У Х В А Л А

Іменем України

19 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в проваджені ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають матеріали кримінального провадження №0001449 від 14.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в проваджені слідчого відділення Відділу поліції N? 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження №0001449 від 14.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2023 до ВП N?1 ЗРУП ГУНІ в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 04.08.2023 о 18:03 годині невстановлена особа телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 на месенджер «Viber», представившись менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримала доступ до

мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк за допомогою якого з банківської картки № НОМЕР_2 однією транзакцією на суму 25 400 гривень та банківської картки № НОМЕР_3 двома транзакціями (1 в розмірі 77 777 грн. та 1 в розмірі 130 013 грн.) перерахувала грошові кошти в сумі 233 тисячі 190 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО №19507 від 06.08.2023; №23138 від 13.09.2023).

В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме Гарбер ОСОБА_6 , яка дала наступні показання, що 04.08.2023 близько 18:03 годині ОСОБА_5 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , через месенджер «вайбер», від раніше невідомого чоловіка, який представився менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній зазначивши останні чотири цифри банківської карти НОМЕР_2 , та особисті дані ОСОБА_5 , що термін дії вищезазначеної карти закінчується у вересні 2023 року, та запитав які будуть подальші дії ОСОБА_5 , на що остання дала відповідь, що бажає продовжити строк дії даної карти, на що невідомий останній чоловік повідомив, що на її мобільний номер прийде смс-повідомлення від «ОТР» банку в застосунку «вайбер» про підтвердження продовження строку дії карти. Згодом надійшло повідомлення на мобільний номер останньої, та натиснувши що там було вказано завершила дану дію. Зробивши вищезазначені дії ОСОБА_5 повідомив невідомий їй раніше чоловік, що строк дії її банківської кари продовжено на пів року. На чому їхня розмова завершилась. Згодом о 18:42 год. 04.08.2023 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 почали надходити багаточисельні повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, про спроби зняття готівки з вищезазначених карт. Побачивши повідомлення ОСОБА_5 зателефонувала на особистий номер менеджера від вищезазначеного банку та повідомила про ситуацію, після чого попросила заблокувати банківську карту. Після чого особистий менеджер ОСОБА_5 повідомила їй, що можливо заблокувати одразу всі карти, що підв?язанні до її банківського рахунку, на що остання погодилась. Приблизно через 10 хвилин всі банківські карти було заблоковано. Після чого остання зайла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її банківської карти НОМЕР_2 перераховано однією транзакцією грошові кошти на суму 25 400 гривень та банківської картки № НОМЕР_3 двома транзакціями (1 в розмірі 77 777 грн. та 1 в розмірі 130 013 грн.) перерахувала грошові кошти в сумі 233 тисячі 190 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001449 від 14.09.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.09.2023, протоколом допиту потерпілого від 14.09.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , відомостей щодо банківської карти НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 00:00 03.08.2023 по 00:00 06.08.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001449 від 14.09.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківської карти НОМЕР_4 , та усіх рахунків відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_6 , зокрема інформації в період часу з 00:00 03.08.2023 по 00:00 06.08.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Вінниці.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя