Справа № 645/3373/24
Провадження № 1-кс/645/1177/24
У Х В А Л А

іменем України

20 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 11.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 5 ст. 361 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, 3 яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 09.05.2024 по 30.06.2024 на яку могли надходити грошові кошти які пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 10.05.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надішло звернення ДКП №366488, про те, що 10.05.2024 року гр. ОСОБА_5 в застосунку Телеграм написав його брат з проханням зайняти грошові кошти, після чого ОСОБА_5 скинув грошові кошти в 17200 гривень на банківську карту зловмисника НОМЕР_1 , телефон зловмисника не встановлений.

Відомості про злочин внесено сектором дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

11.05.2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зазначив, що 10.05.2024 року приблизно о 18 годині 31 хвилині, йому в застосунку Телеграм з номеру НОМЕР_3 написав його брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням терміново позичити йому грошові кошти в сумі 17200 гривень. Прочитавши це, він погодився позичити ОСОБА_7 гроші та останній скинув в повідомленні банківську карту № НОМЕР_1 на яку потрібно перевести грошові кошти. Так потерпілий перевів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 17200 гривень на карту № НОМЕР_1 та скинув квитанцію в чат переписки із братом ОСОБА_7 . Надалі приблизно хвилин через 20 надійшло повідомлення про те, що потрібно ще позичити 14000 гривень, отримавши вказане повідомлення, потерпілий зв`язався з братом ОСОБА_7 , який повідомив, що його телеграм акаунт, був взламаний шахраями.

Також 14.05.2024 року в якості свідка було допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який підтвердив факт взлому його сторінки та доступ до своєї банківської картки нікому не надавав. Картка № НОМЕР_1 не перебуває у володінні свідка та він не має до неї доступу.

14.05.2024 року слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 361 КК України за фактом того, що 11.05.2024 невстанолена особа несанкціоновано втрутилась в роботу телеграм-аккаунту належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІТС ІПНП №6185 від 14.05.2024)

22.05.2024 року прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та визначення органу що здійснюватиме досудове розслідування, таким чином матеріали досудових розслідувань №0000218 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та №0000698 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження №0000218.

В ході досудового розслідування було встановлено що картка зловмисника НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 09.05.2024 по 30.06.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або в їх частинах. Мобільних терміналах системи зв`язку, без їх вилучення; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

З метою отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 11.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції, ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , - тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, 3 яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 09.05.2024 по 30.06.2024 на яку могли надходити грошові кошти які пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 20 серпня 2024 року

Слідчий суддя