Справа № 991/2035/22
Провадження 1-кп/991/32/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:

Головуючої судді ОСОБА_1 ,

секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

за участі:

прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

представників потерпілого та

цивільного позивача ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 ,

обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

захисників ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт та угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 25.11.2013, за обвинуваченням:

ОСОБА_14 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Чернігів, проживає на АДРЕСА_1 , з початковим рівнем професійно-технічної освіти, військовослужбовця Збройних Сил України, що проходить службу в Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, маючого статус учасника бойових дій, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей 2012 та 2014 років народження, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_13 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Бровари, Київської обл., проживає на АДРЕСА_2 , з неповною загальною середньою освітою, військовослужбовця Збройних Сил України, що проходить службу в військовій частині НОМЕР_1 , маючого статус учасника бойових дій, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину 2012 року народження, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_12 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Ірпінь Київської обл., проживає на АДРЕСА_3 ,з початковим рівнем професійно-технічної освіти , військовослужбовця Збройних Сил України, що проходить службу в військовій частині НОМЕР_2 , маючого статус учасника бойових дій, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину 2014 року народження, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1.Історія провадження

11.11.2019 до Вищого антикорупційного суду надійшли матеріали кримінального провадження № 0000287 від 25.11.2013 за обвинуваченням ОСОБА_26 ,

ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_12 .

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, згідно ч. 3 ст. 35 КПК України, для розгляду кримінального провадження визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 12.11.2019 призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27.05.2020 кримінальне провадження № 0000287 від 25.11.2013 в частині обвинувачення ОСОБА_14 за ч. 4 ст. 28,

ч. 1 ст. 205 КК України було закрито на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Ухвалою суду від 20.06.2022 зупинено кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ухвалою від 25.07.2022 - в частині обвинувачення ОСОБА_12 , до їх звільнення з військової служби або до настання реальної можливості в обвинувачених брати участь у судовому провадженні. Окрім того, матеріали зупинених кримінальних проваджень в частині обвинувачення ОСОБА_14 ,

ОСОБА_13 та ОСОБА_12 були виділені в окремі провадження із присвоєнням їм єдиних унікальних номерів судових справ.

Ухвалами Вищого антикорупційного суду від 17.12.2024 окремі провадження щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_12 були відновлені, оскільки в обвинувачених з`явилась реальна можливість брати участь у судових засіданнях. Ухвалою суду від 23.12.2024 провадження щодо ОСОБА_14 також було відновлено з вищенаведеної підстави та об`єднано в одне провадження з матеріалами проваджень щодо ОСОБА_13 та

ОСОБА_12 . Об`єднаному кримінальному провадженню було присвоєно єдиний унікальний номер судової справи - 991/2035/22, провадження № 1-кп/991/32/22.

Ухвалою суду від 06.01.2025 призначено судовий розгляд об`єднаного кримінального провадження. Розгляд справи постановлено здійснювати Вищим антикорупційним судом у складі головуючої судді ОСОБА_1

15.01.2025 прокурором було надано до суду обвинувальний акт зі зміненим обвинуваченням, відповідно до якого ОСОБА_14 та ОСОБА_12 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3

ст. 209 КК України; ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

2.Формулювання обвинувачення за обвинувальним актом

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 обвинувачується у наступному. У період часу з кінця 2011 року по 30.01.2014 ОСОБА_26 , ОСОБА_34 і ОСОБА_28 , діючи умисно, спільно, з корисливих спонукань, організували заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном шляхом зловживання службовими особами, а саме заступником генерального директора, а згодом - генеральним директором Державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» (далі - ДП «ДІК») ОСОБА_27 , начальником відділу кредитування та інвестицій ДП «ДІК» ОСОБА_35 своїм службовим становищем, за пособництва ОСОБА 1, який вчинив дії із підшукання осіб на посади директорів, учасників та представників фіктивних підприємств Lambscroft ventures Limited, Monstarol holdings Limited, Klikate Limited, Agrama Investment Limited (Республіка Кіпр) та ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», які брали участь у схемі заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_31 як директора та учасника підконтрольних організаторам фіктивних ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Приазовспецкомлект», залучених до схеми заволодіння грошовими коштами, шляхом укладення договорів позики від імені ТОВ «Торговий дім «Борисфен» із ДП «ДІК» та договорів поставки із ТОВ «Квік-сервіс» та ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», ОСОБА_12 як директора підконтрольного організаторам фіктивного підприємства ТОВ «Боржава резорт», залученого до схеми заволодіння грошовими коштами, зокрема шляхом укладення договорів позики від імені ТОВ «Боржава резорт» із ДП «ДІК» та договору із ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», ОСОБА_14 як фіктивного директора та учасника ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», який уклав фіктивні правочини для надання видимості наявності забезпечення виконання зобов`язань за договорами ТОВ «Боржава резорт» із ДП «ДІК», а саме грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», виділеними для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000,00 гривень, які перераховані під виглядом позик з рахунку ДП «ДІК» на рахунки підконтрольних організаторам злочину суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт».

Зазначена сума в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України становила особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 обвинувачуються в пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а саме у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, в період часу із 06.12.2012 по 17.11.2015 ОСОБА_26 , ОСОБА_34 і ОСОБА_28 , діючи умисно, спільно, за попередньою змовою між собою, і також ОСОБА_36 , який здійснив перерахування грошових коштів, отриманих

ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК» під виглядом укладення договорів позики, на рахунок підконтрольного іншим співучасникам підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у банку Trasta komercbanka (Латвія) під виглядом плати за придбання корпоративних прав (часток у статутних капіталах), ОСОБА_14 , який здійснив відкриття за вказівками ОСОБА_26 у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) розрахункових рахунків підприємств-нерезидентів Korsk Enterprises LTD та Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр), підключення їх до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. та здійснював подальше перерахування грошових коштів з рахунків цих підприємств-нерезидентів на рахунки інших підконтрольних співучасникам підприємств-нерезидентів, ОСОБА 1, який здійснив підшукання осіб на посади директорів, учасників та представників фіктивних підприємств Klikate Limited, Talemba Holdings Limited, Korsk Enterprises LTD, Yonkers Marketing ltd (Республіка Кіпр), а також виступав особисто представником підприємства Yonkers Marketing ltd (Республіка Кіпр), які брали участь у схемі легалізації (відмивання) доходів, ОСОБА_12 , який здійснив перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ «Боржава резорт» від ДП «ДІК» під виглядом укладення договорів позики, на рахунки підконтрольних іншим співучасникам підприємств-нерезидентів Septemero Holdings Limited та Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківських установах відповідно Hellenic bank (Республіка Кіпр) та Trasta komercbanka (Латвія) під виглядом плати за придбання корпоративних прав (часток у статутних капіталах), ОСОБА_13 , який здійснив відкриття у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) розрахункових рахунків підприємств-нерезидентів Таlemba Holdings Limited та Adoramus Investment Limited (Республіка Кіпр), підключення їх до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. та здійснював подальше перерахування грошових коштів з рахунків зазначених підприємств-нерезидентів на рахунки інших підконтрольних співучасникам підприємств-нерезидентів, організували легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особами, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, а саме грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК» в розмірі 233 741 502,20 гривні, що відповідно до п. 3 примітки до ст. 209 КК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 обвинувачуються у здійсненні фінансових операцій, вчиненні правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміні форми (перетворення) такого майна та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особою, яка знала або повинні була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, а саме у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України

(в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

Кримінальні правопорушення вчинено за наступних обставин.

На виконання п. 3 ст. 1 Указу Президента України від 08.09.2010 № 895 «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку» постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1256 затверджено перелік проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти), зокрема, національні проекти «Якісна вода - забезпечення населення України якісною питною водою» (далі - національний проект «Якісна вода») та «Олімпійська надія - 2022 - створення спортивно-туристичної інфраструктури» (далі - національний проект «Олімпійська надія-2022»).

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 847 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах співфінансування (далі - Порядок), яким визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування».

Відповідно до п. 2 Порядку головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (далі - Держінвестпроект).

За п. 3 Порядку бюджетні кошти спрямовуються Держінвестпроектом на надання державної підтримки з метою реалізації національних проектів (їх складових) згідно з переліком проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1256, що включені до Державного реєстру національних проектів відповідно до Положення про Державний реєстр національних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2011 № 999, ДП «ДІК», основним завданням якого є забезпечення реалізацїі національних проектів, на поповнення статутного капіталу.

Пунктом 3 Порядку визначено, що Державний інвестор використовує бюджетні кошти у повному обсязі виключно для надання державної підтримки на умовах співфінансування, у тому числі шляхом надання кредитів, позик та інвестицій, суб`єктам господарювання, що беруть участь у здійсненні заходів з реалізації таких проектів та/або їх складових за рахунок власних та/або залучених коштів.

Відповідно до статуту ДП «ДІК» підприємство утворено з метою забезпечення реалізації національних проектів (їх складових), провадження інвестиційної діяльності, пов`язаної з відтворенням основних засобів виробництва, капіталізацією активів держави, державною підтримкою національних проектів (їх складових), інших інвестиційних та інноваційних проектів державного, міжрегіонального та регіонального значення.

Предметом діяльності ДП «ДІК» є: надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів; факторинг; залучення фінансових активів від юридичних осіб з зобов`язанням щодо наступного їх повернення; надання поручительства, гарантій; надання позик; надання послуг фінансового лізингу.

Пунктом 5 статуту ДП «ДІК» визначено, що майно ДП «ДІК» є власністю держави і закріплюється за ним на праві господарського відання.

28.10.2011 та 28.12.2011 відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 847 Держінвестпроектом як головним розпорядником бюджетних коштів спрямовано ДП «ДІК», яке належить до сфери його управління, бюджетні кошти в загальній сумі 567 200 000,00 гривень на поповнення статутного капіталу для надання державної підтримки реалізації національних проектів на умовах співфінансування.

Наприкінці 2011 року ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_27 , ОСОБА_37 , діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб розробили злочинний план заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, призначеними для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», який полягав у таких діях:

1) підшуканні необхідних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшому придбанні їх корпоративних прав або створенні підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з метою використання їх для фіктивної участі у конкурсі з метою отримання державної підтримки для реалізації національних проектів на умовах співфінансування;

2) підшуканні осіб, які б за грошову винагороду погодилися стати формальними керівниками та учасниками вказаних суб`єктів підприємницької діяльності;

3) проведенні ДП «ДІК» фіктивного конкурсу із надання державної підтримки для реалізації національних проектів на умовах співфінансування та перерахуванні за його результатами заздалегідь визначеним переможцям із числа раніше підшуканих підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності грошових коштів та заволодіння ними.

При цьому ОСОБА_26 , ОСОБА_34 , ОСОБА_28 та ОСОБА_37 організували та керували підготовкою і реалізацією розробленого злочинного плану із заволодіння державними грошовими коштами, до якого в різний період залучали інших осіб.

ОСОБА_26 із 21.07.2010 по 19.10.2011 працював на посаді заступника Голови Державного агентства України з управління національними проектами, а 03.11.2011 наказом № 67-к призначений на посаду радника генерального директора ДП «ДІК».

ОСОБА_37 наказом від 12.03.2012 № 32-к призначений на посаду начальника відділу кредитування та інвестицій ДП «ДІК».

Відповідно до положення про відділ кредитування та інвестицій ДП «ДІК», затвердженого наказом ДП «ДІК» від 27.06.2012 № 50, основними завданнями відділу є: здійснення організаційно-підготовчих заходів щодо забезпечення фінансування інвестиційних проектів, провадження інвестиційних проектів Компанії, а саме супроводження та координація процесу фінансування інвестиційних проектів.

Згідно з п. 3 до положення про відділ кредитування та інвестицій ДП «ДІК», затвердженого наказом ДП «ДІК» від 27.06.2012 № 50, відділ, зокрема, виконує наступні функції:

- пошук потенційних інвесторів та кредиторів для реалізації проектів державного, міжрегіонального та регіонального значення;

- розробка та провадження комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок бюджетних коштів, коштів, залучених під державні гарантії, коштів суб`єктів господарювання, іноземних інвестицій, кредитів та інших запозичень;

- здійснення аналізу ринку інвестицій, формування на підставі звернень підприємств бази інвестиційних проектів;

- розробка проектів інвестиційних договорів (на основі типових);

- оформлення договорів та документації, пов`язаної з реалізацією інвестиційних проектів, за прийнятими в установленому порядку рішеннями.

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу кредитування та інвестиції ДП «ДІК», затвердженої наказом ДП «ДІК» від 27.06.2012 № 50, начальник відділу кредитування та інвестицій є посадовою особою ДП «ДІК», безпосередньо підпорядковується генеральному директору Компанії.

Згідно з п. 2 посадової інструкції начальника відділу кредитування та інвестиції

ДП «ДІК», затвердженої наказом ДП «ДІК» від 27.06.2012 № 50, начальник відділу кредитування та інвестицій здійснює, зокрема, організацію та контроль виконання наступних завдань:

- відбір та впровадження інвестиційних проектів Компанії;

- здійснення аналізу ринку інвестицій;

- пошук потенційних інвесторів та кредиторів для реалізації проектів державного, міждержавного та регіонального значення;

- оформлення договорів та документації, пов`язаної з реалізацією інвестиційних проектів, за прийнятими в установленому порядку рішеннями.

Таким чином, ОСОБА_37 , будучи начальником відділу кредитування та інвестицій ДП «ДІК», мав організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, у зв`язку з чим відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

ОСОБА_27 наказом Держінвестпроекту від 09.08.2012 № 316/к призначений на посаду заступника генерального директора ДП «ДІК», а наказом від 05.09.2012 № 80 - на посаду генерального директора ДП «ДІК». ОСОБА_27 надано право першого підпису.

Відповідно до Розділу 8 («Управління компанією») Статуту ДП «ДІК» генеральний директора компанії, зокрема, несе персональну відповідальність за діяльність Компанії, вирішую питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності Компанії, затверджує внутрішні правило, положення та процедури, в тому числі внутрішні правила надання фінансових послуг, розпоряджається відповідно до законодавства та Статуту майном компанії, в тому числі її коштами, представляє Компанію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами та вчиняє від її імені юридичні дії, видає накази з питань діяльності компанії.

Таким чином, ОСОБА_27 , будучи заступником генерального директора ДП «ДІК», мав організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, у зв`язку з чим відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_37 та ОСОБА_26 протягом 2012 року, будучи службовими особами Держінвестпроекту та ДП «ДІК», та маючи доступ до інформації про вимоги до учасників конкурсу для отримання державної підтримки з метою реалізації національних проектів, а ОСОБА_34 та ОСОБА_28 , маючи доступ до вказаної інформації, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили дії із підшукання ряду суб`єктів підприємницької діяльності, що планувалися для участі у конкурсі з надання державної підтримки, та осіб, які б за грошову винагороду погодилися стати формальними керівниками й учасниками вказаних суб`єктів.

Вказані суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) в подальшому були використані:

- для фіктивної участі у конкурсі з метою отримання державної підтримки для реалізації національних проектів на умовах співфінансування, а також створення видимості конкуренції під час проведення зазначеного конкурсу;

- для створення видимості наявності забезпечення виконання зобов`язань за договорами позик.

Так, у липні 2012 року ОСОБА_35 та ОСОБА_26 підшукані підприємства

ТОВ «Верітас Ін» і ТОВ «Приазовспецкомплект», які планувались ними як можливі отримувачі державної підтримки у вигляді грошових коштів для реалізації національного проекту «Якісна вода», з урахуванням необхідності створення видимості наявності конкуренції при проведенні конкурсу з надання такої державної підтримки, при цьому на посаду директора та учасника ТОВ «Приазовспецкомплект» залучений ОСОБА_38 , а на посаду директора та учасника ТОВ «Верітас Ін» ОСОБА_35 був залучений його шурин (брат дружини) ОСОБА_39

19.07.2012 у м. Запоріжжя ОСОБА_39 за інструкціями ОСОБА_30 взяв участь у загальних зборах ТОВ «Верітас Ін», на яких прийняте рішення про продаж на його користь частки у статутному капіталі товариства у розмірі 100 відсотків, та затверджено статут ТОВ «Верітас Ін» із відповідними змінами.

24.07.2012 у м. Маріуполі Донецької області ОСОБА_38 , діючи за інструкціями ОСОБА_26 та ОСОБА_30 , взяв участь у загальних зборах учасників

ТОВ «Приазовспецкомплект», якими його прийнято до складу учасників товариства із часткою 100 відсотків, та затверджено статут ТОВ «Приазовспецкомплект» з відповідними змінами.

Крім того, ОСОБА_26 , ОСОБА_28 та ОСОБА_40 влітку 2012 року для формальної участі у конкурсі з надання державної підтримки для реалізації національного проекту «Олімпійська надія-2022» придбані ТОВ «Боржава резорт» і ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд».

Одночасно в липні 2012 року ОСОБА_26 до злочинної змови із заволодіння грошовими коштами залучено свого водія ОСОБА_14 , якому запропоновано за грошову винагороду вчинити дії із фіктивного придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», що планувалось для створення видимості наявності забезпечення виконання зобов`язань за договорами позик, а також стати його директором та учасником.

При цьому ТОВ «Боржава резорт» було підшукано (створене) і підконтрольне особисто ОСОБА_26 , ОСОБА_41 та ОСОБА_28 , оскільки:

- директором цього підприємства призначено колишнього водія ОСОБА_26 -

ОСОБА_12 , якій повністю підзвітний та підконтрольний ОСОБА_26 ;

- серед учасників вказаного товариства до 03.08.2012 значилися сестра ОСОБА_26 - ОСОБА_42 та ОСОБА_28 ;

- з 03.08.2012 учасником ТОВ «Боржава резорт» стало ТОВ «Боржава бальнеріо», учасниками якого в свою чергу до 01.08.2012 були ОСОБА_28 та двоюрідний брат ОСОБА_26 - ОСОБА_43 , а з 02.08.2012 директором призначено троюрідну сестру

ОСОБА_26 - ОСОБА_44 , а учасниками ОСОБА_44 та ОСОБА_45 ;

- реєстраційні документи та печатку вказаного товариства зберігали ОСОБА_26 та ОСОБА_34 ;

- управління розрахунковим рахунком ТОВ «Боржава резорт» в Київській філії

АТ «Місто банк» від імені директора підприємства ОСОБА_12 за допомогою системи «Клієнт-банк» здійснював ОСОБА_28 .

Одночасно, ОСОБА_26 та ОСОБА_28 з метою маскування своєї причетності до діяльності та фактичного господарського відання і управління

ТОВ «Боржава резорт», яке заздалегідь підшукане та визначене ними в якості майбутнього отримувача грошових коштів від ДП «ДІК», здійснено заходи із зміни засновницького складу товариства в частині передачі своїх корпоративних прав та корпоративних прав близьких родичів на ці товариства іншим підконтрольним особам.

Так, 01.08.2012 у м. Києві троюрідна сестра ОСОБА_26 - ОСОБА_44 та ОСОБА_45 взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких прийняте рішення про прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_46 та ОСОБА_44 із частками у статутному капіталі відповідно 95 та 5 відсотків, та затверджено статут

ТОВ «Боржава бальнеріо».

10.09.2012 у м. Києві троюрідна сестра ОСОБА_26 - ОСОБА_44 в якості директора ТОВ «Боржава бальнеріо» взяла участь у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава резорт», на який прийняте рішення про прийняття до складу учасників товариства

ТОВ «Боржава бальнеріо» із часткою у статутному капіталі в розмірі 100 відсотків, та затверджено статут ТОВ «Боржава резорт».

24.07.2012 у м. Києві ОСОБА_14 , діючи за інструкціями ОСОБА_26 , взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», якими його прийнято до складу учасників товариства та призначено на посаду директора.

У подальшому в листопаді - грудні 2012 року ОСОБА_26 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 та ОСОБА_35 організовано придбання ТОВ «Торговий дім «Борисфен», яке розглядалось учасниками злочинної організації в якості фіктивного переможця конкурсу із реалізації національного проекту «Якісна вода» та отримувача грошових коштів із ДП «ДІК».

20.12.2012 ОСОБА_38 , діючи за попередньою змовою групою осіб із

ОСОБА_26 і ОСОБА_35 , відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у м. Києві, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Борисфен», якими прийнято рішення про прийняття його до складу учасників товариства із часткою 100 відсотків.

Крім того, ОСОБА_26 та ОСОБА_40 на початку 2013 року здійснювались заходи щодо забезпечення посилення впливу на прийняття рішень щодо розпорядження грошовими коштами підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності

ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «ТД «Борисфен», зокрема, заходи щодо зміни учасників вказаних суб`єктів.

Так, в січні 2013 року ОСОБА 1 за інструкціями ОСОБА_26 вчинене придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Торговий дім «Борисфен», шляхом залучення до підписання як представником підприємства-нерезидента Klikate Limited (Республіка Кіпр) знайомого йому ОСОБА_47 , не обізнаного із злочинними планами, з сестрою якого він проживав у цивільному шлюбі.

30.01.2013 у м. Києві ОСОБА_48 , діючи за вказівками ОСОБА 1, та

ОСОБА_38 , залучений на посаду директора ТОВ «ТД «Борисфен» ОСОБА_26 та ОСОБА_35 , взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Борисфен», на яких прийняте рішення про відступлення ОСОБА_36 своєї частки у статутному капіталі товариства в розмірі 100 відсотків на користь підприємства-нерезидента Klikate Limited (Республіка Кіпр).

При цьому підприємство-нерезидент Klikate Limited (Республіка Кіпр) було підконтрольне ОСОБА_26 через підприємство Velma Operations Limited (Беліз) та двоюрідного брата ОСОБА_49 , який був його бенефіціарним власником.

Крім того, в січні 2013 року ОСОБА 1, діючи за інструкціями ОСОБА_26 , здійснив придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Боржава бальнеріо», шляхом залучення за грошову винагороду свого знайомого ОСОБА_50 , не обізнаного із злочинними намірами учасників змови, до підписання документів як представника підприємств-нерезидентів Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) та Monstarol holdings Limited (Республіка Кіпр).

Також в січні-березні 2013 року ОСОБА_26 та ОСОБА_40 , було здійснено придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Боржава бальнеріо», шляхом залучення через ОСОБА 1 для підписання документів в якості представника підприємств-нерезидентів Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр) та Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) ОСОБА_50 , не обізнаного із злочинними намірами.

Так, 31.01.2013 у м. Києві ОСОБА_51 , залучений ОСОБА 1, діючи за вказівками ОСОБА 1 та ОСОБА_52 , взяв участь як представник підприємства-нерезидента Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких прийняте рішення про вихід ОСОБА_46 із складу учасників товариства та прийняття до складу учасників підприємства-нерезидента Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр).

20.03.2013 у м. Києві ОСОБА_51 , діючи за інструкціями ОСОБА 1, взяв участь в якості представника підприємства-нерезидента Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр) в загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких підприємство-нерезидент Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр) прийнято до складу учасників товариства.

При цьому підприємства-нерезиденти Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр), Velma Operations Limited (Беліз) та Klikate Limited (Республіка Кіпр) були підконтрольні ОСОБА_26 через сестру ОСОБА_53 та двоюрідного брата ОСОБА_49 , які були їх бенефіціарними власниками.

Влітку 2013 року ОСОБА 1, продовжуючи свої злочинні дії, відповідно до відведеної йому ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_26 та іншими учасниками групи, знаючи про те, що восени 2013 року планується укладення ще ряду фіктивних договорів позики між ДП «ДІК» та підконтрольними ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», продовжив дії із підшукання осіб на посади директорів та учасників фіктивних підприємств, які братимуть участь у якості посередників у схемі заволодіння грошовими коштами.

Так, у червні 2013 року ОСОБА 1 підшукане підприємство ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», яке планувалось учасниками групи як майбутній контрагент для підконтрольного підприємства ТОВ «ТД «Борисфен» з метою створення видимості реальної участі ТОВ «ТД «Борисфен» у господарських відносинах.

У червні 2013 року ОСОБА 1 організував придбання зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), запропонувавши своїй однокласниці ОСОБА_54 , не обізнаній із злочинними намірами, придбати ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття».

ОСОБА_55 погодилась на пропозицію ОСОБА 1, після чого надала йому свої анкетні та паспортні дані, які були внесені невстановленими особами до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» від 21.06.2013, відповідно до якого ОСОБА_55 прийнята до складу учасників товариства із часткою 100 відсотків.

Таким чином, суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Верітас Ін», ТОВ «Приазовспецкомплект», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Боржава бальнеріо», ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», ТОВ «Торговий дім «Борисфен», ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» придбані з метою використання їх для фіктивної участі у конкурсі з метою отримання державної підтримки для реалізації національних проектів на умовах співфінансування, а також створення видимості наявності конкуренції під час проведення зазначеного конкурсу та надання видимості наявності забезпечення виконання зобов`язань за договорами ТОВ «Торговий дім «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт» із

ДП «ДІК».

Таким чином, ОСОБА_26 як радник генерального директора ДП «ДІК» і ОСОБА_37 як начальник відділу кредитування та інвестицій ДП «ДІК», а також ОСОБА_28 та ОСОБА_34 , протягом літа-осені 2012 року вчинили дії з виконання початкового етапу злочинного плану із заволодіння грошовими коштами, передбаченими для надання державної підтримки для реалізації національних проектів на умовах співфінансування, а саме підшукали ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, яким планувалося виділення грошових коштів або які повинні забезпечувати видимість наявності конкуренції при проведенні конкурсу, а також підшукали осіб, які погодились стати формальними керівниками вищезазначених підконтрольних суб`єктів господарювання, та в подальшому координували та контролювали їх дії щодо підписання необхідних документів та вчинення потрібних фіктивних правочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном.

У подальшому 30.08.2012 наказом № 74/1 заступника генерального директора

ДП «ДІК» ОСОБА_27 оголошено конкурс із відбору суб`єктів господарювання для надання державної підтримки, зокрема, за національними проектами «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

12.09.2012 наказом № 83 генерального директора ДП «ДІК» «Про затвердження складу Інвестиційного комітету» затверджений склад Інвестиційного комітету ДП «ДІК», Головою якого призначено ОСОБА_30

31.10.2012 прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 № 1015, якою визнано такими, що втратили чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 847 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах співфінансування» та постанову Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 № 1414 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах співфінансування».

Прийняття зазначеної постанови від 31.10.2012 фактично скасувало необхідність проведення конкурсу із визначення переможця для надання державної підтримки та дозволило в подальшому здійснити безперешкодне перераховування грошових коштів заздалегідь підшуканим підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності під виглядом надання позик для реалізації національних проектів.

12.11.2012 за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, на засіданні Інвестиційного комітету ДП «ДІК» у складі ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 під головуванням ОСОБА_30 , який достовірно знав про те, що ТОВ «Боржава резорт» та його директор ОСОБА_12 , а також ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» і його директор ОСОБА_14 підконтрольні іншим співучасникам - ОСОБА_26 та ОСОБА_28 , а також про те, що директором ТОВ «Верітас Ін» є його шурин ОСОБА_39 , та вказане підприємство не має наміру розпочинати господарську діяльність із реалізації національного проекту «Якісна вода», приховав від інших членів Інвестиційного комітету ДП «ДІК», не залучених до злочинної змови із заволодіння грошовими коштами, той факт, що вказані підприємства насправді не мають наміру розпочинати діяльність із реалізації національних проектів «Олімпійська надія-2022» та «Якісна вода», та виступив із активною пропозицією щодо підтримки надання позики для реалізації національних проектів в розмірі 135 000 000,00 гривень для ТОВ «Боржава резорт» та у розмірі

65 700 000,00 гривень для ТОВ «Верітас Ін».

Члени інвестиційного комітету, не залучені до злочинної змови із заволодіння грошовими коштами, не володіючи об`єктивною інформацію про відсутність у

ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Верітас Ін» намірів і можливості реалізації національних проектів «Олімпійська надія-2022» та «Якісна вода», підтримали рішення про надання ТОВ «Боржава резорт» позики у розмірі 135 000 000,00 гривень та ТОВ «Верітас Ін» у розмірі 65 700 000,00 гривень.

12.11.2012 ОСОБА_27 , діючи згідно з розробленим планом, спрямованим на заволодіння чужим майном, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, усвідомлюючи відсутність у директора ТОВ «Боржава резорт» ОСОБА_12 наміру та реальної можливості здійснювати господарську діяльність із реалізації національного проекту, уклав від імені ДП «ДІК» договір позики № 44/2012-04-НП із ТОВ «Боржава резорт» в особі директора ОСОБА_12 , згідно з яким ДП «ДІК» передало ТОВ «Боржава резорт» грошові кошти в сумі 135 000 000,00 гривень для використання з метою здійснення заходів з реалізації складової «Боржава резорт» національного проекту «Олімпійська надія-2022».

При цьому для надання вигляду наявності забезпечення зобов`язань за вказаним договором ОСОБА_12 уклав із ДП «ДІК» в особі заступника генерального директора ОСОБА_27 договір застави майнових прав № 45/2012-04-ЗП, відповідно до якого в заставу ДП «ДІК» передані майнові права ТОВ «Боржава резорт» за договором генерального підряду від 24.09.2012 із ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», за умовами якого ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» нібито зобов`язується виконати роботи із проектування та будівництва готельно-курортного комплексу з гірськолижною інфраструктурою загальною площею 234 475 кв.м., за що ТОВ «Боржава резорт» зобов`язується сплатити 376 670 000,00 гривень.

Водночас цей договір генерального підряду, укладений між підконтрольними

ОСОБА_26 особами ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , не мав на меті настання господарських відносин та був використаний з метою заволодіння грошовими коштами.

На підставі цього договору позики від 12.11.2012 № 44/2012-04-НП, укладеного між ТОВ «Боржава резорт» та ДП «ДІК», у період часу з 19.11.2012 по 27.11.2012

ДП «ДІК» перераховано на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Боржава резорт» в Київській філії АТ «Місто Банк» грошові кошти в розмірі 135 000 000,00 гривень.

Крім того, на підставі рішення Інвестиційного комітету ДП «ДІК» 21.11.2012 між ДП «ДІК» в особі ОСОБА_27 та ТОВ «Верітас ІН» в особі ОСОБА_60 укладено договір позики № 49/2012-04-НП на суму 65 700 000,00 гривень, однак перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Верітас Ін» за вказаним договором не відбулось та дія договору була розірвана 14.12.2012 за взаємною згодою сторін, оскільки на той час ОСОБА_26 та ОСОБА_35 вже було підшукано в якості співвиконавця злочину іншу особу, яка не перебувала в родинних стосунках з організаторами злочинної схеми.

Так, у листопаді-грудні 2012 року ОСОБА_26 та ОСОБА_35 разом з невстановленими особами підшукане ТОВ «Торговий дім «Борисфен» для придбання його корпоративних прав (частки у статутному капіталі) з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, та яке розглядалось співучасниками в якості фіктивного переможця конкурсу із реалізації національного проекту «Якісна вода» та отримувача грошових коштів із ДП «ДІК».

20.12.2012 ОСОБА_38 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб та за вказівками ОСОБА_26 і ОСОБА_30 , відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у м. Києві, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Борисфен», якими прийнято рішення про призначення його генеральним директором товариства, а 21.12.2012 у м. Києві взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Борисфен», якими прийнято рішення про прийняття його до складу учасників товариства із часткою 100 відсотків.

При цьому ТОВ «ТД «Борисфен» також було повністю підконтрольним ОСОБА_26 , ОСОБА_61 та ОСОБА_28 , оскільки його номінальним директором та учасником став залучений ними за грошову винагороду ОСОБА_38 , доступу до статутних документів та печатки вказаного товариства ОСОБА_62 надано не було, а управління розрахунковим рахунком ТОВ «Торговий дім «Борисфен» в Київській філії АТ «Місто банк» від імені ОСОБА_31 за допомогою системи «Клієнт-банк» здійснював ОСОБА_28

25.12.2012 за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, на засіданні Інвестиційного комітету ДП «ДІК» під головуванням ОСОБА_30 , який достовірно знав про те, що підприємство ТОВ «ТД «Борисфен» та його директор ОСОБА_38 підшукані ним та ОСОБА_26 з метою заволодіння грошовими коштами під виглядом надання позики, приховав від інших членів Інвестиційного комітету ДП «ДІК», не залучених до злочинної змови із заволодіння грошовими коштами, той факт, що вказане підприємство насправді не має наміру розпочинати діяльність із реалізації національного проекту «Якісна вода», та виступив із активною пропозицією щодо підтримки надання позики для реалізації національного проекту в розмірі 65 700 000,00 гривень для ТОВ «ТД «Борисфен».

Члени інвестиційного комітету, не залучені до злочинної змови із заволодіння грошовими коштами, не володіючи об`єктивною інформацією про відсутність у ТОВ «ТД «Борисфен» намірів і можливості реалізації національного проекту «Якісна вода», підтримали рішення про надання ТОВ «ТД «Борисфен» позики у розмірі 65 700 000,00 гривень.

25.12.2012 ОСОБА_27 , діючи згідно з розробленим планом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, усвідомлюючи відсутність у директора ТОВ «ТД «Борисфен» ОСОБА_31 наміру та реальної можливості здійснювати господарську діяльність із реалізації національного проекту, уклав від імені ДП «ДІК» договір позики № 56/2012-04-НП із

ТОВ «ТД «Борисфен» в особі директора ОСОБА_31 , відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «ТД «Борисфен» грошові кошти в сумі 65 700 000,00 гривень для використання з метою досягнення статутних цілей та здійснення господарської діяльності, направленої на забезпечення населення України якісною питною водою.

З метою надання вигляду наявності забезпечення зобов`язань за вказаним договором ОСОБА_38 25.12.2012 уклав із ДП «ДІК» в особі заступника генерального директора ОСОБА_27 фіктивний договір застави майнових прав № 57/2012-04-ЗП, відповідно до якого в заставу ДП «ДІК» нібито передані майнові права вартістю

150 000 000,00 гривень ТОВ «ТД «Борисфен» за договором поставки від 25.12.2012

№ 25/12/2012 із ТОВ «Квік-сервіс».

Водночас договір поставки від 25.12.2012 № 25/12/2012 між ТОВ «ТД «Борисфен» в особі ОСОБА_31 і ТОВ «Квік-сервіс» в особі директора ОСОБА_63 , згідно з положеннями якого ТОВ «Квік-сервіс» нібито зобов`язується передати на користь

ТОВ «ТД «Борисфен» обладнання на орієнтовну суму 150 000 000,00 гривень, був укладений без реального наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Крім того, ТОВ «Квік-сервіс» в свою чергу було заздалегідь створене без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності та повністю підконтрольне ОСОБА_28 , оскільки:

- його номінальним директором та учасником був раніше залучений

ОСОБА_28 та невстановленими особами за грошову винагороду ОСОБА_64 ;

- директор товариства ОСОБА_64 не мав доступу до статутних документів та печатки вказаного товариства;

- ТОВ «Квік-сервіс» з моменту реєстрації жодної господарської діяльності не здійснювало, основних засобів та відповідно матеріально-технічної можливості постачання обладнання на користь ТОВ «ТД «Борисфен» не мало.

На підставі укладеного договору позики від 25.12.2012 № 56/2012-04-НП ДП «ДІК» в період із 04.01.2013 по 10.01.2013 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ТД «Борисфен», відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк», перераховано 65 700 000,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_26 та ОСОБА_40 на початку 2013 року здійснювались заходи щодо забезпечення посилення впливу на прийняття управлінських рішень підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ «Боржава резорт» та

ТОВ «ТД «Борисфен», зокрема, заходи щодо зміни учасників вказаних суб`єктів.

Так, в січні 2013 року ОСОБА 1 за інструкціями ОСОБА_26 залучив знайомого йому ОСОБА_47 , не обізнаного із злочинними намірами заволодіння грошовими коштами, з сестрою якого він проживав у цивільному шлюбі, на підписання як представником підприємства-нерезидента Klikate Limited (Республіка Кіпр) документів щодо придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Борисфен».

При цьому підприємство-нерезидент Klikate Limited (Республіка Кіпр) було підконтрольне ОСОБА_26 через підприємство-нерезидент Velma Operations Limited (Беліз), бенефіціарним власником якого був його двоюрідний брат ОСОБА_65 .

Також в січні 2013 року ОСОБА_26 були підшукані підконтрольні йому підприємства-нерезиденти Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр) та Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр), в якості учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», яке в свою чергу є учасником з часткою 100 відсотків ТОВ «Боржава резорт».

При цьому підприємство-нерезидент Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр) було підконтрольне ОСОБА_26 через сестру ОСОБА_53 , яка була його бенефіціарним власником.

В січні 2013 року ОСОБА 1 за інструкціями ОСОБА_26 залучив за грошову винагороду свого знайомого ОСОБА_50 , не обізнаного із злочинними намірами із заволодіння грошовими коштами, до підписання документів як представника підприємств-нерезидентів Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) та Monstarol holdings Limited (Республіка Кіпр).

30.01.2013 у м. Києві ОСОБА_48 , діючи за вказівками ОСОБА 1, та

ОСОБА_38 , залучений на посаду директора ТОВ «ТД «Борисфен» ОСОБА_26 та ОСОБА_35 , взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Борисфен», на яких прийняте рішення про відступлення ОСОБА_36 своєї частки у статутному капіталі товариства в розмірі 100 відсотків на користь підприємства-нерезидента Klikate Limited (Республіка Кіпр).

31.01.2013 у м. Києві ОСОБА_51 , залучений ОСОБА 1 за грошову винагороду для підписання документів від імені підприємств-нерезидентів, діючи за вказівками ОСОБА 1 та ОСОБА_52 , взяв участь як представник підприємства-нерезидента Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких прийняте рішення про вихід ОСОБА_46 із складу учасників товариства та прийняття до складу учасників ТОВ «Боржава бальнеріо» підприємства-нерезидента Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр).

В березні 2013 року ОСОБА_26 разом з ОСОБА_40 та ОСОБА 1, продовжили здійснення заходів щодо забезпечення посилення впливу на прийняття управлінських рішень підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «ТД «Борисфен», зокрема, заходи щодо зміни учасників вказаних суб`єктів.

Так, 20.03.2013 у м. Києві троюрідна сестра ОСОБА_26 - ОСОБА_44 , діючи за його інструкціями, та ОСОБА_51 , залучений в якості представника підприємств-нерезидентів ОСОБА 1, взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких прийняте рішення про вихід ОСОБА_44 із складу учасників товариства та прийняття до складу учасників підприємства-нерезидента Monstarol holdings Limited (Республіка Кіпр), яке було підконтрольне ОСОБА_26 через сестру ОСОБА_53 , яка була його бенефіціарним власником.

Влітку 2013 року ОСОБА 1, продовжуючи свої злочинні дії, відповідно до відведеної йому ролі, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_26 та іншими співучасниками, знаючи про те, що восени 2013 року планується укладення ще ряду фіктивних договорів позики між ДП «ДІК» та підконтрольними ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», продовжив дії із підшукання осіб на посади директорів та учасників фіктивних підприємств, які братимуть участь у якості посередників у схемі заволодіння грошовими коштами.

На початку січня 2014 року ОСОБА 1, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на підшукання осіб на посади директорів фіктивних підприємств, залучених до схеми заволодіння грошовими коштами, через знайомого йому ОСОБА_66 залучив за грошову винагороду на посаду директора раніше підшуканого підконтрольного підприємства ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» ОСОБА_67

09.01.2014 у м. Києві ОСОБА_67 був наданий на підпис, зокрема, бланк протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», які начебто відбулись у м. Івано-Франківськ, відповідно до якого ОСОБА_67 була призначена на посаду директора товариства із 10.01.2014.

04.10.2013 ОСОБА_27 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи згідно з розробленим планом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, усвідомлюючи відсутність у директора ТОВ «ТД «Борисфен» ОСОБА_31 наміру та реальної можливості здійснювати господарську діяльність із реалізації національного проекту, уклав від імені ДП «ДІК» договір позики № 37/2013-04-НП із ТОВ «ТД «Борисфен» в особі директора

ОСОБА_31 , відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «ТД «Борисфен» грошові кошти в сумі 17 000 000,00 гривень для використання з метою досягнення статутних цілей та здійснення господарської діяльності, направленої на забезпечення населення України якісною питною водою.

Для надання вигляду наявності забезпечення зобов`язань за вказаним договором ОСОБА_38 04.10.2013 уклав із ДП «ДІК» в особі генерального директора ОСОБА_27 фіктивний договір застави майнових прав № 38/2013-04-ЗП, відповідно до якого в заставу ДП «ДІК» передані майнові права вартістю 53 280 000,00 гривень ТОВ «ТД «Борисфен» за договором поставки від 10.06.2013 № 10/06/2013 із фіктивним ТОВ «Квік-сервіс».

Водночас договір поставки від 10.06.2013 № 10/06/2013 між ТОВ «ТД «Борисфен» в особі ОСОБА_31 і ТОВ «Квік-сервіс» в особі директора ОСОБА_63 , згідно з положеннями якого ТОВ «Квік-сервіс» нібито зобов`язується передати на користь

ТОВ «ТД «Борисфен» обладнання на загальну орієнтовну суму 53 280 000,00 гривень, був укладений без наміру створення реальних правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

На підставі укладеного вищевказаного фіктивного правочину (договору позики від 04.10.2013 № 37/2013-04-НП), який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлені цим правочином, ДП «ДІК» 07.10.2013 перераховано на рахунок

№ НОМЕР_5 ТОВ «ТД «Борисфен», відкритий в Київській філії АТ «Місто Банк» грошові кошти в розмірі 17 000 000,00 гривень.

09.10.2013 ОСОБА_27 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи згідно з розробленим планом, спрямованим на протиправне заволодіння майном, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, усвідомлюючи відсутність у директора ТОВ «Боржава резорт» ОСОБА_12 наміру та реальної можливості здійснювати господарську діяльність із реалізації національного проекту, уклав від імені ДП «ДІК» договір позики № 40/2013-04-НП із ТОВ «Боржава резорт» в особі директора ОСОБА_12 , відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «Боржава резорт» грошові кошти в сумі 30 000 000,00 гривень для використання з метою здійснення заходів з реалізації складової «Боржава резорт» національного проекту «Олімпійська надія-2022».

При цьому для надання вигляду наявності забезпечення зобов`язань за вказаним договором, ОСОБА_12 уклав із ДП «ДІК» в особі генерального директора ОСОБА_27 договір застави майнових прав № 41/2012-04-ЗП, відповідно до якого в заставу ДП «ДІК» передані майнові права ТОВ «Боржава резорт» за вищезазначеним договором генерального підряду від 24.09.2012 із ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд».

На підставі договору позики від 09.10.2013 № 40/2013-04-НП, укладеного між ТОВ «Боржава резорт» та ДП «ДІК», 11.10.2013 та 02.12.2013 ДП «ДІК» перераховано на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Боржава резорт», відкритий в Київській філії

АТ «Місто Банк», грошові кошти в загальному розмірі 30 000 000,00 гривень.

29.01.2014 ОСОБА_27 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи згідно з розробленим планом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, усвідомлюючи відсутність у директора ТОВ «ТД «Борисфен» ОСОБА_31 наміру та реальної можливості здійснювати господарську діяльність із реалізації національного проекту, уклав від імені ДП «ДІК» договір позики № 5/2014-04-НП із ТОВ «ТД «Борисфен» в особі директора ОСОБА_31 , відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «ТД «Борисфен» грошові кошти в сумі 12 000 000,00 гривень для використання з метою досягнення статутних цілей та здійснення господарської діяльності, направленої на забезпечення населення України якісною питною водою.

Для надання вигляду наявності забезпечення зобов`язань за вказаним договором ОСОБА_38 29.01.2014 уклав із ДП «ДІК» в особі генерального директора ОСОБА_27 договір застави майнових прав № 6/2014-04-ЗП, відповідно до якого в заставу ДП «ДІК» передані майнові права вартістю 34 615 152,00 грн. ТОВ «ТД «Борисфен» за договором поставки від 13.01.2014 № 13/01/2014 із ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття». Водночас договір поставки від 13.01.2014 № 13/01/2014 між ТОВ «ТД «Борисфен» в особі ОСОБА_31 і ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» в особі директора

ОСОБА_68 , згідно з положеннями якого ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» зобов`язується передати на користь ТОВ «ТД «Борисфен» обладнання на загальну орієнтовну суму 34 615 152,00 гривні, був укладений без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Крім того ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» матеріально-технічної можливості постачання обладнання на користь

ТОВ «ТД «Борисфен» не мало та фактично придбане без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

На підставі укладеного договору позики від 29.01.2014 № 5/2014-04-НП ДП «ДІК» 31.01.2014 перераховано на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ТД «Борисфен» в Київській філії АТ «Місто Банк» грошові кошти в сумі 11 500 000,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_40 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_35 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА 1, ОСОБА_36 , ОСОБА_12 вчинено заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, виділеними для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_34 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА 1, ОСОБА_38 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 упродовж 2012-2015 років, діючи за попередньою змовою групою осіб здійснили фінансові операції, вчинили правочини з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, здійснили зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, упродовж 2012-2014 років ОСОБА_26 , ОСОБА_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_38 , ОСОБА_28 здійснили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, призначеними для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», у загальному розмірі 259,20 млн. гривень.

При цьому з метою приховування та маскування незаконного походження вказаних грошових коштів та надання можливості їх подальшого використання та розподілення між співучасниками, вчинення фінансових операцій із вказаними коштами вказаними особами розроблено злочинну схему, яка полягала у таких діях:

- створенні за межами України підприємств-нерезидентів, які б у подальшому стали формальними власниками корпоративних прав підприємств-резидентів України, профіль яких відповідав би національним проектам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», на рахунки яких планувалося перерахувати грошові кошти, отримані підконтрольними підприємствами-переможцями конкурсу ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та

ТОВ «Боржава резорт», під виглядом купівлі у нерезидентів їх корпоративних прав;

- створенні підприємств-резидентів, корпоративні права яких в подальшому були придбані за рахунок грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик від ДП «ДІК»;

- придбанні підприємств-резидентів, за рахунок яких було штучно збільшено статутні капітали підприємств, корпоративні права яких в подальшому були придбані за рахунок грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик від ДП «ДІК»;

- перерахуванні підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності -

ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», які були визначені переможцями фіктивного конкурсу із надання державної підтримки для реалізації національних проектів на умовах співфінансування, отриманих від ДП «ДІК» грошових коштів на рахунки раніше створених підконтрольних підприємств-нерезидентів під виглядом купівлі у нерезидентів їх корпоративних прав на підприємства-резиденти;

- подальшому перерахуванні підконтрольними підприємствами-нерезидентами через ланцюжок посередників, в тому числі через рахунки нерезидентів-«транзитерів», грошових коштів, якими незаконно заволоділи співучасники, на рахунки інших підконтрольних підприємств-нерезидентів та підприємств-резидентів, які формально не були контрагентами ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», з метою створення видимості правомірності отримання грошових коштів вказаними підприємствами та маскування таким чином джерел їх походження.

Діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу, у 2012-2014 роках

ОСОБА_26 , ОСОБА_34 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_38 , ОСОБА_28 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підшукали, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для використання їх з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Указані суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), в тому числі нерезиденти, в подальшому були використані:

- у якості формальних власників корпоративних прав підприємств-резидентів України, профіль яких відповідав би національним проектам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022»;

- у якості підприємств-резидентів, корпоративні права яких в подальшому були придбані за рахунок грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик від ДП «ДІК»;

- у якості підприємств-нерезидентів, на рахунки яких планувалось подальше перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК».

З метою реалізації вказаних елементів спільного злочинного плану вказаними особами протягом 2012-2014 років організовано та здійснено створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі нерезидентів, а також підшукання та організацію призначення осіб на посади керівників вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, протягом 2012-2013 років ОСОБА_26 , ОСОБА_40 , ОСОБА_28 , здійснювались заходи щодо виконання частини злочинного плану із заволодіння чужим майном та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у створенні за межами України підприємств-нерезидентів, які б у подальшому стали формальними власниками корпоративних прав підприємств-резидентів України, профіль яких відповідав би національним проектам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», та на рахунки яких планувалося перерахувати грошові кошти, отримані підконтрольними підприємствами-переможцями конкурсу, під виглядом купівлі у нерезидентів їх корпоративних прав, а також створення підконтрольних підприємств-нерезидентів, на рахунки яких повинно було здійснюватись подальше перерахування грошових коштів.

ОСОБА_26 , ОСОБА_40 , ОСОБА_28 протягом 2012 року забезпечено підшукання та створення, зокрема, підприємств-нерезидентів Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр), Avonwick International Limited (Британські Віргінські Острови), Korsk Enterprices Limited (Республіка Кіпр), Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр), Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр), Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови), Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), Klikate Limited (Республіка Кіпр), Velma Operations Limited (Беліз), Wetherby Inernational (Республіка Сейшельські острови), Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр), Agrama Investments Limited (Республіка Кіпр), Amisco Global Limited (Беліз), Double Trading limited (Республіка Сейшельські Острови), Balodem Ventures LTD (Британські Віргінскі Острови), Trivinto limited (Республіка Кіпр) та Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр).

При цьому розрахункові рахунки підприємств-нерезидентів Korsk Enterprices Limited (Республіка Кіпр), Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр), Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) та Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські Острови) в установах банків в подальшому були відкриті водієм ОСОБА_26 -

ОСОБА_14 , а також ОСОБА_13 , бенефіціарним власником та особою, яка відкрила рахунки в установах банків підприємств-нерезидентів Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), Double Trading limited (Республіка Сейшельські Острови), Balodem Ventures LTD (Британські Віргінскі Острови), Trivinto limited (Республіка Кіпр) та Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр) був ОСОБА_34 , а підприємства-нерезиденти Wetherby Inernational (Республіка Сейшельські острови), Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр), Velma Operations Limited (Беліз) та Klikate Limited (Республіка Кіпр) були підконтрольні ОСОБА_26 через сестру ОСОБА_53 та двоюрідного брата ОСОБА_49 , які були їх бенефіціарними власниками.

Таким чином, підприємства-нерезиденти Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр), Avonwick International Limited (Британські Віргінські Острови), Korsk Enterprices Limited (Республіка Кіпр), Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр), Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр), Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови), Agrama Investments Limited (Республіка Кіпр), Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), Klikate Limited (Республіка Кіпр), Velma Operations Limited (Беліз), Wetherby Inernational (Республіка Сейшельські острови), Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр), Amisco Global Limited (Беліз), Double Trading limited (Республіка Сейшельські Острови), Balodem Ventures LTD (Британські Віргінські Острови), Trivinto limited (Республіка Кіпр) та Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр) створені або придбані з метою використання їх у якості формальних власників корпоративних прав підприємств-резидентів України, профіль яких відповідав би національним проектам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022» та в схемі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно протягом 2012-2013 року співучасниками здійснювалось підшукання, придбання та створення підприємств-резидентів України з метою використання їх у якості підприємств-резидентів, корпоративні права яких в подальшому були придбані за рахунок грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик від

ДП «ДІК».

Так, восени 2012 року, ОСОБА_26 , ОСОБА_28 підшукане та придбане

ТОВ «Проффіт консалтинг груп» в якості підприємства, корпоративні права якого в подальшому планувалось придбати за рахунок грошових коштів, незаконно отриманих під виглядом укладення договорів позик від ДП «ДІК».

Так, 09.11.2012 у м. Києві ОСОБА_69 , в якості представника підприємства-нерезидента Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр), та ОСОБА_38 , раніше залучений до злочинної змови ОСОБА_26 та ОСОБА_35 , взяли участь у загальних зборах ТОВ «Проффіт консалтинг груп», якими підприємство-нерезидент Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр) та ОСОБА_38 прийняті до складу учасників товариства, та затверджено статут ТОВ «Проффіт консалтинг груп» з відповідними змінами.

При цьому, ТОВ «Проффіт консалтинг груп» також було повністю підконтрольним ОСОБА_28 та ОСОБА_26 , оскільки:

- до 09.11.2012 одноособовим власником частки у статутному капіталі

ТОВ «Проффіт консалтинг груп» було ТОВ «Грінфільд альянс», в особі директора ОСОБА_28 , учасниками якого в свою чергу були ОСОБА_28 та сестра ОСОБА_26 - ОСОБА_42 , а ОСОБА_26 , ОСОБА_34 раніше працювали у вказаному товаристві;

- директором ТОВ «Проффіт консалтинг груп» до 20.11.2012 був колишній водій ОСОБА_26 - ОСОБА_12 ;

- частка в статутному капіталі ТОВ «Проффіт консалтинг» груп» напередодні продажу її ТОВ «Боржава резорт» за ціною 39 695 000,00 гривень, тобто 09.11.2012, була придбана підприємством-нерезидентом Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр) за ціною 438 000,00 гривень, що у 90 разів менше від суми придбання через місяць цих же корпоративних прав;

- частка у статутному капіталі ТОВ «Проффіт консалтинг груп» в розмірі 0,01 відсотки придбана ОСОБА_36 , який раніше був залучений до злочинного плану із заволодіння чужим майном ОСОБА_26 та ОСОБА_70 .

Крім того, ОСОБА_34 в січні 2013 здійснив створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Аква Інвест Груп», з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом залучення працівниці Держінвестпроекту ОСОБА_71 , не обізнаної із злочинними планами, до підписання документів як представника підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр).

30.01.2013 у м. Києві ОСОБА_71 , діючи під наглядом та за інструкціями ОСОБА_52 взяла участь як представник підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у загальних зборах учасників ТОВ «Аква Інвест Груп», на яких прийнято рішення про створення вказаного товариства, та директором товариства призначений шурин начальника відділу кредитування та інвестицій ДП «Державна інвестиційна компанія» ОСОБА_30 - ОСОБА_72 .

Крім того, в лютому 2013 року ОСОБА 1 за інструкціями ОСОБА_26 , було здійснено придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме

ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів», шляхом залучення для підписання документів в якості представника підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) та Agrama Investment Limited (Республіка Кіпр) ОСОБА_73 , не обізнаного із злочинними намірами.

13.03.2013 у м. Києві ОСОБА_74 , діючи за інструкціями ОСОБА 1, взяв участь як представник підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited у загальних зборах учасників ТОВ «Соломія», під час яких прийнято рішення про зміну складу учасників товариства у зв`язку із відступленням колишніми учасниками своїх часток у статутному капіталі на користь підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited.

Також ОСОБА_75 , який діяв за інструкціями ОСОБА 1, 13.03.2013 у м.Києві від імені підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited підписані договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Соломія» із ОСОБА_76 , ОСОБА_77 та ОСОБА_78 .

14.03.2013 ОСОБА_74 , який діяв за вказівками ОСОБА 1, у с. Нижні Ворота Воловецького р-ну Закарпатської обл. взяв участь як представник підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited у загальних зборах учасників ТОВ «Воловецький завод продтоварів», під час яких прийнято рішення про зміну складу учасників товариства у зв`язку із відступленням колишніми учасниками своїх часток у статутному капіталі на користь підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited.

Крім того ОСОБА_75 цього ж дня, 14.03.2013, у с. Нижні Ворота Воловецького р-у Закарпатської обл. від імені підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited підписані договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Воловецький завод продтоварів» із ОСОБА_79 та ОСОБА_80

ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів» розглядались учасниками змови як такі, корпоративні права яких в майбутньому повинні бути придбані ТОВ «Боржава резорт» за рахунок грошових коштів, отриманих від ДП «ДІК», начебто з метою реалізації національного проекту «Олімпійська надія-2022».

В липні 2013 року ОСОБА 1 та ОСОБА_26 продовжено вчинення дій щодо виконання частини злочинного плану щодо створення з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами-нерезидентами на території України підприємств-резидентів України або придбання корпоративних прав підприємств-резидентів, профіль діяльності яких відповідав би національним проектам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

Так, в липні 2013 року ОСОБА 1, здійснено придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Карпатія Холдинг», шляхом залучення для підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) ОСОБА_81 , не обізнаного із злочинними намірами.

31.07.2013 у м. Києві ОСОБА_82 , діючи за вказівками ОСОБА 1, взяв участь в якості представника підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у загальних зборах учасників ТОВ «Карпатія Холдинг», на яких прийняте рішення про створення вказаного товариства.

У листопаді 2013 року ОСОБА 1 здійснено придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Фортуна затишок», шляхом залучення через ОСОБА_66 для підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) ОСОБА_83 , не обізнаного із злочинними намірами.

04.11.2013 у м. Києві ОСОБА_84 , діючи за вказівками ОСОБА 1 як представник підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited та ОСОБА_51 , раніше залучений ОСОБА 1 до підписання документів як представник Lambscroft ventures Limited, взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Фортуна затишок», під час яких прийняте рішення про заснування товариства.

Крім того, в листопаді 2013 року ОСОБА_26 , ОСОБА_40 , ОСОБА_28 та ОСОБА 1 здійснено створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Джерела Поділля», з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом залучення для підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) ОСОБА_85 , не обізнаного із злочинними намірами.

04.11.2013 ОСОБА_86 , в якості представника підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр), взяв участь у загальних зборах учасників

ТОВ «Джерела Поділля», на яких прийняте рішення про створення вказаного товариства.

Так, суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Проффіт консалтинг груп», ТОВ «Аква Інвест груп», ТОВ «Соломія», ТОВ «Воловецький завод продтоварів», ТОВ «Карпатія Холдинг», ТОВ «Фортуна затишок» та ТОВ «Джерела Поділля» придбані або створені з метою використання їх в якості підприємств-резидентів, корпоративні права яких в подальшому були придбані за рахунок грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик від ДП «ДІК».

При цьому 22.03.2013 та 28.03.2018 ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, яким, зокрема, передбачалося створення за межами України підприємств-нерезидентів, на рахунки яких планувалось перерахування грошових коштів, отриманих від ДП «ДІК» підконтрольними підприємствами під виглядом купівлі у нерезидентів їх корпоративних прав, діючи за вказівками ОСОБА_26 , відкрили у представництві у м. Києві банківської установи Trasta Komercbanka (м. Рига, Латвійська Республіка) розрахункові рахунки підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD

№ НОМЕР_22, Yonkers Marketing ltd № НОМЕР_23, Таlemba Holdings Limited № НОМЕР_24 та Adoramus Investment Limited № НОМЕР_25, а також здійснили підключення підприємств-нерезидентів до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. у вищезазначеній банківській установі.

ОСОБА_40 в свою чергу протягом 2013-2014 років відкрито ряд рахунків підприємств-нерезидентів в установах банків-нерезидентів.

Так, 02.05.2013 ОСОБА_40 відкрито у банківській установі Norvik banka (Латвійська Республіка) банківський рахунок підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) № НОМЕР_26 та здійснено підключення рахунку до послуги «Віддалений доступ до рахунку».

06.06.2013 ОСОБА_40 відкрито у представництві у м. Києві банківської установи Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) банківський рахунок підприємства-нерезидента Balodem Ventures LTD (Британські Віргінські Острови) № НОМЕР_27 та здійснено підключення підприємства до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. у вищезазначеній банківській установі.

20.09.2013 ОСОБА_40 відкрито у представництві у м. Києві банківської установи Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) банківський рахунок підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови) № НОМЕР_28 та здійснено підключення підприємства до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. у вищезазначеній банківській установі.

Також ОСОБА_40 08.01.2014 забезпечено відкриття у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) банківського рахунку підприємства Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр) № НОМЕР_29 та підприємства Trivinto Limited (Республіка Кіпр) № НОМЕР_30.

В подальшому 12.11.2012 директором ДП «ДІК» ОСОБА_27 , який діяв згідно з розробленим планом, спрямованим на заволодіння чужим майном, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, укладено від імені ДП «ДІК» договір позики № 44/2012-04-НП із підконтрольним ТОВ «Боржава резорт» в особі директора ОСОБА_12 , згідно з яким ДП «ДІК» передало ТОВ «Боржава резорт» грошові кошти в сумі 135 000 000,00 гривень.

25.12.2012 директором ДП «ДІК» ОСОБА_27 , укладено від імені ДП «ДІК» договір позики № 56/2012-04-НП із підконтрольним ТОВ «ТД «Борисфен» в особі директора ОСОБА_31 , відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «ТД «Борисфен» грошові кошти в сумі 65 700 000,00 гривень.

04.10.2013 директором ДП «ДІК» ОСОБА_27 укладено від імені ДП «ДІК» договір позики № 37/2013-04-НП із ТОВ «ТД «Борисфен» в особі директора

ОСОБА_31 , відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «ТД «Борисфен» грошові кошти в сумі 17 000 000,00 гривень.

09.10.2013 директором ДП «ДІК» ОСОБА_27 укладено від імені ДП «ДІК» договір позики № 40/2013-04-НП із ТОВ «Боржава резорт» в особі директора ОСОБА_12 , відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «Боржава резорт» грошові кошти в сумі

30 000 000 гривень.

На підставі зазначених договорів позики від 12.11.2012 № 44/2012-04-НП, від 25.12.2012 № 56/2012-04-НП, від 04.10.2013 № 37/2013-04-НП та від 09.10.2013

№ 40/2013-04-НП ДП «ДІК» перераховано в період часу із 19.11.2012 по 02.12.2013 відповідно на рахунки ТОВ «Боржава резорт» № НОМЕР_3 та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» № НОМЕР_5 в Київській філії АТ «Місто Банк» грошові кошти в вищезазначених розмірах.

В свою чергу ОСОБА_12 та ОСОБА_38 , як директори відповідно ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен», на рахунки яких ДП «ДІК» було перераховано вищезазначені грошові кошти, діючи за інструкціями ОСОБА_26 , та ОСОБА_28 , який здійснював керування розрахунковими рахунками вказаних товариств у системі «Клієнт-банк», продовжуючи свої злочинні дії, з метою вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами і майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, забезпечили перерахування отриманих від ДП «ДІК» грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів.

Так, у подальшому 06.12.2012 о 16 год. 06 хв. ОСОБА_12 , як директор

ТОВ «Боржава резорт», та ОСОБА_28 , який здійснював керування розрахунковим рахунком у системі «Клієнт-банк», продовжуючи свої злочинні дії, забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «Боржава резорт»

№ НОМЕР_3 , відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк», в розмірі 5 000 000 доларів США (що еквівалентно 39 695 000,00 гривень за офіційним курсом НБУ на той час), отриманих як позика від ДП «ДІК», на рахунок підконтрольного підприємства-нерезидента Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр)

№ НОМЕР_31 у банківській установі «Hellenic bank» (Республіка Кіпр), під виглядом плати за придбання корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Проффіт консалтинг груп», вартість яких з цією метою попередньою суттєво штучно завищена порівняно з ринковою ціною.

При цьому ТОВ «Проффіт консалтинг груп» також було повністю підконтрольним ОСОБА_28 і ОСОБА_26 , оскільки:

- до 09.11.2012 одноособовим власником частки у статутному капіталі

ТОВ «Проффіт консалтинг груп» було ТОВ «Грінфільд альянс» в особі директора ОСОБА_28 , учасниками якого в свою чергу були ОСОБА_28 та сестра ОСОБА_26 - ОСОБА_42 , а ОСОБА_26 раніше працював у вказаному товаристві;

- директором ТОВ «Проффіт консалтинг груп» до 20.11.2012 був колишній водій ОСОБА_26 - ОСОБА_12 ;

- частка в статутному капіталі ТОВ «Проффіт консалтинг груп» напередодні продажу її ТОВ «Боржава резорт» за ціною 39 695 000,00 гривень, тобто 09.11.2012, була придбана підприємством-нерезидентом Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр), за ціною 438 000,00 гривень, що у 90 разів менше від суми придбання через місяць цих же корпоративних прав;

- частка у статутному капіталі ТОВ «Проффіт консалтинг груп» в розмірі 0,01 відсотки придбана ОСОБА_36 , який раніше був залучений до злочинного плану із заволодіння чужим майном ОСОБА_26 та ОСОБА_70 .

Так, у лютому 2013 року ОСОБА 1, який з 01.06.2011 по 21.11.2012 був працівником Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, за попередньою змовою із ОСОБА_26 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, залучив за грошову винагороду ОСОБА_73 , не обізнаного із злочинними намірами, до підписання документів в якості представника підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) та Agrama Investment Limited (Республіка Кіпр).

13.03.2013 у м. Києві ОСОБА_74 , діючи за інструкціями ОСОБА 1, взяв участь як представник підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited у загальних зборах учасників ТОВ «Соломія», під час яких прийнято рішення про зміну складу учасників товариства у зв`язку із відступленням колишніми учасниками своїх часток у статутному капіталі на користь підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited.

Також ОСОБА_75 , який діяв за інструкціями ОСОБА 1, 13.03.2013 у м. Києві від імені підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited підписані договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Соломія» із ОСОБА_76 , ОСОБА_77 та ОСОБА_89 , за умовами яких колишнім учасникам товариства мали бути сплачені грошові кошти в сумі відповідно 718 450,00, 1550,00 та 500,00 гривень, а всього мало бути сплачено за придбання часток у статутному капіталі 720 500,00 гривень.

Наступного дня, 14.03.2013 ОСОБА_74 , який діяв під наглядом та за вказівками ОСОБА 1, у с. Нижні Ворота Воловецького р-ну Закарпатської обл. взяв участь як представник підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited у загальних зборах учасників ТОВ «Воловецький завод продтоварів», під час яких прийнято рішення про зміну складу учасників товариства у зв`язку із відступленням колишніми учасниками своїх часток у статутному капіталі на користь підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited.

Крім того ОСОБА_75 цього ж дня, 14.03.2013, у с. Нижні Ворота Воловецького р-ну Закарпатської обл. від імені підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited підписані договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Воловецький завод продтоварів» із ОСОБА_79 та ОСОБА_80 , за умовами яких колишнім учасникам товариства сплачені грошові кошти в сумі 4596,60 та

3 825 903,40 гривень відповідно, а всього сплачено за придбання часток у статутному капіталі 3 830 500,00 гривень.

Вказані ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів» розглядались учасниками злочинної організації як такі, корпоративні права яких в майбутньому повинні бути придбані ТОВ «Боржава резорт» за рахунок грошових коштів, отриманих від

ДП «ДІК», начебто з метою реалізації національного проекту «Олімпійська надія-2022».

28.03.2013 у м. Києві ОСОБА_74 , діючи за вказівками ОСОБА 1, взяв участь як представник підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited у загальних зборах учасників ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів», на яких прийняті рішення про продаж підприємством-нерезидентом Talemba Holdings Limited своїх часток у статутних капіталах товариств на користь

ТОВ «Боржава резорт».

05.04.2013 ОСОБА_13 , із використанням системи віддаленого доступу «Клієнт-банк», з метою вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами і майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, здійснено перерахування грошових коштів з рахунку № CY06372649 підконтрольного підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі «Bank of Cyprus» (Республіка Кіпр) в розмірі 88 153,37 та 469 436,00 доларів США на користь ОСОБА_90 та ОСОБА_80 в якості оплати за придбання часток у статутних капіталах відповідно ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів».

При цьому, вже 27.03.2013 у м. Києві ОСОБА_51 , діючи за інструкціями

ОСОБА 1, взяв участь як представник підприємств-нерезидентів Lambscroft ventures Limited та Monstarol holdings Limited у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких прийняте рішення про надання директору товариства ОСОБА_44 повноважень взяти участь у загальних зборах ТОВ «Боржава резорт» та голосувати на них за придбання ТОВ «Боржава резорт» у підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited часток у статутних капіталах ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів» за ціною 24 500 000,00 та 48 500 000,00 гривень відповідно, а всього за ціною 73 000 000,00 гривень.

Наступного дня, 28.03.2013, у м. Києві троюрідна сестра ОСОБА_26 ОСОБА_44 , не будучи обізнаною із злочинними намірами із заволодіння грошовими коштами, діючи за інструкціями ОСОБА_26 , взяла участь як директор ТОВ «Боржава бальнеріо» у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава резорт», на яких ТОВ «Боржава бальнеріо» як єдиний учасник ТОВ «Боржава резорт» прийняло рішення про придбання ТОВ «Боржава резорт» у підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited часток у статутних капіталах

ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів» за ціною відповідно

24 500 000,00 гривень та 48 500 000,00 гривень, а всього за ціною 73 000 000,00 гривень.

Таким чином, учасниками змови ще до придбання часток у статутних капіталах ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів» прийняте рішення про необґрунтоване збільшення їх статутних капіталів відповідно до 24 500 000,00 гривень та 48 500 000,00 гривень, а всього до розміру 73 000 000,00 гривень.

22.04.2013 о 16 год. 42 хв. ОСОБА_12 та ОСОБА_28 забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «Боржава резорт»

№ НОМЕР_3 , відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк», в розмірі 8 957 055,22 долара США, що еквівалентно 71 593 742,20 гривні за офіційним курсом Національного банку України на той час, на рахунок № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) під виглядом купівлі часток у статутних капіталах ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів».

В липні 2013 року ОСОБА 1 та ОСОБА_26 продовжено вчинення дій щодо виконання частини злочинного плану, який полягав у здійсненні фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміні форми (перетворенні) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження.

Так, в липні 2013 року ОСОБА 1 за грошову винагороду залучено ОСОБА_81 , не обізнаного із злочинними намірами заволодіння грошовими коштами та їх легалізації, для підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр).

31.07.2013 у м. Києві ОСОБА_82 , діючи за вказівками ОСОБА 1, взяв участь в якості представника підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у загальних зборах учасників ТОВ «Карпатія Холдинг», на яких прийняте рішення про створення вказаного товариства, при цьому його статутний капітал був встановлений в розмірі 655 426,00 гривень, а директором призначений колишній водій ОСОБА_26 та одночасно директор ТОВ «Боржава резорт» ОСОБА_12 .

Крім того, 31.07.2013 у м. Києві ОСОБА_91 як представником підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), який діяв за вказівками

ОСОБА 1, було відкрито в ПАТ «КБ «Акордбанк» розрахунковий рахунок для вказаного підприємства-нерезидента.

13.09.2013 у м. Києві ОСОБА_82 як представник підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), діючи за вказівками ОСОБА 1, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Карпатія Холдинг», на яких прийняте рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_12 та призначення ОСОБА_92 , який є водієм ОСОБА_26

14.09.2013 у м. Києві ОСОБА_82 як представник підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), діючи за вказівками ОСОБА 1, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Карпатія Холдинг», на яких прийняте рішення про збільшення статутного капіталі товариства до 18 638 706,00 гривень, зокрема, за рахунок пакету акцій ПрАТ «Карпатія Тур», оцінених вартістю 18 303 000,00 гривень.

17.09.2013 у м. Києві ОСОБА_74 , раніше залучений ОСОБА 1 за грошову винагороду для підписання документів від імені підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited, діючи за інструкціями ОСОБА 1, прийняв участь в якості представника Talemba Holdings Limited в загальних зборах ТОВ «Карпатія Холдинг», на яких прийняте рішення про зміну учасників товариства у зв`язку із відступленням Talemba Holdings Limited своєї частки у статутному капіталі товариства вартістю 18 646 699,00 гривень на користь ТОВ «Боржава резорт».

У подальшому, 09.10.2013, о 12 год. 16 хв. ОСОБА_12 як директор ТОВ «Боржава резорт» та ОСОБА_28 , який здійснював керування розрахунковим рахунком у системі «Клієнт-банк», продовжуючи свої злочинні дії, забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «Боржава резорт» № НОМЕР_3 , відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк» в розмірі відповідно 2 350 000,00 доларів США (що еквівалентно 18 783 550,00 гривень за офіційним курсом Національного банку України на час вчинення транзакції), отриманих як позика від ДП «ДІК», на рахунок

№ НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі «Trasta komercbanca» (Латвійська Республіка) під виглядом плати за придбання корпоративних прав ТОВ «Карпатія Холдинг», вартість яких з цією метою попередньою суттєво штучно завищена порівняно з ринковою ціною.

Так, 19.09.2013 підприємством-нерезидентом Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) шляхом перерахування з розрахункового рахунку в ПуАТ «КБ «Акордбанк», відкритого ОСОБА_91 за інструкціями ОСОБА 1, пакет акцій ПрАТ «Карпатія Тур», за рахунок якого, зокрема, вартість корпоративних прав ТОВ «Карпатія Холдинг» збільшена до 18 646 699,00 гривень, був придбаний за 896 000,00 гривень, що в 20,8 разів менше за ціну придбання.

У листопаді 2013 року ОСОБА 1, продовжуючи свої злочинні дії, залучив через знайомого йому ОСОБА_66 за грошову винагороду ОСОБА_83 , не обізнаного із злочинними намірами, до підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited.

04.11.2013 у м. Києві ОСОБА_84 як представник підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited та ОСОБА_51 , раніше залучений ОСОБА 1 до підписання документів як представник Lambscroft ventures Limited, взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Фортуна затишок», під час яких прийняте рішення про заснування

ТОВ «Фортуна затишок», формування його статутного капіталу у розмірі 4 200,00 гривень та призначення на посаду директора ОСОБА_92 , який є водієм ОСОБА_26

21.01.2014 у м. Києві ОСОБА_84 та ОСОБА_51 , залучені ОСОБА 1 за грошову винагороду для підписання документів в якості представників підприємств-нерезидентів відповідно Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) та Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Фортуна затишок», під час яких прийняте рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 24 778 300,00 гривень за рахунок внеску до статутного капіталу підприємством-нерезидентом Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) належних йому корпоративних прав ТОВ «Проект Фортуна».

30.01.2014 о 17 год. 09 хв. ОСОБА_12 , як директор ТОВ «Боржава резорт», та ОСОБА_28 , який здійснював керування розрахунковим рахунком у системі «Клієнт-банк», продовжуючи свої злочинні дії, забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «Боржава резорт» № НОМЕР_3 , відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк», в розмірі 3 200 000,00 доларів США (що еквівалентно

25 577 600,00 гривням за офіційним курсом Національного банку України на час здійснення транзакції), отриманих як позика від ДП «ДІК», на рахунок № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі «Trasta komercbanca» (Латвійська Республіка) під виглядом плати за придбання корпоративних прав ТОВ «Фортуна затишок», вартість яких з цією метою попередньою суттєво штучно завищена порівняно з ринковою ціною, яка станом на 31.12.2013 складала 4 100,00 гривень, а 31.03.2014 - 3 100,00 гривень.

Крім того, частка в статутному капіталі ТОВ «Проект Фортуна», за рахунок вартості якої, зокрема, був збільшений до 24 778 300,00 гривень статутний капітал

ТОВ «Фортуна затишок», була придбана 06.11.2013 за 1 500,00 гривень ОСОБА_93 , який є водієм ОСОБА_26 , при цьому ОСОБА_94 призначений директором вказаного товариства, та в подальшому 08.11.2013 продав вказані належні йому корпоративні права ТОВ «Проект фортуна» підприємству-нерезиденту Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) за 1 500,00 гривень.

Одночасно протягом 2013 року учасниками змови забезпечено та організовано здійснення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК» під виглядом укладення договорів позики, зміну форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження

Так, ОСОБА_34 в січні 2013 залучив до підписання документів як представника підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) працівницю Держінвестпроекту ОСОБА_71 , не обізнану із злочинними намірами.

30.01.2013 у м. Києві ОСОБА_71 , діючи під наглядом та за інструкціями ОСОБА_52 взяла участь як представник підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у загальних зборах учасників ТОВ «Аква Інвест Груп», на яких прийнято рішення про створення вказаного товариства, директором товариства призначений шурин начальника відділу кредитування та інвестицій ДП «Державна інвестиційна компанія» ОСОБА_30 - ОСОБА_39 та статутний капітал товариства сформований в розмірі 1 198,95 гривень.

Вказане ТОВ «Аква Інвест Груп» розглядалось учасниками змови як одне з тих, корпоративні права якого в майбутньому мали бути придбані ТОВ «ТД «Борисфен» за рахунок грошових коштів, отриманих від ДП «ДІК» начебто з метою реалізації національного проекту «Якісна вода».

Крім того, в лютому 2013 року ОСОБА 1 за грошову винагороду залучив знайомого йому ОСОБА_95 , не обізнаного із злочинними намірами, на підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Yonkers Marketing ltd (Республіка Кіпр).

13.03.2013 ОСОБА_96 , знаходячись у відділенні банку ПАТ КБ «Приватбанк» по бульв. Лесі України, 34, в м. Києві, діючи за вказівками ОСОБА 1, як представник підприємства-нерезидента Yonkers Marketing ltd. (Республіка Кіпр), здійснив відкриття розрахункового рахунку вказаного підприємства.

18.03.2013 ОСОБА_96 , діючи за інструкціями ОСОБА 1, взяв участь як представник підприємства-нерезидента Yonkers Marketing ltd у загальних зборах учасників ТОВ «Аква Інвест Груп», під час яких прийняте рішення про відступлення підприємством-нерезидентом Korsk Enterprises LTD (яке представляв ОСОБА_48 , залучений до протиправної діяльності ОСОБА 1) своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Аква Інвест Груп» в розмірі 40 відсотків на користь підприємства-нерезидента Yonkers Marketing ltd.

У подальшому, 02.04.2013, ОСОБА 1 як представник Yonkers Marketing ltd взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Аква Інвест Груп», під час яких прийняте рішення про розподіл часток у статутному капіталі товариства між нерезидентами Korsk Enterprises LTD (0,001 відсотка) та Yonkers Marketing ltd (99,999 відсотка), та про збільшення статутного капіталу товариства до 60 821 938, 95 гривень за рахунок пакету акцій ПрАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» та ПП «Торговий дім «Даір».

Також 03.04.2013 ОСОБА 1 як представник Yonkers Marketing ltd уклав із нерезидентом Korsk Enterprises LTD договір купівлі-продажу (оплатного відступлення) частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Аква Інвест Груп», за умовами якого Korsk Enterprises LTD придбав у Yonkers Marketing ltd 99,999 відсотків частки у статутному капіталі ТОВ «Аква Інвест Груп», при цьому повинен протягом 6 місяців з дати підписання договору сплатити Yonkers Marketing ltd за набуття корпоративних прав грошові кошти в розмірі 7 700 000,00 доларів США.

03.04.2013 ОСОБА_48 , який діяв за вказівками ОСОБА 1, взяв участь як представник підприємства-нерезидента Klikate Limited у загальних зборах учасників

ТОВ «ТД «Борисфен», на який прийняте рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Аква Інвест Груп».

Так, 08.04.2013 о 16 год. 21 хв. ОСОБА_38 та ОСОБА_28 забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «ТД «Борисфен»

№ НОМЕР_4 в Київській філії АТ «Місто Банк» в розмірі 7 770 000,00 доларів США, що еквівалентно 62 105 610,00 грн. за офіційним курсом Національного банку України, отриманих як позика від ДП «ДІК», на рахунок № НОМЕР_33 підконтрольного підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у банківській установі «Trasta komercbanca» (Латвійська Республіка) під виглядом оплати за придбання корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Аква Інвест Груп», вартість яких з цією метою попередньою суттєво штучно завищена порівняно з ринковою ціною.

Так, 09.04.2013 підприємством-нерезидентом Yonkers Marketing ltd (Республіка Кіпр) було сплачено з розрахункового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який був відкритий ОСОБА_97 за вказівками ОСОБА 1, за придбання пакету акцій

ПрАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» 1 619 828,00 гривень, а за придбання частки у статутному капіталі ПП «Торговий дім «Даір» 162 000,00 гривень, а всього пакет акцій ПрАТ «МЗП «Калинка» та частка у статутному капіталі ПП «ТД «Даір», за рахунок яких вартість частки у статутному капіталі ТОВ «Аква інвест груп» збільшена до

62 105 610,00 гривень, були придбані за 1 781 828,00 гривень.

Крім того, відкриття банківського рахунку підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) та підключення вказаного підприємства до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. у вищезазначеній банківській установі здійснено 22.03.2013 ОСОБА_14 , який діяв за вказівками ОСОБА_26

04.11.2013 підконтрольним співучасникам змови підприємством-нерезидентом Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) в особі представника ОСОБА_85 створено

ТОВ «Джерела Поділля» із статутним капіталом 1000 гривень.

09.12.2013 у м. Києві ОСОБА_86 як представник підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) взяв участь у загальних зборах учасників

ТОВ «Джерела Поділля», під час яких прийняте рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 16 001 000,00 гривень за рахунок корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Роса Волині».

18.12.2013 о 14 год. 26 хв. ОСОБА_38 як директор ТОВ «ТД «Борисфен», та ОСОБА_28 , який здійснював керування розрахунковим рахунком у системі «Клієнт-банк», продовжуючи свої злочинні дії, забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «ТД «Борисфен» № НОМЕР_5 в Київській філії

АТ «Місто Банк» в розмірі 2 000 000,00 доларів США, що еквівалентно 15 986 000,00 гривні за офіційним курсом Національного банку України, отриманих як позика від

ДП «ДІК», на рахунок № НОМЕР_33 підконтрольного іншим співучасникам злочину підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanka (Латвійська Республіка) під виглядом плати за придбання корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Джерела Поділля», вартість яких з цією метою попередньою суттєво штучно завищена порівняно з ринковою ціною.

Так, 05.12.2013 підприємством-нерезидентом Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) корпоративні права (частка у статутному капіталі) ТОВ «Роса Волині», за рахунок яких статутний капітал ТОВ «Джерела Поділля» був збільшений до 16 001 000,00 гривень, були придбані за 239 790,00 гривень.

В подальшому ОСОБА_13 , з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, за допомоги послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. у банківській установі «Trasta komercbanca» (Латвійська Республіка), здійснено подальше перерахування грошових коштів, які надійшли від

ТОВ «Боржава резорт», з рахунку підприємста-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр).

Так, 10.07.2013 ОСОБА_13 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 8 005 511,71 доларів США з рахунку № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_36 1 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), при цьому рахунок зазначеного підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) був відкритий також самим ОСОБА_13 .

12.09.2013 ОСОБА_13 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 120 000,00 доларів США з рахунку підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № 2600 1009 1590 01 цього ж підприємства у банківській установі ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ, вул. Стеценка, 6).

19.09.2013 та 24.09.2013 ОСОБА_13 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 43 000,00 доларів США з рахунку підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «Карпатія Холдинг» в Київській філії АТ «Місто банк» в якості поповнення статутного капіталу.

31.07.2013 підприємством-нерезидентом Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), від імені якого діяв ОСОБА_82 , створене ТОВ «Карпатія Холдинг».

ОСОБА_82 не був обізнаний із злочинними намірами співучасників та залучений ОСОБА 1 за грошову винагороду для підписання документів в якості представника вказаного підприємства-нерезидента. На розрахунковий рахунок підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) в ПуАТ «КБ «Акордбанк», відкритий 31.07.2013 ОСОБА_91 , ОСОБА_13 були перераховані грошові кошти в розмірі 120 000,00 доларів США.

В подальшому вищезазначені легалізовані грошові кошти в розмірі 120 000,00 доларів США та 43 000,00 доларів США, перераховані ОСОБА_98 з рахунку підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунок цього ж підприємства у банківській установі ПуАТ «КБ «Акордбанк» та на рахунок ТОВ «Карпатія Холдинг» у Київській філії АТ «Місто банк», були використані співучасниками для реалізації елементу плану із легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, який полягав у придбанні підконтрольними підприємствами-нерезидентами на території України корпоративних прав підприємств-резидентів, профіль діяльності яких відповідав би національним проектам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», та штучному збільшенні статутних капіталів вказаних створених або придбаних підприємств до розміру, що відповідав би сумі грошових коштів, які передбачалося надати підприємствам-переможцям конкурсу.

Так, 19.09.2013 підприємством-нерезидентом Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку в ПуАТ «КБ «Акордбанк», відкритого ОСОБА_91 за інструкціями ОСОБА 1, був придбаний за 896 000,00 гривень пакет акцій ПрАТ «Карпатія Тур», за рахунок якого, зокрема, вартість корпоративних прав ТОВ «Карпатія Холдинг» необґрунтовано збільшена до 18 646 699,00 гривень.

09.10.2013 о 12 год. 16 хв. ОСОБА_12 та ОСОБА_28 забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «Боржава резорт»

№ НОМЕР_3 , відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк», в розмірі 2 350 000,00 доларів США (що еквівалентно 18 783 550,00 гривень за офіційним курсом Національного банку України на час вчинення транзакції), отриманих як позика від ДП «ДІК», на рахунок № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) під виглядом купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатія Холдинг».

Крім того, 02.10.2013 та 17.10.2013 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 450 000,00 доларів США та 67 000,00 доларів США з рахунку підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунок підприємства-нерезидента Barrons Limited (США)

№ НОМЕР_34 у банківській установі «Eurobank Cyprus ltd» (Республіка Кіпр).

В свою чергу службовими особами підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) 03.10.2013 та 18.10.2013 здійснено подальше перерахування грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), в розмірі відповідно 447 830,00 доларів США та 66 000,00 доларів США на рахунок

№ НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

Після цього службовими особами підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови) 04.10.2013 здійснено подальше перерахування з рахунку № НОМЕР_7 у банківській установі «Eurobank Cyprus ltd» (Республіка Кіпр) грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Barrons Limited (США), в розмірі 447 750,00 доларів США, на рахунок № НОМЕР_35 8 підприємства-нерезидента «Glenshaw Limited» (Республіка Кіпр) у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка), рахунок якого в установі банку був відкритий ОСОБА_40 та фактичним бенефіціарним власником якого був

ОСОБА_100 .

У подальшому ОСОБА_40 із використанням послуги «Віддалений доступу до рахунку» у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка), з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, зазначені грошові кошти, отримані від підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови), з рахунку підконтрольного підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) перераховані, зокрема, на рахунок

№ НОМЕР_8 у Київській філії АТ «Місто банк» підконтрольного підприємства-резидента ТОВ «Таурус Естейт», корпоративні права якого були придбані підприємством-нерезидентом Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) 11.11.2013, та керування розрахунковим рахунком якого здійснювалось ОСОБА_28 .

Таким чином, учасниками змови в період із 06.12.2012 по 04.10.2013, з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, здійснено легалізацію частини грошових коштів в розмірі 447 750,00 доларів США, здобутих в результаті заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом перерахування через ланцюжок підприємств-«транзитерів» в кінцевому підсумку на рахунок підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), підконтрольного особисто ОСОБА_101 .

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.11.2013 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 1 000 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) на рахунок

№ НОМЕР_36 1 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

В подальшому ОСОБА_13 , продовжив дії із реалізації злочинного плану.

Так, 24.12.2013, 10.01.2014 та 17.01.2014 ОСОБА_13 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, перерахував грошові кошти в розмірі відповідно 250 000,00 доларів США, 275 459,78 доларів США та 299 624,67 доларів США, а всього 825 084,45 доларів США з рахунку № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), на рахунок № НОМЕР_37 підконтрольного підприємства-резидента ТОВ «Проект фортуна» в Київській філії

АТ «Місто банк» в якості поповнення статутного капіталу.

При цьому частка зазначеного підприємства ТОВ «Проект Фортуна» була 06.11.2013 придбана за 1500 гривень водієм ОСОБА_26 - ОСОБА_93 , після чого 08.11.2013 за цією ж ціною продана підприємству-нерезиденту Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), а 21.01.2014 на загальних зборах учасників ТОВ «Фортуна затишок», в яких прийняли участь ОСОБА_84 та ОСОБА_51 , залучені ОСОБА 1 за грошову винагороду для підписання документів в якості представників підприємств-нерезидентів відповідно Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) та Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр), за рахунок вартості корпоративних прав ТОВ «Проект Фортуна» частка у статутному капіталі ТОВ «Фортуна Затишок» була збільшена до 24 778 300,00 гривень.

07.02.2014 ОСОБА_13 , продовжуючи свої злочинні дії, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 3 900 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) на рахунок на рахунок № НОМЕР_36 1 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

Крім того, в період із 10.09.2013 по 30.05.2014 ОСОБА_13 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., здійснено подальше перерахування грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), з рахунку № НОМЕР_36 1 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунки інших підприємств-нерезидентів.

Так, 10.09.2013, 29.10.2013, 06.12.2013, 07.02.2014 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., перераховано з рахунку № НОМЕР_36 1 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) грошові кошти в розмірі відповідно 2 146 870,00 доларів США,

1 208 400,00 доларів США, 1 208 400,00 доларів США та 1 208 400,00 доларів США, а всього 5 772 070,00 доларів США, на рахунок № НОМЕР_38 0001 підприємства-нерезидента Destan Limited в банківській установі Trasta komercbanca Cyprus Branch (Республіка Кіпр).

В подальшому службовими особами підприємства-нерезидента Destan Limited 02.06.2014, 10.06.2014 та 01.12.2014 перераховано частину грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови), в розмірі відповідно 630 000,00 доларів США, 500 000,00 доларів США та 230 000,00 доларів США, а всього 1 360 000,00 доларів США, з рахунку № НОМЕР_9 у банківській установі Trasta komercbanca Cyprus Branch (Республіка Кіпр) на рахунок № № НОМЕР_28 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови), бенефіцарним власником якого був

ОСОБА_102 .

09.10.2013 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_36 1 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі 125 000,00 доларів США на рахунок № TR15 0009 2000 0000 0607 1670 28 підприємства-нерезидента Apco Worldwide Danismanlik Ticaret Limited Sirketi в банківській установі Citibank A.S. (Турецька Республіка).

05.11.2013, 20.11.2013, 06.12.2013 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., перераховано грошові кошти з рахунку

№ НОМЕР_36 1 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі відповідно 240 000,00 доларів США, 150 000,00 доларів США та 150 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_39 підприємства-нерезидента Trade Leader ltd (Республіка Cейщельські Острови) в банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр).

05.11.2013 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_36 1 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі 755 000,00 доларів США, 769 300,00 доларів США та 775 700,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_40 підприємства-нерезидента Dossimo Alliance Inc в банківській установі Regionala Investiciju Banka (Латвійська Республіка).

06.11.2013 службовими особами підприємства Dossimo Alliance Inc (Панамська Республіка) здійснено перерахування грошових коштів, отриманих 05.11.2013 від підконтрольного ОСОБА_13 підприємства Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови), в розмірі 751 700,00 доларів США, 763 500,00 доларів США та 775 300,00 доларів США, а всього в сумі 2 290 500,00 доларів США, з рахунку

№ НОМЕР_40 у банківській установі Regionala Investiciju Banka (Латвійська Республіка) на рахунок № НОМЕР_41 підприємства Suncompaper Trade Limited (США) в банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

12.11.2013 службовими особами підприємства Suncompaper Trade Limited (США) перераховано грошові кошти в розмірі 100 000,00 доларів США, отримані від підприємства Dossimo Alliance Inc (Панамська Республіка), з рахунку

№ НОМЕР_41 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_27 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) підприємства-нерезидента Balodem Ventures LTD (Британські Віргінські Острови), бенефіцарним власником якого був ОСОБА_34

13.11.2013 службовими особами підприємства Suncompaper Trade Limited (США) перераховано грошові кошти в розмірі 2 000 000,00 доларів США, отримані від підприємства Dossimo Alliance Inc (Панамська Республіка), з рахунку

№ НОМЕР_41 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_28 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови), бенефіцарним власником якого був

ОСОБА_34

ОСОБА_40 13.12.2013 частина зазначених грошових коштів в розмірі 460 000,00 доларів США, отриманих підприємством-нерезидентом Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови) від підприємства Suncompaper Trade Limited (США), була перерахована з рахунку № НОМЕР_28 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) на рахунок № НОМЕР_39 підприємства-нерезидента Trade Leader ltd (Республіка Сейшельські Острови) у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр).

В свою чергу 25.09.2014 службовими особами підприємства-нерезидента Trade Leader ltd (Республіка Кіпр) перераховано частину грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови) в сумі 150 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_39 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_42 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) підприємства-нерезидента Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр).

Крім того, ОСОБА_40 26.11.2013, 19.12.2013 та 23.12.2013 частина грошових коштів в сумі відповідно 50 000,00 доларів США, 825 000,00 доларів США та 145 000,00 Євро, отриманих підприємством-нерезидентом Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови) від підприємства Suncompaper Trade Limited (США), була перерахована з рахунку № НОМЕР_28 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) на рахунок № НОМЕР_10 у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка) підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), бенефіцарним власником якого був ОСОБА_102 .

Частина зазначених грошових коштів в розмірі 824 897, 98 доларів США та 140 000,00 Євро була в подальшому легалізована ОСОБА_40 шляхом перераховання 19.12.2013 з рахунку № НОМЕР_10 у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка) підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_8 у Київській філії АТ «Місто банк» підконтрольного підприємства-резидента ТОВ «Таурус Естейт».

05.12.2013 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_36 1 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі 600 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_11 підприємства-нерезидента Xin Nengda Co Limited в банківській установі BANK OF CHINA (Hong Kong) LIMITED (Спеціальний адміністративний район Китайської Народної Республіки - Гонконг).

07.02.2014 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі 50 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_43 підприємства-нерезидента Kaitran Trading Inc в банківській установі Regionala Investiciju Banka (Латвійська Республіка).

21.03.2014 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) в розмірі

12 204,60 доларів США на рахунок № НОМЕР_36 1 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

13.02.2014, 26.03.2014 та 30.05.2014 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., перераховано грошові кошти з рахунку

№ НОМЕР_36 1 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі відповідно 2 491 500,00 доларів США, 961 950,00 доларів США та 125 756,31 долари США на рахунок № НОМЕР_44 підприємства-нерезидента Pearl Finance Inc (Республіка Сейшельські Острови) в банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр).

В подальшому ОСОБА_14 , який діяв за вказівками ОСОБА_26 , з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), здійснено подальше перерахування грошових коштів, які надійшли від ТОВ «Торговий дім «Борисфен», з рахунку підприємста-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр).

Так, 11.04.2013 ОСОБА_14 , який діяв за вказівками ОСОБА_26 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), перерахував грошові кошти в розмірі 7 700 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_33 підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_45 1 підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), при цьому рахунок зазначеного підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) був відкритий також самим ОСОБА_14

11.04.2013, 22.04.2013 та 25.04.2013 ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_26 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), перерахував грошові кошти в розмірі відповідно 1 931 800,00 доларів США, 1 759 495,00 доларів США та 300 700,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_45 1 підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_46 1 підприємства-нерезидента Macnamara Holdings S.A. (Британські Віргінські Острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

11.04.2013 ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_26 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), перерахував грошові кошти в розмірі 251 542,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_45 1 підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_47 1 підприємства-нерезидента Levidi Ventures Limited в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

11.07.2013, 29.07.2013 та 22.08.2013 ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_26 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), перерахував грошові кошти в розмірі відповідно 1 518 160,00 доларів США, 500 000,00 доларів США та 1 102 653,00 долари США з рахунку № НОМЕР_45 1 підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_48 1 підприємства-нерезидента Lerden Industry Inc. в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

Крім того, 25.06.2013 ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_26 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), перерахував грошові кошти в розмірі 69 700,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_33 підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_34 підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

08.08.2013 ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_26 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), перерахував грошові кошти в розмірі 360 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_45 1 підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунок № НОМЕР_34 підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

В свою чергу 27.06.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) здійснено подальше перерахування частини грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр), в розмірі відповідно 10 100,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_34 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_49 підприємства-нерезидента Кlikate Limited (Республіка Кіпр), бенефіціарним власником якого через підприємство-нерезидент Velma Operations Limited (Беліз) та двоюрідного брата ОСОБА_49 був ОСОБА_26 .

В свою чергу 27.06.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Кlikate Limited (Республіка Кіпр) здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 10 000,00 доларів США, отриманих від підприємства-нерезидента Barrons Limited (США), на рахунок ОСОБА_104 .

Також, 09.08.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) здійснено подальше перерахування частини грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр), в розмірі 346 500,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_34 підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) на рахунок № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

В подальшому 12.08.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови) здійснено подальше перерахування частини грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Barrons Limited (США), в розмірі 346 400,00 доларів США, з рахунку № НОМЕР_7 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) на рахунок

№ НОМЕР_10 підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка), бенефіціарним власником якого та особою, яка відкрила рахунок в установі банку, був ОСОБА_102 .

В подальшому 21.08.2013 та 30.08.2013 ОСОБА_40 із використанням послуги «Віддалений доступ до рахунку» у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка), з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зазначені грошові кошти, отримані від підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови), в розмірі 320 000,00 доларів США та 17 902,00 доларів США були використані для придбання від імені підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) цивільних повітряних суден - відповідно вертольоту Robinson R44 та літака VIPER SD-4 (реєстраційний номер UR-PORA), які в подальшому фактично експлуатувались на території України.

Так, учасниками змови в період із 08.04.2013 по 30.08.2013, з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, здійснено легалізацію частини грошових коштів в розмірі 320 000,00 доларів США, 17 902,00 доларів США та 10 100,00 доларів США, здобутих в результаті заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом перерахування через ланцюжок підприємств-«транзитерів» в кінцевому підсумку на рахунок підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), підконтрольного особисто ОСОБА_41 , та придбання цивільних повітряних суден - вертольоту Robinson R44 та літака VIPER SD-4 (реєстраційний номер UR-PORA) для їх експлуатації на території України, а також шляхом перерахування на рахунок підприємства-нерезидента Кlikate Limited (Республіка Кіпр), підконтрольного ОСОБА_26 .

Також, 27.12.2013 ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_26 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), перерахував грошові кошти в розмірі 1 999 999,00 доларів США, отримані 18.12.2019 від ТОВ «Торговий дім «Борисфен», з рахунку

№ НОМЕР_33 підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) на рахунок у цій же банківській установі № НОМЕР_50 підприємства Amisco Global Limited (Беліз).

31.12.2013 службовими особами підприємства Amisco Global Limited (Беліз) грошові кошти в розмірі 1 998 000,00 доларів США, отримані на рахунок

№ НОМЕР_50 підприємства Amisco Global Limited (Беліз) від підприємства Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр), перераховані на рахунок № НОМЕР_44 підприємства Pearl Finance Inc (Республіка Сейшельські Острови) в банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр).

09.01.2014 службовими особами підприємства Pearl Finance Inc (Республіка Сейшельські Острови) перераховано частину грошових коштів, отриманих від підприємства Amisco Global Limited (Беліз), в розмірі 1 992 000,00 доларів США на рахунок підприємства Trademore Investments Ltd (США)

№ НОМЕР_51 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр).

В свою чергу службовими особами підприємства Trademore Investments Ltd (США) 18.02.2014 та 19.02.2014 перераховано з рахунку № НОМЕР_51 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) частину грошових коштів, отриманих від підприємства Pearl Finance Inc (Республіка Сейшельські Острови) в розмірі відповідно 500 000,00 доларів США та 600 000,00 доларів США, а всього 1 100 000,00 доларів США, на рахунок № НОМЕР_42 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр).

Крім того, 24.02.2014 службовими особами підприємства Trademore Investments Ltd (США) перераховано з рахунку № НОМЕР_51 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) частину грошових коштів, отриманих від підприємства Pearl Finance Inc (Республіка Сейшельські Острови)в розмірі 871 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_28 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови), бенефіціарним власником якого був ОСОБА_34

25.02.2014 та 26.02.2014 службовими особами підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) перераховано частину грошових коштів, отриманих 18.02.2014 та 19.02.2014 від підприємства Trademore Investments Ltd (США), в загальному розмірі

1 065 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_42 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) на рахунок у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр)

№ НОМЕР_30 підприємства Trivinto Limited (Республіка Кіпр), бенефіціарним власником якого був ОСОБА_34

ОСОБА_40 27.02.2014 та 28.02.2014 перераховано частину грошових коштів, отриманих 25.02.2014 та 26.02.2014 від підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр), в загальному розмірі 1 062 605,98 доларів США з рахунку

№ НОМЕР_30 підприємства Trivinto Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) на рахунок у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) № НОМЕР_52 підприємства Glenshaw Limited, бенефіціарним власником якого був також ОСОБА_102 .

Також ОСОБА_40 24.03.2014 перераховано частину грошових коштів, отриманих 26.02.2014 від підприємства Trivinto Limited (Республіка Кіпр), в розмірі 490 000,00 доларів США, з рахунку у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) № НОМЕР_52 підприємства Glenshaw Limited на рахунок у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) № НОМЕР_53 підприємства Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр), бенефіціарним власником якого був також ОСОБА_102 .

Одночасно, співучасниками змови в період з 22.08.2013 по 17.11.2015, з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, здійснено легалізацію частини грошових коштів, отриманих під виглядом отримання позик ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК», шляхом придбання земельних ділянок на території Закарпатської та Волинської областей за наступних обставин.

Так, 22.08.2013 підприємством-нерезидентом Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) та підприємством-нерезидентом Monstarol holdings Limited (Республіка Кіпр), бенефіціарним власником якого була сестра ОСОБА_26 - ОСОБА_42 , та від імені яких за вказівками ОСОБА 1 діяв ОСОБА_51 , створено ТОВ «Боржава резорт холдінг».

Вказане товариство розглядалось співучасниками змови як майбутній номінальний власник земельних ділянок, а також власник часток у статутних капіталах інших товариств з обмеженою відповідальністю, які були б власниками земельних ділянок, придбання яких планувалось за рахунок коштів, отриманих від ДП «ДІК» під виглядом позик на користь ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт».

На рахунок ТОВ «Боржава резорт холдінг» підприємством-нерезидентом Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) була перерахована частина грошових коштів, отриманих від інших підконтрольних учасникам змови підприємств.

При цьому з метою приховування та маскування незаконного походження таких коштів вони були перераховані через банківські рахунки ряду підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр), Barrons Limited (США), Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови), Nashfield Ltd (Республіка Кіпр) та Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр).

Так, 25.06.2013 ОСОБА_14 , який діяв за вказівками ОСОБА_26 , із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував частину грошових коштів, отриманих від ТОВ «Торговий дім «Борисфен», в розмірі 69 700,00 доларів США, з рахунку № НОМЕР_33 підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) на рахунок підприємства Barrons Limited

№ НОМЕР_34 в Eurobank Cyprus ltd.

03.07.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) здійснене подальше перерахування частини грошових коштів, отриманих від підприємства Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр), в розмірі 47 835,00 доларів США, на рахунок № НОМЕР_54 підприємства-нерезидента Nashfield Ltd (Республіка Кіпр) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

Крім того, 09.10.2013 та 24.10.2013 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував частину грошових коштів, отриманих від ТОВ «Боржава резорт», в розмірі 70 000,00 доларів США з рахунку

№ НОМЕР_55 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунок № НОМЕР_54 підприємства-нерезидента Nashfield Ltd (Республіка Кіпр) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

Крім того, 17.10.2013 ОСОБА_13 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 67 000,00 доларів США з рахунку підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунок підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) № НОМЕР_34 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

18.10.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) здійснено подальше перерахування частини грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), у розмірі 66 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

В свою чергу службові особи підприємств-нерезидентів Nashfield Ltd (Республіка Кіпр) та Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови) 16.09.2013 та 18.10.2013 перерахували частину грошових коштів, отриманих ними від підприємства Barrons Limited (США), в розмірі відповідно 13 000,00 доларів США та 66 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_56 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр).

18.09.2013 та 22.10.2013 службовими особами підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) здійснене подальше перерахування частини отриманих грошових коштів в розмірі відповідно 12 509,70 доларів США та 65 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_42 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) на рахунок ТОВ «Боржава резорт холдінг» № НОМЕР_57 у Київській філії АТ «Місто банк».

Крім того, грошові кошти на рахунок ТОВ «Боржава резорт холдінг», з метою маскування їх незаконного походження, перераховувались через інший ланцюжок підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови), Dossimo Alliance Inc (Панамська Республіка), Suncompaper Trade Limited (США), Double Trading limited (Республіка Сейшельські Острови), Teleferic Holdings GmbH (Республіка Австрія) та Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр).

Так, 27.11.2013 та 19.12.2013 ОСОБА_40 забезпечено перерахування частини грошових коштів в розмірі відповідно 290 000,00 доларів США та 60 000,00 Євро, отриманих 13.11.2013 від підприємства-нерезидента Suncompaper Trade Limited (США), з рахунку № НОМЕР_28 підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови) у банківській установі Trasta Komercbanka на рахунок № НОМЕР_58 підприємства-нерезидента Teleferic Holdings GmbH (Республіка Австрія) у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd.

В свою чергу службовими особами підприємства-нерезидента Teleferic Holdings GmbH (Республіка Австрія) 04.12.2013 перераховано частину грошових коштів, отриманих від підприємства Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови), в розмірі 77 509,70 доларів США та 210 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_58 підприємства у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр), відповідно на рахунок № НОМЕР_56 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) та на рахунок ТОВ «Боржава резорт холдінг» № НОМЕР_57 у Київській філії АТ «Місто банк».

Одночасно учасниками злочинної організації було забезпечено створення від імені ТОВ «Боржава резорт холдінг» ряду підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю з метою подальшого використання їх для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме придбання від їх імені земельних ділянок на території Закарпатської області.

Так, 23.09.2013 у місті Києві ТОВ «Боржава резорт холдінг» прийняло участь у загальних зборах ТОВ «Боржава девелопмент», на яких прийняте рішення про заснування вказаного товариства та визначення розміру статутного капіталу в сумі 1000,00 гривень, 99,99 відсотків якого належало ТОВ «Боржава резорт холдінг».

07.10.2013 у місті Києві ТОВ «Боржава резорт холдінг» та ТОВ «Боржава девелопмент» прийняли у загальних зборах ТОВ «Боржава інвест», на яких прийняте рішення про заснування вказаного товариства та визначення розміру статутного капіталі в сумі 1000,00 гривень, 99,99 відсотків якого належало ТОВ «Боржава резорт холдінг», а 0,01 відсотка належали ТОВ «Боржава девелопмент».

17.10.2013 у місті Києві ТОВ «Боржава девелопмент» прийняло участь у загальних зборах ТОВ «Боржава ленд», на яких прийняте рішення про заснування вказаного товариства та визначення розміру статутного капіталі в сумі 500,00 гривень, який належав ТОВ «Боржава девелопмент».

В подальшому учасниками злочинної змови було використано підконтрольні

ТОВ «Боржава девелопмент», ТОВ «Боржава інвест» та ТОВ «Боржава ленд» з метою легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме придбання від їх імені земельних ділянок на території Закарпатської області.

Так, в період часу із 23.10.2013 по 16.11.2015 співучасниками забезпечено придбання у власність ТОВ «Боржава девелопмент» наступних земельних ділянок на території Воловецького району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 0,5956 Га, кадастровий номер :11:004:0219;

- земельна ділянка площею 0,7069 Га, кадастровий номер :11:004:0220;

- земельна ділянка площею 0,9596 Га, кадастровий номер :11:004:0212;

- земельна ділянка площею 0,16 Га, кадастровий номер :11:004:0221;

- земельна ділянка площею 0,1891 Га, кадастровий номер :11:004:0217;

- земельна ділянка площею 0,6878 Га, кадастровий номер :11:004:0215;

- земельна ділянка площею 0,3436 Га, кадастровий номер :11:004:0213;

- земельна ділянка площею 0,2227 Га, кадастровий номер :11:004:0207;

- земельна ділянка площею 0,093 Га, кадастровий номер :11:004:0206;

- земельна ділянка площею 0,0198 Га, кадастровий номер :11:004:0208;

- земельна ділянка площею 0,1798 Га, кадастровий номер :01:004:0130;

- земельна ділянка площею 0,3824 Га, кадастровий номер :01:004:0028;

- земельна ділянка площею 0,1334 Га, кадастровий номер :01:004:0093;

- земельна ділянка площею 0,2652 Га, кадастровий номер :11:004:0140;

- земельна ділянка площею 0,2397 Га, кадастровий номер :11:004:0137;

- земельна ділянка площею 0,06 Га, кадастровий номер :11:004:0151;

- земельна ділянка площею 1,7424 Га, кадастровий номер :02:001:0008;

- земельна ділянка площею 1,23 Га, кадастровий номер :07:001:0009;

- земельна ділянка площею 0,2329 Га, кадастровий номер :11:004:0122;

- земельна ділянка площею 1,73 Га, кадастровий номер :07:001:0017;

- земельна ділянка площею 0,125 Га, кадастровий номер :11:004:0118;

- земельна ділянка площею 0,065 Га, кадастровий номер :11:004:0138;

- земельна ділянка площею 0,08 Га, кадастровий номер :11:004:0117;

- земельна ділянка площею 0,191 Га, кадастровий номер :11:004:0135;

- земельна ділянка площею 0,1165 Га, кадастровий номер :11:004:0134;

- земельна ділянка площею 0,1649 Га, кадастровий номер :11:004:0136;

- земельна ділянка площею 0,1883 Га, кадастровий номер :11:004:0119;

- земельна ділянка площею 0,25 Га, кадастровий номер :11:004:0153;

- земельна ділянка площею 0,15 Га, кадастровий номер :11:004:0154;

- земельна ділянка площею 0,2016 Га, кадастровий номер :11:004:0125;

- земельна ділянка площею 0,3373 Га, кадастровий номер :11:004:0124;

- земельна ділянка площею 1,2499 Га, кадастровий номер :07:001:0014;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :07:001:0011;

- земельна ділянка площею 1,9499 Га, кадастровий номер :07:001:0010;

- земельна ділянка площею 0,3469 Га, кадастровий номер :07:001:0004;

- земельна ділянка площею 1,2199 Га, кадастровий номер :07:001:0015;

- земельна ділянка площею 0,4134 Га, кадастровий номер :07:001:0001;

- земельна ділянка площею 0,5429 Га, кадастровий номер :07:001:0002;

- земельна ділянка площею 0,1985 Га, кадастровий номер :07:001:0005;

- земельна ділянка площею 1,2499 Га, кадастровий номер :07:001:0016;

- земельна ділянка площею 1,65 Га, кадастровий номер :07:001:0012;

- земельна ділянка площею 0,186 Га, кадастровий номер :07:001:0006;

- земельна ділянка площею 1,48 Га, кадастровий номер :07:001:0018;

- земельна ділянка площею 1,65 Га, кадастровий номер :07:001:0013;

- земельна ділянка площею 0,2975 Га, кадастровий номер :07:001:0007;

- земельна ділянка площею 0,213 Га, кадастровий номер :07:001:0003;

- земельна ділянка площею 0,1362 Га, кадастровий номер :11:004:0089;

- земельна ділянка площею 0,0931 Га, кадастровий номер :11:004:0096;

- земельна ділянка площею 0,239 Га, кадастровий номер :11:004:0092;

- земельна ділянка площею 0,2816 Га, кадастровий номер :11:004:0102;

- земельна ділянка площею 0,1039 Га, кадастровий номер :11:004:0098;

- земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер :11:004:0113;

- земельна ділянка площею 0,1045 Га, кадастровий номер :11:004:0088;

- земельна ділянка площею 0,1473 Га, кадастровий номер :11:004:0109;

- земельна ділянка площею 0,1588 Га, кадастровий номер :11:004:0107;

- земельна ділянка площею 0,1162 Га, кадастровий номер :11:004:0112;

- земельна ділянка площею 0,0831 Га, кадастровий номер :11:004:0106;

- земельна ділянка площею 0,07 Га, кадастровий номер :11:004:0083;

- земельна ділянка площею 0,047 Га, кадастровий номер :11:004:0082;

- земельна ділянка площею 0,193 Га, кадастровий номер :11:004:0080;

- земельна ділянка площею 0,15 Га, кадастровий номер :11:004:0079;

- земельна ділянка площею 0,0658 Га, кадастровий номер :11:004:0063;

- земельна ділянка площею 0,1333 Га, кадастровий номер :11:004:0064;

- земельна ділянка площею 0,04 Га, кадастровий номер :11:004:0067;

- земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер :11:004:0076;

- земельна ділянка площею 0,2058 Га, кадастровий номер :11:004:0077;

- земельна ділянка площею 0,1316 Га, кадастровий номер :11:004:0075;

- земельна ділянка площею 0,31 Га, кадастровий номер :11:004:0066;

- земельна ділянка площею 0,2723 Га, кадастровий номер :11:004:0072;

- земельна ділянка площею 0,0785 Га, кадастровий номер :11:004:0073;

- земельна ділянка площею 0,1844 Га, кадастровий номер :11:004:0062;

- земельна ділянка площею 1,4959 Га, кадастровий номер :07:002:0016;

- земельна ділянка площею 0,4315 Га, кадастровий номер :07:002:0017;

- земельна ділянка площею 0,1302 Га, кадастровий номер :11:004:0047;

- земельна ділянка площею 0,13 Га, кадастровий номер :11:004:0051;

- земельна ділянка площею 0,1774 Га, кадастровий номер :11:004:0053;

- земельна ділянка площею 0,1845 Га, кадастровий номер :11:004:0052;

- земельна ділянка площею 0,1661 Га, кадастровий номер :11:004:0050;

- земельна ділянка площею 0,0812 Га, кадастровий номер :11:004:0046;

- земельна ділянка площею 0,2594 Га, кадастровий номер :11:004:0043;

- земельна ділянка площею 0,1246 Га, кадастровий номер :11:004:0044;

- земельна ділянка площею 0,101 Га, кадастровий номер :11:004:0045;

- земельна ділянка площею 0,41 Га, кадастровий номер :07:002:0003;

- земельна ділянка площею 0,5 Га, кадастровий номер :07:002:0001;

- земельна ділянка площею 0,0938 Га, кадастровий номер :01:004:0083;

- земельна ділянка площею 0,1605 Га, кадастровий номер :01:004:0114;

- земельна ділянка площею 0,48 Га, кадастровий номер :07:002:0004;

- земельна ділянка площею 0,08 Га, кадастровий номер :11:004:0040;

- земельна ділянка площею 0,18 Га, кадастровий номер :11:004:0041;

- земельна ділянка площею 0,07 Га, кадастровий номер :11:004:0006;

- земельна ділянка площею 0,0935 Га, кадастровий номер :11:004:0036;

- земельна ділянка площею 0,3824 Га, кадастровий номер :11:007:0004;

- земельна ділянка площею 0,1276 Га, кадастровий номер :11:005:0023;

- земельна ділянка площею 0,0401 Га, кадастровий номер :11:005:0024;

- земельна ділянка площею 0,08 Га, кадастровий номер :11:004:0016;

- земельна ділянка площею 0,42 Га, кадастровий номер :11:007:0003;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :11:005:0018;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :11:005:0013;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :11:004:0033;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :11:005:0015;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :11:005:0020;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер :11:005:0017;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :11:005:0019;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :11:005:0021;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :11:005:0012;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :11:005:0022;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :11:005:0014;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :11:005:0016;

- земельна ділянка площею 0,1741 Га, кадастровий номер :01:004:0088;

- земельна ділянка площею 0,1638 Га, кадастровий номер :01:004:0086;

- земельна ділянка площею 0,0969 Га, кадастровий номер :01:004:0134;

- земельна ділянка площею 0,1623 Га, кадастровий номер :01:004:0135;

- земельна ділянка площею 0,17 Га, кадастровий номер :01:004:0087

- земельна ділянка площею 0,2396 Га, кадастровий номер :01:004:0129;

- земельна ділянка площею 0,38 Га, кадастровий номер :01:004:0136;

- земельна ділянка площею 0,194 Га, кадастровий номер :11:004:0028;

- земельна ділянка площею 0,6717 Га, кадастровий номер :11:004:0031;

- земельна ділянка площею 0,3835 Га, кадастровий номер :11:004:0029;

- земельна ділянка площею 0,1274 Га, кадастровий номер :11:004:0021;

- земельна ділянка площею 0,241 Га, кадастровий номер :11:004:0019;

- земельна ділянка площею 0,1451 Га, кадастровий номер :11:004:0020;

- земельна ділянка площею 0,1204 Га, кадастровий номер :11:004:0018;

- земельна ділянка площею 0,0967 Га, кадастровий номер :11:004:0017;

- земельна ділянка площею 0,1167 Га, кадастровий номер :11:004:0015;

- земельна ділянка площею 0,1041 Га, кадастровий номер :11:004:0030;

- земельна ділянка площею 0,269 Га, кадастровий номер :11:004:0032;

- земельна ділянка площею 0,0965 Га, кадастровий номер :11:004:0026;

- земельна ділянка площею 0,1326 Га, кадастровий номер :09:010:0004;

- земельна ділянка площею 1,99 Га, кадастровий номер :07:002:0015;

- земельна ділянка площею 1,99 Га, кадастровий номер :07:002:0014;

- земельна ділянка площею 0,99 Га, кадастровий номер :07:002:0013;

- земельна ділянка площею 0,1075 Га, кадастровий номер :11:004:0012;

- земельна ділянка площею 0,1 Га, кадастровий номер :11:002:0007;

- земельна ділянка площею 0,0908 Га, кадастровий номер :11:004:0013;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер :06:002:0005;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :07:002:0012;

- земельна ділянка площею 1,97 Га, кадастровий номер :02:001:0017;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :07:002:0010;

- земельна ділянка площею 1,35 Га, кадастровий номер :07:002:0009;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :07:002:0011;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер :06:002:0003;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер :06:002:0004;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер :06:002:0002;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер :06:002:0001;

- земельна ділянка площею 0,68 Га, кадастровий номер :07:002:0002;

Також, в період часу з 13.11.2013 по 18.06.2015 співучасниками забезпечено придбання у власність ТОВ «Боржава інвест» наступних земельних ділянок на території Воловецького району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 0,2871 Га, кадастровий номер :02:001:0014;

- земельна ділянка площею 1,9089 Га, кадастровий номер :02:001:0012;

- земельна ділянка площею 0,337 Га, кадастровий номер :02:001:0013;

- земельна ділянка площею 1,0906 Га, кадастровий номер :02:001:0015;

- земельна ділянка площею 1,92 Га, кадастровий номер :02:001:0016;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0024;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0038;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0037;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0026;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0035;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0027;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0042;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0025;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0034;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0041;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0033;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0040;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0029;

- земельна ділянка площею 0,4443 Га, кадастровий номер :10:001:0039;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0032;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0031;

- земельна ділянка площею 0,4972 Га, кадастровий номер :02:001:0019;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0028;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0036;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0030;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :08:001:0008;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0021;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0016;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0018;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :08:001:0007;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :08:001:0009;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :08:001:0005;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :05:001:0021;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0023;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :05:001:0020;

- земельна ділянка площею 1,0397 Га, кадастровий номер :10:001:0020;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0019;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0017;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0022;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :08:001:0006;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0004;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0014;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0006;

- земельна ділянка площею 1,4618 Га, кадастровий номер :10:001:0007;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0003;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0010;

- земельна ділянка площею 0,543 Га, кадастровий номер :02:001:0018;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0011;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0008;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0005;

- земельна ділянка площею 1,9448 Га, кадастровий номер :10:001:0015;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0012;

- земельна ділянка площею 0,0345 Га, кадастровий номер :10:001:0009;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :10:001:0013;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер :06:001:0002;

- земельна ділянка площею 0,67 Га, кадастровий номер :09:001:0003;

В період часу із 19.11.2013 по 20.05.2015 співучасниками забезпечено придбання у власність ТОВ «Боржава ленд» наступних земельних ділянок на території Воловецького району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 0,777 Га, кадастровий номер :11:004:0210;

- земельна ділянка площею 0,0806 Га, кадастровий номер :11:004:0209;

- земельна ділянка площею 0,7977 Га, кадастровий номер :11:004:0211;

- земельна ділянка площею 0,36 Га, кадастровий номер :11:004:0218;

- земельна ділянка площею 0,2136 Га, кадастровий номер :11:004:0216;

- земельна ділянка площею 0,2657 Га, кадастровий номер :11:004:0214;

- земельна ділянка площею 0,46 Га, кадастровий номер :11:004:0205;

- земельна ділянка площею 0,07 Га, кадастровий номер :01:004:0031;

- земельна ділянка площею 0,2581 Га, кадастровий номер :01:005:0002;

- земельна ділянка площею 0,1515 Га, кадастровий номер :01:005:0003;

- земельна ділянка площею 1,916 Га, кадастровий номер :01:005:0001;

- земельна ділянка площею 0,0773 Га, кадастровий номер :01:002:0003;

- земельна ділянка площею 0,3256 Га, кадастровий номер :11:004:0142;

- земельна ділянка площею 0,0474 Га, кадастровий номер :11:004:0141;

- земельна ділянка площею 0,1057 Га, кадастровий номер :11:004:0143;

- земельна ділянка площею 0,6688 Га, кадастровий номер :01:004:0033;

- земельна ділянка площею 0,1329 Га, кадастровий номер :01:004:0053;

- земельна ділянка площею 0,2243 Га, кадастровий номер :11:004:0121;

- земельна ділянка площею 1,5228 Га, кадастровий номер :01:005:0036;

- земельна ділянка площею 6 Га, кадастровий номер :01:005:0046;

- земельна ділянка площею 6,0912 Га, кадастровий номер :01:005:0047;

- земельна ділянка площею 6,7434 Га, кадастровий номер :01:005:0043;

- земельна ділянка площею 3,0945 Га, кадастровий номер :01:005:0045;

- земельна ділянка площею 4,1621 Га, кадастровий номер :01:005:0044;

- земельна ділянка площею 0,1781 Га, кадастровий номер :11:004:0101;

- земельна ділянка площею 0,0974 Га, кадастровий номер :11:004:0108;

- земельна ділянка площею 0,2423 Га, кадастровий номер :11:004:0114;

- земельна ділянка площею 0,1426 Га, кадастровий номер :11:004:0095;

- земельна ділянка площею 0,088 Га, кадастровий номер :11:004:0099;

- земельна ділянка площею 0,113 Га, кадастровий номер :11:004:0090;

- земельна ділянка площею 0,0783 Га, кадастровий номер :11:004:0087;

- земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер :11:002:0031;

- земельна ділянка площею 0,4792 Га, кадастровий номер :11:002:0023;

- земельна ділянка площею 0,22 Га, кадастровий номер :11:002:0008;

- земельна ділянка площею 0,9239 Га, кадастровий номер :06:001:0003;

- земельна ділянка площею 1,0761 Га, кадастровий номер :06:001:0002;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :06:001:0004;

- земельна ділянка площею 0,12 Га, кадастровий номер :05:001:0018;

- земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер :01:008:0056;

- земельна ділянка площею 0,0922 Га, кадастровий номер :01:007:0036;

- земельна ділянка площею 0,2475 Га, кадастровий номер :03:002:0012;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :01:005:0039.

Також, в період часу з 13.11.2013 по 18.06.2015 співучасниками забезпечено придбання у власність ТОВ «Думка» наступних земельних ділянок на території Воловецького району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 4,3599 Га, кадастровий номер :02:001:0002;

- земельна ділянка площею 0,4 Га, кадастровий номер :02:001:0001.

Крім того, учасниками злочинної змови забезпечено створення та придбання також від імені підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) ряду підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю з метою подальшого використання їх для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме перерахування на рахунки зазначених товариств грошових коштів з рахунків підприємств-нерезидентів, а також придбання від їх імені земельних ділянок на території Закарпатської області.

Так, 29.10.2013 у місті Києві ОСОБА_105 , залучений учасниками злочинної змови за грошову винагороду, не обізнаний із злочинними намірами, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Таурус Естейт», на яких прийняте рішення про заснування зазначеного товариства із статутним капіталом 1 000,00 гривень.

В подальшому учасниками злочинної змови забезпечено створення вже від імені ТОВ «Таурус Естейт» ряду підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю з метою подальшого використання їх для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме придбання від їх імені земельних ділянок на території Закарпатської області.

Так, 04.11.2013 у місті Києві ТОВ «Таурус Естейт» та ОСОБА_105 , залучений учасниками злочинної змови за грошову винагороду, взяли участь у загальних зборах

ТОВ «Таурус Інвест», на яких прийняте рішення про створення товариства ТОВ «Таурус Інвест» із статутним капіталом 1000,00 гривень, з яких 99,9 відсотків належали ОСОБА_106 та 0,1 відсоток - ТОВ «Таурус Естейт».

07.11.2013 у місті Києві ТОВ «Таурус Естейт» та ТОВ «Таурус Інвест» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Таурус проперті», на яких прийняте рішення про створення

ТОВ «Таурус проперті» із статутним капіталом 999,00 гривень, з яких 99,9 відсотків належали ТОВ «Таурус Естейт» та 0,1 відсоток - ТОВ «Таурус Інвест».

Також 07.11.2013 у місті Києві ТОВ «Таурус Естейт» та ТОВ «Таурус Інвест» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Таурус ленд», на яких прийняте рішення про створення ТОВ «Таурус ленд» із статутним капіталом 999,00 гривень, з яких 99,9 відсотків належали ТОВ «Таурус Естейт» та 0,1 відсоток - ТОВ «Таурус Інвест».

11.11.2013 у місті Києві підприємство-нерезидент Glenshaw Limited в особі представника ОСОБА_107 взяло участь у загальних зборах учасників ТОВ «Таурус Естейт», на яких прийняте рішення про відступлення попереднім учасником ОСОБА_108 частки у статутному капіталі товариства на користь підприємства Glenshaw Limited, бенефіціарним власником якого був ОСОБА_34 , в результаті чого підприємство-нерезидент Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) стало власником 4-х вищезазначених товариств, а саме ТОВ «Таурус Естейт», ТОВ «Таурус інвест», ТОВ «Таурус Проперті» та ТОВ «Таурус Ленд».

В період часу із 12.08.2014 по 17.11.2015 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Таурус інвест» наступних земельних ділянок на території Воловецького та Міжгірського районів Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 0,0416 Га, кадастровий номер :11:004:0182;

- земельна ділянка площею 0,1 Га, кадастровий номер :11:004:0223;

- земельна ділянка площею 0,3 Га, кадастровий номер :11:004:0183;

- земельна ділянка площею 0,4568 Га, кадастровий номер :07:001:0020;

- земельна ділянка площею 0,0698 Га, кадастровий номер :11:004:0188;

- земельна ділянка площею 0,1434 Га, кадастровий номер :11:004:0222;

- земельна ділянка площею 0,15 Га, кадастровий номер :11:004:0184;

- земельна ділянка площею 0,1245 Га, кадастровий номер :11:004:0189;

- земельна ділянка площею 0,1855 Га, кадастровий номер :11:004:0198;

- земельна ділянка площею 0,13 Га, кадастровий номер :11:004:0185;

- земельна ділянка площею 0,099 Га, кадастровий номер :11:004:0186;

- земельна ділянка площею 0,1058 Га, кадастровий номер :11:004:0200;

- земельна ділянка площею 0,14 Га, кадастровий номер :11:004:0187;

- земельна ділянка площею 0,1242 Га, кадастровий номер :11:004:0191;

- земельна ділянка площею 0,2072 Га, кадастровий номер :11:004:0192;

- земельна ділянка площею 0,1427 Га, кадастровий номер :11:004:0177;

- земельна ділянка площею 0,1339 Га, кадастровий номер :11:004:0139;

- земельна ділянка площею 0,3132 Га, кадастровий номер :11:004:0149;

- земельна ділянка площею 0,2572 Га, кадастровий номер :11:004:0120;

- земельна ділянка площею 0,3792 Га, кадастровий номер :11:004:0115;

- земельна ділянка площею 0,1542 Га, кадастровий номер :11:004:0110;

- земельна ділянка площею 0,1925 Га, кадастровий номер :11:004:0091;

- земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер :11:004:0094;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :06:001:0010;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :06:001:0008;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :06:001:0009;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :06:001:0011;

- земельна ділянка площею 0,1016 Га, кадастровий номер :11:002:0030;

- земельна ділянка площею 0,25 Га, кадастровий номер :09:009:0018;

- земельна ділянка площею 0,3809 Га, кадастровий номер :02:001:0161;

- земельна ділянка площею 1,996 Га, кадастровий номер :02:003:0021;

- земельна ділянка площею 1,9607 Га, кадастровий номер :02:003:0015;

- земельна ділянка площею 1,9998 Га, кадастровий номер :02:003:0014;

- земельна ділянка площею 0,9075 Га, кадастровий номер :02:003:0022;

- земельна ділянка площею 1,088 Га, кадастровий номер :02:003:0024;

- земельна ділянка площею 0,5508 Га, кадастровий номер :02:003:0028;

- земельна ділянка площею 1,156 Га, кадастровий номер :02:003:0027;

- земельна ділянка площею 0,2894 Га, кадастровий номер :02:003:0026;

- земельна ділянка площею 1,6223 Га, кадастровий номер :02:003:0013;

- земельна ділянка площею 0,3702 Га, кадастровий номер :02:003:0011;

- земельна ділянка площею 1,9127 Га, кадастровий номер :09:011:0010.

Крім того, в період часу із 04.12.2013 по 29.08.2014 учасниками злочинної організації забезпечено придбання у власність ТОВ «Таурус проперті» наступних обєктів нерухомості на території Міжгірського району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 0,0696 Га, кадастровий номер :02:004:0013;

- земельна ділянка площею 0,0779 Га, кадастровий номер :02:001:0170;

- земельна ділянка площею 0,1285 Га, кадастровий номер :02:001:0171;

- земельна ділянка площею 0,1208 Га, кадастровий номер :02:001:0173;

- земельна ділянка площею 0,3237 Га, кадастровий номер :02:001:0175;

- земельна ділянка площею 0,2794 Га, кадастровий номер :02:001:0176;

- земельна ділянка площею 0,2139 Га, кадастровий номер :02:004:0026;

- земельна ділянка площею 1,0566 Га, кадастровий номер :02:001:0177;

- земельна ділянка площею 0,01 Га, кадастровий номер :02:001:0174;

- земельна ділянка площею 0,1732 Га, кадастровий номер :02:001:0172;

- земельна ділянка площею 0,2082 Га, кадастровий номер :02:001:0169;

- земельна ділянка площею 0,3467 Га, кадастровий номер :11:004:0071;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :06:001:0039;

- земельна ділянка площею 1,1762 Га, кадастровий номер :02:001:0160;

- земельна ділянка площею 1,9497 Га, кадастровий номер :02:001:0162;

- земельна ділянка площею 0,003 Га, кадастровий номер :01:008:0017;

- земельна ділянка площею 0,003 Га, кадастровий номер :01:008:0016;

- земельна ділянка площею 0,003 Га, кадастровий номер :01:008:0018;

- земельна ділянка площею 1 Га, кадастровий номер :01:001:0024;

- земельна ділянка площею 0,0029 Га, кадастровий номер :01:008:0020;

- земельна ділянка площею 0,003 Га, кадастровий номер :01:008:0019;

- земельна ділянка площею 0,0042 Га, кадастровий номер :01:008:0021;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:004:0012;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0043;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:004:0011;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0041;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0054;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0053;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0048;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0052;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0047;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0051;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0050;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0045;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0044;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:001:0042;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер :02:004:0010;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :11:001:0001;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :11:001:0003;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :11:001:0002;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :11:001:0015;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :11:001:0014;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :11:001:0013;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :11:001:0012;

- земельна ділянка площею 0,117 Га, кадастровий номер :02:001:0140;

- земельна ділянка площею 0,1642 Га, кадастровий номер :02:001:0139;

- земельна ділянка площею 0,5236 Га, кадастровий номер :02:001:0138;

- земельна ділянка площею 0,2916 Га, кадастровий номер :03:001:0007;

- земельна ділянка площею 0,2879 Га, кадастровий номер :03:001:0006;

- земельна ділянка площею 0,6837 Га, кадастровий номер :02:001:0105;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:004:0024;

- земельна ділянка площею 1,9388 Га, кадастровий номер :02:004:0020;

- земельна ділянка площею 1,8104 Га, кадастровий номер :02:004:0021;

- земельна ділянка площею 1,5328 Га, кадастровий номер :02:001:0107;

- земельна ділянка площею 1,5328 Га, кадастровий номер :02:001:0102;

- земельна ділянка площею 1,9641 Га, кадастровий номер :02:001:0102;

- земельна ділянка площею 1,9917 Га, кадастровий номер :02:001:0110;

- земельна ділянка площею 1,4175 Га, кадастровий номер :03:001:0005;

- земельна ділянка площею 1,7054 Га, кадастровий номер :02:001:0100;

- земельна ділянка площею 1,8227 Га, кадастровий номер :02:004:0022;

- земельна ділянка площею 1,9001 Га, кадастровий номер :02:004:0023;

- земельна ділянка площею 1,9942 Га, кадастровий номер :02:001:0101;

- земельна ділянка площею 1,9952 Га, кадастровий номер :02:004:0025;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :06:001:0001;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер :06:001:0007;

- земельна ділянка площею 1,9995 Га, кадастровий номер :06:001:0012;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:004:0014;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер :06:001:0005;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер :06:001:0015;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер :06:001:0008;

- земельна ділянка площею 1,5302 Га, кадастровий номер :03:001:0002;

- земельна ділянка площею 1,821 Га, кадастровий номер :06:001:0013;

- земельна ділянка площею 1,984 Га, кадастровий номер :06:001:0011;

- земельна ділянка площею 1,821 Га, кадастровий номер :06:001:0010;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :02:004:0018;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер :06:001:0003;

- земельна ділянка площею 1,9967 Га, кадастровий номер :02:004:0016;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер :02:004:0019;

- земельна ділянка площею 1,8096 Га, кадастровий номер :06:001:0014;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер :03:001:0003;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер :03:001:0004;

- земельна ділянка площею 1,7782 Га, кадастровий номер :02:001:0092;

- земельна ділянка площею 1,7782 Га, кадастровий номер :02:001:0094;

- земельна ділянка площею 1,7782 Га, кадастровий номер :02:001:0093;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер :06:001:0004;

- земельна ділянка площею 1,9989 Га, кадастровий номер :02:004:0015;

- земельна ділянка площею 1,8568 Га, кадастровий номер :06:001:0006;

- земельна ділянка площею 1,984 Га, кадастровий номер :06:001:0009;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:004:0017;

- земельна ділянка площею 0,7719 Га, кадастровий номер :02:001:0087;

- земельна ділянка площею 1,7609 Га, кадастровий номер :02:001:0086;

- земельна ділянка площею 0,5306 Га, кадастровий номер :03:003:0018;

- земельна ділянка площею 0,3946 Га, кадастровий номер :03:003:0017;

- земельна ділянка площею 0,93 Га, кадастровий номер :02:001:0069;

- нижня станція з канатно-крісельною дорогою та верхня станція гірськолижного витягу, реєстраційний номер 24.

Також в період часу із 04.12.2013 по 07.07.2014 співучасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Таурус ленд» наступних об`єктів нерухомості на території Міжгірського району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 1,8446 Га, кадастровий номер :06:001:0029;

- земельна ділянка площею 0,6981 Га, кадастровий номер :06:001:0032;

- земельна ділянка площею 0,267 Га, кадастровий номер :06:001:0031;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :06:001:0028;

- земельна ділянка площею 1,0334 Га, кадастровий номер :06:001:0030;

- земельна ділянка площею 1,1587 Га, кадастровий номер :06:001:0036;

- земельна ділянка площею 0,1111 Га, кадастровий номер :06:001:0035;

- земельна ділянка площею 0,2967 Га, кадастровий номер :06:001:0034;

- земельна ділянка площею 0,3755 Га, кадастровий номер :06:001:0033;

- земельна ділянка площею 0,3214 Га, кадастровий номер :06:001:0038;

- земельна ділянка площею 1,6094 Га, кадастровий номер :06:001:0037;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:003:0017;

- земельна ділянка площею 1,9909 Га, кадастровий номер :02:003:0020;

- земельна ділянка площею 0,7153 Га, кадастровий номер :02:001:0158;

- земельна ділянка площею 0,9402 Га, кадастровий номер :02:001:0157;

- земельна ділянка площею 0,2364 Га, кадастровий номер :02:001:0156;

- земельна ділянка площею 0,8294 Га, кадастровий номер :02:001:0159;

- земельна ділянка площею 1,7901 Га, кадастровий номер :02:003:0018;

- земельна ділянка площею 1,9993 Га, кадастровий номер :02:003:0016;

- земельна ділянка площею 0,5928 Га, кадастровий номер :02:003:0009;

- земельна ділянка площею 0,5098 Га, кадастровий номер :02:003:0008;

- земельна ділянка площею 0,2777 Га, кадастровий номер :02:003:0006;

- земельна ділянка площею 0,6194 Га, кадастровий номер :02:003:0003;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:003:0002;

- земельна ділянка площею 1,9992 Га, кадастровий номер :02:003:0010;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:003:0019;

- земельна ділянка площею 1,9648 Га, кадастровий номер :02:003:0025;

- земельна ділянка площею 0,3573 Га, кадастровий номер :02:003:0007;

- земельна ділянка площею 0,6351 Га, кадастровий номер :02:003:0005;

- земельна ділянка площею 1,0073 Га, кадастровий номер :02:003:0004;

- земельна ділянка площею 1,9996 Га, кадастровий номер :02:003:0012;

- земельна ділянка площею 1,9994 Га, кадастровий номер :02:003:0001;

- земельна ділянка площею 0,5033 Га, кадастровий номер :02:001:0151;

- земельна ділянка площею 1,9588 Га, кадастровий номер :02:002:0012;

- земельна ділянка площею 0,8764 Га, кадастровий номер :02:002:0011;

- земельна ділянка площею 0,2948 Га, кадастровий номер :02:002:0010;

- земельна ділянка площею 1,4365 Га, кадастровий номер :02:001:0154;

- земельна ділянка площею 0,3227 Га, кадастровий номер :02:001:0152;

- земельна ділянка площею 0,7821 Га, кадастровий номер :02:001:0153;

- земельна ділянка площею 1,771 Га, кадастровий номер :09:011:0011;

- земельна ділянка площею 1,9175 Га, кадастровий номер :09:011:0014;

- земельна ділянка площею 1,7896 Га, кадастровий номер :09:011:0013;

- земельна ділянка площею 1,9075 Га, кадастровий номер :09:011:0012;

- земельна ділянка площею 1,7412 Га, кадастровий номер :09:011:0016;

- земельна ділянка площею 1,2112 Га, кадастровий номер :09:011:0015;

- земельна ділянка площею 1,9408 Га, кадастровий номер :09:011:0017;

- земельна ділянка площею 1,1787 Га, кадастровий номер :02:001:0111;

- земельна ділянка площею 0,0789 Га, кадастровий номер :02:001:00113;

- земельна ділянка площею 0,1968 Га, кадастровий номер :02:001:0112;

- земельна ділянка площею 0,1365 Га, кадастровий номер :02:001:0116;

- земельна ділянка площею 0,1867 Га, кадастровий номер :02:001:0115;

- земельна ділянка площею 0,1316 Га, кадастровий номер :02:001:0114;

- земельна ділянка площею 0,2434 Га, кадастровий номер :02:001:0129;

- земельна ділянка площею 0,2108 Га, кадастровий номер :02:001:0128;

- земельна ділянка площею 0,6136 Га, кадастровий номер :02:001:0127;

- земельна ділянка площею 0,1954 Га, кадастровий номер :02:001:0117;

- земельна ділянка площею 0,2217 Га, кадастровий номер :02:001:0137;

- земельна ділянка площею 0,1741 Га, кадастровий номер :02:001:0136;

- земельна ділянка площею 0,2414 Га, кадастровий номер :02:001:0134;

- земельна ділянка площею 0,0376 Га, кадастровий номер :02:001:0135;

- земельна ділянка площею 0,2917 Га, кадастровий номер :02:001:0133;

- земельна ділянка площею 0,0942 Га, кадастровий номер :02:001:0132;

- земельна ділянка площею 0,2616 Га, кадастровий номер :02:001:0131;

- земельна ділянка площею 0,9393 Га, кадастровий номер :02:001:0130;

- земельна ділянка площею 0,0411 Га, кадастровий номер :02:001:0126;

- земельна ділянка площею 0,0807 Га, кадастровий номер :02:001:0125;

- земельна ділянка площею 1,3551 Га, кадастровий номер :02:001:0124;

- земельна ділянка площею 0,1351 Га, кадастровий номер :02:001:0120;

- земельна ділянка площею 0,1651 Га, кадастровий номер :02:001:0119;

- земельна ділянка площею 0,1598 Га, кадастровий номер :02:001:0123;

- земельна ділянка площею 0,0448 Га, кадастровий номер :02:001:0122;

- земельна ділянка площею 0,0276 Га, кадастровий номер :02:001:0121;

- земельна ділянка площею 0,2667 Га, кадастровий номер :02:001:0142;

- земельна ділянка площею 0,9896 Га, кадастровий номер :02:001:0141;

- земельна ділянка площею 1,9682 Га, кадастровий номер :02:001:0150;

- земельна ділянка площею 0,9642 Га, кадастровий номер :02:001:0144;

- земельна ділянка площею 0,8036 Га, кадастровий номер :02:001:0143;

- земельна ділянка площею 1,9882 Га, кадастровий номер :02:001:0148;

- земельна ділянка площею 1,9908 Га, кадастровий номер :02:001:0147;

- земельна ділянка площею 1,9832 Га, кадастровий номер :02:001:0149;

- земельна ділянка площею 1,1028 Га, кадастровий номер :02:001:0145;

- земельна ділянка площею 0,8931 Га, кадастровий номер :02:001:0146;

- земельна ділянка площею 1,1207 Га, кадастровий номер :02:001:0099;

- земельна ділянка площею 1,1434 Га, кадастровий номер :02:001:0103;

- земельна ділянка площею 1,7054 Га, кадастровий номер :02:001:0108;

- земельна ділянка площею 1,4285 Га, кадастровий номер :02:001:0106;

- земельна ділянка площею 1,1429 Га, кадастровий номер :02:001:0109;

- земельна ділянка площею 1,21 Га, кадастровий номер :02:001:0098;

- земельна ділянка площею 1,2832 Га, кадастровий номер :02:001:0096;

- земельна ділянка площею 0,1854 Га, кадастровий номер :02:001:0089;

- земельна ділянка площею 1,21 Га, кадастровий номер :02:001:0097;

- земельна ділянка площею 1,2832 Га, кадастровий номер :02:001:0095;

- земельна ділянка площею 0,8136 Га, кадастровий номер :02:001:0088;

- земельна ділянка площею 0,2173 Га, кадастровий номер :02:001:0091;

- земельна ділянка площею 0,124 Га, кадастровий номер :02:001:0090;

- земельна ділянка площею 0,547 Га, кадастровий номер :02:001:0076;

- земельна ділянка площею 0,6363 Га, кадастровий номер :02:002:0005;

- земельна ділянка площею 0,613 Га, кадастровий номер :02:001:0079;

- земельна ділянка площею 0,5149 Га, кадастровий номер :02:001:0084;

- земельна ділянка площею 0,5308 Га, кадастровий номер :02:001:0081;

- земельна ділянка площею 0,4816 Га, кадастровий номер :02:001:0080;

- земельна ділянка площею 0,4268 Га, кадастровий номер :02:002:0004;

- земельна ділянка площею 0,6208 Га, кадастровий номер :02:002:0007;

- земельна ділянка площею 0,5502 Га, кадастровий номер :02:001:0083;

- земельна ділянка площею 0,5574 Га, кадастровий номер :02:001:0075;

- земельна ділянка площею 0,6586 Га, кадастровий номер :02:002:0009;

- земельна ділянка площею 0,5914 Га, кадастровий номер :02:002:0006;

- земельна ділянка площею 0,6382 Га, кадастровий номер :02:002:0008;

- земельна ділянка площею 0,6281 Га, кадастровий номер :02:001:0082;

- земельна ділянка площею 0,6184 Га, кадастровий номер :02:002:0003;

- земельна ділянка площею 0,4945 Га, кадастровий номер :02:001:0078;

- земельна ділянка площею 0,4217 Га, кадастровий номер :02:001:0077;

- земельна ділянка площею 0,394 Га, кадастровий номер :02:001:0068;

- земельна ділянка площею 0,1963 Га, кадастровий номер :02:001:0066;

- земельна ділянка площею 0,68 Га, кадастровий номер :02:001:0067.

В цей же період співучасниками злочинної змови забезпечено створення та придбання від імені підприємства-нерезидента Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр) ряду підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю з метою подальшого використання їх для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме перерахування на рахунки зазначених товариств грошових коштів з рахунків підприємств-нерезидентів, а також придбання від їх імені земельних ділянок на території Волинської області.

Так, 03.12.2013 у місті Києві ОСОБА_105 , залучений учасниками злочинної змови за грошову винагороду, прийняв участь у загальних зборах ТОВ «Грін-ленд», на яких прийняте рішення про створення вказаного товариства із статутним капіталом 5 000 гривень.

В подальшому учасниками злочинної організації було забезпечено створення вже від імені ТОВ «Грін-ленд» ряду підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю з метою подальшого використання їх для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме придбання від їх імені земельних ділянок на території Закарпатської та Волинської областей.

Так, 05.12.2013 у місті Києві ОСОБА_105 та ТОВ «Грін-ленд» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Ленд Ліс», на яких прийняте рішення про створення вказаного товариства із статутним капіталом 1 000,00 гривень, 99,9 відсотків якого належали

ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсотки належали ОСОБА_106

11.12.2013 у місті Києві ТОВ «Грін-ленд» та ТОВ «Ленд ліс» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Ленд ліс інновація», на яких прийняте рішення про створення вказаного товариства із статутним капіталом 1000,00 гривень, 99,9 відсотків якого належали ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсоток належали ТОВ «Ленд Ліс».

11.12.2013 у місті Києві ТОВ «Грін-ленд» та ТОВ «Ленд ліс» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Ленд ліс проффіт», на яких прийняте рішеннь про створення вказаного товариства із статутним капіталом 1000,00 гривень, 99,9 відсотків якого належали ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсоток належали ТОВ «Ленд Ліс».

11.12.2013 у місті Києва ТОВ «Грін-ленд» та ТОВ «Ленд ліс» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Ленд ліс про», на яких прийняте рішення про створення вказаного товаристві із статутним капіталом 1 000,00 гривень, 99,9 відсотків якого належали

ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсоток належали ТОВ «Ленд Ліс».

13.12.2013 у місті Києва ТОВ «Грін-ленд» та ТОВ «Ленд ліс» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Ленд ліс проперті», на яких прийняте рішення про створення вказаного товаристві із статутним капіталом 1 000 гривень, 99,9 відсотків якого належали ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсоток належали ТОВ «Ленд Ліс».

09.01.2014 у місті Києві підприємство-нерезидент Donini Holdings Limited в особі представника ОСОБА_107 взяло участь у загальних зборах учасників ТОВ «Грін-ленд», на яких прийняте рішення про відступлення попереднім учасником ОСОБА_108 частки у статутному капіталі товариства на користь підприємства Donini Holdings Limited, бенефіціарним власником якого був ОСОБА_34 , в результаті чого підприємство-нерезидент Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр) стало власником 6-ти вищезазначених підприємств, а саме ТОВ «Грін-ленд», ТОВ «Ленд Ліс», ТОВ «Ленд ліс інновація», ТОВ «Ленд ліс проффіт», ТОВ «Ленд ліс про» та ТОВ «Ленд ліс проперті».

28.02.2014 у місті Києва ТОВ «Грін-ленд» та ТОВ «Ленд ліс» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Свалява ленд», на яких прийняте рішеннь про створення вказаного товариства із статутним капіталом 1000,00 гривень, 99,9 відсотків якого належали ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсоток належали ТОВ «Ленд Ліс».

В період часу із 14.04.2014 по 20.06.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Ленд ліс» наступних земельних ділянок на території Ківерцівського району Волинської області:

- земельна ділянка площею 1,7776 Га, кадастровий номер :04:000:0837;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0835;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0764;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0786;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0771;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0760;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0826;

- земельна ділянка площею 1,9893 Га, кадастровий номер :04:000:0767;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0824;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0827;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0825;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0761;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0763;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0758;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0762;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0791;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0803;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0802;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0795;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0772;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0770;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0805;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0807;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0765;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0766;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0804;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0773;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0769;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0775;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0768;

- земельна ділянка площею 1,9893 Га, кадастровий номер :04:000:0777;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0792;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0776;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0774.

В період часу із 28.02.2014 по 17.03.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Ленд ліс про» наступних земельних ділянок на території Любомльського району Волинської області:

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0170;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0156;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0174;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0176;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0164;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0173;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0178;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0177;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0150;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0171;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0166;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0123;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0121;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0163;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0162;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0169;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0112;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0165;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0168;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0097;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0104;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0167;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0142;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0143;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0148;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0153;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0151;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0145;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0149;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0147;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0146;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0138;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0152.

В період часу із 02.03.2014 по 20.10.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Ленд ліс проперті» наступних земельних ділянок на території Любомльського району Волинської області:

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0179;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0180;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0080;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0065;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0095;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0090;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0082;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0089;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0096;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0085;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0092;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0118;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0160;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0079;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0120;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0078;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0069;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0063;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0066;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0072;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0068;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0067;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0070;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0075;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0062;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0084;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0139;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0144;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0135;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0137;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0131;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0061;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0054;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0074;

- земельна ділянка площею 1,9997 Га, кадастровий номер :02:001:0071;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0076;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0073;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0060;

- земельна ділянка площею 1,9998 Га, кадастровий номер :02:001:0059;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0056;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0057;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0077;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0055;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0058.

В період часу із 01.03.2014 по 20.10.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Ленд ліс проффіт» наступних земельних ділянок на території Любомльського району Волинської області:

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0183;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0182;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0181;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0140;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0108;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0172;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0161;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0100;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0102;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0141;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0098;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0114;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0088;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0105;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0109;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0081;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0087;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0083;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0101;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0159;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0111;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0116;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0119;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0099;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0091;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0086;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0113;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0110;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0103;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0106;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0130;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0158;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0093;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0107;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0134;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0124;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0133;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0132;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0128;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0127;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0126;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0125;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0129;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер :02:001:0122;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0136;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :02:001:0064.

В період часу із 15.04.2014 по 02.07.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Ленд ліс інновація» наступних земельних ділянок на території Ківерцівського району Волинської області:

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0787;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0780;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0779;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0836;

- земельна ділянка площею 1,3897 Га, кадастровий номер :04:000:0821;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0834;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0818;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0829;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0832;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0789;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0833;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0828;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0830;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0831;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0794;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0813;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0819;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0814;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0820;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0816;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0817;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0823;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0811;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0790;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0822;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0812;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0799;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0809;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0785;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0784;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0788;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0806;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0800;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0796;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0798;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0810;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0808;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0793;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0783;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0791;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0797;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер :04:000:0781.

Крім того, 31.03.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Свалява ленд» земельної ділянки площею 2 Га, кадастровий номер :04:001:0083 в с. Солочин Свалявського району Закарпатської області.

Таким чином, учасниками злочинної змови під керівництвом ОСОБА_52 ,

ОСОБА_26 та ОСОБА_28 в період часу із 06.12.2012 по 17.11.2015 здійснено легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК», в розмірі 5 000 000,00 доларів США (еквівалентно

39 695 000,00 гривень за офіційним курсом НБУ), 8 957 055,22 долари США (еквівалентно 71 593 742,20 гривні за офіційним курсом Національного банку України), 2 350 000 доларів США (еквівалентно 18 783 550,00 гривень за офіційним курсом Національного банку України), 3 200 000,00 доларів США (еквівалентно 25 577 600,00 гривням за офіційним курсом Національного банку України), 7 770 000,00 доларів США (еквівалентно 62 105 610,00 грн. за офіційним курсом Національного банку України) та

2 000 000,00 доларів США (еквівалентно 15 986 000,00 гривням), а всього в розмірі

233 741 502,20 гривні, що відповідно до п. 3 примітки до ст. 209 КК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_14 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України як пособництво у заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», виділеними для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000,00 гривень шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також як здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміні форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особами, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в розмірі 233 741 502,20 гривні, за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_12 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України як пособництво у заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», виділеними для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000,00 гривень шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також як здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміні форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особами, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в розмірі 233 741 502,20 гривні, за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_13 кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України як здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміні форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особами, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в розмірі 233 741 502,20 гривні, за попередньою змовою групою осіб.

3. Зміст укладених угод про визнання винуватості

Судом встановлено, що прокурор четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 (далі - прокурор ОСОБА_8 ) 27.02.2025 уклав угоду про визнання винуватості з ОСОБА_14 , який обвинувачується за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за участі захисника ОСОБА_25 (том 11 арк. 45-53).

Окрім того, прокурор ОСОБА_8 03.03.2025 уклав угоду про визнання винуватості з ОСОБА_12 , який обвинувачується за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за участі захисника ОСОБА_25 (том 11 арк. 54-61).

Прокурор ОСОБА_8 28.02.2025 також уклав угоду про визнання винуватості з ОСОБА_13 , який обвинувачується за ч. 3 ст. 209 КК України, за участі захисника ОСОБА_25 (том 11 арк. 62-68).

3.1. У цих угодах зазначено істотні обставини, що враховані прокурором при вирішенні питання про можливість їх укладення, а саме:

1)ступінь та характер сприяння ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у здійсненні кримінального провадження щодо них та щодо інших осіб, зокрема враховано те, що кожен із цих обвинувачених надав правдиві викривальні покази як щодо себе, так і щодо інших обвинувачених у судовій справі № 991/2035/22, ОСОБА 1 стосовно кримінальних правопорушень вчинених цими обвинуваченими за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА 1, а також з іншими особами, щодо яких обвинувальний вирок уже набрав законної сили.

2)зобов`язання ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з`являтися до суду у час визначений судом та беззастережно визнати свою винуватість у судовому провадженні;

3)наявність укладених угод про визнання винуватості між прокурором та іншими шістьма обвинуваченими у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 в рамках судової справи № 760/14676/19, у тому числі з організаторами і виконавцями злочинів, які затверджені вироком Вищого антикорупційного суду від 05.07.2024, що набрав законної сили;

4)відшкодування у повному обсязі до бюджету збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, в сумі 259,20 млн. гривень іншими обвинуваченими чи за них іншими особами на виконання угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 і вироку Вищого антикорупційного суду від 05.07.2024 у судовій справі № 760/14676/19 (далі - вирок ВАКС від 05.07.2024);

5)надання в рамках судової справи № 760/14676/19 до Вищого антикорупційного суду повноважними власниками активів (земельних ділянок, нерухомого майна), що були об`єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, згоди на їх реалізацію та перерахування одержаних від їх реалізації Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, коштів на спеціальний рахунок у Національному банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та затвердження цієї умови вироком ВАКС від 05.07.2024;

6)застосування вироком ВАКС від 05.07.2024 спеціальної конфіскації до масиву земельних ділянок, що належали ТОВ «Ленд ліс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39010869), ТОВ «Ленд ліс про» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021520),

ТОВ «Ленд ліс проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021171), ТОВ «Ленд ліс проффіт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021248), ТОВ «Ленд ліс інновація» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021379), ТОВ «Свалява ленд» (ідентифікаційний код юридичної особи 39120859), які одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

7)факт подачі стороною захисту обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_13 до Вищого антикорупційного суду клопотань про зміну запобіжного заходу із застави на особисте зобов?язання із проханням перерахувати, за згодою заставодавця, заставу у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень, яка була внесена за обвинуваченого ОСОБА_14 на розрахунковий рахунок Апеляційного суду м. Києва та перерахувати, за згодою заставодавця, заставу у розмірі 1 104 600 (один мільйон сто чотири тисячі шістсот) гривень, яка була внесена за обвинуваченого ОСОБА_13 на депозитний рахунок

ТУ ДСАУ у м. Києві, на потреби Збройних Сил України за наступними реквізитами: отримувач: БО ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; номер рахунку: НОМЕР_13 ; призначення платежу: OP00292: безповоротна благодійна допомога для військової частини НОМЕР_14 .

8)характер та тяжкість обвинувачення, зокрема те, що ОСОБА_14 , ОСОБА_12 обвинувачуються в пособництві у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, яким заподіяно майнову шкоду в розмірі 259,20 млн. гривень, та у вчиненні особливо тяжкого злочину в сфері господарської діяльності, які вчиненні у співучасті з іншими особами; ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину в сфері господарської діяльності, який вчинено у співучасті з іншими особами;

9)беззастережне визнання ОСОБА_14 та ОСОБА_12 своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а ОСОБА_13 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України згідно формулювання обвинувачення та фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті від 14.01.2025 зі зміненим обвинуваченням.

10)наявність суспільного інтересу в продовженні обвинуваченими ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 служби у Збройних Силах України та прийняття ними участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв?язку з військовою агресією російської федерації проти України, окрім того суспільний інтерес виявляється у забезпеченні судового провадження, у розумні строки, скорочення часу судового розгляду через відсутність необхідності дослідження доказів, економії за рахунок цього державних ресурсів.

11)наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень за рахунок зменшення процесуального навантаження на прокурорів групи прокурорів у цьому провадженні і зміщення акцентів на інші кримінальні провадження у разі укладення угод.

3.2. В угодах про визнання винуватості, укладених прокурором ОСОБА_8 окремо з кожним із обвинувачених, зазначено обов`язки ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме:

1)обов`язок обвинуваченого ОСОБА_14 щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами, що полягає в наданні ним викривальних показів щодо інших співучасників, а саме обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА 1;

2)обов`язок обвинуваченого ОСОБА_12 щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами, що полягає в наданні ним викривальних показів щодо інших співучасників, а саме обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА 1;

3)обов`язок обвинуваченого ОСОБА_13 щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами, що полягає в наданні ним викривальних показів щодо інших співучасників, а саме обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА 1;

4)зобов`язання обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з`являтися до суду у час визначений судом та беззастережно визнати свою винуватість у судовому провадженні.

3.3. В угодах про визнання винуватості, укладених прокурором ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 зазначено, що обставинами, які пом`якшують покарання для кожного з обвинувачених, є:

1)щире каяття;

2)добровільне відшкодування співучасниками злочину, чи іншими особами за них збитків (шкоди), заподіяних кримінальними правопорушення, у повному обсязі, в сумі 259,20 млн. грн.;

3)добровільне перебування обвинувачених на військовій службі і їх участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України;

4)забезпечення іншими співучасниками злочинів надання в рамках судової справи № 760/14676/19 до Вищого антикорупційного суду повноважними власниками активів (земельних ділянок, нерухомого майна), що були об`єктом злочину, передбаченого ч. 3

ст. 209 КК України, згоди на їх реалізацію та перерахування одержаних від їх реалізації Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, коштів на спеціальний рахунок у Національному банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та затвердження цієї умови вироком ВАКС від 05.07.2024.

Окрім того, щодо обвинуваченого ОСОБА_14 в угоді також зазначено, що обставиною, яка пом`якшує його покарання, є надання згоди заставодавцем ОСОБА_110 на перерахування застави у розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, яка була внесена на розрахунковий рахунок Апеляційного суду м. Києва за ОСОБА_14 , згідно з ухвалою Апеляційного суд м. Києва від 18.01.2018 у справі № 760/27903/17, на потреби Збройних Сил України.

Щодо обвинуваченого ОСОБА_13 в угоді також зазначено, що його відповідальність пом`якшує надання згоди заставодавцем ОСОБА_111 на перерахування застави у розмірі 1 104 600,00 (один мільйон сто чотири тисячі шістсот) гривень, яка була внесена на депозитний рахунок ТУ ДСАУ у м. Києві за ОСОБА_13 , згідно з ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 27.07.2018 у справі №760/19158/18, на потреби Збройних Сил України.

Щодо обвинуваченого ОСОБА_12 в угоді додатково зазначено, що обставиною, яка пом`якшує покарання, є його активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, починаючи зі стадії досудового розслідування.

Окрім цього, угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 із кожним окремо містять зазначення обставин, котрі відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України є обставинами, які пом`якшують покарання.

В угоді, укладеній 27.02.2025 між ОСОБА_14 та прокурором ОСОБА_8 , за участі захисника ОСОБА_25 , визначено такі обставини, які пом`якшують покарання: ОСОБА_14 вперше притягується до кримінальної відповідальності, раніше не судимий, характеризується позитивно, проходить службу у Збройних Силах України, брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з 2022 року, має статус учасника бойових дій, надавав допомогу Збройним Силам України, у зв?язку з чим нагороджений подякою командира в/ч НОМЕР_15 , нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу», на обліку в лікарів психіатра та нарколога не перебуває, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, на службі характеризується як ввічливий, старанний, здатний швидко та якісно виконувати поставлені завдання, приймати вірні рішення.

В угоді, укладеній 03.03.2025 між ОСОБА_12 та прокурором ОСОБА_8 , за участі захисника ОСОБА_25 , визначено такі обставини, які пом`якшують покарання: ОСОБА_12 до кримінальної відповідальності притягується вперше, раніше не судимий; характеризується позитивно, є військовослужбовцем у складі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та проходить службу у Збройних Силах України, бере участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з 2022 року, нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та Медаллю «Захиснику України», на обліку в лікарів психіатра та нарколога не перебуває, на службі характеризується як дисциплінований, сумлінний військовослужбовець, який виявляє високі морально-етичні, професійні та ділові якості, проявляв рішучість та мужність під час безпосереднього ведення бойових дій, має на утриманні малолітню дитину - дочку ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В угоді, укладеній 28.02.2025 між ОСОБА_13 та прокурором ОСОБА_8 , за участі захисника ОСОБА_25 , визначено такі обставини, які пом`якшують покарання: ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності притягується вперше, раніше не судимий; характеризується позитивно, проходить службу у Збройних Силах України, зокрема, брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з 2022 року, має статус учасника бойових дій, має захворювання, пов`язане з проходженням військової служби, на обліку в лікарів психіатра та нарколога не перебуває, одружений, має на утриманні малолітню дитину - сина ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Обставин, які обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 згідно ст. 67 КК України, не встановлено.

3.4. При узгодженні виду і розміру покарання ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в угодах враховано обставини, які пом`якшують їх покарання, а також позитивну посткримінальну поведінку, яка свідчить про те, що вони критично переоцінили свої дії, внаслідок чого в осіб відбулись суттєві позитивні зміни соціальних орієнтирів, що знижує рівень їх соціальної небезпечності; відсутність обставин, що обтяжують покарання; дані про осіб обвинувачених, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебувають, за місцем проживання характеризуються позитивно.

Прокурор ОСОБА_8 та обвинувачений ОСОБА_14 уважають за можливе узгодити покарання ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк нижче від найнижчої межі, встановленої в санкціях цих статей.

Сторони угоди дійшли згоди про призначення ОСОБА_14 покарання:

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України;

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю цих злочинів ОСОБА_14 визначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України.

Узгодити звільнення ОСОБА_14 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі на підставі ст. 75 КК України, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки. На підставі

ст. 77 КК України у зв`язку із звільненням ОСОБА_14 від відбування покарання не застосовувати до нього додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке передбачене санкціями ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

При узгодженні покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України сторони угоди врахували, що відповідно до ч. 1 ст. 77 КК України у разі звільнення особи від покарання із випробуванням додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовується.

Ураховуючи, що відповідно до ч. 3 ст. 75 КК України тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом, сторони узгодили клопотати перед судом про встановлення іспитового строку тривалістю 1 рік та покладення обов`язків періодично з`являтися з метою здійснення нагляду, відповідно до ч. 4 ст. 76 КК України, за військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, для реєстрації до командира військової частини, де ОСОБА_14 проходить військову службу, а у разі звільнення з військової служби - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Прокурор ОСОБА_8 та обвинувачений ОСОБА_12 уважають за можливе узгодити покарання ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк нижче від найнижчої межі, встановленої в санкціях цих статей.

Сторони угоди дійшли згоди про призначення ОСОБА_12 покарання:

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України;

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю цих злочинів ОСОБА_12 визначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України.

Узгодити звільнення ОСОБА_12 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі на підставі ст. 75 КК України, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки. На підставі

ст. 77 КК України у зв`язку із звільненням ОСОБА_12 від відбування покарання не застосовувати до нього додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке передбачене санкціями ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

При узгодженні покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України сторони угоди врахували, що відповідно до ч. 1 ст. 77 КК України у разі звільнення особи від покарання із випробуванням додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовується.

Ураховуючи, що відповідно до ч. 3 ст. 75 КК України тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом, сторони узгодили клопотати перед судом про встановлення іспитового строку тривалістю 1 рік та покладення обов`язків періодично з`являтися з метою здійснення нагляду, відповідно до ч. 4 ст. 76 КК України, за військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, для реєстрації до командира військової частини, де ОСОБА_12 проходить військову службу, а у разі звільнення з військової служби - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Прокурор ОСОБА_8 та обвинувачений ОСОБА_13 уважають за можливе узгодити покарання ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції цієї статті.

Сторони угоди дійшли згоди про призначення ОСОБА_13 покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України.

Узгодити звільнення ОСОБА_13 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі на підставі ст. 75 КК України, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки. На підставі

ст. 77 КК України у зв?язку із звільненням ОСОБА_13 від відбування покарання не застосовувати до нього додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке передбачене санкцією ч. 3 ст. 209 КК України.

При узгодженні покарання за ч. 3 ст. 209 КК України сторони угоди врахували, що відповідно до ч. 1 ст. 77 КК України у разі звільнення особи від покарання із випробуванням додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовується.

Ураховуючи, що відповідно до ч. 3 ст. 75 КК України тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом, сторони узгодили клопотати перед судом про встановлення іспитового строку тривалістю 1 рік та покладення обов?язків періодично з`являтися з метою здійснення нагляду, відповідно до ч. 4 ст. 76 КК України, за військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, для реєстрації до командира військової частини, де ОСОБА_13 проходить військову службу, а у разі звільнення з військової служби - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Зазначені покарання узгоджені окремо із кожним обвинуваченим при укладенні угоди.

В угодах з кожним із цих обвинувачених окремо також враховано, що процесуальні витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні в сумі

85 222,72 грн. уже відшкодовано іншими співучасниками та сплачено 30.10.2024 у повному обсязі ОСОБА_114 за ОСОБА_100 .

Обвинуваченим ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди. Сторонам угоди також відомі обмеження, передбачені ч. 4 ст. 394, ч. 3 ст. 424 КПК України, в частині оскарження вироку на підставі угоди про визнання винуватості в апеляційному та касаційному порядках.

В угодах з кожним із обвинувачених окремо також зазначено умови часткового звільнення обвинувачених від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ними кримінального правопорушення.

Розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим

ч. 5 ст. 191 КК України, становить 259,20 млн. гривень.

Кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 209 КК України майнової шкоди не завдано.

Так, в угодах зазначено, що сторонами враховано, що збитки, заподіяні кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, в сумі 259,20 млн. грн. у повному обсязі відшкодовані до бюджету іншими співучасниками чи за них іншими особами на виконання угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 і вироку ВАКС від 05.07.2024.

Відтак за умовами цих угод обвинувачені ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 звільняються від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.

4.Позиції учасників судового провадження щодо угоди

Під час судового засідання в кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 стосовно ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 прокурор ОСОБА_8 просив затвердити угоди про визнання винуватості, укладені з кожним із обвинувачених окремо, зазначивши про їх відповідність вимогам чинного законодавства, добровільність укладення, належність кримінальних правопорушень до числа тих, щодо яких законом передбачена можливість укладення угод про визнання винуватості, а також про існування достатніх фактичних даних для визнання обвинуваченими своєї винуватості у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень. Також прокурор зазначив, що умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.

Обвинувачені ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у судовому засіданні повідомили, що в повному обсязі розуміють характер обвинувачення та погоджуються з його формулюванням, зазначеним в угоді, повністю та беззастережно визнають свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях та щиро розкаюються, просять суд затвердити угоди. При цьому обвинувачені зазначили, що вони цілком розуміють, що мають право на повний судовий розгляд, у якому прокурор має довести усі обставини кримінального правопорушення, а також, що вони під час такого розгляду мають право мовчати, допитувати свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, що свідчать на їх користь. Обвинувачені просили суд затвердити укладені з прокурором угоди. При цьому зазначили, що повністю усвідомлюють вид покарання, узгодженого в угодах про визнання винуватості, а також інші заходи, які будуть застосовані до них, у разі їх затвердження. Крім цього, прокурор ОСОБА_8 , обвинувачені ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та захисник ОСОБА_25 у судовому засіданні підтвердили, що ними узгоджено строк додаткового покарання щодо кожного з цих обвинувачених окремо, а саме позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, що становить 1 рік. До того ж, обвинувачені ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомили, що укладення угод про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.

Представник потерпілого та цивільного позивача - в.о. генерального директора

ДП «ДІК» ОСОБА_115 надав письмові згоди (шляхом накладання електронного цифрового підпису) на укладення угод між прокурором ОСОБА_8 та обвинуваченими ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Окрім того, цей же представник потерпілого та цивільного позивача подав до суду заяву про залишення цивільного позову ДП «ДІК» без розгляду, з огляду на те, що збитки, заподіяні кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, в сумі 259 200 000,00 (двісті п`ятдесят дев`ять мільйонів двісті тисяч) гривень у повному обсязі відшкодовані до бюджету іншими засудженими чи за них іншими особами на виконання угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 і вироку ВАКС від 05.07.2024. Представник потерпілого та цивільного позивача ОСОБА_10 в судовому засіданні повідомив, що проти затвердження судом укладених угод про визнання винуватості не заперечує, а залишення цивільного позову ДП «ДІК» без розгляду підтримує.

5.Мотиви, з яких суд виходить при вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України і ухваленні вироку, та положення закону, якими суд керувався

Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

У п. 2, 3 ч. 4 ст. 469 КПК України зазначено, що угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи (осіб) у вчиненні будь-якого корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, та якщо інформація щодо вчинення такою особою (особами) кримінального правопорушення буде підтверджена доказами, і за умови повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані); щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Згідно абз. 2 п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, зокрема, щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом установлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_12 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Кримінальним правопорушенням, передбаченим

ч. 5 ст. 191 КК України заподіяно шкоду ДП «ДІК» у розмірі 259 200 000,00 (двісті п`ятдесят дев`ять мільйонів двісті тисяч) гривень. Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких. Вказані злочини вчинені за попередньою змовою групою осіб. При цьому ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 не є організатором такої групи.

Окрім того, відповідно до примітки до ст. 45 КК України корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу. Кримінальними правопорушеннями, пов`язаними з корупцією, відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 366-2, 366-3 цього Кодексу.

Статтю 45 КК України доповнено цією приміткою згідно з Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII, який набрав чинності 25.01.2015.

За ч. 2, 3 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, який інкримінується обвинуваченим ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , вчинений в період часу з кінця 2011 року по 30.01.2014.

Кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки цього діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час його вчинення та відповідні зміни до ст. 45 КК України, внесені Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII, які визначили злочин, передбачений ст. 191 КК України корупційним злочином, не мають зворотної дії в часі, як такі, що погіршують становище особи.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, який інкримінується обвинуваченим ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не вважається корупційним.

Окрім того, кожен із обвинувачених надав викривальні покази як щодо себе, так і щодо інших обвинувачених у судовій справі № 991/2035/22, ОСОБА 1 стосовно кримінальних правопорушень, вчинених цими обвинуваченими, ОСОБА 1 за попередньою змовою групою осіб, а також з іншими особами, щодо яких обвинувальний вирок ВАКС від 05.07.2024 набрав законної сили.

Інформація щодо вчинених ОСОБА_40 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_35 , ОСОБА 1, ОСОБА_36 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за попередньою змовою групою осіб злочинів підтверджена доказами.

Судом також враховано, що представником потерпілого та цивільного позивача - в.о. генерального директора ДП «ДІК» ОСОБА_116 погоджено укладення угод між прокурором ОСОБА_8 та обвинуваченими ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , що відповідає вимогам абз. 2 п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України.

Отже, суд висновує, що угоди між прокурором ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (із кожним окремо) укладено у кримінальному провадженні з дотриманням вимог саме п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України.

Частиною 7 ст. 474 КПК України передбачено, що суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо: 1) умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; 2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися; 5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань; 6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.

За результатом перевірки вказаних угод про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України судом не встановлено підстав для відмови у їх затвердженні, передбачених у ч. 7 ст. 474 КПК України з огляду на наступне.

Щодо узгодженого виду і розміру покарання в угодах, укладених між прокурором ОСОБА_8 та обвинуваченими ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (з кожним окремо), суд зазначає, що таке відповідає вимогам ст. 12, 50-51, 55, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 78 КК України.

Умови угод відповідають інтересам суспільства. Затвердження угод свідчить про здійснення судового провадження у розумні строки, що забезпечить притягнення обвинувачених до відповідальності за вчинені ними кримінальні правопорушення, з метою виправлення останніх. Зазначене сприяє формуванню у суспільстві антикорупційної правосвідомості та розуміння невідворотності покарання за вчинені правопорушення. До того ж, суспільний інтерес при ухваленні вироку на підставі угод також полягає у скороченні часу розгляду даної категорії справ, яка не потребує дослідження доказів, а також, економії державних ресурсів, зменшенні навантаження на суд та прокуратуру.

Суд також враховує, що ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 є військовослужбовцями, а тому затвердження угод дозволить обвинуваченим продовжити службу в Збройних Силах України та їх участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Із досліджених судом у судовому засіданні обвинувального акта, угоди про визнання винуватості та пояснень сторін вбачається, що умови угод не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, ними не вирішується питання щодо майна третіх осіб.

Суд установив, що обвинувачені ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 під час судового розгляду кримінального провадження беззастережно визнали свою вину, підтвердили свою згоду на призначення узгодженого покарання, зазначили про цілковите розуміння своїх прав, передбачених в ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідків укладення та затвердження угод, характеру обвинувачення, щодо якого вони визнали себе винними, виду покарання, що буде застосовано до них, у разі затвердження угод.

Окрім цього, обвинувачені зазначили суду, що насильство, примус чи погрози з питань укладення угоди до них ніхто не застосовував. Обіцянок, чи будь-яких інших обставин, не передбачених угодою, їм ніхто не надавав. Таким чином, укладення угод сторонами є добровільним, а обґрунтованих підстав уважати протилежне судом не встановлено.

В угодах про визнання винуватості окремо на кожного із обвинувачених покладено певні обов`язки, а саме:

1) на обвинуваченого ОСОБА_14 - обов`язок щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами, що полягав в наданні ним викривальних показів щодо інших співучасників, а саме обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА 1;

2) на обвинуваченого ОСОБА_12 - обов`язок щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами, що полягав в наданні ним викривальних показів щодо інших співучасників, а саме обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА 1;

3) на обвинуваченого ОСОБА_13 - обов`язок щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами, що полягав в наданні ним викривальних показів щодо інших співучасників, а саме обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА 1;

4) на обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - зобов`язання з`являтися до суду у час визначений судом та беззастережно визнати свою винуватість у судовому провадженні.

На переконання суду зазначені в угодах зобов`язання є посильними для виконання обвинуваченими ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Фактичні обставини, описані в обвинувальному акті, формулювання обвинувачення, вказане в угодах, підтвердження ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 (кожним окремо) цих обставин та визнання ними своєї вини у присутності захисника, дають можливість суду дійти висновку про існування фактичних підстав для визнання винуватості обвинуваченими.

Суд ураховує відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, в сумі 259,20 млн. гривень іншими обвинуваченими чи за них іншими особами на виконання угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 і вироку ВАКС від 05.07.2024. До того ж, в рамках судової справи № 760/14676/19 до Вищого антикорупційного суду надано повноважними власниками активів (земельних ділянок, нерухомого майна), що були об`єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, згоди на їх реалізацію та перерахування одержаних від їх реалізації Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, коштів на спеціальний рахунок у Національному банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та затвердження цієї умови вироком ВАКС від 05.07.2024. Також, вироком ВАКС від 05.07.2024 застосовано спеціальну конфіскацію до масиву земельних ділянок, що належали ТОВ «Ленд ліс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39010869), ТОВ «Ленд ліс про» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021520), ТОВ «Ленд ліс проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021171), ТОВ «Ленд ліс проффіт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021248), ТОВ «Ленд ліс інновація» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021379), ТОВ «Свалява ленд» (ідентифікаційний код юридичної особи 39120859), які одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, суд також ураховує наступні обставини.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 06.03.2025 задоволено клопотання захисника ОСОБА_25 про зміну запобіжного заходу та змінено обвинуваченому

ОСОБА_14 запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Ухвалою суду постановлено заставу в сумі 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок), за ініціативи обвинуваченого та добровільної згоди заставодавця ОСОБА_117 , яким вона була внесена 22.01.2018 на розрахунковий рахунок Апеляційного суду м. Києва за ОСОБА_14 відповідно до ухвали Апеляційного суду

м. Києва від 18.01.2018, повернути та перерахувати на підтримку Збройних Сил України за наступними реквізитами: БО ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; номер рахунку: НОМЕР_13 ; призначення платежу: OP00292: безповоротна благодійна допомога для військової частини НОМЕР_14 .

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 06.03.2025 задоволено клопотання захисника ОСОБА_25 про зміну запобіжного заходу та змінено обвинуваченому ОСОБА_13 запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Ухвалою суду постановлено заставу в сумі 1 104 600,00 грн. (один мільйон сто чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок), за ініціативи обвинуваченого та добровільної згоди заставодавця ОСОБА_111 , якою вона була внесена 31.07.2018 на депозитний рахунок Солом`янського районного суду м. Києва за ОСОБА_13 відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду

м. Києва від 27.07.2018, повернути та перерахувати на підтримку Збройних Сил України за наступними реквізитами: БО ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; номер рахунку: НОМЕР_13 ; призначення платежу: OP00292: безповоротна благодійна допомога для військової частини НОМЕР_14 .

Отже, підстави для відмови у затвердженні зазначених вище угод відсутні, останні відповідають вимогам закону про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального закону, а тому підлягають затвердженню.

6.Призначення покарання

Суд, призначаючи покарання, виходить з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Тому суд уважає, що визначене угодою покарання відповідає нормам КК України та інтересам суспільства й у частині узгодженого покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, є пропорційним та достатнім.

При цьому суд ураховує положення ч. 2 ст. 50 КК України, в якій зазначено, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Із наведеного вбачається, що суд повинен призначити особі за конкретний злочин максимально індивідуалізоване покарання. Це право охоплює повноваження суду обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, справедливості й достатності обраного покарання тощо. При цьому суд зазначає, що виключно каральний підхід при призначенні покарання є неефективним для розв`язання проблем запобігання злочинності.

При вирішенні питання щодо призначення покарання обвинуваченим

ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 суд ураховує положення ст. 69 КК України, відповідно до якої за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

За змістом ч. 1 ст. 75 КК України якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

З ч. 2 ст. 75 КК України випливає, що суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

При цьому, за ч. 3 ст. 75 КК України у випадках, передбачених ч. 1, 2 цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки. Тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом. Відповідно до ч. 4 ст. 75 КК України така тривалість може становити від одного до трьох років.

Частиною 1 ст. 76 КК України визначено, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд покладає на засудженого такі обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. Згідно ч. 4 ст. 76 КК України нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців - командирами військових частин.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

Згідно правової позиції, що викладена у постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.06.2023 у справі № 953/6732/22 (провадження № 51-2510 км 23), ст. 77 КК України визначає, які додаткові покарання можуть бути призначені у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, серед них відсутня конфіскація майна, а тому при застосуванні положень ст. 75 КК України конфіскація майна як додаткове покарання не може бути призначена.

Частинами 1, 3 ст. 55 КК України передбачено, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п`яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років. При призначенні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання, зокрема, до позбавлення волі на певний строк - воно поширюється на увесь час відбування основного покарання і, крім цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав законної сили. При цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття основного покарання, а при призначенні покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове до інших основних покарань, а також у разі застосування ст. 77 цього Кодексу - з моменту набрання законної сили вироком.

Таким чином, суд приходить до висновку щодо можливості застосування положень ст. 69, 75 КК при вирішенні питання про призначення узгоджених покарань обвинуваченим, оскільки кримінальні правопорушення, що інкриміновані їм, не є корупційними або пов`язаними з корупцією, враховуючи обґрунтування наведене у п. 5 цього вироку.

Отже, при вирішенні питання щодо міри покарання обвинуваченому

ОСОБА_14 суд ураховує, що стосовно нього наявний ряд обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, визначених в п. 3.3 цього вироку, а також бере до уваги відомості про особу обвинуваченого: до кримінальної відповідальності ОСОБА_14 притягується вперше, раніше не судимий, є військовослужбовцем Збройних Сил України, брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з 2023 року, має статус учасника бойових дій, надавав допомогу Збройним Силам України, у зв`язку з чим нагороджений подякою командира в/ч НОМЕР_15 , нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу», характеризується позитивно, має на утриманні двох малолітніх дітей - синів ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Судом не встановлено обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_14 відповідно до ст. 67 КК України.

Ураховуючи викладене, суд уважає за можливе призначити узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України: за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України; за ч. 3 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України.

Суд також ураховує, що прокурор ОСОБА_8 , обвинувачений ОСОБА_14 та захисник ОСОБА_25 у судовому засіданні підтвердили, що ними узгоджено строк додаткового покарання цьому обвинуваченому, а саме позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, який становить 1 рік.

Тому, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України ОСОБА_14 за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим слід визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України строком на 1 рік.

Вирішуючи питання щодо звільнення ОСОБА_14 від відбування покарання з випробуванням, суд ураховує зміст ст. 75 КК України та вважає за потрібне, якщо обвинувачений протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, звільнити цього обвинуваченого від відбування основного покарання з випробуванням шляхом встановлення іспитового строку тривалістю 1 рік та з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК України, з врахуванням особливостей нагляду щодо засуджених військовослужбовців відповідно до ч. 4 ст. 76 КК України.

Окрім того, оскільки ч. 1 ст. 77 КК України не передбачено застосування такого виду додаткового покарання як конфіскація майна, що передбачене санкціями ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України, у разі звільнення особи від покарання із випробуванням, то до ОСОБА_14 таке покарання не слід застосовувати.

При вирішенні питання щодо міри покарання обвинуваченому ОСОБА_12 суд ураховує, що стосовно нього наявний ряд обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, визначених в п. 3.3 цього вироку, а також бере до уваги відомості про особу обвинуваченого: до кримінальної відповідальності ОСОБА_12 притягується вперше, раніше не судимий, є військовослужбовцем Збройних Сил України, брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з 2022 року, має статус учасника бойових дій, нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест», медаллю «Захиснику України» та відзнакою Президента України «За оборону України», характеризується позитивно, має на утриманні малолітню дитину - дочку ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Судом не встановлено обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_12 відповідно до ст. 67 КК України.

Ураховуючи викладене, суд уважає за можливе призначити узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України: за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України; за ч. 3 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України.

Суд також ураховує, що прокурор ОСОБА_8 , обвинувачений ОСОБА_12 та захисник ОСОБА_25 у судовому засіданні підтвердили, що ними узгоджено строк додаткового покарання цьому обвинуваченому, а саме позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, який становить 1 рік.

Тому, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України ОСОБА_12 за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим слід визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України строком на 1 рік.

Вирішуючи питання щодо звільнення ОСОБА_12 від відбування покарання з випробуванням, суд ураховує зміст ст. 75 КК України та вважає за потрібне, якщо обвинувачений протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, звільнити цього обвинуваченого від відбування основного покарання з випробуванням шляхом встановлення іспитового строку тривалістю 1 рік та з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК України, з врахуванням особливостей нагляду щодо засуджених військовослужбовців відповідно до ч. 4 ст. 76 КК України.

Окрім того, оскільки ч. 1 ст. 77 КК України не передбачено застосування такого виду додаткового покарання як конфіскація майна, яке передбачене санкціями ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України, у разі звільнення особи від покарання із випробуванням, то до ОСОБА_12 таке покарання не слід застосовувати.

При вирішенні питання щодо міри покарання обвинуваченому

ОСОБА_13 суд ураховує, що стосовно нього наявний ряд обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, визначених в п. 3.3 цього вироку, а також бере до уваги відомості про особу обвинуваченого: до кримінальної відповідальності ОСОБА_13 притягується вперше, раніше не судимий, є військовослужбовцем Збройних Сил України, брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з 2022 року, має статус учасника бойових дій, має захворювання, пов`язане з проходженням військової служби, характеризується позитивно, має на утриманні малолітню дитину - сина ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Судом не встановлено обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_13 відповідно до ст. 67 КК України.

Ураховуючи викладене, суд уважає за можливе призначити узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України.

Суд також ураховує, що прокурор ОСОБА_8 , обвинувачений ОСОБА_13 та захисник ОСОБА_25 у судовому засіданні підтвердили, що ними узгоджено строк додаткового покарання цьому обвинуваченому, а саме позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, який становить 1 рік.

Вирішуючи питання щодо звільнення ОСОБА_13 від відбування покарання з випробуванням, суд ураховує зміст ст. 75 КК України та вважає за потрібне, якщо обвинувачений протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, звільнити цього обвинуваченого від відбування основаного покарання з випробуванням шляхом встановлення іспитового строку тривалістю 1 рік та з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК України, з врахуванням особливостей нагляду щодо засуджених військовослужбовців відповідно до ч. 4 ст. 76 КК України.

Окрім того, оскільки ч. 1 ст. 77 КК України не передбачено застосування такого виду додаткового покарання як конфіскація майна, яке передбачене санкціями ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України, у разі звільнення особи від покарання із випробуванням, то до ОСОБА_13 таке покарання не слід застосовувати.

7.Запобіжний захід

Відповідно до абз. 8 п. 2 ч. 3 та абз. 12 п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України у разі визнання особи винуватою у мотивувальній та резолютивній частинах вироку зазначається рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження та мотиви його ухвалення.

Ураховуючи мінімізацію ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, відомості щодо позитивної характеристики особи обвинуваченого, щире каяття, а також проходження ОСОБА_14 військової служби в лавах ЗСУ, суд приходить до висновку щодо відсутності підстав для зміни обраного обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, застосування до нього іншого запобіжного заходу або покладення на нього додаткових процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Отже, застосований відносно обвинуваченого ОСОБА_14 ухвалою Вищого антикорупційного суду від 06.03.2025 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням певних обов`язків до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Ураховуючи мінімізацію ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, характеризуючі відомості щодо особи обвинуваченого, щире каяття, а також проходження ОСОБА_13 військової служби в лавах ЗСУ, суд приходить до висновку щодо відсутності підстав для зміни обраного обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, застосування до нього іншого запобіжного заходу або покладення на нього додаткових процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Отже, застосований відносно обвинуваченого ОСОБА_13 ухвалою ВАКС від 06.03.2025 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням певних обов`язків до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Судом, також, встановлено, що до обвинуваченого ОСОБА_12 не застосовано жодного запобіжного заходу та не покладені процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5

ст. 194 КПК України. Ураховуючи відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, відомості щодо позитивної характеристики особи обвинуваченого, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення зі стадії досудового розслідування, а також проходження ОСОБА_12 військової служби в лавах ЗСУ, суд приходить до висновку щодо відсутності підстав для застосування до ОСОБА_12 запобіжного заходу або покладення процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

8.Умови часткового звільнення обвинувачених від цивільної відповідальності та цивільний позов

Сторони в угодах про визнання винуватості з кожним із обвинувачених окремо враховують, що збитки, завдані кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5

ст. 191 КК України, становлять 259,20 млн. гривень і у повному обсязі відшкодовані до бюджету іншими співучасниками чи за них іншими особами на виконання угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 та вироку ВАКС від 05.07.2024. Відповідно до обвинувального акта зі зміненими обвинуваченням від 14.01.2025 кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3

ст. 209 КК України, майнової шкоди не завдано.

Отже, суд приходить до висновку про те, що ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та

ОСОБА_13 звільняються від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ними кримінального правопорушення.

Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 129 КПК, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Представник потерпілого та цивільного позивача - в.о. генерального директора

ДП «ДІК» ОСОБА_115 подав до суду заяву про залишення цивільного позову

ДП «ДІК» без розгляду, з огляду на те, що збитки, заподіяні кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, в сумі 259 200 000,00 (двісті п`ятдесят дев`ять мільйонів двісті тисяч) гривень у повному обсязі відшкодовані до бюджету іншими засудженими чи за них іншими особами на виконання угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 і вироку ВАКС від 05.07.2024.

Згідно з ч. 5 ст. ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 257 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.

Статтею 26 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 7 ст. 128 КПК України особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

З огляду на викладене, суд висновує, що наявні передбачені законодавством підстави для залишення цивільного позову ДП «ДІК», поданого у цьому кримінальному провадженні, без розгляду.

9.Спеціальна конфіскація

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КПК України, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1 ст. 150, ст. 154, ч. 2, 3 ст. 159-1, ч. 1 ст. 190, ст. 192, ч. 1 ст. 204, 209-1, 210, ч. 1, 2 ст. 212, 212-1, ч. 1 ст. 222, 229, 239-1, 239-2, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. 248, 249, ч. 1, 2 ст. 300, ч. 1 ст. 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, ст. 363, ч. 1 ст. 363-1, 364-1, 365-2 КК України (ч. 1 ст. 96-1 КК України).

Спеціальна конфіскація застосовується, зокрема, на підставі обвинувального вироку суду (п. 1 ч. 2 ст. 96-1 КК України).

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання (п. 2 - 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України).

Водночас, в угодах про визнання винуватості, укладених між прокурором

ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зазначено про застосування вироком ВАКС від 05.07.2024 спеціальної конфіскації до масиву земельних ділянок, що належали ТОВ «Ленд ліс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39010869), ТОВ «Ленд ліс про» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021520), ТОВ «Ленд ліс проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021171), ТОВ «Ленд ліс проффіт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021248), ТОВ «Ленд ліс інновація» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021379), ТОВ «Свалява ленд» (ідентифікаційний код юридичної особи 39120859), які одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отже, на переконання суду, необхідність у застосуванні спеціальної конфіскації в рамках цього кримінального провадження відпала.

10.Процесуальні витрати

Частиною 2 ст. 124 КПК України визначено обов`язок стягнення з обвинуваченого витрат, пов`язаних із залученням експертів, який реалізується в окремій нормі щодо їх розподілу при ухваленні вироку.

Так, згідно з п. 13 ч. 1, ч. 3 ст. 368 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі, якщо обвинувачуються декілька осіб суд вирішує питання, зазначені в цій статті, окремо щодо кожного обвинуваченого. Відповідно до ст. 126 КПК України, питання щодо процесуальних витрат вирішується судом у вироку, який підлягає обов`язковому виконанню, зокрема, в частині їх стягнення. Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України, у разі визнання особи винуватою у резолютивній частині вироку зазначаються рішення про відшкодування процесуальних витрат.

Разом з тим, в угодах про визнання винуватості з кожним із обвинувачених окремо враховано, що процесуальні витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні в сумі 85 222,72 грн. відшкодовано та сплачено 30.10.2024 у повному обсязі ОСОБА_114 за ОСОБА_100 , а тому ці витрати з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 стягненню не підлягають. Існування інших процесуальних витрат судом не встановлено.

11. Інші питання, які вирішуються судом при ухваленні вироку на підставі угоди

Пунктом 12 ч. 1 ст. 368 КПК України передбачено, що суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_8 надав суду ухвали слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 20.12.2017 та 18.12.2017 про накладення арештів на майно обвинуваченого ОСОБА_14 , прокурор необхідності в подальшому продовженні цих арештів не вбачав. Інші учасники судової справи проти скасування зазначених арештів майна не заперечували.

Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України, одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, має бути вирішено питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Зі змісту ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.12.2017 (справа №760/28372/17, провадження №1-кс/760/17906/17) вбачається, що арешт на майно обвинуваченого було накладено відповідно до ст. 170 КПК України з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2017 (справа №760/27915/17, провадження №1-кс/760/17694/17) підставами накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_14 , є обставини, які дають підстави вважати, що ці речі вилучені з цивільного обороту, а тому підлягають спеціальній конфіскації (предмет, схожий на пістолет чорного кольору з дерев`яною рукояткою жовтого кольору «ВІЙ 9 мм» серійний номер НОМЕР_16 ; два магазина до предмету, схожого на пістолет, з набоями (по 8 набоїв у кожному); прозорий поліетиленовий пакет з набоями у кількості 11 штук), відсутність підстав вважати документи справжніми, з метою встановлення їх приналежності до вилученої зброї (посвідчення Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № НОМЕР_17 ) дійсне до 31.12.2013; посвідчення Київської міської державної адміністрації № НОМЕР_18 дійсне до 31.12.2015; дозвіл на зброю № НОМЕР_19 виданий 08.05.2015 на право зберігання та носіння «Вій» калібр 9 мм № НОМЕР_16 , який знаходиться у коричневій обкладинці з написом «Посвідчення Україна»), збереження речових доказів (мобільний телефон «Iphone 6s model 1688» серійний номер FCC ID:НОМЕР_59) та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (грошові кошти у розмірі 419 гривень).

В свою чергу, судом встановлено наступне. Конфіскація майна, що передбачене санкціями ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України, до обвинуваченого ОСОБА_14 як вид покарання судом не застосована. Цивільний позов ДП «ДІК» судом залишено без розгляду, а сторони в угоді про визнання винуватості врахували, що збитки, завдані кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, у повному обсязі відшкодовані до бюджету іншими співучасниками чи за них іншими особами - тому необхідність у відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, за рахунок арештованого майна відпала. Подальше збереження речового доказу (мобільного телефону «Iphone 6s model 1688») не є доцільним, враховуючи укладену угоду про визнання винуватості між обвинуваченим ОСОБА_14 та прокурором і відсутність заперечень останнього щодо скасування арешту з майна. Стосовно майна, щодо якого існували підстави вважати його таким, що вилучене з цивільного обороту або є підробленим документом, то, враховуючи пояснення прокурора, недоведення перед судом вищенаведених підстав для застосування спеціальної конфіскації стосовно такого майна, слід скасувати відповідний арешт та повернути майно його власнику.

Ураховуючи вищенаведене, висловлені учасниками позиції, суд робить висновок про те, що відпала потреба у подальшому застосуванні арештів майна, накладених ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.12.2017 (справа №760/28372/17, провадження №1-кс/760/17906/17) та ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2017 (справа №760/27915/17, провадження №1-кс/760/17694/17).

Інші заходи забезпечення кримінального провадження судом не встановлено.

Викривач у кримінальному провадженні відсутній .

Питання про долю речових доказів належить вирішити в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 373, 374, 474, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

1.Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.02.2025 між прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі його захисника ОСОБА_25 , в кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

2.Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 03.03.2025 між прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участі його захисника ОСОБА_25 , в кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

3.Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28.02.2025 між прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за участі його захисника ОСОБА_25 , в кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

4. ОСОБА_14 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та призначити узгоджене покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України:

- за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України строком на 1 рік і без конфіскації майна.

- за ч. 3 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України строком на 1 рік і без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України строком на 1 рік і без конфіскації майна.

На підставі ч. 2, 3 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_14 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі із випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_14 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до командира військової частини, де

ОСОБА_14 проходить військову службу. У разі звільнення з військової служби - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти командира військової частини, де ОСОБА_14 проходить військову службу, про зміну місця проживання, роботи або навчання. У разі звільнення з військової служби - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Строк відбування основного покарання у виді позбавлення волі із застосуванням звільнення від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України рахувати з дня постановлення вироку.

Додаткове покарання відповідно до вимог ч. 3 ст. 55 КК України у виді позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, виконувати реально після набрання вироком законної сили.

5. ОСОБА_12 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та призначити узгоджене покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України:

- за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України строком на 1 рік і без конфіскації майна.

- за ч. 3 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України строком на 1 рік і без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України строком на 1 рік і без конфіскації майна.

На підставі ч. 2, 3 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі із випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_12 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до командира військової частини, де

ОСОБА_12 проходить військову службу. У разі звільнення з військової служби - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти командира військової частини, де ОСОБА_12 проходить військову службу, про зміну місця проживання, роботи або навчання. У разі звільнення з військової служби - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Строк відбування основного покарання у виді позбавлення волі із застосуванням звільнення від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України рахувати з дня постановлення вироку.

Додаткове покарання відповідно до вимог ч. 3 ст. 55 КК України у виді позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, виконувати реально після набрання вироком законної сили.

6. ОСОБА_13 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та призначити узгоджене покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України строком на 1 рік і без конфіскації майна.

На підставі ч. 2, 3 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_13 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі із випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_13 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до командира військової частини, де ОСОБА_13 проходить військову службу. У разі звільнення з військової служби - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти командира військової частини, де ОСОБА_13 проходить військову службу, про зміну місця проживання, роботи або навчання. У разі звільнення з військової служби - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Строк відбування основного покарання у виді позбавлення волі із застосуванням звільнення від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України рахувати з дня постановлення вироку.

Додаткове покарання відповідно до вимог ч. 3 ст. 55 КК України у виді позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, окрім з`єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, виконувати реально після набрання вироком законної сили.

7.Цивільний позов Державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» - залишити без розгляду.

8.Застосований відносно ОСОБА_14 ухвалою Вищого антикорупційного суду від 06.03.2025 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням певних обов`язків до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Застосований відносно ОСОБА_13 ухвалою Вищого антикорупційного суду від 06.03.2025 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням певних обов`язків до набрання вироком законної сили залишити без змін.

9.Скасувати арешти майна, що належить обвинуваченому ОСОБА_14 , накладені:

9.1. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.12.2017 (справа №760/28372/17, провадження №1-кс/760/17906/17) на наступне майно:

- квартиру АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_1 );

- легковий автомобіль «KIA CARNIVAL», 2008 року випуску, р/н НОМЕР_20 , номер кузова - НОМЕР_21 ;

9.2. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2017 (справа №760/27915/17, провадження №1-кс/760/17694/17) на наступне майно:

- предмет, схожий на пістолет чорного кольору з дерев`яною рукояткою жовтого кольору «ВІЙ 9 мм» серійний номер НОМЕР_16 ;

- два магазина до предмету, схожого на пістолет, з набоями (по 8 набоїв у кожному);

- прозорий поліетиленовий пакет з набоями у кількості 11 штук;

- мобільний телефон «Iphone 6s model 1688» серійний номер FCC ID:НОМЕР_59;

- посвідчення Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № НОМЕР_17 ) дійсне до 31.12.2013;

- посвідчення Київської міської державної адміністрації № НОМЕР_18 дійсне до 31.12.2015;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_19 виданий 08.05.2015 на право зберігання та носіння «Вій» калібр 9 мм № НОМЕР_16 , який знаходиться у коричневій обкладинці з написом «Посвідчення Україна;

- грошові кошти у розмірі 419 грн.

10.Повернути власнику майно, арешти якого скасовані, що зазначене в п. 9.2. резолютивної частини цього вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з урахуванням обмежень, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Роз`яснити учасникам провадження, що згідно зі ст. 476 КПК України, у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності за ст. 389-1 КК України.

Головуюча суддя: ОСОБА_1