Справа № 308/2689/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по 20.01.2025, а саме до документів щодо руху грошових коштів по даному рахунку та призначення платежів, зарахування грошових коштів на даний картковий рахунок, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім?я, та по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; інформації щодо повних номерів рахунків, із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних осіб, яким ці кошти перераховано (прізвища, ім?я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних), на які були перераховані кошти з даного банківського рахунку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на які були перераховані грошові кошти з даного рахунку, ідомості про оператора за період з 01.01.2024 по 20.01.2025; інформації про адресу розташування відділення банків, терміналів, банкоматів, тощо, звідки здійснювались операції з видачі готівки, фото- та відеоматеріалів із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу (з доданням підтверджуючих документів, документів: заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по даному рахунку; інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), за період часу з 01.01.2024 по

20.01.2025; інформації про ІР-адреси та інші ідентифікатори техніки (у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг»), інформації про номери та/або адреси, за якими здійснюється інформування (у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком).

Клопотання мотивоване тим, що на переконання сторони обвинувачення, є достатні підстави вважати, що ці документи перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000051, відомості про яке 18.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 лютого 2025 року.

З клопотання також встановлено, що до відділу поліції №1 Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 31.12.2024 о 16 год. 26 хв. невідома особа використовуючи мобільний додаток Telegram з облікового запису ОСОБА_6 під приводом покупки комплектуючих для дронів, виманила у заявниці грошові кошти на суму 188400,00 грн, які останні перерахувала на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , проте комплектуючих так і не отримала. Чим ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того працівниками УПК в Закарпатській області ДКП НПУ вставлено обготівкування вказаних грошових коштів здійснювалося з наступних банківських терміналів та карткових рахунків:

З картки № НОМЕР_1 відбулись наступні транзакції:

- 06.01.2025 року о 15:21:20 год. відбулось зняття коштів в розмірі 10000 грн. у банкоматі № CAUG9519 який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_6 )

- 07.01.2025 року о 11:53:27 год. відбулось зняття коштів в розмірі 5000 грн. у банкоматі № CAUG9277 який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (відділення банку)

- 07.01.2025 року о 10:40:50 год. відбувся переказ коштів в розмірі 700 грн. на картку № НОМЕР_3 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 07.01.2025 року о 11:05:27 год. відбувся переказ коштів в розмірі 1000 грн. на картку № НОМЕР_3 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 07.01.2025 року о 10:58:55 год. відбувся переказ коштів в розмірі 500 грн. на картку № НОМЕР_4 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 07.01.2025 року о 11:02:48 год. відбувся переказ коштів в розмірі 500 грн. на картку № НОМЕР_5 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які стосуються карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по 20.01.2025, а саме до документів щодо руху грошових коштів по даному рахунку та призначення платежів, зарахування грошових коштів на даний картковий рахунок, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім?я, та по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; інформації щодо повних номерів рахунків, із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних осіб, яким ці кошти перераховано (прізвища, ім?я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних), на які були перераховані кошти з даного банківського рахунку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на які були перераховані грошові кошти з даного рахунку, ідомості про оператора за період з 01.01.2024 по 20.01.2025; інформації про адресу розташування відділення банків, терміналів, банкоматів, тощо, звідки здійснювались операції з видачі готівки, фото- та відеоматеріалів із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу (з доданням підтверджуючих документів, документів: заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по даному рахунку; інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), за період часу з 01.01.2024 по 20.01.2025; інформації про ІР-адреси

та інші ідентифікатори техніки (у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг»), інформації про номери та/або адреси, за якими здійснюється інформування (у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком).

Обставини, якими слідчий обгрунтовує своє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтверджуються відповідними матерілами кримінального провадження, доданими до клопотання.

На переконання слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відеозаписи перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, інформація, яка міститься на вищевказаних відеозаписах сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на те, що вони можуть підтвердити або спростувати отриману у ході досудового розслідування інформацію, ідентифікувати отримувача грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення, та інші обставини, які становлять предмето доказування у кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація та документи включає інформацію, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи.

При цьому, на переконання слідчого судді, сторона обвинувачення довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться витребуваних документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновк, що внесене клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), та які стосуються карткового

рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по 20.01.2025, а саме до документів щодо руху грошових коштів по даному рахунку, призначення платежів, зарахування грошових коштів на даний картковий рахунок, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім?я, та по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; інформації щодо повних номерів рахунків, із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних осіб, яким ці кошти перераховано (прізвища, ім?я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних), та рахунків, на які були перераховані кошти з даного банківського рахунку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на які були перераховані грошові кошти з даного рахунку; інформації про адреси розташування відділення банків, терміналів, банкоматів, тощо, звідки здійснювались операції з видачі готівки, фото- та відеоматеріалів із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу (з доданням підтверджуючих документів), документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що є підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по даному рахунку; інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); інформації про ІР-адреси та інших ідентифікаторів техніки (у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг»), інформації про номери та/або адреси, за якими здійснюється інформування (у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити копії документів, зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1