Справа № 202/3096/25
Провадження № 1-кс/202/2564/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 06.02.2025 за ч.3 ст.201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 06.02.2025 за ч.3 ст.201-2 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000018, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України за повідомленням УКР ГУНП в Дніпропетровській області та головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону ДПС України щодо групи осіб, які здійснюють продаж товарів, завезених із-за кордону в якості гуманітарної допомоги, під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період дії воєнного стану у точно невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_5 , із невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги.

На виконання зазначеного злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами, розробилита впровадили в дію злочинну схему щодо продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для благодійних організацій «Благодійний фонд «Відчайдушний народ» (м. Київ, вул. Татарська, буд. 38, ), та «Благодійний фонд «Нестримні духом» (Кіровоградська область, м. Кропивницький, пров. Пилипа Орлика, буд. 62, ).

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинного плану транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога Збройним силам України для виконання бойових завдань щодо захисту держави від російського окупанта та укріплення кордону України без сплати обов`язкових митних платежів при розмитненні автомобілів, а саме: ввізного мита 10% від вартості автомобіля, відповідно до статті 271 Митного кодексу України, Закону України «Про митний тариф України», акцизного податку (який складається з базової ставки х коефіцієнт об`єму двигуна х коефіцієнт віку транспортного засобу), податку на додану вартість 20% відповідно до Податкового кодексу, та пенсійного збору при першій постановці автомобіля на облік у розмірі 3% від вартості автомобіля, відповідно пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування», у подальшому ОСОБА_5 та невстановленими в ході досудового розслідування особами продаються за грошові кошти громадянам України.

З метою реалізації свого злочинного умислу щодо продажу товарів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами, попередньо створили оголошення на інтернет-ресурсі оголошень https://www.olx.ua/uk/ та мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 де зазначили номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що перебував у користуванні ОСОБА_5 .

Так, 02.09.2023 на територію України доставлений автомобіль HYUNDAI SANTA FE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 02.09.2023 визнаний гуманітарною допомогою, отримувачем якої є Благодійна організація «Благодійний фонд «Відчайдушний народ», 05.02.2025 на територію України доставлений автомобіль BMW X3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_4 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 05.02.2025 визнаний гуманітарною допомогою, отримувачем якої є Благодійна організація «Благодійний фонд «Нестримні духом», 13.02.2025 на територію України доставлений автомобіль Nissan X-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 .

У подальшому, 18.11.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановленим шляхом отримав транспортні засоби HYUNDAI SANTA FE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , BMW X3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_4 , Nissan X-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 для передачі військовослужбовцям Збройних сил України з метою виконання обороноздатності України.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, направленого на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у власному кабінеті інтернет-ресурсі оголошень https://www.olx.ua/uk/ у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 17.03.2025, створив оголошення про продаж гуманітарної допомоги транспортного засобу марки Nissan X-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 , зазначивши його технічні характеристики, стан, ім`я та номер телефону автора: «Ruslan» «», та вартість - 5800 доларів США, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 18.03.2025, створив оголошення про продаж гуманітарної допомоги транспортного засобу марки BMW X3, 2005 року випуску, з номером кузоваVIN: НОМЕР_6 , зазначивши його технічні характеристики, стан, ім`я та номер телефону автора: «Ruslan» «», та вартість 4799 доларів США, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 20.03.2025, створив оголошення про продаж гуманітарної допомоги транспортного засобу марки HYUNDAI SANTA FE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , зазначивши його технічні характеристики, стан, ім`я та номер телефону автора: «Ruslan» «», та вартість 4600 доларів США.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога з метою отримання прибутку, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 28.03.2025 приблизно о 15 годині 58 хвилин, зустрілися з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, біля гаражного кооперативу «Співдружність» за адресою: м. Дніпро, просп. Миру, буд. 101, надав до огляду вищевказані транспортні засоби Nissan X-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 , BMW X3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_6 , HYUNDAI SANTA FE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 .

Надалі, на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога з метою отримання прибутку, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 28.03.2025 приблизно о 16 годині 25 хвилин отримав від ОСОБА_6 в якості завдатку грошові кошти у сумі 15000 гривень за вищезазначені транспортні засоби, домовившись на їх загальну вартість 14600 доларів США.

В подальшому, на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога з метою отримання прибутку, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 03.04.2025 приблизно о 14 годині 20 хвилин, отримав від ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, біля гаражного кооперативу «Співдружність» за адресою: м. Дніпро, просп. Миру,буд. 101 який передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 14400 (чотирнадцять тисяч чотириста) доларів США у якості оплати за придбання вищевказаних транспортних засобів.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою отримання прибутку, достовірно знаючи, що транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, 03.04.2025 близько 14 год. 25 хв., знаходячись біля гаражного кооперативу «Співдружність» за адресою: м. Дніпро, просп. Миру, буд. 101, здійснив продаж транспортних засобів Nissan X-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 , BMW X3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_6 , HYUNDAI SANTA FE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 за грошові кошти в сумі 14400 (чотирнадцять тисяч чотириста) доларів США, після чого був викритий працівниками правоохоронних органів.

03.04.2025 ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

03.04.2025 в ході обшуку транспортного засобу автомобіля марки BMW 3201, д.н.з. НОМЕР_7 , з номером кузова VIN: НОМЕР_8 , який проведено на підставі ухвали слідчого суді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» imei 1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 та коробка до телефону, які опечатано до спец.пакету №RAW0050128;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 , електронний ключ від авто Digatalkey, які опечатано до спец.пакету №RAW0050155;

- грошові кошти купюри номіналом 500 грн в кількості 50 шт., 1000 грн. в кількості 102 шт., 50 євро в кількості 13 шт., 100 євро в кількості 35 шт., 200 євро в кількості 1 шт., 100 доларів США в кількості 50 шт., які поміщено до спец.пакету №RAW0050154;

- мобільний телефон марки Redmi в корпусі синього кольору, який опечатано до спец.пакету №RAW0050153;

- автомобіль марки BMW 320i з д.н.з. НОМЕР_12 , з номером кузова VIN: НОМЕР_8 .

Встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово користувався транспортним засобом марки BMW 3201, д.н.з. НОМЕР_7 , з номером кузова VIN: НОМЕР_8 під час своєї злочинної діяльності, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, який на праві власності належить - ОСОБА_5 .

03.04.2025 старшим слідчим СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області вилучені речі та автомобіль BMW 3201, д.н.з. НОМЕР_7 , який належить підозрюваному визнано речовими доказами.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, слідчим доведено підстави вважати, що автомобіль BMW 3201, д.н.з. НОМЕР_7 може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбач еного ч. 3 ст. 201-2 КК України, який передбачає конфіскацію майна як вид покарання.

Враховуючи, що автомобіль підозрюваного має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою від 03.04.2025 було визнано речовим доказом, для його збереження як речового доказу з метою запобігання випадкам його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження, слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження № 0000018 від 06.02.2025 за ч.3 ст.201-2 КК України у виді накладення арешту на тимчасово вилучене в ході здійснення обшуку майно:

-транспортний засіб марки BMW 320i з д.р.н НОМЕР_12 , з номером кузова VIN: НОМЕР_8 вилучений 03.04.2025, який належить підозрюваному ОСОБА_5 ,

із забороною відчуження, розпорядження та використання з метою забезпечення збереження як речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1