Справа №760/6062/25 1-кс/760/3833/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі:

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_3 ,

представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 05.07.2024р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням та оголошенням його вступної та резолютивної частини.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 05.07.2024р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати захиснику ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які в тому числі містять наступну інформацію, а саме:

-Положення про Правління, чинні у період з 01.01.2021 по 31.01.2022;

-Рішення (Протоколи) Правління про затвердження контрагентів банку та лімітів угод, погодження форвардних продажів доларів США проти гривні з поставкою валюти або без між банком та клієнтом банку у період з 01.01.2021 по 31.01.2022;

-Організаційну структуру банку, чинну у період з 01.01.2021 по 31.01.2022;

-Посадові інструкції Головного фінансового директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівника казначейства, керівника «Блоку ринки капіталу», керівника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також положення про ці структурні підрозділи банку, за період часу з 01.01.2021 року по 31 січня 2022 року;

-Положення банку про порядок оцінки/переоцінки похідних фінансових інструментів, за період часу з 01.01.2021 року по 31 січня 2022 року;

-Акти перевірок, проведених ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.01.2021 року по 31 січня 2022 року в частині дотримання банком положень законодавства про здійснення валютних операцій, правомірності укладання форвардних контрактів щодо продажу банком його клієнтам доларів США проти гривні з поставкою валюти або без, розрахунку форвардних курсів зазначених контрактів та правомірності укладення банків форвардних контрактів загалом;

-Інструкції, положення, правила банку, що регулюють питання укладання, погодження, схвалення та виконання договорів, укладених банком з клієнтом, за період часу з 01.01.2021 року по 31 січня 2022 року, зокрема щодо укладення форвардних контрактів;

-Інформацію про здійснення службою безпеки банку та підрозділом комплаєнсу, у якому порядку та на підставі якого документу перевірка клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »[Код: НОМЕР_2 ] (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » [Код: НОМЕР_3 ] та надати копії відповідних висновків служби безпеки банку та підрозділу комплаєнсу за результатами здійснення такої перевірки за період часу з 01.01.2021 року по 31 січня 2022 року;

- копії протоколів Правління про надання дозволу на укладання форвардних контрактів щодо продажу банком доларів США проти гривні з поставкою валюти або без з його клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »[Код: НОМЕР_2 ] (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » [Код: НОМЕР_3 ] за період часу з 01.01.2021 року по 31січня 2022 року;

- інформацію про отримування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зауваження від аудиторів банку щодо котирувань форвардних контрактів, укладених з клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » [Код: НОМЕР_2 ] (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » [Код: НОМЕР_3 ] у період з 01.01.2021 по 31.01.2022 щодо неринковості таких котирувань, копії відповідних документів за період часу з 01.01.2021 року по 31січня 2022 року;

-інформацію стосовно підрозділів та посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які приймали участь у визначенні сум, котирувань, строків та інших суттєвих умов форвардних контракітв з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " [Код: НОМЕР_2 ] (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " [Код: НОМЕР_3 ] щодо укладання форвардних контрактів у період з 01.01.2021 по 31.01.2022.

-копії Генеральної угоди № Ф-29/2020 від 02.03.2020, форвардного контракту № Ф-29/2020-37/БП від 07.10.2021,№ Ф-29/2020-38/БП від 11.10.2021, № Ф-29/2020-39/БП від 12.10.2021, № Ф-29/2020-40/БП від 13.10.2021, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » [Код: НОМЕР_2 ] (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- документи щодо прийняття та звільнення з роботи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1