У Х В А Л А

іменем України

17.04.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні старшого лейтенанта СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 0000055 від 25.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №0000055 від 25.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити. Крім того просить суд, у зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 22.02.2025 року приблизно об 10:00 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 11 860 гривень, з карктового рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , які належать потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 надала показання про те, що у своїй власності має банківську картку «Універсальна», відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером ( НОМЕР_1 ), на якій знаходилися грошові кошти в сумі близько 16000 грн.

У мессенджері «Вайбер» у неї є група, в якій знаходься батьки дітей учнів сьомого класу Кисличуватської гімназії. В даній групі вони обговорюють різні питання навчання дітей. Так, 22.02.2025 року об 09.49 годин, у вказану групу надійшло повідомлення від вчительки сьомого класу ОСОБА_4 такого змісту: «Є-підтримка дають 6000 грн., доступна всім у 2025 році. Я отримала тут і скинула посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »». Після цього ОСОБА_3 перейшла за вказаним посиланням де її перекинуло на сайт де потрібно було ввести пароль особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пін код картки. Вона зробила вказані операції, і зрозуміла, що щось не так і відразу вийшла з вказаного сайту. Через декілька хвилин, а саме о 09.40 хвилин їй на мобільний телефон подзвонив номер НОМЕР_2 . Взявши слухавку почула чоловічий голос який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвище ОСОБА_5 та повідомив, що у її банківську систему мається стороннє втручання, та почав задавати стандартні питання на кшталт того чи не передавала вона пароль від своєї банківської картки третім особам і таке інше. Потім почав говорити, що є підозра на те, що інформацію щодо клієнтів шахраям передають працівники банку та попрохав її допомогти вирахувати цю людину. Після цього попросив щоб вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вписала, код який він їй продиктує, в суму переказу 11402,18 грн. Після цього, ОСОБА_3 зайшла у вказаний додаток та внесла код який він їй продиктував у суму переказу і попросив подзвонити на гарячу лінію 3700 щоб там змогли вирахувати шахраїв, при цьому вона не повинна була говорити що з нею зв`язувались зі служби безпеки банку. Після цього ОСОБА_3 подзвонила 3700 де все працівникові сказала як їй говорив невідомий і підтвердила переказ.

Після цього, їй подзвонив інший номер НОМЕР_3 де невідомий чоловік представився начальником служби безпеки банку, який повідомив, що ще потрібно зробити декілька операцій щоб вирахувати шахраїв, а саме за його вказівкою вона збільшила кредитний ліміт до 75 тис. грн. та після цього продиктував їй дані рахунку на ім`я ОСОБА_6 якому вона повинна була перевести 44 тис. грн., але вона запідозрила шахрайство, та все ж таки перевела лише 458, 35 грн.

Після цього вона сказала вказаному чоловіку що піде в банк та в поліцію і поклала слухавку. Отже з її банківської картки «Універсальна» було знято кошти в сумі 11860, 53 грн.

Після цього вона знову подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_4 та заблокувала всі свої картки..

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілого та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкритих та закритих рахунків громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 22.02.2025 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух грошових коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 22.02.2025 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 22.02.2025 року по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 22.02.2025 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 22.02.2025 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1