Справа № 496/5171/24
Провадження № 1-кс/496/1909/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000329 від 21.06.2024 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329, від 21.06.2024р. за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 із суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори:

- договір підряду № 40 від 26.05.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) Великодолинського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на суму 999 938.24 грн.;

- договір підряду № 41 від 26.05.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) Великодолинського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 на суму 999 975,73 грн.;

- договір підряду № 50 від 09.06.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 606 990,00 грн.;

- договір підряду № 64 від 24.07.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 986 127,52 грн.;

- договір підряду № 77 від 03.08.2023р. на проведення капітального ремонту, а саме вимощення будівлі закладу дошкільної освіти " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 491 876,27 грн.;

- договір підряду № 80 від 04.08.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) Молодіжненського закладу дошкільної освіти " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 985 893,06 грн.;

- договір підряду № 84 від 09.08.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (протирадіаційного укриття № 58940) ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 985 930,55 грн.;

- договір підряду № 117 від 15.09.2023р. на проведення капітального ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 991 600,80 грн.;

- договір підряду № 126 від 11.10.2023 на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , на суму 985 590,56 грн.;

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, діючи в інтересах посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, впродовж 2023 року під час виконання вищезазначених договорів, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів виконаних робіт, а також шляхом завищення сум прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання) здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до умов укладених Договорів, оплата за виконанні роботи здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-2, складеної на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В.

Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Від слідчого та прокурора наявна заява про слухання справи за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000329 від 21.06.2024 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000329 від 21.06.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ., ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Біляївської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- Реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Особової справи, наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 по 01.08.2024;

- Особової справи, наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 по 01.08.2024;

- Документи, щодо фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме копії укладених договорів та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договорів, в тому числі в обов`язковому порядку усі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, обов`язково платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрат, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам за 2023-2024 рік, фінансову звітність щодо обліку оборотних активів за 2023-2024 рік, документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2023-2024 р., виписок по руху коштів, документи на підставі яких працівниками здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників, які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи та ін.), документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості поставленої продукції створені внаслідок виконання умов наступних договорів:

- договір підряду № 40 від 26.05.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) Великодолинського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на суму 999 938.24 грн.;

- договір підряду № 41 від 26.05.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) Великодолинського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 на суму 999 975,73 грн.;

- договір підряду № 50 від 09.06.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 606 990,00 грн.;

- договір підряду № 64 від 24.07.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 986 127,52 грн.;

- договір підряду № 77 від 03.08.2023р. на проведення капітального ремонту, а саме вимощення будівлі закладу дошкільної освіти " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 491 876,27 грн.;

- договір підряду № 80 від 04.08.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) Молодіжненського закладу дошкільної освіти " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 985 893,06 грн.;

- договір підряду № 84 від 09.08.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (протирадіаційного укриття № 58940) ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 985 930,55 грн.;

- договір підряду № 117 від 15.09.2023р. на проведення капітального ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 991 600,80 грн.;

- договір підряду № 126 від 11.10.2023р. на проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , на суму 985 590,56 грн.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1