УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

08 квітня 2025 рокуСправа № 495/783/25
Номер провадження 1-кс/495/661/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 08.04.2025 надійшло клопотання (вхід. №9143/25) т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

27.01.2025 року до канцелярії Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.01.2025 року невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 20000 грн, які ОСОБА_6 самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить ОСОБА_7 . Так в ході досудового розслідування встановлено, що заявниця ОСОБА_5 , 17.01.2025 року приблизно о 09:00 год., розмістила 2 оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж чобіт та кросівок. 17.01.2025 року о 10 год. 34 хв., із заявницею зв`язався покупець на ім`я ОСОБА_8 в додатку Вайбер із номеру телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що хоче придбати товар та запропонувала ОСОБА_5 здійснити оплату через платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 на що заявниця погодилась.

Після виконання інструкції щодо оплати на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 20000 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить ОСОБА_7 після чого чат-бот у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 зник.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час огляду наданої інформації встановлено, що 17.01.2025 року після надходження грошових коштів на вказаний вище банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19899 грн на банківську картку НОМЕР_3 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_3 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, зазначене клопотання необхідно розглядати в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи те, що з вказаної в клопотанні банківської картки № НОМЕР_3 можливо здобути документи по вищезазначеним рахункам, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування дізнавач просила копотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши надані матеріали, слідча суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідча суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_9 , службове посвідчення ОДП № 026976, жетон 0080005, ОСОБА_10 службове посвідчення ОДП 033324, жетон 0199485; ОСОБА_11 службове посвідчення ОДП 033317,жетон 0199791; ОСОБА_12 службове посвідчення ОДП 033321, жетон 0199807; ОСОБА_13 службове посвідчення ОДП 033296, жетон 0092808; ОСОБА_14 службове посвідчення ОДП 032861, жетон 0063936; ОСОБА_15 службове посвідчення ОДП 019252, жетон 0063930; ОСОБА_16 службове посвідчення ОДП 026107,жетон 0155364; ОСОБА_17 службове посвідчення ОДП 032860, жетон 0043167; ОСОБА_18 службове посвідчення ОДП 024552,жетон 0155750; ОСОБА_19 службове посвідчення ОДП 027830, жетон 0156444; ОСОБА_20 службове посвідчення ОДП 027571, жетон 0129133; ОСОБА_21 службове посвідчення ОДП 027829, жетон 0156456; ОСОБА_22 службове посвідчення ОДП 027120,жетон НОМЕР_6 , ОСОБА_23 службове посвідчення ОДП 031547,жетон 0182183) - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме про банківську картку НОМЕР_3 :

-копія всієї банківської справи власника банківської картки НОМЕР_3 (у тому числі заяви, договори, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з 01.01.2025 по 08.04.2025 рік.

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були надіслані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема банківської картки НОМЕР_3 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала діє строком до 07.06.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24