Справа №463/1650/25
Провадження №1-кс/463/3421/25
У Х В А Л А

про арешт майна

09 квітня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя Стрепко Н.Л., з участю секретаря судових засідань Онишкевича О.І., розглянувши клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області Перетятко М.А., про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор 4 квітня 2025 року звернулась з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на наступне майно: мобільний телефон марки «Iphone 7», золотого кольору, без наявної сім-картки ІМЕІ: НОМЕР_1 , який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1219514; договір №1/01 від 21.01.2025 на 3 арк., який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537768; банківські картки банків АТ КБ «Приватбанк» 5168 7456 8013 7004, АТ «Pravex Bank» НОМЕР_2 , 4032 4772 5468 3948, 4052 4772 6950 3321, АТ «Кредобанк» 5168 0403 2700 1635, 5451 6401 5081 0493, 5168 0403 2660 1963, АТ «Пумб» 5355 2802 2105 4008, 5355 2802 2031 1292, 4314 1402 0731 0076, АТ «Акордбанк» 5167 6196 1006 3260, АТ «Універсал банк» 5375 4115 0117 1065, які поміщено у спецпакет НПУ № INZ 2036785; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 14715С1 від 06.02.2024 на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № від 02.04.2025 на 1 арк., які поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537768; мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: 43670, IMEI2: НОМЕР_3 з наявними сім-картками мобільного оператора «Водафон» +380 99 546 4928, НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: 355 05, IMEI2 : НОМЕР_5 з наявними сім-картками мобільного оператора «Київстар» +380 68 780 3070, +380 68 780 0402, мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_6 з наявною сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: 351 610 100 255 935, IMEI 2: НОМЕР_8 з наявною сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Sigma» з наявною сім-карткою мобільного оператора «Київстар» IMEI: 355 239 076 943 468, IMEI 2: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: 258 21, НОМЕР_13 з наявними сім-картками мобільного оператора «Водафон» з номером +380 99 075 4626 і «Київстар» з номером НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: 354 386 335 312 851, НОМЕР_15 , з наявною сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» з номером телефону НОМЕР_16 та «Водафон» НОМЕР_17 , якій поміщено у спецпакет НПУ № INZ 2036785; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI: 358 649 250 046 986, IMEI 2: НОМЕР_18 , без сім картки, який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1219515, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 серпня 2020 року зареєстровано юридичну особу приватного права ОК ЖБК «Карпатський замок», , за юридичною адресою: м. Чернівці, вул. Салтикова-Щедріна, 18. 7 серпня 2020 року між ПАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» та ОК «ЖБК «Карпатський замок» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір банківського рахунку №PRUO-070820/007-42, відповідно до якого зазначений банк відкрив поточний рахунок « НОМЕР_19 », єдиним розпорядником якого являється ОСОБА_1 , та здійснює розрахунково-касове обслуговування рахунку за допомогою платіжних інструментів, відповідно чинного законодавства України. В період часу з 20 лютого 2021 року по 15 червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови ОК ЖБК «Карпатський замок», особисто та з залученням інших осіб, укладав з громадянами договори про сплату внесків у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 замок» по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_2 , одержував від них особисто або на банківський рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 замок», кошти у вигляді внесків у будівництво нерухомого майна, які мав спрямовувати на будівництво зазначеного житлового будинку. Відповідно до укладених договорів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 замок», зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво житлового будинку, за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, та здати його в експлуатацію, передати у власність асоційованому члену нерухоме майно та всі документи, необхідні для реєстрації права власності на нього. При цьому, за змістом укладених договорів асоційований учасник передавав ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомості нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про асоційовану участь у будівництві та статутних цілей ЖБК, спрямувати їх на будівництво житлового будинку в обумовлених розмірах. 11 жовтня 2024 року в рамках кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України. В подальшому, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, 3 січня 2025 року матеріали кримінального провадження було виділено в окреме кримінальне провадження, якому було присвоєно новий номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000030 від 3 січня 2025 року, а кримінальне провадження №0003180 за підозрою ОСОБА_1 скеровано до Личаківського районного суду м. Львова із обвинувальним актом. Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, 5 березня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 34, а саме було вилучено виписку руху коштів за рахунком № 2001 клієнта Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний кооператив «КАРПАТСЬКИЙ ЗАМОК» за період з 7 серпня 2020 року по 26 лютого 2024 року. Відповідно до виписки руху коштів за рахунком 2001 клієнта ОК «ЖБК «Карпатський замок» за період з 7 серпня 2020 року по 26 лютого 2024 року, було встановлено, що дане ЖБК у 2022 році мало фінансово-господарській відносини із ТзОВ «Термобуковина» (), а саме перераховувало грошові кошти за матеріали згідно рахунку №785 від 18.02.2022 року: 27.04.2022 16:31:17 200000 грн., 03.05.2022 11:00:20 50000 грн., 13.09.2022 11:39:01 87707 грн. Також було встановлено, що ТзОВ «Термобуковина» 12.12.2022 року повернуло грошові кошти в розмірі 4154, 50 грн., згiдно листа № 18 вiд 07.12.2022 року. Беручи до уваги вищевикладене, слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції Левчук М. С., на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова Стрепко Н. Л. від 1 квітня 2025 року, 3 квітня 2025 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів. В подальшому, слідчим слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції Дорошко Ю. А. прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову. Зокрема встановлено, що вищевказані речові докази, а саме вказані дверні полотна є матеріальними об`єктами, які могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріальним об`єктом, який містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Окрім цього, дані предмети нададуть можливість отримати важливі докази, постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення судових експертиз. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні прокурора, а також, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на вилучене майно.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 8 квітня 2025 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю Стрепка Н.Л., клопотання призначено до розгляду наступного робочого дня 9 квітня 2025 року.

В судове засідання прокурор та власник вилученого майна, що належним чином повідомлялись про дату, час та місце розгляду клопотання, не з`явились, неприбуття таких відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 1 квітня 2025 року у справі №463/1650/25, провадження №1-кс/463/3138/25, в рамках вказаного кримінального провадження було надано дозвіл ряду слідчих слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_20 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: оригіналів договорів про сплату внесків між ОК «ЖБК «Карпатський замок» () та фізичними особами, та усіх додатків до них щодо будівництва житлового будинку на земельній ділянці по вул. Винна Гора (к/н :06:001:0004) у м. Винники, Львівської області (секція І та ІІ), вихідну та вхідну кореспонденцію між ЖБК та пайовиками, бухгалтерських документів про сплату вступних внесків, за період 2021-2024 років; оригіналів документів фінансово-господарської діяльності (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконання підрядних робіт, акти наданих послуг, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» () та фізичними особами підприємцями і юридичними за період 2021-2024 років; оригіналів документів щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги (договори, графіки погашення поворотної фінансової допомоги, акти звірки взаєморозрахунків, листи, бухгалтерські документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» () та ОК «ЖБК «Квіткове місто» (), ОК «ЖБК «Маєток Миколаївський» (), ОК «ЖБК «Чкалова 13» (), ОК «ЖБК «Арена парк» (), ОК «ЖБК «Сучасне житло» (), ОК «ЖБК «Сімейний квартал» (), ОК «ЖБК «Скай сіті» (), ОК «ЖБК «Буковинські зорі» (), ОК «ЖБК «Родинна казка» (), ОК «ЖБК «Гранд хаус» (), ОК «ЖБК «Яскравий» (), ОК «ЖБК «Рідна садиба» (), ОК «ЖБК Комфорт Камянець» (), ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (), за період 2021-2024 років; блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків,серверів,ноутбуків(лептопів)/ультрабуків/нетбуків/хомбуків/макбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для даного кримінального провадження.

З протоколу обшуку від 3 квітня 2025 року проведеного слідчим СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській обл. Левчук М.С. на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді за адресою АДРЕСА_1 , вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон марки «Iphone 7», золотого кольору, без наявної сім-картки ІМЕІ: НОМЕР_1 , який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1219514; договір №1/01 від 21.01.2025 на 3 арк., який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537768; банківські картки банків АТ КБ «Приватбанк» 5168 7456 8013 7004, АТ «Pravex Bank» НОМЕР_2 , 4032 4772 5468 3948, 4052 4772 6950 3321, АТ «Кредобанк» 5168 0403 2700 1635, 5451 6401 5081 0493, 5168 0403 2660 1963, АТ «Пумб» 5355 2802 2105 4008, 5355 2802 2031 1292, 4314 1402 0731 0076, АТ «Акордбанк» 5167 6196 1006 3260, АТ «Універсал банк» 5375 4115 0117 1065, які поміщено у спецпакет НПУ № INZ 2036785; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 14715С1 від 06.02.2024 на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № від 02.04.2025 на 1 арк., які поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537768; мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: 43670, IMEI2: НОМЕР_3 з наявними сім-картками мобільного оператора «Водафон» +380 99 546 4928, НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: 355 05, IMEI2 : НОМЕР_5 з наявними сім-картками мобільного оператора «Київстар» +380 68 780 3070, +380 68 780 0402, мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_6 з наявною сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: 351 610 100 255 935, IMEI 2: НОМЕР_8 з наявною сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Sigma» з наявною сім-карткою мобільного оператора «Київстар» IMEI: 355 239 076 943 468, IMEI 2: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: 258 21, НОМЕР_13 з наявними сім-картками мобільного оператора «Водафон» з номером +380 99 075 4626 і «Київстар» з номером НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: 354 386 335 312 851, НОМЕР_15 , з наявною сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» з номером телефону +380 93 410 40 99 та «Водафон» +380 66 218 35 50, якій поміщено у спецпакет НПУ № INZ 2036785; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI: 358 649 250 046 986, IMEI 2: НОМЕР_18 , без сім картки, який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1219515.

Постановою слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області Дорошко Ю.А. від 4 квітня 2025 року зазначене вище вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене прокурором у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Прокурор довела, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області Перетятко М.А. задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження на наступне майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone 7», золотого кольору, без наявної сім-картки ІМЕІ: НОМЕР_1 , який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1219514;

- договір №1/01 від 21.01.2025 на 3 арк., який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537768;

- банківські картки банків АТ КБ «Приватбанк» 5168 7456 8013 7004, АТ «Pravex Bank» 4052 4772 9822 5508, 4032 4772 5468 3948, 4052 4772 6950 3321, АТ «Кредобанк» 5168 0403 2700 1635, 5451 6401 5081 0493, 5168 0403 2660 1963, АТ «Пумб» 5355 2802 2105 4008, 5355 2802 2031 1292, 4314 1402 0731 0076, АТ «Акордбанк» 5167 6196 1006 3260, АТ «Універсал банк» 5375 4115 0117 1065, які поміщено у спецпакет НПУ № INZ 2036785;

- квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 14715С1 від 06.02.2024 на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № від 02.04.2025 на 1 арк., які поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1537768;

- мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: 43670, IMEI2: НОМЕР_3 з наявними сім-картками мобільного оператора «Водафон» +380 99 546 4928, НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: 355 05, IMEI2 : НОМЕР_5 з наявними сім-картками мобільного оператора «Київстар» +380 68 780 3070, +380 68 780 0402, мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_6 з наявною сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: 351 610 100 255 935, IMEI 2: НОМЕР_8 з наявною сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Sigma» з наявною сім-карткою мобільного оператора «Київстар» IMEI: 355 239 076 943 468, IMEI 2: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: 258 21, НОМЕР_13 з наявними сім-картками мобільного оператора «Водафон» з номером +380 99 075 4626 і «Київстар» з номером НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Sigma» IMEI: 354 386 335 312 851, НОМЕР_15 , з наявною сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» з номером телефону +380 93 410 40 99 та «Водафон» НОМЕР_17 , якій поміщено у спецпакет НПУ № INZ 2036785;

- мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI: 358 649 250 046 986, IMEI 2: НОМЕР_18 , без сім картки, який поміщено у спецпакет НПУ №WAR 1219515.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області Перетятко М.А.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.Л. Стрепко