Справа № 504/1775/24
Номер провадження 1-кс/504/299/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2024 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 14.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 14.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 14.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2024 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.04.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошових виплат заволоділа з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами на загальну суму 26000 гривень. Чим завдали матеріальний збиток на суму 26000 гривень ОСОБА_5 (ЖЄО 1707, 1700)

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 12.04.2024 перебуваючи на місцем мешкання побачила у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у додатку «Вайбер» смс-повідомлення від учасника групи про те, що ВРУ України ухвалила Закон України під №3254-174 від 12.02.2024, що передбачає виплати у розмірі 12 000 гривень громадянам України та перейшла за вказаним нижче посиланням, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 та після цього ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі гр. ОСОБА_5 одразу вийшла з данного сайту. В подальшому 13.04.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи на роботі на підприємстві TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала повідомлення у додаток «Вайбер» у смс-листування з « ОСОБА_7 » про те, що о 09:43 год 13.04.2024 з банківської картки останньої № НОМЕР_2 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти у сумі 650 гривень. Так, гр. ОСОБА_5 далі зазначила, що через хвилину після цього надійшло ще одне повідомлення, про те, що на кредитній картці останньої № НОМЕР_1 було підвищено кредитний ліміт до суми 68 300 гривень, а поточному рахунку 0 гривень. Після цього ОСОБА_6 перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » аби перевірити баланс на картках та побачила, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 650 гривень зникли таз кредитної картки № НОМЕР_1 у сумі 25 350 гривень також зникли.

Однак, в подальшому ОСОБА_5 надала виписку зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , в якій зазначено, що 13.04.2024 о 09:32 год. було здійснено транзакцію - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 у сумі 28000 гривень з комісією 285 гривень, що у загальній сумі становить 28285 гривень, та в 09:43 13.04.2024 було здійснено транзакцію - зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid VIKTORIA O. 0001, зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на свою банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 650 гривень.

Так, 13.04.2024 о 09:32 год. було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 у сумі 28000 гривень з комісією 285 гривень, що у загальній сумі становить 28285 гривень.

Так, відповідно до наданої ОСОБА_5 довідки транзакцій з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також згідно квитанції про здійснену транзакцію, грошові кошти дійсно були зняті через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 на загальну суму 28285 гривень.

Так, слідчим відділенням було направлено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.04.2024 року по 15.04.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.

AT «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 14.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформацію документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 12.04.2024 по 15.04.2024;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківської картки № НОМЕР_1 за період з 12.04.2024 по 15.04.2024 включно, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_6 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1