ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3284/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за № 0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за № 0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 23.01.2024 близько 15 год. 18 хв. невідома особа, під приводом купівлі товару, а саме ручки до автомобіля, через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи месенджер «Viber», з абонентським номером НОМЕР_1 надіславши посилання, шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 74 139 гривень, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має у користуванні картку № НОМЕР_2 , емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як картка НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , як картка для виплат .

23.01.2024 о 14 год. 49 хв потерпіла вирішила виставити оголошення з приводу продажу товару, а саме ручки до дверей автомобіля. Оголошення вона виставила на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зареєструвалася, розмістила оголошення та вказала свої дані для зв`язку, деталі та опис товару та суму 4300 гривень.

О 15 год. 18 хв. потерпілій на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_1 , який був зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 . В ході спілкування з невідомою їй особою останній повідомив, що хоче придати товар, який потерпіла розмістила в оголошенні. Обговоривши усі деталі товару, останній запропонував здійснити оплату та доставку через функцію ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що потерпіла погодилася та повідомила йому. Далі на номер потерпілої було надіслано посилання за яким потрібно перейти, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 на що потерпіла погодилася. У вказаному посиланні була наявна інформація щодо особи на ім`я ОСОБА_7 та вказаний мобільний телефон НОМЕР_5 , де повинно було потрібно вказати номер банківської картки, CVV-код, термін дії та баланс. Потерпіла вказала дані своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Далі в чат підтримку інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про те, що операція відбувалася успішно та зарахування коштів відбудеться протягом 30 хв.

О 16 год. 27 хв. потерпілій надійшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про списання коштів у сумі 72 092 гривні.

О 16 год. 30 хв. надійшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про списання коштів у сумі 2047 гривень.

Це стало підозріло і потерпіла одразу перейшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де виявила списання грошових коштів на оплату товару - побутова техніка, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де також було вказано адресу де здійснювалася дві оплати, а саме АДРЕСА_1 .

Було здійснено перевірку наявності торгівельної мережі з продажу побутової техніки та встановлено, що за вказаною адресою такі магазині відсутні. Крім того встановлено, що у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому свою підприємницьку діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

За запитом органу досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримано відео з камер відеоспостереження, що розташовані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено чоловіка, який у 16:27:41 та 16:30:32 23.01.2024 розрахувався за товар телефоном на суми 72 092.00 грн та 2047.00 гривень відповідно.

Встановлено, що чоловік, який розрахувався мобільним телефоном через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківською карткою НОМЕР_7 ( що емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який може використовувати номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Крім того встановлено, що із вказаними номерами мобільних телефонів працювали мобільні термінали: - з номером НОМЕР_11 - мобільний термінал НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; - з номером НОМЕР_10 - мобільний термінал НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; - з номером НОМЕР_9 - мобільний термінал НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ; - з номером НОМЕР_8 - мобільний термінал НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Мобільні номери телефонів : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , постійно працювали з різних мобільних терміналів, але якими користувалася чи можливо користується на даний час ОСОБА_8 , який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, що дає підстави вважати його дії серійними.

При допиті потерпілої та вивченні матеріалів кримінального провадження встановлено, що невідома особа, під приводом купівлі товару використовувала месенджер «Viber», з абонентським номером НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що під час вчинення злочинів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштам потерпілих, невстановлені особи, користуватися номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_1 та терміналами IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , їх встановлення можливе лише шляхом перевірки інформації щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, із зазначенням абонентських номерів, даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, способу поповнення номеру телефону (банківська картка чи термінал) із IP-адресами чи фізичними адресами входу до мережі, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), а також ідентифікаторів IMSI (номерів мобільних телефонів), що працювали в мобільних терміналах (ІМЕІ) після останнього з`єднання номерів мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_1 та терміналами IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Крім того, 23.01.2024 о 16:27:41, перебуваючи у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні торгівельного залу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому свою підприємницьку діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 придбав 8 мобільних терміналів на загальну суму 72 092 гривні. На теперішній час місця знаходження вказаних терміналів не встановлені, але вказані мобільні термінали можуть ідентифікуватися в телефонній мережі за ІМЕІ : НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та мають ознаки речових доказів та можуть використовуватися під час досудового розслідування. Місце їх встановлення можливе лише шляхом перевірки інформації щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, із зазначенням абонентських номерів, даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, способу поповнення номеру телефону (банківська картка чи термінал) із IP-адресами чи фізичними адресами входу до мережі, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), а також ідентифікаторів IMSI (номерів мобільних телефонів), що працювали в мобільних терміналах (ІМЕІ) після останнього з`єднання номерів мобільних телефонів.

Отже, як зазначає слідчий, з метою перевірки причетності до вчинення вказаного правопорушення зазначеної особи, виникла необхідність у витребуванні у операторів мобільного зв`язку відомостей щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку.

Слідчий, повідомлений про дату та час розгляду клопотання належним чином, у судове засідання не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце його проведення повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки, отримати відомості в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що на думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить суд задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчому судді доведено те, що витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, щодо періоду, за який слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя зазначає.

Кримінальне правопорушення було вчинено 23.01.2024. Слідчий у своєму клопотанні не обгрунтовує підстави надання тимчасового доступу до документів (інформації) з 01.01.2021. Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з дати 01.01.2021, а вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) з 23.01.2024, тобто з дати вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу групи слідчих, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а, отже, в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, що користувалися мобільними терміналами IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_33 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , їх встановлення можливе лише шляхом перевірки інформації щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, із зазначенням абонентських номерів, даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, способу поповнення номеру телефону (банківська картка чи термінал) із IP-адресами чи фізичними адресами входу до мережі, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), а також ідентифікаторів IMSI (номерів мобільних телефонів), що працювали в мобільних терміналах (ІМЕІ) після останнього з`єднання номерів мобільних телефонів та терміналів за період часу з 23.01.2024 по 19.11.2024.

- стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, що використовують мобільні термінали IMEI НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , їх встановлення можливе лише шляхом перевірки інформації щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, із зазначенням абонентських номерів, даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, способу поповнення номеру телефону (банківська картка чи термінал) із IP-адресами чи фізичними адресами входу до мережі, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), а також ідентифікаторів IMSI (номерів мобільних телефонів), що працювали в мобільних терміналах (ІМЕІ) після останнього з`єднання номерів мобільних телефонів та терміналів за період часу 23.01.2024 по 19.11.2024.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, що користувалися номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_1 та терміналами IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , їх встановлення можливе лише шляхом перевірки інформації щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, із зазначенням абонентських номерів, даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, способу поповнення номеру телефону (банківська картка чи термінал) із IP-адресами чи фізичними адресами входу до мережі, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), а також ідентифікаторів IMSI (номерів мобільних телефонів), що працювали в мобільних терміналах (ІМЕІ) після останнього з`єднання номерів мобільних телефонів та терміналів за період часу 23.01.2024 по 19.11.2024.

- стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, що використовують мобільні термінали IMEI НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , їх встановлення можливе лише шляхом перевірки інформації щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, із зазначенням абонентських номерів, даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, способу поповнення номеру телефону (банківська картка чи термінал) із IP-адресами чи фізичними адресами входу до мережі, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), а також ідентифікаторів IMSI (номерів мобільних телефонів), що працювали в мобільних терміналах (ІМЕІ) після останнього з`єднання номерів мобільних телефонів та терміналів за період часу 23.01.2024 по 19.11.2024.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно абоненту телекомунікаційних послуг, що користувався номером мобільного телефону НОМЕР_9 та терміналами IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , їх встановлення можливе лише шляхом перевірки інформації щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, із зазначенням абонентських номерів, даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, способу поповнення номеру телефону (банківська картка чи термінал) із IP-адресами чи фізичними адресами входу до мережі, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), а також ідентифікаторів IMSI (номерів мобільних телефонів), що працювали в мобільних терміналах (ІМЕІ) після останнього з`єднання номерів мобільних телефонів та терміналів за період часу 23.01.2024 по 19.11.2024.

- стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, що використовують мобільні термінали IMEI НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , їх встановлення

можливе лише шляхом перевірки інформації щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, із зазначенням абонентських номерів, даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, способу поповнення номеру телефону (банківська картка чи термінал) із IP-адресами чи фізичними адресами входу до мережі, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), а також ідентифікаторів IMSI (номерів мобільних телефонів), що працювали в мобільних терміналах (ІМЕІ) після останнього з`єднання номерів мобільних телефонів та терміналів за період часу 23.01.2024 по 19.11.2024, з виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати можливість для вилучення вказаних документів слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В іншій частині ухвали відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали до 19 січня 2025 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1