Справа № 405/3295/24
провадження № 1-кс/405/3461/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчої ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документація, яка складалась під час виконання договорів № 10/2024, № 11/2024, № 12/2024, № 14/2024, № 15/2024, № 16/2024 від 01.03.2024, в обґрунтування якого вказала, що у провадженні слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України.

З урахуванням наявності в органу досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, на виконання завдання кримінального провадження, слідча даним клопотанням просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав зазначених у самому клопотанні.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, згідно з яким службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову з керівниками підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завищили об`єми фактично виконаних робіт пов`язаних з будівництвом військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання, оборонних рубежів та з улаштуванням системи невибухових загороджень (для будівництва у Запорізькій області), що могло призвести до розкрадання бюджетних коштів виділених згідно розпорядження КМУ від 19 січня 2024 року № 37-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», а також за рахунок обласного бюджету, в особливо великих розмірах.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені наступні угоди на загальну суму 348 345 371 грн., а саме:

- договір №16/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво (фортифікаційне обладнання, улаштування) оборонних рубежів, систем невибухових загороджень;

- договір №15/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№37/;

- договір №14/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№36/;

- договір №13/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№35/;

- договір №12/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№34/;

- договір №11/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№33/;

- договір №10/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№32/;

- договір №09/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№31/.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені наступні угоди на загальну суму 116 292 165 грн., а саме:

- договір №08/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№43/;

- договір №07/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№42/;

- договір №06/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№41/;

- договір №05/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№40/;

- договір №04/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№39/;

- договір №03/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№38/;

- договір №03/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№38/.

Станом на 30.04.2024 за вищезазначеними договорами ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за виконані роботи в адресу підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в загальній сумі 230,9 млн. грн.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документація яка складалась під час виконання договорів № 10/2024, № 11/2024, № 12/2024, №13/2024, № 14/2024, № 15/2024, № 16/2024 від 01.03.2024:

-договора з усіма додатковими угодами,

-інші договора по вказаному об`єкту з додатковими угодами.

-звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією по об`єктам вказаних договорів;

-договірна ціна до кожного договору;

-договори про залучення субпідрядних організацій під час виконання вищевказаних договорів підряду;

-проектно-кошторисна документація ( технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них.

-виконавчу документацію з ремонтних робіт по вищевказаному об?єкті (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;

-відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

-товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, а також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ;

- договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню по вищевказаних об`єктах;

-наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт.

-акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення (до кожного договору підряду);

-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 (до кожного договору підряду);

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт (до кожного договору підряду);

-акти прихованих робіт (до кожного договору підряду);

-рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг, при проведенні робіт на зазначених об`єктах, у тому числі у разі авансування;

-видаткові накладні на придбання будівельного матеріалу, конструкцій та обладнання;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання;

-наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадові обов`язки та інструкція, накази на відрядження;

-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження №0000073 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме слідчим зі складу групи: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, зробити їх копії та вилучити їх, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документація, яка складалась під час виконання договорів № 10/2024, № 11/2024, № 12/2024, № 14/2024, № 15/2024, № 16/2024 від 01.03.2024:

-договора з усіма додатковими угодами,

-інші договора по вказаному об`єкту з додатковими угодами.

-звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією по об`єктам вказаних договорів;

-договірна ціна до кожного договору;

-договори про залучення субпідрядних організацій під час виконання вищевказаних договорів підряду;

-проектно-кошторисна документація ( технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них.

-виконавчу документацію з ремонтних робіт по вищевказаному об?єкті (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;

-відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

-товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, а також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ;

- договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню по вищевказаних об`єктах;

-наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт.

-акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення (до кожного договору підряду);

-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 (до кожного договору підряду);

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт (до кожного договору підряду);

-акти прихованих робіт (до кожного договору підряду);

-рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг, при проведенні робіт на зазначених об`єктах, у тому числі у разі авансування;

-видаткові накладні на придбання будівельного матеріалу, конструкцій та обладнання;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання;

-наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадові обов`язки та інструкція, накази на відрядження;

-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником).

Строк дії ухвали встановити до 11.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12