Провадження № 1-кс/756/2298/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0003244, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

14 жовтня 2024 року слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0003244 від 10 жовтня 2024 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцязнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунку; виписки по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 1 лютого 2024 року по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку рахунку № НОМЕР_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 5 статті 190 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

У судовому засіданні слідчий підтвердив доводи, викладені у клопотанні та просив його задовольнити.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання вирішив здійснити судовий розгляд з викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи. Проте, такі особи не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи повідомлена належним чином, про причини неявки не повідомили.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Заслухавши слідчого та дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 10 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне провадження №0003244, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 від 9 жовтня 2024 року про вчинення кримінального правопорушення, яке сталося в листопаді 2023 року, а саме громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом, під приводом купівлі та пригону автомобів з США, заволодів грошовими коштами на загальну суму 36 300 доларів.

Потерпіла ОСОБА_7 під час допиту від 10 жовтня 2024 року зазначила, що восени 2023 року вирішила придбати два автомобіля із США. ОСОБА_7 доручила займатися купівлею автомобілів своєму чоловіку, який тривалий час знайомий з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У листопаді 2023 року ОСОБА_7 вирішила придбати два автомобілі Chevrolet Bolt через ОСОБА_8 .

Після чого ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 про необхідність передачі грошових коштів у сумі 11 200 та 6 800 тис. доларів США, які вона повинна передати через посередників. Гроші ОСОБА_7 одразу передала в повному обсязі, та ще 1 500 тис. доларів США за кожен автомобіль на транспортні витрати. Крім цього ОСОБА_7 24 лютого 2024 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 38 300 тис. грн. на картку дружини ОСОБА_8 , - ОСОБА_9 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за транспортування. Коли ОСОБА_7 перераховувала грошові кошти на карту дружини, ОСОБА_8 повідомляв їй, що автомобілі вже знаходяться в порту в Європі.

Також ОСОБА_7 вирішила придбати Volkswagen ID.4 через ОСОБА_8 та вибравши автомобіль повідомила про це ОСОБА_8 . У подальшому перерахувала йому грошові кошти в сумі 14 800 тис. доларів США через вищевказаних осіб. З того часу як ОСОБА_7 передала гроші за вказаний автомобіль, ніякої інформації щодо його придбання ОСОБА_8 не повідомляє.

На день судового засідання ніякої інформації щодо автомобілів та грошових коштів ОСОБА_8 не надав.

Крім того потерпіла ОСОБА_7 надала копію квитанції, щодо перерахування грошових коштів за автомобілі, відповідно до якої 24 лютого 2024 року перерахувала 38 300 тис. грн. на рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт ймовірної причетності особи, яка користується рахунком НОМЕР_2 до вказаного кримінального правопорушення, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10 жовтня 2024 року; протоколом допиту потерпілого від 10 жовтня 2024 року; скріншотами фотографій переписки з ОСОБА_8 , платіжною квитанцією про переказ суми 38 300 грн. від 24 лютого 2024 року.

Водночас, враховуючи те, що операція за вказаним розрахунковим рахунком НОМЕР_2 підтверджується квитанцією P24AD9147 на суму 38 300 тис. грн. від 24 лютого 2024 року, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ лише щодо цієї транзакції.

Слідчим суддею встановлено, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003244, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, якими керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 7 частиною першою статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», « Ben Faiza c. France », «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя вважає частково доведеним, що надання тимчасового доступу до вказаного рахунку у частині певної транкзації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити частково клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0003244, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 190 КК України.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій, щодо здійсненного за платіжною інструкцією P24AD9147 платежу з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_2 за 24 лютого 2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по зазначеній платіжній інструкції (про переказ та отримання коштів на рахунок), із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі, реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу - включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснений такий платіж); документів, що містять інші відомості стосовно платіжної інструкції P24A5D9147 від 24 лютого 2024 року, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_1