У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/654/24

Номер провадження 1-кс/184/144/25

07 березня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №00000139 від 29.03.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00000139 від 29.03.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 28.03.2024, до ВП №2 НРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 28.03.2024, приблизно о 16:45 потерпіла перейшла за посиланням у месенджері "Вайбер" з метою отримання грошової допомоги та ввела свої персональні данні, після чого скориставшись довірою потерпілої, невстановлена особа, отримала доступ до особистого кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", звідки з платіжного карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , шляхом несанкціонованого доступу перерахувала грошові кошти в сумі 9270 грн. на банківські рахунки третіх осіб. В результаті вказаних протиправних дій заявнику ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом в провадженні СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000139 від 29.03.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України, працівникам ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було надане доручення на направлення запиту до сервісу ЄМА з метою встановлення кінцевого місця зняття грошових коштів в сумі 9390 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

29.04.2024 за вх.554, до СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт від ст. оперуповноваженого СКП ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що під час виконання доручення з сервісу ЄМА надійшла інформація, що грошові кошти в сумі 9270 гривень з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 загальною сумою 9740 гривень, були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з даної банківської картки № НОМЕР_3 28.03.2024, грошові кошти в сумі 5750 гривень, були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . З даної банківської картки № НОМЕР_4 28.03.2024 о 17:02 годині вищевказані грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , потім 28.03.2024 з банківської карти № НОМЕР_5 , перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . З банківської картки №№ НОМЕР_6 28.03.2024 18:29 годині була проведена транзакція та розрахунок на суму 3663,49 гривень на АЗС№ НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за картковими банківськими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Інформація, вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №00000139 від 29.03.2024 року, протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00000139 від 29.03.2024 року задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів щодо карткових банківських рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні карткових банківських рахунків (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

-документів з інформацією про операції списання та зарахування на карткові рахунки грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 25.03.2024 до 20.04.2024;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаним банківським картковим рахункам або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначених карткових банківських рахунків, за період з 25.03.2024 до 20.04.2024.

-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування карткових банківських рахунків та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 25.03.2024 до 20.04.2024.

-інформацію про прив`язку фінансового номеру власників цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу;

-IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаним картковим рахункам з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1