Справа № 645/7611/24
Провадження № 1-кс/645/272/25
У Х В А Л А

іменем України

26 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 11 грудня 2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме:

- повних анкетних даних власників банківських карток, (банківського рахунку) зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток. (банківського рахунку).

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, (банківським рахункам) із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки (банківські рахунки) заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.)

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток , на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток (банківських рахунків).

Вказану інформацію надати за наступними реквізитами банківських карток, яка відповідає кожна своїй банківській установі:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 09.12.2024 року по дату оголошення ухвали по банківським карткам:

?№ НОМЕР_2

?№ НОМЕР_3

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з можливістю вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 24.12.2024 року ро дату оголошення ухвали по банківській картці:

- № НОМЕР_8

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , код НОМЕР_9 , з можливістю вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 09.12.2024 року по дату оголошення ухвали по банківському рахунку:

?№ НОМЕР_10

В обґрунтування клопотання зазначила, що Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 09.12.2024 року він отримав смс повідомлення в месенджері "телеграм" нібито від його знайомої, яка прохала перерахувати їй грошові кошти в борг. Цього ж дня ОСОБА_6 здійснив перерахування двома платежами на загальну суму 30000 гривень зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на банківську картку НОМЕР_8 . Після чого, того ж дня здійснив перерахування грошових коштів у розмірі розмірі 15000 гривень на банквіську картку НОМЕР_11 та грошові кошти у розмірі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_12 . Загальна сума грошових коштів, які перерахував ОСОБА_6 складає 55000 гривень. В подальшому заявник дізнався від своєї знайомої, що її аккаунт був зламаний та грошові кошти вона не прохала. (ІТСІПНП №20797).

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_6 , який повідомив наступне.

09 грудня 2024 року о 17:00 годин в месенджері «телеграм», на власному мобільному телефоні, в чаті з його знайомою ОСОБА_7 , він отримав повідомлення. В повідомленні остання прохала надіслати їй грошові кошти в борг, у розмірі 15 000 гривень. На що потерпілий ОСОБА_6 погодився та цього ж дня 09.12.2024 року о 17:40 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 15 000 гривень ( комісія 527 грн. 25 копійок) зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ( яку йому відправили під час переписки).

Після того, як він здійснив перерахування вищевказаних грошових коштів, жінка попрохала, ще перерахувати грошові кошти у розмірі 15000 гривень на вищевказану банківську карту. На що ОСОБА_6 теж погодився та 09.12.2024 року о 18:17 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 15 000 гривень (комісія 527 грн. 25 копійок) зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

Через деякий час жінка знову написала, що нібито остання транзакція їй не прийшла та попрохала перерахувати таку ж суму на іншу картку.

09.12.2024 року о 18:34 годин потерпілий здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 15 000 гривень зі своєї вищевказаної банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .

Через деякий час, жінка попрохала перерахувати ще 10000 гривень, теж на іншу карту. Будучи впевненим, що веде переписку зі своєю знайомою, ОСОБА_6 погодився та знову 09.12.2024 року о 18:45 годин перерахував грошові кошти у розмірі 10 000 гривень (351 грн. 50 коп.- комісія) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 .

Після чого, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 на її мобільний номер НОМЕР_14 . В ході телефонної розмови, він дізнався від ОСОБА_8 , що два дні тому, її аккаунт був зламаний та від її імені шахраї прохали грошові кошти. Насправді остання, ніякі грошові кошти не прохала та не отримувала.

Того ж дня, потерпілий заблокував свою вищевказану банківську картку та звернувся до органів поліції.

Станом на теперішній час, грошові кошти мені не повернуто.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 24 грудня 2024 року (справа № 645/7611/24, провадження № 1-кс/645/1858/24) 24 лютого 2025 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по банківським карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_12 .

Проаналізувавши вилучені документи було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та емітована до поточного рахунку НОМЕР_15 , належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт номер: НОМЕР_16 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Останній, 09.12.2024 року о 17:40:46 годин отримав грошові кошти у розмірі 15000 гривень та 09.12.2024 року о 18:18:00 годин отримав грошові кошти у розмірі 15000 гривень, які йому перерахував потерпілий ОСОБА_6 .

Відповідно до банківської виписки грошових коштів, ОСОБА_9 , отримані 09.12.2024 року о 17:40:46 годин грошові кошти у розмірі 15 000 гривень, того ж дня о 17:41:57 годин перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Грошові кошти у розмірі 15 000 гривень, які останній отримав 09.12.2024 року о 18:18:00, відповідно отриманої банківської виписки в період часу з 09.12.2024 року по 24.12.2024 року зняті та перераховані з банківської картки останнього не були.

Після чого було проаналізовано вилучені документи по банківській картці № НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та емітована до поточного рахунку НОМЕР_17 , належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт серії НОМЕР_18 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

Останній, 09.12.2024 року о 18:46:26 годин отримав грошові кошти у розмірі 10 000 гривень від потерпілого ОСОБА_6 .

Після чого, того ж дня 09.12.2024 року о 18:48:36 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 3 832 гривні на банківська картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В подальшому того ж дня, здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 6 168 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 24 грудня 2024 року (справа № 645/7611/24, провадження № 1-кс/645/1858/24) 24 лютого 2025 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці № НОМЕР_11 , яка емітована до рахунку НОМЕР_19 , який відкрито на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце проживання: АДРЕСА_8 .

Відповідно до банківської виписки грошових коштів, ОСОБА_11 , отримані 09.12.2024 року о 18:34:11 годин грошові кошти у розмірі 15 000 гривень, того ж дня о 18:35:55 годин перерахував 15 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номера банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 (з 24.12.2024 по дату оголошення ухвали) зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , код НОМЕР_9 , ел. пошта:

ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 11 грудня 2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме:

- повних анкетних даних власників банківських карток, (банківського рахунку) зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток. (банківського рахунку).

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, (банківським рахункам) із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки (банківські рахунки) заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.)

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток , на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток (банківських рахунків).

Вказану інформацію надати за наступними реквізитами банківських карток, яка відповідає кожна своїй банківській установі:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 09.12.2024 року по дату оголошення ухвали по банківським карткам:

?№ НОМЕР_2

?№ НОМЕР_3

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з можливістю вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 24.12.2024 року ро дату оголошення ухвали по банківській картці:

- № НОМЕР_8

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , код НОМЕР_9 , з можливістю вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 09.12.2024 року по дату оголошення ухвали по банківському рахунку:

?№ НОМЕР_10

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя