Справа № 159/5917/24
Провадження № 1-кс/159/1925/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській областіпро надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння, вказуючи на те, що в провадженні СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР №0000043, 11.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України.11.01.2024 до ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи, котра під приводом продажу взуття в соціальній мережі "Інстаграм" заволоділа її грошовими коштами в сумі 1600 грн., які остання переказала на банківську картку АТ "Монобанк" НОМЕР_1 . 09.09.2024 дане провадження закрито на підставі п.4-1 ст. 284 КПК України. В період часу з 22.03.2024 по 24.03.2024, невідома особа діючи під приводом продажу мобільного телефону та електронного годинника, спілкуючись через соціальну мережу «Інстаграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_6 , заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну сумі 21500 грн., які ОСОБА_6 декількома переказами добровільно перерахував на банківські карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . 02.09.2024 року кримінальні провадження об`єднано у кримінальне провадження з єдиним номером 0000043. 11.09.2024 прокурором Ковельської окружної прокуратури визначено підслідність за СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 23.03.2024 року він переглядав соціальну мережу «Інстаграм» і натрапив на сторінку де вирішив обрати телефон і смарт годинник, вирішив написати у приватні повідомлення адміністратору сторінки, йому відповіли, що у них можна придбати товар, але потрібно очікувати деякий час на доставку, оскільки товар везуть з кордону. Останній погодився на дані умови, і вони із адміністратором узгодили деталі купівлі товару. Адміністратор інтернет-магазин повідомив, що вони працюють по повній предоплаті. У подальшому адміністратор магазину скинув йому реквізити оплати, і 22.03.2024 року о 12:34 год. останній самостійно із належної йому банківської карти НОМЕР_5 переказав грошові кошти у сумі 8500 грн. на банківську карту яку йому вказали НОМЕР_3 . Через деякий час адміністратор інтернет-магазину написав потерпілому, що потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 8500 грн. для розмитнення товару, він погодився, і здійснив ще одну транзакцію 22.03.2024 року о 15:38 год., перерахувавши кошти у сумі 8500 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . 24.03.2024 року потерпілому написав адміністратор інтернет-магазин і повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти за товар, щоб він проїхав кордон, а саме 8500 грн., в той момент у потерпілого повної суми не було, і вони узгодили суму 4500 грн. 24.03.2024 року о 13:20 год. ОСОБА_6 здійснив третю транзакцію у сумі 4500 грн. на банківську карту НОМЕР_4 . У подальшому потерпілий почав писати адміністратору магазину та цікавитись коли він отримає свою посилку, на що йому відписували, що посилка затримується, і він зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайство. Загальна сума завданих збитків становить 21500 грн. Відповідно до рапорту працівників управління протидії кіберзлочинам ГУНП у Львівській області, за отриманою від сервісу Єдиної міжбанківської асоціації інформацією та відповідно матеріалів проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що 23.03.2024 року о 12 год. 40 хв. з банківської карти НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 8500 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_6 . З цієї банківської картки грошові кошти 23.04.2024 року були перераховані на банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . З банківської картки НОМЕР_4 , 24.03.2024 року грошові кошти перераховані на банківську картку НОМЕР_10 . З цієї банківської картки грошові кошти 23.04.2024 року перераховані на банківські картки

НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . В ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна група осіб до якої входять жителі Ковельського району, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , 1ПНП НОМЕР_36, м.т. НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , ІПНП НОМЕР_35, м.т. НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ,ІПНП НОМЕР_38, м.т. НОМЕР_16 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 , ІПНП НОМЕР_37, м.т. НОМЕР_17 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_5 , фатично проживає АДРЕСА_6 , ІПНП НОМЕР_39, моб. тел НОМЕР_18 , які за місцем свого проживання можуть зберігати знаряддя вчиненого правопорушення, а саме різного роду записів, нотаток, банківських карток, знаряддя скоєння злочину засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки тощо), якими останні користувались під час вчинення кримінального правопорушення, здобутого в наслідок незаконної діяльності майна та інших речей на яких може міститися важлива доказова інформація (переписка, фото, номери телефонів, номери рахунків, платіжні системи тощо). Відповідно до отриманої інформації вказані особи на протязі 2023-2024 років створювали та розміщували в соціальній мережі «Інстаграм» тимчасові оголошення про продаж різного роду товарів, під виглядом «розкручених», давно існуючих та постійно діючих інтернет-магазинів, з великою кількістю підписників. В ході переписки входять в довіру до покупців, які відкликаються на оголошення маючи намір придбати товар, в подальшому отримуючи від їх повну або часткову суму за покупку, зловживаючи довірою заволодівають їхніми грошовими коштами та в подальшому блокують наявні їхні інтернет-сторінки або самих покупців, обмежуючи доступ до створених ними сторінок з оголошеннями. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 безпосередньо здійснюють створення сторінок в соціальних мережах та ведуть переписки з ошуканими покупцями, до цього в основному через інтернет мережу та спеціалізовані телеграм-канали здійснюють пошук та придбання банківських карток в інших осіб, які шукаючи легкого заробітку, продають або дають у користування свої банківські картки, через які дані особи в подальшому, щоб від себе відводити підозру, здійснюють неодноразово перерахунки отриманих в ході своїх шахрайських дій грошових коштів, виводячи їх в подальшому через електронні платіжні системи та криптогаманці. В своїй злочинній діяльності використовували, що на даний час встановлені та ідентифіковані, наступні банківські картки: -№ НОМЕР_19 емітовану «Банк Восток» належну ОСОБА_9 ; № НОМЕР_20 емітовану в банку «Пумб» та № НОМЕР_21 імітовану «Універсалбанк» належні ОСОБА_10 ; № НОМЕР_1 емітовану «Універсалбанк», НОМЕР_22 емітовану «Приватбанк» належні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_4 емітовану «А-банк» та № НОМЕР_10 емітовану «Банк Восток» належні ОСОБА_7 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 емітовані «Універсалбанк» та № НОМЕР_23 емітована «Приватбанк» належні ОСОБА_8 ;№ НОМЕР_24 емітовану «Приватбанк» належну ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_5 ;№ НОМЕР_25 емітовану «А-банк» належну ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_34 емітовану «Приватбанк» належну ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_2;№ НОМЕР_31 емітовану «Приватбанк» належну ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_8 . В ході досудового розслідування отримано інформацію за допомогою Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «Єма» та встановлено, що при вчиненні шахрайських дій відносно ОСОБА_6 використовували банківську картку № НОМЕР_2 належну ОСОБА_8 емітовану в «Монобанку», з якої 22.03.2024 о 16:04:25 год. частину грошей, отриманих шахрайським шляхом, в розмірі 800 грн. було знято на автозаправці « НОМЕР_26 » АДРЕСА_5 . Інша банківська картка № НОМЕР_3 , яка використовувалася при скоєнні шахрайства, емітована в «Монобанку» належить ОСОБА_7 , грошові кошти з цієї картки 23.03.2024 о 13:10:28 год. в розмірі 149 грн. були витрачені в магазині «Продтовари» с. Любитів Ковельського р-ну Волинської області, де проживають фігуранти, а також 23.03.2024 о 12:40:49 год. в розмірі 8500 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану «NоvаРау», власник якої на даний час ще не встановлений. З цієї банківської картки «NоvаРау» грошові кошти 23.04.2024 були перераховані далі на інші банківські картки № НОМЕР_7 емітовану «Приватбанк», № НОМЕР_8 емітовану «Монобанк», № НОМЕР_9 емітовану «Монобанк», власники яких не встановлені, однак даними банківськими картками за наявною інформацією можуть користуватися фігуранти. Ще одна банківська картка № НОМЕР_4 , яка використовувалася при скоєнні цього шахрайства, емітована в «А-Банку» також належить ОСОБА_7 , з неї 24.03.2024 були здійснені покупки в магазині «Продтовари» с. Любитів Ковельського р-ну Волинської області, в подальшому грошові кошти були перераховані на іншу банківську картку ОСОБА_17 № НОМЕР_10 емітовану «Банк Восток». З цієї банківської картки грошові кошти 23.04.2024 були перераховані на інші банківські картки № НОМЕР_4 емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та належить ОСОБА_7 , НОМЕР_13 емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на даний час не активна), № НОМЕР_11 емітована в «Ощадбанку» та належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жительці АДРЕСА_9 та № НОМЕР_12 емітована в «Ощадбанку» належна ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_10 , якими також за наявною інформацією можуть користуватися фігуранти. Враховуючи вищевикладене підтверджується те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_11 безпосередньо причетні до скоєння даних кримінальних правопорушень, використовують в своїй злочинній діяльності власні банківські картки, грошові кошти в подальшому з яких не тільки використовуються у власних цілях, в тому числі розраховуючись в торговій мережі в районі свого проживання, а розподіляючи заробіток, здійснюють перекази між своїми банківськими картками, виводять на інші банківській картки власники по яких не всі встановлені, однак ними можуть користуватися дані особи. В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому будинку, господарських будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_4 - за місцем проживання ОСОБА_10 з метою відшукання, виявлення та вилучення різного роду записів, нотаток, знаряддя скоєння злочину, серед яких можуть бути мобільні телефони, планшети, комп`ютерна техніка, якими він користувався під час вчинення даних кримінальних правопорушень, створюючи оголошення в соціальних мережах та здійснюючи переписки із заявниками, на яких можуть бути наявні додатки платіжних систем, онлайн-банкінгів і файли та програми на яких може міститися важлива доказова інформація (переписка, фото, номери телефонів, номери рахунків, платіжні системи, інтернет-посилання тощо). Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , в якому мешкає та зареєстрований ОСОБА_10 . З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчиненого кримінального правопорушення: банківських карток: «Монобанк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , «А-Банк»НОМЕР_4, «NоvаРау» НОМЕР_6 ,«ПриватБанк» НОМЕР_7 , «Монобанк» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,« НОМЕР_27 , «Ощадбанк» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,«А-Банк»НОМЕР_13, НОМЕР_25 , «Банк Восток» НОМЕР_19 ,«Пумб» НОМЕР_20 , «Універсалбанк» НОМЕР_28 ,« НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , сім картки ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_14 та НОМЕР_32 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 , ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_18 , НОМЕР_16 та НОМЕР_33 , мобільні телефони з абонентськими номерами ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_14 та НОМЕР_32 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 , ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_18 , НОМЕР_16 та НОМЕР_33 , комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), через які ОСОБА_10 міг переказувати грошові кошти та розраховуватись), необхідно провести обшук у житловому будинку, господарських спорудах, які розташовані за адресою АДРЕСА_4 . Просить надати дозвіл слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 за дорученням слідчого групи слідчих працівникам ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, прокурору Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на проведення обшуку житлового будинку та іншого володіння,за адресою: АДРЕСА_4 , в якому зареєстрований та мешкає ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення знаряддя вчиненого правопорушення, а саме: банківські картки «Монобанк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , «А-Банк» НОМЕР_4 , «NоvаРау» НОМЕР_6 , «ПриватБанк» НОМЕР_7 , «Монобанк» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , «Банк Восток» НОМЕР_10 , «ОщадБанк»НОМЕР_11, НОМЕР_12 , «А-Банк» НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , «Банк Восток» НОМЕР_19 , «Пумб» НОМЕР_20 , «Універсалбанк» НОМЕР_21 , НОМЕР_1 , «Приватбанк» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_34 , НОМЕР_31 , сім карток ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_14 та НОМЕР_32 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 , ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_18 , НОМЕР_16 та НОМЕР_33 , мобільних телефонів з абонентськими номерами ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_14 та НОМЕР_32 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 , ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_18 , НОМЕР_16 та НОМЕР_33 , комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), через які ОСОБА_10 міг переказувати грошові кошти та розраховуватись. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, рапорт працівника поліції, інформація з Державного реєстру речових прав, інформація про особу, довідка ВПК, платіжні інструкції.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши слідчого та прокурора, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Клопотання про надання дозвілу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України, погоджено прокурором.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що відшукувані речі, а саме платіжні картки, та інші предмети та носії інформації стосовно вчинення кримінального правопорушення проти власності знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, в якому зареєстрований та мешкає ОСОБА_10 , а саме не доведено обгрунтованих підстав вважати вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_10 та те, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч.5,6 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Керуючись ст.ст.234-235, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

В клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській областіпро надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1