Провадження № 1-кс/592/6435/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000082 від 10.06.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України. До Сумської окружної прокуратури надійшло повідомлення від ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що спільно з працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що невстановлена особа, яка фактично перебуває на території Сумського району Сумської області вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме створює «фішингові» інтернет-посилання для компроментації платіжних карток громадян, а також здійснює несанкціоновані авторизації у мобільному банкінгу з метою заволодіння грошовими коштами на банківських рахунках потерпілих. В ході доcудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Сумській області, на виконання доручення встановлено, факти розкрадання грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» шляхом компрометації платіжних карт. На даний час встановлено потерпілих осіб, яким завдано збитку близько 357 000 гривень, у яких грошові кошти з особистих банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 06:00 год., до 23:00 год., 31.01.2023 перераховані зловмисником з використанням платіжних систем LiqPay на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та в подальшому на банківську картку належну тому ж громадянину № НОМЕР_3 . Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутися до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за вказаними банківськими рахунками із зазначенням відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам за період з 20.01.2023 до 10.02.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період, для використання даної інформації під час досудового розслідування у законний спосіб та встановлення причетності останнього до вчинення злочинів та отримання інформації щодо переказів грошових коштів на вказані банківські рахунки та на абонентський номер телефону. Зважаючи на вищевикладене, а також те, що діями невстановлених осіб завдано матеріального збитку від незаконного зняття грошових коштів з банківських рахунків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

-Відомості про відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 20.01.2023 до 10.02.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти ( у разі їх наявності) блокування банківських карток, причини їх блокування та чи звертався власник банківських карток до Служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

-Відомості за банківською карткою НОМЕР_4 , а саме хто є користувачем вказаної банківської картки, роздруківки руху грошових коштів по картці НОМЕР_4 за період часу з 20.01.2023 до 10.02.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причини їх блокування та чи звертався власник банківських карток до Служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

Строк дії ухвали -30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1