Справа № 375/458/24
Провадження № 1-кс/375/92/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні за №0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

9 вересня 2024 року до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000034, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 березня 2024 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає на АДРЕСА_1 , та користується телефоном НОМЕР_1 про те, що 11 березня 2024 року у мережі «Viber» йому прийшло повідомлення, що його знайома ОСОБА_6 змінила номер телефону з НОМЕР_2 на НОМЕР_3 та він їй відразу написав чи дійсно вона змінила номер, на що ОСОБА_7 відповіла, що так та в подальшому під час обміну повідомленнями ОСОБА_7 запитала, чи не зможе він на кілька днів позичити грошові кошти у сумі 30 000 грн та ОСОБА_5 відповів згодою так, як ОСОБА_7 він знає на близько 15 років та неодноразово один одному фінансово допомагали та без вагань перерахував двома платежами по 15 000 грн зі своєї банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 о 16год. 03 хв. на банківську картку вказану в повідомленні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та після цього від ОСОБА_7 знову прийшло повідомлення з проханням позичити ще 10 000 грн та ОСОБА_5 о 16 год. 06. хв. без вагань перерахував грошові кошти у сумі 10 000 грн на вище зазначену банківську картку та близько 16 год. 33 хв. до ОСОБА_5 зателефонував чоловік ОСОБА_8 , який повідомив, що телефон дружини зламали шахраї та від її імені просять грошові кошти.

11 березня 2024 року в порядку статті 93 КПК України від ОСОБА_5 отримано довідку про рух коштів від 11 березня 2024 року відповідно до якого о 16 год. 03 хв. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) було здійснено дві транзакції належних йому грошових коштів по 15 000 грн та 16 год. 06 хв. була здійснена одна транзакція на суму 10000 грн.

Під час досудового розслідування - 15 квітня 2024 року, за клопотанням СД ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області, погодженим начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області, слідчим суддею Рокитнянського районного суду Київської області було надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та вилучено їх копії, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при огляді яких було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_7 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований на АДРЕСА_2 та проживає на АДРЕСА_3 .

При огляді руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 встановлено, що з банківської картки АТС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 березня 2024 року о 16:04:00 год. у розмірі 14 950 грн, 11 березня 2024 року о 16:05:27 год. у розмірі 15 000 грн, 11 березня 2024 року о 16:23:07год. у розмірі 20 000 грн.

22 липня 2024 року за клопотанням СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області, погодженим начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області, слідчим суддею Рокитнянського районного суду Київської області було надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та вилучено їх копії, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , при огляді яких було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_9 , картковий рахунок НОМЕР_10 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та проживає у квартирі АДРЕСА_4 .

При огляді руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 було встановлено, що з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 у розмірі 14 900 грн 12 березня 2024 року о 13 год. 05 хв. та на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 у розмірі 19 800 грн 12 березня 2024 о 14 год. 31 хв.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 . Зокрема, банківська справа містить наступну інформацію та матеріали:

- справу з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_12 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку, дана інформація необхідна для проведення слідчих дій з власником банківської картки та встановлення його причетності до шахрайських дій;

- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 з 11 березня 2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 19 800 грн з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_12 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів, дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_12 з 11березня 2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_12 з 11 березня 2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

-НОМЕР_12 з 11 березня 2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи її використання, дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши подані матеріали клопотання, враховуючи доведення дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку для надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, у кримінальному провадженні за №0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справу з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_12 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 до моменту здійснення тимчасового доступу. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_12 з 11березня2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_12 з 11березня 2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_12 з 11 березня 2024року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до рахунків карткового рахунку о НОМЕР_12 з 11 березня 2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи її використання.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Марина СМИК