Справа № 445/1100/24
Провадження № 1-кс/445/142/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 лютого 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 години 08.05.2024. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у ЗМРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2024 року о 15:31 год. невідома особа, шахрайським способом за допомогою фішингового сайту заволоділа даними банківської карти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_4 , чим було завдано ОСОБА_5 збитків на загальну суму 14 145 тис. гривень

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході допиту встановлено, що грошові кошти у сумі 14 145 гривень були списані з його банківської картки № НОМЕР_4 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці потерпілого.

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 08.05.24 о 15:31:45 відбувся переказ коштів у сумі 14000 гривень з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_6 .

10.10.2024 в ході огляду вилученої інформації встановлено, що 08.05.2024 о 15:31 год. на банківську картку № НОМЕР_6 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 14000 гривень, після цього 08.05.2024 о 15:37 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 14000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 .

02.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_7 .

06.01.2025 оглянуто вилучену інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході огляду встановлено, що 2024-05-08 15:59:03 з банківської картки № НОМЕР_7 відбувся переказ грошових коштів у сумі 7098 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , та 2024-05-08 15:50:11 з банківської картки № НОМЕР_7 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1221 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 08.05.2024 р. по дату винесення ухвали.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 години 08.05.2024. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у ЗМРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1