Справа №613/427/23 Провадження № 1-кс/613/344/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 28.02.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в черговому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період проведення транзакцій, а саме з 23 години 00 хвилин 26 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року та відомостей про персональні дані (ПІБ, дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.02.2023 до СПД N?2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 26.02.2023 в соціальній мережі інстаграм на її сторінку vikabondari надійшло повідомлення стосовно виплати грошової допомоги під час війни в сумі 6500 грн. Потерпіла перейшла за посиланням та вказала логін та пароль від її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.02.2023 ОСОБА_6 виявила що невідома особа незаконно, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її горошовими коштами кредитного ліміту з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 15 000 грн.

За вказаним фактом відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 28 лютого 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання про те, що вона має банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме картку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , на якій встановлений кредитний ліміт в сумі 15000,00 грн.

26.02.2023 о 23.06 год. їй у приватні повідомлення в соціальній мережі Інстаграм, на сторінку vikabondsri надійшло повідомлення із профілю v.bondar1479, який належить її чоловіку, ОСОБА_6 , стосовно виплати грошової допомоги під час війни у розмірі 6500,00 грн. Потерпіла перейшла за посиланням, після чого відкрилась сторінка з формою, у якій необхідно було вказати логін та пароль від мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Що потерпіла і зробила. 27.02.2023 потерпіла зайшла в додаток та виявила відсутність коштів в сумі 15 000,00 грн. на картці № НОМЕР_4 . Після чого потерпіла заблокувала банківські картки.

01.03.2023 потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження Історію по її картковому рахунку за період з 26.02.2023 23:17 по 26.02.2023 23:22.

01.03.2023 оглянуто виписки по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , відкритій в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких наявна інформація стосовно руху грошових коштів, які належать ОСОБА_6 , в період з 26.02.2023 23:17 по 26.02.2023 23:22.

20.04.2023 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 24.03.2023 було вилучено копії документації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 23 години 00 хвилин 26 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_4 , в ході чого було встановлено, що 26.02.2023 23:19 було здійснено транзакцію в сумі 6000,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

17.05.2023 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 20.06.2023 було отримано відповідь від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.08.2023 про те, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_6 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_6 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_6 рекомендовано звернутись безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 01.03.2023 вбачається, що 26.02.2023 о 23.06 год. їй у приватні повідомлення в соціальній мережі Інстаграм, на сторінку vikabondsri надійшло повідомлення із профілю v.bondar1479, який належить її чоловіку, ОСОБА_6 , стосовно виплати грошової допомоги під час війни у розмірі 6500,00 грн. Потерпіла перейшла за посиланням, після чого відкрилась сторінка з формою, у якій необхідно було вказати логін та пароль від мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Що потерпіла і зробила. 27.02.2023 потерпіла зайшла в додаток та виявила відсутність коштів в сумі 15 000,00 грн. на картці № НОМЕР_4 . Після чого потерпіла заблокувала банківські картки.

З копії квитанції та виписки, які були надані потерпілою працівникам поліції та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, вбачається, що з її картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 26.02.2023 здійснено переказ коштів двома транзакціями в сумі 10 000,00 грн. та 5 000,00 грн., загальною сумою 15 000,00 грн.

За результатами тимчасового доступу до речей та документів, отриманого на підставі ухвали слідчого судді від 24.03.2023, встановлено що з картки потерпілої № НОМЕР_7 здійснено переказ коштів в сумі 10 000,00 грн. та 5 000,00 грн. на картку № НОМЕР_8 .

З відповіді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.08.2023 вбачається, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_6 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_6 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_6 рекомендовано звернутись безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 28.02.2023 - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в черговому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період проведення транзакцій, а саме з 23 години 00 хвилин 26 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року та відомостей про персональні дані (ПІБ, дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя