БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1764/23
Провадження №1-кс/497/700/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

16.08.2024 м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2024 прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000030 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану (надалі - клопотання прокурора).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в ході вивчення стану додержання вимог бюджетного законодавства посадовими особами органів публічної влади в ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель відповідних товарів, робіт і послуг, опрацьовувався офіційний веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та веб-портал використання публічних коштів « ОСОБА_4 ».

В ході опрацювання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 07.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з ПП " ОСОБА_5 " договір №218 "Заходи з енергозбереження-капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 1 794 988,00 грн., та договір №219 «Заходи з енергозбереження - Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3 470 266,00 грн.

Під час опрацювання єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending встановлено, що замовником у досить короткий проміжок часу з моменту укладення договорів, а саме 28.12.2022, повністю сплачено грошові кошти за виконання вищевказаних договорів. Вищевикладені обставини свідчать про можливу розтрату грошових коштів, допущену службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене, 07.06.2023 прокурором внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України, - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ПП " ОСОБА_5 " НОМЕР_1 03811 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно платіжних доручень на суму 7848,22 грн. від 26.12.2022, 1740040,00 грн. від 27.12.2022, 1922514,78 грн. від 26.12.2022, 1412995,00 грн. від 27.12.2022, перераховано кошти за виконання договорів №218 на суму 1 794 988,00 грн., та договору №219 на суму 3 470 266,00 грн.

Стислий термін виконаних робіт, вказує на можливу невідповідність обсягу та вартості проведених робіт визначеною проектною документацію та відображеною у КБ2в та КБ2 з реальними роботами на об`єкті. У зв`язку з викладеним виникає необхідність у аналізі руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 до 31.01.2023.

Можлива невідповідність вартості робіт підтверджується також висновком комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 24.05.2024, згідно якої вартість окремих будівельних матеріалів значно завищена (стор. 18-22).

Необхідність тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 до 31.01.2023 обумовлюється тим, що згідно показань ОСОБА_6 , яка здійснювала технічний нагляд на об`єктах будівництва, будівельні матеріали привозились підрядником як зі свого складу так і з будівельних магазинів, що свідчить про те, що будівельні матеріали могли бути придбані заздалегідь до оголошення тендеру, у зв`язку з чим тимчасовий доступ необхідно отримати з 01.09.2022. Крім того, після отримання коштів за виконані роботи в кінці грудня 2022 року, підрядником частина коштів могла бути перерахована як продавцям будівельних матеріалів, так і можливим спільникам, у зв`язку з чим необхідно проаналізувати рух коштів до 31.01.2023.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку ПП " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО): НОМЕР_4 , за період з 01.09.2022 до 31.01.2023, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.09.2022 до 31.01.2023;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за весь період починаючи з 01.09.2022 до 31.01.2023;

- договори про надання послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_2 ;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 до 31.01.2023;

- документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку НОМЕР_2 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період починаючи з 01.09.2022 до 31.01.2023;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.09.2022 до 31.01.2023;

- всі наявні документи стосовно власника рахунку НОМЕР_2 , а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресат отримання переведених грошей, закупівлі у звітний період, тощо.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вказані документи не є такими, щодо яких згідно ст. 160 КПК заборонено доступ. Вказані документи та відомості, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адресою: АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Код банку (МФО): НОМЕР_4 ), в особі Одеської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Потреба у вилученні вказаних відомостей та документів пов`язана з необхідністю встановлення всіх обставин по справі, зокрема подальших дій посадових осіб ПП " ОСОБА_5 " з перерахованими грошима за договором №218 "Заходи з енергозбереження-капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 1 794 988,00 грн., та договором №219 «Заходи з енергозбереження - Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3 470 266,00 грн.., дотримання їх цільового призначення, а також порівняння цін та встановлення місця закупки устаткування.

Іншим чином неможливо отримати вищевказану інформацію. А тому без інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.

В додатку до клопотання прокурора наявна заява, якою просив провести розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання - наполягав.

Крім того, слідчий прнокурор розглянути подане клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять цю інформацію, відповідно до порядку, який регулюється положеннями ч. ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у зв`язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення (або їх копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адресою: АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Код банку (МФО): НОМЕР_4 ), в особі Одеської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

Так, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік осіб, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки прокурором не зазначено, кому саме з вказаного переліку просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей ініціатору клопотання та слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 .

Разом з цим, слідчий суддя не погоджується з доводами прокурора щодо необхідності встановлення строку дії ухвали два місяці та вважає, що одного місяця буде достатньо для її виконання.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити частково клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Код банку (МФО): НОМЕР_4 ), в особі Одеської обласної дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 - надати та забезпечити прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 або слідчому відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю за рахунком ПП " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.09.2022 до 31.01.2023;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за весь період починаючи з 01.09.2022 до 31.01.2023;

- договори про надання послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_2 ;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 до 31.01.2023;

- документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку НОМЕР_2 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період починаючи з 01.09.2022 до 31.01.2023;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.09.2022 до 31.01.2023;

- всі наявні документи стосовно власника рахунку НОМЕР_2 , а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів.

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1