Справа № 595/1217/24
Провадження № 1-кс/595/334/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000123 від 10.07.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 71000 гривень.

10 липня 2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що у нього є відкриті наступні банківські картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та кредитна банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , якими окрім нього ніхто не користується.

На початку липня 2024 року ОСОБА_4 вирішив у своє користування та у користування своєї військової частини придбати автомобіль марки «TOYOTA HILUX». Тоді він зайшовши у мережу Інтернет почав шукати оголошення із продажі вказаного автомобіля. Під час перегляду одного із оголошення до ОСОБА_4 , на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 із номера телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий йому чоловік, який назвався на ім`я ОСОБА_5 та представився волонтером повідомивши, що може допомогти ОСОБА_4 підібрати на потреби ЗСУ автомобіль марки «TOYOTA HILUX». На дану допомогу ОСОБА_4 погодився та почав спілкуватися в режимі переписки із вищевказаним чоловіком по мобільному додатку «WhatsApp» та обговорювати умови купівлі вищевказаного автомобіля.

04 липня 2024 року особа яка представилась на ім`я ОСОБА_5 сказала ОСОБА_4 , щоб останній перерахував йому завдаток. 04.07.2024 о 00:23 год. ОСОБА_4 із своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яку йому надав чоловік на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 21 000 гривень. Отримавши грошові кошти чоловік по імені ОСОБА_5 сказав, що необхідно ще перерахувати грошові кошти. Тоді ОСОБА_4 на дану пропозицію знову погодився та із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 29999 гривень.

В подальшому, 04.07.2024 року о 02:25 год. до чоловік на ім`я ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_4 і сказав, щоб той перерахував йому ще частину грошових коштів. Тоді ОСОБА_4 із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 20 000 гривень.

Переказавши грошові кошти на вищевказані картки, на наступний день 05.07.2024 року, ОСОБА_4 , вирішив зателефонувати до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 для того щоб запитати у нього про купівлю даного автомобіля, однак даний номер телефону знаходився поза зоною досяжності і по теперішній час чоловік на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок не вийшов. У зв`язку із чим ОСОБА_4 вирішив про даний факт повідомити працівників поліції.

10 липня 2024 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківські картки номер № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вищенаведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових номерах № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 за період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_8 в період часу з 03.07.2024 року по дату винесення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 в період часу з 03.07.2024 року по дату винесення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 в період часу з 03.07.2024 року по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 за період часу з 03.07.2024 року по дату винесення ухвали.

Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дізнавач сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на надати тимчасовий доступ до речей та документів ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ні, о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 за період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.07.2024 по 18.07.2024;

-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_8 в період часу з 03.07.2024 року по 18.07.2024.

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 в період часу з 03.07.2024 року по 18.07.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 в період часу з 03.07.2024 року по 18.07.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 за період часу з 03.07.2024 року по 18.07.2024.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1