Єдиний унікальний номер 725/7865/24
Номер провадження 1-кс/725/1687/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2024 Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0003199 від 16.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що У провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003199 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України по зверненню ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що суб`єкт декларування ОСОБА_5 депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 , подав у декларації недостовірні відомості, відрізняються від достовірних на загальну суму 4422435,32 гривень, що становить розмір від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації..

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 24.07.2024 національним агентством з питань запобігання корупції складено та затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення в якому вказано, що уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 заступником керівника відділу контролю щодо повноти заповнення декларацій Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій ОСОБА_6 проведено вторинний контроль декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2022 рік, унікальний ідентифікатор документа - d4d7ae02-f22c-4d4f-845a-839a38df9287, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 29.02.2024.

ОСОБА_5 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.12.2020 № 3-1/20 набув повноважень депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII скликання.

03.12.2020 ОСОБА_5 склав присягу депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII скликання.

Відповідно до п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. З Закону ОСОБА_5 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону. Згідно з ч. 1 ст. 45 Закону особи, зазначені у п. 1, п.п. «а» і «в» п. 2 ч. 1 ст. З цього Закону (редакція Закону, яка діяла на момент подання вищевказаної декларації), зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 є суб`єктом декларування. За результатами проведеного контролю щодо повноти заповнення декларації встановлено, що суб`єкт декларування не дотримав вимог п.п. 2, 7 ч. 1 ст. 46 Закону, не зазначивши у декларації відомостей:

-суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0265 загальною площею 468 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 212, що належить йому на праві спільної часткової власності (1/2 частки) та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав. Відповідно до наявної копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.05.2021 вартість вказаної частки об`єкта нерухомості становить 20 200,00 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 20 200,00 гривень.

-суб`єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 106,8 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101, що належить йому на праві спільної власності та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав. Відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 17.07.2024 №201-08096745 оціночна вартість 2/4 частки вказаного об`єкта нерухомості становить 2 322 915,40 гривні. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 322 915,40 гривні.

- суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід за ознакою доходів фізичних осіб «113» (Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від члена сім`ї першого ступеня споріднення) в розмірі 2 079 319,92 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Відповідно до наявних відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків від 27.05.2024 № 496, суб`єкт декларування отримав вищевказаний дохід у розмірі 2 079 319,92 гривні. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 079 319,92 гривні.

Викладене свідчить про внесення суб`єктом декларування до декларації недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 4 422 435,32 грн, що становить розмір від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2022 рік.

До матеріалів кримінального провадження долучено відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про податкового агента та суму доходу, відповідно до якої в жовтні 2022 ОСОБА_5 нараховано дохід в сумі 2079319 гривень 92 копійки ОСОБА_7 , іден.код НОМЕР_1 .

Відповідно до розділу 12.1 «Банківські та інші фінансові установи» декларації ОСОБА_5 , вказаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відтак, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження речей та документів у яких можуть бути наявні відомості щодо точної дати переказу коштів, встановленні платника та отримувача коштів, призначення платежу, тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відкриті та закриті розрахункові рахунки, виписки руху коштів по них, а також встановленні осіб, які мають доступ до них.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних осіб.

Слідчий подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилученню у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_4 , роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- до періодичних виписок про стан розрахункового рахунку, а саме: НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- до документів, які стали підставою відкриття розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаних рахунках, дані особи (осіб) які мають доступ до рахунків і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вище описаних документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1