Справа № 346/3493/24
Провадження № 1-кс/346/1019/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 20.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, 20.06.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано Франківській області, надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 19.06.2024 року приблизно о 12:17 годин перебуваючи за місцем проживання йому на мобільний додаток "Viber" надійшло повідомлення від знайомого на ім`я ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти в сумі 16000 гривень. На що ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 16000 гривень. Однак через деякий час ОСОБА_5 дізнався про, те що, ніякі повідомлення його знайомий ОСОБА_6 не надсилав. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштам ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.06.2024 року приблизно в 11:30 годин йому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Viber» від знайомого ОСОБА_7 , який запитався чи зможу ОСОБА_5 позичити йому грошові кошти в розмірі 16000 гривень. Обіцяв, що поверне частину вечері, а частину на наступний день. Навіщо йому були гроші, ОСОБА_6 не пояснив. В ході спілкування ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 через мобільний додаток «Viber» однак останній повідомив, що не може говорити. Також ОСОБА_5 намагався зателефонувати на звичайний номер телефону до свого товариша ОСОБА_6 НОМЕР_2 , однак він був поза мережею. Тому так як ОСОБА_5 добре знає свого товариша ОСОБА_6 і знає, що в нього хвора дитина вирішив, позичити йому гроші, будь-якої підозри у ОСОБА_5 не виникло, тому 19.06.2024 року 12:17 годин зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (карта Універсальна) на номер банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 16000 гривень (з комісією 562.40 грн. 16562.40грн.). Після того як ОСОБА_5 перерахував грошові кошти він скинув скріншот виписки ОСОБА_6 . Крім того в ході спілкування ОСОБА_6 знову написав та попросив скинути ще 15000 гривень тому ОСОБА_5 одразу подзвонив йому на мобільний додаток «Viber», однак ОСОБА_6 не відповідав. Більше ОСОБА_5 переказів не робив, однак продовжив листування в ході якого останній зрозумів що це були шахраї, яким ОСОБА_5 повідомив, що звернеться із заяву в поліції. Після цього номер не відповідав. Крім того після переказу грошових коштів ОСОБА_5 вийшов на зв`язок зі своїм товаришем ОСОБА_7 та дізнався, що його мобільний додаток «Viber» зламали.

08.08.2024 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено документи з інформацією, в ході огляду яких встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_1 та номер банківського рахунку НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. пров. АДРЕСА_2 . Крім того при детальному огляді 19.06.2024 наявна інформація про зарахування грошових коштів в сумі 16 000 гривень з описом транзакції «код транзакції 798873/Р2Р/.06.2024 12:17 з найменуванням і місцем операції: Отримання переказу ІНФОРМАЦІЯ_5 (I011OSWQ), MCC 6536, К/р, НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ». Крім того 19.06.2024 наявний переказ грошових коштів в сумі 15 500 гривень з описом транзакції: код транзакції 9335 від 19.06.2024, з найменування і місцем операції: Поповнення рахунку по номеру картки через Інтернет-Банкінг, К/р № НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , а також провдена операція в сумі 77,50 з описом транзакції: код транзакції 9337 від 19.06.2024, з найменування і місцем операції: Сплата комісії за платіж/переказ з рахунку згідно договору НОМЕР_4 від 18.06.2024. Без ПДВ., К/р НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 .

Крім, того в ході виконання доручення працівниками ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України, було отримано інформацію про те, що 19.06.2024 о 12:22:46 годин грошові кошти у сумі 15500 гривень із банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування встановлено, за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_9 , на який було перераховано грошові кошти, відкритий в відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме інформацію, зазначену у прохальній частині клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. с. 21).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме до наступної нформації:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_9 в період часу з 19.06.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_9 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформаціїпро інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.06.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_9 , за період часу з 19.06.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_9 , за період часу з 19.06.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_9 , за період часу з 19.06.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_9 , за період часу з 19.06.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результатів внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_9 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписів розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 або дізнавачу уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можутьбути подані під час підготовчого провадженняв суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1