Справа № 544/2540/24
пров. № 1-кс/544/129/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 15.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Лікарня) в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник) укладено Договір підряду №106 «Капітальний ремонт педіатричного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Пирятині Полтавської області (Коригування І черга) за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 4 199 928,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.06.2024 № 201604-28/19, складеного за результатами планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.03.2024, встановлено, що на виконання умов вказаного Договору підрядником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено виконання робіт з капітального ремонту приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не відповідають (не передбачені) проектним рішенням та не передбачені технічним завданням тендерної пропозиції закупівлі, які були оплачені Замовником, що призвело до втрат бюджетних коштів на суму 618 949,69 грн.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодекс) України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою перевірки порушень, виявлених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час ревізії та з метою використання для проведення ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчих, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються укладання та виконання Договору підряду №106 від 15.05.2023, а саме: Договір підряду №106 від 15.05.2023 з усіма додатками та додатковими угодами; тендерна пропозиція учасника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі; документи, що стосуються здійснення авторського та/або технічного нагляду в повному обсязі; виконавча документація до вказаного Договору (загальний журнал робіт, журнали авторського та/або технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми відповідно до ДБН, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт); проектна (проектно-кошторисна, проектно-технічна тощо) документація до Договору в повному обсязі; первинна звітна документація (акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-3), розрахунок загальновиробничих витрат та інші супутні документи, що стосуються виконання робіт за вказаним Договором); регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по розрахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі договору підряду від 15.05.2023 №106; первинні бухгалтерські документи (банківські виписки, рахунки, тощо), згідно яких відбувалося перерахування коштів з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в розрізі договору від 15.05.2023 №106; виписки з банківських рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розрізі договору підряду від 15.05.2023 №106).

Встановлено, що такі документи перебувають у володінні виконавця робіт (Підрядника) - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 15.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Лікарня) в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник) укладено Договір підряду №106 «Капітальний ремонт педіатричного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Пирятині Полтавської області (Коригування І черга) за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 4 199 928,00 грн. з ПДВ. Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.06.2024 № 201604-28/19, складеного за результатами планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.03.2024, встановлено, що на виконання умов вказаного Договору підрядником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено виконання робіт з капітального ремонту приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не відповідають (не передбачені) проектним рішенням та не передбачені технічним завданням тендерної пропозиції закупівлі, які були оплачені Замовником, що призвело до втрат бюджетних коштів на суму 618 949,69 грн. У зв`язку із вищевикладеним, з метою перевірки порушень, виявлених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час ревізії та з метою використання для проведення ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчих, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються укладання та виконання Договору підряду №106 від 15.05.2023, а саме: Договір підряду №106 від 15.05.2023 з усіма додатками та додатковими угодами; тендерна пропозиція учасника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі; документи, що стосуються здійснення авторського та/або технічного нагляду в повному обсязі; виконавча документація до вказаного Договору (загальний журнал робіт, журнали авторського та/або технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми відповідно до ДБН, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт); проектна (проектно-кошторисна, проектно-технічна тощо) документація до Договору в повному обсязі; первинна звітна документація (акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-3), розрахунок загальновиробничих витрат та інші супутні документи, що стосуються виконання робіт за вказаним Договором); регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по розрахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі договору підряду від 15.05.2023 №106; первинні бухгалтерські документи (банківські виписки, рахунки, тощо), згідно яких відбувалося перерахування коштів з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в розрізі договору від 15.05.2023 №106; виписки з банківських рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розрізі договору підряду від 15.05.2023 №106). Встановлено, що такі документи перебувають у володінні виконавця робіт (Підрядника) - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться необхідні відомості про надання товарів та послуг згідно умов вищевказаних договорів. Розміщені в таких документах відомості є необхідними, в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених місцевому бюджету Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим СВ ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за №0000049 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000049 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів, виготовлення та вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ), що стосуються укладання та виконання Договору підряду №106 від 15.05.2023, а саме:

-договір підряду №106 від 15.05.2023 з усіма додатками та додатковими угодами;

-тендерна пропозиція учасника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі:

-документи, що стосуються здійснення авторського та/або технічного нагляду в повному обсязі;

-виконавча документація до вказаного Договору (загальний журнал робіт, журнали авторського та/або технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми відповідно до ДБН, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт);

-проектна (проектно-кошторисна, проектно-технічна тощо) документація до Договору в повному обсязі;

-первинна звітна документація (акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-3), розрахунок загальновиробничих витрат та інші супутні документи, що стосуються виконання робіт за вказаним Договором);

-регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по розрахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі договору підряду від 15.05.2023 №106; первинні бухгалтерські документи (банківські виписки, рахунки, тощо), згідно яких відбувалося перерахування коштів з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в розрізі договору від 15.05.2023 №106; виписки з банківських рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розрізі договору підряду від 15.05.2023 №106);

-статут TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_14 , що діяв в період з 15.05.2023 по 31.12.2024.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення, виготовлення та вилучення їх копії негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали до 17 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1