Справа №463/7827/24
Провадження №1-кс/463/7768/24
УХВАЛА

слідчого судді

04 жовтня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000020 від 16.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

встановила:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000020 від 16.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшим детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику керівника Відділу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив покликався на те, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні№ 0000020 від 16.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, приватної форми власності з кадастровими номерами: :20:001:0001, :20:001:0263, що розташовані на території Уїздецької сільської ради Рівненського району, Рівненської області, в порушення вимог ст. ст. 96, 125, 126, 168 Земельного кодексу України, проводяться роботи по видобутку корисних копалин місцевого значення - піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що створює небезпеку для довкілля.

Також на суміжній земельній ділянці орієнтовною площею 1,00 га, яка відноситься до земель запасу державної форми власності, категорія земель - землі промисловості, транспорту, зв?язку, енергетики, оборони га іншого призначення, здійснюються роботи по видобутку корисних копалин місцевого значення - піску, що може свідчити про самовільне зайняття даної земельної ділянки. Було встановлено, що видобуток корисних копалин місцевого значення - піску на вищевказаних земельних ділянках здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до наданого дозволу на видобуток корисних копалин № 6360 від 29.08.2019.

Також, встановлено, що розкривні породи в результаті видобутку корисних копалин вивозяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суміжні ділянки, в тому числі ділянки, що знаходяться поблизу місця видобутку, та перебувають у приватній власності громадян, що у свою чергу створює небезпеку для довкілля.

У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили реалізацію даних незаконно видобутих корисних копалин (піску) за готівку на підприємства реального сектору економіки, у тому числі на ПП « ОСОБА_11 » без відображень даних операцій у бухгалтерському обліку та податковій, фінансовій звітності без нарахування та сплати податків до бюджету України.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, тобто умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що за фактом неправомірних дій службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводилося досудове розслідування кримінального провадження за №0000066 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України та яке перебувало у провадженні слідчих підрозділів ГУНП в Рівненській області.

З метою отримання інформації та документів, що мають значення для кримінального провадження органом досудового розслідування 18.09.2024 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 запит у порядку ст. 93 КПК України про отримання копій матеріалів кримінального провадження за №0000066 від 11.03.2020.

На даний час, органом досудового розслідування не отримано копій матеріалів кримінального провадження за №0000066 від 11.03.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи наведені обставини, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_12 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить детектив в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідча суддя встановила наступне.

Положеннями статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги до форми та змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, частиною 2 вказаної статті передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого детективом клопотання на предмет його відповідності вищенаведеним положенням статтей 160,163 КПК України, слідча суддя приходить до висновку, що в порушення вказаних норм КПК України, детективом в поданому клопотанні при обгрунтуванні значення речей та документів, які наявні в матеріалах кримінального провадження № 0000066 від 11.03.2020 та тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення копій таких, формально зазначено про те, що такі речі та документи необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, однак яких конкретно обставин та доказом чого можуть не зазначено.

У зв`язку із заявленням детективом у поданому клопотанні вимоги про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження слідча суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до позиції колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, викладеній у постанові від 23 жовтня 2019 року у справі N 575/27915/19-к, провадження N 51-3811км19, при розгляді такого роду клопотань необхідно враховувати специфіку та особливості правового статусу такого об`єкта тимчасового доступу до речей і документів, як матеріали кримінального провадження. По-перше, такі матеріали збираються у кримінальному провадженні з метою використання їх як доказів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відсутність їх у кримінальному провадженні внаслідок виїмки не даватиме можливості органу досудового розслідування здійснювати свою діяльність із виконання завдань, визначених законом. По-друге, варто зважати на особливості регулювання недопущення розголошення відомостей досудового розслідування згідно зі ст. 222 КПК. А тому питання про надання дозволу на вилучення матеріалів кримінального провадження слідчий суддя має вирішувати з особливою ретельністю та у кожному конкретному випадку з урахуванням вимог співмірності такого ступеня втручання у досудове розслідування, обов`язково зваживши, як це може вплинути на хід досудового розслідування, повноту й об`єктивність встановлення обставин кримінального правопорушення, а також інтереси учасників кримінального провадження - як у кримінальному провадженні, у межах якого розглядається клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так і у кримінальному провадженні, про вилучення якого заявлено клопотання.

Аналогічну позицію висловлено колегією суддів Апеляційної ІНФОРМАЦІЯ_5 в ухвалі від 27 травня 2020 року у справі N 991/1876/20, Провадження N 11-сс/991/338/20.

У зв`язку із наведеним суд приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: матеріалів кримінального провадження з можливістю вилучення (виїмки) в органу досудового розслідування матеріалів такого без обмеження обсягу такого вилучення є обставиною, що перешкоджає відповідному органу здійснювати свою діяльність, окрім цього суду не надано відомостей на якій стадії перебуває досудовове слідство у кримінальному провадженні № 0000066 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України та чи дійсно володільцем є ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на вищевказані обставини слідча суддя приходить до висновку, що клопотання безпідставне та задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановила:

В задоволенні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000020 від 16.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1