Справа № 462/6184/24
провадження 1-кс/462/2032/24
У Х В А Л А

15 листопада 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30.07.2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.07.2024 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 згідно якої невідома особа 30.07.2024 близько 19.59 год, використовуючи месенджер Телеграм, шляхом обману, під приводом надання допомоги, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 17300 грн, які вона самостійно, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

30.07.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що: 30.07.2024 приблизно о 19.50 год їй в соціальній мережі «Телеграм» написала знайома ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 ) з проханням позичити їй кошти в сумі 8300 грн, оскільки їй терміново потрібні кошти на карті та за 2-3 год вона поверне. Вона відповіла, що може їй допомогти та вона надіслала їй номер карти НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 із свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банківську карту НОМЕР_3 надіслала на банківську карту НОМЕР_1 кошти в сумі 8300 грн 30.07.2024 о 19.59 год. Через кілька хвилин з її акаунта знову приходить повідомлення про прохання позичити ще 9000 грн, на що ОСОБА_4 відповіла, що може та запитала чи на ту саму карту робити переказ, на що їй відповіли так. Другий переказ здійснила о 20.14 год 30.07.2024. Після цього ОСОБА_4 надіслала повідомлення про те чи вона отримала кошти та побачила, що всі вищевказані повідомлення у їхньому чаті починають зникати, вона не зрозуміла, що відбувається та ще раз написала чи вона отримала гроші, та їй відповіла ОСОБА_6 , що її акаунт в соціальній мережі «Телеграм» взламали та доступ отримали невідомі особи. Поспілкувавшись із нею вона зрозуміла, що її обдурили та вона стала жертвою шахрайських дій.

02.10.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію про зарахування грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів.

Так, за результатами тимчасового доступу до речей і документів, а саме по руху банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 установлено, що власником вказаної картки є ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , котрий 02.08.2024 року о 07:05:16 здійснив переказ коштів на окремий рахунок, а саме НОМЕР_5 у сумі 16 800.01 грн., який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів за період з 02.08.2024 по дату розгляду клопотання; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, інформації щодо зняття готівки, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 02.08.2024 по дату розгляду клопотання, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 , які були здійснені у період часу з 02.08.2024 по дату розгляду клопотання, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 02.08.2024 по дату розгляду клопотання.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , з можливістю отримання інформації на цифровому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

-інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_5 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зняття з них грошових коштів, за період з 02.08.2024 року до 15.11.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 02.08.2024 року до 15.11.2024 року;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до рахунку НОМЕР_5 , які були здійснені у період часу з 02.08.2024 року до 15.11.2024 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 02.08.2024 року до 15.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.