Справа №712/3231/25
Провадження №1-кс/712/1317/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000579 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000579 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13 по 14.02.2025 року не встановлена особа з використанням мережі інтернет, здійснила несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для бізнесу та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 - ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 149 792,00 грн. та банківського рахунку НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 98 092 грн. які були зараховані на рахунок НОМЕР_5 , банківські карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_8 які в подальшому були частково зняті в банкоматі CACS6359 за адресою: АДРЕСА_1 .

В якості потерпілої допитана директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) яка пояснила, що ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було зареєстровано 23.10.2000 р., місце здійснення діяльності, АДРЕСА_2 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_10 , приміщення за адресою : АДРЕСА_3 , орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий поточний рахунок в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Директором підприємства згідно наказу № 3-К від 03.02.2015 р., призначено ОСОБА_7 . Згідно з наказом виконання обов`язків головного бухгалтера покладено на ОСОБА_8 , а бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ) працює віддалено та на даний час проживає в Закарпатській області, фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_12 , належить ОСОБА_7 та постійно знаходиться з нею.

Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходяться на сервері підприємства (в загальному доступі) для бухгалтерії.

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_7 .

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місце здійснення діяльності, АДРЕСА_2 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_14 , приміщення за адресою : АДРЕСА_3 , орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) має відкритий поточний рахунок в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 .

Директором підприємства згідно наказу призначено ОСОБА_7 . Згідно з наказом виконання обов`язків головного бухгалтера покладено на ОСОБА_8 , а бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) працює відділено та на даний час проживає в Закарпатській області, фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_12 , належить ОСОБА_7 та постійно знаходиться з нею. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходяться на сервері підприємства (в загальному доступі) для бухгалтерії.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на 13.02.2025 року т.в.о. була призначена ОСОБА_10 ( НОМЕР_17 ), т.м. ( НОМЕР_18 ). Бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) працює віддалено та на даний час проживає в Закарпатській області, фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_19 , належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходяться на сервері підприємства (в загальному доступі) для бухгалтерії.

13.02.2025 р. близько 23 год. 16 хв. на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_20 . Телефонував чоловік, який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що зараз з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_12 », здійснюється платіж на суму 29 000,00 грн. та попросив підтвердити здійснення зазначеного платежу. ОСОБА_7 в свою чергу повідомила, що підтвердити здійснення платежу може лише бухгалтер, тому наразі їй не відомо про дану операцію і їй потрібно уточнити про її проведення, тому вона попросила, щоб перетелефонували через декілька хвилин. ОСОБА_7 відразу зателефонувала бухгалтеру ОСОБА_13 (т. НОМЕР_11 ) та запитала чи це вона здійснює платіж, на що їй бухгалтер повідомила, що вона не здійснювала жодних подібних платежів. Після цього ОСОБА_7 , знову зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що знову наявний запит на перерахунок коштів в сумі 148 609,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ПП « ОСОБА_12 », але остання повідомила, що жодних платежів ні вона, ні бухгалтер підприємства не створювала. На що ОСОБА_7 повідомили, що є декілька запитів на підтвердження платежів та що це можуть бути дії шахраїв і запропоновували заблокувати рахунок, на що вона погодилась.

ОСОБА_7 знову зателефонувала бухгалтеру, яка займається здійсненням платежів та має доступ до клієнт банку підприємства та вона повідомила, що 13 лютого 2025 року о 23:14 до неї надійшов дзвінок від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з номера 3700) з запитом, щодо надання підтвердження оплати на суму 148 609.00 грн. на користь ФОП ОСОБА_14 , так як в той час вона не робила платежів та комп`ютер був вимкнений, вона відразу попросила менеджера колл-центру банку не проводити цей платіж та переконала його не проводити взагалі ніяких платежів до ранку.

Приблизно о 23:45 бухгалтер увімкнула комп`ютер, увійшла у клієнт-банк ПП « ОСОБА_12 », та побачила, що з рахунку все ж таки один платіж, який був перший відправлений (о 23:08 пл. № 2987 на суму 149 792 грн.- отримувач ФОП ОСОБА_6 ) був проведений. В цей час ОСОБА_7 , зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлений на своєму телефоні та зробила знімки з екрану телефону з яких видно, що з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_12 » було здійснено наступні платежі:

- 13.02.2025 23:08, платіж № 2987 на суму 149 792,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ( НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 12 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу сплачено;

- 13.02.2025 23:10, платіж № 2991 на суму 148 709,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_15 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ( НОМЕР_24 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 209 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу розглядається;

- 13.02.2025 23:22, платіж № 2991 на суму 397 809,00 грн., отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 призначення платежу: оплата за послуги, за рахунком № 21 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу повернено;

- 13.02.2025 23:22, платіж № 111 на суму 31 298,00 грн., призначення платежу: оплата за послуги за рахунком № 24 від 13.02.2025 р., без ПДВ, статус платежі розглядається;

- 13.02.2025 23:40 платіж № 110 на суму 29 809,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ( НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 11 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу повернено;

- 13.02.2025 23:41, платіж № 2990 на суму 149 790,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ( НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 15 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу повернено.

Бухгалтер запропонувала подати заявку в банк на арешт залишку коштів на рахунку, щоб ніхто не зміг використовувати кошти. Потім ми разом намагалися додзвонитись до гарячої лінії банку, щоб подати заявку про шахрайство. Але не було з`єднання з оператором і тому о 00:06, бухгалтер ОСОБА_16 , подала заявку через «Допомогу онлайн» у клієнт-банку. О 00:09 банком була зафіксована заявка про шахрайство і блокування рахунку з метою безпеки. Тобто, о 00:28 14.02.2025 р. рахунок був заблокований, заявка про шахрайство подана до банку та за нашим запитом банк деактивував ключі входу.

Після блокування рахунку, 14.02.2025 р. о 00:30 через мобільний додаток WhatsApp було здійснено груповий дзвінок за участю ОСОБА_7 , фінансового директора, власника підприємства та головного бухгалтера до ІТ спеціаліста підприємства та повідомлено про шахрайські дії з рахунком.

Під час розмови, ІТ спеціаліст ОСОБА_17 , відразу провів сканування серверу на наявність вірусів утилітом CureIt за допомогою якого було виявлено та знешкоджено вірус. Сканування системи відбувалося, приблизно, протягом години часу. За результатами аналізу атрибутів віруса було встановлено час створення папок 12.02.2025 11:49. Відразу було знайдено лист, через який відбулося зараження вірусом: «12.02.2025 р. об 11:07 на поштову скриньку підприємства надійшов лист із вкладенням у вигляді pdf файлу з пропозицією перевірити зарахування коштів відповідно до платіжки у вкладені. Лист було адресовано декільком адресатам нашого підприємства та іншим невідомим нам підприємствам. Вкладенні було з вірусом, який пропустили антивіруси поштового серверу і серверу терміналів. Бухгалтер відкрила вкладення і в цей момент відбулася розпаковка віруса. Вірус представляє з себе збірку кейлогера та відділеного доступу. З цього моменту відбувався збір інформації про введені логіни і паролі в сеансі сервера терміналу, а також пересилання ключів ЕЦП, які відкривалися, не встановленою особою».

Наступного дня 14.02.2025 р., приблизно о 09 годині ранку, спеціалістом ІТ відділу було проведено повне сканування серверу на наявність вірусів. Повторна перевірка вірусів не виявила.

Також, 14.02.2025 було підготовлено та відправлено лист за вих. № 73/25 від 14.02.2025 р. до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомленням про незаконне перерахування коштів з рахунку підприємства, вимогою провести відповідну перевірку та повернути кошти. Наразі відповідь від банку про результати перевірки ще не надходила.

Станом на сьогодні нами отримана інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо IP адреси з якої відбувалося формування, підписання та відправка платіжок на оплату, а саме: (IP адреса з якої здійснювались шахрайські дії IP НОМЕР_27 ., ІР адреса бухгалтера - IP НОМЕР_28 .)

Також, хочу додати, що жодних господарських відносин з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 , ми ніколи не мали та грошові кошти ніколи їм не перераховували.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 149 792,00 грн.

Фінансові збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) не завдані, окрім несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для Бізнес.

Під час спілкування з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили наступне, що грошові кошти в сумі 149 792, 00 грн. були зараховані на Р/р НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 та в подальшому були частково зняті з його банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

В цей же час не встановленою особою було проведено несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для Бізнес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 98 092 грн. які були зараховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 .

В якості потерпілої допитана ОСОБА_10 , тимчасово виконуюча обов`язки директора ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), було зареєстровано 29.06.2023 р., місце здійснення діяльності, АДРЕСА_4 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_14 , приміщення за адресою : АДРЕСА_3 , орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Директором підприємства згідно наказу № 1/к від 03.07.2023 р., призначено ОСОБА_11 . Станом на 13.02.2025 року згідно наказом т.в.о. директора була призначена ОСОБА_10 ( НОМЕР_18 ). Згідно з наказом бухгалтером підприємства призначено ОСОБА_18 , а бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) працює відділено та на даний час проживає в Закарпатській області, фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_19 , належить ОСОБА_11 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходяться на сервері підприємства (в загальному доступі) для бухгалтерії.

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_11 .

Відповідно до наказу ОСОБА_10 , з 13.02.2025 р. виконувала обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 14.02.2025 р. їй зателефонував директор ОСОБА_11 та повідомив, що 13.02.2025 р. близько 23 год. 54 хв. йому зателефонував оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з рахунку підприємства № НОМЕР_3 надійшов запит на переказ грошових коштів в сумі 98 092,00 грн. Він відразу зателефонував бухгалтеру, яка здійснює перекази коштів, ОСОБА_19 , та запитав, чи це не вона здійснювала даний переказ, на що вона відповіла, що жодних запитів на переказ коштів не робила, про що відразу було повідомлено оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 та відразу було заблоковано розрахунок підприємства для припинення неправомірного списання коштів. Потім, на його номер телефону надійшло повідомлення, що один платіж на суму 98 092,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства було проведено на ФОП ОСОБА_20

- 13.02.2025 23:18, платіж № 267 на суму 98 092,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ( НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 32 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу сплачено;

При цьому бухгалтер йому повідомила, що 13 лютого 2025 року о 23:42 до неї надійшов дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_1 (з номера НОМЕР_20 ) с запитом надати підтвердження оплати, так як в той час вона не робила платежів та комп`ютер був вимкнений, вона відразу попросила менеджера колл-центру банку не проводити цей платіж та переконала його не проводити взагалі ніяких платежів до ранку. Приблизно о 23:57 бухгалтер намагалася зайти в клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але увійти їй не вдалося, так як ключі ЕЦП для входу були заблоковані банком.

Після блокування рахунку, 14.02.2025 р. о 00:30 через мобільний додаток WhatsApp було здійснено груповий дзвінок за участю мене, фінансового директора, власника підприємства та головного бухгалтера до ІТ до спеціаліста підприємства та повідомлено про шахрайські дії з рахунком.

Під час розмови, ІТ спеціаліст ОСОБА_17 , відразу провів сканування серверу на наявність вірусів утилітом CureIt за допомогою якого було виявлено та знешкоджено вірус. Сканування системи відбувалося, приблизно, протягом години часу. За результатами аналізу атрибутів віруса було встановлено час створення папок 12.02.2025 11:49. Відразу було знайдено лист, через який відбулося зараження вірусом: «12.02.2025 р. об 11:07 на поштову скриньку підприємства надійшов лист із вкладенням у вигляді pdf файлу з пропозицією перевірити зарахування коштів відповідно до платіжки у вкладені. Лист було адресовано декільком адресатам нашого підприємства та іншим невідомим нам підприємствам. Вкладенні було з вірусом, який пропустили антивіруси поштового серверу і серверу терміналів. Бухгалтер відкрила вкладення і в цей момент відбулася розпаковка віруса. Вірус представляє з себе збірку кейлогера та відділеного доступу. З цього моменту відбувався збір інформації про введені логіни і паролі в сеансі сервера терміналу, а також пересилання ключів ЕЦП, які відкривалися, не встановленою особою».

Наступного дня 14.02.2025, приблизно о 09 годині ранку, спеціалістом ІТ відділу було проведено повне сканування серверу на наявність вірусів. Повторна перевірка вірусів не виявила.

Також, 14.02.2025 було підготовлено та відправлено лист за вих. № 72/25 від 14.02.2025 р. до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомленням про незаконне перерахування коштів з рахунку підприємства, вимогою провести відповідну перевірку та повернути кошти. Наразі відповідь від банку про результати перевірки ще не надходила.

Станом на сьогодні отримана інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо IP адреси з якої відбувалося формування, підписання та відправка платіжок на оплату, а саме: (IP адреса з якої здійснювались шахрайські дії IP НОМЕР_27 ., ІР адреса бухгалтера - IP НОМЕР_28 .)

Під час спілкування з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили наступне, що грошові кошти в сумі 98 092,00 грн. були зараховані на Р/р НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 та в подальшому були частково зняті з його банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Загальна сума несанкціонованого списаних коштів з рахунку підприємства складає 98 092,00 грн.

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , т.м. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ФОП;

2. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_32 ), зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , т.м. НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , ФОП;

3. ОСОБА_15 , код (РНОКПП НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , т.м. НОМЕР_36 НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

4. ОСОБА_14 , код (РНОКПП НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , які належать гр. ОСОБА_6 , НОМЕР_37 який належить ОСОБА_15 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), що за адресою: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому ч.2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої у клопотанні зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5) та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6).

Крім того ст.162 КПК України визначені речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, згідно п. 7 вказаної статті, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить надати слідчий є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000579 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною п`ятою ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст.2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000579 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України надати старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), а саме: інформацію у вигляді роздруківки телефонних за абонентським номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_37 за період часу з 01.01.2025 по 17.03.2025, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , АДРЕСА_11 ).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії даної ухвали протягом одного місяця з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1