СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1774/25
ун. № 759/6307/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого-криміналіста СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000853 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

27.03.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що на території України діє організована злочинна група, члени якої зорганізувалися та створили злочинну схему, що полягає у систематичному вчиненні кримінальних правопорушень, які виражаються у заволодінні грошовими коштами у великих та особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), під приводом здійснення оптового продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

За наявною інформацією установлено, що учасники злочинної групи у мережі Інтернет підшукують для подальшої купівлі Товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності неспеціалізована оптова торгівля.

Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. При цьому, директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається.

У подальшому інші, чітко визначені згідно первинного розподілу ролей, учасники групи здійснюють «смс-розсилку» через мережу Інтернет, соціальні мережі та інші майданчики з продажу рекламних оголошень про продаж дизельного палива та мінеральних добрив оптовими партіями зі зниженою ціною.

Коли потенційний потерпілий відгукується на такі оголошення з ним починають «працювати» використовуючи для спілкування SIP - телефонію та називаючи себе менеджерами з відділу продажу згаданого новопридбаного Товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення дизельного палива або мінеральних добрив за передплатою.

Таким чином, потерпілі надсилають грошові кошти за неіснуючу продукцію, так як запевненні у законності, достовірності та правдивості таких дій.

Згідно відомостей, що надійшли з Департаменту карного розшуку Національної поліції України, за результатами виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За наявною інформацією установлено, що в своїй злочинній діяльності дана злочинна група використовує наступні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", податковий номер НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", податковий номер НОМЕР_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", податковий номер НОМЕР_3 , а також ФОП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_4 .

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що проведення державної реєстрації «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та перевірці документів, що перебувають у зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; опису структури власності; документу про сплату адміністративного збору; нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Так, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також копій в електронному вигляд, які перебувають у зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- опису структури власності;

- документу про сплату адміністративного збору;

- нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1