Справа № 467/1310/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 12.08.2023 року о 10:00 годин до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що 11.08.2023 року близько 8:30 годин невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi I200», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який власноручно перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на дві інші банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , та за № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 , внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 103800 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 12 серпня 2023 року.

В результаті допиту свідка, ОСОБА_4 з`ясовано, що 12.08.2023 року перебуваючи на роботі, близько 08:30 годин ОСОБА_4 зателефонував її чоловік ОСОБА_5 який повідомив що відправить їй фотографії та відеозапис в мобільному додатку «Viber», та попросив звернутися до поліції з заявою про шахрайство, а саме про те що ОСОБА_5 обманули при спробі придбати автомобіль.

Свідок повідомила що знала про те що її чоловік ОСОБА_5 збирався придбати автомобіль марки «Mitsubishi I200», через що разом із сім`єю відправляли кошти. ОСОБА_5 розповідав що, людина, який назвався волонтером, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Золотоноша, Черкаської області, не пригнав машину, хоча кошти ОСОБА_5 вже переслав.

Кошти ОСОБА_5 пересилав зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на дві інші банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 дві транзакції на суми 8300 грн. та 12500 грн., та за № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 чотири транзакції на суми 24600 грн., 17000 грн., 20700 грн., 20700 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Арбузинського районного суду в Миколаївській області від 16.09.2024 року № 1-кс/467/169/24, справа № 467/1310/23 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до кримінального провадження № 0000084, ознайомився із: DVD-R диском супровідними написами виконаними маркером « НОМЕР_4 » на якому наявна інформація до зазначеної ухвали.

Проведеним аналізом даних виїмки встановлено, що володільцем рахунку є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, відсутні зняття грошових коштів, однак наявні перекази коштів з карткового рахунку належного ОСОБА_9 на інші банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власників, фактичних користувачів та іншу інформацію стосовно банківських (карткових) рахунків за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 11 серпня 2023 року по 30.08.2023 року.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

Результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Від дізнавача до судового засідання надійшла заява, згідно якої він підтримав клопотання, просив слухання справи провести за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- повних та детальних відомостей про власників банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначенням відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 11.08.2023 року по 30.08.2023 року, з зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначенням відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень осіб, які отримували грошові кошти у готівковій формі або здійснювали інші банківські операції за банківськими (картковими) рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 11.08.2023 року по 30.08.2023 року, а також зазначенням відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про абонентські номери мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківськими (картковими) рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також зазначенням відомостей стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1