Справа №760/7700/25 1-кс/760/4624/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, обов`язків у кримінальному провадженні №0000269 від 18.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, у якому просить продовжити покладені ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 24.02.2025 р. на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати до суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, де останній проживає, без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Вимоги в клопотанні мотивовані настуним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , починаючи з 1996 року є засновниками ряду підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території України в м. Луганськ та Луганській області, які спеціалізуються на роздрібній торгівлі пальним, надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв, оптовій та роздрібній торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів та інші.

Так встановлено, що 06.02.1996 року за адресою: 91021, Україна, Луганська обл., місто Луганськ, вулиця Павловская, будинок 2-В, зареєстровано ТОВ «Східні ресурси» (Код ЄДРПОУ - 24049643), види діяльності вказаної юридичної особи є роздрібна торгівля пальним, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна тощо. Згідно зі статутними документами засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства є зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , директором вказаного підприємства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що 10.03.1998 року за адресою: 91047, Україна, Луганська обл., місто Луганськ, вулиця Оборонная, будинок 72-Б, зареєстровано ТОВ «ЛАКК» (Код ЄДРПОУ - 23489498), види діяльності вказаної юридичної особи є технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів тощо. Згідно зі статутними документами засновником і кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_6 .

Крім того, 30.11.2006 року за адресою: 91008, Україна, Лутугинський р-н, Луганська обл., сільрада Веселотарасівська, "Студентський" Житловий Масив, вулиця Університетська, будинок 2, зареєстровано ТОВ «ПРАЙМ КАР»» (Код ЄДРПОУ - 34721162), види діяльності вказаної юридичної особи є технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами тощо. Згідно зі статутними документами засновника і кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства є ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Надалі, 20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.

24.02.2022 Збройними силами Російської Федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

В подальшому постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Надалі встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України - ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які перебуваючи на території України підконтрольній українській владі, а також ОСОБА_7 , який перебуваючи на тимчасово окупований території України м. Луганськ, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від продовження ведення торгівлі паливно-мастильними матеріалами на тимчасово окупованій території України з підприємствами приватного та державного сектору економі держави-агресора, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території з державою-агресором, в тому числі надання матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт та інших активів у вигляді грошових коштів сплачених до державного бюджету РФ - є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, зорганізувалися у стійку злочинну групу та вирішили в обхід встановлених органами державної влади заборон продовжувати систематично провадити господарську діяльність у взаємодії з суб`єктами господарювання приватної та державної сфери економіки держави-агресора, шляхом надання матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт, а також забезпечення російської економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто вчинення умисних дій по організації роботи підприємств розташованих на тимчасово окупованій території України, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсі у вигляді товарів, послуг та робіт та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку листопада 2022 року, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з державою-агресором, у тому числі надання товарів, послуг і робіт на користь збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора чи підприємств приватної та/або державної сфери економіки окупаційній адміністрації держави-агресора є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе: залучення осіб з числа працівників належних йому підприємство розташованих на тимчасово окупованій території України - ТОВ «Східні ресурси», ТОВ «ЛАКК» та ТОВ «ПРАЙМ КАР»; визначення та розподіл функцій кожної особи, яка прийматиме участь у вказаній злочинній діяльності; вчинення дій щодо перереєстрації належних їм підприємств ТОВ «Східні ресурси», ТОВ «ЛАКК» та ТОВ «ПРАЙМ КАР» під систему оподаткування РФ; реалізації товарів, послуг та робіт суб`єктам господарської діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора.

Надалі ОСОБА_6 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучили до своєї протиправної діяльності - громадян України - ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням довірених осіб з числа діючих працівників належних та підконтрольних їм підприємств розташованих на тимчасово окупованій території України у м. Луганськ та Луганській області, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств ТОВ «Східні ресурси», ТОВ «ЛАКК» та ТОВ «ПРАЙМ КАР».

Таким чином, вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке злочинне угрупування, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану, відомого кожному учаснику, з розподілом функцій між його учасниками, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочину.

Вказану діяльність учасники організованої групи проводили послідовно, відповідно до розробленого плану та гідно з розподілом функцій, із вжиттям заходів конспірації, при цьому всі їх дії були спрямовані на пособництво державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора. Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної організованої групи, створеної ОСОБА_6 , не було б можливе доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалась наступним чином:

- метою створення організованої групи: вчинення злочинів, спрямованих на протиправне особисте збагачення, шляхом здійснення пособництва державі-агресору, а саме умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки, передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді грошових коштів, представникам збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора;

- наявність єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності, який полягав у зборі, підготовці, передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді грошових коштів, представникам збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора;

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_6 , а також схвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора та виконавців, а також попередньо узгоджений механізм прикриття своєї діяльності;

- стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників, вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, постійністю зв`язків усіх співучасників з метою систематичного вчинення кримінального правопорушення;

- стабільністю організованої групи, яка виразилась у тривалості протиправних дій у стабільному складі, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами;

- тривалістю здійснення злочинної діяльності у складі організованої групи, а саме з січня 2023 року по вересень 2024 року.

Так, всередині організованої групи існувала сувора конспірація, яка виражається в тому, що учасники при обговоренні механізму вчинення злочинних дій використовувалась програма для обміну миттєвими повідомленнями, яка зашифровує дані користувачів та забезпечує конфіденційність - «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Створивши організовану групу для вчинення злочинів щодо пособництва державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора ОСОБА_6 здійснено розподіл ролей та обов`язків учасників, зокрема:

ОСОБА_6 , будучи організатором організованої злочинної групи, засновником та кінцевим бенефіцірним власником ряду підприємств, маючи безпосередній вплив на співробітників підконтрольних їм суб`єктів господарювання розташованих на тимчасово окупованій території України, у тому числі ТОВ «Східні ресурси», ТОВ «ЛАКК» та ТОВ «ПРАЙМ КАР», усвідомлюючи протиправність своїх дій, суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання:

-організовував діяльність на підконтрольних підприємствах, розташованих на тимчасово окупованій території України;

-контролював діяльність, поставку товарів, надання послуг, робіт та сплату податкових зборів підконтрольними йому підприємствами;

-контролював виконання планів, розподіл грошових коштів між співробітниками;

-здійснював підбір кадрів на посади на підконтрольні йому підприємства на тимчасово окупованій території України;

-приймав участь у наглядових радах на ООО «Восточные ресурсы», ООО «ЛАКК» та ООО «ПРАЙМ КАР»;

-надавав вказівки щодо здійснення перереєстрації підконтрольних підприємств ООО «Восточные ресурсы», ООО «ЛАКК» та ООО «ПРАЙМ КАР» під систему оподаткування рф;

-вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_4 , будучи виконавцем організованої злочинної групи, засновником та кінцевим бенефіцірним власником ряду підприємств, у тому числі ТОВ «Східні ресурси» та ТОВ «ПРАЙМ КАР», усвідомлюючи протиправність своїх дій, суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання:

-контролював технічні, енергетичні, маркетингові питання, експлуатації обладнання підприємств ООО «Восточные ресурсы», ООО «ПРАЙМ КАР» та ООО «ЛАКК»;

-контролював виконання планів, розподіл грошових коштів між співробітниками;

-приймав участь у наглядових радах ООО «Восточные ресурсы», ООО «ЛАКК» та ООО «ПРАЙМ КАР»;

-вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_7 , будучи виконавцем організованої злочинної групи, директором ТОВ «Східні Ресурси», Код ЄДРПОУ - 24049643 (ООО «ВОСТОЧНЫЕ РЕСУРСЫ», ОГРН 312) відповідно до розробленого злочинного плану та відведеної йому ролі здійснював:

-підготовку необхідних документів для перереєстрації вказаного підприємства під систему оподаткування рф;

-контролював діяльність, постачання товарів, наданням послуг, робіт та сплату податкових зборів вказаним підприємством до державного бюджету рф;

-підписував контракти, угоди та договори на постачання товарів укладених між ООО «Восточные ресурсы» та іншими суб`єктами господарювання приватної та державної сфери економіки держави-агресора;

-вчиняв інші дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 діючи як організатор на виконання спільного злочинного плану, за відома ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, з метою маскування ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території України у м.Луганськ та Луганській області, усвідомлюючи, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії представниками окупаційної влади держави-агресора, шляхом сплати податків, реалізації товарів на тимчасово окупованій території України та надання іншої допомоги, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, надав вказівку ОСОБА_7 та іншим невстановленим досудовим розслідування особам, які перебувають на тимчасово окупованій території України у м. Луганськ та Луганській області про підготовку документів щодо перереєстрації ТОВ «Східні ресурси», ТОВ «ЛАКК» та ТОВ «ПРАЙМ КАР» під систему оподаткування рф, подання їх в органи окупаційної адміністрації «ЛНР» та продовження ведення господарської діяльності, з метою пособництва окупаційній адміністрації держави-агресор.

Надалі ОСОБА_7 , діючи як виконавець на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, здійснив підготовку документів необхідних для перереєстрації ТОВ «Східні ресурси», під систему оподаткування держави-агресора, за результатом чого згідно витягу з «Единого государственного реестра юридических лиц» 16.05.2023 року було зареєстровано ООО «Восточные ресурсы», ОГРН 312) директором якого призначено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому контролював діяльність, постачання товарів, наданням послуг, робіт та сплату податкових зборів вказаним підприємством до державного бюджету рф, як уповноважена особа підписував контракти, угоди та договори на постачання товарів укладених між ТОВ «Східні Ресурси» та іншими суб`єктами господарювання приватної та державної сфери економіки держави-агресора.

Крім того, невстановлені особи, у період з 24.02.2022 до 29.11.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території України у м. Луганськ та Луганській області на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснили перереєстрацію ТОВ «Прайм Кар», , (рос. реестр. ООО «ПРАЙМ КАР», ОГРН 348) та ТОВ «ЛАКК», , (рос. реестр. ООО «ЛАКК» ОГРН 246).

Таким чином, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_6 у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , стало можливим продовження ведення господарської діяльності українського підприємства під системою оподаткування рф - ООО «Восточные ресурсы», з суб`єктами господарювання державної та приватної сфери економіки рф по роздрібній торгівлі пальним, надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв, оптовій та роздрібній торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів та інші, а також сплата до бюджету РФ податків, тобто передання активів державі агресору, які спрямовуються на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора.

Крім того, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 стало можливим продовження ведення господарської діяльності українських підприємств під системою оподаткування рф - ООО «ПРАЙМ КАР» та ООО «ЛАКК» з суб`єктами господарювання державної та приватної сфери економіки рф по роздрібній торгівлі пальним, надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв, оптовій та роздрібній торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів та інші, а також сплата до бюджету РФ податків, тобто передання активів державі агресору, які спрямовуються на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою здійснення пособництва окупаційній адміністрації держави-агресора, у період часу 01 січня 2023 по 31 грудня 2023, організовував та контролював надання товарів, послуг та робіт суб`єктам господарювання приватної та державної сфери економіки рф, а також контролював своєчасну сплату податкових зборів до державного бюджету рф з власних підприємств ООО «Восточные ресурсы», ООО «ПРАЙМ КАР» та ООО «ЛАКК».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_4 у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період часу з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023, підприємством ООО «Восточные ресурсы» було забезпечено товарами, послугами та роботами наступних суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави агресора, а саме:

-МУП «КОММУНСЕРВИС БР», на загальну суму - 527 300 руб.; МУП «Меловское жилищно-коммунальное предприятие», на загальну суму - 499 900 руб.; МАРКОВСКОЕ МРУЭГХ -ФИЛИАЛ ГУП «ЛУГАНСКГАЗ», на загальну суму - 436 290; МУП «НОВОПСКОВСЕРВИС», на загальну суму - 306 560 руб.; «УГСО МВД ЛНР», на загальну суму - 236 575 руб.; Краснолучское МРУЭГХ филиал ГУП «Луганскгаз», на загальну суму - 206 500 руб.; МУП «СТАРОБЕЛЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР», на загальну суму - 198 300 руб.; МУП «ЭНЕРГОБЫТСЕРВИС СТАНИЧНО-ЛУГАНСКОГО РАЙОНА», на загальну суму - 160 630 руб.; МИНФИН ЛНР (АППАРАТ НАРОДНОГО СОВЕТА ЛНР), на загальну суму - 112 000; ПАО «Промсвязьбанк», на загальну суму - 74 000 руб.; МИНФИН ЛНР (ГОУ ЛНР «СЛСШ С. ЧУГИНКА»), на загальну суму - 64 494 руб.; ЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, на загальну суму - 56 670 руб.; МИНФИН ЛНР (ГОУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»), на загальну суму - 24 180 руб.; МИНФИН ЛНР (ГОУ ЛНР «СЛСШ»), на загальну суму - 13 580 руб.; ОСФР ПО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ОСФР ПО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ), на загальну суму - 7 793,48 руб.; ООО «ВОСТОЧНЫЕ РЕСУРСЫ», на загальну суму - 1 332 624 058 руб.; Инкассация ООО «Восточные ресурсы», на загальну суму - 78 635 723 руб.; ООО «Восточные ресурсы», на загальну суму - 9 368 944,43 руб; ООО «ТЕПЛОЭФФЕКТ», на загальну суму - 4 345 390 руб.; ООО «СПАР ЛУГАНСК», на загальну суму - 4 158 330 руб.; ООО «ЛТК», на загальну суму - 4 148 315 РУБ.; ИП ОСОБА_8 », на загальну суму - 4 129 160 руб.; ООО «ЛЛВЗ ЛУГА-НОВА», на загальну суму - 3 038 060 руб.; УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ООО «СНК»), на загальну суму - 2 967 800 руб.; ЧАО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ИМ. С.С. МОНЯТОВСКОГО», на загальну суму - 2 640 241 руб.; ООО «ЛУГАНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ», на загальну суму - 2 611 840 руб.; ИП «ОСОБА_21», на загальну суму - 1 819 238,58 руб.; ООО «ТРЕЙД ГРУПП», на загальну суму - 1 776 600 руб.; ИП « ОСОБА_9 », на загальну суму - 1 690 665 руб.; ООО «СФ «АГРОПТАХА», на загальну суму - 1 546 320 руб.; ООО «ЛЭМЗ», на загальну суму - 1 374 135 руб.; ООО «ТК «СБМ», на загальну суму -1 329 150 руб.; ООО «ИНФОРМСЕРВИС-ЛУГАНСК», на загальну суму -1 277 000 руб.; ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЯЖ», на загальну суму - 1 255 730 руб.; ООО «ПРОД-ЛОГИСТИК», на загальну суму - 1 252 160 руб.; ООО «АГРОСВИТ», на загальну суму - 1 243 350 руб.; ООО СК «Промстрой», на загальну суму - 1 239 365; ЧАО «КОМПАНИЯ «АЙДАР ЛИГА», на загальну суму - 1 172 196,89 руб.; ООО «АРТЕЛЬ-ДОМ», на загальну суму -1 171 600 руб.; ПАО «ЛУМ», на загальну суму - 958 265 руб.; ООО «СТРОЙЦЕНТР», на загальну суму - 908 970 руб.; ООО «ЛИДЕР СТРОЙ-2007», на загальну суму - 895 650 руб.; ООО «АБРИС ТДК», на загальну суму - 890 780 руб.; КФХ «ЛЕБЕДЬ», на загальну суму - 870 625 руб.; ООО «АКВА-КРИСТАЛЛ», на загальну суму - 864 800 руб.; ООО «АТАМАН», на загальну суму - 863 500 руб.; ИП « ОСОБА_10 », на загальну суму - 813 800 руб.; ООО «ЮТЭК», на загальну суму - 736 400 руб.; ООО «МАРС КОМПАНИ», на загальну суму - 727 965,5 руб.; СООО «ВЕСНА», на загальну суму - 678 600 руб.; ООО «ПИТЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ», на загальну суму - 650 475 руб.; ИП «ОСОБА_22», на загальну суму - 598 750 руб.; ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «НОВО-ПАВЛОВСКОЕ», на загальну суму - 548 400 руб.; ООО «ВИАННА», на загальну суму - 527 147,5 руб.; ООО «НПК «ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ», на загальну суму - 496 900 руб.; ООО «СПРИНТЕР ЛУГАНСК», на загальну суму - 490 350 руб.; ООО «НПК «ЛЭМЗ-ОГМК», на загальну суму - 483 515 руб.; ООО «ВИЗОЛ», на загальну суму - 471 540 руб.; ИП «ОСОБА_23», на загальну суму - 468 590 руб.; ООО «ПРЕСС-ЭКСПРЕСС», на загальну суму - 457 830 руб.; ООО «ЛЕНМОНТАЖ», на загальну суму - 450 200 руб.; ООО «Арта», на загальну суму - 445 625; ООО «ТОРГОВЛЯ БЕЗ ГРАНИЦ», на загальну суму - 423 524 руб.; ООО «ЛК МИДО», на загальну суму - 420 270 руб.; ООО «ГРАУНД», на загальну суму - 413 550; ИП « ОСОБА_11 », на загальну суму - 399 310 руб.; ООО «СТС-Центр», на загальну суму - 392 650 руб.; ООО «ТОПАЗ», на загальну суму - 387 660; ООО «ВОСТОК-ТОРГ», на загальну суму - 350 469 руб.; ООО «АВТОСФЕРА», на загальну суму - 350 000 руб.; ГТРК «Луганск», на загальну суму - 341 880; ООО «АГРОЛУГ СХ», на загальну суму - 340 100 руб.; ООО «ЗАПРУДНОЕ», на загальну суму - 336 500 руб.; ИП « ОСОБА_12 », на загальну суму - 335 850 руб.; ООО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ИМ. С.С. МОНЯТОВСКОГО», на загальну суму - 322 142 руб.; КФХ «ДОН», на загальну суму - 316 800 руб.; ООО «СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ ОПОВЕЩЕНИЙ», на загальну суму - 306 600 руб.; ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА №377», на загальну суму - 298 880 руб.; ООО «ЛУГАНСКАЯ ФИРМА «АГРОХИМ», на загальну суму - 296 850 руб.; ИП «ОСОБА_24», на загальну суму - 291 910 руб.; ООО «АТЛАНТ-ТРЕЙДИНГ», на загальну суму - 281 270 руб.; ИП «ОСОБА_25», на загальну суму - 278 750 руб.; ООО «ЛЗТА «МАРШАЛ», на загальну суму - 276 535 руб.; ООО «МЕГАЛИНК», на загальну суму - 265 964,34 руб.; ООО «ВЕРЕСК», на загальну суму - 264 100; ООО «АГРОСЕЗОН», на загальну суму - 260 250 руб.; ООО «ДОНСНАБРЕСУРС», на загальну суму - 254 200 руб.; ООО «СТРОЙРЕМСЕРВИС», на загальну суму - 249 760 руб.; ООО «АГРОФИРМА «ЗОРЯНЕ», на загальну суму - 249 600 руб.; ООО «ОЛЕКС», на загальну суму - 249 400 руб.; ООО «Группа ММ», на загальну суму - 248 950 руб.; ПАО «СТАХАНОВСКОЕ АТП» 10916», на загальну суму - 243 162,5 руб.; ООО «КОМПАНИЯ «СТРОЙКОМПЛЕКТ», на загальну суму - 211 820 руб.; ООО «ЛУГАНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЛАКОНД», на загальну суму - 202 3504 руб.; СООО «МИРНАЯ ДОЛИНА», на загальну суму - 200 000 руб.; ООО «КОМПАНИЯ «АЙДАР ЛИГА», на загальну суму - 200 000 руб.; ООО «БЕЛОВОДСКИЙ ЭЛЕВАТОР», на загальну суму - 194 700 руб.; ООО «СТАРТЭК», на загальну суму - 179 110 руб.; К(Ф)Х «НАДЕЖДА», на загальну суму - 178 500 руб.; ООО «ОА «АСТРА ПЛЮС», на загальну суму - 164 775 руб.; ООО «КЛЕН», на загальну суму - 160 735; ФХ «ФОРВАРД-2», на загальну суму - 159 000 руб.; ФХ «ОСОБА_26», на загальну суму - 155 900 руб.; ООО «ЦЭВР», на загальну суму - 155 625; ООО «КОМПАНИЯ «ВОКИН», на загальну суму - 132 750 руб.; ООО «ДИБРОВСКАЯ НИВА», на загальну суму - 131 000 руб.; СООО «АГРОИНВЕСТ», на загальну суму - 130 750 руб.; ООО «АВТОКЛАПАН-ПРОД», на загальну суму - 128 190; ООО «ТД «ЛОКОМОТИВ-СЕРВИС» . на загальну суму - 125 260 руб.; ФХ «ОСОБА_27.», на загальну суму - 118620 руб.; ООО «МТС «АЛЬЯНС», на загальну суму - 114 700 руб.; ИП « ОСОБА_13 », на загальну суму - 110 430 руб.; ПО «СВЕРДЛОВСКАЯ ТО ПРУП ЛНР», на загальну суму - 107 380 руб.; ИП «ОСОБА_28», на загальну суму - 107 000 руб.; ИП «ОСОБА_29», на загальну суму - 105 600 руб.; ООО «БИЗНЕС ПЕЙПА ИНВЕСТ», на загальну суму - 101 750 руб.; АО «СТАХАНОВСКОЕ АТП 10916», на загальну суму - 99 038,5 руб.; ООО «БЕЛЛА ТРЕЙД», на загальну суму - 98 650 руб.; ООО «ЛПКВК «СУПЕРБЛОК», на загальну суму - 95 870 руб.; ИП «ОСОБА_30», на загальну суму - 95 180 руб.; ООО «СТАРТ», на загальну суму - 93 674; ООО «СПЕЦАВТО», на загальну суму - 90 400 руб.; ООО «ОМЕГА-2007», на загальну суму - 89 070 руб.; Краснодонский филиал ООО «Луганский машиностроитель-Чебоксарский завод», на загальну суму - 88 650 руб.; ООО «АТЛАНТ-ЛОГИСТИК», на загальну суму - 86 533 руб.; ЧСП «СТЕПНОЕ», на загальну суму - 86 350 руб.; ООО «СНК», на загальну суму - 85 000 руб.; ООО «ДОНБАСС-ТЕПЛОГАЗ», на загальну суму - 82 650 руб.; ИП «ОСОБА_9», на загальну суму - 76 800 руб.; ООО «ЗААЙДАРОВСКОЕ» , на загальну суму - 75 500 руб.; ООО «ПРОМТОВАРЫ», на загальну суму - 73 540 руб.; ИП «ОСОБА_31», на загальну суму - 71 100 руб.; ООО «МАРС КОМПАНИ», на загальну суму - 69 510 руб.; «ЛГКАП», на загальну суму -67 560 руб.; ООО «СЕЛЬХОЗАГРОСТАНДАРТ», на загальну суму - 66 500 руб. руб.; ООО «ТК «ВОЯЖ», на загальну суму - 65 200 руб.; ПО «Краснодонская ТО ПРУП ЛНР», на загальну суму - 63 875 руб.; ИП «ОСОБА_32», на загальну суму - 63 650 руб.; ООО «НПФ» АЭРОМЕХ», на загальну суму - 59 215 руб.; ООО «ЛЮБАВА-ПЛЮС», на загальну суму - 59 035 руб.; ФХ «ДОН», на загальну суму - 59 000 руб.; ООО «АГРОСТЕММА», на загальну суму - 58 435 руб.; ООО «МЕГАЛИНК», на загальну суму - 58 350 руб.; ЧП «ДИБРОВСЬКА НИВА», на загальну суму - 57 000 руб.; ИП «ОСОБА_33», на загальну суму - 56 818,3 руб.; ООО «АЛЬФАБОКС», на загальну суму - 54 380 руб.; ООО «АГРОСФЕРА», на загальну суму - 53 500 руб.; Ф/Х « ОСОБА_14 », на загальну суму - 53 200 руб.; ООО ТД «БЗБО», на загальну суму - 51 730 руб.; ЧАО «БОНДАРОВСКОЕ», на загальну суму - 51 250 руб.; АО «НЦГР», на загальну суму - 50 002 руб.; ООО «ВАЛУЙСКАЯ МТС», на загальну суму - 48 400 руб.; КФХ «ОСОБА_34.», на загальну суму - 46 300,01 руб.; ООО «ДИВКОМПАНИ», на загальну суму - 43 550 руб.; ООО «КОМПАНИЯ «АРМОБУД», на загальну суму - 43 300 руб.; ООО СК «ПРОМСТРОЙ», на загальну суму - 42 240 руб.; ФХ «ОСОБА_34.», на загальну суму - 41 600 руб.; ИП «ОСОБА_35», на загальну суму - 38 275 руб.; СООО «Заайдаровское», на загальну суму - 36 300 руб.; ООО «ТОРГОВАЯ ГРУППА «АТЛАНТ», на загальну суму - 35 750 руб.; ООО «ПКФ «УНИВЕРСАЛМАШ», на загальну суму - 35 340 руб.; ООО «КОМПАНИЯ «СТРОЙКОМПЛЕКТ», на загальну суму - 34 560 руб.; МУП «ЖЭУ», на загальну суму - 33 500 руб.; КФХ «ОСОБА_36.», на загальну суму - 33 025 руб.; ООО «ТД «СЕЛЬПО», на загальну суму - 31 195 руб.; ФЛП « ОСОБА_15 », на загальну суму - 30 000 руб.; ООО «ПРОДАЛЬЯНС-ЛУГАНСК», на загальну суму - 29 575 руб.; ИП «ОСОБА_37», на загальну суму - 29 250 руб.; ФХ «ЛИДЕР», на загальну суму - 28 400 руб.; ООО «Стройремсервис», на загальну суму - 25 900 руб.; ООО «СИО», на загальну суму - 25 000 руб.; ООО «ВИТАЛИ», на загальну суму - 24 474 руб.; ПО «ППО ПП «ШУ ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСКОЕ» СП «СВЕРДЛОВАН»- 24 370 руб.; ОП ООО «ТД» «РОВЕНЬКОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА» «РОЗНИЦА», на загальну суму - 21 171,48 руб.; ИП « ОСОБА_16 », на загальну суму - 17 475 руб.; «ОПСРЗ ЛНР», на загальну суму - 17 250 руб.; ООО «ФЬОРД», на загальну суму - 13 600 руб.; ООО «ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ», на загальну суму - 13 200 руб.; ООО «КОНФЕТЕРРА», на загальну суму - 12 340 руб.; КФХ «Родничок», на загальну суму - 11 600 руб.; ООО «ЛУГМАШ-ЧЗ», на загальну суму - 11 485 руб.; ООО «ЛУГАНСКАЯ КОМПАНИЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВООБРАБОТКИ», на загальну суму - 9 650 руб.; ПАО «Промсвязьбанк, на загальну суму - 6 552 руб.; КФХ «РОДНИЧОК», на загальну суму - 6 150 руб.; ООО «ТД «КРАСНОЛУЧЭНЕРГОРЕСУРС», на загальну суму - 5 270 руб.; ИП «ОСОБА_38», на загальну суму - 4 800 руб.;

Таким чином, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023 року, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «Восточные ресурсы», якою було забезпечено товарами, послугами та роботами суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави агресора, на загальну суму - 1 685 978 021 руб., що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 714 001 135,38 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг та робіт, представникам держави-агресора на визначену суму.

Крім того, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023 року, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом наданні товарів, послуг і робіт суб`єктам господарювання державної та приватної сфери економіки рф, а також передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам окупаційній адміністрації держави-агресора, ОСОБА_6 у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «Восточные ресурсы», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів, з них: єдиний податковий внесок - 61 509 090 рублів, що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 26 048 714,48 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

Також, внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за відома ОСОБА_7 , у період часу з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023, підприємством ООО «ПРАЙМ КАР» було забезпечено товарами, послугами та роботами наступних суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави агресора, а саме:

- ИП «ОСОБА_39», на загальну суму - 900 000 уб.; ИП «ОСОБА_40», на загальну суму - 580 000 руб.; ИП «ОСОБА_41, на загальну суму - 468 000 руб.; ООО «ТЕРРА ГРУПП», на загальну суму - 390 000 руб.; ООО «АКРИМА-ФЕНИКС», на загальну суму - 108 000 руб.; ИП « ОСОБА_17 », на загальну суму - 100 000 руб.; ПАО Институт Филиал «Луганский», на загальну суму - 52 000 рую.; Фин. Институт: Филиал (ДО) «Луганский» , на загальну суму - 23 500 руб.; ПАО Институт Филиал «Луганский» , на загальну суму - 12 000 руб.; Фин. Институт: Филиал (ДО) «Луганский», на загальну суму - 5 100 руб.; ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», на загальну суму - 3 900 руб.; Фин. Институт: Филиал (ДО) «Луганский», на загальну суму - 3 100 руб.; Фин. Институт: Филиал (ДО) «Луганский», на загальну суму - 2 400 руб.; Фин. Институт: Филиал (ДО) «Луганский», на загальну суму - 2 000 руб.; ООО «ЧОО «СБ «БАРС» , на загальну суму - 1 530 руб.; ООО «ПРАЙМ КАР», на загальну суму - 14 747 руб.

Таким чином, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за відома ОСОБА_7 , діючи умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «ПРАЙМ КАР», якою було забезпечено товарами, послугами та роботами суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави-агресора, на загальну суму - 2 666 303 руб., що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 1 129 162,62 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг та робіт, представникам окупаційній адміністрації держави-агресора на визначену суму.

Крім того, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за відома ОСОБА_7 , діючи умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «ПРАЙМ КАР», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів, з них: єдиний податковий внесок - 167 158 рублів, що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 70 790,36 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

Крім того, внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за відома ОСОБА_7 , у період часу з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023, підприємством ООО «ЛАКК» було забезпечено товарами, послугами та роботами наступних суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави агресора, на загальну суму - 647 613 руб., а саме:

-ИП « ОСОБА_18 », на загальну суму - 439 314 руб.; ИП « ОСОБА_19 », на загальну суму - 181 773 руб.; ИП «ОСОБА_42», на загальну суму - 230 00 руб.; ООО «ЛАКК», на загальну суму - 3 500 руб.

Таким чином, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за відома ОСОБА_7 , діючи умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «ЛАКК», якою було забезпечено товарами, послугами та роботами суб`єктів господарювання державної та приватної сфери економіки держави агресора, на загальну суму - 647 613 руб., що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 274 260,05 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг та робіт, представникам держави-агресора на визначену суму.

Таким чином, у період з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за відома ОСОБА_7 , діючи умисно, забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «ЛАКК», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів, з них: єдиний податковий внесок - 21 961 рубль, що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 9 300,34 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

Отже, у 2023 році ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, організував надання товарів, послуг і робіт з ООО «Восточные ресурсы», ООО «ПРАЙМ КАР» та ООО «ЛАКК» суб`єктам господарювання державної та приватної сфери економіки рф, а також передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, внаслідок чого до бюджету держави-агресора останнім перераховано грошові кошти у сумі 61 698 209 рублів, що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 31.12.2023 становило 26 128 805,1971 гривні, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, отриманих як прибуток представниками держави-агресора на визначену суму.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, після перереєстрації належного та підконтрольного їм підприємства розташованого на тимчасово окупованій території України у м. Луганськ - ТОВ «Східні ресурси», (рос. реестр. ООО «Восточные ресурсы», ОГРН 312), розуміючи, що у зв`язку з повномасштабним вторгнення ЗС РФ на територію України, вказане підприємство перебуває у зоні ведення бойових дій, з метою безперешкодного продовження ведення господарської діяльності з окупаційною адміністрацією держави агресора, вирішили залучити охорону з числа представників збройних формувань держави-агресора, чим здійснити пособництво збройним формуванням держави-агресора.

Так, ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, на виконання спільного злочинного плану, вступив в злочинну змову з представниками окупаційною адміністрацією держави агресора та збройними формуваннями держави агресора, а саме: ФГКУ «УВО ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО ЛНР», діяльність якої спрямована на забезпечення громадського порядку та безпеки, на яких згідно домовленості покладались функції забезпечення охорони підконтрольного ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підприємства ООО «Восточные ресурсы», його офісних та складських приміщень, а також об`єктів надання послуг із забезпечення паливно-мастильними матеріалами (АЗС) для окупаційної адміністрації держави агресора, збройних формувань та суб`єктів господарювання приватної та державної сфери економіки держави-агресора.

Крім того, ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , будучи одним із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ООО «Восточные ресурсы», усвідомлюючи протиправність своїх дій, суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, а також усвідомлюючи, що вказане підприємство продовжує господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією держава-агресора та перебуває під охороною збройних формувань держави-агресора, здійснював контроль за забезпеченням охорони вказаного підприємства, а також контролював та організовував через довірених йому осіб, виплату збройним формування держави-агресора грошових коштів за надання послуг охорони, розуміючи, що вказані грошові кошти будуть спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресор.

В свою чергу, встановлено, що з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 року, представниками збройних формувань держави-агресора, а саме: ФГКУ «УВО ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО ЛНР» здійснювалась охорона належного та підконтрольного ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підприємства ООО «Восточные ресурсы» де директром є ОСОБА_7 , чим забезпечувалось його функціонування та продовження ведення господарської діяльності з окупаційною адміністрацією держави агресора.

Так, внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період часу з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 року, з рахунку належного та підконтрольного їм підприємства ООО «Восточные ресурсы» було перераховано на рахунок ФГКУ «УВО ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО ЛНР», грошові кошти у розмірі 460 265 рублів, що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 194 919,34 гривень, за надання послуг охорони, чим було здійснено передача інших активів (грошових коштів) збройним формуванням держави-агресор.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні ним пособництва державі-агресору, а саме умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки, передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді грошових коштів, представникам збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

26.09.2024 ОСОБА_4 було затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, а саме: якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

26.09.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Луганськ, раніше не судимому, який є засновником ТОВ «МІКС МАРКЕТ», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_4 у присутності захисника.

27.09.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві щодо підозрюваного ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.11.2024.

22.11.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві щодо підозрюваного ОСОБА_4 було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 26.12.2024.

12.12.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві щодо підозрюваного ОСОБА_4 було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 26.01.2025.

23.01.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві щодо підозрюваного ОСОБА_4 було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 25.02.2025.

24.02.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_20 щодо підозрюваного ОСОБА_4 було строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та із визначенням застави у розмірі 600 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 816 800 гривень.

26.02.2024 щодо підозрюваного ОСОБА_4 було внесено заставу, та відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.02.2025 на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися із населеного пункту, де останній проживає, без дозволу суду;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

На даний час є необхідність у продовженні строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження згідно ухвали слідчого судді було встановлено до 26.03.2025 року, а 20.03.2025 слідчим управління Головного управління в даному кримінальному провадженні стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування, які складають 15 томів, для ознайомлення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягав на продовженні строку застосування обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 не заперечував щодо задоволення клопотання. Просив змінити один обов`язок, а саме не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду в рамках даного кримінального провадження, окрім випадків переміщення між/в межах міста Києва та Чернігівської області, зокрема випадків від`їзду з міста Києва до населеного пункту с. Іванівка, Чернігівського району, Чернігівської області, оскільки така необхідність виликана необхідністю відвідування сина та невістка підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 24.02.2025 продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 та визначено розмір застави у розмірі 600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 816 800 грн. У випадку внесення застави покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, де останній проживає, без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

26.02.2025 року щодо ОСОБА_4 внесено заставу.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 січня 2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 26 березня 2025 р.

20.03.2025 року стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування, які складають 15 томів, для ознайомлення.

Згідно з положенням ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Обґрунтованість підозри, про яку повідомлено ОСОБА_4 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які були долучені до клопотання та безпосередньо дослідженні та проаналізовані в своїй сукупності слідчим суддею, а саме: повідомленя про вчинення кримінального правопорушення (а.с. 34-35), матеріал виконання доручення (а.с. 36-37, а.с. 38-40), протокол допиту свідка від 05.09.2024 р. (а.с. 41-45), протокол огляду від 20.09.2024 р. (а.с. 46-59), протокол НСРД (а.с. 60-76, 77-101) протокол допиту підозрюваного від 26.09.2024 р. (а.с. 144-151) та іншими матеріалами кримінального провадження які були надані стороною обвинувачення на підтвердження подій зазначених в клопотанні.

Згідно з ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного,обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Стаття 199 КПК України визначає порядок продовження строку тримання під вартою.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Необхідність продовження строку дії обов`язків обумовлюється вже застосованим до підозрюваного запобіжним заходом у вигляді застави та наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які були предметом дослідження під час розгляду слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які на даний час не зменшилися, не відпали, не змінилися, та продовжують існувати.

Зокрема слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, враховуючи тяжкість передбаченого кримінального покарання та вагомість доказів зібраних органом досудового розслідування, що дає обґрунтовані підстави вважати, що в разі не продовження підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя також вважає доведеним ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків, потерпілих та інших підозрюваних в кримінальному провадженні, що розслідується, оскільки підозрюваний, в разі не продовження строку дії покладених на нього обов`язків може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них.

Щодо ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України, слідчий суддя не може погодитись з доведенням наявності зазначеного ризику, оскільки сторона обвинувачення при доведенні його існування не надала відповідних підтверджень зазначеному, а обмежилась лише висловленням припущень про можливе вчинення підозрюваним зазначених дій, з огляду на розслідування даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що на час розгляду клопотання, частково існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, на які посилається сторона обвинувачення у поданому клопотанні.

Разом з тим, при вирішенні питання про продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та вагомість наявних доказів.

Будь-яких інших обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного слідчим суддею, на даному етапі, не встановлено та сторонами не доведено.

Прокурор в судовому засіданні частково довів, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, не змінились та існують у теперішній час, сторона захисту не заперечувала щодо доводів прокурора, тому строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України необхідно продовжити строком на 2 місяці та водночас врахувати позицію сторони захисту щодо часткової зміни покладеного обов`язку з можливістю переміщення між населеними пунктами, де проживають рідні підозрюваного.

З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обгрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у кримінальному провадженні №0000269 від 18.08.2023 року - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000269 від 18.08.2023 року строком на 2 місяці, а саме:

-прибувати до суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду в рамках даного кримінального провадження, окрім випадків переміщення між/в межах міста Києва та Чернігівської області, зокрема випадків від`їзду з міста Києва до населеного пункту с. Іванівка, Чернігівського району, Чернігівської області, дозвіл на переміщення в такому разі не вимагається;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Строк дії даної ухвали визначити до 25.05.2025 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1