Справа № 527/2343/24
провадження № 1-кс/527/539/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

26 серпня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 25 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 серпня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 25 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_2 групі слідчих відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: - Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаного рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.07.2024- 08:00 год. по 31.07.2024 - 08:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 22.07.2024- 08:00 год. по 31.07.2024 - 08:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_2 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківським рахунком НОМЕР_2 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 31.07.2024-08:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.07.2024- 08:00 год. по 31.07.2024 - 08:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.07.2024 - 08:00 год. до дати постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти банківського рахунку НОМЕР_2 ; - Надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_2 , з 22.07.2024 - 08:00 год. по 31.07.2024 - 08:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000465 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 липня 2024 року невідома особа, розмістивши в соціальній мережі посилання, за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із мобільного телефону та після чого із її банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 19 000 грн., яка перебуває у володінні ОСОБА_5 .

За вказаним фактом СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за № 0000465 від 25.07.2024 року за ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що у мобільному додатку «Фейсбук» вона знайшла посилання про надання грошових коштів як допомога та вирішила оформити заявку. У вказаному питанні вона не компетентна та звернулася до своєї знайомої ОСОБА_6 , 40 років, яка мешкає в с. Степанівка, Кременчуцького району, вулицю їй не відомо. З нею вона знайома давно, та спілкується протягом трьох років. 22 липня 2024 року вона прийшла до неї додому та показала посилання про надання допомоги і попрохала її допомогти оформити вказану допомогу та вона погодилася. Вона їй надала свій мобільний телефон та реквізити банківської картки, які вона в її присутності внесла в анкету та підтвердила дані. Після цього із її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 19 000 грн. Вона звернулася до відділення банку, заблокувала банківську картку та отримала нову. Номер рахунку її банківської картки НОМЕР_2 .

Згідно довідки про рух коштів від 25.07.2024 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується банківським рахунком НОМЕР_2 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_2 групі слідчих відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: - Старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , Слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , Слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , Слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , Старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , а саме: - Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаного рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.07.2024- 08:00 год. по 31.07.2024 - 08:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 22.07.2024- 08:00 год. по 31.07.2024 - 08:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_2 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківським рахунком НОМЕР_2 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 31.07.2024-08:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.07.2024- 08:00 год. по 31.07.2024 - 08:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.07.2024 - 08:00 год. до дати постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти банківського рахунку НОМЕР_2 ; - Надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_2 , з 22.07.2024 - 08:00 год. по 31.07.2024 - 08:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1