Справа № 459/2019/24
Провадження № 1-кс/459/1094/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 27 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що у ніч з 07.07.2024 на 08.07.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у гостях, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, введеного 24.02.2022 на підставі Указу Президента України № 64/2022, викрала мобільний телефон, ключі від автомобіля марки «Reno», моделі «Espace» із д.н.з. НОМЕР_2 , банківську карту НОМЕР_3 ще одну банківську карту НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за вищевказаною адресою, чим завдала останньому матеріальної шкоди. Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР за №0000668 від 27 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до інформації про зняття коштів у вказаний період із вищевказаних банківських карток, оскільки дана інформація може бути використана як доказ для підтвердження чи спростування обставин, що мають значення для справи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000668 від 27 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: у ніч з 07.07.2024 на 08.07.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у гостях, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, введеного 24.02.2022 на підставі Указу Президента України № 64/2022, викрала мобільний телефон, ключі від автомобіля марки «Reno», моделі «Espace» із д.н.з. НОМЕР_2 , банківську карту НОМЕР_3 ще одну банківську карту НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за вищевказаною адресою, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

В матеріалах справи міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.07.2024, відповідно до якого було прийнято усну заяву від ОСОБА_6 ..

Слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання йому тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: руху коштів за номером картки НОМЕР_3 та за номером картки НОМЕР_4 , користувачем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00 год 00 хв 07.07.2024 по 00 год 00 хв 11.07.2024, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону, до якого прив`язаний банківський рахунок, місця, де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тощо).

В задоволенні решта клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1