Справа № 947/9029/25
Провадження № 1-кс/947/4211/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого групи слідчих т.в.о. заступника начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000875 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000875 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою здійснюють незаконне видобування корисних копалин, а саме піску на території Одеської області, Ізмаїльського району без відповідного дозволу.

Встановлено, що до вказаної групи входять ОСОБА_5 , який фактичне здійснює видобуток корисної копалини та є керівником групи, ОСОБА_6 , який з метою конспірації свої незаконних дій під видом законної господарської діяльності, здійснює продаж будівельних матеріалів, у тому числі незаконно видобутої корисної копалини піску, ОСОБА_7 , який з метою конспірації свої незаконних дій під видом законної господарської діяльності, здійснює продаж будівельних матеріалів, у тому числі незаконно видобутої корисної копалини піску. Крім того батько ОСОБА_5 ОСОБА_8 , використовуючи вантажні транспортні засоби, здійснює доставку з місця видобутку до місця збуту, а саме до торгівельних майданчиків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 07 березня 2025 року - 17 березня 2025 року в період з 06 години 50 хвилин по 08 годин 02 хвилини проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено: фінансово-господарські документи, перелік яких зазначено у клопотанні слідчого, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A55 5G», серійний номер НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_2 та ноутбук марки «Lenovo G 70-80», model: 80FF, S|N PF0DZ11S із зарядним пристроєм 11S45N0297Z1ZX135AXB2K 11S36200610ZZ5005AXB9H, які належать ОСОБА_5 .

В подальшому, вилучене майно було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 18.03.2025.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутності.

Власник вилученого майна ОСОБА_5 повідомлений про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку, майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є підстави вважати, що воно було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на вилучені за місцем мешкання ОСОБА_5 мобільний телефон та ноутбук необхідно для проведення їх огляду з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок вилученого майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 18.03.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих т.в.о. заступника начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000875 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 17.03.2025 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документи на 293 арк.:

-договір про надання послуг № 199 від 01.09.2023 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 199 від 30.11.2023 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 199 від 30.11.2023 на 1 арк.;

-договірна ціна підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка», що здійснюється в 2023 році на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за листопад 2023 року на 1 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-пояснювальна записка підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 3 арк.;

-дефектний акт підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 200 від 01.09.2023 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 200 від 30.11.2023 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 200 від 30.11.2023 на 1 арк.;

-дефектний акт на капітальний ремонт на 1 арк.;

-пояснювальна записка підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-договірна ціна підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за листопад 2023 року на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 3 арк.;

-договір про надання послуг № 201 від 01.01.2024 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 201 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 201 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року на 3 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2024 року на 1 арк.;

-дефектний акт на 1 арк.;

-пояснювальна записка підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-договірна ціна підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-загальновиробничі витрати на будову підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-договір про надання послуг № 202 від 01.01.2024 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 202 від 17.06.2024 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 202 від 17.06.2024 на 1 арк.;

-договірна ціна підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за червень 2024 року на 1 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року на 2 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-пояснювальна записка підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-дефектний акт підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 203 від 01.05.2024 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 203 від 17.06.2024 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 203 від 17.06.2024 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за червень 2024 року на 1 арк.;

-пояснювальна записка підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-акт виконаних будівельних робіт за червень 2024 року на 2 арк.;

-договірна ціна підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-пояснювальна записка підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 206 від 28.10.2024 на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-загальновиробничі витрати на будову підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-дефектний акт підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 205 від 28.10.2024 на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-загальновиробничі витрати на будову підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2024 року на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 204 від 01.06.2024 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 204 від 20.07.2024 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 204 від 20.07.2024 на 1 арк.;

-договірна ціна підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за липень 2024 року на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2024 року на 3 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-дефектний акт на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_5 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 192 від 01.04.2024 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 192 від 01.04.2023 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 192 від 01.04.2023 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 194 від 15.04.2023 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 194 від 10.07.2023 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 194 від 21.06.2023 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 196 від 01.06.2023 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 196 від 09.10.2023 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за вересень 2023 року на 1 арк.;

-дефектний акт на капітальний ремонт підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-пояснювальна записка підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 3 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ОСОБА_5 ) на 2 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ОСОБА_5 ) на 2 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року на 3 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-договірна ціна на будівництво підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-дефектний акт на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за травень 2023 року на 1 арк.;

-пояснювальна записка підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 1 арк.;

-розрахунки №№ 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати:будівельні роботи/монтажні роботи на 2 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-договір про надання послуг № 193 від 01.04.2023 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 193 від 31.05.2023 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 193 від 09.05.2023 на 1 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-договір про надання послуг № 191 від 01.03.2023 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 191 від 21.04.2023 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 191 від 22.03.2023 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 190 від 10.02.2023 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 190 від 23.01.2023 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 190 від 06.02.2023 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 189 від 17.01.2023 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 188 від 01.10.2022 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 188 від 25.11.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 188 від 25.11.2022 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 187 від 15.09.2022 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 187 від 27.11.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 187 від 15.10.2022 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 186 від 15.08.2022 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 186 від 04.10.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 186 від 19.10.2022 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 185 від 13.07.2022 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 185 від 23.08.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 185 від 15.08.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 184 від 02.08.2022 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 184 від 01.07.2022 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 184 від 01.08.2022 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 183 від 13.06.2022 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 183 від 13.07.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 183 від 06.07.2022 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 182 від 25.05.2022 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 182 від 15.06.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 182 від 15.06.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 181 від 26.05.2022 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 181 від 06.05.2022 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 181 від 26.05.2022 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 180 від 15.04.2022 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 180 від 02.05.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 180 від 02.05.2022 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 176 від 29.03.2022 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 176 від 15.04.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 179 від 15.04.2022 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 175 від 28.03.2022 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № ФОП-000177 від 28.03.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 178 від 28.03.2022 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 178 від 28.03.2022 на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи на будівельному майданчику ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» на 2 арк.;

-договір про надання послуг № 189 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 189 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 195 від 20.06.2023 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 195 від 01.05.2023 укладений між ТОВ «Поромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-акт виконаних робіт (наданих послуг) № 195 на 1 арк.;

-акт звірки ОСОБА_9 за 27.04.2024-11.07.2024 на 1 арк.;

-договір №12/08/19ПВ перевезення вантажу від 12.08.2019 укладений між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк.;

-ТТН № 18 від 21.01.2020 (замовник: ФОП ОСОБА_12 , вантажоодержувач: ФОП ОСОБА_13 ) на 1 арк.;

-рахунок-фактура № б/н від 21.07.2020 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 23.07.2020 на 1 арк.;

-Договір на надання транспортних послуг від 20.07.2020 укладений між ПП Надежда 2» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 3 від 13.11.2020 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № б/н від 30.10.2020 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.10.2020 на 1 арк.;

-договір найму транспортного засобу № 09/03 від 01.09.2019 укладений між ОСОБА_14 та МБПП «ЕФЕС» на 1 арк.;

-додаткова угода № 1 до договору оренди транспортних засобів № 09/03 від 01.09.2019 на 1 арк.;

-договір про виконання робіт №128 від 05.07.2021 укладений між ТОВ «Паромний комплекс Орлівка» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 23.07.2021 на 1 арк.;

-1 аркуш з чорнивими записами;

-14 аркушів з таблицями;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A55 5G», серійний номер НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_2 ;

-ноутбук марки «Lenovo G 70-80», model: 80FF, S|N PF0DZ11S із зарядним пристроєм 11S45N0297Z1ZX135AXB2K 11S36200610ZZ5005AXB9H

із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Виконання ухвали покласти на слідчого групи слідчих т.в.о. заступника начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно зі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1