Справа № 175/3578/25
Провадження № 1-кс/175/456/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2025 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000033 від 06.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 06.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.01.2025 до

Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме про вчинення керівником Приватного акціонерного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України, яке полягає у невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 904/1155/19 від 19.12.2019.

Встановлено, що 06.01.2025 до Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від ІНФОРМАЦІЯ_6 , що на теперішній час заборгованість по зведеному виконавчому провадженню №60095490, боржником за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до складу якого входять 6 виконавчих проваджень на загальну суму 3 327 718,78 грн. (без урахування виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій), з яких виконавче провадження №63324663 з примусового виконання наказу № 905/2413/19 виданого 11.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 , про стягнення з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 заборгованість в розмірі 1 396 356.04 грн.

В ході досудового розслідування було надано запит до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання відомостей про: причину не виконання рішення суду №904/1155/19 від 19.12.2019; чи здійснює роботу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », список працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомості про відкриті (наявні) рахунки за період з 4 кварталу 2019 року по 1 квартал 2025 року включно, Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). У відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено, що з активацією військових дій в Луганській та Донецькій областях у 2014 році господарська діяльність товариства була зупинена. Не було можливим в регіоні планувати та провадити господарську діяльність, і як наслідок відбувся простій в роботі. Товариство втратило основне джерело доходів - це дохід від виконання замовлень з пошиття одягу методом надання давальницької сировини від закордонних партнерів (країни ЄС), у зв?язку з їх одностороннім припиненням співпраці. Тому єдиною діяльністю підприємства залишилась здача в оренду деяких виробничих приміщень. З початком військової агресії російської федерації у лютому 2022 року ця діяльність товариства була зупинена. Вся працівники були звільнені у 2014 році.

Так, в ході досудового розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 для отримання відомостей: про кількість працівників відповідно до форми 1-ДФ з вказанням ІПН та повних анкетних даних робітників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 19.12.2019 по 17.01.2025; про перелік закритих та поточних рахунків, з вказанням повних реквізитів банків, фінансової звітності та із зазначенням керівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, у відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_10 було отримано ВІДПОВІДЬ, ЩО інформація про банківські рахунки містить банківську таємницю і може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.

3 огляду на викладені обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1.Кількості працівників відповідно до форми 1-ДФ з вказанням ІПН та повних анкетних даних робітників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 19.12.2019 по 17.01.2025.

2.Переліку закритих та поточних рахунків, з вказанням повних реквізитів банків, фінансової звітності та із зазначенням керівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи з того, що вказані відомості про відкриті (наявні) рахунки, Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРНОУ НОМЕР_1 ), відповідно до статті 60 Закону України від 07.12.2000 N?2121- «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а вищезазначені відомості щодо працюючих осіб, а також їх доходи від Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містять персональні дані осіб, що становлять собою відомості про фізичних осіб, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» відносяться до охоронюваної законом таємниці отримання тимчасового доступу без ухвали суду неможливо.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб?єктивної та об?єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку в судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, заяв не подавав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу речей та документів, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є необхідним для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє значення для вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про: кількості працівників відповідно до форми 1-ДФ з вказанням ІПН та повних анкетних даних робітників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 19.12.2019 по 17.01.2025 та переліку закритих та поточних рахунків, з вказанням повних реквізитів банків, фінансової звітності та із зазначенням керівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій , які перебувають у володінні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1