Справа № 645/6091/24
Провадження № 1-кс/645/1609/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 12.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

Cлідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в м. Харків, а саме до інформації, яка містить відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.08.2024 надійшло повідомлення на лінію НОМЕР_2 від працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлення за адресою: АДРЕСА_2 , державний номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , який здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без акцизних марок.

За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України.

В ході огляду місця події від 04.08.2024 в період часу з 10 год. 29 хв. по 13 год. 30 хв. за адресою: м.Харків, Стадіонний проїзд 13 з автомобіля «Фольсцваген Транспортер», з д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, було вилучено 18 ящиків серед яких 1 пустий, а інші 17 містять в собі блоки цигарок без акцизних марок.

Вказані коробки містять на собі наліпки з інформацією про відправлення посилок з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (від 18.07.2024 1 ящик, від 01.08.2024 15 ящиків, від 02.08.2024 2 ящика) на яких міститься інформація про відправників та отримувачів, а саме - гр. ОСОБА_5 який користується мобільним номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_6 який користується мобільним номером НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_7 який користується мобільним номером НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_8 який користується мобільним номером НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено особу, яка може бути причетна до вчинення хлочину, а саме гр. ОСОБА_9 який користується мобільним номером НОМЕР_9 .

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в перевірці законності знаходження безакцизних товарів на території України та законності їх можливої реалізації.

Крім того, слідчим надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що отримано відповідь, в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керується нормами законодавства, якими зазначено що вказана інформація (а саме її виїмка) проводиться шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме історію відправлень та отримання посилок (із зазначення дати, часу, відділення пошти та даних про зміст посилки), грошових переказів, анкетні дані, наявні записи з камер відеоспостереження під час отримання або відправлення посилок вищезазначеними особами у період часу з 01.07.2024 по 04.08.2024 - приватних осіб гр. ОСОБА_5 який користується мобільним номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_6 який користується мобільним номером НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_7 який користується мобільним номером НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_8 який користується мобільним номером НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_9 який користується мобільним номером НОМЕР_9 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває в установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення зазначеної інформації в м. Харків.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення установи, не доведено, що така інформація перебуває саме у її володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, окрім нього, слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даним слідчим необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цими слідчими не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на електронному носії відповідним чином їх завірених копій, а саме про історію відправлень та отримання посилок (із зазначення дати, часу, відділення пошти та даних про зміст посилки), грошових переказів, анкетні дані, наявні записи з камер відеоспостереження під час отримання або відправлення посилок ОСОБА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , який користується мобільним номером НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , який користується мобільним номером НОМЕР_9 у період часу з 01.07.2024 року по 04.08.2024 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про про історію відправлень та отримання посилок (із зазначення дати, часу, відділення пошти та даних про зміст посилки), грошових переказів, анкетні дані, наявні записи з камер відеоспостереження під час отримання або відправлення посилок ОСОБА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , який користується мобільним номером НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , який користується мобільним номером НОМЕР_9 у період часу з 01.07.2024 року по 04.08.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 08.01.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 08.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1