Провадження № 1-кс/947/3703/25
УХВАЛА

10.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000128 від 20.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 20.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 21 серпня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було викладено оголошення про проведення відкритих торгів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання послуг з комплексної біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставку в смт. Доброслав Одеського району Одеської області.

29 серпня 2023 року на підставі п.п. 2 п. 51 постанови КМУ №1178 від 12 жовтня 2022 р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» відкриті торги автоматично відмінені електронною системою.

В подальшому на підставі пп. 6 п. 13 вказаної постанови 17 листопада 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_4 , яка діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту укладено договір №1/18-09 про закупівлю без застосування відкритих торгів де предметом договору є надання послуг з комплексної біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставку в смт. Доброслав, Одеського району, Одеської області. Вартість вказаних послуг складає 1 200 000 гривень. Строк виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.

Згідно технічного завдання до договору №1/18-09 від 17 листопада 2023 року визначено перелік робіт, а саме:

-Аналіз зразків води;

-Розрахунок технологічного регламенту;

-Розрахунок активних біорегенераторів;

-Розміщення дозаторів;

-Внесення сертифікованих препаратів - біорегенераторів;

-Внесення сертифікованих препаратів каталізаторів деодозаторів;

Так, відповідно до акту приймання передачі виконаних послуг №1 від 26.12.2023 встановлено, що виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконав, а замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала послуги, щодо відбору проб води для проведення лабораторних та технологічних досліджень та виконання хіміко-аналітичного дослідження проб стічних та поверхневих вод Доброславського центрального ставку; розрахунок технологічного регламенту робіт з комплексної біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставка; Розрахунок активних біорегенераторів для внесення в процесі біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставку.

Встановлено, що згідно платіжної інструкції №4 від 26.12.2023 вказані у акті приймання передачі послуги у сумі 400 000 гривень було сплачено.

Не виконуючи умови договору, у тому числі технічне завдання в повному обсязі 27 грудня 2023 року сторони укладають додаткову угоду №1 до договору №1/18-09 від 17.11.2023, якою не змінюючи умови договору зменшують його ціну до 400 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що нібито під виглядом виконання робіт, а саме п. 1 технічного завдання було надано протоколи випробувань №1,2,3, які були виконані на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках виконання договору №01/09/37/23 від 01.09.2023 р., сума виконаних робіт згідно акту здавання-приймання наданих послуг до Договору №01/09 від 01.09.2023 р. від 31.10.2023 становить 25 526 гривень.

Крім того, встановлено, що відповідно до умов договору необхідно було здійснити розрахунок технологічного регламенту та розрахунок активних біорегенераторів Доброславського центрального ставка в смт. Доброслав Одеської області, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано нібито «Розрахунок технічного регламенту та розрахунок активних регенераторів на застосування біорегенератора «Oxydol» (Оксидол) та біоорганічного каталізатора (Еко-Каталіст) на ставку накопичувачі стічних вод та водоочисних спорудах селища Доброслав Одеської області України», що не охоплюється умовами договору, оскілки ставок накопичувач стічних вод та водоочисні споруди не є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що зазначені послуги були здійснено до укладання вказаного договору, а саме 06.11.2023 року.

Під час дослідження вищезазначеного договору встановлено, що календарним планом, договором, іншими документами не встановлено часткова оплата за виконання частини послуг вказаних у договорі, крім того відповідно до п.5.9 Договору вказано, що в межах строку до 31.12.2023 виконавець передає Замовнику Звіт про науково-дослідну роботу на паперових носіях з додатками до нього, акт приймання-передачі виконаних послуг та їх електронні копії. Однак встановлено, що роботи не були виконані в повному обсязі, а також не досягнута мета зазначеного договору вказану технічному завданні, а саме комплексної біоекологічної санації водойми Доброславського центрального ставка в смт. Доброслав Одеського району Одеської області.

Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що надані протоколи випробувань №1,2,3 були надані раніше в рамках виконання договору №1-16/003/2023 від 04.07.2023р. укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі селищного голови ОСОБА_4 відповідно до публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Досліджуючи обставини укладання зазначених договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 , відповідно до Протоколу №49 Засідання Чергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_10 VIII скликання від 04.08.2023 було встановлено що на ньому були присутні Директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 та спеціаліст ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , що вказує на зв`язки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Також, було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_6 здійснило укладання договору №3-02/06/2023 від 14 липня 2023 року з ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі сільського голови ОСОБА_9 , де предметом договору є Дослідження та аналіз існуючого становища і потреб ІНФОРМАЦІЯ_12 для впровадження технологій по раціональному користуванню водними та земельними ресурсами» зі складанням Звіту за результатами проведених робіт та Технічного завдання на проектування Національного інфраструктурного проєкту «Інфраструктурно автономне, кліматичне нейтральне, енергоефективне поселення». Вартість робот складає 977 520 гривень.

Відповідно до п. 2.4. цього договору оплата робіт за договором проводиться з авансовою платою у розмірі 30% від суми договору, що складає 293 256 гривень, яку в подальшому 18.08.23 було переказано на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 із призначенням платежу «0117363;2281;попередня оплата 30%за вишукув.та науковi проєкт.роботи;рахунок№ 01-14/07 вiд17,07,23р. ;дог.№3-02/06/2023 вiд 14.07.23р.;ПДВ-48876,00.»

Крім того, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_6 здійснило укладання договору №2-06/03/2023 від 06 березня 2023 року з ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі сільського голови ОСОБА_10 , де предметом договору є Дослідження та аналіз існуючого становища і потреб ІНФОРМАЦІЯ_14 для впровадження технологій по раціональному користуванню водними та земельними ресурсами» зі складанням Звіту за результатами проведених робіт та Технічного завдання на проектування «Послуги інженерного проектування». Вартість робот складає 635 953, 03 гривень.

Відповідно до п. 2.4. цього договору оплата робіт за договором проводиться з авансовою платою у розмірі 30% від суми договору, що складає 190785, 91 гривень, яку в подальшому 14.04.23 було переказано на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 із призначенням платежу «0117691;2281;послуги сторон.фахiвц.:поп.опл.30%за досл.та ан.iсн.стан.i потр.Кобл.с.р.;Д.№2-06/03/2023(06.03.23),р.№1в.06.04.23р;ПДВ-31797,65.» Також 14.09.23 було здійснено остаточний розрахунок на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 у сумі 440434 гривень, із призначенням платежу «0117691;2281;послуги стороннiх фахiвцiв: за дослiдження та аналiз iснуючого становища i потреб Коблiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi для впровадження технологiй по рацiональному користуванню водними та земельними природними ресурсами; Договiр №2-06/03/2023 вiд 06.03.2023року, акт здавання-прийняття виконаних робiт №2 вiд 31.08.2023року; ПДВ-73405,67.»

Під час проведення подальшого досудового розслідування було допитано свідків зазначеної події, згідно із показами яких було встановлено, що послуги які надавалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за субпідрядними роботами становлять 49896 гривень. Крім того відповідно до кошторису було встановлено, що послуги надавалися 4 особами.

Однак, відповідно з наявною інформацією у відкритих джерелах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передано з органу управління ІНФОРМАЦІЯ_15 до ІНФОРМАЦІЯ_16 з метою ліквідацією.

Також встановлено, що у вказаних роботах зазначений Головний інженер проекту є ОСОБА_11 , який не є співробітником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і не виконував роботи для органів місцевого самоврядування.

У зв`язку із вищевикладеним орган досудового розслідування вважає, що службові особи органів місцевого самоврядування здійснили розтрату бюджетних грошових коштів за попередньою змовою із директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в свою чергу привласнили бюджетні грошові кошти.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які містять відомості про банківську таємницю було встановлено, що після отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти були переказані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_12 » та в подальшому на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13 та на банківські платіжні картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, пов`язаних з відкриттям рахунків ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_7 у тому числі рахунку № НОМЕР_2 , а також рахунків за якими рахуються банківські платіжні картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, статут, довіреності, тощо), виписки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2023 по 28.02.2025 із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2023 по 28.02.2025, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, зовнішню ІР-адресу серверу та його РОRT, до якого здійснюється підключення під час входу до інтернет-банкінгу, які перебувають у володінні володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1