Копія Справа №678/1617/24
Провадження№1-кс-678-521/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001145 від 06.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

25.11.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.04.2024 року ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0001145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

31.07.2024 року постановою прокурора Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 . підслідність даного кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні визначено за СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.04.2024 року близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме представившись представником банку, під приводом блокування банківської карти, заволоділа грошовими коштами в сумі 6700 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно показань потерпілого ОСОБА_5 від 06.04.2024 року встановлено, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має дві банківські картки з номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , які являються кредитною та зарплатною. Також ОСОБА_5 вказав, що працює механізатором та 01.04.2024 року перебував на роботі в полі, поруч із с.Суслівці, Летичівської ТГ, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області. Того ж дня, близько 10 год., на його мобільний телефон - НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_2 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що відбувається спроба зняття грошових коштів з зарплатної банківської картки, на що ОСОБА_5 повідомив, що ніхто не може знімати грошові кошти без його відома та поклав слухавку. В подальшому, через декілька хвилин, знову надійшов дзвінок із вищевказаного номера мобільного телефону та при розмові невідома особа повідомила, що картку ОСОБА_5 взломано. Вказана особа також намагалась дізнатись 3 цифри на звороті картки, однак ОСОБА_5 їх не повідомляв та завершив розмову, поклавши слухавку, та продовжив працювати. В подальшому, 02.04.2024 року ОСОБА_5 виявив, що на його банківській картці № НОМЕР_3 відсутні грошові кошти, після чого він пішов до банку, де йому повідомили, що 01.04.2024 року з його банківської картки № НОМЕР_3 , близько 10 год. 11 хв. та 10 год. 40 хв., двома платежами були перераховані грошові кошти на невідомі рахунки в сумі 6700 грн. Також ОСОБА_5 вказав, що на будь-які сайти він не переходив та дані своїх банківських карток він нікому не повідомляв.

На даний час, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_3 , п.і. НОМЕР_6 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 01 год. 00 хв. 02.04.2024 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 01 год. 00 хв. 02.04.2024 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 01 год. 00 хв. 02.04.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 01 год. 00 хв. 02.04.2024 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1