Справа № 359/3144/25
Провадження №1-кс/359/651/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

19.03.2025 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що 29.01.2025 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайоного суду Київської області (№1-кс/359/231/2025 від 21.01.2025) про внесення відомостей в ЄРДР, про те що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.12.2024 в інтернеті потрапила на оголошення про онлайн навчання та заробіток у крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявниця погодилася на умови та 05.12.2024 почала виконувати завдання менеджеру. За умовами співпраці, після виконання грошових переказів, кошти мали повертатись ОСОБА_3 , із додатковими відсотками у доларовому еквіваленті. Але в подальшому самостійно перерахувала зі своїх кредитних банківських карт (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 260 000 гривень, які не повернулись заявниці. Таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами заявниці, чим завдали їй значної шкоди на загальну суму 260 000 гривень.

31.01.2025 в період часу з 08.00 години до 09.00 години слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні - гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту потерпіла повідомила про те, що 04.12.2024 близько 12.00 години, перебуваючи за адресою свого проживання побачила оголошення в Інтернеті, про безкоштовне навчання і торгівлі на біржі. Розмовляючи через скайп з невідомою для неї особою, яка представилась ОСОБА_4 , почав розповідати про правила роботи. За його командую потерпіла відкрила свій особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потім 05.12.2024 в додатку «скайп» ОСОБА_3 навчала жінка, яка підписана як ОСОБА_5 . За її командою потерпіла з вищевказаних рахунків відправляла кошти в період часу 04.12.2024-25.12.2024. Кошти ОСОБА_3 скидала на різні рахунки, про їй писали різні люди з цієї системи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач: ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер картки НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_7 , на суму 29000 гривень, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_8 на суму 43500 гривень.

Відповідно до виписки з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 04.12.2024 ОСОБА_3 було проведено такі транзакції:

04.12.2024 о 21 годині 10 хвилин з мого банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 16 889 грн.

10.12.2024 о 09 годині 56 хвилин з мого банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 150 000 грн.

23.12.2024 о 13 годині 21 хвилин з мого банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 120 грн.

Відповідно до виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2024 ОСОБА_3 було проведено такі транзакції:

18.12.2024 о 13 годині 52 хвилин з мого банківського рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 43 550 грн.

18.12.2024 о 16 годині 22 хвилин з мого банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 43 503 грн.

25.12.2024 о 12 годині 23 хвилин з мого банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 145 грн.

10.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході огляду оптичного носія з інформацією, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містить банківську таємницю, а саме по банківській картці належній ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , виявлено наступне:

25.12.2024 о 12 год. 23 хв. на карту належній ОСОБА_7 № НОМЕР_6 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 29 000 гривень.

25.12.2024 о 16 год. 08 хв. здійснено зняття готівки у банкоматі ATM3840 ІНФОРМАЦІЯ_9 (A8503840) - Списання коштiв за операцiями з ЕПЗ STAN в сумі 20 000 гривень.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Встановлено, що у провадження слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000206 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння коштами ОСОБА_3 ..

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді інфоримації, а саме:

-адресу розташування банкомата ATM3840 ІНФОРМАЦІЯ_9 (A8503840);

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , а також фото/відео з камер відеоспостереження банківських відділень, банкоматів, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 25.12.2024 о 16 год. 08 хв. зняття готівки в сумі 20 000 грн.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 19 травня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10