Справа № 592/60/25
Провадження № 1-кс/592/76/25
УХВАЛА

06 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001778 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що 07.06.2024 близько 19.00 год. невстановлена особа, діючи умисно, таємно з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, у невстановлений спосіб отримала доступ до банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , та заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн, які були перераховані на карту іншого банку п`ятьма транзакціями по 2000 грн. кожна.Аналізом матеріалів, отриманих від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, з наданням копії документів, на підставі яких емітовані картки; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 28.12.2024 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; 3) інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; 4) параметри електронних пристроїв користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_5», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_2 з моменту емісії по28.12.2024 у якості фінансових; 6) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період з моменту емісії по 28.12.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, з наданням копії документів, на підставі яких емітовані картки; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 28.12.2024 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; 3) інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; 4) параметри електронних пристроїв користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_5», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_2 з моменту емісії по28.12.2024 у якості фінансових; 6) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період з моменту емісії по 28.12.2024.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає

Суддя ОСОБА_1