Номер провадження № 1-кс/756/2271/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 10.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 09.10.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 10.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо руху сум ПДВ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2023 до 30.12.2023, документів з інформацією про відкриті та закриті банківські рахунки вказаного підприємства, документів з інформацією про об`єкти оподаткування підприємства, відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства, копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток наведеного підприємства за період з 01.01.2023 до 30.12.2023, додатки до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні, документів з інформацією щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2023 до 30.12.2023, які надавались підприємством, документів з інформацією щодо ІР - адрес з яких було подано звітність вказаним товариством за період з 01.01.2023 до 04.10.2024.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак останніми подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутність, а також просять задовольнити клопотання.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами поштового зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, але подав заяву в якій просить відмовити у задоволенні клопотання. У зв`язку з чим, суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесеного 10.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено публічні закупівлі фарби для закладів освіти, розташовані в ІНФОРМАЦІЯ_5 за завищеними цінами.

Так, 28.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника управління ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір № 126-Т від 28.08.2023 на закупівлю лакофарбової продукції та іншого супутнього приладдя необхідних для проведення малярних робіт, на загальну 944 283 грн 96 коп.

Відповідно до додатку № 1 «Специфікація» до договору № 126-T від 28.08.2023 серед вказаних товарів є перелік фарб типу ПФ-115П, різного кольору, об`ємом 2,8 кг, TM « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яка на думку органу досудового розслідування була придбана за завищеними цінами, оскільки середня вартість аналогічної фарби є нижчою.

На підставі цього, органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження було призначено товарознавчу експертизу з метою встановлення суми завищення вартості придбаного товару ІНФОРМАЦІЯ_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також обставин учинення кримінального правопорушення.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_2 змінило свого директора з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , а також назву та адресу. Так, 12.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перейменовано на « ОСОБА_11 » та розташовується за адресою АДРЕСА_3 .

Отже, з метою встановлення обставин учинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з`явилась потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3.3. Наведені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами досудового розслідування (доказами), які долучені до клопотання, зокрема, копією договору № 126-Т від 28.08.2023, копією специфікації № 1 до договору № 126-Т від 28.08.2023, протоколом огляду від 10.01.2024, витягом з ЄДРПОУ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3.4. У зв`язку з чим суд погоджується із тим, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів наведених в п. 1.2., із метою встановити або спростувати обставини скоєння кримінального правопорушення. При цьому надані матеріали кримінального провадження свідчать, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3.5. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого, документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 10.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів з інформацією про сплату податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номенклатури товару за період часу з 01.01.2023 до 30.12.2023, документів з інформацією про відкриті та закриті банківські рахунки вказаного підприємства, документів з інформацією про об`єкти оподаткування підприємства, відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства, копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток наведеного підприємства за період часу з 01.01.2023 до 30.12.2023, додатки до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні, документів з інформацією щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2023 до 30.12.2023, які надавались підприємством, документів з інформацією щодо ІР - адрес з яких було подано звітність вказаним товариством за період часу з 01.01.2023 до 04.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1