ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3125/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003353 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0003353 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 17.06.2024 близько 16 год 37 хв невстановлена особа шляхом несанкціонованого списання з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 2 900 грн, які належали ОСОБА_5 . Також встановлено, що кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , були списані двома платежами 2 000 грн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та 900 грн через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо наведеного карткового рахунку, що становить банківську таємницю, і має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки він був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання його представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 01 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003353 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за обставинами того, що 17.06.2024 о 16 год 37 хв невстановлена особа шляхом несанкціонованого списання з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2 900 грн.

Згідно з протоколом допиту від 01 серпня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05.06.2024 отримала допомогу від КМДА на проведення операції, у зв`язку із чим на картці було 3 000 грн. 17.06.2024 приблизно о 14 год. 30 хв. вона перебувала у магазині, де під час розрахунку на касі виявила відсутність коштів на картці. Зазначила, що дані картки нікому не повідомляла, банківського додатку в телефоні не має.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 16.06.2024 року по 08.11.2024, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 16.06.2024 року по 08.11.2024, грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, (яким чином відбувався перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень, та інших місць, (магазинів, закладів сфери надання послуг) де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити).

- інформацію, щодо використання послуг мобільного банкінгу та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаним рахунком, спроби зміни пін коду до банківської картки за рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - до 08 січня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1