Справа № 158/1524/24
Провадження № 1-кс/0158/154/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

До Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся заступник начальника відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000384 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк, мотивуючи його тим, що в період часу з 2020 по 2023 працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали привласнення грошових коштів, які на надходили в якості зарплат, премій тощо.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , яка являється на даний час президентом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході допиту було з`ясовано, що у вказаному товаристві працювали бухгалтера та аналітики, які під час роботи, маючи доступ до рахунків товариства, здійснювали собі нарахування додаткових виплат, які не передбачались товариством. Дані виплати здійснювались на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких рахунків, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказані нарахування проводились в період з 01.01.2020 по 30.12.2023. У зв`язку з тим, що у попередньому клопотанні допущено помилку у даті народження ОСОБА_11 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 , що є не вірним, а вірними даними є 25.04.1982 р.н., тому вилучити інформацію не вдалось.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 по 30.12.2023 року виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_4 , що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунків.

В судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області не з`явився, у клопотанні просить провести слухання без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) банківські виписки (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), клієнта банку: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період часу 01.01.2020 по 30.12.2023, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) історії авторизації по вищевказаних абонентів із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Надати можливість вилучити в паперовому та/або в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1