печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000188, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 10.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 4 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області на протязі 2014-2023 року діяло організоване злочинне угруповання, створене для вчинення рейдерських захоплень майна та корпоративних прав підприємств.

В період часу з 2014 року по 2023 рік групою осіб здійснювалися дії направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 23.01.2014, засновано ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

26.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору купівлі продажу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало будівлі та споруди розташовані за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 38993 кв. м.

23.05.2014 ОСОБА_4 організовано реєстрацію на ОСОБА_6 підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою заволодіння майном для реалізації злочинного плану ОСОБА_4 підібрано підставних осіб та організовано нотаріальні і реєстраційні дії з корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і нерухомим майном. Разом із цим ОСОБА_4 організовує інших осіб, роль яких полягала у доставленні «фунтів» з м. Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпро, для підписання підроблених документів - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Доставлені за вказівкою ОСОБА_4 у м. Дніпро ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під контролем ОСОБА_9 , доставлялись у приміщення нотаріальних контор, де їх особисто зустрічала ОСОБА_4 , яка у приміщенні нотаріусів надавала на підпис пакети документів, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не читаючи підписували, за що після підписання отримували грошову винагороду.

В період часу з 27.05.2014 по 11.07.2014 ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_5 , нібито посвідченої нотаріусом штата ОСОБА_10 від 06.05.2014 на представлення інтересів, яку він ніколи не видавав, організовано проведення ряду фіктивних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

27.05.2014 ОСОБА_8 призначає директором товариства ОСОБА_7 .

28.05.2014 ОСОБА_7 надає довіреність ОСОБА_8 бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у реєстраційних службах стосовно реєстраційних питань.

29.05.2014 ОСОБА_8 на підставі довіреності від 06.05.2014 проводить збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймає рішення про вихід зі складу засновників ОСОБА_5 , та вхід одноособового засновника ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 , як легітимний власник, втратив свої корпоративні права.

30.05.2014 приватний нотаріус ОСОБА_11 засвідчує заяву ОСОБА_8 , який використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_5 з США, передає на користь ОСОБА_7 статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100%.

Починаючи з 01.06.2014 на території «ферми» за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повідомивши працівникам, що змінились власники. Також зазначені особи ведуть господарську діяльність на «фермі» та залучають ОСОБА_14 , яка повинна стати головним бухгалтером підприємства, яке буде здійснювати господарську діяльність на даній «фермі».

В подальшому ОСОБА_4 , організовуючи виконання злочинного плану залучає до виконання злочинних дій підконтрольну особу - ОСОБА_15 .

01.07.2014 ОСОБА_15 стає власником підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

08.07.2014 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 прийнято до складу учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.07.2014 актом приймання-передачі, ОСОБА_7 , як директор і власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 (загальною площею 38993 кв. м.) у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підписантом виступив підконтрольні ОСОБА_4 - ОСОБА_15 та ОСОБА_7

11.07.2014 Протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходить зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно даного Протоколу нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 залишилось у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_16 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом), ОСОБА_8 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом), ОСОБА_9 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом) за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000188 у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Необхідність у проведені тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий обґрунтовує тим, що останні містять оригінали документів зі зразками підписів осіб, які мають відношення до протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у кримінальному провадженні № 0000188 - ОСОБА_17 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000188 від 10.03.2023 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50801/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1