Справа № 645/7353/24
Провадження № 1-кс/645/191/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 13.06.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копійу м. Харкові,а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 12.06.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що вона 11.06.2024 року перерахувала грошові кошти у розмірі 38.768 грн з власного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на картки невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 нібито з метою заробітку для подальшого виведення коштів.

Даний факт 13.06.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період часу з 11.06.2024 року по 12.06.2024 року перебуваючи за адресою місця мешкання потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на картки невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 грошові кошти на загальну суму у розмірі 38.768 грн. нібито з метою заробітку для подальшого виведення коштів.

Також, в ході досудового розслідування 21.01.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, згідно отриманої інформації по якому було встановлено, що грошові кошти було переведено з банківської картки/рахунку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 : 11.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на суму 280 грн; 11.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 на суму 795 грн; 11.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 на суму 325 грн; 12.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 на суму 1200 грн; 12.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 на суму 10.988 грн; 12.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 на суму 26.580 грн.

Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та рух грошових коштів по ним.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, слідчий просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ''.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

ПредставникиАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 13.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.06.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що вона 11.06.2024 року перерахувала грошові кошти у розмірі 38.768 грн з власного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на картки невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 нібито з метою заробітку для подальшого виведення коштів.

Також, в ході досудового розслідування 21.01.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, згідно отриманої інформації по якому було встановлено, що грошові кошти було переведено з банківської картки/рахунку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 : 11.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на суму 280 грн; 11.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 на суму 795 грн; 11.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 на суму 325 грн; 12.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 на суму 1200 грн; 12.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 на суму 10.988 грн; 12.06.2024 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 на суму 26.580 грн.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання дізнавачем не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення зазначеної інформації у м. Харкові.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні в м. Харкові, слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дазнавача частково та надати дозвіл групі дізнавачів на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даним особам необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цими дізнавачами не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

1) даних щодо банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 11.06.2024 року по 12.06.2024 року по банківським карткам: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 наякі було переведено грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківським карткам: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 з 11.06.2024 року по 12.06.2024 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 11.06.2024 року по 12.06.2024 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 11.06.2024 року по 12.06.2024 року;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунками: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 з 11.06.2024 року по 12.06.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 11.04.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 11.02.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1