Справа № 559/2326/24
Провадження № 1-кс/559/506/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

"16" липня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 24 червня 2024 року о 13 год. 02 хв. невідома особа, створивши фіктивне оголошення на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом оренди квартири (під оголошенням був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 ) спілкуючись по мобільному номеру НОМЕР_2 і через застосунок "Вайбер" НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4850 гривень, які остання трьома платежами надіслала через термінал самообслуговування, що розташований у АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_4 .

Оперативним шляхом за допомогою системи «crime- check» встановлено подальший рух коштів ОСОБА_5 , що перерахувалися на банківські картки № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів і матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по банківських рахунках № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого №0000164 від 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовували банківські картки № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): за період із 01.01.2024 до 15.07.2024:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 , із розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні банків;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносься банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР-адреси авторизації до мобільного банкінгу, до якого відносяться банківські картки: № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000164, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 16.08.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1