Справа № 336/485/25
Пр. 1-кс/336/62/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавачки СД ВП №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 24.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавачка, за погодженням із прокурором, 16.01.2025 звернулись до суду із вказаним клопотанням, просять надати їй або за її дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 23.12.2024 до моменту оголошення ухвали, з можливістю вилучення наступних документів в місті Запоріжжі: документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 23.12.2024 по дату оголошення ухвали; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 23.12.2024 по дату оголошення ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 23.12.2024 по дату оголошення ухвали; фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 23.12.2024 по дату оголошення ухвали; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

За змістом клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2024 до відділу поліції №3 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа з акаунту знайомого в "Телеграм" під приводом надання грошових коштів в борг заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала 23.12.2024 зі своєї карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_1 у розмірі 7 000, 00 гривень та зі своєї карти № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_2 у розмірі 3 000,00 гривень. Сума збитків складає 10 000,00 гривень.

Ініціатор клопотання вказує, що під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що перебуваючи вдома їй зателефонувала донька ОСОБА_6 та попросила перерахувати грошові кошти її знайомому ОСОБА_7 . Нібито їй у застосунок "Телеграм" прийшло від нього повідомлення про надання грошових кошів у борг, які він зобов`язувався повернути за добу. Потерпіла погодилась, так як самі неодноразово користувались його допомогою. Далі донька надала потерпілій номер банківської карти № НОМЕР_1 та попросила скинути на неї 7 000,00 гривень. 23.12.2024 о 16-20 годині ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахувала одним платежем 7 000,00 гривень та надіслала скріншот для підтвердження. Після чого донь сказала, що потрібно перерахувати ще і надала іншу карту № НОМЕР_2 . Заявниця запитала чого інша карта, але донька повідомила, що на першій картці встановлено ліміт. В подальшому потерпіла перерахувала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , 23.12.2024 о 17-50 годині на карту № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів потерпілій зателефонувала донька, та сказала, що сторінку в "Телеграм" ОСОБА_7 було зламано.

Дізнавачка стверджує, що за допомогою відкритих джерел на офіціальному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона обвинувачення зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових по вказаним вище банківським карткам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з вищенаведеного, з посиланням на ст. 40, 91, 93, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавачка, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачка, відповідно до заяви, долученої до клопотання, просить розглянути клопотання без її участі, підтримує його, просить його задовольнити, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.3,4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказів, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000575 від 24.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі на підставі заяви ОСОБА_5 . На підтвердження стороною обвинувачення надана копія витягу з кримінального провадження від 26.12.2024.

Відповідно до короткого змісту обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 24.12.2024 до відділу поліції №3 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа з акаунту знайомого в "Телеграм" під приводом надання грошових коштів в борг заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала 23.12.2024 зі своєї карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_1 у розмірі 7 000, 00 гривень та зі своєї карти № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_2 у розмірі 3 000,00 гривень. Сума збитків становить 10 000,00 гривень. Журнал ЄО 23587.

Склад групи дізнавачів та прокурорів, що здійснюють дізнання та процесуальне керівництво ним, доведені наявними постановами від 25.12.2024.

Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, рапортом поліцейського щодо опрацювання заяви від 24.12.2024; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.12.2024; протоколом допиту потерпілого від 24.12.2024; виписками з банківської установи про рух коштів; протоколом огляду предмету від 15.01.2025 (визначення банку за номером картки), які достатньо обґрунтовують доводи клопотання в частині необхідності отримання доступу до вказаної у клопотанні інформації.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з того, що п.1 ч.1 ст.164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту витягу з ЄРДР від 26.12.2024, тому підстав надати дозвіл на виконання ухвали за дорученням іншим працівникам відділу поліції №3 ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, слідчим суддею не встановлено, тому клопотання підлягає частковому задоволенню й в цій частині.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом одного місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документів та відомостей про власника банківських карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківським карткам;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківським карткам;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківським карткам;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції по банківським карткам;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Вказану інформацію надати за період з 23.12.2024 по 21.01.2025, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії у паперовому вигляді на та електронних носіях

Зазначені речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 21.02.2025.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1