Справа № 544/2555/24
пров. № 1-кс/544/424/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.10.2024 до СПД № 2 ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (сел. Чорнухи) надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те. що 23.09.2024 невідома особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 з його банківських рахунків: 1) НОМЕР_2 в сумі 55 тисяч 500 гривень, 2) НОМЕР_3 в сумі 1300 доларів США, 3) НОМЕР_4 в сумі 12 тисяч гривень, на загальну суму 119 тисяч 500 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 за № 0000446 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_6 вказав, що 06.09.2024 за допомогою власного мобільного телефону зайшов до програми Vіbеr де зайшовши до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 яке було викладено 06.09.2024 про допомогу на збір Збройних сил України. Перейшовши за вказаним посиланням здійснився перехід на сторінку сайту зовні схожу на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даній сторінці ОСОБА_6 , два рази здійснив перерахування грошових коштів через GРау де була підтягнута його карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 . а саме о 07 год. 53 хв. у сумі 2000 грн., та о 13 год. 43 хв. в сумі 7900 грн. та в подальшому став використовувати дану картку виключно для власних потреб, а саме для розрахунку в магазинах. Вказав що коли намагався перерахувати гроші у сумі 7900 гри., йому прийшлося змінити ліміт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підняти ліміт оплати до 10000 грн.

23.09.2024 о 12 год. 42 хв., на його мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_1 яка назвалася ОСОБА_7 (більше ніяк він не представлявся) і сказав що картка заблокована, бо ОСОБА_6 змінив ліміт і для розблокування потрібно назвати вісім останніх цифр картки (повний код картки НОМЕР_5 ), що ОСОБА_6 і зробив назвав останні 8 цифр картки невідомому чоловіку. Потім десь через 5 хвилин до ОСОБА_8 , на телефон НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який також назвався ОСОБА_7 з телефону НОМЕР_8 який став говорити що для підтвердження його особи, ОСОБА_6 прийде CMC повідомлення з 4 цифрами та йому потрібно буде назвати ці коди невідомому. В подальшому дійсно на кнопочний телефон НОМЕР_7 ОСОБА_9 , прийшло 4 смс повідомлення з кодами які він у подальшому назвав невідомому. Після телефонних розмов ОСОБА_6 , вирішив зайти в додаток (Ощад 24) на смартфон де побачив від`ємні транзакції з своїх карток (рахунків) а саме: НОМЕР_9 у сумі 55500 грн., НОМЕР_10 у сумі 1300 доларів, НОМЕР_11 у сумі 12000 грн.

Після цього ОСОБА_6 , зателефонував по лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросив заблокувати його картки в зв`язку з вчиненням відносно нього шахрайських дій а також заблокувати картки на які були перераховані кошти.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про власника та рух коштів по рахунках: НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , з яких 23.09.2024 було перераховано грошові кошти, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Старший слідчий СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » участі, та задовольнити клопотання з підстав наведених в ньому. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 23.10.2024 до СПД № 2 ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (сел. Чорнухи) надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те. що 23.09.2024 невідома особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 з його банківських рахунків: 1) НОМЕР_2 в сумі 55 тисяч 500 гривень, 2) НОМЕР_3 в сумі 1300 доларів США, 3) НОМЕР_4 в сумі 12 тисяч гривень, на загальну суму 119 тисяч 500 гривень. Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 за № 0000446 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_6 вказав, що 06.09.2024 за допомогою власного мобільного телефону зайшов до програми Vіbеr де зайшовши до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 яке було викладено 06.09.2024 про допомогу на збір Збройних сил України. Перейшовши за вказаним посиланням здійснився перехід на сторінку сайту зовні схожу на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даній сторінці ОСОБА_6 , два рази здійснив перерахування грошових коштів через GРау де була підтягнута його карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 . а саме о 07 год. 53 хв. у сумі 2000 грн., та о 13 год. 43 хв. в сумі 7900 грн. та в подальшому став використовувати дану картку виключно для власних потреб, а саме для розрахунку в магазинах. Вказав що коли намагався перерахувати гроші у сумі 7900 гри., йому прийшлося змінити ліміт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підняти ліміт оплати до 10000 грн. 23.09.2024 о 12 год. 42 хв., на його мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_1 яка назвалася ОСОБА_7 (більше ніяк він не представлявся) і сказав що картка заблокована, бо ОСОБА_6 змінив ліміт і для розблокування потрібно назвати вісім останніх цифр картки (повний код картки НОМЕР_5 ), що ОСОБА_6 і зробив назвав останні 8 цифр картки невідомому чоловіку. Потім десь через 5 хвилин до ОСОБА_8 , на телефон НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який також назвався ОСОБА_7 з телефону НОМЕР_8 який став говорити що для підтвердження його особи, ОСОБА_6 прийде CMC повідомлення з 4 цифрами та йому потрібно буде назвати ці коди невідомому. В подальшому дійсно на кнопочний телефон НОМЕР_7 ОСОБА_9 , прийшло 4 смс повідомлення з кодами які він у подальшому назвав невідомому. Після телефонних розмов ОСОБА_6 , вирішив зайти в додаток (Ощад 24) на смартфон де побачив від`ємні транзакції з своїх карток (рахунків) а саме: НОМЕР_9 у сумі 55500 грн., НОМЕР_10 у сумі 1300 доларів, НОМЕР_11 у сумі 12000 грн. Після цього ОСОБА_6 , зателефонував по лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросив заблокувати його картки в зв`язку з вчиненням відносно нього шахрайських дій а також заблокувати картки на які були перераховані кошти. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про власника та рух коштів по рахунках: НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , з яких 23.09.2024 було перераховано грошові кошти, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив ст. слідчий СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні ст.слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000446 від 23.10.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000446, від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) та виготовити на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_11 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 22.09.2024 по 24.09.2024 року;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу). ІНПП та ін.). за якою рахуються рахунки 1) НОМЕР_2 . 2) НОМЕР_3 . 3) НОМЕР_11 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунками 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 . 3) НОМЕР_11 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 22.09.2024 по 24.09.2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_11 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.09.2024 по 24.09.2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_11 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.09.2024 по 24.09.2024 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_11 , за період часу з 22.09.2024 по 24.09.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_11 за період часу з 22.09.2024 по 24.09.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_11 , за період часу з 22.09.2024 по 24.09.2024.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати у розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі і документи, про надання старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , можливість вилучити вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали до 12 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1