н/п 1-кс/953/8807/24
"13" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
29.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , належним ФОП ОСОБА_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 року до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаних рахунків та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування в рамках виділеного кримінального провадження слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу, а саме УСБУ в Харківській області, на проведення відповідних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення обставин вказаних злочинів, свідків та очевидців злочину, а також осіб, причетних до їх вчинення. За результатами отриманої оперативної інформації встановлено фізичну особу підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діючи на території м. Харкова, налагодив протиправну схему із придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також який систематично порушує встановлені правила обігу наркотичних засобів.
У зв`язку з вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_24 ).
Так, отримано відповідь на запит у порядку ст. 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої ФОП ОСОБА_4 , у своїй діяльності користується наступними р/р:1) НОМЕР_3 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 05.10.2021;2) НОМЕР_4 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 27.10.2021;3) НОМЕР_5 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 27.10.2021;4) НОМЕР_6 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 12.11.2021;5) НОМЕР_7 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 12.11.2021;6) НОМЕР_8 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 24.11.2021;7) НОМЕР_9 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 11.12.2021;8) НОМЕР_10 , 840 ДОЛАР США, відкритого 11.05.2022;9) НОМЕР_11 , 978 ЄВРО, відкритого 09.10.2022;10) НОМЕР_12 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 15.12.2022;11) НОМЕР_13 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 15.12.2022;12) НОМЕР_14 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 14.12.2022;13) НОМЕР_15 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 14.12.2022;14) НОМЕР_16 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 19.05.2023;15) НОМЕР_25 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 19.05.2023;16) НОМЕР_18 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 11.05.2023;17) НОМЕР_19 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 28.05.2023;18) НОМЕР_20 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 28.05.2023;19) НОМЕР_21 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 01.06.2023;20) НОМЕР_22 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 01.06.2023;21) НОМЕР_23 , 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого 05.08.2023.
Вказані рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2
Таким чином, в органу досудового розслідування з метою перевірки службових осіб ФОП ОСОБА_4 , на причетність до вчинення вказаних злочинів, отримання відомостей щодо перерахування коштів по вказаним рахункам, а також з метою встановлення розміру завданої шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 та становить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_25 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , належним ФОП ОСОБА_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 року до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаних рахунків та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_25 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
НОМЕР_23 , належним ФОП ОСОБА_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 року до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаних рахунків та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2025 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1