Справа № 396/1553/24
Провадження № 1-кс/396/510/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 13.03.2024 у період часу з 19:12 год. по 19:21 год. невідома особа, виконуючи роль працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , незаконно (шляхом обману) отримала дані платіжної картки клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та скориставшись даними платіжної картки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11 795 грн, здійснивши перерахунок коштів з поточного рахунку/АЙБАН НОМЕР_3 належного ОСОБА_6 операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки за № НОМЕР_4 на картку іншого банку.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має відкритий поточного рахунку/АЙБАН НОМЕР_3 , операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки за № НОМЕР_4 на яку отримує цільові надходження у вигляді заробітної плати та мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким останній користується для перевірки залишку коштів на рахунку, переказів коштів з карти на карту, онлайн оплат. За мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закріплений мобільний номер НОМЕР_5 , який постійно знаходиться при потерпілому.
Так, 13.03.2024 о 19:04 год. ОСОБА_6 на мобільний телефон з номером НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки банку клієнтом якого є перший та повідомив про те, що за картковим рахунком № НОМЕР_4 ОСОБА_6 було здійснено спробу несанкціонованого втручання, а тому в цілях безпеки запевнив в тому, що ОСОБА_6 необхідно надати код доступу до вказаної платіжної картки. Отримавши код доступу невідома особа в телефонній розмові вказала не переривати зв`язок та залишатися на лінії, однак ОСОБА_6 не виконав вказівки та перервав розмову поклавши слухавку.
Наступного дня, 14.03.2024 зайшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 виявив списання коштів з свого карткового рахунку за № НОМЕР_4 у загальній сумі 11 795 грн, в результаті несанкціонованого переказу коштів на рахунку залишилося 200, 47 грн. З виписки по рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що кошти в загальній сумі 11 795 грн було перераховано на картковий рахунок іншого банку 13.03.2024 в період часу з 19:12 год. по 19:21 год. 19 (дев`ятнадцятьма платежами).
Проведеними тимчасовими доступами до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановлено, що 13.03.2024 в період часу з 19:00:25 год. по 19:21:22 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 12 800 грн, на банківську платіжну картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 . Після чого, 13.03.2024 о 19:24:45 год. кошти потерпілого ОСОБА_6 у сумі 11 200 грн, перераховано на іншу платіжну картку за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 . Крім того, частину коштів від загальної суми 11 200 грн у сумі 1 000 грн 13.03.2024 о 19:01:59 перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Кошти у сумі 500 грн 13.03.2024 о 19:25:19 год. перераховано на картковий рахунок за № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , який являється родичем ОСОБА_7 . В подальшому, кошти потерпілого ОСОБА_6 у сумі 10 780 грн 13.03.2024 о 19:53:27 год. перераховано на картку за № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 . Після чого, 13.03.2024 о 19:53:56 год. з вказаного карткового рахунку відбулося зняття коштів у сумі 10 700 грн в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволоділа коштами з його карткового рахунку, тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у сумі 12 800 грн.
Таким чином, виникла необхідність у отриманні фото та/або відео особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 19:45:00 год. по 20:00:00 год. 13.03.2024.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 12.12.2024 року по 11.01.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1