Провадження № 1-кс/202/1437/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 14.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 14.07.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 31 березня 2025 року включно.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

30.09.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України в тому що він, являючись начальником Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, під час дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення процедур держзакупівель, а також здійснював незаконну обробку земельних ділянок, що перебували в користуванні посадових осіб.

Підозра у вчиненні злочину обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Трьох місячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливав 30 грудня 2024 року, у кримінальному провадженні здійснено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через складність кримінального провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявлялось за можливе, у зв`язку з чим, розглянувши клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування 23.12.2024 керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 погоджено клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців та слідчим суддею Індустріального районного суду винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 28 лютого 2025 року.

В ході подальшого досудового розслідування були проведені тимчасові доступи до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, та перебували у володінні банківських установ, вилучено інформацію щодо відкритих розрахункових рахунків та інформації про рух коштів по рахунках фізичних осіб-підприємців які надавали послуги згідно договорів №0911/22-2 від 16.11.2022, №2811/22-01 від 28.11.2022, №002/2 від 10.01.2023, №207 від 07.08.2023, №147 від 04.08.2023, №52 від 17.02.2023, №51 від 17.02.2022, №96 від 28.03.2023, №97 від 28.03.2023.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- провести додатковий аналіз руху грошових коштів згідно отриманої інформації під час тимчасових доступів до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, та перебували у володінні банківських установ, відносно фізичних осіб-підприємців які надавали послуги згідно договорів №0911/22-2 від 16.11.2022, №2811/22-01 від 28.11.2022, №002/2 від 10.01.2023, №207 від 07.08.2023, №147 від 04.08.2023, №52 від 17.02.2023, №51 від 17.02.2022, №96 від 28.03.2023, №97 від 28.03.2023.

- провести допит в якості свідків посадових осіб Дніпровського КЕУ щодо погодження останніми укладених договорів;

- отримати відповіді на надані в порядку ст. 93 КПК України запити до військової частини щодо отримання нею відповідних будівельних матеріалів;

- повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України;

- звернутися до Державної казначейської служби України щодо руху коштів по рахунках Дніпровського КЕУ, провести аналіз руху грошових коштів;

- вирішити питання, щодо наявності складу кримінального правопорушення в діях інших посадових осіб Дніпровського КЕУ, зібрати відносно останніх характеризуючі матеріали ;

- виконати інші слідчі дії у яких виникне потреба під час досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування;

Проведення та завершення вказаних слідчих та процесуальні дій є неможливим у строк до 28 лютого 2025 року з об`єктивних причин у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, особливими умовами їх проведення, та потребує додаткового часу. Крім того, після виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій, з урахуванням зазначених у них відомостей, може виникнути потреба в проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Проведення цих слідчих та процесуальних дій дасть можливість органу досудового розслідування отримати відомості, що мають суттєве значення для повного дослідження обставин кримінальних правопорушень, отримати докази, які об`єктивно підтвердять або спростують причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, що сприятиме забезпеченню всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин інкримінованих підозрюваному злочинів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення значного обсягу слідчих, процесуальних дій, тривалість підготовки та видачі банківськими установами інформації про рух коштів та проведення її аналізу.

Направлення обвинувального акту до суду без проведення вказаних процесуальних дій недоцільно, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин злочинів.

У строк до 28 лютого 2025 року завершити досудове розслідування неможливо через необхідність отримання у розпорядження слідства вищевказаних документів, проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні, отримання результатів аналізу руху грошових коштів.

Строк, необхідний для проведення та завершення вказаних процесуальних дій, становить не менше одного місяця, у зв`язку з чим виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6-ти місяців, тобто до 31.03.2025 включно, що є строком, достатнім для потреб досудового розслідування, так як провести вказані слідчі (розшукові) дії у коротший строк не виявляється можливим, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий у судовому засідання подане клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, та зазначив, що із об`єктивних причин було неможливо закінчити справу до спливу строку досудового розслідування, тому по справі необхідно здійснити ряд слідчих дій, що потребує часу ще один місяць.

Захисник в судовому засіданні заперечувала проти продовження строку досудового розслідування, посилаючись на те, що прокурором не надано доказів того, що дане кримінальне провадження є занадто складним, додаткові процесуальні дії тривалий час не проводяться, поведінка учасників кримінального провадження також не ускладнювала провадження. Вважає, що у органу досудового розслідування було достатньо часу для закінчення досудового розслідування до спливу строку попередньої ухвали. Бездіяльність слідчих та затягування розслідування, не може бути підставою для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертоїстатті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4статті 219 КПК Українистрок досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим та прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 28.02.2025 року.

Із клопотання слідчого вбачається,що на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, зокрема:

- провести додатковий аналіз руху грошових коштів згідно отриманої інформації під час тимчасових доступів до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, та перебували у володінні банківських установ, відносно фізичних осіб-підприємців які надавали послуги згідно договорів №0911/22-2 від 16.11.2022, №2811/22-01 від 28.11.2022, №002/2 від 10.01.2023, №207 від 07.08.2023, №147 від 04.08.2023, №52 від 17.02.2023, №51 від 17.02.2022, №96 від 28.03.2023, №97 від 28.03.2023.

- провести допит в якості свідків посадових осіб Дніпровського КЕУ щодо погодження останніми укладених договорів;

- отримати відповіді на надані в порядку ст. 93 КПК України запити до військової частини щодо отримання нею відповідних будівельних матеріалів;

- повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України;

- звернутися до Державної казначейської служби України щодо руху коштів по рахунках Дніпровського КЕУ, провести аналіз руху грошових коштів;

- вирішити питання, щодо наявності складу кримінального правопорушення в діях інших посадових осіб Дніпровського КЕУ, зібрати відносно останніх характеризуючі матеріали ;

- виконати інші слідчі дії у яких виникне потреба під час досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування;

Таким чином, враховуючи складність кримінального провадження, обставин кримінального правопорушення, доведення яких потребує проведення великої кількості необхідних слідчих дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що закінчити досудове розслідування до закінчення п`ятимісячного строку, тобто до 28.02.2025 року, не виявилося можливим з об`єктивних причин, а тому продовження досудового розслідування на строк до п`яти місяців буде достатнім для завершення досудового розслідування.

З цих же підстав слідчий не приймає доводи сторони захисту про неефективність досудового розслідування.

Тому слідчий суддя прийшов до висновку, що достатнім строком для реалізації всіх необхідних слідчих дій справі - строк до шести місяців буде достатнім для проведення усіх необхідних слідчих дій для встановлення всіх обставин вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному за № 0000066 від 14.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 30 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1