УХВАЛА

Іменем України

30.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 27.01.2023 близько 12 год 45 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила ОСОБА_4 , що її банківська карта заблокована, після чого ОСОБА_4 керуючись усними вказівками невідомого повідомила всі дані своєї банківської карти. В подальшому невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 532 гривень, з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 ..

Крім цього, 27.01.2023 близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила ОСОБА_5 , що з його банківської картки намагаються невідомі перерахувати грошові кошти. Після того з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 : одержувач ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти в сумі 85 тис 120 грн., без будь-яких підтверджень власника.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період часу з 26.01.2023 по 26.02.2023 із використанням банківської картки НОМЕР_3 .

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання 27.01.2023 близько 12 год 45 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила ОСОБА_4 , що її банківська карта заблокована, після чого ОСОБА_4 керуючись усними вказівками невідомого повідомила всі дані своєї банківської карти. В подальшому невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 532 гривень, з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 ..

Крім цього, 27.01.2023 близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила ОСОБА_5 , що з його банківської картки намагаються невідомі перерахувати грошові кошти. Після того з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 : одержувач ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти в сумі 85 тис 120 грн., без будь-яких підтверджень власника.

03.02.2024 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості №0000079 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 26.01.2023 по 26.02.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 26.01.2023 по 26.02.2023 банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 26.01.2023 по 26.02.2023 банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1