Справа № 626/2932/24
Провадження № 1-кс/626/163/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестипнського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000624 від 07.06.2024 за ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 07.06.2024 до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, звернувся ОСОБА_4 яка повідомив що перебував вдома та об 11:17 йому почали надходити повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про перерахунок власних коштів на картку іншого банку, заявником зазначено що йому ніхто не телефонував, та він не переходив за жодними посиланнями, під час перерахунку коштів займався своїми справами, на картку іншого банку було перераховано 10000 грн..

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 07.06.2024 за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України шахрайство вчинене з використання електронно-обчислювальної техніки.

В рамках вказаного досудового розслідування слідчим було отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про рух коштів потерпілого за період часу з 06.06.2024 по 08.06.2024 року, отримавши та проаналізувавши, інформацію про рух грошових коштів, встановлено що грошові кошти з рахунку потерпілого НОМЕР_1 перераховано на рахунок НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000624 від 07.06.2024 за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_32 , старшого оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_34 , старшого оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого СПД № 1 ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_38 , та іншого оперативного співробітника відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок НОМЕР_2 (UAH), який відкрито в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 00:00 год. 07.06.2024 по 00:00 год. 11.06.2024, а саме: руху коштів за вказаним рахунком та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) банківської картки та інших карток власника за вказаним рахунком, (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 07.06.2024 по 00:00 год. 11.06.2024 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1