Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/802/24
УХВАЛА

18.07.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

17 липня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 листопада 2023 року близько 15 години невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою, шахрайським шляхом отримавши доступ до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 10000 грн., які були перераховані із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 на невстановлений картковий рахунок невідомого банку, внаслідок чого останній завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 11.11.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ярмолинецького районного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та встановлено, що із вказаної банківської картки було здійснено ряд переказів через IVR-меню на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , а саме: 07 листопада 2023 року о 14 год 16 хв переказ у сумі 102 гривні, 10 листопада 2023 року о 14 год 16 хв переказ у сумі 2002 гривні, 10 листопада 2023 року о 14 год 20 хв переказ у сумі 3002 гривні та 10 листопада 2023 року о 14 год 22 хв переказ у сумі 2002 гривні.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку 07 та 10 листопада 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 07 листопада 2023 року по 01 липня 2024 року, на яку 07 та 10 листопада 2023 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період з 07 листопада 2023 року по 01 липня 2024 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково));

-перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 07 листопада 2023 року по 01 липня 2024 року;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 07 листопада 2023 року по 01 липня 2024 року.

Дізнавач зазначила, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області - лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку 07 та 10 листопада 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 07 листопада 2023 року по 01 липня 2024 року, на яку 07 та 10 листопада 2023 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період з 07 листопада 2023 року по 01 липня 2024 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково));

-перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 07 листопада 2023 року по 01 липня 2024 року;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 07 листопада 2023 року по 01 липня 2024 року, - з можливістю зробити та вилучити їх копії в одній з філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих у м. Хмельницькому.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8