Справа № 563/622/23
провадження № 1-кс/563/303/24
УХВАЛА

19 вересня 2024 року м. Корець

Cлідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) у кримінальному провадженні № 0000026 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) в рамках кримінального провадження № 0000026 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 06 квітня 2022 року надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якої він надав доступ.

Згідно інформації, отриманої під час тимчасового доступу, встановлено, що 08 лютого 2022 року о 18 год. 45 хв. відбулося списання грошей, однак, не зрозуміло яким саме чином та куди в подальшому дана сума грошей була зарахована. Відомо лише опис транзакції, а саме: дата і час: 08.02.2022 о 18 год. 45 хв.; категорія: інше; опис: EPAY ID еквайра 412762 Joint Stock Bank Pivdennyi; код МСС: НОМЕР_2 ; сума у валюті карти: НОМЕР_3 ; валюта карти: UAH, будь-які інші дані відсутні.

Встановлено, що відомостями про дану транзакцію може володіти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація про операцію з перерахунку грошей в сумі 14 444 грн., з вищезазначеним описом транзакції.

Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по такому рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась цим рахунком може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В судове засіданні дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задоволити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000026 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо транзакції з перерахунку грошей в сумі 14 444 грн., з описом транзакції: дата і час: 08.02.2022 о 18 год. 45 хв.; категорія: інше; опис: EPAY ID еквайра 412762 Joint Stock Bank Pivdennyi; код МСС: НОМЕР_2 ; сума у валюті карти: 14444; валюта карти: UAH, з наданням інформації щодо:

- наявності зазначених фінансових телефонних номерів під номером терміналу;

- руху коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

- анкетних та паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- номера карткового рахунку на який зараховані гроші в сумі 14 444 грн. через даний термінал;

- історії авторизації платіжної картки;

- всієї іншої наявної інформації щодо даного переказу та інформації про особу (осіб), які можу бути причетні до даного переказу з наданням копії особової справи.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , проведення якого доручити працівникам СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , або за їх письмовим дорученням працівникам сектору карного розшуку ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 19 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: