Справа № 202/3757/24
Провадження № 1-кс/202/5177/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000675 від 19.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою свого фінансового збагачення, всупереч вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов провадження діяльності надання та постачання програмного забезпечення (ліцензія В2В), організували цілодобову безперервну роботу азартних ігор та онлайн трансляцію в мережі інтернет за допомогою VPN.

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кордоном придбали карти гральні у кількості 2304 колод, 2 механічні шейкери для труски гральних кубиків, у 2023 році придбали 7764 колод карт ОВ GAME-YOGO, але фактично у гральних залах розміщенні 12 столів для гри Bakkara; 1 стіл для гри ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 1 рулетка; 1 стіл для азартної гри Sic Во; 2 столи рулетки для тренування, 2 столи Bakkara, 5 столів Black Jack; 1 стіл для тренування шафлу та Sic Во.

Згідно інформації ДПС України за другий квартал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітувало про 42 осіб найманого персоналу, але фактично працювало 152 особи.

Також слідством встановлено, що посадові особи подають до податкової недостовірні відомості щодо сплати заробітної плати працівникам, сплачують мінімальні податки, але фактично працівники зазначеного підприємства працюють у дві зміни по 12 годин на добу.

З огляду на зазначене, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів зборів засновників щодо створення товариства, призначення на посаду директорів разом з наказами про призначення на посаду, посадовими інструкціями, контрактами, трудовими договорами тощо за 2022-2024 роки; дозвільних документів на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор (В2В) за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших документів, що надають право на здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо прийняття на роботу (накази, трудові договори тощо) усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 роки, відомості щодо нарахування останнім заробітної плати та відрахування обов`язкових платежів; документи щодо придбання або оренду грального обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 роки; усі без виключення договори щодо надання послуг з програмного забезпечення, що використовується у сфері організації та проведенні азартних ігор, а також будь-якої оренди будь-якого обладнання, котре використовується у сфері азартних ігор; договорів про надання послуг інтернет-провайдера для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що підтверджують кінцеву точку (компанію, осіб тощо) надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено необхідності вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1