У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.08.2024 Справа №607/18060/24 Провадження №1-кс/607/4837/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 21.08.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000106 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України звернувся старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року, у разі здійснення такої операції; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Старший слідчий у клопотанні просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 займається незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території м.Тернопіль та Тернопільської області через месенджер «Telegram», обліковий запис «RastaBossShop».

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовували банківські картки, з метою виведення на них грошових коштів із криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримання заробітної плати від незаконної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, відповідно до інформації, яка отримана із криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , були відкриті гаманці на даній біржі із яких за допомогою банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалось виведення грошових коштів.

27 червня 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході обшуків у кримінальному провадженні, вилучено наступні банківські картки, які використовувались для здійснення злочинної діяльності, а саме: № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по даних карткових рахунків в період з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року, що зберігається в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 21.08.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1