УХВАЛА

Іменем України

05.11.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0002706 т.в.о. начальником СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Т.в.о. начальника СД ВП №1 Житомирського РУП звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала №295/14108/21 Богунського районного суду м. Житомир, слідчого ОСОБА_5 . Перекупки, в якій зазначено внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального проступку на підставі заяви ОСОБА_6 від 13.10.2021, а саме за фактом шахрайських дій відносно останнього.

За даним фактом відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002706 від 18.11.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 04.09.2021 року в невстановлений час перебував за адресою: АДРЕСА_1 , де через термінал самообслуговування/банкомат здійснював поповнення банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я. Перебуваючи на тому ж місці, ОСОБА_6 вніс грошові кошти купюрами різного номіналу в загальній сумі 10 000 грн., однак після завершення операції, на екрані терміналу було повідомлення про те, що внесено грошові кошти в сумі 4 000 грн., з чим ОСОБА_6 не погодився та вирішив скасувати операцію та повернути собі внесені грошові кошти, проте сума повернутих грошових коштів була лише 4 000 грн., замість 10 000 грн., які зі слів ОСОБА_6 було внесено. Таким чином останньому було завдано матеріальної шкоди на 6 000 грн.

Також під час розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Т.в.о. начальника СД ВП №1 Житомирського РУП в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом дізнання відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002706 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій;

- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції;

- інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 01.09.2021 по 01.12.2021 року;

- інформації про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 01.09.2021 по 01.12.2021 року, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку;

- відомостей про наявність збійної інформації щодо події, яка сталась 04.09.2021 близько 19 год 20 хв., при поповнені рахунку № НОМЕР_3 в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації про звернення ОСОБА_9 в контакт-центр Банку (якщо так, то як вирішилося його звернення);

- інформації про повернення грошових коштів ОСОБА_9 (у разі такого повернення);

- інформації про суму, що була зарахована на картковий рахунок № НОМЕР_3 ? чи проводилась інкасація пристрою самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , та чи виявлено наявність відсутність грошових коштів, які вносив ОСОБА_9 ;

- інформації про проведення списання/зарахування неналежно/належно зарахованих грошових коштів, шляхом зняття копії такої інформації на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 05.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1