печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000417 від 21.02.2024 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000417 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група осіб, яка здійснює підготовку, тобто пристосування засобів і знарядь, підшукування співучасників, а також інше умисне створення умов для вчинення умисного знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчий зазначив, що під час документування діяльності причетних осіб установлено, що група осіб, з метою отримання грошових коштів для фінансування злочинної діяльності організованої групи налагодила схему збуту підроблених посвідчень водіїв та офіційних документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями, а також виготовлення підроблених бланків підприємств, установ, організацій.

Збут підроблених посвідчень водіїв здійснювався шляхом їх відправки через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адреси покупців, які відкликалися на рекламу в Інтернет-мережі, зокрема в Instagram.

Покупець, при отриманні відправлення, здійснював його огляд та у випадку, якщо все йому підходить, влаштовує вигляд підробленого документа, здійснює оплату доставки та сплачує вартість посилки, середня ціна якої складає 10 000 гривень.

Надалі, кошти, які надходять за посилку, потрапляють на рахунки, які перебувають під контролем учасників організованої групи, звідки виводяться в готівку та розподіляються серед учасників організованої групи.

У разі, якщо покупця не влаштовує отриманий підроблений документ, останній відмовляється від його отримання та здійснює зворотне відправлення, однак, учасники організованої групи такі посилки не забирають, тому поштовий оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в силу своїх нормативних актів, які регламентують порядок надання послу, здійснює їх знищення.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000417, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

- банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » руху грошових коштів по ним за період з моменту відкриття рахунків по 13.06.2024 наступних осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ з рахунків указаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по 13.06.2024;

- фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматі/терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , 09.05.2024 у період часу з 10 год. 45 хв. по 10 год. 55 хв.;

- матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках указаних вище осіб;

- відомості про відкриття, користування банківськими сейфами, ячейками вище вказаними особами;

- відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період

з 01.01.2022 по 13.06.2024 указаними особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26988/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1