Справа № 461/6427/24
Провадження № 1-кс/461/5397/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.09.2024 року слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Досудове розслідування розпочате за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт/наданні послуг по об`єкту «Будівництво каналізаційної мережі м.Глиняни».
У ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(підрядник) укладено договір №2, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво каналізаційної мережі в м.Глиняни, Золочівського району, Львівської області» Коригування. Ціна договору становить 1 867 599,83 грн, в тому числі ПДВ 311 266,64 грн.
Також за наявною в органу досудового розслідування інформацією, стало відомо, що у ході виконання робіт з використанням бюджетних коштів по будівництву каналізаційної мережі ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за завищеною ціною здійснена купівля спецтехніки за договором купівлі-продажу транспортного засобу № 4649/2024/4303414 від 07 лютого 2024 року, укладеним між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі представника ОСОБА_5 та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_6 , а саме нового асенізаційного обладнання SPEC- 6 на вживаному шасі МАЗ, на суму 1 132 136, 40 грн.
Моніторингом ринкових цін встановлено, що вартість ІНФОРМАЦІЯ_5 під транспортний засіб МАЗ коштує до 200 тис. грн., а транспортного засобу 400-500 тис. грн.
Диспозиція частини 4 статті 191 КК України передбачає кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
З аналізу наявної в органу досудового розслідування інформації, встановлено, що замовник - ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користується розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так, згідно з додатком до Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов`язань та проведення платежів, які затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.07.2019 № 213 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), встановлено, що КЕКВ, КККБ 3140 назва витрат «Реконструкція та реставрація», документи, які надаються на стадії реєстрації бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язань: 1) У разі здійснення попередньої оплати: рішення головного розпорядника бюджетних коштів; договір; рахунок; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; календарний графік виконання робіт; план фінансування будівництва; титул об`єкта -4; титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт) -4; договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об`єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об`єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році; наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об`єкт; 2) При отриманні товарів, робіт, послуг: договір; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; титул об`єкта -4; титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт) -4; договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об`єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об`єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році; наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об`єкт; календарний графік виконання робіт; план фінансування будівництва; акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в); накладна (якщо умови договору передбачають придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником), документи, які надаються на стадії проведення платежів: платіжне доручення, документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати: накладна (якщо умови договору передбачають придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо за власні кошти підрядника, з подальшою оплатою замовником); акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в).
У цьому випадку виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), всі наявні оригінали документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційної мережі в м.Глиняни, Золочівського району, Львівської області», а саме: договір № 2 від 06.10.2023 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), договорів на авторський та технічний нагляд з додатками до них, договір купівлі продажу №4649/2024/4303414 від 07.02.2024 , акт №1 приймання устаткування від 10.11.2023, актів звірки взаємних розрахунків, документів на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за виконані роботи по вказаному об`єкту, оригіналів платіжних доручень та оригіналів рахунків на оплату, які підтверджують оплату за виконані роботи по вказаних договорах та додаткових угодах, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників), а також оригіналів документів, що стосуються виконання робіт та перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( Код НОМЕР_5 ) за 2022-2024 роки, а також інформації у цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції.
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Вилучення оригіналів такої документації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для проведення ревізії Держаудитслужби, будівельно-технічної, товарознавчої, судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз.
У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити.
- всі наявні оригінали документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційної мережі в м.Глиняни, Золочівського району, Львівської області`Коригування, а саме: договір № 2 від 06.10.2023 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), договорів на авторський та технічний нагляд з додатками до них, договір купівлі продажу №4649/2024/4303414 від 07.02.2024 , акт №1 приймання устаткування від 10.11.2023, актів звірки взаємних розрахунків, документів на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за виконані роботи по вказаному об`єкту, оригіналів платіжних доручень та оригіналів рахунків на оплату, які підтверджують оплату за виконані роботи по вказаних договорах та додаткових угодах, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників), а також оригіналів документів, що стосуються виконання робіт та перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( Код НОМЕР_5 ) за 2022-2024 роки, а також інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_12