Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/562/2025 Справа № 641/2494/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська карта № НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська карта № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 25.03.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурору стажисту на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 29.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 100000 грн., а саме ОСОБА_6 зателефонували з мобільних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представились співробітниками служби безпеки банку та повідомили, що з її банківської карти невідомі намагаються зняти грошові кошти, та для запобігання цього необхідно перевести грошові кошти на банківську карту. На що ОСОБА_6 28.03.2025 надіслала грошові кошти через банкомат на банківські картки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_5 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила, що перебуваючи в дома за адресою: АДРЕСА_3 останній зателефонували з мобільного номера НОМЕР_6 , піднявши слухавку ОСОБА_6 почула чоловічий голос та ця особа повідомила, що він з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначив, що їй зараз зателефонує працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_6 зателефонували з мобільного номера НОМЕР_7 піднявши слухавку вона почула чоловічий голос та особа яка зателефонувала представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого ця особа спитала у ОСОБА_6 чи пробувала вона декілька хвилин тому здійснити оплату в «Rozetka» на суму 20000 грн так як при оплаті не змогли ввести вірний пін-код. Та потерпіла повідомила, що ніякої оплати не здійснювала. Після чого ця особа повідомила, що вони самі відкрили ОСОБА_6 електрону карту якою можна користуватись протягом 24 год. Також ця особа зазначила, що потерпілій необхідно буде зняти свої грошові кошти у банкоматі для того щоб заблокувати її стару картку та потім необхідно буде поповнити електрону карту яку вони створили потерпілій. Після чого ОСОБА_6 зняла грошові кошти з банкоматів та пішла до банкомату який знаходився в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 та 28.03.2025 о 15:52:28 через банкомат поповнила банківську карту № НОМЕР_1 у розмірі 29800 грн. У цьому ж банкоматі 28.03.2025 о 16:04:05 поповнила банківську карту № НОМЕР_1 у розмірі 29500 грн. Після чого особа яка телефонувала зазначила, що необхідно покласти гроші на банківську карту № НОМЕР_5 . Та 28.03.2025 о 16:14:01 через зазначений банкомат поповнила банківську карту № НОМЕР_5 у розмірі 29000 грн. Та у цьому ж банкоматі 28.03.2025 о 16:21:14 поповнила банківську карту № НОМЕР_5 у розмірі 12000 грн.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копій документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська карта № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 09.04.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1