Справа № 712/5135/25
Провадження №1- кс/712/2019/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000133 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000133 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №23/10-23 від 23.10.2023 на придбання продовольчих товарів на суму 2 112 288,70 грн.

Згідно з умовами п.1.1 вказаного договору «В порядку та умовах, визначених Договором, Постачальник зобов`язується поставити, а Замовник у порядку та на умовах, визначених Договором, зобов`язується прийняти та оплатити Постачальнику товар ДК 021-2015 (CPV) 03220000-9-Овочі, фрукти та горіхи (далі за текстом Товар) за асортиментом і цінами, зазначеними у Специфікації товару, що додається до Договору і є його невід`ємною частиною.

В Специфікації товару (Додаток до договору №23/10-23 від 23.10.2023) зазначено найменування 23 видів товару (овочів, фруктів) на загальну суму 2 112 288,70 грн. без ПДВ.

Крім того, 23.10.2023 було підписано Додаткову угоду № 1 до договору №23/10-23 від 23.10.2023 про зміну пункту 3.2. Договору, що ціна Договору становить 2 023 038, 70 грн. без ПДВ, відповідно внесено зміни до Специфікації.

Із Специфікації до Додаткової угоди № 1 до договору №23/10-23 від 23.10.2023 встановлено, що на вартість договору вплинуло зменшення ціни по деяким товарам (слива, цибуля ріпчаста, капуста білокачанна, буряк свіжий), кількість товару залишилась без змін.

Додатковою угодою № 2 від 01.12.2023 до договору №23/10-23 від 23.10.2023 внесено зміни до пункту 3.2. Договору, що ціна Договору становить 1 464 435, 58 грн. без ПДВ.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що документально підтверджено отримання ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів (овочі, фрукти) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 1 464 435, 57 грн. без ПДВ.

Разом з тим, в ході досудового розслідування отримано висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №737/24-23 від 03.04.2025, відповідно до якого підтверджується документально сума спричиненого збитку на оплату вартості закупівлі продовольчих товарів, закуплених відповідно до умов договору № 23/10-23 від 23.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за цінами вище ринкових на суму 110 691,23 грн. без ПДВ., а також підтверджується документально сума спричиненого збитку на оплату вартості закупівлі продовольчих товарів, закуплених відповідно до умов договору № 23/10-23 від 23.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за цінами вище ринкових на суму 223 188,84 грн. без ПДВ.

Слід також зазначити, що 14.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході аналізу вказаних документі, встановлено, що 01.06.2022 було укладено договір про надання послуг з перевезення вантажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець), відповідно до якого, Виконавець взяв на себе зобов`язання отримувати ввірений йому для перевезення вантаж та доставляти його до пункту призначення.

Разом з тим, на даний час не встановлено, який розмір плати за перевезення та інші операції й послуги, пов`язані з перевезенням товару визначеного у договорі № 23/10-23 від 23.10.2023 та дату перерахування цих коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , а також інших рахунках, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000133 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:

документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ) з 23.10.2023 по 18.04.2025, зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ) з 23.10.2023 по 18.04.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які перебувають у групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1