Справа № 161/5452/25
Провадження № 1-кс/161/1789/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 квітня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) з наданням можливості її вилучення в копіях у паперовому та/або електронному носіях, а саме:

- місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес);

- переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах;

- відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

- спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

- стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

- заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

- наявності ознак фіктивності;

- IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 надсилалася податкова електронна звітність;

- проведених за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді).

- інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

- відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період за період з 01.01.2024 по 23.01.2025 (за кожен місяць окремо);

- відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій, реєстр податкових декларацій та податкові декларації з ПДВ, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

- заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів;

- інших документів, що можуть містити в собі відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування;

- податкові накладні та реєстр податкових накладних за період з 01.01.2023 по 25.03.2025.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000004 від 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що військові посадові особи однієї із військових частин Волинської області, зловживаючи своїм службовим становищем допустили нарахування бойових виплат у загальному розмірі понад 400 тис. грн. військовослужбовцю військової частини, який не перебуває в районні виконання завдань, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що з серпня 2024 року по даний час водію електрику 1-го відділення УБпАК 4-го взводу УБпАК 2-ї роти УБпАК батальйону безпілотних систем в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , безпідставно нараховується грошове забезпечення, в т.ч. додаткова грошова винагорода у вигляді премії у розмірі 100 тис. грн. за перебування в районі виконання бойових завдань. У зазначений період ОСОБА_5 перебував та продовжує перебувати у м. Київ.

Згідно відомостей «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні, надання діям винних осіб правової оцінки, є необхідним вилучити копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор також не з`явились, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та речей у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу іншим слідчим СУ ГУНП у Волинській області та начальнику 1 сектору 2 відділу 6 управління ДВКР СБ України майору ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС 2-го відділу УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_7 , оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000004 від 20.01.2025: начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 та прокурорам у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) з наданням можливості її вилучення в копіях у паперовому та/або електронному носіях, а саме:

- місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес);

- переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах;

- відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

- спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

- стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

- заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

- наявності ознак фіктивності;

- IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 надсилалася податкова електронна звітність;

- проведених за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді).

- інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

- відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період за період з 01.01.2024 по 23.01.2025 (за кожен місяць окремо);

- відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій, реєстр податкових декларацій та податкові декларації з ПДВ, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

- заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів;

- інших документів, що можуть містити в собі відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування;

- податкові накладні та реєстр податкових накладних за період з 01.01.2023 по 25.03.2025.

Тимчасовий доступ провести до 04.05.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1