УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000787 від 22 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000787 від 22 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до інформування УСР у м. Києві ДСР НП України встановлено факти розкрадання бюджетних коштів посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів у великому розмірі, шляхом завищення цін та укладання договорів на поставки сумок для дрібних поштових відправлень, а саме: договір №080224-75Е від 09.02.2024, договір №080224-21Е від 09.02.2024, договір №010224-08Е від 06.02.2024.

В ході проведення перевірки, згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено ряд закупівель між службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в подальшому було укладено договори щодо поставки сумок для дрібних поштових відправлень, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 . Замовник: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виготовлення та поставку «Сумок для дрібних поштових відправлень». Договір поставки № 080224-75Е від 09.02.2024 на загальну суму: 9 484 530,00 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 . Замовник: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Укладено договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виготовлення та поставку «Сумок для дрібних поштових відправлень». Договір поставки № 080224-21Е від 09.02.2024 на загальну суму: 26 092 800,00 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_7 . Замовник: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виготовлення та поставку «Сумок для дрібних поштових відправлень». Договір поставки № 010224-08Е від 06.02.2024 на загальну суму: 12 200 000,00 грн.

В процесі оперативного супроводження, встановлено осіб, які можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , заступник генерального директора з фінансових питань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - підписант договорів

№ 080224-75Е від 09.02.2024, № 080224-21Е від 09.02.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - підписант договору

№ 010224-08Е від 06.02.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено на «постачання сумок для дрібних поштових відправлень» та пов`язані з цим витратами, шляхом завищення цін та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

За наявною оперативною інформацією, зазначені суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють поставку товару які не відповідають стандартам ДСТУ, а саме сумок для дрібних відправлень на склад AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що поставлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумки для дрібних поштових відправлень виготовлені із порушенням вимог ДСТУ, у зв`язку із чим, сумки які являлись предметом закупівель до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно поставлені не були.

21.05.2024 за вих.№44-5628ВИХ-24 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, із зазначеним переліком інформації та документів які необхідно надати, проте запит задоволено не було, інформація та завірені копії документів надані не були.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об`єктивного дослідження вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Зазначені в клопотанні речі та документи, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження зазначені документи необхідні для встановлення механізму вчинення кримінального правопорушення, визначення відповідальних осіб та меж їх відповідальності.

Необхідність отримання зазначеної інформації пояснюється тим, що вчинюваним правопорушенням могло бути завдана шкода місцевому бюджету України, а тому з метою повного та всебічного дослідження обставин і фактів у відповідному провадженні, визначення джерел надходжень і формувань грошових коштів, які могли бути отримані злочинним шляхом, а також кола осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, отримання інформації, що має доказове значення, необхідно дослідити інформацію щодо ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності та обставин укладання ними договорів.

Зазначена в клопотанні інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності або відсутності виконання угод, розрахунків між підприємствами, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, персональні дані службових осіб, засновників, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тощо.

Указані інформація та документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, у тому числі судової товарознавчої та економічної експертизи з метою встановлення суми спричинених збитків, а також ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо. Таким чином, зазначені відомості використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та, у подальшому, судового розгляду кримінального провадження в суді.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000787 від 22 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений ініціатором клопотання тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України (рапорт 1256/55/125/02-24 від 19.03.2024 р. а.с. 15-16, протоколи огляду від 21.05.2024 р. а.с. 32-53, постанова про призначення судової товарознавчої експертизи від 10.10.2024 р. а.с. 58-60, клопотання експерта №СЕ-19/111-24/59064-ТВ від 14.10.2024 р. а.с. 62 та інші матеріали).

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, слідчим, в своєму клопотанні не доведено та необргрунтовано прокурором необхідність надання тимчасового доступу до речей, а саме сумок які були поставлені на виконання договору поставки №080224-21Е від 09.02.2024, з можливістю вилучення 5-ти поставлених сумок на власний вибір; сумок які були поставлені на виконання договору поставки №080224-75Е від 09.02.2024, з можливістю вилучення 5-ти поставлених сумок на власний вибір; сумок які були поставлені на виконання договору поставки №010224-08Е від 06.02.2024, з можливістю вилучення 5-ти поставлених сумок на власний вибір, оскільки ані в самому клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, ані в клопотанні експерта №СЕ-19/111-24/59064-ТВ від 14.10.2024 р.(а.с.62) не вбачається такої необхідності, як отримання доступу та вилучення зазначених речей (сумок), а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням обставин викладених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000787 від 22 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчим з числа групи слідчих та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000231 від 27 жовтня 2023, тимчасовий доступ до речей і документiв з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- тендерна документація за ідентифікаторами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; а також документів, що стали підставою проведення вказаних закупівель, документів, відповідно до яких визначено вартість, об`єм та предмет закупівель (доповідні записки, службові записки, розпорядження, протоколи нарад, комерційні запити та пропозиції тощо);

- договір поставки №080224-75Е від 09.02.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати/атестати відповідності та додатки до них, рахунки на оплату, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку товару, видаткові накладні, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, заявки на поставку, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом тощо);

- договір поставки №080224-21Е від 09.02.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати/атестати відповідності та додатки до них, рахунки на оплату, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку товару, видаткові накладні, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, заявки на поставку, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом тощо);

- договір поставки №010224-08Е від 06.02.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати/атестати відповідності та додатки до них, рахунки на оплату, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку товару, видаткові накладні, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, заявки на поставку, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом тощо);

- статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ/розпорядження про призначення заступника генерального директора з фінансових питань ОСОБА_5 , його посадова інструкція, контракту заключений з ним, довіреність №041122-19/Р-2 від 04.11.2022;

- накази/положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг діючих в 2024 році;

- наказ про створення тендерного комітету, визначення уповноваженої особи закупівель, положення про тендерний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважену особу публічних закупівель, накази про призначення та посадові інструкції осіб які входять до складу комітету чи на уповноважену особу - які здійснювали роботу за ідентифікаторами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- накази про призначення та посадові інструкції на працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які формували очікувану вартість, визначали предмет закупівель та об`єми за ідентифікаторами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1