Справа № 727/1761/25
Провадження № 1-кс/727/485/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000008 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, умисно, протиправно, з корисливих мотивів організували незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до Республіки Румунії, поза встановлених пунктів пропуску, в адміністративних межах Чернівецького (раніше Сторожинецького) району Чернівецької області, за наступних обставин.

З цією метою, приблизно на початку січня 2025 року, ОСОБА_5 , підшукав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця м. Чернівці Чернівецької області, який мав намір виїхати за межі території України.

При цьому ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з іншими, невстановленими особами, завчасно обумовив із ОСОБА_6 порядок та спосіб його незаконного переправлення через державний кордон України до Румунії, а також вартість за надання таких послуг.

Зокрема, під час зустрічі, яка відбулася 22.01.2025 біля зупинки громадського транспорту «Дріжзавод» по вул. Заводській, 7 у м. Чернівці ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що потрібно буде на наступну зустріч надати аванс в розмірі 300 (триста) Євро, а також копію свого паспорта, для перевірки на предмет чи він не є агентом правоохоронних органів. Іншу частину коштів необхідно передати безпосередньо в день незаконного перетину державного кордону України. При цьому, ОСОБА_5 порадив ОСОБА_6 для зручності бути одягнутим в чорному одязі та в спортивному взутті, після чого сказав очікувати подальших його вказівок.

У подальшому, згідно попередньої домовленості 25.01.2025 ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 біля зупинки громадського транспорту «Дріжзавод» по вул. Заводській 7 в м. Чернівці, куди під`їхав на автомобілі «Citroen C3» із д.н.з. НОМЕР_1 . Під час розмови, яка відбулась в салоні автомобіля, ОСОБА_5 попередив ОСОБА_6 щоб останній не розголошував нікому про свій намір щодо незаконно перетину державного кордону України, також проінструктував щодо майбутніх дій безпосередньо після незаконного перетину державного кордону України на території Республіки Румунія та додатково наголосив про те, щоб ОСОБА_6 не брав із собою багато особистих речей та їжі. При цьому ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 раніше обумовлену суму грошових коштів, а саме 300 Євро в якості авансу, після чого ОСОБА_5 наказав очікувати його подальших вказівок.

Надалі, ОСОБА_5 визначив з іншими співучасниками суму їхньої винагороди за організацію незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України, та під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулася 26.01.2025 по вул. Заводській 7, в м. Чернівці біля зупинки громадського транспорту «Дріжзавод», повідомив йому, що за надані ними послуги необхідно буде заплатити 6800 Євро. Окрім цього, ОСОБА_5 проінформував ОСОБА_6 , що його переправлення через державний кордону України буде відбуватися 31.01.2025, та в цей день він має передати залишок коштів у розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) Євро, тобто із врахуванням раніше переданого авансу в сумі 300 (триста) Євро.

Водночас, 31.01.2025 незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України з невстановлених причин не відбулося та неодноразово ОСОБА_5 переносилося, до 04.02.2025.

Так, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами визначили дату незаконного переправлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 через державний кордон України, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 виконуючи частину відведеної йому ролі мав довезти на транспортному засобі ОСОБА_6 до визначеного ними місця, в межах населеного пункту с. Красноїльськ, Чернівецького району Чернівецької області.

Для цього, попередньо домовившись з ОСОБА_6 , 04.01.2025 ОСОБА_5 на автомобілі «Citroen C3» д.н.з. НОМЕР_1 під`їхав за ним до зупинки громадського транспорту «Автовокзал» по вул. Головній в м. Чернівці, після чого направились в сторону с. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області.

Під час руху ОСОБА_5 наказав ОСОБА_6 передати йому раніше обумовлену суму коштів 6500 євро, які він буде зберігати у себе, доки ОСОБА_6 не перетне державний кордон України.

Надалі, прибувши у с. Красноїльськ, ОСОБА_5 зупинив автомобіль у відповідних географічних координатах місця прибуття, визначених його спільниками, та отримав від ОСОБА_6 решту суми грошових коштів в розмірі 6500 євро та 100 доларів США.

Після цього, ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 напрямок руху до лісистої місцевості поблизу лінії розмежування державного кордону України з Республікою Румунія, де будуть очікувати інші особи, які спільно з ним перетинатимуть державний кордон України, а також особи, які безпосередньо мають їх переправити через кордон.

У подальшому, підійшовши до вищезазначеного місця, ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого було доставлено іншими невстановленими особами, у попередній змові з якими перебував ОСОБА_5 , з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

В цей же час, на зазначене місце було доставлено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 мали незаконно перетинати кордон України. При цьому послуги з організації незаконного переправлення зазначених осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску мала складати відповідно від 6500 до 12000 Євро та доларів США з кожного.

Отже, ОСОБА_5 виконав всі дії щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, за кваліфікуючими ознаками: вчинено за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

В ході досудового розслідування, а саме 04.02.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та в ході проведення його особистого обшуку було виявлено та вилучено: одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії та номеру PF65593450В, п`ять купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, дві купюри номіналом по 100 (сто) гривень та три купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень.

Також, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: купюри номіналом 100 доларів США в кількості вісімнадцять штук на суму 1800 доларів США, які в подальшому було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні згідно постанови слідчого, оскільки дані кошти могли бути отримані ОСОБА_5 , як грошова винагорода за незаконне переправлення громадян через державний кордон України.

Окрім цього, 04.02.2025 у вищевказаному кримінальному провадженні під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: купюри номіналом 100 доларів США в кількості двадцять дев`ять штук на суму 2900 доларів США, купюри номіналом 20 доларів США в кількості дві штуки на суму 40 доларів США, які в подальшому було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні згідно постанови слідчого, оскільки дані кошти могли бути отримані ОСОБА_5 , як грошова винагорода за незаконне переправлення громадян через державний кордон України.

05.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та санкцією даної статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 2940 доларів США, 1350 гривень, 1800 доларів США, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор в судове засідання не з*явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд справи у його відсутності, зазначивши, що проти накладення арешту на грошові кошти в сумі 2940 доларів США заперечує, оскільки вони належать його невістці ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 він зареєстрований, але не проживає. За вказаною адресою проживає невістка, і грошові кошти в сумі 2940 доларів США є її власністю. Щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 1350 гривень не заперечує, вони є його власністю. На рахунок накладення арешту на грошові кошти в сумі 1800 доларів США зазначив, що вказані кошти є спільною власністю його і дружини, а тому не заперечував щодо накладення арешту на суми грошових коштів, а саме на 900 доларів США.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 07.01.2025р. до ЄРДР внесено відомості №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 04.02.2025 року, в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: одну купюру номіналом 100 доларів США, п`ять купюр номіналом по 200 гривень, дві купюри номіналом по 100 гривень та три купюри номіналом по 50 гривень.

Відповідно до протоколу обшуку від 04.02.2025 року, проведеного за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: купюри номіналом 100 доларів США в кількості вісімнадцять штук на суму 1800 доларів США.

Згідно протоколу обшуку від 04.02.2025 року, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: купюри номіналом 100 доларів США в кількості двадцять дев`ять штук на суму 2900 доларів США, купюри номіналом 20 доларів США в кількості дві штуки на суму 40 доларів США.

Постановами слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 04.02.2025 року грошові кошти у сумі 2940 доларів США, 1350 гривень, 1800 доларів США визнані речовими доказами.

05.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, слід накласти арешт на грошові кошти в сумі 1350 гривень, що були вилучені під час затримання та проведення особистого обшуку останнього.

Щодо грошових коштів в сумі 1800 доларів США, то враховуючи, що вони є спільною власністю подружжя ОСОБА_12 , були виявлені та вилучені за їх місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку про накладення арешту на частину майна, а саме на 900 доларів США, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Враховуючи, що грошові кошти в сумі 2940 доларів США були виявлені та вилучені за місцем проживання невістки підозрюваного ОСОБА_5 , який зареєстрований, але не проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є власністю ОСОБА_11 , тому приходжу до висновку про відсутність підстав для накладення арешту на вказані грошові кошти, в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1350 (тисячу триста п`ятдесят) гривень, які були вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою можливої конфіскації майна як виду покарання.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США, які були вилучені у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1