Справа №: 398/4814/24
провадження №: 1-кс/398/1645/24
УХВАЛА

Іменем України

"23" жовтня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001646 від 18.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.11.2023 року по 30.11.2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.10.2023 року органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження за №0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000164, за результатами вивчення інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо публічних закупівель за кошти державного бюджету встановлено, що 16 жовтня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) укладено договір №79 на поставку твердого палива (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне) марки Г (Г2)(50-100) із зольністю не більше 10% та вологістю не більше 10% в кількості 146 тон на загальну суму 1 125 952 грн. Звідки вартість однієї тони вказаного палива становить 7712 грн. Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що могло призвести до привласнення бюджетних коштів. Так, згідно інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо публічних закупівель за кошти державного бюджету встановлено, що замовником не в повному обсязі здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами). Не обумовлено визначену вартість предмета закупівлі статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: не проведено моніторинг актуальних цін, за допомогою електронної системи закупівель Prozorro серед оголошених закупівель вугілля кам`яного марки Г(Г2) 50-100 по Кіровоградській області. Внаслідок не повного обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання умов укладеного договору постановлено вугілля без визначення наступних технічних та якісних характеристик, а саме: зольності на сухий стан палива, %, не більше ніж загальна волога, загальної вологи на робочий стан палива, %, не більше ніж нижча теплота згорання, ккал/кг не менше масової частки кусків розміром менше нижчої границі, %, не більше ніж вихід летких речовин/вихід летких речовин на сухий беззольний стан, %. Таким чином, є достатні підстави вважати, що вугілля, поставлене ПП « ОСОБА_5 » за договором № 79 від 16.10.2023 року не відповідає якості та технічним характеристикам, передбаченим нормами ДСТУ, що може призвести до привласнення бюджетних коштів.

На підтвердження вказаних обставин надані зібрані в ході досудового розслідування докази, а саме: рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 від 18.12.2023 року, який просить вирішити питання про реєстрацію вказаного факту в ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.191 КК України; копією протоколу огляду місця події від 20.12.2023 року, під час якого було проведено огляд відкритої ділянки місцевості на території ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено насип твердого палива (вугілля кам`яне), на яке вказала керівник закладу, як на вугілля привезене згідно договору №79 від 16.10.2023 року, укладеного між училищем та ПП « ОСОБА_5 ». Під час проведення огляду було відібрано зразки даного вугілля; копією постанови слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.12.2023 року про визнання зразків вугілля поставленого за договором №79 від 16.10.2023 року; копією постанови слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.01.2024 року про залучення спеціаліста для визначення зольності відібраних зразків та проведення його відповідного аналізу; копією договору №79 від 16.10.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 », з копіями Додатку №1, Додатку №2 та Додатку №3 до нього; копіями видаткових накладних ПП « ОСОБА_5 » про поставку твердого палива (вугілля) до ІНФОРМАЦІЯ_7 : №128 від 08.11.2023 року, №134 від 14.11.2023 року, №142 від 20.11.2023 року; копіями платіжних інструкцій №591 від 11.11.2023 року, №608 від 15.11.2023 року, №625 від 21.11.2023 року про здійснення про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » коштів за фактично отримане тверде паливо (вугілля).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 оскільки, як вбачається з копії витягу №0000164 від 18.12.2023 року, у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні вказані слідчі відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166,372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001646 від 18.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника або уповноваженої особи від власника рахунку, його паспортні дані з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.11.2023 року до 30.11.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2023 року до 30.11.2023 року з деталізацією інформації про суб`єктів, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1