печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000395 від 10.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що внаслідок невиконання або неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , її органів та установ своїх службових обов`язків щодо необхідності забезпечення передачу в оренду комунального майна - частини реконструйованого і збудованого ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено тяжкі наслідки державним та громадським інтересам у вигляді недоотримання бюджетом м. Одеси понад 337,9 млн грн орендної плати, а службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприяння інших невстановлених службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування здійснюється заволодіння вищевказаними грошовими коштами.

Зокрема, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_4 ревізією бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 (бюджету міста Одеси) в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 встановлено факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в частині не забезпечення передачі в оренду збудованих та реконструйованих каналізаційної насосної станції № 6Б (далі - КНС № 6Б ) та каналізаційної насосної станції № 7А (далі - КНС № 7А ), тунелю глибинного залягання та напірного колектору, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) для надання послуг з водопостачання та водовідведення, що призвело до недоотримання доходів бюджетом громади (бюджетом міста), за ревізійний період, на загальну суму 337 947, 19 тис грн.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2003 № 2038-ХХІV «Про затвердження проекту договору оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) укладено договір оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 17.12.2003, з терміном дії з 01.01.2004 по 31.12.2052.

З метою проведення проєктних та будівельних робіт з реконструкції магістральної частини системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_10 в рамках проєкту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 16.02.2012 № 54 «Про призначення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » замовником з проєктування та проведення робіт з реконструкції магістральної частини системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_10 в рамках проекту « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 21.06.2012 № 244 «Про визначення КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » балансоутримувачем нежитлової будівлі КНС № 6Б та незавершених будівництвом інженерних споруд: стволу № 2 та каналізаційного колектора глибокого залягання». Також ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті рішення від 18.06.2013 № 3519-VI «Про надання згоди на виключення будівлі КНС № 6Б із орендованого майна ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на списання з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » основних засобів» та від 18.07.2013 № 3669-VI «Про надання згоди на виключення об`єктів незавершеного будівництва тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання та технологічного вентиляційного оглядового колодязя стволу № 2 із орендованого майна ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою реалізації Одеського субкомпоненту проекту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за рахунок позики ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_13), отриманої відповідно до Угоди про позику між Україною та ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.05.2008 № 4869-UA (Угода ратифіковано Законом України від 24.09.2008 № 592-VI) були збудовані та реконструйовані об`єкти магістральної частини водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема КНС № 6Б , КНС № 7А, тунель глибинного залягання, напірний колектор.

Так, на виконання угод про субкредитування від 10.12.2007 №28000-04/206 та від 28.10.2009 №28010-02/116, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », останнім отримано коштів субкредиту в сумі 34 871,36 тис доларів США та 10137,0 тис доларів США, загалом на 45 008,36 тис доларів США.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) укладено договір від 20.11.2014 (з урахуванням змін внесених додатковою угодою від 26.08.2015 №1) по виконанню робіт з технічного обслуговування, предметом якого є зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) виконувати роботи, пов`язані з технічним обслуговуванням закінчених будівництвом та введених в експлуатацію у встановленому порядку об`єктів - каналізаційно-насосних станцій а саме: КНС №6 Б, КНС №7 А, тунель глибинного залягання, напірний колектор, що є складовими «Магістральної частини системи водовідведення південного басейну каналізування м. Одеси» та зобов`язання КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » прийняти і оплатити виконані роботи». Разом з тим розрахунки за вказаним договором сторонами не проводились.

Охорону, експлуатацію КНС № 6Б , КНС № 7А , тунелі глибинного залягання, напірного колектору, вартість яких істотно зросла після вкладених у їх реконструкцію та будівництво грошових коштів Міжнародного банку реконструкції і розвитку, здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі своєї філії з 20.11.2014 на безоплатній основі, без укладання договору оренди.

Тобто через неналежне виконання службовими особам ІНФОРМАЦІЯ_16 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_17 № 4368-VII, № 988-VIІI, незабезпечення Радою та Департаментом комунальної власності передачі в оренду збудованих та реконструйованих КНС №6Б, КНС №7А, тунелю глибинного залягання, напірного колектору, вартістю 734691,0 тис. грн (станом на 31.12.2019), які в порушення вимогч. 2 ст. 9 Закону України від 03.10.2019 №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», п. 2 Методики №4214 та Додатку №1 «Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальної власності територіальної громади міста Одеси» до Методики №4214, безоплатно (без укладання Радою договору оренди) використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для надання послуг з водопостачання та водовідведення, що призвело до недотримання доходів бюджетом громади (бюджетом міста), за ревізійний період, на загальну суму 337947,19 тис. грн (2020 рік - 74827,84 тис. грн, 2021 рік - 81832,2 тис. грн, 2022 рік - 98348,18 тис. грн та січень-вересень 2023 року - 82938,97 тис. грн) та нанесення йому матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму, що становить тяжкі наслідки відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий та представник володільця майне не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000395 від 10.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, які приймались уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її департаментами з питань передачі ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду, зокрема рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про намір передачі ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду та включення його до переліку майна комунальної власності відповідного типу, яке планується передати в оренду, звіт про незалежну оцінку ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка визначає вартість об`єкта оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи за результатами проведення аукціону (заяв на участь в аукціоні, рішення щодо проведення аукціону, відомості щодо сплати, повернення гарантійних, реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні, протоколу про результати аукціону тощо);

заяв (звернень), разом із переліком документів, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її департаментів щодо передачі ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду;

рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2003 № 2038-ХХІV «Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколу сесії на якій приймалось відповідне рішення та результати поіменного голосування;

договору оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 17.12.2003, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Орендар), з усіма змінами та доповненнями;

рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження договору про внесення змін до договору оренди, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2003р. № 2038-IV «Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про внесення на розгляд проекту таких рішень, протоколу сесії на якій приймалось відповідні рішення та результати поіменного голосування;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.06.2013 №3519-VI «Про надання згоди на виключення будівлі КНС № 6Б із орендованого майна ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на списання з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » основних засобів», протоколу сесії на якій приймалось відповідне рішення та результати поіменного голосування, листування департаментів ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяви, звернення та інші документи, які стали підставою прийняття відповідного рішення;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.07.2013 № 3669-VI «Про надання згоди на виключення об`єктів незавершеного будівництва тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання та технологічного вентиляційного оглядового колодязя стволу № 2 із орендованого майна ЦМК комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколу сесії на якій приймалось відповідне рішення та результати поіменного голосування, листування департаментів ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяви, звернення та інші документи, які стали підставою прийняття відповідного рішення;

документів, що визначають склад ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також приналежність збудованих та реконструйованих КНС № 6Б, КНС № 7А , тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірного колектору від КНС-7А до КНС-6А до складу ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.10.2014 № 5578-VI «Про погодження пропозиції передачі частини магістральної системи водовідведення у концесію», протоколу сесії на якій приймалось відповідне рішення та результати поіменного голосування;

документів щодо здійснення організаційно-технічної підготовки об`єкту до передачі у концесію, яка згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.10.2014 № 5578-VI доручена ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_16 (документи щодо проведення інвентаризації та розроблення конкурсної документації, документи щодо підготовки технічної та будівельної документації);

документів, які видавалися ІНФОРМАЦІЯ_18 комплексу під час вжиття заходів щодо контролю за виконанням рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.10.2014 № 5578-VI «Про погодження пропозиції передачі частини магістральної системи водовідведення у концесію»;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.11.2017 № 2603-VII «Про погодження продовження строку здійснення організаційно-технічної підготовки частини магістральної системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_10 до передачі в концесію», протоколу сесії на якій приймалось відповідне рішення та результати поіменного голосування, листування департаментів ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяви, звернення та інші документи, які стали підставою прийняття відповідного рішення;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.03.2019 № 4368-VII «Про погодження пропозиції передачі частини магістральної системи водовідведення Південного басейну каналізування м. Одеси в оренду», протоколу сесії на якій приймалось відповідне рішення та результати поіменного голосування;

документів щодо здійснення організаційно-технічної підготовки об`єкту до передачі у концесію, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.03.2019 № 4368-VII доручено ІНФОРМАЦІЯ_16 (проведення інвентаризації, розроблення конкурсної документації, підготовка технічної та будівельної документації);

документів щодо проведення незалежної оцінки об`єктів, які входять до частини магістральної системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_10 , яку планувалось передати у концесію (КНС № 6Б, КНС № 7А, тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірного колектору від КНС-7А до КНС-6А до складу ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), забезпечення проведення якої, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.03.2019 № 4368-VII, доручено ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.09.2022 № 988-VIІI «Про погодження продовження строку організаційно-технічної підготовки частини магістральної системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_10 до передачі в оренду», протоколу сесії на якій приймалось відповідне рішення та результати поіменного голосування, листування департаментів ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяви, звернення та інші документи, які стали підставою прийняття відповідного рішення;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2023 № 1656-VIІI «Про погодження продовження строку організаційно-технічної підготовки частини магістральної системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_10 до передачі в оренду», протоколу сесії на якій приймалось відповідне рішення та результати поіменного голосування, листування департаментів ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяви, звернення та інші документи, які стали підставою прийняття відповідного рішення;

листування ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_20 щодо погодження оцінки вартості об`єкту та конкурсної документації, разом із повним переліком документів, які надсилались ІНФОРМАЦІЯ_20 для погодження ІНФОРМАЦІЯ_16 (щодо отримання в оренду об`єктів у сфері водовідведення, частини магістральної системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_10 , що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси);

листування ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо приналежності збудованих та реконструйованих КНС № 6Б, КНС № 7А , тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірного колектору від КНС-7А до КНС-6А до складу ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших питань, які виникли у процесі підготовки до передачі вказаних об`єктів у концесію;

документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендної плати за договором оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 17.12.2003, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_9 (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Орендар);

рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких Департамент комунальної власності уповноважено виступати орендодавцем щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу та перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси;

положень, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, наказів на призначення, якими визначено повноваження (обов`язки) ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів, які визначають склад та повноваження посадових осіб

ІНФОРМАЦІЯ_22 від 21.07.2007 № 2108, від 09.04.2009 № 4137, від 07.07.2009 № 4430, від 19.02.2013 № 2804, від 24.12.2014 № 6021, від 29.04.2011 № 726, від 10.06.2015 № 6716, від 03.02.2016 № 286, від 03.02.2016 № 287, від 27.04.2016 № 610, від 03.02.2016 № 288, від 07.12.2016 № 1355, від 08.02.2017 № 1623, від 29.10.2014 № 5577, від 27.04.2016 № 609, від 18.07.2018 № 3478, від 21.03.2018 № 3060, від 31.10.2018 № 3832, від 20.03.2019 № 4370, від 24.04.2019 № 4548, від 31.07.2019 № 4892, від 18.09.2019 № 5090, від 18.09.2019 № 5089, якими додатково передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , протокол сесії, на якій приймалось відповідне рішення та результати поіменного голосування, листування департаментів ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяви, звернення та інші документи, які стали підставою прийняття відповідного рішення, у випадку передачі вказаних у рішеннях об`єктів, шляхом проведення аукціону, документи про намір передачі об`єктів водопровідно-каналізаційного господарства комунальної власності територіальної громади м. Одеси в оренду та включення його до переліку майна комунальної власності відповідного типу, яке планується передати в оренду, звіт про незалежну оцінку такого майна, документи за результатами проведення аукціону (заяв на участь в аукціоні, рішення щодо проведення аукціону, відомості щодо сплати, повернення гарантійних, реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні, протоколу про результати аукціону, договорів, тощо);

рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , її органів, службових осіб, рішення органів державної влади, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 , її органів, службових осіб щодо отримання, виконання, звітування щодо використання в рамках виділених Міжнародним банком реконструкції та розвитку грошових (кредитних) коштів, які залучались для реконструкції та будівництва частини ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернення вказаного Банку, органів державної влади, службових осіб до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу отримання, виконання, звітування щодо використання вказаних коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1