Справа №463/8548/24
Провадження №1-кс/463/6959/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації, -

встановив:

дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 08.06.2024 по час виконання ухвали.

Мотиви та підстави клопотання викладені дізнавачем у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, дізнавач просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000776 від 05.09.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані, як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, оскільки дізнавачем не обґрунтовано в клопотанні необхідність для кримінального провадження №0000776 від 05.09.2024, надання такої інформації по час дії ухвали суду, тому в цій частині клопотання слідчий суддя відмовляє та надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу по час постановлення ухвали.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, що перебувають в групі дізнавачів в рамках проведення даного досудового розслідування №0000776 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській карті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій таких документів у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у місті Львів, за період з 08.06.2024 по час винесення ухвали, а саме:

1. Інформація про власника рахунку:

1.1.Повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок.

1.2 .Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).

1.3.Заяви про відкриття рахунку.

1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.

1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.

1.6.Картка із зразками підпису.

1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.

2. Інформація про рух грошових коштів:

2.2 Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).

2.3 Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.

2.4 Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.

3. Інформація про телефонний номер:

3.2 Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.

4. Інформація про зняття готівки:

4.2 Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).

4.3 Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.

5. Інформація про Інтернет-банкінг:

5.2 Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.

5.3 IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.

5.4 Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.

5.5 Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.

6. Інформація про з`єднання з платіжними системами:

6.2 IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.

6.3 МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання.

6.4 Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1