Справа № 502/429/25
УХВАЛА

28 лютого 2025 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання

т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1

Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що 25.02.2025 року до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУЕШ в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами на суму 66 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.02.2025 року він попросив свого знайомого ОСОБА_6 знайти в мережі «Інтернет» оголошення щодо продажу шин для трактору. В подальшому, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 про те, що він знайшов потрібне йому оголошення, яке було розміщене на сайті «ОЛХ», надалі потерпілий запропонував своєму знайомому поспілкуватися з продавцем з «ОЛХ», який в ході розмови запросив повну предоплату у розмірі 66 000 гривень за відправку шин, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував на рахунок ФОП, який зареєстрований на ім`я « ОСОБА_7 » з кодом ЄДРПОУ «» та рахунком IBAN « НОМЕР_1 ».

Після здійснення транзакції 18.02.2025 року продавець шин заявив, що оплату не отримав та очікує на надсилання коштів на рахунок ФОП. Надалі протягом 6 днів ніяких свідчень чи повідомлень від особи з якою велося спілкування шляхом переписки, не надходило, товар не доставлено, грошові кошти не повернуті.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні AT «ПУМБ», сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, неможливо.

На підставі вищезазначеного, т.в.о. начальник сектору дізнання у клопотанні, просив слідчого суддю, надати тимчасовий доступ тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який перебуває у володінні AT «ПУМБ», що за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрований рахунок НОМЕР_1 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок);

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 ;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під рахунок НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів в період часу з 18.02.2025 по 26.02.2025 року із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 та т.в.о. начальник сектору дізнання ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явились, надали заяви згідно з яких, клопотання підтримали у повному обсязі та просили провести розгляд за їх відсутності.

Оскільки прокурор та слідчий не з`явились в судове засідання, у відповідності до ст. 107 КПК України, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, а фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих прокурором до клопотання та досліджених в ході його розгляду витягу з ЄРДР, а також заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000023 від 25.02.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В своєму клопотанні дізнавач зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення злочину передбаченого ч. ч. 1 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка міститься у відповідної юридичної особи та становить банківську таємницю, має значення для встановлення відомостей та обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство «ПУМБ», (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), надати (забезпечити) тимчасовий доступ й можливість вилучення тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який перебуває у володінні AT «ПУМБ», що за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрований рахунок НОМЕР_1 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок);

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 ;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під рахунок НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів в період часу з 18.02.2025 по 26.02.2025 року із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 27.04.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1