Справа № 676/6602/24
Провадження № 1-кс/676/1819/24
УХВАЛА

08 жовтня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з червня 2022 по листопад 2023, невстановлена особа під час спілкування із заявником у мережах «Instagram» та «Telegram» під приводом отримання грошових коштів на лікування та отримання юридичних послуг, шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку: № НОМЕР_3 , чим завдала заявниці ОСОБА_3 матеріальних збитків на суму 484 145 тис. грн.

Відомості даного кримінального правопорушення 26 вересня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0001323, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчої.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0001323, відповідно до якого 26 вересня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що 18.04.2022 під час участі в бойових діях зник безвісті її син ОСОБА_4 , у останнього була дівчина якій він зробив пропозицію ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка періодично проживала спільно із потерпілою. Після першого надходження на картку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: № НОМЕР_2 , військових виплат за її сина, гр. ОСОБА_5 через деякий період часу повідомила, що у сина потерпілої наявні борги і їх потрібно віддати, остання може вирішити це питання, але їй потрібні кошти у сумі 45 000 тис. грн., на що потерпіла переказала на картку № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_5 , кошти які зазначено вище. Після чого, гр. ОСОБА_5 , повідомила потерпілій, що йде служити до лав ЗСУ, та їй потрібні кошти, оскільки зі слів останньої вона знає людей які допоможуть розшукати сина потерпілої. Також їй потрібні кошти для особистих потреб, для потреб ЗСУ, та завжди обіцяла їх повернути коли прийде заробітна, плата проте кошти не повертала. Ці дії гр. ОСОБА_5 тривали з 19.06.2022 по 20.11.2023 та в цей період часу остання заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 484 145 тис. грн. В ході додаткового допиту, як потерпілу ОСОБА_3 було додатково встановлено, що остання також надсилала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19 червня 2022 року по термін дії ухвали суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , доступ до документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських картках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вказаної банківської картки, з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках, за період часу з 19 червня 2022 року по термін дії ухвали суду.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчій.

Слідчий суддя