Справа № 950/2247/22
Номер провадження 1-кс/950/86/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" лютого 2025 р. м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, що внесене до ЄРДР за № 0000145 від 17.11.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що близько 20 години 30 хвилин 11.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 31100 гривень із банківського рахунку, належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 20 годин 30 хвилин 11.11.2022 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі речей через мережу "Інтернет" на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 29.11.2022 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 26.12.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

Згідно виписки по банківській карті № НОМЕР_1 встановлено, що 11.11.2022 здійснено 2 перекази на транзитний рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 :

- о 20:38:34 в сумі 15547,69 UAH, комісія 597,99 UAH, термінал 11000001 UKR, ID транзакція 0, отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- о 20:38:40 в сумі 15547,69 UAH, комісія 597,99 UAH, термінал 11000001 UKR, ID транзакція 58, отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів пов`язаних із рухом коштів 11.11.2022 на транзитному рахункуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , пов`язаних із здійсненням 2 переказів з банківської картки № НОМЕР_1 :

- о 20:38:34 в сумі 15547,69 UAH, комісія 597,99 UAH, термінал 11000001 UKR, ID транзакція 0, отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- о 20:38:40 в сумі 15547,69 UAH, комісія 597,99 UAH, термінал 11000001 UKR, ID транзакція 58, отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 , іззазначенням дати здійснення дати та часу здійснення операції, номера рахунку на який здійснено перекази, що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000145, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які мастять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 - документів пов`язаних із рухом коштів 11.11.2022 на транзитному рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , пов`язаних із здійсненням 2 переказів з банківської картки № НОМЕР_1 :

- о 20:38:34 в сумі 15547,69 UAH, комісія 597,99 UAH, термінал 11000001 UKR, ID транзакція 0, отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- о 20:38:40 в сумі 15547,69 UAH, комісія 597,99 UAH, термінал 11000001 UKR, ID транзакція 58, отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати та часу здійснення операції, номера рахунку на який здійснено перекази.

Строк дії ухвали до 05.04.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6