Єд. унік. № 243/8157/24
Провадження № 1-кс/243/860/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000075 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів українського інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янського окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів українського інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000075 від 19.07.2024 встановлено, що 19.07.2024 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме ОСОБА_4 знайшла оголошення в мережі «Фейсбук» в групі «Солонянський район. Інформація та об`яви» про продаж сіна, зателефонувавши зі свого номеру мобільного телефону на вказаний мобільний номер телефону продавця, після з`ясування деталей добровільно перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (за згодою останньої) номер НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту номер НОМЕР_2 , оплату за товар у сумі 6000 грн. Рахунок отримувача НОМЕР_3 . На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 6000 грн.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що вирішила замовити сіно для великої рогатої худоби через мережу Інтернет, оголошення про продаж якого вона бачила раніше на сторінці « ОСОБА_6 » в групі « ОСОБА_7 район інформація та об`яви». В дописах групи було виявлено оголошення учасника ОСОБА_8 про продаж сіна, в якому зазначались два номери мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_4 зателефонувала за номером НОМЕР_4 , оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Слухавку підняв чоловік, який в ході розмови сказав, що ціна за тюк сіна - 60 грн., на що ОСОБА_4 погодилася та замовила 100 тюків, на загальну суму 6000 грн. Щодо розрахунку, чоловік повідомив, що вони працюють тільки після повної передоплати на його банківську картку № НОМЕР_2 , яку він раніше вказав в повідомленні «Вайбер». Потім ОСОБА_4 зателефонувала знайомій ОСОБА_5 , щоб остання зі своєї банківської картки перерахувала вказану суму на вищевказану картку, а ОСОБА_4 в свою чергу віддасть їй кошти готівкою, на що остання не заперечила. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 6000 грн. на кратку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . Через деякий час ОСОБА_4 віддала останній кошти готівкою. Далі ОСОБА_4 зателефонувала за номером НОМЕР_4 чоловікові, який сказав їй, що цього дня о 18 год. 00 хв. приїде вантажний автомобіль та повідомив, що їй потрібно перераховувати ще кошти на страхування вантажу в розмірі 2000 грн. на що ОСОБА_4 відмовилася та чоловік відключив мобільний телефон та перестав виходити на зв`язок.

15.08.2024 згідно ухвали слідчого суді Томаківського районного суду Дніпропетровської області за № 1-кс/195/222/24 від 26.07.2024 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації в ході проведеного тимчасового доступу було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та 19.07.2024 з її банківської картки на банківську картку № НОМЕР_6 фіксується переказ грошових коштів у сумі 5829 грн одразу після перерахування коштів потерпілої.

Було встановлено, що документи по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_6 перебувають у володінні українського інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії НБУ від №92 від 10.10.2011 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування коштів, встановлення осіб, які знімали грошові кошти, та можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні українського інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості щодо руху коштів по картці № НОМЕР_6 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформацію про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписи зняття коштів та відомості щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок за 19.07.2024, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів, в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Окрім того, зазначив, що без отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_6 надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального провадження, а отримані фінансові документи, які містять банківську таємницю, будуть використані як докази у кримінальному провадженню, а саме: підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів, підстав поповнення карткового рахунку, встановлення осіб, які знімали гроші.

Прокурор та дізнавач були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме український інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника українського інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.07.2024, з якого вбачається, що вона знайшла оголошення в мережі «Фейсбук» про продаж сіна, зв`язавшись 19.07.2024 з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 домовилась про умови купівлі сіна, після чого перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (за згодою останньої) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту номер НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 оплату за товар у сумі 6000 грн., але товар так і не отримала.

Було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та 19.07.2024 з її банківської картки на банківську картку № НОМЕР_6 фіксується переказ грошових коштів у сумі 5829 грн одразу після перерахування коштів потерпілої.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX «Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що «під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_8 , постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_9 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст. ст. 163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування 0000075 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів українського інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.

Надати дiзнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , першому заступнику керівника Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору-стажисту на посаді прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні українського інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії НБУ від №92 від 10.10.2011 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито банківську карту № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дати народження, місця народження, місця реєстрації, місця мешкання, місця та номера відділення, де було отримано карту тощо;

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про IP-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 19.07.2024;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_6 , знаходяться у володінні українського інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за 19.07.2024 номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1