Провадження № 1-кс/761/7441/2017
У Х В А Л А

Іменем України

07 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000021 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів які містять інформацію розділу ІІ «Операції з клієнтами» п. 4 «Депозити фізичних осіб, у тому числі» п.п. 4.1 - 4.5 Форми статистичної звітності № 350 Д (щоденна) «Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)», поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 16 по 17 лютого 2010 року, повним правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді, що містяться в електронних інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.02.2016 на адресу Київської місцевої прокуратури № 10 надійшла заява про вчинення злочину від ОСОБА_4 .

Згідно заяви 16.02.2010 ОСОБА_4 уклала Договір № /1 банківського вкладу фізичної особи з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі керуючого Четвертим відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , що діяв на підставі довіреності № 4302-д від 12.12.2007.

Згідно з п.п. 1.1. Договору Банк відкриває Вкладнику рахунок № 2630/100428410, а Вкладник вносить на це Рахунок грошові кошти у готівковій формі в сумі 1 996 000 доларів США, на умовах, визначених цим Договором. Залучення вкладу підтверджується випискою з Рахунка і документами, що засвідчують внесення/перерахування грошової суми на Рахунок.

Відповідно до п.п. 1.2. Вклад залучається строком на 366 днів за 16.02.2010 по 16.02.2011.

Також, згідно з п.п. 6.7 Банк інформує Вкладника про те, що Банк є частиною ІНФОРМАЦІЯ_5 , а вкладник усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка інформація, отримана Банком стосовно Вкладник, може використовуватись всередині ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно із заявою про вчинення злочину ОСОБА_4 на виконання умов зазначеного Договору розміщено кошти в сумі 1996 000 доларів США на депозитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 2630/ із строком на 366 днів, із сплатою 7% річних.

Згідно копії виписки з історії операцій Банку від 29.06.2010, яка долучена до заяви, з рахунку НОМЕР_1 в період з 16.02.2010 до 29.06.2010 встановлено, що на вклад нараховувались проценти Банком.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є повним правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.06.2013 надав ОСОБА_4 довідку, відповідно до якої, у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 відкрито депозитний рахунок в доларах США № 2630/ на суму 1996 000 доларів США. Станому на 11.06.2013 депозитний рахунок закритий.

Згідно показів ОСОБА_4 жодних заяв про закриття депозитного рахунку остання не писала, кошти не отримувала.

З наведеного слідує, що виникає необхідність у доведені обставини, щодо наявності внесених ОСОБА_4 на її вкладний рахунок № 2630/, що був розміщений в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повним правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , грошових коштів в іноземній валюті в розмірі 1996 000 доларів США, на підставі договору № /1 від 16.02.2010, оскільки саме ця обставина має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення.

Відповідно до «Правил організації статистичної звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_6 » затверджених постановою Правління НБУ № 124 від 19.03.2003, зареєстрованих в МУЮ за № 353/7674 від 07.05.2003, які діяли з 2003 по 2016 рік, ЗУ «Про ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Про банки і банківську діяльність», «Про державну статистику», передбачено отримання ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідних даних від територіальних управлінь і установ ІНФОРМАЦІЯ_6 , банків України та філій іноземних банків в Україні, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв`язку, яким надано генеральну ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення валютних операцій, та підприємств (що мають рахунки в іноземних банках), для складання грошової і банківської статистики платіжного балансу і з міжнародної інвестиційної позиції, та для забезпечення виконання ІНФОРМАЦІЯ_8 регулятивних та наглядових функцій відповідно до Законодавства України, а також визначають перелік, зразки форми статистичної звітності та порядок їх заповнення, періодичність їх складання, терміни та способи подання даних до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно Правил НБУ № 124 передбачено Форма статистичної звітності № 350 Д (щоденна) «Звіт про суми і вартості депозитів (у процентах річних)», подається електронною поштою банками-юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня.

Під час надання інформації в іноземній валюті ураховуються суми залучених та пролонгованих протягом дня депозитів (вкладів) згідно із укладеним договорами, відображаються суми і вартість депозитів, що фактично залучені та пролонговані банками від юридичних і фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахування офіційного курсу до іноземних валют, установленого ІНФОРМАЦІЯ_8 , за кожним кодом валюти за кожний операційний день.

ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЦРП) являє собою підрозділ центрального управління НБУ, який має обслуговувати систему електронних платежів на всій території України і зводити міжрегіональний баланс. ЦРП виконує також функції регіональної розрахункової палати для банківських установ Києва та Київської області (регіону) і розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Я зазначає слідчий, на даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до розділу ІІ «Операції з клієнтами» п. 4 «Депозити фізичних осіб, у тому числі» п.п. 4.1 - 4.5 Форми статистичної звітності № 350 Д (щоденна) «Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)», поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повним правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зняття копій інформації, що міститься в електронних інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 16 по 17 лютого 2010 р., що наддасть можливість встановити обставину щодо наявності залучення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повним правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », депозитного вкладу в розмірі 1 996 000 доларів США 16.02.2016 у відповідності до договору № 104128410/1 банківського вкладу фізичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_1 , і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000021, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - оглянути оригінали та вилучити копії документів, а саме: документи, які містять інформацію розділу ІІ «Операції з клієнтами» п. 4 «Депозити фізичних осіб, у тому числі» п.п. 4.1 - 4.5 Форми статистичної звітності № 350 Д (щоденна) «Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)», поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 16 по 17 лютого 2010 року, повним правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1