Дата документу 23.01.2025Справа № 554/632/25
Провадження № 1-кс/554/1742/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із змісту поданого клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Епізод 1. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльностізареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2022 року, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом отримання в борг грошових коштів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 познайомився з ОСОБА_8 до якої увійшов в довіру, познайомившись із її матір`ю ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами повідомив за допомогою мессенджеру «Телеграм» неправдиву інформацію про свій стан здоров`я та під приводом лікування в «Германії» прохав надати грошові кошти в борг на операцію таким чином ОСОБА_9 повністю довіряючи ОСОБА_6 передали грошові кошти в розмірі 685 000 грн, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, які останній частково повернув. ОСОБА_9 не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини у вигляді позики грошових коштів.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 від нібито отриманої позики, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання,реалізував свій злочинний умисел та заволодів частиною грошових коштів в розмірі 211500 грн. конспіруючи свою злочинну діяльність частину грошових коштів у сумі 473500 повернув.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому шляхом обману (шахрайство).

Епізод 2. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльностізареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17 жовтня 2022 року, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до складу учасників групи в телеграм каналі з назвою «Board» у якій ОСОБА_6 виклав допис про можливість поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation. На дане оголошення відгукнувся ОСОБА_10 .

У подальшому ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_10 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності, з метою імітації укладення відповідних договорівуклав договір поставки № 000764 від 16.10.2024. При цьому ОСОБА_6 надавав відповідні пояснення щодо затримки поставки товару вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створювали видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_10 , повністю довіряючи ОСОБА_6 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, 17.10.2024 року о 10 год. 09 хв. перерахував на рахунок НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 249 840 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довіри що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

Епізод 3. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльностізареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01 листопада 2024 року, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до групи в телеграм каналі з назвою «Board» у якій ОСОБА_6 виклав допис про необхідність допомоги у знятті готівки в розмірі 100 000 грн, на вказане повідомлення відгукнувся ОСОБА_11 , після того як ОСОБА_6 виконав транзакцію таким чином увійшов у довіру до ОСОБА_11 . Надалі ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_11 , шляхом обману та зловживання довірою повідомив останньому про намір придбати акумуляторні системи, які 07.10.2024 ОСОБА_6 зробив замовлення семи акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 24B 120 ah 3r/Bт» та чотирьох акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 48B 120 ah 3r/Bт», загальною вартістю 313 000 грн.

11.10.2024 ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 запропонував йому здійснити операцію, а саме обготівкувати грошові кошти в розмірі 350000 грн., за які ОСОБА_6 мав повернути на 10% більше ОСОБА_11 , які о 17:21 год. потерпілий перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , які останній частково повернув ОСОБА_11 не будучи обізнаним про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини маючи намір на заволодіння грошовими коштами заволодів грошовими коштами в розмірі 121000 грн.

Надалі 27.10.2024 ОСОБА_6 , продовжуючи дотримуватись злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_11 , шляхом обману та зловживання довірою надіслав останньому фотозображення фіктивної квитанції про сплату грошових коштів за акумуляторні батареї на рахунок АТ КБ «ПриватБанк», однак грошові кошти не були надіслані на рахунок потерпілого.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштамиОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, протиправно, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, під приводом поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_11 , позиціонуючи себе добропорядним підприємцем, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього уклав договір поставки № 000743 від 01.11.2024.

У свою чергу ОСОБА_11 , повністю довіряючи ОСОБА_6 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, не маючи наміру поставляти турнікети заволодів грошовими коштами в сумі попереднього боргу, яка складає 432000 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами у великих розмірах шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

У вчиненні вказаного злочину обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтави, українець, громадянин України, одружений, фізична-особа підприємець, раніше не судимий.

21.01.2025 слідчим за погодженням з прокурором, згідно вимог ст. 276-278 КПК України, у кримінальному провадженні № 0000086 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами:

Протоколом допиту потерпілих ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_9 .

Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 .

Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 .

Матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

При винесенні вказаного клопотання сторона обвинувачення наголошує на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України підозрюваному ОСОБА_6 , що є підставою для застосування запобіжного заходу, а також на наявність наступних обставин, які враховувалися при його винесенні, а саме:

вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_6 вказаного злочину;

тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_6 у разі визнання його судом винним за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років (тяжкий злочин);

Згідно з положеннями ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам:

Переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

За вчинені кримінальні правопорушення, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Підозрюваний може здійснити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за скоєне кримінальне правопорушення.

Незаконно впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні.

Підозрюваний може перешкодити встановленню істини у справі, впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, з метою спонукання останніх до зміни раніше наданих показань або до відмови від їх надання. Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрюваному відомо місце проживання свідків та потерпілих по даному кримінальному провадженню.

Вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Протиправні дії ОСОБА_6 вчинено в умовах воєнного стану, складної соціальної обстановки. Здійснюючи моніторинг соціальних мереж та інтернет мережі, виявлено численні повідомлення про шахрайські дії останнього, що полягали у невиконанні поставок автомобілів, турнікетів та іншого обладнання, яке планувалося бути передане на потреби ЗСУ.

Вказанесвідчить про його підвищену суспільну небезпеку та необхідність ізоляції від суспільства з метою запобігти вчиненню нових правопорушень.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 з наступних причин:

Особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків. Останній підозрюється у вчинення тяжких злочинів та може продовжити вчиняти нові кримінальні правопорушення;

Особиста порука на адресу правоохоронних органів не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_6 .

Застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваної, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання заперечували, просила обрати запобіжний захід особисте зобов`яння.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

З огляду на викладене та з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігання зазначеному вище ризику до підозрюваної слід застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Керуючись вимогами ст. ст., 181, 184, 194, 195 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, громадянина України за місцем його постійного проживання, одруженого, фізичну-особу підприємця, раніше не судимого, строком на два місяці в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

1) прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час;

2) не залишати місце свого фактичного проживання.

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для органу поліції можливості виклику ОСОБА_6 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

4) передати на зберігання до камери зберігання речових доказів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області власний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Строк дії ухвали в межах досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1