УХВАЛА

22.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000116 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ВП № 4 ОРУП № ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 16.06.2024 до ЧЧ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.06.2024 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 9620 гривень, а саме шляхом переказу грошових коштів на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . (ЖЕО 7166).

17.06.2024 за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Nel000116. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном зловживаючи довірою (шахрайство).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридичною адресою якого АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридичною адресою якого АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого дізнавача СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншим дізнавачам, які знаходяться в групі дізнавачів по зазначеному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації. які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківським рахункам рахунку із наявною банківською карткою № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

2.1. Договір на відкриття карткового рахунку, із наявною банківською карткою № НОМЕР_6 (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів);

2.2. Документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, із наявною банківською карткою № НОМЕР_6 .

2.3. Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, із наявною банківською карткою № НОМЕР_6 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

2.4. Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по рахунку із наявною банківською карткою НОМЕР_6 ;

2.5. Інформацію щодо IP-адреси з якої проводились транзакції в системі по рахунку із наявною банківською карткою № НОМЕР_6 ;

2.6. Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком по рахунку із наявною банківською карткою № НОМЕР_6 у період часу з 15.04.2024 по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридичною адресою якого АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1