Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

13 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000309 від 11.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації АДРЕСА_1 )

В обґрунтування клопотання зазначено, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом заволодіння коштами службовими особами Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами низки юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення публічних закупівель товарів та робіт, вчиненого в умовах воєнного стану.

Встановлено, що 29.12.2022 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ) №1660/23/16-22, на загальну суму 4 960 464,00 грн, строком дії до 31.12.2022. Предметом вказаного договору є системи зберігання даних DELL EMC ME5024 Storage Array/24x1.92/TB SSD/25GB Iscsi 8 Port Dual Controller/8x10GbE DAC/3Yr PS NBD та DELL EMC ME424 Storage Expansion Enclosure/4x1.92TB SSD/2x12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS Cable/3Yr PS NBD. Додатковою угодою від 30.12.2022 №1 строк дії продовжено до 30.04.2023.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування документації, що надійшла з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що підставою продовження строку дії договору слугував лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.12.2022, адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого встановлено, що орієнтовні строки поставки обладнання - систем зберігання даних DELL EMC ME5024 Storage Array/24x11/92/TB SSD /25GB iSCSI 8 Port Dual Controller/8x10GbE DAC/3Yr PS NBD та DELL EMC ME424 Storage Expansion Enclosure/4x1.92TB SSD/2x12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS Carle/3Yr PS NBD складають 90 календарних днів на дату підписанні зазначеного листа.

При цьому, серед іншого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на запит надало копію договору поставки обладнання №MUK-KC-BELINTECH-2022 від 01.08.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » предметом якого є номенклатура товарів, що є аналогічною тій, що мала бути поставленою згідно договору поставки №1660/23/16-22 від 29.12.2022 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Водночас, в тендерній документації, що подавалася для участі в публічній закупівлі (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ), проведеній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої між вказаним товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 29.12.2022 договір №1660/23/16-22, серед іншого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 02.12.2022 відповідно до якого останнє товариство підтвердило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має офіційний партнерський статус ІНФОРМАЦІЯ_9 та може від свого імені подавати заявки на участь у тендері, та відповідно, постачати обладнання, програмне забезпечення виробництва DELL EMC на території України. Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтвердило гарантійні зобов`язання DELL EMC про постачання обладнання, що буде здійснюватися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках зазначеного тендеру, зокрема системи зберігання даних ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Більш того, згідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір поставки обладнання № ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01.08.2022, в рамках якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупило системи зберігання даних DELL, які в подальшому було поставлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору №1660/23/16-22 від 29.12.2022, було укладено фактично на 4 місяці раніше.

Відтак, наведене може свідчити про той факт, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 4 місяці до укладення договору №1660/23/16-22 від 29.12.2022 передбачили свою перемогу у публічній закупівлі, яку оголошено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або зазначене може свідчити про можливі безтоварні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно наданої документації закупило в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » системи зберігання даних ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , які надалі були реалізовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору №1660/23/16-22 від 29.12.2022.

Таким чином на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей щодо походження зазначених систем зберігання даних «DELL» та ціни за яку вони були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для їх подальшої реалізації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно специфікації №1 (додаток №1) до договору №1660/23/16-22 від 29.12.2022 встановлено, що країна походження систем зберігання даних DELL EMC ME5024 Storage Array/24x11/92/TB SSD/25GB iSCSI 8 Port Dual Controller/8x10GbE DAC/3Yr PS NBD та DELL EMC ME424 Storage Expansion Enclosure/4x1.92TB SSD/2x12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS Carle/3Yr PS NBD є Китай.

Відтак, останні були імпортовані на митну територію України.

З метою перевірки обставин, що підлягають встановленню, в тому числі зокрема експертним шляхом виникла необхідність в отриманні документації по імпортних операціях проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по ввезенню товаро-матеріальних цінностей - систем зберігання даних DELL EMC ME5024 Storage Array/24x11/92/TB SSD/25GB iSCSI 8 Port Dual Controller/8x10GbE DAC/3Yr PS NBD та DELL EMC ME424 Storage Expansion Enclosure/4x1.92TB SSD/2x12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS Carle/3Yr PS NBD, країна походження товару - Китайська Народна Республіка, які в подальшому були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: документації щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),зокрема: митних декларацій на систем зберігання даних DELL EMC ME5024 Storage Array/24x11/92/TB SSD/25GB iSCSI 8 Port Dual Controller/8x10GbE DAC/3Yr PS NBD та DELL EMC ME424 Storage Expansion Enclosure/4x1.92TB SSD/2x12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS Carle/3Yr PS NBD, країна походження товару - Китайська Народна Республіка, акти митного огляду, договори купівлі-продажу, сертифікатів походження та відповідності, документи, що підтверджують вартість вказаних товаро-матеріальних цінностей, інші документи, які необхідні при перетині кордону, на підставі яких відбувалось митне оформлення та розрахунки митних платежів при переміщенні на митну територію України в період з 01.01.2020 по 31.12.2023 включно.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Володілець документів - ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд клопотання належним чином.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000309 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до часткового задоволення. А саме, прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю огляду вказаних документів та виготовлення належним чином їх завірених копій, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000309 від 11.10.2023 - задовольнити частково.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві у вищевказаному кримінальному, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 та слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та виготовлення належним чином їх завірених копій, а саме: документації щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема: митних декларацій на системи зберігання даних DELL EMC ME5024 Storage Array/24x11/92/TB SSD/25GB iSCSI 8 Port Dual Controller/8x10GbE DAC/3Yr PS NBD та DELL EMC ME424 Storage Expansion Enclosure/4x1.92TB SSD/2x12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS Carle/3Yr PS NBD, країна походження товару - Китайська Народна Республіка, акти митного огляду, договори купівлі-продажу, сертифікатів походження та відповідності, документи, що підтверджують вартість вказаних товаро-матеріальних цінностей, інші документи, які необхідні при перетині кордону, на підставі яких відбувалось митне оформлення та розрахунки митних платежів при переміщенні на митну територію України в період з 01.01.2020 по 31.12.2023 включно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1