Копія Справа №678/612/24
Провадження №1-кс-678-485/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000113 від 11.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

07.11.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.04.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.04.2024 року близько 10 год. 50 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_3 до потерпілої ОСОБА_5 на її мобільний телефон із номером НОМЕР_4 , та представившись представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела в оману потерпілу та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40419 грн. з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування відповідно до письмових показань потерпілої ОСОБА_5 від 11.04.2024 року, встановлено, що 10.04.2024 року о 10 год. 46 хв. до неї зателефонувала на її мобільний телефон НОМЕР_4 , невстановлена особа із номером телефону НОМЕР_7 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом якого потерпіла являється. Потерпіла, підозрюючи, що до неї зателефонували шахраї, завершила телефонну розмову. Більше до потерпілої телефонних дзвінків із даного номеру не надходило. В подальшому, цього ж дня, о 10 год. 53 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 , з мобільного додатку "Viber", надійшло сповіщення про те, що її кредитний ліміт по банківській картці № НОМЕР_6 збільшено. Після чого, потерпіла вирішила увійти з свого мобільного телефону у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Увійшовши до вказаного додатку, ОСОБА_5 помітила, що на її банківських картках відсутні грошові кошти, крім цього, кредитні обмеження були зняті. Також потерпіла пояснила, що на її картці для виплат із номером № НОМЕР_5 була грошова сума у розмірі 256 грн., а на кредитній картці номер № НОМЕР_6 містились кредитні грошові кошти у розмірі 28000 грн. В подальшому кредитний ліміт на картці № НОМЕР_6 був збільшений шахраями до 42400 грн. Дані кошти, у сумі 42400 грн., були переведені на карту потерпілої для виплат з номером № НОМЕР_5 . Після чого дані кошти в той же день 10.04.2024 року у сумі 42419 грн., були переведені з банківської картки № НОМЕР_5 на невідому потерпілій банківську карту № НОМЕР_8 . Сума завданої майнової шкоди потерпілій ОСОБА_5 становить 42419 грн.

01.07.2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого встановлено власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, в ході опрацювання вилученої в ході тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації встановлено, що 10.04.2024 року в період часу з 10 год. 54 хв. по 11 год. 29 хв. з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів на наступні банківські картки: о 10 год. 54 хв. у сумі 25000 грн. на № НОМЕР_9 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; о 10 год. 58 хв. у сумі 16700 грн. на № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; об 11 год. 02 хв. у сумі 10 450 грн. на № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; об 11 год. 29 хв. у сумі 13900 грн. на № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час з метою встановлення місця вчинення злочину та особи (осіб) причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_10 , (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) за період часу з 10.04.2024 року по 06.11.2024 року включно, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 ), а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_10 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку

№ НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2024 року по 06.11.2024 року включно;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.04.2024 року по 06.11.2024 року включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в онлайн-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету онлайн-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 10.04.2024 року по 06.11.2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн-банкінгу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 10.04.2024 року по 06.11.2024 року включно.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1