Справа № 635/6551/24
Провадження № 1-кс/635/1382/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 30.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про всі відкриті та/або закриті у період часу з 01.01.2021 по теперішній час банківські рахунки та/або карткові рахунки (платіжні картки) на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 з вказанням повних номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та номерів карткових рахунків (платіжних карток) з вказанням дати їх видачі та строк їх дій, які є клієнтами Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 .

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування під № 0000527 від 30.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому 29.06.2024 повідомлено про підозру по дев`яти епізодам у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, які 24.05.2024 на підставі постанови про виділенні матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені з матеріалів досудового розслідування під № 000853 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 2 ч. 3 ст. 190 КК України.

Так під час проведення досудового розслідування під № 000853 від 21.06.2023, 16.02.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО № НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду від 19.01.2024, проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО № НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО № НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 є ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт МК-706442 Красноградським РВ УМВС України в Харківській області від 20.11.1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний (фінансовий) телефон № НОМЕР_8 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок № НОМЕР_9 та рахунок № НОМЕР_10 .

Також під час проведення досудового розслідування під № 000853 від 21.06.2023, 30.08.2023 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали Харківського районного суду від 01.08.2023 проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю про з`єднання мобільного телефону під № НОМЕР_8 з іншими абонентами та встановлено, що в період з 08:55:08 години 05.06.2022 по 12:08:27 годину по 26.07.2023 мобільний телефон під № НОМЕР_8 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснював з`єднання з сервісним номером Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 .

У подальшому з метою встановлення всіх відкритих та/або закритих у період часу з 01.01.2021 по теперішній час банківських рахунків та/або карткових рахунків (платіжних карток) на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 з вказанням повних номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та номерів карткових рахунків (платіжних карток) з вказанням дати їх видачі та строк їх дій, які є клієнтами Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , направлені запити під № 7780/119-90/24-2024 від 11.06.2024 та відповідно під № 7781/119-90/24-2024 від 11.06.2024 за результатами розгляду яких отримано відповідь під № 14/001/20619/2024 від 01.07.2024 згідно якого зазначена інформація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні повної інформації про всі відкриті та/або закриті у період часу з 01.01.2021 по теперішній час банківські рахунки та/або карткові рахунки (платіжні картки) на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 з вказанням повних номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та номерів карткових рахунків (платіжних карток) з вказанням дати їх видачі та строк їх дій, які є клієнтами Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та пов`язано з необхідністю отримання доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформації має суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів Публічного Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме про всі відкриті та/або закриті у період часу з 01.01.2021 по теперішній час банківські рахунки та/або карткові рахунки (платіжні картки) на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 з вказанням повних номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та номерів карткових рахунків (платіжних карток) з вказанням дати їх видачі та строк їх дій, які є клієнтами Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 та яка належить Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 30.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме можливості вилучення інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про всі відкриті та/або закриті у період часу з 01.01.2021 по 02.08.2024 банківські рахунки та/або карткові рахунки (платіжні картки) на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 з вказанням повних номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та номерів карткових рахунків (платіжних карток) з вказанням дати їх видачі та строк їх дій, які є клієнтами Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1