Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/870/25
Провадження № 1-кс/572/233/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 11.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Начальник СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання 07.08.2024 року невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала персональні дані ОСОБА_4 , для оформлення кредитного договору у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим у останньої наявна заборгованість в сумі 2346,12 грн.

ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачам Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містить наступну інформацію:

відомості про зареєстровані картки/рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 , , із зазначенням повних номерів вказаних карток/рахунків, коли, на яких умовах та де зареєстровані дані рахунки та чи видавалась до них пластикові платіжні картки;

відомості про надходження грошових коштів на картки/рахунки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, рахунки з яких вони надійшли, в період з 01.08.2024 по теперішній час;

копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 , в період з 01.08.2024 по теперішній час;

відомості про списання грошових коштів по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, цілі платежів, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, , в період з 01.08.2024 по теперішній час;

відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період 01.08.2024 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

інформацію про фінансові номери по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 , за період часу із 01.08.2024 по теперішній час;

відомості про створення облікових записів в мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 , за період часу із 01.08.2024 по теперішній час;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані (доступ до системи мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 , за період часу із 01.08.2024 по теперішній час;

матеріали службового розслідування з додатками, проведеного, внаслідок укладення договорів про надання кредитних коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 .

Інформацію про надання кредитних коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 , ( із зазначенням дати їх надання, ідентифікаційних даних пристроїв при оформленні заявки на отримання кредитних коштів, їх IP-адреси та іншу наявну інформацію), за період часу із 01.08.2024 по теперішній час;

Копія договору 27 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженкою та жителькою

АДРЕСА_2 .

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 14 квітня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: