Справа №642/671/25
Провадження №1-кс/642/484/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000036 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що 29.01.2025 надіи?шла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.01.2025 року ОСОБА_4 знаи?шов на саи?ті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з продажу мобільного телефону. Після чого, ОСОБА_4 зв`язався із продавцем та домовився про купівлю телефону. Продавець надіслав номер рахунку для здіи?снення попередньоі? оплати товару. Після чого, 24.01.2025 ОСОБА_4 здіи?снив переказ грошових коштів на номер банківського рахунку НОМЕР_1 на суму 6750,00 грн. Після чого, 25.01.2025 ОСОБА_4 здіи?снив переказ грошових коштів на номер банківського рахунку НОМЕР_2 на суму 14000,00 грн., та надіслав своі? реквізити для відправки телефону поштою. 29.01.2025 ОСОБА_4 написав продавцю з питанням коли буде відправлено и?ого мобільнии? телефон, але відповіді не отримав, та вирішив звернутися в поліцію.

За вказаним фактом 30.01.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування 04.02.2025 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 24.01.2025 року ОСОБА_4 знайшов на саи?ті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з продажу мобільного телефону iPhone 13 pro max за 20 000 грн. Після чого, він списався з продавцем через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та домовився придбати вказаний мобільний телефон. Продавець повідомив, що потрібно сплатити передплату за телефон 30%. ОСОБА_4 погодився на вказані умови. Після чого, продавець скинув в особисті повідомлення потерпілому номер банківського рахунку, на який останній мав перерахувати кошти. Після чого, 24.01.2025, приблизно о 21:14 год., ОСОБА_4 здіи?снив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на номер банківського рахунку НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на суму 6750,00 грн. Разом з телефоном у вказаного продавця потерпілий замовив чохол на телефон та захисне скло на загальну суму 750 грн. Після чого, продавець повідомив ОСОБА_4 , що потрібно доплатити повну вартість мобільного телефону і аксесуарів, та надіслав новий банківський рахунок на який потерпілий має перевести гроші. 25.01.2025, приблизно о 13:42 год. ОСОБА_4 здіи?снив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на номер банківського рахунку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на суму 14000,00 грн. Далі потерпілий повідомив продавця про сплату повної вартості мобільного телефону та надіслав свої данні для відправки телефону поштою. Коли ОСОБА_4 замовляв товар йому повідомили, що телефон буде відправлений в день сплати товару. Після здійснення переказів коштів, продавець повідомив потерпілому, що в них з`явились технічні проблеми зі складом і вони не можуть відправити останньому мобільний телефон. ОСОБА_4 кожного дня питав у продавця коли буде відправлено його мобільний телефон, але продавець казав, що вони не можуть відправити товар через вказані технічні проблеми. Тоді ОСОБА_4 попросив повернути йому кошти, але продавець повідомив, що вони не повертають кошти і потрібно чекати на товар. Потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв і звернувся в поліцію.

17.03.2025 виконано ухвалу Ленінського районного суду м. Харкова від 10 лютого 2025 року за справою № 642/671/25 про тимчасовий доступ до речей і документів, до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які потерпілий переказав грошові кошти.

24.03.2025 здійснено аналіз тимчасового доступу до речей і документів, до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 .

Встановлене зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 в сумі 6750 грн. 24.01.2025. В подальшому грошові кошти 24.01.2025 перераховуються на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 . Зняття за рахунком відсутні.

Встановлено, що рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_5 .

Встановлене зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 в сумі 14000 грн. 25.01.2025. В подальшому грошові кошти 25.01.2025 перераховуються на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . Зняття за рахунком відсутні.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, а саме до:

- відомостей про персональні дані власника(ків) рахунків банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер банківської картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 01 хвилин 24.01.2025 р. до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному дізнавач прохав клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 також подала заяву про слухання клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000036 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вказаної інформації в банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, а саме до:

- відомостей про персональні дані власника(ків) рахунків банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер банківської картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 01 хвилин 24.01.2025 р. до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1