Справа № 464/8708/24
пр.№ 1-кс/464/1738/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення таких даних у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених належним чином копій матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору; висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи; документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором; матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту; матеріалів аудіо-запису аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 ; інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту; інформацію про банківську платіжну картки або картки, на яку перераховувались грошові кошти згідно з договором із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, із зазначенням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти; інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн-кредиту, із зазначенням точного часу здійснення таких дій; інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 30.10.2024 у період часу з 02:00 год. по 03:00 год., невідома особа, використала конфіденційну інформацію про заявника (персональні дані), в результаті чого оформлено кредитний договір з фінансовою установою від імені на загальну суму 12 000 грн.

Допитана як свідок ОСОБА_5 надала показання про те, що 29.10.2024 о 18:30 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_4 , яка представишсь працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила про те, що в них нібито стався збій даних та необхідно такі дані оновити, а також те, що їй на телефон прийде смс повідомлення з кодом, який небідно повідомити. В ході телефонної розмови на її телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кодом « НОМЕР_5 », який свідок повідомила невідомій особі, оскільки була впевнена що це працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закінчила розмову. Надалі, в неї ще був пропущений дзвінок із номеру НОМЕР_6 . 30.10.2024 вранці ОСОБА_5 помітила декілька пропущених дзвінків та смс повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо зміни паролю. Після чого, остання намагалась зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак не змогла цього зробити. Надалі ОСОБА_5 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила, що з її рахунку НОМЕР_7 списані коштів у сумі 18 000 грн. на її власну картку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ). Особисто ОСОБА_5 цього не робила. Невідомі особи хотіли списати із її картки НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 18000 грн, однак їм не вдалось цього зробити, оскільки вони не змогли отримати доступ до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На даний час грошові кошти на її рахунку. Після чого, ОСОБА_5 побачила у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » декілька сповіщень, а саме запит з метою видачі кредиту від кредитора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.10.2024 близько 01:56, другий запит на видачу кредиту від кредитора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 30.10.2024 близько 01:57 та третій запит з метою видачі кредиту кредитором « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 30.10.2024 близько 02:15 год. Надалі, з`явився запис в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про новий кредит, оформлений на її ім`я від 30.10.2024 о 08:19 год., кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого з`явився ще один запис від 30.10.2024 о 23:23 год., кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про оформлений кредит та третій запис кредиту на її ім`я від 31.10.2024 о 09:41 год., кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 почала телефонувати в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для блокування рахунків та з`ясування ситуації. Після чого, остання телефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою повідомлення, що дані кредити були оформлені не нею а шахраями, які невідомим їй чином отримали доступ до її номеру мобільного телефону та прийняття запиту про анулювання вищевказаних кредитів. Оператор прийняла її заявку на скасування кредиту. Остання повідомила, що вищевказаних кредитів не оформляла. Загальна сума оформлених кредитів становить 24 000 грн.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення таких даних у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених належним чином копій матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору; висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи; документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором; матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту; матеріалів аудіо-запису аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 ; інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту; інформацію про банківську платіжну картки або картки, на яку перераховувались грошові кошти згідно з договором із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, із зазначенням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти; інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн-кредиту, із зазначенням точного часу здійснення таких дій; інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15