Справа №534/976/25
Провадження №1-кс/534/152/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання Віднійчук, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого CB BII № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 16.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2025 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 про те, що 14.02.2025 о 14 год. 09 хв. невідома особа під час дії військового стану за невідомих обставин із її банківського рахунку НОМЕР_1 здійснила транзакцію грошових коштів у сумі 7 994 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.02.2025 потерпілій ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 та представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 декілька хвилин тому було здійснено підозріле зняття грошових коштів, після чого даний чоловік попрохав потерпілу перейти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_3 і зробила. Далі, перейшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання виявила, що грошові кошти знаходяться на місці і закінчила розмову із підозрілим чоловіком, після чого 14.02.2025, о 14 год 09 хв було здійснено два переводи грошових коштів у сумі 1 999 гривень та 2 000 гривень, о 14 год 12 хв та два переводи грошових коштів у сумі 1997 гривень та 1998 гривень на рахунок ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 16.02.2025 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутність та задовольнити його в повному обсязі.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається з протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з рахунку ОСОБА_3 було знято грошові кошти в сумі 7 994 гривень.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000122 від 16.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з якого 14.02.2025 були переведені грошові кошти потерпілої у сумі 7994 гривень 00 копійок;

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 14 год 01 хв по 14 год 20 хв 14.02.2025 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

- хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 7 994 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи за його картковими рахунками;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 14 год 01 хв по 14 год 20 годин 14.02.2025, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1