Справа №463/8610/24
Провадження №1-кс/463/7050/24
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання

про скасування арешту майна

18 вересня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» та ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000340 від 12 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України

в с т а н о в и в:

представник власника майна ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» та володільця майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту на транспортний засіб «Land Rover Rang Rover Sport» 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , він код НОМЕР_2 білого кольору, інвойси, рахунки-фактури на автомобіль «Land Rover Rang Rover Sport» 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , він код НОМЕР_2 , накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду від 12 грудня 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, ОСОБА_5 , за наслідками розгляду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань в рамках розслідування кримінального провадження №0000340 від 12 серпня 2023 року, накладено арешт на транспортний засіб, розгляд клопотання проводився без участі власника та володільця даного майна. З вказаним рішення слідчого судді не погоджуються та вважають, що на момент розгляду клопотання слідчому судді не було відомі всі важливі обставини справи, що стало підставою винесення не обгрунтованого рішення. Зокрема стверджує, що ОСОБА_4 є членом ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах», яке займається допомогою військовослужбовцям. Вказує, що на початку червня 2023 року ОСОБА_4 , повідомив, що військовослужбовцм ВЧ НОМЕР_3 необхідний транспортний засіб для потреб ЗСУ, зокрема в даній частині проходить службу його знайомий ОСОБА_6 , який просив пригнати йому транспортний засіб, у зв`язку з чим ОСОБА_7 знашов на сайті за кордоном пошкоджений не дорогий транспортний засіб марки «Land Rover Rang Rover Sport» 2010 р.в., який підходить для таких потреб ЗСУ. Даний транспортний засіб був придбаний за кошти ОСОБА_4 , за кордоном та ввезений на територію України для потреб ЗСУ. Після ввезення даного транспортного засобу на територію України, та першопочаткового ремонту, вказаний транспортний засіб був у відповідності до вимог законодавства, яке діяло на той час, поставлений на облік, про що свідчить тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_4 , відповідно до якого власником даного транспортного засобу являється ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах». В подальшому, 27 червня 2023 року даний транспортний засіб був переданий відповідно до акту прийому-передачі військовослужбовцю ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_6 . Через деякий час, оскільки даний транспортний засіб був придбаний в пошкодженому стані, автомобіль вийшов з ладу та був переданий для проведення ремонту ОСОБА_4 , який самостійно за власні кошти проводив ремонт вказаного транспортного засобу. 8 грудня 2023 року працівниками ДБР, було проведено обшук вказаного транспортного засобу, в ході проведення якого вилучено даний транспортний засіб та документи до нього. За кермом вказаного транспортного засобу на момент обшуку перебувала донька ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , оскільки автомобіль після проведеного ремонт не встиг отримати військовослужбовець ОСОБА_6 , у зв`язку із зайнятість по службі.

З урахуванням того, що вказаний транспортний засіб був ввезений на територію України саме для потреб ЗСУ, в подальшому поставлений у встановленому законом порядку на облік, переданий військовослужбовцю ОСОБА_6 , вважає, що не існує жодних правових підстав у накладенні арешту на такий і він має бути повернутий власнику для передачі володільцю військовослужбовцю ОСОБА_6 . Стверджує, що жодних порушень законів при ввезенні та оформленні даного транспортного засобу вчинено не було. При цьому щодо посилання слідчого про наявність кримінального провадження, в ході розслідування якого встановлено факти заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, звертає увагу на те, що вказаний транспортний засіб не був нікому відчужений, жодна особа не отримала і не може отримати прибутку від його використання. Стверджує, що вказаний транспортний засіб, дійсно являється гуманітарною допомогою, і використовується за призначенням, переданий військовослужбовцю відповідно до акту прийому-передачі для потреб ЗСУ, жодних порушень закону при цьому допущено не було.

Окрім того зазначає, що з моменту вилучення даного транспортного засобу та визнання його речовим доказом у кримінальному провадженні пройшло дев`ять місяців, з моменту внесення відомостей до ЄРДР пройшло більше року, до цього часу стороною обвинувачення не пред`явлено підозру жодній особі за епізодом ввезення транспортного засобу ОСОБА_4 . Зважаючи на такий тривалий строк проведення досудового слідства вважає, що у сторони обвинувачення було достатньо часу пред`явити суду докази незаконного ввезення на територію України даного транспортного засобу та використання його з метою отримання прибутку. У зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити та скасувати арешт.

В судове засідання 18 вересня 2024 року особа, що подала клопотання - представник власника майна та володільця майна ОСОБА_3 , що належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, не з`явився, неявка такого не перешкоджає розгляду клопотання .

Представник ТУ ДБР у м. Львові в судове засідання 18 вересня 2024 року також не з`явився, старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львову ОСОБА_8 подав на електронну адресу суду заперечення на клопотання про скасування арешту майна, відповідно до якого просить відмовити в задоволенні такого.

Вказує зокрема, що досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000340 від 12 серпня 2023 року встановлено, що на адресу ТУ ДБР у м. Львові від оперуповноваженого першого відділу ТУ ДБР у м. Львові надійшов рапорт від 9 серпня 2023 року про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до якого військовослужбовець 7 Львівського прикордонного Карпатського загону Західного регіонального Управління Держприкордонслужби головний сержант ОСОБА_9 налагодив механізм заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою та незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 здійснює купівлю, а також подальший продаж транспортних засобів через громадську організацію «Депертамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах». На виконання доручення слідчого оперативними працівниками першого відділу ТУ ДБР у м. Львові встановлено, що ОСОБА_9 організував ввезення на митну територію України 8 транспортних засобів на підставі декларації про переміщення товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та продав їх мешканцям Львівської області, близько шести місяців ці автомобілі використовуються в межах міста Львова в приватних цілях, в тому числі Land Rover Range Rover Sport, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , він-код НОМЕР_2 , згідно система «Безпечна Львівщина», на даний час використовується в межах Львівської області. Окрім цього оперативним працівником ТУ ДБР у м. Львові на доручення слідчого у даному кримінальному провадженні встановлено, щодо автомобіля Рендж Ровер Спорт з д.н.з. НОМЕР_5 за допомогою системи «Безпечне місто» встановлено, що вказаним ТЗ користується фізична особа, в якої 8 грудня 2023 року даний автомобіль на підставі слідчого судді Личаківського суду був вилучений та в подальшому накладений арешт, яка щодня їздила містом Львовом у приватних цілях. Також слідчим у кримінальному провадженні 18 грудня 2023 року призначено авто товарознавчу експертизу щодо автомобіля Land Rover Range Rover Sport, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , яка проводиться експертами ЛНДІ судових експертиз та 13 лютого 2024 року отримано висновок транспортно-товарознавчої експертизи №5324-Е. В ході досудового розслідування, після отримання висновку експерта слідчим у кримінальному провадженні вирішується питання, щодо звернення до суду з клопотанням про скасування арешту на автомобіль з подальшою його передачею на потреби ЗСУ. При цьому зазначає, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_10 у справі №463/10987/23 від 18 січня 2024 року відмовлено у клопотанні представника заявників ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» про скасування арешту на автомобіль Land Rover Range Rover Sport, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 . Слідчий посилається на положення ст.ст. 6, 11 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» та вказує, що за аналізом вищезазначених норм та відомостей, здобутих в ході досудового розслідування, вищезазначений транспортний засіб, який був завезений на територію України, як гуманітарна допомога та призначався для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації не виконував визначену для нього роль, військовослужбовці не використовували його за призначенням, а шляхом шахрайських дій використовувався у приватних цілях фізичними особами.

За таких обставин відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання за відсутності особа, яка заявила клопотання, та представника особи, за клопотанням якої було арештовано майно.

Оглянувши матеріали клопотання, справи №463/10987/23, провадження №1-кс/463/9273/23, за клопотанням про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме: у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України у разі скасування арешту тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Встановлено, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000340 від 12 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході проведення досудового слідства такого встановлено, що за оперативними даними ТУ ДБР у м. Львові виявлено ознаки кримінального правопорушення, відповідно до якого військовослужбовець 7 Львівського прикордонного Карпатського загону Західного регіонального Управління Держприкордонслужби головного сержанта налагодив механізм заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою та незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Зокрема щодо протиправних дій відносно автомобілів, ввезених на митну територію України на підставі декларації про переміщення товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та продажу їх мешканцям Львівської області, які в подальшому використовуються в межах міста Львова в приватних цілях.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 4 грудня 2023 року у справі №463/10987/23, провадження №1-кс/463/9109/23, було надано дозвіл у кримінальному провадженні №0000340 від 12 серпня 2023 року слідчим групи слідчих першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, а також прокурорам Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, на проведення обшуку автомобіля марки «Land Rover Range Rover Sport», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , він-код НОМЕР_2 , білого кольору, власником якого є ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, речей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, жорстких дисків та інших носіїв інформації, здобуті внаслідок скоєння кримінального правопорушення, тощо, нотатки, записники, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, документи, що містять в собі інформацію про виконавців вчинених правопорушень, предметів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та свідчать про здійснення протиправних дій з боку службових осіб 7 Львівського прикордонного Карпатського загону Західного регіонального Управління Держприкордонслужби.

Згідно з протоколом обшуку від 28 грудня 2023 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді, вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено: автомобіль, марки «Land Rover Range Rover Sport», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , він-код НОМЕР_2 білого кольору, власником якого ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поміщений на автостоянку ТУ ДБР у м. Львові за адресою: АДРЕСА_2 ; інвойси, рахунки-фактури на автомобіль марки «Land Rover Range Rover Sport», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , він-код НОМЕР_2 на 9 арк., фотокопія довіреності голови ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» на 1 арк. поміщений у спец пакет ДБР №S1001082; тимчасовий реєстраційний талон серії ХХР №041415 1шт.,поміщений у спец пакет ДБР №S1001082.

Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_11 від 8 грудня 2023 року вищезазначене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000340 від 12 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12 грудня 2023 року у справі №463/10987/23, провадження №1-кс/463/9273/23, в рамках вказаного кримінального провадження за клопотанням старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_11 був накладений арешт на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні №0000340 від 12 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке вилучене 8 грудня 2023 року, під час обшуку автомобіля марки «Land Rover Range Rover Sport», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , він-код НОМЕР_2 білого кольору за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: автомобіль марки «Land Rover Range Rover Sport», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , він-код НОМЕР_2 білого кольору, власником якого ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» , поміщений на автостоянку ТУ ДБР у м. Львові за адресою: АДРЕСА_2 ; інвойси, рахунки-фактури на автомобіль марки «Land Rover Range Rover Sport», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , він-код НОМЕР_2 на 9 арк., фотокопія довіреності голови ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» на 1 арк. поміщений у спец пакет ДБР №S1001082; тимчасовий реєстраційний талон серії ХХР №041415 1шт., поміщений у спец пакет ДБР №S1001082.

Зі змісту вказаної ухвали вбачається, що арешт на дане майно накладено з метою забезпечення збереження речових доказів. Завданням арешту, накладеного на майно є унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування.

При цьому ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16 лютого 2024 року у справі №463/10987/23, провадження №1-кс/463/1514/24, було відмовлено в задоволенні клопотання представника заявників ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах», ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12 грудня 2023 року в кримінальному провадженні № 0000340 від 12 серпня 2023 року. В даній ухвалі слідчий суддя прийшов до висновку, що оскільки арешт на вказане майно накладено для забезпечення збереження речових доказів з метою унеможливлення приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, у зв`язку з чим потреба в арешті майна продовжує існувати і на даний момент, відтак клопотання про скасування арешту майна є передчасним та підстави для його задоволення відсутні ( ІНФОРМАЦІЯ_1

При цьому з заперечення старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львову ОСОБА_12 вбачається, що на даний час досудове розслідування кримінального провадження №0000340 від 12 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, продовжує тривати та в ході такого отримано докази використання транспортного засобу «Land Rover Rang Rover Sport» 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , він код НОМЕР_2 білого кольору, завезеного на територію України як гуманітарна допомога, в приватних цілях особою, в якої такий було вилучено, та на даний час вирішується питання щодо передачі даного транспортного засобу на потреби ЗСУ.

Враховуючи вищенаведене, з урахуванням того, що кримінальне провадження №0000340 від 12 серпня 2023 року станом на день розгляду даного клопотання не завершено, майно, на яке накладено арешт, є речовим доказом у кримінальному провадженні, обставини, які стали підставами для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, не змінилися, арешт накладено обґрунтовано, доказів того, що відпала потреба в арешті майна, чи такий арешт накладено необґрунтовано, адвокатом ОСОБА_3 не надано, а з заперечення слідчого вбачається, що на даний час існує потреба подальшого застосування арешту даного майна, відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ГО «Департамент по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» та ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000340 від 12 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1