Справа № 352/2479/24
Провадження № 1-кс/352/494/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2024 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000321 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. У ході проведення досудового розслідування установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо працевлаштування працівників закладу, які фактично роботу не виконували та на робочому місці не перебували. Фінансування ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснюється з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто за рахунок державних коштів. На підставі договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банк здійснює розрахунково-касове обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 (дитячий садок) "Малятко" в частині відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для виплати заробітної плати, стипендій та інших виплат, розрахунково-касового обслуговування під час видачі заробітної плати, стипендій та інші види виплат, передбачені чинним законодавством України. У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2024, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат у вказаний період часу, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки працівникам закладу дошкільної освіти.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома для банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до п .5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2024 року;

- відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат (відомостей розподілу виплат) за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2024 року, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки працівникам закладу дошкільної освіти.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, у тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованих в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Марія ХОМИНЕЦЬ