Справа № 466/8795/24
Провадження № 1-кс/466/2611/24
У Х В А Л А

28 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

28 серпня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000452 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 26.03.2024 до відділу поліції № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.03.2024 приблизно о 16.39 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 невідома особа надіслала повідомлення в месенджері Телеграм (відправник ІНФОРМАЦІЯ_1 ), котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом довіри, під приводом здійснення верифікації, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 50000 грн., що еквівалентно 1253,20 доларів США, які були переказані на банківську картку з номером НОМЕР_2 без відома останнього, в доларовій валюті, чим спичинила заявнику матеріальної шкоди на суму 50000 грн. ІКС ІПНП № 5914.

26.03.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котрий повідомив, що 26.03.2024 о 16:13 год., на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 в мобільному застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що його турбує представництво вказаного банку, що з ним спілкується представник ОСОБА_6 та на даний момент на його банці накопичування були встановлені обмеження та щоб їх зняти необхідно прийняти дзвінок від працівників банку, на що ОСОБА_5 надіслав смс-повідомлення, що готовий прийняти дзвінок. Далі, до нього зателефонували та повідомили, що монобанка заблокована та для того, щоб продовжити займатися волонтерською діяльністю необхідно пройти верифікацію та чому не попередив працівників банку, що він буде займатися волонтерською діяльністю. Після цього, ОСОБА_6 попросив відійти в безпечне місце, щоб їх не чули люди навколо, оскільки будуть завдавати особисті питання для проходження вищевказано верифікації, на що ОСОБА_5 погодився. Відійшовши та пересвідчившись, що їх ніхто не чує, ОСОБА_6 питав у нього чому він пересилав грошові кошти з монобанки на свою кредитну картку, на що він повідомив, що це грошові кошти за кешбек, які він отримав в результаті повернення грошових коштів після замовлення на аліекспрес. Під час розмови, останній запитав ще раз у ОСОБА_5 чи він погоджусь пройти верифікацію, на що він погодився та для її проходження йому потрібно було назвати код, який він йому надіслав у мобільному застосунку «Телеграм», на що він погодився та після цього, ОСОБА_6 надіслав йому голосове повідомлення, в якому зазначив, щоб він не заходив в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, він попробував зайти, але йому не вдалося та вибило сповіщення, що це у зв`язку з проходженням верифікації. В подальшому, він все ж таки зміг зайти в свій профіль « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив відсутність грошових коштів на монобанці № НОМЕР_4 в сумі 50000 гривень, котрі були надіслані спочатку на його банківську картку номера котрої він не має, оскільки вона заблокована та в подальшому надіслані на його картку валюти, якою він ніколи не користувався та в подальшому, з неї надіслані грошові кошти в сумі 1253,20 доларів США надіслані відправнику ОСОБА_7 .

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу 25.01.2024 по час виконання ухвали.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування просить суд надпти тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 28.08.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_1 :

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківськівську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу 25.01.2024 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу 25.01.2024 по час виконання ухвали;

- історія авторизації по банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 25.01.2024 по час виконання ухвали;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1