23.08.2024
Справа № 331/4556/24
Провадження № 1-кп/331/584/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«23» серпня 2024 року Жовтневий районний суд м. Запоріжжя в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участі: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 12.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 12.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.11.2019 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в місті Бердянськ Запорізької області, зловживаючи довірою, під приводом продажу пластикових вікон, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила майнову шкоду, сума якої на даний час не встановлена.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що він являється приватним підприємцем, а його підприємство підтримувало робочий зв`язок з Запорізьким філіалом ТОВ «SP Force» TM STEKLOPLAST, в якій на той час, директором була ОСОБА_5 . Протягом останніх років вони співпрацювали, та всі закази з їхнього боку були виконані.

Вищевказана фірма займається продажем дверей та вікон. Так, у листопаді потерпілий зробив заказ на два пластикових вікна в даній фірмі на суму 10828 гривень. Дана фірма працює по 100% передплаті, так як до цієї фірми потерпілий мав довіру, то 28.11.2019 року на банківську картку «ПриватБанка» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , перевів грошові кошти в розмірі 10828 гривень. Але з приводу заказів зв`язок підтримував через смс-месенджер «Вайбер» з менеджером ОСОБА_7 , яка пообіцяла, що замовлення буде приблизно через тиждень, дату точніше вона назвати не може. Замовлення так і не прийшло. ОСОБА_7 написали, що авто на м. Бердянськ не може відправитись, так як мала кількість замовлень, або рахунки не приймає завод, кожен раз вона знаходила різні відговори.

11 грудня потерпілий зробив друге замовлення на суму 5347 гривень, грошові кошти також перерахував на вищевказану банківську картку.

З додаткового допиту потерпілого від 25.01.2021 року, встановлено, що адвокат потерпілого ОСОБА_8 за особистим дорученням ОСОБА_4 зв`язався із менеджером ОСОБА_7 . Він декілька разів телефонував їй на мобільний номер телефону та зустрічався з нею в офісі у АДРЕСА_1 . В ході розмови ОСОБА_7 обіцяла, що замовлення буде виконано до кінця лютого місяця 2020 року. У березні 2021 року ОСОБА_8 знову намагався зв`язатись із ОСОБА_7 , але вона не відповідала на телефоні дзвінки. Прийшовши до офісу за вищевказаною адресою, було встановлено, що офіс в даному місці вже не знаходився, а телефоні номери, які були зазначені на дверях, не обслуговувались.

У другій половині вересня 2020 року ОСОБА_8 додзвонився до ОСОБА_7 . Під час їх бесіди, остання пояснила, що на їхньому підприємстві виникли великі проблеми і що станом на даний час у них невиконаних замовлень назбиралось на загальну суму більше 500000 гривень. Також вона пообіцяла, що до кінця 2020 року фірма виконає замовлення ОСОБА_4 або поверне йому гроші.

11.01.2021 року ОСОБА_8 знову намагався зв`язатись з ОСОБА_7 за телефоном, однак остання на дзвінки не відповідала. Тоді ОСОБА_8 написав ОСОБА_9 на « ОСОБА_10 » і остання повідомила, що на фірмі вона вже не працює. ОСОБА_8 намагався дізнатись контактні телефони керівника фірми, а також адресу її місцезнаходження. Однак працівники фірми заборонили ОСОБА_9 давати якісь контактні дані.

Друге замовлення також не приходило, менеджер ОСОБА_7 знову знаходила різні відговори з приводу доставки замовлення. ОСОБА_4 навіть пропонував прислати своє авто для того, щоб забрати товар з заводу у м. Дніпро, але вона відповіла, що з заводу може лише заводське авто возити товар. Після 3 лютого 2020 року потерпілий звернувся з проханням віддати йому назад грошові кошти, які він перерахував за замовлення, але менеджер відповіла, що на даний час немає готівки, протягом тижня повинна з`явитись. Але на даний час грошові кошти не були повернуті і на зв`язок з потерпілим ніхто не виходив.

В ході досудового розслідування до АТ КБ «Приват Банк» було направлено ухвалу суду від 23 грудня 2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , рух коштів по зазначеній карті, а також фото/відеозображень з камер банкомату в разі їх наявності.

В ході проведення тимчасового вилучення речей та документів, згідно протоколу від 02.03.2021 року вилучено електронний носій СД-К диск з написом «310/8513/20 від 23.12.2020».

В ході огляду вилученого електронного носія в АТ КБ «Приват Банк» встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно руху коштів по вказаній карті встановлено, що обготівкування коштів потерпілого відбувалося за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

В подальшому було здійснено виїзд за адресою мешкання ОСОБА_6 , в ході якого батьки останньої повідомили, що ОСОБА_6 взагалі не мешкає в Україні, та наразі перебуває за кордоном.

В ході досудового розслідування було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення документів ТОВ «ЕСПІ-ФОРС», які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг ЗМР, але у задоволенні клопотання слідчим суддею було відмовлено.

З урахуванням того, що в зазначеному кримінальному проваджені попри проведені слідчі (розшукові) дії, не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та отримати достатні докази для підозри в його вчиненні, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до кримінального проступку, прокурор просить закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання, просила його задовольнити за вищевказаними мотивами та обґрунтуванням та додатково зазначила, що встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення не виявилось за можливе. Вважає, що під час досудового розслідування було проведено ряд необхідних слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, також надавалися доручення на проведення слідчих дій, проводився допит потерпілого про відомі йому обставини справи.

Потерпілий ОСОБА_4 , який був належним чином повідомлений про місце та час розгляду кримінального провадження, в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 12.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого, вживалися заходи на виконання доручення дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України, отримано дозволи слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, однак встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення не вдалось. Повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні не вручалось.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно за наявності одночасно двох підстав, а саме: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Санкцією ч. 1 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України відноситься до кримінальних проступків.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З моменту вчинення кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 12.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке мало місце 28.11.2019 року, минуло більше трьох років.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлена, а також той факт, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більше ніж три роки і, таким чином, закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, на даний час є достатні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст. ст. 284, 369-372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 12.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000378, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1