Справа № 645/5576/23
Провадження № 1-кс/645/1110/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001356 від 29.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001356 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінального правопорушення відомості про яке 29.09.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001356 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій під час оформлення документів на право власності на нежитлову будівлю літ. «А-2», розташованою на земельній ділянці з кадастровим номером :07:005:0077 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування встановлено, що, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 16.04.2020 зареєстровано право приватної власності на нежитлову будівлю літ. «А-2» загальною площею 391,5 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_5 . Також, встановлено, що 21.03.1997 між представництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_6 , та Виробничо торгово-закупочним підприємством-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 укладено договір № 1081-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення літ.А-1 загальною площею 107,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , орендованого виробничим торгово-закупочним підприємством фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, ТОВ-виробниче торгівельно-закупівельне підприємство-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 (надалі продавець), укладає договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_8 , надалі покупець, предметом якого є нежитлова будівля літ.А-1 загальною площею 107,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (адреса змінена з АДРЕСА_3 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 ), посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі №1261. Окрім того, 14.11.2007 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення - нежитлової будівлі літ.А-1 загальною площею 107,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 . 08.12.2015 між ОСОБА_10 , з однієї сторони та ОСОБА_5 (обдаровувана особа), укладено договір дарування, предметом якого виступає частина нежитлової будівлі вже загальною площею 258,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (договір посвідчено приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 та зареєстровано за № 1819). Також, 12.03.2018 укладено договір дарування між ОСОБА_10 (дарувальник), та ОСОБА_5 (обдарована) на підставі якого ОСОБА_5 отримано належну ОСОБА_10 частку у праві власності на нежитлову будівлю літ. «А-2», загальною площею 391,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (договір дарування посвідчено 12.03.2018 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі за № 821). Окрім того, 16.04.2020 укладено договір дарування між ОСОБА_10 (дарувальник), та ОСОБА_5 (обдарована) на підставі якого ОСОБА_5 прийнято у дар належну ОСОБА_10 частку у праві власності на нежитлову будівлю літ. «А-2», загальною площею 391,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка розмішена на земельній ділянці з кадастровим номером: :07:005:0077 (договір дарування посвідчено 16.04.2020 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі за № 1027). Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка, що відноситься до земель житлової та громадської забудови з кадастровим номером :07:005:0077 загальною площею 0.0506 га з цільовим призначенням 03.08 (для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання в оренду або продаж земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_2 , за рахунок земель комунальної власності міста ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що рішення про надання в оренду або продаж земельної ділянки з кадастровим номером :07:005:0077 за адресою : АДРЕСА_2 , на якій розташована нежитлова будівля літ. «А-2», загальною площею 391,5 кв.м., не приймалися, договори оренди або купівлі-продажу не укладалися.

Таким чином, на підставі викладеного та з метою виконання вимог ст. 2 КПК України в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 93 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме технічну документацію на земельну ділянку з кадастровим номером: :07:005:0077, а саме: склад угідь; нормативну грошову оцінку вказаних земельних ділянок; відомості про обмеження у використанні вказаних земельних ділянок; кадастровий план вказаних земельних ділянок; інформацію про документацію з землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація вказаних земельних ділянок, а також внесені зміни до цих відомостей; інформацію про власників (користувачів вказаної земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та долучення до матеріалів кримінального провадження як доказів відповідним чином завірених копій вищевказаної поземельної книги в повному обсязі з усіма наявними документами; заяви юридичних або фізичних осіб щодо оформлення технічної документації на вказану земельну ділянку.

Слідча у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання управління повідомлялось своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. (стаття 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина п`ята статті 132 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина п`ята статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходиться кримінальне провадження № 0001356 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій під час оформлення документів на право власності на нежитлову будівлю літ. «А-2», розташованою на земельній ділянці з кадастровим номером :07:005:0077 за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідча зазначає, що має інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання в оренду або продаж земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_2 , з кадастровим номером :07:005:0077 та встановлено, що відповідні договори оренди або купівлі-продажу не укладалися, проте, такого додатку суду не надано.

Окрім того, до клопотання не додано доказів того, чи звертався орган досудового розслідування до ХМР чи ІНФОРМАЦІЯ_1 із запитом щодо отримання завірених належним чином документів, тимчасовий доступ до яких слідчий просить в даному клопотанні, і яка відповідь була отримана.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Окрім того, відповідно ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Відповідно до принципу диспозитивності, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України.

Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведе до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Суд приходить до висновку, що до клопотання не долучено достатніх доказів того, що слідчею вичерпано можливість отримати затребувану інформацію для встановлення обставин у кримінальному провадженні, шляхом реалізації стороною обвинувачення своїх процесуальних повноважень, передбачених статтями 40, 93 КПК України, та, у супереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132, ч. 5ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, причетність яких до кримінального провадження № 0001356 від 29.09.2023 року не доведена.

Діючими нормами кримінального процесуального законодавства не заборонено слідчому/прокурору, після усунення недоліків клопотання, у задоволенні якого судом було відмовлено, повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001356 від 29.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1