Справа № 697/2930/24
Провадження № 1-кс/697/439/2024
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000191 від 22.12.2024, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000191 від 22.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 17.12.2024 близько 14 години, невстановлена особа, представившись міським головою м. Канева Черкаської області, ОСОБА_5 , зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом купівлі будинку, заволоділа грошовими коштами в сумі 9120 грн, які ОСОБА_6 перерахував з власної банківської карти на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2024 за № 0000191.

Будучи опитаний ОСОБА_6 , який повідомив, що близько півроку тому розмістив оголошення на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж свого будинку в м. Каневі Черкаської області. Оскільки пройшов вже тривалий час, то 17.12.2024 року вирішили з дружиною поновити дане оголошення, щоб воно стало ближче в списку пропозицій. Того ж дня, приблизно через дві години на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_3 , близько 14 год. зателефонували з мобільного телефону № НОМЕР_1 та чоловік, голос якого був дуже схожий на голос мера міста Канів ОСОБА_7 , точніше раніше неодноразово потерпілий спілкувався з мером, тому впізнав і його голос і манеру розмови та був повністю впевнений, що телефонував саме ОСОБА_7 .

Останній повідомив, що є людина, є клієнт на купівлю, держслужбовець, який переїздить з іншого міста та бажає придбати будинок, оскільки він вже придбав ділянку поряд та бажає розширити свою ділянку для подальшого будівництва, для прискорення та економії, дівчата з бухгалтерії швиденько наберуть всі документи, все підготують. У зв`язку із тим, що потерпілий спільно із дружиною були в м. Черкаси та він повідомив, що для переоформлення всіх документів, оцінки, необхідні грошові кошти в загальній сумі 9120 грн., повідомив, що нотаріус працює до 17 год., але він домовиться, щоб почекали до 17 год. 30 хв. А тому потерпілий був впевнений, що до нього телефонує саме ОСОБА_7 тому погодився перерахувати необхідні грошові кошти на рахунок якоїсь жінки на ім?я ОСОБА_8 , яка буде займатися всіма питаннями. В ході телефонної розмови, було продиктовано номер рахунку НОМЕР_2 (банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на який потрібно було перерахувати необхідні грошові кошти. У зв`язку із чим зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 9120 грн. на вище вказаний рахунок. Через декілька хвилин вказаний чоловік знову зателефонував та повідомив, що грошові кошти надійшли, та останніх чекають.

Закінчивши свої справи в м. Черкаси подружжя направились додому в м. Канів Черкаської області, коли приїхали, то знову набрали вище вказаний номер але він був вже вимкнений, а тому пішли до мерії та там вже нікого не було, робочий день закінчився, тоді потерпілий зрозуміли, що їх обдурили.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти.

На даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16 грудня 2024 року по 25 грудня 2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виїмки:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 16 грудня 2024 року по 25 грудня 2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 16 грудня 2024 року по 25 грудня 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 16 грудня 2024 року по 25 грудня 2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкритті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16 грудня 2024 року по 25 грудня 2024 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1