УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000341 від 08.07.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «06.07.2024 року, близько 17 год. 33 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 87500 тис.грн., які ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , перерахувала чотирма платежами готівкою, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться по АДРЕСА_3 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 - грошові кошти, у розмірі 28 тис.грн. та 29 тис.грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 - грошові кошти, у розмірі 15 тис.грн. та 10 тис.грн., та, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 грошові кошти, у розмірі 5 тис. 500 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

08.07.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.07.2024, близько 17 год. 33 хв., коли вона перебувала за адресою свого проживання, а саме: у квартирі АДРЕСА_5 , тоді до неї зателефонували із номеру телефону НОМЕР_1 та представилися працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, невідома особа по телефону повідомила їй, що відносно її банківської карти були вчиненні шахрайські дії. В подальшому, до неї зателефонували з іншого номеру телефону ( НОМЕР_2 ) та повідомили, що кошти потрібно зняти та перевести на банківський рахунок для їх збереження. В подальшому, потерпіла зняла грошові кошти та перерахувала чотирма платежами готівкою через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться по АДРЕСА_3 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , грошові кошти, у розмірі 28 тис.грн. та 29 тис.грн., та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 грошові кошти, у розмірі 15 тис.грн. та 10 тис.грн., та, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 грошові кошти, у розмірі 5 тис. 500 грн.

В даний момент, в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з 06.07.2024 по строк виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), дані відомості можуть бути використані, як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 07.11.2024, у кримінальному провадженні №0000341).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) - до документів, які містять інформацію про: рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назву СПД), у період часу з 06.07.2024 р. по теперішній час; особу, якою було відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, на основі яких були відкриті рахунки; фото-та відео фіксацію зняття грошових коштів у банкоматі по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 06.07.2024 р. по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 06.07.2024 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 06.07.2024 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 25 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя