Справа № 274/882/25
Провадження № 1-кс/0274/660/25

У Х В А Л А
Іменем України
10.04.2025 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в:
07.04.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 10.03.2023 р. до 00:00 год 01.05.2023 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2023 р. близько 15 год 20 хв невідома особа шахрайським способом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 20 900 грн.
В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 11.03.2023 р. близько 14 год 26 хв з метою перевірки грошового балансу зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано грошові кошти в сумі 20 900 грн, вказаної операції потерпілий не здійснював. В подальшому в ході розмови з консультантом " ІНФОРМАЦІЯ_4 " потерпілому стало відомо, що невідома особа за допомогою вищевказаної картки 05.02.2023 р. авторизувалася в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 11.03.2023 р. перерахувала вказані кошти потерпілого на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Після чого слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було отримано ухвалу слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області про отримання тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в ході огляду якої було встановлено, що 11.03.2023 о 15:20:23 було зарахування грошових коштів в сумі 20 900 грн із банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 11.03.2023 о 15:21:09 відбулося перерахування грошових коштів потерпілого в сумі 14 500 грн із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 11.03.2023 о 15:21:36 відбулося перерахування грошових коштів потерпілого в сумі 6 400 грн із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Після чого слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було отримано ухвалу слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області про отримання тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В ході огляду вище вказаної банківської картки було встановлено, що 11.03.2023 о 15:21:11 грошові кошти в сумі 14 500 грн та о 15:21:37 в сумі 6400 грн були зараховані на вищевказану банківську картку. Після чого 11.03.2023 о 15:41:54 та о 15:42:31 грошові кошти двома платежами, а саме 15 500 грн та 15 500 грн були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому, 13.03.2023 о 10:28:16 було здійснено зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 8 000,80 грн у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому 27.11.2023 р. прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області було підготовлено постанову про визначення підслідності за СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 10.03.2023 р. до 00:00 год 01.05.2023 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 10 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1