Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1826/2024 Справа № 641/3325/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000704 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000704 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.05.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що 03.05.2024 року невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 7580.00 гривень з Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000704 від 04.05.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 03.05.2024 року близько 10:20 години вона сіла до тролейбусу за маршрутом № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 . Коли тролейбус почав їхати далі по маршруту на її мобільний телефон почали надходити дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Коли вона взяла слухавку до неї звернувся чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є співробітником служби безпеки головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Київ. Далі він сказав, що 02.05.2024 року їй на картку надійшли грошові кошти у сумі 5 099, 65 гривень, чим увійшов до ОСОБА_5 у довіру. Він сказав, що здійснюється перевірка її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та що потрібно знаходитися на лінії приблизно 10 хвилин. Потім він попросив повідомити йому дані банківської картки, а саме номер, дата дійсності та CVV-код з задньої сторони картки. Після того, як ОСОБА_5 надала йому ці дані, він сказав, що зараз їй на мобільний почнуть надходити смс-повідомлення з кодами з 4 цифр, які вона повинна йому повідомляти. На її мобільний надійшло приблизно 6 смс-повідомлень, 2 з яких були у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію з яких вона надавала вищевказаному чоловіку. В ході розмови повідомила чоловіку, що їй необхідно якнайшвидше зняти грошові кошти з банкомату, для того, щоб придбати гігієнічні приналежності для її дядька, який є лежачим хворим інвалідом 1 групи. Процес «перевірки» картки затягнувся більше ніж на 10 хвилин. Коли потерпіла прийшла на роботу, приблизно о 11:10 годині, вони з ОСОБА_6 все ще знаходилися на зв`язку та він прохав не класти слухавку. Цю розмову почув начальник ОСОБА_5 та перевірив зі свого мобільного номер з якого подзвонили та повідомив, що вона спілкується з шахраями. Поклавши слухавку, вона перевірила свої повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її картки булі здійснена покупка на суму 7 580 гривень. Одразу після цього, вона негайно звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб заблокувати свою картку для виплат. Після того, як отримала виписку з банку, побачила, що з її рахунку було списано ще 407 гривень.

06.08.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався за допомогою сервісу інтернет платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.08.2024 було подано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення руху грошових коштів за карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та отримано відповідь, що ця інформація є банківською таємницею і отримати її можливо лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 та має наступні дані платежу: сума операції 7 580 гривень, дата операції 03.05.2024 о 10:12:32 годині, дата проведення транзакції банком 04.05.2024 00:00:00, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 03.05.2024 по 04.05.2024, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення у головному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетний осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.

Слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000704 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: інформацію (виписку), щодо руху за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 та має наступні дані платежу: сума операції 7 580 гривень, дата операції 03.05.2024 о 10:12:32 годині, дата проведення транзакції банком 04.05.2024 00:00:00, із зазначенням сум та дат нарахування на картку, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, повний номер картки або рахунку на користь якого було перераховано грошові кошти за вказаною транзакцією в період часу з 03.05.2024 по 04.05.2024, утримувачем інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у головному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1