печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 від 06.05.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квітні 2021 року, під час перебування на відпочинку поза межами України познайомились з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким у них зав`язались дружні відносини.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.02.2023, та у не встановленому місці у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник спільний виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах раніше знайомого йому ОСОБА_9 , шляхом зловживання довірою останнього, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили план заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , згідно якого розподілили між собою ролі таким чином, що ОСОБА_7 представився ОСОБА_9 як спеціаліст у сфері фінансових послуг, у тому числі у сфері обігу крипто-активів.

У свою чергу ОСОБА_8 , згідно своєї ролі у розробленому плані, повинна переконувати ОСОБА_9 та членів його родини у тому, що ОСОБА_7 дійсно являється висококваліфікованим фахівцем у сфері обігу крипто-активів.

Таким чином, на виконання спільного злочинного умислу, діючи заздалегідь розробленим планом, використовуючи приятельські стосунки з ОСОБА_9 та членами його родини, у зв`язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України та виїзду членів родини останнього за межі України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запропонували ОСОБА_9 створити власний крипто-гаманець для переведення своїх заощаджень у формі грошових активів - у віртуальні активи (крипто-активи), для полегшення процедури їх переказу родині за кордоном без банківських лімітів. При цьому, ОСОБА_8 переконала ОСОБА_9 та членів його родини у тому, що ОСОБА_7 має професійні навички у сфері обігу крипто-активів, зможе забезпечити вигідну конвертації грошових коштів у крипто-активи, надійний захист отриманих крипто-активів та їх вільний переказ у будь-яку країну світу, де перебуватиме родина ОСОБА_9 .

Враховуючи введені обмеження у банківському секторі, які виникли із початком агресії Російської Федерації на території України, а також переконання ОСОБА_8 , як особи, з якою у нього склались довірливі відносини, ОСОБА_9 на пропозицію ОСОБА_7 погодився та надав свою згоду.

Після отримання такої згоди від потерпілого, ОСОБА_7 , продовжуючи використовувати довірливі відносини з останнім, запропонував ОСОБА_9 допомогу у створені його власного акаунту на крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та безпосередньо самого крипто-гаманця із використанням технології захисту доступу до нього «ІНФОРМАЦІЯ_9».

На запропоноване ОСОБА_9 погодився та ОСОБА_7 23.04.2023 о 12:16, використовуючи особисті дані, логін та пароль ОСОБА_9 , створив на ім`я останнього крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням технології захисту доступу до нього « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та допоміг ОСОБА_9 сгенерувати Sit-фрази, які слугували кодом доступу до створеного крипто-гаманця, при цьому непомітно для останнього скопіював їх собі.

Після того, як ОСОБА_9 почав користуватись створеним крипто-гаманцем, з метою зміцнення довірливих відносин, що склались між потерпілим з однієї сторони та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з іншої, останні запропонували потерпілому свої послуги для поповнення створеного крипто-гаманця (конвертації власних готівкових грошових коштів потерпілого у крипто-активи, на крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

У подальшому, продовжуючи діяти згідно розробленого плану, з метою демонстрації довірливих відносин та нібито високого рівня професійності ОСОБА_7 , останній разом з ОСОБА_8 систематично отримували від ОСОБА_9 готівкові грошові кошти для їх подальшої конвертації у крипто-активи та зарахування на крипто-гаманець, який належить потерпілому.

Отримуючи вказані грошові кошти та використовуючи послуги ОСОБА_11 , як особи, яка дійсно працює в сфері обігу крипто-активів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечували їх належну конвертацію у крипто-активи та зарахування на крипто-гаманець, який належить ОСОБА_9 , чим здобули повну довіру останнього як професійних та порядних фахівців у сфері обігу крипто-активів.

При цьому, маючи постійний доступ до крипто-гаманця ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 побачили, що потерпілий розмістив на ньому значну суму - 647 063,31 USDT, що в еквіваленті складає 647 063,31 (шістсот сорок сім тисяч шістдесят три долари США тридцять один цент), та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 23 662 199,4 (двадцять три мільйони шістсот шістдесят дві тисячі сто дев`яносто дев`ять гривень сорок копійок).

У цей час, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили довести свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 до кінця, у зв`язку з чим, 14.02.2023 о 10:41, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та заздалегідь отримані Sit-фрази доступу, здійснили незаконний доступ до крипто-гаманця ОСОБА_9 «НОМЕР_5», після чого здійснили транзакцію із вказаного крипто-гаманця на заздалегідь створений ним крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 647 063,31 USDT.

Завершивши вказану транзакцію та отримавши вказані крипто-активи на власний крипто-гаманець, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядились ними на власний розсуд, а саме вжили заходи до конспірації своїх дій та анонімізації кінцевого отримувача грошових коштів - здійснили ряд транзакцій з крипто-гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на інші заздалегідь створені крипто-гаманці , розподіливши крипто-активи між ними.

Такими своїми спільними протиправними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдали потерпілому ОСОБА_9 майнової шкоди на суму 647 063,31 USDT, що в еквіваленті складає 647 063,31 (шістсот сорок сім тисяч шістдесят три долари США тридцять один цент), та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 23 662 199,4 (двадцять три мільйони шістсот шістдесят дві тисячі сто дев`яносто дев`ять гривень сорок копійок).

Вказана сума, відповідно до примітки 4 до статті 185 КК України становить особливо великий розмір, тобто у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, довівши свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою (шахрайством), шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, до кінця, заволодівши 647 063,31 USDT, що в еквіваленті складає 647 063,31 (шістсот сорок сім тисяч шістдесят три долари США тридцять один цент), та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 23 662 199,4 (двадцять три мільйони шістсот шістдесят дві тисячі сто дев`яносто дев`ять гривень сорок копійок), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.02.2023 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник спільний злочинний умисел, спрямований на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна.

Так, 14.02.2023 року о 08 годині 39 хвилин, перебуваючи за межами території України, ОСОБА_7 здійснив переказ з крипто-гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на крипто-гаманець «НОМЕР_6» у розмірі 10 USDT, що в еквіваленті складає 10 (десять) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 365,68 (триста шістдесят п`ять гривень шістдесят вісім копійок) гривень.

Того ж дня, 14.02.2023 року о 08 годині 49 хвилин, ОСОБА_7 здійснив переказ з крипто-гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на крипто-гаманець «НОМЕР_6» у розмірі 587074.488377 USDT, що в еквіваленті складає 587 074 (п`ятсот вісімдесят сім тисяч сімдесят чотири) долари США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 року становить 21 428 201 (двадцять один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч двісті одна) гривня.

В подальшому, 14.02.2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 години 00 хвилин, перебуваючи за межами території України, ОСОБА_7 на виконання заздалегідь спільно розробленого злочинного плану з ОСОБА_8 , залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу для проведення операції зі зміни форми (перетворення) чужого майна, отриманого внаслідок шахрайського заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном у великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна, забезпечив прибуття невстановленої досудовим розслідуванням особи за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 4, де здійснював свою діяльність з операціями по обміну крипто-активів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, не будучи достовірно обізнаною про заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання вказівки останніх попросив в ОСОБА_11 здійснити операцію з обміну крипто-активів, а саме обміняти 54 318,18 USDT на суму еквівалентну в доларах США, на що останній погодився та надав свій крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Отримавши крипто-гаманець ОСОБА_11 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи власний невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон, надіслала вказаний крипто-гаманець ОСОБА_7 .

Так, 14.02.2023 року о 10 годині 42 хвилини, перебуваючи за межами території України, більш точну адресу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 на виконання спільно розробленого злочинного плану з ОСОБА_8 доводячи свій злочинний умисел, спрямований на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна до кінця, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив переказ з крипто-гаманця «НОМЕР_6» на крипто-гаманець, що належить ОСОБА_11 , «НОМЕР_8» у розмірі 54 318,18 USDT, що в еквіваленті складає 54 318,18 (п`ятдесят чотири тисячі триста вісімнадцять доларів США та вісімнадцять копійок) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 1 982 613, 57 (один мільйон дев`ятсот вісімдесят дві тисячі шістсот тринадцять гривень п`ятдесят сім копійок) гривень.

Після отримання коштів на власний крипто-гаманець, ОСОБА_11 , передав невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти у розмірі 54 318 (п`ятдесят чотири тисячі триста вісімнадцять доларів США) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 1 982 607 (один мільйон дев`ятсот вісімдесят дві тисячі шістсот сім) гривень.

Таким чином, внаслідок вказаних злочинних дій, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб та залучивши невстановлену досудовим розслідуванням особу, розпорядились чужим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна, а саме 54 318,18 USDT, що в еквіваленті складає 54 318,18 (п`ятдесят чотири тисячі триста вісімнадцять доларів США та вісімнадцять копійок) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 1 982 613,57 (один мільйон дев`ятсот вісімдесят дві тисячі шістсот тринадцять гривень п`ятдесят сім копійок) гривень.

Крім того, довівши свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою (шахрайством), шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, до кінця, заволодівши 647 063,31 USDT, що в еквіваленті складає 647 063,31 (шістсот сорок сім тисяч шістдесят три долари США тридцять один цент), та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 23 662 199,4 (двадцять три мільйони шістсот шістдесят дві тисячі сто дев`яносто дев`ять гривень сорок копійок), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.02.2023 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник спільний злочинний умисел, спрямований на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна.

Так, 14.02.2023 року о 08 годині 39 хвилин, перебуваючи за межами території України, ОСОБА_7 здійснив переказ з крипто-гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на крипто-гаманець «НОМЕР_6» у розмірі 10 USDT, що станом в еквіваленті складає 10 (десять) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 365,68 (триста шістдесят п`ять гривень шістдесят вісім копійок) гривень.

Того ж дня, 14.02.2023 року о 08 годині 49 хвилин, ОСОБА_7 здійснив переказ з крипто-гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на крипто-гаманець «НОМЕР_6» у розмірі 587074.488377 USDT, що в еквіваленті складає 587 074 (п`ятсот вісімдесят сім тисяч сімдесят чотири) долари США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 року становить 21 428 201 (двадцять один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч двісті одна) гривня.

В подальшому, 15.02.2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 години 01 хвилини, перебуваючи за межами території України, ОСОБА_7 на виконання заздалегідь спільно розробленого злочинного плану з ОСОБА_8 , залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу для проведення операції зі зміни форми (перетворення) чужого майна, отриманого внаслідок шахрайського заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном у великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна, забезпечив прибуття невстановленої досудовим розслідуванням особи за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 4, де здійснював свою діяльність з операціями по обміну крипто-активів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, не будучи достовірно обізнаною про заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання вказівки останніх, попросила в ОСОБА_11 здійснити операцію з обміну крипто-активів, а саме обміняти 107 850 USDT на суму еквівалентну в доларах США, на що останній погодився та надав свій крипто-гаманець «НОМЕР_9».

Отримавши крипто-гаманець ОСОБА_11 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи власний невстановлений досудовим розслідуванням мобільний телефон, надіслала вказаний крипто-гаманець ОСОБА_7 .

Так, 15.02.2023 року о 08 годині 01 хвилини, перебуваючи за межами території України, більш точну адресу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 на виконання спільно розробленого злочинного плану з ОСОБА_8 доводячи свій злочинний умисел, спрямований на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна до кінця, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив переказ з крипто-гаманця «НОМЕР_6» на крипто-гаманець, що належить ОСОБА_11 , «НОМЕР_9» у розмірі 107 850 USDT, що в еквіваленті складає 107 850 (сто сім тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.02.2023 становить 3 936 525 (три мільйона дев`ятсот тридцять шість тисяч п`ятсот двадцять п`ять) гривень.

Після отримання коштів на власний крипто-гаманець, ОСОБА_11 , передав невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти у розмірі 107 850 (сто сім тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.02.2023 становить 3 936 525 (три мільйона дев`ятсот тридцять шість тисяч п`ятсот двадцять п`ять) гривень.

Таким чином, внаслідок вказаних злочинних дій, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб та залучивши невстановлену досудовим розслідуванням особу, розпорядились чужим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна, а саме 107 850 USDT, що в еквіваленті складає 107 850 (сто сім тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.02.2023 становить 3 936 525 (три мільйона дев`ятсот тридцять шість тисяч п`ятсот двадцять п`ять) гривень.

Крім того, довівши свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою (шахрайством), шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, до кінця, заволодівши 647 063,31 USDT, що в еквіваленті складає 647 063,31 (шістсот сорок сім тисяч шістдесят три долари США тридцять один цент), та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 23 662 199,4 (двадцять три мільйони шістсот шістдесят дві тисячі сто дев`яносто дев`ять гривень сорок копійок), у невстановлений досудовим розслідуванням час,але не пізніше 16.02.2023 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник спільний злочинний умисел, спрямований на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна.

Так, 14.02.2023 року о 08 годині 10 хвили, перебуваючи за межами території України, ОСОБА_7 здійснив переказ з крипто-гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на крипто-гаманець «НОМЕР_10» у розмірі 60000 USDT, що в еквіваленті складає 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 2 194 116 (два мільйони сто дев`яносто чотири тисячі сто шістнадцять) гривень.

В подальшому, у проміжок часу з 14.02.2023 року по 16.02.2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за межами території України, ОСОБА_7 на виконання заздалегідь спільно розробленого злочинного плану з ОСОБА_8 , залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу для проведення операції зі зміни форми (перетворення) чужого майна, отриманого внаслідок шахрайського заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном у великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна, ОСОБА_7 , використовуючи невстановлений засіб стільникового зв`язку, через інтернет месенджер «Telegram» здійснив дзвінок на номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на той час займався обміном валют та здійснював діяльність з операціями по крипто-активам, та повідомив, що до нього зайде особа чоловічої статі для проведення операції з крипто-активами.

В подальшому, доводячи свій спільний злочинний умисел, спрямований на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна, до кінця, 16.02.2023 року, забезпечили прибуття у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 години 10 хвилин, невстановленої досудовим розслідуванням особи за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював свою діяльність по операціям з крипто-активами ОСОБА_11 , та попросив останнього допомогти йому провести конвертацію активів (обмін) з USDT на монету BTC (біткоїн), а саме 2,4383898 ВTC на адресу крипто-гаманця НОМЕР_11.

Після чого, ОСОБА_11 конвертував 2,4383898 ВTC у 59945.33 USDT на крипто-гаманець «НОМЕР_12» та в подальшому 16.02.2023 року о 08 годині 32 хвилин на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка була залучена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до легалізації та (відмивання) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснив переказ на крипто-гаманець «НОМЕР_6» у розмірі 59945.33 USDT, що в еквіваленті складає 59 945 (п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот сорок) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 16.02.2023 становить 2 187 992, 5 (два мільйона сто вісімдесят сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дві гривні 50 копійок) гривень.

Таким чином, внаслідок вказаних злочинних дій, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залучивши, за попередньою змовою групою осіб, невстановлену досудовим розслідуванням особу, розпорядились чужим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна, а саме 59945.33 USDT, що в еквіваленті складає 59 945 (п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот сорок) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 16.02.2023 становить 2 187 992,5 (два мільйона сто вісімдесят сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дві гривні 50 копійок) гривень.

21.11.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

14.12.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

10.01.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України.

На даний час підозрювані перебувають за межами України:

ОСОБА_7 14.02.2023 виїхав за кордон в пункті перетину Шегині

ОСОБА_8 20.03.2023 виїхала за кордон в пункті перетину Шегині.

01.12.2023 та 04.12.2023 здійснено виклик підозрюваного ОСОБА_7 шляхом опублікування повісток про виклик на 08, 11 та 12 грудня 2023 року в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», від 11.08.2022 №174 (7295).

Також 15.12.2023 та 18.12.2023 здійснено виклик підозрюваної ОСОБА_8 шляхом опублікування повісток про виклик на 21, 22 та 25 грудня 2023 року в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», від 11.08.2022 №174 (7295).

Однак, підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві відповідно повісток не з`явились та про причини неявки не повідомили.

Таким чином, підозрювані фактично переховуються від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просить задовольнити.

Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання вказавши на його безпідставності, необґрунтованості.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали, якими клопотання обґрунтовується, приходить до наступного.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 від 06.05.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

21.11.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

14.12.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

10.01.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України.

На даний час підозрювані перебувають за межами України:

ОСОБА_7 14.02.2023 виїхав за кордон в пункті перетину Шегині

ОСОБА_8 20.03.2023 виїхала за кордон в пункті перетину Шегині.

01.12.2023 та 04.12.2023 здійснено виклик підозрюваного ОСОБА_7 шляхом опублікування повісток про виклик на 08, 11 та 12 грудня 2023 року в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», від 11.08.2022 №174 (7295).

Також 15.12.2023 та 18.12.2023 здійснено виклик підозрюваної ОСОБА_8 шляхом опублікування повісток про виклик на 21, 22 та 25 грудня 2023 року в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», від 11.08.2022 №174 (7295).

Однак, підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві відповідно повісток не з`явились та про причини неявки не повідомили.

Так, у відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених частинами 2-5 статті 191 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про умисне переховування підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від органів досудового розслідування.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі, а також негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин та доведення вини ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих злочинів.

Матеріалами кримінального провадження повністю підтверджується факт умисного переховування підозрюваних від органів досудового розслідування, наявність можливостей знищити, сховати або спотворити будь-які із речей, документів, електронних носіїв інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; можливостей з метою переховування від слідства та суду, використовувати майновий стан; а також з метою перешкодити спробам підозрюваних незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, ураховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваним у разі визнання їх винними у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вони підозрюються.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000821 від 06.05.2023 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000821 від 06.05.2023 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1