05.08.2024
Справа № 642/4520/24
Провадження № 1-кс/642/2449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області

лейтента поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000277 від 28.07.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтента поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000277 від 28.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно того, що 24.07.2024 потерпіла, перебуваючи за місцем мешкання, використовуючи мережу "Instagram", знайшла у профілі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж розкладного крісла. У подальшому, під час особистого листування в зазначеній мережі, невстановлена особа, під видом ФОП, надіслала ОСОБА_5 реквізити для сплати грошових коштів за товар, а саме: розрахунковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 , ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , який належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У подальшому, ОСОБА_5 переказала грошові кошти у розмірі 2 000,00 грн зі своєї банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на зазначений розрахунковий рахунок, після чого менеджер профілю повідомив, що відправка буде протягом тижня. Того ж дня, ОСОБА_5 знайшла інформацію, що вищевказана організація не є ФОП, що і повідомила менеджеру вищевказаного профілю, на що відповіді не отримала, товар не отримала. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 2 000,00 грн, що спричинило останній матеріальних збитків.

Крім того, як зазначає дізнавач у клопотанні, під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 24.07.2024 року, коли вона перебувала за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , приблизно о 18 год. 37 хв., знайшла у додатку «Інстаграм», що встановлений на її мобільному телефоні, оголошення у профілі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу розкладного крісла. ОСОБА_5 зв`язалась з менеджером вищевказаного акаунту, щоб дізнатися подробиці про розкладне крісло, яке її зацікавило, та яке вона збиралась замовити. Менеджер відповів на всі питання, що цікавили ОСОБА_5 та вони почали оформлювати замовлення. Далі, менеджер скинув реквізити, а саме банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , та додав, щоб в призначенні платежу вона прописала «сплата за товар», до сплати 2000,00 гривень.

Після чого ОСОБА_5 спитала: «який це банк?», на що менеджер відповів, що це « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі вона перейшла до оплати вищевказаного замовлення, та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений на її мобільному телефоні, зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 переказала грошові кошти у сумі 2000,00 гривень на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як ОСОБА_5 оплатила товар, вона надіслала менеджеру вищевказаного акаунту копію квитанції про оплату, на що він повідомив, що очікує підтвердження про отримання платежу від бухгалтерії, та на її питання: «Через який час буде відправка товару?» відповів: «відправка протягом тижня».

24.07.2024 року приблизно о 23 год. 30 хв. ОСОБА_5 вирішила знову написати менеджеру вищевказаного акаунту, а саме, що в них на сторінці зазначено, що відправка товару займає не більше 2-х робочих днів, а їй вони повідомили, що відправлено буде протягом тижня. Це насторожило потерпілу, та вона вирішила перевірити чи справді вищевказана компанія, яка видає, себе за ФОП є ФОП.

В інтернеті, того ж дня, ОСОБА_5 знайшла інформацію, що вищевказана організація не є ФОП, та вона написала менеджеру вищевказаного акаунту цю інформацію. На що, їй менеджер відповів: «Ми є ФОП, та ваше замовлення 100% буде відправлено». 25.07.2024 року, ОСОБА_5 знову написала менеджеру в «Інстаграм», щодо статусу відправки її замовлення, але з цього дня і по теперішній час на повідомлення ніхто не відповідає. Так вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Товар свій ОСОБА_5 не отримала, кошти назад ніхто не повернув. Загальна сума матеріальних збитків складає 2000,00 гривень.

Отже, було встановлено, що грошові кошти у сумі 2 000,00 гривень, які потерпіла перерахувала на банківській рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, а саме: до даних про власника банківській рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 24.07.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 24.07.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 15.06.2024 по теперішній час.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Наведене вказує на об`єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, отримати інформацію про рух грошових коштів по вищевказаним номерам рахунків осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про рух коштів по рахункам вищевказаних осіб, неможливо.

Дізнавач та прокурор в судове засідання надали заяви, в яких просили проводити судове засідання без їх участі, клопотання просили задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташований за адресою АДРЕСА_2 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачe сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенантe поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій документів, до інформації, що містить банківську таємницю банківській рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 24.07.2024 по теперішній час;

- адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 24.07.2024 по теперішній час.

Інформацію надати на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1