Справа № 404/2834/25
Номер провадження 1-кс/404/937/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000708 від 14.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки, за банківською карткою № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000708 від 14.03.2025року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що 13.03.2025 року на її мобільний телефони надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_3 від невстановлених осіб, які представилися працівниками безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які в ході розмови повідомили що її банківську картку № НОМЕР_1 намагаються заблокувати. Після чого гр. ОСОБА_5 , за проханням невстановлених осіб, повідомила всі реквізити своєї банківської картки. Після чого в подальшому на її вищевказаній банківській картці було збільшено кредитний ліміт та списано грошові кошти в розмірі 67 000 гривень.

Дані відомості було внесено до ЄРДР за №0000708 правова кваліфікація ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 13.03.2025 близько 13.45 год., їй на її мобільний телефон зателефонували з раніше не відомого їй номеру телефону НОМЕР_3 , де піднявши слухавку, особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході розмови повідомила про те, що з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 невідома особа намагається викрасти грошові кошти, та для блокуванні вказаних операцій необхідно повідомити свої персональні дані, а саме номер картки. CVV-код та строк дії. Вважаючи, що потерпіла розмовляє з працівниками банку, вона надала їм всі дані, а також код підтвердження, який надійшов їй в смс повідомленні. Через деякий час, потерпіла виявила те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 13.03.2025 було незаконного знято грошові кошти, трьома транзакціями, на загальну суму 55 000 гривень. Зрозумівши те, що відносно неї вчинено кримінальне правопорушення, потерпіла звернулась до поліції з заявою по даному факту.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000708 від 14.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколу допиту потерпілого та банківської виписки про рух коштів наданої потерпілою, встановлено, що 13.03.2025 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_3 від невстановлених осіб, які представилися працівниками безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які в ході розмови повідомили що її банківську картку № НОМЕР_1 намагаються заблокувати. Після чого ОСОБА_5 , за проханням невстановлених осіб, повідомила всі реквізити своєї банківської картки. Після чого в подальшому на її вищевказаній банківській картці було збільшено кредитний ліміт та списано грошові кошти в розмірі 67 000 гривень.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю до вказаних відомостей, за період з 01.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв., в той час, як під розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти знято з рахунків потерпілого 13.03.2025 року, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 13.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме по рахункам про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 з 13.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки, за банківською карткою № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 13.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 17.03.2025 року 00 год. 00 хв.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда