Провадження №1-кс/369/3434/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000120 від 12 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000120 від 12 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.09.2024 року до ВП°№ 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за адресою АДРЕСА_1 у заявниці було списано грошові кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 70050 грн без її на те згоди на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2024 року потерпіла ОСОБА_5 , розмовляючи з невідомою особою, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що в Чернігівській області невідомі особи хочуть списати грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 і потрібно заблокувати дану картку, на що потерпіла погодилась. Надалі потерпіла ОСОБА_5 дізналась що з її банківської картки № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів у сумі 70 050 тис. грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знахолиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного слідча просила слідчого суддю надати слідчій СВ ВП №°l Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває y володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до: юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період часу з 17.09.2024 року до 17.10.2024 року; у разі, якщо банківська картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_2 до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку банківська картка № НОМЕР_2 ;

- до детальної інформації за транзакцією від 17.09.2024 року на суму 70 050 тис грн з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні якого знаходяться вказана інформація, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області та прокурорам групи прокурорів Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області у кримінальному провадженні № 0000120 від 12 вересня 2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації, щодо:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період часу з 17.09.2024 року до 17.10.2024 року; у разі, якщо банківська картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

- відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_2 до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку банківська картка № НОМЕР_2 ;

- детальної інформації за транзакцією від 17.09.2024 року на суму 70 050 грн з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10