1-кс/205/1326/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 19.02.2022 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 листопада 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000011 від 19.02.2022 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 18.02.2022 надійшла заява до ВП №1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , щодо повернення грошових коштів померлої 01.10.2021 пенсіонерки ОСОБА_5 , з картки якої невстановлена особа викрала гроші у сумі 27563,83 гривень.

За даним фактом старшим дізнавачем СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (смт. Нікольське) та отримувала пенсію за віком. Була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично мешкала за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 10.12.2021, ОСОБА_5 померла 01.10.2021 ( а/з №1762 від 08.12.2021, свідоцтво ІІ-НО 192191, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При закритті пенсійної справи ОСОБА_5 було встановлено, що за період з 01.11.2021 по 31.12.2021 на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була зарахована сума у загальному розмірі 27630, 66 грн.

14.12.2021 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Головним управлінням було надіслано лист за вих. №0500-1804-8/126491 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 пенсіонерки ОСОБА_5 .

Згідно виписки по рахунку від 14.12.2021 року, установа банку повернула суму 66 грн. 86 коп., в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої пенсіонерки. Оскільки кошти повернуті не в повному обсязі, утворилась переплата пенсії за період з 01.11.2021 по 31.12.2021 у сумі 27563, 83 грн. Тобто, з наведеного вбачається, що вже після смерті ОСОБА_5 невідомою особою були зняті грошові кошти з рахунку пенсіонера в розмірі 27563, 83 грн.

Таким чином, дізнавач, зазначає що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, на теперішній час у сторони обвинувачення на підтвердження чи спростування інформації викладеної у заяві про кримінальне правопорушення, встановлення інших важливих відомостей, які матимуть значення для кримінального провадження, встановлення кінцевого руху викрадених грошових коштів, на даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме надати:

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають інформацію щодо руху (транзакції) грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у проміжок часу з 01.11.2021 по 31.12.2021, із зазначенням ПІБ власника зазначеного рахунку, призначенням платежів та розшифровкою контрагентів, а також надання юридичної (банківської) справи на відкриття вказаної банківської карти, та фото - матеріалів про зняття готівки у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у проміжок часу з 01.11.2021 по 31.12.2021 року з можливістю вилучення копії даної інформації в друкованому та/або електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської області міста Дніпро.

Так, вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

До судового засідання дізнавач не прибула, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СД Маріупольським районним управлінням поліції ГУНП в Донецькій області, за процесуального керівництва Нікольського відділу Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 19.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 19.02.2022 року вбачається, що 18.02.2022 надійшла заява до ВП №1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області від в.о. начальника ГУ ПФУ в Донецькій області ОСОБА_4 , щодо повернення грошових коштів померлої 01.10.2021 пенсіонерки ОСОБА_5 , з картки якої невстановлена особа викрала гроші у сумі 27563,83 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання, інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, перебуває у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 19.02.2022 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 та особі уповноваженій на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_6 ; прокурору Нікольського відділу Маріупольської окружної прокуратури - ОСОБА_7 , прокурору Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури - ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме надати:

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають інформацію щодо руху (транзакції) грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у проміжок часу з 01.11.2021 по 31.12.2021, із зазначенням ПІБ власника зазначеного рахунку, призначенням платежів та розшифровкою контрагентів, а також надання юридичної (банківської) справи на відкриття вказаної банківської карти, та фото - матеріалів про зняття готівки у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у проміжок часу з 01.11.2021 по 31.12.2021 року з можливістю вилучення копії даної інформації в друкованому та/або електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської області міста Дніпро.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали з 28 листопада 2024 року по 28 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9