Провадження №: 1-кс/752/8581/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000178, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

29.10.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому заступник начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2022 по 25.10.2024, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за наявністю доручення про передачу електронного цифрового підпису за період часу з 01.01.2022 по 25.10.2024, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача (користувачів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням дата та час його створення, підписання, відправки та отримання іншими фізичними чи юридичними особами) та інформацію про кваліфіковані електронні підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, договір про отримання електронного цифрового підпису (ключа), за період з 01.01.2022 по 25.10.2024;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2022 по 25.10.2024;

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16 червня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в електронній системі публічних закупівель Prozorro за ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено тендер на проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення) з очікуваною вартістю 4 млн. грн.

Відповідно до розміщеної в електронній системі публічних закупівель Prozorro тендерної документації визначено основні вимоги та хід надання послуги: послуга з «Проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення)» (код за ДК 021:2015 - 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям), Виконавцем забезпечується за допомогою спеціалізованої техніки та включає в себе: збирання, вивезення відходів, транспортування їх до місця зберігання, утилізації та знешкодження відповідно до вимог законодавства та надання електронного носія з відео підтвердженням виконання послуги.

При цьому тендерною документацією не передбачено залучення субпідрядників при наданні послуг, що є предметом закупівлі, а тому зазначені послуги повинні бути надані безпосередньо виконавцем, без залучення субпідрядників.

За результатами проведення зазначених відкритих торгів переможцем було визначено учасника торгів - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у зв`язку із чим 22 липня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (далі - Управління), в особі Начальника управління ОСОБА_5 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директор ОСОБА_6 (Виконавець) укладено договір № 23 «Про закупівлю послуг», предметом якого є надання належним чином та в повному обсязі послуги «Проведення робiт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення)» (код за ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація сміття та поводження зі сміттям). В подальшому до даного договору були внесені зміни шляхом укладання додаткової угоди № 1 від 09 вересня 2022 року, якою було змінено строк виконання договору з «16.09.2022 » на «16.10.2022» та додаткової угоди № 2 від 22 листопада 2022 року, якою внесено зміни до ціни договору з 3 919 518, 00 грн. на 3 744 594,00 грн. (три мільйони сімсот сорок чотири тисячі п`ятсот дев`яноста чотири гривні 00 копійок), без ПДВ та кількості одиниць відпрацьованих шин, з «192700» на «184100».

Відповідно до укладеного договору порядок надання послуг включає в себе: проведення робіт з безпечного збирання, вивезення відходів, транспортування їх до місця зберігання, утилізації та знешкодження безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), надання електронного носія з відео підтвердженням надання послуги, листа або акту від органу місцевого самоврядування, які підтверджують надання послуги, факт надання Послуг за Договором підтверджується Актами наданих послуг. До актів обов`язково додається електронний носій з відео підтвердженням надання послуги, які надаються Виконавцем Замовнику не пізніше 16.09.2022, листа або акту від органу місцевого самоврядування, які підтверджують надання послуги.

На виконання умов договору, відповідно до актів приймання-передачі наданих послуг № 195 від 10.08.2022, № 205 від 29.08.2022, № 209 від 29.08.2022, № 204 від 06.09.2022, № 212 від 06.09.2022, № 215 від 07.09.2022, № 223 від 13.09.2022, № 235 від 16.09.2022, № 249 від 13.10.2022, № 238 від 14.10.2022, підписаних виконавцем - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та замовником-начальником Управління ОСОБА_5 , Управлінням здійснено оплату наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг платіжними дорученнями № 161 від 07.09.2022, № 184 від 15.09.2022, № 185 від 15.09.2022, № 186 від 15.09.2022, № 187 від 15.09.2022, № 188 від 15.09.2022, № 197 від 28.09.2022, № 198 від 28.09.2022, № 224 від 27.10.2022, № 225 від 27.10.2022 на загальну суму 3 744 594,00 грн. (три мільйони сімсот сорок чотири тисячі п`ятсот дев`яноста чотири гривні 00 копійок), без ПДВ.

Однак, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено лише роботи із вивезення відпрацьованих шин розміщених на 21 локаціях, робот з переробки (утилізації) шин не проведено.

Між тим, в порушенні вимог Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), маючи при цьому реальну можливість перевірити та контролювати виконання надання послуг, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), внаслідок недбалого ставлення до виконання своїх службових обов`язків, у тому числі з дотримання виконавцем умов договору № 23 «Про закупівлю послуг», предметом якого є надання належним чином та в повному обсязі послуги «Проведення робiт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення)» (код за ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація сміття та поводження зі сміттям) між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не забезпечивши контроль за належним виконанням договору, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено роботи з переробки (утилізації) шин, підписав акти виконаних робіт та відповідні платіжні доручення, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховано бюджетні кошти загальну суму 2 799 981 грн. 65 коп., чим спричинено матеріальну шкоду (збитки) територіальній громаді Києва на вказану суму.

Також, встановлено, що перерахунок коштів за виконання умов договору № 23 було здійснено на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після отримання коштів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено операції з перерахування грошових коштів на картковий рахунок фізичних осіб та суб`єктів господарювання з ознакми сумнівності та фіктивності (з ймовірним подальшим їх переведенням у готівку або використання на цілі не пов`язані із веденням господарської діяльності.)

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000178 від 02.02.2023 з числа групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 07.11.2024 щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2022 по 25.10.2024, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за наявністю доручення про передачу електронного цифрового підпису за період часу з 01.01.2022 по 25.10.2024, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача (користувачів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням дата та час його створення, підписання, відправки та отримання іншими фізичними чи юридичними особами) та інформацію про кваліфіковані електронні підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, договір про отримання електронного цифрового підпису (ключа), за період з 01.01.2022 по 25.10.2024;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2022 по 25.10.2024;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 08.12.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1