Провадження № 1-кс/592/7110/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001021 від 26.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 25.06.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 35195 від 25.06.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001021 від 26.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі Інтернет у додатку «Тік-Ток» побачив акант з продажу техніки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та, перейшовши за наявним в аканті посиланням, опинився у додатку «Інстаграм» на сторінці користувача « ОСОБА_5 ». Після чого 29.05.2024 він, попередньо вибравши потрібний товар, а саме: ноутбук марки Lenovo 5 Pro RTX4070/I7-13700HX, вартістю 23000,00 гривень, замовив даний товар під час листування з продавцем, та 29.05.2024 о 15.19 год., за попередньою усною домовленістю з продавцем про здійснення відправлення товару по передплаті або через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти у сумі 23622,50 гривень, у тому числі комісія у сумі 122,50 гривень, з банківського рахунку належної йому картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надану продавцем для оплати товару картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_4 товар не отримав та кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток у сумі 23622,50 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2024 о 15.19 год. потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням банківського рахунку, до якого прив`язана дана картка, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 23.05.2024 по 19.06.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1