Справа № 683/767/24
У Х В А Л А

27 січня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 15.12.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2025 року заступник начальника слідчого відділення ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2020 року по червень 2023 року невстановлена особа у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів у сумі близько 60000 грн, що належали ОСОБА_5 , який проживав у

с.Адампіль Старосинявської ТГ Хмельницького району Хмельницької області.

15.12.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що його рідний брат по материній лінії ОСОБА_5 систематично отримував нарахування у виді пенсії та за оренду землі на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я останнього, хоча фактично нею користувалась сім`я Вітомських, які доглядали за ними.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала банківську картку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2020 по 26.01.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 по 26.01.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 26.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 26.01.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, отримання їх копій, у тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м.Хмельницькому.

Ухвала діє до 27 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1