Провадження 1-кс/205/1191/24
УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 27.01.2023 року, за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 27.01.2023 року, за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 26.01.2023 до ЧЧ ВП №3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.01.2023 невстановлена особа під час телефонної розмови з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого (з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 ), чим спричинила останньому майнову шкоду.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 26.01.2023 року приблизно о 12:13 год. йому зателефонувала невстановлена особа, яка представилась співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що по номеру рахунку НОМЕР_3 здійснено декілька спроб зняття грошових коштів. Також невстановлена особа повідомила про те, що для забезпечення безпеки зберігання грошових коштів ОСОБА_5 необхідно повідомити останні чотири цифри банківської картки та цифровий код, який надійшов у смс-повідомленні на його особистий номер мобільного телефону. В свою чергу ОСОБА_5 повідомив невстановленій особі вищевказані дані, після чого телефонна розмова припинилась.

Після вказаного телефонного дзвінка ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оператор повідомив йому, що з його банківської картки (номер рахунку НОМЕР_3 ) було здійснено транзакції грошових коштів у загальному розмірі 48 000 гривень.

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 за період з 25 січня 2023 року по 26 січня 2023 року, виданої 26 січня 2023 року ОСОБА_5 за вказаним рахунком проведено наступні транзакції:

- 26.01.2023 у розмірі 28 000,00 гривень;

- 26.01.2023 у розмірі 20 000,00 гривень.

Таким чином з банківської картки, зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено транзакції на невстановлений номер банківського рахунку через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у загальному розмірі 48 000,00 гривень.

Згідно постанови прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , за погодженням першого заступника керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 від 17 лютого 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , створеного на ім`я ОСОБА_5 та встановлено, що транзакції грошових коштів загальною сумою 48 000,00 гривень, були перераховані на номер рахунку № НОМЕР_5 .

B ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , що за отриманою оперативною інформацією було встановлено, що особа причетна до вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_6 .

Згідно постанови прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 за погодженням першого заступника керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 від 17 жовтня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: вилучено копії документів, які вказують на власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_6 . Власником вказаної картки є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер рахунку НОМЕР_7 ).

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідне отримати відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст.61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_7 фізичною особою (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), оригіналів документів щодо закриття рахунку НОМЕР_7 фізичною особою (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), оригіналів документів про отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 (чеки, квитанції тощо).

Слід зазначити, що вищевказані документи, в подальшому будуть об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи.

Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

Відповідно до п.1.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень одним із видів криміналістичної експертизи є почеркознавча експертиза.

Згідно до п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженню в ході проведення криміналістичної експертизи встановити дійсність на них підписів. Тобто, ці документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, провівши системний аналіз кримінального процесуального законодавства, що регулює питання тимчасового доступу до речей і документів, з метою досягнення завдань кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 можуть знаходитись документи, які в подальшому будуть використані як докази. Буд-яким іншим способом, крім проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , а саме до оригіналів документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_7 фізичною особою (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), оригіналів документів щодо закриття рахунку НОМЕР_7 фізичною особою (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), оригіналів документів про отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 (чеки, квитанції тощо), отримати ці документи є неможливим.

В матеріалах доданих до клопотання міститься заява в якій дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання ВП №3 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 27.01.2023 року, за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання документи, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати доступ дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 27.01.2023 року, за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_7 фізичною особою (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), оригіналів документів щодо закриття рахунку НОМЕР_7 фізичною особою (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), оригіналів документів про отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 (чеки, квитанції тощо).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1