печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваної: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Троїцьке Любашівського району Одеської області, громадянка України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, 19.06.2024 була затримана у порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

19.06.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року.

20.06.2023 до неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23.07.2024 (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 151400 гривень.

24.06.2024 близькими родичами підозрюваної ОСОБА_5 внесено визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва заставу у сумі 151 400 гривень та ОСОБА_5 звільнена з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2024 на підозрювану ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 липня 2024 року строк досудового розслідування продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 23 листопада 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 22.07.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 19.09.2024 року (включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 17.09.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 16.11.2024 року (включно).

Враховуючи те, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, 12.11.2024 слідчим за дорученням прокурора повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 14.11.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 14.01.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 09.01.2025 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 08.03.2025 року.

З часу обрання підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися та наявні до цього часу в повному обсязі, оскільки в ході досудового розслідування з моменту обрання запобіжного заходу під час проведення слідчих дій не здобуто підстав для можливої зміни раніше повідомленої підозри з кваліфікацією статті, санкція якої передбачає менш тяжке покарання, ніж те, яке передбачено на цей час, у разі визнання підозрюваного винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він обґрунтовано підозрюється, а тому у органу досудового розслідування виникає необхідність у продовженні строку застосування обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, на 60 діб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_4 та підозрювана ОСОБА_5 не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Троїцьке Любашівського району Одеської області, громадянка України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, 19.06.2024 була затримана у порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

19.06.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протокол допиту потерпілої ОСОБА_21 , яка показала, що 16.05.2023 їй зателефонували особи, які представилися представниками служби безпеки «ПриватБанк». В розмові повідомили, що з її картки здійснено декілька операцій по оплаті інтернет покупок. Вона повідомила, що дані платежі не робила, після чого особи, які виступали від імені «ПриватБанк» запропонували їй з додатку «Приват24» скасувати дані платежі, при цьому фактично за їх вказівкою вона перерахували кошти зі своєї картки на картку ОСОБА_22 . Загальна сума коштів становила 49594 грн. 50 коп. Після цього зв`язок з невідомими зник, кошти на рахунок їй не повернулися;

-виписка по картці № НОМЕР_1 (номер карткового рахунку НОМЕР_2 ) відповідно до якої встановлено переведення трьома платежами потерпілою коштів на картку № НОМЕР_3 на загальну суму 49 594 гривень 50 копійок;

-довідка АТ КБ «ПриватБанк» від 22.05.2023 відповідно до якої 16.05.2023 грошові кошти, які надійшли від потерпілої ОСОБА_21 на картку ОСОБА_22 в подальшому переведені на інші рахунки в інших банківських установах цього ж дня;

-протокол огляду від 05.10.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_13 з абонентською карткою НОМЕР_4 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілою ОСОБА_21 та ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , які мали місце 16.05.2023 під час вчинення шахрайських дій. Крім того, 16.05.2023 о 09:20:47, 09:22:49 та 09:30:07 годин зафіксовані розмови муж підозрюваним ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , яка використовую мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_5 під час яких ОСОБА_9 повідомляє їй про те, що картку повинні надходити в цей момент грошові кошти і щоб вона перекидала одразу дані кошти на іншу надану ним картку;

-висновок експерта № СЕ-19/121-23/25625-ВЗ від 13.11.2023 відповідно до якого мовлення та голос, які зафіксовані у файлах від 16.05.2023 (шахрайство відносно ОСОБА_21 ) належать ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ;

-протокол огляду від 13.03.2024 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_12 з абонентською карткою НОМЕР_6 ), що перебуває у користуванні ОСОБА_9 , відповідно до якого зафіксовані 18.05.2023 розмови з абоненткою ОСОБА_5 (абонентський номер НОМЕР_5 ), під час яких абоненти обговорюють можливість відкриття, перекиду коштів на банківські картки;

-висновок експерта № СЕ-19/121-24/10096-ВЗ від 29.04.2024 відповідно до якого мовлення та голос, які зафіксовані у файлах від 18.05.2023 (спілкування між абонентами НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ) та НОМЕР_7 ( ОСОБА_5 ), які позначені в протоколу огляду від 13.03.2024 «С» належать ОСОБА_5 ;

-протоколом обшуку від 23.11.2023 відповідно до якого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 вилучено мобільний телефон марки «Redmi 9t/64Gb» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_8 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2023 відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2023 в АТ «ПриватБанк» вилучено інформації, що власника банківської картки НОМЕР_3 та руху коштів по банківській картці;

-протокол огляду від 13.06.2024 відповідно до якого в ході огляді інформації вилученої в АТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2023 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_22 та 16.05.2023 на зазначену банківську картку з картки № НОМЕР_1 (картковий рахунок - НОМЕР_2 ) трьома платежами надходять грошові кошти о 09 годині 27 хвилини у сумі 16 531 гривня 50 коп., о 09 годині 29 хвилини у сумі 16 531 гривня 50 коп. та о 09 годині 34 хвилин у сумі 16 531 гривня 50 коп., при цьому одразу після надходження вказаних платежів гроші переводяться на картки № НОМЕР_9 в сумі 45 225 гривень 00 копійок та № НОМЕР_11 у сумі 2773 гривні 80 копійок;

-протокол огляду речей від 24.12.2023 відповідно до якого в ході огляду вилученого під час обшуку у ОСОБА_5 мобільного телефону виявлено листування з абонентом НОМЕР_10 під час якого обговорюються обставини щодо надходження грошових коштів та їх подальший переказ на інші картки тощо.

20.06.2024 до неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23.07.2024 (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 151400 гривень.

24.06.2024 близькими родичами підозрюваної ОСОБА_5 внесено визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва заставу у сумі 151 400 гривень та ОСОБА_5 звільнена з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2024 на підозрювану ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 липня 2024 року строк досудового розслідування продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 23 листопада 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 22.07.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 19.09.2024 року (включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 17.09.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 16.11.2024 року (включно).

Враховуючи те, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, 12.11.2024 слідчим за дорученням прокурора повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 14.11.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 14.01.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 09.01.2025 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 08.03.2025 року.

Поняття застави визначено ст. 182 КПК України. Також цією статтею визначено порядок внесення та повернення застави. Але вказаний Закон не містить посилань на те, що застава застосовується на чітко визначений строк.

За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 12.11.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 завершено і розпочато виконання вимог ст. 290 КПК України.

Разом з тим згідно з ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею. Таким чином, з 12.11.2024 строк досудового розслідування у вказаному провадженні не рахується.

Враховуючи, що на даний час продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при обрані запобіжного заходу, та які на даний час не зменшились, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, а саме:

п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів вчинених злочинною організацією, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 (п`яти) до 12 (дванадцяти) років та вагомість наявних на даній стадії досудового слідства доказів суттєво збільшує вказаний ризик. Це вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Крім того, ОСОБА_5 не має сталих соціальний зв`язків (чоловіка, неповнолітніх дітей);

п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що даний час досудовим розслідуванням не встановлені усі особи, які причетні до фактів заволодіння шляхом обману грошовими коштами клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_5 являючись активним учасником злочинної організації може володіти інформацією про місцезнаходження осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів;

п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_5 , без належного контролю її поведінки, з метою уникнення кримінальної відповідальності будучи учасником злочинної організації, може використати свій авторитет та вплив на покази свідків у кримінальному провадженні, з числа осіб, на ім`я яких відкривалися карткові рахунки, які використовувались для переказу коштів від потерпілих тощо, змусивши їх виконувати його вказівки та вимоги, в тому числі спрямовані на надання останніми неправдивих показань. Окрім того, ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, експертів та інших учасників злочинної організації (ступінь участі яких в діяльності цієї групи на даний час не встановлена), шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, оскільки їй можуть бути відомі їхні місця проживання.

п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 офіційно на території України не працевлаштована, тобто не має постійного джерела отримання прибутку і зазначені злочини вчиняла переслідуючи корисливий мотив та матеріальну вигоду.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 6 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 03.05.2025 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 20 хв. 10.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1