Справа № 405/176/24
1-кп/405/4/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року Ленінський районний суд міста Кіровограда у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання захисника адвоката ОСОБА_4 про закриття на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого обвинувачення за епізодом від 28.06.2022 щодо потерпілого ОСОБА_8 кримінального провадження № 0000252 у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачених за ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за таких обставин, викладених в обвинувальному акті.

ОСОБА_6 , відбуваючи покарання у вигляді 4 років позбавлення волі в Державній установі «Кропивницька виправна колонія № 6», яка розташована у м. Кропивницький по вул. Яновського, 50 (далі - ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6»), на початку квітня 2022 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що для скоєння зазначених кримінальних правопорушень йому необхідні співучасники, вирішив створити організовану групу, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

При цьому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, прийняв рішення створити організовану групу з кола засуджених, які відбувають покарання в ДУ «Кропивницька ВК № 6», з якими він тісно пов`язаний дружніми та особистими зв`язками, які мають відповідні навики психології та соціальні зв`язки як на волі, так і у місці позбавлення волі, об`єднати їх противоправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії щодо створення організованої групи, ОСОБА_6 у вказаний період часу, користуючись своїм авторитетом в установі виконання покарань, залучив до складу групи свого знайомого із числа засуджених ДУ «Кропивницької виправної колонії № 6» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого мав довіру та який користувався беззаперечним авторитетом у відділенні соціально-психологічної роботи № 5 ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6».

У подальшому, ОСОБА_6 продовжуючи організаційні дії щодо втілення свого злочинного задуму, залучив до складу групи засудженого, який відбував покарання у ДУ «Кропивницька ВК № 6» з квітня 2022 року, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), який мав досвід у вчиненні шахрайств, відповідні морально-психологічні навички, відбував покарання разом зі ОСОБА_7 , а тому міг контролюватись ОСОБА_6 через ОСОБА_7 , як особою, яка має нижчий статус у соціальній ієрархії колонії.

З цією метою, в квітні 2022 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 довів до відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) свої злочинні наміри та запропонував спільну участь у здійсненні систематичної злочинної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману у спосіб так званих «телефонних шахрайств» з використанням мобільних терміналів та постійною, багаторазовою зміною сім-карток мобільних операторів, які будуть використовуватись у їх спільній незаконній діяльності.

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) надали свою згоду, вступивши тим самим з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 з метою підготовки до вчинення злочинів та досягнення свого злочинного умислу розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне:

підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати у користування та розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та місце, визначені учасниками групи;

діяльність, спрямована на зібрання та акумулювання грошових коштів у одного або двох учасників групи, призначених для задоволення побутових потреб, організації придбання та передачі заборонених предметів та речей, особистої наживи;

надання засобів (мобільних терміналів, сім-карток), виділення місця (окремого приміщення) безпосередньому виконавцю для забезпечення умов його незаконної діяльності та конспірації вчинення окремих епізодів злочинів;

фізичний та моральний захист виконавця від посягань інших осіб, які відбувають покарання разом із виконавцем, які можуть бути спрямованими на заволодіння грошовими коштами, отриманими в результаті вчинення шахрайств;

безпосереднє вчинення активних шахрайських дій, що виражається у випадковому підборі телефонних номерів потенційних потерпілих, вербальний зв`язок, обман, введення в оману під час розмови, ситуативно підбір конкретної шахрайської поведінки, виходячи з психології різних осіб, надання потерпілим номерів банківських карток або сім-карт для їх поповнення;

передача, переказ грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайств іншим учасникам організованої групи, які мають у групі вище становище, мають право розпоряджатись коштами;

конспірація злочинної діяльності, а саме використання періодично під час телефонних розмов учасників злочинного угрупування пов`язаних з підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів спеціального сленгу (злочинного «жаргону»), постійна зміна мобільних терміналів та сім-карток, які використовуються під час вчинення шахрайств, що ускладнює ідентифікацію та подальшу документацію розмов про такий злочин, вчинення усіх необхідних дій з метою укриття засобів зв`язку, мобільних телефонів, банківських карток, грошових коштів, зберігання та користування якими заборонено на території виправної колонії.

Після надходження в результаті вчинення шахрайств грошових коштів на банківські картки та рахунки сім-карток, які контролювались учасниками групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподіляли грошові кошти між собою, надаючи лише певні матеріальні блага ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) як особі, яка займала нижній щабель у їх соціально-злочинній ієрархії, хоча останній і був особою, яка безпосередньо вчиняла протиправні дії.

Таким чином, ОСОБА_6 на початку квітня 2022 року створив організовану групу у складі його самого як керівника, а також ОСОБА_7 як співорганізатора та особи, яка безпосередньо контролювала виконавця, а також ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), як активного учасника, виконавця у даній організованій групі з розподілом функцій між учасниками. Для надання членам організованої групи більш стійкої організованої форми співучасті, згуртування їх в стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату розробив схему (план) подальшої злочинної діяльності, визначивши при цьому кожному учаснику правила їх поведінки.

ОСОБА_6 як організатор групи взяв на себе наступні функції:

розподіл між учасниками групи злочинних функцій перед виконанням кожного із протиправних намірів вчинення шахрайств, керівництво діями кожного із учасників групи, координація таких дій та суворий контроль за дотриманням злочинного плану;

підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати у користування та розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та місце, визначені учасниками групи;

діяльність, спрямована на зібрання та акумулювання грошових коштів у одного або двох учасників групи, призначених для задоволення побутових потреб, організації придбання та передачі заборонених предметів та речей, особистої наживи;

надання засобів (мобільних терміналів, сім-карток), виділення місця (окремого приміщення) безпосередньому виконавцю для забезпечення умов його незаконної діяльності та конспірації вчинення злочинів;

фізичний та моральний захист виконавця від посягань інших осіб, які відбувають покарання разом із виконавцем, які можуть бути спрямованими на заволодіння грошовими коштами, отриманими в результаті вчинення шахрайств.

На ОСОБА_7 як на співорганізатора ОСОБА_6 були покладені наступні функції:

підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати у користування та розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та місце, визначені учасниками групи. Подальша передача номерів таких рахунків безпосередньому виконавцю для переказу на них грошових коштів потерпілими;

діяльність, спрямована на зібрання та акумулювання грошових коштів у одного або двох учасників групи, призначених для задоволення побутових потреб, організації придбання та передачі заборонених предметів та речей, особистої наживи;

надання засобів (мобільних терміналів, сім-карток), виділення місця (окремого приміщення) безпосередньому виконавцю для забезпечення умов його незаконної діяльності та конспірації вчинення злочинів;

фізичний контроль виконавця з метою забезпечення отримання грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайств в повному обсязі, недопущення вчинення самовільних дій виконавцем;

фізичний та моральний захист виконавця від посягань інших осіб, які відбувають покарання разом із виконавцем, які можуть бути спрямованими на заволодіння грошовими коштами, отриманими в результаті вчинення шахрайств.

На ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) як на виконавця, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були покладені наступні функції:

безпосереднє вчинення активних шахрайських дій, що виражається у випадковому підборі телефонних номерів потенційних потерпілих, встановленні вербального зв`язку, обмані під час розмови, ситуативному підборі конкретної шахрайської поведінки, виходячи з психології різних осіб, наданні потерпілим номерів банківських карток або сім-карт для їх поповнення;

передача, переказ грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайств іншим учасникам організованої групи: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мають у групі вище становище, мають право розпоряджатись коштами.

Отже, на початку квітня 2022 року за вказаних обставин ОСОБА_6 була створена і готова діяти організована група на чолі з останнім, у складі 3 осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), які домовилися про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного злочинного результату, відомого кожному учаснику групи, об`єднаних єдиним умислом на систематичне вчинення особливо тяжких злочинів, наперед спланованих і схвалених всіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та попередню підготовку до вчинення злочинів.

За вищевказаними ознаками дане злочинне об`єднання являло собою організовану групу, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату систематичного вчинення умисних дій щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).

Досудовим розслідуванням безпосередньо задокументовано вчинення організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) наступних епізодів шахрайств.

1. ОСОБА_6 , утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо будь-яких випадкових осіб.

Так, 06.05.2022 близько 10 год. 21 хв. ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) на прізвисько « ОСОБА_10 », перебуваючи у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», з дозволу та під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням мобільного терміналу imei: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 , наданого для вчинення протиправних дій останніми, шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) зателефонував потерпілій ОСОБА_11 , мешканці м. Кропивницький, на її особистий номер НОМЕР_3 та шляхом обману, представившись знайомим потерпілої ОСОБА_12 , ввівши її в оману своєю підставною особою та вигадавши обставини про те, що йому терміново необхідна допомога у зв`язку з необхідністю проведення раптової операції у лікарні через відкритий перелом ноги, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 4000 гривень, які потерпіла з використання інтернет-банкінгу «Приват24» 06.05.2022 безготівково переказала на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 , яка, в свою чергу, не володіючи інформацією щодо незаконності походження грошових коштів, на прохання ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) перерахувала кошти на вказані ним банківські рахунки, що перебували у розпорядженні ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) та інших учасників групи.

В подальшому, ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) вказані кошти були передані ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які розпорядились ними на свій розсуд. Частину коштів у якості винагороди за вдале вчинення протиправних дій надавались ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), в тому числі, заборонені до обігу в установі виконання покарань блага (алкогольні напої, наркотичні засоби, невелика частина коштів тощо).

2. Крім того, ОСОБА_6 , утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо будь-яких випадкових осіб.

Так, 13.05.2022 о 16 год. 47 хв. ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) на прізвисько « ОСОБА_10 », перебуваючи у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», з дозволу та під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням мобільного терміналу imei: НОМЕР_5 із сім-картою № НОМЕР_6 , наданого для вчинення протиправних дій останніми, шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) зателефонував потерпілій ОСОБА_14 , мешканці Хмельницької області, на її особистий номер НОМЕР_7 та шляхом обману, представившись сином потерпілої ОСОБА_15 , ввівши її в оману своєю підставною особою та вигадавши обставини про те, що йому терміново необхідно погасити грошовий кредит, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 28300 гривень, які потерпіла з допомогою своєї онуки, з використання інтернет-банкінгу «Приват24» двома транзакціями безготівково переказала на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належна та відкрита на ім`я ОСОБА_16 , яка, в свою чергу, не володіючи інформації щодо незаконності походження грошових коштів, на прохання ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) 13.05.2022 зняла через банкомат вказані кошти зі своєї картки.

Після цього, 14.05.2022 у продовження виконання прохання ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), ОСОБА_16 перерахувала на вказану ним банківську картку НОМЕР_9 частину грошових коштів у сумі 4993 гривні, яка відкрита на ім`я ОСОБА_17 (засудженого, який відбуває покарання разом зі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ), яка перебувала у безпосередньому користуванні ОСОБА_7 через електронний банківський кабінет.

Іншу частину грошових коштів ОСОБА_16 безготівково через банківський термінал перерахувала на рахунки різних сім-карток, вказаних ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), з яких в подальшому цього ж дня, ОСОБА_9 було безготівково перераховано грошові кошти у сумі 10700 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_17 .

Після цього, 14.05.2022 ОСОБА_7 з банківської картки № НОМЕР_9 , яка перебувала у його користуванні, безготівково перерахував грошові кошти у сумі 12200 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , відкриту на ім`я ОСОБА_18 та яка через інтернет-банкінг перебувала у користування засудженого ОСОБА_19 , який відбував покарання разом з ОСОБА_6 та перебував у підпорядкуванні останнього.

В подальшому грошові кошти, отримані в результаті вчинення шахрайства, ОСОБА_7 з картки ОСОБА_17 та ОСОБА_6 з картки ОСОБА_19 використали на власний розсуд.

Частина коштів, яким незаконно заволоділи, була залишена ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) для розпорядження собі на підконтрольних йому рахунках сім-карток.

3. Крім того, ОСОБА_6 , утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо будь-яких випадкових осіб.

Так, 22.05.2022 близько 09 год. 33 хв. ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) на прізвисько « ОСОБА_10 », перебуваючи у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», з дозволу та під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням мобільного терміналу imei: НОМЕР_5 із сім-картою № НОМЕР_6 , наданого для вчинення протиправних дій останніми, шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) зателефонував потерпілому ОСОБА_20 , мешканцю м. Миколаїв, на його особистий номер НОМЕР_11 та шляхом обману, представившись знайомим потерпілого ОСОБА_21 , ввівши його в оману своєю підставною особою та вигадавши обставини про те, що йому термінова необхідна допомога у зв`язку з тим, що він є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 31000 гривень, які потерпілий з використання інтернет-банкінгу «Приват24» декількома транзакціями переказав на банківську картку № НОМЕР_12 , вказану ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), відкриту на ім`я ОСОБА_22 , та яка з дозволу останнього фактично перебувала у користуванні ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 частину вказаних коштів з банківської картки № НОМЕР_12 безготівково перерахував на банківську картку № НОМЕР_13 , відкриту на ім`я ОСОБА_23 , яка з дозволу останньої фактично перебувала у користуванні ОСОБА_6 , з яким відбував покарання у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6» її син ОСОБА_24 , який перебував у підпорядкуванні ОСОБА_6 , як особа, яка займає нижчий щабель неформальної злочинної ієрархії у колонії.

Отримані незаконним способом грошові кошти, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використали на власний розсуд.

4. Крім того, ОСОБА_6 , утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо будь-яких випадкових осіб.

Так, 28.06.2022 близько 02 год. 30 хв. ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) на прізвисько « ОСОБА_10 », перебуваючи у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», з дозволу та під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням мобільних терміналів imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із сім-картою № НОМЕР_16 наданого для вчинення протиправних дій останніми,, шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) зателефонував неповнолітньому ОСОБА_25 , мешканцю м. Кропивницький на його особистий номер НОМЕР_17 та шляхом обману, представившись родичем ОСОБА_25 , а саме дядьком ОСОБА_26 , який є військовослужбовцем та ситуативно вигадавши обставини про необхідність фінансової допомоги, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, належними матері неповнолітнього ОСОБА_8 , у сумі 2000 гривень, які ОСОБА_25 через інтернет-банкінг «Приват24» безготівково переказав на поповнення рахунків сім-карток № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які фактично перебували у користуванні та розпорядженні ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю).

Крім цього, під час вчинення шахрайства ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) намагався схилити потерпілих до переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_20 (відкриту на ім`я ОСОБА_17 ), яка фактично перебувала у користуванні та розпорядженні ОСОБА_7 .

5. Крім того, ОСОБА_6 , утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо будь-яких випадкових осіб.

Так, 02.07.2022 близько 12 год. 24 хв. ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) на прізвисько « ОСОБА_10 », перебуваючи у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», з дозволу та під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням мобільного терміналу із сім-картою № НОМЕР_16 , наданого для вчинення протиправних дій останніми, шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) зателефонував потерпілій ОСОБА_27 , мешканці сел. Зміїв Харківської області, на її особистий номер НОМЕР_21 та шляхом обману, представившись сином потерпілої та ситуативно вигадавши обставини про термінову необхідність фінансової допомоги, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 35044 гривні.

Частину грошових коштів у сумі 5000 грн. потерпіла ОСОБА_27 через платіжний термінал безготівково переказала на банківську картку, вказану ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), а саме № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_16 , мешканки м. Запоріжжя, яка не була обізнана щодо злочинного плану, яка, в свою чергу, на прохання ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), зняла вказану суму коштів через банкомат в м. Запоріжжя, а потім через платіжний термінал поповнила рахунок сім-картки, яку вказав ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), а саме: № НОМЕР_22 на всю суму 5000 грн.

Крім цього, потерпіла переказала іншу частину коштів, поповнивши рахунки сім-карток, які були вказані ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), а саме: № НОМЕР_16 на суму 4324 грн., № НОМЕР_22 на суму 2929 грн., № НОМЕР_23 на суму 2790 грн., № НОМЕР_24 на суму 4999, 99 грн., № НОМЕР_25 на суму 4999,99 грн., № 068-198-24-79 на 5000 грн. Вказані сім-картки перебували у користуванні ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю).

Крім цього, частину коштів ОСОБА_27 переказала на невстановлену банківську картку НОМЕР_26 у сумі 5000 грн.

Після цього, із рахунку сім-картки НОМЕР_22 ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) був поповнений рахунок сім-картки НОМЕР_27 у сумі 500 гривень, якою безпосередньо користувався ОСОБА_7 . Також, безготівково були поповнені рахунки, які контролювались ОСОБА_6 .

6. Крім того, ОСОБА_6 , утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо будь-яких випадкових осіб.

Так, 28.07.2022 близько 09 год. 37 хв. ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) на прізвисько « ОСОБА_10 », перебуваючи у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», з дозволу та під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням мобільного терміналу imei: НОМЕР_28 , із сім-картками № НОМЕР_24 та № НОМЕР_29 , наданого для вчинення протиправних дій останніми, шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) зателефонував потерпілій ОСОБА_28 , мешканці Закарпатської області, на її особистий номер НОМЕР_30 та шляхом обману, представившись сином потерпілої, ввівши її в оману своєю підставною особою та вигадавши обставини про те, що йому терміново необхідна допомога у зв`язку з тим, що він є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 74200 гривень, які потерпіла ОСОБА_28 через інтернет-банкінг «Приват24» безготівково декількома транзакціями переказала на банківську картку № НОМЕР_31 , відкриту на ім`я ОСОБА_29 , який був необізнаний про джерело походження грошей.

В подальшому вказані грошові кошти на прохання ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) ОСОБА_29 зняв через банкомат в м. Запоріжжя та в подальшому переказав на банківські картки та сім-карти, які використовувались ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які використали отримані незаконним способом грошові кошти на власний розсуд.

7. Крім того, ОСОБА_6 , утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо будь-яких випадкових осіб.

Так, 17.08.2022 близько 22 год. 35 хв. ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) на прізвисько « ОСОБА_10 », перебуваючи у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», з дозволу та під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням мобільного терміналу imei: НОМЕР_32 , який передав ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із сім-карткою № НОМЕР_33 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) зателефонував потерпілій ОСОБА_30 , мешканці Львівської області, на її особистий номер НОМЕР_34 та шляхом обману, представившись знайомим потерпілої ОСОБА_31 , ввівши її в оману своєю підставною особою та вигадавши обставини про те, що йому терміново необхідна допомога у зв`язку з тим, що він є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 15800 гривень, які потерпіла ОСОБА_32 через інтернет-банкінг «Enter exim» безготівково переказала на банківську картку № НОМЕР_35 , відкриту на ім`я ОСОБА_16 , яка була необізнана про джерело походження грошей.

В подальшому вказані грошові кошти на прохання ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) ОСОБА_16 зняла в банкоматі в м. Запоріжжя та переказала через платіжний термінал на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк», який ОСОБА_16 надав ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю), який в свою чергу, передав отримані грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які розпорядились ними на власний розсуд.

8. Крім того, ОСОБА_6 , утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо будь-яких випадкових осіб.

Так, 23.08.2022 близько 10 год. 03 хв. ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) на прізвисько « ОСОБА_10 », перебуваючи у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», з дозволу та під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням мобільного терміналу imei: НОМЕР_36 із сім-карткою № НОМЕР_37 , наданого для вчинення протиправних дій останніми, шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) зателефонував потерпілому ОСОБА_33 , мешканцю м. Києва, на його особистий номер НОМЕР_38 та шляхом обману, представившись знайомим потерпілого ОСОБА_12 , ввівши його в оману своєю підставною особою та вигадавши обставини про те, що він є винуватцем у нанесенні тілесних ушкоджень сторонній особі та йому терміново необхідні гроші, щоб оплатити лікування, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 18000 гривень, які потерпілий ОСОБА_33 через інтернет-банкінг «Приват24» безготівково переказав двома транзакціями по 9000 грн. кожна на банківську картку № НОМЕР_39 , відкриту на ім`я ОСОБА_34 , яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_6 .

В подальшому вказані грошові кошти із даної картки ОСОБА_6 були безготівково перераховані на банківську картку № НОМЕР_40 , відкриту на ім`я ОСОБА_35 , яка фактично перебувала в користуванні ОСОБА_6 з дозволу останньої через засудженого ОСОБА_24 , який відбував покарання разом із ОСОБА_6 та був у його підпорядкуванні, а з ОСОБА_36 ОСОБА_24 перебував у дружніх відносинах та познайомив її з ОСОБА_6 . ОСОБА_37 виготовила банківську картку на його прохання та передала ОСОБА_6 у користування.

В подальшому ОСОБА_6 перерахував частину коштів у сумі 3000 гривень на поповнення рахунку сім-картки ОСОБА_9 (провадження стосовно якого закрито у зв`язку зі смертю) на його прохання, іншою частиною коштів розпорядився на власний розсуд.

Захисником адвокатом ОСОБА_4 судовому засіданні 08.04.2025 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого обвинувачення за епізодом від 28.06.2022 щодо потерпілого ОСОБА_8 у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , після роз`яснення їм положень ч. 3 ст. 479-2 КПК України, надали згоду на закриття кримінального провадження в частині пред`явленого обвинувачення за епізодом від 28.06.2022 щодо потерпілого ОСОБА_8 з підстави, передбаченої п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор та захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримали клопотання захисника адвоката ОСОБА_4 , зазначивши про наявність підстав для закриття кримінального провадження в частині пред`явленого обвинувачення за епізодом від 28.06.2022 щодо потерпілого ОСОБА_8 .

Потерпілий ОСОБА_8 , будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, будь-яких клопотань на адресу суду не направляв.

Заслухавши учасників судового провадження суд дійшов висновку про закриття кримінального провадження з огляду на таке.

Положеннями ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення інкримінованого кримінального правопорушення) встановлено кримінальну відповідальність за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Положеннями ч. 1 ст. 190 КК України встановлено кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 інкриміновано скоєння заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, організованою групою, тобто скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення інкримінованого кримінального правопорушення).

Положеннями ч. 1 ст. 51 КУпАП (у редакції, яка була чинною станом на час події інкримінованого кримінального правопорушення) було встановлено адміністративну відповідальність за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати.

При цьому, положеннями ч. 3 ст. 51 КУпАП (у редакції, яка була чинною станом на час події інкримінованого кримінального правопорушення) було визначено, що викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

09.08.2024 набрав законної сили Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів», яким ст. 51 КУпАП була викладена у новій редакції.

Наразі положеннями ч. 1 ст. 51 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Крім того, положеннями ч. 2 ст. 51 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність за дії, передбачені ч. 1 цієї статті, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, кримінальна відповідальність за ст. 190 КК України настає у разі перевищення вартості викраденого майна двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян - це грошова сума, яка регламентується Податковим кодексом України.

Відповідно до п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ ПК України якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

Відповідно до пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV ПК України з урахуванням норм абз. 1 пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги: 169.1.1 у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.

Станом на дату події інкримінованого кримінального правопорушення розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня 2022 року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» становив 2481,00 грн.

Положеннями ч. 2 ст. 4 КК України передбачено кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно з ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість

При цьому ч. 6 ст. 3 КК України зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до кримінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Внесенням змін Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» до ст. 51 КУпАП скасовано кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень за ст. 190 КК України у випадках коли сума викраденого майна не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і таке скасування має зворотну дію у часі.

Таким чином, кримінальна відповідальність за ст. 190 КК України з урахуванням дати події інкримінованого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення в частині пред`явленого обвинувачення за епізодом від 28.06.2022 щодо потерпілого ОСОБА_8 настає лише у разі вартість викраденого майна перевищує 2481,00 гривень (50% від 2481 х 2).

Отже дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому повторно, організованою групою 28.06.2022 щодо потерпілого ОСОБА_8 на суму 2000 гривень, наразі не є кримінально караним діянням, оскільки втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність такого діяння.

Відповідно до п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Положеннями ч. 3 ст. 479-2 КПК України передбачено, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд зупиняє судовий розгляд і запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 4-1 ч. 1 ст. 284 цього Кодексу. Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує. За відсутності згоди обвинуваченого та в разі, якщо судом встановлено вчинення ним діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 1-2 ч. 2 ст. 284 цього Кодексу. Якщо судом не встановлено, що обвинуваченим вчинено діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд ухвалює виправдувальний вирок.

З урахуванням встановлених обставин справи, наведених положень матеріального та процесуального законодавства, у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність суд констатує наявність правових підстав для закриття кримінального провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, в частині пред`явленого обвинувачення за епізодом від 28.06.2022 щодо потерпілого ОСОБА_8 на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, з урахуванням згоди обвинувачених на його закриття з цієї підстави.

Керуючись ст.ст. 284, 369-372, 479-2 КПК України, ст.ст. 3, 4, 5, 190 КК України, суд -

постановив:

Клопотання захисника адвоката ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження задовольнити.

Кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022 за № 0000252 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в частині пред`явленого обвинувачення за епізодом від 28.06.2022 щодо потерпілого ОСОБА_8 закрити на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу суду може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду через Ленінський районний суд міста Кіровограда протягом семи днів з дня її оголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_38