Справа №127/683/25
Провадження №1-кс/127/243/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000145 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Зі змісту клопотання встановлено, що 01.06.2024 року до Кременецького РВП із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Соснівка Кременецького району Тернопільської області , про те, що невідомі особи під приводом продажу дров у соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи моб.тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, увійшовши в довіру заволоділи коштами в сумі 9000 грн, які було перераховано 01.06.2024 року двома транзакціями о 10:00 год. та 10:05 год. на карту НОМЕР_3 в якості повної оплати за дрова, в результаті чого зазнала матеріальної шкоди на вказану суму.

16.12.2024 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів та було з`ясовано, 01.06.2024 року о 10:01:05 в сумі 4 500, 00 грн. та о 10:05:15 год. в сумі 4 500,00 грн. зараховані кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому, 01.06.2024 року о 10:12:06 год. відбулось перерахування коштів в сумі 7 437,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , 01.06.2024 о 10:16:26 год. в сумі 1005,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , 01.06.2024 о 10:21:05 год. в сумі 505,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, а також те, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківської карти № НОМЕР_4 з 01.06.2024 по теперішній час, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000145 від 01.06.2024 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання є недоведеним, а тому задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З матеріалів клопотання встановлено, що дізнавачем було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема про відомості по відкриттю банківської картки за номером № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2024 по 16.10.2024, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток.

В подальшому дізнавачем було проведено огляд документів, які були вилучені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання ухвали слідчого судді про тимчасового доступу до документів. Під час дослідження вилучених документів, а саме таблиці про рух грошових коштів по банківському рахунку дізнавачем було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 здійснювались перекази на банківську карту № НОМЕР_4 .

При досліджені матеріалів клопотання, слідчим суддею було досліджено роздруківки електронної таблиці про рух коштів по банківським карткам, яку сформовано та завірено дізнавачем. Проте встановити відомості, які можуть свідчити про перерахунок коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 не можливо, через неналежне оформлення вказаних електронних таблиць.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є необґрунтованим, оскільки ґрунтується на недостатніх та неналежних доказах, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя