Справа № 646/8806/24
№ провадження 1-кс/646/2329/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 17.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання дізнавача, в обґрунтування якого зазначено, що 16.11.2023 року до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка під час листування, під приводом продажу автомобіля, попередньо розмістивши при цьому оголошення у групі соціальній мережі «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 100000,00 грн, які заявник перерахував на номер банківської картки шахрая № НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду. За вказаним фактом 17.11.2023 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 17.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 16.11.2023 р. приблизно о 12:00 год. він зайшов на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою знайти автомобіль для службових потреб. Він відкрив оголошення, де було зазначено про продаж автомобіля «Toyota Rav-4». Автомобіль у оголошенні коштував 75000,00 гривень. Він зателефонував автору оголошення за номером НОМЕР_2 , чоловік назвався ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови вони обговорили усі питання щодо купівлі автомобіля. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 сказав, що необхідно переказати 10800,00 гривень для сплати за транспортування автомобіля (звідки та куди не вказав). Після цього він здійснив переказ грошових коштів у сумі 10800,00 гривень зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 на картку, яку йому написав у додатку «whatsapp» ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_4 . Після переказу коштів, він зробив скріншот про успішний переказ та надіслав його ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 скинув транспортувальну відомість (in-voice) з виставленим рахунком 24200,00 гривень і відразу зателефонував та пояснив, що необхідно сплатити транспортувальній компанії за оренду транспортера. Він погодився і переказав 24200,00 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 на ту картку, яку йому написав у додатку «whatsapp» ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_4 . Після цього він скинув скриншот про оплату ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував і повідомив, що на машині є адміністративні штрафи, які необхідно сплатити, сума платежу 30300,00 гривень. Він погодився і переказав грошові кошти у сумі 30300,00 гривень двома платежами зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 на ту картку, яку йому написав у додатку «whatsapp» ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_6 знову зателефонував і сказав, що борги погашено, НДС сплачено і необхідно сплатити ще 38000,00 гривень для повного розрахунку із продавцем. Він погодився і переказав двома платежами 38000,00 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 на іншу картку, яку йому написав у додатку «whatsapp» ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_1 . Після цього в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти за автомобіль сплачено і брокер зателефонує йому для того, щоб погодити усі питання стосовно транспортування автомобіля у м. Куп`янськ, Харківської області. Приблизно о 15:10 брокер зателефонував з номеру НОМЕР_5 та повідомив, що з машиною все добре, вона перебуває на нейтральній території і у найближчий час відбудеться її переоцінка і брокер ще раз перетелефонує, при цьому він запитав у нього чи винен він ще грошові кошти за автомобіль сплачено у повному обсязі. Через 30-35 хвилин з цього ж номеру зателефонували та повідомили, що автомобіль переоцінено працівником митної служби і для постановки її на облік в Україні треба заплатити 1600$ (доларів США), при цьому в ході розмови він наголосив, що про це раніше розмови не було, на що ОСОБА_6 відповів, що це нормальна процедура, щоб автомобіль заїхав на українській реєстрації необхідно сплатити вказану суму. Він відповів, що в даний момент не має таких грошових коштів, так як він розраховував на іншу суму покупки. Після чого з номеру НОМЕР_5 було здійснено декілька дзвінків з проханням надати хоч якусь суму для того, щоб закрити фактуру. На цей момент обидва абоненти знаходяться на зв`язку. Він вважає, що це шахраї.

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування. З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 16 листопада 2023 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності). Слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим. Також, дізнавач просив розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000359 від 17.11.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: 16.11.2023 року до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка під час листування, під приводом продажу автомобіля, попередньо розмістивши при цьому оголошення у групі соціальній мережі «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 100000,00 грн, які заявник перерахував на номер банківської картки шахрая № НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 16.11.2023 приблизно о 12:00 він зайшов на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою знайти автомобіль для службових потреб. Він відкрив оголошення, де було зазначено про продаж автомобіля «Toyota Rav-4». Автомобіль у оголошенні коштував 75000 гривень. Він зателефонував автору оголошення за номером НОМЕР_2 , чоловік назвався ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови вони обговорили усі питання щодо купівлі автомобіля. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 сказав, що необхідно переказати 10800 гривень для сплати за транспортування автомобіля (звідки та куди не вказав). Після цього він здійснив переказ грошових коштів у сумі 10800 гривень зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 на картку, яку йому написав у додатку «whatsapp» ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_4 . Після переказу коштів, він зробив скріншот про успішний переказ та надіслав його ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 скинув транспортувальну відомість (in-voice) з виставленим рахунком 24200 гривень і відразу зателефонував та пояснив, що необхідно сплатити транспортувальній компанії за оренду транспортера. Він погодився і переказав 24200 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 на ту картку, яку йому написав у додатку «whatsapp» ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_4 . Після цього він скинув скриншот про оплату ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував і повідомив, що на машині є адміністративні штрафи, які необхідно сплатити, сума платежу 30300 гривень. Він погодився і переказав грошові кошти у сумі 30300 гривень двома платежами зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 на ту картку, яку йому написав у додатку «whatsapp» ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_6 знову зателефонував і сказав, що борги погашено, НДС сплачено і необхідно сплатити ще 38000 гривень для повного розрахунку із продавцем. Він погодився і переказав двома платежами 38000 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 на іншу картку, яку йому написав у додатку «whatsapp» ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_1 . Після цього в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти за автомобіль сплачено і брокер зателефонує йому для того, щоб погодити усі питання стосовно транспортування автомобіля у м. Куп`янськ, Харківської області. Приблизно о 15:10 год. брокер зателефонував з номеру НОМЕР_5 та повідомив, що з машиною все добре, вона перебуває на нейтральній території і у найближчий час відбудеться її переоцінка і брокер ще раз перетелефонує, при цьому він запитав у нього чи винен він ще грошові кошти за автомобіль сплачено у повному обсязі. Через 30-35 хвилин з цього ж номеру зателефонували та повідомили, що автомобіль переоцінено працівником митної служби і для постановки її на облік в Україні треба заплатити 1600$ (доларів США), при цьому в ході розмови він наголосив, що про це раніше розмови не було, на що ОСОБА_6 відповів, що це нормальна процедура, щоб автомобіль заїхав на українській реєстрації необхідно сплатити вказану суму. Він відповів, що в даний момент не має таких грошових коштів, так як він розраховував на іншу суму покупки. Після чого з номеру НОМЕР_5 було здійснено декілька дзвінків з проханням надати хоч якусь суму для того, щоб закрити фактуру. На цей момент обидва абоненти знаходяться на зв`язку. Він вважає, що це шахраї.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЗС Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 за дорученням дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000359 від 17.11.2023 р. не зазначені в якості слідчих, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 00:01 год 16.11.2023 р. по теперішній час з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з банківської картки ОСОБА_5 відбулося 16.11.2023 р.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотаннядізнавача СД Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 17.11.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати, старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. дізнавача Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носії, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 16.11.2023 року по 00:00 год. 17.11.2023 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1