Провадження № 1-кс/947/2990/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» про скасування арешту, який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 08.10.2024 року у справі №947/15588/24 (провадження 1-кс/947/13585/24), в рамках кримінального провадження №0000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м.Одеси надійшло клопотання представника ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 08.10.2024 року, а саме з: 39 (тридцяти дев`яти) контейнерів, в яких міститься олія соняшникова з наступними номерами: HPCU2351000, MSDU1948417, MSDU2397181, MSDU2998156, MSMU1705861, MSMU1544197, MSMU1644025, MSMU2367054, MSMU2637761, MSNU2275619, CXDU1451078, GESU2944956, GLDU9538997, FCIU2810000, MEDU3428593, MEDU5823004, MSMU2667621, TRHU1823403, FCIU4088089, CORU2068012, MSNU1083252, TGHU0479884, MEDU3856890, MEDU3606870, TLLU3267126, DFSU2922874, MEDU5889022, TGHU1264200, TCKU2131438, MEDU6398867, TGCU0055614, CXDU1980298, MEDU2929630, MEDU5513502, TRHU1639633, TTNU1022790, MEDU3374352, TCLU1979421, CXDU2103987,вантажовідправником (експортером) яких є ТОВ «Таллі Люкс» (), експедитором є ТОВ «ПОРТА МАРІС ЛОДЖИСТІКС»; копії договору №2300681/К від 14.12.2023 з додатками, укладеного між ДП «КТО» та експедитором ТОВ «ПОРТА МАРІС ЛОДЖИСТІКС» щодо здійснення комплексу послуг з обробки контейнерів на терміналі на 15 аркушах; 39 (тридцяти дев`яти) завірених копій приймальних актів завантажених контейнерів ТОВ «Таллі Люкс» () з наступними номерами ARL00105438 ARL00105493 ARL00105556 ARL00105558 ARL00105554 ARL00105552 ARL00105562 ARL00105548 ARL00105564 ARL00105436 ARL00105550 ARL00105251 ARL00105433 ARL00105224 ARL00105256 ARL00105546 ARL00105254 ARL00105262 ARL00105228 ARL00105358 ARL00105244 ARL00105440 ARL00105356 ARL00105267 ARL00105250 ARL00105248 ARL00105243 ARL00105310 ARL00105226 ARL00105245 ARL00105246 ARL00105253 ARL00105261 ARL00105275 ARL00105281 ARL00105353 ARL00105425 ARL00105431 ARL00105435 на 39 аркушах; завірений список усіх контейнерів вантажовідправника ТОВ «Таллі Люкс» (), які знаходяться на території ДП «КТО» на 3 аркушах.

Представник власника майна в клопотанні зазначає, що арешт було накладено необґрунтовано та на даний час відпала необхідність у подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки з моменту вилучення майна минуло вже більше чотирьох місяців, протягом цього часу органом досудового розслідування можливо було провести всі слідчі дії із вилученим майном. Зауважив, що наразі жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Крім того, виявлене під час огляду майно не має відношення до кримінального провадження, ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» є експортером сільськогосподарської продукції, здійснює свою діяльність легально, є платником ПДВ та має ліцензію Мінекономіки від 06.08.2024 року на експорт соняшникової олії українського походження, з насіння соняшника врожаю 2023 року. Також, ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» є добросовісним набувачем вилученого під час огляду майна, що підтверджується договором купівлі-продажу №0606/24-15 щодо придбання товару у ПП «АГРОФОН», договором переробки насіння соняшника №06/24-28 від 05.06.2024 року укладеного з ТОВ «ОІЛПРОДАКШЕН». У подальшому, ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» уклало контракт з компанією AL TAZAMAIDAN FZ LLC №30/07 від 30.07.2024 року, щодо продажу олії соняшникової українського походження, врожаю 2023 року, на виконання вищезазначеного контракту були складені відповідні рахунки, пакувальні листи, митні декларації, відповідно до яких експортером товару є ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС». Наявність наведених документів, на думку представника, виключає підозри про відсутність підтвердження походження товару та ухилення від сплати податків та не може бути об`єктом кримінально-протиправних дій, а за такого, органом досудового розслідування не доведено, що майно на яке накладено арешт зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані для доведення будь-яких фактів чи обставин з приводу, або є предметом, що було об`єктом кримінально-протиправних дій з приводу ухилення від сплати податків.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 надала заяву в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та розглянути у її відсутності.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання представника ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» про скасування арешту майна у його відсутності, в якій заперечував проти його задоволення, зазначивши, що досудове розслідування кримінального провадження триває, проводяться слідчі дії спрямовані на повне, об`єктивне та неупереджене дослідження всіх обставин.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заяву процесуального керівника, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.212, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

08.10.2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси накладений арешт із забороно користування, володіння, розпорядження на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення огляду у період з 28.09.2024 по 01.10.2024 нежитлових, адміністративних, складських, офісних приміщень, будівель, споруд, які знаходяться на території ДП «Одеський морський торговельний порт» в межах географічних координат 46.499139, 30.713552; 46.508016, 30.731831; 46.487008, 30.764584; 46.472048, 30.730301, а саме на: 39 (тридцять дев`ять) контейнерів, в яких міститься олія соняшникова з наступними номерами: HPCU2351000, MSDU1948417, MSDU2397181, MSDU2998156, MSMU1705861, MSMU1544197, MSMU1644025, MSMU2367054, MSMU2637761, MSNU2275619, CXDU1451078, GESU2944956, GLDU9538997, FCIU2810000, MEDU3428593, MEDU5823004, MSMU2667621, TRHU1823403, FCIU4088089, CORU2068012, MSNU1083252, TGHU0479884, MEDU3856890, MEDU3606870, TLLU3267126, DFSU2922874, MEDU5889022, TGHU1264200, TCKU2131438, MEDU6398867, TGCU0055614, CXDU1980298, MEDU2929630, MEDU5513502, TRHU1639633, TTNU1022790, MEDU3374352, TCLU1979421, CXDU2103987,вантажовідправником (експортером) яких є ТОВ «Таллі Люкс» (), експедитором є ТОВ «ПОРТА МАРІС ЛОДЖИСТІКС»; копію договору №2300681/К від 14.12.2023 з додатками, укладеного між ДП «КТО» та експедитором ТОВ «ПОРТА МАРІС ЛОДЖИСТІКС» щодо здійснення комплексу послуг з обробки контейнерів на терміналі на 15 аркушах; 39 (тридцять дев`ять) завірених копій приймальних актів завантажених контейнерів ТОВ «Таллі Люкс» () з наступними номерами ARL00105438 ARL00105493 ARL00105556 ARL00105558 ARL00105554 ARL00105552 ARL00105562 ARL00105548 ARL00105564 ARL00105436 ARL00105550 ARL00105251 ARL00105433 ARL00105224 ARL00105256 ARL00105546 ARL00105254 ARL00105262 ARL00105228 ARL00105358 ARL00105244 ARL00105440 ARL00105356 ARL00105267 ARL00105250 ARL00105248 ARL00105243 ARL00105310 ARL00105226 ARL00105245 ARL00105246 ARL00105253 ARL00105261 ARL00105275 ARL00105281 ARL00105353 ARL00105425 ARL00105431 ARL00105435 на 39 аркушах; завірений список усіх контейнерів вантажовідправника ТОВ «Таллі Люкс» (), які знаходяться на території ДП «КТО» на 3 аркушах.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково зокрема, слідчим суддею під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Відповідно до положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Крім того, у ст.1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

При цьому, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні ч.1 ст.1 Першого Протоколу до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним.

Також, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що вимога законності, яка випливає з «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» означає вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу верховенства права.

Необхідно зазначити, що у Рішенні «Серявін проти України», ЄСПЛ розглянув справу у якій йшлося про втручання органів державної влади у володіння майном особи, тому слідчий суддя вважає, що вказане рішення певним чином відображає природу правовідносин, які склалися у цій справі.

Як вже було зазначено вище, положення КПК України, зокрема ст.170 КПК України, передбачають накладення арешту на майно, проте такий арешт може бути накладений при певних умовах.

Щодо дотримання принципу верховенства права, то відповідно до ч.1 ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Також, відповідно до ч.2 ст.8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в даному випадку втручання у мирне володіння майном особи державними органами не буде законним та таким, що відповідає принципу верховенства права, так як відповідно до матеріалів клопотання не вбачається, що вказане майно будь-яким чином використовувалося для скоєння вказаного кримінального правопорушення або було набуто в результаті його скоєння.

З викладеного вбачається, що, в даному випадку, втручання органів влади у захищене право суперечить загальній нормі, зазначеній у ст.1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Наразі, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки та теперішній час не доведено відношення вилученого під час огляду та арештованого майна, а саме: олії соняшникової, що завантажена у 39 (тридцять дев`ять) контейнерів, з наступними номерами: HPCU2351000, MSDU1948417, MSDU2397181, MSDU2998156, MSMU1705861, MSMU1544197, MSMU1644025, MSMU2367054, MSMU2637761, MSNU2275619, CXDU1451078, GESU2944956, GLDU9538997, FCIU2810000, MEDU3428593, MEDU5823004, MSMU2667621, TRHU1823403, FCIU4088089, CORU2068012, MSNU1083252, TGHU0479884, MEDU3856890, MEDU3606870, TLLU3267126, DFSU2922874, MEDU5889022, TGHU1264200, TCKU2131438, MEDU6398867, TGCU0055614, CXDU1980298, MEDU2929630, MEDU5513502, TRHU1639633, TTNU1022790, MEDU3374352, TCLU1979421, CXDU2103987, до кримінального провадження №0000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.212, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.364 КК України, нових доказів його причетності до злочину органом досудового розслідування не надано.

Крім того, власнику товару, посадовим особам ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення.

Також, застосування такого засобу забезпечення кримінального провадження, передбачає спеціальний порядок зберігання швидкопсувного товару, із врахуванням його схоронності, потребує збереження його істотних ознак та властивостей що, може створювати несприятливі обставин для добросовісного власника майна, пов`язаних із зупиненням господарської діяльності товариства та приведення до значних збитків, тому продовження дії арешту на вищезазначене майно позбавляє власника можливості здійснювати свої права на користування та розпорядження своїм майном.

Враховуючи конкретні обставини справи, скасування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження (арешту майна) в частині арешту на 39 (тридцять дев`ять) контейнерів, в яких міститься олія соняшникова з наступними номерами: HPCU2351000, MSDU1948417, MSDU2397181, MSDU2998156, MSMU1705861, MSMU1544197, MSMU1644025, MSMU2367054, MSMU2637761, MSNU2275619, CXDU1451078, GESU2944956, GLDU9538997, FCIU2810000, MEDU3428593, MEDU5823004, MSMU2667621, TRHU1823403, FCIU4088089, CORU2068012, MSNU1083252, TGHU0479884, MEDU3856890, MEDU3606870, TLLU3267126, DFSU2922874, MEDU5889022, TGHU1264200, TCKU2131438, MEDU6398867, TGCU0055614, CXDU1980298, MEDU2929630, MEDU5513502, TRHU1639633, TTNU1022790, MEDU3374352, TCLU1979421, CXDU2103987, який був вилучений під час огляду у період з 28.09.2024 по 01.10.2024 нежитлових, адміністративних, складських, офісних приміщень, будівель, споруд, які знаходяться на території ДП «Одеський морський торговельний порт» в межах географічних координат 46.499139, 30.713552; 46.508016, 30.731831; 46.487008, 30.764584; 46.472048, 30.730301, за мінуванням потреби, жодним чином не зашкодить виконанню завдань кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що на теперішній час потреба в застосуванні арешту на 39 (тридцять дев`ять) контейнерів, в яких міститься олія соняшникова, накладеного 08.10.2024 року ухвалою Київського районного суду міста Одеси, в рамках кримінального провадження №0000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.212, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.364 КК України, фактично відпала.

Так, слідчий суддя враховує, що попри встановлену на момент розгляду клопотання про арешт майна необхідність такого засобу забезпечення кримінального провадження, заявник надав письмові докази підтвердження легальності походження товару, фінансово-господарської діяльності власника майна - ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС», що наразі спростовують доводи сторони обвинувачення на яких ґрунтувалися підстави для накладення арешту на майно.

Крім того, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки слідчий суддя приходить до висновку, що було достатньо часу для огляду арештованих контейнерів із товаром - олія соняшникова, пройшов значний час більше чотирьох місяців з моменту накладення арешту, якого було достатньо для вирішення питання про підозру власникам майна, а тому продовження дії арешту на майно позбавляє можливості здійснювати право на розпорядження своїм майном.

Разом з тим, у клопотанні представником власника майна не було доведено необґрунтованості накладення арешту на вилучені під час огляду документи, а саме: копії договору №2300681/К від 14.12.2023 з додатками, укладеного між ДП «КТО» та експедитором ТОВ «ПОРТА МАРІС ЛОДЖИСТІКС» щодо здійснення комплексу послуг з обробки контейнерів на терміналі на 15 аркушах; 39 (тридцять дев`ять) завірених копій приймальних актів завантажених контейнерів ТОВ «Таллі Люкс» () з наступними номерами ARL00105438 ARL00105493 ARL00105556 ARL00105558 ARL00105554 ARL00105552 ARL00105562 ARL00105548 ARL00105564 ARL00105436 ARL00105550 ARL00105251 ARL00105433 ARL00105224 ARL00105256 ARL00105546 ARL00105254 ARL00105262 ARL00105228 ARL00105358 ARL00105244 ARL00105440 ARL00105356 ARL00105267 ARL00105250 ARL00105248 ARL00105243 ARL00105310 ARL00105226 ARL00105245 ARL00105246 ARL00105253 ARL00105261 ARL00105275 ARL00105281 ARL00105353 ARL00105425 ARL00105431 ARL00105435 на 39 аркушах; завіреного списку усіх контейнерів вантажовідправника ТОВ «Таллі Люкс» (), які знаходяться на території ДП «КТО» на 3 аркушах, а також в судовому засіданні встановлено, що на даний час не відпала потреба у дії такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, який був застосований з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання представника власника майна в частині скасування арешту зазначених документів слід відмовити.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання заявника підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,167,170-174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «ТАЛЛІ ЛЮКС» про скасування арешту, який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 08.10.2024 року у справі №947/15588/24 (провадження 1-кс/947/13585/24), в рамках кримінального провадження №0000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 08.10.2024 року в частині накладення арешту на:

-39 (тридцять дев`ять) контейнерів, в яких міститься олія соняшникова з наступними номерами: HPCU2351000, MSDU1948417, MSDU2397181, MSDU2998156, MSMU1705861, MSMU1544197, MSMU1644025, MSMU2367054, MSMU2637761, MSNU2275619, CXDU1451078, GESU2944956, GLDU9538997, FCIU2810000, MEDU3428593, MEDU5823004, MSMU2667621, TRHU1823403, FCIU4088089, CORU2068012, MSNU1083252, TGHU0479884, MEDU3856890, MEDU3606870, TLLU3267126, DFSU2922874, MEDU5889022, TGHU1264200, TCKU2131438, MEDU6398867, TGCU0055614, CXDU1980298, MEDU2929630, MEDU5513502, TRHU1639633, TTNU1022790, MEDU3374352, TCLU1979421, CXDU2103987, вантажовідправником (експортером) яких є ТОВ «Таллі Люкс» (), експедитором є ТОВ «ПОРТА МАРІС ЛОДЖИСТІКС».

Зазначене майно повернути власникам.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню детективами, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000071 від 09.04.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1