Справа № 643/3677/25
Провадження № 1-кс/643/1229/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2025 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження, внесене 15.01.2025 до ЄРДР за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному проваджені розпочато по підставі повідомлення УСБУ в Харківській області за фактом виявлення ознак привласнення грошових коштів під час виконання договорів про надання послуг з організації харчування, укладеного між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець)

Зокрема встановлено, що у відкритому доступі в мережі Інтернет, в системі Ргогогго, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено інформацію про проведення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради закупівлі - послуги з організації гарячого харчування пацієнтів.

Після оголошення тендеру надійшла лише одна тендерна пропозиція від ФОП ОСОБА_4 , вартістю 5090000грн.

20.12.2024 тендерна пропозиція розкрита та прийнято рішення про укладення договору. Вказані рішення прийняті не зважаючи на той факт, що тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації та мала бути відхилена через невідповідності тендерної пропозиції та тендерної документації.

Згідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) має ряд облікованих розрахункових рахунків, а саме № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів за усіма банківськими рахунками ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також юридичних справ про відкриття таких рахунків, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Володільцем вказаних речей і документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у цьому кримінальному провадженні, та в подальшому буде також використовуватися як доказ, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем, з метою уникнення кримінальної відповідальності, тому є необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів, в повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі рахунку № НОМЕР_2 (документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492).

-розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2023 по теперішній час, про рух грошових коштів по усім рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів, з рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням утримувача, у період з 01.01.2023 по теперішній час;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період з 01.01.2023 по теперішній час по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 11.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1