печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження Печерського районного суду міста Києва надійшли матеріали клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020. Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне. Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на території Івано-Франківської області здійснює діяльність злочинна група, до складу якої входять посадові особи Поляницької ОТГ, Яремчанської міської ради, Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, колишні працівники правоохоронних органів та інші особи, метою діяльності якої є незаконне виведення та привласнення земель лісового фонду та інших особливо цінних категорій земель поблизу с. Поляниця (ТК «Буковель»), реєстрацією права власності за підставними фізичними особами з числа місцевих мешканців та подальшому продажу незаконно привласнених земельних ділянок. Схема по заволодінню земельними ділянками відбувається наступним чином. Зацікавлені особи підробляють копію державного акту на землю старого зразка (червоного кольору), в який вносять недостовірну інформацію про те, що начебто особі певній особі (підставній або зацікавленій) у 2001-2002 роках Поляницькою сільською радою виділялась земельна ділянка площею приблизно до 1 га. Підробивши такий акт, зацікавлені особи розробляют технічну документацію на основі такого акту, реєструють земельну ділянку в ДЗК і речове право на неї, а потім акумулюють у своїй власності оформлюючи на себе, або на підставних осіб. При цьому усі ці земельні ділянки накладаються на території Поляницького лісництва ДП «Ворохтянського ЛГ», що межує із с. Поляниця. У ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнені земельні ділянки належать до земель лісового фонду, а саме ДП «Ворохтянське ЛГ», так як до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право, на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, передача земель у приватну власність за рахунок земель лісогосподарського призначення, що до цього часу перебувають у постійному користуванні державного підприємства, ніколи не проводилась, цільове призначення земель лісогосподарського призначення ніким не змінювалось. В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, групою осіб здійснено поділ незаконно привласнених земельних ділянок та таким чином створено правоустанвочі документи для їх подальшого продажу, з метою набуття підставними особами цивільно-правового статусу «добросовісного набувача». Встановлено, що до злочинної діяльності залучено суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері інжинірингу, геодезії та картографії, оціночної діяльності, сертифікованих інженерів-землевпорядників (далі СІЗ), державних кадастрових реєстраторів (далі ДКР), суб`єктів державної реєстрації та нотаріусів та фізичних осіб, які діючи спільно та за попередньою змовою, шахрайським способом здійснили незаконне набуття права власності на особливо цінні державні земельні ділянки, які перебувають у користуванні ДП «Ворохтянське ЛГ» на території на території Поляницької ОТГ, поблизу ТК «Буковель», загальною площею близько 30 га, зокрема під час дії на території України воєнного стану 24.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України. 02.08.2023 постановою ГСУ ОСОБА_12 оголошено в розшук. 06.10.2023 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_12 по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України виділено в окреме провадження та зареєстровано в ЄРДР під № 0001862. 20.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання та строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 24.01.2024 06.11.2023 при встановленні наявності достатніх доказів ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. 23.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання та строк досудового розслідування продовжено до 12 місяців, тобто до 24.07.2024 21.02.2024 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_9 по ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 ОСОБА_10 та ОСОБА_13 по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України виділено в окреме провадження та зареєстровано в ЄРДР під № 0000415, за результатами розгляду якого було прийнято рішення про направлення обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті 19.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районого суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 12-ти місяців, тобто до 22 лютого 2025 року. Суть повідомленої підозри: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у змові довели свій злочинний умисел по заволодінню земельними ділянками лісогосподарського призначення державної форми власності в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» до кінця, шляхом підробки документів та розпорядилися в подальшому ними на власний розсуд в результаті чого завдано збитків державі в особі Івано-Франківської обласної державної адміністрації на загальну суму 15 388 720 грн. Дії підозрюваних, які кваліфіковано за вищевказаними статтями КК України у відповідності до ст. 12 КК України в своїй сукупності є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Предметом розслідування є незаконне виведення із державної власності особливо цінних земельних ділянок в безпосередній близькості до туристичного комплексу «Буковель» В ході здійснення досудового розслідування у тому числі під час огляду зовнішніх меж Поляницького лісництва та земельних ділянок окремо із визначенням координат їх поворотних точок межових знаків встановлено земельні ділянки, які набуті шахрайським шляхом та які накладаються на межі лісового фонду, на яких збудовані споруди, однак фактично це готельно-ресторанні комплекси, які здійснюють діяльність без відповідних документів, а відповідно до відомостей державних реєстрів там збудовано чи то об`єкти незавершеного будівництва чи то житлові будинки. Так, на земельних ділянках з кадастровими номерами: :22:002:1593,:22:002:1588, :22:002:1589, цільове призначення; «для будівництва та обслуговування готельної та господарської інфраструктури для надання туристичних послуг», які на праві спільної часткової власності належать: ТОВ "ГУДЛАЙФ БУКОВЕЛЬ", та ТОВ «Арлевіль» розміщено проїзд до об`єкту будівництва та частково незавершені будівлі. Земельна ділянка з кадастровим номером: :22:002:0507, площею: 0.1524 га цільове призначення: «Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення», яка належить: ТОВ «Арлевіль» , відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на зазначеній земельній ділянці відсутні забудови; - земельна ділянка з кадастровим номером: :22:002:2399, площею: 0.3474 га цільове призначення: «Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення», яка належить: ТОВ «Арлевіль» , відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на зазначеній земельній ділянці відсутні забудови; - земельна ділянка з кадастровим номером: :22:002:1596, площею: 0.0355 га цільове призначення: «Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення», яка належить: ТОВ «Арлевіль» , відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на зазначеній земельній ділянці відсутні забудови; - земельна ділянка з кадастровим номером: :22:002:1592, площею: 0.0608 га цільове призначення: «Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення», яка належить: ТОВ «Арлевіль» , відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на зазначеній земельній ділянці відсутні забудови; Однак фактично на земельних ділянках з кадастровими номерами: :22:002:0507, :22:002:2399, :22:002:1596, :22:002:1592, :22:002:1589, :22:002:1588, :22:002:1593 фактично збудований та функціонує апарт-готель «Арлевілле» (Arleville), про що свідчить сторінка у мережі інтернет: https://arleville-bukovel.com/uk. Крім цього встановлено, що на зазначені земельні ділянки накладаються на землі лісового фонду, а саме на 24 квартал Поляницького лісництва філії «Ворохтянське лісове господарство» ДП «Ліси України». Відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами на праві приватної власності зареєстровані за вищевказаними суб`єктами. Земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити. Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб. Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98) Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. З метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій з вказаними речовими доказами членами злочинної групи, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази з метою їх збереження, а саме на незаконно виведені з державної власності земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами. Згідно п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України - гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються. Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна. Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2 ст. 170 КПК України). Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п. п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України. За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження та з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020 - задовольнити. Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000441, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, а саме на земельні ділянки які зареєстровані на праві приватної власності, а саме: - :22:002:1593 зареєстрована за ТОВ "ГУДЛАЙФ БУКОВЕЛЬ", та ТОВ «Арлевіль» , - :22:002: НОМЕР_1 зареєстрована за ТОВ "ГУДЛАЙФ БУКОВЕЛЬ", та ТОВ «Арлевіль» ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - :22:002: НОМЕР_3 зареєстрована за ТОВ "ГУДЛАЙФ БУКОВЕЛЬ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ «Арлевіль» ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - :22:002: НОМЕР_5 зареєстрована за ТОВ «Арлевіль» ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; - НОМЕР_6 :22:002: НОМЕР_7 зареєстрована за ТОВ «Арлевіль» ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - НОМЕР_6 :22:002: НОМЕР_8 зареєстрована за ТОВ «Арлевіль» ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - НОМЕР_6 :22:002: НОМЕР_9 зареєстрована за ТОВ «Арлевіль» ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1