Справа №573/2161/23
Номер провадження 1-кс/573/475/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2024 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 10 листопада 2023 року до ЧЧ ВП № 1( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом оформила на нього електронний кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2500 грн, що прийшли на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та в подальшому їх викрала шляхом переводу на невідомий рахунок, чим спричинила останньому матеріальну шкоду, хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував, картку заблоковано потерпілим і номер картки, на яку здійснено переказ, невідомий.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 16 квітня 2024 року за №0000586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 10.11.2023 він дізнався, що 28.10.2023 на нього було оформлено кредит на суму 2500 грн, які прийшли на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та в подальшому їх викрали шляхом переводу на невідомий рахунок.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 28.10.2023 о 23:55:04 на картку потерпілого надійшли грошові кошти в сумі 2000 грн (мінус 10 грн комісії, тому 1990 грн). У подальшому 28.10.2023 о 23:58:47 з цієї картки відбулось списання на картку № НОМЕР_2 в сумі 1904,47 грн. Також 29.10.2023 о 03:20:47 на картку потерпілого надійшли грошові кошти в сумі 500 грн (мінус 2,5 грн комісії, тому 497,5 грн), які в сумі 497,00 грн того ж дня о 03:32:15 списано на картку № НОМЕР_2 .

За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »", на який були списані кошти з банківської картки потерпілого.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 11 листопада 2023 року за №0000586 за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 5).

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом оформила електронний кредит на ОСОБА_5 на суму 2500 грн. 28.10.2023 о 23:55:04 на картку потерпілого у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 2000 грн (мінус 10 грн комісії, тому 1990 грн), які того ж дня о 23:58:47 списані на картку № НОМЕР_2 в сумі 1904,47 грн. Також, 29.10.2023 о 03:20:47 на картку потерпілого надійшли грошові кошти в сумі 500 грн (мінус 2,5 грн комісії, тому 497,5 грн), які в сумі 497,00 грн того ж дня о 03:32:15 списано на картку № НОМЕР_2 . Вказаними діями потерпілому спричинено матеріальну шкоду, хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував. Картку потерпілого та картку, на яку здійснено переказ коштів, заблоковано (а. п. 8-15).

За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документація по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 , яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду (а.с. 12).

Слідчий суддя враховує, що слідчий належним чином обґрунтувала і довела, що документи, доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації: щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти; про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти); про перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку; по IP-адресах та пристроїв, які використовувались під час входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_2 з 28 жовтня 2023 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя