печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 0000832 - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленими на даний час особами, організували протиправний механізм направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів з метою зміни структури власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та подальшим заволодінням вказаного підприємства.

Зокрема, отримано дані про причетність до протиправного механізму колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в свою чергу з метою незаконного заволодіння безготівковими коштами підприємства залучив ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , директором являється ОСОБА_5 , до числа учасників благодійної організації входять ОСОБА_5 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий вказує, що на даний час з метою перевірки вказаної інформації, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме банківської справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та банківської справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також руху коштів по рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та по закритому рахунку НОМЕР_14 ;

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та по закритим рахунках, які були відкриті у Івано-Франківській філії

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_23 : НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , із відображенням на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2022 по 01.11.2024, або по дату закриття рахунку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та іншим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме банківської справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та банківської справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також руху коштів по рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та по закритому рахунку НОМЕР_14 ;

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та по закритим рахунках, які були відкриті у Івано-Франківській філії

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_23 : НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , із відображенням на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2022 по 01.11.2024, або по дату закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57091/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1