УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СД Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001412 від 14.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,- тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 14.08.2024 по 14.10.2024 року;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документи стосовно карткового рахунку, зареєстрованого на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків та розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розглянути справу у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001412 від 14.09.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 14.09.2024 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те що 14.09.2024 року невстановлена особа зателефонувавши з невідомого номера та представившись працівником банку та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 5000 гривень з банківської картки заявниці.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має банківську картку з номером № НОМЕР_2 . Близько 12.09.2024 року на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що мою картку № НОМЕР_2 заблоковано та для розблокування треба назвати 4 останні цифри, що вона і зробила. Після цього 14.09.2024 з її банківської картки були перераховані грошові кошти двома транзакціями на невідомий картковий рахунок в сумі 3120 гривень

Також оперативним шляхом було встановлено, що із банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти рухались наступним чином: 14.09.2024 о 09:42:22 кошти в сумі 1120 гривень перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 09:41:58 в сумі 2000 гривень на ту саму картку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 14.08.2024 по 14.10.2024 року, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків та розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 14.08.2024 по 14.10.2024 року , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Встановити строк дії ухвали до 17.02.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1