Справа № 953/3694/23
н/п 1-кс/953/2640/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000013 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 02.04.2025 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокуроромначальником Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме до: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на вказане ім`я, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на вказане ім`я, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.03.2022 та по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на вказане ім`я, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.03.2022 та по теперішній час із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файлів засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на вказане ім`я, за період з 01.03.2022 та по теперішній час із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 28.04.2023 від Управління СБУ в Харківській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_6 в умовах воєнного стану фіктивно проходить службу в НОМЕР_3 окремому батальйоні НОМЕР_4 окремої бригади ТРО ЗСУ, внаслідок чого незаконно отримує грошове забезпечення.

Так, за даним фактом Харківською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Як зазначає сторона обвинувачення, відповідно до матеріалів виконання доручення УСБУ в Харківській області встановлено наступне.

За отриманими оперативними даними, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Червоний Донець, Балаклійського району, Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ) з березня 2022 року по теперішній час фіктивно проходить службу в НОМЕР_3 окремому батальйоні НОМЕР_4 окремої бригади ТРО ЗСУ на посаді водія технічного заправника автомобільного відділення взводу матеріально забезпечення.

Також, наявна оперативна інформація свідчить, що ОСОБА_6 щомісяця отримує грошове забезпечення, в тому числі, додаткову грошову винагороду за безпосередню участь у бойових діях, з військової частини НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Разом з тим, встановлено, що за період з липня 2022 року до грудень 2022 року ОСОБА_6 отримав грошове забезпечення у розмірі 843029 грн. на особистий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, ОСОБА_6 на постійній основі перебуває у м. Харків, займаючись при цьому операціями з металобрухтом.

Крім того від УСБУ в Харківській області 24.08.2023 додатково надійшов рапорт щодо виконання доручення, відповідно до якого встановлено ще одного громадянина, який може фіктивно проходити службу у ВЧ НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 окрема бригада ТРО ЗСУ), а саме: громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Так, орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких вказано в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Крім того слідчий вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначає слідчий, що враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях повинні знаходитись в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі та банківську таємницю, тому, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 15.04.2025 слідчий до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю та банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме до: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на вказане ім`я, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на вказане ім`я, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.03.2022 та по 18.04.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на вказане ім`я, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.03.2022 та по 18.04.2025 із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файлів засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на вказане ім`я, за період з 01.03.2022 та по 18.04.2025 із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.05.2025 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1