Справа № 589/854/25
Провадження № 1-кс/589/247/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 00126 від 29.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування вказаного клопотання старший слідчий вказує, що 22.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у соціальні мережі «фейсбук» перейшла на посилання для оформлення допомоги, після чого її було перенаправлено до чат бота « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вона пройшла опитування. 25.01.2025 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок зі скритого номеру, де в чоловік представився як представник фонду з надання допомоги та повідомив, що для підтвердження особистості потрібно повідомити дату народження, що потерпіла і зробила. 26.01.2025 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану з застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій з банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_5 , шляхом переказу на іншу банківську картку потерпілої відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснила чотири перекази на банківську картку № НОМЕР_5 на загальну суму 91064 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. В ході досудового розслідування було встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) грошові у сумі 120077,4 грн. були перераховані 26.01.2025 на її банківську картку відкриту в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_6 , після чого з останньої картки були перераховані на її кредитну картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а потім на картку іншого банку № НОМЕР_5 , однак останній платіж банк встиг повернути, а таким чином сума матеріальної шкоди складає 91064 грн.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала копію виписки по вищевказаним карткам про переказ коштів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 (картка на яку були перераховані грошові кошти потерпілої) емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 НОМЕР_3 відкритого на ім`я потерпілої та карткового рахунку № НОМЕР_5 (рахунок на який перераховані грошові кошти потерпілої), матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000126 від 29.01.2025 року, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, у якому підтримав дане клопотання. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000126 ч. 1 ст. 377 КК

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії особової (юридичної) справи на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_5 та всіх наявних у таких справах документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки за період з 26.01.2025 по 27.01.2025 включно із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коптів з рахунку № НОМЕР_2 НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період з 26.01.2025 по 27.01.2025;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 , МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали визначити до 21 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1