Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9871/24
Номер провадження 1-кс/711/2709/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000218 від 08.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000218 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали проведених ОРЗ (розсекречено), в ході яких встановлені факти неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради та ряду суб`єктів підприємницької діяльності щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення в м. Черкаси.

За даним фактом 08.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів, які стали підставою для початку досудового розслідування вбачалося, що за лобіюванням посадових осіб Черкаської міської ради та безпосереднього сприяння посадових осіб Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та Територіального центру надання соціальних послуг, що виступають основними розпорядниками бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, протягом 2022 року укладено ряд договорів на проведення ремонтів укриттів і приміщень системи соціального захисту населення у м. Черкаси із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ»» та ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», фактичні бенефіціари яких є частково підконтрольні замовникам через родинні зв`язки та/або наближені до посадовців Черкаської міської ради.

Так безпосередньо Департаментом соціальної політики Черкаської міської ради в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ», договір №198 від 21.11.2022 вартістю 3 157 167,82 грн. та відповідно до додаткової угоди №11 від 14.02.2024, терміном виконання до 30.04.2024 року, який у зв`язку з закінченням терміну виконання робіт розірвано, а сума оплати за договором складає 1 819 320,04 грн.;

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №214 від 15.12.2022 вартістю 2 503 692,00 грн. та відповідно до додаткової угоди №4 від 04.04.2023, терміном виконання до 19.05.2023 року, роботи по якому завершені і оплачені в повному обсязі.

Крім того Територіальним центром надання соціальних послуг м. Черкаси в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №58 від 30.11.2022 вартістю 3 122 145,44 грн. та відповідно до додаткової угоди №9 від 29.12.2023, терміном виконання до 31.12.2024 року;

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №61/07 від 06.12.2022 вартістю 2 411 213,11 грн. та відповідно до додаткової угоди №9 від 13.03.2024, терміном виконання до 31.12.2024 року;

- «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №41 від 15.09.2022 вартістю 4 385 253,60 грн. та відповідно до додаткової угоди №10 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року;

- «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №42 від 29.09.2022 вартістю 6 308 414,40 грн. та відповідно до додаткової угоди №11 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року.

З метою подальшого документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких, встановлено нові та додаткові факти діяльності групи осіб, які в умовах воєнного стану вчинили ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами, видатки за якими проводяться за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій/дотацій та місцевого бюджету, кінцевим розпорядником яких на даний час є структурні підрозділи Черкаської міської ради та підпорядковані їм заклади та установи, засновником яких є Черкаська міська рада.

За даним фактом 20.12.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою процесуального прокурора від 20.12.2023, матеріали досудових розслідувань №0000218 та №0000468 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру №0000218.

Посадові особи та депутати Черкаської міської ради, повний перелік яких на даний час не встановлений, які мають відношення до розподілу та «освоєння» бюджетних коштів, пов`язаних із проведенням реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення м. Черкаси, а також проведенням утеплення фасадів та ремонтів укриттів в навчальних закладах м. Черкаси, систематично підтримують рішення щодо розподілу коштів на рахунки структурних підрозділів Черкаської міської ради та підпорядкованим їм комунальним закладам та іншим установам, із керівниками яких вже є попередні домовленості щодо невтручання та/або підтримання всіх етапів освоєння бюджетних коштів, починаючи від процесу вибору проектної організації, юридичного супроводу закупівель, укладання договорів із заздалегідь визначеною підрядною організацією, інженером технічного нагляду та оплати коштів по зареєстрованим зобов`язанням, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкату», що складає близько 20% від вартості укладених договорів.

Так, з метою освоєння бюджетних коштів через підконтрольні підприємства, посадовими особами Черкаської міської ради, причетними до розподілу бюджетних коштів, спрямовуються кошти на проведення ремонтних робіт в закладах, з керівниками яких є попередня домовленість про «освоєння» коштів за вказаною вище схемою.

З цією метою, керівники закладів, визначені розпорядниками бюджетних коштів, замовляють проектно-кошторисну документацію у визначених проектних установ, проводять конкурсні торги за умовами яких переможцем буде визначені заздалегідь обумовлені підприємства, залучають особу, відповідальну за проведення технічного нагляду, яка буде підписувати акти виконаних робіт із завищеними обсягами робіт та іншим чином сприяють в проведенні будівельних робіт та підписанні документів, необхідних для проведення розрахунків.

Так, для виконання робіт за вказаною вище схемою, зокрема, були залучені довірені суб`єкти господарювання із числа:

- ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» (), фактична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 13, в особі засновника та директора ОСОБА_6 ;

- ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС»» (), юридична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 9, в особі засновника та директора ОСОБА_7 .

Останній є лише формальним засновником та директором ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», оскільки до 30.03.2023 товариство належало та на даний час контролюється ОСОБА_6 , а перереєстрація здійснена з метою спільної участі в закупівлях та прикриття антиконкурентних узгоджених дій на торгах. Фактично ж ОСОБА_7 є головним інженером ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», здійснює організацію виконання робіт, їх часткове фінансування та є бізнес-партнером ОСОБА_6 .

Разом з тим встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» в особі засновника та директора ОСОБА_6 , головного інженера ОСОБА_7 , кошторисника ОСОБА_8 та інших осіб, повний перелік яких на даний час встановлюється, взяли на себе функції замовника та здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації за цінами, що значно вищі від середніх ринкових від імені проектантів та проходження державної експертизи таких проектів з подальшим проведенням «формальних» закупівель за сприяння посадових осіб АБ «БУНЯКІН ТА ПАРТНЕРИ» () ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Так, ОСОБА_6 для розроблення проектно-кошторисної документації залучив осіб, які мають сертифікати інженерів-проектувальників, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Промцивільпроект» в особі директора ОСОБА_13 , які за вказівкою ОСОБА_6 здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації із заздалегідь завищеними в ній обсягами робіт, вартістю використаних матеріалів, а також розцінок на коефіцієнти складності та ризики, за цінами, що значно вищі від середніх ринкових.

Одночасно встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» в особі засновника та директора ОСОБА_6 , головного інженера ОСОБА_14 , залучили співзасновника та директора ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_4 , який має у своєму розпорядженні ряд підконтрольних підприємств та фізичних-осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» (Код ), пов`язаних юридичних та фізичних осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «ЧЕРКАСИБУДПОСТАЧ» (), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_6 ) та інших, повний перелік яких на даний час встановлюється, що працюють на оптовій Базі Будівельних Матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» та отримують необліковані готівкові кошти від реалізації будівельних матеріалів населенню, організовує проведення фіктивних та безтоварних операцій з реалізації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також надання послуг для ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» з подальшою конвертацією отриманих безготівкових коштів у готівку, за певний відсоток від суми, та поверненням такої готівки через менеджера зі збуту ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_20 .

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що переведення безготівкових грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності в готівку, відбувається через чоловіка на ім`я ОСОБА_21 (особу якого встановлено 12.12.2024 під час проведення обшуку ОСОБА_22 ), який здійснює діяльність в приміщенні, на якому мається вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255.

Відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» встановлено, що протягом 2022 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 25 договорів підряду загальною вартістю 144,6 млн. грн., по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна 13А для облаштування соляної кімнати»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)»; «Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (облаштування групи денного перебування)»; «Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (облаштування групи денного перебування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №81 "Незабудка" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Благовісна, 272 м. Черкаси»; «Послуги з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси вул. Смілянська, 4»; «Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 4»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги,15 в м. Черкаси (І черга)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІII ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси» (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (підвальне приміщення для найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (Коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул. Пацаєва, 20 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану,10 м. Черкаси. Коригування»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №33 Черкаської міської ради за адресою: вул. Героїв Дніпра, 13 м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі КНП «Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: по вулиці Байди Вишневецького 61, м. Черкаси ( утеплення фасаду)»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (покрівля корпус А-6)»; «Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх електромереж в КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6)».

Крім того, відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», встановлено, що протягом 2023 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 6 договорів підряду загальною вартістю 1,6 млн. грн., по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт санвузлів КНП «Третій Черкаський міський ЦПСМД» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (облаштування кімнат для тимчасового зберігання медичних відходів)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (центральна частина коридору третього поверху)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (права частина коридору третього поверху)»; «Поточний ремонт опалювальної системи в приміщенні бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251»; «Роботи з поточного ремонту в приміщені бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251 (заміна вікон, дверей для термоутеплення)».

Аналізом змісту укладених договорів, додаткових угод з додатками, кошторисних документів та отриманих результатів проведення ОРЗ та НСРД встановлено факти невиконання або часткового виконання робіт передбачених кошторисною документацією, завищення вартості та кількості витрачених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, підміни коштовного обладнання на дешеві аналоги, чим може бути завдано збитків міському бюджету.

Враховуючи фактичні дані, отримані органом досудового розслідування під час проведення розслідування даного кримінального провадження, зіставляючи між собою здобуті дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, для реалізації завдань кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення злочинної діяльність, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про надання дозволів на проведення обшуків у осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та за місцем здійснення підприємницької діяльності суб`єктів господарювання.

Так в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/8985/24) проведено 12.12.2024 обшук в офісах та складах, розташованих на оптовій базі будівельних матеріалів «ЕВРОСТРОЙ», що за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 17, а саме: в нежитлових приміщеннях складу з прибудовами, позначеними за схематичним планом земельної ділянки літерами А-1, а, а1, в приміщеннях згідно поверхового плану позначених від №3-1 до №3-8, які на праві приватної власності належать ОСОБА_23 , під час проведення якого, зокрема, було вилучено:

- у приміщенні, яке займає менеджер по збуту ТОВ «Черкасибудпостач» ОСОБА_24 : видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_25 № РН-0021507 від 12.11.2024, № РН-0021774 від 14.11.2024, № РН-0022882 від 05.12.2024 на 3 арк.; видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_26 № РН-0014153 від 02.08.2024, № РН-0021678 від 13.11.2024, № РН-0022129 від 21.11.2024 на 3 арк.; видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та контрагентом « ОСОБА_27 » № РН-0036360 від 10.08.2023, № РН-0036360 від 14.08.2023 на 2 арк.;

- документи, добровільно видані в приміщенні, яке займає бухгалтерія ТОВ «Черкасибудпостач» та ТОВ «Черкасибудкомфорт»: Договір поставки № 091122 від 10.09.2022 між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» на 3 арк.; Видаткові накладні між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профідь Плюс»: № 171 від 22.03.24, № 172 від 22.03.2024, № 199 від 28.03.2024, № 115 від 25.01.2023, № 107 від 23.01.2023, № 85 від 16.01.2023, № 78 від 16.01.2023, № 77 від 14.01.2023, № 47 від 09.01.2023, № 48 від 09.01.2023, № 49 від 09.01.2023, № 44 від 04.01.2023, № 1583 від 27.07.2023, 1584 від 27.07.2023, № 1014 від 02.06.2023, 1275 від 21.06.2023, 1123 від 20.06.2023, 1159 від 23.06.2023, № 1201 від 29.06.2023, 1160 від 23.06.2023, № 1425 від 18.07.2023, № 1288 від 18.07.2023, 1813 від 30.08.2023, № 1289 від 18.07.2023, № 2236 від 11.10.2023, № 2257 від 16.10.2023, № 2256 від 16.10.2023, № 2143 від 22.09.2023, № 2142 від 28.09.2023, № 2156 від 29.09.2023, № 2155 від 29.09.2023, № 2150 від 14.12.2022, № 2149 від 14.12.2022, № 2228 від 29.12.2022, № 1789 від 03.11.2022, № 2215 від 30.12.2022, № 2153 від 19.12.2022, № 2118 від 19.12.2022, № 2111 від 19.12.2022, № 2219 від 29.12.2022, №2224 від 30.12.2022, всього на 41 арк.; Товарно-транспортні накладі між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс»: № 18/08-1 від 18.08.2023, № 18/08-1 від 18.08.2023, № 18/08-2 від 18.08.2023, № 18/08-1 від 18.08.2023, № 30/08-1 від 30.08.2023, № 28/2 від 28.04.2023, № 11/10-1 від 11.10.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-2 від 13.09.2023, № 13/09-2 від 13.09.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-3 від 13.09.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-4 від 13.09.2023, № 26/09-1 від 26.09.2023, № 26/09-2 від 26.09.2023, № 26/09-3 від 26.09.2023, 27/09-1 від 27.09.2023, № 27/09-1 від 27.09.2023, № 27/09-1 від 27.09.2023, 28/1 від 28.04.2023, 11/10-2 від 11.10.2023, 19/10-1 від 19.10.2023, 19/10-2 від 19.10.23, 19/10-1 від 19.10.2023 на 25 арк.; Договір поставки № 25/09 від 25.09.2023 між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» на 3 арк.; Видаткові накладні між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» № 643 від 28.12.2023, 644 від 28.12.2023, № 645 від 28.12.2023, № 156 від 19.10.2023, № 122 від 12.10.2023, № 121 від 11.10.2023, № 283 від 08.03.2024, № 356 від 25.03.2024, № 361 від 25.03.2024, № 357 від 25.03.2024, № 338 від 26.03.2024, № 385 від 28.03.2024, № 386 від 29.03.2024 на 13 арк.; Акти звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» за червень 2023 року та за грудень 2023 року на 2 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за період з 01.01.2023 по 19.10.2023 на 3 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за січень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за липень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за червень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за грудень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за перше півріччя 2023 року на 1 арк., Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за період з 01.01.2023 по 10.04.2023 на 1 арк., Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2023 рік на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2022 рік на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2023 рік на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024 на 1 арк.

Постановою від 13.12.2024 слідчим вищезазначені речі (предмети) та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

При цьому, ініціатор клопотання зазначає, що детальний огляд та аналіз інформації, що міститься у вилучених документах, надасть можливість перевірити та порівняти відповідність даних зазначених в бухгалтерських документах, фактично проведеним господарським операціям та перерахованим коштам, а також встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, усіх обставин його вчинення, а також вони можуть бути використані як докази в суді.

Крім того, враховуючи, що зазначені вище документи, використовувалися для приховування в бухгалтерському обліку суб`єктів підприємницької діяльності реальних господарських операцій, вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, в розумінні положень п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовим доказом в кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково вказав, що в ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність службових осіб та підрядників, що здійснюють ремонтні роботи, щодо розтрати бюджетних коштів.

За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що закупівля будівельних матеріалів здійснювалась здебільшого у ФОП ОСОБА_4 та у підконтрольних йому суб`єктів господарювання, зокрема у ТОВ «Черкасибудпроект» та ТОВ «Черкасибудкомфорт». У даному кримінальному провадженні було проведено судову будівельно-технічну експертизу, відповідно до висновків якої встановлено факт завищення цін на будівельні матеріали за вказаними в клопотанні договорами. В ході слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Черкасибудпроект» та ТОВ «Черкасибудкомфорт» здійснюють свою підприємницьку діяльність на оптовій базі будівельних товарів «ЕВРОСТРОЙ», за адресою м. Черкаси, вул. Хоменнка, 17. В ході проведення санкціонованого обшуку в офісах та складах, розташованих на оптовій базі будівельних матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 17, а саме в приміщеннях, які займають ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Черкасибудпроект» та ТОВ «Черкасибудкомфорт». було виявлено та вилучено документи, що стосуються закупівлі будівельних матеріалів по об`єктам, які досліджуються у даному кримінальному провадженні. Постановою слідчого вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть містити відомості, що мають значення для досудового розслідування. Для потреб досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, прокурор вважає за необхідне накласти арешт на документи, які було вилучено в ході проведення обшуку в офісах та складах, розташованих на оптовій базі будівельних матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 17, а саме в приміщеннях, які займають ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Черкасибудпроект» та ТОВ «Черкасибудкомфорт». При цьому, зазначав, що вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку документи необхідні для проведення ряду експертиз, зокрема економічної експертизи та почеркознавчої експертизи.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 зазначив, що його довірителем добровільно було видано документи, розшукувані слідством. Проте просив врахувати, що зараз кінець року та звітний період, органом досудового розслідування було вилучено оригінали первинних бухгалтерських документів, які є необхідними під час проведення перевірок державними органами, зокрема податковою інспекцією. У разі відсутності оригіналів вказаних документів на момент здійснення перевірки, на суб`єкта підприємницької діяльності можуть накласти штраф. З цих підстав, просив повернути оригінали вилучених первинних бухгалтерських документів, а слідству буде надано належним чином завірені їх копії.

Представники власників майна ТОВ «Черкасибудпостач» та ТОВ «Черкасибудкомфорт» в судове засідання не з`явились, хоч були повідомлені належним чином про судове засідання, що підтверджується розписками ОСОБА_4 , як керівника та засновника вказаних товариств, про отримання судових повісток.

Неявка зазначених осіб не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна без їх участі.

Вислухавши пояснення прокурора, представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали проведених ОРЗ (розсекречено), в ході яких встановлені факти неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради та ряду суб`єктів підприємницької діяльності щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення в м. Черкаси.

За даним фактом 08.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів, які стали підставою для початку досудового розслідування вбачалося, що за лобіюванням посадових осіб Черкаської міської ради та безпосереднього сприяння посадових осіб Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та Територіального центру надання соціальних послуг, що виступають основними розпорядниками бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, протягом 2022 року укладено ряд договорів на проведення ремонтів укриттів і приміщень системи соціального захисту населення у м. Черкаси із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ»» та ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», фактичні бенефіціари яких є частково підконтрольні замовникам через родинні зв`язки та/або наближені до посадовців Черкаської міської ради.

В ході слідства встановлено, що безпосередньо Департаментом соціальної політики Черкаської міської ради в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ», договір №198 від 21.11.2022 вартістю 3 157 167,82 грн. та відповідно до додаткової угоди №11 від 14.02.2024, терміном виконання до 30.04.2024 року, який у зв`язку з закінченням терміну виконання робіт розірвано, а сума оплати за договором складає 1 819 320,04 грн.;

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №214 від 15.12.2022 вартістю 2 503 692,00 грн. та відповідно до додаткової угоди №4 від 04.04.2023, терміном виконання до 19.05.2023 року, роботи по якому завершені і оплачені в повному обсязі.

Крім того Територіальним центром надання соціальних послуг м. Черкаси в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №58 від 30.11.2022 вартістю 3 122 145,44 грн. та відповідно до додаткової угоди №9 від 29.12.2023, терміном виконання до 31.12.2024 року;

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №61/07 від 06.12.2022 вартістю 2 411 213,11 грн. та відповідно до додаткової угоди №9 від 13.03.2024, терміном виконання до 31.12.2024 року;

- «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №41 від 15.09.2022 вартістю 4 385 253,60 грн. та відповідно до додаткової угоди №10 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року;

- «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №42 від 29.09.2022 вартістю 6 308 414,40 грн. та відповідно до додаткової угоди №11 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року.

З метою подальшого документування зазначеної протиправної діяльності, органом досудового розслідування було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких, встановлено нові та додаткові факти діяльності групи осіб, які в умовах воєнного стану вчинили ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами, видатки за якими проводяться за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій/дотацій та місцевого бюджету, кінцевим розпорядником яких на даний час є структурні підрозділи Черкаської міської ради та підпорядковані їм заклади та установи, засновником яких є Черкаська міська рада.

За даним фактом 20.12.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою процесуального прокурора від 20.12.2023, матеріали досудових розслідувань №0000218 та №0000468 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру №0000218.

За версією органу досудового розслідування, посадові особи та депутати Черкаської міської ради, повний перелік яких на даний час не встановлений, які мають відношення до розподілу та «освоєння» бюджетних коштів, пов`язаних із проведенням реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення м. Черкаси, а також проведенням утеплення фасадів та ремонтів укриттів в навчальних закладах м. Черкаси, систематично підтримують рішення щодо розподілу коштів на рахунки структурних підрозділів Черкаської міської ради та підпорядкованим їм комунальним закладам та іншим установам, із керівниками яких вже є попередні домовленості щодо невтручання та/або підтримання всіх етапів освоєння бюджетних коштів, починаючи від процесу вибору проектної організації, юридичного супроводу закупівель, укладання договорів із заздалегідь визначеною підрядною організацією, інженером технічного нагляду та оплати коштів по зареєстрованим зобов`язанням, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкату», що складає близько 20% від вартості укладених договорів.

Так, з метою освоєння бюджетних коштів через підконтрольні підприємства, посадовими особами Черкаської міської ради, причетними до розподілу бюджетних коштів, спрямовуються кошти на проведення ремонтних робіт в закладах, з керівниками яких є попередня домовленість про «освоєння» коштів за вказаною вище схемою.

З цією метою, як встановлено в ході слідства, керівники закладів, визначені розпорядниками бюджетних коштів, замовляють проектно-кошторисну документацію у визначених проектних установ, проводять конкурсні торги за умовами яких переможцем буде визначені заздалегідь обумовлені підприємства, залучають особу, відповідальну за проведення технічного нагляду, яка буде підписувати акти виконаних робіт із завищеними обсягами робіт та іншим чином сприяють в проведенні будівельних робіт та підписанні документів, необхідних для проведення розрахунків.

Для виконання робіт за вказаною вище схемою, зокрема, були залучені довірені суб`єкти господарювання із числа:

- ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» (), фактична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 13, в особі засновника та директора ОСОБА_6 ;

- ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС»» (), юридична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 9, в особі засновника та директора ОСОБА_7 , який є лише формальним засновником та директором ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», оскільки до 30.03.2023 товариство належало та на даний час контролюється ОСОБА_6 , а перереєстрація здійснена з метою спільної участі в закупівлях та прикриття антиконкурентних узгоджених дій на торгах. Фактично ж ОСОБА_7 є головним інженером ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», здійснює організацію виконання робіт їх часткове фінансування та є бізнес-партнером ОСОБА_6 .

Разом з тим встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» в особі засновника та директора ОСОБА_6 , головного інженера ОСОБА_7 , кошторисника ОСОБА_8 та інших осіб, повний перелік яких на даний час встановлюється, взяли на себе функції замовника та здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації за цінами, що значно вищі від середніх ринкових від імені проектантів та проходження державної експертизи таких проектів з подальшим проведенням «формальних» закупівель за сприяння посадових осіб АБ «БУНЯКІН ТА ПАРТНЕРИ» () ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з метою досягнення максимального економічного ефекту.

В свою чергу, як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 для розроблення проектно-кошторисної документації залучив осіб, які мають сертифікати інженерів-проектувальників, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Промцивільпроект» в особі директора ОСОБА_13 , які за вказівкою ОСОБА_6 здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації із заздалегідь завищеними в ній обсягами робіт, вартістю використаних матеріалів, а також розцінок на коефіцієнти складності та ризики, за цінами, що значно вищі від середніх ринкових.

Одночасно встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» в особі засновника та директора ОСОБА_6 , головного інженера ОСОБА_14 , залучили співзасновника та директора ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_4 , який має у своєму розпорядженні ряд підконтрольних підприємств та фізичних-осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» (Код ), пов`язаних юридичних та фізичних осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «ЧЕРКАСИБУДПОСТАЧ» (), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_6 ) та інших, повний перелік яких на даний час встановлюється, що працюють на оптовій Базі Будівельних Матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» та отримують необліковані готівкові кошти від реалізації будівельних матеріалів населенню, організовує проведення фіктивних та безтоварних операцій з реалізації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також надання послуг для ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» з подальшою конвертацією отриманих безготівкових коштів у готівку, за певний відсоток від суми, та поверненням такої готівки через менеджера зі збуту ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_20 .

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що переведення безготівкових грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності в готівку, відбувається через чоловіка на ім`я ОСОБА_21 (особу якого встановлено 12.12.2024 під час проведення обшуку ОСОБА_22 ), який здійснює діяльність в приміщенні, на якому мається вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255.

Відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 25 договорів підряду загальною вартістю 144,6 млн. грн., по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна 13А для облаштування соляної кімнати»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)»; «Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (облаштування групи денного перебування)»; «Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (облаштування групи денного перебування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №81 "Незабудка" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Благовісна, 272 м. Черкаси»; «Послуги з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси вул. Смілянська, 4»; «Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 4»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги,15 в м. Черкаси (І черга)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІII ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси» (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (підвальне приміщення для найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (Коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул. Пацаєва, 20 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану,10 м. Черкаси. Коригування»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №33 Черкаської міської ради за адресою: вул. Героїв Дніпра, 13 м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі КНП «Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: по вулиці Байди Вишневецького 61, м. Черкаси ( утеплення фасаду)»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (покрівля корпус А-6)»; «Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх електромереж в КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6)»;

Крім того, відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», встановлено, що протягом 2023 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 6 договорів підряду загальною вартістю 1,6 млн. грн., по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт санвузлів КНП «Третій Черкаський міський ЦПСМД» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (облаштування кімнат для тимчасового зберігання медичних відходів)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (центральна частина коридору третього поверху)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (права частина коридору третього поверху)»; «Поточний ремонт опалювальної системи в приміщенні бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251»; «Роботи з поточного ремонту в приміщені бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251 (заміна вікон, дверей для термоутеплення)».

Аналізом змісту укладених договорів, додаткових угод з додатками, кошторисних документів та отриманих результатів проведення ОРЗ та НСРД встановлено факти невиконання або часткового виконання робіт передбачених кошторисною документацією, завищення вартості та кількості витрачених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, підміни коштовного обладнання на дешеві аналоги, чим може бути завдано збитків міському бюджету.

Враховуючи фактичні дані, отримані органом досудового розслідування під час проведення розслідування даного кримінального провадження, зіставляючи між собою здобуті дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, для реалізації завдань кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення злочинної діяльність, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про надання дозволів на проведення обшуків у осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та за місцем здійснення підприємницької діяльності суб`єктів господарювання.

12.12.2024 в ході проведення в період часу з 10 год. 47 хв. до 17 год. 13 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/9076/24) обшуку в офісах та складах, розташованих на оптовій базі будівельних матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 17, а саме: в нежитлових приміщеннях складу з прибудовами, позначеними за схематичним планом земельної ділянки літерами А-1, а, а1, в приміщеннях згідно поверхового плану позначених від №3-1 до №3-8, які на праві приватної власності належать ОСОБА_23 , виявлено та вилучено документи:

- в приміщенні, яке займає менеджер по збуту ТОВ «Черкасибудпостач» ОСОБА_24 : видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_25 № РН-0021507 від 12.11.2024, № РН-0021774 від 14.11.2024, № РН-0022882 від 05.12.2024 на 3 арк.; видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_26 № РН-0014153 від 02.08.2024, № РН-0021678 від 13.11.2024, № РН-0022129 від 21.11.2024 на 3 арк.; видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та контрагентом « ОСОБА_27 » № РН-0036360 від 10.08.2023, № РН-0036360 від 14.08.2023 на 2 арк.;

- добровільно видані бухгалтерією ТОВ «Черкасибудпостач» та ТОВ «Черкасибудкомфорт»: Договір поставки № 091122 від 10.09.2022 між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» на 3 арк.; Видаткові накладні між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профідь Плюс»: № 171 від 22.03.24, № 172 від 22.03.2024, № 199 від 28.03.2024, № 115 від 25.01.2023, № 107 від 23.01.2023, № 85 від 16.01.2023, № 78 від 16.01.2023, № 77 від 14.01.2023, № 47 від 09.01.2023, № 48 від 09.01.2023, № 49 від 09.01.2023, № 44 від 04.01.2023, № 1583 від 27.07.2023, 1584 від 27.07.2023, № 1014 від 02.06.2023, 1275 від 21.06.2023, 1123 від 20.06.2023, 1159 від 23.06.2023, № 1201 від 29.06.2023, 1160 від 23.06.2023, № 1425 від 18.07.2023, № 1288 від 18.07.2023, 1813 від 30.08.2023, № 1289 від 18.07.2023, № 2236 від 11.10.2023, № 2257 від 16.10.2023, № 2256 від 16.10.2023, № 2143 від 22.09.2023, № 2142 від 28.09.2023, № 2156 від 29.09.2023, № 2155 від 29.09.2023, № 2150 від 14.12.2022, № 2149 від 14.12.2022, № 2228 від 29.12.2022, № 1789 від 03.11.2022, № 2215 від 30.12.2022, № 2153 від 19.12.2022, № 2118 від 19.12.2022, № 2111 від 19.12.2022, № 2219 від 29.12.2022, № 2224 від 30.12.2022, всього на 41 арк.; Товарно-транспортні накладі між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс»: № 18/08-1 від 18.08.2023, № 18/08-1 від 18.08.2023, № 18/08-2 від 18.08.2023, № 18/08-1 від 18.08.2023, № 30/08-1 від 30.08.2023, № 28/2 від 28.04.2023, № 11/10-1 від 11.10.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-2 від 13.09.2023, № 13/09-2 від 13.09.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-3 від 13.09.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-4 від 13.09.2023, № 26/09-1 від 26.09.2023, № 26/09-2 від 26.09.2023, № 26/09-3 від 26.09.2023, 27/09-1 від 27.09.2023, № 27/09-1 від 27.09.2023, № 27/09-1 від 27.09.2023, 28/1 від 28.04.2023, 11/10-2 від 11.10.2023, 19/10-1 від 19.10.2023, 19/10-2 від 19.10.23, 19/10-1 від 19.10.2023 на 25 арк.; Договір поставки № 25/09 від 25.09.2023 між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» на 3 арк.; Видаткові накладні між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» № 643 від 28.12.2023, 644 від 28.12.2023, № 645 від 28.12.2023, № 156 від 19.10.2023, № 122 від 12.10.2023, № 121 від 11.10.2023, № 283 від 08.03.2024, № 356 від 25.03.2024, № 361 від 25.03.2024, № 357 від 25.03.2024, № 338 від 26.03.2024, № 385 від 28.03.2024, № 386 від 29.03.2024 на 13 арк.; Акти звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» за червень 2023 року та за грудень 2023 року на 2 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за період з 01.01.2023 по 19.10.2023 на 3 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за січень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за липень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за червень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за грудень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за перше півріччя 2023 року на 1 арк., Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за період з 01.01.2023 по 10.04.2023 на 1 арк., Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2023 рік на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2022 рік на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2023 рік на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024 на 1 арк.

Постановою про визнання речей (предметів) та документів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 13.12.2024 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , вилучені 12.12.2024 в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/9076/24) обшуку в офісах та складах, розташованих на оптовій базі будівельних матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 17, а саме: в нежитлових приміщеннях складу з прибудовами, позначеними за схематичним планом земельної ділянки літерами А-1, а, а1, в приміщеннях згідно поверхового плану позначених від №3-1 до №3-8, документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають ознакам визначеним ст. 98 КПК України та містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об`єктами дослідження судових експертиз.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 12.12.2024 під час проведення обшуку в офісах та складах, розташованих на оптовій базі будівельних матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 17, а саме: в нежитлових приміщеннях складу з прибудовами, позначеними за схематичним планом земельної ділянки літерами А-1, а, а1, в приміщеннях згідно поверхового плану позначених від №3-1 до №3-8, клопотання про арешт направлено до суду 16.12.2024, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що документи вилучені 12.12.2024 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/9076/24) обшуку в офісах та складах, розташованих на оптовій базі будівельних матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 17, а саме: в нежитлових приміщеннях складу з прибудовами, позначеними за схематичним планом земельної ділянки літерами А-1, а, а1, в приміщеннях згідно поверхового плану позначених від №3-1 до №3-8, які на праві приватної власності належать ОСОБА_23 , - а саме документи вилучені в приміщеннях, які займають ОСОБА_4 ; менеджер по збуту ТОВ «Черкасибудпостач» ОСОБА_24 ; та добровільно видані бухгалтерією ТОВ «Черкасибудпостач» та ТОВ «Черкасибудкомфорт»: Видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_25 № РН-0021507 від 12.11.2024, № РН-0021774 від 14.11.2024, № РН-0022882 від 05.12.2024 на 3 арк.; Видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_26 № РН-0014153 від 02.08.2024, № РН-0021678 від 13.11.2024, № РН-0022129 від 21.11.2024 на 3 арк.; Видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та контрагентом « ОСОБА_27 » № РН-0036360 від 10.08.2023, № РН-0036360 від 14.08.2023 на 2 арк.; Договір поставки № 091122 від 10.09.2022 між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» на 3 арк.; Видаткові накладні між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профідь Плюс»: № 171 від 22.03.24, № 172 від 22.03.2024, № 199 від 28.03.2024, № 115 від 25.01.2023, № 107 від 23.01.2023, № 85 від 16.01.2023, № 78 від 16.01.2023, № 77 від 14.01.2023, № 47 від 09.01.2023, № 48 від 09.01.2023, № 49 від 09.01.2023, № 44 від 04.01.2023, № 1583 від 27.07.2023, 1584 від 27.07.2023, № 1014 від 02.06.2023, 1275 від 21.06.2023, 1123 від 20.06.2023, 1159 від 23.06.2023, № 1201 від 29.06.2023, 1160 від 23.06.2023, № 1425 від 18.07.2023, № 1288 від 18.07.2023, 1813 від 30.08.2023, № 1289 від 18.07.2023, № 2236 від 11.10.2023, № 2257 від 16.10.2023, № 2256 від 16.10.2023, № 2143 від 22.09.2023, № 2142 від 28.09.2023, № 2156 від 29.09.2023, № 2155 від 29.09.2023, № 2150 від 14.12.2022, № 2149 від 14.12.2022, № 2228 від 29.12.2022, № 1789 від 03.11.2022, № 2215 від 30.12.2022, № 2153 від 19.12.2022, № 2118 від 19.12.2022, № 2111 від 19.12.2022, № 2219 від 29.12.2022, № 2224 від 30.12.2022, всього на 41 арк.; Товарно-транспортні накладі між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс»: № 18/08-1 від 18.08.2023, № 18/08-1 від 18.08.2023, № 18/08-2 від 18.08.2023, № 18/08-1 від 18.08.2023, № 30/08-1 від 30.08.2023, № 28/2 від 28.04.2023, № 11/10-1 від 11.10.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-2 від 13.09.2023, № 13/09-2 від 13.09.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-3 від 13.09.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-4 від 13.09.2023, № 26/09-1 від 26.09.2023, № 26/09-2 від 26.09.2023, № 26/09-3 від 26.09.2023, 27/09-1 від 27.09.2023, № 27/09-1 від 27.09.2023, № 27/09-1 від 27.09.2023, 28/1 від 28.04.2023, 11/10-2 від 11.10.2023, 19/10-1 від 19.10.2023, 19/10-2 від 19.10.23, 19/10-1 від 19.10.2023 на 25 арк.; Договір поставки № 25/09 від 25.09.2023 між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» на 3 арк.; Видаткові накладні між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» № 643 від 28.12.2023, 644 від 28.12.2023, № 645 від 28.12.2023, № 156 від 19.10.2023, № 122 від 12.10.2023, № 121 від 11.10.2023, № 283 від 08.03.2024, № 356 від 25.03.2024, № 361 від 25.03.2024, № 357 від 25.03.2024, № 338 від 26.03.2024, № 385 від 28.03.2024, № 386 від 29.03.2024 на 13 арк.; Акти звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» за червень 2023 року та за грудень 2023 року на 2 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за період з 01.01.2023 по 19.10.2023 на 3 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за січень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за липень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за червень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за грудень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за перше півріччя 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за період з 01.01.2023 по 10.04.2023 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2023 рік на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2022 рік на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2023 рік на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024 на 1 арк.

- є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вилучені копії документів мають значення для проведення подальших слідчих дій шляхом їх дослідження, зокрема під час проведення судових експертиз, можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій.

Крім того, відповідно до п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, слідчий суддя враховує, що відповідно п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, відповідно до п 5.1.2. - 5.1.4., п. 5 «Будівельно-технічна та оціночно-будівельна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення будівельно-технічної експертизи, експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Відтак, на даній стадії досудового розслідування наявні підстави для накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку в офісах та складах, розташованих на оптовій базі будівельних матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 17, а саме: в нежитлових приміщеннях складу з прибудовами, позначеними за схематичним планом земельної ділянки літерами А-1, а, а1, в приміщеннях згідно поверхового плану позначених від №3-1 до №3-8, - а саме в приміщеннях, які займають ОСОБА_4 , менеджер по збуту ТОВ «Черкасибудпостач» ОСОБА_24 , ТОВ «Черкасибудпостач» та ТОВ «Черкасибудкомфорт», документи з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя звертає увагу, що умова накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів за положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України не містить таку вимогу як оголошення підозри у кримінальному провадженні певній особі, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна або вчиненням кримінального правопорушення будь-якого ступеня тяжкості.

При цьому, тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавлення таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінальних правопорушень, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання щодо накладення з метою збереження речових доказів арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення 12.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/9871/24) обшуку в офісах та складах, розташованих на оптовій базі будівельних матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 17, а саме: в нежитлових приміщеннях складу з прибудовами, позначеними за схематичним планом земельної ділянки літерами А-1, а, а1, в приміщеннях згідно поверхового плану позначених від №3-1 до №3-8, - а саме в приміщеннях, які займають ОСОБА_4 , менеджер по збуту ТОВ «Черкасибудпостач» ОСОБА_24 , ТОВ «Черкасибудпостач» та ТОВ «Черкасибудкомфорт», документи, а саме на: Видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_25 № РН-0021507 від 12.11.2024, № РН-0021774 від 14.11.2024, № РН-0022882 від 05.12.2024 на 3 арк.; Видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_26 № РН-0014153 від 02.08.2024, № РН-0021678 від 13.11.2024, № РН-0022129 від 21.11.2024 на 3 арк.; Видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та контрагентом « ОСОБА_27 » № РН-0036360 від 10.08.2023, № РН-0036360 від 14.08.2023 на 2 арк.; Договір поставки № 091122 від 10.09.2022 між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» на 3 арк.; Видаткові накладні між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профідь Плюс»: № 171 від 22.03.24, № 172 від 22.03.2024, № 199 від 28.03.2024, № 115 від 25.01.2023, № 107 від 23.01.2023, № 85 від 16.01.2023, № 78 від 16.01.2023, № 77 від 14.01.2023, № 47 від 09.01.2023, № 48 від 09.01.2023, № 49 від 09.01.2023, № 44 від 04.01.2023, № 1583 від 27.07.2023, 1584 від 27.07.2023, № 1014 від 02.06.2023, 1275 від 21.06.2023, 1123 від 20.06.2023, 1159 від 23.06.2023, № 1201 від 29.06.2023, 1160 від 23.06.2023, № 1425 від 18.07.2023, № 1288 від 18.07.2023, 1813 від 30.08.2023, № 1289 від 18.07.2023, № 2236 від 11.10.2023, № 2257 від 16.10.2023, № 2256 від 16.10.2023, № 2143 від 22.09.2023, № 2142 від 28.09.2023, № 2156 від 29.09.2023, № 2155 від 29.09.2023, № 2150 від 14.12.2022, № 2149 від 14.12.2022, № 2228 від 29.12.2022, № 1789 від 03.11.2022, № 2215 від 30.12.2022, № 2153 від 19.12.2022, № 2118 від 19.12.2022, № 2111 від 19.12.2022, № 2219 від 29.12.2022, № 2224 від 30.12.2022, всього на 41 арк.; Товарно-транспортні накладі між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс»: № 18/08-1 від 18.08.2023, № 18/08-1 від 18.08.2023, № 18/08-2 від 18.08.2023, № 18/08-1 від 18.08.2023, № 30/08-1 від 30.08.2023, № 28/2 від 28.04.2023, № 11/10-1 від 11.10.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-2 від 13.09.2023, № 13/09-2 від 13.09.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-3 від 13.09.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-4 від 13.09.2023, № 26/09-1 від 26.09.2023, № 26/09-2 від 26.09.2023, № 26/09-3 від 26.09.2023, 27/09-1 від 27.09.2023, № 27/09-1 від 27.09.2023, № 27/09-1 від 27.09.2023, 28/1 від 28.04.2023, 11/10-2 від 11.10.2023, 19/10-1 від 19.10.2023, 19/10-2 від 19.10.23, 19/10-1 від 19.10.2023 на 25 арк.; Договір поставки № 25/09 від 25.09.2023 між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» на 3 арк.; Видаткові накладні між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» № 643 від 28.12.2023, 644 від 28.12.2023, № 645 від 28.12.2023, № 156 від 19.10.2023, № 122 від 12.10.2023, № 121 від 11.10.2023, № 283 від 08.03.2024, № 356 від 25.03.2024, № 361 від 25.03.2024, № 357 від 25.03.2024, № 338 від 26.03.2024, № 385 від 28.03.2024, № 386 від 29.03.2024 на 13 арк.; Акти звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» за червень 2023 року та за грудень 2023 року на 2 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за період з 01.01.2023 по 19.10.2023 на 3 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за січень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за липень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за червень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за грудень 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за перше півріччя 2023 року на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за період з 01.01.2023 по 10.04.2023 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2023 рік на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2022 рік на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2023 рік на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024 на 1 арк.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000218 від 08.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 08.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 12.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/9076/24) обшуку в офісах та складах, розташованих на оптовій базі будівельних матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 17, а саме: в нежитлових приміщеннях складу з прибудовами, позначеними за схематичним планом земельної ділянки літерами А-1, а, а1, в приміщеннях згідно поверхового плану позначених від №3-1 до №3-8, які на праві приватної власності належать ОСОБА_23 , - а саме документи вилучені в приміщеннях, які займають ОСОБА_4 ; менеджер по збуту ТОВ «Черкасибудпостач» ОСОБА_24 ; та добровільно видані бухгалтерією ТОВ «Черкасибудпостач» та ТОВ «Черкасибудкомфорт»:

- Видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_25 № РН-0021507 від 12.11.2024, № РН-0021774 від 14.11.2024, № РН-0022882 від 05.12.2024 на 3 арк.;

- Видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_26 № РН-0014153 від 02.08.2024, № РН-0021678 від 13.11.2024, № РН-0022129 від 21.11.2024 на 3 арк.;

- Видаткові накладні без підписів між ФОП ОСОБА_4 та контрагентом « ОСОБА_27 » № РН-0036360 від 10.08.2023, № РН-0036360 від 14.08.2023 на 2 арк.;

- Договір поставки № 091122 від 10.09.2022 між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» на 3 арк.;

- Видаткові накладні між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профідь Плюс»: № 171 від 22.03.24, № 172 від 22.03.2024, № 199 від 28.03.2024, № 115 від 25.01.2023, № 107 від 23.01.2023, № 85 від 16.01.2023, № 78 від 16.01.2023, № 77 від 14.01.2023, № 47 від 09.01.2023, № 48 від 09.01.2023, № 49 від 09.01.2023, № 44 від 04.01.2023, № 1583 від 27.07.2023, 1584 від 27.07.2023, № 1014 від 02.06.2023, 1275 від 21.06.2023, 1123 від 20.06.2023, 1159 від 23.06.2023, № 1201 від 29.06.2023, 1160 від 23.06.2023, № 1425 від 18.07.2023, № 1288 від 18.07.2023, 1813 від 30.08.2023, № 1289 від 18.07.2023, № 2236 від 11.10.2023, № 2257 від 16.10.2023, № 2256 від 16.10.2023, № 2143 від 22.09.2023, № 2142 від 28.09.2023, № 2156 від 29.09.2023, № 2155 від 29.09.2023, № 2150 від 14.12.2022, № 2149 від 14.12.2022, № 2228 від 29.12.2022, № 1789 від 03.11.2022, № 2215 від 30.12.2022, № 2153 від 19.12.2022, № 2118 від 19.12.2022, № 2111 від 19.12.2022, № 2219 від 29.12.2022, № 2224 від 30.12.2022, всього на 41 арк.;

- Товарно-транспортні накладі між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс»: № 18/08-1 від 18.08.2023, № 18/08-1 від 18.08.2023, № 18/08-2 від 18.08.2023, № 18/08-1 від 18.08.2023, № 30/08-1 від 30.08.2023, № 28/2 від 28.04.2023, № 11/10-1 від 11.10.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-2 від 13.09.2023, № 13/09-2 від 13.09.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-3 від 13.09.2023, 13/09-1 від 13.09.2023, 13/09-4 від 13.09.2023, № 26/09-1 від 26.09.2023, № 26/09-2 від 26.09.2023, № 26/09-3 від 26.09.2023, 27/09-1 від 27.09.2023, № 27/09-1 від 27.09.2023, № 27/09-1 від 27.09.2023, 28/1 від 28.04.2023, 11/10-2 від 11.10.2023, 19/10-1 від 19.10.2023, 19/10-2 від 19.10.23, 19/10-1 від 19.10.2023 на 25 арк.;

- Договір поставки № 25/09 від 25.09.2023 між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» на 3 арк.; Видаткові накладні між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» № 643 від 28.12.2023, 644 від 28.12.2023, № 645 від 28.12.2023, № 156 від 19.10.2023, № 122 від 12.10.2023, № 121 від 11.10.2023, № 283 від 08.03.2024, № 356 від 25.03.2024, № 361 від 25.03.2024, № 357 від 25.03.2024, № 338 від 26.03.2024, № 385 від 28.03.2024, № 386 від 29.03.2024 на 13 арк.;

- Акти звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» за червень 2023 року та за грудень 2023 року на 2 арк.;

- Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за період з 01.01.2023 по 19.10.2023 на 3 арк.;

- Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за січень 2023 року на 1 арк.;

- Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за липень 2023 року на 1 арк.;

- Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за червень 2023 року на 1 арк.;

- Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за грудень 2023 року на 1 арк.;

- Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за перше півріччя 2023 року на 1 арк.,

- Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Черкасибудкомфорт» та ПП «Профіль Плюс» за період з 01.01.2023 по 10.04.2023 на 1 арк.,

- Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2023 рік на 1 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудпостач» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024 на 1 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2022 рік на 1 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за 2023 рік на 2 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість між ТОВ «Черкасибудкомфор» та ПП «Профіль Плюс» по рахунку 361 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024 на 1 арк.

Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити прокурору, слідчому, власнику майна та його представнику.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1