Дата документу 30.10.2024Справа № 554/2524/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши у порядку письмового провадження клопотанняслідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу Полтавської окружноїпрокуратури ОСОБА_3 .В якому прохали: зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Базовевідділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналівдокументів, а у разі їх відсутності копійдокументів, щомістятьохоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електроннихносіяхдокументи, щомістятьвичерпнуструктуровануінформацію, відповідно до нижченаведенихвимог,

по банківськимрахункамплатіжної (кредитної) картки№ НОМЕР_2 , а також по іншимбанківськимрахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 19.02.2024- 00:00 год. 22.02.2024, а також: 1.1 Інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові); 1.2. Документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); 1.3. Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку); 1.4. Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так віртуальної, та у форматі ІВАN); 1.5. Відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо), з зазначенням наявної інформації стосовно контрагентів (прізвища, ім`я по батькові, РНОКПП, абонентський номер телефону та ін.). 1.6. Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); 1.7. ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо типу пристрою, його марки та моделі, з якого здійснюється вхід, ідентифікатор мобільного терміналу (ІМЕІ, finger-print); 1.8. Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу). 1.9. Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити надати слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старший групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.Зобов`язатиАкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надіслав до суду заяву в якій прохав про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою всебічного, повного, об`єктивного розгляду справи, проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000300 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ходідосудовогорозслідуваннявстановлено, що19.02.2024 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.02.2024 близько 13 год. невідома особа таємно в умовах воєнного стану запровадженого на території України із використанням ЕОМ викрала грошові кошти в загальній сумі 26 460 грн., які зберігалися на рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_20 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформацію по банківських рахунках платіжної картки№ НОМЕР_2 за період з 19.02.2024 по 22.02.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 19.02.2024 по 22.02.2024, а також: інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку); інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так віртуальної, та у форматі ІВАN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо), з зазначенням наявної інформації стосовно контрагентів (прізвища, ім`я по батькові, РНОКПП, абонентський номер телефону та ін.). Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо типу пристрою, його марки та моделі, з якого здійснюється вхід, ідентифікатор мобільного терміналу (ІМЕІ, finger-print); Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу). Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на вилучення документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 19.02.2024 по 22.02.2024, а також: інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку); інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так віртуальної, та у форматі ІВАN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо), з зазначенням наявної інформації стосовно контрагентів (прізвища, ім`я по батькові, РНОКПП, абонентський номер телефону та ін.). Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо типу пристрою, його марки та моделі, з якого здійснюється вхід, ідентифікатор мобільного терміналу (ІМЕІ, finger-print); Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу). Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПКУкраїни ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 20 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надатиз 30 жовтня 2024 року до 30 грудня 2024 рокугрупі слідчих слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старший групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформацію по банківських рахунках платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 19.02.2024 по 22.02.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати з 30 жовтня 2024 року до 30 грудня 2024 року групі слідчих слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старший групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 19.02.2024 по 22.02.2024, а також: інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку); інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так віртуальної, та у форматі ІВАN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо), з зазначенням наявної інформації стосовно контрагентів (прізвища, ім`я по батькові, РНОКПП, абонентський номер телефону та ін.). Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо типу пристрою, його марки та моделі, з якого здійснюється вхід, ідентифікатор мобільного терміналу (ІМЕІ, finger-print); Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу). Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати з 30 жовтня 2024 року до 30 грудня 2024 року групі слідчих слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старший групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;дозвіл на вилучення документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 19.02.2024 по 22.02.2024, а також: інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку); інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так віртуальної, та у форматі ІВАN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо), з зазначенням наявної інформації стосовно контрагентів (прізвища, ім`я по батькові, РНОКПП, абонентський номер телефону та ін.). Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо типу пристрою, його марки та моделі, з якого здійснюється вхід, ідентифікатор мобільного терміналу (ІМЕІ, finger-print); Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу). Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Уразіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документівслідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннямицього Кодексу з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 30 жовтня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 30 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1