Справа № 461/8251/24
Провадження № 1-кс/461/1973/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.03.2025 року. м. Львів
- НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів.
Подане клопотання мотивує тим, що на даний час у даному кримінальному провадженні, проведено ряд слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, однак отримані в ході досудового розслідування докази не достатні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, зв`язку між ними, а інформація, що перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в сукупності з іншими отриманими відомостями в ході досудового розслідування, надасть можливість органу досудового розслідування встановити всі обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», розуміючи, що діяльність, пов`язана із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів є суспільно небезпечною, діючи з корисливих мотивів, не пізніше вересня 2024 року, організував схему незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів.
Так, ОСОБА_8 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, не пізніше вересня 2024 року створив та очолив організовану групу, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також організував створення та адміністрування інтернет-каналу у месенджері Telegram із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з допомого якого відбувався збут наркотичних засобів.
Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.
ОСОБА_8 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, розробив єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.
З цією метою, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, діючи згідно з розробленим злочинним планом, отримував від ОСОБА_10 наркотичні засоби, які, в подальшому, зберігав за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , з метою збуту.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 передавав отримані наркотичні засоби ОСОБА_9 , якому доручав їх фасування та передачу іншим учасникам, які безпосередньо збували такі наркотичні засоби, шляхом приховування їх в різних місцях м. Львова у вигляді «закладок».
В свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочинів, отримували фасовані наркотичні засоби через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, в подальшому, за наявності відповідного замовлення на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збували їх на території м. Львова шляхом приховування «закладок».
Створена та очолювана ОСОБА_8 на тривалий період часу організована група характеризувалася:
- стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів на території м. Львова;
- наявністю загально-визначених правил поведінки та конспірації;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;
- розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
Створена ОСОБА_8 організована група характеризується стійкістю, метою створення, а саме отримання незаконних прибутків шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та розподілом функцій між учасниками організації та ролі кожного з них, а саме:
ОСОБА_8 , як організатор групи, керував нею, розробив план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього, встановив загально-визначені правила поведінки та конспірації, надавав вказівки учасникам групи щодо необхідності придбання наркотичних засобів, їх перевезення, визначав способи їх збуту, надавав для подальшого зберігання з метою збуту та збуту наркотичні засоби іншими учасниками організованої групи та розподіляв отримані грошові кошти між виконавцями злочинів.
ОСОБА_9 , як виконавець та пособник злочинів у складі організованої групи, здійснює зберігання за місцем свого проживання наркотичних засобів з метою збуту, їх фасування та пересилав їх засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_6 , з метою їх подальшого збуту, а також здійснює адміністрування телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_6 , як виконавець злочинів у складі організованої групи, отримувала від ОСОБА_9 наркотичні засоби, зберігала їх за місцем свого проживання з метою збуту, а також безпосередньо здійснювала їх збут на території м. Львова.
ОСОБА_7 , як виконавець злочинів у складі організованої групи, отримував від ОСОБА_9 наркотичні засоби, зберігав їх за місцем свого проживання з метою збуту, а також безпосередньо здійснює їх збут на території м. Львова.
ОСОБА_15 , як виконавець та пособник злочинів у складі організованої групи, здійснює зберігання за місцем свого проживання наркотичних засобів з метою збуту, їх фасування та пересилання їх засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_7 , з метою їх подальшого збуту.
ОСОБА_10 , як пособник в організованій групі, на виконання вказівок організатора, здійснював постачанням наркотичних засобів для подальшого їх збуту іншими учасниками групи, отримував від організатора грошові кошти від продажу наркотичних засобів.
Окрім цього було встановлено що на території м. Львова та Львівської області діє група осіб яка діючі за попередньою змовою здійснює збут наркотичних речовин, до складу якої входить ОСОБА_16 та ОСОБА_14 .
15.02.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, у свою чергу ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 було повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім цього 14.02.2025 року в межах даного кримінального провадження було проведено ряд обшуків в осіб, які можуть бути причетними до скоєння даних правопорушень.
В подальшому від працівниками УБН ГУНП у Львівській області надійшов рапорт в якому зазначено що одним з фігурантів даного кримінального провадження використовуючи логістичні можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено поштове відправлень кореспонденції із вмістом наркотичних засобів, з номером товарно-транспортної накладної (далі ТТН):
Так, з метою належного документування злочинної діяльності вище зазначенхи осіб необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів а саме до копій записів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у момент відправки та отримання кореспонденції із зазначеним вище номером ТТН.
Окрім цього в вище зазначеному рапорті зазначено про необхідність отримання інформації про відправлення (відправника) та отримання (отримувача) з зазначенням усієї наявної інформації в тому числі місця, часу, способу відправлення, анкетних даних відправника та отримувача, по зазначених нижче абонентських номерах мобільного зв`язку, у період з 01.01.2025 по 15.02.2025:
Дослідження зазначених речей має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
- НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1