Справа № 588/1988/24
Провадження № 1-кс/588/377/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 22.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 22.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 21.10.2024 до ВП №1 (м. Тростянець), із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з приводу того, що 19.10.2024 після спілкування із невідомою особою чоловічої статі на ім`я « ОСОБА_6 », який телефонував з номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що терміново необхідно активізувати її картку, бо в подальшому остання буде заблокованою, після спілкування вона виявила відсутність грошових коштів належної їй банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 22967,86 грн., та оформлення кредиту по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 48000 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, надавала особисті дані та повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень.

Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 16:56 19.10.2024 по 17:41 19.10.2024 з карткового рахунку на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснено перекази на загальну суму 22967,86 грн., на рахунок зловмисника ОСОБА_7 НОМЕР_5 , а в деталях операцій зазначено «Переказ грошових коштів» та з карткового рахунку на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_6 в деталях операцій зазначено «Відкриття боргу за договором 6113» на суму 48 000 грн., переказ здійснено на банківський рахунок зловмисника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківських карток потерпілої, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківських рахунках потерпілої.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41 із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ); 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50; із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) з переказів: 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; із банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) з переказу 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50; у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківських рахунків відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) з переказів 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; із банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) з переказу 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 22.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , з приводу того, що 19.10.2024 після спілкування із невідомою особою чоловічої статі на ім`я « ОСОБА_6 », який телефонував з номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що терміново необхідно активізувати її картку, бо в подальшому остання буде заблокованою, після спілкування вона виявила відсутність грошових коштів належної їй банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 22967,86 грн, та оформлення кредиту по банківській картці АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 48000 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, надавала особисті дані та повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5).

22.10.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номери карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також надала виписку по картці/рахунку та дублікати чеків про здійснення платіжних операцій 19.10.2024 з її рахунків на рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_7 (а.с. 7-9, 11).

Також 22.10.2024 проведено огляд мобільного телефону потерпілої, під час якого встановлено наявність зв`язків 21.10.2024 з номером НОМЕР_9 та спілкування у додатку «Вайбер» з абонентом, що має логотип « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 12-13).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41 із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ); 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50; із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) з переказів: 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; із банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) з переказу 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50; у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківських рахунків відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) з переказів 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; із банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) з переказу 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1