УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000154 від 28.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на: банківські карти, відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_5 ; тримач для Sim-карти з надписом «heah 01» НОМЕР_6 ; тримач для Sim-карти ТОВ «Лайфселл» з надписом « НОМЕР_7 »; тримач для Sim-карти з надписом «heah» з надписом « НОМЕР_8 »; коробка до телефону марки «Iphone XS» моделі «GOLD» «64GB» з надписами та зазначенням IMEI 2: НОМЕР_9 , ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; коробка до мобільного телефону марки «Iphone 13 Blue 256 GB» з надписами ІМЕІ 1 : НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_12 ; заяву про приєднання № НОМЕР_13 клієнта АТ «ОЩАДБАНК» « ОСОБА_5 »; договір до заяви-приєднання клієнта АТ «ОЩАДБАНК» « ОСОБА_5 »; Sim-карта з надписом « НОМЕР_14 »; банківські карти, відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; банківську карту, відкриту в АТ «УніверсалБанк» за № НОМЕР_17 ; банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_18 ; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з надписом №58»; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з надписом « НОМЕР_19 »; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефона НОМЕР_20 ; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з надписом «84»; тримач для Sim-карти ТОВ «лайфселл» з надписом « НОМЕР_21 »; тримач для Sim-карти ТОВ «лайфселл» з надписом « НОМЕР_22 »; тримач для Sim-карти ТОВ «лайфселл» з надписом « НОМЕР_23 »; Sim-карти з надписами « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 », що вилучені під час обшуку 27.11.2024 року, та тимчасово позбавити власника, користувачів та інших осіб можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про проведення судового розгляду клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській, за процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за провадженні №0000154 від 28.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.07.2022 по теперішній час, невстановлена особа (особи), шляхом здійснення телефонних дзвінків потерпілим, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами громадян, зокрема: використовуючи телефонні номери, належні ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд», ТОВ «Зв?язок Техносервіс», ТОВ «Комерс Комюніті» та ТОВ «Капітал Інвест».

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 14.11.2024 року у справі № 295/17148/24 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: банківські картки, комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, жорсткі диски, сім-картки, чорнові записи, предмети і документи, та інших речей які мають значення по вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, 27.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 14.11.2024 було проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські карти, відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_5 ; тримач для Sim-карти з надписом «heah 01» НОМЕР_6 ; тримач для Sim-карти ТОВ «Лайфселл» з надписом « НОМЕР_7 »; тримач для Sim-карти з надписом «heah» з надписом « НОМЕР_8 »; коробка до телефону марки «Iphone XS» моделі «GOLD» «64GB» з надписами та зазначенням IMEI 2: НОМЕР_9 , ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; коробка до мобільного телефону марки «Iphone 13 Blue 256 GB» з надписами ІМЕІ 1 : НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_12 ; заяву про приєднання № НОМЕР_13 клієнта АТ «ОЩАДБАНК» « ОСОБА_5 »; договір до заяви-приєднання клієнта АТ «ОЩАДБАНК» « ОСОБА_5 »; Sim-карта з надписом « НОМЕР_14 »; банківські карти, відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; банківську карту, відкриту в АТ «УніверсалБанк» за № НОМЕР_17 ; банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_18 ; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з надписом №58»; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з надписом «031021007 4»; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефона НОМЕР_20 ; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з надписом «84»; тримач для Sim-карти ТОВ «лайфселл» з надписом « НОМЕР_21 »; тримач для Sim-карти ТОВ «лайфселл» з надписом « НОМЕР_22 »; тримач для Sim-карти ТОВ «лайфселл» з надписом « НОМЕР_23 »; Sim-карти з надписами « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 ».

В подальшому, 27.11.2024 року вищевказані речі визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на його вчинення; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Частиною 5 передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Слідчий суддя звертає увагу, що арешт майна є тимчасовим заходом, тобто він не є безстроковим, та обмежений строком досудового розслідування, який чітко регламентований статтею 219 КПК України.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що після проведення певних процесуальних та слідчих дій, в тому числі, експертних досліджень, буде встановлена належність або неналежність вилученого майна до обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, що не позбавляє власника майна в подальшому ставити питання про скасування арешту в порядку статті 174 КПК України.

З огляду на завдання арешту майна, враховуючи, що вищевказані речі, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні і могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів для проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування, а також проведення необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківські карти, відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_5 ; тримач для Sim-карти з надписом «heah 01» НОМЕР_6 ; тримач для Sim-карти ТОВ «Лайфселл» з надписом « НОМЕР_7 »; тримач для Sim-карти з надписом «heah» з надписом « НОМЕР_8 »; коробка до телефону марки «Iphone XS» моделі «GOLD» «64GB» з надписами та зазначенням IMEI 2: НОМЕР_9 , ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; коробка до мобільного телефону марки «Iphone 13 Blue 256 GB» з надписами ІМЕІ 1 : НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_12 ; заяву про приєднання № НОМЕР_13 клієнта АТ «ОЩАДБАНК» « ОСОБА_5 »; договір до заяви-приєднання клієнта АТ «ОЩАДБАНК» « ОСОБА_5 »; Sim-карта з надписом « НОМЕР_14 »; банківські карти, відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; банківську карту, відкриту в АТ «УніверсалБанк» за № НОМЕР_17 ; банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_18 ; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з надписом №58»; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з надписом « НОМЕР_19 »; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефона НОМЕР_20 ; тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» з надписом «84»; тримач для Sim-карти ТОВ «лайфселл» з надписом « НОМЕР_21 »; тримач для Sim-карти ТОВ «лайфселл» з надписом « НОМЕР_22 »; тримач для Sim-карти ТОВ «лайфселл» з надписом « НОМЕР_23 »; Sim-карти з надписами « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 », які були вилучені під час обшуку 27.11.2024 року за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власників та користувачів, можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1