Провадження №: 1-кс/755/3265/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання старшої слідчої слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 03 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До слідчої судді Дніпровського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшої слідчої слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 03 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Мотивуючи клопотання слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 03 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними речовинами, організували систематичне незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабіс» у великих розмірах.

Так, у ході моніторингу мережі Інтернет, працівниками Департаменту кіберполіції НП України виявлено Telegram-бот із ніком ОСОБА_10 , у подальшому, проведеним аналізом інформації наведеної на вказаному боті встановлено, що особи які здійснюють його адміністрування здійснюють діяльність із збуту наркотичних засобів використовуючи вказаний Telegram-бот.

У ході відпрацювання вказаного Telegram каналу встановлено, що доставлення товару (наркотичних засобів) до покупця здійснюється шляхом закладок, надсилання «Новою поштою» та відправка службою таксі. Відповідно оплата за наркотичні засоби здійснюється через платіжну систему Globalmoney, банківські картки або віртуальні активи USDT TRX20.

Встановлено, що на даний час для оплати за наркотичні засоби шляхом надсилання віртуальних активів останні використовують адресу невідомого віртуальних гаманців: USDT TRX20: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_16, BITCOIN: НОМЕР_1 .

Проведеним аналізом встановлено, що частина активів, які знаходились на криптогаманці ОСОБА_11 безпосередньо та опосередковано у загальному розмірі 23 690 USDT TRX були надіслані на депозитний гаманець криптобіржі Binance, власником якого є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1

Окрім того, виявлено пересилання віртуальних активів із віртуального гаманця НОМЕР_11 на депозитний гаманець криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Детальним аналізом встановлено, що у період часу із 03 травня 2023 року по 25 липня 2023 року віртуальні активи у загальній кількості 5 959 USDT_TRX було надіслано на депозитний гаманець криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_17, який зареєстрований на ОСОБА_12 . Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_2 направленого на встановлення особи яка ним фактично користується, а відповідно використовує вище вказаний гаманець встановлено, що даний абонентський номер підписаний у інших користувачів як « ОСОБА_13 », а також «Moroссo».

Встановлено, що ОСОБА_12 фактично перебуває у шлюбі із ОСОБА_14 та вказані громадяни фактично мають 2-х дітей, а саме ОСОБА_9 , та ОСОБА_15 . ОСОБА_9 фактично користується абонентським номером НОМЕР_2 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Разом з тим, проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме НОМЕР_1 виявлено що всі активи опосередковано надійшли на депозитний гаманець біржі Binance, а саме: НОМЕР_18.

Проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме: ОСОБА_16 виявлено, що значна частина активів опосередковано надійшли на невідомий гаманець НОМЕР_3 .

Проведеним оглядом руху віртуальних активів гаманця НОМЕР_3 встановлено, що поповнення монетою TRX відбувалось із депозитного гаманця біржі Binance, а саме НОМЕР_19.

Також встановлено, що віртуальні депозитні гаманці криптобіржі Binance НОМЕР_19 та НОМЕР_20 належать ОСОБА_8 , фактично проживаючому за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Встановлено, що з метою відправки наркотичних засобів службою таксі необхідно списатись із оператором Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме із невідомою особою яка зареєстрована у мессенджері «Telegram» за ніком « ОСОБА_17 ».

У подальшому проведеними заходами достовірно встановлено осіб - відправників наркотичних засобів вказаного боту, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з метою конспірації та побоюючись бути викритими працівниками поліції під час придбання, подальшого зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабіс» у великих розмірах використовує транспортний засіб марки BMW моделі X5 державний номерний знак НОМЕР_4 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , 2015 року випуску.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 транспортний засіб марки BMW моделі X5 державний номерний знак НОМЕР_4 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , 2015 року випуску, зареєстрований на ОСОБА_5 .

Фактично користується: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000079 від 03 травня 2023 року.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки BMW моделі X5 державний номерний знак НОМЕР_4 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , 2015 року випуску, зареєстрованого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, предметів здобутих злочинним шляхом та речей, вилучених з цивільного обігу, а також відшукання мобільних телефонів, sim-карток, банківських карток, що використовувалися у вказаній злочинній діяльності, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом, та інших предметів, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вище зазначеному кримінальному провадженні та які ОСОБА_5 , використовує у своїй злочинній діяльності для виготовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з мотивів викладених у клопотанні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника транспортного засобу, у якому планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої він знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до даних, які містяться у клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання наявні обґрунтовані підстави вважати, що в транспортному засобі марки BMW моделі X5 державний номерний знак НОМЕР_4 , який використовує та власником якого є ОСОБА_5 , наявні наркотичні засоби, психотропні речовини, предмети здобуті злочинним шляхом та речі, вилучені з цивільного обігу, а також інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вище зазначеному кримінальному провадженні та які ОСОБА_5 , використовує у своїй злочинній діяльності для виготовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Слідчою суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідча на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, тому слідча суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування у даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

На підставі наведеного та, керуючись ст.ст. 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 03 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки «BMW» моделі X5 державний номерний знак НОМЕР_4 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , 2015 року випуску, зареєстрованого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, предметів здобутих злочинним шляхом та речей, вилучених з цивільного обігу, а також відшукання мобільних телефонів, sim-карток, банківських карток, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вище зазначеному кримінальному провадженні та які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує у своїй злочинній діяльності для виготовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності вищевказаних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна (за наявності) повинен бути вручений особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові, а при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1