Справа № 466/8144/24
Провадження № 1-кс/466/2436/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0001142 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

05 серпня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0001142 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001142 від 30.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

30.07.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідома особа, в період часу з 25.07.24 по 27.07.24, шляхом використання ЕОМ здійснення несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 14 121 грн. за рахунок оплати послуг у соц.мережі «Facebook». ІТС ІПНП № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначив, що в ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на його ім`я зареєстровано банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . До вказаного рахунку під`єднана банківська картка із номером № НОМЕР_1 , на якій в потерпілого зберігалися його особисті грошові кошти. 25.07.2024 ОСОБА_5 прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для того, щоб внести обов`язковий грошовий платіж по вищевказаній банківській картці в сумі 5 500 гривень, однак від працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 йому стало відомо, що банківська картка заблокована у зв`язку із несанкціонованим втручанням, тому така картка була перевипущена, крім того станом на 25.05.2024 на балансі картки було 9 230 гривень.

В період часу з 26.07.2024 по 28.07.2024 ОСОБА_5 декілька разів після отримання нової картки пробував розрахуватись за покупки, однак транзакції були неуспішні. Тоді, 29.07.2024 близько 14:28 год., ОСОБА_5 повторно звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізнався, що його картка «Універсальна» № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 знову заблокована у зв`язку із несанкціонованим втручанням, та з неї було списано грошові кошти окремими транзакціями, а саме в період часу з 25.07.2024 по 28.07.2024 проведено 53 транзакції, валюта списання долар США (USA) на загальну суму 14 332, 38 гривень.

Яким саме чином здійснювалися перекази та хто їх здійснював йому не відомо.

В ході перевірки номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 , за використанням онлайн-сервісів, які знаходяться у вільному доступі, встановлено що вказаний картковий рахунок належить та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 24.07.2024 по 29.07.2024.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом заволодіння грошовими коштами, які були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею, доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, просить клопотання розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0001142 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2024 по 29.07.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2024 по 29.07.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2024 по 29.07.2024;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2024 по 29.07.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2024 по 29.07.2024 на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 24.07.2024 по 29.07.2024 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 24.07.2024 по 29.07.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 24.07.2024 по 29.07.2024 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1