Справа № 457/1819/23
провадження №1-кс/457/451/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 серпня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000284 від 09 листопада 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що у відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 про те, що 08.11.2023 невідома особа отримала доступ до сторінки «Інстаграм» брата заявника ОСОБА_6 , де шахрайським шляхом, представляючись його ім`ям просила перевести грошові кошти, після чого заявник перевів грошові кошти в сумі 1708 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника на банківську карту НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду.Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього є відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 . 08.11.2023 він зайшов у додаток «месенджер» Фейсбук куди йому прийшло повідомлення з акаунту його брата ОСОБА_6 . В повідомленні було вказано, що брат просить про допомогу у вигляді позики йому грошей на суму 6500 гривень для вирішення проблем. Також було вказано номер карти НОМЕР_1 . Так як у нього на рахунку не було вказаної суми коштів, то 08.11.2023 о 14 год 21 хв він переказав на картковий рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 1708,50 гривень. Далі йому знову прийшло повідомлення із сторінки брата, що йому потрібно ще гроші. Після цього він зателефонував до свого брата та останній йому повідомив, що жодного повідомлення з проханням позики коштів він йому не надсилав. Тоді він зрозумів, що невідомі особи зламали акаунт його брата та шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами. 09.08.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку НОМЕР_1 . Встановлено, що 08.11.2023 о 14 год 26 хв із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 здійснюється переказ коштів в сумі 1 700 гривень на банківську карту ОСОБА_7 НОМЕР_1 . В подальшому 08.11.2023 о 15 год 21 хв на банківську карту ОСОБА_7 НОМЕР_1 надходять грошові кошти в сумі 7000 гривень від ОСОБА_8 . Після цього 08.11.2023 о 15 год 40 хв із банківської карти ОСОБА_7 НОМЕР_1 здійснюється переказ грошових коштів на суму 8600 гривень на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу із 08.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу із 08.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переказу грошових коштів 08.11.2023 на картковий рахунок НОМЕР_3 ; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб. інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 08.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме:

історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу із 08.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу із 08.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переказу грошових коштів 08.11.2023 на картковий рахунок НОМЕР_3 ; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 08.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 16 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1