Провадження № 1-кс/734/906/24 Справа № 734/2970/24
У х в а л а

іменем України

17 грудня 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000256 відомості про яке 06 липня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000256, відомості про яке від 06 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що до відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за фактом того, що 03 травня 2024 року невстановлена особа, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської карти, відкритої на банківський рахунок НОМЕР_1 , подзвонивши з телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 13900 гривень. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що особисто користується банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на банківський рахунок НОМЕР_1 , що прив`язана до мобільного телефону дружини ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), на яку приходять пенсійні виплати та гроші, які отримує від надання земельної ділянки в оренду, яку відкрив близько трьох місяців тому. 02 липня 2024 року на банківську карту прийшли виплати на загальну суму 14000 гривень, які намагався використати для купівлі товару в магазині 02 липня 2024 року і 03 липня 2024 року, але в останнього нічого не вийшло, тому розповів про це дружині ОСОБА_7 і племінниці ОСОБА_6 , які подзвонили на «гарячу лінію» банку з метою дізнатись про неможливість проведення оплати 03 липня 2024 року о 13:31 годині. Після чого останнім зателефонував оператор банку і розмову вела племінниця. У вечірній час ОСОБА_6 помітила, що з банківської картки були переведені грошові кошти на банківську картку іншого банку двома транзакціями на суми 13700 гривень і 200 гривень відповідно. Допитана у якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила аналогічну інформацію, і додала, що дійсно, після дзвінка на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільний телефон ОСОБА_6 о 13:40 годині 03 липня 2024 року зателефонували з телефону НОМЕР_2 , невідомий представився працівником банку і повідомив, що банківська картка ОСОБА_5 заблокована та її необхідно розблокувати, після чого назвав повні дані потерпілого та транзакції, які проходили по картці. Невідомий повідомив, що на телефон повинні будуть приходити чотирьохзначні коди, які необхідно продиктувати йому, що ОСОБА_8 й зробила. Повністю розмови ОСОБА_8 не пам`ятає, але повідомила, що розмова переривалась після 15 хвилин, після чого невідомий знову зателефонував та розмовляв з нею ще 17 хвилин. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із особистого банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , банківський рахунок - НОМЕР_1 , у період із 01 червня 2024 року по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), щодо руху коштів на/та з особистого банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , банківський рахунок - НОМЕР_1 , в період із 01 червня 2024 року по термін дії ухвали, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя