Справа 688/292/25
№ 1-кс/688/707/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000032 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11 січня 2025 року в період часу з 11:30 год по 16:00 год, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом недопущення несанкціонованого списання грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 124000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_3 .

12 січня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 11 січня 2025 року о 11:23 годині зателефонували з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку, почав розмовляти невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що картку потерпілої взломано шахрайським методом та хочуть вивести кошти з неї. Також, повідомили, щоб кошти не змогли вивести шахраї потрібно буде зайти на сайт та створити нову картку, який надішлють в мережі «Телеграм». ОСОБА_5 відразу надійшло повідомлення в «Телеграмі» із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яке вона перейшла, здійснила авторизацію, ввела свій номер телефону і далі нічого не пам`ятає, що саме робила. Пам`ятає, що невідомий чоловік сказав відкрити картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла і зробила. Окрім цього, невстановлений чоловік, зателефонував з номеру « НОМЕР_4 » на «Телеграм» на відеозв`язок та сказав, щоб ОСОБА_5 показала свій паспорт, що остання і зробила, під час спілкування по відео взяла свій паспорт та перед камерою його показала. Після чого, невстановлений чоловік сказав, що з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 потрібно буде перерахувати кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку невстановлена особа вже створила на ім`я ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_6 (номер картки немає, так як вона вже заблокована). ОСОБА_5 перебуваючи на постійному зв`язку, невстановлена особа вказала, що потрібно завантажити додаток « ОСОБА_7 », продиктувала дані для входу, пароль, логін, якого на теперішній час потерпіла не знає, так як через свій номер в подальшому відновила пароль для входу.

В подальшому, коли ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то побачила, що в неї стоїть кредитний ліміт в сумі 60 000 гривень. Невстановлена особа, повідомила, що потрібно даний кредитний ліміт перерахувати на іншу картку, щоб цей кредитний ліміт зберігся. Тому, потерпіла зробила наступні транзакції: 11 січня 2025 року о 12:46 здійснила переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на картку НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 24 000 гривень + 718 гривень комісія; 11 січня 2025 року о 12:52 годині здійснила переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на картку НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 17 000 гривень + 508 гривень комісія банку; 11 січня 2025 року о 14:37 потерпілій сказали, щоб ще зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 здійснила переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , що вона і зробила.

В подальшому, коли зарахувалось на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 10 000 гривень ОСОБА_5 сказали вже іншу картку, куди потрібно перераховувати кошти, а саме: 11 січня 2025 року о 14:56 годині здійснила переказ коштів в сумі 9 000 на картку НОМЕР_3 ; 11 січня 2025 року о 14:58 годині здійснила переказ коштів в сумі 7 500 на картку НОМЕР_3 .

Також, 11 січня 2025 року ОСОБА_5 пройшло сповіщення про те, що на картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підвищено кредитний ліміт в сумі 78 000 гривень. Коли остання зайшла, то побачила, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ще одна картка НОМЕР_8 , яку вона не відкривала, не пам`ятає, чи надавала свій пароль, чи ні, щоб хтось сторонній міг відкрити ще одну картку. Коли ОСОБА_5 вже побачила, що в неї відкрита ще одна картка то виявила, що на неї взято кредит готівкою в сумі 58 900 гривень, на картку НОМЕР_9 (дана картка потерпілій невідома). Також виявила, що було здійснено мною 11 січня 2025 року о 15:39 годині переказ коштів в сумі 1 909 гривень на картку НОМЕР_10 (ця картка невідома). 11 січня 2025 року о 15:42 годині переказ коштів в сумі 27845 (+145 гривень комісія) гривень на картку НОМЕР_10 (ця картка невідома). 11 січня 2025 року о 15:43 годині переказ коштів в сумі 11 000 (+55 гривень комісія) гривень на картку НОМЕР_10 (і ця картка невідома).

Окрім цього, потерпіла зазначила, що точного перебігу подій не пам`ятає, так як перебувала в стані афекту та підтримувала розмову із невстановленими особами 11 січня 2025 року в період часу з 11:23 години по 16:20 години.

На підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області отримано тимчасовий доступ по банківських картках НОМЕР_11 та НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкриті на ім`я ОСОБА_5 (потерпілу).

Під час огляду руху коштів встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) встановлено, що потерпіла здійснила наступні перекази: 11 січня 2025 року о 14:37:23 переказ коштів з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») грошові кошти в сумі 10 050 гривень та 11 січня 2025 року о 14:51:04 переказ коштів з картки НОМЕР_15 на картку НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») грошові кошти в сумі 14 522 гривень.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_15 , інформація про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 11 січня 2025 року по дату винесення ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Окрім цього, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_15 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000032 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_15 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 11 січня 2025 року по 08 квітня 2025 року включно;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківськими картками НОМЕР_15 , які мали місце з 11 січня 2025 по 08 квітня 2025 року включно з використанням банкоматів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) НОМЕР_16 , за період часу з 00:00 год 11 січня 2025 року по 04 квітня 2025 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_15 за період часу з 00:00 год 11 січня 2025 року по 08 квітня 2025 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_24