Справа № 366/3570/24
Провадження № 1-кс/366/413/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 грудня 2024 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ), справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ) за період часу з 23.11.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернебанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2024 року до ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення по лінії 102 від ОСОБА_5 про вчинення шахрайства. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 28.11.2024 року на мобільний телефон ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює ДСП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " старший науковий працівник зареєстрована АДРЕСА_2 , через месенджер Telegram надійшло повідомлення нібито від сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час перебуває в Німеччині. В повідомленні син просив перерахувати йому грошові кошти в сумі 50000 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 після чого заявниця трьома платежами: один 20000 грн. та два платежі по 15000 грн. перерахувала кошти на вказані рахунки. Перерахування коштів здійснила зі своїх карткових рахунків: з рахунку (картки) № НОМЕР_5 20000 гривень, з рахунку (картки) № НОМЕР_6 15000 гривень та з рахунку (картки) № НОМЕР_7 15000 гривень. Потім вона зателефонувала синові та дізналась що його акаунт в Telegram зламали, кошти він не отримував.

В ході досудового розслідування було встановлено, що карти з № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3

Під час досудового розслідування було надано доручення СКП ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області на встановлення руху грошових коштів які ОСОБА_7 перехувала зі своїх карткових рахунків: з рахунку (картки) № НОМЕР_5 20000 гривень, з рахунку (картки) № НОМЕР_6 15000 гривень та з рахунку (картки) № НОМЕР_7 15000 гривень перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Виконавши доручення працівник СКП ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надав рапорт згідно якого було встановлено, що подальший рух грошових, а саме грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відповідно до банківського ідентифікаційного номеру належить до банку емітенту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса : АДРЕСА_4 ).

Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, дізнавач просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому дізнавач звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в його відсутності, клопотання підтримує. Прокурор також звернувся до суду з клопотанням, про розгляд вказаних матеріалів без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено. Дізнавачем відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000030.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання дізнавача по кримінальному провадженню №0000030 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ), справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ) за період часу з 23.11.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернебанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положеньст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 5 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1