У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8092/24

№ 1-кс/183/1438/24

07 серпня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 21 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 21 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 21 лютого 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000256 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом покупця з метою шахрайства надіслала посилання схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання у мобільному телефоні не збереглося) на яку зі свого мобільного телефону перейшла ОСОБА_5 , після чого з метою отримання грошових коштів за товар, ввела номер картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , строк її дії та CVV-код, яка належить її матері ОСОБА_6 . Через кілька хвилини після того, як ОСОБА_5 виповнила вказані дії, на вищевказану картку були зараховані грошові кошти в сумі 14 500 гривень, після чого був здійснений грошовий переказ в сумі 14 500 гривень на карту НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ) та грошовий переказ в сумі 14 500 гривень на карту НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_8 ).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що її донька ОСОБА_5 18.02.2024 виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар на продаж, після чого з нею зв`язалася жінка, з мобільного номеру НОМЕР_4 (Водафон), яка представилася ОСОБА_9 та скинула посилання для розрахунку за товар. Після цього вона разом з донькою додала свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «для виплат» з номером: НОМЕР_1 , бо обов`язковою умовою було те, щоб на картці було не менше 3000 грн., так як в іншому випадку, картка не підтягнеться, бо можливо вона неактивована. Під час проходження верифікації оператор сказала, що всі інші картки ОСОБА_6 , окрім картки, яку вона вказала, будуть заблоковані і щоб вона цього не лякалася, це така процедура та вимога « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_6 з власного мобільного телефону, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила тільки одну свою картку (кредитну і картку для виплат Дія не було видно). Потім, 18.02.2024 о 21 годині 22 хвилини, з її іншої картки «кредитної» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером: НОМЕР_5 (розрахунковий рахунок якої НОМЕР_6 ), невідомим їй чином на її картку «для виплат» з номером: НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок якої НОМЕР_7 ) були зараховані грошові кошти у сумі 14 500 гривень. Як пояснив оператор, то вказана транзакція необхідна для перевірки платоспроможності і дії картки ОСОБА_6 Потім оператор повідомив, що вона має переслати вказані грошові кошти на іншу картку з номером: НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_8 ). Після чого, 18.02.2024 о 21 годині 26 хвилин, ОСОБА_6 особисто переказала з власної банківської картки з номером: НОМЕР_1 на картку, яку зазначив оператор номером: НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_8 ) грошові кошти у сумі 14500 гривень. Далі оператор повідомив, що вказана транзакція не пройшла, та треба повторити процедуру. Після чого, знову з її іншої картки «кредитної» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером: НОМЕР_5 (розрахунковий рахунок якої НОМЕР_6 ), невідомим їй чином на її картку «для виплат» з номером: НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок якої НОМЕР_7 ) були зараховані грошові кошти у сумі 14 500 гривень. Далі оператор в ході переписки повідомив, що ОСОБА_6 має переслати вказані грошові кошти на іншу картку з номером: НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ). Після чого, 18.02.2024 о 21 годині 44 хвилин, ОСОБА_6 особисто переказала з власної банківської картки з номером: НОМЕР_1 на картку, яку зазначив оператор номером: НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ) грошові кошти у сумі 14 500 гривень. Проте, оператор знову повідомив їй про те, що вказана транзакція не пройшла та необхідно повторно пройти процедуру. Після цього, знову з іншої картки «кредитної» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером: НОМЕР_5 (розрахунковий рахунок якої НОМЕР_6 ), невідомим чином на картку «для виплат» з номером: НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок якої НОМЕР_7 ) ОСОБА_6 були зараховані грошові кошти у сумі 14500 гривень. В цей момент, ОСОБА_6 зрозуміла, що спілкується з шахраями, після чого перестала пересилати грошові кошти, на картки, які надсилав оператор та заблокувала усі свої банківські картки.

Наступного дня, а саме: 19.02.2024 ОСОБА_6 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де від працівників банку дізналася, що шахраї скористалися її кредитною банківською карткою.

20.02.2024 о 17 годині 02 хвилини ОСОБА_6 були повернені грошові кошти у сумі 14500 гривень. У зв`язку з чим, на даний час сума завданих їй збитків складає 14500 гривень.

До цього часу грошові кошти ОСОБА_6 не повернуто.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо вхідних та вихідних дзвінків, прив`язки до базових станцій, встановлення терміналів ІМЕЙ, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» щодо абоненту НОМЕР_8 , в період часу з 18.02.2024 по 02.08.2024. із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Вказана інформація зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо вхідних та вихідних дзвінків, прив`язки до базових станцій, встановлення терміналів ІМЕЙ, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» щодо абоненту НОМЕР_8 , в період часу з 18.02.2024 по 02.08.2024 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

У зв`язку з викладеним слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.02.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 21 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації про зв`язок абонента з номером НОМЕР_8 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «СМС» повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси i азимуту базових станцій), за період з 00 години 01 хвилин 18 лютого 2024 року до 23 години 59 хвилин 02 серпня 2024 року, з прив`язкою до місцевості та зазначенням IMEI мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу).

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1