Справа № 296/9152/24
УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради., у період часу з 01.01.2018 по 30.09.2022 року, діючи умисно, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів під час сплати субпідрядними організаціями грошових коштів з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за відсутності документального підтвердження фактично виконаного обсягу робіт.

У подальшому з метою перевірки вказаних обставин на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про направлення матеріалів ревізії на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідь не отримано.

Враховуючи вище зазначене, аудиторами у ході проведення ревізії в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради виявлено порушень і недоліків майже на 35 млн. грн.

19.07.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ході якого отримано копію Акту №06-36/05 від 07.03.2023 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЖМР за період з 01.01.2018 по 30.09.2022 року, відповідно до якого виявлено ряд порушень та зазначено, що ФОП які надавали послуги не мали відповідної техніки та засобів для виконання послуг.

Крім цього, першопочатковими слідчими діями встановлено, що транспортні засоби та спеціальна техніка за ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » засноване ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_5 ), ПП ВЖРЕП 4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не зареєстровано.

У зв`язку із цим виникла необхідність у перевірці наявності працевлаштованих працівників суб`єктів підприємницької діяльності та отримання відомостей про орендовану техніку та спеціальну техніку для прибирання, вивезення та утилізації сміття на виконання укладених договорів.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у провадженні у складі: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , в кримінальному провадженні 0000193 від 11.04.2023р., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій або до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а саме:

- повний перелік відкритих та зареєстрованих банківських рахунків в національній та іноземній валюті для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_7 у період з 2018 по 31.12.2022 року;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних у період з 2018 по 31.12.2022 року;

- податкову звітність ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_7 у період з 2018 по 31.12.2022 року, а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, звітність за формою 4-ДФ, ліцензії на право здійснення діяльності, інша податкова звітність, річна фінансова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС з 2018 по 31.12.2022 року;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску відносно ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_7 у період з 2018 по 31.12.2022 року.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 10.12.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1