Справа № 947/5728/25
Провадження № 1-кс/947/3041/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Подільського відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001458 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2024 на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява в пор. ст. 214 КПК України представника ОСОБА_5 за фактом незаконного заволодіння правом на майно, шляхом обману та зловживання довірою, а саме часткою у статутному капіталі підприємства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до фактів, викладених в заяві про вчинення кримінального правопорушення, 17.02.2023 громадянином України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 було складено заповіт щодо розпорядження на випадок смерті останнього належним йому майном, а саме: «…часткою у статутному фонді (капіталі) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) на користь його доньки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », який посвідчено консулом Генерального консульства України в Нью-Йорку (Сполучені Штати Америки) ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 294/23.

В подальшому, після смерті ОСОБА_6 , під час реалізації свого права на спадщину у вигляді частки розміром 34,43% у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ), ОСОБА_5 стало відомо про те, що 18.12.2023 громадянкою ОСОБА_8 та громадянкою ОСОБА_9 було подано заяви про вступ до ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) та заяви про державну реєстрацію змін у складі учасників відповідного товариства. За результатом розгляду вказаних заяв, державним реєстратором Петровірівської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_10 було змінено відомості про склад учасників товариства, а саме: виключено зі складу учасників товариства ОСОБА_6 як володільця частки в розмірі 34,43% статутного капіталу товариства (тобто, вже після його смерті), включено до складу учасників товариства ОСОБА_9 , як володільця частки в розмірі 17,215% статутного капіталу товариства, включено до складу учасників товариства ОСОБА_8 , як володільця частки в розмірі 17,215% статутного капіталу товариства.

В подальшому, після фактичної зміни записів про власників ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ), невстановленими досудовим розслідуванням особами було здійснено ряд перереєстрацій частки розміром 34,43% у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ), а саме:

- 11.06.2024 було зареєстровано ТОВ «РЕСТАРТ ТРЕЙД ПЛЮС» (код за ), яке фактично стало учасником ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ), набувши частки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у загальному розмірі 34,43% статутного капіталу;

- 17.10.2024 нерухоме майно ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) було передано в якості вкладу до статутного капіталу ТОВ «БІЗНЕС ПРОСТІР-ДЖИ 25» (код за ).

Вказані дії стали можливі внаслідок фактичного продажу частки ОСОБА_6 у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) громадянином

ОСОБА_11 , шляхом укладання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) від 21.10.2021 на користь громадянки ОСОБА_12 .

Додатково встановлено, що 21.10.2021 між громадянином ОСОБА_11 та громадянкою ОСОБА_12 було укладено Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів» (), відповідно до змісту якого:

«…Продавець: Громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що діє від імені громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 03.11.1997 р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 01.02.2021 року за реєстровим № 191, який є засновником (учасником) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ», Код за , та

Покупець: Громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт № НОМЕР_6 , виданий органом 5116 від 14.03.2019 р., терміном дії до 14.03.2029 р., запис № НОМЕР_8, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3

далі разом іменовані «Сторони», розуміючи значення цього правочину, перебуваючи при ясній пам`яті і доброму розумі, намагаючись згідно зі ст.ст. 6, 627 Цивільного кодексу України врегулювати саме ті відносини, що відповідають їх дійним намірам, уклали цей ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ», Код за …».

В подальшому, 21.10.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 було посвідчено Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ), відповідно до змісту якого:

«…Громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 21.07.2005 р., Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, місце проживання зареєстровано за адресою:

АДРЕСА_1 , що діє від імені громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 03.11.1997 р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 01.02.2021 року за реєстровим № 191, який є засновником (учасником) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ», Код за , та

громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт № НОМЕР_6 , виданий органом 5116 від 14.03.2019 р., терміном дії до 14.03.2029 р., запис № НОМЕР_8, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3

далі разом іменовані «Сторони», у зв`язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ», (код за , місцезнаходження: 65093, Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, буд. 25), склали цей акт приймання-передачі (надалі іменується «Акт»)…».

Вказаний акт було зареєстровано приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №№ 2126, 2127.

Так, в ході досудового розслідування слідчим у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси (947/40986/24) було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, справа №02-33, Том №2 від 05.08.2021), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 із вилученням копії сторінки, на якій відображена інформація про: «Засвідчення справжності двох підписів на 2 екземплярах акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТДВ «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів» від 21.10.2021 року» на спеціальних нотаріальних бланках НРН 673859, НРН 673860 в інтересах ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

При цьому, 21.10.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 було здійснено запис в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 2130, відповідно до змісту якого ОСОБА_14 було здійснено засвідчення копії Довіреності, посвідченої 01.02.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 191, що може свідчити про фактичну відсутність оригіналу вказаного документу у представника та/або порушення безперервності вчинення нотаріальної дії в інтересах ОСОБА_6 представником ОСОБА_11 , у зв`язку з непослідовною реєстрацією відповідних нотаріальних дій в журналі вчинення нотаріальних дій.

Так, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, (Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, справа №02-33, Том №2 від 05.08.2021), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 встановлено, що записи в реєстрі вчинення нотаріальних дій №№ 2128-2129 від 21.10.2021 містять наступну інформацію: «графа 3: він же; графа 5: засвідчено вірність двох фотокопій на 6 стор. до витягу зі 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11 сторінок із 16 сторінок паспорта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , видано Київським РВ УМВС України в Одеській обл.», що свідчить про фактичне засвідчення вірності копій паспорта ОСОБА_15 , громадянином ОСОБА_11 .

Таким чином, 21.10.2021 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , посвідчила Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ), власноручно внесла до останнього відомості про те, що вказану нотаріальну дію проведено: «…у зв`язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ», (код за , місцезнаходження: 65093, Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, буд. 25)», незважаючи на те, що в самому договорі купівлі-продажу внесено дані про те, що:

- «… ОСОБА_11 …що діє від імені громадянина України ОСОБА_6 », замість «ОСОБА_6»;

- «… ОСОБА_11 …що діє…на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_13 », замість « ОСОБА_13 »;

- фактичне місце реєстрації громадянина України ОСОБА_6 не відповідало даним, внесеним до Єдиного державного демографічного реєстру України.

Так, в період часу з 21.10.2021 ОСОБА_12 не було реалізовано право на частку в розмірі 34,43% у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ), шляхом здійснення реєстрації права власності в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що свідчить про наявність правочину, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, тобто фіктивного правочину, відповідно до ч. 1 ст. 234 ЦК України.

В подальшому, у зв`язку зі смертю ОСОБА_12 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , підставою для реалізації права власності частки в розмірі 34,43% у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) стали свідоцтва про право на спадщину за законом, посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 (спадкова справа № 13/2023, зареєстровані в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №№ 2518, 2520), відповідно до змісту яких: «…спадкоємцями майна ОСОБА_12 , що складається з майнових прав на 34,43% у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) - є її мати ОСОБА_8 та її дочка ОСОБА_9 ».

Таким чином, незважаючи на укладання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) 21.10.2021, фактична реєстрація права власності на відповідну частку було здійснено лише 18.12.2023, після смерті ОСОБА_6 , а також після смерті ОСОБА_12 , що може свідчити про здійснення заволодіння майном ОСОБА_6 , групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 громадянином ОСОБА_11 та здійснення відповідних правочинів поза межами встановленого законодавством порядку, що позбавило фактичного права на спадщину рідну доньку ОСОБА_6 - ОСОБА_5 .

Також, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в період часу з моменту заснування ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) до фактичного моменту смерті ОСОБА_6 (тобто до ІНФОРМАЦІЯ_8) ОСОБА_6 отримував дивіденди від здійснення діяльності відповідного підприємства. Крім того, навіть після смерті ОСОБА_6 директором ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) було особисто передано дивіденди від здійснення діяльності відповідного підприємства ОСОБА_5 , як фактичній спадкоємиці ОСОБА_6 . Вказаний факт свідчить про необізнаність ОСОБА_6 , а також директора ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) про факт укладання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі відповідного підприємства між ОСОБА_11 (який нібито представляв інтереси ОСОБА_6 ) та ОСОБА_12 .

Окрім цього, відповідно до показань потерпілої ОСОБА_5 , до моменту своєї смерті (тобто до ІНФОРМАЦІЯ_8) ОСОБА_6 здійснював свою господарську діяльність у своєму робочому кабінеті за адресою: м. Одеса, прос. Гагаріна (наразі - Лесі Українки), б. 25, за місцем здійснення фактичної діяльності ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ), а також укладав правочини від імені та в інтересах відповідного підприємства. Вказаний факт свідчить про необізнаність ОСОБА_6 про факт укладання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі відповідного підприємства між ОСОБА_11 (який нібито представляв інтереси ОСОБА_6 ) та ОСОБА_12 .

Крім того, відповідно до показань свідка, ОСОБА_17 , яка була близькою особою ОСОБА_6 , у розумінні Закону України «Про запобігання корупції» (тобто особою, яка спільно проживала, була пов`язана спільним побутом і мала взаємні права та обов`язки; яка спільно проживала з 2017 року, але не перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 ), ОСОБА_6 надавав довіреність ОСОБА_11 довіреність, якою уповноважив ОСОБА_11 на продаж його підприємства - ТОВ «УНІВЕРСАЛ» (). Необхідність видачі цієї довіреності полягала у тому, що вказаний бізнес станом на той час, був не дуже прибутковим, приміщення підлягало продажу; оскільки ОСОБА_11 був директором відповідного підприємства, ОСОБА_6 вважав, що саме він мав займатись цим питанням. Крім того, ОСОБА_11 не передавав ОСОБА_6 грошові кошти від продажу частки відповідного підприємства, а ОСОБА_6 не приносив додому та не клав на свої розрахункові рахунки кошти у загальному розмірі 55 356 000,00 грн.

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 29.01.2025 Товариство з додатковою відповідальністю «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів» (ТДВ «ОСКБСВ») знаходиться в стані припинення за рішенням засновників (учасників). Головою комісії з припинення (ліквідатором) визначено директора ТДВ «ОСКБСВ» ОСОБА_18 .

Виходячи з викладеного, невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч імперативних положень Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , здійснено незаконний продаж частки в розмірі 34,43% у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ), що в подальшому стало підставою на реалізацію незаконного отримання права власності та розпорядження майном померлого ОСОБА_6 , тобто фактичне заволодіння майном останнього, чим спричинено матеріальної шкоди спадкоємиці останнього в особі ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

В подальшому, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо встановлення всіх осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також можливі факти скоєння інших кримінальних правопорушень.

В ході виконання вказаного доручення, співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний засновник ТОВ «РЕСТАРТ ТРЕЙД ПЛЮС» (код за ) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, а також те, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_4 можуть зберігатися речі та документи, які використовувались при вчинені кримінального правопорушення, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: мобільні телефони, на яких зберігається інформація про організацію незаконного заволодіння правом на частку у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ); оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) від 21.10.2021; оригінал Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) від 21.10.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 (реєстровий номер 2126, 2127); оригінал Довіреності від 01.02.2021 (реєстровий номер 191), посвідченої приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 ; оригінали та копії документів, що свідчать про незаконне набуття у власність/вступ/придбання/купівлю-продаж/передачу тощо іншими особами частки у статутному капіталі ТДВ «ОСКБСВ» (код за ); офіційна документація та чорнові записи з наявними достовірно виконаними зразками почерку та підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, які використовувались для складання завідомо підробленої офіційної документації, що стала підставою для незаконного заволодіння правом на частку у статутному капіталі ТДВ «ОСКБСВ» (код за ), що містять вищезазначену інформацію в електронному вигляді; грошові кошти, які було отримано злочинним шляхом, засоби мобільного зв`язку, сім-картки, CD та DVD диски, лазерні накопичувачі інформації, картки пам`яті, банківські картки, що мають відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до їх вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому сторона обвинувачення звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0001458 від 06.12.2024 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до обставин даного кримінального провадження ймовірно може бути причетний засновник ТОВ «РЕСТАРТ ТРЕЙД ПЛЮС» (код за ) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Імовірна причетність ОСОБА_19 до кримінального правопорушення, підтверджується рапортом оперуповноваженого УСР в Одеській області ДСР НП України, заявою про вчинення кримінального правопорушення в пор. ст. 214 КПК України ОСОБА_5 ; протоколом допиту (опитування) потерпілої ОСОБА_5 в пор. ч. 11 ст. 232 КПК України; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів (реєстраційних справ ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за )/ ТОВ «РЕСТАРТ ТРЕЙД ПЛЮС» (код за )/ ТОВ «БІЗНЕС ПРОСТІР-ДЖИ 25» (код за ), здійсненого в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого у приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 ; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_4 розташований об`єкт житлової нерухомості (квартира), який на праві приватної власності належить ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Отже з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Подільського відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001458 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001458 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення речей, документів, які використовувались при вчиненні кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів, на яких зберігається інформація про організацію незаконного заволодіння правом на частку у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ); оригіналу (-ів) договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) від 21.10.2021; оригіналу (-ів) Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ» (код за ) від 21.10.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 (реєстровий номер 2126, 2127); оригіналу Довіреності від 01.02.2021 (реєстровий номер 191), посвідченої приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 ; оригіналів та копій документів, що свідчать про незаконне набуття у власність/вступ/придбання/купівлю-продаж/передачу тощо іншими особами частки у статутному капіталі ТДВ «ОСКБСВ» (код за ); офіційної документації та чорнових записів з наявними достовірно виконаними зразками почерку та підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які використовувались для складання завідомо підробленої офіційної документації, що стала підставою для незаконного заволодіння правом на частку у статутному капіталі ТДВ «ОСКБСВ» (код за ), що містять вищезазначену інформацію в електронному вигляді; грошових коштів, які було отримано злочинним шляхом, засобів мобільного зв`язку, сім-карток, CD та DVD дисків, лазерних накопичувачів інформації, карток пам`яті, банківських карток, що мають відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1