Справа № 639/8593/24
Провадження № 1-кс/639/263/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Жовтневого районного суду м. Харкова клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про накладення арешту на майно -

встановив:

Поданим на розгляд слідчому судді клопотанні, прокурор порушує питання про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку 18.02.2025 за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 20, к. 86,87.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення здійснюють умисне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» (), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучили до своєї незаконної діяльності довірених осіб з числа працівників ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» та суб`єктів господарської діяльності міста Харкова.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний заступник начальника ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що заступник начальника ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» (), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме завідувача господарством ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного бухгалтера ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважену особу ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», визначену відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директора товариства з обмеженою відповідальністю «СІСТЕЛ» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, стало відомо, що ОСОБА_6 , будучи працівником структурного підрозділу МВС України, маючи аналітичні здібності, будучи добре обізнаним в способах та методах проведення оперативно-розшукової діяльності, розробив і приступив до виконання декількох варіантів незаконного привласнення майна та коштів вищевказаної державної установи, в умовах воєнного стану, застосовуючи засоби конспірації таким чином, щоб його протиправна діяльність залишилась непоміченою зі сторони правоохоронних органів.

На теперішній час вищезазначеними особами здійснюється привласнення майна, а саме:

1) згідно договору № 133 від 08 грудня 2023 року на суму 963 343 грн. щодо капітального ремонту санітарної кімнати у ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» було перераховано гроші на заробітну плату у сумі 115 341 грн. за виконання ремонту у більшому розмірі ніж це передбачено положенням наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.08.2012 року №122, також гроші були перераховані особам, які в період ремонту офіційно не працювали на підприємця ОСОБА_11 та одна особа до початку ремонту значиться як померла. Вказаний факт підтверджується відповіддю з ДПС України в Харківській області.

2) згідно договору №09-02/05-2024 від 09.05.24 на придбання «Європаркану» у ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було перераховано 79 999 грн., та згідно висновку судової товарознавчої експертизи Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ціна на «Європаркан» 40 тис. грн., також згідно протоколу про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №№1857 від 17.06.2024 зафіксовано попереднє обговорювання питання як ФОП ОСОБА_10 треба зробити ще якісь комерційні пропозиції, від інших підприємців, які він повинен зробити, але виграє він, а також щоб він завищив вартість товару.

3) згідно договору №24-01/09-2024 від 24.09.24 про закупівлю 8 вуличних лавок у ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , було перераховано 56 000 грн., так на теперішній час 7 вуличних лавочок знаходяться на території госпіталя за адресою: м. Харків, пр-т. Аерокосмічний, 19, а одна вулична лавка придбана за цим договором знаходиться у домоволодінні ОСОБА_15 , яка є мати заступника начальника ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_6 , вартість однієї вуличної лавці 7 000 грн. Домоволодіння ОСОБА_15 де знаходиться вулична лавочка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №3226 від 25.11.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №3232 від 25.11.2024.

4) згідно договору №19-10 від 22.10.24 про закупівлю послуг щодо поточного ремонту тротуару доріжки на території госпіталю ТОВ «СІСТЕЛ» директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було перераховане 98 525 грн. Також встановлено, що фактично ремонт тротуару, а саме укладання тротуарного каміння здійснювали ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під керівництвом ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ніякої техніки окрім 4 днів використання бетонозмішувача не використовувалось, також при виконанні ремонтних робіт утворилось сміття (стара плитка яка там знаходилась до ремонту) яку працівники поліції БПОП Стрілецький ГУНП в Харківській області 08 листопада 2024 року перевезли на будівельній тачці до іншого сміття ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» який знаходився на кутку вказаної будівлі, після чого 11 листопада 2024 року транспортом ДСНС у Харківській області шляхом використання трактора з ківшом та самоскиду який належить АТ «Трест Житлобуд - 1» сміття з ремонту дороги було вивезено з території ДУ «ТМО МВС України по Харківській області». 12 листопада 2024 року ремонтні роботи завершені. Згідно відповіді Головного управління державної податкової служби у Харківській області найманих працівників ОСОБА_16 та ОСОБА_17 які фактично здійснювали ремонт у ТОВ «СІСТЕЛ» не значяться та дохід не отримують. 13 листопада 2024 року акти виконаних робіт за вищезазначеним договором надійшли до ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» в якому завищені об`єми роботи, заробітна плата та внесені затрати щодо вивозу сміття. Виходячи з вищезазначеного за попередньою домовленістю між керівництвом ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» та директором ТОВ «СІСТЕЛ» було переплачене бюджетних коштів у сумі приблизно 25 тис. грн. та після чого привласнено. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження №3344 від 29.11.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи №92 від 13.01.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024 та №91 від 13.01.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №95 від 13.01.2024 та №96 від 13.01.2024. Також згідно договору №02-12 від 04.12.24 про закупівлю послуг щодо ремонту дощової каналізації на території госпіталю ТОВ «СІСТЕЛ» , було перераховане 97 458 грн., але вказана робота згідно актів виконаних робіт завищена ніж здійснена фактично. Також проведеними заходами встановлено що звіти до податкової інспекції за ТОВ «СІСТЕЛ» подає ОСОБА_19 в електронному вигляді з адреси: Харківська обл., Чугуївський р-н., м. Зміїв, вул. Покровська, б.59.

5) згідно договору №07-12 від 10.12.24 про закупівлю технічної солі у ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було перераховане 8 100 грн., але фактично сіль не придбалась, вказаний договір був підписаний заздалегідь з цілю перерахування грошей на ФОП та в подальшому їх отримання та привласнення. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №96 від 13.01.2024.

6) згідно договору №26-01/09-2024 від 16.10.24 про капітальний ремонт покрівлі будівлі госпіталю ПАТ «Трест Житлобуд-1» фактично виконані роботи менше ніж за актами виконаних робіт, та різницю сховали а актах прихованих робіт. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024.

7) згідно договору №29/05 від 29.05.24 на продаж металобрухту ПП «РНГ» в особі ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 було перераховано 9 300 грн., що підтверджується відповіддю з Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області, гроші перераховані за заниженою ціною у відношенні вартості за один кілограм металобрухту, а також за металобрухт були продані медичні ліжка, які були потрібні ФОП ОСОБА_12 з цілю їх подальшої продажі, вказані дії були зафіксовані протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження №2061 від 17.07.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №2025 від 15.07.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №2030 від 15.07.2024.

8) також в проведених заходів встановлено, що керівництво ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» привласнюється паливо, шляхом внесення недостовірних даних щодо використання палива в журнали обліку використання палива. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024.

Також встановлено, що вищевказана група осіб, планує та проводить свою протиправну діяльність в приміщенні шпиталю за адресою: м. Харків, пр. Аерокосмічний, 19.

Таким чином, заступник начальника ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_6 , завідувач господарством ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», ОСОБА_4 , головний бухгалтер ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_7 , заступник начальника госпіталю ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , директор ТОВ «СІСТЕЛ» ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_9 , внаслідок закупівлі товарів, за завищеними цінами та внесенням завідомо недостовірних відомостей, щодо обсягу виконаних робіт в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у залученні спеціаліста, який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства.

За договором №09-02/05-2024 від 09.05.24 на придбання «Європаркану» Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром проведена судова товарознавча експертиза №СЕ-19/111-24/65667-ТВ від 12.12.2024 в якій зазначено, що ціна товару 40 000 тис. грн.

Так, в порушення положень ч. 1 ст. 264 Господарського кодексу України, абз. 2 ст.1, ст. 4 та ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також п.п. 14.1.36, п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, первинні документи на закупку товарів та послуг між Державної Установи «ТМО МВС України по Харківській області» та вищезазначеними підприємцями, за якими були здійснені закупки товарів, за завищеними цінами та здійснені послуги за якими були внесенні завідомо недостовірні відомості, щодо обсягу виконаних робіт які завдали збитки державі знаходяться у вищезазначеної установи, підприємців та осіб.

Згідно наданих Харківським управлінням ДВБ України в Харківській області даних, посадові особи, а саме: заступник начальника ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_6 користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення майна Державної установи, в тому числі, грошових коштів, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме: завідувача господарством ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», ОСОБА_4 , головного бухгалтера ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_7 , заступника начальника госпиталю ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_20 а також осіб які займаються підприємницькою діяльністю.

Отже в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний завідувач господарством ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Харківським управлінням ДВБ НП України на виконання доручення прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова проведено комплекс заходів на встановлення фактичного місця мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Встановлено, що фактичне місце мешкання ОСОБА_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 19.02.2025 року у період часу з 07 год. 28 хв. до 08 год. 58 хв. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.02.2025 року (справа №639/8593/24) проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено мобільний телефон «Redmi Note 11», модель «2201117TY» серійний номер НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з встановленою сім-картою НОМЕР_4 .

Власником вказаного мобільного телефону є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що вилучене майно, має значення до вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього на вказаному предметі могли зберегтись сліди вчинення кримінального правопорушення та без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, майно може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено або перетворено, а також знищено слідову інформацію, що збереглась на вилученому предметі.

18.02.2025 року на підставі ч. 2 ст. 100, ч. 1 ст. 98, ч. 3 ст. 110 КПК України постановою слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області вилучений в ході обшуку від 18.02.2025 року, в період часу з 07:28 год. до 08:58 год., за адресою: АДРЕСА_3 мобільний телефон «Redmi Note 11», модель «2201117TY» серійний номер НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з встановленою сім-картою НОМЕР_4 було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також слід зазначити, що необхідність застосування арешту полягає у можливості застосування майна, як доказу у кримінальному провадженні, зокрема для подальшого детального дослідження та призначення експертиз у галузі комп?ютеро-технічних та інших досліджень.

З метою отримання інформації, що цікавить досудове розслідування, зібрання доказів, для встановлення винних осіб до вчинення злочину за вказаних обставин, подальшого встановлення інших осіб, що причетні до злочину, а також уточнення відомостей стосовно часу, місця та дати скоєння вищевказаного злочину виникла необхідність у здійсненні детального дослідження вилученого майна, в тому числі здійснення досліджень у галузі судово-товарознавчих та інших експертиз.

Так, в ході досудового розслідування отримано докази, які можуть вказувати на те, що майно вилучене в ході обшуку від 18.02.2025 року, в період часу з 07:28 год. до 08:58 год., за адресою: АДРЕСА_3 може містити в собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказані факти підтверджуються матеріалами, які долучені до клопотання про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Від прокурора ОСОБА_5 до суду надійшла заява в якій вона просила проводити розгляд справи за її відсутністю.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 від 18.02.2025 зазначене вище майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурор у поданому клопотанні доведено, що вилучене майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також має значення речових доказів по кримінальному провадженню, у звязку з чим клопотання останнього про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000057 від 01.04.2024 року за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучений в ході обшуку від 18.02.2025 року, за адресою: АДРЕСА_3 речовий доказ, а саме на мобільний телефон «Redmi Note 11», модель «2201117TY» серійний номер НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з встановленою сім-картою НОМЕР_4 .

Визначити місцем зберігання камеру схову ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, що розташована за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1