УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4458/25

Провадження № 1-кс/712/1745/25

08 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000527 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000527 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування час жовтня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території м. Черкаси Черкаської області, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності та в уникненні притягнення до кримінальної відповідальності.

До складу вказаної організованої групи у невстановлений в ході досудового розслідування час добровільно увійшли залучені ОСОБА_5 мешканці міста Черкаси Черкаської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Залучаючи до організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організатор ОСОБА_5 врахував той факт, що останні не мали постійних, законних джерел прибутків, не були працевлаштовані та потребували матеріального заробітку, а тому був переконаний, що вони за грошову винагороду будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу незаконного функціонування закладу у сфері грального бізнесу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території м. Черкаси, з метою одержання доходу.

З метою фактичної реалізації злочинного плану ОСОБА_5 підшукав та забезпечив облаштування приміщення, для розміщення в ньому обладнання для організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: нежитлове підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке в подальшому було орендоване, у тому числі із залученням ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи функції керівника у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, за невстановлених слідством обставин, придбавав комп`ютерну техніку (монітори, системні блоки, маніпулятори («мишка»), клавіатури тощо) та мобільний телефон із сім-картою, який використовувався як робочий номер незаконного грального закладу. У подальшому ОСОБА_5 було організовано обладнання зазначеного вище нежитлового приміщення місцями для проведення азартних ігор, що складалися з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, клавіатур, мережевого обладнання, столів та стільців), робочого місця касирів (адміністраторів) грального закладу, а також внутрішнім відеоспостереженням.

Крім цього, згідно розробленого плану вчинення злочинних дій та забезпечення можливості функціонування грального обладнання в гральному закладі по АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_5 організував підключення послуг доступу до мережі Інтернет, шляхом укладення договору публічної оферти з провайдером Інтернет послу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також організував встановлення необхідного програмного забезпечення на комп`ютерному обладнанні та його об`єднання у єдину локальну мережу для можливості незаконного надання громадянам доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. У подальшому ОСОБА_5 організовано інсталяцію програмного забезпечення для підключення до серверів Інтернет-ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино, через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Організувавши створення незаконного грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, ОСОБА_5 в якості виконавців злочину залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які будучи обізнаними про мету створення грального закладу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: забезпечували безперебійне функціонування грального закладу, зокрема, здійснювали сповіщення засобами мобільного зв`язку потенційних відвідувачів незаконного грального закладу про його відкриття в підвальному приміщенні колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконували функції операторів-касирів грального закладу, діяли конспіративно, безпосередньо пропускали гравців до приміщення грального закладу, забезпечували безпосередній доступ гравців до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду у разі виграшу, здійснювали облік доходів та витрат закладу, а отримані від злочинної діяльності грошові кошти систематично за допомогою платіжних терміналів чи банківських установ вносили на розрахункові рахунки, реквізити яких надавав їм ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи функції по наданню доступу до азартних ігор, за вказівкою ОСОБА_5 чи його згодою, отримували винагороду (заробітну плату), у вигляді частини коштів, переданих готівкою або перерахованих гравцями на власні карткові рахунки за надання доступу до азартних ігор. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, який розподілявся між учасниками групи.

У такий спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, зорганізувались у організовану злочинну групу для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником організованої злочинної групи, до якої входили ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: координував дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримував звіти за результатами діяльності грального закладу електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію грального закладу, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті діяльності незаконних гральних закладів, розподіляв отримані незаконні прибутки між іншими співучасниками.

У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи виконавцями злочину, діючи за вказівками ОСОБА_5 , забезпечували функціонування незаконного грального закладу, контролювали сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, виконували роботу по безпосередньому наданню гравцям доступ до азартних ігор, шляхом внесення грошових коштів, які вони приймали від відвідувачів для здійснення ставок, забезпечували з дотриманням умов конспірації залучення нових клієнтів незаконного грального закладу, розповсюджували інформацію про умови, акційні пропозиції щодо здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із наданням доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за обліком надходжень коштів у вигляді ставок на азартні ігри та контроль за результатами незаконної діяльності, виплачували виграші, перераховували грошові кошти, отримані від незаконної діяльності на надані ОСОБА_5 рахунки.

Таким чином у період з невстановленого слідством часу та дня жовтня 2023 року по 11 жовтня 2024 року, у приміщенні створеного незаконного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») члени організованої та керованої ОСОБА_5 злочинної групи з використанням персональних комп`ютерів через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш та протиправна діяльність яких була задокументована правоохоронними органами за наступних обставин.

Зокрема, 18.08.2024 у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), функціонування якого організував ОСОБА_5 , з відома та за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор о 17 год. 47 хв. ОСОБА_7 , діючою у складі організованої групи відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності надала ОСОБА_8 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, о 17 год 47 хв. отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 грн, ОСОБА_7 за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, активізувала роботу одного з комп`ютерів у ігровому залі, що надавав доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та надавалась можливість доступу до азартних ігор, а грошові кошти зараховано на ігровий баланс. Надалі ОСОБА_8 підійшов до активованого комп`ютера у гральному закладі, де на екрані відображалися атрибути інтерактивного казино, вибрав гру та здійснював керування внесеними коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, під час якої на екрані відображався інтерактивний барабан та випадали комбінації «букв та цифр», результат яких залежав від випадковості. За результатами проведення азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_9 був вичерпаний та на цьому азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

У подальшому, о 18 год. 09 хв. з метою продовження азартної гри ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у загальному розмірі 200 гривень з власного банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який попередньо був наданий ОСОБА_10 . Після цього, о 18 год. 12 хв. ОСОБА_8 повернувся до свого комп`ютера та продовжив проведення азартної гри. Водночас за результатами азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_9 о 18 год. 19 хв. був вичерпаний та на цьому азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

Також, 19.09.2024 у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), функціонування якого організував ОСОБА_5 , з відома та за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор о 19 год. 32 хв. ОСОБА_6 діючою у складі організованої групи відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надала ОСОБА_8 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, 0 19 год. 33 хв 19.09.2024 року отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 600 грн, ОСОБА_6 , за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, активізувала роботу одного з комп`ютерів у ігровому залі, що надавав доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та надавалась можливість доступу до азартних ігор, а грошові кошти зараховано на ігровий баланс. Надалі ОСОБА_8 підійшов до активованого комп`ютера у гральному закладі, де на екрані відображалися атрибути інтерактивного казино, вибрав гру та здійснював керування внесеними коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, під час якої на екрані відображався інтерактивний барабан та випадали комбінації «букв та цифр», результат яких залежав від випадковості. За результатами проведення азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_9 був вичерпаний та на цьому азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

У подальшому, о 09 год. 39 хв. 19.09.2024 року з метою продовження азартної гри ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у загальному розмірі 300 гривень з власного банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який попередньо був наданий ОСОБА_6 . Після цього, о 19 год. 41 хв. ОСОБА_8 повернувся до свого комп`ютера та продовжив проведення азартної гри. О 19 год. 57 хв. коли баланс ігрового рахунку був вичерпаний, ОСОБА_8 з метою продовження азартної гри перерахував грошові кошти у загальному розмірі 300 гривень з власного банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_6 . О 20 год. 08 хв. коли баланс ігрового рахунку був вичерпаний, ОСОБА_8 з метою продовження азартної гри надав готівкові грошові кошти у загальному розмірі 500 гривень ОСОБА_6 та повернувся до свого комп`ютера і продовжив азартну гру. Водночас за результатами азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_9 був вичерпаний та на цьому о 20 год 18 хв азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

Злочинні дії організованої ОСОБА_5 групи було припинено 11.10.2024 за результатами проведених обшуків в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , а також за місцями проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 по АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 по АДРЕСА_4 .

03.03.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 т. 209 КК України.

Відповідно до листа №30/01-05/1 05.02.2025 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 двічі звертався за допомогою (25.03. та 08.11.2024), встановлений діагноз: гострий поліморфний психотичний розлад з симптомами шизофренії.

Наразі у справі існує необхідність призначення та проведення судово-психіатричної експертизи підозрюваному ОСОБА_5 з метою встановлення важливих даних. В зв`язку з чим необхідно вилучити медичну картку ОСОБА_5 в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований в АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000527 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 п. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до медичної картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка перебуває у володінні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналу медичної картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який звертався за медичної допомогою 24.03.2024 та 08.11.2024 з приводу гострого поліморфного психотичного розладу з симптомами шизофренії, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 .

???Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1