Провадження № 1-кс/686/2022/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000347 від 10.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2025 року старший дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні голови правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 по строк дії ухвали.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 10.17.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.07.2024 року о 19 год. 09 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, спілкуючись у месенджері «Telegram» під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8 000 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 . Також встановлено, що 09.07.2024 року о 19:09:23 год. на картковий рахунок НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) відбулося зарахування грошових коштів в сумі 8 000 грн. від відправника із картковим рахунком НОМЕР_6 та 09.07.2024 року о 19:12:59 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 17 300 грн. із карткового рахунку НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) на картковий рахунок НОМЕР_1 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 по строк дії ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_1 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 по час виконання ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 по час виконання ухвали.

2. Зобов`язати посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 24 квітня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1