Справа № 761/7702/24
Провадження № 1-кс/761/5487/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005338 від 25 грудня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В лютому 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернулась слідча СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчої мотивоване тим, у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005338 від 25 грудня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчою зазначено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що невстановлена особа, 20 грудня 2023р., вчинила замах на заволодіння грошових коштів що зберігаються на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що належать ОСОБА_4 , у спосіб накладення на них арешту на підставі підроблених договорів позики між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обгрунтування вимог клопотання слідчою зазначено, що досудовим розслідуванням було встановлено, що між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було укладено договори позики з реєстраційними номерами №386/12-п від 15 грудня 2021р., №391/12-п від 20 грудня 2021р., №398/12-п від 23 грудня 2021р., що в подальшому стали підставою для вчинення виконавчих написів 01 грудня 2022р., 14 грудня 2022р. та 23 грудня 2022р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 про стягнення боргу з ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкриття виконавчих проваджень НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Слідча вказує, що згідно інформації, отриманої від приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , жодних договорів позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 , що були підставою для вчинення виконавчих написів, ОСОБА_5 не посвідчувала. Крім того, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було скеровано запит про надання інформації щодо вчинення виконавчих написів про стягнення боргу з ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вручено особисто 27 грудня 2023р. в приміщенні офісу ОСОБА_6 . Однак станом на 04 січня 2024р. відповіді на вказаний запит не надійшло. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність у сфері дошкільної освіти та має статутний капітал у розмірі 100 гривень, тобто не є фінансовою установою, що породжує обгрунтовані сумніви у його спроможності укласти договір позики на суму 74 млн 474 тис. 400 грн. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 26 грудня 2023р. керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_8 , однак посада директора вказаного товариства декілька разів змінювалась з моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час вивчення матеріалів клопотання встановлено, що в у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005338 від 25 грудня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0005338 від 25 грудня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та іншим слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0005338, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів матеріалів виконавчих проваджень НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, з можливістю вилучення наступних оригіналів документів:

- оригінали договору позики від 23 грудня 2021р. на реєстраційному бланку №НРР007085, договору позики від 20 грудня 2021р на реєстраційному бланку №НРР007064, договору позики від 15 грудня 2021р. на реєстраційному бланку №НРР007035 - що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 ;

- оригінали виконавчого напису від 14 грудня 2022р., зареєстрованого в реєстрі за №1314, виконавчого напису від 23 грудня 2022р., зареєстрованого в реєстрі за №1359, виконавчого напису від 01 грудня 2022р., зареєстрованого в реєстрі за №1286 про стягнення боргу з ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оригінали заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 від 14 грудня 2023р. про відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого напису №1286, заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 від 14 грудня 2023р. про відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого напису №1314, заяви від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 від 14 грудня 2023р. про відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого напису №1359;

- оригінал довіреності №286/12-д від 18 грудня 2023р. від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 щодо представництва інтересів в ІНФОРМАЦІЯ_5 та завірені копії документів посвідчення особи та довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_11 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: