Справа № 539/3063/24
Провадження № 1-кс/539/786/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що Cлужбові особи ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2021 року придбали електричну енергію по завищеній вартості, чим здійснили розтрату грошових коштів. (ЄО 6807).
Службові особи ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 311220ЛТЕ1 від 12.01.2021 року про постачання (закупівлю) електричної енергії на загальну суму 4 243 344,95 грн., з ПДВ. Очікуваний обсяг постачання електричної енергії на січень-грудень 2021 року становить 2 510 855,00 кВт/год.
Враховуючи викладене, у діях посадових осіб ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні грошових коштів в ході виконання договорів із суб`єктами господарювання, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні грошових коштів в ході виконання договорів із суб`єктами господарювання, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно наданої інформації ГУ ДПС у Полтавській області ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало розрахункові рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( МФО НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_42 ) НОМЕР_43 ;
Наразі виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , р/р№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , р/р № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , р/р № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , р/р № НОМЕР_38 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , р/р № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 , а саме справ з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківки руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали.
За допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Окрім того, відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК). Зокрема, у разі необхідності отримання інформації у рамках одного кримінального провадження з однаковим обґрунтуванням такої потреби вважаємо доцільним об`єднання в межах одного клопотань, які стосуються отримання тимчасового доступу (можливості ознайомитися та зробити копії)».
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначену інформацію та документи не представляється можливим.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим із числа слідчої групи старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю: справ з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківки руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, історії використання ІР адрес, з дати відкриття кожного з рахунків по 09 вересня 2024 року, які перебувають у володінні:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_7 , р/р № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 ;
2) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому в АДРЕСА_8 , р/р № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , р/р № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;
4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в АДРЕСА_9 № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ,
5) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , р/р № НОМЕР_38 ;
6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , р/р № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;
7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1