Провадження 1-кс/522/2374/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює група прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 10.05.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за повідомленням УСБУ в Одеській області по матеріалам за вихідним № 65/5/і/7-2430, щодо вчинення невстановленими службовими особами Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 кримінального правопорушення, яке полягає у систематичному укладанні ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт за завищеними цінами з підприємством, яке при цьому не має власних виробничих, ремонтних потужностей та кваліфікованих працівників, що вказує про наявність в діях невстановлених службових осіб ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак змови, спрямованої на привласнення державних коштів у великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час розгляду зазначених матеріалів встановлено, що в ході контррозвідувального забезпечення морегосподарського комплексу Одеського регіону отримано інформацію, щодо зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 під час виконання ремонтних робіт.

Так, ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №2934-В-ОДФ-21 від 02.02.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є: («Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги» за кодом ДК 021-2015: 50240000-9 (Ремонт т/х «НМС-23»). Вартість виконання робіт становить 4 015 200, 00 гривень з ПДВ., без врахування ПДВ 3 346 000, 00 гривень.

Також ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №3039-В-ОДФ-21 від 24.06.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є: «Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги» за кодом ДК 021:20-9 (Послуги з ремонту плавзасобу т/х «ПС-368»). Вартість виконання робіт 6 624 000, 00 гривень з ПДВ., без врахування ПДВ 5 520 000, 00 гривень.

Вищевказані договори укладалися за завищеними цінами та виконувалися субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі роботи з ремонту плавзасобів виконувались виключно силами та засобами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказане свідчить про систематичне укладання ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт з підприємством, що не має власних виробничих, ремонтних потужностей та кваліфікованих працівників.

Слідчим зазначено, що викладені вище обставини дають підстави для висновку про наявність в діях невстановлених службових осіб ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак змови, спрямованої на привласнення державних коштів у великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За результатами проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були підписані попередня ремонтна відомість та акти здачі-приймання наданих послуг, на підставі яких ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена оплата згідно зазначеного Договору про надання послуг з ремонту. Однак, встановлена розбіжність об`ємів виконаних робіт, а саме їх завищення, тобто внесені недостовірні відомості до актів здачі-приймання наданих послуг.

Постановою старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 19.03.2025 призначено судову товарознавчу експертизу за експертними спеціальностями 12.3 «Оцінка судноплавних засобів» та 10.23 «Дослідження технічного стану та умов експлуатації машин та механізмів», яку скеровано на виконання до експертної установи.

В подальшому, 27.03.2025 до СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів у вигляді необхідних документів для проведення експертного дослідження.

Однак, без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виконавчу відомість, Договір про нагляд з Регістром судноплавства України (далі РСУ) та інші відповідно до укладеного договору №2934-В-ОДФ-21 від 02.02.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є: («Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги» за кодом ДК 021-2015: 50240000-9 (Ремонт т/х «НМС-23»).

- всі наявні документи щодо укладеного договору №2934-В-ОДФ-21 від 02.02.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню ремонтних робіт на судні «НМС-23», а саме: документи РСУ з ремонту судна (акти, листи, звіти); договори зі всіма додатками та додатковими угодами з субпідрядниками та актами виконаних робіт; наказ (розпорядження) Замовника (чи судновласника) про призначення відповідальної особи за нагляд за ремонтом судна та його посадова інструкція; звіти групи спостереження з боку судновласника Замовника; зауваження (претензії) Замовника або судновласника щодо якості наданих послуг при ремонті судна; фотографії Замовника, Виконавця робіт, інспектора РСУ, представників судновласника за темою Договору; суднові документи судна відповідно до ст. 35 Кодексу торгівельного мореплавства України; акти оглядів технічного стану судна РСУ; конструктивне креслення та креслення зовнішнього розташування обладнання на судні; акти дефектування корпусу та обладнання судна, погоджені РСУ (чи звіт про дефектацію судна, узгоджений РСУ); акти ВТК (відділу технічного контролю) з відмітками уповноваженого представника Замовника (чи судновласника) та інспектора РСУ згідно з підписаним Договором; «Програму швартових та ходових випробувань, узгоджену з РСУ; документи Виконавця від РСУ або іншого класифікаційного товариства члена МАКТ, на право надання послуг пов`язаних з ремонтуванням суден; схеми фарбування виробника фарби та акти поетапного здавання-приймання наданих послуг з фарбування судна; сертифікати якості на використані матеріали щодо виконання умов Договору (сталь, електроди, тощо); документи Класифікаційного товариства щодо судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які були до та після проведеного ремонту за Договором № 2934-В-ОДФ-21 від 02.02.2021; креслення та всю наявну технічну документацію судна «НМС-23»; узгоджений з Класифікаційним товариством проект модернізації чи інші підстави щодо зміни технічних показників судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно проекта будівництва; перелік пунктів ремонтних відомостей за Договором № 2934-В-ОДФ-21 від 02.02.2021, на підставі яких були проведені роботи з зміни властивостей судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Класифікаційні документи судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з внесеними змінами властивостей погодженими з Регістром.

- виконавчу відомість, Договір про нагляд з Регістром судноплавства України (далі РСУ) та інші відповідно до укладеного договору №3039-В-ОДФ-21 від 24.06.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є: «Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги» за кодом ДК 021:20-9 (Послуги з ремонту плавзасобу т/х «ПС-368»).

- всі наявні документи щодо укладеного договору №3039-В-ОДФ-21 від 24.06.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню ремонтних робіт на плавзасобі (судні) «ПС-368», а саме: документи РСУ з ремонту судна (акти, листи, звіти); договори зі всіма додатками та додатковими угодами з субпідрядниками та актами виконаних робіт; наказ (розпорядження) Замовника (чи судновласника) про призначення відповідальної особи за нагляд за ремонтом судна та його посадова інструкція; звіти групи спостереження з боку судновласника Замовника; Зауваження (претензії) Замовника або судновласника щодо якості наданих послуг при ремонті судна; фотографії Замовника, Виконавця робіт, інспектора РСУ, представників судновласника за темою Договору; суднові документи судна відповідно до ст. 35 Кодексу торгівельного мореплавства України; акти оглядів технічного стану судна РСУ; конструктивне креслення та креслення зовнішнього розташування обладнання на судні; акти дефектування корпусу та обладнання судна, погоджені РСУ (чи звіт про дефектацію судна, узгоджений РСУ); акти ВТК (відділу технічного контролю) з відмітками уповноваженого представника Замовника (чи судновласника) та інспектора РСУ згідно з підписаним Договором; «Програму швартових та ходових випробувань, узгоджену з РСУ; документи Виконавця від РСУ або іншого класифікаційного товариства члена МАКТ, на право надання послуг пов`язаних з ремонтуванням суден; схеми фарбування виробника фарби та акти поетапного здавання-приймання наданих послуг з фарбування судна; сертифікати якості на використані матеріали щодо виконання умов Договору (сталь, електроди, тощо); документи Класифікаційного товариства щодо судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які були до та після проведеного ремонту за Договором №3039-В-ОДФ-21 від 24.06.2021; креслення та всю наявну технічну документацію судна «ПС-368»; узгоджений з Класифікаційним товариством проект модернізації чи інші підстави щодо зміни технічних показників судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно проекта будівництва; перелік пунктів ремонтних відомостей за Договором №3039-В-ОДФ-21 від 24.06.2021, на підставі яких були проведені роботи з зміни властивостей судна «ПС-368»; Класифікаційні документи судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з внесеними змінами властивостей погодженими з Регістром.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України та можливість вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Одеську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати наступні завірені належним чином копії документів, а саме:

-Виконавчу відомість, Договір про нагляд з Регістром судноплавства України (далі РСУ) та інші відповідно до укладеного договору №2934-В-ОДФ-21 від 02.02.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є: («Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги» за кодом ДК 021-2015: 50240000-9 (Ремонт т/х «НМС-23»).

-Всі наявні документи щодо укладеного договору №2934-В-ОДФ-21 від 02.02.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню ремонтних робіт на судні «НМС-23», а саме: документи РСУ з ремонту судна (акти, листи, звіти); договори зі всіма додатками та додатковими угодами з субпідрядниками та актами виконаних робіт; наказ (розпорядження) Замовника (чи судновласника) про призначення відповідальної особи за нагляд за ремонтом судна та його посадова інструкція; звіти групи спостереження з боку судновласника Замовника; зауваження (претензії) Замовника або судновласника щодо якості наданих послуг при ремонті судна; фотографії Замовника, Виконавця робіт, інспектора РСУ, представників судновласника за темою Договору; суднові документи судна відповідно до ст. 35 Кодексу торгівельного мореплавства України; акти оглядів технічного стану судна РСУ; конструктивне креслення та креслення зовнішнього розташування обладнання на судні; акти дефектування корпусу та обладнання судна, погоджені РСУ (чи звіт про дефектацію судна, узгоджений РСУ); акти ВТК (відділу технічного контролю) з відмітками уповноваженого представника Замовника (чи судновласника) та інспектора РСУ згідно з підписаним Договором; «Програму швартових та ходових випробувань, узгоджену з РСУ; документи Виконавця від РСУ або іншого класифікаційного товариства члена МАКТ, на право надання послуг пов`язаних з ремонтуванням суден; схеми фарбування виробника фарби та акти поетапного здавання-приймання наданих послуг з фарбування судна; сертифікати якості на використані матеріали щодо виконання умов Договору (сталь, електроди, тощо); документи Класифікаційного товариства щодо судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які були до та після проведеного ремонту за Договором № 2934-В-ОДФ-21 від 02.02.2021; креслення та всю наявну технічну документацію судна «НМС-23»; узгоджений з Класифікаційним товариством проект модернізації чи інші підстави щодо зміни технічних показників судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно проекта будівництва; перелік пунктів ремонтних відомостей за Договором № 2934-В-ОДФ-21 від 02.02.2021, на підставі яких були проведені роботи з зміни властивостей судна «НМС-23»; Класифікаційні документи судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з внесеними змінами властивостей погодженими з Регістром.

-Виконавчу відомість, Договір про нагляд з Регістром судноплавства України (далі РСУ) та інші відповідно до укладеного договору№3039-В-ОДФ-21 від 24.06.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є: «Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги» за кодом ДК 021:20-9 (Послуги з ремонту плавзасобу т/х «ПС-368»).

-Всі наявні документи щодо укладеного договору №3039-В-ОДФ-21 від 24.06.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню ремонтних робіт на плавзасобі (судні) «ПС-368», а саме: документи РСУ з ремонту судна (акти, листи, звіти); договори зі всіма додатками та додатковими угодами з субпідрядниками та актами виконаних робіт; наказ (розпорядження) Замовника (чи судновласника) про призначення відповідальної особи за нагляд за ремонтом судна та його посадова інструкція; звіти групи спостереження з боку судновласника Замовника; Зауваження (претензії) Замовника або судновласника щодо якості наданих послуг при ремонті судна; фотографії Замовника, Виконавця робіт, інспектора РСУ, представників судновласника за темою Договору; суднові документи судна відповідно до ст. 35 Кодексу торгівельного мореплавства України; акти оглядів технічного стану судна РСУ; конструктивне креслення та креслення зовнішнього розташування обладнання на судні; акти дефектування корпусу та обладнання судна, погоджені РСУ (чи звіт про дефектацію судна, узгоджений РСУ); акти ВТК (відділу технічного контролю) з відмітками уповноваженого представника Замовника (чи судновласника) та інспектора РСУ згідно з підписаним Договором; «Програму швартових та ходових випробувань, узгоджену з РСУ; документи Виконавця від РСУ або іншого класифікаційного товариства члена МАКТ, на право надання послуг пов`язаних з ремонтуванням суден; схеми фарбування виробника фарби та акти поетапного здавання-приймання наданих послуг з фарбування судна; сертифікати якості на використані матеріали щодо виконання умов Договору (сталь, електроди, тощо); документи Класифікаційного товариства щодо судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які були до та після проведеного ремонту за Договором №3039-В-ОДФ-21 від 24.06.2021; креслення та всю наявну технічну документацію судна «ПС-368»; узгоджений з Класифікаційним товариством проект модернізації чи інші підстави щодо зміни технічних показників судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно проекта будівництва; перелік пунктів ремонтних відомостей за Договором №3039-В-ОДФ-21 від 24.06.2021, на підставі яких були проведені роботи з зміни властивостей судна «ПС-368»; Класифікаційні документи судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з внесеними змінами властивостей погодженими з Регістром.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: