Провадження № 1-кс/202/5579/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

23 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому, а також старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_16 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НП України ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2022 року по 12.03.2024:

- НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрована на ОСОБА_21 ;

- НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оформлена на ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оформлену на ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 .

-540837 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

- НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

- НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- НОМЕР_15 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

- Документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.12.2022 року по 12.03.2024:

- НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрована на ОСОБА_21 ;

- НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оформлена на ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оформлену на ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 .

-540837 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

- НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

- НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- НОМЕР_15 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

- ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу по зазначеним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток:

- НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрована на ОСОБА_21 ;

- НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оформлена на ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оформлену на ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 .

НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

- НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

- НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- НОМЕР_15 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.12.2022 по 12.03.2024; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.12.2022 по 12.03.2024.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, вчинене групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Під час досудового розслідування, а саме огляду та аналізу вилученої інформації з 15 банківських установ було встановлено банківські рахунки, які використовувалися для обготівковування, зокрема встановлено вищевказані рахунки.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.4 ст. 185, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя вважає передчасним надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів та даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за наявними у осіб іншими рахунками, окрім які зазначені вище, оскільки на цей час не встановлені час їх відкриття та призначення.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.02.2023 року, тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю отримання їх копій на оптичних дисках для лазерних систем зчитування або у паперовому вигляді за банківськими рахунками:

- НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власник карти ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрована на ОСОБА_21 ;

- НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оформлена на ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оформлену на ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- НОМЕР_15 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів за період з 01.12.2022 по 12.03.2024 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

-ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- інформації стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших банківських рахунків у власників вищевказаних карток.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді, тобто строк протягом якого слідчий має право її реалізувати, - до 04 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_29