Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2360/24
Номер провадження 1-кс/530/706/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000343 від 04.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений слідчий слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 04.09.2024 року із канцелярії ВП №4 до чергової частини ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2021 по 30.06.2024 в ході якої встановлені порушення, що призвели до втрат на суму 1 472 400 гривень.

Проведеною ревізією встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат на суму 1472,4 тис. грн, з них: 537,25 тис. грн- недоотримано активів та надмірно сплачені кошти упродовж квітня- грудня 2021 року, січня- березня 2022 року та вересня- грудня 2023 року внаслідок неправомірного укладання додаткових угод до договорів про закупівлю на збільшення ціни за одиницю товару (не підтверджено коливання ціни на ринку та перевищено визначений законом граничний розмір підвищення ціни на товар) по наступних постачальниках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума порушення склала 117,42 тис. грн); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , сума порушення склала 124,84 тис. грн); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_9 , сума порушення склала 123,27 тис. грн); ФОП ОСОБА_5 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума порушення склала 14,96 тис. грн) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_12 , сума порушення склала 156, 76 тис.грн., чим порушено п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами), пп. 2 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) та умови укладених договорів про закупівлю.

Відповідальність за допущенні порушення при проведенні закупівель ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_16 покладена на начальника Відділу ОСОБА_6 , якою було підписано відповідні додаткові угоди на збільшення ціни до договорів про закупівлю.

Відповідальність за допущене порушення при проведенні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 покладена на головного спеціаліста Відділу ОСОБА_7 , яким підписано відповідну додаткову угоду від 05.10.2023 №4 до договору про закупівлю від 01.02.2023 №43 під час виконання ним обов`язків начальника Відділу.

Зазначене порушення спричинило збитки Відділу па суму 537,25 тис. гри та під час ревізії не усунуто.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про власника банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти, подальший рух даних грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_1 , в період з 22.03.2021 по 31.12.2021 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_2 , в період з 09.03.2021 по 31.12.2021.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідчий слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме Полтавського обласного управління за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: банківської виписки по банківському рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_1 , в період з 22.03.2021 по 31.12.2021.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема: банківської виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_2 , в період з 09.03.2021 по 31.12.2021.

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника - начальнику слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 27.12.2024 року по 27.01.2025 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1