Справа № 643/4546/25
Провадження № 1-кс/643/1520/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2025

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001053 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Московського районного суду м. Харкова 24.03.2025 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №0001053 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2022 виявлено відсутність солдата ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), тел. НОМЕР_1 (сестра - ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_3 ).

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , під час вчинення злочину, органу досудового розслідування необхідна інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчій та прокурор не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копії документів в Північно -Східному макрорегіоні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

Рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 01.08.2022 по 19.03.2025 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, копії документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

Первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2022 по 19.03.2025;

Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2022 по 19.03.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунку НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період 01.08.2022 по 19.03.2025;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

Рух грошових коштів по рахункам в період з 01.08.2022 по 19.03.2025 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Встановити термін дії ухвали до 26.04.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1