печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4360/25-к
пр. № 1-кс-6075/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000740 від 20.08.2024 за фактами створення злочинної організації, керівництва такою організацією, участі у злочинній організації, незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах, організації та утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, одержання службовими особами правоохоронного органу неправомірної вигоди та за фактом надання неправомірної вигоди службовим особам правоохоронних органів, за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду дії з використанням наданої влади чи службового становища, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 368, ч.ч. 1, 3 ст. 369 КК України.

У клопотанні зазначено, що метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, встановлення обставин вчинення злочину, обставин зняття готівкових коштів, руху коштів по рахунках тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, які містить банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000740 від 20.08.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, які містить банківську таємницю, а саме:

1) фото/відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження, розташованих в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 10:20 год. по 10:40 год. 12.12.2024 (під час отримання в касі банку грошових коштів ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 );

2) документів в паперовому та електронному вигляді щодо наявності відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) і ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), документів щодо юридичного оформлення та руху коштів по вказаним рахункам, за період часу з 01.12.2024 по 31.12.2024, зокрема:

- матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів тощо);

- матеріалів щодо руху коштів по рахункам, операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

- матеріалів щодо підключення банківських рахунків відкритих на ім`я вказаних осіб та на які випущені картки за вказаними номерами до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів, зокрема 12.12.2024 у касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також повідомлень за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1