Справа № 932/8807/24
Провадження № 1-кс/932/3540/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000641 від 02.06.2024 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про визначення долі речових доказів, на яке накладено арешт,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000641 від 02.06.2024 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить визначити долю речових доказів, на яке накладено арешт шляхом скасування арешту на грошові кошти у розмірі 1 000 000 гривень, які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) НОМЕР_1 відкритий у АТ «Акцент-Банк» (код 14360080) та вказані грошові кошти у розмірі 1 000 000 гривень негайного направити на розрахунковий рахунок ТОВ «Екобайк» (код 40644683) НОМЕР_2 відкритий у АТ «Акцент-Банк» (код 14360080).

Зобов`язати посадових осіб АТ «Акцент-Банк» (код 14360080) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, негайно вчинити дії після отримання ухвали з перерахуванням грошових коштів у розмірі 1000000,00 гривень, які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Екобайк» (код 40644683) НОМЕР_2 .

Відповідь про виконання ухвали направити до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, пл. Троїцька, 2А, для слідчого СВ ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2024 слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за повідомленням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.05.2024 року о 16:40 годині останній перебуваючи за адресою м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 59-А, відповідно до платіжної інструкції №9 від 31.05.2024 року перерахував, як директор ТОВ «Екобайк» (код 40644683), з розрахункового рахунку НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 1000056,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) за послуги у логістиці, які у подальшому виконані не були, внесено відомості до ЄРДР №0000641, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту директора ТОВ «Екобайк» (код 40644683) ОСОБА_6 встановлено, що у травні 2024 року ТОВ «Екобайк» (код 40644683) необхідні були послуги логістики та з даною метою він в мережі Інтернет знайшов ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955), яке надавало зазначені послуги. В ході переговорів, представник ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) вказав про необхідність оплати грошових коштів за послуги у розмірі 1000056,00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ «Укрсиббанк». Так, з цією метою директор ОСОБА_6 ТОВ «Екобайк» (код 40644683) відповідно до платіжної інструкції №9 від 31.05.2024 року перерахував з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ТОВ «Екобайк» (код 40644683) грошові кошти у розмірі 1000056,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) за послуги у логістиці.

В подальшому всі дзвінки та повідомлення директора ТОВ «Екобайк» (код 40644683) ОСОБА_6 до представника та інші контакти ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) розпочали ігнорувати та послуги з логістики не виконали.

Встановлено, що ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) засноване 21.03.2024 року, директор ТОВ - ОСОБА_7 , місце реєстрації ТОВ АДРЕСА_1

ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) має відкриті розрахункові рахунки у:

-АТ «Укрсиббанк»(код 09807750) за адресою м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, за № р/р. НОМЕР_3 ;

-АТ «Акцент-Банк» (код 14360080) за адресою м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11 за № р/р. НОМЕР_1 ;

В ході досудового розслідування направлено запит в порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», щодо наявного розрахункового рахунку та залишку грошових коштів ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) у банку АТ «Укрсиббанк»(код 09807750).

Відповідно до наданої відповіді з АТ «Укрсиббанк»(код 09807750) від 28.08.2024 за №29-4-01/07-2313-БТ встановлено, що у зазначеному банку мається відкритий рахунок ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) р/р. НОМЕР_3 із залишком грошових коштів на 28.08.2024 у розмірі 241,00 гривень.

В ході досудового розслідування направлено запит в порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», щодо наявного розрахункового рахунку та залишку грошових коштів ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) у банку АТ «Акцент-Банк» (код 14360080).

Відповідно до наданої відповіді з АТ «Акцент-Банк» (код 14360080) від 29.08.2024 за №20.1.0.0.0/7-20240828/0646 встановлено, що у зазначеному банку мається відкритий рахунок ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) НОМЕР_1 із залишком грошових коштів на 28.08.2024 у розмірі 1000000,00 грн.

26.09.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «Укрсиббанк» відповідно до якого встановлено, що 31.05.2024 року з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ТОВ «Екобайк» (код 40644683) перераховано грошові кошти у розмірі 1000056,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) та цього ж дня вказані грошові кошти у розмірі 1000000,00 грн. перераховані з розрахункового рахунку НОМЕР_3 ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) на рахунок ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Акцент-Банк» (код 14360080).

26.09.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «Акцент-Банк» відповідно до якого встановлено, що 31.05.2024 року на р/р. НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у розмірі 1000000,00 грн. та більше транзакцій по вказаному рахунку не проводились та грошові кошти знаходяться на вказаному рахунку.

Встановлено, що особи, які мають доступ до вказаних рахунків ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) здійснили перерахування грошових коштів надісланих ТОВ «Екобайк» (код 40644683) у розмірі 1000056,00 грн. за послуги з логістики з розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ «Укрсиббанк» (код 09807750) на підконтрольний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ «Акцент-Банк» (код 14360080).

12.09.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів в безготівковій формі, які перебувають на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ «Акцент-Банк» (код 14360080).

Слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра подано клопотання про арешт майна, а саме на рахунок ТОВ «Кітгон Трейд» (код 45632955) НОМЕР_1 відкритий у АТ «Акцент- Банк» (код 14360080).

01.10.2024 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ по справі №932/8807/24 винесену ухвалу про накладення арешту на кошти у розмірі 1 000 000,00 гривень на рахунку ТОВ «Кітгон Трейд» (код 45632955) НОМЕР_1 відкритий у AT «Акцент-Банк» (код 14360080) шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування.

На даний час вирішується питання про закриття кримінального провадження №0000641 від 02.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тому виникла необхідність у визначення долі речових доказів на яке накладено арешт.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі, навівши суду обґрунтовані докази викладеного у клопотанні та долучених до нього матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, надавши оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області 02.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою директора ТОВ «Екобайк» (код 40644683) за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами товариства на загальну суму 1 000 056,00 гривень.

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 12.09.2024 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000641 від 02.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, грошових коштів в безготівковій формі у розмірі 1000000,00 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Акцент-Банк» (код 14360080, юридична адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), які отримані злочинним шляхом від ТОВ «Екобайк» (код 40644683).

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 01.10.2024 року клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № №0000641 від 02.06.2024 року задоволено та накладено арешт на грошові кошти у сумі 1 000 000,00 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Акцент-Банк» (код 14360080, юридична адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), які є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000641 від 02.06.2024 року, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати та встановлено заборону відчуження, розпорядження та користування.

Також слідчим зазначено, що на даний час вирішується питання про закриття кримінального провадження №0000641 від 02.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

Згідно із ч. 2 ст. 19 Конституції України прокурор, слідчий суддя, суд, як і інші органи державної влади та їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами. Однією із загальних засад кримінального провадження, згідно п. 2 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 9 КПК, є законність, що передбачає обов`язок суду, слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, інших службових осіб органів державної влади неухильно додержуватися вимог Конституції, цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких дана Верховною Радою, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до дефініції, що міститься у п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду.

В той же час, пунктом 5 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Отже, системний аналіз наведених норм КПК дає підстави дійти висновку про те, що до компетенції слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.

Статтею 100 (Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію)КПК України, чітко розмежовано компетенцію слідчого судді та суду щодо вирішення питання долі речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, речові докази відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні. При цьому їх зберігання є однією з гарантій реалізації завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК, та умовою дотримання прав осіб, права котрих було обмежено, у тому числі й майнові, щодо речей чи майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і на яке ухвалою слідчого судді уже накладено арешт.

Статтею 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 5 ст. 100 КПК України, речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Як слідує з п.4 ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 - 174 цього Кодексу. При цьому: майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання.

Згідно п. 21 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 речові докази у вигляді грошей (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті передаються для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання (далі - уповноважений банк), з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа. У разі коли гроші (у готівковій формі) у національній валюті України чи іноземній валюті не містять слідів кримінального правопорушення, вони можуть передаватись уповноваженому банку без зазначення їх номіналу та номерів банкнот та зараховуватися на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки (далі - депозитний рахунок) або у разі письмової відмови банку передаватися для зберігання в індивідуальних сейфах уповноваженого банку.

Окрім того, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зі ст. 174 ч. 1 КПК України вбачається, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в інтересах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Суханов та Ільченко проти України»).

Так, у справах "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Згідно зі ст.7,16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Приймаючи до уваги, що органом досудового розслідування встановлено власника грошових коштів ТОВ «Екобайк» (код 40644683), з рахунків якого вони були у незаконний спосіб переведені, слід дійти висновку про скасування арешту у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, та повернення власнику (потерпілому) ТОВ «Екобайк» означених коштів.

З огляду на викладене, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,167,170-173,174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000641 від 02.06.2024 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про визначення долі речових доказів, на яке накладено арешт - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 01.10.2024 року (справа № 932/8807/24, провадження № 1-кс/932/3152/24), на грошові кошти у сумі 1 000 000,00 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Акцент-Банк» (код 14360080, юридична адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), які є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000641 від 02.06.2024 року, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати та встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування, скасувати повністю.

Визначити долю речових доказів, а саме грошових коштів у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень, 00 коп., які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) НОМЕР_1 відкритому у АТ «Акцент-Банк» (код 14360080), шляхом повернення їх на розрахунковий рахунок ТОВ «Екобайк» (код 40644683) НОМЕР_2 відкритий у АТ «Акцент-Банк» (код 14360080).

Зобов`язати посадових осіб АТ «Акцент-Банк» (код 14360080) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, негайно вчинити дії після отримання ухвали з перерахування грошових коштів у розмірі 1000000,00 гривень, які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Кіттон Трейд» (код 45632955) НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Екобайк» (код 40644683) НОМЕР_2 .

Відповідь про виконання ухвали направити до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, пл. Троїцька, 2А, для слідчого СВ ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8