печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5268/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 752/317/23-к від 05.01.2023 та у справі № 752/322/23-к від 05.01.2023 року у рамках кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022,

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 752/317/23-к від 05.01.2023 та у справі № 752/322/23-к від 05.01.2023 року у рамках кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022.

Адвокат просить скасувати арешти, накладені у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.01.2023 у справі № 752/317/23-к на майно ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (), а саме: корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу підприємства, та у справі № 752/322/23-к на ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» (), а саме: корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу підприємства.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, заявник вказує, що арешт було накладено необґрунтовано, також посилається на те, що слідчий суддя не врахував відсутність правових підстав для накладення арешту на майно, у тому числі, неможливість арешту майна з метою застосування збереження речових доказів, нерозумність та неспіврозмірність обмеження права власності на корпоративні права цієї компанії завданням кримінального провадження.

Так, накладення арешту на корпоративні права двох Товариств призвело до безпідставного втручання в право власності компаній та неспіврозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження меті застосування арешту майна, а також те, що майно на яке накладено арешт, не є об`єктом протиправних дій, а відтак наявні підстави якими законодавець зумовлює скасування накладеного арешту.

У судове засідання представник заявника не з`явився до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 лютого 2023 року скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.01.2023 у справі № 757/322/23-к на майно на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» () із встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, Єдиний державний реєстр судових рішень уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» (), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства - в частині зазначеної заборони.

Також скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.01.2023 у справі № 757/317/23-к на майно на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» () із встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, Єдиний державний реєстр судових рішень уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства - в частині зазначеної заборони.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 28 травня 2024 року ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 лютого 2023 року, якою задоволено клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/317/23-к від 05.01.2023 року та у справі № 757/322/23-к від 05.01.2023 року в рамках кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 року - скасовано.

Призначено новий розгляд клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 752/317/23-к від 05.01.2023 та у справі № 752/322/23-к від 05.01.2023 року у рамках кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 іншим слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва.

В обґрунтування вищевказаної ухвали Київського апеляційного суду колегія суддів зазначила, що з клопотанням про скасування арешту майна до Печерського районного суду міста Києва звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" та ТОВ "ЗПК "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" на підставі договору про надання правової допомоги, укладеного з одним із бенефіціарів ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" та ТОВ "ЗПК "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" В. Науменком. 100 % часток ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» () та 90 % часток ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» (), належать - Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд При Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC, далі - GNT Trade DMCC). GNT Trade DMCC, як учасника TOB «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» та ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ», які на території України може представляти лише ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на підставі довіреності від 11.01.2023 року. ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ДТД» та ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» не є власником 100% власних часток. Тому, суд прийшов до висновку, що слідчим суддею належним чином не перевірено повноваження особи, яка звернулася з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України і чи був ОСОБА_3 представником власника або володільця майна, якому в розумінні ст. 174 КПК України законодавець надав право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Аналізуючи викладене, вбачається, що на час розгляду клопотання заявником не спростовано обставини встановлені постановою Київського апеляційного суду, не надано документів на підтвердження повноважень представляти інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ», а тому слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає залишенню без розгляду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 138, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м.. Києва у справі № 752/317/23-к від 05.01.2023 та у справі № 752/322/23-к від 05.01.2023 року у рамках кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1