Справа № 456/5267/24
Провадження № 1-кс/456/1098/2024
УХВАЛА

слідчого судді

03 жовтня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 25.09.2024 за №0000988,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 25.09.2024 року до Стрийського районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.09.2024 року о 13.00 год. невідома особа під приводом покупки одягу, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, через фітингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 яке було надіслано у чаті застосунку Телеграм, отримала логін та пароль до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому заволоділа її грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 9270 гривень. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 25.09.2024 о 12.00 год. вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж чоловічої куртки. Того ж дня о 12.17 год. їй на вказаному сайті написав користувач ОСОБА_6 про те, що готовий купити куртку та попросив, щоб вона написала йому через «Телеграм» (користувачу ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Потерпіла почала листуватись в чаті «Телеграм» із користувачем « ОСОБА_7 », який захотів оформити кур`єрську доставку від будинку до будинку. Потерпіла не знала, як це оформити, тому ОСОБА_7 надав інструкцію як це зробити та відправив посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому потерпіла ОСОБА_5 ввела свій номер телефону та пароль до особистого кабінету в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ввела пароль входу, який надійшов смс-повідомленням від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі вона намагалась зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак не могла цього зробити, тому зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала свою карту. Після цього, одразу ж звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де його працівниця повідомила, що 25.09.2024 року нею було відкрито карту Універсальна НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) (яку вона не відкривала, та про існування якої, не знала). Крім цього, працівниця банку повідомила, що з даної карти були перераховані грошові кошти в сумі 9270 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (одержувач ОСОБА_8 ). Тоді вона зрозуміла, що щодо неї були вчинені шахрайські дії. Дана інформація підтверджується випискою з банку, а також знімками екрану із особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 з 25.09.2024 по час фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_3 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінальног о правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 25.09.2024 внесені до ЄРДР №0000988 (а.к.4) на підставі заяви потерпілої ОСОБА_5 від 25.09.2024 (а.к.5).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами з банківської карти, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.к.6).

З виписки руху коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , вбачається переказ коштів на загальну суму 9270 гривень (а.к.7).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за картковим рахунком НОМЕР_3 за період з 25.09.2024 по час фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1