Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/542/2025 Справа № 641/2727/24
УХВАЛА
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.04.2024 до ЧЧ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 25.04.2024 невстановлена особа зателефонувала до заявниці ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 , представився співробітником служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонував скористатися послугами банку, а саме: надходження сповіщень про зняття грошових коштів до мобільного додатку «Вайбер» та щоб активувати дану послугу необхідно було назвати пін код та номер банківської карти, що ОСОБА_5 , і зробила, після чого з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось списання грошових коштів на суму 59 903 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , остання пояснила, що 25.04.2024 близько 11:00 вона знаходилась за адресою свого мешкання, та на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Чоловік по телефону сказав потерпілій, що він співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її карта заблокована та щоб її розблокувати необхідно назвати номер карти при цьому він назвав перші чотири цифри номеру карти ОСОБА_5 . Після цього чоловік по телефону сказав, що необхідно назвати з п`ятої по дванадцяту цифру. Потерпіла сказала, що це повідомляти не можна, але чоловік по телефону її вмовив та вона назвала номер своєї карти. Після цього чоловік перетелефонував з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_2 та запропонував скористуватись новими послугами банку, а саме: щоб повідомлення про переказ грошових коштів приходив до мобільного додатку «Вайбер», на що ОСОБА_5 погодилась. Щоб підключити необхідну послугу потерпілій необхідно було назвати код, який надійде до особистих повідомлень на мобільний телефон. Після того, як код надійшов ОСОБА_5 продиктувала його чоловіку, він сказав, що все добре та через деякий час послуга підключиться. Працівник банку поклав слухавку. Після телефонної розмови потерпіла одразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатися, що відбувається з її картою, оскільки ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло повідомлення щодо переказу грошових коштів. Після цього потерпілій було надано виписку по її рахунку та вона побачила, що 25.04.2024 о 11:42 год. з її розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів на суму 29 500 грн та 25.04.2024 о 11:42 з її розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів на суму 29 800 грн. На яку картку було переказані грошові кошти потерпіла сказати не може, оскільки карту одразу заблокувала.
05.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 06.05.2024 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та 25.04.2024 о 11:42:06 з рахунку потерпілої було здійснено переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на суму 29 500 грн та 25.04.2024 о 11:42:57 з рахунку потерпілої було здійснено переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на суму 29 800 грн.
20.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 23.09.2024 та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відсутня в обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана картка емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, 06.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 18.12.2024 встановлено, що банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . та він дійсно отримав грошові кошти 25.04.2024 о 11:42:06 на суму 29 500 грн. та 25.04.2024 о 11:42:57 на суму 29 800 грн. та після цього здійснив наступний переказ: 1) 25.04.2024 о 11:44:03 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на суму 59 300 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 00:00 год. 25.07.2024, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у головному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 25.04.2024 по 25.07.2024.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , а саме: дані щодо власника банківського рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адресу мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць зняття грошових коштів (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 00:00 год. 25.07.2024, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.05.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1