Київський апеляційний суд
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

7 серпня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_6 про направлення кримінального провадження № 0000707 щодо ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на розгляд до іншого суду,

у с т а н о в и л а :

24.07.2024 до Київського апеляційного суду надійшло зазначене клопотання захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_14 , і просить вирішити питання про направлення кримінального провадження щодо ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.190, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_18 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_16 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.190, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_12 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.190, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, на розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що, як зазначено в обвинувальному акті, для забезпечення діяльності учасників злочинної організації, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_14 та ОСОБА_11 до початку 2022 року місцем здійснення обману потерпілих вибрали офісне приміщення АДРЕСА_1 . На початку 2022 року місцем здійснення обману потерпілих ОСОБА_14 та ОСОБА_11 вибрали офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (група приміщень № 157 літера А) та група приміщень № 158 (літера А). В свою чергу, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та її помічник ОСОБА_12 на постійній основі здійснювали нотаріальну діяльність в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (група приміщень № 157 літера А) та група приміщень № 158 (літера А), в яких ОСОБА_14 та ОСОБА_11 їй було виділено окремий кабінет, де було її робоче місце і де вона зберігала журнал реєстрації нотаріальних дій та печатку приватного нотаріуса. Також з обвинувального акта вбачається, що всі інкриміновані обвинуваченим епізоди шахрайства щодо потерпілих були вчинені за адресами: АДРЕСА_3 , а підробка ОСОБА_12 заяви про припинення обтяжень та іпотеки за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що АДРЕСА_6, посилаючись на положення ч.1 ст.32 КК України, якою встановлено правила територіальної підсудності, захисник стверджує, що кримінальне провадження надійшло до Подільського районного суду м. Києва з порушенням правил територіальної підсудності.

Заслухавши суддю-доповідача; захисника ОСОБА_6 , який підтримав клопотання і просив його задовольнити; захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які висловили аналогічну позицію; прокурора ОСОБА_5 , який вважав, що кримінальне провадження підсудне Подільському районному суду м. Києва, оскільки останній епізод злочинної діяльності був закінчений за адресою: АДРЕСА_4 , куди прибув ОСОБА_15 , являючись учасником злочинної організації, замінив замки вхідних дверей квартири і здійснив силове захоплення квартири; обговоривши доводи клопотання, колегія суддів вважає, що його належить задовольнити, з наступних підстав.

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженим Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, введено воєнний стан, який діє до теперішнього часу. Обвинувальний акт надійшов до Подільського районного суду м. Києва 30.10.2023, тобто під час дії воєнного стану. А тому при вирішенні питання про підсудність кримінального провадження першочергово слід керуватися правилами, визначеними ч.9 ст.615 КПК України.

Згідно з ч.9 ст.615 КПК України під час дії воєнного стану обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності скеровуються та розглядаються судами, у межах територіальної юрисдикції яких вчинено кримінальне правопорушення, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - судом, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що закінчив досудове розслідування, або іншим судом, визначеним у порядку, передбаченому законодавством.

Згідно з ст.32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Вирішальним у визначенні підсудності даного кримінального провадження є місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.190 КК України, які є більш тяжкими.

З викладу фактичних обставин кримінальних правопорушень та формулювання обвинувачення в обвинувальному акті вбачається, що ОСОБА_14 та ОСОБА_11 створили злочинну організацію, до складу якої залучили інших обвинувачених, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме, незаконним відчуженням об`єктів нерухомого майна під видом здійснення легальної діяльності у сфері надання фінансових послуг. При цьому потерпілим повідомляли неправдиву інформацію, що юридичні особи надають позику на вигідних умовах шляхом укладення двох договорів, а саме, договору позики та договору іпотеки, а в окремих випадках повідомляли про необхідність укладення договору купівлі-продажу належного потерпілим майна як необхідну умову для надання грошових коштів у позику, приховуючи дійсні наміри щодо придбання права власності на майно потерпілих та заволодіння ним шляхом обману. У свою чергу, потерпілі, які приходили в офіс для оформлення договору позики грошових коштів і договору іпотеки, а в окремих випадках договору позики грошових коштів та договору купівлі-продажу належного їм майна, підписували документи і тим самим добровільно передавали своє майно та право власності на нього членам злочинної організації та іншим особам, яких було залучено до вчинення кримінальних правопорушень. Для посвідчення договорів з метою якнайшвидше оформити право власності на майно одразу залучалась приватний нотаріус ОСОБА_13 .

Для забезпечення діяльності учасників злочинної організації, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_14 та ОСОБА_11 до початку 2022 року місцем здійснення обману потерпілих вибрали офісне приміщення АДРЕСА_1 , яке для зручності знаходилось поруч з офісом приватного нотаріуса ОСОБА_13 , яка здійснювала діяльність в офісі АДРЕСА_5 . На початку 2022 року учасників злочинної організації переміщено до інших приміщень, зокрема, місцем здійснення обману потерпілих ОСОБА_14 та ОСОБА_11 вибрали офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (група приміщень № 157 літера А) та група приміщень № 158 (літера А). В свою чергу, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та її помічник ОСОБА_12 на постійній основі здійснювали нотаріальну діяльність в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (група приміщень № 157 літера А) та група приміщень № 158 (літера А), в якому ОСОБА_14 та ОСОБА_11 їй було виділено окремий кабінет, де було її робоче місце і де вона зберігала журнал реєстрації нотаріальних дій та печатку приватного нотаріуса.

Шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном. Згідно з ч.4 ст.334 ЦК України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону, а не з моменту фізичного вселення чи захоплення такого майна, як помилково вважає прокурор.

Таким чином злочинна діяльність здійснювалась в офісних приміщеннях за вказаними раніше адресами, а державна реєстрація прав власності на нерухоме майно шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно після підписання договорів здійснювалась ОСОБА_13 або ОСОБА_12 в офісах поруч, і всі ці офіси знаходяться в Голосіївському районі м. Києва.

Отже, доводи в клопотанні, що кримінальне провадження надійшло до Подільського районного суду м. Києва з порушенням правил територіальної підсудності, обґрунтовані, а тому кримінальне провадження належить направити до Голосіївського районного суду міста Києва, в межах територіальної юрисдикції якого згідно з висунутим обвинуваченням вчинено кримінальні правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.34 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

Клопотання захисника ОСОБА_6 задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000707 щодо ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.190, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_18 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_16 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.190, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_12 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.190, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, направити на розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення і касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3