Справа № 211/4599/24
Провадження № 1-кс/211/1437/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000402 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 та ОСОБА_27 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_28 (старший групи), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 . Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.02.2024 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала заявнику матерільних збитків. Допитана потерпіла пояснила, що перед зникненням коштів вона не спілкувалась з правопорушником, не розголошувала конфіденційні відомості щодо номера рахунку, тризначного коду безпеки, паролів з смс-повідомлень, ЄО(502).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Макарівського районного суду Київської області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 . Оглядом отриманої інформації встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 відбувалось зняття грошових коштів :

29.01.2024 о 20:07 год. у розмірі 20 000 грн. у банкоматі АТМ9214;

29.01.2024 о 20:06 год. у розмірі 20 000 грн. у банкоматі АТМ9214;

29.01.2024 о 15:05 год. у розмірі 200 грн. у банкоматі АТМ9214;

29.01.2024 о 15:04 год. у розмірі 16 000 грн. у банкоматі АТМ9214;

06.02.2024 о 08:16 год. у розмірі 100 грн. у банкоматі АТМ9213;

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса розташування банківської установи: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото та відео інформацію з банкомату АТМ9214 за 29.01.2024 року, в якому о 20:07 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 20 000 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату АТМ9214;

- фото та відео інформацію з банкомату АТМ9214 за 29.01.2024 року, в якому о 20:06 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 20 000 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату АТМ9214;

- фото та відео інформацію з банкомату АТМ9214 за 29.01.2024 року, в якому о 15:05 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 200 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату АТМ9214;

- фото та відео інформацію з банкомату АТМ9214 за 29.01.2024 року, в якому о 15:04 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 16 000 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату АТМ9214;

- фото та відео інформацію з банкомату АТМ9213 за 06.02.2024 року, в якому о 08:16 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 100 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату АТМ9213;

- фото та відео інформацію зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у банкоматі АТМ9214 за весь період часу до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та відео інформацію зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у банкоматі АТМ9213 за весь період часу до моменту надання тимчасового доступу з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 та ОСОБА_27 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса розташування банківської установи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації :

- фото та відео інформацію з банкомату АТМ9214 за 29.01.2024 року, в якому о 20:07 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 20 000 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату АТМ9214;

- фото та відео інформацію з банкомату АТМ9214 за 29.01.2024 року, в якому о 20:06 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 20 000 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату АТМ9214;

- фото та відео інформацію з банкомату АТМ9214 за 29.01.2024 року, в якому о 15:05 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 200 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату АТМ9214;

- фото та відео інформацію з банкомату АТМ9214 за 29.01.2024 року, в якому о 15:04 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 16 000 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату АТМ9214;

- фото та відео інформацію з банкомату АТМ9213 за 06.02.2024 року, в якому о 08:16 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 100 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату АТМ9213;

- фото та відео інформацію зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у банкоматі АТМ9214 за весь період часу до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та відео інформацію зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у банкоматі АТМ9213 за весь період часу до моменту надання тимчасового доступу з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1