Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/827/25 1-кс/279/202/25
У Х В А Л А

05 лютого 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000097 від 30.01.2025 року за ст.190 ч.4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано,що 27.01.2025 року близько 20:30 ОСОБА_4 в соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 10800 гривень та посилання, перейшовши за посиланням, ввів свої банківські реквізити, а саме номер банківської картки в результаті чого з банківської картки потерпілого було списано грошові кошти в сумі 5150 гривень 3 платежами.

По даному факту 30 січня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000096 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

30 січня 2025 року допитана в якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 , який повідомив, що 27.01.2025 року у вечірній час перебував за місцем свого проживання та гортав стрілку в додатку «Facebook», де побачив серед новин оголошення про отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 10800 гривень, а також посилання до різних банків серед яких було і посилання до AT ІНФОРМАЦІЯ_2 : « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ввів номер своєї банківської картки та почав очікувати надходження грошових коштів, однак зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив що з його банківської картки було здійснено 3 перекази грошових коштів на наступні банківські картки: 27.01.2025 о 21:48 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 2000 гривень, 27.01.2025 о 21:09 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 2000 гривень та 27.01.2025 року о 21:10 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 1150 гривень.

Банківський рахунок потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_4 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Банківська картка № НОМЕР_6 , яка використовувалася для вчинення шахрайських дій відкрита в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку потерпілого НОМЕР_4 та особи, на яку картку перераховували № НОМЕР_6 за період з 00:00 27.01.2025 по 12:00 30.01.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 30.01.2025 року слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000097 за ст.190 ч.4 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку НОМЕР_4 з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відсозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 15.01.2025 по 00:00 18.01.2025 року, а також копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMSінформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно ІРадрес, GPS-координат, та МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до WЕBбанкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) за період з 00:00 15.01.2025 по 00:00 18.01.2025 року; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_6 з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 15.01.2025 по 00:00 18.01.2025 року, а також копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP-адрес, GPSкоординат, та МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-бапкінгу (онлайн-застосунку) за період з 00:00 15.01.2025 по 00:00 18.01.2025 року.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1