Провадження № 1-кс/175/3700/24
20 серпня 2024 року смт Слобожанське Дніпровського
району Дніпропетровської області
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, із зазначенням сум, часу, місця) за період з 01.07.2021 року по 27.06.2023 року.
1.2. Банківську (особову) справу власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця, дати та часу відкриття, закриття банківського рахунку.
Надати право здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчим Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні.
Матеріалами клопотання підтверджено, що відповідно до заяви генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краматорської міської ради в період з 01.09.2021 по 27.06.2023, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснили незаконне особисте отримання коштів із фонду заробітної плати зазначеного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом безпідставного завищення розмірів заробітної плати та інших компенсаційних виплат на загальну суму 686407 гривень 41 копійка, тим самим спричинивши шкоду.
Під час досудового розслідування отримано висновок експерта №1307 за результатами проведення судово-економічної експертизи від 12.06.2024. Відповідно до даного висновка документально підтверджується завищення нарахування заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краматорської міської ради за період з 01.09.2021 по 27.06.2023 у сумі 668962,45 гривень, з яких 244147,77 завищення заробітної плати внаслідок включення доплати за підготовку лікарів-інтернів.
В ході досудового розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краматорської міської ради була приєднана до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради, шляхом реорганізації 27.06.2023 р.
В подальшому в рамках ч. 2 ст. 93 КПК України було надано запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у відповіді надано договори про навчання в інтернатурі.
Відповідно до копій відомостей по заробітній платі, наказів про преміювання та бухгалтерських відомостей, генеральний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краматорської міської ради ОСОБА_17 та головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краматорської міської ради ОСОБА_18 отримували заробітну плату та інші види оплати праці (у тому числі премії, відпускні, лікарняні) на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських рахунків та операцій комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- довідки-інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, із зазначенням сум, часу, місця) за період з 01.07.2021 року по 27.06.2023 року.
- банківську (особову) справу власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця, дати та часу відкриття, закриття банківського рахунку.
Беручи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні банка, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, із зазначенням сум, часу, місця) за період з 01.07.2021 року по 27.06.2023 року.
1.2. Банківську (особову) справу власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця, дати та часу відкриття, закриття банківського рахунку.
Строк дії ухвали до 20 вересня 2024 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1