Справа № 216/6443/24
Провадження № 1-кс/216/1964/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

12 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378 від 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

09.09.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції УПК в Дніпропетровській області за фактом того, що невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі "Facebook" та торгівельного майданчика " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою громадян України, заволодіває грошовими коштами останніх, під приводом продажу породистих кошенят та цуценят, які потерпілі перераховують на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 (ЄО №23268 від 09.09.2024).

В ході вивчення матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей в ЄРДР встановлено, що до Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (звернення №379140 про онлайн шахрайство) зазначивши у зверненні, що в якості передплати за кошеня породи Мейн-кун, оголошення про продаж якого вона знайшла у мережі Інтернет торгівельного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона 18.07.2024 здійснила переказ у сумі 9000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 . Після чого, невстановлена особа отримавши грошові кошти від заявниці ОСОБА_5 видалив переписку у месенджері «Вайбер» та товар заявниці не надіслав.

Згідно звернення №344074 про онлайн правопорушення, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за придбання собаки, 15.01.2024 здійснила оплату на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 в сумі 12050 грн., проте свого замовлення не отримала.

Відповідно звернення №352013 про онлайн шахрайство подане ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 29.02.2024 остання перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 у сумі 3015,08 грн. за перевезення безпритульної тварини з Київської області до м. Одеса, проте невстановленою особою домовленостей не виконано та коштів не повернуто.

За зверненням № 372994 про онлайн шахрайство ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 12.06.2024 останньою було перераховано кошти у сумі 15800 грн. на банківську платіжну картку за № НОМЕР_1 , в якості оплати за щенятко, проте в подальшому невстановлена особа заблокувала заявницю та на зв`язок не виходить, не виконавши умови усної домовленості.

Також, за зверненням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що 29.06.2024 остання здійснила переказ коштів у сумі 12000 грн. на банківську платіжну картку за № НОМЕР_1 в якості оплати за щенятко, проте в подальшому була заблокована невстановленою особою, свого замовлення не отримала та коштів не повернули.

Враховуючи вищевказане, оперуповноваженим ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області подано рапорт про те, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів по банківським платіжним карткам за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 01.01.2024 по момент винесення ухвали, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу на території м. Кривого Рогу, де розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, керуючись, ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 36, 401, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 09.09.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000378 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копіями звернень про онлайн правопорушення.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківським платіжним карткам за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належить невстановленій особі, зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 00.00 годин 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 12 вересня 2024 року включно, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківським платіжним карткам за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 12 вересня 2024 року включно із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до по банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить невстановленій особі, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 12 вересня 2024 року включно, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським платіжним карткам за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить невстановленій особі, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить невстановленій особі, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- відомостей про ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) під час проведення операцій за банківськими платіжними картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить невстановленій особі, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00.00 годин 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 12 вересня 2024 року включно.

Зобов`язати керівництво відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 12.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію - для вручення посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1