Справа № 456/1762/23
Провадження № 1-кс/456/1372/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 грудня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період 18.03.2023 по час виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000191 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 20.03.2023 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 18.03.2023 о 15:49 год. невідома особа, таємно, заволоділа її грошовими коштами у сумі 10300 гривень, здійснивши переказ із банківської картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на іншу невідому їй банківську картку. Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 20 березня 2023 року остання звернулася до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою зняття готівки із вище вказаної банківської картки. Після введення необхідної їй суми на екрані банкомату висвітлилася інформація, що недостатньо коштів. Після отримання відповіді на запит про залишок коштів потерпілою встановлено, що кошти в сумі 10 300,00 викрадені із її карткового рахунку. Після чого остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала відповідь про те, що 18.03.2023 о 15:49 відбувся переказ з її картки на іншу невідому банківську картку сумі 10200 гривень (без врахування комісії). Комісія даної операції становила 107 гривень. ОСОБА_5 зазначила, що даного переказу вона не здійснювала, доступу до її банківської картки, окрім неї ніхто не мав, за жодними підозрілими посиланнями у мережі «Інтернет» у день крадіжки грошових коштів та перед тим остання не заходила. В кінці листопада 2024 року ОСОБА_5 звернулась у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , щоб дізнатись додаткову інформацію про вище вказаний невідомий їй переказ та працівниця банку повідомила, що грошові кошти у сумі 10200 гривень викрадені 18.03.2023 о 15:49 із банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли на картку отримувала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Окрім цього працівниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала ОСОБА_5 виписку, де вказано « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 /Юнекс банк та пояснила, що знаки «****» необхідно замінити на цифри, які вказані після похилої лінії, а саме НОМЕР_4 , отриманий номер банківської картки НОМЕР_1 являється отримувачем викрадених грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 10300 гривень від 18.03.2023. БІН (BIN) «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із вищенаведеним, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.03.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження №0000191) /а.с.6/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18.03.2023 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, із зазначенням банків екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти, у період часу з 18.03.2023 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 18.03.2023 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 18.03.2023 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1