Справа № 464/3906/24
пр.№ 1-кс/464/1000/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000192 від 26.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про надання дозволу на тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (копіювання), а саме:

-повної інформації, кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 25.05.2024 по дату винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді.

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.05.2024 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 25.05.2024, близько 17:45 год., невідома особа, зателефонувавши ОСОБА_5 з номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у невстановленому місці, повідомивши, що з картки заявниці намагаються зняти кошти, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 35 000 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахувала готівкою двома платежами, а саме о 17:55 через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , на банківський рахунок, який назвав їй невідомий перерахувала кошти в сумі 20000 грн. та о 18:42 через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , на банківський рахунок, який назвав їй невідомий перерахувала кошти в сумі 15000 грн. Даних банківської картки не зберегла. Матеріальна шкода спричинена ОСОБА_5 становить 35 000 грн. Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у її володінні є картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 . До даного рахунку було прив`язано її номер телефону: НОМЕР_6 . 26 травня 2024 о 17.00 год. вона перебувала вдома, де до неї, на її номер телефону: НОМЕР_6 з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 . Даний чоловік повідомив їй, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомі особи намагаються зняти кошти. Додатково повідомив, що грошові кошти зависли в повітрі, і щоб вони не пропали необхідно відкрити нову банківську картку. Під час розмови невідомий повідомив, що потерпілій необхідно терміново підійти до найближчого терміналу та зняти кошти з рахунку. Окрім цього, чоловік чітко назвав їй номер її особистої банківської картки - № НОМЕР_5 та її прізвище, ім`я та по-батькові. Після чого ОСОБА_5 одразу вимкнула телефон та зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером НОМЕР_7 , де повідомила про вказаний телефонний дзвінок та у відповідь почула, що вони з`ясують ситуацію, і щоб вона очікувала дзвінка. До хвилини часу до неї зателефонували з номеру НОМЕР_4 і повідомили, що їй потрібно піти у найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 чи банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою зупинити дії шахраїв, щоб вони не зняли з її картки гроші в сумі 8000 грн. Так як цей чоловік назвав її повні дані, вона йому повірила. Тоді вона разом зі своїм другом ОСОБА_6 , який в той час був у неї вдома, пішла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на першому поверсі, з правої сторони від входу, з якого зі своєї банківської картки спочатку зняла кошти в сумі 20000 грн. Телефон весь час був у режимі розмови. Після чого, діючи за вказівками невідомого чоловіка, 25 травня 2024 року о 17:55 год. через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № ТS НОМЕР_8 (який знаходиться поруч з банкоматом ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , на банківський рахунок, який назвав їй невідомий перерахувала власні готівкові кошти в сумі 20000 грн., на рахунок отримувача: НОМЕР_9 , отримувач: ОСОБА_7 . Після чого, невідомий чоловік, сказав, щоб вона ще зняла зі своєї банківської картки кошти в сумі 16 000 грн., а саме двічі по 8000 грн., що вона і зробила. Тоді невідомий чоловік сказав, щоб вона йшла до платіжного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і власне у цьому терміналі перерахували другий платіж на суму 15000 грн., оскільки в цьому терміналі встановлено ліміт на перерахунок коштів. В подальшому, вона зі своїм другом пішли пішки неподалік, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № ТS НОМЕР_10 , на банківський рахунок, який назвав їй невідомий чоловік вона о 18:42 год. перерахувала власні готівкові кошти в сумі 15000 грн., на рахунок отримувача: НОМЕР_9 , отримувач: ОСОБА_7 . У неї в той час її мобільний телефон розрядився, а в цьому платіжному терміналі потрібно було авторизуватися. Тоді вона попросила свого друга ОСОБА_6 зазначити його номер мобільного телефону, що він і зробив. І тому у чеку про здійснення перерахунку зазначено платником ОСОБА_6 . Кошти, в сумі 15000 грн., які були перераховані на рахунок ОСОБА_7 належать їй, а не ОСОБА_6 . Загальна сума коштів, які вона перерахувала на рахунок ОСОБА_7 становить 35000 грн. В подальшому вона зрозуміла, що її ошукали. Вищевказаний чоловік на зв`язок не виходить та кошти їй не повернув. Того ж вечора вона зателефонувала у поліцію та повідомила про здійснення відносно неї шахрайських дій. В ході розслідування даного кримінального провадження 20.06.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема тих, які знаходяться у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що ОСОБА_5 25.05.2024 року о 17:55:38 год. через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ коштів у розмірі 20 000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 25.05.2024 року о 18:42:19 год. через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ коштів у розмірі 15 000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тобто, два платежі були перераховані на один і той самий номер банківської картки: № НОМЕР_2 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (копіювання), а саме:

-повної інформації, кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 25.05.2024 по 19.07.2024 в паперовому та електронному вигляді.

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.05.2024 по 19.07.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1