Справа№487/7375/23
Провадження №1-кс/487/3704/24
УХВАЛА

Іменем України

22.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000453 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсон, громадянина України, раніше судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

- підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи раніше судимим 12.12.2019 Херсонським міським судом за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України до покарання у вигляді штрафу 850 грн, який він не сплатив, на шлях виправлення не став, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, вчинив повторно шахрайські дії, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , переслідуючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, 22.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створили у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користувалися з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 22.01.2024 о 11:38 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонували потенційному потерпілому водію таксі «BOLT» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на НОМЕР_2 . У ході розмови ОСОБА_4 здійснив замовлення послуг таксі у м. Львові, а також замовив послуги доставки продуктів харчування, які заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_4 , діючи спільно та у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь, ОСОБА_4 , діючи на виконання узгодженого з іншими учасниками групи плану, запевнив потерпілого в обов`язковій оплаті потерпілому ОСОБА_9 за надані ним послуги таксі та за придбані потерпілим продукти харчування, які ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не збирались оплачувати.

Після придбання потерпілим ОСОБА_9 у магазині «АРСЕН» за адресою м. Львів, вул. Зелена 147 , продуктів харчування, в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , перебуваючи у АДРЕСА_2 , діючи у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_9 у необхідності поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_1 на суму 470 гривень, при цьому ОСОБА_4 запевнив потерпілого, що вказана сума коштів буде повернута після надання ОСОБА_9 послуг таксі, хоча ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вказану суму грошових коштів заздалегідь повертати не збирались.

В ході вказаного спілкування, ОСОБА_9 будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 22.01.2024 перебуваючи за адресою м. Львів, вул. Зелена 18 , за допомогою банківського терміналу у приміщенні магазину «Арсен» о 11.54 год. поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_1 , який йому назвав ОСОБА_4 на загальну суму 470 грн. Після поповнення потерпілим ОСОБА_9 мобільного номеру НОМЕР_1 , він прибув за адресою м. Львів Володимира Великого, 10Б , проте замовник поклав слухавку і більше не відповідав.

Після надходження від ОСОБА_9 на мобільний № НОМЕР_1 грошових коштів, які були повторно отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_7 їх перевів на банківську картку та розподілив між собою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_9 , останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 470 грн.

2. Не призупиняючи своєї протиправної діяльності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , переслідуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, 22.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створив у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 22.01.2024 о 09:26 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонували потенційному потерпілому водію таксі «BOLT» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на НОМЕР_4 . У ході телефонної розмови ОСОБА_8 здійснив замовлення послуг таксі у м. Львові, а також замовив послуги доставки продуктів харчування, які заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_8 , діючи у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь. ОСОБА_8 , діючи на виконання узгодженого з іншими учасниками групи плану, запевнив потерпілого в обов`язковій оплаті потерпілому ОСОБА_10 за надані ним послуги таксі та за придбані потерпілим продукти харчування, які ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 не збирались оплачувати.

Після придбання потерпілим ОСОБА_10 у магазині «РУКАВИЧКА» за адресою м. Львів, вул. Тершаківців, 1 , продуктів харчування, в ході телефонної розмови ОСОБА_8 , перебуваючи у АДРЕСА_2 , діючи у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_10 у необхідності поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 1465 гривень, при цьому ОСОБА_8 запевнив потерпілого, що вказана сума коштів буде повернута після надання ОСОБА_10 послуг таксі, хоча ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вказану суму грошових коштів заздалегідь повертати не збирались.

В ході вказаного спілкування, ОСОБА_10 будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 22.01.2024 перебуваючи за адресою м. Львів, вул. Тершаківців, 1 , за допомогою банківського терміналу о 13.04 та 13.07 год. поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_3 , який йому назвав ОСОБА_8 на загальну суму 1491,50 грн. Після поповнення потерпілим ОСОБА_10 мобільного номеру НОМЕР_3 , замовник поклав слухавку і більше не відповідав.

Після надходження від ОСОБА_10 на мобільний № НОМЕР_3 грошових коштів, які були повторно отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_7 їх перевів на банківську картку та розподілив між собою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_10 , останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 1491,50 грн.

3. Не призупиняючи своєї протиправної діяльності, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, 23.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створив у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 23.01.2024 о 10:22 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонували потенційному потерпілому водію таксі «BOLT» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на НОМЕР_5 . У ході телефонної розмови ОСОБА_8 здійснив замовлення послуги щодо доставки продуктів харчування на вул. Городницьку м. Львів ЖК «Бетховен» , яку заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_8 , діючи у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь, ОСОБА_8 , діючи на виконання узгодженого з іншими учасниками групи плану, запевнив потерпілого в обов`язковій оплаті потерпілому ОСОБА_11 за надані ним послуги таксі та за придбані потерпілим продукти харчування, які ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 не збирались оплачувати.

Після придбання потерпілим ОСОБА_11 у магазині за адресою м. Львів, вул. Липинського, 36 , продуктів харчування, в ході телефонної розмови ОСОБА_8 , перебуваючи у АДРЕСА_2 , діючи у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_11 у необхідності поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_3 , при цьому ОСОБА_8 запевнив потерпілого, що грошові кошти будуть повернуті після надання ОСОБА_11 , послуг таксі, хоча ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 вказану суму грошових коштів заздалегідь повертати не збирались.

В ході вказаного спілкування, ОСОБА_11 будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 23.01.2024 перебуваючи за адресою м. Львів, вул. Липинського, 36 , за допомогою мобільного додатку «Монобанк» з карткового рахунку № НОМЕР_6 о 10.48 год., поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_3 , який йому назвав ОСОБА_8 на загальну суму 1000 грн. Після поповнення потерпілим ОСОБА_11 мобільного номеру НОМЕР_3 , замовник поклав слухавку і більше не відповідав.

Після надходження від ОСОБА_11 на мобільний НОМЕР_3 грошових коштів, які повторно отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_7 їх переведено на банківську картку та розподіллено між собою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_11 , останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 1200 грн.

4. Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , переслідуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, 27.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створив у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер телефону НОМЕР_7 , яким користувався з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 27.01.2024 о 10:08 ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонували потенційному потерпілому водію таксі «BOLT» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на НОМЕР_8 . У ході телефонної бесіди ОСОБА_4 здійснив замовлення послуг таксі у м. Львові, а також замовив послуги доставки продуктів харчування, які заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_4 , діючи у змові з ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь, ОСОБА_4 , діючи на виконання узгодженого з іншими учасниками групи плану, запевнив потерпілого в обов`язковій оплаті потерпілому ОСОБА_12 за надані ним послуги таксі та за придбані потерпілим продукти харчування, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 не збирались оплачувати.

Після придбання потерпілим ОСОБА_12 у магазині СІЛЬПО розташованого у м. Львів (більш точну адресу досудовим слідством не встановлено), продуктів харчування, в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , перебуваючи у АДРЕСА_2 , діючи у змові з ОСОБА_7 на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_12 у необхідності поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_7 на суму 4374 гривень, при цьому ОСОБА_4 запевнив потерпілого, що вказана сума коштів буде повернута після надання ОСОБА_12 послуг таксі, хоча ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вказану суму грошових коштів заздалегідь повертати не збирались.

В ході вказаного спілкування, ОСОБА_12 будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 27.01.2024 перебуваючи у магазині «СІЛЬПО» у м. Львів, за допомогою банківського терміналу о 10.25, 10.29, 10.36 та 10,42 год. поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_7 , який йому назвав ОСОБА_4 на загальну суму 4374 грн. Після поповнення потерпілим ОСОБА_12 мобільного номеру НОМЕР_7 , замовник поклав слухавку і більше не відповідав.

Після надходження від ОСОБА_12 на мобільний НОМЕР_7 грошових коштів, які були повторно отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_7 їх переведено на банківську картку та розподіллено між собою та ОСОБА_4 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_12 , останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 4374 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Клопотання обґрунтоване наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Дані обставини стороною обвинувачення доведені.

Як видно з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №0000453.

05.06.2024 р. відносно ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру за ч.4 ст. 190 КК України, яке вручено йому 27.06.2024 р.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується доказами, доданими до клопотання, зокрема, протоколами допиту потерпілих, виписками з протоколів проведення негласної слідчої дії.

Вивченням відомостей про особу ОСОБА_4 встановлено, що він раніше судимий, має постійне місце проживання.

Враховуючиобставини кримінального провадження, обґрунтованість підозри, відомості про особу підозрюваного, тяжкість покарання, що йому загрожує, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведенонаявність ризиків, передбачених п.п. 1,3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України у вигляді можливості підозрюваним: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

З урахуванням викладеного, вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що може бути призначено ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що зазначеним ризикам неможливо запобігти шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Визначаючи розмір застави, слідчий суддя враховує обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стану підозрюваного, інші дані про його особу та ризики, передбачені статтею 177 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-183, 193-197, 309, 392-395, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід - тримання під вартою до 04.08.2024 року включно.

Визначити розмір застави, після внесення якої підозрюваний повинний бути звільнений з-під варти, у сумі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти, внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Покласти на ОСОБА_4 у разі звільнення під заставу такі зобов`язання:

-не відлучатися з м. Херсон, Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

-не спілкуватись з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-прибувати до слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щочетверга у період часу з 09 до 18 години.

Попередити ОСОБА_4 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - з дня отримання її копії. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1