Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4651/24
номер провадження 1-кс/695/1124/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002106 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002106 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні головного правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу 24.11.2024-27.11.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківські карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу 24.11.2024-27.11.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.12.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що він звернувся в компанію по продажу автомобілів та перерахував кошти невстановленим особам на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , загальною сумою 85600 грн., однак автомобіль йому доставлено не було.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в соціальній мережі Facebook побачив оголошення про продаж автомобілів у кредит. По номеру телефону, який було вказано ( НОМЕР_7 ), він зв`язався з особою на ім`я ОСОБА_6 . Подальше спілкування відбувалося лише в додатку Вайбер. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 пояснив, що дійсно займається продажем автомобілів у кредит. У подальшому від ОСОБА_6 з ним зв`язався чоловік (номер телефону НОМЕР_8 ), який надав йому номера карток, на які треба було перерахувати гроші - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 . Потерпілий зі своєї картки № НОМЕР_10 перерахував грошові кошти в сумі 10300 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 . Також, зі своєї картки № НОМЕР_12 потерпілий перерахував кошти в сумі 23 000 грн. на карту № НОМЕР_6 . Крім цього, на банківську картку чоловіка, який представився ОСОБА_6 та надав карту № НОМЕР_9 він зі своєї картки № НОМЕР_13 здійснив три транзакції. Під час переписки, дані люди повідомили потерпілому, що його автомобіль буде доставлений 29.11.2024за адресою його проживання, але по цей час автомобіль не доставлено, особи на телефоні дзвінки та смс-повідомлення не відповідають.

З метою зібрання доказів, розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів потерпілого, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківських рахунків потерпілого, що перебуває в розпорядженні банку та містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002106 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 по факту заволодіння невідомою особою шляхом обману його грошовими коштами в сумі 85600,00 грн., які він перерахував на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за купівлю автомобіля, якого так і не отримав.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_14 ( НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів, а саме: 25.11.2024 о 12:14 - 23 115 грн.

Із копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № № НОМЕР_15 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , вбачається, що було здійснено списання грошових коштів, а саме: 24.11.2024 о 16:43 - 22411 грн. 50 коп., 24.11.2024 о 16:31 - 15075 грн., 24.11.2024 о 16:14 - 15075 грн.

Копією виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_16 ( НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 , стверджено, що було здійснено списання грошових коштів, а саме:27.11.2024 о 12:54 - 10351 грн. 50 коп.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу 24.11.2024-27.11.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківські карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу 24.11.2024-27.11.2024.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1