Справа № 383/1346/24
Номер провадження 1-кс/383/242/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000118 від 23.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м. Кропивницький, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів за переліком наведеним в клопотанні, а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку на електронному носії.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000118 від 23.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2024 року до ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.05.2024 року невідома особа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала гроші в сумі 11550 гривень та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 викрала гроші в сумі 74293 грн., чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 85843 гривень 90 копійок. Вказані гроші було перераховано на картку № НОМЕР_3 .

Посилаючись на те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000118 від 23.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, розпочатого за фактом того, що 23.09.2024 року до ВП №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.05.2024 року невідома особа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала гроші в сумі 11550 гривень та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 викрала гроші в сумі 74293 грн., чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 85843 гривень 90 копійок. Вказані гроші було перераховано на картку № НОМЕР_3 , що підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.4); копією рапорту поліцейського (а.с.5) та протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с.6-7).

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.09.2024 року встановлено, що cтаном на 22.09.2024 року вона у власному користуванні мала дві банківській картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна картка була для ведення справ по своєму ФОП, а інша «Універсальна». На картці «Універсальна» № НОМЕР_1 (на даний час її № НОМЕР_4 ) було на рахунку 12126 гривень. Цього дня близько 12 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонували та представилися службою по боротьбі з шахраями, які повідомили, що на її картку невідомі особи взяли кредит і сказали, щоб телефонувала за номером НОМЕР_6 , щоб заблокувати свою картку. Вона відразу зателефонувала за номером НОМЕР_6 . Після цього їй передзвонили та представились представником банку і сказали, їй, щоб вона зайшла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб припинити протиправні дії невідомих осіб. Вона зайшла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в цей час в додатку з`явилася ще одна картка № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 75000 гривень. Після цього з вказаної кредитної картки трьома транзакціями було знято гроші в сумі 21836 гривень, 25317 гривень та 27140 гривень, а також з її картки № НОМЕР_4 було знято гроші в сумі 11500 гривень. З обох карток було знято загальну суму 85793 гривень. Згодом переглянувши історію транзакцій по карткам встановила, що всі вказані гроші було перераховано невідомими особами на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 . Вказана особа їй не відома, і з людиною з такими анкетними даними вона не знайома (а.с.10-11).

Відповідно до копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 за 22.09.2024 року, встановлено належність ОСОБА_5 вказаної картки/рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому 22.09.2024 року було здійснено переказ коштів в сумі 11500 гривень одержувачу ОСОБА_7 (а.с.9).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього.

За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до положень ст.95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м. Кропивницький, тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні відділення, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки відділення не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких відділень є неможливим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000118 від 23.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів:

документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 20.09.2024 року по 00:00 год. 30.09.2024 року;

документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 20.09.2024 року по 00:00 год. 30.09.2024 року,

а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 20.09.2024 року по 00:00 год. 30.09.2024 року, на електронному носії.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 31.12.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1