Справа № 366/3574/24
Провадження № 1-кс/366/124/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2025 с-ще Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000206, відомості про яке внесено в ЄРДР 03.12.2024, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов?язків, визначених ст. 194 КПК України.

05.10.2024, більш точний час не встановлено, проте не пізніше 09 год. 37 хв., у ОСОБА_5 , під час перебування в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та спілкування з ОСОБА_7 , який є не обізнаним у сфері інформаційних технологій, отримала від останнього прохання надати йому допомогу в оплаті боргу перед ФОП « ОСОБА_8 », шляхом здійснення безготівкового платежу з використанням Інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого в наявному при ньому мобільному телефоні помітила, що на банківському рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» наявні грошові кошти в сумі 191 659 грн. 63 коп. та в цей час в ОСОБА_5 виник прямий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами сім`ї ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 .

В той же час, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного наміру та з метою створення у ОСОБА_7 , який не є обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, впевненості у своїх добросовісних намірах на пропозицію останнього погодилась та таким чином отримала доступ до мобільного телефону ОСОБА_9 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом, системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк», з використанням якого здійснюється доступ та контроль над грошовими коштами розміщеними на картковому рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» та знаючи паролі отримала у своє повне розпорядження систему дистанційного керування банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_9 допомогла ОСОБА_7 у погашенні наявного в нього боргу шляхом здійснення грошового переказу на картковий рахунок ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_6 в сумі 1105 грн. 53 коп.

В той же день, проте на пізніше 10 год. 03 хв. 13 сек., ОСОБА_11 продовжуючи зловживати довірою ОСОБА_7 , звернулась до нього з проханням надати їй в борг 5000 грн., на що останній погодився та повторно надав їй мобільний телефон ОСОБА_9 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом.

В подальшому, в період часу з 10 год. 03 хв. 13 сек. по 11 год. 16 хв., 17 сек. ОСОБА_5 продовжуючи перебувати в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , який є не обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк» Інтернет-банкінг «Приват24», який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна та усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», раніше встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_9 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », з доступом до мережі Інтернет, шляхом введення паролю, використовуючи дані потерпілої ОСОБА_9 , як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», умисно, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилась у роботу автоматизованої системи АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24», тобто в роботу автоматизованої системи та шляхом підробки і використання документів на переказ електронних грошей, здійснила три операції щодо перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілої, відкритого в AТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», а саме о 10 год. 04 хв. 36 сек. вказавши замість 5000 грн. суму в 7000 грн., о 10 год. 10 хв. 24 сек., без дозволу та погодження - 2000 грн. та о 11 год. 16 хв. 17 сек. без дозволу та погодження - 10000 грн., всього в загальні сумі 14 000 грн., та таким чином заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальну шкоду суму 14000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.10.2024, проте не пізніше 10 год. 03 хв. 13 сек., ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння належними ОСОБА_9 , грошовими коштами, маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій інформаційній системі «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» та таким чином розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , без відома потерпілої, використовуючи її ж мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілої, що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжних доручень в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілої, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, підробила електронні платіжні документи, а саме - платіжну інструкцію №P24AD4335 від 05.10.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_9 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 7 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»; платіжну інструкцію №P24AD9093 від 05.10.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_9 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 2 000 грн. та платіжну інструкцію №P24AD3801 від 05.10.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_9 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 10 000 грн., які направила до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснила підробку та використання документів на переказ грошових коштів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», пунктів 3, 6, 7, 13, 54, 56 ч. 1 ст. 1, пунктів 8-13 ст. 34, ст. 40 Закону України «Про платіжні послуги», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та «Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» затвердженої Постановою правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року - документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

На підставі завідомо підроблених документів на переказ, а саме - платіжних інструкцій №P24AD4335, №P24AD9093 та №P24AD3801 від 05.10.2024, в період часу з 10 год. 04 хв. 36 сек. по о 10 год. 10 хв. 24 сек., з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» не санкціоновано списано грошові кошти в розмірі 19 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у підробці та використанні документа на переказ електронних грошей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.10.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи в с. Піски, Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 14000 гривень, які нею були набуті 05.10.2024 о 10 год. 04 хв., о 10 год. 10 хв., о 11 год. 16 хв. шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши несанкціонований доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , та підробки і використання документа на переказ електронних грошей, що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму 5225 грн. 57 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_12 в сумі 1708 грн. 54 коп. в раунок оплати боргу, на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_8 в сумах 251 грн. 26 коп. та 198 грн. 99 коп., за придбання продуктів; на рахунок НОМЕР_9 ТОВ «ФК Фангарант Груп» в сумі 3067 грн. 78 коп. для погашення заборгованості, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 06.10.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи в на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 14000 гривень, які нею були набуті 05.10.2024 о 10 год. 04 хв., о 10 год. 10 хв., о 11 год. 16 хв. шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши несанкціонований доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , та підробки і використання документа на переказ електронних грошей, що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 5730 грн. 36 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на рахунок НОМЕР_10 ТОВ «Київська обласні енергопостачальна компанія» в сумі 2006 грн. 76 коп., за надані послуги; на картковий рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_12 і сумі 1000 грн. та 500 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_8 в сумі 1000 грн., на картковий рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_13 в сумі 500 грн., на рахунок НОМЕР_12 ОСОБА_14 код НОМЕР_13 в сумі 576 грн. та 133 грн., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2024, більш точний час не встановлено, проте не пізніше 18 год. 31 хв., 29 сек. у ОСОБА_5 , під час перебування в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та спілкування з ОСОБА_7 , який є не обізнаним у сфері інформаційних технологій, отримала від останнього прохання перерахувати на її особистий картковий рахунок шляхом здійснення безготівкового переказу з використанням Інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого в наявному при ньому мобільному телефоні, грошові кошти в сумі 500 грн. та передати їх останньому для придбанні товарів в ФОП « ОСОБА_8 », та в цей час в ОСОБА_5 повторно виник прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами сім`ї ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 .

В той же час, з метою реалізації свого злочинного наміру та з метою створення у ОСОБА_7 , який не є обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, ОСОБА_5 погодилась на прохання останнього та створюючи у нього впевненість у своїх добросовісних намірах, повторно отримала доступ до мобільного телефону ОСОБА_9 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом, системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк», з використанням якого здійснюється доступ та контроль над грошовими коштами розміщеними на картковому рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» та знаючи паролі отримала у своє повне розпорядження систему дистанційного керування банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_9 .

Так 16.10.2024, в період часу з 18 год. 31 хв. 29 сек. по 18 год. 32 хв., 39 сек. ОСОБА_5 продовжуючи перебувати в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , який є не обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк» Інтернет-банкінг «Приват24», який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна та усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», раніше встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_9 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », з доступом до мережі Інтернет, шляхом введення паролю, використовуючи дані потерпілої ОСОБА_9 , як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», умисно, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, повторно втрутилась у роботу автоматизованої системи АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24», тобто в роботу автоматизованої системи та шляхом повторної підробки та використання документів на переказ електронних грошей, здійснила операцію щодо перерахування грошових коштів, в сумі 50 000 грн., а саме поповнення її особистого карткового рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з карткового рахунку потерпілої, відкритого в AТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 , з який 500 грн. передала ОСОБА_7 , демонструючи таким чином виконання його прохання та повторно заволоділа у вказаний спосіб грошовими коштами в сумі 49 500 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 16.10.2024, проте не пізніше 18 год. 31 хв. 29 сек., ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , повторно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння належними ОСОБА_9 , грошовими коштами, маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій інформаційній системі «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» та таким чином розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , без відома потерпілої, повторно використовуючи її ж мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілої, що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілої, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, повторно підробила електронний платіжний документ - платіжну інструкцію P24AD7083 від 16.10.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_9 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 50 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», який направила до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснила підробку та використання документа на переказ.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», пунктів 3, 6, 7, 13, 54, 56 ч. 1 ст. 1, пунктів 8-13 ст. 34, ст. 40 Закону України «Про платіжні послуги», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та «Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» затвердженої Постановою правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року - документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжної інструкції P24AD7083 від 16.10.2024, о 18 год. 32 хв. 39 сек. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» не санкціоновано списано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у підробці та використанні документа на переказ електронних грошей, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 16.10.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи в с. Піски, Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 49500 гривень, які нею були набуті 16.10.2024 о 18 год. 32 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 5219 грн. 68 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на рахунок НОМЕР_14 ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» в сумі 701 грн., за надані послуги, на рахунок 6158 ТОВ «Київська обласні енергопостачальна компанія» в сумі 2875 грн. 08 коп., за надані послуги, на рахунок 1756 ТОВ «Діамант Інтернет» в сумі 301 грн., за надані послуги, на рахунок НОМЕР_9 ТОВ «ФК Фангарант Груп» в сумі 1342 грн. 60 коп., в рахунок погашення зобов`язання, таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.10.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи в с. Піски, Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 49500 гривень, які нею були набуті 16.10.2024 о 18 год. 32 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 12794 грн. 05 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на рахунок НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_16 в сумі 10677 грн. 05 коп. та 718 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_8 в сумі 393 грн. 97 коп. та 1005 грн. 03 коп., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2024, більш точний час не встановлено, проте не пізніше 12 год. 20 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та спілкуючись з ОСОБА_7 , який є не обізнаним у сфері інформаційних технологій, отримала від останнього прохання надати йому допомогу в здійсненні поповнення його карткового рахунку, придбанні в ФОП « ОСОБА_8 » товару та поповнення абонентського номеру телефону, шляхом здійснення безготівкових платежів з використанням Інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого в наявному при ньому мобільному телефоні помітила, що на банківському рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» наявні грошові кошти в сумі 185 211 грн. 42 коп. та в цей час в ОСОБА_5 повторно виник прямий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами сім`ї ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 .

В той же час, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного наміру та з метою створення у ОСОБА_7 , який не є обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, впевненості у своїх добросовісних намірах на пропозицію останнього погодилась та таким чином отримала доступ до мобільного телефону ОСОБА_9 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом, системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк», з використанням якого здійснюється доступ та контроль над грошовими коштами розміщеними на картковому рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» та знаючи паролі отримала у своє повне розпорядження систему дистанційного керування банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_9 о 12 год. 22 хв. допомогла ОСОБА_7 у поповненні його банківського рахунку в сумі 5000 грн., о 12 год. 23 хв. e придбанні в ФОП « ОСОБА_8 товару на суму 500 грн., та о 12 год. 33 хв. у поповненні абонентського номеру телефону НОМЕР_5 на суму 200 грн. шляхом здійснення грошових переказів всього в загальній сумі 5500 грн.

В той же час, ОСОБА_5 продовжуючи зловживати довірою ОСОБА_7 , своїм зовнішнім виглядом та діям створюючи в останнього враження та впевненість у своїх добросовісних намірах, отримала в користування мобільний телефон ОСОБА_9 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом.

В подальшому, в період часу з 10 год. 20 хв. 13 сек. по 13 год. 12 хв., ОСОБА_5 продовжуючи перебувати в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , який є не обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк» Інтернет-банкінг «Приват24», який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна та усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», раніше встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_9 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », з доступом до мережі Інтернет, шляхом введення паролю, використовуючи дані потерпілої ОСОБА_9 , як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», умисно, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилась у роботу автоматизованої системи АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24», тобто в роботу автоматизованої системи та шляхом підробки і використання документів на переказ електронних грошей, здійснила чотири операції щодо перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілої, відкритого в AТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», а саме о 12 год. 21 хв. 07 сек. грошових коштів в сумі 50000 грн., о 12 год. 32 хв. 22 сек. в сумі 10000 грн., о 12 год. 37 хв. 11 сек. в сумі 10000 грн. та о 13 год. 12 хв. 14 сек. в сумі 20000 грн., всього в загальній сумі 90 000 грн., та таким чином заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 90000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.11.2024, проте не пізніше 12 год. 20 хв. 13 сек., ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , повторно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння належними ОСОБА_9 , грошовими коштами, маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій інформаційній системі «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» та таким чином розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , без відома потерпілої, повторно використовуючи її ж мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілої, що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжних доручень в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілої, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, повторно підробила електроні платіжні документи, а саме: - платіжну інструкцію №P24AD7405 від 10.11.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_9 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 50 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», платіжну інструкцію №P24AD4466 від 10.11.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_9 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 10 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», платіжну інструкцію №P24AD2685 від 10.11.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_9 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 10 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», платіжну інструкцію P24AD7105 від 10.11.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_9 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 20 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», які направила до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснила підробку та використання документів на переказ.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», пунктів 3, 6, 7, 13, 54, 56 ч. 1 ст. 1, пунктів 8-13 ст. 34, ст. 40 Закону України «Про платіжні послуги», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та «Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» затвердженої Постановою правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року - документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

На підставі вище зазначеного завідомо підроблених документів на переказ, а саме: платіжної інструкції №P24AD7405, платіжної інструкції №P24AD4466, платіжної інструкції №P24AD2685 та платіжної інструкції платіжну інструкцію P24AD7105 від 10.11.2024, в період часу з 12 год. 21 хв. 07 сек. по 13 год. 12 хв. 14 сек., з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» не санкціоновано списано грошові кошти в в загальній сумі 90 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у підробці та використанні документів на переказ електронних грошей, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 90000 гривень, які нею були набуті 10.11.2024 о 12 год. 21 хв., о 12 год. 12 год. 32 хв., о 12 год. 37 хв. та о 13 год. 12 хв. шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 36 385 грн. 74 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_8 в сумі 6030 грн. 15 коп., 502 грн. 51 коп. та 12050 грн., на картковий рахунок НОМЕР_17 ОСОБА_16 в сумі 16000 грн. для погашення кредиту, на рахунок НОМЕР_14 ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» в сумі 501 грн., за надані послуги; на рахунок 1756 ТОВ «Діамант Інтернет» в сумі 301 грн., на рахунок 6158 ТОВ «Київська обласні енергопостачальна компанія» в сумі 1001 грн. 08 коп. за надані послуги, таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 90000 гривень, які нею були набуті 10.11.2024 о 12 год. 21 хв., о 12 год. 12 год. 32 хв., о 12 год. 37 хв. та о 13 год. 12 хв. шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 18 574 грн. 72 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_19 в сумі 374 грн., за придбані товари, на картковий рахунок НОМЕР_20 ОСОБА_18 в сумі 9322 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_21 ТОВ «Вигідна покупка» в сумі 336 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_8 в сумі 1005 грн. 03 коп. та 2010 грн. 05 коп., на картковий рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_12 в сумі 502,51; на картковий рахунок НОМЕР_22 ОСОБА_19 код. НОМЕР_23 в сумі 5025 грн. 13 коп., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 13.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 90000 гривень, які нею були набуті 10.11.2024 о 12 год. 21 хв., о 12 год. 12 год. 32 хв., о 12 год. 37 хв. та о 13 год. 12 хв. шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 1910 грн. 03 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_19 в сумі 310 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_8 в сумі 1005 грн. 03 коп., на розрахунковий рахунок НОМЕР_21 ТОВ «Вигідна покупка» в сумі 595 грн., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 15.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 90000 гривень, які нею були набуті 10.11.2024 о 12 год. 21 хв., о 12 год. 12 год. 32 хв., о 12 год. 37 хв. та о 13 год. 12 хв. шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 2187 грн. 34 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_24 ОСОБА_20 в сумі 1005 грн. 03 коп. та в сумі 301 грн. 51 коп., на розрахунковий рахунок 0976 Відділу освіти Іванківської селищної ради код. в сумі 880 грн.80 коп., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 16.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 90000 гривень, які нею були набуті 10.11.2024 о 12 год. 21 хв., о 12 год. 12 год. 32 хв., о 12 год. 37 хв. та о 13 год. 12 хв. шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 5025 грн. 18 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_13 в сумі 3015 грн. 08 коп., на картковий рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_12 в сумі 2010 грн. 10 коп. таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2024, більш точний час не встановлено, проте не пізніше 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та спілкуючись з ОСОБА_7 , який є не обізнаним у сфері інформаційних технологій, отримала від останнього прохання надати йому допомогу в здійсненні поповнення його карткового рахунку, шляхом здійснення безготівкового платежу з використанням Інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого в наявному при ньому мобільному телефоні помітила, що на банківському рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» наявні грошові кошти в сумі 164 933 грн. 59 коп. та в цей час в ОСОБА_5 повторно виник прямий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами сім`ї ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 .

В той же час, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного наміру та з метою створення у ОСОБА_7 , який не є обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, впевненості у своїх добросовісних намірах на пропозицію останнього погодилась та таким чином отримала доступ до мобільного телефону ОСОБА_9 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом, системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк», з використанням якого здійснюється доступ та контроль над грошовими коштами розміщеними на картковому рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» та знаючи паролі отримала у своє повне розпорядження систему дистанційного керування банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_9 допомогла ОСОБА_7 о 15 год. 35 хв. у поповненні його банківського рахунку в сумі 1000 грн.

В той же час, ОСОБА_5 продовжуючи зловживати довірою ОСОБА_7 , своїм зовнішнім виглядом та діям створюючи в останнього враження та впевненість у своїх добросовісних намірах отримала в користування мобільний телефон ОСОБА_9 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », в якому встановлено мобільний додаток «Приват24», що є Інтернет-банкінгом.

В подальшому, в період часу з 16 год. 00 хв. 36 сек. по 16 год. 12 хв., 07 сек. ОСОБА_5 продовжуючи перебувати в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , який є не обізнаним в сфері послуг автоматизованих систем Інтернет-банкінгу, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк» Інтернет-банкінг «Приват24», який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна та усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», раніше встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_9 марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », з доступом до мережі Інтернет, шляхом введення паролю, використовуючи дані потерпілої ОСОБА_9 , як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», умисно, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилась у роботу автоматизованої системи АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24», тобто в роботу автоматизованої системи та шляхом підробки і використання документів на переказ електронних грошей, здійснила одну операцію щодо перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілої, відкритого в AТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», а саме о 16 год. 12 хв. 07 сек. грошові кошти в сумі 50000 грн., та таким чином заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальну шкоду суму 50000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.11.2024, проте не пізніше 16 год. 00 хв. 36 сек., ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , повторно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння належними ОСОБА_9 , грошовими коштами, маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій інформаційній системі «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» та таким чином розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , без відома потерпілої, повторно використовуючи її ж мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», модель «M2003J6B2G» з IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 », усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілої, що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілої, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, повторно підробила електронний платіжний документ - платіжну інструкцію P24AD6921 від 17.11.2024, у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_9 , з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 50 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», який направила до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснила підробку та використання документа на переказ.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», пунктів 3, 6, 7, 13, 54, 56 ч. 1 ст. 1, пунктів 8-13 ст. 34, ст. 40 Закону України «Про платіжні послуги», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та «Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» затвердженої Постановою правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року - документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжної інструкції P24AD6921 від 17.11.2024, о 16 год. 12 хв. 07 сек. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» не санкціоновано списано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у підробці та використанні документа на переказ електронних грошей, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 50000 гривень, які нею були набуті 17.11.2024 о 16 год. 12 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 14572 грн. 62 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_8 в сумі 1005 грн. 03 коп. та 10050 грн., на картковий рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_13 в сумі 3517 грн. 59 коп. таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 50000 гривень, які нею були набуті 17.11.2024 о 16 год. 12 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 11687 грн. 75 коп., а саме здійснила безготівкові перекази на ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» в сумі 2441 грн. 20 коп., за надані послуги, на рахунок 6158 ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» в сумі 2211 грн. 88 коп., за надані послуги; на розрахунковий рахунок НОМЕР_25 ТОВ «Діамант Інтернет» в сумі 301 грн., за надані послуги, на картковий рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_13 код. НОМЕР_26 в сумі 6231 грн. 16 коп. та в сумі 502 грн. 51 коп., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 50000 гривень, які нею були набуті 17.11.2024 о 16 год. 12 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 5500 грн. а саме здійснила безготівкові перекази на картковий рахунок НОМЕР_27 ОСОБА_21 в сумі 5000 грн. та в сумі 500 грн. за придбані товари, таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 22.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 50000 гривень, які нею були набуті 17.11.2024 о 16 год. 12 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 4020 грн. 10 коп., а саме здійснила безготівковий переказ на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_8 в сумі 4020 грн. 10 коп., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 22.11.2024, точного часу встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 перебуваючи на території Іванківської ОТГ Вишгородського району, Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належній їй картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 50000 гривень, які нею були набуті 17.11.2024 о 16 год. 12 хв., шляхом підробки і використання документа на переказ електронних грошей під час втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, повторно здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки НОМЕР_7 на загальну суму на загальну суму 6030 грн., а саме здійснила безготівковий переказ на картковий рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_8 в сумі 6030 грн., таким чином повторно реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

25.12.2024 року, повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 03.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

22.02.2025 року, повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 03.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 209 КК України

Мотивуючи клопотання щодо необхідності застосування запобіжного заходу підозрюваному у вигляді особистого зобов`язання, слідчий посилається на існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- ОСОБА_5 є підозрюваною, крім іншого, у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років позбавлення волі, з метою уникнення покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та в подальшому від суду;

- ОСОБА_5 , з метою уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності, може негативно впливати на потерпілу та свідків у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Прокурор також підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав та пояснив, що зазначені ризики, передбачені ст. 177 КПК України дійсно існують.

Підозрювана ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечувала проти застосування відносно неї запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Розгляд клопотання проводився без участі захисника, оскільки підозрювана подала до суду заяву, у якій зазначила, що своїх інтереси захищатиме самостійно. Крім цього, це кримінальне провадження не передбачає обов`язкової участі захисника.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Під час розгляду клопотання суд повинен встановити, чи доводять надані стороною провадження докази обставини, які свідчать про обґрунтованість підозри, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання заявленим ризикам (ч. 1 ст. 194 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000206, внесене в ЄРДР 03.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 209 КК України за викладених вище в ухвалі обставинах.

25.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0000206, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

22.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у цьому ж кримінальному провадженніза ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування постановою Керівника Вишгородської окружної прокуратури від 21.02.2025 продовжено до 25.03.2025 включно.

З огляду на клопотання та дослідженні додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість зазначеної підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Крім цього, слідчим доведено існування ризиків, передбачених п. 1 та 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, крім інших, у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України є тяжким злочином, відповідно під тяжбою покарання може переховуватись від органу досудового розслідування та в подальшому від суду, що негативно вплине як на проведення подальшого досудового розслідування, так і судового розгляду справи.

Також слідчим доведено існування ризику незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні. Показання таких свідків у відповідності до ст. 23 КПК України сприймаються судом лише усно в судовому засіданні, а суд не вправі обґрунтовувати своє рішення показаннями, які отримані слідчим та прокурором.

У судовому засіданні ОСОБА_5 не заперечувала проти наявності таких ризиків, при цьому вона не була позбавлена можливості надати такі заперечення.

В ході розгляду цього клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, відповідно обставини, передбачені п. 3 ч. 1 цієї статті слідчим суддею не встановлюються, оскільки згідно з ч. 3 ст. 176 КПК України особисте зобов`язання і є найбільш м`яким запобіжних заходом.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Застосовуючи такий запобіжний захід як особисте зобов`язання, слідчий суддя враховує, що в розпорядженні слідчого у цьому кримінальному провадженню є достатні відомості, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення та докази, що їх вчинила підозрюваний з їх кваліфікацією за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до переконання, що такий запобіжний захід, як особисте зобов`язання забезпечить дотримання підозрюваною ОСОБА_5 процесуальних обов`язків під час досудового слідства та судового розгляду справи.

Відповідно до ст. 179 КК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу.

У клопотання слідчий просила покласти на підозрюваного такі обов`язки:

1 прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

2 не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, а саме з с. Піски Вишгородського району Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

3 повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну місця свого проживання та роботи;

4 утримуватись від спілкування з потерпілою та свідками у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши особу підозрюваної, приходить до висновку про задоволення клопотання в цій частині, оскільки такі обов`язки є необхідними для забезпечення виконання підозрюваною запобіжного заходу, зокрема, такі обв`язки забезпечать запобігання існуючим ризикам, визначеним п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Тому, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 303, 304, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, поклавши на неї такі обов`язки:

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- не відлучатись із населеного пункту, де вона проживає, а саме із с. Піски Вишгородського району Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну місця свого проживання;

- утримуватись від спілкування з потерпілим та свідками у кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на неї слідчим суддею обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ознайомити підозрювану ОСОБА_5 під підпис з обов`язками, визначеними цією ухвалою.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали - до 25.03.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1