Справа № 761/4202/24
Провадження № 1-кс/761/3287/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000053 від 18.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000053 від 18.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 18.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування досліджується діяльність службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та невстановленими особами з числа організаторів незаконної діяльності з гемблінгу та беттінгу, з корисливих мотивів, у період часу з 2021 року по теперішній час, використовуючи платіжну інфраструктуру банків, налагодили діючий протиправний механізм з організації та забезпечення функціонування сайтів з азартними іграми, яка здійснюється без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності в інтересах ряду суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », забезпечуючи розрахунки в рамках міжнародних платіжних систем для уникнення санкційних обмежень та обмежень на займання забороненими видами господарської діяльності, проведення фінансових операцій з «квазікешем», міскодингом, використовуючи мережу програмно-технічних комплексів, розроблюючи та оновлюючи протиправні механізми використання віртуальних платіжних терміналів для обслуговування транзакційної частини неліцензованих онлайн-казино, з метою безперервного забезпечення проведення такої протиправної діяльності, приховуючи реальний характер фінансових операцій та їх міскодингу.

Так, отримано інформацію про використання платіжної інфраструктури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у схемах налагодження функціонування неліцензованих онлайн платформ гемблінгу та бетингу. Зокрема, між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено низку договірних відносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та тривалий час підтримувались ділові відносини, в тому числі на проведення розрахунків (А2С). У ході вказаних ділових відносин АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного разу не запитувались у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи і відомості, необхідні для аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи з метою виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. Слід зазначити, що значна частина А2С-оперцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » припадала на обслуговування виплатного трафіку неліцензованих онлайн казино. Крім цього, НБУ за результатом нагляду у сфері ПВК/ФТ за діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » застосовано заходи впливу у вигляді штрафів у розмірі 1,5 та 60 млн грн, що також не враховано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при встановленні/перегляду ділових відносин та рівня ризику, як і інші фактори (незрозумілість характеру діяльності клієнтів, значне підвищення трафіку, внесення недостовірних відомостей в анкету-опитувальник). Загальний обсяг операцій за е-ком договорами між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з травня 2020 року по вересень 2022 склав понад 27 млрд грн.

Крім того, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були договірні відносини (ІЕ, А2С та ін.) з наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інші.

Вищезазначені юридичні особи мають низку ознак пов`язаності, зокрема одна особа є керівником та директором; одна адреса місцезнаходження; однаковий зміст діяльності, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » створені в один день та мають однаковий розмір статутного капіталу.

У вказаних клієнтів обсяги видаткових фінансових операцій за поточними рахунками в десятки разів перевищував прогнозні обсяги фінансових операцій, які зазначені в опитувальнику клієнта при встановленні ділових відносин. Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснена неналежна перевірка клієнтів перед укладанням договорів на надання послуг інтернет еквайрингу та послуг виплат на ЕПЗ. Жодним чином не здійснювався фінансовий моніторинг операцій клієнтів.

Загальний оборот коштів за договорами інтернет еквайрингу вказаних товариств становить понад 37 млрд грн. При цьому, за вказаними договорами інтернет еквайринг віртуальним платіжним терміналам товариств присвоєно МСС 7994 « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » забезпечувалась рядом порушень службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які проявлялись у:

- неналежному виконанні Банком обов`язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;

- неналежному виконанні Банком обов`язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід (враховуючи відповідні критерії ризику, пов`язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу);

- неналежному аналізі ризиків ВК/ФТ при наданні послуг (Інтернет еквайрингу, А2С, С2А, Р2Р);

- не супроводженні Банком переказу коштів інформацією про платника (ініціатора переказу коштів);

- не супроводженні переказу коштів необхідною інформацією про отримувача переказу коштів;

- неналежному виконанні обов`язку Банку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (щодо порядку оцінки / переоцінки ризик-профілів клієнтів та Банку).

Також встановлено, що детективом Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_17 у кримінальному провадженні № 0000285 від 17.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України, застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, що знаходились у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого вилучено речі і документи.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Окрім того, представник ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) надіслав на електронну адресу суду лист, де зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_17 не заперечує проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надає дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 18.08.2023 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України (кримінальне провадження № 0000053).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), кримінальне провадження № 0000285 від 17.04.2023, з можливістю їх вилучення, а саме:

Супровідний лист №2043-бт від 27.11.20223;

оригінали документів юридичних справ з відкриття поточних рахунків наступних клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

Рух грошових коштів у вигляді виписок по поточним рахункам НОМЕР_10 НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за період з 01.01.2023 по 23.10.2023 року на магнітному носії;

Оригінал договору від 22.09.2021 року №95.15.001457 про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаток №1, додаткові угоди №1 -№7 до нього.

Оригінал заяви від 22.09.2021 року №95.15.001459 про приєднання до Універсального договору при наданні Банком послуг Інтернет-еквайрингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зміни №1-№7 до нього.

Оригінал договору застави майнових прав від 30.12.2021 року №70.15.000872 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткові угоди №1 -№2 до нього.

- Оригінали анкет-опитувальників партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (за напрямком еквайрингу).

Оригінал договору від 24.09.2021 року №95.15.001525 про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаток №1, додаткові угоди №1-№8 до нього.

Оригінал заяви від 24.09.2021 року №95.15.001529 про приєднання до Універсального договору при наданні Банком послуг Інтернет-еквайрингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зміни №1-№8 до нього.

Оригінал договору застави майнових прав від 30.12.2021 року №70.15.000869 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткові угоди №1 -№2 до нього.

Оригінал анкет-опитувальників партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (за напрямком еквайрингу).

Оригінал договору від 23.09.2021 року №95.15.001493 про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додаток №1, додаткові угоди №1-№7 до нього.

Оригінал заяви від 23.09.2021 року №95.15.001499 про приєднання до Універсального договору при наданні Банком послуг Інтернет-еквайрингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зміни №1-№7 до нього.

Оригінал договору застави майнових прав від 30.12.2021 року №70.15.000873 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додаткові угоди №1-№2 до нього.

Оригінали анкет-опитувальників партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (за напрямком еквайрингу).

Оригінал договору від 27.09.2021 року №95.15.001546 про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), додаток №1, додаткові угоди №1-№7 до нього.

Заява від 27.09.2021 року №95.15.001540 про приєднання до Універсального договору при наданні Банком послуг Інтернет-еквайрингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зміни №1-№5 до нього.

Договір застави майнових прав від 30.12.2021 року №70.15.000870 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), додаткові угоди №1-№2 до нього.

Оригінали анкет-опитувальників партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (за напрямком еквайрингу).

Оригінал договору від 26.07.2019 року №95.10.000065/ІНД про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додаток №l до нього.

Оригінал заяви від 15.07.2019 року №95.10.000059 про приєднання до Універсального договору при наданні Банком послуг Інтернет-еквайрингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зміни №1 -№2 до нього.

Оригінал договору про надання послуг від 13.11.2019 року №95.10.000078 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додатки №1 -№2 до нього.

Копія листа вх.№407 від 28.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Оригінал договору від 27.09.2021 року №95.15.001553 про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), додаток №1, додаткові угоди №1-№6 до нього.

Оригінали актів наданих банківських послуг за операціями Переказу коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №31072022/11596/1 від 31.07.2022, №30062022/11596/1 від 30.06.2022, №31052022/11596/1 від 31.05.2022, №30042022/11596/1 від 30.04.2022, №310322/11596 від 31.03.2022, №31032022/11596/1 від 31.03.2022, №б/н від 31.10.2021.

Оригінал заяви від 27.09.2021 року №95.15.001551 про приєднання до Універсального договору при наданні Банком послуг Інтернет-еквайрингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зміни №1 -№2 до нього.

Оригінал договору застави майнових прав від 30.12.2021 року №70.15.000871 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), додаткова угода №1 -№2 до нього.

Оригінал договору від 20.11.2019 року №95.15.000467 про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), додаток №1, додаткові угоди №1 -№17 до нього.

Оригінал договору Інтернет-еквайрингу з партнером від 20.11.2019 року №95.15.000466 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), додатки №1-№3, додаткова угода №1-№34 до нього.

Оригінали актів наданих банківських послуг за операціями Переказу коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №б/н від 31.07.2020, №б/н від 30.06.2020, №б/н від 31.05.2020.

Оригінали актів наданих платіжних операцій з переказу коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №б/н №31.07.2020, №б/н від 30.06.2020, №б/н від 31.05.2020

Оригінали актів наданих послуг зг. Договору інтернет-еквайрингу №б/н від 31.07.2020 року, №б/н від 30.06.2020 року, №б/н від 31.05.2020

Оригінали листів від 23.06.2022 №23/06-1, від 23.06.2022 №23/06-3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПО У НОМЕР_8 ).

Оригінал договору інтернет-еквайрингу з партнером №95.15.001707 від 02.09.2022 , додатки №1-№3, додаткові угоди №1 -№5 до нього.

Оригінали договорів від 23.12.2022 року №_1/23122022, від 02.09.2022 року №95.15.001706 про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), додаток №1, додаткові угоди №1 -№5, №7 до нього

Оригінали анкет-опитувальників партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (за напрямком еквайрингу).

Оригінал анкети-опитувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (для учасника МПС « ІНФОРМАЦІЯ_19 »).

Оригінал заяви про приєднання до МПС « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Магнітний носій - 1 шт. (виписки по поточним рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у національній валюті, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у національній валюті, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_17 у національній валюті, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_22 у національній валюті).

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: