Провадження № 1-кс/686/8930/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000052,

встановила:

22.10.2024 прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, після усунення недоліків, про накладення арешту на речі, вилучені 14.10.2024 під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: 55 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; пляшки прозорого кольору об`ємом 10 л. у кількості 3 одиниці та пляшки об`ємом 6 л. у кількості 3 одиниці, у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; пляшки об`ємом 6 л. у кількості 9 шт., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без маркувальних упакувань (пачок для цигарок) у кількості 138 шт., розташовані у паперовій коробці із маркуванням «Tubes&Tobacco»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без маркувальних упакувань (пачок для цигарок) у кількості 35 шт., розташовані у паперовій коробці із маркуванням «DarkHorse»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Marshall»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 20 пачок із маркуванням «Desert»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 56 пачок із маркуванням «Compliment»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Ok»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Kent»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 8 пачок із маркуванням «Focus»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 8 пачок без акцизного маркування, із маркуванням «Winston»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 6 пачок без акцизного маркування, із маркуванням «Marlboro»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 6 пачок із маркуванням «Ritm»; поліетиленовий пакет із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн; предмет ззовні схожий на устаткування для виробництва тютюнових виробів із індивідуальним номером «М23120302»; 4 поліетиленових пакети із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн; поліетиленовий пакет із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн; предмети ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 грн. у кількості 1 шт. із серійним номером ЗБ 5648046, номіналом 20 грн. у кількості 2 штуки з серійними номерами ЮГ 4157145 та БГ9338654; предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 грн. у кількості 3 шт. із серійними номерами ЗА5294172, ЕД 5416927 та ГА1469446, номіналом 200 грн. у кількості 10 шт. із серійними номерами ВД5731760, ЕБ7062280, ГА8743247, БМ1305047, ЄЗ4452360, ЄЖ2200330, ЕЗ6020454, ДВ3330381, ВЕ4510569, ЄВ9046569, номіналом 100 у кількості 15 коштами УД1294202, УЕ3153735, АД4733889, МБ1109481, УХ5064393, ЕА0535995, ЄИ3005402, АА5438767, АЕ8801697, УП3463454, АЕ9686236, УС5970112, УЦ5594954, АЄ2702136, номіналом 50 грн. у кількості 15 шт. із серійними номерами АА7879067, АК1910020, АД4121289, АС7640519, АД7288958, ФЗ0963482, АМ9812302, АД1634752, АТ8559235, АР 7869224, АЛ3824362, АР1768798, ФЗ2364175, АА7852496, ЕА9766782, номіналом 20 грн. у кількості 4 шт. із серійними номерами ЕЗ3380169, ГС9629614, ЕГ9987786, ЄВ0971603, номіналом 10 грн. у кількості 1 шт. із серійним номером НА3747608, номіналом 5 грн. у кількості 1 шт. із серійним номером ЗБ0809585, які у загальній сумі 5845 гривень із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними, із метою збереження речових доказів.

Володілець майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання. Зазначила, що вилучені грошові кошти є її пенсійними виплатами, предмет ззовні схожий на устаткування для виробництва тютюнових виробів, переданий їй на зберігання товаришем, який проходить військову службу.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та пояснив, що рідини, які містяться у пластикових пляшках, є предметом кримінального правопорушення і в них містяться алкогольні напої. Раніше здобутими матеріалами негласних слідчих дій було встановлено, що придбана у ОСОБА_4 продукція є алкогольними напоями та на сьогодні призначені експертизи по вилученим у ході обшуку рідинам та тютюновим виробам. 240 грн. є грошовими коштами, які використовувалися у ході контролю за вчиненням злочину, а кошти в загальній сумі 5845 грн. ймовірно були здобуті внаслідок реалізації незаконного виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Заслухавши думку володільця майна та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його задоволення із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 22.08.2024, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що громадяни України та інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання із метою збуту, а також зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Окрім цього установлено, що ОСОБА_4 систематично отримує незаконний дохід від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у сумі 20 000 грн., які у подальшому легалізовують шляхом закупівлі фальсифікованої продукції та на власні потреби.

Так, згідно рапорту працівників Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від 24.07.2024 у ході відпрацювання інформації, що надійшла від мешканців мікрорайону про здійснення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , торгівлі алкогольними напоями та цигарками без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_2 , близько 12:00 години виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який при собі мав пластикову пляшку ємністю 0,5 л із горілкою (зі слів останнього).

ОСОБА_5 повідомив, що зазначену пляшку ємністю 0,5 л із горілкою він придбав за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 60 гривень для власного вжитку, та зазначив, що особа у якої останній придбав пляшку займається подібною діяльністю на протязі декількох років.

Згідно інформації із Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно установлено, що квартира АДРЕСА_1 , на праві 1/3 часткової власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві 1/3 часткової власності належить ОСОБА_6 , на праві 1/3 часткової власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється матір`ю ОСОБА_4 .

У подальшому, зазначену пластикову пляшку ємністю 0,5 л із прозорою рідиною у середині направлено на дослідження спиртових сумішей до НАКЦ УМВС України в Хмельницькій області.

Так, 12.08.2024 отримано висновок експерта №СЕ-19/123-24/9212-ФХД, відповідно до якого надана на дослідження прозора рідина у одній ПЕТФ пляшці ємністю 0,5 л без етикетки містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 426:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Під час досудового розслідування, 23.09.2024 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_4 , у ході якого остання збула чотири пляшки із рідиною прозорого кольору ємністю 0,5 л, особі покупцю за грошові кошти у сумі 240 гривень за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені пляшки у подальшому направлено до Хмельницького НДЕКЦ МВС України для встановлення відповідності стандартам ДСТУ.

Згідно висновку експерта від 26.09.2024 №СЕ-19/123-24/11682-ФХД надані на експертизу рідини місять етиловий спирт у кількості 31,3% та за міцністю не відповідають ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 10 жовтня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів, без акцизних марок, блокнотів, записників, в яких відображена кількість вище вказаної продукції та план її реалізації, устаткування для виготовлення підакцизних товарів, грошових коштів, ідентифікованих органом досудового розслідування.

14.10.2024 у період часу із 11 год. 42 хв. по 15 год. 40 хв. слідчою СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 було проведено обшук у кв. АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено належне ОСОБА_4 майно, а саме:

-55 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що маєрізкий запах спиртовмісних сумішей, які поміщено до поліпропіленового мішка, який запечатано за допомогою клейкої стрічки та у подальшому обмотаний биркою із підписами учасників обшуку;

-50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей, які поміщено до поліпропіленового мішка, який запечатано за допомогою клейкої стрічки та у подальшому обмотаний биркою із підписами учасників обшуку;

-50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей, які поміщено до поліпропіленового мішка, який запечатано за допомогою клейкої стрічки та у подальшому обмотаний биркою із підписами учасників обшуку;

-50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей, які поміщено до поліпропіленового мішка, який запечатано за допомогою клейкої стрічки та у подальшому обмотаний биркою із підписами учасників обшуку;

-50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей, які поміщено до поліпропіленового мішка, який запечатано за допомогою клейкої стрічки та у подальшому обмотаний биркою із підписами учасників обшуку;

-50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей, які поміщено до поліпропіленового мішка, який запечатано за допомогою клейкої стрічки та у подальшому обмотаний биркою із підписами учасників обшуку;

-50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей, які поміщено до поліпропіленового мішка, який запечатано за допомогою клейкої стрічки та у подальшому обмотаний биркою із підписами учасників обшуку;

-50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей, які поміщено до поліпропіленового мішка, який запечатано за допомогою клейкої стрічки та у подальшому обмотаний биркою із підписами учасників обшуку;

-пляшки прозорого кольору об`ємом 10 л. у кількості 3 одиниці та пляшки об`ємом 6 л. у кількості 3 одиниці, у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей, які поміщено до поліетиленового мішку та опломбовано пломбою №В003379;

-пляшки об`ємом 6 л. у кількості 9 шт., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей поміщено до поліетиленового мішка та опломбовано пломбою №В003323;

-предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без маркувальних упакувань (пачок для цигарок) у кількості 138 шт. розташовані у паперовій коробці із маркуванням «Tubes&Tobacco», які поміщено до сейф-пакету WAR1387017;

-предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без маркувальних упакувань (пачок для цигарок) у кількості 35 шт. розташовані у паперовій коробці із маркуванням «DarkHorse»в поміщено до сейф пакету №PSP2187361;

-предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Marshall», які поміщено до сейф- пакету №.PSP2187368;

-предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 20 пачок із маркуванням «Desert», поміщено до сейф- пакету №.PSP3208943;

-предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 56 пачок із маркуванням «Compliment», поміщено до сейф- пакету №.PSP3208942;

-предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Ok», поміщено до сейф- пакету №.PSP2187364;

-предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Kent», поміщено до сейф- пакету №.PSP3353148;

-предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 8 пачок із маркуванням «Focus», поміщено до сейф- пакету №.PSP2187365;

-предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 8 пачок без акцизного маркування, із маркуванням «Winston», поміщено до сейф- пакету №.4454853;

-предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 6 пачок без акцизного маркування, із маркуванням «Marlboro», поміщено до сейф- пакету №.PSP2187366;

-предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 6 пачок із маркуванням «Ritm», поміщено до сейф- пакету №.PSP2187367;

-поліетиленовий пакет із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн, поміщено до сейф- пакету №.PSP4454849;

-предмет ззовні схожий на устаткування для виробництва тютюнових виробів із індивідуальним номером «М23120302», поміщено до сейф-пакету №.PSP4272190;

-4 поліетиленових пакети із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн, поміщено до сейф- пакету №.PSP4272191;

-поліетиленовий пакет із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн, поміщено до сейф- пакету №.PSP4272192;

-предмети ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 грн у кількості 1 шт. із серійним номером ЗБ 5648046, номіналом 20 грн. у кількості 2 штуки із серійними номерами ЮГ 4157145 та БГ9338654, які поміщено до сейф-пакету ICR0116085;

-предмети ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 грн. у кількості 3 шт. із серійними номерами ЗА5294172, ЕД 5416927 та ГА1469446, номіналом 200 грн. у кількості 10 шт. із серійними номерами ВД5731760, ЕБ7062280, ГА8743247, БМ1305047, ЄЗ4452360, ЄЖ2200330, ЕЗ6020454, ДВ3330381, ВЕ4510569, ЄВ9046569, номіналом 100 у кількості 15 коштами УД1294202, УЕ3153735, АД4733889, МБ1109481, УХ5064393, ЕА0535995, ЄИ3005402, АА5438767, АЕ8801697, УП3463454, АЕ9686236, УС5970112, УЦ5594954, АЄ2702136, номіналом 50 грн у кількості 15 шт. із серійними номерами: АА7879067, АК1910020, АД4121289, АС7640519, АД7288958, ФЗ0963482, АМ9812302, АД1634752, АТ8559235, АР 7869224, АЛ3824362, АР1768798, ФЗ2364175, АА7852496, ЕА9766782, номіналом 20 грн. у кількості 4 шт. із серійними номерами ЕЗ3380169, ГС9629614, ЕГ9987786, ЄВ0971603, номіналом 10 грн. у кількості 1 шт. із серійним номером НА3747608, номіналом 5 грн. у кількості 1 шт. із серійним номером ЗБ0809585, які у загальній сумі 5845 гривень поміщено до сейф-пакету ICR0116080.

Постановою слідчої спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 від 14 жовтня 2024 року вилучені у ході обшуку предмети та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею установлено, що 16.10.2024 прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000052.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.10.2024 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків.

21.10.2024 Окружною прокуратурою міста Хмельницького отримано копію ухвали та матеріали клопотання з додатками.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, суд має виходити з вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України та повинен враховувати повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку предмети та грошові кошти відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що пляшки із речовинами із запахом спирту та предмети, ззовні схожі на тютюнові вироби, які є підакцизними товарами без відповідних марок акцизного податку, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, пристрої для виготовлення тютюнових виробів є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Із метою встановлення того, чи містять рідини з вилучених у ході проведення обшуку пляшок, спирт етиловий та чи відповідають вони ДСТУ, постановою слідчого у кримінальному провадженні 16.10.2024 призначено комплексну судову експертизу матеріалів, речовин і виробів та судово товарознавчу експертизу. Окрім того, із метою встановлення відповідності вилучених у ході проведення обшуку тютюнових виробів нормам та стандартам, затвердженим в України, постановою слідчого від 16.10.2024 у кримінальному провадженні призначено судово товарознавчу експертизу.

Пристрій для виготовлення тютюнових виробів, виявлений у помешканні ОСОБА_4 , може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.

Грошові кошти у розмірі 240 гривень є засобами, які фактично використовувалися під час проведення контролю за вчиненням кримінального правопорушення у вигляді оперативної закупки, а грошові кошти у сумі 5 845 гривень, з огляду на кількість вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 пляшок, ймовірно могли бути здобуті унаслідок злочинної діяльності ОСОБА_4 , пов`язаної зі збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Доходячи вказаного висновку, слідча суддя враховує також і те, що дослідженими матеріалами кримінального провадження, зокрема у ході контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, задокументовано інформацію, яка дозволяє припустити причетність ОСОБА_4 до систематичної діяльності щодо збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а відтак виникають обгрунтовані підстави вважати, що вилучені у ході обшуку грошові кошти могли бути здобуті у злочинний спосіб.

Доказів того, що вилучені грошові кошти є пенсійними виплатами ОСОБА_4 , про що остання повідомила в судовому засіданні, володілець майна не надала.

Отже вилучені грошові кошти відповідають тим критеріям, які дозволяють їх вважати речовими доказами, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони можуть бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно, із метою з`ясування обставин набуття грошових коштів, вилучених у ході обшуку, у органу досудового розслідування існує необхідність у проведенні певних слідчий дій, за наслідком яких буде встановлена необхідність подальшого їх утримання стороною обвинувачення як доказу у кримінальному провадженні чи можливість повернення володільцю, у зв`язку із чим вилучене майно має важливе значення для кримінального провадження, тому є підстави для накладення арешту.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: 55 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; пляшки прозорого кольору об`ємом 10 л. у кількості 3 одиниці та пляшки об`ємом 6 л. у кількості 3 одиниці, у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; пляшки об`ємом 6 л. у кількості 9 шт., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без маркувальних упакувань (пачок для цигарок) у кількості 138 шт., розташовані у паперовій коробці із маркуванням «Tubes&Tobacco»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без маркувальних упакувань (пачок для цигарок) у кількості 35 шт., розташовані у паперовій коробці із маркуванням «DarkHorse»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Marshall»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 20 пачок із маркуванням «Desert»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 56 пачок із маркуванням «Compliment»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Ok»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Kent»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 8 пачок із маркуванням «Focus»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 8 пачок без акцизного маркування, із маркуванням «Winston»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 6 пачок без акцизного маркування, із маркуванням «Marlboro»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 6 пачок із маркуванням «Ritm»; поліетиленовий пакет із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн; предмет ззовні схожий на устаткування для виробництва тютюнових виробів із індивідуальним номером «М23120302»; 4 поліетиленових пакети із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн; поліетиленовий пакет із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн; предмети ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 грн. у кількості 1 шт. із серійним номером ЗБ 5648046, номіналом 20 грн. у кількості 2 штуки з серійними номерами ЮГ 4157145 та БГ9338654; предмети ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 грн. у кількості 3 шт. із серійними номерами ЗА5294172, ЕД 5416927 та ГА1469446, номіналом 200 грн. у кількості 10 шт. із серійними номерами ВД5731760, ЕБ7062280, ГА8743247, БМ1305047, ЄЗ4452360, ЄЖ2200330, ЕЗ6020454, ДВ3330381, ВЕ4510569, ЄВ9046569, номіналом 100 у кількості 15 коштами УД1294202, УЕ3153735, АД4733889, МБ1109481, УХ5064393, ЕА0535995, ЄИ3005402, АА5438767, АЕ8801697, УП3463454, АЕ9686236, УС5970112, УЦ5594954, АЄ2702136, номіналом 50 грн. у кількості 15 шт. із серійними номерами АА7879067, АК1910020, АД4121289, АС7640519, АД7288958, ФЗ0963482, АМ9812302, АД1634752, АТ8559235, АР 7869224, АЛ3824362, АР1768798, ФЗ2364175, АА7852496, ЕА9766782, номіналом 20 грн. у кількості 4 шт. із серійними номерами ЕЗ3380169, ГС9629614, ЕГ9987786, ЄВ0971603, номіналом 10 грн. у кількості 1 шт. із серійним номером НА3747608, номіналом 5 грн. у кількості 1 шт. із серійним номером ЗБ0809585, які у загальній сумі 5845 гривень поміщено до сейф-пакету ICR0116080.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано, вилучені предмети та грошові кошти обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: 55 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; 50 пластикових пляшок коричневого кольору, ємністю 0,5 л., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; пляшки прозорого кольору об`ємом 10 л. у кількості 3 одиниці та пляшки об`ємом 6 л. у кількості 3 одиниці, у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; пляшки об`ємом 6 л. у кількості 9 шт., у середині яких міститься речовина невідомого походження, що має різкий запах спиртовмісних сумішей; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без маркувальних упакувань (пачок для цигарок) у кількості 138 шт., розташовані у паперовій коробці із маркуванням «Tubes&Tobacco»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без маркувальних упакувань (пачок для цигарок) у кількості 35 шт., розташовані у паперовій коробці із маркуванням «DarkHorse»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Marshall»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 20 пачок із маркуванням «Desert»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 56 пачок із маркуванням «Compliment»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Ok»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 9 пачок із маркуванням «Kent»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 8 пачок із маркуванням «Focus»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 8 пачок без акцизного маркування, із маркуванням «Winston»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 6 пачок без акцизного маркування, із маркуванням «Marlboro»; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби у кількості 6 пачок із маркуванням «Ritm»; поліетиленовий пакет із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн; предмет ззовні схожий на устаткування для виробництва тютюнових виробів із індивідуальним номером «М23120302»; 4 поліетиленових пакети із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн; поліетиленовий пакет із подрібненою речовиною ззовні схожою на тютюн; предмети ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 грн. у кількості 1 шт. із серійним номером ЗБ 5648046, номіналом 20 грн. у кількості 2 штуки з серійними номерами ЮГ 4157145 та БГ9338654; предмети ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 грн. у кількості 3 шт. із серійними номерами ЗА5294172, ЕД 5416927 та ГА1469446, номіналом 200 грн. у кількості 10 шт. із серійними номерами ВД5731760, ЕБ7062280, ГА8743247, БМ1305047, ЄЗ4452360, ЄЖ2200330, ЕЗ6020454, ДВ3330381, ВЕ4510569, ЄВ9046569, номіналом 100 у кількості 15 коштами УД1294202, УЕ3153735, АД4733889, МБ1109481, УХ5064393, ЕА0535995, ЄИ3005402, АА5438767, АЕ8801697, УП3463454, АЕ9686236, УС5970112, УЦ5594954, АЄ2702136, номіналом 50 грн. у кількості 15 шт. із серійними номерами АА7879067, АК1910020, АД4121289, АС7640519, АД7288958, ФЗ0963482, АМ9812302, АД1634752, АТ8559235, АР 7869224, АЛ3824362, АР1768798, ФЗ2364175, АА7852496, ЕА9766782, номіналом 20 грн. у кількості 4 шт. із серійними номерами ЕЗ3380169, ГС9629614, ЕГ9987786, ЄВ0971603, номіналом 10 грн. у кількості 1 шт. із серійним номером НА3747608, номіналом 5 грн. у кількості 1 шт. із серійним номером ЗБ0809585, які у загальній сумі 5845 гривень поміщено до сейф-пакету ICR0116080.

Виконання ухвали доручити слідчій спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя