Справа № 686/2622/24
Провадження № 1-кс/686/7642/24
У Х В А Л А
11 вересня 2024 року м. Хмельницький
11.09.2024 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
На адресу Хмельницької обласної прокуратури надійшло повідомлення від ОСОБА_5 щодо шахрайських дій засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 " спільно із іншими особами " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 ", " ОСОБА_12 ", " ОСОБА_13 ", " ОСОБА_14 ", " ОСОБА_15 " під приводом будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 та подальшого продажу квартири заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що Обслуговуючим кооперативом «Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі голови ОСОБА_20 , юридична адреса АДРЕСА_4 відкрив розрахунковий розрахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого на протязі декількох місяців особи які попередньо уклали договір із ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договори пайової участі здійснювали зарахування грошових коштів. Крім того було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці та при аналіз якої встановлено, що після зарахування коштів як оплати за придбання квартири грошові кошти із вказаного рахунку були перераховані на інші рахунки фізичної та юридичної особи.
Однак під час проведення аналізу отриманої інформації, що місить банківську таємницю та подальшого досудового розслідування виникла необхідність у встановлені способу здійснення вказаних перерахувань з одного розрахункового рахунку на інші, а саме чи здійснювався даний розрахунок через банківську установу, шляхом надання розрахункових рахунків працівнику банку касиру, та повідомлення про необхідність здійснення переказу чи здійснення перерахунку грошових коштів з рахунку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші рахунку за допомогою програмного забезпечення банкінг, чи здійснення переказу з картки на карту які прив`язані до вказаних розрахункових рахунків.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківського рахунку, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме усієї наявної інформації по рахунку обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_4 для встановлення способу здійснення переказів грошових коштів вище зазначених на юридичних осіб та фізичних осіб, а саме переказ грошових коштів за допомогою працівника банківської установи у відділені банку, якщо так, то надати копії підтверджуючих платіжних операцій (платіжні доручення, квитанції), фото та/або відеозаписів здійснення цих операцій у відділенні банку, у разі перерахунку коштів у банкоматі за допомогою карти яка прив`язана до розрахункового рахунку то надати відомості про адресу розташування банкомату та надати фото та/або відео з банкомату під час проведення банківської операції, у разі якщо грошові кошти було перераховано з банківського рахунку на банківський рахунок за допомогою онлайн- банкінга то прошу вас надати інформацію про ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, оперативна система через яку здійснювалось вхід у онлайн- банкінг, дані про особу на ім`я якої було відкритий онлайн банкінг, документи що підтверджують його відкриття (заява, опитування, інструкція по користування, розписки про нерозголошення відомостей пароля стороннім особам, створення ім`я кабінету), ім`я кабінету до якого було прив`язано онлайн банкінг та розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , якщо вхід у систему онлайн-банкінг відбувався у приміщення банківського відділення із зазначенням адреси відділення. Крім того прошу вас надати відомості хто має доступ до онлайн банкінгу рахунку НОМЕР_4 , право користування, створення та зміни пароля, та чи можливо здійснення передачі цих даних іншим стороннім особам для користування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 01.07.2020 по день виконання ухвали (закриття рахунку), яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_26 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 до: проведених перерахунків грошових коштів
1.Док. №23 Дата 09.11.2020 Проведен 10.11.2020 10:31:35 Сума 8 000,00
Банк плат | НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Банк отрим|315405 ХМЕЛ.Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Призн.плат|За послуги зг акту від 31.10.20 без ПДВ
Також встановлено, що з 01.12.2022 року було змінено назву банківської установи з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та усі рахунки залишились діяти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2.Док. №44 Дата18.01.2021 Проведен 18.01.2021 14:44:53 Сума 351 000,00
Банк плат | НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Отримувач | НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_29 ЄДРПОУ НОМЕР_7
Банк отрим|300346 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Призн.плат|Оплата послуг зг рах 1 від 19.01.2021р
3.Док. №46 Дата 19.01.2021 Проведен 19.01.2021 9:18:47 Сума 244 708,00
Банк плат | НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Отримувач | НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_29 ЄДРПОУ НОМЕР_7
Банк отрим|300346 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Призн.плат|Оплата послуг зг рах 2 від 19.01.2021р
4.Док. №49 Дата 08.02.2021 Проведен 09.02.2021 11:15:00 Сума 16 000,00
Банк плат | НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Отримувач НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_28 ЄДРПОУ НОМЕР_5
Банк отрим|315405 ХМЕЛ.Ф.АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 , М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Призн.плат|Забухг.послуги зг акта від 31.01.21р без ПДВ
5.Док. №81 Дата 02.06.2021Проведен 02.06.2021 15:03:39 Сума 375 280,00
Банк плат | НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Банк отрим|334851 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
Призн.плат|Заматеріали зг рах 9 від 02.06.2021 без ПДВ
6.Док. №86 Дата 03.06.2021 Проведен 03.06.2021 16:03:25 Сума 121 360,00
Банк плат | НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Банк отрим|334851 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
Призн.плат|Заматеріали зг рах 12 від 03.06.2021 без ПДВ
7.Док. №84 Дата 03.06.2021 Проведен 03.06.2021 16:00:17 Сума 125 300,00
Банк плат | НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Отримувач | НОМЕР_11 ТОВ ПІРАМІДА БЛАГО ЄДРПОУ НОМЕР_10
Банк отрим|334851 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
Призн.плат|Заматеріали зг рах 10 від 03.06.2021 без ПДВ
8.Док. №85 Дата 03.06.2021 Проведен 03.06.2021 16:02:13 Сума 128 620,00
Банк плат | НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Банк отрим|334851 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
Призн.плат|Заматеріали зг рах 11 від 03.06.2021 без ПДВ
9.Док. №89 Дата15.06.2021 Проведен 15.06.2021 14:57:45 Сума 38 890,00
Банк плат | НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Банк отрим|315405 ХМЕЛ.Ф.АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ,М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Призн.плат|Оплата згідно договору про надання бухгалтерських послуг. Без ПДВ.
10.Док. №95 Дата 26.07.2021 Проведен 26.07.2021 11:43:50 Сума 10 000,00
Банк плат | НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Банк отрим|315405 ХМЕЛ.Ф.АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ,М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Призн.плат|Забухг.послуги зг акта від 31.01.21р без ПДВ
11.Док. №116 Дата 11.02.2022 Проведен 11.02.2022 14:15:12 Сума 6 000,00
Банк плат | НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Отримувач | НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_28 ЄДРПОУ НОМЕР_5
Банк отрим|315405 ХМЕЛ.Ф.АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ,М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Призн.плат|Запослуги зг акта від 18.10.21 без ПДВ
З розрахункового рахунку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки інших юридичний та фізичних осіб, а саме із зазначенням способу здійснення переказів грошових коштів вище зазначених на юридичних осіб та фізичних осіб, а саме переказ грошових коштів за допомогою працівника банківської установи у відділені банку, якщо так, то надати копії підтверджуючих платіжних операцій (платіжні доручення, квитанції), фото та/або відеозаписів здійснення цих операцій у відділенні банку, у разі перерахунку коштів у банкоматі за допомогою карти, яка прив`язана до розрахункового рахунку, то надати відомості про адресу розташування банкомату та надати фото та/або відео з банкомату під час проведення банківської операції, у разі якщо грошові кошти було перераховано з банківського рахунку на банківський рахунок за допомогою онлайн- банкінга то прошу Вас надати інформацію про ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, оперативна система через яку здійснювалось вхід у онлайн- банкінг, дані про особу на ім`я якої було відкритий онлайн банкінг, документи що підтверджують його відкриття (заява, опитування, інструкція по користування, розписки про нерозголошення відомостей пароля стороннім особам, створення ім`я кабінету), ім`я кабінету до якого було прив`язано онлайн банкінг та розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , якщо вхід у систему онлайн-банкінг відбувався у приміщення банківського відділення із зазначенням адреси відділення, та у разі прив`язки онлайн банкінгу до мобільного телефону зазначити номер мобільного оператора, за допомогою якого було з`єднання з системою онлайн банкінгу Крім того прошу вас надати відомості хто має доступ до онлайн банкінгу рахунку НОМЕР_4 , право користування, створення та зміни пароля, та чи можливо здійснення передачі цих даних іншим стороннім особам для користування.
Ухвала діє по 10 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_30 Приступа