Провадження № 1-кс/592/7688/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003113 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2024 близько о 11:00 год., гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , база відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", знаходячись у стані алкогольного сп`яніння, після втрати мобільного телефону, виявив відсутність своїх грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 емітованій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на його ім`я, декількома транзакціями у період часу з 18:08 год. по 23:19 год. 17.10.2024 на загальну суму 310778 грн 20 коп., які були зняті з банкомата на території м. Суми та переведені на інші рахунки через онлайн-банкінг.

За вказаним фактом 18.10.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0003113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

07.11.2024 оглянуто CD-R диск з інформацією, отриманий на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми, на якому містяться відомості про банківські рахунки, на які були перераховані кошти потерпілого, та було встановлено подальший рух коштів з даних карток:

- 18.10.2024 о 02:54 год. переказ власних коштів сумою 1052,53 грн з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 контрагент ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

- 18.10.2024 о 06:04 год. перевод на картку НОМЕР_5 сумою 7387,94 грн;

- 18.10.2024 о 19:59 год. переказ власних коштів сумою 640,84 грн з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_6 контрагент ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 ;

- 18.10.2024 о 20:09 год. переказ власних коштів сумою 842,02 грн з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_8 контрагент ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 ;

- 19.10.2024 о 16:00 год. переказ власних коштів сумою 1112 грн з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_10 контрагент ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 ;

- 20.10.2024 о 15:48 год. переказ власних коштів сумою 8130 грн з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_12 контрагент ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 ;

- 20.10.2024 о 16:41 год. перевод на карту НОМЕР_14 сумою 16355,33 грн;

- 20.10.2024 о 19:40 год. перевод на карту НОМЕР_15 сумою 6131,97 грн сумою 6131,97 грн;

- 21.10.2024 о 13:37 год. переказ власних коштів сумою 6171,78 грн з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_16 .

Також 21.10.2024 о 17:49 год. перевод на карту НОМЕР_17 сумою 10166,05 грн з рахунку « НОМЕР_18 » (РНОКПП НОМЕР_19 ). Однак на даний рахунок надійшли кошти з картки потерпілого сумою НОМЕР_20 грн та 51830 грн та надана інформація наявна лише 21.10.2024, тому з метою встановлення наявності коштів потерпілого на даному рахунку, необхідно здійснити повторний тимчасовий доступ до даного рахунку.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок НОМЕР_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з рахунку НОМЕР_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024.

До копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 та НОМЕР_17 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

- надати інформацію про картки, рахунки, прикріплені до картки № НОМЕР_14 та НОМЕР_17 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до карток № НОМЕР_14 та НОМЕР_17 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.04.2024 по 12.11.2024;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» карток № НОМЕР_14 та НОМЕР_17 за період часу з 01.04.2024 по 12.11.2024;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карток № НОМЕР_14 та НОМЕР_17 за період часу з 01.04.2024 по 12.11.2024 у якості фінансових;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів карток № НОМЕР_14 та НОМЕР_17 , із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по карткам № НОМЕР_14 та НОМЕР_17 за період часу з 01.04.2024 по 12.11.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по карткам № НОМЕР_14 та НОМЕР_17 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024.

До копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкриті банківські картки НОМЕР_15 , НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткам НОМЕР_15 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карток НОМЕР_15 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з карток НОМЕР_15 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карток НОМЕР_15 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з карток НОМЕР_15 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з карток НОМЕР_15 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карток НОМЕР_15 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по карткам НОМЕР_15 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2024 по 12.11.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому із групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1