Дата документу 14.04.2025Справа № 554/4987/25
Провадження № 1-кс/554/5377/2025
У Х В А Л А

14 квітня 2025 року

Октябрський районний суд м. Полтави в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000299 від 19.03.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 199 КК України, -

встановив:

11.04.2025 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження -старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Полтавської обласної прокуратурипро арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000299 від 19.03.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 199 КК України.

У судове засідання старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до матеріалів клопотання встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області з оперативного підрозділу надійшли матеріали, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Так, починаючи із 2022 року, ОСОБА_4 , у зв`язку з повномасштабним військовим вторгненням російської федерації на територію України, добровільно, безкоштовно, на засадах благодійництва ввіз на митну територію України 272 транспортних засобів для потреб Збройних сил України та в подальшому здійснював продаж ввезених автомобілів громадянам України.

Виходячи з наведеного можна зробити висновок, що завезені на митну територію України автотранспортні засоби, як юридично так і фактично є гуманітарною допомогою наданою фізичними особами (донорами) за межами України на користь Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА» офісне приміщення якого знаходиться з адресою: м. Полтава, вул. Соборності 66, офіс 104, для подальшої передачі з метою забезпечення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Крім того, на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з оперативного підрозділу, про те, що група осіб, усуває перешкоди у незаконному переправленні громадян через державний кордон за грошову винагороду.

Встановлено, що до злочинної діяльності, окрім інших причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кременчук, українець, громадянин України, ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (м. т. НОМЕР_2 ).

10.04.2025 року у в рамках проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:паспорт громадянина Болгарії № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2023 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;паспорт громадянина Болгарії для виїзду за кордон № НОМЕР_4 , виданий 05.07.2023 року, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11.04.2025 року постановою слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , речі вилучені 10.04.2025 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно із ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частина 1 статті 170 КПК України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, псування, виправлення, перетворення. У зв`язку з чим, вилучені речі 10.04.2025 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що вони являються доказом у даному кримінальному провадженні (засоби і знаряддя вчинення злочинів) та здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

З огляду на вищевикладене, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, а також через необхідність проведення слідчих дій клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000299 від 19.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 199 КК України, на речові докази, які були вилучені 10.04.2025 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: паспорт громадянина Болгарії № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2023 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт громадянина Болгарії для виїзду за кордон № НОМЕР_4 , виданий 05.07.2023 року, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані речові докази після проведення відповідних експертиз та слідчих дій зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6