Справа № 214/514/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000037 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.01.2024 о 18.14 годині невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману отримала код повідомлення та заволоділа грошовими коштами заявника з її картки (номер встановлюється) на суму 14600 грн. та оформила кредит в ОСОБА_6 на суму 14000 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 дала свідчення про те, що 05.01.2024 перебуваючи вдома за адресою проживання приблизно о 18.14 годині на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 надійшов виклик, з раніше невідомого номеру НОМЕР_4 . Невідомі представились службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вони повідомили про те, що невідомі намагались здійснити списання грошових коштів з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номеру карти на даний момент надати не може, оскільки не пам`ятає та карту їй було перевипущено. Щоб припинити шахрайські дії потрібно слідувати їх інструкції. Перше, що ОСОБА_5 повідомили це те, що необхідно встановити на її мобільний телефон додаток «AnyDesk», даний додаток необхідний для віддаленого доступу до пристрою. Наступне, необхідно було назвати цифри, які знаходились на екрані телефону при відкритті вищевказаного додатку ( НОМЕР_5 ). В телефонній розмові їй сказали не відключатись від них та скоро на мобільний телефон повинний надійти виклик з номеру, який починається на 044. Далі, було здійснено виклик з абонентського номеру НОМЕР_6 , там необхідно було підтвердити свої анкетні дані, а саме: ПІБ, дату народження. Також, було повідомлено, що від її імені було створено заявку на оформлення кредиту на суму 14000 та 97000. Особи, які телефонували з номеру НОМЕР_4 увесь цей час були на зв`язку та повідомили, що необхідно підтвердити оформлення кредиту, щоб вирахувати шахраїв, які будуть знімати кошти. Після чого, вона підтвердила оформлення кредиту на 14000 грн. Після чого почали надходили повідомлення в месенджері Вайбер з кодом для зміни паролю, які вона нікому не повідомляла. Після того, як ОСОБА_5 виконала всі інструкції, які їй було надано невідомими, з банківської карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку НОМЕР_7 було списано грошові кошти. Вона зателефонувала на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де оператор повідомила, що на її картку, було відкрито кредит. Звернувшись до відділення банку, їй було надано виписку по карті, згідно з якою було здійснено наступні транзакції: дата транзакції 05.01.2024 з банківської карти НОМЕР_8 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 14145 грн., дата транзакції 05.01.2024 з банківської карти НОМЕР_8 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «комісія за переказ з картки на картку» на суму 146,45 грн., дата транзакції 05.01.2024 з банківської карти НОМЕР_8 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «Безготівковий платіж P2P KYIV VISA Visa Direct» на суму 1015 грн., дата транзакції 05.01.2024 з банківської карти НОМЕР_8 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «комісія за переказ з картки на картку» на суму 15.15 грн. Всього було списано з карти грошових коштів на загальну суму 15 321,60 грн.

Крім того, було відкрито кредитну карту на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_9 , банківський рахунок НОМЕР_10 з якого було здійснено наступні операції: дата транзакції 05.01.2024 з банківської карти НОМЕР_9 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 14347 грн., дата транзакції 05.01.2024 з банківської карти НОМЕР_9 , тип транзакції торгівельна точка, деталі транзакції «комісія за переказ з картки на картку» на суму 430,41 грн. Разом 14777,41 грн.

Також ОСОБА_5 додала, що додатком онлайн-банкінгу не користується та на телефоні не має.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 належить оператору зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи те, що вищевказаний абонентський номер використовувався для вчинення шахрайських дії, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та враховуючи думку слідчої, яка просила клопотання задовольнити, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номерами абонентів: НОМЕР_1 у період часу з 00:01 годину 05.01.2024 року по строк дії ухвали, на електронному носії.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначеного мобільного оператора, які містять вказану інформацію, можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000037 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 05.01.2024 по термін дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період 00-01 години 05.01.2024 до 23-59 години 24.01.2025 (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації що містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номерами абонентів: НОМЕР_1 у період часу з 00-01 години 05.01.2024 до 23-59 години 24.01.2025 в письмовому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1