490/9434/24 28.10.2024
н/п 1-кс/490/4128/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9434/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000381 від 16.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 14.09.2024 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.09.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом надання житла в оренду, заволоділа грошовими коштами заявника, які були переховані з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_5 , матеріальний збиток на загальну суму 4800 гривень.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 14.09.2024 він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здачу житла в оренду, а саме квартири. Оскільки ОСОБА_5 , було потрібно житло, останній одразу зателефонував за розміщеним в оголошенні контактним номером НОМЕР_3 де на дзвінок відповів чоловік, який пояснив умови здачі житла в оренду. За обговорюваними умовами ОСОБА_5 , було запропоновано здійснити оплату завдатку у сумі 2400 грн., на реквізити карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 на, що останній погодився та самостійно здійснив переказ необхідної суми зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 на зазначені реквізити. В ході подальшого спілкування між останніми вже за допомогою листування у додатку «Ватсап», чоловік повідомив ОСОБА_5 , про необхідність оплати, ще 2400 грн., оскільки з`явились інші клієнти на оренду цього житла, які зможуть оплатити одразу повну її вартість. ОСОБА_5 , знову погодився та здійснив необхідний переказ на реквізити карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_5 та вказаний чоловік домовились про зустріч для огляду квартири але вона не відбулась, оскільки останній в обумовлене місце та час не з`явився та телефонний номер не в мережі.

Таким чином ОСОБА_5 , вважає, що у відношенні нього вчинено шахрайство та сума спричиненого йому матеріального збитку становить 4800 грн.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 ,, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні м. Миколаєва за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- роздруківки руху грошових коштів по за банківськими реквізитами карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 14.09.2024 та по 28.10.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку, реквізитів карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 14.09.2024 по 28.10.2024;

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 14.09.2024 по 28.10.2024.

Строк дії ухвали по 28 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1