Провадження № 1-кс/461/7782/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.12.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері навколишнього природнього середовища СУ Головного управління національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері навколишнього природнього середовища СУ Головного управління національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 20.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації, що підтверджує рух коштів по банківським рахункам підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 01.01.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківських рахунках підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , які відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сам по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У клопотанні слідчий просив проводити розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000191 від 20.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єктами господарювання, діяльність яких пов`язана з збиранням, перевезенням та обробленням твердих побутових відходів на земельній ділянці м. Львова та Львівської області, у порушення спеціальних правил поводження з відходами, здійснюється незаконна діяльність, унаслідок чого відбувається забруднення земель.

Управлінням стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України під час виконання доручення в рамках даного кримінального провадження встановлено осіб, які безпосередньо займаються незаконною діяльністю.

Зокрема отримано інформацію щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель: АДРЕСА_5 . Дата реєстрації товариства 05.12.2005.

Види діяльності: Збирання безпечних відходів, торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, інші види діяльності із прибирання, вантажний автомобільний транспорт, каналізація, відведення й очищення стічних вод, збирання небезпечних відходів, оброблення та видалення безпечних відходів, оброблення та видалення небезпечних відходів, відновлення відсортованих відходів, будівництво житлових і нежитлових будівель, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля відходами та брухтом.

За вказаною адресою, розташована будівля, приміщення якої обладнанні під офіси і надаються в оренду різним підприємствам. Офіс № 107 розташований на одному з поверхів, на двері якого розміщена назва підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використовується, як офісне приміщення для ведення господарської та адміністративної діяльності підприємства.

Оперативним працівникам УСР у Львівській області було надано доручення з метою встановлення відомостей про рахунки підприємства в ході виконання якого отримано рапорт про відкриті рахунки підприємством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку підприємства , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація, яка міститься у володінні банківської установи може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадження № 0000191 від 20.08.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації, що підтверджує рух коштів по банківським рахункам підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 01.01.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківських рахунках підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9