УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

02 вересня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000192, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 налагодили протиправний механізм щодо здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором на шкоду національній безпеці України.

Так, встановлено, що співробітниками ПП «НВФ «Елєкс» (, зареєстровано за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Лиманка, Ж/М «Совіньйон», Одеський Бульвар, буд. 5) організовано протиправну схему, яка полягає у торгівлі, матеріального забезпечення, шляхом нелегальних поставок продукції на пов`язаних родинними зв`язками юридичних осіб, які зареєстровані в рф. Так, до початку повномасштабного вторгнення російської федерації на території України, ПП «НВФ «Елєкс» проводила операції з експорту на свої підконтрольні юридичні особи (ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (инн ), зареєстровано за адресою: г. Москва, Муниципальный округ Царицыно, ул. Промышленная, д. 11 та ООО «НПО «Вольт» (инн , зареєстровано за адресою: г. Москва, Муниципальный округ Царицыно, ул. Промышленная, д. 11, помещ. 3, ком. 28)), предметом поставки яких виступали «Прилади та пристрої для автоматичного регулювання: комплект-стабілізатори напруги, які призначені для підтримки вихідної напруги».

Проте, після початку повномасштабної війни та заборони торгівлі (експорт) з рф, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) які є посадовими особами ПП «НВФ «Елєкс» () не припинили експорт своєї продукції до країни-агресора, а змінила шляхи поставки.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Крім того, слідчий просив провести розгляд клопотання в закритому судовому засіданні без виклику осіб у володінні яких знаходиться вказане приміщення, з метою збереження таємниці досудового розслідування.

Розголошення інформації під час відкритого розгляду вказаного клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі може перешкодити належному досудовому розслідуванню, зокрема сприятиме приховуванню або знищенню відшукуваних речей та документів, а тому є необхідність прийняти рішення про захист від розголошення інформації про зміст вказаного клопотання.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про розгляд кримінального провадження або його частини у закритому судовому засіданні у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Інформація, яка міститься в тексті даного клопотання є таємницею досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація. Згідно зі ст. 8 указаного Закону, таємною, крім іншого, визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

Тому, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, без подальшого оприлюднення змісту ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказана квартира, оскільки, у разі розгляду вказаного клопотання не у закритому судовому засіданні, його результати будуть оприлюднені, відповідно до ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень». В свою чергу це призведе до розголошення охоронюваної законом таємниці, таємниці досудового розслідування, ознайомлення зі змістом рішення, а разом з ним і відомостями досудового розслідування, сторонніх осіб, в тому числі і фігурантів провадження, що негативно може вплинути на результати слідства, крім того існуватиме реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у виробничому корпусі ПП «НВФ «Елєкс» () за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Небесної Сотні, будинок 101/10 та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину.

Слідчий довів наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, для проведення обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Виходячи із зазначеного слідчим суддею встановлено, що іншими способами, як-то без проведення обшуку (в т.ч. шляхом проведення інших слідчих (розшукових) й процесуальних дій або заходів забезпечення кримінального провадження, виклику в порядку КПК України й т.д.) відшукати та вилучити вищезазначене майно, речі та документи не вбачається можливим та раціональним, оскільки їх отримання (вилучення) має здійснюватися в умовах раптовості та негайного виконання, тобто під час проведення обшуку, а враховуючи зацікавленість у протидії досудовому слідстві, обізнаність про форми і методи роботи антикорупційних органів, наявні достатні підстави вважати, що після отримання службовими особами інформації про наміри слідства, останні можуть здійснити заходи, спрямовані на приховування, зміну або знищення документів, речових доказів, що обґрунтовує неможливість їх вилучення у інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку, так як інші слідчі (розшукові) й процесуальні дії або заходи забезпечення кримінального провадження не можуть забезпечити досягнення відповідної мети.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Керуючись ст. ст.ст. 107, 110, 168, 222, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_11 старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 0000192, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, на проведення обшуку у корпусі побутових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно з обліків державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві на праві спільної сумісної власності (частка 1/1) належить: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 ) та де фактично здійснює свою діяльність ПП «НВФ «Елєкс» (), з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарські документи щодо діяльності ПП «НВФ «Елєкс» () за весь період його діяльності, а також щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (ИНН , рф), S.R.L. «Argo Power» (Код компанії 604, Молдова) та іншими суб`єктами господарювання країни держави агресора, а саме: договори, контракти, рахунки-фактури, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, рахунки-фактури, специфікації, сертифікати якості на товари, ліцензії, розрахункові документи, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях за період часу з 24.02.2022 по 02.07.2024; документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія) щодо взаємовідносин між ПП «НВФ «Елєкс» () з S.R.L. «Argo Power» (Код компанії 604, Молдова) та/або ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (ИНН , рф) та іншими суб`єктами господарювання країни держави агресора за період часу з 24.02.2022 по 02.07.2024; експортно-імпортна документація щодо здійснення поставок або отримання товару ПП «НВФ «Елєкс» (), S.R.L. «Argo Power» (Код компанії 604, Молдова) та ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (ИНН , рф); документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких суб`єктів господарювання та фізичних осіб - підприємців, їх печаток та штампів та інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації щодо взаємовідносин між ПП «НВФ «Елєкс» () з S.R.L. «Argo Power» (Код компанії 604, Молдова) та/або ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (ИНН , рф) та іншими суб`єктами господарювання країни держави агресора за період часу з 24.02.2022 по 02.07.2024; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо вищевказаної протиправної діяльності, в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі, яке застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких наявне спілкування у програмах для обміну миттєвими повідомленнями («Telegram», «Viber», «Signal», «Threama», «WhatsApp» та інші) між учасниками протиправного механізму щодо обставин вчинення вказаного злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках ПП «НВФ «Елєкс» (), S.R.L. «Argo Power» (Код компанії НОМЕР_13 , Молдова), ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (ИНН , рф) та інших суб`єктів господарювання, за період часу з 24.02.2022 по 02.07.2024, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, чорнові записи, тощо; технологічне устаткування ПП «НВФ «Елєкс», за допомогою якого здійснюється виробництво продукції (обладнання), яка експортується на адреси іноземних посередників та після чого і на територію держави-агресора, в тому числі і на адресу ООО «НПО «Вольт Инжиниринг» (рф); грошові кошти, отримані від вищевказаної протиправної діяльності, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Строк дії ухвали - до 02 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1