Справа № 442/3155/23
Провадження № 1-кс/442/123/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000380 від 10.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 10.05.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся мешканець м. Трускавця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про те, що перебуваючи у м. Дрогобич 10.05.2023 близько 11:45 невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, під виглядом виплати грошової допомоги заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 18 684 гривень, переказавши їх з його карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (картка для соціальних виплат) та № НОМЕР_2 (зарплатна картка).

Будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в своєму користуванні та власності перебувають банківські карки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (картка для соціальних виплат) та № НОМЕР_2 (зарплатна картка). 10.05.2023 об 11:50 перебуваючи на роботі за адресою АДРЕСА_3 , потерпілий вирішив зняти свої грошові кошти з карти для соціальних виплат № НОМЕР_1 , скориставшись терміналом, однак виявив на своєму рахунку недостатню суму коштів. Одразу після цього, він зателефонував на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де поспілкувавшись з оператором, звернувся у найближче відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де йому надали виписку по його карткових рахунках банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 (картка для соціальних виплат) та № НОМЕР_2 (зарплатна картка). Проглянувши їх він виявив, що з його банківської карти № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 7 984 грн., а з його карти № НОМЕР_2 були списані кошти в сумі 10 700 гривень. Загальна сума матеріальної шкоди по двох банківських картах становить 18 684 грн. Також, перебуваючи у відділенні баку ІНФОРМАЦІЯ_4 , працівник відділення надав потерпілому відомості щодо рахунку куди були списані грошові кошти ОСОБА_5 . Грошові кошти були перераховані на карткових рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 . Також потерпілий повідомив, що близько двох тижнів тому, він натрапив на рекламне оголошення в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 6 000 грн. Оскільки, оголошення його зацікавило, він відкрив посилання та натрапив на сайт стилістично подібний на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , де необхідно було вказати дані карти ІНФОРМАЦІЯ_4 та термін дії картки. Всі необхідні відомості для отримання виплати потерпілий вказав. Після цього, йому у месенджері Телеграм почали надходити дивні оголошення, тому він зрозумів, що ймовірно, на рахунок нього були вчиненні шахрайські дії, тому дану рекламу та посилання видалив.

11.05.2023 в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. 12.05.2023 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_6 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 12.06.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході аналізу вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 10.05.2023 о 11:48:29 здійснено переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 , KYI отримувач: 327667

21.10.2024 в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. 23.10.2024 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_8 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду диску, який вилучений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відрито файл з назвою « НОМЕР_5 » та в ході перегляду змісту даного файлу встановлено. Що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 18684 грн 10.05.2023 о 11:48 год переказано з її банківської картки № НОМЕР_3 на банківську катку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану ОСОБА_9 № НОМЕР_5 та після чого грошові кошти потерпілого перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану громадянину ОСОБА_10 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, викладеної слідчою у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до наступної інформації:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у період часу з 10.05.2023 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище карткового рахунку № НОМЕР_6 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1