УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2113/24

Провадження № 1-кс/126/1210/2024

"14" жовтня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 23.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 23.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 23.08.2024 до чергової частини відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 20.08.2024 близько 10 год до нього на мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 телефонував невідомий чоловік та представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході розмови з останнім, заявник повідомив код, котрий отримав від боту та згодом з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 57835 грн були перераховані на невідомий рахунок.

23.08.2024 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав показання про те, що в користуванні він має банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку НОМЕР_4 , до якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_3 з кредитним лімітом 73000 грн. На вказаному рахунку власних коштів в нього не було.

20.08.2024 близько 10 год ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання та до нього на мобільний телефон надійшов виклик із абонентського номера НОМЕР_1 від невідомої особи чоловічої статі. Вказаний чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав, що вони оновлюють данні клієнтів. В ході спілкування з останнім ОСОБА_4 повідомили, що на його мобільний телефон надійде виклик від робота та йому в телефонному режимі нададуть код. Після отримання коду до потерпілого надійшов ще один виклик від цього ж чоловіка, однак вже з іншого номеру ( НОМЕР_2 ). Вказаний код ОСОБА_4 надав йому та останній повідомив, що згодом зателефонує. Після даної розмови потерпілий вирішив зателефонувати на лінію допомоги банку самостійно та зв`язався із операторами банку. В ході розмови він розповів їм про вищевказані обставини та йому повідомили, що він мав розмову із шахраями. Також в ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомили, що грошові кошти в сумі 50000 грн з катки НОМЕР_3 надійшли на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 . Через декілька днів ОСОБА_4 поштою надіслали платіжну інструкцію дебетового переказу коштів за згодою платника із зазначеною вище інформацією. Також йому надіслали бланк заяви про спірну транзакцію в якій зазначено, що 20.08.2024 з його рахунку грошові кошти в сумі 50000 грн були перераховані (в графі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено OTP_PAYMENTS;ZHYLYANSKA 43; KYIV; UKR), також грошові кошти в сумі 25 грн та 7810 грн різними переказами було списано (в графі «Торгова точка» зазначено Списання переказу Moneysend OTPC2UA (E721001), KYIV; UKR). Тобто таким чином з належного ОСОБА_4 карткового рахунку в загальному було перераховано 57835 грн кредитних коштів.

В ході досудового розслідування на підставі ували слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що 20.08.2024 о 12 год 39 хв грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра зареєстрована в АДРЕСА_2 . Після зарахування грошових коштів, остання здійснила 2 перекази грошових коштів у сумі 29999 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 20000 грн на банківський рахунок НОМЕР_7 , який згідно коду МФО належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, аналізувавши заяву-договір на укладання договору про комплексне банківське обслуговування в межах проєкту «izibank» було встановлено абонентський номер ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_8 .

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювались з вказаних номерів мають значення для встановлення причетних осіб до вчинення злочину, підтверджують або спростовують їх причетність, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса - АДРЕСА_3 .

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, особу, що вчинили даний злочин та з`єднання, що інформацію, що надходила на зазначений мобільний телефон не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 23.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса - АДРЕСА_3 ., та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, щодо номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 за період часу з 01.08.2024 по термін дії ухвали.

Зобов`язати зазначених операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) надати слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або оперуповноваженому СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , за дорученням слідчого, дозвіл проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням інформації про: адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, Інтернет з`єднання, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить вище вказану інформацію з можливістю визнання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1