Справа № 585/411/25
Номер провадження 1-кс/585/552/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 30.01.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що 25.01.2025 близько 20 год. 00 хв., він зайшов за посилання в месенджері «Фейсбук» для реєстрації щоб отримати грошову допомогу від «Є» підтримки в розмірі 1000 тис., грн. В подальшому 25.01.2025 близько 20 год. 30 хв., на його номер телефона: НОМЕР_1 , надійшов дзвінок в месенджері «Viber» з невідомого номера телефона який був підписаний як « ОСОБА_6 » та мався ярлик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », піднявши слухавку в ході розмови особа чоловічої статі представилась ОСОБА_7 та повідомила що він з тех. підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, щоб отримати грошові кошти у сумі 1000 тис. грн., потрібно виконати наступні дії, перейти в месенджер «Telegram», після чого заявник перейшов в месенджер «Telegram» та продовжив в ході розмови з даною особою виконувати його вказівки, які саме він не пам`ятає але знає що заходив в настройки телефона 2 рази, але що там натискав не пам`ятає. Після виконання всих дій які йому говорила виконати невідома особа, дана особа повідомила що грошові кошти прийдуть наступного дня вранці та зв`язок перервався. В подальшому 26.01.2025 року о 10 год. 15 хв., з банківського валютного рахунку заявника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому було 500 доларів США, та до якого не була прив`язана пластикова банківська карта було знято грошові кошти та переведено на іншу належну йому банківську картку за номером: НОМЕР_2 але уже у гривнях на суму 20 059 грн., та в подальшому дані грошові кошти з даної банківської картки переводилися далі по картках та в подальшому з картки: НОМЕР_3 за рахунком:( НОМЕР_4 ), невідомі особи двома операціями перерахували грошові кошти в загальній сумі 25625 грн., на невстановлені банківські рахунки. Також після цього невідомі особи з кредитної картки заявника за номером: НОМЕР_5 , згідно виписки по картці/рахунку: НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) перевели грошові кошти 2 операціями на загальну суму 35 175,15 грн., на невстановлені банківські рахунки. В результаті цих протиправних дій заявнику ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на суму - 60 800,15 грн.

06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківських карток, відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 . В ході чого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 було переведено 27.01.2025 на банківський рахунок НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритогов АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , які вказані в клопотанні.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000079 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 25.01.2025 року по 31.01.2025 року.

При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Тому в іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: підполковнику поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 ; заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_8 саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 25.01.2025 року по 31.01.2025 року;

- інформації про використання банківський рахунок НОМЕР_8 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 25.01.2025 року по 31.01.2025 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахуноку НОМЕР_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.01.2025 року по 31.01.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківський рахунок НОМЕР_8 , за період з 25.01.2025 року по 31.01.2025 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківський рахунок НОМЕР_8 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг з управління банківський рахунок НОМЕР_8 , у період з 25.01.2025 року по 31.01.2025 року, з можливістю ознайомитися з документами та з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1