Справа № 204/9755/24
Провадження № 1-кс/204/2484/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 жовтня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого Слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001197 від 1 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

4 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001197 від 1 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001197 від 01.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України та російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає на території російської федерації, є колишнім адміністратором російського телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та телеграм-чату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет-месенджері «Telegram» та завуальовані під місцевий паблік м. Дніпра. Насамперед, функціонування телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет-месенджері «Telegram» здійснюється з метою виявлення спецслужбами російської федерації осіб з числа громадян України, які є проросійськи налаштованими, підтримують та виправдовують загарбницьку війну держави-агресора проти України, схвалення терористичних дій російських окупаційних військ на окупованих територіях, виправдання рішень вищого керівництва держави-агресора, з метою подальшого залучення їх до проведення підривної діяльності проти України на користь російської федерації, шляхом надання останнім завдань щодо збору інформації про місця розташування та дислокації, пересування підрозділів Сил оборони України, військової техніки, озброєння по території міст Дніпропетровської області. Для здійснення своєї злочинної діяльності у вказаному телеграм-каналі та телеграм-чаті ОСОБА_7 - ОСОБА_8 використовує нікнейм « ОСОБА_9 » з ідентифікатором «ID: ». За час свого перебування адміністратором телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інтернет месенджері «Telegram», ОСОБА_7 - ОСОБА_8 встановила контакти з проросійськи налаштованими громадянами України, що мешкають на території Дніпропетровської області, яких залучає до проведення підривної діяльності на шкоду України, у вигляді надання завдань щодо збору останніми вищевказаних відомостей про підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань на території Дніпропетровського регіону. Далі, проросійськи налаштовані громадяни України за результатами виконання злочинних завдань, повідомляють у вищевказаному месенджері ОСОБА_6 відомості щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ, військової техніки, маршрутів їх перевезення, переміщення. Після цього, ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , використовуючи належний їй ідентифікатор «ID: НОМЕР_1 », в інтернет-месенджері «Telegram» повідомляє вищевказані відомості про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби федеральної служби безпеки російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовує для спілкування з останньою у вказаному месенджері номер мобільного телефону НОМЕР_2 та нікнейм « ОСОБА_11 ». Так, встановлено, що ОСОБА_6 для виконання завдань, отриманих від представників федеральної служби безпеки російської федерації, направлених на збір та отримання інформації про місця дислокації, розташування, переміщення військових підрозділів та техніки, озброєння Збройних Сил України, а також інших військових формувань на території Дніпропетровської області, фіксації результатів ракетних ударів, завданих військовими підрозділами ворога, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 28.01.2024, залучила до протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . У свою чергу, у ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 28.01.2024, виник злочинний умисел, спрямований на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, шляхом надання представникам підрозділів збройних сил російської федерації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, шляхом надання представникам підрозділів збройних сил російської федерації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 06 год. 10 хв. 28.01.2024, передала інформацію щодо переміщення 27.01.2024 військової техніки по маршруту з правого берега у напрямку лівого берега м. Кам`яньского Дніпропетровської області, проїздом біля с. Курилівка Кам`янського району Дніпропетровської області по автошляху Т0412, ОСОБА_6 , яка, у свою чергу, 28.01.2024 з використанням інтернет-месенджеру «Telegram» передала цю інформацію співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби федеральної служби безпеки російської федерації ОСОБА_10 . В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, шляхом надання представникам підрозділів збройних сил російської федерації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 19 год. 20 хв. 07.02.2024, передала інформацію щодо переміщення автотранспортних засобів Збройних сил України у напрямку лівого берега м. Кам`янське Дніпропетровської області, проїздом біля с. Курилівка Кам`янського району Дніпропетровської області по автошляху Т0412, ОСОБА_6 , яка, у свою чергу, 07.02.2024 з використанням інтернет-месенджеру «Telegram» передала цю інформацію співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби федеральної служби безпеки російської федерації ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, шляхом надання представникам підрозділів збройних сил російської федерації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 14 год. 43 хв. 14.03.2024, передала інформацію про переміщення військової техніки з використанням потяга через залізничний вокзал м. Кам`янське у напрямку м. Дніпро, ОСОБА_6 , яка, у свою чергу, 14.03.2024 з використанням інтернет-месенджеру «Telegram» передала цю інформацію співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби федеральної служби безпеки російської федерації ОСОБА_10 . Далі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, шляхом надання представникам підрозділів збройних сил російської федерації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 12 год. 07 хв. 29.05.2024, здійснила візуальну розвідку залізничної станції «Кам`янське-Пасажирське», за адресою: АДРЕСА_1 , та передала інформацію щодо наявності співробітників залізниці, відсутності блокпостів, а також передала інформацію про місцезнаходження військово-вантажного автомобіля за адресою: АДРЕСА_2 , та перебування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , яка, у свою чергу, 29.05.2024 з використанням інтернет-месенджеру «Telegram» передала цю інформацію співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби федеральної служби безпеки російської федерації ОСОБА_10 . Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, шляхом надання представникам підрозділів збройних сил російської федерації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 11 год. 16 хв. 27.06.2024, здійснила візуальну розвідку залізничної станції «Кам`янське-Пасажирське», за адресою: АДРЕСА_1 , та передала інформацію щодо відсутності охорони на перонах залізничного вокзалу та наявності відповідальних за безпеку співробітників залізниці, що перебувають в приміщенні на другому поверсі залізничного вокзалу, ОСОБА_6 , яка, у свою чергу, 27.06.2024 з використанням інтернет-месенджеру «Telegram» передала цю інформацію співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби федеральної служби безпеки російської федерації ОСОБА_10 . Разом із тим, 24.07.2024 протиправну діяльність громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було припинено в ході проведення слідчих (розшукових) дій. Враховуючи вищевикладене, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, шляхом надання представникам підрозділів збройних сил російської федерації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, у приблизний проміжок часу з 28.01.2024 до 27.06.2024 включно, здійснила збір та передачу відомостей щодо військових об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , яка, у свою чергу, передала цю інформацію співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби федеральної служби безпеки російської федерації ОСОБА_10 . На підставі вищевикладеного, 24 липня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Відповідно до санкції ч. 2 ст. 111 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк п`ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 відноситься до переліку засновників (учасників) юридичної особи ТДВ «Завод Метиз» (), яке розташовано за адресою: 51937, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Перемоги, буд. 4. У свою чергу, ОСОБА_5 має розмір статутної частки засновника (учасника) вищезазначеного підприємства. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на корпоративні права ТДВ «Завод Метиз» (), в частині, що належить ОСОБА_5 призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації та/або спеціальної конфіскації. На підставі викладеного вище, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання щодо зазначеного вище майна підозрюваного та унеможливлення його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив задовольнити та розглядати без його участі. Крім того, у клопотанні слідчий просив розглядати справу без участі власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001197 від 1 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

У зв`язку з тим, що підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Дане досудове розслідування здійснюються за фактом того, що громадянка України ОСОБА_5 діючи умисно, в умовах воєнного стану надає Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

24 липня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , є однією з засновників ТДВ «Завод Метиз» (), та має частину статутного капіталу товариства.

Незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження частиною статутного капіталу, що належить ОСОБА_5 призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації та/або спеціальної конфіскації.

Але, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У зв`язку з чим, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити частково, наклавши арешт на частину статутного капіталу ТДВ «Завод Метиз» (), яка була внесена ОСОБА_5 , та заборонивши засновнику ТДВ «Завод Метиз» розпоряджатись корпоративними правами ТДВ «Завод Метиз» () в частині, що належить ОСОБА_5 , що на думку суду буде достатнім заходом забезпечення кримінального провадження та запобігання можливої втрати даної частини статутного капіталу.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001197 від 1 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на частину статутного капіталу ТДВ «Завод Метиз» (), яка була внесена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Заборонити засновниці ТДВ «Завод Метиз» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , розпоряджатись корпоративними правами ТДВ «Завод Метиз» () щодо належної їй частини.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1