Справа № 214/9310/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 25 жовтня 2024 року, по кримінальному провадженню №0000498, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали досудового розслідування визначені за територіальною підслідністю СВ ВП № 1 Чернігівського РУП в Чернігівській області на підставі ст. 36, 110, ч.1 ст. 216, ч.1 ст. 218 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2023 до ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , за фактом того, що невстановлена особа, шахрайськими шляхом, зателефонувавши з телефону НОМЕР_1 , під приводом працівника мобільного оператору " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримала доступ до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", після чого, шляхом проведення декількох транзакцій зняла грошові кошти, загальною сумою 16 800 грн, з банківських карт емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_2 . Грошові кошти перераховані на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має карту «Універсальна» (рахунок № НОМЕР_2 ), з якої 14-15.10.2023 було списано кредитні та особисті грошові кошти. Вказана інформація встановлена в ході дослідження інформації, отриманої під час здійснення тимчасових доступів до банківських установ.

На підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_6 від 26.10.2023 року справа №734/4994/23 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП в Чернігівської області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідженням вилученої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 та особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є потерпілою у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що:

-14.10.2023 о 22:23:19 з карти потерпілої на карту № НОМЕР_3 переведено 505 грн.

-14.10.2023 о 22:23:48 з карти потерпілої на карту № НОМЕР_3 переведено 5 025 грн.

-14.10.2023 о 22:24:28 з карти потерпілої на карту № НОМЕР_3 переведено 5 025 грн.

-14.10.2023 о 22:25:11 з карти потерпілої на карту № НОМЕР_3 переведено 3 517,50 грн.

-14.10.2023 о 22:26:35 з карти потерпілої на карту № НОМЕР_3 переведено 2311,50 грн.

-15.10.2023 о 01:21:50 з карти потерпілої на карту № НОМЕР_3 переведено 7537,5 грн.

-15.10.2023 о 01:23:52 з карти потерпілої на карту № НОМЕР_3 переведено 3015 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_6 від 23.11.2023 року справа №734/4994/23 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП в Чернігівської області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так дослідженням вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по руху коштів з банківської карти № НОМЕР_3 встановлено, що вказана карта відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_2 . У період з 14.10.2023 по 15.10.2023 на вказаний рахунок дійсно були здійснені грошові перекази з карти потерпілої ОСОБА_5 . Одразу ж після грошових переказів з карти ОСОБА_9 було придбано квазі-готівку на ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також серед інших розрахунків та переказів мається зняття грошових коштів 21.10.2023 о 15:43:27 в банкоматі №CADN5959, що розташований за адресою АДРЕСА_3 у ТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів відносно банкомату №CADN5959 DNOO, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації фото та/або відео особи, яка здійснювала зняття грошових коштів 21.10.2023 о 15:43:27 у сумі 1009 грн. з карти ОСОБА_9 № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_5 (hold). У ході досудового розслідування було встановлено, що даний банкомат №CADN5959, розташований за адресою АДРЕСА_3 , у ТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, дослідженням вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по руху коштів з банківської карти № НОМЕР_3 встановлено, що вказана карта відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 24.10.2023 о 19:45:08 з карти ОСОБА_9 знято 908,1 грн. в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_11 , з карти № № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 (hold) A7203994, НОМЕР_6 , HAHARINA 25-A,KRYVYI RIH,UA» та 24.10.2023 о 19:56:06 з карти ОСОБА_9 знято 4036 грн. в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_6 , з карти № № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_5 (hold) A7203994, НОМЕР_6 , HAHARINA 25-A,KRYVYI RIH,UA»

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів банкомату ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме до інформації фото та/або відео особи, яка здійснювала операції у даному банкоматі у період часу 24.10.2023 о 19:45:08 год. та 24.10.2023 о 19:56:06 год. У ході досудового розслідування було встановлено, що даний банкомат OTPBANКJSK KRYVYI RIH НОМЕР_6 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 25 жовтня 2024 року, по кримінальному провадженню №0000498, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а саме до фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у банкоматі №CADN5959 DNOO, що за розташований за адресою АДРЕСА_3 у ТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за час 21.10.2023 о 15:43:27 год. з банківської картки № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 1009 грн.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_5 , а саме до фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою АДРЕСА_6 за період часу 24.10.2023 о 19:45:08 год. та 24.10.2023 о 19:56:06 год. з банківської картки № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у сумах 908,1 грн. та 4036 грн.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 27 листопада 2024 року о 16.00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1