22.04.2025 Справа № 756/5178/25
Справа № 756/5178/25
№ 1-кс/756/1014/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року місто Київ

Слідча суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2025 року за № 0000164,

УСТАНОВИЛА:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідча просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості щодо інформації щодо розрахунків за здійснені поштові відправлення та отримання (готівковий, безготівковий спосіб оплати чи за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по товарно-транспортним накладним: 29 29 91 70 41 21 22 43 38 70 82 71 81 01 21 03 94 94 63 74 24 34 94 24 14 74 45 67 95 86 88 28 10 61 21 11 91 62 93 44 04 44 45 65 85 75 36 56 57 07 47 89 89 29 50 01 41 12 72 43 03 33 24 13 73 65 36 77 07 87 68 88 19 29 19 79 39 89 30 00 10 60 60 30 30 00 81 70 91 61 90 61 02 12 53 04 54 24 04 14 95 05 36 97 96 27 87 87 38 91 10 29 2163.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2025 року за № 0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідча зазначила, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , яка є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в якій зазначила, що невстановлена особа у період часу з 01 листопада 2024 року по 31 грудня 2024 року заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тим самим спричинивши матеріальну шкоду товариству.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на посаді начальника відділу безпеки гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час виконання своїх обов`язків стали відомі обставини вчинення дій з ознаками злочину невстановленою особою або колом осіб з числа працівник/ колишніх працівників комерційних служб Товариства, що здійснюють відправку товарів за інтернет-замовленнями на придбання товарів через службу достави « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, 14 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні.

В подальшому, вказані товарно-транспортні накладні було оглянуто, внаслідок чого зафіксовано номери товарно-транспортних накладних кур`єрської служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та осіб отримувачів вказаної посилки з відповідними номерами телефону. Разом з тим, надано інформацію від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію за відповідними номерами телефону, які здійснювали замовлення на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким присвоєно номер товарно-транспортної накладної кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому було доставлено до отримувачів.

Для підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів потерпілих осіб службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формується ряд наступних документів, які містять відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів). Крім того, документи, що містять відомості щодо банківських карток для зарахування грошового переказу, документів на відкриття та використання рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта, контактних даних вказаних в особистому кабінеті вищевказаних осіб.

Вказані відомості містяться в документах, що знаходяться в електронних інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.01.2025, заявою про злочин від 10.01.2025, протоколом допиту представника потерпілого від 24.01.2025, довідкою, договором № 883 578 від 16.12.2024, протоколом розбіжностей від 16.12.2024, додатковою угодою № 1 від 30.12.2024, ухвалою від 10.02.2025, протоколом обшуку від 14.02.2025.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідча суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчої про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У розумінні ч. 1 ст. 162 КПК України зазначені у клопотанні речі і документи можуть містити інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а тому доступ до неї має відбуватися згідно з приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, які передбачають з`ясування можливості використання цих відомостей як доказів та неможливість іншими шляхами довести ці обставини.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Зважаючи на характер речей і документів, обґрунтованими є доводи слідчої про неможливість одержання їх іншими шляхами, аніж шляхом тимчасового доступу.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчу суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Зазначений у клопотанні спосіб тимчасового доступу, а саме до копій документів, релевантний потребам органу досудового розслідування у їх дослідженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати старшій слідчій СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчій СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо розрахунків за здійснені поштові відправлення та отримання (готівковий, безготівковий спосіб оплати чи за допомогою системи NOVA PAY) по товарно-транспортним накладним за номерами:

29 29 91 70 41 21 22 43 38 70 82 71 81 01 21 03 94 94 63 74 24 34 94 24 14 74 45 67 95 86 88 28 10 61 21 11 91 62 93 44 04 44 45 65 85 75 36 56 57 07 47 89 89 29 50 01 41 12 72 43 03 33 24 13 73 65 36 77 07 87 68 88 19 29 19 79 39 89 30 00 10 60 60 30 30 00 81 70 91 61 90 61 02 12 53 04 54 24 04 14 95 05 36 97 96 27 87 87 38 91 10 29 2163.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 22 червня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1