Справа № 459/1841/24
Провадження № 1-кс/459/1438/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.10.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 котра повідомила, що 28.06.2024 близько 12 год. отримала телефонні дзвінки з контактних номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в ході яких особа чоловічої статі представилася представником банку та сказала що потрібно пройти верифікацію, на що остання погодилася надавши свої персональні дані та підтвердила коди доступу, що приходили останній на телефон, після чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі близько 45 000 гривень. Встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться банківська карта банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 з якої 28.06.2024 в період часу з 12:27 год. по 12:32 год. у, відбулося списання грошових в сумі 45 000 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2024 року в період часу з 12:28:31 год. по 12:30:36 год. грошові кошти п`ятьма трансакціями (1 133, 64 грн., 2 870, 28 грн., 8 695, 26 грн., 14 284, 06 грн. та 14 347, 34 грн.), було перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 , а тому є достатні підстави вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Юридична адреса якого АДРЕСА_4 .

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю(банківську таємницю) та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 29.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_5 , та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 в період часу з 12:28:31 год. 28.06.2024 по 00:00:00 год. 28.07.2024, до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 в період часу з 12:28:31 год. 28.06.2024 по 00:00:00 год. 28.07.2024;

фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 в період часу з 12:28:31 год. 28.06.2024 по 00:00:00 год. 28.07.2024;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_5 в період часу з 12:28:31 год. 28.06.2024 по 00:00:00 год. 28.07.2024.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1