Дата документу 12.03.2025Справа № 554/3239/25
Провадження № 1-кс/554/3906/2025
У Х В А Л А

Іменем України

12 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000271 від 21.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_10 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 від 21.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 службові особи ТОВ «Сучасний Дім» (), ТОВ«АРИСТОКРАТ-I» (0), ТОВ «АРИСТОКРАТ П» (), ТОВ «Будкомплект» (), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів (грошових коштів у готівковій та безготівковій формі), отриманих у якості прибутку від господарської діяльності.

Зокрема, отримані дані свідчать, що прибутки від діяльності вказаних підприємств-спрямовуються фактичному їх власнику - громадянину Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Маяк Могилевської області республіки Білорусь, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , який з 05.01.2022 перебуває на території РФ, для забезпечення функціонування та розширення підприємницької діяльності останнього в РФ, а саме здійснення будівництва житлового та нежитлового нерухомого майна та відкриття нових компаній в РФ.

Разом з тим встановлено наближених до громадянина РФ ОСОБА_7 осіб, які були та наразі перебувають юридично оформленими власниками компаній у м. Полтаві: ОСОБА_8 (дружина), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 (син), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 (колишня-невістка), ІНФОРМАЦІЯ_5 , які є співзасновниками у наступних СГД:

- ТОВ«АРИСТОКРАТ І» (36020, м. Полтава, вул. Небесної-Сотні, буд 9А, 0, засновники: ОСОБА_9 - 99,5%, ОСОБА_11 - 0,5%);

- ТОВ «АРИСТОКРАТ II» (36020, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9А, ; засновники: ОСОБА_8 - 80,92%, ТОВ «Сучасний Дім - 19,08%);

- TOB «Сучасний Дім» (36020, м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б, , засновники: ОСОБА_8 - 99,94%, ОСОБА_10 -0,06%);

- ФК «Полтава» (36022, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд. 29-Б, , співзасновники: ТОВ «Сучасний Дім» - 81,67%, ОСОБА_9 - 18.33%).

Син ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , був співзасновником ТОВ «Будкомплект» (, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 20А, директор - ОСОБА_12 , засновники: ОСОБА_13 , - 98,05%, ОСОБА_14 (громадянин - РФ) - 1,46%, ОСОБА_12 - 0,46%), однак, шляхом здійснення реєстраційних змін, Товариство отримало власника - ОСОБА_15 . Проте, ТОВ «Будкомплект» досі залишається у сфері впливу ОСОБА_7 та прибуток від його діяльності спрямовується до РФ.

Крім того, встановлено, що рідна сестра ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_7 ) - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , є діючим директором ТОВ «Сучасний Дім».

У той же час, після початку збройної агресії РФ проти України та закріплення на законодавчому рівні кримінальної відповідальності за допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, громадянка України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , продовжує здійснювати організаційно-розпорядчі функції як директор ТОВ «Сучасний Дім» та отриманий прибуток від ведення фінансово-господарської діяльності підприємства направляється фактичному власнику Товариства - ОСОБА_7 , який перебуває в РФ та здійснює там свою підприємницьку діяльність з 2014 року. Переказ коштів відбувається шляхом передачі криптографічних гаманців, переказів через крипто-біржі, а також, шляхом вивезення готівкових коштів автомобільним транспортом через кордон (здійснювали син - ОСОБА_9 , невістка - ОСОБА_10 )

Дані кошти ОСОБА_7 використовує для забезпечення функціонування та розширення своєї підприємницької діяльності в РФ, а саме - здійснення будівництва житлових комплексів (багатоквартирних будинків), які в подальшому реалізовуються через російську державну програму воєнної іпотеки.

Громадянин РФ ОСОБА_7 , отримуючи кошти від підконтрольних йому компаній в м. Полтаві, спрямовує їх для провадження та розширення своєї-підприємницької діяльності в будівельній галузі, та здійснює реалізацію житлової нерухомості через своїх бізнес- партнерів - засновників ООО ГК «Сибпромстрой» - ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (мовою-оригіналу - ОСОБА_18 , ИНН НОМЕР_3 , ОСОБА_19 , ИНН 19).

Крім того, встановлено, що в травні 2024 року ОСОБА_7 ОСОБА_16 та ОСОБА_17 заснували: ТОВ «ССК» (мовою оригіналу ООО «ССК», РФ, Московська область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 7. оф. 210, ИНН-).

У свою чергу отримана інформація свідчить, що громадянка України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи в інтересах власників ТОВ «Сучасний Дім» ( ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ) та його фактичного власника ОСОБА_7 , забезпечує безперервну роботу Товариства, з метою отримання прибутку та його подальшого направлення до РФ. Надалі передані матеріальні ресурси використовуються для ведення господарської діяльності (будівництва нерухомості), яке в подальшому надається військовослужбовцям РФ.

Окрім цього, в ході виконання оперативним підрозділом доручення слідчого в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, отримано інформацію про можливу причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних громадян України: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , є юристом ТОВ «Сучасний Дім». У своїй діяльності відповідає за укладання, розірвання, внесення змін до договорів, статуту, внесення відомостей до державних реєстрів, претензійно-позовної роботи, отримання дозвільних документів, листування з органами державної влади, місцевого самоврядування, з юридичними, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями щодо оренди та/або купівлі нерухомого майна ТОВ «Сучасний Дім», ТОВ «Аристократ І», ТОВ «Аристократ ІІ», ТОВ «Будкомплект». Крім того, ОСОБА_5 надає юридичні поради та консультації керівництву зазначених СГД, зокрема консультування ОСОБА_13 (директор ТОВ «Сучасний Дім») щодо розподілення часток належних ОСОБА_7 СГД, з метою приховання діяльності пов`язаної з РФ, а саме, отримання доходів у м. Полтаві та шляхів направлення прибутку громадянину РФ ОСОБА_7 . Разом з цим, ОСОБА_5 веде спілкування з контрагентами СГД та готує угоди/додаткові угоди, встановлюючи найменш можливі розміри за орендну плату або придбання нерухомого майна, з метою ухилення від сплати податків та зборів. Діяльність ОСОБА_5 полягає в юридичному оформленні діяльності СГД належних ОСОБА_22 таким чином, аби підмінити фактичного власника підприємств та приховати, що компанії працюють на забезпечення бізнес-інтересів ОСОБА_7 в РФ.

Разом із цим, в ході виконання оперативними співробітниками 2-го відділу ГВ ЗНД Управління доручення в порядку ст.ст. 39-41 КПК України встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_23 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документальні матеріали, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сучасний Дім» (), ТОВ«АРИСТОКРАТ-I» (0), ТОВ «АРИСТОКРАТ П» (), ТОВ «Будкомплект» (), прибутки від діяльності яких направляються громадянину РФ ОСОБА_7 , за період з 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг тощо), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, реєстри щоденного обліку операцій з виготовлення та продажу товарів, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують факт причетності службових осіб вказаних підприємств до протиправної діяльності; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та ін.), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 409031380, власником нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зазначено: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

За вказаною адресою адвокатське об`єднання, нотаріальна контора та громадські об`єднання не зареєстровані, ОСОБА_5 не перебуває у статусі депутата місцевої ради, адвоката, або іншому статусі, визначеному ч. 1 ст. 480 КПК України.

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріали, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення: документальних матеріалів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сучасний Дім» (), ТОВ«АРИСТОКРАТ-I» (0), ТОВ «АРИСТОКРАТ П» (), ТОВ «Будкомплект» (), прибутки від діяльності яких направляються громадянину РФ ОСОБА_7 , за період з 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг тощо), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, реєстри щоденного обліку операцій з виготовлення та продажу товарів, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують факт причетності службових осіб вказаних підприємств до протиправної діяльності; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та ін.), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1