печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході здійснення розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи ряду суб`єктів господарювання, вступивши в злочинну змову зі службовими особами державних контролюючих органів, здійснили привласнення державних коштів, та подальше проведення фінансових операцій, спрямованих на маскування (приховування) реальних джерел їх походження.

Серед іншого встановлено факти протиправної фінансової діяльності посадових осіб ряду пов`язаних між собою страхових та фінансових компаній, яка полягає у проведенні схематичних фінансових операцій та удаваних правочинів, метою яких є розкрадання бюджетних коштів, а також виведення капіталів діючих вітчизняних підприємств у тіньовий обіг з подальшим переведенням безготівкових грошових коштів у готівку та легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.

Схема протиправної діяльності полягає в тому, що суб`єктами господарювання реального сектору економіки («замовниками»), серед яких: вітчизняні виробничі підприємства, експортери, переможці публічних закупівель та інші реально діючі підприємства, укладаються фіктивні угоди добровільного страхування майна та/або фінансових ризиків зі страховими компаніями безпосередньо або через страхових агентів, на розрахункові рахунки яких перераховуються кошти у вигляді страхових платежів від клієнтів («замовників»), які в подальшому перераховуються на рахунки підконтрольних юридичних та/або фізичних осіб - підприємців під виглядом виплати агентської винагороди, сплати за придбання «сміттєвих» цінних паперів, часток статутних капіталів товариств тощо. Останні ж, використовуючи схему «зустрічного потоку», перераховують грошові кошти «замовників» на банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично реалізовують товар кінцевому споживачеві за готівковий розрахунок через власну мережу об`єктів роздрібної торгівлі.

Після чого отримані від суб`єктів роздрібної мережі готівкові кошти повертаються клієнтам («замовникам») за вирахуванням відсоткової винагороди від загальної суми отриманих на банківські рахунки безготівкових коштів.

Так, встановлено, що в період 2023-2024 років із розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) страхових платежів в загальній сумі понад 258 млн. грн.

Відповідно статті 69, Розділу XII ЗУ «Про страхування», страховий посередник зобов`язаний перерахувати отримані страхові та/або перестрахові премії страховику-резиденту та/або перестраховику-резиденту, страхові та/або перестрахові виплати клієнту-резиденту у строк, визначений договором із страховиком та/або перестраховиком чи клієнтом, але не пізніше трьох робочих днів з дня отримання таких коштів.

Однак, отримані страховим посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших клієнтів не пізніше наступного дня перераховувались на банківські рахунки пов`язаних між собою «ризикових» товариств, що здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, під виглядом оплати часток в статутних капіталах товариств, відступлення права вимоги, повернення фінансового кредиту тощо, а також на рахунки фізичних осіб-підприємців, які ймовірно виступали додатковими страховими агентами, під виглядом виплат агентських винагород.

Прокурор зазначає, що проведений аналіз фінансових операцій за участю пов`язаних між собою страхових та фінансових компаній засвідчив, що реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ймовірно, використовуються в різноманітних протиправних схемах по виведенню бюджетних коштів та власних коштів діючих вітчизняних підприємств у тіньовий сектор економіки, з подальшою їх легалізацією, за рахунок укладення удаваних правочинів у сфері страхування.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, за період з 01.01.2022 по 01.10.2024, з можливістю ознайомитись з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів добровільного страхування майна, фінансових ризиків, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у вигляді страхових платежів, інформації про настання страхових випадків згідно укладених договорів із наданням документів щодо страхового випадку, виплаченої компенсації; інформації про страхового посередника, яка, відповідно до вимог статті 88 ЗУ «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-IX, надається клієнту страховим посередником до укладення відповідного договору страхування; договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договорів страхування, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпосередньо зі страховиками;

- податкових декларацій юридичної особи (у тому числі уточнюючі) із заявленням до відшкодування з бюджету податку на додану вартість, у тому числі податкові декларації (уточнюючі розрахунки) за №№ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , ;

- довідкок/актів камеральних та податкових перевірок, у тому числі які були предметом правомірності заявлення юридичною особою до відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47472/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1