печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000057 від 10.01.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000057 від 10.01.2024, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НП України) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7; ДІУ; Державна установа), що призвело до спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що на підставі договору банківського рахунку від 27.02.2013 № 26/995-70, укладеного між ДІУ та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 .

На виконання постанови Кабінету Міністрів України (далі - КМУ)

від 11.12.2013 № 919 рішенням наглядової ради ДІУ (протокол від 26.12.2013 № 3) за поданням правління ДІУ (протокол від 23.12.2013 № 89) було затверджено параметри випуску облігацій ДІУ під державну гарантію від 26.12.2013 року № 15010-03/128 на загальну суму 5 млрд грн

Відповідно до договорів купівлі-продажу цінних паперів, ІНФОРМАЦІЯ_7 (Емітент) зобов`язується передати у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець), а останній зобов`язується прийняти та оплатити цінні папери:облігації підприємств, іменні відсоткові з додатковим забезпеченням емітента ДІУ серії А3: в кількості 2 998 штук загальною вартістю 306 231 339,58 грн (договір від 27.03.2014 № ДД-230/2014), в кількості 2 000 штук загальною вартістю 204 142 460,00 грн (договір від 24.03.2024 № ДД-205/2014);облігації підприємств, іменні відсоткові з додатковим забезпеченням емітента ДІУ серії В3: в кількості 1 000 штук загальною вартістю 101 847 950,00 грн (договір від 09.09.2014 № ДД-758/2014), в кількості 4 500 штук загальною вартістю 458 198 640,00 грн (договір від 08.09.2014 № ДД-751/2014) та в кількості 4 500 штук загальною вартістю 457 847 280,00 грн (договір від 05.09.2014 № ДД-750/2014);облігації підприємств, іменні відсоткові з додатковим забезпеченням емітента ДІУ серії С3 в кількості 2 700 штук загальною вартістю 274 989 465,00 грн (договір від 09.09.2014 № ДД-759/2014).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується оплатити загальну вартість цінних паперів, зазначену в вищеописаних договорах, у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Установи № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даними банківської виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (980) за період з 27.02.2013 по 31.12.2015 грошові кошти в якості оплати за вищевказаними договорами в загальній сумі 1 803 257 134,58 грн були перераховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 протягом періоду з 27.03.2014 по 09.09.2014.

Відповідно до вказаної банківської виписки станом на 24.11.2015 залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 становив 3 412 593 114,61 грн, у тому числі грошові кошти, отримані від продажу облігацій серій "А3", "В3", "С3".

В матеріалах кримінального провадження наявні договори застави, укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державною іпотечною установою:договір застави від 04.09.2014 № Д-1.1/2014 (вартість майнових прав становить 1 441 396 562,46 гривень); договір застави від 04.02.2015 № Д-2/2015 (вартість майнових прав становить 1 228 694 333,35 гривень);договір застави від 04.02.2015 № Д-3/2015 (вартість майнових прав становить 1 200 012 429,80 гривень).

Вказані договори від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 підписані Першим заступника Голови Правління ДІУ ОСОБА_5 .

Відповідно до пункту 8 частини 42 Статуту до компетенції правління належить прийняття рішення щодо вчинення правочинів (крім операцій рефінансування іпотечних кредитів, які відповідають єдиним стандартам, та операцій під час первинного розміщення цінних паперів). У разі вчинення правочинів на суму, що дорівнює або перевищує 10 відсотків суми активів балансу, станом на останню звітну дату, таке рішення приймається за погодженням з наглядовою радою.

Також відповідно до пункту 2 частини 6 Положення про наглядову раду ІНФОРМАЦІЯ_7, наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном Установи, дотриманням нею мети своєї діяльності, виконанням положень Статуту, здійснює контроль за фінансовою стабільністю Установи та дотриманням нею вимог законодавства, зокрема шляхом погодження рішення правління Установи щодо вчинення правочинів на суму, яка дорівнює або перевищує 10 відсотків суми активів балансу станом на останню звітну дату (крім операцій з надання фінансових кредитів, зокрема рефінансування іпотечних кредитів, які відповідають єдиним стандартам, та операцій з первинного розміщення цінних паперів).

Відповідно до даних річної фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2013 рік, загальна сума активів балансу на кінець звітного періоду становила 3 063 250 тис. грн, тоді як вартість майнових прав, що надаються в заставу ДІУ за договором застави від 04.09.2014 № Д-1.1/2014 становить 1 441 396 562,46 гривень. Тобто, сума вказаного правочину перевищує 10 відсотків суми активів балансу станом на останню звітну дату, а отже відповідно до Статуту договір застави від 04.09.2014 № Д-1.1/2014 повинен бути погоджений наглядовою радою Установи.

Відповідно до даних річної фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2014 рік, загальна сума активів балансу на кінець звітного періоду становила 5 489 775 тис. грн, тоді як вартість майнових прав, що надаються в заставу ДІУ за договорами застави від 04.02.2015 № Д-2/2015, 04.02.2015 № Д-3/2015 становить 1 228 694 333,35 грн та 1 200 012 429,80 грн відповідно. Тобто, сума вказаних правочинів перевищує 10 відсотків суми активів балансу станом на останню звітну дату, а отже відповідно до Статуту договори застави від 04.02.2015 № Д-2/2015, 04.02.2015 № Д-3/2015 повинні бути погоджені наглядовою радою Установи.

Згідно з листом ДІУ до Мінекономіки від 11.09.2023 № 66/12/1-1 з моменту зарахування грошових коштів в оплату за придбані облігації на рахунок ДІУ в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 грошові кошти ДІУ знаходились в оплатному користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У 2014 році на цьому поточному рахунку зберігались грошові кошти ДІУ в сумі 3 494,2 мл. грн, які були акумульовані при реалізації інвестором облігацій ДІУ, у тому числі, отримані від продажу облігацій серій "А3", "В3" та "С3". В листі зазначено, що за результатами розгляду судових процесів договори застави майнових прав та договори відступлення прав вимоги (із відкладальною умовою), укладені між ДІУ та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнані недійсними. Зазначені рішення призвели до негативних фінансових результатів та необхідності інформування ДІУ резервів під активні операції в повному обсязі без врахування наявності застави.

Відповідно до листа ФГВФО від 05.12.2023 № 57-14532/23 кошти клієнта ІНФОРМАЦІЯ_7 були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та віднесені до сьомої черги у загальній сумі 3 332 924 595,01 гривень. Протягом процедури ліквідації клієнту було виплачено 538 878 378,39 грн, залишок до виплати становить 2 794 046 216,62 гривень.

Відповідно до листа ВГВФО від 15.07.2024 № 46-7596/24 станом на 01.07.2024 в управлінні Фонду перебувають активи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " балансовою вартістю 900,5 млн. грн, оціночною вартістю 858,7 млн. гривень.

Станом на 01.07.2024 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " задоволено 47 % від акцептованої суми вимог кредиторів 3 черги. Сума незадоволених вимог кредиторів 3 черги становить 8 млрд. гривень.

З урахуванням викладеного повідомляється, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактично відсутні активи, кошти від реалізації яких у подальшому можуть бути спрямовані на погашення вимог кредиторів банку сьомої черги, до яких, у тому числі, віднесено і ДІУ.

На даний час виникла необхідність у витребуванні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, а також не заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НП України ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7; ДІУ; Державна установа), що призвело до спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000889, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000057 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- протоколи засідання Наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань переходу (переводу, здійснення) розрахунково-касового обслуговування в комерційних (недержавних) банках;

- документальні матеріали (постанови, рішення, параметри випуску облігацій тощо), що підготовлені та затверджені протоколами засідання Наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань переходу (переводу, здійснення) розрахунково-касового обслуговування в комерційних (недержавних) банках;

- протоколи засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань переходу (переводу, здійснення) розрахунково-касового обслуговування в комерційних (недержавних) банках;

- документальні матеріали (постанови, рішення, параметри випуску облігацій тощо), що підготовлені та затверджені протоколами засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань переходу (переводу, здійснення) розрахунково-касового обслуговування в комерційних (недержавних) банках;

- доповідні та службові записки, протоколи засідань, подання, рішення, доручення тощо кредитно-інвестиційного комітету, комітету по управлінню активами і пасивами, комітету з питань проблемних боргів та інших комітетів, департаментів, управлінь, відділів та інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань переходу (переводу, здійснення) розрахунково-касового обслуговування в комерційних (недержавних) банках;

- положень про кредитно-інвестиційний комітет, комітет по управлінню активами і пасивами, комітет з питань проблемних боргів та інших комітетів ІНФОРМАЦІЯ_7, що діяли у період з 01.01.2012 по 31.12.2015, а також постанови, накази тощо, якими затверджені вказані положення;

- посадові інструкції, контракти, трудові договори, накази про призначення та звільнення з посади або інші документи, передбачені трудовим законодавством України Голови Правління, заступників Голови Правління ІНФОРМАЦІЯ_7, які обіймали вказані посади у період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- протоколи засідання Наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань емісії (випуску) облігацій (цінних паперів) ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919, які у подальшому були забезпечені державною гарантією від 26.12.2013 № 15010-03/128 на 5 млрд грн;

- документальні матеріали (постанови, рішення, параметри випуску облігацій тощо), що підготовлені та затверджені протоколами засідання Наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань емісії (випуску) облігацій (цінних паперів) ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919, які у подальшому були забезпечені державною гарантією від 26.12.2013 № 15010-03/128 на 5 млрд грн;

- протоколи засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань емісії (випуску) облігацій (цінних паперів) ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919, які у подальшому були забезпечені державною гарантією від 26.12.2013 № 15010-03/128 на 5 млрд грн;

- документальні матеріали (постанови, рішення, параметри випуску облігацій тощо), що підготовлені та затверджені протоколами засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань емісії (випуску) облігацій (цінних паперів) ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919, які у подальшому були забезпечені державною гарантією від 26.12.2013 № 15010-03/128 на 5 млрд грн;

- доповідні та службові записки, протоколи засідань, подання, рішення, доручення тощо кредитно-інвестиційного комітету, комітету по управлінню активами і пасивами, комітету з питань проблемних боргів та інших комітетів, департаментів, управлінь, відділів та інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань емісії (випуску) облігацій (цінних паперів) ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919, які у подальшому були забезпечені державною гарантією від 26.12.2013 № 15010-03/128 на 5 млрд грн;

- договори купівлі-продажу облігацій (цінних паперів), емітованих ДІУ на підставі проспекту емісії, розробленого на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919, які у подальшому були забезпечені державною гарантією від 26.12.2013 № 15010-03/128 на 5 млрд грн;

- доповідні та службові записки, протоколи засідань, подання, рішення, доручення тощо кредитно-інвестиційного комітету, комітету по управлінню активами і пасивами, комітету з питань проблемних боргів та інших комітетів, департаментів, управлінь, відділів та інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7, протоколи засідання Правління та Наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо доцільності зарахування коштів, отриманих Державною іпотечною установою внаслідок продажу облігацій (цінних паперів), емітованих ДІУ на підставі проспекту емісії, розробленого на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919, які у подальшому були забезпечені державною гарантією від 26.12.2013 № 15010-03/128 на 5 млрд грн, на банківських рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );

- договори про відкриття будь-яких рахунків Державною іпотечною установою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );

- доповідні та службові записки, протоколи засідань, подання, рішення, доручення тощо кредитно-інвестиційного комітету, комітету по управлінню активами і пасивами, комітету з питань проблемних боргів та інших комітетів, департаментів, управлінь, відділів та інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7, протоколи засідання Правління та Наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо доцільності відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );

- відомості (зведена інформація, довідки, виписки, платіжні доручення тощо) про надходження та перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на/з банківських рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- відомості про невиконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за весь період їх використання;

- листування між Державною іпотечною установою та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- журнали (інші облікові книги) реєстрації протоколів засідань Наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- журнали (інші облікові книги) реєстрації постанов, рішень та інших організаційно-розпорядчих документів Наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- журнали (інші облікові книги) реєстрації протоколів засідань Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- журнали (інші облікові книги) реєстрації постанов, рішень та інших організаційно-розпорядчих документів Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- листування ІНФОРМАЦІЯ_7 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , державними та комерційними (недержавними) банками з питань переведення (перерахування) коштів ІНФОРМАЦІЯ_7, розміщених на рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), на рахунки інших банківських установ за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-листування ІНФОРМАЦІЯ_7 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з питань діяльності кураторів, представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- листування між Правлінням та Наглядовою радою (у тому числі з окремими її членами) ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- відомості щодо суми активів балансу ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на останню звітну дату у період з 01.01.2012 по 31.12.2015 із наданням підтверджуючих документів;

- належним чином завірена копія статуту ІНФОРМАЦІЯ_7 у всіх його редакціях, що діяли у період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- відомості (зведена інформація, довідки, виписки тощо) щодо використання коштів, отриманих Державною іпотечною установою від продажу облігацій (цінних паперів), емітованих ДІУ на підставі проспекту емісії, розробленого на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919, які у подальшому були забезпечені державною гарантією від 26.12.2013 № 15010-03/128 на 5 млрд грн;

- договори застави, укладені між Державною іпотечною установою та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- договори відступлення прав вимоги, укладені між Державною іпотечною установою та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- протоколи засідання, постанови, рішення тощо Наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_7 про погодження рішення правління ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо вчинення правочинів на суму, яка дорівнює або перевищує 10 відсотків суми активів балансу станом на останню звітну дату (крім операцій з надання фінансових кредитів, зокрема рефінансування іпотечних кредитів, які відповідають єдиним стандартам, та операцій з первинного розміщення цінних паперів) за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

- відомості та документальні матеріали щодо цільового використання Державною іпотечною установою коштів, отриманих внаслідок продажу цінних паперів «Z2», «A3», «B3», «C3» та «D3», емітованих Державною іпотечною установою під державну гарантію від 26.12.2013 року № 15010-03/128 на загальну суму 5 000 000 000,00 гривень;

- бізнес-план емітента (ІНФОРМАЦІЯ_7) щодо використання коштів, отриманих внаслідок продажу цінних паперів «Z2», «A3», «B3», «C3» та «D3», емітованих Державною іпотечною установою під державну гарантію від 26.12.2013 року № 15010-03/128 на загальну суму 5 000 000 000,00 гривень;

-відомості щодо сплати купонного доходу інвесторам ІНФОРМАЦІЯ_7 - власникам цінних паперів «Z2», «A3», «B3», «C3» та «D3» за весь період їх обігу;

- відомості щодо обліку цінних паперів «Z2», «A3», «B3», «C3» та «D3», термін сплати по яких сплив (із зазначенням інформації щодо погашення вказаних цінних паперів за рахунок державної гарантії);

- відомості щодо обліку цінних паперів «Z2», «A3», «B3», «C3» та «D3», термін сплати по яких ще не настав.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1