Справа № 405/2625/22
провадження № 1-кс/405/4200/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2021 р. за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ольга, Ольгинського району, Приморської області, Російської Федерації, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Постановою процесуального прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 від 17.12.2021 виділено копії документів та речові докази з матеріалів досудового розслідування № 0000206 від 23.06.2020 в окреме провадження № 0000379 від 17.12.2021 та доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження СУ ГУНП в Кіровоградській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000379 від 17.12.2021, 08.12.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Ольга, Ольгинського району, Приморської області, Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував на посаді директора ТОВ «Південний Паливний Склад» (, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22, офіс 106), раніше не судимого, повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, а саме:

Згідно з наказом № 1-Д від 23.01.2019 ОСОБА_4 призначений на посаду директора ТОВ «Південний паливний склад», з окладом згідно зі штатним розписом.

Відповідно до Статуту ТОВ «Південний Паливний Склад», директор має наступні повноваження, зокрема: п. 8.5. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю;

п. 8.7. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор керується у своїй діяльності цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства та чинним Законодавством України;

п. 8.9. Директор Товариства без довіреності представляє Товариство, згідно з цим Статутом, перед всіма фізичними та юридичними особами, підприємствами, товариствами, установами, господарськими організаціями, їх об`єднаннями, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими державними i недержавними органами та організаціями; укладає будь-які договори, контракти (у тому числі зовнішньоекономічні), вчиняє будь-які інші правочини від імені Товариства згідно з метою діяльності Товариства та завданнями, що випливають з цього Статуту, а також з метою захисту інтересів Товариства та пов`язаних з нормальним, безперешкодним веденням справ, розпорядженням майном, майновими правами Товариства, вчиняє всі інші дії, необхідні та доцільні на його думку, для забезпечення правильного i ефективного здійснення діяльності та ведення справ Товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора

ТОВ «Південний паливний склад», являвся службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями,

і тим самим, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, перебував у статусі службової особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно Протоколу засідання тендерного комітету Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради від 03.08.2020 № 17 переможцем по процедурі закупівлі твердого палива визнано ТОВ «Південний Паливний Склад», з яким вирішено укласти договір закупівлі вугілля. За результатами проведення процедури закупівлі UA-2020-06-24-009564-а складено Звіт від 21.08.2020, в якому міститься інформація: дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з учасником-переможцем ТОВ «Південний паливний склад» - 03.08.2020; дата укладення договору - 21.08.2020; місцезнаходження учасника-переможця (юридична адреса): АДРЕСА_3 . Фактична адреса (відповідно реквізитів Постачальника по Договору №1 від 21.08.2020): 65000, АДРЕСА_4 .

За результатами проведення відкритих торгів між відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області в особі начальника відділу ОСОБА_7 та ТОВ «Південний Паливний Склад» (ЄДРПОУ 42768142) в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 1 від 21.08.2020 на закупівлю кам`яного вугілля, марки АС (6-13) - 163 т., по ціні 3 520,86 грн./1 т., зольність не більше 19 %, марки ДГ

(13-100) - 270 т., по ціні 2 800 грн./1 т. зольність не більше 14 %.

Даним договором обумовлено:

-учасник зобов`язується у 2020 році поставити Замовникові товари: тверде паливо (код ДК 021:20-3) вугілля кам`яне марок «ДГ» та «АС» в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором (п.1.1);

-кількість товару 433 тонн (п.1.3). Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків (п. 1.3);

-якість поставлених товарів повинна відповідати якісним характеристикам технічних умов та діючим ДСТУ (п. 2.1).

-при поставці кожної партії товару Учасник зобов`язаний одночасно з накладними на товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на товар, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством України (п.2.2);

-ціна Договору становить 1329900,0 грн. з урахуванням ПДВ (3.1). Ціна за Договором може бути зменшена за взаємною згодою сторін (п.3.2);

-розрахунки проводяться шляхом прямого перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника після фактичного отриманого вугілля згідно умов Договору, відповідно накладної та наданих копій посвідчень якості або протоколів випробувань або інших документів, що підтверджують якість вугілля завірених належним чином та видані незалежною лабораторією. Виникнення бюджетних зобов`язань за договором можливе у разів наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань (п.4.2-п.4.3);

-строк поставки товарів до 31.12.2020. Місце поставки: АДРЕСА_5 (заклади освіти згідно з переліком). Поставка та розвантаження здійснюється до кожного закладу освіти окремо відповідно Додатку 3 (п.5.1-5.2);

-учасник зобов`язаний: забезпечувати поставку вугілля у строки встановлені Договором; забезпечити поставку вугілля якість якого відповідає умовам Договору (п.6.3);

-у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором (п.7.1);

-договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2020 (п.10.1).

Істотні умови даного Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання сторонами зобов`язань в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10% пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - на частіше, ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товару, у тому числі у разі коливання ціни на ринку;

6) дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в початковому договорі на закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

Невід`ємною частиною договору є: Додаток №1 «Специфікація на постачання вугілля», Додаток №2 «Якісні показники вугілля кам`яного», Додаток №3 «Рознарядка на завезення вугілля кам`яного в заклади освіти».

Згідно Додатку №1 «Специфікація на постачання вугілля»:

-вугілля кам`яне марки ДГ кількість 270 тонн, за ціною 2800 грн.,

сума 756000,0 грн.;

-вугілля кам`яне марки АС кількість 163 тонн, за ціною

3520,858896 грн., сума 573900,0 грн.;

-загальна вартість 1329900,0 грн.

Додатком №2 «Якісні показники вугілля кам`яного» до Договору обумовлено:

-вугілля кам`яне марки ДГ зольність не більше 14%, вологість максимально допустима 14%, фракція 13-100 мм,

-вугілля кам`яне марки ДАС зольність не більше 19%, вологість максимально допустима 7%, фракція 6-13 мм.

На виконання договору № 1 від 21.08.2020, укладеного між відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області та

ТОВ «Південний Паливний Склад» (), на адресу навчальних закладів Учасник поставив кам`яне вугілля марок «АС» та «ДГ», а саме:

- Андріївська НВК «ЗОШ І ступеня дошкільний навчальний заклад» який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Гаївська НВК «ЗОШ І?ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Тишківська загальноосвітня школа І?ІІІ ступенів № 2, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Суворова, 8;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Суворова, 9;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Центральна, 19;

- Федорівська НВК «ЗОШ І?ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» який розташований за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Федорівка, вул. Лісова, 10.

Відповідно до п. 2.1 та п. 2.2 Договору № 1 від 21.08.2020 на закупівлю кам`яного вугілля, встановлено, що якість поставлених товарів повинна відповідати якісним характеристикам технічних умов та діючим ДСТУ.

При поставці кожної партії товару Учасник зобов`язаний одночасно з накладними на товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на товар, що підтверджують його походження, якість, та наявність яких вимагається чинним законодавством України.

Відповідно до п. 6.3.2 Учасник зобов`язаний забезпечити поставку вугілля, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором.

Відповідно до п. 4.2 Договору № 1 від 21.08.2020 на закупівлю кам`яного вугілля, встановлено, що розрахунки проводяться шляхом прямого перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника після фактично отриманого вугілля згідно умов Договору, відповідно накладної та наданих копій посвідчень якості або протоколів випробувань або інших документів, що підтверджують якість вугілля завірених належним чином та видані належною лабораторією.

Відвантаження та перевезення вугілля до закладів освіти, що підпорядковуються Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради, підтверджується актами прийому-передачі та товарно-транспортними накладними, які також містять усі необхідні реквізити, передбачені для первинних документів.

Поставка вугілля Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради по Договору про закупівлю товарів №1 від 21.08.2020 в загальній кількості 433 тони (АС 163 т., ДГ 270 т.) підтверджується видатковими накладними, оформленими постачальником ТОВ «Південний Паливний Склад» на загальну суму 1 329 900,0 грн. (в т.ч. ПДВ):

-№13/10-20 від 24.12.2020 найменування товару: вугілля марки АС 42,443 т, ціна 2934,05 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 124529,88 грн.; вугілля марки ДГ 167,2 т., ціна 2333,33 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 390133,83 грн. Разом без ПДВ 514663,71 грн., ПДВ 102932,74 грн. Всього з ПДВ 617596,46 грн.;

-№13/10-20 від 27.11.2020 найменування товару: вугілля марки АС 120,56 т., ціна 2934,0 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 353723,04 грн.; вугілля марки ДГ 102,8 т., ціна 2333,30 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 239863,24 грн. Разом без ПДВ 593586,28 грн., ПДВ 118717,26 грн. Всього з ПДВ 712303,54 грн.

Визначення терміну "партія товару" надано Державним стандартом України (ДСТУ) 3993-2000 "Товарознавство. Термін та визначення", партія товару це визначена кількість товарів одного або кількох найменувань закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товаросупровідним документом (товарно-транспортною накладною, накладною на відпуск товару тощо)".

На підставі дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході досудового розслідування 02.03.2021 вилучені зразки кам`яного вугілля марок АС та ДГ шляхом відбирання зразків вугілля в закладах освіти виконавчого комітету Тишківської сільської ради та випробування зразків, які були проведені ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», (акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ІSО/ІЕС 17025, атестат акредитації № 20969 від 31.08.2020, дійсний до 07.11.2022), за результатами яких складені протоколи випробувань, відповідно до яких вугілля кам`яне поставлене від ТОВ «Південний Паливний Склад» для потреб відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради, а саме: зразки вугілля марки ДГ, відібрані за адресами навчальних закладів, куди постачалось кам`яне вугілля ТОВ «Південний Паливний Склад» на виконання договору № 1 від 21.08.2020, не відповідають вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», а відповідають ДСТУ 7724:2015 «Вугілля кам`яне для коксування. Технічні умови» за показником зольність на сухий стан палива для марки ДГ незбагачене (рядове) вугілля; зразки вугілля марки АС, відібрані за адресами навчальних закладів, куди постачалось кам`яне вугілля ТОВ «Південний Паливний Склад» на виконання договору № 1 від 21.08.2020, не відповідають вимогам ДСТУ 7143:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», а відповідають ДСТУ 7724:2015 «Вугілля кам`яне для коксування. Технічні умови» за показником зольність на сухий стан палива для марки ДГ незбагачене (рядове) вугілля.

Таким чином, вугілля кам`яне, поставлене ТОВ «Південний Паливний Склад» для потреб відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради не відповідає вимогам ч. 4 та ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 992-VІІІ в частині невідповідності технічним та якісним характеристикам вугілля тендерній документації та умовам Договору № 1 про закупівлю товарів від 21.08.2020.

Відповідно до висновку експерта №1447/1899/21-27 від 12.05.2021 за результатами судово-товарознавчої експертизи, ринкова вартість однієї тони «Вугілля кам`яного марки ДГ незбагачене (рядове) вугілля», станом цін на 13.08.2020 складає 2010 грн.

Згідно з висновком експерта № 1994/1995/2912/2913/21-27 від 23.07.2021 за результатами судової економічної експертизи, збитки, завдані відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області внаслідок здійснення поставки вугілля ТОВ «Південний Паливний Склад» () іншої марки, ніж обумовлено Договором № 1 від 21.08.2020, документально підтверджуються в сумі 459 570 грн. (чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят грн.).

Відповідно до висновку експерта № 4869/21-27/4914-4923/21-27 від 26.11.2021, за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, та до висновку експерта № 4868/21-27/5032-5042/21-27 від 30.11.2021, за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи в Договорі № 1 про закупівлю товарів від 21 серпня 2020 року, Додатку № 1 до Договору № 1 від 21 серпня 2020 року Специфікація на постачання вугілля кам`яного, Додатку № 2 до Договору № 1 від 21 серпня 2020 року Якісні показники вугілля кам`яного, Додатку № 3 до Договору № 1 від 21 серпня 2020 року Рознарядка на завезення вугілля кам`яного в заклади освіти, Акті прийому-передачі № 071/12-20, Товарно-транспортній накладній № 071/12-20, Акті прийому-передачі № 177/12-20, Товарно-транспортній накладній № 177/12-20, Акті прийому-передачі № 303/11-20, Товарно-транспортній накладній № 303/11-20, Акті прийому-передачі № 072/12-20, Товарно-транспортній накладній № 072/12-20, Акті прийому-передачі № 161/12-20, Товарно-транспортній накладній № 161/12-20, Акті прийому-передачі № 162/12-20, Товарно-транспортній накладній № 162/12-20, Акті прийому-передачі № 249/08/20, Товарно-транспортній накладній № 249/08/20, Акті прийому-передачі № 274/08/20, Товарно-транспортній накладній № 274/08/20, Акті прийому-передачі № 16/12-20, Товарно-транспортній накладній № 16/12-20, Акті прийому-передачі № 295/12-20, Товарно-транспортній накладній № 295/12-20, Акті прийому-передачі № 296/12-20, Товарно-транспортній накладній № 296/12-20, Акті прийому-передачі № 243/08/20, Товарно-транспортній накладній № 243/08/20, Акті прийому-передачі № 293/12-20, Товарно-транспортній накладній № 293/12-20, Акті прийому-передачі № 294/12-20, Товарно-транспортній накладній № 294/12-20, Акті прийому-передачі № 05/01-21, Товарно-транспортній накладній № 05/01-21, Акті прийому-передачі № 248/08/20, Товарно-транспортній накладній № 248/08/20, Акті прийому-передачі № 101/12-20, Товарно-транспортній накладній № 101/12-20, Акті прийому-передачі № 250/08/20, Товарно-транспортній накладній № 250/08/20, Акті прийому-передачі № 292/12-20, Товарно-транспортній накладній № 292/12-20, Акті прийому-передачі № 252/09-20, Товарно-транспортній накладній № 252/09-20, Акті прийому-передачі № 10/12-20, Товарно-транспортній накладній № 10/12-20, Акті прийому-передачі № 291/12-20, Товарно-транспортній накладній № 291/12-20, Акті прийому-передачі № 163/12-20, та Товарно-транспортній накладній № 163/12-20 виконані ОСОБА_4 .

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 , як службова особа, яка діяла

від імені ТОВ «Південний Паливний Склад», незважаючи на порушення вимог п.п. 2.2. Договору № 1 про закупівлю товарів від 21 серпня 2020 року, при поставці кожної партії товару Учасник зобов`язаний одночасно з накладними на товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на товар, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством України, допустив порушення відповідно до пункту п. 6.3. Договору, оскільки не забезпечив поставку вугілля якість якого відповідає умовам Договору.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Південний Паливний Склад», являючись службовою особою, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, завдав тяжких наслідків державним інтересам, які втілились у неналежному виконанні умов договору № 1 від 21.08.2020 про закупівлю, укладеного між відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської () та

ТОВ «Південний Паливний Склад» (), в частині невиконання зобов`язань, щодо якості вугілля, та згідно з висновком експерта № 1994/1995/2912/2913/21-27 спричинив матеріальних збитків потерпілому Тишківській сільській раді Добровеличківського району Кіровоградської області в сумі 459 570 (чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят) гривень.

Таким чином, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, а саме службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

14.01.2022 за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 постановлено ухвалу, відповідно до якої відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. На підозрюваного покладені наступні обов`язки на строк з 14.01.2022 до 08.02.2022: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатись за межі України без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

07.02.2022 за клопотанням прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_4 , слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 постановлено ухвалу, відповідно до якої відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 08.03.2022: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатись за межі України без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до інформації щодо перетину державного кордону України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 06.03.2022 о 08.19 годин у пункті перетину «Ужгород» перетнув державний кордон України у напрямку перетину на виїзд, із використанням паспорту для виїзду за кордон НОМЕР_1 , на автомобілі марки Volvo державний номерний знак НОМЕР_2 .

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 у строк дії запобіжного заходу порушив покладені на нього обов`язки, а саме: відлучився за межі України без дозволу слідчого, прокурора чи суду; не здав на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт для виїзду за кордон.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування шляхом виїзду за межі території України та не відповідає на телефонні виклики.

Вказане свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_4 умисно

не виконує ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 від 07.02.2022, що безумовно свідчить про його негативне ставлення до правоохоронної та судового системи України, встановленого порядку відбування покарання, правових норм, принципів та завдань кримінального та кримінального процесуального законодавства України, нехтування законними рішеннями органів судової влади.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини ( надалі ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та норм КПК України, які згідно до п. 5 ст. 9 КПК України застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, є достатні об`єктивні дані, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 .

З урахуванням наявності вищезазначених вагомих доказів обґрунтованості підозри, обставин вчинення злочину, його тяжкості, міри покарання, а також особи підозрюваного та його бажання уникнути кримінальної відповідальності, досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків передбачених:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваного ухилятись від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів досудового розслідування та/або суду, шляхом залишення місця проживання, маючи при цьому всі можливості та засоби, оскільки останній не має стійких соціальних зв`язків;

- п. 4 ч. 1 ст.177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не з`являтися за викликом слідчого, прокурора чи суду.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

По справі наявні реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного. При цьому, прошу суд оцінити суворість можливого покарання ОСОБА_4 та особу підозрюваного і визнати за реальну небезпеку можливість його ухилення від правосуддя у разі відмови у застосуванні запобіжного заходу.

Таким чином, з урахуванням зазначених вище обставин кримінального провадження, прокурор з даним клопотанням звернувся до суду.

Прокурор у судовому засіданні надала пояснення, згідно з якими клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрюваний та захисник, кожен окремо надали пояснення, відповідно до яких проти поданого клопотання заперечували, просили застосувати інший запобіжний захід, а саме: домашній арешт.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, надавши оцінку доказам, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

08.12.2021 року о 10 год. 00 хв. підозрюваному ОСОБА_4 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

16.10.2024 підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно з`явився до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, де в подальшому був затриманий в порядку ст. 208 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.06.2024 (Справа № 405/2625/22 провадження № 1-кс/405/1744/24).

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом (ст.2 КК України).

Обгрунтованність предявленої ОСОБА_4 підозри доводиться наявними матеріалами даного клопотання, на які у судовому засіданні посилалися сторони.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Отже з урахуванням практики ЄСПЛ, слідчий суддя вважає, що наявні матеріали свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч. . 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до інформації щодо перетину державного кордону України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 06.03.2022 о 08.19 годин у пункті перетину «Ужгород» перетнув державний кордон України у напрямку перетину на виїзд, із використанням паспорту для виїзду за кордон НОМЕР_1 , на автомобілі марки Volvo державний номерний знак НОМЕР_2 .

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 у строк дії запобіжного заходу порушив покладені на нього обов`язки, а саме: відлучився за межі України без дозволу слідчого, прокурора чи суду; не здав на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт для виїзду за кордон.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування шляхом виїзду за межі території України та не відповідає на телефонні виклики.

Вказане свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_4 умисно

не виконує ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.02.2022, що безумовно свідчить про його негативне ставлення до правоохоронної та судового системи України, встановленого порядку відбування покарання, правових норм, принципів та завдань кримінального та кримінального процесуального законодавства України, нехтування законними рішеннями органів судової влади.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини ( надалі ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та норм КПК України, які згідно до п. 5 ст. 9 КПК України застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, є достатні об`єктивні дані, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 .

Згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З урахуванням наявності вищезазначених вагомих доказів обґрунтованості підозри, обставин вчинення злочину, його тяжкості, міри покарання, а також особи підозрюваного та його бажання уникнути кримінальної відповідальності, досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків передбачених:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваного ухилятись від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів досудового розслідування та/або суду, шляхом залишення місця проживання, маючи при цьому всі можливості та засоби, оскільки останній не має стійких соціальних зв`язків;

- п. 4 ч. 1 ст.177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не з`являтися за викликом слідчого, прокурора чи суду.

У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, вказане свідчить, що більш м`які запобіжні заходи, зазначені у ст.176 КПК України, не зможуть забезпечити належне виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а також запобігти встановленим ризикам, а тому не буде забезпечено виконання завдань кримінального судочинства.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Отже застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вказаних обставин справи, серйозністю висунутої проти нього підозри, з урахуванням встановлених ризиків, характеризуючих даних на підозрюваного, на думку слідчого судді, не є надмірним та таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Усі наведені обставини у їх сукупності, не дають достатніх підстав застосувати відносно підозрюваного більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою.

Згідно ч.3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпеченн виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбаченихцим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Таким чином, беручи до уваги характеризуючі дані на підозрюваного, сімейний стан підозрюваного та склад його сім`ї, майновий стан, рід занять, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з визначенням в ухвалі застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків, у разі внесення застави та його звільнення з під варти.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 197, 199, 206, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме: з 11. 37 год. 16.10.2024 до 11.37 год. 14.12.2024 р.

Визначити заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 242 240 грн., які необхідно внести на депозитний рахунок: код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26241445, банк отримувача ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA0002505. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України по справі № 0000379 від 17.12.2021.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_4 - з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_4 , в строк до 14.12.2024 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого у кримінальному провадженні, прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді за викликом;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, крім участі у проведенні процесуальних дій;

5) не відвідувати місця проживання свідків у кримінальному провадженні;

6) здати на зберігання до відповідного територіального органу УДМС у Кіровоградській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд і в`їзду в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Дата закінчення дії ухвали 11.37 год. 14.12.2024 р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10