ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/2264/24
У Х В А Л А

"23" грудня 2024 р. селище Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000390 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

17.12.2024 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 до чергової частини ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за вих. № 55/25-1999, надійшов лист - інформування від УСБУ у Дніпропетровській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, під час виконання договорів на проведення поточних ремонтних робіт протягом 2021 -2024 на території Петриківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, вносили завідомо недостовірні дані до Актів приймання виконаних підрядних робіт типової форми КБ-2в про виплати грошових коштів на сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, достовірно знаючи, що на підприємстві не має офіційно працевлаштованих працівників та кошти до ІНФОРМАЦІЯ_1 не перераховувались. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались бюджетні грошові кошти, які у подальшому привласнювались.

Разом з цим, слідчий зазначив, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За даними інформаційно-комунікаційної системи ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з 14.02.2018 та відповідно до пункту 1 частини 1 ст. 4 ЗУ «Про збір та облік Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» є платником єдиного внеску.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до контролюючого органу надано Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ( далі Податковий розрахунок) за період з 01.01.2021 по 30.09.2024 (з 1 кварталу 2021 року по 3 квартал 2024 року). Граничний термін подання податкового розрахунку за 4 квартал 2024 року до 09.02.2025).

Згідно даних інтегрованої картки платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по технологічному коду класифікації 71010000»єдиний внесок нарахований роботодавцями на суми заробітної плати, винагороди за договорами ЦПХ, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв`язку із вагітністю та пологами» за період з 01.01.2021 по 11.11.2024 нарахований єдиний внесок сплачений у повному обсязі. Станом на 22.11.2024 заборгованість зі сплати єдиного внеску у суб`єкта господарювання відсутні.

У зв`язку з чим, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- форма 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з ним податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2021 - 2024 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам;

- форма № 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплаченого на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2021-2024 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2021-2024 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про діючі відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021 -2024 року, що має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. Надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали у повному обсязі.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 11.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копія витягу з ЄРДР, копія повідомлення УСБУ у Дніпропетровській області; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000390 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000390 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю виготовлення копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- форма 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з ним податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2021 -2024 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам;

- форма № 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплаченого на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2021-2024 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2021-2024 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про діючі відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021-2024 років.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 23.01.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1