Єдиний унікальний номер: 379/605/25
Провадження № 1-кс/379/125/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0005580 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: за АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає картковому рахунку НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ; інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.11.2023 по 16.12.2023 року.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №05580 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 27.11.2023 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.11.2023, вона в соціальній мережі «Фейсбук» перейшла по посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ввела номер своєї картки (номер рахунку НОМЕР_1 ), та невідома особа, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошима в сумі 16479 грн. 78 коп., які перерахувала із зазначеної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування 26.11.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 .

26 листопада 2023 року близько 10 год. 30 хв. ОСОБА_4 перебувала за своїм місцем проживання. Вона побачила в соціальній мережі «Facebook» оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввівши свої дані потерпіла отримала дзвінок від невідомої особи для підтвердження входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого з її карткового рахунку було знято 16 тис 479 грн. 78 коп.

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: за АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає картковому рахунку НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ; інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.11.2023 по 16.12.2023 року.

Слідча до суду не з`явилась, до суду надала клопотання, відповідно до якого просила розглянути клопотання за її відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0005580 від 28.11.2023 (а.с.6), заяву про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.7,12), постанову про призначення групи слідчих (а.с.8-9), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.10-11), протокол допиту потерпілого (а.с.18-19), виписку по картковому рахунку (а.с.20), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старша групи слідчих), старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає картковому рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період 01.11.2023 по 16.12.2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ /РНОКПП;

інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01.11.2023 по 16.12.2023 року;

інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01.11.2023 по 16.12.2023 року;

що перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований: за АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали по 03 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1