Справа №463/6630/24
Провадження №1-кс/463/6596/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

встановила:

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про надання дозволу слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка становить охоронювану законом таємницю (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: відомостей про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках відкритих (в тому числі закритих) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2022 по 27.08.2024, осіб зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання слічий покликався на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Так досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи державної установи, діючи за попередньою змовою із представниками ГО, організували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

04.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 02.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до оригіналів документів та речових доказів які знаходяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000417 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 332 КК України, з можливістю їх вилучення.

Під час проведення аналізу та вивчення вилучених документів та речових доказів встановлено, що дане провадження розслідувалось за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 шляхом шахрайства, під приводом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення багатофункціонального торгово-розважального комплексу на АДРЕСА_3 та торгового комплексу на АДРЕСА_4 заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_12 в сумі 120 та 50 тис. доларів США.

Під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, 06.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023, слідчим проведено обшук в офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 та які у своїй діяльності використовує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone 13, білого кольору, IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , із сім карткою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 ;

- мобільний телефон марки Iphone 13, чорного кольору, IMEI52423, IMEI2 НОМЕР_5 , із сім карткою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 ;

- та іншу документацію.

Після чого 22.06.2023 слідчим отримано ухвалу Галицького районного суду міста Львова про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вилучених мобільних телефонів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . В подальшому на виконання вказаної ухвали було складено протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2023 та 06.07.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до телефонів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 встановлено, листування між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими особами в ході яких співрозмовники обмінюються документами що необхідні особам для виїзду закордон під час воєнного стану, також співрозмовники обговорюють оформлення даних документів, види, порядок їх передачі та виготовлення. Також у даних листуваннях зображено ряд офіційних документів виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які необхідні особами для виїзду закордон під час воєнного стану для подальшого їхнього внесення в систему «Шлях» і безперешкодного виїзду за межі території України. Що свідчить про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України або ж його сприяння наданням засобів або усуненням перешкод. Із вказаних листувань встановлено наступних осіб: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - особа яка працює у ІНФОРМАЦІЯ_9 ; « ОСОБА_13 » - особа яка працює на складі гуманітарної допомоги за адресою: АДРЕСА_6 ; та інших осіб.

Окрім цього слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, місця знаходження документів які слугували чи стали підставою для внесення осіб в систему «Шлях» та подальшого безперешкодного виїзду за межі території України.

В ході виконання даного доручення було здобуто наступну інформацію, що група осіб переслідуючи корисливу мету організували незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, шляхом обману та внесення недостовірних відомостей про таких осіб у листи благодійних та громадських організацій, а в подальшому надсиланням підроблених офіційних документів до обласної військової адміністрації, де за результатами їх розгляду приймалось рішення про дозвіл на виїзд за кордон таким особам.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- відомостей про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках відкритих (в тому числі закритих) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2022 по 27.08.2024, вказаних у клопотанні осіб.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка становить охоронювану законом таємницю (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема відомостей про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках відкритих (в тому числі закритих) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2022 по 27.08.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні рішення та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000069 від 29.02.2024 розпочате у зв`язку із тим, що посадові особи державної установи, діючи за попередньою змовою із представниками ГО, організували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 29.02.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, відомості про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках відкритих (в тому числі закритих) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2022 по 27.08.2024 містять відомості необхідні для встановлення обставини по справі.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів, зазначених в клопотанні, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 332 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000069 від 29.02.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ документів та інформації, яка становить охоронювану законом таємницю (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: відомостей про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках відкритих (в тому числі закритих) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2022 по 27.08.2024, наступних осіб:

№П.І.Б.Дата народженняРНОКПП
1.ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10
2.ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_7
3.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_8
4.ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_9
5.ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_10
6.ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_11
7.ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_12

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1