СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7569/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, яке подано до суду засобами поштового зв`язку, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку 22.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи дане клопотанням слідчим зазначено, що невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше жовтня 2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи постійного джерела доходів, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішили шахрайським шляхом представляючись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 телефонувати приватним підприємцям та пропонувати перерахувати кошти на потреби благодійних організацій нібито на закупівлю закордоном спорядження для військових потреб.

Визначившись із силами, засобами та способами вчинення протиправних дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, але не пізніше 16.10.2023 року, учасники здійснили приготування та пристосування всіх необхідних сил та засобів для вчинення злочину, та на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовим коштами шахрайським шляхом, вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 16.10.2023 зареєстрував в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДОБРО ДОБРУ", , з метою заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та не маючи на меті реальної допомоги Збройним силам України.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізувати спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 09.01.2024 зареєстрував в Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БЛАГОДІЙНІ НЕБАЙДУЖІ", , з метою заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та не маючи на меті реальної допомоги Збройним силам України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 11.01.2024, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

11.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_10 , яка являється заступником директора ТОВ «НПЦ Сервіс», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останню.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено за допомогою мобільного телефону направив на електронну адресу, яка належить потерпілому ОСОБА_10 фотокопію листа № 31/22-1071 від 25.01.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «НПЦ Сервіс», в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_3 ».

На підставі вказаного листа, 12.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ «НПЦ Сервіс», на рахунок НОМЕР_3 , який належить «Добро Добру», у сумі 200000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючі реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 18.01.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації спільного злочинного умислу.

18.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_6 , який належить потерпілому ОСОБА_12 , який являється директором ТОВ «Брусилів-м`ясо», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону направив на електронну адресу, яка належить потерпілому ОСОБА_12 фотокопію листа № 31/22-1071 від 18.01.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_12 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_3 ».

На підставі вказаного листа 18.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Брусилів-м`ясо», на рахунок НОМЕР_3 , який належить «Добро Добру», у сумі 30000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 19.01.2024, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

19.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_8 , який належить потерпілому ОСОБА_13 , яка являється директором ТОВ «Компанія Славна», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останню.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону направив на електронну адресу, яка належить потерпілій ОСОБА_13 фотокопію листа № 31/22-1071 від 19.01.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_13 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_3 ».

На підставі вказаного листа 19.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Компанія Славна», на рахунок НОМЕР_3 , який належить «Добро Добру», у сумі 10000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 23.01.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

23.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_10 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_11 , який належить потерпілому ОСОБА_14 , який являється власником ПП «Миролюбівське», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 направив на електронну адресу, яка належить потерпілому ОСОБА_14 фотокопію листа № 31/22-1071 від 25.01.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_15 , який являється директором ПП «Миролюбівське», , в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_3 ».

На підставі вказаного листа, 24.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_12 , який належить ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 на рахунок НОМЕР_3 , який належить «Добро Добру», у сумі 50000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 25.01.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

25.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_14 , який належить потерпілому ОСОБА_17 , який являється директором ПП «КОНКОРД-125», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі, в цей же день (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) за допомогою мобільного телефону направив на електронну адресу, яка належить потерпілому ОСОБА_17 фотокопію листа № 31/22-1071 від 25.01.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_17 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Добро Добру», р/р НОМЕР_3 ».

На підставі вказаного листа 25.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_17 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_15 , який належить ПП «КОНКОРД-125», код ЄДРПОУ НОМЕР_16 на рахунок НОМЕР_3 , який належить «Добро Добру», у сумі 40000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючи реалізацію сільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 29.02.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

29.02.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_17 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_18 , який належить потерпілому ОСОБА_18 , який являється директором ФГ Кавецького, код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та СТОВ «ЗОРЯ », та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_17 в мессенджері «VIBER» направив на мобільний номер НОМЕР_18 , який належить потерпілому ОСОБА_18 фотокопію листа № 31/22-1071 від 29.02.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_18 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Благодійні Небайдужі», р/р НОМЕР_20 ».

На підставі вказаного листа 29.02.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_18 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_21 , який належить ФГ Кавецького, код ЄДРПОУ НОМЕР_19 на рахунок НОМЕР_20 , який належить БФ «Благодійні Небайдужі», код ЄДРПОУ 4520111 у сумі 40000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 01.03.2024, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

01.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_17 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_18 , який належить потерпілому ОСОБА_18 , який являється директором ФГ Кавецького, код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та СТОВ «ЗОРЯ», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив додатково надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином вдруге ввівши в оману останнього.

Надалі, в цей же день, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_17 в мессенджері «VIBER» повторно направив на мобільний номер НОМЕР_18 , який належить потерпілому ОСОБА_18 фотокопію листа № 31/22-1071 від 01.03.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_19 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Благодійні Небайдужі», р/р НОМЕР_20 ».

На підставі вказаного листа, 01.03.2024 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_18 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_22 , який належить СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_20 , який належить БФ «Благодійні Небайдужі», код ЄДРПОУ 4520111 у сумі 40000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючі реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж наприкінці лютого 2024 року, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

Наприкінці лютого 2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_17 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_23 , який належить потерпілому ОСОБА_20 , який являється директором ТОВ «САХАРА», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі 01.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_17 в мессенджері «VIBER» направив на мобільний номер НОМЕР_23 , який належить потерпілому ОСОБА_20 фотокопію листа № 31/22-1071 від 01.03.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_20 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Благодійні Небайдужі», р/р НОМЕР_20 ».

На підставі вказаного листа, 01.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_24 , який належить ТОВ «САХАРА», на рахунок НОМЕР_20 , який належить БФ «Благодійні Небайдужі», код ЄДРПОУ 4520111 у сумі 10000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючі реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж напочатку березня 2024 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

Напочатку березня 2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_25 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_26 , який належить потерпілому ОСОБА_21 , який являється директором ДП «ЄВРОТРАНС ТОВ «ЄВРО», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі 07.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_25 в мессенджері «VIBER» направив на мобільний номер НОМЕР_26 , який належить потерпілому ОСОБА_21 фотокопію листа № 31/22-1071 від 05.03.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_21 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Благодійні Небайдужі», р/р НОМЕР_20 ».

На підставі вказаного листа 07.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_21 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_27 , який належить ДП «ЄВРОТРАНС ТОВ «ЄВРО», на рахунок НОМЕР_20 , який належить БФ «Благодійні Небайдужі», код ЄДРПОУ 4520111 у сумі 10000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Продовжуючі реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 07.03.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

07.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_17 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_28 , який належить потерпілому ОСОБА_22 , який являється директором ПП «Рубас», та, представившись керівником Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу для закупівлі військогового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі 07.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_17 в мессенджері «VIBER» направив на мобільний номер НОМЕР_28 , який належить потерпілому ОСОБА_22 фотокопію листа № 31/22-1071 від 07.03.2024 р. від імені голови Житомирської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_23 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок Благодійного Фонду «Благодійні Небайдужі», р/р НОМЕР_20 ».

На підставі вказаного листа, 07.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_24 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_25 на рахунок НОМЕР_20 , який належить БФ «Благодійні Небайдужі», код ЄДРПОУ 4520111 у сумі 2000,00 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Своїми незаконними діями, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовоюз ОСОБА_7 та ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами у сумі 432 000, 00 грн., та відповідно до примітки до ст. 185 КК України в 250 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, не маючи на меті реальної допомоги Збройним силам України.

22.10.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 14.10.2024 року 22.10.2024 в період часу з 07 год. 48 хв. по 09 год. 45 хв. проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон «Redmi Note 5» із сім карткою «Vodafone» НОМЕР_30 ;

- Виписка ЄРД по «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 19 арк.;

-Аркуш паперу із рукописним текстом із зазначенням абонента « ОСОБА_26 » НОМЕР_31 на 1 арк.;

- Схема діяльності «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 1 арк.;

- Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 1 арк.;

- Рішення засновників «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються заявником для реєстрації в ЄДР на 1 арк.;

- Наказ № 1 про призначення директора Жуковського «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 1 арк.;

- Статут «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 13 арк.;

- Банківська картка «Банк Південний» НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_27 ;

- Анкета-заява про відкриття рахунку АТ АКБ «Конкорд» на ім`я ОСОБА_28 на 3 арк;

- Анкета-заява про відкриття рахунку АТ АКБ «Конкорд» на ім`я ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія витягу з реєстру місця проживання на 1 арк.;

- Копія ІПН Жуковського на 1 арк.;

- Договір-анкета про відкриття рахунку в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

- Аркуші паперу із зразками підпису ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Заява-договір про відкриття рахунку в «Банк Південний» на ім`я ОСОБА_28 на 2 арк;

- Витяг з ЄДР ТОВ «Рекламтрафік» код 45360259 на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються заявником для реєстрації в ЄДР на 1 арк.;

- Витяг з державного реєстру платника податків на 1 арк.;

- Рішення № 1 ТОВ «Рекламтрафік» від 26.12.23 на 1 арк.;

- Схема структури власності на 1 арк.;

- Наказ № 1 про призначення директора ОСОБА_6 ТОВ «Рекламтрафік» код 45360259 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Рекламтрафік» код 45360259 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія витягу з реєстру місця проживання на 1 арк.;

- Копія ІНН Жуковського на 1 арк.;

- Печатка ТОВ «Рекламтрафік» код 45360259 1 шт.;

- Флешнакопичувач «Apacer» чорного кольору 1 шт.;

- Стартовий пакет «lifecell» із номером НОМЕР_33 1 шт.;

- Аркуш паперу із рукописним текстом на1 арк.

22.10.2024 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області

вищевказані речі визнано речовими доказами.

З метою забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у арешті майна, яке вилучено в ході проведення обшуку у вказаній квартирі.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно ч.1, ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, 22.10.2024 під час проведення обшуку, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді, вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт.

Постановою слідчого від 22.10.2024 р. вказане майно визнано речовими доказами.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно не яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження пошкодження майна або настання інших наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на майно шляхом накладення заборони на його користування та розпорядження, яке є співрозмірним обмеженням права власності, яке відповідає завданням кримінального судочинства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 22.10.2024 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон «Redmi Note 5» із сім карткою «Vodafone» НОМЕР_30 ;

- Виписка ЄРД по «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 19 арк.;

-Аркуш паперу із рукописним текстом із зазначенням абонента « ОСОБА_26 » НОМЕР_31 на 1 арк.;

- Схема діяльності «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 1 арк.;

- Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 1 арк.;

- Рішення засновників «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються заявником для реєстрації в ЄДР на 1 арк.;

- Наказ № 1 про призначення директора Жуковського «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 1 арк.;

- Статут «БФ Благодійні Небайдужі» код 45201118 на 13 арк.;

- Банківська картка «Банк Південний» НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_27 ;

- Анкета-заява про відкриття рахунку АТ АКБ «Конкорд» на ім`я ОСОБА_28 на 3 арк;

-Анкета-заява про відкриття рахунку АТ АКБ «Конкорд» на ім`я ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія витягу з реєстру місця проживання на 1 арк.;

- Копія ІНН Жуковського на 1 арк.;

-Договір-анкета про відкриття рахунку в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

- Аркуші паперу із зразками підпису ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Заява-договір про відкриття рахунку в «Банк Південний» на ім`я ОСОБА_28 на 2 арк;

- Витяг з ЄДР ТОВ «Рекламтрафік» код 45360259 на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються заявником для реєстрації в ЄДР на 1 арк.;

- Витяг з державного реєстру платника податків на 1 арк.;

- Рішення № 1 ТОВ «Рекламтрафік» від 26.12.23 на 1 арк.;

- Схема структури власності на 1 арк.;

- Наказ № 1 про призначення директора ОСОБА_6 ТОВ «Рекламтрафік» код 45360259 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Рекламтрафік» код 45360259 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія витягу з реєстру місця проживання на 1 арк.;

- Копія ІПН Жуковського на 1 арк.;

- Печатка ТОВ «Рекламтрафік» код 45360259 1 шт.;

- Флешнакопичувач «Apacer» чорного кольору 1 шт.;

- Стартовий пакет «lifecell» із номером НОМЕР_33 1 шт.;

- Аркуш паперу із рукописним текстом на 1 арк., які можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення та які підлягають перевірці у ході досудового розслідування.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1