печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчою групою Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000777 від 27.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3, ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3, ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , будучи представником ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» та ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ», діючи у складі організованої групи, яку створив та очолив не пізніше 18.08.2022 начальник логістики - заступник командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , до якої також входили начальник їдальні взводу забезпечення групи матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , начальник продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_8 та представник ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД», ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» ОСОБА_9 , які об`єднавшись єдиним злочинним планом, відомого всім учасникам, розподіливши між собою функції, за наведених обставин, діючи в умовах воєнного стану, оголошеного у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з метою особистого збагачення, будучи обізнаним про способи приховування порушень при оприбуткуванню та списанню поставлених продуктів харчування до підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України, у період часу з 29.08.2022 по 01.02.2023, шляхом пособництва підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, та їх використання, а саме видаткових накладних ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» та ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» про постачання продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 за період з 29.08.2022 по 11.12.2022, пособництва службового підроблення, шляхом складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до поточних заявок на постачання продуктів харчування на період з 29.08.2022 по 11.12.2022 військової частини НОМЕР_1 , зведених актів-приймання передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів військової частини НОМЕР_1 Київ за період з 29.08.2022 по 11.12.2022, актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів військової частини НОМЕР_1 за період з 29.08.2022 по 11.12.2022, повідомлень-підтверджень отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених Міністерством оборони України в централізованому порядку для військової частини НОМЕР_1 за період з 29.08.2022 по 27.11.2022, зведених актів на оплату ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» №№3, 5, 9, НОМЕР_3 та ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» №6 із штучно завищеними сумами за надані послуги, та подачі вищевказаних зведених актів на оплату із зведеними актами-приймання передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів військової частини до Міністерства оброни України, вчинив пособництво заволодіння грошовими коштами держави в особі Міністерства оборони України шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі, в сумі 4 575 329,64 грн., які виділялися на закупівлю послуги з організації харчування (послуги щодо забезпечення харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах) для військової частини НОМЕР_1 , за період надання послуг з 29.08.2022 по 11.12.2022, а також вчинив набуття, володіння та розпорядження майном, грошовими коштами в сумі 4 481 513 грн. 39 коп., тобто вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

ОСОБА_5 о 22.17 год. 01.02.2023 було затримано уповноваженою особою Державного бюро розслідувань поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

02.02.2023 за вказаними обставинами злочинної діяльності, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

03.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 697 000 гривень.

У зв`язку з внесенням заставодавцем ТОВ «Ок Ленд Фуд» 09.02.2023 застави, на підозрюваного до 02.04.2023 покладено виконання наступних обов`язків: 1) не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 3) утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , свідком ОСОБА_10 ; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 3-х місяців, тобто до 02.05.2023.

28.03.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.05.2023.

26.04.2023 за результатами розгляду відповідного клопотання слідчого, погодженого заступником Генерального прокурора, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва останнє задоволено та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 02.08.2023.

28.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, продовжено до 26.06.2023.

23.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.08.2023.

26.07.2023 за результатами розгляду відповідного клопотання слідчого, погодженого заступником Генерального прокурора, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва останнє задоволено та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 10-ти місяців, тобто до 02.12.2023.

27.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено до 24.09.2023.

21.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено до 19.11.2023.

13.11.2023 за результатами розгляду відповідного клопотання слідчого, погодженого заступником Генерального прокурора, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва останнє задоволено та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12-ти місяців, тобто до 02.02.2024.

16.11.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено до 13.01.2024.

11.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено в межах строків досудового розслідування, тобто до 02.02.2024.

18.01.2024 встановивши підстави для зміни раніше повідомленої підозри, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

19.01.2024 постановою прокурора у кримінальному провадженні прийнято рішення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів стороні захисту.

29.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено на два місяці, тобто до 29.03.2024.

27.03.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено на два місяці, тобто до 25.05.2024.

21.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено на два місяці, тобто до 21.07.2024.

На теперішній час у кримінальному провадженні виконуються вимоги статті 290 КПК України, що перешкоджає закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: не полишати територію України без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , свідком ОСОБА_10 ; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 13.09.2024 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

1) не полишати територію України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , свідком ОСОБА_10 ;

4) залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1