Справа № 594/1869/24
Провадження № 1-кс/594/290/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000257, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративному приміщення, що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 10 грудня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10 грудня 2024 року до відділення поліції №1(м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 08.12.2024 о 19 год. 50 хв. невідома особа, ймовірно використовуючи фішингове посилання та абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , під приводом надання соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 18 008 гривень 89 копійок, які знаходилися на банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_7 вказала, що 08.12.2024 приблизно о 19 год. 40 хв. на її мобільний телефон, у мобільному застосунку «Viber» надійшов дзвінок від невідомого їй користувача. Тоді вона пропустила вказаний виклик та передзвонила даному користувачу, який був зареєстрований у додатку як ОСОБА_8 та користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 . На її дзвінок відповіла особа, яка чоловічим голосом повідомила потерпілій, про те, що є програма допомоги громадянам по отриманні коштів у розмірі 1000 гривень, на що ОСОБА_7 відповіла, що коли матиме бажання самостійно звернеться до державних органів. Після даного дзвінка, у мобільному застосунку «Telegram» потерпілій надійшло повідомлення від бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що із її банківського рахунку № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 42 гривні 26 копійок 08.12.2024 о 19 год. 49 хв. та у розмірі 17 966 гривень 53 копійки 08.12.2024 о 19 год. 52 хв.. Також, потерпіла вказала, що раніше за допомогою свого мобільного телефону переходила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , для того, щоб поцікавитися, яким чином можна оформлювати звернення для отримання грошової допомоги, але не пригадує чи перейшовши за зазначеним посиланням вводила будь-які дані.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинних діях, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративного приміщення, що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.12.2024 по 17.12.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про коригування банківського рахунку № НОМЕР_4 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.12.2024 по 17.12.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з 08.12.2024 по 17.12.2024;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- до документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.12.2024 по 17.12.2024;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: