печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, подав до суду письмові пояснення в яких зазначила ІНФОРМАЦІЯ_2 листом від 27.05.2024 №000700-17/6694-2024 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 про прийняті процесуальні рішення (повідомлення про підозру, накладені арешти) за результатами розгляду вказаних матеріалів заходу державного фінансового контролю, однак відповідь так і не надійшла на день засідання, а тому з огляду на викладені обставини ІНФОРМАЦІЯ_4 не має достатніх правових підстав для надання вказаних матеріалів контрольних заходів.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001509 від 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що на території м. Києва та інших областей України діє організована група осіб, яка здійснює розкрадання, легалізацію та конвертацію грошових коштів державного бюджету України та підприємств з державною та комунальною формою власності, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), Львівське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ).

На виконання доручення слідчого, співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України проведено комплекс слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових дій, в результаті яких було встановлено, що учасники злочинної групи, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, ухилення від сплати податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, а також розкрадання коштів державного бюджету України, створили низку підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувалися ними в злочинних цілях.

За результатами проведення аналізу податкової звітності зазначених «фіктивних» та «транзитних» підприємств, встановлено, що в період липня-серпня 2021 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), користуючись послугами вказаної групи, з метою заволодіння коштами державного підприємства та їх розкрадання здійснили перерахування на суму 32 мільйона 634 тисячі 397 гривень за ячмінь 3 класу, перерахувавши вказані кошти на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в період квітня-червня 2021 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахували кошти в сумі 116 мільйонів 659 тисячі 911 гривень, за пшеницю 2 класу та кукурудзу 3 класу на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке в подальшому перерахувало вказані грошові кошти підконтрольному групі підприємству з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), директором та засновником якого є ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також на підприємства, основним видом діяльності яких є оптова торгівля продуктами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

У ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 06.04.2023 №238/99-00-08-01-04-20/43551272, складений працівниками Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_21 за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в ході проведення якого встановлені факти які свідчать про вчинення дій з метою ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинення службових підроблень. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, враховуючи вищевикладене, важаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ст.163 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку із його необґрунтованістю.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1