Дата документу 14.01.2025Справа № 554/120/25
Провадження № 1-кс/554/1229/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000139 від 04.07.2023 щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , громадянина України, не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3, 4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України,

в с т а н о в и л а :

13.01.2025 року до провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000139 від 04.07.2023 року, обґрунтоване наступним.

Слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Не пізніше 23.04.2023, та за невстановлених інших обставин, мешканець м. Полтави ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, до початку кримінального правопорушення досягнув домовленості із невстановленими особами про їх спільну участь як співучасників у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Узгоджений таким чином співучасниками механізм протиправної діяльності полягав у послідовному виконанні таких дій:

1) підшукування ОСОБА_5 підконтрольних осіб з подальшою реєстрацією ними, за його вказівкою, особистих кабінетів у програмних застосунках для мобільного телефону «Нова пошта» та «NovaPay» та передачею через ОСОБА_5 невстановленому співучаснику паролів для авторизації у таких кабінетах та їх використання;

2) здійснення невстановленим співвиконавцем аудіодзвінків з використанням послуг SIP-телефонії від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам та спонукання останніх під вигаданими приводами у спосіб вішингу до повідомлення йому конфіденційних відомостей (даних платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо);

3) створення невстановленим співвиконавцем за допомогою здобутих у такий спосіб конфіденційних відомостей щодо платіжних засобів електронних дублікатів банківських карток потерпілих у завчасно зареєстрованих у додатках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених ОСОБА_5 користувачів, які мали відігравати роль отримувачів поштових відправлень та якими було передано можливість віддаленого використання своїх облікових записів, з одночасною активацією чек-боксу «Автосписання за замовчуванням» у додатку «NovaPay»;

4) внесення невстановленим співвиконавцем у завчасно зареєстрованих у додатках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених ОСОБА_5 користувачів, які мали відігравати роль відправників поштових відправлень реквізитів підконтрольних співучасникам банківських рахунків, на які мало здійснюватися виведення коштів потерпілих;

5) створення невстановленим співвиконавцем електронних товарно-транспортних накладних щодо ініційованих ним поштових відправлень із зазначених підконтрольних облікових записів користувачів додатків «Нова пошта» та «NovaPay» з визначенням їх вартості у межах ліміту одного платежу до 30000 грн задля уникнення процедур ідентифікації та верифікації особи платника суб`єктом фінансового моніторингу, та внесенням узгоджених з ОСОБА_5 відділень ТОВ «Нова пошта»;

6) надсилання під контролем ОСОБА_5 залученими та координованими ним особами, в обмін на обумовлену грошову винагороду, поштових відправлень за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» згідно створених відповідним співвиконавцем електронних товарно-транспортних накладних, а так само, після спливу незначного проміжку часу того ж дня у тому ж самому відділенні вказаного товариства, подальше отримання цих відправлень, із оплатою їх вартості за допомогою послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» із скомпрометованих карт потерпілих за алгоритмом «Автосписання за замовчуванням», який не потребував надання власником рахунку додаткового підтвердження для проведення ініційованої таким чином транзакції із списання його грошових коштів;

7) виведення, розподіл та подальше розпорядження зарахованими внаслідок ініційованих описаним чином операцій на підконтрольні рахунки грошові кошти.

Також співучасники зобов`язалися протидіяти можливому викриттю правоохоронними органами шляхом дотримання у ході спільної протиправної діяльності комплексу заходів конспіративного характеру: застосування для обміну інформацією визначених електронних комунікаційних мереж, придбання та використання спеціально підготовлених засобів та послуг зв`язку, залучення до участі в окремих операціях підконтрольних осіб та відкритих на їх імена банківських рахунків.

Так само, за невстановлених обставин, але не пізніше 23.04.2023 ОСОБА_5 залучено до участі в планованій протиправній діяльності як пособника знайомого мешканця м. Полтави ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, поділяючи спільні з ОСОБА_5 мету незаконного особистого збагачення та корисливий мотив, погодився, за винагороду, сприяти йому як співвиконавцю та іншим членам групи у вчиненні шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підшукуючи та надаючи засоби для їх скоєння, сприяючи в залученні до участі в окремих операціях підконтрольних осіб, безпосередньо приймаючи участь у приховуванні їх слідів, у т.ч. виступаючи у ролі відправника та фактичного отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілих, вступивши тим самим у попередню змову на вчинення злочинів.

Аналогічним чином, за невстановлених обставин, але не пізніше 09.07.2023 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 залучено до участі у протиправній діяльності як пособника мешканця м. Полтави ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який поділяючи спільну з ОСОБА_5 мету незаконного особистого збагачення та корисливий мотив, погодився, за винагороду, сприяти йому як співвиконацю та іншим членам групи у вчиненні шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, безпосередньо приймаючи участь у приховуванні їх слідів, виступаючи у ролі платника вартості та отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілих, а також надаючи можливість використання оформленого на своє ім`я банківського рахунку для зарахування і подальшого спрямування коштів жертв таких шахрайств, вступивши тим самим у попередню змову на вчинення злочинів. На виконання вказаної попередньої змови 10.07.2024 ОСОБА_8 було відкрито в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_1 , реквізити якого не пізніше 11.07.2024 передано ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленому співвиконавцю.

Не пізніше 15.07.2023, та за невстановлених інших обставин, зміст попередньої змови між невстановленим співвиконавцем, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 доповнено узгодженням ще одного механізму протиправної діяльності, який полягав у послідовному виконанні таких дій:

1) здійснення невстановленим співвиконавцем аудіодзвінків з використанням послуг SIP-телефонії від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам та спонукання останніх під вигаданими приводами у спосіб вішингу до повідомлення йому конфіденційних відомостей (даних платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо);

2) авторизація невстановленим співвиконавцем з використанням здобутих таким чином конфіденційних даних в особистому кабінеті потерпілого відповідного застосунку інтернет-банкінгу з подальшою зміною на завчасно підготовлений співучасникам підконтрольний фінансовий номер рахунку;

3) підбір ОСОБА_5 у визначеному магазині необхідної кількості та номенклатури засобів мобільного зв`язку, сукупна вартість яких відповідає доступній для списання сумі на взятому під контроль рахунку потерпілого;

4) ініціювання та забезпечення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 як співвиконавцями проведення несанкціонованих власниками коштів транзакцій із оплати за їх рахунок придбаних для забезпечення дій групи та майнових інтересів її членів визначених товарів за двома альтернативними алгоритмами:

4А) фотографування ОСОБА_5 , ОСОБА_9 згенерованих платіжним терміналом посилань на оплату у вигляді QR-кодів з подальшим відправленням їх зображень невстановленому співучаснику та підтвердженням ним в особистому кабінеті потерпілого відповідного застосунку інтернет-банкінгу виконання операції із перерахунку коштів для оплати товару;

4Б) авторизації ОСОБА_5 , ОСОБА_9 за допомогою переданих ОСОБА_5 невстановленим співвиконавцем каналами електронного зв`язку конфіденційних даних та з використанням мобільного телефону в особистому кабінеті потерпілого відповідного застосунку інтернет-банкінгу, сканування у цьому додатку згенерованих платіжним терміналом посилань на оплату у вигляді QR-кодів з подальшим підтвердженням виконання операції із перерахунку коштів для оплати товару;

5) забезпечення ОСОБА_5 , ОСОБА_7 розпорядження здобутим у результаті скоєного шахрайства майном, у т.ч. легалізації (відмивання) такого майна шляхом його закладу до ломбарду за укладеними з цією метою договорами фінансового кредиту та застави в обмін на суму фінансового кредиту.

В описаний спосіб, діючи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, ОСОБА_5 скоїв протягом 2023 року низку епізодів шахрайств, вчинених за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у т.ч. повторно, а також один епізод легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, за таких обставин.

1. 23.04.2023 о 13 год. 59 хв., 14 год. 08 хв., 14 год. 11 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_2 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 437 сек., 99 сек., 115 сек. відповідно з використовуваним мешканцем смт. Слобідка Більшівцівська Івано-Франківського району Івано-Франківської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номером НОМЕР_3 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_10 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_4 та одноразових паролів із надісланих о 14 год. 06 хв. та 14 год. 11 хв. цим банком SMS-повідомлень).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 14 год. 12 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_10 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінив первинний фінансовий номер НОМЕР_3 на контрольований ним номер НОМЕР_5 , після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілого до рахунку № НОМЕР_4 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправлення із ТТН 9139.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 23.04.2023 із 14 год 36 хв. до 15 год. 06 хв., перебуваючи в зоні дії базової станції ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Заводській, 16, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійсненого під виглядом післясплати вартості надісланого за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлення із ТТН 9139 у відділенні № 27 ТОВ «Нова пошта» по вул. Заводській, 12, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_10 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувач: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), платежу з рахунку потерпілого в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на відкритий в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок № НОМЕР_6 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаного відправлення, на суму 16640 грн. (у т.ч. 640 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 445 грн.

Після зарахування 16000 грн о 15 год. 06 хв. 23.04.2023 на контрольований ОСОБА_5 за допомогою фінансового номеру НОМЕР_7 , що функціонував у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_6 , останній розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів. Серед іншого, ОСОБА_5 о 15 год. 08 хв. та 17 год. 00 хв. 23.04.2023 забезпечено перерахування із цих коштів на рахунку № НОМЕР_6 на відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та контрольований ним рахунок № НОМЕР_9 суму в 4000 грн (двома транзакціями на суму в 2000 грн кожна), які надалі того ж дня о 19 год. 38 хв. виведено ним із цього рахунку в готівкову форму в межах транзакції на 11000 грн за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» CAPL9813 по вул. Решетилівській, 62, у м. Полтаві.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_10 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 17085 грн.

2. 23.04.2023 о 17 год. 54 хв., 17 год. 57 хв., 18 год. 01 хв., 18 год. 05 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_2 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 177 сек., 181 сек., 93 сек. та 59 сек. відповідно з використовуваним ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номером НОМЕР_10 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_15 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_11 і НОМЕР_12 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 18 год. 52 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_15 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків № НОМЕР_11 і НОМЕР_12 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправлення із ТТН 8216, 1993.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 23.04.2023 у невстановлений слідством час, перебуваючи у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Остапа Вишні, 5 та вул. Симона Петлюри, 49, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 8216, 1993 у відділеннях ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_15 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувач: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), платежів з рахунків потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 і НОМЕР_12 на відкритий в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок № НОМЕР_6 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, зокрема:

- з рахунку № НОМЕР_11 на суму 24000 грн. (у т.ч. 155 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 500 грн, тобто загалом списано 24655 грн;

- з рахунку № НОМЕР_12 на суму 23000 грн (у т.ч. 140 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 480 грн, тобто загалом списано 23620 грн.

Після зарахування того ж дня о 18 год. 52 хв. 24000 грн та о 19 год. 11 хв. 23000 грн. на контрольований ОСОБА_5 за допомогою фінансового номеру НОМЕР_7 , що функціонував у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_6 , останній розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_15 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 48 275 грн.

3. 23.04.2023 о 18 год. 05 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_2 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 3226 сек. відповідно з використовуваним мешканкою м. Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , номером НОМЕР_13 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_16 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 19 год. 21 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_16 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованих співучасниками особистих кабінетах ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправлення із ТТН 4236, 9453, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відправлення із ТТН 1374, 9936, 9242, 6666.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, у період із 19 год 21 хв. 23.04.2023 до 12 год. 03 хв. 24.04.2023, перебуваючи в невстановленому місці у Полтавській міській територіальній громаді, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 4236, 9453, 1374, 9936, 9242, 6666 у відділеннях ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_16 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платники: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримувачі: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), платежів з рахунків потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 на відкритий в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок № НОМЕР_6 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, зокрема:

1-2) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 на суму 23500 грн (а також 490 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 143 грн (ТТН 4236 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17134), платник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувач: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та на суму 26000 грн (а також 540 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 155 грн (ТТН 9453 у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 9 по вул. Гоголя, 20, у м. Полтаві (код 17012), платник: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримувач: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відповідно;

3) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 на суму 9000 грн (а також 200 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 70 грн (ТТН 1374 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17094), платник: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримувач: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

4) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 на суму 9500 грн (а також 210 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 83 грн (ТТН 9936 у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 28 по вул. Небесної сотні, 74, у м. Полтаві (код 17096), платник: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримувач: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

5) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 на суму 9000 грн (а також 200 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 70 грн; (ТТН 9242 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17172), платник: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримувач: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

6) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № № НОМЕР_18 на суму 7000 грн (а також 160 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 60 грн (ТТН 6666 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17174), платник: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримувач: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 19 год 21 хв. 23.04.2023 до 12 год. 03 хв. 24.04.2023, прибув до приміщень відділень ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17134), № 9 по вул. Гоголя, 20, у м. Полтаві (код 17012), (код 17094), № 28 по вул. Небесної сотні, 74, у м. Полтаві (код 17096), (код 17172), (код 17174), де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_5 , відправив 6 посилок із ТТН 4, 9453, 1374, 9936, 9242, 6666, отримувачем яких було визначено ОСОБА_17 , за умови оплати вартості кожного відправлення на оформлений на ім`я ОСОБА_13 в АТ «Універсал банк» рахунок № НОМЕР_6 .

За цих же обставин, діючи за допомогою залученої ним та необізнаної із протиправним характером його дій ОСОБА_17 , ОСОБА_7 оплатив від її імені, але за рахунок коштів потерпілої, вартості здійснених відправлень, відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі відправника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілого, а також надавши можливість використання оформленого на своє імя банківського рахунку для зарахування і подальшого виведення коштів потерпілого, ОСОБА_7 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Після зарахування у вказаний період часу загалом 84 000 грн на контрольований ОСОБА_5 за допомогою фінансового номеру НОМЕР_7 , що функціонував у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_6 , останній розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

Серед іншого, ОСОБА_5 о 19 год. 08 хв. 23.04.2023 забезпечено перерахування із цих коштів на рахунку № НОМЕР_6 на відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та контрольований ним рахунок № НОМЕР_9 суму в 8000 грн, які надалі того ж дня о 19 год. 38 хв. і 19 год. 39 хв. частково виведено ним із цього рахунку в готівкову форму в межах транзакцій на 11000 грн та 800 грн за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» CAPL9813 по вул. Решетилівській, 62, у м. Полтаві.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_16 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 86 381 грн.

4. 09.07.2023 о 17 год. 01 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_19 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 1412 сек. з використовуваним мешканкою м. Шостка Сумсьської області ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номером НОМЕР_20 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_18 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 16 год. 37 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_18 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відправлення із ТТН 4582, 4222, 4080, 963.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, у період із 16 год. 37 хв. до 17 год. 38 хв. 09.07.2023, перебуваючи в невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Зіньківській, 6/1-А та 19 у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 4582, 4222, 4080, 963 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_18 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), таких платежів з рахунків потерпілої в АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 19059,48 грн:

1) з рахунку № НОМЕР_21 із 16 год. 37 хв. до 17 год. 29 хв. 09.07.2023 здійснено 3 транзакції із переказу коштів на суму 4500 грн кожна (із сплатою 134,98 грн за першу та 135 грн за наступні транзакції комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожної транзакції) тим самим проведено списання загалом на суму в 14378,98 грн;

2) з рахунку № НОМЕР_22 о 17 год. 38 хв. 09.07.2023 здійснено 1 транзакцію із переказу коштів на суму 4500 грн (із сплатою 22,5 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта») тим самим проведено списання загалом на суму в 4680,50 грн.

Відповідно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 16 год 37 хв. до 17 год. 38 хв. 09.07.2023 прибув до приміщення відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_5 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 4 відправлень із ТТН 4582, 4222, 4080, 963 на загальну суму в 18 000 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Надалі з 17 год. 59 хв. по 18 год. 09 хв. того ж дня чотири перекази на суму в 4500 грн кожен, тобто загалом 18000 грн зараховано на відкритий в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_20 , та контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні цих відправлень.

В описаний спосіб ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_8 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_18 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 19059,48 грн.

5. 09.07.2023 о 14 год. 02 хв., 14 год. 10 хв. та 14 год. 21 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_19 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 371 сек., 636 сек. та 03 сек. з використовуваним мешканкою с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , номером НОМЕР_24 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_21 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_25 і № НОМЕР_26 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 14 год. 24 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_21 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків № НОМЕР_25 і № НОМЕР_26 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відправлення із ТТН 2335, 2203, 2034, 1898, 1129, 0761.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, у період із 14 год. 24 хв. до 15 год. 01 хв. 09.07.2023 у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Шевченка 56, вул. Зінківській, 6/1А, вул. Соборності 72, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 2335, 2203, 2034, 1898, 1129, 0761 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_21 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), 6 платежів із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 28 758 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

Відповідно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 14 год 24 хв. до 15 год. 01 хв. 09.07.2023 прибув до приміщення відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_5 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 6 відправлень із ТТН 2335, 2203, 2034, 1898, 1129, 0761 на загальну суму в 27 000 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Надалі того ж дня з 14 год. 55 хв. по 15 год. 01 хв. шість переказів на суму в 4500 грн кожен, тобто загалом 27000 грн зараховано на відкритий в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_20 , та контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні цих відправлень.

В описаний спосіб ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_8 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

Крім цього із 17 год. 11 хв. до 17 год. 14 хв. 09.07.2023 невстановленими співучасниками ініційовано проведення таких несанкціонованих транзакцій із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 як оплати «Послуги туризму та транспортних перевезень: MEEST.CN, НОМЕР_89» на загальну суму 14494,4 грн:

- 09.07.2023 о 17:11 у сумі 3707,87 грн. (сума у валюті 99 долларів США);

- 09.07.2023 о 17:12 у сумі 3707,87 грн. (сума у валюті 99 долларів США);

- 09.07.2023 о 17:13 у сумі 3707,87 грн. (сума у валюті 99 долларів США);

- 09.07.2023 о 17:14 у сумі 3370,79 грн. (сума у валюті 90 долларів США).

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_21 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 43252,40 грн.

6. У не встановлені час та дату, але не пізніше 16 год. 33 хв. 09.07.2023 невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював із невстановленого номеру вхідне телефонне з`єднання з абонентським номером використовуваним мешканкою с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_22 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_27 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 16 год. 23 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_22 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку № НОМЕР_27 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відправлення із ТТН 0328, 0191, 0085, 3575, 3480, 3351.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, у період із 16 год. 33 хв. до 16 год. 37 хв. 09.07.2023 у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Зінківській, 6/1А, та Спортивній, 11, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 0328, 0191, 0085, 3575, 3480, 3351 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_22 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), 6 платежів із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 22,50 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 28 083 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

Відповідно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 16 год 33 хв. до 16 год. 37 хв. 09.07.2023 прибув до приміщення відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_5 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 6 відправлень із ТТН 0328, 0191, 0085, 3575, 3480, 3351 на загальну суму в 27 000 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Надалі того ж дня з 17 год. 03 хв. по 17 год. 07 хв. шість переказів на суму в 4500 грн кожен, тобто загалом 27000 грн зараховано на відкритий 08.07.2023 в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_20 , та контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні цих відправлень.

В описаний спосіб ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_8 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_22 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 28083 грн.

7. 10.07.2023 о 13 год. 49 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_28 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 862 сек. з використовуваним мешканкою с. Раславка Кременецького району Тернопільської області ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , номером НОМЕР_29 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_23 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_30 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 14 год. 24 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_23 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку № НОМЕР_30 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відправлення із ТТН 7023, 6911, 6700, 6570, 7457, 7317.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами,

10.07.2023 із 14 год 14 хв. до 14 год. 47 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Заводській, 3, та Маршала Бірюзова, 53, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 7023, 6911, 6700, 6570, 7457, 7317 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_23 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), 6 платежів із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 28 758 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

Відповідно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 14 год 14 хв. до 14 год. 18 хв. 10.07.2023 прибув до приміщення відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_5 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість відправлень із ТТН 7023, 6911, 6700, 6570, 7457, 7317 шляхом 6 транзакцій на суму 4500 грн за кожну, а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача та номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Надалі із 14 год. 45 хв. до 14 год. 47 хв. 10.07.2023 п`ять переказів на суму в 4500 грн, тобто загалом 22500 грн зараховано на відкритий 08.07.2023 в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_20 , та контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні п`ятьох із шести відправлень. Натомість, 11.07.2023 о 08 год. 18 хв. у відділенні № 9 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 20, видано кошти за отримання відправлення ТТН 7317 у сумі 4500 грн. В описаний спосіб ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_8 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_23 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 28 758 грн.

8. 10.07.2023 о 12 год. 26 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_28 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 1353 сек. з використовуваним ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , номером НОМЕР_31 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_24 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду, платіжної картки до рахунку № НОМЕР_32 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 12 год. 54 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_24 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку № НОМЕР_32 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відправлення із ТТН 5660, 5475, 5349, 5276, 5192, 5060.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 10.07.2023 із 12 год 54 хв. до 13 год. 29 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Зіньківській, 6/1-А, вул. Маршала Бірюзова, 53, вул. Степана Кондратенка, 5/9, вул. Заводській, 16, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 5660, 5475, 5349, 5276, 5192, 5060 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_24 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), 6 платежів із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн комісії (за виключенням комісії за перший платіж в 119,96 грн) та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 28 877,96 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

Відповідно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 12 год 54 хв. до 12 год. 57 хв. 10.07.2023 прибув до приміщення відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_5 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 6 відправлень із ТТН 5660, 5475, 5349, 5276, 5192, 5060, на загальну суму 27 000 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунку потерпілої, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Надалі із 13 год. 25 хв. до 13 год. 29 хв. того ж дня загалом 27 000 грн зараховано на контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , тим самим ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_8 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_24 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 28 877,96 грн.

9. 10.07.2023 о 12 год. 55 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_28 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 914 сек. відповідно з використовуваним мешканкою с. Крупичполе Прилуцького району Чернігівської області ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , номером НОМЕР_33 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_25 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунку № НОМЕР_34 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 13 год. 20 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_25 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку № НОМЕР_34 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відправлення із ТТН 3689, 3813, 4994.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 10.07.2023 із 13 год 20 хв. до 13 год. 22 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Заводській, 16, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 3689, 3813, 4994 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_25 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), 3 платежі із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн комісії (за виключенням комісії за перший платіж в 134,96 грн) та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 14 378,96 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

Відповідно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 13 год 20 хв. до 13 год. 22 хв. 10.07.2023 прибув до приміщення відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_5 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 6 відправлень із ТТН 5660, 5475, 5349, 5276, 5192, 5060, на загальну суму 13 500 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунку потерпілої, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Надалі із 13 год. 51 хв. до 13 год. 53 хв. того ж дня загалом 13 500 грн зараховано на контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , тим самим ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_8 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_25 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 14 378,96 грн.

10. 10.07.2023 о 13 год. 08 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_28 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 707 сек. відповідно з використовуваним мешканкою с. Самари Ковельського району Волинської області ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , номером НОМЕР_35 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_26 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунку № НОМЕР_36 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 13 год. 47 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_26 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку № НОМЕР_36 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відправлення із ТТН 5968, 5805, 5558, 3228, 3069, 2980, 2839, 2720, 2577.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 10.07.2023 із 13 год 46 хв. до 13 год. 52 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Заводській, 16 та 3, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 5968, 5805, 5558, 3228, 3069, 2980, 2839, 2720, 2577 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_26 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), 9 платежів із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 43 137 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

Відповідно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 13 год 46 хв. до 13 год. 52 хв. 10.07.2023 прибув до приміщення відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_5 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 9 відправлень із ТТН 5968, 5805, 5558, 3228, 3069, 2980, 2839, 2720, 2577, на загальну суму 40 500 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунку потерпілої, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Надалі із 14 год. 17 хв. до 14 год. 23 хв. того ж дня загалом 40 500 грн зараховано на контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , тим самим ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_8 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_26 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 43 137 грн.

11. 10.07.2023 о 14 год. 08 хв., 14 год. 16 хв., 14 год. 25 хв., 14 год. 33 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_28 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 231 сек., 212 сек., 242 сек., 463 сек. та 248 сек. відповідно з використовуваним мешканцем с. Верхній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської області ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , номером НОМЕР_37 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_27 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 16 год. 08 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_27 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілого до рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відправлення із ТТН 9866, 9876, 9892, 8790, 8726, 8630, 8592, 8571, 8548, 8508, 8488, 8469, 8455, 8393, 8190, 8215, 8232, 8262, 8292, 9939.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 11.07.2023 із 16 год 08 хв. до 17 год. 17 хв. у невстановленому місці у зоні дії базової станції ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Зінківській, 19, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 9866, 9876, 9892, 8790, 8726, 8630, 8592, 8571, 8548, 8508, 8488, 8469, 8455, 8393, 8190, 8215, 8232, 8262, 8292, 9939 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_27 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), таких платежі на загальну суму 112 332 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора) на відкритий в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_1 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень:

1) з рахунку № НОМЕР_40 із 16 год. 08 хв. до 16 год. 13 хв. 11.07.2023 здійснено 7 транзакцій із переказу коштів на суму 4500 грн кожна (із сплатою 22,5 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожної транзакції) тим самим проведено списання загалом на суму в 32763,5 грн;

2) з рахунку № НОМЕР_39 із 16 год. 24 хв. до 16 год. 28 хв. 11.07.2023 здійснено 7 транзакцій із переказу коштів на суму 4500 грн кожна (із сплатою 22,5 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожної транзакції) тим самим проведено списання загалом на суму в 32763,5 грн;

3) з рахунку № НОМЕР_38 із 16 год. 46 хв. до 17 год. 10 хв. здійснено 10 транзакцій із переказу коштів на суму 4500 грн кожна (із сплатою 22,5 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожної транзакції) тим самим проведено списання загалом на суму в 46805 грн.

Відповідно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 16 год 08 хв. до 17 год. 10 хв. 11.07.2023 прибув до приміщення відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_5 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілого вартість 20 відправлень із ТТН 9866, 9876, 9892, 8790, 8726, 8630, 8592, 8571, 8548, 8508, 8488, 8469, 8455, 8393, 8190, 8215, 8232, 8262, 8292, 9939 на зальну суму 90 000 грн на оформлений 10.07.2023 на ім`я ОСОБА_8 в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_1 . Виступивши таким чином у ролі отримувача та номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілого, а також надавши можливість використання оформленого на своє імя банківського рахунку для зарахування і подальшого виведення коштів потерпілого, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Після зарахування у період із 16 год. 39 хв. до 17 год. 17 хв. 11.07.2023 загалом 90 000 грн на контрольований ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_1 , останній за допомогою ОСОБА_8 розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_27 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 112 332 грн.

12. 11.07.2023 о 12 год. 12 хв. та 12 год. 59 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_41 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 837 сек. та 61 сек. відповідно з використовуваним мешканкою м. Рівне ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , номером НОМЕР_42 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_28 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_43 та № НОМЕР_44 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 12 год. 35 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_28 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків НОМЕР_43 та № НОМЕР_44 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відправлення із ТТН 9626, 9351, 9341, 9283, 9018, 8976, 8956, 8942, 8915, 9440, 9454, 9512, 9602, 9649, 9697, 9708, 9809, 9832.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 11.07.2023 із 12 год. 35 хв. до 13 год. 03 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Заводській, 3 та 16, вул. Спортивній, 11 та вул. Маршала Бірюзова, 80, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 9626, 9351, 9341, 9283, 9018, 8976, 8956, 8942, 8915, 9440, 9454, 9512, 9602, 9649, 9697, 9708, 9809, 9832 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_28 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), таких платежів з рахунків потерпілої в АТ КБ «Приватбанк»:

1) із 12 год. 35 хв. до 12 год. 43 хв. 9 платежів на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) із рахунку № НОМЕР_44 , тим самим проведено списання загалом на суму в 43 137 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора);

2) із 12 год. 55 хв. до 13 год. 03 хв. 9 платежів на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) із рахунку № НОМЕР_43 , тим самим проведено списання загалом на суму в 43 137 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

Відповідно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 12 год 35 хв. до 13 год. 01 хв. 11.07.2023 прибув до приміщення відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_5 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 18 відправлень із ТТН 9626, 9351, 9341, 9283, 9018, 8976, 8956, 8942, 8915, 9440, 9454, 9512, 9602, 9649, 9697, 9708, 9809, 9832 на загальну суму 81 000 грн на оформлений 10.07.2023 на ім`я ОСОБА_8 в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_1 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, а також надавши можливість використання оформленого на своє імя банківського рахунку для зарахування і подальшого виведення коштів потерпілого, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Після зарахування із 13 год. 05 хв. до 13 год. 33 хв. того ж дня загалом 81 000 грн на контрольований ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_1 , останній за допомогою ОСОБА_8 розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_28 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 86 274 грн.

13. 11.07.2023 о 13 год. 07 хв., 13 год. 11 хв., 13 год. 13 хв. та о 13 год. 22 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_45 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 217 сек., 13 сек., 482 сек., 584 сек. відповідно з використовуваним мешканкою м. Харків ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , номером НОМЕР_46 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_29 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунку № НОМЕР_47 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 13 год. 31 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_29 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку № НОМЕР_47 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відправлення із ТТН 8833, 9364, 8366, 8334.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 11.07.2023 із 13 год 31 хв. до 14 год. 05 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Спортивній, 11, вул. Маршала Бірюзова, 53, пров. Шевченка, 7-А у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 8833, 9364, 8366, 8334 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_29 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), 4 платежів на суму 4500 грн кожен (із сплатою 22,5 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них), тим самим проведено списання загалом на суму в 18 722 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

Відповідно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 13 год 31 хв. до 13 год. 34 хв. 11.07.2023 прибув до приміщення відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_5 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 4 відправлень із ТТН 8833, 9364, 8366, 8334 на загальну суму 18 000 грн на оформлений 10.07.2023 на ім`я ОСОБА_8 в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_1 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, а також надавши можливість використання оформленого на своє імя банківського рахунку для зарахування і подальшого виведення коштів потерпілого, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Після зарахування із 14 год. 03 хв. до 14 год. 05 хв. того ж дня загалом 18 000 грн на контрольований ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_1 , останній за допомогою ОСОБА_8 розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_29 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 18 722 грн.

14. 12.07.2023 о 15 год. 22 хв. співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_41 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 642 сек. відповідно з використовуваним мешканкою м. Кагарлик Київської області ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , номером НОМЕР_48 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_31 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_49 та одноразових паролів із надісланих о 15 год. 14 хв. та 15 год. 20 хв. цього дня SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 15 год. 38 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_31 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_5 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку № НОМЕР_47 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_5 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , відправлення із ТТН 5652, 7756, 8255, 8888, 9762, 0222, 0742, 1119, 1520, 2110, 3776, 4572.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, із 15 год 38 хв. до 16 год. 15 хв. 12.07.2023 у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Баленка, 7, Маршала Бірюзова, 53 Зінківській, 19, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 5652, 7756, 8255, 8888, 9762, 0222, 0742, 1119, 1520, 2110, 3776, 4572 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_31 № НОМЕР_47 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), платежі на загальну суму 56 166 грн (12 транзакціями на суму 4500 грн кожна із додатковою сплатою 22,5 грн. комісії за кожну з них та так само оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» в 158 грн за кожне відправлення) на відкритий в АТ КБ "Приватбанк" на ім`я ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_50 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень

Відповідно ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 15 год 38 хв. до 16 год. 15 хв. 12.04.2023, привів за вказівкою ОСОБА_5 до відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, залучену ним необізнану із протиправним характером дій співучасників ОСОБА_34 , координуючи дії якої шляхом телефонних з`єднань між своїм номером НОМЕР_51 та номером останньої НОМЕР_52 у зоні дії базових станцій ПрАТ «Київстар» по вул.Соборності, 72, та вул. Зіньківська, 19, у м. Полтаві, надалі у взаємодії з вказаним співвиконавцем забезпечив оплату від її імені, але за рахунок коштів потерпілої, вартості здійснених 12 відправлень із ТТН 5652, 7756, 8255, 8888, 9762, 0222, 0742, 1119, 1520, 2110, 3776, 4572, на оформлений на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк» рахунок № НОМЕР_50 , а також відповідних поштових послуг та комісій. Підшукавши та спрямувавши таким чином платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, ОСОБА_7 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_5 та іншими співучасниками.

Після зарахування загалом 54 000 грн на використовуваний ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_50 , останній о 16 год. 27 хв. 12.07.2023, перерахувавши їх на інший оформлений на його ім`я рахунок в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_53 у сумі 54050 грн, розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_31 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 56 166 грн.

15. 14.07.2023 із 14 год. 07 хв. до 14 год. 14 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані ПрАТ «Датагруп» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру « НОМЕР_41 » вхідний виклик на номер НОМЕР_54 мешканця м. Києва ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник протягом з`єднання тривалістю 419 секунд під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_36 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_55 та одноразових паролів із надісланих о 14 год. 09 хв. та 14 год. 13 хв. цим банком SMS-повідомлень), які надалі не пізніше 11 год. 09 хв. 15.07.2023 попередньо узгодженим каналом електронного зв`язку було передано ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «Mobistyle» ФОП ОСОБА_37 по АДРЕСА_3 , у період часу із 11 год. 09 хв. до 12 год. 50 хв. 15.07.2023, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії з іншим невстановленим співучасником, використавши повідомлені йому співучасником конфіденційні дані про платіжні інструменти потерпілого, разом із ОСОБА_7 , з використанням належного останньому мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_36 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_54 на контрольований ними номер НОМЕР_57 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 12.07.2023 о 13 год. 39 хв. із рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_58 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_55 у загальному розмірі 42 400 грн (40 операцій на суму 1000 грн кожна, 3 операції на суму 500 грн кожна, 1 операцію на суму 500 грн) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_5 у цій крамниці 10 мобільних телефонів.

Відповідно ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «Mobistyle» ФОП ОСОБА_37 по АДРЕСА_3 , у період часу із 11 год. 09 хв. до 12 год. 50 хв. 15.07.2023, з використанням повідомлених невстановленим співучасником ОСОБА_19 даних про платіжні інструменти потерпілого та свого власного мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, разом з ОСОБА_5 здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_36 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_54 на контрольований ними номер НОМЕР_57 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 12.07.2023 о 13 год. 39 хв. із рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_58 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_55 у загальному розмірі 42 400 грн (40 операцій на суму 1000 грн кожна, 3 операції на суму 500 грн кожна, 1 операцію на суму 500 грн) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_5 у цій крамниці 10 мобільних телефонів.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядилися зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом гаджетами (1) OPPO A57s 4/64GB Sky Blue ІМЕІ НОМЕР_59 ; 2) Xiaomi Poco M5s 6/128GB Yellow ІМЕІ НОМЕР_60 ; 3) Samsung Galaxy M14 4/128GB Dark Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_61 ; 4) Samsung Galaxy M14 4/64GB Dark Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_62 ; 5) Samsung Galaxy A24 6/128GB Light Green A245 ІМЕІ НОМЕР_63 ; 6) Samsung Galaxy A04 4/64GB Black A045 ІМЕІ НОМЕР_64 ; 7) Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB Ice Blue ІМЕІ НОМЕР_65 ; 8) Samsung Galaxy M14 4/64GB Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_66 ; 9) Samsung Galaxy A14 4/64GB Silver A145 ІМЕІ НОМЕР_67 ; 10) Samsung Galaxy A14 4/64GB Green A145 ІМЕІ НОМЕР_68 ) в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших співучасників потерпілому ОСОБА_38 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 42 400 грн.

16. Не пізніше 11 год. 34 хв. 18.07.2023 невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані ПрАТ «Датагруп» послуги SIP-телефонії, ініціював з невстановленого номеру вхідний виклик на номер НОМЕР_69 мешканки с. Городок Рівненської області ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник протягом відповідного з`єднання під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_40 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_70 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень), які надалі не пізніше 11 год. 34 хв. 18.07.2023 попередньо узгодженим каналом електронного зв`язку було передано ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «Mobistyle» ФОП ОСОБА_37 по АДРЕСА_3 , у період часу із 11 год. 34 хв. до 13 год. 18 хв. 18.07.2023, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії з іншим невстановленим співучасником, використавши повідомлені йому співучасником конфіденційні дані про платіжні інструменти потерпілої, разом із ОСОБА_7 , з використанням належного останньому мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_40 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_69 на контрольований ними номер НОМЕР_71 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 12.07.2023 о 13 год. 44 хв. із рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_58 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_70 у загальному розмірі 25 910 грн (25 операцій на суму 1000 грн кожна, 1 операцію на суму 730 грн. 1 операцію на суму 180 грн) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_5 у цій крамниці мобільних телефонів невстановленої номенклатури та кількості.

Відповідно ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «Mobistyle» ФОП ОСОБА_37 по АДРЕСА_3 , у період часу із 11 год. 34 хв. до 13 год. 18 хв. 18.07.2023 з використанням повідомлених невстановленим співучасником ОСОБА_19 даних про платіжні інструменти потерпілого та свого власного мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, разом із ОСОБА_5 здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_40 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_69 на контрольований ними номер НОМЕР_71 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 12.07.2023 о 13 год. 44 хв. із рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_58 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_70 у загальному розмірі 25 910 грн (25 операцій на суму 1000 грн кожна, 1 операцію на суму 730 грн. 1 операцію на суму 180 грн) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_5 у цій крамниці мобільних телефонів невстановленої номенклатури та кількості.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядилися зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом гаджетами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших співучасників потерпілій ОСОБА_40 завдано майнову шкоду в загальному розмірі 25910 грн.

17. Не пізніше 15 год. 18 хв. 18.07.2023 невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані ПрАТ «Датагруп» послуги SIP-телефонії, ініціював з невстановленого номеру вхідний виклик на номер НОМЕР_72 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник протягом відповідного з`єднання під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_42 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_73 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень), які надалі не пізніше 15 год. 18 хв. 18.07.2023 попередньо узгодженим каналом електронного зв`язку було передано ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «Mobistyle» ФОП ОСОБА_37 по АДРЕСА_3 , у період часу із 15 год. 18 хв. до 16 год. 48 хв. 18.07.2023, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії з іншим невстановленим співучасником, використавши повідомлені йому співучасником конфіденційні дані про платіжні інструменти потерпілого, разом із ОСОБА_7 , з використанням належного останньому мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_42 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_72 на контрольований ними номер НОМЕР_74 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 18.07.2023 о 14 год. 23 хв. із рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_53 на суму 93 грн) провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_73 у загальному розмірі 47 770 грн (44 операцій на суму 1000 грн кожна, дві операції на суму 830 грн кожна, по 1 операції на суми в 630 грн, 650 грн, 406 грн, 344 грн, 80 грн) на оплату придбаних ОСОБА_5 у цій крамниці мобільних телефонів невстановленої номенклатури та кількості.

Відповідно ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «Mobistyle» ФОП ОСОБА_37 по АДРЕСА_3 , у період часу із 15 год. 18 хв. до 16 год. 48 хв. 18.07.2023 з використанням повідомлених невстановленим співучасником ОСОБА_19 даних про платіжні інструменти потерпілого та свого власного мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, разом із ОСОБА_5 здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_42 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_72 на контрольований ними номер НОМЕР_74 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 18.07.2023 о 14 год. 23 хв. із рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_53 на суму 93 грн) провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_73 у загальному розмірі 47 770 грн (44 операцій на суму 1000 грн кожна, дві операції на суму 830 грн кожна, по 1 операції на суми в 630 грн, 650 грн, 406 грн, 344 грн, 80 грн) на оплату придбаних ОСОБА_5 у цій крамниці мобільних телефонів невстановленої номенклатури та кількості.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядилися зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом гаджетами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_43 завдано майнову шкоду в загальному розмірі 47 770 грн.

18. Не пізніше 16 год. 02 хв. 19.07.2023 невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані ПрАТ «Датагруп» послуги SIP-телефонії, ініціював з невстановленого номеру вхідний виклик на номер НОМЕР_75 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник протягом відповідного з`єднання під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_45 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_76 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень), які надалі не пізніше 16 год. 02 хв. 19.07.2023 попередньо узгодженим каналом електронного зв`язку було передано ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «Mobistyle» ФОП ОСОБА_46 по АДРЕСА_4 , у період часу із 16 год. 02 хв. до 16 год. 21 хв. 19.07.2023, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії з іншим невстановленим співучасником, використавши повідомлені йому співучасником конфіденційні дані про платіжні інструменти потерпілого, разом із ОСОБА_7 , з використанням належного останньому мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_45 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_75 на контрольований ними номер НОМЕР_77 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 18.07.2023 о 14 год. 32 хв. із рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_53 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1PO091U несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_76 у загальному розмірі 5000 грн (5 операцій на суму 1000 грн кожна) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_5 у цій крамниці одного мобільного телефону невстановленої марки та моделі.

Відповідно ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «Mobistyle» ФОП ОСОБА_46 по АДРЕСА_4 , у період часу із 16 год. 15 хв. до 16 год. 21 хв. 19.07.2023 з використанням повідомлених невстановленим співучасником ОСОБА_19 даних про платіжні інструменти потерпілого та свого власного мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, разом із ОСОБА_5 здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_45 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_75 на контрольований ними номер НОМЕР_77 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 18.07.2023 о 14 год. 32 хв. із рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_53 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1PO091U несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_76 у загальному розмірі 5000 грн (5 операцій на суму 1000 грн кожна) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_5 у цій крамниці одного мобільного телефону невстановленої марки та моделі.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядилися зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом майном в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_47 завдано майнову шкоду в загальному розмірі 5000 грн.

19. Не пізніше 19.07.2023, точного часу та місця слідством не встановлено, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що придбані ним в результаті скоєного 14-15.07.2023 щодо ОСОБА_36 шахрайства, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільні телефони прямо та повністю одержані злочинним шляхом, взяв участь у розпорядженні цими гаджетами, забезпечивши вчинення щодо них правочинів (договорів фінансового кредиту та застави).

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими членами групи, із прямим умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, а також прагнучи отримати грошовий еквівалент одержаного злочинним шляхом майна та одночасно приховати джерело його походження, ОСОБА_5 за цих обставин передав ОСОБА_7 , із вказівкою про здійснення закладу їх до ломбарду, такі придбані ними 15.07.2023 у магазині «Mobistyle» ФОП ОСОБА_37 по АДРЕСА_3 за рахунок коштів потерпілого ОСОБА_36 мобільні телефони:

1) OPPO A57s 4/64GB Sky Blue ІМЕІ: НОМЕР_59 ;

2) Xiaomi Poco M5s 6/128GB Yellow ІМЕІ: НОМЕР_60 ;

3) Samsung Galaxy A04 4/64GB Black A045 ІМЕІ: НОМЕР_64 ;

4) Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB Ice Blue ІМЕІ: НОМЕР_65 ;

5) Samsung Galaxy A14 4/64GB Silver A145 ІМЕІ: НОМЕР_67 ;

6) Samsung Galaxy A14 4/64GB Green A145 ІМЕІ: НОМЕР_68 .

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, а також прагнучи отримати грошовий еквівалент одержаного злочинним шляхом майна та одночасно приховати джерело його походження, достовірно знаючи про повне одержання злочинним шляхом придбаних в результаті скоєного 14-15.07.2023 щодо ОСОБА_36 шахрайства, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільних телефонів, на виконання відповідної вказівки ОСОБА_5 здійснив заклад цих гаджетів до ломбарду.

Так, 19.07.2023, точного часу слідством не встановлено, у приміщенні відділення № 115 ломбарду ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» () по вул. Івана Мазепи, 3, у м. Полтаві, ОСОБА_7 , видаючи зазначені засоби мобільного зв`язку за свої власні, заклав як позичальник в заставу в забезпечення отриманих фінансових кредитів:

1) мобільний телефон OPPO A57s 4/64GB Sky Blue ІМЕІ: НОМЕР_59 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 4140 грн;

2) Xiaomi Poco M5s 6/128GB Yellow ІМЕІ: НОМЕР_60 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 5170 грн;

3) Samsung Galaxy A04 4/64GB Black A045 ІМЕІ: НОМЕР_64 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 3450 грн;

4) Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB Ice Blue ІМЕІ: НОМЕР_65 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 4970 грн;

5) Samsung Galaxy A14 4/64GB Silver A145 ІМЕІ: НОМЕР_67 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 4620 грн;

6) Samsung Galaxy A14 4/64GB Green A145 ІМЕІ: НОМЕР_68 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 4620 грн.

У зв`язку із невиконанням в обумовлений цими договорами строк взятого на себе ОСОБА_7 як позикодавцем обов`язку із повернення19.07.2023 отриманих кредитів, ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» як кредитодавець та заставодержатель на підставі положень п. 6.16 зазначених угод звернув стягнення на передане в заставу майно.

Натомість, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядилися у подальшому зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в загальному розмірі 26970 грн в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

17 жовтня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

-повідомленням ТОВ «НоваПей» від 22.09.2023 про виявлення фактів використання протягом травня - липня 2023 року на території Полтавської області сервісу фінансових послуг товариства для протиправного заволодіння коштами громадян;

-заявою АТ КБ «ПриватБанк» від 05.06.2024 з доданими матеріалами про виявлення 4 фактів використання у липні 2023 року мобільного терміналу ОСОБА_7 «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F-AF07-47E9-B878-F765EC60199A для входу до онлайн-банкінгу «Приват24» під фінансовими абонентськими номерами потерпілих від шахрайств ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 ;

-протоколами прийняття заяв про вчинення злочинів та протоколами допитів потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 про здобуття зловмисниками конфіденційних даних їх платіжних засобів внаслідок введення їх в оману від імені представника АТ КБ «ПриватБанк» та подальше несанкціонове списання грошових коштів;

-протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотозображеннями та протоколами слідчих експериментів, проведених за участі допитаних як свідків магазину «Mobistyle» по АДРЕСА_3 ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , які серед пред`явлених їм на фото осіб вказали на ОСОБА_5 та ОСОБА_7 як на клієнтів, які у липні 2023 року декілька разів придбавали в цій крамниці мобільні телефони, відтворивши обставини їх візитів;

-протоколом огляду вмісту пам`яті мобільного телефону свідка ОСОБА_50 , за результатами якого досліджено та вилучено виготовлені нею 15.07.2023 фотозображення та відеозапис, на яких зафіксовано ОСОБА_5 та ОСОБА_7 під час придбання відповідних телефонів та наданими на запит слідства листами ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 із відомостями про обставини придбання у їх магазинах мобільних телефонів, оплачених коштами ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 , у т.ч. із збереженими фотозображеннями із камер відеоспостереження магазину «Mobistyle» по вул. Великотирнівській, 35/2, у м. Полтаві за 15.07.2023, на яких зафіксовано ОСОБА_5 та ОСОБА_7 під час придбання відповідних телефонів;

-складеним за результатами санкціонованого ухвалою Полтавського апеляційного суду від 12.12.2023 № 3799т зняття з електронних комунікаційних мереж за використовуваним ОСОБА_7 абонентським номером НОМЕР_51 протоколом від 23.02.2024, яким зафіксовано зміст розмов останнього із ОСОБА_5 , що використовував абонентський номер НОМЕР_78 від 17 год. 09 хв. 25.01.2024, 09 год. 23 хв. та 11 год. 55 хв. 26.01.2024, 17 год. 11 хв. 27.01.2024, в яких, зокрема, обговорюється: здійснюване ними в минулому та на час розмови залучення підконтрольних осіб, зокрема, ОСОБА_8 , для використання функціоналу послуг ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «НоваПей»; пошук каналу постачання за винагороду за участі ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 емітованих в Республіці Польща банківських карт з тим, щоб «запустить нову тєму»; переривання з невідомих причин, імовірно, внаслідок виникнення проблем зв`язку, зокрема, у месенджері Telegram з трьома контактними особами, із якими фігуранти раніше взаємодіяли «по банках»; спільне використання фігурантами банківських рахунків, у т.ч. на які виводилися отримані від макрофінансових організацій кошти та блокування, імовірно, за зверненнями таких організацій використовуваного ними рахунку в АТ «Універсал банк», тощо;

-вилученими в порядку тимчасового доступу та за запитами відомостями про з`єднання користувачів зазначених в тексті повідомлення про підозру абонентських номерів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Датагруп», а так само відомостями про рух коштів по зазначених в тексті повідомлення про підозру рахунках та копіями документів, поданих для їх відкриття в АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ», АБ «Кліринговий дім», ТОВ «НОВА ПОШТА» та ТОВ «НоваПей», які комплексно оглянуто поепізодними протоколами огляду документів від 16.10.2024, згідно яких встановлено факти:

-1) здійснення несанкціонованих власниками транзакцій із списання коштів з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 за результатом попередніх вхідних телефонних з`єднань на їх фінансові номери із номерів оператора послуг SIP-телефонії, у т.ч. використання коштів ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 для оплати наданих іншим особам послуг ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «НоваПей»;

-2) контролю ОСОБА_5 внаслідок використання у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_8 попередньо зміненого прив`язаного фінансового номеру та електронної пошти доступу до відкритого в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунку № НОМЕР_6 , використаного для перерахунку на нього коштів потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_16 ;

-3) участі ОСОБА_7 протягом 23-24.04.2023 у ролі отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких слугувало приводом для списання коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_16 ;

-4) залучення ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (дружини ОСОБА_7 ) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (брата ОСОБА_5 ) у ролі відправника/отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких слугувало приводом для списання коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_16 та потерпілого ОСОБА_27 відповідно;

-5) зафіксоване камерою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» CAPL9813 по

вул. Решетилівській, 62, у м. Полтаві виведення особою, ідентифікованою за особливостями зовнішності та одягу як ОСОБА_5 , в готівкову форму із відкритого в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та контрольованого ним рахунку № НОМЕР_9 , частини коштів потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_16 в межах транзакцій на 11000 грн та 800 грн із одночасним переказом з рахунку ОСОБА_13 в АТ «Універсал банк» № НОМЕР_6 решти протиправно здобутих коштів на користь третіх осіб;

-6) з`єднань між фінансовими номерами залученого як відправника поштових відправлень та отримувача коштів ОСОБА_8 НОМЕР_79 та співвиконавця ОСОБА_5 НОМЕР_80 протягом проведених 09-11.07.2023 операцій із перерахування на відкритий в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_1 коштів потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

-7) зарахування 12.07.2023 на відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк» рахунок № НОМЕР_50 несанкціоновано списаних 54 000 грн з рахунку потерпілої ОСОБА_31 № НОМЕР_49 та супровід і координацію ОСОБА_7 , у т.ч. шляхом телефонних з`єднань, дій ОСОБА_34 як відправника поштових відправлень у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, оплата яких стала приводом для списання цих коштів;

-8) зарахування 11.07.2023 на відкритий 10.07.2023 в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_1 коштів потерпілих ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

-9) завчасного поповнення 12.07.2023 із рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_58 балансу абонентських номерів НОМЕР_57 та НОМЕР_71 , використаних надалі для заміни в особистих кабінетах інтернет-банкінгу «Приват24» первинних фінансових номерів потерпілих ОСОБА_36 та ОСОБА_40 , а так само завчасне поповнення 18.07.2023 із рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_53 балансу абонентських номерів НОМЕР_74 , НОМЕР_77 , використаних надалі для заміни в особистих кабінетах інтернет-банкінгу «Приват24» первинних фінансових номерів потерпілих ОСОБА_42 та ОСОБА_45 ;

-10) місцезнаходження терміналів з фінансовими номерами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 під час списання коштів з рахунків потерпілих ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 базовими станціями операторів мобільного зв`язку в районах місцезнаходження відповідних платіжних терміналів, а так само раніше використаного для виведення коштів потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_16 терміналу з ІМЕІ НОМЕР_8 із залишеним ОСОБА_5 для ФОП ОСОБА_53 в якості контактного номером НОМЕР_81 .

-наданими на запит слідства з листом ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» від 06.11.2024 № 0611/2024 копіями шести укладених 19.07.2023 цим товариством із ОСОБА_7 договорів фінансового кредиту та застави № , № , № , № , № та № щодо закладу відповідної кількості придбаних за кошти потерпілого ОСОБА_36 мобільних телефонів;

-показаннями допитаних як підозрюваних ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , та протоколами проведених під відеозапис за їх участі слідчих експериментів, якими зафіксовано відомості про відтворення механізму та обставин скоєння інкримінованих співучасникам злочинів та ролі кожного з них, у їх вчиненні, у т.ч. про залучення за винагороду ОСОБА_8 до пособництва у вчиненні інкримінованих злочинів шляхом виконання ролі платника вартості та отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких слугувало приводом для списання коштів з рахунків потерпілих;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

17 жовтня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 15.12.2024, та визначено розмір застави 393640 гривень.

09 грудня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

13 грудня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, тобто до 14.01.2025 з правом внесення застави у розмірі 393640 гривень.

Строк тримання ОСОБА_5 під вартою закінчується 14.01.2025 року, однак завершити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим через його складність, а також необхідність виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, що неможливо було зробити раніше, а саме:

- встановити поточних користувачів придбаних за кошти ОСОБА_36 наступних мобільних телефонів: OPPO A57s 4/64GB Sky Blue ІМЕІ НОМЕР_59 ; Xiaomi Poco M5s 6/128GB Yellow ІМЕІ НОМЕР_60 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_82 ; Samsung Galaxy M14 4/128GB Dark Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_61 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_83 ; Samsung Galaxy M14 4/64GB Dark Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_62 ; Samsung Galaxy A24 6/128GB Light Green A245 ІМЕІ НОМЕР_63 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_84 ; Samsung Galaxy A04 4/64GB Black A045 ІМЕІ НОМЕР_64 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_85 ; Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB Ice Blue ІМЕІ НОМЕР_65 ; Samsung Galaxy M14 4/64GB Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_66 в якому надалі функціонував телефону НОМЕР_86 ; Samsung Galaxy A14 4/64GB Silver A145 ІМЕІ НОМЕР_67 в якому надалі функціонував телефону НОМЕР_87 ; Samsung Galaxy A14 4/64GB Green A145 ІМЕІ НОМЕР_68 в якому надалі функціонував телефону НОМЕР_88 ;

- у подальшому допитати поточних користувачів як свідків щодо обставин придбання та джерел походження відповідних терміналів, реконструювавши ланцюг постачання до встановлених фігурантів;

- провести аналогічний комплекс слідчих (розшукових) дій щодо девайсів, придбаних за кошти інших потенційних потерпілих;

- виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації: Головне Управління ДПС у м. Київ; АТ «УКРСИББАНК»; ПрАТ «ДАТАГРУП»; ТОВ «Інтертелеком»; АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»; АТ КБ «ПриватБанк»; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; АТ «А-банк»; АТ «ПУМБ»; АТ «Радабанк»; АТ «Юнекс Банк»; АТ «Укргазбанк»; ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»; ПрАТ «Київстар»; ТОВ «лайфселл»; СП «РОСАН»; ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ»; ТОВ «НоваПей»; ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- провести аналіз та огляд вилученої в порядку тимчасового доступу відомостей та інформації з банківських установ та операторів мобільного зв`язку, склавши два комплексних протоколи огляду (перший - щодо посягань, реалізованих за допомогою сервісу ТОВ «Нова пей», другий - щодо посягань, реалізованих шляхом купівлі товарів) вчинених у яких в хронологічному порядку поепізодно викласти такі узагальнені відомості;

- здійснити розшук підозрюваного ОСОБА_8 ;

- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаними матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

13 січня 2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5-ти місяців, тобто до 17.03.2025 року.

З огляду на викладене, сторона обвинувачення просить продовжити строк дії застосованого щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, визначивши йому альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 393640 грн., оскільки ризики, які були підставою для застосування щодо нього такого запобіжного заходу на цей час не зникли та не зменшилися.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив задовольнити клопотання.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим, а ризики,на які посилається сторона обвинувачення, не доведеними. Зокрема, вказав, що ОСОБА_5 ніяким чином не перешкоджає слідству, а навпаки дає показання про всі відомі йому обставини у справі. Крім того, саме останній вказав на осіб, яким здавалися речові докази у справі, а отже, твердження про ймовірне в майбутньому здійснення незаконного впливу на свідків чи понятих у кримінальному провадженні вважав безпідставними. Крім того, підозрюваний вживає заходів для відшкодування потерпілим майнової шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, та наразі остання частково ним відшкодована. Вважав, що станом на даний час ті ризики, які були підставою застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою мінімізувалися, в зв`язку з чим просив застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому послався також на те, що ОСОБА_5 є одруженим, має сім`ю, на утриманні двох малолітніх дітей, в нього наявне постійне місце проживання та сталі соціальні зв`язки.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000139 від 04.07.2023 року відповідає вимогам статей 184, 199 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 17.10.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190 КК України.

17.10.2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 15.12.2024, та визначено розмір застави 393640 гривень.

09.12.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

13.12.2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, тобто до 14.01.2025 з правом внесення застави у розмірі 393640 гривень.

13.01.2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5-ти місяців, - до 17.03.2025 року.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов?язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м?яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч.ч.3, 4 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає, що в матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрюваний міг вчинити інкримінований йому злочин, висунута підозра є обґрунтованою. Констатуючи це, слідчий суддя виходить з того, що обґрунтованість підозри - це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.

Отже, слідчий суддя вважає, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, є обґрунтованою.

Крім того, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень була предметом перевірки слідчого судді під час постановлення ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу та продовження строку його дії.

Також під час розгляду клопотання прокурором доведено, що заявлені у клопотанні ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були підставою для застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на цей час не зменшилися та продовжують існувати.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, зокрема в разі доведеності його вини та постановленні щодо нього обвинувального вироку, йому може бути призначене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна, що передбачено санкцією ч.2 ст.209 КК України, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності. При цьому слідчий суддя враховує, що підозрюваний є не працевлаштованим та не має будь-якого законного джерела прибутку, що може бути поштовхом до вчинення ним іншого, в тому числі й аналогічного, кримінального правопорушення.

Підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановлене листування з особами, які також можуть бути причетні до вчинення указаних правопорушень та не встановлене місцезнаходження банківських карток, які використувавалися учасниками для злочинної діяльності, а тому перебуваючи на волі, останній може вчинити будь-які дії направлені на знищення вказаних предметів та речей, що матимуть доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Також продовжує існувати й ризик, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, оскільки йому відомі свідки у даному кримінальному провадженню, у тому числі поняті, які брали участь під час проведення обшуків та інші особи, які наразі не встановлені. Зміна показань інших підозрюваних, свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

Окрім цього, на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а перебуваючи на волі, маючи можливість безперешкодно контактувати з ними, підозрюваний може оговорити позицію захисту з іншими учасниками злочинної групи, що унеможливить притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Стороною захисту наявність зазначеного ризику не спростована, з тих підстав, що ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

У судовому засіданні прокурором також доведено, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом невиконання процесуальних рішень та покладених на нього процесуальних обов`язків.

ОСОБА_5 інкримінується вчинення злочинів аналогічної спрямованості, що свідчить про небажання підозрюваної ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності, а тому враховуючи кількість епізодів злочинної діяльності, відсутність у нього будь-якого законного джерела доходу, продовжує існувати ризик, що останній може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Констатуючи про наявність названих ризиків, слідчий суддя виходить з того, що ризиком в контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов?язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, але необхідно з?ясувати реальну можливість здійснити їх в майбутньому.

Таким чином, враховуючи встановлені у ході розгляду клопотання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою факти та обставини, слідчий суддя дійшла висновку, що на теперішній час продовжують існувати ризики, передбачені п.п.1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Строк дії ухвали слідчого судді про продовження строку застосованого щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу закінчується 14.01.2025 року, однак, як слідує із змісту клопотання, закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- встановити поточних користувачів придбаних за кошти ОСОБА_36 наступних мобільних телефонів: OPPO A57s 4/64GB Sky Blue ІМЕІ НОМЕР_59 ; Xiaomi Poco M5s 6/128GB Yellow ІМЕІ НОМЕР_60 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_82 ; Samsung Galaxy M14 4/128GB Dark Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_61 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_83 ; Samsung Galaxy M14 4/64GB Dark Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_62 ; Samsung Galaxy A24 6/128GB Light Green A245 ІМЕІ НОМЕР_63 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_84 ; Samsung Galaxy A04 4/64GB Black A045 ІМЕІ НОМЕР_64 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_85 ; Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB Ice Blue ІМЕІ НОМЕР_65 ; Samsung Galaxy M14 4/64GB Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_66 в якому надалі функціонував телефону НОМЕР_86 ; Samsung Galaxy A14 4/64GB Silver A145 ІМЕІ НОМЕР_67 в якому надалі функціонував телефону НОМЕР_87 ; Samsung Galaxy A14 4/64GB Green A145 ІМЕІ НОМЕР_68 в якому надалі функціонував телефону НОМЕР_88 ;

- у подальшому допитати поточних користувачів як свідків щодо обставин придбання та джерел походження відповідних терміналів, реконструювавши ланцюг постачання до встановлених фігурантів;

- провести аналогічний комплекс слідчих (розшукових) дій щодо девайсів, придбаних за кошти інших потенційних потерпілих;

- виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації: Головне Управління ДПС у м. Київ; АТ «УКРСИББАНК»; ПрАТ «ДАТАГРУП»; ТОВ «Інтертелеком»; АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»; АТ КБ «ПриватБанк»; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; АТ «А-банк»; АТ «ПУМБ»; АТ «Радабанк»; АТ «Юнекс Банк»; АТ «Укргазбанк»; ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»; ПрАТ «Київстар»; ТОВ «лайфселл»; СП «РОСАН»; ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ»; ТОВ «НоваПей»; ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- провести аналіз та огляд вилученої в порядку тимчасового доступу відомостей та інформації з банківських установ та операторів мобільного зв`язку, склавши два комплексних протоколи огляду (перший - щодо посягань, реалізованих за допомогою сервісу ТОВ «Нова пей», другий - щодо посягань, реалізованих шляхом купівлі товарів) вчинених у яких в хронологічному порядку поепізодно викласти такі узагальнені відомості;

- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаними матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Їх результати матимуть важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Необхідність у проведенні зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій в кримінальному провадженні, які неможливо виконати до закінчення строку дії ухвали слідчого судді про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у сукупності з існуванням вищезазначених ризиків виправдовують необхідність продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

На виконання вимог закону слідчим суддею досліджувалася можливість застосування щодо підозрюваного менш суворого запобіжного заходу.

Згідно зі ст. 178 КПК України при вирішенні питання про продовження застосованого до підозрюваного запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності існування інших обставини, а саме:

- вагомість на даному етапі наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України;

- повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні, зокрема тяжких кримінальних правопорушень, у разі визнання винуватим у їх вчиненні, з врахуванням його ролі у вчиненні цих правопорушень, останньому може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- вік (станом на дату розгляду клопотання підозрюваному виповнилось 22 роки) та стан здоров`я підозрюваного;

- наявність у підозрюваного родини, міцність соціальних зв?язків у місці його проживання;

- підозрюваний має на утриманні двох малолітніх дітей, 2019 та 2024 року народження;

- майновий стан підозрюваного та членів його родини;

- підозрюваний раніше не судимий, відомостей про застосування до нього раніше запобіжних заходів та про наявність повідомлення йому про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення слідчому судді не надано;

- наявний ризик продовження протиправної поведінки ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 обґрунтоване та підлягає задоволенню. Продовжуючи строк виняткового заходу, слідчий суддя виходить з того, що прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, у тому числі й домашній арешт, про застосування якого просив захисник, не зможе запобігти ризикам, які встановлені в ході розгляду даного клопотання. Так, особисте зобов`язання не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії, зокрема тяжких злочинів; особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 ;застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Крім того, не здобуто достатніх відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного; домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 вчинив тяжкі злочини, крім цього, перебуваючи на волі останній може продовжити свою злочинну діяльність, як самостійно так і через осіб, які на даний час не встановлені органами досудового розслідування. Крім цього, ОСОБА_5 проживає не за місцем реєстрації, а може проживати в інших місцях, що може унеможливити виконання вказаного запобіжного заходу.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до положень ч.3 ст.183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.5 ст.182 КПК України щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При визначенні розміру застави слідчим суддею необхідно враховувати обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стану підозрюваного, інші дані про його особу та ризики, передбачені статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч.4 ст.182 КПК України).

Крім того, визначаючись із розміром застави, необхідно враховувати практику Європейського суду з прав людини, згідно якої розмір застави має оцінюватись, з огляду на, з-поміж іншого, ступінь вірогідності того, що перспектива втрати застави або вжиття заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі («Гафа проти Мальти» (Gafa v. Malta) від 22 тарвня 2018 року, заява № 54335/14, § 70; «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28 вересня 2010 року, заява № 12050/04, § 78).

На переконання слідчого судді, застава у визначеному ухвалою суду від 17.10.2024 року розмірі 393 640 грн. співвідноситься із встановленими слідчим суддею ризиками, характером інкримінованих злочинів, не є завідомо непомірною для підозрюваного та разом з покладеними на нього на підставі ч.5 ст.194 КПК України процесуальними обов`язками, забезпечить належну процесуальну поведінку останнього та запобігатиме існуючим ризикам.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 393 640 грн., у зв?язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів, тобто до 14 березня 2025 року.

Визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 393640 грн, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26304855, банк отримувача ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA0015950, призначення платежу - застава, прізвище, ім?я, по-батькові особи, за кого вноситься застава, сума застави, дата внесення застави, № ухвали суду та назва суду.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

В разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов?язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими в кримінальному провадженні.

Роз?яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в цій ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув?язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув?язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у цій ухвалі, підозрюваний зобов?язаний виконувати покладені на нього обов?язки, пов?язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв?язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текст ухвали складено 15 січня 2025 року о 15 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1