єдиний унікальний номер справи 531/669/25
номер провадження 1-кс/531/204/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 а, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000048 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»: за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 , та здійснила шахрайські дії, а саме:

1)Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2)Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3)Додаткова інформація (якщо є);

4)Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5)Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 05.03.2025 року по дату винесення ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6)Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 , в період часу з 05.03.2025 року по дату винесення ухвали;

7)Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 , в період часу з 05.03.2025 року по дату винесення ухвали;

8)Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

12.03.2025 року до чергової частини ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт ст. оперуповноваженого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним в ході проведення розгляду матеріалу ЄО № 2958 від 06.03.2025 року, за фактом звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомої особи, було виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, проведеною перевіркою було встановлено, що 05.03.2025 року, близько 15:30 год., перебуваючи за місцем свого проживання до гр. ОСОБА_5 на мобільний телефон в застосунку «Телеграм» зателефонував невідомий чоловік, з ідентифікатором «PrivatBank НОМЕР_3 », ім`я користувача « ОСОБА_6 », який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що потерпілій потрібно «верифікувати» свою банківську карту та перевести грошові кошти з власної банківської карти на іншу банківську карту, номер якої він надасть, оскільки її діюча банківська карта буде заблокована. Після чого потерпіла ОСОБА_5 в ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 19899 гривень з власної банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 , номер якої продиктував невідомий чоловік.

12.03.2025 року, дізнавачем СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , відомості по даному факту було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.03.2025 року оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, направлено доручення в порядку ст. 40-1 КПК України з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття даного кримінального проступку.

В ході виконання доручення дізнавача від оперуповноваженого ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_7 надійшов письмовий рапорт в якому зазначено, що ним оперативним шляхом було встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 із її банківської карти було перераховано на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . А в подальшому 05.03.2025 року о 16:10:26 год. з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в сумі 16000 гривень на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка вчинила відносно потерпілої ОСОБА_5 шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстровано банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 , на яку було перераховані кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно потерпілої кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківської карти грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000048 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»: за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 , та здійснила шахрайські дії, а саме:

1)Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2)Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3)Додаткова інформація (якщо є);

4)Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5)Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 05.03.2025 року по дату винесення ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6)Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 , в період часу з 05.03.2025 року по дату винесення ухвали;

7)Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 , в період часу з 05.03.2025 року по дату винесення ухвали;

8)Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 14 червня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1