Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2037/24
Провадження № 1-кс/930/421/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000096 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000096 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 02.08.2024 до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт О/У СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду ЄО № 3037 від 23.07.2024 по факту звернення із письмовою заявою від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 23.07.2024 близько 18:30 год невстановлена особа, шахрайським шляхом в соціальній мережі «Telegram», зламавши сторінку під номером мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить його сестрі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час переписки преставившись останньою, заволоділа грошовими коштами в сумі 7280 гри, які ОСОБА_5 23.07.2024 о 18:45 год перерахував із своєї банківської картки за номером НОМЕР_2 на номер банківської картки НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію 02.08.2024 внесено до ЄРДР за № 0000096 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», що розташований за адресою: (04070), м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5-а, а саме: інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по номеру банківської картки НОМЕР_3 AT «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час; відеозаписів та/або фото-роздруківок з камер банкоматів, через які з номеру банківської картки НОМЕР_3 AT «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», знімалася готівка у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час; інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 AT «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», (ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо) з можливістю виїмки у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», що розташований за адресою: (04070), м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5-а.

Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, для подальшого встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до н. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Банк «КЛІРРШГОВИЙ ДІМ», що розташований за адресою: (04070), м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5-а, надати доступ до інформації та документів.

Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», що розташований за адресою: (04070), м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5-а, надати доступ до інформації та документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_3 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», за період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ вищевказаної інформації у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», що розташований за адресою: (04070), м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5-а, з можливістю вилучення їх дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_7 , дізнавачем СД відділу поліції № 5 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_12 , старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання Акціонерного товариства «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5-а.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1