Єдиний унікальний номер № 285/868/25
Провадження № 1-кс/0285/275/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з яких слідує, що в період з 03 червня 2024 року по 10 лютого 2025 року невстановлена особа, під час воєнного стану, умисно, таємно викрала з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 16826,82 гривень, які належать останній.

В ході розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання про те, що весною 2023 року до неї на квартиру поселився проживати ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а десь з кінця 2024 року чи початку 2025 року пішов проживати від неї. Також в неї в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на який отримує пенсію та субсидію. До вказаного рахунку вона мала банківську картку з номером НОМЕР_2 . Також в неї є мобільний телефон «NOMI», вказаний телефон кнопковий та в йому сім-картка з номером НОМЕР_3 . Десь в кінці січня 2025 року вона зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_4 , оскільки хотіла дізнатися скільки в неї залишилося грошей на рахунку та їй повідомили, що грошей на рахунку немає, вона здивувалася, оскільки там мали бути гроші. Далі зателефонувала до дочки ОСОБА_7 , яка проживає в м. Києві та повідомила що сталося, і дочка порадила піти в банк та перевипустити собі нову банківську картку. Після цього десь в кінці січня на початку лютого 2025 року пішла в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та там отримала нову банківську картку № НОМЕР_5 до свого банківського рахунку, а стару банківську картку з номером № НОМЕР_2 знищила. Далі 07 лютого 2025 року потрапила на лікування в лікарню м. Звягель та до неї приїхала її дочка ОСОБА_7 і їй потрібно було купити ліки та вона дала дочці свою банківську картку та дочка прийшла до неї і сказала, що чомусь на рахунку мало грошей, а саме 930 гривень. Тоді вона з дочкою зателефонувала на номер НОМЕР_4 та стала запитувати коли їй було нарахування на картку і на яку суму і представник банку сказав, що востаннє 07 лютого 2025 року було зарахування грошей 2 транзакціями, а саме пенсії на суму 5554,86 гривні та субсидія на суму 2110,53 гривні. Тоді вона зрозуміла, що з її банківського рахунку хтось краде гроші. Далі вона попросила дочку піти в банк та взяти виписку про рух коштів по її банківському рахунку, що і зробила її дочка і принесла до неї та вона його проаналізувала та виявила, що в період з 03 червня 2024 року по 10 лютого 2025 року невідома особа викрала з її банківського рахунку гроші в загальній сумі 16826,82 гривень, ця сума виходить з того скільки було перераховано грошей з її картки на іншу картку та поповнення на мобільні телефони, оскільки вона цього точно ніколи не робила. На її думку крадіжку грошей з її рахунку міг скоїти ОСОБА_6 , оскільки він мав доступ до її мобільного телефону, неодноразово брав в неї мобільний телефон телефонувати. Та можливо він встановив на своєму телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якого і викрав з її банківського рахунку гроші. Особисто вона ніколи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не використовувала, оскільки не вміє цього робити і телефон в неї таку функцію не підтримує.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не прибув, просить розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів (із зазначенням дня, години, хвилини), місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 13 лютого 2025 року по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків та банківських карток кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку) з вилученням даної інформації як на паперових так і на електронних носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 19 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1