Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2585/2024 Справа № 641/3935/24
УХВАЛА
13 грудня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 07.06.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, 07.06.2024 року до нього зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися співробітниками організації ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшли в довіру та шахрайським шляхом списали грошові кошти з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 23 500 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , 07.06.2024 року біля 17:00 години, він знаходився вдома за вищевказаною адресою та переглядав відео в соціальній мережі «Ютуб», під час перегляду з`явилась реклама, зміст якої полягав у тому, що громадянам України, які не покидали територію країни з початку повномасштабної війни, гарантовані
соціальні виплати у сумі 8 500 гривень. Перейшовши за посиланням, яке було вказане у рекламі, відкрилася сторінка з зображенням додатку «Дія» та посилання з зображенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 натиснув на зображення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрилися віконця у які вписав своє прізвище, ім`я, по-батькові, чи вказував номер картки та мобільного телефону не пам`ятає. Після цього, йому на мобільний зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік повідомив, що реєстрація на сайті пройшла успішно та скоро на його картку надійдуть грошові кошти. Вирішивши перевірити смс-повідомлення на мобільному, ОСОБА_5 побачив повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 23 500 гривень. Потерпілий вирішив, перевірити чи це не помилка та зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але він був вже заблокований.
18.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за рахунком потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти у сумі 23 500 гривень були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
21.08.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти у сумі 23 300 гривень були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
03.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на користь рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та на користь рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 .
28.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та встановлено, що грошові кошти з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 були перераховані на користь рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 05.06.2024 по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_15 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в іншийспосіб, слідча звернулася до суду з клопотанням.
Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 165, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління
поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_15 ) та його структурних підрозділах, а саме:
- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_14 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 05.06.2024 по 05.08.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 за період з 05.06.2024 по 05.08.2024; інформацію отриману
банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_14 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку № НОМЕР_14 ; ІР адреси підключення до Інтернет-
банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_14 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по
банківському рахунку № НОМЕР_14 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківського рахунку № НОМЕР_14 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,
секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1