Справа № 939/1957/24
УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003150 від 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням і просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: до відомостей про джерела та суми нарахованих доходів, нарахованих (перерахованих) податків та військового збору фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) із зазначенням дати, коду та назви ознаки доходу/коду ознаки пільги за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що Бучанською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003150 від 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

12 жовтня 2022 року до чергової частини відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Бородянського районного суду Київської області щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_8 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 розтратили бюджетні кошти, виділені на озеленення ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитаний як свідок ОСОБА_8 зазначив, що голова ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 з метою заволодіння бюджетними коштами, уклав договори, підписав акти виконаних робіт, отримав кошти на загальну суму близько 100 000 гривень, а саме: із ОСОБА_7 (договір №6 ЦПХ від 22 березня 2021 року, акт №1 від 22 березня 2021 року), ОСОБА_6 (договір №7 ЦПХ від 22 березня 2021 року, акт №1 від 22 березня 2021 року); ОСОБА_5 (договір №8 ЦПХ від 22 березня 2021 року, акт №1 від 22 березня 2021 року); ОСОБА_4 (договір №9 ЦПХ від 22 березня 2021 року, акт №1 від 22 березня 2021 року). Фактично ці роботи не виконані так як на території Пісківської ТГ відсутні декоративні кущі, а ОСОБА_4 взагалі на той момент знаходився на постійному робочому місці у м. Чорнобилі (на вахті). Оригінали матеріалів, вказані в заяві, знаходяться в бухгалтерії Пісківської ТГ. Крім цього в ІНФОРМАЦІЯ_8 є підрозділ благоустрою, де працює близько 10 осіб, тому виникає питання навіщо наймати інших осіб підмітати дороги та виконувати інші роботи, якщо для цього є підрозділ, який функціонує на постійній основі.

08 жовтня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено запит з метою отримання інформації про перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі цивільно-правових договорів, укладених із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_9 24 жовтня 2024 року надало інформацію про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на підставі цивільно-правових договорів із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Відповідно до вказаної відповіді, 26 березня 2021 року управлінням Казначейства було здійснено оплату: платіжного доручення №45 від 25 березня 2021 року на суму 21 493,50 грн, наданого ІНФОРМАЦІЯ_10 на сплату заробітної плати по цивільно-правовому договору №6 від 22 березня 2021 року та акту №1 від 22 березня 2021 року, укладеним із ОСОБА_7 ; платіжного доручення №49 від 25 березня 2021 року на суму 14 490,00 грн, наданого ІНФОРМАЦІЯ_10 на сплату заробітної плати по цивільно-правовому договору №7 від 22 березня 2021 року та акту №1 від 22 березня 2021 року, укладеним із ОСОБА_6 ; платіжного доручення №57 від 25 березня 2021 року на суму 9 418,50 грн, наданого ІНФОРМАЦІЯ_10 на сплату заробітної плати по цивільно-правовому договору №9 від 22 березня 2021 року та акту №1 від 22 березня 2021 року, укладеним із ОСОБА_4 .

09 жовтня 2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з метою отримання інформації щодо працевлаштування в період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно з відповіддю на запит від 10 жовтня 2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 витребувану інформацію не надало та зазначило, що доступ до податкових справ може бути здійснено лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

На підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 15 листопада 2024 року отримано інформацію про податкову звітність ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Однак ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно листа від 10 січня 2025 року не надало інформацію про доходи фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні інформації щодо працевлаштування вказаних осіб в період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Оскільки у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, просила відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться ці документи.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4, 8 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, у зв`язку з чим доступ до такої інформації передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж вилучити ці документи, неможливо забезпечити їх дослідження, а також, що доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про джерела та суми нарахованих доходів, нарахованих (перерахованих) податків та військового збору фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) із зазначенням дати, коду та назви ознаки доходу/коду ознаки пільги за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

ІНФОРМАЦІЯ_1 надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_14