У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000334 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000334 від 07.04.2024 встановлено, що 06.04.2024 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.04.2024 після оформлення у Телеграм каналі "допомоги" з нею зв`язалися з номеру телефона - НОМЕР_1 та назвалися представником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомили, що з карткою заявниці вчиняються шахрайські дії, після чого остання повідомляла невідомим особам (шахраям), які телефонували з різних номерів - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 коди, які надходили у повідомленнях на її телефон. В подальшому стало відомо, що з її банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 відбувалися транзакції на картку шахраїв НОМЕР_10 , чим останній спричинено матеріальний збиток.

21 травня 2024 підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні службового кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під час якого вилучено електронний носій інформації - CD-диск. 08 червня 2024 під час огляду наданого електронного носія - диску, встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 , які вона перерахувала на картку шахраїв № НОМЕР_10 - вона належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому 05.04.2024 з вказаної банківської картки невідомі особи здійснили перерахування грошових коштів, а саме: 1) 05.04.2024 о 21:33:44 сума 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 2) 05.04.2024 о 21:34:02 сума 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 3) 05.04.2024 о 21:34:50 сума 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; 4) 05.04.2024 о 21:35:09 сума 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; 5) 05.04.2024 о 21:35:47 сума 24200 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; 6) 05.04.2024 о 21:39:43 сума 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

11.06.2024 в рамках кримінального провадження, слідчим винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) з метою встановлення особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . 11.07.2024 отримано матеріали виконаної постанови, та встановлено, що 08.11.2024 року в якості свідка за участю психолога та законного представника, був допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив про те, що на початку квітня 2024 року він перебував разом зі своїми друзями в районі Соснівського пляжу, що в м.Черкаси, до них підійшло приблизно 10 осіб, але особисто з ним почав спілкуватись один з ним, на ім`я ОСОБА_7 , раніше йому не знайомий (в подальшому йому стало відомо про те, що він навчається в ПТУ №22 (точної назви він не знає). Так, цей чоловік сказав йому чи не хоче він заробити грошей, а саме 250 гривень, на що останній погодився. Від нього потрібно було зробити картку в " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", однак електронна адреса та номер телефону будуть ОСОБА_7 , а від нього потрібні були паспортні дані, на що він погодився. Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_4 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Посилаючись на необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості щодо карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , та відомостей про рух грошових коштів по вказаним карткам, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор ОСОБА_8 була належним чином сповіщена про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибула, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий ОСОБА_3 була належним чином сповіщена про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибула.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334 від 07.04.2024 за заявою ОСОБА_4 від 06.04.2024 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом 05.04.2024 заволоділа її грошовими коштами, попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчою в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.04.2024, з якого вбачається, що 05.04.2024 через свій мобільний телефон вона переглядала інформацію в месенджері Telegram, де знайшла спільноту " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", на сторінці якої було повідомлення з оголошенням про виплати грошової допомоги від ООН, в якому містилось посилання " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". Вказана пропозиція зацікавила потерпілу, у зв`язку з чим вона перейшла за вказаним посиланням на сторінку, де у відведених місцях ввела пароль від свого додатку " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та пін код від своїх карт, оскільки він в неї однаковий на двох. Після чого на екрані телефону потерпілої відкрився робочій стіл. Після чого, приблизно в період часу з 16 годин по 17 годину 05.04.2024 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , від чоловіка, який назвався працівником банку та повідомив, що начебто "шахраї" намагаються провести незаконні дії з її банківськими картками, та якщо вона йому допоможе, тоді вдасться присікти такі дії, а саме спіймати шахраїв. Повіривши в те, що потерпілій дійсно телефонує працівник банку під час спілкування з ним ОСОБА_4 назвала коди, які надходили їй на телефон у повідомленнях. Так вказане спілкування відбувалась протягом декількох годин, під час якого невідомий зв`язував потерпілу також зі "своїм колегою, працівником банку", передзвонювали вони їй з таких номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , і коди з повідомлень вона повідомляла їм обом, по голосам вона визначила, що з нею розмовляли два різних чоловіка. В подальшому після 21 години 05.04.2024 ОСОБА_4 стало відомо, що з її банківських карток на банківську картку шахраїв НОМЕР_10 були переведені без її відома грошові кошти, а саме: о 21:29:50 год., з картки котра закінчується на " НОМЕР_15 " перераховано 4900 гривень, о 21:30:15 год., з картки котра закінчується на " НОМЕР_16 " перераховано 29000 гривень, о 21:30:40 год., з картки яка закінчується на " НОМЕР_16 " перераховано 24500 гривні, о 21:31:16 год., з картки яка закінчується на " НОМЕР_16 " перераховано 28500 гривень, о 21:31:51 год., з картки яка закінчується на " НОМЕР_15 " перераховано 7300 гривень, о 21:32:20 год., з картки яка закінчується на " НОМЕР_16 " перераховано 4500 гривень, а також їй стало відомо, що за вказані операції в неї була знята з карт комісія на загальну суму 3101,49 гривні. Так всі вище вказані кошти, котрі перебували на карті " НОМЕР_16 " були кредитними, окрім її особистих 2325 гривень.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів з карток ОСОБА_4 підтверджуються випискою з її рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до протоколу огляду від 08.06.2024 з додатками, слідчим було оглянуто оптичний диск, вилучений в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", здійсненого на підставі ухвали слідчого судді. В ході огляду встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на картку шахраїв № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в подальшому 05.04.2024 з вказаної банківської картки невідомі особи здійснили перерахування грошових коштів, а саме:

1) 05.04.2024 о 21:33:44 сума 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ;

2) 05.04.2024 о 21:34:02 сума 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ;

3) 05.04.2024 о 21:34:50 сума 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

4) 05.04.2024 о 21:35:09 сума 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

5) 05.04.2024 о 21:35:47 сума 24200 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

6) 05.04.2024 о 21:39:43 сума 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Зі змісту протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 08.07.2024 вбачається, що свідок пояснив, що на початку квітня 2024 він перебував разом зі своїми друзями в районі Соснівського пляжу, що в м. Черкаси до них підійшло приблизно 10 осіб, але особисто з ним почав спілкуватись один з ним, на ім`я ОСОБА_7 , раніше йому не знайомий (в подальшому йому стало відомо про те, що він навчається в ПТУ №22 (точної назви він не знає). Так, цей чоловік сказав йому чи не хоче він заробити грошей, а саме 250 гривень, на що останній погодився. Від нього потрібно було зробити картку в " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", однак електронна адреса та номер телефону будуть ОСОБА_7 , а від нього потрібні були паспортні дані, на що він погодився.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам" від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX "Перехідних положень" Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що "під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури".

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_13 , постійно функціонує у повному обсязі. Зокрема, слідчі судді здійснюють правосуддя в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що 05.04.2024 з належних ОСОБА_4 банківських карток здійснено перерахування грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_10 , з якої грошові кошти були перераховані, зокрема, на картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , держателем яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначені слідчим відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000334 від 07.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000334, а саме слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картках: № НОМЕР_11 за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по 16.10.2024, № НОМЕР_12 за період часу з 05.04.2024 по 16.10.2024, № НОМЕР_13 за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по 16.10.2024, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання: № НОМЕР_11 за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по 16.10.2024, № НОМЕР_12 за період часу з 05.04.2024 по 16.10.2024, № НОМЕР_13 за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по 16.10.2024;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону, e-mail); - еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1