печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

21.03.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000395 від 22.03.2023.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000395 від 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 227, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Як зазначає прокурор, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб в одному з регіонів України умисно ввела в обіг небезпечну продукцію (світлі нафтопродукти), що не відповідає вимогам безпечності, встановленим нормативно-правовими актами України. Додатково встановлено, що група осіб володіє та здійснює правочини з майном, що було одержане злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що організаторами виробництва фальсифікованого пального являються посадові особи ТОВ «Раффінерія» (), ТОВ «Енерджі Юніон» ().

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що службові особи зазначених суб`єктів господарської діяльності, з метою прикриття власної незаконної діяльності, що виражається в умисних діях із незаконного виготовлення пального, що є продукцією, яка не відповідає вимогам безпечності, вводять дану продукцію на ринок, а отриманий від вказаної злочинної діяльності прибуток легалізується (відмивається), шляхом приховування, маскування джерел походження отриманих коштів.

Так, зазначена група осіб діє на територіях Черкаської, Чернігівської та Київської областей, та здійснює виготовлення та збут дизельного пального і бензину під виглядом не акцизної групи товарів, а також постачання на легальні АЗС з використанням фіктивних документів щодо походження пального. Для незаконної переробки нафтової сировини та газоконденсату, з метою виготовлення та збуту світлих нафтопродуктів, а також діяльності з маскування незаконного походження такого пального та введення його в легальний обіг, група осіб використовують нафтопереробний завод (далі за текстом - НПЗ), який розташований за адресою: Черкаська обл., Драбівський р-н., смт. Шрамківка, вул. Володимира Щерби, 56.

Виробництво НПЗ розміщене на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:0349, площею 2,0603 га., яка на праві власності належить ТОВ «Трансстандарт-2002» (13.10.2020 назву Товариства змінено на ТОВ «Раффінерія»). Всі об`єкти нерухомості у комплексі, серед яких реконструйований склад світлих нафтопродуктів і масел, з розміщенням установки по сепаруванню і підготовці газового конденсату, також належать ТОВ «Раффінерія». Зазначені потужності мають технічну можливість для переробки нафтопродуктів та виробництва світлих нафтопродуктів та мазуту.

За отриманими під час слідства даними, НПЗ переробляє щомісячно 1500-2000 метрів кубічних нафтової сировини, з яких завод виробляє: 35-37 відсотків дизеля стандарту Євро 3, 35-37 відсотків бензинової фракції, та 20 відсотків мазуту.

Таким чином приблизна сума збитків Державі, у вигляді несплаченого акцизного збору, складає приблизно 10 млн. грн. щомісячно.

Свою протиправну діяльність група осіб здійснює під прикриттям підприємства легального сектору економіки - ТОВ «Енерджи Юніон» (), яке безпосередньо задіяно в легалізації незаконно виготовленої продукції, шляхом оформлення фіктивних товарно-транспортних документів на перевезення пального, під виглядом товарів не акцизної групи. Офісне приміщення ТОВ «Енерджи Юніон» знаходиться за адресою: м. Київ вул. Дмитра Дорошенка (раніше - Чигоріна), будинок 12, офіс 114. Виробництво нафтопереробного заводу та склади зберігання паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Енерджи Юніон» знаходяться за адресою: Чернігівська область, Прилуцький р-н., с. Варва, вул. 900 річчя Варви, буд. 85, на земельній ділянці площею 2,2573 Га. (кадастровий номер :07:000:0148), яка на праві власності належить Варвинській селищній раді та здається в оренду ТОВ «Енерджі Юніон» ().

Додатково під час досудового розслідування встановлено, що ведення бухгалтерського обліку та подання звітності до контролюючих податкових органів ТОВ «Раффінерія» та ТОВ «Енерджі Юніон» фактично здійснює одна і та сама особа, а бенефіціарні власники та інші афілійовані з зазначеними суб`єктами господарювання особи є пов`язаними між собою, та спільно здійснюють вирішальний вплив на діяльність зазначених СГД.

16 травня 2024 року постановою слідчого у кримінальному провадженні було призначено комплексну судову експертизу нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, товарознавчу та економічну експертизу, для проведення якої скеровано зразок рідини, вилучений з причепа-цистерни, ДНЗ АI4064ХК, вантажного автомобіля марки «MAN», ДНЗ АI7751МЕ, який за оперативною інформацією, отриманою в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, перебував на території НПЗ за адресою: Черкаська обл., Драбівський р-н., смт. Шрамківка, вул. Володимира Щерби, 56, де безпосередньо здійснювалось навантаження авто-цистерн незаконно виробленими підакцизними продуктами, без внесення або з внесенням недостовірних відомостей щодо вантажів податкових та акцизних накладних.

За результатами проведеної судової експертизи отримано висновок, згідно з яким зразок рідини, наданий експертам на дослідження, належить до світлих нафтопродуктів і за визначеними показниками відноситься до некондиційного автомобільного бензину та за визначеними показниками не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Відповідно до матеріалів, отриманих в ході виконання доручень Департаментом стратегічних розслідувань НП України, показів наданих свідками у кримінальному провадженні, матеріалів отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а в сукупності з точки зору достатності та взаємозв`язку, органом досудового розслідування було встановлено, що групою осіб було утворено злочинний механізм, незаконна діяльність якого спрямована на переробку нафтової сировини та газоконденсату, з метою виготовлення та збуту світлих нафтопродуктів, а також маскування незаконного походження такого пального та введення його в легальний обіг, до функціонування якого причетні посадові особи ТОВ «Раффінерія» ().

Так, під час досудового розслідування встановлено що посадові особи ТОВ «Раффінерія» () продовжують вчиняти вищевказані кримінальні правопорушення використовуючи при цьому наступні рахунки: АБ «Південний» (МФО 328209), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Раффінерія» (); АТ «ПУМБ» (МФО 334851), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Раффінерія» (); АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Раффінерія» (); АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_7 , що належить ТОВ «Раффінерія» (); АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «Раффінерія» ().

03.03.2025 року в рамках здійснення досудового розслідування було винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, що знаходяться на вище зазначених банківських рахунках та належать ТОВ «Раффінерія» ().

Так, статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Підставами для накладення арешту, відповідно до вимог КПК, слідчий суддя вважає: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім цього, суд накладає арешт на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчий суддя на підставі наданих доказів вважає, що перелічене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, зокрема, що у даному випадку майно, визнане речовими доказами, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій,

Таким чином, за встановлених обставин арешт зазначеного майна відповідатиме меті кримінального провадження та виконуватиме завдання такого заходу забезпечення, як арешт майна, що, зокрема, полягає у збереженні речових доказів та відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов.

У цьому випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, відчужувати, користуватись та видозмінювати зазначене майно.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у вказаному конкретному випадку є законним і обґрунтованим та виправданим, так як воно здійснено відповідно до вимог КПК України та з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Таким чином, судом встановлені підстави для накладення арешту на майно, зокрема, і з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даній стадії кримінального провадження для встановлення всіх обставин у справі виправдано втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження та сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Раффінерія» () із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

- грошові кошти (повідомивши та вказавши письмово на ухвалі суду, на час її надання для виконання, суму грошових коштів, на які накладено арешт), що знаходяться на банківських рахунках в АБ «Південний» (МФО 328209), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Раффінерія» ();

- грошові кошти (повідомивши та вказавши письмово на ухвалі суду, на час її надання для виконання, суму грошових коштів, на які накладено арешт), що знаходяться на банківських рахунках в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Раффінерія» ();

- грошові кошти (повідомивши та вказавши письмово на ухвалі суду, на час її надання для виконання, суму грошових коштів, на які накладено арешт), що знаходяться на банківських рахунках в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Раффінерія» ();

- грошові кошти (повідомивши та вказавши письмово на ухвалі суду, на час її надання для виконання, суму грошових коштів, на які накладено арешт), що знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_7 , що належить ТОВ «Раффінерія» ();

- грошові кошти (повідомивши та вказавши письмово на ухвалі суду, на час її надання для виконання, суму грошових коштів, на які накладено арешт), що знаходяться на банківських рахунках в АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «Раффінерія» ().

Встановити заборону на вчинення будь-яких дій з відчуження, розпорядження та користування стосовно вказаного майна особам, що мають право на вчинення таких дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1