ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000309 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом, під приводом надання кредиту на погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшов до складу засновників зазначеного товариства, однак взяті на себе зобов`язання щодо надання кредиту не виконав.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що до 28.03.2023 вона була єдиним засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Однак, у зв`язку із кредитною заборгованістю товариства перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вона на розвиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році взяла позику в розмірі 20 мільйонів гривень, змушена була шукати кошти на погашення кредиту.

У 2023 році ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 надати позику на суму 15 мільйонів гривень для погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умови внесення його до складу засновників товариства з рівним розподілом часток між співвласниками, як гарантію повернення наданих ним коштів. Потерпіла на пропозицію ОСОБА_6 погодилась та виконала всі умови для надання їй в борг коштів для погашення кредиту. Однак, ОСОБА_6 , увійшовши до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обіцяні ОСОБА_5 кошти не надав. При цьому, шляхом обману змусив ОСОБА_7 передати йому у власність частину майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході допиту ОСОБА_5 повідомила, що жодного договору купівлі-продажу, який зазначений в актів приймання передачі від 28.03.2023, посвідченого нотаріусом ОСОБА_8 , не підписувала. Коштів на погашення кредитної заборгованості в ОСОБА_6 не отримувала.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2023 приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого ОСОБА_5 , на виконання умов договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передала ОСОБА_6 частку в розмірі 50 % статутного капіталу товариства номінальною вартістю 1013400,00 гривень.

У подальшому, 03.04.2023 приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відповідно до якого прийнято рішення про затвердження нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення його державної реєстрації.

Надалі, на підставі вищезазначеного протоколу за підписом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прийнято статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у новій редакції. Відповідно до змісту статуту, ОСОБА_6 увійшов до складу засновників та учасників товариства з розміром частки в статутному капіталі 50%, тобто 1013400,00 гривень.

Приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_8 07.04.2023 посвідчено протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за підписом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відповідно до якого прийнято рішення про внесення зміни до відомостей про юридичну особу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Надалі, 27.04.2023 приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено заяву ОСОБА_6 про вихід зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вимогою виплатити йому вартість частини майна товариства пропорційно його частці у статутному капіталі. Цього ж дня зазначеним нотаріусом посвідчено протокол № 7 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого прийнято рішення про вихід ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виплатою йому частки у статутному капіталі товариства у розмірі 2990894,00 гривень, шляхом розподілу на суму 1498634,00 гривень рухомого та нерухомого майна та 1492260,00 гривень грошовими коштами. Виплату у грошовому еквіваленті провести до кінця квітня 2023 року. Цим же нотаріусом 27.04.2023 посвідчено акт прийому - передачі, відповідно до якого ОСОБА_9 передала у власність ОСОБА_6 будівлі та нежитлові будівлі загальною площею 2992,9 кв.м.

Надалі, 27.04.2023 складено акт приймання-передачі рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого ОСОБА_5 передала, а ОСОБА_6 прийняв рухоме майно, перелік якого зазначено в акті.

На підставі вищевикладеного, у старшого слідчого ОСОБА_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів щодо отриманих прибутків та доходів громадян за період з 01.01.2020 по 27.04.2023, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Бар Вінницької області (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с. Чемериси-Барські Барського району Вінницької області (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Крім того, до інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: хто являється засновником, директором; вид діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; подані звіти за формою «1- ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ідентифікацією осіб по кодам за 2020-2023 роки (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів); витяги в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 01.01.2020 по 27.04.2023; відомості щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів.

Вищевказані відомості та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 .

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості для отримання інформації іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, старший слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст.ст. 40, 131-132, 159-164 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо отриманих прибутків та доходів громадян за період з 01.01.2020 по 27.04.2023, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Бар Вінницької області (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с. Чемериси-Барські Барського району Вінницької області (РНОКПП НОМЕР_3 );

- щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: хто являється засновником, директором; вид діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ідентифікацією осіб по кодам за 2020-2023 роки (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів); витяги в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2020-2023 роки; відомості щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_18