Справа № 183/612/24
№ 1-кс/183/450/25

У Х В А Л А
в с т а н о в и л а:
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 23.12.2023 року останній знаходився за своїм місцем проживання та користуючись власним мобільним телефоном XiaomiRedmiNote 12 Pro, з сім картами абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , переглядав оголошення на веб сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу автомобілів. Гортаючи оголошення, останній побачив продаж автомобіля марки «CitroenC4» за 8100 доларів США, який на той момент відповідно до оголошення знаходився за кордоном. Зацікавившись вказаним оголошенням потерпілий вирішив зателефонувати на номер телефону НОМЕР_6 , який був зазначений в оголошенні, щоб дізнатись подробиці. Набраши вказаний номер з потерпілим почав розмову чоловік на ім`я ОСОБА_8 та вказав, що зазначений автомобіль наразі перебуває на прикордонній зоні Польщі та України та його швидко та непроблематично можна доставити. Дізнавшись необхідну інформацію потерпілий вказав, що все обдумає та передзвонить.
Надалі 26.12.2023 о 12 годині 34 хвилини на мобільний номер потерпілого НОМЕР_7 на застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента НОМЕР_8 з підписом « ОСОБА_9 » в тексті повідомлення зазначалась інформація про раніше переглянутий ним автомобіль, ознайомившись з якою потерпілий погодився на придбання автомобіля та здійснив наступні грошові перекази на три рахунки, реквізити яких останньому були направленні в СМС повідомленнях, а саме:
В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з якого були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що його неприбуття не перешкоджає розгляду справи.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла наступних висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме копіями: витягу з ЄРДР від 03 січня 2024 року, постанови про визначення групи прокурорів, постанови про визначення групи слідчих, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, заяви про залучення до провадження, як потерпілого, паспорту ОСОБА_4 , постанови про залучення в якості потерпілого, протоколу допиту потерпілого, квитанцій.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчій судді підстави вважати, що запитувана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нею також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до даних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчій доступу до цих документів в копіях.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и л а:
Надати дозвіл слідчому СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023 року;
- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_4 ;
- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;
- відомості про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку НОМЕР_4 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023 року;
- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023 року;
- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я НОМЕР_4 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023 року;
- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023 року;
- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023 року.
Ухвала діє до 11 квітня 2025 року включно та втрачає законну силу з 12 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1