печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 27.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлюються обставини заволодіння колишнім першим заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення Інструкції про порядок оформлення, видачі та обліку посвідчень ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.07.2005 № 387/ДСК, шляхом отримання представником за довіреністю, який приходиться йому сином, ОСОБА_5 , за відсутності законних на те підстав, і таким способом шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами на суму 349 292,65 грн, що є великим розміром.

Зокрема, у ході досудового розслідування, під час огляду матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_3 разом із супровідним листом від 09.09.2016 №2/2/8-31106, встановлено, що 26.08.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нібито у місті Києві на бланку НАВ 099341 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_4 про уповноваження його сина ОСОБА_5 на представництво інтересів у банківських установах з питань розпорядження рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 .

Відомості щодо посвідчення цієї довіреності в місті Києві приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру довіреностей.

Ця довіреність була пред`явлена ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.08.2014 та ним на її підставі отримано відшкодування, яке належить до виплати ОСОБА_4 від ІНФОРМАЦІЯ_5 при ліквідації банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 150 623, 17 грн.

Водночас, у цей час ОСОБА_4 перебував у Автономній Республіці Крим та фізично підписати цю довіреність в місті Києві не міг.

За таких обставин, з метою забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до юридичної справи з оформлення банківських рахунків, а також усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття, руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків, і зняття коштів готівкою з рахунків) по банківським рахункам ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також документів, наданих ОСОБА_5 для отримання грошових коштів у сумі 150 623, 17 грн., у тому числі довіреності від імені ОСОБА_4 про уповноваження його сина ОСОБА_5 на представництво інтересів у банківських установах з питань розпорядження рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 . з метою проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення авторства підпису, виконаного від імені ОСОБА_4 у вказаних документах.

Водночас, за наявною інформацією, Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 30 травня 2014 року ухвалено постанову № 320 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до категорії неплатоспроможних» та в подальшому прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 29 серпня 2014 року.

У зв`язку з цим ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

27 серпня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №9000657 про державну реєстрацію припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.

Таким чином, є необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо ведення тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000252 від 27.03.2024, оскільки вони мають значення для досудового розслідування та встановлення усіх без виключення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно абзацу п`ятнадцятого пункту 2.18. Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2012 № 2 Фонд та/або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень, крім повноважень, покладених на неї безпосередньо Законом) забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських документів, а також до завершення ліквідації неплатоспроможного банку зобов`язана забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до НБУ.

Відтак, юридична справа з оформлення банківських рахунків, а також документи, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття, руху коштів (розрахунково-платіжні документи, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків, і зняття коштів готівкою з рахунків) по банківським рахункам ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документи, надані ОСОБА_5 для отримання грошових коштів у сумі 150 623, 17 грн., у тому числі довіреність від імені ОСОБА_4 про уповноваження його сина ОСОБА_5 на представництво інтересів у банківських установах з питань розпорядження рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , а також документи щодо ведення тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть знаходитися на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому їх отримання надасть змогу об`єктивно дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень, мотиви їх вчинення та всі наслідки протиправних дій.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосуються обставин, що підлягають розслідуванню, а отримання відповідних матеріалів в інший спосіб є неможливим, тобто шляхом проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, передбачених ст. 93 КПК України.

Потреба у тимчасовому доступі до оригіналів документів, наданих ОСОБА_5 для отримання грошових коштів у сумі 150 623, 17 грн., у тому довіреності від імені ОСОБА_4 про уповноваження його сина ОСОБА_5 на представництво інтересів у банківських установах з питань розпорядження рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 обумовлена необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження авторства підпису, виконаного від імені ОСОБА_4 на вказаних документах.

Висновок експерта може бути використаний як доказ для доведення винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів відмовити на підставі п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати заступнику керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , керівнику першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , заступнику керівника першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшим слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії юридичної справи з оформлення банківських рахунків клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також належних чином завірених копій документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття, руху коштів (розрахунково-платіжні документи, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків, і зняття коштів готівкою з рахунків) по банківським рахункам ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оригіналів документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , для отримання грошових коштів у сумі 150 623, 17 грн., у тому числі до оригіналу довіреності від імені ОСОБА_4 про уповноваження його сина ОСОБА_5 на представництво інтересів у банківських установах з питань розпорядження рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 від 26.08.2014, зареєстрованої в реєстрі за №718, а також належним чином завірених копій документів щодо ведення тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »., з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/22545/24-к Прим.2 - Слідчий - ОСОБА_3 Копія: Національному банку України Виконавець: ОСОБА_1 23.05.2024 р.