Справа № 453/1475/24
№ провадження 1-кс/453/325/24
У Х В А Л А

03 вересня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 02 вересня 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю за банківським номером рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилини з 24 серпня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Акціонерно-Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у філії/відділенні Акціонерного Товариства Акціонерно-Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташовані у місті Львів або Стрий Львівської області.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000094 від 27 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 26 серпня 2024 року до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24 серпня 2024 року, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму - 10 800 гривень, які ОСОБА_6 особисто переказала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомої особи як оплату за купівлю мобільного телефону, однак після отримання коштів невідома особа товар не переслала.

Допитана як потерпіла, ОСОБА_6 , повідомила, про те, що у серпні 2024 року (точної дати та часу остання не пригадує), на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання побачила оголошення щодо продажу вживаного мобільного телефону «IPhone 12 pro» 128 гб, за ціною 12 600 гривень, де потерпіла ОСОБА_6 зацікавившись даним товаром, вирішила написати продавцю ОСОБА_7 -платформи на ім`я ОСОБА_8 , де останній відписав ОСОБА_6 про те, що для замовлення їй необхідно перейти в інстаграм-канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_6 у подальшому 23 серпня 2024 року, перейшла по вищевказаній інстаграм сторінці та почала вести переписку із продавцем даного інтернет-магазину, де потерпіла ОСОБА_6 . оглянувши дану сторінку, побачила їхні дописи про продаж техніки та відгуки покупців, тому потерпіла вирішила замовити на вказаному сайті вищевказаний мобільний телефон.

Так, під час переписки із продавцем, ОСОБА_6 запитала в нього щодо здійснення оплати, де продавець інтернет-магазину повідомив потерпілій про те, що вони працюють по передоплаті авансу - 30 % або повній оплаті, однак якщо по повній оплаті, то магазин оплачує всі послуги пошти (доставка/упаковка) та знижку до 10% від замовлення, а тому ОСОБА_6 зацікавившись даною пропозицією, вирішила здійснити повну оплату вартості даного товару.

Також під час переписки, потерпіла ОСОБА_6 запитала у продавця яка є вірогідність того, що останній її не обдурить, де продавець у ході переписки, надіслав потерпілій фотографію закордонного паспорту ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Дніпропетровської області. Окрім цього, потерпіла ОСОБА_6 спілкувалась із даним продавцем через мобільний додаток «Інстаграм», де ще задала йому декілька запитань щодо відправки мобільного телефону, на які останній відповів, де у подальшому у потерпілої ОСОБА_6 не виникало жодних сумнівів щодо доброчесності даного інтернет-магазину.

Так, 24 серпня 2024 року о 09 годині 03 хвилини, потеріла ОСОБА_6 перебуваючи за адресою свого проживання, що у смт. Верхнє Синьовидне Стрийського району Львівської області за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який встановлений на мобільному телефоні «Xiaomi Redmi Note 13» із ІМЕІ 1 - НОМЕР_3 та ІМЕІ 2 - НОМЕР_4 , здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 10 800 гривень на номер рахунку отримувача НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказала призначення платежу, а саме: номер свого замовлення № НОМЕР_6 та дані отримувача, які їй попередньо надіслав вищевказаний продавець під час їхньої переписки у соціальній мережі «Інстаграм».

Після чого, потерпіла ОСОБА_6 , надіслала продавцю дані на чиє ім`я та на яку адресу необхідно переслати їй товар, а саме: вищевказаний мобільний телефон, де також надіслала продавцю чек про здійснення потерпілою оплати даного товару.

Так, на наступний день після переказу коштів, потерпіла ОСОБА_6 у подальшому продовжувала писати смс-повідомлення даному продавцю інтернет-магазину щодо того коли він відправить їй товар, де продавець написав потерплій, що кошти йому прийшли та товар вони уже відправляють, однак по момент надання допиту продавець даного інтернет-магазину товар так і не відправив.

У зв`язку із чим, 26 серпня 2024 року, ОСОБА_6 звернулась у відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою їй особою, оскільки остання заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10 800 гривень, які ОСОБА_6 переказала за товар, який останній по момент надання допиту так й не надійшов.

До матеріалів кримінального провадження № 0000094 від 27 серпня 2024 року, ОСОБА_6 надано в підтвердження копію квитанції, що підтверджує здійснення нею переказу коштів 24 серпня 2024 року о 09 годині 03 хвилини на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як встановлено, що банком-емітентом вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_1 є Акціонерне Товариство Акціонерно-Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Акціонерно-Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Акціонерно-Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у місті Львів або Стрий Львівської області, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 24 серпня 2024 року по день виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківського рахунку НОМЕР_1 .

Вказує, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_6 .

У даному клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю за банківським номером рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилини з 24 серпня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Акціонерно-Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у філії/відділенні Акціонерного Товариства Акціонерно-Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташовані у місті Львів або Стрий Львівської області, зокрема, до:

- особової справи та детальної інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному Товаристві Акціонерно-Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб);

- прізвища, імені та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00 години 00 хвилин 24 серпня 2024 року по день фактичного виконання ухвали;

- інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

- відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 24 серпня 2024 року по день фактичного виконання ухвали;

- інформації по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали дізнавач в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1