У Х В А Л А

08 січня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0001787 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198, ч. 1 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

1. До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001787 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198, ч. 1 ст. 209 КК України.

1.2. В ході досудового розслідування встановлено, що до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від Генерального директора д.і.н., члена ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , про те, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в мережі інтернет на сайті інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено особу під нікнеймом « ОСОБА_6 », яка придбала та з 21.02.2023 намагається збути майно, одержане кримінально протиправним шляхом.

1.3. Крім того, до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Київській області капрала поліції ОСОБА_7 про те, що невідома особа за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під ніком « ОСОБА_6 » 04.03.2023 здійснила збут речі - скарбу «Меч каролинського типу», який має особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність шляхом продажу лота на інтернет-аукціоні за суму 122 334 гривень гр. ОСОБА_8 , чим здійснила його легалізацію.

1.4 У ході подальшого досудового розслідування, оперативними працівниками УКР ГУНП в Київській області, було встановлено, що особа під іменем « ОСОБА_6 », ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та користується банківським рахунком № НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

1.5. Також було допитано в якості свідка завідувача сектору каталогізації та моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , який повідомив що в ході переписки на сайті інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з користувачем під іменем « ОСОБА_6 » останній повідомив, що грошові кошти за покупку лотів треба надіслати на картковий рахунок з номером № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 .

1.6. Також встановлено, що гр. ОСОБА_9 , переслав товар за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.03.2023 як сувенір 0,5 кг, особі на ім`я ОСОБА_11 , абонентський номер НОМЕР_3 відділення № НОМЕР_4 АДРЕСА_3 .

1.7. Крім того, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ході опрацювання інформації встановлено, що 06.03.2023 з банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 28934 грн. У результаті чого отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка у користуванні має номер телефону НОМЕР_6 .

1.8. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації стосовно користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

1.7. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

1.8. Оскільки запитувана інформація містить інформацію з обмеженим доступом та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо персональних даних клієнтів, її отримання та виїмка можлива лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

2. В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

3. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.1. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.12.2024, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001787 здійснюється за фактом збуту майна отриманого протиправним шляхом та його подальшої легалізації. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст. 198, ч. 1 ст. 209 КК України.

3.2.1. Згідно із ст. 198 КК України передбачена кримінальна відповідальність за заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

За ч.1 ст. 209 КК України передбачається кримінальна відповідальність за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

3.2.2. З доданих матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлюється факт збуту та легалізації майна набутого протиправним шляхом.

3.2.3. Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження (заява про вчинення кримінального правопорушення, запит слідчого про отримання інформації від 20.04.2023, запит прокурора про надання інформації від 16.06.2033 та відповідь на нього, протокол допиту свідка ОСОБА_10 , історична довідка надана НМІУ, протокол огляду веб-сторінки, протокол тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідь на нього) формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198, ч. 1 ст. 209 КК України.

3.2.4. При цьому на цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

3.3. Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

3.3.1. Досудовим розслідуванням встановлюється інформація щодо відправки та отримання лотів, які розміщували користувачами « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на сервісі ВІОЛІТІ. Відповідно до п.п.4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом інформації, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

3.4. У зв`язку з цим слідчий суддя погоджується, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації щодо відправки та отримання лотів має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Тож, з огляду на предмет доказування в межах кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 198, ч. 1 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів обґрунтованим.

3.5. Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до володільця інформації є недоцільним, оскільки слідчий вже зверталася з таким запитом та отримала відмову. Також, згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

3.6. За допомогою тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулася із відповідним клопотанням, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

3.8. Речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю (п. 4,8 ч. 2 ст. 162 КПК України). Водночас слідчий довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема підтвердити чи спростувати факт збуту та легалізації майна набутого протиправним шляхом та осіб, які можуть бути до цього причетними.

3.9. Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом. У своєму клопотанні слідчий просить зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дозвіл на вилучення зазначеної інформації. Однак КПК України не визначає такого порядку надання тимчасового доступу до речей та документів як надання володільцем дозволу, а у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої перебувають ці документи, здійснювати такі дії.

4. За таких обставин подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його необхідно задовольнити частково з урахуванням зазначених у п. 3.9 уточнень і обмежень.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити копії, зокрема в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- інформації чи користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2023 по 11.12.2024, якщо так, то до інформації про дату, час, місце відправки, місце доставки, дані отримувача (ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону, тощо);

- інформації чи користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , моб. тел. НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2023 по 11.12.2024, якщо так, то до інформації про дату, час, місце відправки, місце доставки, дані отримувача (ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону, тощо);

- інформації чи користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб. тел. НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2023 по 11.12.2024, якщо так, то до інформації про дату, час, місце відправки, місце доставки, дані отримувача (ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону, тощо).

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення (до 08.03.2025).

5. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13