Провадження № 1-кс/750/4695/24
У Х В А Л А

03 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001356 від 27.04.2024,

в с т а н о в и в:

03.10.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим інформацію щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001356 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 з приводу незаконного заволодіння її грошовими коштами в сумі 65967 грн з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_4 . Подія мала місце 27.04.2024.

В ході досудового розслідування здійснені доступи до інформації, що перебуває у володінні власників банківських установ, та отримано наступні відомості.

Згідно інформації, наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з карткового рахунку за № НОМЕР_4 в період часу з 18:09 год. до 18:18 год. 27.04.2024 перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В подальшому встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 , відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_2 , банківська карта № НОМЕР_5 , відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 , банківська карта № НОМЕР_6 , відкрита на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_4 .

При огляду виписки руху коштів про рахунку за № НОМЕР_7 вбачається, що на вказану картку наявні зарахування коштів 27.04.2024 в сумі 1 999 грн, після чого вказані грошові кошти обготівковані через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29:04.2024 о 15:00 год. через відділення - BRANCH 10027-C002 в м. Києві, надалі з банківської карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 наявні подальші перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на карту за № НОМЕР_8 , яка обслуговується ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно інформації, наданої представником ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 , після зарахувань грошових коштів на даний картковий рахунок наявний подальший переказ в сумі ОСОБА_9 , після зарахувань грошових коштів на даний картковий рахунок наявний подальший переказ в сумі 29 999 грн. на карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх осіб, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 наступної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 :

копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.

- рух коштів по рахунку банківської картки (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 27.04.2024 до 02.10.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку. банківської картки за період часу з 27.04.2024 до 02.10.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки за період часу з 27.04.2024 до 02.10.2024.

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1