Справа № 359/1179/25
Провадження № 1-кс/359/335/2025
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

30 січня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0002221 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України,, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002221 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області в системі електронного документообігу надійшов обґрунтований висновок з Управління проведення повних перевірок НАЗК щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність відносно депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 . За результатами проведення повної перевірки щорічної за 2023 рік декларації, поданої від 29.03.2024 суб`єктом декларування депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 встановлено, що останній вказав відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 97 171 738,16 грн., що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов?язків з проведення перевірок від 12.07.2024 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 проведення повних перевірок ОСОБА_6 проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа - 04154358-5ае2-4а9b-8687-4f14f7а37870 (далі - декларація), поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - суб?єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 29.03.2024.

Дана перевірка проведена у період з 15.07.2024 по 30.10.2024.

Перевірка проведена на підставі: - абз. 3 ч. 1 ст. 513 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон); - п.п. 2 п. 1 розділу V Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зі змінами (далі - Порядок).

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.12.2020 № 01-1-VIII «Про повноваження депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 набув повноважень депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, згідно з положеннями п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону ОСОБА_5 є суб?єктом, на якого поширюється дія цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону особи, зокрема зазначені у п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. З цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 є суб`єктом декларування.

За результатами перевірки встановлено, що суб?єкт декларування при поданні декларації зазначив такі недостовірні відомості:

1. У розділі 3 «Об?єкти нерухомості» декларації суб?єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 3 000 кв. м, кадастровий номер :01:013:0003, що розташована в селі Святопетрівське (Петрівське) Бучанського (Києво-Святошинського) району Київської області та перебуває у нього на праві власності, що підтверджується відомостями Державного земельного кадастру та інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Водночас відомості про вказану земельну ділянку не зазначені у жодній із поданих ним раніше деклараціях.

Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_6 , вартість цієї земельної ділянки (кадастровий номер :01:013:0003) станом на 31.12.2023 визначена в розмірі 2 350 720,00 гривень.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 2 350 720,00 грн., чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність у нього корпоративних прав, обравши у відповідному полі позначку «У суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2023 у суб?єкта декларування наявна частка у розмірі 50% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), що у грошовому вираженні становить 500,00 гривень.

Суб`єкт декларування не заперечує факту наявності корпоративних прав.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 500,00 грн., чим не дотримав вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації суб?єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від продажу належного йому автомобіля MERCEDES-BENZ G 55 AMG 2014 року випуску в розмірі 975 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 31.12.2023 за суб?єктом декларування значився зареєстрованим вказаний автомобіль. Проте суб?єкт декларування у розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» декларації не відобразив відповідних відомостей про цей автомобіль.

Суб?єкт декларування пояснив, що вказаний автомобіль продав 31.12.2023 за 975 000,00 грн, а перереєстрація його на нового власника відбулась 05.01.2024.

При цьому він додав копію договору купівлі-продажу транспортного засобу від 31.12.2023 N? 6546/23/1/020678, у якому в п. 2.1 зазначено, що передача транспортного засобу продавцем і прийняття його покупцем здійснюється після повної оплати вартості майна в момент підписання цього договору, а в п. 3.1 вказано ціну транспортного засобу в розмірі 975 000,00 гривень.

Також суб?єкт декларування надав копію акта огляду реалізованого транспортного засобу від 31.12.2023 N? 6546/23/003685, у якому зазначено вартість транспортного засобу в розмірі 975 000,00 грн та вказано дату набуття покупцем права власності на транспортний засіб 31.12.2023.

Разом з тим суб?єкт декларування не пояснив про причини невідображення відомостей про вищевказаний отриманий дохід.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 975 000,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

4.1. Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір залишку коштів, розміщених ним на банківських рахунках станом на 31.12.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказавши 91 848 000 грн, тоді як відповідно до інформації банку такий розмір становив 477 859,98 гривні.

Суб?єкт декларування пояснив, що припустився помилки, яку не перевірив. При цьому додав копію довідки без номера і дати, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про те, що станом на 31.12.2023 залишок коштів суб?єкта декларування на банківських рахунках становив 477 859,98 гривні.

Надані суб?єктом декларування пояснення не враховані, оскільки вказаний розмір залишку не є очевидною помилкою.

Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 91 370 140,02 гривні.

4.2. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про кошти, розміщені ним на банківських рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 8 018,14 грн, що підтверджується інформацією банку. Пояснення від суб?єкта декларування щодо зазначених розбіжностей не отримано.

Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 8 018,14 гривні.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 91 378 158,16 грн, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 14 «Видатки та правочини суб?єкта декларування» декларації суб?єкт декларування не зазначив відомостей про свій видаток у розмірі 2 467 360,00 грн, здійснений на придбання автомобіля MERCEDES-BENZ G 55 AMG 2014 року випуску.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів 02.08.2023 за суб?єктом декларування зареєстровано вказаний автомобіль вартістю 2 467 360,00 гривень.

Суб?єкт декларування підтвердив, що купив вказаний автомобіль за 2 467 360,00 грн, проте не пояснив причин невідображення відомостей про здійснений видаток на його придбання.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 2 467 360,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Отже, за результатами повної перевірки декларації щодо з?ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб?єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що не відповідають дійсності на загальну суму 97 171 738,16 грн, чим не дотримав вимог пп. 2, 5, 7,8, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Відповідно до Форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка затверджена наказом Національного агентства від 23.07.2021 № 449/21, на початку заповнення декларації суб?єкт декларування ознайомлюється з Правилами заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Після ознайомлення проставляється відповідна відмітка.

Згідно з ч. 4 ст. 45 Закону упродовж 30 днів після подання декларації суб?єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Суб?єкт декларування не скористався правом подати виправлену декларацію.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 45 Закону у разі самостійного виявлення суб?єктом декларування у декларації недостовірних відомостей після спливу терміну для подання виправленої декларації, передбаченого абз. 1 цієї частини, але до початку проведення Національним агентством повної перевірки цієї декларації, суб?єкт декларування може звернутися до Національного агентства з листом із поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей та неподання виправленої декларації у зазначений термін, додавши підтвердні документи. Подані суб?єктом декларування таким чином відомості мають бути розглянуті Національним агентством під час повної перевірки цієї декларації.

Суб?єкт декларування при поданні декларації підтвердив достовірність вказаних відомостей, правом подати виправлену декларацію не скористався та не направив листа з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей та неподання виправленої декларації у зазначений термін.

При вирішенні питання стосовно визначення неточних або недостовірних відомостей Національне агентство керується положеннями п. 2 розділу І Порядку та ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (на дату подання до Національного агентства декларації).

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 29.03.2024 (на дату подання декларації) становив 3 028,00 гривень.

За результатами повної перевірки декларації щодо з?ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб?єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 97 171 738,16 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

Таким чином, суб?єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 97 171 738,16 грн, що становить розмір понад 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2023 рік, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

3а результатами повної перевірки декларації, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа - 04154358-5а2-4a9b-8687-4f14737870, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що у діях суб?єкта декларування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту придбання та продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», модель «G 55 AMG», 2014 року випуску, VIN номер НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 », попередній номерний знак « НОМЕР_6 ».

12.12.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_10 скеровано вимогу про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України про надання завірених належним чином копій документів за фактом купівлі/продажу транспортного засобу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», модель «G 55 AMG», 2014 року випуску, VIN номер НОМЕР_4 , у відповідь на даний запит ІНФОРМАЦІЯ_11 надано відмову посилаючись на положення статей глави 15 КПК України.

10.01.2025 експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 скеровано постанову про призначення судової авто-товарознавчої експертизи, що скерована при супровідному листі № 6545-2025 від 11.01.2025.

В судове засідання старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_13 про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що оригінали документів, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судової авто-товарознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший прокурор групи прокурорів), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: - старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший слідчий групи слідчих), начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0002221 від 15.11.2024, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх якісних копій, а саме: документів за фактом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», модель «G 55 AMG», 2014 року випуску, VIN номер НОМЕР_4 , станом на 2023-2024 рік.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 29.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1