Провадження №1-кс/752/8489/24
У Х В А Л А

про проведення обшуку

29.10.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000244 від 20.06.2024 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000244 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2020 між ТОВ «Нексттрейд» () (в особі «Позичальника») і АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі - Банк) було укладено Генеральний кредитний договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД (надалі - ГКД) із встановленим загальним лімітом у розмірі 25 млн. грн. За умовами ГКД сторонами визначено строк кредитування 3 роки, мета кредитування - поповнення обігових коштів, формування покриття за гарантійними операціями і формування покриття за акредитивами.

У липні 2023 року службові особи ТОВ «Нексттрейд», не маючи наміру у подальшому виконувати узяті на себе зобов`язання, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами Банку, звернулися до останнього з проханням відкриття в рамках діючого ГКД непокритих акредитивів у загальній сумі 30 млн. євро.

Обґрунтуванням цьому була начебто необхідність пост-фінансування ТОВ «Нексттрейд» на користь підприємства NextTradeEurope s.r.o. (Словацька Республіка) для оплати за укладеним 05.07.2023 Рамковим Контрактом № 1/12 купівлі-продажу природного газу.

13.07.2023 членами Кредитної Ради Банку прийнято рішення (протокол № 103/3) про відкриття непокритих акредитивів з пост-імпортним фінансуванням на користь «NextTradeEurope s.r.o.»

Після затвердження Правлінням Банку рішення Кредитної Ради з цього приводу, з ТОВ «Нексттрейд» було укладено Додаткові договори №№ 12-15 до вище вказаного ГКД.

У подальшому, в період часу з 18.07.2023 по 12.09.2023 Банком було акцептовано і сплачено на розрахунковий рахунок контрагента ТОВ «Нексттрейд» - «NextTradeEurope s.r.o.», грошові кошти в межах ліміту кредитування за акредитивом.

Разом з цим встановлено, що словацька компанія «NextTradeEurope s.r.o.», яка отримала на свої рахунки кошти акредитивів, є підконтрольною власникам ТОВ «Нексттрейд» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Зокрема, до 29.03.2021 номінальним власником та директором ТОВ «Нексттрейд» був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . В той же час, ОСОБА_7 зазначається засновником та співвласником «NextTradeEurope s.r.o.». Крім цього, ОСОБА_7 має діючу довіреність (з 13.06.2022 по 13.06.2025) на представництво інтересів ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (), 99% якої на момент видачі довіреності належали безпосередньо ТОВ «Нексттрейд» та 1% - безпосередньо одному з власників ТОВ «Нексттрейд» - ОСОБА_5 . Відповідно до поданих ТОВ «Нексттрейд» до ДПС України відомостей, адреса теперішнього директора ОСОБА_8 збігається з адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 .

Наразі ТОВ «Нексттрейд» не обслуговує наявні кредитні зобов`язання, що виникли в результаті розкриття акредитивів на користь словацької компанії «NextTradeEurope s.r.o.», надає Банку документи, що мають ознаки фіктивності та/або містять відомості, що не відповідають дійсності (зокрема про наявні обсяги закупленого/поставленого газу, який насправді не закуповувався/поставлявся компанією). Загальна сума завданих збитків Банку становить 18 800 909,18 Євро.

Таким чином, службові особи ТОВ «Нексттрейд», контролюючи діяльність компанії-нерезидента «NextTradeEurope s.r.o.», діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, що належить АБ «УКРГАЗБАНК», вчинене в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у реалізації злочинного наміру представників ТОВ «Нексттрейд» щодо заволодіння коштами АБ «Укргазбанк» (далі - Банк), сприяли посадові особи Банку, зокрема Хелемський ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доповідач матеріалів на Кредитну раду Банку, Директор департаменту структурованого торговельного фінансування Банку. Перебуваючи на посаді Директора департаменту структурованого торговельного фінансування, зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з іншими посадовими особами Банку з корисливих мотивів, забезпечив ухвалення Кредитною радою Банку рішення щодо видачі акредитивів ТОВ «Нексттрейд» в порушення нормативних документів та вимог з оцінки ризиків, валютного контролю та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з КП КМР "КМ БТІ", квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000244 від 20.06.2024 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення документальних матеріалів, які підтверджують факти протиправної господарської діяльності ТОВ «Нексттрейд», словацької компанії «NextTradeEurope s.r.o.», інших пов`язаних з ними компаній (докази пов`язаності між собою таких компаній), що була спрямована на протиправне заволодіння коштами АБ «Укргазбанк», штампи/бланки, що використовувались для виготовлення документів (контрактів/договорів, додаткових договорів тощо), які в подальшому використовувались для вчинення злочину, їх електронні копії, інформація, що міститься у мобільних телефонах та сім-картах, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, комп`ютерній техніці, системних блоках, ноутбуках, планшетах, магнітних носіях інформації (флеш-накопичувачах, CD-DVD дисках, жорстких дисках, та ін.), про обставини вчиненого кримінального правопорушення (в т.ч. видалену, що може бути відновлена); нотатки, інструкції, інші чорнові записи, засоби зв`язку.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя