Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2622/2024 Справа № 641/7133/24
УХВАЛА
20 грудня 2024 року м.Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання .
у неї більше не має. Джоржд почав запевняти, що необхідно знайти гроші будь-яким чином. Потім, вона все ж таки знайшла грошові кошти, зайнявши їх у своєї знайомої, яка перебуває у Польщі та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 двома транзакціями на суму 20 000 грн. та 30 000 грн. Після цього він повідомив, що грошові кошти отримані та зараз йде
оформлення відпустки та у травні 2024 року він приїде у м. Харків. Але він так і не приїхав та на повідомлення не відповідав. Потерпіла разом з ОСОБА_9 спілкувалась у мобільному додатку «Вайбер» через мобільний номер телефону НОМЕР_5 .
Крім того, 28.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документі на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 , від 30.10.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який являється громадянином Нігерії та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та встановлено, що останній отримав грошові кошти від потерпілої 13.02.2024 о 21:03:13 на суму 20 000 грн. та 14.02.2024 о 00:07:08 на суму 10 000 грн. Після цього здійснив переказ грошових коштів 14.02.2024 о 11:06:12 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №2620-6326-2846-55 на суму 60 000 грн., разом з коштами потерпілої. Також встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та встановлено, що остання отримала на свою картку грошові кошти 20.04.2024 о 21:42:07 на суму 29 999 грн. та 21.04.2024 о 12:28:00 на суму 25 000 грн. та після цього здійснює перекази грошових коштів на різні рахунки, а саме: 1) 22.04.2024 о 23:40:50 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_13 , на суму 14 500 грн.; 2) 22.04.2024 о 23:41:32 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_13 , на суму 15 500 грн.; 3) 23.04.2024 о 10:21:50 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_14 , на суму 16 142 грн.; 4) 23.04.2024 о 10:23:38 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на суму 3 858 грн.; 5) 23.04.2024 о 10:31:00 на банківську картку А « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на суму 4 000 грн. Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адреси, з якого здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації ( виписки), щодо руху рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної
вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , саме інформації по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а саме: дані щодо власників рахунків (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкань, фотозображення власників рахунків, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 20.12.2024, з подальшим вилученням копій документів.
Строк дії ухвали два місяці .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1