Справа № 588/2058/24
Провадження № 1-кс/588/388/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , (м.тел. НОМЕР_1 ), з приводу того, що 02.11.2024 о 15 год 43 хв., після спілкування із невідомою особою жіночої статі за номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив відсутність грошових коштів належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на суму 28761 грн. та 2000 грн. відповідно.

Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявник виконував дії які його прохала невідома особа, надавав особисті дані та повідомляв паролі, які йому надходили у вигляді смс повідомлень.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на одну з яких надходить заробітна плата, а інша являється кредитною. 02.11.2024, приблизно о 15 год. 23 хв., ОСОБА_5 , перебував на роботі та до нього зателефонували з н.м.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , взявши слухавку до нього представились, як служба безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Юлія. В ході розмови ОСОБА_5 повідомили, що з його рахунку намагається зняти грошові кошти та попрохали надати особисті дані, за вказівкою ОСОБА_5 повідомляв паролі, які надходили в смс повідомленні.

Надана потерпілим ОСОБА_5 виписка від 04.11.2024 видана ТВБВ № НОМЕР_6 /059 філії Сумського обласного управління Ідентифікаційний код НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційний код НОМЕР_8 по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що містить інформацію про переказ 02.11.2024 коштів на суму 28761 грн. та 2000 грн. відповідно, проте, у вказаній виписці не містяться відомості про кінцевого отримувача грошових коштів, тому для досягнення цілей досудового розслідування необхідна більш детальна інформацію про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, якою володіє банк.

Документи з інформацією, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів за 02.11.2024 по банківським картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження факту та обставин викрадення з банківського рахунку потерпілого грошових коштів, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу 00:00 годин 02.11.2024 по 00:00 годин 03.11.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- повну інформацію про операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з переказу 02.11.2024 о 15:43 на суму у валюті операції 28 761 грн., у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- повну інформацію про операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з переказу 02.11.2024 о 15:44 на суму у валюті операції 2000 грн., у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , (м.тел. НОМЕР_1 ), про те, що 02.11.2024 о 15 год. 43 хв., після спілкування із невідомою особою жіночої статі за номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він виявив відсутність грошових коштів з належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на суму 28761 грн та 2000 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами заявник виконував дії, які його прохала невідома особа, надавав особисті дані та повідомляв паролі, які йому надходили у вигляді смс-повідомлень. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 3, 4).

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема повідомив номери карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких були зняті грошові кошти, а також надав виписки по зазначених карткових рахунках (а.с. 7, 10-12).

03.11.2024 оглянуто мобільний телефон потерпілого та виявлено кілька смс-повідомлень про переказ коштів на карту іншого банку (а.с. 8-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу 00:00 годин 02.11.2024 по 00:00 годин 03.11.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- повну інформацію про операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з переказу 02.11.2024 о 15:43 на суму у валюті операції 28 761 грн., у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- повну інформацію про операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з переказу 02.11.2024 о 15:44 на суму у валюті операції 2000 грн., у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 13 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1