Єдиний унікальний № 501/4739/24
Провадження № 1-кс/501/762/24
УХВАЛА

18 листопада 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання - ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000956 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення: Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор - Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

У провадженні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000956 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 31.10.2024 до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява, про те що 31.10.2024 приблизно о 11:00 год., будучи за адресою: АДРЕСА_1 , їй на телефон зателефонував невідомий номер № НОМЕР_1 , чоловік представився представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив назвати паролі підтвердження, які надійшли з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для її перереєстрації, що вона і зробила. Після чого з її карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти на суму 5 000 грн., та № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на суму 77 840 грн.

Невстановлена особа своїми діями спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 82 840 грн..

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, заявою від 31.10.2024 р., протоколом допиту потерпілого віж 01.11.2024 р., інформацією про рух коштів та скріншотами листування.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 - 372 КПК України, суд -

ухвалив:

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000956 від 01.11.2024 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 30 жовтня 2024 року по 01 листопада 2024 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, за період часу починаючи з 30 жовтня 2024 року по 01 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1