ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасника кримінального провадження з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю,

установив:

21.10.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 КК України.

У межах цього кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління АРМА карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

За версією обвинувачення, організована група очолювана ОСОБА_4 , нібито здійснила незаконну реалізації на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні-червні 2019 року земельних ділянок за заниженою вартістю, а саме:

- земельної ділянки АДРЕСА_1 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », масив «ІНФОРМАЦІЯ_6», кадастровий номер :01:001:0402, площею 11, 9356 га;

- земельної ділянки АДРЕСА_1 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », масив «ІНФОРМАЦІЯ_6», кадастровий номер :01:001:0401, площею 13, 6632 га;

- земельної ділянки АДРЕСА_2 , житловий масив «Ульянівка», масив «ІНФОРМАЦІЯ_6», кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893 га.

За версією слідства, організована група очолювана ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем у період з 15.04.2019 по 25.07.2019 здійснила розтрату вказаних земельних ділянок сукупною вартістю 155 010 754 грн, чим ймовірно завдала збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Орган досудового розслідування встановив факт завдання збитків товариствам, на підставі висновку експерта за результатами проведення оціночно-земельної судової експертизи № 33/10.14/2022 від 15.10.2022 (експертне дослідження призначене на підставі постанови детектива від 10.08.2022). Із проведеного аналізу вищезазначеного висновку вбачається, що ринкова вартість земельних ділянок визначена за методичним підходом, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок.

Водночас, експертом було відібрано оголошення про продаж об`єктів для порівняння, а саме: земельна ділянка для будівництва багатоквартирних будинків (431 сотка, 100 000 доларів США, ціна 2320 доларів/сотка, місцезнаходження: м. Одеса, масив Котовського, Суворовський район); земельна ділянка комерційного призначення (154, 9 соток, 390 000 доларів США, ціна 2518 доларів/сотка, місцезнаходження: АДРЕСА_3 , кадастровий номер ділянки: :02:001:0472); земельна ділянка комерційного призначення (165 соток, 412 500 доларів США, ціна 2500 доларів/сотка, місцезнаходження: м. Одеса, Київський район); земельна ділянка комерційного призначення (212 соток, 530 000 доларів США, ціна 2500 доларів/сотка).

Із витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що 08.10.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0472 (об`єкт порівняння), була реалізована на підставі договору купівлі-продажу № 1089. Державну реєстрацію права власності здійснила приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , свідоцтво № 7301.

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист, виникла необхідність в отриманні у порядку тимчасового доступу документів, що містяться в нотаріальній справі щодо посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1087 з кадастровим номером: :02:001:0472. На підставі отриманих документів можливо встановити вартість продажу земельної ділянки, яка була об`єктом порівняння в оціночно-земельній експертизі слідства (1); перевірити повноту, дійсність та достовірність оціночно-земельної судової експертизи № 33/10.14/2022 від 15.10.2022 (2); спростувати версію слідства, що земельні ділянки були реалізовані за заниженою вартістю та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків (3).

З огляду на викладене, адвокат ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , що містяться в нотаріальній справі щодо посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1087 з кадастровим номером: :02:001:0472 зокрема, але не виключно, до договору купівлі-продажу № 1087 від 08.10.2020 року; звіту про оціночну вартість земельної ділянки.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зазначив, що при проведенні експертного дослідження експерт використовував порівняльний метод, порівнюючи ціну пропозиції із іншими земельними ділянками. Оскільки, існують відомості про продаж земельної ділянки :02:001:0472, то стороні захисту необхідно отримати документи щодо її продажу. На переконання захисту, опублікована ринкова ціна на сайті є недостовірною, з огляду на історію продажу земельної ділянки :02:001:0472. Затребувані документи потрібні для встановлення ринкової вартості земельних ділянок № 26, 27, 30. Саме ціна продажу земельної ділянки відображає об`єктивну вартість земельної ділянки :02:001:0472, а не сума, яка запропонована на сайті та використовувалась експертом. У захисту виникла необхідність проведенні власної оціночно-земельної експертизи щодо вартості продажу земельних ділянок, при якій буде застосовано порівняльний метод. Додає, що станом на момент розгляду клопотання, сторона захисту не зверталась з клопотанням про проведення дослідження до експерта.

29.10.2024 від приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 надійшла клопотання, у якій вона просила розглянути клопотання без її участі, у зв`язку із станом здоров`я (Вх. 45795/24).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в копіях додано: витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000639 (станом на 14.03.2023); повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023 (арк. 1-2, 119-122,139-151); висновок оціночно-земельної судової експертизи № 33/10.14/2022 від 15.10.2022; постанову детектива Національного бюро ОСОБА_6 про проведення оціночно-земельної судової експертизи від 10.08.2022; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 398482414 від 09.10.2024); витяг із електронного сайту Єдиного реєстру нотаріусів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

Адвокатом ОСОБА_3 у клопотанні зазначено, що необхідно отримати документи з відомостями, які перебувають у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 для встановлення ціни продажу земельної ділянки, яка була об`єктом порівняння в оціночно-земельній експертизі слідства, перевірки повноти, дійсності та достовірності оціночно-земельної судової експертизи № 33/10.14/2022 від 15.10.2022, а також для спростування версії слідчого органу про те, що земельні ділянки були реалізовані за заниженою вартістю, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Документи, до яких адвокат просить надати доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, та не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 71 Закону України «Про судову експертизу», підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

У матеріалах клопотання не міститься відомостей про те, що на стороною захисту було залучено експерта (договір з експертною установою, клопотання експерта), відтак адвокатом не доведено, що документи, до яких просить надати доступ, будуть використані для проведення експертиз. Отже, втручання не має правомірної мети, оскільки отримання документів, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, не виправдовується встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заходи забезпечення кримінального провадження, яким є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, 2 ст. 131 КПК України).

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя вважає, що в ході розгляду клопотання адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, що містяться в нотаріальній справі щодо посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1087 з кадастровим номером: :02:001:0472 зокрема, договір купівлі-продажу № 1087 від 08.10.2020 року, звіт про оціночну вартість земельної ділянки, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також, що відомості, які вони містять, можуть бути використані як докази.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не встановлено визначених процесуальним законом підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1