Провадження № 1-кс/592/6604/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, працівниками УСР у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України в ході виконання покладених на них завдань виявлено фактичні обставини, що можуть свідчити про реалізацію «злочинної схеми» під час проведення тендерних процедур за договорами №274-б від 26.05.2023, №474-б від 18.08.2023, №258-б від 25.05.2023 в інтересах підприємства-підрядника та провели ремонтні роботи з технологічними порушеннями, з недотриманням проектно-кошторисної документації.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено посадовими особами Окружної прокуратури міста Суми до ЄРДР та розпочато досудове розслідування з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено низку договорів щодо поточного та аварійного ремонту декількох вулиць у м. Суми, зокрема:

- Договір №274-6 від 26.05.2023 щодо поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) на загальну суму 3686 244, 00 грн.

23.06.2023 виконавцем робіт складено Акт №1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 2 968 450, 80 грн. та підписано сторонами договору.

- Договір №474-б від 18.08.2023 щодо надання послуг з аварійно відновних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. комбрига Євгена Коростельова в м. Суми на загальну суму 1 976 053, 20 грн.

15.09.2023 виконавцем робіт складено Акт №1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 905 237,60 грн. та підписано сторонами договору.

- Договір №258-6 від 25.05.2023 щодо поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 2 796 658, 80 грн.

23.06.2023 та 26.06.2023 виконавцем робіт складено Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 2 729 822,40 та підписано сторонами договору.

Разом з цим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об`єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, не відповідають обсягам та якості, що зазначені у актах здачі-приймання наданих послуг.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які стосуються факту та обставин проведення відповідних ремонтних робіт з метою призначення та подальшого проведення судових будівельно-технічних експертиз та документального підтвердження спростування факту привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету.

Необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовника відповідних робіт.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

1.1. Документи по договору №274-6 від 26.05.2023, а саме:

- Тендерна документація по предмету закупівлі;

- Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному договору;

- Договір №274-6 від 26.05.2023 з додатками;

- Договірна ціна;

- Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

- Договори субпідряду на надання послуг (виконання робіт) з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ;

- Проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

- Графічна частина проєктно-кошторисної документації;

- Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації;

- Дефектні Акти (акти, протоколи) складені за результатами діагностики та оцінювання фактичного стану об`єкта ремонту;

- Виконавчі схеми з прив`язкою до місцевості;

- Технічний паспорт на вулицю Кустовська (Євгена Коростельова) у м. Суми;

- Локальні кошториси;

- Зведені кошторисні розрахунки фактичної вартості робіт;

- Акти огляду об`єкта для виконання послуг по об`єкту: «надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (наданих послуг) та витрати форми № КБ-3;

- Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Підсумкові відомості ресурсів до актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в;

- Акти здачі-приймання наданих послуг з розрахунком одиничної вартості;

- Відомості про роботу будівельних машин (механізмів) на об`єкті;

- Журнали робіт з надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ;

- Акти приймання-здачі прихованих робіт;

- Журнали прихованих робіт;

- Договори на здійснення технічного та/або авторського нагляду;

- Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

- Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання

графіку виконання робіт;

- Протоколи результатів лабораторних досліджень проб асфальтобетону з

покриття доріг;

- Видаткові накладні, товарні (касові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення, рахунки прибуткові накладні, довідки, прайс-листи та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ;

- Первинні документи, які підтверджують доставку будівельного матеріалу згідно видаткових накладних;

- Паспорти та/або сертифікати відповідності на будівельні матеріали, які використовувались під час ремонтних робіт;

- Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо;

- Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по наданню послуг (виконання робіт);

- Трудові угоди (договори/контракти тощо), укладені з особами, які залучались під час надання послуг по договору №274-6 від 26.05.2023;

- Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу обставин виконання умов договору №274-б від 26.05.2023

1.2. Документи по договору №474-6 від 18.08.2023 щодо надання послуг з аварійно відновних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 , а саме:

- Тендерна документація по предмету закупівлі;

- Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному договору;

- Договір №474-6 від 18.08.2023 з додатками;

- Договірна ціна;

- Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

- Договори субпідряду на надання послуг (виконання робіт) з аварійно відновних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Комбрига Євгена Коростельова в м. Суми;

- Проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

- Графічна частина проектно-кошторисної документації;

- Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації;

- Дефектні Акти (акти, протоколи) складені за результатами діагностики та оцінювання фактичного стану об`єкта ремонту;

- Виконавчі схеми з прив`язкою до місцевості;

- Технічний паспорт на вулицю Кустовська (Євгена Коростельова) у м. Суми;

- Локальні кошториси;

- Зведені кошторисні розрахунки фактичної вартості робіт;

- Акти огляду об`єкта для виконання послуг по об`єкту;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (наданих послуг) та витрати форми № КБ-3;

- Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Підсумкові відомості ресурсів до актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в:

- Акти здачі-приймання наданих послуг з розрахунком одиничної вартості;

- Відомості про роботу будівельних машин (механізмів) на об`єкті:

- Журнали робіт з надання послуг надання послуг (виконання робіт) з аварійно відновних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Комбрига Євгена Коростельова в м. Суми;

- Акти приймання здачі прихованих робіт;

- Журнали прихованих робіт;

- Договори на здійснення технічного та/або авторського нагляду;

- Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

- Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання

графіку виконання робіт;

- Протоколи результатів лабораторних досліджень проб асфальтобетону з покриття доріг;

- Видаткові накладні, товарні (касові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення, рахунки, прибуткові накладні, довідки, прайс-листи та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час надання послуг (виконання робіт) з аварійно відновних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Комбрига Євгена Коростельова в м. Суми;

- Первинні документи, які підтверджують доставку будівельного матеріалу згідно видаткових накладних;

- Паспорти та/або сертифікати відповідності на будівельні матеріали, які використовувались під час ремонтних робіт;

- Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо.

- Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по наданню послуг (виконання робіт)

- Трудові угоди (договори/контракти тощо), укладені з особами, які залучались під час надання послуг по договору No474-6 від 18.08.2023

- Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу обставин виконання умов договору №474-6 від 18.08.2023;

1.3. Документи по договору №258-6 від 25.05.2023 щодо поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме:

- Тендерна документація по предмету закупівлі;

- Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному

договору;

- Договір №258-6 від 25.05.2023 з додатками;

- Договірна ціна;

- Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

- Договори субпідряду на надання послуг (виконання робіт) поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- Проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

- Графічна частина проєктно-кошторисної документації;

- Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації;

- Дефектні Акти (акти, протоколи) складені за результатами діагностики та

оцінювання фактичного стану об`єкта ремонту;

- Виконавчі схеми з прив`язкою до місцевості;

- Технічний паспорт на АДРЕСА_3 ;

- Локальні кошториси;

- Зведені кошторисні розрахунки фактичної вартості робіт;

- Акти огляду об`єкта для виконання послуг по об`єкту;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (наданих послуг) та витрати форми № КБ-3;

- Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Підсумкові відомості ресурсів до актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

- Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в;

- Акти здачі-приймання наданих послуг з розрахунком одиничної вартості;

- Відомості про роботу будівельних машин (механізмів) на об`єкті;

- Журнали робіт з надання послуг надання послуг (виконання робіт) щодо поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 (пров. Академічний);

- Акти приймання-здачі прихованих робіт;

- Журнали прихованих робіт;

- Договори на здійснення технічного та/або авторського нагляду;

- Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

- Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

- Протоколи результатів лабораторних досліджень проб асфальтобетону з покриття доріг;

- Видаткові накладні, товарні (касові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення, рахунки, прибуткові накладні, довідки, прайс-листи та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час надання послуг (виконання робіт) щодо поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- Первинні документи, які підтверджують доставку будівельного матеріалу згідно видаткових накладних;

- Паспорти та/або сертифікати відповідності на будівельні матеріали, які використовувались під час ремонтних робіт;

- Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо;

- Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по наданню послуг (виконання робіт);

- Трудові угоди (договори/контракти тощо), укладені з особами, які залучались під час надання послуг по договору №258-6 від 25.05.2023;

- Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу обставин виконання умов договору №258-6 від 25.05.2023

1.4 Адміністративно-розпорядчі, організаційні та службові документи ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по 01.10.2024;

- Положення про організаційну структуру ІНФОРМАЦІЯ_2 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по 01.10.2024;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по 01.10.2024;

- Посадова інструкція Директора ІНФОРМАЦІЯ_9 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по 01.10.2024;

- Накази про призначення (звільнення / переведення) директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по 01.10.2024;

- Накази про призначення (звільнення / переведення) начальника (тимчасового виконуючого обов`язки начальника) ІНФОРМАЦІЯ_8 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по 01.10.2024;

- Посадова інструкція начальника (тимчасового виконуючого обов`язки начальника) ІНФОРМАЦІЯ_8 в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по 01.10.2024;

- Накази про призначення ОСОБА_5 (звільнення / переведення) заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , в усіх редакціях чинних станом з 25.05.2023 по 01.10.2024;

- Посадова інструкція заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3. Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1