Справа № 215/5537/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 лютого 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Клопотання мотивоване тим, що що 22.08.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом того, що невстановлена особа, в період часу з 03.03.2024 по 10.04.2024, незаконно отримала доступ до банківських рахунків померлого ОСОБА_5 , (помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкав за адресою: АДРЕСА_1 ), з яких у подальшому, в період дії воєнного стану, шляхом транзакцій викрала грошові кошти з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я померлого, на суму 49 497, 30 гривень, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши вказаному товариству матеріального збитку.
Також, до заяви АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додано виписки, щодо руху грошових коштів по банківських картках померлого: кредитна карта № НОМЕР_1 та дебітові картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , згідно яких встановлено наявність неодноразових банківських операцій по переказу грошових коштів на інші невстановлені банківські рахунки, транзакцій між картками померлого з подальшим зняттям готівки у банкоматі та операцій щодо сплати за послуги, які відбувались після смерті карто утримувача.
Допитані у якості свідків ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 вказали, що мешкають у будинку АДРЕСА_4 протягом тривалого часу. Також останні вказали, що у квартирі АДРЕСА_5 мешкає ОСОБА_8 . Крім того свідкам відомо, що раніше сумісно з ОСОБА_11 проживав чоловік, на ім`я ОСОБА_5 .
Крім того, згідно з відповіді КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » КМР, встановлено, що 29.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 госпіталізовано до їх закладу з адреси: АДРЕСА_2 (адреса реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 о 00:15 годині останній помер у палаті інтенсивної терапії, після чого 01.03.2024 ОСОБА_8 видано свідоцтво про смерть та тіло померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У зв`язку з чим є всі підстави вважати, що померлий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 сумісно проживав з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка після смерті останнього мала доступ до мобільного терміналу та банківських карток померлого за допомогою яких остання здійснювала банківські операції по банківському рахунку померлого, у тому числі, розраховувалась картками померлого.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні місцеперебування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під час здійснення банківських операції пов`язаних зі зняттям готівки та розрахунком за товари банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відбувались після смерті карто утримувача у Покровському та Тернівському районах м. Кривого Рогу, встановленні факту використання сім-карти оператора мобільного зв`язку, якою за життя користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 після настання його смерті, а також встановленні телефонних з`єднань між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою додаткового підтвердження наявності зв`язку між останніми.
Згідно інформації вилученою в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено фінансовий номер ОСОБА_8 , а саме абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 та фінансовий номер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 .
Таким чином, враховуючи вищевикладене, необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 00:00 години 30.04.2024, так як дана інформація має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.
Відповідно до ст.162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 00:00 години 30.04.2024, яка міститься в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - має значення для досудового розслідування, може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо, необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять зазначену інформацію.
З урахуванням вищевикладеного, в силу ст.91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 00:00 години 30.04.2024, яка знаходиться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_10 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 ).
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: