Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1569/24
УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000708 від 10.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000708 від 10.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 07.05.2024 близько 13:10 йому на мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_4 . Він відповів на дзвінок і почув чоловічий голос, який російською мовою представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не назвавши свого імені. Невідомий чоловік повідомив, що у ОСОБА_9 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були спроби зняти грошові кошти і що його картку заблоковано. Той чоловік сказав, що для розблокування картки на номер телефону останнього буде надіслано SMS повідомлення з паролем входу, а саме 209. Після того він повідомив пароль невідомому чоловіку, який відповів, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_6 . ОСОБА_9 зателефонував за цим номером, сказав оператору свої особисті дані та підтвердив операцію щодо переказу грошових коштів у розмірі 9500 гривень. Через деякий час йому зателефонували з номера НОМЕР_7 і той же самий чоловік повідомив, що операція не пройшла та потрібно знову зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та ще раз підтвердити операцію. Він знову зателефонував на гарячу лінію та підтвердив операцію. Після цього йому зателефонували з номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Він відповів на телефонний дзвінок і мені той же самий невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_9 перерахував грошові кошти для того, щоб знайти шахраїв серед працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що вони повернуться мені ОСОБА_9 деякий час. Невідомий чоловік сказав через три дні сходити до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_9 зроблять нову картку замість заблокованої та на якій вже будуть повернуті грошові кошти. Грошові кошти останнього перерахувалися з банківської картки № НОМЕР_5 двома транзакціями: о 13:16 год. 07.05.2024 в розмірі 9547,50 гривень, о 13:29 год. 07.05.2024 в розмірі 1306,50 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_9 добровільно надав виписку по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 9547.50 грн. від 13.16 год. 07.05.2024, в розмірі 1306.50 грн. від 13:29 год. від 07.05.2024.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період з 06.05.2024 по 08.05.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були виконані перекази грошових коштів: о 13:16 год. 07.05.2024 в розмірі 9547,50 гривень, в 13:29 год. 07.05.2024 в розмірі 1306,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000708 від 10.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 , надав покази щодо вчинення шахрайських дій відносно нього.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, та згідно вилученої інформації було встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були виконані перекази грошових коштів: о 13:16 год. 07.05.2024 в розмірі 9547,50 гривень, в 13:29 год. 07.05.2024 в розмірі 1306,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_3

До матеріалів справи долучено виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 9547.50 грн. від 13.16 год. 07.05.2024, в розмірі 1306.50 грн. від 13:29 год. від 07.05.2024.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданню відповідного тимчасового доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії саме слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування в рамках провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000708 від 10.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Клопотання у частині надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 26.01.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1