У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001768 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001768 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , котра повідомила, що 06.11.2024, близько 15:55 год., невстановлена особа, діючи таємно, умисно, керуючись корисливим мотивом, в період дії військового стану в Україні, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на загальну суму 6000 грн., чим саме завдала заявниці матеріального збитку на вказану суму.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою перевірки вказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також здійснення найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 04.11.2024 по 23:59 год. 07.11.2024, а саме:

2.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.2. Виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

2.4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.5.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 надати ґрунтовну інформацію про переказ грошових коштів із зазначеного рахунку на інші рахунки та банківські картки із обов`язковою вказівкою номеру рахунку та/чи банківської картки, на які здійснені такі перекази, у тому числі, якщо такі рахунки та/чи банківські картки відкриті в інших банках.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_3 (старший групи);

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_5 ;

-слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_6 .

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_15 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_16 ;

-слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_17 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_18 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_19 ;

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_20 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_21 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_22 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1