Справа № 686/1278/25
Провадження № 1-кс/686/624/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003791 вiд 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 16.03.2024 по 31.09.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом обману, під приводом отримання дивідендів за інвестування грошових коштів у інвестиційну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 9511 США, які потерпіла перерахувала із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на невстановлені карткові рахунки, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 13.12.2024внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003791за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що з 16.03.2024 по 31.09.2024невстановлена особа через застосунок «Телеграм» під приводом дружньо-романтичних відносин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9511 США, задля отримання дивідендів для інвестування грошових коштів у інвестиційну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які потерпіла перерахувала із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

№ НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 .

Внаслідок вищезазначеного, невідома особа заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошовими коштами, чим завдала останній майнового збитку на загальну суму 9511 США.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ),

НОМЕР_5 ( НОМЕР_10 ),які належать ОСОБА_5 в період з 16.03.2024 по 31.09.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , та іншим членам слідчої групи, а також за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_5 в період з 15.03.2024 по 01.10.2024., із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_10 , в період з 15.03.2024 по 01.10.2024.

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_10 , в період з 15.03.2024 по 01.10.2024.

Ухвала діє по 14 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1