Справа № 308/3204/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000006 від 27 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 27.01.2025 до Ужгородської окружної прокуратури надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в закарпатській області ДСР НП України про те, що до митного контролю та оформлення в режимі експорт, було подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 митні декларації на товар «Макуха соняшникова не гранульована призначена для промислової переробки», а також договір поставки для підтвердження походження товару, який ймовірно є підробленим.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, під час здійснення митного оформлення при експорті товару з кодом УКТ ЗЕД 23063000 «Макуха соняшникова не гранульована призначена для промислової переробки» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та їх декларантами надаються до підрозділів митниці супровідні документи, а саме договір для підтвердження походження товару, який ймовірно є підробленим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до митного контролю та оформлення в режимі експорт шляхом електронного декларування було подано митну декларацію ЕК 10AA № 24UA71U9 товар «Макуха соняшникова не гранульована призначена для промислової переробки». Вказаний товар експортується Українським підприємством "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до отримувача - Італійського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ( АДРЕСА_2 ). Згідно митної декларації відправником вказаного товару є "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Для підтвердження походження вказаного товару до митної декларацій додано Рахунок / Invoice № 1801-2 від 18.01.2024, договір №Д231020/1 від 20 листопада 2023р. укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Quality certificate №48 виданий LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому зазначено юридичну адресу АДРЕСА_3 , код НОМЕР_4 , видаткова накладна № 2012/1 від 20 грудня 2023р. в якій зазначено постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на товар «макуха соняшникова».

Під час здійснення перевірочних заходів встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для здійснення експортної операції закупило згідно видаткової накладної № 2012/1 від 20 грудня 2023р. у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 товар «макуха соняшникова» 300 тон на загальну суму 1 050 000 грн.

Згідно договору №Д231020/1 від 20 листопада 2023р. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Виконавець) в особі директора ОСОБА_6 про переробку насіння соняшнику врожаю 2022/2023 року (ДСТУ 7011:2009 «Соняшник. Технічні умови»), що постачається замовником виконавцеві для подальшої переробки в готову продукцію (продукція - олія соняшникова нерафінована невиморожена першого гатунку, макуха соняшникова яка отримана в результаті переробки давальницької сировини).

Так вході супроводу кримінального провадження, було допитано колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_4 , який в ході допиту повідомив, що підписи на договорі №Д231020/1 від 20 листопада 2023р. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та сертифікаті (Quality certificate №48) виданого LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому зазначено юридичну адресу АДРЕСА_3 , код НОМЕР_4 йому не належать. Крім цього вказана юридична адреса на сертифікаті (Quality certificate №48) виданого LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , код НОМЕР_4 вказана не вірна тобто не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . З яких документів зроблено копіювання підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_6 та печатки товариства йому не відомо.

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити місце скоєння кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців не надається можливим, відомості про зв`язок особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, подане клопотання просить задовольнити.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою отримання належним чином завірених копій митних декларацій, за якими здійснено митне оформлення товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.10.2023 по 27.01.2025 та супровідних документів, наявних в АСМО «Інспектор» і долучених до оформлених сертифікатів, електронні копії яких було надано ІНФОРМАЦІЯ_9 на запит Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НП України.

На підставі викладеного орган досудового розслідування просить слідчого суддю задовольнити клопотання слідчого та надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою отримання належним чином завірених копій митних декларацій, за якими здійснено митне оформлення товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.10.2023 по 27.01.2025 та супровідних документів, наявних в АСМО «Інспектор» і долучених до оформлення (інвойси, CMR, сертифікати походження, договори, акти виконання робіт, акти про надання послуг, накладні, рахунки і т.д.).

Клопотання прошу розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою забезпечення здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Виконання ухвали в частині надання тимчасового доступу покласти на уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву за якою клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутністю.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з`явилася, хоча про час та місце судового розгляду були належним чином повідомлені.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області 27.01.2025 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 27 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з витягу з ЄДРСР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що за фактом складання службовою особою офіційних документів, які можуть містити завідомо неправдиві відомості та використання їх під час подання до Закарпатської митниці Дермитслужби електронних декларацій форми МД-2.

Начальником Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області департаменту стратегічних розслідувань ОСОБА_11 було направлено запит до в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 про надання інформації та належним чином завірених копій документів, а саме: завірених копій декларацій, та супровідні документи (інвойси, CMR, сертифікати походження, договори, акти виконання робіт, акти про надання послуг, накладні, рахунки і т.д.), які були подані до митного оформлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.10.2023 по теперішній час.

Згідно відповіді в.о. начальника ОСОБА_12 було надано інформацію за період з 01.01.2023 року по дату отримання листа щодо митного оформлення в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В частині надання копій документів з посилання на главу 15 КПК України, а саме в порядку тимчасового доступу.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000006 від 27 січня 2025 року, з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до митних декларацій, за якими здійснено митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.10.2023 по 27.01.2025 та супровідних документів, наявних в АСМО «Інспектор» і долучених до оформлення (інвойси, CMR, сертифікати походження, договори, акти виконання робіт, акти про надання послуг, накладні, рахунки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів як в паперовому так і електронному вигляді та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: митних декларацій, за якими здійснено митне оформлення товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.10.2023 по 27.01.2025 та супровідних документів, наявних в АСМО «Інспектор» і долучених до оформлення (інвойси, CMR, сертифікати походження, договори, акти виконання робіт, акти про надання послуг, накладні, рахунки), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1