Справа № 202/6602/24
Провадження № 1-кс/202/6941/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000189 від 02.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.10.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи на території Дніпропетровської області, за попередньою змовою, умисно, в умовах воєнного стану, шляхом продажу офіційних підроблених документів заволодівають чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян.

Так, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали відповідно до яких, невстановлені особи, діючи з метою незаконного збагачення під час вчинення кримінальних правопорушень проти власності, використовують сайт у Всесвітній мережі Інтернет за посиланням «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому розміщують інформацію щодо можливості отримання послуг з оформлення посвідчень водія всіх класів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших автодокументів.

За необхідності придбання посвідчень водія всіх класів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших автодокументів особі-покупцю пропонується зв`язатись з менеджером у мобільному додатку Telegram або Viber.

Після отримання повідомлення від потенційного покупця водійського посвідчення, невстановлена особа у мобільному додатку Telegram на ім`я « ОСОБА_4 », з нікнеймом « ОСОБА_4 » повідомляє, що вартість виготовлення посвідчення водія становить 12 500 гривень, термін виготовлення - протягом 10 діб, відправлення здійснюється за допомогою оператора поштового зв`язку. Крім того, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_4 », з нікнеймом « ОСОБА_4 » повідомляє, що після виготовлення надається відео підтвердження того, що виготовлене посвідчення водія знаходиться у внутрішній базі МВС.

Для оформлення замовлення невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_4 », з нікнеймом « ОСОБА_4 » просить надати необхідні для виготовлення посвідчення водія відомості про особу-покупця, а саме: фото, копію паспорту 1 та 2 сторінки, адресу прописки, зразок підпису на чистому листі, групу крові для виготовлення медичної довідки. Для здійснення доставки за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно повідомити: місто доставки, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також номер телефона.

Після отримання необхідних даних для здійснення поштового відправлення та виготовлення посвідчення водія, особі-покупцю здійснюється відправлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Оформлення та відправлення поштових переказів здійснюється із зазначенням наступних анкетних даних: ОСОБА_6 (із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_1 ). Оплата за надані послуги (виготовлення посвідчення водія) здійснюється після отримання особою- покупцем поштового відправлення у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зарахування грошового переказу на банківську карту № НОМЕР_11.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2024 року у Всесвітній мережі Інтернет ОСОБА_7 натрапив на сайт за посиланням «

ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ознайомившись з інформацією щодо можливості придбання посвідчення водія він перейшов за посиланням вказаним на сайті для зв`язку з менеджером у мобільному додатку Telegram, а саме з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_4 », з нікнеймом « ОСОБА_4 ». В ході спілкування з менеджером ОСОБА_7 повідомив, що бажає замовити посвідчення водія категорії «А» та «Б», а також надав необхідні дані для виготовлення посвідчення водія. Після чого повідомив необхідні дані для здійснення поштового відправлення, а саме: ОСОБА_8 , мобільний телефон НОМЕР_3 , м. Дніпро, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому, ОСОБА_7 , 01.09.2024 отримав номер експрес-накладної поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яким було надіслано посвідчення водія. У мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 зробив переадресацію вказаного поштового відправлення на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 для зручності отримання. У зв`язку зі зміною адреси доставки номер експрес-накладної поштового відправлення змінився на № НОМЕР_7 . 03.09.2024 року ОСОБА_7 прийшов у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , оглянув поштове відправлення, вмістом якого є посвідчення водія, сфотографував його з обох боків, а також сам пакувальний пакет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером відправлення, однак відмовився сплачувати та відповідно отримувати посвідчення водія, так як виникли сумніви, щодо походження та законності посвідчення водія.

З метою встановлення, підтвердження факту причетності ОСОБА_6 та інших співучасників кримінальних правопорушень, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_3 , з метою вилучення інформації відносно клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками:

НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 та ОСОБА_6 за період з 01.10.2022 по день винесення ухвали наступного змісту:

- дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів;

- анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо), що перераховували грошові кошти за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо) на адресу яких перераховувалися грошові кошти з використанням вищезазначених ідентифікуючих ознак;

- відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- даних систем відеоспостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- інформації про номери ІР-адрес по кожному клієнту окремо за вищезазначеними ідентифікуючими ознаками під час здійснення фінансових операцій, з відображенням дати та часу їх проведення.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи на території Дніпропетровської області, за попередньою змовою, умисно, в умовах воєнного стану, шляхом продажу офіційних підроблених документів заволодівають чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян.

Так, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали відповідно до яких, невстановлені особи, діючи з метою незаконного збагачення під час вчинення кримінальних правопорушень проти власності, використовують сайт у Всесвітній мережі Інтернет за посиланням «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому розміщують інформацію щодо можливості отримання послуг з оформлення посвідчень водія всіх класів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших автодокументів.

За необхідності придбання посвідчень водія всіх класів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших автодокументів особі-покупцю пропонується зв`язатись з менеджером у мобільному додатку Telegram або Viber.

Після отримання повідомлення від потенційного покупця водійського посвідчення, невстановлена особа у мобільному додатку Telegram на ім`я « ОСОБА_4 », з нікнеймом « ОСОБА_4 » повідомляє, що вартість виготовлення посвідчення водія становить 12 500 гривень, термін виготовлення - протягом 10 діб, відправлення здійснюється за допомогою оператора поштового зв`язку. Крім того, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_4 », з нікнеймом « ОСОБА_4 » повідомляє, що після виготовлення надається відео підтвердження того, що виготовлене посвідчення водія знаходиться у внутрішній базі МВС.

Для оформлення замовлення невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_4 », з нікнеймом « ОСОБА_4 » просить надати необхідні для виготовлення посвідчення водія відомості про особу-покупця, а саме: фото, копію паспорту 1 та 2 сторінки, адресу прописки, зразок підпису на чистому листі, групу крові для виготовлення медичної довідки. Для здійснення доставки за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно повідомити: місто доставки, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також номер телефона.

Після отримання необхідних даних для здійснення поштового відправлення та виготовлення посвідчення водія, особі-покупцю здійснюється відправлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Оформлення та відправлення поштових переказів здійснюється із зазначенням наступних анкетних даних: ОСОБА_6 (із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_1 ). Оплата за надані послуги (виготовлення посвідчення водія) здійснюється після отримання особою- покупцем поштового відправлення у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення, підтвердження факту причетності ОСОБА_6 та інших співучасників кримінальних правопорушень, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000189, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації і документів, з можливістю їх вилучення, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме інформації відносно клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками:

НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 та ОСОБА_6 за період з 01.10.2022 по 14.10.2024 наступного змісту:

- дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів;

- анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо), що перераховували грошові кошти за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо) на адресу яких перераховувалися грошові кошти з використанням вищезазначених ідентифікуючих ознак;

- відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- даних систем відеоспостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- інформації про номери ІР-адрес по кожному клієнту окремо за вищезазначеними ідентифікуючими ознаками під час здійснення фінансових операцій, з відображенням дати та часу їх проведення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14.12.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1