Справа № 761/5424/24
Провадження № 1-кс/761/4137/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000121 відомості відносно якого 29.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000121, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, які за попередньою змовою між собою вчиняють шахрайські дії, направлені на заволодіння чужим майном, використовуючи при цьому заздалегідь підроблені документи, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна. Допитано в якості свідка оперуповноваженого УСР в місті Києві ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 , який повідомив про те, що під час супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено причетність групи осіб, які за попередньою змовою, діючи умисно, з метою особистого збагачення, створили злочинну організацію, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з шахрайськими діями на території України. Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення встановлено, що особи займаються шахрайськими діями, а саме підшукують осіб похилого віку, в яких є нерухоме майно та використовуючи заздалегідь підроблені документи звертаються до приватних нотаріусів для видачі довіреностей на право здійснювати переоформлення зазначеного нерухомого майна та в подальшому розпоряджатися майном, в тому числі здійснювати його продаж, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна. Під час перевірки встановлено коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Також встановлено об`єкти нерухомого майна, а саме: 27.10.2023 квартира АДРЕСА_1 ; Відомості про довіреність: Дата посвідчення: 27.10.2023, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2716, Довіреність посвідчено: м. Київ, Київський міський, ОСОБА_6 (8903), Контактні дані: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Бланки: НОМЕР_1 . У вчиненні даного шахрайства приймали участь: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 ; 03.11.2023 Земельна ділянка :75:800:0012); Відомості про довіреність:Дата посвідчення: 03.11.2023, Номер у реєстрі нотаріальних дій: 1467,Довіреність посвідчено: м. Київ, Київський міський, ОСОБА_11 (8809), Контактні дані: АДРЕСА_3 , Бланки: НСР 533202 У вчиненні даного шахрайства приймали участь: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ; 21.11.2023 Квартира АДРЕСА_4 Відомості про довіреність: Дата посвідчення: 21.11.2023, Номер у реєстрі нотаріальних дій: 2006, Довіреність посвідчено: м. Київ, Київський міський, ОСОБА_13 (4084), Контактні дані: АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Бланки: НСР 197916. У вчиненні даного шахрайства приймали участь: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 ; 18.12.2023 Квартира АДРЕСА_6 . Відомості про довіреність: Дата посвідчення: 18.12.2023, Номер у реєстрі нотаріальних дій: 2359, Довіреність посвідчено: м. Київ, Київський міський, ОСОБА_6 (8903), Контактні дані: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Бланки: НСН 660326. У вчиненні даного шахрайства приймали участь: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно вилучити оригінали наступних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригінал довіреності від 21.11.2023, номер в реєстрі нотаріальних дій: 2006, яка видана на ім`я ОСОБА_16 (видавник ОСОБА_17 ) щодо представництва інтересів з питань продажу 1/3 (однієї третьої) частини належної на праві приватної власності квартири АДРЕСА_7 , з правом підписання попереднього договору купівлі-продажу (договору авансу, завдатку) та основного договору купівлі-продажу 1/3 частки квартири, за ціну і на умовах, попередньо між ними обумовлених, а також оригіналів інших документів, що стосуються даного правочину, зокрема (заяви сторін, копії паспортів та інн сторін, довідки, і т.д.).

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 , капітан поліції ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувало кримінальне провадження, внесене 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000121, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що об`єкти нерухомості шахрайських дій відчужувались з використанням заздалегідь підроблених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

При цьому, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення оригіналу довіреності, з огляду на те, що остання є предметом дослідження призначеної у кримінальному провадженні 09.02.2024 р. почеркознавчої експертизи.

З іншого боку слідчим не доведено необхідність вилучення інших документів, зазначених у клопотанні, а тому доступ до них надається з можливістю зробити копії.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_20 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_23 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_24 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-довіреності від 21.11.2023, номер в реєстрі нотаріальних дій: 2006, яка видана на ім`я ОСОБА_16 (видавник ОСОБА_17 ) щодо представництва інтересів з питань продажу 1/3 (однієї третьої) частини належної на праві приватної власності квартири АДРЕСА_7 , з правом підписання попереднього договору купівлі-продажу (договору авансу, завдатку) та основного договору купівлі-продажу 1/3 частки квартири, за ціну і на умовах, попередньо між ними обумовлених з можливістю її вилучення;

-документів, що стосуються даного правочину, зокрема (заяви сторін, копії паспортів та інн сторін, довідки, і т.д.) з можливістю зробити копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити ПНКМНО ОСОБА_13 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: