Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/592/2025 Справа № 641/5368/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000247 від 11.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 11.07.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 10.07.2024 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 16000 грн., а саме: 09.07.2024 у додатку "Телеграм" заявниця сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання знайомої позичити гроші, самостійно перерахувала зі своєї власної банківської карти (номер встановлюється) грошові кошти у розмірі 16000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , після чого дізналась, що знайома гроші не прохала. ЖЄО №10140 від 10.07.2024.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.07.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09.07.2024 року близько 18 години їй в додатку Телеграм написала знайома ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням зайняти їй 16000 гривень, двома переказами 10000 гривень та 6000 гривень. В подальшому знайома відправила номер банківською карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 погодилась зайняти грошові кошти своїй знайомій та 09.07.2024 о 18:21:02 перерахувала з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , та 09.07.2024 року о 18:25:01 перерахувала з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 відправила смс повідомлення своїй знайомій ОСОБА_7 про те, що відправила їй грошові кошти, на що вона подякувала, також потерпіла відправила їй квитанції. Через декілька годин, ОСОБА_5 зайшла до додатку Телеграм до аккаунту знайомої ОСОБА_8 та помітила, що всі смс повідомлення були видалені. Наступного дня, потерпіла зателефонувала до знайомої і запитала про те, що вона прохала зайняти грошові кошти, на що вона відповіла, що не прохала і повідомила, що 09.07.2024 року її аккаунт в додатку Телеграм було заблоковано.

Дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 09 серпня 2024 року, 07.08.2024 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_1 від 09.08.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 09.07.2024 по 09.08.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточнихрахунків і МФО банків, а такождат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 09.09.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , встановлено, що 09.07.2024 о 18:21 зараховано грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . 09.07.2024 о 18:25 зараховано грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . 09.07.2024 о 18:22 перераховано грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 та 09.07.2024 о 18:26 перераховано грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_9 від 30.09.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 09.07.2024 по30.09.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточнихрахунків і МФО банків, а такождат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 17.10.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_4 , встановлено, що 09.07.2024 о 18:22:30 зараховано грошові кошти в сумі 12200 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . 09.07.2024 о 18:26:43 зараховано грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . 09.07.2024 о 18:29:28 перераховано грошові кошти в сумі 24000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 .

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_9 від 25.10.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.07.2024 по 25.10.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточнихрахунків і МФО банків, а такождат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день. На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 11.11.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що 09.07.2024 о 19:26 перераховано грошові кошти в сумі 7361 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 . 09.07.2024 о 22:29 перераховано грошові кошти в сумі 19382 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копій документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період часу з 00:00 год. 09.07.2024 по 23:59 год. 10.04.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1