КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1599/24
Провадження № 1-кс/552/2301/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 02.10.2024 року за місцем здійснення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження ,приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000011 від 08.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України за фактом того, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» (), ТОВ «ТК М`ясна Традиція» (), ТОВ «ВАБКОР» () та інших, в період 2023-2024 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОДА), умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

18.09.2024 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави з метою відшукання речей та предметів, що свідче про протиправну діяльність та мають відношення до кримінального провадження було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

02.10.2024 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем здійснення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, що має істотне значення для кримінального провадження.

Постановою слідчого (детектива) від 03.10.2024 року вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 02.10.2024 року за місцем здійснення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Оригінал наказу № 195 від 18.12.2024 про направлення ОСОБА_4 до

м. Київ з 19.12.2023 по 20.12.2023;

- Оригінал бухгалтерської довідки з копією кошторису на 2023 та 2024 роки на 5 арк.;

- Оригінал бухгалтерської довідки з копією наказу № 01 від 05.01.2023 про початок забезпечення здійснення повноважень Управління на 2 арк.;

- Журнал реєстрації вихідних документів до лісгоспів та інших організацій за 2024 рік, прошитий на 191 арк.;

- Журнал реєстрації вихідних документів до Держлісагентства України за 2024 рік, прошитий на 78 арк.;

- Журнал реєстрації вхідних документів від Державного агентства лісових ресурсів України за 2023 рік, прошитий на 95 арк.;

- Журнал реєстрації вхідних документів від організацій та установ за 2023 рік, прошитий на 191 арк.;

- Журнал реєстрації вихідних документів до Державного агентства лісових ресурсів України за 2023 рік, прошитий на 95 арк.;

- Журнал реєстрації вихідних документів від організацій та установ за 2022-2023 рік, прошитий на 191 арк.;

- Журнал реєстрації вхідних документів від лісгоспів та інших організацій за 2024 рік, прошитий на 191 арк.;

- Журнал реєстрації вхідних документів від Держлісагентства України за 2024 рік, прошитий на 76 арк.;

- Журнал реєстрації наказів з основної діяльності за 2023 рік, прошитий на 95 арк.;

- Журнал реєстрації вихідних документів до органів влади та місцевого самоврядування за 2023 рік, прошитий на 95 арк.;

- Журнал реєстрації вхідних документів від органів влади та місцевого самоврядування за 2023 рік, прошитий на 95 арк.;

- Журнал реєстрації вихідних документів до органів державної влади і місцевого самоврядування за 2024 рік, прошитий на 79 арк.;

- Журнал реєстрації вхідних документів до органів державної влади і місцевого самоврядування за 2024 рік, прошитий на 95 арк.;

- Листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 , Куп`янським СГ, Вовчанським СГ та Ізюмським СГ на 50 арк.;

при обшуку кабінету завідувача сектору використання лісових ресурсів та технічної політики Управління, при огляді робочого комп`ютера було виявлено та вилучено наступну інформацію:

- Звіт з електронної системи «1С» щодо реалізації лісопродукції Куп`янським ЛГ за 2023 рік, прошитий на 58 арк.;

- Звіт з електронної системи «1С» щодо реалізації лісопродукції Ізюмським ЛГ за 2024 рік, прошитий на 61 арк.;

- Звіт з електронної системи «1С» щодо реалізації лісопродукції Вовчанським ЛГ за 2024 рік, прошитий на 40 арк.;

- Звіт з електронної системи «1С» щодо реалізації лісопродукції Вовчанським ЛГ за 2023 рік, прошитий на 53 арк.;

- Звіт з електронної системи «1С» щодо реалізації лісопродукції Ізюмським ЛГ за 2023 рік, прошитий на 73 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1