Справа №463/9363/24
Провадження №1-кс/463/2606/25
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

18 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

детектив (слідчий) звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях та у всіх складових частинах такого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів.

Мотиви та підстави клопотання викладені детективом у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 234 КПК України.

Детектив у судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав та мотивів наведених у ньому.

Заслухавши пояснення детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається із матеріалів клопотання детектива, Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 27.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, у ході якого з`ясовано, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як фізична особа - підприємець, у період з 2021 року до теперішнього часу, здійснює діяльність, пов`язану з продажем авторських курсів у соціальних мережах. При цьому він залучив низку підконтрольних фізичних осіб - підприємців, використовуючи їхніх реквізити та банківські рахунки з метою приховування реального обороту та ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, діючи за попередньою змовою групою осіб.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює діяльність та можливо зберігає документи щодо своєї незаконної діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні наведені обґрунтовані підстави вважати, що у вказаних приміщеннях, можливо відшукати та вилучити знаряддя злочину, в тому числі, документи, які стосуються діяльності ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інших підконтрольних йому фізичних осіб - підприємців, зокрема, в частині, що стосується діяльності з продажу авторських курсів у соціальних мережах, договори з додатками, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, листування, чорнові записи, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мобільні телефони (смартфони), грошові кошти, які набуті кримінально протиправним шляхом, а також інші докази, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки його вчинення, а також інші предмети і документи, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом якого розслідується кримінальне провадження та найближчим часом можуть бути приховані, змінені чи знищені.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 .

Крім того, у вказаних об`єктах можуть зберігатися й інші речі та документи, які самі по собі чи в сукупності з отриманими матеріалами в ході досудового розслідування, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та викриття винних осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття, шляхом проведення судових експертиз.

А тому, з метою викриття злочинної діяльності відповідних осіб, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий суддя клопотання детектива задовольняє.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , а також детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000022 від 27.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та у всіх складових частинах такого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 ,за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме, документів, які стосуються діяльності ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інших підконтрольних йому фізичних осіб - підприємців, зокрема, таких як ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та інших, в частині, що стосується діяльності з продажу авторських курсів у соціальних мережах, договорів із додатками, платіжних доручень, банківських виписок, банківських документів щодо проведених розрахунків, листування, чорнових записів, зошитів, блокнотів, грошових коштів, які набуті кримінально протиправним шляхом одержаних злочинним шляхом та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній діяльності, документів з переведення грошових коштів за межі України, реєстраційних повідомлень, квитанцій, чекових книжок, висновків про проведення перевірок, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення та звільнення працівників, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей про нарахування заробітної плати, комп`ютерної і електронно-обчислювальної техніки та оргтехніки, планшетів, ноутбуків, електронних носіїв інформації, системних блоків, серверних блоків, флеш-накопичувачів, відео-записуючих пристроїв, серверного обладнання, мобільних терміналів (смартфонів) з сім-картками операторів мобільного зв`язку, печаток і штампів підприємств, задіяних у незаконній діяльності, юридично-правових документів, речей та документів, здобутих злочинним шляхом, всіх документів бухгалтерського та податкового обліків, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також інших речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1