Справа № 953/1371/25
н/п 1-кс/953/1284/25
УХВАЛА
"17" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
12.02.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме отримати можливість ознайомитися з копіями всіх ТТН надісланих приватною особою ОСОБА_4 , к.н. НОМЕР_3 та копій ТТН надісланих приватною особою ОСОБА_5 , к.н. НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 до моменту постановлення ухвали, з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.09.2024 до ЄРДР внесено матеріали, що надійшли поштою до СУ ГУНП в Харківській області, а саме заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за фактом шахрайських дій вчиняемих невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого, дані особи вводять в оману громадян України в військовий час та заволодівають їхніми грошовими коштами шляхом, а саме відправляючи підробну продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою послуг з доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється підприємницька діяльність у сфері продажу харчових дієтичних біоактивних добавок, які виробляються ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відвантаження (продаж) заявникам товару здійснюється виключно за дозволом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » письмово повідомляє ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про погодження на відвантаження товару конкретному суб`єкту господарської діяльності. ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має права здійснювати відвантаження третім особам без письмової згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після відвантаження товару заявникам, ними здійснюється подальша реалізація товару (роздрібна торгівля) кінцевим споживачам через мережу Інтернет. Вкладаються кошти в рекламу з метою залучення клієнтів. Після прийняття замовлення, доставка товару клієнту (замовнику) здійснюється через оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Замовлення відправляється клієнту без попередньої оплати, клієнт сплачує грошові кошти за товар та послуги доставки лише в момент отримання замовлення.
Вказана діяльність успішно здійснюється заявниками протягом тривалого часу, вони мають напрацьовану клієнтську базу, в тому числі постійних клієнтів. Проте, починаючи з квітня 2024 року, заявниками було зафіксовано значне збільшення відсотку неотриманих (повернутих) відправлень, порівняно зі звичайним, та зменшення загальної кількості заявок, що призводило до значних збитків. Намагаючись розібратись в причинах такої ситуації, було встановлено наступне.
Абсолютною більшістю клієнтів (замовників), які не забрали свої відправлення, з якими заявники зв`язувались з метою з`ясування причин, було повідомлено про те, що протягом 1 доби після відправлення товару заявниками, їм надходив телефонний дзвінок, нібито від самих заявників, під час телефонної розмови клієнтам повідомлялося про те, що при фіксації замовлення нібито відбулася помилка і насправді замовлений товар має меншу вартість ніж було заявлено попередньо, тож клієнтам пропонувалося уточнити ще раз деталі замовлення, та отримати товар вже новим відправленням за зменшеною ціною, а від прийняття попереднього відправлення відмовитись або проігнорувати.
Заявникам невідомо звідки третіми особами отримано товар, який за назвою, упаковкою та даними вказаними на упаковці є ідентичним з товаром, що виробляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно, склад такої продукції також невідомий та може нести загрозу життю та здоров`ю людей.
17.09.2024 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області надано доручення в порядку ст.40 КПК України працівникам СБУ в Харківській області, щодо встановлення всіх причетних осіб.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якого АДРЕСА_5 , з можливістю перенаправлення для подальшого здійснення тимчасового доступу, а саме вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м.Харкова у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання копій всіх ТТН надісланих приватною особою ОСОБА_4 , к.н. НОМЕР_3 та копій ТТН надісланих приватною особою ОСОБА_5 , к.н. НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 до моменту постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, а саме перелік необхідних для подальшого досудового розслідування документів, необхідно отримати зазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Слідчий, прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме можливість ознайомитися з копіями всіх ТТН надісланих приватною особою ОСОБА_4 , к.н. НОМЕР_3 та копій ТТН надісланих приватною особою ОСОБА_5 , к.н. НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 до 17.03.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.04.2025 року включно.
Роз`яснити представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1