печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024, про продовження строку дії обов`язків, покладених на:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Буда-Орловецька, Городищенського району, Черкаської області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , не адвоката, не депутата, раніше не судиму,

підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. З ст. 369 - 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 - 2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року, у колишнього заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковника ОСОБА_7 , як у особи, яка тривалий час проходила службу в Збройних Силах України, та має тісні, ділові, дружні зв`язки з військовими службовими особами Збройних Сил України виник протиправний умисел щодо організації одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Безпосередньо злочинний план та умисел ОСОБА_7 полягав в одержанні неправомірної вигоди від невизначеної кількості військовослужбовців, за організацію та вплив на військових службових осіб з метою вирішення питань про переміщення вказаних військовослужбовців з військових частин, які здійснюють активну участь у бойових діях до військових частин, які не задіяні в активних бойових діях на лінії розмежування.

Разом з тим, не маючи можливості одноосібно здійснювати свій злочинний план ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року, вирішив вступити у змову із своєю знайомою ОСОБА_6 її сином військовослужбовцем ОСОБА_8 та військовослужбовцем ОСОБА_9 з метою вчинення злочину, який полягав в одержанні неправомірної вигоди від невизначеної кількості військовослужбовців, за організацію та вплив на військових службових осіб з метою вирішення питань про переміщення вказаних військовослужбовців з військових частин, які здійснюють активну участь у бойових діях до військових частин, які не задіяні в активних бойових діях на лінії розмежування.

У подальшому, ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 детально розробили спільний злочинний план, направлений на незаконне збагачення за рахунок одержання неправомірної вигоди від військовослужбовців за вирішення питань про переміщення останніх до військових частин, які не задіяні в активних бойових діях на лінії розмежування, який включав в себе заходи конспірації щодо не викриття усіх учасників злочинної схеми, та розподіл ролей учасників відповідно до зазначеного плану.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно спільного злочинного плану мали:

- здійснювати підшукування військовослужбовців, які прагнуть здійснити своє переміщення з військових частин, які здійснюють активну участь у бойових діях на лінії розмежування, до військових частин, які не задіяні в активних бойових діях;

- здійснювати перевірку справжніх намірів здійснити переміщення, шляхом перевірки у спільних знайомих відомостей щодо осіб військовослужбовців;

- вимагати з указаних військовослужбовців неправомірну вигоду;

- надавати можливість військовослужбовцям перераховувати суму неправомірної вигоди на особистий рахунок ОСОБА_9 , та/або інший спосіб передачі неправомірної вигоди;

- перераховувати кошти з особистих карткових рахунків ОСОБА_9 на особисті каркові рахунки ОСОБА_8 ;

- забезпечувати подальші перерахування/передачу неправомірної вигоди від ОСОБА_8 до ОСОБА_6 ;

- після вирішення питання щодо переміщення військовослужбовців, пропонувати вказаним військовослужбовцям, щоб останні підшукували нових військовослужбовців, які прагнуть здійснити переміщення до військових частин, які не задіяні в активних бойових діях та повідомляти про них ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ;

- приймати участь у розподілі та одержувати для себе частину неправомірної вигоди.

Водночас ОСОБА_6 мала:

- отримувати від ОСОБА_8 вказану неправомірну вигоду та вживати заходи щодо переведення її у готівкові кошти з подальшим конвертуванням у готівкові долари США;

- прибувати за вказівкою ОСОБА_7 у визначене ним місце та передавати йому вказану неправомірну вигоду;

- приймати участь у розподілі та одержувати для себе частину неправомірної вигоди.

В свою чергу ОСОБА_7 мав:

- забезпечити загальне керівництво учасниками злочинної схеми;

- отримувати від ОСОБА_6 неправомірну вигоду уже переведену в готівкові кошти в доларах США;

- вживати заходи конспірації вчинення кримінальних правопорушень;

- здійснювати безпосередній вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (військовими службовими особами) щодо переміщення військовослужбовців до військових частин, які не задіяні в активних бойових діях.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 в грудні 2022 року під час спілкування з військовослужбовцем Збройних Сил України на імя ОСОБА_11 (особу на даний час не встановлено), яка відбулася у м. Бахмут Донецької області, дізнався від останнього про осіб, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які сприяють військовослужбовцям у переведенні з частин, які беруть участь в бойових діях до військових частин, які не задіяні в активних бойових діях на лінії розмежування та отримав номери їх мобільних телефонів.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

29.04.2024 року за вказаними обставинами злочинної діяльності, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369 - 2 КК України (в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Підставою для продовження відповідного запобіжного заходу, в тому числі обов`язків покладених на підозрювану внаслідок застосування до останньої запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, є обґрунтована підозра у вчиненні злочину та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, зазначивши, що ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України є не доведеними, підозра необґрунтована.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 - 2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

29.04.2024 року за вказаними обставинами злочинної діяльності, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369 - 2 КК України (в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 від 08.02.2024;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_10 від 07.02.2024, від 07.02.2024, від 15.04.2024 та від 22.04.2024;

- протоколом огляду мобільного телефону марки Blackview BV6600E ОСОБА_10 від 08.02.2024, від 06.03.2024, від 18.03.2024, від 15.04.2024, від 22.04.2024;

- протоколом огляду фінансового документу про платіжну операцію, про те що 18.03.2024 о 14:54:28, дата валютування: 18.03.2024, ДЕБЕТ: UA0100379, КРЕДИТ: 324386 UA9610123, було здійснено платіжну операцію на загальну суму 230 050,01 гривень (до зарахування 230000,01 гривень), від платника ОСОБА_10 , код платника НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_9 , надавач платіжних послуг отримувача: АТ КБ ПРИВАТБАНК, призначення платежу: надходження готівки за платіжними картками;

- протоколом огляду відеозаписів, вилучених під час зняття (отримання, вилучення) показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису від 01.04.2024, вилученого у ТОВ «Євро Смарт Пауер» (відео з камер внутрішнього спостереження на автозаправній станції «АЗС БРСМ нафта»);

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 18.03.2024;

- висновками експертів за результатами проведених комп`ютерно - технічних експертиз, а саме мобільних телефонів та інших носіїв інформації підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 відповідно до яких отримано відомості, які мають доказове значення та підтверджують їх причетність до вчиненого злочину;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками (підозрюваного ОСОБА_7 );

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) в ході проведення яких отримано відомості, які мають доказове значення та підтверджують роль кожного з підозрюваних у вчиненні злочину;

- протоколами оглядів вилученого майна під час проведення обшуків; інформації отриманої за результатами проведення тимчасових доступів до банківської таємниці, а саме банківських рахунків підозрюваних; мобільних телефонів начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 ; начальника відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з додатками: заява ОСОБА_14 з копіями припису № 1/4/3077 від 30.04.2024 та витягу з наказу № 125 від 30.04.2024, який підтвердив, що 01.05.2024 військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_5 з приписом та витягом з наказу про його призначання на посаду водія взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були підписані начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 полковником ОСОБА_12 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 (начальника відділення офіцерів запасу і кадрів ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який пояснив, що вилучене під слідчих дій у його службовому кабінеті відношення (письмову згоду) за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_12 він за проханням начальника відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_13 повинен був передати безпосередньо військовослужбовцю ОСОБА_10 , що він і зробив;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 (начальника ГУ доктрини та підготовки ГШ ЗСУ, генерал-майора), який підтвердив, що за проханням ОСОБА_7 він особисто звернувся з проханням до начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_12 щодо видачі останнім відношення відносно військовослужбовця ОСОБА_10 та подальшого його призначення на посаду до ІНФОРМАЦІЯ_6 .;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 (начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який підтвердив, що в березні 2024 року за проханням начальника ГУ доктрини та підготовки ГШ ЗСУ генерал-майора ОСОБА_16 він доручив начальнику відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 підготувати відношення щодо військовослужбовця ОСОБА_10 та передати його службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 для передачі останньому;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 (начальника відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який підтвердив, що 22 березня 2024 року він за проханням начальника ГУ доктрини та підготовки ГШ ЗСУ генерал-майора ОСОБА_16 та за наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 підготував відношення щодо військовослужбовця ОСОБА_10 та передав його службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 для передачі останньому;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який пояснив, що витяг з наказу Начальника Генерального штабу Збройних сил України про призначення військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 стрільцем - помічником гранатометника відділення взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов фельдєгерсько-поштовим зв`язком або через електронну систему «СЕДО», після чого у зв`язку із тим що на момент надходження даного документу до ІНФОРМАЦІЯ_3 він виковував обов`язки начальника тому ним розписано даний документ до опрацювання;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 (головного спеціаліста відділу супроводження кар`єри військовослужбовців військової служби за контрактом Збройних сил України), який пояснив, що військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 було включено до плану переміщення військовослужбовців, який затверджується начальником Генерального штабу Збройних сил України на підставі планів переміщень Командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора ОСОБА_19 та плану переміщення військовослужбовців Командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта ОСОБА_20 .

- протоколами допитів військовослужбовців ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , які підтвердили переказ коштів на банківській рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 - ФОП « ОСОБА_38 »;

- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.05.2024 року до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000109 від 07.02.2024 року, а саме до 29.06.2024 року включно.

Зобов`язано підозрювану, виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

28.06.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_6 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000109 від 07.02.2024, а саме до 29.07.2024 року включно із покладенням обов`язків визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

31.07.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про зміну підозрюваній ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень та покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Цією ж ухвалою до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання з 23:00 до 06:00 год. наступної доби, за виключенням надання останній невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.09.2024 року застосовано до підозрюваної ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваній залишати житло, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.10.2024 року.

Роз`яснено підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Покладено на підозрювану обов`язки:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) носити електронний засіб контролю.

04.11.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва залишено без задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_6 .

Цією ж ухвалою до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Зобов`язано підозрювану, виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із м. Городище без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з приводу обставин кримінального правопорушення з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 свідком ОСОБА_10

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- прибувати до старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_39 та/або до слідчих слідчої групи за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кожного понеділка о 10 год. 00 хв.

Визначено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_6 , обов`язків до 04.01.2025 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 20.06.2024 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 29.07.2024 року.

23.07.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 29.10.2024 року.

22.10.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, тобто до 29.01.2025 року.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- встановити та допитати як свідків військових службових осіб, які здійснювали підготовку та підписання документів щодо переміщення військовослужбовця ОСОБА_10 та інших військовослужбовців, які додатково встановлені під час аналізу інформації отриманої за результатами тимчасових доступів до банківської таємниці, а саме до власних банківських рахунків підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

- встановити та допитати в якості свідків військовослужбовців та інших осіб (понад 70 осіб), які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9

- здійснити аналіз інформації отриманої за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів підозрюваних;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ за установленими номерами телефонів військовослужбовців, які додатково встановлені під час аналізу інформації отриманої за результатами тимчасових доступів до банківської таємниці, а саме до власних банківських рахунків підозрюваних та інших осіб, які здійснювали допомогу у переміщенні військовослужбовців;

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до власних банківських рахунків осіб та додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до особових справ додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9

- здійснити огляд та аналіз отриманої банківської інформації з АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а саме власних банківських рахунків осіб та додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

- здійснити огляд та аналіз розсекречених матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічні). Так, проведення вищенаведених експертиз у відповідності до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 № 705/3145, може становити близько 90 календарних днів.

- допитати підозрюваних;

- повідомити остаточні повідомлення про підозру особами, у діях яких за результатами проведеного досудового розслідування можуть вбачатись ознаки кримінальних правопорушень;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам, а також потерпілим;

- відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваним та їх захисникам.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали не представилось можливим, у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, значною кількістю підозрюваних, довготривалістю проведення призначених експертиз, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , інкримінованих їй кримінальних правопорушень, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 згідно вищевказаних норм КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваної, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваної.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії, покладених на підозрювану ОСОБА_6 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрювану: не відлучатися із м. Городище, Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з приводу обставин кримінального правопорушення з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_40 , ОСОБА_9 свідком ОСОБА_10 ; продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою.

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000109 від 07.02.2024, тобто до 29.01.2025 року, строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині виконання, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- не відлучатися із м. Городище, Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з приводу обставин кримінального правопорушення з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_40 , ОСОБА_9 свідком ОСОБА_10

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1