Єдиний унікальний номер 722/44/25
Номер провадження 1-кс/722/31/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

10 січня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 09.01.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 23.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2024 року о 10 год 26 хв невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Сербичани Дністровського району Чернівецької області, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 4824 грн, які потерпілий самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 19.11.2024 року, вранці, близько 09 год 00 хв, вони разом з дружиною, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», знайшли оголошення про продаж дров, вартістю 1200 грн. на складометр, із зазначенням 400 грн вартості доставлення замовлення. У вказаному оголошенні був зазначений абонентський номер телефону НОМЕР_3 .

Потерпілого з дружиною зацікавила вказана пропозиція, а тому він зателефонував зі свого абонентського номеру на вказаний в оголошенні номер телефону. Підняв слухавку та вів з потерпілим розмову чоловік, який представився іменем « ОСОБА_6 », з яким вони домовлялись про замовлення дров у кількості 4 складометрів, вартість за яких становила би 4800 грн. В ході телефонної розмови, продавець дров ОСОБА_6 повідомим, що в подальшому із потерпілим зв`яжуться із бухгалтерії для оформлення замовлення.

Через декілька хвилин, ОСОБА_5 у месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_4 із зображенням офісного працівника жіночої статі. Вказаний номер належав бухгалтеру, який надіслав йому зразок пустого договору, а також уточнив кількість дров для замовлення, вартість та адресу для доставлення. Вказавши всі необхідні відомості для замовлення, ОСОБА_5 надіслали розрахунковий IBAN рахунок для здійснення оплати: НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На що ОСОБА_5 повідомив, що йому було б зручніше здійснити оплату готівкою, на що йому в подальшому надіслали в якості реквізитів для оплати банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням, що одержувачем буде ОСОБА_7 . Здійснити вказану оплату ОСОБА_8 було зручніше, а тому в подальшому, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в якості оплати, а саме: 09.11.2024 року о 10 год 26 хв переказ 4800 грн., (комісія за переказ 24 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 .

Після здійснення оплати, ОСОБА_5 одразу повідомив про це бухгалтеру, на що йому відповіли, що здійснять доставлення на протязі дня. Однак, в подальшому, 19 листопада 2024 року потерпілому дров так ніхто і не привіз, при телефонних дзвінках наступного дня, ОСОБА_5 повідомили, що при оформленні переплутали накладні, та здійснять доставлення 20 листопада, чого також не відбулось. В подальшому, 21 листопада, ОСОБА_5 писав у «Вайбер» бухгалтеру з метою уточнення відомостей про їх організацію, однак його повідомлення були проігноровані. Після цього на повідомлення та телефонні дзвінки ОСОБА_5 більше ніхто не відповідав.

Потерпілий ОСОБА_5 надав органу досудового розслідування наявну у нього платіжну інструкцію (квитанцію) про переказ грошових коштів.

Окрім цього, потерпілим надано скріншоти із мобільного дадатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких відображену здійсненну ним транзакцію 19.11.2024 року на загальну суму 4824 грн., яку було здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 .

Також, потерпілим надано скрішоти телефонних дзвінків із абонентського номером телефону НОМЕР_3 , за період часу з 19.11.2024 року 09 год 41 хв по 23.11.2024 року 10 год 08 хв.

Також, потерпілим надано скріншоти спілкування із абонентського номером телефону НОМЕР_4 у месенджері «Вайбер».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці невстановленої особи № НОМЕР_2 , на яку 19.11.2024 о 10:26 год. потерпілим було перераховано грошові кошти у сумі 4800 грн., який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх карткових рахунках до IBAN рахунку якого належить вказана картка, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 19.11.2024 по дату постановлення ухвали суду;

- інформацію за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 19.11.2024 по дату постановлення ухвали;

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 19.11.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, клопотання підтримує повністю.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 22.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000156 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.11.2024 року та рапорт старшого інспектора чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 22.11.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.11.2024 року, копією платіжної інструкції від 19.11.2024 року, скриншотами з мобільного телефону, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх карткових рахунках до IBAN рахунку якого належить вказана картка, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 19.11.2024 по 10.01.2025 року;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 19.11.2024 по 10.01.2025 року;

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 19.11.2024 по 10.01.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії даної ухвали визначити по 09 лютого 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: