печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000826 від 14.10.2022 - прокурора групи прокурорів Офісу Генерального ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000826 від 14.10.2022 - прокурора групи прокурорів Офісу Генерального ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000826 від 14.10.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами суб`єктів господарювання під час виробництва (створення) національних фільмів патріотичного спрямування (аудіовізуальних творів) на умовах державної фінансової підтримки .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

В ході досудового розслідування досліджуються факти заволодіння державними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які під час отримання державної фінансової підтримки для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «ІНФОРМАЦІЯ_10» протягом 2018-2020 років в рамках виконання договорів, отримали від ІНФОРМАЦІЯ_1 попередню оплату за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету на загальну суму понад 63,75 млн. грн., проте у встановлений строк не здійснили виробництво вищевказаних аудіовізуальних творів та не розповсюдили їх, заволодівши спільно із іншими суб`єктами господарювання державними коштами в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 було головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми «Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування» у відповідності до п. 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 429 (у початковій редакції).

Відповідно до п. 5 цього Порядку за напрямами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 4 цього Порядку, бюджетні кошти надаються виробникам фільмів (творів мистецтва), кінопроекти яких включені до переліку фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ІНФОРМАЦІЯ_8.

До зазначеного переліку включаються кінопроекти, які сприяють розвиткові національної свідомості, патріотичних почуттів, консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, ідеалів свободи, загальнолюдських

та сімейних цінностей, зміцненню взаємної поваги і толерантності в українському суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку і спорт, відібрані Експертною радою за результатами конкурсного відбору, який проводиться у порядку, визначеному ІНФОРМАЦІЯ_8.

ІНФОРМАЦІЯ_8 укладає з виробником фільмів (творів мистецтва) договір, невід`ємною частиною якого є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями.

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 686-р до Переліку фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка включено, окрім інших, наступні аудіовізуальні твори: «ІНФОРМАЦІЯ_7» (анімаційний), «ІНФОРМАЦІЯ_10» (анімаційний), «ІНФОРМАЦІЯ_5» (анімаційний), «ІНФОРМАЦІЯ_11» (анімаційний) та «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ігровий).

У свою чергу, Експертною радою при ІНФОРМАЦІЯ_1 з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування рекомендовано здійснити оплату виробництва (створення) вищевказаних фільмів за відповідним напрямом використання бюджетних коштів (протокол від 16.10.2018).

Як наслідок, за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 уклало наступні договори про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) (на умовах державної фінансової підтримки):

договір № 33 від 04.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) «ІНФОРМАЦІЯ_5» (анімаційний);

договір № 45 від 04.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ігровий);

договір № 52 від 05.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) «ІНФОРМАЦІЯ_7» (анімаційний);

договір № 60 від 17.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) «ІНФОРМАЦІЯ_10» (анімаційний).

Разом з тим, не дивлячись на вимоги п. 1.2. договорів про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) (на умовах державної фінансової підтримки) керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у встановлений строк не здійснено виробництво аудіовізуальних творів та не розповсюджено їх.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час отримання державної фінансової підтримки для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування, протягом 2018-2019 років в рамках виконання договорів про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) № 33 від 04.12.2018, № 45 від 04.12.2018, № 52 від 05.12.2018 та № 60 від 17.12.2018, отримали від ІНФОРМАЦІЯ_1 попередню оплату за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету на загальну суму понад 63,75 млн. грн., проте у встановлений строк не здійснили виробництво вищевказаних аудіовізуальних творів та не розповсюдили їх, заволодівши державними коштами в особливо великих розмірах.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та отримання доказів привласнення бюджетних коштів, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по банківським рахункам фізичних осіб-підприємців, які отримали кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наступні ФОП, які отримували кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувались банківськими рахунками, що відкриті та обслуговуються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ФОП (відомості надати за період часу з 01.01.2018 по 16.10.2024):

ОСОБА_23 (код НОМЕР_7 ):

НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_9 (978-ЄВРО);

НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США);

НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_10 (978-ЄВРО);

НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США);

НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_11 (978-ЄВРО);

НОМЕР_12 (978-ЄВРО);

НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США);

НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_12 (840-ДОЛАР США);

НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період часу з 01.01.2018 по 16.10.2024, зокрема:

матеріалів справи з юридичного оформлення (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства).

матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, банківських виписок, swift-повідомлення ,а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

документів на зняття грошових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ФОП;

журналів транзакцій клієнтських з`єднань на рахунках, відкритих ФОП.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47696/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1