Справа № 459/3022/24
Провадження № 1-кс/459/1576/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000282 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000282 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яким просить надати: старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 ; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областім ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення ії, що міститься у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про клієнта ТОВ - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування платіжну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної платіжної картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи); руху коштів по рахунку за платіжною карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти; відомостей про операції з платіжною карткою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024; фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024; інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив?язано платіжну карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024; параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана платіжна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024; повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з платіжною карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024.

В його обґрунтування послалася на те, що 11.11.2024 о 21:24 год. невідома особа, діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , спілкуючись через застосунок "Вайбер", шляхом обману заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 5000 грн., які ОСОБА_9 добровільно перерахувала на платіжну карту НОМЕР_2 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 12.11.2024 за №0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що допитана ОСОБА_9 повідомила, що 11.11.2024 близько 21:15 год. отримала повідомлення в застосунку «вайбер» від знайомої ОСОБА_10 , яка просила позичити їй гроші в сумі 10 тисяч гривень. В даному застосунку вони домовились про позику 5 тисяч гривень. ОСОБА_11 надіслала номер карти НОМЕР_2 , на яку допитувана о 21:24 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після цього, їй надійшло ще одне повідомлення з проханням позичити гроші, тоді вона вирішила зателефонувати до ОСОБА_12 , але коли зв?язалась по мобільному телефону, ОСОБА_12 повідомила, що невідомі особи зламали їй застосунок « ОСОБА_13 » і від її імені розсилають повідомлення з проханням позичити гроші.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000282 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області: старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 ; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областім ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про клієнта ТОВ - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування платіжну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної платіжної картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за платіжною карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з платіжною карткою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив?язано платіжну карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана платіжна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024;

-повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з платіжною карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21 год. 00 хв. 11.11.2024 по 21 год. 00 хв. 18.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1