Справа № 645/5010/24
Провадження № 1-кс/645/1252/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000545 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , про телефонні зв`язки абонентських номерів сім-карток, які здійснені через базові станції, які забезпечували зв`язок:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (2G) LAC: 10080 CID: 31807, 20113, 31806, 31805

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3G) LAC: 10080 CID: 18097, 26192, 26195, 26198

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (4G) LAC: 10080 CID: 53028073, 53028033

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080723, 21080743, 21080742, 21580733

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2G) LAC: 56402 CID: 73, 8073, 72, 8072, 71

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (3G) LAC: 56402 CID: 10287, 20287, 20286, 30286, 30287, 40286

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 23305 CID: 1131, 1133, 1132, 1867

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 23305 CID: 16111, 16112

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 23305 CID: 91011312, 91011311, 91011323, 91011333

в період часу з 15 години 00 хвилин 16.04.2024 року до 15 години 45 хвилин 16.04.2024 року за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б)

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 18.04.2024 за ознаками складу правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2024 року до ЧЧ Мукачівського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає в АДРЕСА_5 , про те, що 16.04.2024 року близько 15 години 34 хвилин невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході телефонної розмови, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_4 , під приводом уникнення шахрайських дій з боку третіх осіб, виманила у гр. ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5000 гривень, які було списано з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , тим самим останній було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

18.04.2024 року у період часу з 16:50 години до 17:20 години в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що 16.04.2024 року близько 15:00 години вона перебувала вдома, коли їй на її мобільний телефон НОМЕР_6 надійшов дзвінок від невідомого номеру НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула голос раніше не знайомого чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого він запитав, чи не знімала ОСОБА_5 кошти з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та назвав перші та останні цифри кредитної картки, а саме назвав початок номеру НОМЕР_7 та кінець номеру НОМЕР_8 та назвав номер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак я його не пам`ятаю. На що потерпіла повідомила, що ніяких транзакций на даний час не здійснювала. В такому випадку, особа що зі мною розмовляла повідомила, що карткою потерпілої намагаються скористатися шахраї, а саме спроби списати з неї кошти в сумі 5000 грн, і для того щоб уникнути вказаних дій потерпілій необхідно буде виконати ряд операцій, щоб уникнути даних дій. Для початку, ОСОБА_5 сказали перейти до свого особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона і зробила, ввівши логін та пароль. Надалі їй сказали перейти до своєї картки за НОМЕР_5 , оскільки саме з нею вона виконуватиме операції, і для того щоб відмінити операції, які виконували шахраї треба буде змінити логін та пароль, та повідомили, що відправлять коди, для того щоб оновити особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дана особа повідомляла, щоб потерпіла нікому не повідомляла коди, що прийдуть, та які відправлять на її телефон. Після чого ОСОБА_6 прийшли два повідомлення з кодами для реєстрації. Надалі в особистому кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла ввела дані коди. Та невідома особа повідомила, що все добре і потерпіла надалі може користуватися особистим кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через деякий час потерпіла виявила, що з вказаної банківської картки було списано грошові кошти на загальну суму 5000 гривень та знову намагалася зателефонувати на телефон НОМЕР_4 , однак номер був відключений. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію та попрохала співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заблокувати вказану банківську картку, так як до вказаної транзакції вона не має жодного відношення, а також звернулася із заявою до органу поліції про вчинення стосовно неї шахрайства невідомою особою.

08.06.2024 року у період часу з 16:15 години до 17:00 години в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів за постановою прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області було отримано інформацію стосовно транзакції з переказу грошових коштів за 16.04.2024 р о 15:34 годині з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 . В ході огляду інформації, яка була отримана в ході тимчасового доступу, було встановлено, що грошові кошти, якими шахрайським чином заволоділа невстановлена особа, було знято з банківської картки потерпілої 16.04.2024 р о 15:34 годині в банкоматі ATM DN00 за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході виконання доручення старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області було встановлено, що з розрахункового рахунку НОМЕР_9 потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти дійсно було знято 16.04.2024 р о 15:34 годині в банкоматі ATM DN00 за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім того, на виконання доручення старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області було проведено радіорозвідку на місці зняття грошових коштів невстановленою особою - зловмисником та встановлено обслуговуючі базові станції операторів стільникового зв`язку, а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (2G) LAC: 10080 CID: 31807, 20113, 31806, 31805

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3G) LAC: 10080 CID: 18097, 26192, 26195, 26198

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (4G) LAC: 10080 CID: 53028073, 53028033

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080723, 21080743, 21080742, 21580733

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2G) LAC: 56402 CID: 73, 8073, 72, 8072, 71

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (3G) LAC: 56402 CID: 10287, 20287, 20286, 30286, 30287, 40286

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 23305 CID: 1131, 1133, 1132, 1867

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 23305 CID: 16111, 16112

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 23305 CID: 91011312, 91011311, 91011323, 91011333

Слідчий зазначив, що для повного та всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення у органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійснені через дані радіорозвідки, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, в період часу з 15 години 00 хвилин 16.04.2024 року до 15 години 45 хвилин 16.04.2024 року за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття копії інформації, що міститься у вказаних електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення, у паперовому вигляді та на електронному носії, з мето встановлення осіб, що причетні до вищезазначеного кримінального правопорушення-злочину шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, зможе сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, для встановлення істини під час досудового розслідування, а також сприятиме встановленню місцезнаходження особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про слухання справи за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представники операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонентів GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Керуючись ст. ст. 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000545 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , про телефонні зв`язки абонентських номерів сім-карток, які здійснені через базові станції, які забезпечували зв`язок:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (2G) LAC: 10080 CID: 31807, 20113, 31806, 31805

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3G) LAC: 10080 CID: 18097, 26192, 26195, 26198

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (4G) LAC: 10080 CID: 53028073, 53028033

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080723, 21080743, 21080742, 21580733

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2G) LAC: 56402 CID: 73, 8073, 72, 8072, 71

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (3G) LAC: 56402 CID: 10287, 20287, 20286, 30286, 30287, 40286

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 23305 CID: 1131, 1133, 1132, 1867

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 23305 CID: 16111, 16112

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 23305 CID: 91011312, 91011311, 91011323, 91011333

в період часу з 15 години 00 хвилин 16.04.2024 року до 15 години 45 хвилин 16.04.2024 року за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б)

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У іншій частині клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити керівникам та представникам оператору мобільного зв`язку, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1