Дата документу 18.02.2025Справа № 554/1805/25
Провадження № 1-кс/554/2831/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000135 від 13.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Полтавською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України у формі процесуального керівництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з УСБУ в Полтавській області надійшли матеріали про те, що частина депутатського корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 на постійній основі здійснюється фальсифікація службової документації під час оформлення закордонного відрядження, для отримання можливості виїзду за межі України, що не пов`язана з їх службовою або депутатською діяльністю. Таким чином, депутати ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 отримують можливість незаконного перетину державного кордону у власних побутових цілях, за що отримують відповідні виплати з державного чи місцевого бюджету, передбачені на відрядження.

Так, указом Президента України № 27/2023 від 23 січня 2023 року введено рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану", відповідно до якого керівники структурних підрозділів державних органів, працівники, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, представники органів місцевого самоврядування можуть здійснювати виїзд за межі України виключно у службові відрядження.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №69 Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 встановлено, що в разі введення в Україні воєнного стану депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 59 від 13.03.1998 (зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 31 березня 1998 р. за № 218/2658) встановлено, що службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника державного органу (поїздка державного службовця - за розпорядженням керівника державної служби), підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі - підприємство), на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв`язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).

Відповідно до відповіді УСБУ в Полтавській області встановлено, що депутати ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи на території закордонних країн, відвідування яких не було передбачено службовою документацією про відрядження, могли здійснювати розрахунки банківськими картками, які зазначені у їх деклараціях та перебувають у відкритому доступі, а саме:

1)ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , за кордоном був у період з 23.09.2024 по 28.09.2024 року;

2)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , за кордоном був у період з 11.09.2024 по 23.09.2024 року;

3)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , за кордоном був у період з 17.05.2023 по 29.05.2023 року, з 28.10.2023 по 06.11.2023 року, з 15.03.2024 по 26.03.2024 року, з 16.05.2024 по 25.05.2024 року;

4)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , за кордоном був у період з 09.03.2024 по 26.03.2024 року;

5)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , за кордоном був у період з 07.07.2023 по 20.07.2023 року;

6)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , за кордоном був у період з 25.06.2023 по 06.07.2023, 02.11.2023 по 19.11.2023, 09.05.2024 по 23.05.2024, 09.10.24 по 19.10.2024, 01.11.2024 по 16.11.2024;

7)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ,за кордоном була у період з 06.11.2023 по 27.11.202, 02.02.2024 по 28.02.2024, 11.05.2024 по 30.05.2024;

8)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , за кордоном був у період з 06.05.2023 по 13.05.2023, з 16.06.2024 по 25.07.2024, з 11.09.2024 по 19.09.2024, з 08.11.2024 по 15.11.2024;

9)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , за кордоном був у період з 23.05.2023 по 10.06.2023, з 13.06.2024 по 28.06.2024;

10)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , за кордоном був у період з 23.07.2023 по 01.08.2023; з 29.11.2023 по 12.12.2023, з 01.04.2024 по 10.04.2024; з 04.05.2024 по 14.05.2024, з 25.07.2024 по 13.08.2024;

11)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 03.11.2023 по 15.11.2023 року, з 21.10.2024 по 28.10.2024 року, з 10.05.2024 по 23.05.2024 року.

Відповідно до відповіді на окреме доручення із УСБУ в Полтавській вищевказані особи мають розрахункові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином засвідчених копій документів, які містяться у юридичній справі з оформлення рахунків, детальну інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритихна: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 23.09.2024 по 28.09.2024 року; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 11.09.2024 по 23.09.2024 року; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 17.05.2023 по 29.05.2023 року, з 28.10.2023 по 06.11.2023 року, з 15.03.2024 по 26.03.2024 року, з 16.05.2024 по 25.05.2024 року; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 09.03.2024 по 26.03.2024 року; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 07.07.2023 по 20.07.2023 року; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 25.06.2023 по 06.07.2023, з 02.11.2023 по 19.11.2023, з 09.05.2024 по 23.05.2024, з 09.10.24 по 19.10.2024, з 01.11.2024 по 16.11.2024; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ,за період з 06.11.2023 по 27.11.202, з 02.02.2024 по 28.02.2024, з 11.05.2024 по 30.05.2024; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 06.05.2023 по 13.05.2023, з 16.06.2024 по 25.07.2024, з 11.09.2024 по 19.09.2024, з 08.11.2024 по 15.11.2024; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 23.05.2023 по 10.06.2023, з 13.06.2024 по 28.06.2024; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 23.07.2023 по 01.08.2023, з 29.11.2023 по 12.12.2023, з 01.04.2024 по 10.04.2024, з 04.05.2024 по 14.05.2024, з 25.07.2024 по 13.08.2024; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 03.11.2023 по 15.11.2023 року, з 21.10.2024 по 28.10.2024 року, з 10.05.2024 по 23.05.2024 року, також із зазначенням Ip-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС адреса комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулася з`єднання з системою, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі Прохав розглянути справу без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, оскільки в разі повідомлення їх про наявне клопотання можливе знищення запитуваних документів чи їх внесення змін до них.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у володінні якого знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обстаивн його вчинення.

Запитувана інформація становить банківську таємницю та може убти розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Інформація у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Зазначені вище документи, які планується вилучити, відповідатимуть критеріям, визначеним ст. 98 КПК України для речових доказів, які як самостійно, так і в сукупності можуть свідчити про обставини можливого вчинення кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення зазначених документів, обумовлена також необхідністю проведення низки експертиз у кримінальному провадженні.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у тому числі збитків.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000135 від 13.11.2024 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином засвідчених копій документів, які містяться у юридичній справі з оформлення рахунків, детальну інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритихна: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 23.09.2024 по 28.09.2024 року; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 11.09.2024 по 23.09.2024 року; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 17.05.2023 по 29.05.2023 року, з 28.10.2023 по 06.11.2023 року, з 15.03.2024 по 26.03.2024 року, з 16.05.2024 по 25.05.2024 року; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 09.03.2024 по 26.03.2024 року; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 07.07.2023 по 20.07.2023 року; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 25.06.2023 по 06.07.2023, з 02.11.2023 по 19.11.2023, з 09.05.2024 по 23.05.2024, з 09.10.24 по 19.10.2024, з 01.11.2024 по 16.11.2024; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ,за період з 06.11.2023 по 27.11.202, з 02.02.2024 по 28.02.2024, з 11.05.2024 по 30.05.2024; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 06.05.2023 по 13.05.2023, з 16.06.2024 по 25.07.2024, з 11.09.2024 по 19.09.2024, з 08.11.2024 по 15.11.2024; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 23.05.2023 по 10.06.2023, з 13.06.2024 по 28.06.2024; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 23.07.2023 по 01.08.2023, з 29.11.2023 по 12.12.2023, з 01.04.2024 по 10.04.2024, з 04.05.2024 по 14.05.2024, з 25.07.2024 по 13.08.2024; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 03.11.2023 по 15.11.2023 року, з 21.10.2024 по 28.10.2024 року, з 10.05.2024 по 23.05.2024 року, також із зазначенням Ip-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС адреса комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулася з`єднання з системою, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю її подальшого вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1