КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4533/24
Провадження № 1-кс/552/1850/24
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , власника майна, підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000032 від 11.07.2024, -

В С Т А Н О В И В:

08 серпня 2024 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000032 від 11.07.2024.
З клопотання вбачається, що в провадженні детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000032 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи мету особистого збагачення, у період з 01.03.2023 по 04.10.2024 (коли незаконну діяльність було припинено), за попередньою домовленістю зі ОСОБА_7 про обсяг та вартість пального, достовірно знаючи про незаконність виготовлення пального, здійснював придбання його на базі ТОВ «Радіалгруп» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1-д, яке працівники ТОВ «Радіалгруп» заливали у пластикові ємності об`ємом кожна по 1 000 л, що були влаштовані у автомобіль, який ОСОБА_4 використовував для перевезення та збуту даної продукції.

В подальшому, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_4 підшукував покупців незаконно виготовленого пального, з якими домовлявся про обсяг та вартість, транспортував власним транспортним засобом та збував їм за готівкові кошти за ціною, нижчою від ринкової.

Таким чином, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2024, в результаті спілкування з ОСОБА_8 , досягнув згоди на збут партій незаконно виготовленого пального об`ємом по 200-300 л, яке буде транспортуватись автомобілем ОСОБА_4 за готівкові кошти, без відображення таких операцій в податковому обліку за ціною, нижчою від ринкової.

У подальшому, відповідно до узгодженої домовленості між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , останній на власному автомобілі 01.03.2023, 24.03.2023, 14.04.2023, 19.05.2023 доставив та злив за адресою: АДРЕСА_1 , попередньо придбане у ОСОБА_7 на базі ТОВ «Радіалгруп», за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовлене пальне об`ємом близько 200-300 л. За вказане пальне ОСОБА_8 розрахувався з ОСОБА_4 грошовими коштами в готівковій формі, за ціною, нижчою від ринкової.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, не будучи суб`єктом господарювання та без реєстрації як платник акцизного податку, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі підакцизними товарами (пальним), у порушення вимог податкового законодавства та законодавства щодо державного регулювання виробництва і обігу пального, збув незаконно виготовлене пальне ОСОБА_8 01.03.2023, 24.03.2023, 14.04.2023, 19.05.2023 загальним об`ємом близько 800-1100 л без відображення таких операцій в податковому обліку та без сплати акцизного податку.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті підакцизних товарів пального.

У зв`язку із викладеним, 24.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а.с. 5-9).

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 продовжує здійснювати протиправну діяльність, пов`язану з придбанням та подальшим роздрібним збутом незаконно виготовленого на «міні-НПЗ» м. Кременчука пального (а.с. 17-20).

Встановлено, що збут придбаного ним незаконно виготовленого пального ОСОБА_4 здійснює роздрібними партіями приватним особам через належну йому «міні-АЗС» (складається з паливнороздавальної колонки та декількох металевих ємностей), на яку відсутні будь-які дозвільні документи. Потужності вказаної «міні-АЗС» з метою конспірації повністю приховані за металевим забором, який відкривається тільки під час здійснення заправки клієнтів.

За оперативною інформацією, вказана «міні-АЗС» знаходиться на території промзони з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:003:0206.

Вартість пального (в «асортименті» є як бензин так і дизельне пальне) складає на 4-5 гривень нижче ніж ціна на легальних АЗС, оплата за пальне здійснюється готівковими коштами, а також на банківські картки, належні ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , який заправляє автомобілі.

07.08.2024 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:003:0206, де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , який це підтвердив під час обшуку, виявлено та вилучено:

1) мобільні телефони Iphone 7 та Iphone 12 білого кольору, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) паливно-роздавальна колонка з написом «ADAST» зі шлангою та паливно-заправним пістолетом;

3) паливно-роздавальна колонка без напису зі шлангою та паливно-заправним пістолетом;

4) пластикова каністра заповнена рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 15л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна;

5) пластикова ємність, умовного позначення «ємність-1» заповнена рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 250 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна;

6) пластикова ємність, умовного позначення «ємність-2» заповнена рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 1 000 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна;

7) пластикова ємність, умовного позначення «ємність-3» заповнена рідиною світло-коричневого кольору із запахом нафтопродуктів до позначки 700 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна;

8) пластикові ємності об`ємом кожна по 1000 л в кількості 3-ох шт.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_10 , який був присутній під час вищевказаного обшуку та який зі свого автомобіля вийняв пластикову каністру з рідиною яка має запах бензину, повідомив, що ОСОБА_4 був винен йому 1 200 грн., та за рахунок боргу останній йому дав бензин близько 18 л, який в подальшому добровільно надав детективу для вилучення.

07.08.2024 року постановою старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000032 від 11.07.2024, паливно-роздавальну колонку з написом «ADAST» зі шлангою та паливно-заправним пістолетом; паливно-роздавальну колонку без напису зі шлангою та паливно-заправним пістолетом; пластикову каністру, заповнену рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 15л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна; пластикову ємність, умовного позначення «ємність-1», заповнену рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 250 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна; пластикову ємність, умовного позначення «ємність-2», заповнену рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 1 000 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна; пластикову ємність, умовного позначення «ємність-3», заповнену рідиною світло-коричневого кольору із запахом нафтопродуктів до позначки 700 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна; пластикові ємності об`ємом кожна по 1000 л в кількості 3-ох шт передано під зберігальну розписку ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вилучені предмети є тимчасово вилученим майном та мають значення речового доказу, є необхідність у проведенні досліджень та призначенні судових експертиз матеріалів, речовин і виробів та товарознавчих експертиз з метою встановлення характеристик вилучених рідин та їх відповідності і відношення до підакцизних товарів у кримінальному провадженні, та існує необхідність у проведенні оглядів та комп`ютерно-технічних експертиз вилучених мобільних телефонів, на яких можуть міститися інформація, що може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, детектив просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
Крім того, накладення арешту на вищевказані речові докази забезпечить в подальшому покарання, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, а саме конфіскацію та знищення незаконно виготовлених товарів.
Детектив у судовому засіданні просила клопотання задовольнити. В обгрунтування накладення арешту на мобільні телефони зазначила, що ОСОБА_4 не надає паролі до телефонів, а тому з метою встановлення листування підозрюваного із покупцями та проведення комп`ютерно-технічних експертиз існує необхідність накладення арешту на вилучені мобільні телефони. Просила після проведення судових експертиз визначити місцем зберігання вказаних мобільних телефонів камеру зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Полтавській області
Власник майна ОСОБА_4 та його адвокат заперечували проти накладення арешту на мобільні телефони з тих підстав, що не зазначено IMEI вилучених мобільних телефонів, стаття КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , не передбачає конфіскації мобільних телефонів, вважали за достатнє проведення їх огляду
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 7 ст. 237 КПК України, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядком, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, знаряддям чи доказом вчинення злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На підставі ч. 1 ст. 171 КПК України слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР встановлено, що 11.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З доданого до клопотання протоколу обшуку місця події від 07.08.2024 вбачається, що 07.08.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:003:0206, де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , який це підтвердив під час обшуку, виявлено та вилучено: мобільні телефони Iphone 7 та Iphone 12 білого кольору, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паливно-роздавальну колонку з написом «ADAST» зі шлангою та паливно-заправним пістолетом; паливно-роздавальну колонку без напису зі шлангою та паливно-заправним пістолетом; пластикову каністру, заповнену рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 15л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна; пластикову ємність, умовного позначення «ємність-1», заповнену рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 250 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна; пластикову ємність, умовного позначення «ємність-2», заповнену рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 1 000 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна; пластикову ємність, умовного позначення «ємність-3», заповнену рідиною світло-коричневого кольору із запахом нафтопродуктів до позначки 700 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна; пластикові ємності об`ємом кожна по 1000 л в кількості 3-ох шт.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 07.08.2024 року вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000032 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі відносяться до тимчасово вилученого майна.
Слідчий суддя вбачає, що вилучені предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть містити в собі докази, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами необхідні для проведення досудового розслідування.
Разом із тим, слідчий суддя приходить до висновку, що після проведення огляду та судових експертиз вилучених мобільних телефонів Iphone 7 та Iphone 12 білого кольору, вказані телефони можуть бути передані на відповідальне зберігання їх власнику, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст. ст. 167, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000032 від 11.07.2024 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
- мобільні телефони Iphone 7 та Iphone 12 білого кольору, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- паливно-роздавальну колонку з написом «ADAST» зі шлангою та паливно-заправним пістолетом;
- паливно-роздавальну колонку без напису зі шлангою та паливно-заправним пістолетом;
- пластикову каністру, заповнену рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 15л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна;
- пластикову ємність, умовного позначення «ємність-1, заповнену рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 250 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна;
- пластикову ємність, умовного позначення «ємність-2», заповнену рідиною світло-жовтуватого кольору із запахом бензину до позначки 1 000 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна;
- пластикову ємність, умовного позначення «ємність-3», заповнену рідиною світло-коричневого кольору із запахом нафтопродуктів до позначки 700 л, з якої відібрано зразки №1 №2 рідини у скляні банки об`ємом по 1,5 л кожна;
- пластикові ємності об`ємом кожна по 1000 л в кількості 3-ох шт,
які були вилучені 07.08.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:003:0206.

Мобільні телефони Iphone 7 та Iphone 12 білого кольору, після проведення огляду та судових експертиз, передати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на відповідальне зберігання.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню детективом.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі в 5-тиденний строк з дня її проголошення апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1