У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/272/24 № 1-кс/610/968/2024
м. Балаклія20 серпня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000070 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, відповідно до матеріалів ЄО № 582 від 29.01.2024 ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , оформивши оголошення про продаж своїх власних речей на платформі онлайн оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшла за посиланням, яке надав їй потенційний покупець для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки, де вказала свої конфіденційні відомості щодо банківської картки, в результаті чого невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 1487,70 грн та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідчий просила розглядати клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 30.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 29.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 26.01.2024 вона розмістила оголошення на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу своїх власних речей. 27.01.2024 на її мобільний телефон надійшло повідомлення в мобільному застосунку «Viber» від ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка виявила бажання придбати кросівки з оголошення потерпілої, але за умови, що ОСОБА_4 здійснить оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпіла погодилась. Потім ОСОБА_5 надіслала повідомлення, в якому містилось посилання, за яким потерпіла перейшла та зазначила дані своїх банківських карток, а саме: картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але зберегти ці картки не виходило. ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 про те, що в неї не виходить зберегти номери карток за посиланням. Після чого ОСОБА_6 надіслала ще одне повідомлення потерпілій, в якому також містилось посилання. ОСОБА_4 почала перевіряти стан своїх банківських рахунків та виявила, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось списання грошових коштів в сумі 1450 грн та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулось зняття грошових коштів в сумі 2348 грн. Водночас ОСОБА_6 видалила всі повідомлення, які надсилала потерпілій.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.07.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 01.07.2024, встановлено, що 27.01.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснювався переказ грошових коштів в загальній сумі 1975 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , з якої 27.01.2024 було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 1500 грн на рахунок отримувача НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 надати можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 1500 гривень в період часу з 27.01.2024 по 03.02.2024, які було зараховано на рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 27.01.2024 по 03.02.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3.Строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1