Справа № 761/367/25
Провадження № 1-кс/761/1217/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання.

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000575 від 23.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що приблизно в грудні 2022 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішила створити групу, яка забезпечуватиме діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

Проведеними заходами, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено що учасники групи мають відкриті карткові рахунки та користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з необхідністю документування кримінально-протиправної діяльності осіб, підтвердження фактів переказу грошових коштів за незаконне переправлення через державний кордон України, перевірки інформації та здобуття доказів причетності їх до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших епізодів їх злочинної діяльності, встановлення зв`язків між собою, ієрархії організованої групи, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні зазначених банківських установ, а саме:

- щодо відомостей про наявні банківські карти, карткові рахунки, інші рахунки, дати відкриття та призначення;

- щодо руху грошових коштів по рахункам зазначених осіб у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 24.02.2022 по 16.12.2024;

- відомостей про залишок грошових коштів на рахунках станом 16.12.2024;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків зазначених осіб із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 24.02.2022 по 16.12.2024 та фото-відеоматеріали зняття;

- відомостей про ір-адреси, МАС адреси, ознаки браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000575 від 23.10.2024 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 ,

а саме:

- щодо відомостей про наявні банківські карти, карткові рахунки, інші рахунки, дати їх відкриття щодо наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- щодо руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 24.02.2022 по 16.12.2024;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 24.02.2022 по 16.12.2024 та фото-відеоматеріали зняття;

- відомостей про ір-адреси, МАС адреси, ознаки браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1