Справа № 686/3780/25
Провадження № 1-кс/686/1474/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000007 від 17 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2025 року старший дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, розмістила оголошення щодо продажу автозапчастин на сайті «Magauto», тоді ж шляхом обману, під приводом продажу запчастин до автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував з 15.10.2024 по 31.10.2024 декількома платежами в сумі 89790 гривень на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому майнову шкоду на вказану суму

17.01.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що заявник ОСОБА_5 за рекомендацією малознайомої особи натрапив на сайт «Magauto» з метою купівлі автозапчастин до автомобіля. Тоді ж заявник на вказаному сайті оформив замовлення та узгодив умови купівлі товару із продавцем, а саме необхідність перерахунку авансу. Того ж дня 15.10.2024 о 11:04 год. заявник за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти у сумі 16 728 грн. на рахунок НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який йому було надіслано продавцем. Після чого, заявник 18.10.2024 о 17:27 год. повторно надіслав грошові кошти у сумі 19 188 грн. на рахунок НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою оплати авансу. В подальшому 31.10.2024 продавцем було сформовано два замовлення товару, які мав придбати заявник ОСОБА_5 , тому останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки о 13:23 год. перерахував грошові кошти у сумі 25 092 грн. та о 13:42 год. перерахував 28 782 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було надано продавцем. Після оплати коштів за товар, на зв`язок із заявником ніхто не вийшов та товар не надіслав.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 в період часу з 30.10.2024 по 10.11.2024.Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

інформацію про рух коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.10.2024 по 10.11.2024;

завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку НОМЕР_2 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.10.2024 по 31.10.2024;

фнформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 30.10.2024 по 10.11.2024.

Ухвала діє по 11 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1