Провадження № 1-кс/537/115/2025
Справа № 537/1154/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СД ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000031 від 15.02.2025 про те, що в період часу з 10.02.2025 по 13.02.2025 невстановлена особа, під приводом заробітку та отримання грошової винагороди, шляхом обману, використовуючи для спілкування «Телеграм» під іменем « ОСОБА_4 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній добровільної перераховував зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_6 на загальну суму 47 332 грн. Також, потерпілим надано в підтвердження перерахунку грошових коштів копію платіжної інструкції. Встановлено. що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з?ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановленні користувача, його місцезнаходження та рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), у зв`язку з чим дізнавач звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000031 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 15.02.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «В період часу з 10.02.2025 по 13.02.2025 невстановлена особа, під приводом заробітку та отримання грошової винагороди, шляхом обману, використовуючи для спілкування телеграм під користувацьким ім?ям ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 2004 р.н., які останній добровільної перераховував зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківський рахунок a НОМЕР_6 на загальну суму 47332 грн».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.02.2025 року вбачається, що останньому 04.02.2025 в соціальній мережі написала дівчина з акаунта «ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та запропонувала підзаробити. Дівчина повідомила, що вона працює на партнерській основі з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Робота полягала в тому, що потерпілому потрібно було здійснювати свій вклад та перераховувати грошові кошти, на що він погодився. Останній вказав, що в період з 10.02.2025 по 13.02.2025 він виконував перерахування й ОСОБА_6 зазначала, що він отримає більше, тому потрібно здійснювати ще перерахування. В подальшому потерпілий написав в технічну підтримку «Фавбет», де йому повідомили, що дівчина на ім`я ОСОБА_6 з ними не працює. ОСОБА_5 вказав, що він здійснював перерахунки грошових коштів з власної картки № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_6 на загальну суму 47332 грн.

З квитанцій №80 та № 53 від 11.02.2025 вбачається, що ОСОБА_5 11.02.2025 здійснив перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_1 двома транзакціями на суму 4 400 грн та 4 500 грн відповідно.

Відповідно до квитанцій № 88, № 34, №86 та №28 від 13.02.2025 вбачається, що ОСОБА_5 13.02.2025 здійснив перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_1 декількома транзакціями на суму 5 200 грн, 5 000 грн, 5 200 грн та 5 211 грн відповідно

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000031, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 10.02.2025 по дату винесення ухвали, оскільки, як вбачається з квитанцій, наданих в обґрунтування клопотання, потерпілий здійснив перерахування грошових коштів на вказану картку 11.02.2025. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів по вищезазначеної картці підлягає задоволенню за період з 11.02.2025 по 26.02.2025.

Також, дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 10.02.2025 по дату винесення ухвали, оскільки, як вбачається з квитанцій, наданих в обґрунтування клопотання, потерпілий здійснив перерахування грошових коштів на вказану картку 13.02.2025. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів по вищезазначеної картці підлягає задоволенню за період з 13.02.2025 по 26.02.2025.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 11.02.2025 по 26.02.2025, та платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 13.02.2025 по 26.02.2025, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних карток.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 26.04.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1