Справа № 938/1575/24
Номер провадження № 1-кс/938/301/24
УХВАЛА

про арешт майна

13 листопада 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 08.11.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий Слідчого відділення Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури про арешт майна, а саме: екскаватора марки «LIEBHERR А900», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , жовтого кольору; вантажного автомобіля марки «ЗИЛ» модель «131», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 та завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш; вантажного автомобіля марки «ЗИЛ» модель «131 В», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 та завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш, які належать ТОВ «Автокомплекс Верховина», що за адресою АДРЕСА_1 , які були вилучені в ході проведення огляду місця події 08.11.2024 в с. Ільці, Верховинського району, Івано-Франківської області.

Клопотання про арешт майна надійшло до суду в межах строку встановленого ч.5 ст.171 КПК України.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділенням Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2024 року о 23:44 год. до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення на лінію 102 від працівників УСР в Івано-Франківській області про те, що 07.11.2024 близько 23:30 год. в руслі річки Чорний Черемош на території села Ільці, присілок Флесівка, Верховинського району, Івано-Франківської області, неподалік Кемп табору «Рів`єра», було виявлено трактор марки «LIEBHERR А900», який здійснював забір піщано-гравійної суміші без відповідного на те дозволу та навантажував вказану суміш на кузови вантажних автомобілів марок «ЗИЛ» та «УРАЛ».

08.11.2024 року в ході проведення огляду місця події на відкритій місцевості біля русла річки Чорний Черемош в АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено екскаватор марки «LIEBHERR А900» реєстраційний номерний знак НОМЕР_11, жовтого кольору, та зразки піщано-гравійної суміші, які відібрані із ковша екскаватора які упаковані в спец. пакет №PSP2245924; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 і завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш, та зразки піщано-гравійної суміші, які відібрані із кузова вантажного автомобіля які упаковані в спец. пакет №WAR1083019; автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131 В», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 і завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш, та зразки піщано-гравійної суміші, які відібрані із кузова вантажного автомобіля які упаковані в спец. пакет №WAR1083017; автомобіль марки «УРАЛ» модель «5557», реєстраційний номерний знак НОМЕР_5 і завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш, та зразки піщано-гравійної суміші, які відібрані із кузова вантажного автомобіля які упаковані в спец. пакет №WAR1083020; та зразки піщано-гравійної суміші із русла річки Чорний Черемош в місці забору екскаватором марки «LIEBHERR А900» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , жовтого кольору, які упаковано в спец пакет №PSP2245925.

Відповідно до довідки ІКС ІПНП вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 належить ТОВ «Автокомплекс Верховина», що за адресою: с. Ільці, провулок Центральний, 327/А, Верховинського району, Івано-Франківської області.

Відповідно до довідки ІКС ІПНП вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131 В», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 належить ТОВ «Автокомплекс Верховина», що за адресою: с. Ільці, провулок Центральний, 327/А, Верховинського району, Івано-Франківської області.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, серії НОМЕР_6 яке видане Південно-Західним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці 12.10.2023, екскаватор марки «LIEBHERR А900» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , жовтого кольору, належить ТОВ «Автокомплекс Верховина», що за адресою с. Ільці, провулок Центральний, 327/А, Верховинського району, Івано-Франківської області.

Відповідно до отриманих даних, власником ТОВ «Автокомплекс Верховина», адреса: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 .

11.11.2024 року екскаватор марки «LIEBHERR А900» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , жовтого кольору, вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 та завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш, та вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131 В», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 та завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш, було залучено до матеріалів кримінального провадження, як речові докази та передано на тимчасове зберігання на територію філії «Верховинська дорожня експлуатаційна дільниця» дочірнього підприємства «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із тим, що вищевказані вилучені предмети, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та відповідно до ст.98 КПК України, є речовими доказами, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речового доказу, слідчий просить накласти на неї арешт.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Слідчий 12.11.2024, через канцелярію суду, подав заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив клопотання розглянути без його участі. Прокурор причини неявки суду не повідомив.

Також в судове засідання викликався, власник майна, на яке слідчий просить накласти арешт -директор ТОВ «Автокомплекс Верховина» ОСОБА_5 , однак, вказана особа в судове засідання не з`явилася, причин неявки суду не повідомила.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя постановляє ухвалу про наступне.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.11.2024 року о 23:44 год. до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення на лінію 102 від працівників УСР в Івано-Франківській області про те, що 07.11.2024 близько 23:30 год. в руслі річки Чорний Черемош на території села Ільці, присілок Флесівка Верховинського району Івано-Франківської області, неподалік Кемп табору «Рів`єра», було виявлено трактор марки «LIEBHERR А900», який здійснював забір піщано-гравійної суміші без відповідного на те дозволу та навантажував вказану суміш на кузови вантажних автомобілів марок «ЗИЛ» та «УРАЛ».

Так, згідно долученого до матеріалів клопотання рапорту від 07.11.2024, який зареєстровано в ЄО за №3174, вбачається, що 07.11.2024 о 23.44год надійшло повідомлення зі служби "102" від працівника поліції Соник по мобільному телефону: НОМЕР_7 , про те, що між Верховиною та с. Красник із річки невідомі особи вантажать гравійно-піщану суміш на транспортний засіб. Водії залишили місце події.

Виїздом СОГ на місце події встановлено, що старшим оперуповноваженим УСР в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та старшим оперуповноваженим УСР в Івано-Франківській області ОСОБА_7 з 07.11.2024 по 08.11.2024 здійснювались заходи щодо попередження та профілактики кримінальних правопорушень у сфері надрокористування на території Івано-Франківської області. 07.11.2024 близько 23.36год рухаючись автомобільною дорогою в сторону смт Верховина, ними було виявлено забір піщано-гравійної суміші із річки "Чорний Черемош" навантажувачем "Ліпхер" та трьома вантажними транспортними засобами, які здійснювали забір та навантаження піщано-гравійної суміші безпосередньо з русла річки. З метою документування вказаної злочинної діяльності ними було зупинено транспортний засіб марки "ЗІЛ" НОМЕР_2 на кузові якого знаходилася піщано-гравійна суміш, "ЗІЛ" НОМЕР_3 на кузові якого знаходилась піщано-гравійна суміш та "УРАЛ" НОМЕР_5 на кузові якого також знаходилась піщано-гравійна суміш, які перебували в 20-50 метрах від річки "Чорний Черемош". Також з русла річки виїхав навантажувач "Ліпхер" та зупинився. Водії вказаних транспортних засобів зайшли в приміщення Кемп табору «Рів`єра». За результатами проведених заходів встановлено, що водіями транспортних засобів були ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані особи від надання будь-яких пояснень відмовилися.

З протоколу огляду місця події від 08.11.2024 вбачається, що оглядом місця події була ділянка ґрунтової присілкової автодороги в присілку Фірас села Ільці Верховинського району Івано-Франківської області, яка безпосередньо веде до русла річки Чорний Черемош та підвісного мосту через річку Чорний Черемош. В ході огляду місця події у вказаному місці на відстані близько 50м. від русла річки Чорний Черемош на ґрунтовій автодорозі виявлено та вилучено екскаватор марки «LIEBHERR А900» реєстраційний номерний знак НОМЕР_11; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 і завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш; автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131 В», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 і завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш; автомобіль марки «УРАЛ» модель «5557», реєстраційний номерний знак НОМЕР_5 і завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш, та зразки піщано-гравійної суміші, які відібрані із кузовів вказаних вантажних автомобілів та зразки піщано-гравійної суміші із русла річки Чорний Черемош в місці забору екскаватором марки «LIEBHERR А900» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, серії НОМЕР_6 яке видане Південно-Західним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці 12.10.2023, екскаватор марки «LIEBHERR А900» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , жовтого кольору, належить ТОВ «Автокомплекс Верховина», що за адресою с. Ільці, провулок Центральний, 327/А, Верховинського району, Івано-Франківської області.

Згідно листа начальника Південно-Західного міжрегіонального управління державної служби з питань праці ОСОБА_10 екскаватор марки «LIEBHERR А900», заводський № НОМЕР_8 , свідоцтво серії НОМЕР_6 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_11 був зареєстрований за ТОВ "Автокомплекс Верховина» (), яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Ільці, пров. Центральний, 327А. Адреса стоянки транспортного засобу: Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Ільці, пров. Центральний, 327А.

Відповідно до довідки Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області №15991/2024 від 08.11.2024 вбачається, що згідно інформації в інформаційних ресурсах інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" з обліковими даними підсистеми "ГСЦ АТМ" щодо транспортного засобу марки "ЗІЛ", реєстраційний знак НОМЕР_2 , власником вказаного вантажного автомобіля марки "ЗІЛ 131", реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 є ТОВ "Автокомплекс Верховина» (), яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Ільці, пров. Центральний, 327А; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 06.09.2023.

Відповідно до довідки Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області №15988/2024 від 08.11.2024 вбачається, що згідно інформації в інформаційних ресурсах інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" з обліковими даними підсистеми "ГСЦ АТМ" щодо транспортного засобу марки "ЗІЛ", реєстраційний знак НОМЕР_3 , власником вказаного вантажного автомобіля марки "ЗІЛ 131", реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 є ТОВ "Автокомплекс Верховина» (), яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Ільці, пров. Центральний, 327А; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 від 06.09.2023.

Згідно витягу із сайту «Опендатабот» власником та директором ТОВ «Автокомплекс Верховина», адреса АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_5 , житель с. Ільці, Верховинського району Івано-Франківської області.

Постановою старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 11.11.2024 вилучений в ході проведення огляду місця події: екскаватор марки «LIEBHERR А900» реєстраційний номерний знак НОМЕР_11, жовтого кольору; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 і завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш; автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131 В», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 і завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні відомості про яке внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Постановою старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 11.11.2024 призначено у кримінальному провадженні експертизу ґрунтів відібраних із місця забору (котловану) русла річки Чорний Черемош в АДРЕСА_1 та із кузова автомобіля марки «ЗИЛ» модель «131», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , кузова автомобіля марки марки «ЗИЛ» модель «131 В», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , ковша екскаватора марки «LIEBHERR А900», реєстраційний номерний знак НОМЕР_11.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5, ч.7 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Частиною 10 вказаної статті передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно пункту 5 частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 4 статті 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно на яке він просить накласти арешт є речовим доказом, оскільки зберегло на собі сліди вчиненого злочину і може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, якими характеризується речовий доказ.

Окрім цього, слідчим доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 170 КПК України. Зокрема, вилучене під час огляду місця події майно, має ознаки речового доказу і з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, важливо зберегти його у стані, в якому воно знаходилося на час вилучення, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на вказане вище майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність арешту зазначеного майна, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 98, 107, 131, 132, 167, 170-173, 174 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити.

В рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄДРДР за №0000129 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України накласти арешт на майно, а саме: екскаватор марки «LIEBHERR А900» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , жовтого кольору; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 та завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» модель «131 В», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 та завантажену в кузов даного автомобіля піщано-гравійну суміш, які належать ТОВ «Автокомплекс Верховина», що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпоряджання та/або користування.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Крім цього, у відповідності до ч.4 ст.174 КПК України, власник майна або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1