С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
___________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

14 жовтня 2024 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

представника володільця майна - адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0000746 від 06.03.2023.

ІІ. Мотивувальна частина

У вересні 2024 року ОСОБА_5 звернулася в порядку ст. 174 КПК України до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно, який накладений 14.02.2024 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва в справі №760/2798/24, а саме на:

- 230 (двісті тридцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень загальною сумою 145000 гривень, поміщено до спецпакету WAR1080450;

- 17 (сімнадцять) купюр номіналом 1000 (одна тисяча) гривень загальною сумою 17000 гривень поміщено до спецпакету CRI0008469;

- 13 (тринадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро загальною сумою 650 євро поміщено до спецпакету ICR008471;

- 8 (вісім) купюр номіналом 100 (сто) євро загальною сумою 800 євро поміщено до спецпакету ICR0008471;

- 237 (двісті тридцять сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів загальною сумою 23700 доларів США поміщено до спецпакету WAR1080451.

Обгрунтовуючи клопотання про скасування арешту, посилається на те, що Солом`янським управлінням поліції ГУНП у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000746 від 06.03.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 358 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, як зазначає Заявниця, її сину ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2,3 ст. 307, ст. 311 КК України.

01 лютого 2024 року в квартирі, якою володіє на праві власності і в якій проживає Заявниця, було проведено невідкладний обшук, під час якого було вилучено певний перелік майна а також грошові кошти, які належать ОСОБА_5 .

14.02.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було накладено арешт на вилучене під час обшуку за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , майно, в тому числі - і на грошові кошти. Заявник зазначає, що про розгляд клопотання ані їй, ані її сину не було повідомлено, у зв`язку з чим вона не мала змоги надати докази законності походження вилучених грошових коштів.

В даному клопотанні ОСОБА_5 вказує, що грошові кошти належать їй, що підтверджується відповідною розпискою, з якої вбачається, що це кошти від продажу будинку в с. Плесецьке, які вона та її сестри зберігали у її квартирі.

Враховуючи, що вилучені кошти жодним чином не стосуються кримінального провадження, визнання їх речовими доказами ОСОБА_5 вважає помилковим, а тому просить скасувати арешт і повернути їй вилучені кошти.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_3 - підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні проти скасування арешту заперечувала, проте не змогла підтвердити, що вилучені грошові кошти дійсно мають ознаки речових доказів, тобто містить інформацію, яка є суттєвою для розслідування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.02.2024 в справі №760/2798/24 з метою забезпечення збереження речових доказів було накладено арешт на вилучене під час обушку за адресою: квартира АДРЕСА_2 , майно, а саме на:

- 230 (двісті тридцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень загальною сумою 145000 гривень, поміщено до спецпакету WAR1080450;

- 17 (сімнадцять) купюр номіналом 1000 (одна тисяча) гривень загальною сумою 17000 гривень поміщено до спецпакету CRI0008469;

- 13 (тринадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро загальною сумою 650 євро поміщено до спецпакету ICR008471;

- 8 (вісім) купюр номіналом 100 (сто) євро загальною сумою 800 євро поміщено до спецпакету ICR0008471;

- 237 (двісті тридцять сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів загальною сумою 23700 доларів США поміщено до спецпакету WAR1080451;

- ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF081WKM, чорного кольору MOPFSXB5317182 поміщено до спецпакету EXP0323261;

- картка банку ПриватБанк № НОМЕР_1 , картка банку ПриватБанк НОМЕР_8, картка мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_2 , картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , картка мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_5 , картка мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_6 , сім-картка «Play» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_7 , карта MicroSD із адаптером (картка 64Gb Kingston SOC082) , ключі від автомобіля марки bmw поміщено до спецпакету ICR0008477;

- мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone» чорного кольору із силіконовим чохлом поміщено до спецпакету ICR0008473.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно зі ст. 174 КК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Як вбачається зі змісту ухвали від 14.02.2024, якою накладено арешт на майно, слідчий суддя керувався вимогами статті 173 КПК України, врахував, що арешт необхідний з метою забезпечення ефективності досудового розслідування та збереження зазначеного майна, яке визнано речовими доказами, а також уникнення можливості для їх зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування відчуження, переховування або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя бере до уваги, що постановляючи ухвалу від 14.02.2024 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, слідчий суддя не заслухав пояснень особи, у якої вказане майно було вилучене (власника квартири ОСОБА_5 ).

Натомість, до клопотання про скасування арешту власником майна - ОСОБА_5 - було додано докази, які підтверджують законність набуття вилучених у неї коштів.

Разом з тим, матеріали справи не містять аргументів, яким саме чином слідчий прийшов до висновку про те, що вилучені грошові кошти мають будь-яке доказове значення для кримінального провадження, і що саме вказує на те, що вони здобуті кримінальним шляхом.

Жодної обставини у підтвердження наявності будь-якого доказового значення вилучених в квартирі ОСОБА_5 грошових коштів з огляду на фабулу кримінального правопорушення, яке розслідується в кримінальному провадженні №0000746 від 06.03.2023, в поясненнях прокурора в судовому засіданні слідчому судді також не доведено.

Подальше збереження арешту на майно ОСОБА_5 матиме характер надмірного тягаря, невиправдано обмежуватиме права власника і порушуватиме справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, а тому клопотання про скасування арешту слід визнати обгрунтованим.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 174 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання ОСОБА_5 задовольнити

Скасувати арешт на майно вилучене під час обшуку проведеного 01 лютого 2024 року за адресою: АДРЕСА_3 , який накладений 14.02.2024 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва в справі №760/2798/24, на:

- 230 (двісті тридцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень загальною сумою 145000 гривень, які поміщено до спецпакету WAR1080450;

- 17 (сімнадцять) купюр номіналом 1000 (одна тисяча) гривень загальною сумою 17000 гривень, які поміщено до спецпакету CRI0008469;

- 13 (тринадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро загальною сумою 650 євро, які поміщено до спецпакету ICR008471;

- 8 (вісім) купюр номіналом 100 (сто) євро загальною сумою 800 євро, які поміщено до спецпакету ICR0008471;

- 237 (двісті тридцять сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів загальною сумою 23700 доларів США, які поміщено до спецпакету WAR1080451;

Повернути вказане майно володільцю ОСОБА_5 .

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: