Справа № 211/2280/24
Провадження № 1-кс/211/1564/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000113 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 02.04.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №6583 від 02.04.2024. за заявою ОСОБА_4 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 31.03.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , використовуючи особисту сторінку її подруги ОСОБА_5 в мобільному додатку "Телеграм", представившись нею та користуючись довірою ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами та обернення їх на свою користь, попрохала перерахувати в якості позики на невеликий проміжок часу грошові кошти в сумі 8000 грн. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, вважаючи свої дії необхідними для допомоги своїй подрузі, добровільно перерахувала свої особисті грошові кошти в сумі 8 000 грн. зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (4500 грн.) та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 ще 3500 грн. Після чого ОСОБА_4 дізналась від своєї подруги, що її особисту сторінку в мобільному додатку «Телеграм» було взломано, та не вона надсилала смс-повідомлення з проханнями про позику грошей, внаслідок чого протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 8 000 грн. По теперішній час грошові кошти не повернули, контактний номер телефону невстановленої особи відсутній.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що «….31.03.2024 знаходилась саме за місцем свого проживання вказаним вище. Цього ж дня, приблизно о 07 год. 53 хв. моя знайома ОСОБА_5 надіслала повідомлення в мобільному додатку «Телеграм», вона була підписана як « ОСОБА_6 староста». В тексті повідомлення було прохання до мене позичити їй гроші в сумі 8300 грн. до наступного дня. Я їй відповіла, що не можу позичити їй гроші в такій сумі, так як заплатила за навчання, але можу позичити 6000 грн. Потім перевіривши свої банківські рахунки, виявилось, що в мене є така сума грошей, про яку прохає ОСОБА_7 , про що повідомила її. Після чого в смс-повідомленні вона мені надіслала банківську картку, на яку я мала перерахувати гроші, а саме N? НОМЕР_3 . Тоді я за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_4 перерахувала гроші в сумі 4500 грн. на вищевказану банківську картку, та після цього використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », я зі своєї банківської картки N? НОМЕР_2 перерахувала ще 3500 грн. на вищевказану банківську картку. Гадаючи, що я все зробила правильно для допомоги своїй знайомій, я помітила повідомлення в «Телеграмі» про те, що контакт « ОСОБА_6 староста» використовуе телеграм. Я їй відправила смс-повідомлення по особистому питанню, та вона відповіла мені, що її сторінку в мобільному додатку «Телеграм» взломали. Я здивувалась, та відправила їй скрін-шоти своїх переказів коштів, та зрозуміла, що невідома особа використовуючи мою довірливість до своєї знайомої, ошукала мене на 8000 грн. Після чого я звернулась до поліції із письмовою заявою.»

За результатами тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 31.03.2024 здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на банківську картку НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

-руху коштів на картці № НОМЕР_5 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год. 31.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 год 31.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год 31.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 31.03.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_5 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів з карти № НОМЕР_5 та адреси розташування банкоматів у період часу з 00:00 год 31.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу ;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 31.03.2024 року по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 31.03.2024 року по дату надання інформації;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; лейтенанту поліції Прокопенко Станіславу Оперуповноважений; лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_35 та ОСОБА_40 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-руху коштів на картці № НОМЕР_5 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 31.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 год 31.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год 31.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 31.03.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_5 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів з карти № НОМЕР_5 та адреси розташування банкоматів у період часу з 00:00 год 31.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу ;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 31.03.2024 року по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 31.03.2024 року по дату надання інформації;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1