Провадження № 1-кс/635/1981/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 29.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;, в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.10.2024 року по 05.11.2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.10.2024 року по 05.11.2024 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам 20.10.2024 року по 05.11.2024 за період часу з 20.10.2024 року по 05.11.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

З клопотання слідчого вбачається, що 13.09.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від потерпілого про те, що йому зателефонували з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що картка заявника заблокована та необхідно оновити дані та пройти верифікацію, потім невідомий назвав чотири цифри та сказав, що зараз зателефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідно назвати чотири цифри які він назвав, заявник після дзвінка назвав чотири цифри. Після чого з картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 22500 грн.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000404 від 29.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже в ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2024 до ЧЧ ВП №3 Харківського РУП №1 надійшла заява від потерпілої про те, що 25.10.2024 їй на мобільний телефон зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_5 та представились " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомили, що картка заблокована та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з картки в сумі 16,559 гривень, на яку саме картку перераховувала кошти не пам`ятає.

Під час досудового розслідування 01.11.2024 допитано потерпілу, яка пояснила, що 25.10.2024 приблизно о 17.15 годині жінка знаходилась вдома і займалась своїми справами в цей час її на мобільний телефон зателефонували і сказали, що телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла погано чує і тому віднесла свій телефон донці Оксані. ОСОБА_11 взяла слухавку, там розмовляв чоловічий голос він спитав, чи можу донька зайти в мій « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_11 відповіла, що може і зайшла. Чоловік сказав, що потрібно зайти в кредитну картку та підвищити ліміт, а потім з однієї банківської картки моєї перекинути гроші на іншу. Донька зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і спочатку збільшила ліміт кредитний на універсальній картці до НОМЕР_6 , потім з універсальної картки за вказівкою чоловіка на карту для виплат перерахувала 2311, 56 гривень. Потім він почав ОСОБА_11 диктувати другий номер картки НОМЕР_2 сказав, що гроші потрібно вивести на іншу картку і щоб ми не переймались. На цю картку ОСОБА_11 перерахувала спочатку 9849, 00 гривень, а потім ще одним платежем 2311,50 гривень. Потім чоловік попрохав з універсальної картки перерахувати 5000 гривень на скарбничку, а потім повернути на карту для виплат. Потім чоловік сказав, що потрібно зайти в хром і переказати гроші на номер картки НОМЕР_2 . ОСОБА_11 декілька разів зробила операцію спочатку на суму 2095,88 гривень, а потім ще раз на суму 2833, 00 гривень. Як виявилось донька здійснила платіж в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_6 . Всього з картки було перераховано гроші в сумі 16559,52 гривень. Потім чоловік попрохав ОСОБА_11 зайти до неї в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і здійснити операції в її додатку з її карток. Донька також заходила і щось там робила. Відомо, що ці шахраї здійснили зняття з донькиної картки 38000 гривень.

Окрім того, 29.10.2024 до ЧЧ ВП №3 Харківського РУП №1 надійшла заява від потерпілої про те, що 25.10.2024 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_7 , представились працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та шляхом обману заволоділи грошовими коштами з картки заявниці в сумі 38301,16 гривень, які вона переводила на картку банку № НОМЕР_2 .

01.11.2024 допитано потерпілу, яка пояснила, що 25.10.2024 приблизно о 17.15 годині знаходилась вдома і займалась своїми справами в цей час до неї прийшла мама і дала свій телефон мобільний поговорити і сказала, що телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Жінка взяла слухавку, там з нею розмовляв чоловічий голос він спитав, чи може вона зайти в мамин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Остання відповіла, що можу і зайшла. Чоловік сказав, що потрібно зайти в кредитну картку та підвищити ліміт, а потім з однієї банківської картки мами перекинути гроші на іншу. Жінка зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і спочатку збільшила ліміт кредитний на універсальній картці маминій до НОМЕР_6 , потім з універсальної картки за вказівкою чоловіка на карту для виплат перерахувала 2311, 56 гривень. Потім він почав диктувати другий номер картки НОМЕР_2 сказав, що гроші потрібно вивести на іншу картку і щоб вона не переймалася. На цю картку жінка перерахувала перерахувала спочатку 9849, 00 гривень, а потім ще одним платежем 2311,50 гривень. Потім, чоловік попрохав з універсальної картки перерахувати 5000 гривень на скарбничку, а потім повернути на карту для виплат. Потім чоловік сказав, що потрібно зайти в хром і переказати гроші на номер картки НОМЕР_2 . Жінка декілька разів зробила операцію спочатку на суму 2095,88 гривень, а потім ще раз на суму 2833, 00 гривень. Як виявилось вона здійснила платіж в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_6 . Всього з маминої картки було перераховано 16559,52 гривень. Весь цей час коли вона спілкувалась з цим чоловіком він телефонував з номеру НОМЕР_5 , а всі інші дзвінки були здійснені з НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ці всі номери телефонували, в той період коли розмовляла з тим чоловіком. Потім цей чоловік попрохав зайти в її « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і пояснив, що це потрібно, бо вона інколи переводить кошти на мамину картку. Коли вона зайшла, він спитав, яка в є сума на картці. Жінка йому сказала, що на універсальній картці є кредитні гроші в сумі 40011 гривень. Він попрохав спочатку перевести кошти зі своєї картки на мамину. Та погодилась і зробила на мамину картку переказ на суму 10050 гривень, потім чоловік сказав зробити переказ на номер картки НОМЕР_2 і вона туди перерахувала 10050 гривень. Потім знову за вказівкою чоловіка перерахувала грошові кошти в сумі 8241,21 гривень на мамину картку. А потім чоловік знову попрохав зайти в хром і зробить там перекази на картку НОМЕР_2 . За вказівкою чоловіка жінка зробила в хромі три перекази на суми 2984,50 гривень, 2934,00 гривень, 2883,50 гривень. Всього перевела грошових коштів на загальну суму 38301,16 гривень. Коли потерпіла всі ці операції зробила чоловік їй сказав, що на протязі 30 хв. пройде обновлення даних і всі кошти повернуться, якщо прийде підтвердження з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то потрібно його підтвердити. Через 30 хвилин жінка сама передзвонила на НОМЕР_5 і спитала у чоловіка, коли повернуть кошти. Чоловік сказав, щоб не переймалась, пройде обновлення і все повернуть. Потім вона знову зателефонувала у вечорі на той самий номер, але телефон був вже вимкнений.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що картка на яку потерпілою було переведено грошові кошти № НОМЕР_2 є карткою, що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.10.2024 року по 05.11.2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.10.2024 року по 05.11.2024 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам 20.10.2024 року по 05.11.2024 за період часу з 20.10.2024 року по 05.11.2024 року.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя;

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 29.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;, в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, що знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.10.2024 до 05.11.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.10.2024 до 05.11.2024, а також до інформації, що містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам за період часу з 20.10.2024 до 05.11.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1