Справа № 171/2344/24
У Х В А Л А

30 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 03.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся дізнавач СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в проваджені СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000046 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.09.2024 до чергової частини ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.09.2024 заявниця ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж дров та в подальшому зв`язавшись по мобільному номеру НОМЕР_2 з невідомою особою домовилася про купівлю вказаного товару, та після чого заявниця, будучи введеною в оману, перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 власні грошові кошти в сумі 4700 гривень у вигляді передплати за купівлю дров, після чого невстановлена особа на дзвінки не відповідає, дрова заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4700 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму. До теперішнього часу потерпілій дрова так і не доставлено, грошові кошти не повернуто, на дзвінки ніхто не відповідає.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №8 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000046 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2024 до чергової частини ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.09.2024 заявниця ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж дров та в подальшому зв`язавшись по мобільному номеру НОМЕР_2 з невідомою особою домовилася про купівлю вказаного товару, та після чого заявниця, будучи введеною в оману, перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 власні грошові кошти в сумі 4700 гривень у вигляді передплати за купівлю дров, після чого невстановлена особа на дзвінки не відповідає, дрова заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4700 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму. До теперішнього часу потерпілій дрова так і не доставлено, грошові кошти не повернуто, на дзвінки ніхто не відповідає.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_5 , які були переведені з її банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку шахрая.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять: виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 28.08.2024 по 07.09.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 03.09.2024 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо); роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз?ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 28.08.2024 по 07.09.2024 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 03.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНІ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять: виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 28.08.2024 по 07.09.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 03.09.2024 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо); роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз?ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 28.08.2024 по 07.09.2024 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1