Справа №705/1561/24
1-кс/705/1412/24 УХВАЛА
12 листопада 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
29.05.2024 було оглянуто CD-R диск з інформацією, вилученою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 12.03.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме руху грошових коштів з карток потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , відповідно до чого було встановлено, що з картки, належної ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , було виконано вдалі операції з переводу грошових коштів 19.02.2024 о 14 год. 05 хв. в сумі 5 000 гривень, 19.02.2024 о 14 год. 06 хв. в сумі 10 000 гривень та 19.02.2024 о 14 год. 06 хв. в сумі 15 000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Згідно відповіді з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 від 20.08.2024, строк дії ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 18.06.2024 терміном 1 місяць закінчився, тому ухвала не виконана.
З метою відстеження списання грошових коштів, отриманих на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , послідуючого переведення коштів на інші рахунки, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявленню можливих інших випадків шахрайських дій, встановленню інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 19.02.2024 по 19.04.2024 включно, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також підконтрольних та підзвітних відділень та філій, зокрема філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах,
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 19.02.2024 по 19.04.2024 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстав перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів, із наданням копії документів, які підтверджують особу, якій видано картку, ідентифікаційного коду, а також анкети власника картки;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 18.02.2024 по 10.05.2024 включно;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 19.02.2024 по 19.04.2024включно.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1