Справа № 344/4121/25
Провадження № 1-кс/344/2041/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2025 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків щодо підозрюваної ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0003126 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003126 від 19 вересня 2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з липня 2016 року по березень 2018 року у ОСОБА_5 , яка здійснювала валютні операції по обміну іноземних валют у приміщенні пункту обміну валют, розміщеному в магазині «Kodak», що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, виник умисел на вчинення неправомірних шахрайських дій, направлених на особисте незаконне збагачення, шляхом зловживання довірою, а саме заволодіння грошовими коштами у великих та особливо великих розмірах, які належали фізичним особам, що в той період часу періодично користувались її послугами у сфері здійснення обміну валют та їй було відомо про наявні в них грошові збереження.

Так, 01 серпня 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму пункті обміну валют, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом начебто необхідності вкладення в обіг іноземної валюти в її пункті обміну більших сум грошових коштів, для чого особистих грошових збережень їй не вистачає, отримала в якості позики у ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 24 000 доларів США та 1000 Євро, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Також встановлено, що на початку січня 2017 року, але не пізніше десятого числа цього місяця, ОСОБА_5 , перебуваючи у вказаному пункті обміну валют, діючи умисно та повторно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом начебто необхідності здійснення певних, неназваних нею, валютних операцій, на які їй не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 540 США, якими в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою особистого незаконного збагачення, в кінці лютого 2017 року, але не пізніше двадцять сьомого числа цього місяця, діючи умисно та повторно, під приводом позики, необхідної для розвитку бізнесу, що буде полягати у встановленні на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, отримала від ОСОБА_8 грошові збереження в сумі 175 000 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з метою особистого незаконного збагачення, 01 квітня 2017 року під приводом позики, необхідної для розвитку бізнесу, що буде полягати у встановленні на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, перебуваючи у своєму пункті обміну валют в м. Івано-Франківську, отримала від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 250 000 доларів США, якими надалі розпорядилась на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, на початку червня 2017 року, але не пізніше другого числа цього місяця, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, перебуваючи в пункті обміну валют по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, під приводом позики, необхідної начебто для придбання обладнання, необхідного для відкриття та роботи на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, отримала від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, якими відтак розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2017 року, але не пізніше десятого числа цього місяця, ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют, розміщеному в магазині «Kodak», що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки, шляхом зловживання довірою до себе, під приводом начебто потреби їй грошових коштів, яких їй не вистачає для відкриття та розвитку сімейного бізнесу, що полягає у реалізації та торгівлі автомобільним паливом, отримала від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 40 000 Євро, якими вона надалі розпорядилась на власний розсуд.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2017 року, але не пізніше дванадцятого числа цього місяця, ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют, розміщеному в магазині «Kodak», що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, діючи умисно та повторно, шляхом зловживання довірою до себе, під приводом начебто потреби їй грошових коштів, яких їй не вистачає для відкриття та розвитку сімейного бізнесу, що полягає у реалізації та торгівлі автомобільним паливом, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 50 000 Євро, якими надалі розпорядилась на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, в кінці вересня 2017 року, але не пізніше двадцять сьомого числа цього місяця, ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, під приводом позики, необхідної для початку запуску роботи мережі автозаправних станцій на території Івано-Франківської області, шляхом зловживання довіри, отримала від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 71 430 Євро, якими надалі розпорядилась на власний розсуд.

Також досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , не зупиняючись на попередньо вчинених нею протиправних шахрайських діях, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою ще більшого особистого незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою, діючи умисно та повторно, не пізніше 27 жовтня 2017, перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, під приводом начебто необхідності придбання дороговартісних предметів особистого вжитку, на які їй не вистачає коштів, в якості позики, отримала від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 26400 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, не пізніше 31 січня 2018 року, перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, під приводом начебто необхідності їй грошових коштів для лікування її члена сім`ї а також для здійснення, валютних операції, на що не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 26 000 доларів США, якими розпорядилась на власний розсуд.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно та повторно, не пізніше 03 березня 2018 року перебуваючи у своєму пункті обміну валют по вул. Галицькій, 45, в м. Івано-Франківську, під приводом начебто необхідності їй грошових коштів для здійснення валютних операцій, на що не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, якими розпорядилась на власний розсуд.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом буцімто необхідності їй грошових коштів для вирішення особистих проблем, а також для здійснення валютних операції, на що не вистачає особистих коштів, не пізніше 31 березня 2018 року перебуваючи у своєму пункті обміну валют, розміщеному в м. Івано-Франківську по вул. Галицькій, 45, отримала в якості позики від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 33 500 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Встановлені досудовим розслідуванням обставини вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджуються відомостями, які містяться в протоколах допитів потерпілих осіб, протоколах допиту свідків, протоколах огляду документів, протоколах проведення заходів забезпечення кримінального провадження, в оригіналах розписок про отримання грошових коштів, в протоколі обшуку, протоколі огляду мобільного пристрою, у висновках судових почеркознавчих експертиз та іншими доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

14 січня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Олеша Тлумацького району Івано-Франківської області, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , українці, громадянці України, непрацюючій, раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у особливо великих розмірах.

Того ж дня щодо ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області було застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 000 000 (два мільйони) гривень.

29 січня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

17 лютого 2025 року щодо ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області змінено застосований запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14 березня 2025 року з правом внесення застави у розмірі 242 240,00 гривень.

18 лютого 2025 року ОСОБА_5 у зв`язку із внесенням застави звільнено з-під варти із покладенням на неї обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у пунктах 1, 2, 3, 4, 5 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- пункт 1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років та вона усвідомлює про неминучість покарання. Окрім цього, ОСОБА_5 у будь-який час вона може покинути місце свого фактичного проживання, тим же самим переховуватись від суду за скоєні нею кримінальні правопорушення;

- пункт 2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки досудове розслідування не завершене та підозрювана, маючи у своєму розпорядженні отримані від потерпілих грошові кошти в особливо великих розмірах, могла легалізовувати їх шляхом інвестування в підприємницьку діяльність членів своєї родини, придбання дорогоцінного рухомого та нерухомого майна через третіх осіб та з метою ухилення від кримінальної відповідальності може вчиняти такі дії;

- пункт 3 - незаконно впливати на потерпілих, свідків, так як підозрюваній можуть бути відомі їх анкетні дані та вона може, шляхом погроз, змушувати їх змінити свої показання на неправдиві з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення;

- пункт 4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_5 , свідомо заволодівши грошовими коштами потерпілих осіб в особливо великих розмірах, не маючи жодних намірів їх поверти, може не являтися до слідчого, прокурора та суду у зв`язку із виїздом за межі Івано-Франківської області та/або України, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, маючи на те законні підстави у період проголошеного воєнного стану на території України.

- пункт 5 - вчинити інші, аналогічні вчиненим, кримінальні правопорушення, оскільки підозрювана ОСОБА_5 офіційно не працює, в неї наявні великі грошові зобов`язання перед стягувачами, про що свідчать відомості зі зведеного виконавчого провадження, що перебуває у провадженні Івано-Франківського міського відділу ДВС, які вона умисно не погашає, та, враховуючи систематичність та повторність вже вчинених нею кримінальних правопорушень, може продовжити свою злочинну діяльність, що характеризує вказану особу як таку яка на шлях виправлення та перевиховання не стає.

Вказані ризики продовжують існувати та не зменшились.

Кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (чинна до 11.08.2023), в яких підозрюється ОСОБА_5 , згідно ст. 12 Кримінального кодексу України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів і за їх вчинення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З метою забезпечення повного і неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у цьому кримінальному провадженні необхідно: отримати всі висновки призначених судових почеркознавчих експертиз; здійснити санкціоновані тимчасові доступи до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ та містить банківську таємницю, а також до інформації, яка перебуває у володінні ГУ ДПС в Івано-Франківській області; здійснити аналіз вилученої інформації на основі чого скласти відповідні протоколи; допитати в якості свідків осіб на яких вказують потерпілі, як на таких що володіють інформацією про вчинені кримінальні правопорушення; провести одночасні допити потерпілих та підозрюваної з метою з`ясування розбіжностей у їхніх показах; прийняти процесуальні рішення щодо всіх речей та предметів, вилучених у ході досудового розслідування; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_5 , а також у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення їй про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за нововиявленими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінального процесуального законодавства, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З метою забезпечення подальшого досудового розслідування прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених на підозрювану ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана та захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрювану та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 182 Кримінального процесуального кодексу України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Частина п`ята статті 194 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Згідно частини сьомої статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 10 березня 2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003126 від 19 вересня 2019 року до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 14 травня 2025 року.

У судовому засіданні прокурором доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може вчинити дії, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 5 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу

Поза розумним сумнівом стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що покладені на підозрювану обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які, в свою чергу, належним чином гарантують запобігання встановленим на етапі досудового розслідування ризикам, що передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, а також і неможливість нівелювання зазначених ризиків при застосуванні більш м`якого запобіжного заходу, і щодо чого не заперечувала сторона захисту.

Отже, враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та продовжити покладені на ОСОБА_5 обов`язки строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 08 травня 2025 року включно, але виключно в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 182, 193, 194, 199, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Продовжити покладені на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 08 травня 2025 року включно в межах строку досудового розслідування, наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді, суду за першою їх вимогою;

- без дозволу слідчого, прокурора, суду не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання;

- утриматися від спілкування із потерпілими та свідками;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 08 травня 2025 року включно.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі невиконання зазначених обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, і на неї може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні ОСОБА_18 .

Про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14 березня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1