Справа № 191/426/25
Провадження № 1-кс/191/66/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000907, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000907 від 14.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 12.10.2024 року приблизно в 10.00 годині невстановлена особа, шляхом довіри, за допомогою моб.тел. з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа коштами у сумі 27742 грн. заявника ОСОБА_5 , що знаходилися на банківському рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 .

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 12.10.2024 приблизно 17.00 годин йому надійшов телефонний дзвінок та невідомий чоловік запитав, чи не звертався ОСОБА_5 за грошовою допомогою від ІНФОРМАЦІЯ_2 . На запитання чоловіка, ОСОБА_5 відповів, що дійсно перейшовши за посиланням у «Фейсбук», де залишив заявку на допомогу. Після чого, невідомий чоловік сказав, що зараз на телефон ОСОБА_5 прийде повідомлення з кодом, який необхідно буде йому повідомити. Після цього, дзвінок з невідомим чоловіком був завершений. Далі, через декілька хвилин, ОСОБА_5 на телефон надійшов код-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відразу ж надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . В розмові, невідомий чоловік попрохав повідомити код, який мені надійшов та я назвав код. Також невідомий чоловік повідомив мені, що гроші надійдуть через 10-15 хв у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, ОСОБА_5 помітив, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був заблокований. Зранку,14.10.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили про те, що з його банківського рахунку НОМЕР_3 викрали грошові кошти у сумі 27 742,74 грн.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені рахунки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , в період часу з 12.10.2024 року по 13.10.2024 року, виникла необхідність у здійсненні виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ).

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000907, 14.10.2024 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 12.10.2024 року приблизно в 10.00 годині невстановлена особа, шляхом довіри, за допомогою моб. тел. з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа коштами у сумі 27742 грн. заявника ОСОБА_5 , що знаходилися на банківському рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 (ЄО14054 від 14.10.2024).

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , в період часу з 12.10.2024 року по 13.10.2024 року, виникла необхідність у здійсненні виїмки документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ).

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, суд зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять в собі інформацію про:

- особу, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , в період часу з 12.10.2024 року по 13.10.2024 року;

- рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати інформацію про осіб, на рахунок яких 12.10.2024 року були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1