Провадження № 1-кс/592/8842/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001742 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що 05.06.2024 року о 15:10 год. невстановлена особа, у період військового стану, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , завдавши останній матеріального збитку на суму 8850 грн. Заявниця дані від банківської картки не повідомляла, за посиланнями не переходила, телефонних дзвінків від невідомих осіб не отримувала, покупки в інтернет-мережі не здійснювала. (ЄО 31490 від 08.06.2024).

08.06.2024 вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР № 0001742, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України було прийняте до провадження слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3

25.12.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оглянувши які встановлено, що гроші потерпілого сумою 8000 грн., котрі перераховані на картку № НОМЕР_2 були перераховані далі на картки інших банків, а саме 05.06.2024: о 15:37:51 год. сумою 1000 грн. на карту НОМЕР_3 ; о 15:41:06 год. сумою 1469,40 грн. на карту НОМЕР_4 ; о 16:01:58 год. сумою 1000 грн. на карту НОМЕР_5 ; о 16:02:24 год. сумою 1 грн. на карту НОМЕР_5 ; о 16:06:51 год. сумою 1000 грн. на карту НОМЕР_6 ; о 16:35:32 год. сумою 1050 грн. на карту НОМЕР_7 ; о 16:36:18 год. сумою 800 грн. на карту НОМЕР_8 ; о 16:42:55 год. сумою 1091,34 грн. на карту НОМЕР_9 ; о 16:55:10 год. сумою 1800 грн. на картку НОМЕР_10 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

- надати інформацію про картки, рахунки, прикріплені до картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2024 по 27.12.2024;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 за період часу з 01.01.2024 по 27.12.2024;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 за період часу з 01.01.2024 по 27.12.2024 у якості фінансових;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 за період часу з 01.01.2024 по 27.12.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2024 по 27.12.2024.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

- надати інформацію про картки, рахунки, прикріплені до картки НОМЕР_9 із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до картки НОМЕР_9 із зазначенням повних даних карток, на які були перераховані кошти, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2024 по 27.12.2024;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» картки НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2024 по 27.12.2024;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2024 по 27.12.2024 у якості фінансових;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів картки НОМЕР_9 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по картці НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2024 по 27.12.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по карткам НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по 27.12.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому із групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1