Справа № 738/1611/24
№ провадження 1-кс/738/329/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 вересня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 01 квітня 2024 року до чергової частини ВП №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_3 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 31 березня 2024 року о 18:27 год їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що є можливість оформити допомогу, для цього необхідно підтвердити операцію, натиснувши на цифру один, що вона і зробила, в подальшому, з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 були зняті гроші в сумі 20 000 грн. Відомості про даний факт 01 березня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. По даному факту слідчим було опитано потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що 31 березня 2024 року о 18:27 год їй на мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_2 , де особа чоловічої статі запропонувала оформити допомогу, для цього необхідно було натиснути на цифру «1», що вона і зробила. Після цього дзвінок перервався і їй надійшло sms-повідомлення, в якому було вказано, що з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 10 000 грн., переказ на картку іншого банку. Потім відразу надійшло аналогічне повідомлення про зняття такої ж суми. Після чого вона заблокувала свої картки та доступ до Ощад 24. 15 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Менського районного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , куди були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 10 000 грн.. 28 серпня 2024 року оглядом диску встановлено, що під час аналізу інформації вилученої в рамках тимчасового доступу, 31 березня 2024 року о 18:31 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 950 грн. з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 (у перекладі на українську мову АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_5 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ), а саме: копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 31.03.2024 до моменту надходження ухвали; інформації про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 31.03.2024 до моменту надходження ухвали; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 31.03.2024 до моменту надходження ухвали; інформації про IP-адреса входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 31.03.2024 до моменту надходження ухвали.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

01 квітня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 вбачається, що 31 березня 2024 року о 18:27 год їй на мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_2 , де особа чоловічої статі запропонувала оформити допомогу, для цього необхідно було натиснути на цифру «1», що вона і зробила. Після цього дзвінок перервався і їй надійшло sms-повідомлення, в якому було вказано, що з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 10 000 грн., переказ на картку іншого банку. Потім відразу надійшло аналогічне повідомлення про зняття такої ж суми. Після чого вона заблокувала свої картки та доступ до Ощад 24. Номер рахунку, куди перераховані гроші не встановлено.

Ухвалою слідчого судді Менського районного суду Чернігівської області від 25 квітня 2024 року було надано тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку 31 березня 2024 року було перераховано грошові кошти в розмірі 10000 грн.

З протоколу огляду диску від 28 серпня 2024 року вбачається, що під час аналізу операцій по картці виявлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженцю м. Новоград-Волинський Житомирської області, зареєстрованого по АДРЕСА_3 . 31 березня 2024 року о 18.31 год був здійснений переказ на картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , грошових коштів в розмірі 10000 грн, в подальшому в цей же день з вказаної картки здійснено переказ грошових коштів в розмірі 9950 грн на картку № НОМЕР_5 . Картковий рахунок НОМЕР_5 виданий банком ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіжна система: MASTERCARD, BIN: НОМЕР_8 , тип карти: НОМЕР_9 , категорія карти: WORLD, держава: UKRAINE.

Повноваження слідчих Відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноважених СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про створення групи слідчих від 01 квітня 2024 року та наказом про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального правопорушення №46 від 05 квітня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-копію справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

-інформацію про номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

-інформацію про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 31.03.2024 до моменту надходження ухвали;

- інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 31.03.2024 до моменту надходження ухвали;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 31.03.2024 до моменту надходження ухвали;

-інформацію про IP-адреса входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 31.03.2024 до моменту надходження ухвали.

Строк дії ухвали з 17 вересня 2024 року по 17 жовтня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1