Справа № 456/427/25
Провадження № 1-кс/456/113/2025
УХВАЛА

слідчого судді

27 січня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В провадженні СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000017 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 15.01.2025 близько 16:27 години, під приводом продажу телефонів, необхідних заявнику, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 54000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала двома транзакціями по 27000 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 15.01.2025 близько 16:30 год перебуваючи за місцем проживання побачила оголошення в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому була інформація про продаж мобільних телефонів та вирішила придбати. Написавши в чаті продавцю, останній скерував її на сторінку продажу телефонів «ІНФОРМАЦІЯ_5» в мережі «Instagram». Надалі написавши в чаті, узгодили деталі покупки, та продовець скинув банківський рахунок НОМЕР_2 на який треба перерахувати грошові кошти. ОСОБА_4 о 16:27 та 16:35 перерахувала грошові кошти по 27000 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 . Надалі продавець повідомив, що відправить придбаний товар, після чого на зв`язок не виходив, а оголошення про продаж мобільного телефону видалив.

З квитанції банку, яку надано потерпілим вбачається, що 15.01.2025 о 16 год. 23 хв. та 16 год. 35 хв. здійснено переказ коштів через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Згідно долученої квитанції вбачається, що дані кошти були перераховані через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема дані власника картки на яку були перераховані кошти потерпілого.

ВІН (BIN) - "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку є Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 15.01.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківським рахунком НОМЕР_2 . Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, що надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 , оскільки іншим способом отримати таку інформацію не можливо.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 17.01.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000017).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дізнавачам СД Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 15.01.2025 по день виконання ухвали, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: м. Львів, а саме:

-Виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 15.01.2025 по день виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів * /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, втому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені, платежі.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1