У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 219 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 27.12.2012.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , являючись засновником ТОВ «.С.Компані» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та директором ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС» (), діючи за попередньою змовою із засновником та директором ТОВ «І.С. Компані» ОСОБА_7 , засновником ТОВ «КРАЄВИД» () та ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС» ОСОБА_8 , засновником та директором ТОВ «КРАЄВИД» ОСОБА_9 , службовими особами ТОВ «І.С. КОМПАНІ», ТОВ «АРИАН-СЕРВІС» (), ТОВ «АПМ «ФІНАНС» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРОСС КАПІТАЛ» (), ТОВ «КРАЄВИД», ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС», ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» (МФО 331100), та невстановленими досудовим розслідуванням особами, визначивши вчинення злочинів джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах, у період часу з 03.09.2010 по грудень 2012 року вчинили дії, спрямовані на підготовку до вчинення та вчинили указаний злочин за наступних обставин.

17.04.2007 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи засновниками ТОВ «1.C. КОМПАНІ», тобто особами, які відповідно до статуту товариства здійснюють організацію його діяльності, рішенням загальних зборів учасників №3 надали дозвіл генеральному директору TOB «I.C. KOMIAHI» ОСОБА_12 на відкриття кредитної лінії у ВАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) у розмірі 10 000 000, 00 грн.

18.04.2007 генеральний директор ТОВ «І.С. КОМПАНІ» ОСОБА_13 звернувся із заявою за вих. №2/04/07 до ВАТ «ФІНЕКСБАНК» із проханням відкрити зазначеному товариству кредитну лінію у розмірі 10 000 000, 00 грн. з строком користування 36 місяців.

14.05.2007 між ВАТ «ФІНЕКСБАНК», в особі заступника голови правління ОСОБА_14 , та ТОВ «.С. КОМПАНІ», в особі генерального директора ОСОБА_15 , в приміщенні ВАТ «ФІНЕКСАНК» за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54, укладено кредитний договір №К/061-0000 (3 урахуванням укладених додаткових угод, що є невід?ємною частиною договору) про надання грошових коштів у вигляді кредиту у національній валюті у розмірі 10 000 000, 00 грн., під 19% річних, із визначеним строком користування з 14.05.2007 по 13.05.2010, з метою придбання земельних ділянок у кількості 32 штук, загальною площею 3, 84 га, що знаходяться за адресою: Нещерівська сільська рада Обухівського району Київської області по укладених ТОВ «І.С. КОМПАНІ» із фізичними особами договорах купівлі-продажу земельних ділянок.

3 метою забезпечення виконання зобов?язань позичальника - ТОВ «І.С. КОМПАНІ» за кредитним договором від 14.05.2007 №K/061-0000, між ТОВ «І.С. КОМПАНІ» (іпотекодавець), в особі генерального директора ОСОБА_12 та ВАТ «ФІНЕКСБАНК» (іпотекодержатель) в особі представника ОСОБА_16 , 15.05.2007 укладено договір іпотеки майнових прав, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_17 , та зареєстрований за №4863, за умовами якого іпотекодавець передає банку в іпотеку нерухоме майно, належне на праві ТОВ «І.С. КОМПАНІ», а саме земельні ділянки у кількості 32 штуки, які розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, с/т «Краєвид Мілленіум» розміром по 0,12 га кожна, кадастрові номери: :06:001:0002, :06:001:0003, :06:001:0004, :06:001:0005, :06:001:0006, :06:001:0007, :06:001:0008, :06:001:0009, :06:001:0010, :06:001:0011, :06:001:0012, :06:001:0013, :06:001:0014, :06:001:0015, :06:001:0016, :06:001:0017, :06:001:0018, :06:001:0019, :06:001:0020, :06:001:0021, :06:001:0022, :06:001:0023, :06:001:0024, :06:001:0025, :06:001:0026, :06:001:0027, :06:001:0028, :06:001:0029, :06:001:0030, :06:001:0037, :06:001:0038, :06:001:0039, загальною вартістю визначеною за взаємною згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем у сумі 10 080 320, 00 грн.

Крім того, з метою забезпечення виконання зобов?язань позичальника - ТОВ «І.С. КОМПАНІ» за кредитним договором від 14.05.2007 №К/061-0000, між ТОВ «АРИАН-СЕРВІС (іпотекодавець), в особі директора ОСОБА_18 , ТОВ «I.C. КОМПАНІ» (позичальник) в особі генерального директора ОСОБА_12 та ВАТ «ФІНЕКСБАНК» (іпотекодержатель) в особі представника ОСОБА_16 , 15.05.2007 укладено договір іпотеки майнових прав, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_19 , та зареєстрований за №4860, за умовами якого іпотекодавець передає банку в іпотеку нерухоме майно, належне на праві власності ТОВ «АРИАН-СЕРВІС», а саме земельні ділянки у кількості 13 штук, які розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, с/т «Краєвид Міллєніум» розміром по 0,12 га кожна, кадастрові номери: :06:002:0019; :06:002:0020, :06:002:0021, :06:002:0022, :06:002:0024, :06:002:0025, :06:002:0023, :06:002:0027, :06:002:0028, :06:002:0026, :06:002:0029, :06:002:0030, :06:001:0031, загальною вартістю визначеною за взаємною згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем у сумі 6 113 640, 00 грн.

05.05.2008 між ВАТ «ФІНЕКСБАНК» в особі заступника голови правління ОСОБА_14 та ТОВ «.С. КОМПАНІ» в особі генерального директора ОСОБА_20 укладено додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 14.05.2007 №К/061-0000, відповідно до якої строк погашення заборгованості ТОВ «І.С. КОМПАНІ» по кредиту продовжено до 20 грудня 2011 року.

B подальшому, метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «І.С. КОМПАНІ» за кредитним договором від 14.05.2007 №К/061-0000, а також у зв?язку з об?єднанням земельних ділянок, що надавались в іпотеку, відповідно до укладеного між ТОВ «І.С. КОМПАНІ» та ВАТ «ФІНЕКСБАНК» говору від 15.05.2007 іпотеки майнових прав, між ТОВ «.С. КОМПАНІ» іпотекодавець), в особі генерального директора ОСОБА_20 , та ВАТ «ФІНЕКСАНК», в особі заступника голови правління ОСОБА_14 , 23.10.2009 укладено два іпотечних договори, а саме:

-іпотечний. договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та зареєстрований за №3071, відповідно до якого в іпотеку ВАТ «ФІНЕКСБАНК» передано належне ТОВ «I.C.Компані» на праві власності нерухоме майно - земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, с/т «Краєвид Міллєніум», площею 1,6800 га, цільове призначення якої - ведення садівництва, кадастровий номер: :06:001:0004, загальною вартістю визначеною за взаємною згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем у сумі 6 384 000, 00 грн.;

-іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського Обухівський район, Нешерівська сільська рада, район, c/T «Краєвид Міллєніум», площею 1,8000 га, цільове призначення якої - ведення садівництва, кадастровий номер: :06:001:0005, загальною вартістю визначеною за взаємною згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем у сумі 6 840 000, 00 грн.

Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «І.С. КОМПАНІ» за кредитним договором від 14.05.2007 №K/061-0000, a також у зв?язку з об?єднанням земельних ділянок, що надавались в іпотеку, відповідно до укладеного між ТОВ «АРИАН-СЕРВІС», ТОВ «І.С. КОМПАНІ» а ВАТ «ФІНЕКСБАНК» договору від 15.05.2007 іпотеки майнових прав, між ГОВ «АРИАН-СЕРВІС» (іпотекодавець), в особі представника ОСОБА_22 , та ЗАТ «ФІНЕКСБАНК», в особі заступника голови правління ОСОБА_14 , 23.10.2009 укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та зареєстрований за №3073, відповідно до якого в іпотеку ВАТ «ФІНЕКСБАНК» передано належне ГОВ «АРИАН-СЕРВІС» на праві власності нерухоме майно - земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, с/т «Краєвид Міллєніум», площею 1,5445 га, цільове призначення якої - ведення садівництва, кадастровий номер: :06:002:0029, загальною вартістю визначеною за взаємною згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем у сумі 5 869 100, 00 грн.

11.05.2010 між ВАТ «ФІНЕКСБАНК» в особі заступника голови правління ОСОБА_14 та ТОВ «.С. КОМПАНІ» в особі генерального директора ОСОБА_20 укладено додаткову угоду №2 до кредитного договору від 14.05.2007 №К/061-0000, відповідно до якої строк погашення заборгованості по кредиту продовжено до 15 лютого 2014 року.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «І.С. КОМПАНІ» від 31.05.2010 в особі засновників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з посади генерального директора ТОВ «І.C. КОМПАНІ» звільнено ОСОБА_20 .

В наступному, 31.05.2010 рішенням загальних зборів учасників ТОВ «СП «Цегельний завод», в особі засновників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на посаду генерального директора ТОВ «І.С. КОМПАНІ» призначено ОСОБА_7 , про що постановлений наказ ТОВ «1.С. КОМПАНІ» про прийняття на роботу від 01.06.2010.

Свої зобов?язання відповідно до кредитного договору від 14.05.2007 № K/061-0000 та додатковими угодами до нього ВАТ «ФІНЕКСБАНК» перед ТОВ «І.С. Компані» виконало в повному обсязі, а саме надало в кредит грошові кошти в сумі 10 000 000,00 грн.

В свою чергу, ТОВ «I.С. Компані» свої зобов?язання згідно з кредитним договором від 14.05.2007 №K/061-0000 та додатковими угодами до нього не виконало, із отриманої в кредит. суми грошових коштів в розмірі 10 000 000, 00 грн. на рахунки ВАТ «ФІНЕКСБАНК» по тілу кредиту у період часу з 16.05.2007 по грудень 2012 року сплатило лише 600 000, 00 грн.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «І.С. КОМПАНІ» від 03.09.2010 в особі засновників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , частку у статутному капіталі ТОВ «1.С. КОМПАНІ», загальний розмір якої складає 100%, разом із майновими правами учасників зазначеного товариства в повному обсязі передано у власність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, склавши єдиний план злочинної діяльності, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного з них, мета якого полягала в заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», вчинили дії, спрямовані на підготовку та вчинення зазначеного злочину за наступних обставин.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», шляхом створення фіктивної заборгованості ТОВ «І.С. КОМПАНІ», протоколом загальних зборів учасників зазначеного товариства, в особі засновників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли за попередньою змовою між собою, прийнято рішення про імітування, не забезпечених реальними фінансовими угодами, простих векселів ТОВ «І.С. КОМПАНІ».

25.02.2010, генеральний директор TOB «I.C. КОМПАНІ» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», виписав від імені ТОВ «.С. КОМПАНІ» на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРОСС КАШТАЛ» простий вексель серії АА №0578756, номінальною вартістю 226 500, 00 грн., зі строком платежу за пред`явленням.

Крім цього, 22.03.2010, генеральний директор ТОВ «І.С. КОМПАНІ» Крім цього, 22.03.2010, генеральний директор ТОВ. «1.С. КОМПАНІ» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», виписав від імені ТОВ «.С. КОМПАНІ» на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРОСС КАПІТАЛ» простий вексель серії АА №0578755 номінальною вартістю 207 800, 00 грн., зі строком платежу за пред`явленням.

Також, у невстановлений досудовим слідством час, генеральний директор ТОВ «І.С. КОМПАН» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , продовжуючи, свій злочинний умисел, направлений на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСАНК», виписав від імені ТОВ «I.C. КОМПАНІ» на користь ТОВ «АПМ ФІНАНС» простий вексель на загальну суму 230 000, 00 грн., зі строком платежу за пред?явленням.

Крім того, 30.07.2010, у продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», генеральним директором ТОВ «КРАЄВИД» ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_24 та ОСОБА_7 , відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №10/Д-353, укладеного між ТОВ «КРАЄВИД» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Фінансова компанія «Кросс Капітал» в особі директора ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх, придбано у ТОВ «Крос Капітал» прості векселі серії АА №0578755 та АA №0578756 емітентом яких є імені ТОВ «I.C. КОМПАНІ» загальною номінальною вартістю 434 300, 00 грн.

30.07.2010, у продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСАНК», генеральним директором ТОВ «КРАЄВИД» ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №3190/10Д, укладеного між ТОВ «КРАЄВИД» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «АПІМ ФІНАНС» в особі директора ОСОБА_26 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх, придбано у ТОВ «АПМ ФІНАНС» простий вексель, емітентом якого є ТОВ «І.С. КОМПАНІ», номінальною вартістю 230 000,00 грн.

Також, 07.09.2010 службові особи майнового поручителя ТОВ «І.С. КОМПАНІ» - ТОВ «АРИАН-СЕРВІС», продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виписали від імені ТОВ «АРИАН-СЕРВІС» на користь ТОВ «АПМ ФІНАНС» простий вексель серії АА №0578760 номінальною вартістю 300 000, 00 грн., зі строком платежу за пред?явленням.

06.10.2010, у продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», генеральним директором ТОВ «КРАЄВИД» ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до договору No3484/10-Д, укладеного між ТОВ «КРАЄВИД» та ТОВ «АПМ ФІНАНС» в особі директора ОСОБА_26 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх, придбано у ТОВ «АПМ ФІНАНС» простий вексель серії АА N° 0578760, емітентом якого є ТОВ «АРИАН-СЕРВІС», номінальною вартістю 300 000, 00 грн.

16.11.2010 рішенням Господарського суду Донецької області №29/110 позовні вимоги ТОВ «Краєвид» до ТОВ «І.С. Компані», про стягнення стягнення заборгованості у розмірі 434 300, 00 грн., за рахунок векселів АА №0578755 та AA №0578756, задоволено у повному обсязі.

Крім того, 15.12.2010, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКС БАНК», генеральним директором ТОВ «Краєвид» ОСОБА_9 , за погодженням з засновником зазначеного товариства ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не зважаючи на наявність заборгованості ТОВ «І.С. Компані» у розмірі 434 300 грн., укладено завідомо збитковий для ТОВ «Краєвид» договір поруки з ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», відповідно до якого ТОВ «Краєвид» поручилося за зобов`язаннями ТОВ «І.С. Компані» перед ПАТ. «АВТОКРАЗБАНК» по виконанню умов кредитного договору від 15.06.2007 № 32 та додаткової угоди до нього від 04.12.2008, на суму кредиту в розмірі 19 000 000 грн.

У продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», шляхом виведення із застави банку майна під виглядом банкрутства ТОВ «І.С. Компані», досягнувши меті штучного створення фіктивної заборгованості TOB «I.C. Компані» перед ТОВ «Краєвид» на суму 19 664 300,00 грн., генеральним директором ТОВ «КРАЄВИД» ОСОБА_9 за погодженням з засновником зазначеного товариства ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , внесено позовну заяву до Господарського суду Донецької області про банкрутство ТОВ «І.С. Компані».

23.12.2010 ухвалою Господарського суду Донецької області, відкрито провадження у справі № 27/1656 про банкрутство ТОВ «І.С. Компані» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Розпорядником майна ТОВ «І.С. Компані», відповідно до ухвали Господарського суду Донецької області від 17.01.2011 у справі №27/1656 про банкрутство ТОВ «І.С. Компані», призначено арбітражного керуючого ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри останніх.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКС БАНК», шляхом виведення із застави зазначеного банку майна під виглядом банкрутства ТОВ «АРИАН-СЕРВІС», генеральним директором ТОВ «Краєвид» ОСОБА_9 за погодженням з засновником зазначеного товариства ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_24 та ОСОБА_7 , внесено позовну заяву до Господарського суду Донецької області про банкрутство майнового поручителя ТОВ «I.C. Компані» - ТОВ «АРИАН СЕРВІС». 01.02.2011 ухвалою Господарського суду Донецької області, відкрито провадження у справі № 5/456 про банкрутство ТОВ «АРИАН СЕРВІС» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, внаслідок чого ВАТ «ФІНЕКСБАНК» було позбавлено права заявити претензію на майно іпотекодавця - ТОВ «АРИАН-СЕРВІС». Розпорядником майна ТОВ «АРИАН СЕРВІС», відповідно до ухвали Господарського суду Донецької області від 10.02.2011 у справі № 5/456 про банкрутство ТОВ «І.С. Компані», призначено арбітражного керуючого ОСОБА_28 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.

28.01.2011, з метою реалізації злочинного умислу; направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКС БАНК», генеральним директором ТОВ «Краєвид» ОСОБА_9 , за погодженням з засновником зазначеного товариства ОСОБА_23 , які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виконання договору поруки від 15.12.2010, укладеного між ТОВ «Краєвид» та ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», в повному обсязі погашено заборгованість за кредитним договором від 15.06.2007 № 32, укладеним ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» між TOB «I.C. Компані» тa у продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», генеральний директор ТОВ «КРАЄВИД» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_29 , заявили кредиторську вимогу до ТОВ «І.С. Компані» на суму 19 664 300, 00 грн. 20.04.2011 ухвалою Господарського суду Донецької області у справі № 27/1656 про банкрутство ТОВ «І.C. Компані», визнано вимоги кредитора ТОВ «Краєвид» до ТОВ «I.C. «Компані» в сумі 19 664 300, 00 грн.

31.05.2011 ухвалою Господарського суду Донецької області у справі № 27/165Б про банкрутство ТОВ «І.С. Компані», затверджений реєстр вимог кредиторів, згідно з яким кредиторами першої черги визнано ВАТ «ФІНЕКСБАНК» з сумою вимог у розмірі 9 400 000, 00 грн. та ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» з сумою вимог у розмірі 896 994, 56 грн., кредитором четвертої черги визнано ТОВ «Краєвид» з сумою вимог у розмірі 19 664 300, 00 грн.

10.06.2011, у продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», шляхом виведення заставного майна, проведено загальні збори кредиторів ТОВ «І.С. Компані», під час яких в порушення інтересів кредитора першої черги ПАТ «ФІНЕКСБАНК», генеральним директором ТОВ «Краєвид» ОСОБА_9 та службовими особами ТОВ «АГІМ ФІНАНС», ТОВ «Фінансова компанія КРОСС КАПІТАЛ», які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прийнято рішення. не включати ВАТ «ФІНЕКСБАНК» в комітет кредиторів у справі Л 27/1656 про банкрутство ТОВ «І.С.Компані», позбавивши ВАТ «ФІНЕКСБАНК» можливості кредитного комітету оскаржувати рішення 05.07.2011 постановою Господарського суду Донецької області у справі № 27/1656 про банкрутство ТОВ «І.С. Компані» припинено процедуру розпорядження майном боржника, визнано ТОВ «І.С. Компані» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру по справі строком на 6 місяців до 05.01.2012 та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_27

08.11.2011, ліквідатором ТОВ «І.С. Компані» - арбітражним керуючим ОСОБА_30 , з метою зменшення реальної вартості майна ТОВ «І.С. Компані» для подальшої його реалізації на підконтрольні ОСОБА_31 , ОСОБА_7 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 підприємства, укладено договір про оцінку майна з ТОВ «АН Константа-Груп» (), на підставі якого зазначеним товариством проведено огляд: земельної ділянки, розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, с/т «Краєвид Міллєніум», площею 1,6800 га, цільове призначення якої ведення садівництва, кадастровий номер: :06:001:0004; земельної ділянки розташованої розташовано за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада. с/т «Краєвид Міллєніум», площею 1,8000 га, цільове призначення якої ведення садівництва, кадастровий номер: :06:001:0005. Згідно з висновками ТОВ «АН Константа-Груп», земельна ділянка площею 1,6800 ге кадастровий номер: :06:001:0004 оцінена в 404 658,00 грн., земельна ділянка площею 1,800 га кадастровий номер: :06:001:0005 оцінена в 433 563,00 грн. Таким чином, загальна вартість земельних ділянок ТОВ «І.С. Компані» оцінених ТОВ «АН Константа-Груп» складає 838 221,00 грн., що значно менше від загальної вартості вказаних земельних ділянок, визначеної за взаємною згодою між іпотекодавцем ТОВ «І.С. Компані» та іпотекодержателем - ВАТ «ФІНЕКСБАНК».

Крім того, ліквідатором ТОВ «І.С. Компані» арбітражним керуючим ОСОБА_27 , з метою реалізації майна ТОВ «І.С. Компані» нa підконтрольні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . тa ОСОБА_9 підприємства, укладено договір з Товарною біржею «Універсал Плюс» () в особі директора ОСОБА_34 , який не був обізнаний про злочинні намір останніх, про продаж майна ТОВ «І.С. Компані» на публічних торгах (аукціоні).

05.01.2012 в ТБ «Універсал Плюс» відбулися торги на аукціоні з продажу майна ТОВ «І.С. Компані», а саме: земельної ділянки, розташованої за адресою:

Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, с/т «Краєвид Міллєніум», площею 1,6800 га, цільове призначення якої - ведення садівництва, кадастровий номер: :06:001:0004; та земельної ділянки що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівські сільська рада, с/т «Краєвид Міллєніум», площею 1,8000 га, цільове призначення якої - ведення садівництва, кадастровий номер: :06:001:0005.

Право на придбання майна банкрута ТОВ «І.С. Компані» отримало ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС» в особі директора ОСОБА_6 , що оформлено протоколом ТБ «Універсал Плюс» від 05.01.2012.

Таким чином, ОСОБА_6 , являючись засновником ТОВ «І.С. Компані» та директором ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС», діючи за попередньою змовою із засновником та директором ТОВ «І.С. Компані» ОСОБА_7 , засновником ТОВ «КРАЄВИД» тa ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС» Настоящим О.1., засновником та директором ТОВ «КРАЄВИД» ОСОБА_9 , невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ «І.С. КОМПАНІ», ТОВ «АРИАН-СЕРВІС», ТОВ «АПІМ «ФІНАНС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРОСС КАШТАЛ», ТОВ «КРАЄВИД», ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС», ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), заволоділи чужим майном грошовими коштами ПАТ «ФІНЕКСБАНК» на загальну суму 9 400 000,00 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вина ОСОБА_7 підтверджується зібраними на початку досудового розслідування в кримінальному провадженні доказами, а саме:

-заявою голови правління ОСОБА_35 від 06.08.2012 про вчинення кримінального правопорушення;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-висновком експертів №207/14 від 30.04.2015;

-іншими матеріали кримінального провадження.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

19.12.2013 ОСОБА_7 заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.12.2013 підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в розшук, де він перебуває по теперішній час.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - підтримав із зазначених вище підстав та просив задовольнити.

Перевіривши зміст клопотання, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Згідно з ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

З матеріалів клопотання убачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 27.12.2012.

19.12.2013 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Донецьк, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.12.2013 слідчим Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенантом поліції ОСОБА_37 винесено постанову про оголошення у розшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_38 від 25.09.2014 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012 - зупинено.

Постановою старшого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_39 від 22.11.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - зупинено.

Постановою старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_40 від 20.07.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 219 КК України - зупинено.

Постановою старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_40 від 02.11.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 219 КК України - зупинено.

Постановою старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_40 від 09.02.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 219 КК України - зупинено.

Постановою старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 від 10.05.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 219 КК України - зупинено.

Постановою старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 від 12.09.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012 - зупинено.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.02.2024 дозволено затримання підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу до Солом`янського районного суду міста Києва для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання в їх сукупності, прихожу висновку що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення можливості виконання процесуальних рішень, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, зазначені обставини вказують на наявність підстав для його затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.42, 131, 132, 176-178, 183, 187-190, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 219 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , доставити його до Солом`янського районного суду м. Києва не пізніше тридцяти шести годин з моменту його затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:

1) приводу підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до суду;

2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії;

3) відкликання ухвали прокурором.

Копію ухвали направити для виконання до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві та для контролю до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1