УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Кам`янське Агро», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000005 від 23.09.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Кам`янське Агро» звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просила скасувати арешт майна, накладений у кримінальному проваджені № 0000005 від 23.09.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.01.2024 у справі № 761/1488/24, грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Кам`янське Агро» (Код ): № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), відкритому в AT «ПУМБ» (МФО: 334851).

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000005 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

09.01.2024 в рамках вищевказаного кримінального провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлені про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Адвокат вказує, що на станом на сьогоднішній день всі 5 підприємств, про які йде мова в повідомленні про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а саме: ТОВ «Відродження», ТОВ «Перемога», ТОВ «Дніпроагроальянс», ТОВ «Агрофірма «Схід Агро», ТОВ «Кам`янське Агро» самостійно сплатили до бюджету суму податків, згідно актів перевірок ГУ ДПС України у Дніпропетровській області та повідомлення про підозру ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на загальну суму 61 419 560 грн. Зокрема, ТОВ «Кам`янське Агро» з арештованого рахунку перераховано до бюджету 15 089 880 грн. Вказана обставина однозначно свідчить про те, що у накладенні арешту на рахунок товариства відпала будь-яка необхідність. Подальше накладення арешту на рахунок ТОВ «Кам`янське Агро» позбавляє цього суб`єкта господарювання можливості повноцінно здійснювати господарську діяльність, що свідчить про невиправданість такого втручання у діяльність суб`єкту господарювання потребам досудового розслідування. Таким чином, оскільки платником податків ТОВ «Кам`янське Агро» самостійно сплачено до бюджету кошти, які до цього були ініціативно акумулювані вже на арештованому рахунку, у подальшому арешті такого рахунку відпала необхідність. Наразі, на арештованому рахунку ТОВ «Кам`янське Агро» будь-які грошові кошти відсутні.

У судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор у судовому засідання при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.01.2024 у справі № 761/1488/24 накладено арешт на грошові кошти в межах суми 61 419 560 грн з забороною відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Кам`янське Агро» (), відкритих, зокрема, в АТ «ПУМБ» (МФО: 334851) - № НОМЕР_1 (980 - українська гривня).

Мотивуючи пісдтави для накладення арешту слідчий суддя вказав, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути використані для доведення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та накладення арешту, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення буде розумним та співрозмірним, відповідати завданням кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Згідно з положеннями ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Так, суд приймає до уваги, що доводів щодо необхідності продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, прокурором не надано.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи клопотання адвоката та підтверджували обставини, які є підставою для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, до суду надано не було, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, дійшов до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні, є обґрунтованими.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подальше збереження арешту майна не виправдовується потребами досудового розслідування на даній стадії, у зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 132, 169, 170-174, 309, 372, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 16.01.2024 у справі № 761/1488/24, зокрема, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Кам`янське Агро» () № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО: 334851).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1