Справа № 539/3414/24
Провадження № 1-кс/539/754/2024
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2024 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
21.08.2024 року ст. слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
1) про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 22.06.2024 по 00:00 годину 24.06.2024.
Клопотання мотивовано тим, що 28.06.2024, до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 22.06.2024, приблизно об 11 годині, невідома особа шляхом листування через Телеграм месенджер, під приводом начебто придбання товару на онлайн платформі ОЛХ.юа, шляхом обману отримала (виманила) у держателя картки ОСОБА_5 реквізити його платіжної картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 1500 грн.
Будучи допитаним як потерпілий, ОСОБА_5 повідомив, що 22.06.2024, ним було надано оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж книг. Цього ж дня, на його електронну пошту на сайті написала невідома особа про намір придбати книги, але вказала, що спочатку потрібно прив`язати банківську картку до сайту щоб начебто верифікувати себе. Після цього, ОСОБА_5 написав конфіденційні дані своєї банківської картки, після чого у нього із картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знялося 1500 гривень.
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримати відомості про особу, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом аналізу відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого та установлення контрагентів, котрі стали набувачами грошових коштів.
При цьому, аналізу підлягають відомості про рух грошових коштів за період, що був після заволодіння грошових коштів, що дасть можливість установити дату, час та призначення перерахувань грошових коштів із картки потерпілого із врахуванням часу потрібного для банківських транзакцій, для чого на думку слідства буде достатньо одного дня, тобто за період часу із 00:00 години 22.06.2024 по 00:00 годину 24.06.2024.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
1) про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 22.06.2024 по 00:00 годину 24.06.2024.
Надати можливість слідчому СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1