Провадження № 1-кс/522/6064/24
УХВАЛА

11 листопада 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000538 від 12.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000538 від 12.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, обґрунтоване наступним.

Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024 року до ЧЧ ВнП№1 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 11.10.2024 року, о 14:16 год. виявила, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, невідомим шляхом, зняла грошові кошти із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Заявник зазначив, що жодним смс-повідомлень, дзвінків від співробітників банку чи інших осіб стосовно зняття коштів не надходило, ні за якими посиланнями не переходив. Таким чином, 11.10.2024 було здійснено грошові переводи з картки заявника на загальну суму 8850 гривень. (ЄО №11762 від 11.10.2024).

У зв`язку із вищевказаним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в період часу з 11.10.2024 року 00:00 год до 12.10.2024 року 00:00 год.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

Таким чином, інформація щодо будь-яких операцій по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 зберігаються у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 .

До суду надійшла заява слідчого, у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів у потерпілого ОСОБА_5 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в отриманні усієї наявної інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме до:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за якими закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківської картці, в період часу з 11.10.2024 року 00:00 год до 12.10.2024 року 00:00 год., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, інформація щодо адреси зняття грошових коштів з вказаного рахунку;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківська картка, що належить ОСОБА_5 , документів, наданих до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаної банківської картки в банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням по банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в період часу з 11.10.2024 року 00:00 год до 12.10.2024 року 00:00 год.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000538 від 12.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000538 від 12.10.2024 рокутимчасовий доступ до інформації по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме до:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за якими закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківської картці, в період часу з 11.10.2024 року 00:00 год до 12.10.2024 року 00:00 год., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, інформація щодо адреси зняття грошових коштів з вказаного рахунку;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківська картка, що належить ОСОБА_5 , документів, наданих до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаної банківської картки в банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням по банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в період часу з 11.10.2024 року 00:00 год до 12.10.2024 року 00:00 год.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 12.01.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1