Справа №:755/9167/24
Провадження №: 1-кс/755/2524/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 розглянувши в приміщенні Дніпровського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001753 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0001753 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 з метою документування та здобуття знарядь вчинення кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, моноблоків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів та інших електронних носіїв інформації, роутерів (маршрутозаторів), мобільних телефонів та терміналів, сім-карти, грошових коштів, отриманих у результаті протиправного механізму (злочинним шляхом); банківських карток, чорнових записів, блокнотів та інших нотаток, чеків та товарно-транспортних накладних з поштових відправлень, речей, що візуально схожі на поштові відправлення та можуть імітувати товар, а також речей вилучених з цивільного обігу, які ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може використовувати у своїй злочинній діяльності, пов`язаній із шахрайством, через вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що мешканець Дніпровського району м.Києва, під приводом продажу товарів для військових, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», шляхом обману систематично здійснює злочинну діяльність у вигляді незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, а саме після отримання від них грошових коштів на банківські рахунки, обіцяних товарів не поставляє, чим завдає матеріального збитку широкому колу осіб.

Так, під час допиту потерпілої особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 26.04.2024 року у соціальній мережі «Facebook», а саме у групі волонтерів під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4» та інших вона опублікувала пости зі змістом щодо необхідності у купівлі турнікетів та аптечок для військовослужбовців. Пізніше із потерпілою зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_6 , та надіслав їй повідомлення щодо наявності у нього турнікетів у кількості 20 штук, а також повідомив про необхідність здійснення з боку потерпілої благодійного внеску у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень на ремонт та заправку його авто у якості розрахунку за обумовлений товар.

Надалі, потерпіла здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень на рахунок особи на ім`я « ОСОБА_7 », відкритий у банку «ПриватБанк» (МФО) НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , про що було попередньо обумовлено. Після цього, особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив потерпілій, що він має аптечки та може надати їх за грошові кошти у розмірі 3000 (три тисячі) гривень, на що потерпіла також надала свою згоду та перерахувала обумовлену суму на вищезазначений банківський рахунок.

В подальшому, ОСОБА_7 було створено через ТОВ «Нова Пошта» ТТН №8253, проте посилку потерпіла не отримала внаслідок того, що ОСОБА_7 здійснив переадресацію вказаного відправлення на іншу невідому потерпілій особу. Після того, як потерпіла виявила факт переадресації посилки на іншу особу, вона особисто зателефонувала на контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_3 , та пред`явила йому звинувачення у шахрайстві, а ОСОБА_6 натомість повідомив потерпілій, що він здійснить переадресацію на ім`я потерпілої ще раз тільки після того, як та здійснить на рахунок ОСОБА_7 платіж грошових коштів на суму 5000 (п`ять тисяч) гривень, на що потерпіла надала відмову.

На даний момент, грошові кошти, якими особа на ім`я ОСОБА_7 заволодів шахрайським шляхом начебто у якості оплати за товар, повернені не були, а також товар потерпіла особа не отримала.

На виконання доручення слідчого, працівниками відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством УКР ГУНП у м.Києві отримано оперативну інформацію щодо вчинення особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , повторно шахрайських дій на території м.Києва та інших областей, шляхом зловживання довірою в соціальній мережі «Facebook».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, з метою прикриття своєї протиправної діяльності неодноразово здійснювала відправлення товарів, які імітували замовлені, через відділення ТОВ «Нова пошта», зокрема з-поміж інших було здійснено відправлення від 20.04.2024 року (ТТН 8883) з відділення НП№6 за адресою: Київська область, м.Вишгород, вул. Симоненка, 3, а також 28.04.2024 року через відділенні № НОМЕР_5 ТОВ «Нова пошта» за адресою м.Київ, вул. Героїв Полку «Азов», 11 було здійснено відправлення згідно ТТН 5897.

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає.

Так, квартира АДРЕСА_1 , згідно з даними реєстрових книг комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп: НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 від 22.04.1997 р., що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є рідним батьком ОСОБА_7 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001753 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання та необхідності проведення обшуку, слідчий посилається на те, що у вказаному приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_7 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатися предмети, речі та документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформацій, роутери (маршрутозатори), мобільні телефони та термінали, сім-карти, грошові кошти, отримані у результаті протиправного механізму (злочинним шляхом); банківські картки, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, чеки та товарно-транспортні накладні з поштових відправлень, речі, що візуально схожі на поштові відправлення та можуть імітувати товар, а також речі вилучені з цивільного обігу, які ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може використовувати у своїй злочинній діяльності, пов`язаній із шахрайством, через вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, яка в судовому засіданні підтримала клопотання з наведених мотивів та просила суд його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

А тому, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України. Обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті та статті 233, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_7 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та за вищевказаною адресою можуть зберігатися вищевказані речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, які стосуються даного кримінального правопорушення, та які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з даними реєстрових книг комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» квартири АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що у вказаній квартирі квартири АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_7 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатися предмети, речі та документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформацій, роутери (маршрутозатори), мобільні телефони та термінали, сім-карти, грошові кошти, отримані у результаті протиправного механізму (злочинним шляхом); банківські картки, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, чеки та товарно-транспортні накладні з поштових відправлень, речі, що візуально схожі на поштові відправлення та можуть імітувати товар, а також речі вилучені з цивільного обігу, які ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може використовувати у своїй злочинній діяльності, пов`язаній із шахрайством, через вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вважаю, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001753 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України, щодо повноважень слідчого, зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів в тому числі за дорученням слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУНП у місті ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 з метою документування та здобуття знарядь вчинення кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, моноблоків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів та інших електронних носіїв інформації, роутерів (маршрутозаторів), мобільних телефонів та терміналів, сім-карти, грошових коштів, отриманих у результаті протиправного механізму (злочинним шляхом); банківських карток, чорнових записів, блокнотів та інших нотаток, чеків та товарно-транспортних накладних з поштових відправлень, речей, що візуально схожі на поштові відправлення та можуть імітувати товар, а також речей вилучених з цивільного обігу, які ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може використовувати у своїй злочинній діяльності, пов`язаній із шахрайством, через вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Повний текст ухвали буде проголошено: 29.07.2024 року о 11 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1