УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, таза підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, таза підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоБЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 , ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 штучно створив видимість (здійснив імітацію) внесення готівкових коштів від свого імені до каси Головного офісу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.03.2013 року по 18.02.2014 рік на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які були зараховані на його банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі були перераховані з даного рахунку до інших компаній.

Внаслідок даних дій, за твердженням слідства, відбулось заволодіння грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

12.06.2024 року ОСОБА_5 звернувся із адвокатським запитом (вих. № 12.06.2024-1-к) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.06.2024 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано відповідь (№ 20.1.0.0.0/7-240612/61930) на адвокатський запит ОСОБА_5 від 12.06.2024 року (вих. № 12.06.2024-1-к).

Так, у листі від 18.06.2024 року № 20.1.0.0.0/7-240612/61930 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зазначено наступне:

«Інформація, яка Вами запитується містить інформацію про персональні дані, конфіденційну інформацію та банківську таємницю, розголошення яких заборонено законодавством, у зв`язку з чим не може бути надана.

Доступ до вищезазначеної інформації можливий лише на підставі Ухвали Суду».

Також сторона захисту підкреслила той факт, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продубльовано відповідь на адвокатський запит ОСОБА_5 від 12.06.2024 року (вих. № 12.06.2024-1-к) у листі від 18.06.2024 року № 20.1.0.0.0/7-240618/13872.

Враховуючи інкриміновану у повідомленні про підозру начебто імітацію внесення підозрюваним грошових коштів на банківські рахунки, у сторони захисту з метою спростування зазначених тверджень сторони обвинувачення, виникає необхідність у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, задля з`ясування правильності та правомірності дій осіб, які займали посади заступника керівника Департаменту по контролю касових операцій Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спеціаліста з обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного позиціонера (головного казначея філії) Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ведучого спеціаліста операційної каси - завідувача каси Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент вчинення дій, зазначених у повідомленні про підозру.

Адвокат в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засіданні не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 11.08.2023 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, таза підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України (кримінальне провадження №0000034).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною захисту для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, або їх відсутності, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості або невинуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших дій стороною захисту, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1. Документи, які містять ідентифікаційні дані осіб (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; РНОКПП), які займали посади (або аналогічні посади за функціональними обов`язками):

-заступника керівника Департаменту по контролю касових операцій Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт серія НОМЕР_2 , виданий 19.08.1996 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області) у 2010 році;

-спеціаліста з обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт № НОМЕР_3 ) у 2006 році;

-головного позиціонера (головного казначея філії) Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт серія НОМЕР_4 , виданий 01.12.2006 року Саратським РВ ГУ МВС України в Одеській області) у 2011 році;

-ведучого спеціаліста операційної каси - завідувача каси Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 07.08.2001 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві ) у 2009 році.

2. Документи, які містять інформацію про період роботи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, які займали посади (або аналогічні посади за функціональними обов`язками):

-заступника керівника Департаменту по контролю касових операцій Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт серія НОМЕР_2 , виданий 19.08.1996 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області) у 2010 році;

-спеціаліста з обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт № НОМЕР_3 ) у 2006 році;

-головного позиціонера (головного казначея філії) Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт серія НОМЕР_4 , виданий 01.12.2006 року Саратським РВ ГУ МВС України в Одеській області) у 2011 році;

ведучого спеціаліста операційної каси - завідувача каси Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 07.08.2001 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві ) у 2009 році, а тому, клопотання в цій частині є обґрунтованим, у зв`язку із чим, підлягає до часткового задоволення.

Щодо іншої частини клопотання, то адвокатом не доведено достатніх підстав вважати, що речі та документи, в іншій частині клопотання, на даній стадії мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1. Документи, які містять ідентифікаційні дані осіб (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; РНОКПП), які займали посади (або аналогічні посади за функціональними обов`язками):

-заступника керівника Департаменту по контролю касових операцій Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт серія НОМЕР_2 , виданий 19.08.1996 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області) у 2010 році;

-спеціаліста з обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт № НОМЕР_3 ) у 2006 році;

-головного позиціонера (головного казначея філії) Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт серія НОМЕР_4 , виданий 01.12.2006 року Саратським РВ ГУ МВС України в Одеській області) у 2011 році;

-ведучого спеціаліста операційної каси - завідувача каси Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 07.08.2001 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві ) у 2009 році.

2. Документи, які містять інформацію про період роботи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, які займали посади (або аналогічні посади за функціональними обов`язками):

-заступника керівника Департаменту по контролю касових операцій Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт серія НОМЕР_2 , виданий 19.08.1996 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області) у 2010 році;

-спеціаліста з обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт № НОМЕР_3 ) у 2006 році;

-головного позиціонера (головного казначея філії) Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт серія НОМЕР_4 , виданий 01.12.2006 року Саратським РВ ГУ МВС України в Одеській області) у 2011 році;

-ведучого спеціаліста операційної каси - завідувача каси Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до призначення на неї - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 07.08.2001 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві ) у 2009 році.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1