печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ОСОБА_5 суду у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідсого та ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001123, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема до ЄРДР внесено відомості про те, що невстановлена група осіб за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання довірою заволоділи чужим майном у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, на території Київської області займається будівництвом багатоповерхових будинків з подальшим введенням їх в експлуатацію, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Під час будівництва багатоквартирних будинків представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забудовник) здійснюють реалізацію квартир фізичним особам (покупцям) шляхом укладення відповідних договорів купівліпродажу майнових прав на певну квартиру. У подальшому забудовник, після введення в експлуатацію будинків, зобов`язаний видати фізичній особі (покупцю) пакет документів для подальшої реєстрації за нею права власності на квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Однак після введення будинків в експлуатацію працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою не надають покупцям відповідні документи, під приводом різних відмовок. У той же час право власності на квартири, без відома фізичних осіб, які придбали на них майнові права, реєструється за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі квартири передаються в іпотеку, а отримані кошти привласнюються.

На даний час встановлено, що право власності на частину об`єктів нерухомого майна, розташованих у с. Святопетрівське, Бучанського району, Київської області (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які фізичні особи придбали майнові права шляхом купівлі-продажу майнових прав, шляхом обману зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому вказані квартири товариство передало в іпотеку як забезпечення погашення грошової позики, отриманої ОСОБА_6 , який є одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що при продажі майнових прав частину коштів отримувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При цьому, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у дослідженні документів щодо законності набуття у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачі в іпотеку/заставу об`єктів нерухомості, встановлення розміру збитків завданих фізичним особам, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001123 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали, а саме:

- документів (кредитних договорів з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами/договорами, розписок, платіжних доручень, виписок про рух коштів тощо), які мають відношення до надання кредитів, позичок тощо громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- документів (договорів (з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями та додатковими угодами/договорами), купівлі-продажу об`єктів нерухомості, майнових прав, деративів, договорів уступки права вимоги, договорів поручительства, форвардних контрактів, актів приймання-передачі (пред`явлення до виконання) форвардних контрактів, а також актів приймання-передачі, рахунків, листів, звернень, рахунків, квитанцій, платіжних доручень, роздруківок про рух коштів та інших документів) що мають відношення до набуття та реєстрації права власності на об`єкти нерухомості за адресами:

- АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4

- АДРЕСА_5 ,

- АДРЕСА_6 ,

- АДРЕСА_7

- АДРЕСА_8

- АДРЕСА_9 ;

- документів (договорів/угод іпотеки і поруки/поручительства з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами/договорами, актів приймання-передачі, пропозицій переписки і т.ін.), що мають відношення до передачі вказаних об`єктів нерухомості в іпотеку та реєстрації іпотеки у державного реєстратора/нотаріуса;

- документів (актів, відомостей тощо) щодо звірки стану заборгованості, погашення заборгованості за договорами іпотеки щодо вказаних об`єктів нерухомості та з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57176/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1