У Х В А Л А

Іменем України

20 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду частково надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 18.07.2024 до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив про те, що невідома особа, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 18.07.2024 близько 10:30 год., представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом верифікації даних, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа належними йому грошовими коштами 31 000 грн, які були списані з його банківської картки № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, з матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 18.07.2024 близько о 10:30 год., до потерпілого ОСОБА_6 , почали телефонувати невідомі йому номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , невідомі особи представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виклав розгорнуту інформацію стосовно особистих даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме вищевказаному потрібно пройти верифікацію для користування коштами банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином ввійшли в довіру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та він самостійно назвав код, який надійшов на його номер НОМЕР_6 у месенджері Viber. Після чого на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було збільшено кредитний ліміт до 30 000 грн., одразу після чого було здійснено дві транзакції в загальній сумі 31 000 грн. та перераховано на невідомий рахунок.

У зв`язку з необхідністю, що виникла, керуючись п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 41 КПК України, було надіслано доручення на проведення слідчих дій до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції НПУ та у відповідь на нього надійшов рапорт до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

В ході виконання доручення було проведено заходи оперативно-ініціативного пошуку осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного правопорушення, в результаті чого було встановлено наступні дані: з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було здійснено 2 транзакції в сумі 31 000 грн. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Оперативним шляхом було встановлено, що з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 було здійснено наступні транзакції:

-18.07.2024 10:42:48 год. переказ в сумі 25000.00 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (грошові кошти збережені на вищевказаному картковому рахунку);

-18.07.2024 10:46:03 год. переказ в сумі 6000.00 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , з якого були здійснені розрахунки: 18.07.2024 11:29:46 год. на суму 206.10 з призначенням «BESTERON MAS*CUBE CAFE BESTERON MAS*CUBE CAFE Країна еквайра Slovakia Місто: Kosice»;

-18.07.2024 16:20:24 год. на суму 186.86 з призначенням «SUPERMARKET FRESH PLUS SUPERMARKET FRESH PLUS Країна еквайра Slovakia Місто: KOSICE».

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо руху коштів в період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по дату винесення судом ухвали по банківській карті № НОМЕР_8 , зокрема інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні слідчим не доведено того, що банківська картка № НОМЕР_8 використовувалась під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя