Дата документу 16.07.2024Справа № 554/6941/24
Провадження № 1-кс/554/7257/2024
У Х В А Л А

16 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000368 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, згідно прохальної частини якого слідча, за попереднім погодженням із прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: договір поставки від 12 жовтня 2023 року № 23-00154, що укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір про закупівлю від 22 вересня 2023 року № 23-00145, що укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір поставки від 25 серпня 2023 року № 23-00125, що укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - з додатками до договору; додаткові угоди до договору (за наявності); акти прийому-передачі до договору; рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором; документи, що підтверджують якість товару (сертифікати якості); довіреність на отримання партії товару на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі товару); документи (протоколи) погодження ціни та вартості товару до вказаного вище договору; копія декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту; копія інструкції з експлуатації українською мовою; технічна документації; акт введення в експлуатацію; копію реєстраційного посвідчення, або свідоцтва про державну реєстрацію на товар, що закуповується; копію сертифікатів якості та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі кожної серії; товарно-транспортна накладна; за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки).

Просить також надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених наступних документів: копія довідки щодо осіб, які мали право першого та другого підпису, а також право укладання та підписання договорів та додаткових угод (у разі наявності) за період з 01 серпня по 31 грудня 2023 року; довідку про відкритті рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 серпня по 31 грудня 2023 року; інформацію про КПКВ, КЕКВ та КФК з яких здійснювалися розрахунки по договорах; трудовий договір, посадові інструкції, накази про призначення уповноваженої особи, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами, що чинні на період з 01 серпня по 31 грудня 2023 року, її посадові інструкції; трудовий договір, посадові інструкції, накази про призначення генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із змінами, що чинні на період з 01 серпня по 31 грудня 2023 року, його посадові інструкції; копія Статуту, за наявності Положення, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколи засідань уповноваженої особи, щодо закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; обґрунтування проведення закупівель без застосування відкритих торгів з наданням документального підтвердження по закупівлях: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; цільові програми, відповідно до яких здійснювались видатки на предмет закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; кошториси видатків, за якими здійснювалися розрахунки за договорами; акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); фінансова звітність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення розрахунків за договорами.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2024 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочате за заявою Голови правління « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , щодо можливого привласнення та розтрати коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого в умовах військового стану.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2023 року здійснювались закупівлі дороговартісного медичного обладнання іноземного виробництва, його комплектуючих, отримувалися послуги з його обслуговування, а також інші послуги, пов`язані з утилізації медичних відходів, що значно перевищують ринкові ціни, які зазначені в прайсах інших підприємств, що займаються постачанням та обслуговуванням медичного обладнання та надають медичні послуги.

Тільки за період 2023 року вищевказаним підприємством проведено закупівлі на загальну суму 58 879 582,29 грн, відповідно до наданих фінансових звітів.

Мова йде про наступні публічні закупівлі, а саме:

1) ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір поставки від 12.10.2023 № 23-00154, загальна сума якого становить 12 786 714 грн;

2) ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами якої між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю від 22.09.2023 № 23-00145, загальна сума якого становить 2 712 393,29 грн;

3) ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами якої між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір поставки від 25.08.2023 № 23-00125, загальна сума якого становить 43 380 475 грн.

На підставі отриманих даних, здійснено моніторинг Інтернет-ресурсу з метою аналізу середньої ринкової вартості медичного обладнання за договорами вказаними вище, у ході якого встановлено нижчі ціни ніж ті, що зазначені у специфікаціях вищевказаних договорів.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів та належним чином завірених копій документів, відповідний перелік яких наведено в описовій частині цієї ухвали вище.

Слідча вказує, що вищевказані документи можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідча, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини в кримінальному провадженні, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до них. Вилучення таких документів необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя з огляду також на вимоги клопотання прокурора вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

договір поставки від 12 жовтня 2023 року № 23-00154, що укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками до договору; додаткові угоди до договору (за наявності); акти прийому-передачі до договору; рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором; документи, що підтверджують якість товару (сертифікати якості); довіреність на отримання партії товару на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі товару); документи (протоколи) погодження ціни та вартості товару до вказаного вище договору; копія декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту; копія інструкції з експлуатації українською мовою; технічна документації; акт введення в експлуатацію; копію реєстраційного посвідчення, або свідоцтва про державну реєстрацію на товар, що закуповується; копію сертифікатів якості та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі кожної серії; товарно-транспортна накладна; за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки);

договір про закупівлю від 22 вересня 2023 року № 23-00145, що укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками до договору; додаткові угоди до договору (за наявності); акти прийому-передачі до договору; рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором; документи, що підтверджують якість товару (сертифікати якості); довіреність на отримання партії товару на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі товару); документи (протоколи) погодження ціни та вартості товару до вказаного вище договору; копія декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту; копія інструкції з експлуатації українською мовою; технічна документації; акт введення в експлуатацію; копію реєстраційного посвідчення, або свідоцтва про державну реєстрацію на товар, що закуповується; копію сертифікатів якості та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі кожної серії; товарно-транспортна накладна; за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки);

договір поставки від 25 серпня 2023 року № 23-00125, що укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додатками до договору; додаткові угоди до договору (за наявності); акти прийому-передачі до договору; рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором; документи, що підтверджують якість товару (сертифікати якості); довіреність на отримання партії товару на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі товару); документи (протоколи) погодження ціни та вартості товару до вказаного вище договору; копія декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту; копія інструкції з експлуатації українською мовою; технічна документації; акт введення в експлуатацію; копію реєстраційного посвідчення, або свідоцтва про державну реєстрацію на товар, що закуповується; копію сертифікатів якості та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі кожної серії; товарно-транспортна накладна; за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки).

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених наступних документів:

копія довідки щодо осіб, які мали право першого та другого підпису, а також право укладання та підписання договорів та додаткових угод (у разі наявності) за період з 01 серпня по 31 грудня 2023 року;

довідку про відкритті рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 серпня по 31 грудня 2023 року;

інформацію про КПКВ, КЕКВ та КФК з яких здійснювалися розрахунки по договорах;

трудовий договір, посадові інструкції, накази про призначення уповноваженої особи, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами, що чинні на період з 01 серпня по 31 грудня 2023 року, її посадові інструкції;

трудовий договір, посадові інструкції, накази про призначення генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із змінами, що чинні на період з 01 серпня по 31 грудня 2023 року, його посадові інструкції;

копія Статуту, за наявності Положення, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

протоколи засідань уповноваженої особи, щодо закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

обґрунтування проведення закупівель без застосування відкритих торгів з наданням документального підтвердження по закупівлях: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

цільові програми, відповідно до яких здійснювались видатки на предмет закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

кошториси видатків, за якими здійснювалися розрахунки за договорами;

акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

фінансова звітність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення розрахунків за договорами.

Зобов`язати посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати вищезазначені документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17