УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманої інформації, 11.07.2022 ОСОБА_4 мобілізовано до ІНФОРМАЦІЯ_1 , військова частина НОМЕР_1 . Відповідно до витягу з наказу командира військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 12.07.2022 ОСОБА_4 зараховано до списків особового складу, на всі види забезпечення (в тому числі грошове). За місцем несення служби перебував лише протягом одного місяця.

23.11.2022 відповідно до витягу з наказу командира військової частини НОМЕР_2 (по стройовій частині) солдата ОСОБА_4 зараховано до списків особового складу, вказаної військової частини та поставлено на всі види забезпечення (в тому числі грошове).

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що солдат ОСОБА_4 відсутній за місцем проходження служби, у військовій частині НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), та перебуває за місцем реєстрації у м. Тульчин, і фактично покладені на нього обов`язки не виконує. Тим самим, ОСОБА_4 вчиняє привласнення військового майна (державних коштів), шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Водночас, встановлено, що відповідно до витягу з наказу командира військової частини НОМЕР_2 (по стройовій частині) №292 від 23.11.2022 року, старшину ОСОБА_4 , призначеного наказом Головнокомандувача Збройних Сил України (по особовому складу) №580-рс від 11.11.2022 року, на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти військової частини НОМЕР_2 , який прибув з військової частини НОМЕР_1 , та зарахований до списків особового складу, на всі види забезпечення і вважається таким, що з 23 листопада 2022 справи та посаду стрільця 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти військової частини НОМЕР_2 прийняв і приступив до виконання службових обов`язків за посадою з 4 тарифним розрядом та посадовим окладом 2730 гривень на місяць, шик "солдат".

Виплачується щомісячна премія за особливий внесок у загальні результати служби в розмірі 247% посадового окладу згідно 4 тарифного розряду, надбавку за виконання особливо важливих завдань у розмірі 65% посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Крім цього, відповідно до витягів з наказів командира військової частини НОМЕР_2 з метою виконання вимог Указів Президента України від 24 лютого 2022 року №64 Про введення воєнного стану та №69 Про загальну мобілізацію, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168 Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану та внесеною зміною до неї постановою уряду від 07 березня 2022 року №217, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07 березня 2022 року №248/1217, Порядку документального підтвердження (в умовах воєнного стану) безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, а також підтвердження перебування військовослужбовців в районах проведення зазначених заходів затвердженого Головнокомандувачем Збройних Сил України 06 березня 2022 року, виплачено ОСОБА_4 , додаткові винагороди на період дії воєнного стану у розмірі 30000 грн.

Відповідно до витягів з наказів командира військової частини НОМЕР_2 про виплату надбавки за особливості проходження військової служби та преміювання військовослужбовців за грудень 2022 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704, наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.03.2018 №90 та від 07.06.2018 №260, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.01.2021 №248/612 та результатів службової діяльності, ОСОБА_4 виплачено щомісячну надбавку за особливості проходження військової служби у розмірі 65 відсотків до посадового окладу, за військове звання та надбавки за вислугу років, щомісячну премію відповідно до тарифних розрядів за посадою, яку він займає та вислуги років, у розмірах встановлених розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.02.2022 №3164/3, у повному обсязі.

Встановлено, що відповідно до відомостей військової частини НОМЕР_2 , грошове забезпечення (ТрО) ОСОБА_4 , здійснювалось шляхом перерахування на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості щодо руху коштів, а також фото-відео матеріалів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , в тому числі, дата відкриття та закриття рахунку, виписки по руху коштів із цього рахунку з моменту його відкриття.

А тому вищевказані документи повинні перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни та без виклику у судове засідання представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо руху коштів, а також фото-відео матеріалів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , в тому числі, дата відкриття та закриття рахунку, виписки по руху коштів із цього рахунку з моменту його відкриття.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя