Справа № 296/3646/25
УХВАЛА

Іменем України

08 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим відділом Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002649 вiд 21.08.2024, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2024 близько 08 год. 34 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці здійснивши в криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підміну крипто гаманця котрий належить ОСОБА_4 , що спричинило останньому матеріальну шкоду в сумі 270 тис доларів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить невстановленій особі, що причетна до скоєння злочину, надійшли активи з гаманця потерпілого, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 25.07.2024 у розмірі 25 584 342,49 NOT (355 366 USDT), хеш 829a9fe104787bd30e298a2dc68d0db61d638ebd05b64a612922638a03e223b8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5

Також встановлено, що активи отримані злочинним шляхом виведено на гаманці криптосервісів:

ІНФОРМАЦІЯ_6 з гаманця НОМЕР_2 - НОМЕР_3 на НОМЕР_4 , у розмірі 100 000 NOT( ІНФОРМАЦІЯ_7

ІНФОРМАЦІЯ_2 з гаманця НОМЕР_5 на UQD5mxRgCuRNLxKxeOjG6r14iSroLF5FtomPnet-sgP5xI-e, amount 1 000 000 NOT ( ІНФОРМАЦІЯ_8

з ІНФОРМАЦІЯ_3 на UQD5mxRgCuRNLxKxeOjG6r14iSroLF5FtomPnet-sgP5xI-e, у розмірі 4 000 000 NOT (

ІНФОРМАЦІЯ_9 на UQD5mxRgCuRNLxKxeOjG6r14iSroLF5FtomPnet-sgP5xI-e, у розмірі 5 000 000 NOT (

ІНФОРМАЦІЯ_10 на UQD5mxRgCuRNLxKxeOjG6r14iSroLF5FtomPnet-sgP5xI-e, у розмірі 5 000 000 NOT ( ІНФОРМАЦІЯ_11

ІНФОРМАЦІЯ_12 з гаманця НОМЕР_2 -n4G4VJQ8vTmILr9BCRqSQrOzXmjDC на UQD5vcDeRhwaLgAvralVC7sJXI-fc2aNcMUXqcx-BQ-OWi5c, у розмірі 8483242,49 NOT ( ІНФОРМАЦІЯ_13

з UQBe6LoJXzDk1DMU1K-n4G4VJQ8vTmILr9BCRqSQrOzXmjDC на UQD5vcDeRhwaLgAvralVC7sJXI-fc2aNcMUXqcx-BQ-OWi5c, у розмірі 1 000 000 NOT ( ІНФОРМАЦІЯ_14

з UQBe6LoJXzDk1DMU1K-n4G4VJQ8vTmILr9BCRqSQrOzXmjDC на UQD5vcDeRhwaLgAvralVC7sJXI-fc2aNcMUXqcx-BQ-OWi5c, у розмірі 1 202 NOT (https://tonviewer.com/transaction/c785780cb1794afa434ada129b5021a831f33ca3ea9dbeb04dbb0c14ade5fe14).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того, в ході аналізу руху активів з аккаунту, що належить ОСОБА_5 встановлено, що усі активи, які отримані злочинним шляхом відправлено на електронні гаманці, що належать біржі « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до відповіді від представників ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено особу, що отримала раніше викрадені активи, ним виявилась особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В ході аналізу руху активів з вищевказаних гаманців встановлено, що активи в загальному розмірі 427 487 грн. виведено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на отримання інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з банківської карти № НОМЕР_6 за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2023 по час отримання ухвали.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 в кримінальному провадженні за №0002649 вiд 21.08.2024, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_6 ;

- відомостей про рух коштів, по банківській карті № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання ухвали із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання ухвали;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання ухвали;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до вищевказаних документів та видати їх особі, якою буде здійснюватися тимчасовий доступ (здійснення виїмки).

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 08.05.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1