УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 369 КК України, за фактами здійснення групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконного виготовлення та збуту пального на території Вінницької області та легалізації (відмивання) коштів, одержаних внаслідок незаконного виготовлення та реалізації пального, а також надання неправомірної вигоди працівникам контролюючих органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконне виготовлення дизельного пального здійснюється шляхом розігріву нафти та подальшого змішування отриманих нафтопродуктів (їх фракцій) із іншим законно отриманим дизельним пальним. Встановлено 2 місця незаконного виготовлення пального: - АДРЕСА_1 , - АДРЕСА_2 , Також встановлено, що реалізація незаконно виготовленого пального здійснюється у тому числі через автозаправну станцію у АДРЕСА_3 ), у зв`язку із чим в діяльності причетних осіб ( ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ). При візуальному обстеженні територій ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) виявлено наявність значної кількості металевих ємностей, насосів для перекачування нафтопродуктів та інше обладнання. В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії, під час яких отримано інформацію щодо обставин, які вказують на здійснення переробки нафти та виготовлення підакцизної групи товарів (дизельне пальне), а також осіб, які у подальшому здійснюють придбання виготовлених нафтопродуктів для подальшого збуту.

У кримінальному провадженні проведено 4 закупки дизельного пального за місцем виготовлення у АДРЕСА_1 , а також на автозаправній станції за адресою АДРЕСА_3 ). За їх результатами призначено та проведено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, відповідно до якої отримані під час закупок рідини відносяться до підакцизних товарів, а саме до категорій «важкі дистиляти» та «важкі дистиляти, газойлі». Із досліджених 4 зразків рідини 3 зразки (2 за місцем виготовлення та 1 з автозаправної станції) не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива Євро 5, та 1 зразок рідини (з автозаправної станції) - відповідає таким вимогам. В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що до кримінального правопорушення обґрунтовано причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; фактично проживає: АДРЕСА_5 ), власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який організував на промислових потужностях переробку нафти та виготовлення фальсифікованих товарів підакцизної групи (бензин, дизельне пальне) та їх подальший збут.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівник бази АДРЕСА_1 : адреса реєстрації АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_7 , який організовує роботу на об`єкті за адресою АДРЕСА_1 (склад готової продукції площею 3024 кв.м. та підземні резервуари). Виконує обов`язки з організації роботи водіїв, робітників, які працюють на вказаній території, ремонт техніки, процеси змішування газового конденсату, фракції дизельного палива, бензину та інших фракцій та реалізацію фальсифікованого дизельного палива.

Вказана інформація підтверджується проведенням зняття інформації з електронних комунікаційних мереж під час яких стало відомо, що громадянин ОСОБА_5 є старшим щодо організації роботи за адресою АДРЕСА_1 , (здійснює ремонт та координацію водіїв, які перебувають на вказаній базі), постійно в телефонному режимі спілкується з громадянином ОСОБА_7 , який є старшим на НПЗ АДРЕСА_2 , де здійснюють виготовлення нафтопродуктів (дизельне паливо, бензин, мазут, бітум). Протягом року вказані громадяни спілкуються між собою щодо кількості виготовлено пального, кожного ранку в телефонному режимі з ОСОБА_7 доповідає ОСОБА_5 про кількість виготовленого дизельного палива та бензину, про його якість, кількість, густину та при не зрозумінням якого кольору дизельне пальне, перекидають фото, відео один одному на вайбер чи вацап, щоб більш детальніше зрозуміти якість пального. В розмовах чітко зафіксовано, що обидва громадянина говорять доповідають про кількість та якість, а також скидають фото і відео виготовленого пального власнику НПЗ ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 в спілкуванні з ОСОБА_7 домовляються на яку годину приїжджати чи відправити водія за виготовленим пальним, яке в розмові називають першим - бензин, або другим - дизельне палива, а також в яку секцію його загружати в автомобіль МАЙ, синього кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , при загрузці пальне час від часу домовляючись між собою змішують, а в яку секцію загрузити не змішуючи. За пальним на ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 часто відправляє водії ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Отримане пальне з ІНФОРМАЦІЯ_5 доправляється до АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють змішування дизельного палива з іншими нафтопродуктами (бензин та газовий конденсат). Виготовлене паливо зберігають на вказаній адресі і в подальшому здійснюють збут ОСОБА_8 , який отримує паливо в пластикові кубові ємності, які перевозить автомобілем Фіат, білого кольору д.н.з. НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , який отримує паливо в пластикові кубові ємності, які перевозить автомобілем Мерседес Бенц, Спрінтер, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_6 (дана інформація підтверджується проведенням візуального спостереження за місцем).

Під час спілкування з ОСОБА_8 постійно розмовляють на предмет якості пального, колір пального, відбору зразків, які зберігають у себе на базі та у домогосподарстві, а також проте як пальне впливає на автомобілі, яким ОСОБА_8 здійснює реалізацію пального отриманого пального у ОСОБА_5 , і як воно впливає на двигуни; 4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - заправник палива на базі АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_8 , працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користується автомобілем «Мерседес-Бенц» Citan, НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_17 , який виконує функцію виготовлення фальсифікованого палива на території за адресою АДРЕСА_1 , збут палива.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ,- керівник НПЗ АДРЕСА_2 , проживає за адресою АДРЕСА_9 . (стара назва АДРЕСА_10 ), користується автомобілем Шкода Супер Б, д.н.з. НОМЕР_8 , який здійснює виготовлення фальсифікованого палива та організовує роботу найманих працівників, які працюють на НПЗ АДРЕСА_2 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає в приватному будинку за адресою АДРЕСА_11 ), який здійснює закупівлю фальсифікованого палива у вищевказаних осіб та здійснює подальший його збут за завищеною ціною з автомобіля Фіат Дукато білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 в якому знаходяться євро-куби та пістолет для заправки палива.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який закуповує фальсифіковане паливо з території за адресою АДРЕСА_1 , яке в подальшому збуває через автозаправну станцію за адресою АДРЕСА_3 )., яку по договору оренди використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_12 ) та з автомобіля Мерседес-Бенц, Спринтер, д.н.з. НОМЕР_6 в якому знаходиться євро-куби та пістолет для заправки палива, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_13 . (стара назва АДРЕСА_13 ).

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає в приватному будинку за адресою АДРЕСА_14 , яка здійснює збут фальсифікованого палива спільно зі своїм братом ОСОБА_9 через вище вказану автозаправну станцію, яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_15 ). Згідно рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_19 від 17.06.2024 встановлено, що в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024 діяльність міні-НПЗ була ОСОБА_20 зупинена.

Встановлено, що ОСОБА_4 користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 НОМЕР_11 ; ОСОБА_6 НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_15 ; ОСОБА_10 НОМЕР_16 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_17 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, встановлення шляхів легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та містять відомості про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_19 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_16 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_19 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_16 ), які містять відомості про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період із 24.02.2023 по 16.07.2024 та документів які стосуються відкриття та обслуговування рахунків зазначеного ТОВ, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), а саме:

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

?завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

?завірених копій платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ;

?завірених копій договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих представниками ТОВ, що стали підставою для відкриття банківських рахунків;

?завірених копій документів, які стали підставою для видачі представникам ТОВ платіжних карток;

?завірених копій документів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ платіжних карток у відділеннях банку;

?завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя