Справа№751/6685/24
Провадження №1-кс/751/1689/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом можливого шахрайського заволодіння державними коштами ФОП ОСОБА_4 , виділеними 02.09.2022 як грант на розвиток або створення переробних підприємств на реалізацію бізнеспроекту на суму 4 250 000 грн, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування встановлено схему незаконного отримання та нецільового використання бюджетних коштів, які видаються в якості грантів на створення та розвиток переробних підприємств. За цією схемою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють підбір підконтрольних суб`єктів господарювання у сільськогосподарській сфері для отримання грантів з державного бюджету. У подальшому працівниками Департаменту розробляється бізнес-план, який разом із заявою про отримання грантових коштів від імені суб`єктів господарювання направляється до територіальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формально перевіряють подані документи та складають позитивні висновки, на підставі яких виділяються гранти. Після отримання грошових коштів суб`єкти господарювання, під контролем працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виводять їх зі спецрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фіктивними договорами про купівлю відповідного обладнання та сировини, після чого переводять у готівку і розподіляють між учасниками злочинної схеми.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стосуються надання та використання бюджетних коштів, отриманих у якості гранту ФОП ОСОБА_4 , зокрема документів податкової звітності та відкритих банківських рахунків, що мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть у подальшому бути використані як об`єкти дослідження у судово-економічній експертизі та як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. Також пояснив, що доступ до вказаних у клопотанні документів необхідний для встановлення використання бюджетних коштів, виділених як грант, за призначенням.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні прокурором було надано обґрунтування щодо можливості використання відомостей, що містяться в речах та документах, питання про дозвіл на доступ щодо яких ставиться у клопотанні, зокрема щодо їх використання для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000781 від 03.05.2024: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- копії облікової справи ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копії податкової звітності за формою 1-ДФ за період з 01.01.2022 до 24.06.2024 стосовно ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- відомості щодо ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 до 24.06.2024;

- інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2022 до 24.06.2024;

- інформації про кількість найманих працівників у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2022 до 24.06.2024, із зазначенням їх анкетних даних та наданням копій підтверджуючих документів;

- відомостей про наявність заборгованості у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , перед бюджетом у період часу з 01.01.2022 до 24.06.2024.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1