Справа № 366/371/25
Провадження № 1-кс/366/87/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 с-ще Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000022, внесеному в ЄРДР 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:

- документів, на підставі яких відкрито зазначений картковий рахунок (копій паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, зазначених при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток);

- відомостей про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, за період часу з 00 год. 01 хв. 19.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо згадані картки (рахунки) перевипущені надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на які надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по згаданих карткових рахунках, за період часу з 00 год. 01 хв. 19.01.2025 по час виконання ухвали;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, ІМЕІ, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачами зазначених карткових рахунків, за період часу з 00 год. 01 хв. 19.01.2025 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами зазначених карткових рахунків, за період часу з 00 год. 01 хв. 19.01.2025 по час виконання ухвали;

- фото-, та відео фіксації проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із згаданих карткових рахунків їх користувачами, а також інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 19.01.2025 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що 19.01.2025 до ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.01.2025 до нього зателефонував невідомий чоловік телефону № НОМЕР_3 , який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що банківська картка ОСОБА_5 заблокована та для її розблокування необхідно продиктувати код з СМС-повідомлення, що останній і зробив. Після цього, з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 перераховано грошові кошти на його картку з № НОМЕР_5 в сумі 65 000 грн., а в подальшому з 11 год. 16 хв. по 11 год. 20 хв. здійснено перекази з рахунку ОСОБА_5 на загальну суму 59000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

20.01.2025 відомості за цією заявою внесено в ЄРДР.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання, аналогічні викладеним вище відомостям з його заяви.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що інформація та документи, які він просить витребувати є необхідною для проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, вони відповідають критеріям речових доказів, за їх допомогою можливо спосіб імовірно вчиненого злочину та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні просив здійснювати його розгляд за відсутності слідчого та прокурора.

Крім цього, у заяві слідчий просив провести розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки враховуючи обставини справи, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також покарання, яке може бути призначене винним особам у разі доведеності їх вини, існує реальна загроза зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, враховуючи вище наведені обставини, приймає до уваги наведені доводи слідчого та приходить до висновку, що ним доведено існування реальної загрози зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, тому розгляд клопотання необхідно провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю, оскільки становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

З огляду на доводи поданого клопотання, з урахуванням досліджених наданим слідчим доказів в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів, обставин імовірного вчинення кримінального правопорушення та кола імовірно причетних до нього осіб. Надання доступу до фото-, відеоматеріалів надасть змогу отримати органу досудового розслідування додаткові докази про причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про нові/замінені карткові рахунки з рахунку № НОМЕР_2 з таких підстав.

Однією з обставин, яка підлягає доказуванню стороною, яка звертається в суд з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів у відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України є: перебування або можливість перебування у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий крім іншого довів, що інформація про картковий рахунок перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, інформації про те, що такий рахунок перевипущений є лише припущенням та не доводяться жодним доказом.

Отримати інформацію про перевипуск рахунків можливо шляхом отримання тимчасового доступу за цією ухвалою, і, якщо в цьому виникне потреба, слідчий може звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по зміненим рахункам, навівши свої аргументи для необхідності отримання такої інформації та довівши обставини, які підлягають доведенню в порядку ч.ч. 3, 5-7 ст. 132, ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Тому, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Слідчий просив встановити термін дії ухвали в 1 місяць з дня її постановлення.

Враховуючи обсяг інформації, до якої вирішено надати тимчасовий доступ, необхідність її вилучення для долучення як доказу в рамках кримінального провадження, віддаленість органу досудового розслідування від місця отримання такої інформації, а також те, що для підготовки для надання доступу і вилучення потрібен час, який в силу умов воєнного стану може бути значним, з метою надання можливості органу досудового розслідування виконати цю ухвалу вчасно, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в цій частині та встановлення дії цієї ухвали строком в 1 місяць.

Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати працівникам слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області, а саме: начальнику ОСОБА_3 ; слідчій ОСОБА_6 та слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7

тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:

- документів, на підставі яких відкрито зазначений картковий рахунок (копій паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, зазначених при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток);

- відомостей про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, за період часу з 00 год. 01 хв. 19.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента;

- відомостей про номери телефонів, на які надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по згаданих карткових рахунках, за період часу з 00 год. 01 хв. 19.01.2025 по час виконання ухвали;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, ІМЕІ, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачами зазначених карткових рахунків, за період часу з 00 год. 01 хв. 19.01.2025 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами зазначених карткових рахунків, за період часу з 00 год. 01 хв. 19.01.2025 по час виконання ухвали;

- фото-, та відео фіксації проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із згаданих карткових рахунків їх користувачами, а також інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 19.01.2025 по час виконання ухвали.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати можливість зазначеним у другому абзаці резолютивної частині цієї ухвали особам вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 12.03.2025.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1