Провадження №1-кс/369/3565/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000180 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

10.12.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000180 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Клопотання обґрунтоване тим, що 01 жовтня 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи телефонують та вимагають сплатити грошові кошти згідно з борговими зобов`язаннями.

01 жовтня 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході вияснення обставин встановлено, що невідома особа 14,15,17 серпня 2024 року у зірних установах взяла кредити на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що остання є фізична особа підприємець та має магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований адресою: АДРЕСА_2 . В даному магазині реалізує продукти харчування. Поряд з магазином мешкає ОСОБА_6 . З даним громадянином остання підтримує дружні відносини. У зв`язку зі своїм віком, потерпіла не розбирається в гаджетах та створення аккаунтів, тому їй в цьому постійно допомагав ОСОБА_6 .

Так, 06 травня 2024 року потерпіла натрапила на шахраїв та перерахувала грошові кошти на абонентський номер та платіжну картку, після чого звернулась до поліції з заявою, яку було зареєстровано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Через деякий час, а саме: 11 липня 2024 року банк повернув грошові кошти. В цьому потерпілій допомагав ОСОБА_6 , тобто остання надавала йому необхідну інформацію, а він займався справами, та в результаті чого повернули грошові кошти.

В кінці серпня, на початку вересня 2024 року, точнішої дати не встановлено, ОСОБА_5 почали телефонувати колектори та прохати погасити кредити, але вказані кредити остання не оформляла. Після чого ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_7 з проханням допомогти, розібратись в даній ситуації. Після чого останній попрохав у потерпілої мобільний телефон, де ОСОБА_8 проводив якісь дії, що саме потерпіла не знає. В подальшому до ОСОБА_5 перестали телефонувати невідомі особи, та взагалі до неї ні хто не міг додзвонитись на абонентський номер НОМЕР_1 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час потерпіла вияснила, що ОСОБА_8 увійшов до неї в довіру та на її телефоні увімкнув переадресацію на свій абонентський номер. Також встановлено, що не задовго до вказаних подій, ОСОБА_8 фотографував потерпілу з паспортом на свій телефон та повідомив, що це для вирішення проблем з колекторами.

З допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_6 користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та останній користується платіжною карткою № НОМЕР_4 , яка відкрити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 14 серпня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , укладено Кредитний договір № 8184721 про надання споживчого кредиту на суму 7 000,00 грн. Строк кредиту 352 дні. Періодичність платежів зі сплати процентів - кожні 22 днів. Кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку було вказано Клієнтом при заповненні заявки на отримання кредиту. В заявці на отримання кредиту було вказано: Дата народження: НОМЕР_7 (Вік:65). Телефон: НОМЕР_1 . Додатковий номер: НОМЕР_2 . Email клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_7 Заявка на оформлення кредиту заводилась з пристрою: SM-A145F

Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що 17 серпня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , укладено Договір № 1777787 про надання споживчого кредиту на суму 600,00 грн. Кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку було вказано Клієнтом при заповненні заявки на отримання кредиту. В заявці на отримання кредиту було вказано: паспортні дані ОСОБА_5 . Телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Додатковий номер: НОМЕР_2 . Email клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що 15 серпня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , укладено Договір про споживчий кредит № 7048087 на суму 4000,00 грн. Кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_11 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку було вказано Клієнтом при заповненні заявки на отримання кредиту. В заявці на отримання кредиту було вказано: паспортні дані ОСОБА_5 . Телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Дотепер особи, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також інші важливі обставини кримінального провадження, не встановлені. Місцезнаходження апарату мобільного зв`язку та його ідентифікаційні ознаки, у якому перебували сім-картки із вказаними номерами, також не встановлено.

З метою встановлення особи, яка є причетною до скоєння шахрайства, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про телефонні дзвінки за Sim-карткою з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ,за період з 00:00 год. 01 серпня 2024 року по 23:00 год. 01 жовтня 2024 року.

Дізнавач у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000180 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до наступної інформації з можливістю її вилучення:

- про телефонні дзвінки за Sim - карткою з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з мобільного телефону у період часу за період з 00:00 год. 01 серпня 2024 року по 23:00 год. 01 жовтня 2024 року зняття інформаціїу національного оператора у сфері телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1.Адреси розташування та номери базових станцій, в радіусі яких працювали мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ;

1.2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки);

1.3.Дата, час та тривалість з`єднання;

1.4.Ідентифікаційні ознаки обладнання в яких працювали абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_1 (номери - абонентський, серійний, IMEI).

1.5.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонентів, яка знаходиться у володінні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1