Справа № 615/1059/24
Провадження № 1-кс/615/557/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про банківські виписки (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період за період часу з 00:01 14.05.2024 по 23:59 15.05.2024 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14 травня 2024 року о 20 год 38 хв невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом оформлення безпечної оплати на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час продажу товару заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 7 800.00 грн, які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої станом на 15 травня 2024 невідомий, рахунок НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 14 травня 2024 року виклала на продаж дитячі речі через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого їй написала невідома особа о 15 год 35 хв у застосунок для дзвінків та повідомлень «Viber» м.т. НОМЕР_3 та спитав чи є речі у наявності. Потерпіла повідомила невідомій особі, що речі є у наявності, після чого чоловік запропонував купити речі через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за повну передоплату на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого, невідома особа надіслала посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила щоб жінка вказала у посиланні свій номер банківської карти на яку їй зарахуються кошти за продаж речей. Після введення номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням, було списано грошові кошти у розмірі 7 800 грн. Потім, невідома жінка надіслала нове посилання з м.т. НОМЕР_4 , в яке потерпіла вказала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої потім було списано грошові кошти у розмірі 3 000 грн. У результаті шахрайських дій з банківських рахунків ОСОБА_5 було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 10 800, 00 грн.

На підставі ухвали Валківського районного суду в Харківській області від 06.06.2024 справа № 615/1059/24 провадження № 1-кс/615/219/24 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучено інформацію, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 по виписками з банківської карти на ім' я ОСОБА_5 № НОМЕР_5 .

Згідно протоколу огляду речей документів від 20.10.2024 року встановлено, що грошові кошти в сумі 7 800,00 грн переведено з банківського рахунку платника № НОМЕР_6 , також у таблиці вказано найменування отримувача: ОСОБА_6 ; код отримувача: НОМЕР_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_8 ; код банку отримувача: НОМЕР_9 .

Відповідно до перевірки застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при вказанні рахунку отримувача: НОМЕР_7 та коду банку: НОМЕР_9 , мається банківський рахунок НОМЕР_1 , що належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказав, що виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період за період часу з 00:01 14.05.2024 по 23:59 15.05.2024 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, і місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000158 від 15.05.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000158 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період за період часу з 00:01 год 14.05.2024 року по 23:59 год 15.05.2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1