печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4764/25-к
пр. № 1-кс-6416/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та військових частин Збройних Сил України влади або ж службових повноважень, які вступили у змову з власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та пов`язаними юридичними особами, з метою протиправного збагачення під час державних закупівель текстильної продукції для потреб Сил оборони неналежної якості за завищеними цінами, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування установлено, що військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та військових частин Збройних Сил України вступили у протиправну змову із контролером вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , за результатом чого останні налагодили протиправний механізм, спрямований на особисте незаконне збагачення, під час проведення державних закупівель текстильної продукції неналежної якості за завищеними цінами, що призводить до нанесення збитків державі.

Так, військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та військових частин Збройних Сил України організовують на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підконтрольних ОСОБА_4 , державні закупівлі текстильної продукції, заздалегідь інформуючи про вказане останнього та надаючи інформацію щодо деталей майбутніх тендерних вимог, забезпечуючи таким чином перемогу вказаних суб`єктів господарської діяльності під час державних закупівель, з подальшим постачанням текстильної продукції до розташування військових частин (складів) за завищеною ціною та неналежної якості.

За період з 2022 по 2024 роки, в результаті проведення державних закупівель, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримали від ІНФОРМАЦІЯ_1 понад 1,3 млрд. грн. відповідно до укладених оборонних контрактів.

З метою виведення перерахованих від ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетних коштів до тіньового обігу та подальшого їх розподілу між учасниками протиправної схеми, ОСОБА_4 та інші неустановлені на даний час його учасники, вибудували транзитно-конвертаційну схему із залученням низки підприємств з числа резидентів та нерезидентів, їх службових та довірених осіб, з метою проведення безтоварних операцій купівлі-продажу, а також імпорту сировини призначеної для виготовлення текстильної продукції.

До переліку вказаних підприємств належать але не виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), частина з яких номінально володіють промисловими потужностями для зберігання і виробництва тканин та здійснюють її імпорт, однак неодноразово відносились органами ІНФОРМАЦІЯ_18 до категорії ризикових через відсутність умов та обсягів матеріальних ресурсів, необхідних для надання задекларованих об`ємів послуг, накопичення залишків нереалізованої продукції за відсутності умов її зберігання, через проведення операцій постачання і придбання товарів з ризиковими контрагентами, неможливість відстежити ланцюги постачання товарів, а також недостатньої кількості трудових ресурсів для ведення господарської діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 здійснює легалізацію коштів отриманих злочином шляхом із використанням інфраструктури вітчизняних ринків капіталів, а саме за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який володіє частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у свою чергу маючи штучно створену кредиторську заборгованість перед інвестиційним фондом здійснюють перерахування коштів, отриманих за виконання оборонних контрактів, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснює виплати дивідендів безпосередньому власнику ОСОБА_4 .

Разом з тим, ОСОБА_4 обіймаючи посаду Президента ІНФОРМАЦІЯ_20 та будучи Членом ІНФОРМАЦІЯ_21 використовує підконтрольний йому адміністративний ресурс з метою протидії компаніям-конкурентам під час проведення державних закупівель.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.01.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, у тому числі інформації в електронному вигляді, за період з 2022 року і по 05.02.2025, щодо наступного, а саме:

- Державні контракти (Договори), укладені між Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом із усіма додатками, додатковими угодами та змінами;

- Технічні вимоги, технічні умови, ДСТУ, ГОСТ та інші вимоги, які передбачають стандарти якості речового майна за Державними контрактами (Договорами), укладеними між Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- протоколи засідань тендерного комітету (та/або інших уповноважених на проведення закупівлі службових осіб) та інших матеріалів з питань організації та проведення закупівлі речового майна, цінових пропозицій суб`єктів господарювання, а також пакетів документів учасників торгів, листування з суб`єктами господарювання та учасниками торгів; проведені маркетингові дослідження, матеріали моніторингу ринкових цін, запити цінових пропозицій до суб`єктів господарювання, а також інших документів, учасниками та переможцями яких визначенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- листування між Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі щодо укладення та виконання Державних контрактів (Договорів);

- листування між Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та Федерацію роботодавців України;

- надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документи, які підтверджують якість поставленої продукції (гарантійні листи, сертифікати якості та відповідності, декларації, матеріали лабораторних досліджень, протоколів випробувань, висновки контролюючих органів, аудиторський звіт/висновок тощо);

- заявки Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) спрямовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки речового майна;

- видаткові накладні щодо поставки речового майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- товарно-транспортні накладні та інші товарно-супровідні документи на поставку речового майна за укладеними Державними контрактами (Договорами) між Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- рахунки на оплату щодо поставки речового майна за укладеними Державними контрактами (Договорами) між Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи (накази) щодо призначення комісії з приймального контролю речового майна, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) або ж військових частин Збройних Сил України, з усіма додатками та змінами;

- акти приймального контролю речового майна, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) або ж військових частин Збройних Сил України;

- документи складені комісією з приймального контролю речового майна, поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) або ж військових частин Збройних Сил України;

- документи бухгалтерського обліку, які відображають здійснення оплати Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) речового майна (видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, платіжні інструкції, банківські виписки тощо);

- документи бухгалтерського обліку, які відображають отримання, оприбуткування, поставлення на балансовий/позабалансовий облік та рахунок, а також складський (книги/журнали складського обліку) та бухгалтерський облік поставленого речового майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- довіреності за якими діяли представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при поставці речового майна до Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) або ж військових частин Збройних Сил України;

- документи та матеріали претензійно позовної роботи Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розрізі не виконання або неналежного виконання Державних контрактів (Договорів) на поставку речового майна;

- накази про призначення, переведення або ж звільнення із займаних посад, документи якими визначенні функціональні обов`язки, а також особові справи підписантів/укладачів Державних контрактів (Договорів), укладених між Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зі сторони Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- статут Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та наказ про призначення директора, головного бухгалтера.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1