Справа № 183/5000/24
№ 1-кс/183/1653/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 11.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2023 року за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, в мережі інтернет, із використанням засобу зв`язку НОМЕР_1 , з метою шахрайства створила фішингове посилання на інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввів дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , також повідомив рік придатності картки та СVV код та суму балансу на картці, після того як ОСОБА_5 ввів дані своєї картки та відправив їх з його картки були списані грошові кошти в розмірі 3338 грн., на картку UА-26-0-02003 по номеру телефону НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказав, що в його володінні перебуває банківська картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка, яка належить ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 є емітованою карткою з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 .

10.06.2023 року ОСОБА_5 виклав оголошення в Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж керма автомобіля за 2000 грн., приблизно через дві години останньому написала дівчина ОСОБА_6 номер телефону НОМЕР_4 та поцікавилась кермом автомобіля, яке ОСОБА_5 розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по переписці вони домовилися про продаж керма автомобіля через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через хвилину ОСОБА_6 відправила потерпілому посилання на Інтернет доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що треба перейти за цим посиланням та оформити доставку. ОСОБА_5 натиснув на посилання та там треба було ввести номер банківської картки, дата та рік до якого дійсна картка, СVV код та сума на картці. Після того як ОСОБА_5 ввів дані своєї картки останній підтвердив доставку та відправив. Через деякий час ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення з кодом підтвердження яке треба ввести в посилання. Через деякий з картки потерпілого № НОМЕР_2 зняли грошові кошти в розмірі 3338 грн., після того, як з потерпілого зняли грошові кошти він відразу зателефонував до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував свою картку. Приблизно через годину 10.06.2023 ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 але її номер не обслуговувався.

06.05.2024 року було проведено огляд виписки по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_5 , номер основного рахунку НОМЕР_3 , в якій міститься інформація, що 12.06.2023 року було списано грошові кошти в сумі 3338 гривень «списання переказу МоnеуSend».

06.05.2024 року виписку по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_5 , номер основного рахунку НОМЕР_3 було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи факт, що рух грошових коштів ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківської картки № НОМЕР_2 у період часу за 10.06.2023 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів у вказаного банківського рахунку та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, та без участі представника володільця інформації з метою її збереження. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2023 року за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З наданої слідчому судді копії виписки по рахунку вбачається, що з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 списано грошові кошти.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_2 .

Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 , тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ заявник, мають значення для цього кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 11.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1