Справа № 362/7347/24
Провадження № 1-кс/362/806/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.06.2024 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 25.04.2024, 26.04.2024 та 30.04.2024 через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 здійснив перекази грошових коштів в загальній сумі 442 881 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкриту на ім`я ОСОБА_5 , за доставку та розмитнення автомобіля марки RenaultScenik, однак вказаний автомобіль не був доставлений.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 22.04.2024 він зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», де знайшов оголошення BayernVerkauf доставка авто з Європи з Гарантією. Після цього його зацікавила ця пропозиція і він вирішив написати в месенжер та поговорити з менеджером. Обговоривши деталі ОСОБА_4 залишив свій номер телефону після цього йому надійшов дзвінок від незнайомого раніше номера НОМЕР_3 , взявши слухавку особа чоловічої статі представилась, ОСОБА_6 та повідомила, що є менеджером Німецької фірми BayernVerkauf та запропонував оговорити модель, рік випуску та вибрати автомобіль з каталогу сайту. ОСОБА_4 постійно з чоловіком, який представився ОСОБА_6 тримав зв?язок по телефону, останній допоміг йому обрати автомобіль та пообіцяв, що через 20 робочих днів він зможе отримати автомобіль в Україні. ОСОБА_4 все влаштувало, йому відправили фото автомобіля Renault Scenikйому все сподобалось та він погодився на співпрацю. Після цього чоловік на ім?я ОСОБА_6 , сказав, що спочатку ОСОБА_4 потрібно заплатити суму в розмірі 600 євро та скинув реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 ,номер картки НОМЕР_1 отримувач: ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за дилерські послуги.

25.04.2024 о 15 год. 24 хв., ОСОБА_4 заплатив через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на вищевказаний розрахунковий рахунок суму в розмірі 25380 грн., вказавши призначення платежу: переказ від ОСОБА_8 .. В подальшому, цього дня ОСОБА_4 відправив підтвердження про оплату на НОМЕР_3 та чоловік, який представився ОСОБА_6 , пояснив, що для проходження таможенного контролю потрібно оформити договір про купівлю і перевезення транспортного засобу та попросив відправити йому свою копію паспорту для оформлення подальших документів. ОСОБА_4 погодившись на всі умови прислав менеджеру копію свого паспорту, після чого менеджер йому на мобільний додаток «Вайбер» прислав угоду № 29 «Про надання послуг з купівлі (приймання) і перевезення транспортного засобу», яка була завірена підписом нібито ОСОБА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 та повідомив, що потрібно заплатити за послуги проходження митного контролю суму в розмірі 109134 грн., запевнивши, що автомобіль вже викуплений з аукціону та готовий до відправки. Почувши це ОСОБА_4 , 26.04.2024 о 12 год. 37 хв.,через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заплатив по вищевказаним реквізитам суму в розмірі 109134,00 грн. та знову відправив підтвердження про оплату.

30.04.2024 ОСОБА_4 отримав дзвінок від менеджера ОСОБА_6 , який в телефонному режимі пояснив, що автомобіль, який він замовив готовий до відправки тому потрібно заплатити суму за сам автомобіль і через декілька днів він буде в Львові. Почувши це ОСОБА_4 , 30.04.2024 о 09 год. 16 хв. та через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заплатив на вищевказані реквізити суму в розмірі 308367,00 грн. та скинув підтвердження на номер НОМЕР_3 .

03.05.2024 ОСОБА_4 отримав дзвінок від вищевказаного номера та йому повідомили, що автомобіль приїхав до Львова і він зможе його скоро забрати. 06.05.2024 ОСОБА_4 вирішив зателефонувати менеджеру на ім?я ОСОБА_6 , щоб уточнити коли він зможе отримати свій автомобіль за який заплатив кошти, але побачив, що всі смс повідомлення, які він отримував видалені. Після цього, ОСОБА_4 почав телефонувати на номер НОМЕР_3 , але на телефоні дзвінки ніхто не відповідає.

Документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 з дня відкриття по 24.10.2024 з наданням доступу до документів, а саме:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківським рахунком НОМЕР_6 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 25.04.2024 по 01.06.2024;

Вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою збереження доказів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у банківській установі.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з дня відкриття по 24.10.2024 з наданням доступу до документів, а саме:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківським рахунком НОМЕР_6 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 25.04.2024 по 01.06.2024;

Вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1