УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1876/24

Провадження № 1-кс/486/298/2024

14 листопада 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 01 квітня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2024 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 01 квітня 2024 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01 квітня 2024 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 31 березня 2024 року у період часу з 14:06 по 14:07, після того, як він перейшов за невідомим посиланням в соціальній мережі «Вайбер» про отримання грошової допомоги у зв`язку з військовим станом, потерпілий ОСОБА_5 вів номер належної йому банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку він не повідомляв, невідома особа в період дії воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 52300 грн згідно роздруківки зазначено, що здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані. Вказані копії документів перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «Р24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 31 березня 2024 року по 04 квітня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 31 березня 2024 року по 04 квітня 2024 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картку № НОМЕР_1 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 31 березня 2024 року по 04 квітня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) IP-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 31 березня 2024 року по 04 квітня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 внесені відомості за 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 01 квітня 2024 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 31 березня 2024 року у період часу з 14:06 по 14:07, після того, як він перейшов за невідомим посиланням в соціальній мережі «Вайбер» про отримання грошової допомоги у зв`язку з військовим станом, потерпілий ОСОБА_5 вів номер належної йому банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку він не повідомляв, невідома особа в період дії воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 52300 грн згідно роздруківки зазначено, що здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно копії постанови від 01 квітня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02 квітня 2024 року, 31 березня 2024 року у період часу з 14:06 по 14:07, після того, як він перейшов за невідомим посиланням в соціальній мережі «Вайбер» про отримання грошової допомоги у зв`язку з військовим станом, вів номер належної йому банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку він не повідомляв, було знято грошові кошти в сумі 52300 грн.

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Слідчі СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , відсутні у групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженні, визначених постановою від 01 квітня 2024 року, тому слідчий суддя вважає, що можна надати згоду на тимчасовий доступ до документів, лише слідчим, які входять до складу слідчої групи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «Р24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 31 березня 2024 року по 04 квітня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 31 березня 2024 року по 04 квітня 2024 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксацїі в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 31 березня 2024 року по 04 квітня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. IP-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкішу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 31 березня 2024 року по 04 квітня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни

Ухвала підлягає виконанню до 14 січня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1