Справа № 592/3195/25
Провадження № 1-кс/592/1550/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001938 від 18.12.2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2024 мені в соціальній мережі «Вайбер» написала невстановлена особа, яка представилась - ОСОБА_4 представник ІНФОРМАЦІЯ_1 з АДРЕСА_1 , та повідомила, що їй призначена грошова компенсація в сумі 127 у зв`язку з тим, що виробників ліків, які я замовляю та приймаю визнали шахраями - підробниками. Тоді дана особа (в «Вайбері» підписана, яка ОСОБА_5 моб.тел.: НОМЕР_1 ) зазначила умови отримання компенсації, в які входило перерахування мною грошових коштів в сумі 6367грн., на банківський рахунок - НОМЕР_2 , однак вона не мала змоги сплатити дану суму відразу, про що повідомила дану особу та ми домовились, що вона відправить кошти по можливості. Тоді їй почала дана особа пришвидшувати, аргументуючи це тим, що сума компенсації стає менше, а тоді, що вона і зовсім може не отримати грошових коштів. Пізніше, вона знайшла кошти, та попрохала чоловіка піти відправити їх на зазначений особою рахунок, що він і зробив. Загалом на зазначений невстановленою особою банківський рахунок було перераховано грошові кошти в сумі: 6367,00 та 100,50грн. 02.12.2024, 16270,00 та 249,10грн. 03.12.2024, 8350,00грн. 04.12.2024 року о 16:11 год. на ім`я ОСОБА_6 на банківський рахунок НОМЕР_3 . Кожен раз невстановлена особа зазначала різні переконливі причини для переказу, тому потерпіла вірила та відправляла кошти. Пізніше, коли особа припинила відповідати на повідомлення та дзвінки потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї та звернулась в поліцію. При цьому потерпіла зазначила, що спілкувались з нею декілька осіб, а саме нібито від банку АДРЕСА_1 - ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), нібито адвокат ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), нібито з департамент казначейства ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ). На даний час грошові кошти повернені не були та компенсацію потерпіла не отримала.

18.12.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001938 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Банківський рахунок НОМЕР_3 . на який потерпілою було перераховано грошові кошти, обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 . а саме у період часу з 02.12.2024 до 30.12.2024. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів вказаних документів:

- речі, документи та інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме у період часу з 02.12.2024 року до 30.12.2024 року. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо IP-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженій ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - дільничному офіцеру поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1