Справа № 544/1742/24
пров. № 1-кс/544/325/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000061, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000061, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 06.02.2024 року до ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що остання використовуючи свій мобільний телефон з номером НОМЕР_1 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого ввела свій вищевказаний номер телефону та отримала дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в подальшому підтвердивши вхід до додатку, натиснувши «1», надала змогу невідомій особі, котра перебувала в невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснити зняття грошових коштів з картки ОСОБА_6 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2880 грн. ЄО №849 від 09.02.2024.

06.02.2024 року, ОСОБА_6 перебувала на робочому місці в АДРЕСА_2 . В цей час в соціальній мережі «Вайбер» на її телефон надійшла розсилка смс - повідомлення про надання грошової допомогу українцям та користувачам банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання зі свого мобільного телефону з контактним номером НОМЕР_1 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого ввела свій вищевказаний номер телефону та отримала дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в подальшому підтвердивши вхід до додатку, натиснувши «1», ввела всі анкетні дані. Після чого на її телефон прийшов чотирьохзначний код, який ОСОБА_6 ввела на вищевказаному сайті. Після проведених дій система наче б то відвисла, тому остання закрила вкладку з даним оголошенням. Через близько 5-10 хвилин, на телефон ОСОБА_6 надійшло смс- повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її кредитної картки (нині заблокована), рахунок - НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято грошові кошти, в сумі 2880 грн. Дані кошти перераховано на невідомий їй банк, розмір знятих грошових коштів визначився самовільно, без участі потерпілої. Звернувшись в подальшому до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через онлайн - чат з проханням скасувати операцію від 06.02.2024 чи заблокувати кошти, ОСОБА_6 отримала у відповідь відмову. На даний час кредитна картка заблокована, онлайн застосунок також. Внаслідок цього з рахунку потерпілої ОСОБА_6 було списано грошові кошти в сумі близько 2880 грн. а саме з рахунку НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом шахрайства, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000061, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка станом на 06.02.2024 року використовувала рахунок ( НОМЕР_5 ), за період часу з 07 год. 00 хв. 05.02.2024 року по 08 год. 10.05.2024 рік, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки по рахунку НОМЕР_5 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_14 Сайко