С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
_________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

19 грудня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу в межах досудового розслідування, внесеного 18.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005444, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке прокурор зазначила, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуальним керівництвом Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 18.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005444, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Прокурор у зазначеному клопотанні просила надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтовуючи необхідність надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурор зазначила наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 24.03.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_6 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 . У свою чергу, ОСОБА_6 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_6 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» приблизно о 02.14 год 25.03.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3500 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 у проміжок часу з 02.14 год до 02.25 год 25.03.2018 перебуваючи за адресою: м. Київ вул. Оноре де Бальзака, 62 трьома транзакціями зняв з рахунку грошові кошти у сумі 3000 гривень та приблизно о 11.17. год 25.03.2018 за адресою: м. Київ пр. Перемоги, 55/2 зняв з рахунку 300 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 28.02.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_7 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 . У свою чергу ОСОБА_7 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_7 через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» 02.03.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3500 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 02.03.2018 використовуючи банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 зняв з рахунку грошові кошти у сумі 3400 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 02.03.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_8 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 . У свою чергу ОСОБА_8 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_8 через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» 02.03.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 3500 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 02.03.2018 використовуючи банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: м. Київ пр. Перемоги, 32 зняв з рахунку грошові кошти у сумі 3400 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 03.03.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_9 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_5 . У свою чергу ОСОБА_9 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_9 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» приблизно о 19.40 год 03.03.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 3500 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , у період часу з 05.03.2018 до 28.03.2018 здійснюючи безготівкові платежі за покупки, таким чином заволодів грошовими коштами на загальну суму 3432,60 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 13.03.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_10 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 . У свою чергу ОСОБА_9 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_10 через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» 03.04.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 3500 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 13.03.2018 використовуючи банківську картку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: м. Київ вул. Святошинська, 3 зняв з рахунку грошові кошти у сумі 3450 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 14.03.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_11 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_5 . У свою чергу, ОСОБА_11 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_11 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» приблизно о 03.06 год 15.03.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1600 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 , приблизно о 09.02 год 15.03.2018 із банкомату, що знаходиться за адресою: м. Київ пр. Перемоги, 55/2 двома транзакціями, зняв із рахунку гроші у сумі 1450 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 15.03.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_12 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 . У свою чергу ОСОБА_9 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_12 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» 15.03.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 2500 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_12 перебуваючи за адресою: м. Київ пр. Перемоги, 55/2 трьома транзакціями зняв з рахунку грошові кошти у сумі 2400 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 16.03.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_13 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 . У свою чергу, ОСОБА_13 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_13 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» приблизно о 23.27 год 16.03.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 1600 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_13 приблизно у проміжок часу з 23.32 год до 23.34 год 16.03.2018 із банкомату №8269, що знаходиться у приміщенні магазину «Фора» за адресою: м. Київ вул. Лагерна, 46/48 трьома транзакціями, зняв із рахунку гроші у сумі 3450 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 16.03.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_14 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 . У свою чергу, ОСОБА_14 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_14 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» приблизно о 20.08 год 16.03.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 2000 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_14 приблизно о 06.51 год 17.03.2018 із банкомату, що знаходиться за адресою: м. Київ пр. Перемоги, 55/2 двома транзакціями, зняв із рахунку гроші у сумі 900 гривень. В подальшому, ОСОБА_5 приблизно о 11.51 год 17.03.2018 із банкомату що знаходиться за адресою: м. Київ пр. Повітрофлотський, 6 із рахунку банківської картки № НОМЕР_9 зняв гроші у сумі 1000 гривень, якими в розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 20.03.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_15 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 . У свою чергу, ОСОБА_15 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_15 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» приблизно о 00.14 год 21.03.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 3500 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_15 , у проміжок часу з 00.50 год до 00.52 год 21.03.2018 перебуваючи за адресою: м. Київ пр. Перемоги, 55/2 чотирьма транзакціями зняв з рахунку грошові кошти у сумі 3400 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 22.03.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_16 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 . У свою чергу, ОСОБА_16 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_16 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» приблизно о 03.11 год 23.03.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 3500 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_16 , приблизно о 03.12 год 23.03.2018 перебуваючи за адресою: м. Київ вул. Лагерна, 46/48 чотирьма транзакціями зняв з рахунку грошові кошти у сумі 3400 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 24.03.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_17 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_12 . У свою чергу, ОСОБА_17 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_17 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» приблизно о 11.30 год 27.03.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 1800 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_17 приблизно о 11.44 год 27.03.2018 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 двома транзакціями зняв з рахунку грошові кошти у сумі 1700 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 03.04.2018 у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_18 банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 . У свою чергу ОСОБА_18 не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вищевказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_18 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». В подальшому, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» 03.04.2018 відповідно до кредитного договору, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 2000 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 04.04.2018 використовуючи банківську картку № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_18 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 двома транзакціями зняв з рахунку грошові кошти у сумі 1950 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кременець Тернопільської обл., зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 громадянин України

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

28 вересня 2018 року складено письмове повідомлення про підозру громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проводились слідчі та розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 однак позитивного результату отримано не було.

В ході розслідування даного кримінального провадження, з дотриманням вимог ст. 135 КПК України, ОСОБА_5 неодноразово направлялись повістки про його виклик до слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві для проведення слідчих та процесуальних дій, які надсилались поштою та вручались матері підозрюваного.

Однак за викликом ОСОБА_5 жодного разу не з`явився, виклики слідчого проігнорував, про поважні причини неприбуття встановлені ст.138 КПК України не повідомив.

Допитана в якості свідка 26.09.2018 мати підозрюваного ОСОБА_5 повідомила, що точне місце знаходження її сина їй невідомо та він перебуває за кордоном. Даний факт підтверджується довідкою з інформаційної системи «Аркан», про перетин кордону ОСОБА_5 у 2018 році.

Відповідно до інформації отриманої на запит із Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 заїжджав на територію України у 2018-2019 роках та остаточно 11.05.2019 року виїхав за межі України через пункт пропуску «Грушів».

Відповідно до Вимоги про судимість №98715 від 10.09.2024 ОСОБА_5 в місцях позбавлення волі не перебуває.

ОСОБА_5 за адресою його реєстрації поштою були направлені повісти про виклик з вимогою прибуття на 26.09.2024, 27.09.2024, 30.09.2024 року, однак останній за викликом не прибув.

Підозрюваний ОСОБА_5 на даний час ухиляється від органів досудового розслідування та його місцезнаходження невідоме.

Відповідно до ч.3 ст.189 КПК України розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з ч.4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає задоволенню, оскільки останній переховується від органів досудового розслідування, на виклики слідчого не прибуває, місце його знаходження невідомо, що підтверджується наданими суду матеріалами.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 188, 189 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: