Єдиний унікальний № 371/994/24
Номер провадження № 1-кс/371/429/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"18" жовтня 2024 р. м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.10.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції тимчасовий доступ.

Клопотання обґрунтовується тим, що 03.07.2024 до ЧЧ ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 02.07.2024 року невідома особа з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_1 викрала грошові кошти заявниці в загальній сумі 19 504 грн. Потерпіла зазначає, що на підозрілі сайти не переходила, свої банківські реквізити стороннім особам не повідомляла, списання коштів відбулося самостійно.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02.07.2024 близько 18 год. 26 хв. їй зателефонувала невідома особа за мобільний номером телефону НОМЕР_2 , яка повідомила про те, що з її акаунтом в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла проблема і необхідно змінити PIN-код. ОСОБА_5 нічого не повідомляла та залишила слухавку. В ході чого остання зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , де їй нічого не пояснили та зв`язок обірвався із-за поганого зв`язку. Зайшовши до свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла виявила, що її PIN-код невірний. Після ще одного дзвінка на гарячу лінію вищевказаного банку, ОСОБА_5 повідомили, що в неї є нові 10 платежів. З банківського рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомими особами самовільним чином було списано грошові кошти в загальній сумі 19 504 грн, списання грошових коштів відбулося десятьма транзакціями різними сумами. Остання зазначила, що в той час ніяких переказів вона особисто не здійснювала, свої банківські дані, що становлять банківську таємницю нікому не розголошувала, на підозрілі посилання в інтернеті не переходила та нічого не замовляла.

02.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого було встановлено інформацію про зняття грошових коштів заявниці на невідому банківську картку - № НОМЕР_4 , яка належна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_4 , яка належна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період за 02.07.2024 органу досудового розслідування необхідні для встановлення та місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_4 , яка належна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати доступ слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до:

1.Відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_4 , яка належна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період за 02.07.2024, із зазначенням IP адрес та адрес зняття грошових коштів.

2.Відомостей про власників рахунків та фінансовий номер приєднаний до банківської карти, на які поза волею потерпілої ОСОБА_5 скеровано її грошові кошти 02.07.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1