Справа №: 630/1067/24 Провадження №1-кс/630/379/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 , інформація по якій перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , яка містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 28.06.2024 року по 30.06.2024 включно;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 28.06.2024 року по 30.06.2024 включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 28.06.2024 року по 30.06.2024 включно, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 28.06.2024 року по 30.06.2024 включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.07.2024 до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 28.06.2024, невідома особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , якою користувався малолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_7 на суму 3989,5 грн. (ЖЄО 3937). В ході досудового розслідування допитано в якості свідка малолітнього ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що має рідного батька ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який замовив йому банківську картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у липні 2019 року, яку після отримання завжди носив при собі та самостійно нею розраховувався, грошові кошти на зазначену картку надходили також від батька. Зазначена банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має номер: НОМЕР_1 (дитяча картка) рахунок якої - НОМЕР_2 , являється роздрібним продуктом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту неповнолітній ОСОБА_6 пояснив, що 28.06.2024 приблизно о 20:00 год. пішов на прогулянку з друзями, де вони разом пішли до пабу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 в ТРК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Серед друзів з ним були: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Перебуваючи в пабі ОСОБА_6 замовив собі їжу, за яку збирався розрахуватися вище зазначеною банківською карткою через термінал, для цього дістав її з чохла свого телефону та виклав на стіл, однак пізніше працівником пабу було зазначено розрахуватися з картки на картку, що в подальшому останній і зробив через свій мобільний телефон, після чого продовжив спілкуватися з друзями. Під час перебування в пабі ніхто з незнайомих осіб до них не підходив, у пабі знаходилося багато людей, серед яких дві компанії дорослих невідомих чоловіків. Посидівши у пабі, компанія друзів разом з ОСОБА_6 пішли далі гуляти, де останній забрав зі столу телефон та не звернув уваги на банківську картку. Наступного дня, 29.06.2024, у обідній час, ОСОБА_6 зателефонував його батько ОСОБА_7 , який поцікавився купівлею цигарок минулого дня, на що малолітній ОСОБА_6 відповів, що не купував такого, та після подальших пошуків своєї банківської картки її не знайшов.

В подальшому, перевіряючи рахунок банківської картки № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 , потерпілим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що в період часу з 28.06.2024 по 29.06.2024 невідомими особами було здійснено ряд транзакцій за допомогою зазначеної втраченої банківської картки на території смт. Пісочин, Харківського району, Харківської області, чим було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 3 989,5 грн.

Окрім того встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та якою користувався малолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , емітована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого, вказана інформація, яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 потрібна для всебічного та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопрушення.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Прокурор подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000405 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових котшів з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_7 .

Обґрунтованість клопотання підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту неповнолітнього ОСОБА_6 ; довідкою про наявність рахунку від 24.11.2022, квитанцією №0736-213Н-КТКН-1Т5С від 29.06.2024; квитанцією №1Т04-9ТК3-4Т9М- 10ТХ від 29.06.2024; квитанцією №К6ВТ-5Н21-С821-6Е08 від 28.06.2024; касовим чеком від 29.06.2024.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області, слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 , інформація по якій перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , яка містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 28.06.2024 року по 30.06.2024 включно;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 28.06.2024 року по 30.06.2024 включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 28.06.2024 року по 30.06.2024 включно, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 28.06.2024 року по 30.06.2024 включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 28.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1