СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1348/25
ун. № 759/4613/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000378 від 11.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

04.03.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на рахунки на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рахунки на ім`я його дружини - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 відкриті в банківських установах.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час розробив детальний план заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб, у яких безвісно зникли близькі родичі під час збройної агресії рф. Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку у вигляді мобільних телефонів, що є цифровими електронно-обчислювальними машинами, які підключені до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, а саме загальнодоступні чати спілкування в «Telegram», у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15.04.2023, створив закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому демонстрував свою обізнаність у сфері волонтерської діяльності та повідомляв про свої можливості пошуку інформації стосовно безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, з метою справити на членів групи сприятливе враження надійного, чесного та порядного волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_6 через знайомих познайомилась з ОСОБА_4 , який з метою конспірації своєї протиправної діяльності представився ОСОБА_7 . Під час спілкування ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 , що має брата військовослужбовця ЗСУ

ОСОБА_8 , який зник безвісти. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_8 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_6 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_4 додав ОСОБА_6 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: невстановлений мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_3 IMEI2 НОМЕР_4 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ «лайфселф» НОМЕР_6 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, 03.04.2023 близько 09:26, перебуваючи у м. Харків, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_6 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її брата в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку АТ «Таскомбанк» НОМЕР_7 .

Після чого, ОСОБА_6 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.04.2023 об 11:37 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_7 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 20 100 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, використовуючи мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_3 IMEI2 НОМЕР_4 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ «лайфселф» НОМЕР_6 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, 19.04.2024 близько 17:11 год, перебуваючи у м. Харків, користуючись уразливим станом ОСОБА_6 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_8 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_8 , належного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.04.2024 о 17:11 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_8 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 39 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 у сумі 59 100 гривень.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_10 від знайомих дізналась про існування закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратор якого займається пошуком безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_11 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_11 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_10 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_4 додав ОСОБА_10 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_3 IMEI2 НОМЕР_4 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ «лайфселф» НОМЕР_6 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, у період з 18.02.2025 по 01.03.2025, перебуваючи у м. Харків по вул. Олімпійській, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_10 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її чоловіка в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Приватбанк» НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 .

Після чого, 01.03.2023 близько 07:55 год, ОСОБА_4 отримав на картковий рахунок НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 26 000 гривень від ОСОБА_10 , яка діяла під контролем правоохоронних органів.

01.03.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень орган досудового розслідування обґрунтовано підозрює: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Харків, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується показаннями потерпілого, показаннями свідків, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 використовував рахунки, відкриті на його ім`я, в наступних банківських установах:

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770) - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) - НОМЕР_18 ;

а також рахунки на ім`я його дружини - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті в наступних банківських установах:

- АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,НОМЕР_39, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) карткові рахунки - НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

З огляду на викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_4 шляхом позбавлення його права на відчуження, тобто розпорядження майном.

Необхідність застосування зазначеного заходу забезпечення зумовлена тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень.

Крім того, враховуючи, що для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 використовував банківські рахунки, відкриті на ім`я дружини, виникла необхідність у накладанні арешту на її рахунки, оскілки кошти, що на них надходили, є предметом вчинення кримінальних правопорушень та здобуті злочинним шляхом..

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках підозрюваного та його дружини. При цьому, при обговоренні питання неспівпадіння банківських рахунків, зазначених в клопотанні та тих, кі потерпілі вказаували в своїх заявах про вчинення злочину, прокурор пояснила, що рахунки, які вказані в клопотанні - це нові банківські рахунки, які повідомлені новими потерпілими, частину заяв-повідомлень яких внесено до ЄРДР. В подальшому наявне кримінальне провадження буде об`єднано з новими кримінальними провадженнями.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.03.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 використовував банківські рахунки, відкриті на його ім`я та ім`я його дружини.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, зазначені норми КПК визначають, що арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження, можуть застосовуватись в кримінальному провадженні, яке розслідується.

Разом з тим, гроші на рахунках, на які прокурор просить накласти арешт, не використовувались ні ОСОБА_12 ні його дружиною ОСОБА_13 під час вчинення кримінальних правопорушень за якими було розпочате досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, та стосуються інших кримінальних правопорушень, за заявами інших потерпілих, які не відносяться до даного кримінально провадження, а посилання прокурора про накладення арешту на рахунки в даному кримінальному провадженні, яке в майбутньому буде об`єднане з іншими кримінальними провадженнями є передчасним, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000378 від 11.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно - відмовити.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1