Провадження № 1-кс/202/4916/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 28.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0000918 від 28.08.2023 із забороною права на їх відчуження, розпорядження та користування, що вилучені під час обшуку у приміщенні в магазині «Маркет №1» ФОП ОСОБА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до відомостей з реєстру нерухомого майна розташований в комплексі будівель та споруд а саме: будівля універмагу-ресторану літ. А-2, загальною площею 2096, 7 кв.м., складське приміщення літ.Б, загальною плозею 106,5 кв.м, тютюнові вироби, без марок акцизного податку та інші речі, предмети, документи, а саме:

- 4 блоки Marlboro (червоне);

- 8 блоків Winston (сині);

- 7 блоків Compliment Violete;

- 5 блоків Compliment blue;

- 15 пачок цигарок Marlboro (червоне);

- 9 пачок цигарок Winston (сині);

- 27 пачок цигарок Compliment Violete;

- 15 пачок цигарок Compliment blue;

- 7 пачок цигарок Compliment сині;

- 10 пачок цигарок Kiev classic;

- 1 пачка цигарок Прима класична;

- 1 пачка цигарок Rit;

- 1 пачка цигарок Compliment black;

- 1 пачка цигарок Compliment original;

- 1 пачка цигарок Compliment red;

- 1 пачка цигарок Marble (червоні);

-1 пачка цигарок Brut (червоні);

- 1 пачка цигарок Marshale ultra;

-1 пачка цигарок Astra;

- 1 пачка цигарок Console (червоні);

- 1 пачка цигарок Rothmans (dem);

- 1 пачка цигарок Lifa (slims);

- 1 пачка цигарок Marvel;

- 2 пачки цигарок Compliment сині;

- 1 пачка цигарок Compliment Violete;

- 1 пачок цигарок Київ;

- електронні цигарки ChillUP в кількості 8 штук;

- чек № 80 440 від 17.07.2024 року на придбання товару в магазині «Маркет-1», виданий громадянином ОСОБА_5 ;

- 8 пляшок, ємністю по 0.5 с рідиною коричневого кольору зі специфічними спиртовим запахом(спиртоводяна суміш );

- 4 пляшки, ємністю по 0.5 с прозорою рідиною зі специфічними спиртовим запахом(спиртоводяна суміш);

- 754 пляшки, ємністю по 0.5 с рідиною коричневого кольору зі специфічними спиртовим запахом (спиртоводяна суміш );

- 312 пляшок, ємністю по 0.5 с прозорою рідиною зі специфічними спиртовим запахом (спиртоводяна суміш).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 28.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в якому здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що за інформацією управління СБУ у Дніпропетровській області у рамках протидії загрозам діяльності організацій, окремих груп та осіб, спрямованої на зниження рівня економічної безпеки держави, отримано дані щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності з боку громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Кривий Ріг, який спільно з групою підконтрольних йому осіб організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів в особливо з підробленими марками акцизного податку, а саме спиртових дистилятів та фальсифікованих алкогольних напоїв.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , упродовж тривалого періоду часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, в порушення вимог ст. 226 Податкового Кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, з корисливих мотивів, здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту у приміщеннях торгівельних закладів на території м. Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не відповідають установленим законодавством та нормативними документами вимогам та стандартам.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000918 від 28.08.2023 серед іншого встановлено, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами після незаконного виготовлення у підсобних приміщеннях, приміщеннях гаражів та інших на території м. Кривого Рогу алкогольної та іншої підакцизної продукції, у подальшому здійснював її транспортування з метою збуту на території м. Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області, а саме продуктового магазину «Маркет №1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані обставини підтверджуються результатами проведених слідчих (розшукових) дій, а саме: показаннями свідків у кримінальному провадженні, висновками проведених судових хімічних експертиз спиртовмісних сумішей № 826-23 від 08.11.2023, № 421-24 від 20.05.2024, матеріалами проведених НСРД, передбачених ст. 269 КПК України, інформацією, отриманою оперативним підрозділом під час виконання доручень та іншими доказами в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В ході досудового слідства 17.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.07.2024 проведено санкціонований обшук в магазині «Маркет №1» ФОП ОСОБА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до відомостей з реєстру нерухомого майна розташований в комплексі будівель та споруд а саме: будівля універмагу-ресторану літ. А-2, загальною площею 2096, 7 кв.м., складське приміщення літ.Б, загальною площею 106,5 кв.м, під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби, без марок акцизного податку та інші речі, предмети, документи, а саме:

- 4 блоки Marlboro (червоне);

- 8 блоків Winston (сині);

- 7 блоків Compliment Violete;

- 5 блоків Compliment blue;

- 15 пачок цигарок Marlboro (червоне);

- 9 пачок цигарок Winston (сині);

- 27 пачок цигарок Compliment Violete;

- 15 пачок цигарок Compliment blue;

- 7 пачок цигарок Compliment сині;

- 10 пачок цигарок Kiev classic;

- 1 пачка цигарок Прима класична;

- 1 пачка цигарок Rit;

- 1 пачка цигарок Compliment black;

- 1 пачка цигарок Compliment original;

- 1 пачка цигарок Compliment red;

- 1 пачка цигарок Marble (червоні);

-1 пачка цигарок Brut (червоні);

- 1 пачка цигарок Marshale ultra;

-1 пачка цигарок Astra;

- 1 пачка цигарок Console (червоні);

- 1 пачка цигарок Rothmans (dem);

- 1 пачка цигарок Lifa (slims);

- 1 пачка цигарок Marvel;

- 2 пачки цигарок Compliment сині;

- 1 пачка цигарок Compliment Violete;

- 1 пачок цигарок Київ;

- електронні цигарки ChillUP в кількості 8 штук;

- чек № 80 440 від 17.07.2024 року на придбання товару в магазині «Маркет-1», виданий громадянином ОСОБА_5 ;

- 8 пляшок, ємністю по 0.5 с рідиною коричневого кольору зі специфічними спиртовим запахом(спиртоводяна суміш );

- 4 пляшки, ємністю по 0.5 с прозорою рідиною зі специфічними спиртовим запахом(спиртоводяна суміш);

- 754 пляшки, ємністю по 0.5 с рідиною коричневого кольору зі специфічними спиртовим запахом (спиртоводяна суміш );

- 312 пляшок, ємністю по 0.5 с прозорою рідиною зі специфічними спиртовим запахом (спиртоводяна суміш).

З урахуванням викладеного, зазначена незаконно виготовлена вилучена в ході обшуку підакцизна продукція окремо або в сукупності може вказувати на причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та/або інших осіб, використовувався останніми у злочинній діяльності як предмет вчинення кримінального правопорушення, зокрема збувався на території м. Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області, тобто цілком відповідає критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу.

Наведена підакцизна продукція 17.07.2024 визнана речовим доказом у кримінальному провадженні у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно, оскільки не накладення арешту на вказану продукцію може призвести до її можливого пошкодження, псування, знищення, передачі, відчуження на користь третіх осіб або настання інших наслідків, у зв`язку з чим завдання кримінального провадження не будуть досягнуті, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна в судове засідання з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним здійснити розгляд клопотання за відсутності учасників.

На підставі викладеного, у зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000918 від 28.08.2023 року за ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового слідства проведено санкціонований обшук в магазині «Маркет №1» ФОП ОСОБА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до відомостей з реєстру нерухомого майна розташований в комплексі будівель та споруд а саме: будівля універмагу-ресторану літ. А-2, загальною площею 2096, 7 кв.м., складське приміщення літ.Б, загальною площею 106,5 кв.м, під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби, без марок акцизного податку та інші речі, предмети, документи, а саме:

- 4 блоки Marlboro (червоне);

- 8 блоків Winston (сині);

- 7 блоків Compliment Violete;

- 5 блоків Compliment blue;

- 15 пачок цигарок Marlboro (червоне);

- 9 пачок цигарок Winston (сині);

- 27 пачок цигарок Compliment Violete;

- 15 пачок цигарок Compliment blue;

- 7 пачок цигарок Compliment сині;

- 10 пачок цигарок Kiev classic;

- 1 пачка цигарок Прима класична;

- 1 пачка цигарок Rit;

- 1 пачка цигарок Compliment black;

- 1 пачка цигарок Compliment original;

- 1 пачка цигарок Compliment red;

- 1 пачка цигарок Marble (червоні);

-1 пачка цигарок Brut (червоні);

- 1 пачка цигарок Marshale ultra;

-1 пачка цигарок Astra;

- 1 пачка цигарок Console (червоні);

- 1 пачка цигарок Rothmans (dem);

- 1 пачка цигарок Lifa (slims);

- 1 пачка цигарок Marvel;

- 2 пачки цигарок Compliment сині;

- 1 пачка цигарок Compliment Violete;

- 1 пачок цигарок Київ;

- електронні цигарки ChillUP в кількості 8 штук;

- чек № 80 440 від 17.07.2024 року на придбання товару в магазині «Маркет-1», виданий громадянином ОСОБА_5 ;

- 8 пляшок, ємністю по 0.5 с рідиною коричневого кольору зі специфічними спиртовим запахом(спиртоводяна суміш );

- 4 пляшки, ємністю по 0.5 с прозорою рідиною зі специфічними спиртовим запахом(спиртоводяна суміш);

- 754 пляшки, ємністю по 0.5 с рідиною коричневого кольору зі специфічними спиртовим запахом (спиртоводяна суміш );

- 312 пляшок, ємністю по 0.5 с прозорою рідиною зі специфічними спиртовим запахом (спиртоводяна суміш).

Як встановлено слідчим суддею, вищевказана продукція була вилучена під час санкціонованого обшуку 17.07.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.07.2024 року та визнана речовим доказом, що підтверджується постановою слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про визнання в якості речового доказу та долучення його до матеріалів кримінального провадження від 17.07.2024 року.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, , якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено, що вилучені під час обшуку предмети, які визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення і може бути використане як доказ, факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим доведено, що незастосування в даному випадку арешту вказаних речових доказів може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, оскільки відомості, які будуть встановлені під час проведення експертних досліджень можуть підтвердити або спростувати вину особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту, наразі, на зазначене майно буде відповідати завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, а отже відповідатимуть вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України.

Тому, для уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчого слідчий суддя постановляє ухвалу, у якій, зокрема, зазначає, порядок виконання ухвали.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, визначивши місцем зберігання арештованого майна в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000918 від 28.08.2023 року, з урахуванням вимог Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

При цьому, слідчий суддя доводить до відома власника, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, зокрема проведення експертизи, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.07.2024 року під час проведення обшуку у приміщенні в магазині «Маркет №1» ФОП ОСОБА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тютюнові вироби, без марок акцизного податку та інші речі, предмети, документи, а саме:

- 4 блоки Marlboro (червоне);

- 8 блоків Winston (сині);

- 7 блоків Compliment Violete;

- 5 блоків Compliment blue;

- 15 пачок цигарок Marlboro (червоне);

- 9 пачок цигарок Winston (сині);

- 27 пачок цигарок Compliment Violete;

- 15 пачок цигарок Compliment blue;

- 7 пачок цигарок Compliment сині;

- 10 пачок цигарок Kiev classic;

- 1 пачка цигарок Прима класична;

- 1 пачка цигарок Rit;

- 1 пачка цигарок Compliment black;

- 1 пачка цигарок Compliment original;

- 1 пачка цигарок Compliment red;

- 1 пачка цигарок Marble (червоні);

-1 пачка цигарок Brut (червоні);

- 1 пачка цигарок Marshale ultra;

-1 пачка цигарок Astra;

- 1 пачка цигарок Console (червоні);

- 1 пачка цигарок Rothmans (dem);

- 1 пачка цигарок Lifa (slims);

- 1 пачка цигарок Marvel;

- 2 пачки цигарок Compliment сині;

- 1 пачка цигарок Compliment Violete;

- 1 пачок цигарок Київ;

- електронні цигарки ChillUP в кількості 8 штук;

- чек № 80 440 від 17.07.2024 року на придбання товару в магазині «Маркет-1», виданий громадянином ОСОБА_5 ;

- 8 пляшок, ємністю по 0.5 с рідиною коричневого кольору зі специфічними спиртовим запахом(спиртоводяна суміш );

- 4 пляшки, ємністю по 0.5 с прозорою рідиною зі специфічними спиртовим запахом(спиртоводяна суміш);

- 754 пляшки, ємністю по 0.5 с рідиною коричневого кольору зі специфічними спиртовим запахом (спиртоводяна суміш );

- 312 пляшок, ємністю по 0.5 с прозорою рідиною зі специфічними спиртовим запахом (спиртоводяна суміш).

Заборонити володіння, користування та розпорядження вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Арештоване майно зберігати в порядку визначеному розділом «Зберігання речових доказів» Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1