Справа № 539/1773/24
Провадження № 1-кс/539/790/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000386 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2024 старший слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000386 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу із 21 години 54 хвилини 24.04.2024 по 09 годину 00 хвилин 25.04.2024 невстановлені особи, таємно, в умовах воєнного стану викрали грошові кошти в сумі 236 тисяч гривень, які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 відкритій на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останньому матеріальних збитків на суму 236 тисяч гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він має відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки, один рахунок є поточним гривневий, інший банківський рахунок є валютним. На валютному рахунку потерпілого зберігалися грошові кошти в загальній сумі 9 тисяч 400 доларів США, які потерпілий збирався зняти 25.04.2024 через касу банку. 25.04.2024 приблизно о 13 годині 00 хвилин потерпілий звернувся до відділення банку, щоб зняти грошові кошти та виявив, що з його валютної банківської картки № НОМЕР_2 відкритої на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказами по одній тисячі доларів були переведені грошові кошти на іншу його банківську картку № НОМЕР_1 , з якої в подальшому платежами по 2 тисячі гривень були викрадені грошові кошти в загальній сумі 236 тисяч гривень.

15.05.2024 за клопотання потерпілого ОСОБА_5 до СВ Лубенського РВП надійшла роздруківка з детальним описом здійснених транзакцій та зазначенням рахунків контрагентів, на які перераховувалися грошові кошти потерпілого ОСОБА_5

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки потерпілого можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та банківських рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом інформацію.

26.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду отримано інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та банківських рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які були переведені грошові кошти потерпілого.

Отриману інформацію направлено на опрацювання до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області.

На виконання доручення працівником відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області встановлено, що після надходження коштів на карткові рахунки здійснено переказ грошових коштів на наступні карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_17 ; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_18 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами не встановлена, необхідно отримати інформацію, а саме про рух коштів по банківських картках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_17 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_18 в період часу з 24.04.2024 з 00:00 год по 27.04.2024 23:00 год. (з урахування банківських днів), а також всю наявну інформації про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію: про осіб, на котрих зареєстровані банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , (заяву про відкриття карткових та банківських рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового та банкового рахунку, номера мобільних телефонів, якими користувалася особа; про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 24.04.2024 з 00:00 год по 27.04.2024 23:00 год. (з урахування банківських днів); Ip-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС адреса комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулася з`єднання з системою, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представник ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 25.04.2024 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000386.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000386 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію :

- про осіб, на котрих зареєстровані банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , (заяву про відкриття карткових та банківських рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового та банкового рахунку, номера мобільних телефонів, якими користувалася особа;

- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 24.04.2024 з 00:00 год по 27.04.2024 23:00 год. (з урахування банківських днів);

- Ip-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС адреса комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулася з`єднання з системою, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1