УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН ГУНП у Вінницькій області про те, що з травня 2023 року дотепер громадянин ОСОБА_4 в невстановленому місці незаконно заволодіває у великих розмірах наркотичним засобом метадон (фенадон). Окрім того громадянин ОСОБА_4 попередньо вступивши у злочинну змову із наркозалежними громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , пересилає останнім з метою подальшого збуту від свого імені із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наркотичний засіб метадон.

Під час проведення негласних слідчих-розшукових заходів отримано достовірну інформацію про те, що один із фігурантів кримінального провадження, громадянин ОСОБА_4 , перебував у одному з реабілітаційних центрів м. Вінниці, де проходив комплексну реабілітаційну програму від наркоманії. В той час аналогічну реабілітацію також проходила громадянка ОСОБА_8 . У подальшому останні почали спільно проживати. Окрім того, громадянка ОСОБА_8 почала надавати громадянину ОСОБА_4 свою допомогу у збуті наркотичних лікарських засобів, а саме громадянка «Ж» здійснює пакування та відправку посилок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідкує за їх маршрутом і отриманням. Також встановлено, що оплата за наркотичний засіб метадон, здійснюється у безготівковій формі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить особі « ОСОБА_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні мають відомості, що містяться у цих документах:

1.Юридична справа з оформлення рахунку, тобто документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера тощо);

2.Виписки про рух коштів по карті за № НОМЕР_1 з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

3.Виписки про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карті за № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) із можливістю їх вилучення;

4.Відео- та фотоматеріали (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати та термінали, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карти № НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП України у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

1.Юридична справа з оформлення рахунку, тобто документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера тощо);

2.Виписки про рух коштів по карті за № НОМЕР_1 з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

3.Виписки про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карті за № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань);

4.Відео- та фотоматеріали (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати та термінали, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карти № НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя