Справа № 646/8806/24
№ провадження 1-кс/646/2311/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 16.11.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про притягнення до відповідальності невідому особу, яка під час листування під приводом продажу автомобіля, попередньо розмістивши при цьому оголошення у групі соціальній мережі «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 100000грн., які заявник перерахував на номер банківської картки шахрая № НОМЕР_1 , причинивши заявнику матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 17.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 16.11.2023 приблизно о 12:00, він зайшов на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою знайти автомобіль для службових потреб. Він відкрив оголошення, де було зазначено про продаж автомобіля «Toyota Rav-4». Автомобіль у оголошенні коштував 75000грн. Зателефонував автору оголошення за номером телефону НОМЕР_2 , чоловік назвався ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 сказав, що необхідно переказати 10800грн. для сплати за транспортування автомобіля. Після цього він здійснив переказ грошових коштів у суммі 10800грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 на карту, яку йому написав в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_4 . Після переказу коштів, він зробив скриншот про успішний переказ та надіслав його ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_5 скинув транспортувальну відомість (in-voice) з виставленим рахунком 24200грн. і відразу зателефонував та пояснив, що необхідно сплатити транспортувальній компанії за аренду транспортера. Він погодився і переказав 24200грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 на ту картку, яку йому написав у додатку «Whatsapp» ОСОБА_5 а саме НОМЕР_4 . Після цього він скинув скриншот про оплату ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував і повідомив, що на машині є адміністративні штрафи, які необхідно сплатити, сума платежу 30300грн. Він погодився і переказав грошові кошти у сумі 30330грн. двома платежами зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 на ту картку, яку йому написав у додатку «Whatsapp» ОСОБА_5 а саме НОМЕР_4 . Після цього в ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти за автомобіль сплачено і брокер зателефонує йому для того, щоб погодити усі питання стосовно транспортування автомобіля у м. Куп`нськ, Харківської області. Приблизно о 15:10год. брокер зателефонував з номеру НОМЕР_6 та повідомив, що з машиною все добре, вона перебуває на нейтральній території і найближчий час відбудеться її переоцінка і брокер ще раз перетелефонує, при цьому він запитав у нього чи винен він ще грошові кошти за автомобіль. Через 30-35 хв. з цього ж номеру зателефонували та повідомили, що автомобіль переоцінено працівником митної служби і для постановки її на облік в Україні треба заплатити 1600$ (доларів США), при цьому в ході розмови він наголосив, що про це раніше розмови не було, на що ОСОБА_5 відповів, що це нормальна процедура, щоб автомобіль заїхав на українській реєстрації необхідно сплатити вказану суму. Він відповів, що в даний момент не має таких грошових коштів, так як він розраховував на на іншу суму покупки. Після чого з номеру НОМЕР_6 було здійснено декілька дзвінків з проханням надати хоч якусь суму для того, щоб закрити фактуру. На цей момент обидва абоненти знаходяться на зв`язку. Він вважає, що це шахраї.

Спілкування та контактні номери з шахраями здійснювались через месенджер «Whatsapp» з номеру потерпілого НОМЕР_7 на номери НОМЕР_2 , НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наявна інформація, яка в подальшому може сприяти встановленню місцезнаходження безвісти зниклої особи, та мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Від прокурора надійшла заява про проведення судового засідання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 16.11.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про притягнення до відповідальності невідому особу, яка під час листування під приводом продажу автомобіля, попередньо розмістивши при цьому оголошення у групі соціальній мережі «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 100000грн., які заявник перерахував на номер банківської картки шахрая № НОМЕР_1 , причинивши заявнику матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 17.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що його спілкування та контактні номери з шахраями здійснювались через месенджер «Whatsapp» з номеру потерпілого НОМЕР_7 на номери НОМЕР_2 , НОМЕР_6 .

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області: начальнику СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЗС Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ , шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , за період з 16.11.2023 до теперішній час, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів ( ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номер карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 14.10.2024.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1