Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/2367/24
Провадження №1-кс/542/320/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

26.12.2024 року старший слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

24 грудня 2024 року до чергової частини відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 21 грудня 2024 року близько 14 години, на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошових коштів у сумі 1000 гривень, отримав доступ до його банківської картки з № НОМЕР_2 . У результаті чого, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з проведенням електронної операції, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 118947 гривень.

За цим фактом 24.12.2024 відомості внесено до ЄРДР №0000292 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відкрив банківську картку з № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). 21 грудня 2024 року близько 14 години, він перебував у медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної гвардії України та до нього зателефонував невідомий номер. Коли ОСОБА_5 взяв слухавку, то із ним розмовляв невідомий чоловік, який представився працівником з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запропонував ОСОБА_5 отримати 1000 гривень, для чого потрібно було продиктувати реквізити його банківської картки № НОМЕР_2 , що він і зробив. Через годину, до нього зателефонував інший працівник з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що відносно нього вчинили шахрайські дії і його банківську картку № НОМЕР_2 заблоковано. 24 грудня 2024 року ОСОБА_6 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в селищі Нові Санжари, Полтавського району, Полтавської області та працівник відділення повідомив, що з його банківської картки з № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було здійснено списання 21.12.2024 о 14:11 - 23628 гривень, 21.12.2024 о 14:14 - 23945 гривень, 21.12.2024 о 14:18 - 23945 гривень, 21.12.2024 о 14:22 - 23729 гривень, 21.12.2024 о 14:25 - 23700 гривень.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує (а.с.15).

Представник AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 14, 16-17).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 21 грудня 2024 року близько 14 години, на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошових коштів у сумі 1000 гривень, отримав доступ до його банківської картки з № НОМЕР_2 . У результаті чого, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з проведенням електронної операції, заволодів грошовими коштами у сумі 118947 гривень.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 24.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с. 7).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.12.2024 року (а.с. 9-10) вбачається, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відкрив банківську картку з № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

21 грудня 2024 року близько 14 години до нього зателефонував невідомий номер і невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запропонував йому отримати 1000 гривень від ОСОБА_7 , для чого потрібно було продиктувати реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , що він і зробив. Через годину до нього зателефонував інший працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що відносно нього вчинили шахрайські дії і його банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) заблоковано.

24 грудня 2024 року він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в селищі Нові Санжари, Полтавського району, Полтавської області та працівник відділення повідомив, що з його банківської картки з № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було здійснено списання 21.12.2024 о 14:11 - 23628 гривень, 21.12.2024 о 14:14 -23945 гривень, 21.12.2024 о 14:18 - 23945 гривень, 21.12.2024 о 14:22 - 23729 гривень, 21.12.2024 о 14:25 - 23700 гривень. Тобто, з його банківської картки з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) списані грошові кошти у сумі 118947 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.12) вбачається 21.12.2024 списання коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , в загальній сумі 118 947 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій 21.12.2024 о 14 год. 11 хв. на суму 23628,00 гривень, 21.12.2024 о 14 год. 14 хв. 23945,00 гривень, 21.12.2024 о 14 год. 18 хв. - 23945,00 гривень, 21.12.2024 о 14 год. 22 хв. - 23729,00 гривень, 21.12.2024 о 14 год. 25 хв. - 23700,00 гривень, загальна сума 118947 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Строк діїухваливстановити по 25.01.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1