У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4549/24

провадження № 1-кс/0285/1174/24

04 вересня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 02.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.07.2024 невстановлена особа, використовуючи електронну обчислювальну техніку, в соціальній мережі «Фейсбук» розмістила фішингове повідомлення про можливість отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по якому перейшла ОСОБА_5 , в подальшому отримавши доступ до рахунків ОСОБА_5 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме: з кредитної банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знято 124157 грн. 86 коп., які в подальшому були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_3 різними сумами; з валютної банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) знято 700,87 доларів США, які були переказані частково на банківську картку № НОМЕР_6 , а частково на «Фейсбук»; з валютної банківської карти № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) знято 1315,19 Євро доларів, які переказані на банківську картку № НОМЕР_6 . чим завдала майнової шкоди потерпілій.

Під час дачі показань потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона являюсь клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.07.2024 року в обідню пору вона перебуваючи за місцем свого проживання та за допомогою свого мобільного телефону перейшла на свою сторінку в соціальній мережі «Фейсбук». Під час перегляду стрічки новин вона помітила посилання на « ОСОБА_6 » в низу було написано, що це з посилання для реєстрації на подачу допомоги. А тому вона перейшла по даному посиланню і діючи за інструкцією стала проходити реєстрацію. Однак дана система зависла і пройти реєстрацію вона не змогла, а тому відклала телефон в сторону і пішла займатись своїми справамию

Через деякий час вона взяла до рук свій телефоні побачила, що там пропущено три дзвінка з абонентського номеру НОМЕР_9 . Пізніше мені знов зателефонували з іншого номер НОМЕР_10 . Вона відповіла на даний дзвінок і почула голос чоловіка. Даний чоловік повідомив, що із служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що хтось намагався увійти до її особистого кабінету із м. Харків. Для того щоб встановити зловмисника їй потрібно пройти у свій віртуальний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила через мобільний додаток. Після цього даний чоловік сказав, що для того, щоб відслідкувати особу, яка намагалась отримати незаконно доступ до банківської карти їй необхідно провести операцію по переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 11 тис. грн., після цього дана операція була скасована і гроші ніби зняті не були. Вони ще деякий час стали говорити, даний чоловік запевнив що вони спробують встановити особу, яка хотіла отримати доступ до моєї банківської карти.

Через деякий час вона взяла до рук телефон і побачила, що з її банківських карток було знято грошові кошти, а саме:

-З кредитної банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знято 124157 грн. 86 коп., які в подальшому були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_3 різними сумами.

-З валютної банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) знято 700,87 доларів США, які були переказані частково на банківську картку № НОМЕР_6 , а частково на «Фейсбук»;

-З валютної банківської карти № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) знято 1315,19 Євро доларів, які переказані на банківську картку № НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківськоїкарток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2024 по 00 год. 00 хв. 28.07.2024, а саме даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2024 року до 00 год. 00 хв. 28.07.2024 року (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В клопотанні слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі та без участі прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 02.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , а також працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на отримання тимчасового доступу до інформації,яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 ) по банківських картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2024 року до 00 год. 00 хв. 28.07.2024 року, а саме даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2024 року до 00 год. 00 хв. 28.07.2024 року (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 04.11.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1