Справа № 589/147/25
Провадження № 1-кс/589/94/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000002 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2025 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме до:

- договорів на закупівлю №443 від 09.12.2024, №441 від 09.12.2024, №401 від 11.11.2024, з усіма невід`ємними додатками до них, а також інші додаткові угоди у разі їх складання;

- актів приймання-передачі, актів-виготовлених робіт;

- видаткових накладних;

- рахунків, платіжних доручень щодо оплати по договорах №443 від 09.12.2024, №441 від 09.12.2024, №401 від 11.11.2024, виписки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження оплати по зазначеним договорам;

- електронних листів щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тендерної документації на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало перемогу у тендерах на складання договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- сертифікатів якості, журналів-ордерів на готову продукцію по вказаним договорам;

- інших бухгалтерських документів, що підтверджують виготовлення товару по вказаним договорам, облікові регістри виготовленої продукції, договори на перевезення готової продукції по вказаним договорах;

- статуту підприємства;

- протоколу загальних зборів на якому призначено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

- наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 ;

- інших документів, що встановлюють його повноваження та призначення на посаду;

- посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора;

- установчих документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- матеріалів для виготовлення готової продукції або готової продукції, столів учнівських та стільців учнівських, у відповідності до договорів №443 від 09 грудня 2024 року, №441 від 09 грудня 2024 року, №401 від 11 листопада 2024 року, з метою перевірки наявності такої продукції.

На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000002 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять охоронювану законом таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 січня 2025 року, вбачається, що :

- номер кримінального провадження - 0000002;

- дата реєстрації провадження - 01.01.2025;

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 01.01.2025;

- заявник або потерпілий інші;

- дата внесення до ЄРДР 01.01.2025;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.191 ч.4;

- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.3)

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів виділених на закупівлю шкільних меблів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Замовник) в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Постачальник) в особі директора ОСОБА_7 , 11.11.2024 укладено договір про закупівлю №401, предметом якого є придбання шкільних меблів (учнівські столи та стільці) код ДК 021:201, Єдиного закупівельного словника 3910000-1 Шкільні меблі. Загальна вартість договору становить 105000,00 грн. В специфікації до вказаного договору вказано найменування товару столи учнівські в кількості 30 шт., стільці учнівські в кількості 60 шт., строк поставки товару до 15.12.2024, строк дії договору до 31.12.2024. Місце поставки товару (одноразова поставка на одну адресу) за адресою: АДРЕСА_2 , Комунальна організація ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, 09 грудня 2024 року між Замовником та Постачальником, укладено договір про закупівлю №441, предметом якого є придбання шкільних меблів (учнівські столи та стільці) для навчальних кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_5 (НУШ пілотний проект) код ДК 021:201, Єдиного закупівельного словника 3910000-1 Шкільні меблі. Загальна вартість договору становить 442800,00 грн В специфікації до вказаного договору вказано найменування товару столи учнівські в кількості 205 шт., стільці учнівські в кількості 205 шт., строк поставки товару до 25.12.2024, строк дії до 31.12.2024. Місце поставки товару (одноразова поставка на одну адресу) за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 09 грудня 2024 року між Замовником та Постачальником, укладено договір про закупівлю №443, предметом якого є придбання шкільних меблів (учнівські столи та стільці) для створення осередку викладання навчального предмету «Захист України», код ДК 021:201, Єдиного закупівельного словника 3910000-1 Шкільні меблі. Загальна вартість договору становить 980000,00 грн В специфікації до вказаного договору вказано найменування товару столи учнівські 2-х місні з полицею в кількості 280 шт., стільці учнівські в кількості 560 шт., строк поставки товару до 25.12.2024, строк дії договору до 31.12.2024. Місце поставки товару (одноразова поставка на одну адресу) за адресою: АДРЕСА_4 .

На виконання умов вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена оплата, за договором №401 від 11.11.2024 18.12.2024 в сумі 105000 грн, за договором №441 від 09.12.2024 23.12.2024 в сумі 44280,26 грн та 398519,74 грн. (загальна сума 442800,00 грн), за договором №443 від 09.12.2024 23.12.2024 в сумі 882000 грн, та 98000 грн (загальна сума 980000 грн).

У той же час, вказані договори не були виконані в частині поставки меблів до вказаних навчальних закладів, що підтверджується показами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , які пояснили, що вони працюють інспекторами сектору служби освітньої безпеки, у вище вказаних навчальних закладах та постійно перебувають в робочий час на робочому місці. Впродовж листопада грудня 2024 року вони не спостерігали жодних поставок, завантаження/розвантаження та зберігання меблів у начальних закладах; оглядом відеозапису з портативної боді-камери виготовленого під час проведення огляду Спеціалізованої школи I-III ступенів №1, в рамках кримінального провадження №0000037 під час якого ведеться спілкування з директором ОСОБА_11 , де в ході розмови остання повідомила, що впродовж 2024 року та поточного років до очолюваного нею закладу освіти, постачання учнівських меблів не здійснювалось, про плани таких закупівель їй нічого не відомо; оглядом відеозапису з камер відеоспостереження, які розташовані в навчальних закладах, за період з 10.12.2024 по 07.01.2025, під час якого не встановлено постачання учнівських меблів до навчальних закладів вказаних в договорах.

Вказані документи є документами, які відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть бути визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені речі та документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказам, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів частково, а саме надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зняття їх копій, а саме до:

- матеріалів для виготовлення готової продукції або готової продукції, столів учнівських та стільців учнівських, у відповідностіф до договорів №443 від 09 грудня 2024 року, №441 від 09 грудня 2024 року, №401 від 11 листопада 2024 року, з метою перевірки наявності такої продукції.

Щодо надання доступу до речей та документів в частині надання такого доступу до:

- договорів на закупівлю №443 від 09.12.2024, №441 від 09.12.2024, №401 від 11.11.2024, з усіма невід`ємними додатками до них, а також інші додаткові угоди у разі їх складання;

- актів приймання-передачі, актів-виготовлених робіт;

- видаткових накладних;

- рахунків, платіжних доручень щодо оплати по договорах №443 від 09.12.2024, № 441 від 09.12.2024, № 401 від 11.11.2024, виписки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження оплати по зазначеним договорам;

- електронних листів щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- тендерної документації на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало перемогу у тендерах на складання договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- облікових регістрів виготовленої продукції;

- договорів на перевезення готової продукції по вказаним договорах;

- сертифікатів якості, журнали-ордери на готову продукцію по вказаним договорам;

- статуту підприємства;

- протоколу загальних зборів на якому призначено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

- наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 ;

- посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора;

- установчих документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід відмовити, оскільки ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області постановленої 13 січня 2025 року у справі №589/147/25, провадження №1-кс/589/90/25 наданий тимчасовий доступ до зазначених документів, і строк дії цієї ухвали визначений до 13 березня 2025 року.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000002 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 а саме до:

- матеріалів для виготовлення готової продукції або готової продукції, столів учнівських та стільців учнівських, у відповідностіф до договорів №443 від 09 грудня 2024 року, №441 від 09 грудня 2024 року, №401 від 11 листопада 2024 року, з метою перевірки наявності такої продукції.

Уразі відсутності відомостей зазначених у вказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

В решті клопотання відмовити

Строк дії ухвали до 14 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1