У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2024 р. с-ще Тиврів 145/903/23

1-кс/145/426/2024

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.05.2023 до нього на мобільний номер НОМЕР_1 , з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статті, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що нібито з його карткового рахунку зловмисники намагаються викрасти грошові кошти, шляхом обману, під приводом заблокування картки, спонукала ОСОБА_5 провести верифікацію по вказаній картці через власний мобільний номер, за наслідком чого, з рахунків ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) були зняті кошти в сумі 28 000 грн. та з рахунку НОМЕР_5 (номери двох карток не пам`ятає) були зняті грошові кошти в сумі 28 000 грн. та 8 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що належні ОСОБА_5 грошові кошти переказані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним тимчасовим доступом до даного рахунку було вилучено інформацію щодо руху коштів, яку у подальшому було направлено для аналізу до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Здійсненими заходами працівниками управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , після надходження з карткових рахунків потерпілого ОСОБА_5 , були переказані 29.05.2023 на особовий рахунок НОМЕР_7 банківської установи (емітента) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Здійсненими заходами працівниками управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області встановлено, що грошові кошти в сумі 69000 гривень з особового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , були переказані на рахунок НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 69000 грн., який належить ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація по операціях щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вищевказаними ідентифікаторами переказів грошових коштів.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведені по даному рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаними ідентифікаторами транзакцій можуть допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Доводи клопотання підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.

Також встановлено, що відшукувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області-начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та містить охоронювану законом таємницю, а саме щодо особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_8 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок, на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) із зазначенням ІР-адреси та номера мобільного телефону, який підв`язаний до даного рахунку (рахунків) за період часу 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 28.10.2024.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1