Провадження № 1-кс/638/3171/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

клопотання захисника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001765 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся захисник потерпілої з клопотанням, в якому просить надати адвокату ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . про зв`язок (з`єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_2 за період з 28.03.2022 року по 25.07.2023 року, з обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номерів карток для поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди - з наданням відомостей про особу абонента з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, та можливістю виготовлення їх копій, у тому числі на матеріальні носії інформації.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у зв`язку із військовою агресією рф проти України ОСОБА_3 була вимушена виїхати за кордон. Під час перебування за кордоном, ОСОБА_3 було відслідковано рух коштів по її рахунку (картці) за операціями, які вона не вчиняла. Вказані обставини стали підставою для звернення ОСОБА_3 із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Станом на теперішній час відкрито кримінальне провадження № 0001765 від 26.07.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області. Відповідно до витягу з ЄРДР по КП № 0001765 від 26.07.2023 року вбачається, що в період з 28.03.2022 року по 25.07.2023 року невстановлена особа, під час дії воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів шляхом оформлення кредиту на банківську карту № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_3 , на 19 000 грн., чим спричинила останній шкоду на вказану суму. Грошові кошти, у тому числі кредитні кошти, з банківського рахунку ОСОБА_3 неодноразово списувалися протягом тривалого часу, що підтверджується банківськими виписками.

Станом на теперішній час розмір шкоди перевищує 100 000 грн. Факт перебування в означений вище період за межами України підтверджується відповіддю ГЦОСІ ДПСУ на адвокатський запит. Так зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.04.2024 року № 19-29536/18/24-Вих було надано витяг з наявною у цій Базі даних інформацією щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України громадянкою України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.01.2022 по 30.04.2024, з якого слідує, що ОСОБА_3 перетинала державний кордон України у наступні періоди: 12.03.2022 року о 12:49:39 год. (виїзд, пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 23.12.2022 року о 11:32:30 год. (в`їзд, пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 05.01.2023 року о 03:54:28 год. (виїзд, пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_6 ); 21.07.2023 року о 12:59:09 год. (в`їзд, пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 ). З відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.05.2024 року № 20.1.0.0.0/7-240503/21452 на адвокатський запит вбачається наступне: У ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформлено за період з 01.03.2022 по 31.07.2023 року наступні картки: № НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 № 860757 IBAN НОМЕР_7 № 806679 IBAN НОМЕР_8 № НОМЕР_9 IBAN НОМЕР_10 № НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 № 342730 IBAN НОМЕР_13 Угода № 8673 від 12.06.2023 р. Кредит готівкою. Рахунки відкривалися в ІНФОРМАЦІЯ_8 з авторизацією в системі з підтвердженням дії через фінансовий номер НОМЕР_14 . Зміну паролю при відновленні доступу підтверджено в IVR 2023-05-26 00:21:32. 08.06/.2023-22.07.2023 р. здійснено списання грошових коштів з платіжних карток Клієнта №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Встановлено, що переказ коштів був здійснений шляхом створення платежу в системі дистанційного обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вхід в ІНФОРМАЦІЯ_9 був здійснений під авторизацією Клієнта ОСОБА_3 . При даній процедурі клієнт вводить свої ім`я користувача і пароль та входить у ІНФОРМАЦІЯ_9 , створює необхідний платіж.

Списання коштів стороннім інтернет ресурсом проводиться після введення номеру карти, CVV-коду, терміну дії. Дані операції були підтверджені шляхом використання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Verified By Visa або MasterCard SecureCode). Вказані дії можливо було здійснити лише за допомогою використання фінансового телефону ОСОБА_3 та іншої особистої інформації. Фігурують пристрої REDMI NOTE PRO REDMI, SMARTPHONE (WEB-версія). Змінювався пароль з SMARTPHONE (WEB-версія). Зміну паролю при відновленні доступу підтверджено в IVR 2023-05-26 00:21:32 Контакт проведено НОМЕР_17 . Згадуваний номер телефону: НОМЕР_2 було закріплено за ОСОБА_3 відповідно до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 . Для належного захисту прав та інтересів ОСОБА_3 мною було скеровано 2 адвокатські запити (№ 3 від 28.04.2024 р. та № 1 від 24.05.2024 р.) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з приводу надання інформації на наступні запитання: 1. Коли було припинено договір про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку, укладений з ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ), відповідно до якого за ОСОБА_3 було закріплено номер телефону: НОМЕР_2 ? Коли було припинено обслуговування номеру телефону: НОМЕР_2 , закріпленого за ОСОБА_3 відповідно до вищезазначеного договору? 2. Повідомити подальшу долю номеру телефону: НОМЕР_2 , який був закріплений за ОСОБА_3 відповідно до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку, після припинення дії договору. 3. Коли номер телефону: НОМЕР_2 , який попередньо був закріплений за ОСОБА_3 відповідно до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку, було передано іншій особі? 4. Повідомити ПІБ особи, якій було передано номеру телефону: НОМЕР_2 , попередньо закріплений за ОСОБА_3 відповідно до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку? Відповіді на дані запити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано станом на теперішній час. Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, зокрема особи підозрюваного, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації операторів мобільного зв`язку, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання захисник не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За вимогами ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З урахуванням того, що захисник потерпілої - адвокат ОСОБА_4 довів, що інформація, доступ до якої він просить надати перебуває або може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131, 159-165, 369, 371КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання захисника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

надати адвокату ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . про зв`язок (з`єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_2 за період з 28.03.2022 року по 25.07.2023 року, з обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номерів карток для поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди - з наданням відомостей про особу абонента з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, та можливістю виготовлення їх копій, у тому числі на матеріальні носії інформації.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про зв`язок (з`єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_2 за період з 28.03.2022 року по 25.07.2023 року, з обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номерів карток для поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди - з наданням відомостей про особу абонента з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, та можливістю виготовлення їх копій, у тому числі на матеріальні носії інформації.

Строк виконання ухвали встановити один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: