Справа № 576/2297/24
Провадження № 1-кс/576/483/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

11 вересня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000445 від 20.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000445 від 20.08.2024 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області 20.08.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.08.2024 о 12:00 год., у додатку «Viber» в загальному чаті батьків надійшло посилання від абонентського номера НОМЕР_1 , для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого невстановлена особа зняла з її банківської картки НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 23400 грн.

Відомості щодо вказаного факту 20.08.2024 внесено до ЄРДР за № 0000445 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане підтверджується довідкою про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 та її показаннями, яка зазначила пояснила, що 17.08.2024 о 12:00 год., у додатку «Viber» в загальному чаті батьків надійшло посилання від абонентського номера НОМЕР_1 , для отримання допомоги від ООН, зараз вони приймають заявки до кінця цього тижня, встигни теж отримати, нижче під цим текстом були посилання на різні банки. ОСОБА_4 побачивши, що там є посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона є, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_3 , потерпіла ввела свої реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , через деякий час побачила, що з її рахунку почали списуватись грошові кошти о 12:39 год., у сумі 20000 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , о 12:41 год, були списані грошові кошти у сумі 2000 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , о 12:42 год., були списані грошові кошти у сумі 1400 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , після чого вона намагалась зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте їй не вдалось здійснити вхід, в подальшому потерпіла зателефонувала оператору та попросила заблокувати банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В загальній сумі з банківського рахунку НОМЕР_7 було списано грошові кошти у сумі 23400грн.

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 20.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000445 від 20.08.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки розгорнутого руху коштів за 17.08.2024 по рахунку № НОМЕР_7 картка № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема по операціям з переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 що мали місце 17.08.2024 о 12:39 год. на суму 20000 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ), о 12:41 год. на суму 2000 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 ) та о 12:42 год. на суму 1400 грн (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 ) а саме у наданні інформації, що стосується вказаної картки;

- документів, що стосується відкриття та використання вказаної картки (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вказаній картці, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Інтернет-банкінг, IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також дані щодо зміни фінансових номерів, які приєднані до рахунку;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка,

з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1