Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року Справа № 608/2518/24

Номер провадження1-кс/608/679/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000362 від 07 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що07.09.2024 в Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ст. о/у СКП Чортківського РУП ОСОБА_5 , за результатами перевірки звернення ОСОБА_6 , де встановлено, що 07.08.2024 невідома особа в банківській системі «Клієнт Банк» з використанням електронно-обчислювальної техніки змінила реквізити рахунку одержувача, внаслідок чого з рахунку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Росохач, протиправним способом були зняті кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти у сумі 820 000 грн були переказані 07.08.2024 бухгалтером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через «КЛІЄНТ БАНК». ОСОБА_6 здійснила переказ вказаних коштів з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого здійснено переказ (крадіжку) грошових коштів потерпілого, які являються у даному випадку предметом вчинення злочину.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год 01.08.2024 по 23:59:01 год 20.08.2024, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Старший слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000362 від 07 вересня 2024 року, 07.09.2024 в Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ст. о/у СКП Чортківського РУП ОСОБА_5 , за результатами перевірки звернення ОСОБА_6 , де встановлено, що 07.08.2024 невідома особа в банківській системі «Клієнт Банк» з використанням електронно-обчислювальної техніки змінила реквізити рахунку одержувача, внаслідок чого з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Росохач, протиправним способом були зняті кошти.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що необхідна інформація, зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00:01 год 01.08.2024 по 23:59:01 год 20.08.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про банківські рахунки (картки), на які було перераховано грошові кошти із рахунку за № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год 01.08.2024 по 23:59:01 год 20.08.2024;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місця знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00:01 год 01.08.2024 по 23:59:01 год 20.08.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 00:00:01 год 01.08.2024 по 23:59:01 год 20.08.2024;

-інформації про картковий рахунок, на який з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю їх вилучити в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 11 жовтня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000362 від 07 вересня 2024 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: