Справа № 481/1859/24
Провадж.№ 1-кс/481/656/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000498 від 26.10.2024.

З клопотання слідує, що 25.10.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.10.2024 о 21:47 год. невідома особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 48410грн.

26.10.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має карту «Універсальна» № НОМЕР_2 , номер рахунку якої НОМЕР_1 , з кредитним лімітом 42000,00грн.

24.10.2024 ОСОБА_5 в мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення щодо отримання грошових коштів допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було зазначено посилання, за яким потрібно перейти для оформлення даної допомоги. Після цього, ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням та їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилася працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що займається наданням допомоги українцям. Після чого, дана особа перетелефонувала потерпілій в мобільному додатку «Телеграм» та повідомила, що кошти в якості допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть зараховані на її банківську карту 25.10.2024. Після даної розмови на картці ОСОБА_5 невідомою особою було збільшено кредитний ліміт до 50 000,00грн., з яких знято грошові кошти двома транзакціями в сумі 30 000,00грн. та 17 000,00грн., та комісія в сумі 1410грн.. Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 48410,00грн.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, осіб які відкривали банківську картку, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по банківській картці НОМЕР_1 за 24.10.2024.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчо-операт ивній групі СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та групі оперуповноважених СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за дорученням: начальнику та його заступнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію:

1. про рух грошових коштів по банківській картці, номер рахунку НОМЕР_1 за 24.10.2024;

2. інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 24.10.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку якої НОМЕР_1 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

3. повну інформацію особу, яка відкривала банківську картку, номер рахунку якої НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали - до 31.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 -ДРИГА