Справа № 442/4346/24
Провадження № 1-кс/442/1618/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із зазначенням дати, суми, даних контрагента також призначення платежу, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку за період часу із 01.01.2020 по час проведення вилучення з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Л/о надійшов рапорт о/у ВКП про те, що під час проведення моніторингу державної послуги по денному догляду за дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом часу з 2021 по 2023 роки встановлено, що проводяться фінансові операції фізичних осіб підприємців, які є новоствореними та на рахунки яких надходять кошти громадян, як відшкодування з боку держави за отримання послуги по денному догляду за дітьми. Провівши оперативним методом аналіз фінансових операцій фізичних осіб підприємців, встановлено, що в даних операціях наявні ознаки заволодіння коштами шляхом обману, при оформленні фіктивних договорів на виконання державної послуги по денному догляду за дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У межах досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду у Львівській області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого вилучено особові справи:

- № НОМЕР_12 ОСОБА_5 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №8 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» від 01.09.2022, виконавцем вказаної послуги являється ФОП ОСОБА_6 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_5 , та в подальшому перераховувались останньою на рахунок отримувача НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_6 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- № НОМЕР_14 ОСОБА_7 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №1 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.01.2022, виконавцем вказаної послуги являється ФОП ОСОБА_6 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_7 та в подальшому перераховувались останньою на рахунок отримувача НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_6 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- № НОМЕР_15 ОСОБА_8 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №3 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.01.2022, виконавцем вказаної послуги являється ФОП ОСОБА_6 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_8 , та в подальшому перераховувались останнею на рахунок отримувача НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- № НОМЕР_16 ОСОБА_9 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №9 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.09.2022, виконавцем вказаної послуги являється ФОП ОСОБА_6 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_5 ОСОБА_9 , та вподальшому перераховувались останньою на рахунок отримувача НОМЕР_17 НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- № НОМЕР_18 ОСОБА_10 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №10 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.09.2022, виконавцем вказаної послуги являється ФОП ОСОБА_6 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_10 , та в подальшому перераховувались останньою на рахунок отримувача НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_6 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- № НОМЕР_19 ОСОБА_11 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №2 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.01.2022, виконавцем вказаної послуги являється ФОП ОСОБА_6 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_7 ОСОБА_11 , та вподальшому перераховувались останньою на рахунок отримувача НОМЕР_17 НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- № НОМЕР_20 ОСОБА_12 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №7 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.2022, виконавцем вказаної послуги являється ФОП ОСОБА_6 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_12 , та вподальшому перераховувались останньою на рахунок отримувача НОМЕР_17 НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- № НОМЕР_21 ОСОБА_13 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №15 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.11.2020, виконавцем вказаної послуги являється ФОП ОСОБА_6 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_9 ОСОБА_13 , та вподальшому перераховувались останньою на рахунок отримувача НОМЕР_17 НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- № НОМЕР_22 ОСОБА_14 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №16 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.01.2021, виконавцем вказаної послуги являється ФОП ОСОБА_6 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_10 ОСОБА_14 , та вподальшому перераховувались останньою на рахунок отримувача НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- № НОМЕР_23 ОСОБА_15 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №14 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2020 року, виконавцем вказаної послуги являється ФОП ОСОБА_6 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_24 ОСОБА_15 , та вподальшому перераховувались останньою на рахунок отримувача НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки факту перерахування грошових коштів між ФОП та отримувачем послуги, а також переказ їх на інші банківські картки, в якості оплати за надання послуги « ОСОБА_16 », необхідно отримати рух коштів отримувача послуги та муніципальної няні. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримує.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 03.05.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000513, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів по банківських рахунках від дати укладення договорів про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років до дати винесення даної ухвали, а саме: НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 25.10.2024; НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_6 за період часу з 01.09.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_9 за період часу з 01.11.2020 по 25.10.2024; НОМЕР_10 за період часу з 05.01.2021 по 25.10.2024; НОМЕР_11 за період часу з 01.10.2020 по 25.10.2024. Крім того, в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час проведення вилучення документів слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 25.10.2024; НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_6 за період часу з 01.09.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2022 по 25.10.2024; НОМЕР_9 за період часу з 01.11.2020 по 25.10.2024; НОМЕР_10 за період часу з 05.01.2021 по 25.10.2024; НОМЕР_11 за період часу з 01.10.2020 по 25.10.2024 із зазначенням дати, суми, даних контрагента також призначення платежу, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківських рахунках.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1