печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000452 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено чотири контракти на придбання обладнання із компанією - нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_2 ( Швейцарія ) та відповідно здійснено авансові платежі в адресу вказаної компанії.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являється кінцевим покупцем вказаного обладнання, а здійснює його придбання для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно укладених договорів.

За результатами аналізу вказаних господарських операцій встановлено, що загальна різниця між ціною придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного обладнання та реалізацією на державне підприємство становить понад 2 млн. Євро, що свідчить про транзитність вказаних операцій з метою ймовірного завищення ціни та виведення коштів державного підприємства з метою їх привласнення.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факти умисного завищення вартості товарів, процесу обрання переможця торгів та інших відомостей, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити розмір завданої шкоди та осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчої слідчої групи ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000452 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_6 , старшому слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_4 , слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_9 , старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_10 , старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_11 , слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_12 , слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- Положення про підрозділи (департаменти, управління, відділи та ін) Заводу, які відповідальні за проведення закупівлі Товарів, формування потреби, розрахунку очікуваної вартості закупівель, погодження, укладання, виконання та контролю за виконанням договорів від 26.12.2022 № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Посадові інструкції (та інші документи) осіб Заводу, які відповідальні за проведення закупівлі, формування потреби, розрахунку очікуваної вартості закупівель, погодження, укладання, виконання та контролю за виконанням договорів від 26.12.2022 № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Положення або інший документ Заводу, який регулює порядок формування потреби, розрахунку очікуваної вартості закупівель, погодження, укладання, виконання та контролю за виконанням договорів від 26.12.2022 № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакціях чинній на момент формування потреби, розрахунку очікуваної вартості закупівель, погодження, укладання, виконання та контролю за виконанням договорів від 26.12.2022 № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- Положення про управління (департаменти, відділи та ін) до функціональних обов`язків яких відноситься формування очікуваної вартості предметів закупівель, за результатами яких укладені договори від 26.12.2022 № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Регістри синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та ін) стану взаємних розрахунків, здійснених при виконані договорів, № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також первинні документи (акти приймання-передачі, накладні, виписки банку, платіжні доручення тощо), на підставі яких відображено в бухгалтерських регістрах Заводу господарські операції, пов`язані з виконанням наведених договорів.

- Регістри синтетичного та аналітичного обліку заводу щодо визнання штрафних санкцій пов`язаних з виконанням договорів, № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документи, що стосуються зарахуванням зустрічних вимог, проведення взаємозаліків розрахунків, проведення претензійно - позовної роботи та інших господарських операцій, інформацію про наявні претензії Заводу разом з листами, претензіями, відповідями, актами про невідповідність, актами узгодження, іншими документами щодо наявних претензій, пов`язаних з виконанням договорів, № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документи (розрахунки, звіти, службові записки, протоколи та ін) щодо визначення очікуваної вартості закупівлі Товарів (із додатками), за результатами яких укладені договори, № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності із внутрішніми нормативними, організаційно-розпорядчими та іншими документами Заводу та нормами чинного законодавства.

- Документи, які підтверджують здійснення Заводом аналізу і перевірки обґрунтованості очікуваної вартості закупівлі Товарів, по договорах № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також висновок Заводу щодо рівня їх очікуваної вартості усіх видів цін.

- Документи щодо коригування очікуваної вартості закупівлі Товарів, які наведені у по договорах № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і розрахунки договірної вартості та ціни з розшифруванням витрат.

- Річний план закупівель товарів, робіт та послуг Заводу на 2022 рік (із змінами), документи (протокольні рішення уповноваженої особи та ін.) на внесення відповідних змін до Річного плану на 2022 рік зокрема в частині проведення закупівлі Товарів, по договорах № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документальне підтвердження необхідності їх внесення.

- Порядок закупівлі Заводом закупівлі Товарів, по договорах № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час дії воєнного стану, який діяв в періоді з 01.01.2022 по сьогодні.

- Документи щодо організації та проведення закупівлі Товарів, по договорах № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи щодо моніторингу цін перед проведенням закупівлі, підборів контрагентів, запрошення, комерційні пропозиції та інше.

- Накази на розподіл обов`язків між керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у періоді з 01.01.2022 по сьогодні.

- Документи, відповідно до яких відповідальними структурними підрозділами (управліннями, департаментами, відділами та ін) погоджено/або непогоджено потребу у проведенні закупівлі, очікувану вартість закупівель, проекти та укладені по договори № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі непогодження наведеного, надати обґрунтування.

- Документи, що підтверджують виникнення обставин непереборної сили під час виконання договорів № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими постачальниками на розгляд та узгодження Заводу, для розрахунку та визначення договірної ціни на постачання товарів по договорах, які наведені у пункті 1 Переліку, зокрема, але не виключно:

- Калькуляція ціни з розшифруванням витрат по договорах № 280/304,

№ 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Розрахунки надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими постачальниками всіх витрат, які включені до калькуляції ціни товару, а також документальне підтвердження їх обґрунтованості.

- Звіти щодо підтвердження використання Постачальниками попередньої оплати та інші документи згідно умов договорів, № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документи, що стосуються повернення Постачальниками попередньої оплати у випадку не поставки Товарів у строки, що зазначені у договорах № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акти рекламацій по договорах № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документальне підтвердження внесення змін до договорів № 280/304, № 281/304, № 282/304, № 283/304, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Регістри синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та ін) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по сьогодні у розрізі номенклатури Товарів (яка наведена у договорах), кількості та вартості по рахунках: 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 28 «Товари».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1