Дата документу 02.08.2024
Справа № 334/410/24
Провадження № 1-кс/334/1910/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000386 від 18.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000386 від 18.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.06.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що йому зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що знайшла документи заявника, які він попередньо втратив та пообіцяв повернути їх за винагороду, після чого потерпілий добровільно перерахував грошові кошти невідомій особі в сумі 4900 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 15.06.2023 він втратив свій гаманець, в якому знаходились його документи, три свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобілі, посвідчення водія, карту киянина, пенсійне посвідчення та паливну картку на паливо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 11000 гривень, де саме та коли втратив, точно не знає.

16.06.2023 року близько 09:00 ОСОБА_5 виявив втрату документів та зателефонував своєму зятю ОСОБА_6 та попросив його, щоб він створив оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про втрату документів.

В подальшому 18.06.2023 близько 11:30 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що знайшла його документи та готова повернути за винагороду в розмірі 200 доларів, ОСОБА_5 відповів, що таких грошей не має, але сказав що має близько 5600 гривень і даний чоловік сказав, щоб ОСОБА_5 перерахував їх на номер телефону НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробив через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого даний чоловік перестав виходити на зв`язок.

Таким чином встановлено, що ймовірний шахрай (шахраї), користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

21.11.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що:

о 10:53 18.06.2023 з мобільного номеру НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_3 здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , час з`єднання 0 секунд;

о 12:28 18.06.2023 з мобільного номеру НОМЕР_1 ІMEI НОМЕР_3 , ОСОБА_7 3,3Д Азімут 100, здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , час з`єднання 29 секунд;

о 12:36 18.06.2023 з мобільного номеру НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_3 , ОСОБА_7 3,3Д Азімут 100 здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , час з`єднання 76 секунд;

о 11:50 18.06.2023 з мобільного номеру НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_5 , ОСОБА_8 63А Азімут 335, здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , час з`єднання 1833 секунди;

о 12:24 18.06.2023 з мобільного номеру НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_5 , ОСОБА_7 3,3Д Азімут 100 здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , час з`єднання 74 секунди.

Під час проведення аналізу інформації, яка міститься у файлі «GD_23_22958 _386» встановлено факт неодноразових з`єднань номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з номером мобільного телефону НОМЕР_6 , який в момент з`єднань також перебував за адресою: АДРЕСА_2 ).

23.09.2023 року здійснено запит до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації про перерахування потерпілим 18.06.2023р. грошових коштів у сумі 5600 гривень на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який було використано при вчиненні шахрайських дій.

01.07.2024 року надано відповідь на запит щодо надання інформації в кримінальному провадженні

0000386 від 18.06.2023, відповідно до якого зазначено, що текст та умови договору про надання платіжних послуг з клієнтом визначені конфіденційною інформацією, тобто інформацією з обмеженим доступом і не може бути розголошеним поза вимогами законодавства України. Товариство зазначає, що отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документі.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: чи здійснювалося виведення грошових коштів за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 на банківські карти (якщо так вказати наявні рахунки та їх номери) або електронні гаманці за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 18.06.2023 по теперішній час; дата, час та коди авторизації платежів, дані особи від імені якої здійснювалися перерахунки грошових коштів та номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 (анкетні дані, адреси поштових скриньок, Skype) тощо.; інші операції, які були здійснені за допомогою мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 18.06.2023 по теперішній час; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, отримувачі платежів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; код за ЄДРПОУ надавача платіжних послуг контрагента.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- чи здійснювалося виведення грошових коштів за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 на банківські карти (якщо так вказати наявні рахунки та їх номери) або електронні гаманці за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 18.06.2023 по теперішній час;

- дата, час та коди авторизації платежів, дані особи від імені якої здійснювалися перерахунки грошових коштів та номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 (анкетні дані, адреси поштових скриньок, Skype) тощо.;

- інші операції, які були здійснені за допомогою мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 18.06.2023 по теперішній час;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, отримувачі платежів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

- для юридичних осіб - повне найменування, код за ЄДРПОУ);

- номер рахунку контрагента;

- код за ЄДРПОУ надавача платіжних послуг контрагента.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1