Справа № 487/8341/24
Провадження № 1-кс/487/799/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001966 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 426-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

09.01.2025 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив задовольнити дане клопотання та постановити ухвалу про надання слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, строком, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інфомації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку; завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем; документів, в яких відображено з яких ІР-адресів здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, з відорбраженням часу, дати та ІР-адресу по кожній банківській операції за вказаний період часу; документів, в яких відображено Mac-адрес пристроїв з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, з відображенням часу, дати та Mac-адресу по кожній банківській операції за вказаний період часу; документів, в яких відображені номери телефонів, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, з відображенням часу, дати та номеру телефону по кожній банківській операції за вказаний період часу.

Клопотання мотивовано тим, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки лише за допомогою них досудове слідство може встановити наявність або відсутність складу злочину, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір збитків завданих державним інтересам, встановити інші обставини, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001966 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтересах комерційних структур здійснювали закупівлю деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів та по завищеній вартості.

За вказаний період Миколаївське квартирно-експлуатаційне управління по прямим договорам здійснило закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в загальній кількості 10 000 м3 по ціні від 2940 грн. до 3290 грн. за 1 м3.

Так, приблизно у вересні 2023 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_20 , при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі вступив у злочинну змову з невстановленими особами направлену на закупівлю за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 паливної деревини по завищеній вартості у зрівнянні із середньою ціною на даний товар на ринку.

При цьому, на виконання злочинного умислу, зловживаючи службовим становищем пов`язаним із керівництвом діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_8 та укладанням угод, ОСОБА_20 прийняв рішення про укладання договору на закупівлю деревини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без використання можливості закупівлі деревини за договорами на виконання мобілізаційного завдання в особливий період за ціною від 1676,2 грн. до 2106 грн. за 1 м3. та без проведення конкурсних процедур визначених Законом № 922.

Крім того, зловживаючи службовим становищем пов`язаним із керівництвом діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 не вжив заходів для моніторингу ринкової вартості деревини, у тому числі в лісових господарствах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території Миколаївської області та пошуку постачальників з найменшою вартістю на даний товар.

З метою реалізації злочинного умислу, 12.09.2023 року, ОСОБА_20 , зловживаючи службовим становищем, пов`язаним з керівництвом діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_8 та укладанням угод, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, ч.1 ст. 203 Цивільного кодексу України, п.2 ч.1 ст.5 Закону № 922, ч. 9 Особливостей № 1275 (в редакції Постанови КМУ № 736 від 18.07.2023), п. 4.1. Положення КЕУ, в частині забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді надприбутку у зрівнянні із середньою ціною паливної деревини на ринку, уклав з останніми, в особі директора ОСОБА_21 , договір про закупівлю товару за державні кошти № 2091 (далі договір № 2091 від 12.09.2023), в якому ціна товару була завищеною у порівнянні з ринковими цінами на аналогічний товар станом на 12.09.2023 та перевищувала 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником паливної деревини та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до умов договору № 2091 від 12.09.2023:

п.1.1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) зобов`язувалось у 2023 році поставити на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) товар за ДК 021:20-7 Деревина (дрова твердих порід), який повинен відповідати показника, визначеним п.2.1 розділу ІІ договору, а Замовник забезпечити приймання та оплату товару в асортименті, кількості, у строки (терміни) і виключно за цінами згідно положенню Договору.

п.1.2. Загальна кількість товару, яку необхідно поставити - 2100 м3; ціна за одиницю товару з врахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) складала 3 290 грн. за 1 м3; ціна товару з врахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) складала 6 909 000 грн;

2.1. Якість товару, що передається у власність (постачається), повинна відповідати вимогам законодавства України (стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимогам до якості). Деревина (дрова твердих порід) повинна відповідати наступним показникам:

- паливна деревина твердих порід першої групи (береза, дуб, бук, ясен, граб, клен, в`яз, модрина), розмір дров: по довжині 1,00 м, 1,25 м, 1,5 м, 2,00 м (допускається відхилення від -0,05 до + 0,1 м), по товщині від 10 см. і більше, при товщині від 26 см. і більше розколена на частини де найбільша лінія розколу у торці будь-якої частини не перевищувала б 22 см., вологістю не більше 30%, не допускається трухлява гниль.

4.1. Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 15 банківських днів ( за умов надходження бюджетних коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформленого рахунку-фактури на поставлений товар, підписаний керівником та головним бухгалтером підприємства (якщо посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом, то про це зазначається у рахунку-фактурі).

4.2. До рахунку фактури додаються: видаткова накладна Постачальника.

5.1. Поставка товару здійснюється з дня підписання до 31 жовтня 2023 року.

5.2. Місце поставки товару: паливний склад, 56663 України, АДРЕСА_2 .

При цьому, станом на 12.09.2023 ринкова вартість паливної деревини, з якісними характеристиками зазначеними у п.2.1. договору № 2091 від 12.09.2023, з урахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) складала 2200 грн. за 1 м3.

В рамках зазначеного договору, в період з 12.09.2023 по 07.10.2023, ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якості оплати за поставлену деревину в кількості 2100 м3 перераховано коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 6 909 000 грн.

При цьому, з урахуванням ринкової вартості паливної деревини, з якісними характеристиками зазначеними у п.2.1. договору № 2091 від 12.09.2023, з урахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) на рівні 2 200 грн. за 1 м3., станом на 07.10.2023, завищення вартості товару за вказаним договором становить 2 289 000 грн.

В період з 20.09.2023 по 07.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_9 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано в якості оплати за деревину за договором № 2091 від 12.09.2023, 6 909 000 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період мало банківський рахунок № НОМЕР_5 .

Сукупність зібраних у кримінальному провадженні доказів, а також положення банківського законодавства свідчать про те, що в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , знаходяться документи щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична справа даного підприємства та інші банківські документи.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інфомації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку; завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем; документів, в яких відображено з яких ІР-адресів здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, з відорбраженням часу, дати та ІР-адресу по кожній банківській операції за вказаний період часу; документів, в яких відображено Mac-адрес пристроїв з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, з відображенням часу, дати та Mac-адресу по кожній банківській операції за вказаний період часу; документів, в яких відображені номери телефонів, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, з відображенням часу, дати та номеру телефону по кожній банківській операції за вказаний період часу.

Строк дії ухвали до 21.03.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1