Провадження № 1-кс/686/7570/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001770 вiд 28.05.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.09.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 25.05.2024 близько 18:05 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши у інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 на банківські рахунки грошові кошти в сумі 74530 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 28.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001770 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що 25.05.2024виставила в інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з приводу продажу сукні, після чого, останній невідома особа у месенджері «Telegram» надіслала фішингове посилання

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та натиснувши на нього, перейшла на сайт, де ввела реквізити та пароль до власної банківської картки, після чого, з банківського рахунку № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в загальній сумі 74530 гривень, а саме трьома транзакціями, які були переказані на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

В подальшому, 27.05.2024 ОСОБА_6 звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про виявлений факт, після чого, на її прохання, представники банку заблокували вказану банківську картку та доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та видали потерпілій банківський витяг по руху коштів на рахунку.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період за 25.05.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим членам слідчої групи, а також за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за 25.05.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »за 25.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет ОСОБА_5 , Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 25.05.2024.

Ухвала діє по 09 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1