Справа № 274/2940/24
Провадження № 1-кс/0274/1698/24
"30" вересня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
19.09.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить: надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по транзакції отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 1 105 грн, 19.03.2024 о 18:31 год.; у сумі 1 055 грн, 19.03.2024 о 18:36 год.; у сумі 1 226 грн, 19.03.2024 о 18:43 год.; у сумі 28 642 грн, 19.03.2024 о 18:44 год.; у сумі 28 140 грн, 19.03.2024 о 18:44 год.; у сумі 6 030 грн, 19.03.2024 о 18:45 год., на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням по вказаній картці дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 18.03.2024 по 00:00 год. 02.04.2024, а також всю інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР- адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 66 199 грн., шістьма платежами, а саме 19.03.2024 о 18 год. 31 хв. в сумі 1 105 грн., 19.03.2024 о 18 год. 36 хв. в сумі 1 055 грн., 19.03.2024 о 18 год. 43 хв. в сумі 1 226 грн., 19.03.2024 о 18 год. 44 хв. в сумі 28 642 грн., 19.03.2024 о 18 год. 44 хв. в сумі 28 140 грн та 19.03.2024 о 18 год. 45 хв. в сумі 6 030 грн., були перераховані на банківську картку невідомої особи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
У подальшому слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду було направлено ухвалу до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_5 , але тимчасовий доступ не було проведено, так як останні не можуть надати у зв`язку із не повним номером банківської картки.
У подальшому слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлено, що 19.03.2024 о 18:31:14 відбувається переведення грошових коштів в сумі 1 1050,50 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .
Також встановлено, що 19.03.2024 о 18:36:20 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 1 055,25 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . 19.03.2024 о 18:43:38 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 1 226,10 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . 19.03.2024 о 18:44:21 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 28 642,50 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . 19.03.2024 о 18:44:58 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 28 140,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . 19.03.2024 о 18:45:52 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 6 030,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 .
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, невідомої особи а саме ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по транзакції отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 1 105 грн, 19.03.2024 о 18:31 год.; у сумі 1 055 грн, 19.03.2024 о 18:36 год.; у сумі 1 226 грн, 19.03.2024 о 18:43 год.; у сумі 28 642 грн, 19.03.2024 о 18:44 год.; у сумі 28 140 грн, 19.03.2024 о 18:44 год.; у сумі 6 030 грн, 19.03.2024 о 18:45 год., на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням по вказаній картці дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 18.03.2024 по 00:00 год. 02.04.2024, а також всю інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР- адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1