ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2268/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000045 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000045 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000045 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До окружної прокуратури надійшли матеріали, відповідно до яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань кіно в особі першого заступника Голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №85 про надання державної підтримки у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) ігрового повнометражного фільму-дебюту «Самородки».

Відповідно до п.1.1. Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується надати державну підтримку у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) національного Фільму, а Продюсер-Виконавець зобов`язується здійснити виробництво (створення) національного фільму.

Відповідно до п.3.2. Строк надання Держкіно Акту про завершення виробництва (створення) Фільму становить 11 (одинадцять) місяців після підписання цього договору.

Відповідно до п. 4.1. Держкіно надає державну підтримку у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг Продюсеру-Виконавцю в розмірі 11 998 313 (одинадцять мільйонів дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч триста тринадцять) грн. 00 коп. без ПДВ.

Відповідно до п.5.4.9. Договору Продюсер-Виконавець зобов`язаний нести відповідальність за цільове використання коштів, достовірність розрахунків в генеральному кошторисі на виробництво Фільму, достовірність звітів про використання коштів, отриманих на виробництво Фільму.

Відповідно до п.5.4.23. Договору Продюсер-Виконавець зобов`язаний повернути при невиконанні пунктів 1.1. цього Договору кошти фактичної наданої державної підтримки протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту пред`явлення Держкіно такої вимоги.

Відповідно до п.6.8. Продюсер-Виконавець протягом одинадцяти місяців з дня надходження попередньої оплати на розрахунковий рахунок підтверджує її використання згідно з проміжним актом про частково виконані роботи з виробництва Фільму разом зі звітом про використання коштів та звітом фактичних витрат.

Відповідно до п.7.2. Договору Продюсер-Виконавець щоквартально надає Держкіно інформацію про хід виробництва Фільму.

Відповідно до п.9.1. Договору За нецільове використання бюджетних коштів відповідальність несе Продюсер-Виконавець згідно із законодавством України.

На виконання умов Договору 21.10.2020 Держкіно України з рахунку НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено попередню оплату на суму 10 798 481, 70 грн.

У подальшому з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені грошові кошти перераховані в різних частинах на рахунки двадцяти ФОПів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.06.2023 установлено, що термін дії договору завершився, додаткові угоди щодо його продовження не укладалися. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умови договору не виконало, фільм не передало, грошові кошти не повернуло.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження прокурором у порядку ст.36 КПК України скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання інформації, а саме щодо наявних банківських рахунків ФОП, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №6083/5/99-00-08-01-04-05 від 06.05.2024 зазначена у запиті прокурора інформація та документи не надані з посиланням на вимоги ст.159 КПК України.

У ході досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, а також подальшого руху бюджетних коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії документів у паперовому чи електронному вигляді, а саме інформації щодо всіх наявних банківських рахунків (в тому числі вже закритих) наступних фізичних осіб підприємців: 1. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ); 2. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ); 3. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ( АДРЕСА_4 ); 4. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ( АДРЕСА_5 ); 5. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ( АДРЕСА_6 ); 6. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ( АДРЕСА_7 ); 7. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 ( АДРЕСА_8 ); 8. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 ( АДРЕСА_9 , в/ч НОМЕР_12 ); 9. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 ( АДРЕСА_10 ); 10. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 ( АДРЕСА_11 ); 11. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 ( АДРЕСА_12 ); 12. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_16 ( АДРЕСА_13 ); 13. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 ( АДРЕСА_14 ); 14. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 ( АДРЕСА_15 ); 15. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ( АДРЕСА_16 ); 16. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 ( АДРЕСА_17 ); 17. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_21 ( АДРЕСА_18 ); 18. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_22 ( АДРЕСА_19 ); 19. ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 ( АДРЕСА_20 ); 20. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 ( АДРЕСА_21 ).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ст. 131 КПК України, орган досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою досягнення дієвості досудового розслідування, не позбавлений права ініціювати питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для надання правової оцінки учасників зазначеного кримінального правопорушення, встановлення подальшого руху бюджетних коштів, зважаючи на неможливість іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Просить слідчого суддю надати слідчим у групі слідчих - слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурору Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у паперовому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до паперових чи електронних копій відомостей щодо всіх наявних банківських рахунків (в тому числі вже закритих) наступних фізичних осіб підприємців: 1. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ); 2. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ); 3. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ( АДРЕСА_4 ); 4. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ( АДРЕСА_5 ); 5. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ( АДРЕСА_6 ); 6. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ( АДРЕСА_7 ); 7. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 ( АДРЕСА_8 ); 8. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 ( АДРЕСА_9 , в/ч НОМЕР_12 ); 9. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 ( АДРЕСА_10 ); 10. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 ( АДРЕСА_11 ); 11. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 ( АДРЕСА_12 ); 12. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_16 ( АДРЕСА_13 ); 13. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 ( АДРЕСА_14 ); 14. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 ( АДРЕСА_15 ); 15. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ( АДРЕСА_16 ); 16. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 ( АДРЕСА_17 ); 17. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_21 ( АДРЕСА_18 ); 18. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_22 ( АДРЕСА_19 ); 19. ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 ( АДРЕСА_20 ); 20. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 ( АДРЕСА_21 ).

В судовому засіданні прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені від 25.05.2023 року, до Єдиного реєстру досудових розслідування №0000045 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 6).

До окружної прокуратури надійшли матеріали, відповідно до яких вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли вчинити кримінальне правопорушення, а саме зловживаючи службовим становищем заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В межах здійснення функції представництва інтересів держави в суді, в наслідок опрацювання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виявлено обставини, які можуть свідчити про привласнення бюджетних коштів суб`єктом кінематографії (а.с. 8).

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» у разі подання учасниками однакових цін вони будуть розглядатися відповідно до часу подання пропозиції. Таким чином, найбільш економічно вигідною пропозицією електронна система визначає пропозицію учасника, який найпершим подав таку пропозицію (ціну).

09.10.2020 між Державним агентством з питань кіно в особі першого заступника Голови ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір про надання державної підтримки у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) ігрового повнометражного фільму-дебюту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстр №85 від 09.10.2020 року (а.с. 14-27).

На виконання умов договору, Держкіно України перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", суму коштів у розмірі 10 798 481,70 грн. (а.с. 39).

Роботи зі створення ігрового повнометражного фільму-дебюту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконано частково, кошторисна вартість виробництва становить 11 998 313,00 грн. (а.с. 40-41).

З виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вбачається, що за період з 20.10.2020 року по 05.07.2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені перекази грошових коштів на загальну суму 11 505 688,28 грн., в тому числі і на банківські рахунки фізичних-осіб підприємців, зазначених в клопотанні прокурора (а.с. 64-70).

Відповідно до матеріалів клопотання встановлено, що термін дії договору завершився, додаткові угоди щодо його продовження не укладалися, при цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умови договору не виконало, фільм не передало, грошові кошти не повернуло (а.с. 47-55, 56-58).

Враховуючи вищевикладене, державним інтересам можуть бути спричинені матеріальні збитки.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (власників) майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000045 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у групі слідчих - слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурору Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до паперових чи електронних копій відомостей щодо всіх наявних банківських рахунків (в тому числі вже закритих) наступних фізичних осіб підприємців:

1. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 );

2. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ( АДРЕСА_22 );

3. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ( АДРЕСА_4 );

4. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ( АДРЕСА_5 );

5. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ( АДРЕСА_6 );

6. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ( АДРЕСА_7 );

7. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 ( АДРЕСА_8 );

8. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 ( АДРЕСА_9 , в/ч НОМЕР_12 );

9. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 , ( АДРЕСА_10 );

10. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 ( АДРЕСА_11 );

11. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 ( АДРЕСА_12 );

12. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_16 ( АДРЕСА_13 );

13. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 ( АДРЕСА_14 );

14. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 ( АДРЕСА_15 );

15. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ( АДРЕСА_16 );

16. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 ( АДРЕСА_17 );

17. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_21 ( АДРЕСА_18 );

18. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_22 ( АДРЕСА_19 );

19. ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 ( АДРЕСА_20 );

20. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 ( АДРЕСА_21 ).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Повний текст ухвали проголошено 27.08.2024 року о 10 год. 20 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1