Провадження № 1-кс/592/6806/24
УХВАЛА

09 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000207 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2024 о 15:47 год. в соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від знайомого з проханням перерахувати грошові кошти в борг на суму 9500 грн. Тоді ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 15:55 год., № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 9 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яку зазначив знайомий в чаті-листуванні. Пізніше з`ясувалось, що аккаунт знайомого в «Телеграм» зламали шахраї, які і заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024; 3) дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.09.2024 по 10.10.2024; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024; 7) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 8) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 10.09.2024 по 24:00 год. 10.10.2024 у якості фінансових; 9) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 10.09.2024 по 09.10.2024; 3) дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 10.09.2024 по 09.10.2024; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.09.2024 по 09.10.2024; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 10.09.2024 по 09.10.2024; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 10.09.2024 по 09.10.2024; 7) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 8) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 10.09.2024 по 24:00 год. 09.10.2024 у якості фінансових; 9) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали встановити по 22.10.2024 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1