н/п 1-кс/766/1762/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором у провадженні першим заступником керівника Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк два місяці.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати місце своє проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 18.00 год. до 06.00 год.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України прошу покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, або суду за їх вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме м. Херсон без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000382 від 16.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з 25.07.2012 по 08.12.2022 обіймав посаду начальника відділу банківської безпеки філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу банківської безпеки Філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк», яка затверджена начальником Філії - Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 наділений наступними повноваженнями та зобов`язаннями а саме:

-начальник відділу банківської безпеки Філії здійснює загальне керівництво відділом банківської безпеки з використанням сучасних методів управління персоналом (визначає функції та координує, контролює та оцінює роботу підпорядкованих працівників).

-забезпечує систематичний моніторинг та аналіз інформації, що стосується системи безпеки, для визначення зовнішніх та внутрішніх загроз стабільній діяльності Філії, розробку та здійснення заходів щодо попередження. Готує відповідні матеріали та рекомендації для керівництва Філії.

Крім того, відповідно до вищевказаної інструкції забезпечує:

- своєчасне виявлення і усунення загроз безпеці персоналу і ресурсам Філії, факторів, що можуть завдати Банку матеріальні та репутаційні збитки;

- організацію роботи щодо схоронності цінностей та погодження лімітів залишку готівки в банківських установах Філії;

- профілактичної діяльності серед персоналу Філії з метою попередження посягань на матеріальні цінності Банку;

- організації охорони грошових коштів, матеріальних та інтелектуальних цінностей Банку, інженерно-технічного захисту Філії та підпорядкованих банківських установ;

Виконує інші обов?язки, віднесені до компетенції підрозділу, визначені начальником Філії або керівництвом Банку, що передбачені чинним законодавством, внутрішніми нормативними документами банку.

Має право на внесення пропозицій щодо поліпшення виробничого процесу та наданні керівництву Філії та її працівникам рекомендації з питань безпеки.

Тобто, ОСОБА_4 обіймаючи посаду начальник відділу банківської безпеки філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», виконує організаційно розпорядчі та адміністративно - господарських функції, і відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.05.2022 року в денний період часу (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи на посаді начальника відділу банківської безпеки філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» (), будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, перебуваючи за місцем знаходженням відділенні ТВБВ №10021/085 АТ «Ощадбанк» за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Чорноморська, буд. 29-А, отримав на підставі відповідних документів, для зберігання у вигляді 185050,00 російських рублів та 4500,00 тисячі доларів США які було частково повернуті за рахунок заробітної плати в сумі 423 доларів США 31 центи.

Отримавши грошові кошти 185050,00 російських рублів та 3652,83 доларів США у ОСОБА_4 в період часу з 03.05.2022 по 08.12.2022 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) виник злочинний умисел спрямований на протиправне збагачення за рахунок активів АТ «Ощадбанк» як наслідок останній діючи в умовах воєнного стану, маючи умисел спрямований на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, з корисливих мотивів та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, привласнив, тим самим отримав змогу розпоряджатись вищевказаними грошовими коштами на власний розсуд, завдавши матеріальні збитки в сумі (яка еквівалентна українській гривні станом на 03.05.2022 рік згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют ) 230261,73грн.

Внаслідок неправомірних дій начальника відділу банківської безпеки філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код в ), завдано матеріальної шкоди (збитків) в загальній сумі 230261,73грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану.

20.02.2025 у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 13.02.2024 року; протоколом огляду документів від 16.01.2025 року; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_6 ; висновком експерта №СЕ-19/122-25/350-ПЧ від 28.01.2025; висновком експерта №СЕ-19/122-25/349-ПЧ від 28.01.2025; висновком експерта №СЕ-19/122-25/351-ПЧ від 28.01.2025; протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначених злочинів, при цьому таке цілком узгоджується із практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначив, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчиненні правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польші»).

З метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід.

Оцінюючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, сторона обвинувачення дійшла до висновків, що:

-наявні докази вчинення підозрюваною інкримінованого йому злочину є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

-у разі визнання ОСОБА_4 винним у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень останньому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.;

-вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

-можливе продовження протиправної діяльності, оскільки останній не має офіційного та постійного джерела доходів.

Оцінюючи особу підозрюваного та вчинені ним кримінальні правопорушення, враховуючи те, що у разі визнання винним ОСОБА_4 йому загрожує покарання у виді позбавлення волі та наявність соціальних зв`язків, не перешкодить йому покинути місце свого проживання та переховуватись від органу досудового розслідування та суду, а також в подальшому продовжити свою злочинну діяльність та незаконного впливу на потерпілого, свідків, досудове слідство приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності та призначення вищевказаного покарання може:

п.1 ч.1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює неминучість призначення покарання, пов`язаного з позбавленням волі, за вчинення ним тяжкого злочину. Крім того підозрюваний лише нещодавно проживає на території м. Херсон та в разі незастосування запобіжного заходу може покинути м. Херсон з метою переховування від органів слідства та суду;

п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, підозрюваний матиме можливість навмисно затягувати досудове розслідування, не з`являтися до органу досудового розслідування та суду;

п.5 ч.1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний офіційно не працевлаштований, злочини в обсязі підозри вчинив з корисливою метою, що в повній мірі дає підстави вважати про наявність зазначеного ризику, офіційного джерела доходу немає.

З урахуванням вищевикладеного, а також особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не в силі.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний пояснив, що проживає за адресою реєстрації разом з дружиною та неповнолітньою дитиною. Не працевлаштований. Має офіційний статус безробітного. Визнає, що отримав гроші банку, але їх забрали військові рф. Після деокупації м. Херсона він не повідомив про вказаний факт правоохоронні органи, бо банк не пред`являв до нього претензій. Раніше не судимий. Не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 181 КПК України передбачено, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.

Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується:заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 13.02.2024 року; протоколом огляду документів від 16.01.2025 року; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_6 ; висновком експерта №СЕ-19/122-25/350-ПЧ від 28.01.2025; висновком експерта №СЕ-19/122-25/349-ПЧ від 28.01.2025; висновком експерта №СЕ-19/122-25/351-ПЧ від 28.01.2025; протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому, з огляду на тяжкість покарання, що загрожуватиме йому у разі визнання винним, слідчий суддя приходить до висновку про існування ризику переховування від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Доказів існування інших ризиків прокурором не надано, оскільки ОСОБА_4 не перебуває на займаній посаді, є безробітним, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Щодо перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, то прокурором не конкретизовано яким саме чином, що унеможливлює перевірку слідчим суддею такого ризику.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Інші, більш м`які, запобіжні заходи, на погляд слідчого судді, не здатні запобігти встановленому ризику та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного з огляду на вищевказані обставини.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 176, 177, 178, 179, 181, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 18.00 год. до 06.00 год.

Зобов`язатиОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та/або суду, а також покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: не покидати м. Херсон без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Встановити строк дії запобіжного заходу та обов`язків до 20.04.2025 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1