Справа № 524/8988/19
Провадження № 1-кс/524/3435/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004015 від 03 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0004015 від 03 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділом Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004015 від 03 листопада 2018 року за зверненням керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 06.04.2017 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір комісії згідно якого було передано автомобіль КрАЗ -6511С4 на комісію для подальшого експонування та укладення договорів купівлі-продажу на території Азербайджанської Республіки, місто Баку. В подальшому на виконання вищезазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Контракт №202ТД/17 від 07.04.2017 року із юридичною особою Азербайджанською Республіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про передачу замовнику автомобіля-самоскида «КрАЗ-6511С4-0000080-100» в кількості 1 одиниці для експонування його на виставках в м. Баку строком на 100 днів на умовах контракту, з можливістю подальшого продажу. В ході чого невстановлена особа діючи на території Азейбаржанської Республіки шахрайським шляхом незаконно заволоділа автомобілем КрАЗ -6511С4 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом його переоформлення у власність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2017 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір комісії №201ТД/17 згідно якого було передано автомобіль КрАЗ -6511С4 на комісію для подальшого експонування та укладення договорів купівлі-продажу на території Азербайджанської Республіки, місто Баку. В подальшому на виконання вищезазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Контракт №202ТД/17 від 07.04.2017 року із юридичною особою Азербайджанською Республіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИНН НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ) про передачу замовнику автомобіля-самоскида «КрАЗ-6511С4-0000080-100» в кількості 1 одиниці для експонування його на виставках в м. Баку строком на 100 днів на умовах контракту, з можливістю подальшого продажу. В ході чого на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесено наказ №806 від 03.04.2017 «Про участь у міжнародній виставці Road&Trafic 2017 «Дорожня інфраструктура та громадський транспорт» м. Баку, Азербайджанська Республіка»; видано приймально-здавальний акт автомобіля КрАЗ-6511С4, номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна 1414F049052 від 07.04.2017; видано приймально-здавальний акт №Н0820080 на виріб від 07.04.2017; накладну №10113 від 13.04.2017 на відпуск товарно-матеріальних цінностей; складено вантажно-митну декларацію UA806050/2017/103944; рахунок проформа №60/170 від 11.04.2017; CMR 707653; BILL OF LANDING №1 від 16.04.2017

У зв`язку з тим, що в період строку дії контракту №202ТД/17 від 07.04.2017 терміном до 15.08.2017 року, вказаний автомобіль КрАЗ-6511С4 не був реалізований, тому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладались додаткові угоди строком дії контракту №202ТД/17 до 30.06.2019, після чого представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинили виходити на зв`язок.

Окрім того з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 25.07.2018 по 28.07.2018, здійснювалось відрядження працівників підприємства до Республіки Азербайджан, з метою вирішення ситуації, що склалась з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході чого було встановлено наявність автомобіля КрАЗ-6511С4, номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , у м. Баку, Азербайджанська Республіка, орієнтовно на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вже мав державні номерні знаки Азербайджанської Республіки НОМЕР_5 , та технічний паспорт НОМЕР_6 . Зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , на вказаний автомобіль на той час було знайдено покупця, якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує автомобіль в лізинг, та в серпні 2018 року кошти будуть надіслані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те кошти так і не надійшли.

Згідно відповіді з Державного Митного Комітету Азербайджанської Республіки, автомобіль КрАЗ-6511С4 номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , що є власністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був розмитнений 30.12.2017 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зареєстрований за « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ACIQ, на підставі декларації 2108 від 30.12.2017 поданої до Державного Митного Комітету Азербайджанської Республіки, з боку громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_3 , посвідчення особи AZE № НОМЕР_7

Окрім того в ході досудового розслідування проведено допит свідків у кримінальному провадженні, щодо обставин заволодіння автомобіля-самоскида «КрАЗ-6511С4-0000080-100» в кількості 1 штука.

Також, готуються матеріали для отримання міжнародної правової допомоги від уповноважених органів Азербайджанської Республіки, згідно положень передбачених Главою 42 КПК України та керуючись Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року.

Відповідно у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копії документів, а саме:

-щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИНН НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Україна адреса), а саме: договорів, контрактів, угод, додаткових угод до договорів, заявок на поставку, специфікацій, митних декларацій, накладних, інвойсів, сертифікатів, актів прийому-передачі (або іншого документа, який підтверджує факт передачі автомобілю КрАЗ-6511С4, номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , (державний номер НОМЕР_5 , технічний паспорт НОМЕР_6 ), товарно-транспортних накладних, документів стосовно оплати товарів, послуг, листування із приводу укладання цих договорів , контрактів та виконання їх умов, тощо за період 13.04.2017 по 31.12.2017, який був розмитнений 30.12.2017 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зареєстрований за « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ACIQ, на підставі декларації 2108 від 30.12.2017 поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з боку громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 .

Враховуючи, що вказані документи мають доказове значення в рамках даного кримінального провадження та можуть підтверджувати або спростовувати відомості викладені в заяві керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., виникла необхідність їх отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження. У вказаних документах містяться відомості які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

Доступ до вказаних документів, отримати окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, у органу досудового розслідування не має можливості.

Вказані документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_4 . ( АДРЕСА_5 )

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_4 . ( АДРЕСА_5 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести вищенаведені обставини.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0004015 від 03 листопада 2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області у кримінальному провадженні №0004015 від 03 листопада 2018 року та уповноваженим органам Азербайджанської Республіки на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії, а саме до:

-документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИНН НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Україна адреса), а саме: договорів, контрактів, угод, додаткових угод до договорів, заявок на поставку, специфікацій, митних декларацій, накладних, інвойсів, сертифікатів, актів прийому-передачі, інших документів, які підтверджують факт передачі автомобіля КрАЗ-6511С4, номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , (державний номер НОМЕР_5 , технічний паспорт НОМЕР_6 ), а також товарно-транспортних накладних, документів стосовно оплати товарів, послуг, листування із приводу укладання цих договорів , контрактів та виконання їх умов, тощо за період 13.04.2017 по 31.12.2017, щодо наведеного автомобіля, який був розмитнений 30.12.2017 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зареєстрований за « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ACIQ, на підставі декларації 2108 від 30.12.2017 поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з боку громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 .

Вказані документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_4 . ( АДРЕСА_5 ).

Строк дії ухвали відповідно до ч.2 ст.562 КПК України не визначати.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1