Справа № 359/763/25
Провадження № 1-кс/359/232/2025
УХВАЛА

Іменем України

21 січня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

21 січня 2025 року слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами громадян, які були учасниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інвестували кошти у будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 , чим завдали останнім матеріальної шкоди. 06 серпня 2018 року за Договором про спільну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало права (функції) замовника, розпорядника будівництва до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

29 липня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу №2387, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , відповідно якого право власності на об`єкт незавершеного будівництва, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці площею 0,23 га з кадастровим номером :04:005:0057 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_5 декларацію про готовність до експлуатації житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім того, 17 листопада 2020 року на підставі технічного паспорту від 16 листопада 2020 року за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зареєстровано право власності на житловий будинок. Того ж дня, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, виданий 16 листопада 2020 року, видавник ФОП ОСОБА_6 , житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , було поділено на об`єкти житлової нерухомості - квартири загальною кількість 46.

Для отримання документів на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_5 було поділено на об`єкти житлової нерухомості - квартири загальною кількість 46 за адресою АДРЕСА_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_7 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України.

У відповідь на вказаний запит надійшов лист до слідчого у кримінальному провадженні, відповідно до якого будь-які документи селищна рада надасть тільки на підставі рішення суду.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність дослідження документації товариства з обмеженою відповідальність, яка набула право власності на житловий будинок, визначення суб`єктного складу посадових осіб в період вчинення протиправних дій, кола їхніх повноважень та дослідження інших документів, що містяться у реєстраційній справі.

Згідно ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи;

- установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу;

- у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

- документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

- документ, що містить інформацію про розмір обов?язкових платежів та інших обов?язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

- структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

- витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа нерезидент;

- нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Порядок формування та зберігання реєстраційних справ (далі - Порядок) затверджено наказом міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року за № 3267/5.

Згідно п. 1 розділу II Порядку, реєстраційна справа в паперовій формі формується державним реєстратором, яким здійснено зазначені дії, після:

відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та внесення до нього відповідних відомостей;

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи підприємцем, державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця на підставі документів, поданих у паперовій формі. У разі проведення зазначених реєстраційних дій на підставі документів, поданих в електронній формі, реєстраційна справа в паперовій формі формується після першої реєстраційної дії, яка проведена на підставі документів, поданих у паперовій формі.

Згідно п.п. 1-4 розділу III Порядку, організація зберігання реєстраційних справ покладається на керівника суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюється посадовою особою із зберігання реєстраційних справ.

Посадова особа із зберігання реєстраційних справ забезпечує формування, ведення обліку реєстраційних справ та здійснює контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.

У структурних підрозділах суб`єктів, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, у яких не призначена відповідна посадова особа із зберігання реєстраційних справ, за належне зберігання реєстраційних справ відповідає керівник такого структурного підрозділу.

Згідно п. 1 розділу VIII Порядку, доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного держав-ного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа.

У разі коли доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ, яка не є державним реєстратором, на документах, роздрукованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру, проставлянням печатка суб`єкта (за наявності), що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до реєстраційної справи будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна - 208 з метою вилучення оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційній справі для її подальшого дослідження, аналізу та використання як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими доказами.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості, що невстановлені особи шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , 24 квітня 1982 року народ-ження, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , чим завдали матеріальної шкоди. Дії кваліфіко-вані за ч. 2 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000044 від 03 червня 2021 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у слідства виникла необхідність у отримання інформації у реєстраційній справі об`єкту нерухомого майна - будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 208 з метою вилучення оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційній справі та які перебувають у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено неможливість іншими способами отримати, зазначені ним документи, оскільки їх отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна - будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкту нерухомого майна - 208, яка містить обмежений доступ, і перебуває у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий ОСОБА_3 .

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим клопотання щодо необхідності вилучення саме оригіналів вказаних ним документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування, викладених слідчим доводів в цій частині, та не було надано правового обґрунтування мети витребування оригіналів цих документів. Тому, в задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000044 від 03 червня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які містяться у реєстраційній справі об`єкту нерухомого майна - будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208, та які перебувають у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 20 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1