Справа № 703/3765/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000595 від 11 липня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР провадженні №0000595 від 11 липня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 09.07.2024 перебуваючи за своїм місцем проживання близько 16:20 їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_2 від представника AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» і невідома особа жіночої статі попросила повідомити її останні 4 цифри номеру банківської картки, що вона й зробила. Після цього з її картки № НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , був здійснений переказ у сумі 29 714 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 . Також 09.07.2024 о т 16:33 здійснено ще один переказ з банківської картки № НОМЕР_3 на суму 26 734 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власником якої являється ОСОБА_4 зокрема: роздруківок руху коштів за 09.07.2024 по 10.07.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківської картки № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, власник банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явиоася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 09.07. 2024 по 10.07. 2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та контактні дані користувачів, за період з 09.07. 2024 по 10.07. 2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_7