Провадження № 1-кс/202/192/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №0001143, внесеного до ЄРДР 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №0001143, внесеного до ЄРДР 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0001143, внесеного до ЄРДР 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: організацією групою осіб незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Зокрема, з початку квітня 2024 року в мережі інтернет з`явилось повідомлення щодо виїзду за кордон України у складі української команди, яка виїжджає на змагання до Республіки Польща, за 3000 євро.

За наявними даними у кінці травня поточного року планувався виїзд української команди на змагання з футболу юніорської команди U17.

При відповідній домовленості, з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 (м.т.н. НОМЕР_1 , представляється вигаданим ім`ям), громадянина України призовного віку можуть включити до складу спортивної команди за різними спеціальностями (водій, фотограф, масажист психолог та інше).

За словами ОСОБА_6 , така особа має надати йому документи, які потрібні для включення до складу спортивної команди, а саме: копії паспортів - закордонного та громадянина України, ІПН та довідку про реєстрацію. Грошову винагороду за перетин державного кордону ОСОБА_6 , з його слів, повинен отримати до перетину кордону України через платіжні системи «Western Union», «MoneyGram», «RIA» на реквізити особи, які надаються напередодні виїзду.

Так, 28.05.24 з Республіки Польща (оскільки перекази вказаними платіжним системами з України заборонені під час воєнного стану) через платіжну систему «Western Union» на розрахунковий рахунок (Приват Банк 053191) ОСОБА_7 від особи, яка намагалась виїхати за кордон казаним каналом, здійснено переказ коштів в сумі 3000 євро (132000 грн). В подальшому ОСОБА_7 з власного рахунку перерахувала по 20 500 грн на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 .

Організатори злочинного угруповання, через своїх підлеглих отримують готівку та не надають заявлені послуги, змінюючи при цьому телефонні номери та інші дані відомі клієнтам.

Досудовим розслідуванням, встановлено що одним із організатором злочинної схеми є ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 й має у володінні нерухому власність, оформлену на дружину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , та його батько ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресами: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_16 неодноразово звертався до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням надати йому номери особистих банківських карток, на які із-за кордону були перераховані кошти з платіжної систем «Western Union», в подальшому вказані перекази було переведено в готівку та передано останньому.

Для перевірки отриманої інформації, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку можуть бути виявлені і зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів, протоколів допиту свідків, протоколу допиту потерпілого, протоколів огляду, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, інших матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що доводи клопотання, які обумовлюють проведення обшуку знайшли своє підтвердження.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухомістю за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукуванні речі та документи можуть знаходяться в зазначеній в клопотанні квартирі. На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук у квартирі, з метою відшукання: пластикових банківських карток; магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації; комп`ютерних систем або їх частин; мобільних телефонів (терміналів); сім-карток операторів мобільного зв`язку; карток пам`яті; флеш накопичувачів; інших оптичних носіїв інформації (HDD, SSD - накопичувачі); чорнових записів, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання зазначених речей та документів.

При цьому, додані до клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку щодо інших речей та документів в зазначеній в клопотанні квартирі.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №0001143, внесеного до ЄРДР 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_15 , де фактично мешкає ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання: пластикових банківських карток; магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації; комп`ютерних систем або їх частин; мобільних телефонів (терміналів); сім-карток операторів мобільного зв`язку; карток пам`яті; флеш накопичувачів; інших оптичних носіїв інформації (HDD, SSD - накопичувачі); чорнових записів, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 05.02.2025.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1