Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9852/24
Провадження № 1-кс/644/1480/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000240 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено,що 03.07.2024 до ВП 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.07.2024 близько о 13:12 год. невстановлена особа використовуючи месенджер "Telegram", від імені подруги потерпілої, під приводом отримання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 19000 гривень, які ОСОБА_5 , перерахувала з власної платіжної картки № НОМЕР_2 на платіжну карту № НОМЕР_3 . Допитана під час досудового слідства в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що в неї у власності є платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Вона працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оператором РОА, на теперішній час знаходиться у відпустці по пологах з червня 2024 року. В неї є колега ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою вона підтримує дружні стосунки. Вони часто з нею спілкуються як особисто, так і в соціальних мережах, в тому числі у менеджері Телеграм та Вайбер. 03.07.2024 в 13.08 ОСОБА_5 надійшло повідомлення у Телеграмі від її подруги ОСОБА_7 такого змісту: «привет, ОСОБА_8 , у тебя будет НОМЕР_4 гривен до субботы». Звісно ж потерпіла підтримуючи дуже дружні стосунки з ОСОБА_9 відразу погодилась. ОСОБА_5 відразу прийшло повідомлення із-номером банківської картки НОМЕР_3 . ОСОБА_5 о 13:12 зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого прикріплена її зарплатня банківська картка НОМЕР_2 переслала на платіжну картку № НОМЕР_3 19000 гривень. Після цього ОСОБА_5 запитала чи прийшли кошти, їй відповіли, що так. Тоді вона запитала що трапилось. ОСОБА_9 їй відповіла, що їй не повернули вчасно гроші, а терміново потрібно зробити платіж та попросила ще 13000 гривень. Потерпіла відповіла, що в неї не має такої суми. Після чого всі повідомлення від ОСОБА_9 були видалені, ОСОБА_5 встигла зробити тільки один скрін-шот першої, так мовити, сторінки їх переписки. І вже близько 17:00 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_9 зі свого номеру телефону НОМЕР_5 (з цього ж номеру вона з нею мала переписку і в телеграмі) та повідомила, що її акаунт в Телеграмі був зламаний та були розіслані повідомлення по всім знайомим про прохання надіслати гроші та тільки вона відгукнулась. ОСОБА_5 зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їй повідомили, що банківська картка, на яку вона перерахувала гроші являється клієнтом Ізі банку. Потім ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію даного банку, вони повідомили, що бачать платіж та будуть щось робити. Після чого вона вирішила звернутись до поліції.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 03.07.2024, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 19000 гривень.

04.11.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 07.10.2024 (справа №644/8196/24), було встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому 03.07.2024 о 13:12:37 на картку № НОМЕР_3 надійшли кошти з платіжної картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 в розмірі 19000 грн., після чого 03.07.2024 о 13:21:13 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 19000 грн. на платіжний рахунок № НОМЕР_6 платіжна карта № НОМЕР_7 , що видана на ім`я ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжний рахунок № НОМЕР_6 емітований до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, дізнавач зазначила, що у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання в період з 03.07.2024 по 03.09.2024, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, прокурором ОСОБА_4 надана заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000240 від 04.07.2024, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000240 від 04.07.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000240 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000240 від 04.07.2024, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжний рахунок НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 03.07.2024 по 03.09.2024, а також відомостей про наявність інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 03.07.2024 по 03.09.2024, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 24 січня 2025 року.

Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/9852/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1