СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8600/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000307, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.11.2024 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000307, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у змові із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розтрату та привласнення майна, яке перебуває у їх віданні, шляхом незаконного використання державних земель та реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, чим спричиняють матеріальну шкоду державі, а саме засіюють землі державного підприємства власним посівним матеріалом, з метою подальшого привласнення урожаю.

З метою встановлення причетності вказаних осіб та встановлення кола протиправних фігурантів існує реальна потреба в тимчасовому доступі до речей і документів, а саме документів з 01.01.2024 по теперішній час щодо взаємодії (продав товарів, надання послуг, поставки зернових, купівлі товарів, тощо) та взаєморозрахунків між:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_4 ); Фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_4 );ПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 (директор ОСОБА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_7 );ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстрація АДРЕСА_3 (директор ОСОБА_8 );ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , реєстрація АДРЕСА_4 (директор ОСОБА_10 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , реєстрація АДРЕСА_5 (директор ОСОБА_11 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , реєстрація АДРЕСА_6 (директор ОСОБА_12 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , реєстрація АДРЕСА_7 (директор ОСОБА_13 ).

Прокурор зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, валютно-митних декларацій, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, договорів поставки, зберігання, а також перевезення від пункту навантаження до пункту вивантаження, видаткові накладні, платіжні доручення про сплату, інформацію щодо посадових осіб відповідальних за контроль виконання вказаних угод, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), копій наказів про призначення на посаду головного бухгалтера/бухгалтера та директора, копії їх посадових інструкцій, з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів, вказаних підприємств, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засіданні прокурор не з`явився, повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстрація АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, вважає, що прокурором доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, та дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, до вказаних у клопотанні документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим в цій частині клопотання є необґрунтованим та недоведеним.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за №0000307, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстрація АДРЕСА_1 , а саме: документів з 01.01.2024 року по день здійснення тимчасового доступу, щодо взаємодії (продажу товарів, надання послуг, поставки зернових, купівлі товарів, тощо) та взаєморозрахунків між: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_4 ), Фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_4 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 (директор ОСОБА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстрація АДРЕСА_3 (директор ОСОБА_8 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , реєстрація АДРЕСА_4 (директор ОСОБА_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , реєстрація АДРЕСА_5 (директор ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , реєстрація АДРЕСА_6 (директор ОСОБА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , реєстрація АДРЕСА_7 (директор ОСОБА_13 ), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, валютно-митних декларацій, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, договорів поставки, зберігання, а також перевезення від пункту навантаження до пункту вивантаження, видаткові накладні, платіжні доручення про сплату, інформацію щодо посадових осіб відповідальних за контроль виконання вказаних угод, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), наказів про призначення на посаду головного бухгалтера/бухгалтера та директора та їх посадових інструкцій.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1