Провадження № 1-кс/461/1870/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.03.2025 року м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є інформація про зв`язок, маршрутизацію, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, місцезнаходження вищевказаних абонентів та їх мобільних телефонів, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з іншими на даний час невстановленими особами, організували на території Львова та Львівської області незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів, фальсифікованих марок акцизного податку. В подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари вказані вище особи реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності.
У ході проведення досудового розслідування проведено невідкладний обшук в приміщенні гаража № НОМЕР_8 , що в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться навпроти будинку АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено: ємності з рідиною з специфічним запахом з акцизними марками, тару та інші об`єкти незаконної діяльності, котрі оглянуті та визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.
За результатами проведеного обшуку призначено та отримано висновок технічної експертизи документів (марок акцизного податку), відповідно до якого марки акцизного податку виготовлені не відповідним поліграфічним підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 , не відповідають маркам, що перебувають у обігу, виготовленні за допомогою комп`ютерної чи іншої оргтехніки.
Окрім цього, за результатами проведеної судово-технічної експертизи друкарських форм, марки акцизного податку, якими були промарковані відібрані алкогольні напої, вилучених алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП) за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, затвердженим постановою КМ України від 14.05.2015 № 296 запроваджених в обіг з 01.05.2020 року.
З метою встановлення осіб, які могли чи мали відношення до вчинення кримінального правопорушення, вчинення аналогічних злочинів та могли б бути причетними до незаконного виробництва фальсифікованих тютюнових чи алкогольних виробів з підробленими марками акцизного податку допитано у якості свідка оперативного працівника УСР у Львівській області ДСР НПУ, котрий повідомив про вищевказані факти та надав інформацію про систематичний в`їзд/виїзд на вказану територію вантажних транспортних засобів з подальшим вивантаженням у великих кількостях підакцизних товарів з ймовірно підробленими марками акцизного податку.
На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України здобуто інформацію, про те, що група осіб здійснює виготовлення, збут та зберігання підакцизної продукції із підробленими марками акцизного податку України, які промарковуються та в подальшому збуваються на території Львівської та суміжних областей.
Проведеними заходами встановлено, що в своїй протиправній діяльності, зокрема для незаконного виробництва підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку, встановлені органом досудового розслідування особи можуть використовувати нежитлові та підсобні приміщення, які розташовані в межах Хмельницької області.
У подальшому в межах вказаного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду міста Львова проведено ряд обшуків на території Хмельницької області, в ході проведення яких було виявлено та вилучено фальсифіковані тютюнові вироби без марок акцизного податку, устаткування, засоби, пристрої, матеріали, упакування та сировини, які використовуються для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, мобільні телефони осіб, які здійснюють незаконне виробництво фальсифікованої продукції та транспортний засіб, який використовувався при здійсненні незаконної діяльності.
Також, на виконання доручення слідчого, яке було надано в порядку ст. 40 КПК України, отримано рапорт оперативного працівника УСР у Львівській області ДСР НПУ, в якому йдеться про те, що до незаконного виробництва підакцизних товарів з підробленими акцизними марками причетні наступні особи:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 .
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце проживання: АДРЕСА_8 .
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце проживання: АДРЕСА_9 .
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце проживання: АДРЕСА_10 .
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце проживання: АДРЕСА_11
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , місце проживання: АДРЕСА_11
Разом з тим, відповідно до матеріалів кримінального провадження вище вказані особи під час вчинення злочину могли використовувати мобільні телефони з наступними абонентськими номерами:
1) НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 ;
2) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_12 ;
3) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_10 ;
4) НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ;
5) НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 ;
6) НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 ;
7) НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_7 .
Враховуючи, що досудовим розслідування не встановлено всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження спілкування між собою підозрюваних у кримінальному провадженні, існує необхідність в проведенні моніторингу вхідних і вихідних з`єднань вказаних абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій та місцевості за період часу з 01.09.2024 по момент виконання ухвали.
Вказана інформація, перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів (в тому числі в електронному форматі) про інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту в друкованому та електронному вигляді, GPRS з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів під час даних з`єднань із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2024 по фактичний час виконання ухвали, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1