Справа № 373/732/24
Номер провадження 1-кп/373/152/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Переяслав

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючої - судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Переяслав-Хмельницький Київської області, громадянина України, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого, несудимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У ОСОБА_4 , який переслідуючи корисливий мотив та визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, і посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, під прикриттям нібито здійснення законної господарської діяльності, будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, без реєстрації як суб`єкта господарської діяльності, використовуючи видану на ім`я ОСОБА_6 ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» в лютому 2022 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося за можливе) виник умисел на вчинення протягом тривалого часу злочину у сфері господарської діяльності, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом на території м. Переяслав Київської області незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет з фільтром) та інших підакцизних товарів (електронних сигарет).

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , у період з лютого 2022 року по 12.10.2023 (дата припинення злочинної діяльності правоохоронними органами) діючи умисно, з метою незаконного отримання доходу, здійснював діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту та збут на території м. Переяслав Київської області незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, а саме: «сигарети з фільтром» маркування яких не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні, у том у числі вимогам ст.12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», розділу VI, п. 226.2, п.226.11 Податкового кодексу України, ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст.4 Закону України «Про захист прав споживачів», ст.30 Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної»; «рідини що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях», які не відповідають показникам, зазначеним в ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови» та маркування яких не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», розділу VI, п. 226.2, п.226.11 Податкового кодексу України, ст. 101, 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення виживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної».

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети з фільтром) та електронні сигарети входять до переліку підакцизних товарів.

Так, починаючи з лютого 2022 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) по 12.10.2023 року ОСОБА_4 , за допомогою мережі Інтернет у невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження), незаконно придбав незаконно виготовлені тютюнові вироби та інші підакцизні товари, а саме: сигарети з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку у кількості 584 пачки та 6 389 пачок, електронні сигарети різних торгових марок та смаків без марок акцизного податку у кількості 52 одиниці та 30 одиниць, шляхом замовлення через мережу Інтернет з доставкою через поштові відділення №1 та № 2 ТОВ «Нова Пошта», розташовані у м. Переяслав Київської області за адресами: вул. Героїв Дніпра, 31 та вул. Богдана Хмельницького, 32, з метою подальшого збуту.

Для доставок незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет з фільтром) та інших підакцизних товарів (електронних сигарет) у місця зберігання та роздрібної торгівлі (збуту), ОСОБА_4 з лютого 2022 року по 19.01.2023 здійснював незаконне транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів з метою їх подальшого збутумаршрутним таксі, а в період з 20.01.2023 по 12.10.2023 здійснював незаконне транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів з метою їх подальшого збуту на власному транспортному засобі Skoda Octavia, дорожній номерний знак НОМЕР_1 , від поштових відділень № 1 та № 2 ТОВ «Нової пошти» до торгових приміщень, розташованих у м. Переяслав Київської області, за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 100/5 та АДРЕСА_3 , які використовувались як склади для зберігання, з метою подальшого збуту, а за адресою по АДРЕСА_4 також як місце збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет з фільтром), інших підакцизних товарів (електронних сигарет).

У подальшому, ОСОБА_4 , у період з лютого 2022 року по 12.10.2023 року незаконно придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети з фільтром) та інші підакцизні товари (електронні сигарети): сигарети з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку у кількості 584 пачки, електронні сигарети різних торгових марок та смаків без марок акцизного податку у загальній кількості 52 одиниці, незаконно зберігав з метою збуту у підконтрольному торговому приміщенні, розташованому у АДРЕСА_4 (зберігалось: сигарети з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 504 пачки, електронні сигарети різних торгових марок та смаків без марок акцизного податку у загальній кількості 6 одиниць) та у власному транспортному засобі Skoda Octavia, дорожній номерний знак НОМЕР_1 (зберігалось: сигарети з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 80 пачок, електронні сигарети різних торгових марок та смаків без марок акцизного податку у загальній кількості 46 одиниць) сигарети з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку у кількості 6 389 пачок, електронні сигарети різних торгових марок та смаків без марок акцизного податку у кількості 30 одиниць незаконно зберігав з метою збуту у підконтрольному торговому приміщенні, розташованому у АДРЕСА_3 .

19.09.2023 року у торговому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 здійснив продаж (збут) пачки сигарет торгової марки «Маrshall»» без марки акцизного податку за ціною 52 гривні за одну пачку.

Незаконно виготовлені підакцизні товари: сигарети з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 584 пачки, електронні сигарети різних торгових марок та смаків без марок акцизного податку у загальній кількості 52 одиниці, вилучені 12.10.2023 за результатом обшуків торгового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та транспортного засобу Skoda Octavia, дорожній номерний знак НОМЕР_1 ; незаконно виготовлені підакцизні товари: сигарети з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 6389 пачок, електронні сигарети різних торгових марок та смаків без марок акцизного податку у загальній кількості 30 одиниць, вилучені 12.10.2023 за результатом обшуку торгового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети з фільтром) та електронні сигарети входять до переліку підакцизних товарів, а саме: «сигарети з фільтром» маркування яких не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні, у тому числі вимогам ст.12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигарета, та пального», розділу VI, п. 226.2, п.226.11 Податкового кодексу України, ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення виживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст.4 Закону України «Про захист прав споживачів», ст.30 Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної»; «рідини що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях» які не відповідають показникам зазначеним в ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови» та маркування яких не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигарета, та пального», розділу VI, п. 226.2, п.226.11 Податкового кодексу України, ст. 101, 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення виживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної».

Умисні дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 204 КК України як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений зазначив, що йому зрозуміла суть пред`явленого обвинувачення, свою вину у вчиненні інкримінованих йому стороною обвинувачення дій, окрім обвинувачення в частині перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів власним транспортним засобом, визнав. Пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення він почав допомагати дідусю у здійсненні підприємницької діяльності, зокрема, у торгівлі підакцизними товарами тютюновими виробами та електронним сигаретами у мафі по АДРЕСА_4 ; оскільки продавці повиїжджали, дідусю стало одному складно здійснювати торгівлю. В телеграм-каналах, він знайшов вигідні пропозиції і замовляв та закуповував цигарки та електронні сигарети, які отримував у відділеннях Нової пошти № 1 та № 2 в Переяславі. Коли замовляв товар не цікавився чи є на них акцизні марки; закуповував цигарки та електронні сигарети з метою наступного їх продажу та з метою власного вживання. З відділень перевозив їх маршрутним таксі на склад, який належить батькові на АДРЕСА_3 , де вони зберігались, а також у маф по АДРЕСА_4 . У мафі він також продавав цигарки і електронні сигарети без акцизних марок. Всього зробив приблизно 12-13 закупок з 2022 року по жовтень 2023 року. Приблизно 50 штук, це орієнтовно 4-5 блоків - вжив сам. Ті пачки і електронні сигарети, які знаходились в автомобілі призначались виключно для власного вживання. Коли один з покупців звернув його увагу на те, що сигарети без акцизних марок, то він почав безплатно віддавати сигарети військовим. На своєму автомобілі транспортування товару не здійснював, автомобіль подарували йому дідусь і тато в січні 2023 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України за клопотанням прокурора, за згодою обвинуваченого та його захисника, судом визнано недоцільним дослідження доказів щодо фактичних обставин, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано чи правильно учасники кримінального провадження розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку.

У зв`язку з викладеним, суд обмежив дослідження фактичних обставин справи допитом обвинуваченого, дослідженням доказів в частині обвинувачення ОСОБА_4 у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів на власному автомобілі Skoda Octavia, дорожній номерний знак НОМЕР_1 , а також тих матеріалів кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого, стосуються речових доказів, заходів забезпечення кримінального провадження та витрат на залучення експерта.

Незважаючи на часткове визнання вини ОСОБА_4 , його винуватість у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів на власному автомобілі підтверджується наявними у матеріалах кримінального провадження та досліджених в судовому засіданні доказах.

Так, 06.10.2023 старший детектив відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження за № 0000001 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме транспортного засобу SKODA OCTAVIA, р.н. НОМЕР_1 .

Автомобіль SKODA OCTAVIA, р.н. НОМЕР_1 , згідно з даними свідоцтва про державну реєстрацію належить ОСОБА_4 , дата реєстрації 20.01.2023.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2023 року (справа № 760/23410/23) клопотання задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме транспортного засобу SKODA OCTAVIA, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних (незаконно виготовлених) тютюнових виробів (сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку; чорнових, друкованих та рукописних записів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інших речей та документів, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ у вказаному кримінальному проваджені; обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування тютюнових виробів (сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах); готівкових коштів, які були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Також надано дозвіл на копіювання інформації з електронних носіїв інформації, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео - регістраторів, камер відеоспостереження, систем фіксації записів з камер відеоспостереження, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Згідно з протоколом обшуку від 12.10.2023 та відеозаписом слідчої дії, долученого як додаток до протоколу, 12.10.2023 на території автовокзалу в місті Переяслав по вул.Богдана Хмельницького, 100/5, в присутності адвоката ОСОБА_8 , двох понятих, із застосуванням технічного засобу фіксування процесуальної дії, проведено обшук автомобіля Skoda Octavia, дорожній номерний знак НОМЕР_1 , під час якого виявлено в багажному відділенні автомобіля сигарети без марок акцизного продажу, а саме: Marshall ULTRA Deluxe у кількості 20 пачок; Marshall Classic у кількості - 10 пачок; BRUT WHITE slims у кількості - 20 пачок; BRUT BLACK slims у кількості - 30 пачок. Також виявлено електронні сигарети без марок акцизного продажу, а саме: ELFBAR 3000 затяжок у кількості - 26 шт.; ELFBAR 5000 затяжок у кількості - 19 шт.; ELFBAR 1500 затяжок у кількості - 1 шт. Виявлені під час проведення слідчої дії тютюнові вироби та електроні сигарети, а також автомобіль були вилучені та передані на зберігання до відповідних установ.

Постановою прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 28.03.2024 виділено з кримінального провадження № 0000001 від 29.05.2023 в окреме провадження матеріали кримінального правопорушення за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, в тому числі, усі вищевказані та досліджені судом документи. Виділеним в окреме провадження матеріалам присвоєно в ЄРДР номер кримінального провадження 0000013.

Також на підтвердження винуватості ОСОБА_4 у транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів на власному автомобілі Skoda Octavia, дорожній номерний знак НОМЕР_1 , прокурор надав для дослідження судом протокол огляду відеозапису від 09.11.2023 та два флеш-носії марки Kingston як додатки до протоколу.

Переглядом вказаних флеш-носіїв у судовому засіданні встановлено, що будь-яких даних на них не міститься, відеозапис відсутній.

Разом з тим, незважаючи на те, що флеш-носії не містять інформації відображеної безпосередньо у протоколі перегляду відеозапису, підстави піддавати сумніву достовірність наведеної у протоколі інформації відсутні.

Так, відеозапис отриманий на підставі постанови старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 від 16.10.2023 про зняття показань технічних приладів (відеозапис з камери зовнішнього спостереження) у торговому приміщенні, розташованому в АДРЕСА_5 , власником якого є ФОП ОСОБА_9 за період з 01.10.2023 по 14.10.2023.

Відповідно до протоколу про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису від 30.10.2023 на виконання постанови детектива здійснено зняття показань технічних приладів та технічних засобів, а саме флеш-носіїв Kingston 128 gb та Kingston 256 gb, на яких знаходяться відеозаписи в КП № 0000001.

Згідно з описом речей, які були вилучені на підставі постанови детектива, означені флеш-носії 30.10.2023 були вилучені.

В наступному, на підставі доручення старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 про проведення слідчих дій був проведений огляд відеозаписів, що містяться на флеш-носіях та відповідна інформація, що має значення для кримінального провадження за результатами огляду занесена до протоколу огляду відеозапису від 09.11.2023.

Обвинувачений в судовому засіданні не заперечував обставин, що зафіксовані у протоколі огляду відеозапису, в тому числі й проведення 12.10.2023 обшуку в його автомобілі.

Також зазначена у протоколі інформація узгоджується з іншими доказами у кримінальному провадженні, зокрема, в частині проведення 12.10.2023 обшуку в автомобілі Skoda Octavia, дорожній номерний знак НОМЕР_1 .

Посилання обвинуваченого на те, що вилучені під час обшуку в автомобілі тютюнові вироби та електронні сигарети призначались для власного вживання, а не для їх подальшого збуту, не заслуговують на увагу з огляду на різновиди тютюнових виробів, а також кількість електронних сигарет, що одночасно були виявлені під час проведення означеної слідчої дії.

З досліджених судом доказів вбачається, що під час проведення обшуку в належному обвинуваченому автомобілі SKODA OCTAVIA, адвокат ОСОБА_8 , запрошений ОСОБА_4 для у часті у проведенні слідчої дії, за результатами її проведення виклав письмові зауваження.

Суд вбачає за доцільне надати оцінку висловленим адвокатом зауважень до проведеної слідчої дії, оскільки їх обґрунтованість пов`язана з наданням судом правової оцінки отриманих під час такого обшуку доказів в контексті їх допустимості.

В своїх зауваженнях адвокат ОСОБА_8 зазначив, що проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_4 не відповідало вимогам кримінально-процесуального закону, оскільки йому не була своєчасно забезпечена можливість скористатись послугами захисника, адвокат долучився до слідчої дії майже по її закінченню; ухвала слідчого судді, на підставі якої проведено обшук не містила дозволу на вилучення транспортного засобу, а отже вилучення автомобіля у ОСОБА_4 є незаконним; належність упакування вилучених під час обшуку в автомобілі предметів викликає сумніви, оскільки цілісність упакування не демонструвалась стороні захисту.

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.236 КПК України незалежно від стадії обшуку, слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, з належним чином підтвердженими повноваженнями. Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватись правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити адвоката до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

З відеозапису обшуку транспортного засобу Skoda Octavia, дорожній номерний знак НОМЕР_1 , слідує, що детективом роз`яснено ОСОБА_4 право на користування правовою допомогою адвоката, яким ОСОБА_4 скористався. Водночас, ОСОБА_4 було роз`яснено, що реалізація такого права не призупиняє проведення слідчої дії. В наступному, адвокат ОСОБА_10 , який прибув на місце проведення обшуку, був допущений до його проведення на тій стадії, яка тривала.

Дані щодо адвоката ОСОБА_10 зазначені у протоколі обшуку та протокол підписано адвокатом із викладенням письмових зауважень до проведення слідчої дії.

Будь-яких перешкод для участі адвоката у слідчій дії зі сторони службових осіб, які її проводили, з відео не вбачається.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2023 року (справа № 760/23410/23), надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу SKODA OCTAVIA, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_4 , поміж іншим, з метою відшукання та вилучення знаряддя скоєння кримінального правопорушення.

Як вбачається, розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України здійснювалось в тому числі і за кваліфікуючою ознакою незаконного транспортування. Своєю чергою, транспортний засіб, в якому виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби та електронні сигарети, у такому випадку, ймовірно міг бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а відтак його вилучення відбулось в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку та в межах, визначених слідчим суддею в ухвалі.

Адвокат також стверджував, що вилучені під час обшуку тютюнові вироби і електронні сигарети не мали належного упакування, а цілісність упакування не була продемонстрована учасникам обшуку.

Разом з тим, як вбачається з протоколу обшуку від 12.10.2023 та відеофіксації слідчої дії, вилучені предмети упаковано в пакети з бирками, бирки підписані детективом, який проводив обшук та понятими, упакування продемонстровано усім учасникам обшуку.

З відео слідує, що упакування вилучених під час обушку речових доказів є належним, таким, що виключало доступ сторонніх осіб до цих доказів.

Крім того, у кримінальному провадженні проводилась низка експертних досліджень і дані про те, що експертами в процесі досліджень констатовано порушення упакування, що надавало можливість несанкціонованого доступу до досліджуваних предметів, суду стороною захисту не надавались.

З цих підстав, суд не знаходить причин ставити під сумнів допустимість отриманих під час обшуку речових доказів.

Отже, проаналізувавши вищевказані докази як в сукупності, так і кожен окремо, суд дійшов висновку, що вина ОСОБА_4 у транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів автомобілем SKODA OCTAVIA, р.н. НОМЕР_1 , є також доведеною.

Водночас, зважаючи на те, що в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 набув у власність транспортний засіб Skoda Octavia, дорожній номерний знак НОМЕР_1 , 20.01.2023 та відповідно до цієї дати не міг здійснювати незаконне транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів означеним автомобілем, обвинуваченим суду повідомлено, що до набуття у власність автомобіля транспортування він здійснював маршрутним таксі, водночас, стороною обвинувачення таке твердження обвинуваченого не спростовано, на підставі встановлених даних судом в порядку ст. 337 КПК України змінено шляхом уточнення спосіб транспортування ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, а також період, в якому застосовувався той чи інший спосіб.

Зміна у такий спосіб, висунутого ОСОБА_4 обвинувачення не впливає на правову кваліфікацію його дій, а також не погіршує його становища.

Щодо протоколу огляду речей (відеозапису) від 28 червня 2023 року, наданого прокурором на підтвердження винуватості ОСОБА_4 у транспортуванні з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів на/у автомобілі Skoda Octavia, дорожній номерний знак НОМЕР_1 , суд відзначає наступне.

Відповідно до ст. 92 КПК на сторону обвинувачення покладається обов`язок доказування не лише обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, а й обов`язок доказування належності та допустимості поданих доказів.

Згідно з положеннями ст.ст. 86, 87 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може послатися суд при ухваленні судового рішення. Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, в тому числі внаслідок порушення права особи на захист та шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених КПК, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

У Рішенні Конституційного Суду України від 12-рп/2011 від 20 жовтня 2011 року відзначено, що визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства.

Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, тобто не може бути обґрунтоване фактичними даними, одержаними в незаконний спосіб, а саме: з порушенням конституційних прав і свобод людини і громадянина; з

порушенням встановлених законом порядку, засобів, джерел отримання

фактичних даних; не уповноваженою на те особою тощо.

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється виключно оперативними підрозділами органів, визначених у частині першій статті 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Відповідно до частини другої вказаної статті проведення оперативно-розшукової діяльності громадськими, приватними організаціями та особами, іншими органами чи їх підрозділами, крім визначених у частині першій цієї статті, заборонено. Така заборона пов`язана з тим, що здійснення неуповноваженими фізичними або юридичними особами на власний розсуд будь-яких заходів, які віднесені до оперативно-розшукової діяльності (мають ознаки оперативно-розшукової діяльності), порушує не лише законодавчі положення, а й конституційні права і свободи людини і громадянина.

Разом з тим, як відзначив Конституційний Суд України, фактичні дані про скоєння злочину чи підготовку до нього можуть бути одержані не тільки в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноважених на це осіб, а й випадково зафіксовані фізичними особами, які здійснювали власні (приватні) фото-, кіно-, відео-, звукозаписи,

або відеокамерами спостереження, розташованими як у приміщеннях, так і ззовні.

При оцінюванні на предмет допустимості як доказів у кримінальній справі фактичних даних, що містять інформацію про скоєння злочину чи підготовку до нього

необхідно враховувати ініціативний або ситуативний (випадковий) характер дій фізичних або юридичних осіб, їх мету та цілеспрямованість при фіксуванні зазначених даних.

Подані будь-якою фізичною або юридичною особою речі або документи (фактичні дані) не відповідають вимогам допустимості доказів, якщо вони одержані з порушенням прав і основоположних свобод людини, закріплених в Конституції України, зокрема внаслідок цілеспрямованих дій із застосуванням оперативно-розшукових заходів, передбачених Законом.

Як вбачається з протоколу огляду відеозапису, старшим детективом ОСОБА_7 проведено огляд флеш-носія Kingston, доданого свідком ОСОБА_11 до протоколу допиту в якості свідка, на якому міститься два відеофайли за назвою «Видео WhatsApp2023-06.14 в 18.11.32» та «3».

Переглядом відеофайлу в судовому засіданні встановлено, що фіксування зображених на ньому подій не є випадковим, носить характер цілеспрямованих дій щодо збирання і фіксації інформації щодо ОСОБА_4 , та за змістом відповідає негласним слідчим діям, що передбачені КПК України, і проводяться уповноваженими особами у виключно встановленому законом порядку.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що протокол огляду відеозапису від 28.06.2023 не відповідає вимогам допустимості доказів.

Разом з тим, визнання протоколу огляду речей (відеозапису) від 28 червня 2023 року недопустимим в жодній мірі не впливає на достатність іншої сукупності доказів для доведення винуватості ОСОБА_4 у пред`явленому йому обвинуваченні.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченому покарання, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.ст. 50, 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі покарання мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують і обтяжують.

Так, при призначенні покарання обвинуваченому суд у відповідності до ст.65 КК України враховує, що злочин, в якому обвинувачується ОСОБА_4 є нетяжким, тяжкі наслідки кримінальне правопорушення не потягло.

Дані про особу обвинуваченого свідчать, що він має постійне місце проживання та реєстрації, неодружений, утриманців не має, на спеціальних обліках обвинувачений не перебуває, несудимий.

В судовому засіданні обвинувачений засудив свою поведінку.

Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання у виді штрафу у розмірі шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На думку суду, саме такий вид покарання є співмірним діянню і характеристиці особи та буде необхідним і достатнім для його виправлення і попередження вчинення ним нових злочинів.

Відповідно до ст.96-1 КК України за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого частиною першою статті 204 КК України за рішенням суду застосовується примусове безоплатне вилучення у власність держави грошей, цінностей та іншого майна.

Стаття 96-2 КК України передбачає, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Оскільки автомобіль Skoda Octavia, дорожній номерний знак НОМЕР_1 , є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, то на підставі п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити питання про спеціальну конфіскацію.

Так, відповідно до приписів п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

Водночас згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції з прав людини і основоположних свобод, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини застосування конфіскації майна в конкретному випадку буде відповідати вимогам ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції не просто за умови, якщо така конфіскація формально ґрунтується на вимогах закону, але й за умови, що така законна конфіскація у даній конкретній ситуації не порушує «справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб».

Зокрема, порушення ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції через застосування конфіскації, яка формально ґрунтувалася на положеннях національного закону, але за обставин конкретної справи була визнана «неспівмірною», оскільки покладала на заявника «надмірний індивідуальний тягар», було встановлено у справі «Ісмайлов (Ismayilov) проти Російської Федерації» від 06 листопада 2008 року.

За приписами ч. 1 ст. 15 Закону України «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права. Згідно з положеннями ч. 2 ст. 19 цього Закону, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно з положеннями ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права.

У ст. 8 КПК України зазначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ.

Відповідно до положень частин 1, 5 ст. 3 КК України законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України.

Таким чином, положення статей 96-1, 96-2 КК України не можуть застосовуватися в тих випадках, коли це становитиме порушення ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції.

Отже, при застосуванні спеціальної конфіскації у кожному конкретному випадку суд має не тільки послатися на наявність для цього формальних підстав, передбачених у КК України, але й переконатися, що таке застосування не порушуватиме «справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб», покладаючи на особу «надмірний індивідуальний тягар».

Враховуючи, що злочин, в якому звинувачується ОСОБА_4 є нетяжким, а також, що покарання, яке буде достатнім для виправлення ОСОБА_4 слід призначити ближче до мінімальної межі санкції частини першої статті 204 КК України, з огляду на вартість автомобіля, який на праві власності належить обвинуваченому, з метою забезпечення справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав особи, суд не вважає за доцільне застосовувати спеціальну конфіскацію транспортного засобу.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20 жовтня 2023 року та ід 26 жовтня 2023 року підлягає скасуванню.

Долю речових доказів та судових витрат слід вирішити відповідно до ст.ст.100, 124 КПК України відповідно.

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Враховуючи відсутність правових підстав для звернення застави в дохід держави, внесеної заставодавцем за обвинуваченого сума застави, внесена ОСОБА_12 за ОСОБА_4 , підлягає поверненню платнику.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 373, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на залучення експертів в розмірі 148 104 грн 16 коп.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 20 жовтня 2023 року, накладений на:

- ТТН «Нова Пошта» 35989;

- ТТН «Нова Пошта» 9425;

- ТТН «Нова Пошта» 5001;

- сигарети у кількості 6389 пачок без марок акцизного податку;

- сигарети у кількості 4466 пачок з марками акцизного податку;

- 400 пачок (стіків) для нагрівання тютюну, без марок акцизного податку;

- електронні сигарети, без марок акцизного податку, у кількості 30 одиниць.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2023 року, накладений на:

-транспортній засіб SKODA OCTAVIA, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ) власником якого є ОСОБА_4 ;

-сигарети без марок акцизного податку, а саме: Marshall classic 10 пачок; Marshall Ultra 20 пачок; Brut White slims 20 пачок; Brut Black slims 30 пачок;

-електронні сигарети без марок акцизного податку, а саме: ELFBAR 3000 затяжок 26 штук; ELFBAR 3000 затяжок 19 штук; ELFBAR 1500 затяжок 1 штука.

Речові докази:

-транспортній засіб SKODA OCTAVIA, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), - повернути ОСОБА_4 як власнику;

-сигарети з марками акцизного податку у кількості 4466 пачок, а також Marvel apple mint fusion - 52 пачки; Marvel Orange Fusion - 100 пачок; Marvel Berry Mint Fusion - 50 пачок; Marvel Purple - 27 пачок; Marvel Red Reserve - 10 пачок; Winston Xstyle - 56 пачок; Winston Xspression - 49 пачок; Winston Compact - 10 пачок; Winston XS - 45 пачок; Parliament Soho - 7 пачок; Sobranie - 6 пачок; Marvel Purple Energy - 26 пачок; LD compact - 8 пачок; West Red ap - 5 пачок; West Red - 47 пачок; Winchester compact blu - 12 пачок; Strong - 9 пачок; Passage Gold - 28 пачок; UI classic blue - 35 пачок; Frida - 20 пачок; Pasage Classik - 31 пачка; Sobranie Gold - 35 пачок; Sobranie - 18 пачок; Прима - 160 пачок; Harvest Sweet Coffee - 10 пачок; Marlboro - 91 пачка; Winston Slims - 44 пачки; Winston - 41 пачка; Lucky Strike - 16 пачок; Jade - 65 пачок; Strong - 84 пачки; Parliament - 79 пачок; Rothmans Royals Red - 40 пачок; Rothmans blue - 34 пачки; Rothmans - 47 пачок; Lucky Strike Unlimited - 58 пачок; Rothmans Purple - 35 пачок; Classic - 22 пачки; Compliment - 52 пачки; Capri - 33 пачки; Passage Gold - 20 пачок; Parker I Simpson - 10 пачок; West - 31 пачка; Davidoff - 207 пачок; Rothmans Royals L- Series - 127 пачок; L$M 2 capsules - 114 пачок; Bond 25 - 27 пачок; Bond 20 - 40 пачок; Rothmans Demi blue - 50 пачок; Rothmans Demi silver - 46 пачок; West bloom up - 58 пачок; Marlboro 40 - 5 пачок; L$M 40 - 11 пачок; Marvel Compact Party Mix - 36 пачок; La Cigarette - 19 пачок; Marvel Red - 1 пачка; Marvel Silver Demi - 4 пачки; Marvel - 26 пачок; Philip morris - 87 пачок; Philip morris 25 - 53 пачки; L$M 25 - 55 пачок; Rothmans - 19 пачок; Kent - 98 пачок; Kent slims - 36 пачок; Camel - 88 пачок; Chesterfield - 85 пачок; Monte Carlo - 30 пачок; Прилуки - 72 пачки, - повернути ОСОБА_13 як власнику;

-сигарети без марок акцизного податку, а саме: Marshall classic 10 пачок; Marshal Ultra 20 пачок; Brut White slims 20 пачок; Brut Black slims 30 пачок, сигарети, у кількості 6389 пачок, Compliment Amber - 39 пачок; Marshall classic - 46 пачок; Marshall ultra - 26 пачок; Marlboro - 29 пачок; Lucky Strike - 20 пачок; Camel - 32 пачки; Kansas - 22 пачки; Brut Leader - 26 пачок; Compliment Red - 23 пачки; Marble - 28 пачок; Lifa Classic - 28 пачок; Compliment Violet - 22 пачки; Urta Slims - 29 пачок; Brut White - 19 пачок; Lifa Strawberry - 21 пачка; Compliment Blue - 31 пачка; Marshall Power - 35 пачок; Jin Ling - 17 пачок; Brut blac - 2 пачки; Marlboro micro - 2 пачки; Lifa Menthol 7 пачок; 400 пачок (стіків) для нагрівання тютюну без марок акцизного податку, електронні сигарети без марок акцизного податку у кількості 30 одиниць, електронні сигарети без марок акцизного податку, а саме: ELFBAR 3000 затяжок 26 штук; ELFBAR 3000 затяжок 19 штук; ELFBAR 1500 затяжок 1 штука, ELFBAR 3000 затяжок - 2 штуки; ELFBAR 5000 затяжок - 4 штуки, тютюновмисні вироби для електронного нагрівання: Neo - 79 пачок; Bond - 30 пачок; LD - 46 пачок; Sobranie slims - 32 пачки; Def - 24 пачки; L$M - 25 пачок; Champan - 16 пачок; Kent slims - 56 пачок; Rothmans Royals - 5 пачок; Rothmans Slims - 39 пачок; Danhill - 16 пачок; Parliament Carat - 18 пачок; Marlboro Silwer - 8 пачок; Compliment Red - 7 пачок; Parliament Slims - 22 пачки; Lucky Strike - 10 пачок; Parker $ Simpson - 9 пачок; Harvest Sweet Cherry - 6 пачок; Winston - 4 пачки; Frida - 6 пачок; тютюнові вироби для електронного нагрівання: HЕETS - 224 пачки; електронні сигарети JOY - 21 штука, - конфіскувати та знищити;

-ТТН «Нова Пошта» 35989; ТТН «Нова Пошта» 9425; ТТН «Нова Пошта» 5001, - залишити у матеріалах кримінального провадження.

Повернути ОСОБА_12 заставу, внесену за ОСОБА_4 згідно ухвали Солом`янського районного суду міста Києва від 28.03.2024 по справі №760/7125/24 (відповідно до платіжної інструкції АТ КБ «ПриватБанк» №0.0..1 від 31.03.2024 на рахунок: ДКС України, м. Київ, код отримувача: 26268059, призначення платежу: застава за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з ухвалою Солом`янського районного суду м.Києва від 28.03.2024 по справі № 760/7125/24, кримінальне провадження 0000001) в розмірі 30280 (тридцять тисяч двісті вісімдесят) грн.; Рахунок отримувача UА1012089.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1