Справа №485/424/25
Провадження №1-кс/485/83/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

05 березня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000009 від 16 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ПД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000009 від 16 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не відома особа, яка 15.02.2025 зламала сторінку в «Телеграм» знайомої ОСОБА_5 та під приводом позичання грошових коштів в борг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 18000 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 та з картки матері чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_4 на картку НОМЕР_3 та з банківської картки чоловіка ОСОБА_7 НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15.02.2025 року о 13:42 годині їй в чат-додатку «Тelegram» написала племінниця чоловіка ОСОБА_8 , яка підписана як « ОСОБА_9 » та до її сторінки прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_7 , з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 18 000 гривень на декілька днів, так як їй потрібно терміново закрити виплату. В ході переписки потерпіла повідомила, що в неї не має такої суми, але вона щось вигадає. У той же день, 15.02.2025 о 13:55 годині вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 6000 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_10 », який надіслала ОСОБА_9 в ході переписки. Окрім того, о 13:59 годині потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень з банківської картки матері чоловіка ОСОБА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_10 ». В подальшому о 14:11 годині потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень з банківської картки чоловіка ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Після вище вказаних дій потерпіла надіслала скріншоти квитанцій про переказ коштів, на що особа намагалась ще випрохати грошові кошти у потерпілої. Близько о 14:30 години потерпілій зателефонувала ОСОБА_11 , яка являється сестрою чоловіка та матір`ю ОСОБА_9 , та повідомила, що сторінку ОСОБА_9 в «Тelegram» було зламано та шахраї від її імені прохають грошові кошти в борг. Потерпіла зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та вона вирішила звернутись до поліції з вказаного факту. Загальна сума завданого збитку складає 18 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 являються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000009 від 16 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки (із зазначенням терміналу в якому проведено зняття готівки та місця його знаходження), або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 15.02.2025 по 05.03.2025.

- Інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі фото власника карти при її оформленні, копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної карти, копії документів заповнених особою при відкритті рахунку та договорів укладених банком при відкритті рахунку.

- Відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки (із зазначенням терміналу в якому проведено зняття готівки та місця його знаходження), або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 15.02.2025 по 05.03.2025.

- Інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_6 , у тому числі фото власника карти при її оформленні, копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної карти, копії документів заповнених особою при відкритті рахунку та договорів укладених банком при відкритті рахунку. .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1