СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5825/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Святошинської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з можливістю її вилучення, щодо персональних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону, паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків), на яких застраховані (були застраховані) транспортні засоби: SKODA OCTAVIA, VIN - НОМЕР_2 ; VW TRANSPORTER, номер кузова - НОМЕР_3 ;VOLKSWAGEN PASSAT, VIN - НОМЕР_4 ; TOYOTA RAV 4, номер кузова - НОМЕР_5 ; ФОРД КОНЕКТ, VIN - НОМЕР_6 ; OPEL ZAFIRA, номер кузова - НОМЕР_7 ; МERCEDES ML270, номер кузова НОМЕР_8 ; ТOYOTA RAV4 VIN - НОМЕР_9 ; ВMW X5, VIN - НОМЕР_10 ; KIA SPORTAGE, номер кузова НОМЕР_11 ; SKODA OCTAVIA, VIN - НОМЕР_12 ; FORD GALAXY, номер кузова НОМЕР_13 ; VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN - НОМЕР_14 ; SKODA OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_15 ; VOLVO XC90, VIN - НОМЕР_16 ; ТOYOTA RAV4, номер кузова НОМЕР_17 ; RENAULT MEGANE, VIN - НОМЕР_18 ; SKODA OCTAVIA, VIN - НОМЕР_19 ; LAND ROVER, VIN - НОМЕР_20 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN - НОМЕР_21 .

Дане клопотання прокурор мотивує тим, що СВ Святошинським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники благодійного фонду протягом 2023 року організовували злочинну схему з продажу автомобілів, які завезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, тим самим шляхом шахрайства заволоділи майном та правом на майно. Так, засновники благодійного фонду, під виглядом гуманітарної допомоги спрямовані на потреби Збройних Сил України, завозили значну кількість автомобілів, частину з яких, перепродували з метою збагачення. Це підтверджується зокрема тим, що дані автомобілі були помічені на сайті з продажу транспортних засобів AUTO.RIA.

Окрім того, значна частина транспортних засобів були застраховані страховими компаніями, що також може вказувати на те, що дані автомобілі використовуються не для протидії російської агресії.

Зокрема, такі автомобілі: SKODA OCTAVIA, VIN - НОМЕР_2 ; VW TRANSPORTER, номер кузова - НОМЕР_3 ; VOLKSWAGEN PASSAT, VIN - НОМЕР_4 ; TOYOTA RAV 4, номер кузова - НОМЕР_5 ; ФОРД КОНЕКТ, VIN - НОМЕР_6 ; OPEL ZAFIRA, номер кузова - НОМЕР_7 ; МERCEDES ML270, номер кузова НОМЕР_8 ; ТOYOTA RAV4 VIN - НОМЕР_9 ; ВMW X5, VIN - НОМЕР_10 ; KIA SPORTAGE, номер кузова НОМЕР_11 ; SKODA OCTAVIA, VIN - НОМЕР_12 ; FORD GALAXY, номер кузова НОМЕР_13 ; VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN - НОМЕР_14 ; SKODA OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_15 ; VOLVO XC90, VIN - НОМЕР_16 ; ТOYOTA RAV4, номер кузова НОМЕР_17 ; RENAULT MEGANE, VIN - НОМЕР_18 ; SKODA OCTAVIA, VIN - НОМЕР_19 ;- LAND ROVER, VIN - НОМЕР_20 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN - НОМЕР_21 .

З метою подальшого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження та встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність отримання інформації відносно осіб, які здійснювали страхування вказаних автомобілів та можливої їх причетності до протиправної діяльності.

З метою встановлення осіб, що користуються даними транспортними засобами необхідно отримати персональні дані осіб, на яких вони застраховані (паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, дата народження, номер мобільного телефону). Вказана інформація у подальшому надасть змогу встановити механізм збуту транспортних засобів, а також учасників злочинної схеми, буде мати важливе значення для розслідування кримінального провадження та встановлення істини.

У судове засідання прокурор не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник Моторного транспортного бюро України також не прибув, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлявся належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, оперативну інформацію (а. 6, 12-17); копію протоколу огляду від 08.07.2024 (а. 7-11), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 4), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. 4).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що прокурор у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що перелічені вище документи, які знаходяться у віданні що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Святошинської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у володінні Моторного транспортного бюро України розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо персональних даних осіб (прізвище, імя, по батькові, дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону, паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків), на яких застраховані (були застраховані) транспортні засоби:

- SKODA OCTAVIA, VIN - НОМЕР_2 ;

- VW TRANSPORTER, номер кузова - НОМЕР_3 ;

- VOLKSWAGEN PASSAT, VIN - НОМЕР_4 ;

- TOYOTA RAV 4, номер кузова - НОМЕР_5 ;

- ФОРД КОНЕКТ, VIN - НОМЕР_6 ;

- OPEL ZAFIRA, номер кузова - НОМЕР_7 ;

- МERCEDES ML270, номер кузова НОМЕР_8 ;

- ТOYOTA RAV4 VIN - НОМЕР_9 ;

- ВMW X5, VIN - НОМЕР_10 ;

- KIA SPORTAGE, номер кузова НОМЕР_11 ;

- SKODA OCTAVIA, VIN - НОМЕР_12 ;

- FORD GALAXY, номер кузова НОМЕР_13 ;

- VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN - НОМЕР_14 ;

- SKODA OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_15 ;

- VOLVO XC90, VIN - НОМЕР_16 ;

- ТOYOTA RAV4, номер кузова НОМЕР_17 ;

- RENAULT MEGANE, VIN - НОМЕР_18 ;

- SKODA OCTAVIA, VIN - НОМЕР_19 ;

- LAND ROVER, VIN - НОМЕР_20 ;

- LAND ROVER FREELANDER, VIN - НОМЕР_21

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1