Справа № 314/4829/24
Провадження № 1-кс/314/1362/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 23.10.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.10.2024 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.10.2024 приблизно 10:00 год., коли він перебував за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов виклик від невідомого чоловіка з телефону НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілому, що з метою убезпечення грошових коштів від сторонніх осіб на банківській картці, грошові кошти необхідно перевести із свого карткового рахунку на інший картковий рахунок, на що потерпілий погодився та самостійно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказівками невідомого чоловіка 4-ма транзакціями (9899, 25 грн.; 9748,50 грн.; 9949,50 грн. та 10050 грн.) зі своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 гроші в сумі 39 647,25 грн. Крім того ОСОБА_5 в ході телефонної розмови із невідомим чоловіком повідомив останньому номер та пін-код своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , після чого із вказаної банківської картки 3-ма транзакціями (24500 грн.; 25000 грн. та 1900 грн.), за підтвердженням самого потерпілого наданого на телефонні дзвінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були списані грошові кошти із зазначеної банківської картки на суму 51400 грн., тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 91047 гривень 25 копійок.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 19.10.2024 приблизно 10:00 год., коли він перебував за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов виклик від невідомого чоловіка з телефону НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілому, що з метою убезпечення грошових коштів від сторонніх осіб на банківській картці, грошові кошти необхідно перевести із свого карткового рахунку на інший картковий рахунок, на що потерпілий погодився та самостійно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказівками невідомого чоловіка 4-ма транзакціями (9899, 25 грн.; 9748,50 грн.; 9949,50 грн. та 10050 грн.) зі своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 гроші в сумі 39 647,25 грн. Крім того ОСОБА_5 в ході телефонної розмови із невідомим чоловіком повідомив останньому номер та пін-код своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , після чого із вказаної банківської картки 3-ма транзакціями (24500 грн.; 25000 грн. та 1900 грн.), за підтвердженням самого потерпілого наданого на телефонні дзвінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були списані грошові кошти із зазначеної банківської картки на суму 51400 грн., тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 91047 гривень 25 копійок.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а центральне відділення банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_5 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та «Ощад» номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 19.10.2024 по 00.00 год. 22.10.2024.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а центральне відділення банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_5 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та «Ощад» номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 19.10.2024 по 00.00 год. 22.10.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 25.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.10.2024