Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

20 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представник власника майна ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання ТОВ «АСТРА СІСТЕМ ТРЕЙД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002495 від 02.12.2022,

в с т а н о в и в:

представник товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «АСТРА СІСТЕМ ТРЕЙД» () адвокат ОСОБА_5 звернулася з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 24.01.2023 у справі № 758/404/23 на добриво азотно-фосфорне-калійне NPK 9:14:27+7S, в біг-бегах 500 кг, у кількості 10,50 тон.

Зазначає, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відомості, про яке 02.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в межах якого ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.01.2023 у справі № 758/404/23 було накладено арешт на вищезазначене майно. Вважає, що зазначений арешт було накладено необґрунтовано, оскільки станом на дату проведення обшуку, 25.10.2022, у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зберігалось на відповідальному зберіганні ТОВ «АГРОХІМТЕХНОЛОДЖІ» належне на праві власності ТОВ «АСТРА СІСТЕМ ТРЕЙД» добриво азотно-фосфорно-калійне комплексне NPK 9-14-27+7(S) в біг-бегах у кількості 10,5 тонн, що підтверджується актом звірки залишків товару від 01.10.2022 та бухгалтерською довідкою від 25.10.2022. Крім того, вищезазначене майно було вилучене в рамках кримінального провадження за № 0000131 від 20.04.2022 за результатами вищевказаного обшуку, та не може мати жодного відношення до обставин, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 0002495, оскільки вони не є предметами, доказами злочину, засобами чи знаряддями його вчинення. ТОВ «АСТРА СІСТЕМ ТРЕЙД» відсутній процесуальний статус як в рамках кримінального провадження за № 0000131 від 20.04.2022, так і в рамках кримінального провадження за № 0002495 від 02.12.2022, посадовим особам підприємства не повідомлено про підозру та не пред`явлено обвинувачення, останні не викликались для проведення слідчих дій в межах вищевказаних кримінальних проваджень. Також зазначає, що товариство не має жодного відношення до діяльності ТОВ «Агророзквіт» та не має жодних зв`язків з громадянами рф або рб.

Представник ТОВ «АСТРА СІСТЕМ ТРЕЙД» ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні зазначив, що потреба в арешті майна не відпала.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Відповідно до вимог частини 1 статті 174 КПК, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК).

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 02.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке було виділене з кримінального провадження №0000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян рф та рб - посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24 січня 2023 року у справі №758/404/23 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на 468 тон 730 кг продукції ТОВ «Агророзквіт», виробник республіка білорусь та передано під відповідальне зберігання представнику ТОВ «Йограйтен», ТТН в кількості 5 шт., Оборотно-Сальдовуві домість, станом на 25.10.2022, листи ПП «Компанія Агротрейд» серед яких: NPK 10-20-20, Гомель; ББ 500кг, власник вантажу компанія Агротрейд; залишок 37,00; NPK 8-19-29, Гомель; ББ 500кг, власник вантажу компанія Агротрейд плюс; залишок 0,50; NPK 9:14:27+7S, Гомель; ББ 500кг, власник вантажу компанія АХТ; залишок 10,50; Калій хлористий, Белоруськалій бб 1000кг, ПП Компанія Агротрейд, залишок 248,43; Калій хлористий, Білоруськалій бб 880, Компанія Агротрейд, залишок 118,80; Нітроамофоска 16-16-16, Гомель б/б 500кг, Компанія Агротрейд плюс, залишок 45,50; Нітроамофоска 16-16-16, Гомель ББ 500кг, Агропартнер, залишок 8,00., які вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (складське приміщення).

Клопотання про скасування арешту майна подано з підстав його необґрунтованості, а доводи, які викладені в поданому клопотанні фактично зводяться до незгоди з висновками слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, викладеним в ухвалі від 24.01.2023 у справі №758/404/23.

При цьому, автор клопотання не покладається на обставини, які не були відомі при розгляді клопотання про арешт майна слідчим суддею чи на нові обставини, які мають суттєве значення для вирішення питання щодо «обґрунтованості» застосованого заходу забезпечення кримінального провадження.

Поряд з цим, доказів завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні не надано, а тому відсутні підстави вважати, що майно перестало мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.

На даний час, слідчим суддею не встановлено обставин, які б свідчили про безпідставність та необґрунтованість накладення арешту, або ж обставин, які б свідчили про те, що потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

З аналогічних підстав було відмовлено у задоволенні попереднього аналогічного клопотання ТОВ «АСТРА СІСТЕМ ТРЕЙД» (ухвала слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.09.2023 у справі № 758/9592/23)

За таких обставин подане клопотання задоволенню не підлягає.

При цьому слід зазначити, що ТОВ «АСТРА СІСТЕМ ТРЕЙД» не позбавлене права оскаржити ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.01.2023 у справі №758/404/23 в апеляційному порядку.

Керуючись ст.ст. 26, 174, 309 КПК, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання ТОВ «АСТРА СІСТЕМ ТРЕЙД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002495 від 02.12.2022 - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1