ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2303/25
провадження № 1-кс/753/452/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 17.01.2025 приблизно о 17 год. 06 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами у сумі 7 000 грн, які належать ОСОБА_4 , отримавши їх на банківську картку банку отримувача (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , які були перераховані з банківського картки потерпілої № НОМЕР_2 (ЄО 3759 від 17.01.2025).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 17.01.2025 приблизно о 17 год. 06 хв. їй надійшло повідомлення в месенджері «Телеграмм» від імені знайомої - ОСОБА_5 (контактний номер телефону НОМЕР_3 ) з проханням позичити у борг грошові кошти в сумі 7 000 грн.

Потерпіла погодилась на пропозицію, після чого отримала повідомлення з номером банківської карти, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переказу грошових коштів.

17.01.2025 потерпіла, переказала грошові кошти в сумі 7 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх показань потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження платіжну інструкцію та скріншоти переписки у месенджері.

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 7 000 грн були перераховані в результаті вищезазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 банк отримувач Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 17.01.2025 і по теперішній час із зазначенням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 17.0.2025 і по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу період з 17.01.2025 і по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.01.2025 і по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 17.01.2025 і по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки про дату, час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено належним чином.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_4 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак, з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 17.01.2025 по день постановлення ухвали із зазначенням суми обороту та залишку;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 17.01.2025 і по день постановлення ухвали;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу період з 17.01.2025 і по день постановлення ухвали;

- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.01.2025 і по день постановлення ухвали;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 17.01.2025 і по день постановлення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1