Справа №463/6366/24
Провадження №1-кс/463/6137/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.10.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України,-

встановив:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.10.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, а саме, паспорта громадянина України зразка 1994 року, паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з анкетними даними іншої особи, з метою подальшого використання ним вказаних завідомо підроблених документів, зокрема, для державної реєстрації фізичної особи підприємця та відкриття банківських рахунків у банківських установах, який умисно подав документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , крім того, останній вчиняв незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, з метою їх використання, а також набув, володів та розпоряджався коштами в загальній сумі 512 747 грн. щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, тобто останній вчинив кримінальні правопорушення, передбаченні ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Зокрема, ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний умисел, подав для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_6 документи, які містять завідомо неправдиві відомості, після чого, відкрив в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 на підставі завідомо підроблених документів з анкетними даними особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для використання під час ведення незаконної підприємницької діяльності вказаного ФОП.

Після чого, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ФОП ОСОБА_6 незаконно зареєстрований ним суб`єкт підприємницької діяльності на підставі завідомо підроблених документів, та використовуючи при цьому незаконний банківський рахунок вказаного ФОП, здійснював фінансові операції з безготівковими коштами, в період часу з 17.10.2020 по 19.07.2022, перебуваючи у м. Львові (більш точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), а саме, отримавши на вказаний банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 537 080 грн. без законних на те підстав, тобто, набувши такі кошти злочинним шляхом та володіючи ними, у подальшому ОСОБА_5 вільно розпоряджався вказаними грошовими коштами на власний розсуд, зокрема, здійснюючи переказ коштів в загальній сумі 512 747 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення експертних досліджень.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що отримання копії вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.10.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши детективу тимчасовий доступ до запитуваної інформації та документів за період з 01.01.2020 по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ, оскільки необхідність отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали детективом в поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, детективам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.10.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо банківських рахунків, на які надходили грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 , через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, до номерів банківських рахунків на котрі надходили кошти, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, в період з 01.01.2020 по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на відповідну уповноважену особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1