Справа № 488/4138/24
Провадження № 1-кс/488/560/24
У Х В А Л А

16.09.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000841 від 09.09.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000841 від 09.09.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 09.09.2024 року в період часу з 03:36 години по 05:09 годину, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом, таємно, з банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , викрала грошові кошти ОСОБА_5 , на загальну суму 123.440,36грн., спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Банківський рахунок НОМЕР_1 прив`язаний до її основної картки, на яку приходить її заробітна плата і лише вона користується нею, а банківський рахунок НОМЕР_2 , який прив`язаний до кредитної картки, якою вона інколи користувалась. Згодом потерпілій стало відомо, що невстановлена особа на її ім`я оформила кредити в наступних установах, а саме «ШвидкоГроші», «ФКЄгроші», «Селфікредит», «Credit kasa», «Слон Кредіт», «Перше безпечне агенство».

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дороздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 01.09.2024 по 23:59 год. 12.09.2024, копій документів та відомостей щодо власника банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (та інших відкритих рахунків) в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 01.09.2024 по 23:59 год. 12.09.2024, відомості про всі оформленні кредити на ім`я власника із зазначенням дати та часу звернення про оформлення кредиту, дату та час підтвердження кредиту, відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту в період часу з 00:01 год. 01.09.2024 по 23:59 год. 12.09.2024 по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (та інших відкритих рахунків).

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск), а саме до:

-роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 01.09.2024 по 23:59 год. 12.09.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (та інших відкритих рахунків) в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 01.09.2024 по 23:59 год. 12.09.2024;

-відомостей про всі оформлені кредити на ім`я власника із зазначенням дати та часу звернення про оформлення кредиту, дату та час підтвердження кредиту, відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту в період часу з 00:01 год. 01.09.2024 по 23:59 год. 12.09.2024 по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (та інших відкритих рахунків).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) надати вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці - до 16.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1