Справа №534/87/25
Провадження №1-кс/534/18/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого CB BII № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (IBAN НОМЕР_1 ) та банківському рахунку (IBAN НОМЕР_2 ).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2024 до ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 13.12.2024 невідома особа шляхом шахрайських дій здійснила зняття грошових коштів IBAN НОМЕР_2 та банківського рахунку (IBAN НОМЕР_3 у сумі 30 370 гривень.

ОСОБА_4 на мобільний тефлон надійшло смс-повідомлення про те, що його рахунок (IBAN НОМЕР_1 ) та банківський рахунок (IBAN НОМЕР_2 ) заблоковані. Після чого потерпілому зателефонували з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали, чи підтверджує потерпілий операції щодо перерахунку грошових коштів із банківського рахунку потерпілого (IBAN НОМЕР_1 ) та банківського рахунку (IBAN НОМЕР_2 ), на що ОСОБА_4 повідомив, що він нічого не підтверджує.

На наступний день ОСОБА_4 прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у с. Козельщина Кременчуцького району Полтавської області та отримав виписки по вище вказаних банківських рахунках і побачив, що з банківського рахунку (IBAN НОМЕР_2 ) в період часу з 13 год 00 хв 15.12.2024 року 00 год 00 хв по 17.12.2024 було знято (переведено) грошові кошти у сумі 2015 гривень та виписку по банківському рахунку (IBAN НОМЕР_1 ) в період часу з 00 год 00 хв. 15.12.2024 року по 23 год 59 хв 16.12.2024 року було знято ( переведено) грошові кошти у сумі: 25100 гривень, 753 гривні,2429 гривень та 72 гривні 87 копійок на невстановлений рахунок.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765від 18.12.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в судове засідання не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю.

Згідно вимогст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається з протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 , з рахунку ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 30 370 гривень.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (IBAN НОМЕР_1 ) та банківському рахунку (IBAN НОМЕР_2 ), з яких в період часу з 00 год 00 хв. 15.12.2024 року по 23 год 59 хв 16.12.2024 року було переведені грошові кошти потерпілого в сумі 30 370 гривень з можливістю отримання завірених копій у паперовому вигляді та вилучення останніх, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися по банківському рахунку (IBAN НОМЕР_2 ) в період часу з 13 год 00 хв 15.12.2024 року 00 год 00 хв по 17.12.2024 року, та по банківському рахунку (IBAN НОМЕР_1 ) що проводилися в період часу з 00 год 00 хв. 15.12.2024 року по 23 год 59 хв 16.12.2024 року;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 30 370 гривень, (платіж № 1: 2015 гривень, платіж № 2: 25100 гривень, платіж № 3: 753 гривні, платіж № 4: 2429 гривень, та платіж № 5: 72 гривні 87 копійок, що проводилися по банківському рахунку (IBAN НОМЕР_2 ) в період часу з 13 год 00 хв 15.12.2024 року 00 год 00 хв по 17.12.2024 року, та по банківському рахунку (IBAN НОМЕР_1 ), що проводилися в період часу з 00 год 00 хв. 15.12.2024 року по 23 год 59 хв 16.12.2024 року, - його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи за його картковими рахунками;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку (IBAN НОМЕР_2 ) в період часу з 13 год 00 хв 15.12.2024 року 00 год 00 хв по 17.12.2024 року, та по банківському рахунку (IBAN НОМЕР_1 ), що проводилися в період часу з 00 год 00 хв. 15.12.2024 року по 23 год 59 хв 16.12.2024 року, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Виконання ухвали доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст оголошено у судовому засіданні Комсомольського міського суду о 15 год 25 хв. 23.01.2025