Справа № 569/6807/24
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту

09 серпня 2024 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання cлідчого Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000193 від 23 січня 2024 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИЛА:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня по квітень 2019 року (точноїдати та часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , з корисливих мотивів з метою нарахування йому страхового трудового стажу, який згідно Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» необхідний для призначення пенсії, вступив у протиправну змову з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою та директором Комунального закладу «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради ОСОБА_7 , яка була наділена правом розпоряджатися рахунками та підписувати платіжні документи, у період часу з 01.04.2019 по 30.09.2023, будучи службовою особою, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, здійснювала виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Згідно визначеного плану, ОСОБА_5 погодився надати ОСОБА_7 необхідні для працевлаштування особисті документи, вчинити інші необхідні дії щодо власного докуменального працевлаштування, а також не відвідувати робоче місце, з подальшою відмовою від отримання незаконно нарахованої та виплаченої заробітної плати на користь директора Центру ОСОБА_7 , передавши їй власну зарплатну банківську картку та пін-код доступу до неї, натомість отримавши можливість нарахування страхового трудового стажу, який згідно Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» необхідний для призначення пенсії.

У квітні 2019 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , надав до відділу бухгалтерії Центру реквізити свого розрахункового рахунку, відкритого в АТ «Приватбанк», саме рахунок № НОМЕР_1 , для нарахування та виплати комунальним закладом - Центром, на його ім`я заробітної плати.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах та в інтересах ОСОБА_7 , з метою її матеріального збагачення, надав згоду на розпорядження грошовими коштами, які будуть надходити від Центру на його зарплатний рахунок та передав ОСОБА_7 пластикову банківську картку видану ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із доступом до зарплатного рахунку № НОМЕР_1 , а також пін-код доступу до неї, чим забезпечив їй можливість безперешкодного заволодіння бюджетними коштами Центру, шляхом зняття незаконно виплаченої заробітної плати (у тому числі доплат, надбавок, премій, відпускних, допомог на оздоровялення) із будь-якого банкомату у вигляді готівкових коштів, у тому числі здійснення інших безготівкових розрахунків цією банківською карткою.

У подальшому, в період з 01.04.2019 по 06.09.2023, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою та з відома директора ОСОБА_7 , в порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центру (треба уточнити, чи такі Правила є в цьому закладі), Положення про комунальний заклад, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради №1023 від 25.10.2013, зі змінами, затвердженими рішеннями Рівненської обласної ради №1025 від 27.07.2018, № 271 від 19.08.2021 та № 616 від 23.12.2022, посадової інструкції «Робітника з комплексного обслуговування приміщень, ремонту будинків» від грудня 2021 року, не здійснював трудову діяльність у відділу господарського обслуговування Центру або на користь комунального закладу «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради.

З метою реалізації злочинного умислу, в період з 01.04.2019 по 30.09.2023 , особисто ОСОБА_7 , а також за вказівкою ОСОБА_7 іншими відповідальними особами Центру, які не були обізнані про її спільні узгоджені плани із невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , за адресою: м. Рівне, вул.Будівельників, 1 , внесено неправдиві відомості до офіційних документів - табелів обліку використання робочого часу Центру за період з квітня 2019 року по вересень 2023 року (помісячно) про відпрацювання робітником ОСОБА_5 загалом 1003 робочих днів (2019 рік - 170 днів, 2020 рік - 243 дні, 2021 рік - 223 дні, 2022 рік - 189 днів, 2023 рік - 178 днів).

В подальшому, в період з 01.04.2019 по 03.05.2022 та з 03.05.2022 по 30.09.2023, на підставі Табелів обліку використання робочого часу, платіжних доручень (платіжних інструкцій) на виплату заробітної плати працівникам Центру, проводилось постійне нарахування та виплата заробітної плати на картковий зарплатний банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), доступ до якого належав ОСОБА_7 .

В результаті, в період з 01.04.2019 по 03.05.2022, а також з 03.05.2022 по 30.09.2023, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_7 , діючи умисно, з єдиним умислом, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , перебуваючи в адміністративному приміщенні Центру за адресою: м.Рівне, вул.Будівельників, 1 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та з 24.02.2022 в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, строк дії якого неодноразово продовжувався, зловживаючи своїм службовим становищем, що полягало у вжитті заходів від викриття спільного узгодженого протиправного плану, наданні усних протиправних вказівок підпорядкованим працівникам та особистому забезпеченні нарахування та виплати грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 у вигляді заробітної плати, шляхом підписання платіжних доручень (платіжних інструкцій), складених на підставі і відповідно до особисто підписаних табелів обліку робочого часу, що містили завідомо недостовірні відомості, за період часу з квітня 2019 року по вересень 2023 року (помісячно, забезпечила зарахування грошових коштів Центру на загальну суму 268 430, 94 грн. на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) в АТ «Приватбанк», до якого мала повний доступ, які у подальшому обготівкувала, як особисто так і через довірених осіб, у банкоматах на території міста Рівне (в ТЦ «Злата Плаза» по вул. Соборна, 47, в ТЦ «Олімп» по вул. Шкільна, 33, в гіпермаркеті « Епіцентр » по вул. Кулика і Гудачека, 17 , по вул. Гагаріна, 67, по вул. В`ячеславаЧорновола, 17 ), а також використала шляхом поодиноких безготівкових розрахунків, у такий спосіб здійснила заволодіння чужим майном - грошовими коштами Центру на загальну суму 268 430, 94 грн.

За аналогічних обставин, в період з 01.04.2019 по 03.05.2022, а також з 03.05.2022 по 30.09.2023, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у вищевказаному місці, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Центру, які виплачувались на банківський рахунок ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечувала здійснення загальнообовязкових державних відрахувань на користь працівника Центру ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ) за вказані періоди його працевлаштування, а саме податку на доходи фізічних осіб у розмірі 60 021, 83 грн. та військового збору у розмірі 5 001, 88 грн., який отримав можливість нарахування страхового трудового стажу, згідно Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», необхідного для призначення пенсії, в такий спосіб здійснила розтрату чужого майна -грошових коштів на загальну суму 65 023, 71 грн.

В такий спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, виступав як пособник протиправних дій директора Центру ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, шляхом наданням знарядь (документів щодо працевлаштування, банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із доступом до зарплатного рахунку № НОМЕР_1 , а також пін-код доступу до неї) для вчинення кримінального правопорушення іншими співучасниками, а також як особа, яка сприяла тривалому приховуванню кримінального правопорушення, невідвідуючи робоче місце, укриваючи факт фіктивного працевлаштування, замовчуючи постійне нарахування та виплату заробітньої плати, а також її обготівкування сторонньою особою.

В результаті умисних дій ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою та директором Центру ОСОБА_7 щодо заволодіння чужим майном - грошовими коштами Центру у розмірі 268 430, 94 грн. та розтрати чужого майна -грошових коштів Центру у розмірі 65 023, 71 грн., місцевому бюджету Рівненської обласної ради завдано майнової шкоди у загальному розмірі 333 454, 65 грн..

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: - довідкою участі спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 26.06.2024, відповідно до якої, внаслідок дій службових осіб Центру, в тому числі директора ОСОБА_7 по нарахуванні та виплаті заробітної плати ОСОБА_5 завдано майнову шкоду (матеріальні збитки) КЗ «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради в розмірі 333 454, 65 гривень; показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших свідків кримінального правопорушення, які підтверджують відсутність ОСОБА_5 на робочому місці в робочий час, тобто не виконання покладеним на ОСОБА_5 обов`язків як працівника комунального закладу; документами, які вилучені під час тимчасового доступу в КЗ «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» РОР від 04 червня 2024 року, відповідно до яких відслідковується нарахування заробітної плати ОСОБА_5 , підтверджується ознайомлення з наказами комунального закладу; висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/103-24/8895-ЕК від 23.07.2024, відповідно до якого підтверджується майнова шкода (матеріальні збитки) завдані КЗ «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради підтверджуються в розмірі 333 454, 65 гривень, згідно результатів спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області; висновками судових почеркознавчих експертиз №СЕ-19/118-24/7062-ПЧ від 25.06.2024; №СЕ-19/118-24/7060-ПЧ від 08.07.2024; №СЕ-19/118-24/7059-ПЧ від 17.07.2024; №СЕ-19/118-24/6871-ПЧ від 12.07.2024; №СЕ-19/118-24/6870-ПЧ від 16.07.2024, відповідно до яких підтверджується виконання підписів ОСОБА_7 в документах комунального закладу, а саме табелів обліку робочого часу, які були головною підставою для нарахування заробітної плати ОСОБА_5 ; довідкою УОТЗ ГУНП в Рівненській області по факту розкрадання державних коштів №1442 - 2024 від 09.07.2024, відповідно до якої підтверджено відсутність перебування ОСОБА_5 на робочому місці в Центрі, а саме за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1 ; матеріалами виконання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПрАТ «Київстар» та отримано інформацію про здійснення дзвінків, адреси розташування базових станцій, типів з`єднань, дату, час та тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, ідентифікаційні ознаки терміналів з якими відбувалися сеанси зв`язку абонента з абонентського номера НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ) в період з 05.01.2021 по 31.05.2023; матеріалами виконання тимчасового доступу до речей і документів, в ході чого вилучено банківську виписку по рахунку НОМЕР_1 (УКР ГРН), яка належить ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.01.2019 по 01.10.2023, відповідно до якого прослідковується зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 сторонніми особами, у тому числі ОСОБА_7 ; протоколами огляду речових доказів - документів у кримінальному провадженні; іншими матеріалами, що містяться у кримінальному провадженні №0000193 від 23.01.2024 року.

Слідчий доводить про необхідність у застосуванні щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, існують ризики передбачені п.п. 1,2,3 ч.1 ст.177 КПК України. Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні не тяжкого злочину, за скоєння якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років, а тому існує реальна можливість призначення йому судом реальної міри покарання, що свідчить про можливість його переховування від органів досудового розслідування та суду після повідомлення йому про підозру і про наявність ризику, який передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, ОСОБА_5 у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з домашнім арештом, будучи обізнаний про обставини кримінального правопорушення, матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення, приховання або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду

ОСОБА_5 будучи обізнаний про коло осіб кому відомо, чи може бути відомо про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, шляхом умовлянь, вчинення тиску та /або будь-яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метою, серед іншого, зміни показань, як під час досудового розслідування, так і в судовому розгляді, про обставини провадження.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів, не зможуть запобігти вказаним ризикам та забезпечити належну поведінку підозрюваного.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло у період доби з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв за адресою: АДРЕСА_4 , строком на два місяці.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1,3,5 ст.177 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри, обставини вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 та його тяжкість, який відповідно до ст.12 КК України є не тяжким злочином, вказує що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, що є ризиками передбаченими п.1,2,3 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Враховуючи наявність ризиків передбачених п.1,2,3 ч.1 ст.177 КПК України, факти та інформація які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, що підозрюваний має постійне місце проживання, з метою виконання вимог статті 2 КПК України, тому з метою запобігти вказаним ризикам, забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, слід задоволити клопотання сторони обвинувачення та застосувати запобіжний захід домашній арешт та покласти обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 309 КПК України,слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Устя, Бершадського району, Вінницької області, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не судимого, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:00 год. по 06:00 год. на два місяці заборонивши залишати житло за адресою: АДРЕСА_4 , окрім випадків оголошення «Повітряна тривога» (чи інше) та необхідності слідування та перебування в пунктах укриття, без застосування електронних засобів контролю в межах строку досудового розслідування до 29 вересня 2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені

ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- заборони залишати житло за адресою: АДРЕСА_4 , у період доби з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв;

- не відлучатися з території Рівненської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання або роботи;

- заборонити спілкуватись із свідками по кримінальному ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших свідків кримінального правопорушення;

- заборонити спілкуватись із підозрюваною ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України.

Строк дії ухвали та покладених обов`язків до 29 вересня 2024 року.

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1