Справа № 482/16/25
Номер провадження 1-кс/482/88/2025
УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000747 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000747 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано що ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи з 01.01.2016 фізичною особою підприємцем, який обрав спрощену систему оподаткування, а саме третю групу платників єдиного податку, здійснюючи відповідно до реєстраційних документів вид діяльності з кодом 01.61 - допоміжна діяльність у рослинництві, достовірно знаючи вимоги діючого законодавства для законного здійснення вказаної діяльності на спрощеній системі оподаткування, діючи умисно та тривалий час, не виконуючи заявлений вид діяльності 01.61, а фактично здійснюючи підприємницьку діяльність по купівлі-продажу за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, щебню, піску та надання транспортних послуг з використанням 25 одиниць вантажного транспорту, що перебував в його особистій власності та власності дружини у кількості 27 одиниць, в період часу з 20.10.2021 умисно ухилився від сплати податків у значному розмірі.

Так, фізична особа підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - далі (ФОП ОСОБА_6 ), достовірно знаючи, що у 2020 році, шляхом зарахування грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ним як ФОП одержано дохід у сумі 1 469 050 гривень, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, у рядку 8 декларації платника єдиного податку 3 групи за 2020 рік (№ від 18.01.2021) зазначив недостовірні дані про розмір загального доходу за вказаний період у сумі 12 450 гривень, внаслідок чого ухилився від сплати єдиного податку за ставкою 5 % у сумі 72 830 гривень.

Далі, ФОП ОСОБА_6 , як фізична особа підприємець, на особистий банківській рахунок НОМЕР_2 за 9 місяців 2021 року одержав дохід у загальній сумі 8 122 133 гривень, а за 2021 рік у сумі 8 838 833 гривні, який умисно, з метою ухилення від сплати податків, не відобразив у рядку 8 податковій декларації платника єдиного податку за 9 місяців 2021 року (№ від 19.10.2021), у якій заначив недостовірні данні про одержання доходу у сумі 61 080 гривень, та у декларації за 2021 рік (№2 від 08.02.2022), де зазначив суму одержаного доходу - 110 380 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , з метою ухилення від сплати податків, умисно приховав загальну суму доходу за 2021 рік у розмірі 8 838 833 гривень, не відобразив в декларації платника Єдиного податку 3 групи за 9 місяців 2021 року загальну суму доходу - 8 061 053 гривні, внаслідок чого ухилився від сплати єдиного податку за ставкою 5 % на загальну суму 347 046 гривень, а за ставкою 15 % до суми перевищення обсягу доходу ухилився від сплати єдиного податку на загальну суму 158 857, 95 гривень.

Крім цього, маючи умисел на ухилення від сплати податків, ОСОБА_5 не перейшов у 4 кварталі 2021 року на загальну систему оподаткування зі сплатою податку з доходу фізичної особи, єдиного соціального внеску та військового збору, що стало підставою до ненадходження до бюджету у 2021 році податку з доходу фізичної особи у сумі 140 000, 4 гривні та військового збору у сумі 11 666, 7 гривень.

Продовжуючи у 2022 році умисні дії, направленні на ухилення від сплати податків, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на його банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 протягом року надійшов дохід у сумі 11 547 675 гривень, приховав його, не відобразив зазначений дохід у податковій звітності, внаслідок чого ухилився від сплати податку з доходу фізичної особи у сумі 2 078 581, 50 гривень та військово збору на суму 173 215,12 гривень.

Далі, реалізуючи свій умисел, направлений на ухилення від сплати податків, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що у 2023 році на його банківській рахунок НОМЕР_3 надійшов дохід у сумі 13 647 360 гривень, приховав його, не відобразив зазначений дохід у податковій звітності, внаслідок чого ухилився від сплати податку з доходу фізичної особи у сумі 2 456 524, 80 гривень та військово збору на суму 204 710,40 гривень.

Таким чином, в результаті умисного не відображення у повному обсязі загального обсягу доходів, якій за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 склав 35 563 998 гривень, занижуючи об`єкт оподаткування та внесення недостовірних даних до податкових звітів, не перейшовши після перевищення обсягу доходу визначеного у п.291.4 ст.291 ПКУ для платників податку 3 групи на сплату інших податків і зборів, ОСОБА_5 умисно ухилився від сплати податків за період з 2020-2023 роки на загальну суму 5 643 430,92 грн., а саме: єдиний податок - 578 732,00 грн.; ПДФО - 4 675 106,70 грн.; військовий збір - 389 592,22 грн.

06.09.2024 про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, повідомлено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналізом матеріалів кримінального провадження, а саме інформації та копій документів наданих на запити слідчого елеваторами Одеської області встановлено, що автомобільний транспорт, що належить фізичним особам ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно до ТТН здійснював у 2020-2023 р.р. перевезення вантажів, але автомобільним перевізником зазначені інші суб`єкти господарювання, що може свідчити про надання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 послуг з перевезення за готівкові кошти та внесення недостовірних даних до ТТН. При цьому, вказані фізичні особи одночасно з цим надають в оренду власний транспорт підконтрольним підприємствам, які не зазначені в ТТН, а саме: ТОВ АТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ).

На підставі листа прокурора, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено аналіз операцій на предмет, чи підтверджується за існуючими у ІНФОРМАЦІЯ_4 даними наявність фінансово-господарських відносин щодо надання послуг з перевезення по ланцюгу постачання: фізичні особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) (ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 ) - ТОВ АТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) - автомобільний перевізник, зазначений в ТТН, наданих для дослідження.

За результатами аналізу не встановлено фінансово-господарських операцій вищевказаних суб`єктів господарювання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ).

Таким чином, з метою перевірки інформації податкової служби та підтвердження версії слідства про надання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 послуг з перевезення за готівкові кошти та внесення недостовірних даних до ТТН, виникла необхідність одержання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні наступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_1 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_2 ;

-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса АДРЕСА_3 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса АДРЕСА_6 ;

-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса АДРЕСА_8 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса АДРЕСА_9 ;

-Ізмаїльська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса АДРЕСА_10 .

А саме інформації за період часу з 01.01.2022 по 23.12.2024 щодо взаємовідносин з вантажоодержувачем (завірені копії договорів/контрактів, актів прийому-здачі робіт, видаткових накладних, ТТН тощо), документацію щодо перетину контрольно-пропускних пунктів, у тому числі:

Якщо підприємство являється товаровиробником:

-копії статистичних звітів щодо погодження сільськогосподарських культур;

-копії журналів реєстрації щодо вивозу (реалізації) сільськогосподарської продукції підприємством із зазначенням дати, транспортних засобів та водіїв.

Якщо підприємство не являється товаровиробником:

-копії документів щодо походження сільськогосподарських культур (договори/контракти, актів прийому-здачі робіт, документи які підтверджують розрахунок, документи на зберігання та підтверджують перевезення, тощо).

Зазначену вище інформацію просив надати відносно транспортних засобів, якими здійснювалося перевезення:

марка/модельд.н.з.
ВАРЗ НПС-2730НОМЕР_22
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_80
ЛЕВ 1430-283430НОМЕР_81
КРД 050100НОМЕР_82
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_23
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_24
SOMMER SP-24-180-CUНОМЕР_25
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_83
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_84
SCHMITZ GOTHA SKI 24 SL06/7.2НОМЕР_85
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_86
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_87
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_88
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_89
FEBER 34 NWBXНОМЕР_90
INTER CARS NW 34 KDНОМЕР_91
TRAILERS BTAL 18-20TНОМЕР_92
DRACO DT-3AНОМЕР_93
MAЗНОМЕР_94
КАМАЗ 53212НОМЕР_95
DAF FT XF 105.460НОМЕР_96
DAF FT XF 105.460НОМЕР_97
DAF XF 105.460НОМЕР_98
DAF FT XF105НОМЕР_99
DAF XF 105.510НОМЕР_100
DAF XF 105.460НОМЕР_101
DAF XF 105.460НОМЕР_102
DAF FT XF 105.460НОМЕР_103
DAF XF 460 FTНОМЕР_104
DAF XF 460 FTНОМЕР_105
MAN TGX 18.440НОМЕР_106
MEGA MNWНОМЕР_107
ППНОМЕР_108
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_109
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_110
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_111
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_112
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_113
NFP SKS-HS 27-27НОМЕР_114
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_115
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_116
VAN HOOL NVНОМЕР_117
MERCEDES-BENZНОМЕР_118
MAN TGS 18.440НОМЕР_119
MAN TGS 18.440НОМЕР_120
OPEL VIVAROНОМЕР_121
DAF XF 105.460НОМЕР_122
DAF FT XF 105.460НОМЕР_123
DAF FT XF 105.460НОМЕР_124
DAF FT XF 105.460НОМЕР_125
DAF FT XF 105.460НОМЕР_126
DAF XF 105.460НОМЕР_127
DAF XF 105.460НОМЕР_128
DAF XF 105.460НОМЕР_129
DAF XF 105.460НОМЕР_130
DAF XF 105.460НОМЕР_131
DAF XF 105.460НОМЕР_132
DAF XF 95.480НОМЕР_133
DAF XF 105.460НОМЕР_134
DAF XF 105.460НОМЕР_135
DAF XF 105.460НОМЕР_72
DAF XF 105.460НОМЕР_26
DAF FT XF 105.460НОМЕР_27
DAF FT XF 105.460НОМЕР_136
SKS-HS 24/28НОМЕР_137
SKS-HS 24/28НОМЕР_138
FORD TRANSITНОМЕР_139
DAF XF 105.460НОМЕР_140
DAF XF 105.460НОМЕР_141
SCHMITZ SGF S3НОМЕР_142
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_143
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_144
SCHMITZ SCF 24НОМЕР_145
ГКБ 8352НОМЕР_146
GS O-120-2700 CНОМЕР_147
DAF XF 105.460НОМЕР_148
DAF XF 105.460НОМЕР_149
КРКЗ 100НОМЕР_150
КАМАЗ 5321 2НОМЕР_151
RENAULT PREMIUM 400НОМЕР_152
МАЗ 5549НОМЕР_153
КАМАЗ 53212НОМЕР_73
КАМАЗ 5320НОМЕР_74
ГКБ 8527 (причіп)НОМЕР_28
КАМАЗНОМЕР_29
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_30
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_31
КАМАЗНОМЕР_32
МАЗ 5551НОМЕР_33
УПР 1212 (напівпричіп)НОМЕР_34
КАМАЗ 5410НОМЕР_35
DAFНОМЕР_36
ПП (напівпричіп)НОМЕР_37
DAF FT XF 105.460НОМЕР_75
MAN TGX 18.480НОМЕР_154
MAN TGX 18.440НОМЕР_155
MAN TGX 18.440НОМЕР_156
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_157
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_158
SCHMITZ SKI 24 (напівпричіп)НОМЕР_38
причепНОМЕР_39
DAFНОМЕР_40
причепНОМЕР_41
причепНОМЕР_159
причепНОМЕР_160
DAFНОМЕР_43
DAFНОМЕР_44
DAFНОМЕР_45
причепНОМЕР_46
причепНОМЕР_161
причепНОМЕР_162
причепНОМЕР_48
КамазНОМЕР_49
причепНОМЕР_50
DAFНОМЕР_51
DAFНОМЕР_52
DAFНОМЕР_53
DAFНОМЕР_54
DAFНОМЕР_55
DAFНОМЕР_56
DAFНОМЕР_57
DAFНОМЕР_58
DAFНОМЕР_59
причепНОМЕР_60
причепНОМЕР_61
причепНОМЕР_62
причепНОМЕР_63
причепНОМЕР_163
причепНОМЕР_164
причепНОМЕР_66
причепНОМЕР_67
MANНОМЕР_68
MANНОМЕР_69
причепНОМЕР_165
причепНОМЕР_71
ВАРЗ НПС-2730НОМЕР_22
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_80
ЛЕВ 1430-283430НОМЕР_81
КРД 050100НОМЕР_82
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_23
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_24
SOMMER SP-24-180-CUНОМЕР_25
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_83
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_84
SCHMITZ GOTHA SKI 24 SL06/7.2НОМЕР_85
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_86
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_87
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_88
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_89
FEBER 34 NWBXНОМЕР_90
INTER CARS NW 34 KDНОМЕР_91
TRAILERS BTAL 18-20TНОМЕР_92
DRACO DT-3AНОМЕР_93
MAЗНОМЕР_94
КАМАЗ 53212НОМЕР_95
DAF FT XF 105.460НОМЕР_96
DAF FT XF 105.460НОМЕР_97
DAF XF 105.460НОМЕР_98
DAF FT XF105НОМЕР_99
DAF XF 105.510НОМЕР_100
DAF XF 105.460НОМЕР_101
DAF XF 105.460НОМЕР_102
DAF FT XF 105.460НОМЕР_103
DAF XF 460 FTНОМЕР_104
DAF XF 460 FTНОМЕР_105
MAN TGX 18.440НОМЕР_106
MEGA MNWНОМЕР_107
ППНОМЕР_108
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_109
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_110
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_111
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_112
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_113
NFP SKS-HS 27-27НОМЕР_114
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_115
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_116
VAN HOOL NVНОМЕР_117
MERCEDES-BENZНОМЕР_118
MAN TGS 18.440НОМЕР_119
MAN TGS 18.440НОМЕР_120
OPEL VIVAROНОМЕР_121
DAF XF 105.460НОМЕР_122
DAF FT XF 105.460НОМЕР_123
DAF FT XF 105.460НОМЕР_124
DAF FT XF 105.460НОМЕР_125
DAF FT XF 105.460НОМЕР_126
DAF XF 105.460НОМЕР_127
DAF XF 105.460НОМЕР_128
DAF XF 105.460НОМЕР_129
DAF XF 105.460НОМЕР_130
DAF XF 105.460НОМЕР_131
DAF XF 105.460НОМЕР_132
DAF XF 95.480НОМЕР_133
DAF XF 105.460НОМЕР_134
DAF XF 105.460НОМЕР_135
DAF XF 105.460НОМЕР_72
DAF XF 105.460НОМЕР_26
DAF FT XF 105.460НОМЕР_27
DAF FT XF 105.460НОМЕР_136
SKS-HS 24/28НОМЕР_137
SKS-HS 24/28НОМЕР_138
FORD TRANSITНОМЕР_139
DAF XF 105.460НОМЕР_140
DAF XF 105.460НОМЕР_141
SCHMITZ SGF S3НОМЕР_142
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_143
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_144
SCHMITZ SCF 24НОМЕР_145
ГКБ 8352НОМЕР_146
GS O-120-2700 CНОМЕР_147
DAF XF 105.460НОМЕР_148
DAF XF 105.460НОМЕР_149
КРКЗ 100НОМЕР_150
КАМАЗ 5321 2НОМЕР_151
RENAULT PREMIUM 400НОМЕР_152
МАЗ 5549НОМЕР_153
КАМАЗ 53212НОМЕР_73
КАМАЗ 5320НОМЕР_74
ГКБ 8527 (причіп)НОМЕР_28
КАМАЗНОМЕР_29
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_30
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_31
КАМАЗНОМЕР_32
МАЗ 5551НОМЕР_33
УПР 1212 (напівпричіп)НОМЕР_34
КАМАЗ 5410НОМЕР_35
DAFНОМЕР_36
ПП (напівпричіп)НОМЕР_37
DAF FT XF 105.460НОМЕР_75
MAN TGX 18.480НОМЕР_154
MAN TGX 18.440НОМЕР_155
MAN TGX 18.440НОМЕР_156
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_157
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_158
SCHMITZ SKI 24 (напівпричіп)НОМЕР_38
причепНОМЕР_39
DAFНОМЕР_40
причепНОМЕР_41
причепНОМЕР_159
причепНОМЕР_160
DAFНОМЕР_43
DAFНОМЕР_44
DAFНОМЕР_45
причепНОМЕР_46
причепНОМЕР_76
причепНОМЕР_162
причепНОМЕР_48
КамазНОМЕР_49
причепНОМЕР_50
DAFНОМЕР_51
DAFНОМЕР_52
DAFНОМЕР_53
DAFНОМЕР_54
DAFНОМЕР_55
DAFНОМЕР_56
DAFНОМЕР_57
DAFНОМЕР_58
DAFНОМЕР_59
причепНОМЕР_60
причепНОМЕР_61
причепНОМЕР_62
причепНОМЕР_63
причепНОМЕР_77
причепНОМЕР_78
причепНОМЕР_66
причепНОМЕР_67
MANНОМЕР_68
MANНОМЕР_69
причепНОМЕР_79
причепНОМЕР_71

А також щодо підстав використання зазначених вище транспортних засобів (завірені копії договорів/контрактів тощо), здійснення оплат за послуги перевезення (завірені копії товарно-транспортних накладних, актів прийому-здачі робіт або іншу інформацію щодо перевезень), у тому числі копії податкових/видаткових накладних та ТТН на підставі яких здійснювалося переміщення ТМЦ до порту/складу чи завантажувалося на баржу/корабель вищевказаними транспортними засобами.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності. Також просив розглянути дане клопотання без участі володільців документів, оскільки в іншому випадку наявна реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується здійснення тимчасового доступу.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_1 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_2 ;

-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса АДРЕСА_3 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса АДРЕСА_6 ;

-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса АДРЕСА_8 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса АДРЕСА_9 ;

-Ізмаїльська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса АДРЕСА_10 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, вказана інформація, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161,163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовільнити.

Надати групі слідчих: начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , а також за дорученням співробітникам УСР в Миколаївській області ДСР НП України у кримінальному провадженні № 0000747 від 29.08.2024, внесеного до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_1 ;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_2 ;

- ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса АДРЕСА_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса АДРЕСА_6 ;

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса АДРЕСА_8 ;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса АДРЕСА_9 ;

- Ізмаїльська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса АДРЕСА_10 ,

а саме інформації за період часу з 01.01.2022 по 23.12.2024 щодо взаємовідносин з вантажоодержувачем (завірені копії договорів/контрактів, актів прийому-здачі робіт, видаткових накладних, ТТН тощо), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, документацію щодо перетину контрольно-пропускних пунктів у тому числі:

Якщо підприємство являється товаровиробником:

- копії статистичних звітів щодо погодження сільськогосподарських культур;

- копії журналів реєстрації щодо вивозу (реалізації) сільськогосподарської продукції підприємством із зазначенням дати, транспортних засобів та водіїв.

Якщо підприємство не являється товаровиробником:

- копії документів щодо походження сільськогосподарських культур (договори/контракти, актів прийому-здачі робіт, документи які підтверджують розрахунок, документи на зберігання та підтверджують перевезення, тощо).

Зазначену вище інформацію надати відносно транспортних засобів, якими здійснювалося перевезення:

марка/модельд.н.з.
ВАРЗ НПС-2730НОМЕР_22
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_80
ЛЕВ 1430-283430НОМЕР_81
КРД 050100НОМЕР_82
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_23
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_24
SOMMER SP-24-180-CUНОМЕР_25
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_83
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_84
SCHMITZ GOTHA SKI 24 SL06/7.2НОМЕР_85
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_86
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_87
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_88
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_89
FEBER 34 NWBXНОМЕР_90
INTER CARS NW 34 KDНОМЕР_91
TRAILERS BTAL 18-20TНОМЕР_92
DRACO DT-3AНОМЕР_93
MAЗНОМЕР_94
КАМАЗ 53212НОМЕР_95
DAF FT XF 105.460НОМЕР_96
DAF FT XF 105.460НОМЕР_97
DAF XF 105.460НОМЕР_98
DAF FT XF105НОМЕР_99
DAF XF 105.510НОМЕР_100
DAF XF 105.460НОМЕР_101
DAF XF 105.460НОМЕР_102
DAF FT XF 105.460НОМЕР_103
DAF XF 460 FTНОМЕР_104
DAF XF 460 FTНОМЕР_105
MAN TGX 18.440НОМЕР_106
MEGA MNWНОМЕР_107
ППНОМЕР_108
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_109
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_110
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_111
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_112
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_113
NFP SKS-HS 27-27НОМЕР_114
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_115
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_116
VAN HOOL NVНОМЕР_117
MERCEDES-BENZНОМЕР_118
MAN TGS 18.440НОМЕР_119
MAN TGS 18.440НОМЕР_120
OPEL VIVAROНОМЕР_121
DAF XF 105.460НОМЕР_122
DAF FT XF 105.460НОМЕР_123
DAF FT XF 105.460НОМЕР_124
DAF FT XF 105.460НОМЕР_125
DAF FT XF 105.460НОМЕР_126
DAF XF 105.460НОМЕР_127
DAF XF 105.460НОМЕР_128
DAF XF 105.460НОМЕР_129
DAF XF 105.460НОМЕР_130
DAF XF 105.460НОМЕР_131
DAF XF 105.460НОМЕР_132
DAF XF 95.480НОМЕР_133
DAF XF 105.460НОМЕР_134
DAF XF 105.460НОМЕР_135
DAF XF 105.460НОМЕР_72
DAF XF 105.460НОМЕР_26
DAF FT XF 105.460НОМЕР_27
DAF FT XF 105.460НОМЕР_136
SKS-HS 24/28НОМЕР_137
SKS-HS 24/28НОМЕР_138
FORD TRANSITНОМЕР_139
DAF XF 105.460НОМЕР_140
DAF XF 105.460НОМЕР_141
SCHMITZ SGF S3НОМЕР_142
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_143
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_144
SCHMITZ SCF 24НОМЕР_145
ГКБ 8352НОМЕР_146
GS O-120-2700 CНОМЕР_147
DAF XF 105.460НОМЕР_148
DAF XF 105.460НОМЕР_149
КРКЗ 100НОМЕР_150
КАМАЗ 5321 2НОМЕР_151
RENAULT PREMIUM 400НОМЕР_152
МАЗ 5549НОМЕР_153
КАМАЗ 53212НОМЕР_73
КАМАЗ 5320НОМЕР_74
ГКБ 8527 (причіп)НОМЕР_28
КАМАЗНОМЕР_29
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_30
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_31
КАМАЗНОМЕР_32
МАЗ 5551НОМЕР_33
УПР 1212 (напівпричіп)НОМЕР_34
КАМАЗ 5410НОМЕР_35
DAFНОМЕР_36
ПП (напівпричіп)НОМЕР_37
DAF FT XF 105.460НОМЕР_75
MAN TGX 18.480НОМЕР_154
MAN TGX 18.440НОМЕР_155
MAN TGX 18.440НОМЕР_156
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_157
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_158
SCHMITZ SKI 24 (напівпричіп)НОМЕР_38
причепНОМЕР_39
DAFНОМЕР_40
причепНОМЕР_41
причепНОМЕР_159
причепНОМЕР_160
DAFНОМЕР_43
DAFНОМЕР_44
DAFНОМЕР_45
причепНОМЕР_46
причепНОМЕР_161
причепНОМЕР_162
причепНОМЕР_48
КамазНОМЕР_49
причепНОМЕР_50
DAFНОМЕР_51
DAFНОМЕР_52
DAFНОМЕР_53
DAFНОМЕР_54
DAFНОМЕР_55
DAFНОМЕР_56
DAFНОМЕР_57
DAFНОМЕР_58
DAFНОМЕР_59
причепНОМЕР_60
причепНОМЕР_61
причепНОМЕР_62
причепНОМЕР_63
причепНОМЕР_163
причепНОМЕР_164
причепНОМЕР_66
причепНОМЕР_67
MANНОМЕР_68
MANНОМЕР_69
причепНОМЕР_165
причепНОМЕР_71
ВАРЗ НПС-2730НОМЕР_22
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_80
ЛЕВ 1430-283430НОМЕР_81
КРД 050100НОМЕР_82
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_23
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_24
SOMMER SP-24-180-CUНОМЕР_25
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_83
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_84
SCHMITZ GOTHA SKI 24 SL06/7.2НОМЕР_85
SCHMITZ SKI 24 SL7.2НОМЕР_86
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_87
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_88
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_89
FEBER 34 NWBXНОМЕР_90
INTER CARS NW 34 KDНОМЕР_91
TRAILERS BTAL 18-20TНОМЕР_92
DRACO DT-3AНОМЕР_93
MAЗНОМЕР_94
КАМАЗ 53212НОМЕР_95
DAF FT XF 105.460НОМЕР_96
DAF FT XF 105.460НОМЕР_97
DAF XF 105.460НОМЕР_98
DAF FT XF105НОМЕР_99
DAF XF 105.510НОМЕР_100
DAF XF 105.460НОМЕР_101
DAF XF 105.460НОМЕР_102
DAF FT XF 105.460НОМЕР_103
DAF XF 460 FTНОМЕР_104
DAF XF 460 FTНОМЕР_105
MAN TGX 18.440НОМЕР_106
MEGA MNWНОМЕР_107
ППНОМЕР_108
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_109
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_110
SCHMITZ GOTHAНОМЕР_111
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_112
SCHMITZ SKI 24НОМЕР_113
NFP SKS-HS 27-27НОМЕР_114
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_115
CARNEHL CHKS-HHНОМЕР_116
VAN HOOL NVНОМЕР_117
MERCEDES-BENZНОМЕР_118
MAN TGS 18.440НОМЕР_119
MAN TGS 18.440НОМЕР_120
OPEL VIVAROНОМЕР_121
DAF XF 105.460НОМЕР_122
DAF FT XF 105.460НОМЕР_123
DAF FT XF 105.460НОМЕР_124
DAF FT XF 105.460НОМЕР_125
DAF FT XF 105.460НОМЕР_126
DAF XF 105.460НОМЕР_127
DAF XF 105.460НОМЕР_128
DAF XF 105.460НОМЕР_129
DAF XF 105.460НОМЕР_130
DAF XF 105.460НОМЕР_131
DAF XF 105.460НОМЕР_132
DAF XF 95.480НОМЕР_133
DAF XF 105.460НОМЕР_134
DAF XF 105.460НОМЕР_135
DAF XF 105.460НОМЕР_72
DAF XF 105.460НОМЕР_26
DAF FT XF 105.460НОМЕР_27
DAF FT XF 105.460НОМЕР_136
SKS-HS 24/28НОМЕР_137
SKS-HS 24/28НОМЕР_138
FORD TRANSITНОМЕР_139
DAF XF 105.460НОМЕР_140
DAF XF 105.460НОМЕР_141
SCHMITZ SGF S3НОМЕР_142
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_143
SCHMITZ SKS 27НОМЕР_144
SCHMITZ SCF 24НОМЕР_145
ГКБ 8352НОМЕР_146
GS O-120-2700 CНОМЕР_147
DAF XF 105.460НОМЕР_148
DAF XF 105.460НОМЕР_149
КРКЗ 100НОМЕР_150
КАМАЗ 5321 2НОМЕР_151
RENAULT PREMIUM 400НОМЕР_152
МАЗ 5549НОМЕР_153
КАМАЗ 53212НОМЕР_73
КАМАЗ 5320НОМЕР_74
ГКБ 8527 (причіп)НОМЕР_28
КАМАЗНОМЕР_29
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_30
ОДАЗ 9370 (напівпричіп)НОМЕР_31
КАМАЗНОМЕР_32
МАЗ 5551НОМЕР_33
УПР 1212 (напівпричіп)НОМЕР_34
КАМАЗ 5410НОМЕР_35
DAFНОМЕР_36
ПП (напівпричіп)НОМЕР_37
DAF FT XF 105.460НОМЕР_75
MAN TGX 18.480НОМЕР_154
MAN TGX 18.440НОМЕР_155
MAN TGX 18.440НОМЕР_156
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_157
GRANALU S3NA (напівпричіп)НОМЕР_158
SCHMITZ SKI 24 (напівпричіп)НОМЕР_38
причепНОМЕР_39
DAFНОМЕР_40
причепНОМЕР_41
причепНОМЕР_159
причепНОМЕР_160
DAFНОМЕР_43
DAFНОМЕР_44
DAFНОМЕР_45
причепНОМЕР_46
причепНОМЕР_161
причепНОМЕР_162
причепНОМЕР_48
КамазНОМЕР_49
причепНОМЕР_50
DAFНОМЕР_51
DAFНОМЕР_52
DAFНОМЕР_53
DAFНОМЕР_54
DAFНОМЕР_55
DAFНОМЕР_56
DAFНОМЕР_57
DAFНОМЕР_58
DAFНОМЕР_59
причепНОМЕР_60
причепНОМЕР_61
причепНОМЕР_62
причепНОМЕР_63
причепНОМЕР_77
причепНОМЕР_78
причепНОМЕР_66
причепНОМЕР_67
MANНОМЕР_68
MANНОМЕР_69
причепНОМЕР_79
причепНОМЕР_71

Строк дії ухвали до 13 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1