Справа № 686/7865/25
Провадження № 1-кс/686/3014/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000688 від 12.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із письмовою заявою про те, що 08.03.2025, близько 17:32 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, з використанням електоронно-обчислювальної техніки шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 3600 гривень, які було перераховано із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано шкоди на вищевказану суму.

12.03.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ).

Так, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.03.2025 перебував гостях у своєї свекрухи ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Будучи за вищевказаною адресою, остання розмістила оголошення із мобільного телефону ОСОБА_6 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 метою продажу взуття ціною 2550 грн та на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_4 ) надійшло повідомлення у месенджері «Viber» від невідомої особи з абонентського номера ( НОМЕР_5 ), яка підписана іменем « ОСОБА_7 ». У переписці вищевказана особа повідомила, що бажає придбати вказане взуття та скористалася послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також невідома особа надіслала скрин-шоти про оплату товару на суму 2550 грн. та посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким необхідно було перейти для вирішення технічних труднощів, які виникли під час оформлення даного замовлення. Перейшовши за посиланням, у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написали із технічної підтримки та повідомили, що для отримання грошових коштів необхідно надіслати інформацію про банк, банківську картку, термін її дії та точну суму надходження. Дане листування вела ОСОБА_6 , однак потерпіла ввела реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 .

Після того, на мобільний інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належний потерпілій, надійшло смс-повідомлення про підтвердженні зарахування грошових коштів у сумі 2250 грн., що вона і зробила. Виконавши дану дію, останню «перекинуло» на головну сторінку застосунку та вона побачила, що о 17:32 год. відбулося списання грошових коштів із її банківської карти у сумі 3600 грн. на банку «На щастя» із призначенням «Поповнення банки» із номером НОМЕР_6 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 09.03.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000688 (згідно з витягом з ЄРДР від 20.03.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), у період часу з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 09.03.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки, у період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 09.03.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить); перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), у період часу 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 09.03.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), у період часу з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 09.03.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя