НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2024 року ЄУ № 322/1624/24 (Провадження № 1-кс/322/208/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2024 за №0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 19.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.08.2024, близько 14:20 години, ОСОБА_5 з метою реєстрації для отримання соціальної грошової допомоги, за допомогою свого мобільного телефону перейшов за посиланням на інтернет-ресурс, де вказав свої особисті анкетні дані та номер свого мобільного телефону, після чого відповів на телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1 та за вказівкою автоматизованого оператора, натиснувши на клавіатурі свого мобільного телефону цифру «1», підтвердив свої дані, після чого з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , було списано та переведено на інший банківський рахунок грошові кошти в загальній сумі 29 500 грн, внаслідок чого останньому завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав про те, що він є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в користуванні особовий рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 17.08.2024 приблизно о 14:20 годин, користуючись мережею інтернет, знайшов сайт на якому можна було отримати грошову допомогу від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за посиланням до цього сайту, було запропоновано авторизуватися на сайті за допомогою авторизаційних даних для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ввів свої авторизаційні дані, а саме, номер телефону, який являється фінансовим номером телефону в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та пароль для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, приблизно через хвилину на абонентський номер НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », піднявши слухавку автовідповідач повідомив, що хтось намагається авторизуватися в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо це Ви, то натисніть «1» на телефоні, що він і зробив. В подальшому, зайти на сайт так і не зміг, приблизно через 3 хвилини почали надходити повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з карток знімаються грошові кошти, а саме, з віртуальної валютної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок ( НОМЕР_2 ) 17.08.2024 о 14:23 години переказ грошових коштів у сумі 485.31 USD (20000 гривень) та з віртуальної валютної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок ( НОМЕР_2 ) 17.08.2024 о 14:23 години переказ грошових коштів у сумі 245.73 USD на його банківську картку для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , після чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 о 14:24 переказ грошових коштів у сумі 9500 грн на GOOGLE ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Після чого самостійно зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свої банківські картки.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Запорізьке обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий просила клопотання розглянути без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на відсутність обґрунтування щодо доцільності розгляду клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим суддею було здійснено виклик особи, у володінні якої знаходяться інформація і документи.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі. У заяві також вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000122 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5 - 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути отримана у Запорізькому обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вона (інформація) відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо беззаперечно і достеменно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів потерпілої, якими заволоділи зловмисники.

Враховуючи вказані обставини слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , т.в.о. старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні - Запорізького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за банківським рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 години 17.08.2024 до 23:59 години 17.08.2024;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00:00 години 17.08.2024 до 23:59 години 17.08.2024;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським рахункам за період з 00:00 годин 17.08.2024 до 23:59 години 17.08.2024;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахункам: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 години 17.08.2024 до 23:59 години 17.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- чи не є банківські рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації) становить два місяці з дня її винесення, тобто до 11.11.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи (інформація), а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів (інформації), має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1