Справа № 459/2810/24
Провадження № 1-кс/459/265/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000839 від 22.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 04.10.2024 у період часу з 09 години 45 хвилин по 09 годину 46 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 , заволоділа з банківської кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із рахунком НОМЕР_3 , грошовими коштами на суму 25 000 гривень та з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , із рахунком НОМЕР_5 , грошовими коштами на загальну суму 2 700 гривень, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на загальну суму 27 700 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 за №0000839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що вона має відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 .

04.10.2024 о 09 годині 45 хвилин вона перебувала на роботі в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 . У цей момент до потерпілої на її мобільний телефон НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок із номера НОМЕР_1 . У подальшому, ОСОБА_4 підняла слухавку, однак у слухавку ніхто нічого не говорив, після чого ОСОБА_4 декілька раз сказала « ОСОБА_5 » та самостійно завершила дзвінок. 04.10.2024, приблизно о 10 годині 00 хвилин, на мобільний телефон потерпілої прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із рахунком НОМЕР_3 , о 09 годині 45 хвилин, списані кредитні грошові кошти у сумі 25 000 гривень, які переведені на отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 ». У подальшому, ОСОБА_4 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що дійсно невідома особа, шляхом шахрайства, отримала кредитні грошові кошти із вищевказаної кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, переглядаючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 помітила, що невідома особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 2 700 гривень із належної її зарплатної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , із рахунком НОМЕР_5 , а саме, невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 2 700 гривень двома переводами, перший перевід відбувся о 09 годині 46 хвилин у сумі 700 гривень та отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 » та другий перевід відбувся також о 09 годині 46 хвилин у сумі 2 000 гривень та отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 ». Отже, невідома особа, заволоділа з кредитної банківської карти кредитними коштами на суму 25 000 гривень та з зарплатної банківської карти грошовими коштами у сумі 2 700 гривень, належні потерплій ОСОБА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 та банківську карту НОМЕР_4 із НОМЕР_11 ;

- рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 у період часу з 03.10.2024 по 05.10.2024;

- відомості про операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 у період часу з0 3.10.2024 по 05.10.2024;

- копій фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 у період часу з 03.10.2024 по 05.10.2024;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 у період часу з 03.10.2024 по 05.10.2024;

- всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 03.10.2024 по 05.10.2024 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого прив`язана банківська карта НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 та банківська карта НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 13.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1