Справа № 145/1807/24
Провадження № 1-кс/145/110/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" лютого 2025 р. селище Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Тиврів Тиврівського району Вінницької області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР 02.10.2024 за №0000221,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000221 від 02.10.2024 встановлено, що ОСОБА_5 30.09.2024, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Тиврівська територіальна громада, с. Строїнці, діючи у відповідності до раніше обумовленого плану дій, маючи прямий умисел на вчинення злочину з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна, діючи без відома та згоди ОСОБА_9 , маючи у розпорядженні засоби вчинення злочину, а саме належний ОСОБА_9 фінансовий номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», що використовувався ОСОБА_9 як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват-24», призначеному для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», що згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, діючи з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з належних ОСОБА_9 рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «Приват Банк», засобами телефонного зв`язку повідомила про вищевказаний факт ОСОБА_8 , а також готовність до вчинення злочину та можливість прихованого від ОСОБА_9 вчинення дій із належним фінансовим номером за усними вказівками ОСОБА_8 .

У свою чергу, одночасно з цим ОСОБА_8 30.09.2024 у період часу до 04:14 год., знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у відповідності до раніше обумовленого плану дій, маючи прямий умисел на вчинення злочину з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна, а саме несанкціонованого втручання в роботу застосунку «Приват-24», діючи у відповідності до раніше обумовленого плану дій, маючи у розпорядженні засоби вчинення злочину, а саме власний мобільний термінал з підключенням до мережі Інтернет, а саме: «Іphone 13» з ІМЕІ 1: НОМЕР_4 та ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват-24», а також наданими в ході телефонної розмови за його вказівкою співвиконавцем злочину ОСОБА_5 відомостями про реквізити абонентського номеру sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», що використовувався ОСОБА_9 , як логін доступу (фінансовий номер телефону), та кодом відновлення паролю-доступу користувача, діючи без відома та згоди власника, здійснили несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації особи ОСОБА_8 у якості ОСОБА_9 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» через мережу Інтернет у застосунку «Приват-24» та sms-листуванням між банківською установою та фінансовим номером телефону НОМЕР_1 , що перебував у розпорядженні ОСОБА_5 , та яким, за вказівкою ОСОБА_8 , здійснювались підтвердження відповідних запитів банківської установи на фінансовий номер телефону НОМЕР_1 . Таким чином, у застосунку «Приват-24», за наслідками якої ОСОБА_8 отримала безпосередній доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_9 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «Приват Банк», та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від її імені.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаною у тому, що Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Законом України про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався та на даний час не припинявся, вчинила умисний корисливий злочин проти власності за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, будучи обізнаною з приводу зберігання її знайомою ОСОБА_9 на рахунках, відкритих у АТ «Приват Банк», грошових коштів, запропонувала ОСОБА_5 здійснити їх крадіжку.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, досягла усної домовленості із ОСОБА_5 щодо вчинення крадіжки належних ОСОБА_9 грошових коштів з рахунків, відкритих у АТ «Приват Банк».

У подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 на вчинення крадіжки, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи прямий умисел, направлений на скоєння крадіжки чужого майна, 30.09.2024 приблизно 02:20 год., знаходячись неподалік АЗС «Авантаж» спільно зі ОСОБА_9 , отримала доступ до належного останній мобільного телефону ТМ «Oscal Tiger 12» iз IMEI: 1: НОМЕР_6 IMEI 2: НОМЕР_7 , у якому на той час знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентський номером НОМЕР_8 . Скориставшись моментом, що за її діями ніхто не спостерігає, керуючись єдиним умислом, направленим на подальше незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 витягнула із тримача мобільного телефону сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_8 , помістивши її у особисті речі, для подальшої реалізації свого злочинного умислу.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 30.09.2024 о 04:13 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, помістила вищевказану сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 у належний їй мобільний телефон ТМ «SAMSUNG SM-A325F IDS» IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 та зв`язалась по інтернет-зв`язку із ОСОБА_8 , повідомивши, що вказана сім-карта у неї.

Після цього ОСОБА_8 розпочала вхід до належного потерпілій ОСОБА_9 акаунту інтернет-банкінгу, зареєстрованому в АТ «Приват Банк», для чого їй було необхідно ввести код доступу, який мав надійти на фінансовий номер телефону ОСОБА_9 , сім-карту від якого попередньо викрала ОСОБА_5 , отримавши відповідний код доступу на свій телефон, передала його ОСОБА_8 з метою здійснення останньою транзакцій списання належних ОСОБА_9 грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «Приват Банк». Надалі ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_5 відповідний код доступу, за допомогою інтернет-банкінгу переказала кошти в загальній сумі 255 049 грн. на іншу належну потерпілій ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_11 , відкриту в АТ «Універсал Банк», до якої вона попередньо мала доступ за допомогою інтернет-банкінгу.

В подальшому ОСОБА_8 за допомогою інтернет-банкінгу переказала грошові кошти у загальній сумі 255 049 грн. декількома транзакціями, а саме:

- 30.09.2024 0 04:31 год. у сумі 20 000 грн. на належну ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_12 , відкриту в АТ «Універсал Банк»;

- 30.09.2024 о 04:33 год. у сумі 110 000 грн. на належний ОСОБА_10 картковий рахунок, відкритий в АТ «Універсал Банк», за проханням ОСОБА_5 ;

- 30.09.2024 о 04:38 год. у сумі 50 000 грн., на належний ОСОБА_8 картковий рахунок, відкритий у АТ «Приват Банк»;

- 30.09.2024 04:38 год. у сумі 75 045 грн. на належний ОСОБА_8 картковий рахунок, відкритий у АТ «Приват Банк»;

Внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_5 заволоділа належними грошовими коштами у сумі 130 000 грн., тим самим завдавши ОСОБА_9 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи незаконність одержання коштів внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. з метою приховування походження вказаних коштів, шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, вчинила фінансові операції для маскування джерела походження коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- 30.09.2024 о 12:54 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 300 грн. на картковий рахунок, відкритий у АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 ;

- 30.09.2024 о 15:43 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 1020 грн. на картковий рахунок, відкритий у АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 ;

- 30.09.2024 о 16:05 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 18 600 грн. на картковий рахунок, відкритий у АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 .

Таким чином, ОСОБА_5 , здійснила фінансові операції, спрямовані на приховування, маскування джерела походження коштів, одержаних в результаті попереднього вчинення нею ж кримінальних правопорушень на загальну суму 19 920 грн., після набуття яких, володіла, використовувала та розпоряджалася ними на власний розсуд.

30.12.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та 13.02.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні умисних тяжких злочинів ОСОБА_5 , а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені п. 1, 5, ст. 177 КПК України, а саме:

1. Переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин, оскільки їй може загрожувати покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років.

2. Вчинити інше кримінальне правопорушення.

3. Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки, смт. Тиврів, Тиврівського району Вінницької області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , - запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком в межах досудового розслідування.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

заборона покидати межі Тиврівської територіальної громади Вінницького району Вінницької області, а також виїзду за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи реєстрації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали, просили його задоволити.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 не заперечує щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши учасників судового розгляду, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки підозрювана ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років. Крім цього, наявні ризики, передбачені пунктами 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування та долученими до клопотання матеріалами. Зазначені обставини, з урахуванням особи підозрюваної ОСОБА_5 , є достатніми для переконання щодо необхідності застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, оскільки саме цей запобіжний захід, на думку суду, забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та попередить вчинення нею дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. 132, 176-179, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки, смт. Тиврів, Тиврівського району Вінницької області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування до 27.02.2025.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

заборонити покидати межі Тиврівської територіальної громади Вінницького району Вінницької області, а також виїзд за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи реєстрації.

Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі не виконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяя: ОСОБА_1