Провадження № 1-кс/204/2745/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002096 від 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002096 від 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 від 14.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, починаючи з квітня 2014 року, невстановлені працівники четвертого відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , у вищевказаному банку, чим завдало матеріальної шкоди потерпілому. (ЖЕО № 10358 від 14.08.2015). Відомості за вказаним фактом 14.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002096, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході якого потерпілий повідомив про те, що 2012 року він вперше звернувся до 4 відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , для укладення договору банківського вкладу (депозиту). Пізніше він почав постійно користуватися послугами даного банку до квітня 2014 року. В нього на рахунках накопилась значна сума коштів, частину котрих він хотів зняти. 3 05.05.2014 року до 01.06.2014 року він перебував у Криму, Україна, де відпочивав. Приїхавши до м. Дніпро, йому знадобились кошти, і він вирішив їх зняти. В подальшому, приїхавши до м. Дніпро, оскільки на депозитному банківському рахунку, ОСОБА_5 накопичилася сума грошових коштів, останній у серпні 2014 року звернувся до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявою про необхідність зняття з рахунку накопичених грошових коштів, однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідної виплати здійснено не було.Відповідно до інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що постановою управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.08.2014 № 518 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 21.08.2014 прийнято рішення № 72 про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запроваджено строком на 3 місяці з 22.08.2014 по 22.11.2014.Відповідно до ст. 52-1 ЗУ Про систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Фонд) забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури. До завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язаний прийняти документи неплатоспроможного банку на зберігання по мірі їх подання Фондом.В ході досудового розслідування надійшли вказівки про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні у зв`язку з розглядом звернення ОСОБА_5 . З метою виконання вимог ст. 2 КПК України виникла необхідність у встановленні оригіналів документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії несплатоспроможних.Досудовим розслідуванням встановлено, що під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що в нього не зберіглись оригінали та копії документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії несплатоспроможних. У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації щодо відкритих, закритих рахунків та інформації щодо виплати гарантованої суми за наявними в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_4 до оригіналів документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії несплатоспроможних, які належали 4 відділенню ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно встановити суму збитку, що була спричинена потерпілому. Ненадання доступу до оригіналів документів, призведе до неможливості проведення якісного досудового розслідування, що в свою чергу призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до оригіналів документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії несплатоспроможних, які належали 4 відділенню ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. У зв`язку з чим, дізнавач звернувся досуду зданим клопотання і просив розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

Дізнавач надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні яких знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 від 14.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002096 від 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ДОП СП о/у на дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснення їх копій: документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії несплатоспроможних, які належали 4 відділенню ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1