Справа № 539/1951/20
Провадження № 1-кс/539/1029/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про проведення огляду по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001259 від 24.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст.190, ч.3 ст.358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 382, ч. 2 ст. 162, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 384 КК України,

установила:

Заступник начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про проведення огляду по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001259 від 24.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст.190, ч.3 ст.358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 382, ч. 2 ст. 162, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 384 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 24.08.2017 до чергової частини Лубенського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділи спадковим майном ОСОБА_5 , а саме частини частки ОСОБА_9 у майні ТОВ « Укр-Агро-Груп» та частини частки у майні ТОВ «Фактор». Відомості по даному факту 24.08.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001259 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , котрий повідомив, що він являється сином ОСОБА_9 , що підтверджується свідоцтвом про народження, котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що видано свідоцтво про смерть НОМЕР_1 .

У відповідності до ч. 1 ст. 1269 ЦК України, 17 березня 2010 року, потерпілий у встановленому законом порядку звернувся до Войнихівської сільської ради Лубенського району Полтавської області з відповідною заявою про прийняття спадщини згідно закону, оскільки ОСОБА_9 заповіту не залишив. На дату смерті, ОСОБА_9 , був співвласником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю "Укр-Агро-Груп" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор". Частка батька потерпілого в Статутному капіталі ТОВ «Укр-Агро-Груп» складала 60%, а в ТОВ «Фактор» - 80%, решта в рівних частинах належала ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

За життя батька та після його смерті, а саме до 30.09.2011 року, потерпілий працював на ТОВ «Фактор», а пізніше на ТОВ «Укр Агро-Груп». Ввесь цей час партнери ОСОБА_10 та ОСОБА_11 переконували потерпілого в тому, що він учасник зазначених підприємств та нічого хвилюватися за спадщину. Потерпілого ніхто не повідомив про те, що 22 червня 2010 року відбулися загальні збори учасників ТОВ «Укр-Агро-Груп», до порядку денного яких були включені наступні питання: про вивід зі складу учасників товариства ОСОБА_9 , перерозподіл частки у статутному капіталі. За результатами проведених 22 червня 2010 року зборів учасників були прийняті наступні питання: у зв`язку зі смертю ОСОБА_9 вивести його зі складу учасників товариства, у зв`язку з відсутністю заяв від правонаступників (спадкоємців) про вступ до складу учасників товариства та небажання існуючих учасників товариства приймати до складу учасників товариства правонаступників (спадкоємців), провести перерозподіл частки померлого (60%), без зміни розміру статутного капіталу в наступній пропорції: ОСОБА_10 30% статутного капіталу; ОСОБА_11 30% статутного капіталу. У разі звернення правонаступників (спадкоємців) про право на спадщину згідно діючого законодавства Товариство зобов`язується здійснити виплату всіх належних їм грошових і майнових часток, які належали померлому на день смерті. Аналогічні рішення були прийняті і на зборах ТОВ «Фактор».

Також потерпілому нічого не було відомо і про шахрайські дії відносно нього та Постачальників Товариств, а саме про те, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 виводили з підприємств оборотні кошти за для власної наживи, пояснюючи це падінням обороту товарів, тим, що на підприємстві різко зросла затратна частина. В результаті таких шахрайських дій співзасновників Товариств, збитки щомісячно складали в розмірі 150-200 тис. грн., а згодом, взагалі, заявили, що підприємство знаходиться у такому стані, котрий не дозволяє йому відповідати за своїми кредиторськими зобов`язаннями перед Постачальниками та унеможливлює повернення нами коштів за уже отриману продукцію.

Прагнучи ще більшої наживи, вищезазначені засновники Товариств за рішенням загальних зборів, тобто за власним рішенням, отримали кредит на ТОВ «Укр-агро-груп» в розмірі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) грн., котрий їм надав ПАТ «ОТП Банк». Згідно іпотечного договору № PL 10-241/D04 від 17.09.2010 року на отримання кредиту, ТОВ «Укр-агро-груп», передало в заставу адміністративно торговий комплекс та цех соління риби, а також земельну ділянку площею 0,2544 га. на котрій і розташована нерухомість.

Відповідно до п. 1.4. п.п. 1.4.1. зазначеного іпотечного договору, оцінка майна (адміністративно торговий комплекс та цех соління риби), станом на 22 червня 2010 рік становить 3 750 933 (три мільйона сімсот п`ятдесят тисяч дев`ятсот тридцять три) грн. в тому числі земельна ділянка 122 824 (сто двадцять дві тисячі вісімсот двадцять чотири) грн. (зазначена оцінка занадто занижена, оскільки проводилася виключно для укладення договору).

Отримані кредитні кошти в розмірі 1 500 000 грн. були витрачені в невідомому напрямку та вже через 2-3 місяці ситуація на обох Товариствах погіршилась і ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , довівши до банкрутства ТОВ «Фактор», вирішили вийти зі складу засновників та передати свої корпоративні права підставній юридичній особі ТОВ «Адвокатська компанія «Ваш пріоритет» (, знаходиться за адресою: м. Полтава, Київський район, вул. Шведська, 2, кімната 406), котра займається ліквідаційною процедурою ТОВ «Фактор» з 29.08.2011 року по даний час. Ліквідатором ТОВ «Фактор», згідно даних реєстру, призначено ОСОБА_12 , котрий по телефону повідомив, що про ТОВ «Фактор» йому нічого не відомо. До початку ліквідаційної процедури ТОВ «Фактор», все ліквідне майно було переведено на ТОВ «Укр-агро-груп».

Після отримання кредиту, потерпілого звільнили з ТОВ «Фактор» та оформили на ТОВ «Укр-агро-груп» на посаду начальника виробництва. Так як ТОВ «Фактор», котрий вже на той момент було в стані припинення, займалось переробкою рибної сировини, а підприємство заборгувало одному з ключових Постачальників суму в розмірі 1 500 000 грн., засновники вмовили потерпілого підписати договір позики та написати розписку про те, що начеб потерпілий, то заборгував суму у розмірі 500 000 грн. юристу компанії Постачальника (ТОВ Компанія Рікон (нині ліквідована)) ОСОБА_13 , а зазначена компанія Постачальник буде продовжувати постачати необхідну сировину на ТОВ «Укр-агро-груп». На сьогоднішній день, всі забов`язання по даній розписці виконані особисто, у повному розмірі. Хоча, фактично потерпілий цих коштів не отримував, а розписку писав під тиском з боку ОСОБА_11 , котрий переконував його, що це є необхідною умовою для врятування ТОВ Укр Агро Груп та прийняття потерпілого до складу засновників, а дані кошти будуть повертатися не йому особисто, а ТОВ Укр Агро Груп, котре, власне кажучи і отримало рибну сировину на дану суму.

Згодом, до складу засновників ТОВ «Укр-агро-груп» на 50% ввійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (по 25% кожному), а згодом, їм було передано ще по 20% кожному. Включення нових учасників відбулося для нібито поповнення обігових коштів, як зараз пояснює ОСОБА_11 в своїх поясненнях.

Хоча до цього вони неодноразово зустрічались з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , і як ОСОБА_14 тоді пояснив, що саме ОСОБА_8 та ОСОБА_15 допомагали йому передати корпоративні права у ТОВ Фактор, підставним власникам, а саме Адвокатській компанії ОСОБА_16 , а також ОСОБА_14 повідомляв про те що ОСОБА_8 та ОСОБА_15 зацікавлені у купівлі ТОВ УКР АГРО ГРУП,та допомагають Шевніну з веденням діяльності ТОВ УКР АГРО ГРУПП, шляхом надання безкоштовних консультацій, а також ОСОБА_8 , неодноразово відвідував підприємство та ознайомлювався з бухгалтерською документацією, доступ до якої йому надавав ОСОБА_11 , а після того як потерпілим та ОСОБА_17 було прийнято рішення провести аудит на підприємстві, ОСОБА_11 та

ОСОБА_10 , викрали всі документи, закрили доступ до бухгалтерської документації, та терміново поїхали до Проскуровського та Пересади до Полтави, саме в день приїзду аудитора, а через декілька днів впустили до складу засновників ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 .

В 2016 році, коли потерпілий закрив свої проблеми по вищезазначеній розписці він звернувся до державного нотаріуса ОСОБА_18 другої Лубенської нотаріальної контори з заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину, однак отримав дві Постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій, а саме: Постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дій від 08 листопада 2016 року за вихідним № 1076/02-31, котрою у видачі свідоцтва про право на спадщину на ім`я ОСОБА_5 на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор», що належала померлому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 відмовлено; Постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дій від 08 листопада 2016 року за вихідним № 1077/02-14, котрою у видачі свідоцтва про право на спадщину на ім`я ОСОБА_5 на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Укр-Агро-Груп», що належала померлому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 відмовлено.

Оскільки, за чисельними зверненнями до керівника та засновників ТОВ «Фактор» та ТОВ «Укр-агро-груп», його права на частку батька не визнавалися, він був змушений звернутися до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з позовною заявою про визнання свого права.

Рішенням Лубенського міськрайонного суду від 16.10.2012 за позовом законного представника малолітнього спадкоємця - ОСОБА_19 визнано за ОСОБА_5 в порядку спадкування після померлого ОСОБА_9 право власності на 1/2 частину частки останнього у майні відповідачів пропорційну частці у статутному їх капіталі. При цьому у рішенні було встановлено, що спадщину після смерті ОСОБА_9 за законом прийняли його діти: ОСОБА_20 та ОСОБА_21 у рівних частинах по 1/2 частині, а вартість 1/2 частини частки майна ОСОБА_9 у майні ТОВ «Укр-Агро-Груп», що пропорційна його частці у статутному капіталі ТОВ «Укр-Агро-Груп» складає на день смерті спадкодавця 298 000 грн.

Рішенням Лубенського міськрайонного суду від 12 травня 2017 року у справі № 539/248/17, яке залишене без змін ухвалою апеляційного суду Полтавської області від 11 липня 2017 року, за ним визнано в порядку спадкування після померлого ОСОБА_9 право власності на 1/2 частину частки ОСОБА_9 у майні ТОВ «Фактор» пропорційно частці у статутному капіталі ТОВ «Фактор» та право власності на 1/2 частину частки ОСОБА_9 у майні ТОВ «Укр-Агро-Груп» пропорційно частці у статутному капіталі ТОВ «Укр- Агро-Груп».

Спадкове майно складається із земельної ділянки з кадастровим номером :04:046:0007 за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Безроди Анатолія, 24, та нежитлової будівлі адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби загальною площею 1495.9 кв. м, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 270984151.

28.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо торгової марки ТОВ «ФАКТОР». У зв`язку з чим, виникла необхідність у проведення огляду виробничих цехів ТОВ «Дом Фактор» з метою зафіксування маркування виготовленої продукції торговою маркою ТОВ «Фактор», огляду транспортних засобів, на яких нанесене маркування торговою маркою ТОВ «Фактор» та які знаходять на території за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Анатолія Безроди, 24.

18.11.2024 від керівника ТОВ «Укр-агро-груп» ОСОБА_5 надійшла заява, в якій останній надає дозвіл на проведення огляду території та приміщень, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Анатолія Безроди, 24. Однак, повідомляє, що на даний час посадові особи ТОВ «Дом Фактор», перешкоджають останньому у фізичному доступі до території, а також у володінні та користуванні вищевказаними приміщеннями, які протиправно зайняли.

У зв`язку із необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення існує потреба в проведенні огляду приміщень, що за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Анатолія Безроди, 24.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження на об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на приміщення, що розташовані за адресою: Полтавська область, Лубенський район, м. Лубни, вул. Анатолія Безроди, 24 значиться за ТОВ «УКР-АГРО-ГРУП».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому. Просив долучити до матеріалів клопотання копію призначеної 28.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні судової економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності щодо торгової марки ТОВ «ФАКТОР» та супровідний про направлення постанови на експертизу. Крім того, уточнив та конкретизував мету проведення огляду, а саме зафіксування маркування виготовленої продукції торговою маркою ТОВ «Фактор», огляду транспортних засобів, на яких нанесене маркування торговою маркою ТОВ «Фактор» та які знаходять на території за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Анатолія Безроди, 24.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з клопотанням про проведення огляду та доданими до нього матеріалами, суд вважає клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя встановив, що в судовому засідані слідчим розкрито мету проведення вказаного огляду. В матеріалах справи наявна копія призначення експертизи, слідчий суддя з`ясував мету призначення судової економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності щодо торгової марки ТОВ «ФАКТОР», а саме для з`ясування питання про розмір матеріальної шкоди спричинений потерпілому ОСОБА_5 , внаслідок протиправного використання торгівельної марки «Дом Фактор», відтак, слідчий суддя знаходить підстави для його задоволення частково.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 13, 26, 233-237, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про проведення огляду по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001259 від 24.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст.190, ч.3 ст.358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 382, ч. 2 ст. 162, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 384 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на проведення огляду виробничих цехів ТОВ «Дом Фактор» з метою зафіксування маркування виготовленої продукції торговою маркою ТОВ «Фактор», огляду транспортних засобів, на яких нанесене маркування торговою маркою ТОВ «Фактор» та які знаходять на території за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Анатолія Безроди, буд. 24.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1