У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

25.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0001071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від «16» листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0001071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від «16» листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 10.10.2024 - 29.10.2024 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, в умовах військового стану, під приводом торгівлі на біржі, заволоділа особистими коштами останнього в розмірі 170000,00 грн., які останній добровільно перераховував на банківський рахунок зловмисника НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який дав наступні покази: приблизно 05.10.2024 перебуваючи за місцем проживання та переглядаючи стрічку Фейсбуку натрапив на посилання, яке привернуло увагу. Після цього на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 , почалась розмова про книги, а також щодо інвестування. З цією особою потерпілий спілкувався в 3-денний термін. Зацікавившись цією пропозицією потерпілому надали куратора, людину, яка допоможе розвинутись в фінансовому плані. На Скайп потерпілого передзвонив куратор після чого розповів про необхідний вклад. ОСОБА_4 перекинув на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надіслала клопотання про слухання справи у її відсутності, просить його задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої, у зв`язку з поданою заявою, та особи, в якої знаходиться інформація, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки на думку слідчого судді існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначених слідчою документах, можуть знаходитись відомості, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема, така інформація необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаної інформації. Така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

Враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчою відомості можуть знаходитись у володінні відповідної особи (установи), вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до ймовірної події кримінального правопорушення, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, доходжу висновків, що доводи слідчої належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та необхідно надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.159-165, 222 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації та документів , які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 руху коштів по ньому, в період часу з 05.10.2024 по 15.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці № НОМЕР_2 руху коштів по ньому, в період часу з 05.10.2024 по 15.11.2024;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 05.10.2024 по 15.11.2024) по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 по руху коштів по ньому, в період часу з 05.10.2024 по 15.11.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 по руху коштів по ньому, в період часу з 05.10.2024 по 15.11.2024, на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 05.10.2024 по 15.11.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг банківською карткою № НОМЕР_2 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 05.10.2024 по 15.11.2024.

Вказану інформацію надати на магнітному і паперовому носіях з можливістю вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1