Провадження по справі № 1-кс/522/4020/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 16.07.2024, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000300 від 16.07.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 о 20 год. 58 хв. ОСОБА_4 , будучи завербованим невстановленим співробітником фсб рф під нікнеймом « ОСОБА_5 », на виконання спеціальних завдань в інтересах рф та на шкоду обороноздатності, державній безпеці України, підтримуючи збройну агресію Російської Федерації проти України, керуючись власними ідеологічними переконаннями та мотивами, переслідуючи мету завдання шкоди обороноздатності та державній безпеці України, діючи в умовах воєнного стану, усвідомлюючи факт можливого нанесення ракетних ударів по підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також попередження органів державної влади, правоохоронних органів про заборону та недопустимість розголошення відомостей про місць розташування підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи електронне обладнання мобільний телефон марки «REDMI 7A» ІМЕІ (1) НОМЕР_1 , ІМЕІ (2) НОМЕР_2 , зі встановленим програмним забезпеченням, підключеним до мережі Інтернет-провайдера, авторизувавшись в Інтернет-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_9», який прив`язаний до його абонентського номеру НОМЕР_3 під нікнеймом « ОСОБА_6 », обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також графічним зображенням з наступним текстом (мовою оригіналу): «ІНФОРМАЦІЯ_10», здійснив фотофіксацію позицій підрозділів протиповітряної оборони в АДРЕСА_2, а також території та адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, 15.07.2024 о 14 год. 56 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи на території Ізмаїльської територіальної громади Одеської області (точне місце слідством не встановлено) передав шляхом надсилання в Інтернет-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_9» на номер мобільного телефону НОМЕР_4 невстановленому співробітнику фсб рф під нікнеймом « ОСОБА_5 » наступні відомості (мовою оригіналу): «На связь не могу выйти, нет света и связи. Был сегодня в ІНФОРМАЦІЯ_11 увидел позиции военных. Скидываю фото. Позиция скрытая охраняют 6 военных, видно пулемет. Ближе сделать фото без палева не мог. Ее координаты НОМЕР_10, НОМЕР_11.». Координати надіслані з вказанням крапки на мапі в Інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В додаток до повідомлення, також надіслані фотознімки позиції з транспортним засобом, озброєнням та військовослужбовцями Сил оборони України. Крім того, того ж дня, 15.07.2024 о 14 год. 56 хв. вказаному невстановленому співробітнику фсб рф ОСОБА_4 надіслав фотознімок адміністративної ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 №3155дск від 15.07.2024, вищевказані відомості передані ОСОБА_4 містять відомості про розташування з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну по теперішній час діючої резервної позиції (місце тривалого несення служби № НОМЕР_5 ) мобільно-вогневої групи з числа особового складу підрозділів НОМЕР_6 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_5 , що залучаються до виконання завдань з протиповітряного прикриття.

Так, 16.07.2024, слідчим в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 майором юстиції ОСОБА_3 , на підставі п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України здійснено затримання та проведено особистий обшук громадянина України ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, в ході проведення якого виявлено та вилучено серед іншого, банківську карту № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

Вищевказані речі, предмети та документи містять інформацію, яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались причетними особами в ході вчинення кримінального правопорушення.

Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_4 використовувалися та використовуються при розрахунках з особами, які виконують завдання представників спеціальних розвідувальних органів рф. Дані розрахунки за виконані завдання зі збору відомостей військового характеру можуть здійснюватися і по теперішній час.

Грошові кошти, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_7 використовувалися та використовуються при розрахунках з особами, які виконують завдання представників спеціальних розвідувальних органів рф. Дані розрахунки за виконані завдання зі збору відомостей військового характеру можуть здійснюватися і по теперішній час.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від його імені в інтересах невстановлених співробітників розвідувального органу рф, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про отримувачів коштів, призначення платежів. Встановити осіб, які забезпечують надходження коштів на відповідні картки та рахунок для проведення розрахунків із особами, які виконують завдання співробітників спецслужб рф можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківській картці.

Також, при відкритті рахунків, отриманні банківських карток до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунку, картки із зразками підписів володільця картки. Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до протиправної діяльності, направленої на збір та передачу відомостей військового характеру в умовах збройної агресії рф проти України відповідним невстановленим співробітникам розвідувальних органів рф, у зв`язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких може бути нанесено шкоду національній безпеці України.

На сьогоднішній день, згідно з матеріалами кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні банківських грошових операцій, проведених по банківській картці № НОМЕР_7 , що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по вказаній банківській картці.

У зв`язку з тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити документи (здійснити їх виїмку) для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також призначення в подальшому відповідних судових експертиз.

Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну та банківську таємницю та яка охороняється законом.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться кримінальне провадження № 0000300 від 16.07.2024, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Разом з цим, слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання прокурора, прийшов до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана позиція слідчого судді узгоджується з позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20), а саме: Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор.Слідчий, як убачається з ч.2 ст.40 КПК, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 майору юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою осіб-отримувачів коштів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по банківській картці № НОМЕР_7 , за період з 24.02.2022 по день оголошення ухвали;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по банківській картці № НОМЕР_7 , у період з 24.02.2022 по день оголошення ухвали;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) банківської картки № НОМЕР_7 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , у період з 24.02.2022 по день оголошення ухвали;

- копій документів кредитної та депозитної справи по банківській картці № НОМЕР_7 , з наявними договорами, додатками, заявами і дорученнями, анкетами та інших документах кредитної та депозитної справи, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8

26.07.2024