Справа № 638/1018/25
Провадження № 1-кс/638/827/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач просить надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період з 16.01.2025 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку НОМЕР_6 з 16.01.2025 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 з 16.01.2025 та до кінцевого строку дії ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.01.2025 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 до ЧЧ ХРУП № 3 ГУНП в Х/о з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під виглядом знайомої у месенджері "Телеграм" попрохала гроші у борг, які ОСОБА_5 , самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_7 , у сумі 6600 грн. Чим останній спричиненно матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.01.2025 приблизно о 17:00 перебувала у себе в дома, та їй у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з моб. тел. НОМЕР_8 від знайомої ОСОБА_6 , яка у своєму повідомленні попросила позичити грошові кошти у сумі 6600 грн., та пообіцяла повернути наступного дня. Потерпіла погодилась, та попрохала аби їй надіслали банківську картку. ОСОБА_5 надіслали картку номер НОМЕР_7 . Після чого 16.01.2025 приблизно о 17:32 вона здійснила переказ з власної банківської картки на вище вказану банківську картку (а саме НОМЕР_7 ) у сумі 6600 грн. Також у ході переписки, потерпілу попросили надіслати квитанцію про переказ грошових коштів, але через декілька хвилин вона вже була не потрібна.

Цього ж дня приблизно о 18:05 знайома надіслала повідомлення в месенджері «Телеграм» з приводу того, що її телеграм акаунт було зламано та просила не надсилати нікому грошові кошти.

21.01.2025 було надано доручення оперативному підрозділу ДК НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України), відповідно до матеріалів відпрацювання доручення встановлено, що у ході проведення перевірки інформації щодо руху коштів з картки № НОМЕР_7 , встановлено, що 16.01.2025 у сумі 14800 грн далі були переведені на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 .

3 огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року N?492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування НОМЕР_6 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався НОМЕР_6 з 16.01.2025 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківському НОМЕР_6 у період часу з 16.01.2025 до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо. Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у тимчасовому доступі до яких виникла необхідність, у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені.

Відповідно до ч. 4. ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього встановив наступне.

До матеріалів клопотання надані докази того, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне провадження № 0000030 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання додано протокол допиту потерпілої від 18.01.2025, до якого долучено скрін-шот переписки, а також доказ здійснення переказу у сумі 6600 грн на банківську картку НОМЕР_7 .

Відповідно до рапорту від 28.01.2025, який долучено до клопотання, встановлено, що у ході проведення перевірки інформації щодо руху коштів з картки № НОМЕР_7 , встановлено, що 16.01.2025 грошові кошти у сумі 14800 грн далі були переведені на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 .

Тому суд вважає, що документи кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, - щодо розрахункового рахунку НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, то сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на все вище викладене, суд вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-156 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 17.01.2025, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУНІ в Харківській області лейтенантам поліції ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року);

2) інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період з 16.01.2025 та до кінцевого строку дії ухвали;

3) інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку НОМЕР_6 з 16.01.2025 та до кінцевого строку дії ухвали;

3) інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 з 16.01.2025 та до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1