Справа № 676/7877/24
Провадження № 1-кс/676/2170/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000455 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 07 години 00 хвилин 28 жовтня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 01 листопада 2024 року.

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

В період часу з 28.10.2024 по 31.10.2024 року невстановлена особа під приводом позики коштів, отримавши від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, умисно заволоділа коштами в сумі 27800 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 20.10.2024 вона на сайті знайомств під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомилася із ОСОБА_5 , 1996 р. н. Після деякого періоду листування потерпіла покликала ОСОБА_5 до себе в гості в село Песець Кам`янець-Подільського району Хмельницької області. В період часу з 26.10.2024 по 28.10.2024 ОСОБА_5 гостював у потерпілої, після чого 28.10.2024 зранку близько 07:30 години вирішив їхати додому. ОСОБА_5 повідомив потерплій, що у нього бракує коштів на проїзд, тому попросив гроші у потерпілої, на що потерпіла надала ОСОБА_5 свою кредитну банківську картку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою останній мав скористатися лише для поїздки на автобусі. Того ж самого дня потерпіла після обіду зателефонувала до ОСОБА_5 для того аби запитати чи він добре доїхав. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що з її банківської картки він лише зняв 150 гривень, які пообіцяв повернути потерпілій при зустрічі. Після даної розмови потерпіла намагалася неодноразово телефонувати до ОСОБА_5 , проте останній слухавку не підіймав. Внаслідок цього потерпіла вирішила відвідати відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Нова Ушиця та дізнатися про стан її рахунку на кредитній картці. Під час спілкування із працівником банку потерпіла дізналася, що з її кредитної банківської картки було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму близько 27 800 гривень. Зрозумівши, що ОСОБА_5 її обманув, та шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами, потерпіла вирішила звернутися до поліції.

14.11.2024 в період часу з 12:14 по 12:56 годину за участю потерпілої ОСОБА_4 було проведено огляд її мобільного телефону марки Samsung Galaxy А10, серійний номер НОМЕР_3 , із оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 . Безпосереднім об`єктом огляду був застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час огляду якого було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , користувачем якої є потерпіла, було здійснено наступні операції:

- 28.10.2024 о 07:55 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 7 280 гривень через банкомат Технікум в АДРЕСА_2 ;

- 28.10.2024 о 07:57 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 200 гривень, через банкомат Технікум в АДРЕСА_2 ;

- 28.10.2024 о 09:06 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 200 гривень, через банкомат Технікум в АДРЕСА_2 ;

- 28.10.2024 о 11:53 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 200 гривень, через банкомат ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 ;

- 28.10.2024 о 13:42 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 120 гривень, через банкомат Автовокзал АДРЕСА_4 ;

- 28.10.2024 о 15:44 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 047 гривень, через банкомат Автовокзал, АДРЕСА_4 ;

- 31.10.20204 о 15:11 годині на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено зарахування у сумі 1000 гривень від ОСОБА_6 ;

- 31.10.2024 о 18:29 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено розрахунок на суму 42 гривні 89 копійок у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_5 ;

- 31.10.2024 о 19:28 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено розрахунок на суму 100 гривень у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Кам`янець-Подільський;

- 31.10.2024 о 22:37 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено розрахунок на суму 35 гривень у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Кам`янець-Подільський;

- 31.10.2024 о 22:49 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено розрахунок на суму 135 гривень у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що в м. Кам`янець-Подільський;

- 31.10.2024 о 23:08 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено розрахунок на суму 503 гривні у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що в АДРЕСА_6 .

Зі слів потерпілої вказаних операцій вона не здійснювала, оскільки банківська картка знаходилася у ОСОБА_5 .

На підставі Ухвали слідчого судді представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформацію про те, що рух по картці НОМЕР_7 в період 28.10.2024 01.11.2024 відсутній, картка відкрита 01.11.2024 о 08:10:08, рух був по іншій карті.

Крім того, під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй на руки була видана фізична банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_1 , якою вона постійно користувалась, станом на 28.10.2024 на карті зберігала грошові кошти у сумі майже 40 000 гривень.

28.10.2024 ОСОБА_5 , ввівши її в оману, під приводом позики грошей лише на проїзд, отримав від неї вказану банківську картку, запевнивши, що поверне картку з повною сумою грошових коштів на ній при наступній зустрічі. Однак ОСОБА_5 , як потерпіла пізніше зрозуміла, не мав на меті повертати картку з грошима, він одразу заволодів нею, зняв усі гроші та витратив їх на власні потреби.

Після цього ОСОБА_4 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала картку «Універсальна» та відкрила нову картку з номером НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, а також, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій в період часу з 07 години 00 хвилин 28 жовтня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 01 листопада 2024 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання дізнавача та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000455 від 05.11.2024; постанови від 05.11.2024 про призначення групи дізнавачів та про призначення груп прокурорів у кримінальному провадженні; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.11.2024 від ОСОБА_4 ; протокол від 14.11.2024 допиту потерпілої ОСОБА_4 ; заяву ОСОБА_4 від 14.11.2024 про згоду на проведення огляду мобільного телефону; протокол від 14.11.2024 огляду; ухвалу слідчого судді від 22.11.2024; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.12.2024 з описом вилучених речей і документів; протокол огляду від 13.12.2024; протокол додаткового допиту потерпіої від 13.12.2024, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частинами першою та другою статті 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить відомості, зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Отже, матеріали відео зйомки (у тому числі відео зйомки з камер спостереження) є документами, а тому мають бути отримані у процесуальній формі, що передбачена для документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Вказані дізнавачем матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, що є підставою для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення копій цих документів.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статями 40-1, 159, 160, 162-164, 298 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000455 від 05.11.2024 за частиною 1 статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), а саме до документів у електронному та/або паперовому вигляді, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 07 години 00 хвилин 28 жовтня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 01 листопада 2024 року, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки);

інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1