Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/63/25
Провадження № 1-кс/930/29/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесеного до ЄРДР за № 0000010 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду Вінницької області звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесеного до ЄРДР за № 0000010 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП №5 Вінницького РУП 07.01.2025 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт. Вороновиця Вінницької області про те, що 06.01.2025 невідома особа із номера мобільного телефону НОМЕР_1 написала її синові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 моб. тел. НОМЕР_2 в додатку «Viber» та повідомила про бажання придбати процесор, який він продавав на торговому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і для цього потрібно, щоб останні перейшли через посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в чат підтримки, та підтвердили дану операцію, назвавши код із СМС який прийде на телефон та свої персональні дані, номер банківської картки із секретним кодом на її тильній стороні, що заявниця разом із своїм сином і зробили. Після чого вхід в мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був заблокований та під час спілкування із оператором гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що з її кредитної картки НОМЕР_3 шляхом переказу зникли грошові кошти в загальній сумі 27500 грн.

Відомості про дану подію 07.01.2025 внесено до ЄРДР за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу громадянку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , встановленно, що вона разом із сином перебувала за місцем проживання та її синові надійшло повідомлення у соціальній мережі «Viber», а саме від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_4 , яка надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_7 доставки процесора, який він продавав, перейшовши за посиланням, відкрився чат-бот, в якому було зазначено, що для оформлення доставки, необхідно надати особисті данні, номер карти та всі цифри які зазначені на лицьовій та зворотній стороні карти, а також назвати код із СМС який прийде на телефон, що ОСОБА_4 та її син ОСОБА_5 і зробили.

Через деякий час, після того як потерпілою було надано вказану вище інформацію, преписка у додатку «Viber» із користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була видалена, додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокований, згодом потерпілій під час спілкування із оператором гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо про списання грошових коштів у сумі 27500 грн. із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , списання даних грошових коштів відбулось двома платежами на карту невідомої їй особи.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів), у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

-інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),

-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за 06.01.2025 та 07.01.2025.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1