Справа № 738/393/25
№ провадження 1-кс/738/62/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20 лютого 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 04 лютого 2025 року до відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 03.02.2025 до нього зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась оператором мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та під приводом покращення мобільного зв`язку, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з кредитної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 49 627, 67 грн.

04 лютого 2025 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , надав покази, що вже тривалий час є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має кредитну картку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 50 000 грн. Кредитними коштами не користувався. Особистих грошових коштів на ній не мав. 03.02.2025 близько 15 год 20 хв на його номер НОМЕР_2 зателефонував з невідомого номеру чоловік, який представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_3 за запропонував покращити якість зв`язку на що ОСОБА_4 погодився. Після цього невідомий чоловік назвав комбінацію приблизно з 15-ти цифр серед яких були також символи (решітка, зірочка) та не перериваючи зв`язок з чоловіком ОСОБА_4 увів названу комбінацію на своєму телефоні. Після цього ОСОБА_4 назвав невідомому чоловіку пароль, який прийшов йому в смс в якому було вказано, що для зміни сім карти потрібно буде ввести даний код. В подальшому, потерпілий виявив, що мобільний зв`язок на телефоні став відсутній та 04.02.2025 звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 49627, 67 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даній картці.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 .

право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату винесення ухвали.

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких 03.02.2025 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про здійснення 03.02.2025 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали з 20 лютого 2025 року по 20 квітня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1