Справа № 331/2195/23
Провадження № 1-кс/331/1364/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 22.03.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна, погодженим з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 22.03.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000089 від 22.03.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. України ОСОБА_6 , який фактично проживає у тимчасово окупованому м. Енергодар, Запорізької області, пішов на співпрацю зі збройними формуваннями російської федерації та діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, в період збройного конфлікту та в умовах воєнного стану сприяє представникам збройних формувань російської федерації у проведенні підривної діяльності направленої на шкоду енергетичній та економічній безпеці України, шляхом збирання та надання їм інформації щодо функціонування та розташування об`єктів критичної інфраструктури електроенергетичної сфери, що знаходяться в м. Запоріжжя та прилеглих населених пунктах.

Виконуючи завдання представників збройних формувань російської федерації протягом 2023 року ОСОБА_6 систематично надавав мешканцю м. Запоріжжя ОСОБА_7 завдання щодо збору та передачі для представників спецслужб рф інформації про об`єкти військової та критичної інфраструктури з метою подальшого планування та здійснення їх ефективного вогневого ураження.

На виконання отриманих завдань в інтересах зф рф ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 відомості щодо місця розташування об`єкту ППО ЗСУ на території Запорізького району, який останній, у свою чергу, передав своїм кураторам із числа представників спецслужб рф, за що заплатив ОСОБА_7 грошову винагороду.

Після виконання завдання представників спецслужб зф рф, у жовтні 2023 року ОСОБА_6 разом зі своїми кураторами із числа представників спецслужб рф, почав організовувати т.зв. «евакуацію» ОСОБА_7 з території України, з метою подальшого його переправлення на територію рф та тимчасово окуповані території України для подальшої співпраці.

Зокрема встановлено, що на виконання вказівок ОСОБА_6 та представників зф рф керує організацією т.зв. «евакуації» ОСОБА_7 шляхом його незаконного переправлення через державний кордон України на територію рф ОСОБА_8 який використовує з метою конспірації для спілкування з ОСОБА_7 та представниками спецслужб рф обліковий запис у системі миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» під ім`ям « ОСОБА_9 », зареєстрований на абонентський номер іноземного оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

В той же час, встановлено, що крім інших до своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 також залучив гр. України ОСОБА_5 , який безпосередньо виготовляє підроблені документи для подальшого незаконного перетину державного кордону України військовозобов`язаними чоловіками, використовуючи, при цьому, для відправки підроблених документів через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» вигадані імена, в тому числі « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 ».

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 о 20 год. 43хв. громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 оператора поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_12 , із власних корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, достовірно знаючи про обмеження, щодо виїзду громадян України чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років) за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24.02.2022 на території України, використовуючи з метою конспірації своєї протиправної діяльності вигадане ім`я « ОСОБА_11 » та абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , відправив поштове відправлення №0497 на ім`я гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заздалегідь виготовленою підробленою довідкою про перебування на консульському обліку (справа №35) на ім`я доньки ОСОБА_7 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо її нібито перебування на тимчасовому консульському обліку в Посольстві України у Португальській Республіці з 30.11.2023 строком до 30.11.2024, яка необхідна для подальшого незаконного переправлення ОСОБА_7 , як військовозобов`язаного який підлягає мобілізації, через державний кордон України.

10.05.2024 у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.03.2022 гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що крім підозрюваного ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб ОСОБА_8 також залучив до своєї протиправної діяльності гр. України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Зокрема встановлено, що 24.04.2024 на адресу вигаданого ОСОБА_5 ідентифікатора ТОВ «Нова Пошта» - « ОСОБА_11 , НОМЕР_4 », було відправлено підроблену печатку полсольства України в Португальській Республіці, яка використовувалася для виготовлення завідомо підробленої довідки на ім`я ОСОБА_13 щодо її нібито перебуванні на тимчасовому консульському обліку.

Окрім того, 31.05.2024 ОСОБА_14 діючи по завданню ОСОБА_8 відправив ОСОБА_5 на ідентифікатор ТОВ «Нової Пошти» - « ОСОБА_11 , НОМЕР_4 » наступні підроблені печатки: круглу мастичну печатку з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і зображенням малого гербу України та круглу мастичну печатку з текстом «Приватний нотаріус * ОСОБА_15 * Київський міський нотаріальний округ» і зображенням малого гербу України.

27.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя про надання дозволу на проведення обшуку від 24 червня 2024 року (справа № 331/2195/23, провадження № 1-кс/331/1281/2024) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: Банківська (платіжна) картка АТ «Приватбанк» за № НОМЕР_5 у кількості 1 од.; Банківська картка АТ «Приватбанк» для виплат за № НОМЕР_6 у кількості 1 од.; Банківська картка АТ «Monobank» за № НОМЕР_7 у кількості 1 од.; Експрес-накладні (ЕН) ТОВ «Нова Пошта» за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 у загальній кількості 17 од.; Флеш-карта білого кольору з нанесенням червоного кольору «Ліга Закон» із серійним номером : НОМЕР_25 у кількості 1 од.; Мобільний пристрій марки «Redmi» моделі «Note 11» з IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 із встановленою сім-картою оператора мобільного зв`язку «Kyivstar» за номером НОМЕР_28 , у кількості 1 од.; Електронний пристрій «TV Box Android player» модель X96 MAX із унікальним ідентифікатором формату MAC: 900EB32FF37F у кількості 1 од.; Системний блок чорного кольору із серійним номером: 2015С000179, у кількості 1 од.

Відтак, наразі вищевказані речі вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , будуть направлені для проведення відповідних експертиз, з метою виявлення та фіксації наявної інформації щодо обставин вчинення цього та інших кримінальних правопорушень.

В той же час незастосування заборони та обмеження у користуванні і розпорядженні вищезазначеними речами може призвести до їх приховування та знищення, адже вони можуть безпосередньо свідчити про причетність до вчинення вказаного та інших злочинів, а отже призведе до знищення доказів протиправної діяльності.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 та ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Матеріалами провадження встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000089 від 22.03.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24.06.2024 року по справі № 1-кс/331/1281/2024 (ЄУН 331/2195/23) клопотання слідчого задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення предметів, речей та документів, які зберегли на собі сліди злочину та мають значення для досудового розслідування, відповідно до ст. 84 КПК України, зокрема: електронні та мобільні пристрої зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), комп`ютерна техніка та оргтехніка (персональні обчислювальні машини, ноутбуки, планшети, сканери, принтери, МФУ тощо), матеріальні та магнітні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти пам`яті тощо), обладнання для виготовлення печаток і штамів, готові печатки та штампи держаних органів, юридичних осіб, нотаріусів тощо, факсиміле підписів, які виготовлені з метою їх використання для підроблення офіційних документів, поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» та інших операторів поштового зв`язку (конверти та квитанції про їх відправлення тощо) на ім`я « ОСОБА_11 , НОМЕР_4 », а також чорнові та рукописні записи (блокноти, записники, чернетки, нотатки тощо), які можуть містити відомості про вказану протиправну діяльність.

Відповідно до протоколу обшуку від 27.06.2024 року, під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: банківська картка АТ «Приватбанк» за № НОМЕР_5 ; банківська картка АТ «Приватбанк» для виплат за № НОМЕР_6 ; банківська картка «Monobank» за № НОМЕР_7 ; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 у загальній кількості 17 од.; флеш-карта білого кольору з нанесенням червоного кольору «Ліга Закон» із серійним номером : НОМЕР_25 у кількості 1 од.; мобільний пристрій марки «Redmi» моделі «Note 11» з IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 із встановленою сім-картою оператора мобільного зв`язку «Kyivstar» за номером НОМЕР_28 ; електронний пристрій «TV Box Android player» модель X96 MAX із унікальним ідентифікатором формату MAC: 900EB32FF37F; системний блок чорного кольору із серійним номером: НОМЕР_29 .

Слідчий звернулася до слідчого суді з клопотанням про арешт вилученого майна, в межах встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України строку, шляхом направлення відповідного клопотання засобами поштового зв`язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 27.06.2024 року майно, на яке слідчий просить накласти арешт визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.03.2022 р.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також те, що вилучені 27.06.2024 р. за адресою: АДРЕСА_3 , речі відповідають ознакам ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того є достатні підстави вважати, що вони можуть бути приховані, пошкодженні, знищенні.

Отже, надані слідчим матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Водночас, слід зазначити, що не можуть бути арештовані банківські картки, виходячи з наступного.

Як вбачається із норми п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження, для досягнення його дієвості, є арешт майна. Відповідно до вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до вимог ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Згідно із вимогами ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Зазначені слідчим, банківські картки не мають відомостей про відкриті банківські рахунки.

Будь-яких доказів на підтвердження того факту, що слідчим встановлено номери банківських рахунків, які відкритті для обслуговування платіжних банківських карток слідчому судді, органом досудового розслідування не надано, як і відсутня інформація про власників банківських карток та наявність на їх рахунку грошових коштів.

Таким чином, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 22.03.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 27.06.2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

- експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за № 2857, № 59-002478, № НОМЕР_10 , № 59-001912, № 2310, № 1441, № 7683, № 5902, № 6929, № 9354, № 8813, № 1785, № 8948, № 9388, № 0228, № 7420, № 2656 у загальній кількості 17 од.;

- флеш-карта білого кольору з нанесенням червоного кольору «Ліга Закон» із серійним номером : НОМЕР_25 у кількості 1 од.;

- мобільний пристрій марки «Redmi» моделі «Note 11» з IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 із встановленою сім-картою оператора мобільного зв`язку «Kyivstar» за номером НОМЕР_28 , у кількості 1 од.;

- електронний пристрій «TV Box Android player» модель X96 MAX із унікальним ідентифікатором формату MAC: 900EB32FF37F у кількості 1 од.;

- системний блок чорного кольору із серійним номером: 2015С000179, у кількості 1 од.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1