Справа № 591/6315/24
Провадження № 1-кс/591/2304/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000386 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000386 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ст.слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , які містять наступні відомості:

- інформацію про наявність всіх відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Суми Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м.Шостка Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м.Шостка Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), рух коштів на рахунках вказаних осіб у разі їх наявності, час, місце зняття та надходження грошових коштів по рахункам вказаних осіб за період часу з 01.10.2023 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи (осіб), що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вищезазначеним рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Суми Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м.Шостка Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м.Шостка Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2023 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Суми Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м.Шостка Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м.Шостка Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на банківські картки, прив`язані до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Суми Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м.Шостка Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м.Шостка Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.10.2023 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Суми Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_12 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м.Шостка Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м.Шостка Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.10.2023 року по теперішній час з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали до 14 вересня 2024 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1