УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000387 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018). Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи 09.02.2022 зловживаючи довірою останнього шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу та доставки дров твердих порід, оголошення про яке розмістили в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділи його коштами в сумі 7200 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , чим завдали йому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Крім того, 07.09.2022 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу та доставки дров твердих порід, оголошення про яке розмістила в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа його коштами в сумі 6130 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Встановлено, що потерпілі телефонували по оголошенню, яке було розміщене в соціальній мережі «Facebook» щодо продажу дров твердих порід, на номера мобільних телефонів, які відповідно до інформації вилученої з мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіксувалися в межах розташування ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, в ході досудового розслідування зафіксовано телефону розмову ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою, яка представляючись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пропонувала придбати дрова твердих порід по ціні 6100 за 7 м3. Відповідно до висновку судової фоноскопічної експертизи встановлено, що голос на запису розмови з ОСОБА_5 належить ОСОБА_6 , який у 2022 році перебував під вартою у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_5 переказав кошти в сумі 6130 грн. за придбання дров твердих порід, була видана на ім`я ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана як свідок ОСОБА_7 повідомила, що влітку 2022 року вона передала у користування свою банківську картку № НОМЕР_2 сусіду ОСОБА_8 , отримавши за неї 1000 грн. Також, згідно показів останньої ОСОБА_8 купував банківські картки в її знайомих та в інших мешкадців прилеглих будинків.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які за грошову винагороду збули ОСОБА_8 банківські картки, відкриті на їх ім`я. Так, ОСОБА_9 передала у користування банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , передав банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 передала у користування банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 передав у користування банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 передав у користування банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 .

Також, допитана як свідок ОСОБА_14 повідомила, що бажаючи отримати кошти, за вказівкою ОСОБА_15 , в одній із банківських установ відкрила банківський рахунок. Після чого надану їй банківську картку передала у користування ОСОБА_16 .

У ході досудового розслідування тимчасовим доступом вилучено інформацію по банківським карткам відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 . При проведенні аналізу отриманої інформації встановлено, що на картки надходили кошти, частина з яких була перерахована особами щодо яких вчиненні шахрайські дії, та телефонні розмови з якими зафіксовані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що інформація надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не містить повні відомості щодо контрагентів, які переказували кошти та на рахунки яких надалі були направлені кошти здобуті шахрайським шляхом.

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації до документів по банківським карткам з номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номерів їх банківських рахунків, банківських карток) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

А також, виникла необхідність в отриманні інформації щодо можливих клієнтів банку, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , із зазначення номерів їх банківських рахунків, номерів банківських карток, руху коштів по ним у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номерів їх банківських рахунків, банківських карток) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО банк НОМЕР_19 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000387 від 08.07.20222 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО банк НОМЕР_19 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номерів їх банківських рахунків, банківських карток) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 14.08.2024; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по 14.08.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя