Справа № 565/2278/24
Провадження № 1-кс/565/620/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання начальника СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13.09.2024 року до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення через лінію « НОМЕР_1 » про вчинене кримінальне правопорушення від громадянки ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.09.2024 року о 20:41 год невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману чи зловживанням довірою, під приводом позики грошей від імені знайомої зі зламаної сторінки в соціальній мережі, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які вона перерахувала на номер рахунку № НОМЕР_2 .

За даним фактом сектором дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області було розпочато досудове розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить отримати отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 13.09.2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНІШ! та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ї фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.09.2024 року по строк закінчення дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.09.2024 року по строк закінчення дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на банківські рахунки чи карти, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції.

вчинила кримінальне правопорушення, місця та інших обставин його вчинення виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , а також отриманні копій документів щодо особи за якою рахується вказана карта, інших відомостей щодо вказаної особи, зокрема контактного та фінансового номеру телефону, фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.

Отримання такої інформації має важливе значення для кримінального провадження, оскільки сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

Так, як банківська карта № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про дану карту та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явилася, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163 від 14.09.2024 року, внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Викладене доводить, що документи, до яких просить надати доступ слідчий мають значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, події кримінального правопорушення, а отримані у зв`язку із проведенням даного заходу відомості у сукупності з іншими встановленими обставинами можуть бути використані як доказ для доведення події правопорушення та умислу, які неможливо довести іншим способом, а також для встановлення інших кримінальних правопорушень, які пов`язані причинно-наслідковим зв`язком із правопорушенням, що розслідується у даному проводженні.

Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати дозвіл начальнику СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 13.09.2024 року до дня виконання цієї ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ї фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.09.2024 року до дня виконання цієї ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.09.2024 року до дня виконання цієї ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на банківські рахунки чи карти, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати можливість вищезазначеним особам вилучити документи в паперовому та в електронному вигляді, в яких міститься інформація, що має значення у кримінальну провадженні.

Роз`яснити володільцям - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 21 грудня 2024 року.

Для виконання цієї ухвали надати начальнику СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1