Справа № 592/1390/25
Провадження № 1-кс/592/779/25
УХВАЛА

30 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000163 від 16.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 16.09.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , під надуманим приводом надання послуг із перевезення, незаконно заволодів її коштами в розмірі 4132 грн, які вона перерахувала на картку НОМЕР_2 . 17.09.2023, до відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.09.2023 близько 09:00 знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про перевезення з Польщі до України, після чого домовившись з невідомою особою за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 про перевезення автозапчастин, здійснив перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 у сумі 52650 гривень, але в подальшому даної слуги не отримав та грошових коштів ОСОБА_5 не було повернуто, чи саме останньому було завдано матеріальної шкоди на вищесказану суму. 08.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_7 , під час якого встановлено, що у подальшому грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 . 04.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , під час якого встановлено, що у подальшому грошові кошти перераховано на банківські картки, а саме: № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_8 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») , № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_13 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) копії клієнтських справи осіб, яким належать банківська картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 ; 2) інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , за період з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 20.01.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів; 3) технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським карткам за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 20.01.2025, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу; 4) щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 20.01.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів; 5) відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; 6) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 20.01.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; 7) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) копії клієнтських справи осіб, яким належать банківська картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 ; 2) інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , за період з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 20.01.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів; 3) технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським карткам за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 20.01.2025, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу; 4) щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 20.01.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів; 5) відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; 6) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 20.01.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; 7) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1