СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1590/24
Провадження № 1-кс/306/279/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000098 від 12 травня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 11.05.2024 близько 17:12 години до чергової частини відділення поліції № 1 Мукачівського РУТІ ГУНП в Закарпатській області зі служби 102 надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.05.2024 о 16:28 годині їй в соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення написала знайома ОСОБА_6 та попросила грошові кошти в борг, після чого ОСОБА_5 здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 8800 гривень, але в подальшому ОСОБА_5 дізналася, що акаунт в «Інстаграм» її знайомої було взламано і грошові кошти в борг вона не просила, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8800 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено сектором дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000098 від 12 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 10.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Свалявського районного суду - ОСОБА_1 від 09.08.2024, в ході тимчасового доступу до речей і документів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_2 , встановлено, що 11.05.2024 о 16:45 годині відбулося поповнення вищевказаного рахунку у сумі 8800 гривень. Після цього 11.05.2024 о 16:53 годині відбувся переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 у сумі 8600 гривень.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення (проступку), повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00 год. 01 хв. 11.05.2024 по 00 год. 01 хв. 11.06.2024, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просила проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності (а.с.18).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000098 від 12.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 11.05.2024 року близько 17:12 години до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області зі служби 102 надійшло звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 11 травня 2024 року о 16:28 годині їй в соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення написала знайома ОСОБА_6 та попросила грошові кошти в борг. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 8800 грн. В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що акаунт в «Інстаграм» її знайомої було взламано і грошові кошти в борг вона не просила, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8800 грн. (а.с.5).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.05.2024 року з 03.05.2024 року по 11.05.2024 року вона знаходилася на відпочинку в с. Поляна в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 11 травня 2024 року близько 16:28 години їй надійшло повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» від хорошої знайомої ОСОБА_6 , з проханням дати в борг грошові кошти та надіслати їх на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 8800 гривень. ОСОБА_5 користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 11.05.2024 року о 16:45 годині здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 у сумі 8800 грн. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала знайома ОСОБА_6 та повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» було взламано і ніякі кошти останній не були потрібні (а.с.13).

Як убачається з протоколу огляду предмета від 11.10.2024 року встановлено, що 11.05.2024 о 16:45 годині відбулося поповнення банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_2 у сумі 8800 гривень. Після цього 11.05.2024 о 16:53 годині відбувся переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 у сумі 8600 гривень (а.с.14-15).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні дізнавачем наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 11.05.2924 по 00 год. 01 хв. 11.06.2024, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 11.05.2024 по 00 год. 01 хв. 11.06.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.05.2024 по 00 год. 01 хв. 11.06.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.05.2024 по 00 год. 01 хв. 11.06.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.05.2024 по 00 год. 01 хв. 11.06.2024;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 11.05.2024 по 00 год. 01 хв. 11.06.2024;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_3 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 11.05.2024 по 00 год. 01 хв. 11.06.2024.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 25 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1