Справа № 646/5992/24
№ провадження 1-кс/646/1611/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000894 від 14.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000894 від 14.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що відповідно до матеріалів ЄО № 6152 від 13.10.2023 року встановлено, що 08.10.2023 поблизу населеного пункту Лиман Перший, Куп`янського району, Харківської області, за невідомих обставин зник безвісти під час виконання бойового завдання при виконанні службових обов`язків військовослужбовець НОМЕР_1 окремої механізованої бригади 10 корпусу - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . По теперішній час місцезнаходження не відоме, зв`язку з ним не має.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000894 від 14.10.2023, отримано клопотання від потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені військовослужбовці ЗСУ в/ч НОМЕР_2 використовували майно, яке належить його сину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після дати його зникнення.

Враховуючи викладене, з метою об`єктивного та всебічного розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні номера банківської картки, якою користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_3 номер картки НОМЕР_4 , та дослідити залишки і рух грошових коштів по його банківським рахункам та банківської картки зареєстрованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.10.2023 по 22.03.2024 оскільки місцезнаходження вищезазначеної банківської карти, яка належить ОСОБА_4 на теперішній час не встановлено, є достатні підстави вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наявна інформація, яка в подальшому може сприяти встановленню місцезнаходження безвісти зниклої особи, та мати доказове значення у кримінальному провадженні

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), який належить громадянину ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000559 від 08.05.2024.

Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

-встановити номер банківської картки, якою користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_3 номер картки НОМЕР_4 відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період проведення транзакцій в період часу з 01.10.2023 по 22.03.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківської картки (доступ до системи клієнт-банк) в період часу з 01.10.2023 по 22.03.2024;

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 01.10.2023 по 22.03.2024.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 11.09.2024 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1