Провадження № 1-кс/202/5367/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 04.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що cлідчим управлінням проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000528 від 04.10.2023 за за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, які зловживаючи своїм службовим становищем, в період 2022 року в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), здійснили заволодіння бюджетними коштами під час виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції мережі медичного кисне постачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 10.02.2022 №2 про виконання робіт з реконструкції за кодом ДК Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція мережі медичного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 ») на загальну суму 25 106 022 грн 81 коп. Додатковими угодами від 19.05.2022 та 13.10.2022 суму договору зменшено до 20 540 368 грн. 80 коп.

Згідно акту ревізії внаслідок допущених порушень за результатами перевірки закупівлі встановлено завищення вартості виконаних робіт, а також необґрунтовану заміну обладнання відповідно до проектно-кошторисної документації та технічної специфікації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), на загальну суму 11 355 262,77 грн.

У зв`язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю та стосуються клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), шляхом надання: банківської роздруківки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції за період з 01.01.2022 по момент пред`явлення ухвали; справ з юридичного оформлення рахунку вищевказаного клієнту, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів за період з 01.01.2022 по момент пред`явлення ухвали.

На підставі викладеного, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) шляхом їх вилучення на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю та стосуються клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), шляхом надання:

банківської роздруківки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції за період з 01.01.2022 по 12.08.2024;

справ з юридичного оформлення рахунку вищевказаного клієнту, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів за період з 01.01.2022 по 12.08.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити за необґрунтованістю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1