Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2450/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000324 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічної закупівлі між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Павер Інжинірінг» укладено договір від 28.12.2021 № ЕЕ2212.22-4 (далі - Договір) про постачання електричної енергії в період з 01.01.2022 по 28.02.2022 в обсязі 12 800 МВт за тарифом 4494,768 грн/МВт з ПДВ на загальну суму 57 533 030, 40 грн з ПДВ (сума без ПДВ 47 944 192, 00 грн., ПДВ склав 9 588 838, 40 грн.).

У подальшому, шляхом укладання наступних додаткових угод до Договору, а саме: №1 від 18.02.2022, №2 від 09.03.2022, №3 від 29.03.2022, загальний обсяг постачання електричної енергії зменшено до 12 273, 277 МВт на загальну суму 55 165 532, 71 грн. з ПДВ.

Також, Договором передбачена зміна ціни за одиницю товару у разі надання листа-звернення однієї сторони до іншої з підтвердженням коливання ціни на ринку електроенергії, яким є дані з офіційного веб-сайту АТ «Оператор ринку», яке здійснює свою діяльність відповідно до ЗУ «Про ринок електричної енергії».

Так, відповідно даних АТ «Оператор ринку», яке відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, середньозважена ціна на електроенергію складала у січні 2022 року - 2855,07 грн/МВт; у лютому 2022 року - 2127,23 грн/МВт; середня ціна у січні-лютому 2022 року - 2491,15 грн/МВт.

Водночас, за результатами аналізу договорів постачання електричної енергії, опублікованих на офіційному сайті публічний закупівель Prozzoro та дія яких охоплює період січень-лютий 2022 року, встановлено, що закладена у договорах середня ціна на електроенергію як товару складає 2489,51 грн/МВт.

В подальшому грошові кошти, отримані товариствами на свої банківські рахунки як розрахунки по виконанню укладених угод, з метою обготівкування та зменшення податкових зобов`язань перераховуються на суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності» по удаваним правочинам. Одержані від вказаної незаконної діяльності кошти в подальшому розподіляються між всіма учасниками протиправної схеми із числа службових осіб КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Павер Інжинірінг».

Для перевірки вказаних обставин постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва в даному кримінальному провадженні, призначено проведення дослідження, яке доручено спеціалістам Державної аудитирської служби України.

За результатами проведеного дослідження, головним державним фінансовим інспектором Державної аудитирської служби України встановлено недотримання принципів здійснення публічних закупівель (максимальної економії, ефективності та пропорційності) визначених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VІІІ, внаслідок неналежного виконання обов`язків посадовими особами КП «Київміськсвітло» та несвоєчасного надсилання пропозиції ТОВ «Павер Інжинірінг» щодо зміни ціни на наступний звітний період - лютий 2022 року, призвело до зайвої оплати коштів за електричну енергію, що спричинило втрату грошових активів Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» на суму 1 831 194, 87 грн з ПДВ.

Таким чином службовими особами КП «Київміськсвітло» за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «Павер Інжинірінг» умисно, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили дії спрямовані на заволодіння та розтрату коштів бюджету м. Києва на суму 1 815 236, 33 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, обставини якого перевіряються слідчим шляхом у даному кримінальному провадженні - ч. 3 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких кримінальних правопорушень, санкція якого передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

18 лютого 2025 року, в період з 08 год. 14 хв. до 14 год. 47 хв.слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_5 , було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 40, в приміщенні КП «Київміськсвітло» ().

18.02.2025 слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 вилучені документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000324 від 31.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Посилаючись на те, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 40, в приміщенні КП «Київміськсвітло» () документи повністю відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тобто є об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор скерував клопотання про арешт майна як речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та зазначив, що просить клопотання задовольнити.

Представник власника про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000324 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

18 лютого 2025 року, в період з 08 год. 14 хв. до 14 год. 47 хв. слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_5 , було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 40, в приміщенні КП «Київміськсвітло» (), під час проведення якого було вилучено речі та документи, на арешті яких наполягає прокурор.

18.02.2025 слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000324 від 31.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Матеріали клопотання свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, оскільки є речами та документами, які містять відомості про обставини, встановлення яких необхідне у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, зважаючи на доведеність існування ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на перелічене вище майно з метою забезпечення збереження речових доказів, дієвості та об`єктивності досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000324 від 31.10.2023, а саме: договір № ЕЕ2212.22-4 від 28.12.2021 з додатками, додаткова угода № 1 до договору № ЕЕ2212.22-4 від 18.02.2022 з додатком, додаткова угода № 2 до договору № ЕЕ2212.22-4 від 09.03.2022, додаткова угода № 3 до договору № ЕЕ2212.22-4 від 29.03.2022 з додатком, акт приймання передачі товарної продукції № 45 від 31.01.2022, акт приймання передачі товарної продукції № 68 від 28.02.2022,платіжне доручення № 76 від 10.03.2022, платіжне доручення № 40 від 21.02.2022, податкові накладні, договір № ЕЕ2212.22-2 від 28.12.2021 з додатками, додаткова угода № 1 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 10.01.2022 з додатком, додаткова угода № 2 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 18.02.2022 з додатком, додаткова угода № 3 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 04.03.2022 з додатком, додаткова угода № 4 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 29.03.2022 з додатком, додаткова угода № 5 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 27.04.2022 з додатком, додаткова угода № 6 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 31.05.2022 з додатком, додаткова угода № 7 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 30.06.2022 з додатком, додаткова угода № 8 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 29.07.2022 з додатком, додаткова угода № 9 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 30.08.2022 з додатком, додаткова угода № 10 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 30.09.2022 з додатком, додаткова угода № 11 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 20.10.2022 з додатком, додаткова угода № 12 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 31.10.2022 з додатком, додаткова угода № 13 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 10.11.2022, додаткова угода № 14 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 10.11.2022 з додатком, додаткова угода № 15 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 02.12.2022 з додатком, додаткова угода № 16 до договору № ЕЕ2212.22-2 від 30.12.2022 з додатком,, акт приймання-передачі товарної продукції № 43 від 31.01.2022, акт приймання-передачі товарної продукції № 66 від 28.02.2022, акт приймання-передачі товарної продукції № 158 від 31.03.2022, акт приймання-передачі товарної продукції № 215 від 30.04.2022, акт приймання-передачі товарної продукції № 240 від 31.05.2022, акт приймання-передачі товарної продукції № 328 від 30.06.2022, акт приймання-передачі товарної продукції № 382 від 31.07.2022, акт приймання-передачі товарної продукції № 424 від 31.08.2022, акт приймання-передачі товарної продукції № 493 від 30.09.2022, акт приймання-передачі товарної продукції № 514 від 31.10.2022, акт приймання-передачі товарної продукції № 600 від 30.11.2022, акт приймання-передачі товарної продукції № 627 від 27.12.2022, платіжні доручення № 657, 623, 531, 466, 399, 356, 294, 257, 180, 117, 74, 38, податкові накладні, договір № ЕЕ0807.21-4 від 08.07.2021 з додатками, додаткова угода № 1 до договору № ЕЕ0807.21-4 від 23.09.2021 з додатком, акт приймання-передачі товарної продукції № 163 від 31.07.2021, акт приймання-передачі товарної продукції № 188 від 31.08.2021, платіжні доручення № 460,524,податкові накладні, договір № ЕЕ1810.21-7 від 19.10.2021 з додатками, додаткова угода № 1 від 10.12.2021з додатком ,акт приймання-передачі товарної продукції № 224 від 31.10.2021, акт приймання-передачі товарної продукції № 248 від 30.11.2021, платіжні доручення № 627,696, податкові накладні, договір № ЕЕ2212.22-1 від 28.12.2021 з додатками, додаткова угода № 1 від 10.01.2022 з додатком, додаткова угода № 2 від 18.02.2022 з додатком, додаткова угода № 3 від 04.03.2022 з додатком, додаткова угода № 4 від 29.03.2022 з додатком, додаткова угода № 5 від 27.04.2022 з додатком, додаткова угода № 6 від 31.05.2022 з додатком, додаткова угода № 7 від 30.06.2022 з додатком, додаткова угода № 8 від 29.07.2022 з додатком, додаткова угода № 9 від 30.08.2022 з додатком, додаткова угода № 10 від 30.09.2022 з додатком, додаткова угода № 11 від 20.10.2022, додаткова угода № 12 від 31.10.2022 з додатком, додаткова угода № 13 від 10.11.2022, додаткова угода № 14 від 10.11.2022 з додатком, додаткова угода № 15 від 02.12.2022 з додатком, додаткова угода № 16 від 30.12.2022 з додатком, акти приймання передачі до договору № ЕЕ1810.21-7, № 42, 65, 157, 214, 239, 327, 381, 423, 492, 513, 599, 626, платіжні доручення, № 656, 622, 530, 465, 398, 355, 293, 256, 179, 118, 73, 37, податкові накладні, договір № ЕЕ2212.22-3 від 28.12.2021 з додатками, додаткова угода № 1 від 10.01.2022 з додатком, додаткова угода № 2 від 04.03.2022 з додатком, додаткова угода № 3 від 29.03.2022 з додатком, додаткова угода № 4 від 27.04.2022 з додатком, додаткова угода № 5 від 31.05.2022 з додатком, додаткова угода № 6 від 30.06.2022 з додатком, додаткова угода № 7 від 29.07.2022 з додатком, додаткова угода № 8 від 30.08.2022 з додатком, додаткова угода № 9 від 30.09.2022 з додатком, додаткова угода № 10 від 20.10.2022, додаткова угода № 11 від 31.10.2022 з додатком, додаткова угода № 12 від 10.11.2022, додаткова угода № 13 від 10.11.2022 з додатком, додаткова угода № 14 від 02.12.2022 з додатком, додаткова угода № 15 від 30.12.2022 з додатком, акти приймання передачі товарної продукції № 44,67,159,216,241,329,383,425,494,515,601,628, платіжні доручення № 658, 624, 532, 467, 400, 357, 295, 258, 181, 116, 75, 39, податкові накладні, резолюція від 09.02.2022 № 053/286/230 та лист вих. № 111 від 07.02.2022 вх. № 230,копія резолюції від 07.02.2022 № 053/286/00 та копія листа вих. № 108 від 04.02.2022, копія посадової інструкції начальника виробничо-технічного управління від 02 квітня 2018 року, копія посадової інструкції заступника директора з економіки та фінансів від 14 червня 2018 року, копія посадової інструкції начальника управління правового забезпечення від 10 грудня 2020 року, копія посадової інструкції начальника управління забезпечення та публічних закупівель від 01 червня 2018 року, копія посадової інструкції начальника відділу з договірної роботи управління правового забезпечення КП «Київміськсвітло» від 10 грудня 2020 року, копія положення про управління правового забезпечення КП «Київміськсвітло» від 10 грудня 2020 року, копія положення про виробничо-технічне управління КП «Київміськсвітло» від 01 червня 2018 року, копія наказу від 16 вересня 2020 року № 153-к Про прийняття на роботи на невизначений строку ОСОБА_6 , копія наказу від 01 березня 2021 року № 30-к Про внесення змін до трудових книжок та інших кадрових документів працівників КП «Київміськсвітло»,копія наказу від 17 березня 2022 року №92-к Про увільнення ОСОБА_6 від роботи у зв`язку із виконанням обов`язків добровольця територіальної оборони,копія наказу від 27 березня 2019 року №60-к Про переведення ОСОБА_7 , копія наказу від 26 вересня 2022 року №308-к Про увільнення ОСОБА_7 від роботи у зв`язку з призовом на військову службу під час мобілізації, копія наказу від 27 квітня 2018 року №111-к Про переведення ОСОБА_8 , копія наказу від 02 грудня 2022 року №364-к Про припинення трудового договору ОСОБА_8 , копія наказу від 01 березня 2021 року №31-к Про переведення ОСОБА_9 , копія наказу від 23 березня 2023 року №108-к Про припинення трудового договору ОСОБА_9 , копія наказу від 25 серпня 2016 року №160-к Про переведення ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ),копія наказу від 13 березня 2023 року №97-к Про звільнення ОСОБА_12 ,копія наказу від 24 листопада 2017 року №264-к Про прийняття на роботи на невизначений строк ОСОБА_13 ,копія посадової інструкції начальника відділу електрозабезпечення КП «Київміськсвітло» від 19.08.2014 р.,копія посадової інструкції начальника відділу внутрішнього аудиту та контролю КП «Київміськсвітло» від 01 лютого 2018 року,копія посадової інструкції начальника відділу публічних закупівель управління забезпечення та публічних закупівель від 01 червня 2018 року, копія посадової інструкції начальника юридичного відділу управління правового забезпечення КП «Київміськсвітло» від 10 грудня 2020 року, копія посадової інструкції начальника планово-економічного управління КП «Київміськсвітло», затвердженої директором підприємства 01.08.2016 р., копія посадової інструкції головного інженера підприємства, затвердженої директором КП «Київміськсвітло» 25.06.2021 р.,копія посадової інструкції головного бухгалтера управління бухгалтерського обліку та звітності КП «Київміськсвітло», затвердженої директором підприємства 09.06.2015 р.,копія Наказу КП «Київміськсвітло» від 01.03.2016 р. №29-к Про прийняття на роботу на невизначений строк ОСОБА_14 , на посаду головного інженера, копія Наказу КП «Київміськсвітло» від 27.12.2019 №298-к Про переведення ОСОБА_15 на посаду начальника відділу публічних закупівель управління забезпечення та публічних закупівель, копія Наказу КП «Київміськсвітло» від 23.01.2018 р №16-к Про переведення ОСОБА_16 на посаду начальника відділу внутрішнього аудиту та контролю,копія Наказу КП «Київміськсвітло» від 12.09.2013 р. №167-к Про переведення ОСОБА_17 на посаду начальника юридичного відділу, копія Наказу КП «Київміськсвітло» від 01.03.2022 р. №68-к Про увільнення ОСОБА_17 від роботи у зв`язку з призовом на військову службу за призовом із числа резервістів в особливий період, копія витягу з Наказу КП «Київміськсвітло» від 28.02.2013 р. №28-к Про переведення ОСОБА_18 на посаду начальника планово-економічного управління, копія Наказу КП «Київміськсвітло» від 14.04.2022 р. №123-к Про припинення трудового договору, звільнення ОСОБА_18 , начальника планово-економічного управління, копія Наказу КП «Київміськсвітло» від 05.11.2015 р. №252 Про затвердження порядку ведення договірної роботи, копія порядку ведення договірної роботи в КП «Київміськсвітло», затвердженого Наказом КП «Київміськсвітло» від 05.11.2015 р. №252, разом із додатками, копія Наказу КП «Київміськсвітло» від 29.07.2013 р. №185 Про затвердження і введення в дію інструкції з діловодства,копія інструкції з діловодства в КП «Київміськсвітло», затвердженої Наказом КП «Київміськсвітло» від 29.07.2013 р. №185, разом із додатками, копія положення про управління забезпечення та публічних закупівель, копія положення про відділ з договірної роботи управління правового забезпечення, копія положення про юридичний відділ управління правового забезпечення, копія положення про планово-економічне управління, копія пропозиції про зміну ціни одиниці товару через коливання ціни на ринку електричної енергії від 31.01.2022 № 053/286-242-022/2022, копія пропозиції про зміну ціни одиниці товару через коливання ціни на ринку електричної енергії від 31.01.2022 № 053/286-245-022/2022, копія пропозиції про зміну ціни одиниці товару через коливання ціни на ринку електричної енергії від 31.01.2022 № 053/286-244-022/2022, копія пропозиції про зміну ціни одиниці товару через коливання ціни на ринку електричної енергії від 31.01.2022 № 053/286-243-022/2022, які належать КП «Київміськсвітло», із забороною розпорядження та користування.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1