Справа № 645/5100/24
Провадження № 1-кс/645/1779/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 від 15.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні в м. Харків її копій, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків її копій, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків її копій та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків її копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001149 від 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2024 до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 15.08.2024 СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0001149 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

16.08.2024 слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив про те, що в нього є компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій він займає посаду - Директора та одночасно володіє вказаною компанією приблизно з 21 травня 2024 року.

Приблизно в 2016 році ОСОБА_5 створив разом із компаньйонами компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яку потерпілий запросив свою знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 , з якою він був раніше знайомий, приблизно з 2011 року.

Відповідні копії документів про створення компанії, статуту, виписки ОСОБА_5 надав до протоколу допиту, а саме: копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 6 арк., копію опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк., копію опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк., копію акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк., копію Рішення Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк., копію схематичного зображення структури власності на 1 акр., копію Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк., копію договору купівлі-продажу корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 3 акр.

Окрім цього, потерпілий додав відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам на 2 арк., на якому зображено, що ОСОБА_6 дійсно працювала в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на посаді бухгалтера.

Зі слів потерпілого компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користується рахунком в наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 - гривневий: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 - валютний (Євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 - гривневий; AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 - валютний (Євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 - цей рахунок і валютний, і гривневий.

Так, 14.08.2024 приблизно о 15:45 год. Новицький отримав CMC повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому було зазначено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти на загальну суму 60000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 .. Окрім цього, ОСОБА_5 додав виписку з банківського рахунку про рух грошових коштів, в якому було зазначено, що з рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти на ФОП « ОСОБА_6 ».

Коли потерпілий побачив вказану транзакцію він скопіював вказане CMC повідомлення та надіслав його ОСОБА_6 та запитав в неї, «що це за транзакція», остання повідомила потерпілому, що вказана транзакція ймовірно помилкова. Коли ОСОБА_6 це повідомила ОСОБА_5 , останній відразу подзвонив до свого менеджера в « ІНФОРМАЦІЯ_11 », під час бесіди з яким, останній повідомив потерпілому, що помилки в даній ситуації не могло бути.

Надалі ОСОБА_5 зареєструвався в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та зайшов у вказаний додаток. Під час перегляду розтрат та переказів на рахунок фірми, ОСОБА_5 виявив, що з грошового рахунку фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти на свій рахунок ФОП « ОСОБА_6 » та на інші невідомі рахунки потерпілому, приблизно на суму 118000 євро.

Надалі ОСОБА_5 почав перевіряти свої рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він виявив, що ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти на свій рахунок та інші.

Матеріальна шкода може буде більше, на даний час ОСОБА_5 не може точно сказати, у зв`язку з тим, що він на даний час залишився без бухгалтера. Більш детально про повну матеріальну шкоду останній може повідомити пізніше, під час додаткового допиту.

Після побаченого в застосунку ОСОБА_5 почав писати ОСОБА_6 , та намагався дізнатися де гроші фірми. Надалі в них стався діалог в додатку «Вайбер», який потерпілий повністю зафіксував на скриншотах, які додав до протоколу допиту. Окрім цього, потерпілий зробив запис екрану, який він також додав до протоколу допиту, де підтверджено, що він дійсно спілкувався із ОСОБА_6 .

Так, під час діалогу в додатку ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що приблизно з початку війни остання почала брати в потерпілого гроші нібито в «борг» без його відома. ОСОБА_6 усе це аргументувала так, що їй були потрібні грошові кошти для сина, у зв`язку із чим не повідомила.

Окрім цього, потерпілим було надано Виписку з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському рахунку НОМЕР_4 щодо платежів з банківського рахунку, оформленої на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власником якої є ОСОБА_5 , де було вказано, що з вказаного банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які належать ФОП « ОСОБА_7 ».

Так, під час досудового розслідування, слідчим в кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчою судді Фрунзенського районного суду м. Харкова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Під час огляду інформації, яка була вилучена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_7 , котрий був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить ОСОБА_6 було неодноразово переведені грошові кошти в період часу з 29.03.2022 року по 14.08.2024 року, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , на загальну суму 2 080 796 грн.

Окрім цього, під час огляду було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить ОСОБА_6 в період часу з 15.10.2020 року по 03.09.2024 року, було неодноразово переведено грошові кошти з банківського рахунку ПП " ОСОБА_8 " НОМЕР_11 , на загальну суму 1 439 700 грн.

Також, під час огляду інформації, яка була вилучена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та котрий належить ОСОБА_6 , було перерахованого грошові кошти за період часу з 13.04.2023 по 07.08.2024, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2 872 100 грн.

Також було встановлено, що в період часу з 15.06.2023 по 07.08.2024 на банківський рахунок НОМЕР_12 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та котрий належить ОСОБА_6 було перерахованого грошові кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 121 000 грн.

В наступному під час огляду інформація, яка була вилучена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та котрий належить ОСОБА_6 було за період часу з 13.04.2023 по 07.08.2024, неоднократно перераховані грошові кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2 872 100 грн.

Також було встановлено, що за період часу з 13.04.2023 по 18.06.2024 з банківського рахунку НОМЕР_12 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та котрий належить ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти на банківський (транзитний) рахунок НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 на загальну суму в 1 948 700 грн.

Крім того, було встановлено, що за період часу з 11.05.2023 по 01.09.2024 з банківського рахунку НОМЕР_12 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та котрий належить ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти на банківський (транзитний) рахунок НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_10 на загальну суму 543 695 грн.

Також було встановлено, що за період часу з 10.01.2022 по 07.06.2024, з банківського рахунку НОМЕР_15 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та котрий належить ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти на банківський (транзитний) рахунок НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 на загальну суму 143957,66 грн.

Також було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_15 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та котрий належить ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти на банківський (транзитний) рахунок НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_10 , 11.05.2023 року о 23:43:36 год. на суму 1040 грн. та 18.09.2023 о 00:38:48 год. на суму 5512 грн.

Окрім цього, було встановлено, що за період часу з 12.04.2023 по 20.06.2024, на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та котрий належить ОСОБА_6 , було перерахованого грошові кошти з банківського рахунку ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 481 400 грн.

Також було встановлено, що за період часу з 15.06.2023 по 07.08.2024, на банківський рахунок НОМЕР_17 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та який належить ОСОБА_6 було перерахованого грошові кошти з банківського рахунку ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 46000 грн.

Під час досудового розслідування слідчим в кримінальному провадженні було повторно допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що під час більш детального перегляду виписок по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про які останній повідомляв раніше, потерпілим було виявлено, що з банківського рахунку вказаного товариства було неодноразово перерахованого грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_18 , який належить ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

Надалі потерпілим та його помічниками було проведено перевірку бухгалтерських документів, які були в наявності, та будь-яких актів, договорів та інших бухгалтерських документів про заключення різного виду договорів з ПП " ОСОБА_8 ", в ході якого було виявлено, що будь-яких договорів із вказаною компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладали.

Виходячи із вище викладеного потерпілий припустив, що його колишній бухгалтер ОСОБА_6 , яка відповідно до наказу № 2 від 01.08.2016 року була призначена на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копію якого ОСОБА_5 додав до протоколу, без його дозволу, ймовірно, заключила договори із ПП " ОСОБА_8 ", на який без дозволу ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти товариства.

Надалі ОСОБА_5 самостійно найняв аудитора, який провів аудиторський звіт щодо розрахунків з постачальниками та підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого з товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 01.01.2022 по 31.08.2024, було перераховано грошові кошти на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » на загальну суму 4 952 896 грн. Окрім цього, відповідно до вказаного звіту аудитора в період часу з 01.01.2022 по 31.08.2024, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_18 , який належить ПП " ОСОБА_8 ", на загальну суму 2 375 068 грн. Також, під час перегляду вказаного звіту аудитора, потерпілий побачив, що з ФОП « ОСОБА_6 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були повернуті грошові кошти в загальній сумі 913 710 грн., а з банківського рахунку ПП " ОСОБА_8 " було повернуто 1 298 500 грн.

Оригінал аудиторського звіту щодо розрахунків з постачальниками та підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 додав до протоколу допиту.

Виходячи із вище викладеного ОСОБА_5 та його компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 7 327 964 грн.

Із рахунком повернутих грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було завдано матеріальну шкоду на суму 5 115 754 грн.

Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 29.03.2022 по 14.08.2024, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 в період часу з 15.10.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 (транзитний рахунок) в проміжок часу з 10.01.2022 по теперішній час, AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 (транзитний рахунок) в період часу з 11.05.2023 по теперішній час, зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по вище вказаним банківським рахункам за період часу вказаного вище, та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження. IP-адреса); відомості про банківські картки до яких прив`язані вище вказані банківські рахунки; відомості щодо місць дати та часу зняття з вище вказаних банківських рахунків грошових коштів за період часу з 16.06.2020 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, слідчий просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення інформації в працюючому відділенні в м. Харків».

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні в м. Харків, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 29.03.2022 року по 14.08.2024 року, та всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомостей про банківські картки, до яких прив`язані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо місць дати та часу зняття з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , грошових коштів за період часу з 29.03.2022 року по 14.08.2024 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 29.03.2022 року по 14.08.2024 року, та всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказані рахунки та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомостей про банківські картки, до яких прив`язані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- відомостей щодо місць, дати та часу зняття з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , грошових коштів за період часу з 29.03.2022 року по 14.08.2024 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 , за період часу з 15.10.2020 року по 11.12.2024 року, та всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомостей про банківські картки до яких прив`язаний банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 ;

- відомостей щодо місць, дати та часу зняття з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 , грошових коштів за період часу з 15.10.2020 року по 11.12.2024 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 (транзитний рахунок) та НОМЕР_14 (транзитний рахунок), зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 (транзитний рахунок) з 10.01.2022 року по 11.12.2024 року, та НОМЕР_14 (транзитний рахунок) за період часу з 11.05.2023 року по 11.12.2024 року, та всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомостей про банківські картки до яких прив`язаний банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 (транзитний рахунок) та НОМЕР_14 (транзитний рахунок);

- відомостей щодо місць дати та часу зняття з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 (транзитний рахунок) з 10.01.2022 року по 11.12.2024 року та НОМЕР_14 (транзитний рахунок) 11.05.2023 року по 11.12.2024 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 10.02.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 10.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1