КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7247/23
Провадження № 1-кс/552/2524/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника підрозділу детективів керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника підрозділу детективів керівник відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території м. Полтави та Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ) та інших, під час проведення закупівель товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами в рамках програми "Полтавський спротив", а також проведення безтоварних операцій, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Згідно висновку аналітичного дослідження №89/04-36-08-02-03/30934323 від 26.07.2024 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 в період 2023 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 в результаті чого дані фінансові операції службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відображено у податковому обліку.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , яке зареєстроване виконавчім комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідаціїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 .

В судове засідання заступник керівника підрозділу детективів керівник відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання і Надати заступнику керівника Підрозділу детективів керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 та групі слідчих (детективів) або уповноваженій на те за дорученням слідчого (детектива) особі на тимчасовий доступ до речей і реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали установчих та реєстраційних документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідаціїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали прошу визначити тривалістю в 20 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1