Справа № 591/496/25
Провадження № 1-кс/591/212/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 12.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення виїмки в наступних банківських установах:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки наступними особами: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 та щодо Р/Р НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наявних всіх інших рахунків товариства, копію юридичної справи товариства, а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.05.2024 по 01.01.2025 року;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки наступними особами: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 та щодо Р/Р НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наявних всіх інших рахунків товариства, а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.05.2024 по 01.01.2025 року;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з правом вилучення у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки наступними особами: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 та щодо Р/Р НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наявних всіх інших рахунків товариства, а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.05.2024 по 01.01.2025р.

Встановити строк дії ухвали до 22 лютого 2025 р. включно. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1