Справа № 488/3485/24
Провадження № 1-кс/488/449/24
У Х В А Л А

20.08.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000635 від 02.07.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000635 від 02.07.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 02.07.2024 року у період часу з 14:27 години по 16:00 годину, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , надіславши ОСОБА_5 у месенджері "Вайбер" фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перейшовши за яким остання надала дані своєї банківської картки, із застосуванням незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, заволоділа грошовими коштами у сумі 14.000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , які були зняті з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до виписки про рух грошових коштів з банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 03.07.2024, у разі відсутності відомостей стосовно банківських рахунків отримувача коштів, іншу інформацію стосовно отримувача коштів, яка дозволить відстежити маршрут перерахування коштів потерпілої (наприклад, назви юридичної особи на рахунок якої були перераховані кошти або відомостей стосовно послуг, які були сплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тощо) за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 03.07.2024, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси з яких проводились транзакції по банківській картці: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 03.07.2024.

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відеозаписи, фотознімки дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаної інформації в філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів з банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 03.07.2024;

- у разі відсутності відомостей стосовно банківських рахунків отримувача коштів, іншу інформацію стосовно отримувача коштів, яка дозволить відстежити маршрут перерахування коштів потерпілої (наприклад, назви юридичної особи на рахунок якої були перераховані кошти або відомостей стосовно послуг, які були сплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тощо) за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 03.07.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси з яких проводились транзакції по банківській картці: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 03.07.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці - до 20.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1