Справа № 138/1995/22
Провадження №:1-кс/138/871/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за №0000345 від 02.08.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.10.2024 слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до Могилів-Подільського РВП звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переселенка із с. Преображенка, Каланчацького району Херсонської області, де проживала за адресою: АДРЕСА_1 , зараз проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Близько 16 год. 30 хв. 30.07.2022 ОСОБА_4 вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після чого виявила, що з її банківський карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вранці 30.07.2022, починаючи з 06 год. 14 хв. почали перераховуватися грошові кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » платежами по 134,99 грн. та 26,99 грн. з призначенням на «цифрові товари», а саме: згідно із випискою по картці із картки № НОМЕР_1 було перераховано близько 4536,00 гривень, а з картки № НОМЕР_2 було перераховано близько 6050,00 гривень.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 02.08.2022 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.

У допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 30.07.2022 близько 16 год. 30 хв. вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вранці 30.07.2022, починаючи з 06 год. 14 хв. почали перераховуватися грошові кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платежами по 134,99 грн та 26,99 грн. з призначенням на «цифрові товари», а саме: згідно із випискою по картці із картки № НОМЕР_1 було перераховано 4536,00 гривень, а з картки № НОМЕР_2 було знято 6050,00 гривень.

Відповідно до ували судді Могилів-Подільського міськрайонного суду №138/1995/22 від 06.12.2022 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , в період часу з 11:30 по 11:50 03.02.2023 було проведено виїмку та вилучено інформацію відносно банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на окремий носій ком пакт диск.

З метою встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами та здійснення моніторингу матеріалів виїмки, було спрямовано доручення про проведення розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України до УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції. У подальшому було отримано рапорт у якому зазначено, що під час огляду виїмки було встановлено, що за 30.07.2024 у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в момент вчинення шахрайських дій, здійснювалися входи із пристроїв з ідентифікаторами ІМЕІ: НОМЕР_3 та ІМЕІ: НОМЕР_4 .

З метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення місця перебування особи, що шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати наступну інформацію про пристрої з ідентифікаторами ІМЕІ: НОМЕР_3 та ІМЕІ: НОМЕР_4 , за 30.07.2022 та в період із 18.10.2024 по час проведення тимчасового доступу, а саме:

- Ідентифікаційні ознаки користувача та підв`язаного абонентського номеру до пристроюза увесь період користування;

- Вказати адресу розташування (геолокацію) пристрою із якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- Ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (тип пристрою, марка, модель, IMEI, операційна система, браузер, тощо);

- Дата, час та тривалість перебування у мережі та IP-адреса.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 контактні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_11 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 контактні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_11 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про пристрої з ідентифікаторами ІМЕІ: 200a6f364e0c97e1 та ІМЕІ: НОМЕР_4 , за 30.07.2022 та в період із 18.10.2024 по час проведення тимчасового доступу, а саме:

- Ідентифікаційні ознаки користувача та підв`язаного абонентського номеру до пристрою за увесь період користування;

- Вказати адресу розташування/ місцезнаходження пристрою із якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- Ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (тип пристрою, марка, модель, IMEI, операційна система, тощо);

- Дата, час та тривалість перебування у мережі та IP-адреса (динамічна чи статична).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити в повному обсязі. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 контактні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_11 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про пристрої з ідентифікаторами ІМЕІ: 200a6f364e0c97e1 та ІМЕІ: НОМЕР_4 , за 30.07.2022 та в період із 18.10.2024 по час проведення тимчасового доступу, а саме:

- Ідентифікаційні ознаки користувача та підв`язаного абонентського номеру до пристрою за увесь період користування;

- Вказати адресу розташування/ місцезнаходження пристрою із якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- Ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (тип пристрою, марка, модель, IMEI, операційна система, тощо);

- Дата, час та тривалість перебування у мережі та IP-адреса (динамічна чи статична).

Дана ухвала діє до 30.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6