Справа № 462/4312/24
провадження 1-кс/462/1643/24
У Х В А Л А

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000473 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000473 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, котра наявна в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо контрагента, який отримав о 20.27 год. 07.05.2024 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 4 968,00 гривень та інформацію про контрагента, якому в подальшому були перераховані зазначені кошти, чи інформацію про час, місце, зняття зазначених коштів, а також анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який абонентський номер був зареєстрований за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено перерахунок коштів, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), окрім цього, прошу надати роз`яснення чого у деталях операції перерахунку вищевказаних коштів зазначено саме: МТВ360*PAY, CHORNOMORSK, з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса у АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000473 від 09.05.2024 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 з приводу того, що невідома особа 07.05.2024 року вчинила таємне викрадення грошових коштів із її банківського рахунку НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 4 968 гривень.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07.05.2024 року о 20.27 год. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , коли поступив дзвінок на її мобільний телефон з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб вона підтвердила операцію, а саме переказ коштів з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . ОСОБА_5 відмовилась та одразу вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила списання її коштів о 20.27 год в сумі 4 800 грн. та 168 грн. комісії за даний переказ. Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала на лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за мобільним номером телефону НОМЕР_3 для того щоб заблокувати даний банківський рахунок. Працівник банку повідомив про те, що були інші намагання відкрити ще один банківський рахунок та зняти з нього кошти, дізнавшись про це, вона заблокувала банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.07.2024 року органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та встановлено, що кошти у сумі 4 968,00 гривень 07.05.2024 року о 20.27 год. були перераховані за допомогою мобільного додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме МТВ360*PAY, CHORNOMORSK.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, котра наявна в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо контрагента, який отримав о 20.27 год. 07.05.2024 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 4 968,00 гривень та інформацію про контрагента, якому в подальшому були перераховані зазначені кошти, чи інформацію про час, місце, зняття зазначених коштів, а також анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який абонентський номер був зареєстрований за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено перерахунок коштів, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), окрім цього, прошу надати роз`яснення чого у деталях операції перерахунку вищевказаних коштів зазначено саме: МТВ360*PAY, CHORNOMORSK, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.