Справа № 487/8738/24
Провадження № 1-кс/487/5502/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001425 від 01.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368-3, ч. 1 ст. 369-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001425: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ліцензія банку № 92 від 19.03.1992, Код банку (МФО) НОМЕР_1 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; документів щодо руху грошових коштів на розрахункових (картковим) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; виписок руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2024 (в паперовому виді та на електронних носіях); з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період моменту відкриття рахунку по 30.07.2024; інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Обов`язок надання вказаних документів, покласти на посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ліцензія банку № 92 від 19.03.1992, Код банку (МФО) НОМЕР_1 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 .

Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ліцензія банку № 92 від 19.03.1992, Код банку (МФО) НОМЕР_1 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, №0001425 від 01.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368-3, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з березня 2023 року по липень 2024 року, працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 капітан поліції ОСОБА_12 , через власних знайомих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , передав невстановленим працівникам закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколи) неправомірну вигоду за вчинення службовими особами автошкіл дій, з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_12 та третіх осіб.

Зокрема, невстановлені працівники автошкіл, за грошову винагороду, складали фіктивні документи «свідоцтво про закінчення закладу з підготовки і підвищення кваліфікації водія», згідно яких ОСОБА_12 та треті особи, нібито, успішно завершили навчання з теоретичної підготовки у закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколі) для отримання права на керування транспортними засобами, всупереч положенням «Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 487 від 20.05.2009 року, наслідком якого став допуск ОСОБА_12 та третіх осіб до складання теоретичного іспиту у підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, в період часу з березня 2023 року по липень 2024 року, капітан поліції ОСОБА_12 передав ОСОБА_15 та ОСОБА_14 неправомірну вигоду за вплив на прийняття службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 рішень в інтересах ОСОБА_12 та третіх осіб. Зокрема, за сприяння працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 та безперешкодному складанні теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорії на право керування транспортними засобами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 в ході здійснення протиправної діяльності на системній основі отримував грошові кошти від третіх осіб, в чиїх інтересах працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 використовують владні повноваження, всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання від громадян банківських переказів на особисті рахунки, із подальшим перерозподілом коштів між працівниками автошкіл та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини перерахування ОСОБА_12 на особисті рахунки грошових коштів від третіх осіб, в чиїх інтересах працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 використовують владні повноваження, всупереч встановленого законом порядку, а також подальший перерозподіл коштів між фігурантами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001425: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ліцензія банку № 92 від 19.03.1992, Код банку (МФО) НОМЕР_1 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; документів щодо руху грошових коштів на розрахункових (картковим) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; виписок руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2024 (в паперовому виді та на електронних носіях); з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період моменту відкриття рахунку по 30.07.2024; інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Обов`язок надання вказаних документів, покласти на посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ліцензія банку № 92 від 19.03.1992, Код банку (МФО) НОМЕР_1 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 30.12.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1