Справа № 466/9002/24
Провадження № 1-кс/466/2690/24
У Х В А Л А

04 вересня 2024 року ,Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001177 від «09» серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

03.09.2024, до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 08.08.2024 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 08.08.2024 року, о 09.00 год., зателефонувала з номера мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 попросила назвати код який прийде йому на номер телефону. Після чого, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 32 000 гривень.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого, ОСОБА_5 повідомив про те, що 08.08.2024, приблизно о 09:00 год, перебуваючи у приміщенні Вищої духовної семінарії ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 разом із донькою, на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонували з невідомого номера НОМЕР_2 . Піднявши слухавку невідомий чоловічий голос назвався представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про спробу зняття грошових коштів в сумі 16 000 грн із його зарплатної картки. Вказана особа пояснила, що для того, щоб заблокувати картку, потрібно назвати чотиризначний код, який надійде йому у смс сповіщення на мобільний телефон. Не кидаючи слухавки він перевірив смс повідомлення, де о 09:03 год надійшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із кодом « НОМЕР_3 », який він озвучив невідомому співбесіднику, після чого закінчили розмову. Зайшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітив списання грошових коштів трьома транзакціями із моєї зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 : 08.08.2024, 09:03 год у сумі 29 500,00 грн, комісія 300 грн (призначення Mobile Banking 0001); 08.08.2024, 09:04 год у сумі 2000,00 грн, комісія 25 грн (призначення Mobile Banking 0001); 08.08.2024, 09:04 год у сумі 1 000,00 грн, комісія 15 грн (призначення ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Оскільки вказані перекази ним не здійснювалися, він звернувся на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для повідомлення про факт шахрайства.

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації зокрема інформації яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.12.2023 по термін дії ухвали.

Слідчий просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі слідчого та прокурора, а також без виклику володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001177 від «09» серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 08.08.2024 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 08.08.2024 року , о 09.00 год., зателефонувала з номера мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 попросила назвати код який прийде йому на номер телефону. Після чого, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 32 000 гривень.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , а саме до номера банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01 серпня 2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання вищевказаної інформації за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_23 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1