Справа № 215/7770/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 грудня 2024 року року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001140 від 07.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.12.2024 слідчий СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001140 від 07.12.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення інформації: про відкриті банківські рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , код РНОКПП НОМЕР_2 з зазначенням номерів банківських рахунків та назв банківських установ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_2 , Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.12.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого встановлено, що на території Тернівського району, суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 під час виконання будівельних робіт за бюджетні кошти, з метою привласнення зайво сплачених бюджетних коштів, можуть вносити до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №ПС/3.1/20243-24 від 14.11.2024 встановлено, що 13.11.2024 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено заходи з проведення інформаційно-роз`яснювальні роботи в ході яких встановлено незадекларована праця у суб`єкта господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_4 , код РНОКПП НОМЕР_2 виконувала ремонтні роботи з будівництва укриття за адресою: АДРЕСА_3 та залучила до проведення робіт 14 працівників, які виконували роботи без оформлення трудових відносин. Відповідно до відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування станом на 13.11.2024 відсутня інформація щодо жодного актуального звіту страхувальником з РНОКПП НОМЕР_2 за формою Додаток 4 по ЄСВ за останні два роки.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №ПС/3.1/20256-24 від 14.11.2024 встановлено, що 13.11.2024 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено заходи з проведення інформаційно-роз`яснювальні роботи в ході яких встановлено незадекларована праця у суб`єкта господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які виконували ремонтні роботи з будівництва укриття за адресою: АДРЕСА_3 та встановлено роботу 2-х працівників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які виконували роботи без оформлення трудових відносин. Відповідно до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування станом на 14.11.2024 останній актуальний звіт страхувальника з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_3 за формою Додаток 4 по ЄСВ поданий 09.2024 з вказаними працівниками трудові відносини не укладались.

В ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 06.06.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний договір підряду №2-06 про «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13485, за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 2220 862 045,60 грн., у тому числі ПДВ 3 477 007,60 грн.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , код РНОКПП НОМЕР_2 , являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

ФОП ОСОБА_4 , код РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Вважає, що, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме про відкриті банківські рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_4 , код РНОКПП НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, тому просить надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, вона має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про відкриті банківські рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_4 , код РНОКПП НОМЕР_2 з зазначенням номерів банківських рахунків та назв банківських установ, з можливістю тимчасового доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_6 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про відкриті банківські рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_4 , код РНОКПП НОМЕР_2 з зазначенням номерів банківських рахунків та назв банківських установ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_6 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: