Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4908/24
Провадження № 1-кс/552/1764/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст.191 КК України, в межах якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору про закупівлю літальних апаратів, протягом

2024 року, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Вказував, що в ході досудового розслідування, було встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наступних обставин: 09.02.2024 уповноваженою особою із закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 діючи в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було оголошено відкриття торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за державним класифікатором: «ДК 021:2015 - 34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном» з очікуваною вартістю: 21 369 000,00 грн. Відповідно до завантаженої ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тендерної документації від 09.02.2024 кінцевий строк подання тендерної пропозиції до реєстру становив 17 лютого 2024 року, 12:00 за Київським часом. Однак, відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій: ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що в ході проведення відкритих торгів був лише один учасник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) котрий подав тендерну пропозицію 19.02.2024 о 11 год. 21 хв. Після чого о 12 год. 00 хв. 19.02.2024, ІНФОРМАЦІЯ_2

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було завершено проведення відкритих торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та автоматично визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Вказаний факт свідчить про проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням. Після чого, 20.02.2024 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , було складено протокол №1/А/24 про намір укласти договір з учасником переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому 29.02.2024 було укладено договір № 6/24 на суму 19 923 626, 00 грн. ПВД 0,00 грн. стосовно закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ): «ДК 021:2015 - 34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», а саме:

1. Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC у кількості 19 шт. вартістю 112 000 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

2. Квадрокоптер DJI Mavic 3T у кількості 65 шт. вартістю

222 300 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

3. Квадрокоптер DJI Mavic 3E у кількості 3 шт. вартістю

133 812 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

4. Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro with DJI RC у кількості 31 шт. вартістю 94 990 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , керівник: ОСОБА_5 , з кінцевим терміном постачання до 30.04.2024 року.

Також зазначав, що на виконання договору, ІНФОРМАЦІЯ_2 у відповідності до договору

№ 6/24 від 29.02.2024 здійснено перерахування коштів з розрахункового рахунку: НОМЕР_3 у сумі 19 923 626, 00 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 .

Здійснивши моніторинг ринкових цін квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC, DJI АДРЕСА_2 шляхом огляду загальнодоступних інтернет ресурсів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено закупівлю за завищеними цінами.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) значиться як постачальник вищевказаних квадрокоптерів, які було поставлено за договором про закупівлю №6/24 від 29.02.2024.

Вказував, що відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей, було встановлено, що закупівля ІНФОРМАЦІЯ_2 квадрокоптерів здійснювалась на виконання місцевої цільової програми «Полтавський спротив», яка була розроблена з метою розв`язання нагальних проблем забезпечення виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву» та ефективного функціонування військових частин територіальної оборони на території ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також зазначав, що листом ІНФОРМАЦІЯ_8 «Щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель»

№ 330104/47784-06 від 15.11.2019, вказано, що з метою досягнення максимальної економії та ефективності замовникам слід звернути увагу на формування очікуваної вартості закупівлі, складання річного плану закупівель, критеріїв оцінки, встановлення технічних вимог та умов договору. Так, для формування обґрунтованої очікуваної вартості закупівлі замовники можуть попередньо вивчати ринок, здійснювати моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників.

Тож, виходячи з вищевикладеного, вважає, що уповноважена особа (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 оприлюднив оголошення про проведення закупівель за процедурою відкриті торги з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_4 з очікуваною вартістю 21 369 000,00 грн., яка значно завищена відносно вартості аналогічних товарів на ринку, внаслідок чого завдано збитку місцевому бюджету у особливо великих розмірах. Дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах воєнного стану, що є кваліфікуючою ознакою складу злочину.

Тому з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код банку МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах , слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №0000018.

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести слідчі дії для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код банку МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- довідки інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), проведення платежів по вказаному рахунку із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, повний пакет юридичної (банківської) справи (установчі документи, картки зі зразками підписів, копія паспорта та ідентифікаційного коду директора, документи, підтверджуючі право розпорядження рахунком (наказ/розпорядження,протокол), свідоцтва, відомості з ЕДР, анкети опитувальники, фінзвітніть, документи про встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника) відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договори банківського обслуговування, заяви на відкриття рахунків, договори еквайрингу, договори на розрахунково-касове обслуговування, - договори про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; Договори про організацію переказу грошових коштів з карток клієнтів зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; Договори застави зі всіма додатками, додатковими угодам, та актами виконаних угод; - заяви на підключення до КБ/СМС-інформування; - Інформацію в електронному вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківським рахункам; - документів,що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, одночасно із наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою; відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаному рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку НОМЕР_4

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1