Справа № 136/1942/24
провадження №1-кс/136/507/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 07.10.2024 до ч/ч ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 5843 від 25.09.2024 по заяві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 було встановлено, що 25.09.2024 невідома особа під приводом купівлі товару, шляхом обману, за допомогою електронно - обчислювальної техніки надіславши заявниці посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши на яке ОСОБА_6 вказала дані своєї банківської картки імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , після чого з її рахунку були списані грошові кошти в загальній сумі 25 255 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 08.10.2024.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 25.09.2024 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання виставила оголошення про продаж дитячого взуття. Вже через декілька годин ОСОБА_6 прийшло повідомлення від покупця у «Viber» з номеру телефону: НОМЕР_2 з приводу оголошення. В подальшому, покупець повідомила ОСОБА_6 , що готова оплатити взуття та надіслала посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши на яке 25.09.2024 ОСОБА_6 вказала дані своєї банківської картки імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , після чого з її рахунку були списані грошові кошти в загальній сумі 25 255 грн.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 21.11.2024 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 24.10.2024 справа №136/1942/24 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію відповідно до якої встановлено наявність 25.09.2024 переказу грошових коштів в сумі 25 255 грн. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів по рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, які самі по собі та в сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в тому числі заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, щодо:

- власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону;

-інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів, інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу в період з 25.09.2024 по 16.12.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_13