С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3007/25
В справі 760/4164/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

07 березня 2025 року

слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 про здійснення в межах кримінального провадження №0000238 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, спеціального досудового розслідування.

ІІ. Мотивувальна частина

В лютому 2025 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання, в якому зазначається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 21.06.2016, за підозрою громадянина Республіки Вірменія ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Зокрема, слідчий зазначає, що 01.12.2010 Головним слідчим управлінням СБ України щодо ОСОБА_6 , у відповідності до норм Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, в рамках кримінальної справи № 548, було порушено кримінальну справу за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.01.2011 у відповідності до норм Кримінально-процесуального кодексу України (1960 року), як зазначає слідчий, винесено постанову про притягнення ОСОБА_6 як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 і ч. 3 ст. 358 КК України.

21.01.2011, у зв`язку з тим, що місцезнаходження обвинуваченого невідоме, у відповідності до норм Кримінально-процесуального кодексу України (1960 року) ОСОБА_6 було оголошено в розшук, здійснення якого доручено ГУ КЗЕ СБ України.

05.04.2011, як зазначає слідчий, з кримінальної справи № 548 було виділено в окреме провадження кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 і ч. 3 ст. 358 КК України, яку об`єднано в одному провадженні з кримінальною справою № 593.

Того ж дня досудове слідство у кримінальній справі № 593 зупинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 206 КПК України (в редакції 1960 року).

27.09.2013 Головним слідчим управлінням СБ України зареєстровані кримінальні провадження, які Генеральною прокуратурою України об`єднано в одне провадження за загальним № 0000245, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, здійснення досудового розслідування в якому доручено Головному слідчому управлінню СБ України.

05.11.2013 відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000245 зупинено.

28.05.2016 відповідно до ст. 282 КПК України, беручи до уваги, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 встановлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 відновлено.

21.06.2016 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 з кримінального провадження № 0000245 виділені в окреме провадження за № 0000238.

З 04.07.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 було доручено здійснювати СУ ГС СБ України у м. Києві та Київській області, а організацію розшуку покладено на ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

07.07.2017, як зазначає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 було зупинене.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування було встановлено, що в період з грудня 2008 року по березень 2010 року невстановлені службові особи Державного комітету України з державного матеріального резерву (далі - Держкомрезерв), переслідуючи корисливі мотиви, прийняли рішення про створення стійкого об`єднання осіб для вчинення ряду кримінальних правопорушень з метою виведення коштів в особливо великих розмірах із державного сектору економіки, які потребували ретельної довготривалої підготовки та реалізації.

У зазначений період невстановлена службова особа Держкомрезерву, будучи організатором, для реалізації злочинного задуму, залучила громадянина Республіки Вірменія ОСОБА_6 та громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до активної участі у вчинюваних організованою групою злочинах. Так, в межах плану злочинної діяльності на виконавців (співвиконавців) покладались наступні функції:

-ОСОБА_6 мав організовувати і забезпечувати підготовку, підписання та видачу підконтрольними йому підприємствами завідомо підроблених документів щодо нібито виробництва та зберігання ними у необхідній кількості та якості товарно-матеріальних цінностей для державного резерву;

-ОСОБА_7 мав організовувати та контролювати підготовку, підписання і подачу до державних органів документів підконтрольних організованій групі фірм для укладання контрактів щодо закладення до державного резерву відповідних товарно-матеріальних цінностей, а також документів щодо приховування їх фактичної відсутності (обвинувальний акт щодо нього направлено до суду);

-ОСОБА_8 мав організувати та контролювати діяльність підприємств, які використовувались для участі в аукціонах з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, незаконного отримання державних коштів з подальшою їх легалізацією (відмиванням) шляхом проведення різних фінансових операцій, а також складання та використання підроблених документів необхідних для придбання і закладки матеріальних цінностей до державного резерву (обвинувальний акт щодо якого направлено до суду);

-ОСОБА_9 мав здійснювати складання і використання документів необхідних для придбання та закладки матеріальних цінностей до державного резерву (обвинувальний акт щодо якого направлено до суду);

-ОСОБА_10 мала самовільно присвоїти звання директора ТОВ «Бабусині рецепти» для складання та використання завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Бабусині рецепти» та ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» (обвинувальний акт щодо якої направлено до суду);

-ОСОБА_11 мала забезпечувати документарне оформлення контролю якості матеріальних цінностей, що нібито закладались до державного резерву, та надавати офіційним документам Держкомрезерву юридичного значення (обвинувальний акт щодо неї направлено до суду).

Крім того, члени організованої групи у разі необхідності, при реалізації розробленого організатором злочинного плану, повинні були залучати інших осіб, що були не обізнані зі злочинним характером їх дій.

Так, невстановленою службовою особою Держкомрезерву детально доведено учасникам організованої групи про стадії плану заволодіння коштами державного резерву, які будуть виділятися або отримуватись від реалізації матеріальних цінностей, їх закупівлі до державного резерву на Аграрній біржі та здійснення фіктивної закладки до державного резерву продовольчих продуктів з послідуючим приховуванням їх відсутності шляхом документарного оформлення їх нібито зберігання на підконтрольних членам організованої групи підприємствах.

Також, невстановленою службовою особою Держкомрезерву (організатором) доведено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , що державні кошти, які мають незаконно отримуватись від реалізації та закладення матеріальних цінностей державного резерву повинні перераховуватись як оплата за векселі та накопичуватись на рахунку Київської філії Харківського акціонерного комерційного банку «Зембанк» (м. Вишневе Київської обл.).

При виконанні всіх умов плану та досягненні злочинної мети організованою групою осіб планувалось і надалі продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним заволодінням коштами державного резерву.

З липня 2009 року створена організована група, під керівництвом невстановленої службової особи Держкомрезерву, ввела в дію розроблений злочинний план заволодіння чужим майном - грошовими коштами Держкомрезерву в особливо великих розмірах, що були виділені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості закупівлі продовольчої продукції та світлих нафтопродуктів до державного матеріального резерву» від 01.07.2009 № 667 (далі - ПКМУ № 667).

Для цього невстановленою службовою особою Держкомрезерву та іншими членами організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , було прийнято рішення про використання підконтрольних юридичних осіб - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Бабусині рецепти», ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» - для фіктивної закладки до Держкомрезерву продовольчих товарів, а також Дочірнього підприємства «Чортківм`ясопром» (далі - ДП «Чортківм`ясопром»), ТОВ «Чортківський м`ясокомбінат», ТОВ «Бучацький консервний завод», Закритого акціонерного товариства «Житомирський м`ясокомбінат» (далі - ЗАТ «Житомирський м`ясокомбінат») та Відкритого акціонерного товариства «Монастириський молочний завод» (далі - ВАТ «Монастириський молочний завод») - для приховання фіктивної закладки та відсутності вказаних товарно-матеріальних цінностей шляхом документарного оформлення їх нібито зберігання, тобто складання документів, які містили завідомо неправдиві відомості.

У період з липня по вересень 2009 року ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому злочинну роль у складі організованої групи, з метою контролю за отриманням державних коштів та подальшим їх використанням, орендував офіси за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 18, офіс 12, а потім з вересня 2009 року по квітень 2010 рік - за адресою: м. Київ, вул. П.Лумумби, буд. 7, офіс 43-а, в яких встановив комп`ютери з електронною платіжною системою «Клієнт-Банк» для керування банківськими рахунками товариств з обмеженою відповідальністю «Бабусині рецепти», «Фірма Рондо ЛТД» та інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

13.07.2009 заступником директора Департаменту зберігання державного резерву Держкомрезерву ОСОБА_12 , на виконання вимог ПКМУ № 667, підготовлено у приміщенні адміністративної будівлі Держкомрезерву (м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 28) і подано до Управління ціноутворення та правового забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Держкомрезерву заявки №№ 0.65/343, 0.65/344 і 0.65/345 для проведення закупки на Аграрній біржі матеріальних цінностей для державного резерву.

Відповідно до вказаних заявок до закупівлі на Аграрній біржі планувались 2400000 фізичних банок консервів «М`ясо тушковане. Яловичина», 2750 тон масла вершкового та 5150 тон м`яса яловичина 1 категорії в напівтушах, а умовами закладки на збереження визначено - DDР (комбінати системи державного резерву).

14.07.2009 невстановленою службовою особою Держкомрезерву, з метою виконання розробленого злочинного плану, через ОСОБА_12 , який був не обізнаний зі злочинними діями організованої групи, організовано складання та підписання керівництвом Держкомрезерву листа № 3939/0/4-09 на адресу Держаного підприємства «Укрресурси» (далі - ДП «Укрресурси»), яким умови поставки з DDР було змінено на EXW (склад постачальника). Також вказаним листом були збільшені обсяги закупки до державного резерву м`яса яловичини 1 категорії в напівтушах до 8000 тон та масла вершкового - до 4330 тон.

У той же період, з метою заволодіння державними коштами, які виділялись відповідно до ПКМУ № 667, ОСОБА_6 , будучи обізнаним від організатора про кількість, вид, обсяги та ціну масла селянського солодковершкового, а також консервів «М`ясо тушковане. Яловичина» і м`яса яловичини, які Держкомрезервом було заплановано до закупівлі на Аграрній біржі у липні-грудні 2009 року, виконуючи відведену йому роль, організував у містах Чортків і Бучач Тернопільської області та м. Миргород Полтавської області, через директорів і засновників ТОВ «Бучацький консервний завод», ДП «Чортківм`ясопром», ТОВ «Чортківський м`ясокомбінат», ВАТ «Монастириський молочний завод», ТОВ «Бабусині рецепти» та інших невстановлених осіб від ТОВ «Фірма Рондо ЛТД», які були не обізнані зі злочинним умислом, складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, що мають юридичне значення, та використав їх, передавши у період з липня по грудень 2009 року у м. Києві ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , як в оригіналах, так і в копіях для вчинення їх підписання від імені директора ТОВ «Бабусині рецепти» ОСОБА_13 , не обізнаної зі злочинними намірами організованої групи, та подальшого використання спрямованого на заволодіння державними коштами.

До зазначених вище документів були внесені завідомо неправдиві дані щодо фактичної наявності, асортименту, кількості, якості та вартості начебто поставлених до Держкомрезерву товарно-матеріальних цінностей. При цьому, на час підготовки вказаних вище завідомо підроблених документів на всіх перелічених вище підприємствах, якими фактично керував ОСОБА_6 , товарно-матеріальних цінностей у необхідних для закладення до державного резерву кількості та асортименті не було.

У вересні 2009 року ОСОБА_11 , виконуючи обов`язки начальника відділу технології зберігання зерна, контролю якості зернопродуктів та продовольчих товарів Українського науково-дослідного інституту «Ресурс», в приміщенні власного службового кабінету № 214 (м. Київ, вул. Боженка, буд. 84) отримала від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 бланки якісних посвідчень №№ 182 і 183 ВАТ «Монастириський молочний завод» від 17.09.2009, які у подальшому, за вказівкою останніх, підробила шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей щодо вироблення ВАТ «Монастириський молочний завод» у червні-вересні 2009 року 3330 тон масла солодковершкового селянського ДСТУ 4399:2005 та подальшого підписання їх від імені службових осіб ВАТ «Монастириський молочний завод» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Підроблені вищевказані якісні посвідчення, з метою подальшого використання, ОСОБА_11 передала іншим виконавцям (співвиконавцям) організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

У липні, серпні, вересні та грудні 2009 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в межах відведеної їм організатором злочинної ролі, з метою досягнення спільної мети - заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, через ОСОБА_10 , яка самовільно присвоїла собі звання службової особи - директора ТОВ «Бабусині рецепти» ОСОБА_13 , у приміщенні кімнати № 7 Аграрної біржі (м. Київ, вул. Копилівська, буд. 67, корпус 5), на підставі переданих ОСОБА_6 вказаних вище завідомо підроблених документів щодо нібито наявності товарно-матеріальних цінностей, організували від ТОВ «Бабусині рецепти» складання, підписання та видачу брокерами-продавцями ПП «ВАНК», не обізнаними зі злочинними діями організованої групи, договорів - доручень на укладання біржових контрактів щодо реалізації 7000 тон м`яса яловичини 1 категорії у напівтушах, 6 194 288 фізичних банок консервів «М`ясо тушковане. Яловичина» та 3330 тон масла солодковершкового селянського, загальною вартістю 458 921 480,00 грн.

21.07.2009, 29.07.2009, 06.08.2009, 18.09.2009 та 21.09.2009 ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , через брокера-продавця ПП «ВАНК», подала на Аграрній біржі спотові заявки для реалізації нібито зазначених вище товарів вартістю 458 921 480,00 грн., яких насправді у ТОВ «Бабусині рецепти» не було.

З метою виконання злочинного плану, невстановленою службовою особою Держкомрезерву організовано у ті ж самі дні, 21.07.2009, 29.07.2009, 06.08.2009, 18.09.2009 і 21.09.2009, подачу ДП «Укрресурси» спотових заявок на закупівлю аналогічного обсягу товарів вартістю 458 921 480,00 грн.

За результатами проведених торгів на Аграрній біржі брокером-покупцем в інтересах Держкомрезерву укладено з ТОВ «Бабусині рецепти» наступні контракти:

-від 21.07.2009 №№ 1588АБ, 1589АБ, 1590АБ, 1591АБ та від 29.07.2009 №№ 1837АБ, 2160АБ, 2161АБ на закупівлю 7 000 тон м`яса яловичини 1 категорії в напівтушах, загальною вартістю 203 000 000,00 грн.;

-від 21.07.2009 №№ 1592АБ, 1593АБ та від 06.08.2009 №№ 1854АБ, 1855АБ, 1856АБ, 1857АБ на закупівлю 6 194 288 фізичних банок консервів «М`ясо тушковане. Яловичина», загальною вартістю 139 371 480,00 грн.;

-від 18.09.2009 №№ 2154АБ, 2155АБ на закупівлю 3 330 тон масла солодковершкового селянського, загальною вартістю 116 550 000,00 грн.

Реалізовуючи протиправний задум щодо заволодіння державними коштами, приховування відсутності означених матеріальних цінностей, а також з метою надання кримінального правопорушення вигляду цивільно-правових відносин, 28.07.2009 і 25.09.2009 невстановленою службовою особою Держкомрезерву в адміністративній будівлі зазначеної держустанови, розташованої у м. Києві по вул. Пушкінській, 28, організовано складання службовими особами Департаменту зберігання державного резерву Держкомрезерву, які були необізнані зі злочинним планом, договорів відповідального зберігання, що були підписані керівництвом Держкомрезерву. У свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи визначену організатором злочинну роль виконавця в організованій групі, підписала вказані договори, за вказівкою ОСОБА_7 , від імені директора ТОВ «Бабусині рецепти» ОСОБА_13 .

Відповідно до зазначених договорів відповідального зберігання, Держкомрезерв передав, а ТОВ «Бабусині рецепти» нібито прийняло на відповідальне зберігання вказані вище товарно-матеріальні цінності, які повинні були зберігатись в орендованих морозильних камерах та складах:

-ДП «Чортківм`ясопром» (Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Копичинецька, 124) - м`ясо яловичини в кількості 7 000 тон;

-ТОВ «Бучацький консервний завод» (Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Галицька, 157) - консерви м`ясні в кількості 6 194 288 банок;

-ЗАТ «Житомирський м`ясокомбінат» (м. Житомир, вул. Баранова, 127) і ВАТ «Монастириський молочний завод» (Тернопільська обл., м. Монастириськ, вул. Я.Стецька, 11) - масло солодковершкове селянське в кількості 3 330 тони.

З метою забезпечення надання офіційності приймальним актам (зберігальним зобов`язанням форми Р-16) ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи як співвиконавець, без виїзду до Тернопільської області на ТОВ «Бучацький консервний завод» та ВАТ «Монастириський молочний завод», склала та видала завідомо неправдиві акти комісійного відбору проб (зразків) від 20.08.2009 № 30 і від 17.09.2009 № 33.

У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи на ділянках відведеної їм злочинної ролі, у приміщеннях міста Києва по вул. Боженка, буд. 84, вул. Тарасівській, буд. 18, офіс 12, вул. П.Лумумби, буд. 7, офіс 43-а, та міста Вишневе по вул. Ватутіна, буд. 16, кв. 15, - склали, підписали та подали до Держкомрезерву офіційні документи (приймальні акти (зберігальні зобов`язання форми Р-16), рахунки для оплати і податкові накладні) від ТОВ «Бабусині рецепти», до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо наявності, кількості та якості нібито закладених до державного резерву товарно-матеріальних цінностей.

На підставі підготовлених службових записок Держкомрезерву, приймальних актів форми Р-16 та інших документів, які містили завідомо неправдиві відомості, невстановленою службовою особою Держкомрезерву, використовуючи своє службове становище, достовірно знаючи про відсутність закладених матеріальних цінностей, організовано перерахування через Державне казначейство України на рахунок ТОВ «Бабусині рецепти» № 52, відкритий у ПАТ «Банк «Національні інвестиції», коштів у сумі 458 921 480,00 грн, та документальне оформлення нібито надходження до державного резерву від ТОВ «Бабусині рецепти» 7 000 тон м`яса яловичини 1 категорії в напівтушах, 6 194 288 банок консервів «М`ясо тушковане. Яловичина» та 3 330 тон масла солодковершкового селянського, які повинні були знаходитись у місцях зберігання зазначених продавцем.

Заволодівши в такий спосіб державними коштами у сумі 458 921 480,00 грн, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під керівництвом невстановленої службової особи Держкомрезерву - організатора, усвідомлюючи, що ці державні кошти отримано незаконно та шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, з метою подальшого використання коштів в легальному обороті, відмивали їх шляхом вчинення фінансових безготівкових операцій через вказаний вище рахунок, а також шляхом укладання угод, у тому числі й безтоварних.

Так, легалізуючи здобуті злочинним шляхом державні кошти у сумі 458 921 480,00 грн, ОСОБА_8 , діючи в організовані групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими, надав вказівку ОСОБА_16 , яка була необізнана зі злочинним умислом організованої групи, перерахувати їх, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-Банк» ТОВ «Бабусині рецепти» та відповідні електронні платіжні доручення на рахунки ТОВ «Ербод», ТОВ «Промюрконсалт», ТОВ «Світопрог ЛТД», ТОВ «Союз-Трейд-Україна», ТОВ «Фетексім», «Універсал Векс», ТОВ «Бучацький консервний завод», ТОВ «Універсмаг Трейд», ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», ТОВ «Поліссяпродторг», ТОВ «Дарінвест», ТОВ «ЛАН», ТОВ «Перформенс Груп», ТОВ «Торговий дім «Берегиня», ТОВ «Виробниче об`єднання «Моліс», ТОВ «Всесмак плюс», ТОВ «Українська будівельна компанія «БМВ», ТОВ «Індекс Сістемс», ТОВ «Трейдінгова компанія «Ізобуд», ТОВ «Укртехінжиніринг», ТОВ «Айс тім», ТОВ «Клосмаркет», ТОВ «Вінсента», ТОВ «КФ «Профі-Консалтінг», ПП «Альма-Віта», ПП «ТПФ «Відаркет», ПП «Брідер», ВАТ «Володимирецький молочний завод», Державної організації (далі - ДО) «Комбінат «Салют», ДО «Комбінат «Прогрес», ДО «Комбінат «Світанок», ДО «Комбінат «Новий», ДП «Чортківм`ясопром», Закритого акціонерного товариства (далі - ЗАТ) «Житомирський м`ясокомбінат» та спільного товариства «Шпиківський молокозавод», а також, у сумі 1 452 353,00 грн, для сплати ТОВ «Бабусині рецепти» обов`язкових платежів, податків та зборів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном - грошовими коштами Держкомрезерву в особливо великих розмірах, що були виділені відповідно до ПКМУ від 01.07.09 № 667, невстановленою службовою особою Держкомрезерву, спільно з іншими членами організованої групи, прийнято рішення про використання інших підконтрольних юридичних осіб для протиправної діяльності, а саме, ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» - для фіктивної закладки до Держкомрезерву продовольчих товарів, а ДП «Чортківм`ясопром» і ТОВ «Чортківський м`ясокомбінат» - для приховання відсутності вказаних товарно-матеріальних цінностей шляхом документарного оформлення їх нібито зберігання.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи відведену їм злочинну роль виконавців у складі організованої групи, з метою приховання злочинних дій цієї групи, залучили як кур`єра жителя с.м.т. Солотвин Івано-Франківської області ОСОБА_17 для укладання договорів-доручень на Аграрній біржі, при цьому не повідомляючи йому про злочинний характер дій і фактичну відсутність товарно-матеріальних цінностей.

18 і 22 грудня 2009 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи через ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб, у приміщенні кімнати № 7 Аграрної біржі (м. Київ, вул. Копилівська, буд. 67, корпус 5) організували складання і підписання від імені директора ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» ОСОБА_18 , яка була не обізнана про дії організованої групи, та видачу брокерами-продавцями ПП «ВАНК», які були не обізнані зі злочинним характером вчинюваних дій, договорів - доручень на укладання біржових контрактів щодо реалізації 1720 тон блоків із знежилованого м`яса яловичини, вищого сорту, замороженого, ДСТУ 46.019-2002, загальною вартістю 71 380 000,00 грн.

У грудні 2009 року ОСОБА_11 , виконуючи обов`язки начальника відділу технології зберігання зерна, контролю якості зернопродуктів та продовольчих товарів УкрНДІ «Ресурс», на виконання вказівки ОСОБА_6 , в приміщенні свого службового кабінету № 214 (м. Київ, вул. Боженка, буд. 84) отримала від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 бланк посвідчення ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» № 02452 про якість на готову м`ясну продукцію, який підробила шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей щодо наявності у цього товариства, виготовленого у листопаді 2009 року ДП «Чортківм`ясопром» 1 000 тони знежилованого м`яса яловичини вищого сорту, замороженого.

Підроблене вищевказане якісне посвідчення ОСОБА_11 , з метою подальшого використання, передала ОСОБА_9 .

Далі, діючи за розробленим злочинним планом, у грудні 2009 року ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , у місті Києві по вулиці Тарасівській, буд. 18, офіс 12, завідомо підроблене ОСОБА_11 посвідчення ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» № 02452 про якість на готову м`ясну продукцію та інші завідомо підроблені невстановленими особами документи передав ОСОБА_17 , який у свою чергу за адресою Аграрної біржі надав їх брокеру-продавцю для укладання контрактів та реалізації вище зазначених товарно-матеріальних цінностей, яких фактично в наявності не було.

18.12.2009 та 22.12.2009 ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , виконуючи відведені їм ролі виконавців, через ОСОБА_17 , уповноважили брокера-продавця ПП «ВАНК» подати на Аграрній біржі спотові заявки для реалізації нібито зазначених вище товарів вартістю 71 380 000,00 грн, яких насправді у ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» не було.

З метою виконання злочинного плану, невстановленою службовою особою Держкомрезерву у ті ж самі дні, 18.12.2009 і 22.12.2009, організовано подачу ДП «Укрресурси» спотових заявок на закупівлю аналогічного обсягу товарів вартістю 71 380 000,00 грн.

У грудні 2009 року між Держкомрезервом та ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» були укладені контракти від 18.12.2009 № 2406АБ і від 22.12.2009 № 2408АБ на закупівлю 1720 тон знежилованого м`яса яловичини, вищого сорту, замороженого, ДСТУ 46.019-2002, загальною вартістю 71 380 000,00 грн. з подальшим його зберіганням на підконтрольному ОСОБА_6 ТОВ «Чортківський м`ясокомбінат» (м. Чортків Тернопільської області).

Реалізовуючи протиправний задум щодо заволодіння державними коштами, приховування відсутності означених матеріальних цінностей, а також надання кримінального правопорушення вигляду цивільно-правових відносин, невстановленою службовою особою Держкомрезерву у м. Києві по вул. Пушкінській, буд. 28, організовано складання службовими особами Департаменту зберігання державного резерву Держкомрезерву, які були необізнані зі злочинним планом, договору відповідального зберігання від 21.12.2009 № юр-2зб/377-2009, який був підписаний керівництвом Держкомрезерву. У свою чергу, виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 організував підписання невстановленою особою вказаного вище договору від імені директора ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» ОСОБА_18 , яка не була обізнана про їх злочинні дії.

Відповідно до зазначеного договору відповідального зберігання, Держкомрезерв передав, а ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» нібито прийняло на відповідальне зберігання вказані вище товарно-матеріальні цінності, які повинні були зберігатись в орендованих морозильних камерах ТОВ «Чортківський м`ясокомбінат» (Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Копичинецька, 124) і яких фактично в наявності не було.

Для досягнення злочинної мети - заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та забезпечення надання офіційності приймальним актам (зберігальним зобов`язанням форми Р-16), впродовж грудня 2009 року ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_9 організувати у приміщеннях м. Києва по вул. Боженка, буд. 84 і по вул. П.Лумумби, буд. 7, офіс 43-а, підписання невстановленими слідством особами від імені директора ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» ОСОБА_18 та видачу УкрНДІ «Ресурс» відповідних офіційних документів щодо виконання послуг по координації та організації робіт з контролю якості блоків із знежилованого м`яса яловичини і перевірці правильності оформлення супроводжуючої його документації (договорів, протоколів тощо).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи на ділянках відведених їм злочинних ролей, у приміщеннях м. Києва по вул. Боженка, буд. 84, вул. П.Лумумби, буд. 7, офіс 43-а, та АДРЕСА_1 , склали, підписали та подали до Держкомрезерву офіційні документи (приймальні акти (зберігальні зобов`язання форми Р-16), рахунки для оплати і податкові накладні) від імені ТОВ «Фірма Рондо ЛТД», до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо наявності, кількості та якості нібито закладених до державного резерву товарно-матеріальних цінностей.

На підставі підготовлених службових записок Держкомрезерву, приймальних актів форми Р-16 та інших документів, які містили завідомо неправдиві відомості, невстановленою службовою особою Держкомрезерву, використовуючи своє службове становище, організовано перерахування через Державне казначейство України на рахунок ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» коштів у сумі 71 380 000,00 грн., при цьому достовірно знаючи про те, що зазначене товариство поставку 1 720 тон знежилованого м`яса яловичини до державного резерву не здійснило та у місці його зберігання - морозильні камери ТОВ «Чортківський м`ясокомбінат» - м`ясо відсутнє.

Заволодівши в такий спосіб державними коштами у сумі 71 380 000,00 грн., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , під керівництвом невстановленої службової особи Держкомрезерву, усвідомлюючи, що ці державні кошти незаконно отримано на поточний рахунок ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою подальшого використання коштів в легальному обороті, відмивали їх шляхом вчинення фінансових безготівкових операцій, а також шляхом укладання безтоварних угод.

Так, легалізуючи здобуті злочинним шляхом державні кошти у сумі 71 380 000,00 грн., ОСОБА_8 , діючи повторно, в організованій групі з невстановленою службовою особою Держкомрезерву, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими, перерахував їх, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-Банк» ТОВ «Фірма Рондо ЛТД» та відповідні електронні платіжні доручення на рахунки КФ ХАК «Зембанк» і ТОВ «Крампер Груп», ТОВ «Клосмаркет», ТОВ «Укртехінжиніринг», ТОВ «ВВІКО», ТОВ «Новий день», ТОВ «Світопрог ЛТД» й ТОВ «Індекс Сістемс».

З метою приховування злочинних дій організованої групи, невстановленою службовою особою Держкомрезерву, в період з травня по жовтень 2009 року, було організовано реалізацію підконтрольним організованій групі суб`єктам господарювання - ТОВ «Ербод», ТОВ «Унівесмаг Трейд», ТОВ «Універсал Векс», ТОВ «Укртехінжиніринг», ТОВ «Крампер Груп», ТОВ «Індекс Сістемс» та ТОВ «Перформенс Груп», матеріальних цінностей державного резерву, а саме м`яса яловичини 1 категорії в напівтушах та консервів «М`ясо тушковане. Яловичина» виробництва 2007 року, що зберігались на комбінатах системи державного резерву. Після чого, ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом складання та видачі завідомо підроблених документів, організувала тимчасове переміщення вказаних матеріальних цінностей з комбінатів системи державного резерву, в морозильні камери і складські приміщення ДП «Чортківм`ясопром», ТОВ «Чортківський м`ясокомбінат» та ТОВ «Бучацький консервний завод».

Також, впродовж липня - листопада 2009 року члени організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виконуючи відведені їм ролі у злочинній схемі, за незаконно отримані державні кошти, частково закупили масло солодковершкове селянське вітчизняного та імпортного виробництва, яке тимчасово, з метою приховання своєї злочинної діяльності та відсутності матеріальних цінностей на зберіганні, заклали в орендовані морозильні камери ЗАТ «Житомирський м`ясокомбінат». Цей факт також був оформлений ОСОБА_10 , яка самовільно присвоїла звання службової особи - директора ТОВ «Бабусині рецепти» ОСОБА_13 , шляхом складання та видачі завідомо підроблених документів.

В подальшому зазначені товарно-матеріальні цінності, які були придбані та тимчасово закладені на зберігання з метою приховання своєї злочинної діяльності та відсутності матеріальних цінностей на зберіганні, організованою групою були реалізовані невстановленим юридичним та/або фізичним особам.

Таким чином, ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, своїми умисними діями, за вищевказаних обставин, вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

05.11.2013 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України

Разом з тим, як зазначає слідчий, під час проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваного громадянина Республіки Вірменія ОСОБА_6 , не вдалось, а також згідно з відповіддю оперативного підрозділу ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на виконання доручення слідчого, вбачається, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на території російської федерації.

Водночас, під час проведення досудового розслідування встановити точне місцезнаходження підозрюваного не вдалося.

Слідчий зазначає, що постановою слідчого 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області від 17 вересня 2024 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

У зв`язку з викладеним, беручи до уваги те, що підозрюваний ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих та процесуальних дій із забезпеченням прийняття законного процесуального рішення у даному кримінальному провадженні в розумні строки, підозрювана особа оголошена в міжнародний розшук, орган досудового розслідування вважає необхідним застосування процедури спеціального досудового розслідування.

В судовому засіданні підтримав підтримав доводи та вимоги клопотання.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що на момент складення повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, перебував за межами України, проживав і досі проживає в Республіці Еквадор, а тому він не міг фізично отримати їх копію. При цьому, як зазначає захисник, органу досудового розслідування достовірно відома адреса ОСОБА_6 , він неодноразово її повідомляв слідчому. Такі обставини спростовують посилання органу досудового розслідування про набуття його підзахисним статусу підозрюваного, а також підставність перебування його у розшуку. А такі обставини, в свою чергу виключають можливість здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши надані сторонами матеріали, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000238 від 21.06.2016, в межах якого відносно громадянина Республіки Вірменія ОСОБА_6 було складене письмове повідомлення про підозру його у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених ст. 438 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Частиною 2 ст. 297-1 КПК України передбачено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до п. 20-1 перехідних положень КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Частиною п`ятою статті 139 цього Кодексу серед іншого встановлено, що, ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276 - 279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, за результатами розслідування кримінального провадження 05.11.2013 прокурором було погоджено складене слідчим повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

Повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що копія письмового повідомлення про підозру, складеного 05.11.2013, не була вручена ОСОБА_6 особисто.

Копія письмового повідомлення про підозру 05.11.2013 була направлена на адресу ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 . (а.с. 103)

Натомість, матеріали клопотання не містять жодного доказу, який би підтверджував проживання ОСОБА_6 саме за вказаною адресою.

В подальшому копію письмового повідомлення про підозру було повторно направлена до Ходосівської сільської ради для вручення ОСОБА_6 за вказаною вище адресою.

З відповіді Ходосівської сільської ради Києво-Святошинської району Київської області від 25.01.2017 за №55 вбачається, що за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровані громадяни відсутні, інформація про місце проживання громадянина ОСОБА_6 в раді відсутня. (а.с.116)

Таким чином, матеріали клопотання не містять належних доказів, які б підтверджували набуття ОСОБА_6 статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутні докази ухилення його від явки до слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази). Слідчим не надано жодного підтвердження того факту, що ОСОБА_6 викликався шляхом направлення повісток для проведення слідчих та процесуальних дій.

Водночас, з додатків до письмових заперечень захисника слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 ще в серпні 2016 року повідомив про місце свого проживання в Республіці Еквадор. Крім того, проживає він там з 24 червня 2010 року, і його домашньою адресою є: АДРЕСА_3.

Крім того, до матеріалів клопотання слідчим додано копію постанови від 17.09.2024 про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук.

Між тим, ані слідчим, ані прокурором під час судового засідання не представлено жодних належних та допустимих доказів чи інших фактичних даних на підтвердження факту про подальше скерування постанови від 17.09.2024 про оголошення в міждержавний, міжнародний розшук ОСОБА_6 разом з належними матеріалами до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу для виконання, з метою внесення відповідних відомостей до баз даних.

Отже ухвалення органом досудового розслідування лише постанови про оголошення ОСОБА_6 у міждержавний, міжнародний розшук без її скерування до уповноваженого на те органу, як це має місце в даному випадку, не може свідчити про оголошення його у міждержавний, міжнародний розшук.

Враховуючи усі викладені недоліки поданого органом досудового розслідування клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність відмови у його задоволенні.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.У задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування відмовити.

2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: