Справа № 373/2504/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 .

Сторони кримінального провадження не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000402, відомості про яке внесені 11.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України, звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.10.2024 о 12 год 24 хв. їй була зарахована заробітна плата на карту для виплат № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6 650 грн 00 коп.

У цей же день о 15 год 10 хв. на номер її мобільного телефону надійшло SMS-повідомлення що з її зарплатної картки здійснений переказ грошових коштів. З метою з`ясування проведення такої фінансової операції, яку вона не проводила, вона звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про те, що 07.10.2024 з її рахунку було здійснено два перекази на суму 1 000 грн та 2 000 грн на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 .

Окрім того, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй надали інформацію про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 було здійснено три трансакції на суму 2 000 грн; 2 000 грн та 900 грн на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 .

Жодній особі вона не повідомляла даних про свої зарплатну та кредитну картки, картки перебували у її розпорядженні, мобільний телефон у якому встановлений застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував лише у неї, будь-які повідомлення чи дзвінки з приводу руху коштів по її банківським карткам їй не надходили, на будь-які гіперпосилання з приводу грошових переказів вона не переходила, замовлень через мережу Інтернет не здійснювала.

З метою розкриття кримінального правопорушення та враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_5 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 12:00 по 17:00 07.10.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_5 ): договір на банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_5 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12:00 по 17:00 07.10.2024;

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , (особовий рахунок НОМЕР_6 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого; перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 12:00 по 17:00 07.10.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_6 );

-договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_6 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12:00 по 17:00 07.10.2024.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилась. Подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2,5,7,8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

Вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню в частині платіжних операцій, що були здійснені із карткових рахунків потерпілої 07.10.2024 у період часу з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв., а також даних про відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток потерпілої, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, а в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунку із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024, оскільки з цього часу розпочалися/завершилися сумнівні фінансові (платіжні) операції на рахунках потерпілої.

Всі інші документи та операції не є предметом доказування в даному кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні безпідставно витребувано інформацію, котра міститься у самої потерпілої по справі та інформації, яка не є предметом доказування в даному кримінальному провадженні тощо.

Інформація, що має бути предметом доказування здійснення переказу коштів на/із рахунок/рахунку потерпілої 07.10.2024 о 12 год 20 хв. та о 15 год 12 хв. про переказ коштів за допомогою застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів з банківського рахунку, що знаходиться у володінні зазначеної вище банківської установи, матиме доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню лише в межах надання доступу до інформації, що містить дані про платіжні операції, що були здійснені на/із карткові рахунки/карткових рахунків потерпілої 07.10.2024 в період часу з 12.20 год по 15.12 год, зокрема, до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_5 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або подальшого їх перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_5 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунку із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024;

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , (особовий рахунок НОМЕР_6 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або подальшого їх перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024;

-- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_6 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунку із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, що визначені постановою про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000213 від 04.06.2024, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_5 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або подальшого їх перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_5 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунку із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024;

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , (особовий рахунок НОМЕР_6 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або подальшого їх перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024;

-- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_6 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунку із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, що визначені постановою про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000213 від 04.06.2024 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_5 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або подальшого їх перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_5 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунку із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024;

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , (особовий рахунок НОМЕР_6 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або подальшого їх перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024;

-- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_6 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунку із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12 год 20 хв. по 15 год 12 хв. 07.10.2024.

Надати можливість отримання завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 12 січня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1