Справа № 615/1124/24
Провадження № 1-кс/615/330/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:01 год. 16.10.2023 року по 20:00 год. 21.06.2024 року по банківській картці № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК Українии.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.12.2023 по 18.02.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, які на даний час не встановлені, працюючи у фастфуді « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Валки Богодухівського району Харківської області в період дії воєнного стану, не маючи будь-якого відношення до надання юридичних послуг та не маючи належної освіти на посади, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого протиправного діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок інших осіб, умисно ввела в оману відносно своїх справжніх намірів ОСОБА_6 та під приводом допомоги у встановленні місця знаходження її зниклого безвісті чоловіка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно сповіщення ІНФОРМАЦІЯ_5 рахується як безвісті зниклий під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар"їнка Донецької області, отримала від останньої грошові кошти в сумі 5025.00 грн. У свою чергу, будучи впевненою у доброчесних намірах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 надала останній грошові кошти в розмірі 5025.00 грн., які самостійно перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 яку надала потерпілій ОСОБА_5 та яка належить невстановленій особі. Після чого ОСОБА_5 не виконавши свою обіцянку та не надавши жодної допомоги щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_7 обернула вказані гроші на свою користь, чим завдала потерпілій ОСОБА_8 матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2023 року по 06.01.2024 ОСОБА_5 , діючи повторно ввела в оману відносно своїх справжніх намірів ОСОБА_9 та під приводом допомоги у встановленні місця знаходження його зниклого безвісті рідного брата ОСОБА_10 1990 р.н., який рахується як безвісті зниклий під час виконання бойового завдання на території України, отримала від останньої грошові кошти в сумі 10265.00 грн. У свою чергу, будучи впевненим у доброчесних намірах ОСОБА_5 , ОСОБА_9 надав останній грошові кошти в розмірі 10265.00 грн., які самостійно перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ОСОБА_9 на банківську карту N° НОМЕР_5 та ОСОБА_9 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 яка належить невстановленій особі. Після чого ОСОБА_5 не виконавши свою обіцянку та не надавши жодної допомоги щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_10 обернула вказані гроші на свою користь, чим завдала потерпілому ОСОБА_9 матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2024 ОСОБА_5 , діючи повторно ввела в оману відносно своїх справжніх намірів ОСОБА_11 та під приводом допомоги у встановленні місця знаходження її зниклого безвісті товариша ОСОБА_12 , який рахується як безвісті зниклий під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області, отримала від останньої грошові кошти в сумі 4000,00 грн. У свою чергу, будучи впевненою у доброчесних намірах ОСОБА_5 , ОСОБА_11 надала останній грошові кошти в розмірі 4000.00 грн., які самостійно перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту № НОМЕР_7 , яка належить невстановленій особі в сумі 2000,00 грн. та на банківську карту ОСОБА_13 № НОМЕР_8 в сумі 2000,00 грн. Після чого ОСОБА_5 не виконавши свою обіцянку та не надавши жодної допомоги щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_12 обернула вказані гроші на свою користь, чим завдала потерпілій ОСОБА_11 матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2024 ОСОБА_5 , діючи повторно ввела в оману відносно своїх справжніх намірів ОСОБА_14 та під приводом допомоги у оформленні посвідчення учасника бойових дій та отримання грошових виплат у зв?язку з пораненням сина ОСОБА_15 , отримала від останньої грошові кошти в сумі 8000,00 грн. У свою чергу, будучи впевненою у доброчесних намірах ОСОБА_5 , ОСОБА_14 надала останній грошові кошти в розмірі 10500.00 грн., які самостійно перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі в сумі 5000,00 грн. та на банківську карту ОСОБА_16 № НОМЕР_8 в сумі 3000,00 грн., а також передала останній готівкою в сумі 2500,00 грн. Після чого ОСОБА_5 , не виконавши свою обіцянку та не надавши жодної допомоги щодо отримання посвідчення учасника бойових дій та грошових виплат у зв?язку з пораненням ОСОБА_15 обернула вказані гроші на свою користь, чим завдала потерпілій ОСОБА_14 матеріальних збитків на вказану суму.

Відповідно до виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наданої потерпілою ОСОБА_6 , остання здійснювала переказ на картку № НОМЕР_3 . Повернення грошових коштів в сумі 4900,00 грн. на картку потерпілої ОСОБА_6 здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_17 .

Сторона обвинувачення зазначила, що виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . Завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000076 від 01.03.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання заступник начальника не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових №0000076 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_23 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:01 год. 16.10.2023 року по 20:00 год. 21.06.2024 року по банківській картці № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1