Справа №: 398/163/25
провадження №: 1-кс/398/112/25
УХВАЛА

Іменем України

"22" січня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025 року за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засіданні не направило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06 січня 2025 року органом поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: 06.01.2025 року близько 15:00 год, в період дії воєнного стану, військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в кафе біля автовокзалу, де під час спільного розпиття алкогольних напоїв разом з ОСОБА_4 , скориставшись відсутністю уваги з боку останнього, таємно, шляхом вільного доступу викрав гаманець, в якому були грошові кошти в сумі 100 грн та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якій перебували кошти в сумі 53 000,00 грн, після чого з місця скоєння злочину зник, розпорядившись викраденим на власний розсуд, чим спричинив майнову шкоду ОСОБА_4 на загальну суму 53 100,00 грн.

В ході досудового розслідування 13.01.2025 року проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого ОСОБА_3 добровільно видано гаманець чорного кольору із зображенням лісоруба і двох сокир, в якому знаходилась карта ІНФОРМАЦІЯ_3 №901403, CVV: 084, та листок із записами PIN-код ІНФОРМАЦІЯ_3 4478, ІНФОРМАЦІЯ_4 7788, А-Банк2 8877 та трьох номерів телефонів, належні потерпілому ОСОБА_4 , які вилучено та поміщено до спецпакету PSP1337986.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_3 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому ОСОБА_4 та була вилучена у ОСОБА_3 , прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до роздруківки руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , встановлено факт проведення списання коштів з рахунку.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного округу ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025 року за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.01.2025 року до 10.01.2025 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 06.01.2025 року до 10.01.2025 року;

- фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 06.01.2025 року до 10.01.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1