Справа№938/227/25
Провадження № 1-кс/938/40/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про арешт майна

06 лютого 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у об`єднаному кримінальному провадженні №0000012 від 20.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 263 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області поступило клопотання вищевказаного слідчого, яке погоджено прокурором, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 263 КК України, про накладення арешту на майно з метою його збереження, як речового доказу, а також запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування ним, а саме на на вилучені 31.01.2025 року в ході проведення огляду місця події на відкритій місцевості в селі Дземброня, Верховинського району Івано-Франківської області: грошові кошти в загальній сумі 16000 (шістнадцять тисяч) доларів США, а саме 160 купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та предмет зовні схожий на пістолет марки «RETAY X Treme Cal. 9 mm P.A.K» із маркуванням « НОМЕР_5 » та магазином до нього спорядженим 12-ма патронами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Верховинського ВРП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000012 від 20.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Як вбачається з вказаного клопотання, 20.01.2025 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від працівників прикордонного оперативно-розшукового відділу ГОРВ НОМЕР_6 прикордонного загону ДПСУ про те, що в ході роботи на ділянці оперативного прикриття було отримано достовірні дані про підготовку та здійснення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб з іншими не встановленими особами, протиправних дій щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на території Верховинського району, Івано-Франківської області, з корисливих мотивів.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000012 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З метою запобігання знищенню, прихованню майна яке має значення для кримінального провадження та може бути використане як речовий доказ, 31.01.2025 року в період часу з 18.25 годин по 21.26 годин слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 відповідно до положень ч.1 ст. 233 КПК України проведено на відкритій місцевості в селі Дземброня Верховинського району Івано-Франківської області невідкладний огляд місця події автомобіля червоного кольору марки «HONDA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 .

В ході вказаного огляду виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «iPhone 8+» в чохлі типу бампер чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 ;

-автомобіль марки «HONDA» червоного кольору з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_7 , який перебуває в користуванні вищезазначеної особи;

- грошові кошти в загальній сумі 16000 (шістнадцять тисяч) доларів США, а саме 160 купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1

-мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , предмет, зовні схожий на пістолет марки «RETAY X Treme Cal. 9 mm P.A.K», із маркуванням « НОМЕР_5 » та магазином до нього спорядженим 12-ма патронами, що належать вищевказаній особі.

Окрім цього, в період часу з 22.52 годин 31.01.2025 по 00.11 годин 01.02.2025 року старшим слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 , відповідно до положень ч.1 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний огляд місця події житлового будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , в ході якого в житловій кімнаті ОСОБА_10 виявлено та вилучено: 18 предметів, зовні схожих на патрони до нарізної вогнепальної зброї.

01.02.2025 року вищевказане майно у порядку передбаченому КПК України залучено як речові докази до матеріалів кримінального провадження.

Вищезазначене свідчить, що ОСОБА_11 у своїй злочинній діяльності може використовувати належний йому мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за допомогою якого підшукувати осіб, що мають намір незаконно перетнути державний кордон України, домовлятися із ними про зустріч, передачу грошових коштів, надавати поради, вказівки або усувати перешкоди.

Зважаючи на вищевказане, для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення є необхідність в накладенні арешту на майно, належне ОСОБА_7 .

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду даного клопотання повідомлені належним чином, слідчий та прокурор подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, щодо майна якого вирішується питання про арешт ОСОБА_12 , його законний представник ОСОБА_13 , захисник адвокат ОСОБА_14 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду даного клопотання повідомлені належним чином, від них поступила заява про розгляд вищевказаного клопотання без їх участі, в якій вони вказали про те, що не заперечують про накладення арешту на майно.

Їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ст. 172 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 171 КПК України, приходить до такого висновку.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України). Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, якими характеризується речовий доказ (ч.3 ст.170 КПК України).

Зокрема, встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт у клопотанні, вилучене під час огляду місця події 31.01.2025 року.

Клопотання про арешт майна подане 03.02.2025 року, тобто на наступний робочий день після вилучення майна, оскільки 01.02.2025 року та 02.02.2025 року вихідні дні (субота, неділя), в результаті чого дотримано вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України, згідно з якою клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якого його було вилучено.

Встановлено, що Верховинським РВП ГУНП в Івано-Франківській області 20.01.2025 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №0000012

за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Постановою слідчого СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 01.02.2025 року визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні майно, щодо якого вирішується питання про арешт.

У клопотанні про накладення арешту звернуто увагу, що майно, щодо якого вирішується питання про накладення арешту, має суттєве значення для проведення досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у провадженні, або буде об`єктом експертного дослідження, зокрема, експертизи з дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів).

Отже, слідчим та прокурорм поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети є речовими доказами, оскільки вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вилученого майна, наявна правова підстава, передбачена ч. 3 ст. 170 КПК України для арешту вказаного майна.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстави, передбаченої п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті є формою забезпечення доказів і самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх, правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Крім того, матеріали судового провадження, свідчать, що на даному етапі розслідування кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна,стороною захисту не надано та слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя прийшов до переконання про задоволення даного клопотання в повному об`ємі.

Керуючись ст.ст. 107, 167, 170-173, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів шляхом заборони відчуження, розпорядження та (або) користування майном на вилучені 31.01.2025 року в ході проведення огляду місця події на відкритій місцевості в селі Дземброня, Верховинського району Івано-Франківської області: грошові кошти в загальній сумі 16000 (шістнадцять тисяч) доларів США, а саме 160 купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та предмет зовні схожий на пістолет марки «RETAY X Treme Cal. 9 mm P.A.K» із маркуванням « НОМЕР_5 » з магазином до нього спорядженим 12-ма патронами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000012 від 20.01.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_15