У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 18.08.2023 за підозрою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянина України, уродженця м. Гадяч Полтавської області, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді заступника директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР серед яких заступник директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, у період з березня по квітень 2023 року, за попередньою змовою між собою та з ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведенні державних закупівель виділених на виконання «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки», відповідно до якої прийнято рішення про забезпечення укритів мережевим комунікаційним обладнанням замовником якого виступило КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, в умовах воєнного стану, відповідно до висновку судово економічної експертизи на суму 1 751 931,92 грн. що є в особливо великим розміром.

Поряд з цим встановлено, що група осіб, включаючи службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР здійснювали розтрату бюджетних коштів, шляхом укладання ряду договорів на придбання товарів, виконання робіт та надання послуг із очевидно завищеною вартістю, зокрема:

- 03.02.2023 між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 було укладено договір № 03/02-1 з «Постачальник» ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) про постачання мобільних радіостанцій (згідно специфікації), код за ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм, 127 комплект, ідентифікатор в системі прозоро ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 29.05.2023 між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 було укладено договір № 29/05-3 з «Постачальник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) в особі ОСОБА_7 про постачання апаратури для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм, код за ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (згідно специфікації), 628 комплект, ідентифікатор в системі прозоро ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- 24.07.2023 між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 було укладено договір № 24/07-3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі ОСОБА_8 про постачання периферійного обладнання за кодом ДК 021:2015:30232000-4: Периферійне обладнання ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 28.07.2023 між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 було укладено договір № 28/07-2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі ОСОБА_8 про постачання телевізійного й аудіовізуального обладнання за кодом ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- 28.07.2023 між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 було укладено договір № 28/07-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі ОСОБА_8 про постачання машин для обробки даних за кодом ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- 16.10.2023 між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі заступника директора ОСОБА_4 було укладено договір № 16/10-3 «Постачальник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) в особі ОСОБА_9 про постчаання товарів, а саме: камер та обладнання вузлів відеоспостереження з місцем оператора (згідно специфікації), код за ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм, 33 комплекти, ідентифікатор в системі прозоро ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання копій документів, зокрема: угод, договорів та додатків до них, з специфікаціями, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), актів приймання - передачі ТМЦ, платіжних доручень, документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок), тендерної документації, що була підставою проведення тендеру, документів на підставі якої сформовано ціну, проведено моніторинг ринку, документів щодо прийняття участі у закупівлі, листування під час закупівлі, інших документів за результатом яких було проведено тендерні закупівлі та укладено ряд договорів на придбання товарів, виконання робіт та надання послуг, копії наказів на призначення на посади службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадові інструкції, по вказаним вище тендерним закупівлям.

Однак від службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідь та копії документів до ІНФОРМАЦІЯ_12 не надходила.

На даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення планується отримання тимчасового доступу до речей і документів з приводу проведення вказаних вище тендених закупівель, ідентифікатор в системі прозоро ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали.

Підставою вважати, що зазначені документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що воно було замовником тендерних закупівель, крім того вказані документи є важливою складовою при формуванні звітності та мають зберігатися за місцем реєстрації: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердженні повноти та своєчасності поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_5 , товарів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, правильності та об`єктивності проведення тендерної закупівлі відповідно вимог чинного законодавства.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, але надав заяву, що заперечує щодо задоволення вищевказаного клопотання.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000900 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл: старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 ;

-старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 ;

-старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 ;

-старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_13 ;

-старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_14 ;

-старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_15 ;

-детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ;

-детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_16 ;

-детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_17 ;

-детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_18 ;

-детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_19 ;

-детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_20 ;

-детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_21 , а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) або за іншою адресою знаходження документів, а саме: угод, договорів та додатків до них, з специфікаціями, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), актів приймання - передачі ТМЦ, платіжних доручень, документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок), тендерної документації, документації, що була підставою проведення тендеру, документів на підставі якої сформовано ціну, проведено моніторинг ринку, документів щодо прийняття участі у закупівлі, листування під час закупівлі, копії наказів на призначення на посади службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та їх посадові інструкції (які підписували вказані договори), інших документів за результатом яких було проведено тендерні закупівлі та укладено ряд договорів на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, а саме:

-договір № 03/02-1 від 03.02.2023, укладений між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 з одного боку та «Постачальник» ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з іншого, про постачання мобільних радіостанцій (згідно специфікації), код за ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм, 127 комплект, ідентифікатор в системі прозоро ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договір № 29/05-3 від 29.05.2023, укладений між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 з одного боку та «Постачальник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) в особі ОСОБА_22 з іншого, про постачання апаратури для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм, код за ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (згідно специфікації), 628 комплект, ідентифікатор в системі прозоро ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- договір № 24/07-3 від 24.07.2023, укладений між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 з одного боку та «Постачальник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі ОСОБА_8 з іншого, про постачання периферійного обладнання за кодом ДК 021:2015:30232000-4: Периферійне обладнання, ідентифікатор в системі прозоро ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- договір № 28/07-2 від 28.07.2023, укладений між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 з одного боку та «Постачальник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі ОСОБА_8 з іншого, про постачання телевізійного й аудіовізуального обладнання за кодом ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання ідентифікатор в системі прозоро ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- договір № 28/07-1 від 28.07.2023, укладений між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 з одного боку та «Постачальник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі ОСОБА_8 з іншого, про постачання машин для обробки даних за кодом ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних, ідентифікатор в системі прозоро ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- договір № 16/10-3 від 16.10.2023, укладений між «Покупець» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі заступника директора ОСОБА_4 з одного бокута «Постачальник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) в особі ОСОБА_9 з іншого, про постачання товарів, а саме: камер та обладнання вузлів відеоспостереження з місцем оператора (згідно специфікації), код за ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм, 33 комплекти, ідентифікатор в системі прозоро ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22 листопада 2024 року