Провадження № 1-кс/204/2900/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими слідчого відділення ВП №3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2021 розпорядженням Дніпровського міського голови ОСОБА_5 №10-6/7-рн ОСОБА_6 призначено на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до п.6.1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №71/4 від 24.02.2021, адміністрацію очолює голова адміністрації, який призначається та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеним чинним законодавством України. Отже, ОСОБА_6 наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями та у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, та є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 скликання.Так, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував ОСОБА_7 директору ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та невстановленої у ході досудового розслідування особі, здійснювати діяльність, яка буде направлена на участь у тендерних торгах ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському) на території Самарського району, з подальшим отриманням прибутку шляхом неякісного та неповного надання відповідних послуг, тим самим вступив у попередню злочинну змову на вчинення умисного особливо тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання надала свою згоду.Далі, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що є директоромПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) погодився на злочинну пропозицію ОСОБА_6 на здійснення такої діяльності.Дійшовши згоди, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлена у ході досудового розслідування особа, перебуваючи на території м. Дніпра, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, із корисливих мотивів, та особистої зацікавленості з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочину, пов`язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.Будучи обізнаним, що 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, на території України було введено воєнний стан, а також те, що у подальшому, відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, затверджений Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 продовжено на строк 90 діб (тобто до 14.02.2024), ОСОБА_6 приступив до реалізації вищевказаного злочинного умислу.Так, 31.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є виконання завершення робіт по об`єкту, а саме: будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» до документації якої внесли завідомо завищену вартість робіт, а саме: 3 880 013, 97 грн., ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .Після цього ОСОБА_7 , будучи директором ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)».В подальшому, 08.11.2023 ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем та між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)».В подальшому, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, разом із невстановленою слідством особою, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що вартість робіт та матеріалів є значно завищеною по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №В2011 від 20.11.2023 не відповідає об?єму та вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) надала до ІНФОРМАЦІЯ_1 офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за листопад 2023 року, акт №2 та № 3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та вартість робіт зазначених у вищезазначених актах. В свою чергу, ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та вартість по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» за договором № В2011 від 20.11.2023 не відповідає об?єму та вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року та №2, №3, в який директором ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та вартість робіт зазначених в актах на загальну суму 3 533 484, 02 грн., тобто із перевищенням фактичної вартості матеріалів та об`єму на 1 031 575, 72 грн. В подальшому, в період часу з 25.12.2023 по 27.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено оплату в загальній сумі 3 533 484, 02 грн.Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, останні заволоділи бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1 031 575, 72 грн., спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.Окрім того, у листопаді - грудні 2023 року, однак не пізніше 25.12.2023, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 будучи службовою особою головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 скликання, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, разом із директором ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 та невстановленою у ході досудового розслідування особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання робіт за договором №В2011 від 20.11.2023 щодо реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що об`єм робіт та вартість матеріалів за проектом «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, АДРЕСА_1 (коригування проекту)» є фактично нижчими ніж вказано у вищезазначеному проекті та договорі, підписали акти форми КБ-2В: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, на загальну суму 3 533 484, 02 грн., тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості стосовно об`єму виконаних робіт та вартості матеріалів.Фактична невідповідність використаних матеріалів та виконаних робіт з виконання робіт «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, АДРЕСА_1 (коригування проекту)» складає 1 031 575,72 грн.23.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови адміністрації ОСОБА_10 (Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_11 (виконавець) укладено договір №В-2808, відповідно до якого Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання на виконання робіт з коригування проєктно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському».» (коригування проекту).(Код ДК 021:2015:71320000-7-Послуги з інженерного проектування), що відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості об`єкту з НАСТАНОВОЮ з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво від 01.11.2021 року №281.Головним інженером проекту був ОСОБА_12 , з показань якого встановлено, що такий проект йому невідомий, та свої підписи та печатку в документах кошторисно-проектної організації не ставив.Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 від надання показань відмовився.З метою встановлення чи ставив свій підпис головний інженер проекту ОСОБА_12 18.11.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу. Однак, 21.11.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло клопотання експерта про необхідність надання для проведення вказаної експертизи вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_12 за 2021-2023 роки, у оригіналах різних документів: за місцем робіт (автобіографії, особистому листку обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.), записниках, блокнотах, чорнових записах на 10-15 документах з рукописними записами, та на 10-15 документах з підписами.Крім цього, експерт повідомив, що у разі незадоволення клопотання у 45 денний термін, буде надіслано повідомлення про неможливість проведення судової експертизи.Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_12 відкривав рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також можуть мати суттєву доказову інформацію, яка може бути використана в суді для підтвердження або спростування вини осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою перевірки та підтвердження факту привласнення бюджетних коштів, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , - заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договори про надання кредитних коштів, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, в період з відкриття рахунків по дату виконання ухвали.Використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також для встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування вини осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою перевірки та підтвердження факту привласнення бюджетних коштів.Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі судову почеркознавчу експертизу, з метою встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких проводились роботи по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)».Ненадання доступу до оригіналів документів призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими слідчого відділення ВП №3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , - заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договори про надання кредитних коштів, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, в період з відкриття рахунків по дату виконання ухвали.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1