Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1806/25
Номер провадження 1-кс/711/521/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом того, що службові особи однієї з установ ІНФОРМАЦІЯ_1 дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

Так, слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, що службові особи однієї з установ ІНФОРМАЦІЯ_1 дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

За даним фактом 11.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з червня 2022 року на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) новопризначеним керівником якого є ОСОБА_5 , який спільно із начальником відділення експлуатації фондів ОСОБА_6 , заступником начальника відділу - головним інженером ОСОБА_7 , та іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , повний перелік яких на даний час встановлюється, організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

Для цього зазначені вище особи залучили до злочинної схеми довірені та частково підконтрольні підприємства та фізичних осіб-підприємців, із числа:

- ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , основним видом економічної діяльності якого є - 43.29 (Інші будівельно-монтажні роботи), яким для реалізації злочинної схеми в подальшому було залучено ряд підконтрольних йому:

- ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , основним видом економічної діяльності якого є - 41.20 (Будівництво житлових і нежитлових будівель) та зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 03.03.2023;

- ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , основним видом економічної діяльності якого є - 43.11 (Знесення);

- ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , основним видом економічної діяльності якого є 43.29 (Інші будівельно-монтажні роботи);

- ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , основним видом економічної діяльності якого є - 46.90 (Неспеціалізована оптова торгівля) та зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності 18.02.2023,

на рахунки яких протягом 2022 та 2023 років було перераховано близько 10 млн. грн. за виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Черкаської області.

Встановлено, що саме за безпосереднього лобіювання ОСОБА_6 та корупційної складової до злочинної схеми залучено ФОП ОСОБА_8 , з яким вона добре знайома під час її роботи в ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та інших установах з дислокацією в східних регіонах України. В свою чергу ОСОБА_8 сприяє у виготовленні проєктно-кошторисної документації, фактично виготовляє кошторисну документацію, по об`єктам, де останнім виконуються підрядні роботи, та до складу якої вносяться завідомо недостовірні та завищені відомості про об`єми виконання робіт, а також їх вартість. Також ОСОБА_6 курує проведення «формальних» закупівель, без використання електронної системи, під час яких за попередньою домовленістю ОСОБА_8 готує реальні та фіктивні комерційні пропозиції від підконтрольних йому ФОП-ів з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Також, слідчий вказує, що в ході подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено інших, пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, що також причетні до даної злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , основним видом економічної діяльності якої є (47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 5,1 млн. грн. за постачання нетипової, для її економічної діяльності, продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 929 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , основним видом економічної діяльності якої є (31.09 Виробництво інших меблів), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 2,7 млн. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 500 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , основним видом економічної діяльності якої є (46.41 Оптова торгівля текстильними товарами), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 600 тис. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 110 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.

Аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено, що вартість лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А", в цей період та у аналогічних замовників ІНФОРМАЦІЯ_1 , коштує майже на 1 000 грн./шт. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 1.5 млн. грн..

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_13 частину отриманих безготівкових коштів, за постачання лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" перераховувала на рахунки виробника таких ліжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юр. адреса: АДРЕСА_2 , засновником якого є ОСОБА_15 .

Під час подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що до даної злочинної схеми залучено ТОВ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , основним видом економічної діяльності якого є (41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель), на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 2.7 млн. грн. за виконання робіт з капітальних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Черкаської області, а співзасновником та директором якого є гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн. НОМЕР_4 ), уродженець м. Кіровоград, Кіровоградської області, з яким гр. ОСОБА_5 познайомився під час проходження служби на посаді головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_20 та виконання зазначеним вище підприємством там підрядних робіт.

Крім того, в ході проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено ряд інших суб`єктів господарської діяльності, більшість з яких є новоствореними та уродженцями Луганської області, що також причетні до вказаної вище злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_5 ) уродженець Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , основним видом економічної діяльності якого є (45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів), на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 4.8 млн. грн. за постачання нетипової, для його економічної діяльності, продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області, загальним об`ємом 2018,16 скл.м. та вартістю 2 390,00 грн./скл.м. (без ПДВ);

- ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (іпн. НОМЕР_6 ) уродженець м. Луганськ, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , основним видом економічної діяльності якого є (46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням), на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 4 млн. грн. за постачання продукції у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області, загальним об`ємом 1793 скл.м. та вартістю 2 230,00 грн./скл.м. (без ПДВ);

- ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (іпн. НОМЕР_7 ) уродженець м. Луганськ, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , основним видом економічної діяльності якого є (46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням), зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 12.08.2022, на рахунки якого протягом 2023 року було перераховано близько 3.1 млн. грн. за постачання продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області;

- ФОП ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (іпн. НОМЕР_8 ) уродженка с. Містки, Сватівського району, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , основним видом економічної діяльності якого є (46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням), зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 25.10.2022, на рахунки якого протягом 2023 року було перераховано близько 6 млн. грн. за постачання продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області.

Аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено, що вартість дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на території Черкаської області, коштує майже на 500 грн./скл.м. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 3.5 млн. грн.

Також, аналізом вилученої документації встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір №185 від 21.11.2022 на виготовлення проектно кошторисної документації по Об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » та в подальшому укладено договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » №233 від 01.12.2022, та отримано експертний звіт (позитивний) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » №0732/11/22 -ЕК від 30.11.2022.

Крім того, аналізом вилученої документації встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір підряду №232 від 01.12.2022 на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 », та отримано експертний звіт (позитивний) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 » №0730/11/22 -ЕК від 30.11.2022.

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні 29.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.07.2024 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », в ході якого отримано в копіях: договори на проведення експертиз (з додатками, додатковими угодами; документи (акт приймання-передачі, супровідний лист, лист-замовлення чи інше), відповідно яких експертна установа отримувала документи для проведення експертних досліджень; документи (зведений та локальні кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів, документи щодо погодження цін на будівельні матеріали, перелік матеріалів, тощо), які надавалися експертній установі для проведення дослідження; документи (акт приймання-передачі робіт, накладна чи інше), відповідно яких експертні звіти передавалися від експертної установи замовнику експертизи та проводилися розрахунки; документи експертної установи щодо виявлених недоліків під час проведення експертного дослідження та листи або протоколи зняття зауважень.

В той же час, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні саме оригіналів документів, що обумовлено подальшим проведенням судово почеркознавчих експертиз, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

При цьому, ініціатор клопотання зазначає, згідно п.п. 1.1. Розділу І «Почеркознавча експертиза» Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо виконання експертиз кошторисної частини проектів Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 » №0730/11/22 -ЕК від 30.11.2022; «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » №0732/11/22 -ЕК від 30.11.2022 з можливістю вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в оригіналах: Лист замовлення на експертизу по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »; Договір №0730/11/22-ЕК /184 від 14.11.2022 з додатками до нього; Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »; Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 » складений 11.11.2022; Вихідні дані для складання кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 » складений 30.11.2022; Завдання на проектування об`єкта будівництва «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »; Дефектний акт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »; Лист замовлення на експертизу по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »; Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »; Завдання на проектування роботи «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »; Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »; Договір №0732/11/22-ЕК/185 від 14.11.2022 з додатками до нього; Вихідні дані для складання кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » складений 11.11.2022; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » складений 30.11.2022; Дефектний акт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »; документи щодо погодження цін на будівельні матеріали, перелік матеріалів, тощо), які надавалися експертній установі для проведення дослідження; документи (акт приймання-передачі робіт, накладна чи інше), відповідно яких експертні звіти передавалися від експертної установи замовнику експертизи та проводилися розрахунки; документи експертної установи щодо виявлених недоліків під час проведення експертного дослідження та листи або протоколи зняття зауважень, - тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000010 від 11.05.2023 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме по факту того, що службові особи однієї з установ ІНФОРМАЦІЯ_1 дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що з червня 2022 року на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) новопризначеним керівником якого є ОСОБА_5 , який спільно із начальником відділення експлуатації фондів ОСОБА_6 , заступником начальника відділу - головним інженером ОСОБА_7 , та іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , повний перелік яких на даний час встановлюється, організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

Для вчинення кримінально-протиправної діяльності, зазначені вище особи залучили довірені та частково підконтрольні підприємства та фізичних осіб-підприємців, із числа: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , на рахунки яких протягом 2022 та 2023 років було перераховано близько 10 млн. грн. за виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Черкаської області.

Крім того, в ході подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідством встановлено інших, пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, що можуть бути причетні до даної злочинної схеми, а саме: ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ., ТОВ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 .

В ході аналізу вилученої документації органом досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір №185 від 21.11.2022 на виготовлення проектно кошторисної документації по Об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » та в подальшому укладено договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » №233 від 01.12.2022, та отримано експертний звіт (позитивний) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » №0732/11/22 -ЕК від 30.11.2022.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір підряду №232 від 01.12.2022 на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 », та отримано експертний звіт (позитивний) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 » №0730/11/22 -ЕК від 30.11.2022.

Також, в межах даного кримінального провадження 29.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.07.2024, органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », та отримано копії документів, що мають значення для досудового розслідування.

Обґрунтовуючи необхідність отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з можливістю вилучити оригінали зазначених у клопотанні документів, слідчий посилалась на необхідність проведення в даному кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, судово-почеркознавчих експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо виконання експертиз кошторисної частини проектів Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 » №0730/11/22 -ЕК від 30.11.2022; «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » №0732/11/22 -ЕК від 30.11.2022, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення в оригіналі, зазначених у клопотанні документів.

При цьому, слідчий суддя враховує, що документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити в оригіналах, стосуються договірних зобов`язань, які на теперішній час виконанні, а тому вилучення документів в оригіналах ніяким чином не перешкоджатиме здійсненню діяльності володільця таких документів.

Крім того, відповідно до п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим доведено, що:

- вказані відомості та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- з метою проведення ряду судових експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до відомостей та документів щодо виконання експертиз кошторисної частини проектів Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 » №0730/11/22 -ЕК від 30.11.2022; «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » №0732/11/22 -ЕК від 30.11.2022, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах:

- Лист замовлення на експертизу по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »;

- Договір №0730/11/22-ЕК /184 від 14.11.2022 з додатками до нього;

- Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »;

- Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 » складений 11.11.2022;

- Вихідні дані для складання кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 » складений 30.11.2022;

- Завдання на проектування об`єкта будівництва «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »;

- Дефектний акт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 »;

- Лист замовлення на експертизу по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »;

- Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »;

- Завдання на проектування роботи «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »;

- Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »;

- Договір №0732/11/22-ЕК/185 від 14.11.2022 з додатками до нього;

- Вихідні дані для складання кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » складений 11.11.2022;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 » складений 30.11.2022;

- Дефектний акт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_8 »;

- документи щодо погодження цін на будівельні матеріали, перелік матеріалів, тощо), які надавалися експертній установі для проведення дослідження;

- документи (акт приймання-передачі робіт, накладна чи інше), відповідно яких експертні звіти передавалися від експертної установи замовнику експертизи та проводилися розрахунки;

- документи експертної установи щодо виявлених недоліків під час проведення експертного дослідження та листи або протоколи зняття зауважень.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1