ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання процесуальний керівник у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із уповноваженими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ході укладання та виконання умов договору про проведення робіт із утримання вулично-дорожньої мережі.

Встановлено, що 11.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено прямий договір №308 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на суму 1 699 598 грн. (додатковою угодою №1 від 21.12.2023 року суму договору змінено на 1 444 408 грн.).

ІНФОРМАЦІЯ_5 27.12.2023 року здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 1 444 408 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі акту виконаних робіт №1 від 25.12.2023, який був підписаний та завірений начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, на підставі протоколу №1 від 07.01.2024 «Позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС ІНФОРМАЦІЯ_6 » 08.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 уклаладено прямий договір №4 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на суму 1 703 808 грн.

Однак, обсяг виконаних робіт не відповідає дійсності, а закупівля технічної солі та відсіву здійснювалася за завищеними цінами. Вартість технічної солі була завищена на 5 000 грн. за 1 тонну (у порівнянні з ринковою вартістю), а відсіву на 400 грн. за 1 тонну (у порівнянні з ринковою вартістю). Орієнтовна сума завданих збитків державному бюджету становить 1,5 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виконання робіт відповідно до договорів №308 від 11.12.2023 та №4 від 08.01.2024 «Щодо надання послуг із зимового утримання вуличного-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» залучало та здійснювало закупівлю будівельних матеріалів (сіль та відсів) у наступних суб`єктів господарювання:

відповідно до договору про надання послуг №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), останні надавали в оренду спецтехніку з операторами та транспорті послуги;

відповідно до договору купівлі-продажу №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), останній здійснював продаж відсіву, який в подальшому використовувався для посипання доріг у м. Жмеринка Вінницької області;

відповідно до договору купівлі-продажу №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), остання здійснювала продаж солі, яка в подальшому використовувався для посипання доріг у м. Жмеринка Вінницької області.

Також, відомо, що для здійснення банківський операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: p/p НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: p/p НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) використовує банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: p/p НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: p/p НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: p/p НОМЕР_9 .

Таким чином, в період з 24.10.2023 по 16.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі актів виконаних робіт перерахувало грошові кошти у загальній сумі 4 501 174,70 грн на рахунок НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховував вказані гроші кошти наступним суб`єктам господарювання:

ФОП ОСОБА_7 (номер банківського рахунку НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») загальна сума отриманих коштів 1 792 583, 05 грн;

ФОП ОСОБА_4 (номер банківського рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») загальна сума отриманих коштів 503 184, 99 грн;

ФОП ОСОБА_5 (номер банківського рахунку НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») загальна сума отриманих коштів 750 000 грн;

ФОП ОСОБА_6 (номер банківського рахунку НОМЕР_7 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") загальна сума отриманих коштів 503 960,07 грн.

Крім цього, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) додатково використовує наступні банківські рахунки:

НОМЕР_12 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) додатково використовує банківський рахунок НОМЕР_13 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) використовує банківський рахунок НОМЕР_15 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

На теперішній час вбачається необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.10.2023 по 31.05.2024, з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у Вінницькій області наступних копій та/або в електронному вигляді документів:

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період часу

з 01.10.2023 по 31.05.2024 ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за № рахунку НОМЕР_13 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунку за НОМЕР_13 ;

виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтами ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

за наявності документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

копій вхідної та вихідної кореспонденції (листування) між банківською установою та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Зазначена інформація необхідна для встановлення фактичного продавця, ціни та специфікації солі, відсіву пісчаного, оренди техніки які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбав у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відповідно до вимог ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуальний керівник у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл процесуальному керівнику у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у друкованому та електронному варіанті, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у Вінницькій області, а саме:

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період часу

з 01.10.2023 по 31.05.2024 ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за № рахунку НОМЕР_13 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунку за НОМЕР_13 ;

виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтами ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

за наявності документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

копій вхідної та вихідної кореспонденції (листування) між банківською установою та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9