Справа № 991/637/25
Провадження 1-кп/991/6/25
У Х В А Л А

іменем України

06 лютого 2025 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні питання про об`єднання кримінального провадження № 0000537 від 24.10.2023 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 , громадянин України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Верхнячка Сколівського району Львівської області, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_3 , громадянин України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Червона Гребля Чечельницького району Вінницької області, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_4 , громадянин України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

з кримінальним провадженням № 0000538 від 24.10.2023 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 , громадянин України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Верхнячка Сколівського району Львівської області, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_3 , громадянин України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Червона Гребля Чечельницького району Вінницької області, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_4 , громадянин України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1.До Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000537, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023, за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

1.1.Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.01.2025 для розгляду кримінального провадження визначено головуючого суддю ОСОБА_1 .

1.2.Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27.01.2025 у справі № 991/637/25 призначено підготовче судове засідання на 06.02.2025.

1.3.Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 27.01.2025 у справі № 991/681/25 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000538 від 24.10.2023 за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, передано судді ОСОБА_1 для вирішення питання про об`єднання з матеріалами кримінального провадження № 0000537.

1.4.До канцелярії суду 06.02.2025 надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000537 зі зміненим обвинуваченням в частині кваліфікації інкримінованих дій обвинуваченим. Уточнено, що ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України

2.Під час судового засідання учасники висловили такі позиції:

2.1.Прокурор ОСОБА_3 просив об`єднати кримінальне провадження № 0000537 з кримінальним провадженням № 0000538 у зв`язку з тим, що вони стосуються одних і тих же осіб, дії яких пов`язані між собою, відрізняються лише періоди вчинення кримінальних правопорушень.

2.2.Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не заперечували проти об`єднання кримінальних проваджень.

3.Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали, Суд дійшов таких висновків.

3.1.За приписами частини 1 статті 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами). Відповідно до частини 1 статті 334 КПК України матеріали кримінального провадження, у тому числі матеріали щодо кримінального проступку та щодо злочину, можуть об`єднуватися в одне провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.

3.2.Згідно з частиною 2 цієї статті у разі якщо на розгляд суду першої інстанції надійшли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, воно передається складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об`єднання.

3.3.Зі змісту цих норм випливає, що кримінальні провадження можуть об`єднуватися в одне провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, щодо однієї особи, підозрюваної (обвинуваченої) у вчиненні кількох кримінальних правопорушень. В цьому випадку обвинуваченими у двох кримінальних провадженнях є одні і ті ж особи - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

3.4.Згідно з викладом фактичних обставин в обвинувальному акті у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.10.2023:

? ОСОБА_9 пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторона обвинувачення в обвинувальному акті стверджує, що ОСОБА_9 , будучи депутатом Одеської обласної ради, за період з лютого по квітень 2020 року за пособництва директора ТОВ «Укрмежбуд» ОСОБА_8 організував вчинення організованою групою зловживання Цебриківським селищним головою ОСОБА_7 своїм службовим становищем з метою отримання ТОВ «Укрмежбуд» неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у загальній сумі 6 003 503,61 грн.

Крім того, ОСОБА_9 у цей же період організував видачу організованою групою офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в, із внесеними завідомо неправдивими відомостями.

? ОСОБА_7 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторона обвинувачення в обвинувальному акті стверджує, що ОСОБА_7 , будучи селищним головою, у період з лютого по квітень 2020 року, діючи у складі організованої групи, вчинив зловживання своїм службовим становищем з метою отримання ТОВ «Укрмежбуд» неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у загальній сумі 6 003 503,61 грн.

Крім того, Цебриківський селищний голова ОСОБА_7 у цей же період вчинив видачу організованою групою офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт із внесеними завідомо неправдивими відомостями, що стали підставою для отримання ТОВ «Укрмежбуд» неправомірної вигоди.

? ОСОБА_8 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторона обвинувачення в обвинувальному акті стверджує, що ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Укрмежбуд», у період з лютого по квітень 2020 року, діючи у складі організованої групи, вчинив пособництво зловживанню Цебриківським селищним головою ОСОБА_7 своїм службовим становищем з метою отримання ТОВ «Укрмежбуд» неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у загальній сумі 6 003 503,61 гривні.

Крім того, директор ТОВ «Укрмежбуд» ОСОБА_8 у цей же період вчинив видачу організованою групою офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт із внесеними завідомо неправдивими відомостями.

3.5.З обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000538 від 24.10.2023 вбачається, що:

? ОСОБА_9 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторона обвинувачення в обвинувальному акті стверджує, що за період з листопада 2018 року по листопад 2020 року депутат Одеської обласної ради ОСОБА_9 за пособництва директора ТОВ «Укрмежбуд» ОСОБА_8 організував вчинення організованою групою зловживання Цебриківським селищним головою ОСОБА_7 своїм службовим становищем з метою отримання ТОВ «Укрмежбуд» неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у загальній сумі 10 395 646,02 грн.

Крім того, для досягнення вищевказаної мети та реалізації злочинного плану депутат Одеської обласної ради ОСОБА_9 у цей же період організував видачу організованою групою офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт із внесеними завідомо неправдивими відомостями.

? ОСОБА_7 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторона обвинувачення в обвинувальному акті стверджує, що Цебриківський селищний голова ОСОБА_7 у період з листопада 2018 року по листопад 2020 року, діючи у складі організованої групи, вчинив зловживання своїм службовим становищем з метою отримання ТОВ «Укрмежбуд» неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у загальній сумі 10 395 646,02 грн.

Крім того, Цебриківський селищний голова ОСОБА_7 у цей же період вчинив видачу організованою групою офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт із внесеними завідомо неправдивими відомостями, що стали підставою для отримання ТОВ «Укрмежбуд» неправомірної вигоди.

? ОСОБА_8 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторона обвинувачення в обвинувальному акті стверджує, що директор ТОВ «Укрмежбуд» ОСОБА_8 у період з листопада 2018 року по листопад 2020 року, діючи у складі організованої групи, вчинив пособництво зловживанню Цебриківським селищним головою ОСОБА_7 своїм службовим становищем з метою отримання ТОВ «Укрмежбуд» неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у загальній сумі 10 395 646,02 грн.

Крім того, директор ТОВ «Укрмежбуд» ОСОБА_8 у цей же період вчинив видачу організованою групою офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт із внесеними завідомо неправдивими відомостями.

3.6.Аналізуючи виклад фактичних обставин та формулювання обвинувачення у двох обвинувальних актах, можна дійти висновку, що їхня основна відмінність полягає у наступному:

-період вчинення злочину. У кримінальному провадженні № 0000538 від 24.10.2023 розслідувалося кримінальне правопорушення, що тривало з осені 2018 року (але не пізніше 19.11.2018) до квітня 2020 року. У кримінальному провадженні № 0000537 від 24.10.2023 стверджуванні обвинуваченням злочинні дії охоплюють період з лютого 2020 року по квітень 2020 року;

-сума завданої шкоди. У кримінальному провадженні № 0000537 від 24.10.2023 завищення вартості будівельних робіт становило 6 003 503,61 грн. У кримінальному провадженні № 0000538 від 24.10.2023 сума збитків склала 10 395 646,02 грн.

3.7.Отже, головна різниця між кримінальними провадженнями № 0000537 та № 0000538 полягає лише у часових межах інкримінованих злочинів. Перше провадження охоплює ширший період з 2018 по 2020 рік, тоді як друге - лише кілька місяців 2020 року. У зв`язку з цим предметом досудового розслідування двох проваджень були різні договори у різний період з різними сумами грошових коштів. Але в обох випадках розслідується укладення договорів підряду на капітальний ремонт вулиць та встановлення LED світильників із сонячною панеллю за завищеними цінами. Тобто, в обох кримінальних провадженнях мова йде про зловживання службовим становищем одними особами з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «Укрмежбуд» шляхом завищення вартості робіт з ідентичним механізмом вчинення злочинів. Крім цього, обидва кримінальні провадження стосуються тих самих обвинувачених - ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Їхні ролі та функції залишаються незмінними незалежно від періоду вчинення злочинів.

3.8.Враховуючи, те, що основна відмінність між двома провадженнями полягає лише у часових межах вчинення злочинів та сумі завданої шкоди, що є наслідком продовження тих самих дій у різні періоди, існує висока ймовірність того, що матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000537 від 24.10.2023 та № 0000538 від 24.10.2023 містять ідентичні або суттєво схожі докази. Проведення окремих судових розглядів може призвести до необґрунтованого дублювання процесуальних дій, зокрема: дослідження тих самих доказів, допиту тих самих свідків та експертів, вивчення одних і тих самих документів. Об`єднання проваджень дозволить оптимізувати судовий розгляд, зменшивши кількість засідань, необхідних для дослідження одних і тих самих доказів. Також це дозволить запобігти повторному дослідженню ідентичних фактів, що скоротить тривалість розгляду. Спільний розгляд забезпечить ефективне використання ресурсів суду та учасників процесу, що відповідає принципам процесуальної економії та судочинства з дотриманням розумних строків розгляду справи.

3.9.Окрім того, окремий судовий розгляд цих кримінальних проваджень щодо одного й того ж складу обвинувачених може суттєво ускладнити реалізацію їхнього права на захист, особливо з огляду на те, що двоє обвинувачених на даний час перебувають під вартою в іншому кримінальному провадженні. Окремий розгляд справ матиме наслідком збільшення кількості судових засідань, в яких участь обвинувачених є обов`язковою. Це може спричинити конфлікти у графіках судових засідань, що ще більше ускладнить забезпечення явки обвинувачених та може негативно вплинути на повноту реалізації права на захист.

3.10.Матеріали провадження не містять доказів про наявність обставин, що відповідно до вимог частини 2 статті 217 КПК України виключають можливість об`єднання кримінальних проваджень. Також не встановлено обставин негативного впливу на повноту судового розгляду у разі об`єднання кримінальних проваджень, про що також не заявлено сторонами кримінального провадження.

4.Відтак встановлено необхідність об`єднання матеріалів кримінальних проваджень, оскільки при цьому будуть досягнуті повнота й об`єктивність дослідження обставин кримінальних правопорушень, інкримінованих обвинуваченим, та належність організації процесу розгляду справи.

Керуючись статтями 217, 334, 372, 376 КПК України, Суд

П О С Т А Н О В И В:

1.Об`єднати матеріали кримінального провадження № 0000537 від 24.10.2023 за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України

з матеріалами кримінального провадження № 0000538 від 24.10.2023 за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

2.Об`єднаному кримінальному провадженню присвоїти єдиний унікальний номер 991/637/25, провадження № 1-кп/991/6/25.

3.Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_10