Справа № 563/1264/22
провадження № 1-кс/563/236/24
УХВАЛА

17 липня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) у кримінальному провадженні № 0000179 від 19 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18 жовтня 2022 року до ВП № 7 електронною поштою надійшло повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції НПУ по факту звернення ОСОБА_5 , 2001 року народження, уродженця с. Мала Совпа Корецького району Рівненської області, який, на даний час, проходить службу у одній з в/ч ЗСУ в АДРЕСА_1 , який звернувся до невідомої особи за оголошенням в інтернеті про проведення фінансових дій з криптовалютою і в подальшому здійснив переказ власних коштів в сумі 1 990 гривень вказаній особі. Однак, зв`зок із невідомим припинився та гроші повернуті не були.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з 2018 року разом із сім`єю проживає у м. Ужгород Закарпатської області, де проходить військову службу в НГУ. 12 жовтня 2022 року у профілі в соціальній мережі «Instagram» йому надійшло повідомлення від невідомого хлопця на ім`я « ОСОБА_6 », який запропонував йому заробіток від інвестиції у прокручуванні криптовалюти. Для цього йому потрібно було вкласти мінімальну суму у 2 000 гривень. Для переконливості останній скинув фотографії своїх документів виданих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Чорноморське Одеської області. Після чого, ОСОБА_5 погодився на мінімальний вклад у вказану фінансову операцію та 12 жовтня 2022 року о 12:37 год., самостійно, без будь якого примусу, здійснив перерахунок своїх грошових коштів в сумі 1 990 грн. за одну транзакцію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який був наданий невідомим чоловіком. Після проведення вказаної оплати він повідомив невідомого про здійснення даної транзакції, після чого, невідомий хлопець на ім`я « ОСОБА_6 », відразу заблокував профіль ОСОБА_5 і на зв`язок більше не виходив. При допиті ОСОБА_5 додав, що із вказаною особою на ім`я « ОСОБА_6 » він спілкувався лише в переписці соціальної мережі «Instagram» і мобільними телефонами вони не обмінювались.

В подальшому, в ході отриманого тимчасового доступу до банківської картки лімітованої за АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти у сумі 1 990 грн. переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація про проведення транзакції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому. Вказані відомості перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по вказаному рахунку за відповідний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000179 від 19 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий судя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме: копій особової справи; інформації про час та рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО) в період з 10 жовтня 2022 року по 01 грудня 2023 року; місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з вказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 10 жовтня 2022 року по 01 грудня 2022 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; ІР-адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 10 жовтня 2022 року по 01 грудня 2022 року.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування.

Проведення тимчасового доступу доручити для начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , начальника СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 17 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя