Справа № 466/1186/25
Провадження № 1-кс/466/376/25
У Х В А Л А

07 лютого 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №0000023 від 07.01.2025 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

07.02.2025 р. ст. слідча СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 07.01.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий просить прийняти міри до невідомої йому особи, котра 24.12.2024 близько 15:44 год., шахрайським способом із використання ЕОМ, під приводом отримання одноразової допомоги у сумі 1,000 гривень від Президента України, заволоділа його грошовим коштами у сумі 16,877 грн., котрі було перераховано із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »" № НОМЕР_1 на невідомий банківський рахунок.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що приблизно 24 грудня 2024 року останній побачив оголошення про отримання 1000 (тисячі) гривень допомоги від Президента України. Поцікавившись даною виплатою перейшов на вищевказане оголошення та одразу отримав дзвінок із номера мобільного телефону « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » та представились представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що для отримання допомоги потрібно продиктувати код, який було надіслано на номер мобільного телефону ОСОБА_5 .. Перейшов до повідомлень на мобільному телефоні останній продиктував код «321», який надійшов 24 грудня 2024 року о 18 годині 33 хвилини із текстом «Ваш код CVV2:321. Після чого, потерпілим ОСОБА_5 було виявлено, що із його банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 було знято грошові кошти, у сумі 16877 (шістнадцять тисяч вісімсот сімдесят сім) гривень 64 (шістдесят чотири) копійки.

07.01.2025 ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку із банку по картці НОМЕР_1 у ході огляду якої встановлено, що грошові кошти у сумі 16877 (шістнадцять тисяч вісімсот сімдесят сім) гривень 64 (шістдесят чотири) копійки перераховано на невідомий банківський рахунок.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 по час дії ухвали.

В судове засідання слідча СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000023 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 00 год. 00 хв. 20.12.2024 по час дії ухвали.

Так, слідча СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області л-нт поліції ОСОБА_6 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 і до 07.02.2025 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 і до 07.02.2025 року;

- історії авторизації по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 і до 07.02.2025 року із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 і до 07.02.2025 року;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 і до 07.02.2025 року, якщо такі розслідування проводились.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1