Номер провадження:1-кс/521/1611/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та їх захисників адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання слідчої СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000587 від 14.08.2024 року відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваних кожного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000587 від 14.08.2024 року. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Малиновської окружної прокуратури м. Одеси.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування слугувало те, що до відповідного територіального підрозділу органу поліції надійшли заяви від громадян, які просять прийняти міри правового характеру до кола осіб, які маючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужого майна шляхом зловживання довірою потерпілих, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману заволоділи їх грошовими коштами та в подальшому розпорядились на власний розсуд, сума матеріального збитку встановлюється.

Так, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а саме гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким 26.02.2025 року було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України та в подальшому повідомлено про нову підозрву та зміну раніше повідомленої підозри.

Отже, на даний час, гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозрюються кожен у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України та відносно підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначеними розмірами застав як альтернативого запобіжного заходу.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000587 від 14.08.2024 року спливає 26.04.2025 року.

Орган досудового розслідування просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000587 від 14.08.2024 року до 5 (п`яти) місяців посилаючись на те, що завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування неможливо, у зв?язку з необхідністю проведення слідчих та інших процесуальних дій, які невиконанні у зв?язку із особливою складністю кримінального провадження. Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно розсекретити таємні ухвали Одеського апеляційного суду за результатами розгляду клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати висновки експертиних досліджень, допитати ряд свідків та встановити коло усіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб тощо.

Прокурор, яка входить до групи прокурорів у даному провадженні, та слідча в судовому засіданні просили продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5-ти місяців з підстав, що наведені у клопотанні.

Захисники підозрюваного ОСОБА_5 адвокати ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у судовому засіданні та в письмових запереченнях проти задоволення клопотання заперечували, вважали продовження строку досудового розслідування безпідставним та необгрунтованим, тому просили відмовити в задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні також вважала клопотання про продовження строку досудового розслідування необгрунтованим та просила відмовити в його задоволенні.

Підозрювані, кожен окремо, підтримали думки своїх захисників.

Дослідивши клопотання та надані документи, вислухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.

Положеннями частини 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Разом з тим, частиною 4 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України . При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора до шести місяців, але у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 КПК України.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

Положеннями ч. 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий (1) не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, (2) а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та / або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Щодо умовного першого пункту слідчим суддею встановлено, що в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000587 від 14.08.2024 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було повідомлено про підозру вперше 26.02.2025 року, тобто з цієї дати почав обраховуватись строк досудового розслідування, передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України.

Кримінальні правопорушення, що розслідуються у даному кримінальному провадженні відповідно до положень ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Надаючи оцінку необхідності продовження строків досудового розслідування слідчий суддя зауважує, що долучені до клопотання матеріали свідчать про розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України та вважає, що розслідування відбувалось та відбувається загалом без невиправданих затримок у проведенні слідчих та процесуальних дій, враховуючи, зокрема необхідність забезпечення їх певної послідовності та повноти. До того ж з наданих документів вбачається, що на даний час встановлено більше 40 (сорока) потерпілих осіб, велика кількість свідків, що свідчить про необхідність значного обсягу часу для здійснення необхідних слідчих та процесуальних дій у даному провадженні задля встановлення істини.

Доводи прокурора про необхідність проведення та завершення слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та потребують додаткового часу є обґрунтованими, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати досить значний обсяг роботи, зокрема, розсекретити таємні ухвали Одеського апеляційного суду за результатами розгляду клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які ще не розсекречені, провести експертні дослідження та отримати відповідні висновки, провести додаткові огляди речових доказів по справі, допитати ряд свідків, потерпілих та встановити коло усіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження тощо.

Окрім того, слідчий суддя вважає, що орган досудового розслідування об`єктивно потребуватиме часу для аналізу та оцінки відомостей, отриманих у результаті проведення слідчих, процесуальних дій, які плануються здійснити в майбутньому.

З огляду на зазначене, враховуючи складність кримінального провадження, оцінюючи обсяг слідчих, процесуальних дій, які вже проведені та які слідство планує провести і згадані строки їх здійснення, слідчий суддя погоджується з тим, що орган досудового розслідування потребує додаткового часу.

Щодо умовного другого пункту слідчим суддею встановлено, що відомості, які містяться в документах, що долученні до клопотання, є достатніми для того, щоб у межах судового контролю, дійти висновку про наявність підстав вважати, що сталася подія кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України, які і стали підставою для повідомлення особам про підозру.

При цьому, слідчий суддя вважає доведеним, що наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваних із кримінальним провадженням в такій мірі, що можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування.

Отже, підсумовуючи, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, органом досудового розслідування доведена необхідність продовження строку досудового розслідування саме до п`яти місяців, оскільки такий додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню.

Проаналізувавши відомості, викладені у письмових запереченнях адвокатів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що положення ст. 295-1 КПК України не вимагають під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування встановлювати обґрунтованість пред`явленої підозри чи правильність кваліфікації дій підозрюваних, натомість вказаними положеннями вимагається надання підтвердження власне самого факту повідомлення особам про підозру та підтвердження причетності таких осіб до події кримінальних правопорушень, що в даному випадку органом досудового розслідування надано. Також вважає необхідним зазначити, що положення ч. 3 ст. 294 КПК України не містять імперативу щодо необхідності продовжувати строк досудового розслідування виключно послідовно, тому вважає такі доводи захисника безпідставними. В іншому зміст заперечень не спростовують висновків слідчого судді в обгрунтованості клопотання органу досудового розслідування та необхідності додатково часу для виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000587 від 14.08.2024 року відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваних кожного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000587 від 14.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 26 липня 2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1