Справа № 349/432/25
Провадження № 1-кс/349/140/25
У Х В А Л А

02 квітня 2025 року м.Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектора дізнання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач сектора дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю інформацію про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 21 березня 2025 року о 11:14 год. в сумі 4140,60 грн. за допомогою послуги онлайн переказу з картки на картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не прибула, звернулася до суду із заявою, в якій просить розглядати клопотання без її участі

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000028 від 25 березня 2025 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно з клопотанням, сектором дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21 березня 2025 року близько 11:15 год. невстановлена особа під приводом оплати онлайн-курсів по криптотрейдингу, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 4000,00 гривень, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , які він перерахував з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську карту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 надав показання, що 11 березня 2025 року, від здійснив оплату 20 000 грн за онлайн-курси по вивченню криптовалюти. Здійснивши оплату, він почав проходити курси криптотрейдингу. 21 березня 2025 року перебуваючи за місцем свого проживання, близько 11 год. на його мобільний телефон надійшли матеріали для самостійного опрацювання. Серед файлів було багато посилань, які він поступово почав відкривати. В одному з них, були вказані реквізити НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які йому потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 4 000 гривень. З мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з своєї банківської карти, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 він перерахував цю суму. Зробив скріншот квитанції і відправив її адміністратору. На що отримав відповідь більше не робити жодних перерахунків. Після цього ОСОБА_5 звернувся у найближче відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники пояснили, що 4 000,00 грн. були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за покупку товару.

В якості підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_5 було надано витяг про рух коштів по своїй банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та скріншот з мобільного телефону про переказ коштів в сумі 4000 грн. (комісія з відправника 140,60 грн) від 21 березня 2025 року о 11 год. 14 хв.

На цей час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей від уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , про транзакцію щодо перерахунку грошових коштів 21 березня 2025 року о 11:14 год. в сумі 4140,60 грн. з банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та належить ОСОБА_5 на картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку.

Відомості, які містяться у зазначених речах і документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та без отримання тимчасового доступу до яких неможливо довести важливі обставини у кримінальному провадженні.

За ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи неможливість отримання документів у інший спосіб, те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про транзакцію грошових коштів, яка відбулася 21 березня 2025 року о 11:14 год. в сумі 4140,60 грн. з банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 на карту НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.131-132,159-160, 162- 166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальнику сектора превенції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання старшому дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 21 березня 2025 року о 11:14 год. в сумі 4140,60 грн. за допомогою послуги онлайн переказу на картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку (світлокопій паспорта громадянина України) та у разі отримання грошових коштів на одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням адреси отримання,з можливістю ознайомитися з ними, отримання їх копії, проведення вилучення (здійснення виїмки) їх копій, в тому числі електронних,для долучення до матеріалів кримінального провадження та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1