Справа № 456/3541/24
Провадження № 1-кс/456/901/2024
УХВАЛА

"13" серпня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до документу (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 14.06.2024 по день виконання ухвали суду із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львів.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 14.06.2024 року в 00.41 год. із його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 , таємно, в умовах воєнного стану, без відома ОСОБА_6 викрала грошові кошти у сумі 20 000 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що на даний час проходить службу в ЗСУ у військовій частині НОМЕР_3 . 14.06.2024 року він перебував за місцем проживання своєї матері в АДРЕСА_3 . Близько 23:30 годин цього ж дня до нього приїхали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Після розмови із ними ОСОБА_9 запропонував поїхати до нього додому, на що він погодився. Коли вони сіли у таксі то вирішили ще заїхати на заправку «ОККО» щоб придбати сигарети, із заправки попрямували до місця проживання ОСОБА_10 , де ОСОБА_9 запропонував випити, на що він погодився, де спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , вони випивали, оскільки ми знайомі тривалий час, внаслідок вживання алкоголю він заснув та прокинувся вже у себе вдома, як він потрапив додому він не пам`ятає. Зранку близько 08:00 годин він вирішив зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щоб подивитися стан свого банківського рахунку та виявив що на банківському рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) відсутні грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень, подивившись на історію переказів побачив, що дані грошові кошти були переведені на ім`я ОСОБА_8 . Проаналізувавши події, які відбувались у будинку ОСОБА_10 , зрозумів, що дані грошові кошти викрали ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , оскільки його мобільний телефон в той час знаходився у загальнодоступному місці і він за ним не слідкував. Яким способом був здійснений переказ його грошових коштів йому не відомо.

05.08.2024 року до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперуповноваженого ВКП Стрийського РУГІ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , про те, що ним проводились оперативно-розшукові заходи з метою встановлення банківського номера отримувача грошових коштів. В результаті проведених заходів було встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_8 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 03.07.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до документу (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 14.06.2024 по 13.08.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1