Справа № 703/3765/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000595 від 11 липня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР провадженні №0000595 від 11 липня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 09.07.2024 перебуваючи за своїм місцем проживання близько 16:20 їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_2 від представника AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» і невідома особа жіночої статі попросила повідомити її останні 4 цифри номеру банківської картки, що вона й зробила. Після цього з її картки № НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , був здійснений переказ у сумі 29 714 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 . Також 09.07.2024 о т 16:33 здійснено ще один переказ з банківської картки № НОМЕР_3 на суму 26 734 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 .

21 серпня 2024 року під час огляду CD-R диску встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої являється невстановлена особа зокрема: роздруківок руху коштів за 08.07.2024 по 18.07.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківської картки № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, власник банківської картки № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 чи відділенні № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 08.07.2024 по 18.07.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 за період з 08.07.2024 по 18.07.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_6 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_6 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

2. Виконання ухвали дозволити: слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції я Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , Старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

3. Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_13