печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

11.03.2025 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчими управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено факти, які свідчать про організацію групою осіб в умовах воєнного стану протиправної схеми, спрямованої на привласнення грошових коштів ТОВ «Оператор ГТС України» () в особливо великих розмірах під час надання послуг, пов`язаних із утилізацією небезпечних відходів.

Слідчий вказує, зо досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «Оператор ГТС України», ТОВ «Екоренсінг», ТОВ «Утільвторпром».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, одержання доказів його учинення, а також дослідження майна, яке свідчить про його вчинення, виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання менеджера ТОВ «Утільвторпром» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , задля відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про власність на об?єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відтак наявні підстави для надання дозволу на проведення обшуку.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів та цінностей відносно яких наявні достатні підстави вважають, що є такими, які отримані злочинним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, належним чином необґрунтованим в розрізі фактичних обставин кримінального провадження та передчасним, та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення електронних засобів передачі даних (мобільних телефонів, ноутбуків, ПК, планшетів, флеш-носії, жорстких дисків тощо) з усіма комплектуючими до них, у тому числі SIM-картками та зарядними пристроями, на яких міститься інформація щодо обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації, на яких містяться інформація щодо обставин вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001680 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення наступного:

- документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екоренсінг», ТОВ «Утільвторпром», ТОВ «Свіз Альянс», ТОВ «Курс-Тітан», ТОВ «Кан Транс Логістик», ТОВ «Молинара», ТОВ «Бі Сі Ейч Інтер Трейд Груп», ТОВ «Фрейза», ТОВ «Равінекс», ТОВ «Слондайк», ТОВ «Черіс Трейд», ТОВ «Стейлок», ТОВ «Ран Том Трейдінг», ТОВ «Грандтрак», ПП «ЕВПС», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Сторожа», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Сторожа», ТОВ «ЕФМ», ТОВ «Оператор ГТС України», АТ «Укртрансгаз», ТОВ «Грінмаш», ТОВ «НДЦ екологічної безпеки та природокористування», ТОВ «Грін порт» та інших суб?єктів господарювання, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також їхніх контрагентів, в тому числі, (договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі, видаткові, товарно - транспортні накладні, довідки про утилізацію або видалення відходів, довідки щодо зберігання відходів, в тому числі, небезпечних, довідки компенсації вартості металів, прибуткові ордери, звіти про виконання робіт, технічні звіти за результатами роботи, акти приймання - передачі наданих послуг, акти перевірки кількості та якості наданих послуг);

- статутів ТОВ «Екоренсінг», ТОВ «Утільвторпром», ТОВ «Свіз Альянс», ТОВ «Курс-Тітан», ТОВ «Кан Транс Логістик», ТОВ «Молинара», ТОВ «Бі Сі Ейч Інтер Трейд Груп», ТОВ «Фрейза», ТОВ «Равінекс», ТОВ «Слондайк», ТОВ «Черіс Трейд», ТОВ «Стейлок», ТОВ «Ран Том Трейдінг», ТОВ «Грандтрак», ПП «ЕВПС», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Сторожа», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Сторожа», ТОВ «ЕФМ», ТОВ «Грінмаш», ТОВ «Оператор ГТС України», АТ «Укртрансгаз», ТОВ «НДЦ екологічної безпеки та природокористування», ТОВ «Грін порт» та інших суб?єктів господарювання, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також їхніх контрагентів, наказів, рішень, протоколів, довіреностей, виданих цими суб`єктами господарювання та на їхніх працівників, наказів про призначення, переведення та звільнення співробітників указаних суб`єктів господарювання, їх посадові інструкції, особові справи, а також заяви цих співробітників;

- чорнових записів, блокнотів, зошитів та документів, які містять відомості щодо обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження;

- документів, які стосуються відкриття банківських рахунків, руху коштів по ним, їхнього обслуговування, проведених операцій та інших;

- банківських карток;

- печаток, штампів, кліше, відтисків, заготовок, бланків тощо;

- обладнання, яке використовується з метою приховання злочинної діяльності, у тому числі, печі, преси, мийно-сушильні комплекси для забруднених відходів, комплекси поводження з відходами, утилізатори очистки димових газів тощо.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9