Справа №:755/1919/25
Провадження №: 1-кс/755/431/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001425 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0001425 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до інформації про власників (користувачів) банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

-- до копій документів власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

-до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 22.09.2023 року по 31.12.2023 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

-до відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

-до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що на початку 2023 року ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який запропонував йому інвестиції на біріжі «ІНФОРМАЦІЯ_5», придбати «робота», який щомісяця, проводячи торги, буде давати від 2 до 12 відсотків прибутку від інвестованих коштів, на дану пропозицію ОСОБА_5 погодився, та вніс грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у розмірі 70 000 гривень, та на електронні гаманці у розмірі 8 350 доларів США, що належать ОСОБА_6 , але послуги ОСОБА_6 на сьогоднішній день не надав заявнику. Таким, чином ОСОБА_6 шахрайським шляхом, в умовах воєнного часу заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що на початку 2023 року познайомився із ОСОБА_6 та підтримували зв`язок по мобільному номеру телефону НОМЕР_4 , так під час їхнього спілкування між ними склалися дружні відносини. Через деякий час ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що він має свій успішний інвестиційний бізнес, який пов`язаний із інвестуванням коштів на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та останній розповідав ОСОБА_5 , як добре у нього йдуть справи на «ІНФОРМАЦІЯ_5» та щоразу пропонував потерпілому також почати інвестувати кошти на «ІНФОРМАЦІЯ_5» з метою отримання прибутку. Тому при черговій розмові ОСОБА_8 запропонував заявнику ОСОБА_5 в якості інвестицій на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », придбати «робота», який щомісяця, проводячи торги, буде давати від 2 до 12 відсотків прибутку від інвестованих коштів, зазначивши, що розмір першочергового внеску складає 650 доларів США. Після чого, ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_9 та почав передавати йому гроші кошти шляхом проведення транзакцій на його особисту банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та на електронні гаманці, які належать ОСОБА_10 .

Таким чином ОСОБА_5 здійснив передачу/переказ грошових коштів на користь ОСОБА_9 в загальній кількості 70 000,00 грн та 8 350,00 доларів США, зокрема:

1. 22.09.2023 року було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 50 000,00 грн. на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , що підтверджується квитанцією №TS206989.

2. 20.11.2023 року було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , що підтверджується квитанцією №65357;

3. 21.11.2023 року було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 15 000,00 грн. на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , що підтверджується квитанцією №TS212450.

4. 17.12.2023 року було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 4 700,00 доларів США на особистий електронний гаманець ОСОБА_9 .

5. Здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 3 000,00 доларів США на особистий електронний гаманець ОСОБА_9 .

Після переказу ОСОБА_5 вищезазначених грошових коштів протягом великого проміжку часу, будь-яких доходів від інвестованих коштів від ОСОБА_9 потерпілому не надходило. В телефонному режимі ОСОБА_7 пояснював ОСОБА_5 , що інвестовані кошти ще знаходяться в обороті та пообіцяв, що прибуток найближчим часом буде. Станом на сьогоднішній день будь-яких коштів на рахунки ОСОБА_5 від ОСОБА_9 не надходило, на прохання потерпілого до ОСОБА_11 повернути йому його грошові кошти, на що останній відповідав, що кошти ще в обороті та обіцяв найближчим часом надати прибуток від інвестованих коштів та разом з тим, на пропозицію потерпілого ОСОБА_5 зустрітися та обговорити теперішні справи, ОСОБА_8 завжди відповідав відмовою, маючи різні причини, що унеможливлюють їхню зустріч. Та в подальшому ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок із потерпілим ОСОБА_12 .

За даними фактами було розпочато кримінальне провадження №0001425 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.361 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001425 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до інформації про власників (користувачів) банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

-- до копій документів власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

-до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 22.09.2023 року по 31.12.2023 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

-до відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;

-до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: