Справа № 488/512/25
Провадження № 1-кс/488/65/25 У Х В А Л А
07.02.2025 року м. Миколаїв
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка займається незаконним виготовленням та обігом особливо небезпечних психотропних речовин, яка здійснює незаконний збут таких засобів, не маючи законних джерел прибутку, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним збутом на території міста Миколаєва особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
24.01.2025 в період часу з 13:08 год. по 15:03 год. було проведено огляд місця події за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у присутності понятих було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «HUAWEI» моделі «P smart FIG-LX1», серійний номер « НОМЕР_1 », ємність пам`яті 32 ГБ, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який упаковано в сейф-пакет № CRI1171658 та мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A52 (SM-A525F/DS)» серійний номер « НОМЕР_5 » чорного кольору з IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-картою НОМЕР_8 , який упаковано в сейф-пакет № WAR1126176.
24.01.2025 проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону марки «HUAWEI» моделі «P smart FIG-LX1», серійний номер « НОМЕР_1 », ємність пам`яті 32 ГБ, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який упаковано в сейф-пакет № CRI1171658. При огляді мобільного додатку (застосунку) «Telegram» на вказаному мобільному телефоні було встановлено, що ОСОБА_3 за збут наркотичних, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримував грошову винагороду на свій банківський рахунок з № НОМЕР_9 , який був відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості необхідні для встановлення всіх фактів отримання грошової винагороди ОСОБА_3 за збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, та для встановлення осіб, які в свою чергу здійснювали збут вказаних речовин підозрюваному ОСОБА_3 (та іншим невстановленим особам) з метою їх подальшого притягнення до кримінальної відповідальності за виготовлення, зберігання та подальший збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Миколаєва, тобто можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, що не надалося можливості встановити іншим шляхом.
Слідчий просив про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 24.01.2025 року.
У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема задля встановлення винних осіб, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб не надалось можливим встановити винну особу, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:
роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку з номером № НОМЕР_9 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків, з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 24.01.2025;
копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_9 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді;
відомості про всі наявні картки та рахунки, відкриті на ім`я власника банківського рахунку № НОМЕР_9 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних відкритих рахунках та картках в період часу з 00:01 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 24.01.2025;
відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_9 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 24.01.2025;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_9 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 24.01.2025.
Строк дії ухвали до 07 квітня 2025 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1