Справа № 404/2255/25
Номер провадження 1-кс/404/775/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000916, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000916, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 20.11.2024 по 01.01.2025;

-документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 20.11.2024 по 01.01.2025;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з 20.11.2024 по 01.01.2025.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000916 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.12.2024 року до чергової частини КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт начальника сектору протидії шахрайству ВКП КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_14 , про те що в ході розгляду ЄО 52242 від 25.11.2024 за заявою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_2 ) про те, що 20.11.2024 невідома особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу акумуляторної батареї Felicity LPBF48200-H через мережу Інтернет (сайт видалений) шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 67 000 гривень, яку останній перерахував із свого розрахункового рахунку НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний в рахунку-фактурі №12833 від 20.11.2024 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Чим спричинено матеріальної шкоди заявнику на суму 67 000 гривень.

На виконання наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколу допиту потерпілого, встановлено, що 20.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу акумуляторної батареї Felicity LPBF48200-H через мережу Інтернет (сайт видалений) шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 67 000 гривень, яку останній перерахував із свого розрахункового рахунку НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний в рахунку-фактурі №12833 від 20.11.2024 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Чим спричинено матеріальної шкоди заявнику на суму 67 000 гривень.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 20.11.2024 по 01.01.2025;

-документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 20.11.2024 по 01.01.2025;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з 20.11.2024 по 01.01.2025.

Строк дії ухвали визначити до 11.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда