УХВАЛА

про відсторонення особи від посади

09 липня 2024 рокуСправа № 496/3540/24
Номер провадження 1-кп/495/824/2024

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м. Білгороді-Дністровському Одеської області клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури про відсторонення особи від посади відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, одруженого, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з 13 червня 2024 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000035 від 24 січня 2024 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

В матеріалах справи міститься клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 НЕПОРАДИ про відсторонення від посади відносно обвнуваченого ОСОБА_4 .

Згідно вказаного клопотання вбачається, що в ході досудового слідства встановлено, що наказом виконуючого обов`язки начальника Одеської митниці від 15.07.2021 № 126-о, ОСОБА_4 призначено на посаду державного інспектора митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці зі спеціальним званням «Інспектор митної служби 2 рангу».

Відповідно до положення про відділ митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, затвердженого в.о. начальника Одеської митниці від 23.03.2023, Відділ є структурним підрозділом митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на Державну митну службу України.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, Митним кодексом України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства, розпорядчими документами Держмитслужби, дорученнями Голови Держмитслужби (особи, яка виконує його обов?язки), його першого заступника та заступників, а також наказами Митниці, Положенням про Митницю, Положенням про Митний пост та цим Положенням.

Одним з основних завдань Відділу є забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань митної справи.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого:

- забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи на території України у зоні своєї діяльності;

- здійснює митний контроль та митне оформлення;

- бере участь у здійсненні заходів щодо інтегрованого управління кордоном, вдосконалення процедури пропуску через державний кордон товарів і транспортних засобів, виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи;

- застосовує сучасні технології здійснення митного контролю митного оформлення, впроваджує нові види технічних та спеціальних засобів митного контролю;

- забезпечує виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи;

Згідно з посадовою інструкцією державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, затвердженою в.о. начальника Одеської митниці від 25.09.2023, метою посади визначено здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України юридичними та фізичними особами у зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, також згідно вказаної інструкції ОСОБА_4 , серед іншого, має наступні основні посадові обов`язки:

Здійснення контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами установленого Митним Кодексом України та іншими актами законодавства України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

Забезпечення оперативного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів комерційного призначення митною територією України під митним контролем; застосування у межах та у порядку, визначених законодавством України, заходів (способів) забезпечення належного виконання особами, які переміщують товари через митний кордон України, зобов?язань перед митними органами шодо гарантувания доставки цих товарів у митниці призначення.

Виконання документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Крім того, згідно посадової інструкції, ОСОБА_4 , серед іншого, має право:

- витребувати від осіб (власників, декларантів та перевізників товарів, громадян, тощо) документи, необхідні для митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України;

- вимагати від власників та розпорядників товарів пред?явлення транспортних засобів та вантажних/багажних місць для огляду: у встановленому порядку та у визначених обсягах проводити огляд (переогляд) товарів і транспортних засобів комерційного призначення, ручної поклажі і багажу, а також здійснювати особистий огляд.

- у межах компетенції вживати заходів щодо зупинення й повернення у пункт пропуску осіб, товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України без відповідного дозволу митниці; затримувати товари, які переміщуються через митний кордон України з ознаками контрабанди або з порушенням митних правил, а також транспортні засоби, що здійснюють їх перевезення.

- під час виконання службових обов`язків користуватися інформаційними системами та телекомунікаційними мережами митниці, системами телевізійного спостереження, зв`язком, автотранспортом, оргтехнікою та технічними засобами митного контролю, використовувати в службових інтересах систему Інтернет.

Відповідно до ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_4 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Згідно з приміткою статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом, а тому ОСОБА_4 , будучи державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, є службовою особою.

Також ОСОБА_4 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.

Згідно ст. ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього закону, забороняється використовувати свої службові обов`язки використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної для себе. Особи уповноважені на виконання функцій держави у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити заходів на запобігання проявів корупції.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи всупереч взятих на себе службових обов`язків, достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого систематичного збагачення став на шлях злочинної діяльності за наступних обставин.

З причин того, що 24.02.2022 російська федерація вчинила відкритий воєнний напад на Україну, у зв`язку з чим на території України був введений воєнний стан та з причин постійних ракетних обстрілів та існування реальної загрози життю та здоров`ю, більшість українських сімей була вимушена виїхати до інших країн в якості біженців.

На при кінці 2023 року до громадянина України ОСОБА_7 , який на підставі рішення ВЛК від 07.02.2023 був виключений з військового обліку, у зв`язку з чим на час військового стану мав законні підстави для виїзду за межі України, почали звертатися його численні знайомі та родичі з проханням перевезення грошових коштів з території України до Республіки Молдова та інших країн ЄС з метою можливості їх подальшого використання за кордоном.

Розуміючи, труднощі існування сімей у інших державах, ознайомившись з митними правилами України, а саме тим, що без письмового декларування митному органу можливе вивезення готівкової валюти у сумі, що не перевищує еквівалент 10 тис. євро ОСОБА_7 на вказані прохання погодився.

З початку 2024 року, ОСОБА_7 неодноразово через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці виїжджав до Республіки Молдова при цьому повідомляв співробітників митниці про вивезення грошових коштів, що не підлягають декларуванню у розмірі 11 тисяч доларів США.

В свою чергу співробітники зазначеного пункту пропуску, декілька разів зупиняли ОСОБА_7 та тривалий час перевіряли і перераховували грошові кошти у дозволеній законодавством сумі та які останній намагався вивезти за кордон, тим самим здійснюючи по відношенню до нього моральний тиск, натякаючи на можливість вилучення грошей та необхідності залишення незначних сум неправомірної вигоди в якості так званих «чайових».

При цьому в дійсності, зазначені грошові кошти, посадові особи у ОСОБА_7 не вилучали та заборони для вивезення їх не вчиняли, за виключенням затягування часу процедури проведення перевірки його митного оформлення.

Так, у 20х числах січня 2024 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, під час чергового виїзду ОСОБА_7 через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, до останнього звернувся державний інспектор зазначеного митного посту ОСОБА_4 , який будучи достовірно обізнаним про те, що ОСОБА_7 періодично здійснює перевезення грошових коштів за кордон, маючи злочинний умисел, направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди від вказаної особи за не створення штучних перешкод, звернувся до останнього та повідомив про необхідність передачі йому грошових коштів у розмір 100 доларів США, з кожної дозволеної до вивозу без письмово декларування суми у розмірі 10 тисяч доларів США, на що ОСОБА_7 вимушено погодився.

27.01.2024 приблизно о 15 год. 20 хв., під час наступного виїзду ОСОБА_7 через пункт пропуску «Старокозаче - Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, до останього підійшов, ОСОБА_4 та запропонував пройти до службового приміщення, розташованого на території пункту пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці та жестами вказав на передачу йому раніше оговореної суми неправомірної винагороди у розмірі 100 доларів США за не створення штучних перешкод під час вивезення готівкової валюти у розмірі, що не підлягає декларуванню.

В свою чергу ОСОБА_7 передав останьому зазначену суму неправомірної винагороди у розмірі 100 доларів США, п`ятьма купюрами розміром 20 доларів кожна, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 27.01.2024 становило 3758 гривень.

В свою чергу ОСОБА_4 отримані гроші поклав до кишені форменого одягу в який він був одягнутий, після чого поцікавився, яку суму грошових коштів ОСОБА_7 планує в подальшому вивезти за межі України та чому саме він не розподілить зазначену суму між підставними особами, яких останній може підшукати та залучити в якості нібито пасажирів, які також нібито планують вивезти за кордон дозволену суму, що не потребує письмового декларування.

ОСОБА_7 відповів, що зазначена сума складає біля 100 тисяч доларів США, а щодо наданої поради повідомив, що не має відповідних знайомих яких він зможе залучити до вивозу таким чином грошових коштів.

Після зазначеної розмови ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 в той день коли він буде знаходитись на добовому чергуванні за грошову винагороду у розмірі 300 доларів США вивезти одразу 30 тисяч доларів США, здійснивши три перетини кордону, пообіцявши сприяння зі свого боку та боку своїх колег посадових осіб митного органу.

Крім того, в ході їх спілкування, ОСОБА_4 почав цікавитись точною датою коли ОСОБА_7 планує вивезення грошових коштів за кордон, в свою чергу останній повідомив, що остаточна дата ще не визначена, оскільки у нього є особисті справи, що потребують вирішенню.

Далі ОСОБА_4 пообіцяв останньому допомогу у разі потреби у проходженні пункту пропуску «Маяки- Паланка - Удобне» відділу митного оформлення №1 митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці та запропонував зателефонувати йому на мобільний додаток «WhatsApp» мобільного оператора НОМЕР_1 наступного разу коли він запланує вивезення грошових коштів, запевнив останнього у наданні вказівок щодо місця перетину кордону та швидкого, безперешкодного проходження пункту пропуску.

В подальшому, 20.02.2024 біля 15 год. 00 хв. ОСОБА_7 згідно попередньої домовленості зателефонував ОСОБА_4 на залишений останнім контактний номер телефону НОМЕР_1 та повідомив про свій намір 21.02.2024 вивезення за межі кордону України грошових коштів у сумі 40 тисяч доларів США та скористання порадою наданою ОСОБА_4 про обхід заходів введених з метою запобігання вивезенню капіталу за кордон та підшукання підставних осіб в якості пасажирів, які будучі заздалегідь проінструктованими підтвердять невідповідні дійсності відомості, що готівкові грошові кошти у сумі 10 тисяч доларів США, належать кожній з них.

В свою чергу ОСОБА_4 підтвердив, те що 21.02.2024 буде знаходитись на чергуванні у пункті пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці та буде очікувати ОСОБА_7 з метою організації останьому безперешкодного митного оформлення зазначених грошових коштів.

21.02.2024 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_7 скориставшись наданою ОСОБА_4 порадою, що надає змогу запобігти письмового декларування та обійти встановлені щодо вивозу готівки обмеження, маючи при собі готівкові гроші у розмірі 40 тисяч доларів США разом з підшуканими підставними особами громадянками України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які в дійсності будь якого відношення до готівкових грошей, що вивозяться не мали, прибув до пункту пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці.

В свою чергу ОСОБА_4 перебуваючи на чергуванні, реалізуючи свій злочинний намір направлений на отримання для себе неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за не вчинення будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, розуміючи, що в дійсності в обхід встановленій забороні ОСОБА_7 намагається без декларування вивезти заборонену суму, діючи в супереч інтересам служби протокол про порушення митних правил відносно ОСОБА_7 не склав та надав можливість останьому вивезти зазначену суму грошових коштів.

При цьому, діючи згідно попередньо обумовленої вимоги, щодо передачі неправомірної вигоди у розмір 100 доларів США, з кожної дозволеної до вивозу без письмового декларування суми у розмірі 10 тисяч доларів США, останній повідомив ОСОБА_7 про те, що безпосередньо на пункті попуску отримувати грошові кошти не бажає з причин побоювання факту того, що його дії будуть задокументовані правоохоронними органами з причин того, що на території розташовані записуючі відеокамери.

Крім того, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_7 вести облік суми готівкових грошей які він вивіз за межі території України з метою подальшого підрахунку суми неправомірної вигоди яку останній повинен йому передати на першу вимогу на нейтральній території під час спільного розпиття кави на, що ОСОБА_7 погодився.

24.02.2024 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_7 знову скориставшись наданою ОСОБА_4 порадою, отриманою під час телефонної розмови 23.02.2024, щодо прибути саме до зміни групи інспекторів пункту пропуску, та порадою отриманою заздалегідь, що надає змогу запобігти письмового декларування та обійти встановлені щодо вивозу готівки обмеження, маючи при собі готівкові гроші у розмірі 40 тисяч доларів США разом з підшуканими підставними особами громадянками України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які в дійсності будь якого відношення до готівкових грошей, що вивозяться не мали, прибув до пункту пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці та вивіз готівкові кошти у забороненому розмірі 40 тисяч доларів США.

01.03.2024 близько 08 год. 35 хв. ОСОБА_7 знову скориставшись наданою ОСОБА_4 порадою, що надає змогу запобігти письмового декларування та обійти встановлені щодо вивозу готівки обмеження, маючи при собі готівкові грошові кошти у розмірі 40 тисяч доларів США разом з підшуканими підставними особами громадянками України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які в дійсності будь якого відношення до готівкових грошей, що вивозяться не мали, через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці під час чергування ОСОБА_4 вивіз готівкові кошти у забороненому розмірі 40 тисяч доларів США, а останній діючи в супереч інтересам служби протокол про порушення митних правил відносно ОСОБА_7 не склав та надав можливість йому вивезти зазначену суму грошових коштів.

В подальшому, 18.03.2024 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_7 в обхід встановлених щодо вивозу готівки обмежень, маючи при собі готівкові гроші у розмірі 20 тисяч доларів США разом з підшуканою підставною особою громадянкою України ОСОБА_8 , яка в дійсності будь - якого відношення до готівкових грошей, що вивозяться не мала, через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці вивіз готівкові кошти у забороненому розмірі 20 тисяч доларів США.

При цьому на час перетину державного кордону між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 сталась телефонна розмова, під час якої останній поцікавився справами ОСОБА_7 запевнив останнього, що труднощів з вивозом грошових коштів не виникне, з причин того, що на чергуванні знаходиться зміна співробітників Одеської митниці, які не так ретельно здійснюють догляд та перевірку осіб, що виїжджають та що в зазначений день він перебуває на чергуванні на пункті пропуску «Маяки - Паланка - Удобне» відділу митного оформлення №1 митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці у зв`язку з чим він буде очікувати їх зустрічі на зворотній дорозі.

У той же день, біля 21 год. 15 хв. на пункті пропуску «Маяки- Паланка Удобне» відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці під час повернення ОСОБА_7 на територію України, між останнім та ОСОБА_4 сталась зустріч.

В ході розмови ОСОБА_4 поцікавився чи готовий ОСОБА_7 згідно попередньої домовленості передати йому усю суму неправомірної вигоди у розмірі 1400 доларів США, тобто грошову винагороду за усі попередні факти вивезення останнім валютних цінностей за межі України та за не створення йому штучних перешкод, у розрізі походження грошових коштів, не складання протоколів порушення митних правил та не вилучення зазначених грошових коштів під час його особистого чергування на пункті пропуску через митний кордон України та надання порад, щодо можливості обходу встановлених обмежень, надання характеристики співробітників, що перебувають на чергуванні у інших пунктах пропуску, з проходженням яких у ОСОБА_7 можуть виникнути труднощі.

В свою чергу ОСОБА_7 повідомив, що при собі зазначеної суми неправомірної вигоди не має та поцікавився обставинами при яких він зможе це зробити.

В свою чергу, ОСОБА_4 розуміючи що у міжнародному пункті пропуску «Маяки - Паланка Удобне» (СУПП «Паланка» Республіки Молдова) проведення заходів та слідчих дій направлених на документування корупційних дій посадових осіб ускладнюється, з метою можливості запобігання притягнення до кримінальної відповідальності наказав ОСОБА_7 провести розрахунок саме на вказаному пункті пропуску, на що останній вимушено погодився.

21.03.2024 близько 09 год. 10 хв. ОСОБА_7 маючи намір вивезти готівкові гроші у розмірі 20 тисяч доларів США разом з підшуканою підставною особою громадянкою України ОСОБА_8 , яка в дійсності будь - якого відношення до готівкових грошей, що планувалось вивезти не мала, прибув до пункту пропуску «Маяки - Паланка Удобне» митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, де згідно попередньої домовленості по телефону зустрівся з ОСОБА_4 , який ще знаходився на чергуванні на зазначеному посту.

Під час розмови що сталась між ними, ОСОБА_4 поцікавився сумою неправомірної вигоди, яка накопичилась за попередні факти вивозу ОСОБА_7 грошових коштів.

Після отримання відповіді та озвученої суми, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 зачекати декілька хвилин після чого пройти разом з ним до службового приміщення пункту пропуску «Маяки - Паланка Удобне» митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, що останній і зробив.

В приміщенні пункту пропуску ОСОБА_4 розуміючі протиправність своїх дій, побоюючись бути притягнутим до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних дій, протягнув ОСОБА_7 долонь своєї руки одягнутою у рукавичку чорного кольору.

В свою чергу, ОСОБА_7 передав у долонь руки ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1600 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ на 21.03.2024 становило 62 224 гривень).

Після отримання ОСОБА_4 зазначеної суми неправомірної винагороди, отримані купюри, побоюючись брати їх у незахищені руки оскільки, у подальшому долоні можуть залишити сліди хімічних речовин, що застосуваються під час документування фактів отримання хабаря, останній поклав у середину іншої рукавички та запропонував надалі ОСОБА_7 звертатися до нього з приводу надання допомоги та порад.

В свою чергу ОСОБА_7 в обхід встановлених обмежень через пункт пропуску «Маяки - Паланка Удобне» митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці 21.03.2024 біля 09.40 годин вивіз готівкові кошти у забороненому розмірі 20 тисяч доларів США за межи території України.

Загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_4 від ОСОБА_7 склала 1700 доларів США.

У той же день, 21.03.2024 співробітниками Управління СБ України в Одеській області на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України був проведений обшук автомобіля марки «Tayota Camry» 2005 року, чорного кольору, державний номер НОМЕР_2 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_11 під час проведення якого був виявлений та вилучений мобільний телефон «Apple iPhone» у корпусі сірого кольору, чохлі чорного кольору, мобільний телефон моделі «Redmi» у корпусі темно - синього кольору чохлі чорного кольору (паролі доступу не надані), технічний паспорт на автомобіль «Tayota Camry» 2005 року, чорного кольору, державний номер НОМЕР_2 , у бардачку (шухляді) центральної торпеди автомобіля виявлені та вилучені грошові кошти у сумі 691 доларів США, 6 купюрами номіналом в 100 доларів США серії ВЕ 57900697А; АВ 91154164S; ВВ 78132865А; АВ 79200902Р; DB50856843Q; AB 48974866U, купюра номіналом в 50 доларів США серії ВІ9714074С, дві купюри номіналом у 5 доларів США серії PF15531674B; MA 24274635B, одна купюра номіналом 20 доларів США серії PG27579270C, одна купюра номіналом 10 доларів США серії PF 71567292А, одна купюра номіналом 1 долар США серії F69831863U, в портмоне ОСОБА_4 вилучені 60 Євро та 135 доларів США - 5 купюрами номіналом у 20 доларів кожна серії PF 65661388F, GE42998755C, MB36621932G, EL04247721G, JB 91991854F, три купюри номіналом в 10 доларів США серії MD 31036576B, PF 37869883B, MB 0688620I D, одна купюра номіналом в 5 доларів США серії PE12638639 A, у кишені ОСОБА_4 виявлені та вилучені грошові кошти у сумі 100 доларів США двома купюрами номіналом 50 доларів кожна серії МВ 13061507 D, MF 13907335B, 30 євро купюрами номіналом 10 та 20, три тисячі гривень купюрами номіналом 100, 50 та 20 гривень, службове посвідчення державного інспектора Одеської митниці та перепустка № 1817 на ім`я ОСОБА_4 , рукавичка чорного кольору.

22.03.2024 обвинуваченому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

13 червня 2024 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000035 від 24 січня 2024 року за обвинуваченням: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України надійшов в провадження Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області.

У вчиненні кримінального правопорушення обвинувачується громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Чорноморськ Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , одружений, що має трьох неповнолітніх дітей 2014, 2018, 2023 р.н., займающий посаду державного інспектора митного посту Білгород-Дністровський Одеської митниці.

В ході проведення досудового розслідування відносно ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 22.03.2024 відсторонено від займаної посади строком до 22.05.2024.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що згідно ч. 3 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Строк відсторонення від посади, застосований слідчим суддею до обвинуваченого ОСОБА_4 закінчується 22.05.2024, в той час, як підстави для відсторонення обвинуваченого від посади не відпали, тому вважаю за необхідне продовжити строк відсторонення від посади.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, також перебування обвинуваченого на вказаній посаді сприяло вчиненню зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим він, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення або підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також шляхом впливу на працівників відділу митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, які можливо є та будуть свідками у цьому провадженні, та продовжити свою злочинну діяльність.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Відсторонення обвинуваченого від посади є необхідним заходом для запобігання подальшій протиправній його поведінці, оскільки, перебуваючи на посаді може продовжити злочинну діяльність, а також може з використанням свого службового становища та займаної посади незаконно впливати як особисто, так і через працівників митниці на свідків та інших осіб у цьому кримінальному провадженні та осіб які приймали участь у слідчих діях, схиляючи останніх до дачі завідомо неправдивих показань, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане клопотання підтримала в повному обсязі та просила відмсторонити підозрюваного від займаної посади строком на два місяці.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 , та обвинувачений ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання прокуратури. Пояснили, що ОСОБА_4 тривалий час не працює, а йому необхідно утримувати дітей, що він не має можливості звільнитися з посади та працевлаштуватися на іншу роботу.

Вивчивши уважно клопотання прокурора, матеріали обвинувального акту та надані документи, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду клопотання по суті, з метою не допущення порушення норм діючого законодавства України, при встановленні істини при розгляді кримінального провадження, вислухавши думку сторін кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.3 ст.315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити, продовжити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом II цього Кодексу».

Відповідно до положень ст.ст.131-132 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ч.1ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.2ст.154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу».

Відповідно до ч.1ст.156 КПК України клопотання про відсторонення особи від посади розглядається слідчим суддею, судом не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника.

Відповідно до ч.2ст.157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується ОСОБА_4 , вчинено з використанням службового становища, як посадовою особою, яка перебуває на посаді державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці.

Враховуючи викладене, суд вважає, що без відсторонення від державної посади, обвинувачений буде мати можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні, спілкуватися з працівниками митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, для узгодження єдиної версії захисту, з метою покращення свого положення, як обвинуваченого.

При встановленні наявності ризику впливати на свідків суд враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Враховуючи наведене, у суду є всі достатні підставі вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як відсторонення ОСОБА_4 від займаної державної посади, є необхідним на цьому етапі кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.131-132, ст.ст.154,156,157, ст.ст. 314,315, ст. 395 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури про відсторонення особи від посади задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади державного інспектора митного оформлення №1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці строком на два місяці, тобто до 08.09.2024 включно.

Копію ухвали направити для виконання до Одеської митниці.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

Повний текст ухвали виготовлений 12.07.2024.

Суддя Ірина БРАТКІВ