Номер провадження 1-кс/754/275/25
Справа № 754/1319/25
У Х В А Л А

23 січня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000938 від 09.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

23.01.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000938 від 09.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що 07.11.2023 р. приблизно о 17 год. 40 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у месенджері «Telegram» отримала смс- повідомлення від дівчини свого сина ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 4100 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та 07.11.2024 р. о 17 год. 40 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 4100 грн. з власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . У подальшому вона попросила ще 6000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та 07.11.2024 р. о 18 год. 00 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. з власної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 . В подальшому вона попросила ще 4000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та 07.11.2024 р. о 18 год. 11 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. з власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_6 , після чого виявилось, що її акаунтом користувались невідомі особи.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 07.11.2023 р. вона перебувала за місцем свого проживання, коли на її мобільний телефон надійшло повідомлення у додаток «telegram» від дівчини її сина ОСОБА_6 , яка має мобільний номер НОМЕР_1 , з проханням позичити гроші у сумі 4100 грн. Вона погодилась та відправила зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої особисті кошти на картку, яка була зазначена у повідомленні, а саме : № НОМЕР_3 . Через декілька хвилин знову надійшло повідомлення з проханням ще позичити кошти та знов вона відправила 4000 грн. на картку № НОМЕР_6 . Через деякий час прийшло повідомлення з проханням ще позичити кошти і вона надіслала 6000 грн. зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_5 , а всього відправила грошових коштів на суму 14100 грн. Приблизно через 15 хвилин від ОСОБА_7 дізналась, що її акаунт зламали і від її імені шахраї зробили розсилку повідомлень.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала квитанції, сформовані у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » P24AD7838, та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № XК3Р-Н2Т9-74В6-ХPA0 від 07.11.2024 р. та № Т74С-Р2ХА-В9Х1- 98С4 від 07.11.2024 р., а також копії переписки з невстановленою особою.

З метою перевірки показів ОСОБА_5 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, а саме, інформації про клієнта, якому видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договору, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документів, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копії реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформації про фінансові номери); інформації про рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номера документа, дати документа, суми операції(UAH), валюти операції, номера рахунку платника, коду банка платника, банка платника, найменування платника, номеру/коду платника, ІР-адреси платника, коду банка отримувача, найменування отримувача, банка отримувача, номеру рахунку отримувача, номера/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишку коштів а рахунку) та повного розшифрування контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації ( для фізичних осіб - прізвища, ім`я, по-батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повного найменування, ідентифікаційного коду у ЄДРПОУ, номера рахунку контрагента, коду банка контрагента); фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати, під час проведення банківських операційна користь чи за дорученням Клієнта; ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, ІМЕІ; інструкції з порядку відкриття банківського рахунку Клієнту, якому були надані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2024 р. по 00 год. 00 хв. 12.11.2024 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, а саме, інформації про клієнта, якому видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договору, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документів, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копії реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформації про фінансові номери); інформації про рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номера документа, дати документа, суми операції(UAH), валюти операції, номера рахунку платника, коду банка платника, банка платника, найменування платника, номеру/коду платника, ІР-адреси платника, коду банка отримувача, найменування отримувача, банка отримувача, номеру рахунку отримувача, номера/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишку коштів а рахунку) та повного розшифрування контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації ( для фізичних осіб - прізвища, ім`я, по-батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повного найменування, ідентифікаційного коду у ЄДРПОУ, номера рахунку контрагента, коду банка контрагента); фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати, під час проведення банківських операційна користь чи за дорученням Клієнта; ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, ІМЕІ; інструкції з порядку відкриття банківського рахунку Клієнту, якому були надані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2024 р. по 00 год. 00 хв. 12.11.2024 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавачу ВД управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -