печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» про скасування арешту майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у рамках кримінального провадження №0000016,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 за № 757/1986/24-к на грошові кошти, що належать ПрАТ «Полтавський гірничо - збагачувальний комбінат» (), які знаходяться на рахунках банківських установ, а саме:

- АТ «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунків:

НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 26.06.2019;

НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 26.06.2019;

UA НОМЕР_21 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 01.07.2019;

НОМЕР_4 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 15.07.2020;

НОМЕР_5 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 15.07.2020;

НОМЕР_6 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 18.11.2020;

- АТ "ОТП БАНК" код банку (МФО) 300528, код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунків:

НОМЕР_8 (валюта рахунку - 643 російський рубль), відкритий 09.08.2016;

НОМЕР_8 (валюта рахунку - НОМЕР_9 долар США), відкритий 09.08.2016;

НОМЕР_8 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 09.08.2016;

НОМЕР_10 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 28.05.2020;

НОМЕР_11 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 17.06.2020;

НОМЕР_12 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 03.07.2020;

НОМЕР_13 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 24.01.2023;

НОМЕР_14 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 24.01.2023;

НОМЕР_15 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 09.02.2023;

НОМЕР_16 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 19.04.2023;

НОМЕР_17 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 10.05.2023;

НОМЕР_18 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 17.05.2023;

- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» код банку (МФО) 320478, код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , рахунків:

НОМЕР_20 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 27.07.2020;

НОМЕР_20 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 27.07.2020;

НОМЕР_20 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 27.07.2020.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001547, за підозрою ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 за № 757/1986/24-к на грошові кошти, що належать ПрАТ «Полтавський гірничо - збагачувальний комбінат» (), які знаходяться на рахунках банківських установ, а саме:

- АТ «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунків:

НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 26.06.2019;

НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 26.06.2019;

UA НОМЕР_21 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 01.07.2019;

НОМЕР_4 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 15.07.2020;

НОМЕР_5 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 15.07.2020;

НОМЕР_6 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 18.11.2020;

- АТ "ОТП БАНК" код банку (МФО) 300528, код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунків:

НОМЕР_8 (валюта рахунку - 643 російський рубль), відкритий 09.08.2016;

НОМЕР_8 (валюта рахунку - НОМЕР_9 долар США), відкритий 09.08.2016;

НОМЕР_8 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 09.08.2016;

НОМЕР_10 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 28.05.2020;

НОМЕР_11 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 17.06.2020;

НОМЕР_12 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 03.07.2020;

НОМЕР_13 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 24.01.2023;

НОМЕР_14 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 24.01.2023;

НОМЕР_15 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 09.02.2023;

НОМЕР_16 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 19.04.2023;

НОМЕР_17 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 10.05.2023;

НОМЕР_18 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 17.05.2023;

- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» код банку (МФО) 320478, код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , рахунків:

НОМЕР_20 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 27.07.2020;

НОМЕР_20 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 27.07.2020;

НОМЕР_20 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 27.07.2020.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки не доведено, що викладені обставини в клопотанні базуються на об`єктивних фактах і правових підставах.

Більш того, матеріали провадження не містять доказів, які могли б слугувати належними підтвердженнями обґрунтованості підстав для скасування арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак наявні підстави для подальшого арешту майна, та таке обмеження забезпечить «справедливий баланс» між засобами та метою яку прагне досягти орган досудового розслідування, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» про скасування арешту майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у рамках кримінального провадження №0000016 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1