Справа № 761/5867/25
Провадження № 1-кс/761/4528/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004316 від 27.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004316 від 27.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004316 від 27.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.10.2024 до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.10.2024 приблизно о 14 год. 00 хв. перебуваючи за місцем служби за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа видаючи себе працівника банку з номеру НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 90000 гривень, які належать заявнику.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що останній перебуваючи за місцем служби за адресою: АДРЕСА_2 , отримав на мобільний номер дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила потерпілого про нібито помічені підозрілі дії з його банківським рахунком. О 13 год. 19 хв. ОСОБА_5 отримав дзвінок з номеру НОМЕР_4 , під час якого особа, яка представилася працівником служби безпеки банку повідомила про надходження коду авторизації та необхідність його підтвердження потерпілим, що він в подальшому і зробив. Приблизно о 14 год. ОСОБА_5 намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного телефону, однак не зміг цього зробити, оскільки додаток було заблоковано. Він зателефонував до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнався, що з його картки без його відома відбулося списання грошових коштів на суму 90000 гривень. В подальшому працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували банківську картку потерпілого. Внаслідок протиправних дій невідомих осіб ОСОБА_5 було задано матеріальний збиток на загальну суму 90000 гривень.

Наразі в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів за рахунками, відкритими на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , а також інформації щодо процедури отримання доступу невстановленою особою до банківських рахунків потерпілої.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 26.10.2024 по 29.10.2024;

?повну наявну інформацію щодо власника рахунку, копію банківської справи з квитанціями, анкетами оформлення із зразками підписів та іншими документами власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахунку № НОМЕР_3 в період з 26.10.2024 по 27.10.2024;

?всю наявну інформацію щодо авторизації акаунту ОСОБА_5 , ( НОМЕР_6 ) у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 (мобільний банкінг), зокрема інформацію щодо зміни паролей доступу, входів з типових чи нетипових мобільних пристроїв до облікового запису клієнта із зазначенням найменування пристрою, операційної системи та IP-адреси пристрою чи банківських терміналів, з яких було здійснено авторизацію (вхід) за період з 26.10.2024 по 29.10.2024;

?всю наявну інформацію щодо вхідних чи вихідних дзвінків між контактною лінією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , ( НОМЕР_6 ), а саме щодо проходження процедури ідентифікації через персональні дані чи іншим способом, щодо підтвердження платежів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із наданням копії аудіозаписів розмови (дзвінку) за період з 26.10.2024 по 29.10.2024, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні банківської установи володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких проводились транзакції, номерів та адрес розташування банківських терміналів, в яких відбувалось зняття коштів за період з 26.10.2024 по 29.10.2024;

?файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , в період з 26.10.2024 по 29.10.2024;

?всю наявну інформацію щодо авторизації акаунту ОСОБА_5 , ( НОМЕР_6 ) у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 (мобільний банкінг), зокрема інформацію щодо зміни паролей доступу, входів з типових чи нетипових мобільних пристроїв до облікового запису клієнта із зазначенням найменування пристрою, операційної системи та IP-адреси пристрою чи банківських терміналів, з яких було здійснено авторизацію (вхід) за період з 26.10.2024 по 29.10.2024;

- всю наявну інформацію щодо вхідних чи вихідних дзвінків між контактною лінією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , ( НОМЕР_6 ), а саме щодо проходження процедури ідентифікації через персональні дані чи іншим способом, щодо підтвердження платежів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 із наданням копії аудіозаписів розмови (дзвінку) за період з 26.10.2024 по 29.10.2024.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1