Справа №592/169/25
Провадження №1-кс/592/123/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.10.2024 р. близько о 11:00 год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , база відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знаходячись у стані алкогольного сп`яніння, після втрати мобільного телефону, виявив відсутність своїх грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 емітованій в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на його ім`я, декількома транзакціями у період часу з 18:08 год. по 23:19 год. 17.10.2024 на загальну суму 310778 грн. 20 коп., які були зняті з банкомата на території м. Суми та переведені на інші рахунки через онлайн-банкінг.

07.11.2024 р. оглянуто предмети з інформацією, отримані на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми, що перебували у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому містяться відомості про банківські рахунки, на які були перераховані кошти потерпілого, та було встановлено подальший рух коштів з даних карток.

09.12.2024 р. оглянуто предмети з інформацією, отримані на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми, що перебували у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому містяться відомості про банківські рахунки на які були перераховані кошти потерпілого та було встановлено подальший рух коштів з даних карток.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали із зазначенням їх" адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по строк виконання ухвали.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

надати інформацію про картки, рахунки, прикріплені до картки НОМЕР_3 із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до картки НОМЕР_3 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.04.2024 по строк виконання ухвали;

ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» картки НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2024 по строк виконання ухвали;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2024 по строк виконання ухвали якості фінансових;

відомості про зміну фінансових номерів користувачів картки НОМЕР_3 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1