Справа № 466/3501/25
Провадження № 1-кс/466/1205/25
У Х В А Л А

17 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000065 від 09.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

15.04.2025 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000065 від 09.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.02.2025 у відділ поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 53963 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , переказала із власної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 шістьма транзакціями: 07.02.2025 року о 11:20 год. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 330 грн., 07.02.2025 року о 17:20 год. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 743 грн., 08.02.2025 року о 13:13 год. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 2130 грн., 08.02.2025 року о 13:29 год. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у сумі 9000 грн., 08.02.2025 року о 13:49 год. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 21000 грн., 08.02.2025 року о 14:53 год. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 20760 грн. (ІКС ІПНП №3166 від 08.02.2025)

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 19.02.2025 року, справа №466/1528/25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації по банківській картці за № НОМЕР_7 . Провівши аналіз банківських даних наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по карті № НОМЕР_7 , було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_7 . Також встановлено, що 08.02.2025 о 14:53:53 на банківську картку № НОМЕР_7 надійшло надходження грошових коштів у сумі 20760 грн., після чого ОСОБА_7 здійснила чотири перекази грошових коштів: 08.02.2025 о 14:58:28 у сумі 10564 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ; 08.02.2025 о 14:59:06 у сумі 8222 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; 08.02.2025 о 14:59:27 у сумі 1714 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ; 09.02.2025 о 12:07:53 у сумі 152 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 19.02.2025 року, справа №466/1528/25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації по банківських картках за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Провівши аналіз банківських даних наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карті № НОМЕР_2 , було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_8 . Також встановлено, що 07.02.2025 о 11:20:04 на банківську картку № НОМЕР_2 надійшло надходження грошових коштів у сумі 325 грн., після чого 07.02.2025 о 11:25:03 ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1800 грн. на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 .

Провівши аналіз банківських даних наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карті № НОМЕР_3 , було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_9 . Також встановлено, що 07.02.2025 о 17:20:17 на банківську картку № НОМЕР_3 надійшло надходження грошових коштів у сумі 738 грн., після чого 07.02.2025 о 17:24:02 ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5100 грн. на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 .

Провівши аналіз банківських даних наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карті № НОМЕР_4 , було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_10 . Також встановлено, що 08.02.2025 о 13:13:30 на банківську картку № НОМЕР_4 надійшло надходження грошових коштів у сумі 2130 грн., після чого 08.02.2025 о 13:15:00 ОСОБА_10 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8090 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 . Провівши аналіз банківських даних наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карті № НОМЕР_5 , було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_11 . Також встановлено, що 08.02.2025 о 13:29:58 на банківську картку № НОМЕР_5 надійшло надходження грошових коштів у сумі 9000 грн., після чого 08.02.2025 о 13:44:00 ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів у сумі 12221 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 .

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 01.02.2025 року по час дії виконання ухвали.

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 09.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 або іншим уповноваженим особам

у кримінальному провадженні №0000065 від 09.02.2025

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по період виконання ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки

з можливістю вилучення/отримання таких документів у відділенні у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львові.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_26