УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 14.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що окремі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з окремими посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, протягом 2023-2024 років шляхом зловживання службовим становищем вчинили заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах під час організації надання транспортних послуг з перевезень пасажирів міським електричним транспортом за кошти бюджету Рівненської громади.

Також було встановлено, що 07 серпня 2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 було укладено договір щодо постачання «шин для транспортних засобів великої та малої вантажності» загальною кількістю 192 од. на суму 2 127 960 грн.

Однак при цьому було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 не має виробничих потужностей та місць для виготовлення та зберігання такої кількості продукції, а фактично продукція поставлялась для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР у менших розмірах та її чоловіком - ОСОБА_6 , який також є фізичною особою-підприємцем, що додатково підтверджується тим, що у договорі поставки від 07.08.2023 № 255, який був укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР та ФОП ОСОБА_5 та додатках № 1 та № 2 до вказаного договору, у графі «Постачальник» відтиски печатки фізичної особи-підприємця « ОСОБА_7 НОМЕР_1 ».

Також встановлено, що відповідно до податкового обліку у ФОП ОСОБА_5 відсутня номенклатура та кількість закуплених шин (для транспортних засобів великої та малої вантажності), які мали бути поставлені згідно умов договору від 07.08.2023 № 255 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР, тобто відсутнє підтвердження походження вказаних товарів.

Враховуючи наведені обставини виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказав, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідча у клопотанні вказала, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчої, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_10 , та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

1.1. оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських документів, щодо господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме:

?оригінали договорів поставки укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), додатків до договору, додаткових угод та змінами до них, технічної документації, транспортні та супровідні документи: товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, специфікація, опис, пакувальні ярлики, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару відповідальною особою Вантажоодержувача, супровідні документи на відповідність (сертифікат якості, паспорт якості, формуляр, свідоцтво про виготовлення, план якості, рахунок-фактура, специфікація тощо), податкові накладні, товарно-супровідні документи: видаткові накладні або накладні, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, письмові повідомлення, які є невід`ємними частинами договору;

?оригінали документів, які підтверджують якість товару, видані виробником, декларації виробника на товар (якісні посвідчення), сертифікати відповідності, супровідні документи, що посвідчують походження товару, її безпечність і якість товару ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання щодо товару за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (сертифікат відповідності/ якості/ декларація відповідності/ паспорт якості/ протокол випробувань, тощо);

?оригінали актів невідповідності поставленого ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) товару за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

?оригінали документів, які підтверджують факт прийняття товару (видаткова накладна, акт прийому-передачі) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від ФОП ОСОБА_5 за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

?оригінали товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, специфікації, описів, пакувальних ярликів, актів прийому-передачі, довіреності на отримання товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

?оригінали документів, які підтверджують факт оплати за товар, виконання робіт -платіжні доручення, за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

?листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) щодо виконання умов договорів поставки, у період 2023-2024 років;

?оригінали договорів, додатків до договору, додаткових угод та змінами до них, технічної документації, транспортні та супровідні документи: товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, специфікація, опис, пакувальні ярлики, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару відповідальною особою Вантажоодержувача, супровідні документи на відповідність (сертифікат якості, паспорт якості, формуляр, свідоцтво про виготовлення, план якості, рахунок-фактура, специфікація тощо), податкові накладні, товарно-супровідні документи: видаткові накладні або накладні, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, письмові повідомлення, які є невід`ємними частинами договору, укладених між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та іншими суб`єктами господарювання, які засвідчують факт придбання товарів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які у подальшому постачались для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до укладених між ними договорів.

1.2. оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських документів, щодо господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме:

?оригінали договорів поставки укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), додатків до договору, додаткових угод та змінами до них, технічної документації, транспортні та супровідні документи: товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, специфікація, опис, пакувальні ярлики, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару відповідальною особою Вантажоодержувача, супровідні документи на відповідність (сертифікат якості, паспорт якості, формуляр, свідоцтво про виготовлення, план якості, рахунок-фактура, специфікація тощо), податкові накладні, товарно-супровідні документи: видаткові накладні або накладні, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, письмові повідомлення, які є невід`ємними частинами договору;

?оригінали документів, які підтверджують якість товару, видані виробником, декларації виробника на товар (якісні посвідчення), сертифікати відповідності, супровідні документи, що посвідчують походження товару, її безпечність і якість товару ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання щодо товару за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), (сертифікат відповідності/ якості/ декларація відповідності/ паспорт якості/ протокол випробувань, тощо);

?оригінали актів невідповідності поставленого ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), товару за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );

?оригінали документів, які підтверджують факт прийняття товару (видаткова накладна, акт прийому-передачі) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від ФОП ОСОБА_6 , за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );

?оригінали товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, специфікації, описів, пакувальних ярликів, актів прийому-передачі, довіреності на отримання товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );

?оригінали документів, які підтверджують факт оплати за товар, виконання робіт -платіжні доручення, за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );

?листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо виконання умов договорів поставки, у період 2023-2024 років;

оригінали договорів, додатків до договору, додаткових угод та змінами до них, технічної документації, транспортні та супровідні документи: товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, специфікація, опис, пакувальні ярлики, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару відповідальною особою Вантажоодержувача, супровідні документи на відповідність (сертифікат якості, паспорт якості, формуляр, свідоцтво про виготовлення, план якості, рахунок-фактура, специфікація тощо), податкові накладні, товарно-супровідні документи: видаткові накладні або накладні, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, письмові повідомлення, які є невід`ємними частинами договору, укладених між ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання, які засвідчують факт придбання товарів ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які у подальшому постачались для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до укладених між ними договорів.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА