УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2148/24

Провадження №1-кс/505/938/2024

14.08.2024 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання старшим дізнавачем СД Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 06.05.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_6 побачила, що особа яка підписана як ОСОБА_7 здійснює продаж дров твердих порід дерева, метровками за ціною 900 грн. за складометр.

ОСОБА_6 пропозиція зацікавила, тому 08.05.2024 року в ранці приблизно о 07:00 годині вона зателефонувала за вказаним в оголошені номером мобільного телефону та слухавку підняв невідомий чоловік.

Під час розмови, продавець дров мені повідомив, що якщо ОСОБА_6 бажає замовити дрова то їй потрібно піти до лісничого господарства м. Подільськ, де офіційно взяти рахунок і по ньому оплатити замовлення, після чого буде доставлено дрова, та розмову було завершено. Через декілька хвилин ОСОБА_6 пішла до лісничого господарства щоб зробити замовлення, але в цей час їй надійшов дзвінок з вищевказаного номеру мобільного телефону та продавець дров повідомив, що вже почали завантажувати машину дровами та якщо вона хоче скоріше отримати дрова то їй потрібно піти до банку та відразу оплатити всю вартість замовлених дров та потім пред`явивши чек в лісництві отримати документи на замовлені дрова.

ОСОБА_6 вирішила не витрачати часу та по дорозі зайшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване по АДРЕСА_1 де в касі оплатила повну вартість дров яка складає 9000 грн. Гроші переказувала на банківську картку за № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_8 .

Далі, ОСОБА_6 з чеком отриманим в банку пішла до лісництва де пред`явила чек про оплату та попросила виписати їй документи на отримання дров, але у відповідь працівники лісництва мені повідомили, що ОСОБА_8 не працює у них та з вищевказаним банківським рахунком вони не працюють і ніяких оплат в розмірі 9000 грн. їм сьогодні не здійснювали та про таке замовлення у них дров їм нічого не відомо. Після ОСОБА_6 зателефонувала на вищевказаний номер продавця дров, але він на її дзвінки слухавку не відповідав, хоча знаходився в мережі.

Під час досудового розслідування було встановлено, що гроші перераховувались на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Також встановлено, що вищезазначена картка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має номер рахунку № НОМЕР_1 та вказана банківська картка має рахунок отримувача НОМЕР_3 та код отримувача НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- про рух коштів по вказаній банківському рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 08.05.2024 по 00 годину 00 хвилин 09.05.2024 (із зазначенням номеру банківського рахунку, точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн- сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час, зберігаються в «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідні документи по банківському рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., містять в собі сліди кримінального правопорушення та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Старший дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старшому дізнавачу може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Також старшим дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором Подільської окружної Оленою ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю старшому дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- про рух коштів по вказаній банківському рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 08.05.2024 по 00 годину 00 хвилин 09.05.2024 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1