печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002146 від 16.11.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002146, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами протиправно заволоділи часткою одного із засновників підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінвест холдинг» (), шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, внаслідок чого потерпілому завдано шкоду.

За версією слідства, для цього було підроблено та використано протокол засідання Загальних зборів учасників ТОВ «Агроінвест холдинг» від 21.07.2020.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи власником 50% у статутному капіталі ТОВ «Агроінвест холдинг», 25.04.2019 видав довіреність ОСОБА_6 на право представляти його інтереси на засіданнях загальних зборів учасників товариства, з правом приймати участь в обговоренні голосуванні та прийнятті рішень порядку денного.

21.07.2023 складено та підписано протокол засідання учасників ТОВ «Агроінвест холдинг», відповідно до якого на засіданні прийнято рішення збільшити статутний капітал шляхом залучення додаткового грошового вкладу учасника товариства - ОСОБА_4 в розмірі 2,5 млн. грн. на наступних умовах:

- право внесення додаткового вкладу має тільки ОСОБА_4 ;

- внесення додаткових вкладів буде здійснюватися без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі товариства;

- учасник товариства вносить додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу товариства, після чого частки розподіляються наступним чином: ОСОБА_7 - 2 550 500 грн. (98,058%), ОСОБА_5 - 50 500 грн. (1,094%);

- строк внесення вкладу - 9 місяців з моменту прийняття рішення.

Тобто, відповідно до вказаного протоколу фактично вчинено дію, спрямовану на зменшення ОСОБА_4 частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Агроінвест холдинг» з 50% до 1,94%.

Для зміни частки у статутному капіталі підроблено та використано протокол засідання Загальних зборів учасників ТОВ «Агроінвест холдинг» від 21.07.2020. Зокрема ОСОБА_6 пояснив, що не приймав участь у вказаному засіданні і не підписував протокол від 21.07.2020. У свою чергу ОСОБА_5 пояснив, що не надавав повноважень на прийняття такого рішення і вперше почув про нього тільки у 2023 році.

Установлено, що 50% частки в статутному капіталі ТОВ «Агроінвест холдинг» (код 39365736) належать ОСОБА_5 , та інші 50% належать ОСОБА_4 .

При цьому, рішення щодо підписання зазначеної мирової угоди від 22.08.2024 директором ТОВ «Агроінвест холдинг» всупереч статуту прийнято без погодження рішення загальних зборів учасників вказаного товариства.

Також установлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Агроінвест холдинг Охоче» () є ОСОБА_4 , якому належить частка в розмірі 66,67% в статутному капіталі підприємства.

Крім того встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Агроінвест холдинг Старовірівка» () є ОСОБА_8 .

11.10.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами наступних об`єктів :

1. Нежитлові приміщення цок.пов. №1-:16,І, 1-го пов. 17-:-32, ІІ,ІІІ,ІV, 2-го пов. №33-:-47, V в літ. «А-2», загальною площею 854,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, розмір частки 1. Залишкова балансова вартість нежитлових приміщень становить 3 366 240 грн. 00 коп. (з ПДВ). (Відповідно до інформації від 04.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові будівлі за вказаною адресою зареєстровані за ТОВ «Агроінвест холдинг»).

2.Зерносушильний комплекс. Опис об`єкта: А-1 - операторська лабораторія, загальна площа - 26,0 кв.м.,Б-1- операторська, загальна площа - 9,9 кв.м.,В-1 - склад, загальна площа- 1296,0 кв.м.,Г-1 - склад, загальна площа - 1324,0 кв.м., Д-1 - склад, загальна площа - 1294,2 кв.м.,Е-1 - склад, загальна площа - 1290,6 кв.м., №1 - автовагова, №2- автоперекидач, №3 - завальна яма, №4 - комплекс очистка зерна, № 5 - трансформаторна підстанція, №6 - зерносушилка, №7 - технологічна ділянка СУГ, №8 - випаровувач. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242. Адреса об`єкта: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Старовірівка, вул. Вишнева, будинок 137. Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :05:000:1162; Кадастровий номер: :05:000:1161. Залишкова балансова вартість зерносушильного комплексу становить 15 041 736 грн. 00 коп.(з ПДВ). (Відповідно до інформації від 04.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові будівлі за вказаною адресою зареєстровані за ТОВ «Агроінвест холдинг»).

3.Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_1 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , шассі № НОМЕР_2 , об`єм двигуна 3900 см.куб., потужність двигуна 81.00 кВт, маса машини 3950 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_4 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 08.08.2016 р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки NEW HOLLAND TD5.110 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

4.Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_5 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 , шассі № НОМЕР_6 , об`єм двигуна 3900 см.куб., потужність двигуна 81.00 кВт, маса машини 3950 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_8 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 08.08.2016 р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки NEW HOLLAND TD5.110 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

5.Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_9 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 , шассі № НОМЕР_10 , об`єм двигуна 3900 см.куб., потужність двигуна 81.00 кВт, маса машини 3950 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_12 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 08.08.2016 р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки NEW HOLLAND TD5.110 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

6.Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_13 , рік випуску - 2014, заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 , шассі № НОМЕР_14 , об`єм двигуна 3908 см.куб., потужність двигуна 81.00 кВт, маса машини 4420 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_16 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 15.05.2015 р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки NEW HOLLAND TD5.110 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

7. Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_17 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_18 , двигун № НОМЕР_19 , шассі № НОМЕР_18 , об`єм двигуна 3900 см.куб., потужність двигуна 81.00 кВт, маса машини 3950 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_20 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 08.08.2016 р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки NEW HOLLAND TD5.110 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

8. Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_21 , рік випуску - 2014, заводський № НОМЕР_22 , двигун № НОМЕР_23 , шассі № НОМЕР_22 , об`єм двигуна 3908 см.куб., потужність двигуна 81.00 кВт, маса машини 4420 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_24 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 15.05.2015 р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки NEW HOLLAND TD5.110 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

9.Обприскувач самохідний ОС «Rosa» 10110 «Rosa» 11, реєстраційний номер НОМЕР_25 , рік випуску - 2017, заводський номер № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 , об`єм двигуна 1498 см.куб, потужність двигуна 31,30 кВт, маса машини 1500 кг, особливі відмітки - папер.реєстр. ЕЕ135174 08.05.2018. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_28 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 31.05.2018 р. Залишкова балансова вартість обприскувача самохідного ОС «Rosa» НОМЕР_29 «Rosa» 11 становить 89 724 грн. 00 коп.(з ПДВ).

10.Розкидач органічних добрив Challenger Terra Gator 9205, реєстраційний номер НОМЕР_30 , рік випуску - 2009, заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_32 , об`єм двигуна 12500 см.куб., потужність двигуна 345.00 кВт, маса машини 23640 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_33 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 09.01.2019 р. Залишкова балансова вартість розкидача органічних добрив Challenger Terra Gator 9205 становить 8 616 грн. 00 коп.(з ПДВ).

11. Обприскувач самохідний ОС «Rosa» 10110 «Rosa» 11, реєстраційний номер НОМЕР_34 , рік випуску - 2016, заводський номер № НОМЕР_35 , двигун № НОМЕР_36 , об`єм двигуна 1498 см.куб, потужність двигуна 31,30 кВт, маса машини 1500 кг, особливі відмітки - папер.реєстр. ЕЕ135173 08.05.2018. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_37 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 31.05.2018 р. Залишкова балансова вартість обприскувача самохідного ОС «Rosa» НОМЕР_29 «Rosa» 11 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

12. Причіп марки 2ПТС-6, реєстраційний номер НОМЕР_38 , рік випуску - 2017, заводський номер № НОМЕР_39 , маса машини 2850 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_40 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 27.03.2017 р. Залишкова балансова вартість причіпа марки 2ПТС-6 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

13.Причіп марки 2ПТС-6, реєстраційний номер НОМЕР_41 , рік випуску - 2017, заводський номер № НОМЕР_42 , маса машини 2850 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_43 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 27.03.2017 р. Залишкова балансова вартість причіпа марки 2ПТС-6 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

14. Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8690, реєстраційний номер НОМЕР_44 , рік випуску - 2015, заводський № НОМЕР_45 , двигун № НОМЕР_46 , об`єм двигуна 8400 см.куб., потужність двигуна 250.00 кВт, маса машини 13800 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_47 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 03.04.2017р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки MASSEY FERGUSON 8690 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

15.Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8690, реєстраційний номер НОМЕР_48 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_49 , двигун № НОМЕР_50 , об`єм двигуна 8400 см.куб., потужність двигуна 272.00 кВт, маса машини 8400 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_51 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 31.05.2018р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки MASSEY FERGUSON 8690 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

16.Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8690, реєстраційний номер НОМЕР_52 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_53 , двигун № НОМЕР_54 , об`єм двигуна 8400 см.куб., потужність двигуна 272.00 кВт, маса машини 14600 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_55 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 31.05.2018р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки MASSEY FERGUSON 8690 становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

17. Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8737, реєстраційний номер НОМЕР_56 , рік випуску - 2018, заводський № НОМЕР_57 , двигун № НОМЕР_58 , об`єм двигуна 8400 см.куб., потужність двигуна 262.00 кВт, маса машини 14500 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_59 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 15.04.2019р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки MASSEY FERGUSON 8737 становить 20 766 грн. 00 коп.(з ПДВ).

18. Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8737, реєстраційний номер НОМЕР_60 , рік випуску - 2018, заводський № НОМЕР_61 , двигун № НОМЕР_62 , об`єм двигуна 8400 см.куб., потужність двигуна 262.00 кВт, маса машини 14500 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_63 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 19.02.2020р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки MASSEY FERGUSON 8737 становить 20 766 грн. 00 коп.(з ПДВ).

19.Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8737, реєстраційний номер НОМЕР_64 , рік випуску - 2018, заводський № НОМЕР_65 , двигун № НОМЕР_66 , об`єм двигуна 8400 см.куб., потужність двигуна 262.00 кВт, маса машини 14500 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_67 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 10.04.2019р. Залишкова балансова вартість трактора колісного марки MASSEY FERGUSON 8737 становить 20 766 грн. 00 коп.(з ПДВ).

20.Комбайн зернозбиральний марки РСМ-142 «ACROS-585», реєстраційний номер НОМЕР_68 , рік випуску - 2015, заводський № НОМЕР_69 , двигун № НОМЕР_70 , об`єм двигуна 8900 см.куб., потужність двигуна 225.00 кВт, маса машини 13400 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_71 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 19.06.2017р. Залишкова балансова вартість комбайна зернозбирального марки РСМ-142 «ACROS-585», становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

21. Комбайн зернозбиральний марки РСМ-142 «ACROS-585», реєстраційний номер НОМЕР_72 , рік випуску - 2015, заводський № НОМЕР_73 , двигун № НОМЕР_70 , об`єм двигуна 8900 см.куб., потужність двигуна 225.00 кВт, маса машини 13400 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_74 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 19.06.2017р. Залишкова балансова вартість комбайна зернозбирального марки РСМ-142 «ACROS-585», становить 600 грн. 00 коп.(з ПДВ).

22. Зернозбиральний комбайн MASSEY FERGUSON MF7370, реєстраційний номер НОМЕР_75 , рік випуску - 2017, заводський номер № НОМЕР_76 , двигун № НОМЕР_77 , об`єм двигуна 8400 см.куб, потужність двигуна 265,00 кВт, маса машини 14337 кг. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_78 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата видачі 22.12.2018 р. Залишкова балансова вартість зернозбирального комбайну MASSEY FERGUSON MF7370 становить 67 488 грн. 00 коп.(з ПДВ).

23. Автомобіль легковий - загальний універсал - В марки RENAULT моделі DUSTER, реєстраційний номер НОМЕР_79 , номер шасі НОМЕР_80 , повна маса 1809 кг, маса без навантаження 1351 кг, категорія В, об`єм двигуна 1598, тип пального S, колір білий, кількість сидячих місць 5. Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_81 , власник ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» ідентифікаційний код 39365736, дата реєстрації 10.04.2019р. Залишкова балансова вартість автомобіля легкового - загальний універсал - В марки RENAUL моделі DUSTER становить 28 338 грн. 00 коп.(з ПДВ).

24. Компактор передпосівний BEDNAR SWIFTER SE 10000 у кількості 1 шт., що був придбаний Боржником у ТОВ «ДОНБАС-АГРОТЕХНІКА» на підставі Договору купівлі-продажу № 0310/19-Х-Імп від 03.10.2019 року, що оформлено Видатковою накладною № 1256 від 30.10.2019 року. Залишкова балансова вартість компактора становить 66 960 грн. 00 коп. ( з ПДВ).

25. Бульдозер Т-15.01 ЯБР-1, державний номерний знак НОМЕР_82 , рік випуску - 2005, двигун № НОМЕР_83 , ідент.№000087( НОМЕР_84 ), право набуття власності на підставі Договору №310 від 13.07.2017 року. Залишкова балансова вартість бульдозера становить 600 грн. 00 коп. ( з ПДВ).

26.Навантажувач фронтальний марки Т-156, реєстраційний номерний знак НОМЕР_85 , рік випуску - 1992, заводський № НОМЕР_86 , двигун НОМЕР_89, об`єм двигуна 9150 см.куб, маса машини 8050 кг, особливі відмітки - папер.реєтр. АБ615840 від 13.05.2009 р. Право набуття власності на підставі Договору купівлі-продажу від 23.08.2017 року. Залишкова балансова вартість навантажувача фронтального становить 600 грн. 00 коп. ( з ПДВ).

Прокурор, вказує що під час досудового розслідування отримано достатньо підстав вважати, що має місце спроба незаконного відчуження рухомого та нерухомого майна ТОВ «Агроінвест компані».

А тому, з метою запобігання запобігання незаконного відчуження майна виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане рухоме та нерухоме майно ТОВ «Агроінвест холдинг» (код 39365736).

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002146, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 358 КК України.

11.10.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних вище об`єктів рухомого і нерухомого майна.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на об`єктів рухомого і нерухомого майна, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, зважаючи на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Агроінвест холдинг» (), а саме:

1. Нежитлові приміщення цок.пов. №1-:16,І, 1-го пов. 17-:-32, ІІ,ІІІ,ІV, 2-го пов. №33-:-47, V в літ. «А-2», загальною площею 854,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120.

2.Зерносушильний комплекс. Опис об`єкта: А-1 - операторська лабораторія, загальна площа - 26,0 кв.м.,Б-1- операторська, загальна площа - 9,9 кв.м.,В-1 - склад, загальна площа- 1296,0 кв.м.,Г-1 - склад, загальна площа - 1324,0 кв.м., Д-1 - склад, загальна площа - 1294,2 кв.м.,Е-1 - склад, загальна площа - 1290,6 кв.м., №1 - автовагова, №2- автоперекидач, №3 - завальна яма, №4 - комплекс очистка зерна, № 5 - трансформаторна підстанція, №6 - зерносушилка, №7 - технологічна ділянка СУГ, №8 - випаровувач. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242. Адреса об`єкта: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Старовірівка, вул. Вишнева, будинок 137. Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :05:000:1162; Кадастровий номер: :05:000:1161..

3.Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_1 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , шассі № НОМЕР_2 .

4.Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_5 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 , шассі № НОМЕР_6 .

5.Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_9 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 , шассі № НОМЕР_10 .

6.Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_13 , рік випуску - 2014, заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 , шассі № НОМЕР_14 .

7. Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_17 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_18 , двигун № НОМЕР_19 , шассі № НОМЕР_18 .

8. Трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, реєстраційний номер НОМЕР_21 , рік випуску - 2014, заводський № НОМЕР_22 , двигун № НОМЕР_23 , шассі № НОМЕР_22 .

9.Обприскувач самохідний ОС «Rosa» 10110 «Rosa» 11, реєстраційний номер НОМЕР_25 , рік випуску - 2017, заводський номер № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 .

10.Розкидач органічних добрив Challenger Terra Gator 9205, реєстраційний номер НОМЕР_30 , рік випуску - 2009, заводський № НОМЕР_31 , двигун №

НОМЕР_87 . Обприскувач самохідний ОС «Rosa» 10110 «Rosa» 11, реєстраційний номер НОМЕР_34 , рік випуску - 2016, заводський номер № НОМЕР_35 , двигун № НОМЕР_36 ,

12. Причіп марки 2ПТС-6, реєстраційний номер НОМЕР_38 , рік випуску - 2017, заводський номер № НОМЕР_39 , маса машини 2850 кг.

13.Причіп марки 2ПТС-6, реєстраційний номер НОМЕР_41 , рік випуску - 2017, заводський номер № НОМЕР_42 , маса машини 2850 кг.

14. Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8690, реєстраційний номер НОМЕР_44 , рік випуску - НОМЕР_88 , заводський № НОМЕР_45 , двигун № НОМЕР_46 ,

15.Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8690, реєстраційний номер НОМЕР_48 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_49 , двигун № НОМЕР_50 .

16.Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8690, реєстраційний номер НОМЕР_52 , рік випуску - 2016, заводський № НОМЕР_53 , двигун № НОМЕР_54 .

17. Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8737, реєстраційний номер НОМЕР_56 , рік випуску - 2018, заводський № НОМЕР_57 , двигун № НОМЕР_58 .

18. Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8737, реєстраційний номер НОМЕР_60 , рік випуску - 2018, заводський № НОМЕР_61 , двигун № НОМЕР_62 .

19.Трактор колісний марки MASSEY FERGUSON 8737, реєстраційний номер НОМЕР_64 , рік випуску - 2018, заводський № НОМЕР_65 , двигун № НОМЕР_66 .

20.Комбайн зернозбиральний марки РСМ-142 «ACROS-585», реєстраційний номер НОМЕР_68 , рік випуску - 2015, заводський № НОМЕР_69 , двигун № НОМЕР_70 .

21. Комбайн зернозбиральний марки РСМ-142 «ACROS-585», реєстраційний номер НОМЕР_72 , рік випуску - 2015, заводський № НОМЕР_73 , двигун № НОМЕР_70 .

22. Зернозбиральний комбайн MASSEY FERGUSON MF7370, реєстраційний номер НОМЕР_75 , рік випуску - 2017, заводський номер № НОМЕР_76 , двигун № НОМЕР_77 .

23. Автомобіль легковий - загальний універсал - В марки RENAULT моделі DUSTER, реєстраційний номер НОМЕР_79 , номер шасі НОМЕР_80 ,

24. Компактор передпосівний BEDNAR SWIFTER SE 10000 у кількості 1 шт., що був придбаний Боржником у ТОВ «ДОНБАС-АГРОТЕХНІКА» на підставі Договору купівлі-продажу № 0310/19-Х-Імп від 03.10.2019 року, що оформлено Видатковою накладною № 1256 від 30.10.2019 року.

25. Бульдозер Т-15.01 ЯБР-1, державний номерний знак НОМЕР_82 , рік випуску - 2005, двигун № НОМЕР_83 , ідент.№000087( НОМЕР_84 ), право набуття власності на підставі Договору №310 від 13.07.2017 року..

26.Навантажувач фронтальний марки Т-156, реєстраційний номерний знак НОМЕР_85 , рік випуску - 1992, заводський № НОМЕР_86 , двигун НОМЕР_89, об`єм двигуна 9150 см.куб, маса машини 8050 кг, особливі відмітки - папер.реєтр. АБ615840 від 13.05.2009 р. Право набуття власності на підставі Договору купівлі-продажу від 23.08.2017 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0002146 від 16.11.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1