Справа №766/3404/24
н/п 1-кс/766/7894/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000043 від 07.11.2023, т.в.о. начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000043 від 07.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о. начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області, а саме:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 03.11.2023 по день виїмки включно, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 03.11.2023 по день виїмки включно;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти, (зі вказанням адреси розташування банкомату/каси) або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 , (з указуванням місця знаходження терміналів) за період з 03.11.2023 по день виїмки включно;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію місце розташування по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему та місцезнаходження за період з 03.11.2023 по день виїмки включно.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Каховського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Каховської окружної прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000043 від 07.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2023 до ЧЧ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, через месенджер Телеграм, під приводом допомоги брату заволодів грошовими коштами заявника, які останній 03.11.2023 перерахував на банківську картку НОМЕР_4 .

У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 № 766/12410/23 від 16.01.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є власником банківської картки № НОМЕР_4 .

Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 03.11.2023 від потерпілого ОСОБА_4 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 15 200 гривень.

03.11.2023 о 22:15 год. З баніквської картки № НОМЕР_4 здійснювався переказ грошових коштів на банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаних документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 03.11.2023 року по день виїмки включно, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області, а саме:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 03.11.2023 по 03.12.2023, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 03.11.2023 по 03.12.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти, (зі вказанням адреси розташування банкомату/каси) або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 , (з указуванням місця знаходження терміналів) за період з 03.11.2023 по 03.12.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію місце розташування по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему та місцезнаходження за період з 03.11.2023 по 03.12.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1