Справа № 215/7619/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0001059 від 10.11.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2024 слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 09.11.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 08.11.2024 р., близько 16-16, в мобільному додатку «Facebook», надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунку: НОМЕР_2 , і № НОМЕР_3 , рахунку: НОМЕР_4 , які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Враховуючи викладене з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання в їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до документів, які містять:

- інформацію по банківських рахунках НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , за період часу з 00-00 08.11.2024 р. по 10.12.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , з 00-00 08.11.2024 р. по 10.12.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з 00-00 08.11.2024 р. по 10.12.2024 р.;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських рахунків НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з 00-00 08.11.2024 р. по 10.12.2024 р..

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вказану інформацію - документи на паперових та/або магнітних носіях із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: