Справа № 163/2157/24
Провадження № 1-кс/163/686/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №0000180 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що, 23.07.2024, невстановлена особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж мобільного кондиціонеру «Zanussi», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 гривень ОСОБА_5 , які останній самостійно однією транзакцією о 08 год. 57 хв. перерахував зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Працівниками СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який потерпілий перерахував кошти в сумі 7500 грн в подальшому, а саме 23.07.2024 о 16 год 34 хв в сумі 7 800 грн перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні інформації про достовірність банківських операцій щодо зарахування вказаних грошових коштів, інформації щодо отримувача грошових коштів з 00:00 год 23.07.2024 по даний час.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, картковий рахунок НОМЕР_3 АТ емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Дізнавач до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 липня 2024 року за №0000180, що підтверджено відповідним витягом.

Копіями рапорту чергового відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області та протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.07.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Переказ грошових коштів в сумі 7500 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , стверджується копією протоколу допиту потерпілого, копією виписки по карті та квитанції.

Із рапорту оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Любомль) встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який потерпілий перерахував кошти в сумі 7500 грн в подальшому, а саме 23.07.2024 о 16 год 34 хв в сумі 7 800 грн перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000180 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки НОМЕР_3 .

- копії документів, на підставі яких була відкритакартка НОМЕР_3 ;

- інформації про зміну картки НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_3 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до картки НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по карткахта відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці НОМЕР_3 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картці НОМЕР_3 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента покартці НОМЕР_3 ;

- час та дату зміни РІN коду картки НОМЕР_3 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаному банківському картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/карткахна який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку покартці НОМЕР_3 .

Вищевказану інформацію надати за період часу з 00:00 години 23.07.2024 по 20.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1