печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 (BIC): НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 внесеному до ЄРДР 24.07.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи правоохоронного органу ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , як контролюючі органи, умисно не проводили перевірки дотримання валютного законодавства Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ДУ ІНФОРМАЦІЯ_13) під час виконання зобов`язань з оплати у валюті Євро та Долар США щодо комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій за період 2022-2024 р.р., та умисно проігнорували збільшення балансової вартості основних засобів ДУ ІНФОРМАЦІЯ_13 в порушенням п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України.

Разом з тим, у вказаному кримінальному провадженні перевіряються факти вчинення службовими особами ДУ ІНФОРМАЦІЯ_13, які діючи за попередньою змовою з службовими та посадовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також іншими довіреними особами останніх, зловживання владою чи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом проведення переговорної процедури під час державних закупівель ДУ ІНФОРМАЦІЯ_13, а саме пов`язане із наданням комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій до української антарктичної станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудове розслідування здійснюється щодо набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме у зв`язку із зловживанням владою або службовим становищем службовими особами ДУ ІНФОРМАЦІЯ_13 під час державних закупівель, у т.ч. здійснення фінансових операцій, вчинене службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знали, що таке майно прямо, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Разом з тим встановлено, що до вчинених кримінальних правопорушень можуть бути причетні співзасновник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , довірена особа ОСОБА_5 та співзасновник компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , довірена особа ОСОБА_5 , співзасновник компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що під час своєї протиправної діяльності направленої на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від ДУ ІНФОРМАЦІЯ_13, службові особи естонській компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , підконтрольній ОСОБА_5 , отримували у період з 2021 по 2022 рік на рахунок IBAN: НОМЕР_7 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_11, Switzerland, адреса: АДРЕСА_2 , SWIFТ-код (BIC): НОМЕР_8.

Також встановлено, що під час своєї протиправної діяльності направленої на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від ДУ ІНФОРМАЦІЯ_13, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9, підконтрольній ОСОБА_5 , отримують у період з 2022 року по теперішній час на рахунки IBAN: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 відкритих в банку ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_4, SWIFТ-код (BIC): НОМЕР_9.

З метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Естонської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу щодо витребування відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), відкритим в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 -код (BIC): НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Естонської Республіки, на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Естонської Республіки, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 -код (BIC): НОМЕР_1 , а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ):

- інформації щодо відкритих банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, IBAN: НОМЕР_6 (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

- інформації щодо руху коштів по рахункам, в паперовому або електронному вигляді, які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 01.01.2021 по 21.10.2024;

- інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;

- видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;

- оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49554/24-к

Примірник № 2- надається слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1