Єдиний унікальний номер 725/2668/25
Номер провадження 1-кс/725/480/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2025 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 23.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження за №0000174 від 23.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» на загальну суму 16 089 987 грн. 40 коп. при наданні послуг на поставку нафтопродуктів.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що директором приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_5», ідентифікаційний код НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а засновником та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Крім цього, ОСОБА_5 , є директором та засновником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» ідентифікаційний код НОМЕР_4, а ОСОБА_7 , є засновником, а саме: приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_6» ідентифікаційний код НОМЕР_5; приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_7» ідентифікаційний код НОМЕР_6; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» ідентифікаційний код НОМЕР_7; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» ідентифікаційний код НОМЕР_9; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» ідентифікаційний код НОМЕР_8; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» ідентифікаційний код НОМЕР_11; ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_12» ідентифікаційний код НОМЕР_10; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» ідентифікаційний код НОМЕР_12.

На даний час в даному кримінальному провадженні необхідно встановити осіб, в тому числі підприємства установи та організацій у закупівлі паливно-мастильних матеріалів, а також фактів реалізації даних товарів ПП «ІНФОРМАЦІЯ_5» та сплати відрахувань та податків, податкових накладних, податкових декларацій про майновий стан і доходи, матеріалів податкових перевірок ПП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Дана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які планується довести за допомогою документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_14.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно наступних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб: приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_5», ідентифікаційний код НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» ідентифікаційний код НОМЕР_4; ПП «ІНФОРМАЦІЯ_6» ідентифікаційний код НОМЕР_5; ПП «ІНФОРМАЦІЯ_7» ідентифікаційний код НОМЕР_6; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» ідентифікаційний код НОМЕР_7; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» ідентифікаційний код НОМЕР_9; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» ідентифікаційний код НОМЕР_8; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» ідентифікаційний код НОМЕР_11; ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_12» ідентифікаційний код НОМЕР_10; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» ідентифікаційний код НОМЕР_12, а саме:

копії заяв форми J1392001;

відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса та ін.) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких надсилалась електронна кореспонденція за період часу з 01.10.2023 по теперішній час;

відомості форми 1 ДФ за період часу з 01.10.2023 по теперішній час;

відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (податкових накладних, зведена податкова накладна та розрахунків коригування) за період з 01.10.2023 по теперішній час;

податкові декларації про майновий стан і доходи по приватному підприємству «ІНФОРМАЦІЯ_5», ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період з 01.10.2023 по теперішній час;

матеріалів податкової перевірки по приватному підприємству «ІНФОРМАЦІЯ_5», ідентифікаційний код НОМЕР_3 та їх результатів за період з 01.10.2023 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5. ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 перебувають речі та документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (АДРЕСА_1), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно наступних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб: Приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_5», ідентифікаційний код НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» ідентифікаційний код НОМЕР_4; ПП «ІНФОРМАЦІЯ_6» ідентифікаційний код НОМЕР_5; ПП «ІНФОРМАЦІЯ_7» ідентифікаційний код НОМЕР_6; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» ідентифікаційний код НОМЕР_7; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» ідентифікаційний код НОМЕР_9; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» ідентифікаційний код НОМЕР_8; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» ідентифікаційний код НОМЕР_11; ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_12» ідентифікаційний код НОМЕР_10; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» ідентифікаційний код НОМЕР_12, а саме: Копії заяв форми J1392001; Відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса та ін.) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких надсилалась електронна кореспонденція за період часу з 01.10.2023 по 04.04.2025 р.; Відомості форми 1 ДФ за період часу з 01.10.2023 по 04.04.2025 р.; Відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (податкових накладних, зведена податкова накладна та розрахунків коригування) за період з 01.10.2023 по 04.04.2025 р.; Податкові декларації про майновий стан і доходи по приватному підприємству «ІНФОРМАЦІЯ_5», ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період з 01.10.2023 по 04.04.2025 р.; Матеріалів податкової перевірки по приватному підприємству «ІНФОРМАЦІЯ_5», ідентифікаційний код НОМЕР_3 та їх результатів за період з 01.10.2023 по 04.04.2025 р..

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1