Справа № 464/4085/22
пр.№ 1-кс/464/493/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , на магнітному і паперовому носіях з можливістю вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію, а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати та часу їх проведення, суми та призначення платежів); дату, час та місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з додаванням фото з банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти, по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати та часу їх проведення, суми та призначення платежів; документів, в яких міститься інформація про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адресу чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, що вчинялися в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати та часу їх проведення, суми та призначення платежів).

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 05.09.2022 у період часу з 10:30 год. до 14:00 год., невідома особа, під приводом надання житла в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 66 488 грн. Вказані грошові кошти останній перевів самостійно декількома платежами, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.09.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , здійснював пошук квартири в мережі інтернет, яку можна було б винайняти на тривалий час. Знайшовши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке його зацікавило, зв`язався із власником, уточнивши усі деталі, ОСОБА_5 надіслав грошові кошти загальною сумою 66 488 грн., декількома платежами на карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Дані номери банківських карт повідомила йому особа, яка нібито здавала квартиру у оренду, проте, переказавши кошти, дана особа перестала виходити на зв`язок із потерпілим.

В ході досудового розслідування з офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , на яку потерпілим здійснено переказ грошових коштів, належить (відкрита) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідна документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

За таких обставин, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , на магнітному і паперовому носіях з можливістю вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію, а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати та часу їх проведення, суми та призначення платежів); дату, час та місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з додаванням фото з банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти, по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати та часу їх проведення, суми та призначення платежів; документів, в яких міститься інформація про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адресу чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, що вчинялися в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати та часу їх проведення, суми та призначення платежів).

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7