Справа № 161/205/25
Провадження № 1-кс/161/151/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 січня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, або ж за їх відсутності копій, які подавалися для проходження митного контролю 27.02.2023 транспортного засобу MAN TGA 18.440 з причепом KRONE SDP 27, номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (VIN коди № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно), згідно електронної митної декларації від 24.02.2023 № 23UА20U1 та транспортного засобу MAN TGA 18.440 з причепом TIKI TREILER C-250TL, номерні знаки НОМЕР_5 / НОМЕР_6 (VIN коди № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відповідно), за митними деклараціями від 03.03.2023 № 23UА79U8 та № 23UА78U9, інших супровідних документів, долучених до митної декларації (контрольних талонів, витягів із зважування транспортних засобів, інвойсів, CMR) , протоколів про порушення митних правил №0153/126000/24 від 31.10.2024 та №0160/126000/24 від 07.11.2024 та документів, які слугували підставою для їх складання, локальних нормативно-правових документів, якими регулюється порядок митного контролю та митного оформлення вантажу, який ввозиться на Україну по смузі руху "червоний коридор", відомостей та витягів з бази АСМО "Інспектор" щодо митного оформлення транспортних засобів з можливістю їх вилучення оригіналів та копій, скриншотів витягів, тощо..

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000070 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили механізм незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від окремих громадян і представників суб`єктів зовнішньо-економічної діяльності за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності та ввезення на територію України вантажів з ухиленням від сплати обов`язкових митних платежів.

Так, за наявними даними, на митному пості " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 мають місце ввезення вантажів по "сірій" схемі, яка полягає у так званому "пересорті", мінімізації митної вартості в межах профілів ризику, заниження кількості та ваги товарів з подальшим здійсненням митних процедур з незаконним зменшенням сум обов`язкових митних платежів, або взагалі ввезення товарів на митну територію України "в чорну" під виглядом порожніх транспортних засобів чи шляхом довантаження незадекларованого товару без сплати обов`язкових митних платежів. Такі схеми дозволяють обійти електронну систему ризиків та суттєво зменшити суми обов`язкових митних платежів, або взагалі уникнути їх сплати.

Як результат, за надання сприяння фізичним особам та суб`єктам зовнішньо-економічної діяльності у здійсненні підприємницької діяльності вищевказані посадові особи митниці отримували неправомірну вигоду, розмір якої залежав від кількості і вартості імпортованого вантажу, а також сум обов`язкових митних платежів, що не були сплачені до державного бюджету.

Серед іншого, встановлено, що 27.02.2023 в пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на територію України з Республіки Польща в`їхав транспортний засіб з причепом номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (VIN коди № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відповідно) під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевізник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно вантажно-супровідних документів даний автомобіль перевозив наступний товар: «торф», загальною вагою брутто 11 100,00 кг. Країна походження - Великобританія.

У той же час, досудовим розслідуванням установлено, що насправді 27.02.2023 у транспортному засобі з причепом номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (VIN коди № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно) з Республіки Польща ввозилась значна кількість інших незадекларованих високоліквідних товарів без сплати обов`язкових платежів, у зв`язку з чим державі Україна завдані збитки.

За аналогічною схемою через пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з Республіки Польща було ввезено значну кількість незадекларованих в Україні товарів без сплати обов`язкових платежів, а саме 05.03.2023 транспортним засобом з причепом номерні знаки НОМЕР_5 / НОМЕР_6 (VIN коди № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відповідно) під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перевізник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 .

За результатами переоглядів та виявлення фактів незаконного переміщення через Державний кордон України поза митним контролем не задекларованих товарів складено протоколи про порушення митних правил №0153/126000/24 від 31.10.2024 та №0160/126000/24 від 07.11.2024.

На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які подавалися для проходження митного контролю 27.02.2023 транспортного засобу MAN TGA 18.440 з причепом KRONE SDP 27, номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим прокурор звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак в клопотанні просив проводити розгляд клопотання у його відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000070 від 15.11.2024 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, або ж за їх відсутності копій, які подавалися для проходження митного контролю 27.02.2023 транспортного засобу MAN TGA 18.440 з причепом KRONE SDP 27, номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (VIN коди № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно), згідно електронної митної декларації від 24.02.2023 № 23UА20U1 та транспортного засобу MAN TGA 18.440 з причепом TIKI TREILER C-250TL, номерні знаки НОМЕР_5 / НОМЕР_6 (VIN коди № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відповідно), за митними деклараціями від 03.03.2023 № 23UА79U8 та № 23UА78U9, інших супровідних документів, долучених до митної декларації (контрольних талонів, витягів із зважування транспортних засобів, інвойсів, CMR) , протоколів про порушення митних правил №0153/126000/24 від 31.10.2024 та №0160/126000/24 від 07.11.2024 та документів, які слугували підставою для їх складання, локальних нормативно-правових документів, якими регулюється порядок митного контролю та митного оформлення вантажу, який ввозиться на Україну по смузі руху "червоний коридор", відомостей та витягів з бази АСМО "Інспектор" щодо митного оформлення транспортних засобів з наданням можливості їх вилучення оригіналів та копій, скриншотів витягів, тощо..

Тимчасовий доступ провести до 06.02.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1