Справа № 592/4408/25
Провадження № 1-кс/592/2058/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що Сумський районним управлінням поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2024 до Сумського районного управління поліції ГУНП надійшли матеріали УМП ГУНП в Сумській області щодо гр. ОСОБА_4 », яка на території Сумської області втягує мешканок різних міст України в зайняття проституцією та в подальшому переміщує їх на території м. Суми, де забезпечує їх умовами для зайняття проституцією, з метою отримання матеріальної вигоди. Під час проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , , яка втягнула ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканку АДРЕСА_3 , яких перемістила на територію м. Суми та з метою отримання прибутку, забезпечила їх житлом та іншими умовами для заняттям проституцією. Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від заняття проституцією отримуються грошові кошти готівкою та на банківський рахунок. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відкритий рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_2 . У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку відкритого на ОСОБА_5 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Тому просить суд надати тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Єреванська, буд. 1.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0003089 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», (поштовий індекс 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, буд. 1), а саме: шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

-відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки, починаючи в період з 16.10.2024 по 01.03.2025; із призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки за періоди часу з 00:00 год. 16.10.2024 по 00:00 год. 18.03.2025, із наданням відеозаписів з камер відеоспостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх;

-справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день,

місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період з 16.10.2024 по 18.03.2025;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана вищевказана банківська картка у період з 16.10.2024 по 18.03.2025;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів з 16.10.2024 по 18.03.2025;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , з 16.10.2024 по 18.03.2025, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_2 , з 16.10.2024 по 18.03.2025, послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку АБ «УКРГАЗБАНК» вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1