Справа № 405/7160/24
провадження № 1-кс/405/3001/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000877 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Інгульської шахти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які маючи на меті власне збагачення здійснюють привласнення бюджетний коштів, виділених для закупівлі корисних копалин на території Кіровоградської області, залучивши ПП « ОСОБА_4 » та МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ. Службові особи Інгульської шахти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосили процедуру закупівлі «Пісок кар`єрний», очікуваною вартістю 12 728 000 грн. та після чого уклали прямий договір від 04.04.2024 за №267/13/152ВО з ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 10 750 000,00 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб - співучасників, залучив до злочинної діяльності директора МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ та власника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » та МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ ОСОБА_7 , директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 , засновника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_9 ознайомивши останніх зі способом реалізації протиправних намірів, направлених привласнення бюджетних коштів, виділених для закупівлю корисних копалин.

Так, вищезазначені особи зорганізувавшись здійснити привласнення державних коштів під час здійснення закупівлі піску кар`єрного, який використовується для закладки вироблених пустот, які утворились під час видобутку уранової руди на Інгульській шахті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Неопалимівка, Кропивницького району, Кіровоградської області. ОСОБА_5 залучив групу осіб з метою привласнення державних коштів під час закупівлі піску кар`єрного загальним обсягом 43 тис. тон. відповідно до договору укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 10 млн. 750 тис. грн.

Розподілення обов`язків між учасниками групи здійснено таким чином, ОСОБА_6 використовуючи кар`єр, який перебуває у власності МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ здійснювати видобуток корисних копалин, а саме піску на родовищі Коноплянівському. ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 вносила недостовірні відомості, щодо обсягу реалізованого піску, до актів приймання-передачі від ПП « ОСОБА_4 » в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого державним підприємством здійснено безпідставне перерахування грошових коштів.

В ході проведення заходів відповідно до проведених досліджень зразків відібраних з Коноплянського родовища де здійснює видобуток корисних копалин МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ та подальшому постачається Інгульської шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що останні не відповідають умовам договору за показниками вмісту глини, яка становить 4,15 % (договором встановлено норма 15-50%) та фактично не є корисною копалиною піском, а являється щебенисто-жорствяно-піщаною сумішшю, тобто не являється предметом закупівлі.

В наслідок діяльності злочинної групи під керівництвом ОСОБА_5 завдано збитків державі в загальній сумі понад 3 млн. грн.

Під час досудового розслідування, отримано відомості про те, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення економічних експертиз. Отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000877 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку, що відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2024 по 16.10.2024, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2024 по 16.10.2024;

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), користувалась Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;

- довіреності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2024 по 16.10.2024, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 22.12.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17