Справа № 333/6482/25
Провадження № 1-кс/333/692/25
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 К України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації з можливістю її вилучення в електронному та/або паперовому вигляді, щодо:

- повних даних щодо карток (номерів карток, рахунків) та повних анкетних даних осіб: НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_16 ); документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку, щодо відкриття, використання, закриття рахунку, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на зазначені банківські рахунки, належні зазначеним особам, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.07.2023 по 20.08.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунках, належним зазначеним особам, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.07.2023 по 20.08.2023, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 06.07.2023 по 20.08.2023 за вказаними рахунками.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2023 за №0000090за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2023 поліцейський офіцер громади Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , перебуваючи на блок-посту З-02, розташованому поблизу м. Вільнянськ, на 25-му (у бік смт. Новомиколаївка), Запорізького р-ну, Запорізької обл., отримав неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень від громадянина ОСОБА_16 (переказом на банківську картку з номером: НОМЕР_15 ), за непритягнення його до адміністративної відповідальності у зв`язку із відсутністю у нього посвідчення подія.

Таким чином, під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_16 перерахував грошові кошти на банківську карту з номером: НОМЕР_15 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено інформації про рух грошових коштів на зазначену банківську картку.

В ході аналізу вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації було встановлено, що на цю банківську картку систематично перераховувалися грошові кошти від різних осіб, однак, інформація є не повною.

Так, встановлено, що на банківську картку з номером: НОМЕР_15 здійснювалися наступні перекази:

- 06.07.2023 об 11:01 год. було перераховано грошові кошти в сумі 3400 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_3 , найменування платника - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- 06.07.2023 об 16:29 год. було перераховано грошові кошти в сумі 800 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 ;

- 07.07.2023 об 21:07 год. було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_5 , найменування платника - ОСОБА_7 ;

- 09.07.2023 об 09:54 год. було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_6 , найменування платника - ОСОБА_8 ;

- 10.07.2023 об 21:38 год. було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_7 , найменування платника - ОСОБА_9 ;

- 13.07.2023 об 17:13 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_8 , найменування платника - ОСОБА_10 ;

- 13.07.2023 об 18:11 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_9 , найменування платника - ОСОБА_11 ;

- 14.07.2023 об 19:50 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_10 , найменування платника - ОСОБА_12 ;

- 14.07.2023 об 20:47 год. було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_11 , найменування платника - ОСОБА_13 ;

- 16.07.2023 об 08:39 год. було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_12 , найменування платника - ОСОБА_14 ;

- 06.08.2023 об 12:14 год. було перераховано грошові кошти в сумі 3500 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_13 , найменування платника -

ОСОБА_15 17.08.2023 об 12:07 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківської картки з номером: НОМЕР_14 , найменування платника - ОСОБА_16 .

На думку слідчого, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що 28.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 368 КК України (кримінальне провадження № 0000090).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене згідно з вимогами ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ слідчому, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно з ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Запоріжжя ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 право тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації з можливістю її вилучення в електронному та/або паперовому вигляді, щодо:

- повних даних щодо карток (номерів карток, рахунків) та повних анкетних даних осіб: НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_16 ); документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку, щодо відкриття, використання, закриття рахунку, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на зазначені банківські рахунки, належні зазначеним особам, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.07.2023 по 20.08.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунках, належним зазначеним особам, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.07.2023 по 20.08.2023, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 06.07.2023 по 20.08.2023 за вказаними рахунками.

Інформацію надати у друкованому та/або в електронному вигляді.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1