Номер провадження 1-кс/333/2307/24
Номер справи 333/7187/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000051 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000051 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , впроваджено механізм формального оформлення зацікавлених осіб на службу до підпорядкованих підрозділів, які фактично на службу не виходили, однак яким у якості заробітної плати (грошового забезпечення) та додаткових виплат за виконання службових обов`язків на територіях близьких до ведення бойових дій, витрачено бюджетних коштів на суму понад 1 млн. грн.

Так, на підставі наказу від 15.08.2023 № 550 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , призначено на посаду пожежного-рятувальника 21 державної пожежно-рятувальної частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

На підставі наказу від 23.06.2023 № 406 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , призначено на посаду юрисконсульта ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі наказу від 21.02.2022 № 51 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , призначено на посаду ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У той же час, вищевказані особи зараховані до команд футбольних клубів, які виступають в змаганнях організованих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківським рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) наступними особами:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 15.08.2023 по 12.07.2024 включно;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 23.06.2023 по 12.07.2024 включно;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 21.02.2022 по 12.07.2024 включно.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо руху грошових коштів, та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, взявши до уваги заяву слідчого, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 10.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України(кримінальне провадження № 0000051).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено з прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 в клопотанні зазначив, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів електронних носіїв інформації.

Таким чином, зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000051 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшому слідчому криміналісту вказаного відділу ОСОБА_11 ; старшим слідчим вказаного відділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; слідчим вказаного відділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_18 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_19 ; прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_20 ; прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_21 ; прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_22 ; прокурору Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_23 ; прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_24 , у кримінальному провадженні № 0000051 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (у паперовому вигляді та на електронних носіях), усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків, з можливістю вилучення їх копій відносно наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 15.08.2023 по 12.07.2024 включно;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 23.06.2023 по 12.07.2024 включно;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 21.02.2022 по 12.07.2024 включно.

з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у працівників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 20 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1