УХВАЛА

19.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000152 від 14.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000152 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Встановлено, що до Одеської обласної прокуратури 13.08.2024 надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на території Роздільнянського району Одеської області діє протиправна схема, згідно якої посадові особи підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з посадовими особами суб?єктів господарювання, в умовах воєнного стану, здійснюють можливе привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей про вартість та об?єми виконаних робіт, тим самим завдають збитки територіальній громаді. Зокрема, у період 2022-2024 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурними підрозділами укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) на виконання робіт за бюджетні кошти на загальну суму понад 70 млн.грн., з яких на рахунки суб?єктів господарювання з місцевого бюджету пераховано 41 млн.грн.

У ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками УСБУ було проведено аналіз державних закупівель проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурними підрозділами в яких учасником/переможцем виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_8 ».

11.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_12 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_11 » на роботи з капітального ремонту №2 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по вулиці Шевченко смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області». Сума договору складає 1 441 105,57 грн.;

Також 13.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_12 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_11 » на роботи з капітального ремонту N?4 «Капітальний ремонт (відновлення дорожнього покриття) по вул. Центральна (від вул. Центральна N?1 до перехрестя вул.Михайлівська) смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області». Сума договору складає 1 424 016,61 грн.;

Окрім цього, 16.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_12 було укладено договір підряду на роботи з капітального ремонту N?5 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по вулиці Спортивна, смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області». Сума договору складає 1 302 638,06 грн.

08.06.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_13 було укладено з ФОП « ОСОБА_8 » договір №106 «Капітальний ремонт даху будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Захарівської селищної ради. Сума договору складає 1 897 297,00 грн.;

Також 01.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_12 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_8 » на роботи з капітального ремонту №7 «Капітальний ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства автомобільних доріг комунальної власності (частково) по АДРЕСА_1 . Сума договору складає 999 681,97 грн.;

14.09.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі

ОСОБА_13 було укладено договір з ФОП « ОСОБА_8 » N?209 «Капітальний ремонт даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 » Захарівської селищної ради. Сума договору складає 1 009 945,44 грн..

13.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_12 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_6 », на роботи з капітального ремонту N?16 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по вулиці Одеська в смт.Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області. Сума договору складає 1 411 424,34 грн.;

Також 01.08.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області в особі генерального директора ОСОБА_14 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_6 », на роботи з капітального ремонту N?167 «Капітальний ремонт будівлі швидкої допомоги літера Т, т, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Сума договору складає 935 724,06грн.).

07.05.2024 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сайті прохот» було оголошена процедурі закупівлі каро капітальною ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Захарівської Роздільнянського району, Одеської області. Переможцем було обрано ФОН « ОСОБА_15 » з ціновою пропозицією 984 848,48 грн. Інші учасники участі в тендерній закупівлі не приймали. Строк виконання робіт: 31 травня 2024 року.

07.05.2024 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було оголошено процедуру закупівлі щодо «Капітального ремонту найпростішого укриття (сховища) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Захарівської селищної ради, Роздільнянського району, Одеської області. Переможцем було обрано ФОП « ОСОБА_10 » з ціновою пропозицією 985 353,77 грн. Інші учасники участі в тендерній закупівлі не приймали. Строк виконання робіт: 30 листопада 2024 року.

Згідно оперативної інформації, отриманої у ході виконання доручення посадові особи вищезазначених ТОВ та ФОП до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2 вносили неправдиві відомості, щодо вартості виконаних робіт та матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт. Як результат, безпідставно з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_12 на рахунки вищевказаних комерційних структур було перераховано бюджетні кошти.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , у тому числі посадові особи КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями, переслідуючи злочинні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану у ході виконання будівельних робіт, шляхом документального завищення вартості виконаних робіт та матеріальних ресурсів, привласнили грошові кошти.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000152 від 14.08.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме

?Копію договору підряду №2 від 11.10.2023 з ФОП « ОСОБА_11 » на роботи з капітального ремонту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по АДРЕСА_1 », у тому числі документи, які надавалися для укладення договору, додаткові угоди, листування за договором, первинні фінансово-бухгалтерські документи складені на виконання умов цього договору та проведених розрахунків за ними; платіжні документи, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договором, документів щодо застосованих будівельних матеріалів, сертифікатів якості, виконавчої, кошторисної документації, журналів ведення робіт, актів прихованих та виконаних робіт складених на виконання умов цього договору, належним чином завірені копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах.

?Копію договору підряду №4 від 13.10.2023 з ФОП « ОСОБА_11 » на роботи з капітального ремонту «Капітальний ремонт (відновлення дорожнього покриття) по вул. Центральна (від вул. Центральна N?1 до перехрестя вул. Михайлівська) смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області», у тому числі документи, які надавалися для укладення договору, додаткові угоди, листування за договором, первинні фінансово-бухгалтерські документи складені на виконання умов цього договору та проведених розрахунків за ними; платіжні документи, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договором, документів щодо застосованих будівельних матеріалів, сертифікатів якості, виконавчої, кошторисної документації, журналів ведення робіт, актів прихованих та виконаних робіт складених на виконання умов цього договору, належним чином завірені копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах.

?Копію договору підряду №5 від 16.10.2023 з ФОП « ОСОБА_11 » на роботи з капітального ремонту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по АДРЕСА_1 », у тому числі документи, які надавалися для укладення договору, додаткові угоди, листування за договором, первинні фінансово-бухгалтерські документи складені на виконання умов цього договору та проведених розрахунків за ними; платіжні документи, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договором, документів щодо застосованих будівельних матеріалів, сертифікатів якості, виконавчої, кошторисної документації, журналів ведення робіт, актів прихованих та виконаних робіт складених на виконання умов цього договору, належним чином завірені копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах.

?Копію договору підряду №7 від 01.09.2023 з ФОП « ОСОБА_8 » на роботи з капітального ремонту «Капітальний ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства автомобільних доріг комунальної власності (частково) по АДРЕСА_1 ., у тому числі документи, які надавалися для укладення договору, додаткові угоди, листування за договором, первинні фінансово-бухгалтерські документи складені на виконання умов цього договору та проведених розрахунків за ними; платіжні документи, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договором, документів щодо застосованих будівельних матеріалів, сертифікатів якості, виконавчої, кошторисної документації, журналів ведення робіт, актів прихованих та виконаних робіт складених на виконання умов цього договору, належним чином завірені копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах.

?Копію договору підряду №16 від 13.06.2023 з ФОП « ОСОБА_8 » на роботи з капітального ремонту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по АДРЕСА_1 », у тому числі документи, які надавалися для укладення договору, додаткові угоди, листування за договором, первинні фінансово-бухгалтерські документи складені на виконання умов цього договору та проведених розрахунків за ними; платіжні документи, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договором, документів щодо застосованих будівельних матеріалів, сертифікатів якості, виконавчої, кошторисної документації, журналів ведення робіт, актів прихованих та виконаних робіт складених на виконання умов цього договору, належним чином завірені копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1