Провадження № 1-кс/161/5254/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 17 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000007 від 06.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України,

В С Т А Н О В И В

17.10.2024 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 15.10.2024, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (клопотання надіслане поштою згідно відтиску на конверті 16.10.2024).

У поданому клопотанні прокурор вважає, що вилучене майно є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та проведення експертних досліджень необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор не з`явився, водночас, подав до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що Детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000007 від 06.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

15.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.10.2024, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які постановою детектива ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 від 15.10.2024 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, прокурором доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення судових експертиз.

Прокурором у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 167, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 15.10.2024, а саме на:

- 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 5л, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 2,25л, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одна) скляна пляшка коньяку «Aznauri», об`ємом 0,5л, з акцизною маркою, що має ознаки підробки;

- 8 (вісім) пачок тютюнових виробів марки «Wisborn», без марок акцизного податку;

- 10 (десять) пачок тютюнових виробів марки «Compliment blue super slim», без марок акцизного податку, з марками дюті фрі;

- 8 (вісім) пачок тютюнових виробів марки «Parliament», без марок акцизного податку.

- 15 (п`ятнадцять) скляних пляшок горілки «Prime», об`ємом по 0,5л кожна, з смужками «акцизний прикол»;

- 20 (двадцять) скляних пляшок коняку «Старий Кахеті», об`ємом по 0,5л кожна, з акцизними марками, що мають ознаки підробки;

- 20 (двадцять) скляних пляшок горілки «Хортиця silver», об`ємом по 0,5л кожна, з смужками «акцизний прикол»;

- 20 (двадцять) скляних пляшок коньяку «Shereuli», об`ємом по 0,5л кожна, з акцизними марками, що мають ознаки підробки;

- 18 (вісімнадцять) скляних пляшок коньяку «Aznauri», об`ємом по 0,5л кожна, з акцизними марками, що мають ознаки підробки;

- 40 (сорок) скляних пляшок горілки «Medoff classic», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

- 20 (двадцять) скляних пляшок горілки «Козацька Рада», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

- 20 (двадцять) скляних пляшок горілки «Хлібний Дар», об`ємом по 0,5л кожна, з акцизними марками, що мають ознаки підробки;

- 20 (двадцять) скляних пляшок горілки «Medoff classic», об`ємом по 0,5л кожна, з смужками «акцизний прикол»;

- 20 (двадцять) скляних пляшок горілки «Хлібний Дар», об`ємом по 0,5л кожна, з смужками «акцизний прикол»;

- 8 (вісім) скляних пляшок коньяку «Аджарі», об`ємом по 0,5л кожна, з акцизними марками, що мають ознаки підробки;

- 1 (одна) скляна пляшка горілки «Nemiroff», об`ємом 0,5л, з пошкодженою маркою акцизного податку, що має ознаки підробки.

- 38 (тридцять вісім) пластикових пляшок, об`ємом по 5л кожна, з прозорою рідиною з запахом спирту.

- 32 (тридцять дві) скляні пляшки коньяку «Sikvaruli», об`ємом по 0,5л кожна, з акцизними марками, що мають ознаки підробки;

- 11 (одинадцять) скляних пляшок коньяку «Kaxeti», об`ємом по 0,5л кожна, з акцизними марками, що мають ознаки підробки;

- 7 (сім) скляних пляшок коньяку «Aznauri», об`ємом по 0,5л кожна, з акцизними марками, що мають ознаки підробки;

- 6 (шість) скляних пляшок горілки «Нове Полісся», об`ємом по 0,5л кожна, з смужками «акцизний прикол»;

- 2 (два) картонні короби (типу Бег-ін-бокс) з написом «Finlandia redberry», об`ємом по 2л кожна, з рідиною з запахом спирту;

- 2 (два) картонні короби (типу Бег-ін-бокс) з написом «Finlandia класична», об`ємом по 3л кожна, з рідиною з запахом спирту;

- 36 (тридцять шість) пластикових пляшок, об`ємом по 1л кожна, з коричневою рідиною з запахом спирту;

- 1 (один) картонний короб (типу Бег-ін-бокс), об`ємом 10л, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 3 (три) картонні короби (типу Бег-ін-бокс), об`ємом по 3л кожен, з коричневою рідиною з запахом спирту;

- 43 (сорок три) пластикові пляшки, об`ємом по 5л кожна, з прозорою рідиною з запахом спирту.

- 56 (п`ятдесят шість) пачок тютюнових виробів марки «D&B», без марок акцизного податку;

- 20 (двадцять) пачок тютюнових виробів марки «Прима Класична», без марок акцизного податку;

- 300 (триста) пачок тютюнових виробів марки «Parliament», без марок акцизного податку;

- 70 (сімдесят) пачок тютюнових виробів марки «Marlboro» (чорні), без марок акцизного податку;

- 40 (сорок) пачок тютюнових виробів марки «Oscar», без марок акцизного податку;

- 50 (п`ятдесят) пачок тютюнових виробів марки «Wisborn», без марок акцизного податку;

- 10 (десять) пачок тютюнових виробів марки «Marshall», без марок акцизного податку;

- 100 (сто) пачок тютюнових виробів марки «Marlboro» (червоні), без марок акцизного податку;

- 38 (тридцять вісім) пачок тютюнових виробів марки «LM», без марок акцизного податку;

- 10 (десять) пачок тютюнових виробів марки «Bond», без марок акцизного податку;

- 40 (сорок) пачок тютюнових виробів марки «Lucky Strike», без марок акцизного податку;

- 170 (сто сімдесят) пачок тютюнових виробів марки «Kansas», без марок акцизного податку;

- 105 (сто п`ять) пачок тютюнових виробів марки «Lifa» (червоні), без марок акцизного податку, з марками «дюті фрі»;

- 7 (пачок) пачок тютюнових виробів марки ««Lifa» (червоні), без марок акцизного податку;

- 10 (десять) пачок тютюнових виробів марки «Regina», без марок акцизного податку;

- 12 (дванадцять) картонних коробів (типу Бег-ін-бокс) з написом «Finlandia lime», об`ємом по 2л кожна, з рідиною з запахом спирту;

- 7 (сім) картонних коробів (типу Бег-ін-бокс) з написом «Finlandia redberry», об`ємом по 2л кожна, з рідиною з запахом спирту;

- 10 (десять) картонних коробів (типу Бег-ін-бокс) з написом «Finlandia класична», об`ємом по 3л кожна, з рідиною з запахом спирту;

- 2 (два) картонні короби (типу Бег-ін-бокс), об`ємом по 10л кожен, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 3 (три) скляні пляшки горілки «Nemiroff», об`ємом по 0,5л кожна, з смужками «акцизний прикол».

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя