печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бихів, Любешівського району, Волинської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не адвоката, не депутата, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України,

та клопотання захисника - адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу вісносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_7 за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 за підозрами: ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_9 , перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, не маючи ліцензії на здійснення діяльності з обігу психотропних речовин і прекурсорів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, метою діяльності якої стало протиправне особисте збагачення шляхом систематичної контрабанди прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, у великих, особливо великих розмірах - фенілнітропропену, нітроетану, 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он, ацетону, соляної та сірчаної кислот, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, а також незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений - альфа-бромвалерофенону у великому, особливо великому розмірі.

ОСОБА_9 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, ним особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням залучено ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

При цьому вищевказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу прекурсорів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи із розподілом функцій кожного з них, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 , як керівнику та організатору злочинної організації.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом прекурсорів та психотропних речовин, визнання авторитету її лідера та безумовне підпорядкування йому.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом контрабанди прекурсорів, незаконного придбання, зберігання перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, у великих, особливо великих розмірах, а також незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону в особливо великому розмірі, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у наведеній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_9 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою існування злочинної організації було визначено налагодження постачання та мережі збуту прекурсорів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена ОСОБА_9 злочинна організація тривалий період часу характеризувалася:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із контрабандою прекурсорів, незаконним придбанням, зберіганням перевезення, пересиланням прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів у великих, особливо великих розмірах, а також незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у великому, особливо великому розмірі;

- наявністю визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- дотримання визначених організатором правил конспірації, виключно використання для спілкування «месенджерів», своєчасної зміни сім-карток операторів мобільного зв`язку, використання різних транспортних засобів при перевезенні прекурсорів та особливо небезпечних психотропних речовин, використання різних місць та схованок для їх зберігання;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Зокрема ОСОБА_9 , будучи особою, обізнаною у властивостях прекурсорів та психотропних речовин, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з прекурсорами, психотропними речовинами, визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням учасниками вказівок ОСОБА_9 як її керівника та чітким розподілом ролей між співучасниками.

Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації ОСОБА_9 визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, ОСОБА_9 не доводився до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації був відомий керівник самої злочинної організації, безпосередній контакт з яким вони підтримували з урахуванням заходів конспірації через систему обміну миттєвими повідомленнями - месенджер «Telegram».

Також ОСОБА_9 розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності та залучення якомога більшої кількості покупців прекурсорів та психотропних речовин невстановлена особа у месенджері Telegram, адмініструвала інтернет-магазини (створені під виглядом «Telegram-каналів»), серед яких «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» тощо. На електронних сторінках інтернет-магазинів, які є загальнодоступними, учасники злочинної організації зазначали асортимент прекурсорів та психотропних речовин, а також ціни, за якими вони збувалися.

З метою належного функціонування вказаних інтернет-магазинів невстановленими членами злочинної організації було визначено учасників, яким відводилася роль операторів, тобто осіб, котрі отримували замовлення від покупців прекурсорів та в подальшому координували дії інших учасників злочинної організації з метою належного збуту прекурсорів та психотропних речовин особам, які їх замовляли.

Оплата за придбання прекурсорів та психотропних речовин здійснювалася шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних криптогаманців, на які покупці прекурсорів та психотропних речовин перераховували електронні активи (кошти) та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на інші рахунки задля обготівковування.

Серед іншого, з метою забезпечення безперервної протиправної діяльності злочинної організації, її учасниками було налагоджено пересилання прекурсорів та психотропних речовин між собою за допомогою послуг товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» (далі - ТОВ «Нова Пошта») з використанням вигаданих анкетних даних відправників та отримувачів, які є учасниками організації, з метою забезпечення конспірації протиправної діяльності.

Так, створена ОСОБА_9 злочинна організація маючи відповідну ієрархічність, включала в себе учасників, які добровільно надали згоду на участь у ній.

Водночас ОСОБА_9 забезпечував систематичне незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин задля безперервного функціонування злочинної організації, підбір і залучення до злочинної організації нових учасників та виконував інші відведені йому злочинним планом завдання.

Таким чином, зазначена злочинна організація, створена та очолена ОСОБА_9 , функціонувала наступним чином:

- особа, яка мала бажання незаконно придбати прекурсори чи психотропні речовини, маючи доступ до мережі Інтернет, заходила до системи обміну миттєвими повідомленнями - месенджеру «Telegram», де здійснювала вхід до інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_3».

- отримавши доступ до прейскуранту цін та переліку прекурсорів, зацікавлена у придбанні особа писала повідомлення у вказаному інтернет-магазині, на яке їй, у свою чергу, відповідав учасник злочинної організації;

- в подальшому, коли покупець визначався з вибором прекурсорів чи психотропних речовин, то писав представнику згаданих інтернет-магазинів повідомлення, де зазначав своє місцезнаходження, таким чином роблячи замовлення;

- потім учасник злочинної організації, який приймав замовлення в інтернет-магазині, повідомляв особі номер електронного криптогаманця, на який потрібно було перерахувати грошові кошти за придбання прекурсорів або психотропних речовин;

- після того, як покупець перераховував електронні активи (кошти) та учасник злочинної організації бачив їх надходження на рахунки, він повідомляв безпосереднім збувачам куди та кому потрібно зробити поштове відправлення з відповідним прекурсором чи психотропною речовиною;

- далі збувачі формували відповідне поштове відправлення із замовленим прекурсором чи психотропною речовиною та шляхом пересилання через ТОВ «Нова Пошта» чи інших поштових організацій здійснювали безпосередній збут.

З метою забезпечення конспіративної діяльності, збут прекурсорів та психотропних речовин учасниками цієї злочинної організації відбувався виключно за допомогою месенджеру «Telegram», де всі учасники злочинної організації з міркувань конспірації використовували вигадані «нікнейми» та за допомогою налаштувань месенджера приховували особисті абонентські номери операторів мобільного зв`язку.

За період функціонування злочинної організації кошти, отримані внаслідок злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів та психотропних речовин, стали єдиним джерелом прибутку усіх учасників злочинної організації.

При цьому організатор ОСОБА_9 керував створеною ним злочинною організацією та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, з метою подальшого протиправного збагачення, залучав нових учасників, розширюючи протиправну діяльність та збільшуючи обсяги незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, у великих, особливо великих розмірах, а також незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у великому, особливо великому розмірі на території України.

Зокрема ОСОБА_9 як керівник злочинної організації виконував такі функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював загальні правила поведінки та конспірації у злочинній організації та забезпечував нагляд за їх дотриманням учасниками;

- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації;

- вживав необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, у великих, особливо великих розмірах, а також незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у великому, особливо великому розмірі. З цією метою підшуковував нежитлові приміщення (гаражі), необхідну тару, етикетки до неї з метою конспірації подальшого збуту вказаних речовин учасниками злочинної організації;

- забезпечував учасників злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації;

- налагоджував збут прекурсорів та психотропних речовин у різних областях України.

У визначеній злочинній організації, з метою ефективності її функціонування, ОСОБА_9 розділив між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від контрабанди прекурсорів, незаконного, придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, в особливо великому розмірі.

В той же час ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, як учасники злочинної організації, виконували такі функції:

- добровільно вступили до складу утвореної ОСОБА_9 злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- брали участь в розробленні планів злочинних дій, в тому числі і контрабанді прекурсорів на територію України з метою подальшого збуту;

- за вказівкою та погодженням з ОСОБА_9 на території Республіки Польща отримували від невстановлених осіб прекурсори, які в подальшому з метою збуту та використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин перевозили з приховуванням від митного контролю на територію України;

- за вказівкою та погодженням з ОСОБА_9 здійснювали підбір місць для зберігання вказаних прекурсорів після їх ввезення на територію України поза митним контролем, перевантаження останніх між транспортними засобами, а також подальшого фасування з метою збуту;

- за вказівкою та погодженням з ОСОБА_9 купували та отримували від інших невстановлених учасників злочинної організації тару, в яку у спеціально визначених місцях фасували прекурсори та особливо небезпечні психотропні речовини у великому, особливо великому розмірі з метою їх подальшого незаконного збуту;

- за вказівкою та погодженням з ОСОБА_9 , фасували прекурсори та особливо небезпечні психотропні речовин в особливо великих розмірах, які шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта», пересилали іншим учасникам злочинної організації для подальшого збуту;

- отримуючи замовлення від операторів або організатора злочинної організації - ОСОБА_9 про необхідну кількість замовлених прекурсорів та особливо небезпечних психотропних речовин споживачами у населених пунктах України, фасували необхідний вид та кількість речовин та пересилали замовникам - споживачам шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта», чим незаконно збували в особливо великих розмірах;

- звітували організатору злочинної організації щодо кількості незаконно збутих прекурсорів та особливо небезпечних психотропних речовин, необхідності додаткових поставок для забезпечення безперервності процесу подальшого незаконного збуту, а також про кількість отриманих коштів за незаконно збуті прекурсори та психотропні речовини.

Для підвищення мобільності під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів з числа належних як їм особисто, так і іншим особам. Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації, перевезення прекурсорів та особливо небезпечних психотропних речовин тощо.

Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території або за принципом тривалих особистих довірчих відносин, в тому числі у зв`язку зі спільним проживанням в одному населеному пункті, наявністю досвіду у зберіганні та збуті прекурсорів та особливо небезпечних психотропних речовин тощо.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний та інтернет зв`язок.

З метою конспірації та не викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, ОСОБА_9 та іншими учасниками постійно вживались заходи щодо використання підпорядкованими особами месенджерів, які передбачають шифрування зв`язку, а також оголошувались заборони про розмови щодо незаконного обігу прекурсорів та особливо небезпечних психотропних речовин у «відкритий зв`язок».

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.09.2024, ОСОБА_4 , будучи учасником створеної та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього з метою реалізації єдиного злочинного плану згідно з розподіленими ролями, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч вимогам згаданих нормативно-правових актів, достовірно усвідомлюючи відсутність в учасників злочинної організації ліцензії на здійснення діяльності з обігу психотропних речовин і прекурсорів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетан.

Зробивши це, ОСОБА_4 , входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації, розпочав незаконно зберігати вказаний прекурсор з метою його використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також з метою збуту, у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 11.09.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_9 , незаконно зберігаючи зазначений прекурсор при собі з метою збуту, попередньо розфасувавши останній, переніс його до відділення № 1 ТОВ «САТ», розташованого за адресою: м. Ковель, вул. Брестська, 113-В.

Надалі, задля доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 того ж дня 11.09.2024, приблизно о 10 год 09 хв, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «САТ» за адресою: м. Ковель, вул. Брестська, 113-В, сформував поштове відправлення № 050000786, куди з метою збуту помістив прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетан, масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 3,4523 г, який шляхом незаконного пересилання через це відділення незаконно збув невстановленій особі, вказавши її анкетні дані - « ОСОБА_16 , Одеса № 6».

Після того ОСОБА_4 залишив місце вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, 27.07.2024 організатор злочинної організації ОСОБА_9 , діючи з метою контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах з території Республіки Польщі, узгодив з учасниками злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_4 план контрабандного перевезення прекурсорів з приховуванням від митного контролю, який полягав у наступному: ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 мав приїхати на двох автомобілях «RENAULT MASTER», державний номерний знак НОМЕР_1 , та «MERCEDES-BENZ 311CDI», державний номерний знак НОМЕР_2 , до пункту пропуску державного кордону «Устилуг» Волинської області, де за кермо одного автомобіля мав сісти ОСОБА_17 , не обізнаний стосовно протиправної діяльності керівника та учасників злочинної організації, а ОСОБА_10 в свою чергу мав залишитися на території України та чекати на повернення ОСОБА_9 , який би з ОСОБА_17 в свою чергу виїхав до Республіки Польщі.

У цей час ОСОБА_15 , діючи за погодженням з ОСОБА_4 , мала виїхали на територію Республіки Польща, де сісти в уже завантажений прекурсорами автомобіль «MERCEDES-BENZ 311CDI», державний номерний знак НОМЕР_2 , та на вказаному автомобілі із приховуванням від митного контролю, контрабандним шляхом завести прекурсори, які в подальшому привезти до подвір?я за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де залишити з метою подальшого їх отримання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Потім усі учасники злочинної організації погодилися зі вказаним планом та, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, 29.07.2024 ОСОБА_9 за кермом автомобіля «RENAULT MASTER», державний номерний знак НОМЕР_3 , та ОСОБА_10 за кермом автомобіля «MERCEDES-BENZ 311CDI», державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою подальшого контрабандного завезення на територію України прекурсорів в особливо великих розмірах проїхали до пункту пропуску автомобільного сполучення «Устилуг», розташованого на автошляху Н22 у м. Устилузі Володимирського району Волинської області, де до них підійшов ОСОБА_17 , який в подальшому сів у автомобіль до ОСОБА_9 та вони втрьох на вищевказаних автомобілях того ж дня 29.07.2024, приблизно о 15 год 40 хв, заїхали на територію зазначеного пункту пропуску.

Надалі того ж дня 29.07.2024, приблизно о 17 год 30 хв, ОСОБА_9 на автомобілі «RENAULT MASTER», державний номерний знак НОМЕР_3 , та ОСОБА_17 на автомобілі «MERCEDES-BENZ 311CDI», державний номерний знак НОМЕР_2 , перетнули кордон у напрямку Республіки Польща, а ОСОБА_10 , вийшовши з автомобіля, залишився неподалік пункту перетину кордону «Устилуг».

У свою чергу ОСОБА_15 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їй ролі, 29.07.2024, перебуваючи в пункті пропуску «Устилуг», розташованого на автошляху Н22 у м. Устилузі Володимирського району Волинської області, з метою контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах перетнула кордон та проїхала до території Республіки Польща, де за невстановлених обставин ОСОБА_9 , в свою чергу, придбав прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - нітроетан, 2-бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-он, соляну кислоту, відсотковий вміст якої становить більше 15%, фенілнітропропен та піролідин, упаковані в чотирнадцять каністр об?ємом 20 л, кожна, три коробки розміром 40*30*30 см і одну коробку розміром 60*40*20 см, а також бочки, які завантажив до автомобіля «MERCEDES-BENZ 311CDI», державний номерний знак НОМЕР_2 .

Продовжуючи свої протиправні дії, діючи у складі злочинної організації, з метою перевезення контрабандним шляхом на територію України прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх подальшого збуту для використання у виготовленні та виробництві наркотичних засобів чи психотропних речовин, 30.07.2024 ОСОБА_9 на автомобілі «RENAULT MASTER», державний номерний знак НОМЕР_3 , через пункт перетину кордону «Устилуг», Волинської області заїхав на територію України, де в м. Володимирі Волинської області забрав ОСОБА_10 та вони вдвох на вказаному автомобілі проїхали до м. Луцька.

В свою чергу, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_15 31.07.2024, приблизно о 03 год 14 хв, із приховуванням від митного контролю на автомобілі «MERCEDES-BENZ 311CDI», державний номерний знак НОМЕР_2 , всередині якого знаходилися прекурсори в особливо великих розмірах, через пункт перетину державного кордону «Устилуг» Волинської області заїхала на територію України, та повезла вказані прекурсори згідно з раніше розробленим планом на територію подвір?я ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою подальшого безперервного вчинення учасниками злочинної організації незаконного збуту прекурсорів в особливо великих розмірах, 31.07.2024, приблизно о 10 год 10 хв, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілі «RENAULT MASTER», державний номерний знак НОМЕР_3 , приїхали на територію подвір?я ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де їх зустрів останній та відчинив багажне відділення автомобіля «MERCEDES-BENZ 311CDI», державний номерний знак НОМЕР_2 , з якого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 почали перевантажувати завезені контрабандним способом прекурсори в особливо великих розмірах, а саме: вищевказані каністри, коробки і бочки до автомобіля «RENAULT MASTER», державний номерний знак НОМЕР_3 , та, після завантаження, опломбували двері багажного відділення автомобіля за допомогою пломби жовтого кольору.

Зробивши це, того ж дня 31.07.2024, приблизно о 12 год 11 хв, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілі «RENAULT MASTER», державний номерний знак НОМЕР_3 , виїхали з території подвір?я за місцем проживання ОСОБА_4 та 01.08.2024, приблизно о 00 год 50 хв, перевезли вищевказані прекурсори на цілодобову автостоянку за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 51/1А, де з метою конспірації залишили.

Після того 01.08.2024 ОСОБА_10 перевіз на автомобілі «RENAULT MASTER», державний номерний знак НОМЕР_3 , прекурсори за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 53, де спільно з ОСОБА_9 перевантажив до автомобіля «FIAT DOBLO», державний номерний знак НОМЕР_4 , яким ОСОБА_10 , у свою чергу, перевіз їх до гаражного кооперативу «Березинський» за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, де переніс всередину гаражного приміщення № НОМЕР_5 та, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , почав незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Бихів, Любешівського району, Волинської області, українцю, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідності до вимог ст. ст. 276-278 КПК України 15.10.2024 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

15.10.2024 о 06 год. 13 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

16.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.12.2024, без права внесення застави.

25.11.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 продовжено до 3 місяців, тобто до 15.01.2025.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, зауваживши на недоведеність ризиків у кримінальному провадженні та відсутність обгрунтованої підозри. Крім того, захисник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні подав клопотання про зміну запобіжного заходу (в порядку ст. 201 КПК України) на більш м`який, з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, посилаючись на позитивні характеризуючі дані про ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 за підозрами: ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

15.10.2024 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Бихів, Любешівського району, Волинської області, українцю, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідності до вимог ст. ст. 276-278 КПК України 15.10.2024 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

15.10.2024 о 06 год. 18 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

16.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.12.2024, без права внесення застави.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають обґрунтовані підстави стверджувати, що підозрюваний причетний до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що підтверджується наступними матеріалами досудового розслідування:

- протоколом огляду інформації, яка вилучена в ТОВ «Нова пошта» від 23.09.2024, відповідно якої міститься відео фіксація поштових відправок/отримання, ТТН, фігурантами кримінального провадження

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме візуального спостереження за особою ОСОБА_10 , від 23.04.2024 за №2558/40-2024;

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме візуального спостереження за особою ОСОБА_10 , від 15.07.2024 за №4369/40-2024;

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_10 , від 28.06.2024 за №4021/40-2024;

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_11 від 03.09.2024 за № 42/15923;

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_14 , від 25.09.2024 за №5719/40-2024;

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_12 , від 04.09.2024 за №5352/40-2024;

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_9 від 21.08.2024 за № 5026/40-2024;

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме візуального спостереження за особою ОСОБА_10 , від 11.09.2024 за №5491/40-2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 26.02.2024) від 29.02.2024 відносно ОСОБА_11 за № 42/4371;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23803-НЗПРАП від 23.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 2,1073 г.;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23804-НЗПРАП від 23.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 2,1073 г.;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23801-НЗПРАП від 23.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,5383 г.;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23805-НЗПРАП від 16.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,5200 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 26.02.2024) від 01.03.2024 відносно ОСОБА_11 за № 42/4471;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23806-НЗПРАП від 16.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,5622 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 29.02.2024) від 01.03.2024 відносно ОСОБА_13 за №42/4472;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23815-НЗПРАП від 15.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,2982 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 11.03.2024) від 14.03.2024 відносно ОСОБА_13 за №42/5291;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23822-НЗПРАП від 23.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном, масою 2,0198 г.;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23807-НЗПРАП від 17.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 2,8052 г.;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23809-НЗПРАП від 17.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,9503 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 15.03.2024) від 18.03.2024 відносно ОСОБА_10 за №1924/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23781-НЗПРАП від 17.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном, масою 13,5909 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 15.03.2024) від 18.03.2024 відносно ОСОБА_10 за № 1923/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23780-НЗПРАП від 19.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном, масою 14,6381 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 15.03.2024) від 18.03.2024 відносно ОСОБА_10 за № 1925/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23779-НЗПРАП від 22.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 10,8010 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 19.03.2024) від 20.03.2024 відносно ОСОБА_10 за № 2372/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23784-НЗПРАП від 23.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 5,0454 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 20.03.2024) від 22.03.2024 відносно ОСОБА_10 за № 2374/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23785-НЗПРАП від 30.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном, масою 72,3271 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 20.03.2024) від 22.03.2024 відносно ОСОБА_10 за № 2373/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23778-НЗПРАП від 03.05.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном, масою 77,2093 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 20.03.2024) від 22.03.2024 відносно ОСОБА_10 за № 2375/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23775-НЗПРАП від 26.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 16,6742 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 20.03.2024) від 22.03.2024 відносно ОСОБА_10 від 2377/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23790-НЗПРАП від 25.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон, масою 36,0038 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 20.03.2024) від 22.03.2024 відносно ОСОБА_10 за № 2376/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/23783-НЗПРАП від 30.04.2024 відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон, масою 86,3614 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 07.05.2024) від 11.05.2024 відносно ОСОБА_10 за № 3127/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/40381НЗПРАП від 24.06.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2 бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-он, масою 8,1590 г.

- вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 6,9932 г.

- вилучена речовина є особливо неб789зпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон, масою 8,2849 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 07.05.2024) від 11.05.2024 відносно ОСОБА_12 за № 3128/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/40389-НЗПРАП від 11.06.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 7,0852 г.

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 27.05.2024) від 28.05.2024 відносно ОСОБА_13 за № 456/42-23-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/40372-НЗПРАП від 11.06.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 0,4308 г.

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 27.05.2024) від 28.05.2024 відносно ОСОБА_13 за № 42/10629;

- висновком експерта №СЕ-19-24/40366-НЗПРАП від 11.06.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,4710 г.

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 27.05.2024) від 28.05.2024 відносно ОСОБА_13 за № 1698;

- висновком експерта №СЕ-19-24/41005-НЗПРАП від 15.06.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 0,2588 г.

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 28.05.2024) від 29.05.2024 відносно ОСОБА_13 за № 608/42-05/2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/41008-НЗПРАП від 15.06.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 0,7885 г.

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 07.06.2024) від 11.06.2024 відносно ОСОБА_10 за № 3695/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/50127-НЗПРАП від 06.08.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном, загальною масою 21,4648 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 07.06.2024) від 18.06.2024 відносно ОСОБА_10 за № 3728/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/43288-НЗПРАП від 02.07.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном, загальною масою 13,8363 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 07.06.2024) від 18.06.2024 відносно ОСОБА_10 за № 3727/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/43291-НЗПРАП від 04.07.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном, загальною масою 16,5702 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 11.06.2024) від 13.06.2024 відносно ОСОБА_10 за № 3696/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/50128-НЗПРАП від 31.07.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2 бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-он, масою 1,4341 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 12.06.2024) від 14.06.2024 відносно ОСОБА_10 за № 3694/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/50126-НЗПРАП від 01.08.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2 бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-он, масою 1,0584 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 13.06.2024) від 14.06.2024 відносно ОСОБА_11 за № 566/42-02-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/45830-НЗПРАП від 22.07.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном, загальною масою 20,8814 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 18.06.2024) від 19.06.2024 відносно ОСОБА_10 за № 3726/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/45838-НЗПРАП від 16.07.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2 бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-он, масою 1,1780 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 18.06.2024) від 19.06.2024 відносно ОСОБА_10 за № 3725/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/45450-НЗПРАП від 11.07.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, масою 4,2485 г.

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 21.06.2024) від 24.06.2024 відносно ОСОБА_11 за № 589/42-02-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/45833-НЗПРАП від 17.07.2024 відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон, масою 21,5160 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 21.06.2024) від 24.06.2024 відносно ОСОБА_11 за № 750/42-05/2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/47459-НЗПРАП від 24.07.2024 відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон, масою 10,0690 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 03.07.2024) від 05.07.2024 відносно ОСОБА_10 за № 4389/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/48246-НЗПРАП від 25.07.2024 відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон, масою 48,6900 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 16.07.2024) від 19.07.2024 відносно ОСОБА_10 за № 4474/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/50129-НЗПРАП від 07.08.2024 відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон, масою 15,6066 г. та прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - валерофенон, масою 2,0118 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 05.07.2024) від 08.07.2024 відносно ОСОБА_10 за № 4388/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/48247-НЗПРАП від 25.07.2024 відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон, масою 5,9289 г.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 06.08.2024 відносно ОСОБА_10 за № 4789/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/52927-НЗПРАП від 10.09.2024 відповідно до надана на дослідження речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетан;

- надана на дослідження кристалічна речовина є прекурсором, стосовно якого встановлено заходи контролю - 2 бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-он;

- надана на дослідження прозора рідина жовтого кольору є прекурсором, стосовно якого встановлено заходи контролю - соляна кислота, відсотковий вміст якої перевищує 15%;

- надана на дослідження речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен;

- надана на дослідження речовина є прекурсором, стосовно якого встановлено заходи контролю - валерофенон;

- надана на дослідження речовина є прекурсором, стосовно якого встановлено заходи контролю - піролідин (тетрагідропірол);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 15.08.2024 відносно ОСОБА_14 за № 4942/40-2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 15.08.2024 відносно ОСОБА_14 за № 4943/40-2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 15.08.2024 відносно ОСОБА_14 за № 4944/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/55270-НЗПРАП від 04.09.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 2,1112 г.

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 16.08.2024 відносно ОСОБА_14 за № 4998/40-2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 16.08.2024 відносно ОСОБА_14 за № 4999/40-2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 16.08.2024 відносно ОСОБА_14 за № 5000/40-2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 16.08.2024 відносно ОСОБА_14 за № 5001/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/55273-НЗПРАП від 05.09.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 3,7548 г.

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 11.09.2024) від 17.08.2024 відносно ОСОБА_4 за № 5604/40-2024;

- висновком експерта №СЕ-19-24/59859-НЗПРАП від 02.10.2024 відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетан, масою 3,4523 г.

- іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу, перегляду вказаного рішення судом апеляційної інстанції.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

25.11.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 продовжено до 3 місяців, тобто до 15.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду продовжено строк досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження до 15.05.2025 року.

На теперішній час у кримінальному провадженні тривають слідчі (розшукові), процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування і звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- провести тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні операторів стільникового зв?язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», стосовно з`єднань осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які є предметом досудового розслідування у цьому провадженні;

- після отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», здійснити аналіз здобутих відомостей;

- провести огляд речей та документів, вилучених у ході виконання обшуків (огляд речей та документів займає значний час, оскільки під час проведення досудового розслідування проведено понад 40 обшуків, в ході яких вилучено велику кількість мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флешнакопичувачів, банківських карток, документів, чорнових записів тощо, що потребує детального огляду та аналізу);

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки попередньо призначених судових експертиз матеріалів речовин та виробів, судових комп`ютерно-технічних експертиз, судових балістичних експертиз, судових молекулярно-генетичних експертиз, судових портретознавчих експертизи, судових вибухо-технічних експертиз (на теперішній час експертними установами виконуються понад 40 судових експертиз, при цьому додатково потребують призначення ще понад 60 експертних досліджень за різними напрямками, в тому числі комплексних, виконання яких потребує значного часу);

- за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень;

- провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

- розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали слідчого судді, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідні доручення оперативному підрозділу;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;

- за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;

- повідомити ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні з урахуванням отриманих висновків експертів за результатами здійснених досліджень;

- перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;

- за результатами виконання відповідних судових експертиз повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень у зв`язку зі встановленням фактів їх причетності до скоєння інших злочинів;

- провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, тобто до 13.12.2024, неможливо у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, значними обсягами матеріалів кримінального провадження, перевіркою підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, великою кількістю попередньо призначених судових експертиз, виконання яких триває та у подальшому вплине на остаточну кваліфікацію дій підозрюваних, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

Відповідно до положень ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

Слідчий суддя також звертає увагу, що обґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_4 та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України перевірялися слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу.

На підставі викладеного, з урахуванням особи підозрюваного та встановлення обґрунтованості підозри, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_4 , які не зменшились з часу застосування запобіжного заходу, беручи до уваги, те, що на даний час у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжують проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та враховуючи положення п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, виходячи із конкретних обставин інкримінованих підозрюваному діянь, вчинення особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, не знаходить підстав для визначення розміру застави при продовженні строків тримання під вартою.

У зв`язку з чим у задоволенні клопотання захисника - адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу вісносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 слід відмовити.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024, відносно піжожзрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 року, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою у межах строку досудового розслідування на 60 днів, тобто до 09.02.2025 року, без визначення розміру застави.

У задоволенні клопотання захисника - адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу вісносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1