Справа № 446/371/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2025 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000288, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

12.03.2025 заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів в електронному та друкованому вигляді, а саме бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рахунків про оплату, податкових, товарно-транспортних, видаткових накладних, у тому числі шляхом зняття копії інформації, що міститься в комп`ютерних системах (комп`ютерній техніці) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовувалась для формування вказаних документів за період часу з 17.02.2022 по 31.12.2024 та використовується на даний час, які перебувають у володінні та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000288 від 30.12.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання та видачі службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих офіційних документів, а саме накладних про продаж сої згідно форвардних контрактів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Органом досудового розслідування дані дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Із зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів купівлі-продажу товарів, серед яких: форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 17/02/2022-1 від 17.02.2022 на суму 496 800 гривень; форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 22/02/2022-1 від 22.02.2022 на суму 489 900 гривень; форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 05/04/2022-1 від 05.04.2022 на суму 1 505 202 гривні; форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 19/04/2022-5 від 19.04.2022 на суму 200 004 гривні; форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції, № 19/04/2022-5 від 19.04.2022 на суму 183 360 гривень. На підтвердження виконання даних контрактів видано наступні документи: накладна №845 від 15.03.2022р. про продаж сої на суму 413 248,78 грн.; товарно-транспортна накладна № 845 від 15.03.2022; накладна №846 від 16.03.2022р. про продаж сої на суму 417 345,18 грн.; товарно-транспортна накладна № 846 від 16.03.2022; накладна №849 від 16.03.2022р. про продаж сої на суму 156 106,04 грн.; товарно-транспортна накладна № 849 від 17.03.2022, накладна №957 від 15.03.2022р. про продаж сої на суму 400 202,01 грн.; товарно-транспортна накладна № 957 від 03.05.2022, накладна №965 від 05.05.2022р. про продаж сої на суму 391 251,32 грн.; товарно-транспортна накладна № 965 від 05.05.2022; накладна №966 від 05.05.2022р. про продаж сої на суму 392 768,38 грн.; товарно-транспортна накладна № 966 від 05.05.2022; накладна №967 від 06.05.2022р. про продаж сої на суму 474 537,71 грн.; товарно-транспортна накладна № 967 від 06.05.2022;накладна №971 від 06.05.2022р. про продаж сої на суму 387 003,54 грн; товарно-транспортна накладна № 971 від 06.05.2022; Однак, згідно інформації з Реєстру податкових накладних ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо реєстрації податкових накладних виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2022 по 30.09.2024 наявні податкові накладні:№159 від 15.03.2022р. на суму 413 248,78 грн.; №160 від 16.03.2022р. на суму 417 345,18 грн.; №161 від 16.03.2022р. на суму 156 106,04 грн.; №101 від 15.03.2022р. на суму 400 202,01 грн.; №102 від 05.05.2022р. на суму 391 251,32 грн.; №103 від 05.05.2022р. на суму 392 768,38 грн.; №104 від 06.05.2022р. на суму 474 537,71 грн.; №105 від 06.05.2022р. на суму 387 003,54 грн; З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рахунків про оплату, податкових, товарно-транспортних, видаткових накладних, у тому числі інформації, що міститься в комп`ютерних системах (комп`ютерній техніці) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовувалась для формування вказаних документів за період часу з 17.02.2022 по 31.12.2024 та використовується на даний час. Дані документи необхідно вилучити для підтвердження або спростування фактів проведення операцій згідно даних форвардних контрактів. На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані оригінали документів та комп`ютерна техніка знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .Розгляд клопотання просив провести без виклику представників товариства оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ОСОБА_4 підтримав з наведених в ньому доводах. Вказав на неможливість отримання запитуваних відомостей в іншій спосіб аніж шляхом тимчасового доступу до них, оскільки інформація охороняється законом, і з можливістю вилучення інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації за терміном зберігання. А з урахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000288, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У частині 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить, знаходиться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; така інформація відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю; сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчим доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також спеціалістам, експертам залученим у кримінальному провадженніна тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів в електронному та друкованому вигляді, а саме бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рахунків про оплату, податкових, товарно-транспортних, видаткових накладних, у тому числі шляхом зняття копії інформації, що міститься в комп`ютерних системах (комп`ютерній техніці) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовувалась для формування вказаних документів за період часу з 17.02.2022 по 31.12.2024 та використовується на даний час, які перебувають у володінні та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку).

Визнати відповідальним за надання документації керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 чи іншу уповноважену особу за дорученням чи вказівкою керівника.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 12.03.2025 до 12.04.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 12.03.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 446/371/24, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1