Справа № 676/760/25
Провадження № 1-кс/676/710/25
УХВАЛА

07 квітня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.01.2025 року в період часу з 10:28 год. по 13:16 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом заробітку, через виконання поставлених завдань у застосунку «Telegram» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 48236 грн., які остання зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 998 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 336 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 2399 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у сумі 6949 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у сумі 16005 гривень та у сумі 21129 гривень та які ОСОБА_3 зі свого карткового рахунку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 420 гривень.

Відомості даного кримінального правопорушення 11.01.2025 року внесено до ЄРДР за № 0000024, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0000024, відповідно до якого 11.01.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 яка повідомила, що 08.01.2025 року у застосунку «Telegram» її було додано до чату під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де розповідалося про онлайн-заробіток, який полягав у просуванні в рейтингу готелів. Так як потерпіла давно хотіла знайти додатковий заробіток, тому вирішила спробувати. З потерпілою постійно тримала зв`язок в онлайн режимі користувач у застосунку «Telegram» під назвою ОСОБА_4 ( НОМЕР_8 ), дана жінка назвалася фінансовим менеджером та надавала потерпілій для заробітку завдання які потрібно було виконувати. Для того аби заробити більше грошей потрібно було купувати завдання, після виконання яких можна було отримати вдвічі більшу суму. Внаслідок цього потерпіла декілька разів здійснила покупки завдань, а саме здійснила грошові перекази:

- 09.01.2025 о 14:01 год. на суму 420 грн., які перерахувала з свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

- 09.01.2025 о 15:08 год. на суму 998 гривень, які перерахувалазі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

- 09.01.2025 о 15:24 год. на суму 336 гривень, які перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

- 10.01.2025 о 10:28 год. на суму 2390 гривень, які перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

- 10.01.2025 о 10:54 год. на суму 6949 гривень, які перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

- 10.01.2025 о 12:27 год. на суму 16005 гривень, які перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

- 10.01.2025 о 13:16 год. на суму 21129 гривень, які перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Внаслідок здійснених вище переказів, які потерпіла вважала що здійснює для покупки завдань, вона втратила грошові кошти на загальну суму 48236 гривень.

В ході досудового слідства, на підставі ухвали слідчого судді від 31.01.2025 в приміщенні відділення № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено інформацію по баніквських кратках НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , 509041, 415942, НОМЕР_5 та 459569, що міститься у друкованому вигляді на аркушах формату А4 у кількості 86 аркушів.

Внаслідок огляду вилученої інформації було встановлено, що :

- банківська картка НОМЕР_9 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 . На вказану банківську картку 09.01.2025 року о 14:02:26 годині надійшов переказ грошових коштів у сумі 420 гривень від потерпілої ОСОБА_3 . В подальшому після зарахування переказу, 09.01.2025 року о 14:21:40 годині з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів на сумі 6000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 .

- банківська картка НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_2 . На вказану банківську картку 09.01.2025 року о 15:08:27 годині надійшов переказ грошових коштів у сумі 998 гривень від потерпілої ОСОБА_7 . В подальшому після зарахування переказу, 09.01.2025 року о 15:11:11 годині з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів на сумі 4000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 .

- банківська картка НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_3 . На вказану банківську картку 09.01.2025 року о 15:24:22 годині надійшов переказ грошових коштів у сумі 336 гривень від потерпілої ОСОБА_3 . В подальшому після зарахування переказу, 09.01.2025 року о 15:46:27 годині з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів на суму 22100 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 .

- банківська картка НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_4 . На вказану банківську картку 10.01.2025 року о 10:28:20 годині надійшов переказ грошових коштів у сумі 2399 гривень від потерпілої ОСОБА_3 . В подальшому після зарахування переказу, 10.01.2025 року о 10:31:01 годині з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів на суму 40400 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_15 .

- банківська картка НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженця м. Харків. На вказану банківську картку 10.01.2025 року о 10:54:17 годині надійшов переказ грошових коштів у сумі 6949 гривень від потерпілої ОСОБА_3 . В подальшому після зарахування переказу, 10.01.2025 року о 11:15:03 годині з вказаної банківської картки було здійснено переказгрошових коштів на суму 24880 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_16 .

- банківська картка НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жительки АДРЕСА_5 . На вказану банківську картку 10.01.2025 року о 12:27:18 годині надійшов переказ грошових коштів у сумі 16005 гривень від потерпілої ОСОБА_3 . В подальшому після зарахування переказу, 10.01.2025 року о 12:30:00 годині з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів на суму 16000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 . Також на вказану банківську картку 10.01.2025 року о 13:21:45 годині надійшов переказ грошових коштів у сумі 21129 гривень від потерпілої ОСОБА_3 . В подальшому після зарахування переказу, 10.01.2025 року о 13:25:00 годині з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів на суму 21130 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки по банківській картці НОМЕР_12 та картковому НОМЕР_19 , які відкриті та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських карток. Також, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 14 год.15 хв. 09 січня 2025р. по 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025р.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ) надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківській картці НОМЕР_12 , та рахункуНОМЕР_16 за період часу з 14 год.15 хв. 09 січня 2025р. по 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025р., а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських карток (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по банківських карткахз повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківських картках.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя