БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2186/24
Провадження №1-кс/497/41/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

14.01.25 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

т.в.о.заступника начальника - начальника СВ - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2025 року старший слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Білгород - Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 про проведення обшуку в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000424 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31 липня 2024 року, з 7 управління департаменту військової контррозвідки служби безпеки України до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З зазначеного повідомлення вбачається, що в ході контррозвідувального забезпечення підрозділів збройних сил України отримано данні щодо розтрати грошових коштів з боку командного складу НОМЕР_1 окремого батальну морської піхоти (в/ч НОМЕР_2 ) шляхом безпідставного нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які самовільно залишали визначене місце служби.

У вказаному кримінальному провадженні призначено та проведено судову економічну експертизу, відповідно до висновку якої № СЕ-19/112-24/11700-ЕК від 18.12.2024 документально підтверджується безпідставне нарахування коштів:

ОСОБА_6 за період з 31.10.2022 по 30.06.2023 в сумі 372 305,38 грн.

ОСОБА_7 за період з 24.10.2022 по 30.06.2023 в сумі 288 501, 90 грн.;

ОСОБА_8 за період з 13.10.2022 по 30.06.2023 в сумі 289 501,90 грн.;

ОСОБА_9 за період з 25.10.2022 по 31.01.2023 в сумі 143 033,80 грн.;

ОСОБА_10 за період з 28.07.2023 по 31.07.2023 в сумі 23 934,14 грн.;

ОСОБА_11 за період з 08.10.2022 по 17.07.2023 в сумі 314 658,21 грн.;

ОСОБА_12 в сумі 102 501,00 грн. за період з липня по жовтень 2023 року;

ОСОБА_13 за період з 20.10.2022 по 24.02.2023 в сумі 257 410,55 грн.;

ОСОБА_14 , з жовтня 2022 по лютий 2023 та за травень 2023 в сумі 322 773,33 грн.;

ОСОБА_15 за період з листопада 2022 по січень 2023 в сумі 136 824,75 грн.

Загальна сума незаконно нарахованих грошей військовослужбовцям становить 2 251 118 гривень 28 копійок.

З метою з`ясування осіб по вині яких мали місце безпідставні нарахування грошового забезпечення зазначеним військовослужбовцям 11 січня 2025 року на адресу військової частини НОМЕР_2 скеровані запити про надання наказів про призначення на посади та переміщення по службі тимчасово виконуючої обов`язки помічника командира військової частини НОМЕР_2 з фінансово-економічної роботи - начальника фінансово-економічної служби ОСОБА_16 , начальника стройової частини військової частини НОМЕР_2 та командира військової частини НОМЕР_2 .

Вказані документи необхідні для з`ясування осіб до функціональних обов`язків яких входило контролювати та перевіряти порядок грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, припиняти такі виплати у разі встановлення факту самовільного залишення військової служби, а також забезпечувати контроль за витрачанням коштів та додержанням фінансової дисципліни посадовими особами бригади.

Однак 11 січня 2024 року з військової частини надійшов лист про відмову у наданні вказаної документації з підстав відсутності будь-якого обґрунтування необхідності та законності отримання відомостей щодо посадових осіб військової частини НОМЕР_2 , які, як вважає орган досудового розслідування, надумані та формальні, аби навмисно переховувати запитуванні документи для уникнення кримінальної відповідальності, отримання часу для знищення або спотворення вказаних документів та навмисного затягування строку досудового розслідування.

Крім того 07 січня 2025 року у порядку ст. 165 КПК України було отримано доступ до оригіналів документів які стали підставою для нарахування грошового забезпечення вказаним військовослужбовцям (рапортів та наказів) з можливістю вилучення їх в оригіналі у ході чого встановлено, що більша частина зазначених документів відсутня, що також може вказувати на перешкоджання посадовими особами військової частини НОМЕР_2 у здійсненні досудового розслідування.

З урахуванням викладеного орган досудового розслідування вважає доцільним провести обшук у службових приміщеннях штабу, стройовій частини та фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , виключно з метою відшукання та вилучення документів, перелік яких наведено.

Так як посадові особи військової частини НОМЕР_2 обізнані про викриття правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та проведення по ньому досудового розслідування, останні ретельно приховають вказане кримінальне правопорушення, а також вдаються до спроб знищення та псування доказів у вказаному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає, що у даному випадку обшук є найбільш ефективним способом отримання доказової бази та інформації у досудовому розслідуванні.

Враховуючі той факт що отримання та реалізація тимчасового доступу до документів військової частини НОМЕР_2 та скерування на її адресу запитів не призвели до очікуваних результатів (отримання необхідної документації) обшук, поряд з іншими слідчими (розшуковими) діями, є ефективним засобом збирання та перевірки доказів.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів в яких міститься інформація про обставини кримінального правопорушення та причетних до його скоєння осіб з числа начальницького складу військової частини НОМЕР_2 , виникла необхідність у проведенні обшуку у деяких службових приміщеннях вказаної військової частини, яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні 14.01.2024 року т.в.о.заступника начальника - начальник СВ ОСОБА_3 підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні, переконаний, що є необхідність у проведенні обшуку з метою відшукання документів, що мають важливе значення для подальшого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні з метою встановлення істини з приводу виявленого кримінального правопорушення, та можуть бути визнані речовими доказами по цьому кримінальному провадженню.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку саме йому, т.в.о. начальника СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області строком на три дні.

Розглянувши доводи, викладені в клопотанні, документи додані до клопотання, пояснення т.в.о.заступника начальника - начальника СВ, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слідчий, прокурор мають довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи (ч. 5 ст. 234 КПК України).

Отже із наведених правових норм вбачається, що при розгляді клопотання слідчий суддя має перевірити та встановити такі питання:

- достатність підстав для висновку про вчинення кримінального правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документа;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи відшукувані речі, документи;

- чи є за встановлених обставин обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що 31 липня 2024 року, з 7 управління департаменту військової контррозвідки служби безпеки України до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. (а.с.4).

З зазначеного повідомлення вбачається, що в ході контррозвідувального забезпечення підрозділів збройних сил України отримано данні щодо розтрати грошових коштів з боку командного складу НОМЕР_1 окремого батальну морської піхоти (в/ч НОМЕР_2 ) шляхом безпідставного нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які самовільно залишали визначене місце служби.

За даним фактом були внесені відомості в Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000424 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за правовою кваліфікацією: привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану(а.с.4).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів, яка призначена керівником Білгород - Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону у відповідності до положень ст.ст.36-37 КПК України, до складу групи прокурорів входить прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_5 (а.с.6).

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, яку призначено керівником органу досудового розслідування Болградського РВП ГУНП в Одеській області у відповідності до положень ст.ст. 38, 39, 40 КПК України. До складу слідчої групи включено т.в.о. заступника начальника - начальника СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 (а.с.5).

У вказаному кримінальному провадженні призначено та проведено судову економічну експертизу, відповідно до висновку якої № СЕ-19/112-24/11700-ЕК від 18.12.2024 документально підтверджується безпідставне нарахування коштів на загальну суму 2 251 118 гривень 28 копійок

11 січня 2024 року з військової частини надійшов лист про відмову у наданні вказаної документації з підстав відсутності будь-якого обґрунтування необхідності та законності отримання відомостей щодо посадових осіб військової частини НОМЕР_2 . Які, як вважає орган досудового розслідування, надумані та формальні, аби навмисно переховувати запитуванні документи для уникнення кримінальної відповідальності, отримання часу для знищення або спотворення вказаних документів та навмисного затягування строку досудового розслідування.

Крім того 07 січня 2025 року у порядку ст. 165 КПК України отримано доступ до оригіналів документів які стали підставою для нарахування грошових забезпечень вказаним військовослужбовцям (рапортів та наказів) з можливістю вилучення їх в оригіналі у ході чого встановлено, що більша частина зазначених документів відсутня, що також може вказувати на перешкоджання посадовими особами військової частини НОМЕР_2 у здійсненні досудового розслідування.

Враховуючі той факт що отримання та реалізація тимчасового доступу до документації військової частини НОМЕР_2 та скерування на її адресу запитів не призвели до очікуваних результатів (отримання необхідної документації) обшук, поряд з іншими слідчими (розшуковими) діями, є ефективним засобом збирання та перевірки доказів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя погоджується з позицією органу досудового розслідування, що проведення обшуку у службових приміщеннях штабу, стройовій частини та фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування та подальшого вилучення документів згідно переліку - є доцільним і необхідним.

Обшук має на меті виявити та вилучити докази у кримінальному провадженні.

Отже у судовому засіданні т.в.о.заступника начальника - начальником СВ доведено достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, що може бути підставою для надання дозволу на обшук.

Враховуючи обставини, наведені в клопотанні, характер злочину в рамках розслідування якого звертається слідчий, в зв`язку з чим виявлення, фіксація та збирання доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення в такому кримінальному провадженні має суттєве значення для подальшого досудового розслідування. Беручи до уваги перелік документів про дозвіл на відшукання яких просить слідчий, слідчий суддя дійшов висновку, що ці документи мають значення для досудового розслідування, та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, зокрема можуть підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину та їх взаємозв`язок між собою. Крім того відшукання цих документів також забезпечить проведення експертних досліджень.

Приймаючи до уваги характер та тяжкість злочину щодо якого здійснюється досудове розслідування, слідчий суддя з огляду на встановлені у судовому засіданні обставини переконаний, що потреби досудового розслідування в цьому випадку виправдовують ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні слідчого.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також характер інформації про дозвіл на відшукання якої просить слідчий ОСОБА_4 та т.в.о.заступника начальника - начальник СВ ОСОБА_3 , слідчий суддя погоджується з доводами, викладеними у клопотанні, що обшук у цьому випадку є найбільш доцільним ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду.

Слідчий суддя погоджується з доводами клопотання і вважає, що іншим шляхом (як витребування речей, документів та відомостей у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження чи проведення інших слідчих чи процесуальних дій), отримати доступ до відшукуваних речей і майна у органу досудового розслідування можливості не має. У разі вжиття інших заходів існує ймовірність знищення, приховання чи пошкодження речей (майна, інформації) щодо істотних обставин кримінального провадження, особами, причетність яких перевіряється у межах цього кримінального провадження, а тому лише у такий спосіб може бути отримано докази, тобто шляхом проведення обшуку.

За таких умов слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про необхідність проведення обшуку є обґрунтованим. Проведення обшуку у цьому випадку переслідує законну мету, а саме, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та взаємозв`язку і ступеня причетності. Ця слідча дія є необхідною, адже допоможе здійснити об`єктивне досудове розслідування.

Слідчий суддя вважає за можливе визначити строк дії даної ухвали 3 (три) дні, який буде достатнім для її термінової реалізації.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

А відтак, слід зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Керуючись ст.ст.234-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника - начальнику Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000424 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України у службових приміщеннях: штабу, стройовій частині та фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення перелічених документів:

- витягів з наказів про призначення та весь рух по службі тимчасово виконуючої обов`язки помічника командира військової частини НОМЕР_2 з фінансово-економічної роботи - начальника фінансово-економічної служби ОСОБА_16 ;

- табелів обліку робочого часу за 2022, 2023 та 2024 роки тимчасово виконуючої обов`язки помічника командира військової частини НОМЕР_2 з фінансово-економічної роботи - начальника фінансово-економічної служби ОСОБА_16 ;

- функціональних обов`язків за 2022, 2023 та 2024 роки тимчасово виконуючої обов`язки помічника командира військової частини НОМЕР_2 з фінансово-економічної роботи - начальника фінансово-економічної служби ОСОБА_16 ;

- витягів з наказів про призначення та весь рух по службі начальника стройової частини військової частини НОМЕР_2 , за 2022, 2023 та 2024 роки;

- функціональних обов`язків за 2022, 2023 та 2024 роки начальника стройової частини військової частини НОМЕР_2 ;

- витягів з наказів про призначення та весь рух по службі командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_17 , за 2022, 2023 та 2024 роки;

- функціональні обов`язки за 2022, 2023 та 2024 роки командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_17 ;

- наказів командира військової частини НОМЕР_2 за 2022, 2022, 2023 та 2024 роки про притягнення до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 за самовільне залишення військової служби та припинення виплат грошових забезпечень.

Строк дії ухвали - 3 (три) дні з дня постановлення ухвали.

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ________________ ОСОБА_1