Справа № 629/7711/24
Провадження № 1-кс/629/1864/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000458 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно до міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) за номером: № НОМЕР_1 , що оформлено на суб`єкта господарської діяльності в особі ФОП « ОСОБА_4 », код отримувача № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по теперішній час, а саме: завірені копій договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN).

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000458 від 19.11.2024 2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання особа, яка подала клопотання, та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст. 160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 , оформленого на суб`єкта господарської діяльності в особі ФОП « ОСОБА_4 », код отримувача № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по теперішній час, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків, закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківським картковим рахункам, закріпленим за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків, закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період;

-про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків, закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN);

-про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків, закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN).

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R або DVD-R.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1