Провадження №1-кс/522/1122/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000786 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2024 до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області про те, що в ході моніторингу соціальної мережі « Facebook» на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено офіційну заяву про те, що невстановленими особами від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, було розіслано повідомлення з вимогами переказу коштів

14.11.2024 на адресу ФГ « ОСОБА_6 » надійшов лист, начебто підписаний головою ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_7 із змістом щодо надіслання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » України, під видом надання благодійної гршової допомоги ЗСУ.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що гроші які були перераховані на вищезазначений рахунок відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, що з банківської картки було здійснено щонайменше 5 грошових переказів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

23.11.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що 21.10.2024 до юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , надійшов телефонний дзвінок від чоловіка, який представився керівником обласноїх військової адміністрації. В ході телефоної розмови останній повідомив, що необхідна допомога в закритті збору коштів, яке було відкрито з метою купівлі військового обладнання, однак в результаті збору, ціль якого була у сумі 30 000 доларів США, зі слів невідомої особи, невистачало лише 1200 доларів США для того, аби автомобіль міг перетнути кордон з Польщею. Цього ж дня ОСОБА_10 було прийнято рішення перерахувати грошові кошти в сумі 50 000 00 грн. на банківськиф рахунок № НОМЕР_2 .

Крім того було допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який працбє в ОДА ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на посаді директора. Який пояснив, що в його обов`язки входить питання мобілізації людських та промислових ресурсів області, мобілізація національної економіки. У вересні 2024 року з мережі інтернет він дізнався про те, що невідомі особи за допоогою електронної пошти та, використовуючи фейковий телеграм канал під назвою « ОСОБА_13 », розсилають державним та приватним установам електронні листи з підписом ніби-то голови голови ОДА ОСОБА_5 зі змістом про збір коштів на ЗСУ. ОСОБА_12 достовірно відомо, що лист № 31/22-1031 від 14.10.2024 року не готовувався, не візувався та не підписувався керівником ОДА. Крім того, останній зазначив, що в ОДА запроваджена система електронного документообігу « АСКОД», від такм кожна вхідна кореспонденція з ОДА в нижньому лівому кутку містить реєстраційний номер, який значно відмінний від зразку виготовлено № 31/22-1031 від 14.10.2024. Також в лівому кутку має міститись QR-код ( електронно-цифровий підпис), живий підпис не виоритовуєься.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (оригіналів, в тому числі), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка може знаходиться у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000786 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації та документів, а саме:

- інформації щодо дійсних рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 та банкввській картці № НОМЕР_4 .

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

- банківських виписок (руху коштів) по рахункам фізичної особи в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття банківських карток (рахунків) по момент виконання ухвали;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками (в разі наявності в оригіналах);

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за вказаний період часу;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником карток (рахунків) (клієнт банку), інформації щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: