Справа № 761/8750/17
Провадження № 1-кс/761/5497/2017
У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого : ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), -

в с т а н о в и в :

Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000330 від 06 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку руху грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час); документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківських рахунків готівкою за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням адреси розташування відділення банку в яких вони отримували грошові кошти за період з 01.01.2016 по день звернення до суду з клопотанням.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 від 06 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05 травня 2016 року до Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області з Вишгородського MPВ ГУСБУ в м. Києві та Київській області надійшли матеріали про вчинення кримінального правопорушення, а саме: про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення ввіреного їм майна, шляхом створення не облікованих лишків, занизили в матеріалах відводу об`єми ділової деревини по кв. 34 вид. 4,2,1,3,8,9 Оливського агролісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 49 м. куб. та в подальшому станом на 05 травня 2016 року заготовили 116,552 м. куб. ділової деревини, проте з причин, що не залежали від їх волі не змогли довести свій злочинний умисел до кінця.

В ході досудового розслідування вказаний вище факт було підтверджено та направлено з обвинувальним актом до суду. Однак в ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 вчинили ряд інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з розтратою лісопродукції з метою особистого збагачення. У зв`язку з чим, матеріали, щодо підозрюваних у вказаному вище кримінальному правопорушенні, були виділені в окреме провадження та направлені до суду.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), якими користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

Слідчий зазначає, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000330, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000330, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) - задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: виписку руху грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів); документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківських рахунків готівкою за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням адреси розташування відділення банку в яких вони отримували грошові кошти за період з 01.01.2016 по 29.02.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1