Справа №465/5647/24
Провадження1-кс/465/1215/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

29.07.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000639 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000639 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 22.06.2024р. до ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.06.2024р. близько 16 год. 40 хв., зателефонувала до неї з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та в ході спілкування представилась службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому при спілкуванні з якими виконувала вказівки особи, в результаті чого перерахувала грошові кошти із своїх банківських карт НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на банківську карту НОМЕР_7 , декількома транзакціями, сума матеріальної шкоди становить 58 800 гривень.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 22.06.2024р. по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавачка та прокурорка не з`явилися, в матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання за відсутності дізнавачки.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавачки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу декільком дізнавачам, оскільки слідча вправі в порядку ст.40-1 КПК України доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000639 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за 22.06.2024р., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

?? - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку з 22.06.2024р. по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшу лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1