Провадження №: 1-кс/755/2921/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" вересня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002827 від 11.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме: інформацію про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, копії документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку, інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 08.08.2024 по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів). Крім того, надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунків з моментів відкриття рахунків підприємства по дату винесення ухвали.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2024 року, невстановлена особа в період воєнного стану таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 283 897 грн. 90 коп., чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.08.2024 року о 10 год. 07 хв. на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) здійснилося перерахування коштів з депозиту у сумі 681 684 грн. 84 коп., оскільки термін дії депозиту закінчився та до 15.08.2024 року, грошові кошти до пролонгації повинні були знаходитись на вищевказаній банківській карті.

Так, 09.08.2024 року о 20 год. 30 хв. на мобільний номер ОСОБА_5 надійшов дзвінок від представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру НОМЕР_5 та повідомили останньому, що з його банківської карти № НОМЕР_3 намагалися здійснити переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. та порекомендували звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наступного дня, тобто 10.08.2024 року, ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де останньому надали виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), де ОСОБА_5 виявив, що з вищевказаної банківської картки були здійснені наступні транзакції, до яких він не має відношення, а саме: 09.08.2024 о 10:08 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку - 505,00 грн.;

- 09.08.2024 о 10:08 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -30 149 грн.;

- 09.08.2024 о 10:08 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -30 147 грн. 99 коп.;

- 09.08.2024 о 10:09 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -30 145 грн. 98 коп;

- 09.08.2024 о 10:09 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -30 146 грн. 99 коп;

09.08.2024 о 10:09 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -30 144 грн. 97 коп;

- 09.08.2024 о 10:10 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -30 143 грн. 97 коп;

- 09.08.2024 о 10:11 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -30 149 грн.;

- 09.08.2024 о 10:11 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -30 149 грн.;

- 09.08.2024 о 10:12 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -30 149 грн.;

- 09.08.2024 о 10:12 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку зарахування 30 149 грн.;

- 09.08.2024 о 10:15 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -9 043 грн. 99 коп.

- 09.08.2024 о 10:15 зарахування на НОМЕР_6 Угода N SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. 9 043 грн. 99 коп.;

- 09.08.2024 о 11:01 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку - 505,00 грн.;

- 09.08.2024 о 11:01 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -5025,00 грн.;

- 09.08.2024 о 11:01 з зарахування на НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. 5025,00 грн.;

- 09.08.2024 о 11:13 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку - 1 507 грн. 51 коп;

- 09.08.2024 о 11:18 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -1 507 грн. 51 коп;

- 09.08.2024 о 11:19 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -1 507 грн. 51 коп;

- 09.08.2024 0 11:19 зарахування на НОМЕР_7 N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. 1 507 грн. 51 коп;

- 09.08.2024 о 11:19 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -1 005 грн.;

- 09.08.2024 о 11:19 зарахування на НОМЕР_7 N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. 1 005 грн.;

- 09.08.2024 о 11:20 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -505,00 грн.;

- 09.08.2024 о 11:20 з банківської карти НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. На картку -504,00 грн.;

- 09.08.2024 о 11:20 зарахування на НОМЕР_6 Угода N? SAMDNWFC8 від 08.08.2014 р. 504,00 грн.;

Також 09.08.2024 року, о 12 год. 39 хв. ОСОБА_5 знімав грошові кошти з вищевказаної банківської карти в розмірі 6 500 грн. в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , після чого дану банківську карту було заблоковано.

Так, невстановлені особи таємно заволоділи грошовими, які належать ОСОБА_5 в сумі 283 897 грн. 90 коп.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив`язані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та банківських картах.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив`язані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та банківських картах за період з 08.08.2024 по дату винесення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002827 від 11 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явилася, направила клопотання розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме: інформацію про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 08.08.2024 по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

Надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунків з моментів відкриття рахунків підприємства по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: