УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000205 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о начальника СД ВП №1 РУП ГУНП в Житомирській області за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначено, що 01.07.2024 в період часу з 16 год 12 хв по 16 год 19 хв невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 139501 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно перерахувала трьома платежами зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В ході виконання доручення наданого працівникам ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

За отриманою інформацією із сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , власником якої являється ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_5 ) 02.07.2024 року о 13:05:23 було здійснено розрахунок в сумі 270 грн у торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ID терміналу НОМЕР_6 ) м. Київ; о 13:12:33 - в сумі 274.18 у торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ID терміналу НОМЕР_7 ) м. Київ.

02.07.2024 року о 00:52:54 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_8 ) здійснено переказ грошових коштів і сумі 12000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , власником якої являється ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_10 ); о 00:55:05 - в сумі 41090 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , власницею якої являється ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_12 ).

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_9 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

В судове засідання т.в.о начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просив його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів т.в.о. начальника сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за НОМЕР_9 , інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 30.06.2024 року по 16.07.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 30.06.2024 року по 16.07.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1