Справа №485/94/25
Провадження № 1-кс/485/29/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000171 від 31 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

13 січня 2025 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 31 грудня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.12.2024 року в соціальній мережі "Інстаграм", під приводом продажу одягу, а саме жіночої куртки, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 3900 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку продавця " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в соціальній мережі «Instagram» вона зайшла на сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який займається продажом одягу, де потерпіла знайшла жіночу куртку, яка їй сподобалась та вирішила її придбати. В подальшому потерпіла написала в особисті повідомлення вказаному інтернет-магазину, що бажає придбати вказану куртку, яка коштувала 3900 гривень. Після чого, продавець в ході переписки відповів потерпілій, що вони працюють тільки по повній передоплаті та надіслав реквізити для оплати товару. Так як у вказаному магазині було досить багато відгуків від інших користувачів соціальної мережі, потерпіла нічого не запідозрила, тому погодилась на вказані умови.

Так, 24.12.2024 року о 19:00 годині потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 3900 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку продавця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого, потерпіла надіслала скрін-шот квитанції про переказ коштів продавцю, який в свою чергу повідомив, щоб потерпіла очікувала на відправку свого замовлення. В той же день в вечірній час потерпіла знову зайшла на сторінку вказаного інтернет-магазину та виявила, що її було заблоковано. У зв`язку із чим потерпіла зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Загальна сума завданого збитку склала 3900 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , рахунком якого є НОМЕР_3 , є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілого, отримання належних та допустимих доказів, надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та переказу грошових коштів на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 24.12.2024 по 00:00 год. 25.12.2024, інформації про власника банківської картки.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , рахунком якого є НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розрізі даних про дати, часу та суми переказу грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням по кожній транзакції номеру рахунку, на який здійснено переказ; банку, в якому відкритий вказаний рахунок та наявних даних про власника вказаного рахунку) у період з 00:00 год. 24.12.2024 по 00:00 год. 25.12.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1