УХВАЛА

01.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - слідчий СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001157 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих - слідчий СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001157 від 13.09.2024 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

На адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, стосовно групи осіб, які під час дії воєнного стану здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, чим завдали збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму яка встановлюється.

Так, с 12 по 14 серпня 2024 року під час звірки реєстрів по операціям з переказу коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЭДРПОУ - НОМЕР_2 було виявлено несанкціоновані операції з поповнення карток, інформація про які в інформаційній системі фінансової компанії була відсутня.

Відповідно до наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » усі несанкціоновані запити були ініційовані з ір-адреси НОМЕР_3 та були підписані відповідними закритими ключами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля підтвердження достовірності запиту.

Попередньою перевіркою встановлено, що вказані підписи є справді легітимними, оскільки вони проходять перевірку співпадіння результату підпису аналогічного запиту с аналогічними параметрами.

За наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацією в рамках взаємодії за протоколом поповнення банківських карток, стало відомо, що невстановлені особи з використанням скомпрометованого закритого ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформували нелегітимні запити на поповнення карток за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з рахунку ) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки наступних громадян:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картки з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картки з № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , картки з № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , картки з № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , картки з № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , картки з № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , картки з № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , картки з № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , картки з № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , картка з № НОМЕР_24 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , картки з № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , картки з № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , картка з № НОМЕР_29 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , картка з № НОМЕР_30 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , картка з № НОМЕР_31 . - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_32 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_33 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_34 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_35 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_36 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_37 .

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_38 .

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_39 .

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_40 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_41 .

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_42 .

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_43 .

Також встановлено, що при передачі запиту на здійнення транзакції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає банку-емітенту карткового рахунку ExtRef (ID транзакції), до якого банк-емітент долучає інші ідентифікатори транзакції, такі як: дата, час, сума, номер рахунку, тощо. Таким чином, встановлено, що до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » передані наступні ExtRef, які допоможуть ідентифікувати вищезазначені реквізити транзакцій.

На підставі вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих - слідчий СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-заяв про відкриття/закриття банківських рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським рахункам за період часу з 01.01.2024 по 01.10.2024; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом; голосових повідомлень у випадку звернення останніх на гарячу лінію банку; інформацію щодо банківських юридичних справ наступних осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_56 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_58 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_43 .

- Повну інформацію про транзакції (ExtRef з зазначенням дати, часу, суми, реквізитів, тощо), які мали місце в період часу 12.08.2024 по 14.08.2024, та які відображаються в автоматизованих системах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » таким чином: НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 , з можливістю вилучення їх копій: слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_38 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1