Справа № 204/9616/24
Провадження № 1-кс/204/2477/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 жовтня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 03.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району. Так, що між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора - ОСОБА_8 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 року щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до дефектного акту до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повинні виконати роботи з ремонтно-відновлювальної герметизації стиків зовнішніх стінових панелей, методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками та шириною стику 120мм у кількості 3133,71 м. Відповідно до п 2.1 розділу 2 договору, вартість договору складає1 212 643,31 грн без ПДВ. Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору № 223 від 04.12.2023, транзакція № 27375111, акт наданих послуг №1 від 12.12.23,у повному обсязі, а саме 1 212 643,31 грн. без ПДВ. Окрім того встановлено, що 05.12.2023 між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника голови - ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору N? 228 від 05.12.2023, транзакція №273750105, акт 1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 15 637, 50 грн. без ПДВ. В ході досудового розслідування проведено будівельно-технічну експертизу та отримано висновок експерта № 1331-24 від 08.08.2024 за результатами проведення експертизи встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів № АДРЕСА_2 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221, 71 грн. Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об`єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів № АДРЕСА_2 » відповідно договору № 223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок). Окрім того встановлено, що між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника - ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори N? 164 від 11.09.2023, N? 170 від 28.09.2023, N? 171 від 28.09.2023, N? 172 від 28.09.2023, N? 173 від 28.09.2023, N? 174 від 28.09.2023, N? 175 від 28.09.2023, N? 176 від 05.10.2023, N? 177 від 05.10.2023, N? 178 від 05.10.2023, N? 179 від 05.10.2023, N? 184 від 10.10.2023, N? 212 від 09.11.2023, N?224 від 04.12.2023, N?225 від 04.12.2023, N?226 від 04.12.2023, N?217 від 29.11.2023, N?218 від 29.11.2023 N? 232 від 06.12.2023. Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено договори N? 165 від 11.09.2023, N? 194 від 19.10.2023, N? 200 від 19.10.2023, N? 201 від 19.10.2023, N? 202 від 19.10.2023, N? 203 від 19.10.2023, N? 204 від 19.10.2023, N? 205 від 19.10.2023, N? 230 від 05.12.2023, N? 235 від 08.12.2023, N? 236 від 08.12.2023, N?237 від 08.12.2023, N?238 від 05.12.2023, N?239 від 05.12.2023, N? 242 від 18.12.2023, N? 243 від 18.12.2023 та інші. Окрім того встановлено, що всі договори з ФОП « ОСОБА_9 » укладались на підставі службової записки заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_7 . Згідно витягу з інформацією щодо перетину державного кордону, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ОСОБА_8 03.05.2024 перетнула державний кордон через пункт перетину Порубне, а ОСОБА_9 перетнув державний кордон 24.12.2023 через пункт перетину ОСОБА_10 та користується мобільним номером: НОМЕР_8 . Крім цього отримано інформацію, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним номером: НОМЕР_9 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним номером: НОМЕР_10 , мають стійкі зв`язки з вищевказаними особами та надають вказівки та поради щодо механізму вчинення злочину. 23.08.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, користується мобільним номером: НОМЕР_11 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на 19.09.2024 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_13 , набув повноважень 27.12.2023 року. Проте станом на час укладання Договору № 223 від 04.12.2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) була ОСОБА_8 , 2002 р.н., яка користується мобільним номером : НОМЕР_12 , допитана у якості свідка та повідомила, що на посаді керівника жодних дій щодо прийняття участі в процедурах електронних закупівель вона не здійснювала, підписання договорів з розпорядниками коштів державного та місцевого бюджету, цінових пропозицій, дефектних актів, актів форм КБ2В, КБ-3 на виконання договорів не виконувала. Також повідомила, що посаду директора їй запропонував чоловік на ім`я ОСОБА_14 , який користується мобільним номером: НОМЕР_10 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на 19.09.2024 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_13 , набув повноважень 05.03.2024 року. Станом на час укладання Договору №192 від 12.10.2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_15 , який користується мобільним номером: НОМЕР_13 , допитаний у якості свідка та відмовився відповідати на питання слідчого «чи підписував він будь-які Договори з представниками ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо виконання будь-яких послуг/робіт або Акти виконаних робіт?», що дає підстави сумніватися, що вказана особа здійснювала безпосереднє керівництво підприємством або підписувала будь-які документи щодо господарської діяльності підприємства. Також згідно отриманої інформації ОСОБА_16 є директором, власником або бенефеціаром в більше ніж 100 підприємств, з чого випливає, що ОСОБА_16 є підставною особою. На даний час, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перевіряються на причетність до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку з метою опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з SIM-карток операторів мобільного зв`язку та встановлення всіх співучасників вказаного злочину. Крім цього отримано відповідь з ТОВ «Закупівлі.ПРО» з переліком ІР-адрес учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яких здійснювався вхід до кабінету та інші дії, також отримано інформацію, що вказані ІР-адреси, належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме з наступними даними:

1. НОМЕР_14 2023-08-22 21:22:51.228444 НОМЕР_15 :00

2. НОМЕР_16 2023-09-18 09:35:22.744682 НОМЕР_15 :00

3. НОМЕР_16 2023-09-18 09:35:22.744682 НОМЕР_15 :00

4. НОМЕР_16 2023-09-18 09:35:22.744682 НОМЕР_15 :00

5. НОМЕР_16 2023-09-18 09:35:22.744682 НОМЕР_15 :00

6. НОМЕР_16 2023-09-18 09:35:22.744682 НОМЕР_15 :00

7. НОМЕР_16 2023-09-18 09:35: НОМЕР_17 НОМЕР_15 :00

8. НОМЕР_18 2023-09-18 09:35: НОМЕР_17 НОМЕР_15 :00

9. НОМЕР_18 2023-09-18 09:35: НОМЕР_17 НОМЕР_15 :00

10. НОМЕР_18 2023-09-18 09:35: НОМЕР_17 НОМЕР_15 :00

11. НОМЕР_18 2023-09-18 09:35: НОМЕР_17 НОМЕР_15 :00

НОМЕР_19 . Інформація відсутня Інформація відсутня.

13. Інформація відсутня Інформація відсутня.

14. НОМЕР_20 2023-11-26 12:13:27.334494 НОМЕР_21 :00

15. НОМЕР_20 2023-11-26 12:13:27.334494 НОМЕР_21 :00

16. НОМЕР_20 2023-11-26 12:13:27.334494 НОМЕР_21 :00

17. НОМЕР_20 2023-11-26 12:13:27.334494 НОМЕР_21 :00

18. НОМЕР_22 2023-11-29 10:06:48.469788 НОМЕР_21 :00

Також отримано аналогічну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:

1. 188.16345.48 2023-04-06 17:09:32.605056+03:00

2. 188.163.45.48 2023-05-10 21:29:18.182586 НОМЕР_15 :00

3. Інформація відсутня Інформація відсутня

4. Інформація відсутня Інформація відсутня

5. Інформація відсутня Інформація відсутня

6. 188.163.45.48 2023-05-17 11:02:10.646185+03:00

7. Інформація відсутня Інформація відсутня

8. 188.163.45.188 2023-05-17 11:02:10.646185 НОМЕР_15 :00

9. НОМЕР_23 2023-08-20 21:09:05.265792 НОМЕР_15 :00

10. НОМЕР_23 2023-08-20 21:09:05.265792 НОМЕР_15 :00

11. НОМЕР_23 2023-08-20 21:09:05.265792 НОМЕР_15 :00

12. НОМЕР_23 2023-08-20 21:09: НОМЕР_24 НОМЕР_15 :00

13. Інформація відсутня Інформація відсутня

14. НОМЕР_25 2023-09-24 11:32:23.308459 НОМЕР_15 :00

15. НОМЕР_25 2023-09-24 11:32:23.308459 НОМЕР_15 :00

16. НОМЕР_25 2023-09-24 11:32: НОМЕР_26 НОМЕР_15 :00

17. НОМЕР_27 2023-09-24 11:32: НОМЕР_26 НОМЕР_15 :00

18. Інформація відсутня Інформація відсутня

19. НОМЕР_28 2023-10-15 16:59:33.451726+03:00.

Таким чином, на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме необхідно отримати інформацію про абоненти з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, інформації про місцезнаходження обладнання та МАС-адреси щодо ІР адрес у період часу з 01.01.2023 по теперішній час на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження являється інформацією, яка необхідна для підтвердження або спростування причетності підозрюваних осіб до вчинення вищевказаних злочинів, а також для встановлення кола всіх співучасників вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим подається клопотання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона обвинувачення має право звернутися до слідчого судді, в порядку ст. 234 КПК України з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій з метою викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що іншими способами встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів мобільного зв`язку), з абонентським номером НОМЕР_30 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 08.10.2024 року, із зазначенням наступних відомостей:

- адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);

- типи з`єднання абонента А у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_31 : вхідні та вихідні дзвінки (без розшифрування змісту), SMS /короткі текстові повідомлення/ (без розшифрування змісту), ММS /мультимедійні повідомлення/ (без розшифрування змісту), GPRS /передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот/ (без розшифрування змісту), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів);

- інформації про місцезнаходження обладнання та МАС-адреси щодо ІР адрес, які вказані в описовій частині клопотання, також відомості щодо осіб, на яких зареєстровані (використовують) вищевказані IP-адреси (із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, адресу, якій присвоєно (належить) IP-адреса), у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1