пр. № 1-кс/759/2025/25
ун. № 759/7323/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовоим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службового становища, із залученням ряду підконтрольних та інших підприємств, на території міста Києва заволоділи бюджетними коштами.

Крім того, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог ст. ст. 5, 16, 17 Закону України «Про публічні закупівлі», з метою отримання неправомірної вигоди на користь інших осіб, при визначенні переможців у публічних закупівлях протиправно надають перевагу окремим учасникам таких закупівель, цінові пропозиції яких, як правило, є вищими, ніж у інших, а також здійснюють закупівлю товарів і послуг за завищеними цінами, внаслідок чого державі спричиняються тяжкі наслідки.

Під час проведення публічних закупівель, щодо будівництва, ремонту та реконструкції об`єктів соціальної інфраструктури, у тому числі найпростіших укриттів, призначених для збереження життя та здоров`я осіб начастіше перевагу замовник надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, встановлено, що у період з початку 2022 року по теперішній час службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено 14 публічних закупівель на загальну суму 118,3 млн грн.

Аналізом наявної інформації встановлено, що вищезазначеним суб`єктами господарської діяльності в кошторисні документи було закладено завідомо завищена вартість матеріалів та послуг, акти виконаних робіт формуються із завищенням їх обсягів без фактичного виконання частини з них або з використанням неякісних будівельних матеріалів, а документи (сертифікати) щодо їх походження підроблялись в частині їх виробника, з метою збільшення вартості будівельних матеріалів за рахунок логістики.

Крім того, СГД для виконання відповідних ремонтних робіт у якості субпідрядних організацій залучають суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які не мають власних оборотних засобів та трудових ресурсів, договірні відносини з останніми оформлювались з метою подальшого переведення безготівкових коштів у готівку, шляхом їх перерахування на рахунки підприємств ризикової групи з метою їх легалізації через здійснення ряду безтоварних транзакцій, що підтверджується витягами з Єдиного реєстру податкових накладних.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір «Про здійснення закупівлі за державні кошти» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2311 від 23.11.2023, предметом якого є «Реконструкція нежитлової будівлі, літ «А» для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян на АДРЕСА_1 », на загальну суму понад 98 млн грн.

Відповідно до вищевказаного договору строк завершення робіт становить до 31.12.2024. Однак, додатковою угодою №1 від 28.12.2023 до вказаного договору строк завершення робіт продовжено до 31.12.2025. В подальшому додатковою угодою № 6 від 17.03.2025 строк завершення робіт продовжено до 31.12.2026.

Разом з тим, встановлено що замовником в грудні 2024 року здійснено перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів в розмірі 14 млн. грн. за виконані роботи по актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) за грудень 2024 року №6 від 03.12.2024, №7 від 12.12.2024, № 8 від 20.12.2024, №10 від 20.12.2024, № 9 від 20.12.2024.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): а саме:

- № 95 від 28.04.2024 щодо капітального ремонту покрівлі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження);

- № 96 від 28.08.2024 та № 115 від 17.12.2024 щодо капітального ремонту покрівлі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження);

- № 146 від 15.11.2024 щодо капітального ремонту підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укриття, за адресою: АДРЕСА_3 (підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження).

Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення аналізу на предмет відповідності фактично проведених робіт з об`ємами та сумами указаними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких перераховані бюджетні грошові кошти, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підрядними, проєктними підприємствами.

Встановлено, що зазначені речі і документи можуть знаходитись за фактичним місцезнаходженням замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані речі та документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертизи.

Враховуючи, вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , у звязку із чим прокурор звернувся із відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000529 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Святошинської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими субпідрядними, проєктними підприємствами щодо об`єктів:

- за договором №2311 від 23.11.2023 щодо «Реконструкція нежитлової будівлі, літ «А» для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян на АДРЕСА_1 »,

- за договором № 95 від 28.04.2024 щодо капітального ремонту покрівлі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження);

- за договором № 96 від 28.08.2024 та № 115 від 17.12.2024 щодо капітального ремонту покрівлі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження);

- за договором № 146 від 15.11.2024 щодо капітального ремонту підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укриття, за адресою: АДРЕСА_3 (підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження), а саме:

1) з можливістю вилучення оригіналів:

- актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналозі;

- виконавчої документації до актів приймання виконаних будівельних робіт а також підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);

2) з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- договорів зі змінами, додатками та доповненнями;

- проектно-кошторисної документації за укладеними договорами зі змінами, додатками та доповненнями, а також відповідних експертних звітів до них;

- документів, що підтверджують договірну ціну з локальними кошторисами під час виконання робіт за укладеними договорами зі змінами, додатками та доповненнями;

- договорів на проектування, договорів на здійснення технічного нагляду, договорів на проведення експертизи проекту, позитивного висновку експертизи, робочої документації, креслення стадії проектування, креслення генерального плану, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду, журналу робіт, актів прихованих робіт, інших виконавчих схем, паспортів та сертифікатів якості на матеріали, актів приймання-передачі, видаткових накладних на придбання матеріалів, платіжних доручень, переліку наявності обладнання, машин та механізмів залучених на виконання будівельно-монтажних робіт, договорів з субпідрядними організаціями, дефектних актів, тендерної документації.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1