Провадження № 1-кс/522/5906/24
УХВАЛА

23 жовтня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000332 від 16.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000332 від 16.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. ст. 190 КК України, обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, з корисливих спонукань, приблизно з 01.01.2022 вирішила шляхом обману незаконно заволодіти грошовими коштами не визначеного кола незнайомих їй людей, за попередньою змовою з невстановленими особами, під приводом надання послуг з туристичного обслуговування туристичної агенції під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, напротязі 01.01.2022 по 01.10.2024 невстановлена особа, під приводом здійснення діяльності фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 », основним видом діяльності якого є: діяльність туристичних агентств, тобто маючи фактичну можливість надавати послуги з туристичного обслуговування, однак переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, із корисливих мотивів, не маючи наміру повертати отримані кошти від потенційних туристів, заволоділа грошима потерпілих у кримінальному провадженні, чим завдала значної шкоди останнім.

19.10.2024 в рамках кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Серед іншого, під час досудового розслідування винила необхідність у дослідженні документів, які містять інформацію щодо діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення реєстраційної та звітної частини облікової справи платника податків ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність вищевказаної фізичної особи-підприємця; повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки вищевказаної фізичної особи-підприємця; всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати ( форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з дати реєстрації по теперішній час; копії податкової звітності ФОП « ОСОБА_5 » за вищевказаний час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювався на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 16.10.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами чужим майном - грошовими коштами, за попередньою змовою групою осіб, що завдало істотної шкоди останнім.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000332 від 16.10.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000332 від 16.10.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстраційну та звітну частину облікової справи платника податків ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;

-відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність вищевказаної фізичної особи-підприємця;

-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки вищевказаної фізичної особи-підприємця;

-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ФОП « ОСОБА_5 » осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати ( форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з дати реєстрації по теперішній час;

- копії податкової звітності ФОП « ОСОБА_5 » за вищевказаний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 23.12.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1