У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/448/24

провадження № 1-кс/0285/1535/24

29 листопада 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 04.01.2024 по час надання інформації.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.01.2024 близько 20:40 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на суму 13539 грн.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в мережі "Інтернет" знайшов сайт для отримання допомоги від ООН та, перейшовши на вказаний сайт заповнив відповідну форму, а саме номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 та свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та роботизований голос представився як перевірка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та для підтвердження ввести код з чотирьох цифр, що потерпілий і зробив. О 20:47 із вищевказаної картки було знято кошти в сумі 13539 грн.

20.04.2024 було оглянуто оптичний носій, на якому містилась інформація, отримана в результаті здійснення тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Таким чином було встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу 00 год 04.01.2024 по час надання інформації. Даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Разом з тим, ініціатор клопотання просить надати доступ до інформації за період часу з 00 год 04.01.2024 по час надання інформації. Обґрунтувань, яким чином надання тимчасового доступу саме за такий період необхідно для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, матеріали справи не містять. Вказане буде надмірним втручанням у права невизначеного кола осіб і не є виправданим з огляду на предмет доказування в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню і достатнім період доступу до інформації буде один місяць від дати скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за її дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 04.01.2024 по 04.02.2024 включно, а саме:

даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта та інших документів, що стали підставою для відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, а також документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу в період часу з 00 год. 04.01.2024 по 04.02.2024 включно, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та відомостей щодо стану активності рахунку по картці № НОМЕР_1 (відкритий чи закритий) та наявності грошових коштів на вказаній картці на час дії ухвали,

яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 29.01.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1