Справа № 405/6293/24
провадження № 1-кс/405/3195/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 15.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 15.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 статті 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16 год. 30 хв. 14.01.2023 року по 08 год. 30 хв. 15.01.2023 року невідома особа в умовах воєнного часу, шляхом віджиму вікна проникла до приміщення по АДРЕСА_4 де у подальшому шляхом відчинення сейфу таємно викрала грошові кошти в розмірі 200000 доларів США (в еквіваленті 7 996000 гривень) один мільйон гривень та вироби із золота загальною вагою до 50 грам. 3 викраденим з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, розпорядилися на свій власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 8 996 000 гривень (вісім мільйонів дев?ятсот дев?яносто шість тисяч).

За даним фактом 15.01.2023 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП розпочато кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 статті 185 КК України.

В ході виїзду на місце вчинення кримінального правопорушення та проведеня огляду місця події було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , розташована територія приватного фермерського господарства « ОСОБА_5 » та приватного зоопарку, яка належить ОСОБА_6 .

На території даного господарства розташована адміністративна будівля фермерського господарства, яка знаходиться в одній будівлі з житловим будинком родини Швеців. Дана територія постійно перебуває під охороною та обладнана камерами відеоспостереження, які на час вчинення злочину не працювали у зв`язку з відключенням світла.

Згідно показів ОСОБА_4 , в середині сейфу знаходився рюкзак в якому перебувало 200 тис. доларів США, золоті ювелірні вироби загальною вагою близько 50 грамів, а також 1 000 000 гривень, які знаходились при вході у кімнату.

Крім того під час проведення допитів, було встановлено коло осіб, які були обізнаними та мали доступ до території ФГ « ОСОБА_5 », а саме:

Власники: ОСОБА_6 , який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , ОСОБА_4 яка користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 .

Бухгалтер: ОСОБА_7 яка користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

Юрист: ОСОБА_8 який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 ;

Охоронці: ОСОБА_9 який користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_10 який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 ;

Водій: ОСОБА_11 який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_9 ;

Донька: ОСОБА_12 яка користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

Зять: ОСОБА_13 який користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

Онучка: ОСОБА_14 ОСОБА_15 яка користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_14 ;

Сестра ОСОБА_4 : ОСОБА_16 яка користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 ;

Чоловік сестри: ОСОБА_17 який користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

Брат ОСОБА_6 : ОСОБА_18 який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_18 ;

Знайомі та друзі подружжя Швеців:

ОСОБА_19 який користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

ОСОБА_20 який користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

ОСОБА_21 який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_23 ;

ОСОБА_22 який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_24 ;

ОСОБА_23 який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_25 .

В результаті проведеного аналізу телефонних з`єднань зафіксованих в моніторингу на місці вчинення злочину, а саме: АДРЕСА_4 , було встановлено роботу двох сім-карт № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , власники яких в період вчинення злочину, а саме: 14.01.2023 з 16:30 години по 08:30 годину 15.01.2023р, активно між собою спілкувались. Встановити власників даних сім - карт не виявилось можливим. Під час проведення аналізу інформації отриманої оперативним шляхом у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що сім-карта № НОМЕР_26 , була активована в мобільному терміналі ІМЕІ № НОМЕР_28 о 15:10 годині 14.01.2023 року та працювала до 18:00 години 14.01.2023 року. Сім-карта № НОМЕР_27 , була активована в мобільному терміналі ІМЕІ № НОМЕР_29 о 15:10 годині 14.01.2023 року та працювала до 18:00 години 14.01.2023 року. Дані сім-карти були активовані в межах базової станції розташованої в АДРЕСА_5 . В подальшому сім-карта № НОМЕР_26 о 15:47 реєструвалась базовою станцією в с. Озера коли сім-карта № НОМЕР_27 реєструвалась базовою станцією розташованою в АДРЕСА_6 і лише о 16:34 дана сім-карта почала реєструватись базовою станцією в с. Озера. Враховуючи час пересування власників сім - карт можна зробити припущення що останні рухались на двох різних автотранспортних засобах з м. Світловодськ до с. Озера.

Окрім того, подальшим аналізом роздруківки телефонних з`єднань з сім-карт № НОМЕР_27 та № НОМЕР_26 було встановлено, що вказані сім-карти були активовані та працювали в 2023 році декілька разів, а саме: 06.01.2023 року були зафіксовані в період 21:43 годину по 22:21 годину базовою станцією розташованою за адресою: в АДРЕСА_7 . 07.01.2023 року з 06:44 години по 09:08 годину активація та рух сім-карт № НОМЕР_27 та № НОМЕР_26 були зафіксовані базовими станціями розташованими за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , та АДРЕСА_4 .

З метою встановлення осіб які користувалися даними сім-картами та могли бути причетними до вчиненого злочину було оперативним шляхом з`ясовано що сім карта № НОМЕР_27 працювала в телефоні «Bravis» з ІМЕІ № НОМЕР_29 , який має другий ІМЕІ № НОМЕР_30 та другий слот для сім-карти. В ІМЕІ № НОМЕР_30 в період з 09.11.2022 року по 14.12.2022 року працювала сім-карта № НОМЕР_31 , якою в зазначений період користувалась невстановлена на даний час особа. Сім-карта № НОМЕР_31 за вказаний період мала лише 19 з`єднань та лише з одною сім-картою № НОМЕР_32 , яка використовувалась в мобільному телефоні «NOMI І-188» ІМЕІ № НОМЕР_33 з 29.09.2022 року по 14.12.2022 року. Сім-карта № НОМЕР_32 також з`єднується лише з однією сім - картою № НОМЕР_34 , яка працювала в мобільному телефоні «NOMI І-188» НОМЕР_35 в період 27.08.2022 року по 10.11.2022 року та має 44 з`єднання.

В свою чергу ОСОБА_19 є приятелем ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Світловодськ, проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 , тел. № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , який перебуває з потерпілими ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у неприязних стосунках, що виникли в наслідок розриву сімейних стосунків з їх донькою ОСОБА_12 та негативним ставленням до нього під час його праці в ФГ « ОСОБА_5 ».

Таким чином виникає підозра у можливій причетності ОСОБА_13 та ОСОБА_19 у підготовці та вчиненні крадіжки грошей з домоволодіння ОСОБА_4 , оскільки зазначені особи могли мати мотив та корисливі умисли. Окрім того ОСОБА_24 було відомо про відсутність ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за адресою свого проживання та перебуванні їх на святкуванні дня НОМЕР_36 сестри ОСОБА_4 - ОСОБА_16 в АДРЕСА_11 . В указаний період ОСОБА_13 , декілька разів телефонував свої доньці ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка разом з матір`ю, ОСОБА_25 , також перебували на дні народження ОСОБА_16 та цікавився обстановкою та місцем їх перебування.

Гласні слідчі дії проведені відносно ОСОБА_19 та ОСОБА_13 не дали позитивних результатів оскільки свою причетність до вчинення крадіжки грошей та ювелірних виробів з домоволодіння ОСОБА_4 вони категорично заперечили. Також вказані особи відмовились і від добровільного проходження опитування із застосуванням спеціального технічного засобу компюторного поліграфу.

Встановлено що ОСОБА_19 та ОСОБА_13 серед свого оточення мають знайомих із числа осіб раніше судимих за вчинення корисливих злочинів та могли задіяти їх до участі у вчиненні крадіжки.

Серед таких осіб останні підтримують дружні стосунки з :

ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, мешкає АДРЕСА_12 , користується сім-картою № НОМЕР_37 та ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_7 , українець, громадянин України, мешкає АДРЕСА_13 , користується сім-картою № НОМЕР_25 . Проведеним аналізом інформації, отриманої оперативним шляхом у операторів мобільного зв`язку, сімкарт ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 встановлено, що останні в період з 01.01.2023 року по 24.05.2023 року(період отриманої інформації від операторів), між собою мали активне спілкування. На період скоєння злочину ОСОБА_31 провів час разом з ОСОБА_32 .. Останній допитаний в якості свідка та підтвердив алібі ОСОБА_33 .. Також подальшим аналізом роздруківок сімкарт № НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , які належать ОСОБА_34 встановлено, що на період скоєння злочину сім карта № НОМЕР_19 з 12 години 47 хвилин 14.01.2023 року по 10 годину 26 хвилин загалі не мала з`єднань. Сім карта № НОМЕР_20 також в зазначений період не мала з`єднань.

Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу.

Отримання тимчасового доступу до інформації по вищевказаним абонентським номерам, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку за період з 10.01.2023 по 20.01.2023 необхідний для перевірки та встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_26 НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_37 , НОМЕР_25 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та IMEI: № НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_35 із надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаному номеру стільникового зв`язку, за період з 10.01.2023 по 20.01.2023, що знаходиться у володінні оператору мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 15.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 статті 185 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ перебувають у володінні операторів телекомунікацій -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », літера «а», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », літера «а», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 яка є складом групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000048 від 15.01.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_26 НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_37 , НОМЕР_25 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та IMEI: № НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_35 за період з 10.01.2023 по 20.01.2023, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення),MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Строк дії ухвали встановити до 18.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_42