Справа № 541/249/25
Провадження № 1-кс/541/79/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ). Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000666 від 25.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 09.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В межах кримінального провадження №0000071, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції перевіряється інформація щодо групи осіб, які здійснюють розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

Також у вказаному кримінальному провадженні перевіряється факт складення та використання ФОП ОСОБА_5 завідомо підробленого акту виконаних робіт ремонту службових автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням направила до суду заяву про його розгляд без її участі, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити.

Окрім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться дана інформація, у зв`язку з можливістю знищення або зміни інформації та документів.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що відомості про даний факт 25.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000666 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Водночас у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за наступних обставин: під час здійснення службової діяльності, виконання завдань покладених на ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у проведенні ремонтних робіт АЦ-40 (131) 137А, ВІ284Е. 04.05.2023 року оголошено закупівлю шляхом проведення відкритих торгів з особливостями «Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів», в кількості 9 одиниць автомобільної техніки, на очікувану вартість 400 000,00 грн, але закупівля не відбулась у зв`язку з відсутністю поданих пропозицій учасниками.

28.09.2023 ОСОБА_6 , від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено прямий договір про надання послуг (закупівля без використання електронної системи) №124юр/115 із ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) на загальну суму 124 434,00 грн.

Так, ОСОБА_6 в інтересах ФОП ОСОБА_7 , видав шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ акт виконаних робіт 75/1 від 28.092023 до договору №124юр/115 надання послуг від 28.09.2023 укладеного із ФОП ОСОБА_7 , в якому відображались відомості щодо проведення ремонтних робіт АЦ-40 (131) 137А ВІ284Е ФОП ОСОБА_7 , коли фактично вказані роботи були виконані у неповному обсязі ФОП ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 , у період часу з 27.09.2023 по 11.10.2023.

Відображені у акті виконаних робіт відомості стали підставою перерахування із Державного бюджету України грошових коштів у розмірі 124 434,00 грн на рахунок ФОП ОСОБА_7 , при фактичному невиконанні останнім договору.

У подальшому виникла необхідність у проведенні ремонтних робіт автомобілів Toyota Corolla Verso (д.н.з. НОМЕР_2 ), Opel Vectra C (д.н.з. НОМЕР_3 ).

20.09.2023 оголошено закупівлю шляхом проведення відкритих торгів з особливостями «Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів», в кількості 2 одиниць автомобільної техніки, на очікувану вартість 187 421,20 грн, але закупівлю не відбулась у зв`язку з відсутністю поданих пропозицій учасниками.

06.11.2023 ОСОБА_6 , від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено прямий договір про надання послуг (закупівля без використання електронної системи) №134 із ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) на загальну суму 187 421,20 грн.

Так, ОСОБА_6 , видав шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ акт виконаних робіт №187 від 13.11.2023 до договору №134 надання послуг від 06.11.2023 укладеного із ФОП ОСОБА_5 , в якому відображались відомості щодо проведення ремонтних робіт ОСОБА_9 (д.н.з. НОМЕР_2 ), Opel Vectra C (д.н.з. НОМЕР_3 ), коли фактично вказані роботи у 2023 році не виконувались.

Відображені у акті виконаних робіт відомості стали підставою перерахування із Державного бюджету України грошових коштів у розмірі 187 421,00 грн на рахунок ФОП ОСОБА_5 , при фактичному невиконанні останнім договору.

В подальшому при здійсненні службової діяльності, виконання завдань покладених на ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у проведенні ремонтних робіт автомобілів АЦ-40 (131) 137А (д.н.з. НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (д.н.з. НОМЕР_7 ), ЗІЛ 131 (д.н.з. НОМЕР_8 ), IFA W50L/DL30 (д.н.з. НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (д.н.з. НОМЕР_2 ).

02.11.2023 року оголошено закупівлю шляхом проведення відкритих торгів з особливостями «Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів», в кількості 5 одиниць автомобільної техніки, на очікувану вартість 353 980,00 грн, але закупівля не відбулась у зв`язку з відсутністю поданих пропозицій учасниками.

24.11.2023 ОСОБА_6 від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено прямий договір про надання послуг (закупівля без використання електронної системи) №149юр/151 із ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 384 080,00 грн, до якої підписано угоду про розірвання договору №166юр/164 від 14.12.2023.

Так, ОСОБА_6 , видав шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ акт виконаних робіт №181 від 13.12.2023 до договору №166юр/164 від 14.12.2023 укладеного із ФОП ОСОБА_5 , в якому відображались відомості щодо проведення ремонтних робіт АЦ-40 (131) 137А (д.н.з. НОМЕР_7 ), коли фактично вказані роботи виконувались ФОП ОСОБА_8 за грошові кошти у сумі 79 000,00 грн.

Відображені у акті виконаних робіт відомості стали підставою перерахування із Державного бюджету України грошових коштів у розмірі 93 599,00 грн на рахунок ФОП ОСОБА_5 , при фактичному невиконанні останні договору.

25.09.2024 постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Полтавської обласної прокуратури відомості щодо осіб, які здійснюють розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем та фактів складення та використання ФОП ОСОБА_5 завідомо підробленого акту виконаних робіт ремонту службових автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_3 виділені в окреме кримінальне провадження №0000666 від 25.09.2024, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем та фактів складення та використання ФОП ОСОБА_5 завідомо підробленого акту виконаних робіт ремонту службових автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_3 у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні інформації.

Предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть виступати в якості речового доказу у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Одночасно з цим, посилання старшого слідчого на неможливість в інший спосіб отримати вказані документи є обґрунтованими, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 16 січня 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області із числа слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та прокурорам Миргородської окружної прокуратури Полтавської області з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять наступну інформацію:

- про перерахування 28.09.2023 коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 з р/р НОМЕР_10 щодо сплати 124 434,00 грн за «Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобіля АЦ-40(131) згідно акту 75/1 від 28.09.23 (договір 124юр/115 від 28.09.2023)» на р/р НОМЕР_11 , отримувач ФОП ОСОБА_7 , за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації (включно);

- про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо сплати 187 421,00 грн та 93 599,00 грн на р/р НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації (включно);

- перелік всіх наявних рахунків Клієнта ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- про рух коштів з рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_13 на інші рахунки за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації (включно);

- про рух коштів з рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_13 на рахунки НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_7 та НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації (включно);

- окремо виписки з рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_13 за 28.09.2023, 06.11.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 24.11.2023, 13.12.2023, 14.12.2023;

- платіжні інструкції на перерахування коштів з рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_13 на рахунки НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_7 та НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації (включно);

- справу Клієнта ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_13 (заяви про відкриття/закриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування, картка із зразками підписів та відбитка печатки та документи, які подаються разом з карткою (копії наказів, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання їм права першого та другого підписів, копії паспортів та документів про присвоєння ідентифікаційного коду);

- мережу розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, реєстру змін до мережі Клієнта ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) негайно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, після пред`явлення ухвали слідчого судді.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали до 20 березня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити старшому слідчому, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1