Справа № 461/4543/24
Провадження № 1-кс/461/5967/24
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

02.10.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

в с т а н о в и в :

02.10.2024 слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить продовжити до 5 (п`яти) місяців, тобто до 07.11.2024строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни військовозобов`язаних осіб забороняється, 17 квітня 2024 року запропонував ОСОБА_6 свої послуги щодо організації незаконного переправлення особи через державний кордон України за допомогою підроблених документів, на що ОСОБА_6 повідомив останньому, що в нього є знайома особа, яка бажає перетнути державний кордон України ОСОБА_7 . Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мають забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, виготовити завідомо неправдиві офіційні документи, які б дали право ОСОБА_7 перетнути державний кордон України.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_4 10 травня 2024 року, близько 17:00 год., в ході особистого спілкування з ОСОБА_6 у АДРЕСА_1 , повідомив останньому, що його послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому, шляхом виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, які дають право на виїзд за межі України будуть коштувати від 8000 до 20000 доларів США залежно від виду документів, які потрібно буде виготовити. При цьому половину з вказаних грошей необхідно заплатити одразу після того, коли людина вирішить отримати такі документи.

Крім цього, 15.05.2024, близько 10:30 год. ОСОБА_4 перебуваючи у АДРЕСА_2 , повідомив ОСОБА_6 про те, що у випадку виготовлення завідомо неправдивих медичних документів, що дають підстави для виїзду за межі України їх ціна буде складати 12000 доларів США, а також запропонував розглянути варіант незаконного перетину державного кордону України поза пунктами пропуску, який він також може організувати.

22.05.2024 близько 17:55 год. ОСОБА_4 при особистому спілкуванні за допомогою мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 , що у зв`язку з змінами в законодавстві від 18.05.2024 він не зможе виготовити завідомо неправдиві офіційні документи, які б дали право виїзду за межі України, однак може організувати незаконний перетин державного кордону України за межами пунктів пропуску.

Крім цього, ОСОБА_4 29.05.2024 близько 12:50 год. перебуваючи в АДРЕСА_1 , пояснив ОСОБА_6 процедуру перетину державного кордону України, а саме повідомив, що ОСОБА_7 необхідно буде передати ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 11000 доларів США або принаймні їх половину, а іншу половину залишити в ОСОБА_6 , після чого добратися до Закарпатської області, населений пункт якої в подальшому скаже ОСОБА_4 , після чого його зустрінуть невстановлені досудовим розслідування особи, які переведуть його через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, а ОСОБА_4 забезпечить передачу частини отриманих грошей в сумі 9000 доларів США невстановленим досудовим розслідуванням особам, які будуть переводити ОСОБА_7 через державний кордон України.

Крім того, 29.05.2024 близько 17:55 год. ОСОБА_4 при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_6 маючи умисел на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, надав останньому поради та вказівки, а саме пояснив, що як тільки ОСОБА_7 вирішить скористатися послугами ОСОБА_4 та незаконно перетнути державний кордон України, то ОСОБА_6 про це необхідно повідомити, після чого ОСОБА_7 необхідно добратися до м. Мукачево, Закарпатської області за допомогою залізниці, взявши при цьому з собою речі, документи та гроші, з якими хоче покинути України у сумці (рюкзаку). По прибуттю в м. Мукачево, Закарпатської області ОСОБА_7 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , зустрінуть інші особи, які й переведуть його через державний кордон України поза пунктами пропуску. Крім того ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , перебуваючи на території іншої країни повинен буде підійти до працівників прикордонної служби чи працівників поліції та повідомити, що він біженець з України, після чого ОСОБА_7 зможе залишитися за межами України.

06.06.2024 близько 18:00 год. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, зустрівся з ОСОБА_6 на території АЗС «ОККО» за адресою АДРЕСА_3 , де з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, надав ОСОБА_6 настанови та провів інструктаж щодо подальшого перетину ОСОБА_7 державного кордону України, а саме, що ОСОБА_7 в кілька найближчих днів за вказівкою ОСОБА_8 необхідно потягом доїхати в м. Мукачево, Закарпатської області, де його зустрінуть невстановлені досудовим розслідуванням особи, які його разом з іншими особами проведуть поза пунктами пропуску через державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, для організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_7 , керівництва такими діями та сприяння порадами, вказівками, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 11000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 06.06.2024 еквівалентно 441379,4 гривні), як незаконну винагороду за вчинені ним вищезазначені незаконні дії.

06.06.2024 ОСОБА_4 , затримано в порядку ст.208 КПК України та 07.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями свідків; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 07.10.2024, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме необхідно: завершити розсекречення документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення, а також долучити їх до матеріалів кримінального провадження; встановити та допитати осіб, яким відомі будь-які відомості про вказане кримінальне правопорушення; перевірити причетність ОСОБА_4 до скоєння інших кримінальних правопорушень; здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в володінні ТОВ «Нова Пошта»; встановити інших осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та провести слідчі (розшукові) дії за їх участі.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у чотирьохмісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, огляду речей та отримання висновків експертів, тощо.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваним кримінального правопорушення та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

У зв`язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 07.11.2024, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

До матеріалів клопотання долучена заявипрокурора та слідчого, в яких просять здійснювати розгляд клопотання без її участі, та задоволити таке в повному обсязі.

Окрім цього, до матеріалів клопотання долученазаява захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_9 , в якійзазначив, що проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування не заперечує, просить здійснювати розгляд такого без його участі та без участі підозрюваного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 18.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Так, відповідно до ч.ч.1, 3, 4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно протоколу затримання особи 06.06.2024 о 18:23 год. ОСОБА_10 затримано в порядку ст.208 КПК України.

07.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом порад та вказівок, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно якого 18.04.2024 внесені відомості у кримінальному провадженні №0000461, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України; рапортом старшого оперуповноваженого УСР у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення від 18.04.2024; протоколамидопиту свідка ОСОБА_6 від 22.04.2024, від 23.05.2024, від 01.06.2024 та від 07.06.2024 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.05.2024, аудіо-відео контролю особи ОСОБА_4 ; протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів (несправжніх/імітаційних засобів) від 06.06.2024; протоколом затримання ОСОБА_4 у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення від 06.06.2024.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме: завершити розсекречення документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення, а також долучити їх до матеріалів кримінального провадження; встановити та допитати осіб, яким відомі будь-які відомості про вказане кримінальне правопорушення; перевірити причетність ОСОБА_4 до скоєння інших кримінальних правопорушень; здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в володінні ТОВ «Нова Пошта»; встановити інших осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та провести слідчі (розшукові) дії за їх участі.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення вищевказаних слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 07.10.2024, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 07.11.2024.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 04.10.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1