Справа № 643/5007/25
Провадження № 1-кс/643/1678/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2025 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001440 від 23.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001440 від 23.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на підставі матеріалів Харківського управління ДВБ НП України, відповідно до яких службові особи державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заволодіння державними коштами, в період дії воєнного стану, шляхом організації та втілення у життя схеми злочинної діяльності, яка полягає у зарахуванні на вакантні посади осіб, які не з`являються на робочих місцях та не виконують свої функціональні обов`язки, але яким нараховується заробітна плата.

Крім того, службові особи Харківського ОВСЗ налагодили протиправну схему, яка має ознаки вчинення злочинної діяльності, яка полягає у виготовленні та наданні третім особам, за грошову винагороду, документів (довідки, службові посвідчення) які засвідчують працевлаштування даних осіб в Харківському ОВСЗ без фактичного працевлаштування останніх, для пред`явлення та надання ними даних документів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також співробітникам правоохоронних органів під час перевірки особистих документів.

Разом з тим встановлено, що службовими особами Харківського ОВСЗ через третіх осіб організовано подачу вказаних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою сповіщення про те, що вказані особи працевлаштовані у державному підприємстві без їх фактичного працевлаштування.

В ході досудового розслідування проведено ряд НСРД, якими задокументовано вищевказану протиправну діяльність службових осіб Харківського ОВСЗ ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), а також осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: офіційно працевлаштованих осіб, які фактично не виконують робочу функцію ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ); осіб, яким за грошову винагороду видано документи (довідки, посвідчення) про працевлаштування до Харківського ОВСЗ без фактичного працевлаштування ( ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ); особи, які здійснюють посередницьку функцію при спілкуванні між службовими особами Харківського ОВСЗ та третіми особами для отримання останніми даних документів ( ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ).

27.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 21.02.2025 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також у автомобілі Jaguar F-Pace д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: оригінал-Довідки, виданої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що він працівник ДП «Харківський обласний вузол спеціального зв`язку Державного підприємства спеціального зв`язку» на 1 арк.; оригінал військово облікового документу номер 4 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; витяг на ім`я ОСОБА_9 з штрихкодом номер *14* на 1 арк.; оригінал посвідчення номер НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 від 8.08.2024 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; мобільний телефон емейл НОМЕР_4 Айфон 13 про який належить ОСОБА_9 з номером сим картки НОМЕР_5 ; банківська картка банку АТ КБ Приватбанк на ім`я ОСОБА_37 номер НОМЕР_6 ; банківська картка банку АТ КБ Приват Банк на ім`я ОСОБА_38 номер НОМЕР_7 ; банківська картка банку Платіжна система Пей ван на ім`я ОСОБА_37 номер НОМЕР_8 ; посвідчення серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 з датою видачі 2 серпня 2024 року ДП «Спеціальна служба зв`язку та захисту інформації», грошові кошти в сумі 35 900 доларів США та 150 Євро.

Сторона обвинувачення вважає, що зазначені речі, документи та грошові кошти належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Постановою слідчого від 28.02.2025 вказані предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор посилаючись у клопотанні на те, що вилучені в ході обшуку предмети та документи відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди злочину, є об`єктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть підлягати спеціальній конфіскації, просить суд накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку, з метою збереження речових доказів.

До початку судового розгляду прокурор подав заяву, з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, до його початку подав заяву про розгляд клопотання за відсутності власника майна та представника власника майна. Вказав, що заперечує в частині накладення арешту на вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 35 900 доларів США та 150 Євро, оскільки грошові кошти не відповідають критеріям ст. 98 КПК України та не є речовими доказами. Також зазначив, що грошові кошти не відповідають критеріям передбаченим ч. 2 ст. 190 КПК України, а саме не підлягають спеціальній конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_9 не пред`явлено підозру у даному кримінальному провадженні, цивільний позов у кримінальному провадженні не завлено, у зв`язку з чим накладення арешту на грошові кошти вважає не доцільним. Щодо накладення арешту на інше вилучене в ході обшуку майно, вказав, що на даний час заперечень немає.

Підстав для визнання явки учасників провадження обов`язковою, слідчий суддя не вбачає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України їх не прибуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, врахувавши заперечення представника, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя вважає, що строки для звернення з клопотанням про арешт майна прокурор не порушив.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні ; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вивчаючи правову підставу для арешту майна слідчий суддя зауважує, що у даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Оцінивши наведені стороною обвинувачення докази слідчий суддя приходить до переконання у необхідності накладення арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів, на вилучене майно, а саме: оригінал-довідки, виданої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що він працівник ДП «Харківський обласний вузол спеціального зв`язку Державного підприємства спеціального зв`язку» на 1 арк.; оригінал військово облікового документу номер 4 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; витяг на ім`я ОСОБА_9 з штрихкодом номер *14* на 1 арк.; оригінал посвідчення номер НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 від 8.08.2024 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; мобільний телефон емейл НОМЕР_4 Айфон 13 про який належить ОСОБА_9 з номером сим картки НОМЕР_5 ; банківська картка банку АТ КБ Приватбанк на ім`я ОСОБА_37 номер НОМЕР_6 ; банківська картка банку АТ КБ Приват Банк на ім`я ОСОБА_38 номер НОМЕР_7 ; банківська картка банку Платіжна система Пей ван на ім`я ОСОБА_37 номер НОМЕР_8 ; посвідчення серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 з датою видачі 2 серпня 2024 року ДП «Спеціальна служба зв`язку та захисту інформації», оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що зазначене вилучене майно зберегло у собі сліди вчиненого кримінального правопорушення чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з цим, для спростування або підтвердження доводів сторони обвинувачення, необхідним є проведення досудового розслідування, зокрема огляду вилученого майна та проведення відповідних судових експертиз, тощо.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки є ризик втрати цих речових доказів, що унеможливить встановленню істини по справі.

Арешт зазначеного майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження, негативних наслідків арешту майна судом не встановлено.

Натомість, відмова у задоволенні клопотання про арешт вищевказаного майна може потягнути його безповоротну втрату.

При цьому, слідчий суддя погоджується з доводами представника, щодо недоцільності накладення арешту на грошові кошти.

Так, стороною обвинувачення не доведено, що вилучені грошові кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій чи набуті кримінально протиправним шляхом, також стороною обвинувачення не надано доказів, що у кримінальному провадженні проводився контроль за вчиненням злочину, отже відсутні заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, які передавалися стороною обвинувачення фігурантам з метою перевірки їх намірів.

Таким чином стороною обвинувачення не доведено, що вилучені грошові кошти можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також надалі можуть підлягати спеціальній конфіскації, відповідно до приписів ст. 96-2 КК України.

Також, слідчий суддя зазначає, що санкція ч. 4 ст. 191 КК України не передбачає конфіскацію майна як виду покарання. Крім того, враховуючи, що ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру то відповідно до ч. 6 ст. 170 КК України підстави для накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення відсутні.

Отже, правові підстави для накладення арешту на вилучені в ході обшуку грошові кошти на даний час відсутні, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Що стосується клопотання прокурора в частині забезпечення зберігання речових доказів, слід зазначити, що вирішення цього питання знаходиться у виключній компетенції сторони обвинувачення. Більше того, розгляд даного питання не передбачений ч.5 ст.173 КПК України при задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 27.02.2025 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також у автомобілі Jaguar F-Pace д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, фактичним власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке вилучено слідчим в присутності даної особи, а саме на:

-оригінал довідки, виданої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що він працівник ДП «Харківський обласний вузол спеціального зв`язку Державного підприємства спеціального зв`язку» на 1 арк.;

-оригінал військово облікового документу номер 4 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-витяг на ім`я ОСОБА_9 з штрих кодом номер *14* на 1 арк.;

-оригінал посвідчення номер НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 від 8.08.2024 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

-мобільний телефон емейл НОМЕР_4 Айфон 13 про який належить ОСОБА_9 з номером сим картки НОМЕР_5 ;

-банківську картку банку АТ КБ Приватбанк на ім`я ОСОБА_37 номер НОМЕР_6 ;

-банківську картку банку АТ КБ Приват Банк на ім`я ОСОБА_38 номер НОМЕР_7 ;

-банківську картку банку Платіжна система Пей ван на ім`я ОСОБА_37 номер НОМЕР_8 ;

-посвідчення серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 з датою видачі 2 серпня 2024 року ДП «Спеціальна служба зв`язку та захисту інформації».

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1