Справа № 352/1995/24
Провадження № 1-кс/352/351/24
У Х В А Л А

21 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000268 від 16 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000268 від 16 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у паперовому вигляді з наявних баз даних інформацію щодо ФОП ОСОБА_5 код платника НОМЕР_2 , а саме:

-чи зареєстрована як ФОП ОСОБА_5 код платника НОМЕР_2 , якщо так то коли, та які види її діяльності, за якою адресою здійснює діяльність?

-надати належним чином завірені копії документів реєстраційної та звітної частини справи ФОП ОСОБА_5 код платника НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 по 19.08.2024. Якщо звітність подано у електронному вигляді, надати копії таких звітів за період з початку 2020 року по 19.08.2024;

-надати інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 у період часу з 2020 року по 19.08.2024;

-надати інформацію чи здійснює ОСОБА_5 діяльність на даний час, якщо ні, то коли зупинено /призупинено таку діяльність, та на якій підставі.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних даних, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів та на електронному носії інформації, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 код платника НОМЕР_2 під приводом фізичної особи підприємця, турагента з бронювань, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 78 тис грн.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 припинила свою діяльність туристичного агентства, але в подальшому незаконно надає послуги турагента з бронювань.

На даний час виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до реєстраційної та звітної частини справи ФОП ОСОБА_5 код платника НОМЕР_2 , відкритих банківських рахунків.

Тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення та встановлення суми завданої шкоди потерпілим.

Враховуючи викладене, з метою отримання в передбаченому КПК України порядку фактичних даних про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою проведення в подальшому судових експертиз та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у паперовому вигляді, що сприятиме з`ясуванню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також досягненню завдань кримінального провадження.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення відповідної інформації на паперовому або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000268 від 16 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у паперовому вигляді з наявних баз даних інформацію щодо ФОП ОСОБА_5 код платника НОМЕР_2 , а саме:

-чи зареєстрована як ФОП ОСОБА_5 код платника НОМЕР_2 , якщо так то коли, та які види її діяльності, за якою адресою здійснює діяльність?

-надати належним чином завірені копії документів реєстраційної та звітної частини справи ФОП ОСОБА_5 код платника НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 по 19.08.2024. Якщо звітність подано у електронному вигляді, надати копії таких звітів за період з початку 2020 року по 19.08.2024;

-надати інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 у період часу з 2020 року по 19.08.2024;

-надати інформацію чи здійснює ОСОБА_5 діяльність на даний час, якщо ні, то коли зупинено /призупинено таку діяльність, та на якій підставі.

Строк дії ухвали - до 21 вересня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1