Справа № 466/1782/25
Провадження № 1-кс/466/609/25
У Х В А Л А

25 лютого 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в:

24.02.2025 р. дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що 05 01.2025 у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажу політної системи "Speedy BeeF405V3" заволоділа грошовими коштами у сумі 10500 гривень. Ці кошти ОСОБА_5 02.01.2025 о 17:42 год., надіслав із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 . ІКС ІПНП 294 від 05.01.2025.

24.02.2025 проведено огляд документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 08.01.2025 (справа №466/67/25) у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті огляду встановлено, що об`єктом огляду є: паспорт громадянина України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виданий 14.07.2022 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 акр.; анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.; виписка по особовим рахункам з 01.12.2024 по 08.01.2025 НОМЕР_2 , клієнт ОСОБА_6 на 2 арк.; виписка по особовим рахункам з 01.12.2024 по 13.01.2025 НОМЕР_2 , клієнт ОСОБА_6 на 2 арк.

При огляді виписки за особовим рахунком з 01.12.2024 по 08.01.2025 НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_6 , встановлено, що 02.01.2025 о 17:56:07 ОСОБА_5 здійснює переказ коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 у сумі 10500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 .

В подальшому 03.01.2025 в період 11:22-20:01 год., із банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , здійснюється переказ коштів у сумах 101 грн., 200 грн., 13500 грн., та 152250 грн., на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 .

Вилучені документи у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » долучено до матеріалів кримінального провадження №0000006, відомості про яке 05.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Від так, тимчасовий доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 05.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отримання доступу до фінансового номеру, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність» дана інформація є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України та на підставі ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000006 від 05.01.2025 та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з 01.01.2025 і до 25.02.2025 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 з 01.01.2025 і до 25.02.2025 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1