Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5594/24
Номер провадження 1-кс/711/1452/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст. 194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.

Одним із кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні є заволодіння шахрайським шляхом державними коштами під час продажу електроенергії, виробленої генеруючими установки електричної енергії із сонячного випромінювання за завищеним тарифом.

Так, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є власниками сімдесяти шести земельних ділянок у АДРЕСА_2 та с. Миколаївка (вул. Весела, вул. Хижняка, вул. Подільна) з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, в межах належних їм земельних ділянок у 2019-2020 роках у ДРРПНМ зареєстровано житлові будинки, яким присвоєно окремі адреси та на яких встановлено генеруючі установки електричної енергії із сонячного випромінювання, хоча за наявними даними насправді такі будинки відсутні.

Також ними, у 2019-2020 роках замовлено та отримано послуги із приєднання генеруючих установок електричної енергії до мереж розподілу електричної енергії у оператора системи розподілу АТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й укладено договори купівлі-продажу електричної енергії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заявах про укладення договорів купівлі - продажу електричної енергії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 внесено відомості про наявність у власності приватних домогосподарств в с. Дмитрівка та с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області.

На виконання договорів купівлі-продажу електричної енергії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2019-2024 року здійснено оплату ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 42 592 616,97 грн., ОСОБА_6 - 1 949 215, 42 грн. та ОСОБА_5 35 183 127,75 грн., а в загальному - 79 724 960,14 грн.

При цьому оплата вказаним особам за продану ними енергію здійснювалась за тарифом як для приватних домогосподарств, що складав 18,09 євроцента/кВт.год., а не як для суб`єктів господарювання, що становив від 12,77 до 13,90 євроцента/кВт.год.

Таким чином, в результаті впровадженої схеми, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було отримано грошові кошти приблизно на 11 млн. грн. більше, ніж передбачено.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 (колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_3 , до складу якої входять АДРЕСА_3 ) повідомив, що за період часу зайняття ним посади, в період з листопада 2015 по вересень 2023, ним ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 не видавались жодних довідок про присвоєння адрес об`єктам нерухомості в селах Спаське, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Однак, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що:

за ОСОБА_5 зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

54 житлових будинки, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_2 , будинки №№101-а, 101-б, 101-в, 101-г, 101-д, 101-е, 101-є, 101-ж, 101-з, 101-и, 101-к, 101--л, 101м, 101-н, 101-о, 101-п, 101-р, 101-с, 101-т, 101-у, 101-ф, 101-х, 101-ц, 101-ч, 101-ш, 101-щ, 101-ю, 101-я; 103-а, 103-б, 103-в, 103-г, 103-д, 103-е, 103-є, 103-ж, 103-и, 103-к, 103-л, 103-м, 103-н, 103-о, 103-п, 103-р, 103-с, 103-т, 103, 103-у, 103-ф, 103-х, 103-ц, 103-ч, 103-ш, 103-щ, 103-ю;

17 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_4 , 67-б, 67-в, 67-г, 67-д, 67-є, 67-ж, 67-з, 38-а, 38-г, 38-д, 38-є, 38-ж, 38-з, 38-м, 38-н, 38-о;

7 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_5 , 63-б, 63-в, 63-г, 63-е, 63-ж, 63-з.

За ОСОБА_6 , зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

1 житловий будинок, площею 22,9 кв.м. який розташовано в АДРЕСА_5 -н;

5 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_4 , 66-м, 66-н, 68-м, 72-ж.

За ОСОБА_7 зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

1 житловий будинок, площею. 22,9 кв.м., який розташовано в АДРЕСА_6 .

11 житлових будинків, кожен з яких площею 32,8 кв.м, які розташовано в АДРЕСА_7 , 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, 35-ж, 35-з, 35-и, 35-к, 35-л, 35-м;

11 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м. які розташовано в АДРЕСА_7 , 37-б, 37-е, 37-ж, 37-з, 37-и, 37-к, 37-л, 37-м, 37-н, 37-о;

23 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м. які розташовано в АДРЕСА_4 , будинки №№ 63-ч., 65, 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-є, 65-ж, 65-и, 65-і, 65-й, 65-к, 65-л, 65-о,65-п, 65-р, 65-с, 65-т, 65-у, 65-х, 65-ц, 65-ю, 65-я.

Вказані об`єкти нерухомості в основному зареєстровані одним державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 на підставі двох типових документів, a саме: технічних паспортів, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та довідок від імені голів сільських рад (Спаської та Миколаївської в залежності від місця розташування) про присвоєння адрес об`єктам нерухомості.

В ході аналізу вилучених документів в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що право власності на вищевказані житлові будинки було зареєстровано без зазначення земельної ділянки на якій вони розташовані.

Також в період з травня по червень 2024 року за участю спеціаліста техніка-геодезиста ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 було проведено огляд ряду земельних ділянок, які розташовані за адресами АДРЕСА_4 . В ході огляду встановлено, що дані земельні ділянки жодним чином між собою не розмежовані та на них розміщені в дев`ять рядів сонячні панелі, які з`єднані між собою в одну систему та розміщені по ширині всього земельного масиву. Також встановлено відсутність будь-яких капітальних споруд приватних домогосподарств, однак виявлено на земельних ділянках металеві конструкції, які в притул розміщені до каркасів на яких встановлені сонячні панелі. Стіни та дах даних споруд виготовлені з листів метало профілю, які з`єднані між собою за допомогою саморізів, підлога являє собою відкритий ґрунт, відсутній будь-який фундамент. Також до даних споруд не під`єднано електроенергію та відсутні будь-які комунікації.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, в ході проведення огляду 9 земельних ділянок, які розташовані за адресою АДРЕСА_7 , встановлено, що дані земельні ділянки розташовані одним масивом, який огороджений металевим парканом з сітки. Дані земельні ділянки жодним чином між собою не розмежовані та по всій їх ширині розміщені сонячні панелі. Під час визначення меж оглядуваних земельних ділянок ОСОБА_13 було встановлено, що у вказаному огородженому земельному масив розташована земельна ділянка комунальної власності з кадастровим номером :04:006:0014, яка має адресу АДРЕСА_7 . Під час огляду суміжних ділянок встановлено, що вищевказана земельна ділянка не розмежована з іншими земельними ділянками та знаходиться в одному земельному масиві разом з оглядуваними земельними ділянками. На зазначеній земельній ділянці по всій її ширині розміщені сонячні панелі.

Окрім того в ході проведення огляду земельної ділянки за адресою АДРЕСА_4 було встановлено, що дана земельна ділянка входить в земельний масив, який огороджений металевим парканом із сітки. На земельній ділянці по всій її ширині розміщені сонячні панелі, земельні ділянки не відмежовані одна від одної. Під час проведення огляду даної земельної ділянки ОСОБА_13 за допомогою спеціального обладнання було визначено її межі. В ході визначення меж вищевказаної земельної ділянки було встановлено, що на суміжній земельній ділянці з кадастровим номером :03:402:0050, яка має адресу АДРЕСА_5 розташовані сонячні панелі. Вказана земельна ділянка не відмежована від інших земельних ділянок, які входять в огороджений земельний масив.

Також під час проведення огляду земельних ділянок, які розташовані за адресою АДРЕСА_5 було встановлено, що дана земельна ділянка входить в земельний масив, який огороджений металевим парканом із сітки. На земельній ділянці по всій її ширині розміщені сонячні панелі, земельні ділянки не відмежовані одна від одної. Під час проведення огляду даної земельної ділянки ОСОБА_13 за допомогою спеціального обладнання було визначено її межі. В ході визначення меж вищевказаної земельної ділянки було встановлено, що на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами :03:402:0055, яка має адресу АДРЕСА_5 , :03:402:0047, яка має адресу АДРЕСА_5 та :03:402:0048, яка має адресу АДРЕСА_5 розташовані сонячні панелі. Вказані земельні ділянка не відмежовані від інших земельних ділянок, які входять в огороджений земельний масив.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що відсутня інформація про право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:402:0055, :03:402:0047, :03:402:0048, :03:402:0050, :04:006:0014.

14.06.20204 року було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання інформації щодо укладання договорів купівлі продажу за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, які зареєстровані за адресами АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що товариство має укладені договори за адресами АДРЕСА_5 (договір від 08.10.2020), АДРЕСА_9 (договір від 25.08.2020), які є діючі.

Також 26.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за період 01.01.2019 по 16.05.2024 (договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, заяви повідомлення про встановлення генеруючих установок, відомості про розрахункові засоби обліку електроенергії, звіти про покази засобу (засобів) обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії, акти приймання-передачі товару (електричної енергії), прогнозовані обсяги виробництва електричної енергії генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства). В ході проведення тимчасового доступу не було вилучено акти приймання передачі товару (електричної енергії) та звіти про покази засобу обліку за січень, лютий, березень, грудень та частково за жовтень 2020 року та за січень, лютий, березень, квітень 2021 року укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та споживачами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Як повідомила начальник відділу безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 дані документи не було надано у звязку з підготовкою великої кількості документів згідно ухвали суду та строків визначених в ухвалі.

Беручи до уваги викладене та з метою встановлення осіб, які подавали відповідні документи та безпосередньо укладали договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також забезпечення належної процесуальної фіксації доказів у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до копій документів, щодо укладання договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом за період з 01.01.2019 по 01.07.2024 з приватними домогосподарствами за адресами домоволодінь АДРЕСА_5 (договір від 08.10.2020), АДРЕСА_9 (договір від 25.08.2020) та до оригіналів актів приймання передачі товару (електричної енергії) та звітів про покази засобу обліку за січень, лютий, березень, грудень, жовтень 2020 року та за січень, лютий, березень, квітень 2021 року укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та споживачами : гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_5 та за адресами домоволодінь:

- АДРЕСА_2 , 101-б, 101-в, 101-г, 101-д, 101-е, 101-є, 101-ж, 101-з, 101-и, 101-к, 101-л, 101-м, 101-н, 101-о, 101-п, 101-р, 101-с, 101-т, 101-у, 101-ф, 101-х, 101-ц;

- АДРЕСА_2 , 103-б, 103-в, 103-г, 103-д, 103-е, 103-є, 103-ж, 103-и, 103-к, 103-л, 103-м, 103-н, 103-о, 103-п, 103-р, 103-с, 103-т, 103, 103-у, 103-ф, 103-х, 103-ц, 103-ч;

- АДРЕСА_4 , 67-б, 67-в, 67-г, 67-д, 67-є, 67-ж, 67-з;

- АДРЕСА_4 , 38-г, З8-д, 38-є, 38-ж, 38-з, 38-м, 38-н, 38-о;

- АДРЕСА_5 , 63-б, 63-в, 63-г, 63-є, 63-ж, 63-з.

- АДРЕСА_4 , 66-м, 66-н, 68-м, 72-ж.

- АДРЕСА_7 , 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, 35-ж, 35-з, 35-и, 35-к, 35-л, 35-м;

- АДРЕСА_7 , 37-б, 37-е, 37-ж, 37-з, 37-и, 37-к, 37-л, 37-м, 37-н, 37-о;

- АДРЕСА_5 , 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-є, 65-ж, 65-и, 65-і, 65-й, 65-к, 65-л, 65-о,65-п, 65-р, 65-с, 65-т, 65-у, 65-х, 65-ц, 65-ю, 65-я;

АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою встановлення осіб, які фактично подавали завідомо підроблені документи на підставі яких укладено договори купівлі продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, дані документи можуть містити оригінали підписів осіб, які подавали документи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, що впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, з можливістю їх вилучення оригіналі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Так, згідно п.1.1. ч.1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Ініціатор клопотання просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути зазначене клопотання без виклику представників володільця зазначених документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст. 194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст. 194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів (договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, заяви повідомлення про встановлення генеруючих установок, відомості про розрахункові засоби обліку електроенергії, звіти про покази засобу (засобів) обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії, акти приймання-передачі товару (електричної енергії), прогнозовані обсяги виробництва електричної енергії генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства), щодо укладання договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом за період з 01.01.2019 по 01.07.2024 з приватними домогосподарствами за адресами домоволодінь АДРЕСА_5 (договір від 08.10.2020), АДРЕСА_9 (договір від 25.08.2020) та оригіналів актів приймання передачі товару (електричної енергії) та звітів про покази засобу обліку за січень, лютий, березень, грудень, жовтень 2020 року та за січень, лютий, березень, квітень 2021 року укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та споживачами : гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_5 та за адресами домоволодінь:

- АДРЕСА_2 , 101-б, 101-в, 101-г, 101-д, 101-е, 101-є, 101-ж, 101-з, 101-и, 101-к, 101-л, 101-м, 101-н, 101-о, 101-п, 101-р, 101-с, 101-т, 101-у, 101-ф, 101-х, 101-ц;

- АДРЕСА_2 , 103-б, 103-в, 103-г, 103-д, 103-е, 103-є, 103-ж, 103-и, 103-к, 103-л, 103-м, 103-н, 103-о, 103-п, 103-р, 103-с, 103-т, 103, 103-у, 103-ф, 103-х, 103-ц, 103-ч;

- АДРЕСА_4 , 67-б, 67-в, 67-г, 67-д, 67-є, 67-ж, 67-з;

- АДРЕСА_4 , 38-г, З8-д, 38-є, 38-ж, 38-з, 38-м, 38-н, 38-о;

- АДРЕСА_5 , 63-б, 63-в, 63-г, 63-є, 63-ж, 63-з.

- АДРЕСА_4 , 66-м, 66-н, 68-м, 72-ж.

- АДРЕСА_7 , 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, 35-ж, 35-з, 35-и, 35-к, 35-л, 35-м;

- АДРЕСА_7 , 37-б, 37-е, 37-ж, 37-з, 37-и, 37-к, 37-л, 37-м, 37-н, 37-о;

- АДРЕСА_5 , 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-є, 65-ж, 65-и, 65-і, 65-й, 65-к, 65-л, 65-о,65-п, 65-р, 65-с, 65-т, 65-у, 65-х, 65-ц, 65-ю, 65-я;

АДРЕСА_5 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1