"14" жовтня 2024 р. Справа № 363/5227/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000221 від 29.09.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000221 від 29.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором досудове розслідування кримінального провадження №000221 від 29.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.09.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 120 000,00 грн., які були перераховані з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .

30.09.2024 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що її чоловік, ОСОБА_6 з травня 2022 року перебуває в лавах ЗСУ.

Декілька місяців співслужбовець чоловіка потерпілої, ОСОБА_7 відкрив «банку» в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшого збору грошових коштів, цільовим призначенням яких було придбання системи радіо електронної боротьби для відправки підрозділу ЗСУ, де служить чоловік потерпілої та вищевказаний

ОСОБА_8 відразу долучилась до збору грошових коштів, виключно на дану «банку» банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що почала постити (створювати оголошення) у соціальній мережі Інтернет - Facebook. Постів було багато протягом декілька місяців.

19.09.2024 року у меседжері «Facebook» ОСОБА_4 написала особа, яка представилась ОСОБА_9 , на прізвисько « ОСОБА_9 », який з його слів, також, перебуває у лавах ЗСУ та знає людей, які виготовляють та готові продати вказані РЕБ. При цьому, останній надав свій мобільний номер НОМЕР_4 та надав мобільний телефон нібито свого знайомого на ім?я ОСОБА_11 , який безпосередньо займається виготовленням РЕБ, саме номер НОМЕР_5 . Подальші переговори із особою, яка представилась ОСОБА_9 та чоловіком на ім?я ОСОБА_11 вів чоловік потерпілої ОСОБА_12 . Останній надав дані банківського рахунку куди ОСОБА_4 та ОСОБА_12 мали перерахувати грошові кошти на загальну суму 120 000,00 грн., а саме по реквізитам отримувача - ОСОБА_13 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта: НОМЕР_6 .

У подальшому з вказаної «банки» банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , який перебуває на фронті було перераховано грошові кошти на загальну суму 100 000,00 грн. наступними транзакціями: 24.09.2024 року о 10 год. 38 хв. - 25 000,00 грн.; 24.09.2024 року о 12 год. 01 хв. - 25 000,00 грн.; 24.09.2024 року о 12 год. 28 хв. - 25 000, 00 грн.; 25.09.2024 року о 10 год. 51 хв. - 14 500,00 грн.; 27.09.2024 року о 16 год. 21 хв. - 10 500,00 грн.

Крім цього, на вказаний р/р отримувача НОМЕР_2 ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти на загальну суму 20 000,00 грн. наступними транзакціями: 25.09.2024 року о 10 год. 22 хв. - 10 000,00 грн. та о 10 год.30 хв., також, 10 000,00 грн.

Однак, після всіх переказів мобільні номери ОСОБА_9 та особи на ім?я ОСОБА_11 перестали відповідати, а згодом вимкнулись, а системи РЕБ так і не доставили до місця призначення до підрозділу ЗСУ відповідно до попередньої із чоловіком потерпілої.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.09.2024 року до часу фактичного зняття інформації; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 24.09.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інші операції; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для кримінально провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.09.2024 року до часу фактичного зняття інформації;

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 24.09.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та інші операції;

5) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 57 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1