Справа № 932/7762/24
Провадження № 1-кс/932/2545/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу,

в межах кримінального провадження №0000540, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивовано тим, що потерпілий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 заперечує факт підписання ним договору оренди майна від 04.07.2022 №04/07/22-ФР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання учасники не з`явилися.

Проаналізувавши доводи клопотання та дослідивши надані матеріали виходжу із наступного.

Фабула кримінального провадження обмежується тим, що 04.07.2022 невстановлена особа підробила договір оренди майна від 04.07.2022 №04/07/22-ФР.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підстави заяви ОСОБА_5 , який є директором сторони такого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому контрагент за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед іншого, вказує на факт виконання договору оренди за наслідками якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало наступні податкові накладні: № 1 від 04.07.2022 р. на загальну суму 44 466,71 грн.; № 13 від 31.07.2022 р. на загальну суму 39 180,88 грн.; № 12 від 31.08.2022 р. на загальну суму 43 626,94 грн.; № 9 від 30.09.2022 р. на загальну суму 36 028,87 грн.; № 16 від 31.10.2022 р. на загальну суму 36 028,87 грн.; № 10 від 30.11.2022 р. на загальну суму 36 028,87 грн.; № 13 від 31.12.2022 р. на загальну суму 36 028,87 грн.; №7 від 31.01.2023 р. на загальну суму 21 062,47 грн.

У відповідності до абзацу 1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема: 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 вказаної статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізувавши мотиви клопотання та долучені докази, вважаю підставим прохання слідчого про надання тимчасового доступу в частині документів про відомості з реєстру податкових накладних щодо накладних, а також декларацій з податку на додану вартість (в тому числі додаток №1) за період з липня 2022 року та до даного часу.

В іншій частині клопотання вважаю невмотивованим.

Виходячи із наведеного, керуючись ст. 131, 160, 163, 164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, із можливістю вилучення їх копій:

1.Про відомості з реєстру податкових накладних щодо отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкових накладних за період з липня 2022 року та до даного часу.

2.Декларацій з податку на додану вартість (в тому числі додаток №1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з липня 2022 року та до даного часу.

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 12.09.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1