Провадження № 1-кс/592/6692/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29.06.2023 близько 12 год 30 хв ОСОБА_4 перебував за місцем роботи. В цей час він за допомогою свого мобільного телефону зайшов на інтернет платформу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На даній інтернет-платформі помітив оголошення про продаж двигуна "Yamaha" до човна за ціною 350 доларів США. Дане оголошення його зацікавило. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону, особи яка здійснювала продаж човна, а саме: НОМЕР_1 , акаунт особи під назвою ОСОБА_5 . Через деякий час в подальшому зателефонував за моб.номером: НОМЕР_1 . Під час спілкування в телефонному режимі з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_5 , з останнім він домовився про купівлю зазначеного човна. Також вони домовилися про те, що товар ОСОБА_4 буде замовляти за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Однак замовити товар за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " йому не вдалося. ОСОБА_4 зателефонував до невідомого, та повідомив йому, що не може замовити товар по " ІНФОРМАЦІЯ_1 -доставка. Тоді ж невідомий йому на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надіслав смс-повідомлення, в якому було посилання "kkgo,site/Auw7. Зайшовши за зазначеним посиланням, він потрапив безпосередньо на сайт інтернет платформи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де було оголошення невідомої особи вказане вище. Зайшовши знов за оголошенням, він побачив, що вже може оформити " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ОСОБА_4 одразу почав оформляти доставку та ввів номер своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , СВС-код, термін дії картки, своє прізвище, імя та по- батькові, та суму проплати після чого почалося оформлення. Потім висвітилася інформація про те, що він повинен зробити переказ на суму 13045 гривень, транзитний рахунок OLX: НОМЕР_4 для здійснення угоди, після чого продавець підтвердить ваше замовлення. Він одразу зайшов до свого мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та з своєї банківської картки перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 13045 гривень. Одразу після того, як він перерахував грошові кошти, він побачив, що зникло на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оголошення невідомого (однак до цього він встиг зробити скрін). Невідомий під час телефонного дзвінка не брав слухавки. Тому потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , для уточнення, чи дійсно здійснив платіж через ІНФОРМАЦІЯ_1 . На що йому працівник банку повідомив, що він здійснив платіж не по " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Через що він одразу зрозумів, що його ошукали, та з даного приводу повідомив до кіберполіції.

Відповідно до ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_6 справа 565/1075/23 провадження №1-кс/565/202/23, 11.08.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в отриманій інформації було встановлено що банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було оформлено на абонентський номер телефону НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із вищевказаним абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 29.06.2024 по дату винесення рішення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 30.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 29.06.2023 близько 12 год 30 хв ОСОБА_4 перебував за місцем роботи. В цей час він за допомогою свого мобільного телефону зайшов на інтернет платформу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На інтернет-платформі помітив оголошення про продаж двигуна "Yamaha" до човна за ціною 350 доларів США. Оголошення його зацікавило. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону, особи яка здійснювала продаж човна, а саме: НОМЕР_1 , акаунт особи під назвою ОСОБА_5 . Через деякий час у подальшому зателефонував за моб.номером: НОМЕР_1 . Під час спілкування в телефонному режимі з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_5 , з останнім він домовився про купівлю зазначеного човна. Також вони домовилися про те, що товар ОСОБА_4 буде замовляти за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Однак, замовити товар за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " йому не вдалося. ОСОБА_4 зателефонував до невідомого, та повідомив йому, що не може замовити товар по " ІНФОРМАЦІЯ_1 -доставка. Тоді ж невідомий йому на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надіслав смс-повідомлення, в якому було посилання "kkgo,site/Auw7. Зайшовши за зазначеним посиланням, він потрапив безпосередньо на сайт інтернет платформи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було оголошення невідомої особи вказане вище. Зайшовши знов за оголошенням, він побачив, що вже може оформити " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ОСОБА_4 одразу почав оформляти доставку та ввів номер своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , СВС-код, термін дії картки, своє прізвище, імя та по- батькові, та суму проплати після чого почалося оформлення. Потім висвітилася інформація про те, що він повинен зробити переказ на суму 13045 гривень, транзитний рахунок OLX: НОМЕР_4 для здійснення угоди, після чого продавець підтвердить ваше замовлення. Він одразу зайшов до свого мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та з своєї банківської картки перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 13045 гривень. Одразу після того, як він перерахував грошові кошти, він побачив, що зникло на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оголошення невідомого (однак до цього він встиг зробити скрін). Невідомий під час телефонного дзвінка не брав слухавки. Тому потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , для уточнення, чи дійсно здійснив платіж через ІНФОРМАЦІЯ_1 . На що йому працівник банку повідомив, що він здійснив платіж не по " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Через що він одразу зрозумів, що його ошукали, та з даного приводу повідомив до кіберполіції.

З виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.08.2023 вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкрито через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок та карта віртуальні. Рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_5 .

Так, інформація про телекомунікаційні послуги щодо цього номеру, знаходиться в оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »з огляду на номер мобільного телефону та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення повного кола осіб, які скоїли цей злочин, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є виключно оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000108 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме: в паперовому та/або електронному носії за вказаним вище абонентським номером у період часу з 29.06.2023 по 09.10.2024, інформацію з такими відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики)абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.