Справа №209/254/25
Провадження №1-кс/209/43/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 10 січня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 06 січня 2025 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в період військового стану, із банківської картки ОСОБА_4 викрала грошові кошти, належні останньому, спричинивши майнової шкоди на суму 29970 грн.

10 січня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 05 жовтня 2024 року приблизно о 20.30 годині потерпілий знаходився за місцем свого мешкання де переглядав новини у «Фейсбуці» там він натрапив на пост про «Фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому містилось посилання для отримання даної допомоги, за яким потерпілий перейшов та йому було запропоновано пройти авторизацію через дію, на що потерпілий погодився та пройшов авторизацію. Надалі потерпілий зрозумів, що не треба нікуди входити та йому зателефонували з якогось номеру та почали з ним спілкуватися та за їх командами потерпілий скачав додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформив віртуальну банківську картку на суму 30000 гривень, увесь час потерпілий був на зв`язку з дівчиною (наразі даний номер не зберігся бо потерпілий вирішив його видалити, бо подумав пізніше що це можуть бути шахраї). Даній дівчині потерпілий повідомив тільки свої анкетні данні, потім вона сказала йому прийти наступного дня до банку та отримати карту. Наступного дня, прийшовши до банку потерпілий виявив, що з його рахунку були списані грошові кошти на невідому йому банківську картку НОМЕР_1 у сумі 29970,09 гривень. Посилання, за яким переходив потерпілий не збереглося та номери телефонів з яких йому телефонували теж. Майнова шкода становить 29970 грн.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по його картковому рахунку, надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої гроші в сумі 29970,09 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 було переказано на банківську картку НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 10 січня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_5 та слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, анкетних данні її власника та копії паспорта;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним банківським рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявної інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 05 жовтня 2024 року по 20 січня 2025 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також, у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період, час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР-адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 05 жовтня 2024 року по 20 січня 2025 року.

Строк дії цієї ухвали з 20 січня 2025 року до 20 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1