Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6902/24
У Х В А Л А

07 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000422 від 19.10.2022,

В С Т А Н О В И В :

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 .

Зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000422 від 19.10.2022.

Установлено, що на підставі наказу № 4-к від 27.03.2021 ОСОБА_6 , призначений на посаду директора ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖ1» з 27.03.2021.

Відповідно до статуту ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ», який затверджено на загальних зборах учасників 24.03.2021 за №24/03/21 вказано, що Виконавчим органом товариства є директор.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на час вчинення даного кримінального правопорушення ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» мало реєстрацію за адресою: м. Київ, вул. Студентська, буд. 5-7 В, оф. 210

Засновником, кінцевим бенефіціарним власником та директором ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» є ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, які полягають у розпорядженні майном підприємства та керуванні роботою працівників підприємства, тобто будучи службовою особою та, крім того, здійснюючи керівництво підприємством, метою якого є отримання прибутку як підприємством так і його власниками, заволодів коштами державного бюджету, при наступних обставинах.

У невстановлений досудовим слідством час та місці, однак не пізніше 17.01..2022 у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, шляхом завищення вартості поставки електричної енергії за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія» замовником якого виступало Управління каналу Дніпро-Донбас.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2022 між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (, далі - УКДД) та ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» укладено договір про постачання електричної енергії споживачу за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія», № 1701-22 загальним обсягом 385000 кВт/год. на суму 1 981 980 грн. 00 коп., за ціною 5,148 грн за 1 кВт/год з ПДВ.

У подальшому були укладені додаткові договори до зазначеного договору.

Під час виконання вищевказаного договору та додаткових угод до нього, споживачем УКДД та постачальником ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» в особі ОСОБА_5 , 28.02.2022 складено акт приймання-передачі електричної енергії №1 за лютий 2022 року, 10.04.2022 складено акт приймання-передачі електричної енергії №2 за березень 2022 року та акт приймання-передачі електричної енергії №3 за період з 01 квітня по 10 квітня 2022 року, які підписані службовими особами споживача та постачальника та засвідчені печатками даних підприємств, в яких ОСОБА_5 зазначено завідомо завищена вартість за поставлену електроенергію.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , 14.04.2022 уклав з УКДД договір №1004/2022 про постачання електричної енергії споживачу за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія», загальним обсягом 1796407 кВт/год. на суму 8 999 999, 07 грн., за ціною 5,01 грн. за 1 кВт/год з ПДВ, достовірно розуміючі що вартість предмету договору є завищеною.

Під час виконання вказаного вищевказаного договору, між споживачем УКДД та постачальником ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» в особі ОСОБА_5 , 19.04.2022 складено акт приймання-передачі електричної енергії №1 за період з 14.04.2022 по 17.04.2022, який підписано службовими особами споживача та постачальника та засвідчені печатками даних підприємств, в якому ОСОБА_5 зазначено завідомо завищену вартість за поставлену електроенергію.

Не зупинившись на вчиненому та маючи на меті подальше заволодіння коштами державного бюджету, ОСОБА_5 , 18.04.2022 уклав з УКДД договір №1804-22 про постачання електричної енергії споживачу за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія», загальним обсягом 6 900 000 кВт/год на суму 34 569 000,00 грн., за ціною 5,01 грн за 1 кВт/год з ПДВ.

Під час виконання вказаного вищевказаного договору, між споживачем УКДД та постачальником ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» в особі ОСОБА_5 , 25.04.2022 складено акт приймання-передачі електричної енергії №1 за період з 18.04.2022 по 24.04.2022, який підписано службовими особами споживача та постачальника та засвідчені печатками даних підприємств, в якому ОСОБА_5 зазначено завідомо завищену вартість за поставлену електроенергію.

Маючи на меті подальше заволодіння коштами державного бюджету ОСОБА_5 24.04.2022 уклав з УКДД договір №2404-22 про постачання електричної енергії споживачу за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія», загальним обсягом 15 500 000 кВт/год. на суму 77 655 000, 00 грн., за ціною 5,01 грн за 1 кВт/год з ПДВ.

Під час виконання вищевказаного договору, між споживачем УКДД та постачальником ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» в особі ОСОБА_5 , 29.04.2022 складено акт приймання-передачі електричної енергії №1 за період з 25.04.2022 по 28.04.2022, 05.05.2022 складено акт приймання-передачі електричної енергії №2 за період з 29.04.2022 по 30.04.2022 та 10.05.2022 - акт приймання-передачі електричної енергії №3 за період з 01.05.2022 по 08.05.2022, які підписані службовими особами споживача та постачальника та засвідчені печатками даних підприємств, в яких ОСОБА_5 зазначено завідомо завищена вартість за поставлену електроенергію.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , 08.05.2022 уклав з УКДД договір № 0805-22 про постачання електричної енергії за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія», загальним обсягом 4 408 102 кВт/год. на суму 22 084 591, 02 грн., за ціною 5,01 грн. за 1 кВт/год з ПДВ.

Під час виконання вказаного вищевказаного договору та додаткових договорів до нього були складені акти приймання-передачі електричної енергії, , в яких ОСОБА_5 зазначено завідомо завищену вартість за поставлену електроенергію.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , 18.09.2022 уклав з УКДД договір № 18/09/22 про постачання електричної енергії за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія», загальним обсягом 31 500 000 кВт/год. на суму 144 585 000 грн., за ціною 4,59 грн. за 1 кВт/год з ПДВ.

Під час виконання вказаного вищевказаного договору та додаткових договорів до нього були складені акти приймання-передачі електричної енергії, , в яких ОСОБА_5 зазначено завідомо завищену вартість за поставлену електроенергію.

За результатами проведеної судової товарознавчої експертизи вартості закупленої електричної енергії за договорами між УКДД та ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» № СЕ-19-23/29791-ТВ від 18.08.2023 ринкова вартість електричної енергії, як товару на роздрібному ринку електричної енергії, без урахування ПДВ та вартості розподілу електричної енергії складала: станом на дату укладення договору №1701-22 від 17.01.2022 - 2 442, 4819 грн/Мвт.г; станом на дату укладення договору К 04/2022 від 14.04.2022 - 1 860, 1828 грн/МВт.г; станом на дату укладення і- : зору №1804-22 від 18.04.2022 - 1 860, 5167 грн/МВт.г; станом на дату кладення договору №2404-22 від 24.04.2022 - 1 860, 5167 грн/МВт.г; станом на дату укладення договору №0805-22 від 08.05.2022 - 1 742, 8225 грн/МВт.г; станом на дату укладення договору №18/09/22 від 18.09.2022 - 2 427, 3372 грн/МВт.г.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи вартості закупленої електричної енергії з урахуванням вимог додаткових угод між УКДД та ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» №СЕ-19-23/58772-ТВ від 23.11.2023, ринкова вартість (середньозважена ціна) електричної енергії, як товару на роздрібному ринку електричної енергії, без урахування ПДВ та вартості розподілу електричної енергії складала: додаткова угода від 10.02.2022 №1 до договору від 17.01.2022 №1701-22, яка укладена між УКДД та ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» станом на 10.02.2022 - 2 452, 15 грн/МВт.г; додаткова угода від 27.09.2022 №1 до договору від 18.09.2022 №18/09/22, яка укладена між УКДД та ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» станом на 27.09.2022 - 1 5~6. 18 грн/МВт.г.

Відповідно до отриманого висновку судової економічної експертизи № СЕ-19-23/50623-EK від 14.02.2024 при закупівлі у ТОВ «НЬЮ СТР1М ЕНЕРДЖІ» електричної енергії, як товару, згідно з договорами: №1701-22 від 01.2022 за період з 17.01.2022 по 30.04.2022; №1004/2022 від 14.04.2022 за період з 14.04.2022 по 30.04.2022; №1804-22 від 18.04.2022 за період з 18.04.2022 по 20.05.2022; №2404-22 від 24.04.2022 за період з 24.04.2022 по 21.05.2022; №0805-22 від 08.05.2022 за період з 08.05.2022 по 30.09.2022; № 18/09/22 від 18.09.2022 за період з 18.09.2022 по 31.12.2022, та актів приймання - передачі електричної енергії до них, Управлінню каналу Дніпро-Донбас завдано матеріальної шкоди (збитків) у загальній сумі - 67 228 303,04 грн.

11.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 18.04.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) грн.

Відповідно до постанови керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 06.06.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

У зв`язку з тим, що строк на який на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки закінчується, а також подальшого продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, виникла необхідність у звернення до слідчого судді із даним клопотанням.

Вважає, що наявні ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення покарання, незаконно впливати на свідків; знищити чи приховати будь-яку із речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Просить продовжити дію покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного на строк 1 місяць.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили, вважають ризики необґрунтованими, а також просили уточнити обов`язок щодо не відлучатися за межі м. Києва, просили зазначити, у випадку продовження обов`язків слідчим суддею щодо зазначення як обов`язку не відлучатися за межі Київської області, оскільки зазначене істотно обмежує право особи на свободу віросповідання.

Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до положень абз. 1 ч. 3 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті (абз. 2 ч. 3 ст. 183 КПК).

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З`ясовано, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000422, відомості щодо якого 19.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

11.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18.04.2024 у справі №758/4610/24 відносно підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) грн та визначено окремі процесуальні обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до постанови керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 06.06.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

Слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , дослідивши надані стороною обвинувачення копії матеріалів кримінального провадження, а саме: рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 21.04.2023; договори про постачання електричної енергії з додатковими угодами до них; рахунки про оплату поставленої електричної енергії споживачу; платіжні доручення; висновки судової товарознавчої експертизи та судової економічної експертизи, інші письмові матеріали.

Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного слідчий суддя відзначає, що ОСОБА_5 продовжує підозрюватись у вчиненні умисного, особливо тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, що з урахуванням відсутності у підозрюваного достатньо міцних соціальних зв`язків, не виключає ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, та незаконного впливу на свідків, що були встановлені в ухвалі при обранні підозрюваному запобіжного заходу. Інші заявлені ризики є недоведеними.

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ряду ризиків, передбачених ст. 177 КПК, які не зменшилися, обґрунтованість підозри, а також поважність обставин, які перешкодили закінчити досудове розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії окремих процесуальних обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Отже подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000422 від 19.10.2022 - задовольнити.

Продовжити до 07 липня 2024 року стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 18.04.2024, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1