Справа № 589/253/25
Провадження № 1-кс/589/124/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000018 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 23.01.2023 близько о 07.30 год., невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 153 665 грн. з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має золоту картку для виплат № НОМЕР_1 на яку надходить заробітна плата. 23.01.2023 ОСОБА_4 перебувала за місцем мешкання своєї матері в м. Середина-Буда. Вранці о 07:30 год. з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який назвався працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік сказав, що у зв`язку із закриттям відділень ІНФОРМАЦІЯ_1 та авторизацією необхідно активізувати її картку та зробити захист від шахрайства. ОСОБА_4 погодилась. Після цього зателефонували з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 чоловік, який також назвався співробітником банку. Через те, що зв`язок був поганий потерпіла не все розуміла, та чула частково. ОСОБА_4 зрозуміла зі слів невідомого, що закривають відділення у Херсонській та Донецькій області. Також невідомий запропонував підвищити ліміт на зняття коштів в банкоматі. Потерпіла погодилась, оскільки треба було зняти більшу суму. Після чого невідомий сказав, що прийде смс-повідомлення з цифрами, які необхідно сказати. Під час розмови прийшло смс-повідомлення, які ОСОБА_4 відкрила та назвала 6 цифр, які надійшли з номері ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме код підтвердження для додавання картки в Apple Pay. Потім невідомий сказав, що на протязі 10 хвилин буде активізація картки. Остання зрозуміла, що це були шахраї і в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 спробувала перерахувати гроші в сумі 153 000 грн, але додаток не працював. Після чого ОСОБА_4 побачила, що на картці 0 грн. Перезапустивши додаток, вона побачила, що картки заблоковані.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000018 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шостикинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) а саме:

юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на банківський рахунок № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 23.01.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 27.01.2025;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

детальної технічної інформації щодо користування банківського рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання банківського рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по банківському рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 00:01 год. 23.01.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 27.01.2025;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднаний банківський рахунок № НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 23.01.2023 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , по дату постановлення ухвали, а саме по 27.01.2025, з повним розшифруванням операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу 23.01.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 27.01.2025, із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб- прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової карти платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код за ЄРДПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку в період часу з 23.01.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 27.01.2025;

інформації щодо способу авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, MAC-адреси та IP-адреси, логіни, абонентські номери, які використовувались для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

відомості про обладнання , яке використовувалось для авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 23.01.2023 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , по дату постановлення ухвали, а саме по 27.01.2025.

Строк дії ухвали визначити до 27 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/124/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3