Справа № 544/1670/24
пров. № 1-кс/544/309/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000325, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000031.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 05.08.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів шляхом шахрайства з банківської карти звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05.08.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000325.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого

ОСОБА_5 , який пояснив, що так він є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в нього зареєстровані два банківських рахунка до яких надано дві банківські картки, а саме зарплатна картка та кредитна картка. Кредитна картка № НОМЕР_1 , зарплатна картка № НОМЕР_2 . Дані банківські картки у нього підв`язані до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та зареєстровані в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 02.08.2024 року близько 18 год. 15 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , коли він відповів то почув голос комп`ютера, який повідомив, що він має змогу отримати соціальну допомогу від держави, та щоб її отримати потрібно було виконувати вказівки оператора комп`ютера, що він і зробив. Після цього з цього ж номеру надійшло ще два телефонні дзвінки та він також виконував вказівки комп`ютера. Вчетверте надійшов аналогічний дзвінок з номеру НОМЕР_5 з аналогічними вказівками. Після цього близько 19 год. 10 хв. на його номер надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 , відповівши на який він почув чоловічий голос, даний чоловік спілкувався українською мовою, без будь-якого акценту, не переходив на російську мову, та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови він говорив, що він має змогу отримати допомогу від держави на свої банківські картки і для цього йому потрібно буде підтвердити переказ коштів в онлайн режимі коли йому будуть телефонувати з автоматичних номерів, на що він погодився. В подальшому з номеру НОМЕР_5 надійшло три дзвінка о 19:48, 19:50 та 19:51 в яких він підтвердив операції по карткам, в подальшому з номеру НОМЕР_4 надійшов один дзвінок о 19:53 в якому він підтвердив операцію по карткам. Після цього він спробував зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в нього цього не вийшло, та він запідозрив, що його обманули, та відразу поїхав до банкомату, щоб перевірити баланс свої банківських карток, та виявив, що гроші на них відсутні, і він відразу зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив про даний випадок і заблокував свої банківські картки. 05.08.2024 року він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де отримав виписки по своїх банківських картках та виявив, що з банківської картки (кредитної) № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 27 174 грн. (з урахуванням комісій банку), окрім цього в результаті зазначених дій з банківської картки (зарплатної) № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 10 320 грн. (з урахуванням комісій банку). Таким чином йому спричинено майнову шкоду на загальну суму 37 494 грн.

Слідчий вказує, що встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, які можуть бути використані у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді. У зв`язку з цим необхідно для встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000325, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-Документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

-Інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

-Про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 01.08.2024 по 05.08.2024 рік;

-Про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу із 01.08.2024 по 05.08.2024 рік;

-Відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

-Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

-Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_14 Сайко