Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року Справа № 608/368/23

Номер провадження1-кс/608/663/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Чортківського управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000089 від 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2023 в період часу з 14:59 по 15:00 невідома особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, таємно вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 31 814 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місця знаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невідома особа використовувала проект українського необанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В результаті вжитих заходів було встановлено, що кошти в сумі 31 814 гривень 11.09.2023 о 15 годині 00 хвилин були переказані на банківську картку (рахунок) НОМЕР_2 проекту українського необанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Тому на даний час виникла необхідність у встановленні інформації стосовно власника-абонента банківської картки (рахунку) НОМЕР_2 проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який 11.09.2023 із карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав зазначені кошти, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, адресу реєстрації, номер телефону та інформацію про те, з якого пристрою було здійснено використання

Старший слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000089 від 13 лютого 2023 року, 11.02.2023 в період часу з 14:59 по 15:00 невідома особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, таємно вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 31 814 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що необхідна інформація, зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації стосовно власника-абонента банківської картки (рахунку) НОМЕР_2 проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який 11.09.2023 із карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримав зазначені кошти, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, адресу реєстрації, номер телефону, інформації про те, з якого пристрою було здійснено використання, яка міститься у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 30 вересня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000089 від 13 лютого 2023 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: