Провадження № 1-кс/204/3015/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м.Дніпрі, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001374 від 12.10.2020 року, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4,5 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001374 від 12.10.2020 року, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4,5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на початку квітня 2019 року (більш точний час в ході проведеного досудового розслідування встановити не виявилось можливим) знаходячись на території м. Дніпра, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах, - з корисливих спонукань, і з метою особистого незаконного збагачення.Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль групи осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, у квітні 2019 року, ОСОБА_6 , знаходячись на території м. Дніпра (більш точне місце в ході проведеного досудового розслідування встановити не виявилось можливим), запропонував службовим особам Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, зокрема: начальнику Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 ; виконувачу обов`язків начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , заволодіти коштами, виділеними з бюджету м. Дніпро у 2019 році на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті.Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 , заступник начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 погодились на пропозицію ОСОБА_6 і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину.Згідно із розробленим ОСОБА_6 , та погодженим ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, для досягнення злочинної мети, необхідно було залучити до злочинної діяльності інших осіб, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину, а також придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах.На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_6 26.04.2019 перебуваючи у місті Дніпро на підставі договору купівлі-продажу №26-04/19 від 26.04.2019 придбав у ОСОБА_11 (від імені якого на підставі довіреності виступав ОСОБА_12 ) частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» () у розмірі 500 гривень, що становить 50% статутного капіталу. Іншу частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» у розмірі 500 гривень, що становить 50% статутного капіталу у ОСОБА_11 (від імені якого на підставі довіреності виступав ОСОБА_12 ) 26.04.2019 придбав ОСОБА_13 .Одночасно ОСОБА_6 взяв на себе зобов`язання підшукати особу, яка погодиться за грошову винагороду очолити суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, який буде на постійній основі приймати участь у публічних закупівлях, замовником яких буде виступати Департамент гуманітарної полити Дніпровської міської ради в частині закупівлі послуг на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті Дніпрі, рахунки якого в подальшому будуть використані для безпосереднього заволодіння коштами.На виконання плану злочинної діяльності, переслідуючи мету отримання єдиного злочинного результату, приблизно в квітні 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_6 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих спонукань, знаходячись на території м. Дніпра, запропонував раніше знайомому ОСОБА_5 прийняти участь у заволодінні коштами бюджету м. Дніпро, виділеними на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті Дніпро, та для прикриття незаконної діяльності очолити суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» () одним із учасником якого являвся сам ОСОБА_6 з часткою 50 (п`ятдесят) відсотків, тобто являвся кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства. Керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_6 і надав йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину. Відповідно до протоколу № 26-04/2019 від 26 квітня 2019 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» за участю ОСОБА_6 вирішено з 30.04.2019 на посаду директора товариства призначити ОСОБА_5 , та відповідно до Наказу №30-04/19 від 30.04.2019 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків ТОВ «Будівельна-Гільдія». Таким чином, зазначені особи досягли попередньої змови на скоєння злочину та приступили до першого етапу його вчинення.Також, ОСОБА_6 взяв на себе зобов`язання підшукати осіб, які погодяться за грошову винагороду зареєструватися, як фізичні особи підприємці, які для імітації наявності природньої конкуренції прийматимуть участь у конкурсах по закупівлі послуг на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті Дніпро на рівні з ТОВ «Будівельна-Гільдія». На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель за грошову винагороду ОСОБА_6 залучено фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_2 ) та інші.Окрім того, приблизно в той же час, на виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_6 запросив у помічники ряд осіб, які виконували функції з ведення бухгалтерського обліку, виконували функції менеджерів та виконували окремі доручення ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та були обізнані про злочинний умисел вказаних осіб, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , та інших осіб, щодо яких на даному етапі досудового розслідування не встановлено доказів, достатніх для повідомлення про підозру.Згідно із розробленим ОСОБА_6 , та погодженим ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, для досягнення злочинної мети, необхідно було залучити до злочинної діяльності інших осіб, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину, а саме неналежним чином здійснювати функції технічного нагляду на об`єктах де роботи будуть виконуватися ТОВ «Будівельна-Гільдія»: не звертати уваги на порушення, допущенні при виконанні будівельних та ремонтних роботах та засвідчувати своїм підписом і печаткою акти виконаних будівельних та ремонтних робіт, тим самим сприяти у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, тобто коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпра на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах. З метою реалізації вказаного плану було залучено директора приватного підприємства «Фенікс» () ОСОБА_17 . Окрім того, приблизно в той же час, на виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також залученими до вчинення особливо тяжкого злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими особами, щодо яких на даному етапі досудового розслідування не встановлено доказів, достатніх для повідомлення про підозру, обумовлено, що фактично будівельні та ремонтні роботи на соціальних об`єктах в місті Дніпро, будуть виконувати наймані за готівкові кошти працівники, але з метою прикриття злочинної діяльності та виведення у готівку бюджетних грошових коштів, виділених для оплати цих робіт, будуть залучені в якості субпідрядних організацій підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Даміра» (), ТОВ «Профіт Стар Груп» (), ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» (). Вказані підприємства фактично роботи виконувати не будуть, однак частина отриманих ТОВ «Будівельна-Гільдія» коштів буде перераховуватися на їх розрахункові рахунки.Організовуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, ОСОБА_6 перебуваючи на території міста Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , у квітні 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в кінці квітня 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі щодо капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради.На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_6 за безпосереднього сприяння ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених осіб, які готували проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, ОСОБА_9 , який перевіряв правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення та ОСОБА_8 , який координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, - організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради.. 24.04.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3, із очікуваною вартістю 7 274 154,00 грн. з ПДВ.З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія» () з кінцевою ціною пропозиції 7 270 058, 91 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_1 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 7 274 150,00 грн.Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця № 101 від 14.05.2019 переможцем визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 30.05.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 17 ПД/19, предметом якого зазначено: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація), з додатками, - на суму 7270058, 91 грн. (сім мільйонів двісті сімдесят тисяч п`ятдесят вісім гривень 91 копійка), у тому числі ПДВ 20% - 1 211 676,48 грн. (один мільйон двісті одинадцять тисяч шістсот сімдесят шість гривень 48 копійок). Додатковою угодою № 7 від 17.10.2019 до договору № 17 ПД/19 від 30.05.2019, остаточна вартість будівельно-монтажних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) була зменшена суму на 1 312 554, 86 грн.У подальшому, починаючи з червня 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_5 , в.о. начальником відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 та заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим без офіційного працевлаштування працівникам виконувати роботи з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради.У період з 07.06.2019 по 25.09.2019, здійснюючи функції інженера технічного нагляду на підставі договору № 21 ТН/19 від 07.06.2019, укладеного між Департаментом гуманітарної політики Дніпро в особі директора ОСОБА_7 та ПП «Фєнікс», ОСОБА_17 перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради значно завищені, підписав та засвідчив печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_17 реєстраційний № 3759.В подальшому, у період часу з липня по серпень (включно) 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Дніпро, під контролем ОСОБА_6 , направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені. ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , перевірені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та підписані директором ПП «Фєнікс» ОСОБА_17 , а також підписані ОСОБА_8 , акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за липень та серпень 2019 року до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів, при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 199 433, 93 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 125 391, 95 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 295 276,01 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 389 280,05 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 422 708,40 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 207 352,39 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 251 615,08 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 147 030,20 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 530 056,73 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 200 619,35 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 1 064 687,83 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 613 646,98 грн.

Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, 3, 4 за липень 2019 року, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 № № 5, 6, 7, 8, 9 за серпень 2019 року та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 № 10 за вересень складає 5 957 504,24 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 3 833 295,19 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю склала 2 124 209,05 грн. У період з 05.07.2019 по 25.09.2019, начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.На підставі вказаних документів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з червня по вересень 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти в сумі 5 957 504,24 грн.Так, у зв`язку із завишенням вартості окремих видів виконаних робіт і застосованих будівельних матеріалів, сума безпідставно перерахованих на ТОВ «Будівельна-Гільдія» коштів склала 2 124 209,05 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №24/3-20 від 08.07.2020. У подальшому зазначені грошові кошти у сумі 2 124 209,05 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, були розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості.Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , у квітні 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) перебуваючи у місті Дніпро, отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в кінці квітня 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі по проведенню капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22.З метою заволодіння майном в особливо великих розмірах, а саме бюджетними грошовими коштами, що виділяться з бюджету м. Дніпро на капітальний ремонт вказаного об`єкту, ОСОБА_6 погодив з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде приймати участь у процедурі закупівлі. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , будучи посадовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , надали гарантії останньому, що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде визначено переможцем та між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде підписано договір на здійснення капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22. На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель, за грошову винагороду ОСОБА_6 залучено ФОП « ОСОБА_14 ».На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_6 при безпосередньому сприянні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених осіб, які готували проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, ОСОБА_9 , який перевіряв правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення та ОСОБА_8 , який координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради. 26.04.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) із очікуваною вартістю 6 502 077,60 грн. з ПДВ.З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія» () з кінцевою ціною пропозиції 6 500 791, 70 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі, ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 6 502 077,00 грн.Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця № 99 від 14.05.2019, переможцем визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 30.05.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 16 ПД/19 з предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з додатками на суму 6 500 791, 70 грн. (шість мільйонів п`ятсот тисяч сімсот дев`яносто одна гривня 70 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 1 083 465,28 грн. (один мільйон вісімдесят три тисячі чотириста шістдесят п`ять гривень 28 копійок). Відповідно до п.2.2 вказаного договору, капітальні видатки на 2019 рік становлять: 4 218 850,02 грн. (чотири мільйони двісті вісімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят гривень 02 копійки), у тому числі ПДВ 20% - 703 141,67 грн. (сімсот три тисячі сто сорок одна гривня 67 копійок). У подальшому, починаючи з червня 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), перебуваючи у м. Дніпро, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_5 , в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 , заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим працівникам виконувати роботи з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради.В період з 05.07.2019 по 09.09.2019, здійснюючи функції інженера технічного нагляду, ОСОБА_17 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради значно завищені, підписав та засвідчив печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_17 реєстраційний №3759 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.В подальшому, в період часу з липня по вересень (включно) 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Дніпро, під контролем ОСОБА_6 , направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 перевірені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та підписані директором ПП «Фєнікс» ОСОБА_17 акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за липень, серпень та вересень 2019 року до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів, при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 75 301,39 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 65 912,63 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 264 933,80 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 146 149,00 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 619 688,75 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 151 346,90 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 486 153,06 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 7 177,81 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 79 845,20 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 27 238,88 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 143 970,40 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 59 184,50 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 230 775,32 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 104 811,90 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 44 761,08 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 34 148,64 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 370 652,64 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 452 650,97 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 1 176 075,52 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 648 021,85 грн. Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, 3, 4, 5 за липень 2019 року, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 № № 6, 7, 8, 9,10 за серпень 2019 року та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 №11 за вересень, складає 5 494 560,94 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 3 797 917,86 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю складає 1 696 643, 08 грн. У період з 05.07.2019 по 09.09.2019 начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.На підставі вказаних документів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з червня по вересень 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти у сумі 5 494 560,94 грн. в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)).Так, у зв`язку із завишенням вартості окремих видів виконаних робіт і застосованих будівельних матеріалів, сума безпідставно перерахованих коштів склала 1 696 643, 08 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №24/3-20 від 08.07.2020.У подальшому зазначені грошові кошти у сумі 1 696 643, 08 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, були розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості.Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Дніпро, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , в кінці травня 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в середині червня 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі по проведенню капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (капітальний ремонт і реставрація).З метою заволодіння майном, а саме бюджетними грошовими коштами, що виділяться з бюджету м. Дніпро на капітальний ремонт вказаного об`єкту, ОСОБА_6 погодив з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде приймати участь у процедурі закупівлі. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , будучи посадовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , надали гарантії останньому, що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде визначена переможцем та між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде підписано договір на здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (капітальний ремонт і реставрація). На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель, за грошову винагороду ОСОБА_6 залучено ФОП « ОСОБА_15 ».На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату, ОСОБА_6 при безпосередньому сприянні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених осіб, які готували проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, ОСОБА_9 , який перевіряв правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення та ОСОБА_8 , який координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради. 30.05.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (капітальний ремонт і реставрація) (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з очікуваною вартістю 8 392 052,40 грн. з ПДВ.З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_5 , перебуваючи у міста Дніпро, діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія» () з кінцевою ціною пропозиції 8 390 976,68 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_2 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 8 392 000,00 грн.Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця від 21.06.2019, переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 11.07.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 26 ПД/19 із предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на суму 8 390 976,68 грн., (вісім мільйонів триста дев`яносто тисяч дев`ятсот сімдесят шість гривень 68 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 1 398 496, 11 грн. Відповідно до п.2.2 вказаного договору капітальні видатки на 2019 рік становлять: 340 330,57 грн., у тому числі ПДВ 20% - 56 721,76 грн.У подальшому, починаючи з липня 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_5 , в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 , заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим працівникам виконувати роботи з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради.09 вересня 2019 року, згідно з протоколом № 4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» за участю ОСОБА_6 було прийнято рішення звільнити з посади директора товариства ОСОБА_5 та з 10.09.2019 призначити директором ОСОБА_6 .Відповідно до положень Статуту ТОВ «Будівельна-Гільдія» (в редакції від 31 жовтня 2019 року), єдиним учасником товариства являється ОСОБА_6 з часткою 100 % (сто відсотків), оскільки відповідно до акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» від 31 жовтня 2019 року ОСОБА_13 передав свою частку 50 % (п`ятдесят відсотків), яка в грошовому еквіваленті становить 50 000,00 гривень (п`ятдесят тисяч гривень) ОСОБА_6 . 13.11.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_6 укладено додаткову угоду до договору № 26 ПД/19 від 11.07.2019, відповідно до якої змінено п.п. 2.2 основного договору: Капітальні видатки на 2019 рік становлять: 754 567, 14 грн, у тому числі ПДВ 125 761,19 грн.В період з 02.10.2019 по 16.12.2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), здійснюючи функції інженера технічного нагляду, ОСОБА_17 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради значно завищені, підписав та засвідчив печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_17 реєстраційний №3759 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.В подальшому, у період часу з жовтня по грудень (включно) 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_6 направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , перевірені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та підписані директором ПП «Фєнікс» ОСОБА_17 акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за вересень, жовтень, листопад та грудень 2019 року до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів , при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 5 817,02 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 4 133,50 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 13 155,12 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 6 900,90 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 99 390,02 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 60 433,24 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 294 983,48 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 134 920,66 грн. Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, 3, 4, 5 за вересень, жовтень, листопад та грудень 2019 року відповідно, складає 619 733,94 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 413 345,64 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю складає 206 388,30 грн. У період з 02.10.2019 по 16.12.2019, начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 На підставі вказаних документів, на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з жовтня по грудень 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти у сумі 619 733,94 грн..Так, у зв`язку із завишенням вартості окремих видів виконаних робіт і застосованих будівельних матеріалів, сума безпідставно перерахованих коштів склала 206 388,30 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №24/3-20 від 08.07.2020.В подальшому зазначені грошові кошти у сумі 206 388,30 грн., були розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості.Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, директор ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Дніпро, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , в листопаді 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в середині листопада 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі щодо капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради - Коригування (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3.З метою заволодіння майном у великих розмірах, а саме бюджетними грошовими коштами, що виділяться з бюджету м. Дніпро на капітальний ремонт (коригування) вказаного об`єкту, ОСОБА_6 погодив з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде приймати участь у процедурі закупівлі. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , будучи посадовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , надали гарантії останньому, що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде визначено переможцем процедури закупівлі та між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде підписано договір на здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради - Коригування (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3. На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель, за грошову винагороду ОСОБА_6 залучено ФОП « ОСОБА_15 ».На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_6 при безпосередньому сприянні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених осіб, які готували проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, ОСОБА_9 , який перевіряв правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення та ОСОБА_8 , який координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради - Коригування (капітальний ремонт і реставрація). 13.11.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 Коригування (капітальний ремонт і реставрація) (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з очікуваною вартістю 2 134 250,00 грн. з ПДВ.З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому ОСОБА_6 , надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія» з кінцевою ціною пропозиції 2 133 096,08 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_2 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 2 134 200,00 грн.Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця від 29.11.2019, переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 10.12.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-гільдія» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 73 ПД/19 з предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) (місцевий бюджет), з додатками на суму 2 133 096,08 грн. (два мільйони сто тридцять три тисячі дев`яносто шість гривень 08 копійки), у тому числі ПДВ 20% - 355 516,01 грн. (триста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот шістнадцять гривень 01 копійка). Відповідно до п.2.2 вказаного договору, капітальні видатки на 2019 рік становлять: 2 016 133,22 грн. (два мільйони шістнадцять тисяч сто тридцять три гривні 22 копійки), у тому числі ПДВ 20% - 336 022,20 грн. (триста тридцять шість тисяч двадцять дві гривні 20 копійок).16.12.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_6 укладено додаткову угоду до договору № 73 ПД/19 від 10.12.2019, відповідно до якої змінено п.п. 2.2 основного договору: Капітальні видатки на 2019 рік становлять: 2 133 096,08 грн, у тому числі ПДВ 355 516,01 грн.Починаючи з листопада 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), перебуваючи в місті Дніпро, директор ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_6 , будучи усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб із в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 , заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим працівникам виконувати роботи з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація).У період з 13.12.2019 по 19.2019, здійснюючи функції інженера технічного нагляду, ОСОБА_17 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) значно завищені, підписав та засвідчив печаткою «інженер технічного нагляду ОСОБА_17 реєстраційний №3759» 2 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року (акт № 1 за грудень від 13.12.2019, акт № 2 за грудень від 19.12.2019) на загальну суму 2 132 870,75 грн.В подальшому, у грудні 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) директор ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_6 направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , перевірені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та підписані директором ПП «Фєнікс» ОСОБА_17 акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за грудень 2019 року, до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів , при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 1 715 148,75 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 300 940,16 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 47 539,48 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 69 242,36 грн. Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, - за грудень 2019 року, складає 2 132 870,75 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 1 762 688,23 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю складає 370 182,52 грн. У період з 13.12.2019 по 19.12.2019 начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 2 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 року, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 із сумою 2 016 088,91 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 із сумою 116 781,84 грн., та 2 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року із сумою 2 016 088,91грн., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року із сумою 116 781,84 грн., тобто на загальну суму 2 132 870,75 грн.На підставі вказаних документів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у грудні 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти в сумі 2 132 870,75 грн.

30.07.2020 року ОСОБА_5 , заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 3,4,5 ст. 191 КК України, оскільки останні за офіційною інформацією перебуває за межами держави.У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Вінниця, громадянин України, із вищою освітою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.Причетність ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. 30.07.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках кримінального провадження №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України. 12.08.2020 року Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська строк досудового розслідування у кримінальному првадженні №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, до двох місяців, тобто до 14 жовтня 2020 року.Станом на 12.10.2020 року в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за останнім відомим місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , не проживає що підтверджується матеріалами кримінального провадження. 12.10.2020 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виділено матеріали кримінального провадження в окреме кримінальне провадження за № 0001374 від 12.10.2020, оскільки згідно отриманої інформації з Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 , перетнув кордон України в пункті пропуску Шегині, та на теперішній час кордон України не перетинав.12.10.2020 року у зазначеному кримінальному провадженні в порядку ст. 280 КПК України винесено постанову про зупинення кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001374 виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.12.10.2020 року у зазначеному кримінальному провадженні в порядку ст. 280 КПК України винесено постанову про зупинення кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .16.12.2021 слідчим СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області оголошено в міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_5 .Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку прокурора, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.ч.1-3 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане:1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставин.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст. 191 КК України, та переховується від органу досудового розслідування, при цьому слідчим до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , а участь підозрюваного в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.

Таким чином, наявні правові підстави для затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 135-136, 184, 187-190 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001374 від 12.10.2020 року, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4,5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали суду доручити відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У відповідності до ст. 190 КПК України, ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали шість місяців з моменту її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1