Справа № № 585/3237/24
Номер провадження 1-кс/585/1662/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

05 листопада 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України.

У клопотанні вказано, що 18.07.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення з лінії « НОМЕР_1 », про те, що у АДРЕСА_1 було зупинено т/з марки «КРАЗ» з д.н.з. « НОМЕР_2 » під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в кузові якого перебувала піщана суміш зовні схожа на пісок, та останній не мав ніяких документів походження даної піщаної суміші. В подальшому, неподалік від місця зупинки даного т/з у місцевому піщаному кар`єрі було виявлено трактор марки «MANITOU» з д.н.з. « НОМЕР_3 » під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на передній частині трактора знаходилися нашарування схожі на пісок.

Відомості за даним фактом 18.07.2024 було внесено в ЄРДР за №0000646 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 240 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000646 від 18.07.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України було встановлено, що 19.09.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що близько 14 год. 48 хв. під час патрулювання у піщаному кар`єрі на околицях с. Недригайлів, Роменського району, Сумської області було виявлено, що здійснюється видобування та завантаження піщано-глинистої суміші екскаватором марки «ЕО 2621» 2017 року випуску синього кольору з державним номерним знаком НОМЕР_4 в кузов спеціалізованого вантажного самоскиду марки «KRASZ» моделі «CODCOS» білого кольору та кузовом сірого кольору фарби з державним номерним знаком НОМЕР_2 , водії останніх транспортних засобів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не мали з собою дозвільних документів на видобуток піщано-глинистої суміші. Вказана подія свідчить, про те, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно продовжили вчиняти аналогічне кримінальне правопорушення, попри повернуті їм транспортні засоби 19.07.2024 під час останнього випадку з незаконного видобування корисних копалин на території місцевого кар`єру у с. Недригайлів, знову використали транспортні засоби для вчинення кримінального правопорушення, а саме порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин.

Відомості за даним фактом 07.10.2024 було внесено в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 240 КК України та об`єднано матеріали досудових розслідувань під одним №0000646.

В ході досудового слідства було висновком судової експертизи дослідження матеріалів, речовин та виробів, за експертною спеціальністю «Дослідження грунтів» встановлено вид грунту, а саме що дані грунти відносяться до пісків, склад яких відноситься до корисних копалин тому, в органа досудового розслідування виникла необхідність у визначенні розміру екологічної, проведення ряду судових експертиз, таких як судову почеркознавчу, судову інженерно-екологічну та економічну експертизу та врахування необхідністі документів при проведенні перевірки контролюючими органами (Держаудитслужбою), у зв`язку з необхідністю повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

З наявних матеріалів кримінального провадження (реквізитів договору) відомо, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , де відповідно знаходиться банківська справа КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи неможливість отримати доступ до документів в інший спосіб, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер НОМЕР_7 , дата реєстрації 15.05.2003 року, вид діяльності:1) Основний: 36.00 Забір, очищення та постачання води; 2) Додаткові: 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 38.11 Збирання безпечних відходів 42.21 Будівництво трубопроводів, ідентифікаційний код: НОМЕР_8 , за період часу із 01.01.2020 року по дату винесення ухвали, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації та документів: оригінал справи з юридичного оформлення рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку відкритого на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання; інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`яКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання; відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку відкритого на ім`яКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання; відомості про наявність карт-ключів до рахунку відкритого на ім`яКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах; договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахункуКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та придбання і продажу товарів чи надання послуг за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання; інформацію про паспортні дані власника (іншу інформацію)КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію про абонентські номери, прив`язані з цим банківським рахунком № НОМЕР_6 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`яКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком відкритого на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначений період отримання інформації з 01.01.2020 по дату винесення ухвали визначено у зв`язку з урахуванням дати укладання договору та встановлення раніше здійснених транзакцій щодо зарахування коштів за постачання пісчаних сумішей КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та третім кварталом 2024 року, коли виявлено останній факт вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, врахуванні при проведення судової економічної експертизи, перевірки Держаудитслужби та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000646 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного управління, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 ,за період часу із 01.01.2020 року по дату пред`явлення ухвали на виконання, включно, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до:

- оригінал справи з юридичного оформлення рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку відкритого на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку відкритого на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- відомості про наявність карт-ключів до рахунку відкритого на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

- договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та придбання і продажу товарів чи надання послуг за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- інформацію про паспортні дані власника (іншу інформацію) КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані з цим банківським рахунком № НОМЕР_6 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком відкритого на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання.

Зобов`язатиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії документів, що містять вказану вище інформацію в електронному вигляді та у вигляді роздруківки такої інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1