Справа № 462/5185/24
провадження 1-кс/462/1824/24
У Х В А Л А

09 жовтня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000330 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 20.06.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 згідно якої невідома особа, яка представилась працівником служби банку 18.06.2024 близько 15.32 год, увійшовши до неї у довіру, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 108 000 грн, які вона самостійно переказала на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.06.2024 о 12:43 год, до неї на її н.т. НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з н.т. НОМЕР_4 (дзвінок тривав 21 хв 28 с) та повідомив, що її банківську карту (якого саме банку здається не вказав) намагаються зламати шахраї і запитав чи не здійснювала вона цього дня покупки мультиварки на сайті «Rozetka». На що ОСОБА_5 відповіла, що жодних покупок вона не здійснювала, оскільки знаходиться вдома, дана особа в свою чергу сказала, для того, щоб унеможливити подальші шахрайські дії їй необхідно виконати певні їхні вказівки і на цьому дзвінок припинився. Вона одразу ж зателефонувала в службу НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 де їй відповіли все добре (дзвінок тривав 06 сек.). О 13:04 год, до неї знову ж таки зателефонувала невідома особа чоловічої статі з н.т. НОМЕР_4 (дзвінок тривав 50 хв 17 с) та сказала, що їй необхідно надіслати грошові кошти в розмірі 29000 грн, регіональному менеджеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , що вона зробила 18.06.2024 о 13:04 год, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Під час розмови ОСОБА_5 повідомила, що в її користуванні перебуває кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 з кредитним лімітом 80000 грн і вона не активована ще. Її запевнила дана особа, щоб вона не хвилювалася, після цього вона активувала вищевказану карту і особа сказала, щоб вона одягалась і йшла знімати грошові кошти, а він весь цей час буде з нею на зв`язку. Зазначає, що після цього вона в різних банках Залізничного району міста Львова зняла грошові кошти в розмірі 79000 грн і 18.06.2024 о 15:32:32 переказала їх через термінал « НОМЕР_9 », що за адресою: АДРЕСА_1 на банківську карту НОМЕР_2 . Коли вона здійснила даний переказ особа завершила розмову, прийшовши додому зрозуміла, що була ошукана шахраєм.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 і НОМЕР_2 відкриті та обслуговуються банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківських картках, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 18.06.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 і НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період часу з 18.06.2024 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 і НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.06.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.06.2024, довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол огляду предмета від 20.06.2024, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період з 18.06.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 18.06.2024 по термін дії ухвали суду; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 18.06.2024 по термін дії ухвали суду; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картками за період з 18.06.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію за період з 18.06.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1