Справа №613/557/25 Провадження № 1-кс/613/238/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 05.03.2025 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо власника та руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 01вересня 2022 року по теперішній час,із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 04 березня 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від начальника управління соціального захисту населення ОСОБА_7 , про те, що за період часу з 01 вересня 2023 року по 31 серпня 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи позбавленою батьківських прав по відношенню до дітей ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям та державну соціальну допомогу одиноким матерям у сумі 50539 гривень 20 копійок, чим спричинила матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області05березня2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 05березня2025 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі звернення ОСОБА_7 слідує, що відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено верифікацію отримувачів державних соціальних допомог щодо права отримання допомог.

У ході перевірки встановлено факт надміру отриманих коштів, за період з 01 вересня 2023 року по 31 серпня 2024 року, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям та державної соціальної допомоги одиноким матерям ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , у сумі 50 539,20 грн., а саме: державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям - 47 354,40грн. (щомісячна сума виплат3 946,20 грн.), державної соціальної допомоги одиноким матерям - 3 184,80 грн., (щомісячна сума виплат 265,40 грн.).

ОСОБА_6 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.08.2023 (справа N? 613/1197/23) було позбавлено батьківських прав по відношенню до дітей ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до наданої ОСОБА_6 02.05.2021 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 21.042015 N? 441, від 28.12.2021, де під зобов?язанням повідомити органи соціального захисту в разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання допомоги, зафіксований підпис заявниці і дата фіксації підпису.

В ході проведення дізнання на вимогу дізнавача у порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_14 було надано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як отримувач державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та державної соціальної допомоги одиноким матерям, отримувала кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації вФілії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала клопотання, за змістом якого розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З копії звернення ОСОБА_11 №01-20/814 від 04.03.2025 слідує, що відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено верифікацію отримувачів державних соціальних допомог щодо права отримання допомог. У ході перевірки встановлено факт надміру отриманих коштів, за період з 01 вересня 2023 року по 31 серпня 2024 року, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям та державної соціальної допомоги одиноким матерям ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , у сумі 50 539,20 грн., а саме: державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям - 47 354,40грн. (щомісячна сума виплат3 946,20 грн.), державної соціальної допомоги одиноким матерям - 3 184,80 грн., (щомісячна сума виплат 265,40 грн.).

Відповідно до змісту копії довідки ІНФОРМАЦІЯ_14 №03-11/870 від 10.03.2025 було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як отримувач державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та державної соціальної допомоги одиноким матерям, отримувала кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо власника та руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 1 вересня 2023 року по 24 квітня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 23 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя