Справа № 583/966/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 03.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2025 надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 03.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниця АТ "Укрпошта" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , діючи повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , на протязі часу з 2023 року по кінець 2024 року.

05.03.2025 слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області було проведено огляд місця події на відкритій ділянці території, розташованої за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Незалежності, буд.31, а саме поруч з ТЦ Славна. У ході огляду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , добровільно в присутності двох понятих видала працівникам поліції розрахункові листи в кількості 26 шт.

В ході огляду вказані рахунки було вилучено та запаковано до паперового конверту №1.

Вказані речі містить доказове значення, визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані речі та предмети є тимчасово вилученим майном, оскільки щодо них не було надано прямо дозвіл на відшукання та вилучення, вони не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

З вказаних підстав слідчий звернувся з клопотанням.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, надали заяви, в яких просять розглянути клопотання у їх відсутності.

Власник майна надав заяву, в якій просив розглянути справу у його відсутність, щодо накладення арешту не заперечував.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з положеннями ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Встановлено, що у СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 03.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР від 01.03.2025 встановлено, що працівниця АТ "Укрпошта" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , діючи повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , на протязі часу з 2023 року по кінець 2024 року.

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 05.03.2025, місцем огляду є відкрита ділянка території, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме поруч з ТЦ Славна. У ході огляду ОСОБА_4 добровільно в присутності двох понятих видала працівникам поліції рахунки.

Відповідно до заяви, ОСОБА_4 добровільно видала поліції рахунки в загальній кількості 26 шт. за електроенергію від ТОВ «Енера Суми», рахунки за спожитий газ від ТОВ «Газопостачальна компанія Нафтогаз України», рахунки за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», за період часу з жовтня 2023 по грудень 2024, які належать ОСОБА_5 , які зберігала у себе за місцем мешкання з метою приховування існуючого боргу ОСОБА_5 за несплату комунальних послуг.

Згідно з постановою слідчого від 05.03.2025 рахунки в загальній кількості 26 шт. визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_4 видала рахунки, майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному 01.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 03.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України з метою збереження речових доказів, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

1)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 08.11.2023 року, виданий за жовтень 2023 року на особовий рахунок: 300300758 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму 954,83 грн., та в графі До сплати зазначено суму 10726,13 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 08.11.2023 року, виданий за листопад 2023 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.11.2023 р. зазначено суму 233, 19 грн., та в графі До сплати за листопад 2023 (грн.) з ПДВ зазначено суму 466,38 грн.

2)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 07.11.2023 року, нараховано за жовтень 2023 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 179,52 грн., та в графі До сплати на 31.10.2023 зазначено суму 1007.28 грн.

3)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 09.12.2023 року, виданий за листопад 2023 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму 1694,82 грн., та в графі До сплати зазначено суму 12020,95 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 06.12.2023 року, виданий за грудень 2023 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.12.2023 р. зазначено суму 466,38 грн., та в графі До сплати за грудень 2023 (грн.) з ПДВ зазначено суму 699,57 грн.

4)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 07.12.2023 року, виданий за листопад 2023 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 187,44 грн., та в графі До сплати на 30.11.2023 зазначено суму 752,48 грн.

5)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 07.01.2024 року, виданий за грудень 2023 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму 2402,98 грн., та в графі До сплати зазначено суму 13463,93 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 08.01.2024 року, виданий за січень 2024 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.01.2024 р. зазначено суму 231,57 грн., та в графі До сплати за січень 2024 (грн.) з ПДВ зазначено суму 497,16 грн.

6)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 06.01.2024 року, нараховано за грудень 2024 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 282,48 грн., та в графі До сплати на 31.12.2023 зазначено суму 426,96 грн.

7)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 09.02.2024 року, виданий за січень 2024 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму 2641,69 грн., та в графі До сплати зазначено суму 16105,62 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 08.02.2024 року, виданий за лютий 2024 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.02.2024 р. зазначено суму 497,16 грн., та в графі До сплати за лютий 2024 (грн.) з ПДВ зазначено суму 762,75 грн.

8)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 07.02.2024 року, нараховано за січень 2024 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 168,96 грн., та в графі До сплати на 31.01.2024 зазначено суму 392,64 грн.

9)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 07.03.2024 року, виданий за лютий 2024 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму 2259,76 грн., та в графі До сплати зазначено суму 18365,38 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 06.03.2024 року, виданий за березень 2024 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.03.2024 р. зазначено суму 762,75 грн., та в графі До сплати за березень 2024 (грн.) з ПДВ зазначено суму 1028,34 грн.

10)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 07.03.2024 року, нараховано за лютий 2024 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 129,36 грн., та в графі До сплати на 29.02.2024 зазначено суму 522 грн.

11)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 07.04.2024 року, виданий за березнь 2024 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму 4988,97 грн., та в графі До сплати зазначено суму 23354,35 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 06.04.2024 року, виданий за квітень 2024 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.04.2024 р. зазначено суму 1028,34 грн., та в графі До сплати за квітень 2024 (грн.) з ПДВ зазначено суму 1293,92 грн.

12)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 08.04.2024 року, нараховано за березень 2024 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 139,92 грн., та в графі До сплати на 31.03.2024 зазначено суму 661,92 грн.

13)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 07.05.2024 року, виданий за квітень 2024 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму 580,85 грн., та в графі До сплати зазначено суму 23935,20 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 07.05.2024 року, виданий за травень 2024 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.05.2024 р. зазначено суму 1293,92 грн., та в графі До сплати за травень 2024 (грн.) з ПДВ зазначено суму 1559,51 грн.

14)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 07.05.2024 року, нараховано за квітень 2024 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 110,88 грн., та в графі До сплати на 30.04.2024 зазначено суму 772,80 грн.

15)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 07.06.2024 року, виданий за травень 2024 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму 580,85 грн., та в графі До сплати зазначено суму 24516,05 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 06.06.2024 року, виданий за червень 2024 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.06.2024 р. зазначено суму 1559,51 грн., та в графі До сплати за червень 2024 (грн.) з ПДВ зазначено суму 1825,10 грн.

16)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 06.06.2024 року, нараховано за травень 2024 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 139,92 грн., та в графі До сплати на 31.05.2024 зазначено суму 899,52 грн.

17)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 07.07.2024 року, виданий за червень 2024 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму -553,72 грн., та в графі До сплати зазначено суму 19962,33 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 07.07.2024 року, виданий за липень 2024 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.07.2024 р. зазначено суму 0 грн., та в графі До сплати за червень 2024 (грн.) з ПДВ зазначено суму 265,59 грн.

18)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 07.07.2024 року, нараховано за червень 2024 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 194,40 грн., та в графі До сплати на 30.06.2024 зазначено суму 194,40 грн.

19)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 09.08.2024 року, виданий за липень 2024 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму 198,92 грн., та в графі До сплати зазначено суму 20161,26 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 09.08.2024 року, виданий за серпень 2024 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.08.2024 р. зазначено суму 265,59 грн., та в графі До сплати за серпень 2024 (грн.) з ПДВ зазначено суму 531,18 грн.

20)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 06.08.2024 року, нараховано за липень 2024 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 207,36 грн., та в графі До сплати на 31.07.2024 зазначено суму 401,76 грн.

21)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 07.09.2024 року, виданий за серпень 2024 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму -291,62 грн., та в графі До сплати зазначено суму 19869,64 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 07.09.2024 року, виданий за вересень 2024 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.09.2024 р. зазначено суму 531,18 грн., та в графі До сплати за вересень 2024 (грн.) з ПДВ зазначено суму 796,76 грн.

22)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 06.09.2024 року, нараховано за серепень 2024 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 233,28 грн., та в графі До сплати на 31.08.2024 зазначено суму 730,08 грн.

23)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 07.11.2024 року, виданий за жовтень 2024 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму 1273,10 грн., та в графі До сплати зазначено суму 21445,10 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 07.11.2024 року, виданий за листопад 2024 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.11.2024 р. зазначено суму 0 грн., та в графі До сплати за листопад 2024 (грн.) з ПДВ зазначено суму 265,59 грн.

24)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 06.11.2024 року, нараховано за жовтень 2024 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 272,16 грн., та в графі До сплати на 31.10.2024 зазначено суму 1317,60 грн.

25)Рахунок за спожитий газ від ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, сформовано 07.12.2024 року, виданий за листопад 2024 року на особовий рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , де в графі Нараховано зазначено суму 2172,23 грн., та в графі До сплати зазначено суму 23617,33 грн., рахунок за послуги з розподілу газу від Сумської філії ТОВ Газорозподільні мережі України, сформовано 07.12.2024 року, виданий за грудень 2024 року на особовий рахунок: на ім`я ОСОБА_5 , пров. Зарічний, буд. 1, с. Сонячне, де в графі Борг станом на 01.12.2024 р. зазначено суму 265,59 грн., та в графі До сплати за грудень 2024 (грн.) з ПДВ зазначено суму 531,18 грн.

26)Рахунок за електроенергію від ТОВ Енера Суми, сформовано 06.12.2024 року, нараховано за листопад 2024 року на особовий рахунок: 182116401 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де в графі Разом зазначено суму 194,40 грн., та в графі До сплати на 31.11.2024 зазначено суму 1512,00 грн.

Вказані рахунки вилучено та запаковано до паперового конверту №1.

Виконання ухвали покласти на слідчого Охтирського РВП ГУНП в Сумській області.

Копію ухвали надіслати прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_7