Справа № 359/7551/24
Провадження № 1-кс/359/1471/2024
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000490, внесеного 17 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

18 липня 2024 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000490 від 17 лютого 2024 року за ознаками кримінального право-порушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки: АДРЕСА_1 , яка повідомила, про те, що 16 лютого 2024 о 17 год. на її телеграм зателефонував невідомий чоловік який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що заявниці на електронну пошту надіслано повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 по якому потрібно її перейти щоб розблокувати банківські картки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 . Виконавши всі умови, через деякий час заявниця виявила відсутність на вищевказаних картка грошових коштів в загальній сумі 48 057 грн. 00 коп. 17 лютого 2024 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 17 лютого 2024 року в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 32 хв. проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході допиту встановлено, що 16 лютого 2024 року о 12 год. перебуваючи в м. Драгобрад Івано-Франківської області, потерпіла вирішила відкрити «банку» в «ІНФОРМАЦІЯ_9» для підтримки ЗСУ. Після чого люди почали скидати на дану «банку» № НОМЕР_2 , та на основну чорну картку емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 грошові кошти в різних сумах на донат. За цей період часу люди перерахували грошові кошти на загальну суму 31 000 грн. 00 коп. на «банку» та на чорну основну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше ОСОБА_4 надійшло повідомлення в мобільному додатку «Telegram» від невідомої особи, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаному повідомленні було зазначено, що їй потрібно надати пояснення працівникам банку про надходження грошових коштів. Через декілька хвилин до неї в телеграм зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка також представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана особа в ході телефонної розмови повідомила про те, що потерпілій надіслано лист на електронну пошту та що останній необхідно його відкрити та перейти за посиланням, після чого ОСОБА_4 скерує до офіційного телеграм каналу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Тому потерпіла виконала вказівки невідомої особи, а саме перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого вищевказана особа чоловічої статі знову зателефонувала та в ході розмови вказала всі особисті дані ОСОБА_4 . У зв`язку з чим потерпіла повірила що вона веде розмову зі співробітником банківської установи. Крім того, в ході розмови невідома особа чоловічої статі вказала, що потерпілій необхідно надіслати скріншот в чат з невідомою особою по двох операціях, з відображенням інформації щодо відправників грошових коштів та суми вказаних переказів. Далі на абонентський номер телефону ОСОБА_4 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з кодом який остання назвала в ході телефонної розмови невідомій особі чоловічої статі. Після вищезазначених подій потерпіла спробувала зайти до свого особистого кабінету мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак в додатку було зазначено, що потерпіла намагається здійснити вхід з невідомого пристрою, а саме РОСО 2312FPCA6G. Далі потерпіла виявила, що невідомими особами було здійснення переказ грошових коштів з банківської картки останньої емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 48 057 грн. 00 коп.. Крім того, потерпіла зазначила, що невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 17 000 гривень з кредитного рахунку останньої.

Так, з метою встановлення деталей вищезазначених операцій по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 , на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 21 лютого 2024 року - 14 березня 2024 року в період часу з 14 год.03 хв. до 14 год. 05 хв. було проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14 березня 2024 року вилучено оптичний носій інформації - DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору марки «My media» з пояснювальним написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вх. 3591-Т ЄРДР-490». В ході проведення аналізу інформації, що перебуває на вищезазначеному оптичному носії інформації, встановлено, що 16 лютого 2024 року о 20:51:03 з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (сервіс накопичення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 31 000 гривень на кредитний рахунок ОСОБА_4 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (сума кредитних грошових коштів по рахунку становить 35 000 грн. 00 коп.). Відповідно до інформації, що знаходиться на DVD-R диску для лазерних систем зчитування білого кольору марки «My media» з пояснювальним написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вх. 3591-Т ЄРДР-490» встановлено, що після зарахування грошових коштів у розмірі 31 000 грн. 00 коп. - на вищезазначеному кредитному рахунку потерпілої ОСОБА_4 зафіксовано залишок особистих грошових коштів у розмірі 32 107 грн. 79 коп.. В ході проведення подальшого аналізу встановлено, що 16 лютого 2024 року о 20:51:27 з кредитного рахунку ОСОБА_4 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 50 715 грн. 69 коп. (32 107 грн. 79 коп. особистих коштів потерпілої та 18 607 грн. 09 коп. кредитних грошових коштів) на валютний рахунок потерпілої ОСОБА_4 емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 (призначення платежу: Купівля іноземної валюти по курсу НОМЕР_6 ). Крім того, відповідно до копії руху коштів по картці потерпілої ОСОБА_4 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) від 17 лютого 2024 року, 16 лютого 2024 року о 20:52:06 з валютного рахунку НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів 48 057 грн. 20 коп. (сума у валюті картки USD 1 268 доларів США, курс 37,90) на банківську картку № НОМЕР_8 . Встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_8 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла не обхід-ність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року : розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року; копій документів та відомостей, щодо власника банківськох картки № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійсню-вались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Натомість подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 17 лютого 2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки: АДРЕСА_1 , яка повідомила, про те, що 16 лютого 2024 року о 17 год. на її телеграм зателефонував невідомий чоловік який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що заявниці на електронну пошту надіслано повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 по якому потрібно її перейти щоб розблокувати банківські картки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 . Виконавши всі умови, через деякий час заявниця виявила відсутність на вищевказаних картка грошових коштів в загальній сумі 48 057 грн. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000490 від 17 лютого 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року : розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року; копій документів та відомостей, щодо власника банківськох картки № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення криміналь-ного правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000490, внесеного 17 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківськох картки № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки в період часу з 14 лютого 2024 року до 14 квітня 2024 року.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1