Справа № 405/3298/24
провадження № 1-кс/405/3323/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000422 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Старший слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, із матеріалів наданих УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, які були отримані під час проведення оперативно-розшукових заходів вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами, які були виділені протягом 2023-2024 років ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення ремонтно-будівельних робіт на об`єктах освітньої та комунальної сфери.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » (підрядники), укладені наступні договори підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт.

31.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_6 (Підрядник), укладено договір підряду №36/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 . Коригування». Згідно умов вищезазначеного договору та додаткових угод до нього загальна вартість робіт складає 23 865 394, 38 грн. в т.ч. ПДВ, а вартість робіт, яка доручається підряднику в 2023 році становить 6 511 500,15 грн. строк дії договору до 31.12.2024. Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, сума оплати склала 6 511500,15 грн., на даний час вищезазначений договір було розсторгнуто, у зв`язку з односторонньою відмовою Замовника, у наслідок неможливості Підрядника виконати умови даної угоди у визначений строк. Крім того встановлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 по цьому ж Об`єкту із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено наступні договори підряду № 56/19 від 24.09.2019 на суму 16 289 506,20 грн. та № 103/2020 від 23.11.2020 на суму 461 580,98 грн., які на даний час виконані у повному обсязі.

03.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник), укладено договір №09/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Нове будівництво каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_2 . Коригування». Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, строк виконання робіт було визначено до 31.12.2023, сума оплати склала 3 783 714, 54 грн., на даний час умови договору виконані у повному обсязі.

24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник), укладено договір 31/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_6 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 ». Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, строк виконання робіт визначено до 31.12.2023, сума оплати склала 5 668 278,00 грн., на даний час умови договору виконані у повному обсязі.

13.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник), укладено договір 46/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_6 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 (коригування)». Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, строк виконання робіт визначено до 31.12.2023, сума оплати склала 1 956 366 грн., на даний час умови договору виконані у повному обсязі.

За отриманою УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ інформацією, в звітній документації по вказаним об`єктам вносилися завідомо неправдиві дані щодо обсягів фактично виконаних робіт та цін на матеріали, що використовувались на Об`єктах.

За результатами виконаних робіт були складені акти форми КБ-2в із завищеними показниками вартості попередньо зазначених матеріалів та обладнання, а також з обсягами робіт, які Замовником були підписані без зауважень та профінансовані, в частині, передбачених кошторисних призначень. Вказана ситуація призвела до надмірних витрат виділених коштів та як наслідок, їх неефективного використання з подальшим привласненням.

Отже в діях службових осіб вбачаються ознаки вчинення Кримінального правопорушення.

У кримінальному провадженні слідчим призначено судові почеркознавчі експертизи з метою встановлення дійсності підписів осіб що виконали складання та підписання документів від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . Під час виконання експертизи судових експертом заявлено клопотання про необхідність надання оригіналів документів підписи в яких підлягають дослідженню, а також зразків підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_6 про що заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів №2001/24-27 від 01.11.2024, №2002/24-27 від 01.11.2024.

У кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, що відповідно наказу №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». Крім того, відповідно вказаної вище Інструкції: для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Оригінали документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні, надання їх експертам для вивчення та складання відповідного висновку по результатах проведення почеркознавчих та інших експертиз необхідність у яких може виникнути в подальшому.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по укладених договорах підряду № 56/19 від 24.09.2019 на суму 16 289 506,20 грн., № 103/2020 від 23.11.2020 на суму 461 580,98 грн., №38/2022 від 29.12.2022 та №36/2023 від 31.10.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 . Коригування», а саме оригінали:

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за грудень 2019 р. від 21.12.2019 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р. від 21.12.2019 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;

Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2019);

Кошторисний розрахунок №П-929;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за листопад 2020 р. від 25.11.2020 р. по договору №103/2020 від 23.11.2020 року;

Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 р. від 25.11.2020 р. по договору №103/2020 від 23.11.2020 року;

Підсумковій відомості ресурсів звітний період 1 (листопад 2020);

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;

Кошторисний розрахунок, №П-929;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №8 за серпень 2020 р. від 19.08.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 р. від 19.08.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: реконструкція звітний період (серпень 2020);

Кошторисний розрахунок, №П-929;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №7 за липень 2020 р. від 23.07.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 р. від 23.07.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: реконструкція звітний період 1 (липень 2020);

Кошторисний розрахунок, №П-929;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №6 за червень 2020 р. від 23.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 р. від 23.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція звітний період (____ 2020);

Кошторисний розрахунок, №П-929;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №5 за червень 2020 р. від 04.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 р. від 04.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція звітний період (червень 2020);

Кошторисний розрахунок, №П-929;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №4 за червень 2020 р. від 04.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 р. від 04.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: реконструкція звітний період (червень 2020);

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №3 за травень 2020 р. від 14.05.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 р. від 14.05.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа звітний період (травень 2020);

Кошторисний розрахунок, №П-929;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №2 за квітень 2020 р. від 21.04.2020 р. по договору №56/19/09 від 31.03.2020 року;

Кошторисний розрахунок, №П-929;

Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа звітний період 1 (квітень 2020);

Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 р. від 21.04.2020 р. по договору №56/19/09 від 31.03.2020 року;

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на загальнобудівельні роботи;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за березень 2020 р. від 01.04.2020 р. по договору №56/19/09 від 31.03.2020 року;

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 р. від 01.04.2020 р. по договору №56/19/09 від 31.03.2020 року;

Кошторисний розрахунок, №П-929;

Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (березень 2020);

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за жовтень 2021 р. від 18.10.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 р. від 18.10.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (жовтень 2021);

Кошторисний розрахунок, №П-154;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №2 за листопад 2021 р. від 09.11.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 р. від 09.11.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (листопад 2021);

Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа;

Кошторисний розрахунок, №П-154;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №3 за грудень 2021 р. від 03.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 03.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №12/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 03.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021);

Кошторисний розрахунок, №П-929;

Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №4 за грудень 2021 р. від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021);

Кошторисний розрахунок, №П-154;

Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа;

Акт №13/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021);

Кошторисний розрахунок, №П-154;

Акт №14/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021);

Кошторисний розрахунок, №П-929;

Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа;

Акт №15 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021)

Кошторисний розрахунок, №П-929;

Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 р. від 22.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №16 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 22.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт №16/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 22.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021);

Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа, звітний період 1 (грудень 2021);

Кошторисний розрахунок, №П-154;

договір підряду №103/2020 від 23.11.2020;

додаткова угода №56/19/130 від 23.12.2021;

додаткова угода №56/19/108 від 02.12.2021;

додаткова угода №56/19/86 від 09.09.2021;

додаткова угода №56/19/80 від 28.08.2021;

додаткова угода №56/19/102 від 16.11.2020;

додаткова угода №56/19/09 від 31.03.2020;

додаткова угода №56/19/01 від 26.03.2020;

додаткова угода №56/19/115 від 21.12.2019;

додаткова угода №56/19/113 від 21.12.2019;

додаткова угода №56/19/63 від 30.09.2019;

додаткова угода №56/19/76 від 30.07.2021;

договір підряду №56/19 від 24.09.2019;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 р. від 14.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 р. від 14.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 р. від 26.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 р. від 26.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень-2 2023 р.) по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 р. від 27.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень -3 2023 р. від 27.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 р. від 27.12.2023 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Акт № корегування «_» приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 р. від 27.12.2023 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2023 р.) по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень-3 2023 р.);

додаткова угода №36/2023/63 від 27.12.2023;

договір підряду №36/2023 від 31.10.2023;

додаткова угода №56/19/25 від 14.12.2022;

договір підряду №38/2022 від 29.12.2022;

додаткова угода №38/2022/39 від 29.12.2022;

додаткова угода №38/2022/02 від 24.02.2023.

документи у вигляді листів, запитів, заяв, супровідних документів, повідомлень, актів, довідок та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_9 , які підписані ним (складені) в період з 01.01.2019 року по 15.11.2024 року, в кількості не менше 15-ти документів.

документи у вигляді листів, запитів, заяв, супровідних документів, повідомлень, актів, довідок та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_6 , які підписані ним (складені) в період з 01.01.2019 року по 15.11.2024 року, в кількості не менше 15-ти документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експерту, що здійснюватиме проведення судової почеркознавчої експертизи, так як вони є речовими доказами та зберегли на собі інформацію, що є важливою для розслідування даного кримінального провадження.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судової почеркознавчої експертизи. Крім того, вказані документи мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 01.04.2024 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » (підрядники), укладені наступні договори підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт.

31.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_6 (Підрядник), укладено договір підряду №36/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 . Коригування». Згідно умов вищезазначеного договору та додаткових угод до нього загальна вартість робіт складає 23 865 394, 38 грн. в т.ч. ПДВ, а вартість робіт, яка доручається підряднику в 2023 році становить 6 511 500,15 грн. строк дії договору до 31.12.2024. Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, сума оплати склала 6 511500,15 грн., на даний час вищезазначений договір було розсторгнуто, у зв`язку з односторонньою відмовою Замовника, у наслідок неможливості Підрядника виконати умови даної угоди у визначений строк. Крім того встановлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 по цьому ж Об`єкту із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено наступні договори підряду № 56/19 від 24.09.2019 на суму 16 289 506,20 грн. та № 103/2020 від 23.11.2020 на суму 461 580,98 грн., які на даний час виконані у повному обсязі.

03.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник), укладено договір №09/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Нове будівництво каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_2 . Коригування». Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, строк виконання робіт було визначено до 31.12.2023, сума оплати склала 3 783 714, 54 грн., на даний час умови договору виконані у повному обсязі.

24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник), укладено договір 31/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_6 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 ». Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, строк виконання робіт визначено до 31.12.2023, сума оплати склала 5 668 278,00 грн., на даний час умови договору виконані у повному обсязі.

13.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник), укладено договір 46/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_6 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 (коригування)». Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, строк виконання робіт визначено до 31.12.2023, сума оплати склала 1 956 366 грн., на даний час умови договору виконані у повному обсязі.

За отриманою УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ інформацією, в звітній документації по вказаним об`єктам вносилися завідомо неправдиві дані щодо обсягів фактично виконаних робіт та цін на матеріали, що використовувались на Об`єктах.

За результатами виконаних робіт були складені акти форми КБ-2в із завищеними показниками вартості попередньо зазначених матеріалів та обладнання, а також з обсягами робіт, які Замовником були підписані без зауважень та профінансовані, в частині, передбачених кошторисних призначень. Вказана ситуація призвела до надмірних витрат виділених коштів та як наслідок, їх неефективного використання з подальшим привласненням.

Отже в діях службових осіб вбачаються ознаки вчинення Кримінального правопорушення.

У кримінальному провадженні слідчим призначено судові почеркознавчі експертизи з метою встановлення дійсності підписів осіб що виконали складання та підписання документів від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . Під час виконання експертизи судових експертом заявлено клопотання про необхідність надання оригіналів документів підписи в яких підлягають дослідженню, а також зразків підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_6 про що заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів №2001/24-27 від 01.11.2024, №2002/24-27 від 01.11.2024.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по укладених договорах підряду № 56/19 від 24.09.2019 на суму 16 289 506,20 грн., № 103/2020 від 23.11.2020 на суму 461 580,98 грн., №38/2022 від 29.12.2022 та №36/2023 від 31.10.2023, а саме:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за грудень 2019 р. від 21.12.2019 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р. від 21.12.2019 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;

- Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2019);

- Кошторисний розрахунок №П-929;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за листопад 2020 р. від 25.11.2020 р. по договору №103/2020 від 23.11.2020 року;

- Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 р. від 25.11.2020 р. по договору №103/2020 від 23.11.2020 року;

- Підсумковій відомості ресурсів звітний період 1 (листопад 2020);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;

- Кошторисний розрахунок, №П-929;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №8 за серпень 2020 р. від 19.08.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 р. від 19.08.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: реконструкція звітний період (серпень 2020);

- Кошторисний розрахунок, №П-929;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №7 за липень 2020 р. від 23.07.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 р. від 23.07.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: реконструкція звітний період 1 (липень 2020);

- Кошторисний розрахунок, №П-929;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №6 за червень 2020 р. від 23.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 р. від 23.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція звітний період (____ 2020);

- Кошторисний розрахунок, №П-929;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №5 за червень 2020 р. від 04.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 р. від 04.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція звітний період (червень 2020);

- Кошторисний розрахунок, №П-929;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №4 за червень 2020 р. від 04.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 р. від 04.06.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: реконструкція звітний період (червень 2020);

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №3 за травень 2020 р. від 14.05.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 р. від 14.05.2020 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа звітний період (травень 2020);

- Кошторисний розрахунок, №П-929;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №2 за квітень 2020 р. від 21.04.2020 р. по договору №56/19/09 від 31.03.2020 року;

- Кошторисний розрахунок, №П-929;

- Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа звітний період 1 (квітень 2020);

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 р. від 21.04.2020 р. по договору №56/19/09 від 31.03.2020 року;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на загальнобудівельні роботи;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за березень 2020 р. від 01.04.2020 р. по договору №56/19/09 від 31.03.2020 року;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 р. від 01.04.2020 р. по договору №56/19/09 від 31.03.2020 року;

- Кошторисний розрахунок, №П-929;

- Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (березень 2020);

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за жовтень 2021 р. від 18.10.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 р. від 18.10.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (жовтень 2021);

- Кошторисний розрахунок, №П-154;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №2 за листопад 2021 р. від 09.11.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 р. від 09.11.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (листопад 2021);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа;

- Кошторисний розрахунок, №П-154;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №3 за грудень 2021 р. від 03.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 03.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №12/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 03.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021);

- Кошторисний розрахунок, №П-929;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №4 за грудень 2021 р. від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021);

- Кошторисний розрахунок, №П-154;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа;

- Акт №13/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021);

- Кошторисний розрахунок, №П-154;

- Акт №14/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021);

- Кошторисний розрахунок, №П-929;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа;

- Акт №15 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 20.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021)

- Кошторисний розрахунок, №П-929;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 р. від 22.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №16 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. від 22.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт №16/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 22.12.2021 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Загальноосвітня школа Звітний період 1 (грудень 2021);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Загальноосвітня школа, звітний період 1 (грудень 2021);

- Кошторисний розрахунок, №П-154;

- договір підряду №103/2020 від 23.11.2020;

- додаткова угода №56/19/130 від 23.12.2021;

- додаткова угода №56/19/108 від 02.12.2021;

- додаткова угода №56/19/86 від 09.09.2021;

- додаткова угода №56/19/80 від 28.08.2021;

- додаткова угода №56/19/102 від 16.11.2020;

- додаткова угода №56/19/09 від 31.03.2020;

- додаткова угода №56/19/01 від 26.03.2020;

- додаткова угода №56/19/115 від 21.12.2019;

- додаткова угода №56/19/113 від 21.12.2019;

- додаткова угода №56/19/63 від 30.09.2019;

- додаткова угода №56/19/76 від 30.07.2021;

- договір підряду №56/19 від 24.09.2019;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 р. від 14.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 р. від 14.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

- Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 р. від 26.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 р. від 26.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

- Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень-2 2023 р.) по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 р. від 27.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень -3 2023 р. від 27.12.2023 р. по договору №36/2023 від 31.10.2023 року;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 р. від 27.12.2023 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Акт № корегування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 р. від 27.12.2023 р. по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2023 р.) по договору №56/19 від 24.09.2019 року;

- Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень-3 2023 р.);

- додаткова угода №36/2023/63 від 27.12.2023;

- договір підряду №36/2023 від 31.10.2023;

- додаткова угода №56/19/25 від 14.12.2022;

- договір підряду №38/2022 від 29.12.2022;

- додаткова угода №38/2022/39 від 29.12.2022;

- додаткова угода №38/2022/02 від 24.02.2023.

- документи у вигляді листів, запитів, заяв, супровідних документів, повідомлень, актів, довідок та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_9 , які підписані ним (складені) в період з 01.01.2019 року по 15.11.2024 року, в кількості не менше 15-ти документів.

- документи у вигляді листів, запитів, заяв, супровідних документів, повідомлень, актів, довідок та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_6 , які підписані ним (складені) в період з 01.01.2019 року по 15.11.2024 року, в кількості не менше 15-ти документів.

Строк дії ухвали встановити до 27.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19