Справа №766/1029/24
н/п 1-кс/766/6434/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у найближчому відділенні у м.Херсон, з моможливістю надання та вилучення інформації, належних чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні СД ВП №2 Херсонського РУП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 19.01.2024 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 о 21:55год. до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що через соціальну мережу «Інстаграм» їй надійшло повідомлення від сина з обліковим записом « ОСОБА_8 » про те, що потрібна допомога, в результаті чого вона здійснила переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 двома транзакціями по 7500грн. та 6000грн., але пізніше стало відомим, що допомоги ніхто не потребував.

У ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді здійснено виїмку банківської документації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 .

Відповідно до вказаних документів встановлено, що 18.01.2024 о 17:15год. на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкрита на ім`я ОСОБА_9 було переказано грошові кошти в сумі 7500грн. Відправник ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 .

Того ж дня, о 17:19год. зафіксовано ще одне надходження грошових коштів на вищевказаний рахунок в сумі 6000грн.

Того ж дня, 18.01.2024 о 17:20год., з вказаної банківської картки ОСОБА_9 зафіксовано видаткову операцію з переказу коштів на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 (ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , НОМЕР_10 ). На вказану банківську картку зафіксовано переказ грошових коштів в сумі 17500грн.

Також, 18.01.2024 о 17:36год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 зафіксовано надходження грошових коштів в сумі 6000грн., відправник ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 .

Того ж дня, 18.01.2024 о 17:39год з вказаної банківської картки ОСОБА_9 зафіксовано видаткову операцію з переказу коштів на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 . На вказану картку зафіксовано переказ грошових коштів в сумі 5863грн.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді здійснено виїмку банківської документації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_11 .

Відповідно до наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до руху коштів встановлено, що 18.01.2024 о 17:20год. на вказаний банківський рахунок надходять грошові кошти в сумі 17500грн. (Відправник ОСОБА_9 ).

Після чого, того ж дня, о 17:23год. відбувається видаткова транзакція з переказу грошових коштів в сумі 16000грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Також, 18.01.2024 о 17:39год. на рахунок ОСОБА_10 надходять грошові кошти в сумі 5800грн. (Відправник НОМЕР_6 ).

Та того ж дня, о 17:51год. відбувається видаткова операція з переказу грошових коштів в сумі 6900грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

В подальшому встановлено, що банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.09.2022.

Аналізом руху коштів встановлено, що на вказаний рахунок 18.01.2024 о 17:51год. надходять грошові кошти в сумі 6900грн.

Після чого, того ж дня, о 19:11год. здійснюється переказ грошових коштів в сумі 6900грн. на його ж банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Також, виявлені операції з розпорядженням грошовими коштами з прив`язкою до м.Рига, Республіка Латвія.

Також встановлено, що банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.07.2022.

Аналізом руху грошових коштів встановлено, що 18.01.2024 о 17:23год. на банківський рахунок ОСОБА_6 надходять грошові кошти в сумі 16000грн.

Після цього, того ж дня, о 17:48год. відбувається видаткова операція з переказу грошових коштів в сумі 54750грн. на свій же банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З метою підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, призначення платежу та порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою, дізнавач просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за №0000014.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ОСОБА_7 через соціальну мережу «Інстаграм» надійшло повідомлення від _sidorenko про те, що потрібна допомога, в результаті чого, вона здійснила переказ на банківську картку двома транзакціями 7500грн. та 6000грн., але пізніше стало відомо, що допомоги ніхто не потребував.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.08.2024.

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 або у найближчому відділенні зазначеного банку в м.Херсоні, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів та речей, які містять інформацію про:

-відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , повні відомості про власників вказаних банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-те, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00год. 00хв. 01.01.2024 по 00год. 00хв. 01.06.2024;

-про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 у період з 00год. 00хв. 01.01.2024 по 00год. 00хв. 01.06.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1