Справа № 274/8/25
Провадження № 1-кс/0274/401/25
"25" лютого 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
13.02.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ) відносно банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ) відносно банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2022 по час надання інформації з можливістю проведення виїмки наступної інформації про:
-рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);
-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали та касу банків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку МФО НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) яка зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому -та електронному носіях);
- копії касових документів, а саме чеків про зняття готівки в касі банку, при наявності таких;
-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
09.12.2024 до Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали документування злочинної діяльності, відповідно до яких жителі Бердичівського району шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою створення сайтів та оголошень про нібито реалізацію транспортних засобів, яких у наявності не мають, та використання фітингових посилань заволодівають грошовими коштами потерпілих, при цьому, жодних дій, спрямованих на доставку та подальший продаж автомобіля не здійснюють, чим спричиняють потерпілим матеріальної шкоди, яка на даний час встановлюється.
Окрім цього, 13.12.2024 до Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.11.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля через фейковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі «Facebook» заволоділа коштами в сумі 3 500 грн, спричинивши останньому збитку на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з використанням власного ПЕОМ (Acer MODEL: Nitro ANS15-55) створив сайт фірми з реалізації автомобілів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 В подальшому ОСОБА_5 , використовуючи фейковий акаунт в мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), копіює оголошення з реалізації автомобілів на веб-сайтах ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 тa поширює їх через групи в соціальній мережі «Facebook», які орієнтовані на продаж авто. Надалі, після звернення особи зацікавленої у придбанні автотранспорту, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, отримує від вказаної особи на банківський рахунок грошові кошти як завдаток, після чого їх привласнює. При цьому, доставка та реалізація автомобіля покупцеві не відбувається.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 в своїх показаннях від 14.12.2024 вказав, що переказ коштів, як завдаток за покупку автомобіля, він здійснював із власної картки № НОМЕР_8 на рахунок № НОМЕР_9 .
В ході слідства встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель м. Бердичева Житомирської області, який у вказаній схемі використовує банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, оскільки слідством встановлено, що ОСОБА_5 в своїй злочинній діяльності також використовує інші банківські рахунки в різних установах, а саме: банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів, про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку через касу та банківські термінали AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку МФО НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що надасть можливість встановлення інших учасників кримінальних правопорушень, якщо вони знімали кошти з вказаного карткового рахунку.
Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходять на рахунки із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням злочинної діяльності, кількість епізодів злочинної діяльності також надасть можливість встановити на даний час невстановлених слідством осіб.
Інформація про IP- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунком, надасть можливість встановити всіх учасників організованої злочинної групи, кількість епізодів злочинної діяльності, та може бути використана в суді як доказ.
Слідчий зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, підтвердження (спростування) причетності вищезазначених осіб до даних кримінальних правопорушень, а також перевірки їх зв`язків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів на рахунках банківських карток.
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
13.12.2024 до Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.11.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля через фейковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі «Facebook» заволоділа коштами в сумі 3500 грн, спричинивши останньому збитку на вказану суму. За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 КК України.
Із заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення від 10.12.2024 вбачається, що 23.11.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля через фейковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі «Facebook» заволоділа коштами в сумі 3 500 грн, спричинивши останньому збитку на вказану суму.
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.12.2024 вказав, що переказ коштів, як завдаток за покупку автомобіля, він здійснював із власної картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_9 .
Згідно повідомлення УСБУ в Житомирській області щодо виконання доручення слідчого від 15.01.2025, ОСОБА_5 для здійснення протиправної діяльності використовує банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Отже зі змісту клопотання та доданих документів, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Таким чином, слідчим обґрунтовано необхідність доступу до документів, що містять відомості про рух коштів по рахунках, за якими видано банківські карти: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період із 23.11.2024 (дата скоєння злочину) до 25.02.2025 (дата постановлення ухвали).
Разом із тим, клопотання не містить обґрунтування необхідності надання доступу до документів за період із 01.01.2022 до 22.11.2024. Відомості про вчинення злочну за цей період до ЄРДР не внесено.
Тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ) відносно банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ) відносно банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу 23.11.2024 до 25.02.2025, з можливістю проведення виїмки наступної інформації про:
- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали та касу банків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку МФО НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) яка зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому -та електронному носіях);
- копії касових документів, а саме чеків про зняття готівки в касі банку, при наявності таких;
- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях),
- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях).
У іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1