Справа № 336/8589/24
Провадження №: 1-кс/336/852/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001170 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування, до документів що містять інформацію по картці № НОМЕР_1 з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР під №0001170 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що 24.06.2024 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом дзвінка співробітника банку, отримала доступ до персональних даних ОСОБА_5 , за допомогою яких з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 60 615 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що приблизно 8 років вона користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має там картку № НОМЕР_1 , до якої був прив?язаний її мобільний телефон НОМЕР_2 : Також потерпіла пояснила, що у вайбері вона була в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де були мами з Шевченківського району та спілкувались. 24.06.2024 вона побачила в групі повідомлення від одної з учасниць групи із посиланням про фонд допомоги, який саме вона не пам?ятає, і там можно було отримати 10 800 гривень допомоги. До цього повідомлення було прикріплене посилання. Перейшовши за посиланням, потерпіла почала вводити дані своєї картки, але через декілька хвилин вона зрозуміла, що це шахраї, і перестала вводити дані. Потерпіла встигла заповнити тільки номер картки та CVV код, срок дії вона не заповняла. Вийшовши з цього посилання, їй на телефон зателефонував невідомий номер (вказати номер не може так як він видалися з історії дзвінків), дзвонив чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вона потрапила на шахраїв, і що він їй допоможе. Він сказав, що зараз їй на телефон будуть приходити повідомлення з кодом з 4-х цифр, і щоб вона йому їх повідомляла. Починаючи з 12:14 години 24.06.2024 потерпілій почали надходити дані повідомлення із кодами у кількості 3 штук, і вона, думаючи що це справді працівник банку, почала повідомляти коди. Після третього коду, повідомівши його цьому чоловіку, на телефон потерпілій надійшло повідомлення про те, що по її картці проведено P2P операції на суму 65 000 гривень. Після цього вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що з її картки були переведені кошти в сумі 60 000 гривень трьома транзакціями:

- 24.06.24 о 12:39 - переказ коштів 3 рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на суму 29295 гривень;

- 24.06.24 о 12:40 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на суму 29295 гривень;

- 24.06.24 о 12:40 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 на суму 2025 гривень.

Після цього вона одразу заблокувала свою картку, а потім подзвонила оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб він повністю деактивував картку. Посилання та дані особи, яка його скинула потерпіла надати не можє, так як явийшла с тієї групи.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовове засідання слідча не з`явилась. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, заяву про залучення до провадження як потерпілого, памятку про права та обов`язки потерпілої, протокол допиту потерпілої, виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 , протокол огляд упредмету, фототаблицю до протоколу огляду предмету, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, а саме до карткового рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001170 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1