Провадження №: 1-кс/752/541/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001075, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024,

в с т а н о в и в:

14.01.2025 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001075, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001075 від 28.09.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, ІПНП 46389 29.09.2024 приблизно о 19:12 за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 отримала повідомлення у меседжері "Телеграм" від знайомої на ім`я ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), із проханням позичити грошові кошти, на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 9360 грн. (з яких 360 грн сума комісії банку) зі своєї банківської картки з номером НОМЕР_2 на картку, надіслану співрозмовником під час переписки з номером НОМЕР_3 . Після чого, було встановлено, що акаунт знайомої зламано, грошові кошти повернуто не було, чим потерпілій було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення .

Згідно квитанції встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , адреса - АДРЕСА_2 .

Адвокат ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001075 від 28.09.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами її довести неможливо.

Керуючись ст.ст. 132, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл представнику потерпілої ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001075 від 28.09.2024, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, а саме:

1)документів, які формують банківську справу за розрахунковим (картковим) рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , та які містять:

-повні анкетні дані особи клієнта банку;

-осіб, які могли діяти за дорученнях;

-дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-дата відкриття рахунку;

2)виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 26.09.2024 по 31.12.2024, з інформацією про:

-точний час надходження/перерахування грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 ;

-залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

-рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 ;

-призначення платежів;

-розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

-назви юридичних/ПІБ фізичних осіб - контрагентів, коди ЄДРІІОУ/РНОКПП.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 24.03.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разіне виконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1