Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року Справа № 608/2099/24

Номер провадження1-кс/608/589/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000312 від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000312 від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що в провадженні СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 03.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2024 в Чортківський РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт Ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_5 про те, що до нього звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Республіки Молдова, котра повідомила, що в кінці липня місяця громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який раніше судимий за умисні корисливі злочини проти власності, шляхом обману під приводом переоформлення житлового приміщення незаконно заволодів її грошовими коштами у сумі 1200 євро.

В ході досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів отримала від своєї матері ОСОБА_8 котрі остання переказала близько 19.07.2024 через переказ за допомогою платіжної системи «RiaMoneyTransfer», а іншу частину грошових коштів було переведено через вищевказаний спосіб на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказані грошові кошти останні отримали близько 22.07.2024 року у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а самевідомості щодо транзакцій та отримання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.ст.60 - 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо транзакцій та отримання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищевказаному рахункуу будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Тернопіль.

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 ,старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищевказаному рахунку у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Тернопіль, а саме:

-Про факти переказу грошових коштів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 15.07.2024 року по 25.07.2024р. із наданням повної інформації про особу відправника та особу одержувача.

-Про факти переказу грошових коштів на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 15.07.2024 року по 25.07.2024р. із наданням повної інформації про особу відправника та особу одержувача.

-Документальна інформація, що підтверджує факти здійснення фінансових операцій учасниками яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_9 за вищевказаний період.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації зі строком дії ухвали два місяці.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000312 від 03.08.2024 року

Ухвала набрала законної сили " " __________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " __________________ року.

Секретар: