Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000007 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 05.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ряд комунальних підприємств спільно з товариствами різних форм власності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт по ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.

Було встановлено що, з 2021 року було розпочате будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Оболонському районі м. Києва (міст ОСОБА_5 ).

Під час дослідження пошукових інтернет-ресурсів, встановлено, що у січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала кошти на продовження будівництва від Метрополії ОСОБА_6 в сумі 19,5 млн. грн. Згодом у липні 2023 року стало відомо, що уряд Тайваню виділив 2,5 мільйона доларів на будівництво пішохідного мосту ОСОБА_5 , та в майбутньому весь проект мав фінансуватися лише через приватні пожертви.

В подальшому результатом проведення аналітичної роботи в інтернет ресурсах, зокрема на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено що, ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , являється замовником вищевказаного будівництва.

Так, 16.04.2024 року оголошено тендер на «Виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою по об`єкту: «Будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Оболонському районі м. Києва», ДК 021:2015: 45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»», на суму 20 097 069,00 грн., в якому переможцем є «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ».

З відкритих джерел відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час проведення будівельних робіт на інших об`єктах за попередньою змовою з підрядними організаціями з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп» здійснювали легалізацію (відмивання) державних коштів, чим ймовірно, вищевказані операції призводили до втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Встановлено, що під час проведення будівельних робіт у період з 2021 по теперішній час, неодноразово вносились зміни до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва», на що кожного разу виділялися додаткові кошти у особливо великих розмірах.

Також під час аналітичного пошуку встановлено ряд проведених тендерів, щодо здійснення ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві, а саме:

28.06.2023 проведено тендер на загальну вартість 19.5 млн. грн. Проектні та вишукувальні роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023- 06-28-0081 13-а:

28.06.2023 проведено тендер на загальну вартість 24,7 млн. грн Проектні та вишу кувальні роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування проекту) ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

26.02.2024 проведено тендер на загальну суму 28 млн .грн. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Київ) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-l 5-001104-а:

13.02.2024 проведено тендер на загальну суму 1 502 758,00 грн. Послуги з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік) - 2 лоти ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування 06 червня 2024 року в прядку ст. 93 КПК України надано запит за вих. № СЕД-69721-2024 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо надання належним чином завірених документів з приводу будівництва по об`єктах «Будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вулиці Прирічної в Оболонському районі», «Будівництво пішохідного мостового переходу між ІНФОРМАЦІЯ_1 » і «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження по кожному об`єкту будівництва; звітну документацію про проведені роботи на кожному об`єкті дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі ІМЮ), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.); сертифікати відповідності використаних матеріалів; фінансову документацію на кожний об`єкт будівництва; дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва на вказаних об`єктах; проектно-технічної документації (в повному обсязі) на виконання будівництва на вказаних об`єктах; кошторисна документація на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; експертний звіт, кошторисної частини проектної документації на виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; виконавчих схем на всі види робіт з будівництва на вказаних об`єктах; загальний журнал робіт з капітального ремонту; журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на кожному об`єкті; копії документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах; копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах; проекти на кожен об`єкт будівництва; акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами укладеними на виконання робіт по кожному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаних об`єктах; копії договорів, додаткових угод та додатків до них укладених на виконання робіт по кожному об`єкту; копії документів, що подавалися Виконавцями/Підрядниками для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (гіримірна форма КБ-3); акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів; акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів; копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем/Підрядником виконання будівельних робіт по кожному з вказаних об`єктів; оригінали проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єктам відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі; технічна документація (паспорта) по об`єктам; виконавчі схеми на проведення робіт по об`єктам; акти огляду прихованих робіт по об`єктам; акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту відповідно до договорів.

Відповідь на вказаний запит до теперішнього часу не отримано, що може свідчити про відмову Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у наданні запитуваних документів.

Враховуючи, що у матеріалах документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні які у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

До суду надійшла заява слідчої СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000007 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл в рамках кримінального провадження № 0000007 від 05.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , до матеріалів з приводу будівництва по об`єктах: «Будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вулиці Прирічної в Оболонському районі», «Будівництво пішохідного мостового переходу між ІНФОРМАЦІЯ_1 » і «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження по кожному об`єкту будівництва;

звітну документацію про проведені роботи на кожному об`єкті дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі ІМБ), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.);

сертифікати відповідності використаних матеріалів; фінансову документацію на кожний об`єкт будівництва; дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва на вказаних об`єктах;

проектно-технічної документації (в повному обсязі) на виконання будівництва на вказаних об`єктах;

кошторисна документація на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

експертний звіт, кошторисної частини проектної документації на виконання робіт;

акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

виконавчих схем на всі види робіт з будівництва на вказаних об`єктах; Загальний журнал робіт з капітального ремонту;

журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на кожному об`єкті;

копії документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах; проекти на кожен об`єкт будівництва;

акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами укладеними на виконання робіт по кожному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаних об`єктах.

копії договорів, додаткових угод та додатків до них укладених на виконання робіт по кожному об`єкту;

копії документів, що подавалися Виконавцями/Підрядниками для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів;

- акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування;

Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів;

копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаротранспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем/Підрядником виконання будівельних робіт по кожному з вказаних об`єктів;

оригінали проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єктам відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

технічна документація (паспорта) по об`єктам;

виконавчі схеми на проведення робіт по об`єктам;

акти огляду прихованих робіт по об`єктам;

акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту відповідно до договорів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9