Справа № 750/8867/24
Провадження № 1-кс/750/4084/24
У Х В А Л А

09 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 20.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.09.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме:

- наявна інформація про те, чи дійсно подавалась заявка на отримання кредиту від імені гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , чи було оформлено кредит, чи виплачувалися грошові кошти на картку, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

- наявна інформація про те, чи дійсно подавалась заявка на отримання кредиту від імені гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , чи було оформлено кредит, чи виплачувалися грошові кошти на картку, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 20.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.06.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_15 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме остання, під приводом купівлі в мережі "Інстаграм" ноутбуку, у період часу з 31.05.2024 року по 11.06.2024 року перерахувала грошові кошти в сумі 27120 гривень на банківськи картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зі своєї банківської картки НОМЕР_7 . Однак грошові кошти заявниці не повернуті, ноутбук не отриманий.

Крім того, 03.08.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 яка просить вжити заходів до колишнього хлопця ОСОБА_16 , який в період часу з 14.05.2024 по 26.06.2024 оформив на її імя договори кредитування в кредитних установах Манівео, КредитКаса, Швидко Гроші, Кредит Плюс, Бізпозика, Алекскредит, Є гроші, Макскредит, Смартівей, Аванс кредит, Стра файнерс груп, Авіра груп, Просто позика, Клай інвест та інших, загльна сума оформлених кредитів становить 121194 гривні.

Також, до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 по факту шахрайський дій з боку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий 18.02.2024 зловживаючи довірою отримав доступ до мобільного телефону заявниці та в подальшому використовуючи анкетні данні заявниці, уклав фінансові договори з різними кредитними спілками на суму 170 тис. грн., що мало місце в м. Чернігів. Кошти перераховував на банківську картку НОМЕР_8 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , яка пояснила, що 30.04.2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення надійшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_17 ), який запропонував познайомитись. Того ж дня вони зустрілись та почали спілкуватись, даний чоловік представився, як ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та проживав в м. Чернігів, а саме ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через пару днів вони орендували квартиру на її ім`я за адресою АДРЕСА_2 та почали проживати разом. В той час, вона надала йому свої особисті данні, а саме пароль від мобільного телефону, паролі від мобільних застосунків в банку та від банківських карток, а також від мобільного застосунку «Дія».14.05.2024 року ОСОБА_18 попросив взяти в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мікрозайм у сумі 4200 грн., так як в нього були заблоковані всі банківські картки тому, що на нього було відкрите виконавче провадження. Також в нього є невідомий закордонний рахунок, який також заблокований, та на даний рахунок надходить грошові кошти, які він неофіційно заробляє з його слів в Європейській логістичній кампанії. Та ОСОБА_18 почав брати мікропозики в різних кредитних установах з метою розблокування закордонного рахунку. В кредитних установах він брав мікро кредити та перераховував їх на рахунок, який відкритий в букмекерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на її паспортні дані, та подальшу долю даних грошових коштів їй не відомо. ОСОБА_18 брав мікро кредити в таких кредитних установах, як: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 28.05.2024 на суму 5200 грн. (6050 грн. комісія); «КредитКаса» 28.05.2024 на суму 20000 грн. (1643,02 грн. комісія); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 28.05.2024 на суму 6000 грн. (2977,30 грн. комісія); «КредитПлюс» 16.06.2024 на суму 2000 грн. (450 грн. комісія); « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 15.05.2024 на суму 3000 грн. (525,15 грн. комісія); « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 12.06.2024 на суму 1000 грн. (955,5 грн. комісія); « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 17.05.2024 на суму 3000 грн. (990 грн. комісія); « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 278.05.2024 на суму 4950 грн. (2857,95 комісія); « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 15.05.2024 на суму 4000 грн.(загальна сума погашення станом на 02.08.2024 становить 5223,66 грн.) та 8000 грн. (загальна сума погашення станом на 02.08.2024 становить 10677,34 грн.); «Стра файненс груп» 31.05.2024 на суму 3000 грн. (1125 грн. комісія); « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 07.06.2024 два кредити на суму по 2000 грн. (540 грн комісія); 31.05.2024 на суму 4000 грн. ( 1519,98 грн. комісія); «Смартівей»07.06.2024 на суму 1560 грн. (583,44 грн. комісія); « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 26.05.2024 на суму 4000 грн.(48 грн. комісія); «Оптимальний кредит» 28.05.2024 на суму 6600 грн. (3267 грн. комісія); « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 28.05.2024 на суму 7000 грн. (1668,80 грн. комісія); « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 07.06.2024 на суму 2000 грн. (842 грн. комісія); «Просто позика» 10.06.2024 на суму 2250 грн. (948 грн. комісія); «Топ1» 24.06.2024 на суму 2000 грн. (60 грн. комісія); « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 30.05.2024 на суму 4000 грн.; Також банківську картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_9 вона відкрила на його прохання, а також має в користуванні банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_4 , які були прив`язані до його мобільного гаманця. З вищезазначених банківських карток вона здійснювала погашення кредитів в кредитних установах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , яка пояснила, що приблизно на початку січня 2024 року в мережі «Інстаграм» вона познайомилась з громадянином ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 .. При спілкуванні з ОСОБА_19 останній їй повідомив, що в нього маються певні труднощі фінансового характеру, у зв`язку з чим певні фінансові витрати вона взяла на себе. 16 лютого вона знову прибула до м. Чернігова, а саме до ОСОБА_18 , а 18 лютого їй повідомили, що її батько рахується безвісно зниклим під час виконання бойового завдання. В цей час ОСОБА_18 повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти і запропонував їй оформити, на себе мікрозайм, після чого грошові кошти він поверне наступного дня. Так як вона перебувала в стресовому стані оцінити правильно обстановку не змогла та погодилась на оформлення кредиту в «Кредит каса» на суму 9900 грн., котрі були зараховані на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_11 . Даний кредит оформлював ОСОБА_18 самостійно, так як він мав доступ до її телефону та за стосунку «Дія», маючи доступ до її онлайн банкінгу ОСОБА_18 надалі кошти перевів на рахунок НОМЕР_12 , який перебував в нього в користуванні. Наступного дня ОСОБА_18 гроші не повернув, але обіцяв, що йому мають зайти найближчим часом грошові кошти, у вигляді заробітку, після чого він поверне борг. Приблизно в останніх числах лютого місяця їй зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що в нього є можливість, закрити заборгованість для чого на її номер буде відправлено пароль, в свою чергу котрий вона має йому повідомити. Після чого як вона йому надала даний код ОСОБА_18 сказав, що дану заборгованість він закрив. Надалі в середині березня їй зателефонував ОСОБА_20 , який повідомив, що її кредитна історія викликала в нього занепокоєння, проте вона здивувалась оскільки, жодних кредитів, окрім вказаного, вона не оформлювала, так ОСОБА_20 повідомив сайт на котрому вона може ознайомитись зі своєю кредитною історією та при вивченні вказаної інформації вона виявила, що на неї оформлено 15 мікрозаймів, 2 з яких є кредитний договір відкритий 21.02.2024 на суму 14300 грн та 18.02.2024 на суму 9900 грн. в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дана інформація підтверджується і кредитним звітом на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з ІНФОРМАЦІЯ_22 .

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про захист персональних даних», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме:

- наявна інформація про те, чи дійсно подавалась заявка на отримання кредиту від імені гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , чи було оформлено кредит, чи виплачувалися грошові кошти на картку, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

- наявна інформація про те, чи дійсно подавалась заявка на отримання кредиту від імені гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , чи було оформлено кредит, чи виплачувалися грошові кошти на картку, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

Строк дії ухвали встановити до 09 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21