Справа № 539/120/25
Провадження № 1-кс/539/123/2025
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2025 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
17.02.2025 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , та які містять інформацію:
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 годин 20.11.2024 по 00:00 годин 30.11.2024;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 годин 20.11.2024 по 00:00 годин 30.11.2024.
Клопотання мотивовано тим, що 20.11.2024, о 15 годині 10 хвилин, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , імітованої на ім`я ОСОБА_5 , у загальній сумі 5120 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вище вказану суму.
Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.11.2024 вона перебувала вдома, та близько 20 години їй прийшло повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» про надходження пенсії на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у розмірі 5209.97, зайти до додатку банку вона не могла, так як у неї відсутній інтернет. Тому 21.11.2024, приблизно о 8 годині, ОСОБА_5 прийшла до місцевого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аби зняти пенсію зі свого карткового рахунку, але потерпілій це не вдалося зробити та працівник банку повідомив, що на її рахунку залишилося 26 грн. В подальшому, працівник банку надав виписку про рух коштів по картковому рахунку, після чого ОСОБА_5 стало відомо, що 20.11.2024 в 00:00 год. надійшла пенсія та 20.11.2024 о 15 год. 10 хв. з її карткового рахунку, без відома ОСОБА_5 було знято кошти трьома транзакціями, дві транзакції по 2000 грн., та одна транзакція 1120 грн., в загальній сумі 5120 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка міститься на електронному носії оптичному диску.
В ході проведення огляду вище вказаного електронного носія, встановлено, що 20.11.2024, в проміжок часу із 15:10:13 по 15:10:59, було здійснено три перекази, у загальній сумі 5120 грн. із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , та які містять інформацію:
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 годин 20.11.2024 по 00:00 годин 30.11.2024;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 годин 20.11.2024 по 00:00 годин 30.11.2024.
Надати можливість начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1