Справа № 569/6850/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 14.05.2015 року перебуваючи у м. Рівне, остання уклала із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі його Директора ОСОБА_6 Договір №2 купівлі-продажу майнових прав, за яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " взяло на себе зобов`язання із будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , із наступною передачею у власність ОСОБА_5 однокімнатної квартири за АДРЕСА_2 , в строк 4 квартал 2015 року, та взамін було взято обов`язок сплатити на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 160 651 грн. 70 коп. в строк до 15.06.2015, який остання виконала. Однак по закінченню вищезгаданого строку для завершення будівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "не завершило процедуру введення відповідного будинку в експлуатацію, та не передало ОСОБА_5 у власність відповідну квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянкою ОСОБА_7 було здійснено оплату за купівлю майнових прав в розмірі 70005 грн. та 09.06.2015 в розмірі 90646 грн.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.05.2015 по даний час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), які стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів (рахунків), які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ), копії паспортів, анкет-заяв, інформації щодо руху коштів (із розшифровками підстав зняття, переказу та надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по наявних банківських продуктах (у т.ч. по відкритих та закритих картковим та розрахунковим рахункам), інформацію про дату відкриття/закриття вказаних банківських продуктів та залишок коштів на них, фото/відео із камер відео спостереження відділення №1 ПУМБ в м. Рівне під час здійснення касової операції від 27.05.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 70005 грн. (квитанція №10739_4) та під час здійснення касової операції від 09.06.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 90646 грн. (квитанція № TR.12346704.8287.10739) в період з 01.01.2015 року по час виконання ухвали.

Слідчий в клопотанні вказав, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.05.2015 по даний час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), які стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів (рахунків), які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ), копії паспортів, анкет-заяв, інформації щодо руху коштів (із розшифровками підстав зняття, переказу та надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по наявних банківських продуктах (у т.ч. по відкритих та закритих картковим та розрахунковим рахункам), інформацію про дату відкриття/закриття вказаних банківських продуктів та залишок коштів на них, фото/відео із камер відео спостереження відділення №1 ПУМБ в м. Рівне під час здійснення касової операції від 27.05.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 70005 грн. (квитанція №10739_4) та під час здійснення касової операції від 09.06.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 90646 грн. (квитанція № TR.12346704.8287.10739) в період з 01.01.2015 року по час виконання ухвали з можливістю отримати документи в паперовому вигляді (скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск (здійснити виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА