Справа № 367/6072/24
Провадження №1-кс/367/1267/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, суд,-

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2024 до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала з рюкзака належний потерпілому телефон марки "Redmi 9A" IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 . (ЄО № 1307 від 12.02.2024). Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що 11.02.2024 року приблизно о 22:00 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розпивав алкогольні напої разом з невідомою жінкою дані якої йому невідомі, мав при собі рюкзак чорного кольору з білою смужкою по середині, рюкзак має 3 відсіки для зберігання речей, у рюкзаку було: мобільний телефон марки «Redmi 9A Aurora Green 2GB RAM 32 GB KOM» світло-синього кольору, грошові кошти, приблизно 300 грн., банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на якій було приблизно 2000 грн., паспорт громадянина України на його ім`я та ідентифікаційний код. Після чого приблизно через 30 хв. виявив відсутність вище зазначеного рюкзаку з речами, які в ньому знаходились. Через деякий час оператор « ОСОБА_6 » банку повідомив що з його кредитної картки яку останній не заводив, були списані грошові кошти. В ході огляду місця події від 04.03.2024 року з 18:40 год. по 19:00 год. який проводився за адресою: АДРЕСА_2 на даній ділянці знаходилась особа на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка звернулась із заявою в якій зазначено що остання добровільно видає працівникам поліції мобільний телефон марки «Redmi 9A Aurora Green 2GB RAM 32 GB KOM» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , в корпусі зеленого кольору та чохлі чорного кольору без сім-карти. В ході опитування ОСОБА_8 , останній зазначив що 11.02.2024 проходячи поблизу п`яти поверхового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , побачив на лавочці біля другого під`їзду лежить невідома особа. Підійшовши по ближче він запитав у невідомого, що з ним трапилось та чи все у нього добре, але невідомий щось пробуркотів. Після чого ОСОБА_8 зрозумів, що невідомий на лавочці знаходиться в стані сильного алкогольного сп`яніння, скориставшись цим останній почав перевіряти кишені та знайшов у одній з кишень мобільний телефон, який забрав у невідомої особи з кишені та пішов до місця свого мешкання. Прийшовши додому ОСОБА_8 почав розблоковувати телефон, виявилось що він без захисного паролю на розблокування. Розблокувавши телефон ОСОБА_8 зайшов до застосунку онлайн банкінгу на даному мобільному телефоні та спробував його відкрити, але на застосунку був захист у вигляді паролю, після чого останній відновив пароль від застосунку для входу до онлайн банкінгу. У подальшому зайшовши до даного додатку побачив, що на банківській карті є грошові кошти у сумі 90000 грн., ОСОБА_8 вирішив з даної карти через онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити переказ грошових коштів на карту монобанку № НОМЕР_4 (картка дружини) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 якою користується особисто він, дружина до картки доступу немає, переказ здійснив у сумі 1100 грн. операція була успішною. Через декілька хвилин він здійснив ще один переказ з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1700 грн. операція також була успішною. Далі він вирішив поповнити мобільний телефон на суму 81 грн. операція також була успішною. Коли він зрозумів що кошти переказуються без проблем він здійснив переказ грошових коштів на карту монобанку перша транзакція 41200 грн. друга 10300 грн. третя 38110 грн., та ще поповнив свій другий номер телефону НОМЕР_5 на суму 350 грн.. Після чого з викраденого телефону витягнув та викинув у смітник сім карти, та вставив у викрадений телефон дві свої сім карти, після чого відав викрадений телефон своїй дружині ОСОБА_7 , а грошові кошти витратив на власні потреби. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх копіювання, а саме: - до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_4 за період часу з 11.02.2024 до 11.03.2024 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку; - до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); - до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_4 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; -до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 11.02.2022 до 11.03.2024; - до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , які містяться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 19.09.2024 року, закінчення строку дії ухвали 19.11.2024 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника - начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх копіювання, а саме: - до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_4 за період часу з 11.02.2024 до 11.03.2024 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку; - до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); - до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_4 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; -до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 11.02.2022 до 11.03.2024; - до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , які містяться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважену особу АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 19.09.2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 19.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1