УХВАЛА

17.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000055 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 09.05.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошовими коштами в сумі 50 930 гривень, які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення тимчасового доступу в банківських установах та аналізу отриманої інформації, встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом шахрайських дій були перераховані на транзитний рахунок № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю: заяв про відкриття/закриття банківських карток; договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи та щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських карток, зазначивши усі обов`язкові реквізити, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківських карток, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам, ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання і т.д. з додатками та LOG файли, а також відомості про зміни фінансових номерів по банківському рахунку, а саме інформації (яким чином переведено грошові кошти, хто відправник, хто отримувач, на який рахунок, картку переведено:

НОМЕР_5 2023-05-09 10:16:21.000 DB 31166,04 29999 1167,04 980 19774,46 4829 MONO011 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 ОСОБА_14 НОМЕР_7 НОМЕР_4 КОМИССИЯ ПЕРЕВОД С КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ зi своєї карти;

НОМЕР_5 2023-05-09 10:16:21.000 DB 31166,04 НОМЕР_8 MONO011 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 ОСОБА_14 НОМЕР_9 НОМЕР_4 КОМИССИЯ ПЕРЕВОД С КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ зi своєї карти;

НОМЕР_10 НОМЕР_10 2023-05-09 10:16:21.000 DB 31166,04 НОМЕР_8 MONO011 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_10 НОМЕР_13 ОСОБА_14 НОМЕР_3 НОМЕР_4 РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS НОМЕР_14 -ЕМIС ПЕРЕВОД С КАРТЫ Переказ зi своєї карти;

НОМЕР_5 2023-05-09 10:16:39.000 DB НОМЕР_15 118,46 4829 MONO011 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_16 ОСОБА_14 НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD( ІНФОРМАЦІЯ_5 С КАРТЫ Переказ зi своєї карти;

НОМЕР_5 2023-05-09 10:16:39.000 ІНФОРМАЦІЯ_6 MONO011 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_16 ОСОБА_14 НОМЕР_9 НОМЕР_4 КОМИССИЯ ПЕРЕВОД С КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ зi своєї карти;

НОМЕР_5 2023-05-09 10:16:59.000 DB НОМЕР_17 MONO011 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_10 НОМЕР_13 ОСОБА_14 НОМЕР_9 НОМЕР_4 КОМИССИЯ ПЕРЕВОД С КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ зi своєї карти;

НОМЕР_5 2023-05-09 10:16:59.000 DB НОМЕР_17 MONO011 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_10 НОМЕР_13 ОСОБА_14 3169 14360570 РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС ПЕРЕВОД С КАРТЫ Переказ зi своєї карти, з часу відкриття рахунків до 17.09.24, з можливістю тимчасового вилучення документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1