Справа № 442/4264/24
Провадження № 1-кс/442/1584/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000571 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.05.2024 по 23.05.2024, зокрема інформації щодо:

руху коштів по особовому картковому рахунку № НОМЕР_2 ,відкритому у вказаному банку за період з 20.05.2024 по 23.05.2024, на який були перераховані кошти потерпілого в сумі 14 145 гривень з інформацією особи (власника) даного банківського рахунку;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 20.05.2024 по 23.05.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів чи інші операції із вказаними банківськими картами (рахунками).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2024 приблизно о 15:45 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій отримала доступ до додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та профілю потерпілої ОСОБА_21 , та здійснила незаконний переказ коштів з її банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську карту АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на суму 14 145 гривень, чим заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму. Вказує, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_21 повідомила, що 21.05.2024 приблизно о 15:45 год. вона була на роботі. В цей час у групу із назвою „Вартовик у месенджері „Вайбер прийшло повідомлення від контакта petro, у якому йшлося наступне: „залишили заявку на ощад та ІНФОРМАЦІЯ_5 з родиною всім прийшли кошти, Є відновлення, можливо кому також потрібно, спробуйте, BaM TAM ТАКОЖ прийдуть. ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вона переглянула вказане повідомлення та перейшла по першому посиланні. Після цього відкрилась вкладка, де потрібно було ввести реквізити своєї банківської картки. Вона ввела реквізити банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 . Після цього до неї зателефонували з номера НОМЕР_5 , де їй продиктували чотиризначний код, який необхідно було ввести для отримання допомоги. Вона ввела його у вкладці, де зазначила свою картку. Після цього від ІНФОРМАЦІЯ_3 на її номер надійшли ще повідомлення із кодами, які вона також ввела у вказаній вкладці. Далі на вкладці почало завантажувались. Після цього вона щось запідозрила та вирішила перевірити стан рахунку. Тому зайшла у додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , який з невідомих причин одразу не відкривався, та побачила, що з іншої її банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів у сумі 14 145 гривень (3 них 145 гривень комісія) на невідомий для неї рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Хто здійснив переказ коштів їй не відомо. Вона нікому не давала дозволу цього робити та сама не переказувала їх. Після цього, вона зателефонувала до працівника АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та їй повідомили, що трансакція відбулась, та повідомили, щоб вона з`явилась до банку, щоб заблокувати рахунок. В подальшому, вона пішла у банк та заблокувала свої банківські картки. Швидше за все шахрай отримав доступ до її профілю в „ ІНФОРМАЦІЯ_7 та здійснив незаконний переказ коштів, чим заподіяв їй майнову шкоду на вказану суму. У вказаній групі у месенджері „Вайбер вона є учасником декілька днів. Контакта реtго не знає, та його номер закритий для учасників. 10 06.2024 в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на юридичну адресу: АДРЕСА_2 було скеровано ухвалу Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області 442/4264/24 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 25.06.2024 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 обробки запитів контролюючих органів Управління супроводження контрольно-операційної діяльності Мережі Центру операційної підтримки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій вказано, що емінентом і власником карток з BIN № НОМЕР_7 є ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слідча наголошує, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який були перераховані кошти потерпілої. Вказана інформація перебуває у володінні ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді. 25.07.2024 в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та 29.07.2024 отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, яку скеровано на виконання в ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак при спілкуванні з працівниками банку 20.09.2024 з метою з`ясування чи отримано ухвалу слідчого судді та чи можна отримати інформацію відповідно до ухвали слідчого судді, на що отримано відповідь, що ухвала на адресу банку не надходила і у зв`язку з чим не представилось за можливе вилучити вказану інформацію. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 належним чином завірених копій, документів, а саме інформації по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.05.2024 по 23.05.2024, зокрема інформації щодо:

руху коштів по особовому картковому рахунку № НОМЕР_2 ,відкритому у вказаному банку за період з 20.05.2024 по 23.05.2024, на який були перераховані кошти потерпілого в сумі 14 145 гривень з інформацією особи (власника) даного банківського рахунку;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 20.05.2024 по 23.05.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів чи інші операції із вказаними банківськими картами (рахунками).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1