Справа № 464/6256/24
пр.№ 1-кс/464/1277/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні слідчої СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітана поліції .Близняк, погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються інформації про банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 01.09.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, пов`язані з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 01.09.2024;

- інформація про місцезнаходження банкоматів А0901494, BRANCH 10026-020 та DN00, st. Anny Akhmatovoi 49 , з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, за 01.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаній банківській картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 01.09.2024;

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділенням ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 01.09.2024 невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 на суму 2500 грн. та шахрайським способом оформила кредит на потерпілу у мікрофінансовій установі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 17 863 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 20 363 грн. Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.09.2024 року близько 12:18 год. зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили, що з її банківської картки намагались зняти грошові кошти на російські сайти, та поцікавились чи це була вона. В ході розмови із невідомою особою, потерпіла надала дані своєї Універсальної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а саме: номер карти, термін дії, CVV-код та пароль до банківської картки. В ході розмови з її універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснено у період часу з 14:08 по 14:10 год. трансакції на суми відповідно: 300 грн, 302 грн., 303 грн., 305 грн., 306 грн., 308 грн., 309 грн., 311 грн. на банківську картку для виплат НОМЕР_2 . Як повідомили, це необхідно для того, щоб шахраї не мали змоги переказати грошові кошти на російські сайти. Пізніше, коли потерпіла закінчила розмову - побачила що на її банківську картку для виплат о 13:55 год. надійшли грошові кошти у сумі 8000 грн. з фінансової установи МаніФою, о 14:06 год. грошові кошти у сумі 6000 з фінансової установи КредитПлюс та о 14:47 год. грошові кошти у сумі 6000 грн. з фінансової установи Кредит7. Окрім того, з її картки для виплат о 14:15 год. та о 14:16 год. здійснювалось зняття готівки на суми відповідно 5000 грн.. 5000 грн.. 4000 грн. у банкоматах А0901494, BRANCH 10026-020. Та о 14:50 год. з картки для виплат відбулось зняття готівки у сумі 6000 грн. з банкомату DN00, st. Anny Akhmatovoi 49, (з деталей трансакції у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 помітно, що адреса банкоматів - м. Київ). Окрім того, о 16:08 год. та о 16:09 год. з її банківської картки здійснювалось поповнення номерів телефонів, а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Загальна сума надходжень на банківську картку для виплат становить 20 344 грн., з яких 2500 грн. - це кошти з Універсальної банківської картки НОМЕР_4 , та решта коштів це кредити з вищевказаних мікрофінансових установ. Загальна сума витрат з її банківської картки для виплат НОМЕР_2 становить 20 363. На даний момент банківські картки заблоковані, та видані нові картки: картка для виплат НОМЕР_7 та універсальна НОМЕР_8 . Беручи до уваги викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої Діани Близняк- задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються інформації про банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 01.09.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, пов`язані з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 01.09.2024;

- інформація про місцезнаходження банкоматів А0901494, BRANCH 10026-020 та DN00, st. Anny Akhmatovoi 49 , з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, за 01.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаній банківській картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 01.09.2024;

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1