Справа № 697/2497/24
Провадження № 1-кс/697/94/2025
У Х В А Л А

Іменем України

26 лютого 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі клопотання слідчого СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024 до відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за наслідками проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 при здійсненні фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 при наданні послуг з постачання теплової енергії, в діях ФОП ОСОБА_5 було встановлено ознаки можливого безпідставного привласнення (заволодіння) бюджетних коштів у зв`язку із наданням послуг за завищеними цінами, чим спричинено збитків інтересам громади.

За даним фактом 11.10.2024 розпочато досудове розслідування за № 0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2020 № 279 «Про встановлення кількості Гкал та їх вартості для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на 2021 бюджетний рік» з 01.01.2021 встановлено вартість 1 Гкал в розмірі 1553,94 грн.

За результатами проведення публічної закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 27.01.2021 укладено договір № 24 на закупівлю водяної пари і гарячої води.

Згідно умов договору постачальник зобов`язується у 2021 році здійснити постання теплової енергії для навчальних закладів міста в обсязі 1280 Гкал. Сума договору 1989044,00 грн, при прийнятій вартості 1553,94 грн за 1 Гкал, встановленої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 269 від 09.12.2020.

У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.04.2021 № 147 «Про встановлення вартості теплової енергії для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на II квартал 2021» встановлено вартість теплової енергії на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу для споживачів - навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використання альтернативних джерел з II кварталу 2021 в розмірі 2185,3 грн за 1 Гкал.

Між Відділом освіти та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду № 3 до договору № 24 від 27.01.2021, де внесені зміни до пунктів щодо обсягів постачання в розмірі 1 122,47 Гкал, суми договору 1989029,30 гри та прийнятій вартості за 1 Гкал в сумі 2185,30 грн.

Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.12.2021 № 420 «Про встановлення кількості Гкал та тарифу для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на 2022 бюджетний рік», починаючи з 01.01.2022 підвищено тариф на постачання теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, на рівні 3209 грн за 1 Гкал.

Згідно лист ФОП ОСОБА_5 від 24.07.2021 № 12 «Про розгляд та встановлення тарифу на послуги з постачання теплової енергії згідно розрахунку», ФОП ОСОБА_5 вказала, що у її підпорядкуванні перебуває 11 офіційно працевлаштованих працівників, яким вона нараховує і виплачує заробітну плату.

Підтвердити або спростувати обґрунтованість звернення ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозиціями про збільшення вартості тарифу на послуги з постачання теплової енергії у зв`язку із збільшенням штату найманих працівників можливо лише за результатами аналізу документів підприємницької діяльності самої фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , зокрема тих, що стосуються факту сплати підприємцем обов`язкових соціальних внесків до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації (у формі письмової роздруківки та/або електронних документів на переносному носію інформації) із Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про персоніфіковані відомості щодо осіб, заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості, які подавалися ФОП ОСОБА_5 за 2021-2022 роки.

Володільцем зазначеної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судове засідання слідча не з`явилася, у клопотанні просила розгляд клопотання проводити без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000312 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Встановлено, що підставою для підвищення тарифу та прийняття рішення №420 від 06.12.2021 став лист ФОП ОСОБА_5 від 24.07.2021 № 12 «Про розгляд та встановлення тарифу на послуги з постачання теплової енергії згідно розрахунку», відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 вказала, що у її підпорядкуванні перебуває 11 офіційно працевлаштованих працівників, яким вона нараховую і виплачує заробітну плату (майстер 1, бухгалтер 1, кіповець-електрик 1, кочегари 8).

Водночас, відповідно до інформації податкової служби, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів, у ФОП ОСОБА_5 за ІV квартал 2021 року I квартал 2022 у підпорядкуванні перебувала менша кількість працевлаштованих осіб (жовтень 2021 року 1 особа, листопад 2021 року - 4, грудень 2021 року - 4 , січень 2022 року - 7, лютий 2022 року - 7, березень 2022 року 7 осіб).

Відповідно ч. 6 ст. 20 Закону України про «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» страхувальники зобов`язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду. Отже, ФОП ОСОБА_5 зобов`язана була сплачувати страхові внески за всіх працевлаштованих у неї осіб (у тому числі за цивільно-правовими договорами) до органів соціального забезпечення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Органом досудового розслідування доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання може забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів (у формі письмової роздруківки та/або електронних документів на переносному носію інформації):

- із Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про персоніфіковані відомості щодо осіб, заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості, які подавалися ФОП ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як звітність за 2021-2022 роки, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх виїмки (вилучення).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів з можливістю їх виїмки (вилучення).

Ухвала дійсна протягом 20 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1