Справа № № 585/3812/24
Номер провадження 1-кс/585/1384/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

09 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ромни клопотання прокурора начальника Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000772від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора начальника Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000772від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що 03.09.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення на лінію 102 від працівника державної податкової служби ОСОБА_4 , про те, що 03.09.2024 року в ході здійснення перевірки було виявлено, що в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено, що власники даного кафе здійснюють продаж підакцизного товару (горілки, коньяку, наливок та тютюнових виробів) без відповідних документів. В подальшому було встановлено факт зберігання підакцизного товару в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , громадянками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , які являються між собою матір`ю та донькою.

03.09.2024 року за участю власника приміщення ОСОБА_5 , яка надала дозвіл на проведення огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності двох понятих, а також інших учасників слідчої дії було проведено огляд місця подіївиявлено та вилучено наступне: сигарети «KENT», з написом «Smokersdieyounger», упаковка сіро-білого кольору, без марок акцизного податку в кількості 20 пачок; сигарети «Marlboro», біло-червоного пакування без марок акцизного податку в кількості 17 пачок; сигарети «COMPLIMENT», пакування білого кольору без марок акцизного податку в кількості 26 пачок; сигарети «BOND», пакування біло-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 3 пачки; сигарети «Прима класична», червоного пакування без марок акцизного податку в кількості 3 пачки та блок в якому 10 пачок; сигарети «FREDODEMIFLASH», пакування блакитно-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 7 пачок; сигарети «FREDOFLASH», пакування блакитно-синього кольору в блоці без марок акцизного податку в кількості 10 пачок; сигарети «KINGCOMPACT», пакування блакитного кольору без марок акцизного податку в кількості 1 пачка; сигарети «ROTHMANSKINGSIZE», пакування біло-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 18 пачок- які поміщено до спец пакету WAR1856268 з нанесенням відповідних записів та підписів учасників слідчої дії; горілка Петриківська «Класична», крафтова серія в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 літрів в кількості 8 пляшок; горілка Петриківська «Україна», в склі, без марок акцизного податку об`ємом 0,5 літрів в кількості 11 пляшок; настоянка Петриківська «Зернова», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 літрів в кількості 4 пляшки; настоянка Петриківська «З перцем», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 8 пляшок; настоянка Петриківська «Зернова», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 4 пляшки; горілка Петриківська «Класична», в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшки; настоянка Петриківська «Журавлина», крафтова серія, без марок акцизного податку, в склі об`ємом 0,5 літрів в кількості 8 пляшок; настоянка Петриківська «Журавлина», крафтова серія, без марок акцизного податку, в склі об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшок; пластикові пляшки об`ємом 0,5 з прозорою речовиною з різким запахом спирту в кількості 20 пляшок без марок акцизного податку; горілка Петриківська «Класична», Shot в скляному стакані з кришкою, без марок акцизного податку, об`ємом 0,1 літр в кількості 29 штук; бренді виноградний «Червона мантія», ManteauRougeBrandy в склі чорного кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 2 пляшки; бренді виноградний «Червона мантія», Carpinalв склі чорного кольору з золотистим написом без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 3 пляшок; коньяк «DNIPRO» в склі чорного кольору з бежевою наліпкою, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 2 пляшок; коньяк «ARAKS» в прозорому склі, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 2 пляшок; коньяк «NAPOLEON» в прозорій пляшці з наліпкою жовтого кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,25 літрів в кількості 1 пляшки; коньяк «NAPOLEON» в прозорій пляшці з наліпкою жовтого кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 літрів в кількості 1 пляшки; пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 3 пляшок, серед яких одна неповна; пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшок- дані пляшки поміщено до картонних коробок на які прикріплено бирки з пояснювальними написами та підписами учасників даної слідчої дії; пластикову пляшку об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, в кількості 1 пляшки; пластикову пляшку об`ємом 6 літрів з коричневою рідиною з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку в кількості 1 пляшки - дані пляшки поміщено до спец. пакету WAR1856269 та нанесено відповідні написи, підписи учасників слідчої дії. Також при проведенні огляду було виявлено та вилучено мобільний телефон сенсорного типу, чорного кольору, марки HONOR моделі RMO-NK1, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому знаходилась картка мобільного оператору «Київстар», з номером НОМЕР_3 , який було поміщено до спец. пакету №WAR1350293 з дозволу власника.

Як вказує далі у клопотанні прокурор, вищевказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,а також може бути використане як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, у зв`язку із чим, з метою забезпечення схоронності (збереження) вказаних вище речових доказів, прокурор просить накласти арешт з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор в заяві до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглядати без його участі, долучив до матеріалів справи постанову про уточнення постанови про визнання речових доказів та ухвалу слідчого судді від 05.09.2024 р.

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився, який належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

03.09.2024 року за участю власника приміщення ОСОБА_5 , яка надала дозвіл на проведення огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності двох понятих, а також інших учасників слідчої дії було проведено огляд місця подіївиявлено та вилучено наступне: сигарети «KENT», з написом «Smokersdieyounger», упаковка сіро-білого кольору, без марок акцизного податку в кількості 20 пачок; сигарети «Marlboro», біло-червоного пакування без марок акцизного податку в кількості 17 пачок; сигарети «COMPLIMENT», пакування білого кольору без марок акцизного податку в кількості 26 пачок; сигарети «BOND», пакування біло-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 3 пачки; сигарети «Прима класична», червоного пакування без марок акцизного податку в кількості 3 пачки та блок в якому 10 пачок; сигарети «FREDODEMIFLASH», пакування блакитно-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 7 пачок; сигарети «FREDOFLASH», пакування блакитно-синього кольору в блоці без марок акцизного податку в кількості 10 пачок; сигарети «KINGCOMPACT», пакування блакитного кольору без марок акцизного податку в кількості 1 пачка; сигарети «ROTHMANSKINGSIZE», пакування біло-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 18 пачок- які поміщено до спец пакету WAR1856268 з нанесенням відповідних записів та підписів учасників слідчої дії; горілка Петриківська «Класична», крафтова серія в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 літрів в кількості 8 пляшок; горілка Петриківська «Україна», в склі, без марок акцизного податку об`ємом 0,5 літрів в кількості 11 пляшок; настоянка Петриківська «Зернова», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 літрів в кількості 4 пляшки; настоянка Петриківська «З перцем», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 8 пляшок; настоянка Петриківська «Зернова», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 4 пляшки; горілка Петриківська «Класична», в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшки; настоянка Петриківська «Журавлина», крафтова серія, без марок акцизного податку, в склі об`ємом 0,5 літрів в кількості 8 пляшок; настоянка Петриківська «Журавлина», крафтова серія, без марок акцизного податку, в склі об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшок; пластикові пляшки об`ємом 0,5 з прозорою речовиною з різким запахом спирту в кількості 20 пляшок без марок акцизного податку; горілка Петриківська «Класична», Shot в скляному стакані з кришкою, без марок акцизного податку, об`ємом 0,1 літр в кількості 29 штук; бренді виноградний «Червона мантія», ManteauRougeBrandy в склі чорного кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 2 пляшки; бренді виноградний «Червона мантія», Carpinalв склі чорного кольору з золотистим написом без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 3 пляшок; коньяк «DNIPRO» в склі чорного кольору з бежевою наліпкою, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 2 пляшок; коньяк «ARAKS» в прозорому склі, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 2 пляшок; коньяк «NAPOLEON» в прозорій пляшці з наліпкою жовтого кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,25 літрів в кількості 1 пляшки; коньяк «NAPOLEON» в прозорій пляшці з наліпкою жовтого кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 літрів в кількості 1 пляшки; пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 3 пляшок, серед яких одна неповна; пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшок- дані пляшки поміщено до картонних коробок на які прикріплено бирки з пояснювальними написами та підписами учасників даної слідчої дії; пластикову пляшку об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, в кількості 1 пляшки; пластикову пляшку об`ємом 6 літрів з коричневою рідиною з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку в кількості 1 пляшки - дані пляшки поміщено до спец. пакету WAR1856269 та нанесено відповідні написи, підписи учасників слідчої дії. Також при проведенні огляду було виявлено та вилучено мобільний телефон сенсорного типу, чорного кольору, марки HONOR моделі RMO-NK1, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому знаходилась картка мобільного оператору «Київстар», з номером НОМЕР_3 , який було поміщено до спец. пакету №WAR1350293 з дозволу власника.

Постановою слідчого від 03.09.2024 та постановою слідчого від 05.09.2024 про уточнення постанови про визнання та приєднання до справи як речовий доказ вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.09.2024 року.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а майно, на яке прокурор просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст. ст. 98, 167 КПК України, тобто має ознаки речового доказу, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000772від 03.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, арешт на тимчасово вилучене 03.09.2024 майно, яке було вилучене в ході огляду, а саме на:

- сигарети «KENT», з написом «Smokersdieyounger», упаковка сіро-білого кольору, без марок акцизного податку в кількості 20 пачок;

- сигарети «Marlboro», біло-червоного пакування без марок акцизного податку в кількості 17 пачок;

- сигарети «COMPLIMENT», пакування білого кольору без марок акцизного податку в кількості 26 пачок;

- сигарети «BOND», пакування біло-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 3 пачки;

- сигарети «Прима класична», червоного пакування без марок акцизного податку в кількості 3 пачки та блок в якому 10 пачок;

- сигарети«FREDODEMIFLASH», пакування блакитно-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 7 пачок;

- сигарети «FREDOFLASH», пакування блакитно-синього кольору в блоці без марок акцизного податку в кількості 10 пачок;

- сигарети «KINGCOMPACT», пакування блакитного кольору без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

- сигарети «ROTHMANSKINGSIZE», пакування біло-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 18 пачок- які поміщено до спец пакету WAR1856268 з нанесенням відповідних записів та підписів учасників слідчої дії;

- горілка Петриківська «Класична», крафтова серія в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 літрів в кількості 8 пляшок;

- горілка Петриківська «Україна», в склі, без марок акцизного податку об`ємом 0,5 літрів в кількості 11 пляшок;

- настоянка Петриківська «Зернова», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 літрів в кількості 4 пляшки;

- настоянка Петриківська «З перцем», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 8 пляшок;

- настоянка Петриківська «Зернова», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 4 пляшки;

- горілка Петриківська «Класична», в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшки;

- настоянка Петриківська «Журавлина», крафтова серія, без марок акцизного податку, в склі об`ємом 0,5 літрів в кількості 8 пляшок;

- настоянка Петриківська «Журавлина», крафтова серія, без марок акцизного податку, в склі об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшок;

- пластикові пляшки об`ємом 0,5 з прозорою речовиною з різким запахом спирту в кількості 20 пляшок без марок акцизного податку;

- горілка Петриківська «Класична», Shot в скляному стакані з кришкою, без марок акцизного податку, об`ємом 0,1 літр в кількості 29 штук;

- бренді виноградний «Червона мантія», Manteau Rouge Brandy в склі чорного кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 2 пляшки;

- бренді виноградний «Червона мантія», Carpinal в склі чорного кольору з золотистим написом, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 3 пляшок;

- коньяк «DNIPRO» в склі чорного кольору з бежевою наліпкою, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 2 пляшок;

- коньяк «ARAKS» в прозорому склі, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 2 пляшок;

- коньяк «NAPOLEON» в прозорій пляшці з наліпкою жовтого кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,25 літрів в кількості 1 пляшки;

- коньяк «NAPOLEON» в прозорій пляшці з наліпкою жовтого кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 літрів в кількості 1 пляшки;

- пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 3 пляшок, серед яких одна неповна;

- пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшок - дані пляшки поміщено до картонних коробок на які прикріплено бирки з пояснювальними написами та підписами учасників даної слідчої дії.

- пластикову пляшку об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, в кількості 1 пляшки;

- пластикову пляшку об`ємом 6 літрів з коричневою рідиною з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку в кількості 1 пляшки - дані пляшки поміщено до спец. пакету WAR1856269 та нанесено відповідні написи, підписи учасників слідчої дії.

- мобільний телефон сенсорного типу, чорного кольору, марки HONOR моделі RMO-NK1, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому знаходилась картка мобільного оператору «Київстар», з номером НОМЕР_3 , який було поміщено до спец. пакету №WAR1350293.

Речові докази, що знаходяться у вищевказаних пакувальних предметах передати на зберігання в камеру зберігання речових доказів Роменського РВП ГУНП в Сумській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1