Справа № 577/3509/24
Провадження № 1-кс/577/1123/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" червня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 21 березня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26 червня 2024 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про банківські операції, що були здійснені по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 березня 2023 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням відомостей про особу, на ім`я якої видано вказану банківську картку (документів, які посвідчують особу, заяв, повідомлень, угоди про відкриття карткового рахунку, анкети-заяви, фотозображення особи, якій була видана банківська картки, довіреності, виданої іншій особі на право розпоряджання грошовими коштами); про рух грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були переведені грошові кошти; номеру мобільного телефону, з яким пов`язана банківська картка № НОМЕР_1 , зміни або доповнення фінансових номерів телефонів; ІР-адресу, логіни та номери телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адресу комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дату та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, а також надати можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, ОСОБА_12 , будучи введеною в оману невстановленою особою, 20 березня 2023 року перерахувала грошові кошти в сумі у розмірі 1 000 грн 00 коп як передплату за товар на банківський рахунок № НОМЕР_2

Проте у подальшому ОСОБА_12 товар, за який перерахувала грошові кошти, не отримала.

За вказаним фактом 21 березня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_12 на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Під час дізнання була отримана інформація, що грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 були перераховані 20 березня 2023 року о 14 год. 58 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Також від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була отримана інформація, що грошові кошти в сумі 1 000 грн 00 коп з рахунку № НОМЕР_3 були перераховані 20 березня 2023 року о 17 год 16 хв. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Банківська картка, з номером НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 березня 2023 року до часу винесення ухвали слідчим суддею.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 21 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 20 березня 2023 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 1 000 грн 00 коп, які ОСОБА_12 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Кримінальне провадження № 0000037 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Дізнавачем надані докази, що грошові кошти в сумі 1000 грн 00 коп були перераховані ОСОБА_12 20 березня 2023 року на банківський рахунок № НОМЕР_2 та в цей же день о 14 год. 58 хв. були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський № НОМЕР_3 , з якого о 17 год 16 хв. перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 20 березня 2023 року до 28 червня 2024 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 21 березня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про банківські операції, що були здійснені по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 березня 2023 року до 28 червня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу, на ім`я якої видано вказану банківську картку (документів, які посвідчують особу, заяв, повідомлень, угоди про відкриття карткового рахунку, анкети-заяви, фотозображення особи, якій була видана банківська картки, довіреності, виданої іншій особі на право розпоряджання грошовими коштами); про рух грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були переведені грошові кошти; номеру мобільного телефону, з яким пов`язана банківська картка № НОМЕР_1 , зміни або доповнення фінансових номерів телефонів; ІР-адресу, логіни та номери телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адресу комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дату та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1