Справа № 524/8484/24
Провадження № 1-кс/524/3587/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024 року місто Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 09.06.2024 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000539, погодженому прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації у подальшому для проведення слідчих дій.

Дізнавач СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала заяву, відповідно до якої просить клопотання задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений про час, дату, місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за цим фактом, з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень.

Отже, єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч 3 ст. 132 КПК України дізнавачем не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду за який останній просить надати доступ, тобто з 25.05.2024 по 20.08.2024.

Разом з тим, відповідно до п 1 ч 2 ст.39, ч 5 ст.40 КПК України визначено, що слідчий здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, а керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування та уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих. З урахуванням зазначеного, клопотання слідчого в цій частині щодо надання доступу до документів для конкретної групи слідчих задоволенню не підлягає.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя зазначає, що внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення клопотання, матеріали якого містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Керуючись ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачам СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, визначеним у порядку, передбаченому КПК України, тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

документів щодо власника рахунка № НОМЕР_3 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання),

документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою усіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів та їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за 08.06.2024

з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох тижнів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1