УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001642 від 02.07.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194 КК України, та ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.07.2024 близько 00 годин 30 хвилин, перебуваючи по АДРЕСА_1 , підійшов до транспортного засобу марки «NissanAlmera», державний номерний знак « НОМЕР_1 », який належить громадянину України ОСОБА_6 , та використовуючи заздалегідь підготовлену легкозаймисту речовину, облив нею переднє ліве колесо даного автомобіля, після чого свідомо виконав дії, спрямовані на виникнення пожежі, а саме: застосував джерело вогню, в результаті чого сталося загоряння та пожежа, що мало наслідком знищення передньої лівої частини автомобіля.

У результаті злочинних дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_6 завдано майнову шкоду.

Надалі, 09.07.2024 приблизно о 01 годині 50 хвилин ОСОБА_4 перебуваючи по АДРЕСА_2 , підійшов до транспортного засобу марки «NissanX-Trail», іноземний номерний знак « НОМЕР_2 », фактичним володільцем якого являється громадянин України ОСОБА_7 , та використовуючи заздалегідь підготовлену легкозаймисту речовину, облив нею передню частину даного автомобіля, після чого свідомо виконав дії, спрямовані на виникнення пожежі, а саме: застосував джерело вогню, в результаті чого сталося загоряння та пожежа, що мало наслідком знищення передньої частини зазначеного автомобіля.

У результаті злочинних дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_8 завдано майнову шкоду.

Крім того встановлено, що грошові кошти за вчинення вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 отримував на власнуплатіжну картку із номером « НОМЕР_3 » банківської установи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування злочинів у даному кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю ОСОБА_9 , а також копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.06.2024 по теперішній часгрошових коштів по картковому рахунку « НОМЕР_3 », ОСОБА_10 , та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий у клопотанні вказав, що зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність факту та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0001642 від 02.07.2024 року.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер карткового рахунку - « НОМЕР_3 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме - документів, які відображують надходження та списання за період з 01.06.2024 по теперішній час грошових коштів по рахунку « НОМЕР_3 »із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Встановити строк дії ухвали до 17.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА