Справа № 712/2079/14-к
Провадження № 1-кп/712/48/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі колегії :

головуючий ОСОБА_1

судді ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретар ОСОБА_4

за участю:

прокурора ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15

представника потерпілого (адвокат) ОСОБА_16

потерпілих

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання захисників:

ОСОБА_11 , яка діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6 ;

ОСОБА_12 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 ; ОСОБА_13 , який діє в інтересах обвинуваченої ОСОБА_8 ; ОСОБА_14 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 ; ОСОБА_15 , який діє в інтересах обвинуваченої ОСОБА_10 про закриття кримінальних проваджень № 0000579, № 0000404, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, по обвинуваченню:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Леськово Монастирищенського району Черкаської області, українця, громадянина України, неодруженого, з незакінченою вищою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Черкаси, громадянки України, українки, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Канів Черкаської області, громадянки України, українки, проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , працюючи згідно наказу № ПО-02 від 12.12.2006 з 20.03.2007 по 18.10.2008 на посаді заступника голови правління, а в період з 18.10.2008 по 01.10.2010 на підставі наказу № ПК-01-18-10 від 18.10.2008 на посаді начальника кредитного відділу кредитної спілки «Благо» (код за ), що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.08.2006 за реєстраційним номером 14101804 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби для незаконного та безоплатного обертання чужого майна, умисно, з корисливих мотивів, шляхом привласнення заволодів коштами членів кредитної спілки «Благо» при наступних обставинах.

Так, він протягом 2006-2010 років, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі отриманої ліцензії від 14.09.2006 № 863-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на термін з 13.09.2007 по 13.09.2010, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед вкладниками, здійснював фінансово - господарську діяльність кредитної спілки «Благо» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, шляхом укладання договорів про внесення коштів на депозитні рахунки з наступними мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, а саме: ОСОБА_17 договори № Д 818 від 03.10.2007, № Д1636 від 15.08.2008 на загальну суму 11 380 грн.; ОСОБА_18 , договір № Д 1673 від 26.08.2008 на суму 15 000 грн.; ОСОБА_19 , договір № Д 357 від 09.02.2007, на суму 28724,03 грн.; ОСОБА_20 договір № Д 1743 від 16.09.2008 на суму 40 000 грн., ОСОБА_21 , договір № Д 1772 від 02.10.2008 на суму 7 000 грн.; ОСОБА_22 , договір № Д 1697 від 03.09.2008 на суму 2 000 грн.; ОСОБА_23 , договір № Д 950 від 06.12.2007 на суму 2 640,66 грн.; ОСОБА_24 , договори № Д 1835 від 29.12.2008, № Д-, від 31.08.2009, № Д- від 03.07.2009на загальну суму 17 319,49 грн.; ОСОБА_25 , договори № Д 884 від 10.11.2007, № Д- від 31 серпня 2009 року на загальну на суму 2 566,36 грн.; ОСОБА_26 , договір № Д 1022 від 08.01.2008 на суму 50 000 грн.; ОСОБА_27 , договір № 1216 від 15 .03.2008 на суму 20 000 грн.; ОСОБА_28 , договір № Д1571 від 01 липня 2008 року на суму 7000 грн ; ОСОБА_29 , договори № Д 368 від 14 лютого 2007 року, № Д- від 23 квітня 2009 року на загальну на суму 50 942,92 грн.; ОСОБА_30 , договір № Д 1834 від 29 грудня 2008 року на суму 11 849,38 грн.; ОСОБА_31 , договір № Д 1061 від 23 січня 2008року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_32 , договір № Д 1277 від 3 квітня 2008 року на суму 3 363,91 грн.; ОСОБА_33 , договори № Д 333 від 02.02.2007, № Д 1095 від 04.02.2008 на загальну суму 9 500 грн.; ОСОБА_34 , договори № Д 1178 від 06.03.2008 № Д 1618 від 06.08.2008 на загальну суму 41 553,21 грн.; ОСОБА_35 , договір № Д 747 від 27.08.2007 на суму 6 000 грн.; ОСОБА_36 , договір № Д 935 від 30.11.2007 на суму 2 600 грн.; ОСОБА_37 , договір № Д 1506 від 02.06.2008 на суму 14 029,04 грн.; ОСОБА_38 , договір № Д 383 від 20.02.2007 на суму 9 000 грн.; ОСОБА_39 , договір № Д 656 від 18.07.2007 на суму 51 444 грн.; ОСОБА_40 , договір № Д 655 від 18 липня 2007 року на суму 12 219,7 грн.; ОСОБА_41 , договір № Д 371 від 15 лютого 2007 року на суму 30 000 грн.; ОСОБА_42 , договір № Д 1002 від 27 грудня року на суму 5 200 грн.; ОСОБА_43 , договір № Д 1374 від 06 травня 2008 року на суму 65 000 грн.; ОСОБА_44 , договір № 1716 від 08 вересня 2008 року на суму 112 635, 96 грн.; ОСОБА_45 , договір № Д 1365 від 05 травня 2008 року на суму 30 551 грн.; ОСОБА_46 , договір № Д 942 від 03 .12.2007року на суму 13 600 грн.; ОСОБА_47 , договір № Д 86 від 17 листопада 2006 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_48 , договори № Д 231 від 25 грудня 2007 року, №1492 від 30 травня 2008 року на загальну суму 110 000 грн.; ОСОБА_48 , договір № Д 1492 від 30 травня року на суму 75 000 грн.; ОСОБА_49 , договір № Д 1817від 01 грудня 2008 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_50 , договір № Д 1525 від 09 червня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_51 договір № 1755 від 23 вересня 2008 року на суму 4 010 грн.; ОСОБА_52 , договір № Д 650 від 17 липня 2007 року на суму 18 335,57 грн.; ОСОБА_53 , договори № Д 402 від 01 березня 2007 року, № Д 1163 від 01 .03.2008 на загальну суму 10 000 грн.; ОСОБА_54 , договір № Д 367 від 13 лютого 2007 року, № Д- від 20 березня 2009 року на загальну суму 7 971,23 грн.; ОСОБА_55 , договір № Д 000000001 від 12 січня 2009 року на суму 13 983 грн.; ОСОБА_56 , договір № Д 1367 від 06 травня 2008 року на суму 4 000 грн.; ОСОБА_57 , договір № Д 99 від 20 листопада 2006 року, № Д 1447 від 20 травня 2008 року на загальну суму 4 500 грн.; ОСОБА_58 , договір № Д 736 від 21 серпня 2007 року на суму 5 150 грн.; ОСОБА_59 , договір № Д 1227 від 18 .03.2008 на суму 10 000 грн.; ОСОБА_60 , договір № 966 від 11.12.2007 на суму 15 000 грн., договір № 1119 від 11 лютого 2008 року на суму 3 760 грн., а всього на загальну суму 18 760 грн.; ОСОБА_61 , договір № Д 269 від 29 грудня 2006 року, № Д 1206 від 12 .03.2008 на загальну суму 142 600грн.; ОСОБА_62 , договори № Д 861 від 31 жовтня 2007 року, № Д 1074 від 29.01.2008на загальну суму 110 000 грн.; ОСОБА_63 , договори № Д 521 від 10 листопада 2006 року, № Д 1409 від 12 травня 2008 року на загальну суму 33 009,22 грн.; ОСОБА_64 , договори № Д 199 від 15 грудня 2006 року, №Д 1638 від 15 серпня 2008 року, №Д- від 17 березня 2009 року на загальну суму 56 093, 4 грн.; ОСОБА_65 , договір № 206 від 19 грудня 2006 на суму 35 000 грн.; ОСОБА_66 , договір № Д 1120 від 11 лютого 2008 року на суму 9 340 грн.; ОСОБА_67 , договір № Д 1820 від 03 грудня 2008 року на суму 11 000 грн.; ОСОБА_68 , договір № Д 963 від 08.12.2007 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_69 , договір № Д 379 від 19 лютого 2007 року на суму 26 000 грн.; ОСОБА_70 , договір № Д 1744 від 16 вересня 2008 року на суму 12 000 грн.; ОСОБА_71 , договори № Д 226 від грудня 2006 року, № Д- від 01 вересня 2009 року на загальну суму 37 995,62 грн.; ОСОБА_72 , договір № Д 1315 від 12 квітня 2008 року на суму 7 185 грн.; ОСОБА_73 , договори № Д 122 від 27 листопада 2006 року, № Д 1249 від 27.03.2008, № 1487 від 29 травня 2008 року, на загальну суму 297 449,75 грн.; ОСОБА_74 , договір № Д 893 від 15.11.2007 на суму 26 831,46 грн.; ОСОБА_75 , договір № Д 1687 від 30 серпня 2008 року на суму 7 501 грн.; ОСОБА_76 , договір № Д 710 від 08 серпня 2007 року на суму 5 836, 62 грн., договір № 1428 від 14 травня 2008 року на суму 135 000 грн., а всього на загальну суму 140 836,62 грн.; ОСОБА_77 , договір № Д 1359 від 05 травня 2008 року на суму 12 000 грн.; ОСОБА_78 , договір № Д 1536 від 14.01.2008на суму 5 123,29 грн.; ОСОБА_79 , договори № Д 1813 від 25 листопада 2008 року, № Д 1812 від 25 листопада 2008 року на загальну суму 130 000 грн.; ОСОБА_80 , договори № Д 1814 від 25 листопада 2008 року, № Д- від 4.03.2008 на суму 105 361 грн.; ОСОБА_81 , договори № Д 1111 від 07 лютого 2008 року, № Д 1112 від 07 лютого 2008 року на загальну суму 38 988,63 грн.; ОСОБА_82 , договір № Д 1190 від 07.03.2008 на суму 42 818,25 грн.; ОСОБА_83 , договір № Д 1404 від 12 травня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_84 , договір № Д 579 від 13 червня 2007 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_85 , договір № Д 1244 від 25 квітня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_86 , договір № 1146 від 22 лютого 2008 року на суму 7 000 грн.; ОСОБА_87 , договори № Д 207 від 19 грудня 2006 року, № Д 1564 від 25 червня 2006 року на загальну суму 4 657,25 грн.; ОСОБА_88 , договори № Д 535 від 17 травня 2007 року, № 1548 від 18 серпня 2008 року на загальну суму 22 051,45 грн.; ОСОБА_89 , договір № Д 981 від 15.12.2007 на суму 13 200 грн.; ОСОБА_90 , договір № Д 1325 від 18 квітня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_91 , договір № Д 1538 від 14 червня 2008 року на суму 7 321,89 грн.; ОСОБА_92 , договори № Д 1560 від 23 червня 2008 року, № Д- від 10 серпня 2009 року на загальну суму 13 354,79 грн.; ОСОБА_93 , договір № 1366 від 06 травня 2008 року на суму 8 000 грн.; ОСОБА_94 , договір № д380 від 19 лютого 2007 року на суму 6 000 грн.; ОСОБА_95 , договір № Д 145 від 02 грудня 2006 року на суму 40 000 грн.; ОСОБА_96 , договори № Д 1114 від 08 лютого 2008 року, № Д 912 від 21.11.2007, № Д 1706 від 08 вересня 2008 року на загальну суму 13 604,9 грн.; ОСОБА_97 , договір № Д 248 від 28 грудня 2006 року, № Д 1575 від 01 липня 2008 року на суму 20 000 грн.; ОСОБА_98 , договір № Д 1561 від червня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_99 , договір № Д 1611 від 29 липня 2008 року на суму 7 000 грн.; ОСОБА_100 , договори №Д 1667 від 23 серпня 2008 року, №Д1462 від 23 травня 2008 року загальну суму 40 000 грн.; ОСОБА_101 , договір № Д- від 19 лютого 2009 року на суму 12 901,37 грн.; ОСОБА_102 , договори № 1292 від 07 квітня 2008 року, №1291 від 07 квітня 2008 року на загальну суму 24 000 грн.; ОСОБА_103 , договір № Д 1726 від 05 листопада 2008 на суму 3259,19 грн.; ОСОБА_104 , договір № Д 1181 від 06.03.2008 на суму 20 839,14 грн.; ОСОБА_105 , договір № 958 від 06.12.2007 на суму 15 000 грн., договір № 957 від 06.12.2007 на суму 15 000 грн., договір № 1304 від 09 квітня 2008 року на суму 50 000 грн., а всього на загальну суму 80 000 грн.; ОСОБА_106 , договори № Д 1460 від 23 травня 2008 року, № Д- від 17 липня 2009 року на загальну суму 20 000 грн.; ОСОБА_107 , договір № Д 1565 від 26 червня 2008 року на суму на суму 2 000 грн.; ОСОБА_108 , договір № Д 703 від 07 серпня 2007 року на суму 6 000 грн.; ОСОБА_109 , договори № Д 515 від 03 травня 2007 року, № Д 1765 від 27 вересня 2008 року на загальну суму 10 690,63 грн.; ОСОБА_110 , договір № Д 922 від 27.11.2007 на суму 10 000 грн.; ОСОБА_111 , договір № 916 від 22.11.2007 на суму 10 000 грн.; ОСОБА_112 , договір № Д 1717 від 08 вересня 2008 року на суму 4 000 грн.; ОСОБА_113 , договори № Д 355 від 09 лютого 2007 року, № Д 356 від 09 лютого 2007 року на загальну суму 34 745,34 грн.; ОСОБА_114 , договір № д 862 від 31 жовтня 2006 року на суму 7 856,21 грн.; ОСОБА_115 , договори №Д 468 від 04 квітня 2007 року, № Д 614 від 30 червня 2007 року, № Д 1794 від 30 жовтня 2008 року на загальну суму 9 471,4 грн.; ОСОБА_116 , договір № Д 1067 від 24.01.2008на суму 18 000 грн.; ОСОБА_117 , договори № Д 677 від 31 липня 2007 року, № Д 1614 від 31 липня 2008 року на загальну суму 16 329,7 грн.; ОСОБА_118 , договір № Д- від 05 лютого 2009 року на суму 3 232,16 грн.; ОСОБА_119 , договори № Д 1450 від 20 травня 2008 року, № Д 1451 від 20 травня 2008 року на загальну суму 20 000 грн.; ОСОБА_120 , договори № 1248 від 27.03.2008, № 1764 від 27 вересня 2008 року на загальну суму 335 163,00 грн.; ОСОБА_121 , договір № Д 595 від 19 червня 2007 року на суму 43 444,02 грн.; ОСОБА_122 , договір № Д 1256 від 28.03.2008 на суму 14 182,8 грн.; ОСОБА_123 , договори № Д 1677 від 28 серпня 2008 року, № Д 1079 від 29.01.2008на загальну суму 11 000 грн.; ОСОБА_124 , договори № Д 833 від 15 жовтня 2007 року на суму 13 000 грн., № Д- від 30 березня 2009 року, а всього на загальну суму 57 160,41 грн.; ОСОБА_125 , договір № Д- від 19 лютого 2009 року на суму 3 000 грн.; ОСОБА_126 , договори № Д 1237 від 21.03.2008, № д 442 від 19 березня 2007 року, на загальну суму 15 000.00 грн.; ОСОБА_127 , договір № Д 393 від 36 лютого 2007 року на суму 5 000 грн., договір № 1639 від 15 серпня 2008 року на суму 68 000 грн., а всього на загальну суму 73 000 грн.; ОСОБА_128 , договір № Д 307 від 22 січня 2007 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_129 , договір № 1360 від 05 травня 2008 року на суму 5 000 грн., договір № Д 1283 від 04 квітня 2008 року на суму 1 000 грн.; ОСОБА_129 , договори № Д 5 від 02 листопада 2006 року, № 1360 від 05 травня 2008 року, на загальну суму 6 000 грн.; ОСОБА_130 , договір № Д- від 18 травня 2009 року на суму 24 629 грн.; ОСОБА_131 , договір № 1386 від 08 травня 2008 року на суму 15 301,20 грн., договір № 1435 від 16 травня 2008 року на суму 16 476.00 грн.,а всього на загальну суму 31 777,20 грн.; ОСОБА_132 , договір № 389 від 23 лютого 2007 року на суму 5 350 грн.; ОСОБА_133 , договір № 1257 від 28.03.2008 на суму 33 000 грн.; ОСОБА_134 , договори № Д 507 від 28 квітня 2007 року, № Д 1419 від 13 травня 2008 року на загальну суму 12 000 грн.; ОСОБА_135 , договір № 20 від 06 листопада 2006 року на суму 1 000 грн., договір № 1373 від 06 травня 2008 року на суму 10 000 грн., а всього на загальну суму 11 000 грн.; ОСОБА_136 , договір № Д 972 від 11.12.2007 на суму 10 000 грн.; ОСОБА_137 , договір № Д від 04 вересня 2009 року на суму 7 873 грн.; ОСОБА_138 , договори № Д 250 від 28 грудня 2006 року, № 1577 від 01 липня 2008 року, на загальну суму 20 000 грн.; ОСОБА_139 , договір № Д 253 від 28 грудня 2006 року на суму 24 680 грн.; ОСОБА_140 , договір № Д 425 від 14 березня 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_141 , договори № Д 1431 від 15 травня 2008 року, № Д- від 16 січня 2009 року на суму 156 659,42 грн.; ОСОБА_142 , договір № Д146 від 02 грудня 2006 року на суму 10 000 грн., ОСОБА_143 , договори № Д 272 від 04 січня 2007 року, № Д 1633 від 1З серпня 2008 року, № Д 1688 від 31.03.2008, № Д 1774 від 06 жовтня 2008 року, № Д 1735 від 13 вересня 2008 року, № Д 1736 від 13 вересня 2008 року, № Д 821 від 04 жовтня 2007 року, № Д 1418 від 13 травня 2008 року, № Д 638 від 12 липня 2007 року, № Д 763 від 04 вересня 2008 року, № Д 690 від 03 серпня 2007 року на загальну суму 97 517,83 грн.; ОСОБА_144 , договір № Д від 02 лютого 2009 року на суму 47 555, 51 грн.; ОСОБА_145 , договір № Д- від 27 квітня 2009 року на суму 170 511,32 грн., договір № 1521 від 21 травня 2008 року на суму 5 000 грн., а всього на загальну суму 175 511,32 грн.; ОСОБА_146 , договір № Д 1647 від 18 серпня 2008 року на суму 40 495,75 грн.; ОСОБА_147 , договір № Д 1675 від 27 серпня 2008 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_148 , договір № Д 1054 від 22.01.2008на суму 14 339,53 грн.; ОСОБА_149 , договори № Д 932 від 30.11.2007, № Д 1822 від 04 грудня 2008 року на загальну суму 5 127,4 грн.; ОСОБА_150 , договір № Д 1545 від 17 червня 2008 року на суму 25 000 грн.; ОСОБА_151 , договір № Д 1524 від 09 червня 2008 року на суму 25 000 грн.; ОСОБА_152 , договори № Д 1037 від 15 січня 2008 року, № Д 1747 від 17 вересня 2008 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_153 , договір № Д- від 02 лютого 2009 року на суму 2 787,46 грн.; ОСОБА_154 , договір № Д 264 від 29 грудня 2006 року на суму 10 204,11 грн.; ОСОБА_155 , договір № Д 1132 від 16 лютого 2008 року на суму 16 250,94 грн.; ОСОБА_156 , договір № Д 577 від 12 червня 2007 року на суму 11 200 грн.; ОСОБА_157 , договір № Д 1371 від 06 травня 2008 року на суму 37 290,51 грн.; ОСОБА_158 , договір № Д 973 від 12.12.2007 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_159 , договір № Д 1031 від 11 січня 2013 року, договір № Д-000000002 на суму 19734, 22 грн.; ОСОБА_160 , договір № Д- від 18 лютого 2009 на суму 21989,32 грн.; ОСОБА_161 договір № 1338 від 23 квітня 2008 на суму 7670 грн., договір № 1369 від 25.11.08 на суму 10 909,72 грн.; ОСОБА_162 , договір № Д 1401 від 12 травня 2008 року на суму 51 725,49 грн.; ОСОБА_163 , договір № Д 1407 від 12 травня 2008 року на суму 6500 грн.; ОСОБА_164 договір № 568 від 09 червня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_165 , договір № Д 1570 від 27 червня 2008 на суму 3000 грн.; ОСОБА_166 , договір № Д 804 від 24 вересня 2007 року, № 1759 від 25 вересня 2008 року на суму 2000 грн.; ОСОБА_167 , договір № Д 953 від 06 грудня 2007, № Д- від 20 січня 2009 на загальну суму 58 008,77 грн.; ОСОБА_168 , договір № Д 1087 від 02 лютого 2008 року, № Д- від 02 березня 2009 року на загальну суму 76127,59 грн.; ОСОБА_169 , договір № Д 1576 від 01 липня 2008 на суму 5574,31 грн.; ОСОБА_170 договір № 965 від 10.12.2007 на суму 3000 грн., договір № 889 від 13.11.2007 на суму 3000 грн., договір № 1100 від 05 лютого 2008року на суму 3000 грн.; ОСОБА_171 , договір № Д 1808 від 21 листопада 2008 року на суму 8100,00 грн.; ОСОБА_172 , договір № Д 1477 від 27 травня 2008 року на суму 13819,25 грн.; ОСОБА_173 договір № Д 615 від 02.07.07 на суму 5000 грн., договір № Д 1093 від 04 лютого 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_174 , договір № Д 434 від 16 березня 2007 року, №Д- від 16 березня 2009 року на загальну суму 11848,94 грн.; ОСОБА_175 , договір № Д 443 від 16 березня 2007 року, № Д- від 16 березня 2009 року, на загальну суму 11854,63 грн.; ОСОБА_176 договір № Д 1387 від 08 травня 2008 року на суму 40000 грн.; ОСОБА_177 , договір № 562 від 07 червня 2007 року, № Д 1529 від 10 червня 2008 року, на суму 13662,64 грн.; ОСОБА_178 , договір № 1218 від 17 березня 2008 на суму 10 000 грн.; ОСОБА_179 , договір № 1699 від 04 вересня 2008 року на суму 20 000 грн.; ОСОБА_180 , договір № від Д 1251 від 27.03.2008 на суму 15 000 грн.; ОСОБА_181 , договір № Д 1040 від 17.01.2008на суму 2000 грн.; ОСОБА_182 , договір № Д- від 07 квітня 2009 року на суму 11 603,3 грн.; ОСОБА_183 , договір № Д 1763 від 26 вересня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_184 , договір № Д 1188 від 07.03.2008 на суму 5000 грн.; ОСОБА_185 договір № Д 1724 від 9 вересня 2008 року на суму 2000 грн.; ОСОБА_186 , договір № Д 1201 від 12.03.2008 на суму 1313,79 грн.; ОСОБА_187 , договір № Д 1013 від 31.12.2007, на суму 130 842,47 грн.; ОСОБА_188 , договір № Д 878 від 08.11.2007, № Д 1468 від 24 травня 2008 року, на суму 106 242,09 грн.; ОСОБА_189 , договір № Д 1778 від 08 жовтня 2008 року на суму 25 000 грн.; ОСОБА_190 договір № Д 420 від 12 березня 2007 року на суму 20 000 грн., договір № Д 1202 від 12.03.2008 на суму 50 000 грн.; ОСОБА_191 , договір № Д 423 від 12 березня 2007 року на суму 13 500 грн.; ОСОБА_192 договір № Д 1425 від 14 травня 2008 року на суму 50 000 грн.; ОСОБА_193 , договір № Д 1153 від 26 лютого 2008 року на суму 13 640,04 грн.; ОСОБА_194 , договір № Д 750 від 28 серпня 2007 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_195 , договір № Д 789 від 18 вересня 2007 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_196 , договір № Д 873 від 07 серпня 2007 року на суму 19 197,31 грн.; ОСОБА_197 , договір № Д- від 26 лютого 2009 року на суму 10 881,37 грн.; ОСОБА_198 договір № Д 558 від 5 червня 2007 року на суму 5000 грн.; ОСОБА_199 , договір № Д 855 від 27 жовтня 2007 року, № Д 1449 від 20 травня 2008 року на суму 11 992,02 грн.; ОСОБА_199 , договір № Д 90 від 18 листопада 2006 року, № Д 1449 від 20 травня 2008 року, № Д 855 від 27 жовтня 2007 року, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_200 , договір № Д 246 від 27 грудня 2006 року, на суму 3 238,87 грн.; ОСОБА_201 , договір № Д 1362 від 05 травня 2008 року, на суму 14 000 грн.; ОСОБА_202 , договір № Д 411 від 05 березня 2007 року, № Д 1294 від 08.04.2008 року, № Д 1212 від 14.03.2008, на суму 150 000 грн., ОСОБА_203 , договір № 489 від 17 квітня 2007 року на суму 16 000 грн., договір № 000000008 від 19 січня 2009 року на суму 501,00 грн., договір № від 22 липня 2009 на суму 101 235, 42 грн.; ОСОБА_204 , договір № Д 1625 від 30.11.2007, № 934 від 30.11.2007 на суму 4500 грн.; ОСОБА_205 , договір № Д 901 від 16.11.2007, на суму 2495 грн.; ОСОБА_206 договір № Д 1582 від 02 липня 2008 року, на суму 16 000 грн.; ОСОБА_207 , договір № Д 1819 від 03 грудня 2008, на суму 8249,37 грн; ОСОБА_208 , договір № Д 1049 від 18 січня 2008, на суму 10000 грн.; ОСОБА_209 , договір № Д 143 від 02 грудня 2006 року, на суму 30 000 грн.; ОСОБА_210 , договір № Д 327 від 31 січня 2008 року, на суму 29 943 грн.; ОСОБА_211 , договір № Д- від 11 лютого 2009 року, на суму 2000 грн.; ОСОБА_212 , договір № Д 1049 від 05 січня 2008 року, № Д 1441 від 19 травня 2008 року на суму 36 000 грн.; ОСОБА_213 , договір № Д 498 від 24 квітня 2007 року на суму 20 000 грн.; ОСОБА_214 , договір № Д 731 від 20 серпня 2007 року на суму 43 814,99 грн.; ОСОБА_215 , договір № Д 1572 від 01 серпня 2008 року на суму 11 336,44 грн.; ОСОБА_216 , договір № Д 983 від 17.12.2007, на суму 4 000 грн.; ОСОБА_217 , договір № Д 374 від 15 лютого 2007 року, № 1130 від 15 лютого 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_218 , договір № Д 409 від 05 березня 2007 року на суму 6100 грн.; ОСОБА_219 , договір № Д 27 від 07 листопада 2006 року, № Д 1375 від 07 травня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_220 , договір № Д 933 від 30.11.2007 на суму 26 524 грн.; ОСОБА_221 , договір № Д 1081 від 30 січня 2008 року, на суму 2649,59 грн.; ОСОБА_222 , договір № Д 544 від 23 травня 2007 року на суму 5000 грн.; ОСОБА_223 , договір № Д 1156 від 29 лютого 2008 року на суму 5000 грн.; ОСОБА_224 договір № Д730 від 20 серпня 2007 року на суму 92 836,16 грн.; ОСОБА_225 , договір № Д 1703 від 05 вересня 2008 року на суму 8000 грн.; ОСОБА_226 , договір № Д 755 від 30 серпня 2007 року, на суму 54 872,97 грн.; ОСОБА_227 , договір № Д 1624 від 11 серпня 2008 року, № Д 1000 від 26 грудня 2008 року, на суму 26 300,7 грн.; ОСОБА_228 , договір № Д 1427 від 14.03.2008, № Д 1624 від 11 серпня 2007 року, № Д 1000 від 26.12.2007, на суму 33 354 грн.; ОСОБА_229 , договір № 1776 від 07 жовтня 2008 року на суму 5000 грн.; ОСОБА_230 , договір № Д 505 від 27 квітня 2007 року на суму 43 946,47 грн.; ОСОБА_231 , договір № Д 46 від 20 березня 2007 року, на суму 35 000 грн.; ОСОБА_232 договір № Д 347 від 06 лютого 2006 року на суму 5800 грн., договір № 1289 від 07 квітня 2008 року на суму 7 000 грн.; ОСОБА_233 , договір № Д 826 від 05 жовтня 2007 року на суму 27 054,25 грн.; ОСОБА_234 , договір № Д 1402 від 12 травня 2008 року на суму 8000 грн.; ОСОБА_235 , договір № Д 809 від 28 вересня 2007 року на суму 6000 грн.; ОСОБА_236 , договір № Д 401 від 01 березня 2007 року, № Д 1275 від 02 квітня 2008 року на суму 11 360 грн.; ОСОБА_237 , договір № Д 903 від 17.11.2007, на суму 50 000 грн.; ОСОБА_238 , договір № Д 1481 від 28 травня 2008 року на суму 5000 грн.; ОСОБА_239 , договір № Д 951 від 06.12.2007 на суму 5790 грн.; ОСОБА_240 , договір № Д 1177 від 06.03.2008 на суму 48 000 грн.; ОСОБА_241 , договір № 1464 від 23 травня 2008 року, на суму 104 000 грн.; ОСОБА_242 , договір № від 23 лютого 2009 року на суму 7386 грн.; ОСОБА_243 , договір № 1444 від 19 травня 2008 року на суму 7000 грн.; договір № 1694 від 02 вересня 2008 року на суму 5152,97 грн., договір № 1827 від 18 грудня 2008 року на суму 15 030,66 грн.; ОСОБА_244 , договір № Д 1240 від 25.03.2008, № Д 1345 від 25 квітня 2008 року на суму 62 000 грн.; ОСОБА_245 , договір № Д 854 від 27 жовтня 2007 року на суму 11 000 грн.; ОСОБА_246 , договір № Д 859 від 29 жовтня 2007 року на суму 9 780,75 грн.; ОСОБА_247 , договір № Д 946 від 05.12.2007 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_248 , договір № Д 978 від 14.12.2007 на суму 8 915 грн.; ОСОБА_249 , договір № 1043 від 18.01.2008на суму 15 000 грн.; ОСОБА_250 , договір № Д 271 від 04 січня 2007 року на суму 7 000 грн.; ОСОБА_251 , договори № Д 990 від 21.12.2007, № Д 1035 від 14.01.2008на загальну суму 19 181,65 грн.; ОСОБА_252 , договори № Д 1556 від 20 червня 2008 року, № Д 1394 від 10 травня 2008 року на загальну суму 100 000 грн.; ОСОБА_253 , договори № Д 920 від 26.11.2007, № Д 999 від 26.12.2007 на загальну суму 12 105,05 грн.; ОСОБА_254 , договір № Д 1432 від 15 травня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_255 , договір № Д 1433 від 15 травня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_256 , договір № Д 1782 від 09 жовтня 2008 року на суму 75 000 грн.; ОСОБА_257 , договір № Д 1063 від 21.01.2008на суму 10 000 грн.; ОСОБА_258 , договір № Д 1038 від 16.01.2008на суму 10 262,98 грн.; ОСОБА_259 , договір № Д- від 18 березня 2009 року на суму 72 169,05 грн.; ОСОБА_260 , договір № 772 від 05 вересня 2007 року на суму 26 000,00 грн.; договір № Д 1510 від 04 червня 2007 року на суму 33 000 грн., на загальну суму 59 000 грн.; ОСОБА_261 , договори № Д 596 від 20 червня 2007 року, № Д 627 від 06 липня 2007 року, № Д 785 від 13 вересня 2007 року на загальну суму 21 180,00 грн.; ОСОБА_262 , договори № Д 1099 від 05 лютого 2008 року, № 948 від 6.12.2007, № Д 1600 від 17 липня 2008 року, на загальну суму 18 335,00 грн.; ОСОБА_263 , договори № 1372 від 06 травня 2008 року, № 1327 від 19 квітня 2008 року, №1014 від 7 січня 2008 року, №1106 від 06 лютого 2008 року, на загальну суму 57 058,75 грн.; ОСОБА_264 , договір № Д 1754 від 20 вересня 2008 року на суму 27 731,06 грн.; ОСОБА_265 , договір № Д 259 від 28 грудня 2006 року на суму 100 810,98 грн.; ОСОБА_266 , договори № Д 1108 від 07 лютого 2008 року, № Д- від 05 березня 2009 року на загальну суму 30 044, 77 грн.; ОСОБА_267 , договір № 1339 від 23 квітня 2008 року та інші договори, а всього на суму 237 582,93 грн.; ОСОБА_268 , договір № 894 від 15 листопада 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_269 , договір № Д-698 від 06 серпня 2007 року на суму 180 764,25 грн.; ОСОБА_270 , договір № 1470 від 26 травня 2008 року на загальну суму 12 050,93 грн.; ОСОБА_271 , договір № Д 713 від 09 серпня 2007 року на суму 9 000 грн.; ОСОБА_272 , договори № Д 1023 від 09 січня 2008 року, № Д 1326 від 18 квітня 2008 року на загальну суму 16 000 грн.; ОСОБА_273 , договір № Д- від 21 квітня 2009 року, на суму 1 078,09 грн.; ОСОБА_274 , договір № Д 760 від 31 серпня 2007 року, на суму 5 081,29 грн; ОСОБА_275 , договори № Д 1151 від 25 лютого 2008 року, № Д 1502 від 31 травня 2008 року, № Д 1810 від 25 листопада 2008 року, на загальну суму 75 000 грн.; ОСОБА_276 , договір № Д 964 від 10 грудня 2008 року, на суму 17 283,18 грн.; ОСОБА_277 , договори № Д 1567 від 26 червня 2008 року, № Д 1568 від 26 червня 2008 року, на загальну суму 29 704,82 грн.; ОСОБА_278 , договори № Д 709 від 07 серпня 2007 року, № Д 1620 від 07 серпня 2008 року, на загальну суму 12 637,77 грн.; ОСОБА_279 , договори № Д 715 від 10 серпня 2008 року, № Д 1738 від 13 вересня 2008 року, № Д 1423 від 13 травня 2008 року, на загальну суму 31 000 грн.; ОСОБА_280 , договір № Д 463 від 30 березня 2007 року, на суму 21 593,89 грн.; ОСОБА_281 , договір № 1732 від 12 вересня 2008 року, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_282 , договори № Д 1384 від 07 травня 2008 року, № Д-4 від 05 березня 2009 року, на суму 30 361,5 грн.; ОСОБА_283 , договір № Д 872 від 07.11.2007, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_284 , договори № Д 792 від 19 вересня 2007 року, № Д 1752 від 20 вересня 2008 року, на загальну суму 8 000 грн.; ОСОБА_285 , договір № Д 303 від 19 січня 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_286 , договори № Д 891 від 14.11.2007, № Д 982 від 15.12.2007, на загальну суму 12 406,06 грн.; ОСОБА_287 договори №Д 288 від 10 січня 2007 року, № Д 313 від 23 січня 2007 року, № Д 314 від 23 січня 2007 року, на загальну суму 25 000 грн.; ОСОБА_288 , договір №1187 від 07.03.2008, на суму 5 982,35 грн.; ОСОБА_289 , договір № Д 760 від 31 серпня 2007 року на суму 5 081,29 грн; ОСОБА_290 , договір № Д 1605 від 24 липня 2008 року, на суму 20 000 грн.; ОСОБА_291 , договір № Д 1287 від 05 квітня 2008 року на суму 50 000 грн.; ОСОБА_292 , договори № Д 1259 від 29 березня 2008 року, № Д 1342 від 24 квітня 2008 року, № Д 1259 від 29.03.2008 на загальну суму 101 273,97 грн.; ОСОБА_293 , договір № Д 1150 від 23 лютого 2008 року, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_294 , договори № Д 516 від 03 травня 2007 року, № Д 1363 від 05 травня 2008 року на загальну суму 16 000 грн.; ОСОБА_295 , договори № Д 553 від 01 червня 2007 року, № Д 1166 від 03.03.2008, на загальну суму 40 000,00 грн.; ОСОБА_296 , договори № Д 823 від 04 жовтня 2007 року, договір №Д 1471 від 26 травня 2008 року, на загальну суму 28 000 грн.; ОСОБА_297 , договори № Д 52 від 09 листопада 2006 року, № Д 885 від 12.11.2007, № Д 1052 від 21 січня 2008 року, на загальну суму 6 000 грн.; ОСОБА_298 , договір № Д 956 від 06 грудня 2007, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_299 , договір № Д 1653 від 20 серпня 2008 року, на суму 20 000 грн.; ОСОБА_300 , договір № Д 533 від 16 травня 2007 року, на суму 8 000 грн.; ОСОБА_301 , договори № Д 1376 від 07 травня 2008 року, № 1527 від 9 червня 2008 року, на загальну суму 17 500 грн.; ОСОБА_302 , договір № Д 223 від 22 грудня 2006 року, на суму 15 000 грн.; ОСОБА_303 , договір № Д 1458 від 22 травня 2008 року, на суму 7 721,51 грн.; ОСОБА_304 , договір № Д 1587 від 03 липня 2008 року, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_305 , договір № Д 280 від 06 січня 2007 року на суму 33 537,58 грн.; ОСОБА_306 , договір № Д 1832 від 23 грудня 2008 року на суму 861,06 грн.; ОСОБА_307 , договір № Д 1285 від 05 квітня 2008 року на суму 16 960,04 грн.; ОСОБА_308 , договір № Д 1649 від 18 серпня 2008 року на суму 9 000; ОСОБА_309 , договір № Д 1467 від 24 травня 2008 року, на суму 29 258, 21 грн.; ОСОБА_310 договір № Д 1213 від 15.03.2008, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_311 , договори № Д 366 від 13 лютого 2007 року, № Д 1125 від 13 лютого 2008 року, на загальну суму 8 000 грн.; ОСОБА_312 , договори № Д 190 від 14 грудня 2006 року, № Д 1543 від 17 червня 2008 року, на загальну суму 5 996,33 грн.; ОСОБА_313 , договори № 825 від 15.11.2007, № 1090 від 04 лютого 2008 року, №1173 від 05.03.2008, №1430 від 15 травня 2008 року, №1534 від 13 червня 2008 року, на загальну суму 11 680,00 грн.; ОСОБА_314 , договір № Д- від 12січня 2009 року, на суму 13 910,22 грн.; ОСОБА_315 , договір № Д 230 від 25 грудня 2006 року, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_316 , договори № Д 326 від 26 лютого 2007 року, № Д 1628 від 11 серпня 2008 року на загальну суму 3 160 грн.; ОСОБА_317 , договір № Д 1434 від 15 травня 2008 року на суму 20 104 грн.; ОСОБА_318 , договір № Д 210 від 20 грудня 2006 року на суму 23 471,34 грн.; ОСОБА_319 , договір № Д 572 від 09 червня 2007 року, на суму 92 467,33 грн.; ОСОБА_320 , договір № Д 444 від 20 березня 2007 року на суму 45 048,18 грн.; ОСОБА_321 , договір № Д 1147 від 22 лютого 2008 року на суму 26915,06 грн.; ОСОБА_322 , договір № Д 1350 від 26 квітня 2008 року на суму 990 грн.; ОСОБА_323 , договір № 1215 від 15.03.2008, на суму 20 000 грн.; ОСОБА_324 , договір № Д 1602 від 22 липня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_325 , договір № Д 1109 від 07 лютого 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_326 , договір № Д 1421 від 13 травня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_327 , договори № Д- від 16 березня 2009 року, № Д 1204 від 12.03.2008, на загальну суму 14 136,66 грн.; ОСОБА_328 , договір №1203 від 12.03.2008 на суму 70 000 грн.; ОСОБА_329 , договір № Д 582 від 14 червня 2007 року на суму 5 000,00 грн.; ОСОБА_330 , договір № Д 1578 від 01 липня 2008 року, на суму 8 001 грн.; ОСОБА_331 , договір № Д1228 від 18.03.2008 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_332 , договір № Д 1800 від 10 листопада 2008 року на суму 5 500 грн.; ОСОБА_333 , договір № Д 1527 від 12 липня 2008 року на суму 4 000 грн.; ОСОБА_334 , договори № Д 499 від 2007 року, № Д- від 24 квітня 2009 року на загальну суму 7 534,93 грн.; ОСОБА_335 , договір № Д 1549 від 18 червня 2008 року, на суму 8 000 грн.; ОСОБА_336 , договори № Д 89 від 18 листопада 2006 року, № Д 1443 від 19 травня 2008 року, на загальну суму 14 669,53 грн.; ОСОБА_337 , договори № Д 753 від 29 серпня 2007 року, № Д 1162 від 1.03.2008, №1688 від 3 вересня 2008 року, на загальну суму 29 000,00 грн.; ОСОБА_338 , договір № Д 1390 від 08 травня 2008 року на суму 9 275,12 грн.; ОСОБА_339 , договори № Д 1748 від 18 вересня 2008 року, № Д- від 21 квітня 2009 року, на загальну суму 14 800 грн.; ОСОБА_340 , договір № Д 1028 від 10.01.2008на суму 11 011,68 грн.; ОСОБА_341 , договір № Д 1535 від 13 червня 2008 року, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_342 , договір № Д 1528 від 09 червня 2008 року на суму 1 000 грн.; ОСОБА_343 , договір № Д-1609 від 25 липня 2008 року, на суму 1 000 грн.; ОСОБА_344 , договір № Д 1723 від 09 вересня 2008 року, на суму 11 815 грн.; ОСОБА_345 , договори № Д 599 від 20 червня 2007 року, № Д 1741 від 15 вересня 2008 року, на загальну суму 39 137,73 грн.; ОСОБА_346 , договір № Д 1612 від 29 липня 2008 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_347 , договір № Д 1358 від 05 травня 2008 року на суму 12 000 грн.; ОСОБА_348 , договір № Д 340 від 5 лютого 2007 року на суму 7 000 грн.; ОСОБА_349 , договір № Д 263 від 29 грудня 2006 року на суму З 788,95 грн.; ОСОБА_350 , договір № Д 341 від 05 лютого 2007 року на суму 70 000 грн.; ОСОБА_351 , договір № Д 1547 від 18 червня 2008 року на суму 3 198,69 грн.; ОСОБА_352 , договір № 1016 від 04.01.2008на суму 6 604,21 грн.; ОСОБА_353 , договір № Д 1065 від 23.01.2008на суму 3 000 грн.; ОСОБА_354 , договір № Д 1064 від 23.01.2008на суму 3 000 грн.; ОСОБА_355 , договір № Д 587 від 14 червня 2007 року на суму 27 000 грн.; ОСОБА_356 , договори № Д 1015 від 03 січня 2008 року, № Д 1164 від 01.03.2008, на загальну суму 40 000 грн.; ОСОБА_357 , договір № 218 від 21 грудня 2006 року на суму 9 728, 66 грн.; ОСОБА_358 , договір № Д- від 19 березня 2009 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_359 , договір № Д 1167 від 03.03.2008 на суму 14 000 грн.; ОСОБА_360 , договір № Д 915 від 21.11.2007, на суму 20 000 грн.; ОСОБА_361 , договір № Д 910 від 20.11.2007 на суму 60 000 грн.; ОСОБА_362 , договір № Д 1377 від 07 травня 2008 року, на суму 15 702,79 грн.; ОСОБА_363 , договір № Д-1456 від 21 травня 2008 року на суму 11 000 грн.; ОСОБА_364 , договір № Д 1169 від 04.03.2008 на суму 25 000 грн.; ОСОБА_365 , договори № Д 36 від 07 листопада 2006 року, № Д- від 13 квітня 2009 року, на загальну суму 24 300 грн.; ОСОБА_366 , договір № Д 1270 від 31.03.2008 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_367 , договори № Д 25 від 06 листопада 2006 року, № Д 1391 від 08 травня 2008 року, № Д 1722 від 09 вересня 2008 року, на загальну суму 8 000 грн.; ОСОБА_368 , договір № Д 1274 від 02 квітня 2008 року на суму 5 575, 34 грн.; ОСОБА_369 , договори № Д 888 від 13.11.2007, № Д 1217 від 15.03.2008, на загальну суму 18 961,29 грн.; ОСОБА_370 , договір № Д 841 від 18 жовтня 2007 року, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_371 , договір № Д 1426 від 14 травня 2008 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_372 , договори № Д 1078 від 29 січня 2008 року, № Д 1588 від 04 липня 2008 року, на загальну суму 30 000 грн.; ОСОБА_373 , договір № Д 1461 від 23 травня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_374 , договір № Д- від 14 травня 2009 року на суму 71 767,84 грн.; ОСОБА_375 , договір № Д 640 від 13 липня 2007 року, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_376 , договори № Д 476 від 06 квітня 2007 року, № Д 477 від 06 квітня 2007 року, № Д 836 від 16 жовтня 2007 року, № Д 837 від 16 жовтня 2007 року, № Д 842 від 19 жовтня 2007 року, № Д 843 від 19 жовтня 2007 року, № Д 954 від 06.12.2007, назагальну суму 72 000 грн.; ОСОБА_377 , договір № Д 1211 від 14.03.2008 на суму 8 000,00 грн.; ОСОБА_378 , договори № Д 437 від 16 березня 2007 року, № Д 746 від 24 серпня 2008 року, на загальну суму 22 940,29 грн.; ОСОБА_379 , договори № Д 413 від 07 березня 2006 року, № Д 1378 від 07 травня 2008 року, № Д 1379 від 07 травня 2008 року, на загальну суму 22 050,97 грн.; ОСОБА_380 , договір № Д 520 від 04 травня 2007 року на суму 49 199,97 грн.; ОСОБА_381 , договір № Д 1010 від 29.12.2007 на суму 5282,31 грн.; ОСОБА_382 , договір № Д 1323 від 16 квітня 2008 року на суму 10 189,62 грн.; ОСОБА_383 , договір № Д 1488 від 29 травня 2008 року на суму 11 045,8 грн.; ОСОБА_384 , договір № Д 1606 від 24 серпня 2008 року, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_385 , договір № Д 1068 від 26 січня 2008 року, на суму 34 949,45 грн.; ОСОБА_386 , договір № Д 1246 від 26.03.2008, на суму 110 000 грн.; ОСОБА_387 , договори № Д 975 від 12.12.2007, № Д 1629 від 12 серпня 2008 року, на загальну суму 6 033,53 грн.; ОСОБА_388 , договір № Д 365 від 12 лютого 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_389 , договір № Д- від 08 квітня 2009 року на суму 2 105,54 грн.; ОСОБА_390 , договір № Д 1533 від 13 червня 2008 року на суму 13 000 грн.; ОСОБА_391 , договори № Д 1436 від 16 травня 2008 року, № Д 1029 від 10 січня 2007 року, на загальну суму 16 174,72 грн.; ОСОБА_392 , договір № 1804 від 17 листопада 2008 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_393 , договір № Д 1131 від 15 лютого 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_394 , договір № Д 1118 від 11 лютого 2008 року, на суму 2 600 грн.; ОСОБА_395 , договір № Д- від 17 березня 2009 року на суму 16 889,29 грн.; ОСОБА_396 , договір № 1397 від 10 травня 2008 року, № 1729 від 10 вересня 2008 року, № Д 1399 від 10 травня 2008 року, № Д 1398 від 10 травня 2008 року, на загальну суму 48 842,04 грн.; ОСОБА_397 , договір № Д 682 від 31 липня 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_398 , договір № Д 1714 від 08 вересня 2008 року на суму 5 200 грн.; ОСОБА_399 , договори № Д 1335 від 22 квітня 2008 року, № Д 1750 від 19 вересня 2008 року, на загальну суму 21 000 грн.; ОСОБА_400 , договори № Д 1286 від 05 квітня 2008 року, № Д 1786 від 30 вересня 2008 року, на загальну суму 14 000 грн.; ОСОБА_401 , договір № 1574 від 01 липня 2008 року на суму 19 515, 35 грн.; ОСОБА_402 , договір № Д 1047 від 18.01.2008на суму 35 850,17 грн.; ОСОБА_403 , договір № Д 339 від 05 лютого 2007 року на суму 60 000 грн.; ОСОБА_404 , договір № Д 1569 від 26 червня 2008 року на суму 4 673,06 грн.; ОСОБА_405 , договір № Д 1654 від 20 серпня 2008 року на суму 6 053,4 грн.; ОСОБА_406 , договори № Д 454 від 24 березня 2007 року, № Д 761 від 01 вересня 2007 року, на загальну суму 12 590,42 грн.; ОСОБА_407 , договір № Д 1403 від 12 травня 2008 року на суму 18 000 грн.; ОСОБА_408 , договори № Д 633 від 07 липня 2007 року, № Д 1198 від 11 березня 2Р08 року, на загальну суму 81 126,79 грн.; ОСОБА_409 , договір № Д 550 від 31 травня 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_410 , договори № Д 563 від 08 червня 2007 року, №Д 1537 від 14 червня 2008 року, на загальну суму 7 000 грн.; ОСОБА_411 , договори № Д 209 від 20 грудня 2006 року, № Д 1552 від 20 червня 2006 року, на загальну суму 2 000 грн.; ОСОБА_412 , договір № Д 1272 від 1 квітня 2008 року на суму 2 500 грн.; ОСОБА_413 , договір № Д 725 від 16 серпня 2007 року, № Д 1643 від 16 серпня 2008 року на суму 2 115,25 грн.; ОСОБА_414 , договори № Д 1758 від 23 вересня 2008 року, № Д 1239 від 24.03.2008, на загальну суму 451 011,62 грн.; ОСОБА_415 , договори № Д 1640 від 02 листопада 2006 року, № Д 247 від 27 грудня 2006 року, № Д 1642 від 15 серпня 2008 року, № Д 1641 від 15 серпня 2008 року, № д 782 від 11 вересня 2007 року,№ Д 153 від 05 грудня 2006 року, № Д 9 від 02 листопада 2006 року, на загальну суму 30 000 грн.; ОСОБА_416 , договір № Д 924 від 28.11.2007, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_417 , договори № Д 1590 від 04 липня 2008 року, № Д 1663 від 22 серпня 2008 року, на загальну суму 20 950 грн.; ОСОБА_418 , договір № Д 1121 від 11 лютого 2008 року, на суму 12 300 грн.; ОСОБА_419 , договір № від 05 травня 2008 року, на суму 13 013,59 грн.; ОСОБА_420 , договори № Д 1781 від 09 жовтня 2008 року, № Д 1780 від 09 жовтня 2008 року, на загальну суму 56 771,3 грн.; ОСОБА_421 , договір № Д 678 від 31 липня 2007 року на суму 8 103,16 грн.; ОСОБА_422 , договори № Д 1659 від 21 серпня 2008 року, № Д 1674 від 26 серпня 2008 року, на загальну суму 13 727 грн.; ОСОБА_423 , договір № Д 1733 від 12 вересня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_424 , договір № Д 1627 від 11 серпня 2008 року на загальну суму 22 448,16 грн.; ОСОБА_425 , договір № Д 1801 від 12 листопада 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_426 , договір № Д 1284 від 05 квітня 2008 року на суму 1 545 грн.; ОСОБА_427 , договір № Д 542 від 21 травня 2007 року на суму 36 325,23 грн.; ОСОБА_428 , договори № Д 1205 від 12.03.2008, № Д1219 від 17.03.2008, № Д 1232 від 18.03.2008, на загальну суму 66 000 грн.; ОСОБА_429 , договір № Д 1355 від 30 квітня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_430 , договір № Д 1221 від 17.03.2008 на суму 40 141,59 грн.; ОСОБА_431 , договір № 1160 від 01.03.2008 на суму 6 000 грн.; ОСОБА_432 , договір № Д 1557 від 21 червня 2008 року на суму 12 526,03 грн.; ОСОБА_433 , договір № Д 1773 від 04 жовтня 2008 року на суму 13 000 грн.; ОСОБА_434 , договір № Д 1498 від 20 травня 2008 року на суму 56 000 грн.; ОСОБА_435 , договір № 1622 від 11 серпня 2008 року на суму 6 850 грн.; ОСОБА_436 , договір № Д 733 від 20 серпня 2007 року, № Д 890 від 14 листопад 2007 року на суму 14 000 грн.; ОСОБА_437 , договір № Д 674 від 27 липня 2007 року на суму 9 300 грн.; ОСОБА_438 , договір № д 1480 від 25 травня 2008 року на суму 6 000 грн.; ОСОБА_439 , договір № Д 1343 від 25 квітня 2008 року на суму 14 000 грн.; ОСОБА_440 , договір № Д 988 від 20.12.2007 на суму 8 000 грн.; ОСОБА_441 , договір № Д 1199 від 11.03.2008 на суму 7 900 грн.; ОСОБА_442 , договір № Д- від 10 березня 2009 року на суму 2500,00 грн.; ОСОБА_443 , договори № Д1499 від 30 травня 2008 року, № Д 132 від 30 листопада 2006 року, № Д 134 від 30 листопада 2006 року, на загальну суму 89 467,15 грн.; ОСОБА_444 , договори № Д 528 від 20 червня 2007 року, № Д 1554 від 20 червня 2008 року, на загальну суму 10 000 грн.; ОСОБА_445 , договір № Д 1027 від 09.01.2008на суму 9 000 грн.; ОСОБА_446 договір № 1139 від 20 лютого 2008 року на суму 3 000 грн.; ОСОБА_447 , договір № 1316 від 14 квітня 2008 року на суму 21 398,8 грн.; ОСОБА_448 , договір № Д 815 від 02 жовтня 2007 року на суму 75 000 грн.; ОСОБА_449 , договір № Д 1689 від 01 вересня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_450 , договір № Д 514 від 03 травня 2007 року на суму 42 951,8 грн.; ОСОБА_451 , договір № Д 1353 від 29 квітня 2008 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_452 , договори № Д 928 від 28.11.2007, № Д1816 від 28 листопада 2008 року, на загальну суму 7 000 грн.; ОСОБА_453 , договір № Д 696 від 06 серпня 2007 року на суму 6698,28 грн.; ОСОБА_454 , договір № Д 1030 від 10.01.2008на суму 10 000 грн.; ОСОБА_455 , договір № Д 1666 від 22 серпня 2008 року на суму 25 000 грн.; ОСОБА_456 , договір № Д 1322 від 16 квітня 2008 року на суму 17 500 грн.; ОСОБА_457 , договір № Д 1334 від 21 квітня 2008 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_458 , договір № Д 1466 від 24 травня 2008 року на суму 12 000 грн.; ОСОБА_459 , договір № Д 1615 від 31 липня 2008 року на суму 4 000 грн.; ОСОБА_460 , договори № Д 852 від 26 жовтня 2007 року, № Д 1077 від 29 січня 2008 року, на загальну суму 30 000 грн.; ОСОБА_461 , договори № Д 151 від 05 грудня 2006 року, № Д 1516 від 06 червня 2008 року, на загальну суму 10 000 грн.; ОСОБА_462 , договір № Д 1751 від 19 вересня 2008 року на суму 21 000 грн.; ОСОБА_463 , договори № Д 1265 від 29.03.2008, №Д 1681 від 29 серпня 2008 року, № Д-330 від 1 лютого 2007 року, №Д-1815 від 28 листопада 2008 року, №Д-87 від 26 червня 2009 року, на загальну суму 244 562 грн.; ОСОБА_464 , договір № Д 318 від 24 січня 2007 року на суму 30 000 грн.; ОСОБА_465 , договори № Д 1231 від 18 березня 2007 року, № Д- від 18 березня 2009 року, на загальну суму 16 861,64 грн.; ОСОБА_466 , договір № Д 1152 від 25 лютого 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_467 , договір № Д 265 від 29 грудня 2006 року на суму 17 321,83 грн.; ОСОБА_468 , договір № Д- від 23 квітня 2009 року на суму 23 484,93 грн.; ОСОБА_469 , договір № Д- від 23 квітня 2009 року на суму 23 484,93 грн.; ОСОБА_470 , договір № Д 1718 від 08 вересня 2008 року на суму 1 000 грн., гарантуючи їм високі відсотки по закінченню строку вкладу, та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи одноосібний доступ до сховища, в якому зберігалися грошові кошти, що використовувались у діяльності даної фінансової установи, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними сумами отримував з сейфу грошові кошти готівкою, які в подальшому використовував на власні потреби, а по закінченню строків депозитних договорів, чуже майно, яке знаходилось у його правомірному володінні, не повертав, а переукладав договори з більш вигідними умовами з наміром в подальшому обернути грошові кошти вкладників на свою користь чи користь третіх осіб, і таким чином, заволодів коштами кредитної спілки «Благо» на загальну суму 12123928,1 грн., тим самим спричинивши вкладникам кредитної спілки збитків на вказану суму, що більш як в 27903 разиперевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на цей період та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи згідно наказу № ПО-02 від 20.03.2007 з 20.03.2007 по 29.07.2011 на посаді заступника голови правління, а на підставі наказу № ПК-01-18-10 від 18.10.2008 ще й на посаді начальника кредитного відділу кредитної спілки «Рушник» (код за ), що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради № 617935 від 03.04.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.08.2007 за реєстраційним номером 14102026 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби для незаконного та безоплатного обертання чужого майна, умисно, з корисливих мотивів, шляхом привласнення заволодів коштами членів кредитної спілки «Рушник» при наступних обставинах.

Так, він протягом 2007-2010 років, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі отриманої ліцензії від 10.09.2007 № 1270-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на термін з 13.09.2007 по 13.09.2010, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед вкладниками, здійснював фінансово - господарську діяльність кредитної спілки «Рушник» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, шляхом укладання договорів про внесення коштів на депозитні рахунки з наступними мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, а саме: ОСОБА_111 договір № Д 207 від 23 січня 2008 на суму 14 000 грн., ОСОБА_471 договір № Д- від 17 липня 2009 на суму 20 000 грн., ОСОБА_472 договір № Д 146 від 20 грудня 2007 на суму 16 287, 30 грн., ОСОБА_473 договір № Д 25 від 11 жовтня 2007 на суму 9 721, 09 грн., договір № Д 26 від 11 жовтня 2007 на суму 9 308, 24, а всього на суму 19 029, 33 грн., ОСОБА_474 договір № Д 400 від 21 травня на суму 5000 грн., ОСОБА_475 договір № Д 352 від 15 квітня 2008 на суму 53 326, 25 грн., ОСОБА_476 договір № Д 275 від 06 березня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_42 договір № Д 21 від 09 жовтня на суму 4000 грн., ОСОБА_477 договір № Д 31 від 16 жовтня 2007 на суму 12000 грн., ОСОБА_478 договір № Д 277 від 06 березня 2008 на суму 9000 грн., ОСОБА_307 договір № Д 377 від 06 травня 2008 на суму 3500 грн., додаткові договори від 06 червня 2008 на суму 4000, від 05 липня 2008 на суму 2000, від 21 липня 2008 на суму 2500 грн., від 08 серпня 2008 на суму 3000 грн., від 13 січня 2009 на суму 382 грн., а всього на суму15382 грн., ОСОБА_479 договір № 261 від 01 березня 2008 на суму 6000 грн., додаткові договори від 07 червня 2008 на суму 3000 грн., від 03 квітня 2008 на суму 4200 грн., а всього на суму 13 200 грн., ОСОБА_480 договір № Д- від 23 вересня 2009 на суму 6883 грн., ОСОБА_481 договір № Д 546 від 11 жовтня 2008 на суму 10000 грн., додаткові договіри від 11 грудня 2008 на сум 991 грн., від 11 листопада 2008 на суму 996 грн., від 11 лютого 2009 на суму 1083 грн., від 12 січня 2009 на суму 1053 грн., а всього на суму 34 530 грн., ОСОБА_482 договір № 382 від 12 травня 2008 на суму 6000 грн., додатковий договір від 14 липня 2008 на суму 1000 грн., а всього на суму 7000 грн., ОСОБА_483 договір № Д 285 від 11 березня 2008 на суму 10000 грн., додатковий договір від 05 квітня 2008 20000 грн., а всього на суму 30000 грн., ОСОБА_484 договір № Д 477 від 13 серпня 2008 на суму 20 000 грн., ОСОБА_485 договір № Д 556 від 13 листопада 2008 на суму 44 990, 43 грн., ОСОБА_486 договір № Д- від 11 березня 2009 на суму 14 053, 60 грн., ОСОБА_451 договір № 369 від 29 квітня 2008 на суму 6000 грн., ОСОБА_487 договір № Д 262 від 01 березня 2008 на суму 2000 грн., ОСОБА_488 договір № Д 131 від 12 грудня 2007 на суму 6 728, 90 грн., ОСОБА_489 договір № Д 561 від 22 листопада 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_150 договір № Д 47 від 23 жовтня 2007 на суму 10000 грн., додатковий договір від 23 листопада 2007 на суму 10000 грн., договір № 549 від 23 жовтня 2008 на суму 10050 грн., а всього на суму 35050 грн., ОСОБА_151 договір № Д 46 від 23 жовтня 2007 10000, додаткові договори від 23 листопада 2007 на суму 10000 грн., від 25 квітня 2008 року на суму 4000 грн., від 26 січня 2008 на суму на 6000 грн., а всього на суму 30 000 грн., ОСОБА_490 договір № Д 55 від 29 жовтня 2007 на суму 20000 грн., ОСОБА_491 договір № Д 569 від 23 грудня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_386 договір № Д 161 від 25 грудня 2007 на суму 10000 грн., додаткові договори від 03 січня 2008 на суму 5000 грн., від 08 травня 2008 на суму 30000 грн., від 26 березня 2008 на суму 5000 грн., від 25 лютого 2008 на суму 10000 грн., договір № Д від 25 березня 2010 на суму 26904 грн., а всього на суму 86 904 грн., ОСОБА_114 на суму договір № Д 61 від 31 жовтня 2007 на суму 6000 грн., додаткові договори від 03 березня 2009 на суму 164,04 грн., від 04 лютого 2009 на суму 173, 85 грн., від 05 травня 2009 на суму 185, 77 грн., від 01 квітня 2009 на суму 186, 47 грн., від 30 червня 2009 на суму 196, 13 грн., від 01 травня 2009 на суму 196, 50 грн., від 31 серпня 2009 на суму 214, 19 грн., від 31 липня 2009 на суму 208, 35 грн., від 30 листопада 2009 на суму 433, 28, а всього на суму 8289, 49 грн., ОСОБА_492 договір № 124 від 10 грудня 2007 на суму 11700 грн., ОСОБА_493 договір № Д 467 від 04 серпня 2008 на суму 10000 грн., договір № Д 536 від 04 жовтня 2008 на суму 10000 грн., а всього на суму 20000 грн., ОСОБА_494 договір № Д 308 від 18 березня 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_495 договір № Д 368 від 26 квітня 2008 на суму 1000 грн., додатковий договір від 27 червня 2008 на суму 500 грн., договір № Д 494 від 28 серпня 2008 на суму 4000 грн., а всього на суму 5000 грн.. ОСОБА_496 договір № Д 268 від 03 березня 2008 на суму 30000 грн., договір № Д 567 від 13 грудня 2008 на суму 51316 грн., а всього на суму 81 316 грн., ОСОБА_497 договір № 536 від 28 листопада 2008 на суму 9221, 67 грн., ОСОБА_443 договір № Д 63 від 01 листопада 2007 на суму 53 000 грн. та додаткові догори , а всього на суму 109 430 грн., ОСОБА_243 договір № Д 544 від 10 жовтня 2008 на суму 5021 грн. та додаткові договори, а всього на суму 10021 грн., ОСОБА_60 договір № Д 127 від 11 грудня 2007 на суму 15000 грн., договір № д 126 від 11 грудня 2007 на суму 15000 грн., договір № д 125 від 11 грудня 2007 на суму 15000 грн.,а всього на суму 45000 грн., ОСОБА_498 договір № Д 143 від 19 грудня 2007 на суму 10000 грн., додатковий договір від 19 квітня 2008 на суму 3000 грн., а всього на суму 13000 грн., ОСОБА_105 договір №Д 194 від 17 січня 2008 на суму 2635 грн., договір № Д 88 від 15 листопада 2007 на суму 45000 грн., договір № Д 120 від 06 грудня 2007 на суму 15000 грн., договір № Д 119 від 06 грудня 2007 на суму 15000 грн., договір № Д 118 від 06 грудня 2007 на суму 15000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 179 519 грн., ОСОБА_267 договір № Д 80 від 12 листопада 2007 на суму 50000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 285 777, 05 грн., ОСОБА_499 договір № Д- від 14 вересня 2009 на суму 3432 грн. та додаткові договори, а всього на суму 24 777,20 грн., ОСОБА_500 договір № Д 19 від 08 жовтня 2007 на суму 10000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 25 425, 20 грн., ОСОБА_501 договір № Д 309 від 19 березня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 18 846, 89 грн., ОСОБА_502 договір № Д від 26 травня 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_503 договір № Д 515 від 17 вересня 2008 на суму 10 000 грн., ОСОБА_504 № Д 530 від 02 жовтня 2008 на суму 501 грн., договір № Д 166 від 28 грудня 2007 на суму 10000 грн. та додаткові договори від 13 червня 2008 на суму 70000 грн., від 27 червня 2008 на суму 68000 грн., від 03 листопада 2008 на суму 2445,21 грн., від 29 грудня 2008 на суму 2515,55 грн., від 29 січня 2009 на суму 2671, 76, а всього на суму157 356 грн., ОСОБА_505 № Д 387 від 13 травня 2008 на суму 5 000грн., Самарським Борисом Івановичемдоговір № Д 40 від 18 жовтня 2008 на суму 5 000грн., ОСОБА_506 № Д 264 від 03 березня 2008 на суму 5000 грн., додаткові договори від 13 березня 2008 на суму 5000 грн., від 08 серпня 2008 на суму 40000 грн.,а всього на суму 50000 грн., ОСОБА_507 № Д 483 від 18 серпня 2008 на суму 5000 грн., додатковий договір від 19 серпня 2008 на суму 4 000грн., а всього на суму 9000 грн., ОСОБА_508 № Д- від 26 лютого 2009 на суму 2208, 93 грн. та додаткові договори, а всього на суму 2867, 21 грн., ОСОБА_509 договір № Д 433 від 27 червня 2008 на суму 2 000 грн., додаткові договри від 28 липня 2008 на суму 1000 грн., від 11 серпня 2008 на суму 1000 грн., від 27 вересня 2008 на суму 1700 грн., від 27 жовтня 2008 на суму 800 грн., ОСОБА_297 договір № Д 133 від 15 грудня 2007 на суму 1000 грн., додатковий договір від 19 грудня 2007 на суму 1000 грн., договір № Д 200 від 21 січня 2008 на суму 1000 грн., а всього на суму 3000 грн., ОСОБА_318 договір № Д 349 від 14 квітня 2008 на суму 9800 грн. та додаткові договори, а всього на суму 24545,36 грн., ОСОБА_510 договір № Д 160 від 25 грудня 2007 на суму 50 000 грн., додатковий договір від 25 березня 2008на суму 5000 грн., а всього на суму 10000 грн., ОСОБА_511 договір № Д-67 від 03 листопада 2007 на суму 20000 грн., додаткові договори від 01 грудня 2007 на суму 2000 грн., від 03 січня 2008 на суму 2000 грн., від 01 лютого2008 на суму 3000 грн., від 01квітня 2008 на суму 3000 грн., від 02 червня 2008 на суму 2000 грн., від 11 серпня 2008 на суму 4000 грн., від 03 вересня 2008 на суму 1000 грн., а всього на суму 40 000 грн., ОСОБА_512 договір № Д 252 від 26 лютого 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 272 від 05 березня 2008 на суму 5000 грн., а всього на суму 10 000 грн., ОСОБА_513 договір № Д 142 від 18 грудня 2007 на суму 15 000 грн., ОСОБА_514 договір № Д 394 від 19 травня 2008 на суму 5100 грн. та додаткові договори, а всього на суму 7365,72 грн., ОСОБА_397 договір № Д 258 від 01 березня 2008 на суму 20000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 38660,32 грн., ОСОБА_515 договір № Д 318 від 22 березня 2008 на суму 6000 грн., додатковий договір від 23 травня 2008 на суму 2000 грн., а всього на суму 8000 грн., ОСОБА_58 договір № Д 93 від 21 листопада 2007 на суму 10000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 173 665, 16 грн., ОСОБА_516 договір № 453 від 14 липня 2008 на суму 2000 грн., додаткові договори від 16 вересня 2008 на суму 2200 грн., від 11 лютого 2009 на суму 231, 63, а всього на суму 4431, 63 грн., ОСОБА_224 договір № Д 98 від 26 листопада 2007 на суму 10000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 40 119, 37 грн., ОСОБА_348 договір № Д 521 від 29 вересня 2008 на суму 12 000 грн., договір № Д 322 від 26 березня 2008 на суму 5000 грн. та додатковий договір від 26 травня 2008 на суму 75000 грн., договір № Д 69 від 05 листопада 2007 на суму 20000 грн., додаткові договори від 26 листопада 2007 на суму 20000 грн., від 26 грудня на суму 40000 грн., договір № Д 554 від 10 листопада 2008 на суму 2752, 88 грн. та додаткові договори, договір № Д- від 13 травня 2009 на суму 7579 грн. та додаткові договори, а всього на суму 272 042, 52 грн., ОСОБА_517 договір № Д 317 від 21 березня 2008 на суму 7000 грн. та додатковий договір від 22 квітня 2008 року на суму 1000 грн., а всього на суму 8000 грн., ОСОБА_474 договір № Д 400 від 21 травня 2008 на суму 5 000 грн., ОСОБА_518 договір № Д 325 від 26 березня 2008 на суму 30000 грн. та додатковий договір від 28 липня 2008 на суму 5000, а всього на суму 35000 грн., ОСОБА_519 договір № Д 112 від 05 грудня 2007 на суму 10000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 63452,93 грн., ОСОБА_520 договір № Д559 від 18 листопада 2008 на суму 11471, 43 грн. та додаткові договори, а всього на суму 71 711, 44 грн., ОСОБА_521 договір № Д 306 від 17 березня 2008 на суму 35 000 грн., договір № Д 305 від 17 березня 2008 на суму 40000 грн., а всього на суму 75000 грн., ОСОБА_350 договір № Д 431 від 26 червня 2008 на суму 1001 грн. та додатковий договір від 01 липня 2008 на суму 1000 грн., а всього на суму 2001 грн., ОСОБА_522 договір № Д 476 від 13 серпня на суму 1000 грн., додаткові договори від 19 серпня 2008 на суму 500 грн., від 17 вересня 2008 на суму 500 грн., а всього на суму 2000 грн., ОСОБА_523 договір № Д 32 від 16 жовтня 2007 на суму 5000 грн., договір № Д 33 від 16 жовтня 2007 на суму 5000 грн., договір № Д 44 від 22 жовтня 2007 на суму 5000 грн., договір № Д 45 від 22 жовтня 2007 на суму 5000 грн., а всього на суму 20 000 грн., ОСОБА_524 договір № Д 171 від 29 грудня 2007 на суму 11000 грн. та додаткові договри, а всього на суму 18416, 53 грн., ОСОБА_525 договір № Д 111 від 05 грудня на суму 8000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 40563, 73 грн., ОСОБА_526 договір № Д 397 від 20 травня 2008 на суму 10000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 25338, 40 грн., ОСОБА_527 договір № Д 116 від 06 грудня 2007 на суму 1 000 грн., ОСОБА_349 договір № Д 436 від 01 липня 2008 на суму 46 000 грн., ОСОБА_41 договір № Д 300 від 15 березня 2008 на суму 20 000 грн., додатковий договір від 15 жовтня 2008 на суму 10000 грн., а всього на суму 30000 грн., ОСОБА_528 договір № Д 292 від 12 березня 2008 на суму 4000 грн., договір № Д- від 13 квітня 2009 на суму 25323, 94 грн. та додатковий договір від 14 травня 2009 на суму 338, 66 грн., а всього на суму 29323,94 грн., ОСОБА_529 договір № Д 497 від 30 серпня 2008 на суму 501 грн. та додатковий договір від 02 вересня 2008 на суму 7000 грн., а всього на суму 7501 грн., ОСОБА_530 договір № Д -31 від 22 червня 2009 на суму 2103, 22 грн. та додаткові договори від 26 листопада 2009 на суму 195, 10 грн., від 02 вересня 2009 на суму123,02 грн., а всього на суму 2421, 34 грн., ОСОБА_531 договір № Д 136 від 17 грудня 2007 на суму 12 500 грн. та додаткові договори, а всього на суму 44670, 76 грн., ОСОБА_532 договір № Д 135 від 17 грудня 2007 на суму 12500 грн. та додаткові договори, а всього 55494, 93 грн., ОСОБА_533 договір № Д 524 від 29 вересня 2008 на суму 5000 грн. та додатковий договір від 04 грудня 2008 на суму 1157,12 грн., а всього на суму 6157, 12 грн., ОСОБА_534 договір № Д 141 від 18 грудня 2007 на суму 15000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 36334, 74 грн., ОСОБА_535 № Д 570 від 26 грудня 2008 на суму 4 000 грн., ОСОБА_536 договір № Д 562 від 26 листопада 2008 на суму 4 000 грн., ОСОБА_48 договір № Д 211 від 25 січня 2008 на суму 20000 грн. та додатковий договір від 25 лютого 2008 на суму 10000 грн., а всього на суму 30000 грн., ОСОБА_72 договір № Д 259 від 01 березня 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 498 від 01 вересня 2008 на суму 500 грн. та додаткові договори, а всього на суму 10963, 03 грн., ОСОБА_188 договір № Д 73 від 07 листопада 2007 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 6281, 79 грн., ОСОБА_27 договір № Д 302 від 15 березня 2008 на суму 15000 грн. та додатковий договір від 02 серпня 2008 на суму 10000 грн., а всього на суму 25 000 грн., ОСОБА_537 договір № 301 від 15 березня 2008 на суму 16 000 грн., ОСОБА_199 договір № Д 54 від 27 жовтня 2007 на суму 5 000 грн., ОСОБА_538 договір № Д - від 05 березня 2009 на суму 30044, 77 грн., договір № Д- від 05 березня 2009 на суму 24258, 08 грн., а всього на суму 54302, 85 грн., ОСОБА_539 договір № Д- від 11 лютого 2010 на суму 21197, 68 грн., ОСОБА_365 договір № Д 168 від 28 грудня 2007 на суму 10000 грн. та додаткові договори від 04 квітня 2008 на суму 3000 грн., від 01 липня 2008 на суму 2800 грн., а всього на суму 15800 грн., ОСОБА_390 договір № Д 121 від 07 грудня 2007 на суму 10 000 грн., ОСОБА_209 договір № Д 232 від 07 лютого 2008 на суму 10 000 грн., ОСОБА_156 договір № Д 83 від 12 листопада 2007 на суму 5000 грн., договір № Д 148 від 21 грудня 2007 на суму 1000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 14301, 25 грн., ОСОБА_540 договір № Д 199 від 19 січня 2008 на суму 2450 грн., договір № Д 410 від 26 травня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 10141, 78 грн., ОСОБА_541 договір № Д 448 від 07 липня 2008 на суму 3 000 грн., ОСОБА_542 договір № Д 367 від 26 квітня 2008 на суму 15000 грн., додаткові договори від 24 грудня 2010 на суму 5295,88 грн., від 26 березня 2010 на суму 2193,23 грн., а всього на суму 22439, 11 грн., ОСОБА_543 договір № Д 492 від 27 серпня 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_544 договір № Д 313 від 18 березня 2008 на суму 7000 грн., договір № Д 538 від 06 жовтня 2008 на суму 3000 грн. та додатковий договір від 19 травня 2008 на суму 2200 грн., а всього на суму 12200 грн., ОСОБА_545 договір № Д- від 8 березня 2009 на суму 29599, 60 грн., ОСОБА_546 договір № Д- від 18 березня 2010 на суму 28907, 46 грн., ОСОБА_547 договір № Д 321 від 25 березня 2008 на суму 10000 грн. та додатковий договір від 25 червня 2008 на суму 15000 грн., а всього нас суму 25 000 грн., ОСОБА_548 договір № Д- від 03 березня 2010 на суму 5830, 51 грн., ОСОБА_549 договір № Д 500 від 01 вересня 2008 на суму 6 000 грн., ОСОБА_292 договір № Д 328 від 29 березня 2009 на суму 50 000 грн. та додатковий договір від 12 березня 2008 на суму 51 273,97 грн., а всього на суму 101 273, 97грн., ОСОБА_265 договір № Д 92 від 20 листопада 2007 на суму 20 300 грн. та додаткові договори, а всього на суму 80395, 23 грн., ОСОБА_186 договір № Д 348 від 14 квітня 2008 на суму 1000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 1281, 67 грн., ОСОБА_550 договір № Д 338 від 5 квітня 2008 на суму 50000 грн., ОСОБА_551 договір № Д 90 від 19 листопада 2007 на суму 10 000 грн., ОСОБА_552 договір № Д- від 28 липня 2009 на суму 501 грн., договір № Д 158 від 25 грудня 2007 на суму 10000 грн., договір № 551 від 1 листопада 2008 на суму 501 грн., договір № Д- від 26 червня 2009 на суму 501 грн., договір № Д 489 від 26 серпня 2009 на суму 501 грн., договір № Д 62 від 01 листопада 2007 на суму 12250 грн. та додаткові договори, а всього на суму 387 358, 87 грн., ОСОБА_553 договір № Д 353 від 16 квітня 2008 на суму 45085, 99 грн., ОСОБА_167 договір № Д- від 2 січня 2009 на суму 52 590 грн. та додаткові договори, а всього на суму 63150, 79 грн., ОСОБА_554 договір № Д 533 від 3 жовтня 2008 на суму 40000 грн. та додаткові договори на суму 45286, 71грн., ОСОБА_197 договір № Д 401 від 22 травня 2008 на суму 10 000 грн., ОСОБА_555 договір № Д 310 від 18 березня 2008 на суму 17 600 грн. та додаткові договори, а всього на суму 40554, 84 грн., ОСОБА_556 договір № Д від 27 березня 2009 на суму 3071, 74 грн., ОСОБА_557 договір № від 6 жовтня 2009 на суму 8941,56 грн. та додаткові договори, а всього на суму 10612,30 грн., ОСОБА_558 договір № Д- від 22 квітня 2009 на суму 26 570 грн. та додаткові договори, а всього на суму 30 205, 98 грн., ОСОБА_559 договір № Д 374 від 5 травня 2008 на суму 10000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 19864, 30 грн., ОСОБА_560 договір № Д 339 від 5 квітня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 14952, 47 грн., ОСОБА_561 договір № Д 560 від 19 листопада 2008 на суму 1400 грн. та додатковий договір від 26 січня 2009 на суму 1284, 23 грн., а всього на суму 2684, 23 грн., ОСОБА_562 договір № Д 555 від 12 листопада 2008 на суму 6625, 82 грн. та додатковий договір від 12 грудня 2008 на суму 185, 16 грн., а всього на суму 6810, 98 грн., ОСОБА_563 договір № Д 391 від 16 травня 2008 на суму 15000 грн., договір № Д 234 від 8 лютого 2008 на суму 5000 грн., а всього на суму 20000 грн., ОСОБА_564 договір № Д- від 05 березня 2009 на суму 8073, 27 грн., ОСОБА_565 договір № Д від 07 вересня 2009 на суму 24612, 68 грн., ОСОБА_566 договір № Д 501 від 01 вересня 2008 на суму 1000 грн., та додатковий договір від 01 вересня 2008 на суму 500 грн., а всього на загальну суму 1500 грн., ОСОБА_567 договір № Д 486 від 22 серпня 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 487 від 28 серпня 2008 на суму 10000 грн., договір № Д - від 24 червня 2009 на суму 22291,10 грн. та додаткові договори, а всього на суму 61519, 66 грн., ОСОБА_568 договір № Д 430 від 26 червня 2008 на суму 3000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 7000 грн., ОСОБА_263 договір № Д 229 від 06 лютого 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 482 від 18 серпня 2008 на суму 6500 та додаткові договори, а всього на суму 36345, 71 грн., ОСОБА_569 договір № Д 396 від 20 травня 2008 на суму 4000 грн. та додаткової договори, а всього на суму 5883, 33 грн., ОСОБА_570 договір № Д 451 від 14 липня 2008 на суму 4 000 грн., ОСОБА_571 договір № Д 316 від 21 березня 2008 на суму 6000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 7164, 51 грн., ОСОБА_361 договір № Д 91 від 20 листопада 2007 на суму 60000 грн., ОСОБА_572 договір № Д 216 від 28 січня 2008 на суму 20000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 27179, 79грн., ОСОБА_573 договір № Д 202 від 21 січня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 8 000 грн., ОСОБА_574 договір № Д 218 від 29 січня 2008 та додаткові договори, а всього на суму 31840, 82 грн., ОСОБА_575 договір № Д 165 від 28 грудня 2007 на суму 10 000 грн., ОСОБА_576 договір № Д- від 03 квітня 2009 на суму 11353, 86 грн., ОСОБА_577 договір № Д 525 на суму 2000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 3110, 25 грн., ОСОБА_223 договір № Д 257 від 29 лютого 2008 на суму 5 000 грн., ОСОБА_578 на суму 10000 грн., додатковий договір від 11 червня 2008 на суму 5000 грн., а всього на суму 15000 грн., ОСОБА_579 договір № Д- від 10 березня 2010 на суму 5710, 29 грн., ОСОБА_354 договір № Д-209 від 23 січня 2008 на суму 3000 грн., ОСОБА_580 договір № Д 462 від 24 липня 2008 на суму 40 000 грн., ОСОБА_581 договір № Д 534 від 03 жовтня 2008 на суму 17000 грн., ОСОБА_353 договір № Д 208 від 23 січня 2008 на суму 3000 грн., ОСОБА_279 договір № Д 344 від 10 квітня 2008 на суму 10000 грн., договір № Д 28 від 12 жовтня 2007 на суму 11000 грн. додаткові договори від 12 грудня 2007 на суму 2000 грн., від 12 листопада 2007 на суму 5000, від 12 січня 2008 на суму 7000 грн.,а всього на суму 35 000 грн., ОСОБА_582 договір № Д 154 від 24 грудня 2007 на суму 11 000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 145099, 09 грн., ОСОБА_399 договір № Д 529 від 01 жовтня 2008 на суму 501 грн., ОСОБА_583 договір № Д- від 30 липня 2009 на суму 18796, 30 грн., ОСОБА_584 договір № Д 564 від 03 грудня 2008 на суму 6500 грн., ОСОБА_585 договір № Д- від 11 березня 2010 на суму 9902, 37 грн., ОСОБА_586 договір № Д 505 від 04 вересня 2008 на суму 7000 грн., договір № Д 423 від 03 червня 2008 на суму 6000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 46 100 грн., ОСОБА_587 договір № Д 287 від 11 березня 2008 на суму 20000 грн., договір № Д 106 від 03 грудня 2007 на суму 45400 грн. та додаткові договори від 04 січня 2008 на суму 4 600 грн., від 05 лютого 2008 на суму 7000 грн., а всього на суму 77000 грн., ОСОБА_406 договір № Д 406 від 24 травня 2008 на суму 5500 грн. та додаткові договори, а всього на суму 15043, 64 грн., ОСОБА_588 договір № Д 108 від 03 грудня 2007 на суму 10000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 50200 грн., ОСОБА_589 договір № Д 428 від 18 червня 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 558 від 18 листопада 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 12371, 84грн., ОСОБА_590 договір № Д 354 від 18 квітня 2008 на суму 2 300 грн. та додаткові договори, а всього на суму 2205,55 грн., ОСОБА_591 договір № Д 104 від 30 листопада 2007 на суму 10000 грн., додаткові договори від 27 лютого 2008 на суму 14500 грн., від 13.04.2010 на суму 12122,47 грн., договір № Д 490 від 26 серпня 2008 на суму 500 грн., додатковий договір від 13.04.2010 на суму 569, 45 грн., а всього на суму 39191, 87 грн., ОСОБА_592 договір № Д 314 від 18 березня 2008 на суму 5100 грн. та додаткові договори, а всього на суму 16400 грн., ОСОБА_593 договір № Д 440 від 03 липня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 8353, 95 грн., ОСОБА_594 договір № Д 269 від 04 березня 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 176 від 04 січня 2008 на суму 50000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 97 000грн., ОСОБА_595 договір № Д 373 від 05 травня 2008 на суму 6000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 12 188, 49 грн., ОСОБА_596 договір № Д 447 від 05 липня 2008 на суму 18333,33 та додаткові договори, а всього на суму 29222, 22грн., ОСОБА_597 договір № Д193 від 16.01.2008 на суму 4000 грн. 720 грн., ОСОБА_598 договір № Д 190 від 14 січня 2008 року на суму 1700 грн., ОСОБА_599 договір № Д 351 від 15 квітня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 6221,06 грн., ОСОБА_179 договір № Д 315 від 20 березня 2008 на суму 5 000 грн. та додатковий договір від 27 березня 2008 на суму 5000 грн., а всього на суму 10000 грн., ОСОБА_180 договір № Д 384 від 12 травня 2008 на суму 2500 грн., додаткові договори від 04липня 2008 на суму 3000 грн., від 22 липня 2008 на суму 2000 грн., від 29 вересня 2008 на суму 2500 грн., а всього на суму 10 000 грн., ОСОБА_143 договір № Д 109 від 04 грудня 2007 на суму 5332, договір № Д385 від 13 травня 2008 на суму 5122,договір № Д 475від 13 серпня 2008 на суму 1000 грн., договір № 512 від 13 вересня 2008 на суму 750 грн., договір № Д 513 від 13 вересня 2008 на суму 750 грн., договір № 540 від 07 жовтня 2008 на суму 510 грн. та додаткові договори, а всього на суму 33561, 22 грн., ОСОБА_306 договір № Д 356 від 19 квітня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 36419, 25 грн., ОСОБА_305 договір № Д 542 від 07 жовтня 2008 на суму 670 грн., та додаткові договори, а всього 733, 72 грн., ОСОБА_600 договір № Д 517 від 23 вересня 2008 на суму 5500 грн., додатковий договір від 22 жовтня 2008 на суму 6500 грн., від 12 листопада 2008 на суму 4000, а всього на суму 16000 грн., ОСОБА_601 № Д 246 від 18 лютого 2008 на суму 8300 грн., ОСОБА_100 договір № Д 66 від 01 листопада 2007 на суму 10000 грн. та додаткові договори від 01 грудня 2007 на суму 3000 грн., від 27 грудня 2007 на суму 5000 грн., від 17 січня 2008 на суму 2000 грн., від 03 червня 2008 на суму 8000 грн., а всього на суму 28000 грн., ОСОБА_602 договір № Д 225 від 02 лютого 2008 на суму 2500 грн. та додаткові договори, а всього на суму 9043,22 грн., ОСОБА_360 , договір № Д278 від 06.03.2008 на суму 7000 грн., додатковий договір від 07 липня 2008 року на суму 8000 грн., а всього на суму 15 000 грн., гарантуючи їм (вкладникам) високі відсотки по закінченню строку вкладу, та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи одноосібний доступ до сховища, в якому зберігалися грошові кошти, що використовувались у діяльності даної фінансової установи, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними сумами отримував з сейфу грошові кошти готівкою, які в подальшому привласнювавта використовував на власні потреби, а по закінченню строків договорів, чуже майно, яке знаходилось у його правомірному володінні, не повертав, а переукладав договори з більш вигідними умовами з наміром в подальшому обернути грошові кошти кредитної спілки на свою користь чи користь третіх осіб, і таким чином, заволодів коштами кредитної спілки «Рушник» на загальну суму 5 450500, 92 грн., тим самим спричинивши вкладникам кредитної спілки збитків на вказану суму, що більш як в 12 544 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на цей період та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 ч. 5 КК України- привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 325, являючись начальником кредитного відділу кредитної спілки «Благо», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками щодо здійснення керівництва та забезпечення фінансово-господарської діяльності установи умисно, маючи на меті приховати фактичний фінансовий стан в кредитній спілці та вчинене ним привласнення депозитних вкладів членів кредитної спілки «Благо», у вересні 2009 року, усвідомлюючи, що термін дії ліцензії на право здійснення приймання депозитних вкладів у членів кредитної спілки закінчується, надав до кредитної спілки завідомо підроблені документи про нібито одержання громадянами, які не являлись членами та не мали ніякого відношення до КС «Благо», кредитних коштів в загальній сумі 2 171 500 гривень, та переслідуючи мету виведення вказаних грошових коштів із фонду спілки, використав завідомо підроблені видаткові касові ордери зазначеної установи, а саме видатковий касовий ордер №4051 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_603 коштів на суму 56 000 грн.; видатковий касовий ордер №4052 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_604 коштів на суму 55 500 грн.; видатковий касовий ордер №4099 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_605 коштів на суму 53 500 грн.; видатковий касовий ордер №4122 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_606 коштів на суму 62 500 грн.; видатковий касовий ордер №4118 від 14.09.2009 про отримання коштів ОСОБА_607 на суму 62 000 грн.; видатковий касовий ордер №4082 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_608 коштів на суму 57 000 грн.; видатковий касовий ордер №4053 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_609 коштів на суму 60 000 грн.; видатковий касовий ордер №4164 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_610 коштів на суму 68 800 грн.; видатковий касовий ордер №4149 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_611 коштів на суму на суму 50 000 грн.;видатковий касовий ордер № 4141 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_612 коштів на суму 40 000 грн.; видатковий касовий ордер №4163 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_613 коштів на суму 50 000 грн.;видатковий касовий ордер № 4136 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_614 на суму 40 000 грн.; видатковий касовий ордер №4170 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_615 на суму 58 000 грн.; видатковий касовий ордер №4148 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_616 на суму 52 000 грн.; видатковий касовий ордер №4123 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_617 на суму 45 500 грн.; видатковий касовий ордер №4140 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_618 на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4165 від 29.09.2009 ОСОБА_619 на суму 55 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4147 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_620 на суму 63 000 грн.; видатковий касовий ордер №4172 від 30.09.2009 про отриманням ОСОБА_621 на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4134 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_622 на суму 62 000 грн.; видатковий касовий ордер №4100 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_623 коштів на суму 48 000 грн.; видатковий касовий ордер №4171 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_624 коштів на суму 66 000 грн.; видатковий касовий ордер №4162 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_625 коштів на суму 58 800 грн.; видатковий касовий ордер № 4113 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_626 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4121 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_627 коштів на суму 55 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4083 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_628 коштів на суму 58 500 грн.; видатковий касовий ордер №4137 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_629 коштів на суму 50 000 грн.; видатковий касовий ордер №4084 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_630 коштів на суму 49 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4173 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_631 коштів на суму 67 700 грн.; видатковий касовий ордер №4120 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_632 коштів на суму 52 500 грн.; видатковий касовий ордер №4146 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_633 коштів на суму 64 500 грн.; видатковий касовий ордер №4161 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_634 коштів на суму 63 700 грн.; видатковий касовий ордер №4160 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_635 коштів на суму 77 500 грн.; видатковий касовий ордер №4139 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_636 коштів на суму 62 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4114 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_637 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4135 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_638 коштів на суму 48 000 грн., в яких, згідно висновків судово-почеркознавчих експертиз, підписи в графі «підпис одержувача» та рукописні записи в графі «Одержав» виконані не вище переліченими громадянами, а іншою особою.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 358 ч. 4 КК України, як використання завідомо підробленого документу.

Він же, працюючи згідно з наказом №ПО-02 від 12.12.2006 з 20.03.2007 по 18.10.2008 на посаді заступника голови правління, а в період з 18.10.2008 по 01.10.2010 на підставі наказу №ПК-01-18-10 від 18.10.2008 на посаді начальника кредитного відділу кредитної спілки «Благо» (), що розташована у вбудовано-прибудованих приміщеннях будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.08.2006 за реєстраційним номером 14101804 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, а також працюючи згідно з наказом №ПО-02 від 20.03.2007 з 20.03.2007 по 29.07.2011 на посаді заступника голови правління, а на підставі наказу №ПК-01-18-10 від 18.10.2008 ще й на посаді начальника кредитного відділу кредитної спілки «Рушник» (код за ), що розташована у вбудовано-прибудованих приміщеннях будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради №617935 від 03.04.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.08.2007 за реєстраційним номером 14102026 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи засновником зазначених кредитних спілок та службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності вказаних кредитних спілок, протягом 2007-2010 років, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на привласнення грошових коштів членів кредитних спілок «Благо» та «Рушник», які перебували в його віданні, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед вкладниками, організував фінансово - господарську діяльність кредитної спілки «Благо» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, шляхом укладання особами, що були підібрані ним на посаду голови правління кредитної спілки «Благо», договорів про внесення коштів на депозитні рахунки з мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, яким відповідно до укладених договорів гарантувалися високі відсотки по закінченню строку вкладу, при цьому ОСОБА_6 , маючи одноосібний доступ до сховища з сейфом, яке розташоване в підвалі вбудовано-прибудованого приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснювалася діяльність кредитних спілок «Благо» та «Рушник», в якому зберігалися грошові кошти, залучені в якості депозитних внесків від членів зазначених кредитних спілок, та які використовувались у діяльності даних фінансових установ, у період з 20.03.2007 по 29.07.2011 (більш точного часу не встановлено), користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, незаконно, систематично різними сумами вилучав з указаного сейфу грошові кошти готівкою, які обертав на свою користь, і таким чином, привласнив грошові кошти членів кредитних спілок «Благо» та «Рушник», які перебували у його віданні, на загальну суму 17 574 429,02 грн., тим самим спричинивши вкладникам кредитної спілки збитків на вказану суму, що більш як в 40 447 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на період вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначений злочин вчинявся за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та за пособництва ОСОБА_9 , ОСОБА_639 , ОСОБА_640 .

При цьому встановлено, що ОСОБА_641 у період 2006-2013 років, діючи умисно, використовував вищевказані кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на власні потреби та потреби своєї родини.

Так, він, у період з 2006 по 2012 рік використав частину привласнених грошових коштів вкладників кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Рушник» на будівельні матеріали та роботи по перебудові домоволодіння по АДРЕСА_7 , яке придбав 14.12.2005 з інвентаризаційною вартістю 104 836 грн., та за вказаний вище період часу перебудував на домоволодіння з житловими будинками, збільшивши інвентаризаційну вартість об`єкту нерухомості до 3 186 549 грн., тим самим використавши 3 081 713 грн., одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У подальшому, ОСОБА_641 , діючи з метою маскування та приховання незаконного походження зазначених вище грошових коштів, використаних на будівельні матеріали та роботи по перебудові домоволодіння по АДРЕСА_7 , уклав з ОСОБА_642 ряд угод, а саме: угоду-зобов`язання від 27.08.2009, договір поруки №356/2005/S-1 від 03.02.2009, угоду-зобов`язання від 01.09.2009, а також підписав рішення про стягнення на предмет іпотеки шляхом прийняття у власність предмету іпотеки від 01.09.2009, договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 01.09.2009, договір про внесення змін до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.09.2009, внаслідок чого остання набула права власності на домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , яке поділене на частини з нумерацією будинків за АДРЕСА_8 та №9/3, а ОСОБА_641 отримав грошові кошти готівкою в сумі 500 000 доларів США, що по курсу НБУ на вказану дату складало 3 990 000 грн., таким чином вчинивши дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Він же, в у період з 01.03.2007 по 07.03.2007 використав привласнені грошові кошти вкладників кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Рушник» у розмірі 606 000 грн. на купівлю вбудовано-прибудованих приміщень з підвалом, розташованих в АДРЕСА_6 , право власності, на які оформлено на його дружину ОСОБА_8 , а саме оплатив продавцеві частину вартості зазначених нежитлових приміщень до укладення договору купівлі-продажу №1299 від 07.03.2007.

У подальшому, ОСОБА_641 , діючи з метою маскування та приховання незаконного походження зазначених вище грошових коштів, використаних на купівлю вбудовано-прибудованих приміщень з підвалом, розташованих в АДРЕСА_6 , попросив ОСОБА_8 подарувати вказані приміщення їх спільному сину ОСОБА_643 , та остання на підставі договору дарування нежитлових приміщень №6470 від 19.09.2008 відчужила їх на користь ОСОБА_644 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на маскування та приховання незаконного походження грошових коштів в сумі 606 000 грн., використаних на купівлю вбудовано-прибудованих приміщень з підвалом, розташованих в АДРЕСА_6 , ОСОБА_641 , діючи від імені ОСОБА_645 , уклав з ОСОБА_642 ряд угод, а саме: договір позики №14923 від 25.09.2008, договір позики №14923 від 25.08.2008, договору іпотеки №14937 від 25.08.2008, предметом яких визначено вбудовано-прибудовані приміщення з підвалом за по ву АДРЕСА_6 , внаслідок чого остання набула права власності на зазначені приміщення, а ОСОБА_641 отримав грошові кошти готівкою в сумі 2 700 000 грн., таким чином вчинивши дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім того, ОСОБА_641 використав частину привласнених грошових коштів вкладників кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Рушник» у розмірі 14 323 329 грн. на придбання речей, які зберігалися у домоволодінні за адресою АДРЕСА_9 .

Таким чином, ОСОБА_646 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в укладенні угод з коштами та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_7 , працюючи згідно з наказом №ПК-01-18-03 від 18.03.2008 у період з 18.03.2008 до 29.07.2011 на посаді голови правління кредитної спілки «Благо» (код за ), що розташована у вбудовано-прибудованих приміщеннях будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.08.2006 за реєстраційним номером 14101804 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, а саме: згідно з п. 10.4 Статуту кредитної спілки «Благо» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів членів кредитної спілки «Благо» від 31.05.2008 протокол №1-2008, без доручення представляти інтереси кредитної спілки та діяти від її імені, прдеставляти кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладати договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписувати доручення на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджатися майном кредитної спілки в порядку, визначеному Спостережною радою, призначати на посади та звільняти з посад працівників кредитної спілки, вирішувати інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до Статуту та законодавства України, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив грошові кошти членів кредитної спілки «Благо» в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у період до 18.03.2008 отримав він ОСОБА_6 , який є засновником кредитної спілки «Благо», пропозицію щодо незаконного заволодіння грошовими коштами вкладників кредитної спілки «Благо» в особливо великих розмірах, на яку погодився.

У подальшому за сприяння ОСОБА_6 . 18.03.2008 ОСОБА_7 призначено на посаду голови правління кредитної спілки «Благо» та він у період з 18.03.2008 до 01.10.2010, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, маючи умисел на привласнення грошових коштів членів кредитної спілки «Благо» в особливо великих розмірах, на підставі отриманої ліцензії від 14.09.2006 № 863-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед вкладниками, організував фінансово-господарську діяльність кредитної спілки «Благо» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, та діючи на виконання досягнутої з ОСОБА_6 домовленості, зловживаючи своїм службовим становищем, укладав договори про внесення коштів на депозитні рахунки з наступними мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, а саме: ОСОБА_17 , договори № Д1636 від 15 серпня 2008 року на загальну суму 11 380 грн.; ОСОБА_18 , договір № Д 1673 від 26 серпня 2008 року, на суму 15 000 грн.; ОСОБА_20 договір № Д 1743 від 16.09.08 на суму 40 000 грн., ОСОБА_21 , договір № Д 1772 від 02 жовтня 2008 року, на суму 7 000 грн.; ОСОБА_22 , договір № Д 1697 від 03 вересня 2008 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_24 , договори № Д 1835 від 29 грудня 2008 року, № Д-, від 31 серпня 2009 року, № Д- від 03.07.2009на загальну суму 17 319,49 грн.; ОСОБА_25 , договори № Д- від 31 серпня 2009 року на загальну на суму 2 566,36 грн.; ОСОБА_28 , договір № Д1571 від 01 липня 2008 року на суму 7000 грн ; ОСОБА_29 , договори № Д- від 23 квітня 2009 року на загальну на суму 50 942,92 грн.; ОСОБА_30 , договір № Д 1834 від 29 грудня 2008 року на суму 11 849,38 грн.; ОСОБА_32 , договір № Д 1277 від 3 квітня 2008 року на суму 3 363,91 грн.; ОСОБА_34 , договори № Д 1618 від 06 серпня 2008 року на загальну суму 41 553,21 грн.; ОСОБА_37 , договір № Д 1506 від 02 червня 2008 року на суму 14 029,04 грн.; ОСОБА_647 , договір № Д 1374 від 06 травня 2008 року на суму 65 000 грн.; ОСОБА_44 , договір № 1716 від 08 вересня 2008 року на суму 112 635, 96 грн.; ОСОБА_45 , договір № Д 1365 від 05 травня 2008 року на суму 30 551 грн.; ОСОБА_48 , договори №1492 від 30 травня 2008 року на загальну суму 110 000 грн.; ОСОБА_48 , договір № Д 1492 від 30 травня 2008 року та додатковий до нього договір від 25.06.2008, а всього на суму 75 000 грн.; ОСОБА_49 , договір № Д 1817від 01 грудня 2008 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_50 , договір № Д 1525 від 09 червня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_51 договір № 1755 від 23 вересня 2008 року на суму 4 010 грн.; ОСОБА_54 , договір № Д- від 20 березня 2009 року на загальну суму 7 971,23 грн.; ОСОБА_55 , договір № Д 000000001 від 12 січня 2009 року на суму 13 983 грн.; ОСОБА_56 , договір № Д 1367 від 06 травня 2008 року на суму 4 000 грн.; ОСОБА_57 , договір № Д 1447 від 20 травня 2008 року на загальну суму 4 500 грн.; ОСОБА_59 , договір № Д 1227 від 18.03.2008 на суму 10 000 грн.; ОСОБА_63 , договори № Д 1409 від 12 травня 2008 року на загальну суму 33 009,22 грн.; ОСОБА_64 , договори №Д 1638 від 15 серпня 2008 року, №Д- від 17 березня 2009 року на загальну суму 56 093, 4 грн.; ОСОБА_67 , договір № Д 1820 від 03 грудня 2008 року на суму 11 000 грн.; ОСОБА_70 , договір № Д 1744 від 16 вересня 2008 року на суму 12 000 грн.; ОСОБА_71 , договори № Д- від 01 вересня 2009 року на загальну суму 37 995,62 грн.; ОСОБА_72 , договір № Д 1315 від 12 квітня 2008 року на суму 7 185 грн.; ОСОБА_73 , договори № Д 1249 від 27.03.2008, № 1487 від 29 травня 2008 року, на загальну суму 297 449,75 грн.; ОСОБА_75 , договір № Д 1687 від 30 серпня 2008 року на суму 7 501 грн.; ОСОБА_76 , договір № 1428 від 14 травня 2008 року на суму 135 000 грн.; ОСОБА_77 , договір № Д 1359 від 05 травня 2008 року на суму 12 000 грн.; ОСОБА_648 , договори № Д 1813 від 25 листопада 2008 року, № Д 1812 від 25 листопада 2008 року на загальну суму 130 000 грн.; ОСОБА_649 , договори № Д 1814 від 25 листопада 2008 року, № Д- від 4.03.2008 на суму 105 361 грн.; ОСОБА_83 , договір № Д 1404 від 12 травня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_85 , договір № Д 1244 від 25 квітня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_88 , договори № 1548 від 18 серпня 2008 року на загальну суму 22 051,45 грн.; ОСОБА_90 , договір № Д 1325 від 18 квітня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_91 , договір № Д 1538 від 14 червня 2008 року на суму 7 321,89 грн.; ОСОБА_92 , договори № Д 1560 від 23 червня 2008 року, № Д- від 10 серпня 2009 року на загальну суму 13 354,79 грн.; ОСОБА_93 , договір № 1366 від 06 травня 2008 року на суму 8 000 грн.; ОСОБА_96 , договори № Д 1706 від 08 вересня 2008 року на загальну суму 13 604,9 грн.; ОСОБА_97 , договір № Д 1575 від 01 липня 2008 року на суму 20 000 грн.; ОСОБА_98 , договір № Д 1561 від 23 червня 2008 року на загальну суму 10 000 грн.; ОСОБА_99 , договір № Д 1611 від 29 липня 2008 року на суму 7 000 грн.; ОСОБА_100 , договори №Д 1667 від 23 серпня 2008 року, №Д1462 від 23 травня 2008 року загальну суму 40 000 грн.; ОСОБА_101 , договір № Д- від 19 лютого 2009 року на суму 12 901,37 грн.; ОСОБА_102 , договори № 1292 від 07 квітня 2008 року, №1291 від 07 квітня 2008 року на загальну суму 24 000 грн.; ОСОБА_103 , договір № Д 1726 від 05 листопада 2008 на суму 3259,19 грн.; ОСОБА_105 , договір № 1304 від 09 квітня 2008 року на суму 50 000 грн.; ОСОБА_106 , договори № Д 1460 від 23 травня 2008 року, № Д- від 17 липня 2009 року на загальну суму 20 000 грн.; ОСОБА_107 , договір № Д 1565 від 26 червня 2008 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_109 , договори № Д 1765 від 27 вересня 2008 року на загальну суму 10 690,63 грн.; ОСОБА_112 , договір № Д 1717 від 08 вересня 2008 року на суму 4 000 грн.; ОСОБА_115 , договори № Д 1794 від 30 жовтня 2008 року на загальну суму 9 471,4 грн.; ОСОБА_117 , договори № Д 1614 від 31 липня 2008 року на загальну суму 16 329,7 грн.; ОСОБА_118 , договір № Д- від 05 лютого 2009 року на суму 3 232,16 грн.; ОСОБА_119 , договори № Д 1450 від 20 травня 2008 року, № Д 1451 від 20 травня 2008 року на загальну суму 20 000 грн.; ОСОБА_120 , договори № 1248 від 27.03.2008, № 1764 від 27 вересня 2008 року на загальну суму 335 163,00 грн.; ОСОБА_122 , договір № Д 1256 від 28.03.2008 на суму 14 182,8 грн.; ОСОБА_123 , договори № Д 1677 від 28 серпня 2008 року, ОСОБА_124 , договори № Д- від 30 березня 2009 року, а всього на загальну суму 57 160,41 грн.; ОСОБА_125 , договір № Д- від 19 лютого 2009 року на суму 3 000 грн.; ОСОБА_126 , договори № Д 1237 від 21.03.2008 на загальну суму 15 000.00 грн.; ОСОБА_127 , договір договір № 1639 від 15 серпня 2008 року на суму 68 000 грн.; ОСОБА_129 , договір № 1360 від 05 травня 2008 року на суму 5 000 грн., договір № Д 1283 від 04 квітня 2008 року на суму 1 000 грн.; ОСОБА_129 , договори № 1360 від 05 травня 2008 року, на загальну суму 6 000 грн.; ОСОБА_130 , договір № Д- від 18 травня 2009 року на суму 24 629 грн.; ОСОБА_131 , договір № 1386 від 08 травня 2008 року на суму 15 301,20 грн., договір № 1435 від 16 травня 2008 року на суму 16 476.00 грн.; ОСОБА_133 , договір № 1257 від 28.03.2008 на суму 33 000 грн.; ОСОБА_134 , договори № Д 1419 від 13 травня 2008 року на загальну суму 12 000 грн.; ОСОБА_135 , договір договір № 1373 від 06 травня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_137 , договір № Д від 04 вересня 2009 року на суму 7 873 грн.; ОСОБА_138 , договори № 1577 від 01 липня 2008 року, на загальну суму 20 000 грн.; ОСОБА_141 , договори № Д 1431 від 15 травня 2008 року, № Д- від 16 січня 2009 року на суму 156 659,42 грн.; ОСОБА_143 , договори № Д 1633 від 13 серпня 2008 року, № Д 1688 від 31.03.2008, № Д 1774 від 06 жовтня 2008 року, № Д 1735 від 13 вересня 2008 року, № Д 1736 від 13 вересня 2008 року, № Д 1418 від 13 травня 2008 року, № Д 763 від 04 вересня 2008 року, на загальну суму 97 517,83 грн.; ОСОБА_144 , договір № Д від 02 лютого 2009 року на суму 47 555, 51 грн.; ОСОБА_145 , договір № Д- від 27 квітня 2009 року на суму 170 511,32 грн., договір № 1521 від 21 травня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_146 , договір № Д 1647 від 18 серпня 2008 року на суму 40 495,75 грн.; ОСОБА_147 , договір № Д 1675 від 27 серпня 2008 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_149 , договори № Д 1822 від 04 грудня 2008 року на загальну суму 5 127,4 грн.; ОСОБА_150 , договір № Д 1545 від 17 червня 2008 року на суму 25 000 грн.; ОСОБА_151 , договір № Д 1524 від 09 червня 2008 року на суму 25 000 грн.; ОСОБА_152 , договори № Д 1747 від 17 вересня 2008 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_153 , договір № Д- від 02 лютого 2009 року на суму 2 787,46 грн.; ОСОБА_157 , договір № Д 1371 від 06 травня 2008 року на суму 37 290,51 грн.; ОСОБА_160 , договір № Д- від 18 лютого 2009 на суму 21989,32 грн.; ОСОБА_161 договір № 1338 від 23 квітня 2008 на суму 7670 грн., договір № 1369 від 25.11.08 на суму 10 909,72 грн.; ОСОБА_162 , договір № Д 1401 від 12 травня 2008 року на суму 51 725,49 грн.; ОСОБА_163 , договір № Д 1407 від 12 травня 2008 року на суму 6500 грн.; ОСОБА_164 договір № 568 від 09 червня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_165 , договір № Д 1570 від 27 червня 2008 на суму 3000 грн.; ОСОБА_166 , договір № 1759 від 25 вересня 2008 року на суму 2000 грн.; ОСОБА_167 , договір № Д- від 20 січня 2009 на загальну суму 58 008,77 грн.; ОСОБА_169 , договір № Д 1576 від 01 липня 2008 на суму 5574,31 грн.; ОСОБА_171 , договір № Д 1808 від 21 листопада 2008 року на суму 8100,00 грн.; ОСОБА_172 , договір № Д 1477 від 27 травня 2008 року на суму 13819,25 грн.; ОСОБА_175 , договір № Д- від 16 березня 2009 року, на загальну суму 11854,63 грн.; ОСОБА_176 договір № Д 1387 від 08 травня 2008 року на суму 40000 грн.; ОСОБА_177 , договір № Д 1529 від 10 червня 2008 року, на суму 13662,64 грн.; ОСОБА_179 , договір № 1699 від 04 вересня 2008 року на суму 20 000 грн.; ОСОБА_180 , договір № від Д 1251 від 27.03.2008 на суму 15 000 грн.; ОСОБА_182 , договір № Д- від 07 квітня 2009 року на суму 11 603,3 грн.; ОСОБА_183 , договір № Д 1763 від 26 вересня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_185 договір № Д 1724 від 9 вересня 2008 року на суму 2000 грн.; ОСОБА_188 , договір № Д 1468 від 24 травня 2008 року, на суму 106 242,09 грн.; ОСОБА_189 , договір № Д 1778 від 08 жовтня 2008 року на суму 25 000 грн.; ОСОБА_192 договір № Д 1425 від 14 травня 2008 року на суму 50 000 грн.; ОСОБА_197 , договір № Д- від 26 лютого 2009 року на суму 10 881,37 грн.; ОСОБА_199 , договір № Д 1449 від 20 травня 2008 року на суму 11 992,02 грн.; ОСОБА_199 , договір № Д 1449 від 20 травня 2008 року, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_201 , договір № Д 1362 від 05 травня 2008 року, на суму 14 000 грн.; ОСОБА_202 , договір № Д 1294 від 08.04.2008 року, № Д 1212 від 14.03.2008, на суму 150 000 грн., ОСОБА_203 , договір № 000000008 від 19 січня 2009 року на суму 501,00 грн., договір № від 22 липня 2009 на суму 101 235, 42 грн.; ОСОБА_206 договір № Д 1582 від 02 липня 2008 року, на суму 16 000 грн.; ОСОБА_207 , договір № Д 1819 від 03 грудня 2008, на суму 8249,37 грн.; ОСОБА_211 , договір № Д- від 11 лютого 2009 року, на суму 2000 грн.; ОСОБА_212 , договір № Д 1441 від 19 травня 2008 року на суму 36 000 грн.; ОСОБА_215 , договір № Д 1572 від 01 серпня 2008 року на суму 11 336,44 грн.; ОСОБА_219 , договір № Д 1375 від 07 травня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_225 , договір № Д 1703 від 05 вересня 2008 року на суму 8000 грн.; ОСОБА_227 , договір № Д 1624 від 11 серпня 2008 року, № Д 1000 від 26 грудня 2008 року, на суму 26 300,7 грн.; ОСОБА_229 , договір № 1776 від 07 жовтня 2008 року на суму 5000 грн.; ОСОБА_232 договір № 1289 від 07 квітня 2008 року на суму 7 000 грн.; ОСОБА_234 , договір № Д 1402 від 12 травня 2008 року на суму 8000 грн.; ОСОБА_236 , договір № Д 1275 від 02 квітня 2008 року на суму 11 360 грн.; ОСОБА_238 , договір № Д 1481 від 28 травня 2008 року на суму 5000 грн.; ОСОБА_241 , договір № 1464 від 23 травня 2008 року, на суму 104 000 грн.; ОСОБА_242 , договір № від 23 лютого 2009 року на суму 7386 грн.; ОСОБА_243 , договір № 1444 від 19 травня 2008 року на суму 7000 грн.; договір № 1694 від 02 вересня 2008 року на суму 5152,97 грн., договір № 1827 від 18 грудня 2008 року на суму 15 030,66 грн.; ОСОБА_244 , договір № Д 1240 від 25.03.2008, № Д 1345 від 25 квітня 2008 року на суму 62 000 грн.; ОСОБА_252 , договори № Д 1556 від 20 червня 2008 року, № Д 1394 від 10 травня 2008 року на загальну суму 100 000 грн.; ОСОБА_254 , договір № Д 1432 від 15 травня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_255 , договір № Д 1433 від 15 травня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_256 , договір № Д 1782 від 09 жовтня 2008 року на суму 75 000 грн.; ОСОБА_259 , договір № Д- від 18 березня 2009 року на суму 72 169,05 грн.; ОСОБА_262 , договори №Д 1600 від 17 липня 2008 року, на загальну суму 18 335,00 грн.; ОСОБА_263 , договори № 1372 від 06 травня 2008 року, № 1327 від 19 квітня 2008 року, №1014 від 7 січня 2008 року, №1106 від 06 лютого 2008 року, на загальну суму 57 058,75 грн.; ОСОБА_264 , договір № Д 1754 від 20 вересня 2008 року на суму 27 731,06 грн.; ОСОБА_267 , договір № 1339 від 23 квітня 2008 року та інші договори, а всього на суму 237 582,93 грн.; ОСОБА_270 , договір № 1470 від 26 травня 2008 року на загальну суму 12 050,93 грн.; ОСОБА_272 , договори № Д 1326 від 18 квітня 2008 року на загальну суму 16000 грн.; ОСОБА_273 , договір № Д- від 21 квітня 2009 року, на суму 1 078,09 грн.; ОСОБА_275 , договори № Д 1502 від 31 травня 2008 року, № Д 1810 від 25 листопада 2008 року, на загальну суму 75 000 грн.; ОСОБА_276 , договір № Д 964 від 10 грудня 2008 року, на суму 17 283,18 грн.; ОСОБА_277 , договори № Д 1567 від 26 червня 2008 року, № Д 1568 від 26 червня 2008 року, на загальну суму 29 704,82 грн.; ОСОБА_278 , договори № Д 1620 від 07 серпня 2008 року, на загальну суму 12 637,77 грн.; ОСОБА_279 , договори № Д 715 від 10 серпня 2008 року, № Д 1738 від 13 вересня 2008 року, № Д 1423 від 13 травня 2008 року, на загальну суму 31 000 грн.; ОСОБА_281 , договір № 1732 від 12 вересня 2008 року, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_282 , договори № Д 1384 від 07 травня 2008 року, № Д-4 від 05 березня 2009 року, на суму 30 361,5 грн.; ОСОБА_284 , договори № Д 1752 від 20 вересня 2008 року, на загальну суму 8 000 грн.; ОСОБА_290 , договір № Д 1605 від 24 липня 2008 року, на суму 20 000 грн.; ОСОБА_291 , договір № Д 1287 від 05 квітня 2008 року на суму 50 000 грн.; ОСОБА_292 , договори № Д 1259 від 29 березня 2008 року, № Д 1342 від 24 квітня 2008 року, № Д 1259 від 29.03.2008 на загальну суму 101 273,97 грн.; ОСОБА_294 , договори № Д 1363 від 05 травня 2008 року на загальну суму 16 000 грн.; ОСОБА_296 , договори договір №Д 1471 від 26 травня 2008 року, на загальну суму 28 000 грн.; ОСОБА_299 , договір № Д 1653 від 20 серпня 2008 року, на суму 20 000 грн.; ОСОБА_301 , договори № Д 1376 від 07 травня 2008 року, № 1527 від 9 червня 2008 року, на загальну суму 17 500 грн.; ОСОБА_303 , договір № Д 1458 від 22 травня 2008 року, на суму 7 721,51 грн.; ОСОБА_304 , договір № Д 1587 від 03 липня 2008 року, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_306 , договір № Д 1832 від 23 грудня 2008 року на суму 861,06 грн.; ОСОБА_307 , договір № Д 1285 від 05 квітня 2008 року на суму 16 960,04 грн.; ОСОБА_308 , договір № Д 1649 від 18 серпня 2008 року на суму 9 000 грн.; ОСОБА_309 , договір № Д 1467 від 24 травня 2008 року, на суму 29 258, 21 грн.; ОСОБА_312 , договори № Д 1543 від 17 червня 2008 року, на загальну суму 5 996,33 грн.; ОСОБА_313 , договори №1430 від 15 травня 2008 року, №1534 від 13 червня 2008 року, на загальну суму 11 680,00 грн.; ОСОБА_314 , договір № Д- від 12січня 2009 року, на суму 13 910,22 грн.; ОСОБА_316 , договори № Д 1628 від 11 серпня 2008 року на загальну суму 3 160 грн.; ОСОБА_317 , договір № Д 1434 від 15 травня 2008 року на суму 20 104 грн.; ОСОБА_322 , договір № Д 1350 від 26 квітня 2008 року на суму 990 грн.; ОСОБА_324 , договір № Д 1602 від 22 липня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_326 , договір № Д 1421 від 13 травня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_327 , договори № Д- від 16 березня 2009 року, на загальну суму 14 136,66 грн.; ОСОБА_330 , договір № Д 1578 від 01 липня 2008 року, на суму 8 001 грн.; ОСОБА_650 , договір № Д 1800 від 10 листопада 2008 року на суму 5 500 грн.; ОСОБА_333 , договір № Д 1527 від 12 липня 2008 року на суму 4 000 грн.; ОСОБА_334 , договори № Д- від 24 квітня 2009 року на загальну суму 7 534,93 грн.; ОСОБА_335 , договір № Д 1549 від 18 червня 2008 року, на суму 8 000 грн.; ОСОБА_336 , договори № Д 1443 від 19 травня 2008 року, на загальну суму 14 669,53 грн.; ОСОБА_651 , договори № Д 1688 від 01 вересня 2008 року, на загальну суму 76 364 грн.; ОСОБА_338 , договір № Д 1390 від 08 травня 2008 року на суму 9 275,12 грн.; ОСОБА_339 , договори № Д 1748 від 18 вересня 2008 року, № Д- від 21 квітня 2009 року, на загальну суму 14 800 грн.; ОСОБА_341 , договір № Д 1535 від 13 червня 2008 року, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_342 , договір № Д 1528 від 09 червня 2008 року на суму 1 000 грн.; ОСОБА_343 , договір № Д-1609 від 25 липня 2008 року, на суму 1 000 грн.; ОСОБА_344 , договір № Д 1723 від 09 вересня 2008 року, на суму 11 815 грн.; ОСОБА_345 , договори № Д 1741 від 15 вересня 2008 року, на загальну суму 39 137,73 грн.; ОСОБА_346 , договір № Д 1612 від 29 липня 2008 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_347 , договір № Д 1358 від 05 травня 2008 року на суму 12 000 грн.; ОСОБА_351 , договір № Д 1547 від 18 червня 2008 року на суму 3 198,69 грн.; ОСОБА_652 , договір № Д- від 19 березня 2009 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_362 , договір № Д 1377 від 07 травня 2008 року, на суму 15 702,79 грн.; ОСОБА_363 , договір № Д-1456 від 21 травня 2008 року на суму 11 000 грн.; ОСОБА_365 , договори № Д- від 13 квітня 2009 року, на загальну суму 24 300 грн.; ОСОБА_366 , договір № Д 1270 від 31.03.2008 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_367 , договори № Д 1391 від 08 травня 2008 року, № Д 1722 від 09 вересня 2008 року, на загальну суму 8 000 грн.; ОСОБА_368 , договір № Д 1274 від 02 квітня 2008 року на суму 5 575, 34 грн.; ОСОБА_371 , договір № Д 1426 від 14 травня 2008 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_372 , договори № Д 1588 від 04 липня 2008 року, на загальну суму 30 000 грн.; ОСОБА_373 , договір № Д 1461 від 23 травня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_374 , договір № Д- від 14 травня 2009 року на суму 71 767,84 грн.; ОСОБА_378 , договори № Д 746 від 24 серпня 2008 року, на загальну суму 22 940,29 грн.; ОСОБА_379 , договори № Д 1378 від 07 травня 2008 року, № Д 1379 від 07 травня 2008 року, на загальну суму 22 050,97 грн.; ОСОБА_382 , договір № Д 1323 від 16 квітня 2008 року на суму 10 189,62 грн.; ОСОБА_383 , договір № Д 1488 від 29 травня 2008 року на суму 11 045,8 грн.; ОСОБА_384 , договір № Д 1606 від 24 серпня 2008 року, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_386 , договір № Д 1246 від 26.03.2008, на суму 110 000 грн.; ОСОБА_387 , договори № Д 1629 від 12 серпня 2008 року, на загальну суму 6 033,53 грн.; ОСОБА_389 , договір № Д- від 08 квітня 2009 року на суму 2 105,54 грн.; ОСОБА_390 , договір № Д 1533 від 13 червня 2008 року на суму 13 000 грн.; ОСОБА_391 , договори № Д 1436 від 16 травня 2008 року, на загальну суму 16 174,72 грн.; ОСОБА_392 , договір № 1804 від 17 листопада 2008 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_395 , договір № Д- від 17 березня 2009 року на суму 16 889,29 грн.; ОСОБА_396 , договір № 1397 від 10 травня 2008 року, № 1729 від 10 вересня 2008 року, № Д 1399 від 10 травня 2008 року, № Д 1398 від 10 травня 2008 року, на загальну суму 48 842,04 грн.; ОСОБА_398 , договір № Д 1714 від 08 вересня 2008 року на суму 5 200 грн.; ОСОБА_399 , договори № Д 1335 від 22 квітня 2008 року, № Д 1750 від 19 вересня 2008 року, на загальну суму 21 000 грн.; ОСОБА_400 , договори № Д 1286 від 05 квітня 2008 року, № Д 1786 від 30 вересня 2008 року, на загальну суму 14 000 грн.; ОСОБА_401 , договір № 1574 від 01 липня 2008 року на суму 19 515, 35 грн.; ОСОБА_404 , договір № Д 1569 від 26 червня 2008 року на суму 4 673,06 грн.; ОСОБА_405 , договір № Д 1654 від 20 серпня 2008 року на суму 6 053,4 грн.; ОСОБА_407 , договір № Д 1403 від 12 травня 2008 року на суму 18 000 грн.; ОСОБА_410 , договори №Д 1537 від 14 червня 2008 року, на загальну суму 7 000 грн.; ОСОБА_411 , договори № Д 1552 від 20 червня 2008 року, на загальну суму 2 000 грн.; ОСОБА_412 , договір № Д 1272 від 1 квітня 2008 року на суму 2 500 грн.; ОСОБА_413 , договір № Д 1643 від 16 серпня 2008 року на суму 2 115,25 грн.; ОСОБА_414 , договори № Д 1758 від 23 вересня 2008 року, № Д 1239 від 24.03.2008, на загальну суму 451 011,62 грн.; ОСОБА_415 , договори № Д 1642 від 15 серпня 2008 року, № Д 1641 від 15 серпня 2008 року, на загальну суму 30 000 грн.; ОСОБА_417 , договори № Д 1590 від 04 липня 2008 року, № Д 1663 від 22 серпня 2008 року, на загальну суму 20 950 грн.; ОСОБА_419 , договір № від 05 травня 2008 року, на суму 13 013,59 грн.; ОСОБА_420 , договори № Д 1781 від 09 жовтня 2008 року, № Д 1780 від 09 жовтня 2008 року, на загальну суму 56 771,3 грн.; ОСОБА_422 , договори № Д 1659 від 21 серпня 2008 року, № Д 1674 від 26 серпня 2008 року, на загальну суму 13 727 грн.; ОСОБА_423 , договір № Д 1733 від 12 вересня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_424 , договір № Д 1627 від 11 серпня 2008 року на загальну суму 22 448,16 грн.; ОСОБА_425 , договір № Д 1801 від 12 листопада 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_426 , договір № Д 1284 від 05 квітня 2008 року на суму 1 545 грн.; ОСОБА_429 , договір № Д 1355 від 30 квітня 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_432 , договір № Д 1557 від 21 червня 2008 року на суму 12 526,03 грн.; ОСОБА_433 , договір № Д 1773 від 04 жовтня 2008 року на суму 13 000 грн.; ОСОБА_434 , договір № Д 1498 від 20 травня 2008 року на суму 56 000 грн.; ОСОБА_435 , договір № 1622 від 11 серпня 2008 року на суму 6 850 грн.; ОСОБА_438 , договір № д 1480 від 25 травня 2008 року на суму 6 000 грн.; ОСОБА_439 , договір № Д 1343 від 25 квітня 2008 року на суму 14 000 грн.; ОСОБА_442 , договір № Д- від 10 березня 2009 року на суму 2500,00 грн.; ОСОБА_443 , договори № Д 1499 від 30 травня 2008 року, на загальну суму 89 467,15 грн.; ОСОБА_444 , договори № Д 1554 від 20 червня 2008 року, на загальну суму 10 000 грн.; ОСОБА_447 , договір № 1316 від 14 квітня 2008 року на суму 21 398,8 грн.; ОСОБА_449 , договір № Д 1689 від 01 вересня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_451 , договір № Д 1353 від 29 квітня 2008 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_452 , договори № Д 1816 від 28 листопада 2008 року, на загальну суму 7 000 грн.; ОСОБА_455 , договір № Д 1666 від 22 серпня 2008 року на суму 25 000 грн.; ОСОБА_456 , договір № Д 1322 від 16 квітня 2008 року на суму 17 500 грн.; ОСОБА_457 , договір № Д 1334 від 21 квітня 2008 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_458 , договір № Д 1466 від 24 травня 2008 року на суму 12 000 грн.; ОСОБА_459 , договір № Д 1615 від 31 липня 2008 року на суму 4 000 грн.; ОСОБА_461 , договори № Д 1516 від 06 червня 2008 року, на загальну суму 10 000 грн.; ОСОБА_462 , договір № Д 1751 від 19 вересня 2008 року на суму 21 000 грн.; ОСОБА_463 , договори № Д 1265 від 29.03.2008, №Д 1681 від 29 серпня 2008 року, №Д-1815 від 28 листопада 2008 року, №Д-87 від 26 червня 2009 року, на загальну суму 244 562 грн.; ОСОБА_465 , договори № Д- від 18 березня 2009 року, на загальну суму 16 861,64 грн.; ОСОБА_468 , договір № Д- від 23 квітня 2009 року на суму 23 484,93 грн.; ОСОБА_469 , договір № Д- від 23 квітня 2009 року на суму 23 484,93 грн.; ОСОБА_470 , договір № Д 1718 від 08 вересня 2008 року на суму 1 000 грн., яким відповідно до укладених договорів гарантувалися високі відсотки по закінченню строку вкладу, при цьому ОСОБА_6 , маючи одноосібний доступ до сховища з сейфом, яке розташоване в підвалі вбудовано-прибудованого приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснювалася діяльність кредитних спілок «Благо» та «Рушник», в якому зберігалися грошові кошти, залучені в якості депозитних внесків від членів кредитної спілки «Благо», та які використовувались у діяльності даної фінансової установи, діючи на виконання досягнутої з ОСОБА_7 домовленості, у період з 18.03.2008 до 01.10.2010 (більш точного часу не встановлено), користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними сумами вилучав з указаного сейфу грошові кошти готівкою, які обертав на свою користь та користь ОСОБА_7 , і які в подальшому використовували на власні потреби, і таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив грошові кошти членів кредитної спілки «Благо», , на загальну суму 7 654 902,11 грн., тим самим спричинивши вкладникам кредитної спілки збитків на вказану суму, що більш як у 18 557 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на період вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Він же, працюючи згідно з наказом № ПК-01-15-02 від 15.02.2008 у період з 15.02.2008 до 29.07.2011 на посаді голови правління кредитної спілки «Рушник», (код за ), що розташована у вбудовано-прибудованих приміщеннях будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради №617935 від 03.04.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.08.2007 за реєстраційним номером 14102026 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, а саме: згідно з п. 10.4 Статуту кредитної спілки «Рушник», затвердженого рішенням Загальних зборів членів кредитної спілки «Рушник» від 24.05.2008 протокол №1-2008, без доручення представляти інтереси кредитної спілки та діяти від її імені, представляти кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладати договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписувати доручення на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджатися майном кредитної спілки в порядку, визначеному Спостережною радою, призначати на посади та звільняти з посад працівників кредитної спілки, вирішувати інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до Статуту та законодавства України, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти членів кредитної спілки «Рушник» в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у період до 15.02.2008 отримав він ОСОБА_6 , який є засновником кредитної спілки «Рушник», пропозицію щодо незаконного заволодіння грошовими коштами вкладників кредитної спілки «Рушник» в особливо великих розмірах, на яку погодився.

У подальшому за сприяння ОСОБА_6 . 15.02.2008 ОСОБА_7 призначено на посаду голови правління кредитної спілки «Рушник» та він у період з 15.02.2008 до 01.10.2010, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, маючи умисел на привласнення грошових коштів членів кредитної спілки «Рушник» в особливо великих розмірах, на підставі отриманої ліцензії від 10.09.2007 № 1270-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед вкладниками, організував фінансово-господарську діяльність кредитної спілки «Рушник» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, та діючи на виконання досягнутої з ОСОБА_6 домовленості, зловживаючи своїм службовим становищем, укладав договори про внесення коштів на депозитні рахунки з наступними мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, а саме: ОСОБА_471 договір № Д- від 17 липня 2009 на суму 20 000 грн., ОСОБА_474 договір № Д 400 від 21 травня 2008 року на суму 5000 грн., ОСОБА_475 договір № Д 352 від 15 квітня 2008 на суму 53 326, 25 грн., ОСОБА_307 договір № Д 377 від 06 травня 2008 на суму 3500 грн., додаткові договори від 06 червня 2008 на суму 4000 грн., від 05 липня 2008 на суму 2000 грн., від 21 липня 2008 на суму 2500 грн., від 08 серпня 2008 на суму 3000 грн., від 13 січня 2009 на суму 382 грн., ОСОБА_479 додаткові договори до договору №261 від 07 червня 2008 на суму 3000 грн., від 03 квітня 2008 на суму 4200 грн., ОСОБА_480 договір № Д- від 23 вересня 2009 на суму 6883 грн., ОСОБА_481 договір № Д 546 від 11 жовтня 2008 на суму 10000 грн., додаткові договіри від 11 грудня 2008 на суму 991 грн., від 11 листопада 2008 на суму 996 грн., від 11 лютого 2009 на суму 1083 грн., від 12 січня 2009 на суму 1053 грн., ОСОБА_482 договір № 382 від 12 травня 2008 на суму 6000 грн., додатковий договір від 14 липня 2008 на суму 1000 грн., ОСОБА_483 додатковий договір до договору № Д 285 від 05 квітня 2008 на суму 20000 грн.; ОСОБА_484 договір № Д 477 від 13 серпня 2008 на суму 20 000 грн., ОСОБА_485 договір № Д 556 від 13 листопада 2008 на суму 44 990,43 грн., ОСОБА_486 договір № Д- від 11 березня 2009 на суму 14 053,60 грн., ОСОБА_451 договір № 369 від 29 квітня 2008 на суму 6000 грн., ОСОБА_489 договір № Д 561 від 22 листопада 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_150 договір № 549 від 23 жовтня 2008 на суму 10050 грн., ОСОБА_151 додаткову угоду до договору № Д 46 від 25 квітня 2008 року на суму 4000 грн., ОСОБА_491 договір № Д 569 від 23 грудня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_386 додатковий договір до договору № Д 161 від 08 травня 2008 на суму 30000 грн., від 26 березня 2008 на суму 5000 грн., договір № Д від 25 березня 2010 на суму 26904 грн., ОСОБА_114 додаткові договори до договору № Д 61 від 03 березня 2009 на суму 164,04 грн., від 04 лютого 2009 на суму 173, 85 грн., від 05 травня 2009 на суму 185, 77 грн., від 01 квітня 2009 на суму 186, 47 грн., від 30 червня 2009 на суму 196, 13 грн., від 01 травня 2009 на суму 196, 50 грн., від 31 серпня 2009 на суму 214, 19 грн., від 31 липня 2009 на суму 208, 35 грн., від 30 листопада 2009 на суму 433, 28 грн., ОСОБА_493 договір № Д 467 від 04 серпня 2008 на суму 10000 грн., договір № Д 536 від 04 жовтня 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_494 договір № Д 308 від 18 березня 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_495 договір № Д 368 від 26 квітня 2008 на суму 1000 грн., додатковий договір від 27 червня 2008 на суму 500 грн., договір №Д 494 від 28 серпня 2008 на суму 4000 грн., ОСОБА_496 додатковий договір № Д 567 від 13 грудня 2008 на суму 51316 грн., ОСОБА_497 договір № 536 від 28 листопада 2008 на суму 9221, 67 грн., ОСОБА_243 договір № Д 544 від 10 жовтня 2008 на суму 5021 грн. та додаткові договори, а всього на суму 10021 грн., ОСОБА_498 додатковий договір до договору № Д 143 від 19 квітня 2008 на суму 3000 грн., ОСОБА_499 договір № Д- від 14 вересня 2009 на суму 3432 грн. та додаткові договори, а всього на суму 24 777,20 грн., ОСОБА_501 договір № Д 309 від 19 березня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 18 846, 89 грн., ОСОБА_502 договір № Д від 26 травня 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_503 договір № Д 515 від 17 вересня 2008 на суму 10 000 грн., ОСОБА_653 договір № Д 530 від 02 жовтня 2008 на суму 501 грн. та додаткові договори від 13 червня 2008 на суму 70000 грн., від 27 червня 2008 на суму 68000 грн., від 03 листопада 2008 на суму 2445,21 грн., від 29 грудня 2008 на суму 2515,55 грн., від 29 січня 2009 на суму 2671, 76 грн., ОСОБА_654 договір № Д 387 від 13 травня 2008 на суму 5 000 грн., ОСОБА_370 договір № Д 40 від 18 жовтня 2008 на суму 5 000 грн., ОСОБА_655 договір № Д 264 від 03 березня 2008 на суму 5000 грн., додаткові договори від 13 березня 2008 на суму 5000 грн., від 08 серпня 2008 на суму 40000 грн., ОСОБА_656 договір № Д 483 від 18 серпня 2008 на суму 5000 грн., додатковий договір від 19 серпня 2008 на суму 4 000 грн., ОСОБА_657 договір № Д- від 26 лютого 2009 на суму 2208, 93 грн. та додаткові договори, а всього на суму 2867, 21 грн., ОСОБА_509 договір № Д 433 від 27 червня 2008 на суму 2 000 грн., додаткові договори від 28 липня 2008 на суму 1000 грн., від 11 серпня 2008 на суму 1000 грн., від 27 вересня 2008 на суму 1700 грн., від 27 жовтня 2008 на суму 800 грн., ОСОБА_318 договір № Д 349 від 14 квітня 2008 на суму 9800 грн. та додаткові договори, а всього на суму 24545,36 грн., ОСОБА_510 додатковий договір від 25 березня 2008 до договору № Д 160 від 25.12.2007 на суму 5000 грн., ОСОБА_511 додаткові (до договору № Д-67 від 03 листопада 2007) договори від 01 квітня 2008 на суму 3000 грн., від 02 червня 2008 на суму 2000 грн., від 11 серпня 2008 на суму 4000 грн., від 03 вересня 2008 на суму 1000 грн., ОСОБА_512 договір № Д 252 від 26 лютого 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 272 від 05 березня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_514 договір № Д 394 від 19 травня 2008 на суму 5100 грн. та додаткові договори, а всього на суму 7365,72 грн., ОСОБА_397 договір № Д 258 від 01 березня 2008 на суму 20000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 38660,32 грн., ОСОБА_515 договір № Д 318 від 22 березня 2008 на суму 6000 грн., додатковий договір від 23 травня 2008 на суму 2000 грн., ОСОБА_58 додаткові договори (до договору № Д 93 від 21 листопада 2007) на суму 173 665, 16 грн., ОСОБА_516 договір № 453 від 14 липня 2008 на суму 2000 грн., додаткові договори від 16 вересня 2008 на суму 2200 грн., від 11 лютого 2009 на суму 231, 63, ОСОБА_224 додаткові договори (до договору № Д 98 від 26 листопада 2007) на суму 40 119, 37 грн., ОСОБА_348 договір № Д 521 від 29 вересня 2008 на суму 12 000 грн., договір № Д 322 від 26 березня 2008 на суму 5000 грн. та додатковий договір від 26 травня 2008 на суму 75000 грн., договір № Д 554 від 10 листопада 2008 на суму 2752, 88 грн. та додаткові договори, договір № Д- від 13 травня 2009 на суму 7579 грн. та додаткові договори, а всього на суму 272 042, 52 грн., ОСОБА_517 договір № Д 317 від 21 березня 2008 на суму 7000 грн. та додатковий договір від 22 квітня 2008 року на суму 1000 грн., ОСОБА_474 договір № Д 400 від 21 травня 2008 на суму 5 000 грн., ОСОБА_518 договір № Д 325 від 26 березня 2008 на суму 30000 грн. та додатковий договір від 28 липня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_198 додаткові (до договору № Д 112 від 05 грудня 2007) договори на суму 63452,93 грн., ОСОБА_520 договір № Д559 від 18 листопада 2008 на суму 11471, 43 грн. та додаткові договори, а всього на суму 71 711, 44 грн., ОСОБА_521 договір № Д 306 від 17 березня 2008 на суму 35 000 грн., договір № Д 305 від 17 березня 2008 на суму 40000 грн., ОСОБА_350 договір № Д 431 від 26 червня 2008 на суму 1001 грн. та додатковий договір від 01 липня 2008 на суму 1000 грн., ОСОБА_51 договір № Д 476 від 13 серпня 2008 на суму 1000 грн., додаткові договори від 19 серпня 2008 на суму 500 грн., від 17 вересня 2008 на суму 500 грн., а всього на суму 2000 грн., ОСОБА_524 додаткові (до договору № Д 171 від 29 грудня 2007) договори на суму 18416, 53 грн., ОСОБА_525 додаткові (до договору № Д 111 від 05 грудня 2007) договори на суму 40563, 73 грн., ОСОБА_526 договір № Д 397 від 20 травня 2008 на суму 10000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 25338, 40 грн., ОСОБА_349 договір № Д 436 від 01 липня 2008 на суму 46 000 грн., ОСОБА_41 договір № Д 300 від 15 березня 2008 на суму 20 000 грн., додатковий договір від 15 жовтня 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_528 договір № Д 292 від 12 березня 2008 на суму 4000 грн., договір № Д- від 13 квітня 2009 на суму 25323, 94 грн. та додатковий договір від 14 травня 2009 на суму 338, 66 грн., а всього на суму 29323,94 грн., ОСОБА_529 договір № Д 497 від 30 серпня 2008 на суму 501 грн. та додатковий договір від 02 вересня 2008 на суму 7000 грн., ОСОБА_530 договір № Д -31 від 22 червня 2009 на суму 2103, 22 грн. та додаткові договори від 26 листопада 2009 на суму 195, 10 грн., від 02 вересня 2009 на суму123,02 грн., а всього на суму 2421, 34 грн., ОСОБА_531 додаткові (до договору № Д 136 від 17 грудня 2007) договори на суму 44670, 76 грн., ОСОБА_532 додаткові (до договору № Д 135 від 17 грудня 2007) договори на суму 55494, 93 грн., ОСОБА_533 договір № Д 524 від 29 вересня 2008 на суму 5000 грн. та додатковий договір від 04 грудня 2008 на суму 1157,12 грн., а всього на суму 6157, 12 грн., ОСОБА_534 додаткові (до договору № Д 141 від 18 грудня 2007) договори на суму 36334, 74 грн., ОСОБА_535 № Д 570 від 26 грудня 2008 на суму 4 000 грн., ОСОБА_536 договір № Д 562 від 26 листопада 2008 на суму 4 000 грн., ОСОБА_48 додатковий (до договору № Д 211 від 25 січня 2008) договір від 25 лютого 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_72 договір № Д 259 від 01 березня 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 498 від 01 вересня 2008 на суму 500 грн. та додаткові договори, а всього на суму 10963, 03 грн., ОСОБА_188 додаткові (до договору № Д 73 від 07 листопада 2007) договори на суму 6281, 79 грн., ОСОБА_27 договір № Д 302 від 15 березня 2008 на суму 15000 грн. та додатковий договір від 02 серпня 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_537 договір № 301 від 15 березня 2008 на суму 16 000 грн., ОСОБА_538 договір № Д - від 05 березня 2009 на суму 30044, 77 грн., договір № Д- від 05 березня 2009 на суму 24258, 08 грн., а всього на суму 54302, 85 грн., ОСОБА_539 договір № Д- від 11 лютого 2010 на суму 21197, 68 грн., ОСОБА_365 додаткові (до договору № Д 168 від 28 грудня 2007) договори від 04 квітня 2008 на суму 3000 грн., від 01 липня 2008 на суму 2800 грн., ОСОБА_156 додаткові (до договорів № Д 83 від 12 листопада 2007 та № Д 148 від 21 грудня 2007) договори на суму 14301, 25 грн., ОСОБА_540 № Д 410 від 26 травня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори на суму 10141, 78 грн., ОСОБА_541 договір № Д 448 від 07 липня 2008 на суму 3 000 грн., ОСОБА_542 договір № Д 367 від 26 квітня 2008 на суму 15000 грн., додаткові договори від 24 грудня 2009 на суму 5295,88 грн., від 26 березня 2010 на суму 2193,23 грн., ОСОБА_543 договір № Д 492 від 27 серпня 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_544 договір № Д 313 від 18 березня 2008 на суму 7000 грн., договір № Д 538 від 06 жовтня 2008 на суму 3000 грн. та додатковий договір від 19 травня 2008 на суму 2200 грн., ОСОБА_545 договір № Д- від 8 березня 2009 на суму 29599, 60 грн., ОСОБА_546 договір № Д- від 18 березня 2010 на суму 28907, 46 грн., ОСОБА_547 договір № Д 321 від 25 березня 2008 на суму 10000 грн. та додатковий договір від 25 червня 2008 на суму 15000 грн., ОСОБА_548 договір № Д- від 03 березня 2010 на суму 5830, 51 грн., ОСОБА_549 договір № Д 500 від 01 вересня 2008 на суму 6 000 грн., ОСОБА_292 договір № Д 328 від 29 березня 2009 на суму 50 000 грн. та додатковий договір від 12 березня 2008 на суму 51 273,97 грн., ОСОБА_265 додаткові (до договору № Д 92 від 20 листопада 2007) договори на суму 80395, 23 грн., ОСОБА_186 договір № Д 348 від 14 квітня 2008 на суму 1000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 1281, 67 грн., ОСОБА_550 договір № Д 338 від 5 квітня 2008 на суму 50000 грн., ОСОБА_552 договір № Д- від 28 липня 2009 на суму 501 грн., договір № 551 від 1 листопада 2008 на суму 501 грн., договір № Д- від 26 червня 2009 на суму 501 грн., договір № Д 489 від 26 серпня 2009 на суму 501 грн. та додаткові договори на суму 387 358, 87 грн., ОСОБА_553 договір № Д 353 від 16 квітня 2008 на суму 45085, 99 грн., ОСОБА_167 договір № Д- від 2 січня 2009 на суму 52 590 грн. та додаткові договори, а всього на суму 63150, 79 грн., ОСОБА_554 договір № Д 533 від 3 жовтня 2008 на суму 40000 грн. та додаткові договори на суму 45286, 71грн., ОСОБА_197 договір № Д 401 від 22 травня 2008 на суму 10 000 грн., ОСОБА_555 договір № Д 310 від 18 березня 2008 на суму 17 600 грн. та додаткові договори, а всього на суму 40554, 84 грн., ОСОБА_556 договір № Д від 27 березня 2009 на суму 3071, 74 грн., ОСОБА_557 договір № від 6 жовтня 2009 на суму 8941,56 грн. та додаткові договори, а всього на суму 10612,30 грн., ОСОБА_558 договір № Д- від 22 квітня 2009 на суму 26 570 грн. та додаткові договори, а всього на суму 30 205, 98 грн., ОСОБА_559 договір № Д 374 від 5 травня 2008 на суму 10000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 19864, 30 грн., ОСОБА_560 договір № Д 339 від 5 квітня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 14952, 47 грн., ОСОБА_561 договір № Д 560 від 19 листопада 2008 на суму 1400 грн. та додатковий договір від 26 січня 2009 на суму 1284, 23 грн., ОСОБА_562 договір № Д 555 від 12 листопада 2008 на суму 6625, 82 грн. та додатковий договір від 12 грудня 2008 на суму 185, 16 грн., ОСОБА_563 договір № Д 391 від 16 травня 2008 на суму 15000 грн., ОСОБА_564 договір № Д- від 05 березня 2009 на суму 8073, 27 грн., ОСОБА_565 договір № Д від 07 вересня 2009 на суму 24612, 68 грн., ОСОБА_566 договір № Д 501 від 01 вересня 2008 на суму 1000 грн., та додатковий договір від 01 вересня 2008 на суму 500 грн., ОСОБА_567 договір № Д 486 від 22 серпня 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 487 від 28 серпня 2008 на суму 10000 грн., договір № Д - від 24 червня 2009 на суму 22291,10 грн. та додаткові договори, а всього на суму 61519, 66 грн., ОСОБА_568 договір № Д 430 від 26 червня 2008 на суму 3000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 7000 грн., ОСОБА_263 договір № Д 482 від 18 серпня 2008 на суму 6500 та додаткові договори, а всього на суму 36345, 71 грн., ОСОБА_569 договір № Д 396 від 20 травня 2008 на суму 4000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 5883, 33 грн., ОСОБА_570 договір № Д 451 від 14 липня 2008 на суму 4 000 грн., ОСОБА_571 договір № Д 316 від 21 березня 2008 на суму 6000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 7164, 51 грн., ОСОБА_572 додаткові (до договору № Д 216 від 28 січня 2008) договори на суму 27179, 79грн., ОСОБА_573 додаткові (до договору № Д 202 від 21 січня 2008) договори на суму 8 000 грн., ОСОБА_574 додаткові (до договору № Д 218 від 29 січня 2008) договори на суму 31840, 82 грн., ОСОБА_576 договір № Д- від 03 квітня 2009 на суму 11353, 86 грн., ОСОБА_577 договір № Д 525 від 30.09.2008 на суму 2000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 3110, 25 грн., ОСОБА_223 договір № Д 257 від 29 лютого 2008 на суму 5 000 грн., ОСОБА_578 на суму 10000 грн., додатковий договір від 11 червня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_579 договір № Д- від 10 березня 2010 на суму 5710, 29 грн., ОСОБА_580 договір № Д 462 від 24 липня 2008 на суму 40 000 грн., ОСОБА_581 договір № Д 534 від 03 жовтня 2008 на суму 17000 грн., ОСОБА_279 договір № Д 344 від 10 квітня 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_658 додаткові (до договору № Д 154 від 24 грудня 2007) договори на суму 145099, 09 грн., ОСОБА_399 договір № Д 529 від 01 жовтня 2008 на суму 501 грн., ОСОБА_583 договір № Д- від 30 липня 2009 на суму 18796, 30 грн., ОСОБА_584 договір № Д 564 від 03 грудня 2008 на суму 6500 грн., ОСОБА_585 договір № Д- від 11 березня 2010 на суму 9902, 37 грн., ОСОБА_586 договір № Д 505 від 04 вересня 2008 на суму 7000 грн., договір № Д 423 від 03 червня 2008 на суму 6000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 46 100 грн., ОСОБА_587 договір № Д 287 від 11 березня 2008 на суму 20000 грн., ОСОБА_406 договір № Д 406 від 24 травня 2008 на суму 5500 грн. та додаткові договори, а всього на суму 15043, 64 грн., ОСОБА_588 додаткові (до договору № Д 108 від 03 грудня 2007 ) договори на суму 50200 грн., ОСОБА_589 договір № Д 428 від 18 червня 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 558 від 18 листопада 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 12371, 84грн., ОСОБА_590 договір № Д 354 від 18 квітня 2008 на суму 2 300 грн. та додаткові договори, а всього на суму 2205,55 грн., ОСОБА_591 додаткові (до договору № Д 104 від 30 листопада 2007) договори від 27 лютого 2008 на суму 14500 грн., від 13.04.2010 на суму 12122,47 грн., договір № Д 490 від 26 серпня 2008 на суму 500 грн., додатковий договір від 13.04.2010 на суму 569, 45 грн., а всього на суму 39191, 87 грн., ОСОБА_592 договір № Д 314 від 18 березня 2008 на суму 5100 грн. та додаткові договори, а всього на суму 16400 грн., ОСОБА_593 договір № Д 440 від 03 липня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 8353, 95 грн., ОСОБА_594 договір № Д 269 від 04 березня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 97 000грн., ОСОБА_595 договір № Д 373 від 05 травня 2008 на суму 6000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 12 188, 49 грн., ОСОБА_596 договір № Д 447 від 05 липня 2008 на суму 18333,33 грн. та додаткові договори, а всього на суму 29222, 22 грн., ОСОБА_599 договір № Д 351 від 15 квітня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 6221,06 грн., ОСОБА_179 договір № Д 315 від 20 березня 2008 на суму 5 000 грн. та додатковий договір від 27 березня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_180 договір № Д 384 від 12 травня 2008 на суму 2500 грн., додаткові договори від 04 липня 2008 на суму 3000 грн., від 22 липня 2008 на суму 2000 грн., від 29 вересня 2008 на суму 2500 грн., ОСОБА_143 договір № Д385 від 13 травня 2008 на суму 5122, договір № Д 475від 13 серпня 2008 на суму 1000 грн., договір № 512 від 13 вересня 2008 на суму 750 грн., договір № Д 513 від 13 вересня 2008 на суму 750 грн., договір № 540 від 07 жовтня 2008 на суму 510 грн. та додаткові договори, а всього на суму 33561, 22 грн., ОСОБА_306 договір № Д 356 від 19 квітня 2008 на суму 5000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 36419, 25 грн., ОСОБА_305 договір № Д 542 від 07 жовтня 2008 на суму 670 грн., та додаткові договори, а всього 733, 72 грн., ОСОБА_600 договір № Д 517 від 23 вересня 2008 на суму 5500 грн., додатковий договір від 22 жовтня 2008 на суму 6500 грн., від 12 листопада 2008 на суму 4000 грн., ОСОБА_659 договір № Д 246 від 18 лютого 2008 на суму 8300 грн., ОСОБА_100 додатковий (до договору № Д 66 від 01 листопада 2007) договір від 03 червня 2008 на суму 8000 грн., ОСОБА_602 додаткові (до договору № Д 225 від 02 лютого 2008) договори на суму 9043,22 грн., ОСОБА_360 , договір № Д278 від 06.03.2008 на суму 7000 грн., додатковий договір від 07 липня 2008 року на суму 8000 грн., яким відповідно до укладених договорів гарантувалися високі відсотки по закінченню строку вкладу, при цьому ОСОБА_6 , маючи одноосібний доступ до сховища з сейфом, яке розташоване в підвалі вбудовано-прибудованого приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснювалася діяльність кредитних спілок «Благо» та «Рушник», в якому зберігалися грошові кошти, залучені в якості депозитних внесків від членів кредитної спілки «Рушник», та які використовувались у діяльності даної фінансової установи, діючи на виконання досягнутої з ОСОБА_7 домовленості, у період з 15.02.2008 до 01.10.2010 (більш точного часу не встановлено) користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними сумами вилучав з указаного сейфу грошові кошти готівкою, які обертав на свою користь та користь ОСОБА_7 , та які в подальшому використовували на власні потреби, і таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив грошові кошти членів кредитної спілки «Рушник», які перебували у його віданні, на загальну суму 4 201 526,38 грн., тим самим спричинивши вкладникам кредитної спілки збитків на вказану суму, що більш як в 10 197 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на період вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_7 , працюючи згідно з наказом №ПК-01-18-03 від 18.03.2008 у період з 18.03.2008 до 29.07.2011 на посаді голови правління кредитної спілки «Благо» (код за ), що розташована у вбудовано-прибудованих приміщеннях будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.08.2006 за реєстраційним номером 14101804 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, за попередньою змовою з з головним касиром кредитної спілки «Благо» ОСОБА_660 , заступником голови правління кредитної спілки «Благо» ОСОБА_661 , гловним бухгалтером кредитної спілки «Благо» ОСОБА_9 та ОСОБА_662 , з метою приховання фактичного фінансового стану в кредитній спілці та часткового приховання вчиненого ними привласнення грошових коштів членів кредитної спілки «Благо», у невстановленому досудовим розслідуванням місці орієнтовно у вересні 2009 року (більш точного часу розслідуванням не встановлено), склав завідомо неправдиві офіційні документи про нібито одержання громадянами, які не являлись членами та не мали ніякого відношення до КС «Благо», кредитних коштів в загальній сумі 2 064 300 гривень, а саме: виконав підпис від свого імені в графі «керівник ОСОБА_7 » у видаткових касових ордерах №4051 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_603 коштів на суму 56 000 грн.; №4052 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_604 коштів на суму 55 500 грн.; №4053 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_609 коштів на суму 60 000 грн.; №4084 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_630 коштів на суму 49 500 грн.; № 4083 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_628 коштів на суму 58 500 грн.; №4082 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_608 коштів на суму 57 000 грн.; №4100 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_663 коштів на суму 48 000 грн.; №4099 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_605 коштів на суму 53 500 грн.; № 4113 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_626 коштів на суму 65 000 грн.; № 4114 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_637 коштів на суму 65 000 грн.; №4118 від 14.09.2009 про отримання коштів ОСОБА_607 на суму 62 000 грн.; №4120 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_632 коштів на суму 52 500 грн.; №4121 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_627 коштів на суму 55 500 грн.; №4123 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_664 коштів на суму 45 500 грн.; №4122 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_606 коштів на суму 62 500 грн.; № 4135 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_638 коштів на суму 48 000 грн.; №4137 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_629 коштів на суму 50 000 грн.; №4134 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_665 коштів на суму 62 000 грн.; № 4136 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_666 коштів на суму 40 000 грн.; №4139 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_636 коштів на суму 62 500 грн.; № 4140 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_667 коштів на суму 65 000 грн.; № 4141 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_612 коштів на суму 40 000 грн.; №4146 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_633 коштів на суму 64 500 грн.; № 4147 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_668 коштів на суму 63 000 грн.; №4148 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_669 коштів на суму 52 000 грн.; №4149 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_611 коштів на суму на суму 50 000 грн.; №4160 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_635 коштів на суму 67 500 грн.; №4161 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_634 коштів на суму 63 700 грн.; №4162 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_625 коштів на суму 58 800 грн.; №4165 від 29.09.2009 ОСОБА_670 коштів на суму 55 000 грн.; №4163 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_613 коштів на суму 50 000 грн.; №4164 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_610 коштів на суму 68 800 грн.; №4170 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_671 коштів на суму 58 800 грн.; №4172 від 30.09.2009 про отриманням ОСОБА_672 коштів на суму 65 000 грн.; №4171 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_624 коштів на суму 66 000 грн.; № 4173 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_631 коштів на суму 67 700 грн.; згідно з якими указаним громадянам видано кредитів з каси кредитної спілки «Благо» на загальну суму 2 064 300 гривень, достовірно знаючи, що вказані особи не отримували зазначених коштів у кредит в кредитній спілці «Благо».

У подальшому, у вересні 2009 року ОСОБА_641 надав зазначені вище видаткові касові ордери до кредитної спілки «Благо» та на їх підставі списано із залишку готівки в касі на суму 2 064 300 грн., відображено списання вказаної суми в касовому звіті КС Благо як таких, що видані в кредит, чим вкладникам кредитної спілки «Благо» завдано збитків на вказану суму, що більш як в 8259 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на період вчинення злочину та є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_8 , працюючи згідно з наказом №1 від 19.04.2006 у період з 19.04.2006 до 18.03.2008 на посаді голови правління кредитної спілки «Благо» (код за ), що розташована у вбудовано-прибудованих приміщеннях будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.08.2006 за реєстраційним номером 14101804 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти членів кредитної спілки «Благо» в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у період до 19.04.2006 отримала він ОСОБА_6 , який є засновником кредитної спілки «Благо», пропозицію щодо незаконного заволодіння грошовими коштами вкладників кредитної спілки «Благо» в особливо великих розмірах, на яку погодилася.

У подальшому за сприяння ОСОБА_6 . 19.04.2006 ОСОБА_8 призначено на посаду голови правління кредитної спілки «Благо» та вона у період з 19.04.2006 до 18.03.2008, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, маючи умисел на привласнення грошових коштів членів кредитної спілки «Благо», на підставі отриманої ліцензії від 14.09.2006 № 863-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед вкладниками, організував фінансово-господарську діяльність кредитної спілки «Благо» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, та діючи на виконання досягнутої з ОСОБА_6 домовленості, зловживаючи своїм службовим становищем, укладала договори про внесення коштів на депозитні рахунки з наступними мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, а саме: ОСОБА_17 , договори № Д 818 від 03 жовтня 2007 року на загальну суму 11 380 грн.; ОСОБА_673 , договір № Д 357 від 09 лютого 2007 на суму 28 724,03 грн.; ОСОБА_23 , договір № Д 950 від 06 грудня 2007 року на суму 2 640,66 грн.; ОСОБА_25 , договори № Д 884 від 10.11.2007 на загальну на суму 2 566,36 грн.; ОСОБА_26 , договір № Д 1022 від 08 січня 2008 року на суму 50 000 грн.; ОСОБА_27 , договір № 1216 від 15.03.2008 на суму 20 000 грн.; ОСОБА_29 , договори № Д 368 від 14 лютого 2007 року на загальну на суму 50 942,92 грн.; ОСОБА_31 , договір № Д 1061 від 23 січня 2008 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_33 , договори № Д 333 від 02.02.2007, № Д 1095 від 04 лютого 2008 року на загальну суму 9 500 грн.; ОСОБА_34 , договори № Д 1178 від 06.03.2008 на загальну суму 41 553,21 грн.; ОСОБА_35 , договір № Д 747 від 27 серпня 2007 року на суму 6 000 грн.; ОСОБА_36 , договір № Д 935 від 30.11.2007 на суму 2 600 грн.; ОСОБА_38 , договір № Д 383 від 20 лютого 2007 року на суму 9 000 грн.; ОСОБА_39 , договір № Д 656 від 18 липня 2007 року на суму 51 444 грн.; ОСОБА_40 , договір № Д 655 від 18 липня 2007 року на суму 12 219,7 грн.; ОСОБА_41 , договір № Д 371 від 15 лютого 2007 року на суму 30 000 грн.; ОСОБА_42 , договір № Д 1002 від 27.12.2007 на суму 5 200 грн.; ОСОБА_46 , договір № Д 942 від 03.12.2007 на суму 13 600 грн.; ОСОБА_47 , договір № Д 86 від 17 листопада 2006 року на суму 2 000 грн.; ОСОБА_48 , договори № Д 231 від 25.12.2007 на загальну суму 110 000 грн.; ОСОБА_52 , договір № Д 650 від 17 липня 2007 року на суму 18 335,57 грн.; ОСОБА_53 , договори № Д 402 від 01 березня 2007 року, № Д 1163 від 01.03.2008 на загальну суму 10 000 грн.; ОСОБА_54 , договір № Д 367 від 13 лютого 2007 року на загальну суму 7 971,23 грн.; ОСОБА_57 , договір № Д 99 від 20 листопада 2006 року на загальну суму 4 500 грн.; ОСОБА_58 , договір № Д 736 від 21 серпня 2007 року на суму 5 150 грн.; ОСОБА_60 , договір № 966 від 11.12.2007 на суму 15 000 грн., договір № 1119 від 11 лютого 2008 року на суму 3 760 грн.; ОСОБА_61 , договір № Д 269 від 29 грудня 2006 року, № Д 1206 від 12.03.2008 на загальну суму 142 600 грн.; ОСОБА_62 , договори № Д 861 від 31 жовтня 2007 року, № Д 1074 від 29 січня 2008 року на загальну суму 110 000 грн.; ОСОБА_63 , договори № Д 521 від 10 листопада 2006 року на загальну суму 33 009,22 грн.; ОСОБА_64 , договори № Д 199 від 15 грудня 2006 року на загальну суму 56 093, 4 грн.; ОСОБА_65 , договір № 206 від 19 грудня 2006 на суму 35 000 грн.; ОСОБА_66 , договір № Д 1120 від 11 лютого 2008 року на суму 9 340 грн.; ОСОБА_68 , договір № Д 963 від 08.12.2007 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_69 , договір № Д 379 від 19 лютого 2007 року на суму 26 000 грн.; ОСОБА_71 , договори № Д 226 від 01 грудня 2006 року на загальну суму 37 995,62 грн.; ОСОБА_73 , договори № Д 122 від 27 листопада 2006 року на загальну суму 297 449,75 грн.; ОСОБА_74 , договір № Д 893 від 15.11.2007 на суму 26 831,46 грн.; ОСОБА_76 , договір № Д 710 від 08 серпня 2007 року на суму 5 836, 62 грн., ОСОБА_78 , договір № Д 1536 від 14 січня 2008 року на суму 5 123,29 грн.; ОСОБА_649 , договори № Д- від 4.03.2008 на суму 105 361 грн.; ОСОБА_81 , договори № Д 1111 від 07 лютого 2008 року, № Д 1112 від 07 лютого 2008 року на загальну суму 38 988,63 грн.; ОСОБА_82 , договір № Д 1190 від 07.03.2008 на суму 42 818,25 грн.; ОСОБА_84 , договір № Д 579 від 13 червня 2007 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_86 , договір № 1146 від 22 лютого 2008 року на суму 7 000 грн.; ОСОБА_87 , договори № Д 207 від 19 грудня 2006 року, № Д 1564 від 25 червня 2006 року на загальну суму 4 657,25 грн.; ОСОБА_88 , договори № Д 535 від 17 травня 2007 року на загальну суму 22 051,45 грн.; ОСОБА_89 , договір № Д 981 від 15.12.2007 на суму 13 200 грн.; ОСОБА_674 , договір № д380 від 19 лютого 2007 року на суму 6 000 грн.; ОСОБА_95 , договір № Д 145 від 02 грудня 2006 року на суму 40 000 грн.; ОСОБА_96 , договори № Д 1114 від 08 лютого 2008 року, № Д 912 від 21.11.2007 на загальну суму 13 604,9 грн.; ОСОБА_97 , договір № Д 248 від 28 грудня 2006 року на суму 20 000 грн.; ОСОБА_104 , договір № Д 1181 від 06.03.2008 на суму 20 839,14 грн.; ОСОБА_105 , договір № 958 від 06.12.2007 на суму 15 000 грн., договір № 957 від 06.12.2007 на суму 15 000 грн.; ОСОБА_108 , договір № Д 703 від 07 серпня 2007 року на суму 6 000 грн.; ОСОБА_109 , договори № Д 515 від 03 травня 2007 року на загальну суму 10 690,63 грн.; ОСОБА_110 , договір № Д 922 від 27.11.2007 на суму 10 000 грн.; ОСОБА_111 , договір № 916 від 22.11.2007 на суму 10 000 грн.; ОСОБА_113 , договори № Д 355 від 09 лютого 2007 року, № Д 356 від 09 лютого 2007 року на загальну суму 34 745,34 грн.; ОСОБА_114 , договір № д 862 від 31 жовтня 2006 року на суму 7 856,21 грн.; ОСОБА_115 , договори №Д 468 від 04 квітня 2007 року, № Д 614 від 30 червня 2007 року на загальну суму 9 471,4 грн.; ОСОБА_116 , договір № Д 1067 від 24 січня 2008 року на суму 18 000 грн.; ОСОБА_117 , договори № Д 677 від 31 липня 2007 року на загальну суму 16 329,7 грн.; ОСОБА_121 , договір № Д 595 від 19 червня 2007 року на суму 43 444,02 грн.; ОСОБА_123 , договір № Д 1079 від 29 січня 2008 року на загальну суму 11 000 грн.; ОСОБА_124 , договори № Д 833 від 15 жовтня 2007 року на суму 13 000 грн.; ОСОБА_127 , договір № Д 393 від 26 лютого 2007 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_128 , договір № Д 307 від 22 січня 2007 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_129 , договори № Д 5 від 02 листопада 2006 року на загальну суму 6 000 грн.; ОСОБА_132 , договір № 389 від 23 лютого 2007 року на суму 5 350 грн.; ОСОБА_134 , договори № Д 507 від 28 квітня 2007 року на загальну суму 12 000 грн.; ОСОБА_135 , договір № 20 від 06 листопада 2006 року на суму 1 000 грн.; ОСОБА_136 , договір № Д 972 від 11.12.2007 на суму 10 000 грн.; ОСОБА_138 , договори № Д 250 від 28 грудня 2006 року, на загальну суму 20 000 грн.; ОСОБА_139 , договір № Д 253 від 28 грудня 2006 року на суму 24 680 грн.; ОСОБА_140 , договір № Д 425 від 14 березня 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_142 , договір № Д146 від 02 грудня 2006 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_143 , договори № Д 272 від 04 січня 2007 року, № Д 821 від 04 жовтня 2007 року, № Д 638 від 12 липня 2007 року, № Д 690 від 03 серпня 2007 року на загальну суму 97 517,83 грн.; ОСОБА_148 , договір № Д 1054 від 22 січня 2008 року на суму 14 339,53 грн.; ОСОБА_149 , договір № Д 932 від 30.11.2007 на загальну суму 5 127,4 грн.; ОСОБА_152 , договір № Д 1037 від 15 січня 2008 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_154 , договір № Д 264 від 29 грудня 2006 року на суму 10 204,11 грн.; ОСОБА_155 , договір № Д 1132 від 16 лютого 2008 року на суму 16 250,94 грн.; ОСОБА_156 , договір № Д 577 від 12 червня 2007 року на суму 11 200 грн.; ОСОБА_158 , договір № Д 973 від 12.12.2007 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_166 , договір № Д 804 від 24 вересня 2007 року на суму 2000 грн.; ОСОБА_167 , договір № Д 953 від 06 грудня 2007, на загальну суму 58 008,77 грн.; ОСОБА_168 , договір № Д 1087 від 02 лютого 2008 року на загальну суму 76127,59 грн.; ОСОБА_170 договір № 965 від 10.12.2007 на суму 3000 грн., договір № 889 від 13.11.2007 на суму 3000 грн., договір № 1100 від 05 лютого 2008року на суму 3000 грн.; ОСОБА_173 договір № Д 615 від 02.07.07 на суму 5000 грн., договір № Д 1093 від 04 лютого 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_174 , договір № Д 434 від 16 березня 2007 року, на загальну суму 11848,94 грн.; ОСОБА_175 , договір № Д 443 від 16 березня 2007 року на загальну суму 11854,63 грн.; ОСОБА_177 , договір № 562 від 07 червня 2007 року на суму 13662,64 грн.; ОСОБА_178 , договір № 1218 від 17 березня 2008 на суму 10 000 грн.; ОСОБА_181 , договір № Д 1040 від 17 січня 2008 року на суму 2000 грн.; ОСОБА_184 , договір № Д 1188 від 07.03.2008 на суму 5000 грн.; ОСОБА_186 , договір № Д 1201 від 12.03.2008 на суму 1313,79 грн.; ОСОБА_187 , договір № Д 1013 від 31.12.2007, на суму 130 842,47 грн.; ОСОБА_188 , договір № Д 878 від 08.11.2007 на суму 106 242,09 грн.; ОСОБА_190 договір № Д 420 від 12 березня 2007 року на суму 20 000 грн., договір № Д 1202 від 12.03.2008 на суму 50 000 грн.; ОСОБА_191 , договір № Д 423 від 12 березня 2007 року на суму 13 500 грн.; ОСОБА_193 , договір № Д 1153 від 26 лютого 2008 року на суму 13 640,04 грн.; ОСОБА_194 , договір № Д 750 від 28 серпня 2007 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_195 , договір № Д 789 від 18 вересня 2007 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_196 , договір № Д 873 від 07 серпня 2007 року на суму 19 197,31 грн.; ОСОБА_198 договір № Д 558 від 5 червня 2007 року на суму 5000 грн.; ОСОБА_199 , договір № Д 855 від 27 жовтня 2007 року на суму 11 992,02 грн.; ОСОБА_199 , договір № Д 90 від 18 листопада 2006 року, № Д 855 від 27 жовтня 2007 року, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_200 , договір № Д 246 від 27 грудня 2006 року, на суму 3 238,87 грн.; ОСОБА_202 , договір № Д 411 від 05 березня 2007 року, № Д 1212 від 14.03.2008, на суму 150 000 грн.; ОСОБА_203 , договір № 489 від 17 квітня 2007 року на суму 16 000 грн.; ОСОБА_204 , договір № Д 1625 від 30.11.2007, № 934 від 30.11.2007 на суму 4500 грн.; ОСОБА_205 , договір № Д 901 від 16.11.2007, на суму 2495 грн.; ОСОБА_208 , договір № Д 1049 від 18 січня 2008, на суму 10000 грн.; ОСОБА_209 , договір № Д 143 від 02 грудня 2006 року, на суму 30 000 грн.; ОСОБА_210 , договір № Д 327 від 31 січня 2008 року, на суму 29 943 грн.; ОСОБА_212 , договір № Д 1049 від 05 січня 2008 року на суму 36 000 грн.; ОСОБА_213 , договір № Д 498 від 24 квітня 2007 року на суму 20 000 грн.; ОСОБА_214 , договір № Д 731 від 20 серпня 2007 року на суму 43 814,99 грн.; ОСОБА_216 , договір № Д 983 від 17.12.2007, на суму 4 000 грн.; ОСОБА_217 , договір № Д 374 від 15 лютого 2007 року, № 1130 від 15 лютого 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_218 , договір № Д 409 від 05 березня 2007 року на суму 6100 грн.; ОСОБА_219 , договір № Д 27 від 07 листопада 2006 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_220 , договір № Д 933 від 30.11.2007 на суму 26 524 грн.; ОСОБА_221 , договір № Д 1081 від 30 січня 2008 року, на суму 2649,59 грн.; ОСОБА_222 , договір № Д 544 від 23 травня 2007 року на суму 5000 грн.; ОСОБА_223 , договір № Д 1156 від 29 лютого 2008 року на суму 5000 грн.; ОСОБА_224 договір № Д730 від 20 серпня 2007 року на суму 92 836,16 грн.; ОСОБА_226 , договір № Д 755 від 30 серпня 2007 року, на суму 54 872,97 грн.; ОСОБА_228 , договір № Д 1427 від 14.03.2008, № Д 1624 від 11 серпня 2007 року, № Д 1000 від 26.12.2007, на суму 33 354 грн.; ОСОБА_230 , договір № Д 505 від 27 квітня 2007 року на суму 43 946,47 грн.; ОСОБА_231 , договір № Д 46 від 20 березня 2007 року, на суму 35 000 грн.; ОСОБА_232 договір № Д 347 від 06 лютого 2007 року на суму 5800 грн.; ОСОБА_233 , договір № Д 826 від 05 жовтня 2007 року на суму 27 054,25 грн.; ОСОБА_235 , договір № Д 809 від 28 вересня 2007 року на суму 6000 грн.; ОСОБА_236 , договір № Д 401 від 01 березня 2007 року на суму 11 360 грн.; ОСОБА_237 , договір № Д 903 від 17.11.2007, на суму 50 000 грн.; ОСОБА_239 , договір № Д 951 від 06.12.2007 на суму 5790 грн.; ОСОБА_240 , договір № Д 1177 від 06.03.2008 на суму 48 000 грн.; ОСОБА_245 , договір № Д 854 від 27 жовтня 2007 року на суму 11 000 грн.; ОСОБА_246 , договір № Д 859 від 29 жовтня 2007 року на суму 9 780,75 грн.; ОСОБА_247 , договір № Д 946 від 05.12.2007 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_248 , договір № Д 978 від 14.12.2007 на суму 8 915 грн.; ОСОБА_249 , договір № 1043 від 18 січня 2008 року на суму 15 000 грн.; ОСОБА_250 , договір № Д 271 від 04 січня 2007 року на суму 7 000 грн.; ОСОБА_251 , договори № Д 990 від 21.12.2007, № Д 1035 від 14 січня 2008 року на загальну суму 19 181,65 грн.; ОСОБА_253 , договори № Д 920 від 26.11.2007, № Д 999 від 26.12.2007 на загальну суму 12 105,05 грн.; ОСОБА_257 , договір № Д 1063 від 21 січня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_258 , договір № Д 1038 від 16 січня 2008 року на суму 10 262,98 грн.; ОСОБА_260 , договір № 772 від 05 вересня 2007 року на суму 26 000,00 грн.; договір № Д 1510 від 04 червня 2007 року на суму 33 000 грн.; ОСОБА_261 , договори № Д 596 від 20 червня 2007 року, № Д 627 від 06 липня 2007 року, № Д 785 від 13 вересня 2007 року на загальну суму 21 180,00 грн.; ОСОБА_262 , договори № Д 1099 від 05 лютого 2008 року, № 948 від 6.12.2007 на загальну суму 18 335,00 грн.; ОСОБА_263 , договори №1014 від 7 січня 2008 року, №1106 від 06 лютого 2008 року, на загальну суму 57 058,75 грн.; ОСОБА_265 , договір № Д 259 від 28 грудня 2006 року на суму 100 810,98 грн.; ОСОБА_266 , договори № Д 1108 від 07 лютого 2008 року на загальну суму 30 044, 77 грн.; ОСОБА_268 , договір № 894 від 15 листопада 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_269 , договір № Д-698 від 06 серпня 2007 року на суму 180 764,25 грн.; ОСОБА_271 , договір № Д 713 від 09 серпня 2007 року на суму 9 000 грн.; ОСОБА_272 , договори № Д 1023 від 09 січня 2008 року на загальну суму 16 000 грн.; ОСОБА_274 , договір № Д 760 від 31 серпня 2007 року, на суму 5 081,29 грн; ОСОБА_275 , договори № Д 1151 від 25 лютого 2008 року на загальну суму 75 000 грн.; ОСОБА_278 , договори № Д 709 від 07 серпня 2007 року на загальну суму 12 637,77 грн.; ОСОБА_280 , договір № Д 463 від 30 березня 2007 року, на суму 21 593,89 грн.; ОСОБА_283 , договір № Д 872 від 07.11.2007, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_284 , договори № Д 792 від 19 вересня 2007 року, на загальну суму 8 000 грн.; ОСОБА_285 , договір № Д 303 від 19 січня 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_286 , договори № Д 891 від 14.11.2007, № Д 982 від 15.12.2007, на загальну суму 12 406,06 грн.; ОСОБА_287 договори №Д 288 від 10 січня 2007 року, № Д 313 від 23 січня 2007 року, № Д 314 від 23 січня 2007 року, на загальну суму 25 000 грн.; ОСОБА_288 , договір №1187 від 07.03.2008, на суму 5 982,35 грн.; ОСОБА_571 , договір № Д 760 від 31 серпня 2007 року на суму 5 081,29 грн; ОСОБА_293 , договір № Д 1150 від 23 лютого 2008 року, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_294 , договори № Д 516 від 03 травня 2007 року, на загальну суму 16 000 грн.; ОСОБА_295 , договори № Д 553 від 01 червня 2007 року, № Д 1166 від 03.03.2008, на загальну суму 40 000,00 грн.; ОСОБА_296 , договори № Д 823 від 04 жовтня 2007 року, на загальну суму 28 000 грн.; ОСОБА_297 , договори № Д 52 від 09 листопада 2006 року, № Д 885 від 12.11.2007, № Д 1052 від 21 січня 2008 року, на загальну суму 6 000 грн.; ОСОБА_298 , договір № Д 956 від 06 грудня 2007, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_300 , договір № Д 533 від 16 травня 2007 року, на суму 8 000 грн.; ОСОБА_302 , договір № Д 223 від 22 грудня 2006 року, на суму 15 000 грн.; ОСОБА_305 , договір № Д 280 від 06 січня 2007 року на суму 33 537,58 грн.; ОСОБА_310 договір № Д 1213 від 15.03.2008, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_311 , договори № Д 366 від 13 лютого 2007 року, № Д 1125 від 13 лютого 2008 року, на загальну суму 8 000 грн.; ОСОБА_312 , договори № Д 190 від 14 грудня 2006 року на загальну суму 5 996,33 грн.; ОСОБА_313 , договори № 825 від 15.11.2007, № 1090 від 04 лютого 2008 року, №1173 від 05.03.2008 на загальну суму 11 680,00 грн.; ОСОБА_315 , договір № Д 230 від 25 грудня 2006 року, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_316 , договори № Д 326 від 26 лютого 2007 року на загальну суму 3 160 грн.; ОСОБА_318 , договір № Д 210 від 20 грудня 2006 року на суму 23 471,34 грн.; ОСОБА_319 , договір № Д 572 від 09 червня 2007 року, на суму 92 467,33 грн.; ОСОБА_320 , договір № Д 444 від 20 березня 2007 року на суму 45 048,18 грн.; ОСОБА_321 , договір № Д 1147 від 22 лютого 2008 року на суму 26915,06 грн.; ОСОБА_323 , договір № 1215 від 15.03.2008, на суму 20 000 грн.; ОСОБА_325 , договір № Д 1109 від 07 лютого 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_327 , договори № Д 1204 від 12.03.2008, на загальну суму 14 136,66 грн.; ОСОБА_328 , договір №1203 від 12.03.2008 на суму 70 000 грн.; ОСОБА_329 , договір № Д 582 від 14 червня 2007 року на суму 5 000,00 грн.; ОСОБА_334 , договори № Д 499 від 24 квітня 2007 року на загальну суму 7 534,93 грн.; ОСОБА_336 , договори № Д 89 від 18 листопада 2006 року на загальну суму 14 669,53 грн.; ОСОБА_651 , договори № Д 753 від 29 серпня 2007 року, № Д 1162 від 1.03.2008 на загальну суму 76 364 грн.; ОСОБА_340 , договір № Д 1028 від 10 січня 2008 року на суму 11 011,68 грн.; ОСОБА_345 , договори № Д 599 від 20 червня 2007 року на загальну суму 39 137,73 грн.; ОСОБА_348 , договір № Д 340 від 5 лютого 2007 року на суму 7 000 грн.; ОСОБА_349 , договір № Д 263 від 29 грудня 2006 року на суму 3 788,95 грн.; ОСОБА_350 , договір № Д 341 від 05 лютого 2007 року на суму 70 000 грн.; ОСОБА_352 , договір № 1016 від 04 січня 2008 року на суму 6 604,21 грн.; ОСОБА_353 , договір № Д 1065 від 23 січня 2008 року на суму 3 000 грн.; ОСОБА_354 , договір № Д 1064 від 23 січня 2008 року на суму 3 000 грн.; ОСОБА_355 , договір № Д 587 від 14 червня 2007 року на суму 27 000 грн.; ОСОБА_356 , договори № Д 1015 від 03 січня 2008 року, № Д 1164 від 01.03.2008, на загальну суму 40 000 грн.; ОСОБА_357 , договір № 218 від 21 грудня 2006 року на суму 9 728, 66 грн.; ОСОБА_359 , договір № Д 1167 від 03.03.2008 на суму 14 000 грн.; ОСОБА_360 , договір № Д 915 від 21.11.2007, на суму 20 000 грн.; ОСОБА_361 , договір № Д 910 від 20.11.2007 на суму 60 000 грн.; ОСОБА_364 , договір № Д 1169 від 04.03.2008 на суму 25 000 грн.; ОСОБА_365 , договори № Д 36 від 07 листопада 2006 року, на загальну суму 24 300 грн.; ОСОБА_367 , договори № Д 25 від 06 листопада 2006 року, на загальну суму 8 000 грн.; ОСОБА_369 , договори № Д 888 від 13.11.2007, № Д 1217 від 15.03.2008, на загальну суму 18 961,29 грн.; ОСОБА_370 , договір № Д 841 від 18 жовтня 2007 року, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_372 , договори № Д 1078 від 29 січня 2008 року, на загальну суму 30 000 грн.; ОСОБА_375 , договір № Д 640 від 13 липня 2007 року, на суму 5 000 грн.; ОСОБА_376 , договори № Д 476 від 06 квітня 2007 року, № Д 477 від 06 квітня 2007 року, № Д 836 від 16 жовтня 2007 року, № Д 837 від 16 жовтня 2007 року, № Д 842 від 19 жовтня 2007 року, № Д 843 від 19 жовтня 2007 року, № Д 954 від 06.12.2007, на загальну суму 72 000 грн.; ОСОБА_377 , договір № Д 1211 від 14.03.2008 на суму 8 000,00 грн.; ОСОБА_378 , договори № Д 437 від 16 березня 2007 року на загальну суму 22 940,29 грн.; ОСОБА_379 , договори № Д 413 від 07 березня 2007 року на загальну суму 22 050,97 грн.; ОСОБА_380 , договір № Д 520 від 04 травня 2007 року на суму 49 199,97 грн.; ОСОБА_381 , договір № Д 1010 від 29.12.2007 на суму 5282,31 грн.; ОСОБА_385 , договір № Д 1068 від 26 січня 2008 року, на суму 34 949,45 грн.; ОСОБА_387 , договори № Д 975 від 12.12.2007 на загальну суму 6 033,53 грн.; ОСОБА_388 , договір № Д 365 від 12 лютого 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_391 , договори № Д 1029 від 10 січня 2007 року, на загальну суму 16 174,72 грн.; ОСОБА_393 , договір № Д 1131 від 15 лютого 2008 року на суму 5 000 грн.; ОСОБА_394 , договір № Д 1118 від 11 лютого 2008 року, на суму 2 600 грн.; ОСОБА_397 , договір № Д 682 від 31 липня 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_402 , договір № Д 1047 від 18 січня 2008 року на суму 35 850,17 грн.; ОСОБА_403 , договір № Д 339 від 05 лютого 2007 року на суму 60 000 грн.; ОСОБА_406 , договори № Д 454 від 24 березня 2007 року, № Д 761 від 01 вересня 2007 року, на загальну суму 12 590,42 грн.; ОСОБА_408 , договори № Д 633 від 07 липня 2007 року, № Д 1198 від 11.03.2008, на загальну суму 81 126,79 грн.; ОСОБА_409 , договір № Д 550 від 31 травня 2007 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_410 , договори № Д 563 від 08 червня 2007 року, на загальну суму 7 000 грн.; ОСОБА_411 , договори № Д 209 від 20 грудня 2006 року, на загальну суму 2 000 грн.; ОСОБА_413 , договір № Д 725 від 16 серпня 2007 року на суму 2 115,25 грн.; ОСОБА_415 , договори № Д 1640 від 02 листопада 2006 року, № Д 247 від 27 грудня 2006 року, № д 782 від 11 вересня 2007 року,№ Д 153 від 05 грудня 2006 року, № Д 9 від 02 листопада 2006 року, на загальну суму 30 000 грн.; ОСОБА_416 , договір № Д 924 від 28.11.2007, на суму 10 000 грн.; ОСОБА_418 , договір № Д 1121 від 11 лютого 2008 року, на суму 12 300 грн.; ОСОБА_421 , договір № Д 678 від 31 липня 2007 року на суму 8 103,16 грн.; ОСОБА_427 , договір № Д 542 від 21 травня 2007 року на суму 36 325,23 грн.; ОСОБА_428 , договори № Д 1205 від 12.03.2008, № Д1219 від 17.03.2008, № Д 1232 від 18.03.2008, на загальну суму 66 000 грн.; ОСОБА_430 , договір № Д 1221 від 17.03.2008 на суму 40 141,59 грн.; ОСОБА_431 , договір № 1160 від 01.03.2008 на суму 6 000 грн.; ОСОБА_436 , договір № Д 733 від 20 серпня 2007 року, № Д 890 від 14 листопад 2007 року на суму 14 000 грн.; ОСОБА_437 , договір № Д 674 від 27 липня 2007 року на суму 9 300 грн.; ОСОБА_440 , договір № Д 988 від 20.12.2007 на суму 8 000 грн.; ОСОБА_441 , договір № Д 1199 від 11.03.2008 на суму 7 900 грн.; ОСОБА_443 , договори № Д 132 від 30 листопада 2006 року, № Д 134 від 30 листопада 2006 року, на загальну суму 89 467,15 грн.; ОСОБА_444 , договори № Д 528 від 20 червня 2007 року на загальну суму 10 000 грн.; ОСОБА_445 , договір № Д 1027 від 09 січня 2008 року на суму 9 000 грн.; ОСОБА_446 договір № 1139 від 20 лютого 2008 року на суму 3 000 грн.; ОСОБА_448 , договір № Д 815 від 02 жовтня 2007 року на суму 75 000 грн.; ОСОБА_450 , договір № Д 514 від 03 травня 2007 року на суму 42 951,8 грн.; ОСОБА_452 , договори № Д 928 від 28.11.2007 на загальну суму 7 000 грн.; ОСОБА_453 , договір № Д 696 від 06 серпня 2007 року на суму 6698,28 грн.; ОСОБА_454 , договір № Д 1030 від 10 січня 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_460 , договори № Д 852 від 26 жовтня 2007 року, № Д 1077 від 29 січня 2008 року, на загальну суму 30 000 грн.; ОСОБА_461 , договори № Д 151 від 05 грудня 2006 року на загальну суму 10 000 грн.; ОСОБА_463 , договори № Д-330 від 1 лютого 2007 року на загальну суму 244 562 грн.; ОСОБА_464 , договір № Д 318 від 24 січня 2007 року на суму 30 000 грн.; ОСОБА_465 , договори № Д 1231 від 18 березня 2007 року на загальну суму 16 861,64 грн.; ОСОБА_466 , договір № Д 1152 від 25 лютого 2008 року на суму 10 000 грн.; ОСОБА_467 , договір № Д 265 від 29 грудня 2006 року на суму 17 321,83 грн., яким відповідно до укладених договорів гарантувалися високі відсотки по закінченню строку вкладу, при цьому ОСОБА_6 , маючи одноосібний доступ до сховища з сейфом, яке розташоване в підвалі вбудовано-прибудованого приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснювалася діяльність кредитних спілок «Благо» та «Рушник», в якому зберігалися грошові кошти, залучені в якості депозитних внесків від членів кредитної спілки «Благо», та які використовувались у діяльності даної фінансової установи, діючи на виконання досягнутої з ОСОБА_8 домовленості, у період з 19.04.2006 до 18.03.2008 (більш точного часу не встановлено), користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними сумами вилучав з указаного сейфу грошові кошти готівкою, які обертав на свою користь та користь ОСОБА_8 , і які в подальшому використовували на власні потреби, і таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти членів кредитної спілки «Благо», на загальну суму 6 783 186,2 грн., тим самим спричинивши вкладникам кредитної спілки збитків на вказану суму, що більш як у 16 464 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на період вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Вона ж, працюючи згідно з наказом №ПК-01 від 20.03.2007 у період з 20.03.2007 до 15.02.2008 на посаді голови правління кредитної спілки «Рушник», (код за ЄДРПОУ 34997900), що розташована у вбудовано-прибудованих приміщеннях будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради №617935 від 03.04.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.08.2007 за реєстраційним номером 14102026 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти членів кредитної спілки «Рушник» в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у період до 20.03.2007 отримала він ОСОБА_6 , який є засновником кредитної спілки Рушник, пропозицію щодо незаконного заволодіння грошовими коштами вкладників кредитної спілки «Рушник» в особливо великих розмірах, на яку погодилася.

У подальшому за сприяння ОСОБА_6 . 20.03.2007 ОСОБА_8 призначено на посаду голови правління кредитної спілки «Рушник» та вона у період з 20.03.2007 до 15.02.2008, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, маючи умисел на привласнення грошових коштів членів кредитної спілки «Рушник», на підставі отриманої ліцензії від 10.09.2007 № 1270-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед вкладниками, організувала фінансово-господарську діяльність кредитної спілки «Рушник» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, та діючи на виконання досягнутої з ОСОБА_6 домовленості, зловживаючи своїм службовим становищем, укладала договори про внесення коштів на депозитні рахунки з наступними мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, а саме: ОСОБА_111 договір № Д 207 від 23 січня 2008 на суму 14 000 грн., ОСОБА_472 договір № Д 146 від 20 грудня 2007 на суму 16 287, 30 грн., ОСОБА_473 договір № Д 25 від 11 жовтня 2007 на суму 9 721, 09 грн., договір № Д 26 від 11 жовтня 2007 на суму 9 308, 24 грн., ОСОБА_476 договір № Д 275 від 06 березня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_42 договір № Д 21 від 09 жовтня 2007 року на суму 4000 грн., ОСОБА_477 договір № Д 31 від 16 жовтня 2007 на суму 12000 грн., ОСОБА_478 договір № Д 277 від 06 березня 2008 на суму 9000 грн., ОСОБА_479 договір № 261 від 01 березня 2008 на суму 6000 грн., ОСОБА_483 договір № Д 285 від 11 березня 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_487 договір № Д 262 від 01 березня 2008 на суму 2000 грн., ОСОБА_488 договір № Д 131 від 12 грудня 2007 на суму 6 728, 90 грн., ОСОБА_150 договір № Д 47 від 23 жовтня 2007 на суму 10000 грн., додатковий договір від 23 листопада 2007 на суму 10000 грн., ОСОБА_151 договір № Д 46 від 23 жовтня 2007 10000 грн., додаткові договори від 23 листопада 2007 на суму 10000 грн., від 26 січня 2008 на суму на 6000 грн., ОСОБА_490 договір № Д 55 від 29 жовтня 2007 на суму 20000 грн., ОСОБА_386 договір № Д 161 від 25 грудня 2007 на суму 10000 грн., додаткові договори від 03 січня 2008 на суму 5000 грн., від 25 лютого 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_114 на суму договір № Д 61 від 31 жовтня 2007 на суму 6000 грн., ОСОБА_492 договір № 124 від 10 грудня 2007 на суму 11700 грн., ОСОБА_496 договір № Д 268 від 03 березня 2008 на суму 30000 грн., ОСОБА_443 договір № Д 63 від 01 листопада 2007 на суму 53 000 грн., ОСОБА_60 договір № Д 127 від 11 грудня 2007 на суму 15000 грн., договір № д 126 від 11 грудня 2007 на суму 15000 грн., договір № д 125 від 11 грудня 2007 на суму 15000 грн., ОСОБА_498 договір № Д 143 від 19 грудня 2007 на суму 10000 грн., ОСОБА_105 договір №Д 194 від 17 січня 2008 на суму 2635 грн., договір № Д 88 від 15 листопада 2007 на суму 45000 грн., договір № Д 120 від 06 грудня 2007 на суму 15000 грн., договір № Д 119 від 06 грудня 2007 на суму 15000 грн., договір № Д 118 від 06 грудня 2007 на суму 15000 грн., ОСОБА_267 договір № Д 80 від 12 листопада 2007 на суму 50000 грн., ОСОБА_500 договір № Д 19 від 08 жовтня 2007 на суму 10000 грн. та додаткові договори, а всього на суму 25 425, 20 грн., ОСОБА_653 договір №Д 166 від 28 грудня 2007 на суму 10000 грн., ОСОБА_655 договір № Д 264 від 03 березня 2008 на суму 5000 грн., додаткові договори від 13 березня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_297 договір № Д 133 від 15 грудня 2007 на суму 1000 грн., додатковий договір від 19 грудня 2007 на суму 1000 грн., договір № Д 200 від 21 січня 2008 на суму 1000 грн., ОСОБА_510 договір № Д 160 від 25 грудня 2007 на суму 50 000 грн., ОСОБА_511 договір № Д-67 від 03 листопада 2007 на суму 20000 грн., додаткові договори від 01 грудня 2007 на суму 2000 грн., від 03 січня 2008 на суму 2000 грн., від 01 лютого2008 на суму 3000 грн., ОСОБА_512 договір № Д 252 від 26 лютого 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 272 від 05 березня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_513 договір № Д 142 від 18 грудня 2007 на суму 15 000 грн., ОСОБА_397 договір № Д 258 від 01 березня 2008 на суму 20000 грн., ОСОБА_58 договір № Д 93 від 21 листопада 2007 на суму 10000 грн., ОСОБА_224 договір № Д 98 від 26 листопада 2007 на суму 10000 грн., ОСОБА_348 договір № Д 69 від 05 листопада 2007 на суму 20000 грн., додаткові договори від 26 листопада 2007 на суму 20000 грн., від 26 грудня 2007 на суму 40000 грн., ОСОБА_519 договір № Д 112 від 05 грудня 2007 на суму 10000 грн., ОСОБА_521 договір № Д 306 від 17 березня 2008 на суму 35 000 грн., договір № Д 305 від 17 березня 2008 на суму 40000 грн., ОСОБА_523 договір № Д 32 від 16 жовтня 2007 на суму 5000 грн., договір № Д 33 від 16 жовтня 2007 на суму 5000 грн., договір № Д 44 від 22 жовтня 2007 на суму 5000 грн., договір № Д 45 від 22 жовтня 2007 на суму 5000 грн., ОСОБА_524 договір № Д 171 від 29 грудня 2007 на суму 11000 грн., ОСОБА_525 договір № Д 111 від 05 грудня 2007 на суму 8000 грн., ОСОБА_527 договір № Д 116 від 06 грудня 2007 на суму 1 000 грн., ОСОБА_41 договір № Д 300 від 15 березня 2008 на суму 20 000 грн., ОСОБА_528 договір № Д 292 від 12 березня 2008 на суму 4000 грн., ОСОБА_531 договір № Д 136 від 17 грудня 2007 на суму 12 500 грн., ОСОБА_532 договір № Д 135 від 17 грудня 2007 на суму 12500 грн., ОСОБА_534 договір № Д 141 від 18 грудня 2007 на суму 15000 грн., ОСОБА_48 договір № Д 211 від 25 січня 2008 на суму 20000 грн. та додатковий договір від 25 лютого 2008 на суму 10000 грн., ОСОБА_72 договір № Д 259 від 01 березня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_188 договір № Д 73 від 07 листопада 2007 на суму 5000 грн., ОСОБА_27 договір № Д 302 від 15 березня 2008 на суму 15000 грн., ОСОБА_537 договір № 301 від 15 березня 2008 на суму 16 000 грн., ОСОБА_199 договір № Д 54 від 27 жовтня 2007 на суму 5 000 грн., ОСОБА_365 договір № Д 168 від 28 грудня 2007 на суму 10000 грн., ОСОБА_390 договір № Д 121 від 07 грудня 2007 на суму 10 000 грн., ОСОБА_209 договір № Д 232 від 07 лютого 2008 на суму 10 000 грн., ОСОБА_156 договір № Д 83 від 12 листопада 2007 на суму 5000 грн., договір № Д 148 від 21 грудня 2007 на суму 1000 грн., ОСОБА_540 договір № Д 199 від 19 січня 2008 на суму 2450 грн., ОСОБА_542 договір № Д 367 від 26 квітня 2008 на суму 15000 грн., додаткові договори від 24 грудня 2009 на суму 5295,88 грн., ОСОБА_265 договір № Д 92 від 20 листопада 2007 на суму 20 300 грн., ОСОБА_551 договір № Д 90 від 19 листопада 2007 на суму 10 000 грн., ОСОБА_552 договір № Д 158 від 25 грудня 2007 на суму 10000 грн., договір № Д 62 від 01 листопада 2007 на суму 12250 грн., ОСОБА_563 договір № Д 234 від 8 лютого 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_263 договір № Д 229 від 06 лютого 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_361 договір № Д 91 від 20 листопада 2007 на суму 60000 грн., ОСОБА_572 договір № Д 216 від 28 січня 2008 на суму 20000 грн., ОСОБА_573 договір № Д 202 від 21 січня 2008 на суму 5000 грн., ОСОБА_574 договір № Д 218 від 29 січня 2008, ОСОБА_575 договір № Д 165 від 28 грудня 2007 на суму 10 000 грн., ОСОБА_223 договір № Д 257 від 29 лютого 2008 на суму 5 000 грн., ОСОБА_354 договір № Д-209 від 23 січня 2008 на суму 3000 грн., ОСОБА_353 договір № Д 208 від 23 січня 2008 на суму 3000 грн., ОСОБА_279 договір № Д 28 від 12 жовтня 2007 на суму 11000 грн. додаткові договори від 12 грудня 2007 на суму 2000 грн., від 12 листопада 2007 на суму 5000, від 12 січня 2008 на суму 7000 грн., ОСОБА_658 договір № Д 154 від 24 грудня 2007 на суму 11 000 грн., ОСОБА_587 договір № Д 287 від 11 березня 2008 на суму 20000 грн., договір № Д 106 від 03 грудня 2007 на суму 45400 грн. та додаткові договори від 04 січня 2008 на суму 4 600 грн., від 05 лютого 2008 на суму 7000 грн., ОСОБА_588 договір № Д 108 від 03 грудня 2007 на суму 10000 грн., ОСОБА_591 договір № Д 104 від 30 листопада 2007 на суму 10000 грн., додаткові договори від 27 лютого 2008 на суму 14500 грн., ОСОБА_594 договір № Д 269 від 04 березня 2008 на суму 5000 грн., договір № Д 176 від 04 січня 2008 на суму 50000 грн., ОСОБА_597 договір № Д193 від 16.01.2008 на суму 4000 грн., 720 грн., ОСОБА_598 договір № Д 190 від 14 січня 2008 року на суму 1700 грн., ОСОБА_143 договір № Д 109 від 04 грудня 2007 на суму 5332 грн., ОСОБА_659 договір № Д 246 від 18.02.2008 на суму 8300 грн., ОСОБА_100 договір № Д 66 від 01.11.2007 на суму 10000 грн. та додаткові договори від 01 грудня 2007 на суму 3000 грн., від 27.12.2007на суму 5000 грн., від 17 січня 2008 на суму 2000 грн., ОСОБА_602 договір № Д 225 від 02 лютого 2008 на суму 2500 грн., ОСОБА_360 , договір № Д278 від 06 березня 2008 на суму 7000 грн., яким відповідно до укладених договорів гарантувалися високі відсотки по закінченню строку вкладу, при цьому ОСОБА_6 , маючи одноосібний доступ до сховища з сейфом, яке розташоване в підвалі вбудовано-прибудованого приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснювалася діяльність кредитних спілок «Благо» та «Рушник», в якому зберігалися грошові кошти, залучені в якості депозитних внесків від членів кредитної спілки «Рушник», та які використовувались у діяльності даної фінансової установи, діючи на виконання досягнутої з ОСОБА_8 домовленості, у період з 20.03.2007 до 15.02.2008 (більш точного часу не встановлено) користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними сумами вилучав з указаного сейфу грошові кошти готівкою, які обертав на свою користь та користь ОСОБА_8 , та які в подальшому використовували на власні потреби, і таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти членів кредитної спілки «Рушник», на загальну суму 1 506 253, 61 грн., тим самим спричинивши вкладникам кредитної спілки збитків на вказану суму, що більш як в 3 655 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на період вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Таким чином ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_9 , працюючи згідно з наказом №П-01-17-02 від 17.12.2007 на посаді головного бухгалтера кредитної спілки «Благо» (код за ), що розташована у вбудовано-прибудованих приміщеннях будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.08.2006 за реєстраційним номером 14101804 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з головним касиром кредитної спілки «Благо» ОСОБА_660 , заступником голови правління кредитної спілки «Благо» ОСОБА_661 , ОСОБА_662 та ОСОБА_7 , своїми діями сприяв ОСОБА_675 та ОСОБА_7 в період часу з 17.12.2007 по 18.01.2010 привласненню грошових коштів членів кредитної спілки «Благо» в особливо великих розмірах, які перебували в їх віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, при наступних обставинах.

Відповідно до положень Закону України «Про кредитні спілки» та п. 7 ст. 8 розділу 3 Закону України «Про бухгалтерський обік та фінансову звітність» на ОСОБА_9 , як головного бухгалтера кредитної спілки «Благо», покладені обов`язки забезпечувати дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організацію контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

Відповідно до Розділу 2 Посадової інструкції головного бухгалтера кредитної спілки «Благо» на нього покладені обов`язки організації обліку майна, зобов`язань і господарських операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, що надходять, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з їх рухом, облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, результатів господарськофінансової діяльності кредитної спілки, а також фінансових, розрахункових та кредитних операцій. Здійснення контролю за додержанням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов`язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам кредитної спілки, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій в структурних підрозділах кредитної спілки. Здійснення заходів щодо попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Приймає участь в оформленні матеріалів по виявленню нестач і викраденням грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів до слідчих та судових органів.

Отже, зважаючи на обсяг повноважень, визначених Законами України «Про кредитні спілки» та «Про бухгалтерський обік та фінансову звітність» посадовою інструкцією головного бухгалтера кредитної спілки «Благо» ОСОБА_9 був службовою особою.

Так, ОСОБА_9 працюючи згідно з наказом №П-01-17-02 від 17.12.2007 у період з 17.12.2007 по 18.01.2010 на посаді головного бухгалтера кредитної спілки «Благо», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_662 та ОСОБА_7 , сприяючи шляхом зловживання своїм службовим становищем останнім у привласненні грошових коштів членів кредитної спілки «Благо» в особливо великих розмірах, які перебували в їх віданні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою приховання фактичного фінансового стану в кредитній спілці та часткового приховання вчиненого ними привласнення грошових коштів членів кредитної спілки «Благо», у невстановленому досудовим розслідуванням місці орієнтовно у вересні 2009 (більш точного часу розслідуванням не встановлено) склав завідомо неправдиві офіційні документи про нібито одержання громадянами, які не являлись членами та не мали ніякого відношення до КС «Благо», кредитних коштів в загальній сумі 2 064 300 гривень, а саме: підписав видаткові касові ордери №4051 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_603 коштів на суму 56 000 грн.; видатковий касовий ордер №4052 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_604 коштів на суму 55 500 грн.; видатковий касовий ордер №4099 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_605 коштів на суму 53 500 грн.; видатковий касовий ордер №4122 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_606 коштів на суму 62 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4118 від 14.09.2009 про отримання коштів ОСОБА_607 на суму 62 000 грн.; видатковий касовий ордер №4082 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_608 коштів на суму 57 000 грн.; видатковий касовий ордер №4053 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_609 коштів на суму 60 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4164 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_610 коштів на суму 68 800 грн.; видатковий касовий ордер №4149 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_611 коштів на суму на суму 50 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4141 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_612 коштів на суму 40 000 грн.; видатковий касовий ордер №4163 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_613 коштів на суму 50 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4136 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_666 коштів на суму 40 000 грн.; видатковий касовий ордер №4170 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_671 коштів на суму 58 000 грн.; видатковий касовий ордер №4148 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_669 коштів на суму 52 000 грн.; видатковий касовий ордер №4123 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_664 коштів на суму 45 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4140 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_667 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4165 від 29.09.2009 ОСОБА_670 коштів на суму 55 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4147 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_668 коштів на суму 63 000 грн.; видатковий касовий ордер №4172 від 30.09.2009 про отриманням ОСОБА_672 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4134 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_665 коштів на суму 62 000 грн.; видатковий касовий ордер №4100 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_663 коштів на суму 48 000 грн.; видатковий касовий ордер №4171 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_624 коштів на суму 66 000 грн.; видатковий касовий ордер №4162 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_625 коштів на суму 58 800 грн.; видатковий касовий ордер № 4113 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_626 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4121 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_627 коштів на суму 55 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4083 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_628 коштів на суму 58 500 грн.; видатковий касовий ордер №4137 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_629 коштів на суму 50 000 грн.; видатковий касовий ордер №4084 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_630 коштів на суму 49 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4173 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_631 коштів на суму 67 700 грн.; видатковий касовий ордер №4120 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_632 коштів на суму 52 500 грн.; видатковий касовий ордер №4146 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_633 коштів на суму 64 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4161 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_634 коштів на суму 63 700 грн.; видатковий касовий ордер №4160 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_635 коштів на суму 77 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4139 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_636 коштів на суму 62 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4114 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_637 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4135 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_638 коштів на суму 48 000 грн., згідно з якими указаним громадянам видано кредитів з каси кредитної спілки «Благо» на загальну суму 2 064 300 гривень, що не відповідає дійсності.

У подальшому, у вересні 2009 року ОСОБА_641 надав зазначені вище видаткові касові ордери до кредитної спілки «Благо» та на їх підставі списано із залишку готівки в касі на суму 2 064 300 грн., відображено списання вказаної суми в касовому звіті КС Благо як таких, що видані в кредит, чим вкладникам кредитної спілки «Благо» завдано збитків на вказану суму, що більш як в 8259 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на період вчинення злочину та є особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто пособництві особі у привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_9 , працюючи згідно з наказом №П-01-17-02 від 17.12.2007 у період з 17.12.2007 по 18.01.2010 на посаді головного бухгалтера кредитної спілки «Благо», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_662 та ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці орієнтовно у вересні 2009 року (більш точного часу розслідуванням не встановлено), склав завідомо неправдиві офіційні документи про нібито одержання громадянами, які не являлись членами та не мали ніякого відношення до КС «Благо», кредитних коштів в загальній сумі 2 064 300 гривень, а саме: виконав підпис від свого імені в графі «головний бухгалтер ОСОБА_9 » у видаткових касових ордерах №4051 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_603 коштів на суму 56 000 грн.; №4052 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_604 коштів на суму 55 500 грн.; №4053 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_609 коштів на суму 60 000 грн.; №4084 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_630 коштів на суму 49 500 грн.; № 4083 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_628 коштів на суму 58 500 грн.; №4082 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_608 коштів на суму 57 000 грн.; №4100 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_663 коштів на суму 48 000 грн.; №4099 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_605 коштів на суму 53 500 грн.; № 4113 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_626 коштів на суму 65 000 грн.; № 4114 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_637 коштів на суму 65 000 грн.; №4118 від 14.09.2009 про отримання коштів ОСОБА_607 на суму 62 000 грн.; №4120 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_632 коштів на суму 52 500 грн.; №4121 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_627 коштів на суму 55 500 грн.; №4123 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_664 коштів на суму 45 500 грн.; №4122 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_606 коштів на суму 62 500 грн.; № 4135 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_638 коштів на суму 48 000 грн.; №4137 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_629 коштів на суму 50 000 грн.; №4134 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_665 коштів на суму 62 000 грн.; № 4136 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_666 коштів на суму 40 000 грн.; №4139 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_636 коштів на суму 62 500 грн.; № 4140 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_667 коштів на суму 65 000 грн.; № 4141 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_612 коштів на суму 40 000 грн.; №4146 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_633 коштів на суму 64 500 грн.; № 4147 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_668 коштів на суму 63 000 грн.; №4148 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_669 коштів на суму 52 000 грн.; №4149 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_611 коштів на суму на суму 50 000 грн.; №4160 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_635 коштів на суму 67 500 грн.; №4161 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_634 коштів на суму 63 700 грн.; №4162 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_625 коштів на суму 58 800 грн.; №4165 від 29.09.2009 ОСОБА_670 коштів на суму 55 000 грн.; №4163 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_613 коштів на суму 50 000 грн.; №4164 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_610 коштів на суму 68 800 грн.; №4170 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_671 коштів на суму 58 800 грн.; №4172 від 30.09.2009 про отриманням ОСОБА_672 коштів на суму 65 000 грн.; №4171 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_624 коштів на суму 66 000 грн.; № 4173 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_631 коштів на суму 67 700 грн.; згідно з якими указаним громадянам видано кредитів з каси кредитної спілки «Благо» на загальну суму 2 064 300 гривень, достовірно знаючи, що вказані особи не отримували зазначених коштів у кредит в кредитній спілці «Благо».

У подальшому, у вересні 2009 року ОСОБА_641 надав зазначені вище видаткові касові ордери до кредитної спілки «Благо» та на їх підставі списано із залишку готівки в касі на суму 2 064 300 грн., відображено списання вказаної суми в касовому звіті КС Благо як таких, що видані в кредит, чим вкладникам кредитної спілки «Благо» завдано збитків на вказану суму, що більш як в 8259 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на період вчинення злочину та є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_676 згідно з наказом №ПК-01-16-02 від 16.02.2009 у період з 16.02.2009 по 30.12.2010 працювала на посаді касира кредитної спілки «Благо» (код за ), що розташована у вбудовано-прибудованих приміщеннях будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.08.2006 за реєстраційним номером 14101804 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з головним бухгалтером кредитної спілки «Благо» ОСОБА_9 , заступником голови правління кредитної спілки «Благо» ОСОБА_661 , ОСОБА_662 та ОСОБА_7 , своїми діями сприяла ОСОБА_675 та ОСОБА_7 в період часу з 16.02.2009 по 16.09.2010 привласненню грошових коштів членів кредитної спілки «Благо» в особливо великих розмірах, які перебували в їх віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, при наступних обставинах.

Відповідно до п. 1.4. Загальних положень посадової інструкції касира кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» в своїй діяльності ОСОБА_677 керувалася законодавством про бухгалтерський облік та звітність, нормативними документами (Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні), розпорядженнями Держфінпослуг в частині, що стосується його діяльності, іншими нормативними і методичними документами, наказами і розпорядженнями головного бухгалтера, голови правління кредитної спілки, цією посадовою інструкцією.

Відповідно до Розділу 2 посадової інструкції касира кредитної спілки «Благо» касир зобов`язаний: здійснювати операції з грошовими коштами; вести касову книгу; складати касову звітність; вести облік прийнятої та виданої готівки; не видавати готівкових коштів з каси при відсутності у особи, що отримує кошти, відповідних документів або при пред`явленні документів, що неправильно оформлені або прострочені; доповідати головному бухгалтеру про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції; готувати платіжні та інші доручення до установ банків; виконувати інші доручення головного бухгалтера.

Відповідно до Розділу 4 посадової інструкції касира кредитної спілки «Благо» касир несе відповідальність за невідповідність записів в касових документах наявним грошовим коштам в касі; недостачі і викрадення грошових коштів кредитної спілки; втрату чеків, платіжних документів та іншої документації кредитної спілки; отримання фальшивих грошей та документів, а також документів, що неправильно оформлені; втрату грошових коштів, отриманих в банку; невиконання вимог цієї посадової інструкції; невиконання розпоряджень та наказів головного бухгалтера.

Отже, зважаючи на обсяг повноважень, визначених посадовою інструкцією касира кредитної спілки «Благо» ОСОБА_676 була службовою особою.

Так ОСОБА_677 , згідно з наказом №ПК-01-16-02 від 16.02.2009 у період з 16.02.2009 по 30.12.2010 працюючи на посаді касира кредитної спілки «Благо», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_662 та ОСОБА_7 , сприяючи шляхом зловживання своїм службовим становищем останнім у привласненні грошових коштів членів кредитної спілки «Благо» в особливо великих розмірах, які перебували в їх віданні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою приховання фактичного фінансового стану в кредитній спілці та часткового приховання вчиненого ними привласнення грошових коштів членів кредитної спілки «Благо», у невстановленому досудовим розслідуванням місці орієнтовно у вересні 2009 року (більш точного часу розслідуванням не встановлено) склала завідомо неправдиві офіційні документи про нібито одержання громадянами, які не являлись членами та не мали ніякого відношення до КС «Благо», кредитних коштів в загальній сумі 2 064 300 гривень, а саме: підписала видаткові касові ордери №4051 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_603 коштів на суму 56 000 грн.; видатковий касовий ордер №4052 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_604 коштів на суму 55 500 грн.; видатковий касовий ордер №4099 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_605 коштів на суму 53 500 грн.; видатковий касовий ордер №4122 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_606 коштів на суму 62 500 грн.; видатковий касовий ордер №4118 від 14.09.2009 про отримання коштів ОСОБА_607 на суму 62 000 грн.; видатковий касовий ордер №4082 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_608 коштів на суму 57 000 грн.; видатковий касовий ордер №4053 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_609 коштів на суму 60 000 грн.; видатковий касовий ордер №4164 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_610 коштів на суму 68 800 грн.; видатковий касовий ордер №4149 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_611 коштів на суму на суму 50 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4141 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_612 коштів на суму 40 000 грн.; видатковий касовий ордер №4163 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_613 коштів на суму 50 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4136 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_666 коштів на суму 40 000 грн.; видатковий касовий ордер №4170 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_671 коштів на суму 58 000 грн.; видатковий касовий ордер №4148 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_669 коштів на суму 52 000 грн.; видатковий касовий ордер №4123 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_664 коштів на суму 45 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4140 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_667 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4165 від 29.09.2009 ОСОБА_670 коштів на суму 55 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4147 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_668 коштів на суму 63 000 грн.; видатковий касовий ордер №4172 від 30.09.2009 про отриманням ОСОБА_672 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4134 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_665 коштів на суму 62 000 грн.; видатковий касовий ордер №4100 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_663 коштів на суму 48 000 грн.; видатковий касовий ордер №4171 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_624 коштів на суму 66 000 грн.; видатковий касовий ордер №4162 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_625 коштів на суму 58 800 грн.; видатковий касовий ордер № 4113 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_626 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4121 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_627 коштів на суму 55 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4083 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_628 коштів на суму 58 500 грн.; видатковий касовий ордер №4137 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_629 коштів на суму 50 000 грн.; видатковий касовий ордер №4084 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_630 коштів на суму 49 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4173 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_631 коштів на суму 67 700 грн.; видатковий касовий ордер №4120 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_632 коштів на суму 52 500 грн.; видатковий касовий ордер №4146 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_633 коштів на суму 64 500 грн.; видатковий касовий ордер №4161 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_634 коштів на суму 63 700 грн.; видатковий касовий ордер №4160 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_635 коштів на суму 77 500 грн.; видатковий касовий ордер №4139 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_636 коштів на суму 62 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4114 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_637 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4135 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_638 коштів на суму 48 000 грн., згідно з якими указаним громадянам видано кредитів з каси кредитної спілки «Благо» на загальну суму 2 064 300 гривень, що не відповідає дійсності.

У подальшому, у вересні 2009 року ОСОБА_641 надав зазначені вище видаткові касові ордери до кредитної спілки «Благо» та на їх підставі списано із залишку готівки в касі на суму 2 064 300 грн., відображено списання вказаної суми в касовому звіті КС Благо як таких, що видані в кредит, чим вкладникам кредитної спілки «Благо» завдано збитків на вказану суму, що більш як в 8259 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на період вчинення злочину та є особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_676 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у пособництві особі у привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_676 , згідно з наказом №ПК-01-16-02 від 16.02.2009 у період з 16.02.2009 по 30.12.2010 працюючи на посаді касира кредитної спілки «Благо», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_662 та ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці орієнтовно у вересні 2009 року (більш точного часу розслідуванням не встановлено), склала завідомо неправдиві офіційні документи про нібито одержання громадянами, які не являлись членами та не мали ніякого відношення до КС «Благо», кредитних коштів в загальній сумі 2 064 300 гривень, а саме: виконала підпис від свого імені в графі «видав касир ОСОБА_678 » у видаткових касових ордерах №4051 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_603 коштів на суму 56 000 грн.; №4052 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_604 коштів на суму 55 500 грн.; №4053 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_609 коштів на суму 60 000 грн.; №4084 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_630 коштів на суму 49 500 грн.; № 4083 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_628 коштів на суму 58 500 грн.; №4082 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_608 коштів на суму 57 000 грн.; №4100 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_663 коштів на суму 48 000 грн.; №4099 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_605 коштів на суму 53 500 грн.; № 4113 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_626 коштів на суму 65 000 грн.; № 4114 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_637 коштів на суму 65 000 грн.; №4118 від 14.09.2009 про отримання коштів ОСОБА_607 на суму 62 000 грн.; №4120 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_632 коштів на суму 52 500 грн.; №4121 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_627 коштів на суму 55 500 грн.; №4123 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_664 коштів на суму 45 500 грн.; №4122 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_606 коштів на суму 62 500 грн.; № 4135 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_638 коштів на суму 48 000 грн.; №4137 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_629 коштів на суму 50 000 грн.; №4134 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_665 коштів на суму 62 000 грн.; № 4136 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_666 коштів на суму 40 000 грн.; №4139 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_636 коштів на суму 62 500 грн.; № 4140 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_667 коштів на суму 65 000 грн.; № 4141 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_612 коштів на суму 40 000 грн.; №4146 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_633 коштів на суму 64 500 грн.; № 4147 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_668 коштів на суму 63 000 грн.; №4148 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_669 коштів на суму 52 000 грн.; №4149 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_611 коштів на суму на суму 50 000 грн.; №4160 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_635 коштів на суму 67 500 грн.; №4161 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_634 коштів на суму 63 700 грн.; №4162 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_625 коштів на суму 58 800 грн.; №4165 від 29.09.2009 ОСОБА_670 коштів на суму 55 000 грн.; №4163 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_613 коштів на суму 50 000 грн.; №4164 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_610 коштів на суму 68 800 грн.; №4170 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_671 коштів на суму 58 800 грн.; №4172 від 30.09.2009 про отриманням ОСОБА_672 коштів на суму 65 000 грн.; №4171 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_624 коштів на суму 66 000 грн.; № 4173 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_631 коштів на суму 67 700 грн.; згідно з якими указаним громадянам видано кредитів з каси кредитної спілки «Благо» на загальну суму 2 064 300 гривень, достовірно знаючи, що вказані особи не отримували зазначених коштів у кредит в кредитній спілці «Благо».

У подальшому, у вересні 2009 року ОСОБА_641 надав зазначені вище видаткові касові ордери до кредитної спілки «Благо» та на їх підставі списано із залишку готівки в касі на суму 2 064 300 грн., відображено списання вказаної суми в касовому звіті КС Благо як таких, що видані в кредит, чим вкладникам кредитної спілки «Благо» завдано збитків на вказану суму, що більш як в 8259 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на період вчинення злочину та є тяжкими наслідками.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_11 , яка діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6 звернулася до суду із клопотанням про звільнення останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності передбачених п. 2, п. 5 ст. 49 КК УКраїни та закриття відносно нього кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав клопотання захисника.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_12 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про звільнення останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності передбачених п. 3, п. 5 ст. 49 КК УКраїни та закриття відносно нього кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримав клопотання захисника.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_13 , який діє в інтересах обвинуваченої ОСОБА_8 звернувся до суду із клопотанням про звільнення останньої від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності передбачених п. 5 ст. 49 КК УКраїни та закриття відносно неї кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Обвинувачена ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримала клопотання захисника.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_14 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 звернувся до суду із клопотанням про звільнення останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності передбачених п. 3, п. 5 ст. 49 КК УКраїни та закриття відносно нього кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_9 в судовому засіданні підтримав клопотання захисника.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_15 , який діє в інтересах обвинуваченої ОСОБА_10 звернувся до суду із клопотанням про звільнення останньої від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності передбачених п. 3, п. 5 ст. 49 КК України та закриття відносно неї кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Обвинувачена ОСОБА_10 в судовому засіданні підтримала клопотання захисника.

Потерпілі в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання захисників та обвинувачених щодо звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотань захисників щодо звільнення обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття відносно них кримінальних проваджень на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження, роз`яснивши обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кри мінальної відповідальності, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно зі ст. 44 КК України, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За змістом ст.ст.284-288 КПК України підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах.

Отже, наявність цих умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення як обов`язкової умови такого звільнення процесуальним законом не передбачено. Передбачений законом (ст.49 КК України) інститут звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності не пов`язує таке звільнення з визнанням ними своєї винуватості в скоєнні злочину.

Положеннями ст.49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності - це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_6 інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Діяння обвинуваченого ОСОБА_6 кваліфіковано за ч.5 ст. 191 КК України, санкцією якої передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, за ч. 4 ст. 358 КК України, якою передбачено штраф до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк та за ч. 3 ст. 209 КК України, якою передбачено позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна

Кримінальні правопрушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_6 ( в редакції КК України, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України є злочинами невеликої тяжкості та особливо тяжким.

Згідно з положенням п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минулі такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки - п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Діяння обвинуваченого ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.5 ст. 191 КК України, санкцією якої передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та за ч. 2 ст. 366 КК України, якою передбачено позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кримінальні правопрушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_7 ( в редакції КК України, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України є злочинами середньої тяжкості та особливо тяжким.

Згідно з положенням п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минулі такі строки: п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки - п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Діяння обвинуваченої ОСОБА_8 кваліфіковано за ч.5 ст. 191 КК України, санкцією якої передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Кримінальне правопрушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_8 ( в редакції КК України, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України є особливо тяжким злочином.

Згідно з положенням п. 5 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки - п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Діяння обвинуваченого ОСОБА_9 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, санкцією якої передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, за ч. 2 ст. 366 КК України, якою передбачено позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кримінальні правопрушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_9 ( в редакції КК України, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України є злочинами середньої тяжкості та особливо тяжким.

Згідно з положенням п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минулі такі строки: п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки - п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Діяння обвинуваченої ОСОБА_10 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, санкцією якої передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, за ч. 2 ст. 366 КК України, якою передбачено позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кримінальні правопрушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_10 (в редакції КК України, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України є злочинами середньої тяжкості та особливо тяжким.

Згідно з положенням п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минулі такі строки: п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки - п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Таким чином, станом на 19.02.2025, з моменту складання останнього офіційного документу- видаткового ордеру № 4173 від 30.09.2009 про отримання грошових коштів минуло більше 15 років.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальні провадження закриваються судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечуе (ч. 8 ст. 284 КПК України).

Крім того ВП ВС у постанові від 17 червня 2020 року (справа №598/1781/17, провадження №13-47кс20) наголосила, що звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК (сплив строків давності) є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо.

Суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст. 49 КК України є безумовним і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Отже, суд за наявності підстав для звільнення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою останніх вважає за необхідне закрити кримінальні провадження та звільнити обвинувачениїо від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови у цивільному позові.

Враховуючи те, що відпала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, які накладені ухвалами слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси, суд вважає скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, а саме: з транспортного засобу - ЗАЗ-11022, легковий/хечбек - В, 2002 року випуску, зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 від 25.09.2010 року, державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_7 ; накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, а саме з квартири АДРЕСА_10 ; 1/3 частину квартири АДРЕСА_11 ; 1/2 частини домоволодіння АДРЕСА_12 , які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_8 ; накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.02.2019, а саме з транспортних засобів - «KIA-SEPHIA» 1.6, 2003 року випуску, д.р.н. НОМЕР_3 синього кольору, № дв. НОМЕР_4 , № куз. НОМЕР_5 , автомобіль ВАЗ-2109, 1996 р.в., д.р.н. НОМЕР_6 , червоного кольору № дв. 8, № куз. НОМЕР_7 , які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_9 ; накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.07.2019, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_679 , а саме: житлового будинку А-ІІІ, площею 519, 9 кв.м. з мансардою та прибудовами - п/д, б, м/с, навіс, Г, В, літній душ Д, туалет И, огорожа №1-5, замощення І, ІІІ, басейн ІІ, за адресою АДРЕСА_7 , який на даний час в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно значиться як житловий будинок площею 290,2 кв.м., та вбудовано-прибудовані приміщення 1-го поверху з №2-1 по №2-14 та приміщення підвалу І,ІІ,ІІІ, загальною площею 158, 4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , в частині заборони його відчуження, після набрання ухвали законної сили:

Цивільні позови у рамках кримінального провадження № 0000579, № 0000404 заявлені потерпілими ОСОБА_276 , ОСОБА_659 , ОСОБА_100 , ОСОБА_602 , ОСОБА_680 , ОСОБА_360 , ОСОБА_681 , ОСОБА_653 , ОСОБА_267 , ОСОБА_162 , ОСОБА_682 , ОСОБА_115 , ОСОБА_683 , ОСОБА_96 , ОСОБА_684 , ОСОБА_648 , ОСОБА_649 , ОСОБА_357 , ОСОБА_267 , ОСОБА_280 , ОСОБА_685 , ОСОБА_686 , ОСОБА_414 , ОСОБА_339 , ОСОБА_340 , ОСОБА_447 , ОСОБА_687 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_688 , ОСОБА_167 , ОСОБА_460 , ОСОБА_103 , ОСОБА_689 , ОСОБА_363 , ОСОБА_516 , ОСОБА_169 , ОСОБА_81 , ОСОБА_252 , ОСОБА_690 , ОСОБА_682 , ОСОБА_259 , ОСОБА_303 , ОСОБА_691 , ОСОБА_402 , ОСОБА_692 , ОСОБА_552 , ОСОБА_246 , ОСОБА_369 , ОСОБА_387 , ОСОБА_304 , ОСОБА_514 , ОСОБА_651 , ОСОБА_58 , ОСОБА_693 , ОСОБА_694 , ОСОБА_31 , ОСОБА_297 , ОСОБА_448 , ОСОБА_695 , ОСОБА_120 , ОСОБА_381 , ОСОБА_136 , ОСОБА_484 , ОСОБА_472 . ОСОБА_588 , ОСОБА_546 - залишити без розгляду.

При цьому, суд роз`яснює, що у відповідності до ч.7 ст. 128 КПК України особи, цивільні позови яких залишені без розгляду, мають право пред`явити їх в порядку цивільного судочинства.

У кримінальному провадженні відносно ОСОБА_6 було обрано домашній арешт, дія якого закінчилася і підстави його обрання на цьому етапі відсутні.

Відносно обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 запобіжний захід не обирався.

Згідно з правовим висновком Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладеному в постанові від 12.09.2022 по справі №203/241/17 (провадження №51-4251кмо21), якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Відтак процесуальні витрати за проведення судових експертиз на загальну суму 109 265,62 грн., суд вважає віднести за рахунок держави.

Щодо вирішення питання долі речових доказів відповідно до ст. 100 КПК України, суд зазначає, що даних про речові докази матерали кримінального провадження не містять.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст. 284, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання захисників - ОСОБА_11 , яка діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6 ; ОСОБА_12 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 ; ОСОБА_13 , який діє в інтересах обвинуваченої ОСОБА_8 ; ОСОБА_14 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 ; ОСОБА_15 , який діє в інтересах обвинуваченої ОСОБА_10 про закриття кримінальних проваджень № 0000579, № 0000404, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 2, п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України.

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 3 , п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України.

Звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України.

Звільнити ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 3, п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України.

Звільнити ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 3, п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000579 від 25.02.2013 та № 0000404 від 26.02.2016 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України - закрити.

Цивільні позови у рамках кримінального провадження № 0000579, № 0000404 заявлені потерпілими ОСОБА_276 , ОСОБА_659 , ОСОБА_100 , ОСОБА_602 , ОСОБА_680 , ОСОБА_360 , ОСОБА_681 , ОСОБА_653 , ОСОБА_267 , ОСОБА_162 , ОСОБА_682 , ОСОБА_115 , ОСОБА_683 , ОСОБА_96 , ОСОБА_684 , ОСОБА_648 , ОСОБА_649 , ОСОБА_357 , ОСОБА_267 , ОСОБА_280 , ОСОБА_685 , ОСОБА_686 , ОСОБА_414 , ОСОБА_339 , ОСОБА_340 , ОСОБА_447 , ОСОБА_687 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_688 , ОСОБА_167 , ОСОБА_460 , ОСОБА_103 , ОСОБА_689 , ОСОБА_363 , ОСОБА_516 , ОСОБА_169 , ОСОБА_81 , ОСОБА_252 , ОСОБА_690 , ОСОБА_682 , ОСОБА_259 , ОСОБА_303 , ОСОБА_691 , ОСОБА_402 , ОСОБА_692 , ОСОБА_552 , ОСОБА_246 , ОСОБА_369 , ОСОБА_387 , ОСОБА_304 , ОСОБА_514 , ОСОБА_651 , ОСОБА_58 , ОСОБА_693 , ОСОБА_694 , ОСОБА_696 , ОСОБА_297 , ОСОБА_448 , ОСОБА_695 , ОСОБА_120 , ОСОБА_381 , ОСОБА_136 , ОСОБА_484 , ОСОБА_472 . ОСОБА_588 , ОСОБА_546 - залишити без розгляду, рекомендувавши звернутися за захистом прав в порядку цивільного судочинства.

Процесуальні витрати за проведення судових експертиз на загальну суму 109 265,62 грн., віднести за рахунок держави.

Скасувати арешт накладений ухвалами слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, 07.02.2019, 08.07.2019, після набрання ухвали законної сили.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Черкаського апеляційного суду протягом 7 діб з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений 24.02.2025 о 11:00 годин.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3