Справа №760/1481/25
У Х В А Л А

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про застосування запобіжного заходу

у вигляді домашнього арешту

(повний текст)

25 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

поручителя ОСОБА_7

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 00002160 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 року, щодо:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м.Києва, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,

про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

Виходячи із змісту клопотання, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше лютого 2023 року (більш точної дати та часу встановити не вдалося), ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував взяти участь у розробленій ними злочинній схемі з продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги ОСОБА_10 та невстановленим особам, тим самим вступивши з останніми у попередню змову під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, яка полягала у ввезенні на митну територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації як гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ, із використанням документів благодійного фонду, з подальшою їх реалізацією за грошову винагороду на власну користь.

Так, 27.02.2023 ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, з метою реалізації злочинного плану та з метою досягнення свого злочинного умислу на отримання прибутку зареєстрував у Головному управлінні ДПС у Київській обл., Білоцерківській Державній податковій інспекції (м. Біла Церква) Благодійну організацію «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ» (). Відповідно до статуту фонду засновником виступили ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які визначили ОСОБА_9 керівником та виготовили печатку благодійного фонду.

При цьому, ОСОБА_9 було узгоджено, з ОСОБА_11 та невстановленими особами, що з метою реалізації спільного злочинного умислу, необхідно оформлення документів на ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, а також здійснювати пошук та купівлю транспортних засобів закордоном; перевезення транспортних засобів через кордон України в якості гуманітарної допомоги та ОСОБА_9 буде здійснювати їх подальший продаж на території України з метою отримання прибутку будуть. Також, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами узгодили, що документальне оформлення передачі відповідних транспортних засобів буде можливе лише за умови: надання покупцем «Форми 5» військовослужбовця будь-якої військової частини ЗСУ (додаток 24 до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України (п. 2.9.4.3.); забезпечення покупцем підписання посадовою особою відповідної військової частини акту приймання-передачі транспортного засобу, який буде укладено між БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ» та військовою частиною.

У свою чергу ОСОБА_9 здійснював пошук покупців та продаж завезених в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів з використанням інтернет-сайту «OLX».

Так, 08.06.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_12 , який відповідно до поданої ОСОБА_9 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтверджуючи свій та інших невстановлених осіб, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, 25.06.2024 ОСОБА_9 , з метою виконання спільного злочинного плану та подальшого продажу на території України автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , з метою отримання прибутку опублікував з використанням інтернет-сайту «OLX» оголошення про його продаж за 4 000 Євро.

05.08.2024 ОСОБА_14 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_9 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 12:30 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч.

05.08.2024 ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , показав автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , який на момент огляд був у несправному стані та останній повідомив, що на даний час вказаний автомобіль ремонтується і зможе продати його після ремонту, про що вони й домовилися.

10.09.2024 ОСОБА_14 з власного мобільного телефону приблизно о 12:30 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч. Та в ході телефонної розмови ОСОБА_9 , повідомив про брак коштів, для завершення ремонту автомобілю марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 та домовився з ОСОБА_14 , що останній надасть завдаток у розмірі 500 доларів США, які будуть використані, для завершення ремонту та будуть враховані в загальну суму оплати автомобіля.

12.09.2024 ОСОБА_14 перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 10:00 год., зателефонував ОСОБА_9 та домовився про зустріч приблизно о 12:40 год. біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в м. Біла Церква Київської області, з метою дачі завдатку у розмірі 500 доларів США за автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 та ОСОБА_9 повідомив, що на зустріч прийде та отримає грошові кошти його дружина ОСОБА_12 .

В подальшому, цього ж дня 12.09.2024 приблизно о 13:00 год. ОСОБА_14 перебуваючи біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в м. Біла Церква Київської області зустрівся з ОСОБА_11 та передав їй завдаток у розмірі 500 доларів США за автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_14 , що передасть грошові кошти своєму чоловіку ОСОБА_9 .

11.10.2024 ОСОБА_14 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_9 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 14:10 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч.

Після чого, 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_31 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, здійснив продаж вказаного автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ОСОБА_14 , отримавши від останнього другу частину оплати у розмірі 6 100 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_4 », на якому присутній відтиск печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено» та реєстраційний талон НОМЕР_29.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/61117-АВ від 24.10.2024, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 станом на 14.10.2024 становить 213 993,62 гривень.

При цьому, 17.11.2023, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_11 , який відповідно до поданої нею, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

Крім того, 05.08.2024 при зустрічі ОСОБА_14 з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_30, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_14 , що має для продажу автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 , який на момент огляд був у справному стані та останній повідомив, що готовий продати його за 9 000 доларів США.

Також, 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. Під час зустрічі ОСОБА_14 з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_31 та НОМЕР_30, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_14 , що його дружина ОСОБА_12 поїхала за кордон щоб привезти ще один аналогічний автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», вартість якого буде приблизно 5 000 Євро.

При цьому, 12.10.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Шегині», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_15 , який відповідно до поданої ОСОБА_16 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

31.10.2024 ОСОБА_14 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_9 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону, зателефонував останньому та домовився про зустріч.

Після чого, 01.11.2024 приблизно о 11:30 год. ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_31 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 за 8 250 доларів США, а також автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 за 6 750 доларів США ОСОБА_14 , отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 15 000 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_9 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_10 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено».

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/61120-АВ, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 станом на 18.10.2024 становить 187 018,17 гривень.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/62521-АВ від 29.10.2024, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 станом на 25.10.2024 становить 184 708,45 гривень.

При цьому,02.05.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_11 , який відповідно до поданої ОСОБА_9 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_9 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останнім, ОСОБА_17 пояснив ОСОБА_9 про підбір автомобіля з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_9 запропонував йому під`їхати до території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області та оглянути наявні автомобілі.

Після чого, цього ж дня, травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_31 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , надав для огляду автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 . В свою чергу, ОСОБА_17 оглянувши вказаний автомобіль та будучи задоволеним його технічним станом, повідомив ОСОБА_9 про бажання придбати даний автомобіль. ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, повідомив ОСОБА_17 , що вартість вказаного автомобіля становить 5 700 Євро та ОСОБА_17 повідомив, що розраховуватись буде гривнями, після чого ОСОБА_9 повідомив, що в такому разі вартість автомобіля складає 257 000 гривень.

В подальшому, 31.05.2024, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_31 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 за 257 000 гривень ОСОБА_17 . В свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти загальною сумою 257 000 гривень, передала йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_13 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено».

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-25/1878-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 станом на 15.01.2025 становить 140 073,67 гривень.

При цьому,12.01.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_18 , який відповідно до поданої нею декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_19 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_11 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останньою, ОСОБА_17 пояснив ОСОБА_11 про підбір автомобіля, з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_11 повідомила, що є в наявності автомобіль марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 вартістю 4 000 Євро та ще 2 автомобілі марки «Mercedes».

В подальшому, приблизно через тиждень в травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_19 зустрівся з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_16 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 4 000 Євро та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_17 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено..

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-25/1877-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 станом на 15.01.2025 становить 187 130,68 гривень.

При цьому,24.06.2023, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «MERCEDESBENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 , під керуванням ОСОБА_20 , який відповідно до поданої нею декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У квітні-травні 2023 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_21 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_11 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останньою, ОСОБА_22 пояснив ОСОБА_11 про підбір автомобіля, з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_11 повідомила, що є в наявності автомобіль марки «MERCEDESBENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 вартістю 164 000 гривень.

В подальшому, 08.07.2023, ОСОБА_21 зустрівся з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_16 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «MERCEDESBENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 164 000 гривень та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_20 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено..

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-25/1901-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «MERCEDESBENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 станом на 15.01.2025 становить 73 394,06 гривень.

При цьому,24.05.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 , під керуванням ОСОБА_11 , який відповідно до поданої ОСОБА_9 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У липні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_23 діючи з мотивів допомогти знайомому військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_24 та забезпечити його транспортним засобом, для виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ з власного мобільного телефону, зателефонувала ОСОБА_9 якого їй порекомендували як продавця транспортного засобу марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 . В ході спілкування з останнім, ОСОБА_9 повідомив, що є в наявності автомобіль марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 вартістю 5 700 Євро та надав картковий рахунок НОМЕР_23 , для передоплати у сумі 20 Євро, що на момент домовленостей складало 900 гривень, який ОСОБА_23 оплатила.

В подальшому, приблизно 18.07.2024, ОСОБА_25 , який діяв на прохання ОСОБА_23 зустрівся з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 біля будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 5 680 Євро готівкою та 900 гривень на особисту карту ОСОБА_9 , які перерахувала ОСОБА_23 та передали ОСОБА_26 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_24 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/62519-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 станом на 25.10.2024 становить 164 971,94 гривень гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним із правилами ввезення товарів гуманітарної допомоги на територію України (в т.ч. положеннями Закону України «Про гуманітарну допомогу»), будучи обізнаними про дію на всій території України воєнного стану, у період часу з 2023 року по 2024 рік, переслідуючи мету отримання прибутку, здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великому розмірі, а саме: транспортних засобів марки марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ; марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 ; марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 , марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками «JGC 002», з номером кузову НОМЕР_22 , марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 , марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 , марки «MERCEDESBENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_25 відповідно, ввезено на територію України як гуманітарна допомога для потреб військових частин Збройних Сил України, вартість яких становить 1 151 290,59 гривень.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 19.01.2025 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, аргументуючи наявністю ризиків, зазначених у клопотанні.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що протягом усього періоду підозрювана не ухилялася від виконання своїх процесуальних обов`язків. Він наголосив, що клопотання є необґрунтованим і містить помилки. Також зазначив, що чоловіку підозрюваної, ОСОБА_28 , було обрано запобіжний захід із визначенням застави, наразі він перебуває під заставою та служить у Збройних Силах України. Захисник вказав, що ризики, зазначені у клопотанні, не підтверджуються, оскільки ОСОБА_28 не може впливати на свідків чи інших осіб, які мають відношення до інкримінованого злочину. Всі письмові докази вже вилучено, а під час повторного обшуку нових доказів не виявлено.

Крім того, захисник наголосив, що ОСОБА_28 щоразу прибуває до суду, тоді як прокурор - не завжди. Він також зазначив, що вона не є керівником благодійного фонду, а тому не може продовжувати свою діяльність, оскільки фонд фактично не працює. Виходячи з цього, захисник вважає підозру необґрунтованою, а ризики, передбачені ст. 199 КПК України, відсутні, тому просить відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_5 підтримав позицію колеги, зазначивши, що надані прокурором докази не доводять вини ОСОБА_28 , а також відсутні ризики, які могли б обґрунтувати застосування запобіжного заходу. Він також підкреслив, що ОСОБА_28 регулярно з`являється на судові засідання.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала захисника та зазначила, що з усіх автомобілів, які вони перевозили в Україну, орган досудового розслідування чомусь зацікавився лише сімома. Вона стверджує, що не ухиляється від слідства, прибула за викликом та дала свідчення. Також повідомила, що має трьох дітей, які потребують постійного догляду, тому просила відмовити в задоволенні клопотання.

Крім того, поручитель ОСОБА_29 заявив клопотання про взяття підозрюваної на поруки. Він зазначив, що їхні стосунки підтверджують те, що підозрювана належним чином виконуватиме свої обов`язки. Поручитель наголосив на своєму авторитеті, та вказав, що допоможе підозрюваній у всьому.

Вислухавши думки учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновків, які мотивує наступним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 19.01.2025 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обставинами, що дають обґрунтовані підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено наступні матеріали:

- Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, у якому зазначено, що один з засновників та керівник БО «БФ «Незламні духом волонтери» () ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснюють підбір та ввезення транспортних засобів з країн Європейського союзу, для передачі ЗСУ, як гуманітарну допомогу та в подальшому після ввезення, з метою власного збагачення та отримання прибутку здійснюють їх продаж без фактичного розмитнення та оформлення, через різні он-лайн сервіси та реалізують за готівку;

- Даними протоколу огляду від 03.07.2024, з якого вбачається, що ОСОБА_9 , з використанням інтернет-сайту «OLX», здійснює продаж транспортного засобу марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 ;

- Даними протоколу огляду від 03.07.2024, з якого вбачається, що ОСОБА_9 , з використанням інтернет-сайту «OLX», здійснює продаж транспортного засобу марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_26 », з номером кузову НОМЕР_27 ;

- Даними протоколу огляду від 03.07.2024, з якого вбачається, що ОСОБА_9 , з використанням інтернет-сайту «OLX», здійснює продаж транспортного засобу марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ;

- Даними протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 07.08.2024, з якого вбачається, що особа на ім`я ОСОБА_30 з використанням номеру телефону НОМЕР_28 , з використанням інтернет-сайту «OLX», здійснює продаж транспортних засобів, які були ввезені через кордон України в якості гуманітарної допомоги;

- Даними протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 11.10.2024, з якого вбачається, що 05.08.2024 ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , показав автомобіль марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , який на момент огляд був у несправному стані та останній повідомив, що на даний час вказаний автомобіль ремонтується і зможе продати його після ремонту, про що вони й домовилися. Крім того, з протоколу вбачається, що 12.09.2024 ОСОБА_14 перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 10:00 год., зателефонував ОСОБА_9 та домовився про зустріч приблизно о 12:40 год. біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в м. Біла Церква Київської області, з метою дачі завдатку у розмірі 500 доларів США за автомобіль марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 та ОСОБА_9 повідомив, що на зустріч прийде та отримає грошові кошти його дружина ОСОБА_12 ;

- Даними протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 11.10.2024, з якого вбачається, що 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_31 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив продаж вказаного автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ОСОБА_14 , отримавши від останнього другу частину оплати у розмірі 6 100 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_4 », на якому присутній відтиск печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено» та реєстраційний талон НОМЕР_29;

- Даними протоколу добровільної видачі та огляду від 11.10.2024, з якого вбачається, що свідком ОСОБА_14 було добровільно видано речі, які останній отримав у ході проведення контрольованої закупки у громадянина ОСОБА_9 гуманітарної допомоги у вигляді транспортного засобу марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_4 », реєстраційний талон НОМЕР_29 ;

- Даними протоколу огляду від 16.10.2024, з якого вбачається, щона свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_4 », яке було добровільно видано свідком ОСОБА_14 , присутня відмітка «гуманітарна допомога продаж заборонено»;

- Даними протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 11.10.2024, з якого вбачається, що01.11.2024 приблизно о 11:30 год. ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_31 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 за 8 250 доларів США, а також автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 за 6 750 доларів США ОСОБА_14 , отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 15 000 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_9 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_10 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено»;

- Даними протоколу допиту свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що 31.05.2024, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , з ОСОБА_11 придбав у останніх автомобільмарки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 за 257 000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти загальною сумою 257 000 гривень, передала йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_13 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено».

- Даними протоколу допиту свідка ОСОБА_19 , який повідомив, що в травні 2024 року, ОСОБА_19 зустрівся з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , придбав у останнього автомобільмарки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 4 000 Євро та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_17 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

- Даними протоколу допиту свідка ОСОБА_21 , який повідомив, що 08.07.2023, ОСОБА_21 зустрівся з ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , здійснив продаж автомобіля марки «MERCEDESBENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 164 000 гривень та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_20 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

- Протоколами допитів свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , які повідомили, що 18.07.2024, ОСОБА_25 , який діяв на прохання ОСОБА_23 зустрівся з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 біля будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_9 , здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 5 680 Євро готівкою та 900 гривень на особисту карту ОСОБА_9 , які перерахувала ОСОБА_23 та передали ОСОБА_26 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_24 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

- Висновками експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;

Оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, слідчий суддя погоджується із слідчим та прокурором, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, однак судді не надані докази, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, зазначеному в клопотанні.

Слідчий суддя погоджується із слідчим та прокурором щодо існування ризиків, передбачених ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України.

1. Переховуватися від органів досудового слідства та/або суду.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні інкримінованого їй тяжкого злочину, за який законом передбачене безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі. Розуміючи, що відносно нього розпочалось кримінальне переслідування, останній розуміючи невідворотність покарання, будучи без процесуального обмеження зможе використати нагоду та переховуватись від органу досудового розслідування/суду.

Крім того, необхідно враховувати той факт, що ОСОБА_6 має стійкі відносини з особами, які проживають на території Європейського Союзу, зокрема особами в яких він отримує транспортні засоби, які в подальшому оформлює як гуманітарну допомогу, які можуть надати йому прихисток, не виключно, що ОСОБА_6 , за допомогою шляхів незаконного перетину кордону, може виїхати до Європейського Союзу,з метою переховування від органів досудового слідства.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

2. Незаконно впливати на свідків, інших співучасників інкримінованого йому злочину

З метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрювана ОСОБА_6 будучи засновником БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», користуючись авторитетом серед працівників організації, використовуючи психологічний вплив або дружні стосунки, так і в інший спосіб може впливати на покази, які заплановано отримати від працівників організації в тому числі від інших засновників, з метою подальшого викривлення їх показів у вигідному для нього значенні. Слід зазначити, що ризик незаконного впливу на свідків залишається актуальним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме усно шляхом допиту особи в судовому засіданні відповідно до положень ст. 23 КПК України. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України.

Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й в подальшому на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

3. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На даний час не встановлені всі спільники ОСОБА_6 у вчиненні даного кримінального правопорушення, яким остання може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі їй в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

Крім того, підозрювана ОСОБА_6 може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином. Маючи достатнє фінансове забезпечення може змінювати місця проживання та шляхом підкупу впливати на працівників організації.

Наявність інших ризиків, передбачених ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, прокурором не доведена.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Так, прокурор не довів належними та допустимими доказами обставини, що свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам.

В судовому засіданні обвинувачений просив слідчого суддю застосувати більш м`який запобіжний захід, який не пов`язаний з триманням під вартою.

Відповідно до ч. 2 ст. 180 Кримінального процесуального кодексу України, кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру. Слідчому судді не надано будь-яких доводів, аргументів, підтверджень того, що поручитель ОСОБА_7 заслуговує на особливу довіру, отже слідчий суддя вважає недостатнім наявність одного поручителя, а тому в задоволенні клопотання поручителя слід відмовити.

Таким чином, з урахуванням положень ст.ст. 177, 178, 199, 202, 206 КПК України, п.3 ст.5 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, тримання під вартою підозрюваного є занадто суворим заходом для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Виходячи із зазначеного, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ОСОБА_7 - відмовити.

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 з 20 год. 00 хв. до 08.00 год. 00 хв.

Покласти на ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора чи суду з метою проведення необхідних слідчих та процесуальних дій;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді із м. Біла Церква.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Виконання ухвали доручити ГУ СБУ в м. Києві та Київській області

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 23.05.2025 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 31 березня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1