Справа № 357/795/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч. 4 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

20.01.2025 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч. 4 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

групою осіб, починаючи із 2022 року по 2023 рік включно на територіі? м. Біла Церква організовано роботу «кол-центрів» з метою несанкціонованого отримання інформації та подальшого втручання в роботу інформаціи?них (автоматизованих), електронних комунікаціи?них, інформаціи?но-комунікаціи?них систем, що заподіяло значну шкоду та вчинено в період воєнного стану.

04.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , якии? є віи?ськовослужбовцем, та якии? 30.11.2023 о 16 год. 40 хв., користуючись криптовалютною платформою ІНФОРМАЦІЯ_2 , для торговлі криптовалютою, о 16 год. 44 хв. здіи?снив переказ грошових коштів, на загальну суму 77 тис. грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , продавцю з нікнеи?мом (shebushnoyded), для купівлі 2025.24 USDT. Невстановлені особи, шляхом незаконних операціи? з використанням електронно-обчислювальноі? техніки, залученоі? для переказів через Binance P2P, для торговлі криптовалютою, заволоділи коштами, на загальну суму 77 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2024 було здійснено телефонний дзвінок дізнавачем СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 до заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_1 , який є військовослужбовцем, та який на даний час знаходиться в Донецькій області, з метою встановлення обставин вчинення відносно нього шахрайських дій. В ході розмови з ОСОБА_5 було встановлено, що він зареєструвався на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , де здійснював купівлю криптовалюти та 30.11.2023 о 16:44 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , здійснив перекази грошових коштів у сумі 60 000 грн та 30.11.2023 о 16:45 17 000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , що підтверджується квитанціями №32РК-5ТР3-944В-К851 та PM3M-CCB1-71NC-8772 від 3011.2023.

Також в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого у режимі відеоконференції. В ході проведення допиту потерпілий підтвердив вищезазначені факти, зазначені у заяві про вчинення кримінального правопорушення, та під час телефонної розмови.

19.01.2024 до Роменського міськрайонного суду було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів та іншої інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

22.01.2024 слідчим суддею Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_7 винесена ухвала, якою надано дозвіл групі дізнавачів на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

07.03.2024 на підставі зазначеної ухвали було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучена інформація по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено платіжні картку № НОМЕР_1 та документів на підставі яких відкрито інші платіжні банківські карти (кредитні карти) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи.

Під час аналізу отриманої інформації було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , емітована 29.11.2023, рахунок # НОМЕР_4 , на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України у формі картки НОМЕР_6 , орган що видав: 3220, дата видачі: 30.07.2021, місце проживання: АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_7 .

Так, 30.11.2023 о 16:44 та о 16:45 було здійснено фінансові операції, а саме перевід коштів потерпілим ОСОБА_5 зі своєї карти № НОМЕР_3 на банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Під час зарахування грошових коштів потерпілого на картковий рахунок № НОМЕР_1 , здійснювався вхід в систему «Інтернет-банкінг» ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою мобільного телефону Iphone 10.6, під час якого фіксувалася ІР-адреса користувача НОМЕР_8 .

Після чого через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 30.11.2023 були переведені грошові о 17:11 - 29 999,00 грн; 17:13 - 3 288,36 грн.; 17:22 - 24 785,38 грн.; 17:28 - 24 785,38 грн. на інші карткові рахунки, під час проведення вказаних банківських операцій фіксувалася таж сама ІР-адреса користувача - НОМЕР_8 .

01.04.2024 використовуючи Інтернет - ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_8 обслуговується провайдером мережі Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 27.07.2024 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 направлено запит з метою встановлення особи, якій в користування надана ІР-адреса НОМЕР_8 .

29.07.2024 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла відповідь в якій зазначено, що ІР-адреса НОМЕР_8 надана в користування ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_9 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 4 червня 1996 року, адреса підключення: АДРЕСА_5 , телефон для зв`язку НОМЕР_10 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі права приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

Згідно з реєстром актів цивільного стану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 , є батьками ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_13 .

На даний час ОСОБА_11 на зв`язок не вийшов, та грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

В результаті даних злочинних дій ОСОБА_11 завдано майнової шкоди ОСОБА_5 на суму 77000 (сімдесят сім тисяч) гривень.

Але, при вивченні інформації по руху вказаної картки, встановлено, що у наданій банком інформації на ухвалу слідчого судді, не вказано повних найменувань номерів рахунку/картки отримувачів, на які було здійснено перекази коштів з картки НОМЕР_1 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, допитано власника картки, на яку було перераховано кошти потерпілим в загальній сумі 77000 (сімдесят сім тисяч) гривень, а саме - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив що дійсно є власником даної картки, але відразу після її відкриття - віддав її у користування Андрію «Ворону» за винагороду у 400 грн.

Аналізуючи рух коштів по картці НОМЕР_1 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_4 , встановлено, що 30.11.2023 року о 19 год. 06 хв. 18 сек. з даної картки здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 3303 (три тисячі триста три) грн., а також 30.11.2023 о 19 год. 08 хв 39 сек. з даної картки здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 1000,37 (одна тисяча гривень тридцять сім копійок) грн. на картку № НОМЕР_14 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Враховуючи вищевказане, для встановлення обставин, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального правопорушення та доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI, таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами. Частина 2 статті 6 того ж Закону визначає, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення копій документів, а тому клопотання підлягає задоволенню з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчого СВ лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника СВ майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_19 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

?документів щодо відкриття клієнтом банку, банківського рахунку/картки НОМЕР_14 , документів, на підставі яких було відкрито вищевказані рахунки, банківські карти;

?документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по банківському рахунку/картці НОМЕР_14 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з 00 год. 01 хв 29.11.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію, адреси та найменування банкоматів, які використовувались клієнтом банку для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

?відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку;

?відомостей щодо дати та часу авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначеної картки, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дат, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з в період часу з 00 год. 01 хв 29.11.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023

з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 14.03.2025 включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1