г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1165/25
Номер провадження 1-кс/213/133/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання дізнавача СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.03.2025 до суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, анкетні дані якої встановлюються, котра є власником цієї банківської картки, в період часу з 03.02.2025 до 20.02.2025 вчинила кримінальні правопорушення, шахрайським шляхом, під приводом продажу товарів в інтернет ресурсах, грошові кошти здобуті протиправним шляхом, отримувала на вказану картку і в подальшому знімала готівкою із зазначеної картки. Відповідно до показів потерпілої, на вказану банківську картку були переведені грошові кошти останніх, і при переведенні коштів, вказаний номер картки містив реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості та інформація про рух грошових коштів на вказаному рахунку є необхідною для інтересів подальшого розслідування з метою встановлення особи або осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також обставин події злочину. Дана інформація є банківською таємницею, таким чином є відомостями, які містять охоронювану законом таємницю, тому доступ до неї можливий лише за ухвалою слідчого судді.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання дізнавача погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати Дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, а саме: інформації про:

- рух грошових коштів по картковомурахунку № НОМЕР_1 з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти та даних отримувача коштів у період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2025 по 23 год. 59 хв. 20.02.2025;

- ір-адреси, з яких здійснювали входження до облікового запису інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2025 по 23 год. 59 хв. 20.02.2025;

- часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2025 по 23 год. 59 хв. 20.02.2025, фотознімків особи та відеозаписів, відносно особи, яка знімала грошові кошти із зазначеної банківської карти у разі їх зняття через банкомат;

- всю наявну інформацію про особу на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 з наданням копій договорів, копій документів якими було посвідчено особу під час складання договору, місце реєстрації особи, яке було вказано при укладенні договору і т.д.;

- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, чи змінювались логіни, паролі авторизації, фінансовий номер по картковомурахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2025 по 23 год. 59 хв. 20.02.2025

- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася банківські операції, в тому числі оплата товарів / послуг в інтернеті, по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2025 по 23 год. 59 хв. 20.02.2025,

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6