Справа 688/2111/24
№ 1-кс/688/1600/24
Ухвала

Іменем України

26 липня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000094 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про проведення обшуку,

встановив:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15 січня 2024 року до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11 січня 2024 року о 15:00 год, невстановлена особа, отримала доступ до облікового запису в месенджері «Вайбер», з мобільним номером НОМЕР_1 , що належить родичці потерпілої, та в подальшому, шахрайським шляхом від імені останньої, під приводом позики грошей, заволоділа грошовими коштами потерпілої, яка здійснила переказ у сумі 5000 гривень на картку № НОМЕР_2 .

За таких обставин, в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 11 січня 2024 року о 15:00 год, в месенджері «Вайбер», на її обліковий запис за номером телефону НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення від контакту « ОСОБА_6 » за номером НОМЕР_4 , у якому було висловлено прохання про позику грошових коштів. Потерпіла погодилась, та, отримавши номер картки НОМЕР_2 , о 15:39 год, перерахувала грошові кошти на суму 5000 грн із свої банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 .

Наступного дня, потерпілій ОСОБА_5 написала невістка, що обліковий запис її матері у месенджері «Вайбер» зламали. Після чого, потерпіла зателефонувала свасі ОСОБА_7 , та дізналась, що жодних грошей вона не просила, і зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

17 червня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 16 травня 2024 року, в АТ «Акцент-банк», що в м. Дніпро, вул. Бахмутська, 11, проведено тимчасовий доступ до документів, щодо руху коштів на банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 .

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт ID НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 11 січня 2024 року о 15:39 год, на банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн.

Також, згідно отриманих відомостей АТ «Акцент Банк» під час відкриття рахунку ОСОБА_8 використовувала фінансовий номер НОМЕР_8 , який в подальшому неодноразово змінювався на НОМЕР_9 (15 грудня 2023 року), НОМЕР_10 (10 січня 2024 року), НОМЕР_11 (11 січня 2024 року), НОМЕР_10 (11 січня 2024 року).

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 18 липня 2024 року, картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито в АТ КБ «Акцент-Банк» на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено що, невстановлена особа отримала доступ до облікового запису в месенджері «Viber» з мобільним номером НОМЕР_1 , що належить родичці потерпілої, та в подальшому шахрайським шляхом, від імені останньої під приводом позики грошових коштів в борг, здійснила обман потерпілої, тим самим заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , яка здійснила переказ у сумі 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

За результатами проведених заходів встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_12 , уродженка м. Стрий Львівської області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Останній належить банківська картка N? НОМЕР_2 , яка використовувалась під час вчинення шахрайських дій. Також, в ході огляду інформації, отриманої від АТ КБ «Акцент - Банк», встановлено, що обготівкування грошових коштів з вищевказаної банківської картки здійснювалося 12 січня 2024 року о 09:58 год, за адресою: АДРЕСА_3 ,

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_13 , уродженка російської федерації, м. Архангельськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_11 є невісткою ОСОБА_8 , користується телефонним номером НОМЕР_10 . Також, встановлено, що до укладення шлюбу 05 грудня 2023 року із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 мала прізвище ОСОБА_21

Досудовим розслідування встановлено, що у день вчинення шахрайських дій, фінансовий номер банківської картки № НОМЕР_2 було змінено на номер мобільного телефону НОМЕР_10 , яким та той час користувалася ОСОБА_11 . Окрім цього, встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_10 функціонував в мобільному терміналі марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 6 Pro», IMEI НОМЕР_14 .

Факт використання ОСОБА_11 телефонного номеру НОМЕР_10 підтверджується у тому числі здійсненням останньою дзвінків з вказаного номера у поліцію на номер «102», а саме 11 та 12 червня 2023 року з повідомленнями про скоєне чоловіком домашнє насильство за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_11 періодично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 05 липня 2024 року співробітниками Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області щодо ОСОБА_11 складено протокол про скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов`язків щодо виховання дітей), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладені обставини, є підстави вважати, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо ОСОБА_5 .

Згідно інформації із Реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будинку за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника відсутні.

Відповідно до архівних матеріалів станом на 31 грудня 2012 року, домоволодіння по АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_14 , на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом виданного 21 квітня 1990 року Шепетівською держнотконторою.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, ОСОБА_11 періодично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: банківську картку № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 6 Pro», мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «23053RN02Y», сім-картки за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також інші сім-картки, електронно-обчислювальні машини (телефони, персональні комп`ютери, ноутбуки, планшетні комп`ютери, флеш-носії), що могли використовуватись під час скоєння кримінальних правопорушень.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_15 в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили задовольнити, посилаючись на мотиви такого.

Вислухавши слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно п.2 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.236 КПК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

Якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 16 січня 2024 року, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно інформації із Реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будинку за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника відсутні.

Відповідно до архівних матеріалів станом на 31 грудня 2012 року, домоволодіння по АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_14 , на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом виданного 21 квітня 1990 року Шепетівською держнотконторою.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, в рамках кримінального провадження №0000094, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі можуть зберігати у будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В частині вимог клопотання слідчого щодо надання дозволу на обшук у будинку, за вищевказаною адресою, з метою виявлення: інших банківських карток, з використанням яких вчиняються кримінальні правопорушення, інших сім-карток, електронно-обчислювальних машин (телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, флеш-носіїв та чорнових записів, які можуть мати значення речових доказів по даному кримінальному провадженні, слід відмовити, оскільки така вимога сформульована узагальнено та не конкретизовано, що унеможливлює ухвалення слідчим суддею законного та обґрунтованого рішення.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000094 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_18 , прокурору Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , із залученням інспекторів відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 та ОСОБА_19 , дозвіл на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , де фактично проживає ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення банківської картки емітована АТ КБ «Акцент - Банк» № НОМЕР_2 , мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 6 Pro», мобільного телефон марки «Xiaomi» моделі «23053RN02Y», сім-картки за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаного будинку один раз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20