справа № 166/1801/23
провадження № 1-кс/166/536/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 30 вересня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , якими користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформації відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год 07.01.2023 по 31.12.2023.

Клопотання мотивує тим, що 16.01.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.01.2023 в соціальній мережі "Factbook" він потрапив на оголошення про отрмання грошової виплати всім українцям. Перейшов за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , заповнив анкету та номер своєї банківської картиь ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого з його рахунку тричі було списано гроші в сумі 25000грн, 25000 грн та 6400 грн. Отже, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , яка належать заявникові.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2023 року за № 0000037 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 14.01.2023 в другій половині дня зі свої сторінки y Facebook він зайшов за посиланням для отримання допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де обрав вікно АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якому ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_2 та свої персональні дані, а саме прізвище та ім`я.

14.01.2023 о 14 год. 57 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 25 253,99 грн., через кілька секунд на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 25 253,99 грн. та о 14 год. 58 хв.- про списання грошових коштів в сумі 6 469 грн. Одразу після отримання повідомлень ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про скасування шахрайських операцій. Оператор " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відмовився скасувати здійснені списання грошових коштів та рекомендував звернутися до поліції та до банку, щоб заблокувати банківську картку.

16.01.2023 ОСОБА_5 отримав у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виписку по картковому рахунку за період з 14.01.2023 по 16.01.2023, відповідно до якого з його карткового рахунку НОМЕР_3 здійснено 14.01.2023 три перекази о 14 год. 57 хв. "переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 " на 25 253,99 грн. з яких комісія 254,99 грн., о 14 год. 57 хв. "переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 " на 25 253,99 грн. з яких комісія 254,99 грн. та о 14 год. 58 хв. "переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 " на 6 469 грн. з яких комісія 69 грн.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 28.04.2023, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки, на які перерахувались грошові кошти потерпілого АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 . Так, в ході аналізу отриманої в результаті тимчасового доступу інформації встановлено, що банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , на яку 14.01.2023 відбулись перерахування грошових коштів потерпілого в загальній сумі близько 56400 гривень, належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительці АДРЕСА_1 . Також, з огляду слідує, що ОСОБА_6 користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , оскільки останній вказаний в анкеті договору з банком. Разом з тим, в ході огляду виписки про рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 , встановлено, що на даний час її фінансовим номером являється НОМЕР_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення користувалася сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 . Отже, отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 16.01.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 14 січня 2023 року невстановленою особою, грошовими коштами заявника, які були списані з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_7 , до якої прив`язаний абонентський номер НОМЕР_1 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №0000037 від 16.01.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене правопорушення (або таке, що готується) від 15.01.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.01.2023, рапортом старшого інспектора з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_7 , протоколом огляду предметів від 23.10.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 07.01.2023 по 31.12.2023, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , за дорученням іншим оперативним працівникам копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , якими користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год 07.01.2023 по 31.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 01 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1