Справа № 583/4519/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 30.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

06.09.2024 начальник сектору дізнання за погодженням з прокурором звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 29.08.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.08.2024 йому у мобільному за стосунку «Телеграм» на номер НОМЕР_1 надійшло повідомлення від його товариша ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_2 з проханням зайняти в борг грошові кошти та надіслав банківську картку № НОМЕР_3 . Вважаючи, що в листуванні він дійсно спілкується з товаришем, ОСОБА_4 самостійно зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 9300,00 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . Проте через декілька хвилин ОСОБА_4 стало відомо, що сторінку його товариша ОСОБА_5 було зламано шахраями та грошових коштів він у ОСОБА_4 не просив та не отримував. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 29.08.2024 близько 18.00 год. на його телефон у мобільному додатку «Телеграм» почали надходити повідомлення від товариша ОСОБА_6 , який підписаний в додатку як « ОСОБА_5 », який прохав в борг грошові кошти у розмірі 9300,00 грн. ОСОБА_4 погодився та відправив грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яку надіслав йому « ОСОБА_5 ». 29.08.2024 о 18.56 год. ОСОБА_4 власноручно зі своєї картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на картку, яку зазначив « ОСОБА_5 ». При перерахуванні грошових коштів останній помітив, що банком отримувача являється банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, які перерахував ОСОБА_7 , банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернулася з даним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене дізнавачем клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо:

- наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта карткового рахунку № НОМЕР_3 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

- договорів про відкриття рахунку та документи, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і додатковим рахункам;

- власника карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період з 29.08.2024 по 04.09.2024;

- ІР-адрес, використаних для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період з 29.08.2024 по 04.09.2024:

- осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-, відеофайлів фіксації проведення вказаних операцій) у період з 29.08.2024 по 04.09.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій або роздруківок електронний примірників документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 10.11.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_12