Дата документу 28.10.2024Справа № 554/1242/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження №0000109 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вчиняють незаконні дії щодо отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами із заздалегідь підшуканими суб`єктами господарської діяльності, внаслідок чого заподіюється шкода бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня 2023 року посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, організували схему щодо одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), укладаючи з останнім договори на закупівлю товарів за значно завищеними цінами від їх вартості, внаслідок чого обласному бюджету заподіюються тяжкі наслідки.

Так, 31.10.2023 року між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 31-10-23/1 про закупівлю 16 одиниць дизель-генераторних установок, код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, згідно специфікації до Договору № 31-10-23/1 ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює закупівлю дизельних генераторів EnerSol SCMS-35 DM у кількості 5 шт. за ціною 480 500 грн. за одиницю без ПДВ.

В той час отримано оперативну інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.05.2023 року здійснило реалізацію дизельного генератора EnerSol SCMS-35DM ПП « ОСОБА_6 » за ціною 237 450 грн. за одиницю товару, що на 243 050 грн. дешевше ніж вказаний вид генератору реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей, що містяться у відкритих інтернет-ресурсах виявлено, що суб`єктами господарської діяльності здійснюється реалізація дизельного генератора ІНФОРМАЦІЯ_5 за значно нижчими цінами: ПП « ОСОБА_6 »-352 400 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »- 326 400 грн.

Крім того, 08.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило реалізацію дизельного генератора EnerSol STBS-50BNP ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 389 475 грн. за одиницю, що на 143 475 грн. дешевше ніж вказаний генератор, реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило реалізацію дизельного генератора EnerSol STBS-50BNP ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 336 625 за одиницю, що на 196 324, 95 грн. дешевше, ніж вказаний генератор реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, встановлено, що завищення ціни по договору № 31-10-23/1 за дизельний генератор ІНФОРМАЦІЯ_9 може складати від 143 475 грн. до 196 324,95 за одиницю.

Відповідно до розділу I Статуту ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що Підприємство засноване на майні спільної (комунальної) власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і підпорядковане управлінню майном обласної ради. Засновником Підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_10 . Власником Підприємства є територіальні громади, сіл, селищ і міст Полтавської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, Розділом 5 вказаного Статуту ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що майно Підприємства є спільною (комунальною) власністю територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і належить йому на праві господарського відання. Джерелами формування майна Підприємства є: майно, передане йому замовником. Доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; придбання та приймання майна іншого підприємства, організації; інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

Таким чином, посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснили незаконні дії щодо отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами із заздалегідь підшуканими суб`єктами господарської діяльності, внаслідок чого заподіюється шкода бюджету Полтавської області.

Згідно платіжних доручень № 8142 від 29.12.2023 року та № 7043 від 02.11.2023 року з рахунку Полтавського обласного комунального виробничого підприємства тепловогогосподарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено 14 829 060 грн. згідно договору № 31-10-23/1 про закупівлю 16 одиниць дизельних установок.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію з приводу того, що Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) має рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_1 . З вказаного рахунку проводилася оплата коштів платником ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 31-10-23/1 про закупівлю 16 одиниць дизельних установок.

Прохали надати доступ до документів за рахунком Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_1 та перебуває у його володінні, із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді в відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-оригінали справи з юридичного оформлення рахунку Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаним рахунком, починаючи з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

-договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), НОМЕР_3 та придбання і продажу товарів, починаючи з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », починаючи з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформація про наявність орендованих індивідуальних сейфів Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_1 , з метою здобуття доказів та документування протиправної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів по вищевказаному обладнанні, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Отримати доступ до вищевказаної інформації у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку .

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів за рахунком Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_1 та перебуває у його володінні, із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді в відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-оригінали справи з юридичного оформлення рахунку Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаним рахунком, починаючи з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

-договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), НОМЕР_3 та придбання і продажу товарів, починаючи з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », починаючи з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформація про наявність орендованих індивідуальних сейфів Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_1