ЄУН №337/5398/24
Провадження №1-кс/337/566/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіОСОБА_3 , про арешт майна за кримінальним провадженням №0001022 від 02 жовтня 2024 року,

ВСТАНОВИВ

03 жовтня 2024 року слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про накладання арешту на грошові кошти на банківському рахунку до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УніверсалБанк», ЄРДПОУ 21133352, юридична адреса: Україна, 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19. Заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УніверсалБанк», ЄРДПОУ 21133352, юридична адреса: Україна, 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Вважав, що на рахунку знаходяться частина від грошових коштів з суми 171073,50 гривень, що належать потерпілому ОСОБА_5 , і якими шахрайським шляхом заволоділи зловмисники.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 надала заяву про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи за її відсутності.

Власник майна ОСОБА_5 і володілець рахунку ОСОБА_6 про розгляд не повідомлялись відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

02.10.2024 року о 15:11 годин до поліції звернувся із заявою ОСОБА_5 , військовослужбовець НГУ в/ч НОМЕР_2 про те, що у період часу з 30.09.2024 року до 01.10.2024 року невідома особа, в період воєнного стану, діючи умисно, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю із закордону, заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму 171 073,50 гривень, спричинивши потерпілому збитків на вказану суму. Банківські картки отримувача грошових коштів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номери мобільних телефонів шахраїв НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 02 жовтня 2024 року під №0001022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані ОСОБА_6 :

з картки № НОМЕР_8 (АТ «УніверсалБанк») на картку № НОМЕР_3 о 17:49 год. 30.09.2024 року на суму 27000 гривень;

з картки № НОМЕР_8 (АТ «УніверсалБанк») на картку № НОМЕР_3 о 18:05 год. 30.09.2024 року на суму 26000 гривень;

з картки № НОМЕР_8 (АТ «УніверсалБанк») на картку № НОМЕР_3 о 17:48 год. 30.09.2024 року на суму 1000 гривень;

з картки № НОМЕР_9 (АТ КБ «ПриватБанк») на картку № НОМЕР_10 (АТ КБ «ПриватБанк») о 20:19 год. 30.09.2024 року на суму 26050 гривень;

з картки № НОМЕР_9 (АТ КБ «ПриватБанк») на картку № НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк») о 20:26 год. 30.09.2024 року на суму 26000 гривень;

з картки № НОМЕР_11 (АТ КБ «ПриватБанк») на картку № НОМЕР_1 о 15:48 год. 01.10.2024 року на суму 20100 гривень;

з картки № НОМЕР_11 (АТ КБ «ПриватБанк») на картку № НОМЕР_1 о 15:49 год. 01.10.2024 року на суму 20100 гривень;

з картки № НОМЕР_11 (АТ КБ «ПриватБанк») на картку № НОМЕР_1 о 15:51 год. 01.10.2024 року на суму 24823.50 гривень.

Таким чином, невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 171 073,50 гривень.

Як вказує ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.п.1, 4 ч.2, ч.3 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В даному випадку не встановлено підстав вважати, що грошові кошти на вказаному слідчим рахунку містять ознаки, передбачені абз.4 ч.3 ст. 170, ч.1 ст. 173 КПК України, а накладення арешту необхідне для збереження майна потерпілої.

Згідно ч.8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт не на весь банківській рахунок, а лише на грошові кошти в межах суми спричиненої ОСОБА_5 матеріальної шкоди. Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині заборони проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку, оскільки накладенням арешту на грошові кошти в межах суми спричиненої шкоди буде забезпечена мета застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в межах суми 171073,50 гривень, які знаходяться на банківському рахунку до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерного Товариства «УніверсалБанк», ЄРДПОУ 21133352, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Арешт може бути скасовано у порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Виконання ухвали, згідно ст. 175 КПК України покласти на слідчого СВ ВП №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення, безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1