УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/292/25

Провадження № 1-кс/486/57/2025

18 лютого 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 14 січня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2025 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 14 січня 2025 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14 січня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12 січня 2025 року в період часу з 10:30 год. по 10:55 год. невідома особа, відрекомендувавшись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства, під приводом збереження грошових коштів заявниці від шахраїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 39000 гривень, які остання самостійно без будь-якого примусу перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 наступними платежами: 12 січня 2025 року о 10:30 год. 26500 грн; 12 січня 2025 року о 10:55 год. 12500 грн.

Допитавши потерпілу ОСОБА_5 , остання пояснила, що 12 січня 2025 року о 09:55 год. їй надійшов телефонний дзвінок із невідомого номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку невідома особа відрекомендувалась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невідома особа одразу запитала чи здійснювала потерпіла купівлю товару в магазині, на що та відповіла, що ніякої оплати не здійснювала. Після цього невідома особа повідомила, що потерпілій необхідно зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 автовідповідач повідомив, що їй скоро зателефонують працівники банку.

О 10:01 год., після дзвінка на гарячу лінію банку, на мобільний телефон потерпілої надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_4 , який потерпіла не почула та о 10:02 год. НОМЕР_5 , остання підняла слухавку та невідома особа з даної ситуації повідомила, що це не є проблемою та банківську картку буде заблоковано. В ході телефонної розмови з невідомою особою остання запитала, чи користується потерпіла банківською карткою іншого банку на що та повідомила, що так, в подальшому в ході телефонної розмови, невідома особа чоловічої статі повідомляючи порядок дій в мобільному додатку, під приводом збереження грошових коштів на належній потерпілій кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , потрібно перерахувати грошові кошти з зазначеної картки на банківську картку іншого банку, на що та погодилась та перерахувала на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 26 500 грн. Також невідомий повідомив, що необхідно перерахувати всі наявні кошти на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на іншу банківську картку. Після цього невідома особа продиктувала номер картки № НОМЕР_1 та повідомила, що на неї необхідно здійснити переказ грошових кошті. В подальшому, в ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, останній називав суми грошових коштів, які потерпіла повинна була перевести, що та і зробила за вказівками, самостійно без будь-якого примусу перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 39 000 грн. наступними платежами: 12 січня 2025 року о 10:30 год. 26 500 грн, 12 січня 2025 о 10:55 год. 12 500 грн.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківській картці, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 05 січня 2025 року по 21 січня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 05 січня 2025 року по 21 січня 2025 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 05 січня 2025 року по 21 січня 2025 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 05 січня 2025 року по 21 січня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 14 січня 2025 року до ЄРДР за №0000014 за ч.1 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 14 січня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12 січня 2025 року в період часу з 10:30 год. по 10:55 год. невідома особа, відрекомендувавшись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шайхрайства, під приводом збереження грошових коштів заявниці від шахраїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 39000 гривень, які остання самостійно без будь-якого примусу перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 наступними платежами: 12 січня 2025 року о 10:30 год. 26500 грн; 12 січня 2025 року о 10:55 год. 12500 грн.

Відповідно до постанови від 14 січня 2025 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15 січня 2025 року, 12 січня 2025 року о 09:55 год. їй надійшов телефонний дзвінок із невідомого номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку невідома особа відрекомендувалась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого одразу запитала чи замовляла вона товар в магазині, на що та відповіла, що ніякої оплати не здійснювала. Після цього невідома особа повідомила, що потерпілій необхідно зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 автовідповідач повідомив, що їй скоро зателефонують працівники банку. О 10:01 год., після дзвінка на гарячу лінію банку, на мобільний телефон потерпілої надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_4 , який потерпіла не почула та о 10:02 год. НОМЕР_5 , остання підняла слухавку та невідома особа з даної ситуації повідомила, що це не є проблемою та банківську картку буде заблоковано. В ході телефонної розмови з невідомою особою остання запитала, чи користується потерпіла банківською карткою іншого банку на що та повідомила, що так, в подальшому в ході телефонної розмови, невідома особа чоловічої статі повідомляючи порядок дій в мобільному додатку, під приводом збереження грошових коштів на належній потерпілій кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , потрібно перерахувати грошові кошти з зазначеної картки на банківську картку іншого банку, на що та погодилась та перерахувала на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 26 500 грн. Також невідомий повідомив, що необхідно перерахувати всі наявні кошти на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на іншу банківську картку. Після цього невідома особа продиктувала номер картки № НОМЕР_1 та повідомила, що на неї необхідно здійснити переказ грошових кошті. В подальшому, в ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, останній називав суми грошових коштів, які потерпіла повинна була перевести, що та і зробила за вказівками, самостійно без будь-якого примусу перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 39 000 грн. наступними платежами: 12 січня 2025 року о 10:30 год. 26 500 грн, 12 січня 2025 о 10:55 год. 12 500 грн.

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , які входить до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000014 від 14 січня 2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 05 січня 2025 року по 21 січня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 05 січня 2025 року по 21 січня 2025 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05 січня 2025 року по 21 січня 2025 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05 січня 2025 року по 21 січня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 18 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1