У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/903/24 Провадження № 1-кс/401/674/24

28 серпня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000162 від 07 березня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 07 березня 2024 року, по факту внесення недостовірних даних до декларацій протягом 2020-2022 років депутатом ОСОБА_5 .

Встановлено, що 06.03.2024 року до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання - ОСОБА_5 , будучи суб`єктом декларування особи, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції» умисно вніс недостовірні дані до декларацій протягом 2020-2022.

За даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000162 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У поданій ОСОБА_6 заяві зазначено, що ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , однак відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, та під час перегляду поданих декларацій до інтернет ресурсу «Єдиний державний реєстр декларацій» встановлено, що право власності (користування), на вищевказане нерухоме майно у останнього, та його близьких родичів, відсутнє.

Вивченням декларацій ОСОБА_5 поданих за 2020-2022 роки було встановлено відсутність в розділі банківські рахунки особи яка подає декларацію, даних про його банківські рахунки.

Однак, в ході досудового розслідування 07.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ в ході проведення якого було здійснено ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження АСВП НОМЕР_5 від 20.10.2021.

В ході проведення ознайомлення було встановлено банківські рахунки ОСОБА_5 , а саме рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритий у валюті «гривня», дата відкриття 26.08.2021, № НОМЕР_3 , відкритий в валюті «євро», дата відкриття 01.06.2017, № НОМЕР_4 , відкритий у валюті «гривня», дата відкриття 08.07.2021.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , відкритий у валюті «гривня», дата відкриття 26.08.2021, № НОМЕР_3 відкритий в валюті «євро», дата відкриття 01.06.2017, № НОМЕР_4 відкритий у валюті «гривня», дата відкриття 08.07.2021 за період часу з моменту відкриття рахунків по 25.08.2024.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000162 від 07 березня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківок руху коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з моменту створення рахунку по 25.08.2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 28 серпня 2024 року по 28 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1