ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1229/24
Провадження № 1-кс/483/264/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 17 вересня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 вересня 2024 року до ЧЧ ВП №7 із заявою звернувся ОСОБА_5 , зазначивши, що 12 вересня 2024 року під приводом продажу автомобіля "Фіат Скудо" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, чоловік на ім`я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) заволодів його грошовими коштами в сумі 298 752 грн. Заявник всю цю суму перераховував через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на різні рахунки: НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 , - 12 700 грн, 28 728 грн, 27 778 грн 60 коп.; НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 , - 29 026 грн, 29 804 грн 70 коп., 27 360 грн; НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_9 , - 29 999 грн, 29 998 грн, 29 997 грн, та на рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_10 , - 26 000 грн. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. Таким чином невстановлені особи заволоділи грошима ОСОБА_5 на загальну суму 298 752 грн, тим самим вчинили шахрайство в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 10 вересня 2024 року він, бажаючи придбати автомобіль, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення від 28 серпня 2024 року, в якому йдеться про автомобіль марки «Fiat Scudo» L1 Panorama Executive за ціною 8 300 доларів США. Після цього він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_7 , що був вказаний в оголошенні. Чоловік на ім`я ОСОБА_11 надав повну інформацію, повідомив, що автомобіль знаходиться у Польщі і що оплату треба провести в сумі 7 000 доларів США. Спілкування з вказаним чоловіком продовжувалось у месенджері «Viber» з мобільним номером НОМЕР_8 , куди він скидав договір, свої документи, а також реквізити на оплату. Так, 12 вересня 2024 року потерпілий прибув до Очаківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснив грошові перекази: НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 , на суму 12 700 грн, 28 728 грн, 27 778 грн 60 коп.; НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 , на суму 29 026 грн, 29 804 грн 70 коп., 27 360 грн; НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_9 , на суму 29 999 грн, 29 998 грн, 29 997 грн та на рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_10 , на суму 26 000 грн. Після цього, 12 та 13 вересня 2024 року вказаний чоловік виходив на зв`язок, а вже 14 вересня 2024 року зв`язок був недоступний.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІБАН НОМЕР_4 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 , та було встановлено, що отримані грошові кошти в подальшому було переведено на наступні банківські картки: № НОМЕР_9 ВБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») 19 800 грн; № НОМЕР_10 ВБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») 22 700 грн; № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 23 100 грн; № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 19700 грн; № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 13 грн.

У клопотанні слідча посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_12 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідча у судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчій ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон № 0076404); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон № 0075443) о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон № 0144573); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 (жетон № 0179731); о/у СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 (жетон № 0155734); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 (жетон № 0145553) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до банківського рахунку № НОМЕР_12 , роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам за період часу з 28.09.2024 по 10.12.2024 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані); інформації, щодо ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком з 28.09.2024 по 10.12.2024 року; фото-відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 28.09.2024 по 10.12.2024 року; повної інформації про власника банківського рахунку, з зазначенням його документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС-інформування.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 16 січня 2025 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: