Справа № 404/3460/25
Номер провадження 1-кс/404/1067/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000193 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачза погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:

надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 період часу з 00. год. 01 хв. 01.03.2025 по дату винесення ухвали судом; відомостей щодо того, чипідключенобанківськукартку№028303 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 01.03.2025 по дату винесення ухвали судом; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськоїкартки№ НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 01.03.2025 по дату винесення хвали судом

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП вКіровоградськійобластіперебуваютьматеріаликримінальногопровадження№0000193 від 28.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.03.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб. НОМЕР_3 ), про те, що 26.03.2025 близько 19:00 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку в Інтернеті, використовуючи Телеграм-акаунти ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 19 634 грн, які потерпіла самостійно переказала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківські картки шахрая, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_6 .

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 01.03.2025 по дату винесення ухвали судом, за банківською карткою № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду ініціатор клопотання подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000193 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви або вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколу допиту потерпілого, платіжних інструкцій наданих ОСОБА_22 , встановлено, що 26.03.2025 близько 19:00 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку в Інтернеті, використовуючи Телеграм-акаунти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_24 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа належними ОСОБА_22 грошовими коштами у загальній сумі 19 634 грн, які потерпіла самостійно переказала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківські картки шахрая, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_6 .

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що

викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки дізнавачам, зазначеним у витязі.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку з 00. год. 01 хв. 01.03.2025 по дату винесення ухвали судом, в той час, як під розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала 26.03.2025, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 00. год. 01 хв. 26.03.2025 по 23. год. 59 хв. 20.04.2025.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за рахунком, який стосується банківської карти№ НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 період часу з 00. год. 01 хв. 26.03.2025 по 23. год. 59 хв. 20.04.2025; відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 26.03.2025 по 23. год. 59 хв. 20.04.2025; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 26.03.2025 по 23. год. 59 хв. 20.04.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда