Справа № 676/5467/24
Номер провадження 1-кс/676/1816/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 28 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію

банківського карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 , за період часу з 10 год. 00 хв. 26 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 26 лютого 2024 року та щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17 год. 00 хв. 26 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 26 лютого 2024 року, зокрема: здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 26.01.2024 біля 10.50 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобільних запчастин, оголошення про продаж якої розмістила на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 19 000 гривень, які остання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 , перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом 28.01.2024 Сектором дізнання ВнП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000016, відомості якого внесено до ЄРДР по факту шахрайських дій, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

13.05.2024 постановою прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області визначено підслідність кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні за Сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

01.08.2024 постановою т.в.о. начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області змінено групу дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування та вивченням матеріалів кримінального провадження, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 26.01.2024 з метою купівлі автозапчастин до трактора, перебуваючи за адресою місця проживання, переглядала оголошення на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На зацікавлене оголошення (яке станом на 29.01.2024 вже було видалено), потерпіла зателефонувала до продавця на номер НОМЕР_4 . Під час розмови сторони обговорили умови купівлі-продажу автозапчастин, які потерпілу ОСОБА_5 влаштували в повній мірі. Так, виконуючи домовленість, потерпіла ОСОБА_5 26.01.2024 о 10:51 год., скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 , із належної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 здійснила авансовий платіж в сумі 4000 грн. на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Отримавши кошти, провадець зателефонував до потерпілої та повідомив, що для відправки товару на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній потрібно сплатити повну вартість товару. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 , аналогічним чином, розуміючи й оцінюючи всі можливі ризики та наслідки, 26.01.2024 о 17:11 год. здійснила перерахунок коштів в сумі 15 000 грн на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого, подавець домовленість не виконав, товар не відправив та зв`язок з останнім було повінстю втрачено. Таким чином, внаслідок, свого ризику, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, бажання купити автозапчастини до трактора, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману, завдала потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду в розмірі 19 000 гривень.

Ухвалою № 676/5467/24 провадження № 1-кс/676/1457/24 від 14.08.2024 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 надано тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09 години 00 хвилин 26 січня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 02 лютого 2024 року.

12.09.2024 відповідно вказаної ухвали здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09 години 00 хвилин 26 січня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 02 лютого 2024 року, та вилучено інформацію в електронному вигляді на оптичному накопичувачі DVD-R диску, яку постановою старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 визнано речовим доказом в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.

25.09.2024 в період часу з 09:00 год. по 10:10 год. проведено огляд речового доказу, в ході якого встановлено, що користувачем розрахункового рахунку « НОМЕР_5 » банківської картки « НОМЕР_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_7 .

Разом з тим встановлено, що після зарахування коштів в сумі 4000 грн. потерпілою ОСОБА_5 26.01.2024 о 10:52:00 год. користувач картки, ймовірно ОСОБА_6 , відразу 26.01.2024 о 10:59:37 год. здійснює переказ коштів в сумі 3950 грн. на номер рахунку отримувача ОСОБА_7 банку А-Банк НОМЕР_8 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_1 .

А після зарахування другого платежу потерпілою ОСОБА_5 26.01.2024 о 17:12:02 год. в сумі 15000 грн., вбачається, що 26.01.2024 о 22:11:38 год. користувач картки, ймовірно ОСОБА_6 , здійснює розрахунок коштами, належних потерпілій ОСОБА_5 - Операція з карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "" у терміналах інших банків № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , SHOP ATB PR077,8. АДРЕСА_2 , № картки: НОМЕР_11 , 84.95 UAH. Подальші банківські операції по вказані банківській картці згідно вилученої інформації по виїмці відсутні.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просила надати її та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 28 січня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпілим ОСОБА_5 з відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на його ім`я карткового рахунку № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала належні її грошові кошти в сумі 19000 грн., та по банківському картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 після зарахування коштів в сумі 4000 грн. потерпілою ОСОБА_5 26.01.2024 о 10:52:00 год., відразу 26.01.2024 о 10:59:37 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3950 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копіями платіжних інструкцій від 26.01.2024 року, випискою по рахунку « НОМЕР_12 .xlsx» та даними протоколу огляду речового доказу від 25 вересня 2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів банківського карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 , за період часу з 10 год. 00 хв. 26 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 26 лютого 2024 року та щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17 год. 00 хв. 26 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 26 лютого 2024 року, зокрема: здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1