печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження №0001143 від 14.09.2021, -

ВСТАНОВИВ:

18.11.2024 до провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони захисту у кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які складають банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1). щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які та з яких відбувалося перерахування грошових коштів в період з 15.08.2017 по 04.02.2019;

2). щодо IP-адресів використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під`єднані банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 15.08.2017 по 04.02.2019;

3). щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів у період з 15.08.2017 по 04.02.2019 та документи на підставі яких такі зміни відбувалися;

4). будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 15.08.2017 по 04.02.2019; З можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона захисту вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

15.02.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про ряд підозр у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні адвокатом зазначено, що уповідомленні про підозру ОСОБА_4 , старшим слідчим в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 від 15.02.2024 вказано, що ОСОБА_4 вчинив пособництво у розтраті коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скоєному організованою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч.5 ст 191 КК України, а також те що ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив службове підроблення у складі організованої групи, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторона захисту не погоджується зі звинуваченням старшого слідчого в ОВС ГУ НПУ - ОСОБА_6 , а саме що ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Для того щоб підтвердити чи спростувати надані показання ОСОБА_4 на допитах 23.02.2024 і 15.05.2024 та спростувати звинувачення слідчого, захисником ОСОБА_4 було направлено адвокатський запит від 24.05.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому запитувалась інформація коли та які банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були відкриті та закриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 14.08.2017 по 04.02.2019, коли та в який час, ким, з якими призначеннями платежу, на які суми, здійснювалися перекази як з цих банківських рахунків, так і на ці банківські рахунки в період з 14.08.2017 по 04.02.2019. Також просив надати інформацію, які номера телефонів були прив`язані до цих банківських рахунків.

Окрім того, у даному адвокатському запиті представник ОСОБА_4 , запитував виписки про рух коштів на банківських рахунках, що належали та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 14.08.2017 по 04.02.2019.

У відповідь на вище зазначений адвокатський запит, 31.05.2024 № KHO56.4.4.1/20456 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало лист, в якому повідомило: «Розкриття банківської таємниці довіреній особі власника цієї інформації можливо тільки на підставі документа, який підтверджує факт представництва та повноваження представника на отримання конкретної інформації, що містить банківську таємницю. Такий документ має бути поданий до банку в оригіналі чи у вигляді належним чином засвідченої копії. Додані Вами до запиту копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер на надання правової допомоги гр. ОСОБА_4 та договір про надання правової допомоги, не можуть бути визнані такими, що підтверджують повноваження адвоката ОСОБА_3 на отримання інформації, що містить банківську таємницю, власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі вищевикладеного, та з метою дотримання вимог законодавства із захисту інформації, яка містить банківську таємницю, а також керуючись пунктом 2) частини 1 ст. 62 Закону про банки, запитувану інформацію Ви можете отримати за відповідним рішенням суду».

Враховуючи вищенаведене, зважаючи на місце знаходження ОСОБА_4 під час вчинення операцій, номер телефону ОСОБА_4 , який не використовувався для підтвердження таких операцій, враховуючи те, що захиснику ОСОБА_4 відмовлено у наданні доступу до банківської таємниці, виникає потреба у наданні тимчасового доступу до банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.08.2017 по 04.02.2019 та підтвердити або спростувати покази ОСОБА_4 щодо відсутності господарської діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як зазначено в повідомленні про підозру.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи вказані норми, слід дійти висновку, що тимчасовий доступ до речей та документів - це захід забезпечення кримінального провадження, за допомогою якого сторона кримінального провадження має можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримати докази, в обґрунтування тих, чи інших обставин кримінального провадження.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене вище, слідчий суддя приходить висновку про недоведеність стороною захисту у клопотанні необхідності отримання документів, питання про надання яких було поставлено у прохальній частині, а також належним чином не обґрунтовано можливість використання їх як доказу у кримінальному провадженні, що свідчить про невідповідність вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України. З огляду на викладене вище клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження №0001143 від 14.09.2021 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1