н/п 1-кс/953/8982/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000074 від 15 липня 2023 року за ч. 2 ст. 205-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

15 листопада 2023р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання, за період з 15.01.2022 по 15.11.2023, тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташований: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій обліково-реєстраційної справи, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також за вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_3 за період з 15.01.2022 по 15.11.2023; фото та відео файли зі зняття готівки в банкоматі з використанням зазначеного рахунку; номерів банківських та карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 15.07.2021 за ч. 2 ст. 205-1 КК України з обставин внесення невстановленими особами в документи, в період 2021 року, перебуваючи на території Харківської області, з метою прикриття незаконної діяльності, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), завідомо неправдивих відомостей.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник володільця інформації за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст.163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 15.07.2021 за ч. 2 ст. 205-1 КК України з обставин внесення невстановленими особами в документи, в період 2021 року, перебуваючи на території Харківської області, з метою прикриття незаконної діяльності, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), завідомо неправдивих відомостей.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст.164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів». Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб. Окрім того, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ: НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 ; надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що містять інформацію про номери банківських та карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також оригіналів речей та документів, що містять інформацію за період з 15.01.2022р. по 15.11.2023р., а саме: обліково-реєстраційної справи, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також за вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відео файлів зі зняття готівки в банкоматі з використанням зазначеного рахунку; номерів банківських та карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії з оригіналів речей та документів що містять інформацію про номери банківських та карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також з оригіналів речей та документів, що містять інформацію за період з 15.01.2022р. по 15.11.2023р., а саме: обліково-реєстраційної справи, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також за вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відео файлів зі зняття готівки в банкоматі з використанням зазначеного рахунку, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ: НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині, відмовити.

Роз`яснити керівництву AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20 січня 2024 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1