Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4670/24
Провадження № 1-кс/332/360/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000333, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно змісту клопотання, СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000333 від 21.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2023 до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у вересні 2023 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в сумі 10 870 гривень, які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в період з 27.01.2024 по 30.01.2024 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявникові грошовими коштами в сумі 17 232 гривні, які останній самостійно перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 .

21.08.2024 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Запоріжжя проведено обшук домоволодіння ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ).

21.08.2024 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Запоріжжя проведено обшук домоволодіння ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

21.08.2024 постановою слідчого вилучені в ході обшуків речі визнані речовими доказами.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів, терміналів за допомогою яких здійснювалась оплата та матеріалів фото-відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах, за період з 01.09.2023 по 21.08.2024, на електронний носій інформації вилучити їх.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 .

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Належним чином повідомлений про день та час судового розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вказані інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні юридичної особи є неможливим.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19

на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації по банківським карткам № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.09.2023 по 21.08.2024, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків, на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1