Справа № 296/9420/24
УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи з 2022-2023 незаконно заволоділи нерухомим майном державного підприємства ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах шляхом обману. З вказаною метою невідомі особи підробили правовстановлюючі документи щодо придбання з аукціону вказаного майна сторонньою до них юридичною особою, після чого, через договір купівлі продажу легалізував отримане майно на своє підприємство ПП « ОСОБА_5 » та перепродали діючим суб`єктам господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, зокрема, ОСОБА_6 було розроблено правовстановлюючу документації про придбання вищезазначеного майна, зокрема: договір купівлі-продажу №06-К від 29.01.2009 року, Акт приймання-передачі права власності на нерухоме майно від 29.01.2009, Біржові контракти №29-01/09/1 та №29-01/09/2 від 29.01.2009 року та відповідні протоколи відкритих торгів з реалізації майна. Дані документи були підписані керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 .

В ході допиту ОСОБА_9 останній надав наступні показання, що вище перелічені документи в 2009 році він не підписував, та жодного відношення до них не має. В 2021 році останній продав частку в статурному капіталі ПП « ОСОБА_8 » за 1000 грн. для ОСОБА_10 . Жодного нерухомого майна ПП « ОСОБА_8 » не мало. На підтвердження своїх показів він надав документи оформлені в нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

З метою приховання слідів скоєння злочину, ОСОБА_6 було виготовлено вказані документи начеб-то 2009 роком, з фіктивним продажем об`єктів нерухомості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через відкриті торги (аукціон), який проводило ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Луганськ, створене 25.12.2008).

Окрім цього, органом досудового розслідування отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організаційних товарних ринках, не має. Також в даної Комісії відсутні будь-які дані стосовно ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Поряд із тим ОСОБА_10 в своїх показах повідомив, що його раніше знайомий ОСОБА_12 запропонував підзаробити на придбанні підприємства, яке можна було б в подальшому перепродати за більшу суму. Згодом ОСОБА_12 познайомив ОСОБА_13 з ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_12 підшукав потрібне підприємство, а саме ПП « ОСОБА_8 » та згодом у нотаріуса ОСОБА_10 підписав документи на придбання ПП « ОСОБА_8 » у ОСОБА_9 . За свої послуги у придбанні ПП « ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_6 від 100 до 200 доларів США (точно не пам`ятає).

Відповідно до оперативної інформації, установчі документи підприємства та директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 було використано в «темну», останній не обізнаний щодо своєї участі у незаконній приватизації державного майна. Вказане підтверджується відібраними у останнього поясненнями, відповідно до яких ОСОБА_10 планував продати ОСОБА_6 . корпоративні права на ПП « ОСОБА_8 », водночас, жодного нерухомого майна у підприємства не було.

В подальшому, використовуючи підроблену документацію, ОСОБА_6 зазначені будівлі 17.06.2022 та 20.06.2022 зареєстрував через державного реєстратора ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ПП « ОСОБА_8 » з метою їх подальшого перепродажу ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та власником якого є він сам.

Після легалізації зазначених приміщень та підготовка відповідної технічної документації вони були продані кінцевим (на сьогоднішній день) власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, для збирання доказів причетності інших осіб до злочинної діяльності, для встановлення та підтвердження перебування осіб, які причетні до скоєння злочинів у вказаному місці, можливих напрямках маршруту руху та можливого напрямку особі до місця скоєння злочині, на місці скоєння злочину, після скоєння злочину, місця їх проживання, можливі факти вчинення інших злочинів аналогічним способом, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації.

Зважаючи на вище викладене з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів, спільників, місця їх перебування, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС - повідомлень абонентських номерів:

- НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення. У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим, а виклик у судове засідання представника оператора мобільного зв`язку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, через що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів до яких слідство просить надати доступ, тому слідство просить провести розгляд клопотання без представника оператора мобільного зв`язку

Внаслідок чого в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації від вказаних операторів мобільного зв`язку за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 року по 00 год. 00 хв. 13.03.2024 включно, з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів.

Також просить розглядати вказане клопотання без участі представника оператора мобільного зв`язку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому. Також вказав, що тимчасовий доступ необхідний для підтвердження або спростуванням обставин перебування осіб під час вчинення реєстраційних дій.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась згідно клопотання слідчого в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слід зазначити, що в прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ за період з 01.01.2021 року по теперішній час, однак в мотивувальній частині клопотання обґрунтовує період з 01.02.2023 року по 13.03.2024 року.

Слідчий суддя враховує, що згідно пояснень слідчого в судовому засіданні тимчасовий доступ необхідний для підтвердження або спростуванням обставин перебування осіб під час вчинення реєстраційних дій, однак період, який вказується в мотивувальній частині клопотання та в прохальній частині клопотання, а також обсяг інформації, яку просить отримати слідчий явно відрізняється.

Враховуючи вчинення реєстраційних дій в конкретний момент часу, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено обґрунтованість клопотання в частині періоду отримання інформації з 01.01.2021 по теперішній час, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000467 від 12.06.2024 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.3, 159-165, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000467 від 12.06.2024.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1