У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2413/24 № 1-кс/610/830/2024
м. Балаклія19 липня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000097 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 06.07.2024 року до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що 25.06.2024 приблизно о 12.00 год невідома особа по телефону, представившись працівником з продажу автомобільних запчастин, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5300 грн, які потерпілий перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 06.07.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 06.07.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у його дружини є автомобіль марки «Nissan Rogut Sport 2018», в якому були відсутні деталі, а саме: ліве дзеркало, пластмасова накладка колісної арки, накладки між склом передньої та задньої двері. 25.06.2024 потерпілий зайшов через свій мобільний телефон до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов посилання на продаж вищевказаних автомобільних запчастин та через додаток «вайбер» зв`язався з їхнім продавцем по вказаному там номеру телефону НОМЕР_2 . Під час спілкування продавець дав знижку в розмірі 300 грн і загальна сума запчастин склала 5300 грн. Коли на вказану продавцем банківську картку не вдалося перевести кошти, то він скинув інший номер телефону, а саме в застосунку «вайбер» з номером НОМЕР_3 , де написав потерпілому та скинув інший номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого потерпілий перевів зі своєї картки № НОМЕР_5 на цю картку грошові кошти та скинув чек про оплату. Продавець обіцяв відправити запчастини наступного дня 26.06.2024 близько 10.00 год, але протягом 3 днів товар так і не прийшов, зв`язатися з продавцем також не вдалося. Тоді він зрозумів, що його обдурили шахрайським шляхом і звернувся до банку, а потім до поліції.

08.07.2024 проведено огляд речей, а саме мобільного телефону потерпілого, в ході якого у застосунку «Вайбер» виявлено переписку з «АвтоБот», в якій мається переписка з власником автозапчастин, потім переписка з « ОСОБА_6 », в якій мається також переписка з тим же власником автозапчастин. З переписки вбачається, що потерпілий домовився з продавцем купити у нього потрібні автозапчастини за 5300 грн, для чого продавець написав йому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , куди потерпілий і перевів грошові кошти у сумі 5300 грн та скинув підтвердження такого переказу, однак товар йому так і не надійшов.

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилом ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Постановою від 06.07.2024 дізнавачем у цьому кримінальному провадженні призначено ОСОБА_3 . Відомостей щодо призначення дізнавачами у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 матеріали клопотання не містять. Тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, дізнавач, призначений у цьому кримінальному провадженні, не позбавлений права надати іншим працівникам національної поліції доручення на виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 25.06.2024 по 19.07.2024;

інформації про власника банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації про власника рахунку, куди були переказані грошові кошти в сумі 5300 гривень та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1