УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197,

встановила:

23.12.2024 старший дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

09.04.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «07.04.2024 близько 11:20 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши у повідомлення під нікнеймом " ОСОБА_5 " в мобільному додатку "Telegram" заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 грн. гр. ОСОБА_6 , як остання перерахувала з власної банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2024 близько 11:20 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в месенджері «Telegram» до гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від акаунту « ОСОБА_7 » надійшло повідомлення із проханням позики грошових коштів, на що гр. ОСОБА_6 погодилась, оскільки остання знайома із « ОСОБА_8 », також зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн., після чого одразу зателефонувала « ОСОБА_9 » із запитанням чи надійшли дані грошові кошти, на що остання повідомила, що її акаунт у месенджері «Telegram» наразі зламаний та ніяких грошових коштів не отримувала. Після чого гр. ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії, чим заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операцію переказу грошових коштів, яку здійснювала потерпіла ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_3 , у період часу 07.04.2024 о 11:22 год.».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000197 від 09.04.2024, а саме: старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП І УІ1ГІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНГІ в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП І УІ1ГІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНГІ в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про номер карткового (банківського) рахунку отримувача, на який здійснювався переказ коштів (банківська картка НОМЕР_3 ); про власника зазначеного карткового (банківського) рахунку, із зазначенням всіх відомих його персональних даних; операцій, здійснених або пов`язаних із власником вказаного карткового (банківського) рахунку щодо подальшого перерахунку грошових коштів у сумі 5000 грн., які надійшли із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Уповноваженим службовим особам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 23 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя