Справа № 712/1355/25
Провадження № 1-кс/712/655/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003726 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У лютому 2025 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході перевірки стану фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР встановлено факти розтрати шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, грошових коштів в період з квітня 2023 р. по лютий 2024 р.

З метою перевірки стану фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.09.2024 №559 «Про проведення перевірки» створено відповідну комісію.

В ході перевірки комісією встановлено, що згідно відомостей, вказаних колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 у своєму резюме при призначенні на посаду та зазначених у її особистій справі, вона є матір`ю ОСОБА_6 , 1994 р.н.

У зв`язку з чим комісією були перевірені обставини прийняття на посаду та звільнення сторожа ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , а також виконання ним посадових обов`язків та отриманої ним заробітної плати.

Враховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином завірених копій документів щодо відкриття банківського рахунку та відомості щодо руху коштів по ньому гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП - НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 06 листопада 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході перевірки стану фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР встановлено факти розтрати шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, грошових коштів в період з квітня 2023 р. по лютий 2024 р.

З метою перевірки стану фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.09.2024 №559 «Про проведення перевірки» створено відповідну комісію.

В ході перевірки комісією встановлено, що згідно відомостей, вказаних колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 у своєму резюме при призначенні на посаду та в її особовій справі, вказано, що вона є матір`ю ОСОБА_6 , 1994 р.н.

У зв`язку з чим комісією були перевірені обставини прийняття на посаду та звільнення сторожа ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , а також виконання ним посадових обов`язків та отриманої ним заробітної плати.

З наданих комісії документів, вбачається, що за період з квітня 2023 по лютий 2024 року (включно) ОСОБА_7 отримано заробітну плату на загальну суму 65 396,92 грн на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), який зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій наступних документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП - НОМЕР_1 , а саме:

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 31.03.2023 по 03.02.2025;

- роздруківки руху коштів по рахунку на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 31.03.2023 по 03.02.2025;

- відео чи фото щодо зняття коштів по рахунках за період з 31.03.2023 по 03.02.2025;

- інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися грошові кошти;

- висновків службових перевірок по рахунках з додатками, в разі їх проведення службою безпеки банку.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 09 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1