СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4758/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001437 від 23.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому, слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та іншим слідчим з групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках з 20.12.2023 по 20.05.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківські картки, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння майном потерпілих під приводом створення штучного уявлення про те, що він може допомогти з придбанням товарів зі знижками до 70%, адже раніше працював в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою безпосередньої реалізації свого злочинного умислу спрямованого на досягнення злочинної мети особистого збагачення, ОСОБА_7 , не маючи постійного джерела доходів, створив в колі знайомих між собою осіб хибне уявлення про те, що він має змогу купувати різного роду товари в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі знижкою в розмірі до 70 відсотків від ринкової вартості товару, не маючи при цьому можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що шляхом обману, ОСОБА_7 , 21.12.2023 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом здійснення ним купівлі товарів зі знижками, що належать магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнив потерпілого в своїй доброчесності та можливості виконати взяті на себе зобов`язання по придбанню товарів із значними знижками.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_8 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , замовив для придбання в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари для власних потреб, а саме: ноутбук марки «Apple Macbook Air M1» в кількості 2 шт., моноблок марки «Apple iMac 27» в кількості 2 шт., смарт-годинник марки «Apple». За підрахунками ОСОБА_7 , вартість таких товарів з нібито урахуванням знижка мала скласти 50 915 гривень.

Порахувавши таку ціну для себе вигідною, потерпілий ОСОБА_8 , 21.12.2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахував оголошену ним суму з урахуванням нібито наявної знижки, перерахував на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , які надав гр. ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 50 915 грн.

Окрім цього, реалізуючи свій злочинний план спрямований на повторне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 шляхом обману, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом здійснення ним купівлі товарів зі знижками, що належать магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнив потерпілого в своїй доброчесності та можливості виконати взяті на себе зобов`язання по придбанню товарів із значними знижками.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , замовив для придбання в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари для власних потреб, а саме: ноутбук марки «Apple M1» в кількості 2 шт. та ігрову приставку марки «Sony Playstayshn». За підрахунками ОСОБА_7 , вартість таких товарів з нібито урахуванням знижка мала скласти 21 500 гривень.

В подальшому, 01.02.2024 року гр. ОСОБА_9 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , замовив для придбання в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільний телефон марки «Iphone 15», що за підрахунками ОСОБА_7 , вартість таких товарів з нібито урахуванням знижка мала скласти 14 000 гривень.

В подальшому, 03.03.2024 року гр. ОСОБА_9 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , перерахував на банківські картки, які надав гр. ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 6 000 грн., нібито для вирішення остаточних питань з приводу раніше замовлених товарів.

Порахувавши такі ціни для себе вигідними, потерпілий ОСОБА_9 , перераховував оголошені ним суму з урахуванням нібито наявної знижки, на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , які надав гр. ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 40 150 грн.

Окрім цього, реалізуючи свій злочинний план спрямований на повторне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_10 шляхом обману, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом здійснення ним купівлі товарів зі знижками, що належать магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнив потерпілого в своїй доброчесності та можливості виконати взяті на себе зобов`язання по придбанню товарів із значними знижками.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , замовив для придбання в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ноутбук марки «Apple Macbook Air». За підрахунками ОСОБА_7 , вартість таких товарів з нібито урахуванням знижка мала скласти 9 000 гривень.

В подальшому, 20.02.2024 року гр. ОСОБА_10 ,будучи введеним в оману ОСОБА_7 , перерахував на банківську картку, яку надав гр. ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2 600 грн., нібито в борг на ліки для дружини.

Порахувавши такі ціни для себе вигідними, потерпілий ОСОБА_10 , передав оголошену ним суму з урахуванням нібито наявної знижки грошові кошти в сумі 11 600 грн.

Окрім цього, реалізуючи свій злочинний план спрямований на повторне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_11 шляхом обману, ОСОБА_7 , 29.01.2024 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом здійснення ним купівлі товарів зі знижками, що належать магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнив потерпілого в своїй доброчесності та можливості виконати взяті на себе зобов`язання по придбанню товарів із значними знижками.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , замовив для придбання в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари для власних потреб, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», годинник марки «Apple Wattch 8». За підрахунками ОСОБА_7 , вартість таких товарів з нібито урахуванням знижка мала скласти 52 555 гривень.

Порахувавши такі ціни для себе вигідними, потерпілий ОСОБА_11 , переказав оголошену суму з урахуванням нібито наявної знижки на банківські картки, які надав гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 52 555 грн.

Окрім цього, реалізуючи свій злочинний план спрямований на повторне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_12 шляхом обману, ОСОБА_7 , 20.04.2024 року та 21.04.2024 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом здійснення ним купівлі товарів зі знижками, що належать магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнив потерпілого в своїй доброчесності та можливості виконати взяті на себе зобов`язання по придбанню товарів із значними знижками.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_12 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , замовив для придбання в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари для власних потреб, а саме: мобільний телефон марки «Samsung S 21 Ultra» та два ноутбуки. За підрахунками ОСОБА_7 , вартість таких товарів з нібито урахуванням знижка мала скласти 19 832 гривень.

Порахувавши такі ціни для себе вигідними, потерпілий ОСОБА_12 , переказав оголошену суму декількома платежами, з урахуванням нібито наявної знижки на банківські картки, які надав гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_6 грошові кошти на суму 6 100 грн. 20.04.2024 та на наступний день, на банківські картки з номерами № НОМЕР_9 та № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 13 732 грн.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карткок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що Святошинським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001437 від 23.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слдічий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0001437 від 23.04.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках з 20.12.2023 по 20.05.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківські картки, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1