Провадження № 1-кс/592/8309/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001158 від 21.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що До Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що 20.07.2024 знайшов оголошення про продаж автомобіля в мережі "Фейсбук" в подальшому зв`язавшись з продавцем перерахував грошові кошти в сумі 21000 грн. з власної банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 однак автомобіль не отримав (ЄО №40766 від 20.07.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001158 від 21.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, до 19.07.2024 у мережі Фейсбук він знайшов оголошення про продаж авто для військових ЗСУ Mitsubishi L200 за 113000 грн. Хто саме виклав дане оголошення відповісти не може, оскільки посилання не збереглося, але залишився номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошення НОМЕР_2 . 20.07.2024 о 18 год. 71 хв. він вперше зателефонував за номером НОМЕР_2 . На телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік який представився ОСОБА_5 . Даний чоловік повідомив, що на даний час оголошення актуальне, та на продажі для військових є авто Mitsubishi L.200 за 113000 грн. Запитавши, що до доставки авто ОСОБА_6 повідомив, що він має надіслати 21000 грн. за перевезення авто із закордону, а решту суми він має сплатити уже коли отримає авто. Потім чоловік повідомив йому, що йому потрібно прислати йому паспортні данні та військовий квиток на вище вказаний номер телефону у мобільному додатку «Вайбер». У подальшому перейшовши до месенджеру «Вайбер» та написавши повідомлення ОСОБА_6 з проханням надіслати фото автомобіля, після чого він надіслав фото та знову наголосив на тому щоб він надіслав йому свої данні, а у відповідь він надіслав йому свої - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_3 . Також він скинув номер карти НОМЕР_1 , щоб він перерахував 21000 грн і надіслав договір купівлі. В подальшому ОСОБА_6 постійно писав, що він як найшвидше перерахував йому грошові кошти, але він повідомив, що відмовляється від покупки. Але ОСОБА_6 надіслав фото того, що в той момент нібито відбувалося оформлення перевозу авто. У подальшому ОСОБА_6 йому зателефонував у «Вайбер» і повідомив, що він має як найшвидше надіслати кошти. Він повідомив, що на даний момент має тільки 13000 грн. і ОСОБА_6 сказав скинути їх йому зараз, тому о 20 год. 50 хв. він надіслав йому на вище указану карту грошові кошти у сумі 130 грн. та через 03 хв. додатково перерахував ще 8000 грн. Потім ОСОБА_6 повідомив, що начебто під час перевезення авто було оштрафовано і йому необхідно надіслати 46200 грн. для вирішення цього питання. Решту суми він мав би віддати, коли отримає автомобіль. Потім він почав здогадуватися, що це шахраї і намагався зателефонувати ОСОБА_6 , але він вже не відповідав на телефонні дзвінки, але пізніше надіслав повідомлення, що так як він не надіслав грошові кошти то авто залишається на штраф майданчику і він має тепер сам його забирати.

Вже 21.07.2024 ОСОБА_6 знову написав йому повідомлення та почав телефонувати. Знову говорив, що він повинен скинути гроші для погашення штрафу, але він відмовився. Після чого ще на протязі декількох днів ОСОБА_6 намагався з ним зв`язатися та спробувати ввести його в оману щоб він перерахував йому грошові кошти, але на його спроби не завдалися успіхом і потім він припинив виходити з ним на зв`язок.

У зв`язку з цим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням банківського рахунку картки, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 27.02.2024 по 09.12.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках: матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1