Справа № 569/2151/24
УХВАЛА

08 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000110 від 12.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування об`єднаних кримінальних проваджень за єдиним спільним номер внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який зареєстрований як фізична-особа підприємець (далі ФОП) « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_1 , вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт) та отримав ліцензію на вантажні перевезення, здійснюючи міжнародні вантажні перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організували та керували незаконними переправленнями через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, під виглядом водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення, за визначену ними грошову винагороду.

Так, група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно переправляли осіб через державний кордон України та організовували і керували такими діями, використовуючи наявний у ОСОБА_5 , електронний цифровий підпис (ЕЦП) та паролі перевізника, входили до електронного кабінету перевізника на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вносили до системи «ШЛЯХ», отриманні особисто ними або іншими особами персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаних перевізників та, за необхідності, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ФОП « ОСОБА_5 », особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно переправитись через державний кордон України, проводили інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавали їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковували та оформляли на перевізника ФОП « ОСОБА_5 » транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

Так, у період з 12.08.2023 по 03.02.2024, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізника, який здійснює міжнародні вантажні перевезення ФОП « ОСОБА_5 » та внесені до системи «Шлях», незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 43 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 13 300 Євро, що за курсом НБУ, станом на 30.04.2024 становить 495 981,63 грн.

06.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

30.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

06.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ході якого виявлено та вилучено оригінали трудових та цивільно-правових договорів про працевлаштування за підписами ФОП « ОСОБА_5 » та осіб, яких працевлаштовували як водіїв.

На даний час виникла необхідність у проведенні судово почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які здійснювали підписи у трудових договорах у розділі «Працівник» укладеними між ФОП « ОСОБА_5 » та осіб, які були працевлаштовані як водії ФОП « ОСОБА_5 ».

В ході досудового розслідування також було встановлено, що всі особи, які були внесені до системи «Шлях» від імені ФОП « ОСОБА_5 », як водії транспортних засобів отримували посвідчення водія у Регіональних сервісних центрах ІНФОРМАЦІЯ_5 та подавали відповідні заяви зі зразками підписів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів у паперовій формі, які подаються до ТСЦ при подачі заявки на отримання (видачу), заміну або відкриття нової категорії посвідчення водія, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований у АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований у АДРЕСА_2 , а саме до документів у паперовій формі, які подаються до ТСЦ при подачі заявки на отримання (видачу), заміну або відкриття нової категорії посвідчення водія на наступних громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код РНОКПП НОМЕР_22 ;

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований у АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований у АДРЕСА_2 , а саме до документів у паперовій формі, які подаються до ТСЦ при подачі заявки на отримання (видачу), заміну або відкриття нової категорії посвідчення водія на наступних громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код РНОКПП НОМЕР_22 , з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити оригінали вказаних документів.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований у АДРЕСА_2 , або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН