УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000091 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що СВ ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області спільно із СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 24.03.2008 відбулися прилюдні торги, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано об`єкти нерухомості, розміщені за адресою АДРЕСА_1 (на момент проведення торгів) за 1 750 000 гривень, які раніше були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництва об`єкта до експлуатації від 05.04.1996 і Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.05.1996 за № 94.

У зв`язку із придбанням вказаних вище об`єктів нерухомості, право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дані об`єкти нерухомості, яке виникло на підставі Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництва об`єкта до експлуатації від 05.04.1996 і Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.05.1996 за № 94, припинилося та було погашено з передбачених законами України підстав, тобто вказані документи втратили силу правовстановлюючих документів.

Право власності на саму земельну ділянку із кадастровим №:02:001:0590, загальною площею 1,85 га, виникло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення 31 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.12.2008, про що видано Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД N0564220 від 24.12.2008 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 220).

КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовило нову інвентаризаційну справу з актуалізованими даними та 24.11.2009 зареєструвало у встановленому законом порядку право власності на придбане з прилюдних торгів нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за його юридичною адресою АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна № 28954729), про що було отримано відповідні свідоцтва, зокрема свідоцтво про право власності на об`єкти нерухомості: адмінбудинок площею 671,30 кв.м., виробничий корпус площею 1373,00 кв.м., побутовий корпус площею 1030,50 кв.м. (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_1 від 19.11.2009).

Фактично з моменту проведення вказаних вище реєстраційних дій, адреса АДРЕСА_1 перестала існувати, оскільки будівлі, споруди, інші об`єкти нерухомого майна, які рахувалися за вказаною адресою, почали рахуватися за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

В подальшому, в період 2009-2017 років, на території вказаної вище виробничої бази, з метою повноцінного функціонування виробництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було побудовано наступні господарські споруди: приміщення компресорної, площею 34,9 кв.м. (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_2 від 31.12.2013), побутове приміщення площею 16,2 кв.м. (отримано свідоцтво на право власності серії СТА № 526810 від 19.12.2014), приміщення насосної площею 85,2 кв.м.(отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_3 від 31.12.2013), приміщення лісопильного цеху №2 площею 300,3 кв.м. (отримано свідоцтво на право власності серії СТА № 526809 від 19.12.2014), які було укомплектовано необхідним інвентарем та обладнанням.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.10.2002, за заявою НБУ, порушено провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 05.10.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру. Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.10.2009, ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_4 .

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2017, за заявкою ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , Сумською регіональною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено аукціон з продажу нерухомого майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме цілісного майнового комплексу, загальною площею 1326,3 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до звіту № 170206/006 від 10.02.2017 про проведення незалежної оцінки ринкової вартості вказаних вище будівель та споруд, що входять до складу ліквідаційної маси банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ринкова вартість об`єктів оцінки, складає 2 176 228, 00 грн.

За результатом проведеного другого повторного аукціону, проведеного Сумською регіональною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначене майно було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за ціною 55 711, 36 грн.

В подальшому, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , 18.05.2017, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) акту прийому-передачі б/н від 12.05.2017, договору купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та протоколу про проведення другого повторного аукціону з продажу майна б/н від 12.05.2017, зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на вказаний вище цілісний майновий комплекс, загальною площею 1326,3 кв.м.

За результатами досудового розслідування, з урахуванням довідки від 04.09.2017 про проведення департаментом Державної реєстрації і нотаріату камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_5 , встановлено, що останньою допущено порушення вимог пунктів 3, 4, 5 частини 1 статті 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» під час проведення державної реєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В той же час, встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 від реалізації нерухомого майна, 19.05.2017 в сумі 52 613, 02 грн. були перераховані на особистий банківський рахунок ОСОБА_4 із призначенням платежу «Компенсація витрат ліквідатора на охорону майна по справі № 5/34 «Б», що свідчить про використання ліквідатором ОСОБА_4 вказаних вище грошових коштів не на задоволення вимог кредиторів, в порядку та черговості, визначеній в ст. 64 Кодексу з процедур банкрутства та ст. 45 Закону про банкрутство, а на власний розсуд.

Відповідно до заперечення за № 18-0012/290 від 21.05.2021, поданого ІНФОРМАЦІЯ_10 справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5/34 «Б», вказані обставини визначені як нецільове використання ОСОБА_4 як арбітражним керуючим та ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, які надходили на рахунок вказаного суб`єкта господарювання.

За вказаних вище обставин, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи в порушення ст. 44, ст. 50, ст. 55 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кредиторів вказаного підприємства-банкрута, зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, перебуваючи у злочинній змові із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 та державним реєстратором ОСОБА_5 , забезпечив проведення аукціону та подальшого відчуження майна, а саме цілісного майнового комплексу, загальною площею 1326,3 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , реальна вартість якого складала 2 176 228, 00 грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за заниженою від реальної вартості майна ціною, а також подальшу реєстрацію права власності за вказаним вище суб`єктом господарювання, при цьому грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від продажу вказаного майна, використав не за цільовим призначенням, а на власний розсуд, в результаті чого кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 заподіяно матеріальну шкоду на суму 2 176 228, 00 грн.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), приймало участь у проведенні аукціону з продажу нерухомого майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2017, відповідно до заяви № 2 від 17.04.2017 вказаного товариства, про реєстрацію учасником аукціону.

В той же час, відповідно до платіжних доручень № 77 від 13.04.2017, на суму 139 278, 59 грн. та № 76 від 13.04.2017, на суму 340, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із свого рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було перераховано грошові кошти на рахунок Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якості оплати гарантійного та реєстраційного внесків за участь у проведенні аукціону.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період з 01.01.2016 по 01.10.2024, що являється єдиним способом встановити та довести факти фінансування одними і тими ж особами участі товариств у аукціоні та взаємопов`язаності учасників, проведення розрахункових операцій між зазначеним вище суб`єктами, встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), а також перевірки фактів достовірності або фіктивності здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, які, в свою чергу, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_4 ), щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 , зокрема по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу у хронологічній послідовності, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з 01.01.2016 по 01.10.2024, включно, у роздрукованому вигляді та додатково на електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1