Справа № 405/3775/24
провадження № 1-кс/405/1660/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 13.08.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у період з 01.01.2024 по 13.08.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у період з 01.01.2024 по 13.08.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000457 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 на території Кіровоградської області, група осіб займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УБН ГУНП в Кіровоградській області було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , у користуванні має мобільний термінал з№ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 у цілях своєї конспірації постійно в своєму вище зазначеному терміналі змінює свої SIM-картки. ОСОБА_4 у цілях своєї конспірації постійно в своєму вище зазначеному терміналі змінює свої SIM-картки. Має картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , у користуванні має мобільний термінал з № НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , використовує автомобіль NISSAN JUKE з державним номерним знаком НОМЕР_12 , та автомобіль VOLVO V-50 з державним номерним знаком НОМЕР_13 , проживає за АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 у цілях своєї конспірації постійно в своєму вище зазначеному терміналі змінює свої SIM-картки. Має картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .Має картку в ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_16 , у користуванні має мобільний термінал з № НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , використовує автомобіль OPEL VIVARO з державним номерним знаком НОМЕР_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_6 у цілях своєї конспірації постійно в своїх вище зазначених терміналах змінює свої SIM-картки. ОСОБА_7 у цілях своєї конспірації постійно в своїх вище зазначених терміналах змінює свої SIM-картки. Має картку в ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_20 . проживає за адресою: АДРЕСА_6 користується номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 . У власності має автомобіль MITSUBISHI PAJERO WAGON, д.н.з НОМЕР_25 , сірого кольору. Має картку Monobank Банку НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . Має картку ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карт: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2024 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, про що свідчить телефонограма щодо виклику до суду, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000457 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 на території Кіровоградської області, група осіб займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , у користуванні має мобільний термінал з№ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 у цілях своєї конспірації постійно в своєму вище зазначеному терміналі змінює свої SIM-картки. ОСОБА_4 у цілях своєї конспірації постійно в своєму вище зазначеному терміналі змінює свої SIM-картки. Має картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , у користуванні має мобільний термінал з № НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , використовує автомобіль NISSAN JUKE з державним номерним знаком НОМЕР_12 , та автомобіль VOLVO V-50 з державним номерним знаком НОМЕР_13 , проживає за АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 у цілях своєї конспірації постійно в своєму вище зазначеному терміналі змінює свої SIM-картки. Має картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .Має картку в ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_16 , у користуванні має мобільний термінал з № НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , використовує автомобіль OPEL VIVARO з державним номерним знаком НОМЕР_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_6 у цілях своєї конспірації постійно в своїх вище зазначених терміналах змінює свої SIM-картки. ОСОБА_7 у цілях своєї конспірації постійно в своїх вище зазначених терміналах змінює свої SIM-картки. Має картку в ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_20 проживає за адресою: АДРЕСА_6 користується номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 . У власності має автомобіль MITSUBISHI PAJERO WAGON, д.н.з НОМЕР_25 , сірого кольору. Має картку Monobank Банку НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . Має картку ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 .

Відтак, у органу досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карт: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2024 по теперішній час.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 13.08.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у період з 01.01.2024 по 13.08.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у період з 01.01.2024 по 13.08.2024.

Строк дії ухвали визначити до 13.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14