Справа №295/5145/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000144 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернулася старший слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000144 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 05.04.2025, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.03.2025, ОСОБА_5 , використовуючи веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення з приводу продажу авто з-закордону від користувача з абонентським номером НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонував за контактним номером НОМЕР_1 та після узгодження умов договору, щодо придбання авто «Volkswagen Multivan» уклав з ОСОБА_6 (к.т. НОМЕР_2 ) онлайн договір від 01.04.2025 про надання послуг купівлі транспортного засобу. Цього ж дня, до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа та повідомила, що авто знаходиться на митниці у Польщі, про що надіслала відповідні документи з приводу купівлі продажу даного авто. В подальшому, ОСОБА_5 було надіслано рахунки для здійснення платежів, з метою розмитнення авто, після чого 01.04.2025 останній за допомогою терміналів самообслугованвання здійснив перекази на реквізитами, а саме: на рахунок на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 платежами по 28413,00 грн., 29627,10 грн, 28864,00 грн., АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 платежами по 29939,10 грн., 29826,50 грн., 28766,00 грн., АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 платежами по 14700,00 грн., 29954,40 грн., ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 платежами по 27350,00 грн., 26200,00 грн., 26000,00 грн. Однак, невстановлена особа умови договору не виконала та таким чином, шляхом введення в оману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 300640,10 грн.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, у слідчого наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період часу з 01.04.2025 по час надання інформації із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в матеріалах клопотання просила розглянути справу у її відсутність.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, шляхом проведення виїмки, а саме до:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 01.04.2025 по час надання інформації;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 01.04.2025 по час надання інформації банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 01.04.2025 по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу з 01.04.2025 по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1