465/1548/24
1-кс/465/1517/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000090 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000090 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 17.02.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які 17.11.2023 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого, під приводом додаткового заробітку в інтернеті в сумі 75 700 грн. Дана особа спікувалася через месенджер "Телеграм". Грошові кошти були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вказує, що в ході досудового розслідуання, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 19.10.2023 перебував на роботі, за адресою: АДРЕСА_1 , де йому у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення про можливість додаткового заробітку 400-5000 гривень в день, на віддаленній основі. Все, що потрібно для цього - це телефон або комп?ютер та інтернет. Йому ця пропозиція сподобалась та він погодився. Потерпілому повідомили, що з ним зв`яжеться менеджер. 20.10.2023, перебуваваючи на роботі, де йому з іншого акаунту в месенжері «Telegram» написав менеджер та повідомив, про всі деталі роботи, та попросив назвати свої дані, а саме: ім?я, вік та місто, потерпілий їх вказав, через декілька хвилин йому надіслали посилання на інтернет-магазин «Розетка», де необхідно було поставити вподобання під конкретним товаром, що він і зробив, та для підтвердження надіслав скріншот. Потерпілому повідомили, що за дану дію оплатять 20 гривень, проте якщо він виконає, ще таких три дії, а саме: перейде за посиланням та натисне вподобання під товаром то йому оплатять 150 гривень. Він всі ці дії виконав, переслав скріншоти підтвердження та йому повідомили, що він склав тест, і скинули посилання акаунту «Діана» у месенджері «Telegram», також потерпілий мав надіслати невідомій листування та свій номер телефону, щоб вона оплатила йому роботу. О 09:47 год. написав ОСОБА_6 та перекинув усе, що було необхідно. Вона повідомила, що зв?яжеться з продавцем для оплати його роботи. Також необхідно було скинути назву банку, номер банківської карти та ім?я, що він і зробив. Невідома особа попросила надіслати скріншот про оплату. О 09:58 год. на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надійшло зарахування у сумі 150 гривень від ОСОБА_7 , про що він скинув відповідний скріншот. Менеджер запитала чи хочу потерпілий продовжувати роботу, на що він відповів згодою, запитав чи є додаткові завдання, на що йому відповіли, що на даний період немає. Та невідома запросила його у робочу групу в месенджері «WhatsApp» «Ділові завдання 32» та надіслала посилання. Також уточнила, що робота розпочнеться о 9:00 год. 21.10.2023 року. 21.10.2023 потерпілий перебував у своєї мами за адресою: АДРЕСА_2 . Одна з менеджерів в месенджері «WhatsApp» надсилала посилання, на які необхідно було перейти, для отримання грошової винагороди. Але в подальшому вона скинула посилання де необхідно було викуповувати товар, а представники фірм, яким надходив цей товар мали повертати повну вартість товару та додаткову комісію у розмірі до 20 відсотків. Потерпілий обирав певне замовлення та оплачував їх. Після того, як обрав перше замовлення ціна якого 1580 гривень, йому надіслали банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_8 . Потерпілий оплатив з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 дану суму, та йому повернули на банківську карту«Приватбанку» № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1926,32 гривень. Далі перекинув 2250 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_9 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого перекинув 6000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_10 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 22.10.2023 перекинув 19830 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_11 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Перекинув двома платежами 16860 гривень та 20000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_12 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Також перекинув двома платежами 27780 гривень та 30000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_13 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . За дані перекази грошові кошти не було повернуто, тому він звернувся до менеджера ОСОБА_6 , яка йому повідомила, що необхідно викупити ще один товар, для того аби вивести кошти в сумі 75700 гривень. Потерпілий скинув їм фейковий скрін про оплату вони повідомили, що я їх обманюю. Просив, щоб вони повернули кошти, проте цього не сталось.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти, а саме два останні перекази потерпілого в сумі 27780 гривень та 30000 гривень надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_10 , який перебуває в користуванні гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра в свою чергу під час входу в онлайн банкінг користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_11 .

Відтак, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення грошових коштів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, а саме: роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентським номером: НОМЕР_11 , операторів мобільного зв`язку у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_4 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу з 00:00 год., 20.10.2023 по 20.11.2023 із зазначенням інформації про:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний. IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б). з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000090 від 17.02.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 17.02.2024 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які 22.10.2023 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого, під приводом додаткового заробітку в інтернеті в сумі 75700 гривень. Дана особа спілкувалась через месенджер "Телеграм", грошові кошти були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_10 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 від 18.02.2024 року, 19.10.2023 року у месенджері "Телеграм" до нього написала невідома особа із пропозицією додатковго заробітку на віддаленній основі, на що він погодився. 20.10.2023 року о 09:30 год. з іншого акаунту в "Телеграм" йому написала невідома особа, яка повідомила про всі деталі роботи та надіслатли завдання, де потрібно поставити вподабання під товаром на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", виконавши завдання він надіслав скриншот, за таке завдання він отримає 20 грн., проте за три таких дії він отримає 150 грн. Виконавши дане завдання, йому повідомили, що він пройшов тест та надіслати посилання на акунт " ОСОБА_6 " у месенджері "Telegram" на який він мав надіслати переписку, свій номер телефону та банківську карту для оплати виконаної роботи, що він і зробив. О 09:58 на його карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 надійшли кошти в сумі 1590 грн. він ОСОБА_7 . В подальшому він погодився продовжувати виконувати завдання та його дадти в робочу групу "WhatsApp" де будуть надсиластися завдання. 21.10.2023 року ндіслали завдання, де потрібно викупляти товар, а представник фірми повертатимуть ці кошти та 20% від вартості продукту. Перше замовлення ціна якого 1580 гривень, яке він оплатив на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_8 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та йому повернули на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1926,32 гривень, щоб виконати наступне завдання він перерахував 2250 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_9 . В подальшому він надіслав 6000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_10 . 22.10.2023 він перерахував 19830 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_11 . Згодом двома платежами 16860 гривень та 20000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_12 та двома платежами 27780 грн. та 30000 грн. на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 . Після даних оплат кошти йому не повернули, звернувшись до менеджера " ОСОБА_6 " йому повідомили, що необхідно викупити ще один товар, щоб вивести кошти в сумі 75700 грн, надіслвши фейковий скрін про оплату, йому повідомили, що він обманює, однак коштів так і не повернули. Сума завданих збитків 75700 грн.

Відповідно до анкети-заяви до договору про надання банківських послуг, ОСОБА_13 , яка користується банківською картою № НОМЕР_10 , зазначила своїм мобільним номером НОМЕР_11 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передаванняь тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні дізнавача, погодженого з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині надання тимчасового доступу до інформації про абонентський номер телефону НОМЕР_11 .

Дослідивши подане клопотання та матеріали, долучені до нього, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення дійсних фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення за номером мобільного телефону місцезнаходження особи злочинця та обставин, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000090 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентським номером: НОМЕР_11 , операторів мобільного зв`язку у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_4 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу з 00:00 год., 20.10.2023 по 20.11.2023 із зазначенням інформації про:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний. IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б). з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1