Справа № 727/3358/25
Провадження № 1-кс/727/865/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про дію на території України воєнного стану, та про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, будучи обізнаним також про обмеження виїзду для громадян України, організували схему щодо переправлення осіб призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі від 6 до 11 тисяч доларів США з однієї особи шляхом несанкціонованого внесення до єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 «ШЛЯХ» відомостей про здійснення особами міжнародних вантажних перевезень, а також надання транспортних засобів для здійснення перетину державного кордону.

Поряд з цим, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 до вказаної протиправної діяльності залучили ОСОБА_6 , функції яких полягали у створенні належних документів та підстав для отримання доступу до ЄКІС «Шлях», забезпеченні безперешкодного проходження прикордонного контролю та повернення транспортного засобу на територію України, а також у підшукуванні осіб призивного віку, які мали на меті покинути територію України попри діючі обмеження у зв`язку з оголошеним воєнним станом.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за сприяння ОСОБА_6 , шляхом отримання несанкціонованого доступу до ЄКІС «Шлях» від імені ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_16 ) організовано та забезпечено незаконний перетин загалом близько 300 осіб призивного віку, які до цього часу на територію України не повернулися. В ході здійснення досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст. 93 КПК України надано відомості згідно облікових даних ЄДРТЗ МВС стосовно транспортних засобів, що використовувалися в протиправній діяльності, а також надано ряд договорів купівлі продажу ТЗ, з використанням яких здійснювався незаконний перетин державного кордону України.

Проаналізувавши отримані документальні відомості, встановлено підприємства - ПП « ОСОБА_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від імені яких здійснювалась перереєстрація транспортних засобів на осіб, які в подальшому організовували безперешкодний перетин державного кордону України із застосуванням ЄКІС «Шлях». Проаналізувавши вказані договори, зокрема встановлено договір Купівлі-продажу ТЗ № 6575/23/000267 від 21.03.2023 від імені ПП « ОСОБА_22 », відповідно до змісту якого, гр. ОСОБА_9 набув у власність ТЗ Mercedes Benz 310, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 з подальшою реєстрацією номерного знаку - НОМЕР_19 , а також договір Купівлі-продажу ТЗ № 7252/23/000936 від 22.04.2023 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до змісту якого, гр. ОСОБА_23 набула у власність вказаний ТЗ з подальшою реєстрацією номерного знаку - НОМЕР_20 .

Поряд з цим, в ході здійснення досудового розслідування, допитано свідка ОСОБА_24 , який повідомив, що ОСОБА_23 являється його матір`ю та власницею вантажного авто Mercedes Benz 310 VIN: НОМЕР_18 з 2010 року, та з вказаного часу не проводила реєстраційних дій з авто, не вчиняла правочинів, відповідно до вказаних договорів, та підпис, наявний в договорі є підробленим від її імені.

В ході подальшого здійснення досудового розслідування, слідчим отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

У чергу, в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надано відомості, що затребувані документи з приводу ідентифікації уповноваженої особи (по КЕП) торгівельних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, а саме до документів у яких міститься інформація про здійснення діяльності суб`єктами господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ), з можливістю отримання їх завірених належним чином копій, зокрема: ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації); інформації за період часу із 01.01.2023 по 23.06.2023 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_9 про договори купівлі- продажу транспортних засобів із зазначенням марки транспортного засобу, VIN-коду кузова, П.І.П., дата народження, РНОКПП продавця і покупця, договори комісії, акти огляду транспортних засобів, акти технічного огляду транспортних засобів із зазначенням номера ключа, дату та час внесення, П.І.П. посадової особи, що здійснювала внесення, ІР-адреси з якої здійснювалось внесення;

інформації, яка надсилалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) за період часу із 01.01.2023 по 23.06.2023 для перевірки транспортних засобів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо транспортних засобів, із зазначенням марки, рік випуску, VIN-коду, державних номерних знаків, а також із зазначенням місця, дати, часу, анкетних даних посадової особи, яка запитувала, електронного цифрового підпису та ІР-адреси. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 16.10.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, отримати копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальнику відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів у яких міститься інформація про здійснення діяльності суб`єктами господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ), зокрема:

-ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації);

-інформації за період часу із 01.01.2023 по 23.06.2023 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_9 про договори купівлі- продажу транспортних засобів із зазначенням марки транспортного засобу, VIN-коду кузова, П.І.П., дата народження, РНОКПП продавця і покупця, договори комісії, акти огляду транспортних засобів, акти технічного огляду транспортних засобів із зазначенням номера ключа, дату та час внесення, П.І.П. посадової особи, що здійснювала внесення, ІР-адреси з якої здійснювалось внесення;

-інформації, яка надсилалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) за період часу із 01.01.2023 по 23.06.2023 для перевірки транспортних засобів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо транспортних засобів, із зазначенням марки, рік випуску, VIN-коду, державних номерних знаків, а також із зазначенням місця, дати, часу, анкетних даних посадової особи, яка запитувала, електронного цифрового підпису та ІР-адреси.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1