ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/7146/23

Провадження № 1-кс/210/240/25

10 лютого 2025 року

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

10.02.2025 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_3 із вищевказаним клопотанням, котре вмотивовано тим, що відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з серпня 2022 року по лютий 2023 року, заздалегідь розподіливши ролі у злочинній групі, декілька з її учасників - безпосередні працівники «Call-центру», здійснювали телефонні дзвінки фізичним особам - клієнтам банківських установ. При цьому, за попередньо обумовленим алгоритмом під час розмови оператор «Call-центру» представлявся працівником правоохоронного органу та під приводом попередження загрози або факту виявлення несанкціонованого втручання до банківського рахунку такої особи, вимагав надати повні реквізити платіжної банківської картки або рахунку. Після отримання реквізитів банківського рахунку оператор передавав їх іншій особі, якою забезпечувався доступ до рахунків фізичних осіб та несанкціоноване, без згоди таких осіб, зняття (перерахування) грошових коштів, розміщених на цих рахунках.

У подальшому, кошти, отримані від потерпілих осіб злочинним шляхом, перераховувались на криптовалютні гаманці, що належали співучасникам організованої злочинної групи або особам, які були транзитною ланкою для легалізації (відмивання) грошей, одержаних злочинним шляхом.

На теперішній час встановлено, що учасники злочинної групи в період часу з листопада 2022 року по березень 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, за вказаною вище схемою вчинення кримінального правопорушення, знаходячись в організованому ними шахрайському «Call - центрі» в м. Кам`янське, із залученням довірених осіб для виконання окремої ролі «так званих «дропів», умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведені їм ролі, згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом, шляхом обману та зловживання довірою здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділи грошовими коштами щонайменше 6 громадян Литовської Республіки, а також осіб що постійно проживають на території Литви, а саме:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має дозвіл на постійне проживання в Литовській республіці, на суму 24 200 Євро;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має дозвіл на постійне проживання в Литовській Республіці, на суму 5 200 Євро;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Литовської республіки, на суму 3 501 Євро;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, має посвідку на проживання, на суму 244 729, 4 Євро;

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Литовської республіки, на суму 14 440 Євро;

6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка Литовської республіки, на суму 430 Євро.

Так, за отриманими в ході досудового розслідування даними, вказані вище учасники злочинного угрупування заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 292 500,4 Євро, що відповідно до курсу Національного Банку України на момент вчинення злочину складало 11 436 765,6 грн, що в 8 522 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

При цьому, за встановленими в ході досудового розслідування даними, переведення в готівку грошових коштів потерпілих, тобто отриманих злочинним шляхом, учасниками злочинної організації, здійснювалось на території міста Дніпро за допомогою послуг «обмінних пунктів валют», а також шляхом закупівлі через мережу Інтернет коштовної комп`ютерної техніки та телекомунікаційних мобільних пристроїв, які в подальшому реалізовували через підконтрольні магазини у м. Дніпро приватним особам, а отриманими таким чином грошовими коштами розпоряджались на власний розсуд.

Отже, на теперішній час в діях учасників злочинного угрупування вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах, розпорядження майном, щодо якого фактичні данні свідчать про його отримання злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Вказана вище інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими), негласними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, а також отриманими матеріалами від компетентних органів Литовської республіки в порядку обміну доказів в рамках спільної слідчої групи.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку квартири де мешкає ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку в Реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- речі та документи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих, комп`ютерна техніка що використовувалась при цьому, електронних баз даних про потерпілих що на них міститься, мережевого обладнання, програмного забезпечення за допомогою якого здійснювались дзвінки потерпілими, іншого програмного забезпечення за допомогою якого здійснювалось заволодіння коштами потерпілих, іншу комп`ютерну оргтехніку, сервери, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони учасників слідчої дії, інші засоби телекомунікаційного зв`язку або інформаційних систем, з можливістю доступу до відомостей, що на них містяться, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки з відомостями про механізм введення в оману потерпілих; банківські картки, чеки, квитанції, грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

В той же час, отримати речі та документи іншим шляхом слідству не є можливим, оскільки тільки при проведенні обшуку можливо бути виявити та вилучити речі та документи, що в подальшому надасть можливість стороні обвинувачення встановити злочинні ролі кожної з причетних осіб.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, дізнавача, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, дізнавач обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, дізнавач, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить майно, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, дізнавача, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні прокурора підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку квартири, де мешкає ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку в Реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001444, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001444, а також за дорученням в порядку ст.ст.36, 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу, на проведення обшуку квартири, де мешкає ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку в Реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- речі та документи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих, комп`ютерна техніка що використовувалась при цьому, електронних баз даних про потерпілих що на них міститься, мережевого обладнання, програмного забезпечення за допомогою якого здійснювались дзвінки потерпілими, іншого програмного забезпечення за допомогою якого здійснювалось заволодіння коштами потерпілих, іншу комп`ютерну оргтехніку, сервери, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони учасників слідчої дії, інші засоби телекомунікаційного зв`язку або інформаційних систем, з можливістю доступу до відомостей, що на них містяться, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки з відомостями про механізм введення в оману потерпілих; банківські картки, чеки, квитанції, грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 11 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 10 лютого 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1