Справа № 712/1810/25
Провадження № 1-кс/712/801/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000399 від 30.01.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 30.01.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 28.01.2025 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , відрекомендувавшись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до її банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та, здійснивши незаконні операції з перерахунку коштів заволоділа грошовими коштами.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 28.01.2025 приблизно о 10:00 год, використовуючи ноутбук зайшла на сайт «Facebook» та побачила рекламне віконце АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому необхідно було ввести свій номер телефону, щоб пізніше працівники банку перетелефонували для надання консультації. Так як їй необхідна була допомога у приєднанні нових карток у додатку, вона ввела свій номер телефону. Після цього, близько 10:37 год їй зателефонувала особа чоловічої статі (за номером НОМЕР_1 ), представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Потерпіла розповіла останньому в чому саме їй потрібна допомога та відразу після цього вищезазначена особа почала надавати вказівки, що саме їй необхідно зробити. Таким чином, зловживаючи довірою потерпілої, невстановлена особа заволоділа даними від її банківських карток, із яких в подальшому здійснено грошові перекази з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . За словами потерпілої, їй невідомо куди було переказано кошти, до того ж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовляється надати їй виписку з банківських рахунків, оскільки її картки, з яких здійснено грошові перекази, були випущені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у Харківській області.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є наявність інформації про те, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год 00 хв 27 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 лютого 2025 року до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, отримати вказані дані неможливо.

Ураховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, а також номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за 00 год 00 хв 27 січня 2025 року по 23 год 59 хв 05 лютого 2025 року по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00 год 00 хв 27 січня 2025 року по 23 год 59 хв 05 лютого 2025 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 27 січня 2025 року по 23 год 59 хв 05 лютого 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період 00 год 00 хв 27 січня 2025 року до 23 год 59 хв 05 лютого 2025 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки, та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 27 січня 2025 року по 23 год 59 хв 05 лютого 2025 року.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 27.01.2025 до 05.02.2025, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що невстановлена особа фактично заволоділа коштами потерпілої 28.01.2025, тобто у пізніший період. До того ж, слідчий просить надати інформацію стосовно номерів інших банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілої. Разом із тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за більш ранній період (з 27.01.2025 до 10.02.2025) та обґрунтування необхідності надання інформації стосовно номерів інших банківських рахунків, окрім тих, із яких було здійснено грошові перекази (№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ) клопотання не містить.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 28.01.2025 до 05.02.2025 та про відмову у наданні інформацію стосовно номерів інших банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілої, окрім тих, які зазначені у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків;

- інформацію про рух коштів з 10 год 00 хв 28 січня 2025 року по 23 год 59 хв 05 лютого 2025 року по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 10 год 00 хв 28 січня 2025 року по 23 год 59 хв 05 лютого 2025 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 10 год 00 хв 28 січня 2025 року по 23 год 59 хв 05 лютого 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період з 10 год 00 хв 28 січня 2025 року по 23 год 59 хв 05 лютого 2025 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 10 год 00 хв 28 січня 2025 року по 23 год 59 хв 05 лютого 2025 року.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням на старшого оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1