УХВАЛА

Іменем України

05.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні №0000063 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчий зазначила, що в провадженні СВ Житомирського РУП ГУ Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000063 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 01.02.2023 невідома особа НОМЕР_1 шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання керівної посади, заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 гривень, яку заявник добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 зі своєї картки НОМЕР_3 .

Крім того, 02.01.2024 невідома особа, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер НОМЕР_4 , під приводом надання роботи в міжнародній компанії, виманила від заявника гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає у АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 4980 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_5 .

Крім того, 21.03.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.03.2024 приблизно о 14.29 год., невстановлена особа, діючи повторно та групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання послуг з працевлаштування, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував зі своєї банківської картки емітованої банком «Райффайзенбанк» № НОМЕР_6 на банківську карту, яка емітована банком «ПУМБ» № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 5371,70 гривень та 22517 гривень, таким чином заявнику ОСОБА_7 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 27890 гривень.

Крім того, 23.05.2024 до ЧЧ Херсонського РУП ГУНІ в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 16.05.2024 невстановлена особа, під приводом продажу курсу навчання з англійської мови заволоділа його грошовими коштами в сумі 20 000 грн., які він самостійно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_8 , в якості оплати за курс, однак курсу навчання він не отримав та особа на зв?язок не виходить.

Крім того, 27.05.2024 року до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 14.05.2024 невстановлена особа, під приводом продажу курсу навчання з англійської мови заволоділа його грошовими коштами в сумі 21 000 грн., які він самостійно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_9 , в якості оплати за курс, однак курсу навчання він не отримав та особа на зв?язок не виходить.

Крім того, 10.05.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місце, шляхом обману, під приводом працевлаштування суперінтендатном на судні заволоділи грошовими коштами в сумі 20100 гривень, які ОСОБА_10 переказав двома транзакціями 10.05.2024 о 15 год. 20 хв. та 16 год. 00 хв. з належного останньому банківського рахунку АТ "ПУМБ" № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_9 .

Крім того, 09.10.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу медичного сертифікату для подальшого працевлаштування на судні, заволоділи грошовими коштами у сумі 4200 гривень, які ОСОБА_11 09.10.2024 о 16 год. 54 хв. перерахував з власного банківського рахунку АТ "ПУМБ" № НОМЕР_11 на банківську карту АТ "ПУМБ" № НОМЕР_12 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, 18.05.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місце, шляхом обману, під приводом працевлаштування заволоділи грошовими коштами в сумі 3800 гривень, які ОСОБА_12 переказав 18.10.2024 о 10 год. 34 хв. через термінал самообслуговування АТ "ПриватБанк" на банківську карту АТ "ПУМБ" № НОМЕР_12 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на вказану суму.

13.08.2024, 18.09.2024 та 07.11.2024 вказані кримінальні провадження було об?єднано і утвореному провадженню присвоєно основний номер №0000063.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та на підставі отриманої оперативної інформації було встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 .

27.11.2024 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомир винесено ухвалу №295/17765/24 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 .

29.11.2024 року проведено обшук в будинку АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- тримач для SIM-карти ПрАТ «Київстар» з надписом « НОМЕР_13 »;

- мобільний телефон марки «Realme» білого кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_15 ; серійний номер: НОМЕР_16 з н.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» моделі «9С» темносинього кольору з ІМЕІ: НОМЕР_19 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_20 з н.т. НОМЕР_21 ;

- банківські карти, відкриті в АТ «УніверсалБанк» за № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24

- банківську карту, відкриту в АТ «Укргазбанк» за № НОМЕР_25 ;

- банківську карту, відкриту в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_12 ;

- коробку з під мобільного телефону марки «Redmi 9C NFC Aurora Green 26B RAM 326B ROM, IMEI 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 ;

- коробку з-під мобільного телефону марки «Redmi 9C NFC Twilight Blue 26 BRAM 32 GB ROM», ІМЕІ 1 : НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9C» моделі «М2006С3MNG, IMEI 1 : НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 , S/N: НОМЕР_32 темносинього кольору;

- мобільний телефон марки «Redmi 9C» моделі «M2006C3MNG» ІМЕІ 1 : НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «Redmi 9C » з ІМЕІ 1: НОМЕР_33 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_34 , серійний номер: НОМЕР_35 ;

- банківську карту, відкриту за № НОМЕР_36 ;

- коробку з-під телефону марки «Realme 12 Pro 56 » IMEI : НОМЕР_37 , IMEI 2 : НОМЕР_38 , S/N: НОМЕР_39 ;

- тримачі для Sim-карти ТОВ «Лайфселл» з надписами:

1) «» «055766951 1» ;

2) « НОМЕР_40 » «048970720 7»;

3) «» «055558117 1»;

4) «» «055766964 4»;

5) «» «056203056 8»;

6) «» «057126336 6»;

7) «» «05773916 5»;

8) «» «055558122 1»;

9) «» «052570038 0»;

10) «» «053556082 4»;

11) «» «055569612 8»;

12) «» «051617015 5»;

13) «» «057125959 6»;

14) «» «057123248 6»;

15) «» «049174151 7».

- мобільний телефон марки «NOKIA» моделі «RM1035» ІМЕІ 1 : НОМЕР_41 ;

ІМЕІ 2: НОМЕР_42 без Sim-карти .

- мобільний телефон марки «1680С-2» ІМЕІ 1: НОМЕР_43 без SIM-карти;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy J7» IMEI1: НОМЕР_44 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_45 з Sim-картою НОМЕР_46 ;

- тримач для SIM-карти ТОВ «лайфселл» з н.т. НОМЕР_47 , з наявним надписом «662847598»;

- 3 аркуша паперу формату А4 з друкованими анкетами та із рукописним текстом;

- мобільний телефон марки «Redmi 9T » IMEI 1 : НОМЕР_48 , ІМЕІ 2: НОМЕР_49 чорного кольору з Sim-картою НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- мобільний телефон Redmi 9С» IMEI 1: НОМЕР_52 , ІМЕІ 2: НОМЕР_53 без Sim-карти ;

- 5 аркуша паперу формату А4 з друкованими анкетами та із рукописним текстом;

- банківську карту, відкриту в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_54 ;

- тримач для Sim-карти ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_21 , « НОМЕР_55 »;

- тримач для Sim-карти ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_56 »;

- Sim-карту ПрАТ «ВФ Україна» з надписом « НОМЕР_57 »;

- документ з надписом «Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні ( Перерахування на поточний рахунок в UAH) Отримувач: ОСОБА_14 , рахунок отримувача: НОМЕР_58 » на 1 арк.

- аркуш паперу розміром 4 смх3 см з надписом «Пін-код карти НОМЕР_59 ; Пароль додатка -03010;

- флешнакопичувач сірого кольтору з надписом «Mibrand 8GB» ;

- флешнакопичувач «HI-RALI 32 GB» чорного кольору ;

- мобільний телефон «Samsung» синього кольору у вимкненому стані;

- предмет чорного кольору з маркуванням «MSR605X» ззовні схожий на пристрій для запису та програмування банківських карт;

- 4 електромагнітних карт білого кольору без маркувань;

- 7 карт білого кольору з смугою чорного кольору;

- диск з драйверами білого кольору;

- зчитувач моделі «ACR122»;

- мобільний телефон марки «Redmi NOTE 8 Pro» ІМЕІ 1 : НОМЕР_60 , ІМЕІ 2: НОМЕР_61 з н.т. НОМЕР_62 ;

- системний блок марки «VINGA» чорного кольору ;

- ноутбук чорно- сірого кольору марки «DELL» із зарядним пристроєм марки «DELL» серійний номер: «CN-0G4X7T-LOC00» ;

- банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_63 ;

- банківську карту, відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_64 ;

- банківську карту, відкриту в АТ «Альфабанк» № НОМЕР_65 ;

- банківську карту відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_66 ;

- мобільний телефон марки «Redmi NOTE 12 Pro» в корпусі синього кольору , який перебуває у вимкненому стані;

- 6 аркушів паперу формату А4 з друкованими анкетами та рукописним текстом;

- 3 аркуша паперу із зошита з рукописним текстом;

- 1 аркуш паперу з блокноту із рукописним текстом;

- зошит жовтого кольору з надписом «Study with Ukraine» з рукописним текстом;

- зошит з надписом «TRAVEL» з рукописним текстом;

- банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_67 ;

- банківську карту, відкриту в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_68 ;

- блокнот рожевого кольору з надписом «Genius» з рукописним текстом;

- 10 аркушів паперу формату А4 з друкованими анкетами та рукописним текстом.

29.11.2024 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, оцінену співмірність між рівнем заходів процесуального обтяження та потребами досудового розслідування, слідчим суддею встановлена достатня переконливість наведених у клопотанні ґрунтувань щодо необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Виходячи з вищенаведеного, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- тримач для SIM-карти ПрАТ «Київстар» з надписом « НОМЕР_13 »;

- мобільний телефон марки «Realme» білого кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_15 ; серійний номер: НОМЕР_16 з н.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» моделі «9С» темносинього кольору з ІМЕІ: НОМЕР_19 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_20 з н.т. НОМЕР_21 ;

- банківські карти, відкриті в АТ «УніверсалБанк» за № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24

- банківську карту, відкриту в АТ «Укргазбанк» за № НОМЕР_25 ;

- банківську карту, відкриту в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_12 ;

- коробку з під мобільного телефону марки «Redmi 9C NFC Aurora Green 26B RAM 326B ROM, IMEI 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 ;

- коробку з-під мобільного телефону марки «Redmi 9C NFC Twilight Blue 26 BRAM 32 GB ROM», ІМЕІ 1 : НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9C» моделі «М2006С3MNG, IMEI 1 : НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 , S/N: НОМЕР_32 темносинього кольору;

- мобільний телефон марки «Redmi 9C» моделі «M2006C3MNG» ІМЕІ 1 : НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «Redmi 9C » з ІМЕІ 1: НОМЕР_33 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_34 , серійний номер: НОМЕР_35 ;

- банківську карту, відкриту за № НОМЕР_36 ;

- коробку з-під телефону марки «Realme 12 Pro 56 » IMEI : НОМЕР_37 , IMEI 2 : НОМЕР_38 , S/N: НОМЕР_39 ;

- тримачі для Sim-карти ТОВ «Лайфселл» з надписами:

1)«» «055766951 1» ;

2)« НОМЕР_40 » «048970720 7»;

3)«» «055558117 1»;

4)«» «055766964 4»;

5)«» «056203056 8»;

6)«» «057126336 6»;

7)«» «05773916 5»;

8)«» «055558122 1»;

9)«» «052570038 0»;

10)«» «053556082 4»;

11)«» «055569612 8»;

12) «» «051617015 5»;

13) «» «057125959 6»;

14)«» «057123248 6»;

15)«» «049174151 7».

- мобільний телефон марки «NOKIA» моделі «RM1035» ІМЕІ 1 : НОМЕР_41 ;

ІМЕІ 2: НОМЕР_42 без Sim-карти .

- мобільний телефон марки «1680С-2» ІМЕІ 1: НОМЕР_43 без SIM-карти;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy J7» IMEI1: НОМЕР_44 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_45 з Sim-картою НОМЕР_46 ;

- тримач для SIM-карти ТОВ «лайфселл» з н.т. НОМЕР_47 , з наявним надписом «662847598»;

- 3 аркуша паперу формату А4 з друкованими анкетами та із рукописним текстом;

- мобільний телефон марки «Redmi 9T » IMEI 1 : НОМЕР_48 , ІМЕІ 2: НОМЕР_49 чорного кольору з Sim-картою НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- мобільний телефон Redmi 9С» IMEI 1: НОМЕР_52 , ІМЕІ 2: НОМЕР_53 без Sim-карти ;

- 5 аркуша паперу формату А4 з друкованими анкетами та із рукописним текстом;

- банківську карту, відкриту в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_54 ;

- тримач для Sim-карти ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_21 , « НОМЕР_55 »;

- тримач для Sim-карти ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_56 »;

- Sim-карту ПрАТ «ВФ Україна» з надписом « НОМЕР_57 »;

- документ з надписом «Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні (Перерахування на поточний рахунок в UAH) Отримувач: ОСОБА_14 , рахунок отримувача: НОМЕР_58 » на 1 арк.

- аркуш паперу розміром 4 смх3 см з надписом «Пін-код карти НОМЕР_59 ; Пароль додатка -03010;

- флешнакопичувач сірого кольтору з надписом «Mibrand 8GB» ;

- флешнакопичувач «HI-RALI 32 GB» чорного кольору ;

- мобільний телефон «Samsung» синього кольору у вимкненому стані;

- предмет чорного кольору з маркуванням «MSR605X» ззовні схожий на пристрій для запису та програмування банківських карт;

- 4 електромагнітних карт білого кольору без маркувань;

- 7 карт білого кольору з смугою чорного кольору;

- диск з драйверами білого кольору;

- зчитувач моделі «ACR122»;

- мобільний телефон марки «Redmi NOTE 8 Pro» ІМЕІ 1 : НОМЕР_60 , ІМЕІ 2: НОМЕР_61 з н.т. НОМЕР_62 ;

- системний блок марки «VINGA» чорного кольору ;

- ноутбук чорно- сірого кольору марки «DELL» із зарядним пристроєм марки «DELL» серійний номер: «CN-0G4X7T-LOC00» ;

- банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_63 ;

- банківську карту, відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_64 ;

- банківську карту, відкриту в АТ «Альфабанк» № НОМЕР_65 ;

- банківську карту відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_66 ;

- мобільний телефон марки «Redmi NOTE 12 Pro» в корпусі синього кольору , який перебуває у вимкненому стані;

- 6 аркушів паперу формату А4 з друкованими анкетами та рукописним текстом;

- 3 аркуша паперу із зошита з рукописним текстом;

- 1 аркуш паперу з блокноту із рукописним текстом;

- зошит жовтого кольору з надписом «Study with Ukraine» з рукописним текстом;

- зошит з надписом «TRAVEL» з рукописним текстом;

- банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_67 ;

- банківську карту, відкриту в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_68 ;

- блокнот рожевого кольору з надписом «Genius» з рукописним текстом;

- 10 аркушів паперу формату А4 з друкованими анкетами та рукописним текстом, які було виявлено та

вилучено за адресою АДРЕСА_2 за місцем проживання

ОСОБА_13 , н.т. НОМЕР_69 з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження по кримінальному провадженню №0000063 без можливості володільця відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1