Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/402/25
Провадження № 1-кс/542/81/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 26 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 березня 2025 року дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № З Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- інформації щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження, рнокпп, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

- відомості щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалося надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі 1BAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 18.01.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);

- фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття кошті за період часу з 18.01.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);

- геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за зверненням ОСОБА_6 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про надання послуг з працевлаштуванням за кордоном. Під час телефонної розмови чоловік, який представився роботодавцем, запевнив ОСОБА_6 у необхідності перерахунку коштів в сумі 10000 грн, як оплати за виготовлення документів, необхідних для перетину кордону та працевлаштування за кордоном. 18.01.2025 ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 10000 грн на рахунок, зазначений нібито роботодавцем, а саме: № НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_6 документи не отримала, закордон не виїхала, кошти їй повернуті не були.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - - «Сервіс визначення банку за номером картки».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити (а.с. 19).

Розгляд даного клопотання дізнавач просив провести без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (а.с. 4-зі звороту).

Слідчий суддя зазначає, що в обґрунтування такого клопотання дізнавач, в порушення вимог частини 2 статті 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 20).

Між тим, незважаючи на те, що особи, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просив надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином, їх представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на викладене, враховуючи неприбуття в судове засідання дізнавача та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за їх відсутності.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04 березня 2025 року вбачається, що 13.01.2025 у мережі «Фейсбук» вона побачила оголошення про допомогу з працевлаштуванням в Нідерландах та зателефонувала за номером, вказаним у оголошенні НОМЕР_3 . В ході розмови чоловік, який представився як ОСОБА_7 , повідомив про умови праці за кордоном, зазначивши, що він є керівником пакувального цеху на підприємстві в Нідерландах та, що йому необхідні працівники. Цей чоловік розповів їй про перелік документів, необхідних для виїзду за кордон та для працевлаштування на підприємство. Також, під час розмови чоловік зазначив, що він допоможе їй в оформленні всіх необхідних документів, однак за ці послуги потрібно заплатити 200 евро, або 999 злотих або 10000 грн на, що вона погодилась. Після цього, у вайбер вказаний чоловік надіслав їй смс-повідомлення з номером рахунку, на який необхідно було здійснити переказ коштів, а саме № НОМЕР_2 та 18.01.2025 з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 вона здійснила переказ коштів в сумі 10000 грн на вищевказаний рахунок. Після перерахунку коштів, вона переписувалася у вайбері із даним чоловіком та розмовляла по телефону включно до 20.01.2025 та він запевнив, що всі документи вже зроблені та планується виїзд за кордон 21.01.2025. Після 20.01.2025, вказаний чоловік на зв`язок не виходить, все смс-листування з нею він видалив (а.с. 10).

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я ОСОБА_6 (а.с. 16), встановлено, що 18 січня 2025 року о 12 год 19 хв здійснено переказ коштів із її картки в сумі 10000 грн 00 коп.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - «Сервіс визначення банку за номером картки» (а.с. 15).

У зв`язку з викладеним, дізнавач звернувся до суду із відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала кошти.

Слідчий суддя зазначає, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілої.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку дізнавачем доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, дізнавачем доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Поряд з цим, слідчий суддя зазначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ дізнавач просить надати тимчасовий доступ також до інформації щодо усіх номерів рахунків клієнта (власника рахунку № НОМЕР_2 ), що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN), а також відомостей щодо руху коштів по таким рахункам клієнта у даній банківській установі.

Поряд із цим, слідчий суддя зауважує, що необхідність отримання зазначеної інформації дізнавачем не обґрунтована, мотивів надання такої інформації не повідомлено.

Отже, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 26 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № З Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- інформації щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження, рнокпп, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- документів, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

- відомостей щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

- відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалося надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо) за період часу з 18.01.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання;

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваного рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття кошті за період часу з 18.01.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);

- геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

- відомостей щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8