Справа № 592/2035/25
Провадження № 1-кс/592/1052/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и л а :

10.02.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , маючи намір придбати квартиру у новобудові, збудованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05 серпня 2020 року прибула до офісу вказаного підприємства по АДРЕСА_1 , де посадовцями зазначеного товариства їй було запропоновано придбати майнові права на квартиру АДРЕСА_2 у фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка, з їх слів, вже викупила майнові права на зазначену квартиру. Оскільки інших непроданих квартир, що задовольняли б потреби останньої, в цьому будинку вже не залишилося і посадовці зазначених суб`єктів господарювання запевнили, що майнові права на вказану квартиру дійсно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вона погодилась. Маючи запевнення, у тому числі від ОСОБА_6 , що майнові права дійсно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 підписала трьохсторонній договір відступлення права вимоги №10 від 05.08.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останньою. Вказаний договір було підписано головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Також 05.08.2020, між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу майнових прав №27 (у подальшому виявилося, що у договорі помилково зазначено рік укладення 2019 р., замість 2020 р., фактично все це відбувалося 05.08.2020, що підтверджується додатками до вказаного договору, які датовані 05.08.2020). Згідно вказаних договорів керівники вказаних суб`єктів господарювання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запевнили ОСОБА_5 та зафіксували у документах той факт, що майнові права на вказану квартиру дійсно законно належать саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать їх підписи та печатки у вказаних документах. У подальшому ОСОБА_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила 715 077,00 гривень, що підтверджується копіями квитанцій, довідками з вказаного підприємства та банку. Коли будинок було здано в експлуатацію, остання звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення права власності на вказану квартиру, однак їй було повідомлено, що з часу укладення вищевказаного договору і дотепер за вказану квартиру як на банківський рахунок, так і в касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти не сплачено. Враховуючи викладене, зазначене свідчить про можливе зловживання службовим становищем вказаними посадовими особами з метою заволодіння коштами ОСОБА_5 у розмірі 715 077,00 грн.

Слідча зазначає, що у вказаних документах, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали чи належним чином завірені копії зазначених документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії) необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

У судове засідання слідча не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Слідчою суддею встановлено, що 20.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 були внесені відомості за ч. 2 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій зазначених документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії), а саме:

- договір відступлення права вимоги №10 від 05.08.2020, укладений щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_4 з усіма додатками;

- договір купівлі-продажу майнових прав №27 від 05.08.2019 укладений щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_4 з усіма додатками;

- документи на право власності приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ;

- акти приймання-передачі;

- документи укладені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 26.08.2020 по 10.06.2021 щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ;

- контракт (наказ на призначення/звільнення/переведення) ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2020 рік;

- посадові обов`язки ОСОБА_6 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на серпень 2020 року, з відміткою про його ознайомлення;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсний станом на 2020 рік;

- документи, що посвідчують надходження до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів (касові звіти, тощо) за період з 26.08.2020 по 10.06.2021, у тому числі від ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №27 від 05.08.2019 та договору відступлення права вимоги №10 від 05.08.2020.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1