КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3957/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

його представника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 травня 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «IPhone», сірого кольору, у заблокованому стані, із сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «NOMI», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «SIGMA», ІМЕІ1: НОМЕР_4 ;

- флеш-накопичувач, білого кольору, з номером: НОМЕР_5 ;

- пластикову картку від сім-карти «Київстар», з номером НОМЕР_6 ;

- упакування від USІM карток «Vodafone» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та сім-картку № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «IPhone», чорного кольору, у заблокованому стані, з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_13 , з паролем НОМЕР_14 ;

- грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 3816/К052-6 від 22.08.2023;

- попередній договір купівлі-продажу квартири № 3435/А101-6;

- копії довіреностей на бланках: НСТ231744 , НСВ466692 ;

- квитанції щодо сплати платежів № , , ПН 68310, ПН 9910;

- витяг з реєстру довіреностей № 49669536;

- акт готовності об`єкту до експлуатації від 20.08.2019;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АСТРЕЙ 777»;

- опис документів, які подаються для здійснення реєстраційних дій від 17.10.2021;

- печатку ТОВ «Астрей 777», , з пакетом «Нової пошти».

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_8 подала в інтересах власника майна ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Зокрема, апелянт стверджує, що майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, представник відмічає, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власника майна і його представника, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_8 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000514, відомості про яке 26 вересня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

19 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 березня 2024 року було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено і вилучено майно, а саме:

- мобільний телефон марки «IPhone», сірого кольору, у заблокованому стані, із сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «NOMI», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «SIGMA», ІМЕІ1: НОМЕР_4 ;

- флеш-накопичувач, білого кольору, з номером: НОМЕР_5 ;

- пластикову картку від сім-карти «Київстар», з номером НОМЕР_6 ;

- упакування від USІM карток «Vodafone» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та сім-картку № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «IPhone», чорного кольору, у заблокованому стані, з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_13 , з паролем НОМЕР_14 ;

- грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 3816/К052-6 від 22.08.2023;

- попередній договір купівлі-продажу квартири № 3435/А101-6;

- копії довіреностей на бланках: НСТ231744 , НСВ466692 ;

- квитанції щодо сплати платежів № , , ПН 68310, ПН 9910;

- витяг з реєстру довіреностей № 49669536;

- акт готовності об`єкту до експлуатації від 20.08.2019;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АСТРЕЙ 777»;

- опис документів, які подаються для здійснення реєстраційних дій від 17.10.2021;

- печатку ТОВ «Астрей 777», , з пакетом «Нової пошти».

Постановою слідчого 2-го відділу 1-го управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_9 від 19 березня 2024 року вилучене майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

26 березня 2024 року (клопотання датоване 20 березня 2024 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «IPhone», сірого кольору, у заблокованому стані, із сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «NOMI», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «SIGMA», ІМЕІ1: НОМЕР_4 ;

- флеш-накопичувач, білого кольору, з номером: НОМЕР_5 ;

- пластикову картку від сім-карти «Київстар», з номером НОМЕР_6 ;

- упакування від USІM карток «Vodafone» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та сім-картку № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «IPhone», чорного кольору, у заблокованому стані, з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_13 , з паролем НОМЕР_14 ;

- грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 3816/К052-6 від 22.08.2023;

- попередній договір купівлі-продажу квартири № 3435/А101-6;

- копії довіреностей на бланках: НСТ231744 , НСВ466692 ;

- квитанції щодо сплати платежів № , , ПН 68310, ПН 9910;

- витяг з реєстру довіреностей № 49669536;

- акт готовності об`єкту до експлуатації від 20.08.2019;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АСТРЕЙ 777»;

- опис документів, які подаються для здійснення реєстраційних дій від 17.10.2021;

- печатку ТОВ «Астрей 777», , з пакетом «Нової пошти».

Це клопотання мотивовано тим, що перелічене вище майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

10 травня 2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва приведене клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «IPhone», сірого кольору, у заблокованому стані, із сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «NOMI», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «SIGMA», ІМЕІ1: НОМЕР_4 ;

- флеш-накопичувач, білого кольору, з номером: НОМЕР_5 ;

- пластикову картку від сім-карти «Київстар», з номером НОМЕР_6 ;

- упакування від USІM карток «Vodafone» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та сім-картку № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «IPhone», чорного кольору, у заблокованому стані, з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_13 , з паролем НОМЕР_14 ;

- грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 3816/К052-6 від 22.08.2023;

- попередній договір купівлі-продажу квартири № 3435/А101-6;

- копії довіреностей на бланках: НСТ231744 , НСВ466692 ;

- квитанції щодо сплати платежів № , , ПН 68310, ПН 9910;

- витяг з реєстру довіреностей № 49669536;

- акт готовності об`єкту до експлуатації від 20.08.2019;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АСТРЕЙ 777»;

- опис документів, які подаються для здійснення реєстраційних дій від 17.10.2021;

- печатку ТОВ «Астрей 777», , з пакетом «Нової пошти».

Задовольняючи вищезгадане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000514, про накладення арешту на перелічене вище майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , власника майна ОСОБА_7 , його представника ОСОБА_8 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «IPhone», сірого кольору, у заблокованому стані, із сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «NOMI», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «SIGMA», ІМЕІ1: НОМЕР_4 ;

- флеш-накопичувач, білого кольору, з номером: НОМЕР_5 ;

- пластикову картку від сім-карти «Київстар», з номером НОМЕР_6 ;

- упакування від USІM карток «Vodafone» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та сім-картку № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «IPhone», чорного кольору, у заблокованому стані, з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_13 , з паролем НОМЕР_14 ;

- грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 3816/К052-6 від 22.08.2023;

- попередній договір купівлі-продажу квартири № 3435/А101-6;

- копії довіреностей на бланках: НСТ231744 , НСВ466692 ;

- квитанції щодо сплати платежів № , , ПН 68310, ПН 9910;

- витяг з реєстру довіреностей № 49669536;

- акт готовності об`єкту до експлуатації від 20.08.2019;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АСТРЕЙ 777»;

- опис документів, які подаються для здійснення реєстраційних дій від 17.10.2021;

- печатку ТОВ «Астрей 777», , з пакетом «Нової пошти», з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «IPhone», сірого кольору, у заблокованому стані, із сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «NOMI», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «SIGMA», ІМЕІ1: НОМЕР_4 ;

- флеш-накопичувач, білого кольору, з номером: НОМЕР_5 ;

- пластикову картку від сім-карти «Київстар», з номером НОМЕР_6 ;

- упакування від USІM карток «Vodafone» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та сім-картку № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «IPhone», чорного кольору, у заблокованому стані, з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_13 , з паролем НОМЕР_14 ;

- грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 3816/К052-6 від 22.08.2023;

- попередній договір купівлі-продажу квартири № 3435/А101-6;

- копії довіреностей на бланках: НСТ231744 , НСВ466692 ;

- квитанції щодо сплати платежів № , , ПН 68310, ПН 9910;

- витяг з реєстру довіреностей № 49669536;

- акт готовності об`єкту до експлуатації від 20.08.2019;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АСТРЕЙ 777»;

- опис документів, які подаються для здійснення реєстраційних дій від 17.10.2021;

- печатку ТОВ «Астрей 777», , з пакетом «Нової пошти».

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна саме з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «IPhone», сірого кольору, у заблокованому стані, із сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «NOMI», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «SIGMA», ІМЕІ1: НОМЕР_4 ;

- флеш-накопичувач, білого кольору, з номером: НОМЕР_5 ;

- пластикову картку від сім-карти «Київстар», з номером НОМЕР_6 ;

- упакування від USІM карток «Vodafone» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та сім-картку № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «IPhone», чорного кольору, у заблокованому стані, з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_13 , з паролем НОМЕР_14 ;

- грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 3816/К052-6 від 22.08.2023;

- попередній договір купівлі-продажу квартири № 3435/А101-6;

- копії довіреностей на бланках: НСТ231744 , НСВ466692 ;

- квитанції щодо сплати платежів № , , ПН 68310, ПН 9910;

- витяг з реєстру довіреностей № 49669536;

- акт готовності об`єкту до експлуатації від 20.08.2019;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АСТРЕЙ 777»;

- опис документів, які подаються для здійснення реєстраційних дій від 17.10.2021;

- печатку ТОВ «Астрей 777», , з пакетом «Нової пошти», врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на приведене у клопотанні прокурора майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 травня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «IPhone», сірого кольору, у заблокованому стані, із сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «NOMI», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «SIGMA», ІМЕІ1: НОМЕР_4 ;

- флеш-накопичувач, білого кольору, з номером: НОМЕР_5 ;

- пластикову картку від сім-карти «Київстар», з номером НОМЕР_6 ;

- упакування від USІM карток «Vodafone» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та сім-картку № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «IPhone», чорного кольору, у заблокованому стані, з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_13 , з паролем НОМЕР_14 ;

- грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 3816/К052-6 від 22.08.2023;

- попередній договір купівлі-продажу квартири № 3435/А101-6;

- копії довіреностей на бланках: НСТ231744 , НСВ466692 ;

- квитанції щодо сплати платежів № , , ПН 68310, ПН 9910;

- витяг з реєстру довіреностей № 49669536;

- акт готовності об`єкту до експлуатації від 20.08.2019;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АСТРЕЙ 777»;

- опис документів, які подаються для здійснення реєстраційних дій від 17.10.2021;

- печатку ТОВ «Астрей 777», , з пакетом «Нової пошти», - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ _________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4