Провадження №1-кс/369/3425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000237 від 02.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України та злочинів, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000237 від 02.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України та злочинів, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000237 від 02.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України та злочинів, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так, 01.05.2023 до ЧЧ ВП №5 надійшла заява від адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 погрожує останнім вбивством, крім того, 23.07.2024 до відділення поліції № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про готування до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що полягає у пошуку довірливих осіб, які мають намір придбати право-власності на майно, що за адресою: АДРЕСА_1 , крім того, 05.09.2024 року до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи шляхом обману реалізовують офісні приміщення, що належать на праві власності іншим особам, крім того, 05.09.2024 року до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи шляхом обману готуються реалізувати офісні приміщення, що належать на праві власності іншим особам.

Так, слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області було надане доручення на встановлення осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Так від о/у ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про те, що проведеними установчими заходами встановлено, що починаючи з 13 травня 2021 року між ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 (позичальник) та ОСОБА_5 (позикодавець) було укладено низку договорів позики на суму понад 20 000 000 гривень, забезпечення якого було іпотекою нерухомого майна, а саме земельними ділянками та об`єктами незавершеного будівництво (станом на 2021 рік), які розташовані на земельних ділянках: :01:004:5068, :01:004:5901:01:004:5901:01:004:5901:01:004:5901:01:004:5052 та іншими об`єктами нерухомості, які в подальшому «виводились» з іпотечного договору, вказані грошові кошти ОСОБА_9 (згідно договорів позики) повинен був почати виплачувати сьома платежами починаючи з 13.05.2022 року, умовою було те, що ОСОБА_9 здійснює забудову вказаних та інших земельних ділянок, здійснює реалізацію нерухомого майна та повертає позичені грошові кошти.

В подальшому як повідомив заявник, ОСОБА_9 припинив виконувати зобов`язання із повернення боргу ОСОБА_5 , хоча реалізував частину нерухомості, через що остання звернулась до приватного нотаріусу з метою стягнення предмету іпотеки (вищезазначені земельні ділянки та інша нерухомість) з метою задоволення своїх вимог за договором позики. Після чого ОСОБА_9 звернувся до суду з метою накладання арешту на нерухомість, яка перейшла до ОСОБА_5 на законних підставах. Також ОСОБА_5 , у період 2021-2022 року позичала грошові кошти родичці ОСОБА_9 - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання як і ОСОБА_9 не виконувала свої зобов`язання згідно договорів позики.

Станом на червень 2024 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розмістили офісне приміщення в будівлі яку стягнула ОСОБА_5 та відмовляються її покинути.

Також встановлено, що на будівлях яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 - розміщена реклама щодо оренди/продажу нерухомого майна із абонентським номером НОМЕР_1 (за продаж здебільшого відповідає ОСОБА_9 який найчастіше бере слухавку та проводить презентацію нерухомості), що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами: :01:004:5068, :01:004:5901:01:004:5901:01:004:5901:01:004:5901:01:004:5052.

Вказана реклама розміщена ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , останні вирішили з метою отримання незаконного прибутку шахрайським шляхом, підшукуючи довірливих громадян, вирішили розпочати реалізацію вказаної нерухомості що належить ОСОБА_5 , шляхом укладання договорів продажу нерухомого майна (офісних приміщень) із громадянами, яких останні завіряють у законності своїх дій та пропонують укласти попередній договір, згідно якого беруть на себе зобов`язання продати їм вищезазначену нерухомість. Після сплати довірливими особами грошових коштів, ОСОБА_11 повідомляють, що наразі є невеликі проблеми та звинувачують ОСОБА_5 в тому, що остання привласнила майно, що мало б належати ошуканій особі. Грошові кошти отримують виключно готівкою (оскільки «реалізація» відбувається незаконно). Але на справді вказані об`єкти нерухомості перебувають під заставою та не є у власності ОСОБА_10.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_12 останній повідомив, що нещодавно в нього виникла необхідність у придбанні нерухомості для комерційних цілей. Найбільше цікавили села ОСОБА_13 та Петропавлівська Борщагівка. Проїхавшись по даним селам, в селі Петропавлівська Борщагівка на будинку по АДРЕСА_1 , помітив плакат, із надписом оренда/продаж нерухомості, де зазначено абонентський номер - НОМЕР_2 , яка розташована на 3-х поверховому блокованому будинку, на першому поверсі. Точна адреса вказаного блокованого будинку АДРЕСА_1 .

Зателефонувавши на вказаний номер на початку липня 2024 року, трубку взяв менеджер, який представився ОСОБА_14 , повідомив, що в наявності є об?єкти комерційної нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , у третьому блоці, блокованого будинку (який складається з 3-х блоків) та менеджер запропонував приїхати на консультацію та подивитись приміщення із різною квадратурою.

Під час розмови його запевнили, що з документами все гаразд, жодних обмежень не має. Оскільки його цікавило приміщення квадратурою близько 100 м2, ОСОБА_14 повідомив, що таке є в наявності та знаходиться у третьому блоці, будинку за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_12 відповів, що найближчим часом не зможе приїхати на перегляд та пообіцяв зателефонувати пізніше. Через деякий час (декілька днів тому) ОСОБА_12 мав повторну телефону розмову з абонентським номером НОМЕР_1 , з тим самим чоловіком на ім?я ОСОБА_14 щодо придбання комерційної нерухомості. ОСОБА_12 попросив конкретизувати локацію будинку, розташування приміщення, входи та виходи до нього, при цьому зазначивши, що ОСОБА_12 цікавить саме перший поверх. ОСОБА_14 відповів що будівля розташована по АДРЕСА_1 , орієнтиром є магазин Фора, що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , будівля де реалізовуються приміщення розташована одразу за вказаним магазином, складається з трьох блоків, на першому поверсі залишилось всього 2 вільних приміщення (лише одне з них підходить за квадратурою).

Вказане приміщення знаходиться на першому поверсі, вхід до якого знаходиться з правої частини будинку (частини яка виходить на АДРЕСА_1 ) з правої сторони від входу у третій під?їзд. ОСОБА_12 повідомив що подивиться на мапі розташування та через декілька днів можливо приїде на перегляд. На що ОСОБА_14 попередив не зволікати, оскільки бажаючих дуже багато, ціна 2500 доларів США за 1 м2, після чого розмову було закінчено.

Після цієї розмови в ОСОБА_12 виникла необхідність перевірити, хто саме являється власником даного майна, що йому пропонується та наявних обмежень щодо даного майна.

В результаті консультацій ОСОБА_12 стало відомо, що власником даного майна є ОСОБА_5 , а приміщення, що йому пропонували знаходяться на земельних ділянках за кадастровими номерами :01:004:5068 та :01:004:5067.

ОСОБА_12 зв?язався із ОСОБА_15 , який є чоловіком ОСОБА_5 . Під час зустрічі із ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) ОСОБА_12 розповів про свої наміри придбання житла, та про що спілкувався із менеджером на ім?я ОСОБА_14 .

На що ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_12 , що дані ділянки знаходяться у власності його дружини та на них накладений арешт у зв?язку з судовими тяганинами із сім?єю ОСОБА_10, в які також за цією адресою є власниками першого та другого блоків вищезазначеної будівлі та які можливо можуть бути причетні до шахрайських дій пов?язаних із фіктивною реалізацією не нележачого нерухомого майна з метою власного збагачення.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_8 остання повідомила, що під час зустрічі із друзями у с. Петропавлівська-Борщагівка ОСОБА_8 побачила банер-оголошення на будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , із надписом: оренда/продаж нерухомості, де зазначено абонентський номер НОМЕР_1 , яка розташована на фасаді триповерхового зблокованого будинку (на третьому блоці). Зателефонувавши за вказаним номером, мені відповіла особа чоловічої статі, представившись - ОСОБА_14 . В ході бесіди останній повідомив, що приміщення комерційної нерухомості реалізовуються у третьому блоці будівлі та запропонував приїхати особисто, щоб подивитись та поспілкуватись, на що ОСОБА_8 погодилась.

Через певний проміжок часу (близько 22-25 липня) ОСОБА_8 приїхала за адресою, яку назвав їй менеджер: АДРЕСА_1 . Там її зустрів ОСОБА_14 , поспілкувавшись з останнім та розповівши про свої наміри (про те що батько ОСОБА_8 . хоче придбати приміщення під офіс в якому планує здійснювати фінансово-господарську діяльність), який об`єкт за квадратурою його цікавить, ОСОБА_14 розпочав водити ОСОБА_8 по приміщенням, які розташовані у третьому блоці (від магазину «Фора»), оскільки її цікавило приміщення розміром в районі 60 м2, ОСОБА_14 показав одне приміщення на першому поверсі (вхід в який знаходиться з лівої сторони від входу до під`їзду. Та приміщення на другому поверсі (третього блоку).

Побачивши зацікавленість ОСОБА_14 повідомив, що ціна за 1м2 приміщення буде складати близько 1600 доларів США та запропонував розпочати процедуру купівлі або оренди. Поцікавившись чи здана будівля в експлуатацію, чи оформлені всі відповідні документи, ОСОБА_14 відповів що будівля здана в експлуатацію, всі документи оформлені належним чином, до земельної ділянки та будинку не застосовано будь-яких обмежень. ОСОБА_8 відповіла, що подумає над даною пропозицією та зателефонує пізніше.

Після цього до ОСОБА_8 підійшов ще один чоловік, який представився, як ОСОБА_19 (який є батьком ОСОБА_14 ), розпочав розповідати про його волонтерську діяльність, чесність забудовників, тощо, при цьому вони пройшли випити кави, у їх офіс, що розташовано на другому поверсі наступного від Фори будинку (у першому блоці), як ОСОБА_8 зрозуміла вказана будівля (зі слів ОСОБА_14 та ОСОБА_20 ) ще не введена в експлуатацію. В ході бесіди останні максимально робили увагу на своїй порядності та ніби прискорювали ОСОБА_8 на вчинення правочину із купівлі нерухомості. Поспілкувавшись, ОСОБА_8 все ж таки поїхала по своїх справах.

Після цього, на початку липня, ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_8 , та поцікавився: чи має ОСОБА_8 досі намір купити комерційну нерухомість, або яке рішення прийняла. На вказане питання, ОСОБА_8 повідомила, що поки вагається та обирає, пообіцявши зателефонувати пізніше.

В подальшому через відкритий доступ, а саме публічну кадастрову карту, ОСОБА_8 здійснила витяг на земельні ділянки де знаходиться блок будівлі та що має кадастровий номер: :01:004:5067, вказаної будівлі та побачила що власником є невідома мені особа на ім`я: ОСОБА_5 . Після цього, через реєстр судових рішень, ОСОБА_8 знайшла документи, що відчуження нерухомості що знаходиться на вказаній земельній ділянці - заборонено. Також під час моніторингу мережі інтернет ОСОБА_8 натрапила на статтю в інтернеті, де зазначена інформація про те що ОСОБА_21 спільно із своєю родиною, вчиняє шахрайський дії у відношенні довірливих громадян, під видом волонтера (оскільки такі люди мають більшу довіру серед населення).

У зв`язку з чим, ОСОБА_8 звернулась до правоохоронних органів, з метою перевірки інформації щодо можливого наміру вчинення шахрайський у відношенні її близьких осіб.

В ході проведення НСРД було встановлення обставин готування до злочину, які відповідно долученні до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію з приводу місця мешкання, місця перебування та транспортні засоби, якими користуються особи, які вчиняють шахрайські дії, а саме:

1. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , власником вказаного нерухомого майна є: ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 (майно знаходиться обтяженням: Акціонерне Товаривство «Прокредит Банк» (ЄРДПОУ: 21677333), пересувається на транспортному засобі марки Land Rover Range Rover Sport, 2013 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у власності матері: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

2. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , власником вказаного нерухомого майна є ОСОБА_10 (майно знаходиться під обтяженням, обтяжувач ОСОБА_23 РНОКПП: НОМЕР_7 );

3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , власником вказаного нерухомого майна є його дружина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_6 , пересувається на транспортному засобі марки Land Rover Discovery 2017 роки випуску, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , що перебуває у власності останнього.

Вказані особи збираються шахрайським шляхом отримати грошові кошти за нерухоме майно, що належить іншій особі, шляхом підписання фіктивного Договору, вказана нерухомість знаходиться у одному з блоків, зблокованого будинку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , блок будівлі розташовано на земельних ділянках із кадастровими номерами: :01:004:5067 та :01:004:5068, земельні ділянка та вказаний блок будинку перебувають у власності: ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_10 .

У робочій час, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на незаконних підставах перебувають у офісному приміщенні що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , у одному з блоків зблокованого будинку, що розташовано на земельних ділянках із кадастровими номерами: :01:004:5056 та :01:004:5057, вказані об`єкти нерухомості перебувають у власності: ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_10 .

Відповідно до інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_1, зблокований будинок, що розташований на земельних ділянках із кадастровими номерами: :01:004:5056 та :01:004:5057, вказаний об`єкт нерухомості перебуває у власності: ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, оригінали/копії договорів (купівлі-продажу/ попередні /оренди/ та інші договори укладених із громадянами фіктивно на майно/приміщення/ділянки, чорнові записи, де міститься вищезазначена інформація, мобільні телефони (смартфони), комп`ютерна техніка, носії інформації та інша електронна техніка на яких можуть зберігатись проекти, фото-відео копій договорів, листувань із громадянами стосовно пропозицій фіктивних укладань договорів, грошові кошти отримані від фіктивних договорів, а також інші предмети та речі які вказують на причетність зазначених осіб до кримінального правопорушення -можуть знаходитись у офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, зблокований будинок, що розташований на земельних ділянках із кадастровими номерами: :01:004:5056 та :01:004:5057.

Слідчий зазначає, що у разі непроведення обшуку в стислі строки, оригінали/копії договорів (купівлі-продажу/ попередні /оренди/ та інші договори укладених із громадянами фіктивно на майно/приміщення/ділянки, чорнові записи, де міститься вищезазначена інформація, мобільні телефони (смартфони), комп`ютерна техніка, носії інформації та інша електронна техніка на яких можуть зберігатись проекти, фото-відео копій договорів, листувань із громадянами стосовно пропозицій фіктивних укладань договорів, грошові кошти отримані від фіктивних договорів, а також інші предмети та речі які вказують на причетність зазначених осіб до кримінального правопорушення, тобто докази можуть бути знищені або приховані будь-якою третьою особою.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, зблокований будинок, що розташований на земельних ділянках із кадастровими номерами: :01:004:5056 та :01:004:5057, власником якого є: ОСОБА_5 , з метою відшукання оригіналів/копій договорів (купівлі-продажу/ попередні /оренди/ та інші договори укладених із громадянами фіктивно на майно/приміщення/ділянки, чорнові записи, де міститься вищезазначена інформація, мобільні телефони (смартфони), комп`ютерна техніка, носії інформації та інша електронна техніка на яких можуть зберігатись проекти, фото-відео копій договорів, листувань із громадянами стосовно пропозицій фіктивних укладань договорів, грошові кошти отримані від фіктивних договорів, а також інших предметів та речей, які вказують на причетність зазначених осіб до кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно з ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Всупереч вимогам п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 172, 233-235, 255 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000237 від 02.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України та злочинів, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1