Справа № 576/2333/24
Провадження № 1-кс/576/496/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

17 вересня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000469 від 28.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000469 від 28.08.2024 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.08.2024 о 18 год. 51 хв., невідома особа під приводом продажу смартфону «iPhone 13 mini 128 GB» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 11600 грн., належними ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканцю: АДРЕСА_1 , які були списані з банківської картки НОМЕР_1 , після введення даних цієї картки на сторонньому ресурсі, ззовні схожому на сайт «Пром оплата» та підтвердження платежу в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що в серпні 2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаній сторінці був зазначений електроний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким ОСОБА_4 , перейшов та обрав бажаний товар - «Iphone 13 mini 128» за посиланням:

-ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На сторінці оголошення було вказано про можливість сплатити товар за допомогою Пром оплата», на яку ОСОБА_4 , перейшов і у відкритій сторінці а ввів дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак сплатити не вийшло через якісь проблеми. У зв`язку з цим ОСОБА_4 , вирішив сплатити своєю карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 за допомогою цієї ж функції «Пром оплата». ОСОБА_4 , знову перенаправило на сторінку, зовні схожу на «Пром оплату» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 де він ввів туди дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме номер картки, строк дії картки та код CVV, після чого здійснив підтвердження списання грошових коштів у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому через службу підтримки ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 , дізнався, що посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 не відноситься до їх ресурсу і це можливо зловмисники. Внаслідок вказаних операцій з картки ОСОБА_5 , були списані кошти в сумі 11600 грн.

Таким чином зловмисник отримав доступ до особистого кабінету ОСОБА_4 та заволодів його грошовими коштами.

Згідно інформації по квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 6E3P-5MKX-6921-EX5T від 27.08.2024 року. Відправник: ім`я: ОСОБА_4 банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку - НОМЕР_2 ; платіжна система - MC, платіжний інструмент - НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Одержувач: назва: CARD2CARD SENCE CC; адреса терміналу: АДРЕСА_1 , сума транзакції - 11600 грн., а також до інформації, яка містить повні дані власників вказаних рахунків, та фото, відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням цих рахунків.

Вказана інформація потрібна для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) цей злочин.

Доказове значення має інформація про рух коштів з 27.08.2024 по дату постановлення ухвали включно.

Інформація та документи по вищевказаним рахункам зберігаються в приміщенні головного офісу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 28.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 на тимчасовий доступ із можливістю копіювання до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 які містять банківську таємницю, а саме по рахунку НОМЕР_1 :

-копію особової (юридичної) справи ОСОБА_4 (номер/код НОМЕР_5 ), на якого відкрито рахунок НОМЕР_1 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

-операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках ОСОБА_4 по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 27.08.2024 по дату постановлення ухвали включно із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

-- фото-, відеоматеріали зняття грошових коптів з рахунку по рахунку НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період часу 27.08.2024 по дату постановлення ухвали включно;

-відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались ОСОБА_4 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

-спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Засвідчено 17.09.2024

Секретар судового засідання Глухівського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_2