Справа № 930/2933/24
Провадження №1-кс/930/124/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 000283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 000283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, 14.11.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона перейшла за посиланням яке їй надіслали у «Viber» користувач із номером телефону НОМЕР_1 , після чого з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , перерахувались кошти на її картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та в подальшому із даного рахунку здійснилась операція із перерахунку грошових коштів в сумі 15000 грн., на рахунок невідомої особи.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного рестру досудових розслідувань 15 листопада 2024 року за № 0000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , та встановлено, що вона перебувала за місцем проживання та їй надійшло повідомлення у соціальній мережі «Viber», а саме від користувача « ОСОБА_5 », яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_1 , яка надіслала потерпілій посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки речей, які продавала потерпіла, перейшовши за посиланням у потерпілої почав погано працювати телефон та вона вимкнула його, після ввімкненя телефону та перевірки додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 виявила, що із її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 15000 грн. на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який також належить ОСОБА_4 , та в подальшому із даного рахунку грошові кошти у сумі 14000 грн. перераховано на рахунок невідомої особи.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до інформації про здійснені фінансові операції по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , де під час огляду даної інформації було встановлено наступне:

- 14.11.2024 о 12:07:59 год. з номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , було здійснено переказ коштів в сумі 14000 грн, перераховані на рахунок невідомої особи, яка користується картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

При огляді інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно ухвали слідчого судді Немирівського районного суду у Віницькій області, встановлено, що грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власницею якого являється ОСОБА_4 , перераховані на рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером телефону НОМЕР_6 . Операція із зарахування коштів потерпілої в сумі 14000 грн. здійсненна о 12:07 год 14.11.2024.

В подальшому ОСОБА_6 із власного мобільного телефону, Hyawei dra-129 drabc9, відповідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив операцію із перерахунку коштів у сумі 14000 грн., о 12:13 год 14.11.2024, на рахунок невідомої особи, що користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківській картці № НОМЕР_7 , дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійснені фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вищевказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000283, внесеному до ЄРДР 15.11.2024 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 000283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виїмки або виготовлення копій даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по банківській картці НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів), у період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

-інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),

-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за у період часу з 01.11.2024 по теперішній час.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1