Провадження № 1-кс/686/7931/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002841 від 12.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002841 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 09.09.2024, в період з 14:26 год. по 17:02 год., перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману під приводом розблокування карток представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 181 391 грн., які знаходились на картці для виплат № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), яка емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пенсійній картці № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вище вказану суму.

12.09.2024, слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002841 (за ч. 3 ст. 190 КК України).

Так, під час допиту ОСОБА_5 остання повідомила, що в її користуванні є декілька карток, а саме: універсальна карта № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), яка емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ключ до рахунку № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), яка емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка для виплат № НОМЕР_10 (банківський рахунок НОМЕР_11 ), яка емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пенсійна картка № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даними картками остання користувалась близько 13 років.

В подальшому, 09.09.2024, близько 14:00 год., потерпіла перебувала за місцем проживання, а саме АДРЕСА_4 , і на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_12 ) зателефонував чоловік який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 (моб. тел. НОМЕР_13 ), сказав, що, згідно наказу Президента України, потрібно здійснити транзакції, якщо ні то з 09.09.2024 усі її рахунки будуть заблоковані, щоб їх розблокувати потрібно поїхати у м. Дніпро на 17 днів, якщо не поїхати то в подальшому картки будуть ліквідовані.

Після почутого чоловік запропонували все здійснити он-лайн по телефону, за його вказівками. Під час розмови чоловік постійно зазначав, що має бути на телефоні і в ніякому разі не закінчувати дзвінок. Враховуючи що потерпіла була в емоційному стані єдине що пам`ятає лиш те, що здійснювала перекази на ті картки які він зазначав включаючи і свої картки, так остання здійснила декілька переказів. Після усіх транзакції чоловік сказав, що всі кошти які були на картках повернуться потерпілій назад, та завершив дзвінок.

Остання не здійснювала будь-яких покупок в інтернеті в той період або раніше, окрім цього, свою банківську картку вона не губила, та пароль від неї ніхто не знав, а тому на її думку внаслідок вчинення шахрайських дій потерпілій завдано майнової шкоди на суму 181 391 грн.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_10 (банківський рахунок № НОМЕР_14 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 (банківський рахунок № НОМЕР_15 ), у період часу з 09.09.2024 по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік ІР адрес, час та дату входу держателя рахунку банківської картки № НОМЕР_10 (банківський рахунок № НОМЕР_14 ), у період часу з 09.09.2024 по теперішній час; перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 09.09.2024 по час виконання ухвали.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя