СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5480/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000318 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 14.06.2024 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000318 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Обухівської міської об`єднаної територіальної громади здійснює господарську діяльністьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке надає фізичнимта юридичним особам у тому числі ОСББ, що проживають та/або проводять свою діяльність на території Обухівської міської об`єднаної територіальної громади, послуги із поводження з побутовими відходами (управління відходами).

Крім того, було встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 223-12-VII від 28.07.2016 «Про визначення переможця конкурсуна вивезення побутових відходів для мешканців приватного сектора на території Обухівської міської ради», визначено переможцем конкурсу із вивезення твердих побутових відходів для мешканців приватного сектора на території Обухівської міської ради - Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 326-16-VII від 29.11.2016 «Про визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності,на території Обухівської міської ради», визначено переможцем конкурсуз визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності, на території ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На території ІНФОРМАЦІЯ_3 не визначено інших виконавців надання послуги з вивезення побутових відходів.

Між ІНФОРМАЦІЯ_5 підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено: договір про надання послуг з вивезення, утилізації твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_3 : приватної садибної забудови міста Обухова, сіл Таценки та Ленди від 30.09.2016, який діє до 01.10.2031; та договір про надання послуг із вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності на території ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.12.2016, який діє до 01.12.2031.

ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 не визначали виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Обухівської міської територіальної громади у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі , Нещерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На території Обухівської міської територіальної громади, зокрема у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, Нещерів визначеним на конкурсних засадах у законному порядку, виконавцем послуг з вивезення побутових відходівє ПП « ОСОБА_5 ».

ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлювався (затверджувалися) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тарифна послуги з вивезення побутових відходів (поводження з побутовими відходами)у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, Нещерів.

Також встановлено факт відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджених тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами,що підтверджується приписом Головного управління Держпродспоживслужбив Київській області № 32 від 20.08.2021.

Встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ) НОМЕР_15 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою підприємницьку діяльність за підробленими документами, в тому числі здійснює діяльність не прозоро тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вичерпної інформації про надходження ОСОБА_6 рахунки та подальший їх рух, з відомостями про осіб, які є розпорядниками коштів.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявних відкритих рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )у банківських та фінансових установах України та іншої інформації з метою дослідження фактів отримання та використання коштів, одержаних внаслідок злочинних дій з поводження з побутовими відходами, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальшого руху коштів, їх кінцевих отримувачів.

Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у Державній податковій службі і відноситься до охоронюваної законом таємниці, не можливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довестиза допомогою отриманої в Державній податковій службі інформації.

Інформація, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_13 є необхідноюдля встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді,з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 14.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000318.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 14.06.2024 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчомув ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі наступну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1) відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (Ідентифікаційні дані, реєстраційні та довідкові дані, відомості про посадових осіб та засновників, відомості про види діяльності, відокремлені підрозділи, дані про договори та угоди, видані дозволи на використання природних ресурсів, історія перевірок, протоколипро адміністративні порушення, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

2) податкова звітність за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали

3) відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства

4) інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч.із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному виглядііз зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали

5) відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних(із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали

6) відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес за періодз 01.01.2023 по дату винесення ухвали

7) відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних(із зазначенням причин такого блокування та розблокування) за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали

8) відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1