Справа № 373/415/25
УХВАЛА

21 лютого 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання в.о. дізнавача (уповноваженої в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків) - ДОП СП ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000026 від 08.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором 14.02.2025 та подано суду 17.02.2025.

У клопотанні висловлено прохання зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в.о. дізнавача - ДОП СП ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.11.2024 надійшло звернення ОСОБА_3 про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, використовуючи мобільний месенджер «Телеграм» надіслала повідомлення з абонентського мобільного номеру НОМЕР_1 з проханням перерахувати кошти своїй сестрі, після чого останній власноруч перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 16000 тисяч гривень.

Беручи до уваги вище викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, у яких міститься інформація по рахунку.

Прокурор не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З досліджених доказів вбачається, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надатив.о. дізнавача (уповноваженій в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків) - ДОП СП ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

?розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

?копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

?відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, MAC-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

?фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, дє відбувались зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 20.03.2025.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

7.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1