Справа № 686/5538/25
Провадження № 1-кс/686/2193/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000438,

установила:

27.02.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 .

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000438 від 13.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що «06.02.2025 в період часу з 12:11 год. по 18:03 год. невстановлена особа, у невстановленому місці, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 , представившись ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою та використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківських карток, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 у сумі 22 597 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_5 у сумі 23 967 грн., які були списані на невстановлений рахунок, чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 46 564 грн.

У вказаному кримінальному провадженні у якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час якого останній повідомив, що 06.02.2025 у ранкову пору доби перебуваючи удома, за адресою: АДРЕСА_4 він виявив на належному йому мобільному телефоні пропущений дзвінок із невідомого йому номера НОМЕР_2 . Перетелефонувавши за даним номером слухавку підійняла невідома йому особа, яка представилась ОСОБА_5 та у ході розмови повідомила, що вона є представником на біржі та може допомогти вивести грошові кошти на належні потерпілому рахунки за сплату певного відсотку від отриманої потерпілим суми, на що ОСОБА_6 погодився.

На підставі вище викладеного ОСОБА_6 надав даній особі реквізити належних йому банківських карток, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_5 , із яких 06.02.2025 у період часу із 12:11 год. по 18:03 год. було переказано грошові кошти на загальну суму 46 564 грн.

Про указані списання грошових коштів ОСОБА_6 дізнався 07.02.2025 та одразу після цього зв`язавшись із ОСОБА_5 попросив повернути йому вище указані грошові кошти так як думав, що остання здійснила дані перекази у рахунок відсотку за наданні неї послуги стосовно виведення грошових коштів на його рахунки, проте остання повідомила, що наразі немає можливості повернути усю суму грошових коштів.

Після цього потерпілий ОСОБА_6 запідозрив, що указана особа може виявитись шахрайкою та вирішив звернутись до відділень банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для повідомлення працівників банку про указані списання грошових коштів, отримання виписок по належним йому рахунках та написання у подальшому заяви до поліції.

У даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1)інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку, із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3)відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;

4)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти із відкритого банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5)у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), указати їх, а також зазначити IP-адреси, із яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, із наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2025;

6)із яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025 по відкритому банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи у сукупності із іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати документи, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції із коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

А тому, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000438 від 13.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про операції зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку та надання фотоматеріалів особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи; фото- та відеоінформацію особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), указати їх, а також зазначити IP-адреси, із яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, із наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025; інформації, із яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницькому.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слід відмовити, оскільки слідчим не зазначено, яку саму інформацію щодо банківського рахунку він хоче отримати та яке її значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити частково клопотання.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000438 від 13.02.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку та надання фотоматеріалів особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;

-фото- та відеоінформацію особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), указати їх, а також зазначити IP-адреси, із яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, із наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025;

- інформації, із яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу із 06.02.2025 по 08.02.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницькому.

Відмовити у задоволенні решти клопотання.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії указаних документів.

Ухвала діє по 09 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя