н/п 1-кс/953/8721/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001731 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 27.11.2024 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по вказаним банківським карткам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заяв про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, а також номера рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із вказаних банківських карток, з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться вказані банківські картки, заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться вказані банківські картки; інформації, щодо банківських Інтернетоперацій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайтів по вказаним банківським карткам, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням вказаних банківських карток, в період з 01.10.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001731 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

06.11.2024 до ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно заволодіння невстановленою особою належному заявнику майна, шляхом зловживання довірою, що завдало заявнику значної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківську картку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_5 ) та картку № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_6 ).

Так, ОСОБА_5 виявив що в період часу з 01.10.2024 по 24.10.2024 на вищевказані картки поступали кошти взяті в кредит в фінансових онлайн установах та після їх надходження, гроші були одразу перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 . З даного приводу ОСОБА_5 звернувся з заявою до поліції, оскільки вищевказані кредити він не оформлював та власноруч кошти не перераховував і не надавав дозвіл на це.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ. Так, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак, іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, викликалась належним чином. 04.12.2024 до канцелярії суду подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять відомості про банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по вказаним банківським карткам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заяв про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, а також номера рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із вказаних банківських карток, з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться вказані банківські картки, заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться вказані банківські картки; інформації, щодо банківських Інтернетоперацій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайтів по вказаним банківським карткам, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням вказаних банківських карток, за період з 01.10.2024 по 04.12.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.01.2025 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1