Справа № 442/5550/24
Провадження № 1-кс/442/1065/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000633 від 12.06.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 11.06.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 08.06.2024 в період часу з 11 год. по 14 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій та використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом покупки її товару через ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила несанкціоноване зняття з банківських карток, виданих на її ім`я банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів на суму 6390 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні наявні, видана на її ім`я банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_1 , на рахунку якої, станом на 08.06.2024 знаходилися кошти в сумі 1556 гривень та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківським рахунком НОМЕР_2 , з кредитним лімітом 5000 гривень.

Так, 08.06.2024 ми вирішили продати бувший у вжитку пилосос « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому близько 11 год. вона закинула оголошення через ІНФОРМАЦІЯ_1 платформу про продаж вказаного пилососа, закачавши попередньо додаток та зареєструвавшись в ньому, зазначивши свій номер мобільного телефону та ціну товару 8500 гривень. Приблизно через 30 хв. їй на «Вайбер» прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 , тобто від покупця, яка записана як ОСОБА_6 . В подальшому вона перейшла за посиланням, яке відправила їй зазначена вище особа, ввела реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої в подальшому було знято кошти в сумі 4954 гривень та будучи введена в оману, самостійно перерахувала перерахувала зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1500 гривень на карточку шахраїів.

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 00.00 год. 07.06.2024 по 00.00 год. 10.06.2024, по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , за яким здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки та без її застосування.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Керуючому банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані по банківському рахунку, відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 07.06.2024 по 00.00 год. 10.06.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку, відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00.00 год. 07.06.2024 по 00.00 год. 10.06.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку НОМЕР_2 відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківському рахунку, відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1