Справа № 138/3542/24
Провадження №:1-кс/138/1004/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000087 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

у ході моніторингу даних публічної кадастрової карти, порівнянні даних результатів аерофотозйомки наявних в картографічному вебсервісі Google Maps встановлено, що на території Могилів-Подільської територіальної громади, наявні звалища твердих побутових відходів, які розміщуються на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, що є порушенням чинного законодавства та призводить до забруднення земель, що створює небезпеку для довкілля.

Могилів-Подільською окружною прокуратурою внесено відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.

Постановою прокурора від 15.11.2024, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на території громади є лише одне діюче сміттєзвалище, яке знаходиться на землях бувшої Серебрійської ради, реєстраційний номер сміттєзвалища 19/01, дата реєстрації 12.09.2003. Інформація про інші сміттєзвалища відсутня. ІНФОРМАЦІЯ_2 не приймалось рішення про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки на яких розташовані сміттєзвалища. На території громади сформованою є лише земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0264, площею 13,9963 га за межами с. Серебрія, на якій розміщено міське сміттєзвалище та на яку відповідно розроблялась документація із землеустрою.

Вибір території для розміщення полігону твердих побутових відходів здійснюється з урахуванням ДБН В.2.4-2-2005, а саме: на землях несільськогосподарського призначення, непридатних для сільського господарства, погіршеної якості, не зайнятих зеленими насадженнями (особливо лісами 1-ї групи).

Однак станом на даний час земельна із кадастровим номером :02:000:0264 залишається із категорією земель: землі сільськогосподарського призначення.

Відповідно до договору №2609-2024 (ДК 021:2015-90510000-5 утилізація сміття та поводження зі сміттям: послуги поводження з побутовими відходами (прийом та утилізація (захоронення)) від 26.09.2024 укладеного між Могилів-Подільським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовник та приватним підприємством « ОСОБА_4 » виконавець. Відповідно до умов договору виконавець виконує роботи із приймання на звалище твердих побутових відходів.

Враховуючи вище вказане з метою відшукування доказів можливої причетності до вказаного злочину службових осіб приватного підприємства « ОСОБА_4 » та встановлення фактів легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, отримання грошових коштів за приймання на звалище твердих побутових відходів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_2 ) ПП « ОСОБА_4 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час, по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 належного ПП « ОСОБА_4 », місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення достеменно не представилось можливим, тому інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час, по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 належного ПП « ОСОБА_4 », дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з даного рахунку, зарахування грошових коштів на вказаний рахунок, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_2 з можливістю отримання копії інформації у будь-якій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Вінницькій області, а саме:

документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу ; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_17 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_2 з можливістю отримання копії інформації у будь-якій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Вінницькій області, а саме:

документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу ; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 12.02.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_18