Справа № 559/864/25
Провадження № 1-кп/559/157/2025
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі головуючої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дубно кримінальне провадження за №0000030 від 19.04.2024, на підставі обвинувального акту та угод про визнання винуватості між прокурором і підозрюваними, а на даний час обвинуваченими:

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1, 2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином України, уродженцем с. Мирогоща Дубенського району Рівненської області, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , одружений, має двоє дітей, раніше не судимий,

- у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1, 2 ст.204 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с. Молодаво Третє Дубенського району Рівненської області, громадянином України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , одружений, має двоє дітей, раніше не судимий,

- у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1, 2 ст.204 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем с. Костянець Дубенського району Рівненської області, українцем, громадянином України, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_4 , розлучений, має дитину, раніше не судимий,-

з участю: прокурора ОСОБА_6 , обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисника ОСОБА_7 ,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), в березні 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організував та очолив злочинну групу з метою особистого збагачення шляхом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збутом незаконного виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв до складу якої залучив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як виконавців злочинів.

При створенні організованої групи ОСОБА_3 врахував особисті характеристики ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо бездоганного виконання доручень при вчиненні злочинів згідно відведеної ролі, дотримання кожним обумовлених заходів конспірації.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні прибутки від провадження протиправної діяльності для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_3 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Так, в організованій групі ОСОБА_3 будучи організатором, та безпосереднім виконавцем злочинів і відповідно до розробленого ним плану, який був відомий ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконував наступні функції:

-здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

-розробив та довів до відому учасників організованої групи план вчинення злочинів, керував та спрямовував їхні дії;

-розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів;

-контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки;

-підшукав приміщення, в якому учасники організованої групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

-підшукав транспортні засоби, якими учасники організованої групи здійснювали перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-здійснював закупівлю сировини (спирту етилового, відфільтрованої води, барвників, ароматизаторів) та тари (пляшок з полімерного матеріалу різного об`єму) необхідних для виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяків та настоянок;

-проводив розрахунок за придбане, вів облік придбаної продукції;

-здійснював закупівлю обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та здійснив його монтаж;

-особисто брав участь у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, визначав місця їх зберігання;

-підшуковував клієнтів для збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції;

-приймав замовлення від потенційних покупців на доставку певного виду незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-розподіляв незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби по місцях збуту кінцевим споживачам;

-створив в месенджері «WhatsApp» чат-групу, до якої включив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де встановлював асортимент та ціни незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для збуту;

-з використанням автомобілів марки «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що перебували у його користуванні, транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби до місць зберігання та реалізації споживачам;

-здійснював збут незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв, а також придбаних незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-розподіляв між учасниками групи грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відповідно до особистого вкладу в протиправну діяльність;

-вживав заходів конспірації з метою виявлення можливого спостереження за ним чи іншими учасниками групи зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом спілкування з учасниками організованої групи в мобільних месенджерах, в тому числі із використанням умовних назв незаконно виготовленої підакцизної продукції.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , увійшли до складу даної організованої групи і являючись її учасниками, відповідно до відведеної ролі виконавців злочинів здійснювали наступні функції:

-завантажували та розвантажували транспортні засоби сировиною (спиртом етиловим, відфільтрованою водою, барвниками, ароматизаторами), тарою (пляшками з полімерного матеріалу різного об`єму) необхідними для виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку та настоянки, придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з в спеціально облаштоване приміщення;

-здійснювали розлив та упакування незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв до пляшок з полімерного матеріалу об`ємом 0.5 л., 1 л. та 5 л.;

-підшуковували клієнтів для збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції;

-приймали замовлення від потенційних покупців на доставку певного виду незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-увійшли до створеної ОСОБА_3 чат-групи в месенджері «WhatsApp», де слідкували за асортиментом та цінами на незаконно виготовлений спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби для їх збуту;

-за дорученням ОСОБА_3 навантажували автомобілі марки «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 незаконно виготовленими спирту етилового, алкогольними напоями та тютюновими виробами задля транспортування з метою збуту;

-за вказівками ОСОБА_3 здійснювали збут незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв та приданих незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-вживали заходів конспірації з метою виявлення можливого спостереження за членами організованої групи зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом спілкування з учасниками організованої групи в мобільних месенджерах, в тому числі із використанням умовних назв алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

-виконували інші вказівки, які надавав організатор групи ОСОБА_3 .

Реалізуючи спільний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, ОСОБА_3 підшукав та домовився про використання на умовах оренди приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_5 , яке було придатне для розміщення обладнання, необхідного для масового виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини необхідної для виготовлення такої продукції та готової продукції.

Крім цього, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_3 домовився про використання на умовах оренди приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0091, що в АДРЕСА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_3 з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на незаконне виготовлення алкогольних напоїв придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: пластикові ємності по 200 дм3 кожна, електричні насоси, шланг, спиртометри; компоненти для виготовлення різного виду алкогольної продукції: барвники та ароматизатори; полімерні пляшки різного об`єму необхідні для розливу готової продукції

Придбане обладнання, члени організованої групи, пристосували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, облаштувавши його відповідним чином, у орендованому приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_5 .

Після цього, ОСОБА_3 як організатор та виконавець, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як виконавці реалізуючи заздалегідь обумовлений, злочинний план, діючи з об`єднаним єдиним умислом на виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в порушення вимог законодавства України про обіг підакцизних товарів, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої, зокрема, ст.ст. 9, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»; п.7 ч.1 ст.7, ч.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, не маючи ліцензій на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями та маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на виробництво та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом виготовлення алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, свідомо й достовірно знаючи про незаконність їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, за невстановлених слідством обставин на початку березня 2024 року, перебуваючи поблизу с. Андруга Кременецького району Тернопільської області, придбали не менше 3200 л. незаконно виготовленого спирту етилового, 731 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна різних марок, обклеєних марками акцизного податку, наповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, 34 скляних пляшок, об`ємом 0,1 л. кожна марки «Долина Озер», обклеєними марками акцизного податку, наповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями та 4222 пачки незаконно виготовлених сигарет різних марок.

Незаконно придбані спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв та постійного зберігання з метою збуту, транспортували за допомогою автомобілів які перебували у їхньому користуванні, а саме: «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власникам яких не було відомо про злочинні наміри використання їх майна учасниками організованої групи.

Учасники групи, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого з усіма учасниками організованої групи плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи в спеціально обладнаному приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_5 , в період часу з березня 2024 року по 13.12.2024, в порушення ст. ст. 2, 3, 8 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», незаконно виготовили не менше 1230 л. алкогольних напоїв.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв здійснювалося членами організованої групи у вказаному приміщенні з використанням раніше придбаного, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спирту етилового, відфільтрованої води, барвників та ароматизаторів шляхом змішування в полімерних ємностях об`ємом 200 л. за допомогою насосів та шлангів в пропорції приблизно 2,4 частин води до 1 частини спирту етилового, таким чином виготовляючи алкогольні напої, які за характеристиками схожі до горілки, коньяку та настоянки.

Незаконно виготовленні алкогольні напої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_3 розливали до полімерних ємностей об`ємом 1 л. та 5 л., контролюючи відповідний рівень наповнення.

Окрім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за вказівкою організатора здійснювали розлиття спирту етилового до полімерних ємностей об`ємом 5 л. з метою подальшого збуту.

Сировину для виготовлення алкогольних напоїв - сприт етиловий загальним об`ємом 2545 л, який знаходився в 10 ємностях, об`ємом 200 л. кожна, та в розфасованих 109 ємностях, об`ємом 5 л. кожна, незаконно виготовлені алкогольні напої загальним об`ємом 1213 л., які знаходилися в розфасованих 207 ємностях, об`ємом 5 л. кожна, та 178 ємностях, об`ємом 1 л. кожна, тара для розливу готової продукції а саме: 245 порожніх ємностей, об`ємом 5 л кожна; полімерних кришок та ручок до полімерних ємностей об`ємом 5 л; 400 порожніх полімерних ємностей, об`ємом 1 л кожна та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема 80 ємностей з ароматизаторами, а також 3 насоси з шлангами до них, 3 скляні спиртометри, учасники злочинної групи зберігали в спеціально обладнаному приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_5 .

Надалі, 29.07.2024, близько 12 год. 40 хв., ОСОБА_4 на виконання єдиного плану відомого усім учасникам організованої групи, у відповідності до відведеної йому ролі виконавця, з корисливих мотивів, діючи за вказівкою ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_5 , перебуваючи на автостоянці автомобільної дороги Рівне-Чоп, поблизу с. Привільне Дубенського району Рівненської області, незаконно збув для ОСОБА_9 за 2600 (дві тисячі шістсот) гривень 1 полімерну ємність, об`ємом 5 л. наповнену спиртом етиловим, 5 полімерних ємностей, об`ємом 1 л. кожна наповнених спиртовмісними рідинами світло-коричневого кольору, що можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв «настоянки» та 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками із зображенням торгової марки «Житня сльоза» наповнених безбарвними прозорими спиртовмісними рідинами, які можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв «горілки», горловини яких обклеєні марками акцизного податку, які не відповідають затвердженим вимогам і стандартам та непридатні до реалізації в Україні.

Крім цього, 16.08.2024, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_4 , на виконання єдиного плану відомого усім учасникам організованої групи, у відповідності до відведеної йому ролі виконавця, з корисливих мотивів, діючи за вказівкою ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу АЗС «WOG», що по вул. Комунальна, 2а в м. Дубно Рівненської області, незаконно збув для ОСОБА_9 , за 3940 (три тисячі дев`ятсот сорок) гривень 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками із зображенням торгової марки «Кедр», 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками із зображенням торгової марки «Олександрія», 16 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками із зображенням торгової марки «Долина Озер» наповнених безбарвними прозорими спиртовмісними рідинами, які можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв «горілки», горловини яких обклеєні марками акцизного податку та 10 пачок сигарет марки «NZ Gold», без марок акцизного податку, які не відповідають затвердженим вимогам і стандартам та непридатні до реалізації в Україні.

Також, учасники організованої групи у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , умисно, з метою отримання прибутку, на виконання наперед обумовленого кримінально протиправного плану, в порушення вимог діючого законодавства, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно зберігали раніше придбані алкогольні напої, тютюнові вироби та незаконно виготовлені ними алкогольні напої з метою збуту, до виявлення та вилучення 13.12.2024 працівниками поліції, зокрема:

-в приміщенні де здійснювалося незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено незаконно виготовлений спирт загальним об`ємом 2545 л., який знаходився в 10 ємностях, об`ємом 200 л. кожна та 109 ємностях, об`ємом 5 л. кожна, незаконно виготовлені алкогольні напої загальним об`ємом 1213 л., які знаходилися в 207 ємностях, об`ємом 5 л. кожна та 178 ємностях, об`ємом 1 л. кожна;

-в приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0091, що в АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено раніше придбані незаконно виготовлені алкогольні напої в загальній кількості 580 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, зокрема: 140 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Пшенична», 40 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Житня сльоза», 20 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «HOLODOFF», 80 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Хлібна криниця», 40 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Kazbegi», 80 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Українська супер», 80 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Олександрія», 100 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Пшеничний край» та незаконно виготовлені тютюнові вироби в загальній кількості 4060 пачок сигарет, без марок акцизного податку, зокрема: 430 пачок сигарет марки «LUCKY STRIKE»; 610 пачок сигарет марки «COMPLIMENT BLUE», 460 пачок сигарет марки «OK Size 100 RED»; 700 пачок сигарет марки «COMPLIMENT RED»; 1460 пачок сигарет марки «CAMEL» та 400 пачок сигарет марки «KENT» з марками акцизного податку;

-в житловому будинку, за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено 5 л. незаконно виготовлених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 алкогольних напоїв в одній ємності;

-в автомобілі «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_3 , який перебував у користуванні членів організованої групи, виявлено та вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 алкогольні напої в загальному об`ємі 7 л., які знаходилися в полімерних ємностях, об`ємом 1 л. кожна;

-в магазині «Магніт», що розташований за адресою: вул. Перемоги, 51, с. Молодаво Третє Дубенського району Рівненської області, виявлено та вилучено напередодні придбані незаконно виготовлені 15 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна з етикетками із зображенням торгової марки «КЕДР» наповнених алкогольними напоями та 22 пачки незаконно виготовлених сигарет, без марок акцизного податку, з яких 13 пачок сигарет марки «COMPLIMENT RED» та 9 пачок сигарет марки «RITM RED»;

-в магазині «Олімп», що розташований за адресою: вул. Миру, 80, в с. Мирогоща Друга Дубенського району Рівненської області, виявлено та вилучено раніше придбані незаконно виготовлені алкогольні напої в загальній кількості 94 скляних пляшок, зокрема: 20 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «Пшеничний край» об`ємом 0,5 л. кожна, 1 пляшку з етикетками із зображенням торгової марки «Олександрія» об`ємом 0,5 л., 2 пляшки з етикетками із зображенням торгової марки «Пшенична» об`ємом 0,5 л. кожна, 37 пляшок з етикетками із зображенням торгової марки «HOLODOFF», 34 пляшки з етикетками із зображенням торгової марки «Долина Озер» об`ємом 0,1 л. кожна та 130 пачки незаконно виготовлених сигарет, без марок акцизного податку, з яких 20 пачок марки «Marlboro», 20 пачок марки «Прима Класична», 7 пачок марки «RITM», 30 пачок марки «ОК», 19 пачок марки «CAMEL», 20 пачок сигарет марки «COMPLIMENT RED», 13 пачок сигарет марки «COMPLIMENT BLUE», 1 пачку сигарет марки «FREDO».

Вилучена незаконно виготовлена підакцизна продукція не відповідає вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, що діють в Україні.

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно придбав та зберігав з метою збуту, транспортував з цією метою незаконно виготовлений спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби, вчинене організованою групою, тобто в готуванні та вчиненні яких брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор та виконавець, тобто вчинив кримінальне правопорушення за ч. 2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту, транспортував з цією метою незаконно виготовлений спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби, вчинене організованою групою, тобто в готуванні та вчиненні яких брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як виконавець, тобто вчинив кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав з метою збуту, транспортував з цією метою незаконно виготовлений спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби, вчинене організованою групою, тобто в готуванні та вчиненні яких брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як виконавець, тобто вчинив кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), в березні 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організував та очолив злочинну групу з метою особистого збагачення шляхом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збутом незаконного виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв до складу якої залучив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як виконавців злочинів.

При створенні організованої групи ОСОБА_3 врахував особисті характеристики ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо бездоганного виконання доручень при вчиненні злочинів згідно відведеної ролі, дотримання кожним обумовлених заходів конспірації.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні прибутки від провадження протиправної діяльності для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_3 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Так, в організованій групі ОСОБА_3 будучи організатором, та безпосереднім виконавцем злочинів і відповідно до розробленого ним плану, який був відомий ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконував наступні функції:

-здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

-розробив та довів до відому учасників організованої групи план вчинення злочинів, керував та спрямовував їхні дії;

-розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів;

-контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки;

-підшукав приміщення, в якому учасники організованої групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

-підшукав транспортні засоби, якими учасники організованої групи здійснювали перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-здійснював закупівлю сировини (спирту етилового, відфільтрованої води, барвників, ароматизаторів) та тари (пляшок з полімерного матеріалу різного об`єму) необхідних для виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяків та настоянок;

-проводив розрахунок за придбане, вів облік придбаної продукції;

-здійснював закупівлю обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та здійснив його монтаж;

-особисто брав участь у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, визначав місця їх зберігання;

-підшуковував клієнтів для збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції;

-приймав замовлення від потенційних покупців на доставку певного виду незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-розподіляв незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби по місцях збуту кінцевим споживачам;

-створив в месенджері «WhatsApp» чат-групу, до якої включив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де встановлював асортимент та ціни незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для збуту;

-з використанням автомобілів марки «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що перебували у його користуванні, транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби до місць зберігання та реалізації споживачам;

-здійснював збут незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв, а також придбаних незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-розподіляв між учасниками групи грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відповідно до особистого вкладу в протиправну діяльність;

-вживав заходів конспірації з метою виявлення можливого спостереження за ним чи іншими учасниками групи зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом спілкування з учасниками організованої групи в мобільних месенджерах, в тому числі із використанням умовних назв незаконно виготовленої підакцизної продукції.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , увійшли до складу даної організованої групи і являючись її учасниками, відповідно до відведеної ролі виконавців злочинів здійснювали наступні функції:

-завантажували та розвантажували транспортні засоби сировиною (спиртом етиловим, відфільтрованою водою, барвниками, ароматизаторами), тарою (пляшками з полімерного матеріалу різного об`єму) необхідними для виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку та настоянки, придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з в спеціально облаштоване приміщення;

-здійснювали розлив та упакування незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв до пляшок з полімерного матеріалу об`ємом 0.5 л., 1 л. та 5 л.;

-підшуковували клієнтів для збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції;

-приймали замовлення від потенційних покупців на доставку певного виду незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-увійшли до створеної ОСОБА_3 чат-групи в месенджері «WhatsApp», де слідкували за асортиментом та цінами на незаконно виготовлений спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби для їх збуту;

-за дорученням ОСОБА_3 навантажували автомобілі марки «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 незаконно виготовленими спирту етилового, алкогольними напоями та тютюновими виробами задля транспортування з метою збуту;

-за вказівками ОСОБА_3 здійснювали збут незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв та приданих незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-вживали заходів конспірації з метою виявлення можливого спостереження за членами організованої групи зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом спілкування з учасниками організованої групи в мобільних месенджерах, в тому числі із використанням умовних назв алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

-виконували інші вказівки, які надавав організатор групи ОСОБА_3 ..

Реалізуючи спільний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, ОСОБА_3 підшукав та домовився про використання на умовах оренди приміщені, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_5 , яке було придатне для розміщення обладнання, необхідного для масового виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини необхідної для виготовлення такої продукції та готової продукції.

Крім цього, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_3 домовився про використання на умовах оренди приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0091, що в АДРЕСА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_3 з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на незаконне виготовлення алкогольних напоїв придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: пластикові ємності по 200 дм3 кожна, електричні насоси, шланг, спиртометри; компоненти для виготовлення різного виду алкогольної продукції: барвники та ароматизатори; полімерні пляшки різного об`єму необхідні для розливу готової продукції.

Придбане обладнання, члени організованої групи, пристосували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, облаштувавши його відповідним чином, у орендованому приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_5 .

Після цього, ОСОБА_3 як організатор та виконавець, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як виконавці реалізуючи заздалегідь обумовлений, злочинний план, діючи з об`єднаним єдиним умислом на виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в порушення вимог законодавства України про обіг підакцизних товарів, п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої, зокрема, ст.ст. 9, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»; п.7 ч.1 ст.7, ч.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, не маючи ліцензій на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями та маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на виробництво та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом виготовлення алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, свідомо й достовірно знаючи про незаконність їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, за невстановлених слідством обставин на початку березня 2024 року, перебуваючи поблизу с. Андруга Кременецького району Тернопільської області, придбали не менше 3200 л. незаконно виготовленого спирту етилового, 731 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна різних марок, обклеєних марками акцизного податку, наповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, 34 скляних пляшок, об`ємом 0,1 л. кожна марки «Долина Озер», обклеєними марками акцизного податку, наповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями та 4222 пачки незаконно виготовлених сигарет різних марок.

Незаконно придбані спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв та постійного зберігання з метою збуту, транспортували за допомогою автомобілів які перебували у їхньому користуванні, а саме: «Renault Traffic», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власникам яких не було відомо про злочинні наміри використання їх майна учасниками організованої групи.

Учасники групи, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого з усіма учасниками організованої групи плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи в спеціально обладнаному приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_5 , в період часу з березня 2024 року по 13.12.2024, в порушення ст. ст. 2, 3, 8 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», незаконно виготовили не менше 1230 л. алкогольних напоїв.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв здійснювалося членами організованої групи у вказаному приміщенні з використанням раніше придбаного, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спирту етилового, відфільтрованої води, барвників та ароматизаторів шляхом змішування в полімерних ємностях об`ємом 200 л. за допомогою насосів та шлангів в пропорції приблизно 2,4 частин води до 1 частини спирту етилового, таким чином виготовляючи алкогольні напої, які за характеристиками схожі до горілки, коньяку та настоянки.

Незаконно виготовленні алкогольні напої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_3 розливали до полімерних ємностей об`ємом 1 л. та 5 л., контролюючи відповідний рівень наповнення.

Окрім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за вказівкою організатора здійснювали розлиття спирту етилового до полімерних ємностей об`ємом 5 л. з метою подальшого збуту.

Сировину для виготовлення алкогольних напоїв - сприт етиловий загальним об`ємом 2545 л, який знаходився в 10 ємностях, об`ємом 200 л. кожна, та в розфасованих 109 ємностях, об`ємом 5 л. кожна, незаконно виготовлені алкогольні напої загальним об`ємом 1213 л., які знаходилися в розфасованих 207 ємностях, об`ємом 5 л. кожна, та 178 ємностях, об`ємом 1 л. кожна, тара для розливу готової продукції а саме: 245 порожніх ємностей, об`ємом 5 л кожна; полімерних кришок та ручок до полімерних ємностей об`ємом 5 л; 400 порожніх полімерних ємностей, об`ємом 1 л кожна та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема 80 ємностей з ароматизаторами, а також 3 насоси з шлангами до них, 3 скляні спиртометри, учасники злочинної групи зберігали в спеціально обладнаному приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0215, що в АДРЕСА_5 .

Вилучена незаконно виготовлена підакцизна продукція не відповідає вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, що діють в Україні.

Таким чином, ОСОБА_3 , незаконно виготовляв алкогольні напої, вчинене організованою групою, тобто в готуванні та вчиненні яких брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор та виконавець, тобто вчинив кримінальне правопорушення за ч. 2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , незаконно виготовляв алкогольні напої, вчинене організованою групою, тобто в готуванні та вчиненні яких брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як виконавець, тобто вчинив кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , незаконно виготовляв алкогольні напої, вчинене організованою групою, тобто в готуванні та вчиненні яких брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як виконавець, тобто вчинив кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів отриманих від незаконного виготовлення алкогольних напоїв, придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів вчиненому організованою групою, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, які відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у зв`язку із здійсненням фінансових операцій з такими доходами, у тому числі спрямованих на приховування та маскування незаконного походження цих доходів, джерел їх походження, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів, зміни їх форми з безготівкової в готівкову шляхом замовлення та зняття готівки, а також шляхом безготівкового розрахунку за набуті у власність товари та послуги.

Так, ОСОБА_3 в період з 01.01.2024 по 26.11.2024, використовуючи власний банківський платіжний рахунок, відкритий на його ім`я у АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , діючи умисно, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані у результаті вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів, набув у власність грошові кошти у безготівковій формі у загальній сумі 2 768 364 гривень 08 копійок у спосіб їх отримання на вище вказаний банківський рахунок, якими володів та розпоряджався на власний розсуд. З яких 3940 (три тисячі дев`ятсот сорок) гривень у безготівковій формі, котрі надійшли на його банківський рахунок 16.08.2024 о 15 год. 24 хв., як оплата за збут в ході оперативної закупки для ОСОБА_9 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які відносяться до міцних алкогольних напоїв - «горілки», розлитої у 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна з етикетками із зображенням торгової марки «Кедр», 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна з етикетками із зображенням торгової марки «Олександрія», 16 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна з етикетками із зображенням торгової марки «Долина Озер», горловини яких обклеєні марками акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме 10 пачок сигарет марки «NZ Gold», без марок акцизного податку, які не відповідають затвердженим вимогам і стандартам та непридатні до реалізації в Україні.

У подальшому, грошові кошти у безготівковій формі загальною сумою 2 768 364 гривень 08 копійок, які отримані від незаконного виготовлення алкогольних напоїв, придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів вчиненому організованою групою, ОСОБА_3 , в період часу з 01.01.2024 по 26.11.2024, легалізував, шляхом здійснення фінансових операції, а саме: розрахунків за придбання товарів та надані послуги, зняття готівки у банкоматах, переказів коштів з картки, в тому числі через додаток «Приват24».

Таким чином, ОСОБА_3 , набув, володів, використовував, розпоряджався майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто вчинив кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 209 КК України.

27.02.2025 між прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та на той час трьома підозрюваними, а нині обвинуваченими, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з кожним окремо, але щоразу з участю захисника ОСОБА_7 , було укладено угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні №0000030 від 19.04.2024. Угоду з обвинуваченим організатором ОСОБА_3 було уточнено в редакції від 28.03.2025. Згідно угод обвинувачені зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в судовому провадженні та в подальшому подібного не вчиняти, розкаюються в скоєному. Сторони узгодили покарання. У підготовчому судовому засіданні усі обвинувачені беззастережно визнали вину в скоєнні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи не оспорюють, щиро розкаюються у вчиненному, про розподіл ролей в групі і що саме роблять всі знали, спілкувались за допомогою телефонів через месенджер «WhatsApp». Пояснили суду, що угоди укладали добровільно, наслідки укладання та затвердження для них зрозумілі. Захисник підтвердив добровільність укладення угоди. Усі просили затвердити угоди про визнання винуватості.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_3 дав щиросердні визнавальні показання. Він хотів так заробити грошей в січні-листопаді 2024 року, знайшов місце, купив обладнання, сировину, найняв двох робітників, з якими був знайомий, - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , закуповував цигарки, спирт в знайомих у Тернополі, дав контакти слідчому, розводив, змішував, розливав, транспортував, шукав клієнтів, продавав. Автомобіль використовував першої дружини, батька, але вони не знали для чого, їм уже майно повернуто і арешти скасовані, його ж майно арештоване, просить повернути йому лише телефони. Матір ФОП і має два магазини, з яких теж вилучили ту продукцію, але він не говорив їй про походження. Займався цим по вул. Чеській,15, туди приходили раз-два на тиждень ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , вони вантажили-розвантажували, розливали по пляшкам, возили, виконували роль підсобних працівників. Платив їм фіксовано по 500 грн. на день, незалежно від кількості виробленої продукції. Збував різним знайомим, але не знав, що вони потім перепродають товар по продуктовим магазинам. Гроші брав готівкою і на карту, офіційних доходів немає, визнає, що від такої діяльності на банківській картці пройшло НОМЕР_5 , 08 грн., які він використав для закупівлі сировини, на оплату роботи, поповнення мобільного телефону, на потреби сім`ї та інше. Йому соромно, що саме так вирішив заробляти і залучив інших. Подібного більше не буде. Зараз підробляє на будівництвах, допомагає матері і загалом за місяць заробляє 20-30 тис. грн. Одружився вдруге, доглядає двох дітей від першого шлюбу, більше не буде займатись таким нелегальним бізнесом.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_5 дав щиросердні визнавальні показання. Він дуже розкаюється, розуміє, що вчинив неправильно. Познайомився з ОСОБА_3 , бо разом їздили на охоту, відпочивали, спортом займались, він і запропонував попрацювати. Хотів так підзаробити грошей з весни 2024, приходив десь раз на тиждень і працював у ОСОБА_3 як робітник - розливав, вантажив та все як зазначено в обвинувальному акті, отримував 500 грн. на день. Був і ОСОБА_5 . Але вже зрозумів, що краще класти бруківку, як це він робив і раніше, і заробляти на життя власною працею, що не карається кримінальним законом. Розлучений, має дитину, яку утримує. В місяць заробляє як бруків ник 20-30 тис. грн. Більше кримінального правопорушення не вчинить. Штраф є чим заплатити.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_4 дав щиросердні визнавальні показання. З ОСОБА_3 познайомився на волейболі і він запропонував йому підзаробити, залучив і ОСОБА_5 . Приходили від 1 до 3 разів на тиждень і розливали ту суміш зі спиртом, вантажили, возили за 500 грн. на день. Він справді розкаюється, розуміє, що вчинив неправильно. Пішов хибним шляхом і нікому такого досвіду не побажає. Сам не п`є 30 років, а інших до цього підбивав, будучи залученим у виготовлення сурогату. Соромно. Більше ніколи подібного не повторить. Одружений, має двоє маленьких дітей 4 і 1 рік. Є чим сплатити штраф. Авто і вилучені грошові кошти, долари, що є речовими доказами, - це його тестя, вже слідчий суддя арешти повністю скасував і повернув їх. Висновки зробив, краще буде чесно ростити дітей. Сам є майстром по каменю і має хороші заробітки в період з весни до пізньої зими, цим займатиметься і надалі.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України при прийнятті рішення в підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду. Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена в провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких чи тяжких злочинів, а з організатором в особливо тяжких злочинах, пов`язаних з корупцією, - лише за умови викриття іншого організатора чи кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_3 беззастережно визнав себе винуватим, згідно ст.12 КК України, є кримінальним проступком, нетяжким і тяжким злочином, не пов`язаним з корупцією, тому угода з організатором може бути укладена.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_4 та ОСОБА_5 беззастережно визнали себе винуватими, згідно ст.12 КК України, є кримінальним проступком, нетяжким злочином.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені цілком розуміють права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження цих угод, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, що будуть застосовані до кожного з них в разі затвердження угоди судом.

На підставі вищевикладеного суд робить висновок, що мало місце діяння, у вчиненні яких обвинувачуються обвинувачується ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , умови угод про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам кримінального та кримінального процесуального законів України. Дії організованої групи на чолі з організатором і виконавцем ОСОБА_3 та співвиконавцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 кваліфіковано правильно. Враховуючи все вищезазначене, наявність трьох пом`якшуючих обставин у кожного обвинуваченого в виді щирого каяття, активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, наявності дітей на утриманні в ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і дитини в ОСОБА_5 , а також відсутність обтяжуючих обставин, що їх особи характеризуються позитивно і всі несудимі, з врахуванням ролі кожного, наявні всі правові підстави для затвердження угод та призначення узгодженої сторонами міри покарання кожному, яка є достатньою для виправлення та перевиховання обвинуваченого й відповідає загальним засадам призначення покарання.

Запобіжні заходи відносно обвинувачених відсутні.

Також у цьому кримінальному провадженні дванадцятьма ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.12.2024 накладено арешти на чисельне майно, окреме з яких частково або повністю вже скасовано п`ятьма ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.02.2025 і речові докази повернуті власникам, користувачам. Оскільки потреба в існуванні заходів забезпечення кримінального провадження вже відпала, то всі арешти належить скасувати згідно ч.4 ст. 174 КПК України, а долю речових доказів вирішити згідно ст. 100 КПК України, при цьому повернення телефонів із групами, контактами з клієнтськими базами та постачальниками, організатору ОСОБА_3 суд вважає неможливим. Також в цьому провадженні було проведено 22 судові експертизи, загальні витрати за якими склали 129482,24 грн., що відповідно вимог ч.2 ст.124 КПК України підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави в рівних частинах.

Керуючись ст.100, 122, 124, 174, 314, 370, 374, 475, ч.15 ст.615 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

затвердити угоду про визнання винуватості від 27.02.2025 (в редакції від 28.03.2025), укладену між прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , за участі захисника ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №0000030 від 19.04.2024.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1, 2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, та призначити узгоджену міру покарання:

- за ч.2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу розміром шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 102000 (сто дві тисячі) гривень із конфіскацією та знищенням усіх незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців із конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- за ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів, на строк 1 (один) рік та з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, визначити остаточне узгоджене покарання ОСОБА_3 в виді:

- позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців із конфіскацією та знищенням незаконно вироблених і придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення,

- та з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів, на строк 1 (один) рік,

- та з конфіскацією майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 3 (три) роки з покладанням обов`язків, передбачених ст.76 КК України:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання;

- не виїжджати за межі державного кордону України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Відповідно положень ч.1 ст. 96-1, п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України конфіскувати у власність держави грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, що є доходами від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів і належать ОСОБА_3 : перерахувати на офіційний спеціальний рахунок для збору коштів на потреби оборони України UA0992708 (для зарахування коштів у національній валюті: Банк: Національний банк України, МФО 300001, Рахунок № UA0992708, , отримувач: Національний банк України).

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави 43160 (сорок три тисячі сто шістдесят) гривень 75 копійок судових витрат.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27.02.2025, укладену між прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №0000030 від 19.04.2024.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1, 2 ст.204 КК України, та призначити узгоджену міру покарання:

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу розміром п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень із конфіскацією та знищенням усіх незаконно виготовлених товарів;

- за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, з урахуванням ст.69 КК України, у виді штрафу розміром п`ять тисяч триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 90 100 (дев`яносто тисяч сто) гривень із конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, визначити узгоджене остаточне покарання ОСОБА_4 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу розміром п`ять тисяч триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 90 100 (дев`яносто тисяч сто) гривень із конфіскацією та знищенням усіх незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 43160 (сорок три тисячі сто шістдесят) гривень 75 копійок судових витрат.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27.02.2025, укладену між прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №0000030 від 19.04.2024.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1, 2 ст.204 КК України та призначити узгоджену міру покарання:

- за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу розміром п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, із конфіскацією та знищенням усіх незаконно виготовлених товарів;

- за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, з урахуванням ст.69 КК України, у виді штрафу розміром п`ять тисяч триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 90 100 (дев`яносто тисяч сто) гривень, із конфіскацією та знищенням незаконно вироблених і придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, визначити остаточне узгоджене не покарання ОСОБА_5 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу розміром п`ять тисяч триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 90100 (дев`яносто тисяч сто) гривень із конфіскацією та знищенням усіх незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених і придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 43160 (сорок три тисячі сто шістдесят) гривень 75 копійок судових витрат.

Скасувати арешти, накладені на майно ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.12.2024.

Речові докази у справі після набрання вироком законної сили:

1) - рідина із запахом спирту, об`ємом близько 5 л., яка знаходиться (зберігається) у металевій ємності,

- 10 полімерних ємностей, об`ємом 200 л. кожна, наповнені безбарвною спиртовмісною рідиною,

- 178 полімерних ємностей, об`ємом 1 л. кожна, наповненні спиртовмісною рідиною коричневого кольору,

- 21 полімерна ємність, об`ємом 5 л. кожна, наповнена спиртовмісною рідиною червоного кольору,

- 295 полімерних ємностей, об`ємом 5 л. кожна, наповненні безбарвною спиртовмісною рідиною,

- 3 скляні спиртометри в дерев`яній коробці,

- 7 (сім) пляшок ємністю по 1л. кожна, із вмістом рідини, що має запах спирту;

- 61 ємності з маркуванням «Ароматизатор Водка клюквеная»;

- 14 ємності з маркуванням «Ароматизатор Классический»;

- 5 ємності з маркуванням «Ароматизатор Шоколадный»;

- 3 електронасоси з шлангами до них, - знищити;

2) - 245 порожніх ємностей, об`ємом 5 л. кожна,

- 400 порожніх полімерних ємностей, об`ємом 1 л. кожна,

- картонна коробка наповнена полімерними кришками до ПЕТ пляшок,

- картонна коробка наповнена полімерними ручками до ПЕТ пляшок,

- 40 скляних пляшок (7 ящиків) горілки під назвою «Пшенична» ємкістю 0,5л кожна, обклеєні марками акцизного податку,

- 40 скляних пляшок (2 ящики) горілки під назвою «Житня сльоза», ємкістю 0,5л кожна, обклеєні марками акцизного податку,

- 20 скляних пляшок (1 ящик) горілки під назвою «Holodoff» ємкістю 0,5 л кожна, обклеєні марками акцизного податку,

- 80 скляних пляшок (4 ящики) горілки під назвою «Хлібна криниця», ємкістю 0,5л кожна, обклеєні марками акцизного податку,

- 40 скляних пляшок (2 ящики) горілки під назвою «Kazbegi», ємкістю 0,5 л кожна, обклеєні марками акцизного податку,

- 80 скляних пляшок (4 ящики) горілки під назвою «Українська супер», ємкістю 0,5л кожна, обклеєні марками акцизного податку,

- 80 скляних пляшок ємністю 0,5л кожна (4 ящики) горілки під назвою «Олександрія», обклеєні марками акцизного податку,

- 100 скляних пляшок (5 ящиків) горілки під назвою «Пшеничний край», ємкістю 0,5л кожна, обклеєні марками акцизного податку,

- 40 скляних пляшок (2 ящики) горілки під назвою «Житня сльоза» ємкістю 0,5л кожна, обклеєні марками акцизного податку,

- 43 блока (430 пачок) цигарок під назвою «LUCKY STRIKE» без марок акцизного податку,

- 61 блок (610 пачок) цигарок під назвою «COMPLIMENT» синього кольору без марок акцизного податку,

- 46 блоків (460 пачок) цигарок під назвою «OK Size 100» без марок акцизного податку,

- 70 блоків (700 пачок) цигарок під назвою «COMPLIMENT» червоного кольору,

- 146 блоків (1460 пачок) цигарок під назвою «CAMEL» жовтого кольору без марок акцизного податку,

- 40 блоків (400 пачок) цигарок під назвою «KENT» без марок акцизного податку,

- 13 (тринадцять) пачок сигарет марки «Complіment» червоні без марок акцизного податку,

- 9 (дев`ять) пачок сигарет марки «Ritm» червоні без марок акцизного податку,

- 1 (одна) пляшка горілки з наліпкою «Kедр» із маркою акцизного податку, ємністю 0,5 л.,

- 14 (чотирнадцять) пляшок горілки «Кедр» «горілка особлива», ємністю 0,5 л., з марками акцизного податку кожна,

- 20 (двадцять) пляшок, ємкістю 0,5 л. з етикеткою «Пшеничний край»,

- 1 (одна) пляшка, ємкість 0,5 л. з етикеткою «Олександрія»,

- 2 (дві) пляшки, ємкістю 0,5 л. з етикеткою «Пшенична Олександрія»,

- 37 (тридцять сім) пляшок, ємкістю 0,5 л. з етикеткою «HOLODOFF»,

- 34 (тридцять чотири) пляшки, ємкістю 0,1 л. з етикеткою «Долина озер»,

- 20 (двадцять) пачок цигарок «Marlboro»,

- 20 (двадцять) пачок цигарок «Прима класична»,

- 7 (сім) пачок цигарок «Ritm»,

- 30 (тридцять) пачок цигарок «Ок»,

- 19 (дев`ятнадцять) пачок цигарок «CAMEL»,

- 20 (двадцять) пачок цигарок «COMPLIMENT» червоного кольору,

- 13 (тринадцять) пачок цигарок «COMPLIMENT» синього кольору,

- 1 (одна) пачка цигарок «FREDO»,

- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY S10», з картками операторів мобільного зв`язку ( НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_7 ), ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ,

- мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro», з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , - конфіскувати;

3) - автомобіль марки «Renault Traffic», державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова (VIN) - НОМЕР_13 ,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 автомобіля марки «Renault Traffic», державний номерний знак « НОМЕР_1 », - повернуті і залишити власниці ОСОБА_10 ;

4) автомобіль марки «Volkswagen Crafter», державний номерний знак « НОМЕР_2 », номер кузова (VIN) - НОМЕР_15 ; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_16 , - повернуто і залишити власнику ОСОБА_11 ;

5) - автомобіль марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова (VIN)- НОМЕР_17 , один блокнот із чорновими записами, мобільний телефон марки «Redmi 10 PRO», грошові кошти в сумі 68 500 (шістдесят вісім тисяч п`ятсот) гривень, грошові кошти в сумі 2 600 (дві тисячі шістсот) доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна, - повернуті ОСОБА_4 і залишити власнику;

6) мобільний телефон марки «РОСО F5», ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ,

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , - повернуті і залишити власнику ОСОБА_12 ;

7) мобільний телефон марки «іPhone 13 XR», - повернуто і залишити власнику ОСОБА_13 .

На вирок може бути подано апеляцію до Рівненського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Дубенський міськрайонний суд з підстав, передбачених ст. 394 КПК України. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Учасники мають право на отримання копії вироку. Прокурору, обвинуваченим та захиснику повний текст вироку вручається в день проголошення його резолютивної частини в умовах дії воєнного стану згідно ч.15 ст. 615 КПК України.

Суддя ОСОБА_1