Справа № 626/1865/23
Провадження № 1-кс/626/1582/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження №0000069 від 27.05.2023 за ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.10.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що 26.05.2023 до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, невстановлені особи при купівлі автомобіля з мережі «Інтернет» заволоділи її грошовими коштами у сумі 180000,00 гривень.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 27.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що по картковому рахунку ОСОБА_4 в період від 01.05.2023 по 29.05.2023 встановлено, що загальна сума, яка була перерахована останньою зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 становить 177 250,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частина коштів потерпілої ОСОБА_4 19.05.2023 року о 10:58:42 годині у розмірі 50 000 гривень, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому за вказаною банківською карткою частина грошових коштів потерпілої перераховано за наступними транзакціями:

- 19.05.2023 о 11:00:06 годині в сумі 4537,37 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- 19.05.2023 о 11:01:07 годині в сумі 3857,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-19.05.2023 о 11:02:13 годині в сумі 13478,90 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 .

Вказані документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000069 від 27.05.2023 за ч.2 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_30 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон головного офісу: НОМЕР_11 , а саме:

-документи та інформацію про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 19.05.2023 по 29.05.2023, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі , номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1