Провадження № 1-кс/686/7201/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000774 від 30.11.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000774, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022, близько 18 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , під приводом перезапуску карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 3770 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Окрім того, встановлено, що 07.02.2023 о 11 год. 47 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 , під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів, дізнавшись реквізити банківської карти та код з смс повідомлення, заволоділа із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 73996 грн., чим спричинила ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Також встановлено, що 18 лютого 2023 року, близько 08 год. 45 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням ЕОМ, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_5 представившись працівником банку, під приводом блокування картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14300 гривень, які було перераховано із картки НОМЕР_6 , та в сумі 3900 гривень, які було перераховано із картки НОМЕР_7 належних ОСОБА_7 , які було перераховано на невстановлений рахунок чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім того, встановлено, що 24 липня 2022, близько 13:00 годин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з телефону № НОМЕР_8 на № НОМЕР_9 до ОСОБА_8 , та представившись працівником служби безпеки банку, взнавши особисті дані, здійснила зняття грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 в сумі 14100 гривень, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_11 та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 в сумі 25000гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Також, встановлено, що 28.03.2023, близько 17 год. 27 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номерів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом зміни пін-коду картки, дізнавшись чотири останні цифри картки, після чого на мобільний телефон заявника приходили смс-повідомлення із кодом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які він називав невідомій особі, внаслідок чого з картки заявника НОМЕР_15 , було перераховано кошти на невідомий рахунок, чим ОСОБА_9 було завдано матеріальної шкоди у сумі 14 500 грн.

Окрім того, встановлено, що 13 квітня 2023 року, близько 23.30 годин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_16 , під приводом нарахування соціальних виплат для ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надіславши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чотирьох значний код, який остання підтвердила, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки НОМЕР_17 заволоділа грошовими коштами в сумі 6270 гривень, які перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 , чим спричинила для ОСОБА_10 майнову шкоду на вказану суму.

Також, встановлено, що 28.04.2023, близько 13:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_16 на його номер НОМЕР_19 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомивши про зміну коду банківської картки, заволоділа коштами ОСОБА_11 в сумі 52737 грн., перерахувавши їх із його банківської картки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 на невідомий рахунок, внаслідок чого останньому спричинено матеріальної шкоди.

02.06.2023, близько 14:02 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши до ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з мобільних номерів НОМЕР_21 , НОМЕР_13 , із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом захисту банківської картки, заволоділа належними її грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 в розмірі 9300 гривень та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 в розмірі 7850 гривень чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Встановлено, що банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та розрахунковий рахунок НОМЕР_15 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські карти № НОМЕР_18 , № НОМЕР_11 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська карта № НОМЕР_12 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На цей час, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Необхідність ознайомлення, вилучення та дослідження зазначених документів, органом досудового розслідування обумовлена тим, що в ході досудового розслідування постала необхідність у встановленні (ідентифікації) осіб, що є володільцями та/або користувачами банківської картки та банківських рахунків, що прив`язаний до зазначених банківських карток, обставини користування банківської картки, підтвердження або спростування факту перерахування коштів з або на банківські рахунки, зазначенні потерпілими.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №№ 0000774 (згідно з витягом з ЄРДР від 28.08.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 01.02.2023 по 01.03.2023, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00.00 год. 01.02.2023 по 01.03.2023, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 25.03.2023 по 25.04.2023, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00.00 год. 25.03.2023 по 25.04.2023, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_15 , рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 25.04.2023 по 25.05.2023, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00.00 год. 25.04.2023 по 25.05.2023, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_20 , рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 01.06.2023 по 01.07.2023, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00.00 год. 01.06.2023 по 01.07.2023, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 05.09.2022 по 15.09.2022, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00.00 год. 05.09.2022 по 15.09.2022 в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00.00 год. 20.07.2022 по 20.08.2022, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00.00 год. 20.07.2022, по 20.08.2022, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках № № НОМЕР_11 , рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00.00 год. 01.04.2023 по 01.05.2023, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00.00 год. 01.04.2023 по 01.05.2023, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках № НОМЕР_18 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00.00 год. 01.07.2022 по 01.08.2022, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00.00 год. 01.07.2022 по 01.08.2022, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках № НОМЕР_12 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 08 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя