Справа № 216/1144/25
провадження 1-кс/216/456/25
УХВАЛА

іменем України

20 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

в с т а н о в и в:

19 лютого 2025 року слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за реєстраційним № 0000581 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що 13.07.2022 та 05.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими військовослужбовцями військової частини НОМЕР_2 , через пункт пропуску на державному кордоні України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в умовах воєнного стану здійснив перевезення в якості гуманітарної допомоги для вищевказаної військової частини товарів: шоломи, бронежилети, навушники та монтажні шини понад 500 кг, на загальну суму близько 1 000 000 грн. При цьому, дана гуманітарна допомога до військової частини НОМЕР_2 як до кінцевого користувача товарів не надходила, що вказує на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинених у значному розмірі, що вчинені під час воєнного стану.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, вчинені під час надзвичайного або воєнного стану, тобто за ч. 3 ст. 201-2 КК України, оскільки в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки вищевказаного кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виключно оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 здійснив переміщення товарів гуманітарної допомоги через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . 07.02.205 за вихідним № 45/8-1-2057 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідь на який станом на теперішній час до слідчого відділу не надійшов.

Прокурором у кримінальному провадженні надано вказівки, в тому числі звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме з метою вилучення відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих з них податків стосовно ОСОБА_4 за період з 01.01.2022 по теперішній час, відомостей про відкриті та діючі станом на момент вчинення злочину розрахункові рахунки у банківських установах на ім`я ОСОБА_4 у період часу 01.01.2022-31.12.2022 із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття (закриття), назви банківської установи та МФО банку.

В процесі проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні документальних відомостей та дослідженні обставин походження в ОСОБА_4 доходів, сплати податків, відкриття та закриття банківських рахунків, що мало місце в період часу 24.02.2022-31.12.2022, що обґрунтовує необхідність вилучення документальних відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою їх виявлення та вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000581 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що 13.07.2022 та 05.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими військовослужбовцями військової частини НОМЕР_2 , через пункт пропуску на державному кордоні України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в умовах воєнного стану здійснив перевезення в якості гуманітарної допомоги для вищевказаної військової частини товарів: шоломи, бронежилети, навушники та монтажні шини понад 500 кг, на загальну суму близько 1 000 000 грн. При цьому, дана гуманітарна допомога до військової частини НОМЕР_2 як до кінцевого користувача товарів не надходила, що вказує на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинених у значному розмірі, що вчинені під час воєнного стану.

Стороною обвинувачення зазначено про необхідність вилучення вищезазначених оригіналів документів, при цьому не зазначивши достатньо підстав та необхідність такого вилучення, що не виправдовує такий ступінь втручання у діяльність осіб, про яких йдеться у клопотанні та може призвести до порушення прав та інтересів осіб, яких він стосується, у зв`язку з чим у вилученні оригіналів вказаних документів слід відмовити.

При цьому, на виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою огляду зазначених документів, що перебувають які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою їх виявлення та вилучення, що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним, у зв`язку з чим клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

При цьому, у матеріалів доданих до клопотання відсутнє належне обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів та цілей досудового розслідування, для чого саме необхідні слідчому оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- інформація про перебування на податковому обліку в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , існування заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів;

- інформацію про відкриті та діючі в банках України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , банківські рахунки як фізичної особи, фізичної особи-підприємця, із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття та закриття, найменування банківської установи, МФО банку;

- повну інформація за період часу 01.01.2022-31.12.2022 про суми виплачених доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та утриманих з них податків у розрізі кожного місяця, кварталу, півріччя.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 20 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5