Справа № 346/1221/24
Провадження № 1-кс/346/740/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000158 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, в якому слідчий просить надати т имчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повну інформацію операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по транзакції, яка мала місце 09.02.2024 о 14:45:32 год. щодо здійснення переказу грошових коштів (призначення платежу: оплата за товар) з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 48756 грн. ( комісія 243, 78 грн.; сума списання 48999,78 грн.). на рахунок отримувача НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків; якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону; якщо банківська картка, на яку здійснено переказ вищевказаних грошових коштів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказати номер банківської картки та подальший рух коштів по ній з 09.02.2024, у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Зазначає, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000158 від 24.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказує, що 23.02.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано - Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 09.02.2024 приблизно біля 14.00 години на його мобільний номер НОМЕР_3 залефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_4 , яка представилася оператором банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та в ході телефонної розмови вказала, що його картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , можуть заблокувати та для запобігання вказаного йому необхідно вказати усі реквізити банківської картки, що ОСОБА_5 і зробив. Після чого, у вказаний час, невідома особа, застосовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа із вищевказаного рахунку № НОМЕР_5 грошовими коштами у сумі 185 000 грн.

Зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що відбувались перерахування грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 . Зокрема вказує, що з банківської картки № НОМЕР_1 , о 14.45 год. 09.02.2024 відбувся переказ грошових коштів в сумі 48756 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_2 через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що за адресою: в АДРЕСА_2 , у володінні якого міститься інформація про вищевказані операції.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.02.2024.

Вказує, що зазначені відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Вказала, що клопотання підтримує та просила задовольнити.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного. Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зазначені в клопотанні, речі та документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Відповідно до ч.5,6 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться вцих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Тому, враховуючи, що тимчасовий доступ до вказаних документів та речей має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім надання тимчасового доступу, неможливо, а тому слід надати слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.02.2024 по 26.07.2024. Тому клопотання слід задовольнити.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст.107 ч.4, 131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повну інформацію операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по транзакції, яка мала місце 09.02.2024 р. о 14:45:32 год. щодо здійснення переказу грошових коштів (призначення платежу: оплата за товар) з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 48756 грн. ( комісія 243, 78 грн.; сума списання 48999,78 грн.). на рахунок отримувача НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків; якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону; якщо банківська картка, на яку здійснено переказ вищевказаних грошових коштів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказати номер банківської картки та подальший рух коштів по ній з 09.02.2024 по 26.07.2024; у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 26.09.2024 року. Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1