24.09.2024
Справа № 331/5748/24
Провадження № 1-кс/331/1937/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000924 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000924 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

1. Короткий зміст клопотання.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.09.2024 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.08.2024, о 13.33 год, невстановлена особа таємно заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 58 590 грн, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), (переказ коштів), тим самим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 58 590 грн.

У якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 який пояснив, що у нього є карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), на рахунку якої були грошові кошти в сумі 87 750 грн. Фінансовий номер телефону НОМЕР_3 . 26.08.2042 знаходячись в розташуванні частини НОМЕР_4 в АДРЕСА_1 , після 14.00 год., точного часу не пам`ятає, на мобільний телефон зателефонували співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали чи проводив якісь операції по картці. ОСОБА_5 відповів, що нічого не проводив, співробітник банку повідомив, що з картки були зняті грошові кошти та вони заблокували картку ОСОБА_5 , оскільки вказані операції здалися їм підозрілими.

08.09.2024 ОСОБА_5 приїхав в м. Запоріжжя, для проходження ВЛК, та 09.09.2024 звернувся до відділення банку де отримав виписку руху грошових коштів по картці, згідно якої з картки було здійснено два перекази грошових коштів:

- 26.08.2024 о 13.33 год сума 29 000 грн та комісія 295 грн. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 »;

- 26.08.2024 о 13.33 год сума 29 000 грн. та комісія 295 грн. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 ».

Вказані перекази ОСОБА_5 не робив. Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. Сума матеріального збитку складає 58 590 грн.

На теперішній час, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 26.08.2024 по 27.08.2024 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото- відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях; інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті у період часу з 26.08.2024 по 27.08.2024; інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

2. Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надавши заяву із проханням розглядати справу у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

3. Встановлені судом обставини

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000924 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 26.08.2024 по 27.08.2024 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото- відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях; інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті у період часу з 26.08.2024 по 27.08.2024; інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

4. Норми права, які підлягають застосуванню

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Оцінка та мотиви суду

Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000924 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 26.08.2024 по 27.08.2024 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото- відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті у період часу з 26.08.2024 по 27.08.2024;

- інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 05 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1