Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/899/25
Провадження № 1-кс/935/207/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирського області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ).

У судове засідання слідчий не з`явилась, в поданому клопотанні зазначила, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів проводити без її участі та без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2025 ОСОБА_4 користуючись власним мобільний телефоном, перейшла за посиланням у додатку "Telegram" з метою підписання петиції, після чого здійснила авторизацію через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Згодом з належних останній банківських було здійснено перекази грошових коштів, а саме: з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ) в сумі 3363 грн. 73 коп.; з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) в сумі 11315 грн. 30 коп., 28140 грн. та 4287 грн. 33 коп.; з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ) в сумі 29145 грн. 02 коп., 29145 грн. 02 коп., 2213 грн.12 коп. та 20100 грн. 12 коп., тим самим невстановлена особа, шляхом здійснення незаконний операції із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 127 709 грн. 64 коп.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філія, а також інформації, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для злочину і можуть бути використанні як докази.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню

Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) у рамках кримінального провадження № 0000045 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому С ВВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ) в період з 01.03.2025 по час надання інформації;

інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ) в період з 01.03.2025 по час надання інформації;

інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ) з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 13.03.2025 по час надання інформації.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1