Справа № 132/848/25
Провадження № 1-кс/132/137/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 березня 2025 року місто КАЛИНІВКА

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 04 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 18.03.2025р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 04.02.2025р. через секретаріат надійшли матеріали звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що під час проведення моніторингу та аналізу інформації на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших інтерент-ресурах встановлено, що 26.11.2024 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали договір №668 із ФОП ОСОБА_4 на виконання робіт з будівництва укриття в ліцеї с. Черепашинці Калинівської міської ради, однак потреби в закупівлі робіт та будівництва не було, оскільки укриття було побудовано та функціонувало на момент укладення даного договору. В ході досудового розслідування встановлено, що від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло звернення про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 опубліковано закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно з цим оголошенням встановлено, що між відділом освіти та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), 26.11.2024р. укладено договір №668 на суму 1354942,11 грн. щодо виконання робіт з «Нового будівництва господарської будівлі (погребу) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ». Інформація про 2 платежі від 23.12.2024р. отримана з інтернет ресурсу «007». Крім цього, у вказаному зверненні зазначено, що влітку-восени 2024 року на території ІНФОРМАЦІЯ_7 було побудоване підземне укриття. Будівництво велось «власними силами» жителів громади із залученням коштів підприємців-благодійників, без укладення будь-яких договорів, без оформлення дозвільних та декларативних документів. Про хід та результати будівництва на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших інтернет-ресурсах розміщена відповідна інформація про це із посиланням на інтерв`ю ІНФОРМАЦІЯ_8 , із завантаженням масиву фотографій з об`єкту будівництва. Зокрема, знайдено наступні публікації: ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.10.2024р.; ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.08.2024р.; ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.09.2024р. На даний час виникає необхідність в отриманні тимчасово доступу до речей і документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вилучення завірених належним чином копій податкової звітності за 2024 рік ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: картки платників даних контрагентів; відомостей про банківські рахунки (із зазначенням банківських установ та номерів рахунків, дати відкриття та закриття рахунків); податкової звітності з усіх видів податків та зборів за період з 2022-2023 р.р. (в т.ч. щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності - довідки із зазначенням виду та періоду неподаної звітності; відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладених; копії облікової справи платника податків за 2024 рік; відомостей про проведені перевірки та в разі їх проведення - копії актів перевірок, інформації про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформації ким саме подавалась податкова звітність; форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вбачається наявність підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим чином вказані документи отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на адресу суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 04 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням цього, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 04 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності за 2024 рік фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме картки платників податків даних контрагентів, відомостей про банківські рахунки (із зазначенням банківських установ та номерів рахунків, дати відкриття та закриття рахунків); податкової звітності з усіх видів податків та зборів за період з 2022-2023 р.р. (в т.ч. щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності - довідки із зазначенням виду та періоду неподаної звітності; відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо за реєстрованих і отриманих податкових накладених; копії облікової справи платника податків за 2024 рік; відомостей про проведені перевірки та в разі їх проведення - копії актів перевірок, інформації про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформації ким саме подавалась податкова звітність; форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів.

Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчим слідчого відділення ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , заступника начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_9 та начальнику слідчого відділення підполковнику поліції ОСОБА_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя