УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (надалі - Детектив), розглянувши клопотання № 19/2130т від 01.03.2023 детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 06.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000531, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

1.Зміст клопотання детектива

Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що обставини кримінального провадження свідчать про можливу причетність ОСОБА_4 до фактів можливого привласнення майна ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом з тим, отримані докази є недостатніми для повідомлення ОСОБА_4 про підозру, з метою отримання або спростування факту вчинення нею особливо тяжких кримінальних правопорушень, і з огляду на неможливість отримання таких відомостей в інший спосіб виникла необхідність у проведенні НСРД.

2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива

З клопотання детектива вбачається, що упродовж 2011-2013 років наглядовою радою АТ КБ «Приватбанк» (надалі - банк) прийнято ряд рішень про закрите (приватне) розміщення власних облігацій у загальній кількості 795 шт. на суму 7 950 000 000 грн. Після цього, вказані облігації згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів були продані банком підконтрольній його службовим особам компанії «Drovale Limited» (Республіка Кіпр) з відсотковою ставкою 12% річних.

Джерелом походження коштів, якими компанія «Drovale Limited» розрахувалася з АТ КБ «Приватбанк» за придбання вказаних облігацій, є грошові кошти, отримані нею від інших 2-х підконтрольних службовим особам АТ КБ «Приватбанк» компаній, а саме - «PointexSale LLP» (« Ентерпрайз Хаус , Уїтчерч Роуд , 82, Кардіфф, CF 14 3 LX, Уельс, Великобританія) та компанії «Claresholm Marketing LTD» (Вентерпул Плаза, 2-й поверх, Уїкхемс Кей, І, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські острови, реєстраційний № 415470).

В свою чергу джерелом походження коштів у компанії «Pointex Sale LLP» та компанії «Claresholm Marketing LTD» є грошові кошти, отримані цими компаніями за кредитними угодами з 2-ма іноземними банківськими установами, а саме між компанією «Pointex Sale LLP» та банком « Bank Winter&Co. Aktienggesellschaft » (Зінгерштрассе, 10, А-1010 м. Відень, Австрія), та компанією «Claresholm Marketing LTD» та банком « East-West United Bank S.A. » (Бульвар Йосифа ІІ, 10, L - 1840, Люксембург, реєстраційний № В 120449 ).

Поряд з цим, для забезпечення зобов`язань позичальників - компанії «PointexSale LLP» та компанії «Claresholm Marketing LTD» за вказаними кредитними договорами, між АТ КБ «Приватбанк» та банками «Bank Winter&Co. Aktienggesellschaft» та «East-West United Bank S.A.» укладено договори застави, згідно умов яких АТ КБ «Приватбанк» відкриває у вказаних банках кореспондентські рахунки, на яких розміщує грошові кошти в сумі, рівнозначній отриманому кредиту, і які виступають заставою за вказаними кредитними договорами.

Загальна сума отриманих компаніями «Pointex Sale LLP» та «Claresholm Marketing LTD» грошових коштів за кредитними угодами з іноземними банками «Bank Winter&Co. Aktienggesellschaft» та «East-West United Bank S.A.», та відповідно загальна сума грошових коштів, переданих АТ КБ «Приватбанк» для забезпечення зобов`язань за вказаними кредитними договорами становить 2 122 106 666,67 доларів США. Відсоткова ставка по зазначеним кредитним договорам становить 2% річних.

В подальшому в лютому 2014 року компанією «Drovale Limited» пред`явлено повідомлення про викуп АТ КБ «Приватбанк» облігацій, в результаті чого інвестор - компанія «Drovale Limited» повинна була отримати кошти за облігації. Проте, АТ КБ «Приватбанк» у зв`язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні (падіння курсу гривні по відношенню до долара США), запропонував компанії «Drovale Limited» укласти нові договори купівлі-продажу облігацій, відтермінувавши дату їх викупу банком та змінивши ціну, за якою АТ КБ «Приватбанк» зобов`язується викупити облігації.

Так, 10.02.2014 між АТ КБ «Приватбанк» та компанією «Drovale Limited» були укладені договори про продаж та зворотній викуп (РЕПО) зазначених вище облігацій, відповідно до умов яких відбулась зміна формули розрахунку ціни викупу банком облігацій (з врахуванням діючого курсу гривні до долару США) та дати зворотного викупу.

Згідно заяви про вчинення злочину Національного банку України № 28-0006/24205/БТ від 27.04.2018 всього внаслідок укладання договорів про продаж та зворотній викуп (РЕПО), а також договорів про внесення змін до договорів про продаж та зворотній викуп від 10.02.2014 облігацій кількістю - 795 шт., початковою номінальною вартістю 7 950 000 000 грн., АТ КБ «Приватбанк» здійснив перевиплату грошових коштів на суму близько 11 526 239 880 грн., які в подальшому через ряд фінансових операцій було перераховано на особисті рахунки окремих осіб та використано ними за власним розсудом в особистих інтересах.

Так, за версією органу досудового розслідування, невстановлені особи з числа працівників АТ КБ «Приватбанк», діючи за вказівкою ОСОБА_7 , з метою перерахування на його особистий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» частини грошових коштів, попередньо привласнених від операцій АТ КБ «Приватбанк» з компанією «Drovale Limited» у період часу з 25.03.2015 по 31.03.2015 здійснили перерахування частини таких грошових коштів на особистий рахунок акціонера АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 з рахунку підконтрольної керівникам та/або акціонерам АТ КБ «Приватбанк» компанії «Drovale Limited» через рахунки інших підконтрольних ОСОБА_7 компаній ТОВ «Реватіс», ТОВ ІК «Бізнес Інвест», ТОВ «Сонго», ТОВ «Меріста», ТОВ «Вітязь» під виглядом продажу такими компаніями цінних паперів на його особистий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» для подальшого внесення таких грошових коштів від імені акціонера АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 в статутний капітал банку.

Відповідно до Додатку 19 до Довідки про перевірку «Порядок і правомірність проведення та відображення Банком у балансі операцій у дні, що передували дню визнання його неплатоспроможним ПАТ КБ «Приватбанк» від 30.01.2018 внаслідок порушення посадовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» вимог статей 49, 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, при укладанні договорів відповідального зберігання та застави з Bank Winter&Co AG та East-West United Bank S.A. за кредитними договорами з компаніями нерезидентами Pointex Sale LLP, Claresholm Marketing LTD; відображенні в балансу Банку отриманих коштів від Pointex Sale LLP, Claresholm Marketing LTD; емісії цінних паперів власного боргу; укладенні договорів купівлі - продажу облігацій та, в подальшому, договорів РЕПО з « Drovale Limited »; нарахуванні та виплаті купонного доходу та додаткової винагороди на користь «Drovale Limited» завдано шкоди (збитків) ПАТ КБ «Приватбанк» від операцій з компаніями «Drovale Limited», Pointex Sale LLP , Claresholm Marketing LTD , Bank Winter&Co AG та East-West United Bank S.A. у сумі 12 658 799 159,52 грн.

Також встановлено, що на час проведення фінансових операцій по перерахуванню ТОВ «Вітязь» () грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 під виглядом продажу цінних паперів, керівником і головним бухгалтером вказаного підприємства була громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою : АДРЕСА_1 .

Матеріалами досудового розслідування, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у причетності до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, є:

- наведена вище Довідка про перевірку;

- висновок експерта від 06.01.2023 №3674-Е за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000531;

- документи, отримані в ході проведення тимчасових доступів до інформації та документів у ПАТ КБ «Приватбанк»;

- документи, отримані під час виконання запитів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до компетентних органів Республіки Австрія та Великого Герцогства Люксембург;

- протоколи оглядів мобільного телефона належного колишньому заступнику Голови правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 ;

- інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

3.Оцінка слідчого судді

Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, відомостей з бази Міністерства охорони здоров`я України, відомостей Податкового блоку перевірена достовірність наданих відомостей про номер мобільного телефону, ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 . При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;

2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 цього ж кодексу та п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України віднесено до особливо тяжких кримінальних правопорушень, віднесених до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.

Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.

Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство:

- зняття інформації з електронних інформаційних систем;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

Під час проведення вищевказаних НСРД можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про розмови стосовно обставин вчинення злочину, приховування його слідів, встановлення місць зустрічі співучасників злочинів та осіб, які володіють інформацією про злочин, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатись речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, викриття невідомих слідству осіб, що самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідною особою особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаних злочинів, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення виключно гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні призведе до інформування ОСОБА_4 про проведення відносно неї слідчих дій, що, в свою чергу, надасть можливість їй припинити на певний час свої дії та намагатися незаконно впливати на досудове розслідування, використовуючи соціальні та професійні зв`язки.

З огляду на необхідність отримання достатніх відомостей для підтвердження або спростування фактів, викладених у клопотанні, строк їх проведення повинен становити 2 місяці.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо громадянки України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

2.1. зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплексу технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг), яке полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку за абонентським мобільним телефонним номером НОМЕР_2 , а саме :

- контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, по абонентському мобільному телефонному номеру НОМЕР_2 ;

- зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються (Viber, WhatsApp, Line, Telegram, CoverMe, Facebook Messenger, Signal, iMessage, iCloud, тощо) по абонентському мобільному телефонному номеру НОМЕР_2 ;

2.2. зняття інформації з електронних інформаційних систем (Viber, Telegram, Line, Facebook Messenger, iMessage, CoverMe, WhatsApp, Signal, iCloud, у тому числі з електронних поштових сервісів ukr.net, yandex.ru , mail.ru, i.ua, meta.ua, gmail.com, proton.me тощо) за обліковими записами ОСОБА_4 по абонентському мобільному телефонному номеру НОМЕР_2 , а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача;

2.3. установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентським мобільним телефонним номером НОМЕР_2 ;

2.4. Спостереження за особою або тими з ким ця особа контактує, що полягатиме у проведенні у публічно доступних місцях візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

2.5. Аудіо-, відеоконтроль особи.

3. Строк дії ухвали до 07 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1