Справа № 683/4146/23
УХВАЛА
24 лютого 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
11 лютого 2025 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09 год. 04 хв. по 15 год. 16 хв. 10 листопада 2023 року невстановлена особа, через мобільний додаток «Телеграм», під час переписки з ОСОБА_5 , який перебував в м. Старокостянтинів, під приводом надання заробітку, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 122672 грн, які ОСОБА_5 перерахував через он-лайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
11 листопада 2023 року під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що до нього через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення, яке стосувалось заробітку грошей, в подальшому перейшовши за посиланням та розпочавши переписку у месенджері «Телеграм» з невідомою особою з ім`ям « ОСОБА_6 », яка надіслала потерпілому текст з інструкціями та посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому потерпілий зареєструвався та перераховував грошові кошти у розмірі 2512,50 грн зі свого карткового рахунку
№ НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_7 , в подальшому ОСОБА_5 перераховував грошові кошти в загальній сумі 9999 грн зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок
№ НОМЕР_3 виданий на ім`я ОСОБА_8 , в подальшому
№ НОМЕР_5 виданий на особу, яка була названа ОСОБА_9 , в подальшому
22 жовтня 2024 року отримано ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 справа № 683/4146/23, 1-кс/683/616/2024 про дозвіл
на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 , термін дії якої 22 грудня 2024 року включно, проте виконати ухвалу в термін дії не представилось за можливе.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, , що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене клопотання слід задоволити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами: № НОМЕР_5 : рух коштів у період часу з08 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 10.11.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Ухвала діє до 24 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя