Провадження № 1-кс/638/3142/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м.Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000132 від 20.06.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: Договір № 657 від 22.12.2021 щодо «Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_2 землерийні та інші земляні роботи) разом із додатковими угодами, додатками, графіками специфікацій до вказаного договору; дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єкту за договором № 657 від 22.12.2021; виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договором № 657 від 22.12.2021; проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6, на підставі яких складено акти виконаних робіт по об`єкту за договором № 657 від 22.12.2021; відомості ресурсів по об`єкту за договором № 657 від 22.12.2021; розрахунки за договором № 657 від 22.12.2021; акти прихованих робіт при виконанні робіт за договором № 657 від 22.12.2021; розпорядчий документ про покладання обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором № 657 від 22.12.2021; дефектні акти за договором № 657 від 22.12.2021; документи щодо залучення субпідрядних організацій; Договір № 658 22.12.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом із додатками, додатковими угодами, специфікаціями, завданням на проектування, кошторисом, графіком виконання робіт; проектна документація «Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_3 (капітальний ремонт) в м. Харків» разом із всіма розділами та відповідними кресленнями, обґрунтування, пояснювальні записки та інші матеріали, що визначають обсяг та зміст розробки проектної документації; акти приймання передачі робіт за вказаними договорами, у разі наявності та складання мотивованої відмови від підписання актів приймання передачі та акту доопрацювання; експертизу в експертній організації проектної документації за договором № 657 від 22.12.2021 «Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_3 (капітальний ремонт) в м. Харків», журнал авторського нагляду об`єкту «Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_3 (капітальний ремонт) в м. Харків».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 22.12.2022 укладено договір № 657 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_3 (капітальний ремонт) в м. Харків (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи) на загальну суму 42 085 904,66 грн.

Встановлено, що в ході проведення робіт 29.12.2022 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " сплачено 6 998 859.28 відповідно до акту/накладної № 1.

В подальшому на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.02.2024 у справі № 922/4874/23 на підставі Мирової угоди укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі заступника міського голови директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 відповідно до якого у добровільному порядку грошові кошти - заборгованість зі сплати виконаних робіт за договором № 657 від 22.12.2021 року у розмірі 35 087 045,38 грн., вартість яких підтверджена висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 14321/23-44 від 09.11.2023 року, у наступні строки: протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня затвердження цієї Мирової угоди Господарським судом Харківської області.

Разом з тим встановлено, що авторський нагляд за проведенням робіт проводився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до договору № 658 від 22.12.2021 на суму 144 180 грн. строк виконання договору до 31.12.2022.

Крім того, технічний нагляд за проведенням вказаних робіт здійснювався ФОП « ОСОБА_7 » за договором № 656 від 22.12.2021.

Проведеним аналізом встановлено, що в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " систематично завищено вартість на основні матеріали при виконанні робіт, які використовувались при проведенні робіт з «Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_3 (капітальний ремонт) в м. Харків».

Таким чином, вказані роботи не спрямовані на якісне та своєчасне виконання зобов`язань перед замовником, а лише для збільшення витрат з метою привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, в діях посадових осіб при проведенні робіт з Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_3 (капітальний ремонт) в АДРЕСА_4 - землерийні та інші земляні роботи) вбачаються ознаки кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні вищевказаних підприємств отримано належним чином завірених копій вимог (в порядку ст. 93 КПК України) від 21.01.2022, від 22.02.2022 та супровідний лист від 04.03.2022, від 11.03.2022.

З огляду на вищевказані документи вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023 від 28.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

На вимогу слідчого СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направили оригінали наступних документів: договір № 657 від 22.12.2021 щодо Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_2 - землерийні та інші земляні роботи) разом із додатковими угодами, додатками, графіками специфікацій до вказаного договору; дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021; виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021; відомості ресурсів, локальні кошториси до договору № 657 від 22.12.2021; розрахунки за договором: № 657 від 22.12.202; акти прихованих робіт при виконанні робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; дефектні акти за договором: № 657 від 22.12.2021; документи щодо залучення субпідрядних організацій; Договір № 658 від 22.12.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом із додатками, додатковими угодами, специфікаціями, завданням на проектування, кошторисом, графіком виконання робіт; Проектна документація «Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_3 (капітальний ремонт) в м. Харків» разом із всіма розділами та відповідними кресленнями, обґрунтування, пояснювальні записки, та інші матеріали, що визначають обсяг та зміст розробки проектної документації; Акти приймання-передачі робіт за вказаними договорами, у разі наявності та складання мотивованої відмови від підписання актів приймання-передачі та акту доопрацювання.

Так, вказані документи необхідні для подальшого проведення досудового розслідування та проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Окрім цього, 09.08.2024 постановою слідчого призначено судову будівельно-технічну експертизу щодо відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за договором № 657 від 22.12.2021 про проведення відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_3 (капітальний ремонт) в м. Харків (45112000-5-землерийні та інші земляні роботи) на загальну суму 44 217 952 грн 44 коп. обсягам та вартості виконаних робіт, визначеним в актах виконаних робіт форми КБ-2в за вказаним договором.

19.08.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшло клопотання експерта № СЕ-19/121-24/23509-БТ про надання додаткових матеріалів додаткових матеріалів.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, подавши заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до матеріалів справи СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за 0000132 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В провадженні CВ Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000132 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом: в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при проведенні робіт з відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в АДРЕСА_4 -землерийні та інші земляні роботи) вбачаються ознаки кримінального правопорушення злочину, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні вищевказаних підприємств отримано належним чином завірених копій вимог (в порядку ст. 93 КПК України) від 21.01.2022, від 22.02.2022 та супровідний лист від 04.03.2022, від 11.03.2022.

З огляду на вищевказані документи вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023 від 28.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

На вимогу слідчого СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направили оригінали наступних документів: договір № 657 від 22.12.2021 щодо Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_2 - землерийні та інші земляні роботи) разом із додатковими угодами, додатками, графіками специфікацій до вказаного договору; дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021; виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021; відомості ресурсів, локальні кошториси до договору № 657 від 22.12.2021; розрахунки за договором: № 657 від 22.12.202; акти прихованих робіт при виконанні робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; дефектні акти за договором: № 657 від 22.12.2021; документи щодо залучення субпідрядних організацій; Договір № 658 від 22.12.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом із додатками, додатковими угодами, специфікаціями, завданням на проектування, кошторисом, графіком виконання робіт; Проектна документація «Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_3 (капітальний ремонт) в м. Харків» разом із всіма розділами та відповідними кресленнями, обґрунтування, пояснювальні записки, та інші матеріали, що визначають обсяг та зміст розробки проектної документації; Акти приймання-передачі робіт за вказаними договорами, у разі наявності та складання мотивованої відмови від підписання актів приймання-передачі та акту доопрацювання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які були надані слідчому судді встановлено, що слідчий не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_12 з запитом, щодо отримання необхідних документів, щодо яких просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчим, в порушення вимог ст. 132 КПК України, не надано доказів самостійного звернення в порядку ст.93 КПК України для отримання з ІНФОРМАЦІЯ_12 необхідних документів.

На підставі вищевикладеного клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000132 від 20.06.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1