Дата документу 06.03.2025Справа № 554/2320/25
Провадження № 1-кс/554/3449/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000182 від 21.08.2024 року, за ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

03.03.2025 року прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на відтиски печаток фізична особа - підприємець « ОСОБА_4 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_5 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_6 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_7 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_8 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_9 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_10 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_11 »; печатка з текстом на відтиску: «ALVI Praha ICO: 25753606 ALVI Praha s.r.o. АДРЕСА_1 »: флеш-носій синього кольору з написом «SP 8 GB»; відтиски печаток ТОВ «Шлях Краси» та ТОВ «Банков медичні технології»; лист ALVI Praha s.r.o. № 10/10-1 від 10.10.2024, на 1 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 15/10 від 15.10.2024, на 1 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 14/10 від 14.10.2024, на 1 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 12/10 від 12.10.2024, на 2 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 12/10-1 від 12.10.2024, на 2 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 11/10-1 від 11.10.2024, на 2 арк.; контракт № 06/01-2025 від 06.01.2025, на 2 арк.; додаткова угода № 1/1-2024-1 від 01.11.2024 до Контракту № 20/07-2023 від 20.-7.2023, на 1 арк.; контракт № 01/01-2025 від 03.01.2025, на 2 арк.; папка зеленого кольору із написом: «ТОВ «Шлях Краси» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2024 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 75 арк.; папка синього кольору із написом: «ТОВ «Банков Медичні Технології» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2024 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 182 арк. аркуш паперу із текстом, виконаним машинописним способом, що містить відомості про логіни і паролі фізичних осіб - підприємців; аркуш паперу із текстом, виконаним рукописним способом, що містить прізвища осіб та символічні підписи навпроти них; відтиски печаток фізична особа - підприємець « ОСОБА_12 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_13 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_14 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_15 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_16 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_17 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_18 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_19 », ТОВ «Навчально-практичний центр «Косметолог»; папка сірого кольору із написом: «ТОВ «Шлях Краси» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2022 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 114 арк.; папка синього кольору із написом: «ТОВ «Шлях Краси» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2023 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 61 арк.; папка червоного кольору із написом: «ТОВ «Банков Медичні Технології» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2022 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 20 арк.; папка зеленого кольору із написом: «ТОВ «Банков Медичні Технології» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2023 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 115 арк.; наказ № 15-к від 04.11.2020, на 1 арк., з копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , на 1 арк.; додаткова угода № 1/12-2021 від 01.12.2021 до Контракту № 20/10-2020 від 20.10.2020, на 1 арк.; додаткова угода № 1/1-2022 від 01.08.2022 до Контракту № 20/10-2020 від 20.10.2020, на 1 арк.; контракт № 07/02-2023 від 07.02.2023, на 2 арк.; контракт № 10/09-2021 від 10.09.2021, на 2 арк.; контракт поставки продукції № 23/03-2023 від 23.03.2023, на 5 арк.; специфікація від 23.03.2023 до контракту поставки продукції № 23/03-2023 від 23.03.2023, на 3 арк.; контракт поставки № 20/07-2021 від 20.07.2021, на 5 арк.; додаткова угода № 1/10 від 20.10.2020 до контракту № 03/07-2017 від 03.07.2017, на 1 арк.; додаткова угода № 1/12 від 17.12.2020 до контракту № 03/07-2017 від 03.07.2017, на 1 арк.; додаткова угода № 1/10 від 01.10.2020 до контракту № 03/07-2017 від 03.07.2017, на 1 арк.; дистриб`юторський договір на поставку ексклюзивного товару апарат для карбоксітерапії MedExpert CO2від 27.08.2020, на 3 арк., з додатковою угодою, на 1 арк.; контракт № 01/05-2024 від 01.05.2024, на 2 арк.; папка бордового кольору з наклеєною етикеткою з текстом: «ФОП ОСОБА_19 експорт», що містять документи щодо експорту продукції за 2023-2024 роки, на 210 арк., з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання мотивоване тим, що 27.02.2025 постановою слідчого вищевказані речі було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000182 від 21.08.2024.

Виходячи з того, що вилучені речі є тимчасово вилученим майном, на яке у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливити втрати слідів злочину.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався для забезпечення арешту майна.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Обставини справи викладено у клопотанні.

27.02.2025 у період часу з 9 год 41 хв. по 15 год. 23 хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 25.02.2025 № 1-кс/554/3177/2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шлях Краси», ТОВ «Банков Медичні Технології», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_19 : відтиски печаток фізична особа - підприємець « ОСОБА_4 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_5 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_6 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_7 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_8 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_9 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_10 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_11 »; печатка з текстом на відтиску: «ALVI Praha ICO: 25753606 ALVI Praha s.r.o. АДРЕСА_1 »: флеш-носій синього кольору з написом «SP 8 GB»; відтиски печаток ТОВ «Шлях Краси» та ТОВ «Банков медичні технології»; лист ALVI Praha s.r.o. № 10/10-1 від 10.10.2024, на 1 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 15/10 від 15.10.2024, на 1 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 14/10 від 14.10.2024, на 1 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 12/10 від 12.10.2024, на 2 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 12/10-1 від 12.10.2024, на 2 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 11/10-1 від 11.10.2024, на 2 арк.; контракт № 06/01-2025 від 06.01.2025, на 2 арк.; додаткова угода № 1/1-2024-1 від 01.11.2024 до Контракту № 20/07-2023 від 20.-7.2023, на 1 арк.; контракт № 01/01-2025 від 03.01.2025, на 2 арк.; папка зеленого кольору із написом: «ТОВ «Шлях Краси» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2024 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 75 арк.; папка синього кольору із написом: «ТОВ «Банков Медичні Технології» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2024 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 182 арк. аркуш паперу із текстом, виконаним машинописним способом, що містить відомості про логіни і паролі фізичних осіб - підприємців; аркуш паперу із текстом, виконаним рукописним способом, що містить прізвища осіб та символічні підписи навпроти них; відтиски печаток фізична особа - підприємець « ОСОБА_12 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_13 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_14 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_15 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_16 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_17 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_18 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_19 », ТОВ «Навчально-практичний центр «Косметолог»; папка сірого кольору із написом: «ТОВ «Шлях Краси» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2022 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 114 арк.; папка синього кольору із написом: «ТОВ «Шлях Краси» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2023 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 61 арк.; папка червоного кольору із написом: «ТОВ «Банков Медичні Технології» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2022 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 20 арк.; папка зеленого кольору із написом: «ТОВ «Банков Медичні Технології» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2023 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 115 арк.; наказ № 15-к від 04.11.2020, на 1 арк., з копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , на 1 арк.; додаткова угода № 1/12-2021 від 01.12.2021 до Контракту № 20/10-2020 від 20.10.2020, на 1 арк.; додаткова угода № 1/1-2022 від 01.08.2022 до Контракту № 20/10-2020 від 20.10.2020, на 1 арк.; контракт № 07/02-2023 від 07.02.2023, на 2 арк.; контракт № 10/09-2021 від 10.09.2021, на 2 арк.; контракт поставки продукції № 23/03-2023 від 23.03.2023, на 5 арк.; специфікація від 23.03.2023 до контракту поставки продукції № 23/03-2023 від 23.03.2023, на 3 арк.; контракт поставки № 20/07-2021 від 20.07.2021, на 5 арк.; додаткова угода № 1/10 від 20.10.2020 до контракту № 03/07-2017 від 03.07.2017, на 1 арк.; додаткова угода № 1/12 від 17.12.2020 до контракту № 03/07-2017 від 03.07.2017, на 1 арк.; додаткова угода № 1/10 від 01.10.2020 до контракту № 03/07-2017 від 03.07.2017, на 1 арк.; дистриб`юторський договір на поставку ексклюзивного товару апарат для карбоксітерапії MedExpert CO2від 27.08.2020, на 3 арк., з додатковою угодою, на 1 арк.; контракт № 01/05-2024 від 01.05.2024, на 2 арк.; папка бордового кольору з наклеєною етикеткою з текстом: «ФОП ОСОБА_19 експорт», що містять документи щодо експорту продукції за 2023-2024 роки, на 210 арк.

Прокурором доведено, що вказані речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Вилучені, під час проведення обшуку речі підлягають арешту, оскільки зберегли на собі слідову інформацію та є необхідність в проведенні експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на відтиски печаток фізична особа - підприємець « ОСОБА_4 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_5 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_6 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_7 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_8 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_9 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_10 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_11 »; печатка з текстом на відтиску: «ALVI Praha ICO: 25753606 ALVI Praha s.r.o. АДРЕСА_1 »: флеш-носій синього кольору з написом «SP 8 GB»; відтиски печаток ТОВ «Шлях Краси» та ТОВ «Банков медичні технології»; лист ALVI Praha s.r.o. № 10/10-1 від 10.10.2024, на 1 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 15/10 від 15.10.2024, на 1 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 14/10 від 14.10.2024, на 1 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 12/10 від 12.10.2024, на 2 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 12/10-1 від 12.10.2024, на 2 арк.; лист ALVI Praha s.r.o. № 11/10-1 від 11.10.2024, на 2 арк.; контракт № 06/01-2025 від 06.01.2025, на 2 арк.; додаткова угода № 1/1-2024-1 від 01.11.2024 до Контракту № 20/07-2023 від 20.-7.2023, на 1 арк.; контракт № 01/01-2025 від 03.01.2025, на 2 арк.; папка зеленого кольору із написом: «ТОВ «Шлях Краси» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2024 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 75 арк.; папка синього кольору із написом: «ТОВ «Банков Медичні Технології» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2024 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 182 арк. аркуш паперу із текстом, виконаним машинописним способом, що містить відомості про логіни і паролі фізичних осіб - підприємців; аркуш паперу із текстом, виконаним рукописним способом, що містить прізвища осіб та символічні підписи навпроти них; відтиски печаток фізична особа - підприємець « ОСОБА_12 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_13 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_14 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_15 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_16 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_17 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_18 », фізична особа - підприємець « ОСОБА_19 », ТОВ «Навчально-практичний центр «Косметолог»; папка сірого кольору із написом: «ТОВ «Шлях Краси» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2022 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 114 арк.; папка синього кольору із написом: «ТОВ «Шлях Краси» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2023 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 61 арк.; папка червоного кольору із написом: «ТОВ «Банков Медичні Технології» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2022 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 20 арк.; папка зеленого кольору із написом: «ТОВ «Банков Медичні Технології» Рах. 362 «Розрахунок з іноземними покупцями» 2023 р.», що містить документи митного оформлення продукції, на 115 арк.; наказ № 15-к від 04.11.2020, на 1 арк., з копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , на 1 арк.; додаткова угода № 1/12-2021 від 01.12.2021 до Контракту № 20/10-2020 від 20.10.2020, на 1 арк.; додаткова угода № 1/1-2022 від 01.08.2022 до Контракту № 20/10-2020 від 20.10.2020, на 1 арк.; контракт № 07/02-2023 від 07.02.2023, на 2 арк.; контракт № 10/09-2021 від 10.09.2021, на 2 арк.; контракт поставки продукції № 23/03-2023 від 23.03.2023, на 5 арк.; специфікація від 23.03.2023 до контракту поставки продукції № 23/03-2023 від 23.03.2023, на 3 арк.; контракт поставки № 20/07-2021 від 20.07.2021, на 5 арк.; додаткова угода № 1/10 від 20.10.2020 до контракту № 03/07-2017 від 03.07.2017, на 1 арк.; додаткова угода № 1/12 від 17.12.2020 до контракту № 03/07-2017 від 03.07.2017, на 1 арк.; додаткова угода № 1/10 від 01.10.2020 до контракту № 03/07-2017 від 03.07.2017, на 1 арк.; дистриб`юторський договір на поставку ексклюзивного товару апарат для карбоксітерапії MedExpert CO2від 27.08.2020, на 3 арк., з додатковою угодою, на 1 арк.; контракт № 01/05-2024 від 01.05.2024, на 2 арк.; папка бордового кольору з наклеєною етикеткою з текстом: «ФОП ОСОБА_19 експорт», що містять документи щодо експорту продукції за 2023-2024 роки, на 210 арк., з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Місцем зберігання речових доказів визначити кімнату зберігання речових доказів СВ УСБУ в Полтавській області.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_20