Справа № 201/413/25
Провадження № 1-кс/201/161/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що що до ЧЧ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що ФОП ОСОБА_5 в умовах воєнного стану розтратив чуже майно - бюджетні кошти у сумі 250 000,00 грн., виділені відповідно до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що урядовим проєктом «Робота» передбачено надання громадянам України грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Так, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 09.07.2022 року з метою отримання мікрогранту на розвиток власного бізнесу сформував за допомогою засобів Порталу Дія, відповідно до Порядку, заяву №550SNE та бізнес-план (про відкриття інтернет-магазину зі створення контенту для виробників музичної продукції) та передав до уповноваженого банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зазначеній вище заяві № 550SNE ОСОБА_5 вказав свої анкетні данні, адресу та зазначив заплановану кількість новостворених робочих місць - 2 шт.

За результатами розгляду заяви, бізнес-плану та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ДЗ) було прийняте рішення про надання мікрогранту ОСОБА_5 у сумі 250 000,00 грн. на розвиток власного бізнесу згідно із наказом № 84 від 05.08.2022 року.

ФОП ОСОБА_5 18.08.2022 року була підписана заява про приєднання до договору про надання мікрогранту, який є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України (форма договору затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.07.2022 № 1969) (далі - Договір). Згідно із зазначеними вище заявою та договором, обов`язковою умовою, виконання якої повинен забезпечити отримувач мікрогранту (ФОП ОСОБА_5 ) протягом строку дії договору є створення 2 робочих місць.

Відповідно до пункту 3 Розділу XIII Договору, умови договору можуть бути змінені в односторонньому порядку шляхом розміщення ДЦЗ нової редакції договору (у вигляді файлу, на який накладено кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи ДЦЗ) на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) не пізніше, ніж за 7 днів до дати набрання чинності такими змінами. Отримувач мікрогранту зобов?язується регулярно ознайомлюватись з опублікованими на сайті новими редакціями договору. Датою ознайомлення отримувача з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для отримувача відповідно до умов цього договору.

У редакції Договору про надання мікрогранту від 19.01.2023 р., яка діяла з 14.02.2023 р., обов?язковою умовою є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту, визначеного пунктом 4 Порядку, кількість яких визначається з урахуванням бізнес-плану та рішення ДЦЗ про надання мікрогранту і зазначається в заяві про приєднання, та працевлаштування на них осіб на строк не менш як на 24 місяці.

В подальшому, 04.10.2022 року на рахунок ФОП ОСОБА_5 згідно із Порядком були зараховані кошти мікрогранту в розмірі 250 000,00 грн.

Станом на 05.04.2023 року ФОП ОСОБА_5 були витрачені кошти мікрогранту у сумі 248 902,00 грн. (невикористані кошти у сумі 1 098,00 грн. було повернуто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Перевіркою дотримання умов договору про надання мікрогранту, проведеною спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 19.10.2023р. відповідно до Порядку, було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 протягом шести місяців з дня укладення договору мікрогранту, не створено двох робочих місць та не працевлаштовано на них працівників, що є порушенням пункту 20 Порядку (що зафіксовано актом перевірки № 202 від 19.10.2023 р.). ІНФОРМАЦІЯ_9 , на виконання положень Порядку, 21.11.2023 р. винесено наказ про повернення коштів мікрогранту ФОП ОСОБА_5 у сумі 248 902,00 грн.

На адресу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , у тому числі на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) були направлені претензії від 22.11.2023 р. та 17.06.2024 р. про необхідність погашення суми боргу. Однак, станом на 10.01.2025р. борг ОСОБА_5 не сплачений. Відповіді на претензії не надходили.

Окрім того, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 10.09.2024 № 63444/6/04-36-19-03-33 ФОП ОСОБА_6 за період з 01.08.2022р. по 01.08.2024р. сплачено лише єдиний податок у сумі 210,11 грн., податок на доходи фізичних осіб за працевлаштування найманих працівників, а також єдиний внесок на загальнообов?язкове державне соціальне страхування за найманих працівників - не сплачувались.

Відповідно до заяви про приєднання до Договору про надання мікрогранту від 18.08.2022 встановлено номер банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та на який здійснювався переказ мікрогранту від ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналу банківської справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), інформації та копій банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, за період часу з 17.08.2022 до 13.01.2025, щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 17.08.2022 до 13.01.2025 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, що мали місце за період часу з 17.08.2022 до 13.01.2025 включно.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідча надала клопотання про розгляд справи за її відсутністю.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчого надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), інформації та оригіналу банківської справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), інформації та копій банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, за період часу з 17.08.2022 до 13.01.2025, щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 17.08.2022 до 13.01.2025 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, що мали місце за період часу з 17.08.2022 до 13.01.2025 включно , із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, що мали місце за період часу з 17.08.2022 до 13.01.2025 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1