печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3546/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024 року.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109від 07.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 - 2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 29.04.2024 за вказаними обставинами злочинної діяльності, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369 - 2 КК України (в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.05.2024 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 29.06.2024 року включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у сумі становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, зобов`язавши підозрюваного, виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, в разі внесення застави, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

27.06.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 29.07.2024 року включно.

Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у сумі становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, зобов`язавши підозрюваного, виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, в разі внесення застави.

25.07.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 22.09.2024 року включно.

Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у сумі становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень, зобов`язавши підозрюваного, виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, в разі внесення застави.

19.09.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 29.10.2024 року включно.

Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у сумі становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень, зобов`язавши підозрюваного, виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, в разі внесення застави.

24.10.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 22.12.2024 року включно.

Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у сумі становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, зобов`язавши підозрюваного, виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, в разі внесення застави, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , свідком ОСОБА_9 ;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку з внесенням застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків визначених частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України.

20.12.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_10 продовжено строк дії обов`язків, тобто до 29.01.2025.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного, у зв`язку з тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків на даний час не відпали.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, просив відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109від 07.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 - 2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 29.04.2024 за вказаними обставинами злочинної діяльності, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369 - 2 КК України (в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 від 08.02.2024;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 07.02.2024, від 07.02.2024, від 15.04.2024 та від 22.04.2024;

- протоколом огляду мобільного телефону марки Blackview BV6600E ОСОБА_9 від 08.02.2024, від 06.03.2024, від 18.03.2024, від 15.04.2024, від 22.04.2024;

- протоколом огляду фінансового документу про платіжну операцію, про те що 18.03.2024 о 14:54:28, дата валютування: 18.03.2024, ДЕБЕТ: UA0100379, КРЕДИТ: 324386 UA9610123, було здійснено платіжну операцію на загальну суму 230 050,01 гривень (до зарахування 230000,01 гривень), від платника ОСОБА_9 , код платника НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_8 , надавач платіжних послуг отримувача: АТ КБ ПРИВАТБАНК, призначення платежу: надходження готівки за платіжними картками;

- протоколом огляду відеозаписів, вилучених під час зняття (отримання, вилучення) показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису від 01.04.2024, вилученого у ТОВ «Євро Смарт Пауер» (відео з камер внутрішнього спостереження на автозаправній станції «АЗС БРСМ нафта»);

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 18.03.2024;

- висновками експертів за результатами проведених комп`ютерно - технічних експертиз, а саме мобільних телефонів та інших носіїв інформації підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відповідно до яких отримано відомості, які мають доказове значення та підтверджують їх причетність до вчиненого злочину;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками (підозрюваного ОСОБА_6 ) ;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) в ході проведення яких отримано відомості, які мають доказове значення та підтверджують роль кожного з підозрюваних у вчиненні злочину;

- протоколами оглядів вилученого майна під час проведення обшуків; інформації отриманої за результатами проведення тимчасових доступів до банківської таємниці, а саме банківських рахунків підозрюваних; мобільних телефонів начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ; начальника відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з додатками: заява ОСОБА_13 з копіями припису № 1/4/3077 від 30.04.2024 та витягу з наказу № 125 від 30.04.2024, який підтвердив, що 01.05.2024 військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_9 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_5 з приписом та витягом з наказу про його призначання на посаду водія взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були підписані начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 полковником ОСОБА_11 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (начальника відділення офіцерів запасу і кадрів ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який пояснив, що вилучене під слідчих дій у його службовому кабінеті відношення (письмову згоду) за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_11 він за проханням начальника відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_12 повинен був передати безпосередньо військовослужбовцю ОСОБА_9 , що він і зробив;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 (начальника ГУ доктрини та підготовки ГШ ЗСУ, генерал-майора), який підтвердив, що за проханням ОСОБА_6 він особисто звернувся з проханням до начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_11 щодо видачі останнім відношення відносно військовослужбовця ОСОБА_9 та подальшого його призначення на посаду до ІНФОРМАЦІЯ_6 .;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 (начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який підтвердив, що в березні 2024 року за проханням начальника ГУ доктрини та підготовки ГШ ЗСУ генерал-майора ОСОБА_15 він доручив начальнику відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 підготувати відношення щодо військовослужбовця ОСОБА_9 та передати його службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 для передачі останньому;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 (начальника відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який підтвердив, що 22 березня 2024 року він за проханням начальника ГУ доктрини та підготовки ГШ ЗСУ генерал-майора ОСОБА_15 та за наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 підготував відношення щодо військовослужбовця ОСОБА_9 та передав його службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 для передачі останньому;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який пояснив, що витяг з наказу Начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 Збройних сил України про призначення військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_9 стрільцем - помічником гранатометника відділення взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов фельдєгерсько-поштовим зв`язком або через електронну систему «СЕДО», після чого у зв`язку із тим що на момент надходження даного документу до ІНФОРМАЦІЯ_3 він виковував обов`язки начальника тому ним розписано даний документ до опрацювання;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 (головного спеціаліста відділу супроводження кар`єри військовослужбовців військової служби за контрактом Збройних сил України), який пояснив, що військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_9 було включено до плану переміщення військовослужбовців, який затверджується начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 Збройних сил України на підставі планів переміщень Командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора ОСОБА_18 та плану переміщення військовослужбовців Командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта ОСОБА_19 .

- протоколами допитів військовослужбовців ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , які підтвердили переказ коштів на банківській рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

- протоколами допитів командира військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_36 , начальника відділення персоналу та стройового штабу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_37 , які підтвердили факт впливу з питань переміщення військовослужбовців;

- протоколом огляду телефона командира військової частини НОМЕР_3 ;

- протоколами допитів командира військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_38 , старшого офіцеру управління військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_39 , начальника відокремленого відділу зберігання боєприпасів військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_40 , додаткового допиту військовослужбовця ОСОБА_21 , які підтвердили факт впливу з питань переміщення військовослужбовців;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_41 - ФОП « ОСОБА_42 »;

- протоколами оглядів інформації з усіх мобільних телефонів підозрюваних;

- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.05.2024 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 29.06.2024 року включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у сумі становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, зобов`язавши підозрюваного, виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, в разі внесення застави, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

27.06.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 29.07.2024 року включно.

Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у сумі становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, зобов`язавши підозрюваного, виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, в разі внесення застави.

25.07.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 22.09.2024 року включно.

Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у сумі становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень, зобов`язавши підозрюваного, виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, в разі внесення застави.

19.09.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 29.10.2024 року включно.

Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у сумі становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень, зобов`язавши підозрюваного, виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, в разі внесення застави.

24.10.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 22.12.2024 року включно.

Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у сумі становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, зобов`язавши підозрюваного, виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, в разі внесення застави, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , свідком ОСОБА_9 ;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку з внесенням застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків визначених частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України.

20.12.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_10 продовжено строк дії обов`язків, тобто до 29.01.2025.

Поняття застави визначено ст. 182 КПК України. Також цією статтею визначено порядок внесення та повернення застави. Але вказаний Закон не містить посилань на те, що застава застосовується на чітко визначений строк.

За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Дев`ятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 29.01.2025, у зв`язку із цим виникла необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків з метою забезпечення належної процесуальної поведінки під час досудового розслідування та судового розгляду.

Так, для завершення досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких дадуть змогу з`ясувати всі обставини вказаних кримінальних правопорушень, встановити інших осіб, причетних до їх вчинення, зокрема:

-встановити та допитати як свідків військових службових осіб, які здійснювали підготовку та підписання документів щодо переміщення військовослужбовців, які додатково встановлені під час аналізу інформації отриманої за результатами тимчасових доступів до банківської таємниці, а також отримані після огляду вмісту телефонів підозрюваних, після проведення комп`ютерно-технічних експертиз та оглядів;

-допитати в якості свідків осіб дані про яких виявлені після здійсненого огляду інформації отриманої за результатами проведених судових експертиз - судових комп`ютерно-технічних експертиз мобільних телефонів та інших носіїв інформації підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

-здійснити огляд та аналіз інформації отриманої під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» за установленими номерами телефонів військовослужбовців, які додатково встановлені під час аналізу інформації отриманої за результатами тимчасових доступів до банківської таємниці, а саме до власних банківських рахунків підозрюваних та інших осіб, які здійснювали допомогу у переміщенні військовослужбовців;

-отримати відповіді на запити до ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, оперативного командування «ІНФОРМАЦІЯ_11», оперативного командування «ПІВДЕНЬ», оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », військової частини НОМЕР_5 , військової частини НОМЕР_6 , військової частини НОМЕР_7 , військової частини НОМЕР_8 , військової частини НОМЕР_3 , військової частини НОМЕР_4 , щодо особових справ, документів про переміщення, в тому числі військовослужбовців ОСОБА_28 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_32 , ОСОБА_31 , та додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

-здійснити огляд отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, оперативного командування «ІНФОРМАЦІЯ_11», оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », військової частини НОМЕР_5 , військової частини НОМЕР_6 , військової частини НОМЕР_7 , військової частини НОМЕР_8 , військової частини НОМЕР_3 , військової частини НОМЕР_4 , інформації;

-допитати в якості свідків командирів та військовослужбовців військової частини НОМЕР_5 , військової частини НОМЕР_6 , військової частини НОМЕР_7 , військової частини НОМЕР_8 , з питань переміщення військовослужбовців ОСОБА_28 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_32 , ОСОБА_31 , та додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

-здійснити огляд додатково отриманої банківської інформації з АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а саме власних банківських рахунків осіб та додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

-здійснити огляд та аналіз розсекречених матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-отримати експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічні).Так, проведення вищенаведених експертиз у відповідності до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 № 705/3145, може становити близько 90 календарних днів. Крім того, експертом подано клопотання про погодження більш розумного строку проведення експертизи понад 90 днів;

-допитати підозрюваних;

-повідомити остаточні повідомлення про підозру особами, у діях яких за результатами проведеного досудового розслідування можуть вбачатись ознаки кримінальних правопорушень, в тому числі за новими епізодами, які об`єднані до кримінального провадження № 0000109 (за ч. 2 ст. 369-2 КК України);

-провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні;

-відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам, а також потерпілим;

-відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

-надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваним та їх захисникам.

Постановою заступника Генерального прокурора від 20.06.2024 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 29.07.2024.

23.07.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 29.10.2024.

22.10.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, тобто до 29.01.2025.

23.01.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 29.04.2025.

З урахуванням зазначених положень закону продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків може бути здійснено в межах строку досудового розслідування строком на два місяці.

Враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, та те, що ризики передбачені ст. 177 КПК України продовжують існувати, зокрема те, що підозрюваний може:

- Переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 - 2 КК України, що інкримінується ОСОБА_5 є тяжким і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду (ризик втечі). Санкція вказаної норми кримінального закону також передбачає конфіскацію майна, що також може бути вагомою підставою і мотивом переховуватися від слідства та суду. Зазначений ризик також підтверджується тим, що усі інші співучасники злочину не встановлені, та усі військові службові особи на яких здійснював вплив ОСОБА_6 також не встановлені, а також ураховуючи значний вплив співучасника ОСОБА_5 - ОСОБА_6 на військових службових осіб Збройних Сил України, тому останні можуть переховувати ОСОБА_5 та вчиняти інші дії за його вказівкою ОСОБА_6 спрямовані на протидію кримінальному провадженню.

- Знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Наявність цього ризику обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , в силу своєї професійної обізнаності та зав`язків серед діючих та які знаходяться у відставці, військових службових осіб Збройних Сил України, а також як такий, що є співучасником ОСОБА_6 , котрий як колишній заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, зможе знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та/або здійснити вплив на військових службових осіб, які зможуть знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Крім того, вказаний ризик є вагомим, адже невстановленим на даний час військовим службовим особам також вигідно знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, так як останні можуть викривати їх протиправну діяльність.

- Незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження. Наявність зазначеного ризику обґрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні не встановлені та не допитані усі свідки кримінального правопорушення. У свою чергу, ОСОБА_5 , з огляду на тривалий час роботи у Збройних Силах України, має стійкі зв`язки у вказаному військовому формуванні, в тому числі із співучасником ОСОБА_6 , які може використати для незаконного впливу на інших учасників кримінального провадження шляхом їх підкупу, примушування чи іншого тиску чи впливу з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань або надання неправдивих показань у кримінальному провадженні.

- Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. На даний час досліджуються обставини можливої причетності до вказаних злочинів інших осіб, в тому числі військових службових осіб Збройних Сил України, що зумовлює підвищені ризики невиконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, як з метою уникнення власної кримінальної відповідальності, так і сприяння в уникненні такої відповідальності іншими причетними особами, без обмеження себе для цього в жодних, у тому числі протиправних засобах (ризик змови). Крім того, у випадку засудження ОСОБА_5 за вчинення тяжкого кримінального правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, до нього може бути застосовано покарання у виді реального позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. У зв`язку з цим, до вирішення питання про виявлення майна з метою накладення на нього арешту та подальшої конфіскації є ризик того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, вчинятиме активні дії щодо приховування такого майна, перешкоджаючи таким чином кримінальному провадженню, зокрема щодо досягнення його мети та завдань, а також невідворотності покарання.

- Вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України). Наявність указаного ризику обґрунтовується тим, що бажаючи уникнути передбаченого кримінальним законом покарання за вчинення тяжкого злочину, ОСОБА_5 буде намагатися переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим скоїть інші тяжкі кримінальні правопорушення, в тому числі направлених на знищення документів щодо переміщення військовослужбовця ОСОБА_9 та інших військовослужбовців. Крім того, інкримінований злочин вчиняється групою осіб, які пропонують військовослужбовцям, переміщення яких вони здійснили, знаходити нових військовослужбовців, які за надання неправомірної вигоди ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , будуть переміщені на інше місце служби, так, наприклад, ОСОБА_8 неодноразово звертався до ОСОБА_9 з метою, щоб останній знаходив йому військовослужбовців, які за неправомірну вигоду прагнуть здійснити переміщення на нове місце служби, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження в строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.03.2025 року включно.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024 року - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (Черкаська обл.), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , свідком ОСОБА_9 ;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 26.03.2025 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 09 год. 15 хв. 31.01.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1