Справа № 638/8012/24
Провадження № 1-кс/638/2845/24
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором - начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000452 від 03 квітня 2024 року за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000452 від 03 квітня 2024 року за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом того, що до ВП № 1 Ізюмського РУП надійшов рапорт від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та матеріали перевірки про те, що мешканці ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами підприємств, установ та організацій державного підпорядкування та приватної форми власності, використовуючи документи з ознаками підробки, вчиняють дії, направлені на оформлення права власності на нерухоме майно (житлові будинки та інше) з метою в подальшому отримання державної компенсації за зруйноване нерухоме майно в результаті військової агресії РФ проти України. Суми нарахованих компенсацій за зруйноване нерухоме майно є особливо великим розміром. В діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

23 серпня 2024 року старший слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором - начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000452 від 03 квітня 2024 року за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України, в якому просив слідчого суддю: надати старшому слідчому СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області - слідчому у кримінальному провадженні підполковнику поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області - слідчому у кримінальному провадженні капітану поліції ОСОБА_9 ;; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_16 ; т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_23 , слідчому в кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому в кримінальному провадженні - начальнику СВ відділу поліції №1 майору поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому СВ відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; слідчому СВ відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому СВ відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; слідчому СВ відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; слідчому СВ відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; слідчому СВ відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: оригіналів рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 про створення комісії по обстеженню знищеного нерухомого майна; оригіналів посадових обов`язків (інструкції) членів комісії; оригіналів протоколів засідань комісії по зруйнованому нерухомому майну; матеріалів військової адміністрації, згідно яких було прийнято рішення про відмову в компенсації за зруйноване нерухоме майно; особисті справи заявників по знищеному нерухомому майну в оригіналі; оригінали актів комісійного обстеження знищеного нерухомого майна; оригінали рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , про виділення та нарахування грошових коштів (компенсацій) за зруйноване нерухоме майно; інших матеріалів та документів, які стали підставою для нарахування та виплати компенсації за зруйноване нерухоме майно в результаті бойових дій на території Оскільської громади в період з 2022 року по кінцевий строк дії ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період 2021-2024 років мешканці ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із старостою Великокомишуваського старостинського округу, Державними реєстраторами Ізюмського району Харківської області та працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлюють право власності на нерухоме майно, яке фактично не було зруйноване під час детонації боєприпасів та вибухових речовин в результаті військової агресії РФ проти України, з метою в подальшому отримати державну компенсацію за зруйноване нерухоме майно. Суми нарахованих компенсацій за зруйноване нерухоме майно є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 було спрямовано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою оперативним шляхом перевірити вказані обставини.

У відповідь на вказане доручення до відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали, із яких вбачається, що староста ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_35 та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_36 , маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах та за попередньою змовою із державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , за допомогою своїх рідних ОСОБА_40 (мати державного реєстратора ОСОБА_39 ), ОСОБА_41 (мати державного реєстратора ОСОБА_42 ), ОСОБА_43 (мати державного реєстратора ОСОБА_44 ) та знайомих ОСОБА_45 і ОСОБА_46 , в своїх інтересах та в інтересах зазначених осіб, здійснили підробку документів та в подальшому державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. Таким чином на підставі підроблених довідок на нерухоме майно, виданих ОСОБА_47 , та підробленої технічної документації, виданої ОСОБА_48 , громадяни ОСОБА_40 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_46 подали заяви до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримати грошову компенсацію за зруйноване нерухоме майно в результаті бойових дій. Нараховані суми за зруйноване нерухоме майно є особливо великим розміром.

Також оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб причетних до вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння бюджетними грошовими коштами об`єднаних територіальних громад Ізюмського району Харківської області.

У відповідь на вказане доручення до СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали із яких вбачається, що громадянином ОСОБА_52 створено злочинну схему із заволодіння державними грошовими коштами спрямованими на компенсацію за знищене майно громадян з одночасним впровадженням заздалегідь сформованого плану злочинних дій та залучення співучасників та виконавців до вказаного злочину. Безпосередній план злочинних дій включає в себе пошук об`єктів не рухомого майна в населених пунктах Ізюмського району Харківської області віднесених до категорії знищених в наслідок збройної агресії РФ проти України. В подальшому за сприяння старости вказаних населених пунктів проведено підбір та подальше безпосереднє консультування громадян власників приватних домоволодінь, розташованих на території знищених населених пунктів, або осіб, які мають безпосереднє відношення до нерухомого майна (осіб які мешкають у відібраних приватних домоволодіннях, зареєстрованих осіб, які не мають права власності на вказані домоволодіння, тощо). За результатом відбору придатних домоволодінь для можливості вчинення шахрайських дій та за умови отримання добровільної згоди осіб, які мають відношення до зазначених домоволодінь (особи не є власниками не рухомого майна, а мають лише опосередковане відношення до будинків - мешкання, реєстрація тощо), проведено державну реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомості на зазначених осіб.

Безпосередньо до виконання злочинного плану долучено директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Враховуючи займану посаду останньої та доступ до документальної інформації, збереження якої здійснює комунальне підприємство, яка містить відомості про осіб, за якими зареєстровано право власності на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_36 , маючи у підпорядкуванні підлеглих співробітників комунального підприємства, виготовила та видала ОСОБА_54 технічну документацію (технічний паспорт, довідку про реєстрацію нерухомого майна за архівними даними, тощо) на наступні домоволодіння: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

При цьому видана технічна документація містить ознаки підробки в частині площі вказаних домоволодінь, наявності архівної справи та відомостей про об`єкт нерухомості, на які посилається ОСОБА_36 при оформленні технічної документації на об`єкти нерухомості, що подальшому дозволило організатору злочинної схеми ОСОБА_54 здійснити державну реєстрацію вказаних домоволодінь на заздалегідь підготовлених осіб. На підставі технічної документації з ознаками підробки, оформленої та виданої ОСОБА_48 яка лягла в основу при реєстрації об`єктів не рухомого майна, ОСОБА_54 здійснено намір отримання компенсації від держави за зруйноване майно внаслідок збройної агресії РФ проти України.

15.06.2024 року проведено огляд відкритих ділянок місцевості вздовж домоволодінь за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . Під час проведення огляду місця події було встановлено, що вказані приватні домоволодіння мають ознаки фактичного пошкодження нерухомого майна в результаті бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Слідчий зазначає, що державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_55 та ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що надані документи для державної реєстрації права власності власниками домоволодінь мають ознаки підробки, та в інтересах організатора злочинної схеми ОСОБА_56 здійснили Державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, з метою в подальшому отримати ОСОБА_54 державну компенсацію за зруйноване нерухоме майно.

ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_7 працює директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 вбудовані приміщення загальною площею 216,9 кв.м. в одному 5-ти поверховому житловому будинку належить Державі в особі Верховної Ради України на підставі свідоцтва про право власності на вбудоване приміщення від 15.08.2001 року. З метою здійснення своєї діяльності Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » орендує частину вбудованих нежитлових приміщень за вище вказаною адресою.

Також було встановлено, що акти комісійного обстеження об`єктів, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ проти України складалися комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому проводилися сесії на яких вирішувалося питання, щодо затвердження компенсації фізичним особам за зруйноване майно в результаті збройної агресії РФ проти України, після чого формувалися відповідні матеріали на кожного заявника.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме відповідності та повноти даних, які зазначені в технічній документації при оформленні права власності на нерухоме майно, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до зазначених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація знаходиться в операторів телекомунікацій. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття конфіденційної інформації та персональних даних.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором - начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000452 від 03 квітня 2024 року за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області - слідчому у кримінальному провадженні підполковнику поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області - слідчому у кримінальному провадженні капітану поліції ОСОБА_9 ;; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_16 ; т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_23 , слідчому в кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому в кримінальному провадженні - начальнику СВ відділу поліції №1 майору поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому СВ відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; слідчому СВ відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому СВ відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; слідчому СВ відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; слідчому СВ відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; слідчому СВ відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме: оригіналів рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 про створення комісії по обстеженню знищеного нерухомого майна; оригіналів посадових обов`язків (інструкції) членів комісії; оригіналів протоколів засідань комісії по зруйнованому нерухомому майну; матеріалів сільської військової адміністрації, згідно яких було прийнято рішення про відмову в компенсації за зруйноване нерухоме майно; особистих справ заявників по знищеному нерухомому майну в оригіналі; оригіналів актів комісійного обстеження знищеного нерухомого майна; оригіналів рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 про виділення та нарахування грошових коштів (компенсацій) за зруйноване нерухоме майно; інших матеріалів та документів, які стали підставою для нарахування та виплати компенсації за зруйноване нерухоме майно в результаті бойових дій на території Оскільської громади в період з 2022 року до кінцевого строку дії ухвали слідчого судді.

Встановити строк дії ухвали до 22 жовтня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1