Єдиний унікальний номер 725/173/24
Номер провадження 1-кп/725/7/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2024 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Першотравневого районного суду м. Чернівці кримінальне провадження № 0000224 від 03.03.2023 р. за обвинуваченням:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с. Кам`яна, Сторожинецького району, Чернівецької області, українця, громадянина України, який не працює, одруженого, перебуває за адресою: АДРЕСА_1 », раніше судимого, останній раз 07.11.2019 року вироком Першотравневого районного суду м. Чернівці за ч. 2 ст. 307 КК України до 6-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла,

-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.307, ч.2 ст.209, ч.1 ст.306 КК України,

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Чернівці, Чернівецької області, українки, громадянки України, не працюючої, заміжньої, раніше не судимої, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.209 КК України,

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Преображенка, Чаплинського району, Херсонської області, українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, який перебуває в ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор» за адресою АДРЕСА_3 , раніше судимого, останній раз 22.11.2023 року вироком Кіцманського районного суду Чернівецької області м. Чернівці за ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України до 6 років позбавлення волі,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Влітку 2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ Маневицька виправна колонія (№ 42), за адресою вул. А. Снітка, 25 смт Маневичі, Волинської області, де відбуває покарання за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став, та, переслідуючи корисливу мету, вирішив отримувати неконтрольований державою прибуток за рахунок незаконного збуту на території м. Чернівці психотропної речовини амфетаміну та наркотичних засобів бупренорфіну, у великих та особливо великих розмірах, при цьому діючи всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, з порушенням «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, якими встановлено правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні. Не маючи можливості особисто здійснювати незаконні придбання, зберігання і збут наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу та розуміючи, що вчинення подібних злочинів вимагає чітких і узгоджених дій, реалізуючи свої злочинні наміри, вирішив створити організовану злочинну групу з осіб, які будуть чітко виконувати його вказівки, визнавати його авторитет і безумовно йому підпорядковуватись.

Для цього ОСОБА_4 , маючи значну кількість знайомих з числа осіб, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, та їх родичів, з метою забезпечення безпеки функціонування організованої ним групи, стабільності, внутрішнього підпорядкування учасників цієї групи йому, як організатору, з врахуванням їх особистих якостей, навичок, майнового стану, наявності можливих конспіративних місць зберігання заборонених речовин, підшукав та залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які переслідуючи корисливу мету прийняли пропозицію ОСОБА_4 щодо їх участі в організованій злочинній групі, метою якої було отримання доходів внаслідок дій в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, і в період часу з серпня 2022 року здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин і наркотичних засобів у великих та особливо великих розмірах.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_4 як організатор виконував наступні функції:

- виступив організатором організованої групи,

- з огляду на особисті якості та наявні вміння і навички осіб з кола своїх знайомих підшукав осіб, яких схилив до незаконної діяльності, і здійснював загальне керівництво даною групою;

- розробив плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння;

- встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками організованої групи;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

- координував діяльність кожного з членів групи, та керував їх зустрічами і діями.

- акумулював і розподіляв кошти, необхідні для діяльності групи та спрямовані на придбання психотропних речовин і наркотичних засобів.

- підшукав та організовував зустрічі з особою, яка постачала психотропні речовини та наркотичні засоби для подальшого їх збуту;

- підшукав та контролював особу, яка зберігала кошти отримані групою внаслідок незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

ОСОБА_6 як учасник організованої групи виконавець виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу організованої групи, очолюваної ОСОБА_4 ;

- дотримувався загально-визначених організатором групи правил поведінки в групі;

- відповідав за підбір потенційних споживачів психотропних речовин, та безпосередньо збував їх таким особам.

ОСОБА_5 , як учасник організованої групи виконавець виконувала наступні функції:

- добровільно вступила до складу організованої групи, очолюваної ОСОБА_4 ;

- дотримувалась загально-визначених організатором групи правил поведінки в групі;

- приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

- незаконно перевозила та зберігала психотропні речовини з метою їх подальшого збуту кінцевим покупцям;

- розфасовувала психотропні речовини з метою їх подальшого збуту кінцевим покупцям;

- особисто незаконно збувала психотропні речовини методом «закладок» або безпосередньої передачі покупцям за вказівкою ОСОБА_4 , а також збувала іншим довіреним особам, після чого отримані кошти від реалізації передавала організатору.

Крім цього, ОСОБА_4 , як організатор організованої групи, з метою забезпечення функціонування цієї групи і конспірації надходження коштів, отриманих внаслідок незаконного збуту психотропних речовин - амфетаміну і наркотичних засобів бупренорфіну, їх накопичення та зберігання, а у випадку необхідності перерахування для продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, підшукав мешканку Тернопільської області ОСОБА_10 , яку, ввівши в оману щодо законності походження отриманих коштів, умовив отримувати, зберігати та перераховувати за його вказівкою грошові кошти на її картковому банківському рахунку в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , а також обготівковувати отримані кошти, та зберігати їх у вигляді іноземної валюти до особливого розпорядження ОСОБА_4 . На картковий банківський рахунок ОСОБА_10 , який ОСОБА_4 використовував на власний розсуд, за вказівкою останнього ОСОБА_5 також зараховувала грошові кошти, отримані внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. А в разі необхідності з вказаного рахунку ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 переказувала кошти, спрямовані на незаконне придбання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Злочини пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин, створена ОСОБА_4 , організована група вчинила за наступних обставин:

Так, члени організованої групи - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи спільно і узгоджено, з метою незаконного збуту психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, але не пізніше 30.03.2023 придбали речовину, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та яку ОСОБА_5 , як член організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників, виконуючи свою роль зберігала по місцю свого проживання, за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, 30.03.2023 в період часу з 09:20 до 10:00 ОСОБА_4 , будучи організатором організованої групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою АДРЕСА_4 , отримавши від «покупця» ОСОБА_11 , що діяв під час контролю за вчиненням злочину, на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в загальній сумі 9842 грн (з врахуванням комісії банку за здійснення зарахувань коштів на рахунок загальна сума переказу становить 10200 грн) вказав ОСОБА_5 , про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну. Після чого, ОСОБА_5 , як член організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників, виконуючи свою роль, 30.03.2023 року приблизно о 13:56 год., перебуваючи на розі вулиць Руська та Херсонська у м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», передала ОСОБА_11 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/2871-НЗПРАП від 24.05.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 8,8394 г, що згідно Таблиці 1.2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить великі розміри.

Крім цього, члени організованої групи - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи спільно і узгоджено, з метою незаконного збуту психотропної речовини у великих розмірах, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, але не пізніше 20.04.2023 придбали речовину, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та яку ОСОБА_5 , як член організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників, виконуючи свою роль, зберігала по місцю свого проживання, за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, 20.04.2023 в період часу з 11:50 до 12:00 ОСОБА_4 , будучи організатором організованої групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою АДРЕСА_4 , отримавши від «покупця» ОСОБА_11 , що діяв під час контролю за вчиненням злочину, на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в загальній сумі 9650 грн. (з врахуванням комісії банку загальна сума переказу становить 10000 грн.) вказав ОСОБА_5 про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну. Після чого, ОСОБА_5 , як член організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників, виконуючи свою роль, 20.04.2023 біля 13:47, перебуваючи на розі вулиць Руська та Херсонська м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», передала ОСОБА_11 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/3491-НЗПРАП від 02.06.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 7,0793 г, що згідно Таблиці 1.2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить великі розміри.

Крім цього, члени організованої групи - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи спільно і узгоджено, з метою незаконного збуту психотропної речовини у великих розмірах, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, але не пізніше 08.05.2023 придбали речовину, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та яку ОСОБА_5 , як член організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників, виконуючи свою роль зберігала по місцю свого проживання, за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, 08.05.2023 приблизно о 13:22 ОСОБА_6 , як член організованої групи, виконуючи свою визначену роль, діючи в інтересах всіх членів цієї групи, зустрівся із ОСОБА_11 , який діяв під час контролю за вчиненням злочину, отримав від останнього грошові кошти у розмірі 5 000, 00 грн, в рахунок оплати за амфетамін. Цього ж дня, близько 18:00, ОСОБА_6 , перерахував на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в загальній сумі 5000,00 грн. Водночас, ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою АДРЕСА_4 , отримавши від ОСОБА_6 вищевказані грошові кошти, вказав останньому про місце зустрічі з ОСОБА_5 , яка передасть йому амфетамін, а ОСОБА_5 - дав вказівку про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну у заздалегідь обумовленому місці в районі перехрестя вулиць Руської та Херсонської у м. Чернівці.

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль як член організованої злочинної групи, 08.05.2023 біля 18:50, перебуваючи біля залізничної колії, неподалік вулиці Буковинської, 85 у м. Чернівці, передала ОСОБА_6 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною. Одразу після цього, ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 зазначений пакет з речовиною у пачці від цигарок «KENT», повернувся до перехрестя на розі вулиць Руська та Херсонська м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», де його очікував ОСОБА_11 і передав останньому захований у пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 3,7436 г, що становить великі розміри.

Крім цього, члени організованої групи - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи спільно і узгоджено, з метою незаконного збуту психотропної речовини у великих розмірах, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, але не пізніше 09.05.2023 придбали речовину, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та яку ОСОБА_5 , як член організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників, виконуючи свою роль зберігала по місцю свого проживання, за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, 09.05.2023, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль як член організованої групи, підшукав ОСОБА_11 для подальшого незаконного збуту йому психотропної речовини амфетамін, отримав від нього замовлення на придбання амфетаміну на суму 5000 гривень, яке з метою подальшого збуту психотропної речовини передав організатору злочинної групи ОСОБА_4 . Далі, 09.05.2023 в період часу з 16:24 по 17:29 ОСОБА_4 , будучи організатором цієї злочинної групи, діючи в інтересах всіх її членів, перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою АДРЕСА_4 , отримавши від «покупця» ОСОБА_11 , що діяв під час контролю за вчиненням злочину, на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в сумі 5000 грн. (з врахуванням комісії банку за здійснення зарахувань коштів на рахунок загальна - сума переказу складає 5185 грн.) вказав ОСОБА_5 про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну. Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль члена організованої групи, 09.05.2023 біля 17:29, перебуваючи на розі вулиць Руська та Херсонська у м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», передала ОСОБА_11 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 4,0160 г, що становить великі розміри.

Крім цього, в період часу по 11.07.2023 року за невстановлених слідством обставин ОСОБА_5 , чітко виконуючи вказівки ОСОБА_4 , діючи в інтересах організованої групи, до складу якої вони входили, придбала упакування з речовиною, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та таблетки в блістерах з написом «SUBUTEX», які містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін. Далі, ОСОБА_5 , будучи членом організованої групи, та діючи згідно розробленого плану і в інтересах всіх її членів ( ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ), виконуючи свою роль, перевезла вищевказані наркотичні засоби і психотропні речовини для їх подальшого зберігання з метою збуту до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , де, діючи в інтересах всіх членів організованої групи, розфасовувала і зберігала їх, в квартирі по місцю проживання і в підвальному приміщенні, в цьому ж будинку.

В подальшому, 11.07.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 48 хв. під час обшуку підвального приміщення, яким користується ОСОБА_5 , розташованого в будинку АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено: три пластикових контейнера з речовиною світлого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 344,213 г; електронні ваги з нашаруваннями речовини світлого кольору, яка містить в своєму складі амфетамін; ножиці, та кришку від електронних ваг з нашаруваннями речовини яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

А також, під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 проведеного в період часу - з 15:42 до 18:48 в ході обшуку, було виявлено та вилучено: згорток фольги з речовиною яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін. Загальна маса амфетаміну, становить 0,6051 г; 56 таблеток в блістерах з написом «SUBUTEX», та три уламки таблеток, які містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін. Загальна маса бупренорфіну в таблетках становить 0,3257 г.

Крім цього, в період часу по 11.07.2023 ОСОБА_4 , як організатор організованої групи, діючи в інтересах всіх її членів, перебуваючи в ДУ Маневицька ВК ( АДРЕСА_6 , з використанням інтернет-додатків для здійснення голосових дзвінків, домовився з мешканцем м. Івано-Франківська ОСОБА_12 про незаконний збут речовини з вмістом амфетаміну та таблеток в блістерах з написом «SUBUTEX», з вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено бупренорфіну, оговоривши при цьому фактичне місце і час передачі його довіреній особі вказаних речовин та отримання коштів: в сумі 50000 грн. готівкою від довіреної особи, і 102 000 грн. на вказаний ОСОБА_12 картковий рахунок № НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_13 ). Після чого, ОСОБА_4 , як організатор організованої групи, вказав члену цієї групи ОСОБА_5 про необхідність прибуття 11.07.2023 в м. Івано-Франківськ для придбання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Далі, 11.07.2023 приблизно о 12:10, ОСОБА_5 , як член організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників ( ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ), виконуючи свою роль, чітко виконуючи вказівки ОСОБА_4 , з метою незаконного придбання речовини, яка містить в своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, та таблеток в блістерах з написом «SUBUTEX», які містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, прибула на АДРЕСА_7 , де в дворі поблизу будинку АДРЕСА_8 придбала у ОСОБА_12 згорток фольги з упакуванням, в якому знаходилась речовина світлого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальна маса амфетаміну, становить 111,4589 г, та 501 таблетку в блістерах з написом «SUBUTEX», які містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін. Загальна маса бупренорфіну в таблетках становить 3,6309 г, за що передала ОСОБА_12 готівкові кошти в сумі 50000 грн., а ОСОБА_4 того ж дня з карткового банківського рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 біля 16 год. 34 хв переказав ОСОБА_12 на вказаний ним банківський рахунок № НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_13 ). кошти в сумі 102 000 грн.

Далі, ОСОБА_5 , будучи членом організованої групи, та діючи згідно розробленого плану і в інтересах всіх її членів ( ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ), виконуючи свою роль, перевезла вищевказані наркотичні засоби і психотропні речовини для їх подальшого зберігання з метою збуту з м. Івано-Франківська до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , де 11.07.2023 в період часу з 15:42 до 18:48 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівців, по місцю проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено вищевказані:

згорток фольги з упакуванням в якому знаходилась речовина світлого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін. Загальна маса амфетаміну, становить 111, 4589 г, та 501 таблетку в блістерах з написом «SUBUTEX», які містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін. Загальна маса бупренорфіну в таблетках становить 3,6309 г.

А всього, 11.07.2023 під час обшуків в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 та підвального приміщення, яким користується остання, і яке розташоване в цьому ж будинку, було виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 3,9515 г, що становить великі розміри, а також психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін загальною масою 456,2818 г., що становить особливо великі розміри, та які ОСОБА_5 , як член організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників, в тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виконуючи свою роль, зберігала з метою збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ Маневицька виправна колонія (№ 42), за адресою вул. А. Снітка, 25 смт. Маневичі, Волинської області, де відбуває покарання за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став, та, переслідуючи корисливу мету, продовжив свою злочинну діяльність пов`язану з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Так, створивши в серпні 2022 року організовану групу, ОСОБА_4 спільно з іншими членами цієї групи - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснювали незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Для забезпечення контролю за коштами отриманими внаслідок вказаної діяльності та з метою легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 використовував свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк», з банківськими картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 . А також, ОСОБА_4 підшукав з цією ж метою мешканку Тернопільської області ОСОБА_10 , яку, ввівши в оману щодо законності походження отриманих коштів, умовив отримувати, зберігати і перераховувати за його вказівкою грошові кошти на її банківському рахунку в АТ КБ «Приватбанк» з картки № НОМЕР_1 , а також обготівковувати отримані кошти, та зберігати їх у вигляді іноземної валюти, тим самим ОСОБА_4 приховав походження такого майна та його місцезнаходження.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, перебуваючи в місцях позбавлення волі, не маючи іншого джерела доходів окрім коштів, отриманих внаслідок незаконного збуту психотропних речовин і наркотичних засобів, з метою легалізації цих коштів, вказав свій картковий рахунок № НОМЕР_2 для зарахування коштів за збут психотропної речовини.

Зокрема, 30.03.2023 в період часу з 09:20 до 09:30 ОСОБА_4 , під час контролю за вчиненням злочину, отримав від ОСОБА_11 на свій банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в загальній сумі 9842 грн. (з врахуванням комісії банку за здійснення зарахувань коштів на рахунок загальна сума переказу становить 10200 грн.) за незаконний збут речовини, яка містить в своєму складі психотропну речовину амфетамін.

Крім цього, 20.04.2023 в період часу з 11:50 до 12:00 ОСОБА_4 , під час контролю за вчиненням злочину, отримав від ОСОБА_11 на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в загальній сумі 9650 грн. (з врахуванням комісії банку загальна сума переказу становить 10000 грн.) за незаконний збут речовини, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Крім цього, 08.05.2023 близько 18:00, під час контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_6 , перерахував на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в загальній сумі 5000,00 грн. за незаконний збут речовини, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Крім цього, 09.05.2023 в період часу з 16:24 по 17:29 ОСОБА_4 , в умовах контролю за вчиненням злочину, отримав від ОСОБА_11 на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в сумі 5000 грн. (з врахуванням комісії банку за здійснення зарахувань коштів на рахунок загальна - сума переказу складає 5185 грн), за незаконний збут речовини, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

Крім цього, в період часу з 01.08.2022 по 11.07.2023, діючи в складі організованої групи ОСОБА_5 , займалась незаконним збутом психотропної речовини амфетаміну та наркотичного засобу бупренорфіну, а отримані внаслідок незаконного збуту вказаних речовин кошти ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою приховання походження таких коштів, та з метою їх збереження і використання для подальшого продовження злочинної діяльності, з використанням додатка «Приват24» здійснила 10 переказів грошових коштів на загальну суму 137 450 гривен зі свого банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» з прикріпленими до нього картками № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на банківський рахунок в АТ КБ «Приватбанк» з карткою НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

Отримавши вказані вище грошові кошти від ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на свій банківський рахунок, ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою смт Маневичі, вул. А. Снітка, 25 Волинської області, з використанням додатку «Приват24», достовірно знаючи про те, що вони отримані злочинним шляхом, з метою їх легалізації та приховання злочинного походження, в період часу незадовго після їх зарахування, різними сумами переказав вказані кошти на картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , тим самим здійснивши їх легалізацію, тобто приховання їх фактичного походження від злочинної діяльності та приховання їх місцезнаходження.

Крім цього, з метою легалізації коштів отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, та приховання їх злочинного походження, ОСОБА_5 , здійснивши незаконний збут наркотичного засобу бупренорфін та психотропної речовини амфетамін, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_4 , в період часу з 01.08.2022 по 11.07.2023 в різні дні та різними сумами, перебуваючи в м. Чернівці, з використанням додатку «Приват24» зі свого банківського рахунку відкритого в АТ КБ Приватбанк, з використанням карткових рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 здійснила 101 переказ грошових коштів на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , яка не була обізнана щодо походження цих коштів внаслідок злочинної діяльності, в загальній сумі 1 785 400, 00 грн., тим самим здійснивши їх легалізацію, приховавши їх злочинне походження.

В подальшому, в період часу з 17.03.2023 по 12.06.2023 ОСОБА_10 , не будучи обізнаною щодо злочинного походження коштів, що надходять на її картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , за вказівкою та в інтересах ОСОБА_4 , здійснила обготівкування частини зазначених грошових коштів, в загальній сумі 1 000 960 грн., шляхом їх зняття у відділенні «Тернопільське №16» АТ КБ «Приватбанк» - за адресою вул. Героїв Майдану, 3 смт Гусятин Тернопільської області (17.03.2023 в 15:12 в сумі 98 980,00 грн.; 20.03.2023 в 13:56 у сумі 98 980,00 грн.; 21.03.2023 в 09:43 у сумі 101 000,00 грн.; 10.04.2023 в 13:42 у сумі 101 000,00 грн.; 11.04.2023 в 09:38 у сумі 101 000, 00 грн.; 11.04.2023 у сумі 100 000 грн.; 13.04.2023 у сумі 101000 грн.; 17.05.2023 в 14:35 у сумі 99000,00 грн.; 06.06.2023 в 09:42 у сумі 100000,00 грн.; 12.06.2023 в 13:50 у сумі 100 000,00 грн.) і подальшої купівлі на вказані кошти іноземної валюти на загальну суму 26 100 доларів США, які ОСОБА_10 , будучи введеною в оману щодо законності їх походження, зберігала в інтересах ОСОБА_4 по місцю проживання за адресою АДРЕСА_9 . Внаслідок чого, ОСОБА_4 набув та розпорядився зазначеними грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом. Однак, 27.09.2023 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_10 за вказаною адресою було виявлено та вилучено належні ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 31435 доларів США, 9325 євро, в тому числі 26100 доларів США, які ОСОБА_4 легалізував через банківський рахунок ОСОБА_10 .

Окрім цього ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою АДРЕСА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливою метою, в період часу з серпня 2022 по 11.07.2023 розміщував на своєму банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ «Приват Банк», та на рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 відкритому у цьому ж банку, грошові кошти здобуті внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу бупренорфіну та психотропної речовини амфетаміну, з метою їх легалізації та для подальшого використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин. В результаті чого, станом на 11.07.2023 на картковому рахунку в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 зберігались кошти, що належали ОСОБА_4 , та які здобуті внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу бупренорфін і психотропної речовини амфетаміну в сумі 187 557,37 грн.

В подальшому, у період часу по 11.07.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою АДРЕСА_4 , з використанням інтернет-додатків для здійснення голосових дзвінків, домовився з мешканцем м. Івано-Франківська ОСОБА_12 про незаконний збут речовини з вмістом амфетаміну та таблеток в блістерах з написом «SUBUTEX», з вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено бупренорфіну, оговоривши при цьому фактичне місце і час передачі його довіреній особі вказаних речовин та отримання коштів: в сумі 50000 грн. готівкою від довіреної особи, і 102 000 грн. на вказаний ОСОБА_12 картковий рахунок № НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_13 ). 11.07.2023 в 12:10 ОСОБА_12 згідно попередньої домовленості збув ОСОБА_5 для подальшого незаконного збуту речовину з вмістом психотропної речовини амфетаміну, та таблетки в блістерах з написом «SUBUTEX», з вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - бупренорфіну. При цьому отримав від останньої готівкові кошти в сумі 50000 грн. А також 11.07.2023 в 16:34, ОСОБА_4 , залучивши ОСОБА_10 , на ім`я якої відкритий картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , і яка не була обізнана щодо призначення платежу, здійснив переказ грошових коштів призначених ОСОБА_12 за незаконний збут психотропних речовин та наркотичних засобів, в сумі 102 000 грн. на картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

Такими своїми діями 11.07.2023 в 16:34 ОСОБА_4 використав здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу бупренорфін, та психотропної речовини амфетамін, розміщені на картковому рахунку в АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 102 000,00 грн. з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього, в період часу по 18.04.2023 включно, ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах, за невстановлених слідством обставин придбала та зберігала психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. В подальшому, ОСОБА_5 18.04.2023 приблизно о 18 год 18 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №13 ТОВ «Нова пошта», розташованого по вул. Буковинській, 25, м. Чернівці, з використанням даних відправника « ОСОБА_5 , НОМЕР_9 » здійснила поштове відправлення № 2897 з даними отримувача «Приватна особа ОСОБА_14 , АДРЕСА_10 », в якому пересилала серед інших речей та продуктів, контейнер з порошкоподібною речовиною коричневого кольору, яка згідно з висновком експерта СЕ-19/126-23/3723-НЗПРАП від 16.05.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін. Маса амфетаміну у зразку з поштового відправлення №2897 та наданого на дослідження - становить 0,3483 г.

Вчинені ОСОБА_4 кримінальні правопорушення кваліфікуються за

-ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та незаконний збут психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини у великих розмірах, та якщо предметом таких дій були психотропні речовини у особливо великих розмірах.

-за ч. 2 ст. 209 КК України, як легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, з метою приховування джерела походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

- ч. 1 ст. 306 КК України, як використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вчинені ОСОБА_5 , кримінальні правопорушення кваліфікуються за

- ч. 2 ст. 307 КК України, як незаконному пересиланні з метою збуту та збуті психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, за попередньою змовою групи осіб, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах.

- ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та незаконний збут психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини у великих розмірах, та якщо предметом таких дій були психотропні речовини у особливо великих розмірах.

- ч. 2 ст. 209 КК України, як легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, з метою приховування джерела походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Вчинене ОСОБА_6 кримінальне правопорушення кваліфікуються за

- ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та незаконний збут психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини у великих розмірах, та якщо предметом таких дій були психотропні речовини у особливо великих розмірах.

Встановлені судом обставини підтверджуються сукупністю досліджених у судовому засіданні доказів:

Обвинувачений С ОСОБА_15 повністю визнав себе винниму скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 306 КК України та у судовому засіданні пояснив, що визнає повністю обставини вчинення кримінальних правопорушень встановлених досудовим розслідуванням. У вчиненому розкаюється.

Обвинувачена ОСОБА_5 повністю визнала себе винною у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України та у судовому засіданні пояснила, що визнає повністю обставини вчинення кримінальних правопорушень встановлених досудовим розслідуванням. У вчиненому розкаюється. Просила суворо не карати.

Обвинувачений ОСОБА_6 повністю визнав себе винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та у судовому засіданні пояснив, що визнає повністю обставини вчинення кримінального правопорушення встановлені досудовим розслідуванням. У вчиненому розкаюється.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в інкримінованих їм кримінальних правопорушенях повністю доказана і підтверджується зібраними по справі в порядку ст. ст. 84-86, 91-93 КПК України доказами, дослідження яких відповідно до ст. 349 КПК України за згодою учасників судового розгляду судом визнано недоцільним щодо тих обставин, які ніким не оспорюються і обмежено допитом обвинувачених та дослідженням документів кримінального провадження, щодо документів кримінального провадження які характеризують особу обвинувачених. При цьому судом з`ясовано правильність розуміння обвинуваченими обставин щодо недоцільності дослідження доказів, добровільність їх позиції, та роз`яснено вимоги ч. 3 ст. 349 КПК України, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Дії ОСОБА_4 вірно кваліфіковані за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та незаконний збут психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини у великих розмірах, та якщо предметом таких дій були психотропні речовини у особливо великих розмірах.

-ч. 2 ст. 209 КК України, як легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, з метою приховування джерела походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

- ч. 1 ст. 306 КК України , як використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Дії ОСОБА_5 вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 КК України, як незаконному пересиланні з метою збуту та збуті психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, за попередньою змовою групи осіб, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах.

- ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та незаконний збут психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини у великих розмірах, та якщо предметом таких дій були психотропні речовини у особливо великих розмірах.

- ч. 2 ст. 209 КК України, як легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, з метою приховування джерела походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб

Дії ОСОБА_6 вірно кваліфіковані за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та незаконний збут психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини у великих розмірах, та якщо предметом таких дій були психотропні речовини у особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_4 щире каяття.

Обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_4 відповідно до ст. 67 КК є рецидив злочинів.

Відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 щире каяття, вперше притягнення до кримінальної відповідальності, наявність на утриманні неповнолітньої дитини.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 відповідно до ст. 67 КК судом не встановлено.

Відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_6 щире каяття.

Обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_6 відповідно до ст. 67 КК є рецидив злочинів.

Як особистість ОСОБА_4 характеризується негативно, раніше неодноразово судимий, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, перебуває на обліку в наркологічному диспансері.

Як особистість ОСОБА_5 характеризується посередньо, раніше не судима, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, на обліку в наркологічному диспансері не перебуває.

Як особистість ОСОБА_6 характеризується негативно, раніше неодноразово судимий, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, перебуває на обліку в наркологічному диспансері.

При визначенні виду і міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує ступінь тяжкості скоєного ним кримінального правопорушення, вчинення злочину під час відбування покарання, данні яки характеризують обвинуваченого як особистість та вважає неможливим виправлення ОСОБА_4 без ізоляції від суспільства, а тому йому необхідно призначити покарання у вигляді позбавлення волі, яке слід відбувати реально, так як це покарання буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередженню нових злочинів.

При визначенні виду і міри покарання обвинуваченій ОСОБА_5 , суд враховує ступінь тяжкості скоєного нею кримінального правопорушення, вчинення злочину вперше, данні які характеризують обвинуваченого як особистість та вважає неможливим виправлення ОСОБА_5 без ізоляції від суспільства, а тому їй необхідно призначити покарання у вигляді позбавлення волі, яке слід відбувати реально, так як це покарання буде необхідним та достатнім для її виправлення та попередженню нових злочинів.

При визначенні виду і міри покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , суд враховує ступінь тяжкості скоєного ним кримінального правопорушення, притягнення його до кримінальної відповідальності, данні яки характеризують обвинуваченого як особистість та вважає неможливим виправлення ОСОБА_6 , без ізоляції від суспільства, а тому йому необхідно призначити покарання у вигляді позбавлення волі, яке слід відбувати реально, так як це покарання буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередженню нових злочинів.

Розглядаючи клопотання обвинувачених та їх захисників про призначення покарання із застосуванням ст. 69 КК України, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

Враховуючи, що судом встановлено наявність тільки однієї обставини яка пом`якшує покарання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , суд не вбачає законних підстав для застосування ст. 69 КК України.

Щодо клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 про застосування ст. 69 КК України, а саме призначення їй покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті, то суд вважає його обґрунтованим.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими так і іншими особами.

Суд в даній справі, приймає до уваги що ОСОБА_5 вперше притягується до кримінальної відповідальності, а також встановлені кілька обставин які пом`якшують покарання обвинуваченої.

Питання про речові докази підлягають вирішенню в порядку, встановленому ст.100 КПК України.

Відповідно до ст. 124 КПК України з обвинувачених на користь держави підлягають стягненню документально підтверджені витрати на залучення експертів в сумі 30577 грн. 15 коп.

Керуючись ст. ст. 369-371, 373-374 КПК України, суд -

УХВАЛИВ :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених:

- ч. 3 ст. 307 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком 9 (дев`ять) років з конфіскацією майна, окрім житла,

- ч. 2 ст. 209 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років без позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з конфіскацією майна, окрім житла,

- ч. 1 ст. 306 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком 7 (сім) років без позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з конфіскацією майна. окрім житла

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_4 призначити покарання у виді позбавлення волі строком 9 (дев`ять) років, з конфіскацією майна, окрім житла,

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України за сукупністю вироків до покарання призначеного за даним вироком частково приєднати не відбуту частину покарання за вироком Першотравневого районного суду м. Чернівці від 07.11.2019 року та остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 10(десять) років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_4 відраховувати з 07.11.2019 року.

До набрання вироком законної сили засудженому ОСОБА_4 запобіжний захід залишити раніше обраний тримання під вартою.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватою у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених:

- ч. 2 ст.307 КК України та призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки з конфіскації майна, окрім житла,

- ч. 3 ст.307 КК України та призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять ) років роки з конфіскації майна, окрім житла,

- ч. 2 ст. 209 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять ) років без позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з конфіскації майна,окрім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_5 остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років з конфіскацією майна, окрім житла,

Строк відбуття покарання засудженою ОСОБА_5 відраховувати з 11.07.2023 року.

До набрання вироком законної сили засудженій ОСОБА_5 запобіжний захід залишити раніше обраний тримання під вартою.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винуватим у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого:

- ч. 3 ст.307 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком 9 (девять) років з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинівдо покарання призначеного за даним вироком частково приєднати не відбуту частину покарання за вироком Кіцманського районного суду Чернівецької області від 22.11.2023 року та остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_6 відраховувати з 21.06.2023 року.

До набрання вироком законної сили засудженому ОСОБА_6 запобіжний захід залишити раніше обраний тримання під вартою.

Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь держави витрати на залучення експерта в сумі 30577 грн. 15 коп. в рівних частках з кожного по 10192 грн. 38 коп.

Речові докази грошові кошти в сумі 31335,00 доларів США та 9325,00 Євро, які передані на зберігання Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, після набрання вироком законної сили конфіскувати.

Речові докази 6 клаптиків паперу з чорновими записами зберігати в матеріалах кримінального провадження, банківські карти АТ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , АТ «Мonobank Universal Bank» № НОМЕР_12 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Черінвецькій областіповернути ОСОБА_6 , тримачі для сім-карт (6 шт.) та сім-карти (2 шт), які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Чернівецькій області знищити, мобільний телефон Nokia TA 1174,який зберігається в камері зберігання речових доказів ГУНП в Чернівецькій області повернути ОСОБА_6 , мобільний телефон «Alkatel one touch», який зберігається в камері зберігання речових доказів ГУНП в Чернівецькій області конфіскувати, планшет «Samsung Galaxy tab a7 lite», три блокнота, один зошит, та окремі клаптики паперу які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Чернівецькій області повернути ОСОБА_4 , 5 сім-карток стартових пакетів мобільного оператора «Водафон» з номерами вказаними на поверхні карток: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , 1 сім-картка стартового пакета оператора мобільного зв`язку «Київстар» з написом на ній НОМЕР_18 знищити, 29 порожніх прозорих зіп-пакетів розміром 100* 150мм знищити, 8 чеків щодо здійснення відправлень ТОВ «Нова пошта» - знищити, блокнот в обкладинці оранжевого кольору з рукописними записами знищити, блокнот в кольоровій обкладинці з рукописними записами, в якому на час огляду знаходились 5 чеків щодо відправлень ТОВ «Нова пошта», 2 чеки ТОВ «НоваПей», 3 фіскальні чеки з магазинів про придбання товарів знищити, банківську карту «Універсальна» «Приватбанк» № НОМЕР_6 дійсна до 06/27 знищити, фіскальний чек №396085 від 11.07.2023 виданий ТзОВ «Гранд- Вокзал-2» - знищити, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_19 ІМЕІ 2 - НОМЕР_20 з наявними сім-картками, що відповідає мобільним номерам НОМЕР_21 , НОМЕР_22 повернути ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» синього кольору у чохлі золотого кольору ІМЕІ 1 - НОМЕР_23 ІМЕІ 2 - НОМЕР_24 з наявною сім-карткою, що відповідає мобільним номерам НОМЕР_25 повернути ОСОБА_5 , упакування, в яких були виявлені блістери з таблетками SUBUTEX, поміщені в окрему картонну коробку, та упаковані в упакування з чорного полімерного матеріалу, поверху обмотане липкою прозорою стрічкою з пояснювальною биркою знищити.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга подається до Чернівецького Апеляційного суду через Першотравневий районний суд м. Чернівці .

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається засудженому та прокурору.

Копія вироку суду не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1