Справа № 211/4690/24
Провадження № 1-кс/211/1779/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 12 липня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ст.190 ч.5 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000037 від 12 липня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ст.190 ч.5 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 12 липня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ст.190 ч.5 КК України. В ході досудового розслідування встановлено що Громадянка України ОСОБА_4 та громадянка ОСОБА_5 (відомості яких на даний час не підлягають розголошенню) шахрайським шляхом заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_6 яка повідомила, що в серпні 2020 року її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пішов служити за контрактом старшим навідником артилерійського взводу, самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_1 від ІНФОРМАЦІЯ_2 . 25.11.2022 їй прийшло сповіщення, що син під час виконання бойового завдання в районні н.п. Переїзне, Бахмутського району, Донецької області зник безвісті, але в те що він зник безвісті вона не вірила та продовжувала шукати свого сина в соціальних мережах.

В грудні 2023 в соціальній мережі «Фейсбук» в групі пошуку полонених « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила свого сина та списалася з жінкою та дійсно виявила свого сина, який знаходиться в полоні РФ. З того самого часу вона вважає свого сина живим. Свідоцтво про смерть вона отримала в ЗАГСІ. Весь час вона знає що син живий. В кінці грудня 2023 вона поїхала на ринок Центрально міський скупитися. Там вона підійшла до жінки, яка торгувала солоною рибою. Під час купівлі, між ними почалася розмова з приводу того, що жінка начебто витягнула з полону «хлопця». Її зацікавила дана інформація, так як сина вона вважала, що він знаходиться в полоні і вона дуже хотіла щоб дана жінка їй допомогла. Вона жінці розповіла про сина та та почала переконувати що вона зможе їй допомогти, але для цього потрібні гроші та документи. Жінка представилась ОСОБА_8 та надала свій мобільний телефон. На наступний день вранці, вони домовились про зустріч та зустрілася біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на площі «Визволення». ОСОБА_8 сказала, що вона може допомогти звільнити сина з полону, вона її спитала як це може зробити, на що ОСОБА_8 сказала, що в неї є друзі «чиченці» та чоловік, який проживає в м. Кривий Ріг, теж може допомогти звільнити сина з полону. Вона погодилась, так як вона запевнила в своїй допомозі. Після чого вона передала їй всі копії документів які у малися на сина та ОСОБА_8 сказала що зразу потрібні гроші в сумі 97000 гривень та погодилась. ОСОБА_8 зовнішні не словянської національності, вона вірменка. Їй 40-42 роки, худорлявої статури, зростом приблизно 165 см, проживає: АДРЕСА_1 . На наступний день (дату сказати я не можу так як пройшов тривалий час) вони зустрілися з ОСОБА_8 на АДРЕСА_2 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де на вулиці вона передала ОСОБА_8 гроші в сумі 97000 гривень та копії документів. В подальшому вона передавала ОСОБА_8 з рук в руки гроші різних розмірів та переводила на картку, яку вона надала НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . Гроші я переводила зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На протязі з кінця грудня 2023 до травня 2024 по проханню ОСОБА_8 передавала вона гроші з рук в руки та на картку в загальній сумі приблизно 418 000 гривень, точно сказати не може, так як передавала кошти на протязі тривалого часу. Для того, щоб передавати кошти із рук в руки вона знімала грошові кошти в ІНФОРМАЦІЯ_6 в касі майже кожного дня, так як видають по 100 000 гривень в день. Потім в кінці лютого 2024 ОСОБА_8 сказала, що є жінка, яка займається поверненням ОСОБА_10 додому. Дана жінка зателефонувала та сказала, що вона займається поверненням ОСОБА_10 додому і вона буде телефонувати, так як вона працює в м. Харків, де тримають всіх полонених. Вона представилась як ОСОБА_11 . Її номер телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . ОСОБА_11 починаючи з лютого 2024 по травень 2024 постійно зловживаючи моєю довірою , а саме посилаючись на сина, що його то взяли в кольцо, коли везли додому то на документи у військкомат, то чоловіку який допомагає їй в поверненні ОСОБА_10 додому, завжди були потрібні гроші і вона повідомляла про дані потреби, а остання щоб дитину повернути додому завжди знаходила гроші та переводила ОСОБА_12 на картку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на ОСОБА_13 . Жодного разу вона її не бачила. Крамар вона переводила кошти тільки на картки у загальній сумі приблизно 192 000 гривень, але також точно сказати не може, так як я не розуміє в виписках, які взяла в банках та долучаю до матеріалів кримінального провадження. Гроші потерпіла переводила зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_8 (раніше був номер картки № НОМЕР_9 , наразі я картку перевипустила).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення , при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період з 15.12.2023 до 01.06.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування, вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу, та з якого телефону (пристрою) керували карткою НОМЕР_2 , інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), фото зняття грошових коштів в банкоматі та адреса знаходження банкомату;

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 в період з 15.12.2023 до 01.06.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування, вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу, та з якого телефону (пристрою) керували карткою НОМЕР_5 , інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), фото зняття грошових коштів в банкоматі та адреса знаходження банкомату;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період з 15.12.2023 до 01.06.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування, вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу, інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до рахунку № НОМЕР_8 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), фото зняття грошових коштів в банкоматі та адреса знаходження банкомату, відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_8 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків.

З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 12 липня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ст.190 ч.5 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 :

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період з 15.12.2023 до 01.06.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування, вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу, та з якого телефону (пристрою) керували карткою НОМЕР_2 , інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), фото зняття грошових коштів в банкоматі та адреса знаходження банкомату;

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 в період з 15.12.2023 до 01.06.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування, вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу, та з якого телефону (пристрою) керували карткою НОМЕР_5 , інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), фото зняття грошових коштів в банкоматі та адреса знаходження банкомату;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період з 15.12.2023 до 01.06.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування, вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу, інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до рахунку № НОМЕР_8 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), фото зняття грошових коштів в банкоматі та адреса знаходження банкомату, відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_8 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;;

З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Та після підготування відповідної інформації зателефонувати слідчому НОМЕР_11 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1