У Х В А Л А

30 вересня 2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника ТОВ «Дунайська логістична група» ОСОБА_3 , на бездіяльність детектива, яка полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна,

за участю: адвоката ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

1. Скарга та позиція особи, яка подає скаргу.

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Дунайська логістична група», звернулася до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси зі скаргою. В обґрунтування якої зокрема зазначила, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000040 від 19.12.2023.

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали Київського районного суду м.Одеси було проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено майно, зокрема документи ТОВ «Дунайська логістична група».

Вказувала, що ухвалою Київського районного суду міста Одеса від 03.07.2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 19.12.2023 (15.12.2024 року), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України було арештоване перераховане у ній майно, проте серед переліку майна, а ні у клопотанні, ані в ухвалі Київського районного суду міста Одеса від 03.07.2024 року не зазначалося наступне майно: папка блакитного кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631), Акти надання послуг, видаткові накладні за квітень - червень 2024 року» на 341 аркуші; папка фіолетового кольору, в якій містяться договори про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «ДЛГ» із контрагентами за 2022-2023 із додатками до них на 26 аркушах; папка фіолетового кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631) акти надання послуг за січень - березень 2023» на 560 аркушах; папка фіолетового кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631) акти надання послуг за квітень- липень 2023» на 628 аркушах; папка фіолетового кольору із написом «август - сентябрь 2023» з актами надання послуг на 296 аркушах; папка блакитного кольору із написом «MR TRADER отгрузка пшеницы ЮА» із ТТН на 349 аркушах; папка фіолетового кольору із написом «Експорт» із договорами ТОВ «ДЛГ» та контрагентами на 325 аркушах; папка оранжевого кольору з актами приймання - передачі виконаних робіт ТОВ «ДЛГ» із контрагентами за період 2022 року на 505 аркушах; папка блакитного кольору із написом «MR TRADER отгрузка пшеницы ЮА» із ТТН на 349 аркушах; картонна папка із написом «ЖД-Одеса» з накладними на 72 аркушах; папка зеленого кольору із написом «SUPER MARTINELLI 22.05.23-30.05.23 21 причал» із товарно - супровідними документами на 438 аркушах; папка зеленого кольору із написом «MR TRADER отгрузка пшеницы Монтанин Млин» із товарно - супровідними документами на 225 аркушах; папка блакитного кольору із написом «Prime приходные с 06.12.2023 по 16.12.2023» із товарно - супровідними документами на 206 аркушах; папка сірого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2023р.» із актами наданих послуг на 327 аркушах; папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» Договора с «П» по «Я» із договорами ТОВ «ДЛГ» та контрагентами в загальній кількості на 304 аркушах; папка жовтого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2023р.» із актами наданих послуг на 185 аркушах; папка зеленого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2024р.» із актами наданих послуг на 129 аркушах.

Відповідно до вищезазначеного, адвокат 18.07.2024 року звернулася з клопотання про повернення не арештованого майна.

25 липня 2024 адвокат отримала постанову про відмову в поверненні вилученого майна.

Вважала, що перераховане нею майно на даний момент є неарештованим та протиправно утримується.

Посилаючись на викладене, керуючись зокрема ст.ст.167, 169, 303, 307 КПК України, просила слідчого суддю: 1) постанову Заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 від 22.07.2024 року, якою відмовлено у задоволення клопотання представника ТОВ «Дунайська логістична група» - адвоката ОСОБА_3 про відмову у задоволенні клопотання про повернення вилученого майна у кримінальному провадженні №0000040 від 19.12.2023 року, скасувати; 2) зобов`язати Заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 повторно розглянути клопотання представника ТОВ «Дунайська логістична група» - адвоката ОСОБА_3 стосовно повернення (неарештованого) вилученого майна по К.П. №0000040 від 19.12.2023 року; 3) зобов`язати Заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити клопотання представника ТОВ «Дунайська логістична група» - адвоката ОСОБА_3 стосовно повернення (неарештованого) вилученого майна по К.П. №0000040 від 19.12.2023 року та повернути зазначене у клопотанні майно.

В судовому засіданні, представник ТОВ «Дунайська логістична група» підтримала подану скаргу та просила її задовольнити, зобов`язати детектива повернути: папку блакитного кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631), Акти надання послуг, видаткові накладні за квітень - червень 2024 року» на 341 аркуші; папку фіолетового кольору, в якій містяться договори про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «ДЛГ» із контрагентами за 2022-2023 із додатками до них на 26 аркушах; папку фіолетового кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631) акти надання послуг за січень - березень 2023» на 560 аркушах; папку фіолетового кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631) акти надання послуг за квітень- липень 2023» на 628 аркушах; папку фіолетового кольору із написом «август - сентябрь 2023» з актами надання послуг на 296 аркушах; папку блакитного кольору із написом «MR TRADER отгрузка пшеницы ЮА» із ТТН на 349 аркушах; папку фіолетового кольору із написом «Експорт» із договорами ТОВ «ДЛГ » та контрагентами на 325 аркушах; папку оранжевого кольору з актами приймання - передачі виконаних робіт ТОВ «ДЛГ» із контрагентами за період 2022 року на 505 аркушах; картонну папку із написом «ЖД-Одеса» з накладними на 72 аркушах; папку зеленого кольору із написом «SUPER MARTINELLI 22.05.23-30.05.23 21 причал» із товарно - супровідними документами на 438 аркушах; папку зеленого кольору із написом «MR TRADER отгрузка пшеницы Монтанин Млин» із товарно - супровідними документами на 225 аркушах; папку блакитного кольору із написом «Prime приходные с 06.12.2023 по 16.12.2023» із товарно - супровідними документами на 206 аркушах; папку сірого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2023р.» із актами наданих послуг на 327 аркушах; папку зеленого кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» Договора с «П» по «Я» із договорами ТОВ «ДЛГ» та контрагентами в загальній кількості на 304 аркушах; папку жовтого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2023р.» із актами наданих послуг на 185 аркушах; папку зеленого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2024р.» із актами наданих послуг на 129 аркушах.

2. Заперечення на скаргу та позиція детектива.

Детектив в судове засідання не з`явився неодноразово не з`являвся, повідомляв про неможливість прибути через невідкладні слідчі дії.

Відповідно до ч.3 ст.306 КПК України, відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

3. Мотиви та висновки слідчого судді.

Стаття 26 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Заслухавши представника власника майна. ознайомившись зі скаргою та дослідивши додані до неї документи, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, зокрема може бути оскаржена бездіяльність слідчого у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що 13.06.2024 року в межах кримінального провадження №0000040 від 19.12.2023 року було проведення обшуку офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено зокрема: папку блакитного кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631), Акти надання послуг, видаткові накладні за квітень - червень 2024 року» на 341 аркуші; папку фіолетового кольору, в якій містяться договори про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «ДЛГ» із контрагентами за 2022-2023 із додатками до них на 26 аркушах; папку фіолетового кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631) акти надання послуг за січень - березень 2023» на 560 аркушах; папку фіолетового кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631) акти надання послуг за квітень- липень 2023» на 628 аркушах; папку фіолетового кольору із написом «август - сентябрь 2023» з актами надання послуг на 296 аркушах; папку блакитного кольору із написом «MR TRADER отгрузка пшеницы ЮА» із ТТН на 349 аркушах; папку фіолетового кольору із написом «Експорт» із договорами ТОВ «ДЛГ » та контрагентами на 325 аркушах; папку оранжевого кольору з актами приймання - передачі виконаних робіт ТОВ «ДЛГ» із контрагентами за період 2022 року на 505 аркушах; картонну папку із написом «ЖД-Одеса» з накладними на 72 аркушах; папку зеленого кольору із написом «SUPER MARTINELLI 22.05.23-30.05.23 21 причал» із товарно - супровідними документами на 438 аркушах; папку зеленого кольору із написом «MR TRADER отгрузка пшеницы Монтанин Млин» із товарно - супровідними документами на 225 аркушах; папку блакитного кольору із написом «Prime приходные с 06.12.2023 по 16.12.2023» із товарно - супровідними документами на 206 аркушах; папку сірого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2023р.» із актами наданих послуг на 327 аркушах; папку зеленого кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» Договора с «П» по «Я» із договорами ТОВ «ДЛГ» та контрагентами в загальній кількості на 304 аркушах; папку жовтого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2023р.» із актами наданих послуг на 185 аркушах; папку зеленого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2024р.» із актами наданих послуг на 129 аркушах.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених зокрема ч.6 ст.173 КПК України.

Згідно з ч.6 ст.173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Доказів того, що станом на 30.09.2024 року слідчим суддею було постановлено ухвалу про арешт вищевказаного майна, яке було вилучено 13.06.2024 року під час проведення обшуку офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому судді не надано.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - це, зокрема суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження, зокрема прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя робить висновок, що скарга в частині повернення майна є обґрунтованою та підлягає задоволенню, оскільки детективом не доведено правомірність утримання та неповернення майна, вилученого 13.06.2024 року під час проведення обшуку офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: папки блакитного кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631), Акти надання послуг, видаткові накладні за квітень - червень 2024 року» на 341 аркуші; папки фіолетового кольору, в якій містяться договори про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «ДЛГ» із контрагентами за 2022-2023 із додатками до них на 26 аркушах; папки фіолетового кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631) акти надання послуг за січень - березень 2023» на 560 аркушах; папки фіолетового кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631) акти надання послуг за квітень - липень 2023» на 628 аркушах; папку фіолетового кольору із написом «август - сентябрь 2023» з актами надання послуг на 296 аркушах; папки блакитного кольору із написом «MR TRADER отгрузка пшеницы ЮА» із ТТН на 349 аркушах; папки фіолетового кольору із написом «Експорт» із договорами ТОВ «ДЛГ » та контрагентами на 325 аркушах; папки оранжевого кольору з актами приймання - передачі виконаних робіт ТОВ «ДЛГ» із контрагентами за період 2022 року на 505 аркушах; картонної папки із написом «ЖД-Одеса» з накладними на 72 аркушах; папки зеленого кольору із написом «SUPER MARTINELLI 22.05.23-30.05.23 21 причал» із товарно - супровідними документами на 438 аркушах; папки зеленого кольору із написом «MR TRADER отгрузка пшеницы Монтанин Млин» із товарно - супровідними документами на 225 аркушах; папки блакитного кольору із написом «Prime приходные с 06.12.2023 по 16.12.2023» із товарно - супровідними документами на 206 аркушах; папки сірого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2023р.» із актами наданих послуг на 327 аркушах; папки зеленого кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» Договора с «П» по «Я» із договорами ТОВ «ДЛГ» та контрагентами в загальній кількості на 304 аркушах; папки жовтого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2023р.» із актами наданих послуг на 185 аркушах; папки зеленого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2024р.» із актами наданих послуг на 129 аркушах.

В той же час, слідчий суддя вважає, що скарга в частині скасування постанови про відмову у задоволенні клопотання про повернення вилученого майна та зобов`язання заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області повторно розглянути клопотання представника ТОВ «Дунайська логістична група» - стосовно повернення (неарештованого) вилученого майна задоволенню не підлягає, оскільки клопотання представника ТОВ «Дунайська логістична група» було розглянуто та по ньому заступником керівника відділу детективів було прийнято процесуальне рішення, яке на стадії досудового розслідування, в силу положень ч.1 ст.303 КПК України, оскарженню не підлягає, а сама по собі незгода представника Товариства з прийнятим рішенням не є підставою для його повторного розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Скаргу представника ТОВ «Дунайська логістична група» ОСОБА_3 , на бездіяльність детектива, яка полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

2. Зобов`язати детектива (старшого групи детективів, якщо такий був визначений) Підрозділу детективів (на права самостійного Управління) ТУ БЕБ в Одеській області у кримінальному провадженню №0000040 від 19.12.2023 року негайно повернуто особі майно, у якої його було вилучено 13.06.2024 року під час проведення обшуку офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2.1. папку блакитного кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631), Акти надання послуг, видаткові накладні за квітень - червень 2024 року» на 341 аркуші; 2.2. папку фіолетового кольору, в якій містяться договори про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «ДЛГ» із контрагентами за 2022-2023 із додатками до них на 26 аркушах; 2.3. папку фіолетового кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631) акти надання послуг за січень - березень 2023» на 560 аркушах; 2.4. папку фіолетового кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» розрахунки з постачальниками (рахунок 631) акти надання послуг за квітень- липень 2023» на 628 аркушах; 2.5. папку фіолетового кольору із написом «август - сентябрь 2023» з актами надання послуг на 296 аркушах; 2.6. папку блакитного кольору із написом «MR TRADER отгрузка пшеницы ЮА» із ТТН на 349 аркушах; 2.7. папку фіолетового кольору із написом «Експорт» із договорами ТОВ «ДЛГ » та контрагентами на 325 аркушах; 2.8. папку оранжевого кольору з актами приймання - передачі виконаних робіт ТОВ «ДЛГ» із контрагентами за період 2022 року на 505 аркушах; 2.9. картонну папку із написом «ЖД-Одеса» з накладними на 72 аркушах; 2.10. папку зеленого кольору із написом «SUPER MARTINELLI 22.05.23-30.05.23 21 причал» із товарно - супровідними документами на 438 аркушах; 2.11. папку зеленого кольору із написом «MR TRADER отгрузка пшеницы Монтанин Млин» із товарно - супровідними документами на 225 аркушах; 2.12. папку блакитного кольору із написом «Prime приходные с 06.12.2023 по 16.12.2023» із товарно - супровідними документами на 206 аркушах; 2.13. папку сірого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2023р.» із актами наданих послуг на 327 аркушах; 2.14. папку зеленого кольору із написом «ТОВ «ДЛГ» Договора с «П» по «Я» із договорами ТОВ «ДЛГ» та контрагентами в загальній кількості на 304 аркушах; 2.15. папку жовтого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2023р.» із актами наданих послуг на 185 аркушах; 2.16. папку зеленого кольору із написом «Акти надання послуг ТОВ «ДЛГ» 361 2024р.» із актами наданих послуг на 129 аркушах.

3. У задоволенні скарги в іншій частині - відмовити.

4. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1