Справа № 461/8544/24
Провадження № 1-кс/461/6453/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.10.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001069 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 :

-належним чином засвідчених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) керівників вказаної юридичної особи в період часу з 01.01.2020, документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання будівельних робіт по об?єктах «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Хоружинської у м. Винники», «Капітальний ремонт системо водопостачання по вул. Піддубного у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Кривоноса у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Лєрмонтова у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Богуна у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Гагаріна у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. 500-річчя Січі у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. Яворницького у м. Винники», «Капітальний ремонт каналізаційної мережі та водопроводу по вул. Коперника у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт дороги по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. Шашкевича у м. Винники»;

-оригінали договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020, додатки до них (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг) та додаткові угоди;

-оригінали договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020;

-оригінали звітної документації щодо здійснення будівельних робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, а також інші необхідні документи визначені вказаним договором) та їх коригування за результатами виконання договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020;

-оригінали договорів щодо здійснення перевірок об?єктів будівництва, проведення нарад щодо організації та здійснення робіт по об`єктах «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Хоружинської у м. Винники», «Капітальний ремонт системо водопостачання по вул. Піддубного у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Кривоноса у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Лєрмонтова у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Богуна у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Гагаріна у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. 500-річчя Січі у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. Яворницького у м. Винники», «Капітальний ремонт каналізаційної мережі та водопроводу по вул. Коперника у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт дороги по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. Шашкевича у м. Винники»;

-оригінали договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення будівельних робіт на вказаних об?єктах (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики) за результатами виконання договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту розтрати бюджетних коштів шляхом складання завідомо підроблених актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), на підставі яких відбувалось перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок підрядника.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_5 (далі - Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 (далі - Підрядник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на даний час назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), укладено наступні договори: №150420-1 від 16.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Хоружинської у м. Винники», вартість робіт становить 1 352 218,46 грн.; №150420-2 від 16.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системо водопостачання по АДРЕСА_3 », вартість робіт становить 752 812,96 грн.; №150420-5 від 16.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Кривоноса у м. Винники», вартість робіт становить 681 017,52 грн.; №150420-6 від 16.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Лєрмонтова у м. Винники», вартість робіт становить 685 800,38 грн.; №160420-2 від 17.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Богуна у м. Винники», вартість робіт становить 539 277,83 грн.; №160420-3 від 17.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Гагаріна у м. Винники», вартість робіт становить 1 340 998,40 грн.; №160420-8 від 17.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво побутової каналізації по вул. 500-річчя Січі у м. Винники», вартість робіт становить 675 150,60 грн.; №160420-9 від 17.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво побутової каналізації по вул. Яворницького у м. Винники», вартість робіт становить 777 952,92 грн.; №160420-11 від 17.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт каналізаційної мережі та водопроводу по вул. Коперника у м. Винники», вартість робіт становить 1 348 371,49 грн.; №17/11-7 від 17.11.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Шашкевича у м. Винники», вартість робіт становить 259 278,92 грн.; №17/11-8 від 17.11.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Шашкевича у м. Винники», вартість робіт становить 769 689,25 грн.; №18/12-6 від 18.12.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. Шашкевича у м. Винники», вартість робіт становить 196 215,89 грн.

Як вбачається з рапорту працівника УСР у Львівській області ДСР НП України, ним в ході опрацювання тендерної документації та проведеним візуальним оглядом виконаних будівельних робіт встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який утворений внаслідок припинення ІНФОРМАЦІЯ_6 та приєднання її до ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування: АДРЕСА_4 на підставі ухвали ЛМР від 29.12.2020 №7 «Про припинення місцевих рад шляхом приєднання до ЛМР»), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на даний час назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») могли привласнити бюджетні кошти, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості, найменування матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) керівників вказаної юридичної особи в період часу з 01.01.2020, документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання будівельних робіт по об?єктах «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Хоружинської у м. Винники», «Капітальний ремонт системо водопостачання по вул. Піддубного у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Кривоноса у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Лєрмонтова у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Богуна у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Гагаріна у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. 500-річчя Січі у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. Яворницького у м. Винники», «Капітальний ремонт каналізаційної мережі та водопроводу по вул. Коперника у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт дороги по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. Шашкевича у м. Винники»;

-оригінали договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020, додатки до них (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг) та додаткові угоди;

-оригінали договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020;

-оригінали звітної документації щодо здійснення будівельних робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, а також інші необхідні документи визначені вказаним договором) та їх коригування за результатами виконання договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020;

-оригінали договорів щодо здійснення перевірок об?єктів будівництва, проведення нарад щодо організації та здійснення робіт по об`єктах «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Хоружинської у м. Винники», «Капітальний ремонт системо водопостачання по вул. Піддубного у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Кривоноса у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Лєрмонтова у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Богуна у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Гагаріна у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. 500-річчя Січі у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. Яворницького у м. Винники», «Капітальний ремонт каналізаційної мережі та водопроводу по вул. Коперника у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт дороги по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. Шашкевича у м. Винники»;

-оригінали договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення будівельних робіт на вказаних об?єктах (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики) за результатами виконання договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту розтрати бюджетних коштів шляхом складання завідомо підроблених актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), на підставі яких відбувалось перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок підрядника.

Слідчий зазначає, що вказані документи містять відомості про обставини виконання робіт по об`єктах «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Хоружинської у м. Винники», «Капітальний ремонт системо водопостачання по вул. Піддубного у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Кривоноса у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Лєрмонтова у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Богуна у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Гагаріна у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. 500-річчя Січі у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. Яворницького у м. Винники», «Капітальний ремонт каналізаційної мережі та водопроводу по вул. Коперника у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт дороги по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. Шашкевича у м. Винники» та відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також про обставини, які дають підстави відносити таких осіб до категорії службових осіб, в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП України у Львівській області, групи слідчих у кримінальному провадженні №0001069 від 14.10.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 :

-належним чином засвідчених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) керівників вказаної юридичної особи в період часу з 01.01.2020, документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання будівельних робіт по об?єктах «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Хоружинської у м. Винники», «Капітальний ремонт системо водопостачання по вул. Піддубного у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Кривоноса у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Лєрмонтова у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Богуна у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Гагаріна у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. 500-річчя Січі у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. Яворницького у м. Винники», «Капітальний ремонт каналізаційної мережі та водопроводу по вул. Коперника у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт дороги по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. Шашкевича у м. Винники»;

-оригінали договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020, додатки до них (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг) та додаткові угоди;

-оригінали договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020;

-оригінали звітної документації щодо здійснення будівельних робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, а також інші необхідні документи визначені вказаним договором) та їх коригування за результатами виконання договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020;

-оригінали договорів щодо здійснення перевірок об?єктів будівництва, проведення нарад щодо організації та здійснення робіт по об`єктах «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Хоружинської у м. Винники», «Капітальний ремонт системо водопостачання по вул. Піддубного у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Кривоноса у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Лєрмонтова у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Богуна у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Гагаріна у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. 500-річчя Січі у м. Винники», «Будівництво побутової каналізації по вул. Яворницького у м. Винники», «Капітальний ремонт каналізаційної мережі та водопроводу по вул. Коперника у м. Винники», «Капітальний ремонт побутової каналізації по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт дороги по вул. Шашкевича у м. Винники», «Капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. Шашкевича у м. Винники»;

-оригінали договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення будівельних робіт на вказаних об?єктах (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики) за результатами виконання договорів №150420-1 від 16.04.2020, №150420-2 від 16.04.2020, №150420-5 від 16.04.2020, №150420-6 від 16.04.2020, №160420-2 від 17.04.2020, №160420-3 від 17.04.2020, №160420-8 від 17.04.2020, №160420-9 від 17.04.2020, №160420-11 від 17.04.2020, №17/11-7 від 17.11.2020, №17/11-8 від 17.11.2020, №18/12-6 від 18.12.2020.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17