Справа №127/8866/25
Провадження №1-кс/127/3838/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час створив в соціальній мережі «INSTAGRAM» профіль «FORSAGE_AUTO», в якому розмістив фото- та відеоматеріали, спрямовані на переконання користувачів соціальної мережі про зайняття власником профілю діяльністю, пов`язаною із наданням послуги з підбору автомобілів на аукціонах і ринках США та Європи, їх викупу, перевезення на територію України, оформлення дозвільних документів та передачі замовнику.

Після звернення громадян до ОСОБА_4 з приводу надання ним послуги з підбору автомобіля, останній продовжував вводити громадян в оману, надаючи та/або надсилаючи сервісом логістичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підпису договори про надання ним вищезазначених послуг. Під приводом виконання умов договору, в якості оплати авансового платежа ОСОБА_4 отримував від громадян грошові кошти, які потерпілі перераховували на банківські рахунки та платіжні картки, реквізити яких надавав останній.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 в додатку миттєвого обміну повідомленнями «VIBER» надсилав потерпілим оголошення з різних інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, які відповідали критеріям пошуку громадян, чим створював їм переконання про виконання умов домовленостей. Після підбору автомобіля ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати вартості авто, згідно наданих оголошень, куди громадяни, будучи переконаними, що оплачують вартість авто на автомобільному аукціоні або ринку США та/або Європи, перераховували власні кошти.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати витрат, пов`язаних з транспортуванням ніби-то придбаного авто та його ввезенням на територію України.

Після отримання від потерпілих повної суми, визначеної попередньою домовленістю, з метою укривання своїх злочинних дій ОСОБА_4 протягом тривалого часу починав вводити в оману громадян, повідомляючи про збільшення термінів перевезення придбаних авто, після чого обривав будь-який зв`язок з потерпілими.

Досудовим розслідуванням було встановлено банківські рахунки та платіжні картки, на які потерпілі здійснювали перерахунок власних коштів, та які використовував ОСОБА_4 для незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_4 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_4 можуть бути причетні й інші громадяни з близького кола останнього, зокрема його дружина - ОСОБА_5 , вітчим - ОСОБА_6 , матір - ОСОБА_7 , адміністратор сервісу «Forsage_cars» - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . З метою перевірки причетності до вчинення правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману під приводом надання послуг з підбору автомобілів на аукціонах та ринках США та Європи, на підставі ухвали слідчих суддів Вінницького міського суду слідчим було проведено обшук за місцем проживання громадян.

Так, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено, крім іншого мобільний телефон марки iPhone 13 Pro, ІMEI № НОМЕР_1 , із сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено, крім іншого, мобільний телефон марки «Apple iPhone XS MAX», IMEI № 1 - НОМЕР_3 , IMEI № 2 - НОМЕР_4 , із сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено, крім іншого мобільний телефон марки «Iphone 15 pro Max» IMEI № 1 НОМЕР_6 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_7 , із сім-карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено, крім іншого, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S23» із сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , ІМЕІ № 1 - НОМЕР_10 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_11 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено, крім іншого тримачі сім-карт з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено, крім іншого, мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY, ІМЕІ № 1 НОМЕР_16 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_17 , із встановленою сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 мобільний телефон марки iPhone XR, ІМЕІ № 1 НОМЕР_19 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_20 , із сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_21 , та сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 .

Для реалізації своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 для створення у потерпілих громадян уявлення добросовісності своєї діяльності підтримував з ними зв`язок за допомогою сім-карт операторів мобільного зв`язку, а саме :

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_29 , НОМЕР_9 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які також використовував для авторизації в сервісі служби логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відправлення потерпілим громадянам договорів надання ексклюзивних послуг.

З метою перевірки обставин, які підлягають доказуванню, а також встановлення винних та причетних осіб та їх місця знаходження, виникла необхідність в отриманні в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків та повідомлень по номерах НОМЕР_31 , НОМЕР_5 , НОМЕР_35 , НОМЕР_22 , НОМЕР_29 , НОМЕР_9 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, що може допомогти встановити всі обставини, що мають значення у розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Здобути вказану інформацію іншим шляхом, окрім як здійснивши тимчасовий доступ до речей та документів, не представляється можливим, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій та/або оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків та повідомлень по номерах НОМЕР_31 , НОМЕР_5 , НОМЕР_35 , НОМЕР_22 , НОМЕР_29 , НОМЕР_9 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , в проміжок часу з 00:00 години 01.01.2021 по дату винесення ухвали суду, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості та місця розташування базових станцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя