Справа № 296/1181/25
УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000543, відомості про яке 17.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява співвласника ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій директора підприємства ОСОБА_6 , які полягають у привласненні майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності є вирощування сільськогосподарських зернових культур) та будучи співзасновником вказаного підприємства із часткою 40%, використовуючи свої посадові обов`язки, маючи право підпису та являючись розпорядником грошових коштів підприємства здійснює переоформлення на пов`язане з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 право оренди земельних ділянок (паїв) з ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час ОСОБА_6 переоформлено 432 земельні ділянки. Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є донька ОСОБА_6 - ОСОБА_7 . Крім того, директор ОСОБА_6 використовує майно та сільгосптехніку, що належить ПП ОСОБА_8 », для виконання сільськогосподарських робіт на власному фермерському господарстві « ОСОБА_9 », без документального оформлення вищезгаданих операцій, чим завдає матеріальної шкоди ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою прокурора Житомирської обласної прокуратури 20.02.2024 до матеріалів кримінального провадження № 0000543 від 17.10.2023 приєднано матеріали кримінального провадження № 0000200 від 13.02.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 підробив ряд документів, за допомогою яких здійснив у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 перереєстрацію майна ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » собі у власність, тобто у власність ОСОБА_6 як фізичної особи.

Так, ОСОБА_6 у жовтні 2023 року звернувся до державного реєстратора ОСОБА_10 із заявою про перереєстрацію майна з ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою користь, надавши, зокрема, свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) серія та номер ЖИ-6 334297, виданий 17.01.2013 начебто головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 .

Також, ОСОБА_6 надав Акт приймання-передачі майна від 21.03.2013. Даний Акт приймання-передачі майна від 21.03.2013 підписаний ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 як фізичною особою.

Згідно даного Акту у власність ОСОБА_6 перейшли наступні основні засоби будівлі: телятник цегляний; будівля гаражу; нежитлова будівля № 1; прохідна; щебенева площадка; огорожа цегляна, бетонна; цегляна вбиральня; силосна яма; вагова; нежитлова будівля № 2, № 3; будівля складу; погріб.

Також ОСОБА_6 надав державному реєстратору ОСОБА_10 підроблені рішення засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.11.2011 № 69 «Про надання юридичної адреси в АДРЕСА_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судових експертиз та експертних досліджень, таких як: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій, дослідження почерку і підписів, дослідження реквізитів документів.

Отже, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю, а саме: до оригіналів документів, поданих ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - фінансової звітності поданої за період з 01.01.2023 по теперішній час, об`єднану звітність з ПДФО та ЄСВ, повідомлення на про прийняття на роботу, реєстраційні дані (розрахункові рахунки підприємства), податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за періоди з 01.01.2020 по теперішній час.

Слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_6 не розголошує дані платника податків у зв`язку з тим, що відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органам відомостей такого платника податків без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю.

У зв`язку із цим інформація, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ) може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Слідчий у судове засідання слідчий не з`явився, попередньо заявив про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ( ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000543, відомості про яке 17.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України.

Обставини, викладені слідчим у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 17.10.2023; інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.05.2024; заявою (по порядку ст.214 КПК України); протоколом допиту потерпілого; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.10.2023; протоколом допиту свідка; інформацією про фермерське господарство « ОСОБА_9 »; заявою про скоєння злочину; звітом про фактичні результати та іншими матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналів фінансової звітності ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час, об`єднану звітність з ПДФО та ЄСВ, повідомлення на про прийняття на роботу, реєстраційні дані (розрахункові рахунки підприємства), податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за періоди з 01.01.2020 по теперішній час, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19