Справа № 438/1259/24
Провадження № 1-кс/438/95/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000109 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в:

Начальник СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 12.07.2024 визначено слідчого суддю ОСОБА_1 . Дане клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 15.07.2024.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2023 о 18 год. 50 хв., невстановлена особа шляхом обману, у якості отримання передоплати за товар на інтернет платформі «instagram», заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 3690 грн. 00 коп., котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 09.11.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000109, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона має у своєму користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 до якої під`єднано номер телефону НОМЕР_3 , також на її мобільному телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так 05 листопада 2023 року вона перебувала у своєму будинку, та в цей час вона пролистувала соціальну мережу Інстаграм, в якій натрапила на інтернет сторінку « ОСОБА_7 ». В свою чергу вона розпочала з ними переписку, в ході якої вона хотіла придбати у них дві пари взуття. Після чого продавець надіслала їй номер своєї банківської карти НОМЕР_1 , на яку вона добровільно перейшовши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.11.2023 року о 18 год. 50 хв. надіслала свої грошові кошти в сумі 3690 гривень, в якості повної оплати за товар. Після чого продавець сказала їй що протягом 3-ох робочих днів буде відправлення товару. В подальшому вона прочекала 3 дні, та ТТН або товар який вона оплатила так і не надійшов. Після чого вона знову неодноразово намагалася зв`язатися з продавцем Інстаграм магазину, однак її повідомлення в соціальній мережі Інстаграм вони ігнорують та не відписують.

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання начальник СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з`явилась, 12.07.2024 до суду подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 12.07.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, начальник СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просив суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання начальника СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000109 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 про те, що 05.11.2023 о 18 год. 50 хв., невстановлена особа шляхом обману, у якості отримання передоплати за товар на інтернет платформі «instagram», заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 3690 грн. 00 коп., котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000109, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000109 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

- інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 05.11.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА