Справа № 373/391/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

14.02.2025 старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 08.02.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала смс повідомлення у месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 про те, що для отримання грошової допомоги у розмірі 1 000 гривень їй потрібно буде надати інформацію, яка прийде в смс повідомленні, що остання і зробила, внаслідок чого з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 65 000 гривень.

Зважаючи на те, що інформація про рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19 год. 00 хв. 26.12.2024 по 23 год. 59 хв. 26.12.2024 може слугувати як доказ у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до означеної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не прибула. Направила до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання просила задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст.163КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 26.12.2024 вона отримала смс повідомлення у месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 про те, що для отримання грошової допомоги у розмірі 1000 грн її потрібно буде надати інформацію, яка прийде в смс повідомленні, що остання і зробила. Внаслідок чого з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 65 000 грн.

Судом досліджено копію протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 27.12.2024; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.02.2025, яка пояснила, що 16.12.2024 вона вирішила звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для того щоб подати заявку на отримання грошової допомоги від Президента України ОСОБА_6 . Грошова допомога мала бути в розмірі 1 000 гривень. У відділенні банку потерпілій повідомили, що через 10 днів їй повинно прийти смс повідомлення в якому буде вказано, що гроші їй зараховано. Пізніше, 23.12.2024 року близько 19 години в месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 отримала смс повідомлення від раніше невідомого їй номеру телефону НОМЕР_4 , який було підписано як «Технічка підтримка». В повідомленні було вказано, що її заявка на отримання грошової допомоги схвалена та для того, щоб отримати виплату потрібно було надіслати «+». Після цього в чаті надійшло повідомлення про те, що їй мають зателефонувати з номеру НОМЕР_5 та назвати код, який потрібно буде надіслати. Приблизно через 3 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 в якому їй назвали код який вона одразу написала у месенджері «Вайбер» на вищевказаний номер телефону, після чого з її карткового рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома транзакціями було знято грошові кошти в загальній сумі 65 000 гривень (перший переказ 26.12.2024 року о 19 год. 22 хв. у сумі 29 000 гривень; другий переказ 26.12.2024 о 19 год. 22 хв. у сумі 29 000 гривень та третій переказ 26.12.2024 о 19 год. 23 хв. у сумі 7 000 гривень), які переведено через онлайн банкінг. Того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй заблокували картку.

Також судом досліджено копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_7 за період 25.12.2024 - 27.12.2024, за інформацією з якої 26.12.2025 з рахунку потерпілої було перераховано три суми - 29 000 грн, 29 000 грн та 7 000 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно дост. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформація про рух коштів по банківському рахунку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Разом з тим, висловлене у клопотанні прохання надати доступ до фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах із зазначеного рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, із можливістю вилучення їх копій є необґрунтованим, оскільки за матеріалами клопотання грошові кошти з рахунку потерпілої були перераховані на інші рахунки трьома транзакціями.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000071 від 08.02.2025, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000071 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів у яких міститься інформація по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема щодо рух коштів в період часу з 19 год. 00 хв. 26.12.2024 по 23 год. 59 хв. 26.12.2024, у тому числі до документів, що слугували підставами для його відкриття, договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційних даних власника (користувача), включаючи код платника податків, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в електронному вигляді; руху коштів в зазначений період, із зазначенням контрагентів, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до зазначеного розрахунку фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника.

В іншій частині вимог клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17 березня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1