Єдиний унікальний номер: 379/105/25
Провадження № 1-кс/379/17/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000013 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які формують банківську справу за банківською карткою, що відповідає номеру НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 26.12.2024 по 08.01.2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному номеру банківської картки; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки в електронному вигляді) за період часу з 26.12.2024 по 08.01.2025 року; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період часу з 26.12.2024 по 08.01.2025 року;.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, вчиненого за наступних обставин: згідно заяви ОСОБА_4 , 28.12.2024 його знайомий ОСОБА_5 , якому був відомий пароль входу у мобільний застосунок, таємно викрав з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3600 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриту банківську картку № НОМЕР_1 . 03.01.2025 він виявив, що з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 3600 гривень. Також він повідомив, що у всьому підозрює свого товариша ОСОБА_6 , оскільки 27.12.2024 останній попрохав надати йому у борг 200 грн. та у зв`язку з тим, що в нього не було готівки, а телефон застарілої моделі, він повідомив йому пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та домовилися, що той здійснить переказ через додаток із свого телефону. Крім цього Денис пообіцяв вийти з його особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після того як перерахує собі 200 грн.

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкрита банківська картка, що відповідають номеру НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в банкоматах, за період часу з 26.12.2024 по 08.01.2025 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідча до суду не з`явилась, до суду надала клопотання, відповідно до якого просила розглянути клопотання за її відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000013 від 08.01.2025 (а.с.6), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.7), постанову про призначення групи слідчих (а.с.8-9), заяву про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.10), протокол допиту потерпілого (а.с.14-15), виписку по картковому рахунку (а.с.17-18), квитанції про проведення банківських операції (а.с.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000013 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

документів, які формують банківську справу за банківською карткою, що відповідає номеру НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 26.12.2024 по 08.01.2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному номеру банківської картки; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки в електронному вигляді) за період часу з 26.12.2024 по 08.01.2025 року;

інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період часу з 26.12.2024 по 08.01.2025 року;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали по 20 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1