Справа № 453/1859/24
№ провадження 1-кс/453/416/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
01 листопада 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, 05.08.2024 до ВнП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.07.2024 о 14.41 годин, знаходячись в с. Орявчик Стрийського району Львівської області, нею було здійснено переказ коштів в сумі 12 000 гривень з її банківського карткового рахунку НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_2 , як оплату за оренду будинку, який в, подальшому, наданий їй в оренду не був.
Допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала на те, що в неї виникла необхідність оренди житла, у зв`язку із чим, на різних інтернет платформах, шукала оголошення з даного приводу. В період часу з 08 липня 2024 року, на інтернет платформі онлайн оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла оголошення з приводу здання в оренду житлового будинку в населеному пункті Брюховичі Львів. Дане оголошення було висвітлено особою на ім`я ОСОБА_7 , з якою, в подальшому, потерпіла, з її слів, почала вести переписку в мобільному застосунку Viber, з приводу умов оренди даного житла. З даною особою, в період часу з 08 по 20 липня, контактувала в телефонному режимі, за номером телефону НОМЕР_3 та вела переписку (також за вказаним мобільним номером), з приводу узгодження всіх умов - та, в кінцевому результаті, умови оренди вищевказаного житла, потерпілій підійшли.
20 липня 2024 року о 14.41 год., зі слів ОСОБА_5 , знаходячись на садибі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Орявчик Стрийського району Львівської області, з мобільного застосунку monobank в її мобільному телефоні марки Iphone 13 pro, із свого банківського карткового рахунку НОМЕР_1 надіслала на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 кошти в розмірі 12 000 гривень - суму оренди житлового будинку, у вищевказаному, оголошенні. Термін оренди - одна доба. Дане житло, як вказано в оголошенні, знаходилось в населеному пункті Брюховичі Львів. Після чого, зі слів потерпілої, надіслала в застосунку Viber НОМЕР_3 особі на ім`я ОСОБА_7 (ім`я, яке було вказане в оголошенні) інформацію, з приводу оплати оренди житлового будинку на період часу з 10 по 11 серпня тобто терміном на одну добу. Протягом одного тижня, після здійснення вищевказаної оплати, як вказала ОСОБА_5 , вона ще контактувала з особою, яка здавала в оренду житло, також, навіть, домовилась про огляд орендованого нею житла, однак, дана особа переносила дату огляду житла, аргументуючи це тим, що в даному будинку знаходяться особи, які орендували житло та, продовжили термін оренди.
03 серпня 2024 року о 12.15 годин особа, на ім`я ОСОБА_7 , якій ОСОБА_5 , з її слів, надіслала кошти в сумі 12 000 гривень, як оплату за оренду житла, в мобільному застосунку Viber написала їй повідомлення такого змісту: «Заселення не буде, шукайте інший будинок». Після чого потерпіла, телефонувала та писала повідомлення в мобільному застосунку Viber вищевказаній особі, однак, відповіді не було, після чого вона зрозуміла, що невідома особа, заволоділа її коштами шляхом обману, шахрайства, ввійшовши їй в довіру.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити її у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 або в інших відділеннях розташованих у м. Львові. Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківку з відомостями про рух коштів та всіх операцій по номеру банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 19.07.2024 по день фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакції за номером банківської карти НОМЕР_2 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за номером банківської карти НОМЕР_2 , за період з 19.07.2023 по день фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити її у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 або в інших відділеннях розташованих у м. Львові, зокрема, до:
1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2 Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4 Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5 Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.9. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя