УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 11.07.2024 невстановлена особа, яка користувалась абонентськими номерами зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , видаючи себе за представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала персональні дані ОСОБА_5 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 212 655 грн., які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 та банківський рахунок НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про дану подію 12.07.2024, внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000838, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , під час огляду якого встановлено, що частина викрадених у потерпілого ОСОБА_5 грошових коштів, 11.07.2024 була перерахована двома платежами о 11 год. 57 хв. 12 сек. у сумі 25700 грн., о 11 год. 57 хв. 27 сек. у сумі 20000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , під час огляду якого встановлено, що 11.07.2024 на вищевказаний банківський картковий рахунок здійснено зарахування грошових коштів о 11 год 57 хв. 13 сек. у сумі 25700 грн. та о 11 год 57 хв. 28 сек. у сумі 20000 грн. від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, під час огляду встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , 11.07.2024 о 11 год 58 хв. 56 сек. здійснено переказ грошових коштів у сумі 6450 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також встановлено перерахування коштів із даного банківсько рахунку при здійсненні розрахунків у різних закладах торгівлі та сфери послуг на території України.

22.07.2024 було надано доручення оперативним працівника ВПК у Волинській області про надання інформації щодо проведених банківських операцій по банківських карткових рахунках, на які було здійснено перекази грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , їх подальший рух, місця обготівкування та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину.

На виконання доручення слідчого надійшла відповідь ВПК у Волинській області про те, що користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_12 , паспорт: номер НОМЕР_13 дата видачі: 13.06.1997, паспорт для виїзду за кордон: номер НОМЕР_14 дата видачі: 13.04.2016, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також становлено, що ОСОБА_8 користується мобільним пристроєм Xiaomi Mi 10 Lite 5G, IMEI: НОМЕР_15 з сім- картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16

Таким чином, є підстава вважати, що до даного злочину може бути причетним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_17 .

На підставі наведеного, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадження виникла необхідність у відшуканні та вилученні шляхом обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , яка перебуває у власності ОСОБА_9 , знарядь та засобів вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів здобутих злочинним шляхом у сумі 6450 грн., банківських карток, які прив`язані до банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , мобільного телефону марки Xiaomi Mi 10 Lite 5G, IMEI: НОМЕР_15 з сім- картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 та іншої електронно-обчислювальної техніки - за допомогою якої міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайских дій, інших заборонених в законному обігу речей, оскільки є достатні підстави вважати, що дані предмети знаходяться в його володінні, та відшукані речі матимуть значення речових доказів для досудового розслідування.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, згідно якої слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов?язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

На підставі ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Згідно ч.2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Таким чином, у суду є достатні підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_2 , яка перебуває у власності ОСОБА_9 , можуть зберігатись речі, знаряддя та засоби вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки та інша електронно-обчислювальна техніка, інші заборонені в законному обігу речі.

Враховуючи те, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ст.234 КПК України, а також те, що викрадені у потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти, а також знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення отримати у добровільному порядку органом досудового розслідування являється неможливим, оскільки існує ризик того, що дані речі можуть бути знищені, збуті або будь-яким іншим способом замінені особами, які вчинили даний злочин, а тому слідчий суддя вважає, що слід надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 214, 223, 233-235, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати членам групи слідчих у вказаному провадженні: заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_18 , та підрозділам які будуть здійснювати оперативний супровід на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України, спеціалістам та іншим учасникам необхідним для проведення вище вказаної слідчої дії, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у квартирі АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення, речей, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: грошових коштів здобутих злочинним шляхом у сумі 6450 грн., банківських карток, які прив`язані до банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , мобільного телефону марки Xiaomi Mi 10 Lite 5G, IMEI: НОМЕР_15 з сім- картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 та іншої електронно-обчислювальної техніки - за допомогою якої міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайских дій, інших заборонених в законному обігу речей.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, проте на ухвалу може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1