Справа №465/4768/24
Провадження1-кс/465/1050/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

29.11.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000558 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000558 від 09.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що слідчим СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000558 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.05.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.05.2024 близько 13:00 год., невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами останньої в розмірі 10 125 гривень, шляхом списання коштів 3 банківського № НОМЕР_1 . рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З показань ОСОБА_5 вбачається, що вона являється багатодітною матір`ю і у зв`язку з чим соцзахистом Шевченківського району м. Львова нараховується соціальна виплата. Вказану виплату вона отримує на належну їй банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 .

Зокрема у її власності знаходиться мобільний телефон торгової марки «Samsung Galaxy S21 Ultra 5G», з сім-картками мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Станом на 12:30 год. 22.05.2024 на вищевказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилися грошові кошти в розмірі близько 16 000 гривень.

22.05.2024 близько 13:00 год. вона знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час вона у вказаному мобільному телефоні, а саме застосунку «Дія» розглядала новини щодо виплат додаткових пільг на дітей в Україні. Перейшовши по «Дії» на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натиснула вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Цього ж дня о 12:52 год. їй на вказаний мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) з номеру телефону НОМЕР_5 зателефонував робот « ОСОБА_6 » та було повідомлено, що код який їй зараз буде повідомлено, щоб вона нікому не озвучувала, оскільки він дійсний для за стосунку мобільний « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Щоб отримати код натисніть 1. Вона вважала, що їй буде надано ще якусь грошову допомогу на дітей, тому і ввела на клавіатурі телефону цифру «1». Далі їй було надано в голосовому режимі код (пароль) 8040. Однак, вона його не встигла записати.

О 13:04 знову їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 (телефонував робот «Мобільний Ощад») на номер мобільного телефону НОМЕР_4 та було повідомлено, інший код (одноразовий пароль) для введення його у відповідне поле онлайн банкінгу 3455. Поки вона його записувала, то побачила, що їй надійшло смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ коштів на картку НОМЕР_7 5 платежів по 2000 гривень на загальну суму 10000 гривень (125 гривень комісія). Жодного коду вона не вводила та переказів на загальну суму 10.000 гривень не здійснювала і підтвердження для даних операцій не надавала.

Тоді вона зателефонувала на гарячу лінію банку з метою отримання інформації про переказ коштів в сумі 10000 гривень з банківської картки. Оператор порекомендував звернутися в поліцію з метою незаконного переказу грошових коштів.

Хто здійснив списання коштів з її банківського рахунку та як воно відбулося їй не відомо, по жодним посиланням не переходила та ні з ким не спілкувалася. Лише зазначаю, що підняла слухавку від невідомої особи «робота», яка надавала коди (паролі), але я їх нікуди не вводила, лише натиснула | для отримання коду.

Враховуючи наведене, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації по картці (рахунку) стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , в період часу з 21.05.2024 по момент виконання ухвали суду, оскільки вказані відомості мають істотне значення для встановления особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи без її участі.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000558 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштам и потерпілої з використанням відповідного рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000558 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку (рахунок) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , інформацію щодо логін файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках банківського картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP адрес, в період часу з 21.05.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-інформації про рух коштів по картці (рахунку) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , в період часу з 21.05.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеної картки (рахунку) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , в період часу з 06.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-аудіозаписів звернень по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , в період часу з 21.05.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 21.05.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-документів про операції по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , в період часу з 21.05.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням ІР адреси, IMEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 21.05.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1