Справа № 202/2182/25
Провадження № 1-кс/202/1815/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17.01.2025, у відношенні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Далар Вірменія, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце мешкання: АДРЕСА_2 , -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.307, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.307, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000037 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.3 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на отримання матеріального прибутку у протиправний спосіб, вчинили особливо тяжкі умисні злочини у сфері обігу наркотичних засобів, а також проти громадської безпеки за наступних обставин.

Володіючи, як мешканці м. Дніпра, інформацією щодо значної чисельності наркозалежних осіб і переслідуючи при цьому власне прагнення до систематичного незаконного збагачення, приблизно у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.10.2023, ОСОБА_6 вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, метою існування якої повинно було бути системне, довготривале вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а саме незаконний посів, вирощування рослин роду конопель, незаконне виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів на території м. Дніпра.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб, систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів неможливо, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , володіючи якостями лідерів та організаторів, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 24.10.2023, знаходячись у невстановленому місці на території Дніпропетровської області, залучили до злочинної організації у якості виконавців вчинення злочинів осіб, з якими підтримували стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувалися авторитетом, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які переслідуючи корисливий мотив, надали згоду на участь у вчинення злочинів, а саме незаконного посіву, вирощування рослин роду конопель, незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких обмежено у великих та особливо великих розмірах на території Дніпропетровської області.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідерами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за координації ними злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали реалізовувати заздалегідь розроблений ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний план, яким було передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних організацією кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені особливо тяжких злочинів у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Як організатори та керівники злочинної організації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 поклали на себе виконання наступних функцій:

-створення злочинної організації;

-керівництво злочинною організацією, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх членів злочинної організації на скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо, тощо;

-здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими співучасниками особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів;

-забезпечення функціонування організації, що передбачає: фінансування прикриття злочинної діяльності, її приховування, матеріальне, побутове та інформаційне забезпечення, тощо;

-підшукання та облаштування на території Дніпропетровської області віддалених від сторонніх осіб місць, з метою незаконного посіву та незаконного вирощування рослин роду конопель;

-організація незаконного посіву та вирощування рослин роду конопель на території вищевказаних місць;

-організація висушування рослин роду конопель, з метою подальшого незаконного виготовлення канабісу;

-незаконне перевезення рослин роду конопель на автомобілях Renault Duster д.н.з. НОМЕР_1 , KIA OPTIMA д.н.з. НОМЕР_2 , та подальше їх зберігання з метою збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено - канабісу, екстракту канабісу;

-підшукання та подальше пристосування приміщень, для незаконного зберігання, висушування, фасування наркотичних засобів канабісу, виготовлення екстракту канабісу, з метою їх подальшого збуту (здійснення конспіративних заходів, матеріальне забезпечення, придбання та оплата знарядь та пристосувань для зберігання, фасування, стеження за відсутністю доступу до цього приміщення сторонніми особами тощо);

-підшукування, придбання автотранспорту та облаштування їх схованками т.з. «тайниками», з метою перевезення, зберігання та безперешкодного постачання наркотичних засобів до покупців;

-організація фасування канабісу, екстракту канабісу з метою збуту в різних формах для вживання: «вакс», «цигарки», «флешки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем», «шишки», на території домоволодінь та приміщень, з метою подальшого збуту;

-організація незаконного збуту наркотичних засобів канабісу, екстракту канабісу розфасованого в різних формах для вживання: «вакс», «цигарки», «флешки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем», «шишки» у великих та особливо великих розмірах;

-незаконний збут наркотичних засобів канабіс, екстракт канабісу, розфасованого в різних формах для вживання: «вакс», «цигарки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем», «шишки»;

-організація ведення та контролю за чорновою бухгалтерською документацією, так званими «по змінними звітами» про кількість незаконно збутого наркотичного засобу, кількість отриманих грошових коштів, кількість залишку наркотичного засобу, та кількість витрат пов`язаних з незаконною діяльністю (заправка автомобіля, поповнення рахунків, придбання їжі тощо);

-організація переведення отриманих в результаті злочинної діяльності грошових коштів, на криптогаманці, а також банківські рахунки підконтрольних осіб;

-розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма учасниками злочинної організації.

Одночасно з цим, пріоритетним напрямком контролю за злочинною діяльністю організатора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є організація збуту наркотичних засобів: канабіс та екстракт канабісу, а організатора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - організація незаконного посіву та вирощування рослин роду конопель, їх збір, виготовлення канабісу, екстракту канабісу, фасування та передача їх збувальникам.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як виконавців у складі злочинної організації, було покладено наступні функції:

-повне підпорядкування організаторам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та неухильне виконання їх вказівок, доручень, наказів тощо;

-незаконний посів, вирощування, культивування, полив, догляд та збір рослин роду конопель на визначених організаторами територіях та домоволодіннях;

-висушування зібраних рослин роду конопель, з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів: канабісу та екстракту канабісу;

-щоденне звітування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, які перешкоджають вчиненню злочинів, кількість зібраних з метою подальшого збуту рослин роду конопель, та інших обставин.

-незаконне перевезення зібраних рослин роду конопель до заздалегідь визначених приміщень;

-отримання від організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошових коштів відповідно до відведеної кожному ролі.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності злочинної організації, зокрема, забезпечення місцями посіву, вирощування та збору рослин роду конопель, і подальшого зберігання, висушування їх та виготовлення наркотичних засобів канабіс та екстракт канабісу, з метою збуту, учасниками злочинної організації були підшукані, пристосовані та в подальшому використовувались приміщення та земельні ділянки, які розташовані за адресами:

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 .

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як виконавця у складі злочинної організації, покладено наступні функції:

-повне підпорядкування організатору організаторам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та виконання їх вказівок, доручень, наказів тощо;

-отримання рослин роду конопель від організатора ОСОБА_7 та здійснення їх подрібнення, висушування, з метою виготовлення наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу;

-виготовлення наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, шляхом подрібнення, висушування та інших дій з рослинами роду конопель;

-незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу;

-фасування наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, в різні форми для вживання: «вакс», «цигарки», «флешки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем», «шишки», з метою подальшого незаконного збуту;

-передача наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу в різних формах для вживання: «вакс», «цигарки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем», «шишки» іншим співучасникам, для подальшого незаконного збуту злочинною організацією;

-щоденне звітування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем що перешкоджають вчиненню злочинів, кількість виготовлених та розфасованих наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу;

-отримання від організаторів ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 грошових коштів.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, зокрема, забезпечення місцями зберігання, виготовлення, шляхом подрібнення та висушування наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, їх фасування з метою подальшого незаконного збуту, учасниками злочинної організації підшукано, пристосовано та в подальшому використовувалось домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_6 , розташоване за адресою:

- АДРЕСА_2 .

На ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як на виконавця у складі злочинної організації, відповідального за незаконний збут наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, обіг яких обмежено, покладено виконання наступних обов`язків:

-повне підпорядкування організатору організаторам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та виконання їх вказівок, доручень, наказів тощо;

-отримання безпосередньо від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, розфасованих у різні форми для вживання: «вакс», «цигарки», «флешки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем», «шишки», для передачі іншим співучасникам злочину, для їх незаконного збуту на території м. Дніпра злочинною організацією;

-незаконне перевезення на автомобілі Renault Duster д.н.з. НОМЕР_3 , зберігання з метою збуту наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, розфасованих у різні форми для вживання: «вакс», «цигарки», «флешки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем», «шишки» до місця перебування збувачів зі складу злочинної організації;

-здійснення контролю за додержанням конспірації, та безперебійного збуту «збувачами» наркотичних засобів;

-координація діяльності «збувачів» під час незаконного збуту наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, на території м. Дніпра;

-контроль за підтриманням жорсткої дисципліни серед «збувачів», дотриманням ними конспіративних заходів під час незаконного збуту наркотичних засобів, з метою уникнення документування їх злочинної діяльності правоохоронними органами;

-збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від «збувачів» та передача їх організаторам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у тому числі через ОСОБА_10 ;

-здійснення контролю за веденням чорнової бухгалтерської документації, так званих «по змінних звітів» про кількість незаконно збутого наркотичного засобу, кількість отриманих грошових коштів, кількість залишку наркотичного засобу, та кількість витрат пов`язаних з незаконною діяльністю (заправка автомобіля, поповнення рахунку мобільного звязку, тощо);

-здійснення переведення отриманих в результаті злочинної діяльності грошових коштів, на криптогаманці, а також банківські рахунки підконтрольних осіб;

-підшукування та залучення до вчинення злочинів у якості «збувачів» інших осіб, нових учасників злочинної організації;

-безпосереднє здійснення незаконного збуту наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу на автомобілі Renault Duster д.н.з. НОМЕР_3 , особам, з числа близьких знайомих чи довірених осіб;

-отримання від організаторів грошових коштів, в якості винагороди за незаконний збут наркотичних засобів на території м. Дніпро.

На ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як на виконавця у складі злочинної організації, відповідального за незаконний збут наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, обіг яких обмежено, було покладено виконання наступних функцій:

-отримання від ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, розфасованих у різні форми для вживання: «вакс», «цигарки», «флешки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем», «шишки», для подальшого незаконного збуту на території м. Дніпра;

-незаконне зберігання за адресою мешкання, з метою збуту, наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, для подальшої передачі безпосередньо «збувачам»;

-незаконне перевезення, з метою збуту наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, із застосуванням заходів конспірації, у тому числі у рюкзаку кур`єрської служби «Glovo», для подальшої передачі безпосередньо «збувачам»;

-передача «збувачам» наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу розфасованих у різні форми для вживання: «вакс», «цигарки», «флешки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем», «шишки», для незаконного збуту на території м. Дніпра;

-контроль за підтриманням дисципліни серед «збувачів», дотриманням ними конспіративних заходів під час незаконного збуту наркотичних засобів, з метою уникнення документування їх злочинної діяльності правоохоронними органами;

-збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від «збувачів» та передача їх організаторам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у тому числі через ОСОБА_8 ;

-безпосереднє здійснення незаконного збуту наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, особам з числа близьких знайомих чи довірених осіб;

-отримання від організаторів грошових коштів, в якості винагороди за незаконний збут наркотичних засобів на території м. Дніпро.

Також ОСОБА_9 залучено до складу злочинної організації, з метою створення проміжної ланки для додаткової конспірації між організаторами, виробниками та «збувачами» наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу.

На ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як на виконавців у складі злочинної організації, відповідальних за безпосередній незаконний збут наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, обіг яких обмежено (т.з. «збувачів»), покладено виконання наступних функцій:

-повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок, наданих ОСОБА_8 , та організаторами злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-одержання від ОСОБА_9 наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, розфасованих у різні форми для вживання «вакс», «цигарки», «флешки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем», «шишки», для подальшого незаконного збуту на території м. Дніпра;

-незаконне перевезення на автомобілях Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_4 , Honda Accord д.н.з. НОМЕР_5 , та зберігання з метою збуту наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, розфасованих у різні форми для вживання «вакс», «цигарки», «флешки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем», «шишки» на території м. Дніпро;

-прийняття на спеціально придбані «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку у месенджері «Telegram» від покупців замовлень на збут наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу;

-незаконний збут наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу покупцям, шляхом передачі в салоні автомобілів Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_4 , «MAZDA 3» д.н.з.: НОМЕР_6 , Honda Accord д.н.з. НОМЕР_5 «з рук в руки», розфасованого у різні форми для вживання: «вакс», «цигарки» за ціною 500 грн. на 1 шт., «флешки», «електронні сигарети з наркотичним наповнювачем» за ціною 150 доларів США, «шишки» за ціною 1500 грн за 1 пакет та за ціною 2500 грн. за 1 пакет (різниця у якості наркотичного засобу);

-отримання від покупців грошових коштів за незаконний збут наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу;

-передача грошових коштів, одержаних від незаконного збуту наркотичних засобів, співучасникам у складі злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_8 чи безпосередньо організатору ОСОБА_6

-складання щоденних звітів, про кількість незаконно збутого наркотичного засобу, кількість отриманих грошових коштів, кількість залишку наркотичних засобів, та кількість витрат пов`язаних з незаконною діяльністю, та пересилання вказаних звітів ОСОБА_8 , або безпосередньо організатору ОСОБА_6

-отримання від організаторів грошових коштів, в якості винагороди за незаконний збут наркотичних засобів на території м. Дніпро.

Так, для здійснення зустрічей між учасниками злочинної організації, перевезення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, між місцями незаконного виготовлення, фасування, зберігання наркотичних засобів, місцями передачі наркотичних засобів іншим співучасникам, інкасації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та для безпосереднього незаконного збуту, учасниками злочинної організації використовувались транспортні засоби, а саме: Renault Duster д.н.з. НОМЕР_1 , Renault Duster д.н.з. НОМЕР_3 , Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_4 , Mazda 3 д.н.з.: НОМЕР_6 , Honda Accord д.н.з. НОМЕР_5 , Toyota Camry д.н.з. НОМЕР_7 , KIA OPTIMA д.н.з. НОМЕР_2 , Skoda Octavia д.н.з.: НОМЕР_8 , а також інші транспортні засоби.

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації, з метою конспірації, а також недопущення їх викриття під час незаконного збуту наркотичного засобу, учасники злочинної організації для спілкування та підзвітності використовували месенджери Telegram, Signal та WhatsApp.

Одночасно з цим, з метою конспірації злочинних дій, зв`язок з потенційними покупцями здійснювався в месенджері «Telegram», при цьому «збувальниками» використовувався спеціально придбаний організатором ОСОБА_6 мобільний термінал та «робочий» абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 .

Окрім того, під час злочинної діяльності наркотичні засоби фасувались у наступні види:

1) «вакс» - тобто концентрований продукт з коноплі, який містить високий (до 90 %) зміст тетрагидроканнабинолу;

2) «цигарки», та/або «папироси» - тобто самокрутні сигарети, які наповнювались наркотичним засобом канабіс;

3) «флешки», «електронні сигарети», «курилки» - тобто пластикові електронні сигарети, які наповнювались наркотичним засобом екстрактом канабісу;

4) «шишки» - тобто висушений наркотичний засіб канабіс. Фасувався в декілька видів, серед яких: «1.5» та «2.5». Вказана назва означала вартість 5 ти грам наркотичного засобу. Так, пакет заповнений наркотичною речовиною канабіс у кількості 5 г з назвою «1.5» коштував 1500 гривень, та вказаний наркотичний засіб був вирощений на вулиці, та мав незначний «ефект». Пакет заповнений наркотичною речовиною канабіс у кількості 5 г з назвою «2.5» коштував 2500 гривень, і вказаний наркотичний засіб мав більш значний «ефект».

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили та очолили, для вчинення умисних особливо тяжких злочинів злочинну організацію зі стабільним складом, до якої, окрім них, увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які зорганізувалися у стійке ієрархічне злочинне об`єднання, яке діяло на території Дніпропетровської області з невстановленого часу, але не пізніше з жовтня 2023 року, та характеризувалося такими ознаками:

- структурованістю, тобто наявністю внутрішньої побудови, яка визначається відповідною конфігурацією і змістом стійких зв`язків учасників об`єднання та забезпечує психологічну єдність і стабільність останнього; кількістю та стабільністю складу членів злочинного об`єднання, до якого увійшли не менше 10 осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких умисних злочинів, мали між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, план злочинної діяльності, розподіл функцій учасників щодо його діяльності;

- тривалістю свого існування ( у період з жовтня 2023 року до серпня 2024 року, тобто до моменту викриття і припинення їх злочинної діяльності правоохоронними органами);

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка полягала у її багаторівневості, підпорядкованості учасників організаторам і забезпеченні певного порядку керування такою організацією, а також сприянні збереженню функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності його учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили сувору систему підпорядкованості, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітують про результати виконання своїх функцій перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані: так, безпосередні «збувачі» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 звітують про результати незаконного збуту перед ОСОБА_8 , який в свою чергу звітує про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організаторами у складі злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , які безпосередньо займаються незаконним посівом, вирощуванням, культивуванням та збором рослин роду коноплі, насіння яких отримують від ОСОБА_7 та звітують перед ним про результати виконання покладених на них функцій, передають останньому зібрані рослини роду коноплі. Виконавець ОСОБА_10 отримує від організатора ОСОБА_7 рослини роду коноплі та, відповідно до покладених на нього функцій, займається виготовленням наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу та його фасуванням, і подальшою передачею, з дотриманням правил конспірації, іншому виконавцю ОСОБА_8 . В свою чергу, ОСОБА_8 після отримання розфасованих наркотичних засобів: канабісу, екстракту канабісу, передає їх іншому виконавцю ОСОБА_9 , до функцій якого входить його незаконне перевезення, зберігання та налагодження регулярного та безперебійного постачання вказаних наркотичних засобів «збувачам» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

- стійкістю злочинної організації, яка характеризувалася у її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (як-то невизнання авторитету або наказів керівників, намагання окремих членів об`єднання відокремитися від нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення тіньових фондів із визначенням порядку їх наповнення і використання, тощо). Стійкість злочинного об`єднання, також виражається у стабільному складі учасників злочинної організації, ретельному підборі учасників злочинної організації з числа близьких та довірених осіб; наявності постійного контролю з боку організаторів за діяльністю членів злочинного об`єднання, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім учасникам злочинної організації та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення.

- наявністю постійного контролю з боку організаторів за діяльністю членів злочинного об`єднання при вчиненні злочинів, керівництво в їх підготовці та здійсненні; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпеченням функціонування та фінансування злочинної організації, що полягало в оренді житла, приміщень, придбанні автомобілів, мобільних терміналів, абонентських номерів, банківських карток, та забезпечення іншими спеціальними засобами зв`язку і грошовими коштами;

- неухильне виконання правил конспірації у спілкуванні із застосуванням спеціально придбаних засобів мобільного зв`язку, заборона будь-яких контактів з представниками правоохоронних та контролюючих органів, неприпустимість розголошення інформації про існування злочинного об`єднання та його склад, тощо.

Таким чином, з невстановленого часу, але не пізніше жовтня 2023 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створена злочинна організація, до складу якої, окрім них, увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діяльність якої була направлена на вчинення особливо тяжких злочинів, а саме незаконного посіву, вирощування конопель з метою збуту, незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, у великих та особливо великих розмірах.

Так, діючи за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи у складі злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 15.12.2023 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно виготовили, перевезли та зберігали в салоні автомобіля марки Renault Duster д.н.з. НОМЕР_3 , під переднім пасажирським сидінням, з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, маса якого (в перерахунку на висушену речовину) становить 4,3182 г.

Крім того, діючи за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи повторно, у складі злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 17.01.2024 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно виготовили, перевезли та зберігали в салоні автомобіля марки KIA К-5 VIN: НОМЕР_10 , під захисним пластиком чорного кольору, ліворуч від рульової колонки автомобіля, з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, маса якого (в перерахунку на висушену речовину) становить 4,2121 г.

Крім того, діючи за вищевказаних обставин, у період з невстановленого часу до 20.08.2024 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно посіяли та незаконно вирощували рослини конопель у кількості 306 штук, за адресою АДРЕСА_4 , з метою збуту злочинною організацією.

Також, діючи за вищевказаних обставин, у період з невстановленого часу до 20.08.2024 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно посіяли та незаконно вирощували рослини конопель у кількості 90 штук, за адресою АДРЕСА_3 , з метою збуту злочинною організацією.

Крім того, діючи за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи повторно, у складі злочинної організації, 24.05.2024 року близько 21:47 годин, за адресою м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети, буд.2, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно збули гр. ОСОБА_16 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, маса якого (в перерахунку на висушену речовину) становить 4,1424 г.

Крім того, діючи за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи повторно, у складі злочинної організації, 12.06.2024 року близько 21:26 годин, за адресою м. Дніпро, проспект Олександра Поля буд.88, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно збули ОСОБА_17 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, маса якого (в перерахунку на висушену речовину) становить 4,3926 г.

Також, діючи за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи повторно, у складі злочинної організації, 29.06.2024 року близько 19:55 годин, за адресою м. Дніпро, пл. Успенська, буд.14, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно збули ОСОБА_17 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, маса якого (в перерахунку на висушену речовину) становить 4,1977 г.

Крім того, діючи за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи повторно, у складі злочинної організації, 05.07.2024 року близько 19:40 годин, за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 146 біля авто комплексу «Пітлайн», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно збули ОСОБА_18 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, маса якого (в перерахунку на висушену речовину) становить 4,3417 г.

Також, діючи за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи повторно, у складі злочинної організації, 13.07.2024 року близько 17:40 годин, за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 146 біля авто комплексу «Пітлайн», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно збули ОСОБА_18 одну електронну цигарку, заповнену в`язкою речовиною світло-коричневого кольору масою 0,5888 г, яка є наркотичним засобом - екстрактом канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,5587 г.

Крім того, діючи за вищевказаних обставин, у період з невстановленого часу до 20.08.2024 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно виготовили, придбали, та перевезли до місця мешкання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_5 , та в подальшому незаконного зберігали наркотичні засоби, обіг яких обмежено: канабіс загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 1866,0807 г, що є великим розміром, екстракт канабісу загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 39,3105 г, що є великим розміром, та наркотичний засіб кокаїн загальною масою 9,9654 г, що є великим розміром, з метою збуту злочинною організацією.

Також, діючи за вищевказаних обставин, у період з невстановленого часу до 20.08.2024 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно виготовили, перевезли та в подальшому зберігали у автомобілі Mazda 3 д.н.з. НОМЕР_11 наркотичні засоби, обіг яких обмежено: канабіс, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 64,0919 г, екстракт канабісу загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 1,917 г, з метою збуту злочинною організацією.

Крім того, діючи за вищевказаних обставин, у період з невстановленого часу до 20.08.2024 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно виготовили, перевезли та в подальшому зберігали за адресою АДРЕСА_2 , за місце мешкання ОСОБА_6 , наркотичні засоби, обіг яких обмежено: канабіс загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 44,8625 г, екстракту канабісу загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 2,7113 г, з метою збуту злочинною організацією.

Також, діючи за вищевказаних обставин, у період з невстановленого часу до 20.08.2024 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно виготовили, перевезли та в подальшому зберігали у приміщенні гаражу, який розташований за адресою АДРЕСА_6 , який орендував ОСОБА_13 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 5,3438 г, з метою збуту злочинною організацією.

Крім того, діючи за вищевказаних обставин, у період з невстановленого часу до 20.08.2024 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно виготовили, перевезли та в подальшому зберігали за адресою АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_15 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, маса якого (у перерахунку на висушену речовину) становить 4,4613 г, з метою збуту злочинною організацією.

Також, діючи за вищевказаних обставин, у період з невстановленого часу до 20.08.2024 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно виготовили, перевезли та в подальшому зберігали за адресою АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, маса якого (у перерахунку на суху речовину) становить 137,0012 г, з метою збуту злочинною організацією.

Крім того, діючи за вищевказаних обставин, у період з невстановленого часу до 20.08.2024 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, незаконно виготовили, перевезли та в подальшому зберігали за адресою АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , наркотичні засоби, обіг яких обмежено - канабіс, маса якого (у перерахунку на суху речовину) становить 2636,3207 г, що є особливо великим розміром, з метою збуту злочинною організацією.

Також, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.08.2024, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання бойових припасів, діючи в порушення вимог положень чинного законодавства, а саме: постанови Верховної Ради України від 17.06.1992 №2471-ХІІ «Про право власності на окремі види майна», якою затверджено Перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України (додаток №1), а також ст. 39 Закону України «Про Національну поліцію», Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і холощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України №622 від 21.08.1998, Постанови Кабінету Міністрів України №576 від 12.10.1992, Закону України «Про дозвільну систему», з невстановленого місця отримав, і тим самим незаконно придбав бойові припаси, а саме 10 патронів, які є бойовими припасами - проміжними патронами зразка 1974 року калібру 5,45 мм, виготовленими промисловим способом, та придатними до стрільби, які незаконно зберігав за місцем свого мешкання, за адресою АДРЕСА_2 .

20.08.2024, у порядку ст. ст. 135, 276-278 КПК України, в межах кримінального провадження №000552 від 24.10.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст. 310 КК України.

Під час проведення слідчих розшукових дій було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, з метою уникнення кримінальної відповідальності, у звязку з чим, 30.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні №0000552 від 24.10.2023 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у державний розшук.

15.10.2024 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000552 від 24.10.2023 до шести місяців, тобто до 20.02.2025.

17.01.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Далар Вірменія, громадянин України, останнє відоме місце мешкання: АДРЕСА_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.310, ч.1 ст.263 КК України.

За сукупністю, умисні дії ОСОБА_6 , кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст. 310, ч.1 ст.263 КК України, а саме:

- створення злочинної організації, керівництво такою організацією (ч.1 ст.255 КК України);

- організація незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, вчинені злочинною організацією (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст. 307 КК України);

- організація незаконного посіву та вирощування конопель з метою збуту, вчинені злочинною організацією (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст. 310 КК України);

- придбання та зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст.263 КК України).

17.01.2025 прокурором у кримінальному провадженні №0000552 від 24.10.2023 винесено постанову про виділення матеріалів кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_6 в окреме кримінальне провадження, якому був присвоєний номер №0000037.

Відповідно до довідки з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 18.12.2024 №19-87628/18/24-Вих встановлено, що 29.03.2024 року о 23:39 годин підозрюваний ОСОБА_6 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Шегині», після чого на територію України не повертався.

Таким чином, встановлено, що у теперішній час підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування за кордоном, у звязку з чим 17.01.2025 слідчим за погодженням з прокурором винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук, та зупинення кримінального провадження.

У теперішній час органом досудового розслідування організовані та проводяться розшукові дії, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 за кордоном.

Обґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_6 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:

-протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контроль особи №5785т/55/103-2024, №5615т/55/103-2024, №5610т/55/103-2024, №5614т/55/103-2024, №5775т/55/103-2024, №5974т/55/103-2024, №5975т/55/103-2024;

-протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді спостереження за особою №5625т/55/103-2024; №5979т/55/103-2024; №5627т/55/103-2024; №5619т/55/103-2024; №5980т/55/103-2024;

-протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі №3923т/55/103-2024, №4769т/55/103-2024, №4770т/55/103-2024, №4365т/55/103-2024, №5011т/55/103-2024, №5395т/55/103-2024;

-висновками експерта №СЕ-19/104-24/29944-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/29948-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/29949-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/11241-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/11238-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/28930-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/28929-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/34445-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/34448-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/34408-НЗПРАП;

-протоколами обшуків від 20.08.2024, проведених за місцем мешкання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інших співучасників злочину;

-протоколами огляді речей, а саме мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків 20.08.2024;

-протоколами оглядів грошових коштів, які були видані особам під час проведення оперативних закупівель;

-протоколами огляду телефонів закупників, здійснених до чи після проведення оперативних закупівель;

-іншими матеріалами кримінального провадження, у тому числі протоколами негласних слідчих розшукових дій, та висновками експертів, у їх сукупності.

За практикою тлумачення обґрунтованості підозри Європейським судом з прав людини в рішенні від 28.10.1994 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (скарга №14310/88) докази обґрунтованості підозри не повинні бути такими ж переконливими як ті, що безсумнівно доводять винуватість у злочині до ступеня, необхідного для засудження обвинувальним вироком чи, принаймні, висунення обвинувачення у формі обвинувального акту, що складає процесуальну мету вже наступних стадій кримінального провадження.

Відповідно до правової позиції Європейського Суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (справа Нечипорук і Йонкало проти України від 21.04.2011, справа Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства від 30.08.1990), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення, що має місце і вданому кримінальному провадженні.

При цьому наведені докази достатні для наступного сумлінного підтвердження фактів та добутої інформації, які переконують у предметі кримінального розслідування, необхідного для підтвердження або розвіювання підозри у можливому вчиненні особою правопорушення відомого ступеня тяжкості, внаслідок чого за практикою тлумачення «обґрунтованої підозри» Європейським судом з прав людини, у параграфах 92-93 рішення від 07.06.2018 у справі «Рашад Хасанов проти Азербайджану» (заява №48653/13) належить визнати доказаним її існування відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України для застосування заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості, включаючи запобіжний захід та вимагає оцінити ризики вчинення підозрюваним спроб перешкоджанню та ухилення від притягання до кримінальної відповідальності.

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у обранні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 , який оголошений у міжнародний розшук, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, з метою уникнення кримінальної відповідальності, та наявні ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: Так, відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, мають враховуватись вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Інкриміновані підозрюваному кримінальні правопорушення відповідно до ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості є особливо тяжкими, та за вчинення яких кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тобто суворість покарання беззаперечно може слугувати приводом для переховування підозрюваного від слідства та суду. У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26.07.2001 ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Знаходячись на свободі підозрюваний ОСОБА_6 , враховуючи отримання ним повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність призначення відносно нього покарання у вигляді реального позбавлення волі вже переховується від органів досудового розслідування та суду, так як підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинах і не бажає бути притягненим до кримінальної відповідальності. Окрім того, під час проведення негласних слідчих розшукових дій, задокументовано наявність у підозрюваного ОСОБА_6 значних матеріальних статків, а саме наявність значного розміру грошових коштів, отриманих в результаті довготривалої злочинної діяльності, які останній може використовувати для тривалого переховування від органів досудового розслідування та суду, шляхом постійної зміни місця проживання, оренди автомобілів для пересування, тощо.

Незаконно впливати на свідків чи інших осіб у кримінальному провадженні:

Вказаний ризик підтверджується відомостями, отриманими під час проведення негласних слідчих розшукових дій. Так, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 користується авторитетом серед інших підозрюваних, та підпорядкованих йому осіб. Його вказівки, доручення та розпорядження неухильно виконувались іншими особами, в тому числі іншими підозрюваними. Підозрюваний ОСОБА_6 здійснював організаційно-контрольні та координаційні функції стосовно співучасників кримінальних правопорушень, заради досягнення злочинної мети, і тому, знаходячись на свободі, може незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у провадженні, інших осіб, які в теперішній час невстановлені.

Підозрюваний тривалий час знайомий із іншими співучасниками злочину, перебуває з ними у тісних, довірливих стосунках, знає спосіб зв`язку та місце проживання їх, а також свідків та може здійснювати дії, направлені на організацію їх подальшого переховування від органів досудового розслідування. Одночасно з цим, в разі встановлення вказаних осіб, підозрюваний ОСОБА_6 , шляхом погроз, шантажу або підкупу, може схилити вказаних осіб до надання певних показань, які будуть вигідні стороні захисту, або перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні.

Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення:

Під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваного ОСОБА_6 , задокументовані численні факти вчинення підозрюваним злочинів.

В теперішній час підозрюваному ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні 17 особливо тяжких злочинів.

Таким чином, можна зробити висновок, що протиправна діяльність підозрюваного є систематичною, умисною та пов`язаною із бажанням швидкого незаконного збагачення за рахунок вчинення злочинів. Вказані факти також дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , є схильним до вчинення кримінальних правопорушень, має низькі соціальні якості та перебуваючи на свободі може вчинити нові умисні злочини.

У зв`язку із наявністю вищевказаних ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 та їх обґрунтованості, є необхідність у обранні відносно останнього, який оголошений у міжнародний розшук, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно наявні, що свідчить про неможливість їх запобігання шляхом застосування до підозрюваного інших, більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Враховуючи характер, довготривалість, систематичність, особливий цинізм, обставини та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, особу підозрюваного, великий розмір розфасованих та готових до збуту учасниками злочинної організації наркотичних засобів, які були вилучені під час проведення обшуків за місцем мешкання останнії, орган досудового розслідування приходить до висновку, що визначення можливості внесення застави в даному випадку не зможе забезпечити виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків.

Таким чином, запобіжний захід у виді тримання під вартою повинен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків шляхом убезпечення від справдження хоча б одного з вищевказаних ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

В ході розгляду клопотання прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та наявність обґрунтованої підозри та обґрунтованих ризиків, передбачених п.1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши надані докази, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 3 Загальної декларації прав людини, ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, п. 3постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 4 "Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства", запобіжний захід у вигляді взяття під варту обирається лише тоді, коли на підставі наявних у справі фактичних даних із певною вірогідністю можна стверджувати, що інші запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого.

Розглядаючи питання обґрунтованості підозри, слідчий суддя враховує рішення Європейського суду з прав людини від 28 жовтня 2004 року у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», відповідно до якого для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно із рішенням Європейського суду з прав людини від 30 серпня 1998 року у справі «Фокс, Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується низкою доказів, наявних в кримінальному провадженні, зокрема: протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контроль особи №5785т/55/103-2024, №5615т/55/103-2024, №5610т/55/103-2024, №5614т/55/103-2024, №5775т/55/103-2024, №5974т/55/103-2024, №5975т/55/103-2024; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді спостереження за особою №5625т/55/103-2024; №5979т/55/103-2024; №5627т/55/103-2024; №5619т/55/103-2024; №5980т/55/103-2024; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі №3923т/55/103-2024, №4769т/55/103-2024, №4770т/55/103-2024, №4365т/55/103-2024, №5011т/55/103-2024, №5395т/55/103-2024; висновками експерта №СЕ-19/104-24/29944-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/29948-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/29949-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/11241-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/11238-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/28930-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/28929-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/34445-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/34448-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/34408-НЗПРАП; протоколами обшуків від 20.08.2024, проведених за місцем мешкання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інших співучасників злочину; протоколами огляді речей, а саме мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків 20.08.2024; протоколами оглядів грошових коштів, які були видані особам під час проведення оперативних закупівель; протоколами огляду телефонів закупників, здійснених до чи після проведення оперативних закупівель; іншими матеріалами кримінального провадження, у тому числі протоколами негласних слідчих розшукових дій, та висновками експертів, у їх сукупності.

27.01.2025 підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з вимогами ч 6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Частиною 6 статті 193 КПК України, встановлено особливий порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, оголошених у міжнародний розшук. Специфікою є те, що таке рішення слідчий суддя, суд приймає за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, а запобіжний захід лише обирається, а не застосовується. У зазначеній нормі КПК законодавець прямо передбачив, що у випадку оголошення особи у міжнародний розшук слідчий, прокурор (процесуальний керівник) звертається до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а не про його застосування.

Письмовими матеріалами справи встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, а тому був оголошений в міжнародний розшук, оскільки останній переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Вирішуючи питання про обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З урахуванням наведеного та у відповідності до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Аналіз наведених положень закону вказує на те, що слідчий суддя вправі обрати щодо особи у її відсутність запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, якщо буде доведено, що така особа обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відносно неї наявні ризики, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, та вона виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Слідчий суддя вважає, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні, є достатньо обґрунтованими.

На переконання слідчого судді, такий висновок узгоджується з вимогами ст.5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, так як обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з наведених підстав виправдане існуванням суспільного інтересу на забезпечення належного досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо вказаного кримінального правопорушення.

За встановлених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтоване і доведене, а обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в даному випадку відповідатиме обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

На підставі ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного на підставі частини 6 статті 193 цього Кодексу, строк дії такої ухвали не зазначається.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що оскільки в даному кримінальному провадженні стороною обвинувачення належним чином обґрунтовано наявність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної та є достатні дані вважати, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, клопотання про обрання такого запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_6 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про застосування запобіжного заходу задовольнити.

Обрати у порядку, передбаченому ч.6 ст. 193 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Далар Вірменія, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце мешкання: АДРЕСА_2 .

Після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше, як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, уповноваженій особі забезпечити доставку підозрюваної до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу чи його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконаню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1