Справа № 676/5228/24
Номер провадження 1-кс/676/1375/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000975 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000975 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, о 14:25 год. 13 липня 2024 року зателефонувавши до ОСОБА_4 , із невідомого мобільного номеру, представившись працівником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, вчинила шахрайські дії в період часу з 12:57 год. по 20:31 год. 15 липня 2024 року заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в сумі 13394 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000975 від 17 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, близько 14:25 год. що 13 липня 2024 року йому зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що необхідно оновити дані його мобільного номеру НОМЕР_3 , та сказала, що вже надійшов код в смс-повідомлення, який необхідно було продиктувати. Під час розмови він зайшов в смс-повідомлення на його телефоні та продиктував цифри « НОМЕР_4 », після чого не дочекавшись відповіді від невідомої особи, скинув виклик. Протягом дня надходили дзвінки, від приватних номерів, але він не відповідав. Невстановлена особа телефонувала з приватного номеру, тому номер телефону йому невідомий. 14 липня 2024 року надходили смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які він відкривав, але не пам`ятає чи переходив за невідомими посиланнями. 16 липня 2024 року він приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , так як 15.07.2024 у нього не було зв`язку, та він не міг здійснювати та приймати виклики, після чого йому повідомили, що необхідно написати заяву на перегляд сім-картки та її стану, яка буде опрацьовуватись декілька днів. Тому він вирішив не чекати та купити нову сім-картку, що в подальшому і зробив, після чого працівник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порекомендувала звернутись до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірити баланс на рахунку. Після чого, він поїхав до смт. Нова Ушиця у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 липня 2024 року в період часу з 12:57 год. по 20:31 год. відбулися списання грошових коштів, а саме відбулося списання з картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) знято грошові кошти в сумі 1000 грн. + 30 грн. комісії на користувача ОСОБА_5 , 2010 грн. + 10 гривень комісії, 5025 грн. + 25 грн. комісії на оплату частинами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , 30, 70 грн. + 00 гривень комісії на ИВКІ (Privat24), ID платежу: НОМЕР_6 . Також відбулося списання з картки для Виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) знято грошові кошти в сумі 1000 грн. + 00 грн. комісія на користувача ОСОБА_5 , 2010 грн. + 10 грн. комісія, 1000 грн. + 5 грн. комісія на PAY_TRMC_2, KYIV, 1030 грн. + 5 грн. комісія на P2P_PTRM_1, KYIV, 1005 грн. + 5 грн. комісія на невідому картку. Шахрайськими діями йому спричинено майнову шкоду на загальну суму 13394 грн.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 12 липня 2024 року по 22 липня 2024 року та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000975 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 за ч. 4 ст. 190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , вчинила шахрайські дії в період часу з 12:57 год. по 20:31 год. 15 липня 2024 року заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в сумі 13394 грн.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні законні підстави та належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000975 за ч. 4 ст. 190 КК України, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки), до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договору про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 12 липня 2024 року по 22 липня 2024 року з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином не обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000975 за ч. 4 ст. 190 КК України. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 0000975 за ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000975 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки), до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договору про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 12 липня 2024 року по 22 липня 2024 року з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки), до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договору про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 12 липня 2024 року по 22 липня 2024 року з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1