Справа № 487/6424/24
Провадження № 1-кс/487/7083/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, в якому просив скасувати арешт майна, яке було вилучено 23.04.2024 у кримінальному провадженні №0000058 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільного телефону Iphone 15 Pro ІМЕІ 1 НОМЕР_1 з закріпленою Е сім карткою НОМЕР_2 ; мобільного терміналу Iphone 15 Pro ІМЕІ 1 НОМЕР_3 з закріпленою Е сім карткою НОМЕР_4 , накладений 01.05.2024 слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва у справі №490/2998/24, провадження №1-кс/490/1730/24.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначив, що небхідність в подальшому арешті майна відпала, оскільки мобільні телефони були вилучені у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке на даний час закрито СВ СБУ та матеріали провадження направлені для розслідування в поліцію. Крім того, з моменту вилучення майна ОСОБА_4 пройшло більше 6 місяців, а з моменту внесення даних до ЄРДР більше року. Відсутність повідомлення про підозру ОСОБА_4 свідчить про те, що він не має відношення до злочинного діяння. Таким чином, не знайшло підтвердження, що вилучене майно має відношення до предмету або об`єкту досудового розслідування та має ознаки речових доказів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не були присутніми. Адвокат ОСОБА_3 подав заяву, відповідано до якої підтримав клопотання і просив розглянути справу без його участі.

Прокурор Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_5 в судовому засіданні не була присутня, надала письмові заперечення проти задоволеня клопотання про скасування арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 15.02.2024 за ч. 1 ст. 111-2 КК України, за обставинами причетності мешканців м. Миколаєва до протиправної діяльності з підготовки та передачі матеріальних ресурсів та грошових активів, отриманих шахрайським шляхом, представникам рф.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний мешканець м. Миколаєва ОСОБА_4 , який використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 .

Мешканцями м. Миколаєва з серпня 2021 року запущено веб-сервіс в месенджері "Телеграм" під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6, спрямований на несанкціоноване отримання даних банківських карток користувачів європейських веб-платформ, призначених для розміщення приватних та комерційних оголошень (ОLX, Subito, Vinted, Booking тощо).

Вказані протиправні дії здійснюються з використанням розробленого Телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_1 та Телеграм-чату ІНФОРМАЦІЯ_7, ряду підконтрольних веб-сайтів, що візуально відтворюють сторінки для проведення платежів популярних торгових платформ та криптовалютних рахунків.

Встановлено, що механізм протиправної діяльності полягає у наступному. В ході злочинної діяльності учасники угрупування, які безпосередньо контактують з жертвою, надають спеціально створене посилання на фішинговий сайт авторам оголошень продавцям (під приводом вводу реквізитів банківської картки для прийому платежу), або потенційним покупцям, що відреагували на легендоване оголошення (під приводом оплати замовлення). Після вводу жертвою шахрайства даних своєї банківської картки на сторінці фішингового сайту інформація потрапляє до інших учасників угрупування, які безпосередньо використовують її для здійснення переказів доступних грошових сум на підконтрольні рахунки. Суми викрадених грошових коштів розподіляються між учасниками угрупування. Так, на даний час від 40 до 60 відсотків незаконного заробітку надходить безпосереднім контактерам, інша частина викрадених коштів розподіляється між адміністраторами та іншими функціонерами ресурсу.

Встановлено також, що на даний час до діяльності угрупування причетні представники країни-агресора громадяни рф, які виконують організаторські та адміністративні функції.

Постановою слідчого від 23.04.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000058 від 15.02.2024 зазначене майно.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 01.05.2024 накладено арешт на зазначені мобільні телефони. Як встановлено під час накладення арешту, вилучені мобільні термінали використовувались у протиправній діяльності в якості знаряддя, за допомогою них здійснювалось забезпечення функціонування групи ІНФОРМАЦІЯ_8 у месенджері "Телеграм".

Постановою слідчого від 10.06.2024 у кримінальному провадженні №0000058 від 15.02.2024 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК УКраїни, на ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Постановою заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури від 21.06.2024 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000058 від 15.02.2024 за ч. 2 ст. 361-2 КК України доручено слідчому відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Так, 22.08.2024 слідчим проведені огляди вищевказаних мобільних телефонів. 23.08.2024 постановою слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні призначено комп`ютерно- технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.9 (дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів) за визначеними слідчим питаннями. Для дослідження експертам наданий мобільний термінал Iphone 15 Pro ІМЕІ 1 НОМЕР_3 з закріпленою Е сім карткою НОМЕР_4 .

Крім того, постановою слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні призначено комп`ютерно- технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.9 (дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів) за визначеними слідчим питаннями. Для дослідження експертам наданий мобільний термінал Iphone 15 Pro ІМЕІ 1 НОМЕР_1 з закріпленою Е сім карткою НОМЕР_2 .

Так, згідно з висновком експерта від 07.11.2024 №СЕ-19/115-24/15600-КТ, на наданому на дослідження мобільному телефоні інформації щодо історії листування в чатах та телеграм-ботах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_11 не виявлено. Відповісти на запитання стосовно раніше видаленої інформації в пам`яті мобільного телефона не є можливим, оскільки у експерта відсутні програмні та апаратні засоби для відновлення раніше видаленої інформації з наданого на експертизу мобільного телефона.

На наданому на дослідження мобільному телефоні виявлено інформацію чатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Інформацію чатів або облікових записів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , "Эль" не виявлено. Виявлена інформація записана на один оптичний носій для лазерних систем зчитування, що надано у якості додатка №1 до висновку експерта.

Відповісти на запитання стосовно раніше видаленої інформації не є можливим, оскільки у експерта відсутні програмні та апаратні засоби для відновлення раніше видаленої інформації з наданого на експертизу мобільного телефона.

На наданому на дослідження мобільному телефоні інформації в месенджері "Телеграм", в зазначених чатах та облікових записах посилання на криптогаманці НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10 НОМЕР_9 не виявлено. Відповісти на запитання стосовно раніше видаленої інформації не є можливим, оскільки у експерта відсутні програмні та апаратні засоби для відновлення раніше видаленої інформації з наданого на експертизу мобільного телефона.

Згідно з висновком експерта від 12.11.2024 №СЕ-19/115-24/15601-КТ, на наданому на дослідження мобільному телефоні візуальним способом, серед існуючої інформації, в мобільному застосунку "Телеграм" інформації щодо історії листування в чатах та телеграм-ботах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_11 не виявлено. Відповісти на запитання стосовно раніше видаленої інформації в пам`яті мобільного телефона не є можливим, оскільки у експерта відсутні програмні та апаратні засоби для відновлення раніше видаленої інформації з наданого на експертизу мобільного телефона.

На наданому на дослідження мобільному телефоні, візуальним способом, серед існуючої інформації, в мобільному застосунку "Телеграм" виявлено інформацію щодо облікового запису ОСОБА_8 . Інформації щодо історії листування чатів та облікових записів ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , "Эль"; історії листування чатів ОСОБА_8 візуальним способом в пам`яті наданого на експертизу мобільного телефону, серед існуючої інформації, не виявлено.

Відповісти на запитання стосовно раніше видаленої інформації не є можливим, оскільки у експерта відсутні програмні та апаратні засоби для відновлення раніше видаленої інформації з наданого на експертизу мобільного телефона.

На наданому на дослідження мобільному телефоні інформації в месенджері "Телеграм", в зазначених чатах та облікових записах посилання на криптогаманці НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10 НОМЕР_9 не виявлено. Відповісти на запитання стосовно раніше видаленої інформації не є можливим, оскільки у експерта відсутні програмні та апаратні засоби для відновлення раніше видаленої інформації з наданого на експертизу мобільного телефона.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно вже оглянуто і було предметом експертного дослідження, відомості про те, що воно зберегло на собі сліди кримінальних правопорушень, відсутні, а слідчим вичерпані можливості використання зазначеного майна як доказу у кримінальному провадженні, тому в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 84, 91-94, 98, 100, 170-174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, яке було вилучено 23.04.2024 у кримінальному провадженні №0000058 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільного телефону Iphone 15 Pro ІМЕІ 1 НОМЕР_1 з закріпленою Е сім карткою НОМЕР_2 ; мобільного терміналу Iphone 15 Pro ІМЕІ 1 НОМЕР_3 з закріпленою Е сім карткою НОМЕР_4 , накладений 01.05.2024 слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва у справі №490/2998/24, провадження №1-кс/490/1730/24.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1