Справа № 138/3020/24
Провадження №:1-кс/138/859/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

15.10.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання слідчого, мотивоване наступним.

07.10.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 04.10.2024 о 12:44 год. шахрайським способом, використовуючи фішингове посилання у соціальній мережі «Facebook», заволоділа її грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 29000 грн. після того як вона увела дані власної картки та 4-х значний код підтвердження для оформлення «Є-допомоги від держави України».

По даному факту 08.10.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має рахунки у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 ввесь номер не пам`ятає - НОМЕР_3 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 карта із номером НОМЕР_6 . 04.10.2024 близько 12 години 20 хвилини вона вирішила зайти у соціальну мережу «facebook» переглянути новини. Гортаючи стрічку їй висвітився допис про отримання «Є-допомоги від держави України» у сумі 6500 грн. для кожного українця. Перейшовши за посиланням, вона відкрила сторінку за дизайном схожим на онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у відповідних графах залишила банківські реквізити картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_5 , яка є зарплатною картою та на якій перебували грошові кошти у сумі 1000 грн. Далі потерпілій потрібно було ввести код від банку. Після цього на мобільний телефон о 12 годині 22 хвилині прийшло повідомлення від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із шестизначним кодом, після чого ОСОБА_5 ввела даний код у віконце з фішинговим посиланням. Далі о 12 годині 44 хвилині у додаток «viber» надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що із банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 29000 грн. на картку іншого банку. Потерпіла вказує, що до вчинення шахрайських дій на кредитній банківській карті у неї перебував ліміт в сумі 10000 грн., шахрайськими діями ліміт був піднятий до 50000 грн., із яких перераховано 29000 грн. кредитних коштів.

За таких обставин у слідства виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_5 належних потерпілій ОСОБА_5 з метою підтвердження або спростування показань, наданих нею під час допиту та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами.

Володільцем інформації щодо карткових рахунків НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), представництво якого в м. Вінниці Філія Вінницького обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надавши суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просили клопотання задовольнити.

Слідчим доведено, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримати доступ і вилучити їх, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Разом з тим, слідчим не обгрунтовано необхідності надання дозволу з вилучення саме оригіналів документів.

Враховуючи викладене, неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді у філії Вінницького обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), зокрема інформацію про використання банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , належних потерпілій ОСОБА_5 за 04.10.2024, а саме:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків для банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цих банківських карток (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

?платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

?роздруківок руху коштів по банківській карті в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів;

?інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

?карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку,

?наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних рахунків.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Дана ухвала діє до 24.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1