УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001315 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0001315 від 18.07.2024, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, IP адреси, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за абонентськими номерами телефонів, а також терміналів IMEI, а саме:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та мобільні термінали IMEI: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 09.11.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: абонентський номер телефону НОМЕР_22 та мобільні термінали IMEI: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 09.11.2024;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: абонентський номер телефону НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та мобільні термінали IMEI: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 09.11.2024.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001315 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_5 , 1978 р.н.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що має неповнолітнього сина ОСОБА_6 , 2009 р.н., який 16.05.2024 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістив оголошення про намір придбати мобільний телефон iPhone 15 Pro, сірого кольору вартістю 23480 грн. 16.05.2024 на оголошення відгукнувся продавець через додаток «Telegram» з номеру мобільного телефону НОМЕР_27 . В ході листування продавець зазначив, що телефон новий, в первинному упакуванні.

На початку липня 2024 року знайомий ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зв`язався з продавцем через додаток «Telegram» та домовився про купівлю телефону через засоби поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно попередньої домовленості, оплата товару мала здійснюватись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після фактичного отримання посилки через дистанційний спосіб оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

06.07.2024 у приміщенні відділення № НОМЕР_34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 отримав посилку №ТТН 4709 та здійснив оплату продавцю через безготівковий розрахунок з банківської карти № НОМЕР_35 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 23900 грн.

В подальшому було встановлено, що при відкритті коробки поза відділенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено макет мобільного телефона відповідної марки iPhone 15 Pro.

Крім того, 10.08.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві звернувся із заявою щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_9 , 2002 р.н., який повідомив, що 10.07.2024 на на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 15 Pro Мах, вартість якого становила 33000 грн. Зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_9 домовився про придбання товару через передоплату в розмірі 600 грн. (яку перерахував 21.07.2024 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_36 ).

Так, 25.07.2024 після оплати у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посилки за ТТН № НОМЕР_37 ОСОБА_9 , відкривши її за межами відділення пошти, виявив імітацію мобільного телефону.

Так, в ході проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що відправлення здійснювались від імені особи ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_38 . Особа, яка здійснює фактичне відправлення посилки у відділенні пошти, є ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_39 .

В ході аналізу отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що особи, які здійснювали відправлення/отримання посилок, та в подальшому отримання переказів грошових коштів (або отримання готівкою у відділенні пошти) від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , використовували при користуванні послугами оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особистому кабінеті наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_30 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 , НОМЕР_2 , НОМЕР_33 , НОМЕР_1 , НОМЕР_25 , НОМЕР_4 .

Також в ході допиту свідок ОСОБА_12 повідомив, що він здійснював відправлення коробок для мобільних телефонів марки iPhone 15 Pro засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_11 , із вказанням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

Також в ході допиту в якості свідка ОСОБА_13 повідомила, що особа, яка вчинила щодо її сина шахрайські дії, користувалась номерами мобільних телефонів: НОМЕР_32 , НОМЕР_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_14 (яка особисто знайома з ОСОБА_15 ) повідомила, що має в користуванні мобільний телефон та номер мобільного телефону, бувший раніше в користуванні у ОСОБА_11 , та має відповідно на даний час номер мобільного телефону НОМЕР_31 .

Так, в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено мобільний телефон марки «iPhone X», білого кольору в чохлі білого кольору, IMEI: НОМЕР_40 , з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з н.м.т. НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_11 .

Так, в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено мобільний телефон марки «Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_41 , ІМЕІ2: НОМЕР_42 , білого кольору, з sim-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з н.м.т. НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 .

Так, в ході оперативного супроводження кримінального провадження достовірно встановлено, що вищевказані номери мобільних телефонів працювали в наступних IMEI: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .

На даний час виникла необхідність встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою документування винних осіб та подальшої перевірки наявної інформації, виникла необхідність в отриманні трафіків телефонних з`єднань на абонентські номери та ІМЕІ, якими користуються вищевказані особи.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001315 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи: слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_23 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_24 в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, IP адреси, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за абонентськими номерами телефонів, а також терміналів IMEI, а саме:

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 :

абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та мобільні термінали IMEI: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 09.11.2024;

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 :

абонентський номер телефону НОМЕР_22 та мобільні термінали IMEI: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 09.11.2024;

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 :

абонентський номер телефону НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та мобільні термінали IMEI: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 09.11.2024.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: