Справа № 286/781/25
У Х В А Л А

06.03.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , за період з 01.03.2025 по 05.03.2025 включно, яка (інформація) містить таємницю та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документи (інформацію) в паперовому (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:

1) Договір з додатками про надання електронних комунікаційних послуг (послуг зв`язку) з присвоєнням номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

2) Повну інформацію про особу яка уклала договір про отримання номеру телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (надати копію договору), із зазначенням адреси місця отримання Послуг (адреса включення), інших номерів якщо такі є у договорі, яким чином здійснюється оплата за користування даного номеру, IP-адресу за яким зареєстровано абонентський номер, nat-адреси, МАС-адреси.

3) Розширена, повна деталізація дзвінків за номером НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 01.03.2025 по 05.03.2025 включно, із зазначенням:

- IP-адреси вхідних та вихідних дзвінків (за наявністю геолокація), nat-адреси, МАС-адреси;

- дата, час та тривалість з`єднань (розмови), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики);

- типи з`єднання А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;

- номер що телефонує та набраний номер;

- інші ідентифікуючі ознаки, що вказують на місце знаходження абонента НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в момент здійснення дзвінка;

- адреси розташування та номери базових станцій абонента А;

- міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А (за наявності).

Мотивуючи тим, що 03.03.2025 близько 12 год. на мобільний телефон ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_6 , виданий Поліським РВ ГУ МВС України в Київській області) зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ), яка представилась працівником банку і повідомила, що його рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано та необхідно повідомити код, який йому надійде. В подальшому, ОСОБА_19 на мобільний телефон надійшов код, який він повідомив невідомій особі, внаслідок чого, з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) були списані грошові кошти в сумі 29 000 грн., які були перераховані на невстановлений рахунок, чим ОСОБА_19 була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

03.03.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, встановлено, що 03.03.2025 потерпілому ОСОБА_19 на його номер мобільного телефону НОМЕР_9 надійшли дзвінки з номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 (03.03.25 о 12:26) ; НОМЕР_2 (03.03.2025 о 12:10); НОМЕР_3 (03.03.2025 о 12:18); НОМЕР_4 (03.03.2025 о 12:21); НОМЕР_5 (03.03.2025 о 12:25) (відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу), та були надіслані паролі, які він в подальшому повідомив невідомій особі.

Таким чином, є підстави вважати, що особа, яка телефонувала з номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 причетна до заволодіння грошових коштів потерпілого ОСОБА_19 ..

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зважаючи на те, що інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для даного кримінального провадження, з метою отримання договору про надання послуг зв`язку з присвоєнням телефонного номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також інформації щодо деталізації дзвінків за період з 01.03.2025 по 05.03.2025 включно, ІР-адреси вхідних та вихідних дзвінків, а також отримання інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Саме такий період потрібний з метою відстеження місцезнаходження абонента на момент вчинення злочину та в подальшому, встановлення його зв`язків та осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Зважаючи на те, що особа, яка використовує мобільний термінал з вищевказаним абонентським номером, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється на причетність до вчиненого злочину, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зав`язків, характеру та ступеню участі до вчинення злочину, а також для отримання інших відомостей, зокрема, встановлення подальшого руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в оператора мобільного зв`язку.

Дана інформація дозволить встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження на момент його вчинення та в подальшому провести інші необхідні слідчі дії.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні (з понеділка по четвер) та час (з 09:00 до 13:00), тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про роботу в телекомунікаційній мережі мобільного терміналу, який використовуються особою, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти інформацію щодо його вчинення, дозволить встановити місцезнаходження таких осіб на момент вчинення правопорушення, а також осіб причетних до його вчинення, що має значення по кримінальному провадженню, а в подальшому провести необхідні слідчі дії та іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000071 від 03.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 03.03.2025 близько 12 год. на мобільний телефон ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_6 , виданий Поліським РВ ГУ МВС України в Київській області) зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ), яка представилась працівником банку і повідомила, що його рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано та необхідно повідомити код, який йому надійде. В подальшому, ОСОБА_19 на мобільний телефон надійшов код, який він повідомив невідомій особі, внаслідок чого, з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) були списані грошові кошти в сумі 29 000 грн., які були перераховані на невстановлений рахунок, чим ОСОБА_19 була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_19 від 03.03.2025 видно, що 03.03.2025 він перебував за місцем роботи в смт.Народичі, на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася представником банку та повідомила, що його рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, необхідно повідомити код, який йому надійде. В подальшому, йому на мобільний телефон надійшов код, який він повідомив невідомій особі, внаслідок чого, з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 були списані грошові кошти на загальну суму 29 000 грн..

З протоколу огляду предмету від 03.03.2025 видно, що при огляді мобільного телефону ОСОБА_19 в журналі викликів встановлено наявність вхідних дзвінків здійснених з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_19 03.03.2025 наявна транзакція щодо переказу грошових коштів на суму 29000,00 грн..

З копії витягу ЄДР видно, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_1 , основним видом діяльності (61.20) - діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім заступника начальника СВ, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить таємницю та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документи (інформацію) в паперовому (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:

1) Договір з додатками про надання електронних комунікаційних послуг (послуг зв`язку) з присвоєнням номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

2) Повну інформацію про особу яка уклала договір про отримання номеру телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (надати копію договору), із зазначенням адреси місця отримання Послуг (адреса включення), інших номерів якщо такі є у договорі, яким чином здійснюється оплата за користування даного номеру, IP-адресу за яким зареєстровано абонентський номер, nat-адреси, МАС-адреси.

3) Розширена, повна деталізація дзвінків за номером НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 01.03.2025 по 05.03.2025 включно, із зазначенням:

- IP-адреси вхідних та вихідних дзвінків (за наявністю геолокація), nat-адреси, МАС-адреси;

- дата, час та тривалість з`єднань (розмови), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики);

- типи з`єднання А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;

- номер що телефонує та набраний номер;

- інші ідентифікуючі ознаки, що вказують на місце знаходження абонента НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в момент здійснення дзвінка;

- адреси розташування та номери базових станцій абонента А;

- міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А (за наявності).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 06 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1