Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7974/24
Провадження № 1-кс/552/2650/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання детектив не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення володільця речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000096 від 04 вересня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 упродовж 2024 року здійснює на території Полтавського району Полтавської області збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та використовує при продажу товару підроблені марки акцизного податку.

Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення співробітниками ССП ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області встановлено, що до вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на території Полтавської області здійснює виготовлення, зберігання, придбання, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до інформації, отриманої детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_6 отримує тютюнові вироби, іншу підакцизну продукцію, що містять підроблені марки акцизного збору (або без марок), в т.ч. з використанням відділення № НОМЕР_1 оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів (копій) документів та відомостей, що стосуються фактів проведення (здійснення) грошових переказів готівкових коштів з використанням платіжних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з подальшим формуванням наступних документів: відомостей щодо отримання та відправлення грошових переказів, із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу, з прив`язкою до відділення оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказанням виду товару; зазначення числа, місяця, року отримання і відправлення грошового переказу; сум грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомостей про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заяв про переказ готівки; чеків про отримання грошових переказів, інших документів, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів), де відправником чи одержувачем є вказані вище особи за період з 01.01.2024 року.

Вказані документи, інформація та відомості знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином у слідства з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, що стосуються даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) та надати дозвіл на вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, що стосуються:

фактів проведення (здійснення) грошових переказів готівкових коштів з використанням платіжних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з подальшим формуванням наступних документів: відомостей щодо отримання та відправлення грошових переказів, із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу, з прив`язкою до відділення оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказанням виду товару; зазначення числа, місяця, року отримання і відправлення грошового переказу; сум грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомостей про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заяв про переказ готівки; чеків про отримання грошових переказів, інших документів, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів), де відправником чи одержувачем є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , мобільний телефон НОМЕР_4 за відповідні періоди часу з 01.01.2024 по 15.11.2024.

Виконання ухвали доручити детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншим співробітникам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1