Справа № 214/9655/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.11.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001195 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.11.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.11.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0001195 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

05.10.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.10.2023 року невстановлена особа створивши в мессенджері «Telegram» акаунт схожий на акаунт її знайомої, та після отримання смс про те що їй потрібна матеріальна допомога. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , в сумі 27770 грн.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 04.10.2023 року о 12-05 годині вона знаходилась за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , та в мессенджері «Telegram» отримала повідомлення від свого перекладача жестової мови ОСОБА_5 з проханням надати допомогу, а саме в борг грошові кошти у сумі 15200 гривень. Вона, не підозрюючи нічого, відповіла ОСОБА_6 , що може допомогти, оскільки з нею давно знайома та вона їй допомагає при спілкуванні. Після чого, їй прийшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 відправила на цю картку двома транзакціями грошові кошти. Перша транзакція на суму 7000 тисяч гривень та друга транзакція на суму 8200 гривень. Після цього, вона знову отримала повідомлення зі сторінки ОСОБА_6 про те, що їй начебто не вистачає ще 12500 гривень, та до ранку наступного дня вона зможе їй повернути ці кошти, на що остання погодилась та надіслала на картку № НОМЕР_1 вищевказану суму. Потім, того ж дня, о 15-48 годині потерпіла ОСОБА_4 через мобільний додаток «WhatsApp» зв`язалась зі ОСОБА_6 та дізналась про те, що ніяких повідомлення в мессенджері «Telegram» стосовно позики коштів вона їй не надсилала, та їй невідомо хто міг це зробити з її сторінки та від її імені. Загалом Потерпілій ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на суму 27700 гривень.

08.02.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 , згідно з яким вказана банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , 04.10.2023 року були переведені на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в розмірі 15200 гривень, та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , в розмірі 12500 гривень.

19.07.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 . Також, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , 04.10.2023 року були переведені на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації стосовно клієнтів банку по зазначеним вище картковим рахункам, у період часу з 01.10.2023 року по 15.10.2023 року, що неможливо здійснити у іншій спосіб, окрім витребування документів з необхідною інформацією, для подальшого опрацювання та використання її, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу, тому дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації по клієнтам банку по картковим рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме про: рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку, з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.10.2023 року по 15.10.2023 року включно.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001195 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

При цьому, відповідно до клопотання та долучених до нього письмових матеріалів, вказане вище кримінальне правопорушення сталося 04.10.2023 року.

Натомість, дізнавачем не додано до клопотання жодних матеріалів в обґрунтування необхідності надання йому тимчасового доступу до зазначеної вище інформації саме за період зазначений у клопотанні, який на три дні передує події кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період з 04.10.2023 року (час вчинення кримінального правопорушення) до 15.10.2024 року, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.11.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001195 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме, інформацію по банківським карткам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме про:

- рух грошових коштів,

- усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку, з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів,

- інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру,

- результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності),

- копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень.

Вказану інформацію надати за період часу з 04.10.2023 року до 15.10.2024 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1