печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000913 від 09.05.2024,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління, Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 18.11.2024 під час проведення обшуку усіх будівель та споруд за місцем реєстрації проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на які у реєстрах відсутні, а саме:

1) 2 800 доларів США: серія PF76731187K; серія LB03501789S; серія MB15166556M; серія KB20598321B; серія KH61972624A; серія KB72454735H; серія MH65264451A; серія HE17621305B; серія PF56908983J; серія HL87938236D; серія KE68711834A; серія KK75248745A; серія KG69346558A; серія KB13079746D; серія KL56111764B; серія HK10605494C; серія KB95267264I; серія HF02980442A; серія KA61959231A; серія HB08613088L; серія KB13079739D; серія KB08520491B; серія KB24198875F; серія KB67680845D; серія HF78354864E; серія KF36632172A; серія HB37578887H; серія KB67680527D;

2) 3 000 доларів США;

3) 350 Євро;

4) 21 500 польських злотих.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, слідчий у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги підтримав, просив задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною першою статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання убачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000913 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

На теперішній час досудовим розслідуванням установлено, що службові особи, а саме начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник Збройних сил України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальник відділення забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 , майор Збройних сил України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головний спеціаліст командування ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оператор групи документального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оператор відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вимагають неправомірну вигоду за вчинення ними в інтересах ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , будь-яких дій з використанням наданої їм влади чи службового становища.

Прокурор у клопотанні зазначає, що відповідно до рапорту, який надійшов з Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за вих. ДСР НПУ №60211/102-2024 від 05.11.2024 (138426) в ході проведених оперативних заходів, встановлено:

- начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник Збройних сил України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (згідно відомостей про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_14 ) та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (згідно відомостей про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_15 ). Керує автомобілем NISSAN PATHFINDER, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , та використовує у своїй протиправній діяльності службовий кабінет в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , (відомості про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, згідно даних листа КП «Волиньпроект» вих. № 5405/01-04 від 23.09.2024 станом на 31.12.2012 право власності на приміщення центральної районної бібліотеки та станції юних техніків, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 не зареєстровано). Також додатково встановлено, що ОСОБА_6 з вересня місяця 2024 року та по даний час відряджений до ІНФОРМАЦІЯ_12 для забезпечення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації військовозобов`язаних, у зв`язку із чим у своїй протиправній діяльності, останній також використовує один із службових кабінетів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 , який знаходиться за адресою : АДРЕСА_5 (згідно відомостей про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності належить Міністерству Оборони України), де можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, фіктивні довідки про відстрочку від призову, документи, які є підставою для отримання військово - облікових документів з відміткою про відстрочку від призову у період дії правового режиму воєнного стану, документи, що стосуються протиправної діяльності, товарно - матеріальні цінності, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію за вказаним фактом, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, листи з вільними зразками почерку, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення злочину, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини у справі;

- начальник відділення забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , (згідно відомостей про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна перебуває у його власності). Також у своїй протиправній діяльності використовує службовий кабінет в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , (відомості про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, згідно листа КП «Волиньпроект» вих. №5405/01-04 від 23.09.2024 станом на 31.12.2012 право власності на приміщення центральної районної бібліотеки та станції юних техніків, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , не зареєстровано), де можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, фіктивні довідки про відстрочку від призову, документи, які є підставою для отримання військово - облікових документів з відміткою про відстрочку від призову у період дії правового режиму воєнного стану, документи, що стосуються протиправної діяльності, товарно - матеріальні цінності, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію за вказаним фактом, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, листи з вільними зразками почерку, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення злочину, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини у справі.

- оператор відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , (згідно відомостей про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_16 ) та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , (згідно відомостей про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_17 ). Користується автомобілями PEUGEOT 4007, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 , 2008 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_18 та SUBARU OUTBACK, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN - НОМЕР_5 , 2010 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_19 , використовує у своїй протиправній діяльності службовий кабінет в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , (відомості про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, згідно листа КП «Волиньпроект» вих. № 5405/01-04 від 23.09.2024 станом на 31.12.2012 право власності на приміщення центральної районної бібліотеки та станції юних техніків, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , не зареєстровано). Також додатково встановлено, що ОСОБА_10 з вересня місяця 2024 року та по даний час відряджений до ІНФОРМАЦІЯ_12 для забезпечення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації військовозобов`язаних, у зв`язку із чим у своїй протиправній діяльності, останній також використовує один із службових кабінетів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 , який знаходиться за адресою : АДРЕСА_5 (згідно відомостей про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності належить Міністерству Оборони України), де можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, фіктивні довідки про відстрочку від призову, документи, які є підставою для отримання військово - облікових документів з відміткою про відстрочку від призову у період дії правового режиму воєнного стану, документи, що стосуються протиправної діяльності, товарно - матеріальні цінності, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію за вказаним фактом, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, листи з вільними зразками почерку, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення злочину, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини у справі.

- головний спеціаліст командування ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 (гуртожиток ІНФОРМАЦІЯ_15 , який згідно відомостей про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна перебуває у власності Міністерства освіти і науки України), а також має у власності будинок за адресою: м. Камінь - Каширський, вул.Спортивна, 3. Керує автомобілями NISSAN X-TRAIL, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN - НОМЕР_7 та KIA PICANTO, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN - НОМЕР_9 , використовує у своїй протиправній діяльності службовий кабінет в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , (відомості про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, згідно даних листа КП «Волиньпроект» вих. № 5405/01-04 від 23.09.2024 станом на 31.12.2012 право власності на приміщення центральної районної бібліотеки та станції юних техніків, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 не зареєстровано), де можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, фіктивні довідки про відстрочку від призову, документи, які є підставою для отримання військово - облікових документів з відміткою про відстрочку від призову у період дії правового режиму воєнного стану, документи, що стосуються протиправної діяльності, товарно - матеріальні цінності, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію за вказаним фактом, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, листи з вільними зразками почерку, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення злочину, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини у справі.

- оператор групи документального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 солдат Збройних сил України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 , (відомості про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, згідно листа КП «Волиньпроект» вих. № 5405/01-04 від 23.09.2024 станом на 31.12.2021 право власності на вказану квартиру зареєстровано на праві спільної сумісної власності за ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ). Також у своїй протиправній діяльності використовує службовий кабінет в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , (відомості про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, згідно даних листа КП «Волиньпроект» вих. № 5405/01-04 від 23.09.2024 станом на 31.12.2012 право власності на приміщення центральної районної бібліотеки та станції юних техніків, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , не зареєстровано), де можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, фіктивні довідки про відстрочку від призову, документи, які є підставою для отримання військово - облікових документів з відміткою про відстрочку від призову у період дії правового режиму воєнного стану, документи, що стосуються протиправної діяльності, товарно - матеріальні цінності, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію за вказаним фактом, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, листи з вільними зразками почерку, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення злочину, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини у справі.

У клопотанні зазначено, що в діях ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином за який законом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У період часу з 12:17 по 14:31 18.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25 , справа №757/52469/24-к, провадження 1-кс-44645/24, від 09.11.2024, відповідно до статец 223, 233, 234, 236 КПК України старшим слідчим відділу СУ ГУНП у Волинській області капітаном поліції ОСОБА_26 було проведено обшук усіх будівель та споруд за місцем реєстрації проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на які у реєстрах відсутні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей, предметів, оригіналів та копій документів, які містять в собі відомості, що мають значення для досудового розслідування.

У результаті проведення вищезазначеного обшуку було виявлено та вилучено, окрім іншого:

1) 2 800 доларів США: серія PF76731187K; серія LB03501789S; серія MB15166556M; серія KB20598321B; серія KH61972624A; серія KB72454735H; серія MH65264451A; серія HE17621305B; серія PF56908983J; серія HL87938236D; серія KE68711834A; серія KK75248745A; серія KG69346558A; серія KB13079746D; серія KL56111764B; серія HK10605494C; серія KB95267264I; серія HF02980442A; серія KA61959231A; серія HB08613088L; серія KB13079739D; серія KB08520491B; серія KB24198875F; серія KB67680845D; серія HF78354864E; серія KF36632172A; серія HB37578887H; серія KB67680527D;

2) 3 000 доларів США;

3) 350 Євро;

4) 21 500 польських злотих.

Прокурор зазначає, що вказане майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження..

18.11.2024 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітаном поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання в якості речових доказів вищезазначених речей.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, у випадку передбаченому частиною третьою статті 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку статті 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог статті 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Відповідно до частини другої статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини другої статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Арешт з метою забезпечення речових доказів по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, яке вилучено під час проведення обшуку 18.11.2024 під час проведення обшуку усіх будівель та споруд за місцем реєстрації проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на які у реєстрах відсутні, а саме: 1) 2 800 доларів США: серія PF76731187K; серія LB03501789S; серія MB15166556M; серія KB20598321B; серія KH61972624A; серія KB72454735H; серія MH65264451A; серія HE17621305B; серія PF56908983J; серія HL87938236D; серія KE68711834A; серія KK75248745A; серія KG69346558A; серія KB13079746D; серія KL56111764B; серія HK10605494C; серія KB95267264I; серія HF02980442A; серія KA61959231A; серія HB08613088L; серія KB13079739D; серія KB08520491B; серія KB24198875F; серія KB67680845D; серія HF78354864E; серія KF36632172A; серія HB37578887H; серія KB67680527D; 2) 3 000 доларів США; 3) 350 Євро; 4) 21 500 польських злотих, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження і, таким чином, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 98, 100, 107, 131, 132, 167, 170-173, 309, 392 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 18.11.2024 під час проведення обшуку усіх будівель та споруд за місцем реєстрації проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на які у реєстрах відсутні, а саме:

1) 2 800 доларів США:

- серія PF76731187K;

- серія LB03501789S;

- серія MB15166556M;

- серія KB20598321B;

- серія KH61972624A;

- серія KB72454735H;

- серія MH65264451A;

- серія HE17621305B;

- серія PF56908983J;

- серія HL87938236D;

- серія KE68711834A;

- серія KK75248745A;

- серія KG69346558A;

- серія KB13079746D;

- серія KL56111764B;

- серія HK10605494C;

- серія KB95267264I;

- серія HF02980442A;

- серія KA61959231A;

- серія HB08613088L;

- серія KB13079739D;

- серія KB08520491B;

- серія KB24198875F;

- серія KB67680845D;

- серія HF78354864E;

- серія KF36632172A;

- серія HB37578887H;

- серія KB67680527D;

2) 3 000 доларів США;

3) 350 Євро;

4) 21 500 польських злотих.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1