Справа № 471/1063/24
Провадження №1-кс/471/435/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2024 р. селище Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2024 року начальник СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.08.2024 невстановлена особа шляхом обману, під приводом позики грошових коштів в сумі 15000 гривень з акаунту в «Телеграмі» ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), заволоділа грошовими коштами у вказаній сумі, які ОСОБА_6 самостійно переказав на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР від 16.08.2024 за №000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2024 о 15:24 год. ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру його матері ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) з проханням позичити грошові кошти в сумі 15000 гривень шляхом переказу на картку НОМЕР_2 . Після чого, потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки НОМЕР_3 переказав вказану суму на зазначену картку. В подальшому останньому надійшло ще одне смс з вказаного номеру з проханням позичити ще 13000 гривень. ОСОБА_6 запідозрив, що це може бути не матір, тому одразу написав своєму брату ОСОБА_7 (так як з матір`ю потерпілий не спілкується, а проживає разом з батьком та його співмешканкою), та останній одразу повідомив ОСОБА_6 , що акаунт матері в «Телеграмі» зламали і що він не один переказав кошти шахраям.

З даного приводу ОСОБА_6 звернувся із електронною заявою до ДПКта вирішив перевірити кому належить картка, на яку він перерахував грошові кошти. Останній зареєструвався в мобільному додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та там з`ясував, що банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 ..

В ході тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , емітованій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що кошти потерпілого в сумі 15000 гривень, після надходження на зазначену картку, 16.08.2024 перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні начальник СД просить надати їй та дізнавачам СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, вказаним у клопотанні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах Миколаївської області: до інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком (із зазначенням повних номерів карток, у разі здійснення переказів грошових? коштів з картки НОМЕР_4 на інші картки); інформації про зняття коштів в банкоматах із зазначенням точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти; повні анкетні дані особи, якщо грошові кошти видавались через каси банку, із зазначенням точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 16.08.2024 по дату винесення ухвали, посилаючись на те, що інформація про власника банківської картки НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника. Крім того, просить надати строк дії ухвали два місяці.

Начальник СД, будучи належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибула.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності начальника СД, яка належним чином повідомлена про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що начальником СД в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотанняначальника СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати начальнику СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого вилучення у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах Миколаївської області, а саме:

- до інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком (із зазначенням повних номерів карток, у разі здійснення переказів грошових коштів з картки НОМЕР_4 на інші картки); інформації про зняття коштів в банкоматах із зазначенням точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти; повні анкетні дані особи, якщо грошові кошти видавались через каси банку, із зазначенням точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 16.08.2024 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1