Справа № 588/627/24
Провадження № 1-кс/588/122/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 09.04.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 03.04.2024, близько 18 години, через мобільний телефон у додатку «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла на публікацію із заголовком про виплату, згідно указу Президента України грошової компенсації постраждалим в ході бойових дій, після чого автоматично відкрилась сторінка у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в додатку якого було налаштоване підтвердження входу через «face id», після чого закрила додаток. О 20:15 та 22:08 03.04.2024 були дзвінки від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження операцій, дзвінки яких вона відбила, а о 06:27 04.04.2024 надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження операції збільшення кредитного ліміту, який вона відхилила, після чого зателефонувала на службу підтримки для блокування карток. Згідно виписки по картці/рахунку в період з 21:48 03.04.2024 по 00:16 04.04.2024 з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснено дев`ять переказів на загальну суму 13663, 05 грн, а в деталях операцій зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході якого вилучено інформацію.

В подальшому, 09.04.2025 проведено огляд вилученого в ході якого встановлено, що грошові кошти у період з 03.04.2024 по 04.04.2024 на загальну суму 13300 грн було перераховано на картку НОМЕР_4 , яка відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , телефон: НОМЕР_6 , серія паспорта: АО, номер: НОМЕР_7 , виданий: Кіровським РВ у місті Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, адреса проживання: АДРЕСА_2 .

Крім цього, було встановлено, що грошові кошти в сумі 13300 грн в подальшому перераховано на рахунок, що належить ОСОБА_7 на картку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер/код отримувача (ІПН): НОМЕР_8 , що мало місце 04.04.2024 о 00:17:05.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " про власника та про рух коштів ОСОБА_7 , номер/код отримувача (ІПН): НОМЕР_8 (на який зареєстрована банківська картка) в період з 00:00 годин 03.04.2024 по 00:00 годин 10.04.2024 року, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання,що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відкрита на ОСОБА_7 , номер/код отримувача (ІПН): НОМЕР_8 , у період з 00:00 годин 03.04.2024 по 00:00 годин 10.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з банківської картки (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки;

- повну інформацію про операції по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відкрита на ОСОБА_7 , номер/код отримувача (ІПН): НОМЕР_8 , з 00:00 годин 03.04.2024 по 00:00 годин 10.04.2024 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що 03.04.2024, близько 18 години, через мобільний телефон у додатку «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла на публікацію із заголовком про виплату, згідно указу Президента України грошової компенсації постраждалим в ході бойових дій, після чого автоматично відкрилась сторінка у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в додатку якого було налаштоване підтвердження входу через «face id», після чого закрила додаток. О 20:15 та 22:08 03.04.2024 були дзвінки від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження невідомих операцій, дзвінки яких вона відбила, а о 06:27 04.04.2024 надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження операції збільшення кредитного ліміту, який вона відхилила, після чого зателефонувала на службу підтримки для блокування карток. Згідно виписки по картці/рахунку в період з 21:48 03.04.2024 по 00:16 04.04.2024 з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснено дев`ять переказів на загальну суму 13663,05 грн, а в деталях операцій зазначено «MONO ? #ANONYMUS, KYIV». Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 6, 7).

09.04.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку ( НОМЕР_3 ), який відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 8-12).

09.04.2025 проведено огляд інформації, вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів та встановлено, що грошові кошти у період з 03.04.2024 по 04.04.2024 на загальну суму 13300 грн було перераховано на картку НОМЕР_4 , яка відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому, грошові кошти в сумі 13300 грн перераховано на рахунок, що належить ОСОБА_7 на картку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер/код отримувача (ІПН): НОМЕР_8 , що мало місце 04.04.2024 о 00:17:05 (а.с. 18-20).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання, що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відкрита на ОСОБА_7 , номер/код отримувача (ІПН): НОМЕР_8 , у період з 00:00 годин 03.04.2024 по 00:00 годин 10.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з банківської картки (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки;

- повну інформацію про операції по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відкрита на ОСОБА_7 , номер/код отримувача (ІПН): НОМЕР_8 , з 00:00 годин 03.04.2024 по 00:00 годин 10.04.2024 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 22 травня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1