Справа № 386/676/24
Провадження № 1-кс/386/271/24
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2024 року

Слідчий суддя Голованівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Голованівськ клопотання слідчого слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором, посилаючись на те, що слідчим відділенням Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 14.03.2023 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР на підставі матеріалів за результатами вивчення стану законності при здійсненні публічних закупівель з метою виявлення підстав для вжиття заходів представницького характеру в інтересах держави встановлено факт порушення вимог законодавства, які мають ознаки кримінального правопорушення.

Так, за період 2018-2019 років було встановлено факт розтрати грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1) в сумі 1 471 326 гривень під час здійснення капітального ремонту 2 поверху ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час моніторингу мережі Інтернет, зокрема веб - сайту «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_7» встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2018 році було здійснено капітальний ремонт 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_3.

Відповідно до даних веб - сайту «ІНФОРМАЦІЯ_6» встановлено, що у 14.12.2018 році було оголошено закупівлю без використання електронної системи щодо договору підряду на здійснення капітального ремонту 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_3, оголошена вартість якого становить 900 000 гривень. Місце виконання робіт - АДРЕСА_1. Строк виконання робіт зазначено - 30.12.2018.

Окрім того, опрацюванням веб - сайту «ІНФОРМАЦІЯ_7» встановлено, що 22.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1) було здійснено оплату в сумі 595 700 гривень, отримувачем був ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2). Призначення платежу - остаточна оплата за 70 % капітального ремонту 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_5, згідно договору №67 від 11.12.2018 та довідки про вартість виконаних робіт №1 від 20.12.2018.

Також, з відкритої мережі Інтернет встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_9» ДП «ІНФОРМАЦІЯ_8» затверджено експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом з наступним кошторисом на капітальний ремонт 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_5. Загальна кошторисна вартість будівництва у точних цінах складає 1471, 326 тисяч гривень, у тому числі: будівельні роботи - 1087, 668 тисяч гривень, інші витрати - 383, 658 тисяч гривень.

3 урахуванням того, що згідно даних веб - сайту «ІНФОРМАЦІЯ_11» оплату здійснено лише в сумі 595 700 гривень, в даному випадку вбачається розтрата грошових коштів призначених на капітальний ремонт 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_5.

З матеріалів кримінального провадження вбачаються сумніви, щодо якості проведення капітального ремонту, використання товарів та здійснення інших завершувальних робіт, що не відповідає використаним для цього коштам.

Під час проведення досудового розслідування було спрямовано двічі запити про надання завірених належним чином копій документів:

- договір №67 від 11.12.2018 та довідки про вартість виконаних робіт № 1 від 20.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (додаткових договорів за наявності);

- договір №10 від 20.03.2020 та акт приймання виконаних робіт №1 від 23.06.2020 року;

- зведеного кошторисного рахунку та локального рахунку;

- проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 2-го поверху у ІНФОРМАЦІЯ_12;

- експертних звітів (експертних висновків) проектної та кошторисної документації по об`єкту;

- технічну документацію на виконання вказаних робіт;

- акти виконаних робіт за результатами проведення ремонту у дитячому садочку;

- звіту про виконання договору про закупівлю;

- первинної звітної документації;

- виконавчої документації;

- платіжних доручень на оплату за вказаними договорами;

- завірених копій інших документів (по зазначеним вище об`єктах);

- тендерної документації з додатками, яку розміщено на сайті:

ІНФОРМАЦІЯ_13, «ІНФОРМАЦІЯ_7» в тому числі протоколів, звітів, а також

документації яку складено, але не розміщено на сайті;

- інформацію про відповідальних за здійснення технічного нагляду на будівництві об`єкта;

однак до цього часу вказана документація товариством не надана, а будь-які відповіді не отримані.

Крім того, для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідству необхідні інші документи, які перебувають в володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме:

-загальний журнал робіт;

-акти на закриття прихованих робіт;

*журнал авторського нагляду;

*статут (положення) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», витяг з ЄРДПОУ та інші установчі документи;

*наказ на призначення та посадові інструкції директора (директорів) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», які перебували на посаді в 2018-2020 роках - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

*інші документи, які безпосередньо стосуються проведення «Капітального ремонту 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_3», що розташований по АДРЕСА_2 та перебувають в ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Встановлено, що згідно договорів підряду та інших документів, місцезнаходження ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», по АДРЕСА_3, (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2). Крім того встановлено, згідно Інтернет ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_14», теперішня адреса розташування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» по АДРЕСА_4, код ЄДРПОУ - НОМЕР_2. За таких обставин виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, які стосуються проведення «Капітального ремонту 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_3», що розташований по АДРЕСА_5. Теперішня назва вказаного закладу: ІНФОРМАЦІЯ_15, скорочена назва: ІНФОРМАЦІЯ_16, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3, індекс НОМЕР_4, та які перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», АДРЕСА_3, АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2), з можливістю вилучення таких оригіналів, які зазначені вище. Просив надати доступ до оригіналів документів, які стосуються проведення «Капітального ремонту 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_3», що розташований по АДРЕСА_5. Теперішня назва вказаного закладу: ІНФОРМАЦІЯ_15, скорочена назва: ІНФОРМАЦІЯ_16, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3, індекс НОМЕР_4:

В судове засідання слідчий не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

В судове засідання прокурор не з`явився. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» про дату та час розгляду клопотання не повідомлявся відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, адже слідчим обґрунтовано зазначено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів щодо яких ініційовано тимчасовий доступ.

За встановлених обставин слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність вказаних осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000009 від 14.03.2023 рок за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1) в сумі 1 471 326 гривень під час здійснення капітального ремонту 2 поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2018-2019 років.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання не доведено та не підтверджено відповідними матеріалами ані наявність підстав вважати, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, ані факт звернення сторони обвинувачення у належний спосіб до ІНФОРМАЦІЯ_17 із запитом про надання документів, доступ до яких планується отримати, ані факту їх перебування у володінні вказаної юридичної особи.

За встановлених обставин клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1