КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/3044/24

провадження № 1-кс/133/632/24

09.10.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 15.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 15.09.2024 в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 14.09.2024 о 18:39 год. невідома особа, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвавши її повні анкетні дані, номер банківської карти, останні транзакції по рахунку, ввівши заявницю в оману, шахрайським шляхом повідомила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти та потрібно встановити трьох етапний захист. Далі заявниця назвала чотири цифри, які їй прийшли у повідомленні та о 03 годині 30 хвилин вона виявила, що з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 двома транзакціями було здійснено переказ коштів в загальній сумі 52000 грн.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілою ОСОБА_4 , банківська карта останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № карти НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000475 від 15.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 15.09.2024 в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 14.09.2024 о 18:39 год. невідома особа, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвавши її повні анкетні дані, номер банківської карти, останні транзакції по рахунку, ввівши заявницю в оману, шахрайським шляхом повідомила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти та потрібно встановити трьох етапний захист. Далі заявниця назвала чотири цифри, які їй прийшли у повідомленні та о 03 годині 30 хвилин вона виявила, що з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 двома транзакціями було здійснено переказ коштів в загальній сумі 52000 грн.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , заподіяно шкоду в розмірі 52000 гривень.

Відповідно протоколу допиту потерпілого від 15.09.2024 вбачається, що невідома особа чоловічої статі, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 52000 грн, які двома транзакціями було знято з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Згідно з виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 має у банку банківський рахунок НОМЕР_5 та № карти НОМЕР_6 з якої здійснювалися перекази грошових коштів 14.09.2024 двома транзакціями на загальну суму 52000 грн.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 018573, видане 22.04.2024, жетон № 0144897) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363) тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації в період часу з 18:00 годин 14.09.2024 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку НОМЕР_5 за номером банківської картки НОМЕР_4 ;

- інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 за номером банківської картки НОМЕР_4 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 18:00 годин 14.09.2024 року по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 ;

- завірені належним чином копії матеріалів службового розслідування за даним фактом, у разі не проведення даного розслідування обов`язково вказати причину.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_21

Дата документу 09.10.24