Справа № 473/6588/23
Номер провадження 1-кс/473/1441/2024
У Х В А Л А

іменем України

"30" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000277 від 13.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000277 від 13.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 12.11.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.11.2023 року на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшовши оголошення про оренду квартири та зв`язавшись з орендодавцем по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , домовилась про оренду житла та в якості оплати першого і останнього місяця проживання за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснила переказ грошових коштів в сумі 9600 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого, 12.11.2023 року здійснила ще один переказ в сумі 600 грн. для складання договору оренди, але в призначений час орендодавець не з`явився та мобільний телефон вимкнений.

В ході розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 11.11.2023 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила оголошення про оренду двокімнатної квартири та зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на сайті. В ході розмови з невідомою особою ОСОБА_4 домовлялась про те, що вона здійснить оплату першою і останнього місяця за оренду житла та 12.11.2023 року о 10 годині вказана особа віддасть їй ключі від квартири. Далі, в месенджері «Вайбер» продовжили спілкування та вказана особа надіслала ОСОБА_5 фото паспорта на ім`я ОСОБА_6 та надіслав номер банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та заявниця здійснила переказ грошових коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 3600 грн. та надіслала в повідомлення скріншот. Далі 12.11.2023 року близько 09:30 год. вказана особа зателефонувала та повідомила, що близько 11 год. прибуде до будинку за адресою: АДРЕСА_1 та віддасть ключі від квартири. Крім цього вказана особа повідомила, що буде складати договір та він знаходиться у нотаріуса та йому необхідно ще гроші в сумі 4800 грн., проте ОСОБА_4 зазначила, що грошових коштів у неї не має, а є тільки 600 грн. та чоловік зазначив, щоб надіслала гроші, що і зробила заявниця. В подальшому, після переказу коштів телефон продавця не відповідав та грошові кошти не повернули.

В клопотанні дізнавач вказав, що проведено виїмку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала кошти в сумі 9600 грн. та 600 грн., належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 . Крім цього встановлено, що після того як особа в користуванні якої знаходиться вищезазначена банківська картка отримала грошові кошти в сумі 9600 грн., та 600 грн., вона одразу з вищезазначеної картки перерахувала вищезазначені отримані кошти на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_3 двома платежами.

11.10.2024 року проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 , на яку було перераховано кошти в сумі 9600 грн., та 600 (які належать потерпілій) належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 . Оглядом отриманої інформації встановлено, що баланс вищезазначеної картки на 11.11.2023 року о 13:38:00 год., складав 5349 грн. Після чого на вищезазначену картку 11.11.2023 року о 16:01:59 год. надійшли грошові кошти в сумі 9600 грн. Після чого особа в користуванні якої знаходиться вищезазначена банківська картка з картки перерахувала отримані кошти разом з іншими коштами в сумі 11000 грн., на банківська картку НОМЕР_4 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000277 від 13.11.2023 року.

Тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000277 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківська карта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 11.11.2023 року по 13.11.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківській карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 в період з 11.11.2023 року по 13.11.2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 11.11.2023 року по 13.11.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 11.11.2023 року по 13.11.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1