Єдиний унікальний номер 741/1558/24
Номер провадження 1-кс/741/145/24
У Х В А Л А

іменем України

30 липня 2024 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 0000040 від 01 березня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 липня 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 29 лютого 2024 року до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20250 грн.

01 березня 2024 року відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 потерпіла показала, що в неї була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої вона не пам`ятає, за банківським рахунком НОМЕР_1 . 09 квітня 2024 року з вищевказаного рахунку було знято невідомим шляхом грошові кошти в сумі 10100 грн та 150 грн. ОСОБА_4 одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала банківську картку і банківський рахунок. 25 лютого 2024 року ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відновила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за новим банківським рахунком НОМЕР_3 . У цей день чоловік ОСОБА_4 перерахував їй грошові кошти в сумі 5000 грн на нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Так, 26 лютого 2024 року з банківської картки НОМЕР_2 знову було знято грошові кошти в сумі 5000 грн невідомим шляхом. 27 лютого 2024 року чоловік ОСОБА_4 знову переказав їй грошові кошти в сумі 5000 грн, у цей же день знову відбулося списання невідомим шляхом 5020 грн. ОСОБА_4 власноручно нікому грошові кошти зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перераховувала, номер банківської картки чи пін-коди нікому не повідомляла. Загальна сума збитків, які були спричинені ОСОБА_4 , 20170 грн.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та по рахунку НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 лютого 2024 року до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаних банківських рахунків.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію щодо рахунків, фотоматеріали із зображенням осіб, які використовують або використовували вказані рахунки, які містять банківську таємницю, дійсно знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий у своєму клопотанні, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.

Отримати відомості в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , спеціалісту-криміналісту СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та, у випадку припинення дії договору, закриття рахунку НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_3 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку по рахунку НОМЕР_1 та по рахунку НОМЕР_3 . У разі їх наявності - зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків;

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку по рахунку НОМЕР_1 та по рахунку НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ів);

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та по рахунку НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 01 лютого 2024 року до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказати контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото із зображенням осіб, які знімали готівку, та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01 лютого 2024 року по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 30 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;

примірник № 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1