Справа № 459/2901/24
Провадження № 1-кс/459/1494/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

07.11.2024 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в період часу з 20.04.2024 по 18.07.2024 невідома особа, спілкуючись у соціальній мережі «Viber», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , під приводом продажу вишитої сукні, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 10350 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 06.11.2024 за №0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що її донька ОСОБА_5 з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_7 . Відтак, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: в період часу з 20.04.2024 по 18.07.2024 невідома особа, спілкуючись у соціальній мережі «Viber», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , під приводом продажу вишитої сукні, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 10350 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .

В матеріалах клопотання наявний протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 05.11.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є її дочкою, проте на даний момент перебуває за кордоном, в Італії, де проживає з сім`єю та працює вже багато років. На початку лютого 2024 у фейсбуці ОСОБА_8 знайшла сторінку ОСОБА_9 , яка займалась вишитими сорочками, костюмами і сукнями та вирішила придбати вишиту сукню. Тому, вона написала ОСОБА_10 . Обговоривши деталі замовлення, вони домовились на вартість вишитої сукні у розмірі 10350 грн. Таня написала, що сукня буде готова за 2-3 місяці, але щоб почати роботу їй потрібно купити матеріали. Так ОСОБА_10 з ОСОБА_5 переписувались до квітня 2024 і ОСОБА_11 надіслала реквізити для оплати, тобто банківську картку НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , після чого, 20.04.2024 о 08:23 в сумі 3000 грн. ОСОБА_8 з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти ОСОБА_10 на вищевказану банківську картку. Через місяць, в кінці травня ОСОБА_10 написала що потрібно до купити ще матеріалів на суму 4000 грн., тому 31.05.2024 о 01:38 ОСОБА_8 провела ще один переказ з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на ту ж саму картку сумою 4000 грн. Протягом переписки ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 , що у неї виникли певні сімейні проблеми, тому доведеться зачекати ще до вересня, бо вона не встигне вишити, на що ОСОБА_5 погодилась і 18.07.2024 о 11:36 здійснила ще один переказ коштів за матеріали, в сумі 3350 грн. У вересні дочка допитуваної знову почала писати до ОСОБА_10 , щоб з`ясувати що там з сукнею, і ОСОБА_10 відповіла що потрібно зачекати ще кілька днів, вона вже завершує роботу. В якийсь момент ОСОБА_10 запитала адресу, куди потрібно відправити сукню, і ОСОБА_8 написала адресу пошти у м. Червоноград, де допитувана з чоловіком би забрали з пошти сукню, після чого відправили б ОСОБА_5 в ОСОБА_12 . Так ОСОБА_10 щодня писала що от-от відправить, потім відповіла, що поїхала в Польщу, а потім взагалі перестала відповідати ОСОБА_8 і заблокувала її у мережі фейсбук. Тоді вони зрозуміли, що натрапили на шахраїв. Додає, що крім мережі фейсбук ОСОБА_8 спілкувалась із ОСОБА_10 по мережі вайбер і мобільному зв`язку, зі свого номеру телефону НОМЕР_3 по телефону ОСОБА_10 НОМЕР_4 .

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до копій платіжних інструкцій від 20.04.2024, 31.05.2024, 18.07.2024 ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у сумі 10350,00 грн на ім`я одержувача ОСОБА_7 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ,; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та до документів, які були подані чи укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 20.04.2024 по 08 год. 00 хв. 26.04.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 20.04.2024 по 08 год. 00 хв. 26.04.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 20.04.2024 по 08 год. 00 хв. 26.04.2024;

-ІР-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 20.04.2024 по 08 год. 00 хв. 26.04.2024;

-параметів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 20.04.2024 по 08 год. 00 хв. 26.04.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 08 год. 00 хв. 20.04.2024 по 08 год. 00 хв. 26.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1