Провадження №1-кс/447/1085/24
Справа №447/1953/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000125 від 13.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділенням відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 13.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, з приводу вчинення ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, зокрема незаконного придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

11.07.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та відповідно до п.1 ч.2 ст.276 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_4 для збуту особливо небезпечних психотропних речовин, використовував банківські рахунки ОСОБА_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , яка є дівчиною ОСОБА_4 , встановлено інформацію, що стосується купівлі та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також що вона в період з 05.05.2024 до 09.06.2024 за вказівкою підозрюваного перераховувала із свого банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківські картки та рахунки інших фізичних осіб грошові кошти в загальній сумі 79950 грн.

Крім цього, в ході огляду мобільного телефона ОСОБА_4 , встановлено, інформацію, що стосується купівлі та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також наявність квитанцій що підозрювана ОСОБА_5 в період з 11.04.2024 до 06.07.2024 перераховувала із свого банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківські картки та рахунки інших фізичних осіб, грошові кошти в загальній сумі 67 791 грн. Також, при огляді телефона ОСОБА_4 виявлено квитанції, що ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 в період з 22.04.2024 до 05.05.2024 перераховував із свого банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківські картки та рахунки інших фізичних осіб, грошові кошти в загальній сумі 22 593 грн.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 та його бабуся ОСОБА_5 ніде не працюють, обсяг та кількість транзакцій за вказаними рахунками, викликають сумніви в законності походження отриманих та відправлених грошових коштів, а також наявність інформації про можливе використання банківських послуг для незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин, в слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по банківських рахунках підозрюваної ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період з 13.03.2024 до 11.07.2024.

Розширена інформація по банківському рахунку та у вказаний період часу має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківської картки однією чи групою осіб, їх місцезнаходження, що можна буде встановити проаналізувавши місця у яких знімалися кошти.

Відомості щодо яких необхідно отримати доступ знаходяться в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: НОМЕР_2 , код згідно ЄДРПОУ: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст.131,160,163,164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000125 від 13.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- руху коштів по всіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в період з 13.03.2024 до 11.07.2024 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 13.03.2024 до 11.07.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до вказаного кабінету та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 в період з 13.03.2024 до 11.07.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків ОСОБА_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

-руху коштів по всіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в період з 13.03.2024 до 11.07.2024 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 13.03.2024 до 11.07.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до вказаного кабінету та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_7 в період з 13.03.2024 до 11.07.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків ОСОБА_7 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

-руху коштів по всіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_6 РНОКПП : НОМЕР_5 , в період з 13.03.2024 до 11.07.2024 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 13.03.2024 до 11.07.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до вказаного кабінету та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_6 в період з 13.03.2024 до 11.07.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків ОСОБА_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 18.08.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1