Справа № 359/5928/24
Провадження № 1-кс/359/1166/2024
У Х В А Л А

Іменем України

09 грудня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000705, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

05 червня 2024 року слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із даним клопотанням, в якому просила застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ТОВ «ІЗОТЕХ» за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, здійснили протиправне заволодіння чужим майном, яке належить ТОВ «ІЗОТЕХ», а саме: земельною ділянкою, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012; будівлями, спорудами, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в листопаді 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник злочинний умисел заволодіти майном ТОВ «Ізотех» (), а саме земельною ділянкою із кадастровим номером :07:002:0012, площею 2 га, та будівлями, спорудами, загальною площею 7000 кв. м. (м2) виробничо- складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, Сеньківська сільська рада комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, шляхом укладання ряду договорів, які у зв`язку з прибутковістю підприємства не є доцільними.

З цією метою ОСОБА_4 увійшов в попередню змову зі своєю дружиною ОСОБА_5 , яка виступила пособником його злочинних дій.

Так, відповідно до протоколу №9 загальних зборів засновників ТОВ «Ізотех» (далі Товариство) від 29.03.2001 генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_4 з наданням обов`язків, щодо повідомлення державних органів та банківських установ, які здійснюють обслуговування Товариства, про зміну у складі посадових осіб Товариства.

Відповідно п. 17.1, 17.6 ст. 17 статуту ТОВ «Ізотех» виконавчим і колегіальним) органом управління Товариства є Дирекція, яка здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Згідно до рішень, прийнятих Дирекцією Товариства, Генеральний директор має право: першого підпису фінансових та господарських документів; проводити без доручення юридичні дії від імені Товариства; укладати договори та інші угоди на суму до 500 000 гривень без погодження з Загальними зборами Учасників; розпоряджатися, відповідно до Статуту та законодавства України майном Товариства, в тому числі коштами; видавати накази, інструкції та інші документи з питань діяльності Товариства; представляти Товариство у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами; видавати доручення на провадження юридичних дій від імені Товариства; встановлювати порядок підготовки договорів та інших угод від імені Товариства.

Крім того, 02 жовтня 2007 року від імені засновників ТОВ «Ізотех», а саме компанії «Калвініа Холдінгз Лімітед» та компанії «Шелбі Холдінгз Лімітед» (зареєстрованими в Республіці Кіпр) ОСОБА_4 надано доручення, згідно якого останній мав право:

- виконувати, управляти та приступати до будь-якої роботи, яка необхідна і важлива і якимось чином має відношення до цілей Компаній, перелічених в параграфі 3 в Статуту компаній, представляти компаній в усьому світі як агент усіх видів продукції, промислових виробів і того, що має відношення до вищезазначеного в зазначеній країні. Далі підписувати від імені директорів та від імені акціонерів і за секретаря і за будь-яких службовців компаній кожний документ і кожну копію і кожний протокол, необхідні для переміщення адміністрації ІЗОТЕХ. Далі підписувати від імені директорів та від імені акціонерів і за секретаря і за будь-яких службовців компаній новий меморандум і статут нової адміністрації. Далі по необхідності представляти членів адміністрації. Далі по необхідності представляти членів адміністрації в кожній суспільній організації, на таможні в банку»;

- поставати перед будь-яким урядом, верховним чи місцевим органом, державним органом, міністерством, асоціацією, фірмою або компанією, громадською чи приватною, або особою; і проводити переговори і укладати або змінювати чи відміняти і підписувати будь-який контракт або домовленість з будь-яким таким вищезазначеним органом або особами»;

- приймати і реєструвати на ім`я компаній будь-яку рухому і нерухому власність і видавати дійсні квитанції та зіставляти і підписувати будь-які декларації»;

- звертатися до будь-якого банку чи банківського закладу за відкриттям банківського рахунку чи рахунків, і відкривати, проводити операції або закривати будь-який банківський рахунок чи рахунки, і підписувати чеки в шлях бізнесу Компаній, та індосувати від імені Компаній будь-які чеки, трати або інші оборотні інструменти, які повірений може вважати необхідним або доцільним в зв`язку зі справами компаній»;

- звертатися в будь-який суд, арбітраж або будь-який Верховний суд, розпочинати і порушувати усі судові справи, які можуть бути необхідними для захисту та втілення в життя інтересів і прав компаній або її представництв; захищати усі судові процеси, які були порушені проти компаній або ї представництв, і передавати справу на розгляд суду і дотримуватися рішення суду або відмовлятися від позову в будь-якій такій справі або судовому розгляд, або йти на компроміс в будь-яких таких судових справах на будь-яких умовах 1 в будь-які терміни, які повірений може вважати зручними, виступаючи у якості позивача або відповідача;

- користуватися усім майном компаній, рухомим чи нерухомим, в інтересах компаній і загалом виконувати усі дії, необхідні або доцільні в інтересах компаній і загалом виконувати усі дії, необхідні або її бізнесу, так же повністю і ефективно, як це змогли б виконувати компанії»;

- купувати корпоративні права від імені компаній, торгу вати ними так, як вона бажає, представляти інтереси компаній перед емітентом цих корпоративних прав, і передавати її права на ці корпоративні права третій стороні, забезпечив так особу Дорученням»;

- діяти в якості засновника юридичних і також діяти в адміністративних органах юридичних осіб;

- приймати участь в інвестиціях, вступати в будь-які партнерства, компанії, асоціації та інші комерційні і некомерційні союзи;

- придбати та відчужувати, офіційно реєструвати від імені Компаній будь-яке рухоме майно і також видавати дійсні квитанції;

-голосувати за акції, які належать Компаніям, на загальних зборах акціонерів, акціонерів і засновників комерційних компаній, в яких Компанії зареєстровані як акціонер або засновник, з усіх питань порядку денного, як може вважати необхідним»;

- приймати участь в арбітражі, юридичних органах, митниці та інших, впроваджуючих закон органах, включаючи право порушувати справу, мінювати предмет позову, вирішувати мирним шляхом і подавати апеляції стосовно рішень юридичних, митних та інших запроводжуючих закон органів; приймати участь в арбітражних органах для вирішення суперечок і представляти інтереси компанії в усіх державних органах, юридичних особах та закладах».

Реалізуючи злочинний умисел, переслідуючи корисливі цілі, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Ізотех», з метою подальшого протиправного заволодіння майном Товариства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, 25 вересня 2012 року одноособово від імені засновників Товариства, без їх рішення та погодження, реалізуючи свій злочинний умисел, протоколом № 20 загальних зборів учасників затвердив нову редакцію статуту ТОВ «Ізотех» зі змінами до п. 15.6 статті 15 статуту, а саме виключив підпункт (і) щодо затвердження договорів (угод) укладених на суму, що перевищує 500 00 гривень загальними зборами Товариства.

В подальшому, 17 липня 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 виступаючи як фізична особа (позикодавець) та ОСОБА_4 як генеральний директор ТОВ «Ізотех», перебуваючи в місті Бориспіль Київської області, об`єднані спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння майном Товариства, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою створення боргу товариства, уклали договір №3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги на суму 5 035 395, 00 гривень, з строком повернення за вимогою позикодавця, не маючи на меті повертати вказану суму боргу. На виконання умов зазначеного договору ОСОБА_5 перерахувала вказану суму на рахунки ТОВ «Ізотех», а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 в Філії ФТ «Укрексімбанк».

Далі, 21 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Бориспіль Київської області, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, уклала з ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_4 , додаткову угоду № 1 до договору № 3 про надання поворотної фінансової допомоги від 17 липня 2014 року з внесенням змін до вказаного договору, а саме визначенням строку повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 5 035 395, 00 гривень у строк до 31 жовтня 2017 року.

23 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Київ, продовжуючи вчиняти злочинні дії, за попередньою змовою групою осіб, уклала з ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_4 договір іпотеки предметом якого є нерухоме майно належне ТОВ «Ізотех».

Згідно п. 5 договору іпотеки від 23 серпня 2017 року укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_4 , предметом іпотеки є:

- земельна ділянка площею 2,0 га, що розташована за адресо: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська сільська рада, кадастровий номер: :07: 002:0012, цільове призначення якої: землі промисловості під виробничо-складський комплексом з торгівельними приміщеннями;

- будівлі та споруди виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримавши можливість розпорядитися майно, 25 листопада 20.17 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 продавець), перебуваючи в місті Києві, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, укладає з ОСОБА_6 (покупець) договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, а саме земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012, площею 2 га, та будівлями, спорудами, загальною площею 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зобов`язанням сплати ОСОБА_7 до 30 грудня 2018 року за грошові кошти на загальну суму 18 998 900, 00 гривень, які на рахунок ОСОБА_5 не надійшли.

Згідно висновку експерта від 30 січня 2019 року за №919/13-3/118-СЕ/18 за результатами оціночно-будівельної експертизи орієнтир щодо вартості будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 15 листопада 2017 року може складати 38 039 976, 00 гривень без ПДВ та звіт від 23 жовтня 2017 року про незалежну оцінку будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції за вказаною адресою, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА» класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року №1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

Згідно висновку експерта від 09 січня 2019 року за № 19/13-3/134-СЕ/18 за результатами судової оціночної-земельної експертизи орієнтир щодо вартості земельної ділянки площею 2,0000 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :07: 002:0012 станом на 15 листопада 2017 року може знаходитись в діапазоні від 5 410 000, 00 грн. до 6 100 000, 00 грн. без ПДВ та звіт про ринкову вартість земельної ділянки за вказаною адресою виконаний П «СВІТЛИЦЯ-НОВА» станом на 20 жовтня 2017 року, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

Таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , діючи 3 власних корисливих інтересів, з метою отримання незаконного прибутку, із використанням службового становища, незаконно заволоділи майном ТОВ «Ізотех» на загальну суму 43 449 976, 00 грн..

06 вересня 2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_8 , переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме, а також оголошено розшук останнього.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Пірей, громадянин Греції, який проживає: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

Таким чином, встановивши наявність достатніх доказів, органом досудового розслідування, за погодженням із процесуальним керівником, 06 серпня 2019 року складено письмове повідомлення про підозру.

Проте, здійснити вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_4 у відповідності до вимог ст. 278 КПК України не надалося можливим у зв`язку із відсутністю особи за місцями його проживання.

Вказані обставини дають підстави вважати, що у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , якому відомо достовірно відомо про проведення досудового розслідування маючи закордонний паспорт громадянина Греції, змінив місце проживання та на даний момент переховується поза межами України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

06 серпня 2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено про підозру про вчинення злочину у заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинених у великих розмірах, за попередньою змовою, тобто у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра про вчинення злочину вручена ОСОБА_4 , 06 серпня 2020 року шляхом направлення її на адресу проживання: АДРЕСА_4 листом з описом AT «Укрпошта».

06 вересня 2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч.1 ст. 280 КПК України у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_8 , переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідаль-ності і його місцезнаходження невідоме, а також оголошено розшук останнього.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає встановленими достатні підстави для звернення до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зважаючи на те, що ОСОБА_9 до суду для вирішення питання щодо застосування запобіж-ного заходу не з`явився, місце його знаходження не відоме, слідчим суддею задоволено клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, визначеному ст. 189 КПК України.

Станом на 06 грудня 2024 року вказаний примусовий привід ОСОБА_9 не виконано у зв`язку з цим у судді відсутні підстави для розгляду відповідного клопотання у відповідності до діючого КПК України.

Так, у відповідності до вимог ст. 186 КПК України, клопотання про застосування запобіжного заходу розглядається слідчим суддею невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі.

Згідно вимог ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає свою законну силу з моменту закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали. В даному випадку в ухвалі від 06 червня 2024 року про дозвіл на затримання ОСОБА_9 вказано строк її дії до 06 грудня 2024 року. З цього приводу станом на 06 грудня 2024 року ОСОБА_9 до суду на підставі ухвали суду не доставлено та не затримано.

Як зазначив, ВССУ в інформаційному листі від 04 квітня 2013 року за №511-550/0/4-13 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно Кримінального процесуального кодексу України», в абзаці 6 пункту 6, клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, за втрати чинності ухвалою про надання дозволу на затримання з метою приводу, підлягає залишенню без розгляду.

Залишення клопотання без розгляду не позбавляє права на звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням повторно.

З цього приводу слід дійти висновку, що за відсутності виконаної ухвали слідчого судді про привід ОСОБА_9 , у слідчого судді відсутні підстави для розгляду основного клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, яке було подано одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу. Саме тому таке клопотання підлягає залишенню без розгляду.

Залишення клопотання без розгляду не перешкоджає повторному зверненню до слідчого судді, в разі виявлення та доставляння підозрюваного до слідчого судді

На підставі викладеного та керуючись ст. 184, 186, 196 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000705, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - залишити без розгляду.

Ухвала слідчого судді, в силу ст. 309 КПК України, апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1