Справа № 946/7246/24
Провадження № 1-кс/946/2202/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 ,

власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , представника власників майна - адвоката ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ізмаїлі клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться матеріали кримінального провадження досудового розслідування № 0001007 від 26 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що 25.07.2024 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою нині померлого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняють спроби заволодіти квартирою, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить померлому ОСОБА_12 .

Попередня кваліфікація злочину - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування, відповідно до матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . 27.07.2024 року зазначена особа перебувала на місці події під час повідомлення ОСОБА_13 про факт знаходження сторонніх осіб у квартири заявниці за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до допиту свідків, наявних в матеріалах кримінального провадження ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою нині померлого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняє спроби заволодіти квартирою, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить померлому ОСОБА_12

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/7082/24 проведено обшук транспортного засобу «AUDI А6», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якої на праві приватної власності являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_14 ;

- витяг з державного реєстру №4;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_15 ;

- витяг з державного реєстру №67597665;

- теку з документами на квартиру АДРЕСА_3 ;

- зошит обліку підопічного ОСОБА_14 на 36 арк.;

- договір №842 про надання соціальних послуг відносно ОСОБА_14 ;

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/6273/24 проведено обшук - житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- розписку від 08.07.2020 про отримання 20 000 доларів;

- довіреність від 13.11.2019 на право розпорядження нерухомим майном (4 квартири, 1 будинок та земельна ділянка) від ОСОБА_7 на ОСОБА_6 ;

- копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_4 .;

- тека на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 ;

- тека з документами на квартиру АДРЕСА_5 ;

- тека з документами «МП «ПВК»;

- тека з документами «МП «ПВК»4,

- паспорт зовнішніх оздоблювальних робіт кв. АДРЕСА_5 ;

- договір на благоустрій від 25.01.2022;

- схема на благоустрій;

- будинкова книга АДРЕСА_6 ;

- договір оренди від 08.02.2024;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_16 ;

- довіреність №НСВ 706169;

- довіреність НСВ 706169.

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/6270/24 проведено обшук транспортного засобу AUDI д.н.з. НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено:

- теку «Ритуальна служба Гранд» з документами на ім`я ОСОБА_12 на 12 арк (серед яких заповіт на ОСОБА_6 по квартирі за адресою АДРЕСА_1 , що належить померлому ОСОБА_12 та документи на поховання);

- 32 ключі від різних квартир та будинків (на даний час їх належність не відома);

- звіт про оцінку майна за адресою АДРЕСА_7 ;

- вилучено транспортний засіб AUDI д.н.з. НОМЕР_2 та ключ від зазначеного транспортного засобу.

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/6272/24 проведено обшук житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_17 , яка проживала за адресою АДРЕСА_8 ;

- заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву, щодо надання документів про придбання квартири АДРЕСА_9 ;

- запит №1 від 12.04.2021;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 ;

- копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 ;

- відповідь на запит;

- заява про надання копій документів від ОСОБА_18 ;

- відповідь Ізмаїльської ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області;

- відповідь Одеського державного нотаріального архіву;

- заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву;

- паспорт на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- картка платників податків на ім`я ОСОБА_19 .

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/7081/24 проведено обшук житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone7 imei: НОМЕР_3 з номером мобільного оператора НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_21 від 22.05.2013;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_21 від 19.04.2018;

- робочий проект відключення від мережі ЦО та ГСВ, теплопостачання кв. АДРЕСА_11 ;

- рішення суду по справі №2-3139/08 про визнання договору купівлі продажу 1-6 житлового будинку по АДРЕСА_12 - дійсним;

- міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_20 ;

- портфель в якому виявлено наступні документи:

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ;

- особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_24 ;

- диплом на ім`я ОСОБА_23 ;

- Свідоцтво на ім`я ОСОБА_20 ;

- диплом спеціаліста на ім`я ОСОБА_23 ;

- свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_20 ;

- сертифікат №921090 на ім`я ОСОБА_20 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_20 ;

- особова медична книжка на ім`я ОСОБА_20 ;

- документальне підтвердження №8 117 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_20 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво кваліфікованого моториста № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_20 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво фахівця НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво про підвищення кваліфікації НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_20 та ОСОБА_25 ;

- військовий білет на ім`я ОСОБА_26 ;

- свідоцтво про підвищення кваліфікації НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_20 ;

- свідоцтво № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_20 ;

- диплом № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_20 ;

- диплом НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_27 .

Учасники обшуків під час слідчої дії не змогли пояснити належність зазначених документів. У зв`язку з чим є необхідність в перевірці зв`язків з зазначеними особами та встановити, з яких причин в них перебувають виявлені та вилучені документи.

Крім того, відповідно до лікарського свідоцтва про смерть №335 від 19.07.2024 ОСОБА_12 , наявного в матеріалах справи, причиною смерті являється набряк головного мозку, травматичний субдуральний крововилив, закрита внутрішньочерепна травма внаслідок неуточненого падіння. У зв`язку з чим виникла необхідність у вилучені транспортного засобу з метою відібрання зразків для проведення експертизи та встановлення всіх обставин смерті ОСОБА_12 .

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку або огляду.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на вилучене майно, з метою збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання підлягає поверненню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Так з витягу з ЄРДР вбачається, що 25.07.2024 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою нині померлого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняють спроби заволодіти квартирою, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить померлому ОСОБА_12 .

При цьому, слідчий в клопотанні не зазначає підстави та мету арешту документів, які не мають відношення до померлого ОСОБА_12 та квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, слідчий не зазначає підстави та мету арешту мобільного телефону Iphone7 imei: НОМЕР_3 з номером мобільного оператора НОМЕР_4 ; 32 ключів від різних квартир та будинків; транспортного засобу AUDI д.н.з. НОМЕР_2 та ключ від зазначеного транспортного засобу.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого подане з порушенням вимог ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи вищезазначене, вважаю на необхідне повернути прокурору клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна для усунення недоліків в строк - сімдесят дві години.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 170 -172 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке було вилучено 04 вересня 2024 року на підставі ухвал слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду про обшук житла та іншого володіння особи - повернути прокурору для усунення недоліків в строк - сімдесят дві години.

Роз`яснити, що у разі не звернення до суду з відповідним клопотанням, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого строку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення проголошено о 14 годині 00 хвилин 25 вересня 2024 року в залі судових засідань № 1 Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1