Справа № 686/3728/25
Провадження № 1-кс/686/1444/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000729 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

09.02.2025 слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у всіх офісних та технічних приміщеннях, де здійснює діяльність Хмельницька філія ДП «Укрветсанзавод», за юридичною адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером № :06:004:0022 з метою виявлення, уточнення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення і збереження речових доказів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000729 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» , що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб з використанням службового становища своїми незаконними діями спонукають осіб підприємницької діяльності до надання їм неправомірної вигоди, для себе за не вчинення дій пов`язаних з діяльністю Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод».

Так, службові особи ДП «Укрветсанзавод», перебуваючи на території вказаного підприємства за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район с. Нижчі Вовківці протягом 2024 та 2025 років, всупереч вимогам Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», діючи умисно з метою приховання своєї протиправної діяльності, спрямованої на системне одержання неправомірної вигоди, складають завідомо підроблені документи первинного бухгалтерського обліку, в тому числі акти здачі-приймання робіт (надання послуг), товаро-транспортні накладні без фактичного транспортування та відвантаження суб`єктами господарювання відходів на державне підприємство.

При цьому, за результатами проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5 13.01.2025 передав приватному підприємцю рахунок про оплату №11 від 13.01.2025 та два екземпляри актів здачі-прийому робіт (надання послуг) № 16 від 13.01.2025 про утилізацію боєнських відходів, натомість суб`єктом господарювання фактично не відвантажувались будь-які відходи для утилізації та видані ОСОБА_5 документи використовувались суб`єктом господарювання для звітності про виконання вимог Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

В подальшому 16.01.2025 ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» особисто отримав від суб`єкта господарювання грошові кошти готівкою в сумі 7500 грн. для подальшої співпраці та отримання документів про утилізацію.

Також, 22.01.2025 ОСОБА_5 повторно передав приватному підприємцю два екземпляри акту прийому - передачі № 40 від 22.01.2025 про переробку боєнських відходів (крім відходів птахівництва) та товаро-транспортну накладну «22/1» від 22.01.2025 без фактичного виконання будь-яких робіт, що стосується утилізації відходів за що отримав на рахунок підприємства грошові кошти у сумі 5000 грн.

Окрім цього, за результатами проведення слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ряд суб`єктів господарювання здійснюють діяльність, пов`язану з виготовленням м`ясних продуктів та заготівлі м`яса та птиці також перераховують, надають грошові кошти до Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод», за що отримують документи про утилізацію відходів без фактичної поставки таких відходів до Державного підприємства для подальшої утилізації, таким чином суб`єкти господарювання отримують офіційні документи - документи первинного бухгалтерського обліку, в яких внесені недостовірні відомості про переробку (утилізацію) відходів не придатних для споживання.

Встановлено, що до вчинення ряду кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , який перебуває на посаді в Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод», що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером № :06:004:0022, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності з 06.07.2020 року належить Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та правокористувач вказаної земельної ділянки та всіх наявних на ній виробничих та не виробничих приміщень являється державне підприємство «Укрветсанзавод», а саме здійснює свою діяльність Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод» .

Під час досудового розслідування було встановлено, що за адресою здійснення діяльність Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод», в офісних приміщеннях, технічних приміщеннях та усіх приміщеннях, що розташовані за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером № :06:004:0022 заходяться наявні документи та речі, а саме: 1) документи що стосуються створення та подальшої господарської діяльності Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод», усі договори, які були укладенні між Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод», та іншими установами, підприємствами, фізичними особами підприємцями, товариствами, документи що стосуються утилізації будь- яких продуктів, всі наявні документи де однією із сторін являється Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод», ; 2) акти здачі-прийому робіт (надання послуг) по утилізації боєнських відходів за період час з 01.01.2024 по теперішній час з іншими приватними підприємствами, установам, фізичними особами підприємцями, журнали чи інші документи діяльності Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод», в`їзду - виїзду транспортних засобів, діяльності підприємства та утилізації відходів, товаро-транспортні накладні; 3) чорнові записи, блокноти (особисті та щоденники планування роботи), записники, аркуші із надписами, та ніше; 4) технічні носії інформації, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, жорсткі диски вмонтовані в комп`ютерне обладнання та портативний жорсткий диск, оптичні носії інформації, ноутбуки, нетбуки, планшети, мобільні телефони, які використовуються ОСОБА_6 ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 та інших співробітників, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, як в особистих цілях так і під час виконання функцій Хмельницької філії ДП Укрветсанзавод», , які містять інформацію про діяльність Хмельницької філії ДП Укрветсанзавод», підготовлені документи, здійснення банківських операцій про перерахування грошових коштів; 5) бухгалтерська документація, чеки, ордери, звіти, роздруківки руху коштів, всі фінансові документи, бухгалтерська звітність та документація діяльності Хмельницької філії ДП Укрветсанзавод», з іншими підприємствами, установами фізичними особами підприємцями, розрахунки, звіти, платіжні доручення, як в паперовому варіанті так і електронному, квитанція про зняття грошових коштів та перерахування між рахунками, роздруківки руху коштів, банківські карти різних банків; 6) грошові кошти здобуті злочинним шляхом (в гривнях, доларах США, євро).

У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000729 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 , ч. 1 ст. 366 КК України.

До вчинення ряду кримінальних правопорушень в межах вказаного кримінального провадження причетний ОСОБА_5 , про що свідчать протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.12.2024 та від 19.09.2024, протокол допиту потерпілого від 03.01.2025, протоколи огляду покупця після проведення контролю за вчиненням злочину від 13.01.2025, 16.01.2025, 22.01.2025, протокол огляду від 12.09.2024.

ОСОБА_5 перебуває на посаді в Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод», що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером № :06:004:0022, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності з 06.07.2020 року належить Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та правокористувач вказаної земельної ділянки та всіх наявних на ній виробничих та не виробничих приміщень являється державне підприємство «Укрветсанзавод», а саме здійснює свою діяльність Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод» .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем розташування Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод», що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером № :06:004:0022.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що за місцем розташування Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» можуть зберігатися документи що стосуються створення та подальшої господарської діяльності Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод», усі договори, які були укладенні між Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод», та іншими установами, підприємствами, фізичними особами підприємцями, товариствами, документи що стосуються утилізації будь- яких продуктів, всі наявні документи де однією із сторін являється Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод», ; 2) акти здачі-прийому робіт (надання послуг) по утилізації боєнських відходів за період час з 01.01.2024 по теперішній час з іншими приватними підприємствами, установам, фізичними особами підприємцями, журнали чи інші документи діяльності Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод», в`їзду - виїзду транспортних засобів, діяльності підприємства та утилізації відходів, товаро-транспортні накладні; 3) чорнові записи, блокноти (особисті та щоденники планування роботи), записники, аркуші із надписами, та ніше; 4) технічні носії інформації, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, жорсткі диски вмонтовані в комп`ютерне обладнання та портативний жорсткий диск, оптичні носії інформації, ноутбуки, нетбуки, планшети, мобільні телефони, які використовуються ОСОБА_6 ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 та інших співробітників, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, як в особистих цілях так і під час виконання функцій Хмельницької філії ДП Укрветсанзавод», , які містять інформацію про діяльність Хмельницької філії ДП Укрветсанзавод», підготовлені документи, здійснення банківських операцій про перерахування грошових коштів; 5) бухгалтерська документація, чеки, ордери, звіти, роздруківки руху коштів, всі фінансові документи, бухгалтерська звітність та документація діяльності Хмельницької філії ДП Укрветсанзавод», з іншими підприємствами, установами фізичними особами підприємцями, розрахунки, звіти, платіжні доручення, як в паперовому варіанті так і електронному, квитанція про зняття грошових коштів та перерахування між рахунками, роздруківки руху коштів, банківські карти різних банків; 6) грошові кошти здобуті злочинним шляхом (в гривнях, доларах США, євро).

Тому, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000729 від 01.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України, на проведення обшуку у всіх офісних та технічних приміщеннях, де здійснює діяльність Хмельницька філія ДП «Укрветсанзавод», за юридичною адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером № :06:004:0022, та на праві власності з 06.07.2020 року належить Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та правокористувачем являється державне підприємство «Укрветсанзавод», з метою виявлення, уточнення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення і збереження речових доказів, а саме:

1) документів, що стосуються створення та подальшої господарської діяльності Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» (), договорів, які були укладенні між Хмельницькою філією ДП «Укрветсанзавод» () та іншими установами, підприємствами, фізичними особами-підприємцями, товариствами, які стосуються утилізації будь-яких продуктів Хмельницькою філією ДП «Укрветсанзавод» ( );

2) актів здачі-прийому робіт (надання послуг) по утилізації боєнських відходів за період час з 01.01.2024 по теперішній час з іншими приватними підприємствами, установам, фізичними особами-підприємцями, журнали чи інші документи діяльності Хмельницької філіії ДП «Укрветсанзавод», в`їзду - виїзду транспортних засобів, діяльності підприємства щодо утилізації відходів, товаро-транспортні накладні;

3) чорнові записи, блокноти (особисті та щоденники планування роботи), записники, аркуші із надписами, та інше;

4) технічні носії інформації, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, жорсткі диски вмонтовані в комп`ютерне обладнання та портативний жорсткий диск, оптичні носії інформації, ноутбуки, нетбуки, планшети, мобільні телефони, які використовуються ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 та інших співробітників, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, як в особистих цілях так і під час виконання функцій Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» (), які містять інформацію про діяльність Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» ( підготовлені документи, в тому числі щодо здійснення банківських операцій про перерахування грошових коштів;

5) бухгалтерської документації, чеків, ордерів, звітів, роздруківок руху коштів, фінансових документів, бухгалтерської звітності та документації щодо діяльності Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» з іншими підприємствами, установами, фізичними особами-підприємцями, як в паперовому варіанті так і електронному, квитанції про зняття грошових коштів та перерахування між рахунками, роздруківок руху коштів, банківські карти;

6) грошові кошти здобуті злочинним шляхом (в гривнях, доларах США, євро).

Строк дії ухвали до 08.03.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Повний текст ухвали суду оголошено 11.02.2025.

Слідчий суддя