Справа № 191/5054/24
Провадження № 1-кп/191/423/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції кримінальне провадження №0000935 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Синельникове Дніпропетровської області, громадянина України, який має повну середню освіту, не працював, неодружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» 15.02.1995 .У« 62/95-ВР, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, не пізніше, ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також налагоджені корупційні зв`язки із окремими представниками правоохоронних органів, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) для досягнення злочинного задуму розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення чіткої схеми злочинної діяльності та відповідної організаційно-структурної будови злочинної організації з її поділом на підрозділи на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожного з цих підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічній структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, а також інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей на чолі з довіреними особами, які діятимуть як керівники злочинної організації, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з поділом злочинної організації на окремі підрозділи, стабільна діяльність яких організовується старшими за напрямками, шляхом:

- пошуку об`єктів нерухомості на території Дніпропетровської, Запорізької областей та м.Києва для створення так званих лабораторій та здійснення виробництва, виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- придбання у довірених осіб прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів і та психотропних речовин на території вказаних нарколабораторій;

- пошуку джерел придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- організації доставки та пересилки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до місць зберігання у м.Синельникове Дніпропетровської області та м.Запоріжжя;

- незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, їх фасування та формування доз з метою подальшого збуту у визначених об`єктах нерухомості на території м. Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя;

- пошуку осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- безпосереднє фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць розкладання чи відправки засобами поштового зв`язку;

- визначення на території Дніпропетровської області, міста Дніпро, Запорізької області, міста Запоріжжя, м. Києва публічно доступних місць загального користування, адрес, безпосереднє розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у схованки (закладки) для подальшого збуту, фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування;

- передання учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір та місця розташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту;

- створення телеграм-каналу для отримання замовлень від покупців, і організація засобів комунікації між «операторами телеграм каналів», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- надання інструкцій покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами;

4) організація на території м. Дніпра зняття коштів з банківських рахунків одержаних злочинним шляхом, з подальшим розподілом грошових коштів між учасниками злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації, шляхом:

- пошуку осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використовування реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- організації постійної діяльності пов`язаної із зняттям коштів з платіжних банківських карток, акумулювання коштів одержаних злочинним шляхом та передання їх співучасникам злочинної організації;

5) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих підрозділів злочинної організації та координації їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань кожного учасника злочинної організації;

6) організації суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації;

7) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

- комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється і за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку;

- конспірація місць зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у тому числі шляхом оренди майна та приміщень у сторонніх осіб, а також періодичної заміни вказаних об`єктів нерухомості;

- використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів умовностей та скорочень, кодових назв;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення до встановленої законом відповідальності.

Враховуючи значний попит на наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори серед наркозалежних осіб на території України, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), будучи організатором та керівником злочинної організації, визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

- придбання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з невстановлених у ході досудового розслідування джерел;

- придбання прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- виготовлення психотропних речовин з придбаних прекурсорів у заздалегідь облаштованих для цього лабораторіях;

- транспортування, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до заздалегідь орендованих у сторонніх осіб об`єктів нерухомості на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міста Запоріжжя та інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей для зберігання з метою подальшого збуту;

- зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у заздалегідь пристосованих приміщеннях з метою подальшого збуту;

- формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів шляхом зважування, фасування до полімерних зіп пакетів, їх вакуумне упакування, обмотування липкою стрічкою та нанесення на них пояснювальних надписів;

- за грошову винагороду відкриття рахунків в банківських установах на сторонніх та довірених осіб, отримання від них пластикових платіжних карток для подальшого зняття готівки;

- створення та адміністрування веб сайтів, телеграм-каналів для подальшого отримання замовлень від покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- прийняття за допомогою створених веб сайтів та телеграм-каналів замовлень щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, прийняття оплати від покупців у безготівковій формі;

- розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади»), ідентифікація місць розкладання, передання інформації про місця знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин покупцям;

- відправка наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» по території України;

зняття готівки з рахунків сторонніх та довірених осіб на які приймається оплата за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, акумулювання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та передання їх по ланцюгу організатору;

- розподіл грошових коштів між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації;

- фінансування подальшої діяльності злочинної організації: орендування об`єктів нерухомості для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, надання заробітної плати співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності.

Отже, Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) створив стійке ієрархічне об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Відповідно до злочинного плану організатора Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) злочинна організація складалася з декількох окремих структурних частин (підрозділів), кожен з яких відповідав за певний напрям кримінально протиправної діяльності, спрямований на досягнення мети діяльності злочинної організації - забезпечення незаконного збагачення організаторів та всіх її учасників за рахунок здійснення незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин. їх аналогів та прекурсорів.

Вибудована учасниками злочинної організації структура включала в себе такі структурні частини (підрозділи):

- підрозділ «Черноусівці», до якого входили Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 3 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 , Особа 4 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 6 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 7(матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 8 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 9 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), а також інші невстановлені на даний час особи;

- підрозділ «Шепілівці», до якого входили Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 12 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 13 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), а також інші невстановлені на даний час особи;

- підрозділ « Криша », до якого входив старший оперуповноважений відділу департаменту карного розшуку національної поліції України в Дніпропетровській області Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), а також інші невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів;

- підрозділ з забезпечення постачання прекурсорів та прекурсоровмісних пігулок для виготовлення психотропних речовин, до складу якого входили не встановлені на даний час особи;

- підрозділ «лабораторії», до якого входили не встановлені на даний час так звані «варщики» з виготовлення психотропних речовин.

Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.

Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та учасників окремих структурних підрозділів її керівнику - Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження). При цьому керівники окремих структурних підрозділів під керівництвом Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) визначали об`єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та подальшої легалізації грошових коштів отриманих від продажу таких наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Розробленим вказаними учасниками заходами, злочинна організація убезпечувала себе від викриття і діяла з жовтня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) по липень 2024 року на території України, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Підрозділ «Черноусівці»

У період діяльності злочинної організації, для реалізації своїх злочинних планів. Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точний часу органом досудового розслідування не встановлено), у неустановленому досудовим розслідуванням місці залучив до її складу Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. У свою чергу Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як співорганізатора - керівника одного з підрозділів - «Черноусівці», діяльність якого полягала в організації незаконного виготовлення, придбання, перевезення іа зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), за погодженням з ним залучав інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечував її багаторівневість і структурованість, особисто здійснював незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у м. Синельникове Дніпропетровської області, передавав виготовлені ним наркотичні засоби та психотропні речовини підлеглим йому учасникам підрозділу «Черноусівці» у складі злочинної організації - «збувачам» для подальшого збуту, отримував від останніх грошові кошти за збуті наркозалежним дози наркотичних засобів та психотропних речовин, частину з яких згідно із раніше досягнутими домовленостями передавав організатору злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), а також контролював та керував діями підлеглих йому учасників підрозділу «Черноусівці» у складі злочинної організації - «збувачів».

У свою чергу Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), залучив до складу злочинної організації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довівши до відома останнього деталі заздалегідь виробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

ОСОБА_4 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівника злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Окрім того, Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), продовжуючи діяти на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) залучив до складу злочинної організації Особа 3 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 3 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

Особа 3 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівника злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

Далі, Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), залучив до складу злочинної організації Особа 4 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

Особа 4 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівника злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), залучив до складу злочинної організації Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівника злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), залучив до складу злочинної організації Особа 6 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 6 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

Особа 6 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівника злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто " здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин і наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, і психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), спільно з Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) залучив до складу злочинної організації Особа 7 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану.

У свою чергу Особа 7 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 2(матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

Особа 7 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівників структурних підрозділів злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), залучив до складу злочинної організації Особа 8 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 8 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також скасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та [ психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

Особа 8 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівника злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), залучив до складу злочинної організації Особа 9 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 9 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області та міста Запоріжжя, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів для виготовлення психотропних речовин, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, збільшенні їх об`єму за рахунок додавання лікарського препарату «Медихронал», особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

Особа 9 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівника злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Підрозділ «Шепілівці»

Продовжуючи вибудовувати розгалужену структуру злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) після затримання 13.10.2023 працівниками поліції Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.311 КК України, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), перебуваючи у місті Запоріжжя, залучив Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), до складу створеної злочинної організації в якості співорганізатора - керівника одного з підрозділів, ознайомив його зі злочинними намірами, довівши до відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів.

У свою чергу Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), надавши свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як співорганізатора - керівника одного з підрозділів - «Шепілівці», діяльність якого полягала в організації незаконного виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання з використанням розробленого та впровадженого механізму незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із використанням так званих «закладок», «гарячих кладів», так із використанням веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_18), « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та чат боту «ІНФОРМАЦІЯ_9» в месенджері Telegram.

Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), та згодою керівника структурного підрозділу «Черноусівці» у складі злочинної організації Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), забезпечував її багаторівневість і структурованість, залучав інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, підшукував засоби та знаряддя для заняття протиправною діяльністю у її складі, особисто здійснював фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх незаконний збут особам за грошові кошти шляхом пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, ї відділень та поштоматів ТОВ «Нова пошта» з міста Запоріжжя до поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих на території України, забезпечував отримання стабільного незаконного прибутку як для членів злочинної організації так і для особистого збагачення.

Крім того, отримані від керівника злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини, Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) передавав підлеглим йому учасникам підрозділу «Шепілівці» у складі злочинної організації - «збувачам» для подальшого збуту ними шляхом відправлення посилок з забороненими речами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» на території України, отримував від останніх грошові кошти за збуті наркозалежним дози наркотичних засобів та психотропних речовин, частину з яких згідно із раніше досягнутими домовленостями передавав організатору злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та співорганізатору Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), а також контролював та керував діями підлеглих йому учасників підрозділу «Шепілівці» у складі злочинної організації - «збувачів».

Також, отримані від керівника злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини, Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) передавав окремим учасникам структурного підрозділу «Черноусівці», зокрема Особа 7 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) для подальшого збуту на території

АДРЕСА_3 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) у другому півріччі 2023 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), з відома та погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), перебуваючи у м. Запоріжжя, з метою створення та адміністрування веб-сайту, каналів, акаунтів (сторінок користувача) в месенджері для обміну текстовими та голосовими повідомленнями Telegram, розповсюдження реклами и незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, залучив до і складу злочинної організації Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ознайомивши його із злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. У свою чергу Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «адміністратора веб-сайту та оператора телеграм каналу», якому відведена роль розробника, адміністратора веб-сайту та сторінок у месенджері Telegram для здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, їх реклами в мережі Інтернет, для цілодобового оперативного обслуговування наркозалежних покупців на території України.

Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної, організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівника структурного підрозділу злочинної організації «Шепілівці» - співорганізатора Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), за вказівкою-останнього розробив та адміністрував в мережі Інтернет веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_8 акаунти (сторінки користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ім`я користувача ОСОБА_6 , чатбот « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ім`я користувача ОСОБА_7 в месенджері Telegram та зареєстрував сторінку користувача « ОСОБА_8 » на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІНФОРМАЦІЯ_18), за допомогою яких розміщував рекламні публікації наркотичних засобів та психотропних речовин, ціни на них, зображення наркотичних засобів та психотропних речовин, що пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем.

Також, Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в особистих повідомленнях у вказаних акаунтах та чатботі в месенджері Telegram приймав замовлення від наркозалежних осіб на збут наркотичних засобів та психотропних речовин та після отримання оплати від них на банківські картки та криптогаманці учасників злочинної організації, передавав інформацію про це «збувачам», які в свою чергу відправляли посилки з наркотичними засобами, психотропними речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» та розкладали їх у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади») на території України.

Крім того, Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) особисто приймав участь у фасуванні та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин з метою подальшого збуту, а також спільно з Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) особисто відправляв їх покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта», надавав звіти про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок своєму безпосередньому керівнику - Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Крім того, на виконання власної ролі в злочинній організації, її співорганізатор Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше першої декади лютого 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особа 1, залучив до складу злочинної організації Особа 12 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), довівши до відома раннього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 12 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» та «закладчика», діяльність якого полягала в незаконному зберіганні, фасуванні та формуванні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, їх розкладанні у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади»), а також незаконний збут шляхом відправки покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта».

Особа 12 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівника структурного підрозділу злочинної організації «Шепілівці» - співорганізатора Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Запоріжжя шляхом їх розкладання у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади») та відправлення через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» по території України.

Так, Особа 12 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) отримуючи інформацію від «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу» Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) або співорганізатора Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх збуту, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів, розвозив в схованки (закладки, «гарячі клади») на території міста Запоріжжя, про що в подальшому повідомляв Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) або Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

Крім того, Особа 12 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), отримуючи замовлення від Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) або Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) про необхідну кількість та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів та пересилав їх замовникам шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта».

Також, Особа 12 забезпечував здійснення реклами інтернет-магазинів шляхом розміщення надписів та розклеювання рекламних оголошень на території міста Запоріжжя, а також надавав щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, їх залишок Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Продовжуючи створення злочинної організації, її співорганізатор Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, з корисних мотивів, не пізніше травня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), залучив до складу злочинної організації Особа 13 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 13 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» та «закладчика», діяльність якого полягала в незаконному зберіганні, фасуванні та формуванні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, їх розкладанні у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади»), а також незаконний збут шляхом відправки покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта».

Особа 13 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівника структурного підрозділу злочинної організації «Шепілівці» - співорганізатора Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Запоріжжя шляхом їх розкладання у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади») та відправлення через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» по території України.

Так, Особа 13 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), отримуючи інформацію від «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу» Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) або співорганізатора Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх збуту, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів, розвозив в схованки (закладки) на території міста Запоріжжя, про що в подальшому повідомляв Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) або Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

Крім того, Особа 13 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), отримуючи замовлення від Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) або Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) про необхідну кількість та вид замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів та пересилав їх замовникам шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта».

Також, Особа 13 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) забезпечував здійснення реклами інтернет-магазинів шляхом розміщення надписів та розклеювання рекламних оголошень на території міста Запоріжжя, а також надавав щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, їх залишок Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Підрозділ «Криша», до якого входив старший оперуповноважений 3-го відділу (документування злочинів, учинених незаконними збройними формуваннями) м. Дніпро 3 управління (оперативних розробок) Департаменту карного розшуку Національної поліції України Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

Продовжуючи вибудовувати розгалужену структуру злочинної організації, керівник структурного підрозділу «Черноусівці» - співорганізатор Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності, з відома та погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), залучив до її складу старшого оперуповноваженого відділу Департаменту карного розшуку ГУНП України в Дніпропетровської області Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ознайомивши його із злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. У свою чергу Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як пособника, який володіючи методами та способами здійснення оперативно-розшукових заходів, будучи обізнаним про роботу правоохоронних органів Дніпропетровської області у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, використовував ці знання аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнуті до встановленої законом відповідальності.

Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), керівника структурного підрозділу злочинної організації «Черноусівці» - співорганізатора Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі в ролі пособника, вчиняв незаконні дії, направлені на сприяння учасникам злочинної організації у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, в тому числі шляхом надання порад та вказівок щодо найбільш прийнятних способів, прийомів і засобів учинення злочинів, а також місця, часу, обставин та об`єктивної обстановки їх вчинення, та вживав заходи щодо приховування їх злочинів з метою «притягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності.

З цією метою Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), користуючись службовими та дружніми відносинами та зв`язками серед працівників правоохоронних органів Дніпропетровської області отримував від них інформацію щодо документування протиправної діяльності окремих учасників злочинної організації.

Отриману інформацію Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) особисто передавав керівнику структурного підрозділу «Черноусівці» - співорганізатору Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), а той в свою чергу доводив до відома членів злочинної організації для вжиття ними заходів щодо приховання слідів вчинюваних кримінальних правопорушень та уникнення кримінальної відповідальності.

Також Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), будучи пособником у складі злочинної організації, достовірно знаючи про вчинювані її учасниками тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, будучи працівником поліції, який відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» зобов`язаний вживати заходи для виявлення кримінальних правопорушень та повідомляти про це орган досудового розслідування, виконуючи свої функції згідно розробленого злочинного плану, відповідні заходи реагування не вживав та систематично приховував такі факти від правоохоронних органів.

При цьому, Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) визначили Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) як особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами у випадку затримання когось із учасників злочинної організації. Залучення Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього службових та товариських відносин та зв`язків з працівниками правоохоронних органів, наявність досвіду, здобутого під час проходження служби в органах національної поліції України, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що у свою чергу підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.

Таким чином, Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану.

Як організатор і керівник злочинної організації, Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), поклав на себе виконання наступних функцій:

- підбір та погодження співучасників злочинної організації;

- розподіл обов`язків між співучасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

- організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії учасників злочинної організації між собою;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

- пошук джерел незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, організації доставки для зберігання у АДРЕСА_4 , інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей;

- надання грошових коштів для придбання засобів та знарядь для вчинення починів;

- планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів; отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів, психотропних речових їх аналогів та прекурсорів;

- особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів, психотропних речовин у селі Воронове Синельниківського району Дніпропетровської області, місті Запоріжжя, інших населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей;

- придбання у довірених осіб прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин на території вказаних нарколабораторій;

- особисте виготовлення та придбання наркотичних засобів та психотропних речовин в нарколабораторіях, їх подальше перевезення та зберігання з метою збуту;

- організація розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів наркозалежним особам на території України;

- забезпечення взаємозв`язку між діями учасників злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних функцій та завдань;

- забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими працівниками правоохоронних органів та їх представниками, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення учасників злочинної організації до встановленої законом відповідальності;

- пошук осіб з числа довірених осіб для їх залучення до діяльності пов`язаної із зняттям коштів з банківських рахунків третіх осіб, одержаних внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;

- організація системи фінансового обліку та звітності, співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розміру одержаних коштів, встановлення причин та умов, що сприяли зменшенню отриманого злочинного доходу та покладення штрафних санкцій на членів злочинної організації;

- фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів придбання та оренду рухомого та нерухомого майна, на заробітну плату співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів та їх представникам, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до встановленої законом відповідальності за здійснення виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), як на співорганізатора та одного з керівників злочинної організації, та який добровільно приймав участь в організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно із раніше розробленим злочинним планом, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) покладено виконання наступних функцій:

- пошук джерел незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин. їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, організація доставки для зберігання у АДРЕСА_4 , інших населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей;

- пошук осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у місті Синельникове Дніпропетровської області;

- організація та впровадження розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, контролі за її функціонуванням, підшукуванні засобів та знарядь для використання учасниками нижчої ланки злочинної організації, з метою збереження, дозування та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначення територіальної місцевості для їх розкладання у схованки (закладки);

- особисте виготовлення, придбання наркотичних засобів та психотропних речовин в нарколабораторіях, їх подальше перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Синельникове Дніпропетровської області;

- здійснення комунікації учасників злочинної організації задля налагодження системи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів;

- співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розміру одержаних коштів, встановлення причин та умов, що сприяли зменшенню отриманого злочинного доходу, інформування про результати виконаної роботи керівнику злочинної організації;

- особистий збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), як на співорганізатора та одного з керівників злочинної організації, який добровільно вчиняв тяжкі та особливо тяжкі злочини, згідно із раніше розробленим злочинним планом, відомим всім учасникам групи, за вказівкою Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) покладено виконання наступних функцій:

- залучення інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

- підшукання засобів та знаряддя для заняття протиправною діяльністю;

- пошук об`єктів нерухомості на території міст Запоріжжя та Києва, їх орендуванні та передачі в користування іншим учасникам злочинної організації як «офісів» для здійснення незаконного зберігання, фасування і формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою збуту;

- контроль за діяльністю «офісу» (орендовані квартири, в яких працював «адміністратор веб-сайту та оператор телеграм каналу» Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та інші), приміщення яких були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різниx мобільних операторів);

- контроль за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв`язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача інтернет-браузера, програм VPN, OpenDNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів Telegram, Signal, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв`язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах, використання під час спілкування вигаданих імен, нікнеймів та знеособлених логінів без прив`язки до конкретної особи), з метою конспірації злочинної діяльності;

- пошук осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використання реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- здійснення фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;

- забезпечення отримання стабільного незаконного прибутку як для членів злочинної організації та і для особистого збагачення;

- отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), як на учасника злочинної організації - співвиконавця «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу», який добровільно приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно із раніше розробленим злочинним планом, відомим усім учасникам групи, за вказівкою Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) покладено виконання наступних функцій:

- розробка та адміністрування в мережі Інтернет веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_11 акаунтів (сторінок користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ім`я користувача ОСОБА_9 , чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_13 та сторінки користувача « ОСОБА_8 » на веб-сайті ihttps:ІНФОРМАЦІЯ_19» (ІНФОРМАЦІЯ_18) для отримання замовлень від покупців, організація засобів комунікації між «оператором телеграм каналу», «закладчиками», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- додавання в адміністративній панелі вказаних веб-сайтів магазину, та чат-ботах Telegram нових надходжень наркотичних засобів та психотропних речовин;

- приймання оплати за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин на криптогаманці та в подальшому виведення грошових коштів на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські картки;

- безпосереднє спілкування зі «збувачами» та «закладчиками», які відправляють посилки із вказаними забороненими речовинами через відділення та поштомати ТOB «Нова Пошта», щодо місця розташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту та необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи. Передає отриману інформацію безпосередньому керівнику свого підрозділу- співорганізатору Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження);

- надання інструкцій покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами, а також надання інформації покупцю щодо дати, часу, поштомату (відділення), номеру накладної посилки;

- ведення фінансової звітності та обліку, шляхом співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, розміру одержаних злочинним шляхом коштів, а також понесених втрат внаслідок неможливості відшукання «покупцями» місць їх зберігання;

- особисте фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;

- звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

- отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особа 9 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), як на учасника злочинної організації - співвиконавця «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та добровільно приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно із раніше розробленим злочинним планом, відомим всім учасникам групи, за вказівкою Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) покладено виконання наступних функцій:

- пристосовування об`єктів нерухомості на території м. Запоріжжя, населених пунктів на території Дніпропетровської та Запорізької областей для здійснення фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту, їх перевезення до вказаних місць;

- безпосереднє фасування і формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, збільшення їх об`єму за рахунок додавання лікарського препарату «Медихронал», нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць незаконного зберігання та збуту;

- особисте незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для виготовлення психотропних речовин;

- особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;

- звітування керівникам структурних підрозділів злочинної організації - Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

- отримання своєї частки грошових коштів одержаних у результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На учасників злочинної організації ОСОБА_4 (прізвисько «ОСОБА_4»), Особа 3 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 4 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 6 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 7 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 8 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) - співвиконавців «збувачів» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, які добровільно приймали участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно із раніше розробленим злочинним планом, відомим усім учасникам групи, за вказівкою Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) покладено виконання наступних функцій:

- перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на території Дніпропетровської області, до заздалегідь пристосованих об`єктів нерухомості, в яких здійснюється фасування та формування доз, їх незаконне зберігання з метою подальшого збуту;

- здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області;

- звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним ляхом;

- отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особа 12 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 13 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), як на учасників злочинної організації - співвиконавців «закладчиків» та «збувачів» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, які добровільно приймали участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно із раніше розробленим злочинним планом, відомим усім учасникам групи, за вказівкою Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) покладено виконання наступних функцій:

- перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на території міста Запоріжжя, до заздалегідь пристосовування об`єктів нерухомості, в яких здійснюється фасування та формування доз, з метою подальшого збуту;

- отримання інформації від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, а також місць їх збуту, як особи, що безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в схованки (закладки, «гарячі клади»), про що в подальшому повідомляли операторів шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

- безпосереднє фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць розкладання;

- визначення на території міста Запоріжжя публічно доступних місць загального користування, адрес та розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у схованки (закладки) для подальшого збуту, фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування;

- передання так званому старшому підрозділу «закладчиків» та іншим учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір та місцерозташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами, для їх подальшого збуту;

- незаконне пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом відправлень посилок із забороненими речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя, населених пунктах Дніпропетровської області по території України;

- звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

- отримання своєї частки грошових коштів одержаних у результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), як учасник злочинної організації пособник, який діяв під прізвиськом та підтримував існування злочинної організації, розуміючи протизаконність виготовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також неминучість негативних наслідків від діяльності злочинної організації, будучи діючим працівником правоохоронного органу, згідно із раніше розробленим злочинним планом відомим усім учасникам групи, за вказівкою Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) виконував наступні функції:

- усував перешкоди для реалізації злочинного наміру злочинної організації;

- приховував від правоохоронних органів інформацію про злочини, вчинені членами злочинної організації;

- будучи обізнаним про роботу правоохоронних органів Дніпропетровської області у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, використовував ці знання, аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнуті до встановленої законом кримінальної відповідальності.

Таким чином, Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), не пізніше, ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

У злочинній організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітували про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані в підрозділі « ОСОБА_10 », а саме ОСОБА_4 , Особа 3 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 9 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 4 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 6 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 8 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 7 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), та інші не встановлені на даний час особи - виконавці у складі злочинної організації («збувачі»), звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестояому в ієрархічній структурі злочинної організації - Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

У свою чергу, Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором - керівником злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

У підрозділі «Шепілівці» Особа 12 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 13 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («закладчики» та «збувачі»), а також «адміністратор веб-сайту та оператор телеграм каналу» Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

У свою чергу Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором -керівником злочинної організації Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

У підрозділі «Криша» Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) звітував та узгоджував свої дії по усуванню перешкод злочинній організації з боку правоохоронних органів безпосередньо перед співорганізатором Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, організації роботи учасників злочинної організації, зокрема, забезпечення незаконного виготовлення, зберігання та розфасовки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого перевезення, пересилання та збуту, співучасниками злочинної організації, з відома і погодження Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) використовувались приміщення об`єктів нерухомості, а саме:

- два гаражі, що розташовані у м. Запоріжжя за координатами 1)НОМЕР_27 - гараж № НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_28 - гараж № НОМЕР_2 , так звана «база» Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), яка використовувалася злочинною організацією як склад для незаконного виготовлення та зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого перевезення до місця фасування та формування доз та подальшого збуту;

- гараж № НОМЕР_3 , розташований в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у АДРЕСА_3 , який є власністю Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та використовувався учасниками підрозділу «Черноусівці» як місце виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- квартира АДРЕСА_5 , яку орендував Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та яка використовувалася учасниками підрозділу «Черноусівці» як місце зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- будинок АДРЕСА_6 , яким користується Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та інші учасники злочинної організації та її підрозділом « ОСОБА_10 » як місцем незаконного виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- три земельні ділянки, розташовані за адресою АДРЕСА_7 , 8А, 51, на яких учасниками підрозділу злочинної організації «Черноусівці» здійснювалося вирощування конопель;

- будинок АДРЕСА_8 , який належить на праві власності ТОВ «АГРО С.В.І.», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та використовувався учасниками підрозділу «Черноусівці» як місце виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- гараж № НОМЕР_5 , розташований у гаражному кооперативі «Прип`ять» у місті Запоріжжя за координатами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в якому учасниками злочинної організації здійснювалося незаконне виготовлення, зберігання, фасування, зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, а також збільшення об`єму доз за рахунок додавання лікарського препарату «Медихронал»;

- орендоване Особа 13 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , яке використовувалось учасниками підрозділу злочинної організації «Шепілівці» для незаконного зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «закладчиками» на території м. Запоріжжя та «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштамтів ТОВ «Нова Пошта»;

- орендовані Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) за грошові кошти надані ОСОБА_11 приміщення квартир за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , які використовувались учасниками підрозділу злочинної організації «Шепілівці» для незаконного зберігання, дозування, фасування партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «закладчиками» на території м. Запоріжжя та «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштоматів ТОВ «Нова Пошта»;

- орендована Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) за грошові кошти надані Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) квартира 2-918. розташована у АДРЕСА_13 , яка використовувалась учасниками підрозділу злочинної організації «Шепілівці» для незаконного зберігання, дозування, фасування партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштамтів ТОВ «Нова Пошта» м Києва.

Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) ретельно планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території України, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» та шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», використовуючи інформаційно-телекомунікаційні мережі, включаючи мережу Інтернет, мобільні засоби зв`язку, оснащені відповідним програмним забезпеченням та месенджерами.

Так, з метою отримання замовлень від покупців, а також організації засобів комунікації між «оператором телеграм каналу» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, злочинною організацією під керівництвом Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), виконавцем Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) було розроблено та використовувався у мережі «Інтернет» веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_8 який учасники злочинної організації називали «магазин», а також акаунти (сторінки користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ім`ям користувача « ОСОБА_6 », чат-боти «ІНФОРМАЦІЯ_9» в месенджері Telegram.

«Адміністратор веб сайту (магазину) та оператор телеграм каналу» Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) на вказаних веб-ресурсах та в месенджері Telegram, розміщував контактні дані чат-боту з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера Telegram, а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього «оператор» Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти на криптогаманці чи банківської картки підконтрольні учасникам злочинної організації. В подальшому, Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика», а у випадках відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» інформацію - номер посилки.

У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера Telegram, відповідно до заздалегідь введених Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, «оператор» Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця. Кошти, що надходили на криптогаманці або на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) пересилав керівнику структурного підрозділу злочинної організації «Шепілівці» - Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), який 50% від незаконного прибутку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин передавав організатору - Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), а залишок грошових коштів відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв між учасниками структурного підрозділу «Шепілівці», яких вони залучили до злочинної діяльності.

Учасниками злочинної організації за дорученням Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), під контролем Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались банківські картки, зокрема, картки відкриті в AT «Універсал Банк» №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , AT «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , AT «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_14 , в АT«A-Банк» № НОМЕР_15 , частина з яких оформлені на невстановлених на цей час осіб, які були необізнані із злочинними намірами злочинної організації, а також використовувались інші на цей час невстановлені банківські картки.

Також, учасниками злочинної організації за дорученням Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), під контролем Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались криптогаманці, зокрема, криптогаманці НОМЕР_29, а також використовувались інші на цей час невстановлені криптогаманці, з яких Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) перераховували грошові кошти на картки, відкриті в AT «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та в AT «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , після чого грошові кошти знімали та вони розподілялись організаторами між учасниками злочинної організації.

Кошти здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували, як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю, в тому числі з метою продовження незаконного виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин.

На виконання вказівок Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), під контролем Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), учасники злочинної організації вживали активні заходи суворої конспірації своєї протиправної діяльності для ускладнення її виявлення та документування правоохоронними органами, зокрема, постійно змінювали засоби комунікації (термінали мобільного зв`язку та сім-карти оператора електронних комунікацій), використовували для спілкування та листування месенджери для обміну голосовими та текстовими повідомленнями Signal, Telegram, спілкувались із застосуванням завуальованих та умовних фраз та словосполучень, вигаданих імен та прізвиськ.

Створена Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) злочинна організація діяла на території міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, Синельникове Дніпропетровської області, інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей та протягом усього часу функціонування характеризувалася наступними ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли не менше 15 установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких тa особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- згуртованістю злочинної організації, яка виразилась у її спаяності, одностайності та організованості. У процесі спільної злочинної діяльності, були налагоджені та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників злочинної організації;

- стабільністю групи, яка виразилась у її міцності та постійності, що проявилось у системності та детальній організації функціонування групи, тривалості свого існування, реалізації численних злочинних намірів при чіткій організації і керівництві, а також під прикриттям злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася багаторівневості, її розподілі на окремі підрозділи, з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожного із підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільному складі учасників злочинної організації; ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб; визначенні керівників підрозділів злочинної організації, підпорядкованих особисто організатору; наявністю постійного контролю з боку організатора та керівника злочинної організації за діяльністю нижчестоящих в ієрархії злочинного об`єднання співучасників, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому учаснику в ієрархічні структурі; наявності детально розробленого плану та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; обізнаністю усіх учасників групи з планом злочинних дій, сфер та напрямів їх вчинення, за яких учасник злочинної організації знав, які конкретно ролі і функції згідно із єдиним планом покладаються безпосередньо на нього, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками, що виразилось у конклюдентності їх дій під час вчинення злочинів; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками злочинної організації у будь-який час; наявністю корупційних зв`язків із працівниками правоохоронних органів та їх довіреними особами, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та непритягнення до відповідальності;

- суворою дисциплінованістю учасників злочинної організації, тобто відомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівників, наявністю санкцій за порушення правил поведінки та чітким розподілом ролей між всіма учасниками;

- забезпеченням функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для незаконного виготовлення, зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; використання засобів телекомунікації для узгодження дій між учасниками злочинного об`єднання; формування звітності; розподіл коштів між членами об`єднання для забезпечення його діяльності;

- встановленням неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, зокрема, приватне спілкування між співучасниками здійснювалось завуальовано із використанням скорочень та умовностей, і вигаданих імен, кодових назв; комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснювалась за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мали прямого доступу до організатора, не знали повних персональних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації; ретельна перевірка всіх співучасників злочинної організації середньої та нижньої ланки, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів |і прекурсорів на предмет співробітництва з правоохоронними органами.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані єдиним злочинним планом, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільної мети визначеної цим планом, одночасно, перебуваючи в АДРЕСА_4 , виконуючи відведену кожному роль, у період з червня 2023 року до 30 липня 2024 року вчиняли тяжкі особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, та завдяки розробленим її організаторами та учасниками заходам, а також завдяки прикриттю її протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, убезпечували себе від викриття, та злочинна організація припинила своє функціонування у зв`язку із її виявленням та знешкодженням правоохоронними органами України.

Таким чином, Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), перебуваючи у м. Запоріжжя, створив злочинну організацію, до складу якої увійшли Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 9 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 , Особа 3 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 4 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 6 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 8 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 7 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 12 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 13 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), Особа 14 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації та з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та в період з червня 2023 року до 30 липня 2024 року здійснював керівництво такою злочинною організацією, координацію кримінально протиправної діяльності її учасників , а також забезпечення фінансування та функціонування злочинної організації, учасники якої забезпечували незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

З огляду на викладене, дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кваліфіковані за ч. 2 ст. 255 КК України, як участь у злочинній організації.

Крім того, у період часу з червня 2023 року по 30 липня 2024 року створена Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) злочинна організація під його керівництвом, а також під керівництвом співорганізаторів та керівників її структурних частин Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та Особа 10 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно із розробленим планом злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також 14.06.2023 р. незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1-он), масою 0,333 г за наступних обставин.

Не пізніше ніж 14.06.2023 р. (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_4 , у невстановленому місці отримав від Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) особисто виготовлену останнім особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою 0, 333 г, яку перевіз та незаконно зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

14.06.2023 р. у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, на виконання постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зателефонував на особистий номер НОМЕР_16 учасника злочинної організації та її підрозділу «Черноусівці» - Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), з яким домовився про придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1-он) на суму 1000 грн.

У свою чергу Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), 14.06.2023 р. о 11 год. 39 хв., відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно із відведеною безпосередньо йому ролю «збувача» зателефонував на номер телефону НОМЕР_17 учасника підрозділу «Черноусівці» у складі злочинної організації ОСОБА_4 , з яким під час спілкування домовився про спільний збут ОСОБА_12 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP на суму 1000 грн.

Далі, 14.06.2023 р. у період з 11 год. 57 хв. до 12 год. 10 хв. Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 , будучи активними учасниками злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, згідно із розробленим Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) злочинним планом з відома та під безпосереднім контролем Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та узгоджено між собою, знаходячись біля будинку АДРЕСА_14 , незаконно збули ОСОБА_12 за кошти в сумі 1000 грн. полімерний зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1 -феніл-2-піролідин-1 - іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 0,333 г.

14.06.2023 р. у період з 12 год. 20 хв. по 12 год. 30 хв. ОСОБА_12 , як особа, що дала добровільну згоду для проведення оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини та виконувала роль «покупця», знаходячись біля ТОВ «УТК ХимАльянс» по вул. Елеваторній у місті Синельникове 67 Дніпропетровської області видав працівникам правоохоронного органу полімерний зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно із висновком експерта від 16.08.2023 р. є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,333 г.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 1 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також-за кошти у розмірі 1000 грн. незаконний збут 14.06.2023 ОСОБА_12 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 0,333 г.

З огляду на викладене, вказані дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кваліфіковані за ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене організованою групою у складі злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також 22.06.2023 р. незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) за наступних обставин.

Не пізніше ніж 22.06.2023 р. (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) особисто виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 0,08 г, яку перевіз та зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою збуту.

22.06.2023 р. ОСОБА_12 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, на виконання постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у денний час, знаходячись біля будинку, де мешкає ОСОБА_4 , зустрівся з останнім та домовився про придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін («мокрий мет»), на суму 1000 грн.

Далі, 22.06.2023 р. у період з 19 год. 05 хв. по 19 год. 13 хв. ОСОБА_4 та Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), будучи активними учасниками злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, діючи згідно із розробленим Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) злочинним планом, та узгоджено між собою, знаходячись в автомобілі ОСОБА_4 «Toyota Kamry» д.н.з. НОМЕР_18 біля стадіону Синельниківського ліцею № 2, який розташований по АДРЕСА_14 , незаконно збули ОСОБА_12 за кошти в сумі 1000 грн. полімерний зіп пакет з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,08 г.

Того ж дня, у період з 19 год. 45 хв. по 20 год. 10 хв. ОСОБА_12 , як особа, яка надала добровільну згоду для проведення оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини та виконувала роль «покупця», знаходячись біля ТОВ «УТК ХимАльянс» по вул. Елеваторній у місті Синельникове Дніпропетровської області видав працівникам правоохоронного органу полімерний зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно із висновком експерта від 18.08.2023 р. є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,08 г.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 1 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою тримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 2 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 1000 грн. незаконний збут 22.06.2023 р. ОСОБА_12 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,08 г.

З огляду на викладене, вказані дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинений повторно, організованою групою у складі злочинної організації.

Між прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим (підозрюваним на час укладення) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у присутності захисника ОСОБА_5 , в порядку, передбаченому статтями 468, 469, 472 КПК України, 24.10.2024 року укладена угода про визнання винуватості.

Згідно із угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України. Обвинувачений у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою вину у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Сторонами узгоджено також покарання: за ч.2 ст.255 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік без конфіскації майна та за ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна. На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому. Зазначено, що обвинувачений ОСОБА_4 розуміє, що відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження даної угоди є: для прокурора і обвинуваченого - обмеження права на оскарження вироку згідно із положеннями статей 394 та 424 КПК України. Обвинувачений розуміє, що у разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження у загальному порядку.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами, може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

У судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений у судовому засіданні також просив угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе повністю винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України в обсязі пред`явленого обвинувачення, дав згоду на застосування узгодженого виду покарання, заявивши, що здатний виконати взяті на себе відповідні до угоди зобов`язання.

Захисник підтримав позицію обвинуваченого та просив затвердити укладену угоду.

Суд шляхом заслуховування думки учасників кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

Оскільки умови угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором та обвинуваченим (підозрюваним на час укладення) відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, суд, врахувавши заслухані доводи учасників кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди, враховуючи обставини справи, ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, належать до особливо тяжких злочинів, характер та ступінь участі обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який є раніше не судимим, обставини, що пом`якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого правопорушення, а саме щире каяття, активне сприяння розкриттю правопорушень, добровільне перерахування грошових коштів у сумі 30000,00 грн. на спеціальних рахунок на потреби Збройних Сил України, відсутність обставин, що обтяжують покарання.

Долю речових доказів необхідно вирішити згідно із ст.100 КПК України.

Запобіжний захід обвинуваченому необхідно продовжити.

Цивільний позов у межах кримінального провадження не заявлявся.

Відсутні документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Керуючись ст. 314, 369, 373, 374, 376, 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити по кримінальному провадженню №0000935 угоду про визнання винуватості від 24.10.2024 року, укладену між прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим (підозрюваним на час укладення) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у присутності захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України, та призначити йому:

- за ч.2 ст.255 КК України із застосуванням ст.69 КК України основне покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік без конфіскації майна;

- за ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України із застосуванням ст.69 КК України основне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання ОСОБА_4 за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_4 рахувати з часу його затримання.

Строк тримання під вартою ОСОБА_4 продовжити до набрання вироком законної сили.

Речові докази: мобільний телефон Redmi Note 8 Pro ІМЕІ 1: НОМЕР_19 та IMЕІ 2: НОМЕР_20 з сім карткою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_21 (логічний захист мобільного телефону не використовується) та мобільний телефон Iphone 15 Pro Max s/n НОМЕР_26 з ІМЕІ 1: НОМЕР_22 та IMEI 2: НОМЕР_23 та сім карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_24 (пароль мобільного телефону НОМЕР_25 ) повернути ОСОБА_4 як власнику.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, з урахуванням обмеження права оскарження даного вироку відповідно до ч. 2 ст. 473 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Роз`яснити сторонам, що у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Крім того, роз`яснити, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.

Суддя ОСОБА_1