Справа №735/1186/24р.
Провадження по справі № 1-кс/735/231/2024р.
УХВАЛА

Іменем України

26 серпня 2024 року смт. Короп Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Короп клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 13.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 з якого вбачається, що до ВП №1 Новгород-Сіверського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 12.05.2024 року близько 14:15, надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , робот Софія повідомила що заявниці надійшла грошова допомога у сумі 9500 грн, та надала код з 4 цифр. Після завершення телефонної розмови заявниця ввела код в віконце, яке з`явилось на екрані телефону, після чого з її кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було списано грошові кошти 7 транзакціями на загальну суму 12098 грн.

За вказаним фактом органом досудового розслідування СВ ВП №1 Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілої, сімома транзакціями різними сумами, а саме: 2000 грн., 1999 грн., 2000 грн., 2000 грн., 1999 грн., 2000 грн., та 100 грн. відповідно були списані з її картки № НОМЕР_2 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на картку № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) емітента ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відкриту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фінансовий номер НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 у своєї заяві до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » просить перерахувати кошти, що знаходяться на балансі картки № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить тій же ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 . враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також руху коштів по наведеному банківському рахунку.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із рахунком НОМЕР_6 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЕДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , Ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, у поданому клопотанні просить розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЕДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , Ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , по банківському рахунку НОМЕР_6 та руху коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням зазначеного, враховуючи, що необхідна інформація міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до неї з можливістю її вилучення.

З огляду на те, що отримати інформацію та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в інший спосіб ніж це передбачено ст. ст. 159-160 КПК України неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЕДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , Ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ з можливістю її вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які містять наступну інформацію:

- інформацію щодо власника банківського раунку, руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (або закриття банківському рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00.01 год. 10.05.2024 по 23.59 год. 30.05.2024.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний банківський рахунок НОМЕР_6 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 00.01 год. 10.05.2024 по 23.59 год. 30.05.2024.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника банківському рахунку НОМЕР_6 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Ухвала діє до 26 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1