Справа № 461/1218/25
Провадження № 1-кс/461/1551/25
про накладення арешту на майно
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на мобільний телефон марки «Айфон 13 Про Макс», грошові кошти в сумі 200 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США серія та номер: QB98959205A, QB98959223A, імітаційні грошові кошти, паперові конверти 2 шт., файли 2 шт., резинки 3 шт.
У ході досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_5 , згідно ст. 68 Конституції України, зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.
На підставі ст. 1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» громадянин України має право виїхати з України, крім випадків, передбачених цим Законом, та в`їхати в Україну.
Так, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05.30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, у зв`язку із триваючою військовою агресією російської федерації проти України, введений в Україні воєнний стан, який в подальшому неодноразового продовжувався (Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №26/2025 від 14.01.2025), у зв`язку із чим заборонено виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Згідно з Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 (зі змінами та доповненнями), у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено перелік осіб, які мають право на перетинання державного кордону.
На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженого Законом України №2105-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, оголошено та проводиться загальна мобілізація.
Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи у порушення наведених вище вимог Закону, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.
Встановлено, що починаючи з 24.02.2022, попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження щодо перетину державного кордону України на період військової агресії російської федерації проти України, у ОСОБА_6 виник намір виїхати за межі України для працевлаштування в країнах Європи.
У грудні 2024 року ОСОБА_6 дізнався, що є особи, які допомагають громадянам України у виїзді за кордон, серед яких громадянин ОСОБА_5 за грошові кошти допомагає військовозобов`язаним чоловікам призовного віку перетнути державний кордон України.
Так, вкінці грудня 2024 року ОСОБА_6 зідзвонившись з ОСОБА_5 , який в ході розмови повідомив, що може допомогти у перетині державного кордону України.
Так, одразу після цього, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених обставин, у ОСОБА_5 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України та сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_6 через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час підшукав та залучив на даний час невстановлених осіб, яким повідомив про свій умисел та залучив їх для переправлення ОСОБА_6 в республіку Польща, через республіку білорусь в умовах воєнного стану.
06.02.2025 р близько 13.00 год за допомогою застосунку «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_6 до ОСОБА_5 та запитав, чи його пропозиція ще в силі та яка вартість послуг щодо переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, на що останній відповів, що пропозиція в силі, він має змогу переправити через державний кордон України, вартість такої послуги становитиме близько 8000 доларів США. Крім цього ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_6 , на коли він готовий «їхати». На що ОСОБА_6 , відповів, що на наступному тижні буде готовий. ОСОБА_5 попросив скинути діючий закордонний паспорт ОСОБА_6 , у застосунку «WhatsApp», та домовились зустрітись на суботу 08.02.2025 року та обговорити всі деталі при зустрічі, на що ОСОБА_6 в мобільному додатку «WhatsApp» відправив фото свого паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
07.02.2025 близько 17.45 год. у ході телефонної розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_5 зустріч була перенесена на 10.02.2025.
Відтак, реалізуючи свій протиправний намір, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації вищевказаної змови та умислу щодо незаконного переправлення ОСОБА_6 , через державний кордон України, 10.02.2025 року близько 12.10 год. відповідно до передньої домовленості ОСОБА_6 зустрівся на вулиці біля будинку №416 по вул. Шевченка у місті Львові із ОСОБА_5 у ході зустрічі ОСОБА_5 повідомив, що організацію його незаконного переправлення через державний кордон України будуть здійснювати співробітники СБУ, що ОСОБА_5 повезе його до кордону, де ОСОБА_6 зустрінуть білоруські прикордонники, та здійснять його депортацію в республіку Польщу, та в подальшому вже у Польщі ОСОБА_6 зможе собі оформити документи, що нададуть йому статус біженця, та ОСОБА_6 необхідно мати при собі лише дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. В ході вказаної розмови, ОСОБА_5 повідомив, що вартість такої послуги становитиме вісім тисяч доларів США, частину із яких у сумі половини вартості послуги чотири тисячі доларів США необхідно надати водієві, який його буде везти, при посадці в автомобіль, а другу половину суми надати при безпосередньому перетині кордону.
13.02.2025 ОСОБА_5 при спілкуванні з ОСОБА_6 повідомив, що ціна зросла з 8000 доларів США до 9000 доларів США за незаконний виїзд за межі України.
16.02.2025 на месенджер «WhatsApp» до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, щоб 17.02.2025 він підготував особисті речі та був готовим до перетину кордону.
17.02.2025 приблизно о 10:30 год ОСОБА_6 зідзвонився з ОСОБА_5 та домовився про зустріч на території ТРЦ «Кінг Крос», що за адресою: Львівська область с. Сокільники, вул. Стрийська о 14:05 год цього ж дня до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що з території ТРЦ «Кінг Крос», що по вул. Стрийській у с. Сокільники Львівської області його забере людина та привезе до нього. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік та повідомив що, о 16:30 год буде очікувати його на території ТРЦ «Кінг Крос» на автомобілі марки «Фольксваген», моделі «Гольф-5», сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 . Після цієї розмови ОСОБА_6 одразу зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про те, що узгодив зустріч з невідомим водієм, на що ОСОБА_5 сказав, що все добре, водій привезе його до нього.
Приблизно о 16:30 год ОСОБА_6 сів у автомобіль марки «Фольксваген», моделі «Гольф-5» та поїхав до ТЦ «Спартак», що на вул. Мазепи у м. Львів. Прибувши на територію підземного паркінгу ТЦ «Спартак», ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_5 і вони сіли у автомобіль марки «Ауді Q7», р.н. НОМЕР_2 , за кермом якої був невідомий чоловік. ОСОБА_5 сів на переднє пасажирське сидіння, а ОСОБА_6 ззаду, залишивши на поверхні сидіння 9000 доларів США. На що вони повідомили, що вони їдуть в м. Сарни Рівненської області, де переночують в готелі, після чого вирушать до кордону Білорусії та України, з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України. Крім цього, з метою усунення перешкод при перетині ОСОБА_6 блок постів, ОСОБА_5 повідомив та показав що має незаповнені повістки видані ІНФОРМАЦІЯ_1 та в разі перевірки документів покаже їх. Їдучи в напрямку білоруського кордону у с. Великосілки Львівської області їхні дії були припинені.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
17.02.2025 проведено обшук в автомобілі марки «Audi Q7» д.н.з. НОМЕР_2 , у ході виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 13 Про Макс», мобільний телефон марки «Айфон 14 Про Макс» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 в якому знаходиться сім-картка «Київстар» НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 200 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США серія та номер: QB98959205A, QB98959223A, імітаційні грошові кошти, грошові кошти в сумі 2300 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США, паперові конверти 2 шт., файли 2 шт., резинки 3 шт., 2 повістки ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , ключ до автомобіля та автомобіль марки «Audi Q7» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .
Вилучені під час обшуку речі та предмети, являються тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що вищевказане вилучене майно може бути використаним, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для проведення подальшого досудового розслідування, 17.02.2025 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Окрім цього, у ході досудового розслідування є необхідність проведення експертних досліджень, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді необхідно накласти арешт на вищевказане майно, а тому на підставі викладеного, просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить у клопотанні проводити слухання справи без його участі та без участі прокурора.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя приходить до таких висновків.
Так, 17.02.2025 проведено обшук в автомобілі марки «Audi Q7» д.н.з. НОМЕР_2 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 13 Про Макс», мобільний телефон марки «Айфон 14 Про Макс» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , у якому знаходиться сім-картка «Київстар» НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 200 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США серія та номер: QB98959205A, QB98959223A, імітаційні грошові кошти, грошові кошти в сумі 2300 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США, паперові конверти 2 шт., файли 2 шт., резинки 3 шт., 2 повістки ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , ключ до автомобіля та автомобіль марки «Audi Q7» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .
17.02.2025 вказані речі та предмети постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, що здійснювались на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у цьому клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідча суддя -
1. клопотання задовольнити.
2. Накласти арешт мобільний телефон марки «Айфон 13 Про Макс», грошові кошти в сумі 200 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США серія та номер: QB98959205A, QB98959223A, імітаційні грошові кошти, паперові конверти 2 шт., файли 2 шт., резинки 3 шт.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_8