Справа № 752/4279/22
Провадження №1-кс/752/9580/24
У Х В А Л А

про арешт майна

13.12.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000151 від 23.03.2022 року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000151 від 23.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств - ТОВ «АУРУМ ТРАНС» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник та керівник); ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АУРУМ ТРАНС» () (остання значиться як засновник); ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» () (остання значиться як засновник); ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПРАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АУРУМ ГРУП» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник та засновник); ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПП «МАРАНТА» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АЛЬГАР» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ПРЕСМАШ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник, частка 50,005 %); ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник), які підконтрольні та афілійовані ОСОБА_4 , за передньою змовою групою осіб протягом 2015-2022 років під час вироблення продукції та подальшого її експорту ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» () на територію країни-агресора російської федерації вчинила привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні отримано Висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (), ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (), ПрАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (), ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (), ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень

За результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "АУРУМ ТРАНС" (), ТОВ "ПЛЕМЗАВОД "АТМАНАЙ" (), ПрАТ "ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГІДРОМАШ" (), ПрАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" (), ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" (), ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАСОСХОЛДИНГ" () за період з 01.01.2017 по 30.06.2023 встановлено:

- ТОВ "АУРУМ ТРАНС" () згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ТОВ "УТМК" (), ТОВ "ЛІЗІНВЕСТ" () ПРАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 5785454), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 6 166 375,18грн. в тому числі ПДВ 1 027 729,19грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

- ТОВ "ПЛЕМЗАВОД "АТМАНАЙ" () згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ТОВ "МЕРКУРІЙ-2017" (), ТОВ "МОТАС" (), ТОВ "НП ПЛЮС" (), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 7 577 429,41грн. в тому числі ПДВ 1 262 904,90грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

- ПрАТ "ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГІДРОМАШ" () згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ПРАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 5785454), ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" (), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 3 849 127,0грн. в тому числі ПДВ 632 211,9грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

- ПрАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" () згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ТОВ ВК "ПРОМСТАЛЬ" (), ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" (), КНВП "ФМУ" (), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 4 707 275,0грн. в тому числі ПДВ 784 545,0грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

- ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" () згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ПРАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 5785454), ТОВ "ПАНОРАМІКС ХОЛД" (), ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (), ТОВ "УТМК" (), ТОВ "ЛІЗІНВЕСТ" (), ТОВ "ТРАНС ІНВЕСТ КАПІТАЛ" (), ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" (), ТОВ "БІЛІ ТРЕЙД ПЛЮС" (), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 111 790 570,11грн. в тому числі ПДВ 18 631 761,76грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

- ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ" () згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у МПП "АГРОТЕХСЕРВІС" (), ТОВ "ТД УКР-АГРО" (), ТОВ "МОЗИР УКРАЇНА" (), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 7 895 500,52грн. в тому числі ПДВ 1 315 916,75грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАСОСХОЛДИНГ" () згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ПРАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 5785454), ТОВ "ВАНГОРА (), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 39 110 194,76грн. в тому числі ПДВ 6 518 365,80грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

16.04.2024 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».

Окрім того, в рамках кримінального провадження № 0000178 від 09.05.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України та 13.03.2023 оголошено в міжнародний розшук.

Також, 30.03.2023 підозрюваній ОСОБА_4 в поряду ч. 6 ст. 193 КПК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» відповідно до Додатку 1 якого відносно ОСОБА_4 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Встановлено, що ОСОБА_4 та ряду підприємства належить майно, зазначене в клопотанні прокурора.

Вказане майно, 19.11.2024 слідчим визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Оскільки на даний час є підстави вважати, що деякі з теперішніх власників рахунків та грошових коштів, будучи завчасно обізнаними про надходження до слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна, можуть вжити заходів щодо його відчуження на користь третіх осіб, тому прокурор просить розглянути вказане клопотання без участі власників даного нерухомого майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На переконання суду в даному випадку прокурор дотримався вказаних вимог закону, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Звертаючись з клопотанням про арешт вилученого майна, прокурор зазначив, що метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є збереження речових доказів.

Так відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Вимоги щодо змісту клопотання про арешт майна містяться у ст. 171 КПК України, яка серед іншого зобов`язує учасників кримінального провадження, які звернулися з відповідним клопотанням, не лише зазначити про мету застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а і вказати на обставини, які дають підстави для застування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження своїх доводів.

Доводи клопотання та додані до нього матеріали, на думку суду, містять достатньо даних, які вказують на ті обставини, що майно, вилучене 16.10.2024 року можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, а відтак можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Окрім того, абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Частиною другою статті 19 Закону, визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом: 1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; 2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000151 від 23.03.2022 року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

?яке належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:000:0025, :05:000:0232, :05:000:0233, :05:000:0234, :05:000:0209, :01:002:0279, :05:000:0458, :05:000:0372, :05:000:0213, :05:000:0020, :04:000:0029, :04:000:0178, :05:000:0052, :05:000:0316, :04:000:0168, :04:009:0036, :04:009:0035, :72:337:0072, :72:337:0086, :04:000:0056, :04:000:0185, :05:000:0058, :72:337:0087, :05:000:0124, :05:000:0029;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 - гараж з оглядовою ямою, № 1-3 - споруди);

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Монтажників, будинок 63;

- корпоративні права наступних суб`єктів господарювання: 100 % частки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код 34188341); 75 % ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», (код 05785454); 100 % ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код 33493948); 100 % ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код 32846894); 100 % ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код 32860882); 100 % ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» (код 38604442); 86,57 % ПАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код 00380014); 100 % ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код 38515997); 100 % ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», (код 38866104); 100 % ТОВ «АУРУМ ГРУП» (код 40721741);100 % ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код 31368939); 100 % ПП «МАРАНТА» (код 32531678); 100 % ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» (код 42800620); 100 % ТОВ «АЛЬГАР» (код 44400688); 100 % ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код 40864876); 100 % ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код 40831678); 100 % ТОВ «ПРЕСМАШ» (код 30033585); 100 % ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код 36060640); 100 % ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449); 100 % ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код 38129426); 25,49 % ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код 35939368); 100 % ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700).

2. Накласти арешт на наступне майно, яке належить:

ТОВ «АУРУМ ТРАНС» ():

?нежиле приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Пушкіна, буд. 1, прим. 3, загальною площею 74 кв.м.;

?напіввагони люкові за №№ 52290913, 61356879, 55083547, 55070866, 55383822, 61035176, 61035267, 61035416, 52291028, 55383962, 65806218, 61034955, 61033734, 58376625, 61034013, 61397782, 61398475, 57440521, 58376997, 65780421, 61397923, 61398244, 61035119, 61398715, 61035630, 62078308, 62078316, 62078332, 62078340, 62078357, 62078365, 62078373, 62078381, 62078415, 62078423, 62078480, 62078514, 62078571, 62078589, 62078605, 61397832, 57436354, 57440547, 57434375, 57436123, 57436131, 57436347, 57438004, 57439382, 57440539, 57440638, 57446320, 57446759, 62078621, 62078639, 62078720, 62078761, 58376351, 58376500, 58376526, 58376542, 58376559, 58376583, 58376450, 57447732, 57447807, 61034765, 61034583, 61035408, 61035424, 61035432, 61035440, 61035457, 61035465, 61035523, 61035549, 61035564, 61034179, 61034229, 61034252, 61034328, 61034336, 61034377, 61034385, 61035143, 61035168, 61033668, 61033718, 61033742, 61033775, 61033783, 61033809, 61033825, 61033882, 61033916, 61034575, 61033932, 61033957, 61033965, 61034005, 61034047, 61034062, 61034088, 61034104, 61034112, 61034146, 61034153, 61035127, 57446338, 61034401, 61034468, 61034518, 61034526, 61034542, 61034567, 61034815, 61034823, 61034831, 61034849, 61034864, 61034872, 61034880, 61034906, 61034922, 61034930, 61034963, 61034971, 61035002, 61035028, 61035051, 61035101, 65806341, 65806374, 61397618, 61397634, 61397642, 61398186, 61398202, 61398210, 61398582, 61398616, 61398632, 61398665, 61398731, 65780439, 61398780, 62079231, 61397659, 62079033, 52290921, 61492682, 61397907, 52290715, 61397667, 61397717, 61397725, 61397733, 61397741, 61397758, 61397766, 61397774, 61397816, 61397857, 61397865, 61397881, 52290830, 52290889, 61397915, 61397949, 61397956, 61398004, 61398020, 61398038, 61398087, 61398103, 61398129, 61398228, 61398236, 61398251, 61398277, 61398285, 61398301, 52290988, 61398327, 61398343, 61398384, 61398442, 61398483, 61398509, 61398517, 61398558, 61398574, 52290731, 62078506, 61033684, 55084172, 62079215, 62078522, 55084305, 55083711, 55083745, 55083752, 55083786, 55083794, 55084081, 55084099, 55084115, 55084149, 55084230, 55084248, 55084255, 55084263, 55084289, 55084313, 55083562, 52290608, 52290632, 52290681, 61035788, 61035713, 58376534, 61035275, 61035309, 61035317, 61035374, 61035382, 60512985, 60513249, 60512936, 60513173, 60513207, 58376278, 61033981, 61034138, 61035325, 61398814, 61398830, 61398855, 61398863, 61398889, 55083596, 65806283, 55083802, 55084198, 62078456, 62078969, 62078977, 62079009, 62079017, 62079025, 62079041, 62079058, 62079066, 62079074, 62079082, 62079108, 62079116, 62079124, 62079140, 62079157, 62079165, 62079207, 62079223, 62079264, 62079272, 62079280, 62079306, 61398566, 61034989, 52290749, 61035531, 61397626, 62959184, 62959150, 62959168, 62959259, 62959127, 62959226, 62959143, 62959234, 62959218, 62959119, 62959101, 62959135, 61661559, 61660569, 61660809, 61660551, 61661476, 61661609, 61661138, 61660601, 61661872, 55388458, 55388367, 55383905, 52290707, 55388334, 55388706, 55388680, 55083778, 55388342, 55383863, 55084123, 55383749, 55383699, 55383830, 55082507, 52290657, 55388581, 55388722, 55383772, 55084222, 55388441, 55383806, 55388573, 55383780, 55388730, 55083646, 55388417, 55383681, 55388292, 55388649, 55083604, 55383814, 55082473, 55084271, 55383731, 55388466, 55388631, 52291069, 55383707, 55383798, 63390702, 63390744, 63390728, 63390710, 63390660, 63390736, 63390751, 63403620, 63403638, 63403646, 63403653, 63568216, 63568380, 63568414, 63568364, 63568406, 63704167, 63704142, 63704134, 63704126, 64260045, 64260128, 64259971, 64260037, 64260169, 64260201, 64260235, 64260284, 64260011, 64260326, 64260029, 64260268, 64260300, 64259914, 64260086, 64260136, 64260219, 64260276, 64260144, 63273478, 63275242, 63276125, 63261663, 63276901, 63261150, 63271571, 63276745, 63276778, 61660908, 63898456, 64260227, 64260409, 64515026, 64515000, 64538424, 64538432 та на зерновози за №№ 95467957, 95468013, 95582342, 95582201, 95582300, 95582771, 95582326, 95582755, 95582763, 95952164, 95952222, 95952156, 95952172, 95996880.

ТОВ «Герон-Трейд» ():

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/2, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :04:282:0253, з наступними складовими частинами: підстанція, А, загальною площею 156,8 кв.м; підстанція, Б, загальною площею 226,8 кв.м; підстанція, В, загальною площею 125,6 кв.м; майстерня, Д, загальною площею 9,8 кв.м; майстерня, Е, загальною площею 8,5 кв.м; огорожа, № 1-3; вимощення, 1;

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34 з наступними складовими частинами: головний корпус, в т.ч. головний корпус А «1», А; головний корпус в тому числі корпуси мех.цехів В«1», В«2», В«3», В«4», термічне відділення корп.МЦ. В «5», В; мийка зовнішня, Е; очисні споруди, А«3»; побутовий корпус, З; насосна піножарогасіння, И; кранова естакада, К; проммайданчик, ІІ; огорожа проммайданчика, VI; побутовий корпус №2 з перехідною галереєю (Л«3», медпункт Л«2», побутове приміщення 2 поверх Л«1», Л; насосна станція, Н; головний корпус в т.ч. головний корпус моторного цеха Б«2» та головний корпус складу збуту Б«3», Б; випробувальна станція, О; перехідна галерея, П; склад дизпалива, Р; споруда оберненого циклу в т.ч. споруда очистки фарб.зливів Ж«2», пральня Ж«3», Ж; ворота розсувні, 1,2; станція нейтралізації, Т, Т «1»; вартовий пост, Б'; паливнозаправочний пункт, У; склад аміаку, Ф; склад інструм., Х; позамайданчикова з/д колія, IV; склад тарн.зб.нафт., Ц; кисневий розподільний пункт, Ц'; будівля матеріального складу, Ш; будівля ЦПВ, Щ; Э пункт технічного обслуговування; АПК, Ю; майданчик індивідуального транспорту, V, III; прохідна, Я; адміністративний корпус в тому числі АТСК до цеху гальванопокриття (А «4», заводоуправління А «5», телефон, станція АТСКУ А «6»), А «2»; огорожа території, І; вартовий пост, В'; централь-тепл.пункт, Г «1»; побутове приміщення цеху гальванопокриття, Д; резервуар площею 50 кв.м., Д'; резервуар площею 150 кв.м., З'; резервуар площею 16 кв.м., Ж'; резервуар площею 48 кв.м., Е'; насосна, М; градирня, К'; очисні споруди ливневих зливів, Л'; споруда оберн.циклу з 2-х секційною градирнею, И'; цех гальванопокриття в тому числі склад цеха гальванопокриття Г «2», склад збуту Г «3», Г; будівля їдальні № 22, Н'; будівля Їдальні № 13, М'; будівля ГРП в тому числі газопровід ГРП О «2», О'; трансформаторна підстанція, С «1»; побутове приміщення з-ду, Ч.

ТОВ «ІНРИДАН» ():

- нежитлове приміщення, загальною площею 8,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 239-п;

- нежитлове приміщення, загальною площею 347,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 233.

ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» ():

? будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/24, загальною площею 1162,4 кв.м, з наступними складовими: тамбур площею 4,1 кв.м; холл площею 14,5 кв.м; санітарний вузол 2,9 кв.м; приймальня площею 23,3 кв.м; кабінет площею 16,9 кв.м; тамбур площею 5,3 кв.м; цех площею 57,8 кв.м; кладова площею 13,3 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; теплогенераторна площею 35,7 кв.м; побутове приміщення площею 26,9 кв.м; душова площею 6,2 кв.м; цех площею 413,6 кв.м; крита розгрузочна площею 294,3 кв.м; підсобне приміщення 14 кв.м; санітарний вузол 6,4 кв.м; кабінет площею 11,2 кв.м;

?будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А, загальною площею 868,5 кв.м;

?будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/27, загальною площею 1162,6 кв.м;

?будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-В, загальною площею 719,9 кв.м;

?будівля телятнику за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Соснова, буд. 23, загальною площею 918,7 кв.м;

?будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-Б.

ПП «МАРАНТА» ():

-нежитлове приміщення, торгівельно-виставковий зал в підземному пішоходному переході (літера «А»), загальною площею 375,4 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6.

ТОВ «Смоли України» (): (спільна часткова власність, розміром 30/100)

- (промсектор № 1) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, площа Хіміків, будинок 2а, з його складовими частинами: 1) проходна, А,А1; 2) підстанція, А2; 3) механічна майстерня, довжина - 12 м, ширина - 8 м, А3; 4) підсобне приміщення А4; 5) підсобне приміщення А5; 6) підсобне приміщення А6, А7,а; 7) основний корпус цех хімреактивів, № 3, А 8-А12, а1-а5; 8) допоміжний корпус цех № 9, А13, А14, А15, А16, А17; 9) склад Б; 10) будівля об`єкту склад ЦО-53, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7; 11) ТП-трансформаторна підстанція № 14, Б8; 12) корпус випускних форм белофорів, В-В10, № 4, в; 13) цех тіоіндігоідних барвників, В11-В21; 14) трансформаторна підстанція, Г, Г1, Г2; 14) будівля виробничої та битової частки, Д-Д8; 15) будівля-склад готової продукції (об`єкт 450Д), Д9, Д10, Д11; 16) підсобне приміщення (скважина), Д12; 17) склад ГСМ, Д13; 18) будівля водопроводного цеху з механічною майстернею та битовками об`єкт 35А, Е, Е1, Е2, Е3, е; 19) підсобне приміщення, Е4; 20) гаражі, Е5, Е6; 21) насосна станція пожтушіння, Ж, Ж1, Ж2; 22) будівля оперативної газ гольдерів, №5, Ж3; 23) будівля опитної установки сжигання стоків, №6, Ж4, Ж5, Ж6; 24) водопроводний цех, градирня, З, З «1»; 25) навєс, З «2»; 26) склад метологичного натрію, З «3», З«4», З «5»; 27) склади ГСМ, № 6, И, № 7; 28)будівля їдальні, И1-И5; 29) насосна станція, И6, К, К1; 30) будівля насосної станції 6-го водосборного циклу, К2, К3, О3, О4; 31) будівля складу ЛВЖ, К4-К8; 32) будівля 3-х поверхова поліефірних смол, Л-Л4; 33) виробництво поліефіру 404-ВП, М; 34) гаражі, М1, М2; 35) будівля виробництва ефірів, Н-Н8; 36)насосна, О, О1; 37)підсобне приміщення, О2; 38) склад ЛВЖ № 3, П-П7, № 12; 39) будівля складу сировини та готової продукції, Р-Р4; 40) базісний склад готової продукції, С, С1, С2, С3; 41)будівля по перекачці фекальних сточних вод, С4; 42) будівля суперпластифікатора 611-7-1, У; 43) будівля суперпластифікатора 611-7, У1-У4; 44) зварювальна майстерня, У5; 45) будівлі виробництва опитичних відбілювачів, Ф-Ф9; 46) об`єкт 502, цех 26 тіоіндігоідних барвників, Х-Х10; 47) будівля складу змішування кислот 19/2, Ц-Ц4; 48) насосна, Ц5, Ц6; 48) окремо стояща площа забудови 72 м2, Ч; 49) допоміжний корпус тіондігоідних барвників, Ш; 50) будівля об`єкт № 444 А - допоміжний корпус виробництво випускних форм барвників, Ю-Ю4; 51) підсобне приміщення, Ю5; 52) будівля диспергирування барвників, Я-Я8; 53) підсобне приміщення, Я9; 54) резервуар, №9; 55) резервуар, №10; 56) резервуар, №11; 57) автомобільна рампа, №13; 58) резервуар з ємкостями, № 14; 59) будівля їдальні № 2, Щ, щ «1»; 60) басейн, 15 (30/100 часток складають: будівля 3-х поверхова поліефірних смол літ. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, будівля складу сировини та готової продукції літ. Р, Р1, Р2, резервуар № 9, резервуар № 10, резервуар № 11).

ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» ():

-м. Київ, вул. Антоновича, будинок 74, приміщення 234, загальною площею 112,8 кв.м

ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» ():

- 6 земельних ділянок :04:009:0005, :04:009:0004, :39:004:0154, :01:075:0791, :04:009:0013, :04:009:0012;

- будівля пансіонату сімейного типу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Золотий берег, буд. 27/25, загальною площею 619,4 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :39:004:0154;

- малоповерхова житлова забудова котеджного типу за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Кобці, вул. Лісова, 13, 15, загальною площею 639,8 кв.м, зі складовими частинами: 2 поверхи та цокольний поверх, баня, гараж на 2 машино-місця, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:009:0004, :04:009:0005.

ТОВ «Хімконцерн 2008» ()

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудоване нежитлове приміщення № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 38,6 кв.м, які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з № 1 по № 28), № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р., с/рада. Уварівська, комплекс будівель та споруд № 3, загальною площею 2153 кв.м: літ.А - критий ток (навіс), площею 1638 кв.м; літ.Б, б - зерносклад з навісом, площею 515 кв.м; площадка № 3; площадка № 4; літ. В - ЗАВ-50; літ. Г - генератор ТГС-500; літ. Д - сушилка ЗШ-8000;

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вулиця Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 45,6 кв.м., які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з №29 по №42);

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Перелешина Адмірала набережна, буд. 25, нежитлове приміщення, яке складається з: торгівельно-офісного приміщення І-44 пл. 299,2 кв.м., підсобного приміщення І-45 пл. 12,4 кв.м., загальною площею 311,6 кв.м.;

- м. Київ, вулиця Ірининська, будинок 5/24, нежитлове приміщення 101, загальною площею 157,80 кв.м.;

- Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сербіченка Олександра, будинок 5, приміщення вбудованого офісу, загальна площа 204,3 кв.м.

ПрАТ «Свеський насосний завод» ():

- нежитлова будівля компресорної станції за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Г у складі: нежитлових будівель компресорної станції Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5;

?нежитлова будівля ЧПУ, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-В;

?нежитлова будівля корпусу № 2, за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Б, загальною площею 16266,3 кв.м у складі: нежитлової будівлі корпусу №2, В; цех №2, В1; рентген. Лабораторія, В2; контора, В3; підвал, Пд,;

?нежитлова будівля інженерного корпусу за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-А, загальною площею 5198,2 кв.м у складі: нежитлової будівлі інженерного корпусу, А; підвал, Пд,;

?житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 36,1 кв.м.;

?нежитлове приміщення - кольорово-ливарний комплекс, загальною площею 29699,7 кв.м, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд. б/н, у складі: адміністративно-побутового комплексу, А; кольорово-ливарного цеху, Б; блок допоміжних цехів, В; прохідної, Г; розподільного цеху, Ж; станції освітлення води, З; станції 2-окісу вуглероду, Е; складу допоміжних матеріалів, И; складу рідких закріплювачів, К; градирні, Л; насосної станції, М; автовагової, Н; автодороги, І; огорожі, 1-4;

?нежитлових приміщень конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м у складі: приміщення конюшні, А; приміщення автогаражу, підсобних приміщень, Б;

?житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 46,9 кв.м.;

?нежитлова будівля Г - корпусу №3 за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1, загальною площею 13193,5 кв.м;

?нежитлова будівля - приміщення конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м;

-житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 37,2 кв.м.

ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» ()

?комплекс за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Червоногвардійська (нова назва вул. Архангельська), буд. 94 , що складається з: головного корпусу літ. А, А2, А3, а-а4, площею 1703,37 кв.м; склад літ.Б, площею 497,74 кв.м; склад літ.В; склад; цех; оздоровчий комплекс літ. Г, Г1, г, г1; заводоуправління літ.Е, е,е1, Д, площею 246,8 кв.м; ливарний цех з критою естакадою літ. К,К1,к2, Л,Л1, площею 1645,54 кв.м; трансформаторна літ.Н,Н1,Н2, площею 522,7 кв.м; котельня літ.М, площею 149,03 кв.м; склад літ. О; ангар літ.П; огорожа NN1; навіс літ.З; навіс літ.З1; навіс літ. Р; навіс літ.С; механоскладальний цех літ Ж, площею 1370,45 кв.м.

ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700):

?напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 637041752.

ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» ():

- напіввагони люкові за №№ 64260334, 64260383, 64260367, 64260425, 64260359, 64259732, 64260417, 63259253, 63262612, 63259980, 63270888, 63277107, 63278907, 63280275, 63277222, 63277958, 63262018, 63280523, 63275556, 63279814, 63281216, 63263081, 63280945, 63281554, 64260342, 64260375, 63268817, 64515075, 64515083, 64515166, 64515182, 64515158, 64514979, 64515141, 64515109, 64515208, 64514987, 64515018, 64515042, 64538440, 64538465, 64515133, 65029043 та зерновози за №№ 95996906, 95996922, 64538440, 95996914, 95996930, 95684692, 95685194, 95685996, 95684593, 95685392, 95685095, 95685293, 95685491, 95685798, 95684296, 95684999, 95685897, 95684494, 95684890, 95685590, 95684395, 95684791, 95685699, 91120378.

ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449):

- напіввагони люкові за №№ 55082499, 65761041, 61356788, 61356812, 61356820, 61356846, 61356861, 61356887, 61356903, 61356911, 61356929, 61356937, 61356945, 61356952, 61357018, 65780728, 52291077, 55082424, 61356804, 57078461, 65806085, 61397600, 65780835, 65780884, 65780983, 65782641, 65782716, 65782724, 65805517, 65805566, 65805574, 65805665, 65805681, 65805723, 65761025, 65780678, 65806101, 65761082, 65761124, 65761132, 65769127, 65769135, 65769150, 65769184, 65769234, 65770984, 65771016, 65771057, 65780363, 65780371, 65780405, 61357034, 61357042, 61357059, 61357067, 61357075, 61357083, 61357125, 61357133, 61357141, 61357158, 61356663, 61356713, 61356770, 61357000, 61357166, 67395251, 55391783, 55082408, 65761157, 65806044, 65806051, 65806077, 61357109, 55084297, 65780686, 65780736, 65782708, 65805624, 55391775, 65769218, 55083679, 60512381, 60512035, 60511458, 60512555, 61357026, 65806119, 65780827, 65805640, 62934161, 62934146, 62934211, 62934153, 62946611, 62959051, 62959069, 62959077, 60512233, 63190250, 63190276, 63190300, 63190243, 63190268, 63190219, 63260129, 63260046, 63260020, 63260111, 63260103, 63260004, 63259964, 63260038, 63260087, 63260061, 63259972, 63260053, 63190284, 63305270, 63568232, 63568240, 63568224, 63568265 та цистерни восьмивісні та чотиривісні за №№ 57320350, 57320301, 50504158.

Визначити порядок зберігання речових доказів, вказаних напіввагонів люкових, зерновозів та цистерн восьмивісних та чотиривісних, у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022 за ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

До завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами) передати вказані вагони на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами та правом користування, володіння та розпорядження АТ «Укразалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності АТ «Укрзалізниця».

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя