Справа № 502/400/24
УХВАЛА

22 жовтня 2024 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000018 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000018 від 23.02.2024 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивував тим, що до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 24.01.2024 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 15400 гривень, чим нанесла останній матеріальний збиток. Заявниця самостійно перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 .

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000018 від 23.02.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання відбувся без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 24.01.2024 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 15400 гривень, чим нанесла останній матеріальний збиток. Заявниця самостійно перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 яка повідомила, що одноосібно користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , а також віртуальною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

24.01.2024 о 19:45 годині в застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення з аканту її подруги ОСОБА_6 щодо можливості позичити їй грошові кошти на суму 15400 гривень терміном на добу. Надалі вона почала листування в чаті та у неї виникли сумніви, що з нею переписується ОСОБА_7 . Тоді їй надійшло голосове повідомлення, при прослуховуванні якого впізнала голос своєї знайомої. Надалі запитала чому така терміновість та велика сума грошових коштів, на що відповіла, що необхідно перевести її знайомій, а у неї ліміт карті. Вона повідомила, що в неї є грошові кошти тільки у валюті, на що вказали чи не зможе вона перевести через «PAYSEND», а також надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Після чого потерпіла переслала грошові кошти на суму 413,20 USD, що становить 15 400 гривень та через декілька хвилин зі вказаного аканту надійшло ще одне повідомлення про переказ ще 300 доларів США, однак вона це повідомлення не одразу побачила, та потім на телефон надійшло повідомлення від ОСОБА_8 зі змістом того, що її зламали акаунт в Телеграмі та є можливість що будуть просити грошові кошти, де вона повідомила, що вже здійснила переказ грошових коштів.

З метою встановлення руху грошових по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, за результатами якого було встановлено, що після надходження на зазначену картку грошових коштів, вони були виведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

За результатами отримання тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_4 та проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти одразу були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- кому належить (користується) банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , а також її цільове призначення;

- інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів способу, а також місць транзакцій з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів в період часу з 23.01.2024 по 29.05.2024;

-договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку;

-номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком;

-відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 .

З можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому носії та/або електронному носії.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 грудня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1