Справа № 462/1635/25
провадження 1-кс/462/399/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

07 березня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000072 від 01.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 06.03.2025 року (вх. № 5257) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000072 від 01.03.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю, дізнавачу ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львів, а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської відкритої в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період з 25.02.2025 року по дату виконання ухвали;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 25.02.2025 року по дату виконання ухвали.

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 25.02.2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагекнтів, дати, часу, суми та призначеня платежів їх проведення;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 25.02.2025 року по дату виконання ухвали;

- ІР адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати, часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 25.02.2025 року по дату виконання ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000072 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Окрім цього зазначає, що вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 25.02.2025 року по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

28.02.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.02.2025 року приблизно о 14 год. 18 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом позики коштів з взломаного телеграм аккаунту, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 29 900 грн. 00 коп., які остання переказала п`ятьма трансакціями з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 . ІТС ІПНП 6164.

Під час досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_13 було встановлено, що 28.02.2025 року приблизно о 14 год. 18 хв. до неї на інтернет платформу телеграм прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_14 з проханням позичити кошти. Після чого, остання здійснила п`ять трансакцій з своїх банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 . Після переказу коштів стало відомо, що телеграм акаунт її знайомої ОСОБА_15 взломаний та кошти пішли на банківські картки шахраїв. Вказані трансакції були здійснені потерпілою самостійно за адресою: АДРЕСА_2 . Сума завданих збитків становить 29 900 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дана компанія є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в рамах якої здійснюється перекази коштів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Однак, всупереч вказаним вимогам вище, у клопотанні дізнавача відсутнє обґрунтування, необхідності надання інформації з приводу переказу грошових коштів з банківської відкритої в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період з 25.02.2025 року по час вчинення злочину; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 25.02.2025 року по час вчинення злочину; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 25.02.2025 року по час вчинення злочину із зазначенням повних реквізитів контрагекнтів, дати, часу, суми та призначеня платежів їх проведення; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 25.02.2025 року по час вчинення злочину; ІР адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати, часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 25.02.2025 року по час вчинення злочину.

Так надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, за вище згаданий термін може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Дізнавачем не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000072 від 01.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП №2 у Львівській області старшому лейтенанту поліції дізнавачу ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові інформації, а саме:

- повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківської відкритої в ТзО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.03.2025 року;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.03.2025 року.

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.03.2025 року із зазначенням повних реквізитів контрагекнтів, дати, часу, суми та призначеня платежів їх проведення;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.03.2025 року;

- ІР адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати, часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.03.2025 року.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: