465/8264/24
1-кс/465/1772/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000567 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою №НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою №НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою №НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 14.10.2024 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою №НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою №НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 14.10.2024 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперових і електронних носіях;

-ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період часу з 14.10.2024 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 «15» жовтня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 14.10.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 14.10.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою родичем заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 12 000 грн.

Зазначає, що в ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано гр. ОСОБА_5 , яка надала показання про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000567 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000567 від 15.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 14.10.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 14.10.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою родичем заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 12 000 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.10.2024 року, 14.10.2024 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 та о 18:46 год. їй надійшло повідомлення від її свата ОСОБА_6 з проханням позичити йому грошові кошти у сумі 14 000 грн. до 15.10.2024 року. На його повідомлення, ОСОБА_5 відповіла, що зможе позичити лише 12 000 грн. О 20:11 год. того ж дня потерпіла отримала повідомлення з номером банківської карти, а саме: № НОМЕР_2 , на яку мала надіслати кошти у сумі 12 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 . О 20:22 год., потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , про що повідомила особу, яка їй писала.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000567 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою №НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою №НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою №НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 14.10.2024 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою №НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою №НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 14.10.2024 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперових і електронних носіях;

-ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період часу з 14.10.2024 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1