Справа №209/2058/24
Провадження №1-кс/209/856/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 21 березня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20 березня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20 березня 2024 року невстановлена особа, зламавши акаунт у мессенджері «Телеграм» її ОСОБА_5 , та надіславши оголошення про те, що остання потребує грошових коштів у борг, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9800 гривень, які вона, вважаючи, що остання дійсно потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 на вказану невстановленою особою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 , а в подальшому дізналася, що оголошення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди вказану суму.

21 березня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, 20 березня 2024 року її начальник ОСОБА_6 , запропонувала їй допомогти їх колезі, головному бухгалтеру ОСОБА_7 , грошовими коштами. Так як остання знала, що син ОСОБА_8 несе службу у лавах ЗСУ, вона одразу погодилась, та запитала яким чином вона може це зробити. ОСОБА_6 , розповіла їй, що про скрутне фінансове становище, про яке їй повідомила сама ОСОБА_9 , написавши повідомлення у месенджері «Телеграм». Так як у неї не було достатньої суми, а саме 9800 гривень, як просила ОСОБА_9 , вона запропонувала написати їй, бо вона мала можливість і бажання допомогти. Через деякий час їй особисто надійшло повідомлення від ОСОБА_8 у мессенджері «Телеграм». Вона одразу попрохала номер карткового рахунку, на який вона може перерахувати грошові кошти, та їй одразу його надіслали (дане повідомлення було видалено). У подальшому вона з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала на вказану банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9800 гривень, та надіслала скрін-шот з підтвердженням перерахування грошових коштів. Потім збираючись додому вона почула від колег, що акаунт ОСОБА_8 було зламано. Приблизно через 15 хвилин їй знову надійшло повідомлення з текстом «мене взломали», та вона зрозуміла, що весь цей час їй писала невідома особа.

10 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл. ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала на банківську карту відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка у подальшому перерахувала частину грошей в сумі 9600 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та частиною грошових коштів у сумі 200 гривень було здійснено поповнення рахунку абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 21 березня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00.00 годин 20 березня 2024 року по 23 липня 2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 20 березня 2024 року по 23 липня 2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 з 00.00 годин 20 березня 2024 року по 23 липня 2024 року;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «МоnоBаnк»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «МоnоBаnк»;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта з 00.00 годин 20 березня 2024 року по 23 липня 2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «МоnоBаnк» відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «МоnоBаnк» відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «МоnоBаnк», відносно зазначеного Клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 23 липня 2024 року по 23 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1