Справа № 750/3289/24
Провадження № 1-кс/750/5872/24
У Х В А Л А

11 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

10.12.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, а саме щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 10.03.2024 по 00.00 год. 10.04.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.02.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , яка просить провести перевірку за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 34000 грн з її депозитного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , пояснила, що 27.02.2024 вона прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , з метою зняття депозитних коштів з банківської картки № НОМЕР_4 . Представники банку повідомили їй, що на депозитному рахунку залишилось близько 1 грн. Інші кошти були зняті 10.03.2023 року о 16:25 год. та 16:26 год. на картку іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 двома платежами по 15000 грн. та 18900 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_12 , 10.03.2023 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить потерпілій, відбулись перекази грошових коштів о 16:25 год. у сумі 15000 грн та о 16:26 год. у сумі 18900 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2024 року грошові кошти потерпілої були перераховані на банківські картки № НОМЕР_3 у сумі 15000 грн, № НОМЕР_8 у сумі 15900 грн та № НОМЕР_9 у сумі 3000 грн.

Відповідно до онлайн сервісу визначення банку за номером картки, банківська картка за № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення її місцезнаходження, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу 10.03.2024 по 10.04.2024;

-номер мобільного телефону до якого 10.03.2024 прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 10.03.2024 по 00:00 год. 10.04.2024;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 00:00 год. 10.03.2024 по 00:00 год. 10.04.2024.

Строк дії ухвали встановити до 11 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13