Справа № 211/2865/25
Провадження № 1-кс/211/548/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001151 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.03.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001151 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 13.09.2024 приблизно 17:00 годин невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувала та представилась працівником банку та повідомила, що зроблено запит підвищення кредити та попрохала назвати код, який прийде на мобільний номер після чого з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було списання грошових коштів на загальну суму 32 711,06 гривень, що належить останній

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що «…Я користуюсь карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно 15 років, НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 універсальною карткою за даним картковим рахунком, я останній рік не користувалась . Приблизно о 17 годині 30 хвилин 13.09.2024 року я перебувала в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Мені зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 представились працівниками банку та запитали чи поступала від мене заява на збільшення кредитного ліміту, я відповіла, що я давно не користувалась приватбанком, після чого особа яка представилась працівником банку повідомила, що з росії дали запит з мого номеру телефону на збільшення кредитного ліміту, й запитали чи є в мене близькі родичі з росії, я повідомила, що на даний час в мене там нікого немає, та мені запропонували заблокувати картку, на що я погодилась. Після чого мені особа яка представилась працівником банку сказала, що на мій номер телефону будуть приходити смс повідомленні з кодом, та мені буде потрібно їх назвати для того, щоб заблокувати картку, та за потреби вони будуть мені перетелефоновувати для того, щоб я назвала цифри які прийдуть мені в смс повідомленні. Коли мені прийшло перше смс повідомлення я назвала чотири цифри. Я їм повідомила, що в мене не дуже навички поводження з мобільним телефоном та мені потрібно відключитись для того, щоб подивитись смс повідомлення. Так я назвала цифри з смс повідомлення 2 рази. Особа, яка представилась працівником банку поклала слухавку та після чого перетелефонувала з мобільного номеру НОМЕР_4 , я їм назвала наступний код з чотирьох цифр, який мені прийшов в смс повідомленні. Після чого вони запропонували уточнити мої контактні дані, після чого особа яка представилась працівником банку , почала називати моє прізвище ім`я по-батькові, дату мого дня народження, почала уточнювати мої паспортні дані, але я їй повідомила, що свої паспортні дані я не пам`ятаю, та за необхідності я звернусь самостійно до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та самостійно їм повідомлю свої паспортні данні, на що особа яка представилась працівником банку сказала, що мені буде потрібно назвати, ще раз код з чотирьох цифр, а саме код від банківської картки, я їм назвала неправильний код, особа повідомила, що вони прийняли мою заявку та все буде добре та поклали слухавку. Мені здалось, що це були шахраї, я зателефонувала своїм дітям, які мені порадили піти до найближчого банкомату та перевірити рахунок, чи всі грошові кошти на місці та зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувати картку. Після чого весь вечір телефонувала за номером НОМЕР_5 , але мені ніхто не відповідав. На наступний день 14.09.2024 приблизно о 7 годині 00 хвилин я знову зателефонувала за номером НОМЕР_5 , та вже підняли слухавку, я прохала щоб вони заблокували, всі мої картки та запитувала, які мої подальші дії. Після чого в цей же день я поїхала по сімейним справам, та не зверталась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . 19.09.2024 я звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що працівники банку перевірили мої картки дали виписку та повідомили мобільний номер на який було оформлено кредит НОМЕР_6 , після чого мені працівниця ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що на мене було оформлено 3 валютних кредити, та порадили звернутись до поліції для написання відповідної заяви. Після чого мені 23.09.2024 приблизно о 17 годині 27 хвилин, мені зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 , який пропонував розблокувати мою картку, але я вже не слухала та заблокувала даний номер. Мобільні номери в телефоні з яких мені телефонували не збереглись, але я їх виписала на аркуш паперу, для того, щоб повідомити слідчому. Матеріальний збиток, який мені завдано 32 711 грн.. »

Показання зафіксовані на носії інформації:Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001151 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення, рахунку НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_2 ;

2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 12.09.2024 по 15.09.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 12.05.2024 по 15.09.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з рахунку НОМЕР_2 в період з 12.09.2024 по 15.09.2024;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 12.09.2024 по 15.09.2024 з рахунку НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1