Провадження № 1-кс/466/3095/24
У Х В А Л А

22 жовтня 2024року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001212 від 17.08.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

21.10.2024 старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001212 від 17.08.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001212 від 17.08.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2024 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котрий просить прийняти заходів щодо гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які під час дії воєнного стану на території України, під приводом продажу автомобіля марки «Ford Focus», 2010 року випуску, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 заволоділи його грошовими коштами в сумі 5 000 доларів США, які ОСОБА_8 відправив на банківські рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши останньому значної шкоди.

До слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшов ініціативний рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 про те, в ході проведення оперативно - пошукових заходів в межах кримінального провадження було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який під приводом пригоду автомобіля із-за кордону, шляхом обману надіслав повідомлення потерпілому ОСОБА_5 про потребу здійснення оплату грошових коштів зазначивши банківські реквізити.Зокрема ОСОБА_11 24.03.2024 о 12:18 здійснено переказ грошових коштів в сумі 15740 грн на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 ; окрім цього, 25.03.2024 о 16:44 останнім здійснено переказ грошових коштів на суму 100 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 з прикріпленою банківською карткою № НОМЕР_4 емітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_7 , а також 26.03.2024 потерпілим було здійснено переказ грошових коштів на суму 77 560 гри. на банківський рахунок НОМЕР_1 емітованим в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.01.2024 по строк дії ухвали.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, тому старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак старший слідчий відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001212 від 17.08.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.01.2024 почас виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали,

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1