Справа № 950/2305/23
Номер провадження 1-кс/950/50/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000211 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що близько 12.07.2023 ОСОБА_4 , у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від невідомого абонента про отримання грошової допомоги, в подальшому остання перейшла за посиланням щоб отримати і з`явилося вікно додатку приват24 з даними її пенсійної картки № НОМЕР_1 , після чого надійшов дзвінок про підтвердження операції, і в подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було перераховано 20000 грн. на невідоме джерело.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 15.09.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 13.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_4 яка належить потерпілій ОСОБА_4 .

Згідно виписки по банківській картці потерпілої № НОМЕР_4 встановлено, що о 13 год. 29 хв. 12.07.2024 здійснено переказ грошових коштів в сумі 19700,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 11.12.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано відповідь АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вказаний перерахунок коштів здійснений через агрегатор послуг «Портмоне», як р2р переказ з карти іншого банку на карту іншого банку, а саме з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_6 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливістю їх вилучення у центральному відділенні за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 13 год. 00 хв. 12.07.2023 по 00 год. 01 хв. 01.08.2023;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 13 год. 00 хв. 12.07.2023 по 00 год. 01 хв. 01.08.2023 до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 за період з 13 год. 00 хв. 12.07.2023 по 00 год. 01 хв. 01.08.2023.

Вказані матеріали знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що близько 12.07.2023 ОСОБА_4 , у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від невідомого абонента про отримання грошової допомоги, в подальшому остання перейшла за посиланням щоб отримати і з`явилося вікно додатку приват24 з даними її пенсійної картки № НОМЕР_1 , після чого надійшов дзвінок про підтвердження операції, і в подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було перераховано 20000 грн. на невідоме джерело.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 13 год. 00 хв. 12.07.2023 по 00 год. 01 хв. 01.08.2023;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 13 год. 00 хв. 12.07.2023 по 00 год. 01 хв. 01.08.2023 до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 за період з 13 год. 00 хв. 12.07.2023 по 00 год. 01 хв. 01.08.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9