У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/1275/24

Провадження № 1-кс/348/583/24

11 грудня 2024 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

09.12.2024 в суд надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. У ході дізнання встановлено, що заявниця здійснила переказ грошових коштів трьома платежами за оформлення доставки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 18.01.2024 о 19:23 годині на суму 2500,00 гривень, 18.01.2024 о 19:25 годині на суму 22500,00 гривень, на банківську карту № НОМЕР_1 та 18.01.2024 о 20:18 годині на суму 20912,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , та встановлено, що ОСОБА_5 здійснила перерахунок коштів на цю карту двома платежами. В ході отримання тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітована на ім`я ОСОБА_6 , і на цю карту 18.05.2024 о 19:39 було зараховано коштиу розмірі 12050 гривень від ОСОБА_4 . Після цього з цієї карти відбувся переказ коштів у розмірі 20100 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка емітована на ім`я ОСОБА_7 . На цю карту було здійснене зарахування коштів від ОСОБА_6 18.05.2024 о 19:48 у розмірі 20000 гривень. Потім з цієї карти відбувся переказ коштів 18.05.2024 о 20:05 у розмірі 18960 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до оригіналів документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо транкзацій за рахунком № НОМЕР_5 в період часу з 18.05.2024 до закінчення строку дії ухвали. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Дізнавач подала клопотання про проведення розгляду за її відсутності, зазначивши, що просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавач довела, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити обвставини, що входять до складу кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя доходить висновку щодо наявності підстав для надання тимчасового доступу.

Оскільки інформація, про доступ до якої клопоче дізнавач не є значною за обсягом, слідчий суддя доходить висновку щодо доцільності надання тимчасового доступу тільки дізнавачу, яка звернулася з клопотанням. Також дізнавач клопоче щодо надання тимчасового доступу до руху коштів за вказаним рахунком за значний проміжок часу. Належного обгрунтування цього не наведено, тому суд доходить висновку, що інформацію слід надати за пероід з 18.05.2024 до 30.06.2024.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159,160, 162,163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_5 , а саме до: а саме до: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);фото та відео інформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 18.05.2024 до 30.06.2024, яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ.

В задоволенні клопотання в частині інших вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 11.01.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1