Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/5974/24
У Х В А Л А

04.09.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні №0000413 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними, здобутими органом досудового розслідування, 07.07.2024 року до ВП №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.07.2024 року близько 18 години викрала з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В досудового розслідування встановлено, що від потерпілого ОСОБА_4 , з його банківської картки НОМЕР_1 було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок невідомої особи.

В адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються оригінали документів, які мають документальне значення у даному кримінальному провадженні.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по банківських рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення документальних доказів.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними, здобутими органом досудового розслідування 07.07.2024 року до ВП №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.07.2024 року близько 18 години викрала з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В досудового розслідування встановлено, що від потерпілого ОСОБА_4 , з його банківської картки НОМЕР_1 було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок невідомої особи.

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин подій кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000514 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати дозвіл

старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, строком на два місяці:

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.07.2024 по 08.07.2024, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1