печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000879 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000879, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами четвертою та п`ятою статті 185, частиною першою статті 263, частиною третьою статті 292, частиною п`ятою статті 27, частиною третьою статті 292 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2023 - 2024 років на території Полтавської та Дніпропетровської областей діяла організована група осіб, які систематично, з використанням технічного обладнання, здійснювала несанкціоноване втручання, шляхом пошкодження, державних нафтопроводів, які перебувають на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подальше викрадення вуглеводневої сировини, шляхом водо-заміщення використовуючи заздалегідь пристосовані технічні устаткування та пристрої для перекачування сировини до спеціально обладнаних транспортних засобів.

Під час досудового розслідування встановлено, що організована група для вчинення кримінальних правопорушень залучилася підтримкою інших осіб, причетність яких на разі з`ясовується, в тому числі, для вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000879 від 31.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо, що стосується банківських карток: - НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритих в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; - НОМЕР_11 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

- НОМЕР_16 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_17 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а також банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_32 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_33 ., в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; " ІНФОРМАЦІЯ_2, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам в період часу з 01.01.2023 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.11.2023 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.11.2023 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 01.01.2023 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26120/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1