печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000529 від 31.03.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається посилається на те, що cлідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 201-2 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (в редакції від 04.12.2022) (далі - Закон) установлює військово-транспортний обов`язок зокрема і для підприємств, установ і організацій. Порядок виконання військово-транспортного обов`язку визначається Положенням про військово-транспортний обов`язок, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1921 (далі - Положення).

З метою виконання вимог Закону та Положення керівник ТОВ «Медвестснаб» (код за ) ОСОБА_6 ; подала 13.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1) Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці, станом на 12.12.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після отримання інформації про наявність і технічний стан техніки ТОВ «Медвестснаб» (код за ) (далі - Товариство), у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.05.2023 та не раніше 13.12.2022 року, в групи осіб, до якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші особи, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, виник злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння транспортними засобами Товариства шляхом зловживання довірою під виглядом залучення таких транспортних засобів під час мобілізації згідно Закону та Постанови, та в подальшому на легалізацію (відмивання) майна (транспортних засобів), здобутого в шахрайський спосіб, шляхом його продажу третім особам, здійснивши підроблення офіційних документів та використавши їх.

Так, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 13.12.2022 по 21.12.2022 перебуваючи за адресами: АДРЕСА_1 та іншими невстановленими адресами, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, а саме зловживаючи довірою посадових осіб ( ОСОБА_7 ), працівників та учасників Товариства заволоділи майном Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 , загальною вартістю 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., за наступних обставин.

Так, на виконання спільного злочинного умислу невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, користуючись довірою керівника Товариства ОСОБА_6 , з метою створення у неї хибного уявлення щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови, виготовили та 16.12.2022 направили на адресу Товариства: АДРЕСА_2 , лист від 16.12.2022 № 3344 про доставку в строк до 22.12.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_1 4 (чотирьох) одиниць транспортних засобів Gelly CK.

Після цього, будучи та впевненою у авторитеті ІНФОРМАЦІЯ_1, як державної інституції, добросовісності та законності дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та будучи впевненою, що у разі передачі належних Товариству транспортних засобів вони будуть використовуватися Збройними Силами України під час виконання бойових завдань, керівник Товариства ОСОБА_6 погодила можливість передачі таких транспортних засобів із засновниками Товариства, що було відображено в Протоколі № 22/2022 Загальних зборів учасників ТОВ «Медвестснаб» (ідентифікаційний код 32158509) від 16.12.2022.

Відповідно до Протоколу № 22/2022 Загальних зборів учасників ТОВ «Медвестснаб» (ідентифікаційний код 32158509) від 16.12.2022, заслухавши директора Товариства ОСОБА_6 про лист ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3344 від 16.12.2022, учасники Товариства постановили передати ІНФОРМАЦІЯ_5 чотири транспортні засоби Товариства.

Учасники Товариства уповноважили подати всі необхідні документи, що стосуються передачі вказаних транспортних засобів для реєстрації відповідних змін фахівця з адміністративно-господарських питань Товариства ОСОБА_8 .

В подальшому невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення хибного уявлення у керівника Товариства ОСОБА_6 щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови та підкріплення довіри, виготовили та 19.12.2022 надали працівнику Товариства ОСОБА_8 , акти приймання-передачі транспортних засобів і техніки для подальшого їх підписання керівником Товариства, а саме:

- Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3364 за яким передавався автотранспортний засіб марки Geely, модель СК, випуску 2014 року, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 свідоцтво реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 02 листопада 2017 року, оціночною вартістю 48 546,48 грн.;

- Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3361 за яким передавався автотранспортний засіб марки Geely, модель СК, випуску 2014 року, номер шасі ((кузова, рами) НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 від 26 жовтня 2017 року, оціночною вартістю 45 683,50 грн.;

- Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363 за яким передавався автотранспортний засіб марки Geely, модель СК, випуску 2014 року, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ), реєстраційний номер НОМЕР_6 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 від 09 листопада 2017 року, оціночною вартістю 42 794,55 грн.

Будучи впевненою в дійсності зазначених актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки, а саме, що такі транспортні засоби залучаються під час мобілізації згідно Закону та Постанови та будуть передані на потреби ЗСУ, повністю довіряючи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1, керівник Товариства ОСОБА_6 , отримавши вищезазначені акти приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , підписала їх та поставила відтиск печатки Товариства.

В подальшому 21.12.2022 будучи впевненими в дійсності намірів ОСОБА_9 залучити належні Товариству транспортні засоби під час мобілізації згідно Закону та Постанови та передати такі транспортні засоби на потреби ЗСУ, повністю довіряючи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364 співробітники Товариства доставили до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , транспортні засоби, які розмістили на стоянці, що на території ІНФОРМАЦІЯ_2 вищезазначені транспортні засоби.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення хибного уявлення у керівника Товариства ОСОБА_6 щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови та підкріплення довіри, а саме завершення оформлення всіх документів, що передбачені Законом та Постановою, виготовили та 21.12.2022 надали працівнику Товариства ОСОБА_8 наряд підприємства № 242 від 16.12.2022 (частковий наряд) про необхідність поставки за адресою АДРЕСА_1 чотирьох легкових автомобілів Geely СК.

Після доставлення вказаних транспортних засобів працівником Товариства ОСОБА_8 , невстановленим на даний час працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 були передані ключі від указаних автомобілів та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, оформили та надали Товариству всі документи, передбачені Законом та Постановою, з метою створення хибного уявлення щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови, та в такий спосіб заволоділи майном Товариства - належними Товариству транспортними засобами.

Таким чином, 21.12.2022 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), перебуваючи в Печерському районі міста Києва за адресою м. Київ, вул. Петра Болбочана, 1, невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, заволоділи вказаними автомобілями і після цього отримали реальну можливість розпорядитися ним як своїм.

При цьому, реалізуючи спільний злочинний плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, заволодівши майном Товариства з метою завершення оформлення актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364, маскування вчинення кримінального правопорушення, та створення уявлення про передачу таких транспортних засобів конкретній військовій частині члени організованої групи за невстановлених слідством обставин отримавши доступ до гербової печатки військової частини НОМЕР_13 Міністерства оборони України (далі - ВЧ НОМЕР_13 ) поставили її на актах приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364 та за невстановлених слідством обставин внесли до актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3361, № 3364 дату 27.01.2023 рукописний текст « ОСОБА_10 » та підпис від його іменні, як від уповноваженої особи військової частини ВЧ НОМЕР_13 , а до акту приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363 2023 рукописний текст « ОСОБА_11 » та підпис від його іменні, як від уповноваженої особи військової частини ВЧ НОМЕР_13 .

Після чого, на виконання спільного злочинного умислу невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.05.2023 та не раніше 21.12.2022 року, передали транспортні засоби Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 та відповідні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншим невстановленим особам для підробки всіх необхідних документів для маскування походження такого майна та створення уявлення щодо наявності повноважень на володіння таким майном та інших документів, необхідних для продажу такого майна (транспортних засобів), підшукували покупців та здійснення продажу.

З огляду на викладене, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , невстановленими працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 13.12.2022 по 21.12.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 та іншими невстановленими адресами, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, а саме зловживаючи довірою посадових осіб ( ОСОБА_7 ), працівників та учасників Товариства заволоділи майном Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 загальною вартістю 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., чим завдали значної шкоди Товариству в сумі 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., що відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заволодівши транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 та відповідними свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів підробили офіційні документи для маскування походження такого майна та створення уявлення у покупця та у відповідного співробітника сервісного центру МВС України щодо наявності повноважень на володіння та розпорядження таким майном, а також документів про зняття таких транспортних засобів із військового обліку.

Так, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 21.12.2022 по 05-06.05.2023 (більш точно досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи в Україні (точні адреси в ході досудового розслідування не встановлені), діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з метою розпорядження транспортними засобами Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , невстановленими працівниками ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на підроблення документів переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою комп`ютерної техніки виготовив, та, використовуючи месенджер Telegram та мобільний номер телефону НОМЕР_14 направив о 00 год 19 хв 05.05.2023 ОСОБА_4 на номер телефону НОМЕР_15 наступні електронні файли до яких вніс завідомо неправдиві відомості:

- файл з назвою «Военкомат 1.docx» в якому міститься заповнений бланк довідки про перебування транспортного засобу GEELY 1.5 2014 року випуску, НОМЕР_23, НОМЕР_7 на військовому обліку. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_5 є представником ТОВ «Медветснаб», та про зняття з військового обліку зазначеного транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « Медветснаб » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб».;

- файл з назвою «Военкомат 2.docx» в якому міститься заповнений бланк довідки про перебування транспортного засобу GEELY 1.5 2014 року випуску, НОМЕР_24, НОМЕР_9 на військовому обліку. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_5 є представником ТОВ «Медветснаб», та про зняття з військового обліку зазначеного транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « Медветснаб » хоча дійсна назва Товариства « Медвестснаб »;

- файл з назвою «Военкомат 3.docx» в якому міститься заповнений бланк довідки про перебування транспортного засобу GEELY 1.5 2014 року випуску, НОМЕР_25, НОМЕР_16 на військовому обліку. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_5 є представником ТОВ «Медветснаб», та про зняття з військового обліку зазначеного транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « Медветснаб » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб».

- файл з назвою «Довідка 1.docx» в якому міститься довідка про залишкову вартість транспортного засобу GEELY модель CK, Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 . До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_6 є видавцем такої довідки та про залишкову вартість транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « Медветснаб » хоча дійсна назва Товариства « Медвестснаб ». Залишкова вартість транспортного засобу зазначена нібито станом на 31.02.22 хоча в лютому місяці 28 або 29 днів. Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_15 » хоча вірно « ОСОБА_16 »;

- файл з назвою «Довідка 2.docx» в якому міститься довідка про залишкову вартість транспортного засобу Марка GEELY модель CK номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_9 . До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_6 є видавцем такої довідки та про залишкову вартість транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « Медветснаб » хоча дійсна назва Товариства « Медвестснаб ». Залишкова вартість транспортного засобу зазначена нібито станом на 31.02.22 хоча в лютому місяці 28 або 29 днів. Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_15 » хоча вірно « ОСОБА_16 »;

- файл з назвою «Довідка 3.docx» в якому міститься довідка про залишкову вартість транспортного засобу Марка GEELY модель CK номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 . До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_6 є видавцем такої довідки та про залишкову вартість транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « Медветснаб » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб». Залишкова вартість транспортного засобу зазначена нібито станом на 31.02.22 хоча в лютому місяці 28 або 29 днів. Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_15 » хоча вірно « ОСОБА_16 »;

- файл з назвою «Доручення.docx» в якому міститься доручення на ОСОБА_5 наступного змісту. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_6 є видавцем такої довіреності та про доручення Товариством вчинити дії від імені Товариства ОСОБА_5 . Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « Медветснаб » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб». Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_15 » хоча вірно « ОСОБА_16 »;

- файл з назвою «Наказ.docx» в якому міститься наказ ТОВ «Медветснаб». До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_6 є видавцем такого наказу, про намір Товариства здійснити продаж таких автомобілів. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « Медветснаб » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб». Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_15 » хоча вірно « ОСОБА_16 »;

В свою чергу після отримання зазначених документів ОСОБА_4 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на підроблення документів переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою комп`ютерної техніки роздрукував отримані від ОСОБА_5 електронні документи «Наказ.docx», «Доручення.docx», «Довідка 3.docx», «Довідка 2.docx», «Довідка 1.docx» підробив підпис директора ОСОБА_6 та печатку Товариства на вказаних документах, надавши таким документам вигляду офіційних.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що Товариство не видавало зазначені документи, підписи від імені директора Товариства виконані не ОСОБА_6 .

Окрім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на підроблення документів переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 06.05.2023 за допомогою комп`ютерної техніки виготовили та надрукували протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Медветснаб» від 03.05.2023 до яких внесли завідомо неправдиві відомості, а саме, що учасники Товариства прийняли рішення здійснити продаж таких автомобілів Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_7 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_9 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_16 ), та в подальшому підробили підписи учасників Товариства та печатку Товариства на вказаному документі, надавши такому документу вигляду офіційного. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « Медветснаб » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб».

Також, ОСОБА_4 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці передав отримані від ОСОБА_5 документи «Военкомат 1.docx», «Военкомат 2.docx», «Военкомат 3.docx», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, невстановленим особам ІНФОРМАЦІЯ_1, які їх підписали та проставили на них відбитки круглої гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , дату 04.05.2023 та реєстраційні номери № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , надавши таким документам вигляду офіційних.

Водночас встановлено, що транспортні засоби Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_7 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_9 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_16 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4

Після чого ОСОБА_4 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлений в ході досудового розслідування час, однак в період 05-06.05.2023, передав вищезазначені підроблені документи із ОСОБА_5 для подальшого використання під час здійснення продажу зазначених транспортних засобів.

Таким чином, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 21.12.2022 по 05-06.05.2023 (більш точно досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи в Україні (більш точно місце вчинення кримінального правопорушення не встановлено), діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з метою розпорядження транспортними засобами Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні інших офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , невстановленими працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 21.12.2022 по 09.05.2023, перебуваючи за адресами: АДРЕСА_3 , та іншими невстановленими слідством місцями, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинив розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а саме вчинив розпорядження майном Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 загальною вартістю 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., якими указана група осіб заволоділи шляхом зловживання довірою (шахрайства), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому (Товариству) у період часу з 13.12.2022 по 21.12.2022, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) майна (транспортних засобів) підробивши документи від імені Товариства, а саме: довідки про залишкову вартість транспортного засобу від 03.05.2023 № 03-27.04., № 02-27.04., № 03-27.04., Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, а також підробивши Довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 № 2315, № 2316, № 2314 вчинили дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел підшукали покупців на транспортні засоби Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_7 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_9 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014 р.в. ( НОМЕР_16 ).

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна (транспортних засобів), усвідомлюючи що таке майно здобуте злочинним шляхом, здійснили розпорядження майном вчинивши наступні правочини:

- відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу від 06.05.2023 № 8045/2023/3807468 перебуваючи в сервісному АДРЕСА_4 , за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 діючи нібито від імені Товариства, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, довідку про залишкову вартість транспортного засобу, довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 здійснив продаж транспортного засобу марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_3 , номер (кузова, рами) НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_4 покупцю ОСОБА_17 .

- відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу від 09.05.2023 № 8045/2023/3809651 перебуваючи в сервісному центрі 8045 РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Павла Усенка, 8, ОСОБА_5 діючи нібито від імені Товариства, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, довідку про залишкову вартість транспортного засобу, довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 здійснив продаж транспортного засобу марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_5 , номер (кузова, рами) НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 покупцю ОСОБА_17 .

- відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу від 09.05.2023 № 8045/2023/3809874 перебуваючи в сервісному центрі 8045 РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Павла Усенка, 8, ОСОБА_5 діючи нібито від імені Товариства, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, довідку про залишкову вартість транспортного засобу, довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 здійснив продаж транспортного засобу марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , номер (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_2 покупцю ОСОБА_18 .

Внаслідок укладення вищезазначених договорів купівлі продажу транспортних засобів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, розпорядилися майном, а саме:

- транспортним засобом марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_5 , номер (кузова, рами) НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- транспортним засобом марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_3 , номер (кузова, рами) НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- транспортним засобом марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , номер (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ,

які перебували у власності Товариства, шляхом вчинення правочину, достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом.

За вказаних обставин, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень.

Прокурор зазначає, що 19.06.2024 у період часу з 08 год. 18 хв. до 09 год. 46 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за адресою АДРЕСА_6 , якою користується ОСОБА_19 (відповідно до Відомостей з Державного реєстру речових прав - квартира за вказаною адресою знаходиться у власності ОСОБА_19 ) де виявлено та вилучено, речі та документи, які на праві власності належать ОСОБА_19 : мобільний телефон марки Samsung A70 номер моделі SM-А705FN/DS IMEI НОМЕР_20 IMEI НОМЕР_21 з сім карткою Київстар НОМЕР_22 .

Вказані речі та документи відповідно до постанови слідчого визнані речовими доказами так як відповідно статті 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з змісту клопотання, прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів, оскільки воно відповідає критеріям визначених ст. 98 КПК України, має значення для подальшого досудового розслідування, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_19 не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що cлідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на мобільний телефон марки Samsung A70 номер моделі SM-А705FN/DS IMEI НОМЕР_20 IMEI НОМЕР_21 з сім карткою Київстар НОМЕР_22 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000529 від 31.03.2024 арешт на майно належне на праві власності ОСОБА_19 , що вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_6 , а саме: мобільний телефон марки Samsung A70 номер моделі SM-А705FN/DS IMEI НОМЕР_20 IMEI НОМЕР_21 з сім карткою Київстар НОМЕР_22 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000529 від 31.03.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1