Справа № 396/2165/24
Провадження № 1-кс/396/80/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 10.11.2024 невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 09.11.2024 о 00 год. 00 хв. на картковий рахунок за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надійшло безготівкове зарахування соціальної виплати від УСЗН та ін. тип виплати: Соціальна/Мат. допомога. у сумі 12 616 грн. Цього ж дня, близько 13 год 30 хв. на абонентський номер телефону НОМЕР_2 останньої надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом якого є ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови невідома особа повідомила про те, що банківська платіжна картка за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належна ОСОБА_5 заблокована та для того, щоб її розблокувати зазначила, що останній необхідно повідомити паролі з чотирьох цифр, які надходитимуть в смс-повідомленнях під час їхньої розмови. Так, за результатами розголошення ОСОБА_5 зазначених паролів невідомій особі, наступного дня 10.11.2024 в період часу з 08 год. 32 хв. по 08 год. 34 хв. відбувся несанкціонований перерахунок безготівкових коштів з карткового рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , на інші карткові рахунки невідомих осіб п`ятьма платежами на загальну суму 10 125 грн, а саме, о 08 год. 32 хв. у сумі 2 025 грн., о 08 год. 33 хв. у загальній сумі 4 050 грн. двома платежами на суму 2 025 грн - кожна, та о 08 го. 34 хв. у загальній сумі 4 050 грн. двома платежами на суму 2 025 грн - кожна.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 10 125 грн.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 (справа №396/2165/24, провадження №1-кс/396/484/24) від 20.11.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено:
- 10.11.2024 о 08:32:31 год. переказ коштів у сумі 2 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 10.11.2024 о 08:33:06 год. переказ коштів у сумі 2 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 10.11.2024 о 08:33:40 год. переказ коштів у сумі 2 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 10.11.2024 о 08:34:10 год. переказ коштів у сумі 2 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 10.11.2024 о 08:34:46 год. переказ коштів у сумі 2 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 09.11.2024 по 25.02.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 09.11.2024 по 25.02.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 09.11.2024 по 25.02.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 26.02.2025 року по 28.03.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1