Дата документу 03.01.2025 Справа № 554/7004/24
Провадження № 1-кс/554/79/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 30.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000046 від 30.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 22.02.2024 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір №24-0014 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 2 305 328 грн., що більш ніж на 963 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Окрім цього, установлено, що 21.02.2024 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір №24-0013 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 1 906 056 грн., що більш ніж на 316 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Також установлено, що 15.04.2024 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір №24-0055 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 991 870 грн., що більш ніж на 90 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Виходячи з вищевикладеного, в період часу з лютого по квітень 2024 року, посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, уклали вищевказані господарські договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", безпідставно завищивши вартість фармацевтичної продукції, яку придбали, чим спричинили тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору про закупівлю товарів останні вказують банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_2 на які здійснювалась оплата за постановлені товари фармацевтичної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була придбана за завищеними цінами.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000046 від 30.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 22.02.2024 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір №24-0014 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 2 305 328 грн., що більш ніж на 963 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Окрім цього, установлено, що 21.02.2024 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір №24-0013 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 1 906 056 грн., що більш ніж на 316 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Також установлено, що 15.04.2024 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір №24-0055 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 991 870 грн., що більш ніж на 90 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Виходячи з вищевикладеного, в період часу з лютого по квітень 2024 року, посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, уклали вищевказані господарські договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", безпідставно завищивши вартість фармацевтичної продукції, яку придбали, чим спричинили тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківський рахунок: НОМЕР_2 оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 21.02.2023-04.07.2024 року по термін закінчення ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку: НОМЕР_2 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківського рахунку: НОМЕР_2 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими банківським рахунком: НОМЕР_2 оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна

- у разі перерахунку грошових коштів з банківський рахунок: НОМЕР_2 оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.02.2023-04.07.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківський рахунок: НОМЕР_2 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 21.02.2023-04.07.2024.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1