Номер провадження № 1-кс/756/2900/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805, про надання дозволу на проведення обшуку,

УСТАНОВИВ:

19.12.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805, про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рівних долях, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: мобільні термінали, сім карти, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записи так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даній діяльності, документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, системи відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, сервери, на які передається та записується інформація, грошові кошти (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері, записи паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, не оригінальна продукція компанії Apple, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила клопотання задовольнити у повному обсязі.

Володілець майна, до якого слідчий просить надати дозвіл на проникнення, у судове засідання не викликався, оскільки клопотання про обшук розглядається в закритому судовому засіданні лише за участю слідчого або прокурора, тобто без виклику інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

При цьому, як видно з положень ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий, прокурор повинні довести існування достатніх підстав, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У судовому засіданні, з наданих матеріалів досудового розслідування, установлено, що Оболонським управлінням поліції ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що на території України функціонує група осіб, які під приводом продажу оригінальних навушників моделі Airpods компанії Apple через інтернет-магазини здійснюють продаж підробленого товару громадянам України.

В порядку ст. 40 КПК України було надано доручення працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо встановлення та допиту свідків та очевидців, яким можуть бути відомі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та проведення інших оперативно-розшукових дій, необхідність яких виникне під час виконання даного доручення.

Відповідно до отриманої інформації, орган досудового розслідування дійшов висновку, щодо причетності ОСОБА_7 , який разом із невстановленими особами, під приводом продажу оригінальних навушників Airpods компанії Apple на сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_2», аналогічних за структурою та типом, здійснюють продаж підробленого товару громадянам України.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ДКП НПУ було встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , з метою конспірації протиправної діяльності орендує квартиру, що за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва 08.11.2024, в період часу з 10 год. 31 хв. по 14 год. 39 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , за участі ОСОБА_7 , було проведено обшук.

За результатом вказаного обшуку було виявлено та вилучено: 4 мобільні телефони; 4 печатки з написами; 11 стартових пакетів без сім-карток; 2 стартових пакети з сім-картками; 17 тримачів для сім-карт; 23 сім-картки; 3 флеш-накопичувачі; ноутбук; 4 коробки з телефонами, схожими на марку Iphone; 3 телефони, схожі на марку Samsung; коробка з зарядним пристроєм, схожим на марку Apple; 4 коробки з електронними годинниками, схожими на марку Apple; 3 принтери для друку чеків; 633 коробки з чохлами до навушників Apple; 228 пустих коробок від навушників Apple без маркування; 316 товарних чеків; наліпки для упакування продукції Apple; 30 коробок з навушниками, зарядним пристроєм та інструкцією з написом Samsung; 231 коробка з навушниками, зарядним пристроєм та інструкцією з написом Apple; пакети з даними відправлення ТОВ «Нова пошта» (накладні); 104 наліпки з серійними номерами та імеі до продукції Samsung; 133 листи наліпок з серійними номерами та імеі до продукції Apple; поліетиленові пакети з емблемою компанії Apple.

В ході обшуку попередньо було оглянуто вказані речі та встановлено, що на них міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ДКП НПУ було встановлено місце проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва 08.11.2024, в період часу з 06 год. 25 хв. по 08 год. 34 хв., за адресою: АДРЕСА_3 , за участі ОСОБА_7 , було проведено обшук.

За результатом вказаного обшуку було виявлено та вилучено: 3 мобільні телефони; 3 чохла для навушників Apple; коробка з навушниками Airpods Pro, зарядним пристроєм та змінними подушечками; 3 ноутбуки; 2 жорсткі диски.

В порядку ст. 40 КПК України було надано доручення працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо огляду вилучених в ході проведення обшуків речових доказів.

Так, в ході огляду вилученого за адресою: АДРЕСА_3 , мобільного телефону марки Iphone 11, яким користувався ОСОБА_7 , було встановлено, що в месенджері «Signal» виявлено 3 контакти: « ОСОБА_8 », «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_3», з якими вищезазначений громадянин вів листування пов`язане з продажем не оригінальних навушників компанії Apple, а саме здійснення пакування та відправлення товару, отримання грошових коштів від злочинної діяльності на банківські картки, адміністрування інтернет-магазинів та інше.

Оперативним шляхом було встановлено особу зазначену в листуванні в месенджері «Signal» під назвою « ОСОБА_8 ». Даною особою є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи отриману інформацію можна дійти висновку, що ОСОБА_5 є організатором злочинної схеми щодо продажу не оригінальних навушників. Даний факт підтверджується координацією ОСОБА_5 протиправної діяльності ОСОБА_7 в частині оформлення та надсилання товару, адміністрування інтернет-магазинів, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_5.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ДКП НПУ було встановлено місце проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте злочинним шляхом, а тому з метою отримання інформації, що має значення для матеріалів кримінального провадження та отримання речових доказів, які неможливо отримати інакше, як в ході проведення обшуку.

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 ..

Орган досудового розслідування вказує про наявність достатніх даних, що вказують на можливість досягнення мети проведення обшуку, а саме: відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: мобільні термінали, сім карти, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інших носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записи так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даній діяльності, документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, системи відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, сервери, на які передається та записується інформація, грошові кошти (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері, записи паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, не оригінальна продукція компанії Apple, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: ч. 2 ст. 190 КК України.

Отже, суд погоджується, що орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 можуть знаходитись речі і документи , що можуть мати значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу від 12.09.2023 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рівних долях.

Суд також погоджується з тим, що за допомогою зазначених у клопотанні документів можливо встановити обставини вчинення злочину, учасників, а також інші події та засоби, які були застосовані під час вчинення злочину, оскільки вилучені речі та документи можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Отже, на думку суду, для досягнення завдання кримінального провадження, визначеного в ст. 2 КПК України, ураховуючи встановлені обставини кримінального провадження, є необхідним надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: мобільні термінали, сім карти, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записи так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даній діяльності, документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноії мережі Інтернет, оплати за їх використання, системи відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, сервери, на які передається та записується інформація, грошові кошти (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері, записи паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, не оригінальна продукція компанії Apple, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Наведений аналіз положень п. 7 ч. 3 ст. 234, п. 2, 3 ч. 5 ст. 234 КПК України свідчить, що прохання слідчого надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання предметів та документів, без зазначення їх індивідуальних ознак, не відповідає вимогам закону, як і зазначення щодо інших предметів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000805.

Між тим, на думку суду, слід відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення мобільних телефонів та комп`ютерної техніки. Оскільки слідчим не доведено, що мобільні телефони, комп`ютерна техніка використовувалась саме для вчинення злочину. Проте, суд надає дозвіл на відшукання та копіювання інформації з мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, без її вилучення, під час проведення обшуку.

Ураховуючи наведене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805, про надання дозволу на проведення обшуку. Оскільки дійсно в інший спосіб отримати наведені речі та документи не є можливим без забезпечення дієвості кримінального провадження.

Суд також зауважує, що прокурор та слідчий, під час проведення обшуку, мають право вилучати і інше майно, дозвіл на вилучення якого не надавався судом, однак оцінка підстав та необхідності вилучення такого майна буде надана судом у рамках клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

Керуючись статтями 7, 110, 227, 234, 235, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного 12.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805, за адресою АДРЕСА_1 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: бухгалтерської, фінансово-господарської документація щодо провадження незаконної діяльності з продажу підробленого товару під приводом продажу оригінальних навушників Airpods компанії Apple та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званоії неофіційної («чорноії») бухгалтеріії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, списків осіб, задіяних у даній діяльності, документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання.

Надати дозвіл на відшукання - комп`ютерної техніки (планшети, ноутбуки, системні блоки, жорсткі диски), сім-карток, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, із можливістю копіювання з них інформації під час проведення обшуку, та вилученням вказаних пристроїв лише в тому випадку, якщо ці пристрої матимуть системи логічного захисту, через які не можливо здійснити копіювання під час проведення обшуку.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1