ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

07 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання керівника відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Керівник відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000340, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Вінниці, Вінницької області, а також інших областей діє організована злочинна група, яка виготовляє та розповсюджує підроблені документи державного зразка з використанням офіційних голографічних захисних елементів та через сервіс поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює відправлення вказаних підроблених документів особам, які раніше здійснили замовлення. Відправлення посилок формується через особистий акаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під вигаданими анкетними даними.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що одним з фігурантів організованої злочинної групи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дана особа приймає замовлення через соціальну мережу «Інстаграм» на виготовлення підроблених документів державного зразка з використанням офіційних голографічних захисних елементів. Крім того, кошти за реалізовані підроблені документи державного зразка з використанням офіційних голографічних захисних елементів надходять на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з тим, що документи щодо використання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 карткового рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходиться у володінні вказаного банку, в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, існує необхідність у їх вилученні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 36, 84, 93, 99, 131, 132, 159-162 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керівник відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Керівник відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче керівник відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання керівника відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл керівнику відділу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку в електронному та паперовому вигляді) до документів про відкриття та використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів:

? юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів;

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по 17.10.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9