Провадження №: 1-кс/752/9642/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 02.02.2023 за №0000178, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

16.12.2024 до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 02.02.2023 за №0000178, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2022 Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний код: 41819431) (далі - Управління) в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» за ідентифікатором «UA-2022-06-16-003186-a» оголошено проведення тендерної закупівлі на проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення) з очікуваною вартістю 4 млн. грн.

За результатами проведення тендерної закупівлі у формі відкритих торгів, а саме протоколом № 13 від 05.07.2022 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Управління) переможцем процедури відкритих торгів визначено ТОВ «ЕКОПРОВАЙД».

22.07.2022 між Управлінням та Товариством укладено договір № 23 «Про закупівлю послуг», предметом якого є надання належним чином та в повному обсязі послуги «Проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення)» (код за ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація сміття та поводження зі сміттям).

В подальшому, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб та надаючи вказівки службовим особам Товариства в особі директора ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» ОСОБА_8 , менеджера ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» ОСОБА_9 , бухгалтера ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» ОСОБА_4 , менеджера ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» ОСОБА_10 (якого з 11.10.2022 призначено директором ТОВ «ЕКОПРОВАЙД») організував заволодіння чужим майном, що виразилось у отриманні грошових коштів за невиконані в повному обсязі зобов`язання згідно умов договору № 23 від 22.07.2022, в частині зберігання та утилізації (перероблення) відпрацьованих шин.

Внаслідок вищевказаних дій Управлінням проведено оплату завищеної вартості відповідних робіт, а на рахунки Товариства безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 2 799 981,65 гривень, тим самим завдано матеріальної шкоди (збитків) бюджету міста Києва у особливо великих розмірах.

У подальшому ОСОБА_7 , у період часу з 30.09.2022 по 05.09.2023 та за невстановлених слідством обставин, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , організував вчинення несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації.

Так, ОСОБА_7 здійснюючи фактичне управління ТОВ «Екопровайд», з метою здійснення контролю за фінансовими надходженнями та видатками Товариства, у невстановлений досудовим розслідування дату та час, однак не пізніше 26.08.2021, надав вказівку формальному директору вказаного товариства ОСОБА_8 отримати в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» електронний ключ для входу до системи клієнт-банкінгу як посадовій особі Товариства та в подальшому передати зазначений ключ та пароль до нього бухгалтеру Товариства ОСОБА_4 , яка за вказівкою ОСОБА_7 здійснювала управління фінансами Товариства.

В свою чергу ОСОБА_8 , будучи підконтрольним ОСОБА_7 формальним директором ТОВ «Екопровайд» (призначений рішенням учасника Товариства №17/08 від 17.08.2021), виконуючи вказівку останнього, 26.08.202 шляхом укладання між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» заяви про приєднання до Договору банківського обслуговування № CMDLE-1731809 та комплексної ЗАЯВИ (для юридичних осіб) до Договору банківського обслуговування укладеного підписанням Заяви про приєднання № CMDLE-1731809 відкрила поточний картковий рахунок Visa Business Contactless з отриманням цифрового ключа, дійсного у період з 03.09.2021 по 03.09.2022 для користування рахунком № НОМЕР_1 .

Крім того, ОСОБА_8 отримано ключ в системі РБО (Райффайзен Бізнес Онлайн)з терміном дії з 26.08.2021 по 26.08.2022, а у подальшому невстановленими особами переоформлено на ключ з терміном дії з 19.09.2022 по 22.08.2023.

Після отримання ключа ОСОБА_8 передала вказаний ключ бухгалтеру Товариства ОСОБА_4 та не вчиняла з використанням ключа жодних фінансових операцій.

При цьому електронний ключ, оформлений на ОСОБА_8 у подальшому невстановленими на теперішній час особами продовжувався з терміном дії з 09.08.2022 по 09.08.2023 та з 28.10.2022 по 28.10.2023

Діючи умисно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» 24.02.2022 та продовженого по теперішній час, в невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці, однак не пізніше 30.09.2022 ОСОБА_7 вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 та відвів останній роль виконавця з вчинення дій спотворення автентифікації в системі клієнт-банк АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно договору, даних стосовно проведення операцій формальним директором ТОВ «Екопровайд» ОСОБА_8 , на що ОСОБА_4 погодилась.

У подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , у період часу з 30.09.2022 по 16.11.2022, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Екопровайд», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,44, діючи згідно відведеної їй ролі, за попередньою змовою групою осіб, користуючись робочим комп`ютером з доступом до мережі Інтернет з ІР-адресою: НОМЕР_2 , використовуючи ключ доступу до системи клієнт-банк Товариства наданий ОСОБА_8 , здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі клієнт-банк АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (база даних - програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, чим ввела в оману вказану систему віддаленого доступу системи клієнт-банк АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», видавши себе за ОСОБА_8 , яка обіймала посаду директора Товариства, та з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснила перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022, спотворивши інформацію про належного користувача облікового запису не маючи законного доступу до нього, грошових коштів наступними фінансовими операціями, перерахувавши:

-30.09.2022 - 10 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №14 від 01.06.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

-03.10.2022 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

-16.11.2022 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України, тобто у незаконному втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого заздалегідь злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідування дату, час та місці, однак не пізніше 30.09.2024 ОСОБА_7 довів план вчинення злочинних дій, спрямований на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , на виконання якого останні погодились.

Також встановлено, що у невстановлений досудовим розслідування дату та час, однак не пізніше 26.08.2021, ОСОБА_7 надав вказівку формальному директору вказаного Товариства ОСОБА_8 отримати в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» електронний ключ для входу до системи клієнт-банкінгу як посадовій особі товариства та в подальшому передати зазначений ключ та пароль до нього бухгалтеру Товариства ОСОБА_4 , яка за вказівкою ОСОБА_7 здійснювала управління фінансами Товариства.

В свою чергу ОСОБА_8 , будучи підконтрольним ОСОБА_7 формальним директором ТОВ «Екопровайд» (призначений рішенням учасника Товариства №17/08 від 17.08.2021), виконуючи вказівку останнього, 26.08.202 шляхом укладання між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» заяви про приєднання до Договору банківського обслуговування № CMDLE-1731809 та комплексної ЗАЯВИ (для юридичних осіб) до Договору банківського обслуговування укладеного підписанням Заяви про приєднання № CMDLE-1731809 відкрила поточний картковий рахунок Visa Business Contactless з отриманням цифрового ключа, дійсного у період з 03.09.2021 по 03.09.2022 для користування рахунком № НОМЕР_1 .

Крім того, ОСОБА_8 отримано ключ в системі РБО (Райффайзен Бізнес Онлайн)з терміном дії з 26.08.2021 по 26.08.2022, а у подальшому невстановленими особами переоформлено на ключ з терміном дії з 19.09.2022 по 22.08.2023.

Після отримання ключа ОСОБА_8 передала вказаний ключ бухгалтеру товариства ОСОБА_4 та не вчиняла з використанням ключа жодних фінансових операцій.

При цьому термін дії електронного ключа, оформленого на ОСОБА_8 у подальшому невстановленими на теперішній час особами продовжувався з терміном дії з 09.08.2022 по 09.08.2023 та з 28.10.2022 по 28.10.2023

У зв`язку зі звільненням 07.10.2022 ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» у АТ «Райффайзен банк Аваль» переоформлено електронні ключі на ОСОБА_10 з терміном дії з 29.11.2023 по 29.11.2023 та з 20.11.2023 по 19.11.2024, а також ключ у системі РБО (Райффайзен Бізнес Онлайн) з періодом дії з 16.12.22 по 24.10.2024.

Відповідно до розробленого плану, у невстановлений досудовим розслідування дату, час та місці, однак не пізніше 30.09.2024 ОСОБА_7 довів план вчинення злочинних дій, спрямований на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на виконання якого останні погодились.

У подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , у період часу з 30.09.2022 по 16.11.2022, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Екопровайд», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,44, діючи згідно відведеної їй ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, користуючись робочим комп`ютером з доступом до мережі Інтернет з ІР-адресою: НОМЕР_2 , використовуючи ключ доступу до системи клієнт-банк Товариства наданий ОСОБА_8 , здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі клієнт-банк АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (база даних - програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, чим ввела в оману вказану систему віддаленого доступу системи клієнт-банк АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», видавши себе за ОСОБА_8 , яка обіймала посаду директора Товариства, та з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснила перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022, спотворивши інформацію про належного користувача облікового запису не маючи законного доступу до нього, грошових коштів наступними фінансовими операціями, перерахувавши:

-30.09.2022 - 10 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №14 від 01.06.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

-03.10.2022 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

-16.11.2022 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

Після звільнення ОСОБА_8 з посади та призначення на посаду директора ТОВ «Екопровайд» ОСОБА_10 останній отримав на себе електронні ключі для здійснення доступу до автоматизованої системи клієнт-банк АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (база даних - програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно договору).

У подальшому, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_4 з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснили операції у системі, а саме перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за

№ НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022 наступними фінансовими операціями:

- 08.12.2022 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 23.12.2022 - 25 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 30.12.2022 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 20.01.2023 - 17 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 21 від 01.02.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 15.02.2023 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 21 від 01.02.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 01.03.2023 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 21 від 01.02.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 21.03.2023 - 25 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 03.04.2023 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 05.04.2023 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 13.04.2023 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 25.04.2023 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 12.05.2023 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 24.05.2023 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 01.06.2023 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 07.06.2023 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 27.06.2023 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 30.06.2023 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 17.07.2023 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 26 від 01.07.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 14.07.2023 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 26 від 01.07.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 24.07.2023 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 26 від 01.07.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 21.08.2023 - 20 000грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 26 від 01.07.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

- 05.09.2023 - 10 000 у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 26 від 01.07.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;

Загалом, внаслідок проведених перерахувань у період з вересня 2022 по вересень 2023 року ОСОБА_9 на свій картковий рахунок отримано грошові кошти у сумі 577 000, 00 грн.

В свою чергу ОСОБА_9 , отримавши вказані кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме привласнення бюджетних коштів за невиконані роботи за договором № 23 від 22.07.2022, обернула їх на свою користь.

Крім того, з метою виведення незаконно отриманих коштів у законний оборот, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, направленим на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих незаконним шляхом вчинення фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, здійснили перерахування грошових коштів на банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_7 товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО ТЕРРА» (ідентифікаційний код: 38268268).

Так, на виконання розробленого ОСОБА_7 плану ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_4 з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснили операції у системі, а саме перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022 наступними фінансовими операціями:

-01.11.2022 - 115000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги,, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-03.11.2022 - 20000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-11.11.2022 - 75000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-09.02.2023 - 10000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-28.03.2023 - 50000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-30.03.2023 - 10000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-05.04.2023 - 5000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-11.05.2023 - 20000грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-24.07.2023 - 100000грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 8 від 15.05.2023 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-15.08.2023 - 100000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 8 від 15.05.2023 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-11.10.2023 - 35000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 11 від 04.09.2023 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ЕКО ТЕРРА».

Загалом, внаслідок проведених перерахувань у період з листопада 2022 по жовтень 2023 на банківський рахунок ТОВ «ЕКО ТЕРРА» надійшли грошові кошти у сумі 540 000, 00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та невстановленими особами отримавши вказані кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме привласнення бюджетних коштів за невиконані роботи за договором № 23 від 22.07.2022, обернув їх на свою користь.

Крім того, з метою виведення незаконно отриманих коштів у законний оборот, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, направленим на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих незаконним шляхом вчинення фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, здійснили перерахування грошових коштів на банківський рахунок фіктивного товариства з обмеженою відповідальністю «АСЕКО» (ідентифікаційний код: 44802766).

Так, на виконання розробленого ОСОБА_7 плану ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_4 з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснили операції у системі, а саме перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022 наступними фінансовими операціями:

- 14.12.2022 - 141650 грн., у якості надання транспортних послуг (за грудень 2022р.), згідно рахунку № 212 від 05.12.2022р., Без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «АСЕКО»;

- 15.12.2022 - 146230 грн., у якості надання транспортних послуг (за грудень 2022р.), згідно рахунку № 212 від 05.12.2022р., Без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «АСЕКО»;

- 16.12.2022 - 142840 грн., у якості надання транспортних послуг (за грудень 2022р.), згідно рахунку № 212 від 05.12.2022р., Без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «АСЕКО»;

- 20.12.2022 - 139644 грн., у якості надання транспортних послуг (за грудень 2022р.), згідно рахунку № 212 від 05.12.2022р., Без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «АСЕКО»;

- 22.12.2022 - 144612 грн., у якості надання транспортних послуг (за грудень 2022р.), згідно рахунку № 212 від 05.12.2022р., Без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «АСЕКО».

За відсутності автотранспорту на балансі ТОВ «АСЕКО», товарно-транспортної документації, яка б підтверджувала надання зазначених послуг з перевезення, відсутності належних ТТН, які належать до первинних документів та на підставі яких повинен вестися бухгалтерський облік, не має жодних підстав вважати здійснення ТОВ «АСЕКО» транспортних послуг контрагенту ТОВ «ЕКОПРОВАЙД»

Тим самим, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та невстановленими особами у період часу із 14.12.2022 по 22.10.2022 здійснювали фінансові операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме привласнення бюджетних коштів у сумі 714 976, 00 грн., тим самим набули, володіли, використовували та розпоряджались даними коштами.

Крім того, з метою виведення незаконно отриманих коштів у законний оборот, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, направленим на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих незаконним шляхом вчинення фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, здійснили перерахування грошових коштів на банківський рахунок фіктивного товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна торгова транспортна компанія» (ідентифікаційний код: 44802766).

Так, на виконання розробленого ОСОБА_7 плану ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_4 з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснили операції у системі, а саме перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022 наступними фінансовими операціями:

- 21.11.2022 - 145240 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 368 від 08.11.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

- 22.11.2022 - 145624 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 369 від 11.11.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

- 25.11.2022 - 139000 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 371 від 24.11.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

- 28.11.2022 - 142740 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 372 від 25.11.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

- 08.12.2022 - 144540 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 375 від 30.11.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

- 09.12.2022 - 142160 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 377 від 05.12.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

Враховуючи відсутність перебування транспортних засобів на обліку, даних про засновника, директора ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія», відсутності підтвердження господарських операції, з цього слідує, що перерахування ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» на рахунок ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія» в період з 21.11.2022 по 09.12.2022 грошових коштів у сумі 859 304,00 грн., містять ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом у зв`язку вчиненням фінансової операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, внаслідок дій ОСОБА_4 , яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 від імені ТОВ «ЕКОПРОВАЙД», шляхом виведення грошових коштів по безготівковим операціям у вигляді оплати за проведення не здійснених робіт з вивезення безхазяйних відходів, здійснено легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 2 751 280, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчиненні дій, спрямованих на приховання, такого майна, що вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

12.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у:

- незаконному втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого під час дії воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України;

- набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчиненні дій, спрямованих на приховання, такого майна, що вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

З метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, приймаючи до уваги, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, то для дієвого виконання кримінального провадження, вважає доцільним застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрювана та її захисник заперечували проти клопотання, однак зазначили, що у разі якщо слідчий суддя дійде думки про необхідність його застосування, обрати запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

На даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочинів, підозра у якому його повідомлено, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу на момент розгляду відповідного клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361КК України.

12.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у:

- незаконному втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого під час дії воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України;

- набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчиненні дій, спрямованих на приховання, такого майна, що вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Повідомлена підозра підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

- акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 від 01.08.2024 №10-30/325, складений Північним офісом Держадитслужби;

- лист ДП «ПРОЗОРРО» від 26.10.2023 №206/01/1604/04;

- лист ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» від 20.12.2023 №201/11/ZK-1272;

- допит свідка ОСОБА_12 від 05.12.2023;

- допит свідка ОСОБА_13 від 18.12.2023;

- допит свідка ОСОБА_14 від 08.12.2023;

- допит свідка ОСОБА_15 від 29.12.2023;

- допит свідка ОСОБА_16 від 02.01.2024;

- лист ТОВ «ЕКОЮНІВЬОРС» від 05.01.2024 № 01;

- допит свідка ОСОБА_17 від 01.03.2024;

- допит свідка ОСОБА_18 від 22.02.2024;

- лист Міндовкілля №36/36/188-24 від 04.06.2024;

- висновок експерта №24-49/СЕЕ від 15.05.2024;

- висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Черкаській області про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» №32/23-00-08-03/35945942 від 27.09.2024;

- висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 25.11.2024;

- іншими доказами в їх сукупності.

Згідно ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Частиною 1 ст. 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

У судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме те, що підозрювана може вчинити спроби:

-переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Даний ризик підтверджується тим, що тяжкість інкримінованого підозрюваній кримінального правопорушення та суворість покарання за його вчинення, що узгоджується із позицією ЄСПЛ, викладеною у рішенні по справі «Ilijkov v. Bulgaria» від 26.06.2001 (§ 80, заява № 33977/96), за якою суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника дає уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений, та у рішенні ЄСПЛ по справі «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000, § 76, відповідно до якого при оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрювана може втекти (рішення ЄСПЛ по справі «Бессієв проти Молдови»).

Злочини, що інкримінуються ОСОБА_4 , кваліфікуються як тяжкий та особливо тяжкий, максимальне покарання за вчинення якого передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та суду, який усвідомлюючи суворість та невідворотність покарання за вчинення вищевказаного злочину, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності

-знищення, сховати або спотворювати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Даний ризик підтверджується тим, що у ході досудового розслідування, під час проведення обшуків не віднайдено всіх документів, щодо діяльності ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» під час виконання умов договору, укладеного з Управлінням, а тому підозрювана може вжити заходів щодо знищення документів, які можуть бути доказом у даному кримінальному провадженні.

-незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

Даний ризик підтверджується тим, що свідки у кримінальному провадженні та інші підозрювані є знайомими ОСОБА_4 та остання може шляхом підкупу чи погроз впливати на них, що в подальшому виключить можливість отримання органом досудового розслідування правдивих і повних показань під час досудового розслідування, та, можливо, судового розгляду.

Слідчий суддя відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваної, зокрема, що ОСОБА_4 має місце проживання та реєстрації.

Враховуючи викладене вище, в суду є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний час доби, а саме з 22 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_4 .

Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст.177 КПК України, зокрема можливості підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищення, сховати або спотворювати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

Суд також вважає за доцільне покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176 - 179, 181, 193-194, 196-197, 369 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на певний час доби, а саме з 22 год. 00 хв. вечора до 06 год. 00 хв. ранку наступної доби заборонивши підозрюваній залишати місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, на 57 днів, у межах строку досудового розслідування, тобто до 12.02.2025.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;

-утриматися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та свідками, допитаними у кримінальному провадженні.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваної, яка перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу передати для виконання до органу національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 9 годині 20 хвилин 23.12.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1