Справа № 585/2143/24
Номер провадження 1-кс/585/1282/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

12.08.2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000418 від 05.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 04.05.2024 року близько 19 год. 17 хв. виявила крадіжку грошових коштів зі своїх банківських карток зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, на загальну суму 9000 грн. Встановлено, що ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківські картки, відкриті на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 10.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківських карток, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В ході чого було встановлено, що грошові кошти в сумі 9000 грн. з банківської картки ОСОБА_4 було переведено 04.05.2024 на картку № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по банківські карті № НОМЕР_3 , відкритої у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 9000 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Безпосередньо при отриманні вказаного тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю будуть встановлені всі дані власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також буде встановлено подальший рух грошових коштів, зняти у потерпілої. При встановленні всіх даних це дасть можливість слідству встановити особу винного.За результатами вилучення вище вказаної інформації, вона може бути використана як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо особи, на банківську карту якого було переведено викрадені грошові кошти. Разом з тим, порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. У зв`язку з чим, неможливо такі документи вилучити в інший спосіб та неможливо в інший спосіб та інших джерел отримати відомості про такі фінансові операції (розрахунки).

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, прослідити рух коштів по банківській картці та встановити винних осіб.

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_3 ; - інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 місцях їх переведення в готівку з 03.05.2024 по час винесення ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; - інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; - інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ; - інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_3 . Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000418 від 05.05.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , місцях їх переведення в готівку з 03.05.2024 по час винесення ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1