печерський районний суд міста києва
пр. № 1-м-57/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказала, що В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4317-5.Ds.1486.2023.ІІ.

В ході виконання запиту встановлено, що Районна прокуратура Варшава-Жолібож у Варшаві наглядає за досудовим провадженням у кримінальній справі номер 4317-5.03.1486.2023.11, яка стосується доведення ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) у період з 09.06.2023р. по 27.06.2023р. у невстановленому місці до некорисного розпорядження грішми на загальну суму 25.5003л. при інвестуванні коштів на біржі криптовалют, тобто у діянні за ознаками злочину передбаченого статтею 286§1 КК РП.

З`ясовано, що потерпіла ОСОБА_6 зареєструвалася онлайн на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 помістивши свої анкетні дані і фото паспорта. Відтак зв`язався з нею маклер [на прізвище ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) і попросив щоби для зв`язку з ним вона встановила на телефон програми ІНФОРМАЦІЯ_3 та Signal.

У програмі Signal указано номер контактного телефону НОМЕР_1 . За дорученням ОСОБА_9 потерпіла відкрила рахунок на Binance на який перераховувала кошти. Кошти перераховувала також на платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою програми Revolut. Таким чином невідомій особі перерахувала 15.000зл. Перераховані кошти мали бути інвестицією в нафту і природний газ. Коли вирішила зняти накопичений прибуток виявилося це можливо, у той момент зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

Слідством з`ясовано, що 12 червня 2023 року 17:29:17 год. операція перерахування суми 15.000 злотих, титул перерахування: То ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_4) із рахунку № НОМЕР_2 відкритого у банку АДРЕСА_2 , Литва на особу ОСОБА_4 , була зареєстрована системою Revolt як поповнення зовнішнього рахунку пов`язаного з карткою НОМЕР_3 ( Transfer External ) виданою ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні.

Прокурор зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, що містять відомості про:

- номер рахунку з яким пов`язана картка НОМЕР_3 і дата видачі картки, на яку відбулось зарахування коштів потерілої ОСОБА_4 , а саме: 12 червня 2023 року 17:29:17 год. операція перерахування суми 15.000 злотих, титул перерахування: То ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_4) із рахунку № НОМЕР_2 відкритого у банку АДРЕСА_2 , Литва на особу ОСОБА_4 , була зареєстрована системою Revolt як поповнення зовнішнього рахунку пов`язаного з карткою НОМЕР_3 ( Transfer External );

- документацію пов`язану з відкриттям даного банківського рахунку,

- історію рахунку за період з 12 червня 2023 року по 19 червня 2023 року,

- анкетно-адресні дані власника указаного банківського рахунку,

- довірених представників і інших осіб уповноважених до даного банківського рахунку,

- списку логувань (входів) до даного банківського рахунку по системі ДБО, номери IP, дати і мережевий порт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/33544/24-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 30.07.2024