Справа № 585/4086/24
Номер провадження 1-кс/585/1499/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 20.09.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.09.2024 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з заявою про те, що 18.09.2024 близько 21:30 годин, перебуваючи за місцем мешкання перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання допомоги від «World Vision» (яке отримала в робочій шкільній групі від колеги по роботі), та на запит у посиланні ввела номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . При надходженні дзвінка з телефону НОМЕР_2 отримала чотиризначний код, який ввела на сайті, після чого з її картки було списано грошові кошти у сумі 1900 грн. та при вході у подальшому у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила що в той же час з її кредитної картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано грошові кошти у сумі 55 230,00 грн., у зв`язку з чим заявниці завдано збитків на загальну суму 57 130,00 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 має банківську картку для виплат № НОМЕР_1 та кредитну банківську картку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та інше;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

- інформації про IP-адреси, мобільних терміналів, стаціонарних комп`ютерів, тощо. використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України - необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.17).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 20,21).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000833 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2024 року (а.с.5-6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.09.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.8-10), протокол огляду предмету від 20.09.2024 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону «Samsung» Note 20, належного ОСОБА_4 (а.с.11-12), виписки по карткових рахунках ОСОБА_4 (а.с. 13-16).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та інше;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

- інформації про IP-адреси, мобільних терміналів, стаціонарних комп`ютерів, тощо. використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 - в період часу з 00:00 год. 17.09.2024 по 00:00 год. 21.09.2024 а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів) шляхом вилучення інформації на паперовому або в електронному носії. З можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1