КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/202/25
Провадження № 1-кс/552/367/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 06.02.2025 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому просить накласти арешт на документи, речі, предмети, паливно-мастильні матеріали, виявлені та вилучені під час обшуку виробничих та інших потужностей для незаконного виробництва нафтопродуктів, розташованих на території за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10, кадастровий номер земельної ділянки: :04:034:0073, зокрема:

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 1 в кількості 18,605 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 2 в кількості 10,386 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 3 в кількості 2,246 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 8 в кількості 7,765 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 10 в кількості 8,603 м3,

всього орієнтованою кількістю 45,359 м3 розчинник, та 2,246 м3 дизельне пальне.

- пластикова папка коричневого кольору з калібровочними таблицями до металевих резервуарів на 10 аркушах;

- скріплені металевим зажимом документи ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація», ТОВ «ТД «Оіл Груп» (протоколи якості, договори, акти) на 26 аркушах;

- три канцелярських файли, скріплені між собою з документами ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація», ТОВ «ТД «Оіл Груп» (акти, ТТН, рахунок-фактура) на 226 аркушах;

- картонна папка з написом «ТОВ «ВТФ «Лео», акти виконаних робіт за серпень 2023 квітень 2024» на 203 аркушах;

- канцелярський файл з документами ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація» (акти, ТТН) на 71 аркуші;

- канцелярський файл з документами ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація» (видаткові накладні, акти, оборотно-сальдові відомості, чорнові записи) на 70 аркушах;

- зошит формату А-4 темно зеленого кольору з чорновими записами на 80 аркушах;

- папка-сегригатор з написом «ВТФ «Лео» Банк» з картками рахунку 311 на 164 аркушах;

- картонна папка з написом «2024. Акти виконаних робіт. Травень 2024» на 105 аркушах;

- жорсткий диск Toshiba PC P300 s/n19NPUSAFS9WG з комп`ютера бухгалтера ТОВ «ВТФ «Лео» ОСОБА_7 , в якому містяться електронні документи ТОВ «ВТФ «Лео» - 1 шт., який поміщений в сейф-пакет 6601788 та опечатано.

- двадцять скляних банок, ємністю 1 л. кожна, які опечатані пластиковими пломбами, в які відібрано зразки рідин з характерним запахом нафтопродуктів.

Вилучені рідини з характерним запахом нафтопродуктів були передано на відповідальне зберігання (під акт прийому-передачі матеріальних цінностей) директору ВТФ «ЛЕО» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та будуть зберігатись за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що службові особи підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142) в період часу 2024 року, під час здійснення діяльності, пов`язаної із виробництвом паливно-мастильних матеріалів, відображували по документах податкового та бухгалтерського обліків операції щодо проведення взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та іншими, внаслідок чого ухилились від сплати податків на суму 7,7 млн грн. (а.с. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142), організували діяльність з незаконного виготовлення, а також зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вказані вище та інші, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи організували злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням підакцизних товарів, збут яких відбувається на території різних регіонів України за готівковий розрахунок, без обов`язкового відображення вказаних операцій по документах податкового та бухгалтерського обліків.

Службовими особами ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» при здійсненні фінансово-господарської діяльності були вчинені дії, які спрямовані на не відображення в податковий та бухгалтерській звітності реального обсягу здійснених операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого сума ненадходження до бюджету податків може становити 12 716 758,12 грн.

Вказана протиправна діяльність спрямована на ухилення від сплати податків в великих розмірах та підрив економіки України.

Встановлено, що службовими та іншими, контролюючими господарську діяльність підприємств ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» та ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» особами використовуються виробничі та інші потужності для незаконного виробництва нафтопродуктів, розташовані на території за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10, кадастровий номер земельної ділянки: :04:034:0073.

Також встановлено, що подальша реалізація виготовлених таким чином паливно-мастильних матеріалів здійснюється в адресу ряду підприємств без будь-якого подальшого відображення вказаних операцій по податковому та бухгалтерському обліках, за готівковий розрахунок.

Організатором вказаної злочинної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнято рішення про припинення використання в господарській діяльності реквізитів підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» у зв`язку із підвищеним інтересом правоохоронних органів до діяльності зазначеного СГД. Разом із тим, ОСОБА_9 прийнято рішення про використання у вказаній вище незаконній діяльності реквізитів наступних підприємств: ТОВ «Торговий Дім «Оіл груп» (код 42534116) та ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія» (код 42267802), директором та засновником яких являється інша учасниця протиправної схеми ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка фактично виконує функції менеджера по закупівлі сировини для виробництва бензину та подальшого збуту незаконно виготовленого пального кінцевому споживачу.

03.02.2025, проведено обшук виробничих та інших потужностей для незаконного виробництва нафтопродуктів, розташованих на території за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10, кадастровий номер земельної ділянки: :04:034:0073, у відповідності до якого виявлено та вилучено наступні речі, предмети, документи, паливно-мастильні матеріали, зокрема:

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 1 в кількості 18,605 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 2 в кількості 10,386 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 3 в кількості 2,246 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 8 в кількості 7,765 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 10 в кількості 8,603 м3,

всього орієнтованою кількістю 45,359 м3 розчинник, та 2,246 м3 дизельне пальне.

- пластикова папка коричневого кольору з калібровочними таблицями до металевих резервуарів на 10 аркушах;

- скріплені металевим зажимом документи ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація», ТОВ «ТД «Оіл Груп» (протоколи якості, договори, акти) на 26 аркушах;

- три канцелярських файли, скріплені між собою з документами ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація», ТОВ «ТД «Оіл Груп» (акти, ТТН, рахунок-фактура) на 226 аркушах;

- картонна папка з написом «ТОВ «ВТФ «Лео», акти виконаних робіт за серпень 2023 квітень 2024» на 203 аркушах;

- канцелярський файл з документами ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація» (акти, ТТН) на 71 аркуші;

- канцелярський файл з документами ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація» (видаткові накладні, акти, оборотно-сальдові відомості, чорнові записи) на 70 аркушах;

- зошит формату А-4 темно зеленого кольору з чорновими записами на 80 аркушах;

- папка-сегригатор з написом «ВТФ «Лео» Банк» з картками рахунку 311 на 164 аркушах;

- картонна папка з написом «2024. Акти виконаних робіт. Травень 2024» на 105 аркушах;

- жорсткий диск Toshiba PC P300 s/n19NPUSAFS9WG з комп`ютера бухгалтера ТОВ «ВТФ «Лео» ОСОБА_7 , в якому містяться електронні документи ТОВ «ВТФ «Лео» - 1 шт., який поміщений в сейф-пакет 6601788 та опечатано.

- двадцять скляних банок, ємністю 1 л. кожна, які опечатані пластиковими пломбами, в які відібрано зразки рідин з характерним запахом нафтопродуктів.

Вилучені рідини з характерним запахом нафтопродуктів передано на відповідальне зберігання (під акт прийому-передачі матеріальних цінностей) директору ВТФ «ЛЕО» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зберігаються за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10.

Постановою детектива від 04.02.2025 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, а також у слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз, з метою виявлення інформація, яка може мати важливе значення для кримінального провадження та буде в подальшому доказом вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «Українська нафто-торгівельна компанія» адвокат ОСОБА_4 подав до суду заперечення в яких просив суд відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна виявленого в ході обшуку за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10, що належить ТОВ «Українська нафто-торгівельна компанія», яке було передано на зберігання відповідно до переліку, вказаному у протоколі обшуку від 03.02.2025, а саме: в металевому резервуарі № 1 нафтопродукти в обсязі 18,605 м3; в металевому резервуарі № 2 нафтопродукти в обсязі 10,386 м3; в металевому резервуарі № 3 нафтопродукти в обсязі 2,246 м3; в металевому резервуарі № 8 нафтопродукти в обсязі 7,765 м3; в металевому резервуарі № 10 нафтопродукти в обсязі 8,603 м3; всього нафтопродуктів належних ТОВ «Українська нафто-торгівельна компанія» в обсязі 45,300 м3, обґрунтовуючи тим, що серед виявлених в ході проведення обшуку нафтопродуктів, немає належних ТОВ «Світова нафтова корпорація» ті інших суб`єктів господарювання, зазначених в ухвалі суду підприємств. Виявлені нафтопродукти в обсязі 45,300 м3 належать на праві власності ТОВ «Українська нафто-торгівельна компанія», придбані на підставі договорів поставки нафтопродуктів, а на території належній ТОВ «ВТФ «ЛЕО» за адресою Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10 знаходились на підставі договору суборенди вищевказаних резервуарів № 15-11/24 від 15.11.2024. Також зазначив, що клопотання про арешт майна подано з порушенням строків його подачі. Вважає, що клопотання про арешт майна передчасне, оскільки на момент розгляду клопотання, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру, а дане майно відсутнє в переліку, зазначеного в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.01.2025 по справі № 552/202/25, провадження № 1-кс/552/149/25.

Представник власника майна Виробничо-торгівельної фірми «ЛЕО» адвокат ОСОБА_5 подав до суду клопотання, в якому просив суд відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, а саме: пластикової папки коричневого кольору з калібровочними таблицями до металевих резервуарів на 10 аркушах; скріплені металевим зажимом документи ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова Нафтова корпорація», ТОВ «ТД «Оіл Груп» (протоколи якості, договори, акти) на 26 аркушах; три канцелярських файли, скріплені між собою з документам и ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова Нафтова корпорація», ТОВ « ТД «Оіл Груп» (акти, ТТН, рахунок-фактура) на 26 аркушах; картонна папка з написом «ТОВ`ВТФ «ЛЕО», акти виконаних робіт за серпень 2023-квітень 2024 на 203 аркушах; канцелярський файл з документами ТОВ «ВТФ «ЛЕО», ТОВ «Світова Нафтова корпорація» (акти, ТТН) на 71 аркушах; канцелярський файл з документами ТОВ «ВТФ «ЛЕО», ТОВ «Світова Нафтова корпорація» (видаткові накладні, акти, оборотно-сальдові відомості, чорнові записи) на 70 аркушах; зошит формату А-4 темно зеленого кольору з чорновими записами на 80 аркушах; папка-сегригатор з на написом «ТОВ`ВТФ «ЛЕО» Банк» з картками рахунку 311 на 164 аркушах; картонна папка з написом «2024. Акти виконаних робіт. Травень 2024» на 105 аркушах; жорсткий диск Toshiba РС Р300 s/n l9NPUSAFS9WG з комп`ютера бухгалтера ТОВ «ВТФ «ЛЕО» ОСОБА_7 , в якому містяться електронні документи ТОВ «ВТФ «ЛЕО» - 1 шт., який поміщено в сейф-пакет 6601788 та опечатано, обґрунтовуючи тим, що накладення арешту на майно ТОВ « ВТФ «ЛЕО» (код 23236142) та інших юридичних або фізичних осіб є перешкоджанням товариству в реалізації його права на вільне розпорядження вказаним майном, а органом досудового розслідування навмисно створюються перешкоди для подальшого розпорядження майном та здійснення господарської діяльності. Майно, на яке детектив просить накласти арешт, не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло та не містить слідів або інших відомостей, які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, не було набуте кримінальним шляхом чи отриманий внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Судом встановлено, що відповідно до протоколу обшуку від 03.02.2025 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.01.2025 виробничих та інших потужностей для незаконного виробництва нафтопродуктів, розташованих на території за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10, кадастровий номер земельної ділянки: :04:034:0073 виявлено та вилучено ряд речей та документів, які в подальшому постановою детектива від 04.02.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.07.2024.

Отже вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, тощо.

Доводи адвоката ОСОБА_4 про наявність цивільно-правових документів правомірності набуття ТОВ «Українська нафто-торгівельна компанія» конденсату газового стабільного не спростовують наведені детективом підстави мети арешту майна та потреб досудового розслідування, оскільки вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Після проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої експертизи та економічної експертизи у цьому кримінальному провадженні можливо однозначно вирішити питання щодо належності речових доказів у виді паливно-мастильних матеріалів, виявлених під час обшуку, до групи підакцизних товарів.

Враховуючи, що детектив просить накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, а отже відповідно до положень абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК він може бути накладений на майно будь-яких фізичних та юридичних осіб, що відповідає цим ознакам та є речовим доказом у кримінальному провадженні. Отже, доводи захисника ОСОБА_4 у цій частині є неспроможними.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої її було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 116 КПК України процесуальний строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту.

Як вбачається з матеріалів клопотання, обшук за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10, кадастровий номер земельної ділянки: :04:034:0073, де було виявлено ряд речей та документів, на які детектив просить слідчого суддю накласти арешт, був проведений 03.02.2025 в період з 15 год 20 хв до 21 год 35 хв.

Судом встановлено, що клопотання детектива ТУ БЕБ у Полтавській області надійшло до суду 06.02.2025, відповідно до відмітки «Нової пошти» № 9812, клопотання було здано на пошту та фактично направлено на адресу Київського районного суду м. Полтави 05.02.2025/16:46, тобто у визначений законом строк.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 236 КПК України якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Згідно п.п. 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У поданому клопотанні детективом необґрунтовано необхідність арешту вилученого жорсткого диску Toshiba PC P300 s/n19NPUSAFS9WG з комп`ютера бухгалтера ТОВ «ВТФ «Лео» ОСОБА_7 , в якому містяться електронні документи ТОВ «ВТФ «Лео» - 1 шт, доступ до якого не був обмежений на час обшуку логічним захистом, а отже останній не вбачав підстав для реалізації свого права. Натомість у клопотанні не наведено обґрунтування необхідності арешту такого майна.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що на виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України детективом доведено необхідність арешту до частини майна та наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права користування та наслідків такого арешту майна.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, речі, предмети, паливно-мастильні матеріали, виявлені та вилучені під час обшуку виробничих та інших потужностей, розташованих на території за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10, кадастровий номер земельної ділянки: :04:034:0073, зокрема:

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 1 в кількості 18,605 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 2 в кількості 10,386 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 3 в кількості 2,246 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 8 в кількості 7,765 м3;

- паливно-мастильні матеріали з характерним запахом, що зберігаються в металевому резервуарі під № 10 в кількості 8,603 м3,

всього орієнтованою кількістю 45,359 м3 розчинник, та 2,246 м3 дизельне пальне.

- пластикова папка коричневого кольору з калібровочними таблицями до металевих резервуарів на 10 аркушах;

- скріплені металевим зажимом документи ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація», ТОВ «ТД «Оіл Груп» (протоколи якості, договори, акти) на 26 аркушах;

- три канцелярських файли, скріплені між собою з документами ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація», ТОВ «ТД «Оіл Груп» (акти, ТТН, рахунок-фактура) на 226 аркушах;

- картонна папка з написом «ТОВ «ВТФ «Лео», акти виконаних робіт за серпень 2023 квітень 2024» на 203 аркушах;

- канцелярський файл з документами ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація» (акти, ТТН) на 71 аркуші;

- канцелярський файл з документами ТОВ «ВТФ «Лео», ТОВ «Світова нафтова корпорація» (видаткові накладні, акти, оборотно-сальдові відомості, чорнові записи) на 70 аркушах;

- зошит формату А-4 темно зеленого кольору з чорновими записами на 80 аркушах;

- папка-сегригатор з написом «ВТФ «Лео» Банк» з картками рахунку 311 на 164 аркушах;

- картонна папка з написом «2024. Акти виконаних робіт. Травень 2024» на 105 аркушах;

- двадцять скляних банок, ємністю 1 л. кожна, які опечатані пластиковими пломбами, в які відібрано зразки рідин з характерним запахом нафтопродуктів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Вилучений під час обшуку виробничих та інших потужностей, розташованих на території за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10, кадастровий номер земельної ділянки: :04:034:0073 жорсткий диск Toshiba PC P300 s/n19NPUSAFS9WG з комп`ютера бухгалтера ТОВ «ВТФ «Лео» ОСОБА_7 , в якому містяться електронні документи ТОВ «ВТФ «Лео» - 1 шт., який поміщений в сейф-пакет 6601788 та опечатано повернути власнику.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам судового провадження 13.02.2025 о 16 год 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1