УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , внесене у кримінальному провадженні № 0000363 від 26.04.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , внесене у кримінальному провадженні № 0000363 від 26.04.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 26.04.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 13.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: звітом з експертної оцінки вартості нерухомого майна від 07.09.2023 ДП ВАТ «ЗАлК» «Глухівський кар`єр кварцитів», згідно якого встановлено, що загальна ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Заводська, 18-А , що на праві власності належать ДП «ГКК» станом на 01.01.2012 склала 13 763 059,00 грн; - загальна ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Заводська, 18-Б , що на праві власності належать ДП «ГКК» станом на 01.01.2012 склала 288 430,0 грн; рецензією експертної оціни вартості нерухомого майна проведеною спеціалістом Фонду Державного майна України; висновком експерта від 11 вересня 2023 року № 1-11/09/2023-сее за результатами проведення судово-економічної, яким встановлено, що різниця між сумою балансової вартості власного капіталу ДП «ГКК» станом на 01.01.2012 і різниці між балансовою та ринковою вартістю об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Заводська, 18-А та 18-Б, право власності яких належали ДП «ГКК», з урахуванням Звіту щодо ринкової вартості об`єктів нерухомого майна станом на 01.01.2012 та коштами, отриманими ВАТ «ЗАлК» згідно договору № 80Д (2012) від 27.02.2012 та додаткової угоди № 1 від 17.04.2012 станом на 01.01.2012 становить 14 964 886, 38 грн.; довідкою (висновком) від 15.09.2023 спеціаліста Державної аудиторської служби України (далі - ДАСУ), якою встановлено недоотримання ПАТ «ЗАлК» у І півріччі 2012 року грошових коштів на загальну суму 14 964 886,38 гривень, через відчуження Наглядовою радою Товариства корпоративних прав ДП «ГКК» та розмір матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «ЗАлК» на загальну суму 14 964 886,38 грн, завданий в наслідок недоотримання грошових коштів у І півріччі 2012 року, через відчуження Наглядовою радою Товариства корпоративних прав ДП «ГКК», та відчуження корпоративних прав ДП «ГКК» за заниженою ціною; висновком експерта від 27 листопада 2023 року № 318/5 за результатами проведення судово-економічної, яким встановлено недоотримання ПАТ «ЗАлК» у І півріччі 2012 року грошових коштів на загальну суму 14 964 886,38 гривень, через відчуження Наглядовою радою Товариства корпоративних прав ДП «ГКК», підтверджено розмір матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «ЗАлК» на загальну суму 14 964 886,38 грн, завданий в наслідок недоотримання грошових коштів у І півріччі 2012 року, через відчуження Наглядовою радою Товариства корпоративних прав ДП «ГКК», та підтверджено відчуження корпоративних прав ДП «ГКК» за заниженою ціною; документами ПАТ «ЗАлК», ДП/ТОВ «ГКК» вилученими в ході проведення тимчасових доступів у АТ «ЗАлК», виконавчого комітету Глухівської міської ради Сумської області, КП «Глухівське БТІ» Глухівської міської ради Сумської області, Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської, які підтверджують обставини зазначені у Довідці (висновку) спеціаліста ДАСУ від 15.09.2023; протоколами огляду мережі Інтернет в яких зафіксовано використання кварциту експортованого ТОВ «Глухівський кар?єр кварцитів» в адресу російських компаній ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «СУАЛ-КРЕМНИЙ-УРАЛ», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ООО «РУСАЛ КРЕМНИЙ УРАЛ», АО «КРЕМНИЙ» в оборонно-промисловому комплексі РФ; протоколами огляду мережі Інтернет в яких зафіксована структура власності компаній афілійованих до ОСОБА_8 , яким належали ПАТ «ЗАлК», ТОВ «ГКК», ООО «СУАЛ-КРЕМНИЙ-УРАЛ», ООО «РУСАЛ КРЕМНИЙ УРАЛ», АО «КРЕМНИЙ»; листом Держмитслужби від 28.08.2023 № 19/19-02-04/8.6/3541 із визначенням обсягів експортованих кварцитів ТОВ «Глухівський кар?єр кварцитів» в адресу ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «СУАЛ-КРЕМНИЙ-УРАЛ», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ООО «РУСАЛ КРЕМНИЙ УРАЛ», АО «КРЕМНИЙ» за період з 2014 по 2022 рр.; листом Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України в якому роз?яснено сфери застосування високоякісного кварциту; іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності обґрунтовують підозру зазначеним вище особам.

14.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів тобто до 12 квітня 2024 року, з визначенням застави у виді 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600 грн. У разі внесення застави, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися за межі Сумської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

15.02.2024 ОСОБА_4 звільнено з під варти у зв?язку з внесенням застави.

08.04.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.05.2024 включно.

10.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків до 13.05.2024 включно.

22.04.2024 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

02.05.2024 підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступу до матеріалів досудового розслідування.

03.07.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків до 15.08.2024 включно.

Строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 закінчується 15.08.2024, проте 02.05.2024 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, у тому числі до речових доказів. На даний час для забезпечення можливості закінчити досудове розслідування в порядку п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України шляхом направлення обвинувального акту до суду необхідно виконати наступні процесуальні дії: ознайомити в порядку ст. 290 КПК України сторону захисту з матеріалами досудового розслідування; відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України стороні захисту.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, обумовлені ст. 177 КПК України, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування на два місяці.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання фактично не заперечували.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 26.04.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 13.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами.

14.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів тобто до 12 квітня 2024 року, з визначенням застави у виді 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600 грн. У разі внесення застави, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися за межі Сумської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

15.02.2024 ОСОБА_4 звільнено з під варти у зв?язку з внесенням застави.

08.04.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.05.2024 включно.

10.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків до 13.05.2024 включно.

22.04.2024 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

02.05.2024 підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

03.07.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків до 15.08.2024 включно.

Строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 завершується 15.08.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд зазначених в клопотанні процесуальних та слідчих дій, зокрема необхідно: ознайомити в порядку ст. 290 КПК України сторону захисту з матеріалами досудового розслідування; відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України стороні захисту.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні, 02.05.2024 підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступу до матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи кількість томів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 на 1 місяць, тобто до 14 вересня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, строком на 1 (один) місяць тобто до 14 вересня 2024 року строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1