У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2024 Справа №607/26631/24 Провадження №1-кс/607/7264/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP S Ds 18.2016.

У судове засідання слідча ОСОБА_5 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що до слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області із СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016.

У запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016 вказано, що на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Ґданська, Катовиць, Ґостиніна, Ополя, Кракова з квітня 2011 року по грудень 2016 року діяла організована злочинна група з метою вчинення кримінальних правопорушень та фінансових правопорушень, що пов?язані з діяльністю суб?єкта - Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з місцезнаходженням у Кутні (зараз Товариство з обмеженою відповідальністю АНІМЕКС К4 (далі: ANIMEX K4) з місцезнаходженням у Варшаві, які полягали у виведенні з майна товариства грошей за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва в підборі кадрів, навчанні та працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків-фактур з ПДВ на загальну суму щонайменше 94 700 000,00 злотих, що наразило бюджет на зменшення податкових надходжень та неправомірне повернення суми податку в загальній сумі 179 738 436,37 злотих, в тому числі: податку на товари та послуги в загальній сумі не менше 98 417 927,40 злотих та податку на прибуток юридичних осіб в загальній сумі не менше 81 320 508,97 злотих, а також полягали в передачі, отриманні та допомозі у передачі володіння та права власності на платіжні засоби на загальну суму не менше 233 214 883,70 злотих, отримані від вигід, пов?язаних із вчиненням цих заборонених діянь у мережі взаємопов?язаних компаній, в результаті чого співвиконавці досягли фінансової вигоди в значному розмірі від грошових виплат, здійснених за рахунок грошових засобів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , як оплата за недостовірні фактури.

Провадження також охоплювало питання видачі документів у формі карток вступного інструктажу з питань безпеки й охорони праці, що підтверджують неправду щодо обставин, які мають юридичне значення, таким чином, що ці документи були підписані та затверджені як результат проведення загального інструктажу - вишколу з питань виконування роботи відповідно до положень безпеки та охорони праці та первинного інструктажу на робочому місці, необхідних для того, щоб даний працівник міг виконувати роботу на визначеному робочому місці в м?ясокомбінаті PINI POLONIA, попри те що, всупереч вимогам розпорядження міністра економіки та праці від 27.07.2004 р. «Про підготовку кадрів у галузі безпеки та охорони праці», такої підготовки не проводилось.

Вищезазначене призвело до висунення звинувачень у вчиненні кримінального правопорушення - підтвердження неправди в документах щодо обставин, що мають юридичне значення, спеціалісту з охорони праці та бригадирам, в обсяг обов?язків яких входило проведення первинного інструктажу, тобто за ознаками діяння передбаченого частинами 1 та 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв?язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Крім того, провадження виявило порушення у видачі медичних довідок працівникам, які працювали на території Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , що полягало у видачі документів, що підтверджують проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, без їх фактичного здійснення. В обмін на видачу цих документів лікарка медицини праці, яку в цьому контексті розглядали як службову особу, отримала фінансову вигоду. В результаті розкриття цієї практики, лікареві медицини праці було висунуто звинувачення у вчиненні діяння передбаченого частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу Польщі та частинами 3 і 5 статті 228 Кримінального кодексу Польщі, частинами 1 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі. частиною 1 статті 13 Кримінального кодексу, у зв?язку з частинами 2 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв?язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу Польщі, у зв?язку з частиною 1 статті 65 Кримінального кодексу Польщі, у зв?язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Вищеописані картки з інструктажу та медичні довідки видано також працівникам з українською національністю.

22.11.2024 року із слідчого управління ГУНП в Тернопільській області надійшов лист про доопрацювання матеріалів виконаного запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі N?RP I Ds 18.2016. Зокрема, перевіркою матеріалів запиту іноземної держави, встановлено неповноту виконання, що унеможливлює їх направлення до Офісу Генерального прокурора для подальшого скерування іноземній державі.

Так, безпосереднім виконавцем допитано як свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , факт пред?явлення фототаблиць відображено в допитах, однак в матеріалах виконання запиту відсутній протокол пред?явлення для впізнання.

Вказаний недолік усунутий в ході виконання вказаного запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі N?RP I Ds 18.2016.

Однак в ході виконання вказаного запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНІ в Тернопільській області, не в повній мірі усунуті недоліки, що вказані у листі Головного слідчого управління НПУ та слідчого управління ГУНІ в Тернопільській області, зокрема, слідчим СВ ВП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області не вжито належних заходів щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_11 з метою з?ясування джерел доходів не здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (долучено відповідь на запит із зазначенням що надання інформації можливе на підставі ухвали слідчого судді).

Враховуючи наведене, слідча зазначає, що є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформаціЇ про місце отримання доходів та виплат (юридичних осіб та фізичних осіб-ідприємців, з якими ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебуває у трудових відносинах, за період часу з 2019 року по дату винесення ухвали.

Згідно із статтею 543 КПК України, порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до частини першої статті 7 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, ратифікованого Постановою ВР N 3941-XII ( 3941-12 ) від 04 лютого 1994 року, при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави.

У відповідності до вимог статтей 561, 562 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № RP S Ds 18.2016, та можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації за період часу з 2019 по 12.12.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотанням).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309, 543, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація про місце отримання доходів та виплат (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якими ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебуває у трудових відносинах, за період часу з 2019 року по 12.12.2024.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1