Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000319 від 24.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

До початку судового засідання слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання, не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000319 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при проведенні перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 встановив факти численних порушень з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (раніше мало назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та умов укладеного з Банком договору, які детально описані у Довідці НБУ.

Між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було укладено: -Договір № 8/А2С/03-20 від 24.03.2020 про проведення розрахунків. До даного договору були укладені додатковий договір №1 від 05.06.2021, додатковий договір №2 від 28.10.2021, додаткова угода №3 від 20.04.2022.

За результатами аналізу документів та інформації у справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 встановив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » притаманні індикатори підозрілості фінансових операцій, які визначені у додатку 3 до Програми моніторингу фінансових операцій клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (затверджена рішенням Правління Банку (протокол №57 від 03.09.2020), а саме платежі клієнта - суб`єкта господарювання в призначеннях зазвичай не містять зрозумілої та чіткої мети (зокрема зазвичай містять лише посилання на номери контрактів або рахунків-фактур, не зазначаючи вид товару чи послуги).

Так, за результатами аналізу руху коштів за Рахунком 2650 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.02.2021 до 01.09.2022 виявлено здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансових операцій, призначення платежів яких не містять зрозумілої та чіткої мети, зокрема, містять лише посилання на номери договорів, не зазначаючи вид товару чи послуг а саме: з Рахунку 2650 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано коштів на загальну суму 1 392 958 963,08 грн. на рахунок НОМЕР_2 , відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з призначенням платежу «Поповнення клірингового рахунку згідно договору NПС-У-7/2018 від 14.06.2018 р., без ПДВ»; на Рахунок 2650 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зараховано кошти на загальну суму 5 191 380 702,91 грн, що надійшли з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з призначенням платежу «Перерахування коштів згідно реєстру згідно Договору N КІБ-А-15 від 10.03.2021 р....».

За результатами здійсненого аналізу щоквартальних оборотів за Рахунком 2650, встановлено, що в ІІ кварталі 2021 року обсяг фінансових операцій становить більше 1,2 млрд. грн та збільшився майже у 2 рази порівняно з І кварталом 2021 року (близько 620 млн грн). Фінансові операції клієнта є складними, незвично великими для його діяльності або не відповідають фінансовому стану.

Згідно умов Договору № 8/А2С/03-20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надаються в тому числі онлайн-послуги, яким притаманні високі ризики у легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму Водночас, послуги з переказу коштів, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також мають високі ризики їх використання з метою легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » структурує фінансові операції таким чином, щоб у Банку була відсутня інформація щодо контрагентів, змісту таких фінансових операцій та джерел походження коштів, зокрема, акумулює кошти на рахунках, відкритих в інших банках, або використовує сервіси Інтернет-еквайрингу інших банків, а потім частину перераховує, на рахунок в Банку для проведення фінансових операцій в рамках сервісу А2С.

Крім підозрілості фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_8 під час перевірки було встановлено прямі порушення законодавства та договору, а саме: проведення операцій з виплати електронного переказу, в якому відсутня повна інформація про ініціатора або отримувача; у банка відсутня інформація про платників як за операціями, що проводяться на користь клієнтів інших банків, так і за операціями на користь клієнтів банку; за результатами аналізу файлів за 2022 рік виявлено, що у наданих файлах відсутня передбачена статтею 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» інформація про платників (ініціаторів переказів).

Таким чином внаслідок протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », його службових, посадових осіб, було задано шкоду Банку у розмірі 12 924 394,50 гривень.

В рамках зазначеного кримінального провадження 03.09.2024 допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що за грошову винагороду в сумі 1500 гривень він 31.08.2023 придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому не маючи наміру вести господарську діяльність. Одночасно з придбанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.08.2023 він підписав документи щодо звільнення з посади тогочасного директора ОСОБА_6 , призначивши себе на посаду директора, та зміни назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також видів економічної діяльності товариства, без розуміння таких правочинів, а виключно за грошову винагороду. Жодних довіреностей на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не видавав та нікого не уповноважував.

Так, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що з метою уникнення відповідальності, в тому числі кримінальної, власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 31.08.2023 здійснили відчуження вказаної юридичної особи на користь підставної особи ОСОБА_5 .

Встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 (головуючий суддя - ОСОБА_9 ) перебувала справа № 320/12807/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до ІНФОРМАЦІЯ_12 про визнання протиправним та скасування рішення, за результатами розгляду якої 24.06.2024 винесено відповідне судове рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). На даний час вказане рішення оскаржено ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою витребування документів, які мають значення для кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Подільського районного суду від 26.07.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають значення для кримінального провадження.

Вказана ухвала скерована для виконання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак службовим особами зазначеного суб`єкта господарювання не надано органу досудового розслідування документи, зазначені в ухвалі слідчого судді.

З метою отримання відомостей, які мають значення для кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_13 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою ознайомлення з можливістю фотокопіювання зі справою №320/12807/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до ІНФОРМАЦІЯ_12 . В ході телефонної розмови працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено, що зазначена справа може бути надана на ознайомлення тільки на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на зазначене вище, з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до справи № 320/12807/23 за позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до ІНФОРМАЦІЯ_12 про визнання протиправним та скасування рішення, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості; довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть доводити обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000319 від 24.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000319 від 24.10.2023 - старшому слідчому слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів судової справи №320/12807/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до ІНФОРМАЦІЯ_12 про визнання протиправним та скасування рішення.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17.11.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/12939/24, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1