14 березня 2025 року Єдиний унікальний № 501/927/25 Провадження № 1-кс/501/243/25
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2025 року м. Чорноморську

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

номер справи 501/927/25 номер провадження 1-кс/501/243/25

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000230 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, -

участь у розгляді клопотання приймав: прокурора- ОСОБА_4

власник майна - ОСОБА_5

адвокат ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Cтислий виклад обставин клопотання.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Підставами для накладення арешту на вищезазначене майно, слідчий вказує, що 06 березня 2025 року до ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що 06 березня 2025 року в акваторії Чорного моря зупинено маломірне судно з чотирма особами, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які намагалися перетнути державний кордон України, в чому їм з корисливих мотивів допомагав та організував перетин кордону ОСОБА_11 .

Встановлено, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який діє по теперішній час.

Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1455 від 29 грудня 2021 року, якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Відповідно до «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяється.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 . вступили в змову з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на незаконний перетин державного кордону України, у які ОСОБА_11 мав забезпечити незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організувавши незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуючи такими діями або сприяючи їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

Таким чином, до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України, з метою особистого збагачення, за грошову винагороду в розмірі приблизно 6 000 доларів США від кожної особи, 05 березня 2025 року приблизно о 13:00 год. на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ VITO» білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , привіз ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до куріння «411 батарея», які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шкіперська 136, поселивши їх в дерев`яному будиночку. Також ОСОБА_11 заздалегідь підготував надувний моторний човен та надав чіткі інструкції, як саме та де їм необхідно буде перетнути державний кордон України та вийти у відкрите море, де їх в подальшому буде чекати ОСОБА_11 на катері. А вже на катері ОСОБА_11 повинен був доставити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до Румунії.

06 березня 2025 року приблизно о 01:30 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на надувному моторному човні вийшли в Чорне море та направились до державного кордону України, однак на відстані 6 морських миль від берега були затримані екіпажем військово-морських сил ЗСУ.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 06 лютого 2025 року ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , який знаходиться в розшуку як «СЗЧ» в м. Одесі доставили до ТЦК. Наступного дня ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вдалося втекти від військових. Після вказаних подій ОСОБА_11 посилив на квартирі ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на квартирі в м. Одеса, куди привозив їм поїсти. Забрав в них закордонні паспорти, щоб зробити відмітки про перетин кордону. Приблизно в кінці лютого 2025 року ОСОБА_11 забрав з квартири ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до свого автомобіля марки «MERCEDES-BENZ VITO» білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , де вже знаходився ОСОБА_10 та перевіз всіх до куріння «411 батарея», поселивши їх в дерев`яному будиночку та дав їм надувний човен з бензином. Разом з цим, ОСОБА_11 надав вищезазначеним особам чіткі інструкції, як саме та де їм необхідно буде перетнути державний кордон України та вийти у відкрите море, де їх буде чекати ОСОБА_11 на катері. 06 березня 2025 року приблизно о 01:30 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на надувному моторному човні направились до державного кордону України, однак їх затримали військово-морських сил ЗСУ.

07 березня 2025 року в ході обшуку за ухвалою слідчого судді автомобіля марки «MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI» (кузов № НОМЕР_2 ) білого кольору, д/з НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено та вилучено: 1) банківська картка «Idea Bank», № НОМЕР_3 ; 2) корпус від сім-карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_4 , з написом « НОМЕР_5 , інтернет для что девайса»; 3) корпус від сім-карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_6 , з написом « НОМЕР_7 »; корпус від сім-карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_8 , з написом « НОМЕР_9 »; 5) Корпус від сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ; 6) Наклейка з номером № НОМЕР_11 ; 7) візитка «GARMIN» з номерами телефонів, які упаковані в сейф-пакет № ICR 135364. 1) Корпус від сім-карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_12 ; 2) Тимчасове посвідчення на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , які упаковані в сейф-пакет № PSP 2248457; 1) Флеш-накопичувач чорного кольору «SP» на 32 GB; 2) Сім-карта оператора «Vodafone» № НОМЕР_4 , які упаковані в сейф-пакет № ICR 135372; 1) мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max» в корпусі синього кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_5 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2248456; 1) Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI» (кузов № НОМЕР_2 ) білого кольору, д/з НОМЕР_1 .

В ході обшуку 07 березня 2025 року за ухвалою слідчого судді квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було виявлено та вилучено: 1) 300 доларів США, які упаковані в сейф-пакет № ICR 0193341; 2) 7 300 доларів США, які упаковані в сейф-пакет № ICR 0193350; 3) 100 доларів США, які упаковані в сейф-пакет № ICR 0193343.

Відомості по зазначеному факту 06 березня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

8 березня 2025 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництвом такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно, підставою якого є те, що існують підстави вважати, що воно є доказом злочину, зберігає на собі інформацію, що має важливе доказове значення, містить відомості, які можуть бути використані, як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою накладання арешту є запобігання можливості приховування, пошкодження, перетворення, відчуження вилученого майна.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити шляхом накладення арешту на майно вилучене під час обшуку.

Власник майна ОСОБА_5 , та її захисник ОСОБА_13 прохали клопотання задовольнити частково. В частині арешту грошових коштів прохали відмовити. В обгрунування своїх вимог ОСОБА_5 зазначила ,що вилучені під час обшуку 7 березня 2025 року 7700.00 доларів США є її особистими грошима. Гроші були їй переслані її свекровою на утримання дітей. Вона їх заощаджувала . З чоловіком мають різні бюджети, не зважаючи що вона офіційно не працює ,вона надає послуги перукаря ,що надає можливість утримувати дітей Про наявність грошових коштів чоловік взагалі не знав. Нею отримані біле 8 000.00 доларів США та євро за тривалий час, тому просила в задоволенні решта в цій частині відмовити.

Захисник ОСОБА_13 підтримала пояснення ОСОБА_5 прохала її врахувати при винесені рішення.

Прокурор заперечував проти наведених доводів зазначив ,що під час допиту ОСОБА_11 , вказував що саме він утримує родину, ОСОБА_5 не працює , відомості про її доходи суду не надані . ОСОБА_11 отримана сума майже 14 000.00 доларів США і на цієї стадії досудового розслідування не можливо встановити належність грошей саме ОСОБА_5 .

Вислухав учасників судового процесу,дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Мотивувальна частина обставини та застосовані судом правові норми.

Надані матеріали свідчать про те, що СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування № 0000230 від 06 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Частиною 2 ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 98 Кримінального кодексу України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя або суд накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно ч. 3 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно ч. 2 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

До клопотання додано: витяг з ЄРДР за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, рапорт, повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, інформація про особу, інформація з з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна,актовий запис про шлюб, актовий запис про народження, реєстраційна картка ТЗ, протокол допиту свідка, протокол огляду місця події, постанова від 8 березня 20925 року по визнання та доручення до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

Матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; зазначене в клопотанні майно має значення для досудового розслідування; майно на яке необхідно накласти арешт може бути доказами під час судового розгляду та проведення експертиз.

Доводи ОСОБА_5 та її захисника адвоката ОСОБА_13 щодо належності їй грошових коштів 7700 .00 доларів США суд не бере до уваги оскільки неї не надано переконливих доказів , що вилучені грошові кошті є її особистою власністю. На даній стадій досудового розслідування такі відомості потребують перевірки.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР, підозри та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 Кримінального процесуального України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 7 березня 2025 року за місцем мешкання ОСОБА_11 - володіє ознаками речових доказів у кримінальному провадженні.

Висновки суду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що необхідно здійснити арешт вищезазначеного майна, перебування його у іншої особи може привести до втрати доказової бази у кримінальному провадженні ,тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 171, 173, 236, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000230 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 07 березня 2025 року, квартири АДРЕСА_1 яка належить на праві власності ОСОБА_5 , в якій фактично проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

Банківську картку «Idea Bank», № НОМЕР_3 ;

Корпус від сім-карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_4 , з написом « НОМЕР_5 , інтернет для что девайса»;

Корпус від сім-карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_6 , з написом « НОМЕР_7 »;

Корпус від сім-карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_8 , з написом « НОМЕР_9 »;

Корпус від сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ;

Наклейка з номером № НОМЕР_11 ;

Візитка «GARMIN» з номерами телефонів; які упаковані в сейф-пакет № ICR 135364;

Корпус від сім-карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_12 ;

Тимчасове посвідчення на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 які упаковані в сейф-пакет № PSP 2248457;

Флеш-накопичувач чорного кольору «SP» на 32 GB;

Сім-карта оператора «Vodafone» № НОМЕР_4 які упаковані в сейф-пакет № ICR 135372;

мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max» в корпусі синього кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_5 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2248456;

Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI» (кузов № НОМЕР_2 ) білого кольору, д/з НОМЕР_1 .

300 доларів США, які упаковані в сейф-пакет № ICR 0193341;

7 300 доларів США, які упаковані в сейф-пакет № ICR 0193350;

100 доларів США, які упаковані в сейф-пакет № ICR 0193343; шляхом заборони їх відчуження та користування ними, шляхом заборони їх відчуження та користування ними .

Ухвала підлягає виконанню на підставі постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року про «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого групи ВП №1 ОРУП№» ГУНП в Одеській області.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Одеського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Слідчий суддя