Справа № 638/7192/25
Провадження № 1-кс/638/1281/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Харків

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001606 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.12.2024 до відділення поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що в період з 04.12.2024 по 08.12.2024 року з його банківської кридитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано 9048,72 гривень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001606 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) встановлено здійснення транзакцій у вигляді переказу грошових коштів на суму 920,08 гривень 04.12.2024 о 01:35, на суму 1840,17 гривень 04.12.2024 о 02:21, на суму 3847,28 гривень 08.12.2024 о 03:50, на суму 2520,50 гривень о 04:10.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 , встановлено, що 19.12.2024 ОСОБА_3 , виявив, що з його банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитним лімітом на суму 14000 гривень, номер: НОМЕР_1 було списано 9048,72 гривень, чотирма транзакціями, перші дві 04.12.2024 року, останні дві 08.12.2024 року при цьому потерпілий за посиланнями не переходив, на дзвінки не відповідав.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для встановлення факту заволодіння грошовими коштами та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_1 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести вказані обставини.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001606 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, наданням копії паспорту; виписки про рух грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів; номеру мобільного телефону (фінансовий), прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.12.2024 року та в період часу та з 00:00 годин до 23:59 годин 08.12.2024 з можливістю отримання копій документів в паперовому або електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7