Провадження №: 1-кс/752/8990/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порядку встановленому законом отримано інформацію щодо порушень законодавства України з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції у період 2022-2023 року, посприяли в укладенні договорів на постачання продуктів харчування з комерційною структурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за завищеними цінами з метою отримання неправомірної вигоди, в порушення вимог положень постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», вчинили умисні дії, які полягали у проведенні міністерством оборони України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупівель добових пайків та продуктів харчування, без дотримання принципів добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії, ефективності та пропорційності, недискримінації учасників та рівня ставлення до них, об`єктивного та неупередженого визначення переможця закупівлі

В ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак 12.08.2022 з метою укриття своєї злочинної діяльності корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були передані на підставного директора ОСОБА_8 .

В ході допиту свідка ОСОБА_8 останній повідомив, що дійсно влітку 2022 року до нього звернулась спів засновниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та інші невстановлені особи та запропонували зареєструвати за ним вищевказане підприємство та повідомили що останнє через 3 тижні закривається та пообіцяли за це грошову винагороду. Жодних податкових звітів зі слів ОСОБА_8 останній не підписував.

У 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало тендер від ІНФОРМАЦІЯ_3 по поставці продуктів харчування на 2,7 млрд. гривень із котрих від імені ОСОБА_8 за документами відвантажено добових пайків на суму 120 млн. грн., однак вказаних договорів на поставку пайків для ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 не підписував.

Після чого частину грошових коштів в сумі близько 140 млн. грн. попередні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані на підприємства з ознаками фіктивності здійнюючи безтоварні операції, таким чином бюджетні кошти були обготівковані та привласнені без сплати податків.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином копії договорів про закупівлю товарів та послуг укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022-2023 роках з додатками та додатковими угодами, запитами та відповідями щодо очікуваної вартості предмету закупівлі, актами приймання-передачі, документами щодо невідповідності товару якісним та іншим характеристикам, документи щодо проведення претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в разі наявності для цього підстав, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000145 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: засвідчені належним чином копії договорів про закупівлю товарів та послуг укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022-2023 роках з додатками та додатковими угодами, документація щодо місцезнаходження (передачі) предмету закупівлі, запитами та відповідями щодо очікуваної вартості предмету закупівлі, актами приймання-передачі, документами щодо невідповідності товару якісним та іншим характеристикам, документи щодо проведення претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в разі наявності для цього підстав, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1