Справа № 610/994/23
провадження № 1-кс/610/89/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2023 року за №0000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що 24.08.2023 до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.08.2023 о 17:44 годині невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля "Hundai" Santafe", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 18500 гривень, які останній переказав на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000142 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000142. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 25.08.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24.08.2023, ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він являється військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_2 , і його бригаді потрібен був автомобіль для виконання бойових завдань. 22.08.2023 він перебуваючи в с. Підвисока, де вирішив зайти до мережі інтернету, а саме на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і знайшов оголошення, в якому було вказано пригін автомобіля з Європи по низьким цінам. Після цього він зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні ( НОМЕР_3 ). Коли зателефонував на вказаний номер з ним зв`язався чоловік, який представився менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та назвав своє ім`я ОСОБА_6 . Під час розмов з ним вони домовилися на покупку авто «HUNDAI SANTAFE» 2015 р.в. 2.2 дизель. Після чого особа менеджер на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що він укладе договір про купівлю авто, після цього розмова між ними закінчилася. Десь через 10 хвилин йому на телефон прийшло оповіщення від номеру ( НОМЕР_4 ) в якому був договір про купівлю авто. Потім йому повідомили, що потрібно здійснити переказ коштів у розмірі 500 доларів на карту, яка була вказана в договорі, а саме НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , що і зробив та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він переказав грошові кошти в сумі 18500 грн. на вищевказану картку. Потім у нього попрохали відправити свого паспорта громадянина України, на що він погодився та скинув їм свої документи. Також йому повідомили, що з ним зв`яжеться людина з Германії. 23.08.2023 близько 12:00 год. йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 і представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що він перевірив авто і його вже будуть транспортувати, але потрібно перевести 5800 доларів США. Після цього він зв`язався з менеджером і сказав що вони так не домовлялися, і що в нього не має грошей. Після цього він їм гроші не перерахував. Потім він перевірив, що такої фірми не має. Далі він хотів зв`язатися з месенджером, але він його заблокував. Потім він вирішив звернутися до поліції із заявою, щодо шахрайства.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області саршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в паперовому та електронному вигляді, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 22.08.2023 року по теперішній час;

- до фото-відео-зйомки, щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , місце та час зняття грошових коштів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції);

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1