УХВАЛА

Справа № 569/17266/23

1-кс/569/1258/25

24 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про вирішення долі речових доказів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 з клопотанням про передачу у власність держави та подальшого продажу речових доказів у кримінальному провадженні № 0000244 від 08.06.2022, у вигляді комп`ютерної техніки, яка зберігається в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Рівненській області, що в м. Рівне, вул. М. Хвильового 2.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 08.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактами шахрайств, вчинених в умовах воєнного стану.

Слідчими СУ ГУНП в Рівненській області розслідувались матеріали кримінального провадження за № 0000204 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У подальшому кримінальне провадження № 0000204 від 22.03.2023 разом з іншими кримінальними провадженнями в загальній кількості 40 штук було об`єднано в одне кримінальне провадження, яким було присвоєно спільний номер № 0000244 від 08.06.2022.

В обґрунтування клопотання, що ході виконання доручення було встановлено, що на території м. Рівне Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, буд. 3, пов. 2 (орендоване приміщення салону штор «Антураж») функціонує т.зв. «кол-центр», співробітники якого за допомогою вільно-доступного у всесвітній мережі Інтернет комп`ютерного програмного забезпечення, ноутбуків (нетбуків), GSM модемів, «GoIP» шлюзів, SIM - банків та SIM-карт рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, підключених в єдину телекомунікаційну мережу Інтернет, та за допомогою куплених баз даних (у т.ч. отриманих злочинним шляхом) шахрайськими способами виманюють кошти в громадян України під легендою ваші гроші намагаються викрасти, отримуючи за це незаконні, неконтрольовані державою доходи.

15.08.2023 в ході проведеного обшуку адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 вилучено наступні речі: спецпакет № WAR 1355246 у якому знаходяться: смартфон APLE IMEI: НОМЕР_1 , блокнот сірого кольору з «Du Pount» з чорновими записами, смартфон APLE Модель А1778; смартфон APLE IMEI: НОМЕР_2 ; смартфон APLE Модель А1778; смартфон APLE Модель А1778; смартфон APLE Модель А1778; смартфон APLE Модель А1688; 53 системні блоки з флешками, які поміщені до 16 чорних поліетиленових пакетів (по 3 системні блоки у 12 пакетах, 2 системні блоки в 1 пакеті, 4 системні блоки в 1 пакеті, 5 системних блоків в 1 пакеті та 6 системних блоків в 1 пакеті), спецпакет № PSP 3175331 у якому знаходяться: маршрутизатор D-link модель DES 1016F та свіч №05 tp-link; спецпакет № SUD 4029764 у якому знаходиться: UniFi ic:6545А_VAPACLR; роутер-маршрутезатор RB201 il-in, сигналізація AJAX корпус; роутер-маршрутезатор NikroTik RB4011 iGS+RM:,свіч tp-link модель TL-SF1034D №22081К3003496; свіч D- link DES-1016D №F3PZ1A7001075, модем tp-link №222А3F7008138 EU/40; адаптер Lenovо №8SSA10R16956D15617X05JN; спецпакет № PSP 3175333 у якому: ноутбук Lenovо Legion №PF35WKG2; спецпакет № WAR 1355245 у якому знаходяться: жорсткий диск PATRIOT 120GB №19669; смарфон Redmi модель М1810FGLG із розбитим екраном; смарфон Motorola VERIZON; смарфон Redmi модель М1810FGLG пошкоджений екран; смарфон Motorola VERIZON; смарфон Motorola VERIZON; смарфон Redmi чорного кольору (заблокований); смарфон Redmi чорного кольору (заблокований); смартфон Xiaomi синього кольору; смарфон Redmi чорного кольору (пошкоджений екран); смарфон HOMTOM із пошкодженим екраном; смарфон Google модель G-2PW2100; смартфон LG чорногого кольору (заблокований); спецпакет № WAR 1355244 у якому знаходяться: сім-карти Київстар у кількості 5 шт.; сім-карти Водафон у кількості 7 шт.; сім-карта з книжкою Київстар; сім-карта з книжкою Водафон напис LEB; картка Monobank № НОМЕР_3 ; сім-карта з наліпкою Водафон та написом Моно Юлія Дудина 1010; сім-карта з наліпкою Водафон та написом «Моно»; картка Monobank № НОМЕР_4 ; сім-карта з наліпкою Водафон та написом « ОСОБА_6 »; картка Monobank № НОМЕР_5 ; сім-карта та книжка Водафон НОМЕР_6 ; картка Monobank № НОМЕР_7 та договір із банком ОСОБА_7 ; сім-карти Київстар та книжки із написами; аркуші пеперу 126 шт., із записами колл-ценрту; спецпакет № PSP 3175324 у якому знаходяться: блокноти та зошити із записами у кількості 24 шт., спецпакет № PSP 1246146 у якому знаходиться: мобільний телефон APLE гр. ОСОБА_8 ; спецпакет № PSP 1246147 у якому знаходиться мобільний телефон APLE гр. ОСОБА_9 : спецпакет № PSP 1246148 у якому знаходиться: мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 гр. ОСОБА_10 ; спецпакет № PSP 1246149 у якому знаходиться мобільний телефон Самсунг S10E гр. ОСОБА_11 ; спецпакет № PSP 1246150 у якому знаходиться смартфон Redmi модель М190083XG (заблокований) та смартфон Redmi модель M1810FGLG (заблокований); спецпакет № PSP 3175348 у якому знаходяться: договір оренди №001 від 01.02.2023 на 8 арк.; угода про збереження конфіденційної таємниці у кількості 29 шт., на 96 арк.; п`ять аркушів паперу нотатки формату А4; два зошити із чорновими записами; сім-карта та книжка Лайфселл № НОМЕР_8 .

Крім того, 15.08.2023 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_2 , вилучено наступні речі: спецпакет № WAR 1077276 у якому знаходиться: мобільний телефон марки «Samsung» з електронною сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з а.н. НОМЕР_9 ; чорний пакет у якому знаходиться: системний блок з маркуванням «PLAYER»; спецпакет № ЕХР 0283722 у якому знаходиться: жорсткий диск з маркування «HYPER 120 GB»; флеш носій марки «Transcend»; три сім картки операторів мобільного зв`язку «Київстар», «Лайфселл», «Водафон»; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», з пластиковою карткою з а.н. НОМЕР_10 .

Вказані вилучені речі визнані речовими доказами постановою від 15.08.2023.

На все вилучене в ході обшуків майно накладено арешт ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_13 від 22.08.2023.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який являється орендарем в офісному приміщенні № 5 (будівлі їдальні, корпус № 4, літ. Б-3), яке розташовується на першому поверсі офісного центру за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 25, відмовився надавати покази в порядку ст. 63 Конституції України.

При цьому, ОСОБА_10 не надав будь яких документів на вилучене майно.

Також, до СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали виконання доручення УСР в Рівненській області ДСР НП України, про те що ході виконання доручення було встановлено, що в офісному приміщенні № 5 (будівлі їдальні, корпус № 4, літ. Б-3), яке розташовується на першому поверсі офісного центру за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 25 (орендоване приміщення) функціонує т.з.в. «кол-центр», співробітники якого за допомогою вільно-доступного у всесвітній мережі Інтернет комп`ютерного програмного забезпечення, ноутбуків (нетбуків), GSM модемів, «GoIP» шлюзів, SIM - банків та SIM-карт рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, підключених в єдину телекомунікаційну мережу Інтернет, та за допомогою куплених баз даних (у т.ч. отриманих злочинним шляхом) шахрайськими способами виманюють кошти в громадян України під легендою ваші гроші намагаються викрасти, отримуючи за це незаконні, неконтрольовані державою доходи.

30.11.2023 вході проведення обшуку в офісному приміщенні № 5 (будівлі їдальні, корпус № 4, літ. Б-3), яке розташовується на першому поверсі офісного центру за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 25, було виявлено та вилучено наступне майно: Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X300641;Моноблок марки «Fujitsu» серійний номер YLUG008394; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YMDC077056; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM5F092519; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YMDC031248; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X336336; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC637B63Y; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YMDC047794; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YMDC076980; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM5A009071; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC650C0PP; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X163606; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC637CXX2; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7227JRH; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC650C0HN; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X315109; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC650C10M; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X303867; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC650C0JY; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YLCQ099838; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC6389X6N; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7097JP0; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7097JMP; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC6389X6K; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7097JHT; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC711896H; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM5A019645; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM5F139892; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X152639; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC633B4BW; Системний блок марки «HP» серійний номер 2UA70114J3; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC6389XB5; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC710B5LZ; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7097JNC; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC633B4BW; Моноблок «Fujitsu» серійний номер YLUG008762; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC6389XDJ; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC637CXXG; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7228GG8; Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X303877; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC6389XDJ; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC637CXXG; Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7228GG8.

Вході проведення обшуку в офісному приміщенні № 5 (будівлі їдальні, корпус № 4, літ. Б-3), яке розташовується на першому поверсі офісного центру за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 25, було проведено обшук осіб, які перебували в приміщенні, вході особистого обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: Мобільний телефон марки iPhone 7 Plus виявлений та вилучений в ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_3 .; Мобільний телефон марки ОРРО А72 виявлений та вилучений в ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 .; Білу магнітну картку виявлену та вилучену в ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_5 .; Мобільний телефон марки iPhone 6S виявлений та вилучений в ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_6 .; Білу магнітну картку та мобільний телефон марки iPhone X виявлений та вилучений в ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_7 .; Білу магнітну картку та мобільний телефон марки марки Samsung Galaxy A10 S виявлені та вилучені в ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_8 , Білу магнітну картку виявлену та вилучену в ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_9 .; Білу магнітну картку та мобільний телефон марки марки iPhone 11 виявлені та вилучені в ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_10 .; Мобільний телефон марки Nokia, сім картка Lifecell та білу магнітну картку виявлену та вилучену в ОСОБА_22 . ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_11 ; Мобільний телефон марки марки iPhone 7 виявлений та вилучений в ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_12 ; Мобільний телефон марки марки Google Pixel виявлений та вилучений в ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_13 ; Білу магнітну картку виявлену та вилучену ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_10 ; Білу магнітну картку та мобільний телефон марки iPhone 7 виявлений та вилучений в ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_12 ; Білу магнітну картку та мобільний телефон марки Infinix виявлений та вилучений в ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителя АДРЕСА_14 .; білу магнітну картку та мобільний телефон марки iPhone S виявлений та вилучений в ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителя АДРЕСА_15 ; Мобільний телефон марки Redmi A52 виявлений та вилучений в ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителя АДРЕСА_16 .; Білу магнітну картку виявлену та вилучену в ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жителя АДРЕСА_17 .; 4 білі магнітні картки, мобільний телефон марки OPPO A53, дві упаковки з сім карт лайфселл, блокнот з чорновими записами виявлені та вилучені в ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_18 .

Вказані вилучені речі визнані речовими доказами постановою від 30.11.2023.

На все вилучене в ході обшуків майно накладено арешт ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_31 від 21.12.2023.

Вилучена комп`ютерна техніка зашифрована системою логічного захисту «VeraCrypt», що унеможливлює доступ до інформації.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_32 , вказав, що дійсно на початку 2023 року перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, за грошову винагороду в розмірі 1000 гривень підписав договір оренди приміщення за адресою м. Рівне, вул. Богоявленська, буд. 3, однак більше в орендованому приміщенні не був та до речей які там знаходяться відношення не має.

При цьому, будь яких документів щодо вилученого майна на адресу СУ ГУНП в Рівненській області не надходило.

Крім того, допитані всі учасники вищевказаного обшуку, однак інформації яка б становила інтерес для досудового розслідування встановлено не було.

В ході досудового розслідування, в тому числі на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було проведено дії, спрямовані на встановлення власників майна, зокрема комп`ютерної техніки, однак встановити їх не представилось можливим.

Враховуючи те, що вказана комп`ютерна техніка використовувалась особами без будь-яких документів та, існують достатні підстави вважати, що вищеописане майно використовувалось для вчинення злочинів.

Прокурор в судовому засіданні, вказав, один епізод лишився.

Слідчий суддею встановлене наступне.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Разом з тим, за фактом вилучення речей, отриманих у ході контролю за вчиненням злочину, складені постанови про визнання вищезазначених речей речовими доказами, ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області накладено на вилучені речі арешт.

Вилучені речі є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення та підлягають оцінці під час розгляду кримінального провадження по суті. Кримінальне провадження не закрите, триває досудове розслідування.

Слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження слідчим не доведено обставин того, що вилучені речові докази, є великою партією товарів, зберігання якої через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також зазначене майно піддається швидкому псуванню, а тому підстави для задоволення клопотання про знищення речових доказів в порядку, передбаченому ст.100 КПК України, наразі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про вирішення долі речових доказів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_33