справа №176/2774/24
провадження №1-кс/176/400/24
УХВАЛА

Іменем України

14 жовтня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що до чергової частини ВП 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , мешкає АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , пенсіонерка, про те що, в період часу з 15.09.2024 року по 27.09.2024 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 , взяв грошові кошти в сумі 52 356 грн. за проведення ремонтних робіт у квартирі заявниці та до теперішнього часу ніяких робіт не виконав та грошові кошти не повернув, заявниця 14.09.2024 в додатку «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала оголошення про те що потрібно зробити ремонтні роботи, того ж дня з м.т. НОМЕР_2 зателефонував невідомий гр-н на ім`я ОСОБА_6 , з яким заявниця домовилась про зустріч, зустрівшись з даним чоловіком заявниця із ним домовилась про ремонтні роботи в квартирі , в подальшому чоловік повідомив заявниці обсяг робіт та повідомив що замовить будівельні матеріали та фурнітуру через інтернет-магазин, після чого повідомив що потрібно провести оплату на суму 12 300 грн., на його картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , заявниця перерахувала грошові кошти, після чого гр. ОСОБА_5 за проханням ОСОБА_6 в період часу з 15.09.2024 по 27.09.2024 на вищевказаний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 40 056 гривень.

З метою дотримання розумних строків досудового розслідування, застосування комплексу необхідних слідчих та розшукових дій у кримінальному провадженні, проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

08.10.2024 до сектору дізнання ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 5 Кам`янського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , де вказано, що до скоєння кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вжитими заходами встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користуючись мобільним терміналом з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , та банківську картку, яка відкрита у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є проектом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 , на яку переводила грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 .

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію (відомості):

- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- щодо власника рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2023 по 00 год. 00 хв. 09.10.2024, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2023 по 00 год. 00 хв. 09.10.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_11