Провадження № 1-кс/686/9164/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000030 від 04.07.2024 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні за №0000028 від 26.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2024 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи, що в країні діє воєнний стан, який введений на території України указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», та який продовжено згідно Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 271/2024 від 06 травня 2024 року затвердженого Законом України № 3684-IX від 08 травня 2024 року, відповідно до якого строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 14 травня 2024 року строком на 90 діб, представляючись працівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 , фактично не володіючи відповідним майном, в той час коли потерпілий перебував на території м.Хмельницького, під час телефонної розмови, запропонувала йому придбати ввезені у якості гуманітарної допомоги зі Сполученого Королівства Великої Британії автомобілі.

Після цього, діючи, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, упродовж червня-липня 2024 року, передали ОСОБА_6 для демонстрації потерпілому ОСОБА_7 ввезені в якості гуманітарної допомоги автомобілі, а саме: «Mitsubishi», моделі «KN421», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_3 , «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 та автомобіль марки «Land Rover», моделі «Freelander», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код: НОМЕР_7 , а також реєстраційні документи, що дають право використовувати вказані автомобілі.

У свою чергу ОСОБА_6 , виконуючи попередньо узгоджений із невстановленими особами план злочинних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що вказані вище автомобілі є гуманітарною допомогою, яка ввезена на територію України для подальшої передачі Збройним Силам України та продаж якої заборонено, в липні 2024 року, під час телефонної розмови із ОСОБА_7 , запропонувала потерпілому їх придбати за 15000 доларів США.

При цьому, ОСОБА_6 , з метою створення видимості здійснення справжнього правочину, запевнила ОСОБА_7 , що вона нібито є працівником благодійного фонду, має відповідну печатку благодійної організації та можливість офіційного переоформлення автомобілів з балансу благодійного фонду на військовослужбовця або військовий підрозділ по акту безоплатного приймання-передачі автомобілів і таким чином, шляхом обману, не маючи реальної можливості здійснити продаж автомобілів «Mitsubishi», моделі «KN421», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_3 , «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 та автомобіль марки «Land Rover», моделі «Freelander», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код: НОМЕР_7 , умовила потерпілого придбати їх за 15000 доларів США.

В подальшому, 24.08.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні зали ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного із невстановленими особами умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 , отримала від нього 15000 доларів США купюрами по 100 доларів, що становить, згідно курсу НБУ на 24.08.2024 619 321,5 гривень та є великим розміром, і таким чином виконала усі дії які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, що не залежали від її волі, оскільки відразу після передачі грошові кошти були вилучені працівниками поліції.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка члена Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , щодо ввезення на територію України, отримання та постановки на облік автомобільних транспортних засобів, а саме: автомобіль марки «Mitsubishi», моделі «KN421», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_3 та автомобіль марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 .

В ході проведення допиту останній повідомив, що вказані авто після завезення їх на територію України були передані військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_9 . Задля підтвердження власних показів, ОСОБА_8 надав копії актів приймання-передачі вище описаний транспортних засобів, військового квитка на ім`я ОСОБА_9 , довідки форми 5 ОСОБА_9 та протоколу №1 загальних зборів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, під час досудового розслідування, здійсненні заходи щодо допиту військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_9 , який 12.02.2024 та 17.04.2024, відповідно до актів прийому-передачі отримав від Голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 автомобільні транспортні засоби марки Mercedes-Benz Sprinter Ambulance (з номернимзнаком RX06LWS) та Mitsubishi Shogun Sport (номерний знак НОМЕР_2 ), що ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги.

В ході телефонної бесіди встановлено, що ОСОБА_9 наразі проходить військову службу на східній території України та фізично не може бути допитаний в якості свідка по фактах отримання вищевказаних автомобілів.

Разом з тим, на задані питання щодо обставин отримання таких автомобілів останній повідомив, що не володіє будь-якою інформацією щодо вказаних автомобілів, будь-яких актів прийому-передачі на зазначені авто не підписував, ксерокопії особистого військового квитка не здійснював та нікому не передавав.

З метою підтвердження або спростування належності підписів ОСОБА_9 у актах приймання-передачі від 17.04.2024 та 12.02.2024виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних актів відповідно до яких ОСОБА_9 отримав від Голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 автомобільні транспортні засоби марки Mercedes-Benz Sprinter Ambulance (номерний знак НОМЕР_4 ) та Mitsubishi Shogun Sport (номерний знак НОМЕР_2 ), що ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги, які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судової експертизи, зокрема, судово-почеркознавчої експертизи, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема, до: актів приймання-передачі від 17.04.2024 та 12.02.2024, відповідно до яких ОСОБА_9 отримав від Голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 автомобільні транспортні засоби марки Mercedes-Benz Sprinter Ambulance (номерний знак НОМЕР_4 ) та Mitsubishi Shogun Sport (номерний знак НОМЕР_2 ), що ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги.

Службовим та посадовим особам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 02 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя