Справа № 694/42/25 провадження №1-кс/694/32/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.01.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001336 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

встановила:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме до:

- виписки про рух коштів до банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 18.10.2024;

- інформації, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- відкритих/закритих депозити власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 18.10.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 18.10.2024, із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про зарахування коштів на банківську картку на яку було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2024 по 00 год. 00 хв. 02.10.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ),надати можливість для вилучення вказаних документівслідчим СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області 08.10.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , в якому він вказує, що він виявив списання грошових коштів з його банківської карти яка була викрадена раніше, у семі 25000 гривень (переказ з карти на карту), а також поповнення з його банківського рахунку мобільних телефонів на суму близько 800 гривень, та крадіжку мобільного телефону Xiaomi Redmi А1» чорного кольору, 2GBRAM 32GBROM, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ ІІ: НОМЕР_4 .

Відомості про дану подію було внесено до ЄРДР за №0001336 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілий ОСОБА_10 , повідомив, що в період часу з 11.09.2024 по 08.10.2024, невстановлена особа заволоділа його банківської карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 яку відкрито до рахунку НОМЕР_6 та з якої в подальшому було знято кошти в сумі 24000 грн. а також здійснено поповнення мобільних телефонів. Також ОСОБА_10 виявив крадіжку власного мобільного телефону Xiaomi Redmi А1» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ ІІ: НОМЕР_4 . Отримавши виписку по картковому рахунку потерпілий виявив що 30.09.2024 кошти в суму 24000 грн. з його картки було перераховано на картку іншого банку № НОМЕР_7 . Також при перегляді виписки потерпілий виявив поповнення мобільних номерів, осіб яких він знає, а саме сусідів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування було надано доручення оперативним працівникам на встановлення особи злочинця та пошуку викраденого майна та встановлення свідків кримінального правопорушення.

В ході допиту свідка ОСОБА_13 , остання пояснила, що у власності має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку її надходить пенсія. По сусідству з нею проживає ОСОБА_14 , який товаришує з її сином ОСОБА_15 . В кінці вересня 2024 року точної дати свідок не пам`ятає, до неї прийшов ОСОБА_14 та попросив на деякий час позичити банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою перерахунку на неї коштів та зняття. Свідок надала ОСОБА_16 свою банківську картку для даної операції.

В подальшому свідок ОСОБА_13 заявою надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на якій зафіксовано, що 30.09.2024 з картки на ім`я ОСОБА_17 перераховано на картку свідка грошові кошти в сумі 24 000 грн. 30.09.2024 відповідно до виписки кошти в сумі 20 000 грн. знято в банкоматі магазину «Домашній» АДРЕСА_3 . 01.10.2024 наявні ще два зняття коштів у банкоматі «BRANCH 10023-075, VILSHANA» в сумі 200 грн. та 2000 грн., а також купівлю продуктів харчування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 на суму 640 грн. 75 грн., 30.09.2024 купівлю продуктів харчування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 на суму 45 грн., 265 грн, 71 грн, 32 грн., 79 грн., 218 грн., 51 грн., 190 грн.

У зв`язку з вище викладеним у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписка про рух коштів до банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 18.10.2024;

- інформацію, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 18.10.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адресикомп`ютерів, «нікнейм», логін,електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 18.10.2024, із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку на яку було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2024 по 00 год. 00 хв. 02.10.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням правильних формулювань прохальної частини клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001336 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме до:

- виписки про рух коштів до банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 18.10.2024;

- інформації, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- відкритих/закритих депозити власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 18.10.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 18.10.2024, із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про зарахування коштів на банківську картку на яку було перерахованого грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2024 по 00 год. 00 хв. 02.10.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1