Справа № 953/708/24
н/п 1-кс/953/8241/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 10.01.2024,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

слідчий - ОСОБА_2

секретар судового засідання - ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 10.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1, ч.5 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних, отриманих через ІНФОРМАЦІЯ_1 , низка суб`єктів господарювання протягом 2022-2023 років відвантажило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та його підрозділів матеріальні ресурси (спальні мішки) на загальну суму понад 717 млн. грн.

Зокрема, такими постачальниками виступили: - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (п.н. НОМЕР_1 , дог. №286/3/22/269 від 20.06.2022 року; дог. №286/3/22/269 від 20.06.2022 року); - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (п.н. НОМЕР_2 , дог. №286/3/21/30 від 18.08.2021 року), - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (п.н. НОМЕР_3 , дог. №286/3/22/232 від 20.06.2022 року; дог. №286/3/23/151 від 10.03.2023 року); - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (п.н. НОМЕР_4 , на сьогодні змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дог. №286/3/22/323 від 12.08.2022 року; дог. №286/3/22/323 від 12.08.2022 року); - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_5 , дог. №286/3/23/129 від 23.02.2023 року; дог. №286/3/23/173 від 22.02.2023 року; дог. №286/3/23/246 від 21.04.2023 року); - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (п.н. 41743483, дог. №286/3/23/223 від 05.05.2023 року); - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_6 , на сьогодні змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », дог. №286/3/23/130 від 23.02.2023 року; дог. №286/3/23/251 від 21.04.2023 року), - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_7 , дог. №286/3/23/219 від 03.04.2023року).

Водночас, господарські взаємовідносини між вказаними суб`єктами та подальші ланцюги придбання ними товарів та послуг мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ознаки безтоварних операцій.

Крім цього, згідно висновку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №61064 від 11.04.2024 року та №61081 від 06.05.2024 року всі спальні мішки, передані ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаними суб`єктами господарювання не відповідають технічним умовам (технічному опису №258 від 2018 року), затверджених ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про подію кримінального правопорушення, обставини його вчинення, предмет кримінального правопорушення, осіб, які, можливо, причетні до його вчинення, фактичні дані, що підтверджують або спростовують наявність кримінального правопорушення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема АДРЕСА_1 .

Вищевказані відомості про кримінальне правопорушення, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони можуть містити у собі комерційну таємницю, а також враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах і документах та містять охоронювану законом таємницю.

2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

За приписами ч. 1, п. 5) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в порядку ч. 2 ст. 163 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_7 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_10 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_16 слідчого 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_17 ; слідчого 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_18 ; слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_19 ; старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_20 ; слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_21 ; старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_22 ; старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_23 ; слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_24 ; слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_25 ; старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_26 ; слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_27 ; слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_28 ; старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_29 ; старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_30 ; слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_31 ; старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_32 ; слідчого 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_33 ; слідчого 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_34 ; слідчого 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_35 ; старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_36 ; слідчого 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_37 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх копіювання та вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: 1. Належним чином завірені копії договорів ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (п.н. НОМЕР_1 , дог. №286/3/22/269 від 20.06.2022 року; дог. №286/3/22/269 від 20.06.2022 року), разом з специфікаціями, платіжними документами, додатковими угодами, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, комерційними пропозиціями до вказаних договорів, а також роздруківку розрахункового рахунку (довідку, картку) щодо відображення у бухгалтерському обліку взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (п.н. НОМЕР_1 ), технічні умови (технічний опис), затверджений ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначений у вказаних договорах; 2. Належним чином завірені копії договорів ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (п.н. НОМЕР_2, дог. №286/3/21/30 від 18.08.2021 року), разом з специфікаціями, платіжними документами, додатковими угодами, актами прийому передачі, актами виконаних робіт, комерційними пропозиціями до вказаних договорів, а також роздруківку розрахункового рахунку (довідку, картку) щодо відображення у бухгалтерському обліку взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (п.н. НОМЕР_2 ), технічні умови (технічний опис), затверджений ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначений у вказаних договорах; 3. Належним чином завірені копії договорів ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (п.н. НОМЕР_3 , дог. №286/3/22/232 від 20.06.2022 року; дог. №286/3/23/151 від 10.03.2023 року), разом з специфікаціями, платіжними документами, додатковими угодами, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, комерційними пропозиціями до вказаних договорів, а також роздруківку розрахункового рахунку (довідку, картку) щодо відображення у бухгалтерському обліку взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (п.н. НОМЕР_3 ), технічні умови (технічний опис), затверджений ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначений у вказаних договорах; 4. Належним чином завірені копії договорів ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (п.н. НОМЕР_4 , на сьогодні змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дог. №286/3/22/323 від 12.08.2022 року; дог. №286/3/22/323 від 12.08.2022 року), разом з специфікаціями, платіжними документами, додатковими угодами, актами прийому передачі, актами виконаних робіт, комерційними пропозиціями до вказаних договорів, а також роздруківку розрахункового рахунку (довідку, картку) щодо відображення у бухгалтерському обліку взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (п.н. НОМЕР_4 , на сьогодні змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), технічні умови (технічний опис), затверджений ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначений у вказаних договорах; 5. Належним чином завірені копії договорів ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_5, дог. №286/3/23/129 від 23.02.2023 року; дог. №286/3/23/173 від 22.02.2023 року; дог. №286/3/23/246 від 21.04.2023 року), разом з специфікаціями, платіжними документами, додатковими угодами, актами прийому передачі, актами виконаних робіт, комерційними пропозиціями до вказаних договорів, а також роздруківку розрахункового рахунку (довідку, картку) щодо відображення у бухгалтерському обліку взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_5 ), технічні умови (технічний опис), затверджений ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначений у вказаних договорах; 6. Належним чином завірені копії договорів ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (п.н. 41743483, дог. №286/3/23/223 від 05.05.2023 року), разом з специфікаціями, платіжними документами, додатковими угодами, актами прийому передачі, актами виконаних робіт, комерційними пропозиціями до вказаних договорів, а також роздруківку розрахункового рахунку (довідку, картку) щодо відображення у бухгалтерському обліку взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (п.н. НОМЕР_9 ), технічні умови (технічний опис), затверджений ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначений у вказаних договорах; 7. Належним чином завірені копії договорів ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_6 , на сьогодні змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », дог. №286/3/23/130 від 23.02.2023 року; дог. №286/3/23/251 від 21.04.2023 року), разом з специфікаціями, платіжними документами, додатковими угодами, актами прийому передачі, актами виконаних робіт, комерційними пропозиціями до вказаних договорів, а також роздруківку розрахункового рахунку (довідку, картку) щодо відображення у бухгалтерському обліку взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_6 ), технічні умови (технічний опис), затверджений ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначений у вказаних договорах; 8. Належним чином завірені копії договорів ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_7 , дог. №286/3/23/219 від 03.04.2023року), разом з специфікаціями, платіжними документами, додатковими угодами, актами прийому передачі, актами виконаних робіт, комерційними пропозиціями до вказаних договорів, а також роздруківку розрахункового рахунку (довідку, картку) щодо відображення у бухгалтерському обліку взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_7 ), технічні умови (технічний опис), затверджений ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначений у вказаних договорах.

Встановити строк дії ухвали по 11.01.2025 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1