печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001123 від 13.06.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001123 від 13.06.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001123, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, на території Київської області займається будівництвом багатоповерхових будинків з подальшим введенням їх в експлуатацію, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Під час будівництва багатоквартирних будинків представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забудовник) здійснюють реалізацію квартир фізичним особам (покупцям) шляхом укладення відповідних договорів купівліпродажу майнових прав на певну квартиру. У подальшому забудовник, після введення в експлуатацію будинків, зобов`язаний видати фізичній особі (покупцю) пакет документів для подальшої реєстрації за нею права власності на квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Однак після введення будинків в експлуатацію працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою не надають покупцям відповідні документи, під приводом різних відмовок. У той же час право власності на квартири, без відома фізичних осіб, які придбали на них майнові права, реєструється за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі квартири передаються в іпотеку, а отримані кошти привласнюються.

Встановлено, що право власності на 16 об`єктів нерухомого майна, розташованих у с. Святопетрівське, Бучанського району, Київської області (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які фізичні особи придбали майнові права шляхом купівлі-продажу майнових прав, шляхом обману зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому вказані квартири товариство передало в іпотеку як забезпечення погашення грошової позики, отриманої ОСОБА_4 , який є одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_5 і ОСОБА_4 є кінцевими бенефіціарами (одночасно, або окремо) ряду підприємств, які можуть використовуватися для вчинення злочину, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які відкрили рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке відкрило рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке відкрило рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які відкрили рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які відкрили рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), яке відкрило рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), яке відкрило рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які відкрили рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), яке відкрило рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), які відкрили рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), які відкрили рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , яке відкрило рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_31 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ЄДРПОУНОМЕР_63 ), які відкрили рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), яке має рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );

БФ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), яке відкрило рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_36 ).

Також ОСОБА_5 і ОСОБА_4 забезпечили створення та контролюють діяльність ряду підприємств, у яких співвласниками є підконтрольні їм особи, зокрема: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), яке відкрило рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), яке відрило рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), яке відкрило рахунки в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_41 ).

Крім того ОСОБА_4 (код НОМЕР_42 ) зареєстрований як фізична особа-підприємець та відкрив рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_43 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ).

Також ОСОБА_5 (код НОМЕР_45 ) зареєстрований як фізична особа-підприємець та відкрив рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_46 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ).

Крім того, при продажу майнових прав частину коштів отримувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_48 ), яке відкрило рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_49 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені відомостей щодо руху коштів зазначених суб`єктів підприємницької відкритих у банківських установах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002146 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ЄДРПОУНОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_48 );

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_51 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ЄДРПОУНОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_48 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_52 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_48 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_53 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ЄДРПОУНОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_48 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_42 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_54 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ЄДРПОУНОМЕР_63 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_48 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_56 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ), відносно ГО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_43 ) (МФО НОМЕР_36 , ЄДРПОУ НОМЕР_57 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ), відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_48 ), БФ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_42 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_39 , ЄДРПОУ НОМЕР_58 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ),

ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_41 , ЄДРПОУ НОМЕР_59 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_46 , ЄДРПОУ НОМЕР_60 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ), відносно ОСОБА_5 (код НОМЕР_45 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_61 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ), відносно ОСОБА_5 (код НОМЕР_45 );

ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_49 , ЄДРПОУ НОМЕР_62 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ), відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_48 ), а саме:

виписок про рух коштів по всіх відкритих рахунках (в гривні, доларах, євро) у електронному вигляді формату Excel та паперовому із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з дати відкриття рахунку по 25.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43457/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1