Справа № 588/2047/24
Провадження № 1-кс/588/110/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 31.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 31.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про те, що 30.10.2024, приблизно о 13:00 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від нібито представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що їй надійшла грошова допомога від держави та для того щоб отримати дану допомогу необхідно повідомити пін-код, який їй прийде на смс-повідомлення.

Згідно довідки-виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ОСОБА_5 від 30.10.2024 iз банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) перераховано 27000,00 грн 30.10.2024 о 13:17. При цьому в деталях транзакцій зазначено лише «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ».

Проведеними слідчими діями встановлено що було здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 » 30.10.2024 о 13:17 на суму 27 000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з банківської платіжної карти потерпілої № НОМЕР_2 .

Для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення є потреба в отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також інформація, яка міститься в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Посилаючись на зазначені обставини слідчий СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- ПІБ особи, на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_6

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 30.10.2024 по 05.11.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 31.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 30.10.2024, приблизно о 13:00 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від нібито представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що їй надійшла грошова допомога від держави та для того щоб отримати дану допомогу необхідно повідомити пін-код, який їй прийде на смс-повідомлення. Остання виконала вказівки, які він надавав. Під час розмови начебто працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом оману здійснював впродовж 2 хв. з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перераховано: 27 000 грн., о 13:17 год., на невідомий рахунок зловмисника. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 4).

03.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 12.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході огляду яких установлено, що 30.10.2024 о 13:17 було здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 » на суму 27 000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з банківської платіжної карти потерпілої № НОМЕР_2 (а.с. 5-11).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- ПІБ особи, на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_6 в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 30.10.2024 по 05.11.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 17 травня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1