Справа № 358/373/25 Провадження № 1-кс/358/102/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2025 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000453 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Обухівського РУП ТУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000453 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 07.10.2022 по 17.10.2022, 08.05.2025 по 15.05.2024 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції банківській картці № НОМЕР_2 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки № НОМЕР_2 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача банківської картки № НОМЕР_2 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів;

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 17.05.024 по 27.05.2024 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції банківській картці № НОМЕР_3 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки № НОМЕР_3 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача банківської картки № НОМЕР_3 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів;

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період часу із 14.05.2024 по 24.05.2024, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито розрахунковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем розрахункового рахунку НОМЕР_4 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача розрахункового рахунку НОМЕР_4 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів;

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 за період часу із 28.05.2024 по 08.06.2024, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито розрахунковому рахунку НОМЕР_5 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем розрахункового рахунку НОМЕР_5 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача розрахункового рахунку НОМЕР_5 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів;

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 за період часу із 28.05.2024 по 08.06.2024, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито розрахунковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем розрахункового рахунку НОМЕР_6 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача розрахункового рахунку НОМЕР_6 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів;

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 за період часу із 23.07.2024 по 03.08.2024, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито розрахунковому рахунку НОМЕР_7 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем розрахункового рахунку НОМЕР_7 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача розрахункового рахунку НОМЕР_7 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів.

На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначила, що 20.02.2025 до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Обухівського районного суду Київської області, якою уповноважену службову особу Обухівського РУП ГУНП в Київській області зобов`язано внести відомості за заявою ОСОБА_5 від 18.01.2025.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Восени 2022 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов оголошення щодо інвестування грошових коштів та в період часу із жовтня 2022 року по липень 2024 року здійснив переказ невідомим особам грошових коштів на загальну суму 252 170 гривень, проте прибуток не отримав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 07.10.2022 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; 08.05.2024 здійснив переказ грошових коштів у сумі 30223,47 гривень та 223,47 на банківську картку № НОМЕР_2 ; 14.05.2024 здійснив переказ грошових коштів у сумі 65000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ; 17.05.2024 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 18.05.2024 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 28.05.2024 здійснив переказ грошових коштів у сумі 12500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ; 28.05.2024 здійснив переказ грошових коштів у сумі 40500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ; 23.07.2024 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11670 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий поліції просить здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з можливістю її вилучення у зв`язку із необхідністю встановлення отримувача коштів та фактичного місця зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку.

В судове засідання слідчий поліції та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та в порядку передбаченому ч.2 ст.163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні слідчого не здійснювався, оскільки згідно ч.2 ст.163 КПК України, слідчий поліції довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості про рух грошових коштів, історію авторизацій по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 07.10.2022 по 17.10.2022, 08.05.2025 по 15.05.2024; по картковому рахунку № № НОМЕР_3 за період часу із 17.05.024 по 27.05.2024; по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період часу із 14.05.2024 по 24.05.2024; по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 за період часу із 28.05.2024 по 08.06.2024; по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 за період часу із 28.05.2024 по 08.06.2024; по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 за період часу із 23.07.2024 по 03.08.2024.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий поліції зазначила та довела неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчому поліції на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000453 від 21.02.2025 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 07.10.2022 по 17.10.2022, 08.05.2025 по 15.05.2024 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції банківській картці № НОМЕР_2 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки № НОМЕР_2 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача банківської картки № НОМЕР_2 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів;

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 17.05.024 по 27.05.2024 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції банківській картці № НОМЕР_3 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки № НОМЕР_3 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача банківської картки № НОМЕР_3 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів;

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період часу із 14.05.2024 по 24.05.2024, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито розрахунковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем розрахункового рахунку НОМЕР_4 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача розрахункового рахунку НОМЕР_4 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів;

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 за період часу із 28.05.2024 по 08.06.2024, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито розрахунковому рахунку НОМЕР_5 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем розрахункового рахунку НОМЕР_5 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача розрахункового рахунку НОМЕР_5 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів;

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 за період часу із 28.05.2024 по 08.06.2024, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито розрахунковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем розрахункового рахунку НОМЕР_6 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача розрахункового рахунку НОМЕР_6 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів;

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 за період часу із 23.07.2024 по 03.08.2024, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито розрахунковому рахунку НОМЕР_7 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем розрахункового рахунку НОМЕР_7 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача розрахункового рахунку НОМЕР_7 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1