УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 09.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування встановлено, що 08.08.2023 року о 17:59 год. до Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби НОМЕР_1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка з 08.08.2023 року близько 16:30 год. шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги військовослужбовцям в інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 із застосуванням фішингового посилань заволоділа грошовими коштами заявника які були списані з і банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту від 09.08.2023 року потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 04.08.2023 року невідома особа надала посилання під приводом «Виплати військовим», та повідомила, щоб ОСОБА_4 , перейшов по даному посиланню та ввів дані своєї банківської картки. В подальшому, 08.08.2023 року, близько 16:30 год., ОСОБА_4 , зайшов в свій електронний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив що йому надійшла заробітня плата в сумі 20800 гривень. Після чого, близько 17:00 год., ОСОБА_4 , повторно зайшов до електронного банкінгу та помітив що його грошові кошти у сумі 20800 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 були зняті без його відома та були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування був отриманий рапорт від оперуповноваженого УПК у Вінницькій області ДКП НПУ, в якому встановлено, що після переказу грошових коштів потерпілою особою 08.08.2023 0 16:52 в сумі 20710 грн на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Так, стало відомо, що фізичного обготівкування не відбулося, грошові кошти було переказано далі 08.08.2023 о 17:57:12 на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Для встановлення додатково інформації, був здійснено запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА щодо транзакції по банківській карті емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , стало відомо, що після зарахування на неї грошових коштів, відбувся розрахунок : ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 . Згідно проведеної виїмки встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання АДРЕСА_3 .

В подальшому, 20.01.2024 було допитано гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання АДРЕСА_3 , який повідомив, що здійснює продаж криптовалюти на торговій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого, на його оголошення відреагував користувач із нік-неймом « ОСОБА_6 », в подальшому даний користувач перерахував грошові кошти через торгову біржу «Binance» номер ордеру « НОМЕР_5 » сумі 20500 гривень на банківську картку належну ОСОБА_5 .

Окрім цього, в ході оперативно-розшукових заходів працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НПУ, було встановлено, що рахунок на торговій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із нік-неймом « ОСОБА_6 », зареєстрований на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході проведення обшуку від 15.02.2024 року на підставі ухвали № 127/13399/24 слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено в присутності двох понятих:

Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі сірого кольору, дані речі було поміщено до спец пакету НПУ WAR 1964361.

Під час проведення розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що невідома особа користується абонентським номером № НОМЕР_8 .

В зв`язку з вищевикладеним в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій та є охоронюваною законом таємницею, шляхом моніторингу з`єднання абонентського номеру № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 30.06.2022 по теперішній час у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ абонентів А і Б, адреса звідки здійснювались дзвінки.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий звертається з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 30.06.2022 року по день винесення ухвали суду. Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відомості до ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню внесено 09.08.2023, крім того, слідчим не доведено, яке значення відомості за період з 2022 року мають для розслідування кримінального провадження. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - відмовити.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя