У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000122 від 21.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000122 від 21.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розтратили державні кошти при закупівлі пластин твердосплавних в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в умовах воєнного стану.

Так, Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендерні торги на закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 80 620 590,96 грн., ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 28 700 730 грн., ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 1 064 064 грн, ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 73 663 499,28 грн. щодо придбання пластин твердосплавних.

За результатами вказаних торгів укладено договори № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № ЦЗВ-07-03522-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03322-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03123-01 від 29.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку товарів за завищеними цінами, а саме:

пластина твердосплавна 16390:S30 (код МТР УЗ 775707),

пластина твердосплавна 16390 (код МТР УЗ 775707),

пластина твердосплавна RPUX 3010MO:S30 (код МТР УЗ 775709),

пластина твердосплавна RPUX 3010MO ТN (код МТР УЗ 775709),

пластина твердосплавна LNMX 191940SN-RF:T9315 (код МТР УЗ 775713),

пластина твердосплавна LNMX 191940 SN (код МТР УЗ 775713),

пластина твердосплавна LNUX 301940SN-DM:8815 (код МТР УЗ 772142),

пластина твердосплавна ILNUX 301940 SN DM (код МТР УЗ 772142),

пластина твердосплавна 16370:S30 (код МТР УЗ 775708),

пластина твердосплавна 16370 (код МТР УЗ 775708),

пластина твердосплавна PNEA 110408EN:M9325 (код МТР УЗ 775714),

пластина твердосплавна PNEA 110408EN (код МТР УЗ 775714)

українського виробництва, 2022 року виготовлення, станом на 10 листопада 2022 року;

пластина твердосплавна 16390:S30 (код МТР УЗ 775707),

пластина твердосплавна RPUX 3010MO:S30 (код МТР УЗ 775709),

пластина твердосплавна RPUX 2710MO:S30 (код МТР УЗ 775711),

пластина твердосплавна LNMX 191940SN-RF:T9315 (код МТР УЗ 775713),

пластина твердосплавна LNUX 301940SN-DM:8815 (код МТР УЗ 775742),

пластина твердосплавна ТNUN 381060:6640 (код МТР УЗ 775706),

пластина твердосплавна 16370:S30 (код МТР УЗ 775708),

пластина твердосплавна RNGX 1212 MO:S30 (код МТР УЗ 775712),

пластина твердосплавна PNEA 110408EN:M9325 (код МТР УЗ 775714),

чеського виробництва, 2022 року виготовлення, станом на 8 листопада 2022 року;

пластина твердосплавна RPUX 2709MO 4C35 (код МТР УЗ 775709),

пластина твердосплавна RPUX 3010MO 4C35 (код МТР УЗ 775711),

пластина твердосплавна LNUX 191940CD K13A (код МТР УЗ 775713),

пластина твердосплавна LNUX 301940 CD KI3A (код МТР УЗ 772142),

пластина твердосплавна RNGX 1212 MO 4C35 (код МТР УЗ 775712),

сербського виробництва, 2022 року виготовлення, станом на 8 листопада 2022 року.

Аналізом податкових накладних встановлено, що придбаний в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товар у той самий період реалізовувався крім Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим підприємствам за нижчими цінами, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та іншим.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 05.12.2022 по 14.12.2022 зареєстровано податкові накладні з приводу продажу «пластина твердосплавна RPUX 2710MO:S30» 175 шт. по 1225 грн. на адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналогічні товари були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у кількості 175 шт. по ціні 1180 грн. Проте службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не зареєстровано жодної операції з приводу купівлі зазначених товарів на території України.

Крім того, аналітичним дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_16 було встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії товариства), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_1 ), (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів на загальну суму 5 450 656 грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінила назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та юридичну адресу на АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним є підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності передавались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з зазначеним вище, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, для забезпечення проведення товарознавчої та судово-економічної експертиз, встановлення кола осіб, причетних до вчиненого злочину та для використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ..

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які входять до групи слідчих, та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до групи прокурорів, у даному кримінальному провадженні №0000122 від 21.06.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2022 по теперішній час щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, первинні документи, що були підготовлені в ході виконання умов договору, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, а також інші документи, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за закупівлями;

- матеріали тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю пластин твердосплавних (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_18 );

- протоколи оцінки та погодження цін, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звіти про результати проведення процедур відкритих торгів, повідомлень про внесення змін, звітів про виконання договорів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, протоколів полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2022 до часу виконання ухвали суду, бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

- посадові інструкції, накази про призначення (переведення, звільнення) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 ;

- посадові інструкції, накази про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договорів: № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року;

- копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючий за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- копія положення про службу конкурсних торгів та юриспруденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копія рішення учасників загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- товарні характеристики, письмові рознарядки, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договорів № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року;

- сертифікат якості на товар за договорами № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника;

- інформацію щодо здійснення імпорту товарів на територію України у період з 01.01.2022 по 01.09.2024, на предмет договору № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року;

- реєстри відправлених пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) за договором № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року;

- товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки, інші документи з переліком відомостей ресурсів за договором № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року;

- доручення (довіреності) на отримання/передачу товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за договором № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року;

- бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договору № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року про закупівлю;

- належним чином завірена копія рішення учасників загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи, що підтверджують походження товарів, які поставлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року;

- зовнішньоекономічний контракт, а також за наявності доповнення та зміни до контракту, специфікації, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс), пакувальний лист, документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення, щодо постачання твердосплавних пластин;

- документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів, що поставлялися Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року, зокрема договори з додатками та специфікаціями, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні або міжнародні контракти з додатками та специфікаціями, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс)), пакувальний лист, сертифікати походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1