Провадження № 1-кс/686/6588/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000380,

встановив:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «14.07.2024 року, о 18:10 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, написавши у месенджер «Telegram», під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, у сумі 6300 грн., які ОСОБА_5 перерахувала, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

01.08.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380, за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.07.2024, близько 18 год. 00 хв., перебувала по АДРЕСА_3 , де на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення у мобільному додатку «Telegram», від її батька ОСОБА_6 , який просив грошові кошти, на загальну суму 6300 грн., у позику на банківську картку, з умовою повернення вказаних грошових коштів за декілька хвилин. ОСОБА_5 погодилась та попросила номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Через декілька хвилин, у вказаному електронному листуванні, останній надійшло смс-повідомлення від батька із номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 , за допомогою мобільного банкінгу, надіслала вищевказану суму грошових коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , про що повідомила останнього та надіслала йому у вказаному електронному листуванні квитанцію про оплату, зазначила свій номер банківської картки, на яку, в подальшому, мали б повернути грошові кошти. Цього ж дня, близько 18 год. 18 хв., ОСОБА_5 , надійшло ще одне смс-повідомлення від її батька, у мобільному додатку «Telegram», із проханням надіслати ще 6000 грн., у позику. Однак, потерпілу це збентежило, тому, вона вирішила зателефонувати до батька, який, у свою чергу, повідомив, що його акаунт у вказаному мобільному додатку було зламано невідомою особою, та гроші просив і отримував не він.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою долучення роздруківки про рух коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,у період часу з 14.07.2024 18:00 год. по 14.07.2024 24:00 год.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню..

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати тим дізнавачам, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000380 (згідно з витягом з ЄРДР від 01.08.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: повне найменування банківської картки; рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , час, дату, місце, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 18 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 14.07.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 18 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 14.07.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , за період часу з 18 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 14.07.2024 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 08 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя