Справа № 405/5186/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєс тру до судових розслідувань за № 0000076 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000076 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Бобринецьким відділом Знам`янської окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, за фактом того, що службові особи ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2021-2023 роках тендерні процедури щодо надання послуг по обробітку земельних ділянок та продажу зернових культур не проводили, обробіток земельних ділянок відповідно до погодно-кліматичних умов та необхідності навчання здобувачів освіти на сучасній техніці залучали техніку аграріїв району без укладання будь яких договорів на безоплатній основі, що може свідчити про приховування фактів обробітку земельних ділянок сторонніми організаціями та розрахунку за надані послуги неофіційно, або в негрошовій формі.

Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі В СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , у користуванні якого перебувають земельні ділянки, а саме земельна ділянка площею 213,2284 га, та земельна ділянка площею 273,2868 га, які розташовані на території: Кіровоградська область, Кропивницький (Бобринецький) район, Бобринецька міська рада, за межами населеного пункту. Цільове призначення земельних ділянок «для дослідних та навчальних цілей».

Згідно з інформацією наданої навчальним закладом за № 100 від 24.04.2023 встановлено, що ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом вказаного періоду обробіток земельних ділянок, які перебувають у користуванні коледжу здійснюється здебільшого власними силами та технікою, але в залежності від погодно-кліматичних умов та необхідності практичного навчання здобувачів освіти на прикладі більш сучасної агротехніки, інколи виникає необхідність співпраці із аграріями району, такі роботи проводились на безоплатній основі. В той же час зазначено, що згідно із штатним розписом коледжу передбачено посади працівників навчально-дослідницького господарства: завідувач господарства, агроном 1 категорії, підсобний робітник, тракторист, що відповідно неможливо здійснення обробітку зазначених земельних ділянок власними силами.

Згідно з інформацією наданою ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № 155 від 29.06.2023 встановлено, що обсяг документів, які запитуються дуже великий, та витрачати значні кошти закладу на виготовлення копій не є можливим, крім того підстав для їх надання закладом не вбачається.

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що обробіток земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На даний час, в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів, що підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зокрема: договори контрактації сільськогосподарської продукції, угоди, додаткові угоди укладені протягом 2021-2023 років предметом яких є проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках належних ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти виконаних робіт (надання послуг) з додатками та специфікаціями, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, довіреності, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам; документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги) (накладі-вимоги на внутрішнє переміщення ПММ, дорожні листи трактора, відомості списання (акти) запчастин, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати трактористам (іншим працівникам), що були задіяні на сільськогосподарських роботах по зазначених договорах; калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат (накладі на видачу ПММ, дорожні листи (путівки) комбайнера, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, акти зважування сільськогосподарської продукції, облікові регістри нарахування зарплати комбайнерам, облікові регістри списання ПММ, відомості списання запчастин, нарахування амортизації і.д.) та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів, договорів складського зберігання сільськогосподарської продукції, експертних оцінок вартості зерна, документи, що стосуються продажу сільськогосподарської продукції, яку було вирощено на земельних ділянках ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , накази про призначення директора та головного бухгалтера.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного за № 0000076 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях, (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів, що підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зокрема: договори контрактації сільськогосподарської продукції, угоди, додаткові угоди укладені протягом 2021-2023 років предметом яких є проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках належних ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти виконаних робіт (надання послуг) з додатками та специфікаціями, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, довіреності, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам; документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги) (накладі-вимоги на внутрішнє переміщення ПММ, дорожні листи трактора, відомості списання (акти) запчастин, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати трактористам (іншим працівникам), що були задіяні на сільськогосподарських роботах по зазначених договорах; калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат (накладі на видачу ПММ, дорожні листи (путівки) комбайнера, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, акти зважування сільськогосподарської продукції, облікові регістри нарахування зарплати комбайнерам, облікові регістри списання ПММ, відомості списання запчастин, нарахування амортизації і.д.) та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів, договорів складського зберігання сільськогосподарської продукції, експертних оцінок вартості зерна, документи, що стосуються продажу сільськогосподарської продукції, яку було вирощено на земельних ділянках ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , накази про призначення директора та головного бухгалтера.

Строк дії ухвали встановити до 30.09.2024.

Роз`яснити, що згідно зі ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6