КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7561/24
Провадження № 1-кп/552/1048/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.12.2024 Київський районний суд м. Полтави у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 , та його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 та його захисника адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві кримінальне провадження №0001028 від 29.10.2024 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мачухи Полтавського району та області, громадянина України, не одруженого, з середньою технічною освітою, працюючого ФОП, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, та

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Радченки Миргородського району Полтавської області, громадянина України, не одруженого, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Невстановлена досудовим розслідуванням група осіб, діючи відповідно до попередньої змови, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, вчинила відносно громадян України шахрайські дії, які пов`язані з несанкціонованим доступом до карткових рахунків громадян, та подальшим заволодінням грошовими коштами, шляхом їх виводу та обготівкування через ряд підконтрольних банківських рахунків.

Згідно вказаних шахрайських дій фігурант мав отримувати грошові кошти та після цього здійснювати подальші транзакції з розподілом грошових коштів. Дії шахраїв передбачали подальше переміщення коштів з одного рахунку на інший з метою ускладнення їх розшуку, вчинення, в тому числі з використанням великої кількості посібників, інших дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких грошових коштів або володіння ними, джерела їх походження та місцезнаходження.

ОСОБА_4 до протиправної діяльності був залучений особою 1, який в свою чергу здійснював протиправну діяльність спільно зі своїм знайомим особою 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження. Маючи спільного знайомого особу 3, до шахрайської схеми був залучений ОСОБА_6 . Кожен з фігурантів, маючи зв`язок між собою, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, на виконання вказівок невстановленої особи, діючи кожен окремо, використовуючи власні та придбані банківські картки, сприяли вказаній особі у вчинені шахрайських дій, шляхом отримання грошових коштів від потерпілих, та подальшим їх перерахуванням та розподіленням.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час, але не пізніше 13 год. 03 хв. 01.06.2022 невстановлена особа, керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківського рахунку ОСОБА_4 , звернулась до останнього з приводу надання йому реквізитів банківського рахунку, з метою подальшого використання даного рахунку для зарахування грошових коштів, та подальшого їх використання, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що вказана особа вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надав останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебувала в його власності, свідомо допускаючи її використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 01.06.2022 о 13 год. 03 хв., невстановлені досудовим розслідуванням особи, за невстановлених обставин, враховуючи заздалегідь обіцяне пособництво ОСОБА_4 та з використанням заздалегідь наданих ним реквізитів банківських карток, в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали несанкціонований доступ до рахунків ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відкриті в AT КБ «ПриватБанк», та здійснили 01.06.2022 о 13 год. 03 хв. переказ коштів у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 однією транзакцією.

Отримавши вказані грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , відкриту в AT «A-Банк», яка належить ОСОБА_4 , останній отримав можливість розпоряджатися чужими грошима як своїми власними, не маючи будь-якого дійсного чи уявного права на них, керуючись вказівками від невстановленої досудовим розслідуванням особи, які він отримав на свій мобільний телефон, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо припускаючи їх настання, на виконання заздалегідь наданих обіцянок невстановленій розслідуванням особі, використав вказані кошти та здійснив ряд фінансових операцій.

Так, в подальшому, з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснив ряд переказів грошових коштів, а саме: 01.06.2022 о 13 год. 25 хв. переказав кошти у сумі 330,5 грн. на власну картку № НОМЕР_2 , відкриту в AT «Універсалбанк», 01.06.2022 о 20 год. 58 хв. переказав кошти у сумі 470 грн. на рахунок сервісу «LGPAY», 01.06.2022 о 20 год. 59 хв. переказав кошти у сумі 240 грн. на рахунок сервісу «РAYTICKET», 01.06.2022 о 20 год. 59 хв. переказав кошти у сумі 1410 грн. на рахунок сервісу «LGPAY», 01.06.2022 о 22 год. 03 хв. переказав кошти у сумі 118,36 грн. на власну картку № НОМЕР_2 , відкриту в AT «Універсалбанк».

Надалі, після отримання коштів на власну картку № НОМЕР_2 , відкриту в AT «Універсалбанк» ОСОБА_4 01.06.2022 о 19 год. 41 здійснив зняття коштів у сумі 200 грн. в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CAPL9083, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , 02.06.2022 о 11 год. 56 хв. здійснив переказ коштів у сумі 68 грн. на рахунок гральних послуг сервісу «yourgame-crystal».

Таким чином ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленою особою, спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції ЗУ №270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) як пособництво в наданні засобів та дій, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншим співучасником, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням група осіб, діючи відповідно до попередньої змови, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та сервіси соціальних мереж «Facebook», «Instagram», здійснила несанкціоноване отримання доступу до сторінок користувачів вказаних соціальних мереж, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб. Надалі, отримавши доступ до сторінок соціальних мереж «Facebook», «Instagram», невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснили розповсюдження завідомо неправдивих повідомлень до контактів власників сторінок вказаних соціальних мереж, з проханням фінансової допомоги, на підконтрольні банківські картки.

При вчинені шахрайських дій, невстановлені особи, вступаючи у листування з контактами власників сторінок соціальних мереж, шляхом омани, та зловживання довірою переконували громадян позичити грошові кошти під різними приводами, шляхом переказу коштів потерпілими на підконтрольні банківські рахунки.

Згідно вказаних шахрайських дій фігурант мав отримувати грошові кошти та після цього здійснювати подальші транзакції з розподілом грошових коштів. Дії шахраїв передбачали подальше переміщення коштів з одного рахунку на інший з метою ускладнення їх розшуку, вчинення, в тому числі з використанням великої кількості посібників, інших дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких грошових коштів або володіння ними, джерела їх походження та місцезнаходження.

ОСОБА_6 до вчинення вказаної протиправної діяльності був залучений Особою 3, який в свою чергу підтримував зв`язок з Особою 2 та Особою 1, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження. Останній в свою чергу, до протиправної діяльності залучив ОСОБА_4 . Кожен з фігурантів, маючи зв`язок між собою, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, на виконання вказівок невстановленої особи, діючи кожен окремо, використовуючи власні та придбані банківські картки, сприяли вказаній особі у вчинені шахрайських дій, шляхом отримання грошових коштів від потерпілих, та подальшим їх перерахуванням та розподіленням.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час, але не пізніше 10 год. 35 хв. 19.06.2023, невстановлена особа, керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківського рахунку ОСОБА_6 , звернулась до останнього з приводу надання йому реквізитів банківського рахунку, з метою подальшого використання даного рахунку для зарахування грошових коштів, та подальшого їх використання, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що вказана особа вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надав останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита АТ «АКБ «КОНКОРД» на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка була у його користуванні, свідомо допускаючи її використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 19.06.2023 о 10 год. 35 хв., невстановлені досудовим розслідуванням особи, за невстановлених обставин, враховуючи заздалегідь обіцяне пособництво ОСОБА_6 та з використанням заздалегідь наданих ним реквізитів банківських карток, з використанням облікового запису в соціальній мережі «Facebook», який належить знайомому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , увійшли в довіру до останньої, та переконали ОСОБА_10 здійснити переказ коштів у сумі 5750 грн. у якості фінансової позики. 19.06.2023 о 10 год. 35 хв. ОСОБА_10 здійснила переказ коштів у сумі 2750 грн. та 3000 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ «АКБ «КОНКОРД» на ім`я ОСОБА_9 , двома транзакціями.

Після переказу коштів ОСОБА_10 дізналась, що сторінку її знайомого було зламано, та її використали шахраї для розповсюдження неправдивих повідомлень.

ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та, помилково вважаючи, що спілкується зі своїм знайомим, здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 5750 грн. на картку № НОМЕР_3 , що в дійсності належить ОСОБА_9 та була надана ним в користування ОСОБА_6 .

Отримавши вказані грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ «АКБ «КОНКОРД», яка фактично належить ОСОБА_9 та була надана ним в користування ОСОБА_6 , останній отримав можливість розпоряджатися чужими грошима як своїми власними, не маючи будь-якого дійсного чи уявного права на них, керуючись вказівками від невстановленої досудовим розслідуванням особи, які він отримав на свій мобільний телефон, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо припускаючи їх настання, на виконання заздалегідь наданих обіцянок невстановленій розслідуванням особі, використав вказані кошти та здійснив ряд фінансових операцій.

Так, в подальшому, з картки № НОМЕР_3 ОСОБА_6 19.06.2023 о 10 год. 37 хв. перевів кошти у сумі 5710,42 грн. на інший рахунок AT «АКБ «КОНКОРД» НОМЕР_4 .

Таким чином ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленою особою, спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 5750 грн.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції ЗУ №270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) як пособництво в наданні засобів та дій, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншим співучасником, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

30 жовтня 2024 року між прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 за участи його захисника адвоката ОСОБА_7 укладена угода про визнання винуватості.

Крім того, 30 жовтня 2024 року між прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської обласної ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участи його захисника адвоката ОСОБА_5 та за наявності згоди його законного представника укладена угода про визнання винуватості.

Згідно із зазначеними угодами ОСОБА_6 та ОСОБА_4 беззастережно визнали себе винуватими у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_6 буде призначене покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України у виді трьох років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з встановленням випробувального терміну.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України у виді 50 годин громадських робіт.

Розглядаючи питання про затвердження зазначених угод суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Згідно абз. 2 п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Відповідно до вимог ст. 472 КПК України ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 беззастережно визнали свою винуватість у вчинені кримінального правопорушення у повному обсязі.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачені ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 визнають себе винними, віднесений до тяжкого злочину, внаслідок якого шкода завдана окремим особам, які беруть участь у кримінальному провадженні в якості потерпілих та які надали прокурору заяви, де дають згоду на укладення угод про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 ґрунтовно обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції ЗУ №270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018), при цьому ОСОБА_6 беззаперечно визнав обвинувачення у повному обсязі, щиро розкаявся у вчиненому, повністю відшкодував потерпілій заподіяну шкоду, активно сприяв розкриттю злочину. Отже, міра покарання, яка узгоджена сторонами є достатньою для виправлення та перевиховання ОСОБА_6 відповідає вимогам і загальним засадам призначення покарання. При цьому, враховуючи те, що ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності притягається вперше, має молодий вік, характеризується позитивно, суд вважає , що його виправлення можливе без відбування покарання з призначенням йому у відповідності до ст. 75 КК України іспитового строку з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Також судом встановлено, що ОСОБА_4 ґрунтовно обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції ЗУ №270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018). ОСОБА_4 беззаперечно визнав обвинувачення у повному обсязі. При цьому, враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують вину ОСОБА_4 , а саме: щире каяття у вчиненому, повне відшкодування потерпілій заподіяної шкоди, вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім, активне сприяння розкриттю злочину, а також те, що ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності притягається вперше характеризується позитивно, є всі підстави для застосування до нього положень ст. 69 КК України та призначення йому більш м`якого виду основного покарання у виді громадських робіт, не зазначеного в санкції ч. 3 ст. 190 КК України.

При цьому, судом встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_4 цілком розуміють положення ч. 4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального та Кримінального Кодексів України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_4 погоджуються на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угод про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими.

Керуючись ст.ст. 373, 474, 475 КПК України суд, -

ухвалив:

Затвердити угоду від 30 жовтня 2024 року у кримінальному провадженні №0001028 від 29.10.2024 про визнання винуватості, укладену між прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської обласні ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 .

Визнати ОСОБА_6 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України та призначити йому узгоджене покарання три роки позбавлення волі із звільненням його згідно ст. 75 КК України від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на один рік.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 протягом іспитового строку періодично з`являтися для реєстрації в органи з питань пробації та повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання, роботи та навчання.

Затвердити угоду від 30 жовтня 2024 року у кримінальному провадженні №0001028 від 29.10.2024 про визнання винуватості, укладену між прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України та призначити йому із застосуванням положень ст. 69 КК України узгоджене покарання у виді 50 годин громадських робіт.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий ОСОБА_1