Справа № 216/6300/24
провадження 1-кс/216/1901/24
УХВАЛА

іменем України

11 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого, слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001098 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що посадові особи Комунального закладу позашкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей про обсяг наданих послуг «нерегулярні пасажирські перевезення», що призвело до подальшого укладення договору з суб`єктом приватного власності, здійснили дії направлені на розтрату бюджетних коштів.

За для досягнення мети між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » винесено рішення укладено договір № 92 від 23.05.2024 на здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, а саме «доставка до/від КЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КМР за маршрутом м. Кривий Ріг-ДТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (с.Гурівка) - м. Кривий Ріг.

На виконання умов договору умисно внесено відомості про заплановане надання обсягу послуг та їх вартості, а саме кількості годин без зазначення кілометражу та калькуляції витрат у кількості 320 годин за ціною години

3992,50 грн. на загальну суму 1 277 600,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, в результаті здійснення закупки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР за необґрунтованими завищеними цінами, в результаті умисних дій останніх може бути спричинено шкоди місцевому бюджету.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно до реквізитів до вищевказаних договорів встановлено, що для розрахунку за виконані роботи/надані послуги ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує розрахунковий рахунок відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Відповідно до праведних оглядів ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що оплата за договором № 92 від 23.05.2024 здійснена в повному обсязі.

Таким чином враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001098 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з обставин того, що посадові особи Комунального закладу позашкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей про обсяг наданих послуг «нерегулярні пасажирські перевезення», що призвело до подальшого укладення договору з суб`єктом приватного власності, здійснили дії направлені на розтрату бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні в м. Кривий Ріг філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпрі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію по усім рахункам клієнта банку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на магнітному носії інформація (за неможливості - паперовому) за період з 01.05.2024 по теперішній час:

1) інформація про усі наявні рахунки банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) виписками по відкритих рахунках з розшифруванням повних даних контрагентів;

3) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

5) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші рахунки платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, номера платіжної картки та або рахунку (на які здійснено переказ);

6) договори, заяви про відкриття банківських рахунків клієнта ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), усіх додатків до заяв та договорів про відкриття банківських рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 11 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5