Справа № 357/8531/24
У Х В А Л А

09 вересня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

установив:

07 вересня 2024 року слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи військової частини НОМЕР_1 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем протягом 2022 року вчинили розтрату (привласнення) бюджетних коштів під час проведення поточного ремонту системи опалення в будівлі № 3/237, що на території військового містечка № 3 військової частини НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 25 серпня 2022 року між військовою частиною НОМЕР_1 , як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, укладено договір підряду № 44, предметом якого є послуга - «поточний ремонт системи опалення в будівлі № НОМЕР_2 військової частини НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 - 50720000-8 послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального палення)»

Відповідно до п. 1.1. Договору: Підрядник зобов`язується у 2022 році своїми силами і засобами та на свій ризик, виконати роботи за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов`язується надати Підряднику приміщення, передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Згідно з п. 1.2. Договору: Найменування послуги - поточний ремонт системи опалення в будівлі № 3/237 військової частини НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 - 50720000-8 послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального палення).

Відповідно до п. 1.3 Договору: Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам.

Згідно з п. 2.1 Договору: Надання послуг здійснюється по 21.11.2022 року, або може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період визначений Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»...

Відповідно до п.3.1. Договору: Ціна цього Договору становить 1 451 913 грн. 80 коп. (Один мільйон чотириста п`ятдесят одна тисяча дев`ятсот тринадцять гривень 80 коп.) в т.ч. ПДВ - 241 985 грн. 63 коп.

Згідно з п. 9.1. Договору: Для забезпечення оперативного та своєчасного вирішення поточних питань у період здачі-приймання документації з виконаних робіт наказом Підрядника призначаються постійні виконавці і відповідальні особи, які безпосередньо відповідають за оформлення та здачу Актів приймання виконаних робіт.

Відповідно до п. 12.2. Договору: Цей Договір укладається і підписується у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких зберігаються у Замовника та один - у Підрядника.

З метою з`ясування всіх обставин справи, перевірки факту розподілу та освоєння бюджетних коштів, виділених на «Поточний ремонт системи опалення в будівлі № 3/237 військової частини НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 - 50720000-8 послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального палення», подальшого проведення судових експертиз, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів наступних документів, володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тел. НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- акти прии?мання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) відповідно до Договору №44 від 25.08.2022;

- первинну звітну і виробничу документацію (КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, акти пусконалагоджувальних робіт тощо) на виконання будівельних робіт по Договору №44 від 25.08.2022;

- актів на закриття прихованих робіт (по всіх видах будівельних робіт, що представлені до закриття) на виконання робіт згідно Договору №44 від 25.08.2022;

- загального журналу робіт на виконання робіт згідно Договору №44 від 25.08.2022;

- журналу авторського нагляду на виконання робіт згідно Договору №44 від 25.08.2022;

- журналу технічного нагляду (за наявності) на виконання робіт згідно Договору №44 від 25.08.2022;

- підтверджуючоі? документаціі? щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостеи? ресурсів до актів форми КБ-2в (балансовоі? довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо і?х було використано при проведенні робіт за Договором №44 від 25.08.2022;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанціи?, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостеи? ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договору №44 від 25.08.2022;

- технічних паспортів на використане спеціальне технічне обладнання (устаткування) відповідно до Договору №44 від 25.08.2022;

(Необхідним та обов`язковим є надання вищезазначених документів на інформаціи?них блоках даних (ІБД) на електронному носіі? (бажано флеш-пам`ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементаціі? ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірноі? ціни, окремо для актів за формою КБ-2в)).

-Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 ;

-Функціональні обов`язки та посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_5 ;

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Виписка з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом рішення Конституційного суду України № 12 рп/2011 від 20 жовтня 2011 року визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть містити відомості, які підтверджують або спростовують факт вчинення кримінального правопорушення, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 .

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити виходячи з наступних підстав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, а отже відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з дотриманням вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, зокрема у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тел. НОМЕР_5 .

У відповідності до вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчим вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, навів обставини, які на його думку, можливо встановити у кримінальному провадженні за допомогою названих речей, з урахуванням положень ст. 91 КПК України щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надатитимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовлнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області визначених у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за № 0000006 в складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_6 , майора поліції ОСОБА_7 , капітана поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тел. НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- акти прии?мання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) відповідно до Договору №44 від 25.08.2022;

- первинну звітну і виробничу документацію (КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, акти пусконалагоджувальних робіт тощо) на виконання будівельних робіт по Договору №44 від 25.08.2022;

- актів на закриття прихованих робіт (по всіх видах будівельних робіт, що представлені до закриття) на виконання робіт згідно Договору №44 від 25.08.2022;

- загального журналу робіт на виконання робіт згідно Договору №44 від 25.08.2022;

- журналу авторського нагляду на виконання робіт згідно Договору №44 від 25.08.2022;

- журналу технічного нагляду (за наявності) на виконання робіт згідно Договору №44 від 25.08.2022;

- підтверджуючоі? документаціі? щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостеи? ресурсів до актів форми КБ-2в (балансовоі? довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо і?х було використано при проведенні робіт за Договором №44 від 25.08.2022;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанціи?, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостеи? ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договору №44 від 25.08.2022;

- технічних паспортів на використане спеціальне технічне обладнання (устаткування) відповідно до Договору №44 від 25.08.2022;

Необхідним та обов`язковим є надання вищезазначених документів на інформаціи?них блоках даних (ІБД) на електронному носіі? (бажано флеш-пам`ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементаціі? ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірноі? ціни, окремо для актів за формою КБ-2в)).

-Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 ;

-Функціональні обов`язки та посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_5 ;

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Виписка з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10