Дата документу 05.12.2024Справа № 554/7925/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м.Кременчук Полтавської області, українки, з професійно-технічною освітою, одруженої, маючої на утриманні малолітню дитину, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, по матеріалам досудового розслідування № 0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 . В клопотанні орган досудового розслідування необхідність прийняття такого рішення аргументував наступним.

Слідчою групою відділу СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , восени 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням

не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року

та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного

та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення

та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу у великих та особливо великих розмірах, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання вказаного наркотичного засобу та його подальший безперебійний масштабний збут на території на території м. Кременчук Полтавської області, а також території України, через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

До складу організованої групи ОСОБА_7 залучив свою дружину - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свого товариша ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканців м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а пізніше ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, ОСОБА_9 також вступив у попередню змову з місцевим мешканцем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ОСОБА_10 -

з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які діяли за попередньою змовою групою осіб

з вказаними учасниками організованої групи, та не були обізнані про стійкість

їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень

із розподілом функцій, яким була відома лише особа під ніком ОСОБА_14

з якою вони спілкувались за допомогою чату в месенджері «Телеграм» інтернет магазину телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot» та не були відомі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 і тим більше ОСОБА_8 .

При створенні вказаної організованої групи ОСОБА_7 використав

ту обставину, що учасників групи об`єднував не тільки факт наявності родинних зв`язків та спільний побут, а також дружні зв`язки, що стало запорукою їх довірливих

та тривалих відносин, визнання авторитету ОСОБА_7 та безумовне йому підпорядкування, а також визнання авторитету ОСОБА_7 іншими учасниками,

які не були учасниками організованої групи.

ОСОБА_7 усвідомлював, що вказані особи, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебувають у скрутному матеріальному становищі, є особами, які постійно потребують грошових коштів, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих родинних, дружніх відносин між ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

та ОСОБА_10 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_7 , його лідерських якостях, оскільки ОСОБА_7 наділений яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання його авторитету як лідера та безумовне йому підпорядкування. Окрім цього безумовне підпорядкування ОСОБА_7 базувалось зокрема також на тому, що він має достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджеру «Telegram» та створення інтернет магазинів. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні.

Вказана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, єдиним каналом надходження та придбання наркотичних засобів за вигідною визначеною ціною, місць їхнього зберігання та фасування

для разового споживання наркозалежними особами, способу розповсюдження - методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях

у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати;

а також в посилках через відділення та поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта», та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Учасниками організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_7 . Так, з метою конспірації своїх злочинних дій

та унеможливленням викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів ОСОБА_7 вирішив використовувати електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з подальшим перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки, відкриті у банківських установах.

Окрім того, всі учасники організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 знайшли осіб, які займались оптовим збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено, -канабісу у великих та особливо великих розмірах, що переміщався через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю невстановленими особами через відділення служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

З однією з вказаних осіб - мешканцем м. Київ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вступили в попередню змову з метою систематичного придбання вказаних заборонених речовин з подальшою їх доставкою через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine»

до м. Кременчук Полтавської області.

Для розповсюдження наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс,

ОСОБА_7 вирішив використовувати інтернет магазин телеграм канал, створений у месенджері «Телеграм» з відповідним посиланням.

Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_7 особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, в мережі Інтернет здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Теlegram» у інтернет магазині - телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у особи під ніком ОСОБА_14 шляхом листування в чаті, до моменту отримання фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або банківські картки. ОСОБА_8 , здійснюючи адміністрування вказаним інтернет-магазином, накопичував фото адрес, місць «закладки», визначаючи їх орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а після оплати, використовуючи нік ОСОБА_14 із застосуванням методів конспірації, в чаті месенджеру надсилав споживачам адреси, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,

а також у випадку відправки до іншого міста - інформацію про номер відправлення служби доставки ТОВ «Нова пошта».

У подальшому, споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини, а ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ОСОБА_7 облікових записів

у електронному гаманці «Trust Wallet», перераховував отримані від продажу наркотичних засобів грошові кошти на визначені ним карткові рахунки.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинного плану, отримання заборонених речовин у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» здійснював спочатку ОСОБА_9 , а вже після викриття правоохоронними органами його протиправної діяльності ОСОБА_10

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювали фасування заборонених речовин

у визначеному для цього місці відповідно до настанов ОСОБА_7 та ОСОБА_4

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин у поліетиленові зіп-пакетики.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , отримавши у відділеннях служби доставки

ТОВ «Нова пошта», «Meest Ukraine» посилки із забороненими речовинами, дотримуючись настанов та вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_4 щодо дозування, займались їх зважуванням та фасуванням у заздалегідь придбані зіп-пакети.

Надалі вже розфасовані наркотичні засоби в зіп-пакетиках за вказівкою

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розповсюджувались по м. Кременчук Полтавської області закладчиками ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

а також особисто ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які також здійснювали їх відправку через поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , забезпечували організацію розповсюдження наркотичних засобів, фотографування місць «закладок» збувачами закладчиками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими особами, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначали їх орієнтири та спосіб ідентифікації,

а ОСОБА_8 створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot», направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на створені ним облікові записи електронного гаманця «Trust Wallet».

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, отримавши від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, канабіс, за вказівкою останніх розповсюджували його на території м. Кременчука Полтавської області шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок».

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_7 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор ОСОБА_7 - самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови

і обставини (місце, час) за яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення,

з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.

Крім того, з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_7 групи з придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичного засобу правоохоронними органами, в якості так званого «складу» останній вирішив використовувати для зберігання заборонених речовин спочатку офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та пізніше місце проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 .

Саме ОСОБА_7 забезпечував дотримання учасниками організованої ним групи загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності.

У подальшому саме ОСОБА_7 визначив безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів на території м. Кременчука Полтавської області - шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», та подальшого отримання споживачами наркозалежними особами, а також шляхом відправки в прихованому вигляді в посилках через відділення та поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_7 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram». Визначив, що адміністратором вказаного магазину буде ОСОБА_16 , а для назви інтернет магазину - телеграм каналу вирішив використати назву «hayzi_bot».

Після чого, ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання

за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільному телефоні, підключеному до мережі Інтернет, у месенджері «Telegram» зареєстрував акаунт під ніком ОСОБА_14 та на нього інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot», адміністратором якого фактично став ОСОБА_8 .

Даний інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot» використовувався учасниками організованої групи для масового та безперервного розповсюдження на території АДРЕСА_2 , а також по території України наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабісу.

Для конспірації діяльності створеної ним організованої групи та джерела походження грошових коштів, ОСОБА_7 створив обліковий запис - електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на який споживачі здійснювали оплату за придбані заборонені речовини.

Грошові кошти з електронного гаманця «Trust Wallet» ОСОБА_7 перераховував на вказані карткові рахунки як виплату їх часток доходу від незаконного обігу наркотичних засобів, відповідно до виконаної ними ролі у вчинюваних кримінальних правопорушеннях. Решта карткових рахунків використовувалась ОСОБА_7 для переведення грошових коштів у готівку, яку у свою чергу, він використовував як спосіб існування, а також для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обороту наркотичного засобу та отримуваного доходу від даної діяльності, придбання усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин.

ОСОБА_7 визначив спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин -

у поліетиленові зіп-пакетики. У свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як фасувальники використовували лише придбані та надані ОСОБА_7 засоби упаковки та електронні ваги для зважування, а також дотримувались наданих ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вказівок щодо дозування.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_7 , а також за його вказівкою та ОСОБА_4 у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта»

та «Meest Ukraine» наркотичний засіб, обіг якого обмежено, канабіс, у визначених місцях, дотримуючись настанов та вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_4 щодо дозування, займались його зважуванням та фасуванням у заздалегідь придбані та надані ОСОБА_7 зіп-пакети.

Надалі вже розфасовані наркотичні засоби в зіп-пакетиках за вказівкою

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розповсюджувались по м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також особисто ОСОБА_9

та ОСОБА_10 в так звані мастер-клади шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», а також в прихованому вигляді в посилках через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта».

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , забезпечували організацію розповсюдження наркотичних засобів, фотографування місць «закладок» збувачами закладчиками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими особами, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначали їх орієнтири та спосіб ідентифікації,

а ОСОБА_8 створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot», направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на створені ним облікові записи електронного гаманця «Trust Wallet».

Виконавець ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, брала активну участь зберіганні та збуті наркотичних засобів. Разом з ОСОБА_7 контролювала наявність засобів для фасування у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передавала ОСОБА_7 інформацію для своєчасного здійснення придбання необхідних матеріалів.

ОСОБА_4 надавала інформацію ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про надходження до відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» в посилках від ОСОБА_15 наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабісу. Надавала настанови та вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо дозування.

Забезпечувала розповсюдження ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , особисто ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, розфасованих наркотичних засобів у «закладках».

Виконавець ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі адміністратора телеграм каналу, спрямованої

на досягнення плану вчинення злочинів, брав активну участь зберіганні та збуті наркотичних засобів.

ОСОБА_8 , використовуючи месенджер «Телеграм» приймав від закладчиків фото місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, створював кожного разу їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, вів переписку

в чаті зі споживачами, за допомогою мобільного телефону отримував інформацію

про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на криптогаманці, які використовувались як основні елементи злочинної схеми.

Також перераховував на карткові рахунки грошові кошти як виплату його частки доходу від незаконного обігу наркотичних засобів, відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних кримінальних правопорушеннях.

Отримував свою частину грошових коштів від отриманого злочинною організацією доходу.

Виконавці - ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до відведеної їм ролі так званого «складу» телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймали участь у їх вчиненні шляхом безпосереднього отримання заборонених речовин від ОСОБА_15 в посилках у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , зберігання та їх фасування відповідно до визначеного дозування, передачі закладчикам для розміщення в прихованих місцях «закладках», а також здійснення їх відправлень оптовим покупцям в посилках через поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта», тобто збуті наркотичних засобів.

Отримували свою частину грошових коштів від отриманого злочинною організацією доходу.

Надходження наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс зі Сполучених Штатів Америки на територію України та його подальший незаконний збут відбувались завдяки злагодженим діям учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи

та попередній змові останнього з ОСОБА_15 наступним шляхом.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи на території США, налагодила канал поставки у вигляді контрабанди наркотичних засобів на територію України, користуючись послугами «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

З метою конспірації своєї злочинної діяльності вказана особа під вигадами даними відправляла міжнародні поштові посилки із наркотичними засобами до м. Київ на ім`я підставних осіб.

Вказані особи після отримання посилок передавали їх до офісного приміщення, яке перебувало у користуванні ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовувалось для зберігання наркотичних засобів, їх фасування з метою подальшої реалізації на території України та зокрема м. Кременчук Полтавської області.

ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , користуючись послугами служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ), а також використовуючи вигадані анкетні дані, здійснював поштові відправки наркотичного засобу оптовими партіями

до м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_7 , який забезпечував його подальший збут, а також здійснював збут забороненої речовини до інших міст України іншим оптовим покупцям.

Такі посилки під вигаданими анкетними даними за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , отримували ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які здійснювали їх фасування для передачі «закладчикам» та здійснення збуту через «телеграм шоп» шляхом так званих «закладок» та шляхом поштових відправлень роздрібних партій «клієнтам» через послуги поштових перевізників по території України. В якості так званого «складу» ОСОБА_9 використовував приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а ОСОБА_10 адресу свого проживання: АДРЕСА_3 .

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_7 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

1) Восени 2023 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, знайшли мешканця м. Києва ОСОБА_15 , який займався незаконним зберіганням, пересиланням та збутом заборонених речовин в особливо великих розмірах, з яким домовились про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс.

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_1 , використовуючи невстановлений абонентський номер, оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення ОСОБА_15

на незаконний збут до м. Кременчук Полтавської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_15 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram», замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу

від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які використовували вигадані дані, здійснив відправлення вказаного наркотичного засобу через службу доставки ТОВ «Нова Пошта».

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , за допомогою месенджеру «Telegram» надіслали повідомлення іншому учаснику організованої групи ОСОБА_9 з відомостями для отримання поштового відправлення з наркотичним засобом. Після чого останній, у невстановлений час отримав дану посилку та незаконно перевіз

її до орендованого офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

У подальшому ОСОБА_9 , діючи умисно, відповідно до наданих

ОСОБА_7 , ОСОБА_4 настанов та інструкцій щодо дозування, перебуваючи у орендованому ним офісі за адресою: АДРЕСА_2 , розфасував вказаний наркотичний засіб по зіп-пакетиках, та

у невстановлені день та час, але не пізніше 07.10.2023 надав декілька зіп-пакетиків невстановленій особі закладчику для розміщення в зручних для цього місцях

у схованках, тобто шляхом «закладок» з надсиланням фото закладок та орієнтирів

їх пошуку ОСОБА_8 , який в свою чергу, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot» та створював їх базу обліку, здійснював адміністрування, з метою незаконного збуту указаних заборонених речовин серед споживачів.

07.10.2023 одну з таких закладок придбав ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Цього ж дня, приблизно о 13 год. 01 хв. за адресою:

АДРЕСА_5 ОСОБА_17

був зупинений працівниками поліції, якими при поверхневій перевірці у нього виявлено зазначену речовину.

07.10.2023 в період часу з 13 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. під час проведення огляду у ОСОБА_17 виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет із застібкою

з речовиною природнього походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/15737-НЗРПАП від 23.10.2023 містить тетрагідроканнабінол, і є канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину, складає 0,894 г, який ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою незаконного збуту та незаконно збули, діючи

в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

2) На початку січня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

не встановлені, невстановлена особа, перебуваючи на території США придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - канабіс в особливо великому розмірі, який в посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним котнролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва н

а ім`я підставної особи, яку йому назвав ОСОБА_15 .

У подальшому ОСОБА_15 повідомив про надходження вказаної посилки невстановлену особу, яка у свою чергу дала вказівку підставній особі на отримання вказаної посилки у відділенні служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

Надалі за вказівкою ОСОБА_15 дану посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, ОСОБА_15 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив в посилках різним покупцям до різних міст, а одну

до м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою подальшого збуту через створений ними телеграм канал.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_7

та ОСОБА_4 отримали вказану посилку, та, вживаючи заходи конспірації, зберігаючи її при собі, незаконно перевезли на автомобілі марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 за місцем орендованого офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де передали ОСОБА_9 для зберігання, фасування та подальшого незаконного збуту.

17.01.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця за адресою: АДРЕСА_2 , в офісному приміщенні виявлено, стіл, та в шухлядках столу (з правої сторони) виявлено: ваги, прозорі зіп-пакетики різних розмірів, липку стрічку жовтого кольору, магніти, прозорий зіп-пакетик, всередині якого знаходиться речовина зеленого кольору, рослинного походження з характерним запахом.

При огляді тумби вказаного столу з правої сторони виявлено сім герметично запакованих поліетиленових пакетів, в середині яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору із характерним запахом, загальною вагою 2,05 кг, з якої відібрано зразок речовини. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/-2286-НЗПРАП від 08.02.2023 надана на дослідження речовина рослинного походження, містить тетрагідроканнабінол, і є канабісом, канабіс - наркотичний засіб, маса якого становить 3,271 г відповідно.

У подальшому ОСОБА_9 , діючи умисно, відповідно до наданих

ОСОБА_7 , ОСОБА_4 настанов та інструкцій щодо дозування, розфасував вказаний наркотичний засіб по зіп-пакетиках, та у невстановлені день та час, але не пізніше 17.01.2024 надав не менше чотирьох таких згортків мешканцю м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для розміщення

в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок» з надсиланням фото закладок та орієнтирів їх пошуку ОСОБА_8 , який в свою чергу створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot», з метою незаконного збуту указаних заборонених речовин.

Так, 17.01.2024, приблизно о 14 год. 45 хв., ОСОБА_11 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_6 , відповідно до відведеної йому ролі у незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, здійснював розміщення отриманих від ОСОБА_9 зіп-пакетів із розфасованою до них забороненою речовиною та був зупинений в цей час працівниками поліції.

17.01.2024 у період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 52 хв. під час проведення огляду місця події, а саме території неподалік будинку АДРЕСА_6 , працівниками поліції у ОСОБА_11 виявлено та вилучено чотири згортки з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/1583 від 26.01.2024 є наркотичним засобом - канабіс масою 2,822 г, 2,466 г, 1,723 г, 1,720 г. Загальна маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс становить 8,731 г, який ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 незаконно придбали, зберігали з метою незаконного збуту та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великому розмірі та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

3) 18.01.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_1 , використовуючи невстановлений абонентський номер, оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення ОСОБА_15 на незаконній збут до м. Кременчук Полтавської області особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

У свою чергу ОСОБА_15 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram», замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які використовували вигадані дані ОСОБА_18 номер НОМЕР_2 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну №3188 в електронному кабінеті додатку ТОВ «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», щодо відправлення з поштомату №36850, цифрова адреса: 11/36850 м. Київ, вул. Юлії Здановської, буд. 46/1 (магазин Лоток) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» від імені вигаданої особи ОСОБА_19 замовнику ОСОБА_18 до поштомату № НОМЕР_4 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, Квартал 101, буд. 3,

Після чого, ОСОБА_15 відправив посилку з поштомату №3565 ТОВ «Нова Пошта» з експрес-накладною № 3188, отримувачем якої є ОСОБА_18 в м. Кременчук Полтавської області.

20.01.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Флотська 1, у посилці з номером експрес-накладної «№3188», відправником якої є ОСОБА_15 з вигаданими даними « ОСОБА_19 » з абонентським номером НОМЕР_3 , а отримувачем ОСОБА_18 ( ОСОБА_9 ) в м. Кременчук Полтавська області було виявлено 10 (десять) пластикових колбочок об`ємом близько по 15 мл зовні схожих на колбочки для рідин, для подальшого незаконного збуду за допомогою телеграм-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який адмініструє ОСОБА_8 , з вказаних вище колб надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/2284-НЗПРАП від 19.02.2024 в наданій на дослідження речовині, виявлено MDMB-PENINACA, яку віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, (маса не визначена) відповідно, яку ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою незаконного збуту, діючи в складі організованої групи.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за допомогою месенджеру «Telegram» надіслали повідомлення ОСОБА_9 з відомості для отримання посилки з номером експрес накладної «№3188». Після чого останній у невстановлений час отримав дану посилку та незаконно перевіз за місцем орендованого офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

4) 01.02.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_1 , використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення у невстановленої особи на незаконний збут до м. Кременчук Полтавської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабісу.

У свою чергу, невстановлена особа, отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабісу від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які використовували вигадані дані « ОСОБА_20 » номер НОМЕР_5 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну №8296 у електронному кабінеті додатку ТОВ «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку

ПрАТ «Київстар» щодо відправлення з поштомату № 45518 цифрова адреса: 58/45518, служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська,

буд. 18 (БЦ «Миколаївська Ера») від імені вигаданої особи « ОСОБА_21 » замовнику « ОСОБА_20 » до поштомату НОМЕР_7 , цифрова адреса: НОМЕР_8 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 1/49 (магазин «МаркетОпт»).

02.02.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта»

за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська 1, у посилці (отриманні)

з номером експрес-накладної №8296, відправником якої є ОСОБА_22 з абонентським номером НОМЕР_6 , а отримувачем ОСОБА_20 з абонентським номером НОМЕР_5 в АДРЕСА_2 , в посильці було виявлено одяг, в якому було замотано згорток загорнутий

в поліетиленовий матеріал (плівка), з речовиною рослинного походження загальною масою 650 г. для подальшого незаконного збуду за допомогою телеграм-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який адмініструє ОСОБА_8 , з вказаного вище згортку надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/2287-НЗПРАП від 07.02.2024 в наданій на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, маса канабісу 1,728 г відповідно.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за допомогою месенджеру «Telegram» надіслали повідомлення ОСОБА_9 з відомості для отримання посилки ТТН «8296». Після чого останній, отримав дану посилку та незаконно перевіз до орендованого офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

5) 07.02.2024 ОСОБА_8 , за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_7 , здійснюючи адміністрування указаним інтернет-магазином під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot», отримав повідомлення щодо замовлення придбання невстановленою особою, яка використовує вигадані анкетні дані « ОСОБА_23 »

з прив?язкою до абоненського номера телефону № НОМЕР_9 , наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабіс.

Далі ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до наданих ОСОБА_7 , ОСОБА_4 настанов та інструкцій щодо адміністрування, перебуваючи за місцем свого проживання, надіслав ОСОБА_9 , інформацію, щодо Telegram-замовлення

на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У падальшому ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем офісного приміщення

за адресою: АДРЕСА_2 , взяв згортки із заздалегідь розфасованим наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_24 » з прив?язкою до абонентського номера телефону № НОМЕР_10 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну №6753 у електронному кабінеті додатку ТОВ «Нова Пошта»

за абонентським номером № НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ

«ВФ Україна» щодо відправлення з поштомату №20619, в клієнтській зоні відділення № НОМЕР_11 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область,

м. Кременчук провул. Героїв Маріуполя (Героїв Бресту), буд. 45 від імені вигаданої особи ОСОБА_24 замовнику « ОСОБА_25 » з прив?язкою

до абоненського номера телефону № НОМЕР_9 до відділення ТОВ «Нова Пошта»

№ НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Леся Курбаса, буд. 16-А, здійснив відправлення.

08.02.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Флотська 1, у посилці (відправленні) з номером експреснакладної «6753», відправником якої є « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_9 )

з прив?язкою до абонентського номера телефону № НОМЕР_10 , а отримувачем « ОСОБА_26 » з прив?язкою до абоненського номера телефону НОМЕР_9

в АДРЕСА_2 , було виявлено одяг в якому, було замотано згорток обмотаний поліетиленовим матеріалом (плівкою), з речовиною рослинного походження з якого надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/6336-НЗПРАП від 17.04.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є - канабісом, маса канабісу 0,154 г відповідно, яку ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 незаконно придбали, зберігали з метою незаконного збуту, та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

6) 18.02.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення ОСОБА_15 на незаконний збут

до м. Кременчук Полтавської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу в особливо великих розмірах.

У свою чергу ОСОБА_15 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут забороненої речовини від ОСОБА_7

та ОСОБА_4 , які використовували вигадані дані « ОСОБА_24 » абонентський номер НОМЕР_13 , в той же день вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну «716-09770120» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ-Україна» щодо відправлення з відділення № 75 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 136 від імені вигаданої особи « ОСОБА_21 » замовнику « ОСОБА_24 » до відділення №1 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 9.

Після чого, ОСОБА_15 придбав мішок боксерський «Юніор» червоного кольору, та взяв вісім полімерних згортків (загальна маса 2,12 кг) із заздалегідь розфасованим наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, які приховав в середні боксерського мішку.

18.02.2024 ОСОБА_15 взяв указаний боксерський мішок червоного кольору та пішов за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 136 до відділення № 75 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи його при собі,

де здійснив відправлення даного боксерського мішку з номером експрес-накладної №716-09770120 від імені вигаданої особи « ОСОБА_21 »

з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_14 замовнику « ОСОБА_24 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

20.02.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду кореспонденції у терміналі ОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою:

АДРЕСА_8 у посилці з номером експрес-накладної «716-09770120», відправником якої є « ОСОБА_21 » з абонентським номером НОМЕР_14 ,

а отримувачем « ОСОБА_24 » в м. Кременчук Полтавської області, виявлено

в прихованому вигляді в боксерському мішку «Юніор» вісім полімерних зіп-пакетів

з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, вагою 2,12 кг, з якої надібрано зразок. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/5435НЗПРАП від 02.04.2024 надана

на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є канабісом, маса якого становить 1,354 г відповідно, який ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 незаконно придбали, перевезли, зберігали з метою незаконного збуту, діючи в складі організованої групи.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за допомогою месенджеру «Telegram» направили повідомлення ОСОБА_9 з відомості для отримання посилки.

20.02.2024 у проміжок часу з 17 год. 16 хв. по 17 год. 24 хв. ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_9 , у відділенні № 1 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» отримав боксерський мішок червоного кольору (посилку), в середні якого знаходилося 8 згортків з наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом.

Вказаний боксерський мішок з забороненою речовиною ОСОБА_9 , зберігаючи його при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки «Toyota» з маркуванням служби таксі «Uklon» реєстраційний номер НОМЕР_15 , до орендованого офісного приміщення

за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

У подальшому, ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні, діючи відповідно до настанов та інструкцій ОСОБА_7 та ОСОБА_4 щодо дозування, розфасував вказаний наркотичний засіб по зіп-пакетиках, для подальшого незаконного збуту за допомогою телеграм-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який адмініструє ОСОБА_8 ..

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

7) На початку травня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

не встановлені, невстановлена особа, перебуваючи на території США придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, який в посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем

та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва на ім`я підставної особи, яку йому назвав ОСОБА_15 .

У подальшому ОСОБА_15 повідомив про надходження вказаної посилки невстановлену особу, яка у свою чергу дала вказівку підставній особі на отримання вказаної посилки у відділенні служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

Надалі за вказівкою ОСОБА_15 дану посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, ОСОБА_15 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив в посилках різним покупцям до різних міст, а одну

до м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою подальшого збуту через створений ними телеграм канал.

Надалі ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за допомогою месенджеру «Telegram» надіслали повідомлення ОСОБА_10 з відомості для отримання посилки. Після чого, останній у невстановлений день та час отримав дану посилку та незаконно перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 де незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

У подальшому ОСОБА_10 , діючи умисно, відповідно до наданих

ОСОБА_7 , ОСОБА_4 настанов та інструкцій щодо дозування, розфасував вказаний наркотичний засіб по зіп-пакетиках, та у невстановлені день та час,

але не пізніше 04.05.2024 надав ряд зіп-пакетиків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який, виконуючи роль закладчика повинен був їх розмістити в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок»

з надсиланням фото закладок та орієнтирів їх пошуку ОСОБА_8 , який в свою чергу створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot», з метою незаконного збуту указаних заборонених речовин серед споживачів.

Так, ОСОБА_13 04.05.2023, в денний час доби, точного часу не встановлено, перебуваючи на ділянці місцевості за координатами геолокації НОМЕР_16 , НОМЕР_17

в АДРЕСА_2 , та за координатами геолокації НОМЕР_18 , НОМЕР_19 в АДРЕСА_2 , дві такі «закладки», надані йому ОСОБА_10 , розмістив на землі, надіславши після цього фото закладок, орієнтиру їх місця та способу ідентифікації ОСОБА_8 через чат в месенджері «Telegram».

04.05.2024, під час проведення огляду місця події, в період з 16 год. 00 хв.

до 16 год. 17 хв., перебуваючи на ділянці місцевості за координатами геолокації 49.1018698, АДРЕСА_10 , на землі, працівниками Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області виявлено та вилучено згорток в ізолюючій стрічці з полімерним пакетом на застібці, в якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7505-НЗПРАП від 06.05.2024 міститься канабіс, який є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,510 г.

04.05.2024, під час проведення огляду місця події, в період з 16 год. 21 хв.

до 16 год. 36 хв., перебуваючи на ділянці місцевості за координатами геолокації 49.1033062, 33.4103170 в АДРЕСА_2 , на землі, працівниками Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області виявлено та вилучено згорток

в ізолюючій стрічці з полімерним пакетом на застібці, в якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7506-НЗПРАП від 06.05.2024 міститься канабіс, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу

в перерахунку на суху речовину становить 2,600 г.

Таким чином, 04.05.2024 ОСОБА_13 , пересуваючись пішки по м. Кременчук Полтавської області, діючи з метою збуту, розмістив дві такі «закладки», після чого його протиправна діяльність була виявлена працівниками поліції.

04.05.2024 в період часу з 14 год. 42 хв. по 15 год. 54 хв. за адресою: АДРЕСА_11 , працівниками поліції під час проведення обшуку затриманого ОСОБА_13 , виявлено та вилучено у останнього 17 зіп-пакетів

з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в яких містився наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

Відповідно до висновку експерта за № СЕ-19/117-24/7507-НЗПРАП від 06.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, яка містилась в 1 зіп-пакеті є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 1,706 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7542-НЗПРАП від 08.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору,

яка містилась в 1 зіп-пакеті містить тетрагідроканнабінол є канабісом, який віднесено

до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,870 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7539-НЗПРАП від 06.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору,

яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 1,718 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7540-НЗПРАП від 06.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору,

яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 1,705 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7535-НЗПРАП від 07.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору,

яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,875 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7538-НЗПРАП від 06.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,878 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7533-НЗПРАП від 07.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,905 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7532-НЗПРАП від 06.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,865 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7541-НЗПРАП від 07.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору,

яка містилась в 1 зіп-пакеті містить тетрагідроканнабінол і є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 1,713 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7522-НЗПРАП від 07.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,930 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7537-НЗПРАП від 06.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 1,695 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7536-НЗПРАП від 07.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору,

яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,883 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7523-НЗПРАП від 07.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору,

яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,885 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7530-НЗПРАП від 07.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору,

яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,906 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7526-НЗПРАП від 07.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору,

яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 2,494 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7525-НЗПРАП від 06.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору,

яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,883 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/7524-НЗПРАП від 07.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору,

яка містилась в 1 зіп-пакеті є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 0,845 г. Загальна маса вилученого наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс становить 20,756 г.

У подальшому ОСОБА_10 , діючи умисно, відповідно до наданих

ОСОБА_7 , ОСОБА_4 настанов та інструкцій щодо дозування, розфасував вказаний наркотичний засіб по зіп-пакетиках, та у невстановлені день та час,

але не пізніше 09.05.2024 надав ряд зіп-пакетиків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, виконуючи роль закладчика повинен був їх розмістити в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок»,

з надсиланням фото закладок та орієнтирів їх пошуку ОСОБА_8 , який в свою чергу створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot», з метою незаконного збуту указаних заборонених речовин серед споживачів.

У подальшому, ОСОБА_12 , 09.05.2024, в денний час доби, точного часу

не встановлено, перебуваючи на ділянці місцевості біля провулку Козачий

в м. Кременчук Полтавської області за координатами геолокації НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

на ділянці місцевості біля б. АДРЕСА_12 за координатами геолокації НОМЕР_22 ; на ділянці місцевості вздовж бульвару Автокразівського в АДРЕСА_2 за координатами геолокації НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; на ділянці місцевості біля б. АДРЕСА_13 з координатами геолокації НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , чотири такі «закладки», надані йому ОСОБА_10 , розмістив на землі, надіславши після цього фото закладок, орієнтиру їх місця та способу ідентифікації ОСОБА_8 через чат в месенджері «Telegram».

09.05.2024, під час проведення огляду місця події, в період з 14 год 44 хв.

до 14 год. 50 хв. перебуваючи на ділянці місцевості біля провулку Козачий

в м. Кременчук Полтавської області за координатами геолокації 49.086072, НОМЕР_21 ,

на землі, працівниками Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області виявлено та вилучено згорток в ізолюючій стрічці синього кольору з полімерним пакетом на застібці з речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/8045-НЗПРАП від 13.05.2024 є канабісом, який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою, у перерахунку на суху речовину, 0,908 г.

09.05.2024, під час проведення огляду місця події, в період з 14 год. 56 хв.

до 15 год. 02 хв., перебуваючи на ділянці місцевості біля буд.

АДРЕСА_12 за координатами геолокації НОМЕР_22 ,

на землі, працівниками Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області виявлено

та вилучено згорток в ізолюючій стрічці синього кольору з полімерним пакетом

на застібці, в якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/8048-НЗПРАП від 13.05.2024 міститься канабіс, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою, у висушеному стані, 1,753 г.

09.05.2024, під час проведення огляду місця події, в період з 15 год. 06 хв.

до 15 год. 13 хв., перебуваючи на ділянці місцевості вздовж бульвару Автокразівського

в м. Кременчук Полтавської області за координатами геолокації 49.085118, НОМЕР_24 ,

на землі, працівниками Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області виявлено

та вилучено згорток в ізолюючій стрічці синього кольору з полімерним пакетом на застібці, в якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/8046-НЗПРАП від 13.05.2024 міститься канабіс, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою, у перерахунку на суху речовину, 0,915 г.

09.05.2024, під час проведення огляду місця події, в період з 15 год. 32 хв.

до 15 год. 37 хв., перебуваючи на ділянці місцевості біля буд.

АДРЕСА_13 за координатами геолокації 49.088637, НОМЕР_26 ,

на землі, працівниками Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області виявлено

та вилучено згорток в ізолюючій стрічці синього кольору з полімерним пакетом

на застібці, в якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/8047-НЗПРАП від 13.05.2024 міститься канабіс, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою, у перерахунку на суху речовину, 1,771 г.

Таким чином, 09.05.2024 ОСОБА_12 , пересуваючись пішки по м. Кременчук Полтавської області, діючи з метою збуту, розмістив чотири такі «закладки», після чого його протиправна діяльність була виявлена працівниками поліції.

09.05.2024 о 12 год. 30 хв. неподалік буд. АДРЕСА_11 , працівниками поліції під час проведення обшуку затриманого ОСОБА_12 , виявлено та вилучено 11 згортків в ізоляційній стрічці синього кольору

з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в яких містився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс.

Відповідно до висновку експерта за № СЕ-19/117-24/8043-НЗПРАП від 10.05.2024 надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, які містились в 3 згортках в ізоляційній стрічці синього кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс. Маса канабісу у висушеному стані становить 5,238 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/8044-НЗПРАП від 10.05.2024 надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, які містились в 8 згортках в ізоляційній стрічці синього кольору є канабісом, який віднесено

до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса канабісу, у висушеному стані, становить 7,237 г.

Окрім цього, 10.05.2024, в період часу з 18 год. 15 хв. до 21 год. 13 хв. на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука, працівниками поліції проведений обшук в житловому будинку АДРЕСА_13 , де фактично проживає ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/8257-НЗПРАП від 15.05.2024 є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою, в перерахунку на суху речовину, становить 15,881 г; зіп-пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/8259-НЗПРАП від 15.05.2024 є канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою, в перерахунку на суху речовину, становить 0,558 г. Загальна маса вилученого наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс становить 16,439 г, який ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 незаконно придбали, перевезли, зберігали з метою незаконного збуту, та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

8) 17.05.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення у ОСОБА_15 на незаконний збут до м. Кременчук Полтавської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_15 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які використовували вигадані дані « ОСОБА_27 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_27 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 716-4716063 у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером № НОМЕР_28 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення

з відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою:

м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 від імені вигаданої особи « ОСОБА_28 », замовнику « ОСОБА_27 », з прив`язкою

до абонентського номера телефону НОМЕР_27 до відділення № НОМЕР_29 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук,

вул. Київська, буд. 9.

Після чого, ОСОБА_15 придбав 10 упаковок пластівців «Star», та взяв

6 полімерних згортків із заздалегідь розфасованим наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс, які у прихованому вигляді в 6 упаковках пластівців «Star» запакував з експрес накладною №716-4716063, отримувачем якої є « ОСОБА_27 »

в м. Кременчук Полтавської області.

17.05.2024 ОСОБА_15 попрямував за адресою: АДРЕСА_14 до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи їх при собі пластівці з 6 згортками, та здійснив відправлення

з номером експрес накладної «716-4716063» від імені вигаданої особи « ОСОБА_28 » замовнику « ОСОБА_27 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

17.05.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду кореспонденції у терміналі ОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Полтава,

вул. Половка 72 у посилці (отриманні) з номером експрес-накладної «716-4716063», відправником якої є « ОСОБА_28 » з абонентським номером НОМЕР_28 , а отримувачем « ОСОБА_27 », з прив`язкою

до абонентського номера телефону НОМЕР_27 в АДРЕСА_2 , було виявлено в прихованому вигляді в шести з десяти пачках пластівців «STAR» шість полімерних пакетів із речовиною рослинного походження зеленого кольору, з яких надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/8771-НЗПРАП від 23.05.2024 в надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є канабісом, маса якої становить 2,045 г, 1,406 г відповідно.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за допомогою месенджеру «Telegram» направили повідомлення ОСОБА_10 з відомостями для отримання посилки.

17.05.2024 в 14 год. 35 хв. ОСОБА_10 за адресою:

АДРЕСА_15 , ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» отримав посилку, в середні якого знаходилися плстівці та 6 згортків з наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс.

Вказані наркотичниий засіб канабісом, зберігаючи при собі, незаконно перевіз

на автомобілі марки «Ford» з маркуванням служби таксі «Ontaxi» реєстраційний номер НОМЕР_30 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де в квартирі незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту за допомогою телеграм-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який адмініструє ОСОБА_8 ..

За місцем проживання, зважив, розфасував та помістив до зіп-пакетів із визначеними ним дозами незаконно придбані заборонені речовини для подальшого збуту споживачам шляхом відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», в посилках у прихованому вигляді та шляхом закладування закладок.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

9) 26.05.2024 ОСОБА_8 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , здійснюючи адміністрування вказаним інтернет-магазином під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot», отримав повідомлення, щодо замовлення збуту невстановленою особою, яка використовує вигадані анкетні дані « ОСОБА_29 », з прив`язкою до абонентського номера телефону № НОМЕР_31 , наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

Далі ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до наданих ОСОБА_7 , ОСОБА_4 настанов та інструкцій щодо адміністрування, перебуваючи за місцем свого проживання, надіслав ОСОБА_10 інформацію, щодо Telegram-замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У подальшому ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем свого проживаня за адресою: АДРЕСА_3 , взяв згорток

із заздалегідь розфасованим наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом,

та використовуючи вигадані дані « ОСОБА_30 » з прив`язкою

до абонентського номера телефону НОМЕР_32 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 7645 в електронному кабінеті додатку

ТОВ «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_32 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», щодо відправлення з поштомату №3563, цифрова адреса: 923/3563, служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область,

м. Кременчук, Квартал 278, буд. 18 від імені вигаданої особи « ОСОБА_30 » ( ОСОБА_10 ) замовнику « ОСОБА_29 », поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 9209, цифрова адреса НОМЕР_33 , яке знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 9, під?їзд № 3, здійснив відправлення.

27.05.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Флотська 2, у посилці (відправленні) з номером експрес-накладної

7645, відправником якої є « ОСОБА_30 » ( ОСОБА_10 )

з прив?язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_32 , а отримувачем « ОСОБА_29 » з прив?язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_31

в АДРЕСА_2 , в посилці було виявлено запаковані пластикові іграшкові деталі типу «лего» з невеликим згортком, який обмотаний поліетиленовим матеріалом, в середні якої містилася речовина рослинного походження з якої надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/9626-НЗПРАП від 05.06.2024 в надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є канабісом, масою 0,104 г, відповідно, який ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 незаконно придбали, зберігали з метою незаконного збуту, та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

10) 05.06.2024 ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_7 , відповідно

до відведеної йому ролі, здійснюючи адміністрування указаним інтернет-магазином під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot», отримав повідомлення, щодо замовлення збуту невстановленою особою, яка використовує вигадані анкетні дані « ОСОБА_31 », з прив`язкою до абонентського номера телефону № НОМЕР_34 , особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.

Далі ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до наданих ОСОБА_7 , ОСОБА_4 настанов та інструкцій, щодо адміністрування, перебуваючи за місцем свого проживання, надіслав ОСОБА_10 інформацію, щодо Telegram-замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У подальшому ОСОБА_10 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , взяв згорток із заздалегідь розфасованим особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, та використовуючи вигадані дані « ОСОБА_30 » з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_32 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну «7878» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_32 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ-Україна», щодо відправлення з поштомату №3563, цифрова адреса: 923/3563, служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою:

АДРЕСА_3 від імені вигаданої особи « ОСОБА_30 » ( ОСОБА_10 ) замовнику « ОСОБА_31 » до поштомату ТОВ «Нова Пошта» 32072, цифрова адреса 91/32072 за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 7, здійснив відправлення.

05.06.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Флотська 2, у посилці (відправленні) з номером експрес-накладної «7878», відправником якої є « ОСОБА_30 » ( ОСОБА_10 )

з прив?язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_32 , а отримувачем « ОСОБА_31 » з прив?язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_34 в АДРЕСА_2 , в посилці було виявлено запаковані пластикові іграшкові деталі типу «лего» з невеликим згортком, який обмотаний поліетиленовим матеріалом, в середні якої містилася речовина рослинного походження з якої надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/11040-НЗПРАП від 26.06.2024 в надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є - канабісом, маса канабісу становить 0,428 г, відповідно який ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 незаконно придбали, зберігали з метою незаконного збуту, та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

11) 08.06.2024 ОСОБА_8 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , здійснюючи адміністрування указаним інтернет-магазином під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «https://t.me/hayzi_bot», отримав повідомлення щодо замовлення збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу від залегендованої особи « ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 » з прив`язкою до абонентського номера телефону № НОМЕР_35 , яка діяла в рамках контролю за вчиненням злочину.

Далі ОСОБА_8 , діючи відповідно до наданих ОСОБА_7 ,

ОСОБА_4 настанов та інструкцій щодо адміністрування, перебуваючи за місцем свого проживання, почав листування з залегендованою особою ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_14 , в месенджері «Telegram», де надіслав реквізити банківської

карти № НОМЕР_36 для оплати за придбання забороненої речовини на суму 2221 грн.

У подальшому, залегендованою особою « ОСОБА_34 », було надіслано повідомлення ОСОБА_8 з данними отримувача посилки в ТОВ «Нова Пошта»,

з вигаданими анкетними даними « ОСОБА_35 », з прив`язкою

до абонентського номера телефону № НОМЕР_35 .

ОСОБА_8 , діючи відповідно до наданих ОСОБА_7 , ОСОБА_4 настанов та інструкцій щодо адміністрування, перебуваючи за місцем свого проживання, надіслав ОСОБА_10 інформацію, щодо Telegram-замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У подальшому ОСОБА_10 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , взяв згорток із заздалегідь розфасованим наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, та використовуючи вигадані дані « ОСОБА_30 » з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_32 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 3096 у електронному кабінеті додатку ТОВ «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_32 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», щодо відправлення з поштомату № НОМЕР_37 , цифрова адреса: 923/26878 (магазин МаркетОпт), служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, Квартал 274, буд. 2 від імені вигаданої особи « ОСОБА_30 » ( ОСОБА_10 ) замовнику « ОСОБА_35 » з прив`язкою до абонентського номера телефону № НОМЕР_35 , до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_38 , цифрова адреса НОМЕР_39 за адресою: м. Полтава, вул. Антона Грицая, буд. 10, (ЖК «Кадетський»), здійснив відправлення.

10.06.2024 залегендованою особою « ОСОБА_34 » на поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_38 , цифрова адреса 91/32072 за адресою: м. Полтава, вул. Антона Грицая, буд. 10, було отримано посилку із запакованими двома прозорими поліетиленовими упаковками, в середні яких знаходяться пластикові запчастини типу «лего» та згорток обмотаний липкою стрічкою синього, та смугасто зеленого кольору, в середині якого містилася речовина рослинного походження, зеленого кольору.

Після чого, залегендована особа ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 добровільно видав дві прозорі поліетиленові упаковки, в середні яких знаходяться пластикові запчастини типу «лего» та згорток обмотаний липкою стрічкою синього, та смугасто зеленого кольору в середині якого містилася речовина рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/11039-НЗПРАП від 26.06.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є - канабісом, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, маса канабісу 4,354 г, відповідно який ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 незаконно придбали, зберігали з метою незаконного збуту, та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

12) 26.06.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення невстновленій особі на незаконний збут до м. Кременчук Полтавської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, невстановлена особа, отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут забороненої речовини від ОСОБА_7

та ОСОБА_4 , які при замовленні використовували вигадані дані « ОСОБА_30 », з прив?язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_32 , вживаючи заходи конспірації, особа під вигаданими даними « ОСОБА_36 » створив експрес-накладну № 2734 у електронному кабінеті додатку ТОВ «Нова Пошта» за абонентським номером № НОМЕР_40 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з поштомату № НОМЕР_41 , цифрова адреса: 58/46671 (магазин MIDA) ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Миколаїв, вул. Дзержинського, буд. 17 від імені вигаданої особи « ОСОБА_36 », замовнику « ОСОБА_37 » (вигадані анкетні дані якими користувався ОСОБА_10 при отриманні посилок на поштових сервісах з метою конспірації своєї злочинної діяльності), з прив?язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_32 до поштомату № НОМЕР_42 , цифрова адреса: 923/5329, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 (магазин АТБ).

Після чого, невтановлена особа придбала одяг та із заздалегідь розфасованим згортком з наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, помістив його до одягу та відправив з експрес-накладною № 2734, отримувачем якої є « ОСОБА_30 » в м. Кременчук Полтавської області.

27.06.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Флотська 2 у посилці (отриманні) з номером експрес-накладної

«2734», відправником якої є « ОСОБА_36 », а отримувачем « ОСОБА_30 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_27 в АДРЕСА_2 , було виявлено в прихованому вигляді одяг, в якому було замотано згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору, загальною масою 273,28 г, з яких надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/14842-НЗПРАП від 30.08.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є канабісом, маса якого становить 1,547 г. відповідно, який ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_10 незаконно придбали, превозили, зберігали, з метою незаконного збуту, та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за допомогою месенджеру «Telegram» направили повідомлення ОСОБА_10 з відомостями для отримання посилки.

27.06.2024 близько 17 год. 57 хв. ОСОБА_10 за адресою:

АДРЕСА_12 (магазин АТБ), ТОВ «Нова Пошта»,

в поштоматі №5329 отримав вказану посилку, яку, зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки «BMW 532I» з реєстраційним номером НОМЕР_43 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де в квартирі незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту за допомогою телеграм-магазину «hayzi_bot» який адмініструє ОСОБА_8 ..

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

13) 26.09.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення у невстановленої особи, який використовував вигадані дані « ОСОБА_38 » з прив?язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_44 на незаконний збут до м. Кременчук Полтавської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, невстановлена особа, отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут забороненої речовини від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які використовували вигадані дані « ОСОБА_39 »

з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_45 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 9341 у електронному кабінеті додатку ТОВ «Нова Пошта» за абонентським номером № НОМЕР_44 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» щодо відправлення з поштомату №6262, цифрова адреса: 33/6262,ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Дніпропетровська область,

м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, буд. 15 від імені вигаданої особи « ОСОБА_38 », замовнику « ОСОБА_39 » (вигадані анкетні дані якими користувався ОСОБА_10 з метою конспірації своєї злочинної діяльності),

з прив?язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_45 до поштомату № НОМЕР_46 , цифрова адреса 923/41887, який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_16 .

Після чого, невстановлена особа згорток з наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, помістив в паперову коробку з клаптиками паперу та відправив

з експрес-накладною №9341, отримувачу « ОСОБА_40 » до м. Кременчук Полтавської області.

27.09.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Флотська 2 у посилці (отриманні) з номером експрес-накладної

«9341», відправником якої є « ОСОБА_38 », а отримувачем « ОСОБА_39 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_45 в АДРЕСА_2 , в посилці було виявлено

в прихованому вигляді згорток, в якому містилася речовина рослинного походження зеленого кольору, загальною вагою 540 г, з якої надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/17870-НЗПРАП від 17.10.2024 в надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є канабісом, маса якого становить 1,023 г, відповідно, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_10 незаконно придбали, превозили, зберігали, з метою незаконного збуту, та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за допомогою месенджеру «Telegram» направили повідомлення ОСОБА_10 з відомостями для отримання посилки.

27.09.2024 близько 16 год. 07 хв. ОСОБА_10 за адресою:

АДРЕСА_16 , ТОВ «Нова Пошта», в поштоматі № НОМЕР_46 отримав посилку, в середні якої знаходилися речі зі згортком в середні якого містився наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

ОСОБА_10 , отримавши посилку зі згортком з наркотичним засобом канабісом, зберігаючи його при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки «BMW 532I»

з реєстраційним номером НОМЕР_43 , до місця свого проживання за адресою:

АДРЕСА_3 , де в квартирі незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту за допомогою телеграм-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який адмініструє ОСОБА_8 ..

За місцем проживання ОСОБА_10 зважив, розфасував та помістив до зіп-пакетів

із визначеними ним дозами незаконно придбані заборонені речовини для подальшого збуту споживачам шляхом відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», в посилках у прихованому вигляді та шляхом закладування закладок.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

14) Протягом 2024 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, відповідно

до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними особливо небезпечні наркотичні засоби, що надходили на електронний гаманець «Trust Wallet» та карткові рахунки, відкриті у банківських установах, використовували як спосіб існування, а також для придбання у ОСОБА_15 щоразу більшого обсягу наркотичних засобів, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням заборонених речовин, переслідуючи корисну мету особисте збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.

04.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, а саме: у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою; у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04.12.2024 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

04.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано.

На підставі наведеного, посилаючись на наявність ризиків переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий просить обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.

Підозрювана в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначила, що вона провину визнає, переховуватись не буде. Просила обрати домашній арешт.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що ризики не доведені. Враховуючи, що ОСОБА_4 раніше не судима, не притягалася до кримінальної відповідальнсотві, має квартиру, дитину, сім`ю, онкохвору матір, просив обрати цілодобовий домашній арешт або заставу.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною 1 статті 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст.177, 178, 183 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Встановлено, що 04.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, а саме: у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою; у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04.12.2024 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

04.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано.

В матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрювана могла вчинити інкриміновані їй злочини, висунута підозра є обґрунтованою.

При цьому, слідчим суддею при обранні запобіжного заходу лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваної не є предметом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Так, в судовому засіданні стороною кримінального провадження надані докази, які на думку слідчого судді свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.306 КК України, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами а саме: повідомленням УСР в Полтавській області ДСР НПУ щодо виявлення ознак кримінального правопорушення; протокол огляду від 06 червня 2024; протокол огляду від 09 травня 2024; протокол допиту свідка ОСОБА_41 ; протокол НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 від 26.06.24; протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 19.03.24; протокол НСРД у вигляді Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді аудиоконтролю особи відносно ОСОБА_7 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 19.03.24; протокол НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_9 від 19.03.24; протокол НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_9 від 19.03.24; протокол НСРД у вигляді обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи відносно ОСОБА_9 від 18.01.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_9 від 08.02.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_9 від 02.02.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_9 від 21.02.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_9 від 20.01.24; протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 04.07.24; протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_10 від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_10 від 02.10.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_10 від 27.09.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_10 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за місцем від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_10 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_10 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_10 від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_10 від 08.08.24; протокол огляду (добровільної видачі) від 10.06.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_42 протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 21.10.24; висновок експерта № СЕ-19/117-24/2284-НЗПРАП від 19.02.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/5435-НЗПРАП від 02.04.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/2287-НЗПРАП від 07.02.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/2286-НЗПРАП від 08.02.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/4842-НЗПРАП від 30.08.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/9626-НЗПРАП від 05.06.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/11040-НЗПРАП від 26.06.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/8771-НЗПРАП від 23.05.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/11039-НЗПРАП від 26.06.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/11041-НЗПРАП від 27.06.2024; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_15 від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_15 від 20.06.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_15 від 27.06.24; протокол НСРД у вигляді обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи відносно ОСОБА_15 від 29.08.24; висновками експертиз наркотичних засобів та психотропних речовин; протоколами обшуків; іншими матеріалами кримінального провадженні в їх сукупності;

- наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним ризикам.

Суд, у відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, враховує дані про особу підозрюваної в їх сукупності, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання йїї винуватою, вік та стан її здоров`я, міцність соціальних зв`язків в місці його проживання, репутацію, майновий стан.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, мешкає за адресою АДРЕСА_1 , має на утриманні малолітню дитину та матір, яка є інвалідом ІІ групи. Слід зазначити, що вказані обставини прокурором не були спростовані в ході розгляді даного клопотання.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та необхідність застосування щодо підозрюваної виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відповідності до ч.1 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Одночасно, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує недоведеність на даний момент стороною обвинувачення наявності обставин, передбачених ч. 4 ст. 183 КПК України, а відтак вважаю за необхідне визначити підозрюваній розмір застави.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У відповідності до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у межах щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи особу підозрюваної, яка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, малолітню дитину, онкохвору матір, слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у вигляді вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.

Відповідно до ч. 7 ст. 182 КПК України, у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до норм ч. 3 ст. 183 та ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави покласти на підозрювану такі обов`язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками по кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Також, враховуючи, що відносно ОСОБА_4 обрано винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а за місцем її фактичного проживання мешкає її малолітня дитина, відносно якої вона не позбавлена батьківських прав, суд вважає, згідно до Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 року, повідомити Службу у справах дітей Автозаводської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області про тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без батьківського піклування, у межах своєї компетенції, а саме ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 , разом із рідною бабусею ОСОБА_44 ,1983 року народження.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває підозрюваний, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179, 182-183, 193-194,196-197, 199, 202, 205, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку тримання під вартою, передбаченого ч. 1 ст. 197 КПК України, строком на 60 днів, який обчислювати з 17 год. 19 хв. 04 грудня 2024 року.

Кінцевим днем тримання під вартою визначити 01.02.2025 року, 17 год.19 хв.

Розмір застави визначити у межах 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: отримувач - ТУ ДСАУ в Полтавській області , ЗКПО 26304855, р/р UA 0015950 В ДКСУ м. Київ, МФО 820172, призначення платежу - застава, № ухвали суду та назва суду, прізвище, ім`я, по - батькові платника застави, сума застави, дата внесення застави.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрювану такі обов`язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками по кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі внесення застави у визначеному в даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрювана зобов`язана виконувати покладені на неї обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у виді застави.

Згідно до Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 року, повідомити Службу у справах дітей Автозаводської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області про тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без батьківського піклування, у межах своєї компетенції, а саме ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 , разом із рідною бабусею ОСОБА_44 ,1983 року народження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1