Справа № 569/3196/24
У Х В А Л А

25 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003313 від 02.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого УБН ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію щодо незаконного збуту наркотичного засобу канабіс та психотропних речовин на території м. Рівне гр. ОСОБА_5 , шляхом розсилки поштових відправлень з поштоматів та поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, в особливо великих розмірах, передбачений ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати:документи, які становлять банківську таємницю, а саме:

- виписку руху коштів з розшифровкою контрагентів по карт рахунку № НОМЕР_1 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо), інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, при використанні вказаним картковим рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних карткового рахунку, фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного карткового рахунку, за період часу з 02.12.2023 по термін дії ухвали, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення судових експертиз встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,з можливістю проведення виїмки в м. Рівне, а саме до документи, які становлять банківську таємницю, а саме:

- виписку руху коштів з розшифровкою контрагентів по карт рахунку № НОМЕР_1 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо), інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, при використанні вказаним картковим рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних карткового рахунку, фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного карткового рахунку, за період часу з 02.12.2023 по термін дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1