печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.02.2023 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи за попередньою змовою заволоділи державним майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, здійснили заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків.

Встановлено, що 15 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (у подальшому - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у мережі Інтернет на веб-сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 розміщено інформацію про здійснення закупівлі на виконання робіт щодо об`єкту «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (коригування)» за адресою: смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:20-9 (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва).

Між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 27.07.2021 укладено договір підряду № 22, предметом якого є роботи по проекту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (коригування)» за адресою: смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:20-9 (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва).

Згідно з п 3.1. вказаного договору, вартість робіт складає 104 980 000,00 грн з ПДВ. При цьому відповідно до п. 3.2. договору вартість робіт, які підлягають виконанню у 2021 році - 88 674 800,00 грн, а у 2022 році - 16 305 200,00 грн.

Відповідно до п. 4.2. вказаного договору попередня оплата проводиться замовником у вигляді авансу на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів у розмірі не більше 30 (тридцяти) % вартості річного обсягу робіт на 2021 рік в розмірі 26 602 440,00 грн.

Крім того, згідно з протоколом засідання тендерного комітету Держмитслужби від 17.12.2021 № 117, комітетом отримано службовий лист у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації з метою поліпшення предмету закупівлі та виявлення в ході будівельних робіт, додаткових робіт не врахованих в проекті «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (коригування)», у зв`язку з чим комітетом розглянута можливість застосування переговорної процедури закупівлі додаткових робіт у того самого учасника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предмет закупівлі: будівельні роботи із будівництва об`єкту «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (коригування)» за адресою: смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 код ДК 021:20-9 (Роботи, пов?язані з об?єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об?єктів цивільного будівництва), КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об?єктів» за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» за загальним фондом та внесення змін до річного плану закупівель на 2021 рік; обсяг закупівлі - 1 робота; строк виконання робіт - до 30.11.2022 року; очікувана вартість закупівлі - 17 394 121,05 грн. з ПДВ.

Враховуючи зазначене вище, тендерним комітетом Держмитслужби закупівлю додаткових робіт здійснено за переговорною процедурою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами вказаного закупівлі, 28.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір підряду № 80 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціна 17 394 121,05 грн. з ПДВ. Строк виконання робіт до 30.11.2022.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підрядник, не проводив будівельні роботи згідно з умовами договору підряду № 80 від 28.12.2021, відповідно у ІНФОРМАЦІЯ_9 не виникло зустрічного зобов`язання Замовника з оплати таких Робіт.

Після припинення дії договору підряду № 80, протоколом прийняття рішення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.12.2022 обґрунтовується здійснення закупівлі за предметом «Реконструкцію автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Коригування) за адресою: смт. Красноїльск, Сторожинецький район Чернівецька область» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:20-9 (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу відповідно до пункту 5 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням підпункту 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. При цьому узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі - складає 14 133 481,80 грн. з ПДВ.

В обґрунтування прийняття вказаного рішення в протоколі зазначено наступне.

У 2021 році за результатами проведеної процедури відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду № 22 на «Реконструкцію автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Коригування) за адресою: смт. Красноїльск, Сторожинецький район Чернівецька область» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:20-9 (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва). Термін виконання робіт згідно укладеного договору - до 30.11.2022 року. Загальна вартість виконаних за договором робіт становить 88 828 132,79 грн.

В період виконання робіт виникли додаткові роботи, які не були враховані проєктною документацією. Генеральним проєктувальником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснено коригування проєкту. Для завершення реконструкції та введення об`єкту виникла потреба у закупівлі додаткових робіт, пов`язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг може здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі;

Враховуючи вказане обґрунтування, уповноважена особа вирішила здійснити вище вказану Закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до пп. 4 п. 13 Особливостей.

За результатами вказаної закупівлі, 26.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір підряду № 64 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціна 14 133 481,80 грн. з ПДВ. Строк виконання робіт до 30.12.2022.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 із залученням проектної організації

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розробили проектно-кошторисну документацію, в якій обсяги необхідних будівельних матеріалів і їх вартість значно завищені.

Зокрема, протягом грудня посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9

на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_3 , перераховані грошові кошти в розмірі 13 426 807,71 млн грн, які частково були виведені в тіньовий обіг шляхом укладання фіктивних угод з іншими СГД, обготівковані та розподілені між учасниками протиправного механізму.

Таким чином, діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нанесено збитків державному бюджету в розмірі близько 13 426 807,71 млн грн, в їх діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КПК України.

За результатами вивчення інформації, що міститься в Єдиному реєстрі судових рішень (далі - реєстр) встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно здійснили привласнення та розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано дозвіл на проведення обшуків та вилучення оригіналів документів, що стосуються будівництва та реконструкції автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня»; та автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 . Які відповідно до відомостей, що містяться в реєстрі проведено та вилучені оригінали первинних фінансових документів знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того встановлено, що кримінальне провадження

№ 0000204 від 06.02.2023 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000021 від 01.02.2023 під одним реєстраційним номером кримінального провадження - № 0000021.

В ході досудового розслідування слідчими Державного бюро розслідувань кримінального провадження № 0000008 від 23.02.2023, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим у кримінальному провадженні скеровано запит № 10-2-01-02-28487 від 29.11.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 із вимогою надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023 із можливістю робити копії, однак Слідчий ГСУ НП України листом № 421-2024 від 02.01.2024 повідомив про відмову у надані матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, одночасно зазначив, що проти задоволення клопотання не заперечує.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.02.2023 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи за попередньою змовою заволоділи державним майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.02.2023 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000204 від 06.02.2023 (об`єднане кримінальне провадження № 0000021), з можливістю вилучення оригіналів речей та документів щодо реконструкції автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , вилучених під час проведення обшуку на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 № 757/30282/23-к від 19.07.2023 за фактичним місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , вилучених під час проведення обшуку на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 № 757/30074/23-к від 17.07.2023 за місцем фактичного знаходження ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вилучених під час проведення обшуку на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 № 757/30071/23-к від 17.07.2023 за місцем реєстрації Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме за адресою:

АДРЕСА_4 , , оригіналів документів, на які накладено арешт ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 № 757/34060/23-к від 17.08.2023, оригіналів документів, на які накладено арешт ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 № 757/34676/23-к від 14.08.2023, оригіналів предметів, на які накладено арешт ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 № 757/34701/23-к від 15.08.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1