єдиний унікальний номер справи 531/2080/24
номер провадження 1-кс/531/595/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 23 липня 2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомості щодо власника вказаних рахунків (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені, як фінансові); 2) документи, що надані для відкриття вказаних рахунків (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); 3) відомості щодо зміни номерів телефонів із зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку); 4) відомості щодо усіх номерів рахунків даних клієнтів, що відкриті банківською установою (із зазначенням номеру картки, як фінансової, так і віртуальної та у форматі IBAN); 5) відомості щодо руху коштів у період часу з 10 липня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали по вказаним рахункам, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, та інших рахунків клієнта у даній банківській установі, із обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказу, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій); 6) фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваного рахунку (із зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); 7) ІР-адрес входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування вказаними банківськими рахунками (із зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу); 8) геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування вказаними банківськими рахунками (із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); 9) відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами скарг на можливі шахрайські дії з використанням вказаних банківських рахунків (у разі наявності скарг та проведення службових розслідувань) із додаванням матеріалів вказаних службових розслідувань; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 23 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 23 липня 2024 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 19 липня 2024 року невідома особа, використовуючи зламану інтернет сторінку в додатку «Facebook» на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4250 грн, які останній добровільно перерахував на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , також « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , після чого 21 липня 2024 року заявник в смс-листуванні, довірившись вказаній особі, повідомив коди підтвердження входу до особистого банківського кабінету, внаслідок чого з особистої банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 40000 грн.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 19 липня 2024 року в месенджері «Facebook»він отримав смс-повідомлення від одного з знайомих жителів с. Ланна, Полтавського району, Полтавської області ОСОБА_6 про грошову допомогу на дорогу додому. Знаючи, що ОСОБА_7 служить в ЗСУ заявник вирішив допомогти останньому. В смс-листуванні ОСОБА_7 надав йому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , на яку потерпілий мав перевести кошти в сумі 850 грн. Виконавши перерахунок зі своєї картки « ОСОБА_8 » за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 повідомив, що сталася якась помилка і потрібно перерахувати кошти на іншу картку, а потім він всі їх заявнику поверне. Далі ОСОБА_7 надав останньому ще одну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та попрохав перевести кошти на неї, що той в подальшому і зробив. Потім ОСОБА_7 почав повідомляти, що гроші він не отримав і вони десь зависли, тому, щоб кошти повернулися, заявнику потрібно було перевести кошти в сумі 1700 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , яку ОСОБА_7 відразу надіслав заявнику. Виконавши ще один перерахунок, ОСОБА_7 повідомив, що оператор не може повернути кошти, а тому потрібно зробити ще один перерахунок на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 в сумі 1700 грн. і це потрібно зробити швидко. В подальшому ОСОБА_7 написав, що для повернення коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на неї потрібно перевести 1700 грн. Виконавши переведення, ОСОБА_7 запитав чи повернулися заявнику кошти, після чого повідомив, що для повернення коштів останній має повідомити йому свій номер картки. Знаючи, що повідомляти свої дані не можна, останній ОСОБА_7 не написав номер картки. Далі ОСОБА_7 почав звинувачувати заявника, що той не вчасно виконав платежі і тому йому заблокували карткові рахунки. На прохання заявника повернути кошти, ОСОБА_7 запевнив, що все поверне. Потім ОСОБА_7 надіслав заявнику посилання, в якому, як він стверджував, останній перейшовши все зрозуміє і побачить де його кошти. Перейшовши за посиланням, там потрібно було вводити логін і пароль. Беручи до уваги не обізнаність заявника в нього не вдалося зробити те, про що просив ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_7 почав запевняти, що кошти зараз поверне з кредитки і запитав чи останній знає якогось ОСОБА_9 , однак така особа заявнику була не відома. Далі смс-листування продовжилося 21 липня 2024 року, в якому ОСОБА_7 повідомив, що зараз поверне заявнику всі кошти, але для підтвердження йому потрібно повідомити останньому код, який прийде в смс. В подальшому заявник п`ять разів повідомив смс код з банку ОСОБА_7 та після цього з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 було перераховано на невідомий йому рахунок усі кошти в загальні сумі 44250 грн.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

-начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_12 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомості щодо власника вказаних рахунків (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені, як фінансові); 2) документи, що надані для відкриття вказаних рахунків (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); 3) відомості щодо зміни номерів телефонів із зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку); 4) відомості щодо усіх номерів рахунків даних клієнтів, що відкриті банківською установою (із зазначенням номеру картки, як фінансової, так і віртуальної та у форматі IBAN); 5) відомості щодо руху коштів у період часу з 10 липня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали по вказаним рахункам, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, та інших рахунків клієнта у даній банківській установі, із обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказу, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій); 6) фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваного рахунку (із зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); 7) ІР-адрес входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування вказаними банківськими рахунками (із зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу); 8) геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування вказаними банківськими рахунками (із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); 9) відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами скарг на можливі шахрайські дії з використанням вказаних банківських рахунків (у разі наявності скарг та проведення службових розслідувань) із додаванням матеріалів вказаних службових розслідувань.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 26 вересня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя