Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3728/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій.

Згідно із ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заву про розгляд клопотання справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000032, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти заволодіння бюджетними коштами окремими службовими особами Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення публічної закупівлі екскаваторів-навантажувачів.

Встановлено, що 01.11.2024 КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошено публічну закупівлю за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 (Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор-навантажувач) - код ДК 021:2015 - 43260000-3) з очікуваною вартістю 49 784 400,00 грн.

В ході проведення вказаної публічної закупівлі подали свої пропозиції наступні Товариства:

- Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з первинною пропозицією 47 004 000,00 грн. та остаточною пропозицією 46 100 000,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з первинною пропозицією 47 300 000,00 грн. та остаточною пропозицією 46 120 000,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з первинною пропозицією 49 780 656,00 грн. та остаточною пропозицією 49 780 656,00 грн.

В подальшому, службовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання чітко узгодженого злочинного плану забезпечено перемогу потрібного суб`єкта господарської діяльності з найвищою ціновою пропозицією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та в подальшому укладено договір поставки товару №118-15 від 12.12.2024 на суму 4 148 388,00 грн. без ПДВ та 49 780 656,00 грн. з ПДВ.

Згідно специфікації до укладеного договору (додаток №1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER 2024 року випуску у кількості 12 одиниць ціною 4 148 388,00 грн. з ПДВ.

В той же час, згідно аналізу на платформі Prozorro наявні закупівлі в аналогічний період екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER 2024 року випуску вартістю 3 900 000,00 грн., 3 950 000,00 грн., 4 000 000,00 грн. з ПДВ, що говорить про завищення вартості екскаваторів, які поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання вказаного договору укладеного з КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наприклад, встановлено закупівлю з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої між В/Ч НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір закупки екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER вартістю 3 950 000,00 грн. з ПДВ зі строком поставки товарів у період з 29.06.2024 по 09.07.2024.

Також, встановлено закупівлю з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якої між В/Ч НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір поставки №211 від 25.06.2024 закупки 2 екскаваторів-навантажувачів JCB 3CX SITEMASTER вартістю 7 900 000,00 грн. з ПДВ зі строком поставки товарів у період з 25.06.2024 по 31.12.2024.

Крім того, встановлено закупівлю з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно якої між В/Ч НОМЕР_5 та оборонним постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір закупки екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER вартістю 4 000 000,00 грн. з ПДВ зі строком виконання договору у період з 08.06.2024 по 31.12.2024.

Окрім цього, встановлено закупівлю з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якої між В/Ч НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір поставки № 14 від 18.06.2024 закупки екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER вартістю 3 900 000,00 грн. з ПДВ зі строком виконання договору у період з 18.06.2024 по 11.08.2024.

Аналогічно, встановлено закупівлю з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно якої між В/Ч НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір поставки №17 від 03.06.2024 екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER вартістю 3 979 999,98 грн. з ПДВ зі строком виконання договору до 31.12.2024.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час укладання та виконання вищевказаних договорів та перебувають у володінні вказаного Товариства.

Вищевказані документи необхідні для проведення судової товарознавчої та економічної експертизи, з метою встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Обґрунтованість клопотання прокурора підтверджується доданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частини п`ятої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000032 від 04.03.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються укладення та виконання договору поставки товару №118-15 від 12.12.2024, укладеного між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); договору поставки №211 від 25.06.2024, укладеного між В/Ч НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); договору поставки №14 від 18.06.2024, укладеного між В/Ч НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); договору поставки №17 від 03.06.2024, укладеного між В/Ч НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); договору укладеного між В/Ч НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за результатами здійснення публічної закупівлі з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договору укладеного між В/Ч НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за результатами здійснення публічної закупівлі з ідентифікуючим номером ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: тендерної документації, договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, висновків проведених експертиз (досліджень), протоколів вхідного контролю та протоколів випробування поставлених товарів, сертифікатів та паспортів якості на поставлені товари, технічної документації стосовно поставлених товарів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів приймання-передачі майна (товарно-матеріальних цінностей), банківських виписок про рух коштів по рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), документів щодо митного оформлення документів на ввезення товарно-матеріальних цінностей на територію України, журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма змінами та доповненнями, наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності видані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інших осіб щодо уповноваження на представництво інтересів Товариства, та інших документів пов`язаних з укладенням та виконанням вказаних договорів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку (вилучення) їх належним чином засвідчених паперових копій (в тому числі електронних).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25.04.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1