Справа № 576/2280/24
Провадження № 1-кс/576/477/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що дізнавачем проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000229 від 20.06.2024 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.06.2024 до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що 19.06.2024 о 09 годині 45 хвилин потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 5000 гривень на банківську карту шахрая « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Працівниками управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України було встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_4 емітована на ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . 19.06.2024 о 09:53:33 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 кошти у сумі 12900 грн. перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після цього встановлено, що 19.06.2024 о 15:49:22 год. за допомогою картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснена операцію на суму 54000 грн., тип транзакції: cash, тип терміналу: pos, еквайр id: НОМЕР_5 (ощад банк), id терміналу: НОМЕР_6 , назва: ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 19.06.2024 по 22.08.2024 по банківській картці НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, його мобільного терміналу, ip-адреси звідки здійснюється вхід додатків банку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 19.06.2024 по 22.08.2024 в тому числі операції 19.06.2024 о 15:49:22 год. за допомогою картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснена операцію на суму 54000 грн., тип транзакції: cash, тип терміналу: pos, еквайр id: НОМЕР_5 (ощад банк), id терміналу: НОМЕР_6 , назва: ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Вважаю за можливе на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, дізнавач та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, дізнавач у клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000229 від 20.06.2024 р. стверджується, що дізнавачем за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000229: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 19.06.2024 по 22.08.2024 по банківській картці НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, його мобільного терміналу, ip-адреси звідки здійснюється вхід додатків банку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 19.06.2024 по 22.08.2024 в тому числі операції 19.06.2024 о 15:49:22 год. за допомогою картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснена операцію на суму 54000 грн., тип транзакції: cash, тип терміналу: pos, еквайр id: НОМЕР_5 (ощад банк), id терміналу: НОМЕР_6 , назва: ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1