Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/450/2025 Справа № 641/2754/24
УХВАЛА
20 березня 2025 року .Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області зі служби « НОМЕР_1 » за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4472 грн., а саме: 27.04.2024 приблизно о 19:30 у додатку "Телеграм" заявниця сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання подруги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням позичити гроші, самостійно перерахувала зі своєї власної банківської карти НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 4472 грн. на банківську карту НОМЕР_3 , після чого дізналася, що знайома гроші не прохала.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 27.04.2024 остання перебувала у Канаді та їй у месенджері «Telegram» написала особа від імені моєї подруги ОСОБА_7 , та спитала чи маю вона 4300 грн на карті та потерпіла відповіла, що є тільки на кредитній карті. Так як ОСОБА_5 була впевнена, що це її знайома вона 27.04.2024 о 12:33 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 4472 грн на банківську карту № НОМЕР_3 та після чого потерпіла надіслала знімок квитанції про переказ грошових коштів. Після чого протягом дня ОСОБА_5 зайшла до соціальної мережі «Instagram» та побачила історію своєї подруги ОСОБА_7 в якому було зазначено, що її взламали.
На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/1094/2024) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході аналізу якого встановлено, що 27.04.2024 о 19:33:42 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 4300 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 , та 27.04.2024 о 19:42:20 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 5400 грн на банківську карту № НОМЕР_4 яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також в ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1- кс/641/1252/2024) та в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході аналізу встановлено, що 27.04.2024 о 19:42 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 5400 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 . Та 27.04.2024 о 19:48 з банківської карти № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 2555 грн на банківську карту № НОМЕР_5 . На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/1743/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 27.04.2024 о 19:48:50 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 2555 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 та 27.04.2024 о 20:13:56 з банківської карти № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 300 грн на рахунок отримувача НОМЕР_6 (Номер/Код отримувача НОМЕР_7 ). На підставі ухали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/2384/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 27.04.2024 о 20:13:56 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (Номер/Код отримувача НОМЕР_7 ) перераховані грошові кошти у розмірі 300 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 та 27.04.2024 о 21:14:49 з банківського рахунку № НОМЕР_6 (Номер/Код платника НОМЕР_7 ) перераховані грошові кошти у розмірі 100 грн на банківський рахунок № НОМЕР_8 (Номер/Код отримувача НОМЕР_9 ). Також 28.04.2024 о 13:27:50 з банківської карти № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 1000 грн на рахунок отримувача НОМЕР_10 (Номер/Код отримувача НОМЕР_11 ). Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/2384/2024). Під час аналізу встановлено, що 28.04.2024 о 13:27:50 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 (Номер/Код отримувача НОМЕР_11 ) перераховані грошові кошти у розмірі 1000 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 та 28.04.2024 о 15:05:16 з банківського рахунку № НОМЕР_10 (Номер/Код платника НОМЕР_11 ) перераховані грошові кошти у розмірі 305 грн на банківський рахунок № НОМЕР_12 (Номер/Код отримувача НОМЕР_13 ).
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 код (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , до інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 (Номер/Код отримувача НОМЕР_9 ), НОМЕР_12 (Номер/Код отримувача НОМЕР_13 ) а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 (Номер/Код отримувача НОМЕР_9 ), НОМЕР_12 (Номер/Код отримувача НОМЕР_13 ), а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період часу з 00.00 20.04.2024 року по 23:59 20.03.2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1