Справа № 456/1028/24
Провадження № 1-кс/456/312/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

19 березня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2024 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 08.02.2024 приблизно о 17 годині 30 хвилин шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошима у сумі 29 000 гривень та 14 500 гривень, які перебували на його банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила йому матеріальні збитки на загальну суму 43 500 гривень. Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, шо він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 08.02.2024 приблизно о 17 годині 30 хвилин йому на мобільний телефон подзвонили з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили про несанкціоновані операції по його банківській картці, а також запропонували назвати код, який йому надіслали у смс-повідомленні. Він назвав код із смс, після чого йому сказали не заходити у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом години. Приблизно о 18 годині 40 хвилин він при спробі розрахуватися своєю банківською картонкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дізнався, що на балансі недостатньо коштів для здійснення покупки. Тоді він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачив, що з його банківських рахунків несанкціоновано було знято гроші у сумах 14 500 гривень та 29 000 гривень. Так, з його банківської картонки № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) 08.02.2024 о 17 годині 47 хвилин було здійснено переказ коштів у сумі 29 000 гривень. Також 08.02.2024 о 17 годині 48 хвилин на банківський рахунок НОМЕР_3 , що також належить ОСОБА_5 було переведено його ж гроші у сумі 8 300 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 та 2 300 гривень з його ж банківського рахунку НОМЕР_7 , після чого з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 о 17 годині 54 хвилин 08.02.2024 здійснено вищевказаний переказ коштів у сумі 14 500 гривень. 26.11.2024 проведено огляд CD-R диску, який вилученого протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , на якому міститься інформація щодо руху коштів та всіх операцій по рахунках № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належить ОСОБА_5 . Аналізом вилученої інформації встановлено, що 08.02.2024 грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумах 14 500 гривень та 29 000 гривень переказано на банківський рахунок № НОМЕР_11 , власник якого є клієнтом Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 22.01.2025 у приміщенні ЗРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді, вилучено інформація щодо руху коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , яку записано на CD-R диск марки «extreme». 01.02.2025 проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що в період з 08.02.2024 по 20.03.2024 року було здійснено зарахування грошових коштів по MoneySend/VisaDirect, MCC6536 на загальну суму 64 560,00 грн, в тому числі зараховано грошові кошти в сумі 29 000,00 гривень та 14 500,00 гривень (кошти потерпілого ОСОБА_5 ). Так, 08.02.2024 о 17:00:38 було здійснено переказ коштів користувачем картки № НОМЕР_12 , призначення переказ ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 7 450 грн; 08.02.2024 о 16:36:57 з картки № НОМЕР_13 , призначення переказ MoneySend/VisaDirect на суму 7 950 грн; 08.02.2024 о 17:58:16 ОКПО: IBAN: НОМЕР_14 , користувачем ОСОБА_7 , призначення переказ коштів з ПР ОСОБА_8 на ПР ОСОБА_9 на суму 1 450 грн; 08.02.2024 о 17:56:00 ПКРП: IBAN: НОМЕР_14 , користувачем ОСОБА_7 , призначення переказ коштів з ПР ОСОБА_8 на ПР ОСОБА_9 на суму 18 200 грн.; 08.02.2024 о 17:55:19 ОКПО: IBAN: НОМЕР_14 , користувачем ОСОБА_7 , призначення переказ коштів з ПР ОСОБА_10 на ПР на суму 29 500 грн. ОСОБА_9 на суму 29 500,00 грн. Окрім цього вказано, що 08.02.2024 о 17:00:36, 16:36:55, 17:58:14, 17:55:58 та 17:55:16 (час витрат по рахунку) здійснювалося підтвердження платежів під номером НОМЕР_1 через мобільний телефон марки «Xiaomi» з ІР адреси НОМЕР_15 . Мобільний номер НОМЕР_1 зазначений ОСОБА_11 як фінансовий номер при підписанні заяви-договору №2344929 про акцент Публічної пропозиції на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування (Договору КБО). Оскільки існує послуга перенесення номера від одного оператора мобільного зв`язку до іншого з повним збереженням номеру телефону, і всі цифри, які називають кодом оператора, залишаються без змін, існує вірогідність того, що мобільний номер НОМЕР_1 може обслуговуватися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 . З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженню, встановлення обставин, зокрема, місця скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку.

В клопотанні старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000181) /а.с.3/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказує, що отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити місце скоєння кримінального правопорушення, а також місцезнаходження ОСОБА_12 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонента НОМЕР_1 , який може обслуговуватися операторами мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в операторів зв`язку та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, ix тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний IMSI, номери сім-карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості, номери скетч-карток, якими поповнювався номер, із зазначенням ідентифікаційних номерів, які використовувались у вказаному мобільному терміналі, дата, час, сума поповнення та інша інформація щодо руху коштів із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів з якими працювали абоненти, за наявності контрактної угоди, за період часу з 00:00 год. 08.02.2024 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією..

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1