УХВАЛА

"03" квітня 2025 р. Справа № 596/291/25

Провадження № 1-кс/596/44/2025

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гусятин клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000018 від 14 лютого 2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000018 від 14 лютого 2025 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вбачається, що 13 лютого 2025 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) із ДКП в Тернопільській області, надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Перемилів Хоростківської територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 12 лютого 2025 року вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продажу дитячого харчування та того ж дня спілкуючись у «Viber» отримала посилання за яким перейшла і заповнила всі необхідні дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та самостійно підтвердила операцію, в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 46 870 гривень.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла гр. ОСОБА_4 показала, що 12.02.2025, близько 21:25 год. виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу дитячої суміші, а через проміжок часу в мобільному додатку «вайбер» її написала невідома особа із номером телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що оплатить товар через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку. В подальшому надіслала інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким зможе отримати грошові кошти за товар. Надалі, перейшла за посиланням та ввела дані карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 . Коди підтвердження із сайту, повідомила невідомій особі, яка представилась менеджером сайту. В подальшому побачила, що із її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 проводяться операції по переказу грошових коштів, які не було повернуто. Через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила блокування карткового рахунку із № НОМЕР_1 .

Також звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де дізналася, що 12.02.2025 в період часу з 22:46 по 22:50 год. проведено 5 операцій щодо перерахунку грошових коштів із її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумами по 1 974,50 гривень, які не здійснювала. Крім цього, одна операція датована 12.02.2025, о 22:55 год. про перерахунок грошових коштів із її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо власника та руху грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 , банківському рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, у клопотанні розгляд справи просив проводити у його відсутності та клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів на інший рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-усі наявні відомості про клієнта банку - особу, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_4 , а також банківський рахунок НОМЕР_5 ;

-інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 , банківському рахунку № НОМЕР_5 , у період з 12.02.2025 по 28.02.2025 із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про особу, на ім`я якої відкрито рахунки із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку із НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації рахунків до моменту їх блокування;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку із № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 , а також онлайн банкінги;

- за наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку із № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 , або щодо власника даних рахунків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 , а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, на які із карткового рахунку № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 , у період з 12.02.2025 по 28.02.2025 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 , у період з 12.02.2025 по 28.02.2025, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку із № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 , у період з 12.02.2025 по 28.02.2025, в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , рахунку № НОМЕР_5 , у період з 12.02.2025 по 28.02.2025;

-наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

-реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , а також у відділенні № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , чи у відділенні № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та у відділенні № НОМЕР_9 АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1