Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8161/24
Провадження № 1-кс/644/1259/24
УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000346 від 02.09.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та до охоронюваної законом таємниці документів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картка/рахунках в період з 30.08.2024 по 25.09.2024 час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 30.08.2024 по 25.09.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000346 від 02.09.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 . з коротким викладенням обставин: 01.09.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що 30.08.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер "Telegram", шляхом обману, під приводом позики грошових коштів від імені знайомої потерпілого, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 12000 гривень, які останній переказала зі своєї платіжної картки на платіжну картку НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 12000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , надав покази про те, що 30.08.2024 на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок від його дружини ОСОБА_10 , яка в телефонній розмові пояснила, що до неї звернулась її знайома з проханням про допомогу та попрохала зайняти у борг до наступного дня 12000 гривень. У зв`язку з чим ОСОБА_10 попрохала потерпілого переказати на банківську картку № НОМЕР_2 її раніше знайомої грошові кошти у сумі 12000. На прохання дружини ОСОБА_9 погодився та в цей же день приблизно о 16:24 з власної банківської карти здійснив переказ грошових коштів на банківську картку

№ НОМЕР_2 . Однак через деякий час стало відомо, що сторінку знайомої було взламано та будь-яких коштів вона не займала.

В ході досудового розслідування потерпілий надав квитанції, які підтверджують переказ грошових коштів на банківську картку шахрая.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку потерпілий ОСОБА_9 переказав кошти № НОМЕР_2 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000346 від 02.09.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладенням обставин: 01.09.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що 30.08.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер "Telegram", шляхом обману, під приводом позики грошових коштів від імені знайомої потерпілого, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 12000 гривень, які останній переказала зі своєї платіжної картки на платіжну картку НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 12000 гривень. Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 . Прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , надав покази про те, що 30.08.2024 на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок від його дружини ОСОБА_10 , яка в телефонній розмові пояснила, що до неї звернулась її знайома з проханням про допомогу та попрохала зайняти у борг до наступного дня 12000 гривень. У зв`язку з чим ОСОБА_10 попрохала потерпілого переказати на банківську картку № НОМЕР_2 її раніше знайомої грошові кошти у сумі 12000. На прохання дружини ОСОБА_9 погодився та в цей же день приблизно о 16:24 з власної банківської карти здійснив переказ грошових коштів на банківську картку

№ НОМЕР_2 . Однак через деякий час стало відомо, що сторінку знайомої було взламано та будь-яких коштів вона не займала. До матеріалів клопотання долучено квитанцію про здійснення переказу грошових коштів в розмірі 12000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000346 від 02.09.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картка/рахунках в період з 30.08.2024 по 25.09.2024 час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 30.08.2024 по 26.09.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 26.10.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1