Провадження № 1-кс/592/6791/24
УХВАЛА

09 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000661 від 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 30.06.2023 по 05.07.2023 невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля «Рено Трафік», спілкуючись по номеру телефона НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 380 898,47 грн, які ОСОБА_5 перерахував на р.р. НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та на р.р. НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , чим ОСОБА_5 було завдано шкоди на вказану суму. 19.09.2023 ОСОБА_8 зателефонував до невідомого чоловіка за номером телефону НОМЕР_4 та домовився з ним про купівлю автомобіля «Volkswagen Passat B6» чорного кольору, наступного дня, 20.09.2023 в месенджері «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 йому написав вище вказаний невідомий чоловік та під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_8 , які останній перерахував на номер банківського рахунку ІBAN: НОМЕР_6 о 14:21 20.09.2023 кошти в сумі 19897 грн., о 15:21 20.09.2023 в сумі 66225 грн. 70 коп., о 16:45 20.09.2023 в сумі 45900, та на номер карткового рахунку № НОМЕР_7 о 18:02 20.09.2023 в сумі 29999 грн., о 18:07 20.09.2023 в сумі 4700 грн., чим заподіяв останньому майнової шкоди на загальну суму 166751 грн. 70 коп. Крім того, ОСОБА_9 знаходячись у м. Кам`янець-Подільський, Кам`янець-Подільської територіальної громади, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області купував авто в інтернеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого 11.10.2023, перевів кошти на рахунки шахраїв НОМЕР_8 ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , у розмірі 280 тис. грн після чого останні перестали виходити на зв`язок з абонентського номеру НОМЕР_12 . 04.01.2024 невстановлена особа під приводом купівлі-продажу автомобіля Хундай Туксон 2015 року випуску шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 у сумі 210000 гривень, які останній перерахував на банківські рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . 05.02.2024 ОСОБА_11 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про купівлю автомобіля із-за кордону марки Honda «CR-V». В подальшому телефонували з номерів телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 невідомий продавцем повідомив банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на які ОСОБА_11 здійснив грошові перекази в загальній сумі 300000 грн. невідома особа( НОМЕР_21 / НОМЕР_22 ), шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу "FORD MONDEO", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 280 852 гривні 95 копійок, які остання протягом 19-20 лютого 2024 року, перерахувала декількома платежами із своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 на банківські рахунки НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_27 , НОМЕР_28 . 04.03.2024 близько 11:00 години, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля марки «Renault Espace 1.6 ТСЕ», увійшовши в довіру ОСОБА_13 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 261 454, 901 гривень, які заявник 8-ма транзакціями через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на рахунок шахрая НОМЕР_29 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим завдала потерпілому значної шкоди. У період часу з 15.04.2024 до 17.04.2024 невстановлена особа, в умовах дії воєнного стану, за допомогою мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 із застосуванням мобільного номера НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , банківських рахунків НОМЕР_32 , НОМЕР_33 банківської картки № НОМЕР_34 , під приводом продажу товару (автомобіль Рено-Трафік), який ніби то знаходиться в Польщі, та, вартість якого становить 7700 доларів США, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 .. У слідства є достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами). В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час аналізу встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_35 ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_36 , закріплений фінансовий номер НОМЕР_37 . Встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_14 в подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_35 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_15 перераховані на банківські картки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_42 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_43 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація по банківським карткам № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 за період часу - з 15.04.2024 по момент виконання ухвали; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_43 за період часу - з 15.04.2024 по момент виконання ухвали; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься інформація по банківській карті № НОМЕР_42 за період часу - з 15.04.2024 по момент виконання ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 за період часу - з 15.04.2024 по 09.10.2024: 1) про те, чи відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківські карти № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; 2) якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номери рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та за вказаними банківськими картами № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття по 09.10.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківським картам № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 за вказаний період часу; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським картам № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 за вказаний період часу; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ карток; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; 9) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські карти № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 за вказаний період часу; 10) інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським картам № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 за вказаний період часу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_43 за період часу - з 15.04.2024 по 09.10.2024: 1) щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку; 2) рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_43 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 3) документи, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_43 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_43 за вказаний період часу; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_43 за вказаний період часу; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_43 за вказаний період часу; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_43 за вказаний період часу; 8) інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_43 за вказаний період часу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація по банківській карті № НОМЕР_42 за період часу - з 15.04.2024 по 09.10.2024: 1) про те, чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківська карта № НОМЕР_42 ; 2) якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номери рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської карти № НОМЕР_42 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та за вказаною банківською картою № НОМЕР_42 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття по 09.10.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківській карті № НОМЕР_42 за вказаний період часу; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті № НОМЕР_42 за вказаний період часу; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ карток; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; 9) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська карта № НОМЕР_42 за вказаний період часу; 10) інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_42 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1