Єдиний унікальний номер 448/1907/24
Провадження № 1-кс/448/286/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

(повний текст)

18.10.2024 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000260 від 06.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000260 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 05.10.2024 року із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.10.2024 року з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами в сумі 77140 гривень, здійснивши переказ на невідому банківську карту № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вказує, що 06.10.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000260 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Стверджує, що допитана ОСОБА_5 дала покази про те, що 04.10.2024 року близько 17:17 год. їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_4 , який представився оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що термін дії її SIM-карти закінчується, і їй потрібно звернутись у сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додав, що це все можна зробити онлайн. Після цього вищевказаний чоловік зазначив, що потрібно зателефонувати за кодом НОМЕР_5 #, що вона і зробила, та повідомив, що зв`язку не буде кілька годин, так як оновляється її SIM-карти. 04.10.2024 близько 17:22 год. на її номер телефону надійшло СМС повідомлення від особи, яка підписана « ОСОБА_6 », у якому вказано, що заяву на заміну SIM-карти прийнято, а також було вказано, що для підтвердження з ІНФОРМАЦІЯ_3 потрібно ввести код: НОМЕР_6 , проте вона не дуже звернула на це увагу. 04.10.2024 близько 17:23 год. їй знову зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 , та попросив продиктувати код, який прийшов їй у СМС-повідомленні від особи « ОСОБА_6 », що вона і зробила. Далі він запитав чи у неї є питання, на що вона відповіла, що немає, та вони завершили розмову.

Покликається на те, що 05.10.2024 року близько 09:00 год. вона пішла до банкомату у центрі м.Судова Вишня, з метою зняти готівкові кошти з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 . Проте, коли вона перевірила баланс картки, побачила що на рахунку знаходиться 300 гривень, а повинна була знаходитись сума 9400 гривень. З цього вона зрозуміла, що чоловік який до неї телефонував виявився шахраєм. З її картки Універсальної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 викрали 67801, 32 гривень кредитних коштів та з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 - 9447 гривень її особистих коштів. Усі мої кошти було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - карткового рахунку № НОМЕР_3 , з можливість ознайомитись та вилучити копії (здійснити їх виїмку), зокрема: - власника банківського рахунку; - копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; - документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 03.10.2024р. по 06.10.2024р. із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; - виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період; - фото -, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 03.10.2024р. по 06.10.2024р. здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Слідчий СВ ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій зазначив, що вимоги клопотання підтримує, просить розгляд такого проводити у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000260 вбачається, що 06.10.2024 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до реєстру послужила заява громадянки ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є СВ Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а слідчим визначено: ОСОБА_3 , прокурорами: ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про дане кримінальне правопорушення, та достатні підстави вважати, що доступ до вказаних матеріалів надасть можливість встановити обставини вчинення такого.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а певні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного правопорушення, можуть бути використаними як докази у суді по кримінальному провадженні та ці дані неможливо отримати в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є підставним та підлягає задоволенню, з наведених вище мотивів і підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000260 від 06.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - карткового рахунку № НОМЕР_3 , з можливість ознайомитись та вилучити копії (здійснити їх виїмку), зокрема:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 03.10.2024р. по 06.10.2024р. із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

- фото -, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 03.10.2024р. по 06.10.2024р. здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Тимчасовий доступ безпосередньо здійснити у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 23.10.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_9