Справа № 303/3086/24
Провадження № 1-кс/303/1167/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2024 року до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно за об`єднаними матеріалами досудового розслідування, кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 за № 0000006.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, достовірно знаючи, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ''Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, Указом від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX, Указом від 6 листопада 2023 року № 734/2023, затвердженим Законом України від 8 листопада 2023 року № 3429-IX, Указом від 5 лютого 2024 року № 49/2024, затвердженим Законом України від 6 лютого 2024 року № 3564-IX, та Указом від 6 травня 2024 року № 271/2024, затвердженим Законом України від 8 травня 2024 року № 3684-IX), строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року продовжено строком на 90 діб., вчинила однорідні злочини, за наступних обставинах:

-Так, ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ «Малана-Г» код ЄДРПОУ № 44497122, зареєстровано в м. Мукачево, вул. І. Зріні 30, є службовою особою та виконує адміністративно-господарські функції, оскільки відповідно до статуту вказаного Товариства (в редакції від 29.09.2022) ОСОБА_6 як директор ТОВ «Малана-Г», представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими юридичними чи фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування; розпоряджається майном Товариства, вчиняє від імені Товариства будь які правочини, у тому числі видає будь які довіреності, укладає будь-які договори (купівлі продажу, поставки, про надання послуг, виконання робіт, оренди, позики чи іншої фінансової допомоги, кредиту, застави тощо) в тому числі зовнішньо-економічні контракти, розпоряджається грошовими коштами Товариства, відкриває і закриває з цією метою в банківських установах рахунки Товариства.

-07.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «АБЗ-7» (), адреса реєстрації підприємства: Миколаївська область, м. Первомайськ вул. Кам`яномостівська буд. 3, шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб ТОВ «АБЗ-7» щодо можливості забезпечення поставки палива рідкого (мазут), в кількості 48 100 літрів на загальну суму 2 000 000, 00 грн.

-В подальшому, ОСОБА_6 не маючи на меті поставки палива рідкого (мазут), оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як директор ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби заключила 07.12.2023 з ТОВ «АБЗ-7» договір поставки №7/12/2023-01 палива рідкого (мазуту) в кількості 48 100 літрів., на суму 2 000 000, 00 грн., що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

-В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_6 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ТОВ «АБЗ-7» рахунок на оплату за обумовлений товар №81 від 08.12.2023, та переконала останніх про повну поставку обумовленої договором №7/12/2023-01 від 07.12.2023 продукції на протязі 5 (п`яти) днів після здійснення ними повної оплати.

-В свою чергу службові особи ТОВ «АБЗ-7», вважаючи що постачальник є добросовісним, 08.12.2023 о 15 год 53 хв. з рахунку свого підприємства № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ "ПриватБанк", здійснили оплату грошових коштів на рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ «БАНК АЛЬЯНС» НОМЕР_2 в сумі 2 000 000 грн.

-Однак ОСОБА_6 як директор ТОВ «Малана - Г», не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ТОВ «АБЗ-7», які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела в період часу з 08.12.2023 по 11.12.2023, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «АБЗ-7» на суму 2 000 000 (два мільйони) гривень.

-Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

- ОСОБА_6 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.12.2023 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2 000 000 грн., в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ «АБЗ-7», що підтверджується договором поставки №7/12/2023-01 від 07.12.2023.

-Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 624 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з надуманим призначенням платежу за оплату за консультації програмного забезпечення згідно рахунку №023/2023-17 від 19.11.2023, однак розпоряджалась ОСОБА_6 , вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_7 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах, в подальшому 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 90 000, 00 на рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється мамою ОСОБА_6 , з надуманим призначенням платежу за надання безповоротної допомоги згідно рахунку №1 від 22.09.2023 без ПДВ., крім цього, 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 50 000, 00 грн., на рахунок НОМЕР_5 , який відкрито на гр. ОСОБА_9 , в рахунок погашення боргу, однак в призначенні надуманого платежу зазначила: надання фінансової допомоги згідно договору №4 від 17.11.2023 року.

-Отже, ОСОБА_6 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 764 000 грн.

-Також, ОСОБА_6 , являючись головним бухгалтером ТОВ «Малана-Г» код ЄДРПОУ № 44497122, зареєстровано в м. Мукачево, вул. І. Зріні 30, будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ «Малана-Г», однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.

-31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Кронікс Делайт» , адреса: Київська обл. Києво-Сятошинський район м. Боярка вул. Білогородська буд. 21 кв. 2., шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного Товариства щодо можливості забезпечення поставки дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590» в кількості 2939,36 літрів, на загальну вартість 1 381 500 гривен.

-В подальшому, ОСОБА_6 не маючи на меті поставки дизельного палива, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 31.01.2024 з ТОВ «Кронікс Делайт», усний договір на поставку дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590» в кількості 2939,36 літрів на загальну вартість 1 381 500 гривен, що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

-В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_6 31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ТОВ «Кронікс Делайт», рахунок на оплату за обумовлений товар № 678 від 31.01.2024, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором продукції та виставленим рахунком на протязі 3 (трьох) днів після здійснення ними повної оплати.

-В свою чергу службові особи ТОВ «Кронікс Делайт», вважаючи що постачальник є добросовісним, 31.01.2024 в період часу з 14:56 по 15:02 годин з рахунку свого підприємства НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «БАНК АЛЬЯНС», власником якого є ТОВ «Малана-Г», здійснили переказ коштів трьома переказами, на загальну суму 1 381 500 гривен.

-Однак ОСОБА_6 як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», маючи повний доступ до управління вказаним Товариство, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ТОВ «Кронікс Делайт», які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 31.01.2024 протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «Кронікс Делайт» на суму 1 381 500 гривен.

-Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5,ч. ст. 191 КК України за наступних обставин.

- ОСОБА_6 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 31.01.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1 381 500 грн., в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ «Кронікс Делайт», що підтверджується усним договором від 31.01.2024 та виставленим рахунком на оплату.

-Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 300 000 гривен на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на гр. ОСОБА_8 22.09.1956 року, яка являється мамою ОСОБА_6 з надуманим призначенням платежу: «Надання безповоротної допомоги згідно. рахунку. № 1 від 22.09.2023р. без ПДВ.» та «Надання безповоротної допомоги згідно договору від 28 січня 2024 року», а також 31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 400 000 гривен на картковий рахунок НОМЕР_3 який відкрито на ім`я ОСОБА_7 30.07.1994 з надуманим призначенням платежу «Оплата за консультації програмного забезпечення згідно рахунку. №023/2023-17 від 19.11.2023», однак розпоряджалась ОСОБА_6 , вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_7 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах.

-Отже, ОСОБА_6 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 700 000 грн.

-Окрім цього, ОСОБА_6 , являючись головним бухгалтером ТОВ «Малана-Г» код ЄДРПОУ № 44497122, зареєстровано в м. Мукачево, вул. І. Зріні 30, будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ «Малана-Г», однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.

-08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ПП "БЛАГОДАТНЕ" (), адреса реєстрації: вулиця І.Франка, буд. 59, с. Благодатне, Очаківський район, Миколаївська області., шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного Товариства щодо можливості забезпечення поставки дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590», в кількості 3070 літрів, на загальну суму 1 413 290 грн

-В подальшому, ОСОБА_6 не маючи на меті поставки дизельного палива, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 08.02.2024 з ПП "БЛАГОДАТНЕ", усний договір на поставку дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590», в кількості 3070 літрів, на загальну суму 1 413 290 грн , що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

-В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_6 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ПП "БЛАГОДАТНЕ", рахунок на оплату за обумовлений товар № 65 від 08.02.2024, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором продукції на протязі 5 (п`яти) днів після здійснення ними повної оплати.

-В свою чергу службові особи ПП "БЛАГОДАТНЕ", вважаючи що постачальник є добросовісним, 08.02.2024 о 16 год 08 хв., здійснили оплату з рахунку свого підприємства НОМЕР_7 , який відкрито в АТ "ПУМБ" на рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 1 413 290 гривень гривен.

-Однак ОСОБА_6 як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», маючи повний доступ до управління вказаним Товариством, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ПП "БЛАГОДАТНЕ", які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 08.02.2024 протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ПП "БЛАГОДАТНЕ" на суму 1 413 290 гривен гривень.

-Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

- ОСОБА_6 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.02.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1 413 290 гривен, в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ПП "БЛАГОДАТНЕ".

-Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ «БАНК АЛЬЯНС» НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 300 тис. грн., на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на гр. ОСОБА_8 22.09.1956 року, яка являється мамою ОСОБА_6 з надуманим призначенням платежу «Надання безповоротної допомоги згідно рахунку. № 1 від 22.09.2023р. без ПДВ», також 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти у сумі 210 тис. грн., на рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з надуманим призначенням платежу «Оплата за консультації програмного забезпечення згідно рахунку. №023/2023-17 від 19.11.2023», однак розпоряджалась ОСОБА_6 , вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_7 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах.

-Отже, ОСОБА_6 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 510 000 грн.

-Окрім цього, ОСОБА_6 , являючись головним бухгалтером ТОВ «Малана-Г» код ЄДРПОУ № 44497122, зареєстровано в м. Мукачево, вул. І. Зріні 30, будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ «Малана-Г», однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.

-08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд» (), адреса реєстрації: 3113 м. Київ Солом`янський вул. Грушецька буд. 9, шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного Товариства щодо можливості забезпечення поставки будівельних матеріалів, на загальну суму 347 460 гривен.

-В подальшому, ОСОБА_6 не маючи на меті поставки будівельного матеріалу, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 08.02.2024 з ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд», усний договір на поставку будівельних матеріалів, на загальну суму 347 460 гривен, що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

-В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_6 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд», рахунок на оплату за обумовлений товар № 63 від 08.02.2024, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором товару на протязі 7 (семи) днів після здійснення ними повної оплати.

-В свою чергу службові особи ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд», вважаючи що постачальник є добросовісним, 08.02.2024 о 18 год 30 хв., здійснили оплату з рахунку свого підприємства НОМЕР_8 , який відкрито в АТ КБ "ПриватБанк" на рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 347 460 гривен.

-Однак ОСОБА_6 як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», маючи повний доступ до управління вказаним Товариство, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ПП "БЛАГОДАТНЕ", які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 08.02.2024 протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд» на суму 347 460 гривен.

-Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за наступних обставин.

- ОСОБА_6 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.02.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 347 460 гривен, в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд».

-Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 100 000 гривен на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на гр. ОСОБА_8 22.09.1956 року, яка є мамою ОСОБА_6 з надуманим призначенням платежу «Надання безповоротної допомоги згідно. рахунку. № 1 від 22.09.2023р. без ПДВ.».

Отже, ОСОБА_6 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 100 000 грн.

09.09.2024 гр ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженка с.Великі Лучки Мукачівського району, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживає АДРЕСА_2 , громадянку України, не одруженій, раніше не судимій було оголошено про підозру за ч.5 ст. 191 ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст.209 КК України

На підставі Постанови слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області Головним управлінням ДПС у Закарпатській області відповідно до пп. 191. 1.35 п. 191.1 ст. 191 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Малана-Г» (податковий номер 44497122) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень у період з 01.01.2022р. по 31.03.2024р, було встановлено:

-ТОВ «АБЗ 7» з рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ "ПриватБанк" здійснено перерахування для ТОВ «Малана-Г» на рахунок в АТ "БАНК АЛЬЯНС":

Номер документаДата документаКредит грнПризначення платежу
37708.12.20232 000 000,00За мазут М-40 згiдно рахунку №81 вiд 08.12.2023 р У сумi 1666666.67 грн., ПДВ - 20 % 333333.33 грн.
2 000 000,00

Відомості банківської виписки з рахунку ТОВ «Малана-Г» свідчать, що отримані від ТОВ «АБЗ 7» кошти було використано для здійснення таких основних перерахувань:

Номер доку ментаДата документаДебет грнКредит грнНомер рахунку КАБанк КАНайменування КАНомер/код КАПризначення платежу
37708.12.20230,002 000 000,00НОМЕР_9 3501АТ КБ "ПриватБанк" АБЗ 7 ТОВ44890680За мазут М-40 згiдно рахунку №81 вiд 08.12.2023 р У сумi 1666666.67 грн., ПДВ - 20 % 333333.33 грн.
32308.12.2023958 698,000,00 НОМЕР_10 АТ "Райффайзен Банк" ТОВ "НАФТОБІЗНЕС КОНТРАКТ"НОМЕР_11 Оплата за ДТ згідно рахунку No5099 від 08.12.2023 р. у т.ч. ПДВ 20% - 159783.00 грн.
32208.12.2023624 000,000,00 НОМЕР_3 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_12 Оплата за консультації програмного забезпечення зг. рах. №023/2023-17 від 19.11.2023
32808.12.202390 000,000,00 НОМЕР_4 АТ "ПУМБ" ОСОБА_8 Надання безповоротньої допомоги зг. рах. № 1 від 22.09.2023р. Без ПДВ.
32908.12.202350 000,000,00 НОМЕР_5 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ОСОБА_9 НОМЕР_13 надання фін допомоги згідно договору 4 від 17 листопада 2023 року
33011.12.20233 978,000,00 НОМЕР_10 АТ "Райффайзен Банк" ТОВ "НАФТОБІЗНЕС КОНТРАКТ"НОМЕР_11 Оплата за ДТ згідно рахунку No5099 від 08.12.2023 р. у т.ч. ПДВ 20% - 663.00 грн.
33111.12.2023228 838,000,00 НОМЕР_14 АТ "ПУМБ" ТОВ "ГОРИЗОНТБУД ІНВЕСТ"НОМЕР_15 Оплата за бітум згідно рахунку №125 від 11.12.2023 р. у т.ч. ПДВ 20% - 38139.67 грн.

ПП «Благодатне» з рахунку № НОМЕР_7 в АТ "ПУМБ" здійснено перерахування для ТОВ «Малана-Г» на рахунок в АТ "БАНК АЛЬЯНС":

Номер документаДата документаКредит, грнПризначення платежу
11408.02.20241 413 290,00За дизельне паливо по рах.№65 від 08.02.24., у т.ч. ПДВ 20% = 235 548,33 грн.
1 413 290,00

ТОВ «БФ «Новобуд» з рахунку № НОМЕР_8 в АТ КБ "ПриватБанк" здійснено перерахування для ТОВ «Малана-Г» на рахунок в АТ "БАНК АЛЬЯНС":

Номер документаДата документаКредит грнПризначення платежу
13508.02.2024347 460,00оплата за будiвельнi матерiали, гiпсокартонi плити згiдно рахунку 63 вiд 08.02.2024

Відомості банківської виписки з рахунку ТОВ «Малана-Г» свідчать, що отримані 08.02.2024 року від ПП «Благодатне» та ТОВ «Будівельна фірма «Новобуд» кошти було використано для здійснення таких основних перерахувань:

Номер доку ментаДата доку мента Дебет грнКредит грнНомер рахунку КАБанк КАНайменування КАНомер/код КАПризначення платежу
11408.02.20240,001413290,00UA5153235АТ "ПУМБ" ПП "Благодатне"31140930За дизельне паливо по рах.№65 від 08.02.24., у т.ч. ПДВ 20% = 235 548,33 грн.
288308.02.20240,0096 400,00 НОМЕР_16 АТ "КРЕДОБАНК" ТОВ "ІФ-10 Лайнер"25634036за вантажна шина 4 шт, згідно рахунку № 8 від 08.02.2024 року в т. ч. ПДВ 20% 16066.66 грн.
56108.02.2024100 000,000,00 НОМЕР_4 АТ "ПУМБ" ОСОБА_8 Надання безповоротньої допомоги зг. рах. № 1 від 22.09.2023р. Без ПДВ.
56208.02.202410 000,000,00 НОМЕР_17 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ОСОБА_11 Надання безповоротньо позики зг договору 5 от 07.02.2024 року
56308.02.2024100 000,000,00 НОМЕР_4 АТ "ПУМБ" ОСОБА_8 Надання безповоротньої допомоги зг. рах. № 1 від 22.09.2023р. Без ПДВ.
56508.02.2024100 000,000,00 НОМЕР_4 АТ "ПУМБ" ОСОБА_8 Надання безповоротньої допомоги зг. рах. № 1 від 22.09.2023р. Без ПДВ.
56408.02.2024210 000,000,00 НОМЕР_3 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_12 Оплата за консультації програмного забезпечення зг. рах. №023/2023-17 від 19.11.2023
13508.02.20240,00347460,00 НОМЕР_8 АТ КБ "ПриватБанк" ТОВ БУДIВЕЛЬНА ФIРМА НОВОБУДНОМЕР_18 оплата за будiвельнi матерiали, гiпсокартонi плити згiдно рахунку 63 вiд 08.02.2024
56708.02.202430 000,000,00 НОМЕР_19 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"ТОВ "ДЕЙЛІ АВТО"44499465Часткове повернення помилково зарахованих коштів згідно листа 16/01 від 16 січня 2024 року
56608.02.2024100 000,000,00 НОМЕР_4 АТ "ПУМБ" ОСОБА_8 Надання безповоротньої допомоги зг. рах. № 1 від 22.09.2023р. Без ПДВ.
56808.02.202445 000,000,00 НОМЕР_20 Філія - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк"ОСОБА_12 НОМЕР_21 надання безповоротньоі фін допомоги згідно договору 5 від 29 грудня 2023 року
56908.02.2024100 000,000,00 НОМЕР_22 АТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_13 НОМЕР_23 надання фин допомоги зг.договору 5 от 07.02.2024 року
57008.02.202433 000,000,00НОМЕР_24 9507АТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_14 Надання безповоротньоі фін допомоги згідно договору 52 від 20 грудня 2023 року
57509.02.2024550 000,000,00 НОМЕР_3 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_12 Оплата за консультації програмного забезпечення зг. рах. №023/2023-17 від 19.11.2023
57709.02.202480 000,000,00 НОМЕР_25 АТ "А - БАНК" ТОВ "МАЛАНА-Г"44497122Переказ власних коштив
58109.02.2024390 000,000,00 НОМЕР_25 АТ "А - БАНК" ТОВ "МАЛАНА-Г"44497122Переказ власних коштів. Без ПДВ.

ТОВ «Кронікс Делайт» з рахунку № НОМЕР_6 в АТ "ПУМБ" здійснено перерахування для ТОВ «Малана-Г» на рахунок в АТ "БАНК АЛЬЯНС":

Дата документаКредит грнПризначення платежу
31.01.2024381 500,00Оплата за Дизельне паливо Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590, згідно рахунку №678 від 31 січня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% = 63 583,33 грн.
31.01.2024500 000,00Оплата за Дизельне паливо Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590, згідно рахунку №678 від 31 січня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% = 83 333,33 грн.
31.01.2024500 000,00Оплата за Дизельне паливо Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590, згідно рахунку №678 від 31 січня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% = 83 333,33 грн.
1 381 500,00

Відомості банківської виписки з рахунку ТОВ «Малана-Г» свідчать, що отримані 31.01.2024 року від ТОВ «Кронікс Делайт» кошти було використано для здійснення таких основних перерахувань:

Дата документаДебет грнКредит грнНомер рахунку КАБанк КАНайменування КАНомер/код КАПризначення платежу
31.01.20240,00381 500,00UA0149846АТ "ПУМБ" ТОВ "КРОНІКС ДЕЛАЙТ"НОМЕР_26 Оплата за Дизельне паливо Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590, згідно рахунку №678 від 31 січня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% = 63 583,33 грн.
31.01.20240,00500 000,00UA0149846АТ "ПУМБ" ТОВ "КРОНІКС ДЕЛАЙТ"44284848Оплата за Дизельне паливо Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590, згідно рахунку №678 від 31 січня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% = 83 333,33 грн.
31.01.20240,00500 000,00UA0149846АТ "ПУМБ" ТОВ "КРОНІКС ДЕЛАЙТ"44284848Оплата за Дизельне паливо Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590, згідно рахунку №678 від 31 січня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% = 83 333,33 грн.
31.01.2024400 000,000,00 НОМЕР_3 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ФОП ОСОБА_10 Оплата за консультації програмного забезпечення зг. рах. №023/2023-17 від 19.11.2023
31.01.2024100 000,000,00 НОМЕР_4 АТ "ПУМБ" ОСОБА_8 Надання безповоротньої допомоги зг. рах. № 1 від 22.09.2023р. Без ПДВ.
31.01.2024200 000,000,00 НОМЕР_27 АТ "КБ "ГЛОБУС" ТОВ "ТАК БЗТЕХ"НОМЕР_28 Оплата за транспортн послуги зг.догоору 1 вд 30.01.2024 р
31.01.2024110 000,000,00 НОМЕР_29 АТ "БАНК АЛЬЯНС" ТОВ "ВДП Форсаж"44761463оплата за ДТ зг. рах 158 від 29.09.2023р. у т.ч. ПДВ 20% - 18333.33 грн.
31.01.202410 000,000,00 НОМЕР_4 АТ "ПУМБ" ОСОБА_8 Надання безповоротньої допомоги зг. рах. № 1 від 22.09.2023р. Без ПДВ.
31.01.2024200 000,000,00 НОМЕР_27 АТ "КБ "ГЛОБУС" ТОВ "ТАК БЗТЕХ"НОМЕР_28 Оплата за транспортн послуги зг.догоору 1 вд 30.01.2024 р
01.02.2024100 000,000,00 НОМЕР_4 АТ "ПУМБ" ОСОБА_8 Надання безповоротньої допомоги зг. договору від 28 січня 2024 року
01.02.202499 000,000,00 НОМЕР_4 АТ "ПУМБ" ОСОБА_8 Надання безповоротньої допомоги зг. договору від 28 січня 2024 року
01.02.2024155 000,000,00 НОМЕР_3 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_12 Оплата за консультації програмного забезпечення зг. рах. №023/2023-17 від 19.11.2023

Під час моніторингу фінансових операцій при проведенні перерахунків коштів з ТОВ Малана -Г, на реквізити рахунку НОМЕР_3 було встановлено, що банківський рахунок підписаний, як - ФОП ОСОБА_10 , фактично належить ФОП ОСОБА_7 .

На підставі аналізу банківських виписок про рух коштів по рахунках ТОВ «Малана-Г» № НОМЕР_2 (грн.) в АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119 за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 та № НОМЕР_25 (грн) в АТ "А - БАНК" МФО 307770 за період 30.11.2023 по 31.03.2024 встановлено значні перерахування коштів за інформаційні/консультаційні послуги, надання/повернення поворотних/безповоротних фінансових допомог тощо на рахунки СГД з ознаками ризиковості та фізичних осіб загалом на суму 31 539 810,0 гривень, у тому числі 3869000,0 гривень з коштів, отриманих від вищевказаних СГД заявників.

У діях посадових осіб ТОВ «Малана-Г» щодо перерахування коштів на рахунки СГД з ознаками ризиковості та фізичних осіб в загальній сумі 31539810,0 гривень, наявні ознаки легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, оскільки такі операції підпадають під схеми, описані в Типологічному дослідженні «Відмивання доходів від податкових злочинів».

Також в ході проведення слідчих дій було допитано гр ОСОБА_7 30.07.1994 код НОМЕР_12 , мешканку м. Мукачево бульвар Юрія Гойди 4/20 в результаті чого було встановлено, що на останню було відкрито ряд рахунків (які зазначено нижче) та ТОВ «КАРФАНС» , до яких фактично остання з її слів немає жодного відношення, на які ОСОБА_6 будучи посадовою особою ТОВ «Малана-Г», виводила грошові кошти отриманні злочинним шляхом, під приводом здійснення фіктивних господарських операцій на рахунки ФОП ОСОБА_7 а саме:

- Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк» зареєстрований 04070, Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок, 4, рахунок НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

- Акціонерне Товариство «Акцент-Банк» " код ЄДРПОУ № 14360080 зареєстроване 49074, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11 рахунки - НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36

- Акціонерне Товариство "Універсал Банк" ЄДРПОУ № 21133352 адреса 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_37

- Акціонерне Товариство «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ЄДРПОУ № 14305909 адреса: 01011, Україна, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4а рахунок № НОМЕР_38

- Акціонерне Товариство «БАНК АЛЬЯНС» ЄДРПОУ № 14360506 адреса: 04053, Україна, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок, 50, рахунок № НОМЕР_39

Окрім цього, відповідно до витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновником та директором ТОВ «КАРФАНС» , адреса: АДРЕСА_3 , являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_4 , та на рахунки вказаного підприємства з рахунків ТОВ «Малана -Г» було перераховано на рахунок АТ «Акцент-Банк» код ЄДРПОУ № 14360080 зареєстроване 49074, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11 № НОМЕР_40 загалом 963 800,0 гривен.

Також на рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_41 , зареєстрована АДРЕСА_1 , яка являється мамою підозрюваної ОСОБА_6 , а саме:

-Акціонерне Товариство "Універсал Банк" ЄДРПОУ № 21133352 адреса 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 рахунки №с НОМЕР_42

-Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк» зареєстрований 04070, Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок, 4, рахунок - НОМЕР_4

-Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» код 23697280 адреса : 03087, Україна, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1, рахунок № НОМЕР_43

-Акціонерне Товариство Комерційний Банк Приватбанк код НОМЕР_44 , адреса місто Київ, 01001, вулиця Грушевського, будинок 1Д, рахунок № НОМЕР_45 .

Згідно з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 , з 2015 року не здійснює ніяку підприємницьку діяльність.

В ході досудового розслідування встановлено що потерпілі сторони кримінального провадження здійснювали перерахунок своїх коштів на рахунки ТОВ «Малана-Г», які в подальшому виводились на рахунки які було фіктивно створені з метою подальшої легалізації отриманих доходів злочинним шляхом, і тому для забезпечення відшкодування завданої шкоди потерпілій стороні, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза виведення грошових коштів на інші рахунки, розгляд даного клопотання слідчий прохає проводити без виклику ОСОБА_7 . код НОМЕР_12 , мешканки АДРЕСА_4 та гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_41 , зареєстрована АДРЕСА_1 з метою не перешкоджання забезпечення арешту майна і недопущення його знищення та збереження речових доказів, так як, останні своїми діями можуть перешкоджати розгляду даного клопотання, чим самим буде перешкоджати забезпечення арешту майна, оскільки може затягувати розгляд даного клопотання в судовому засіданні, внаслідок чого, в проміжок часу відбудеться переведення наявних на рахунках грошових коштів на інші рахунки невідомі слідству підприємством або на рахунки афілованих компаній даною власника.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на підстави та обставини, зазначені в ньому.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання про арешт майна без участі підозрюваних.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження вважаю необхідним застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Разом з тим, необхідно зазначити, що на цьому етапі кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Керуючись ст.ст.131- 132, 170-173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно за об`єднаними матеріалами досудового розслідування, кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 за № 0000006 - задовольнити.

Накласти арешт на наступні рахунки та наявні на них грошові кошти:

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 відкритий в Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк» зареєстрований 04070, Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок, 4, відкритий на ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_12 , мешканку м. Мукачево бульвар Юрія Гойди 4/20;

№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 - Акціонерне Товариство «Акцент-Банк» " код ЄДРПОУ № 14360080 зареєстроване 49074, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11 - відкритий на ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_12 , мешканку м. Мукачево бульвар Юрія Гойди 4/20;

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_37 - Акціонерне Товариство "Універсал Банк" ЄДРПОУ № 21133352 адреса АДРЕСА_5 відкритий ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_12 , мешканку м. Мукачево бульвар Юрія Гойди 4/20;

№ НОМЕР_38 - Акціонерне Товариство «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ЄДРПОУ № 14305909 адреса: 01011, Україна, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4а- відкритий на ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_12 , мешканку м. Мукачево бульвар Юрія Гойди 4/20;

№ НОМЕР_39 - Акціонерне Товариство «БАНК АЛЬЯНС» ЄДРПОУ № 14360506 адреса: 04053, Україна, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок, 50 - відкритий ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_12 , мешканку м. Мукачево бульвар Юрія Гойди 4/20;

№ НОМЕР_40 - Акціонерне Товариство «Акцент-Банк» " код ЄДРПОУ № 14360080 зареєстроване 49074, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11 власником якого є ТОВ «КАРФАНС» , адреса: АДРЕСА_3 де засновником та директором виступає гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка м. Мукачево бульвар Юрія Гойди 4/20;

№ НОМЕР_42 - Акціонерне Товариство "Універсал Банк" ЄДРПОУ № 21133352 адреса АДРЕСА_5 відкритий на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_41 , зареєстровану в АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_4 - Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк» зареєстрований 04070, Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок, 4,- відкритий на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_41 , зареєстрована АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_43 - Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» код 23697280 адреса : 03087, Україна, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1- відкритий на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_41 , зареєстровану АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_45 - Акціонерне Товариство Комерційний Банк Приватбанк код НОМЕР_44 , адреса АДРЕСА_6 ,- відкритий на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_41 , зареєстрована АДРЕСА_1 ;

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на зазначений розрахунковий рахунок, а також зупинки видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на дані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_15