Справа №209/3377/24
Провадження №1-кс/209/1222/24
У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 11 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10 травня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10 травня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Телеграм» її знайомої ОСОБА_5 , та надіславши їй повідомлення про те, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6500 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 одним платежем на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , а в подальшому дізналася, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

11 травня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що10 травня 2024 року приблизно о 16:00 годині їй у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від сестри її хлопця ОСОБА_5 з проханням надання грошових коштів в борг. Так як останні раніше бачились і при зустрічі ОСОБА_6 казала, що їй потрібні грошові кошти, то ОСОБА_4 вирішила допомогти їй. В повідомленні ОСОБА_6 прохала надіслати їй 6500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 погодилась та зі свого банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 6500 гривень одним платежем. Приблизно через 7-10 хвилин, ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення від ОСОБА_7 з проханням перерахувати ще 3500 гривень, але оскільки остання була зайнята, то не встигла перерахувати грошові кошти. Далі ОСОБА_4 надійшов виклик від ОСОБА_7 , яка повідомила, що її акаунт було зламано, і грошові кошти вона не прохала і відповідно не отримувала, так як вказана у переписці банківська карта належить сторонній невідомій особі, яка шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 6500 гривень.

13 червня 2024 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл. ОСОБА_8 від 16 травня 2024 року, отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 10 травня 2024 о 15:46 годині грошові кошти в сумі 5550 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22 серпня 2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 22 липня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 10 травня 2024 року о 15:52:55 грошові кошти в сумі 9999 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 11 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 10 травня 2024 року по 21 жовтня 2024 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10 травня 2024 року по 21 жовтня 2024 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 21 жовтня 2024 року до 21 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1