У Х В А Л А

29.10.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003151 від 25 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

24 жовтня 2024 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003151 від 25 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 22.09.2024 вона знайшла оголошення на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не збереглося, про продаж автомобіля, після чого зателефонував за вказаними в оголошенні номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та домовилась про придбання автомобіля. Будучи введеною в оману невідомою особою ОСОБА_5 особисто перерахувала, як передоплату за автомобіль на банківській рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 грошовікошти в сумі 218 000 грн. Після чого невідома особа, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим останній було завдано значної майнової шкоди на суму 218 000 грн.

Відомості за даним фактом 25.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, вона разом з чоловіком мали намір придбати автомобіль. Задля цього ОСОБА_6 , переглядав різні сайти. І на торгівельній інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення, яке їм підходило (вказане оголошення не збереглося, і посилання також нема, оскільки після того, як вони подзвонили за номерами, які були вказані під оголошенням, то його одразу видалили).

У вказаному оголошенні писалося, що автомобіль марки Renault Kango, білого кольору, 2014 року випуску, VIN код: НОМЕР_7 , зараз знаходиться вже на кордоні з Польщею, і його вартість становить 6200 доларів США, а не 8500 доларів США, як на інших сайтах, що їх і зацікавило.

22 вересня 2024 близько 11:30 год., ОСОБА_5 передзвонила на номер телефону НОМЕР_1 , де слухавку взяв чоловік, який представився, як ОСОБА_7 . Він розказав все про автомобіль, та повідомив, що вказаний автомобіль зараз дійсно знаходиться на кордоні з Польщею і він готовий його продати за 6200 доларів США, потерпілій лише треба оформити документи та проплатити певні послуги, а саме: митну декларацію, брокерські послуги, рахунки за послуги дилеру, сертифікацію, залогову, тощо. Поспілкувавшись з ОСОБА_7 вони дійшли згоди і вирішили придбати вказаний автомобіль.

Після цього, 22 вересня 2024 ближче до вечора, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 , тільки вже з іншого номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомив, що це його особистий номер телефону і тепер зв`язок вони будуть тримати через цей номер, через соціальну мережу Вайбер.

Потім ОСОБА_7 скинув реквізити різних рахунків, і написав, на який рахунок і які суми потерпіла повинна скидати, і за які послуги проплачувати, а саме: НОМЕР_4 - «БАНК ВОСТОК», НОМЕР_5 - «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» та НОМЕР_6 - "БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Також ОСОБА_5 скинула ОСОБА_7 фотознімок свого паспорта, оскільки він сказав, що буде робити довіреність на своє ім`я, задля перегону автомобіля.

В подальшому, 23 вересня 2024 потерпіла пішла до банку, та внесла всі проплати на вказані рахунки і по тим сумам, які вказав ОСОБА_7 . Після всіх проплат, ОСОБА_5 поскидала фотознімки квитанцій. Загалом потерпіла проплатила 218 629 грн.

Потім, Володимир написав, що буцімто якоїсь проплати ще немає, і він буде чекати заходу на рахунок грошових коштів, і лише після того поїде за автомобілем на митницю. Останній раз ОСОБА_7 написав 23 вересня 2024 ввечері, що він буде переставляти автомобіль на стоянку, і як тільки зайдуть грошові кошти, то вже 24 вересня 2024, тобто у вівторок прижене вказаний автомобіль ближче до вечора до ОСОБА_5 .

В подальшому, 24 вересня 2024 зранку потерпілій подзвонив ОСОБА_7 , та повідомив, що грошові кошти зайшли на рахунок і він вже стає в чергу на митниці, для подальшого перегону автомобіля на територію України.

Після цього дзвінка, ОСОБА_7 більше на зв`язок не виходив. Всю переписку, яка відбувалась між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у Вайбері - він видалив, потерпіла навіть не встигла зробити скріншоти.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку НОМЕР_6 - "БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою:

1.встановлення особи, якій належить зазначений банківський рахунок та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2.отримання копій документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3.отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття банківського рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4.отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003151 від 25.09.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003151 від 25 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003151 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНІ в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме:

-документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб- банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання Акціонерного товариства "БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1