У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого т.в.о. керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000265, відомості про яке 08.09.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим т.в.о. керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000265, відомості про яке 08.09.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено групу осіб з числа мешканців Тячівського району Закарпатської області, яка займається підшуканням військовозобов`язаних осіб як на території Закарпатської області, так і за її межами, із інших областей України, з метою подальшого надання їм протиправних послуг щодо незаконного перетину державного кордону України, шляхом підроблення відповідних дозвільних документів, за грошову винагороду.

В подальшому в ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , є адвокатом та організатором схем щодо виготовлення та отримання різноманітних довідок, наявність яких в подальшому є підставою для виїзду військовозобов`язаних громадян України за кордон; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , є співорганізатором, який підшукує клієнтів та має зв`язки серед представників органів влади, які використовує у злочинній діяльності; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 , являється діючим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , який організовує безперешкодне проходження «ВЛК» та отримання відстрочення від призову на військову службу; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_4 , який є працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , юристом який організовує безперешкодне проходження «ВЛК» та отримання відстрочення від призову на військову службу; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканець АДРЕСА_5 , є одним із виконавців який займається підбором та перевезенням клієнтів; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_6 , є одним із виконавців який займається підбором та перевезенням клієнтів; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_7 , який є працівником однієї із територіальних громад Тячівського району, котрий займається пошуком жінок, матерів-одиначок, які мають на утриманні малолітніх дітей.

В ході проведення оперативно-розшукових встановлено схеми які використовує вказана група для незаконного переправлення осіб через державний кордон України: на основі підроблених свідоцтв про народження дітей звертаються до РТЦК та СП, з метою подальшого отримання відстрочення від призову на строкову військову службу, відповідно до ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII; за безпосереднім залученням співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють підробку висновків ВЛК з метою подальшого виключення з військового обліку, для подальшого безперешкодного виїзду ухилянтів за межі території України; за безпосереднім залученням співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 за грошову винагороду здійснюють відстрочення від призову на строкову військову службу, відповідно до ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII; шляхом залучення працівників відділів соціального захисту населення отримують відомості щодо осіб з обмеженою дієздатністю для подальшого оформлення опікунства над ними та в подальшому оформлення необхідних документів.

Встановлено, що ОСОБА_12 в березні місяці 2024 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 був визнаний таким, що підлягає мобілізації та не мав жодних підстав для зняття останнього з військового обліку, у зв`язку з чим в березні 2024 був скерований для проходження служби у в/ч НОМЕР_1 до Львівської області. Однак в подальшому за участі осіб даної групи, отримав документ про наявність у останнього як батька третьої дитини від 05.03.2024, у зв`язку з чим був знятий з військового обліку.

Під час проведення обшуку 26.06.2024 за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виявлено та вилучено ксерокопії документів: свідоцтво про НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , свідоцтво про НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , свідоцтво про НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Однак, в ході проведення обшуку за вказаною адресою, в будинку було встановлено факт фактичного проживання виключно двох дітей ОСОБА_12 , а саме ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , стосовно третьої дитини, яка записана на ім`я ОСОБА_14 , дружина ОСОБА_18 повідомила, що такої дитини не має та таку остання не народжувала взагалі, що саме підтверджено протоколом допиту свідка ОСОБА_18

08.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 03.07.2024, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , було виявлено та вилучено оригінал медичного свідоцтва про народження №12/6 від 07.03.2024, видане КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_18 , лікар ОСОБА_19 на 1 арк.

Відповідно до відповіді на доручення співробітниками УКР ГУНП в Закарпатській області, проведено ряд оперативних та розшукових заходів, під час яких було отримано інформацію, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , був призваний на військову службу ІНФОРМАЦІЯ_16 , після чого проходив службу у В/Ч НОМЕР_1 , НОМЕР_4 навчальний артилерійський полк, у складі ІНФОРМАЦІЯ_17 (В/Ч - НОМЕР_5 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , звідки після надання ним відповідних документів про народження неіснуючої дитини та написання рапорту був звільнений від проходження служби у лавах ЗСУ.

Крім цього, по матеріалам кримінального провадження встановлено, що копії відповідних документів, а саме свідоцтва про шлюб, та свідоцтва про народження трьох дітей, в тому числі і про народження дитини від 05.03.2024, якої фактично не має, та медичне свідоцтво про народження є підробленим, дружина ОСОБА_18 , здійснювала відправлення своєму чоловіку ОСОБА_12 , шляхом здійснення поштового відправлення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

17.07.2023 із УКР ГУНП в Закарпатській області, надійшов рапорт про те, що необхідно здійснити тимчасовий доступ до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », у яких було здійснено відправлення та отримання посилки гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , к.т. НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , к.т. НОМЕР_7 за період часу з 01.03.2024 по теперішній час, та з`ясувати дату, час, відділення з яких відправлялись та отримувались відправлення, отримання відеозаписів, на яких зображено відправника та отримувача.

Крім цього, було отримано інформацію, що гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , к.т. НОМЕР_6 здійснювала поштові відправлення із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на території Закарпатської області, а гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , к.т. НОМЕР_7 , отримував вказані поштові відправлення у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на території Львівської області, у період часу з 01.03.2024 по теперішній час, через послуги поштового відправлення за допомогою установи зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

На підставі наведеного, слідчий просить надати слідчому, із числа групи слідчих в кримінальному провадженні №0000265 від 08.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням їх копій, які знаходяться у розпорядженні та володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », місце юридичної особи АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме інформації щодо всіх поштових посилок відправлення/отримання здійснених гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , к.т. НОМЕР_6 із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на території Закарпатської області (м. Тячів та Тячівський район), та гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , к.т. НОМЕР_7 , у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на території Львівської області (м. Яворів та Яворівський район), здійснених у період часу з 01.03.2024 по теперішній час, а також відеозаписів із камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження даних відділень, на яких буде зафіксовано особу відправника та отримувача. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , виготовити вказані в п.1 резолютивної частини цього клопотання копії в електронному вигляді та на папері, а також надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, у будь якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованому в м.Ужгород, в період терміну дії ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений, клопотань про відкладення розгляду не подав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження №0000265, сформованим станом на 31.07.2024 року, підтверджується, що ІНФОРМАЦІЯ_21 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначеному у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 15.02.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Закарпатській області вих. №449 від 15.02.2024, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів та проведення оперативного супроводу по матеріалам кримінального провадження №0000265 від 08.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, отримано інформацію, що особа ОСОБА_20 діючи за попередньою змовою групою осіб разом із особою ОСОБА_21 , будучи службовими особами та з використанням наданої їм влади чи службового становища на території Закарпатської області одержують неправомірну вигоду та вчиняють дії в інтересах третьої особи пов`язаних з безперешкодним проходженням ВЛК та отримання відстрочки від призову. Та невстановлені особи розробили схему незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, що полягає в безпідставному оформленні зацікавленим військовозобов`язаним особам документів для виїзду за кордон на постійне місце перебування за межі території України.

Згідно запиту №4619/106/7-2024 від 19.07.2024 заступник начальника відділу майор поліції ОСОБА_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » слідчий просив надати оригінали запитуваних у клопотанні документів.

До матеріалів клопотання подано медичне свідоцтво про народження дитини №12/6 від 07.03.2024; копія свідоцтва про ІНФОРМАЦІЯ_22 від 19 березня 2024; протоколи про результати проведення НСРД обстеження публічно не доступного місця, з метою встановлення технічних засобів аудіо, відео контролю від 11.03.2024, 25.04.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 25.07.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 08.07.2024.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з приписів КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000265 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вказаних у клопотанні, які знаходяться у розпорядженні та володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », місце юридичної особи АДРЕСА_10 та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Що стосується вимог слідчого щодо зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , виготовити вказані в п.1 резолютивної частини цього клопотання копії в електронному вигляді та на папері, а також надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, у будь-якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованому в м. Ужгород, в період терміну дії ухвали, слідчий суддя звертає увагу на те, що КПК України не передбачає можливості у разі надання тимчасового доступу до речей або документів їх подальшого переміщення так, щоб сторона кримінального провадження, яка ініціювала питання про надання тимчасового доступу до певних матеріалів, здійснювала ознайомлення з ними або вилучала їх в іншому місці, ніж первісне місцезнаходження такий речей або документів, що вказане у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого т.в.о. керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000265, відомості про яке 08.09.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження, а саме: слідчим із числа групи слідчих у даному кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000265 від 08.09.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за адресою: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій інформації щодо всіх поштових посилок відправлення/отримання здійснених гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , к.т. НОМЕР_6 із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на території Закарпатської області (м. Тячів та Тячівський район), та гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , к.т. НОМЕР_7 , у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на території Львівської області (м. Яворів та Яворівський район), здійснених у період часу з 01.03.2024 по теперішній час, а також відеозаписів із камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження даних відділень, на яких буде зафіксовано особу відправника та отримувача.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1