Провадження № 1-кс/201/5369/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 0000007 від 09.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що група осіб протягом тривалого часу вчиняють шахрайські дії в умовах воєнного стану, які полягають у продажі підробленої продукції громадянам під виглядом справжньої, чим завдають значної шкоди потерпілим.

09.01.2024 Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ч.4 ст.190 КК України.

Також, 18.11.2024 до відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 18.11.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу товарів, а саме червоної ікри, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 3579 грн., які заявник добровільно сплатив у відділенні "Нової пошти", грошові кошти заявнику не повернуто.

19.11.2024 ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ч.1 ст.190 КК України.

26.11.2024 відповідно до постанови прокурора у кримінальному провадженні вказані матеріали досудового розслідування об`єднано в одне кримінальне провадження.

Під час досудового розслідування відповідно до постанови прокурора у кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки.

29.02.2024 за результатами проведеної негласно слідчої (розшукової) дії складено протокол, відповідно до якого особа здійснила замовлення на сторінці соціальної мережі інтернет Інстаграм - ІНФОРМАЦІЯ_9 банки ікри горбуші вартістю 780 грн. В подальшому особа отримала замовленні у відділенні Нової пошти № 76 в м. Дніпро.

22.03.2024 у кримінальному провадженні призначено судову хімічну експертизу рідини в банці отриманої під час проведення негласно слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до висновку експерта від 25.09.2024 року наданий на дослідження продукт, а саме банка з рідиною схожою на ікру з написом «горбуша», не є натуральною ікрою лососевих риб, а являє собою імітацію даного продукту.

14.11.2024 прокурором у кримінальному провадженні в порядку ст.36 КПК України надано доручення УКР ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення осіб, які розповсюджують через соціальні мережі товари неналежної якості.

На виконання доручення прокурора працівниками відділу протидії злочинам у державному секторі та шахрайствам УКР ГУНП в Дніпропетровській області, встановлено осіб, які налагодили виготовлення, фасування та подальший збут продукції неналежної якості, що імітує ікру лососевих риб. Продукція збувається клієнтам шахрайським шляхом під виглядом натуральної через відправлення Новою Поштою.

Організував діяльність з реалізації вказаної продукції гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , проживає: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час відпрацювання було встановлено, що контрафактна продукція рекламується та продається за допомогою сторінки в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_9

Під час відпрацювання отриманої інформації встановлено, що товар перевозиться на наступних автомобілях:

- MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI білого кольору, НОМЕР_5 власник: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , проживає: АДРЕСА_1 (попередній власник: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );

- PEUGEOT RIFTER, 2024 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , власник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- MERCEDES-BENZ SPRINTER 316, 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , власник: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3

Під час отримання інформації встановлені місця зберігання вищезазначеного продукту, а саме:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 , гаражний кооператив «Ветеран» гараж № НОМЕР_13 ;

Так, у якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що він 15.11.2024 в мережі Інтернет побачив рекламу сторінки в соціальній мережі Інстаграм - ІНФОРМАЦІЯ_9 На сторінці містилась рекламна інформація про продаж справжньої ікри лососевих риб за прийнятними цінами, а також скріни з відгуками, начебто написаними задоволеними від покупки на сайті клієнтів. Продаж натуральної ікри декількох різновидів риб пропонувався за допомогою послуг поштового оператора «Нова пошта» з післяплатою при отриманні замовлення, також були вказані ціни за кожен вид продукції. ОСОБА_4 написав на сайті, що хоче придбати дві баночки ікри кети преміум за ціною 1150 грн. кожна та отримати третю у подарунок, а також одну баночку ікри кети за ціною 1000 гривень як це було вказано на сторінці, вказав номер телефону та вказав номер відділення Нової пошти на яке хотів би отримати замовлення. Також він запитав на сторінці чи є ця ікра справжньою на що йому відповіли ствердно. Після замовлення йому повідомили, що відправка буде 15.11.2024.

15.11.2024 йому на застосунок « Нової пошти » надійшло повідомлення, про те, що від приватної особи - ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_12 про те, що відправлено посилку. Вказану посилку він отримав 18.11.2024 у відділенні «Нова пошта» № 13 за адресою м. Дніпро, пр. Науки, 43 та розрахувався за неї, сума склала 3386 грн. за придбаний товар та 193 грн. за послуги доставки. В посилці знаходились чотири прозорі баночки з продуктом схожим на ікру риб червоного кольору, будь-якої інформації про походження та склад продукції не містилось. Коли ОСОБА_4 спробував даний продукт, йому стало дуже зле, продукт не був схожий на справжню ікру кети та мав хімічний присмак, він запідозрив, що придбав контрафактну продукцію невідомого походження. Після чого звернувся до поліції.

Ураховуючи, що під час досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про те, що в результаті проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_4 , можливо отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті його вчинення, а саме: продукції, що імітує ікру риб, та речовину і прилади для її зберігання та виготовлення; декларації, товаро-транспортні накладні та інші поштові документи щодо здійснення відправлення поштовим оператором «Нова пошта»; електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; банківських платіжних карток; зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку; оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками; упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів; чеків, грошових коштів, квитанцій про зняття грошових коштів; документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів.

Встановлено, що в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності за адресою: АДРЕСА_4 , вказаний реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником є ТОВ «Дніпроагропродукт».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що група осіб протягом тривалого часу вчиняють шахрайські дії в умовах воєнного стану, які полягають у продажі підробленої продукції громадянам під виглядом справжньої, чим завдають значної шкоди потерпілим.

09.01.2024 Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ч.4 ст.190 КК України.

Також, 18.11.2024 до відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 18.11.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу товарів, а саме червоної ікри, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 3579 грн., які заявник добровільно сплатив у відділенні "Нової пошти", грошові кошти заявнику не повернуто.

19.11.2024 ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ч.1 ст.190 КК України.

26.11.2024 відповідно до постанови прокурора у кримінальному провадженні вказані матеріали досудового розслідування об`єднано в одне кримінальне провадження.

Під час досудового розслідування відповідно до постанови прокурора у кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки.

29.02.2024 за результатами проведеної негласно слідчої (розшукової) дії складено протокол, відповідно до якого особа здійснила замовлення на сторінці соціальної мережі інтернет Інстаграм - ІНФОРМАЦІЯ_9 банки ікри горбуші вартістю 780 грн. В подальшому особа отримала замовленні у відділенні Нової пошти № 76 в м. Дніпро.

22.03.2024 у кримінальному провадженні призначено судову хімічну експертизу рідини в банці отриманої під час проведення негласно слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до висновку експерта від 25.09.2024 року наданий на дослідження продукт, а саме банка з рідиною схожою на ікру з написом «горбуша», не є натуральною ікрою лососевих риб, а являє собою імітацію даного продукту.

14.11.2024 прокурором у кримінальному провадженні в порядку ст.36 КПК України надано доручення УКР ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення осіб, які розповсюджують через соціальні мережі товари неналежної якості.

На виконання доручення прокурора працівниками відділу протидії злочинам у державному секторі та шахрайствам УКР ГУНП в Дніпропетровській області, встановлено осіб, які налагодили виготовлення, фасування та подальший збут продукції неналежної якості, що імітує ікру лососевих риб. Продукція збувається клієнтам шахрайським шляхом під виглядом натуральної через відправлення Новою Поштою.

Організував діяльність з реалізації вказаної продукції гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , проживає: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час відпрацювання було встановлено, що контрафактна продукція рекламується та продається за допомогою сторінки в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_9

Під час відпрацювання отриманої інформації встановлено, що товар перевозиться на наступних автомобілях:

- MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI білого кольору, НОМЕР_5 власник: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , проживає: АДРЕСА_1 (попередній власник: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );

- PEUGEOT RIFTER, 2024 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , власник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- MERCEDES-BENZ SPRINTER 316, 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , власник: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3

Під час отримання інформації встановлені місця зберігання вищезазначеного продукту, а саме:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 , гаражний кооператив «Ветеран» гараж № НОМЕР_13 .

Так, у якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що він 15.11.2024 в мережі Інтернет побачив рекламу сторінки в соціальній мережі Інстаграм - ІНФОРМАЦІЯ_9 На сторінці містилась рекламна інформація про продаж справжньої ікри лососевих риб за прийнятними цінами, а також скріни з відгуками, начебто написаними задоволеними від покупки на сайті клієнтів. Продаж натуральної ікри декількох різновидів риб пропонувався за допомогою послуг поштового оператора «Нова пошта» з післяплатою при отриманні замовлення, також були вказані ціни за кожен вид продукції. ОСОБА_4 написав на сайті, що хоче придбати дві баночки ікри кети преміум за ціною 1150 грн. кожна та отримати третю у подарунок, а також одну баночку ікри кети за ціною 1000 гривень як це було вказано на сторінці, вказав номер телефону та вказав номер відділення Нової пошти на яке хотів би отримати замовлення. Також він запитав на сторінці чи є ця ікра справжньою на що йому відповіли ствердно. Після замовлення йому повідомили, що відправка буде 15.11.2024.

15.11.2024 йому на застосунок « Нової пошти » надійшло повідомлення, про те, що від приватної особи - ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_12 про те, що відправлено посилку. Вказану посилку він отримав 18.11.2024 у відділенні «Нова пошта» № 13 за адресою м. Дніпро, пр. Науки, 43 та розрахувався за неї, сума склала 3386 грн. за придбаний товар та 193 грн. за послуги доставки. В посилці знаходились чотири прозорі баночки з продуктом схожим на ікру риб червоного кольору, будь-якої інформації про походження та склад продукції не містилось. Коли ОСОБА_4 спробував даний продукт, йому стало дуже зле, продукт не був схожий на справжню ікру кети та мав хімічний присмак, він запідозрив, що придбав контрафактну продукцію невідомого походження. Після чого звернувся до поліції.

Ураховуючи, що під час досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про те, що в результаті проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_4 , можливо отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті його вчинення, а саме: продукції, що імітує ікру риб, та речовину і прилади для її зберігання та виготовлення; декларації, товаро-транспортні накладні та інші поштові документи щодо здійснення відправлення поштовим оператором «Нова пошта»; електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; банківських платіжних карток; зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку; оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками; упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів; чеків, грошових коштів, квитанцій про зняття грошових коштів; документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності за адресою: АДРЕСА_4 , вказаний реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якого є ТОВ «Дніпроагропродукт».

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

З урахуванням того, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню через призму того, що процесуальними джерелами доказів є у тому числі речові докази, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій (ст. 98 КПК України).

В постанові від 27 січня 2022 року в справа № 11-132сап21 Велика Палата Верховного Суду зауважила, що з урахуванням змісту ч. 5 ст. 234 КПК України під час вирішення питання про санкціонування обшуку житла стандарт доказування - «достатня підстава» є значно нижчим порівняно з такими стандартами як «поза розумним сумнівом» (що застосовується під час розгляду кримінального провадження по суті), так і «обґрунтована підозра» (за яким доводиться наявність підстав піддавати конкретну особу заходам забезпечення кримінального провадження), зокрема для надання відповідного судового дозволу закон не вимагає існування обґрунтованої підозри власника чи іншого володільця житла у вчиненні кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України у даному випадку відсутні.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 можуть зберігатися об`єкти на підтвердження факту злочинних дій та речові докази у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню доказів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, слідчим слідчої групи ВП №2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000007 від 09.01.2024 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі:

-продукції, що імітує ікру риб, та речовину і прилади для її зберігання та виготовлення;

-декларації, товаро-транспортні накладні та інші поштові документи щодо здійснення відправлення поштовим оператором «Нова пошта»;

-електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

-мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

-банківських платіжних карток;

-зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку;

-оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками;

-упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів;

-чеків, грошових коштів, квитанцій про зняття грошових коштів;

-документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1