Справа №: 398/7024/24
провадження №: 1-кс/398/303/25
УХВАЛА

Іменем України

"27" лютого 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001897 від 21 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

26 лютого 2025 року, після усунення недоліків відповідно до ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 19 лютого 2025 року, до суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у лютому 2024 року через свого сусіда ОСОБА_6 , який користується номером мобільного НОМЕР_1 , та перед цим пропонував останньому займатися інвестиціями у криптовалюту, познайомився із особами, які представилися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які запропонували потерпілому три проєкти, в які можна інвестувати грошові кошти. У подальшому між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було укладено інвестиційний договір від 22.02.2024 року, в результаті чого потерпілий передав ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 50 тис. доларів США. У подальшому під приводом додаткових інвестицій у розробку проєктів та покупки криптовалюти потерпілий передав ОСОБА_7 12 тис. доларів США та в подальшому ще 820 тис. гривень. В загальному сума грошових коштів, яку ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 становить 76 тис. доларів США. У подальшому ОСОБА_7 почав стверджувати, що ніяких грошових коштів від потерпілого не брав, відтак не збирається нічого повертати. Грошові кошти потерпілого також знаходилися на спільному з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 криптогаманці та ними останній розпоряджався на власний розсуд.

Відповідно до витягу № 409495567 від 24.01.2025 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_10 .

На підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 14.02.2025 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено належні ОСОБА_11 речі, а саме: грошові кошти в загальні сумі 10860,00 грн, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163083; банківські картки, упакована до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163082; мобільний телефон марки «Айфон», упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163081; банківські картки в кількості 3 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163080; банківські картки в кількості 3 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163075; дві сім-карти, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163074; флеш-носії в кількості 6 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163077; жорсткі диски в кількості 2 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163078; предмет зовні схожий на стартовий пістолет, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163079; посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163076; ноутбук марки «DELL», упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №RAWO192167; полімерний та паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163073; системний блок, упаковано до полімерного прозорого пакету та опломбовано стяжкою CONTROL E21361995; флеш носій, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163072; карта пам`яті , упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163071; тримач для сім-карти, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №RIС2235063, а також речі належні дружині ОСОБА_11 ОСОБА_12 , мобільний телефон марки «Ксяомі» чорного кольору, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №SUD1118811; мобільний телефон марки «Айфон» чорного кольору, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163085; ноутбук марки «DELL», упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №RAWO192168.

З метою проведення судових експертиз та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно шляхом заборони користування та розпорядження та відчуження вказаного майна.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Власники майна та адвокат ОСОБА_13 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, письмові заяви чи клопотання до суду не надходили.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001897 від 21 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

18 лютого 2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено належні ОСОБА_11 речі, а саме: грошові кошти в загальні сумі 10860,00 грн, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163083; банківські картки, упакована до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163082; мобільний телефон марки «Айфон», упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163081; банківські картки в кількості 3 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163080; банківські картки в кількості 3 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163075; дві сім-карти, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163074; флеш-носії в кількості 6 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163077; жорсткі диски в кількості 2 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163078; предмет зовні схожий на стартовий пістолет, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163079; посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163076; ноутбук марки «DELL», упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №RAWO192167; полімерний та паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163073; системний блок, упаковано до полімерного прозорого пакету та опломбовано стяжкою CONTROL E21361995; флеш носій, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163072; карта пам`яті , упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163071; тримач для сім-карти, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №RIС2235063, а також речі належні дружині ОСОБА_11 ОСОБА_12 : мобільний телефон марки «Ксяомі» чорного кольору, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №SUD1118811; мобільний телефон марки «Айфон» чорного кольору, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163085; ноутбук марки «DELL», упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №RAWO192168.

Постановою слідчого від 18 лютого 2025 року вказані речі визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0001897.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна, згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно зі ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Досліджені в судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0001897 дають достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуку предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є матеріальними об`єктом, що може зберігати відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, наявний ризик, у випадку не застосування арешту, можливості псування, знищення, перетворення, відчуження зазначених речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на зазначені речові докази, а також доведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення належного зберігання слідів вчиненого кримінального правопорушення, з метою проведення судових експертиз, забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001897 від 21 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 18 лютого 2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_11 (адреса місця проживання: АДРЕСА_1 ) речі, а саме: грошові кошти в загальні сумі 10860,00 грн, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163083; банківські картки, упакована до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163082; мобільний телефон марки «Айфон», упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163081; банківські картки в кількості 3 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163080; банківські картки в кількості 3 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163075; дві сім-карти, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163074; флеш-носії в кількості 6 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163077; жорсткі диски в кількості 2 шт., упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163078; предмет зовні схожий на стартовий пістолет, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163079; посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163076; ноутбук марки «DELL», упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №RAWO192167; полімерний та паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163073; системний блок, упаковано до полімерного прозорого пакету та опломбовано стяжкою CONTROL E21361995; флеш носій, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163072; карта пам`яті , упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163071; тримач для сім-карти, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №RIС2235063, а також речі належні дружині ОСОБА_11 ОСОБА_12 (адреса місця проживання: АДРЕСА_1 ), а саме: мобільний телефон марки «Ксяомі» чорного кольору, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №SUD1118811; мобільний телефон марки «Айфон» чорного кольору, упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №CRI1163085; ноутбук марки «DELL», упаковано до спеціального полімерного пакету НПУ №RAWO192168, із забороною користування та розпорядження майном, з метою проведення судових експертиз та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1