Справа №463/8274/24
Провадження №1-кс/463/8855/24
У Х В А Л А

про арешт майна

13 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000021 від 27.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 1 ст. 201-4 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

детектива, як сторони кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно вилучене 01.11.2024 в ході огляду місця події у АДРЕСА_1 , а саме:

- транспортний засіб марки PORSCHE CAYENNE, 2019 року випуску, кузов НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 27.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2024 в зону митного контролю пункту пропуску «Грушів - Будомєж» митного поста «Грушів» Львівської митниці у напрямку в`їзд в Україну по смузі руху «червоний коридор» в`їхав транспортний засіб з реєстраційним номером AC4979HO/AC8483XF під керуванням громадянина України ОСОБА_4 (моб.тел. НОМЕР_2 ), яким переміщувався товар: «транспортний засіб: PORSCHE CAYENNE, 2019 року випуску, кузов НОМЕР_1 . Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу на митну територію України ОСОБА_4 до митного контролю подав товаросупровідні документи, у тому числі: - митна декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 12.08.2024; - CMR б/н; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ARIZONA CERTIFICATE OF TITLE) № НОМЕР_3 M; - INVOICE від 09.08.2024 №81177743.

Відповідно до митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на адресу Благодійної організації "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КРИЛА КРАЇНИ" (02225, АДРЕСА_2 ) (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) переміщується товар як гуманітарна допомога: «транспортний засіб: PORSCHE CAYENNE, 2019 року випуску, кузов НОМЕР_1 », відправником (донором) якого є компанії ««Surplex GMBH» (Адреса: THEODORSTRF.105,40472.DUSSELDORF, GERMANY.VAT.REG, NO: НОМЕР_5 , НІМЕЧЧИНА).

Декларування вказаного транспортного засобу як гуманітарної допомоги здійснено керівником Благодійної організації "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КРИЛА КРАЇНИ (02225, АДРЕСА_2 ) (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про що свідчить наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП) від 12.08.2024 на митній декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Львівською митницею, з метою перевірки законності переміщення вказаного транспортного засобу через митний кордон України, 15.08.2024 скеровано лист №20-03/20- 03/14/22519 від 15.08.2024 року до компанії «Surpkex GMBH».

На письмовий запит № 20-03/20-03/14/22519 від 15.08.2024 року до компанії «Surplex GMBH» отримано відповідь, якою повідомлено про те, що не відправляли жодних гуманітарних вантажів в Україну, як і взагалі жодного автомобіля PORSHE в Україну.

Таким чином, службові особи Благодійної організації «Благодійний фонд «Крила Країни» () подали митному органу до митного контролю митну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з метою ввезення на митну територію України зовнішньоекономічного товару: «PORSCHE CAYENNE, 2019 року випуску, кузов НОМЕР_1 » з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів та відповідна декларація містить неправдиві відомості, тобто виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

01.11.2024 в рамках кримінального провадження проведено огляд місця події у АДРЕСА_1 під час якого вилучено та опечатано транспортний засіб марки PORSCHE CAYENNE, 2019 року випуску, кузов НОМЕР_1 та передано на відповідальне зберігання працівникам Львівської митниці.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

В судове засідання учасники не з`явились, про дату, час та місце повідомлені належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі детектива, оскільки неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 01.11.2024 в рамках кримінального провадження проведено огляд місця події у АДРЕСА_1 під час якого вилучено та опечатано транспортний засіб марки PORSCHE CAYENNE, 2019 року випуску, кузов НОМЕР_1 та передано на відповідальне зберігання працівникам Львівської митниці.

01.11.2024 транспортний засіб марки PORSCHE CAYENNE, 2019 року випуску, кузов НОМЕР_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000021.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування майном, що вилучене 01.11.2024 в ході огляду місця події у АДРЕСА_1 , а саме на:

- транспортний засіб марки PORSCHE CAYENNE, 2019 року випуску, кузов НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1