Справа 688/4747/24
№ 1-кс/688/718/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001687 від 05 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03 жовтня 2024 року, близько 18:00 год, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись працівником державної програми «Є підтримка», телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_1 , на мобільний номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1977 року народження, місцевої жительки, яка в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання грошової допомоги, перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого її було переадресовано у месенджер «Telegram», де під час реєстрації, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , 04 жовтня 2024 року та 05 жовтня 2024 року, вказана невстановлена особа перерахувала декількома транзакціями на невідомі рахунки кошти на загальну суму 1 325 600 гривень, чим заподіяла потерпілій майнової шкоди в особливо великих розмірах.

05 жовтня 2024 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0001687 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, 07 жовтня 2024 року, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03 жовтня 2024 року, близько 18:00 год., їй здалося, що у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення з приводу отримання грошової допомоги в сумі 6500 грн. Повіривши у правдивість оголошення, вона перейшла по ньому, після чого обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тоді до неї на її телефон, що має сім-карту НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_1 , який, представившись працівником програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », запитав, чи подавала потерпіла заяву на отримання грошової допомоги, на що вона відповіла, що так. Після чого, за вказівкою даного чоловіка, виконувала у телефоні певні операції, вводила у «Телеграмі» комбінації, проте точно які, вона не пам`ятає. Надалі даний невідомий чоловік повідомив, що погано чує, а тому перетелефонує з іншого номеру телефону. Через декілька хвилин, як їй здалося, цей же ж чоловік зателефонував до неї з номеру телефону НОМЕР_4 , після чого вона продовжила, за вказівкою невідомого чоловіка, проводити певні операції, як їй здавалося, у «Телеграмі», які саме операції вона проводила у «Телеграмі», сказати не може, адже не пам`ятає. 05 жовтня 2024 року, вранці, вона виявила, що її телефон скинуто до заводських налаштувань, внаслідок чого усі додатки, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усі вхідні дзвінки видалено. Тоді, із маминого телефону, як пояснила потерпіла, вона зайшла у свій аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 перераховані гроші декількома платежами на невідомі рахунки у загальній сумі 1 325 600 грн.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, 27 листопада 2024 року, у порядку тимчасового доступу, проведено вилучення інформації по картковому ( банківському ) рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , в ході якого встановлено, що невідомі особи, перераховуючи гроші ОСОБА_5 із вказаної картки, заходила в її інтернет-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із таких ip-адрес: НОМЕР_5 ( 04.10.2024 у такий час: о 22 год. 12 хв. 07 с.; о 22 год. 56 хв. 22 с.; о 23 год. 16 хв. 35 с.; о 23 год. 40 хв. 52 с.; 05.10.2024 о 00 год. 16 хв. 24 с.; 05.10.2024 о 01 год. 36 хв. 32 с. ), НОМЕР_6 ( 05.10.2024 о 04 год. 06 хв. 14 с.).

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв?язку, що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв?язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про абонентів, яким надавався доступ до мережі Інтернет із таких ip-адрес та у такий час:

- НОМЕР_5 , 04.10.2024 о 22 год. 12 хв. 07 с.; о 22 год. 56 хв. 22 с.; о 23 год. 16 хв. 35 с.; о 23 год. 40 хв. 52 с.; 05.10.2024 о 00 год. 16 хв. 24 с.; 05.10.2024 о 01 год. 36 хв. 32 с.

- НОМЕР_6 , 05.10.2024 о 04 год. 06 хв. 14 с.,

в тому числі: реєстраційні дані абонентів, платіжні реквізити, які використовуються для сплати мобільних послуг абонентами, прізвище, ім`я та по батькові абонентів ( у разі наявності ), їх анкетні дані, місце реєстрації і проживання, інформацію про модулі ідентифікації абонентів (SIM - картки), їх абонентські номери, ІМЕІ мобільного обладнання, використовуючи які відбувався вхід у мережу Інтернет, інформації про місцезнаходження абонентів на час входу в мережу Інтернет у вказаний вище час.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити. Крім того, дізнавач просив розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СВ Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001687, відомості про яке 05 жовтня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, дасть можливість довести факт здійснення невідомою особою (ймовірним шахраєм), що здійснив вхід в Інтернет-банкінг потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахував кошти з її картки . Крім того, відомості, які містяться у вказаних документах, будуть в подальшому використані як докази у даному кримінальному провадженні для доведення вини невідомої особи, що заволоділа коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.

Разом з тим, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Вимога слідчого щодо надання доступу до смс-повідомлення, за абонентським номером НОМЕР_4 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001687 від 05 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації про абонентів, яким надавався доступ до мережі Інтернет із таких ip-адрес та у такий час:

- НОМЕР_5 , 04.10.2024 о 22 год. 12 хв. 07 с.; о 22 год. 56 хв. 22 с.; о 23 год. 16 хв. 35 с.; о 23 год. 40 хв. 52 с.; 05.10.2024 о 00 год. 16 хв. 24 с.; 05.10.2024 о 01 год. 36 хв. 32 с.

- НОМЕР_6 , 05.10.2024 о 04 год. 06 хв. 14 с.,

в тому числі: реєстраційні дані абонентів, платіжні реквізити, які використовуються для сплати мобільних послуг абонентами, прізвище, ім`я та по батькові абонентів ( у разі наявності ), їх анкетні дані, місце реєстрації і проживання, інформацію про модулі ідентифікації абонентів (SIM - картки), їх абонентські номери, ІМЕІ мобільного обладнання, використовуючи які відбувався вхід у мережу Інтернет, інформації про місцезнаходження абонентів на час входу в мережу Інтернет у вказаний вище час.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17