Справа № 750/117/25
Провадження № 1-кс/750/67/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 01.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів щодо фінансових операцій з банківським рахунком.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила провести розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 01.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 29.12.2024 він у застосунку «Facebook» побачив оголошення щодо оформлення грошової допомоги від держави та посилання, за яким він перейшов. На тому сайті він спробував авторизуватись за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак йому не вдалось нікуди зайти, 15 хв. просто йшло завантаження. 30.12.2024 близько 14 год. 30 хв. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону, який починався на « НОМЕР_1 …», та сказав, що для оформлення допомоги необхідно буде зробити деякі маніпуляції. На який саме номер телефону йому дзвонили не пам`ятає: НОМЕР_2 чи НОМЕР_3 . Після того, як він виконав вказівки невідомого чоловіка, його телефон перестав працювати, а його дружина сказала, що треба перевірити банківські рахунки. У подальшому він з дружиною направились у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписку по банківському рахунку НОМЕР_4 , відповідно до якої з банківських карток універсальна та для виплат, а також картки ІНФОРМАЦІЯ_3 були зняті кошти в сумі 108082 грн 02 коп.; кошти були переведені на невідомий рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 (код отримувача НОМЕР_6 ).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення зазначеної інформації необхідно для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: копії справи, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріалів, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ; щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025; номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_4 ; залишків грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 ; копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріалів, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписок з руху коштів по картковим рахункам контрагента, на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025 знімалась готівка із карткового рахунку НОМЕР_4 ; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 ; всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025; всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025; інформації про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025; ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 01.01.2025; повної інформацію про власника банківського НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 28 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1