У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами здійснили несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно- обчислювальних машинах (комп`ютерах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом її копіювання, що призвело до її витоку.

Так, в ході досудового розслідування встановлено наявність системного витоку інформації з обмеженим доступом, зокрема документів в електронному вигляді, створених в програмних комплексах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься банківська таємниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформація в електронному вигляді, що підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 конвертації неіснуючих готівкових коштів, начебто внесених ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зарахування безготівкових коштів на особистий банківський рахунок ОСОБА_4 , шляхом проведення фіктивних операцій на продаж готівки на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У період 2023-2024 років невстановленими службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється авторизація під своїм логіном та вхід до автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання доступу до документів, які містяться у системі з подальшою передачею електронних документів, які містять банківську таємницю невстановленим зацікавленим особам.

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) копії висновку службової перевірки щодо несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно - обчислювальних машинах (комп`ютерах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом її копіювання, що призвело до її витокувідносно співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000010 від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальномупровадженні№ 0000010 від 20.02.2024- детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічноїбезпекиУкраїниСергієнкоЮліїЮріївні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- висновку службової перевірки щодо несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно - обчислювальних машинах (комп`ютерах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом її копіювання, що призвело до її витокувідносно співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18 вересня 2024 року