Справа №209/2873/25
Провадження №1-кс/209/340/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 15 березня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 15 березня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось із заявою про те, що невстановлена особа використовуючи персональні дані ОСОБА_5 оформила кредитний договір № 05.11.2024-100000098 від 05 листопада 2024 року на суму 7000 гривень у їхній установі, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальної шкоди на вказану суму

15 березня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05 листопада 2024 року близько 02.00 години між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою-позичальником, яка представилася як ОСОБА_5 , був укладений кредитний договір № 05.11.2024-100000098 від 05 листопада 2024 року онлайн. 02 листопада 2024 року ОСОБА_5 було належним чином ідентифіковано, а саме ідентифікація та верифікація клієнта була здійснена Товариством шляхом отримання ідентифікаційних даних клієнта через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відкриття кредитного договору № 05.11.2024-100000098 від 05 листопада 2024 року підтверджено по фінансовому номеру клієнта НОМЕР_1 , який він вказував під час проходження ідентифікації. В подальшому, фізична особа-позичальник, яка представилася як ОСОБА_5 для укладання Договору та підтвердження своїх намірів підписала одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомленням), який прийшов їй на мобільний телефон НОМЕР_1 , який вона вказала при реєстрації особистого кабінету та близько 02.00 години 05 листопада 2024 року оформила кредитний договір № 05.11.2024- 100000098 від 05 листопада 2024 року. На виконання умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на банківську картку № НОМЕР_2 особі, яка представилась як ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 7000 гривень. 30 грудня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ОСОБА_5 заяву, в якій остання зазначає, що ніколи не укладала кредитних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невстановлена особа використовуючи номер ОСОБА_5 оформила кредитний договір та надала копії документів, а саме: копію витягу з ЄРДР, копія довідки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були додані до її заяви, що можуть підтверджувати факт укладенім зазначеного договору не ОСОБА_5 , а іншою невстановленою особою.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 15 березня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУПЦ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття інформації (виготовлення копій) у зазначеній банківській установі, а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 05 листопада 2024 року по 11 квітня 2025 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 05 листопада 2024 року по 11 квітня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 11 квітня 2025 року по 11 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1