Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4679/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002654 від 02.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-1, ч.1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження №0002654 від 02.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-1, ч.1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в порушення вимог законодавства України, під час дії воєнного стану введеного на всій території України, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.03.2024, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», та до вказаної протиправної дії вона залучила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших невстановлених на теперішній час осіб.

Для реалізації протиправної діяльності, ОСОБА_6 разом з невстановленими на теперішній час особами, розробила злочинний план, який полягав у ввезені на територію України транспортних засобів під видом гуманітарної допомоги для використання Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та в подальшому продажі вказаних транспортних засобів фізичним особам, в тому числі військовослужбовцям Збройних Сил України за готівкові грошові кошти.

Так, з метою реалізації своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 разом з невстановленими на теперішній час особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.03.2024, незаконно заволоділи кваліфікованим електронним підписом керівника «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , який помер внаслідок хвороби 07.03.2024 (актовий запис про смерть №4335 від 08.03.2024), та в умовах дії воєнного стану, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пунктах пропуску в межах зони діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 транспортних засобів FORD, VIN НОМЕР_3 і «MITSUBISHI PAJERO», VIN НОМЕР_4 та подальше ввезення даних транспортних засобів на митну території України, як предмету гуманітарної допомоги, отримувачем якого є Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, діючи за попередньої змовою із невстановленими особами та на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_6 доручила ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що такі транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавствам існує заборона щодо їх продажу та передбачена відповідальність за такі дії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.02.2025 підшукати покупців на транспортні засоби FORD TRANSIT, VIN НОМЕР_3 та «MITSUBISHI PAJERO», VIN НОМЕР_4 .

17.02.2025, маючи інформацію від свого знайомого про те, що ОСОБА_7 здійснює продаж автомобілів, ОСОБА_9 , який мав на меті придбати транспортні засоби для власних потреб, у тому числі для подальшої безоплатної їх передачі Збройним силам України звернувся до останнього. Цього ж дня, між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 було проведено зустріч за адресою АДРЕСА_2 , під час якої ОСОБА_7 провів демонстрацію наявних для продажу автомобілів, зокрема двох транспортних засобів FORD TRANSIT, VIN НОМЕР_3 і «MITSUBISHI PAJERO», VIN НОМЕР_4 . Також в ході розмови, ОСОБА_7 повідомив, що вартість вищевказаних транспортних засобів встановлена ОСОБА_6 , від якої існує необхідінсть в отриманні дозволу щодо їх продажу. У подальшому, в цей же день, ОСОБА_9 у присутності ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 , від якої отримав дозвіл на придбання вищевказаних транспортних засобів за 16 800 доларів США, а ОСОБА_7 вказівку про їх продаж.

Реалізовуючи протиправний умисел направлений на отримання прибутку від продажу товару (предмету) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між собою та іншими невстановленими особами, 19.02.2025 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_9 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі

16 800 доларів США, як оплату за купівлю транспортних засобів FORD TRANSIT, VIN НОМЕР_3 і «MITSUBISHI PAJERO», VIN НОМЕР_4 , які є предметом гуманітарної допомоги.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на теперішній час особи, фактично отримали та могли розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 16 800 доларів США, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

19.02.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру, що полягає у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Відповідно до відомостей з «АРМА» встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_5 від 26.12.2012 (дата змін рахунку 08.10.2019) в національній валюті гривня.

Посилаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за незаконний продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів надходили на банківські рахунки ОСОБА_6 , у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять в собі охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах, до якої зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, фактичні дані про осіб, яким було незаконно здійснено продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, які у даному кримінальному провадженні являються свідками або потерпілими внаслідок вчинення незаконних дій та можливість отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме незаконних фактів продажу гуманітарної допомоги, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення клопотання у зв`язку з таким.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація по рахунку № НОМЕР_5 від 26.12.2012 (дата змін рахунку 08.10.2019) в національній валюті гривня знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок для невстановленої досудовим розслідуванням особи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002654 від 02.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-1, ч.1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002654 від 02.12.2024, зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді стосовно рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 : НОМЕР_5 від 26.12.2012 (дата змін рахунку 08.10.2019) в національній валюті гривня, зокрема: документи юридичних справ (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила рахунок, інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку), з повідомленням номеру оформленої банківської картки; відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням дебету/кредиту стосовно кожного контрагента, в електронному вигляді, з розшифровкою контрагента (назва, код РНОКПП чи ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 24.02.2022 по 03.04.2025.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/4679/25, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1