Справа № 507/923/23
Провадження № 1-кс/507/781/2024
У Х В А Л А
"18" грудня 2024 р. смт. Любашівка
ВСТАНОВИВ:
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями - ІНФОРМАЦІЯ_3 про придбання 6 штук генераторів бензинових трьохфазних ДК 021:2015, код 31120000-3 Генератори. За результатом проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), 20.12.2022 уклали договір № 237 про закупівлю товару, предметом договору є 6 штук генераторів бензинових трьохфазних Karcher PGG 8/3 на 7,5 кВт, вартістю 90 000 гривень за одиницю, на загальну суму 540 000 гривень 00 копійок.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів та інформації щодо переказу коштів по вищевказаних договорах.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки отримати вказану інформацію та документи з іншим шляхом не є можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, або завірені належним чином копії в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- завірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- завірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- даних про всі розрахункові рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на 20.12.2022 року, 11.02.2023 року та на 18.12.2024 року;
- даних про всі розрахункові рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), станом на 22.12.2023, 01.02.2023 та 18.12.2024 року;
- завірених копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- завірених копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
- угод та інших документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, IP-адреси користувача системи клієнт банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно угоди;
- оригіналів всіх документів, як наданих уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так і витребуваних органами ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі яких 11.02.2023 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно трансакцій № 331331374 від 11.02.2023, № 331330712 від 11.02.2023, № 331331237 від 11.02.2023, № 331331378 від 11.02.2023, № 331330710 від 11.02.2023, № 331331235 від 11.02.2023, на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в загальній сумі 1 740 000 грн. (в якості оплати за погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, ч/о придбання джерел резервного живлення згідно договору № 236 та 237 від 20.12.2022), в тому числі: платіжні доручення; роздруківки електронних платіжних доручень; рішення органу місцевого самоврядування та відділу освіти, молоді та спорту; договори № 236 та 237 від 20.12.2022, зі всіма змінами та доповненнями до них; акти приймання-передачі джерел резервного живлення (генератори), які були предметом договорів; висновки, акти, звіти та інші документи, а також роздруківок даних документів, з електронних баз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- оригіналів всіх документів, як наданих уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так і витребуваних органами ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі яких 09.02.2023 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно трансакцій № 331331374 від 11.02.2023, № 331330712 від 11.02.2023, № 331331237 від 11.02.2023, № 331331378 від 11.02.2023, № 331330710 від 11.02.2023, № 331331235 від 11.02.2023, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 90 000 грн., 90 000 грн., 360 000 грн., 80 000 грн., 400 000 грн., 720 000 грн. (на загальну суму 1 740 000 грн.) (в якості оплати за погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, ч/о придбання джерел резервного живлення згідно договору № 236 та 237 від 20.12.2022), в тому числі: платіжні доручення; роздруківки електронних платіжних доручень; рішення органу місцевого самоврядування та відділу освіти, молоді та спорту; договори № 236 та 237 від 20.12.2022, зі всіма змінами та доповненнями до них; акти приймання-передачі джерел резервного живлення (генератори), які були предметом договорів; висновки, акти, звіти та інші документи, а також роздруківок даних документів, з електронних баз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- даних про IP-адреси, з яких здійснювалось відправлення електронних платіжних доручень і перерахування 09.02.2023 за допомогою електронної платіжної системи грошових коштів в сумі 90 000 грн., 90 000 грн., 360 000 грн., 80 000 грн., 400 000 грн., 720 000 грн., на загальну суму 1 740 000 грн. згідно трансакцій № 331331374 від 11.02.2023, № 331330712 від 11.02.2023, № 331331237 від 11.02.2023, № 331331378 від 11.02.2023, № 331330710 від 11.02.2023, № 331331235 від 11.02.2023;
- даних про IP-адреси, з яких здійснювалось відправлення електронних платіжних доручень і перерахування 11.02.2023 за допомогою електронної платіжної системи грошових коштів в сумі 90 000 грн., 90 000 грн., 360 000 грн., 80 000 грн., 400 000 грн., 720 000 грн. (на загальну суму 1 740 000 грн.) згідно трансакцій № 331331374 від 11.02.2023, № 331330712 від 11.02.2023, № 331331237 від 11.02.2023, № 331331378 від 11.02.2023, № 331330710 від 11.02.2023, № 331331235 від 11.02.2023;
- роздруківок протоколів електронної платіжної системи, в яких зафіксована інформація про перерахування 09.02.2023 грошових коштів в сумі 90 000 грн., 90 000 грн., 360 000 грн., 80 000 грн., 400 000 грн., 720 000 грн. (на загальну суму 1 740 000 грн.) згідно трансакцій № 331331374 від 11.02.2023, № 331330712 від 11.02.2023, № 331331237 від 11.02.2023, № 331331378 від 11.02.2023, № 331330710 від 11.02.2023, № 331331235 від 11.02.2023 (дата і час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції, інші наявні дані);
- роздруківок протоколів електронної платіжної системи, в яких зафіксована інформація про перерахування 11.02.2023 грошових коштів в сумі 90 000 грн., 90 000 грн., 360 000 грн., 80 000 грн., 400 000 грн., 720 000 грн. (на загальну суму 1 740 000 грн.) згідно трансакцій № 331331374 від 11.02.2023, № 331330712 від 11.02.2023, № 331331237 від 11.02.2023, № 331331378 від 11.02.2023, № 331330710 від 11.02.2023, № 331331235 від 11.02.2023 (дата і час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції, інші наявні дані);
- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.09.2022 по 30.03.2023, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо), а також по інших відкритих розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 30.03.2023;
- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.09.2022 по 30.03.2023, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо), а також по інших відкритих розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- документів, складених органами ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами проведення оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 90 000 грн., 90 000 грн., 360 000 грн., 80 000 грн., 400 000 грн., 720 000 грн. (на загальну суму 1 740 000 грн.) згідно трансакцій № 331331374 від 11.02.2023, № 331330712 від 11.02.2023, №331331237 від 11.02.2023, № 331331378 від 11.02.2023, № 331330710 від 11.02.2023, № 331331235 від 11.02.2023, а також роздруківок таких документів з електронних баз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1