УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000951 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І. ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН ДАНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:

Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 0000951 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зматеріалів кримінального провадження вбачається, що до УСР в Одеській області ДСР НП України надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що двоє мешканців села Великий Дальник Одеського району Одеської області запропонували придбати для потреб Збройних Сил України два броньовані автомобілі, ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги за грошові кошти у сумі 18000 доларів США.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою проживання на подвір`ї, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігає зазначені автомобілі та надає доступ до них для огляду потенційним покупцям.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підшукує потенційних покупців на автомобілі, які зберігаються на подвір`ї ОСОБА_6 , здійснює їх показ та спільно з останнім називає умови придбання таких автомобілів таким чином, щоб документально вони були оформлені як надання гуманітарної допомоги Збройним Силам України.

Одночасно встановлено, що благодійною організацією, на яку здійснене оформлення гуманітарної допомоги, у вигляді двох броньованих автомобілів марки Volkswagen являється Благодійна організація «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» (), зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 . Керівником зазначеної благодійної організації являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, попередньо встановивши, що необхідно здійснити заходи пов`язані із врятуванням майна,безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, а також збиранням доказів, враховуючи невідкладність випадку, старшим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_9 прийняте рішення, щодо проведення невідкладного обшуку на території розташованої за адресою АДРЕСА_2 , де безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_10

13.08.2024 року на підставі ст. 233 КПК України, слідчим було проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 де безпосередньо вчинювалось кримінальне правопорушення, вході якого було виявлено та вилучено:

--грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 180 штук, з них 176 купюр з однаковими серією та номером LB23277272G, упаковані до сейф пакету PSP 2243407, 6 штук з серією і номером LB87903129V, LB48147495F, LA62146863A, LF71668945E, PG59704834B, PB06205029G, упаковані до сейф пакету PSP 2243406.

-Два тимчасові реєстраційні талони з наступними серією та номером НОМЕР_1 від 09.08.2024 та ХХР №038312 від 09.08.2024, в яких зазначено як власника організацію БО «БФ» ДДП-ЗС, упаковано в сейф пакет PSP1105511,

-Мобільний телефон ОСОБА_11 , який містить переписки власника телефону та ОСОБА_6 - телефон XiaomiRedmi ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім-карткою,

-Мобільний телефон ОСОБА_10 , який містить переписки з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , iPhone 7ІМЕІ НОМЕР_3 з сім карткою,

-мобільний телефон ОСОБА_6 iPhone 14 синього кольору у силіконовому чохлі синього кольору, телефони упаковані до сейф пакету PSP 6008499,

-автомобільні знаки державної реєстрації НОМЕР_4 дві штуки, НОМЕР_5 дві штуки, упаковані до сейф пакету QNP0173613

-Два автомобіля марки VolkswagenTransporter WIN 1 НОМЕР_8 державний номерний знак, НОМЕР_6 , WIN 2 НОМЕР_9 державний номерний знак, НОМЕР_7 , вилучені та поміщені до спец майданчика МВС.

На підставі постанови слідчого від 13.08.2024 вилучене майно було визнано речовими доказами в рамках означеного кримінального провадження.

ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОДАНОГО КЛОПОТАННЯ:

Сторона обвинувачення зазначає, що підстав вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та могли використовуватися як засіб вчинення кримінального правопорушення по кримінальному провадженню № 0000951 від 26.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України, зокрема, грошові кошти, тимчасові реєстраційні талони та державні номерні знаки свідчать про закінчений умисел осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення,на протиправний продаж предметів гуманітарної допомоги, мобільні телефони містять інформацію про організацію і вчинення злочину а також відношення до обставин, вчинення кримінального правопорушення.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ:

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явився, проте від прокурора до суду надійшла заява про розгляд вказаного клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі, а також, що вилучені грошові кошти у сумі 18 000 доларів США надані під контролем за вчиненням злочину і являється предметом кримінального правопорушення.

Представник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_12 в судове засідання також не з`явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що проти арешту мобільного телефону, належного ОСОБА_6 не заперечує.

Представник ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_13 в судове засідання також не з`явився, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що проти арешту мобільного телефону, належного ОСОБА_7 не заперечує.

Директор БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» - ОСОБА_14 також до суду надіслав заяву про розгляд клопотання сторони обвинувачення без його участі, при цьому вказав, що в прийнятті рішення покладається на розсуд суду, клопотання підтримує.

IV. ВИСНОВКИ СЛІДЧОГО СУДДІ:

Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступних висновків, а також звертає увагу на наступні правові підстави для прийнятого рішення.

(1). Нормативно-правова основа при вирішенні даного клопотання:

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

(2). Правова підстава та мета арешту майна:

Слідчий суддя враховує, що досудове розслідування в рамках такого кримінального провадження здійснюється за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження наразі триває, встановлюються усі фактичні обставини, які можуть мати значення для доведення предмету доказування у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що власники вилучених мобільних телефонів, які є особами, ймовірно причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а тому у вказаних технічних пристроях може бути наявна інформація щодо зв`язків останніх щодо ймовірної організації та вчинення означеного злочину, а також загалом щодо обставин розслідуваного даного кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що вилучені грошові кошти ймовірно отримані внаслідок ймовірного вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а вилучені транспортні засоби, тимчасові реєстраційні талони, а також автомобілі знаки державної реєстрації безпосередньо є предметом ймовірного вчинення такого кримінального правопорушення.

Вилучене в ході обшуку майно відповідає категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від 13.08.2024, а отже, вилучене майно потребує збереження, в цілях його подальшого дослідження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя зазначає, що підставою для арешту майна є відповідність вилученого майна до категорії речових доказів (абзац 1 ч. 1 ст. 170 КПК України), при цьому метою арешту майна є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170КПК України).

(3). Завдання, необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України:

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відтак, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на вилучене майно, з встановленням заборони розпорядження та користування такого майна, з огляду на встановлені вище ризики.

(4). Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження:

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Додатково, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000951 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на майно, вилучене 13.08.2024в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 грошові кошти, речі та документи:

-Грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 180 штук, з них 176 купюр з однаковими серією та номером LB23277272G, упаковані до сейф пакету PSP 2243407, 6 штук з серією і номером LB87903129V, LB48147495F, LA62146863A, LF71668945E, PG59704834B, PB06205029G, упаковані до сейф пакету PSP 2243406.

-Два тимчасові реєстраційні талони з наступними серією та номером НОМЕР_1 від 09.08.2024 та ХХР №038312 від 09.08.2024, в яких зазначено як власника організацію БО «БФ» ДДП-ЗС, упаковано в сейф пакет PSP1105511,

-Мобільний телефон ОСОБА_11 , який містить переписки власника телефону та ОСОБА_6 - телефон XiaomiRedmi ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім-карткою,

-Мобільний телефон ОСОБА_10 , який містить переписки з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , iPhone 7ІМЕІ НОМЕР_3 з сім карткою,

-мобільний телефон ОСОБА_6 iPhone 14 синього кольору у силіконовому чохлі синього кольору, телефони упаковані до сейф пакету PSP 6008499,

-автомобільні знаки державної реєстрації НОМЕР_4 дві штуки, НОМЕР_5 дві штуки, упаковані до сейф пакету QNP0173613

-Два автомобіля марки VolkswagenTransporterWIN 1 НОМЕР_8 державний номерний знак, НОМЕР_6 , WIN 2 НОМЕР_9 державний номерний знак, НОМЕР_7 , вилучені та поміщені до спец майданчика МВС.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 .В

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1