Справа№487/5081/23
Провадження №1-кс/487/2937/24
УХВАЛА

Іменем України

23.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000280 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 25.07.2023 приблизно о 00:20 год., шляхом обману, під приводом продажу товару в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 2984 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на номер банківської карти НОМЕР_1 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 10223 від 27.07.2023 та відомості викладені в ньому внесено 28.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000280, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановленні наступні обставини подій.

23.07.2023 потерпіла знаходилася у своєї сестри в с. Веприк, Фастівського району, Київської області. В цей день вона за допомогою свого мобільного телефону переглядала інформацію в різноманітних Інтернет магазинах на предмет пошуку водонагрівача. Під час пошуку вказаної речі їй (заявниці) сподобався товар запропонований на сторінці інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вже наступного дня, ОСОБА_4 все ж таки вирішила замовити водонагрівач та оформила заявку на його придбання, перейшовши до розділу «Корзина» сторінки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, на сторінці магазину мався розділ Telegram підтримка, за яким заявниця перейшла та в подальшому почала переписку (обмін повідомленнями) в месенджері Telegram з аккантом « ОСОБА_5 24/7» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ), під час якої з`ясовано питання наявності товару та умов оплати. Відповідно до вимог вказаних користувачем вищевказаного профілю (далі-продавець) необхідно сплатити всю суму за водонагрівач, яка складала 2984 (дві тисячі дев`ятсот вісімдесят чотири) гривень

Після цього, ОСОБА_4 на сторінці інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала здійснювати розрахунок за придбаний товар, обравши спосіб оплати, а саме через банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказаний додаток автоматично відкрив особистий банківський кабінет потерпілої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в графі «отримувач» вже було вказано номер банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 здійснила переказ грошей у сумі 2998 (дві тисячі дев`ятсот дев`яносто вісім) гривень, з урахуванням витрат на комісію. Переказ здійснювався 25.07.2023.

Також, після здійснення оплати висвітлено на сайті інтернет-магазину повідомлення про успішний розрахунок за замовлений товар.

В своїх показах, потерпіла зазначає, що при здійснені оформлення вказала контактний телефон своєї сестри.

Минав час, але товар не надходив, а також не надходило на номер моб.тел. сестри повідомлень про відправлення товару адресату.

ОСОБА_4 почала писати в месенджер Telegram на аккаунт продавця та дзвонити на номер телефону інтернет-магазину ( НОМЕР_3 ), який вказаний на сторінці магазину в розділі контакти, з приводу отримання інформації щодо відправлення її замовлення. Проте, останній ніхто не відповідав.

Згодом ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали та звернулася на сайт до кіберполіції.

З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.

Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та за останнім закріплений банківський рахунок НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ).

Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) належного ОСОБА_6 , за період 25.07.2023 - 09.11.2023 встановлено здійснення неодноразових банківських операцій, у вказаний вище період, з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку у різних сумах (різними відправниками), а саме:

-25.07.2023 о 00:22:15 год. зараховано на рахунок ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 2984 (дві тисячі дев`ятсот вісімдесят чотири) гривень. Відправник НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

-25.07.2023 о 00:27:50 год. зараховано на рахунок ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 390 (триста дев`яносто) гривень. Відправник НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

-25.07.2023 о 01:32:26 год. зараховано на рахунок ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 203 (двісті три) гривень. Відправник: НОМЕР_8 ;

-25.07.2023 о 01:56:21 год. здійснено переказ у сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_9 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 і ввівши номер банківської карти № НОМЕР_9 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_6 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та подальшим переведенням на карту № НОМЕР_9 (дроп-карта) з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).

Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаним банківським номером.

В результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000280 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_9 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , за період з 25 липня 2023 року по 23 липня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 25 липня 2023 року по 23 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_9 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 25 липня 2023 року по 23 липня 2024 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_9 , в період з 25 липня 2023 року по 23 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_9 в період з 25 липня 2023 року по 15 липня 2024 року у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_9 , в період з 25 липня 2023 року по 23 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 23.09.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1