Справа № 456/4642/24
Провадження № 1-кс/456/980/2024
УХВАЛА

слідчого судді

09 вересня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 року у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт начальника ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області щодо можливої протиправної схеми на території міста Стрия та Стрийського району, Львівської області пов`язаної із соціальною програмою «Муніципальна няня», за допомогою якої кошти громадян зараховувались на рахунки новостворених ФОП, які ймовірно фіктивно створені для формування підтверджуючих документів послуг няні для отримання замовником таких послуг відшкодування з боку держави.

В ході досудового розслідування було скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо укладання договорів про надання послуги "Муніципальна Няня" з 2020 року по час формування відповіді, на що було отримано відповідь про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адреою: АДРЕСА_1 , перебувала на обліку в управлінні, як одержувач компенсації послуги «Муніципальна няня» з 01.04.2020 р. по 30.09.2020 р. Договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « Муніципальна няня » був укладений з 01.01.2020 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 .

А також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку в управлінні як одержувач компенсації послуги «муніципальна няня» з 01.03.2022 р. Договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» був укладений з 01.01.2022 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 . Компенсацію заявниця одержала по 30.04.2024 року

Відповідно до п. 4 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №68 в редакції від 30.01.2019 року Компенсація послуги "муніципальна няня" виплачується отримувачу послуги "муніципальна няня" у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня. Згідно ст 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років встановлений в розмірі 1 779,00 гри..

За інформацією з відкритих джерел мереж Інтернет, будь-яка інформація щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОН ОСОБА_7 - відсутня.

Крім цього, було скеровано запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання детальної інформацію про укладання договорів щодо надання послуг «Муніципальна няня» ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7

Після чого, отримано відповідь, де до якої долучено належним чином завірені копії заяв про призначення компенсації " ОСОБА_8 ", договорів укладених з ФОП наведеними вище, а також копії квитанцій про оплату послуги " ОСОБА_8 " та акти про надану послугу " ОСОБА_9 ".

В ході вивчення отриманих матеріалів встановлено, що у таких відсутні акти про надану послугу " ОСОБА_10 ", які повинні бути складені замовником ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за період з 01.04.2020 по 30.09.2020.

Надалі, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою отримання інформації щодо перетину державного кордону України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , (і.н. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 . Після чого було отримано мотивовану відповідь.

В ході аналізу зібраних матеріалів було встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , яка надавала послуги " ОСОБА_8 " за договором, який був укладений між нею та замовником ОСОБА_6 у період 01.03.2022 по 30.04.2024 неоднорозово перетинала держаний кордон України, що унеможливлювало б виконання нею умов договору щодо надання послуг з догляду за дитиною до трьох років.

Надалі, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України та отримано мотивовану відповідь від працівників ВКП про те, що ними було здійснено поквартирний обхід у під"їзді де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою допитати як свідків сусідів, з приводу укладення ОСОБА_6 договору про тримання послуги «Муніципальна няня» з 01.03.2022 по 30.04.2024 і чи виконувались умови договору (зокрема, хто здійснював догляд за дитиною) у вказаний період. Під час обходу, проводились бесіди з сусідами, які повідомили, що у вищевказаний період, сторонніх осіб, які доглядали за дитиною ОСОБА_6 не бачили та що остання здійснювала догляд за дитиною самостійно. Також, з даною метою було здійснено поквартирний обхід у під"їзді де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . При спілкуванні сусіди повідомили, що сторонніх осіб, у період з 01.04.2020 по 30.09.2020 які доглядали за дитиною ОСОБА_4 не бачили та що остання здійснювала догляд за дитиною сама.

Отже, враховуючи вищезазначене можливо припустити, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 надають фіктивні послуги, завдяки чому зараховані кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У матеріалах, отриманих з управління соціального захисту населення, наявні банківські рахунки ФОП на які надходили кошти за надання послуг "Муніципальна Няня". Зокрема ФОП ОСОБА_5 у період надання послуг, а саме з 01.04.2020 по 30.09.2020 користувалася банківським рахунком НОМЕР_4 , а ФОП ОСОБА_7 у період надання послуг, а саме з 01.03.2022 по 30.04.2024 користувалася банківським рахунком НОМЕР_5 , у вказаних матеріалах зазначено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківськиху рахунках НОМЕР_4 за період з 01.04.2020 по 30.09.2020 та НОМЕР_5 за період з 01.03.2022 по 30.04.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;, місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано осіб для подальшого доЛучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та підтвердити або ж спростувати факти пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 14.03.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000316).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНГ1 у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-Документів щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у т.ч.: -заяви на відкриття вказаних вище поточних рахунків (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

-Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.04.2020 по 30.09.2020 та гю рахунку НОМЕР_5 за період з 01.03.2022 по 30.04.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Виписок з номерами телефонів, IP - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.04.2020 по 30.09.2020 та по рахунку НОМЕР_5 за період з 01.03.2022 по 30.04.2024

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів.

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS- координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

-Інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1