Справа № 296/9329/24
УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження за № 0000046 від 19 січня 2024 року про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що групою осіб із числа мешканців Житомирської області здійснюється незаконна діяльність пов`язана із заволодінням грошовими коштами осіб, шляхом зловживання довірою та обманом (шахрайство), під приводом купівлі-продажу (обміну) цифрової валюти (криптовалюти).

До того ж, встановлено, що механізм зазначеної протиправної діяльності полягає у здійсненні системної купівлі криптовалюти на криптобіржах за принципом: «Р2Р» (купівля та продаж криптовалюти на криптобіржах між користувачами, без участі посередників), з подальшим її продажем на криптобіржі або безпосередньо іншим фізичним особам з різницею на курсі валют. Для забезпечення функціонування вказаної протиправної діяльності її учасниками, за грошову винагороду, використовуються карткові банківські рахунки «дропів», задля приховування отриманих прибутків та можливості їх подальшої легалізації. При цьому, грошові кошти, які використовуються для здійснення системних валютних операцій, отриманні незаконним шляхом (у результаті вчинення шахрайських дій).

За наявними даними встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що останній за вказівкою організатора вказаного протиправного механізму підшукує інших осіб, з метою використання банківських карток останніх, під час здійснення вказаних незаконних фінансових операції, вводить таких осіб в оману та після проведення фінансових операцій, повертає власникам банківські картки без винагороди, при цьому не повідомляючи осіб-власників банківських карток про наслідки їх використання, під час здійснення незаконних дій, у вигляді блокування банківських рахунків та здійснення фінансового моніторингу контролюючими органами.

Домоволодіння, яке розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:001:0234, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Фактичне проживання ОСОБА_5 у приміщенні будинку, який розміщується за вказаною адресою підтверджується інформацією зазначеною у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) від 23.08.2024.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: житловий будинок, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що інформація щодо права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна - відсутня.

Разом з тим, відповідно до інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна № 040, речові права на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером: :03:001:0234, що за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , остання являється бабусею ОСОБА_5 , вказане підтверджується відомостями, які містяться у Актовому записі про шлюб № 8 від 12.06.1993 та актовому записі про народження № 7 від 09.02.1974.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи зазначені у клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документів, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , у домоволодінні, яке розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:001:0234, що за адресою: АДРЕСА_1 є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000046 на проведення обшуку, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , у домоволодінні, яке розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:001:0234, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування та вилучення речей та предметів, зокрема: комп`ютерної техніки (планшетів, ноутбуків, комп`ютерів), флешнакопичувачів, електронних/оптичних та магнітних носіїв (жорстких дисків, USB-накопичувачів та оптичних дисків), мобільних телефонів, банківських карток, сім-карт, чорнових записів, грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності.

Встановити строк дії ухвали до 09.11.2024.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1