Справа №: 398/3674/24
провадження №: 1-кс/398/1315/24
УХВАЛА

Іменем України

"22" липня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засіданні не направило.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 13 до 14 червня 2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_2 ), знайшов оголошення про продаж акумуляторної батареї «EcoFlow DELTA ProEхtraBattery» на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час листування із продавцем по номеру телефону НОМЕР_3 домовився про умови покупки та доставки, після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 в загальній сумі 57 000 грн, проте замовлений товар не отримав та останній на зв`язок не виходять.

Отже, в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000209 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ,старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до:

1. Відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій у письмовій, або електронній, формі, а саме щодо:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий картковий рахунокНОМЕР_4 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по рахунковому номеру НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15.06.2024 по 10.07.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в період часу з 15.06.2024 до 10.07.2024 у кримінальному провадженні № 0000209 від 03.07.2024;

2. Речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документів про відкриття карткового рахункуUA0709809;

- відомостей, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.06.2024 по 10.07.2024;

- документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 15.06.2024 по 10.07.2024;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахункового номеру НОМЕР_4 в період часу 15.06.2024 по 10.07.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1