Справа № 569/2778/24
УХВАЛА

про арешт майна

13 січня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000103 від 05.12.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України здійснює виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, вчинив службове підроблення, а саме вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та видав завідомо неправдиві офіційні документи, та заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за наступних обставин.

Так, між Комунальним закладом «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області, в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ «Грілана», в особі директора ОСОБА_7 (далі Підрядник), укладено договір підряду від 17.09.2019 № 24 (далі Договір від 17.09.2019 № 24). При цьому, ОСОБА_5 , діючи на підставі Генеральної довіреності від 15.05.2015, від імені директора ТОВ «Грілана» ОСОБА_7 , особисто підписав та скріпив відтиском печатки ТОВ «Грілана» Договір від 17.09.2019 № 24.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «Грілана», якого наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи на території Рівненської області, у період часу з 17.09.2019 по 29.12.2021, точної дати та місця не встановлено, достовірно знаючи про невиконання всього обсягу робіт зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в на об`єкті: «Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області на вул. Центральна, 179 в с. Жадень», що є предметом договору підряду від 17.09.2019 № 24, вніс недостовірні відомості до наступних офіційних документів, а саме до: акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2019 року від 05.12.2019, у якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 36 897,20 грн. без ПДВ; акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2020 року від 16.03.2020, у якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 78 195,34 грн. без ПДВ; акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2021 року від 09.03.2021, у якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 43 702,85 грн. без ПДВ; акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2021 року від 24.03.2021, у якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 37 059,96 грн. без ПДВ, які затвердив шляхом проставлення особистого підпису та відтиску круглої печатки ТОВ «Грілана», після чого передав їх службовим особам Комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області.

У подальшому, на підставі поданих ОСОБА_5 , завідомо неправдивих документів, а саме: акту №3 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2019 року від 05.12.2019, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2020 року від 16.03.2020, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2021 року від 09.03.2021, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2021 року від 24.03.2021, які містили завідомо неправдиву інформацію про обсяги та вартість виконаних робіт та матеріалів, Комунальним закладом «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області перераховано грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Грілана» в загальній сумі 1 220 770,09 грн., з яких безпідставно зараховано 235 026,42 грн. з ПДВ, як оплата за виконання будівельних робіт.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме уповноваженим здійснювати оперативне управління ТОВ «Грілана», діючи на підставі Генеральної довіреності від 15.05.2015, від імені директора ТОВ «Грілана» ОСОБА_7 , перебуваючи на території Рівненської області, у період часу з 17.09.2019 по 29.12.2021, точної дати та місця не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, достовірно знаючи про невиконання всього обсягу робіт зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в на об`єкті: «Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області на вул. Центральна, 179 в с. Жадень», що є предметом договору підряду від 17.09.2019 № 24, вніс недостовірні відомості до вказаних вище офіційних документів, які в подальшому передав передав посадовим особам Комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області.

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «Грілана», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволодів грошовими коштами Комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області на загальну суму 235 026,42 грн. з ПДВ, чим спричинив матеріальну шкоду.

За результатами досудового розслідування, 09.01.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Дубровиця Рівненської області, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , директору ТОВ «Грілана» (), раніше не судимому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебуває нерухоме майно, а саме: земельна ділянка, кадастровий номер якої: :01:006:0049, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебуває рухоме майно.

Слідча у клопотанні вказала, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема на: нерухоме майно - земельну ділянку, кадастровий номер якої: :01:006:0049, що за адресою: АДРЕСА_1 ., а також на рухоме майно, а саме: мотоцикл, марки «YAMAHA» моделі «XC 125», д.н.з. НОМЕР_2 , 2008 року випуску, синього кольору, VIN: НОМЕР_3 , № ШАСІ (РАМИ): НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 ; фургон-спеціалізований вантажний, марки «RENAULT» моделі «MASTER», д.н.з. НОМЕР_5 , 2019 року випуску, білого кольору, VIN: НОМЕР_6 , № кузова: НОМЕР_6 ; судно прогулянкове марка «Adventure», модель М330, судновий білет: СБ004392, бортовий реєстраційний номер судна: НОМЕР_7 , заводський номер: UA-ADVM3352G308, тип (старе значення): 14103, серія та номер суднової книги: НОМЕР_8 , із забороною розпорядження та відчуження вказаного майна будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідча надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на речі вказані у клопотанні з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема на: нерухоме майно - земельну ділянку, кадастровий номер якої: :01:006:0049, що за адресою: АДРЕСА_1 ., а також на рухоме майно, а саме: мотоцикл, марки «YAMAHA» моделі «XC 125», д.н.з. НОМЕР_2 , 2008 року випуску, синього кольору, VIN: НОМЕР_3 , № ШАСІ (РАМИ): НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 ; фургон-спеціалізований вантажний, марки «RENAULT» моделі «MASTER», д.н.з. НОМЕР_5 , 2019 року випуску, білого кольору, VIN: НОМЕР_6 , № кузова: НОМЕР_6 ; судно прогулянкове марка «Adventure», модель М330, судновий білет: СБ004392, бортовий реєстраційний номер судна: НОМЕР_7 , заводський номер: UA-ADVM3352G308, тип (старе значення): 14103, серія та номер суднової книги: НОМЕР_8 , із забороною будь-яким особам розпоряджатись та відчужувати вказане майно.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8