Справа № 712/9466/24
Провадження №1- кс/712/3897/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000264 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000264 від 18.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувала отримана в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000018 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України інформація про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи свої службовим становищем уклали і підписали договір про надання послуг з розробки веб-сайту на суму 49 850 грн. та акт наданих послуг з ФОП ОСОБА_5 , який фактично зазначені послуги не виконував, та в подальшому здійснили розтрату коштів шляхом їх перерахунку в безготівковій формі на розрахунковий рахунок вказаного ФОП, чим завдали збитків інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 49 850 грн.

В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено розміщений звіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.11.2023 про укладений без використання електронної системи закупівель договір.

Так, відповідно до вищевказаної інформації, 27.11.2023 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора з інформаційних технологій та зв?язку ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №1046-03/18-23 про надання послуг з розробки веб-саи?ту.

В ході досудового розслідування 29.04.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що орієнтовно в серпні 2023 року до нього звернувся його знайомий на ім`я ОСОБА_7 , який працює в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запропонував заробити певну суму коштів, шляхом фіктивного надання послуг з розробки веб-сайту для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 погодився.

З метою реалізації даного плану та домовленості ОСОБА_5 06.09.2023 самостійно зареєструвався як фізична особа-підприємець та відкрив відповідний банківський рахунок для здійснення фінансової діяльності та в подальшому надав копії підтверджуючих документів під час зустрічі ОСОБА_7 ..

Так, відповідно до свідчень ОСОБА_5 , в першій половині листопада 2023 року під час чергової зустрічі з ОСОБА_7 , він підписав наданий останнім примірник договору про надання послуг з розробки веб-сайту на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказує ОСОБА_5 фактично дані послуги ним не надавались, роботи з розробки сайту не проводились, ним був підписаний лише договір та акт прийому виконаних робіт.

В подальшому, 30.11.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реквізити якого були вказані в договорі №1046-03/18-23, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти в сумі 49 850 грн. з призначенням платежу «оплата за верстку дизайну, розробку системи управління, наповнення сайту згідно договору 1046-03/18-23».

З метою виконання попередніх домовленостей ОСОБА_5 , після отримання вищевказаних коштів здійснив їх перерахування на власну картку фізичної особи та в подальшому обготівкувавши в сумі 42 420 грн. передав під час особистої зустрічі ОСОБА_7

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Закону України «Про критичну інфраструктуру» від 16.11.2021 підпадає під критерій об`єкта критичної інфраструктури, тобто об`єкта який є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування якого може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам держави. У зв`язку з чим прохід сторонніх осіб, яким є ОСОБА_5 , на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до офісних приміщень, для виконання робіт в розробки (зміни) веб-сайту, не є вільним, та мав би бути відповідно належним чином документально унормований та узгоджений відповідно до передбаченої процедури з дотриманням правил безпеки.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, подальшого призначення почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів з можливістю їх подальшого вилучення:

- договір № 1046-03/18-23 про закупівлю послуги з розробки веб-сайтів від 27.11.2023 з додатками до нього;

- документи, які стали підставою для укладання договору № 1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- акти надання доступу до програмної частини веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 27.11.2023 по 31.12.2023;

- документи щодо приймання-передачі та оплати послуг за договором № 1046-03/18-23 від 27.11.2023, в т.ч. акти приймання-передачі наданих послуг, дефектного акту (в разі оформлення такого), документи про оплату послуг (платіжні доручення, тощо), видаткові накладні, платіжні доручення, інші документи складені в ході проведення розрахунку за надані послуги (виконані роботи) ФОП ОСОБА_5 на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 1046-03/18-23;

- документів про ознайомлення ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) із правилами внутрішнього розпорядку, вимог пропускного та внутрішньо об`єктового режиму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та документів про відмітки перебування ФОП ОСОБА_5 в період з 27.11.2023 по 31.12.2023 на території вказаного товариства.

Документи, оригінали яких орган досудового розслідування має намір вилучити, відносяться до періоду діяльності за 2023 рік і на теперішній час виконання умов договору № 1046-03/18-23та зобов`язань сторін за ним закінчено, і вилучення документів в оригіналах ніяким чином не може перешкоджати здійсненню господарської діяльності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі речей та документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі №UA-2023-11-28-009134-a «Послуги (ДК 021:2015:72410000-7 Послуги провайдерів)», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів які відносяться до організації та проведення вказаної закупівлі;

- службових листів (заявок, доповідних записок) ініціатора закупівлі послуги з розробки веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до них, технічних характеристик на обладнання або опису предмета закупівлі, протоколів комісій (у разі наявності) про необхідність проведення закупівлі послуги з розробки веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була надана відповідно до умов договору від № 1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- документів щодо проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запитів і відповідей на них від суб`єктів господарювання, або інших документів, які стосуються проведення аналізу ринку та визначення очікуваної вартості послуги з розробки веб-сайту, яка придбана товариством відповідно до договору надання послуг від № 1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- документів (у т.ч. службових листів, доповідних записок, обґрунтування, рішень та ін.), що стосуються вибору форми процедури закупівлі послуги з розробки веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору № 1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по листуванню з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), які були отримані та/чи надіслані в ході укладення та виконання договору № 1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- установчих та реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дату укладення договору №1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посади і посадові інструкції (функціональні обов`язки) особи, яка обіймала посада директора з інформаційних технологій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або виконувала його обов`язки в період з 27.11.2023 по 31.12.2023;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посади і посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 дійсних в період з 27.11.2023 по 31.12.2023;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посади і посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договір № 1046-03/18-23 про закупівлю послуги з розробки веб-сайтів від 27.11.2023 з додатками до нього;

- документи, які стали підставою для укладання договору № 1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- акти надання доступу до програмної частини веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 27.11.2023 по 31.12.2023;

- документи щодо приймання-передачі та оплати послуг за договором № 1046-03/18-23 від 27.11.2023, в т.ч. акти приймання-передачі наданих послуг, дефектного акту (в разі оформлення такого), документи про оплату послуг (платіжні доручення, тощо), видаткові накладні, платіжні доручення, інші документи складені в ході проведення розрахунку за надані послуги (виконані роботи) ФОП ОСОБА_5 на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 1046-03/18-23;

- документів про ознайомлення ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) із правилами внутрішнього розпорядку, вимог пропускного та внутрішньо об`єктового режиму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та документів про відмітки перебування ФОП ОСОБА_5 в період з 27.11.2023 по 31.12.2023 на території вказаного товариства.

завірених належним чином копій:

- документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 «Послуги (ДК 021:2015:72410000-7 Послуги провайдерів)», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів які відносяться до організації та проведення вказаної закупівлі;

- службових листів (заявок, доповідних записок) ініціатора закупівлі послуги з розробки веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до них, технічних характеристик на обладнання або опису предмета закупівлі, протоколів комісій (у разі наявності) про необхідність проведення закупівлі послуги з розробки веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була надана відповідно до умов договору від № 1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- документів щодо проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запитів і відповідей на них від суб`єктів господарювання, або інших документів, які стосуються проведення аналізу ринку та визначення очікуваної вартості послуги з розробки веб-сайту, яка придбана товариством відповідно до договору надання послуг від № 1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- документів (у т.ч. службових листів, доповідних записок, обґрунтування, рішень та ін.), що стосуються вибору форми процедури закупівлі послуги з розробки веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору № 1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по листуванню з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), які були отримані та/чи надіслані в ході укладення та виконання договору № 1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- установчих та реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дату укладення договору №1046-03/18-23 від 27.11.2023;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посади і посадові інструкції (функціональні обов`язки) особи, яка обіймала посада директора з інформаційних технологій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або виконувала його обов`язки в період з 27.11.2023 по 31.12.2023;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посади і посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 дійсних в період з 27.11.2023 по 31.12.2023;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посади і посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1