Справа №463/42/25
Провадження №1-кс/463/226/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, -

встановив:

дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по банківських картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 за період часу з 22:00 год. 13.11.2024 по час виконання ухвали.

Мотиви та підстави клопотання викладені дізнавачем у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, дізнавач просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.2, ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 01.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи та інформація, до яких просить надати доступ дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000003 від 01.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, іншим способом отримати їх неможливо, слідчий суддя клопотання задовольняє, однак частково, оскільки слідчим не наведені мотиви необхідності вилучення таких документів по час виконання ухвали.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000003 від 01.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій такої інформації за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , по банківських картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 за період часу з 22:00 год. 13.11.2024 по час винесення ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім?я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразами підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси. суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, лій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по банківських картках.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1