УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 Справа №607/3442/25 Провадження №1-кс/607/1078/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000802 від 01.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 01.04.2024 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_1 ) про те, що невідома особа, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 06.03.2024 о 14:18 год проведеною транзакцією заволоділа з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 18 993 грн, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду на згадану суму.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000802 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_5 у сумі 18 800 гривень на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Після надходження, із вище вказаної банківської картки 06.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями, а саме о 14:19:45 год у сумі 3 200 грн та о 14:22:12 год у сумі 17 794, 58 грн на банківську картку емітовану платіжною системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . В подальшому, 06.03.2024 о 14:23:53 із вище вказаної банківської картки грошові кошти було перераховано на банківський рахунок емітований платіжною системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку НОМЕР_5 , оскільки саме на цей банківський рахунок були перераховані грошові кошти.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , в період часу з 05.03.2024 по 10.10.2024;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 05.03.2024 по 10.10.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 в період часу з 05.03.2024 по 10.10.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 період часу з 05.03.2024 по 10.10.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 в період часу з 05.03.2024 по 10.10.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 період часу з 05.03.2024 по 10.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 05.03.2024 по 10.10.2024.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1