Провадження №1-кс/523/3421/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000586 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч.3 КК України, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно клопотання прокурора, 02.09.2024 до відділення поліції

№ 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Державної прикордонної служби України та Управління СБ України в Одеській області в Одеській області, відповідно до яких встановлено, що на території Пересипського району м. Одеси громадяни України, спільно із силами територіальної оборони, здійснюють пошук військовозобов`язаних громадян України, які мають на меті у будь-який спосіб перетнути державний кордон України, однак не мають на це законних підстав в умовах дії правового режиму «Воєнний стан», та в подальшому за грошову оплату організовують їх незаконний перетин через кордон України поза пунктами пропуску.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч.3 КК України 02.09.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено наявність достатніх доказів причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, дії якого виразились в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Зазначена інформація підтверджується результатами проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих розшукових дій, наданими свідченнями осіб допитаних в якості свідків та свідченням самого ОСОБА_4 та іншого підозрюваного, яких 28.09.2024 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у незаконному переправленні осіб через Державний кордон України та повідомлено їм про підозру.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав свідчення, що 28.09.2024 його на трасі «Одеса-Роздільна» забрав невідомий йому чоловік та власному транспортному засобі доставив його в приватний будинок в с. Малоплоске, аби в подальшому його звідти забрав інший чоловік та доставив до кордону з ОСОБА_7 республікою для незаконного перетину через державний кордон України. Окрім цього вказав, що віз при собі грошові кошти в розмірі 7000 доларів США, 500 доларів з яких віддав за дорогу до траси «Одеса-Роздільна», а 6500 доларів США були призначені особі, що перевезе його до кордону з ОСОБА_7 республікою в якості оплати за послугу, проте дії водіїв були зупинені працівниками поліції та ДПС України, а грошові кошти при цьому він так і не встиг передати.

Так, гр. ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції власний мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI1: НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_2 , а також грошові кошти в розмірі 6500 доларів США, купюрами по 100 доларів у кількості 65 штук: №HC42650637A, №HC42650643A, №HC42650692A, №HC42650697A, №HС42650644A, №HC42650627A, №HC42650694A, №HC42650639A, №HC42650666A, №HC42650671A, №HC42650686A, №HC42650635A, №HC42650629A, №HC42650633A, №HC42650669A, №HC42650675A, №HC42650668A, №HC42650674A, №HC42650659A, №HK42650667B, №HC42650672A, №HC42650658A, №HC42650646A, №HC42650657A, №HC42650625A, №HC42650655A, №HC42650679A, №FL08006645C, №HC42650650A, №HC42650678A, №HC42650645A, №HC42650652A, №HC42650681A, №HC42650693A, №HC42650690A, №HC42650696A, №HC42650695A, №HC42650670A, №HC42650651A, №HF82277004C, №HC42650649A, №HC42650688A, №HC42650685A, №HC42650687A, №HC42650683A, №HC42650636A, №HC42650631A, №HC42650689A, №HC42650667A, №HC42650691A, №HC42650673A, №HC42650632A, №HC42650656A, №HC42650698A, №HC42650628A, №HC42650647A, №HC42650662A, №HC42650661A, №HC42650626A, №HC42650611A, №HC42650624A, №HL34448445G, №HF82277002C, №KB70376610C, №KB70376611C.

28.09.2024 слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській Області ОСОБА_8 винесено постанову про визнання речовими доказами: мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI: НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_2 , а також грошові кошти в розмірі 6500 доларів США, купюрами по 100 доларів у кількості 65 штук: №HC42650637A, №HC42650643A, №HC42650692A, №HC42650697A, №HС42650644A, №HC42650627A, №HC42650694A, №HC42650639A, №HC42650666A, №HC42650671A, №HC42650686A, №HC42650635A, №HC42650629A, №HC42650633A, №HC42650669A, №HC42650675A, №HC42650668A, №HC42650674A, №HC42650659A, №HK42650667B, №HC42650672A, №HC42650658A, №HC42650646A, №HC42650657A, №HC42650625A, №HC42650655A, №HC42650679A, №FL08006645C, №HC42650650A, №HC42650678A, №HC42650645A, №HC42650652A, №HC42650681A, №HC42650693A, №HC42650690A, №HC42650696A, №HC42650695A, №HC42650670A, №HC42650651A, №HF82277004C, №HC42650649A, №HC42650688A, №HC42650685A, №HC42650687A, №HC42650683A, №HC42650636A, №HC42650631A, №HC42650689A, №HC42650667A, №HC42650691A, №HC42650673A, №HC42650632A, №HC42650656A, №HC42650698A, №HC42650628A, №HC42650647A, №HC42650662A, №HC42650661A, №HC42650626A, №HC42650611A, №HC42650624A, №HL34448445G, №HF82277002C, №KB70376610C, № НОМЕР_3 .

В судовому засіданні прокурор Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону підтримав подане клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Адвокат свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_9 просив відмовити в задоволені клопотання, у зв`язку з тим, що визнані речовими доказами грошові кошти, мобільний телефон не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, в клопотанні не вказано, що телефон направлено на експертне дослідження тому не має сенсу утримувати телефон та гроші, його довіритель є лише свідком у вказаному кримінальному провадженні, тому підстав для задоволення клопотання про накладення арешту не має.

Дослідивши надані матеріали, з`ясувавши думку прокурора в підтримку внесеного клопотання, адвоката який заперечував проти задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пункту 4 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11. 2012 року за № 1104 (далі по тексту - Порядок), речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку. Якщо через громіздкість чи з інших причин речові докази не можуть бути передані суду, вони зберігаються в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку, до набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується спір про їх належність у порядку цивільного судочинства.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що предмети могли бути отриманні злочинним шляхом, необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіон ОСОБА_3 , на підставі вищевикладеного,

керуючись ст.ст. 131, 132, 167-169, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіона ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,- задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході огляду в рамках кримінального провадження № 0000586 від 02.09.2024, речові докази в гр. ОСОБА_6 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI1: НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_2 ,

-грошові кошти в розмірі 6500 доларів США, купюрами по 100 доларів у кількості 65 штук: №HC42650637A, №HC42650643A, №HC42650692A, №HC42650697A, №HС42650644A, №HC42650627A, №HC42650694A, №HC42650639A, №HC42650666A, №HC42650671A, №HC42650686A, №HC42650635A, №HC42650629A, №HC42650633A, №HC42650669A, №HC42650675A, №HC42650668A, №HC42650674A, №HC42650659A, №HK42650667B, №HC42650672A, №HC42650658A, №HC42650646A, №HC42650657A, №HC42650625A, №HC42650655A, №HC42650679A, №FL08006645C, №HC42650650A, №HC42650678A, №HC42650645A, №HC42650652A, №HC42650681A, №HC42650693A, №HC42650690A, №HC42650696A, №HC42650695A, №HC42650670A, №HC42650651A, №HF82277004C, №HC42650649A, №HC42650688A, №HC42650685A, №HC42650687A, №HC42650683A, №HC42650636A, №HC42650631A, №HC42650689A, №HC42650667A, №HC42650691A, №HC42650673A, №HC42650632A, №HC42650656A, №HC42650698A, №HC42650628A, №HC42650647A, №HC42650662A, №HC42650661A, №HC42650626A, №HC42650611A, №HC42650624A, №HL34448445G, №HF82277002C, №KB70376610C, №KB70376611C.

Вище вказані речові докази, на які накладено арешт зберігати в камері схову при відділені поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області до прийняття остаточного рішення судом у вказаному кримінальному проваджені.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1