УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 Справа №607/6694/25 Провадження №1-кс/607/1985/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.03.2025 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 03.09.2024 невідома особа під приводом відкриття онлайн-кредиту шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки шахрайським способом, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15 000 гривень.

Окрім цього, 14.02.2025 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_8 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_7 у сумі 6 000 грн., які останній самостійно переказав зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

Окрім цього, 14.02.2025 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_8 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 у сумі 30 930 грн., які остання самостійно переказала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 14.02.2025 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_8 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_10 у сумі 36 200 грн., які останній самостійно переказав на картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Окрім цього, 16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції звернулася ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що у лютому 2024 року ОСОБА_8 , повторно, шахрайським способом, під приводом надання грошових коштів в кредит, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 109 000 грн., чим спричинив матеріальну шкоду останній не вказану суму.

Окрім цього, 16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що 17.08.2024 ОСОБА_8 , повторно, шахрайським способом, під приводом надання позики грошових коштів на платформі оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 9 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім цього, 16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшло звернення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що ОСОБА_8 , повторно, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 5000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.

Окрім цього, 17.02.2024 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жит. АДРЕСА_4 , н.т. НОМЕР_7 про те, що ОСОБА_8 , повторно, під приводом позики, заволодів грошовими коштами у сумі 15 000 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_9 .

Окрім цього, 17.02.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 гривень шахрайським шляхом громадянина ОСОБА_10 2000 року народження.

Окрім цього, 17.02.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт начальника сектору ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 12520 гривень шахрайським шляхом громадянки ОСОБА_9 , 1979 року народження.

Окрім цього, 17.02.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 29 000 гривень шахрайським шляхом громадянки ОСОБА_11 , 1982 року народження.

Окрім цього, 18.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_17 про те, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень гр. ОСОБА_14 , 1997 р.н.

Окрім цього, 18.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_17 про те, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень гр. ОСОБА_12 , 1996 р.н.

Окрім цього, 03.03.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_16 про те, що до останнього звернулась гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка повідомила , що невідома особа під приводом надання позики, представившись КС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній значну матеріальну шкоду.

Окрім цього, 06.03.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_15 про те, що під час проведення оперативно- розшукових заходів було встановлено, що невідома особа в період воєнного стану в державі, введеного відповідно до Указу Президента №64/2022 від 24.02.2022, шахрайським способом, у грудні 2024 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які остання самостійно перерахувала, чим спричинила останній значної шкоди.

Окрім цього, 19.03.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , про те, що ОСОБА_18 у липні 2024 року, зв`язавшись із невідомою особою у інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка представилась представником КС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », під приводом надання позики, повторно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 на суму 119000 гривень.

Окрім цього, 19.03.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі (Указ Президента №64/2022 від 24.02.2022), яка представилась верховним суддею, під приводом погашення (сплати) судового збору та сплати штрафу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_18 на суму 178304 гривень.

Окрім цього, 19.03.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що в жовтні 2024 року, невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі (Указ Президента №64/2022 від 24.02.2022)у соціальній мережі «Телеграм», представилась начальником фінансової організації, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_18 на суму 174840 гривень.

Окрім цього, 20.03.2025 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт ОСОБА_16 , про те, що у червні 2024 року невідома особа представляючись ОСОБА_20 , під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_18 самостійно перерахувала, чим спричинила останній матеріальної шкоди на загальну суму 310 500 грн.

Окрім цього, 20.03.2025 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що в листопаді 2024 року невідома особа представляючись суддею ОСОБА_21 , під приводом вирішення питання щодо позики, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_18 самостійно перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_13 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 233 976 грн.

Окрім цього, 21.03.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_22 , про те, що ОСОБА_18 у квітні 2024 року, зв`язавшись із невідомою особою, яка, діючи в умовах воєнного стану в державі, який введено відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, представилась Верховним Суддею та під приводом судового розгляду, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 на суму 166650 гривень.

Окрім цього, 21.03.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , про те, що ОСОБА_18 у травні 2024 року, зв`язавшись із невідомою особою, яка представилась начальником безпеки кредитної спілки та під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 на суму 477900 гривень.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002301 від 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 16.04.2024 по 06.02.2025 потерпіла ОСОБА_18 самостійно здійснювала перекази грошових коштів із банківської картки своєї доньки ОСОБА_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_14 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_13 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_14 , за період з 14.04.2024 по 08.02.2025, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_14 , за період з 14.04.2024 по 08.02.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Обставини кримінальних правопорушень, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0002301 від 02.10.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 04.03.2025, іншими матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, по рахунку № НОМЕР_14 , за період з 14.04.2024 по 08.02.2025, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ,а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_14 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в період часу з 14.04.2024 по 08.02.2025;

- документів, які містять інформацію банківської картки № НОМЕР_14 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_14 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 14.04.2024 по 08.02.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_14 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_14 , за період часу з 14.04.2024 по 08.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_14 , за період часу з 14.04.2024 по 08.02.2025.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться по АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1