УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання міжнародної правової допомоги за запитом компетентних органів Держави Палестини про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що на виконанні слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває запит компетентних органів Держави Палестини про міжнародну правову допомогу за фактом шахрайства щодо «Orient Trading and Marketing Company».

Як зазначає слідчий, Державна прокуратура Держави Палестина звертається з проханням до судових органів в Києві, Україна, про наступне:

- вжити всі необхідні заходи для відстеження надісланих коштів та банківських рахунків, через які вони були переказані, а також застосувати правові дії з метою заморожування та вилучення цих коштів для їх належного повернення своїм власникам.

Таким чином, необхідно з`ясувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи надійшли кошти на рахунок НОМЕР_1 .

Банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 використовувався зловмисником при вчиненні злочину, і спроби його використання можуть тривати в даний час.

З огляду на те, що відомості про банківський рахунок НОМЕР_1 в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентних органів України.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінальної справи, виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав через канцелярію суду заяву, в якій просить проводити розгляд за його відсутності. Подане клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.

Згідно з нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів - оглянути оригінали, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо надходження 65 178 Євро на рахунок НОМЕР_1 та банківські рахунки, через які вони були переказані;

- інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1