Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3658/24
Провадження №: 1-кс/332/294/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000347 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000347 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

05.05.2024 року, знаходячись вдома, ОСОБА_5 перейшла за посиланням«ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке їй надійшло за допомогою месенджера «Viber» від знайомої ОСОБА_6 , після чого невідома особа шахрайським шляхом о 15:35 год., заволоділа її грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у розмірі 520, 00 гривень, одним платежем, чим ОСОБА_5 , було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 05.05.2024, знаходячись за адресою свого мешкання, останній у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від родички - ОСОБА_7 , в якому йшлось про грошову допомогу, у зазначеному повідомленні було присутнє посилання, перейшовши за яким, потерпілій відкрився екран, схожий з екраном «Дія». У зазначеному екрані було вказано наступне: «Допомога українцям, які залишились в Україні», проте ніяких особистих та банківських даних вона не вводила. При цьому, їй почали надходити повідомлення про підтвердження коду, після чого вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 520 грн.

24.06.2024, проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 , в ході якого, остання пояснила, що приблизно 06.05.2024, після того, як вона перебувала у слідчого на допиті, вона направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де спеціаліст банку їй повідомив, що її грошові кошти у сумі 520 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За вказаним фактом, а саме за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесено дані до ЄРДР.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступних документів та інформації:

- банківських документів по відкриттю та обслуговуванню картки № НОМЕР_3 ;

- виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 05.05.2024 по 05.06.2024, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за 05.05.2024 по 05.06.2024;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаній картці.

Слідчий та прокурор звернулися до суду з письмовими заявами, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що у СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000347 від 06.05.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

З постанови про призначення групи слідчих від 12.06.2024 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас документи, про доступ до яких просить слідчий є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, а тому згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, вказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,є неможливим.

За таких обставин, подане клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому слід його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000347 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , але з можливістю отримати матеріали у відділенні № 11 «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській карті № № НОМЕР_3 , у т.ч.:

- матеріалів банківської справи (відкриття та обслуговування) вищевказаної картки;

- виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 05.05.2024 по 05.06.2024, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період з 05.05.2024 по 05.06.2024;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаній картці.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 29 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1