15.08.2024 Справа № 940/978/24
Провадження по справі № 1-кс/940/115/24
У Х В А Л А

15 серпня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0001629 від 03.05.2024 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001629 від 03.05.2024 .

Так, до відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.05.2024 близько 14 год. 40 хв. за допомогою месенджера «Viber» вона зайшла в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила оголошення, яке скинув в дану групу користувач, підписаний як « ОСОБА_6 » (номер телефону НОМЕР_1 ), а саме посилання на отримання виплат від ООН в сумі 10000 грн. Побачивши дане оголошення ОСОБА_5 вирішила перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , після переходу за яким висвітився напис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відразу після цього на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та представившись службою безпеки банку, повідомила, що з її банківської картки знімають грошові кошти, тому для запобігання цьому їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. з кредитної картки на картку для виплат. Після цього, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахувала зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 15000 грн. Відразу після переказу грошових коштів їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та запитали, чи здійснює вона транзакцію із кредитної картки на картку для виплат, на що ОСОБА_5 підтвердила вказану операцію. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_7 та повідомила, що на її мобільний телефон НОМЕР_2 прийде смс повідомлення з цифрами, які необхідно продиктувати. Під час розмови ОСОБА_5 прийшло повідомлення, яке складалося з 4-х цифр, які остання продиктувала невідомій особі та через кілька хвилин їй почали приходити смс повідомлення, що з її банківських карток перераховуються грошові кошти.

В ході досудового розслідування від ОСОБА_5 отримано довідку про рух коштів від 02.05.2024 відповідно до якої з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 о 15 год. 19 хв., о 15 год. 28 хв. та 15 год. 29 хв. 02.05.2024 здійснено три транзакцію належних їй грошових коштів в сумі 15050 грн., 24622 грн. та 27336 грн.

В ході досудового розслідування 05.07.2024, згідно ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2024, було проведено тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , та було встановлено, що 02.05.2024 о 15 год. 28 хв. та о 15 год. 29 хв. грошові кошти у сумі 24622 грн. та 27336 грн. були перераховані на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у документах, що містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картковому рахунку № НОМЕР_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 0001629 від 03.05.2024, -задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , починаючи з 01.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 24622 грн. та 27336 грн.;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , починаючи з 01.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , починаючи з 01.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , починаючи з 01.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , починаючи з 01.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 14 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1