Справа № 645/3434/24
Провадження № 1-кс/645/1188/24
У Х В А Л А

іменем України

27 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 31.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати інформацію з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункурахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 30.05.2024 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 30.05.2024по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Надати можливість провести вилучення інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Харкові.

В обґрунтування клопотання зазначила, що В провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000247 від 31.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Визнана та допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 стосовно обставин скоєного кримінального проступку пояснила наступне: у неї є банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , на яку їй нараховують заробітну плату. Її донька - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час мешкає у Польщі, м. Познань. Вона вирішила передати доньки посилку через перевізника рейсовим автобусом. Через соціальну мережу «Фейсбук» вона написала оголошення, що шукає перевізника для передачі посилки до м. Познань, республіка Польща. В групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться у соціальній мережі «Вайбер, їй надали номер телефона НОМЕР_3 Ростислав. Вона зателефонувала ОСОБА_14 за даним номером, чоловік відповів та надав їй номер водія автобусу « НОМЕР_4 Вадим». Вона зателефонувала на номер водія, який пояснив, що перед передачею посилки вона повинна буду надати йому електронний квиток, що буде підтвердженням того, що вона оплатила послуги перевізника. Вся ця переписка велась 30.05.2024 року, а посилку вона повинна була передати 31.05.2024 з «Південного вокзалу» м. Харкова. Після розмови з водієм вона знову зателефонувала ОСОБА_14 та повідомила, що водій згоден, після чого у «Вайбері» Ростислав скинув ій реквізити для оплати та суму, а саме «1300 гривень до оплати на картку № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_15 ». Вона одразу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала з власної картки № НОМЕР_2 на картку шахраїв № НОМЕР_6 гривень № НОМЕР_5 . Це було 30.05.2024 о 19.58 год., вона одразу скинула підтвердження оплати ОСОБА_14 , який передзвонив та сказав, що для отримання електронного квитка зараз скине їй код, після введення якого буде надіслано електронний квиток у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона знову повернулась в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зробила, як сказав Ростислав, а саме скопіювала цю квитанцію та внизу в розділі сума поставила код « НОМЕР_7 » та в призначенні написала «Електронний квиток», після чого у неї автоматично з картки були перераховані грошові кошти в сумі 4983 гривні. Вона знову скинула Ростиславу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтвердження платежу. Після цього, Ростислав сказав їй, що це якась помилка та повідомив, щоб вона ввела вже інший код таким же самим чином, щоб він зміг повернути їй грошові кошти. Вона знову повторили попередні дії і у неї повторно з картки було списано грошові кошти в сумі 4713 гривні. Ростислав пообіцяв протягом півгодини повернути грошові кошти трьома транзакціями, але грошові кошти до теперішнього часу їй так ніхто і не повернув. Вона одразу заблокувала картку, бо зрозуміла, що це діють шахраї. Після чого, вона почала телефонувати на два відомих мені номера, а саме Ростиславу та водію ОСОБА_16 , але обидва номери вже були відключені. Між транзакціями був розрив не більше 5 хвилин. Перша транзакція була в сумі 1300 з комісією разом 6,50 грн. разом на суму 1306, 50 грн.; другу транзакцію на суму 4983 грн. з комісією 24, 91 грн. на суму 5007, 91 грн., третя транзакція на суму 4713 грн. з комісією 23, 57 разом складає: 4736, 57 грн.. Таким чином, їй спричинені матеріальні збитки на загальну суму 11050 гривень 98 копійок.

Таким чином, перераховані грошові кошти, первинне знаходились на банківській картці, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.06.2024 до Фрунзенського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 13.06.2024 - задоволено у повному обсязі.

Згідно інформації, отриманої в ході виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 .

Таким чином, володільцем інформації, яку необхідно отримати для подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 30.05.2024 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 31.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати інформацію з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункурахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 30.05.2024 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 30.05.2024по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

3. Надати можливість провести вилучення інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Харкові.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 27 серпня 2024 року

Слідчий суддя