Справа №751/8356/24
Провадження №1-кс/751/2149/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000533 від 04.01.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: оригінал справи з юридичного оформлення рахунку ФОП ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із документами поданими клієнтом під час відкриття рахунку, а також документами, що підтверджують повноваження представника (власника, довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів на встановлення системи віддаленого управління рахунком «Клієнт Банк», «Інтернет Банкінг» для рахунку; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунком із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з?єднань, обов?язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях за період з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 13.09.2024, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_4 з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 13.09.2024 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку та матеріали фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеного рахунку, за період з 01.01.2023 по 13.09.2024. (у друкованому та електронному вигляді).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю клієнтів юридичних осіб, а саме ФОП ОСОБА_4

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідча не з`явилася. Подано заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000533 від 04.01.2024 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: оригінал справи з юридичного оформлення рахунку ФОП ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із документами поданими клієнтом під час відкриття рахунку, а також документами, що підтверджують повноваження представника (власника, довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів на встановлення системи віддаленого управління рахунком «Клієнт Банк», «Інтернет Банкінг» для рахунку; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунком із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з?єднань, обов?язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях за період з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 13.09.2024 року, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_4 з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 13.09.2024 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку та матеріали фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеного рахунку, за період з 01.01.2023 року по 13.09.2024 року (у друкованому та електронному вигляді).

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 17.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1