Справа № 521/3056/24
Номер провадження:1-кс/521/714/24
УХВАЛА

05 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000229 від 05.10.2022 відносно:

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Дмитрівка Вознесенського району Миколаївської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час відбуває покарання в ДУ «Одеська виправна колонія №14»,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , будучи раніше засудженим за вчинення злочинів майнової спрямованості, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та повторно вчинив корисливі кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , відбуваючи покарання у вигляді 6 років позбавлення волі в Державній установі «Одеська виправна колонія № 14», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2А, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконних прибутків, вирішив вчинити нові корисливі кримінальні правопорушення, направлені на заволодіння коштами громадян шляхом обману, а саме із використанням мобільного телефону, у якому було установлено мобільні застосунки «Fecebook» та «OLX» з доступом до всесвітньої мережі Інтернет.

З цією метою, у невстановлений час, ОСОБА_4 , заздалегідь домовився із невстановленою особою про передачу йому на територію Державної установи «Одеська виправна колонія №14» SIM-карт операторів мобільного зв`язку та мобільного терміналу, які почав незаконно зберігати.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, на початку 2021 року, точної дати та часу не встановлено, перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по АДРЕСА_2 , діючи всупереч розділу ІІ Переліку продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, заборонених для передавання ув`язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі, який є Додатком №3 до «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» Державної кримінально виконавчої служби України, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 №2823/5, згідно якого до заборонених предметів, виробів і речовин, зберігання і використання яких засудженими заборонено належать радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери, роутери тощо), друкарські машинки, розмножувальні прилади та гарнітура до них, ОСОБА_4 , незаконно використовуючи мобільний телефон, у якому було установлено мобільний додаток «Facebook» та «OLX» з доступом до всесвітньої мережі Інтернет та активовані картки операторів мобільного зв`язку «Vodafone», «Київстар» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив публікацію оголошення про продаж неіснуючого товару зі світлинами. При цьому реального наміру та можливостей здійснити продаж товарів останній не мав.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, маючи дружні відносини з ОСОБА_7 , умовив останню надати йому для використання реквізити банківських платіжних карток АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 та АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , які емітовані на ОСОБА_7 , не ставлячи до відома останню про свої подальші шахрайські дії з використанням вказаних банківських карток.

В подальшому, розуміючи, що вчиняючи шахрайські дії та отримуючи грошові кошти від великого кола осіб ОСОБА_4 необхідно буде отримати інші банківські карти, які будуть використовуватися для отримання грошових коштів від потерпілих, останній заручився допомогою до невстановленого кола осіб, які не знаючи про справжність злочинних намірів ОСОБА_4 , на його прохання передали йому реквізити банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ОСОБА_8 , АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 , яка емітована на ОСОБА_9 , АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_5 , яка емітована на ОСОБА_10 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка емітована на ОСОБА_11 та АТ «Перший Український Міжнародний Банк» («ПУМБ») № НОМЕР_7 , яка емітована на ОСОБА_12 . У свою чергу ОСОБА_4 , не ставлячи до відома власників банківських карток про свої подальші шахрайські дії з використанням вказаних банківських карток, почав їх використовувати у власних цілях, з метою отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Так, 25.01.2021 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілим ОСОБА_13 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілому, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 2000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк, № НОМЕР_3 , яка відкрита на особу ОСОБА_8 , та після оплати товар буде доставлено, на що потерпілий ОСОБА_13 , погодився. При цьому ОСОБА_13 , будучи впевненим в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 25.01.2021 о 13 годині 20 хвилин, через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілого, перевів власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 2000 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_3 , які в подальшому ОСОБА_8 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілому, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілим більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_13 на загальну суму 2000 гривні.

Крім того, 29.01.2021 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілою ОСОБА_14 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілій, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 4200 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка відкрита на особу ОСОБА_8 , та після оплати товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_14 погодилась. При цьому ОСОБА_14 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 29.01.2021 о 13 годині 25 хвилин, через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти у сумі 4200 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , які в подальшому ОСОБА_8 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_14 на загальну суму 4200 гривні.

Крім того, 08.06.2021 у вечірній час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілою ОСОБА_15 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу цигарок, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілій, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 840 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_9 , та після оплати товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_15 погодилась. При цьому ОСОБА_15 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 08.06.2021 о 21 годині 06 хвилини, через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела з власного рахунку НОМЕР_9 власні грошові кошти у сумі 840 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 та комісію за платіж у розмірі 5 гривень, які в подальшому ОСОБА_9 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_15 на загальну суму 845 гривень.

Крім того, 14.09.2021, у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілою ОСОБА_16 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілій, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 7600 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_9 та після оплати товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_16 погодилась. При цьому ОСОБА_16 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 16.09.2021 о 10 годині 02 хвилини, через мобільний додаток «РайфайзенБанк», який установлено в телефоні потерпілої, перевела з банківської карти чоловіка Українець НОМЕР_10 , грошові кошти у сумі 7600 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 та комісію за платіж у розмірі 243 гривень, які в подальшому ОСОБА_9 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_16 , на загальну суму 7843 гривні.

Крім того, 25.10.2021 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілою ОСОБА_17 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілій, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 2915 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_9 та після оплати товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_17 погодилась. При цьому ОСОБА_17 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 25.10.2021 о 11 годині 19 хвилин, через термінал АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , який розташований в м. Буча Київської області, перевела грошові кошти у сумі 2915 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 , які в подальшому ОСОБА_9 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_17 на загальну суму 2915 гривень.

Крім того, 29.03.2022 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілим ОСОБА_18 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу цигарок, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілому, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 1600 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 та після оплати товар буде доставлено, на що потерпілий ОСОБА_18 погодився. При цьому ОСОБА_18 , будучи впевненим в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 29.03.2022 о 12 годині 28 хвилин через додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілого, перевів з власної банківської карти № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 1600 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 та комісію за платіж у розмірі 8 гривень, які в подальшому ОСОБА_7 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів та карткових рахунків, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілому, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілим більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_18 на загальну суму 1608 гривень.

Крім того, на початку травня 2022 року у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілою ОСОБА_19 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілій, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 7200 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 та після оплати товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_19 погодилась. При цьому ОСОБА_19 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 08.05.2022 о 17 годині 22 хвилини через додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела з власної банківської карти № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 5400 гривень та о 17 годині 53 хвилини 1800 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 та комісію за платежі у розмірі 36 гривень, які в подальшому ОСОБА_7 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів та карткових рахунків, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_19 на загальну суму 7236 гривень.

Крім того, 10.05.2022 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілою ОСОБА_20 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілій, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 12500 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 та після оплати товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_20 погодилась. При цьому ОСОБА_20 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 10.05.2022 о 07 годині 13 хвилин через додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела з власного банківського рахунку № НОМЕР_14 , грошові кошти у сумі 11500 гривень та о 08 годині 18 хвилин 1000 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 та комісію за платежі у розмірі 62 гривні 50 копійок, які в подальшому ОСОБА_7 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів та карткових рахунків, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_20 , на загальну суму 12562 гривні 50 копійок.

Крім того, 27.06.2022 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілим ОСОБА_21 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілому, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість товару, а саме 7200 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 та товар буде доставлено, на що потерпілий ОСОБА_21 погодився. При цьому ОСОБА_21 , будучи впевненим в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 01.07.2022 о 18 годині 51 хвилину через додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілого, перевів власні грошові кошти у сумі 4000 гривень та цього ж дня о 21 годині 48 хвилин 3200 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , які в подальшому ОСОБА_7 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів та карткових рахунків, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілому, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілим більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_21 на загальну суму 7200 гривень.

Крім того, 07.07.2022 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілим ОСОБА_22 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілому, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість товару, а саме 8700 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 та товар буде доставлено, на що потерпілий ОСОБА_22 погодився. При цьому ОСОБА_22 , будучи впевненим в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 07.07.2022 о 13 годині 55 хвилин через додаток «Ощад24», який установлено в телефоні потерпілого, перевів власні грошові кошти у сумі 6700 гривень та 08.07.2022 о 07 годині 56 хвилин 2000 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 та комісію за платежі у розмірі 6 гривень, які в подальшому ОСОБА_7 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів та карткових рахунків, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілому, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілим більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_22 на загальну суму 8706 гривень.

Крім того, 16.07.2022 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілою ОСОБА_23 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілій, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість товару, а саме 9000 гривень на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , яка відкрита на особу ОСОБА_10 та товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_23 погодилась. При цьому ОСОБА_23 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 21.08.2022 о 11 годині 19 хвилин через додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти у сумі 9000 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 та комісію за платежі у розмірі 45 гривень, які в подальшому ОСОБА_10 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення карткового рахунку, які вказувався ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_23 , на загальну суму 9045 гривень.

Крім того, 18.07.2022 у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілою ОСОБА_24 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілій, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 6700 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 та через декілька днів товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_24 погодилась. При цьому ОСОБА_24 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 20.07.2022 у денний час доби, через додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела з власної банківської карти № НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 3350 гривень та 3350 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України»,№ НОМЕР_2 , які в подальшому ОСОБА_7 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів та карткових рахунків, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_24 на загальну суму 6700 гривень.

Крім того, у вересні 2022 року у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілою ОСОБА_25 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілій, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 12200 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 та через декілька днів товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_25 погодилась. При цьому ОСОБА_25 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 20.09.2022 о 19 годині 54 хвилині та о 20 годині 49 хвилин, через додаток «Приват24», який установлено в телефоні чоловіка потерпілої ОСОБА_26 , перевела грошові кошти у сумі 9100 гривень та відповідно 3100 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , які в подальшому ОСОБА_7 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів та карткових рахунків, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_25 на загальну суму 12200 гривень.

Крім того, у вересні 2022 року більш точного часу не встановлено ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілим ОСОБА_27 , надав заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілому, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість товару, а саме 6500 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка відкрита на особу ОСОБА_11 та товар буде доставлено, на що потерпілий ОСОБА_27 погодився. При цьому ОСОБА_27 , будучи впевненим в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 26.09.2022 о 08 годині 12 хвилин через додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілого, перевів власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_16 у сумі 6500 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , які в подальшому ОСОБА_11 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення карткового рахунку, який вказувався ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілому, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілим більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_27 на загальну суму 6500 гривень.

Крім того, 27.09.2022 у вечірній час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілим ОСОБА_28 , надав заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілому, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість товару, а саме 13700 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 та товар буде доставлено, на що потерпілий ОСОБА_28 погодився. При цьому ОСОБА_28 , будучи впевненим в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 28.09.2022 о 07 годині 50 хвилини через додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілого, перевів власні грошові кошти у сумі 10700 гривень та цього ж дня о 09 годині 08 хвилин 3000 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 та комісію за платежі у розмірі 68 гривень 50 копійок, які в подальшому ОСОБА_7 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 , та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів та карткових рахунків, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілому, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілим більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_28 на загальну суму 13768 гривень 50 копійок.

Крім того, 28.09.2022 у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілим ОСОБА_29 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров вартістю 14000 гривень за 10 кв.м. та доставку 700 гривень, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілому, що для придбання товару необхідно заплатити половину вартості, а саме 7350 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 та через декілька днів товар буде доставлено, на що потерпілий ОСОБА_29 погодився. При цьому ОСОБА_29 , будучи впевненим в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 28.09.2022 о 09 годині 42 хвилини, через додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілого, перевів грошові кошти у сумі 7350 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 та комісію за платіж у розмірі 36 гривень 75 копійок, які в подальшому ОСОБА_7 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 , та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів та карткових рахунків, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілому, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілим більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_29 , на загальну суму 7386 гривень 75 копійок.

Крім того, на початку листопада 2022 року у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілою ОСОБА_30 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу тюків соломи, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілій, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість та доставку, а саме 4900 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 та через декілька днів товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_31 погодилась. При цьому ОСОБА_31 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 04.11.2022 о 14 годині 26 хвилин, через додаток «Ощад24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела з власної банківської карти № НОМЕР_17 , грошові кошти у сумі 2800 гривень, о 17 годині 48 хвилин 1600 гривень, о 18 годині 09 хвилин 500 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , які в подальшому ОСОБА_7 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів та карткових рахунків, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 , на зв`язок з потерпілим більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_32 , на загальну суму 4900 гривень.

Крім того, 07.12.2022 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з потерпілою ОСОБА_33 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу сіна, якого ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив потерпілій, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 11556 гривень на банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , яка відкрита на особу ОСОБА_7 та через декілька днів товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_34 погодилась. При цьому ОСОБА_34 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 07.12.2022 у денний час доби, через додаток «Приват24», який установлено в телефоні чоловіка потерпілої Виклюк ОСОБА_35 , перевела грошові кошти у сумі 2750 гривень та 3250 гривень, 09.12.2022 перевела 5500 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 та комісію за платежі у розмірі 56 гривень, які в подальшому ОСОБА_7 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення балансу мобільних номерів та карткових рахунків, які вказувалися ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілим більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_34 на загальну суму 11556 гривень.

Крім того, 15.12.2022 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території Державної установи «Одеська виправна колонія №14», що по вул. Краснова, буд. 2а у м. Одесі, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в месенджері з чоловіком потерпілої ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , надавши заздалегідь неправдиві відомості щодо продажу дров, яких ОСОБА_4 фактично не мав, повідомив чоловіку потерпілої, що для придбання товару необхідно заплатити повну вартість, а саме 7000 гривень на банківську картку АТ «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу ОСОБА_12 та через декілька днів товар буде доставлено, на що потерпіла ОСОБА_38 погодилась. При цьому ОСОБА_38 , будучи впевненою в порядності намірів ОСОБА_4 та не підозрюючи дійсних злочинних намірів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей 15.12.2022 о 18 годині 06 хвилин, за допомогою терміналу ПТКС КБ «ПриватБанк», який установлено в приміщенні магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , перевела грошові кошти у сумі 7000 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_7 , які в подальшому ОСОБА_12 , будучи необізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та незаконне джерело надходження грошових коштів, обернула на користь останнього, шляхом поповнення карткового рахунку, який вказувався ОСОБА_4 , тим самим надала змогу йому розпорядитися грошовими коштами, які належать потерпілій, на власний розсуд.

Після чого ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою більше не виходив, замовлення не доставив. Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_39 на суму 7000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннях потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_40 , ОСОБА_34 , ОСОБА_41 , протоколом огляду електронного носія інформації вилученого у АТ КБ «Приватбанк»; протокол огляду електронного носія інформації вилученого у АТ «Універсал банк»; протокол огляду електронного носія інформації вилученого АТ «ОщадБанк»; протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ; протокол огляду речей та документів вилучених в ході проведення обшуку та іншими матеріалами в сукупності.

28.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що є об`єктивні причини вважати, що у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу останній матиме можливість вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді задовольнити клопотання слідчого та застосувати найбільш суворий запобіжний захід.

Захисник підозрюваного заперечував в задоволенні клопотання слідчого, просив суд обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби або визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, а також вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, потерпілих по даному кримінальному провадженню та попередження вчинення ним нового кримінального правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Оцінюючи ризики, на які посилається слідчий у своєму клопотанні, слідчий суддя вважає доведеними ризик переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, покарання за який передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

На наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробі незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вказує те, що судом ще не допитано останніх, їх покази мають суттєве значення у кримінальному проваджені, ОСОБА_4 перебуваючи під більш м`яким запобіжним заходом безперешкодно зможе впливати на вищевказаних осіб, з метою зміни ними показів та ухилення від кримінальної відповідальності.

На наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України (вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється), вказує той факт, що підозрюваний ОСОБА_4 раніше судимий та вчинив інкримінований йому злочин в період відбування покарання, що свідчить про стійкість тенденції до скоєння ним злочинів та небажання ставати на шлях виправлення.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи, майновий стан підозрюваного, наявність судимостей.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим під час розгляду клопотання надано достатньо доказів для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Разом з цим, слідчий суддя керується положеннями ч. 3 ст. 183 КПК України, згідно з якими при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

З урахування того, що кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_4 без застосування насильства або погрози його застосування, а також не містять у собі інших ознак, передбачених ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави у межах, передбачених ч. 5 ст. 182 КПК України, який складає 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 151 400 гривень.

Керуючись ст. ст. 132, 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000229 від 05.10.2022 відносно ОСОБА_4 , задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в Державній установі «Одеський слідчий ізолятор».

Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 151 400 гривень.

Підозрюваний ОСОБА_4 з дня обрання запобіжного заходу може внести заставу на депозитний рахунок ТУ ДСА в Одеській області або забезпечити її внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому або прокурору.

За умови внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) не відлучатись за межі м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному, що наслідком невиконання зазначених обов`язків є звернення застави в дохід держави і обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або тримання під вартою.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 55 днів. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 28.04.2024.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_42