УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1768/24

Провадження № 1-кс/486/273/2024

01 листопада 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 03 вересня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

22 жовтня 2024 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 03 вересня 2024 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 03 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02 вересня 2024 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01 вересня 2024 року о 11:09 год. невідома особа шляхом шахрайства, з використанням електроннообчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа кредитними коштами ОСОБА_5 в розмірі 10128 гривень, які невідома особа перерахувала з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через платіжну систему «Zen Zero, НОМЕР_2 », чим спричинила матеріальний збиток.

Потерпілий ОСОБА_5 надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

Документи, що містяться в банківській справі по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), які можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яких зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 31 серпня 2024 року по 00:00 год. 02 вересня 2024 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), що надавались при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- ІР-адрес, 1МЕ1 та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з використанням карткового рахунку банківської картки: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться у вказаних вище документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, на підставі ст. ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», звернувся із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 03 вересня 2024 року до ЄРДР за №0000389 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 02 вересня 2024 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01 вересня 2024 року о 11:09 год. невідома особа шляхом шахрайства, з використанням електроннообчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа кредитними коштами ОСОБА_5 в розмірі 10128 гривень, які невідома особа перерахувала з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через платіжну систему «Zen Zero, НОМЕР_2 », чим спричинила матеріальний збиток.

Відповідно до постанови від 03 вересня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3

04 вересня 2024 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього є картка № НОМЕР_1 , з якої 01 вересня 2024 року о 11:09 год. невідома особа заволоділа кредитними коштами в загальній сумі 11000 гривень.

Згідно копії виписки по картці/рахунку від 02 вересня 2024 року банківська картка № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та надати належним чином завірені копій документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 31 серпня 2024 року по 00:00 год. 02 вересня 2024 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), надані при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3) ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 01 січня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1