Справа № 632/1238/24
провадження № 1-кс/632/105/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року місто Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 01 травня 2024 року до ЄРДР за № 0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до міста Харкова у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та враховуючи, що дану інформацію одержати іншими способами не можливо, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з моменту відкриття рахунку по 30 квітня 2024 року включно;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по 30 квітня 2024 року включно, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Ухвала дійсна по 05 жовтня 2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 09 серпня 2024 року о 10 годині 20 хв.

Слідчий суддя:ОСОБА_1