Справа № 373/1304/24
Провадження № 1-кс/373/315/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 24.05.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 24.05.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.03.2024 з банківського картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , невідомою особою здійснено крадіжку грошових коштів, належних заявниці.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 06.03.2024 о 06 год 00 хв. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що о 21:08 05.03.2024 з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , була проведена операція через мобільний банкінг та перераховано з її картки грошові кошти у розмірі на загальну суму 20205 грн.

11.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та в ході проведення вилучено компакт-диск DVD з написом « ОСОБА_6 НОМЕР_3 », який в подальшому 15.07.2024 визнано речовими доказам.

15.07.2024 протоколом огляду оптичного носія DVD з написом « ОСОБА_6 373/1304/24» під час огляду руху коштів по картці з реквізитами № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , за період з 20:30 по 21:30 05.03.2024 установлено, що здійснено фінансові операції по поточній картці № НОМЕР_1 у кількості 1 транзакції (переказ з картки), а саме:

- 05.03.2024 о 21 год 08 хв. перераховано з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 20205 грн на картку банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги викладене вище, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з охоронюваною законом банківською таємницею, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягає у розкритті банківської таємниці по картці № НОМЕР_5 за період часу з 05.03.2024 по 06.03.2024, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 20:30 05.03.2024 по 22:30 06.03.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20:30 05.03.2024 по 22:30 06.03.2024.

Прокурор, слідчий, представник володільця документів не прибули в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Від слідчого надійшла заява, у якій він підтримав та просив задовольнити клопотання.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

У судовому засіданні досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.03.2024, протокол допиту потерпілого від 04.06.2024; виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.03.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ОСОБА_6 тощо.

З метою розкриття кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, у яких міститься інформація щодо транзакцій з переказу грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, юридичної особи, та інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним слідчим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000213 від 24.05.2024 - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях або копіювання електронних документів на електронні носії, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АДРЕСА_1 ), що полягає у розкритті банківської таємниці по картці № НОМЕР_5 , а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 20:30 05.03.2024 по 22:30 06.03.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20:30 05.03.2024 по 22:30 06.03.2024.

Строк дії ухвали визначити до 30.09.2024.

Ухвала є обов`язковою для виконання відповідальною посадовою особою ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_9