Справа № 461/8652/24
Провадження № 1-кс/461/1798/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.04.2025 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості пре яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 03.04.2024.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів таких, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-оригінали установчих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку, зокрема статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

-фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківських карт до нього;

-у випадку відкриття рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_2 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 січня 2020 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 ;

-документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що зазначені документи (інформація), які зберігаються у наведеного володільця, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки існує можливість використання їх як доказів у провадженні з метою встановлення істини у справі.

Слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, у відповідності до ч. 1 ст. 135 КПК України, а саме здійснення виклику по телефону.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, задля запобігання будь-яких можливостей зміни або знищення речей чи документів, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 26 КПК України також встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно положень статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Таким чином, виходячи з наведених вище процесуальних положень, перешкод для розгляду клопотання не встановлено.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно положень ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.ч. 5-7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

Таким чином, розглядаючи подане клопотання та наводячи мотиви ухваленого судового рішення, в тому числі у контексті змісту доказів, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що наведені у клопотанні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 . Наведені документи (інформація) самі по собі та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даний момент не виявляється можливим.

Також встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, без такого втручання, як тимчасовий доступ, в повній мірі виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні доступу до вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене, виходячи із положень ст. 9 КПК України, враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів, які були в повному обсязі досліджені слідчим суддею, вбачається, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, інформація яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати доступ до документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами.

Разом з тим, слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено доцільності вилучення саме оригіналів документів (інформації), які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 , зокрема матеріали клопотання не містять жодних доказів щодо призначення експертного дослідження в межах даного кримінального провадження. Також, слідчим не доведено належними засобами доказування ймовірність знищення або зміни вказаних документів після отримання тимчасового доступу до них.

Процесуальна дія про отримання дозволу на яку просить автор клопотання здійснюється згідно із законом (законність), є необхідною у демократичному суспільстві (пропорційність), тобто переслідує легітимну мету.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.159-165, 222 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копії таких на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 , а саме:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- установчих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку, зокрема статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

-фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківських карт до нього;

-у випадку відкриття рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_2 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2020 по 02.04.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 ;

-документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 .

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення, тобто до 02.06.2025 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1