Справа № 404/7635/24
Номер провадження 1-кс/404/3446/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000302 від 27 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на обшук в офісному приміщенні Товариства з обмеженою відповідальності «ПРЕСТИЖ КОМПЛЕКТ» за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «НІМЕЦЬКА ОЧНА КЛІНІКА» , фактичним володільцем якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ КОМПЛЕКТ» (), керівником якого є ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, та можуть бути використані як доказ у суді, а саме:

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), зі змінами та додатками, згідно умов яких ТОВ «Інноваційні санаційні технології», ТОВ «ПРЕСТИЖ КОМПЛЕКТ» здійснювало купівлю матеріальних цінностей для реконструкції каналізаційного колектора та подальшу його реконструкцію, акти приймання - передавання товарно-матеріальних цінностей, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, звіти, митні декларації, платіжні доручення, журнали, виписки по руху коштів по банківських установах, печатки, листування по угодам, контрактам, договорам та переписка що передувала укладанню таких договорів, довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції, накази про призначення на посаду, посадові інструкції працівників підприємства, штатні розписи, статути, дозвільні, реєстраційні документи ТОВ «Інноваційні санаційні технології, ТОВ «Престиж комплект» та інших суб`єктів господарювання, які причетні до поставки матеріальних цінностей для реконструкції каналізаційного колектору та подальшого його реконструкції, табелі обліку робочого часу, чорнові записи, мобільні термінали, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, договори, специфікації, проектна документація, казначейські зобов`язання, сертифікати походження та якості та інші документи, пов`язані з реконструкцією каналізаційного колектора у м. Кропивницький.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000302 від 27 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2023 до Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області надійшло повідомлення УСБУ в Кіровоградській області щодо ознак протиправного привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора ДУ 1200 мм по проїжджій частині вул. Героїв України, м. Кропивницький, що призвело до завдання збитків обласному бюджету в особливо великих розмірах.

Так, 10 жовтня 2023 року Департаментом капітального будівництва Кіровоградської ОВА та ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» (, м. Київ) укладено договір №27/2023 на виконання вищевказаних робіт з Реконструкції каналізаційного колектора ДУ 1200 мм по проїжджій частині вул. Героїв України, м. Кропивницький на загальну суму 72 683 343 грн.

В той же час, за отриманою інформацією посадові особи ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» з метою привласнення, розтрати та обготівкування бюджетних коштів, організували протиправний механізм, який полягає у внесенні недостовірних відомостей до кошторисної документації, а саме завищення ціни на будівельні матеріали.

Зокрема, чинним проєктом, який розроблявся посадовими особами ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології», для проведення робіт з санації каналізаційного колектора передбачено застосування технології гнучного полімерного рукаву Berolina Liner (виробник BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG, Німеччина) діаметром 1200 мм загальною довжиною 1213 метрів.

При цьому, до проектної документації внесено відомості щодо ринкової вартості світлотверднучого полімерного рукава на рівні (35128 грн. х 1213 погонних метрів) на загальну суму 42,6 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що вартість 1 метру рукава з пластмаси, армованого скловолокном, для відновлення каналізаційних труб Berolina-HF-Liner, DN 1200, WT 8,0 mm, на умовах поставки FCA «Франко-Перевізник» Фелден, Німеччина та з урахуванням всіх витрат, складає 400 Євро.

При цьому, за отриманими даними, з метою протиправного збільшення ціни співвласницею та фінансовим директором підприємства ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» ОСОБА_5 прийнято рішення створити та використовувати для імпорту вищевказаного технологічного обладнання підконтрольну структуру ТОВ «Престиж комплект» (, фіктивний керівник ОСОБА_4 ).

Так, ОСОБА_4 перебуває в дружніх стосунках з директором ТОВ «Іноваційні Санаційні Технології» ОСОБА_6 та усвідомлений, що перебуває на посаді директора, однак фінансово-господарською діяльністю підприємства не займається. В ході опрацювання НС(Р)Д встановлено, що виконання фінансово-господарської діяльності повністю покладено на бухгалтера ТОВ «Інноваційні санаційні технології» ОСОБА_7 ..

Після імпорту та розмитнення за реальною ринковою вартістю у Євро, що з урахуванням доставки, митних платежів та податків складає близько 18000 грн. за 1 погонний метр рукава з пластмаси, армованого скловолокном, для відновлення каналізаційних труб Berolina-HF-Liner, DN 1200, WT 8,0 mm, вказана продукція продається ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» за проектною вартістю у 35128 грн. та, в подальшому, закладається замовнику для оплати у звітних актах форми КБ-2В та КБ-3.

Так, за отриманою інформацією, суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Престиж комплект» здійснюється ввезення та розмитнення товару Berolina-HF-Liner, DN 1200 за ціною 362,85 за один метр. Тобто ціна зазначеного товару з урахуванням митних витрат та логістичної складової становить 17,5 тис. грн., за 1 погонний метр., що значно менше ніж зазначено в проектній документації на виконання робіт (35128 грн).

Вказана інформація свідчить про умисне привласнення та розтрату бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Іноваційні санаційні технології» в особливо великому розмірі, що призвели до нанесення економічних збитків об`єктам критичної інфраструктури області на суму понад 20 млн.грн.

В ході виконання доручення прокурора встановлено, що оригінали документів, в яких відображено походження матеріалів необхідних для реконструкції каналізаційного колектора, їх перевезення, приймання, облік та використання, зберігаються в офісному приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ КОМПЛЕКТ» () за адресою: АДРЕСА_1, та згідно Державного реєстру «Речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна» належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «НІМЕЦЬКА ОЧНА КЛІНІКА» .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що документи описані в прохальній частині клопотання, можуть перебувати в офісному приміщенні Товариства з обмеженою відповідальності «ПРЕСТИЖ КОМПЛЕКТ» за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, яка може бути доказом вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, посилаючись на обставини, вказані в ньому, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Згідно з п.6 ч.2 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Як вбачається із клопотання, органу досудового розслідування відоме місцезнаходження майна, яке планується вилучити під час обшуку, про наявність будь-яких перешкод щодо надання стороні обвинувачення вказаних речей в порядку тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження не наведено, відтак обраний більш обтяжливий спосіб отримання вказаних речей, який може потягнути суттєве обмеження конституційних прав, суперечить положенням ч.3 ст.132 КПК України.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на обшук не відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000302 від 27 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1