Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/537/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.04.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070 від 13.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

28.03.2025 слідчий слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 13.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим слідчим Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділені Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: - завірених копій документів, а саме - договорів про відкриття банківського (карткового) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025; - документів в яких міститься інформація про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025; - документів в яких міститься інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025; - фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025.

Клопотання мотивувала тим, що в період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025 невстановлені слідством особи, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать гр. ОСОБА_5 , які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній майнової шкоди на суму 280 384,97 грн.

13.03.2025 СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що в період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025 невстановлені особи невідомим шляхом здійснили крадіжку грошових коштів, із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 280 384,97 гривень, крім того, від працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому стало відомо, що вказані грошові кошти було перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_6 .

Слідчий вказала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими картками з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год 11.03.2025 року по 00:00 год 13.03.2025, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий, яка була належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, не з`явилася, у клопотанні просила справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділені Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- завірених копій документів, а саме - договорів про відкриття банківського (карткового) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025;

- документів в яких міститься інформація про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025;

- документів в яких міститься інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів у відділенні Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати можливість отримати їх копії.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 09.05.2025.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1