ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2019/25
Провадження № 1-кс/210/734/25
У Х В А Л А

іменем України

10 квітня 2025 року

Слідча суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000162 від 13.02.2025 за, ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До суду 01 квітня 2025 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12.02.2025 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.02.2025 року, в період часу з 19:28 год. по 19:29 год., невстановлена особа, в умовах військового стану, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відкритого на ім`я заявника, спричинивши майнової шкоди. Обставини події та сума завданого збитку встановлюються.(ЄО №2898 від 12.02.2025).

Із виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданого потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що перерахування грошових коштів з рахунку потерпілого НОМЕР_1 здійснювалось за допомогою двох банківських операцій:

- о 19:28 год. 10.02.2025 у іноземній валюті - 16 406, 00 IDR, що за курсом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становило 42, 26 гривень;

- о 19:29 год. 10.02.2025 у іноземній валюті - 3700000, 00 IDR, що за курсом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становило 9520, 92 гривень.

Емітентом картки за рахунком НОМЕР_1 є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000162 від 13.02.2025 за, ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації, а саме:

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 19:28 год. 10.02.2025 по 19:29 год. 10.02.2025;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 19:28 год. 10.02.2025 по 19:29 год. 10.02.2025;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 19:28 год. 10.02.2025 по 19:29 год. 10.02.2025 ;

- повних реквізитів одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 19:28 год. 10.02.2025 по 19:29 год. 10.02.2025, а саме: документів що стосуються відкриття та використання рахунку одержувачів коштів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, згод на обробку персональних даних, договору, зі зразками підписів, даних системи фотофіксації відділень банківської установи;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів з рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 19:28 год. 10.02.2025 по 19:29 год. 10.02.2025;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу у період часу з 19:28 год. 10.02.2025 по 19:29 год. 10.02.2025;

Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07 червня 2025 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , до інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1