Справа № 686/1658/25
Провадження № 1-кс/686/755/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000029 від 17.07.2020 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2025 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що період часу з 08.06.2018 по 16.07.2018 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 2850 грн.

17.07.2020 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 08.06.2018 по 16.07.2018 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 2850 грн.

Згідно з с.т. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, та уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_2 за період часу 08.06.2018 по 16.07.2018.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

виписок (руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вказаних рахунку у період часу з 08.06.2018 по 16.07.2018;

документів, які містять інформацію про особу якими було відкрито банківський рахунок №№ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;

матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , з 08.06.2018 по 16.07.2018.;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , з 08.06.2018 по 16.07.2018;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з 08.06.2018 по 16.07.2018;.

Ухвала діє по 20 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1