УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2025 Справа №607/4697/25 Провадження №1-кс/607/1434/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 організував злочинну групу до якої залучив своїх знайомих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інших, на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою протиправного вимагання та одержання неправомірної вигоди за підготовку та видачу фіктивних документів які надають право на відстрочку особам від проходження військової служби під час мобілізації, а також за грошову винагороду здійснюють несанкціоноване внесення недостовірних даних в Єдиний електронний реєстр військовозобов`язаних «Оберіг», щодо надання права на відстрочку особам від проходження військової служби під час мобілізації.

Так, 29.11.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Тернополі отримав неправомірну вигоду у сумі 3 000 доларів США у військовозобов`язаного ОСОБА_10 за сприяння у вирішенні питання щодо зняття останнього з розшуку у зв`язку з порушенням військовозобов`язаним правил військового обліку. 25.02.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , які користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та отримують заробітну плату на наступні рахунки, а саме: НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 відкритий на ім`я ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 відкритий на ім`я ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 відкритий на ім`я ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 відкритий на ім`я ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 відкритий на ім`я ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 відкритий на ім`я ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 відкритий на ім`я ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 відкритий на ім`я ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 відкритий на ім`я ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 відкритий на ім`я ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 відкритий на ім`я ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 відкритий на ім`я ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 відкритий на ім`я ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 відкритий на ім`я ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 відкритий на ім`я ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 відкритий на ім`я ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 відкритий на ім`я ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 відкритий на ім`я ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 відкритий на ім`я ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 відкритий на ім`я ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 відкритий на ім`я ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 відкритий на ім`я ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 відкритий на ім`я ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_69 ; відкриті на ім`я ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 відкритий на ім`я ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 відкритий на ім`я ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 відкритий на ім`я ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 відкритий на ім`я ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 відкритий на ім`я ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 відкритий на ім`я ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 відкритий на ім`я ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_84 .

Окрім того, 25.02.2025 в ході проведення огляду автомобіля яким користується ОСОБА_6 , а саме Toyota Highlander, номерний знак НОМЕР_85 , 2016 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_86 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_87 .

Також, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмку, отримувачем якої є ОСОБА_6 , було виявлено відправлення на нього із вмістом печаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 код НОМЕР_88 ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «взято на військовий облік військовозобовязаних ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відправниками яких являється приватна особа ОСОБА_55 , м. Львів, моб. НОМЕР_89 , жителька АДРЕСА_1 .

Так, 05.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено в квартирі АДРЕСА_2 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_56 , та де фактично проживає ОСОБА_57 , в результаті якого виявлено та вилучено банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 .

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Обставини кримінальних правопорушень, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000033 від 31.05.2024; довідками про заробітну плату працівників Гусятинського фахового коледжу ОСОБА_11 від 27.02.2025; протоколом обшуку від 05.03.2025; протоколом огляду від 25.02.2025; повідомленням про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України від 25.02.2025, іншими матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_58 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_59 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_60 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_61 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_62 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; а також карткові рахунки НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 відкритий на ім`я ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 відкритий на ім`я ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 відкритий на ім`я ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 відкритий на ім`я ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 відкритий на ім`я ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 відкритий на ім`я ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 відкритий на ім`я ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 відкритий на ім`я ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 відкритий на ім`я ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 відкритий на ім`я ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 відкритий на ім`я ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 відкритий на ім`я ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 відкритий на ім`я ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 відкритий на ім`я ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 відкритий на ім`я ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 відкритий на ім`я ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 відкритий на ім`я ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 відкритий на ім`я ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 відкритий на ім`я ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 відкритий на ім`я ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 відкритий на ім`я ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 відкритий на ім`я ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 відкритий на ім`я ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_69 ; відкриті на ім`я ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 відкритий на ім`я ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 відкритий на ім`я ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 відкритий на ім`я ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 відкритий на ім`я ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 відкритий на ім`я ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 відкритий на ім`я ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 відкритий на ім`я ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_84 ; карткові рахунки НОМЕР_87 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2024 по 06.03.2025 по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; а також карткових рахунках НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 відкритий на ім`я ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 відкритий на ім`я ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 відкритий на ім`я ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 відкритий на ім`я ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 відкритий на ім`я ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 відкритий на ім`я ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 відкритий на ім`я ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 відкритий на ім`я ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 відкритий на ім`я ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 відкритий на ім`я ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 відкритий на ім`я ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 відкритий на ім`я ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 відкритий на ім`я ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 відкритий на ім`я ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 відкритий на ім`я ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 відкритий на ім`я ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 відкритий на ім`я ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 відкритий на ім`я ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 відкритий на ім`я ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 відкритий на ім`я ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 відкритий на ім`я ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 відкритий на ім`я ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 відкритий на ім`я ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_69 ; відкриті на ім`я ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 відкритий на ім`я ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 відкритий на ім`я ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 відкритий на ім`я ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 відкритий на ім`я ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 відкритий на ім`я ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 відкритий на ім`я ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 відкритий на ім`я ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_84 ; карткових рахунках НОМЕР_87 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 01.01.2024 по 06.03.2025 із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; а також карткових рахунках НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 відкритий на ім`я ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 відкритий на ім`я ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 відкритий на ім`я ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 відкритий на ім`я ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 відкритий на ім`я ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 відкритий на ім`я ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 відкритий на ім`я ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 відкритий на ім`я ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 відкритий на ім`я ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 відкритий на ім`я ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 відкритий на ім`я ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 відкритий на ім`я ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 відкритий на ім`я ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 відкритий на ім`я ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 відкритий на ім`я ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 відкритий на ім`я ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 відкритий на ім`я ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 відкритий на ім`я ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 відкритий на ім`я ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 відкритий на ім`я ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 відкритий на ім`я ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 відкритий на ім`я ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 відкритий на ім`я ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_69 ; відкриті на ім`я ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 відкритий на ім`я ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 відкритий на ім`я ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 відкритий на ім`я ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 відкритий на ім`я ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 відкритий на ім`я ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 відкритий на ім`я ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 відкритий на ім`я ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_84 ; карткових рахунках НОМЕР_87 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

- інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 01.01.2024 по 06.03.2025 по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; а також карткових рахунках НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 відкритий на ім`я ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 відкритий на ім`я ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 відкритий на ім`я ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 відкритий на ім`я ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 відкритий на ім`я ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 відкритий на ім`я ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 відкритий на ім`я ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 відкритий на ім`я ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 відкритий на ім`я ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 відкритий на ім`я ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 відкритий на ім`я ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 відкритий на ім`я ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 відкритий на ім`я ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 відкритий на ім`я ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 відкритий на ім`я ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 відкритий на ім`я ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 відкритий на ім`я ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 відкритий на ім`я ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 відкритий на ім`я ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 відкритий на ім`я ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 відкритий на ім`я ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 відкритий на ім`я ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 відкритий на ім`я ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_69 ; відкриті на ім`я ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 відкритий на ім`я ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 відкритий на ім`я ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 відкритий на ім`я ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 відкритий на ім`я ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 відкритий на ім`я ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 відкритий на ім`я ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 відкритий на ім`я ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_84 ; карткових рахунках НОМЕР_87 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 .

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1