Справа № 288/2431/24
Провадження № 1-кс/288/274/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000024 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури - ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2021 року до відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки з Державної служби фінансового моніторингу України, з огляду яких є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із поповненням банківських карток, що належать громадянину ОСОБА_5 , такими, що спрямовані на заволодіння коштами осіб, шляхом обману чи зловживанням довірою, з їх подальшим списанням із застосуванням електронно - обчислювальної техніки.

Згідно узагальненого матеріалу № 0118/2021/ДС від 19.02.2022, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході аналізу інформації про фінансові операції по рахунках № НОМЕР_1 , до якого емітовано банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , до якого емітовано банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , встановлено, що фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 23.11.2020 по 25.11.2020 в сумі 0,17 млн. грн. та по банківській картці № НОМЕР_4 за період із 10.09.2022 по 10.12.2020 в сумі 0,55 млн. грн. є такими, що спрямовані на вчинення кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), а фінансові операції, пов`язані із списанням коштів з карток ОСОБА_5 , за період з 30.09.2020 по 11.12.2020, на загальну суму 0,71 млн. грн. (№ НОМЕР_2 за період з 24.11.2020 по 27.11.2020 в сумі 0,16 млн. грн. та № НОМЕР_4 за період з 30.09.2020 по 11.12.2020 на загальну суму 0,55 млн. грн.) такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме - інформації у виді документів, запити, відповіді на запити виписки по рахунках, листи, повідомлення, скриншота, тощо про фінансові операції проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, так як в ході слідства встановлено, що згідно повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , 25.11.2020 року на загальну суму 0,01 млн. грн.

Враховуючи викладене, а також те, що іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації у виді документів, запити, відповіді на запити виписки по рахунках, листи, повідомлення, скриншота, тощо про фінансові операції проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 20.11.2020 по 19.02.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явилася в клопотанні просив розгляд проводити без ого участі.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор в судовому засіданні не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 01.04.2021; - постанова про провадження досудового розслідування декількома слідчими від 07.12.2022; - лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.02.2021 № 410/440-04-4/ДСК; - узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0118/2021/ДСК від 19.02.2021 ОСОБА_5 ; - постанова ІНФОРМАЦІЯ_7 про призначення групи прокурорів від 25.11.2022, які містять достатні дані для здійснення ІНФОРМАЦІЯ_6 досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції - ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації у виді документів, запити, відповіді на запити виписки по рахунках, листи, повідомлення, скриншота, тощо про фінансові операції проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 20.11.2020 по 19.02.2021.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1